Решение по делу № 1-50/2024 (1-487/2023;) от 25.04.2023

Дело №1-50/2024 (1-487/2023;)

УИД: 70RS0004-01-2023-000025-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Томск 15 января 2024 года

Ленинский районный суд г. Томска в составе: председательствующего судьи Лысых Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Томска Кокорчука М.В.,

подсудимой Ломаевой О.С.

ее защитника – адвоката Кулешова А.В.,

при секретаре Ачимовой В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Ломаевой О.С., родившейся <дата обезличена> в <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес обезличен>, <данные изъяты>, не судимой,

находящейся по настоящему уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Ломаева О.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Ломаева О.С., в период с 06.10.2017 по 12.12.2017 (более точное время не установлено), действуя в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, которая входит в состав организованной группы с иным лицом № 2, находясь на территориях г.Томска и Томской области, используя сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0929481 от 04.08.2017, принадлежащий ей, совершила хищение денежных средств федерального бюджета передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств (материнского) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, путем представления заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах.

Так, иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2, в период с 06.10.2017 по 12.12.2017 (более точное время не установлено), находясь на территориях г.Томска и Томской области, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 41/1, путем представления заведомо ложных сведений, подыскала Ломаеву О.С., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0929481 от 04.08.2017, дающий Ломаевой О.С. право на получение материнского (семейного) капитала, обещая выплатить ей определённое денежное вознаграждение из средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 № 862 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Ломаева О.С. достоверно зная, что предложенная иным лицом № 1 схема, является незаконной и может повлечь уголовную ответственность, осознавая общественную опасность деяния и преследуя корыстную цель извлечения прибыли, желая обогатиться, независимо от способа получения материальных благ, не имея намерений расходовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, путем строительства индивидуального жилого дома, в указанный период времени, находясь в г. Томске, добровольно согласилась с предложением иного лица объединиться, и вступила с иным лицом № 1 и с иным лицом № 2 в группу лиц по предварительному сговору для совершения тяжкого преступления.

В продолжение преступного плана иное лицо № 1, совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2, и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С., согласовала с последней схему незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала путем получения займа в КПК «Успех» на строительство жилого дома, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность Ломаевой О.С. земельного участка.

После чего иное лицо № 1 решило оформить в собственность Ломаевой О.С. заранее подысканный земельный участок с кадастровым номером 70:05:0100009:470, находящийся по адресу: Томская область, Зырянский район, Дубровское сельское поселение, с. Дубровка, ул. Новая, принадлежащий ФИО1, не осведомленной о преступном умысле участников организованной группы. С этой целью иное лицо № 1 проследовала с Ломаевой О.С. в с. Зырянское Зырянского района Томской области, где Ломаева О.С. действуя с иным лицом № 1 в группе лиц по предварительному сговору, в указанный период времени, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте в с. Зырянское Зырянского района Томской области, подписала заранее подготовленный иным лицом № 1 договор купли-продажи земельного участка от 06.10.2017 с кадастровым номером 70:05:0100009:470, находящегося по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая продавцом которого выступала по доверенности от имени ФИО1 – ФИО2, не осведомленная о преступном умысле участников организованной группы. Затем, иное лицом № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С. проследовала в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, где предоставила документы, подтверждающие приобретение ей земельного участка для государственной регистрации, на основании которых была произведена государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:05:0100009:470, расположенный по адресу: Томская область, Зырянский район, Дубровское сельское поселение, с. Дубровка, ул. Новая на Ломаеву О.С. После чего иное лицо № 1 в указанный период времени, предоставила в Администрацию Зырянского сельского поселения Зырянского района Томской области документы, подтверждающие приобретение Ломаевой О.С. земельного участка по вышеуказанному адресу для получения разрешения на строительство, на основании которых Ломаева О.С. получила разрешение на строительство от 11.10.2017 №70-505302-51-2017, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 70:05:0100009:470, по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая.

