Решение от 26.05.2015 по делу № 1-68/2015 от 20.03.2015

№1-68/15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 мая 2015 года              г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Вдовина Н.В.

при секретаре Махленковой Д.В.

с участием государственного обвинителя в лице заместителя прокурора Волжского района г. Саратова Христосенко П.Г.,

подсудимого Омарова З.Х.,

защитника – адвоката Кадырмухамбетова М.Н.;

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ, материалы уголовного дела в отношении

Омарова ФИО19, иные данные;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 и ч.4 ст. 159 УК РФ;

установил:

Подсудимый Омаров З.Х. совершил пособничество в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, в <адрес> лица, дело в отношении которых находится в отдельном производстве (далее лицо 1 и лицо 2), решили создать и возглавить организованную группу для совершения тяжких преступлений, определив основной вид преступной деятельности - мошенничество, связанное с хищением чужого имущества, с использованием подлинных бланков исполнительных листов, изготовленных производством Гознака, являющихся официальными документами, предоставляющих права, в которые они будут вносить ложные сведения о несуществующих решениях суда о взыскании денежных средств с закрытого акционерного общества «ФИО1» и закрытого акционерного общества «иные данные» в пользу подставных граждан, далее именуемых принятым термином «обналичник», которые не будут осведомлены о создании организованной преступной группы и их участниках, затем направлять исполнительные листы в отделы судебных приставов <адрес> и других регионов ФИО4, после чего в рамках возбужденных исполнительных производств денежные средства указанных акционерных обществ, находящиеся на счетах в открытом акционерном обществе «иные данные» будут принудительно списываться и переводиться на расчетные счета отделов судебных приставов, а затем на банковский счет в закрытом акционерном обществе «иные данные», открытый «обналичниками».

При этом лицо 1 и лицо 2 разработали структуру и иерархическое построение группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, лицо 1 и лицо 2 создали организованную группу.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо 1 и лицо 2 решили совершить хищение денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо 1 и лицо 2 на судебном участке № <адрес> приобрели незаполненные бланки исполнительных листов № с целью дальнейшего использования в хищении обманным путем денежных средств в особо крупном размере, организованной группой с банковского счета закрытого акционерного общества «ФИО1».

Далее лицо 2 предложило другому лицу, которое на настоящий момент умерло (далее лицо 3), за вознаграждение в сумме 100000 рублей, войти в состав созданной лицом 1 и лицом 2 организованной группы и принять участие в совместном с ними хищении денежных средств с банковского счета закрытого акционерного общества «ФИО1» с использованием поддельных исполнительных листов, разъяснив при этом каким способом будет совершаться хищение, а также какова будет роль лица 3. На данное предложение лицо 3 согласилось, тем самым вступив в сговор с лицом 1 и лицом 2 на совершение хищения.

В ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо 3, выполняя отведенную ему роль, предложило своему знакомому ФИО8 подыскать из числа знакомых лицо, не имеющее постоянного источника дохода, и предложить тому за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на свое имя в банке закрытое акционерное общество «иные данные» с услугой «иные данные». При этом лицо 3 не поставило ФИО8 в известность относительно совершаемого им совместно с лицом 2 и лицом 1 преступления. ФИО8, узнав о том, что ФИО9 имеет непогашенные кредиты, предложил последней за вознаграждение в размере 120000 рублей открыть расчетный счет на свое имя в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» с услугой «иные данные» для того, чтобы организация перевела на счет деньги, которые она должна снять и передать владельцам денег, которые не могли сами снять деньги из-за отсутствия документов. ФИО9, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, на данное предложение ответила согласием.

Лицо 2 в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, действуя в рамках ранее отведенной ему роли, не желая, чтобы ФИО9 и ФИО8 знали его лично, предложило другому лицу, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее лицо 4), принять участие совместно с ним, лицом 3 и лицом 1 в хищении денежных средств за вознаграждение. При этом лицо 2 проинструктировало лицо 4 и рассказало в чем будет заключаться его роль, как соучастника, а именно он должен выполнять указания лица 2, осуществлять перевозку документов, заготовленных исполнительных листов, как по <адрес> так и в регионы ФИО4, держать связь с ФИО9 и ФИО8, выполнять другую работу, необходимость в которой возникнет. На данное предложение лицо 4 ответил согласием, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 2, лицом 3 и лицом 1, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере. После этого лицо 2 передало лицу 4 телефон с сим-картой для осуществления связи. Лицо 3, выполнив отведенную ему роль в совершении преступления, не желая, чтобы ФИО9 знала его лично передало лицу 2 номер телефона ФИО8, а лицо 2 в свою очередь передало номер телефона ФИО8 - лицу 4 для того, чтобы последнее, выполняя поручения, направленные на совершение мошенничества, могло инструктировать ФИО9 и ФИО8, неосведомленных о совершаемом преступлении.

