Решение по делу № 1-29/2020 от 01.11.2019

№ 1-29/2020

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ «05» марта 2020 года

Советский районный суд г.Улан-Удэ в составе:

председательствующего – судьи Гусака А.А.,

при секретаре Марковой Ю.Ф. и при помощнике судьи Цыденовой В.Г.,

с участием государственного обвинителя – Васильевой О.В.,

потерпевших ФИО17, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №6, ФИО2, Потерпевший №8, ФИО18 и представителей потерпевших ФИО16, ФИО113, ФИО114,

подсудимой – Укоевой В.М.,

её защитника – адвоката Жамсаранова Б.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Укоевой Валентины Михайловны, родившейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; ст.159 ч.4; ст.159 ч.3; ст.159 ч.3 ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Укоева В.М. совершила мошенничества в крупном и в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

описан способ совершения преступления

1. Так, 18 августа 2017 года в дневное время (более точное время не установлено) Укоева В.М. и ФИО2, по имеющейся между ними предварительной договоренности, встретились в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. ., блок 4, г. ФИО1 РБ, находясь в помещении которого ФИО2 обратилась к Укоевой В.М. с просьбой оказать посреднические услуги в поиске и последующем приобретении частного жилого дома с земельным участком на денежные средства полученные в виде целевого займа, при этом пояснив, что возврат она готова обеспечить денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей. На предложение ФИО2 Укоева В.М. ответила своим согласием и выразила готовность подыскать для ФИО2 жилой частный дом с земельным участком, пригодный для проживания, стоимостью в пределах денежной суммы, выделенной в качестве материнского (семейного) капитала, оформить сделку купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

После этого 18 августа 2017 года в дневное время (более точное время не установлено) у Укоевой В.М., находящейся в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. .,.. . г. ФИО1 Республики Бурятия, достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности ФИО2 в приобретении жилого частного дома с земельным участком, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, а именно целевого займа ФИО2

С этой целью описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 17 августа 2017 года по 25 августа 2017 года Укоева В.М., умышленно из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ФИО2, на сумму 450 000 рублей.

Впоследствии Укоева В.М. похищенными денежными средствами в сумме 450000 рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО2 реальный материальный ущерб в крупном размере.

2. Кроме того, 08 сентября 2017 года около 09 часов 13 минут к Укоевой В.М., посредством сотовой связи обратилась ранее не знакомая ей Потерпевший №3 с просьбой оказать посреднические услуги в поиске и последующем приобретении частного жилого дома с земельным участком на денежные средства, полученные в виде целевого займа, возврат которых она готова обеспечить денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей. Помимо ФИО4, Потерпевший №3 попросила Укоеву В.М. также оказать содействие в получении целевого займа под средства материнского (семейного) капитала. На предложение Потерпевший №3 Укоева В.М. ответила согласием, после чего в период времени с 09 сентября 2017 года по 11 сентября 2017 года (более точная дата не установлена) около 11 часов Укоева В.М. и Потерпевший №3 по имеющейся между ними предварительной договоренности встретились в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. .,.. . г. ФИО1 Республики Бурятия, находясь в помещении которого Укоева В.М. подтвердила готовность подыскать для Потерпевший №3 жилой частный дом с земельным участком, пригодный для проживания, стоимостью в пределах материнского (семейного) капитала, оформить сделку купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

В период времени с 09 сентября 2017 года по 11 сентября 2017 года (более точная дата не установлена) описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 08 сентября 2017 года по 13 сентября 2017 года Укоева В.М., умышленно действуя из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, на сумму 450 000 рублей. Впоследствии Укоева В.М. похищенными денежными средствами в сумме 450000 рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №3 материальный ущерб в крупном размере.

3. Кроме того, 03 октября 2017 года в дневное время (более точное время не установлено) к Укоевой В.М., находящейся в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. .,.. . ФИО1 Республики Бурятия обратилась ранее не знакомая ей ФИО18 с просьбой оказать посреднические услуги в поиске и последующем приобретении частного жилого дома с земельным участком на денежные средства полученные в виде целевого займа, возврат которых она готова обеспечить денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей. На предложение ФИО18 Укоева В.М. ответила своим согласием и выразила готовность подыскать для ФИО18 жилой частный дом с земельным участком, пригодный для проживания, стоимостью в пределах денежной суммы, выделенной в качестве материнского (семейного) капитала, оформить сделку купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Там же и в тоже время (03 октября 2017 года) в дневное время описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 03 октября 2017 года по 04 октября 2017 года Укоева В.М., умышленно из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18, на сумму 450 000 рублей. Впоследствии Укоева В.М. похищенными денежными средствами в сумме 450000 рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО18 материальный ущерб в крупном размере.

4. Кроме того 27 февраля 2018 года в неустановленное время Укоева В.М., достоверно зная о достигнутой между ней и представителем ООО « ФИО16 устной договоренности о привлечении Укоевой В.М. клиентов, желающих получить денежные средства в виде целевого займа под возврат денежными средствами, полагающимися получателю целевого займа в виде выплаты в качестве материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана и злоупотребления доверием, систематически совершать хищение денежных средств вышеуказанного Общества, предназначенных для выдачи в качестве целевых займов.

Реализуя свой прямой преступный умысел, Укоева В.М., описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 27 февраля 2018 года по 11 апреля 2018 года Укоева В.М., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием совершила противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу денежных средств, принадлежащих на общую сумму 1812 104 рубля, причинив тем самым указанному Обществу имущественный ущерб в особо крупном размере.

5. Кроме того, в точно не установленный период времени до 26 марта 2018 года в неустановленное время Укоева В.М., достоверно зная о достигнутой между ней и представителем ООО ФИО16 устной договоренности о привлечении Укоевой В.М. клиентов, желающих получить денежные средства в виде целевого займа под возврат денежными средствами, полагающимися получателю целевого займа в виде выплаты в качестве материнского (семейного) капитала, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана и злоупотребления доверием, совершить хищение денежных средств вышеуказанного Общества, предназначенных для выдачи в качестве целевых займов.

26 марта 2018 года в дневное время (более точное время не установлено), Укоева находясь описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 26 марта 2018 года по 29 марта 2018 года Укоева В.М., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием совершила противоправное безвозмездное изъятие в свою пользу денежных средств, принадлежащих в сумме 453 026 рублей, причинив тем самым последнему имущественный ущерб в крупном размере.

6. Кроме того, в феврале 2018 года, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах к Укоевой В.М., находящейся в неустановленном месте на территории Республики Бурятия, посредством сотовой обратилась ранее знакомая ей Потерпевший №2 с просьбой оказать посреднические услуги в получении целевого займа для последующего приобретения.. ., расположенной по адресу:.. . Республики Бурятия, под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей. На предложение Потерпевший №2 Укоева В.М. ответила своим согласием, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов Укоева В.М. и Потерпевший №2 по имеющейся между ними предварительной договоренности встретились в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. ., г. Улан-Удэ Республики Бурятия, находясь в помещении, которого Укоева В.М. подтвердила готовность оказать содействие в получении целевого займа.

Там же и в тоже время (01 марта 2018 года около 18 часов) у Укоевой В.М., достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности Потерпевший №2 в приобретении вышеуказанной квартиры, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, а именно целевого займа Потерпевший №2

С этой целью на первоначальном этапе Укоева В.М., описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с февраля 2018 года по 05 марта 2018 года Укоева В.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №2, на общую сумму 450 000 рублей. Впоследствии Укоева В.М. действуя умышленно, похищенными денежными средствами в сумме 450000 рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №2 реальный материальный ущерб в крупном размере.

7. Кроме того, в конце августа 2017 года, точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах к Укоевой В.М., посредством сотовой связи обратилась ранее незнакомая ей ФИО17 с просьбой оказать посреднические услуги в получении целевого займа для последующего приобретения жилого частного дома, расположенного по адресу:.. .,.. ... ., и земельного участка, расположенного по адресу:.. .,.. ... ., под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей.

На предложение ФИО17 Укоева В.М. ответила своим согласием, после чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Укоева В.М. и ФИО17 по имеющейся между ними предварительной договоренности встретились в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. . ФИО1 Республики Бурятия, находясь в помещении, которого Укоева В.М. подтвердила готовность оказать содействие в получении целевого займа.

Там же и в тоже время у Укоевой В.М., находящейся в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. .,.. . ФИО1 Республики Бурятия, достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности ФИО17 в приобретении вышеуказанного жилого частного дома с земельным участком, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, а именно целевого займа ФИО17

С этой целью Укоева В.М., описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с конца августа 2017 года по 11 сентября 2017 года Укоева В.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, на сумму 450 000 рублей. Укоева В.М. похищенными денежными средствами в сумме 450000 рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ФИО17 материальный ущерб в крупном размере.

8. Кроме того 02 марта 2018 года около 10 часов 48 минут к Укоевой В.М., по средствам сотовой связи обратилась ранее знакомая ей агент недвижимости Свидетель №3 с просьбой оказать посреднические услуги Потерпевший №8 в получении целевого займа для последующего приобретения жилого частного дома, расположенного по адресу:.. .,.. ... ., и земельного участка, расположенного по адресу:.. .,.. ... .,.. ., под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся Потерпевший №8 На предложение Свидетель №3 Укоева В.М. ответила своим согласием.

Там же и в тоже время у Укоевой В.М., находящейся в районе.. . г. ФИО1 Республики Бурятия, достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности Потерпевший №8 в приобретении вышеуказанного жилого частного дома с земельным участком, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, а именно целевого займа Потерпевший №8

С этой целью на первоначальном этапе в период времени с 02 марта 2018 года по 06 марта 2018 года, в неустановленное время, Укоева В.М., описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 02 марта 2018 года по 16 марта 2018 года Укоева В.М., умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, на сумму 450 000 рублей. Укоева В.М. похищенными денежными средствами в сумме 450000 рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №8 материальный ущерб в крупном размере.

9. Кроме того 01 марта 2018 года в дневное время до 13 часов 12 минут (более точное время не установлено) к Укоевой В.М., находящейся в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. ., г. ФИО1 Республики Бурятия обратилась ранее не знакомая ей Потерпевший №6 с просьбой оказать посреднические услуги в получении целевого займа для последующего приобретения жилого частного дома, расположенного по адресу:.. ., у...,.. ., и земельного участка расположенного по адресу:.. .,.. ., под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей, на предложение которой Укоева В.М., находясь там же и в то же время, ответила своим согласием и выразила готовность оказать содействие в получении целевого займа.

Там же и в тот же день (01 марта 2018 года) в дневное время не ранее 13 часов 12 минут (более точное время не установлено) у Укоевой В.М., находящейся в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. ., г. ФИО1 Республики Бурятия, достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности Потерпевший №6 в приобретении вышеуказанного жилого частного дома с земельным участком, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, а именно целевого займа Потерпевший №6

С этой целью на первоначальном этапе Укоева В.М., описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 01 марта 2018 года по 16 марта 2018 года Укоева В.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, на сумму 450 000 рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №6 материальный ущерб в крупном размере.

10. Кроме того, в период времени с 02 апреля 2018 года по 03 апреля 2018 года в неустановленное время, к Укоевой В.М., по средствам сотовой связи обратилась ранее знакомая ей агент недвижимости Свидетель №23 с просьбой оказать посреднические услуги Потерпевший №4 в получении целевого займа для последующего приобретения жилого частного дома, расположенного по адресу:.. .,.. . и земельного участка.. ., расположенного там же под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся Потерпевший №4 На предложение Свидетель №23 Укоева В.М. ответила своим согласием.

В период времени с 02 апреля 2018 года по 03 апреля 2018 года у Укоевой В.М., достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности Потерпевший №4 в приобретении вышеуказанного жилого частного дома с земельным участком, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, а именно целевого займа Потерпевший №4

С этой целью на первоначальном этапе в период времени с описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Таким образом, в период времени с 02 апреля 2018 года по 11 апреля 2018 года Укоева В.М., действуя умышленно из корыстных побуждений, совершила путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, на сумму 450 000 рублей, которыми в последствии распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Потерпевший №4 материальный ущерб в крупном размере.

11. Кроме того, в один из дней марта 2018 года не ранее 14 марта 2018 года (более точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах к Укоевой В.М., посредством сотовой связи обратилась ранее незнакомая ей Свидетель №2 с просьбой оказать посреднические услуги в получении целевого денежного займа для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу:.. ., под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, полагающиеся ей.

На предложение Свидетель №2 Укоева В.М. ответила своим согласием, после чего 26 марта 2018 года около 10 часов Укоева В.М. и Свидетель №2 по имеющейся между ними предварительной договоренности встретились в помещении офиса.. ., расположенном по адресу:.. ., г. ФИО1 Республики Бурятия, находясь в помещении которого Укоева В.М. подтвердила готовность оказать содействие в получении целевого займа.

Там же и в тоже время у Укоевой В.М., достоверно знающей об условиях и порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами материнского (семейного) капитала, а также о потребности Свидетель №2 в строительстве жилого частного дома на вышеуказанном земельном участке, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Свидетель №2

С этой целью на первоначальном этапе Укоева В.М., описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Незаконными действиями Укоевой В.М. бюджету Российской Федерации причинен имущественный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером, а так же нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в нарушении целей государства на улучшение демографической ситуации, оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, и создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а так же права Свидетель №2, имеющей детей, которая не смогла воспользоваться правом, предусмотренным Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а именно на улучшение жилищных условий своей семьи.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Укоева В.М. вину в совершении преступлений не признала и показала, что она знакома с Свидетель №18, представителем, ООО « », офис которой находится по.. . Она работала с Свидетель №18, передавала ей копии документов, для оформления займов Свидетель №18 готовила документы – договор купли-продажи, договор займа и предоставляла ей уже готовые документы с печатями и подписями.

