Решение по делу № 1-33/2021 от 02.10.2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Кострома 9 августа 2021 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе:

председательствующего – судьи Балаева Д.Е.

при секретарях Клестовой С.В. и Эминовой Г.Ш.,

с участием:

государственных обвинителей – Зотовой С.М., Карамышева С.Н., Апалько Р.Ю.,

подсудимых – Скилова А.Ю. и Скиловой С.А.,

защитников – адвокатов Шибаева А.С. и Спиридонова М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Скилова ФИО126, <дата> года рождения, уроженца г..., со средним профессиональным образованием, осуществляющего коммерческую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, женатого, имеющего троих малолетних детей на иждивении, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ,

Скиловой ФИО127, <дата> года рождения, уроженки г..., с высшим образованием, работающей начальником отдела маркетинга ...», замужнюю, имеющей двоих малолетних детей на иждивении, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ,

установил :

в соответствии с ч. 3 ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), обращение медицинских изделий включает в себя среди прочего технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности, их государственную регистрацию, производство, изготовление, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию, применение, утилизацию или уничтожение. Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, применение, утилизация или уничтожение медицинского изделия.

Согласно ч. 4 ст. 38 Федерального закона, на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном Правительством РФ, и медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

В соответствии с ч. 8 ст. 38 Федерального закона, в целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий.

Согласно п. 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1416 от 27.12.2012 (далее – Правила), государственной регистрации подлежат любые материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, которая в соответствии с п. 5 Правил проводится на основании результатов технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, представляющих собой формы оценки соответствия медицинских изделий с учетом классификации в зависимости от потенциального риска их применения, и экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий с учетом классификации в зависимости от потенциального риска их применения, а также испытаний в целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации).

Скилов А.Ю. в нарушение вышеуказанных требований Федерального закона и Правил, не намереваясь выполнять какие-либо действия по регистрации производства медицинских изделий и сопутствующие этому мероприятия, включая технические и клинические испытания, токсикологические исследования, экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий,

обладая достаточными знаниями потребительского рынка в сфере изготовления и реализации медицинских изделий, вследствие длительной работы на должности заместителя директора по снабжению в ...», занимающимся данным видом деятельности, руководствуясь корыстным мотивом, действуя умышленно, под видом законной деятельности индивидуального предпринимателя Свидетель №2, ..., от которой ему была выдана нотариально удостоверенная доверенность <адрес>4 от <дата>, на право представлять её интересы в организациях и учреждениях по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, подписывать счета-фактуры, совершать все действия и формальности, связанные с этим, распоряжаться открытым на имя Свидетель №2 счётом № в ...» и денежными средствами на нём с правом подписи в расчётно-денежных и финансовых документах,

организовал производство и осуществил сбыт фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий – стерильных перевязочных медицинских пакетов (тип – индивидуальный) – ИПП-1, представляющим собой пакеты, выполненные из прорезиненной ткани (внешнюю оболочку), внутри которых имеется завёрнутые в пергаментную бумагу (внутреннюю оболочку) булавка и повязка, состоящая из ватно-марлевой неподвижной подушечки, ватно-марлевой подвижной подушечки, марлевого бинта (далее – ИПП), в крупном размере, а его супруга Скилова С.А. содействовала совершению данного преступления в качестве пособника.

Преступление совершено в период с мая 2018 года по <дата> в городе <адрес> при следующих обстоятельствах.

Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, при содействии своей знакомой Свидетель №8, работавшей в должности мастера производственного обучения в ..., не осведомлённой о преступных намерения Скилова А.Ю., которая свела его с руководством ФКУ ИК-7 УФСИН России по Костромской области (далее – ИК-7), заключил с ИК-7 договор на производство продукции из давальческого сырья № от <дата>, а позже № от <дата>, в соответствии с которыми ИК-7, расположенное по адресу: ..., силами осуждённых, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, осуществляло производство ИПП из предоставляемого Скиловым А.Ю. материала путём переупаковки ИПП с истёкшими сроками годности, произведённых ещё в СССР в 1960-1989 гг., в новую упаковку, т.е. путём вскрытия первичной упаковки, извлечением из повязки английской булавки с признаками ржавчины и помещением в этом случае новой булавки, кроением новой прорезиненной ткани под соответствующие размеры с последующей упаковкой в неё повязки, проклеиванием швов ткани резиновым клеем, нанесением на новую упаковку несоответствующей действительности информации о производителе (изготовителе) ИПП, товарном знаке, месте производства, наличии государственной регистрации медицинского изделия, а ИП Свидетель №2 в лице Скилова А.Ю. принимало данную продукцию и оплачивало работы по её изготовлению.

Необходимые для переупаковки ИПП материалы и оборудование Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, приобретал у различных контрагентов: у ...» - прорезиненную ткань и резиновый клей, у ...» - раскройную машину «JUCK» JK-100 и английские булавки, у ИП Свидетель №37 – штампы, в т.ч. с маркировочными обозначениями выпускаемых ИПП под торговыми знаками ...» и ...», и инструкцией по использованию ИПП, у ... - штемпельную краску, у ИП Свидетель №13, ...» и через ФИО43. – ИПП производства СССР с истёкшими сроками годности, которые вместе с резиновыми валиками, штемпельными подушками, кисточками, упаковочным материалом затем доставлял в ИК-7, а оттуда забирал переупакованные ИПП.

При этом в целях облегчения достижения преступного результата супруга Скилова С.Ю. – Скилова С.А., будучи осведомлённой о незаконности деятельности, связанной с производством и сбытом ИПП, содействовала ему в совершении преступления, а именно, познакомила Скилова А.Ю. с Свидетель №8, контролировала сроки изготовления и количество переупакованных ИПП, поставку в ИК-7 необходимых для переупаковки материалов.

Для сбыта переупакованных ИПП Скилов А.Ю. и оказывающая ему содействие в совершении данных действий Скилова С.А., состоящая с <дата> в должности начальника отдела маркетинга ...», и имевшая в связи с этим достаточные знания и опыт в сфере реализации медицинский изделий, личные контакты с клиентами ..., а также Свидетель №9, состоящая в должности менеджера по продажам в ...», не осведомлённая о преступном характере действий Скиловых, в указанный период времени осуществляли поиск покупателей ИПП, в т.ч. из числа клиентов ...», сведения о которых Скилову А.Ю. с использованием электронной почты предоставила Скилова С.А., с использованием электронной почты направляли потенциальным покупателям коммерческие предложения о приобретении ИПП по минимальной рыночной стоимости, наладили с ними контакты, обговаривали с ними существенные условия сделок, в т.ч. стоимость и количество ИПП, передавали эти сведения Скилову А.Ю.

Таким образом, в период с <дата> года Скиловым А.Ю. при содействии Скиловой С.А. в ИК-7, по адресу: ..., осуществлялось производство медицинских изделий – ИПП под торговым знаком ...», а в период с <дата> – под торговым знаком ... которые не соответствовали требованиям п.п. 1.2.9, 1.2.10, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5 ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия» в части размеров подвижной и неподвижной подушечек; длины накладки подвижной подушечки и расстояния от края подушечки, на котором должна быть прошита накладка; длины пакетов в наружной оболочки; длины свободного конца повязки; отсутствие герметичности; числу надрезов на упаковке и их длины, сопровождались нанесением на упаковку медицинского изделия ложной информации о его характеристиках, в т.ч. наличии регистрационных удостоверений на медицинское изделие № ФСР 2009/05126 от 25.01.2016 и № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010, и их производителе (изготовителе): ... с местом производства по адресу: <адрес>, и ... с местом производства по адресу: <адрес>, т.е. изготавливаемые ИПП не соответствовали требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке, нормативной, технической и эксплуатационной документации, являлись не безопасными к использованию по назначению, установленному производителем (изготовителем), т.е. являлись фальсифицированными и недоброкачественными медицинскими изделиями, которые Скилов А.Ю. при содействии Скиловой С.А. в период <дата> сбыл путём личной передачи – в отношении ...» и ...», а также путём их отправления через транспортные компании: ООО «Байкал-Сервис Ярославль», пункт приёма которого расположен по адресу: <адрес>, ООО «ПЭК», пункт приёма которого расположен по адресу: <адрес>, ООО «Деловые линии», пункт приёма которого расположен по адресу: <адрес>, в отношении иных покупателей, следующим контрагентам: обществам с ограниченной ответственностью «... на сумму 4 700 руб., «... на сумму 12 150 руб., ... на сумму 10 692,50 руб., «...» на общую сумму 178 200 руб., ... на сумму 184 000 руб., «...» на сумму 20 250 руб., ...» на сумму 4 050 руб., ...» на общую сумму 1 949 670 руб., «... на сумму 8 833 руб., «...» на сумму 46 410 руб., «...» на сумму 22 250 руб., «... на сумму 5 827,50 руб., «...» на сумму 4 550 руб., «...» на сумму 220 000 руб., «...» на сумму 18 225 рублей, «...» на сумму 5 000 руб., «... на сумму 22 750 руб., ...» на сумму 18 450 руб., ...» на общую сумму 139 035 руб., «... на сумму 9 100 руб., «...» на сумму 12 150 руб., а также ЗАО «... на общую сумму 267 300 руб., и в рамках «проверочной закупки» - оперуполномоченному УЭБиПК России по Костромской области Свидетель №7 <дата> у <адрес> на сумму 3 400 руб., а всего сбыл фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 3 166 993 рубля, что составляет крупный размер.

В судебном заседании подсудимый Скилов А.Ю. виновным себя признал частично, не согласившись, что все реализованные им ИПП производились в ИК-7, а также с размером причинённого ущерба, по обстоятельствам обвинения показал, что в период с конца <дата> года в помещении бывшего льнокомбината, расположенным по адресу: <адрес>, с использованием наёмного труда, а затем лично в арендуемом им подвальном помещении по адресу: <адрес>, занимался изготовлением ИПП-1 под торговой маркой ... с согласия директора общества ФИО119 для нужд самого общества, которые ему и поставлял, а с <дата> – под торговой маркой ...» с согласия директора общества Свидетель №30 как для нужд самого общества, так и для третьих лиц, кроме того, параллельно с конца <дата> на основании заключённого с ИК-7 договора об оказании услуг, поставлял в исправительную колонию ИПП с истекшим сроком хранения, либо со сроком хранения, подходящим к концу, где эти ИПП силами осуждённых переупаковывались в новую прорезиненную ткань, при необходимости менялась старая ржавая булавка на новую, на упаковках ставились штампы с новыми сроками изготовления и годности, а также торговая марка ...», а с <дата> – ...», после чего ИПП упаковывались в коробки, которые он сам на транспортных средствах забирал вместе с документами на отгрузку, по которым осуществлял оплату выполненных работ путём перевода денежных средств на счёт ИК-7, после этого ИПП стерилизовал и поставлял покупателям посредством отгрузки в пункты приёма транспортных компаний «Деловые линии» или «ПЭК», расположенных в <адрес>, эти ИПП не соответствовали ГОСТу 1179-93 по размерам; параллельно реализовывал ИПП, которые изготавливал своими силами и закупаемые им у ..., которые ГОСТу соответствовали. Для осуществления переупаковки ИПП он закупал необходимый материал и инструменты, которые сам поставлял в колонию, в частности, в ... заказывал прорезиненную ткань и резиновый клей, в «...» - печати и штампы, в ...» - штемпельную краску, у Свидетель №13 и через ФИО43 – ИПП советского производства, также поставил раскроенную машину для резки. Для осуществления сбыта переупакованных ИПП он посредством своей электронной почты – ... и электронной почты супруги – ... рассылал различным предприятиям, как правило из числа клиентов ...», сведения о которых у него имелись в силу работы там, коммерческие предложения о приобретении у ИП Свидетель №2 ИПП по ГОСТ 1179-93, при этом в качестве контактных лиц были указаны его данные и данные супруги на случай, если потенциальные клиенты не смогут с ним связаться. Этим же по его просьбе за вознаграждение занималась его знакомая Свидетель №9, которая только находила клиентов.

В судебном заседании как и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 222-231) подсудимая Скилова С.А. виновной себя полностью не признала, указав, что никакого отношения ни к производству, ни к сбыту ИПП она не имела, всей этой деятельностью занимался её супруг – Скилов А.Ю., при этом она не знала, что данная деятельность незаконна, она лишь познакомила его с сотрудником ИК-7 Свидетель №8 и разово помогала ему решить организационные вопросы в его отсутствии: связывалась с Свидетель №8, чтобы узнать сроки изготовления ИПП, свела Свидетель №7 с мужем, отправляла со своей электронной почты на электронную почту мужа сведения, которые ей передавали покупатели при отсутствии возможности связаться с мужем, некоторым потенциальным покупателям отправляла коммерческое предложение по электронной почте.

Несмотря на позицию подсудимых Скилова А.Ю. и Скиловой С.А., которая является реализацией ими права на защиту, виновность каждого из них в совершении преступления при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами.

В период с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата> Скилов А.Ю. занимал должность заместителя директора по снабжению в ... (т. 2 л.д. 1-2), а его супруга – Скилова С.А. – должность начальника отдела маркетинга с <дата> (т. 2 л.д. 3), в связи с чем обладали достаточными знаниями потребительского рынка в сфере изготовления и реализации медицинских изделий, являющимися основным видом деятельности ... Преследуя цель личного обогащения, Скилов А.Ю. решил осуществлять деятельность по производству и реализации стерильных перевязочных медицинских пакетов (тип – индивидуальный), предназначенных для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах, представляющими собой, согласно п. 1.2.2 ГОСТа 1179-93, пакеты, выполненные из прорезиненной ткани (внешнюю оболочку), внутри которых имеется завёрнутые в пергаментную бумагу (внутреннюю оболочку) булавку и повязку, состоящую из ватно-марлевой неподвижной подушечки, ватно-марлевой подвижной подушечки, марлевого бинта, и которые в соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 относятся к медицинским изделиям, поскольку являются изделиями, применяемыми в медицинских целях.

Допрошенный в качестве свидетеля начальник отдела организации и проведения государственного контроля за обращением медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Свидетель №10 показал, что пакеты перевязочные медицинские стерильные, изготовленные по ГОСТ 1179-93, являются медицинским изделием и на них распространяются требования ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (т. 5 л.д. 218-220).

В соответствии с ч. 3 ст. 38 Федерального закона, обращение медицинских изделий включает в себя среди прочего технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности, их государственную регистрацию, производство, изготовление, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию, применение, утилизацию или уничтожение. Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, применение, утилизация или уничтожение медицинского изделия.

В соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона, на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном Правительством РФ, и медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Однако, Скилов А.Ю. в нарушение вышеуказанных требований Федерального закона и Правил не намеревался выполнять какие-либо действия по регистрации производства медицинских изделий и сопутствующие этому мероприятия, включая технические и клинические испытания, токсикологические исследования, экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, а решил организовать деятельность по переупаковке просроченных индивидуальных перевязочных пакетов путём вскрытия первичной упаковки, при необходимости извлечением из повязки английской булавки с признаками ржавчины и помещением в этом случае новой булавки, кроением новой прорезиненной ткани под соответствующие размеры с последующей упаковки повязки, проклеиванием ткани резиновым клеем, с маркировкой на новой упаковки штампами с проставлением на ней новых дат изготовления с торговыми знаками ...» и ...

Для возможности оформления сделок с субъектами предпринимательской деятельности по обращению указанных медицинских изделий Скилов А.Ю. решил осуществлять данную деятельность от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №2 – его родной сестры, к тому времени уже зарегистрированной в качестве таковой в ... (т. 11 л.д. 172-173, т. 13 л.д. 77-79), и от которой Скилову А.Ю. была выдана на срок 10 лет нотариально удостоверенная доверенность № от <дата>, согласно которой индивидуальный предприниматель Свидетель №2 уполномочила Скилова А.Ю. среди прочего представлять её интересы в организациях и учреждениях по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, подписывать счета-фактуры, совершать все действия и формальности, связанные с этим, распоряжаться открытым на имя Свидетель №2 счётом № в ...» и денежными средствами на нём с правом подписи в расчётно-денежных и финансовых документах (т. 4 л.д. 58).

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №2 подтвердила, что лично предпринимательской деятельностью не занималась, никаких финансово-хозяйственных документов, связанных с производством и изготовлением ИПП, не подписывала, фактически предпринимательской деятельностью от её имени и на основании нотариально удостоверенной доверенности осуществлял её брат – Скилов А.Ю., что подтвердил последний. Свидетель Свидетель №11 показала, что по просьбе своего знакомого Скилова А.Ю. оформляла бухгалтерские документы на сдачу налоговой отчётности по деятельности ИП Свидетель №2 (т. 6 л.д.51-54).

Основным видом деятельности ИП Свидетель №2, согласно выписки из ЕГРИП (т. 1 л.д. 167-270), являлось производство готовых текстильных изделий кроме одежды (ОКВЭД 13.92), а дополнительными: производство прочей одежды и аксессуаров одежды (ОКВЭД 14.19), деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой сфере (ОКВЭД 18.1), оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (ОКВЭД 46.4), розничная торговля в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.1), розничная торговля прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5), прочая вспомогательная деятельность, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29), при этом вид экономической деятельности (код 46.46.2) – оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях, включая оптовую торговлю перевязочными материалами, к которой как раз относится изготовление и реализация индивидуальных перевязочных пакетов ни самой ИП Свидетель №2, ни Скиловым А.Ю., действующим от её имени, а с <дата> – также зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 271-273), заявлена не была, что обусловлено желанием скрыть данную деятельность от какого-либо государственного контроля и надзора, т.к. данная деятельность изначально была связана с нарушением действующего законодательства в области обращения медицинских изделий.

Свидетель Свидетель №12, состоящая в должности ст.государственного инспектора ТО Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Костромской области, показала, что производство медицинских изделий подлежит обязательному лицензированию, для этого их производитель подаёт в Росздравнадзор пакет документов, из которых формируется регистрационное досье, сведения о регистрации медицинского изделия вносятся в государственный реестр Росздравнадзора, и только таких медицинских изделий, включённых в этот реестр, разрешается обращение на территории России, при этом если на медицинских изделиях имеется иная информация, отличающаяся от официальных сведений, указанных в реестре, то такие медицинские изделия являются фальсифицированными, например, указана иная информация о производителе, адресе производства, дата производства и другие. Для реализации конкретных медицинских изделий, организация или предприниматель обязаны уведомить Росздравнадзор о желании осуществлять такую деятельность, о чём такие сведения вносятся в государственный реестр. Ни ИП Свидетель №2, ни Скиловы не получали лицензию на производство ИПП, являющимися медицинскими изделиями (такая лицензия выдавалась ...).

Для организации производства изготовления ИПП Скилов А.Ю. у различных контрагентов, действуя от имени ИП Свидетель №2, приобретал необходимые материалы и оборудование.

- так, по договору поставки № от <дата> (т. 13 л.д. 99-101) ... в лице директора ФИО54 поставляло ИП Свидетель №2 в лице последней прорезиненную ткань и резиновый клей в коническом барабане, о чём ... в адрес ИП Свидетель №2 выставлялись счета на оплату (т. 13 л.д. 134-142), а последней в период с <дата> по <дата> осуществлялась оплата по безналичному расчёту путём банковского перевода в различных суммах (т. 13 л.д. 112-121), далее письмами от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> ИП Свидетель №2 просит руководителя ...» отгрузить продукцию транспортной компанией «ПЭК» до терминала в г. Костроме по ранее оплаченным счетам, при этом в качестве контактного лица везде указан Скилов А.Ю. (т. 13 л.д. 103-111), согласно квитанциям и счёт-фактурам, в период с <дата> транспортной компанией ... от ... в <адрес> в адрес ИП Свидетель №2 в <адрес> до терминала транспортной компании, расположенным по адресу: <адрес> осуществлялась поставка грузов (т. 13 л.д. 122-133, 143-155, т. 14 л.д. 214-216);

- <дата> в адрес ИП Свидетель №2 от ... согласно счёту на оплату № КСТ321 от <дата>, акту сверки, платёжному поручению № от <дата>, товарной накладной от <дата>, движения денежных средств по расчётному счёту ИП Свидетель №2 были поставлены: раскройная машина «JUCK» JK-100 с дисковым ножом, 65 упаковок английских булавок, швейная нить (т. 13 л.д. 163-168);

- в рамках договора поставки № от <дата> по выставленным счетам № от <дата> и № от <дата>, изъятыми в ходе выемки у Свидетель №13 (т. 6 л.д. 180-183), и представленными по запросам (т. 13 л.д. 187-190), в адрес ИП Свидетель №2 от ИП Свидетель №13 (<адрес>) через транспортную компанию «ПЭК» (т. 14 л.д. 214-216) были поставлены ИПП производства СССР 1970-1980 гг. (т. 13 л.д. 186) в количестве 30 080 штук по цене 8 рублей за 1 штуку на сумму 240 640 рублей и 900 штук по цене 8 рублей за 1 штуку на сумму 7 200 руб. (т. 13 л.д. 186-188);

В ходе допроса в качестве свидетеля Свидетель №13 подтвердил осуществление указанной поставки, отметив, что все переговоры по ней им осуществлялись со Скиловым А.Ю., последнему он сообщал, что у поставляемых ИПП истекли сроки годности, что устраивало Скилова (т. 6 л.д. 171-174).

- <дата>, согласно акту на выдачу груза и акта выполненных работ, от ФИО43 (<адрес>) – знакомого Скилова А.Ю. в адрес ИП Свидетель №2 через транспортную компанию «Байкал-Сервис» был поставлен груз весом 36 кг объявленной ценностью 10 000 руб. Скилов А.Ю. уточнил, что ФИО43 поставил ему партию ИПП с истекшим сроком годности; свидетель ФИО43 показал, что по просьбе своего знакомого Скилова А.Ю. у неизвестных ему людей в <адрес> забрал три закрытых бумажных мешка, которые транспортной компанией отправил Скилову А.Ю. в <адрес> (т. 6 л.д. 158-159);

- от ... в адрес ИП Свидетель №2 были поставлены ИПП по цене 10,91 руб. за 1 шт.: согласно товарным накладным от <дата>, от <дата>, от <дата> и соответствующим им счётам-фактурам, в количестве 30 208 шт. на сумму 362 496 руб., 30 208 шт. сумму 362 496 руб., 33 000 шт. на сумму 396 000 руб. соответственно (т. 14 л.д. 34-39, 88-93). Согласно ответу генерального директора ... Свидетель №30 низкая стоимость ИПП объяснялась их непригодностью к использованию, и продавались как «весовой лоскут», и ранее приобретались его фирмой в <дата> года у ...» (т. 14 л.д. 86), что последний подтвердил и при допросе в качестве свидетеля, в этой связи доводы Скилова А.Ю. о том, что ИПП, приобретённые им у ... были надлежащего качества и соответствовали ГОСТу 1179-93, необоснованны;

- в компании ...» заказал и получил клеше штампов и печатей для их проставления на ИПП, а именно, согласно копии страниц журнала выданных заказов, предоставленными ИП Свидетель №37, <дата> Скилов А.Ю. получил 5 штампов с текстом «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», выпущенный под торговым знаком ... с датой изготовления III кв. 2018 и 2 штампа с текстом «способ вскрытия и употребления»; <дата> – 2 штампа с текстом «способ вскрытия и употребления»; <дата> – 3 штампа с текстом «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», выпущенный под торговым знаком ...» с датой изготовления IV кв. 2018 и 2 штампа с текстом «способ вскрытия и употребления»; <дата> – 1 штамп с текстом «способ вскрытия и употребления»; <дата> – 1 штамп с текстом «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», выпущенный под торговым знаком ...» с датой изготовления II кв. 2019; <дата> – 3 штампа с аналогичным текстом; <дата> – 1 штамп с аналогичным текстом и 1 штамп с текстом «способ вскрытия и употребления»; <дата> – 2 штампа с текстом «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», выпущенный под торговым знаком ...» с датой изготовления III кв. 2019 и 3 штампа с текстом «способ вскрытия и употребления» (т. 14 л.д. 2-12), свидетель ФИО136 подтвердила выполнение этих заказов Скилову А.Ю.;

- <дата> у ... и <дата> была закуплена штемпельная краска на сумму 10 378,05 руб. и 7 455,86 руб. соответственно;

Для непосредственной переупаковки ИПП Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, заключил с ФКУ ИК-7 УФСИН ... договор на производство продукции из давальческого сырья № от <дата> (т. 11 л.д. 190-194), а затем № от <дата> (т. 11 л.д. 195-199), в соответствии с которыми ИК-7 осуществляло производство продукции – ИПП-1 из давальческого сырья (ткани, фурнитура, пряжа, крой, иные), которое ему предоставлял заказчик – ИП Свидетель №2, а ИП Свидетель №2 принимало данную продукцию и оплачивало её, при этом согласно планам-заданий на выполнение работ, являющимися приложениями к соответствующим договорам, ИК-7 приняло на себя обязательство переупаковать индивидуальных пакетов по договору № от <дата>: в срок до <дата> в количестве 50 850 штук на сумму 127 125 руб., в срок до <дата> – 8 100 штук на сумму 20 250 руб., по договору № от <дата>: в срок до <дата> – 100 000 штук на сумму 250 000 руб., а также пошить бейсболки в количестве 3 000 штук на сумму 45 000 руб. Сведения о заключении данных договоров также отражены в журналах учёта договоров (соглашений) ИК-<дата> и 2019 гг. (т. 11 л.д. 202-205).

Фактическое исполнение работ по переупаковке ИПП и их оплате помимо показаний Скилова А.Ю., а также должностных лиц исправительной колонии, приведёнными ниже, подтверждается также следующими финансово-хозяйственными документами:

- платёжными поручения о переводе ИП Свидетель №2 в адрес ИК-7 денежных средств за оказание услуг по переупаковке ИПП: № от <дата> на сумму 15 375 руб., № от <дата> на сумму 33 375 руб., № от <дата> на сумму 27 000 руб., № от <дата> на сумму 25 500 руб., № от <дата> на сумму 20 250 руб., № от <дата> на сумму 1 750 руб., № от <дата> на сумму 13 375 руб., № от <дата> на сумму 17 730 руб., № от <дата> на сумму 9 625 руб., № от <дата> на сумму 14 325 руб., № от <дата> на сумму 15 375 руб., № от <дата> на сумму 10 150 руб. (т. 15 л.д. 29-41),

- подписанными сторонами накладных на отпуск материалов на сторону, согласно которым ИК-7 осуществлялась отгрузка, а ИП Свидетель №2 – принятие изготовленных ИПП: № от <дата> об отгрузке 10 350 шт. ИПП на сумму 25 875 руб., № от <дата> об отгрузке 6 150 шт. на сумму 15 375 руб., № от <дата> об отгрузке 13 350 шт. на сумму 33 375 руб., № от <дата> об отгрузке 10 800 шт. на сумму 27 000 руб., № от <дата> об отгрузке 5 100 шт. на сумму 12 750 руб., № от <дата> об отгрузке 250 шт. на сумму 625 руб., № от <дата> об отгрузке 3 000 шт. на сумму 7 500 руб., № от <дата> об отгрузке 2 730 шт. на сумму 6 825 руб., № от <дата> об отгрузке 3060 шт. на сумму 7 650 руб., № от <дата> об отгрузке 4 060 шт. на сумму 10 150 руб.,

- подписанными сторонами актами об оказании услуг по выполнению работ по переупаковке ИПП: № от <дата> о выполнении 6 150 шт. на сумму 15 375 руб., № от <дата> - 10 800 шт. на сумму 27 000 руб., № от <дата> - 13 350 шт. на сумму 33 375 руб., № от <дата> - 10 200 шт. на сумму 25 500 руб., № от <дата> - 8 100 шт. на сумму 20 250 руб., № от <дата> - 700 шт. на сумму 1 750 руб., № от <дата> - 5 350 шт. на сумму 13 375 руб., № от <дата> - 3 000 шт. на сумму 7 500 руб., № от <дата> - 2 730 шт. на сумму 6 825 руб., № от <дата> - 3 090 шт. на сумму 7 725 руб., № от <дата> - 3 060 шт. на сумму 7 650 руб., № от <дата> - 4 060 шт. на сумму 10 150 руб. (т. 15 л.д. 97-118).

Указанные договора от имени ИК-7 были подписаны заместителем начальника исправительного учреждения Свидетель №6, что тот подтвердил при допросе в качестве свидетеля, указав, что исполнением этих договоров занимался начальник швейного цеха Свидетель №4, при этом он, Свидетель №6, неоднократно наблюдал, как Скилов А.Ю. что-то привозил и увозил со швейного цеха исправительной колонии, указал, что один-два раза общался со Скиловым А.Ю. по телефону, сообщая ему сведения о готовности продукции.