Далее иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С., обеспечила оформление последней нотариального обязательства серии 70 АА № 1057141 от 26.10.2017, согласно которому Ломаева О.С. обязалась оформить жилое помещение, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность с детьми в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 1 и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С. предложила последней заключить с КПК «Успех» договор займа на строительство жилого дома на приобретенном последней земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, на что она Ломаева О.С. согласилась. С этой целью иное лицо № 1 подыскала ФИО3, которую не осведомляя о преступном умысле участников организованной группы, уговорила безвозмездно выступить в качестве поручителя при заключении договора займа.

После чего, иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С., 12.10.2017 сопроводила Ломаеву О.С. в КПК «Успех», расположенный по адресу: г. Томск, ул.Белинского, д.15 оф. 309, где Ломаева О.С. заключила с КПК «Успех» договор займа № ДЗ-12102017-002 от 12.10.2017 на общую сумму 453026 рублей, соразмерную номиналу (стоимости) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал выданного Ломаевой О.С., на строительство жилого дома, поручителем по которому выступила ФИО3

Во исполнение условий вышеуказанного договора, сотрудники КПК «Успех», не осведомленные относительно истинных намерений участников организованной группы, перечислили на расчетный счет Ломаевой О.С. № 40817810364000923295, открытый в Томском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Томск, пер. Николая Островского, д. 4 денежные средства в размере 409978,28 рублей с удержанием суммы в качестве процентного вознаграждения – 43047,72 рублей, которые 13.10.2017 Ломаевой О.С. по указанию иного лица № 1 сняла с расчетного счета и передала иному лицу № 1, которая данными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, без намерения улучшить Ломаевой О.С., жилищные условия путем строительства жилого дома.

Все вышеуказанные действия иного лица № 1, в составе организованной группы с иным лицом № 2, и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С., с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-10 № 0929481 от 04.08.2017, совершались исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых Ломаева О.С. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации разработанного иным лицом № 1, преступного плана, действуя в составе организованной группы с иным лицом № 2 и в группе лиц по предварительному сговору с Ломаевой О.С., последняя, выполняя иного лица № 1 указания, с целью погашения своей кредитной задолженности перед КПК «Успех», 02.11.2017 подала в ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, через ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г.Томска, расположенный по адресу: г.Томск, пер. Дербышевский, 26 «б» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗ-12102017-002 от 12.10.2017 в размере 453026 рублей путем их перечисления на расчетный счет КПК «Успех». Вместе с указанным заявлением Ломаева О.С. предоставила переданные иным лицом № 1 документы, содержащие заведомо ложные сведения, свидетельствующие, о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Ломаевой О.С. жилищных условий, и таким образом, соблюдении требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в том числе: копию договора займа № ДЗ-12102017-002 от 12.10.2017; копию разрешения на строительство от 11.10.2017 №70-505302-51-2017; обязательство серии 70 АА № 1057141 от 26.10.2017.

На основании поданного Ломаевой О.С. заявления и документов сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Томске Томской области, введенными в заблуждение относительно истинности ее намерений и действительности предоставленных последней документов, 01.12.2017 принято решение № 51315 об удовлетворении ее заявления.

В результате, 12.12.2017 средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области платежным поручением № 28932 от 12.12.2017 с лицевого счета № 12654007960, открытого в Управлении Федерального казначейства по Томской области к счету № 40401810069021000019 в Отделении по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Томск), расположенного по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, д. 68, на расчетный счет КПК «Успех» № 40703810364000000400, открытый в Томском отделении №8616 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 90.