ФИО2 позвонила ей с просьбой помочь с материнским капиталом. Сказала, что у нее имеется земельный участок в ДНТ которое находится в.. . и ей нужно продать этот участок, добавить и на материнский капитал купить дом поближе к месту, где она проживала на тот момент. Далее она приезжала к ней в офис в здании.. . В офисе она предложила ФИО146 обратиться в организации, которые предоставляют займы под материнский капитал – это ООО « после чего предложила ей земельный участок в СНТ «..... ., собственником была ФИО184 Она объяснила ФИО146, что этот участок находится на продаже, но пока покупателя нет, она готова предоставить этот объект недвижимости, на что ФИО146 согласилась. По условиям ООО » предоставляет ей заем под материнский капитал, ФИО146 покупает этот земельный участок фиктивно, потому что через полгода она должна была получить сумму 450000 рублей и обратно вернуть этот земельный участок. За услуги она не должна была оплачивать, так как она эти деньги предоставляет Укоевой на шесть месяцев. Услуги ООО « стоили 50000 рублей, за земельный участок ничего не нужно было платить, там был декларированный дом, то есть участок, оформленный в упрощенном порядке без фактической регистрации дома. С ФИО146 она никуда не ездила, дом ей не показывала. При каких обстоятельствах передавала ей документы ФИО146, она не помнит. На управление счетом ФИО146 была выдана доверенность на имя ФИО45, чтобы ФИО146 было удобно. Так как деньги она должна была сразу передать Укоевой по договоренности. Она приезжала к ФИО146 домой и она подписывала документы дома. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета ФИО146, которые сняла, ФИО45 и передала ей.

Её работа по ФИО146, ФИО155 и Потерпевший №3, была построена таким образом, что она предоставляла займы, за это ей была положена определенная комиссия за услуги и эта комиссия покрывалась за счет того, что заемщики давали ссуду на определенный срок, до 06 месяцев, тогда покрывалась комиссия.

Все остальные заемщики работали в основном по срочной сделке. То есть, как им перечисляется, они должны были отдать за услуги 50000 рублей.

У Потерпевший №3 был договор с ООО « который также ей готовила Свидетель №18 При каких обстоятельствах договоры подписывались со стороны « ей неизвестно. Потерпевший №3 позвонила ей на тот же номер телефона 08 сентября 2017 года в 09:13, сказала, что хочет обратиться за помощью по материнскому капиталу, сказала, что ей нужны денежные средства для покрытия ранее взятой ипотеки. Она ей предложила земельный участок в.. .. Они с Потерпевший №3 также никуда не ездили, земельный участок она Потерпевший №3 не показывала. С Потерпевший №3 она встретились в первый раз только тогда, когда нужно было отдавать деньги. На тот момент сделку в Росреестре сопровождала ФИО45 Д. Документы для оформления материнского капитала Потерпевший №3 могла отправить ей через « ». Договор займа, купли-продажи Свидетель №18 подписала с директором ООО « », передала их ФИО45 Д. Продавцом участка была Свидетель №21, которая ранее к ней также обращалась. За ФИО168 скорее всего расписалась ФИО45 Д. На земельном участке каких-либо объектов недвижимости никогда не было. Почему на ФИО45 была выдана доверенность в банке, она точно сказать не может. Потерпевший №3 также должна была деньги ей ссудить на определенное время для того, чтобы не платить комиссию. Со счета Потерпевший №3, на которые поступили денежные средства по займу с ООО « были направлены на переводы денежных средств Свидетель №36 в размере 100000 рублей, Свидетель №27 в размере 100000 рублей, ФИО186- 9000 рублей, Свидетель №35 -150000 рублей, Свидетель №39 – 39000 рублей и Свидетель №13 - 32000 рублей. ФИО45 эти денежные средства переводила по указанию Укоевой, поскольку ФИО4 ранее предоставленные займы и срок выдачи займов подошел.

У ФИО155 был договор займа с ООО « ». Свидетель №18 также предоставлялись – договоры купли-продажи, займа. С ФИО18 она была знакома ранее, её подруга ФИО137 сказала, что ФИО155 нужно предоставить объект недвижимости, но на какие цели нужны деньги она не уточняла. Все документы оформляла ФИО137 Она же ФИО155 объяснила, что предоставляемый объект недвижимости ФИО185 ФИО60 в ДНТ «.. ., нужно вернуть через полгода в день возврата денег. Никаких фотографий объекта ФИО155 она не показывала и они никуда не ездили. На данном земельном участке объектов недвижимости не имелось. С ФИО155 они встречались у неё в офисе.. . по.. ., это было в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО155 было важно получить наличными деньги. Со стороны ООО « » договор подписывался при аналогичных обстоятельствах. Договор купли-продажи подписывала ФИО197, она приезжала в офис. По счету в », ФИО155 была выдана доверенность на ФИО45. Денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 в тот же день сняла в банкомате и передала ей Укоевой наличными. Эти денежные средства в полном объеме, в размере 450000 рублей она должна была через полгода отдать ФИО155. ООО « », с договорами займа приносили договоры оказания услуг, согласно которым они должны за оказание услуг 50000 рублей. Эти 50000 рублей она должна была отдавать сразу, как перевод был перечислен заемщику, с этой суммы 450000 рублей 50000 рублей передавались сразу наличными или переводом на карту Свидетель №18 представителем организаций.

По ООО ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Свидетель №1, которая хотела купить комнату на.. ., принадлежащую ФИО138 Сумма была свыше материнского капитала, 550 000 рублей. ФИО147 согласилась, затем они приехали к ней в офис в » по.. ., собрали все документы для купли-продажи. Далее она передала их ФИО16, которая фактически руководила организацией ООО « Офис находился у них там же на первом этаже, по.. .. С ФИО147 ФИО16 подготовила все документы, но ФИО165 не подъехала на сделку, сделка тогда не состоялась. ФИО147 подписала договор займа, она его отнесла ФИО153, но договор купли-продажи не был зарегистрирован, об ФИО4 ФИО153 знала. Документы – договор займа уже были у ФИО153, некоторое время они ждали, ФИО153 с ООО » перечислила деньги на счет ФИО147. Когда ФИО147 ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги, она перечислила деньги Укоевой, по её указанию на карту ее матери ФИО13 Эти деньги, так как она думала, что они предназначались ей, она их уже перевела куда и кому не помнит.

ФИО161 к ней обратилась в марте 2018 года, сказала, что у нее уже есть дом в.. ., который был оформлен на нее и ее мужа. Ей нужны были просто наличными деньги. Также она предоставила все документы, она их передала ФИО16, так как подготовила договоры займа, купли-продажи. Затем она предоставила земельный участок, который был записан на ФИО45 Д. по адресу ДНТ «..... .3, фактически дома на указанном участке не было. ФИО153 перечислила деньги, но Свидетель №10 в итоге отказалась. То есть деньги Свидетель №10 были перечислены с ООО « эти деньги ФИО161 также перевела ей на карту ФИО13 Фактически договор купли-продажи земельного участка с домом между ФИО161 и ФИО45 заключен не был. Этот участок с домом был зарегистрирован на ФИО45, но фактически находился в собственности Укоевой. Таким образом, 453000 рублей были перечислены из ООО « на счет ФИО161 и она по указанию Укоевой денежные средства в размере 50000 рублей перевела на имя Свидетель №40, а 400000 рублей переведены на счет ФИО151.

ФИО148 обратилась к ней в конце марта 2018 года. У нее уже был свой земельный участок, который находился в.. .. Она подготовила договоры займа, залога на земельный участок по.. ... ., с ООО « ». Регистрацию в Росреестре они проходили вместе, она Укоева была по доверенности от « ». Когда регистрация прошла, ей должны были поступить деньги, эти деньги не поступили, тогда она обратилась к ФИО16, так как раньше обращалась к ней не раз, попросила занять эту сумму денег для ФИО148. У ФИО153 наличных не было, она сказала, что может перечислить их сама с ООО « ФИО148. То есть она объяснила таким образом, что если она перечисляет их с ООО « они смогут взять выписку и предоставить в Пенсионный фонд. Обычно они предоставляли платежное поручение, но выписка тоже могла быть предоставлена заемщиком. Таким образом, ФИО153 перечислила с ООО « на имя ФИО148 453000 рублей. Далее ФИО148 сняла деньги и передала ей Укоевой, она написала ФИО153 расписку, что вернёт эту сумму через 2 месяца. Договора займа между ФИО148 и ООО « » не было. ФИО148 не расписывалась, потому что у нее был договор с Договора купли-продажи между ФИО166 и ФИО148 также не было, ни ФИО166, ни ФИО148 его не подписывали, так как ФИО4 изначально была фиктивная сделка. На счет ФИО148 из ООО « ДД.ММ.ГГГГ поступили денежный средства и в последующем ФИО148 сняла денежные средства, 303000 рублей перевела ФИО151 по инициативе Укоевой, 150000 рублей наличными отдала Укоевой. Документы, необходимые для оформления материнского капитала, передавали на электронный адрес.

ФИО157 она предоставила ей все документы от КПК », она была заемщиком. Она попросила ФИО153 занять денег, ФИО153 сказала, что может перечислить, так как у нее все деньги на счету. ФИО153 ей эти деньги занимала, потому что у них была договоренность, что она ФИО153 поможет. Договор между ООО « » и ФИО157 не заключался. Фактически ни ФИО157, ни Свидетель №7 не подписывали эти договоры займа, купле-продаже по ООО « ». Денежные средства 11 апреля были перечислены на счет ФИО157, после чего были переведены частично на имя ФИО151, на сумму 350000 рублей и 103000 рублей переданы ей Укоевой наличными. ФИО157 была выдана доверенность на имя ФИО151, поскольку она уехала в район, доверенность действительно выписывалась, но по договору с КПК « » на определенный период.

По ФИО158, так же как и по ФИО157 был договор для выведения денег. Она также занимала деньги у ФИО16, она их вывела через ООО ». То есть заключали договор займа между ФИО153 и ей, Укоевой. Это между ФИО158 и ФИО150 на объект недвижимости оформлена для того, чтобы перекрыть договор займа между Укоевой и ФИО153. Так как банк обязательно требовал договоры займа, купли-продажи. Фактически договор займа между ООО « » и ФИО158 не заключался. Подписи не ставили. ФИО158 сняла денежные средства в банкомате в размере 453000 рублей и отдала ей Укоевой. По эпизодам с ООО « « » не было перечислений на « », « » из Пенсионного фонда. У них с ФИО153 была договоренность, что когда деньги ей поступят на КПК », то она их отдаст ФИО153.

Потерпевший №2 ей позвонила в январе 2018 года, сказала, что покупает квартиру у сестры в.. .. Все документы она привезла ей в офис по.. ., она сделала с них копии. Далее ФИО153 подготовила договоры займа, купли-продажи. Затем они встретились в Росреестре по.. .. Там была ее сестра – продавец и Потерпевший №2, они подписали договоры займа и купли-продажи, далее сделка у них была зарегистрирована. Денежные средства со счета ООО « поступили ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО156. ФИО156 сняла денежные средства и передала ей Укоевой для того чтобы она их в дальнейшем инвестировала, чтобы не платить ей комиссию. ФИО156 надо было получить только 100000 рублей и желательно, чтобы комиссии не было. Они с ней договорились, за услуги она должна была заплатить 15000 рублей, при этом 100000 рублей она должна была получить авансом. То есть после завершения сделки, когда она подаст документы в Пенсионный фонд, она должна была получить от неё Укоевой 100000 рублей и за услуги должна заплатить 15000 рублей. Денежные средства ФИО156 сняла в банке, потом она Укоева приехала к ней домой по.. ., где в её машине - « г.р.з. 615. ФИО156 передала ей деньги ровно 450000 рублей. Далее она 100000 рублей перевела ФИО156. Кроме того, еще денежные средства в размере 170000 рублей ФИО156 передавала ей наличными в комнате по.. ., комната.. . в счет оплаты за комнату, это было по устной договоренности.

По ФИО17 сделка проходила с продавцом Свидетель №17 через организацию ООО « » сентябре 2017 года. Директором ООО « » является ФИО162, которая является её подругой. Они с ней открыли в мае 2017 года данную организацию для предоставления займов физическим лицам, также для бухгалтерских услуг. Фактически руководила ООО » она Укоева. ФИО154 обратилась к ней чтобы приобрести дом в ДНТ « »,.. ., у Свидетель №17 Соответствующие документы готовила ФИО45 Д.. С ФИО154 встречались в офисе, по.. . а-.. .. Денежные средства поступили на счет ФИО154 ДД.ММ.ГГГГ. Она перевела денежные средства 450000 рублей на счет Свидетель №26 сестры Свидетель №14, которая была агентом, которая занималась ФИО4 сделкой. Ей перевели деньги по поручению Укоевой. У них была договоренность, что они через 1,5-2 месяца после того, как они заключили договор, зарегистрировали его, подадут документы в Пенсионный фонд, организация ООО « должна была рассчитываться с продавцом Свидетель №17

Таким образом, денежные средства поступили на счет ФИО154, она перевела их по указанию Укоевой на счет ФИО163. ФИО163 перевела 410000 рублей Свидетель №32, а 40000 рублей Свидетель №13 В последующем предполагали, что денежные средства поступят с Пенсионного фонда и она уже рассчитается с продавцом. То есть ФИО149 должна была получить не 450000 рублей, а за минусом комиссии.

КПК « » - это кооператив, который они приобрели в 2016 году, работали по нему в 2017 году по физическим лицам, председателем была ФИО13 Фактически КПК руководила она Укоева. ФИО159 к ней обратилась через риелтора ФИО82 как покупатель в.. .»,.. . была Свидетель №19 Они предоставили ей займ в размере 450000 рублей. В офисе по.. ., вместе с продавцом, покупателем, риелтором они подписали все договоры, в том числе договор займа. У них была договоренность, что денежные средства поступят продавцу через 2 месяца, то есть в мае они должны были перечислить денежные средства. Затем прошли регистрацию купли-продажи в Росреестре. Сделка состоялась в марте 2018 года. Когда все было зарегистрировано, деньги должны были через » поступить ФИО159. 15 марта 2018 года было ФИО159 было перечисление 450000 рублей. ФИО159 по её Укоевой указанию деньги перевела Свидетель №28.