Свидетель Свидетель №4, состоявший в должности начальника швейного участка ФКУ ИК-7 УФСИН ..., в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 5 л.д. 77-84) показал, что по указанию Свидетель №6, представившего ему Скилова А.Ю. как заказчика работ, в <дата>. им на швейном цехе была организована работа по переупаковке старых ИПП, для чего работало 5-6 человек из числа осужденных, работа сводилась к следующему: Скилов привозил в мешках, либо в ящиках ИПП с различными годами выпуска (1980-е), внешняя упаковка с них снималась, а бинты, завёрнутые в бумагу с булавкой, упаковывались в новую прорезиненную упаковку, иногда приходилось менять булавки, если предыдущие были ржавые, а также менять внутренний пакет, в который был завёрнут бинт, затем проставлялись штампы, в частности, с указанием фирмы «Ахтамар», и затем они расфасовывались по коробкам, либо в мешки, вся деятельность документировалась, Скилову А.Ю. выставлялся счёт на оплату, и после поступления денег товар отгружался Скилову А.Ю., который за ним сам приезжал; Скилов также привозил и сопутствующий материал, необходимый для производства этих работ: прорезиненную ткань, клей, валики, кисти, печати и штампы, слюду, булавки; все переговоры, касающиеся сроков и количество изготовленных ИПП, необходимости поставки материалов, а также получения уже изготовленного товара, осуществлялись им со Скиловым, единожды он разговаривал со Скиловой, и в ходе разговора речь шла о расширении производства, в т.ч. для изготовления ИПП, а также срочной необходимости поставки материалов.

Свидетель Свидетель №8, состоявшая в должности ... (т. 5 л.д. 88-98) показала, что примерно в конце <дата> года ей позвонила её знакомая Скилова С.А. и спрашивала о возможности сотрудничества с колонией по поводу изготовления индивидуальных перевязочных пакетов, просила по этому поводу свести её мужа – Скилова А.Ю. с начальником колонии, что она, Свидетель №8, и сделала, чтоб уже с ним обговаривать все детали, и в дальнейшем Скилов А.Ю. привозил в швейных цех бинты, которые силами заключёнными, переупаковывались из старой в новую прорезиненную упаковку, при этом она иногда общалась со Скиловым А.Ю. либо со Скиловой С.А. (если не дозвонилась до Скилова А.Ю.) по вопросам изготовления ИПП: необходимости забрать партию либо привести новую, обговаривала сроки, поставку материалов, необходимости замены ржавых булавок на новые.

Скилов А.Ю. подтвердил данные обстоятельства знакомства с Свидетель №8.

По вопросу организации переупаковки ИПП Скилов через своего знакомого Свидетель №44, работавшего ..., обращался к руководству указанного исправительного учреждения. ФИО137 показал, что Скилов хотел разместить заказ на переупаковку ИПП-1, но из-за отсутствия технической возможности выполнения этих работ и низкой стоимости работ, в заключении договора ему было отказано, при этом Скилов демонстрировал образец ИПП, состоящего из прорезиненного пакета, в который был упакован бинт, в нём была также ржавая булавка – их нужно было переупаковывать в новую упаковку. Заместитель ... ФИО138 подтвердила обсуждение указанного коммерческого предложения на переупаковку ИПП, но поскольку это не швейный процесс, учреждение не заинтересовалось в нём.

Свидетель Свидетель №3, ранее работавшая вместе со Скиловым А.Ю. на предприятии «...» и поддерживающая с ним дружеские отношения, показала, что последний при помощи исправительной колонии занимается переупаковкой индивидуальных перевязочных пакетов (т. 3 л.д. 187-190).

Согласно сведениям УФСИН России по ..., в период с <дата> гг. непосредственную переупаковку ИПП на территории ФКУ ИК-7 ... осуществляли осуждённые Свидетель №14, ФИО57, ФИО58, Свидетель №15, ФИО60, ФИО61, Свидетель №39 (т. 7 л.д. 96). Допрошенные в качестве свидетелей осуждённые Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №20 (т. 5 л.д. 143-147), Свидетель №39 (т. 6 л.д. 8-13), Свидетель №14 (т. 6 л.д. 24-28), Свидетель №21 (т. 5 л.д. 169-174), давая аналогичные друг другу показания и дополняя их, показали, что в 2018-2019 годах наряду с иными осуждёнными, находясь в раскройном помещении швейного цеха, занимались переупаковкой индивидуальных перевязочных пакетов на швейном участке исправительной колонии следующим образом: с каждого ИПП снимали старую прорезиненную ткань, на которой имелись штампы с различными датами их изготовления – от 1956 до 1990 гг., на некоторых ИПП такой ткани вовсе не было, затем при необходимости меняли ржавую булавку, прикреплённую к завернутому в бумагу бинту, на новую, укладывали бинт на лоскут новой прорезиненной ткани, заранее ими выкроенный нужных размеров (25*20 см) сначала при помощи сабельного ножа, а позже – при помощи специальной режущей машинки, и на которых при помощи клеше заранее проставили штампы с актуальными датами изготовления (был указан актуальный квартал и год) и указанием на товарный знак – сначала в <дата> было предприятие ...», а с <дата> - «...», далее при помощи кисти промазывали края лоскута клеем, соединяли их и прокатывали валиком для лучшего склеивания, после этого укладывали в коробки по 280 штук; ИПП привозили на разных автомобилях – ГАЗели, иномарке белого цвета в различных упаковках – в деревянных ящиках, коробках, мешках, также привозили и расходные материалы: прорезиненную ткань, резиновый клей, штемпельную краску, клеше штампов, валики, булавки, кисти; количество переупакованных ИПП отражалось в оформляемых документах.

Так, в журнале нарядов швейного участка с <дата> согласованных с Свидетель №4 и утверждённых начальником ИК-7, изъятого в ходе обыска (т. 3 л.д. 229-239), осмотренного на предварительном следствии (т. 10 л.д. 146-223), в разделах «ИПП» отражено общее количество переупакованных перевязочных пакетов, а также количество и вид работ, выполненных каждым из осуждённых, среди которых указаны: Свидетель №39, Свидетель №21, Свидетель №18, ФИО60, Свидетель №14, ФИО58, ФИО69, Свидетель №15, ФИО61, например, <дата>, ИПП 8 800, переупаковка Свидетель №39 – 8 800, раскрой Свидетель №39 8 800, разгрузка/погрузка ФИО143 2 000, Свидетель №39 – 6 800, упаковка ФИО145 – 250.

С <дата> года ИПП выпускались под торговой маркой ...», имеющего

а) регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2009/05126 от 25.01.2016, выданное руководителем Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) М.А. Мурашко в адрес ...», зарегистрированное по адресу: <адрес>, с местом производства медицинского изделия «пакет перевязочный медицинский, индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179» по адресу: <адрес>, относящегося к 1 классу потенциального риска применения медицинского изделия, имеющего код общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9370 (т. 13 л.д. 22) и

б) декларацию соответствия на ИПП, выданную <дата> на ИПП-1 по ГОСТ 1179-93 «Ростест-Москва» АО «Региональный центр по сертификации и тестированию» в адрес ..., на основании протоколов испытаний №Д.40.016 от <дата> и №-Д-16 от <дата> (т. 5 л.д. 191-198).

Для подтверждения проведения стерилизации указанных медицинских изделий для контрагентов предоставлялись протокол облучения продукции № от <дата>, подписанный начальником отдела эксплуатации уникального и несерийного оборудования ФИО71, согласно которому в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по поручению ...» произведена стерилизация 72-х коробок ИПП-1.

Согласно сведениям исполнительного директора ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», ...» среди заказчиков учреждения не значится, договор на облучение ИПП-1 в <дата> году с ним не заключался, продукция для облучения (стерилизации) не поступала, протокол облучения продукции № от <дата> не мог быть подписан начальником отдела эксплуатации уникального и несерийного оборудования ФИО71, т.к. <дата> он был уволен (т. 15 л.д. 107-108), о чём представлен приказ №-л от <дата> (т. 15 л.д. 109).

Допрошенный в качестве свидетеля заместитель начальника отдела по эксплуатации и обслуживанию медицинского оборудования в ФГБУ «Государственный научный центр – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России» Свидетель №22 показал, что подтвердил вышеуказанные сведения, указав, что продукция от ... на стерилизацию, в т.ч. по накладной №ОТВХ0123 от <дата>, не поступала, боле того, протоколы облучения продукции имеют несоответствия в формате отображения их номеров, некорректно отображёны характеристики рабочего режима установки по стерилизации, режима облучения, диапазона доз облучения, указания на погрешность, несоответствие внешнего оформления документа, подписи сотрудников не соответствуют реальным, что, по его мнению, свидетельствует о фальсификации протоколов (т. 5 л.д. 235-238).

Это указывает на то, что протоколы испытаний №Д.40.016 от <дата> и №-Д-16 от <дата> равно как и декларация соответствия на ИПП, выданная <дата> на основании таких протоколов, были подделаны, а изложенные в них сведения – не соответствующими действительности, что не отрицается и самим Скиловым А.Ю.

Директор ... Свидетель №23, допрошенный в качестве свидетеля, показал, что в <дата> года на предприятие по электронной почте поступило коммерческое предложение от ИП Свидетель №2 о возможности приобретения у неё ИПП-1; когда поступили образцы этих ИПП-1, выяснилось, что они выпущены под торговой маркой ... хотя права на использование своего товарного знака общество никому не передавало, само общество также ИПП-1 не выпускало в виду нерентабельности данной деятельности.

Свидетель Свидетель №24, состоявший в <дата> в должности заместителя директора по развитию ... показал, что в <дата> от бывших партнёров узнал, что Скилов А.Ю. от имени ИП Свидетель №2 занимается продажей средств индивидуальной защиты с низкой рыночной стоимостью под торговым знаком «... о чём сообщил в службу безопасности организации Свидетель №25 (т. 5 л.д. 214-217).

Свидетель Свидетель №25, состоящий в должности начальника отдела по защите информации ... показал, что <дата> года от сотрудника организации Свидетель №24 узнал, что бывший работник общества Скилов А.Ю. через ИП Свидетель №2 предлагает юридическим лицам приобрести индивидуальные перевязочные пакеты под торговым знаком ...», о чём он сообщил ведущему специалисту отдела по защите информации предприятия Свидетель №26, который по поручению руководства передал её в УБЭПиПК по Костромской области (т. 5 л.д. 203-205).

Свидетель Свидетель №26, состоящий в должности ведущего специалиста отдела по защите информации ...», показал, что в <дата> директору ФИО78 на электронную почту пришло коммерческое предложение от ИП Свидетель №2 о покупке у неё ИПП, когда отдел снабжения разбирался с ним, выяснилось, что эти ИПП выпускались с логотипом ... права на использование которого не давались, эти сведения были переданы в ОБЭП, выяснилось, что эти коммерческие предложения рассылает Скилов А.Ю.

С <дата> года ИПП выпускались под торговой маркой ...» (т. 11 л.д. 16-167), имеющего:

а) регистрационное удостоверение на медицинское изделие ИПП-1 № ФСР 2010/07910 от <дата>, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с местом производства индивидуальных перевязочных пакетов по адресу: <адрес> (т. 11 л.д. 174);

б) декларацию соответствия, выданную <дата> ООО «Региональный центр оценки соответствия» на ИПП-1 по ГОСТ 1179-93 в адрес ... на основании протокола технических испытаний № от <дата> и протокола токсикологических испытаний №/Т.050.1-2019 от <дата>, проведённых АНО «Центр КЭМБИ» в отношении объектов – пакетов перевязочных, медицинских, стерильных по ГОСТ 1179-93 (т. 11 л.д. 175).

Директор АНО «Центр КЭМБИ» Свидетель №27 (т. 5 л.д. 239-253) и эксперты Свидетель №28 (т. 5 л.д. 256-258) и Свидетель №29 (т. 5 л.д. 259-261), допрошенные в качестве свидетелей, давая аналогичные друг другу показания и дополняя их, подтвердили фактическое проведение исследований указанных ИПП-1, выпущенных под торговой маркой ... и их соответствие требованиям ГОСТа, указав, что исследование проводилось в рамках договора, заключённого с ООО «Региональный центр оценки соответствия» (<адрес>), в целях дальнейшего декларирования этого медицинского изделия ....

Директор ... Свидетель №30, будучи допрошенным в качестве свидетеля в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 5 л.д. 48-56), показал, что в феврале 2019 года в устной беседе разрешил своему знакомому Скилову А.Ю. изготавливать индивидуальные перевязочные пакеты под торговой маркой «Ахтамар», но только для нужд самого ...», для чего по электронной почте предоставил логотип «...».

Это подтверждается перепиской по электронной почте между Скиловым, использующим почтовый ящик ... и Свидетель №30, использующим почтовый ящик .... Так, <дата> Свидетель №30 отправляет Скилову логотип торгового знака «...» (т. 4 л.д. 46-47); <дата> Скилов отправляет Свидетель №30 для согласования образцы штампов, которые будут проставляться на ИПП, выпущенные под торговой маркой ...» (т. 4 л.д. 44-45); <дата> Свидетель №30 пишет Скилову: «Всё подтверждаю !! Можно делать образцы» (т. 4 л.д. 48).

В дальнейшем, поясняет Свидетель №30, общество планировало само реализовывать ИПП своим клиентам, при этом он не разрешал ИП Свидетель №2 реализовывать ИПП иным контрагентам.

И Свидетель №30, и технический директор Свидетель №31 (т. 3 л.д. 178-182) показали, что само ... ИПП в течение последних нескольких лет не производило в виду экономической нецелесообразности, и оно отсутствует у него на складах, что подтверждается проверкой, проведённой Росздравнадзором, результаты которой отражены в акте № ВП 6933-М от <дата>, из которого следует, что указанное медицинское изделие не производится и на складе отсутствует, на производственном ...» объекте, расположенным по адресу: <адрес>, полностью отсутствуют элементы инфраструктуры, обеспечивающие возможность выполнения процесса производства ИПП-1 (т. 15 л.д. 73-104),

Согласно сведениям Росздравнадзора, представленных на оптическом диске, осмотренном на предварительном следствии (т. 12 л.д. 1-417) и в судебном заседании, содержится электронные сканы регистрационного удостоверения Росздравнадзора ФСР 2010_07910 от <дата>, выданного ООО ПКФ «Ахтамар» на производство ИПП по ГОСТу 1179-93, копии регистрационных документов ...» как юридического лица, протоколы технических и токсикологических испытаний, представленных ИПП, с указание необходимых параметров, заявления руководства ...» о регистрации медицинского изделия, платежные поручения, свидетельствующие об оплате организацией обязательных платежей для регистрации медицинского изделия, технические условия ГОСТа 1179-93.

Допрошенная в качестве свидетеля заведующая лабораторией ...» Свидетель №32 подтвердила наличие у организации разрешительных документов на производство ИПП, но фактически обществом оно не осуществляется (т. 6 л.д. 278-280).

Изготовленные в ИК-7 под торговыми марками ...» и ... индивидуальные перевязочные пакеты Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, реализовывал различным контрагентам (т. 2 л.д. 123-125), что подтверждается финансово-хозяйственными документами, изъятием у некоторых контрагентов части нереализованной продукции, перепиской через электронные почтовые ящики, телефонными переговорами, оплатой товарами, осмотренными на предварительном следствии (т. 10 л.д. 146-223, т. 11 л.д. 1-328) и в судебном заседании.

1) Так, в адрес ООО ... были поставлены ИПП, о чём оформлены изъятые у директора Свидетель №33 (т. 6 л.д. 198-202) и представленные по запросу (т. 13 л.д. 12-17) документы, в дальнейшем осмотренные (т. 10 л.д. 146-223): счёт на оплату № от <дата>, выставленный поставщиком – ИП Свидетель №2 в адрес покупателя – ... на поставку товара – ИПП-1; счёт-фактура № от <дата> о поставке ИП Свидетель №2 в адрес ООО «... 100 шт. ИПП-1 по цене 42,73 руб. руб. за 1 шт. на общую сумму 4 700 руб.; копия декларации соответствия на ИПП, выданная ... на ИПП-1 по ГОСТ 1179-93, выданная <дата> «Ростест-Москва» АО «Региональный центр по сертификации и тестированию» на основании протоколов испытаний №Д.40.016 от <дата>, №-Д-16 от <дата>; копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2009/05126 от <дата>; копия протокола облучения продукции № от <дата> (являющаяся приложением № к декларации соответствия), согласно которому в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна произведена стерилизация 72-х коробок ИПП-1.

Допрошенная в качестве свидетеля директор ... Свидетель №33 показала, что в <дата> года она позвонила на телефон отдела сбыта ...», указанным на сайте, разговаривала с мужчиной, с которым договорилась о приобретении ИПП, после чего ей от пользователя «...» с электронного почтового ящика ... пришёл счёт на оплату в размере 4 700 руб., который она оплатила, и <дата> через транспортную компанию получила ИПП в количестве 100 шт. вместе с документами по качеству товара: регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСР № от <дата>, декларацией соответствия, протоколом облучения продукции, в дальнейшем эти ИПП она поставила в адрес МСЧ УМВД России по Архангельской области в рамках исполнения заключённого с ним договора (т. 6 л.д. 188-191).

2) в адрес ...» были поставлены ИПП, о чём оформлены изъятые у менеджера ФИО86 (т. 6 л.д. 214-218) и представленные по запросу (т.13 л.д.157-160) документы, в дальнейшем осмотренные (т. 10 л.д. 146-223):

- счёт на оплату № от <дата>, выставленный поставщиком – ИП Свидетель №2 в адрес покупателя – ...» за товар – ИПП-1;

- платёжное поручение № от <дата> о переводе ...» на счёт ИП Свидетель №2 денежных средств в размере 12 150 руб.;

- счет-фактура № от <дата>, согласно которой продавец – ИП Свидетель №2 поставила покупателю – ...» ИПП-1 в количестве 300 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 11 045,45 руб., в т.ч. НДС 1 104.55 руб., итого 12 150 руб.;

- карточка счёта 41.01, согласно которой на <дата> отражено наличие на складе ... ИПП-1 в количестве 300 шт., поступивших от ИП Свидетель №2;

- декларация соответствия на ИПП, выданная ...» на ИПП-1 по ГОСТ 1179-93, выданная <дата> «Ростест-Москва» АО «Региональный центр по сертификации и тестированию» на основании протоколов испытаний №Д.40.016 от <дата>, №-Д-16 от <дата>;

- регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2009/05126 от <дата>;

Допрошенный в качестве свидетеля директор ... Свидетель №34 показал, что на электронный почтовый ящик организации от ИП Свидетель №2 с электронного адреса ... поступило коммерческое предложение о покупке ИПП; в процессе переписки он согласовал их приобретение, после чего по выставленному счёту перевёл 12 150 рублей за 300 штук ИПП, которые были поставлены организации и в дальнейшем реализованы (т. 6 л.д. 207-210).

3) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 235 штук на сумму 10 692,50 руб., о чём оформлены изъятые у его директора Потерпевший №3 (т. 6 л.д. 227-229, 237-240) и представленные по запросу (т. 13 л.д. 29-39) документы, в дальнейшем осмотренные (т. 10 л.д. 146-223):

- счёт на оплату № от <дата>,

- платёжное поручение № от <дата> о перечислении ... в адрес ИП Свидетель №2 денежных средств за ИПП-1 на сумму 10 692,50 руб.,

- счет-фактура № от <дата> о поставке ИП Свидетель №2 в адрес ООО «Сибзащита» 235 шт. ИПП-1 по цене 41,36 руб. за 1 шт. на общую сумму 10 692,50 руб.,

- счёт на оплату № МВА0528209 от <дата> и счет-фактура № от <дата>, по которым ...» поставило покупателю – Бурятский филиал ПАО «Ростелеком» кроме прочих товаров ИПП в количестве 235 шт. на общую сумму 12 925 руб.,

- фотографии ИПП-1, поставленных в адрес ООО «Сибзащита», изготовленных под торговой маркой ООО ПКФ «АХТАМАР», и коробки, в которую они упакованы;

- письмо директора ... Потерпевший №3 в адрес директора Бурятского ПАО «Ростелеком», в котором сообщается, что ...» поставило в адрес ПАО «Ростелеком» ИПП-1 в количестве 235 шт., приобретенные у ИП Свидетель №2, которые могут быть фальсифицированными медицинскими изделиями, в связи с чем Общество дополнительно поставляет в адрес ПАО «Ростелеком» ИПП-1 производства ООО «Ингакамф»,

- копии регистрационного удостоверения на медицинское изделие ФРС 2010/07910 от <дата> и декларации о соответствия от <дата>;

Допрошенный в качестве потерпевшего директор ...» Потерпевший №3 показал, что в <дата> года обществом у Свидетель №2 через менеджера ...» Свидетель №9 были приобретены ИПП-1 под торговым знаком ...» в количестве 235 штук по цене 41 рубль 36 копеек, на общую сумму 10 962,5 руб., которые в дальнейшем были полностью реализованы в Бурятский филиал ПАО «Ростелеком» (т. 6 л.д. 247-254).

4) в адрес ... были поставлены ИПП в общем количестве 4 500 штук на общую сумму 81 000 рублей, о чём оформлены изъятые у его директора Потерпевший №1 (т. 7 л.д. 103-105), а также полученные по запросу (т. 13 л.д. 193-229) документы и предметы, в дальнейшем осмотренные (т. 10 л.д. 146-223):

- счета-фактуры: № от <дата> о поставке 900 шт. по цене 32,73 руб. за 1 шт. на общую сумму 32 400 руб., № от <дата> о поставке 1 200 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 48 600 руб., № от <дата> о поставке 1 200 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 48 600 руб., № от <дата> о поставке 1 200 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 48 600 руб.;

- соответствующие счета на оплату, выставленные поставщиком – ИП Свидетель №2 в адрес покупателя – ООО «ТД «Спецпромзащита»: № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>,

- платёжные поручения о перечислении ... денежных средств в адрес ИП Свидетель №2: № от <дата> на сумму 32 400 руб., № от <дата> на сумму 48 600 руб., № от <дата> на сумму 48 600 руб., № от <дата> на сумму 48 600 руб.;

- счета-фактуры от июля 2019 о поставке ООО ...» ИПП-1 в адрес различных контрагентов, в т.ч. детские сады и школы <адрес>;

- одна коробка со 163-мя аналогичными друг другу ИПП на сумму 6 601,50 руб. (т. 7 л.д. 83), представляющими собой упаковку из прорезиненной ткани прямоугольной формы размерами 185*125 мм, на лицевой стороне которого в виде штампа, выполненного красителем черного цвета, отображен торговый знак ООО ...», указан адрес нахождения общества, телефон, название «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», «дата изготовления: III кв. 2019», «срок годности 5 лет», «ГОСТ 1179-93 РУ №ФСР 2010/07910 от 31.05.2010 г.», на обороте также при помощи прямоугольного штампа нанесён текст со способом вскрытия и использования ИПП-1;

Допрошенный в качестве потерпевшего директор ... Потерпевший №1 показал, что в <дата> года от директора ...» ФИО154 являющего деловым партнёром, стало известно, что представитель ...» Скилова ФИО127 реализует ИПП от имени ИП Свидетель №2 по цене ниже рыночной, позже на электронную почту ...» ... пришло коммерческое предложение о покупке ИПП, и в период с <дата> по <дата> обществом в рамках состоявшихся договоренностей с представителем ИП Свидетель №2 – Скиловым А., которое осуществлялось посредством общения через электронный почтовый ящик ..., для последующей реализации были приобретены индивидуальные перевязочные пакеты №, изготовленные под торговым знаком ...» (<адрес>), в общем количестве 4 500 штук по цене 36,82 руб. за штуку, а всего на сумму 81 000 рублей, о чём оформлены счета-фактуры и платежные поручения; данные ИПП были поставлены из <адрес> в <адрес> по адресу: <адрес>, посредством транспортной компании «Деловые линии» в картонных коробках, вместе с ними предоставлялись регистрационное удостоверение, выданное ...», декларация соответствия и паспорт качества продукции, заверенные оттисками печатей ООО ПКФ «Ахтамар» и подписью заведующего производственной лабораторией, при этом в паспортах качества на ИПП-1 содержалась информация об их изготовлении <дата> и <дата>; данный товар почти полностью был реализован различным контрагентам общества, нереализованными осталась 1 коробка со 163 штуками ИПП на сумму 6 601,50 руб. (т. 6 л.д. 75-80).

5) в адрес ...» были поставлены ИПП в общем количестве 7 200 штук на общую сумму 291 600 руб., о чём оформлены изъятые у его директора ФИО88 (т. 7 л.д. 112-116), а также предоставленные по запросам (т. 6 л.д. 126-135, т. 13 л.д. 42-72) документы, в дальнейшем осмотренные (т. 10 л.д. 146-223):

- копия справки № от <дата>, согласно которой ИП Свидетель №2 уведомляет о применении общей системы налогообложения и об оплате НДС;

- платёжные поручения о перечислении ЗАО «Балама» в адрес ИП Свидетель №2 денежных средств за товар № от <дата> на сумму 24 300 руб., № от <дата> на сумму 60 750 руб., № от <дата> на сумму 121 500 руб., № от <дата> на сумму 24 300 руб., № от <дата> на сумму 60 750 руб.;

- счета-фактуры № от <дата> о поставке 600 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 24 300 руб., № от <дата> о поставке 1 500 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 60 750 руб., № от <дата> о поставке 3 000 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 121 500 руб., № от <дата> о поставке 600 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 24 300 руб., № от <дата> о поставке 1 500 шт. по цене 36,82 руб. на общую сумму 60 750 руб.;

- декларация соответствия на ИПП от <дата>;

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2010/07910 от <дата>,

- паспорт качества продукции № от <дата>, выданного ООО ПКФ «Ахтамар», согласно которому продукция – пакеты перевязочные медицинские стерильные в количестве 21 750 шт. соответствуют требованиям ГОСТ-1179-93;

- паспорт качества продукции № от <дата>, выданного ООО ПКФ «Ахтамар», согласно которому продукция – пакеты перевязочные медицинские стерильные в количестве 4 500 шт. соответствуют требованиям ГОСТ-1179-93;

- 31 коробка с аналогичными друг другу индивидуальными перевязочными пакетами в общем количестве 4 523 штуки (т. 6 л.д. 100), при осмотре которых (т. 10 л.д. 110-145) установлено, что они представляют собой упаковку из прорезиненной ткани прямоугольной формы размерами около 185*125 мм, на лицевой стороне которых имеется прямоугольный штамп, выполненный красителем чёрного цвета, на котором имеется следующая информация: отображён товарный знак ООО ...», адрес нахождения указанного общества, его телефон, дата изготовления ИПП – II <адрес> года, срок годности – 5 лет, ссылки на документы – ГОСТ 1179-93, РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>, на оборотной стороне также при помощи штампа, выполненного красителем чёрного цвета, нанесена информация о способе вскрытия и использования ИПП;

Представители потерпевшего ...» ФИО89 и ФИО90, давая аналогичные друг другу показания и дополняя их, подтвердили приобретение обществом в период с <дата> по <дата> у ИП Свидетель №2, от имени которой выступал Скилов А.Ю., ИПП, произведённых под торговым знаком «...», в количестве 7 200 штук на общую сумму 291 600 рублей, часть которых была обществом реализована, а оставшаяся часть в количестве 4 523 штук на сумму 183 181,50 рублей была в дальнейшем изъята в ходе следственного действия; качество ИПП не проверялось, т.к. на изделия имелся действующий сертификат качества, сами изделия имели действующие сроки годности, кроме того, в фирме «...» подтверждали сотрудничество с ИП Свидетель №2, которая производит ИПП для ...