В начале августа 2013 года лицо 4 по указанию лица 2 по телефону сообщило ФИО8 о том, что ФИО9 необходимо открыть счет в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» с услугой «иные данные», после чего необходимо передать документы по открытому счету ему. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9 проехали в отделение банка закрытое акционерное общество «иные данные», расположенного по адресу: <адрес> где последняя по своему паспорту №, выданному ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС ФИО4 по <адрес> в <адрес>, открыла на свое имя счет № и получила конверт с паролем, а также карту переменных кодов, после чего согласно указаний ФИО8 вместе с паспортом передала последнему. ФИО8 в свою очередь позвонил лицу 4 и сообщил ему об открытии счета. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, заранее договорившись о встрече, у отдела ЗАГС <адрес> ФИО8 в присутствии ФИО9 передал лицу 4 конверт с паролем, карту переменных кодов, номер счета и паспорт ФИО9 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС ФИО4 по <адрес> в <адрес>, которые он в свою очередь впоследствии передал лицу 2. Лицо 2 и лицо 1, получив указанные документы, продолжая осуществлять единый преступный умысел, имея заранее приготовленный незаполненный бланк исполнительного листа № незаконно нанесли на него текст, содержащий сведения о несуществующем решении иные данные районного суда <адрес> по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО9 к закрытому акционерному обществу «ФИО1» <адрес>, согласно которому суд решил взыскать с закрытого акционерного общества «ФИО1» <адрес> в пользу ФИО9 несуществующие задолженности по арендной плате по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7200000 рублей, неустойку за просрочку уплаты арендных платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда в размере 4200000 рублей, задолженность по оплате теплоэнергии в размере 430520 рублей 78 копеек, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 60000 рублей, а всего 11890520 рублей 78 копеек. Кроме этого, лицо 2 и лицо 1 изготовили от имени ФИО9 заявление в отдел судебных приставов по <адрес> с просьбой принять для принудительного исполнения исполнительный лист № с указанием реквизитов счета на имя ФИО9 в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные», которое, имитируя подпись ФИО9 подписали от имени последней, а также приложили копию паспорта ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время после изготовления документов, необходимых для предоставления в отдел судебных приставов по <адрес>, лицо 2 встретилось с лицом 4 и, передав ему пакет приготовленных документов, дало указание отправить их в отдел судебных приставов по <адрес> экспресс-почтой «иные данные», предоставив также адрес получателя. Лицо 4 приехало к офису экспресс-почты ЗАО «иные данные», расположенному по адресу: <адрес>, где сообщило неустановленному лицу недостоверные сведения об отсутствии при себе документов, удостоверяющих личность, и попросило неустановленное лицо за плату в сумме 300 рублей отправить документы, на что неустановленное лицо согласилось. После этого неустановленное лицо по просьбе лица 4 направило исполнительный лист №, заявление от имени ФИО9, копию паспорта ФИО9 в отдел судебных приставов по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ при поступлении исполнительного листа №, заявления от имени ФИО9, копии паспорта ФИО9 экспресс-почтой в канцелярию отдела судебных приставов по <адрес>, судебным приставом-исполнителем ФИО10, который не был осведомлен о совершаемом преступлении, на основании Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве» ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство № в отношении закрытого акционерного общества «ФИО1», адрес должника: <адрес>. В рамках указанного исполнительного производства на основании постановления судебного пристава-исполнителя ФИО10 обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счете №, открытом в иные данные» на имя закрытого акционерного общества «ФИО1» на сумму 11890520 рублей 78 копеек, которые перечислены на счет № ГРКЦ ГУ ФИО4 по <адрес> отдела судебных приставов по <адрес> Федеральной службы судебных приставов по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках указанного исполнительного производства на основании постановления судебного пристава-исполнителя ФИО11 произведено распределение денежных средств, согласно которому со счета № ГРКЦ ГУ ФИО4 по <адрес> отдела судебных приставов по <адрес> Федеральной службы судебных приставов по <адрес> на счет №, открытый в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» по адресу: <адрес>; на имя ФИО9 перечислены денежные средства в сумме 11890520 рублей 78 копеек.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 по почте получила копию постановления о возбуждении исполнительного производства в отделе судебных приставов по <адрес>, из которого ей стало известно о том, что по исполнительному листу, выданному на ее имя иные данные районным судом <адрес>, в ее пользу с закрытого акционерного общества «ФИО1» должны взыскать денежные средства в сумме 11890520 рублей 78 копеек, которые будут перечислены на открытый ею счет в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные». Увидев в уведомлении крупную сумму денег, ФИО9, заподозрив, что она может стать участником совершения преступления, приняла решение не снимать, поступившие денежные средства на ее счет, о чем сообщила ФИО8 Последний, узнав о решении ФИО9, сообщил ей, что также не желает продолжать какие-либо действия, после чего сообщил лицу 3 о своем решении и решении ФИО9, пояснив, что никаких действий по снятию денежных средств со счета ни он, ни ФИО9 совершать не будут, так как не желают стать участниками совершения преступления. Лицо 3 о решении ФИО12 и ФИО9 в свою очередь сообщило лицу 2, а то лицу 1.

В ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо 2 и лицо 1, не желая отказываться от своих преступных намерений, действуя согласовано, в целях достижения единого преступного умысла, разработали план, при котором, вновь ими должен будет использован незаполненный бланк исполнительного листа. Согласно разработанному плану на счет, открытый на имя ФИО9, на который были перечислены денежные средства в сумме 11890520 рублей 78 копеек, необходимо наложить арест, чтобы последняя без их ведома не смогла распорядиться указанными деньгами, а затем взыскать с ФИО9 в пользу другого лица денежные средства, находящиеся у нее на счете. При этом лицо 2 и лицо 1 договорились между собой в дальнейшем привлечь к совершению преступления, действующего сотрудника службы судебных приставов, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее лицо 5). Для осуществления преступного умысла необходимо было вновь найти лицо, которое за денежное вознаграждение открыло бы счет в ФИО4, а также незаполненные бланки исполнительных листов.

В ДД.ММ.ГГГГ лицо 2, вновь предложило своему знакомому лицу 3 подыскать из числа своих знакомых наиболее подходящее лицо, нуждающегося в получении денежных средств, предложив указанному лицу, за вознаграждение участие в совершении хищения денежных средств. Подысканное лицо в свою очередь должно было открыть расчетный счет на свое имя в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» с услугой «иные данные», изготовить копию паспорта, после чего передать документы по открытию счета и копию паспорта, а в дальнейшем и сам паспорт лицу 3, а то в свою очередь лицу 2 для дальнейшего использования их при заполнении исполнительных листов, а также предоставления в отделы судебных приставов. Лицо 3, выполняя отведенную ему роль, предложило другому лицу, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее лицо 6), за вознаграждение в сумме 50000 рублей, принять участие в хищении денежных средств обманным путем, в особо крупном размере с банковского счета закрытого акционерного общества «ФИО1», с использованием незаполненных бланков исполнительных листов, а именно - подыскать из числа знакомых наиболее подходящее лицо, нуждающееся в получении денежных средств любым способом, с указанием данных этого лица, как взыскателя в исполнительном листе, в котором внесены сведения о несуществующем решении суда, предложив указанному лицу вознаграждение в сумме 100000 рублей за участие в совершении хищения денежных средств. При этом лицо 3 не сообщило лицу 6 о том, что данное преступление совершается организованной группой. На данное предложение лицо 6 ответило согласием тем самым, вступив в сговор с лицом 3, лицом 1 и лицом 2 на хищение денежных средств обманным путем, в особо крупном размере, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1».

В ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> лицо 6 подыскало другое лицо, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее лицо 7), у которого была низкая заработная плата, а также непогашенные кредиты в ФИО4, предложив последнему за вознаграждение в размере 100000 рублей участие в хищении денежных средств, путем их «обналичивания» через открытый на его имя расчетный счет в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные». Лицо 6 сообщило лицу 7, что его роль будет заключаться в том, что оно должно будет открыть счет в ФИО4, а когда на счет поступят деньги, нужно будет их снять и передать лицам, которые организовали совершение преступления и выполнили основную работу по переводу денежных средств. На данное предложение лицо 7 согласилось, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 3, лицом 1, лицом 2, лицом 4 и лицом 6 на хищение денежных средств обманным путем в особо крупном размере, после чего по просьбе лица 6 передало копию своего паспорта.

Продолжая осуществлять действия, направленные на совершение преступления, лицо 6 сообщило лицу 3 о согласии лица 7 принять участие в совершении преступления, после чего при встрече передало лицу 3 копию паспорта лица 7, а также номер телефона по которому с последним можно связаться. Лицо 3 сообщило лицу 2 о том, что оно нашло «обналичника» и при встрече передало лицу 2 копию паспорта лица 7 и его номер телефона. В период с 29 сентября по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, лицо 2 и лицо 1, получив копию паспорта лица 7, продолжая осуществлять единый преступный умысел, имея заранее приготовленные незаполненные бланки исполнительных листов № незаконно нанесли на исполнительный лист № текст, содержащий сведения о несуществующем решении иные данные районного суда <адрес> по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ по иску лица 7 к ФИО9, согласно которому суд вынес решение о наложении ареста на имущество ФИО9 в пользу лица 7 в сумме 11891000 рублей. Кроме этого, лицо 2 и лицо 1 изготовили от имени лица 7 заявление в <адрес> отдел судебных приставов <адрес> с просьбой немедленно наложить арест на имущество ФИО9 в пользу лица 7, указав в заявлении о том, что у ФИО9 в отделении ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» по адресу: <адрес>; зарегистрирован расчетный счет, после чего, имитируя подпись лица 7 подписали его от имени последней, а также приложили копию паспорта лица 7. Затем, лицо 2 и лицо 1 незаконно нанесли на исполнительный лист ВС № текст, содержащий сведения о несуществующем решении иные данные районного суда <адрес> по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ по иску лица 7 к ФИО9, согласно которому суд решил взыскать с ФИО9 в пользу лица 7 сумму основного долга в размере 11891000 рублей, затраты на услуги представителя в размере 7000 рублей, госпошлину в размере 60000 рублей, а всего 11958000 рублей.

Приготовив, таким образом, пакет документов, необходимых для предоставления в районный отдел судебных приставов, примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в <адрес> лицо 1 и лицо 2 приехали к отделу судебных приставов <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где лицо 2 осталось ожидать в автомобиле, а лицо 1 прошло в помещение, где предложило лицу 5 войти в состав созданной им и лицом 2 организованной группы и принять участие в совместном с ними хищении за денежное вознаграждение в сумме 500000 рублей, денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1», совместно с ним, а также лицом 3, лицом 6, лицом 4 и лицом 7, при этом разъяснил какова будет его роль в совершении преступления в случае его согласия. Лицо 5 должно будет в кратчайшие сроки возбудить исполнительное производство и принять меры обеспечительного характера по исполнительному листу №, который ему предоставит лицо 1, кроме этого оно должно будет принять решение в какой отдел судебных приставов <адрес> и к какому приставу за денежное вознаграждение можно обратиться с предоставлением исполнительного листа ВС № для быстрого возбуждения исполнительного производства о принудительном взыскании денежных средств со счета ФИО9 на банковский счет лица 7, поскольку в отделе судебных приставов <адрес> уже будет принят исполнительный лист по несуществующему судебному решению, предложив лицу, которое будет принимать меры по исполнительному листу ВС № денежное вознаграждение в сумме 1000000 рублей. На данное предложение лицо 5 ответило согласием приняв от лица 1 два исполнительных листа ВС №, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 6 и лицом 4 на хищение денежных средств, обманным путем, в особо крупном размере.