Таким образом, она Ломаева О.С., действуя в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом № 1, которая входит в состав организованной группы с иным лицом № 2, с целью личного обогащения, в период с 06.10.2017 по 12.12.2017 (более точное время не установлено), создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ломаевой О.С., которая не входила в состав организованной группы, действовала в группе по предварительному сговору с иным лицом № 1, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем предоставления заведомо ложных сведений, похитила денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала, и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, имеющего право на принятие и исполнение бюджетных обязательств от имени Российской Федерации, материальный ущерб в размере 453026 рублей в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Ломаева О.С. вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой Ломаева О.С. показала, что она получила сертификат на материнский капитал МК-10 № 0929481 в размере 453 026 рублей, сотрудники Пенсионного фонда РФ разъясняли на какие цели его можно использовать. В 2017 года она в ходе общения с ФИО4, согласилась на ее предложение приобрести земельный участок в Зырянском районе. ФИО4 пояснила, что необходимо также получить займ. Действуя указаниям ФИО4, она заключила договор купли-продажи земельного участка, совместно с ФИО4, затем они вместе поехали в КПК «Успех», расположенный в здании по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д. 15, где она подала заявку на получение займа. На следующий день ей позвонила Антонова и сказала ехать в банк для получения денежных средств, со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» она сняла около 200 тысяч рублей, которые забрала Антонова, пообещав ей отдать деньги позже, однако больше она не смогла дозвониться до Антоновой. Далее она сама обратилась в МФЦ, где составила и передала документы в ПФ с целью гашения займа за счет денежных средств материнского (семейного) капитала. Оставшиеся денежные средства в сумме 190 тысяч рублей она потратила на собственные нужды. Разрешение на строительство у нее имеется, однако как оно было оформлено не знает, этим занималась Антонова. В настоящее время она осознает, что она совершила преступление, незаконно распорядившись средствами материнского капитала в размере 453026,00 рублей, тем самым похитив их. В содеянном раскаивается, вину признает полностью (т. 3 л.д. 107-112, 128-133)

Оглашенные показания Ломаева О.С. в судебном заседании подтвердила, вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Кроме признания подсудимой вины в совершении инкриминируемого преступления, ее вина подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств.

На предварительном следствии представитель потерпевшего ФИО9 – ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области показал, что Ломаева О.С., <дата обезличена> г.р., похитила денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, которые были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по займу КПК «Успех», МСК серия МК-10 № 0929481 от 04.08.2017 г. В результате организованной преступной деятельности Ломаевой О.С. были похищены денежные средства, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 232-247)

Согласно показаниям свидетеля ФИО5 следует, что в ходе проведения ОРМ по факту документирования преступных действий ФИО4 в помещении офиса КПК «Успех» были получены документы кредитных дел КПК «Успех» в том числе на Ломаеву О.С., имеющую право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 2 л.д. 1-3)

Свидетель ФИО3 в ходе предварительного следствия показала, что является дочерью Ломаевой О.С. В октябре 2017 года к ней обратилась ее мать Ломаева О.С. и попросила быть поручителем при заключении договора займа. Так 12.10.2017 года она вместе с Ломаевой О.С. приехала в КПК Успех, где вместе с ними была Антонова, которая помогала Ломаевой О.С. в оформлении документов для получения займа. В кооперативе ей выдали на подпись договор поручительства, заключенный между ФИО3 и КПК Успех, стоит ее подпись, которую она поставила собственноручно (т. 2 л.д. 23-25);

Из показаний свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у нее имелся земельный участок, расположенный по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая с кадастровым номером 70:05:0100009:470. В 2017 году ей позвонила неизвестная женщина и предложила продать участок. После чего она продала земельный участок за 20000 рублей. Ломаеву О.С. она не знает. Подробности не помнит (т. 2 л.д. 26-29)

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия показала, что осенью 2017 года в ходе разговора с Ломаевой О.С., она разъяснила ей схему обналичивания материнского капитала, которая включала в себя покупку земельного участка за её счет на имя Ломаевой О.С. в Зырянском районе Томской области, получение разрешения на строительство жилого дома на купленном земельном участке, обращение в КПК «Успех» в целях получения целевого займа под строительство дома на данном земельном участке под обеспечение деньгами материнского сертификата, обращение в Пенсионный фонд с целью погашения займа КПК «Успех» деньгами материнского капитала, на что Ломаева О.С. согласилась. На оформление купли-продажи земельного участка в Зырянский район они поехали совместно с Ломаевой О.С., документы были переданы на регистрацию сделки, выдали разрешение на строительство.

12.10.2017 она с Ломаевой О.С. поехали в КПК «Успех» по по ул. Белинского в г. Томске, где Ломаева О.С. заключила договор займа между ней и КПК «Успех» на 453 тысячи рублей – то есть на всю сумму материнского капитала, которая у Ломаевой была на счету. Сумма самого займа составляла около 410 тысяч рублей. Все её клиенты понимали, что тратят деньги целевого займа не на заявленные в договоре займа цели, но это был их выбор. Когда Ломаевой О.С. поступили деньги из КПК «Успех» она сняла их в ПАО «Сбербанк». Ломаевой была передана доля около 190 тысяч рублей, остальные денежные средства с учетом стоимости земельного участка она оставила себе.