По ФИО158, к ней обратилась риелтор ФИО139, сказала, что у нее есть клиент по материнскому капиталу и хочет приобрести дом в.. ., у продавца ФИО83 на средства материнского капитала. Все условия с риелтором были заранее обговорены, комиссию в размере 50000 рублей ФИО158 не могла оплатить, она предоставляла ей деньги на 2 месяца. За минусом комиссии она Укоева должна была перечислить продавцу ФИО83 Денежные средства на счет ФИО158 перечислялись, ФИО158 сняла деньги наличными в кассе « » и передала ей Укоевой по её указанию.

По ФИО157, к ней обратилась риелтор ФИО145 в апреле 2018 года, позвонила на её номер, сказала, что у нее есть клиент Потерпевший №4, которая хочет приобрести дом у Свидетель №7 в.. ... .. Они предоставили все документы, сходили в Росреестр на.. ., где она встретилась с продавцом и покупателем и подписали все договоры. Денежные средства из » перечислялись ФИО157 в размере 450000 рублей, были сняты по доверенности ФИО151. Через 2-2,5 месяца она должна была встретиться с Свидетель №7, передать ей наличными или перевести на счет указанные денежные средства.

По эпизоду по Пенсионному фонду у ФИО148 был фактически заключен договор с ООО « ». Со стороны ООО « » договор подписывался ей. Данную сделку сопровождала она сама в Росреестре по доверенности от ООО ». Денежные средства из ООО « » на счет ФИО148 не перечислялись, перечислялись только из ООО « ». Сначала они с ФИО148 ездили в не Пенсионный фонд, а в МФЦ по.. . а, но там ей отказали, так как была какая-то ошибка в документах по разрешению на строительство. Позже она ездила в.. ., так как участок находился в.. .. Ей нужно было переделать документы и далее по её указанию, ФИО148 в МФЦ обращалась уже без неё. С Пенсионного фонда денежные средства поступили в ООО ».

По материнскому капиталу ФИО157, ФИО158, ФИО154 все денежные средства из Пенсионного фонда поступили в ООО »

У неё возникли финансовые сложности по договору, в частности с ФИО146, Потерпевший №3, ФИО155, в связи с тем, что ей не отдавали долги. Эти финансовые сложности у неё возникли приблизительно конце 2017 года и в 2018 году. По ООО « » были проблемы, то есть организации, которым они занимали, не смогли им отдать. По КПК » она начала работать уже в 2018 году, в том числе по ФИО159, ФИО158, ФИО157. Помимо них были другие заемщики, по которым нормально перечислялись деньги, она с ними рассчитывалась. Она не думала, что у неё возникнут финансовые трудности, поскольку со многими организациями, с ООО она уже договорилась, что они будут через КПК « » выводить свои деньги. В конце 2018 года она не смогла рассчитаться с ФИО154, с Потерпевший №3 она рассчитывалась, с ФИО146 и они должны были рассчитаться уже в 2017 году, но она только с ФИО154 рассчиталась в конце декабря 2018 года.

Умысла на мошенничество у неё не было. Ей частично передавали деньги, поэтому частично она перечисляла заемщикам, то есть через какое-то время деньги передавались с процентами частично, только по ФИО158 не было никаких перечислений, потому что она сказала, что будет ждать. По всем остальным перечисления шли по мере возможности, она созванивалась, обещала компенсировать, комиссию за услуги она убрала. По ФИО155 она ничего не должна. По Потерпевший №3 она должна в размере 20-30 тысяч рублей, а не как она указывает 450000 рублей, такую сумму она ей не должна, так как она перечисляла, передавала, расписки при этом не брала.

Суд критически относится к показаниям Укоевой В.М., расценивая их как законное право на выбор позиции защиты от предъявленного обвинения. Показания подсудимой не согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, материалами дела.

1) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении ФИО2, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Потерпевшая ФИО2 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Из частично оглашенных показаний потерпевшей ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. и от ДД.ММ.ГГГГ. следует, что описан способ совершения преступления

Оглашенные показания потерпевшая ФИО146 подтвердила и пояснила, перечисленная ей сумма- это компенсация которую Укоева платила ей. В дом она не заходила, а только заглядывала.

Свидетель Свидетель №13 показала, что описан способ совершения преступления

Из оглашенных показаний в связи с наличием существенных противоречий свидетеля ФИО187 от 20.05.2019г. следует, что

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №13 подтвердила. Противоречия объяснила тем, что забыла и в настоящее время вспомнила.

Свидетель ФИО86 подтвердила, что она давала номер телефона Укоевой Валентины потерпевшей ФИО146. Укоева занималась займами, ФИО146 хотела занять.

Свидетель Свидетель №18 подтвердила, она работала описан способ совершения преступления

Свидетель ФИО75 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №25 подтвердил, что принимал участие в следственных мероприятиях по уголовному делу в отношении Укоевой и выезжал совместно со следователем МВД летом 2019 года по адресу г. ФИО1,.. ., где осматривался участок. На указанном земельном участке здания, строения отсутствовали. Он устанавливал по кадастровому номеру расположение земельного участка на местности. Использовались GPS- навигатор, публичная карта, особой точности при этом не требовалось.

Свидетель Свидетель №9 показала, что описан способ совершения преступления

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО87 в связи с наличием существенных противоречий от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель ФИО87 подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Изложенное объективно подтверждается: заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приобрела по договору купли-продажи дом и земельный участок, которые ей показывала Укоева В.М., но, оказалось, что дома на участке не существует, хотя он значится по документам, просит вернуть денежные средства в размере 453000 рублей, похищенные путем обмана Укоевой В.М. (том №1 л.д. 90).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 196-254).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., подпись от имени Свидетель №11 в графе «Генеральный директор» в гарантийном письме ООО « » от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №11.

- исследуемые рукописные записи и подписи в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №13 (том.. . л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО3, открытого в ПАО « ».. . сняты наличными денежные средства в сумме 450000 рублей (Наименование операции «Выдача кредитных средств н/д со сберегательного счета»). В графе 15 «Провел операцию» указано: Доверенное лицо ФИО188

- из ФИО1 Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства материнского капитала ФИО3 перечислялись на расчетный счет ООО « открытого в Филиале « » (ПАО) в г. ФИО1.. . в счет погашения задолженности по кредиту ФИО2 в соответствии с кредитным договором 385 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей (том.. . л.д. 118 -127)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО2 изъяты:

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том № 12 л.д. 167-173).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с участием специалиста установлено местонахождение и осмотрен земельный участок по адресу:.. .

Согласно ответу Филиала « » (ПАО) в г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ. расчетный счет

2) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Из оглашенных в соответствии с ч. 5 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ. следует, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №21 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №18 по данному эпизоду дала аналогичные показания как по эпизоду.. . в отношении ФИО2 и пояснила, что потерпевшую ФИО189 она знает по фамилии, но с ней они не виделась. Все документы поступали через Укоеву, и некоторые договоры составляла не она, возможно договор с ФИО190 составляла сама Укоева.

Свидетель ФИО75 по данному эпизоду дала аналогичные показания, как и по эпизоду.. . в отношении ФИО2 и пояснила, что потерпевшую Потерпевший №3 она не помнит.

Свидетель Свидетель №9 дала аналогичные показания, как и по эпизоду... хищения денежных средств у ФИО2 о том, что всех клиентов на кого оформляли доверенности она не помнит. Потерпевший №3 теперь она знает, так как она написала ей в « » уже спустя год, как она перестала работать у Укоевой.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО87 в связи с наличием существенных противоречий от 03.09.2019 г. следует, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель ФИО87 подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель Свидетель №37 показала, что описан способ совершения преступления

Из оглашенных показаний в связи с наличием существенных противоречий свидетеля Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ.следует…, что …описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №37 подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель Свидетель №36 показала, что Укоева помогала её дочери Свидетель №37 в МФЦ, оформить материнский капитал. Тогда она продавала квартиру, а покупателем была дочь. Расчет за квартиру производился перечислением через «описан способ совершения преступления 100000 рублей и второй раз наличными. Потерпевшую по делу Потерпевший №3 она не знает.

Из оглашенных показаний в связи с наличием существенных противоречий свидетеля Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №36 подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель Свидетель №27 подтвердила, что в 2017 году Укоева обналичивала ей материнский капитал и перечисляла ей деньги на карту - » привязанную к номеру телефона, с разных счетов и частями, три, четыре раза. Потерпевшую Потерпевший №3 она не знает, денежные средства она ей переводить не должна была. Все поступавшие на ее карту денежные средства были в счет задолженности от Укоевой.

Свидетель Свидетель №35 подтвердила, что в 2017 году, когда Укоева рассчитывалась с ней, в связи с тем, что она брала заем под материнский капитал на приобретение дома, в котором она сейчас проживает, Укоева переводила ей средства других лиц. В общей сложности Укоева ей перевела 440000 рублей, точнее 150000 рублей Укоева отдала наличными ей в руки, остальные средства отдавала посредством перевода на её сберегательный счет в « ». Потерпевшую ФИО191 она не знает. Ни ФИО192 ей никаких денежных средств не должны и обязательств между ними нет.

Свидетель Свидетель №39 подтвердила, что Укоева помогала ей при покупке дома в деревне. Ей поступал денежный перевод на счет в « от Укоевой в размере 39000 рублей. Укоева ей позвонила, и сказала, чтобы она эту сумму перевела. После чего она как обещала Укоевой в течение трех дней эту сумму перевела. Деньги поступали со счета другого человека. Потерпевшую Потерпевший №3 она не знает, каких-либо денег от Потерпевший №3 на её счет поступать не должно. Свидетеля Свидетель №9 она также не знает, общалась только с Укоевой.

Изложенное объективно подтверждается:

Рапортом следователя СЧ СУ МВД по.. . от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе расследования уголовного дела

Согласно заявлению Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, последняя просит привлечь к уголовной ответственности Укоеву В.М. по ч. 3 ст. 159 УК РФ за то, что в период с сентября 2017 года по октябрь 2017 года Укоева В.М., находясь в г. Улан-Удэ, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в размере 450 000 рублей, принадлежащие ей, перечисленные ООО « » по договору целевого займа от 11.09.2017 года (том.. . л.д. 111).

Согласно ответу ПАО за.. .-исх/475 от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №3 доверяет ФИО45 совершать операции по расчетному счету №…….0365 - (том.. . л.д. 188)

Согласно ответу ПАО за.. .-исх/475 от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена копия доверенности по форме 322 от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО45 Д.Б. доверителем Потерпевший №3 на управление счетом на 7 дней (том.. . л.д. 188).

Согласно ответу ПАО за.. .-исх/475 от ДД.ММ.ГГГГ предоставлен расходный кассовый ордер.. . от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче по доверенности ФИО45 Д.Б. 450000 рублей (том.. . л.д. 191)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у специалиста Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО89 изъяты: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №3 (том.. . л.д. 201-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №3, признанное и приобщенное в качестве вещественного доказательства (том.. . л.д. 204-227).

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №3 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 1-20),

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно заключению эксперта № 267 от 22.07.2019 г., исследуемые рукописные записи и подписи в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены вероятно Укоевой В.М., ответить в категорической форме не представилось возможным по причине краткости и простоты исполнения исследуемых рукописных записей.

- Исследуемые подписи в графе «Покупатель» договора купли-продажи от 11.09.2017 г. и в передаточном акте от 11.09.2017 г. – выполнены не Свидетель №21 (том № 10 л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта № 441/9-1-17.1 от 24.07.2019 г., - при проведении исследования банковской выписки за период с 16 мая 2017 г. по 27 октября 2017 г. по счету.. . филиал « » (ПАО) г. ФИО1, открытом на ООО », экспертом установлено, что обществом перечислена ДД.ММ.ГГГГ сумма 450000 рублей (п/п.. . от ДД.ММ.ГГГГ) Потерпевший №3 по договору займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ на счет.. . в Бурятском отделении.. . ПАО

- ДД.ММ.ГГГГ (п/п.. . от ДД.ММ.ГГГГ) УФК по.. . (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) перечислены средства материнского капитала Потерпевший №3 в счет погашения задолженности по займу.. . от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей на счет ООО « ».. . филиал « » (ПАО) г. ФИО1 (том.. . л.д. 21-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: договор целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор «сберегательного счета» от ДД.ММ.ГГГГ, копия государственного сертификата на материнский (семейный ) капитал Серии МК-10.. . от ДД.ММ.ГГГГ, 2-х выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок и на жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПАО « копия паспорта на имя ФИО45 Д.Б. (том.. . л.д. 114-115).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 116-117).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №21 и Потерпевший №3, выписка из лицевого счета.. . на имя Потерпевший №3, расширенная выписка по счету.. . на имя Потерпевший №3, движение по карте.. .****... на имя Потерпевший №3, отчет по карте.. .****... на имя Потерпевший №3В связи с чем возникла необходимость в изъятии у потерпевшей Потерпевший №3 договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №21 и Потерпевший №3, выписки из лицевого счета.. . на имя Потерпевший №3, расширенной выписки по счету.. . на имя Потерпевший №3, движение по карте.. . на имя Потерпевший №3, отчета по карте.. .****... на имя Потерпевший №3 (том.. . л.д. 148-150)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 151-156)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с участием специалиста установлено местонахождение и осмотрен земельный участок по адресу:.. ., кадастровый.. ., на котором какие-либо строения отсутствуют, участок не огорожен, расположен на склоне (том.. . л.д. 142-144).