Приняв к исполнению документы, представленные лицом 1, ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, находясь в рабочем кабинете отдела судебных приставов <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, по исполнительному листу № на основании Федерального закона «Об исполнительном производстве» вынесло постановление о возбуждении исполнительного производства № от имени судебного пристава-исполнителя лицо 9, а также вынесло постановление о наложении ареста на счет ФИО9 Затем лицо 5, продолжая осуществлять действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1», расписалось от имени лицо 9 в постановлении о наложении ареста на банковский счет ФИО9, после чего, поставив в канцелярии отдела судебных приставов <адрес> гербовую печать, отнесло постановление в отделение ФИО4 закрытого акционерного общества «иные данные», расположенного по адресу: <адрес>. Затем сотрудниками ФИО4 закрытого акционерного общества «иные данные» в этот же день на законных основаниях был наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете ФИО9 №. Продолжая осуществлять отведенную ему роль в совершении хищения денежных средств лицо 5 предложило судебному приставу отдела судебных приставов <адрес> Омарову З.Х. (назначенному на должность ДД.ММ.ГГГГ приказом № л/с - руководителем управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главным судебным приставом <адрес> ФИО13) войти в состав созданной лицом 1 и лицом 2 организованной группы и принять участие в совместном с ними хищении денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1» обманным путем, в особо крупном размере. При этом лицо 5 показало судебному приставу отдела судебных приставов <адрес> Омарову З.Х. исполнительный лист ВС № и сообщило, что в данном исполнительном листе внесены сведения о несуществующем гражданском иске лица 7 к ФИО9 и предложило за денежное вознаграждение в сумме 500000 рублей принять участие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1» обманным путем, в особо крупном размере, совместно с лицом 3, лицом 4, лицом 7, лицом 6, лицом 2 и лицом 1. В случае согласия, Омаров З.Х. должен будет решить в какой отдел судебных приставов <адрес> можно будет отнести исполнительный лист, договориться с судебными приставами за денежное вознаграждение о скорейшем возбуждении исполнительного производства и в кратчайшие сроки принудительно взыскать денежные средства с банковского счета ФИО9 на банковский счет лица 7. Кроме этого, лицо 5 сообщило Омарову З.Х. о том, что по аналогичному поддельному исполнительному листу по тому же иску от имени судебного пристава лицо 9 уже возбудило исполнительное производство и от имени последнего наложило арест в ФИО4 на счет ФИО9 На предложение лица 5 Омаров З.Х ответил согласием, тем самым вступив в предварительный сговор с лицом 5, лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 6, лицом 4 и лицом 7 на хищение денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1» обманным путем, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая реализовывать единый преступный умысел, Омаров З.Х., согласно отведенной ему роли, встретился со своим знакомым судебным приставом отдела судебных приставов <адрес>, дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее лицо 8). При этом Омаров З.Х. сообщил лицу 8, что он вошел в состав созданной лицом 1 и лицом 2 организованной группы, после чего предложил ему войти в ее состав и принять участие совместно с ними, а также лицом 5, лицом 4, лицом 3, лицом 7 и лицом 6, хищении денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1» за денежное вознаграждение в сумме 1000000 рублей. Лицо 8 ответило согласием, тем самым вступив в предварительный сговор с Омаровым З.Х., лицом 5, лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 6, лицом 4 и лицом 7. При этом Омаров З.Х. разъяснил лицу 8, что в случае согласия оно должно будет принять исполнительный лист с несуществующим решением суда, в кратчайшие сроки возбудить исполнительное производство, после чего в кратчайшие сроки принудительно взыскать денежные средства со счета должника и перевести их на счет истца. Лицо 8, осмотрев исполнительный лист, с предложением Омарова З.Х. согласилось и сообщило, что для возбуждения исполнительного производства в отделе судебных приставов <адрес> необходимо было представить сведения о том, что ответчик – ФИО9, проживает на территории <адрес>. О согласии лица 8 на участие в совершении преступления, а также его требовании Омаров З.Х. сообщил лицу 5, которое в свою очередь довело информацию до лица 1 и лица 2.

Получив согласие лица 8, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств со счета закрытого акционерного общества «ФИО1», лицо 2, лицо 3 и лицо 6 посредством ФИО1 связи проинструктировали лицо 7 о том, что ему необходимо на свое имя открыть счет в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» с услугой «иные данные». ДД.ММ.ГГГГ, лицо 7 пришло в филиал № закрытого акционерного общества «иные данные расположенный по адресу: <адрес>, где на свое имя открыло счет №. Об открытии счета лицо 7 сообщило лицу 6, которое в свою очередь поставило в известность лицо 3, а оно лицо 2 Далее лицо 2, действуя в интересах организованной группы, не желая, чтобы лицо 7 знало лично других членов группы, обратилось к неустановленному лицу, которому не сообщило о совершаемом преступлении, чтобы последнее приехало на встречу с лицом 7. Неустановленное следствием лицо, выполняя просьбу лица 2 приехало на встречу к лицу 7, где последнее, действуя согласно указаниям лица 2, находясь около здания отделения ФИО4, передало ему документы по открытию счета. Получив указанные документы неустановленное лицо, в этот же день передало весь пакет документов по открытию счета на имя лица 7 и паспорт последнего, лицу 2.