6) в адрес ...» были поставлены ИПП, о чём оформлены обнаруженные и изъятые по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 160-167), а также представленные по запросу (т. 13 л.д. 232-262, т. 14 л.д. 28-29, 41-44), затем осмотрены (т. 10 л.д. 146-223) документы и предметы:

- договор поставки № от <дата>, по которому ИП Свидетель №2 поставляет в адрес ...» в лице Свидетель №30 продукцию, определяемую дополнительными документами;

- счета-фактуры №№ от <дата>, 0012 от <дата> о поставке 285 шт. ИПП-1 по цене 36,73 руб. за 1 шт. на общую сумму 11 514 руб., 0015 от <дата> о поставке 5 100 шт. ИПП-1 по цене 33,64 руб. за 1 шт. на общую сумму 188 700 руб., № от <дата> и соответствующие им счета на оплату,

- копия свидетельства № и дальнейшие уведомления №-спр-1853 от <дата> и № (131505) от <дата>, согласно которому ... является владельцем товарного знака: «...» на товары и услуги: бинты (перевязочные материалы), бинты медицинские, экспортно-импортные операции, маклерство, посредничество, финансовые операции;

- копия реестра документов ...», по которому за период с <дата> по <дата> от ИП Свидетель №2 по контракту были поступления товаров <дата> на сумму 11 514 руб., <дата> на сумму 188 700 руб. – на общую сумму 200 214 руб.;

- копия реестра документов ...», по которому за период с <дата> по <дата> от ИП Свидетель №2 по контракту были поступления товаров <дата> на сумму 388 000 руб., <дата> на сумму 184 000 руб. – на общую сумму 572 000 руб.;

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ...» от <дата>;

- копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от <дата> № ФСР 2010/07910,

- декларация соответствия, выданная ...» на ИПП-1 по ГОСТ 1179-93, выданная <дата> ООО «Региональный центр оценки соответствия» на основании протоколов испытаний №, 02/Т.050.1-2019 от <дата>;

- карточки счетов 60.1, 10.2, 41.1 ...» по контрагенту Свидетель №2 за период <дата>-<дата>, в которой отражены поступление товаров – ИПП-1 от ИП Свидетель №2 и их отгрузку; оборотно-сальдовая ведомость по счету №, где отражено движение денежных средств за период <дата> по <дата> по договору поставки № от <дата>;

- реестр документов за период с <дата> по <дата> по контрагенту Свидетель №2, в котором отражено 5 платежных поручений на общую сумму 738794 рубля;

- копии платежных поручений по которому ООО ПКФ «Ахтамар» оплатило ИП Свидетель №2 денежные средства за поставку ИПП-1: № от <дата> об оплате 388 000 руб. по счету № от <дата>, № от <дата> об оплате 11 514 руб. по счету № от <дата>, № от <дата> об оплате 184 000 руб. по счету № от <дата>, № от <дата> об оплате 155 280 руб. по счету № от <дата>;

- образец ИПП, представляющий собой упаковку прямоугольной формы из прорезиненной ткани размерами около 16,15*4,5 см, с одной стороны которой в виде оттиска штампа имеется текст: «Миноборонпром СССР Новосибирский химфармзавод. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный. ГОСТ-1179-70. Цена – 41 к. Изготовлено 1989», на другой – в виде инструкции по использованию изделия;

- договор поставки № от <дата>, по которому ...» в лице генерального директора ФИО91 поставляет в адрес ЗАО «Виталфарм» в лице ФИО92 товар – изделия медицинского назначения в ассортименте, указанном в согласованных приложения к договору; протокол разногласий от <дата> к указанному договору поставки, согласно которому сторонами согласованы условия поставок товаров и разрешения возникших споров; дополнительные соглашения к указанному договору поставки о пролонгации его действия;

- счёт-фактура № от <дата> и соответствующая ей товарная накладная, а также счёт на оплату от <дата>, по которым ... было отгружено в адрес ...» 5 100 шт. «пакет перевязочный стерильный индивидуальный» в 150 коробках на сумму 204 000 руб.;

- ответ генерального директора ...» ФИО92 о том, что фирмой единожды приобретались ИПП-1, выпущенных под торговой маркой «...», у ...», в количестве 5 100 шт. по цене 40 руб. за 1 шт. на сумму 204 000 руб., которые в дальнейшем использовались как комплектующие в состав выпускаемых фирмой аптечек;

Директор ... Свидетель №30 в суде и на предварительном следствии (т. 5 л.д. 48-56) показал, что фактически в адрес ...» от ИП Свидетель №2 была одна поставка ИПП – в 2019 году в количестве 5 100 штук, изготовленным под торговой маркой ООО ПКФ «Ахтамар», на сумму 184 000 руб., остальные счета-фактуры оформлялись для погашения ранее имевшейся задолженности, не связанной с поставкой ИПП.

7) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 500 штук по цене 40,50 руб. за штуку на сумму 20 250 руб., которые в дальнейшем были полностью реализованы в адрес ...», о чём оформлены предоставленные (т. 6 л.д. 154-157, т. 13 л.д. 4-8) документы, в дальнейшем осмотренные: счёт на оплату № от <дата>, платёжное поручение № от <дата>, счёт-фактура № от <дата>, счёт-фактура № от <дата> о поставке ... в адрес ...» 500 шт. ИПП-1 по цене 50 руб. за 1 шт. на общую сумму 27 500 руб.

Директор ...» Свидетель №35, допрошенный в качестве свидетеля, подтвердил осуществление вышеуказанной закупки ИПП у ИП Свидетель №2, указав, что поставка была только после 100 % оплаты товара, при этом стоимость ИПП была ниже, чем у конкурентов, договорённость о поставке ИПП у него была со Скиловой С.А., о чём он с ней договорился на выставке «Биот», проходившей в г. Москве,

Скилова С.А. отрицает, что встречалась с ФИО154 на выставке «БИОТ» в г. Москве в 2018 году, однако данный факт помимо Крюкова также подтверждает менеджер отдела сбыта ...» Свидетель №9

8) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 100 штук по цене 36,82 руб. за штуку на сумму 4 050 руб., о чём оформлены предоставленные (т.13 л.д. 19-23) документы, в дальнейшем осмотренные:

- протокол облучения продукции № от <дата>;

- декларация о соответствии РОСС RU.АЯ46.Д75551 от <дата>, принятой на основании протоколов испытаний №№Д.40.016 от <дата>, №Д-16 от <дата> Испытательной лаборатории медицинских изделий ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, согласно которой ...», зарегистрированное по адресу: <адрес>, в лице генерального директора ФИО78 заявляет, что пакеты перевязочные медицинские, стерильные по ГОСТ 1179 серийный выпуск, код ОКПД2 32.50.50.000, изготовителем которых является ...», с местом производства: <адрес>, соответствует требованиям ГОСТ 1179-93, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ EN 556-1-2011 (т. 13 л.д. 21);

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2009/05126 от <дата>, выданное руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко ...», зарегистрированное по адресу: <адрес> по которому оно по адресу: <адрес>, осуществляет производство медицинского изделия «пакет перевязочный медицинский, индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179», относящийся к 1 классу потенциального риска применения медицинского изделия, имеющего код общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9370 (т. 13 л.д. 22);

- счёт-фактура № от <дата>;

9) в адрес ...» были поставлены ИПП на общую сумму 1 949 670 руб., о чём оформлены представленные (т. 13 л.д. 74-97), а затем осмотренные документы:

- договор подряда № от <дата>, по которому ИП Свидетель №2 – изготовитель по поручению заказчика – ...» в лице директора ФИО78 обязуется выполнить своими силами работу по изготовлению продукции – пакета перевязочного индивидуального ИПП-1 и пакета перевязочного медицинского с одной подушечкой, цена и количество которых, а также сроки изготовления и поставки определяются спецификацией, при этом моментом поставки продукции считается её сдача на склад заказчика, по адресу: <адрес>; на данном договоре имеется печать о его согласовании зам. директора ...» Скиловым А.Ю. (т. 13 л.д. 75-76);

- сведения о поступлении ИПП на склад предприятия в количестве 50 850 штук и их дальнейшей реализации в количестве 15 012 шт.;

- декларация соответствия РОСС RU.№ от <дата>;

- сведения о перечислении ... в адрес Свидетель №2 денежных средств за ИПП-1: <дата> в размере 391 230 руб., <дата> в размере 232 470 руб., <дата> в размере 504 630 руб., <дата> в размере 408 240 руб., <дата> в размере 413 100 руб., а всего в размере 1 949 670 руб.;

- платёжные поручения о перечислении ... на расчётный счёт ИП Свидетель №2, открытым в ...» <адрес>, денежных средств за поставку ИПП-1: № от <дата> на сумму 391 230 руб., № от <дата> на сумму 232 470 руб., № от <дата> на сумму 504 630 руб., № от <дата> на сумму 408 240 руб., № от <дата> на сумму 413 100 руб.;

- счета на оплату и соответствующие им счета-фактуры о поставке ИП Свидетель №2 в адрес ...» ИПП-1: № от <дата> о поставке в этот же день 10 350 шт. по цене 34,36 руб. за 1 шт. на общую сумму 391 230 руб., № от <дата> о поставке <дата> 6 150 шт. по цене 34,36 руб. за 1 шт., № от <дата> о поставке в этот же день 13 350 шт. по цене 34,36 руб. за 1 шт. на общую сумму 504 630 руб., № от <дата> о поставке в этот же день 10 800 шт. по цене 34,36 руб. за 1 шт. на общую сумму 408 240 руб., № от <дата> о поставке в этот же день 10 200 шт. по цене 36,82 руб. за 1 шт. на общую сумму 413 100 руб.;

10) в адрес ...» были поставлены ИПП под торговой маркой «...» в количестве 146 штук по цене 55 руб. за штуку на сумму 8 833 руб., которые в дальнейшем полностью были реализованы Управлению логистики ...», о чём оформлены предоставленные (т. 13 л.д. 171-178) документы, в дальнейшем осмотренные: счёт на оплату № от <дата>, платёжное поручение № от <дата>, счёт-фактура № от <дата>, счёт-фактура № от <дата> о поставке ...» в адрес Управления логистики ...» товара, в т.ч. ИПП-1 в количестве 146 шт. по цене 91,60 руб. за 1 шт. на общую сумму 14 710,96 руб., регистрационного удостоверения на медицинское изделие от <дата> № ФСР 2010/07910 и декларация соответствия, выданная ООО ... на ИПП-1 по ГОСТ 1179-93, выданная <дата> ООО «Региональный центр оценки соответствия» на основании протоколов испытаний №, 02/Т.050.1-2019 от <дата>;

11) в адрес ... <дата> были поставлены ИПП в количестве 1 020 штук по цене 41,36 руб. за 1 шт. на сумму 46 410 руб., которые в этот же день были полностью реализованы ... (<адрес>) за 48 450 руб. и отгружены на склад транспортной компании «Деловые линии», о чём оформлены предоставленные (т. 14 л.д. 46-57) документы, в дальнейшем осмотренные: в т.ч.: счёт на оплату № от <дата>, платёжное поручение № от <дата>, счёт-фактура № от <дата>;

12) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 500 штук по цене 40,45 руб. за 1 шт. на сумму 22 250 руб., которые затем были реализованы в МЧС, о чём представлены документы (т. 14 л.д. 59-65): счёт на оплату № от <дата>, счёт-фактура № от <дата>, платёжное поручение № от <дата>, регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСР 2009/05126 от <дата>, счёт на оплату и товарная накладная от <дата> о поставке ... в адрес ...» ИПП-1 в количестве 500 шт. на сумму 26 363,83 руб.;

13) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 105 штук по цене 50,45 руб. за 1 шт. на сумму 5 827,50 руб., о чём оформлены предоставленные документы (т. 14 л.д. 70-71), в дальнейшем осмотренные: счёт-фактура № от <дата> и счёт на оплату от <дата>;

14) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 100 штук по цене 41,36 руб. за штуку на сумму 4 550 руб., о чём оформлены предоставленные (т. 14 л.д. 73-84) документы, в дальнейшем осмотренные, в т.ч. счёт на оплату № от <дата>, платёжное поручение № от <дата>, счёт-фактура № от <дата> о приёмке <дата> товара, регистрационного удостоверения на медицинское изделие от <дата> № ФСР 2010/07910 и декларация соответствия от <дата>, фотографии ИПП, выпущенных II <адрес> года под торговой маркой ...»;

15) в адрес ...» были поставлены ИПП под торговой маркой ...» в количестве 5 000 штук по цене 44 руб. за 1 шт. на сумму 220 000 руб., которые затем были реализованы по государственному контракту ...», о чём представлены документы (т. 5 л.д. 110-133):

- счёт на оплату № от <дата>, выставленный ИП Свидетель №2 в адрес ...» об оплате ИПП в количестве 5 000 штук, паспорт качества продукции на ИПП, регистрационное удостоверение на медицинское изделие от <дата> № ФСР 2010/93;

- показания свидетеля Свидетель №42, являющего генеральным директором ...», из которых следует, что <дата> их организация направила в адрес ...» заявку на поставку 5 000 шт. ИПП-1, которые приобрели <дата> на сумму 220 000 руб., перечислив их на расчётный счёт ИП Свидетель №2, <дата> данный товар прибыл адресату в <адрес>, и в дальнейшем был полностью отгружен во исполнение государственного контракта (т. 5 л.д. 107-109);

- согласно выписки по расчётному счёту ИП Свидетель №2 в ...», <дата> от ...» поступили денежные средства в размере 220 000 руб. в качестве оплаты ИПП-1 по счёту № от <дата> (т. 1 л.д. 253),

- переписка в сети «Интернет» посредством электронных почтовых ящиков между Свидетель №9 и руководителем отдела продаж ...» ФИО95, а также Скиловым А.Ю., согласно которой <дата> ФИО158 сообщает о заинтересованности в приобретении ИПП-1 в количестве 5 000 шт. для поставки в Росгвардию по госконтракту, <дата> Ефремова сообщает цену за ИПП-1 и обещает сделать её ниже, <дата> Свидетель №9 просит Скилова А.Ю. сделать счёт на оплату 5000 шт. ИПП в адрес ...», направляет переписку с данной организацией по электронному почтовому ящику ... и реквизиты организации, через некоторое Скилов А.Ю. направляет ей счёт № от <дата> (т. 12 л.д. 243-245);

- согласно накладной на отправление груза, <дата> Скилов А.Ю. от имени ИП Свидетель №2 в адрес ... (<адрес>) транспортной компанией ...» отправил груз из двух мест, общей массой 458 кг, объёмом 2,68 м3 (т. 14 л.д. 240);

16) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 450 штук на сумму 18 225 рублей, что подтверждается:

- электронной перепиской, согласно которой <дата> с почты «...», используемой Скиловой С.А., на адрес ..., используемый ..., направлено письмо с текстом: «ФИО26, добрый день! В продолжении нашего разговора на стенде ... высылаю информацию по ипп-1», в ответных письмах, отправленных 4 и <дата> на электронный почтовый ящик «... представитель ...» просит ФИО26 и ФИО27 выставить счет на 450 ИПП по ГОСТу и отправить транспортной компанией «Байкал-Сервис»; <дата> Скилов с электронной почты «skilov2008@mail.ru» отправляет счёт на оплату, указывает: «документы приложит с отгрузкой, просит сообщить при оплате заказа. Во вложении счет на поставку 450 шт. ИПП-1 от ИП Свидетель №2 в адрес ...»; <дата> представитель ...» отправляет платежное поручение, и в этот же день в письме Скилов А.Ю. обещает отгрузить ИПП, на что ООО «МК «Сегмент» сообщает, что Скилова ФИО127 говорила о возможности отгрузить т/к «Байкал-Сервис»;

- поручением экспедитору от <дата>, согласно которому Скилов А.Ю. поручает экспедитору транспортной компании «Байкал-Сервис» осуществить от ИП Свидетель №2 в адрес ...» (<адрес>) перевозку медицинских товаров, упакованных в три тары общим весом 36 кг, объёмом 0,198 м3 (т. 14 л.д. 253);

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ...» (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ...» поступили денежные средства в размере 18 225 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата по счёту № от <дата> за пакет индивидуальный ИИП 1…»;

17) в адрес ... были поставлены ИПП в количестве 100 штук на сумму 5 000 рублей, что подтверждается:

- электронной перепиской, согласно которой <дата> на электронный почтовый ящик Скилова А.Ю. «... поступило сообщение от ..., использующего электронную почту «...» с перепиской с Свидетель №9, которая предлагает ...» приобрести ИПП-1, и ООО «...» просит направить счёта на 100 шт. ИПП; <дата> от Свидетель №9, использующей электронный почтовый ящик «... поступило письмо с темой: «карта партнера», в которой она направляет Скилову А.Ю. реквизиты ...»; в этот же день Скилов А.Ю. отправляет Свидетель №9 счёт на оплату по поставке в адрес ...» 100 шт. ИПП-1;

- поручением экспедитору от <дата>, согласно которому Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, поручает экспедитору транспортной компании ООО «ПЭК» осуществить от ИП Свидетель №2 в адрес ... (<адрес>) перевозку медтоваров, упакованных в одну тару общим весом 8,5 кг, объёмом 0,07 м3 (т. 14 л.д. 238);

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ... (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ... поступили денежные средства в размере 5 000 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата товара по счёту № от 13.05.2019…»;

18) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 500 штук на сумму 22 750 рублей, что подтверждается:

- электронной перепиской, согласно которой <дата> с электронной почты Скиловой С.А. – ...ru на электронную почту ...» - ... с темой: «КП ИПП», отправлено коммерческое предложение о продаже ИПП; <дата> входящее письмо на электронный почтовый ящик «..., согласно которому ...» в продолжении разговора со Скиловым А.Ю. просит выслать фото ИПП-1 и ИПП-1 «Эконом», в письме имеется информация о направлении с адреса ... информации по ИПП-1; <дата> Скилову А.Ю. на электронный почтовый ящик «...» от Свидетель №9 с электронного почтового ящика «...» поступило письмо с темой: «прошу счет на ипп 1 500 шт», содержащее реквизиты ... и переписку с представителем данной организации, использующем электронный почтовый ящик ...»; <дата> Скилов А.Ю. отправляет в адрес ... счет № от <дата> на поставку обществу 500 шт. ИПП-1; <дата> входящее от ..., где Скилову А.Ю. сообщают о направлении платёжки и просят отправить ИПП с машиной ...; <дата> с электронной почты «...» Скилов А.Ю. на электронную почту Скиловой С.А. – ... отправил счёт-фактуру на отгрузку 500 шт. ИПП-1 в ...»;

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ...» (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ... поступили денежные средства в размере 22 750 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата по счёту № от <дата> за пакеты ИПП 1…»;

19) в адрес ...» были поставлены ИПП в количестве 500 штук на сумму 18 450 рублей, что подтверждается:

- электронной перепиской, согласно которой <дата> на электронного почтового ящика «...» с почтового ящика ...», используемого ...», поступило письмо с просьбой выставить счёт на 500 шт. ИПП, а также реквизиты указанной организации; <дата> Скилов А.Ю. отправил счёт на оплату ИПП-1 в количестве 500 шт. на сумму 20 250 руб.; <дата> Скилов А.Ю. направляет два графических файла: на одном из которых, под названием «ГОСТ», изображено ИПП под логотипом ООО ...», на втором, под названием «ЭКОНОМ», - ИПП под логотипом ООО ...»;

- поручением экспедитору от <дата>, согласно которому Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, поручает экспедитору транспортной компании ООО «ПЭК» осуществить от ИП Свидетель №2 в адрес ...» (г. <адрес>) перевозку медтоваров, упакованных в три тары общим весом 27 кг, объёмом 0,26 м3 (т. 14 л.д. 239);

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ...» (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ... поступили денежные средства в размере 18 450 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата счёта № от <дата> за ИПП-1 – 500 шт…»;

20) в адрес ...» были поставлены ИПП в точно неустановленном количестве на сумму 139 035 рублей, что подтверждается:

- накладными на отправление грузов, согласно которым ИП Свидетель №2 в адрес ...» (<адрес>) отправила транспортной компанией ... груз: <дата> – 14 мест, массой 128 кг, объёмом 0,96 м3; <дата> – 30 мест, массой 350 кг, объёмом 1,7 м3 (т. 14 л.д. 147-150);

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ...» (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ... поступили денежные средства в размере 139 035 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата по УПД № от <дата> за ИПП…»;

21) в адрес ... были поставлены ИПП в количестве 200 штук на сумму 9 100 рублей, что подтверждается:

- электронной перепиской, согласно которой <дата> с электронного почтового ящика «...» в адрес ...», использующего электронный почтовый ящик «...» отправлено письмо со счётом на оплату; <дата> на «... от Свидетель №9 с электронного почтового ящика ... пришло письмо с темой: «По ипп» с реквизитами ...» и переписка с представителем фирмы;

- накладной на отправление груза, согласно которой <дата> ИП Свидетель №2 в адрес ... (<адрес>) транспортной компанией ООО «Деловые линии» отправила груз из двух мест, общей массой 17 кг, объёмом 0,11 м3 (т. 14 л.д. 110);

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ...» (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ...» поступили денежные средства в размере 9 100 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата счета № от <дата> за ИПП-1…»;

22) в адрес ... были поставлены ИПП в количестве 300 штук на сумму 12 150 рублей, что подтверждается:

- электронной перепиской, согласно которой <дата> Скилова С.А. с электронной почты ... сообщает Скилову А.Ю. на электронный почтовый ящик ... что представитель ... просит отсрочку платежа 21 день, указывает, что это серьезная организация, занимает 5 место в рейтинге на рынке средств индивидуальной защиты; в другом письме в этот же день в теме: «срочно! Мой рабочий №», пишет, что звонил представитель «...», по имени ФИО17, который хочет работать по договору по ИПП, Скилова С.А. пообещала, что Скилов с ним свяжется, указала его адрес электронной почты ...; <дата> исходящее письмо с электродного почтового ящика ..., в котором Скилов А.Ю. сообщает, что направил в адрес ...» 300 шт. ИПП-1, прикладывает файлы: счет на оплату и счет-фактуру;

- накладной на отправление груза, согласно которой <дата> ИП Свидетель №2 в адрес ...» (<адрес>) транспортной компанией ООО «Деловые линии» отправила груз из двух мест, общей массой 25 кг, объёмом 0,12 м3 (т. 14 л.д. 111);

- выпиской по расчётному счёту ИП Свидетель №2, открытым в ... (т. 1 л.д. 241-255), согласно которой <дата> от ...» поступили денежные средства в размере 12 150 руб. с указанием назначения платежа: «Оплата согласно счет-фактура 31 от <дата> за инд.перевязочные пакеты…»;

Следует отметить, что сведения о потенциальных покупателях ИПП Скилова С.А. получала из имеющейся в ...» базы данных клиентов, доступ к которой она имела, эти сведения она использовала как сама, так и передавала своему супругу – Скилову А.Ю., он их также получал от Свидетель №9, не осведомлённой о преступном характере действий, а также из иных источников. Этим клиентам с электронных почтовых ящиков, в т.ч. «...» и «...», направлялись аналогичные друг другу «коммерческие предложения», представляющее собой адресованное руководителю определённой коммерческой организации от имени ИП Свидетель №2 письмо, выполненное на одном листе формата А4 – бланке ИП Свидетель №2, содержащее предложение по поставке в адрес этой компании индивидуального перевязочного пакета ИПП-1, полностью соответствующего ГОСТу 1179-93 по цене от 39 до 40,50 руб. за штуку с учётом 10 % НДС, далее приводились преимущества именно данного предложения: «конкурентно способная цена, поверхностная плотность марли в изделии 36 гр/м2, размеры ватно-марлевых подушечек 32*17,5, размеры марлевых бинтов 7*10, реальная стерилизация с предоставлением оригиналов документов стерильной обработки, постоянное наличие продукции на нашем складе»; также указано о возможности поставки индивидуального перевязочного пакета ИПП-1 (ЭКОНОМ) по цене 34,50 руб. с учётом 10 % НДС (Данный вид пакетов, согласно показаниями Скилова А.Ю., фактически не изготавливался и не реализовывался); далее приведены контакты: «+№ ФИО126 Скилов, +№ ФИО127 Скилова, электронная почта ...», внизу указание на ИП Свидетель №2 (т. 12 л.д. 330 – в адрес ..., т. 12 л.д. 334 – в адрес obereg29@yandex.ru)

Свидетель Свидетель №9, состоящая в должности менеджера отдела сбыта в ...», в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 4 л.д. 176-180, 187-189) показала, что с февраля по <дата> года по просьбе своего знакомого Скилова А.Ю., действующего от имени ИП Свидетель №2, находила для него клиентов из числа клиентов ...» для покупки у него изготовленных ... ИПП, проводила с ними первоначальные переговоры, отсылала им с использованием своей электронной почты и мессенджеров коммерческое предложение, копии документов, в т.ч. сертификат соответствия и регистрационное удостоверение на ИПП, документы на поставку ИПП, которые аналогичным образом получала от Скилова А.Ю., а также передавала ему счета-фактуры и платёжные поручения, т.е. выполняла посреднические функции; за тех клиентов, с которыми у Скилова получилось заключить договор на поставку ИПП, последний несколько раз отблагодарил её, в т.ч. путём перечисления ей денежных средств, в общей сумме около 35 тыс. рублей.

Согласно переписке Скилова А.Ю. и Свидетель №9 через электронные почтовые ящики, Свидетель №9 направляла Скилову реквизиты контрагентов, которым необходимо выставить счет на ИПП, названия транспортных компаний, которыми необходимо отгрузить товар: например, <дата> Свидетель №9 сообщает о необходимости отправить в адрес ...» 1 020 шт. ИПП-1, указывает реквизиты организации.

При обыске по месту жительства Свидетель №9 – <адрес> – обнаружен, изъят (т. 3 л.д. 104-108), а в дальнейшем осмотрен (т. 8 л.д. 4-248, т. 9 л.д. 1-218) принадлежащий ей мобильный телефон марки «iPhone XR» imei № с сим-картой абонентский номер +№, зарегистрированный на Свидетель №9 (т. 7 л.д. 17), на котором установлены мессенджеры «Viber» и «WhatsApp», содержащие переписку в виде текстовых и аудиосообщений с контрагентами ... которым Свидетель №9 направляет коммерческие предложения от имени ИП Свидетель №2 по приобретению ИПП, договаривается об их реализации, их стоимости, со Скиловым А.Ю.; информация о зачислении на счет Свидетель №9 денежных средств со стороны Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. за оказанные услуги по реализации ИПП: <дата> в размере 2 744 руб. от Скиловой С.А., <дата> – от Скиловой С.А. 3 716 р., <дата> – от Скилова А.Ю. 25 000 руб. с сообщением «спасибо», <дата> – 1 500 р. от Скиловой С.А., <дата> – от Скилова А.Ю. 35 000 руб., <дата> – 1 500 руб. от Скилова А.Ю. с сообщением «ИПП-1 Статус-ТНР», <дата> – 3 000 руб. от Скиловой С.А., <дата> – 4 837 руб. от Скиловой С.А., <дата> – 2 750 руб. от Скиловой С.А., <дата> – 3 700 руб. от Скилова А.Ю. с сообщением «формедика, сибзащита, арт-протек», <дата> – 20 000 руб. от Скилова А.Ю., а всего за период с <дата> по <дата> – 103 747 рублей. В памяти телефона имеются фотографии изображений ИПП в упакованном и распакованном виде, товарные накладные и счета-фактуры о продаже / покупке ИПП между ИП Свидетель №2 и её контрагентами за 2019 год, а также фотографии свидетельства о государственной регистрации медицинского изделия ИПП-1, выданного Росздравнадзором ...», сертификата соответствия.

Во исполнение своих обязательств Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, отправлял ИПП контрагентам через различные транспортные компании, пункты приёма которых расположены в <адрес>, а именно:

1) ...», расположенный по адресу: <адрес>, откуда в ходе выемки изъяты (т. 7 л.д. 31-35), а также получены по запросу (т. 14 л.д. 250-251), и затем осмотрены (т. 10 л.д. 146-223) документы, свидетельствующие об отправке грузов в период с <дата> по <дата> в адрес «...» (<адрес>) (т. 14 л.д. 252), ...» (<адрес>) (т. 14 л.д. 253);

2) ...», расположенный по адресу: <адрес> «б», откуда в ходе выемки изъяты (т. 7 л.д. 40-44), а также получены по запросу (т. 14 л.д. 214-216), и затем осмотрены (т. 10 л.д. 146-223) документы, свидетельствующие об отправке грузов в период с <дата> по <дата> от имени ИП Свидетель №2 в адрес ... (<адрес>) (т. 14 л.д. 236), ...» (г. ...) (т. 14 л.д. 239), ...» (<адрес>) (т.14 л.д.238), ...» (<адрес>) (т.14 л.д. 240);

3) ...», расположенный по адресу: <адрес> (т. 14 л.д. 95-212), откуда в ходе выемки изъяты (т. 7 л.д. 66-71), а также получены по запросу (т. 14 л.д. 95), и затем осмотрены (т. 10 л.д. 146-223) документы, свидетельствующие об отправке в период с <дата> по <дата> Скиловым А.Ю., действующим от имени ИП Свидетель №2, грузов в адрес контрагентов: ...

4) «CDEK», расположенный по адресу: <адрес>, откуда в ходе выемки изъяты (т. 7 л.д. 48-52) накладные на отправку грузов.

Сотрудники ...», согласно показаниям Скилова А.Ю., самостоятельно забирали ИПП, а в ... он самостоятельно доставлял ИПП.