Через некоторое время Ломаева О.С. съездила в МФЦ и подала документы, чтобы Пенсионный фонд средствами материнского капитала перекрыл займ Ломаевой О.С. КПК «Успех», то есть перевел со счета материнского капитала денежные средства. Как потратила Ломаева О.С.полученные с целевого займа деньги, она не знает, не интересовалась (т. 2 л.д. 38-46, 48-53, 54-61, т. 3 л.д. 1-63)

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 следует, что она участвовала совместно с ФИО4 в деятельности по реализации схемы по обналичиванию материнского капитала, при этом за денежное вознаграждение искала «мамочек», желающих обналичить свой материнский капитал и должна была связывать их с Антоновой. Последняя пояснила ей, что необходимо было найти держателя сертификата на МСК, подыскать и оформить на него земельный участок, получить разрешение на строительство, под предлогом получения займа под строительство, обратиться в КПК «Успех» (по ее «клиентам») с другими кооперативами ФИО4 не работала. Фактически держателям сертификатов ничего строить не нужно было, это было для формального основания получения средств с МСК. В качестве вознаграждения ФИО4 за поиск держателей сертификатов обещала ей платить по 10 000 рублей за каждого подысканного кандидата. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, то согласилась. Так же она предложила своей подруге ФИО7 тоже подыскивать за вознаграждение женщин, желающих обналичить материнский капитал, последняя согласилась. Она вместе с ФИО7 искали таких женщин и за каждую получали 20000 рублей на двоих. В каждой организации, Администрации Зырянского поселения, КПК, Пенсионный фонд, у ФИО4 были свои люди, которым была отведена роль в преступной незаконной деятельности по обналичиванию материнского капитала, которым ФИО4 за оказание услуг выплачивала вознаграждение.

ФИО4 организовала незаконную преступную деятельность таким образом, что у каждого была отведена своя четкая роль, и каждый понимал и осознавал, что работает незаконно, действовали четко по указанию ФИО4, та была лидером в этой преступной деятельности. В случае, когда клиент соглашался, она и ФИО7 по поручению ФИО4 сопровождали клиента в процессе сбора необходимых документов. За подбор людей на поручительство ФИО4 платила им 5 тысяч рублей. После подачи заявки на получение займа в КПК «Успех» и ее одобрения, они, сопровождали клиента в КПК «Успех» в процессе совершения сделки, после поступления на счет денег она сопровождала клиента в отделение банка, где он их получал. Далее клиент сопровождался к ФИО4, которая ожидала у банка в собственном автомобиле. В автомобиле в присутствии ее, либо ФИО7 клиент передавала ФИО4 всю полученную сумму займа, ФИО4 пересчитывала полученные наличные денежные средства, отсчитывала и передавала клиенту оговоренную ранее сумму, остальное оставляла себе. Когда клиент покидал автомобиль, ФИО4 производила расчет с ней (т. 3 л.д. 73-80)

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что ее подруга ФИО6 предложила ей подработку, а именно было необходимо искать женщин, имеющих материнский капитал, желающих его обналичить. За это они с ФИО6 получали 20000 рублей на двоих. Потом она познакомилась с ФИО4 и поняла, что именно она является лидером группы по обналичиванию средств материнского капитала. Ткаченко и Антонова объяснили суть процедуры, на женщину, у которой есть материнский капитал, оформляется земельный участок в Зырянском районе Томской области. После оформления земельного участка и разрешения на строительство, женщину нужно было свозить в КПК Успех, где оформлялся заём под строительство дома. Далее КПК Успех перечислял денежные средства на счет клиентки, после чего нужно было их снять. С этих денег Антонова выдавала примерно 150-200 тысяч рублей клиентке, остальные забирала себе. В какой-то период времени она поняла, что Антонова обманывала клиентов, не выплачивая им второй обещанный платеж (т. 3 л.д. 85-91)