В период ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, в интересах организованной преступной группы лицо 2 и лицо 1 изготовили от имени лица 7 заявление в отдел судебных приставов <адрес> с просьбой принять исполнительный лист № для принудительного взыскания суммы долга в размере 11958000 рублей с ФИО9, указав в заявлении о том, что у ФИО9 в закрытом акционерном обществе «иные данные» по адресу: <адрес> зарегистрирован расчетный счет №, а также умышленно указали неверные сведения о месте проживания ФИО9 – <адрес>, что является территорией <адрес>. После этого, имитируя подпись лица 7, подписали заявление от имени последнего, а также приложили копию паспорта лица 7 После этого лицо 1 исполнительный лист №, заявление лица 7, копию паспорта лица 7, а также реквизиты расчетного счета лица 7 передало лицу 5, которое передало их Омарову З.Х., а Омаров З.Х. передал документы лицу 8.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо 8, пользуясь своим служебным положением и должностными возможностями, зарегистрировало в канцелярии отдела судебных приставов <адрес> полученный от Омарова З.Х, исполнительный лист №, вынесло постановление о возбуждении исполнительного производства № по зональному принципу от имени судебного пристава того же отдела судебных приставов ФИО14, от имени последней вынесло постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете №, открытом в закрытом акционерном обществе «иные данные» по адресу: <адрес>; на имя должника ФИО9, и перечислении имеющихся на счете денежных средств на депозитный счет № отдела судебных приставов по <адрес>. ФИО14, не поставленная в известность о совершаемом преступлении, по просьбе лица 8 подписала указанные постановления. Затем лицо 8, не ставя в известность о совершаемом преступлении, попросило судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов <адрес> ФИО15 отнести постановление об обращении взыскания на денежные средства для исполнения в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» по адресу: <адрес>. Лицо 8 периодически проверяло депозитный счет, однако деньги переведены не были, после чего ДД.ММ.ГГГГ лицо 8 позвонило в ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» и поинтересовалось, почему не исполнено постановление о переводе денежных средств, на что получило ответ из ФИО4 о том, что на счет ФИО9 приставом отдела судебных приставов <адрес>, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо 9), наложен арест.

Лицо 8 сообщило лицу 1, Омарову З.Х. и лицу 5 о том, что ФИО4 не может перевести денежные средства со счета ФИО9 на депозитный счет отдела судебных приставов <адрес> в связи с тем, что на счет наложен арест лицом 9, и наложенный арест необходимо снять. Лицо 5, находясь в кабинете отдела судебных приставов <адрес>, сразу же изготовило от имени лица 9 постановление о снятии ареста с денежных средств, находящихся на банковском счете ФИО9, само расписалось от имени лица 9, после чего, поставив в канцелярии отдела судебных приставов <адрес> гербовую печать, попросило неустановленное лицо, неосведомленное о совершаемом преступлении, отнести постановление в отделение ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» по адресу: <адрес>; и оставить там. Получив постановление о снятии ареста со счета ФИО9 специалист по документообороту закрытого акционерного общества «иные данные» ФИО16 позвонила в отдел судебных приставов <адрес> и попросила лицо 9 подтвердить снятие ареста со счета, после чего факсимильной почтой по его просьбе направила лицу 9 копию постановления о снятии ареста со счета ФИО9, подписанного от его имени.