С <дата> по <дата> сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Костромской области в отношении ряда лиц, в т.ч. Скилова А.Ю. и Скиловой С.А., с целью выявления, документирования и пресечения их преступной деятельности, связанной с производством и реализацией фальсифицированных медицинских изделий, установлению иных лиц, причастных к данной деятельности, с использованием негласной аудио- и видеозаписи на основании соответствующих постановлений одновременно проводились оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка», «опрос», «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», «исследование предметов и документов», «наведение справок», результаты которых были рассекречены, переданы в следственный орган, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Так, <дата> в период с 14 ч. 21 мин. до 19 ч. 57 мин. оперуполномоченными ФИО96 и Свидетель №7 с использованием специальной техники с функцией аудио- видеозаписи проведена «проверочная закупка» (т. 1 л.д. 62-97), в ходе которой в 14 ч. 39 мин. Свидетель №7, выступающий в качестве закупщика, по предварительной договорённости со Скиловой С.А. встретился с ней у <адрес>, в ходе которой между ними обсуждалась возможность приобретения Свидетель №7 партии ИПП, количество ИПП, их стоимость, вес каждой упаковки, наличие на них разрешительных документов, при этом Скилова С.А. пояснила о возможности обеспечить необходимым количеством ИПП – 6 500 штук, сообщает, что ИПП фасуются в коробки по 150 штук, заявляет об их полном соответствии действующим ГОСТам, указывая, что каждый индивидуальный перевязочный пакет весит 77 г, в каждом таком пакете имеется булавка весом 4,5 г, но можно сделать 5,5 г, а вес всего пакета – 79 г, в зависимости от требований заказчика, указывает, что на эти медицинские изделия имеются необходимые документы, договариваются о встрече вечером, в ходе которой она сможет передать образцы ИПП, при этом звонит Скилову А.Ю. и уточняет количество ИПП, которые они смогут отгрузить Свидетель №7, последний называет «85» (т. 1 л.д. 91-94). <дата> в 14 ч. 49 мин. содержание данного разговора с Свидетель №7 Скилова С.А. передала Скилову А.Ю. по телефону, отметив, что если покупатели (от имени которого выступает Теплов) узнают, что бинты в ИПП жёлтые, может они им не нужны будут вовсе, т.к. поставка планируется для военных, просит собрать 85 штук ИПП, которые покупатель хочет приобрести в качестве образца (т. 1 л.д. 165-216, т. 10 л.д. 146-223).

В 19 ч. 5 мин. этого же дня Свидетель №7 встречается со Скиловой С.А. и Скиловым А.Ю. у кафе «...», расположенным по адресу: <адрес>, последний показывает коробку с 85-тью штуками ИПП, Свидетель №7 осматривает один из образцов, обращает внимание, что ИПП выпущена под маркой «... на что Скилова С.А. говорит, что они могут сделать под той маркой, которую нужно, в т.ч. под маркой ...», без изменения стоимости ИПП. В ходе дальнейшего общения Скилов А.Ю. передаёт Свидетель №7 номер своего мобильного телефона – № для дальнейшей связи, заверяет последнего, что ИПП стерильны, а марля и вата – белые (т. 1 л.д. 95-97), Скилова С.А. передаёт Свидетель №7 копии документов на предложенную медицинскую продукцию:

регистрационное удостоверение на медицинское изделие № от <дата>, выданное врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения ФИО97 ...», зарегистрированное по адресу: <адрес>, по которому также осуществляется производство медицинского изделия «пакеты перевязочные медицинские, стерильные по ГОСТ 1179-93», относящегося к 1 классу потенциального риска применения медицинского изделия, имеющего код общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9373 (т. 1 л.д. 88),

декларацию о соответствии РОСС RU Д-RU.РС52.В.00097/19 от <дата>, действительной до <дата>, принятой на основании протоколов испытаний №№, 02/Т.050.1-2019 от <дата> Испытательной лаборатории АНО «Центр качества, эффективности и безопасности медицинских изделий», согласно которой ...», зарегистрированное по адресу: <адрес>, в лице генерального директора Свидетель №30 заявляет, что пакеты перевязочные медицинские, стерильные по ГОСТ 1179-93 серийный выпуск, код ОКПД2 21.20.24.140, изготовителем которых является ООО ПКФ «Ахтамар», с местом производства: <адрес>, соответствует требованиям ГОСТ 1179-93 (п.п. 1.2.2-1.2.6, 1.3.3 (для стерильных изделий), 1.3.4), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ Р 52770-2016 (т. 1 л.д. 89),

паспорт качества продукции № от <дата>, выданный ...», на выпускаемую им продукцию – «пакеты перевязочные медицинские стерильные», номер серии АХТ001, дата изготовления <дата>, количество изделий – 4 500, указано, что эти медицинские изделия разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия»; материал: марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная ГОСТ 9412-93 и вата медицинская ГОСТ 5556-81; индивидуальная упаковка: прорезиненная оболочка; транспортная упаковка: ящики из гофрированного картона; класс потенциального риска применения – 1; продукция имеет регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07910 от <дата> и декларацию о соответствии РОСС RU Д-RU.РС52.В.00097/19 от <дата>; срок годности – 5 лет; заключение службы качества: по результатам контроля пакеты перевязочные медицинские стерильные соответствуют требованиям ГОСТ 1179-93 и условиям договора, изделия стерильны, предназначены для одноразового использования (т. 1 л.д. 90).

<дата> параллельно оперуполномоченным ФИО96 осуществлялось «наблюдение», которым установлено: в 14:20 Скилова С.А. вышла из дома по месту жительства: <адрес>, села за руль автомобиля «...» чёрного цвета, государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на Скилову С.А.(т. 17 л.д. 9-10, 12), проехала к дому <адрес>, где в 14:39 встретилась с Свидетель №7, с которым села в его автомобиль «...», общалась с ним, в 14:48 вышла из автомобиля и вернулась в свой автомобиль, и в 14:55 проехала по месту своей работы по адресу: <адрес>, откуда вышла в 16:28, проехала на указанном автомобиле ... дому <адрес>, где в 16:45 к ней в автомобиль села неизвестная женщина, и в 16:57 вышла из автомобиля, в 17:11 Скилова С.А. проехала к дому № на Рабочем пр-те, и зашла в это здание, в котором располагается группа компаний оптовых продаж «...», откуда вышла в 17:43 и в 18:07 приехала во двор своего дома, припарковала автомобиль, в 18:08 зашла домой, откуда в 18:45 вышла вместе со Скиловым А.Ю., вместе проехали к первому подъезду <адрес>, где в 18:46 Скилов А.Ю. вышел из автомобиля, своим ключом открыл дверь подвального помещения, расположенную справа от входа в указанный подъезд, прошёл внутрь, закрыв за собой дверь, откуда в 18:50 вышел с коробкой в руках размерами 80*60*40 см, положил её в багажник автомобиля, закрыл дверь в подвальное помещение и сел в автомобиль к Скиловой С.А., на котором в 19:00 проехали к дому <адрес>, где в 19:05 встретились с Свидетель №7, открыли багажник автомобиля «... и вместе рассматривали коробку, в 19:07 все трое сели в автомобиль «...», где некоторое время общались, в 19:18 все вышли из автомобиля, Свидетель №7 ушёл, а Скиловы прошли в помещение «...», где находились вплоть до 20:30, когда наблюдение за ними было прекращено (т. 1 л.д. 156-164).

<дата> в период с 15 ч. 55 мин. до 17 ч. 34 мин. оперуполномоченными ФИО96 и Свидетель №7 с использованием специальной техники с функцией аудио- видеозаписи проведена «проверочная закупка» (т. 1 л.д. 98-124), параллельно с которой проводилось «наблюдение» (т. 1 л.д. 133), которыми установлено, что в 16 ч. 43 мин. по предварительной договорённости на автомобильной парковке у <адрес> состоялась встреча Свидетель №7 и Скилова А.Ю., приехавшего на автомобиле «...» чёрного цвета, государственный регистрационный знак № (на котором в 16 ч. 31 мин. он выехал из гаража без обозначений, расположенным в гаражном комплексе <адрес>), в ходе неё Теплов за 3 400 руб., которые перевёл Скилову А.Ю. на банковскую карту №, приобрёл пробных 85 штук ИПП, которые в коробке Скилов перегрузил из своего автомобиля «...» в автомобиль Свидетель №7 Субару, также договорились о дальнейшей поставке ИПП в количестве 6 000 штук, при этом Скилов А.Ю. в ходе разговора сообщает, что у него в наличии 3 000 штук ИПП, такое же количество он изготавливает в течение недели, но может при необходимости и больше, сообщает, что ИПП фасуются в коробки по 150 штук, все они соответствуют разрешительной документации, все прошли стерилизацию, договариваются в дальнейшем созвониться и обговорить конкретные детали покупки основной партии ИПП, при этом Скилов А.Ю. указывает, что Свидетель №7 может звонить как ему, так и супруге по этому вопросу.

Полученные в ходе проверочной закупки 85 штук ИПП под торговым знаком ... Свидетель №7 были добровольно выданы и затем осмотрены (т. 10 л.д. 102-107), установлено, что каждый перевязочный пакет представляет собой упаковку из прорезиненной ткани прямоугольной формы размерами около 185*125 мм, на лицевой стороне которых имеется прямоугольный штамп, выполненный красителем чёрного цвета, на котором имеется следующая информация: отображён товарный знак ООО ПКФ «Ахтамар», адрес нахождения указанного общества, его телефон, дата изготовления ИПП – II кв. 2019 года, срок годности – 5 лет, ссылки на документы – ГОСТ 1179-93, РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010, на оборотной стороне также при помощи штампа, выполненного красителем чёрного цвета, нанесена информация о способе вскрытия и использования ИПП. В дальнейшем эти ИПП были направлены на экспертизу, согласно заключению которой № 949/19 от 12.08.2019, на представленных ИПП присутствует комбинированный тождественный и (или) сходный до степени смешения товарный знак «Ахтамар» (свидетельство RU 131505), правообладателем которого является ООО производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», при этом в отношении вышеуказанного товарного знака лицензионных договоров, разрешающих определённым лицам использовать в своей хозяйственной деятельности вышеуказанное обозначение, не заключалось. Представленные ИПП, обозначенные как «пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», маркированный товарным знаком ...», обладают признаками контрафактности, т.к. а) на них незаконно размещён товарный знак, б) данные ИПП используются без разрешения и без контроля правообладателя, в) данные ИПП введены в гражданский оборот, т.е. предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках, иное. Представленные ИПП не соответствуют ГОСТам, действующим на территории России и содержащих исчерпывающий перечень предъявляемых к ним требований, на упаковку изделий нанесена недостоверная информация:

так, согласно п. 1.4.1 ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия» (далее – ГОСТ 1179-93) на наружной стороне прорезиненной оболочки, на бандероли и на пергаментной оболочке типографским или другим печатным способом, обеспечивающим четкость маркировки, должны быть напечатаны: (далее указаны сведения), однако в представленных изделиях на пергаментной оболочке отсутствует какой-либо текст;

в соответствии с п. 1.2.3 ГОСТ 1179-93 для изготовления подушечек и бинтов индивидуальных пакетов должна применяться марля медицинская (отбеленная), соответствующая ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская. Общие технические условия», однако в представленных изделиях используется марля с желтоватым оттенком;

в соответствии с п. 1.2.3 ГОСТ 1179-93 для изготовления подушечек индивидуальных пакетов должна применяться вата медицинская, соответствующая ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия», однако в представленных изделиях в вате имеются множественные вкрапления посторонних примесей иголочек и щепочек, что в соответствии с п. 1.4 ГОСТ 5556-81 недопустимо;

в соответствии с п. 1.2.10 ГОСТ 1179-93 развернутый конец бинта должен быть пропущен под накладку подвижной подушечки и пришит к неподвижной подушечке на расстоянии 2,5-3,0 см от ее продольных краев. Верхняя сторона бинта должна находиться на расстоянии 4 см от верхнего поперечного края подушечки, а свободный конец иметь длину не менее 30 см. Однако в представленных изделиях бинт пришит к продольному краю подушечки под наклоном, расстояние от шва до её края постепенно уменьшается в диапазоне от 3 до 1 см. Верхний поперечный край изделия не ровный, расстояние от него до бинта в диапазоне от 2 до 2,5 см. Край марлевой накладки находится на расстоянии 1 см от бинта;

в соответствии с п. 1.3.2 ГОСТ 1179-93 индивидуальный пакет в наружной оболочке при допускаемых отклонениях ± 0,5 см должен иметь размеры: длина 10 см, ширина 6,5 см, толщина 4 см, однако размеры представленных ИПП в прорезиненной упаковке составляют: длина 16,84 см, ширина 9,8 см, толщина 4,1 см,

в соответствии с п. 1.3.5 ГОСТ 1179-93 повязка, упакованная в подпергамент или пергамент (пачка), должна быть заключена в наружную оболочку из прорезиненной водонепроницаемой ткани. Края прорезиненной оболочки индивидуального пакета должны быть равномерно намазаны резиновым клеем полоской шириной не менее 20 мм по всему периметру и заклеены. Однако в представленных ИПП прорезиненная ткань имеет неравномерную проклейку краёв, с боков по 3-3,5 см, с длинного края 4 см;

в соответствии с п. 1.3.5 ГОСТ 1179-93 заклеенные края индивидуального пакета не должны иметь складок. На каждой из коротких сторон пакета на расстоянии, обеспечивающем вскрытие пакета от края длинной стороны, должно быть сделано по одному надрезу длиной 10 мм. Однако в представленных ИПП заклеенные края имеют множественные складки с воздушными камерами, надрез для вскрытия пакета имеется на одной из сторон прорезиненной упаковки;

в соответствии с п. 1.3.5 ГОСТ 1179-93 в складку пакета «в замок» должна быть вложена безопасная булавка, однако в представленных ИПП булавка размещена непосредственно на перевязочном пакете, а не на складке пергамента, на поверхности пергаментной бумаги имеется след от ржавчины, позволяющий идентифицировать её местоположение. Находящаяся в перевязочном пакете булавка покрыта следами ржавчины, что является нарушением требований стерильности изделия и может являться прямой угрозой здоровью потребителя;

На официальном сайте правообладателя ... приведён перечень выпускаемой им продукции, представленный в виде прайс-листа, однако перевязочные пакеты в указанном перечне отсутствуют, кроме того, по данным открытых источников в сети «Интернет» продукция правообладателя ..., аналогичная представленным ИПП, также не выявлено.

Свободная (рыночная) стоимость единицы товара «Пакета перевязочного медицинского индивидуального стерильного» на момент проведения экспертизы составляет примерно 85 руб. 50 коп., а на июль 2019 года – примерно 71 руб. 25 коп. (т. 2 л.д. 34-117).

В ходе проводимого в период со <дата> с использованием специальной техники с функцией аудио- видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 125-155, 156-164, т. 10 л.д. 146-223) установлено, что Скилов А.Ю. пользуется гаражом без обозначений, расположенным в гаражном комплексе <адрес> (далее – Гараж), в основном использует автомобиль «...» белого цвета, государственный регистрационный знак № (далее – «Нисан»);

на нём <дата> в 8 ч. 59 мин. проехал в транспортную компанию «Деловые линии», расположенную по адресу: <адрес> где прошёл в ворота с надписью «получение отправлений», откуда вышел с 4-мя картонными коробками, погрузил их в багажник своего автомобиля, переехал к воротам с надписью «отправка отправлений», где выгрузил из багажника другие 4 картонные коробки и документы формата А4, затем в кассе оплатил отправление и в 9 ч. 23 мин. уехал по адресу места жительства, куда прибыл в 9 ч. 45 мин., коробки продолжали оставаться в автомобиле, в 13 ч. 50 мин. Скилов А.Ю. проехал на территорию промышленной зоны, расположенной по адресу: <адрес>, где в транспортной компании «Энергия» получил посылку – предмет округлой формы примерными размерами 120*80*7 см, положил его в багажник;

<дата> в 9 ч. 3 мин. Скилов А.Ю. на автомобиле «Нисан» подъехал к Гаражу, откуда в багажник автомобиля загрузил коробки, бумажные мешки чем-то наполненные, рулон похожий на рубероид, в 13 ч. 5 мин. проехал на территорию ИК-7, расположенную в пос. <адрес>, откуда выехал в 14 ч. 35 мин., в 16 ч. 51 мин., подъехав к первому подъезду <адрес>, с неизвестным мужчиной перегружали бумажные коробки чем-то наполненные из багажника в подвальное помещение вышеуказанного дома, а из подвального помещения в багажник машины – 12-ть деревянных коробок с надписью «Пакеты перевязочные, индивидуальные», которые Скилов А.Ю. отвёз в мусорные контейнеры, расположенные у вышеуказанного дома;

<дата> в 11 ч. 19 мин. Скилов А.Ю. на автомобиле «Нисан» проехал в транспортную компанию «Деловые линии» по адресу: <адрес> где выгрузил из своего автомобиля 20 картонных коробок, оставив их в складском помещении; в 16 ч. 53 мин. проехал в офис компании «... по адресу: <адрес>, прошёл внутрь, откуда вышел в 16 ч. 55 мин.;

<дата> в 10 ч. 51 Скилов А.Ю. вышел из дома по месту жительства: <адрес>, прошёл в подвальное помещение <адрес> по той же улице, открыв дверь своим ключом, откуда вышел в 10 ч. 56 мин., в руках нёс пакет, наполненный свёртками серого цвета в количестве около 6 штук, в 11 ч. 00 мин. прошёл в транспортную компанию «СДЭК», по <адрес>, где отправил вышеуказанный пакет на фамилию ФИО169; в 15 ч. 15 мин. на автомобиле «Нисан» проехал на территорию предприятия по <адрес>, где загрузил в багажник своего автомобиля картонные коробки в количестве 4-5 шт., после чего проехал в транспортную компанию «Деловые линии» по адресу: <адрес>, где выгрузил эти коробки в пункт приёма;

<дата> в 10 ч. 1 мин. Скилов А.Ю. на автомобиле «Нисан» проехал на территорию ИК-7 в <адрес> откуда выехал в 10 ч. 37 мин.

При допросе в качестве свидетеля в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 6 л.д. 281-290) оперуполномоченный по ОВД УЭБиПК УМВД России по Костромской области Свидетель №7 подтвердил проведение вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий и своё участие в проверочной закупке в роли покупателя, пояснив, что необходимость их проведения вызвана проверкой поступившей в декабре 2018 года информации о наличии на рынке контрафактных ИПП, выпущенных под торговым знаком ...», разрешение на использование которого последнее не давало; первоначально проверялась причастность к данной деятельности только Скиловой С.А., но в ходе проводимых мероприятий установлено, что данной деятельностью Скилова осуществляла совместно со своим супругом Скиловым А.Ю., а также что ими реализовывались ИПП, выпущенных также под торговой маркой ООО ПКФ «Ахтамар», разрешение на использование которой последнее никому не давало; было установлено, что данные ИПП производятся в ФКУ ИК-7 ... путём переупаковки старых списанных ИПП, которые закупал Скилов А.Ю., в новую прорезиненную ткань, а затем реализуются Скиловыми через транспортные компании; <дата> в ходе «проверочной закупки» были приобретены за 3 400 руб. образцы ИПП в количестве 85 штук и документы, якобы подтверждающие их качество, однако проведённой экспертизой установлено, что эти ИПП являются недоброкачественными и фальсифицированными, <дата> с целью документирования противоправности деятельности Скиловых, получения доказательств системности этой деятельности и пресечения этой деятельности была проведена закупка партии ИПП в количестве 300 штук на сумму 12 150 руб., при передаче которых Скилов А.Ю. был задержан.

В период с <дата> по <дата> проведено оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи», в ходе которого были получены сведения об электронных почтовых ящиках (т. 2 л.д. 166-168, т. 3 л.д. 7): используемых Скиловым А.Ю. – «..., зарегистрированный на имя «ФИО26», на телефон «№», и Скиловой С.А. – «...», зарегистрированный на имя «ФИО27», фамилия «Скилова», на телефон «№», а также переписка Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. как между собой, так и с иными лицами с использованием указанных электронных почтовых ящиков (т. 3 л.д. 7-67), в т.ч. с Свидетель №9, использующей почтовые ящики «... (т. 7 л.д. 21), которая также была изъята в ходе выемки (т. 7 л.д. 7-11) на оптический диск, в дальнейшем осмотренный (т. 10 л.д. 146-223).

При осмотре электронного почтового ящика Скилова А.Ю. «...» на предварительном следствии (т. 12 л.д. 1-417) и в судебном заседании установлено наличие на нём переписки:

- со своей супругой Скиловой С.А., от которой он получал сведения о контрагентах предприятия «...», которым затем направлял коммерческие предложения на покупку ИПП, заявки от контрагентов на определенное количество ИПП, копии документов о стерилизации ИПП, информацию о необходимости выставления счета на оплату партии ИПП в адрес конкретной организации, с которой Скилова С.А. вела переговоры о продаже ИПП, счета на оплату от контрагентов, иные сведения, касающиеся деятельности по производству и сбыту ИПП: так, <дата> Скилова С.А. просит направить на почтовые адреса ... коммерческие предложения по ИПП и ножницам; <дата> с почтового ящика ..., фактически используемой Скиловой С.А., поступило письмо с темой: «Счет № КСТ00004543 от 15.05.2018», содержащее счёт на оплату от <дата>, выставленный ...» в адрес ИП Свидетель №2 за поставку английских булавок, машина раскройная JK-100 Juck, швейной нити, поступивший на почту Скиловой С.А. с почты: ...; <дата> получил счет-фактуру № от <дата>, согласно которой ИП Свидетель №2 реализовала покупателю – ...» 15 750 штук ИПП-1 на сумму 637 875 рублей; <дата> получил скан договора от <дата> между ИП Свидетель №2 и ... на поставку продукции; <дата> сведения о стоимости бинтов различного размера; <дата> входящее письмо с темой «обновленные контакты по ИПП», содержащее текстовой файл, в котором на 10 л. указаны организации и их реквизиты (адреса, телефоны, контакты руководства и электронная почта), <дата> Скилова С.А. направляет Скилову А.Ю. свою переписку с ...», использующего электронный почтовый ящик «...», согласно которой она напоминает, что общалась с ФИО170 на выставке «БИОТ-2018» и предлагает рассмотреть коммерческое предложение по ИПП-1. В последующем представитель данной организации просит реализовать ему 1 000 шт. ИПП-1. Все письма Скилова С.А. при общении подписывает ФИО127 Скилова»; <дата> Скилова С.А. направляет файл с макетом штампов для ИПП-1 под торговым знаком ...»; <дата> Скилова С.А. направляет свою переписку с ... согласно которой представитель ...» сообщает об отсутствии качества предлагаемых ИПП-1, о желтизне марли и неготовности делать заказ данных медицинских изделий; <дата> Скилова С.А. сообщает, что звонил представитель «...», по имени ФИО17, который хочет работать по договору по ИПП, она пообещала ему, что Скилов А.Ю. с ним свяжется, указывает адрес электронной почты ФИО17 – ..., и в этот же день Скилов А.Ю. в письме на указанный почтовый ящик сообщает, что ему был передан разговор по ИПП, указывает о возможности доставки ИПП транспортной компанией «Байкал-Сервис»; <дата> Скилова С.А. сообщает, что представитель ... отсрочку по оплате по договору на 21 день, сообщила, что организация серьезная, занимает 5 место на рынке СИЗ; <дата> Скилова С.А., отправляет Скилову А.Ю. свою переписку с ...», использующим электронный почтовый ящик ..., в котором последние просят о поставке им 2 коробки ИПП по 150 шт., и предоставляет реквизиты фирмы, на что Скилов А.Ю. отправляет Скиловой С.А. счёт на оплату № от <дата> от имени ИП Свидетель №2 для ... на поставку 300 шт. ИПП-1 на сумму 12 150 руб. и НДС 1 104,55 руб.;

а на электронный ящик Скиловой С.А. направлял образец коммерческого предложения по ИПП-1, сообщал о реализованных ИПП в адрес контрагентов: так, <дата> отправил счет-фактуру № от <дата> на поставку от ИП Свидетель №2 в адрес ООО «...» ИПП-1 в количестве 10 200 шт. на сумму 413 000 руб.; <дата> отправил коммерческое предложение, адресованное ...», о продаже ИПП-1 по ГОСТу 1179-93 по цене 40,50 руб., <дата> – в адрес ...» с аналогичными условиями, <дата> – в адрес ...» с аналогичными условиями; <дата> сообщает Скиловой С.А. о том, что «ФИО38 из РРК прислал заявку на 900 шт. ИПП», на что та в ответном письме пишет: «отлично»; <дата> сообщает о направлении заявки на 150 шт. ИПП-1, просит их выставить по 45,50 и сделать счёт;

- с лицом, использующим служебную электронную почту ...» - ... но учитывая характер сообщений – по вопросам организации осуществления деятельности по производству и сбыту ИПП, конкретизацию отправителя – указано от «ФИО98» - т.е. от имени Скиловой С.А., которая до замужества имела фамилию ФИО98, суд приходит к выводу, что данная переписка была именно со Скиловой С.А., а не иными лицами из числа работников ... Так, <дата> с электронной почты ... от «ФИО98» пришло два письма с протоколами облучения продукции № от <дата> и № от <дата>, согласно которым ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна А.И. произведена стерилизация ИПП-1 по договору с ...» в количестве 89 и 72 коробок соответственно, подписи работников учреждения отсутствуют. Именно на основе данных образцов Скилов А.Ю., как он показал в судебном заседании, в дальнейшем изготовил поддельный протокол облучения продукции № от <дата> - 72-х коробок ИПП-1, якобы выполненных ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна по поручению ...», однако суд не доверяет его пояснениям, что данные протоколы испытаний он взял с собой, когда уходил с предприятия, т.к. их последующее предоставление с электронной почты нелогично, а учитывая, что они предоставлены с электронной почты Скиловой С.А., суд считает, что именно ею они и были представлены, а Скилов А.Ю. желает преуменьшить роль супруги в совершении преступления, преподнести обстоятельства в выгодном для неё свете, чтобы та избежала ответственности за содеянное; <дата> поступило входящее письмо с адреса reklamaa@fest-k.ru от «ФИО98» тема: «контакты по ИПП», где во вложении имеется файл формата Microsoft Excel, в котором указаны названия организаций, местонахождение, телефона, личные данные работников организаций и адреса электронной почты, в т.ч. ...», которым Скилов от имени ИП Свидетель №2 поставлял ИПП.