Согласно приложению к протоколу допроса свидетеля Свидетель №39 ДД.ММ.ГГГГ Укоева ей перечислила 39000 рублей на счет 4... за займ для покупки дома (том № 15л.д. 72-74);

Согласно ответу Филиала « ПАО) в г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ. расчетный счет ООО ».. . открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе.. . в г. ФИО1 Филиала « » (ПАО) в г. ФИО1 по адресу: г. ФИО1,.. .. Время перечисления с указанного счета по платежному поручению.. . от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей на имя Потерпевший №3, текущий банковский счет.. . – ДД.ММ.ГГГГ 12:33:37 (время.. .) (том.. . л.д. 24).

3) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении ФИО18, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Потерпевшая ФИО18 подтвердила, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №30 показала, что описан способ совершения преступления

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля ФИО81от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №30 подтвердила, противоречия связаны с давностью событий.

Свидетель Свидетель №18 по данному эпизоду дала аналогичные показания как по эпизоду.. . в отношении ФИО2 и по эпизоду.. . в отношении Потерпевший №3 и пояснила, что потерпевшую ФИО18она также знает по фамилии, поскольку с ней заключался договор займа, но с ней она не виделась. Все документы поступали через Укоеву и некоторые договоры составляла не она.

Свидетель ФИО75 по данному эпизоду дала аналогичные показания, как и по эпизоду.. . в отношении ФИО2

Свидетель Свидетель №25 подтвердил, что принимал участие в следственных мероприятиях по уголовному делу в отношении Укоевой и выезжал совместно со следователем МВД летом 2019 года по адресу.. .,.. ... . где осматривался участок. На указанном земельном участке здания, строения отсутствовали. Он устанавливал по кадастровому номеру расположение земельного участка на местности. Использовались GPS навигатор, публичная карта, особо точности не требовалось.

Свидетель Свидетель №31 подтвердила, что в апреле 2018 года её дочь ФИО18 сказала, что нужно съездить на участок. Она сказала, что взяла дом, но сама смотреть не ездила, так как у нее маленький ребенок. Она планировала в ФИО4 доме жить, потому что дом снимает, у нее трое детей. Когда она поехала в.. .», в.. .. Она нашла.. ., где был пустой неогороженный участок, не было даже фундамента. После чего в мае они встретились с Укоевой в районе « » около 19 часов. При встрече Укоева сказала, что будет платить по мере возможности, и сразу отдала 50000 рублей. В тот же вечер не Укоева, а другая женщина переводила 10000 рублей. Через 2 дня еще 50000 рублей, еще через ДД.ММ.ГГГГ0 рублей, примерно через 2 недели еще 20000 рублей. Деньги переводила на её карту. Переводы поступали от ФИО151.

Свидетель Свидетель №41 подтвердила, что её сестра ФИО18 в.. . приобрела участок с домом за счет средств материнского капитала. На тот момент у сестры был маленький ребенок, а у неё не было возможности посмотреть. Как выяснилось позже её сестра приобрела пустой участок, хотя ей предоставляли фотографию, где был дом с участком.

Свидетель Свидетель №15 подтвердила, что ранее она работала с Укоевой агентом в офисе. Организация как называлась ». Она встречала клиентов, делала копии документов, сопровождала их ФИО155 её знакомая и хотела использовать материнский капитал, и она отправила ФИО155 к Укоевой. В 2017 года ФИО155 заключала договор, но денежные средства в полном объеме ФИО155 не получила.

Свидетель №9 дала аналогичные показания, как и по эпизодам... и.. . хищения денежных средств у ФИО2 и у Потерпевший №3 о том, что всех клиентов на кого оформляли доверенности, она не помнит. Из оглашенных показаний свидетеля ФИО87 в связи с наличием существенных противоречий от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель ФИО87 подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Изложенное объективно подтверждается рапортом следователя от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в ходе расследования уголовного дела.. ., возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении Укоевой В.М. поступило заявление ФИО18 о том, что в период с октября 2017 года по ноябрь 2017 года Укоева В.М., находясь в г. ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в размере 450 000 рублей, принадлежащие ФИО18, перечисленные ей по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО « и ФИО18, чем причинила ФИО18 материальный ущерб в размере 450 000 рублей, что является крупным размером. Местом составления и заключения указанного договора явился офис, расположенный по адресу: г. ФИО1,.. . А, блок 4, офис 44 (том.. . л.д. 122)

Согласно заявлению ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь к уголовной ответственности Укоеву В.М. по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту того, что в период с октября 2017 года по ноябрь 2017 года Укоева В.М., находясь в г. ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в размере 450 000 рублей, принадлежащие ей, перечисленные ей (том.. . л.д. 123).

Согласно ответуПАО за.. .-исх/475 от ДД.ММ.ГГГГ- ФИО18 доверяет ФИО45 ФИО196 совершать операции по расчетному счету №…….8437 - (том.. . л.д. 190)

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 77-137).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., рукописные записи, кроме записей «ФИО18», «Подтверждаю» и две подписи перед записью «Укоева В.М.» в расписке от имени Укоевой Валентины Михайловны от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Укоевой Валентиной Михайловной;

- подпись в графе «Председатель правления» в гарантийном письме КПК « » от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО13 (том.. . л.д. 102-106).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - с расчетного счета ООО открытого в ПАО «.. . на расчетный счет Потерпевший №9, открытый в ПАО « ».. . по договору целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ перечислялись денежные средства в сумме 450000 рублей. С расчетного счета Потерпевший №9, открытого в ПАО «.. ., ДД.ММ.ГГГГ произошло «списание части вклада по л/с другого всп» на сумму 200000 рублей наличными, в выписке в графе «кто провел операцию» указано: доверенное лицо ФИО5. Также с расчетного счета Потерпевший №9, открытого в ПАО «.. ., ДД.ММ.ГГГГ произошло «списание части вклада по л/с другого всп» на сумму 250000 рублей наличными, в выписке в графе «кто провел операцию» указано: доверенное лицо ФИО5;

- из ФИО1 Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства материнского капитала Потерпевший №9 перечислялись на расчетный счет ООО « », открытого в Филиале « » (ПАО) в г. ФИО1.. . в счет погашения задолженности по кредиту ФИО18 в соответствии с кредитным договором 415 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 руб. (том.. . л.д. 118-127).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО18 изъяты: гарантийное письмо от председателя правления КПК » ФИО13 на 1 листе и расписка от лица Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том.. . л.д. 209-211).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО18 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 212-215).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с участием специалиста установлено местонахождение и осмотрен земельный участок по адресу:.. ., »,.. ., кадастровый.. ., на котором какие-либо строения отсутствуют, участок не огорожен, по участку проходит грунтовая дорога (том.. . л.д. 237-240).

Согласно ответу ПАО за № ЗНО0085674208 от ДД.ММ.ГГГГ. представлены выписки по счетам и выписок по банковским картам ФИО18, в том числе выписки по счету.. ., открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО », согласно которой на счет ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 450000 рублей (том.. . л.д. 108-190)

Согласно ответу ПАО Сбербанк за № ЗНО0081497294 от ДД.ММ.ГГГГ. представлены выписки по счету.. ., открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО « согласно которой на счет ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 450000 рублей (том.. . л.д. 12-14).

4) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении ООО, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Представитель потерпевшего ФИО16 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №1 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Из частично оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель Свидетель №16 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №10 показала, что они описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Из частично оглашенных показаний в связи с наличием существенных противоречий свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ в т. 13 л.д. 84-88 следует, что описан способ совершения преступления Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 подтвердила.

Свидетель Свидетель №40. подтвердила, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №2 дала аналогичные показания, как и по эпизоду.. . по факту хищения бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, а на сумму 453 026 рублей. О том, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Из показаний Потерпевший №4 по эпизоду.. ., совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где она является потерпевшей и из частично оглашенных в связи с наличием существенных противоречий, показаний потерпевшей Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ и подтвержденных ей следует, что описан способ совершения преступления

Свидетели Свидетель №7 и Свидетель №23 по данному эпизоду дали аналогичные показания, как и по эпизоду.. ., совершенного в период времени с 02 апреля 2018 года по 11 апреля 2018 года, в отношении Потерпевший №4, где они являются свидетелями.

Изложенное объективно подтверждается: Заявлением представителя ООО « » ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности Укоеву В.М., которая путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в сумме 1722104 рубля, принадлежащие ООО » (том.. . л.д. 36).

Согласно рапорту ОЭБ и ПК ФИО1 МВД России по г. ФИО1 зарегистрированное в КУСП ФИО1 МВД России по г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ. следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Укоевой В.М. установлено, что в период времени с февраля по апрель 2018 года Укоева В.М. осуществляла деятельность руководителя КПК « ООО « », в сговоре с неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием руководителя ООО « » ФИО16 и граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала похитила денежные средства на общую сумму более 2000000 рублей, тем самым причинив имущественный ущерб ООО « ». Таким образом, в действиях Укоевой В.М. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том.. . л.д. 98)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у специалиста Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО89 изъяты: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – Потерпевший №4, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №10 (том.. . л.д. 201-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – Потерпевший №4, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №10, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 204-227)

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО94 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 56-72).

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №10 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 39-55).

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №2 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 228-248).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - рукописные записи на почтовом конверте выполнены Укоевой Валентиной Михайловной;

- рукописные записи и подписи от имени Укоевой Валентины Михайловны в расписках от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО16), ДД.ММ.ГГГГ (ФИО16), ДД.ММ.ГГГГ (ФИО16), ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №10), ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №2), от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №1) - выполнены Укоевой Валентиной Михайловной.

- подписи от имени ФИО95 в графе «Генеральный директор» в гарантийном письме ООО » от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №16), от ДД.ММ.ГГГГ (Свидетель №2) выполнены не Свидетель №11.

- рукописные записи в графе «Продавец» в копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Укоевой Валентиной Михайловной.

- исследуемые подписи и рукописные записи от имени Свидетель №16 в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №16.

- исследуемые рукописные записи и подписи в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №13.

- исследуемые рукописные записи в графе «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены вероятно Укоевой Валентиной Михайловной, ответить в категорической форме не представилось возможным по причине краткости и простоты исполнения исследуемых рукописных записей.

- исследуемые подписи в графе «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №21.

- исследуемые подписи: в графе «Займодавец» в договоре займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Залогодержатель» в договоре залога недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №11 (том.. . л.д. 83-93)

Согласно заключению эксперта.. ..1 от ДД.ММ.ГГГГ., - при проведении исследования представленных документов экспертом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета.. . ПАО Росбанк открытого на юридическое лицо ООО « перечислена сумма 453026 руб. на счет.. . ПАО открытого на имя Свидетель №1 (по договору целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ) (п/п.. . от ДД.ММ.ГГГГ, выписка с лицевого счета.. . ООО « » за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (выписка по счету.. . за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-диске);

- экспертом установлено, что из ФИО1 Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 не перечислялись денежные средства материнского капитала Свидетель №1 на расчетный счет ООО », открытого в ».. . в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №1 в соответствии с договором целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ в 2018 году;

- при проведении исследования экспертом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета.. . ПАО Росбанк открытого на юридическое лицо ООО « » перечислена сумма 453026 рублей (п/п.. . от ДД.ММ.ГГГГ) на счет.. . ПАО.. . открытый на имя Свидетель №10 (по договору целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ списана сумма 453000 рублей со счета.. . ПАО.. . открытый на имя Свидетель №10. ДД.ММ.ГГГГ зачислена сумма 453000 рублей на счет.. . ПАО.. . открытый на имя Свидетель №10. ДД.ММ.ГГГГ списано со счета.. . ПАО.. . суммы 403000 рублей и 50000 рублей (Выписка по счету.. . ПАО Сбербанк.. . за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- экспертом установлено, что не перечислялись денежные средства материнского капитала Свидетель №10 из Управления Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 на расчетный счет ООО « открытого в ПАО ».. . в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №10 в соответствии с договором целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма 453000 (по договору.. . от ДД.ММ.ГГГГ) с расчетного счета.. . ПАО открытого на юридическое лицо ООО « на счет.. . ПАО.. . открытый на имя Свидетель №10.

- ДД.ММ.ГГГГ УФК по.. . (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)) перечислены средства материнского капитала Свидетель №10 в сумме 453026 рублей на расчетный счет.. . ПАО открытого на юридическое лицо ООО « в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с КД.. . от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма 453026 рублей со счета.. . ПАО открытого на юридическое лицо ООО на счет.. . ПАО.. . открытый на имя Свидетель №2 по договору целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ (выписка с лицевого счета ООО « за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, п/п 122 от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ со счета.. . ПАО.. . выдано наличными 303000 рублей (выписка по счету.. . ПАО.. . за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD-диске);

- ДД.ММ.ГГГГ зачислена сумма 150000 рублей на счет 40... (карта.. .) ПАО открытый на имя Свидетель №2 и в тот же день ДД.ММ.ГГГГ выдана через банкомат сумма 150000 рублей (40000 руб. + 40000 руб. + 40000 руб. + 30000 руб.) (отчет по банковской карте Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

При проведении исследования экспертом установлено, что денежные средства материнского капитала Свидетель №2 из ФИО1 Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 не перечислялись на расчетный счет ООО открытого в ПАО ».. . в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №2 в соответствии с договором целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ в 2018 году.

ДД.ММ.ГГГГ зачислена сумма 453026 рублей от УФК по.. . (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) (средства материнского капитала Свидетель №2 в счет погашения задолженности по кредиту КД.. . от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ) на расчетный счет.. . Сибирский филиал ПАО « » открытого на юридическое лицо ООО « (копия выписки с р/счета.. . за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма 453026 рублей со счета.. . ПАО открытого на юридическое лицо ООО « на счет.. . ПАО, открытый на имя Потерпевший №4 (п/п.. ., по договору целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ) (выписка с лицевого счета.. . за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Экспертом установлено, что денежные средства материнского капитала Потерпевший №4 не перечислялись из ФИО1 Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 на расчетный счет ООО « открытого в ПАО ».. . в счет погашения задолженности по кредиту Потерпевший №4 в соответствии с договором целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ в 2018 году.