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного расследования показала, что она познакомилась с ФИО4 летом 2017 года, в ходе помощи ее подруге Зайцевой Надежде при обналичивании средств материнского капитала. Они с Зайцевой предоставляли Антоновой клиентов, которые желают обналичить средства материнского (семейного) капитала, получала от 20 000 до 30 0000 рублей за одного предоставленного клиента. Если клиент не ездил самостоятельно к нотариусу для оформления доверенности, то необходимо было посетить нотариуса и оформить доверенность на свое имя от имени клиента на право по купли-продажи дома, земельного участка. Далее осуществлялся выезд в Росреестр расположенный с. Зырянское Томской области к регистратору Головиной Елене, которая осуществляла регистрацию земельного участка, передавала оформленные документы сотруднику Администрации Зырянского сельского поселения, далее ФИО4 Таким образом она понимала и осознавала, что она вовлечена ФИО4, с ее согласия в данную преступную схему и прекрасно понимала свою преступную роль под руководством ФИО4 Клиент получал на руки около 200 000 рублей в зависимости от стоимости земельного участка. Оставшуюся прибыль получала ФИО4 Также может пояснить, что ФИО4 занимала руководящую роль в данной преступной схеме, то есть лично ФИО4 ей говорила, куда ей необходимо предоставить соответствующие документы, кому именно ей необходимо было отдать документы, ФИО4 лично вела переговоры и условия сделок. При этом в Пенсионный Фонд и кредитный потребительский кооператив клиент ходил самостоятельно, подавал документы, оформлял займы. Также может пояснить, что в группу под руководством ФИО4, также входила Ткаченко Елена, которая в основном занималась работой с кооперативами, а именно предоставляла в соответствующий кооператив пакет документов. Как правило кооператив был КПК «Успех» или КПК «Сибирский Кредит». ФИО4 лично контактировала с руководством кооперативов и могла повлиять на условия сделки и ускорение. Прибыль ФИО4 от каждой «мамочки» составляла около 40 000 рублей. Бондарева Наталья также занималась предоставлением клиентов для Ткаченко Елены, которая в свою очередь передавала клиентов ФИО4, и Бондарева Наталья получала за каждого клиента около 10 000 рублей (т. 3 л.д. 97-101)

Также вина подсудимой Ломаевой О.С. подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом выемки от 02.02.2022 года, согласно которому у оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Томской области старшего лейтенанта полиции ФИО5 изъято кредитное дело сформированное в КПК «Успех» на следующее лицо: Ломаевой О.С. (т. 2 л.д. 6-8)

- протоколом выемки от 31.03.2022 года, согласно которого у компетентных лиц в Государственном Учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 27 произведена выемка дела № 030205, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ломаевой О.С. (т. 2 л.д. 11-15)

- протоколом осмотра места происшествия от 06.09.2022 г., согласно которого осмотрено и зафиксировано место совершения преступления – земельный участок по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая с кадастровым номером 70:05:0100009:470. (т. 2 л.д. 16-20)

- протоколом осмотра предметов от 03.06.2022 г., в ходе которого осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства дело № 030205, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ломаевой О.С., изъятое в Государственном Учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 27 (т. 2 л.д. 111-123, 124-125)

- протоколом осмотра предметов от 03.06.2022 г., в ходе которого осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства кредитное досье на имя Ломаевой О.С., сформированное в КПК «Успех» (т. 2 л.д. 126-132, 133-134)

- протокол осмотра предметов от 12.11.2022 г., в ходе которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств копии дела правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Дубровка, ул. Новая с кадастровым номером 70:05:0100009:470, сформированные в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Томской области» по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 8 (т. 2 л.д. 135-140, 141-142)

- копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № 0929481 от 04.08.2017, согласно которому удостоверено право Ломаевой О.С.на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 453026, 00 рублей (т.2 л.д. 115)

Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, полученными с соблюдением норм УПК РФ, а вину подсудимой Ломаевой О.С. в инкриминируемом ей преступлении, установленной совокупностью изложенных доказательств.

Вина Ломаевой О.С., кроме ее признательных показаний на следствии, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО9, свидетелей ФИО5, ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, протоколами следственных действий, а также иными письменными документами, представленными выше.