- с сотрудниками ФКУ ИК-7 – Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №4, использующим электронный почтовый адрес ..., которым направлял коммерческие предложения на переупаковку ИПП, сведения об оплате выставленных ему счетов за переупаковку ИПП, информацию о сроках, количестве переупаковки ИПП под конкретный заказ, получал сведения об отсутствии необходимых материалов для переупаковки ИПП – краски для штампов, клея, скотча, кисточек, об изготовлении заказа и необходимости получения ИПП: так, <дата> направил письмо с коммерческим предложением в адрес начальника ФКУ ИК-7 по оказанию услуги в виде переупаковки индивидуального перевязочного пакета ИПП-1 из материалов заказчика по цене 2 рубля 50 копеек. Заявка на переупаковку 90 000 штук ИПП. Указаны контакты: +№ Скилов ФИО126 и +79038953784 Скилова ФИО127. Эл.почты: ... <дата> ИП Свидетель №2 выставлен счёт на оплату № от <дата> за выполненную работу по переупаковке ИПП-1 в количестве 10 350 шт. на сумму 25 875 рублей, а также накладная № на отпуск материалов на сторону, согласно которой ИП Свидетель №2 отпущено 10 350 шт. ИПП-1, ответным письмом в этот же день Скилов А.Ю. сообщает об оплате им счёта за переупаковку ИПП-1; <дата> ИП Свидетель №2 выставлен счёт на оплату за выполнение работ по переупаковке ИПП-1 в количестве 10 800 шт. на сумму 27 000 рублей; <дата> запрашивают прорезиненный материал и коробки для ИПП; <дата> Скилов А.Ю. сообщает, что привезет на переупаковку 10 000 шт. ИПП-1, просит срочно перепаковать 5 000 шт.; <дата> Свидетель №8 сообщает Скилову А.Ю., что окончанию недели будет готово 3 000 шт. ИПП, необходима ткань, т.к. распакованных ИПП 50 000 шт.; <дата> Скилов А.Ю. сообщает Свидетель №8 о необходимости выставить счет на оплату за переупаковку 1 050 шт. ИПП, спрашивает, какие материалы необходимо доставить;

- с директором ...» Свидетель №30, от которого среди прочего получал сканы регистрационных документов на производство ИПП-1 под торговым знаком ...»;

- с контрагентами по вопросам организации осуществления деятельности по производству и сбыту ИПП: так, <дата> поступило письмо от ... тема: «СФ ИП Свидетель №2» в письме имеется вложенный файл, который содержит счет-фактуру № от <дата> согласно которой ... поставило в адрес ИП Свидетель №2 330 000 шт. ИПП на сумму 360 000 рублей; <дата> и <дата> направляет на электронную почту kudinova@yrt.ru соответствующие заказы на прорезиненную ткань ИП-1 в объеме 500 кв.м., <дата> Скилов А.Ю. просит включить в счет бочку клея; <дата> исходящее письмо на ... в котором содержится файл с макетом штампа для ИПП-1 под торговым знаком ...», где рукописным способом логотип и записи переделаны на ...»; <дата> Свидетель №30 направляет Скилову А.Ю. файл со сканом декларации соответствия, согласно которой произведенный ИПП-1 соответствуют требованиям ГОСТа 1179-93; <дата> просит Свидетель №36, пользующейся почтой ..., сделать ему макет штампов ООО ПКФ «...» для ИПП-1 и направляет два файла с макетами печатей ...» и ...», и в этот же день последняя направляет ему файл с изготовленными макетами штампов ...» для ИПП-1; <дата> в письме на почтовый ящик ... Скилов А.Ю. просит сообщить стоимость регистрационного удостоверения на ИПП по ГОСТу 1179-93 и для образца направляет р/у ...»; <дата> с почтового ящика ... Скилову А.Ю. приходит письмо, в котором сообщается стоимость регистрационного удостоверения: 7 000 руб. пошлина + 45 000 руб., 1,4 млн. руб. оформление регистрационного удостоверения; <дата> в письме на почтовый ящик ... Скилов А.Ю. просит сообщить стоимость регистрационного удостоверения на ИПП по ГОСТу 1179-93, и в этот же день с почтового ящика «...» получает ответ: стоимость рег.удостоверения 950 000 рублей, далее в этот же день на почту ... направляет письмо с темой: «Заявка на оформление регистрационного», в которой Скилов А.Ю. просит сообщить этапы оформления регистрационного удостоверения; <дата> Скилов А.Ю. направляет на электронный почтовый ящик ... договор о продаже 30 080 штук ИПП-1 на сумму 240 640 рублей, а <дата> с указанного почтового ящика получает письмо со счётом на оплату 30 080 шт. ИПП-1 по цене 8 руб. за 1 шт.;

- с контрагентами, которым направлялись коммерческие предложения по ИПП-1 с указанием цены, качества, наличии регистрационных документов на продукцию, например, в адрес ... ... (в адрес ...» о продаже ИПП-1 по ГОСТу 1179-93 по цене 37 руб.), в адрес ... о продаже ИПП-1 по цене 40,50 руб.,

а также по вопросам поставки ИПП: так, <дата> от ООО ...» с электронного почтового адреса ... поступило письмо с просьбой о поставке партии ИПП по цене 36 руб. за 1 шт.; <дата> и <дата> Скилов А.Ю. направляет на почту ... счет на оплату, регистрационного удостоверения и сертификат качества на ИПП под торговым знаком ... <дата> исходящее на ...; <дата> направляет на электронный почтовый адрес ... счёта на оплату 900 шт. ИПП; <дата> ...» просит 500 шт. ИПП-1 производства <дата>; <дата> направляет на адрес ... проект договора на поставку ИПП и учредительные документы ИП Свидетель №2; <дата> представитель ...», использующий электронный почтовый ящик ..., просит выставить счет на 1 020 шт. ИПП-1, направляя реквизиты организации, и в этот же день Скилов А.Ю. отправляет в адрес ...» счёт на оплату 1 020 шт. ИПП-1 на сумму 46 410 руб.; <дата> входящее от ...ru тема: «заявка от ТД Спецпромзащита», с просьбой выставить счет на 1 200 шт. ИПП; <дата> Скилов А.Ю. на адрес ..., направляет регистрационное удостоверение и сертификат о соответствии ...» на ИПП; <дата> Скилов А.Ю. направил в адрес ООО «Формедика», использующего электронный почтовый адрес ..., счёт на оплату 100 шт. ИПП; <дата> Скилов А.Ю. направил в адрес ...», использующего электронный почтовый ящик ..., счёт на оплату 105 шт. ИПП-1; <дата> с электронного почтового ящика ... поступило письмо с просьбой выставить счет на 500 шт. ИПП-1, произведенных во 2 квартале 2019 года;

- с лицами, использующими служебную электронную почту ...» - ..., по вопросам поставки бракованной партии ИПП: так, в сообщении от <дата>, с темой «Акт о браке ИПП» адресат направляет Скилову файлы, содержащие акт № от <дата> о том, что поступившая от ИП Свидетель №2 партия ИПП-1 в количестве 15 750 шт. от <дата> осмотрена комиссией в составе работников ООО «Предприятие «ФЭСТ» и обнаружен брак 5 500 шт. в количестве 37 коробок, заключающийся в несоответствии ИПП размерам и материалу, то есть несоответствии ГОСТ-1179-93; в следующем письме с темой «ИПП брак фото», приложены фотоизображения с ИПП-1 под торговым знаком ... с датой изготовления III кв. 2018 года, в т.ч. фото содержимого пакетов; на что Скилов в этот же день отвечает, что брак произошел по вине лиц, работающих на производстве, предложил снижение цены на брак; <дата> сообщает, что приедет Скилова С.А. и привезет исправленные документы по ИПП-1, оставят только по ГОСТу, эконом уберёт, просит оплатить 413 000 руб.; <дата> работник ФСЭТа объясняет, что отдел контроля качества организации не пропускает ИПП-1, купленные у Скилова А.Ю. ввиду того, что цвет белизны не соответствует предъявляемым требованиям, внешний вид, как будто им 20 лет;

- с лицами, использующими служебную электронную почту ..., по вопросам поставки ИПП: так, <дата> сообщает, что у него будет скоро готова партия количеством 10 000 шт. по ГОСТу, указывает, что скоро повезёт на стерилизацию, обещает сделать дешевле, чем у всех;

При осмотре электронного почтового ящика Скиловой С.А. «...», на предварительном следствии (т. 12 л.д. 1-417) и в судебном заседании установлено наличие на нём переписки:

- со своим супругом, которому она отправляла сведения о контрагентах предприятия «ФЭСТ», заявки от контрагентов ИП Свидетель №2 на определенное количество ИПП, копии документов о стерилизации ИПП, информацию о необходимости выставления счета на оплату партии ИПП в адрес конкретной организации, с которой она лично вела переговоры о продаже ИПП, счета на оплату от контрагентов, переписку с контрагентами, иные сведения, касающиеся деятельности по производству и сбыту ИПП, сведения о которых приведены выше, а также иные, например, <дата> направила таблицу, в которой отражены виды бинтов и их стоимость; <дата> с темой письма «кормильцу» направила счёт на оплату поставки от ИП Свидетель №2 в адрес ... 9 700 шт. ИПП-1 на сумму 388 000 рублей; а также получала образцы коммерческого предложения по ИПП-1, финансово-хозяйственные документы, сообщала о реализованных ИПП в адрес контрагентов, например, <дата> получила счет на оплату по поставке в адрес ...» ИПП-1 на сумму 413 100 рублей; <дата> получила счёт-фактуру по реализации ...» 500 шт. ИПП-1; <дата> направила свою переписку с представителем ...» ФИО176, использующей электронный почтовый ящик ...», с которой вела переговоры по поводу поставки ножниц и ИПП, в частности <дата> писала: «Добрый день, Лариса Валерьевна! В продолжении нашего телефонного разговора… Наше предприятие специализируется на производстве комплектующих для аптечки первой помощи работникам, в частности ножниц для разрезания повязок по листеру и ИПП-1… Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) мы выпускаем на условиях аутсорсинга по ТМ «...». С <дата> г. наше предприятие будет выпускать ИПП-1 под ...». Во вложении коммерческие предложения для сотрудничества и фото изделий. Готовы выслать образцы», письмо подписано «ФИО127 Скилова»; 01.03.2019 выслала написала: «Сейчас скинут заявку на 150 ипп, выставляй их по 45,5 ? Счёт им сделай», на что получила ответ: «ок»;

- о направлении на электронные почтовые ящики «... и иным организациям коммерческих предложений по ИПП-1 с указанием их цены, качества, наличии регистрационных документов, указывая свои контактные данные, затем с ними же вела переписку о сроках, количестве поставляемых ИПП-1, видах транспортных компаний для отгрузки товара (т. 12 л.д. 269-416): так, <дата> отправляет на электронную почту «...» сообщение: «Виктор, добрый день! В продолжении нашего разговора на стенде Фэст, высылаю информацию по ипп-1», снизу письма указано «ФИО127 Скилова», тема письма обозначена как «КП ИПП», <дата> получает ответное письмо: «ФИО27 здравствуй! Спасибо! Будем обязательно иметь в виду ваше предложение.))»; <дата> в адрес ...», использующего почтовый ящик ... отправила коммерческое предложение о продаже ИПП, <дата> – в адрес ... <дата> – в адрес ... <дата> – на электронный адрес ... и в адрес ... <дата> – в адрес ... <дата> – в адрес ... и др.; в письмах от <дата> направила коммерческое предложение по продаже ИПП-1 на электронный почтовый ящик ..., приложив фотографии с ИПП-1 и ИПП «Эконом», с разъяснением их отличий друг от друга;

- с Свидетель №9, которой направляла образцы коммерческих предложений о реализации ИПП-1;

- с Свидетель №7, которому <дата> на электронный почтовый ящик teplovdv1991@gmail.com направляла коммерческое предложение по продаже ИПП-1, а также фотографии ИПП-1.

При обыске в автомобиле ...» обнаружено и изъято (т. 3 л.д. 144-150), а затем осмотрено (т. 10 л.д. 66-70, 102-107):

1) кошелёк с денежными средствами в сумме 3 000 рублей и отдельно лежащие денежные средства в сумме 12 000 рублей, номера купюр которых соответствуют номерам купюр, используемых для проведения проверочной закупки от <дата> (т. 2 л.д. 146-148);

2) две коробки с ИПП в количестве 301 штука (152 – в одной, 149 – другой), выпущенных под логотипом ...», на каждом ИПП указана дата изготовления – III кв. 2019, а также способ вскрытия и употребления;

3) печать в корпусе черного цвета круглой формы с текстом: «Российская Федерация * <адрес> * Индивидуальный предприниматель Свидетель №2, №»;

4) банковские документы о перечислении ... в адрес ИП Свидетель №2 денежных средств за товар: <дата> в сумме 24 300 руб. в качестве оплаты счёта № от <дата>, <дата> в сумме 121 500 рублей в качестве оплаты счёта № от <дата>;

5) банковские документы о перечислении <дата> ... на счёт ИП Свидетель №2 8 833 рубля в качестве оплаты по счету № от <дата> за ИПП-1 и об отправлении транспортной компанией «Деловые линии» ИП Свидетель №2 в адрес ... (<адрес>) груза весом 11 кг;

6) банковские документы о перечислении <дата> ...» на счёт ИП Свидетель №2 155 280 руб. в качестве оплаты по счету № от <дата> за ИПП-1;

7) договор № от <дата> на поставку ИП Свидетель №13 в адрес покупателя – ИП Свидетель №2 индивидуального перевязочного пакета в количестве 30 080 штук по цене 8 рублей за 1 шт. на общую сумму 240 640 руб., а также накладные № от <дата>, согласно которой ИП Свидетель №13 через ООО «ПЭК» из <адрес> отправил в адрес ИП Свидетель №2 в <адрес> груз – пакет перевязочный индивидуальный в количестве 30 080 штук на сумму 240 640 руб. и от <дата> о выдаче этого груза объемом 2 424 кг Скилову А.Ю.

В период с <дата> проведено оперативно-розыскное мероприятие «прослушивания телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 165-216), в ходе которого были получены телефонные разговоры Скилова А.Ю., использующего абонентский №, зарегистрированный на предприятие «ФЭСТ» в период с <дата> по <дата>, а с <дата> – на Скилова А.Ю. (т. 7 л.д. 17), и Скиловой С.А., использующей абонентский №, записанные на соответствующие оптические диски, осмотренные на предварительном следствии (т. 10 л.д. 146-223, т. 11 л.д. 1-328) и прослушанные в судебном заседании.

Согласно их содержанию Скилов А.Ю.:

- с сотрудниками ИК-7 Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №6 обсуждает обстоятельства выполнения заказов по переупаковке индивидуальных перевязочных пакетов: количество изготовленных ИПП, время изготовления, время, когда он сможет привезти ИПП и необходимые для их переупаковки средства и материалы, а также когда сможет забрать уже переупакованные ИПП, например, <дата> Скилов сообщает Свидетель №4 готовность привести необходимые материалы для переупаковки ИПП; <дата> Свидетель №4 сообщает, что в понедельник будут готовы более 3 000 шт. ИПП, которые упаковывают в коробки; <дата> Скилов говорит о необходимости менять старый ржавые булавки на новые, вкладывая их в пергаментную бумагу, в которую завёрнут бинт;

- с сотрудником ИК-3 Свидетель №44 в разговоре от <дата> выясняет возможность осуществления переупаковки ИПП заключёнными ИК-3, т.к. ИК-7, с которым он работает, не справляется с необходимыми объёмами, обращает внимание на необходимость замены старой даты изготовления на новую;

- с ФИО43 обсуждает бизнес по переупаковке и продаже ИПП: так, <дата> указывает на необходимость закупать ИПП, затем их переупаковывать: «У меня 30 000 на переупаковке, на зоне»; <дата> сообщает о предстоящей поездке в Армению, где собирается за 500 000 рублей для перевозки ИПП приобрести семиместный автомобиль «...», объясняя тем, что приходится много платить перевозчикам, говорит, что деятельность по поставкам бинтов «пошла», отмечает, что «... не берет, зато другие стали брать»; <дата> говорит, что собирается отправить в Новосибирск 5 000 ИПП транспортной компанией «Байкал-Сервис», указывает, что сам стягивает коробки с ИПП скотчем, чтобы они не развалились, сам их разгружает; <дата> сообщает, что фирма «Балама» приобрела у него последние из имеющихся в наличии ИПП, и что новые «с зоны» ещё не получил; <дата> сообщает, что спрос на ИПП так велик, что «на зоне не успевают их делать», говорит, что к понедельнику будет сделано 3 000 штук, а у него заказ на 22 000 штук, при этом новые делать не рентабельно, лучше переупаковывать старые даже с заменой английской булавки, «…от времени у неё уже налёт ржавчины есть, ну это уже слишком, у меня и так-то слишком палево, тем более, что я там не под своей маркой выпускаю…», далее сообщает некоторые особенности переупаковки ИПП, указывая, что помимо замены булавки, «они режут ткань…, ставят на неё печати…, наносят резиновый клей, который он им покупает…, закатывают роликами», сообщает, что покупатели, приводит в пример «БАЛАМА», сразу оплачивают выставленный счёт, чтобы никому другому не продал, указывает, что стерилизация ИПП – это формальность, главное, чтобы в документах было написано о стерильности;

- <дата>, общаясь с представителем фирмы «... - Свидетель №37 и представляясь ей представителем компании «...», уточняет время изготовления больших прямоугольных печатей, которые он заказывал в количестве 3-х штук и одной круглой печати, просит срочно изготовить одну прямоугольную печать, <дата> та сообщает о готовности заказа. При допросе в качестве свидетеля Свидетель №37 подтвердила выполнение организацией заказа Скилова А.Ю., отметив, что первый раз тот представлялся официальным представителем ... и обращался с электронной почты этой организации сайта, заказывал крупные штампы, на которых написаны: правила упаковки медицинских бинтов, название организации, дата выпуска с указанием квартала и года, затем Скилов вновь обращался с аналогичным заказом, но на печатях уже была другая фирма – ...», все сведения об изготовлении заказа были оформлены в журнале, содержание которого приведено выше;

- <дата> обсуждает с Свидетель №36, использующей абонентский № (т. 7 л.д. 23), ранее работавшей дизайнером на Предприятие ...», возможность изготовления для него образца печати, на что та соглашается. В ходе допроса в качестве свидетеля в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 6 л.д. 1-4) Свидетель №36 подтвердила своё общение со Скиловым по данному вопросу, указав, что по его просьбе подготовила макет штампа для индивидуального перевязочного пакета, выпускаемого под торговой маркой ...», макет штампа которого он ей предоставил на её электронную почту, по образцу со штампом, который проставляется на индивидуальном перевязочном пакете, выпускаемом под торговой маркой «...». Свидетель Свидетель №38, состоящая в должности начальника отдела рекламы ...», показала, что данное обращение Скилова к Свидетель №30 было в частном порядке, не в интересах «...»;

- у сотрудников транспортных компаний выясняет сведения о прибывших грузах: так, <дата> спрашивает в «Байкал-Сервис» о грузе из <адрес> от ФИО43 Р.Ю. – «восемь мест, 63 кг» на Скилова А.Ю.;

- с покупателями ИПП и их представителями обсуждает детали изготовления и упаковки ИПП, их стоимости, способе оплаты и поставки: так, <дата> разъясняет представителю фирмы ...» состав ИПП, указывает, что она состоит из двух ватно-марлевых подушечек, которые упаковываются сначала в пергаментную бумагу, в которую вкладывается булавка, а затем в прорезиненную ткань, на которую ставятся два штампа: на одной стороне наносится, кем и когда произведено, отмечает, что они выпускаются квартально и на данный момент имеется выпуск II квартала, срок годности – 5 лет, ГОСТ, а на обратной стороне – способ вскрытия и использования, обсуждают с возможность заказа 500 штук ИПП, предлагает написать на электронную почту, доступ к которой он имеет с телефона круглые сутки; <дата> в разговоре с Свидетель №5 последний сообщает о необходимости поставки 22 000 шт. ИПП, на что Скилов А.Ю. отвечает, что уточнит возможность изготовления такой партии, указывает, что он работает по 100 % предоплате товара, после чего отправляет груз транспортной компанией, <дата> договариваются, что партия нужна к сентябрю, обговаривают, что документами на поставку обменяются посредством электронной почты;

- с различными гражданами, сведения о которых нашёл через объявления, обсуждает возможность приобретения у них оптовых партий ИПП с истёкшим сроком годности: так, <дата> связывается с мужчиной, по имени Александр, с которым обсуждают покупку 3 000 штук ИПП по цене 10 руб. за штуку; <дата> – с Свидетель №13 в количестве до 30 000 штук, при этом последний указывает, что даты изготовления ИПП – 70-е, 80-е годы, на что Скилов говорит, что его это устраивает, указывает, что эти пакеты они «перерабатывают», меняя булавки и упаковку, уточняют формы упаковки ИПП и возможное количество разовой доставки;

- <дата> договаривается с представителем ООО «Аветика», по имени Екатерина, о стоимости и объеме закупки клея, прорезиненной ткани;

- с Свидетель №9 – сотрудницей ... обсуждает поставки ИПП: так, <дата> обсуждают поставку ИПП фирме «...» и оплату последними за неё; <дата> в разговоре Скилов А.Ю. подтверждает, что фирма «... сама ИПП не продаёт, что в реализуемых им ИПП бинт жёлтого цвета, обсуждают возможность вновь изготавливать ИПП под маркой «...»; <дата> Свидетель №9 сообщает, что покупатель одной из фирм требует сведения о штатном расписании сотрудников, на что Скилов А.Ю. говорит, что нужно сделать «фиктивное штатное расписание»; <дата> обговаривают стоимость, по которой продавать ИПП конкретному покупателю;

- <дата> в разговоре со своей матерью последняя просит освободить подвал: «Освобождай потихонечку, а то завалил всё там…»;

- со своей супругой Скиловой С.А. обсуждают детали производства и сбыта ИПП, а также выявление их деятельности третьими лицами: так, <дата> спрашивает её возможность организовать получение ИПП в колонии машиной предприятия ФЭСТ; <дата> говорит: «ФИО127, бери ножницы, скотч рулона два и приходи клеить. Они (бранное, означающее плохо) сделали, все развалилось»; <дата> обсуждают фактическую оплату контрагентом поставки ИПП в количестве 4 100 штук, Скилов просит супругу выяснить это; <дата> Скилова С.А. сообщает о покупателе из Новосибирска, желающей приобрести 5 000 шт. ИПП для Росгвардии и обсуждают возможность отгрузить такое количество, а также, под какой именно маркой будет ИПП – ..., просит Скилова А.Ю. переслать Алёне «регистрационное и декларацию» на ...»; <дата> Скилова С.А. сообщает, что неделю назад Свидетель №24 сообщил в службу безопасности ..., что она и Скилов А.Ю. «занимаются сбытом контрафактных ИПП под брендом «...», обсуждают, была ли в отношении них проведена «проверочная закупка», подозревают, что такая могла быть совершена от имени московской фирмы «... Скилова С.А. просит «пробить эту фирму», Скилов А.Ю. успокаивает Скилову С.А., говорит, что на них ничего нет; <дата> Скилова С.А. сообщает, что «Антон забирает 3000 ИПП», и просит отсчитать их ему, на что Скилов уточняет: «Это, которые Омск?», на что Скилова С.А. отвечает утвердительно и дополняет: «500 штук «Север» хотел», «давай грузи, понял?», на что Скилов отвечает, что ему всё понятно, далее Скилова С.А. говорит: «Чтобы сразу, всё в одной куче. А ИПП тогда заберем в понедельник или во вторник. Понял, да? То есть мы ему сейчас сбагриваем весь «ФЭСТ», а остальное «Северу», если что ...» отгрузим 500 штук или 425», на что Скилов говорит, что сейчас посчитает и ей напишет; в этот же день Скилова С.А. сообщает, что звонил Руднев и сказал, что «они потеряли 100 штук, которые мы им отправили, спрашивали номер накладной», на что Скилов А.Ю. говорит, что отправлял их, на что Скилова С.А. просит повторить отправку заказа, говорит, что им понравилась их цена; <дата> сообщает, что собирается перевести Роме деньги за 936 ИПП, которые тот собирается забрать; <дата> просит её узнать у Свидетель №6, «когда приезжать и сколько готово»; <дата> обсуждают сроки и объёмы изготовления ИПП для фирмы, которую представляет Свидетель №5, Скилов А.Ю. передаёт разговор с ним; <дата> Скилова С.А. спрашивает Скилова А.Ю., забрал ли он ИПП, на что тот отвечает, что забрал и занимается их отправкой; <дата> Скилова С.А. также узнаёт, забрал ли он ИПП с колонии и напоминает, что необходимо отправить 600 в адрес «Балама», на что Скилов А.Ю. говорит, что забрал 3 000 и что завтра собирается им отправить, т.к. те уже оплатили счёт;

Согласно их содержанию Скилова С.А.:

- <дата> в разговоре с сотрудником ИК-7 Свидетель №4 интересуется изготовлением кепок и ИПП, указывая, что они не могут новую партию привезти, опасаясь, что не сделают старую;

- <дата> Скилова С.А. выясняет у сотрудника ИК-7 Свидетель №8 количество сделанных ИПП, на что Свидетель №8 отвечает, что уточнит у ФИО30 и перезвонит, <дата> Скилова С.А. ещё трижды звонит Свидетель №8, чтобы выяснить, на что та сообщает, что принимает меры, но из-за московской проверки все заняты, и ФИО30 должен сам позвонить; <дата> Скилова С.А. звонит Свидетель №8, сообщает, что в понедельник они заберут выполненные ИПП, выясняет возможные сроки изготовления 22 000 штук ИПП, указывая, что им нужно ответить заказчику, на что Свидетель №8 говорит, что напишет бригадиру; <дата> Скилова С.А. просит Свидетель №8 написать бригадиру, что к понедельнику им нужно 3 000 штук ИПП, <дата> Свидетель №8 перезванивает, сообщает, что к понедельнику сделано 1 440 шт., ко вторнику сделают ещё 1 500 штук.;

- <дата> выясняет у сотрудника «...», в котором открыт счёт Свидетель №2, о поступлении денег на этот счёт «1 642 вчера или сегодня…, вчера 4 700 рублей «...

- <дата> в разговоре с покупателем ИПП – представителем «...», позвонившей в связи с поступлением в их адрес коммерческого предложения, обговаривают возможность поставки 100 штук ИПП, при этом Скилова С.А. заверяет покупателя о возможности поставки такого количества пакетов, что каждый пакет соответствует ГОСТу, договариваются, что покупатели пришлют на почту «skilov…» реквизиты, по которым они выставят счёт на оплату;

- <дата> в разговоре с покупателем ИПП – директором ...» ФИО102, позвонившим в связи с поступлением коммерческого предложения, последний уточняет качество и состав продукции, его цену, на что Скилова С.А. подробно объясняет, что повязка имеет две подушечки и булавку, что она упакована в герметичную прорезиненную ткань, стоимость одного такого перевязочного пакета составляет 40,50 руб., что они могут поставить ИПП транспортной компанией «Деловые линии», просит заказывать кратно 150 штукам, т.к. именно такое количество находится в упаковочной таре – коробке, сообщает о наличии регистрационного удостоверения, подтверждающего качество продукции, просит выслать на почту реквизиты, по которым они выставят счёт, объясняет, что у предприятия «Ингакамф», также выпускающих ИПП, цены выше, поэтому они не беспокоятся с конкуренцией,

- <дата> в разговоре с представителем ...» - ФИО7 С.А. сообщает, что они реализуют ИПП под торговой маркой «...», но цены те же, на что ФИО26 говорит, что они ещё «ФЭСТовские не реализовали, сообщает, что ей позвонит Снежана; через некоторое время Скиловой С.А. звонит представителем ООО «ТД «Спецпромзащита», по имени Снежанна, говорит, что от ФИО7, спрашивает стоимость ИПП, на что Скилова С.А. отвечает: «40 рублей 50 копеек»;

- <дата> в разговоре с Свидетель №9 обсуждают поступление оплаты за ИПП от ... Скилова С.А. выясняет, каким образом заверять копии декларации соответствия и регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданных ...» и «...», Свидетель №9 просит отправить покупателю ИПП в количестве 425 штук через транспортную компанию «ПЭК», на что та соглашается.

При осмотре телефонных соединений Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. установлены многочисленные соединения между друг другом, с Свидетель №9, Свидетель №7, участвующим в проверочной закупки, сотрудниками ИК-7 Свидетель №8, Свидетель №4, покупателями ИПП (т. 11 л.д. 1-328).