При проведении исследования экспертом установлено, что 10.04.2018
перечислена сумма 450 000 рублей со счета.. . ПАО
Промсвязьбанк открытого на юридическое лицо на счет
.. . ПАО.. . на имя Потерпевший №4
ФИО65 (п/поручение.. ., по договору целевого займа.. .П/04/2018 от
ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ зачислено 450 000 рублей на счет.. . ПАО Потерпевший №4 (выписка с лицевого счета.. . ПАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма 453 026 рублей (материнский капитал Потерпевший №4 в счет погашения задолженности по кредиту КД...П/04/2018 от ДД.ММ.ГГГГ) на счет.. . ПАО Промсвязьбанк открытого на юридическое лицо КПК « от УФК по.. . (Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) (п/п.. ., копия выписки по счету.. . ПАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том.. . л.д. 21-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Свидетель №2 изъяты: договор целевого займа.. .г от 26.03.2018г, договор залога недвижимости от 26.03.2018г, договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, справки о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 26.03.2018г., государственный сертификат на материнский (семейный ) капитал Серия МК -8.. . от 16.09.2016г, расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от 26.03.2018г, договор «Сберегательного счета «от ДД.ММ.ГГГГ, Обязательство от 30.03.2018г, гарантийное письмо от 30. 03.2018г от ООО « », справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 30.03.2018г, расписки в получении документов на предоставление услуги: «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 30.03.2018г, две выписки из Единого гос. реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок и на здание от 19.01.2018г., выписки из Единого гос. реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.12.2018г, справка от 14.09.2018г с Управления Пенсионного фонда в РФ в г. Улан-Удэ ОПФ РФ по РБ, заявление в ПАО « » от 10.09.2018г, выписка ПАО », расписка от 29.03.2018г., копия паспорта на имя ФИО14 (том.. . л.д. 40-41).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Свидетель №2 изъяты: договор целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ между ООО « » и Свидетель №2, договор залога недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО « » и Свидетель №2, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО » Свидетель №11, расписка от лица Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ и почтового конверта от ФИО14 (том.. . л.д. 87-88).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Свидетель №2 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 42-44).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты: договор целевого займа.. .П/04/2018от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный ) капитал Серия МК-10.. ., от 19.10.2017г, договор купли-продажи от 06.04.2018г, передаточный акт, 2 выпиcка из Единого гос. реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок и на здание от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо КПК « от 13.04.2018г, справка о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки от 13.04.2018г, заявление о выходе из членов кредитного потребительского кооператива, расписка Свидетель №7, расписку в получении документов на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 2 расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, копия чека по операции « » (том.. . л.д. 207-210).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №4 изъято: гарантийное письмо от председателя правления КПК « » ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том.. . л.д. 239-240)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4 документы, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 211-213).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ФИО16 изъяты: - расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ; - расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ - расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ без подписей; - копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ без подписей; - копия договора займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления на получение займа Свидетель №10; - копия согласия на обработку персональных данных Свидетель №10; - договор займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ год; - договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; - передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; - договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1; - копия расписки о получении документов на предоставление услуги Свидетель №1; - копия расписки о получении документов на предоставление услуги Свидетель №10 (том.. . л.д. 50-52)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО16 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 53-68).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с участием специалиста установлено местонахождение и осмотрен земельный участок по адресу:.. .,.. .», кадастровый.. ., на котором какие-либо строения отсутствуют, участок не огорожен (том.. . л.д. 121-124).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., с участием специалиста установлено местонахождение и осмотрен земельный участок по адресу:.. .,.. .», кадастровый.. ., на котором какие-либо строения отсутствуют, участок не огорожен (том.. . л.д. 56-59).

Согласно приложению к протоколу допроса свидетеля Свидетель №40 Укоева ей перечислила 50000 рублей на счет 40... со счета Свидетель №10 (том.. . л.д. 79-82).

Согласно выписки представлены сведения по операциям на счетах-.. ., открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО », расположенном по адресу: г. ФИО1,.. .,

-.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО « » расположенном по адресу: г. ФИО1,.. . «а», являющейся приложением к ответу ПАО « » за № ЗНО0072802869 от ДД.ММ.ГГГГ.согласно которому:

- ДД.ММ.ГГГГ со счета.. ., открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО » (ФИО54.. .) в Операционном офисе « » по адресу:.. ., 2 мкр.,... на счет.. . перечислены по договору целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета.. . Свидетель №2 сняла наличными часть денежных средств в размере 303000 рублей и перечислила наличными указанные денежные средства в размере 303000 рублей на банковский счет.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО », расположенном по адресу: г. ФИО1,.. ., а часть денежных средств в размере 150000 рублей с указанного банковского счета перевела на банковский счет.. ., откуда сняла их наличными в период времени с 18 часов 13 минут до 18 часов 16 минут в четыре этапа в размере 40000 рублей, 40000 рублей, 40000 рублей и 30000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 150000 рублей. (том.. . л.д. 183-188).

5) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении ООО подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Представитель потерпевшего ФИО16, по данному эпизоду дала аналогичные показания, как и по эпизоду.. .и пояснила, что невозврат займов, заключенных от лица ООО « » с заемщиками, которых привела ФИО152 имел место по договору с ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ на 453000 рублей.

Из показаний Потерпевший №6 по эпизоду.. ., совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где она является потерпевшей и из частично оглашенных в связи с наличием существенных противоречий, показаний потерпевшей Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ и подтвержденных ей следует, что с ООО « договоров она не заключала.

описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Изложенное объективно подтверждается: заявлением представителя ООО « » ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности Укоеву В.М., которая путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие ООО » (том.. . л.д. 140)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у специалиста Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО89 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №6 (том.. . л.д. 201-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №6, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 204-227)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренCD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №6 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 73 -95).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - рукописные записи и подписи от имени Укоевой Валентины Михайловны в расписках от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО16), ДД.ММ.ГГГГ (ФИО16), ДД.ММ.ГГГГ (ФИО16) - выполнены Укоевой Валентиной Михайловной.

-Рукописная запись в графе «Покупатель» в копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Укоевой Валентиной Михайловной.

- Рукописные записи в графе «Продавец» в копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и копии передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Укоевой Валентиной Михайловной.

- Подпись в графе «Председатель правления» в гарантийном письме КПК » от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №12.

- Подпись от имени ФИО13 в графе «Займодавец» в договоре займа.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не ФИО13(том.. . л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта.. ..1 от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ФИО16 изъяты: - расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ; - расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ - расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ без подписей; - копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ без подписей; - копия договора займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления на получение займа Свидетель №10; - копия согласия на обработку персональных данных Свидетель №10; - договор займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ год; - договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; - передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; - договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1; - копия расписки о получении документов на предоставление услуги Свидетель №1; - копия расписки о получении документов на предоставление услуги Свидетель №10 (том.. . л.д. 50-52).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО16 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 53-68).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты: договор целевого займа.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК » и Потерпевший №6 и гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от председателя правления КПК » ФИО13 (том.. . л.д. 131-132).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6 документы, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 133-137).

6) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Потерпевшая Потерпевший №2 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №38 подтвердила, что её сестра Потерпевший №2 приобретала у неё квартиру по адресу:.. .. В настоящее время Потерпевший №2 является собственником. Денежные средства за квартиру от ФИО156 она получила частями в полном объеме. В последующем Потерпевший №2 покупала у Укоевой комнату по.. ..

Представитель потерпевшего ФИО16 по данному эпизоду дала аналогичные показания, как и по эпизоду.. .и пояснила, что заключала договор займа от лица ООО » с Потерпевший №2

Изложенное объективно подтверждается: Заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит о помощи в решении проблемы с Укоевой В.М., которая путем обмана завладела средствами материнского капитала (том.. . л.д. 10-11).

Согласно сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, КУСП ОП.. . ФИО1 МВД России по г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ. направлен материал, зарегистрированный в МВД по.. . (КУСП.. . от ДД.ММ.ГГГГ) для проведения проверки и принятия правового решения (том.. . л.д. 5).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у специалиста Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО89 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №2 (том.. . л.д. 201-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №2, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 204-227)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №2 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 21-37).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты: договор целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11.. . от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги от ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в на открытие счета; расписка Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ; конверт от отправителя Укоева В.М.; копия кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического паспорта жилого помещения.. . комнат 1,5 в.. . г. ФИО1 (том.. . л.д. 180-182).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты: расписка от лица Укоевой В.М.от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и один почтовый конверт от отправителя Укоевой В.М. (том.. . л.д. 219-220)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 183-185).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - рукописные записи на почтовых конвертах – выполнены Укоевой В.М.; - рукописные записи и подписи от имени Укоевой Валентины Михайловны в расписке от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Укоевой В.М. (том.. . л.д. 83-93)

Согласно заключению эксперта.. ..1 от ДД.ММ.ГГГГ., - При проведении исследования экспертом установлено, что

Согласно ответу ПАО представлены выписки по счетам Свидетель №34 (том.. . л.д. 190-193, том.. .л.д. 92).

7) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении ФИО17, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Так потерпевшая ФИО17. подтвердила, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №17 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №11 подтвердила, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

За то, что была создана фирма « » Укоева доплачивала ей сумму в размере 30000 рублей и за то, что она работала у нее, она получала 1500 рублей за смену, когда все получали по 1000 рублей.

Свидетель Свидетель №14 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №26 подтвердила, что ФИО17 ей не знакома, денежные средства, переводы от нее не получал. У неё имеются несколько счетов в « 3 банковские карты привязаны к счету. Одну карту которую она открыла она передавала в пользование своей сестре Свидетель №14, девичья фамилия ФИО193, и она до сих пор пользуется этой картой. Потерпевшая ФИО154 денежные средства ей перечислять не должна. Свидетель №32 и Свидетель №13 она также не знает.

Свидетель Свидетель №32 подтвердила, что Свидетель №26 является покупательницей дома, в.. . а, который она продавала за счет средств материнского капитала, два года назад. Расчет производился на её счет в « Дом она продавала через знакомого риелтора по имени. Укоеву она не знает.

Изложенное объективно подтверждается сопроводительным письмом МВД по.. . от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП ОП.. . УМВД России по г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому направлен материал, зарегистрированный в МВД по.. . (КУСП.. . от ДД.ММ.ГГГГ) для проведения проверки и принятия правового решения (том.. . л.д. 32).

Согласно обращению ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, онапросит о помощи: купила дом за материнский капитал, обратилась в агентство к Укоевой Валентине, но так всю сумму и не получила (том.. . л.д. 29)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО17 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 133-195),

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ФИО17 изъяты: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО « », договор займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ООО « » (том.. . л.д. 144-145).

Согласно - протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 146-149).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - подписи от имени Свидетель №11 в графе «Генеральный директор» в гарантийном письме ООО « » от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №11.

- рукописные записи и подписи от имени Укоевой Валентины Михайловны в расписке от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Укоевой Валентиной Михайловной.

- Исследуемая подпись в графе «Займодавец» в договоре займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ ООО « » выполнена вероятно Свидетель №11 (том.. . л.д. 83-93)

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля Свидетель №17 изъята расписка от лица Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ (том.. . л.д. 24-25)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Свидетель №17 документ признанный и приобщенный в качестве вещественного доказательства (том.. . л.д. 26-28).

8) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №8, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Потерпевшая Потерпевший №8 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №8 подтвердила, ранее об этом не указала в связи с давностью событий.

Свидетель Свидетель №19 подтвердила, что

Свидетель Свидетель №24 показал, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №24 оглашенные показания подтвердил и пояснил, что противоречия связаны с давностью событий.

Свидетель Свидетель №3 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №28 подтвердила, что Укоева должна была денег её сестре Свидетель №29 и через её счет в « » ей перевели деньги в сумме 453 000 рублей. Потерпевшую ФИО159 она знает. ФИО159 никаких переводов для неё осуществлять не должна.

Свидетель Свидетель №29 подтвердила, что Укоева должна была ей деньги около 60000 рублей и перевела на счет её сестры Свидетель №28 453000 рублей. Деньги переводили на сберегательный счет, на сберкнижку и они просто сняли деньги. Это было один раз. Потерпевшую Потерпевший №8 она не знает, каких-либо денежных средств ФИО159 ей не должна.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что описан способ совершения преступления

Изложенное объективно подтверждается: Сопроводительным письмом ОП.. . УМВД России по г. ФИО1 согласно которому направляет материал проверки по факту хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, зарегистрированный в КУСП.. . от ДД.ММ.ГГГГ, для рассмотрения и принятия правового решения по территориальности на основании ст. 152 УПК РФ (том.. . л.д. 82).

Согласно заявлению Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, она просит привлечь Укоеву В.М. по ст. 159 УК РФ за то, что Укоева В.М. путем обмана, преднамеренно неисполнением договорных обязательств, завладела имуществом – денежными средствами Потерпевший №8 (том.. . л.д. 83)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №8 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 1-76).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - рукописные записи и подписи от имени Укоевой Валентины Михайловны в расписке от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Укоевой Валентиной Михайловной.

- подпись от имени ФИО13 в графе «Займодавец» в договоре займа.. .П/-3/2018 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не Свидетель №12 (том.. . л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., с расчетного счета

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №8, открытого в ПАО « ».. . перечислялись денежные средства на расчетный счет.. . в сумме 450000 рублей, наименование операции по выписке: перевод денежных средств счета (вклада).