Осмотрев копию постановления, полученного из ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные», лицо 9, не поставленное в известность о совершаемом преступлении, сообщило ФИО16, что данного постановления оно не выносило, его не подписывало и снятие ареста со счета ФИО9 не подтверждает. В это же время лицо 8, продолжая осуществлять действия, направленные на хищение денежных средств, позвонило лицу 9 и потребовало, чтобы последнее сняло арест со счета ФИО9

Лицо 9, не поставленное в известность о совершаемом хищении денежных средств, принадлежащих закрытому акционерному обществу «ФИО1», по телефону получило информацию от работников суда о том, что исполнительный лист №, на основании которого от его имени возбуждено исполнительное производство № и вынесено постановление о наложении ареста на счет ФИО9 иные данные районным судом <адрес> не выдавался. Понимая противоправность требований лица 8, лицо 9 отказалось снимать арест с указанного счета, пояснив, что арест оно не накладывало и исполнительного производства у него нет. Во время разговора лица 9 с работниками суда и лицом 8, неподалеку находились лицо 5 и Омаров З.Х., которые, услышав разговор, действуя в рамках единого преступного умысла, в интересах организованной преступной группы, сообщили лицу 9, не рассказывая, что они действуют в составе организованной группы, о совершаемом преступлении и предложили ему за вознаграждение в сумме 30000 рублей не сообщать руководству отдела судебных приставов <адрес>, о том, что исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство, является поддельным, и подтвердить снятие ареста с указанного счета, дав возможность лицу 8 взыскать денежные средства в пользу лица 7. Лицо 9, преследуя корыстную цель, с целью личного обогащения, на данное предложение ответило согласием. Выполняя в рамках единого преступного умысла, отведенную ему роль, лицо 9 вынесло постановление о снятии ареста со счета ФИО9, подписало его и лично отвезло в отделение ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные» по адресу: <адрес>.

В период ДД.ММ.ГГГГ, пока деньги не были переведены на счет лица 7, лицо 2 вновь дало указание неустановленному лицу встретиться в <адрес> с лицом 7 и забрать его паспорт для того, чтобы то без ведома участников преступной группы, не смогло снять деньги со счета. Лицо 7, узнав о том, что ему нужно передать свой паспорт, позвонило лицу 6, которое заверило его в необходимости его передачи, заверив в сохранности паспорта. Выполнив указание лица 2, неустановленное лицо съездило в <адрес>, где с согласия лица 7 забрало его паспорт, который передало лицу 2.

ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО9 на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава ФИО14, изготовленного лицом 8, денежные средства в сумме 11890520 рублей 78 копеек были перечислены на депозитный счет отдела судебных приставов <адрес> и в дальнейшем на основании постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, которое лицо 8 изготовило от имени судебного пристава ФИО14, денежные средства в сумме 11890520 рублей 78 копеек перечислены на счет № на имя лица 7, открытый в отделении ФИО4 закрытого акционерного общества «иные данные» по адресу: <адрес>, которые поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, получив сообщение о поступлении денег в сумме 11890520 рублей 78 копеек на счет, лицо 7 уведомило об этом лицо 6 и лицо 2, получив от последних указание о том, что необходимо приобрести билет и выехать в <адрес> для снятия денежных средств. В этот же день лицо 7 приобрело билет на поезд иные данные, на котором ДД.ММ.ГГГГ прибыло в <адрес>, где ее встретило неустановленное лицо, которое на следующий день - ДД.ММ.ГГГГ передало лицу 7 его паспорт, полученный от лица 2, и вместе с лицом 7 они проехали по отделениям ФИО4 закрытое акционерное общество «иные данные»: № по адресу: <адрес>, № по адресу - <адрес>, площадь Победы, <адрес>, № по адресу: <адрес>, где лицо 7 сняло денежные средства в общей сумме 1900000 рублей (с вычетом комиссии ФИО4 в сумме 19000 рублей). В связи с тем, что в отделениях ФИО4 не имелось в наличии крупной суммы денег к выдаче, лицо 7 по согласованию с лицом 2 и лицом 6, заказало в отделении ФИО4 оставшуюся сумму для получения ДД.ММ.ГГГГ. Полученные денежные средства в сумме 1900000 рублей лицо 7 передало неустановленному лицу, после чего, купив билет на поезд, уехало в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ лицо 7 вновь прибрело билет на поезд о чем сообщило лицу 6, а то в свою очередь лицу 2, которое, перезвонив лицу 7, сообщило, что вновь организует его встречу в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ лицо 7 приехало в <адрес>, где его вновь встретило неустановленное лицо, которое передало лицу 7 его паспорт, полученный от лица 2, и вместе с лицом 7 проехало в отделение ФИО4 ЗАО «иные данные» № по адресу: <адрес>, где лицо 7 в период с 11 до 15 часов сняло денежные средства в сумме 9319294 рубля 78 копеек (с вычетом комиссии ФИО4 в сумме 652226 рублей). Полученные денежные средства лицо 7 согласно указаниям лица 2 и лица 6 передало неустановленному лицу. Последнее передало лицу 7 в качестве вознаграждения денежные средства в размере 350000 рублей, из которых 50000 рублей последнее должно было передать лицу 6, а также по указанию руководителей группы вернуло лицу 7 паспорт. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо передало снятые лицом 7 деньги в сумме 10889294 рубля 78 копеек (с вычетом комиссии ФИО4 в сумме 671226 рублей, а также с вычетом денег в сумме 350000 рублей, переданных лицу 7 за участие в совершении хищения) лицу 1 и лицу 2, которые приехали в <адрес> забрать похищенные деньги. Впоследствии полученные преступным путем денежные средства, руководители организованной преступной группы - лицо 1 и лицо 2 поделили следующим образом: Омаров З.Х. и лицо 5 получили по 500000 рублей, лицо 8 получило денежные средства в сумме 1000000 рублей, лицо 9 получило денежные средства в сумме 30000 рублей, лицо 3 получило денежные средства в сумме 50000 рублей, остальные похищенные денежные средства лицо 1 и лицо 2 распределили между собой, по своему усмотрению.