При обыске в двухэтажном здании швейного цеха, находящегося на территории исправительной колонии № 7 УФСИН ..., расположенного по адресу: <адрес>, проведённого с применением видеозаписи (т. 3 л.д. 229-239), также отдельно осмотренного (т. 7 л.д.117-123), в котором производилась переупаковка ИПП, установлено, что в нём обустроено швейное производство, имеются соответствующие помещения, оборудованные специальными столами и швейным оборудованием, иным инвентарём, в нём размещены различные подсобные помещения, мастерские, лаборатория, склад; в раскройном цехе обнаружены и изъяты, а в дальнейшем осмотрены (т. 10 л.д. 110-145, 146-223, т. 11 л.д. 1-328):

1) 11 картонных коробок, на каждой из которых нанесена наклейка с надписью: «BLITZ. Булавки английские (металл). Размер: №. Цвет: под никель. Кол-во: 500 ± 25 шт.», в каждой из коробок имеется 500 шт. металлических булавок длинной 40 мм;

2) два валика с резиновой втулкой общей длинной 15 и 17 см;

3) два штампа прямоугольной формы размерами 60*110 мм, на одном из которых отображено название организации – ..., его адрес и телефоны, в центральной части имеется текст «ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ медицинский индивидуальный СТЕРИЛЬНЫЙ», дата изготовления – III кв. 2019, на втором штампе приведён следующий текст: «Способ вскрытия и употребления». 1. Разорви по надрезу наружную оболочку и сними её. 2. Из складки внутренней оболочки вынь булавку и сними внутреннюю оболочку. 3. Разверни подушечки, наложи их на рану или ожог стороной, прошитой белой ниткой, прибинтуй бинтом и закрепи булавкой»;

4) штемпельная подушка;

5) раскройная машина в металлическом корпусе «JUCK», «JK-T100.1801201025», состоящая из наждачного колеса, дискового ножа, металлической станины, держателя, угольной щетки и металлической защиты;

6) финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о договорных отношениях с ИП Свидетель №2 на переупаковку ИПП, об отгрузках партий ИПП:

- листы бумаги различных форматов с рукописными записями с указанием фамилий и количества: «ИПП – 13 350», «ИПП 8 800. Декабрь 2018», «ИПП-1 16 500 шт.»,

- накладные на отпуск материалов на сторону от ИП Свидетель №2 в адрес ИК-7 по договору № от <дата>: № от <дата> на отпуск: ИПП-1 в количестве 10 148 шт., краску штемпельную черную объемом 1 л, клей резиновый 4508 объемом 34 кг, гофрокороб – 7 шт.; № от <дата> на отпуск: валик обрезиненный - 4 шт., валик прижимной - 5 шт., ИПП-1 – 11 092 шт., ткань прорезиненная - 510,300 кв.м, клей резиновый 4508 – 66,20 кг., штамп прямоугольный - 4 шт., подушка штемпельная – 4 шт., краска штемпельная – 1 л, гофрокороб - 70 шт., лента-скотч – 4 шт.; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 6 136 шт., ткань прорезиненная - 308,830 кв.м, штамп прямоугольный - 1 шт., гофрокороб – 42 шт., кисть круглая № (20 мм) – 10 шт., лента-скотч – 1 шт.; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 12 980 шт., ткань прорезиненная - 688,500 кв.м, штамп прямоугольный - 3 шт., гофрокороб – 90 шт., лента-скотч – 4 шт; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 10 620 шт., ткань прорезиненная – 510,300 кв.м., клей резиновый 4508 – 36,100 кг, гофрокороб – 70 шт; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 10 620 шт., ткань прорезиненная – 5411,110 кв.м, клей резиновый 4508 – 33,500 кг, уайт-спирит – 1 л, гофрокороб – 70 шт., лента-скотч – 4 шт., в нижней части листа имеется рукописный текст: «отгрузка <дата> – 10 800 шт.»; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 8 968 шт., ткань прорезиненная - 926,200 кв.м., кисть круглая (20 мм) – 3 шт., кисть плоская (50 мм) – 5 шт., гофрокороб – 60 шт., лента-скотч – 2 шт; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 - 3 060 шт., ткань прорезиненная – 224,800 кв.м., клей резиновый 4508 – 35 кг., гофрокороб – 20 шт., штамп прямоугольный – 2 шт., в нижней части листа имеется рукописный текст: отгрузка <дата> – 3 090 шт., отгрузка <дата> – 3 060 шт., отгрузка <дата> – 4 060 шт., <дата> – 4 387 шт.»; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 4 116 шт., ткань прорезиненная – 162,500 кв.м., стяжка кабельная – 50 шт., мешок строительный – 20 шт., булавка английская – 1 308 шт.; № от <дата> на отпуск: ткань прорезиненная – 280,800 кв.м., мешок полипропиленовый – 40 шт., гофрокороб – 30 шт., лента-скотч – 4 шт., в нижней части листа имеется рукописный текст: «отгрузка <дата> – 5 350+1050+3850+3000. Отгрузка <дата> – 2730 шт. (28)»; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 3 068 шт., ткань прорезиненная – 324,800 кв.м., штамп прямоугольный – 4 шт.; № от <дата> на отпуск: ИПП-1 – 4 500 шт., подушка штемпельная - 2 шт., булавка английская – 4 500 шт.;

- лист формата А4 с названием «Спецификация № от <дата>, являющаяся приложением к договору № от 07.05.2018», согласно которой исполнитель – врио начальника ИК-7 ФИО103 по заданию заказчика – ИП Свидетель №2 (стоит подпись) обязуется оказать услугу по переупаковке ИПП-1 из материалов заказчика, при этом упаковка должна иметь герметичную упаковку с хорошо читаемым текстом, нанесенным прямоугольным штампом. Стоимость оказания услуги определяется из расчёта переупаковки одного пакета по цене 2 руб. 50 коп., общее количество переупаковки составляет 10 350 штук, общая стоимость услуг составляет 25 875 руб., срок изготовления – 30 календарных дней с момента передачи заказчиком материалов, оплата осуществляется в течение 5 календарных дней с момента уведомления заказчика о выполнении работ по телефону №, № или электронной почте skilov2008@mail.ru, в течение 10-ти дней после оплаты заказа заказчик обязуется его забрать. На оборотной стороне листа в верхней части имеется рукописный текст следующего содержания: «Отгрузки ИПП. <дата> – 10350, <дата> – 6150, <дата> – 13350, <дата> – 10800, <дата> – 10200».

При обыске в кабинете начальника исправительной колонии № 7 ..., расположенного по адресу: <адрес> проведённого с применением видеозаписи (т. 3 л.д. 229-239), также отдельно осмотренного (т. 7 л.д. 117-123), изъяты и осмотрены следующие документы:

- договор производства продукции из давальческого сырья № от <дата>, по которому заказчик – ИП Свидетель №2 поставляет в адрес исполнителя – ФКУ ИК-7 медицинский бинт, вату, медицинскую марлю, прорезиненную ткань, пергамент, английские булавки, штампы, резиновый клей, а исполнитель обязуется принять сырье и произвести из него продукцию по установленным сторонами нормам, с целью ее последующей поставки в адрес заказчика. В реквизитах ИП Свидетель №2 указан номер телефона – № и адрес электронной почты – .... На каждом листе договора с обратной стороны проставлен штамп прямоугольной формы с текстом: «Правовая экспертиза 22.11.2016», подпись, на оборотной стороне 4 листа имеется прямоугольный штамп с текстом: «Согласовано. Зам. начальника, Отв. за исполн., Опер. отдел, Гл. бухгалтер, Юрисконсульт» напротив каждой графы имеются подписи и дата <дата>;

- договор производства продукции из давальческого сырья № от <дата>, заключенный между заказчиком – ИП Свидетель №2 и исполнителем – ИК-7, согласно п. 1.3 этого договора, на каждый заказ составляется спецификация, которая является неотъемлемой частью договора. 5-ый лист договора является планом-заданием на выполнение работ от <дата>, согласно которому исполнитель должен выполнить переупаковку ИПП-1 в количестве 50 850 шт. по цене за 1 шт. - 2 руб. 50 коп. на сумму 127 125 руб.; 6-ой лист договора является планом-заданием № на выполнение работ от <дата>, согласно которому исполнитель должен выполнить переупаковку ИПП-1 в количестве 8 100 шт. по цене за 1 шт. - 2 руб. 50 коп. на сумму 20 250 руб.;

- договор производства продукции из давальческого сырья № от <дата>, заключенный между теми же сторонами аналогичного содержания; 5-ый лист договора является планом-заданием на выполнение работ от <дата>, согласно которому исполнитель должен выполнить переупаковку ИПП-1 в количестве 100 000 шт. по цене за 1 шт. - 2 руб. 50 коп. на сумму 250 000 руб.;

- журналы учёта договоров (соглашений): №, начатый <дата>, оконченный <дата>, на 2-ом листе которого под п. 143 сделана запись о заключении договора на оказание услуг по производству продукции из давальческого сырья с ИП Свидетель №2; №, начатый <дата>, на 2-ом листе которого под п. 82 от <дата> сделана запись о заключении договора с Свидетель №2 на производство продукции из давальческого сырья (изготовление швейной продукции), под п. 22 сделана запись о заключении договора от <дата> с Свидетель №2 на производство продукции из давальческого сырья;

- подписанный сторонами акты сверки между ФКУ ИК-7 и ИП Свидетель №2 на <дата>, согласно которому обороты за год составили 147 375 руб.; на <дата>, согласно которому обороты за указанный период составили: дебет – 123 297 руб., кредит – 112 330 руб., задолженность перед ИК-7 – 10 967,50 руб.;

- подписанные сторонами накладные на отпуск материалов на сторону от ИП Свидетель №2 в адрес ИК-7 по договору № от <дата>: № от <дата> аналогичного ранее описанного содержания, № от <дата> аналогичного ранее описанного содержания, № от <дата> (2 шт.) на отпуск ИПП-1 в количестве 10 350 шт., № от <дата> (2 шт.) на отпуск ИПП-1 в количестве 6 150 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 13 350 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 10 800 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 4 060 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 3 060 шт., № от июня 2019 (дата не читается) на отпуск ИПП-1 в количестве 2 730 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 3 000 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 5 100 шт., № от <дата> на отпуск ИПП-1 в количестве 250 шт.,

- подписанные сторонами акты об оказании услуг ФКУ ИК-7 в адрес заказчика – ИП Свидетель №2 по переупаковке индивидуальных перевязочных пакетов стоимостью 2,50 руб. за 1 штуку: № от <дата> о выполнении 6 150 шт. на сумму 15 375 руб., № от <дата> - 10 800 шт. на сумму 27 000 руб., № от <дата> - 10 200 шт. на сумму 25 500 руб., № от <дата> - 8 100 шт. на сумму 20 250 руб., № от <дата> - 4 060 шт. на сумму 10 150 руб., № от <дата> - 3 090 шт. на сумму 7 725 руб., № от <дата> - 3 060 шт. на сумму 7 650 руб., № от <дата> - 3 000 шт. на сумму 7 500 руб., № от <дата> - 2 730 шт. на сумму 6 825 руб., № от <дата> - 5 350 шт. на сумму 13 375 руб., № от <дата> - 700 шт. на сумму 1 750 руб.;

- наряды швейного участка с 2018 по 2019 гг., согласованные Свидетель №4 и утверждённые начальником ИК-7, представляющие из себя таблицы с указанием фамилий, среди которых – Свидетель №39, Свидетель №21, Свидетель №18, ФИО60, Свидетель №14, ФИО58, Свидетель №17, Свидетель №15, ФИО61, видом работ и установленными ценовыми нормативами;

7) два оптических диска с видеозаписями с камер наблюдения, установленных на территории ИК-7, на которых запечатлено следующее:

<дата> в 10 ч. 43 мин. на территории ИК-7, в районе швейного цеха (подпись на записи – «Швейка погрузка») стоит белый минивэн с открытым багажником, из которого несколько человек выгружают и укладывают на землю значительное количество мешков белого цвета (заполненные, согласно пояснениям Скилова, старыми ИПП, которые он привёз на переупаковку), а также выносят из здания и загружают в багажник автомобиля аналогичные мешки (заполненные, согласно пояснениям Скилова, уже переупакованными ИПП, которые предназначались на продажу); в 11 ч. 00 мин. минивэн после досмотра выезжает через контрольно-пропускной пункт с территории колонии; видеозапись от <дата> содержит видеозапись, на которой запечатлены аналогичные действия – разгрузка и загрузка автомобиля в 14 ч. 35 мин., а также выезд с территории колонии автомобиля минивэн в 14 ч. 54 мин.;

8) 30 полимерных мешков с аналогичными друг другу индивидуальными перевязочными пакетами общим количеством 4 734 штуки, представляющими собой упаковку из прорезиненной ткани прямоугольной формы размерами около 185*125 мм, на лицевой стороне которых имеется прямоугольный штамп, выполненный красителями чёрного либо красного цвета, на котором среди прочего отображены товарный знак – «Городищенская отделочная фабрика», год изготовления – от 1959 до 1990, производство – СССР;

9) 10 рулонов прорезиненной ткани чёрного цвета длинной от 70 до 73 м, шириной 81 см, на лицевой стороне которого имеется бумажная бирка с указанием товарного знака «...»;

10) металлическая ёмкость цилиндрической формы (банка) с густой жидкостью внутри, на банке бирка с указанием товарного знака «.... Клей 4508. Вес 35 кг. Дата изготовления 18.07.2019»

В ходе выемки в кабинете оперативного отдела, расположенного на втором этаже административного здания ФКУ ИК-7 ... по адресу: ... обнаружен и изъята (т. 7 л.д. 88-92), а затем осмотрена раскройная машинка марки «JUCK» модель JK-T100 №.

При обыске по месту жительства Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты (т. 3 л.д. 87-91, т. 7 л.д. 77-82), а в дальнейшем осмотрены (т. 8 л.д. 4-248, т. 9 л.д. 1-218, т. 10 л.д. 72-99, т. 1 л.д. 1-328):

1) принадлежащий Скилову А.Ю. мобильный телефон марки ... без сим-карты и без карты памяти, в котором имеется следующая информация:

смс-сообщения о прибытии и хранении грузов в транспортной компанией ПЭК <адрес>;

соединения с абонентами, записанными как ФИО98 (Скилова) ФИО27 (супруга Скилова А.Ю.), Свидетель №30 (директор ...»), Свидетель №3 ...»), ФИО9 ИПП (оперуполномоченный Свидетель №7), Сергей ИПП-1 с хранения, ФИО212 (Свидетель №4 – сотрудник ИК-7); ФСО Алексей ИПП-1 (Свидетель №5), ФИО12 (Свидетель №6 – сотрудник ИК-7 п. ... ФИО43, Андрей СТС, Владимир ИПП-1 с хранения, Самир ПЭК;

информация о перечислении денежных средств с расчетного счета Скилова А.Ю. на абонентский номер Свидетель №8 (сотрудник УФСИН <адрес>): <дата> в размере 2 675 руб. с пометкой «за ИПП», <дата> – 525 руб. и 1 511 руб., <дата> – 1 925 руб., <дата> – 1 500 руб. с пометкой «за 3000 ИПП-1», <дата> – 1 365 руб. с пометкой «за 2730 ИПП-1», <дата> – 1 545 руб. с пометкой «за 3090 ИПП-1», <дата> – 1 530 руб., <дата> – 2 030 руб. с пометкой «за 4060 ИПП-1», а всего денежных средств в сумме 14 606 рублей; а также о перечислении денежных средств на абонентский номер Свидетель №9 (работник ООО «...»): <дата> – 1 500 с пометкой «ИПП-1 Статус-ТНР» и <дата> – 3700 руб.; эти сведения соответствуют движению денежных средств по расчётному счёту Скилова А.Ю., открытому в «Сбербакнке;

в памяти телефона имеются фотографии счетов на оплату услуг за поставку ИПП-1 от имени Свидетель №2, свидетельство производстве медицинского изделия, выданное ООО ПКФ «Ахтамар» на ИПП-1, сертификат качества, фото ИПП-1, счетов-фактур, уведомления об отгрузке ИПП-1 транспортными компаниями, фото булавок.

2) принадлежащий Скиловой С.А. мобильный телефон марки «...» без чехла и без сим-карты, в котором имеется следующая информация:

сведения из телефонного справочника, где записаны абоненты под следующими именами: Свидетель №7 (оперуполномоченный УЭБиПК), Дмитрий по ножницам (оперуполномоченный УЭБиПК), Свидетель №2 (сестра Скилова А.Ю.), Свидетель №30 (генеральный директор ...»), ФИО43 (знакомый Скиловых), Свидетель №8 (сотрудник ИК-7), Свидетель №4 (сотрудник ИК-7), ФИО17 (по материалам – получал коммерческое предложение о покупке ИПП), Татьяна Трансмедтех (получала коммерческое предложение о покупке ИПП),

в памяти телефона обнаружены фото файлы счетов на оплату услуг за поставку ИПП-1, переписка по электронной почте с информацией о продаже ИПП-1.

3) три прямоугольных штампа из полимерного материала размерами 60*110 мм, к нижней части которого приклеено мягкое клише из прорезинено материала с аналогичным текстом: реквизиты ...» с указанием адреса расположения и телефонов, изображение его торгового знака, надписью – «ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ медицинский индивидуальный СТЕРИЛЬНЫЙ», указаны дата изготовления – II кв. 2019, срок годности – 5 лет, ГОСТ – 1179-93, РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>.

4) прямоугольный штамп из полимерного материала размерами 34*70 мм, к нижней части которого приклеено мягкое клише из прорезинено материала с текстом: «ОТДЕЛ по эксплуатации УИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России г. Москва», указан адрес и телефон организации;

5) печать круглой формы, к нижней части которого приклеено мягкое клише из прорезинено материала с текстом: «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Скилов ФИО197, ...»;

6) два USB-накопителя,

на одном из которых имеется два графических файла: первый – «IMG_20190621_0002», созданный <дата>, содержащий письмо от <дата> от имени ИП Свидетель №2 в адрес руководителя ...» с просьбой об отгрузке продукции по оплаченному счёту № от <дата> транспортной компанией «ПЭК»; второй – «КАРТОЧКА ПОСТАВЩИКА», созданный <дата>, представляющий из себя оформленные на 1 листе сведения на ИП Свидетель №2: ИНН, ОГРН, КПП, расчётный и корреспондентский счета в ...», совпадающие юридический и фактический адрес – <адрес>, адрес складского помещения – <адрес>, подвал первого подъезда, численность сотрудников – 3 человека, номера телефонов, включая мобильные, используемые Скиловым А.Ю. и Скиловой С.А., адреса электронной почты каждого из них, контактные данные руководителя – Свидетель №2, однако указан номер мобильного телефона Скиловой С.А. – №, контактные данные Скилова А.Ю.;

на втором USB-накопителя имеются два файла графических файла: первый – «IMG_20190624_0001», созданный <дата>, содержащий спецификацию от <дата> к договору № от <дата> на поставку ...» в адрес ИП Свидетель №2 продукции «ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ИП-1» в количестве 502 м2 на сумму 89 982,14 руб. при условии 100 % предоплаты, содержит подпись в графе ИП Свидетель №2 и дату – <дата>; второй – «ипп Ахтамар», созданный <дата>, представляющий из себя оформленный на 1 листе образец оттиска прямоугольной печати ...», размерами 60*110 мм (указаны), с текстом, аналогичным, что имеется на вышеописанных прямоугольных штампах, включая дату изготовления перевязочного пакета.

7) блокнот красного цвета, принадлежащим Скилову А.Ю., в котором он делал отдельные записи, в частности, указаны наименование и контактные данные контрагентов (телефон, электронные почтовые ящики), которым Скилов поставлял ИПП, в т.ч. ...;

8) индивидуальный медицинский перевязочный пакет размерами 175*115 мм, на одной из сторон которого в виде оттиска прямоугольного штампа, выполненный красителем красного цвета, имеется текст: «ЗАО «Мантуровский завод медицинских препаратов «Ингакамф». Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный. Изготовлено: III кв. 2004 г. ГОСТ 1179-93. Срок годности 5 лет», на оборотной стороне также в виде штампа приведён текст с инструкцией по использованию ИПП;

9) две штуки идентичных ИПП-1 в прорезиненной тканевой упаковке размерами 185*120 мм, на одной из сторон которой в виде оттиска прямоугольного штампа, выполненного красителем черного цвета, приведён текст: «... <адрес>. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный. Дата изготовления: II кв. 2019. Срок годности 5 лет. Хранить в сухом месте. ГОСТ 1179-93. РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>.», в левом верхнем углу штампа имеется логотип ...»; на оборотной стороне пакета имеется аналогичный штамп, содержащий текст с инструкцией по использованию ИПП;

10) тканевая прорезиненная упаковка размерами 200*120 мм, на одной стороне которой в виде оттиска прямоугольного штампа, выполненного красителем фиолетового цвета, имеется текст: «...»<адрес>. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный. Дата изготовления: III кв. 2017 г. Срок годности 5 лет. ГОСТ 1179-93. РУ № ФСР 2009/05126 от 25.01.2016», в левом верхнем углу штампа имеется логотип ООО «Предприятие «ФЭСТ», на оборотной стороне пакета в виде штампа приведён текст с инструкцией по использованию ИПП, пакет разорван, внутри ничего нет;

11) тканевая прорезиненная упаковка размерами сторон 200*98 мм, на одной из сторон которой в виде оттиска штампа прямоугольной формы, выполненного красителем черного цвета, имеется текст: «...». <адрес> Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный. Дата изготовления: IV <адрес> годности 5 лет. ГОСТ 1179-93. РУ № ФСР 2009/05126 от <дата>. Хранить в сухом месте», в левом верхнем углу штампа имеется логотип ...», на оборотной стороне в виде штампа нанесён текст с инструкцией по использованию ИПП, пакет вскрыт, внутри пуст;

12) картонная коробка прямоугольной формы размерами 130*105 мм, на крышке которой коробки имеется наклейка с текстом: «ITEM: SAFETY PIN, SIZE: 4#, COLOR: GOLD, QTTY: 432 PCS, внутри неё – 409 металлических булавок длинной 55 мм.

13) паспорта качества продукции на ИПП под логотипом «...

14) образец ИПП под логотипом «...»,

15) упаковки ИПП без содержимого под логотипом ...».

При обыске в подвальном помещении первого подъезда <адрес>, используемого Скиловыми для хранения материальных ценностей, обнаружены среди прочего и изъяты (т. 3 л.д. 129-134), а затем осмотрены (т. 10 л.д. 3-65, 110-145):

1) 30 коробок, в каждом из которых находилось от 120 до 153 штук аналогичных друг другу индивидуальных перевязочных пакетов, представляющих собой упаковку из прорезиненной ткани прямоугольной формы размерами около 185*125 мм, на лицевой стороне которых имеется прямоугольный штамп, выполненный красителем чёрного цвета, на котором имеется следующая информация: отображён товарный знак ...», адрес нахождения указанного общества, его телефон, дата изготовления ИПП – III кв. 2019 года, срок годности – 5 лет, ссылки на документы – ГОСТ 1179-93, РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>, на оборотной стороне также при помощи штампа, выполненного красителем чёрного цвета, нанесена информация о способе вскрытия и использования ИПП;

2) документы, среди них:

- два экземпляра договора № от <дата> на поставку товара АО ...» в адрес ИП Свидетель №2 швейной фурнитуры и ткани;

- счет-фактура № D-0802118/5 от <дата>, согласно которой продавец – ... оплатило услуги по организации доставки в адрес ИП Свидетель №2 товара на сумму 300 руб.;

- счет-фактура № D-0802117/5 от <дата>, согласно которой продавец ...» поставило в адрес ИП Свидетель №2 английские булавки № «BLITZ» 45 мм в количестве 60 упаковок по 500 шт. на сумму 17 661,60 руб.;

- спецификация от <дата> о получении ИП Свидетель №2 английских булавок № «BLITZ» 45 мм в количестве 60 упаковок по 500 шт.;

- счет № D-0726193/5 от <дата>, согласно которому поставщик – ... поставило в адрес ИП Свидетель №2 английские булавки № «BLITZ» 45 мм в количестве 60 упаковок по 500 шт. на сумму 17 661.60 рублей;

3) мешки с индивидуальными перевязочными пакетами, выпущенными в период с 1960 по 1984 гг. под логотипами: Городищенская отделочная фабрика» - 11 шт., «Новосибирский химфармзавод» - 10 шт., «Владимирский совнархоз ФАБРИКА №» - 6 шт., «Верхне-Волжская ФАБРИКА №» - 5 штук; на обороте каждого из ИПП в виде штампа приведён текст со способом вскрытия и употребления ИПП;

4) 14 штук одинаковых ИПП прямоугольной формы, размерами 185*125 мм, выполненных из прорезиненной ткани светло-серого цвета, на лицевой стороне которых в виде штампа, нанесенного красителем черного цвета, указан торговый знак ...», адрес нахождения организации и контактные телефоны. Имеется название «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», «дата изготовления: III кв. 2019», «срок годности 5 лет», «ГОСТ 1179-93 РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>.», на обороте при помощи прямоугольного штампа, нанесенного красителем черного цвета, указан способ вскрытия и употребления ИПП.

При обыске в автомобиле «... государственный регистрационный знак «36 FN 018», стоящего у <адрес>, используемым Скиловым А.Ю., обнаружено и изъято (т. 3 л.д. 137-142), а затем осмотрено (т. 10 л.д. 3-65):

1) 23 полимерных мешка, в каждом из которых находилось от 120 до 165 штук аналогичных друг другу индивидуальных перевязочных пакетов, представляющих собой упаковку из прорезиненной ткани прямоугольной формы размерами около 185*125 мм, на лицевой стороне которых имеется прямоугольный штамп, выполненный красителем чёрного цвета, на котором имеется следующая информация: отображён товарный знак ...», адрес нахождения указанного общества, его телефон, дата изготовления ИПП – III кв. 2019 года, срок годности – 5 лет, ссылки на документы – ГОСТ 1179-93, РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>, на оборотной стороне также при помощи штампа, выполненного красителем чёрного цвета, нанесена информация о способе вскрытия и использования ИПП;

2) документы, касающиеся оборота ИПП:

- счет на оплату № от <дата> за изготовление ИПП в количестве 4 387 шт. на общую сумму 10 967,50 руб.;

- накладная № от <дата> в 2-х экз., согласно которой ФКУ ИК-7 УФСИН ... на основании договора с ИП Свидетель №2 отпустила последней товар – пакет перевязочный индивидуальный в количестве 4 387 штук на сумму 10 967,5 руб.

- подписанный сторонами акт № от <дата> в 2-х экз. об оказании услуг по договору № от <дата>, согласно которому ФКУ ИК-7 изготовило ИП Свидетель №2 индивидуальные перевязочные пакеты в количестве 4 387 шт. по цене 2 руб. 50 коп. за 1 шт. на общую сумму 10 967,50 руб.;

- выписка от <дата> по расчетному счету №, открытому на ИП Свидетель №2 в ООО ...», согласно которой <дата> со счёта Свидетель №2 в адрес ИК-7 перечислено 10 150 руб. в качестве оплаты счета № от <дата> за упаковку ИПП-1;

- платежное поручение № от <дата> о перечислении с банковского счёта Свидетель №2 на счёт ИК-7 10 150 руб. с назначением платежа: «по счету № от <дата> за упаковку ИПП-1»;

В 30-ти коробках, изъятых из подвального помещения первого подъезда <адрес>, и 23 полимерных мешков, изъятых из автомобиля «Nissan Elgrand», всего было обнаружено и осмотрено 7 654 единиц индивидуальных перевязочных пакетов; из каждой упаковки (коробки и мешки) было изъято по 10 образцов ИПП, упакованных в 53 полимерных пакета, т.е. всего 530 образцов, из которых 23 образца упакованы в отдельный пакет, а оставшиеся 507 образцов ИПП – в пять бумажных мешков (т. 10 л.д.102-107).

Указанные образцы ИПП были направлены на техническую судебную экспертизу, согласно которой (№/ИКУ-20-001Э от <дата> – т. 15 л.д. 207-262) медицинские изделия «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный», дата изготовления III квартал 2019, производства ...», 153015, <адрес>, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07910 от <дата> являются медицинскими изделиями, на которые распространяется указанное регистрационное удостоверение, они не соответствуют требованиям ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия» в части, а потому являются недоброкачественными медицинскими изделиями:

- размеров подвижной и неподвижной подушечек, которая согласно п. 1.2.9 должна составлять 32 ± 1,5 см (длина) и 17,5 ± 1 см (ширина), в то время как она составляет от 25 до 29,5 см (длина) и от 14 до 16,2 см (ширина), что также является нарушением п. 7 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>);

- согласно п. 1.2.10 длина накладки подвижной подушечки должна составлять 16 ± 0,5 см, в то время как она составляет от 12,5 до 16 см; расстояние от края подушечки, на котором должна быть пришита накладка, должна составлять 2 см, в то время как она составляет от 0,5 до 2,3 см; развернутый конец бинта должен быть пропущен под накладку подвижной подушечки и пришит к неподвижной подушечке на расстоянии 2,5-3 см от ее продольных краев, в то время как это расстояние составляет от 0,3 до 3,6 см; верхняя сторона бинта должна находиться на расстоянии 4 см от верхнего поперечного края подушечки, в то время как она составляет от 1,7 до 4,6 см; а её свободный конец иметь длину не менее 30 см, в то время как она имеет от 26 до 36 см, что также является нарушением п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- согласно п. 1.3.2 длина индивидуальных пакетов должна составлять 10 ± 0,5 см, в то время как она составляет от 10,8 до 11,6 см, что также является нарушением п. 13 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>);

- согласно п. 1.3.4 наружная оболочка из прорезиненной ткани должна быть герметичная, в то время как в двух образцах она не была таковой, что также является нарушением п. 15 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>);

- согласно п. 1.3.5 на каждой из коротких сторон пакета на расстоянии, обеспечивающем вскрытие пакета от края длинной стороны, должно быть сделано по одному надрезу, в то время на каждом из образцов сделан только один надрез; его длина должна составлять 10 мм, в то время как она составляет от 5 до 10,9 мм, что также является нарушением п. 16.4 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от <дата>).

По санитарно-химическим и токсикологическим показателям образцы соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям, контактирующим с повреждёнными кожными покровами, нетоксичны, стерильны.

При обыске в гаражном боксе № гаражного кооператива №, расположенного по адресу: <адрес>, используемого Скиловыми для хранения материальных ценностей, обнаружены и изъяты (т. 3 л.д. 152-155), а затем осмотрены (т. 10 л.д. 146-223): рулон прорезиненной ткани и канистра клея.

При «исследовании документов», согласно справке № от <дата> (т. 1 л.д. 219-230), установлено, что за период с <дата> по <дата>:

- со счёта ИП Свидетель №2 №, открытым в ...», в период с <дата> по <дата> перечислены на расчётный счёт ИК-7 денежные средства в общей сумме 234 180 руб., из которых 186 450 руб. – с назначением платежа «за упаковку ИПП-1»;

- на указанный счёт ИП Свидетель №2 в период с <дата> по <дата> от ...» поступили денежные средства в общей сумме 583 514 руб. с назначением платежа «за пакеты индивидуальные ИПП-1», а от ИП Свидетель №2 на счёт ...» в период с <дата> по <дата> – денежные средства в общей сумме 2 109 952 руб., в т.ч. 1 120 992 руб., поступившие в период с <дата> по <дата> – с назначением платежа «за индивидуальные перевязочные пакеты»;

- на указанный счёт ИП Свидетель №2 в период с <дата> по <дата> от контрагентов за исключением ... ...» по основаниям платежа «за инд.перевязочные пакеты», «за ИПП», «за ИПП-1», за пакеты», «за пакеты ИПП 1», «За пакеты индивидуальные» поступили денежные средств в общей сумме 478 667,50 руб., а именно: <дата> от ...» в размере 18 225 руб., <дата>, <дата>, <дата> от ...» в размере 32 400 руб., 48 600 руб., 48 600 руб. соответственно, <дата> от ООО «СПТ-Тюмень» в размере 12 150 руб., <дата> от ООО «СИЗ» в размере 9 100 руб., <дата> от ... в размере 4 050 руб., <дата> от ...» в размере 22 750 руб., <дата> от ...» в размере 10 692,50 руб., <дата> от ...» в размере 18 450 руб., <дата> от ...» в размере 220 000 руб., <дата> от ...» в размере 12 150 руб.