Оснований для оговора подсудимой со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, а так же самооговора подсудимой при даче показаний в ходе предварительного следствия не усматривается.

Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику этого имущества. Хищение надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК Российской Федерации, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в представлении в учреждения, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат.

В судебном заседании установлено, что в 2017 году Ломаева О.С. вступила в преступный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на незаконное получение выплаты по материнскому капиталу («обналичивание»), после чего совместно с данным лицом изготовила документы, которые содержали заведомо ложные сведения о получении ею займа в целях улучшении жилищных условий, представила данные документы в отделение пенсионного фонда, уполномоченное принимать решения о производстве выплат, в результате чего группа лиц, действующих по предварительному сговору, противоправно безвозмездно изъяла из бюджета пенсионного фонда 453026 рублей в качестве социальной выплаты. Тот факт, что Ломаева О.С. получила в меньшей сумме, значения для квалификации её действий не имеет, поскольку изъятие имущества может происходить не только в пользу виновного, но и других лиц, при этом суд приходит к выводу, что Ломаева О.С. действовала по предварительному сговору с иным лицом, с которым заранее договорилась о совершении преступления. Согласно примечанию к статье 158 УК Российской Федерации крупным размером при мошенничестве признается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, то есть действиями Ломаевой О.С.и иных лиц причинен крупный ущерб.

Об умысле Ломаевой О.С. на хищение средств субсидии путем обмана под видом улучшения жилищных условий свидетельствует и тот факт, что она получила по сертификату наличные денежные средства в сумме 190 000 рублей, понимая, что это прямо запрещено законом. Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о желании Ломаевой О.С. незаконно получить наличные денежные средства и совершить хищение социальной выплаты, что она фактически и реализовала.

При этом, суд исключает из квалификации действий и из объема обвинения Ломаевой О.С. указание на недостоверность предоставленных сведений, на установление выплат иными нормативными правовыми актами, а также указание на «пособий», как излишне вмененные.

Психическое состояние и вменяемость Ломаевой О.С. на момент совершения преступления и в настоящее время, у суда сомнений не вызывает.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Ломаевой О.С. по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания Ломаевой О.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, ее семейное и имущественное положение, состояние ее здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Ломаева О.С. совершила тяжкое преступление. Вместе с тем она не судима, полностью признала вину, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется удовлетворительно, на диспансерных учетах г. Томска не состоит, социально адаптирована.

Активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, выразившиеся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия, в которых Ломаевой О.С. детально описаны место, время и способ совершения преступления, своя роль в его совершении и роль соучастников, в результате чего ее действия были квалифицированы, как совершенные группой лиц по предварительному сговору, наличие малолетнего ребенка у виновной, признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, в соответствии с п.п. «и, г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Ломаевой О.С.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, а также положения ч.1 ст.67 УК РФ, суд считает правильным и справедливым назначить Ломаевой О.С. наказание в виде лишения свободы, однако с учетом личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, не в максимальных пределах санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, полагая, что исправление подсудимой и достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, возможно без изоляции от общества, возложив на нее в период испытательного срока ряд обязанностей, предоставив возможность оправдать доверие суда и встать на путь исправления.

Определяя пределы наказания в виде лишения свободы, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом, с учетом материального положения Ломаевой О.С. суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, а с учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств, не назначать ей дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для применения более мягкого вида наказания из предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, а также положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, при назначении наказания с учетом личности подсудимой, суд не усматривает.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию совершенного Ломаевой О.С.преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств разрешается в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Учитывая имущественную несостоятельность Ломаевой О.С., наличие у нее малолетнего ребенка, суд полагает необходимым освободить ее от уплаты процессуальных издержек, возместив их за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Ломаеву О.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать Ломаеву О.С. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в два месяца являться в указанный орган для регистрации.

До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении Ломаевой О.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства –правоустанавливающие документы на земельный участок, личное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – возвратить в соответствующие учреждения (организации) по принадлежности.

Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление в апелляционном порядке в Томский областной суд через Ленинский районный суд г.Томска в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Лысых Ю.А.