Из ФИО1 Пенсионного Фонда РФ по г. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства материнского капитала Потерпевший №8 на расчетный счет КПК « », открытого в Филиале « (ПАО) в г. ФИО1.. . в счет погашения задолженности по кредиту Потерпевший №8 в соответствии с кредитным договором.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 руб. (том.. . л.д. 118-127).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №8 изъята расписка от лица Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ (том.. . л.д. 196-197).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8 документ признанный и приобщенный в качестве вещественного доказательства (том.. . л.д. 198-200).

Согласно ответу ПАО » за № ЗНО0092479337 от ДД.ММ.ГГГГ. предоставлена выписка по счету.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №28 в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО « », расположенном по адресу: г... . согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет зачислены денежные средства в сумме 450 000 рублей (том.. . л.д. 27-28)

9) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Так потерпевшая Потерпевший №6 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Потерпевшая Потерпевший №6 подтвердила полностью оглашенные показания, противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель Свидетель №4 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердила.

Свидетель Свидетель №4 подтвердил, что его мать продавала дом покупателю по имени ФИО53 через риелтора дом по адресу: г. ФИО1,.. .. ФИО53 покупала дом через материнский капитал и требовалось около двух месяцев, чтобы эти деньги упали. Расчет не был произведен. Укоева пояснила, что у нее какие-то трудности.

Свидетель Свидетель №22 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что по данному эпизоду она дала аналогичные показания как и по эпизоду в отношении ФИО159 (том.. . л.д. 138-146, 155-157).

Изложенное объективно подтверждается: Заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит принять меры в отношении Укоевой В.М., которая путем обмана завладела ее денежными средствами в размере 453026 рублей (том.. . л.д. 94).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №6 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 73 -95).

Согласно - заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - подпись в графе «Председатель правления» в гарантийном письме КПК от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №12. - Подпись от имени ФИО13 в графе «Займодавец» в договоре займа.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена не Свидетель №12 (том.. . л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта.. ..1 от ДД.ММ.ГГГГ., При проведении исследования экспертом установлено, что

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты: договор целевого займа.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК « » и Потерпевший №6 и гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от председателя правления КПК « » ФИО13 (том.. . л.д. 131-132).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6 документы, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 133-137).

Согласно справки от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной Филиалом « » по счету.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в основном офисе Филиала « ПАО) г. ФИО1, согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ поступила сумма 450000 рублей на депозит (вклад) счет.. . со счета.. . Филиал « »;

- ДД.ММ.ГГГГ Возврат депозита (вклада) в сумме 150000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ Транзакции (перевод на банковскую карту или получено в кассе банка) в сумме 300000 руб. (120000+30000+150 000) (том.. . л.д. 173).

10) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №4, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Потерпевшая Потерпевший №4 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания потерпевшая ФИО100 подтвердила противоречия объяснила давностью событий.

Свидетель Свидетель №7 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №23 подтвердила, что описан способ совершения преступления

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что по данному эпизоду она дала аналогичные показания как и по эпизоду в отношении ФИО159 (том.. . л.д. 138-146, 155-157).

Изложенное объективно подтверждается: Заявлением Потерпевший №4 и Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит принять меры в отношении Укоевой В. (отчество не известно), которая путем обмана завладела ее денежными средствами в размере 453026 рублей (том.. . л.д. 28).

Согласно сопроводительному письму и.о. прокурора ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ. для принятия правового решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ направляет обращение Свидетель №7 по факту мошеннических действий (том.. . л.д. 25).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у специалиста Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО89 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Потерпевший №4 (том.. . л.д. 201-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – Потерпевший №4, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №10, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 204-227).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно ответу ПАО за.. .-исх/475 от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №4 доверяет ФИО13 совершать операции по расчетному счету №…….3381 - (том.. . л.д. 189).

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №4 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 96-117).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., подпись в графе «Председатель правления» в гарантийном письме » от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №12.

- Подпись от имени ФИО13 в графе «Займодавец» в договоре займа.. .П/04/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Председатель правления» в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО13 (том.. . л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта.. ..1 от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма 450000 рублей со счета.. . ПАО открытого на юридическое лицо на счет.. . ПАО Сбербанк.. . Потерпевший №4 (п/поручение.. ., по договору целевого займа.. .П/04/2018 от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ зачислено 450000 рублей на счет.. . ПАО Потерпевший №4 (выписка с лицевого счета.. . ПАО с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма (материнский капитал Потерпевший №4 в счет погашения задолженности по кредиту КД.. .П/04/2018 от ДД.ММ.ГГГГ) на счет.. . ПАО открытого на юридическое лицо » от УФК по РБ (Отделение Пенсионного фонда Р.Ф. (государственное учреждение) (п/п.. ., копия выписки по счету.. . ПАО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (том.. . л.д. 21-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты: договор целевого займа.. .П/04/2018от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК-10.. ., от 19.10.2017г, договор купли-продажи от 06.04.2018г, передаточный акт, 2 выпиcки из Единого гос. реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок и на здание от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо » от 13.04.2018г, справка о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки от 13.04.2018г, заявление о выходе из членов кредитного потребительского кооператива, расписка Свидетель №7, расписку в получении документов на предоставление услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 2 расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, копия чека по операции « » (том.. . л.д. 207-210)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №4 изъято: гарантийное письмо от председателя правления » ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том.. . л.д. 239-240).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4 документы, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 211-213).

11) Вина подсудимой Укоевой В.М., по эпизоду мошенничества в отношении бюджета Российской Федерации, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Представитель потерпевшего ФИО113 подтвердила, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Свидетель Свидетель №2 показала, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Из частично оглашенных в связи с наличием существенных противоречий с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сначала ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Укоевой, подписали договор, сдали документы в Росреестр. После чего 29 марта встретились, перечислили денежные средства на счет, указанный Укоевой, часть отдали наличными. На следующий день 30 марта встретились с Укоевой, подписали обязательство о выделении долей детям, получили от Укоевой гарантийное письмо, после чего через три дня 03 апреля сдали документы в Пенсионный фонд (том.. . л.д. 95-99). Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила.

Свидетель Свидетель №8. показал, что весной 2018 года в офисе в гостинице ». Укоева оформляла займ на сумму материнского капитала его супруги Свидетель №2 Все документы, которые нужны для оформления займа, они собрали принесли их Укоевой. Кроме того, Супруга сдавала в Пенсионный фонд документы на то, чтобы распорядиться материнским капиталом, однако в последующем денег она не получила.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в связи существенными противоречиями следует, что описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил полностью, противоречия объяснил давностью событий.

Свидетель Свидетель №11 по данному эпизоду дала аналогичные показания, как и по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО17 согласно которым на её имя в мае 2017 года была оформлена организация ООО « » в деятельности которой она участия не принимала.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 следует, что по данному эпизоду она дала аналогичные показания как и по эпизоду в отношении ФИО159 (том.. . л.д. 138-146, 155-157).

Изложенное объективно подтверждается рапортом старшего следователя СЧ СУ МВД по.. . от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП ФИО1 МВД России по г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ. о том, что в ходе расследования уголовного дела поступило заявление Свидетель №2 о том, что в период с марта 2018 года по ФИО62 2018 года Укоева В.М., находясь в г. ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием посредством заключения договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО » и Свидетель №2, заведомо не намереваясь исполнять условия указанного договора, похитила денежные средства в размере 453026 рублей, принадлежащие Свидетель №2, перечисленные отделением Пенсионного фонда России по.. . в качестве материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. (том.. . л.д. 116).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у специалиста Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО89 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Свидетель №2 (том.. . л.д. 201-203).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Свидетель №2, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 204-227).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен, CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера

Согласно копии дела.. . от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №2 являлась лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки - (том.. . л.д. 228-248).

Согласно заключению эксперта.. . от ДД.ММ.ГГГГ., - рукописные записи на почтовом конверте выполнены Укоевой Валентиной Михайловной; - рукописные записи и подписи от имени Укоевой Валентины Михайловны в расписке от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Укоевой Валентиной Михайловной. - Подписи от имени Свидетель №11 в графе «Генеральный директор» в гарантийном письме ООО » от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №11. - Исследуемые подписи в графе «Займодавец» в договоре займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Залогодержатель» в договоре залога недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №11 (том.. . л.д. 83-93).

Согласно заключению эксперта.. ..1 от ДД.ММ.ГГГГ., -ДД.ММ.ГГГГ зачислена сумма 453026 рублей со счета

Согласно протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Свидетель №2 изъяты: договор целевого займа.. .г от 26.03.2018г, договор залога недвижимости от 26.03.2018г, договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, справки о состоянии финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 26.03.2018г., государственный сертификат на материнский (семейный ) капитал Серия МК -8.. . от 16.09.2016г, расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от 26.03.2018г, договор «Сберегательного счета « от ДД.ММ.ГГГГ, Обязательство от 30.03.2018г, гарантийное письмо от 30. 03.2018г от ООО « », справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 30.03.2018г, расписки в получении документов на предоставление услуги: «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 30.03.2018г, две выписки из Единого гос. реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: на земельный участок и на здание от 19.01.2018г., выписки из Единого гос. реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.12.2018г, справка от 14.09.2018г с ФИО1 Пенсионного фонда в РФ в г. ФИО1 ОПФ РФ по РБ, заявление в ПАО « » от 10.09.2018г, выписка ПАО « расписка от 29.03.2018г, копия паспорта на имя ФИО14 (том.. . л.д. 40-41).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Свидетель №2 изъяты: договор целевого займа.. . от ДД.ММ.ГГГГ между ООО « » и Свидетель №2, договор залога недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО « » и Свидетель №2, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО « » Свидетель №11, расписка от лица Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ и почтового конверта от Укоевой В.М. (том.. . л.д. 87-88).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Свидетель №2 документы, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 42-44).

Согласно выписки представлены сведения по операциям на счетах имя Свидетель №2, -

Согласно ответу Сибирского филиала ПАО » за.. . от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО « ».. . из УФК по.. . (Отделение Пенсионного фонда РФ) перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала Свидетель №2 в счет погашения задолженности Свидетель №2 в соответствии с кредитным договором.. . от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей в 12 ч. 37 мин. (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, приложение к указанному ответу: копия платежного поручения.. . от ДД.ММ.ГГГГ (том.. . л.д. 39, 43)

Кроме того, изложенное выше по всем эпизодам подтверждается протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище Укоевой В.М. по адресу:.. ., г. ФИО1,.. . изъяты, в том числе: документы, подтверждающие, что Укоева В.М. занималась посредничеством при выдаче займов под средства материнского (семейного) капитала (том.. . л.д. 77-89).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Укоевой В.М. по адресу:.. ., г. ФИО1,.. . имеющие доказательственное значение для уголовного дела: документы, подтверждающие, что Укоева В.М. занималась посредничеством при выдаче займов под средства материнского (семейного) капитала, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том.. . л.д. 90-166).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО14 по адресу:.. . изъяты, -

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 02.05.2019г., осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Укоевой В.М. по адресу:.. . имеющие доказательственное значение для уголовного дела документы признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по данному уголовному делу (том.. . л.д. 218-230).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО97 по адресу: г. ФИО1,.. ... . изъяты, в том числе документы, касающиеся деятельности ООО « »; счета-фактуры между ООО « » и ООО « » (том.. . л.д. 64-70).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.04.2019г., осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО97 по адресу: г. ФИО1,.. .,.. . имеющие доказательственное значение для уголовного дела: полимерный пакет типа «файл», в котором обнаружены документы, касающиеся деятельности ООО « »; полимерный пакет типа «файл», внутри которого находятся счета-фактуры между ООО « » и ООО « », признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по данному уголовному делу (том.. . л.д. 71-85)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище Свидетель №14 по адресу:.. . изъяты, в том числе:

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 30.04.2019г., осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №14 по адресу:.. . имеющие доказательственное значение для уголовного дела признанные и приобщенные в рамках данного уголовного дела вещественными доказательствами (том.. . л.д. 21-31).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрено помещение офиса.. . по адресу: г. ФИО1,.. . (том.. . л.д. 147-154).

Согласно протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрено помещение офиса.. . по адресу: г. ФИО1,.. . (том.. . л.д. 155-161).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрено помещение офиса.. . по адресу: г. ФИО1,.. ., блок 4 (том.. . л.д. 162-169).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрено помещение офиса.. . по адресу: г. ФИО1,.. ., строение 1 (том.. . л.д. 172-180).

Согласно ответу ООО «Т2Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер телефона зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО14. (том.. . л.д. 126);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ представлены сведения о регистрации в отношении ООО « » (том.. . л.д. 224-228),

Согласно выписки из ЕГРЮЛ представлены сведения о регистрации в отношении

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ представлены сведения о банковских счетах ООО » (том.. . л.д. 45),

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ у КПК « » ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО » открыт расчетный счет

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ г. у ООО » ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Советский» Сибирского филиала ПАО » по адресу:.. ., г. ФИО1,.. . открыт расчетный счет.. .(том.. . л.д. 152).

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. у ООО « » ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО « открыт расчетный счет.. . и ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском филиале ПАО « » открыт расчетный счет.. . для поступления денежных средств (том.. . л.д. 170).

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. представлены копии регистрационных дел юридических лиц ООО, ООО, ООО - (том.. . л.д. 215-246).

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ г. представлена копия регистрационного дела ООО « » (том.. . л.д. 132-161).

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. представлены копии регистрационного дела ООО « »: решение.. . единственного учредителя ООО « от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО « создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, определено его местоположение, уставной капитал и утвержден Устав; устав ООО » (том.. . л.д. 165-175).

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. представлены копии документов из регистрационных дел ООО « - (том.. . л.д. 176-227),

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. представлена копия регистрационного дела ООО « » (том.. . л.д. 1-10),

Согласно ответу из МРИ ФНС России.. . по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. представлена копия регистрационного дела КПК « (том.. . л.д. 11-42).