Согласно выписке по расчётному счёту №, открытым на ИП Свидетель №2 в ...» (т. 1 л.д. 241-255, т. 7 л.д. 143), осмотренном на предварительном следствии (т. 10 л.д. 146-223, т. 11 л.д. 1-328) и в судебном заседании, зафиксированы следующие поступления денежных средств:

от ...» <дата> в размере 391 230 руб. с назначения платежа – Оплата по сч/ф 1 от 25.05.2018г. за пакеты перевязочные медицинские ИПП-1, <дата> в размере 232 470 руб. с назначения платежа – Оплата по сч/ф 3 от 15.06.2018г. за пакеты перевязочные медицинские ИПП-1, <дата> в размере 504 630 руб. с назначения платежа – Оплата по сч/ф 4 от <дата> за пакеты перевязочные медицинские ИПП-1, <дата> в размере 408 240 руб. с назначения платежа – Оплата по сч/ф 5 от <дата> за пакеты перевязочные медицинские ИПП-1, <дата> в размере 413 100 руб. с назначения платежа – Оплата по сч. 6 от <дата> за пакеты перевязочные медицинские ИПП-1;

от ...» <дата> в размере 18 225 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата> за пакет индивидуальный ИПП1;

от ...» <дата> в размере 32 400 руб. с назначения платежа – Оплата за ИПП-1, счет № от <дата>; <дата> - в размере 48 600 руб. с назначения платежа – Оплата за ИПП-1, счет № от <дата>; <дата> - в размере 48 600 руб. с назначения платежа – Оплата за ИПП-1, счет № от <дата>;

от ...» <дата> в размере 12 150 руб. с назначения платежа – Оплата по сч. 0007 от <дата> за пакеты индивидуальные;

от ...» <дата> в размере 46 410 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата>;

от ...» <дата> в размере 22 250 руб. с назначения платежа – Оплата за товары мед назначения по счету № от <дата>;

от ... <дата> в размере 9 100 руб. с назначения платежа – Оплата счета № от <дата> за ИПП-1;

от ... +» <дата> в размере 4 700 руб. с назначения платежа – Оплата за медтовары по сч. № от <дата>;

от ...» <дата> в размере 4 050 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата> за ИПП-1;

от ...» <дата> в размере 22 750 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата>. За пакеты ипп 1;

от ...» <дата> в размере 5 000 руб. с назначения платежа – Оплата товара по счету № от <дата>;

от ...» <дата> в размере 10 692,50 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата> за ИПП-1;

от ...» <дата> в размере 18 450 руб. с назначения платежа – Оплата по счету 26 от <дата> за ИПП-1 – 500 шт;

от ...» <дата> в размере 5 827,50 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата>;

от ...» <дата> в размере 220 000 руб. с назначения платежа – Оплата по сч. № от 27.05.2019г. за пакеты индивидуальные ИПП-1;

от ...» <дата> в размере 184 000 руб. с назначения платежа – По сч. 0022 от <дата> за пакет индивидуальный ИПП-1;

от ...» <дата> в размере 139 035 руб. с назначения платежа – Оплата по УПД № от <дата>, за ИПП;

от ...» <дата> в размере 20 250 руб. с назначения платежа – Оплата по счету № от <дата>;

от ...» <дата> в размере 12 150 руб. с назначения платежа – Оплата согласно счет-фактура 31 от <дата> за инд.перевязочные пакеты№

зафиксированы следующие перечисления денежных средств:

в адрес ... <дата> в размере 89 411,67 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 852 от <дата> за ткань прорезиненную; <дата> в размере 999,83 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 852 от <дата> за ткань прорезиненную; <дата> в размере 166 092.43 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 988 от <дата> за ткань прорезиненную; <дата> в размере 315 154,40 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 1187 от <дата> за ткань прорезиненную; <дата> в размере 10 587,67 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 1621 от <дата> за клей резиновый; <дата> в размере 11 136,72 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 2060 от <дата> за клей резиновый; <дата> в размере 89 268 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 251 от <дата> за ткань прорезиненную; <дата> в размере 95 644,88 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 489 от <дата> за ткань прорезиненную; <дата> в размере 89 982,14 руб. с назначения платежа – Оплата по счету N 833 от <дата> за ткань прорезиненную;

в адрес ООО «Комус-Р2» <дата> в размере 10 378,05 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 3131427 от <дата> за краску штемпельную;

в адрес ООО Компания «Веллтекс Иваново» <дата> в размере 6 942.99 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N КСТ4543 от <дата> за раскройную машину; <дата> в размере 7 716.45 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N№ КСТ5028 от <дата> за булавки английские;

в адрес ФКУ ИК-7 ... <дата> в размере 25 875 руб. с назначением платежа – Оплата по счёту N 00000038 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 15 375 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 00000043 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 33 375 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 00000049 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 27 000 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 00000058 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 25 500 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 00000062 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 20 250 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 00000100 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 1 750 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 00000101 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 13 375 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N0 0000039 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 17 730 руб. с назначением платежа – Оплата по акту об оказании услуг N 41 от <дата> за упаковку ИПП-1 и пошив бейсболок; <дата> в размере 9 625 руб. с назначением платежа – Оплата по акту об оказании услуг N 50 от <дата> за упаковку ИПП-1; <дата> в размере 14 325 руб. с назначением платежа – Оплата по счету N 57 от <дата> и счету N 60 от <дата> за упаковку ИПП-1;

в адрес ... <дата> в размере 181 248 руб. с назначением платежа – Оплата по счету № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 181 248 руб. с назначением платежа – Оплата по счету № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 181 248 руб. с назначением платежа – Оплата по счету № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 181 248 руб. с назначением платежа – Оплата по счету № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 100 000 руб. с назначением платежа – Оплата по счёт-фактуре № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 100 000 руб. с назначением платежа – Оплата по счет-фактуре № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 100 000 руб. с назначением платежа – Оплата по счет-фактуре № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; <дата> в размере 96 000 руб. с назначением платежа – Оплата по счет-фактуре № от <дата> за индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1;

Согласно экономической судебной экспертизе № от <дата>, за период с <дата> по <дата> на счет ИП Свидетель №2 № в ООО «Костромаселькомбанк» поступили денежные средства, которые отражены как поступление за индивидуальные перевязочные пакеты, от ... на общую сумму 4 634 587 рублей, в т.ч. НДС в сумме 514 607 рублей (т. 15 л.д. 269-282).

Согласно справке об исследовании документов № от <дата> (т. 1 л.д. 219-230) и сведений о движении денежных средств по расчётным счётам Скилова А.Ю. и Свидетель №8 в период с <дата> по <дата> (т. 1 л.д. 256-266) на банковскую карту Свидетель №8 №, которая привязана к счёту №, открытым на её имя в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства с карты Скилова А.Ю. № (перевод посредством «Мобильного банка»), в общей сумме 35 796 руб., а именно: <дата> – 5 175 руб., <дата> – 3 075 руб., <дата> – 6 675 руб., <дата> – 5 400 руб., <дата> – 4 425 руб., <дата> – 2 675 руб., <дата> – 525 руб., <дата> – 1 511 руб., <дата> – 1 925 руб., <дата> – 1 500 руб., <дата> – 1 365 руб., <дата> – 1 545 руб.

Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении не допущено, каких-либо противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступления и его последствий.

Показания представителей потерпевших и свидетелей убедительны, стабильны, последовательны и логичны, они подтверждаются другими доказательствами по делу, в т.ч. протоколами следственных действий, заключением экспертов, образуя единую картину преступления, а потому оснований не доверять им нет, фактически они не оспариваются и стороной защиты.

Оперативно-розыскные мероприятия отвечают признакам законности, проводились для решения задач, определенных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 (далее – Федеральный закон № 144-ФЗ), при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст. 7 и 8 Федерального закона № 144-ФЗ, что свидетельствует об обоснованности их проведения, признаков провокации в них не выявлено, полученные в ходе их проведения результаты, включая оптические диски с видеозаписью «поверочной закупки» и «наблюдения», «телефонные переговоры», документы и предметы, надлежащим образом оформлены и приобщены к материалам уголовного дела в соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27.09.2013 (т. 1 л.д. 53-63, т. 2 л.д. 19-23, т. 3 л.д. 1-7), осмотрены на предварительном следствии, а также в судебном заседании, они объективны, согласуются с иными доказательствами по делу, в связи с чем используются судом в качестве доказательств по делу.

Проверочные закупки от <дата> проводились на основании соответствующих постановлений, утверждённых руководителем органа дознания (т. 1 л.д. 62-63, 99-100), имели цели, сформулированные в самих постановлениях о проведении «проверочной закупки», иных оформленных документов, показаний оперуполномоченного Свидетель №7, а также содержания самих оперативно-розыскных мероприятий – выявление и раскрытие преступления, установление лиц, причастных к его совершению, установление признаков фальсифицированных и недоброкачественных медицинских изделий (т. 1 л.д. 86-87, 119-120).

Так, <дата> установлена причастность к деятельности по сбыту ИПП Скиловой С.А. и Скилова А.Ю., получены сведения об обстоятельствах совершения преступления, в частности, что Скиловы могут изготавливать ИПП под различными торговыми марками, а также в зависимости от пожелания заказчика комплектовать ИПП под определённый вес, установлено, что у них отсутствуют в наличии ИПП, выпущенные под торговой маркой ООО «Предприятие «ФЭСТ», получены сведения о стоимости реализуемых ИПП, получены копии документов на реализуемые ИПП – регистрационное удостоверение, декларация о соответствии, паспорт качества продукции, установлено, достигнута договорённость о возможности получения конкретных образцов ИПП под торговой маркой ООО ПКФ «Ахтамар», получены иные сведения, имеющие значение для дела.

В ходе проверочной закупки <дата> задокументирован факт сбыта ИПП, получены конкретные образцы ИПП, установлена непосредственная причастность к сбыту Скилова А.Ю., установлены средства, которые используются последним для совершения преступления, в частности, марка автомобиля, номер банковской карты, получены иные сведения, имеющие значение для дела. Приобретённые ИПП были направлены на экспертизу, в результате которой установлено, что реализуемые ИПП являются медицинскими изделиями, что они имеют признаки контрафактности, фальсификации и недоброкачественности, как не соответствующие ГОСТу 1179-93.

Умысел Скилова А.Ю. на сбыт ИПП сформировался вне зависимости от деятельности сотрудников полиции, на что среди прочего указывают и те обстоятельства, что ИПП было заранее изготовлено и расфасовано в коробку, для удобства их последующей реализации, находилось в используемом им как склад подвальном помещении <адрес>, и предназначалось именно для сбыта покупателям, что не отрицается и самим Скиловым А.Ю., подтверждается направлением задолго до проведения «проверочной закупки» коммерческих предложений в адрес различных хозяйствующих субъектов с предложением приобретения у него ИПП, сам Скилов А.Ю. являлся инициатором поиска покупателей.

<дата> в период с 11 ч. 35 мин. до 12 ч. 39 мин. оперуполномоченными ФИО96 и Свидетель №7 вновь проведена «проверочная закупка», в ходе которой по предварительной договорённости на автомобильной парковке у <адрес> состоялась встреча Свидетель №7 и Скилова А.Ю., в ходе которой Свидетель №7 приобрёл у Скилова А.Ю. 300 штук ИПП под торговым знаком «...» за 12 150 руб. из расчёта 40 руб. 50 коп. за штуку, передав Скилову А.Ю. наличными 15 000 руб., а сдачу последний перевёл на банковскую карту (т. 2 л.д. 137-159). После передачи ИПП и оплаты за них Скилов А.Ю. был задержан, а его противоправная деятельность пресечена. Как следует из постановления о проведении проверочной закупки от <дата>, её целями вновь явились выявление, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление (т. 2 л.д. 137-138), вместе с тем каких-либо новых сведений о совершении преступления Скиловым А.Ю. и Скиловой С.А. в результате проведения этой проверочной закупки получено не было, как и новых доказательств: уже были известны причастные в той или иной степени к изготовлению и сбыту ИПП лица, что нашло своё отражение в справке (т. 1 л.д. 231-238), уже были получены доказательства получения дохода в результате сбыта ИПП и конкретные покупатели, что также было отражено в справке об исследовании документов (т. 1 л.д. 219-230), уже было установлено, что реализуемые ИПП не соответствуют требованиям ГОСТ 1179-93, и что они имеют признаки фальсифицированных и недоброкачественных медицинских изделий, факт реализации Скиловым А.Ю. ИПП также ранее уже был задокументирован, из чего следует, что все цели, ради которых проводилась данная проверочная закупка, к моменту её проведения уже фактически были достигнуты, никакими новыми сведениями, ставящими под сомнение ранее полученные результаты, сотрудники УЭБиПК УМВД России по Костромской области не располагали, а потому каких-либо оснований и целей для проведения проверочной закупки от <дата> не имелось. Оперуполномоченный Свидетель №7 в судебном заседании указал, что цель проведения данной проверочной закупки была вызвана необходимостью достижения крупного размера от преступной деятельности Скиловых, т.е. на сумму, превышающую 100 000 рублей, чтобы эти действия были уголовно-наказуемыми, тем самым было искусственно увеличено количество реализованных им ИПП и как следствие сумма сбыта, которая инкриминируется Скилову А.Ю., однако это противоречит задачам, сформулированными в ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ, в связи с чем данная проверочную закупку суд признаёт незаконной, и как следствие исключает из объёма обвинения сбыт 300 штук ИПП в результате данной проверочной закупки на сумму 12 150 руб., уменьшая общую стоимость реализованных ИПП на указанную сумму. Никаких иных доказательств в результате проведения данной проверочной закупки добыто не было. Само по себе задержание Скилова А.Ю. непосредственно не связано с данной проверочной закупкой, т.к. данные о его причастности к совершению преступления имелись и ранее. Дальнейшее проведение следственных действий: осмотра автомобиля, на котором приехал Скилов на встречу с Свидетель №7, квартиры по месту его жительства Скилова, подвального помещения в <адрес> непосредственно не связаны с проведением данной проверочной закупки, а потому оснований для признания этих следственных действий недопустимыми доказательствами нет.

Следственные действия проведены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, оформлены соответствующими протоколами, а изъятые предметы были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Протокол осмотра предметов от <дата> – т. 8 л.д. 4-248, т. 9 л.д. 1-218 составлен уполномоченным должностным лицом – следователем, в производстве которого находилось уголовное дело, при участии понятых, протокол подписан участвующими лицами, в нём отражены сведения, имеющиеся в осматриваемом мобильном телефоне, вместе с тем, имеющаяся в нём переписка подсудимой Скиловой С.А. с адвокатом Спиридоновым не приведена в числе доказательств ни следователем в обвинительном заключении, ни указана она в качестве доказательств стороны обвинения и государственным обвинителем при рассмотрении дела в суде, не используется в качестве таковых и судом, в связи с чем суд не усматривает оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания данного следственного действия, а также его протокола недопустимым доказательством.

В судебном заседании Скилов А.Ю. показал, что у него имелось согласие как от ...» на использование их товарных знаков при производстве и реализации ИПП. Эти доводы судом проверены.

Передача права на использование товарного знака регламентируется ст. 1027 ГК РФ – договор коммерческой концессии, в соответствии с которым одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, при этом сторонами по такому договору могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Такой договор, согласно ст. 1028 ГК РФ, должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечёт его недействительность, такой договор считается ничтожным, т.е. он не порождает у сторон никаких прав и обязанностей. Более того, предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

В данном случае, никаких письменных договоров коммерческой концессии между ...» или ... - с одной стороны и ИП Свидетель №2 – с другой не заключалось, и соответственно он не регистрировался, следовательно, Скилов А.Ю., действуя от имени ИП Свидетель №2, не имел какого-либо права изготавливать ИПП, размещая на них товарные знаки «...» либо ...» (т. 11 л.д. 162-167), а потому дача устного согласия директора ... Свидетель №30 Скилову на изготовление ИПП под товарным знаком ...» не имеет юридического значения, и не легализует деятельность Скилова.

В соответствии со ст. 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Однако, в данном случае ИПП, изготовленные в ИК-7, под товарными знаками ...» или ...», были изготовлены без согласия их правообладателей, а потому их введение в гражданский оборот также является нарушением исключительного права на товарный знак, следовательно, Скилов А.Ю., действуя от ИП Свидетель №2, не имел права их реализовывать ни самим правообладателям – ... и ...», ни третьим лицам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными, следовательно, изготовленные в ИК-7 ИПП являются контрафактными.

В соответствии с пп. 39 п. 2 ст. 8 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», действовавшего на момент события преступления, п. 5(8), 6 Правил представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 584 от 16.07.2009 и п. 87 Перечня работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление, являющимся Приложением 1 к вышеуказанным Правилам, заявитель (т.е. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), предполагающий реализацию медицинских изделий представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (ее территориальный орган) по установленной форме с соблюдением порядка, установленного гл. II указанных Правил. Однако, ни Скилов А.Ю., ни Свидетель №2, от имени которой он осуществлял предпринимательскую деятельность, ни Скилова С.А. не подавали уведомлений в Росздравнадзор по <адрес> о реализации ИПП, что указывает на желание Скилова А.Ю. скрыть от какого-либо государственного контроля либо надзора свою заведомо преступную деятельность, принятие им мер конспирации.

Скилов А.Ю. совершил производство ИПП, которое заключалось в организации выполнения силами осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИК-7, производственных и технологический операций по переупаковке медицинских изделий – индивидуальных перевязочных пакетов путём последовательно выполняемых следующих действий: вскрытие первичной упаковки (упаковки из прорезиненной ткани), извлечением из неё повязки, завёрнутой во вторичную упаковку (пергаментную бумагу), в которой находится английская булавка, в случае наличии на ней следов ржавчины – её замена на новую булавку, помещение повязки в предварительно раскроенную под соответствующие размеры прорезиненную ткань, проклеивание её краёв с использованием клея, кисточки и валика с образованием таким образом новой первичной упаковки, проставление на ней нового штампа с указанием торговых знаков ...», имеющего регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2009/05126 от 25.01.2016, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с местом производства ИПП-1 по адресу: <адрес> ...», имеющего регистрационное удостоверение на медицинское изделие ИПП-1 № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с местом производства ИПП-1 по адресу: <адрес>, с указанием сроков годности, информации о месте производства ИПП и соответствии медицинских изделий ГОСТу 1179-93.

Начальник отдела организации и проведения государственного контроля за обращением медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Свидетель №10 показал, что под изготовлением или производством медицинских изделий следует понимать выполнение любых видов производственных или технологических операций, включая сборку или какие-либо особые операции, целью которых является получение продукта (выполнение одной, нескольких или всех стадий технологического процесса, а также хранение и реализацию произведенных медицинских изделий) (т. 5 л.д. 218-220). Его пояснения подтверждаются служебным письмом заместителя министра Минпромторга России, направленного <дата> за № ЦС-56918/19 в адрес Руководителя Минздрава России, в котором приведено аналогичное суждение, при этом обращается внимание, что вторичная упаковка медицинского изделия является частью производственного процесса (т. 5 л.д. 221-222). Свидетель Свидетель №40, являющая заместителем директора ...», занимающегося производством индивидуальных перевязочных пакетов, также указала, что выполнение вышеуказанных действий является частью этапов производства ИПП, обозначив, что на первом этапе производится резка бинта по размеру при помощи специального станка для резки, на втором – на широком столе делается ватно-марлевый настил и с помощью станка для резки производится резка ватно-марлевых подушечек, на третьем этапе эти подушечки пришиваются к бинту при помощи швейной машинки, на четвёртом этапе производится скрутка пакета и упаковка в пергамент, на пятом – стерилизация, на шестом – резка обложки из прорезиненной ткани, на которую наносится маркировка с торговым знаком, на седьмом – упаковка пакета ИПП-1 в прорезиненную ткань с вложением английской булавки и проклеиванием краёв, на восьмом – упаковка в бумажные мешки, при этом отметила, что действия по вскрытию ИПП, извлечению из него марли, ватных подушечек, булавки, последующее помещение ИПП в прорезиненную ткань и его упаковка, нарушают условия его стерильности (т. 6 л.д. 297-299).

Всё это в совокупности приводит суд к выводу, что процесс переупаковки ИПП, осуществлявшийся в ИК-7, являлся именно производством ИПП.

Скилов А.Ю. совершил сбыт ИПП посредством их поставки в адрес покупателей, т.е. в рамках исполнения договорных обязательств, при этом установлено, что между ИП Свидетель №2, от имени которой действовал Скилов, и покупателями, как правило, письменные договора купли-продажи либо поставки ИПП не заключались, а поставка осуществлялась посредством внесения 100 % предоплаты за ИПП, после чего Скилов либо отправлял ИПП покупателю транспортной компанией, либо непосредственно вручал его покупателю. Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара. Согласно ч. 2 ст. 458 ГК РФ, в случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. Следовательно, сбыт Скиловым осуществлён в момент непосредственной передачи ИПП покупателю, например, в случае с Свидетель №7, а в случаях отправки товара покупателю посредством транспортных компаний, например, в адрес ... - в момент сдачи товара в отделение транспортной компании. В связи с этим подлежит уточнению время совершения сбыта ИПП, указанное в обвинении, которым следует считать не дату оплаты ИПП покупателем, а дату передачи товара ИП Свидетель №2 поставщику (перевозчику) либо покупателю.

Скилов А.Ю. действовал умышленно, о чём свидетельствуют его целенаправленные действия, направленные на производство и сбыт ИПП: именно им было определено место изготовления ИПП – исправительная колония, для чего именно им были заключены договоры с ИК-7 на переупаковку ИПП; именно он закупал необходимое для изготовления ИПП оборудование и материалы (в т.ч. ИПП с просроченными сроками годности), о чём договаривался с поставщиками посредством личных встреч, телефонных разговоров, электронной переписки через мессенджеры «Viber» и «WhatsApp», а также электронный почтовый ящик, сам получал их и сам на автомобилях «...» или «...» доставлял их в ИК-7 либо организовывал их доставку третьими лицами, либо помещал для временного хранения используемого им как склад подвальное помещение в доме по <адрес>; им было определено место сбыта – территории России, субъекты сбыта – организации и предприниматели, занимающиеся куплей-продажей медицинских изделий, как правило, из числа клиентов ...», которым он как сам, так и при помощи своей супруги Скиловой С.А. и своей знакомой Свидетель №9, не осведомлённой о преступном характере действий, по электронной почте отправлял коммерческие предложения на приобретение ИПП, общался с ними, получал и отправлял хозяйственные и финансовые документы; именно им был определён способ сбыта – посредством отправления груза транспортными компаниями: используя автомобили «Lexus» или «Nissan», сам забирал изготовленные ИПП из ИК-7 и отправлял их контрагентам посредством отгрузки в транспортные компании либо сам поставлял покупателям, также перевозил их в подвал дома, используемый под склад; за данную деятельность он получал вознаграждение, т.к. именно на Скилова А.Ю. была оформлена доверенность от имени ИП Свидетель №2 и именно он имел право распоряжаться полученными в результате сделок денежными средствами. Таким образом, Скилов А.Ю. являлся организатором и исполнителем преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, при этом для данного вида соучастия характерна совместность и согласованность действий, выполнение соучастниками всех или части действий, образующих объективную сторону преступления. Однако судом не установлено наличие между Скиловым А.Ю. и Скиловой С.А. предварительной договорённости ни на изготовление ИПП, ни на их сбыт, последняя непосредственно не участвовала ни в изготовлении, ни в сбыте ИПП, непосредственно не выполняла действий, образующих объективную сторону преступления, однако содействовала его совершению советами, указаниями, предоставлением информации и средств совершения преступления, т.е. выполняла функции пособника. Так, она познакомила Скилова А.Ю. с сотрудником ИК-7 Свидетель №8, которая свела его с руководством исправительного учреждения, что позволило тому в дальнейшем заключить с ИК-7 договор об оказании услуг; предоставила Скилову А.Ю. сведения о клиентах ...», которым впоследствии как сама посредством электронного почтового ящика ..., так и Скилов А.Ю. направляли коммерческие предложения о приобретении ИПП; передала Скилову А.Ю. образцы протоколов облучения продукции, на основе которых был изготовлен поддельный протокол облучения продукции № от <дата>, представленный в дальнейшем покупателям ИПП в качестве подтверждения проведённой стерилизации ИПП; предоставляла Скилову необходимые банковские реквизиты для выставления счёта на оплату ИПП конкретным покупателям; по телефону и электронной почте осуществляла переговоры с покупателями ИПП, обговаривая существенные условия сделок – цены и количества ИПП, например, <дата> Скилова С.А. сообщает, что звонил представитель «Спецобъединение Юго-Запад», который хочет работать по договору по ИПП, она пообещала ему, что Скилов А.Ю. с ним свяжется, указывает адрес электронной почты покупателя – ... и в этот же день Скилов А.Ю. в письме на указанный почтовый ящик сообщает, что ему был передан разговор по ИПП; при невозможности контрагентов связаться со Скиловым А.Ю. те связывались со Скиловой С.А. по тем контактам, что были указаны в рассылаемых коммерческих предложениях, выясняя у неё сведения об ИПП и условиях их поставки, что она затем сообщала Скилову А.Ю., что подтверждает пересылаемые ею со своего почтового ящика на почтовый ящик Скилова А.Ю. диалоги с клиентами; по просьбе Скилова выясняла у Свидетель №8 вопросы изготовления и поставок ИПП. В рамках проводимой в отношении Скиловой С.А. «проверочной закупки» она лишь встречалась с Свидетель №7, доводила до него сведения об ИПП, сообщила, что именно Скилов А.Ю. занимается продажей ИПП, и передала его контактные данные; содержание разговора с Свидетель №7 она сразу довела до Скилова А.Ю., выясняя у того возможность продать Свидетель №7 определённое количество ИПП, и в дальнейшем именно он встречался с Свидетель №7, договаривался о сбыте ИПП и непосредственно сам передавал, т.е. сбыл Свидетель №7, как 18 <дата> ИПП, получив за них денежные средства. Действия Скиловой С.А. способствовали облегчению и достижению преступного результата – изготовление и сбыт ИПП, при этом характер и содержание этих действий позволяют сделать вывод, что ей было заведомо известно о незаконном характере этих действий, что среди прочего подтверждается телефонным разговором со Скиловым А.Ю. <дата>, в ходе которого они обсуждают, была ли в отношении них проведена «проверочная закупка», её осведомленностью о количестве изготавливаемых ИПП за определённый промежуток времени, составе ИПП (прорезиненная ткань, марля, вата, булавка), весе ИПП и весе булавки в ней, возможностью изменить веса ИПП во время производства, способа фасовки ИПП, какие необходимы разрешительные документы на данные медицинские изделия, т.е. той информации, которая необходима потенциальным покупателям для принятия решения о покупке ИПП. С учётом фактической роли Скиловой С.А. в преступлении, суд приходит к выводу об отсутствии квалифицирующего признака «совершение деяния группой лиц по предварительному сговору», а потому он подлежит исключению из обвинения, что, безусловно, улучшает положение подсудимых.

Согласно ч. 12 ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от <дата> «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе).