В результате совершенного лицом 1, лицом 2, лицом 3, лицом 4, лицом 5, Омаровым З.Х., лицом 8, лицом 9, лицом 6 и лицом 7 преступления закрытому акционерному обществу «ФИО1» причинен материальный ущерб в сумме 11890520 рублей 78 копеек.

В ходе предварительного расследования заместителем прокурора <адрес> и обвиняемым Омаровым З.Х. в присутствии защитника было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем заместителем прокурора <адрес> в порядке ст. 317.5 УПК РФ в суд направлено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие Омарова З.Х. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и поддержал представление. Омаров З.Х. согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, при этом он и его защитник подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно, в присутствии защитника, после консультации с ним, и просили рассмотреть уголовное дело в порядке особого судопроизводства, пояснив, что характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства подсудимым осознаны.

Поэтому, а также с учетом того, что обвинение, предъявленное Омарову З.Х., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд счел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия Омарова З.Х. суд квалифицирует по ч.5 ст.33 и ч.4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Согласно заключения амбулаторной судебно психолого- психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Омаров З.Х. хроническим психическим заболеванием, слабоумием не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности не находился, хроническим психическим заболеванием, слабоумием не страдал и мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

Исходя из данного заключения, оснований не доверять которому у суда не имеется, и оценивая обстоятельства дела, а также данные о личности Омарова З.Х. и его поведение в ходе судебного разбирательства, суд признает его в отношении совершенного им преступления вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает влияние наказания на достижение таких целей правосудия как исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Омаровым З.Х. преступления; в связи с чем считает невозможным назначение более мягкого наказания, чем лишение свободы.

Вместе с тем при решении вопроса о виде и размере наказания суд учитывает влияние наказания на условия жизни семьи подсудимого, в том числе отца, имеющего тяжелое заболевание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья обвиняемого, данные о личности Омарова З.Х., который характеризуется посредственно, имеет благодарственные письма за благотворительную деятельность, к уголовной ответственности не привлекался, вину признал и раскаялся в содеянном, заключил досудебное соглашение с прокурором, в связи с чем суд применяет положения ч.2 ст. 62 УК РФ.

Также суд принимает во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, в качестве которых признает явку с повинной, возмещение ущерба потерпевшему в размере 500000 руб., активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, а потому суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

В рамках уголовного дела предъявлен гражданский иск представителем ЗАО «ФИО1» ФИО17 о возмещении материального ущерба в размере 12722857,23 руб.; который надлежит оставить без рассмотрения, поскольку разбирательство по делу было проведено в особом порядке без исследования доказательств.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ,

приговорил:

░░░░░░░ ░░░20 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.5 ░░. 33 ░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ 500000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░2, ░░.░░.░░░░ ░.░., (░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░.), ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░1» ░░░17 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 12722857,23 ░░░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 500000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░1» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░4 ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░1»;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № №.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░

░░░░░░░░░░░