Согласно выписки, представлены движения по операциям на счете КПК ».. . открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя КПК » (ФИО54.. .) в Филиале «Азиатский тихоокеанский банк» (ПАО) в г. ФИО1 адресу: г. ФИО1,.. ., являющейся приложением к ответу Филиала « ПАО) в г. ФИО1 за № ВА 2503/120 от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому: - ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета перечислены по договору займа.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 рублей на банковский расчетный счет.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в основном офисе Филиала « » (ПАО) г. ФИО1, расположенного по адресу: г. ФИО1,.. ..

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет с расчетного счета.. . открытого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО1 казначейства по.. . для учета денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по.. . перечислены средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №6 в счет погашения задолженности Потерпевший №6 в соответствии с кредитным договором.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей.

- платежное поручение.. . от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с указанного счета перечислены по договору займа.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 рублей на банковский расчетный счет.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в основном офисе Филиала « » (ПАО) г. ФИО1.

(том.. . л.д. 77-83).

Согласно выписки, по операциям на счете КПК «Мир» №.. ., открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя КПК «Мир» (ФИО54.. .) в Сибирском филиале Публичного акционерного общества « »по адресу: г. ФИО1,.. ., являющейся приложением к ответу Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»за.. . от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета перечислены по договору займа.. .П/04/2018 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 рублей на банковский расчетный счет.. ., открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4в дополнительном офисе.. . Бурятского отделения.. . ПАО », расположенном по адресу: г. ФИО1,.. .. - ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет с расчетного счета.. . открытого в г. ФИО1 казначейства по.. . для учета денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по.. . перечислены средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №4 в счет погашения задолженности Потерпевший №4 в соответствии с кредитным договором.. .П/04/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей.

Представлены движения по операциям на счете ООО « » 40... открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО « » в Сибирском филиале ПАО » по адресу:.. ., г. ФИО1,.. ., являющейся приложением к ответу Сибирского филиала Публичного акционерного общества « » за.. . от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет с расчетного счета.. . открытого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО1 казначейства по.. . для учета денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по.. . перечислены средства материнского (семейного) капитала Свидетель №2 в счет погашения задолженности Свидетель №2 в соответствии с кредитным договором.. . от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей (том.. . л.д. 86-96).

Согласно выписке по операциям на счете ООО « »

Согласно выписки представлены движения по операциям на счете КПК «Мир»,№

- ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет с расчетного счета.. . открытого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО1 казначейства по.. . для учета денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по.. . перечислены средства материнского (семейного) капитала Потерпевший №8 в счет погашения задолженности Потерпевший №8 в соответствии с кредитным договором.. .П/03/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей (том.. . л.д. 115, 117-121).

Согласно выписки представлены движения по счету ООО« описан способ совершения преступления

описан способ совершения преступления

Согласно выписки представлены движения по операциям на счете ООО « »

Согласно выписке по операциям на счете ООО « »

Согласно выписке представлены сведения по операциям на счете ООО »

Согласно выписке представлены сведения по операциям на счете ООО « »

Согласно ответу Сибирского филиала ПАО « »за.. . от ДД.ММ.ГГГГ представлены сведения о том, что на расчетных счетах ООО « », в том числе по счету.. . законодательные ограничения отсутствуют (том.. . л.д. 22).

Согласно ответу ПАО « » за №.. . от ДД.ММ.ГГГГ. представлены сведения выписок по счетам и выписок по банковским картам физических лиц, в том числе Свидетель №27, ФИО80, Свидетель №35, согласно которым:

-

Согласно выписке представлены сведения о движении по операциям на счете ООО »

Согласно выписке по операциям на счете.. ., открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №6 в основном офисе

том.. . л.д. 54-56).

Согласно ответу Филиала » (ПАО) г. ФИО1 за.. . от ДД.ММ.ГГГГ.на имя Потерпевший №2 открыт счет.. ., ДД.ММ.ГГГГ в основном офисе Филиала « » (ПАО) г. ФИО1, расположенного по адресу: г. ФИО1,.. ., и ДД.ММ.ГГГГ в 13:01 (МСК) зачислены денежные средства в сумме 453026 рублей (том.. . л.д. 63).

Согласно ответу ПАО » от 10.09.2019г. представлены сведения по операциям по счетам Свидетель №36, Свидетель №39, Свидетель №27, ФИО80, Свидетель №35, ФИО106 (том.. . л.д. 68-71).

Согласно выписке по операциям на счете.. ., открытый

Согласно ответу ГИБДД МВД по РБ, на Свидетель №5 был зарегистрирован автомобиль « » с государственный регистрационным знаком « » (том.. . л.д. 206-208).

Согласно ответу Отделения Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РБ от ДД.ММ.ГГГГ. Укоева В.М. с января 2017 года по декабрь 2017 года работала в ООО « с мая 2017 года по июль 2017 года работала в ООО « » (том.. . л.д. 232-239).

Суд, оценивая вышеперечисленные доказательства, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора в отношении Укоевой В.М.,

Показания представителей потерпевших ФИО16, ФИО113, потерпевших ФИО18 ФИО17, частично оглашенные показания потерпевших ФИО2 Потерпевший №2 Потерпевший №8 Потерпевший №6 Потерпевший №4 и подтвержденные ими в судебном заседании, оглашенные показания потерпевшей Потерпевший №3, а также показания свидетелей обвинения ФИО86, ФИО75, Свидетель №18, Свидетель №25, Свидетель №21, Свидетель №31, Свидетель №41, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №40, Свидетель №23, Свидетель №38, Свидетель №17, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №26, Свидетель №32, Свидетель №19, Свидетель №3, Свидетель №28, Свидетель №22, Свидетель №4, Свидетель №23, частично оглашенные показания свидетелей Свидетель №13, Свидетель №9, Свидетель №37, Свидетель №36, Свидетель №27, Свидетель №35, Свидетель №39, ФИО81, Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №2, Свидетель №24 Свидетель №4, Свидетель №8 и подтвержденные ими в судебном заседании, оглашенные показания свидетелей ФИО13 и Свидетель №34 суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они не имеют существенных противоречий между собой, устанавливают одни и те же факты, объективно подтверждаются доказательствами, представленными государственным обвинителем, в порядке ст.ст.284, 285 УПК РФ. У суда отсутствуют основания не доверять показаниям указанных лиц.

В качестве доказательств по ходатайству защиты допрошен свидетель ФИО107 который показал, что потерпевшая ФИО18 является его двоюродной сестрой. ФИО155 обращалась к нему в связи с тем, что она купила дом или участок, там были какие-то проблемы с документами. Она купила земельный участок оформила через Пенсионный фонд материнский капитал и когда приехала на место посмотреть, там не было дома. Она искала знакомого юриста, который может помочь. Он порекомендовал ей своего одноклассника, он бывший сотрудник МВД Свидетель №43 он дал ей номер телефона. Насколько ему известно его сестре, Свидетель №43 не помог.

Вопреки доводам стороны защиты данные показания свидетеля ФИО107 не свидетельствуют о невиновности Укоевой В.М. и не опровергают её причастность к инкриминируемым ей деяниям, поскольку указанный свидетель не является очевидцем совершения преступлений подсудимой и не был осведомлен об обстоятельствах происходящих событий свидетелями которых он не являлся.

Суд с недоверием относиться к показаниям свидетеля Свидетель №7, о том, что денежные средства ей перечисляла не Укоева, а ФИО169, как способ избежать гражданской ответственности, поскольку они опровергаются данными ей ранее показаниями в ходе предварительного следствия, а также показаниями свидетеля ФИО169 и подсудимой Укоевой. Доводы о том, что протокол допроса она подписала но его не прочитала, опровергаются показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля следователя ФИО108 которая показала, что в ходе предварительного следствия давления на свидетеля Свидетель №7, не оказывалось, показания она давала добровольно без принуждения протокол читала и в них расписывалась. Показания ФИО108 подтверждаются исследованным с судебном заседании протоколом допроса Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, где она дает последовательные и непротиворечивые показания, протокол заверен собственноручной подписью Свидетель №7, замечаний с её стороны не поступало, данные показания согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вместе с тем суд кладет в основу приговора показания подсудимой, а также доказательства, представленные стороной защиты, только в той части, в которой они согласуются с представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.

В остальной части показания Укоевой В.М. о том, что она не причастна к инкриминируемым ей деяниям, преступлений не совершала, у неё отсутствовал корыстный мотив и умысел на хищение денежных средств, суд оценивает критически, как способ защиты своих интересов, с помощью которого подсудимая пытается уйти от ответственности за совершенные деяния.

Доводы стороны защиты и подсудимой о том, что она оказывала посреднические услуги в сфере предоставления займов под материнский капитал для приобретения жилья, при этом имела заинтересованность только лишь в получении материального вознаграждения в виде комиссии за предоставленные ей услуги, суд оценивает критически.

Исследованными в суде доказательствами установлено, что Укоева В.М. из корыстных побуждений умышленно, противоправно и безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу денежные средства, принадлежащие ООО « в размере 1812104 рублей, и ООО в размере 453026 рублей в лице ФИО16, потерпевшим ФИО18 в размере 450000 рублей, ФИО17 в размере 450000 рублей, ФИО2 в размере 450000 рублей, Потерпевший №2 в размере 450000 рублей, Потерпевший №8 в размере 450000 рублей, Потерпевший №6 в размере 450000 рублей, Потерпевший №4 в размере 450000 рублей, Потерпевший №3, в размере 450000 рублей, а также бюджету Российской Федерации в размере 453026 рублей, чем причинила последним имущественный вред.

Способом совершения хищения, по всем эпизодам, являлся обман и злоупотребление доверием.

Так, в судебном заседании установлено, что в период времени с сентября 2016 года по май 2018 года Укоева В.М. занималась оказанием посреднических услуг при получении целевого денежного займа под возврат денежными средствами, полагающимися получателю целевого займа в виде выплаты в качестве материнского (семейного) капитала. В связи с чем Укоева В.М. владела необходимыми для этого рода занятий знаниями нормативных актов, обладала навыками оказания посреднических услуг гражданам с целью получения последними целевого денежного займа под возврат денежными средствами, полагающимися получателю целевого займа в виде выплаты в качестве материнского (семейного) капитала, и знала о том, какие именно документы требуются для предоставления в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.

Обман и злоупотребление доверием в действиях Укоевой В.М. состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, при этом потерпевшие обращаясь за помощью к Укоевой как самостоятельно, так и через своих знакомых, родственников и доверяли ей.

Так по эпизодам хищения денежных средств ФИО146, Потерпевший №3, ФИО155 все потерпевшие обратились к Укоевой в целях улучшения своих жилищных условий при её посредничестве, для получения целевого займа в счет погашения из средств материнского капитала направленного для приобретения жилья. До покупки жилья Укоева им показывала земельные участки с домами, а именно возила на своей машине ФИО146, Потерпевший №3, и показывала дом на фотографиях ФИО18 В последующем было установлено, что предлагаемые Укоевой, дома и земельные участки не существовали, документы не соответствовали фактическим обстоятельствам. После подготовки документов денежные средства в счет займа потерпевшим поступили, однако введенные в заблуждение Укоевой потерпевшие ФИО146, Потерпевший №3 и ФИО155 оформили доверенность на управление счетом на ФИО194 и не смогли воспользоваться своими деньгами, которые были использованы Укоевой по своему усмотрению.

При этом суд критически оценивает доводы подсудимой и защитника, о том, что указанные заемщики ФИО146, Потерпевший №3 и ФИО155 обратились к ней для обналичивания Материнского капитала, не намереваясь приобрести объекты недвижимости, а также знали о том, что на приобретаемых ими участках пригодные для проживания дома отсутствуют, а имеются лишь «декларированные дома». Поскольку они опровергается как стабильными показаниями потерпевших, так и других свидетелей, в том числе подтвердивших намерение потерпевших приобрести жильё, а также исследованными письменными доказательствами.

По эпизодам хищения денежных средств у ФИО156, ФИО154, ФИО159, ФИО158, ФИО157 потерпевшие обратились к Укоевой для займа под материнский семейный капитал для приобретения жилья, денежные средства в счет займа им поступили, однако ФИО156, ФИО154, ФИО159 и ФИО158, введенные в заблуждение Укоевой их передали и перевели по указанию последней, а ФИО157 оформила доверенность на управление счетом на мать Укоевой ФИО151. Указанное было сделано так как потерпевшие доверяли Укоевой, которая ввела их в заблуждение сказав, что необходимо обеспечить сохранность денег до поступления средств МСК из ПФР, что является обманом и расчет с продавцами она произведет сама, однако фактически этого не сделала.

По эпизоду хищения бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном заседании установлено, что на основании заявления ФИО148 и представленных ею документов средства ее материнского (семейного) капитала были перечислены в ООО « ». При этом Укоева путём обмана ввела в заблуждение свидетеля ФИО148, которая действуя по указанию Укоевой, доверяя ей, поступившие на ее счет денежные средства, полагая, что они из ООО « » перечислила и передала Укоевой, обещавшей их вернуть после поступления денег из ПФР, однако этого не произошло. Также по указанию Укоевой свидетель ФИО148 обратилась с заявлением в Пенсионного фонда Российской Федерации чтобы средства ее материнского (семейного) капитала перечислили в ООО « » для погашения ее займа. О том, что договор с ООО « » ничтожный, а деньги ей поступили из ООО « » она не знала.

Показания свидетеля полностью подтверждаются протоколом осмотра личного дела ФИО148, договором займа, сведениями из банка и заключением бухгалтерской экспертизы о том, что на счет ФИО148 поступили 453026 рублей из ООО « из ООО » денежные средства не поступали, средства материнского (семейного) капитала ФИО148 были перечислены из ПФР в ООО « » на основании ее заявления. Поступившие из ООО « » денежные средства ФИО148 частично сняла и передала Укоевой, а остаток 350000 рублей перевела на счет ФИО151 матери Укоевой В.М.

По эпизодам хищения денежных средств ООО « и ООО « обман потерпевшей ФИО153 со стороны Укоевой заключался в том, что по инициативе последней были оформлены несколько договоров займов под возврат средствами материнского семейного капитала при этом по договорам с ФИО147, ФИО161, ФИО148, ФИО157, ФИО158 возврат займов осуществлен не был, несмотря на то, что денежные средства заемщикам ФИО153 как представитель займодавца перечислила на счета, реквизиты которых ей предоставила Укоева. О том, что договоры фиктивные ФИО153 известно не было. Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО147, ФИО161, ФИО148, а также потерпевшие ФИО157 и ФИО158 пояснили, что договоры займа с ООО » они не заключали. По указанию Укоевой они снимали деньги и отдавали Укоевой либо перечисляли третьим лицам. Свидетели ФИО165, ФИО45, ФИО166 показали, что ФИО147, ФИО161 и ФИО148 соответственно свои дома не продавали. Свидетели Свидетель №7 и ФИО150 показали, что продавали дома ФИО157 и ФИО158, но через займ у КПК ». свидетель Свидетель №40 пояснила, что ФИО161 она не знает, денежных обязательств последняя перед ней не имела, денежный перевод от нее поступал, что это были деньги в счет задолженности Укоевой. Злоупотребление доверием выразилось в использовании Укоевой В.М. с корыстной целью доверительных отношений с ФИО16 поскольку Укоева приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии у неё намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств ООО « и ООО » в свою пользу при этом Укоева и ФИО153 ранее сотрудничали, с участим Укоевой неоднократно заключили договоры займа, ряд из которых были успешными, что свидетельствует о том, что они находились в доверительных отношениях и, что позволило Укоевой длительное время осуществлять хищение денежных средств указанных организаций непосредственное руководство которыми осуществляла ФИО153.

При этом к доводам Укоевой о том, что ФИО153 знала о ничтожности представленных договоров займа с ФИО147, ФИО161, ФИО148, ФИО157, ФИО158 и о том, что поступление денежных средств по указанных договорам из ПФР не планируется, однако денежные средства перечисляла с целью скрыть фактически имевшие место займы Укоевой в счет последующего вывода денежных средств со счета ООО « » через КПК », суд относится критически, поскольку они ни чем не подтверждены и опровергаются показаниями самой ФИО153, которая показала, о том, что договоры фиктивные она не знала.

Об умысле на совершение указанных преступлений свидетельствует то, что во всех случаях после получения возможности распоряжаться денежными средствами потерпевших, Укоева распоряжалась ими в каждом случае как собственными средствами по своему усмотрению.

Доводы Укоевой В.М. о том, имеют место быть гражданско-правовые отношения, опровергаются ее же показаниями о том, что финансовые затруднения возникли с января 2018 года, но она продолжила выдавать займы, а также сведениями о движении средств на счетах » о поступлении средств из ПФР. Указанные обстоятельства также свидетельствуют о наличии умысла у Укоевой М.В., направленного на хищение денежных средств потерпевших.

Доводы подсудимой о том, что большая часть денежных средств, полученных от потерпевших была им возвращена, суд оставляет без внимания, поскольку данные действия являлись способом распоряжения, похищенными денежными средствами. Факт принятия Укоевой мер к погашению ущерба не влияет на квалификацию или в целом преступность совершенных ею деяний, направлен на сокрытие деяний, характеризует ее постпреступное поведение и подлежит учету в качестве смягчающего обстоятельства.

Во всех случаях, мошенничество было окончено, с момента, когда денежные средства были получены Укоевой В.М. и она получила реальную возможность пользоваться и распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Одновременно с этим суд находит, что по эпизоду хищения денежных средств у ФИО156 необходимо снизить объем вменяемой суммы похищенных денежных средств, поскольку как следует из представленных материалов потерпевшая, желая приобрести квартиру у своей сестры ФИО170 за средства материнского семейного капитала обратилась к Укоевой для оформления займа под возврат материнского (семейного) капитала. По получению денежных средств по указанию Укоевой и введенная ей в заблуждение она сняла их со счета в банке в размере 450000 рублей и передала Укоевой. При этом отдельно умысел Укоевой на хищение денежных средств в размере 170 000 рублей полученных ей от ФИО156 ДД.ММ.ГГГГ, за покупку комнаты.. ., расположенной по адресу:.. .. ФИО1 Республики Бурятия, в судебном заседании не установлен.

Суд находит данные изменения обвинения допустимыми, поскольку они улучшают положение подсудимой и не нарушают её право на защиту, сделаны по завершении исследования значимых для ФИО4 материалов дела законность, обоснованность и справедливость такого решения, возможно проверить в вышестоящем суде.

Квалифицирующий признак - в крупном размере, по эпизодам хищения денежных средств ФИО18 ФИО17, ФИО2 Потерпевший №2 Потерпевший №8 Потерпевший №6 Потерпевший №4, Потерпевший №3, ООО « » представитель (ФИО153), а также из бюджета Российской Федерации представитель (ФИО113), также нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных денег превышает 250000 рублей.

Квалифицирующий признак - в особо крупном размере, по эпизоду хищения денежных средств ООО » представитель (ФИО153), также нашел свое подтверждение, поскольку размер похищенных денежных средств, принадлежащих ООО « составляет сумму, превышающую 1 миллион рублей.

Таким образом, исходя из установленных фактических обстоятельств по делу, в соответствии с требованиями статей 9 и 10 УК РФ, суд квалифицирует действия подсудимой Укоевой В.М. следующим образом:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №3) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО18) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное в крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ООО « как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ООО « ») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО17) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Свидетель №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Оценив данные о личности подсудимой, а также её поведение во время судебного разбирательства, суд считает Укоеву В.М. вменяемой относительно совершенных преступлений и во время, относящееся к постановлению приговора, подлежащей привлечению к уголовной ответственности.

При назначении наказания Укоевой В.М., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, её характеристику, возраст, состояние здоровья, материальное и социальное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, смягчающие наказание обстоятельства.

Обстоятельствами, смягчающим наказание Укоевой В.М., согласно ст.61 УК РФ, суд признает, то, что она является многодетной матерью и наличие у неё на иждивении троих несовершеннолетних детей, болезненное состояние родственников, помощь и осуществление ухода за пожилой матерью, отсутствие судимостей, положительные характеристики, фактически частичное признание вины и частичное возмещение ущерба и активное принятие мер к возмещению ущерба потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание Укоевой В.М., согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание все обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания Укоевой В.М., суд находит, что подсудимой за совершенные преступления, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ей новых преступлений.

Оснований для освобождения от наказания и уголовной ответственности, для применения в отношении Укоевой М.В. положений, предусмотренных ст. 73 УК РФ, а равно для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

При назначении наказания суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив и цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Суд не признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, и не находит в этой связи возможности при назначении наказания Укоевой В.М. применить положения ст. 64 УК РФ.

При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется требованиями ст. 58 УК РФ, согласно которым назначенное наказание осуждённой Укоевой В.М. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Суд установил, что у подсудимой Укоевой В.М. имеются на иждивении трое несовершеннолетних детей, в отношении которых она не лишена родительских прав. Младшая дочь - ФИО1952014 года рождения. Поскольку Укоева В.М. занимается воспитанием детей, в том числе дочери ФИО49, сама подсудимая поясняла суду, что не намерена преступать закон, возместит ущерб, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным отсрочить ей реальное отбывание наказания в виде лишения свободы, до исполнения дочери ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения 14-ти летнего возраста, поскольку считает, что исправление осужденной возможно без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием ребёнка.

Обсудив вопрос о мере пресечения в отношении Укоевой В.М. суд находит, что для обеспечения исполнения настоящего приговора, необходимо оставить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения. По вступлении приговора в законную силу избранную меру пресечения - отменить.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

Гражданский иски заявлены: Свидетель №2 о восстановлении ее права на получение средств материнского (семейного) капитала, Потерпевший №3 на сумму 350000 руб., Потерпевший №4 на сумму 453026 руб., ФИО16 на сумму 1722 104 руб. и 453026 руб., Потерпевший №6 на сумму 450 000 руб., Потерпевший №7 на сумму 359 100 руб., ФИО17 на сумму 220 000 руб., ФИО18 на сумму 316500 руб., Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по.. . в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск на сумму 453 026 рублей 00 коп. к подсудимой.

В судебном заседании Потерпевший №4, ФИО16, Потерпевший №6, ФИО2, представитель ОПФ РФ по РБ ФИО113исковые требования поддержали, ФИО17 исковые требования снизила до 140000 рублей, ФИО18 исковые требования снизила до 186500 рублей, Потерпевший №3 в судебном заседании исковые требования не подтвердила.

Суд находит требования истцов подлежащими удовлетворению. Вместе с тем, поскольку для разрешения исковых требований потерпевших необходимо проведение дополнительных расчётов, что в свою очередь требует отложения судебного заседания суд в соответствии с ч. 2 ст.309 УПК РФ, полагает, вопрос о возмещении вреда и о его размере необходимым передать на разрешение гражданского судопроизводства, признав за истцами право на такое возмещение.

Процессуальными издержками по настоящему уголовному делу, согласно ст.131 УПК РФ, являются суммы выплаченные адвокату ФИО110 в размере 1 995 рублей за оказание юридической помощи подсудимой по назначению. Учитывая материальное положение осужденной, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, суд полагает необходимым освободить осужденную от уплаты процессуальных издержек и отнести их за счет государственного бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Укоеву Валентину Михайловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО2), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №3), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО18) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ООО « »), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ООО »), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №2), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО17), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №8), - по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №6), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №4), по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Свидетель №2), и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО18) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ООО ») в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ООО ») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных ФИО17) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала, положенных Свидетель №2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить Укоевой В.М. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ, отсрочить Укоевой В.М. реальное отбывание наказания до достижения 14-летнего возраста её младшего ребёнка ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

При необходимости зачесть Укоевой В.М в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и под домашним арестом ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения в отношении Укоевой В.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Укоевой В.М. по адресу:.. ., г. ФИО1,.. .; - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Укоевой В.М. по адресу:.. .; вернуть по принадлежности Укоевой В.М.

- сотовый телефон марки « », возвращенный на основании постановления следователя оставить за владельцем ФИО14

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО97 по адресу: г. ФИО1,.. .,.. . возвратить по принадлежности ФИО97

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №14 по адресу:.. . возвращенные на основании постановления следователя оставить за владельцем Свидетель №14

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №2 и возвращенные на основании постановления следователя оставить за владельцем Потерпевший №2

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Свидетель №2 и возвращенные на основании постановления следователя оставить за владельцем Свидетель №2

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 и возвращенные на основании постановления следователя оставить за владельцем Потерпевший №3

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4 возвращенные на основании постановления следователя оставить за владельцем Потерпевший №4

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у специалиста Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по.. . ФИО89 и возвращенные на основании постановления следователя оставить за владельцем в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по.. .

- оптический CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера, расписка от лица Укоевой В.М. от ДД.ММ.ГГГГ и один почтовый конверт от отправителя Укоевой В.М. - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Свидетель №2 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 - изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4 : гарантийное письмо от председателя правления КПК » ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО16 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 - изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО18 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №10 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 - изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №17 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 - изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 - хранить при уголовном деле.

Признать за потерпевшим ФИО17, ФИО18, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, ФИО2, представителем потерпевших ФИО16, представителем Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ ФИО113, право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о возмещении гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, был наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО14: жилое помещение (кадастровый.. .), площадь 117,50 кв.м., расположенное по адресу:.. ., г. ФИО1,.. ..; земельный участок (кадастровый.. .), площадь 500.00 кв.м. и жилой дом (кадастровый.. .), площадь 42.00 кв.м, расположенные по адресу:.. ., ДНТ «..... .. на имущество, принадлежащее супругу Укоевой В.М. – Свидетель №5: комнату (кадастровый.. .), расположенную по адресу: г. ФИО1,.. .,.. . (том.. . л.д. 9-16), то в целях обеспечения гражданского иска, вопрос о дальнейшей судьбе указанного имущества подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Освободить Укоеву В.М. от уплаты процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 дней со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.А. Гусак

На основании апелляционного определения Верховного суда Республики Бурятия от 29.06.2020 года:

Приговор Советского районного суда Республики Бурятия от 05 марта 2020 года в отношении Укоевой Валентины Михайловны изменить.

Исключить из описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора по эпизодам преступлений в отношении ФИО70 указание суда о хищении денежных средств в виде средств материнского (семейного) капитала.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора, квалификации действий осужденной Укоевой В.М.:

По фактам хищения денежных средств потерпевших ФИО71 квалифицирующий признак мошенничества- «путем злоупотребления доверием».

Действия Укоевой по эпизоду хищения бюджетных средств в виде средств материнского(семейного) капитала, положенных Филенко переквалифицировать с ч.3 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.159.2 УК, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев.

Смягчить Укоевой В.М. наказание, назначенное:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО72 до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО73 до 1 года 10 месяцев,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО74 до 1 года 10 месяцев,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ФИО75») в виде лишения свободы на срок 2 (два) лет 10 месяцев,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств ФИО76») до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО77 до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО78) до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО79 до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО80 до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО81 до 1 года 10 месяцев лишения свободы,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить Укоевой В.М. наказание в виде 5лет 6 месяцев лишения свободы.

Из резолютивной части приговора при решении вопроса о судьбе имущества, на которое наложен арест, и передаче его для разрешения в порядке гражданского судопроизводства, исключить указание на следующее имущество: земельный участок ( кадастровый номер: 03:08:220250:79) площадью 500.00 кв.м., жилой дом (кадастровый номер: 03:08:220250:85), площадью 42.00 кв.м, расположенные по адресу:

Согласовано и разрешено к опубликованию___________________________