К характеристикам медицинского изделия – пакета перевязочного медицинского индивидуального, согласно п. 1.2 ГОСТа 1179-93 относятся материалы, из которых он изготавливается, которые должны отвечать предъявляемым к ним требованиям, однако изготавливаемые Скиловым А.Ю. ИПП им не соответствуют:

- используется марля с желтоватым оттенком, что является нарушением ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская. Общие технические условия»;

- используется вата с множественными вкраплениями посторонних примесей иголочек и щепочек, что является нарушением п. 1.4 ГОСТ 5556-81;

- используется не безопасная булавка – со следами ржавчины, которая размещена непосредственно на перевязочном пакете, в то время как должна быть вложена в складку пакета «в замок»;

- используется прорезиненная водонепроницаемая ткань марки ИП-1 размеров 16,84*9,8*4,1 см, в то время как в соответствии с п. 1.3.2 ГОСТ 1179-93 должны составлять 10*6,5*4 см при допустимых отклонениях ± 0,5 см;

- используются иные размеры подвижной и неподвижной подушечек: должны составлять 32 ± 1,5 см (длина) и 17,5 ± 1 см (ширина), в то время как она составляет от 25 до 29,5 см (длина) и от 14 до 16,2 см (ширина), что является нарушением п. 1.2.9 ГОСТ 1179-93; п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- детали повязки индивидуального пакета расположены иначе: бинт пришит к продольному краю подушечки под наклоном, расстояние от шва до её края постепенно уменьшается в диапазоне от 3 до 1 см, верхний поперечный край изделия не ровный, что является нарушением п. 1.2.10 ГОСТ 1179-93; п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- используются иная длина накладки подвижной подушечки, которая должна составлять 16 ± 0,5 см, в то время как она составляет от 12,5 до 16 см, что является нарушением п. 1.2.10 ГОСТ 1179-93; п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- расстояние от края подушечки, на котором должна быть пришита накладка, должна составлять 2 см, в то время как она составляет от 0,5 до 2,3 см, что является нарушением п. 1.2.10 ГОСТ 1179-93; п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- развернутый конец бинта должен быть пропущен под накладку подвижной подушечки и пришит к неподвижной подушечке на расстоянии 2,5-3 см от ее продольных краев, в то время как это расстояние составляет от 0,3 до 3,6 см, что является нарушением п. 1.2.10 ГОСТ 1179-93; п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- верхняя сторона бинта должна находиться на расстоянии 4 см от верхнего поперечного края подушечки, в то время как она составляет от 1,7 до 4,6 см, а её свободный конец должен иметь длину не менее 30 см, в то время как она имеет от 26 до 36 см, что является нарушением п. 1.2.10 ГОСТ 1179-93, п.п. 8, 9, 10, 12 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010);

- прорезиненная ткань имеет неравномерную проклейку краёв, что не соответствует п. 1.3.5 ГОСТ 1179-93;

- заклеенные края имеют множественные складки с воздушными камерами, которых не должно быть, а надрез для вскрытия пакета имеется только на одной из сторон прорезиненной упаковки, в то время как должен быть с обоих, что является нарушением п. 1.3.5 ГОСТ 1179-93;

- наружная оболочка из прорезиненной ткани не герметичная, что является нарушением п. 1.3.4 ГОСТ 1179-93 и п. 15 требований нормативного документа «Пакеты перевязочные медицинские стерильные» (КРД к РУ № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010).

На наружной стороне прорезиненной оболочки каждого переупакованного индивидуального перевязочного пакета путём проставления оттиска печати указывались сведения о производителе (изготовителе) ИПП, товарном знаке:

- ...», имеющего регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № от <дата>, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с местом производства ИПП-1 по адресу: <адрес>, и

- ООО ПКФ «Ахтамар», имеющего регистрационное удостоверение на медицинское изделие ИПП-1 № ФСР 2010/07910 от <дата>, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с местом производства ИПП-1 по адресу: <адрес>.

Эти сведения не соответствовали действительности, т.к. производство ИПП фактически осуществлялось ФКУ ИК-7 УФСИН ..., а не ... либо ... место производство располагалось по месту нахождения исправительного учреждения по адресу: <адрес>, а не по адресам: <адрес> или <адрес>.

Следовательно, индивидуальные перевязочные пакеты, изготавливаемые в ИК-7 путём их переупаковки, содержали ложную информацию об их характеристиках и производителе (изготовителе), т.е. являлись фальсифицированными медицинскими изделиями.

Согласно ч. 13 ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», недоброкачественное медицинское изделие – медицинское изделие, которое не соответствует требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке, нормативной, технической и эксплуатационной документации и которое не может быть безопасно использовано по назначению, установленному производителем (изготовителем).

Изготавливаемое в ИК-7 под торговыми марками ...» и ... медицинское изделие – пакет перевязочный медицинский индивидуальный не соответствовало требованиям ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия», на него отсутствовала какая-либо техническая и эксплуатационная документация в соответствии с Требованиями к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия, утверждённых приказом Министерства здравоохранения РФ № 11н от 19.01.2017; указанные на изготавливаемых ИПП сведения об их изготовлении на основании выданных регистрационных удостоверениях № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010 и ФСР № 2009/05126 от 25.01.2016 не соответствовали действительности; они не имели действующих протоколов испытаний, деклараций соответствия на медицинское изделие, а потому являются недоброкачественными медицинскими изделиями, что также установлено заключением эксперта № 27/ИКУ-20-001Э от <дата> – т. 15 л.д. 207-262 – эти изделия не соответствует требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке, нормативной, технической и эксплуатационной документации, оно не может быть безопасно использовано по назначению, установленному производителем (изготовителем).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия письмом № 01И-2226/19 от 16.09.2019 сообщило о приостановлении применения медицинского изделия – «Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный, по ГОСТ 1179-93», производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07910 от 31.05.2010 (т. 2 л.д. 126, 127).

Доводы стороны защиты об отсутствии у покупателей ИПП претензий по качеству поставленных в их адрес медицинских изделий не имеют юридического значения, не влияют на квалификацию содеянного, не свидетельствуют об отсутствии установленных по делу признаков изготовленных и реализуемых ИПП – как фальсифицированных и недоброкачественных медицинских изделий. Степень общественной опасности деяния выходит за рамки гражданско-правового нарушения договорных обязательств по поставке продукции надлежащего качества и является уголовно наказуемым.

Незаконное производство ИПП было организовано Скиловым А.Ю. путём заключения договоров с ИК-7 на переупаковку ИПП от <дата>, и для реализации этой деятельности он закупил необходимое оборудование и материалы: так, <дата> получил раскройную машину и упаковки английских булавок; <дата> получил первые образцы штампов, проставляемых на переупакованные ИПП; с конца апреля 2018 заказал и на постоянной основе получал прорезиненную ткань и резиновый клей; <дата> поставил в адрес ИК-7 валики, ИПП-1, прорезиненную ткань, резиновый клей, прямоугольные штампы и штемпельные подушки и краски, гофрокороб и ленту-скотч, следовательно, временем начала совершения преступления является май 2018 года.

Преступление окончено, поскольку действия, образующие объективную сторону преступления, по производству и сбыту ИПП в крупном размере на момент задержания Скилова А.Ю. – <дата> были выполнены.

Скилов А.Ю. показал, что часть ИПП, которые он сбыл по настоящему делу, были не переупакованы, а изготовлены им: сначала в период с <дата> по конец <дата> с использованием наёмного труда в цеху по адресу: <адрес>, а затем в период с конца <дата> гг. самостоятельно в подвальном помещении по адресу: <адрес>. В подтверждение этому ссылается на показания свидетеля ФИО106, состоящей в должности начальника оптового склада медикаментов ...», из которых следует, что примерно с 2014 года ИП Свидетель №2, от имени которой действовал Скилов А.Ю., работавший в то время на предприятии «...», в рамках заключённого договора, по адресу: <адрес>, осуществлялось производство ИПП под торговой маркой ..., данные ИПП закупались обществом и были надлежащего качества кроме последней партии, в которой бинт был жёлтого цвета и не соответствовал размерам, в связи с чем эта партия была возвращена изготовителю, уточнила, что в договоре не было указания, что ИПП производятся именно под маркой ...».

Эти доводы подсудимого были проверены, они не нашли своего подтверждения, а напротив, опровергаются совокупностью доказательств по делу: так, результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», которое велось достаточно длительный период времени, установлено, что подвальное помещение <адрес> Скиловым А.Ю. использовалось исключительно как склад для временного хранения материальных ценностей – ИПП и документов; зафиксировано, как Скилов А.Ю. привозит туда мешки с ИПП и забирает их оттуда, при этом в подвале он находится непродолжительное время, необходимое лишь для погрузки / выгрузки материалов, которое явно не достаточно для осуществления процесса пошива и упаковки ИПП; там отсутствуют достаточные материалы, оборудование и средства, необходимые для пошива повязок с ватно-марлевыми подушечками и их упаковки в прорезиненную ткань, что следует из протокола обыска, телефонного разговора Скилова А.Ю. со своей матерью, которая просит его освободить «заваленный подвал»; отсутствием каких-либо первичных финансово-хозяйственных документов, подтверждающих осуществление этой деятельности ИП Свидетель №2 либо Скиловым А.Ю., как в подвальном помещении, так и в цеху по <адрес>, например, накладные о приёме товара, ведение журналов, первичных бухгалтерских документов, графика работы наёмных рабочих, сведений об оплате их труда и др., следует отметить, что версию о производстве ИПП по адресу: <адрес>, Скилов высказал только при рассмотрении дела в суде. В этой связи показания Скилова А.Ю., что параллельно с деятельностью по переупаковке ИПП в ИК-7, он сам и с помощью иных лиц осуществлял пошив ИПП, не соответствуют действительности: он не имел производственных мощностей, чтобы самостоятельно заниматься изготовлением ИПП в указанный период времени: ни рабочих, ни инструментов, ни места. О каких-либо иных источниках получения ИПП под торговыми марками ... или ...» Скилов не сообщает. Показания свидетеля ФИО106, не противоречат установленным по делу обстоятельствам, из них следует, что производство ИП Свидетель №2 по <адрес> она посещала сразу после заключения ИП Свидетель №2 и ... договора поставок ИПП № от <дата>, чтобы убедиться в действительности его существования, т.е. в 2014 году, однако преступную деятельность Скилов А.Ю. осуществлял с 2018 года, и на этот период времени никакого иного производства им ИПП, кроме как на территории исправительной колонии, в т.ч. в цеху на <адрес>, существовало. Учитывая данные обстоятельства, суд считает установленным, что Скилов А.Ю. реализовывал лишь те ИПП, которые изготавливались путём их переупаковки в ИК-7.

Судом установлено, что Скилов изготовил ИПП в количестве, определенном заключёнными с ИК-7 договорами по оказанию услуг, а именно: не более 58 950 штук – в 2018 году и не более 100 000 штук – в <дата>, что соотносится со сведениями, отражёнными в актах об оказании услуг по выполнению работ по переупаковке ИПП, накладных на отпуск материалов в адрес ИП Свидетель №2, денежных суммах, перечисленных Свидетель №2 в адрес ИК-7 за переупаковку ИПП, а также отражённых в иных документах: нарядах швейного участка, спецификации № от <дата> и указанных на обороте этого документа записям, показаниями свидетелей, содержанием телефонных переговоров Скилова А.Ю. с сотрудниками ИК-7 и электронной перепиской между ними. Вместе с тем установление точного количества фактически изготовленных (переупакованных) ИПП, не имеет юридического значения, т.к. достоверно установлено и соотносится с пределами судебного разбирательства, которое проводится лишь по предъявленному обвинению, что Скилов А.Ю. реализовывал лишь те ИПП, которые изготавливались путём их переупаковки в ИК-7, следовательно, юридическое значение имеет ни конкретное количество изготовленных ИПП, а денежная сумма, на которую они были реализованы, т.к. она является критерием определения стоимости их реализации.

Определяя стоимость реализованных ИПП, суд руководствуется сведениями счетов-фактур на отгрузку ИПП конкретным юридическим лицам, сведениями, содержащимися в электронной переписки с их представителями и показаниями последних, сведениями о поступлении денежных средств на расчётный счёт ИП Свидетель №2, а также сведениями о фактической отгрузке товаров в транспортные компании, согласно им: в адрес ООО «Медтехника +» <дата> были поставлены ИПП на сумму 4 700 руб., в адрес ООО «СПТ-Тюмень» <дата> - на сумму 12 150 руб., в адрес ООО «Сибзащита» <дата> - на сумму 10 692,50 руб., в адрес ООО «ТД «Спецпромзащита» <дата> - на сумму 32 400 руб., <дата> - на сумму 48 600 руб., <дата> - на сумму 48 600 руб., <дата> - на сумму 48 600 руб. – а всего на сумму 178 200 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 24 300 руб., <дата> - на сумму 60 750 руб., <дата> - на сумму 121 500 руб., <дата> – на сумму 60 750 руб. – а всего на сумму 267 300 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 184 000 руб., в адрес ...» <дата> – на сумму 20 250 руб., в адрес ...» <дата> – на сумму 4 050 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 391 230 руб., <дата> - на сумму 232 470 руб., <дата> - на сумму 504 630 руб., <дата> - на сумму 408 240 руб., <дата> - на сумму 413 100 руб. – а всего на сумму 1 949 670 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 8 833 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 46 410 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 22 250 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 5 827,50 руб., в адрес ... <дата> - на сумму 4 550 руб., в адрес ... <дата> - на сумму 220 000 руб., в адрес ... <дата> - на сумму 18 225 рублей, в адрес ...» <дата> - на сумму 5 000 руб., в адрес ...» в период с 25 по <дата> – на сумму 22 750 руб., в адрес ... <дата> - на сумму 18 450 руб., в адрес ...» <дата> и <дата> - на общую сумму 139 035 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 9 100 руб., в адрес ...» <дата> - на сумму 12 150 руб., в рамках «проверочной закупки» <дата> – на сумму 3 400 руб. Таким образом, общая стоимость реализованных ИПП составила 3 166 993 рубля, что в соответствии с Примечанием 2 к ст. 238.1 УК РФ составляет крупный размер, т.к. превышает 100 000 рублей.

Скилову А.Ю. и Скиловой С.А. также инкриминируется сбыт ИПП в количестве 21 700 шт. в адрес ... по цене 40,50 руб. за штуку на сумму 878 850 руб. Сам Скилов А.Ю. не смог вспомнить, поставлял ли он в адрес указанной фирмы ИПП.

Свидетель Свидетель №41, фактически осуществляющий руководство ... показал, что в рамках исполнения обязательств по заключённым госконтрактам его организация оплатила счёт, выставленный ИП Свидетель №2, на сумму 878 850 рублей за поставку ИПП, выпущенных под торговым знаком «Ахтамар», в количестве 21 600 шт., при этом оформлением всех документов занимался его партнёр Свидетель №5, действующий на безвозмездной основе; в дальнейшем выяснилось, что поставляемые ИП Свидетель №2 перевязочные пакеты фальсифицированы, в связи с чем сделка была отменена, а денежные средства со счёта ИП Свидетель №2 возвращены на счёт ООО «МКМ» (т. 5 л.д. 225-228).

Свидетель Свидетель №5 показал, что для исполнения госконтрактов, заключённых ... которому он оказывает посреднические услуги, он искал поставщиков ИПП и через своего знакомого ФИО108, являющимся руководителем ...», связался с ФИО26 из <адрес>, использующего абонентский номер +№, который занимался их поставкой и который передал образец ИПП, изготовленный в <адрес> под маркой ... а также документы на него – сертификат качества, регистрационное удостоверение, документы о стерилизации, все переговоры о поставке ИПП осуществлялись только с ФИО26, и в дальнейшем ...» была осуществлена оплата ИПП в количестве 21 700 шт. на сумму около 900 000 руб., однако руководству общества стало известно о том, что поставляемые ФИО26 ИПП фальсифицированы, и отказалось от сделки, вследствие чего фактически поставка ИПП не была осуществлена, а деньги были возвращены на счёт ...» в полном объёме (т. 5 л.д. 229-234).

Согласно платёжному поручению № от <дата>, денежные средства в размере 878 850 руб. были перечислены ИП Свидетель №2 в адрес ... (т. 13 л.д. 182). Из письменного ответа генерального директора ... ФИО109 следует, что поставка ИПП от Свидетель №2 фактически не осуществлялась, а уплаченные за них денежные средства в размере 878 850 рублей были в полном объёме возвращены в адрес ... <дата> (т. 13 л.д. 180).

Таким образом, поставка ИПП в адрес ...» фактически осуществлена не была, денежные средства за ИПП были возвращены покупателю в полном объёме до возбуждения уголовного дела, в связи с чем суд исключает из объёма обвинения, инкриминируемый Скилову А.Ю. и Скиловой С.А., сбыт ИПП в количестве 21 700 шт. на сумму 878 850 руб.

Скилову А.Ю. и Скиловой С.А. также инкриминируется сбыт ИПП в адрес ... в количестве 100 штук на сумму 5 550 рублей и в адрес ... в количестве 500 штук на сумму 21 500 рублей, в доказательство чему приводятся сведения о поступлении на расчётный счёт ИП Свидетель №2, открытым в ООО «Костромасельхозбанк», соответствующих денежных средств от указанных юридических лиц с указанием назначение платежа – за ИПП, а также переписка через электронные почтовые ящики, выражающаяся в отправлении данным организациям коммерческих предложений и соответствующих счётов на оплату ИПП, однако этих доказательств явно не достаточно, чтобы суд пришёл к безусловному выводу, что Скиловым А.Ю. либо Скиловой С.А., либо третьими лицами по их указанию осуществлялась фактическая отправка через транспортные компании либо непосредственная передача ИПП в адрес этих фирм, т.е. сбыт ИПП, сама по себе оплата товара об этом не свидетельствует, и по материалам дела всегда осуществлялась контрагентами до непосредственной отправки товара, сам Скилов А.Ю. не помнит, поставлял ли он в адрес указанных фирм ИПП, в представленных документах из транспортных компаний отсутствуют сведения о направлении в адрес этих фирм какого-либо груза от Скилова А.Ю. либо от ИП Свидетель №2, каких-либо иных доказательств, подтверждающих их отправку, суду не представлено, а потому суд считает недоказанным осуществление поставки ИПП в адрес ...» и ... и исключает их из объёма обвинения.

Действия Скилова А.Ю. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 532-ФЗ от 31.12.2014) как производство и сбыт фальсифицированных медицинских изделий, сбыт недоброкачественных медицинских изделий, совершенные в крупном размере.

Действия Скиловой С.А. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 532-ФЗ от 31.12.2014) как пособничество в производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, сбыте недоброкачественных медицинских изделий, совершенные в крупном размере.

На момент окончания совершения преступления действовал Уголовный кодекс в редакции Федерального закона № 532-ФЗ от 31.12.2014, и дальнейшие изменения в ст. 238.1 УК РФ не улучшили положение осуждённых, а потому подлежит применению указанная редакция Федерального закона.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости наказания и его соразмерности содеянному, в соответствии с ч. 3 ст. 60 и ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность каждого из подсудимых, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи, а также характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

Скилов А.Ю. и Скилова С.А. совершили преступление средней тяжести. C учетом характера, степени общественной опасности, конкретных фактических обстоятельств совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждого из подсудимых, является наличие малолетних детей на иждивении и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном обеспечении доступа к содержимого своих мобильных телефонов, при осмотре которых получена информация, имеющая значение для дела, которая способствовала установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, а у Скилова А.Ю. – также в даче подробных показаний как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, которые способствовали установлению события и иных обстоятельств преступления, подлежащих доказыванию, а кроме того, раскаяние в содеянном, принесение извинений представителю потерпевшего ...».

Исследуя личности подсудимых, суд принимает во внимание их состояние здоровья (т. 19 л.д. 26) и состояние здоровья их близких родственников, включая родителей, что подсудимые не состоят на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах (т. 16 л.д. 184, 185, 190, 191), не привлекались к уголовной и административной ответственности (т. 16 л.д. 180, 181, 187, 188), оба имеют постоянный источник доходов: Скилов А.Ю. с <дата> зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 271-273) и фактически осуществляет деятельность в качестве такового, связанную с торговлей через сеть «Интернет», гостиничным бизнесом, а Скилова С.А. с <дата> трудоустроена в ... на должность начальника отдела маркетинга, находится в отпуске по уходу за ребёнком (т. 2 л.д. 3, т. 19 л.д. 25), проживают совместно по месту регистрации вместе со своими малолетними детьми (т. 16 л.д. 178, 186, т. 17 л.д. 203), а также с малолетним ребёнком Скилова А.Ю. от первого брака, периодически приезжающего к ним, занимаются их воспитанием, в целом как по месту работы (т. 16 л.д. 193), так и месту проживания характеризуются положительно, жалоб на их поведение в быту не поступало, на учётах в отделе полиции не состоят (т. 16 л.д. 183, 189).

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного, сведения о личности каждого из них, приводят суд к убеждению, что для решения задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ, каждому из подсудимых следует назначить наказание только в виде лишение свободы, а не менее строгое наказание, а в отношении Скилова А.Ю. с учётом его роли в совершении преступления, исполнения требования об индивидуальном подходе к назначению наказания – с дополнительным наказанием, предусмотренными санкцией статьи, в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с производством и сбытом медицинских изделий.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа в отношении каждого из подсудимых суд не усматривает.

Учитывая наличия у каждого из подсудимых смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, размер основного наказания в виде лишения свободы в отношении каждого из них определяется судом по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. после совершения преступления и других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершённого им преступления, не установлено, в связи с чем оснований для применения указанной нормы нет.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, наличие у подсудимых постоянного места жительства, работы, детей на иждивении, воспитанием которых они совместно занимаются, совершение преступления впервые, приводит суд к выводу, что исправление и перевоспитание каждого из них возможно без реального отбывания наказания, а потому считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ и назначить основное наказание в виде лишения свободы условным с возложением на условно осужденных с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих их исправлению и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Законными представителями потерпевшего ...» предъявлен гражданский иск к подсудимому Скилову А.Ю. с требованием возмещения имущественного вреда, причинённого непосредственно преступлением в размере 183 181,50 руб., образовавшегося в связи с продажей им по цене 40,50 руб. за штуку фальсифицированных недоброкачественных медицинских изделий – ИПП, которые в дальнейшем не были реализованы в количестве 4 523 штуки на сумму 183 181,50 руб. (т. 6 л.д. 106-135). Представитель потерпевшего Мохова исковые требования поддержала в судебном заседании, указав, что договорённость по поставке ИПП у общества была именно со Скиловым А.Ю., выступающим от имени Свидетель №2, поэтому именно к нему предъявлен гражданский иск; гражданский ответчик – Скилов А.Ю. отказался от выражения своего мнения по поводу иска, посчитав, что он должен быть рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Разрешая заявленные требования по существу, суд исходит из того, что виновность Скилова А.Ю. как исполнителя и Скиловой С.А. как пособника в сбыте ...» фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий доказана в полном объеме. Гражданским истцом представлены достаточные доказательства, которые никем не оспариваются, что эти медицинские изделия приобретались ...» по цене 40,50 руб. за штуку, и что часть этих медицинских изделий в количестве 4 523 штук на сумму 183 181,50 руб. ...» не были реализованы, а в дальнейшем были изъяты в ходе следственного действия. В соответствии с ч.ч. 17 и 18 ст. 38 Федерального закона запрещается реализация фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий, которые подлежат изъятию и последующему уничтожению. В результате приобретения ...» медицинских изделий, не подлежащих обращению на территории России, на сумму 183 181,50 руб. юридическому лицу причинён материальный ущерб на указанную сумму.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Согласно ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, и поскольку материальный вред ЗАО «БАЛАМА» причинён в результате совместных действий соучастников преступления – Скилова А.Ю. и Скиловой С.А., то они должны отвечать перед потерпевшим солидарно.

Согласно ч. 1 ст. 323 ГК РФ, при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Законный представитель ЗАО «БАЛАМА», предъявив исковое требование только к Скилову А.Ю., воспользовался своим правом требовать исполнения обязательства от одного из должников, следовательно, заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объёме.

По настоящему уголовному делу на основании постановления следователя по ОВД 1-го СО по расследованию ОВД СУ СК РФ по Костромской области от <дата> о назначении технической судебной экспертизы (т. 15 л.д. 199-201), экспертами ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора в соответствии с заключенным договором № ИКУ-20-001Э от <дата> выполнена судебная экспертиза №/ИКУ-20-001Э от <дата> (т. 15 л.д. 207-262), стоимость проведения которой составила 281 561,34 руб., что подтверждается приложением № к указанному договору и актом об оказании услуг от <дата>, также представлено платёжное поручение № от <дата> об оплате данной экспертизы СУ СК России по Костромской области в указанной сумме.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ, суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы, относятся к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства, при этом согласно п. 22 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ № 1240 от 01.12.2012, выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), за исполнение своих обязанностей по уголовным делам производится в размере представленного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной экспертом (экспертным учреждением) и специалистом работы. Суду представлено экономическое обоснование расчета фактических затрат на проведение экспертизы, не согласиться с которым оснований нет, в связи с чем затраченная на её проведение денежная сумма в размере 281 561,34 руб. подлежит возмещению в полном объёме.

Учитывая, что экспертиза проводилась в отношении предмета преступления – медицинского изделия (ИПП), по результатам её проведения было установлено, что ИПП не соответствуют ГОСТу и иным предъявляемым к медицинским изделиям требованиям, сама экспертиза касается обоих осуждённых, суд взыскивает с них в регрессном порядке процессуальные издержки, сумма которых с каждого из них определяется с учётом их характера вины, степени ответственности за преступление и их имущественном положении, подробная характеристика которым дана выше, оснований для полного либо частичного освобождения от возмещения процессуальных издержек Скилова А.Ю. и Скилову С.А. суд не усматривает, сведений о том, что взыскание процессуальных издержек с осуждённых, может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на их иждивении, не имеется.

Судом установлено, что в собственности у осуждённого Скилова А.Ю. имеется недвижимое имущество: нежилое помещение по адресу: г. ... наложен арест. Данное имущество не относится к имуществу, на которое согласно ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, не может быть обращено взыскание.

По смыслу ч. 1 ст. 115 УПК РФ, арест на имущество осуждённого накладывается с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. Как указано выше, гражданский иск потерпевшего к подсудимому Скилову А.Ю. полностью удовлетворён, с подсудимых взыскана сумма процессуальных издержек, в связи с чем суд считает необходимым сохранить арест на имущество, кадастровая стоимость которого полностью покрывает сумму взыскания, с остального имущества арест подлежит снятию.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств:

Документы, включая выписки по счетам, оптические диски, в т.ч. являющиеся ответами из компаний сотовой связи и банков, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности и видеозаписи, а также изъятые в ходе следственных действий по месту жительства подсудимых и используемых ими помещений, у юридических лиц – покупателей ИПП, в транспортных компаниях, у физических лиц, признанные вещественными доказательствами, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

В соответствии с ч.ч. 17 и 18 ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» запрещается реализация фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий, которые подлежат изъятию и последующему уничтожению. Судом установлено, что ИПП, изготовленные в ИК-7, а также обнаруженные и изъятые из автомобиля «Nissan Elgrand», в ИК-7, в ЗАО «Балама», в ООО «ТД «Спецпромзащита», полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», являются фальсифицированными, недоброкачественными и контрафактными медицинскими изделиями, их оборот запрещён, а потому в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ они подлежат уничтожению.

Денежные средства в сумме 15 000 рублей, изъятые <дата> при обыске автомобиля «...» государственный регистрационный знак № использовались в ходе проведения проверочной закупки <дата>, в связи с чем на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу, т.е. УМВД России по Костромской области.

Для изготовления фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий – ИПП использовались материалы и средства, предоставляемые Скиловым А.Ю., среди них: прорезиненная ткань, клей, булавки, валики, штампы, штемпельные подушечки, раскройная машина, т.е. они являлись средством и оборудованием совершения преступления, в связи с чем на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ они подлежат уничтожению.

Изъятые по месту жительства Скиловых два USB-накопителя содержат информацию, использовавшуюся для совершения преступления, т.е. явились средством совершения преступления, а потому в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат конфискации;

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304-309 УПК РФ, суд

приговорил :

признать Скилова ФИО126 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 532-ФЗ от 31.12.2014), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством и сбытом медицинских изделий, на срок 2 года.

Признать Скилову ФИО127 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (в редакции Федерального закона № 532-ФЗ от 31.12.2014), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Скилову ФИО126 и Скиловой ФИО127 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года каждому.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Скилова ФИО126 и Скилову ФИО127 каждого на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

два раза в месяц являться в специализированный государственный орган для регистрации,

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Контроль за поведением условно осужденных Скилова А.Ю. и Скиловой С.А. возложить на уполномоченный специализированный государственный орган.

Меру пресечения Скилову А.Ю. и Скиловой С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск ...» удовлетворить в полном объёме: взыскать со Скилова ФИО126 в пользу ... имущественный вред в размере 183 181 рубль 50 копеек.

Взыскать в регрессном порядке в доход государства процессуальные издержки в размере 281 561,34 руб., израсходованные на производство судебной экспертизы, с осуждённых в следующих долях: со Скилова ФИО126 в размере 260 000 рублей, со Скиловой ФИО127 – 21 561 рубль 34 копейки.

Сохранить арест на имущество Скилова ФИО126: нежилое помещение по адресу: <адрес>, кадастровый №, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания процессуальных издержек.

Снять арест

- на квартиру по адресу: <адрес>, кадастровый №, и

- на 34/698 доли в праве на земельный участок по адресу: <адрес> «а», кадастровый №.

Вещественные доказательства:

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии и участии их защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Д.Е. Балаев

Решение по делу № 1-33/2021 от 02.10.2020

1-33/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица