Решение по делу № 1-142/2024 от 11.04.2024

            УИД № 57RS0022-01-2024-001322-72                      Производство № 1-142/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 июля 2024 г.                                                                                    г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Шалаевой И.В.,

с участием государственного обвинителя –прокурора Заводского района г.Орла Ничипорчука В.Н.,

подсудимого Гарбаря А.О., его защитника - адвоката Давыдовой Ю.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Середа И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Гарбаря Артема Олеговича, (информация скрыта), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Гарбарь А.О. совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, действуя единым умыслом, Гарбарь А.О. из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, которые намеревался получить в неограниченном числе банковских организаций, будучи по указанию Свидетель №6 зарегистрированным (дата обезличена) в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП Гарбарь А.О., ИП), не намереваясь при этом осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ИП, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления Свидетель №6, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что позволит последнему самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИП Гарбаря А.О. прием, выдачу и перевод денежных средств по его счетам, и, желая наступления указанных последствий, в период времени, предшествующий (дата обезличена), дал согласие Свидетель №6 на открытие расчетных счетов от имени ИП Гарбаря А.О. в неограниченном числе банковских организаций для последующего сбыта Свидетель №6 электронных средств платежа и электронных носителей информации.

Гарбарь А.О., с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП Гарбарю А.О., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Гарбарем А.О. документов сотрудниками операционного офиса «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ИП Гарбарю А.О. открыты расчетные счета №(номер обезличен), (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная бизнес карта «Mastercard Bussiness» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гарбарь А.О. получил. Гарбарь А.О., будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в период времени с (дата обезличена), более точное время не установлено, находясь вблизи операционного офиса «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу для последующей передачи Свидетель №6, тем самым сбыл документы об открытии расчетных счетов №№(номер обезличен), (номер обезличен) ИП Гарбаря А.О. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративную бизнес карту «MasterCard Bussiness» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Гарбарь А.О., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Гарбарю А.О., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания. На основании представленных Гарбарем А.О. документов сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ИП Гарбарю А.О. открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также выпущена неименная карта «Бизнес 24/7» (последние цифры 1759, более точный номер не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена), в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), Гарбарь А.О. получил. Гарбарь А.О., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, (дата обезличена), более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу для последующей передачи Свидетель №6, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Гарбаря А.О. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также неименную карту «Бизнес 24/7» (последние цифры 1759, более точный номер не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Гарбарь А.О., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Гарбарю А.О., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания. На основании представленных Гарбарем А.О. документов сотрудниками офиса ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ИП Гарбарю А.О. открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гарбарь А.О. получил. Гарбарь А.О., будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ» и приложениями к Правилам и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, (дата обезличена), более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал Свидетель №6, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Гарбаря А.О. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Гарбарь А.О., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в дополнительный офис ПАО «РОСБАНК Орловский», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Гарбарю А.О., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Гарбарем А.О. документов (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками дополнительного офиса ПАО «РОСБАНК Орловский», расположенного по адресу: (адрес обезличен), ИП Гарбарю А.О. открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «Росбанк малый бизнес» со средствами доступа в нее и управления – универсальное кодовое слово, а также оформлена корпоративная бизнес карта «Visa Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена), в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гарбарь А.О. получил. Гарбарь А.О., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, (дата обезличена), более точное время не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса ПАО «РОСБАНК Орловский», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу для последующей передачи Свидетель №6, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Гарбарю А.О. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – универсальное кодовое слово, а также корпоративную бизнес карту «Visa Business» (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Гарбарь А.О., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в дополнительный офис (номер обезличен) Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Гарбарю А.О., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания. На основании представленных Гарбарем А.О. документов сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ИП Гарбарю А.О. открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также выпущена карта «Visa Business Platinum» (номер карты не установлен) являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Гарбарь А.О. получил. Гарбарь А.О., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, (дата обезличена), более точное время следствием не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал Свидетель №6, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Гарбаря А.О. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также карту «Visa Business Platinum» (номер карты не установлен) являющиеся электронным средством платежа, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Гарбарь А.О., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, (дата обезличена), в рабочее время банка, в 09 часов 00 минут прибыл в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП Гарбарю А.О., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания. На основании представленных Гарбарем А.О. документов сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (дата обезличена) в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гарбарю А.О. открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена), в рабочее время банка, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гарбарь А.О. получил. Гарбарь А.О., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, (дата обезличена), более точное время не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал за обещанное денежное вознаграждение Свидетель №6, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Гарбаря А.О. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Гарбарь А.О. в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Гарбаря А.О.: счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Сбербанк», счетам №(номер обезличен), (номер обезличен) открытым в операционном офисе «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», счету (номер обезличен), открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счету (номер обезличен), открытому в ПАО Банк «ВТБ», счету (номер обезличен), открытому в ПАО «РОСБАНК», счету (номер обезличен), открытому АО «Райффайзенбанк».

В судебном заседании Гарбарь А.О. свою вину признал полностью и подтвердил обстоятельства дела, изложенные в обвинении, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в суде отказался, указав, что за давностью времени не помнит всех обстоятельств произошедшего.

По ходатайству подсудимого и адвоката в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ судом оглашены показания Гарбаря А.О., данные в ходе производства предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и содержащиеся в протоколах допроса от (дата обезличена) (т.1 л.д.212-215), от (дата обезличена) (т.2 л.д.216-219), от (дата обезличена) (т.2 л.д.234-237), из которых следует, что в конце 2020 года к нему обратился знакомый ФИО5, который предложил подзаработать, зарегистрировать ИП, после чего свел его с Свидетель №6 В дальнейшем Гарбарь А.О. контактировал с Свидетель №6 и мужчиной по имени Павел. За оказанные услуги Свидетель №6 обещал выплачивать по 5 000 рублей, однако выплатил лишь один раз наличными, более он ничего не заплатил за ИП. При этом Свидетель №6 пояснил, что всю финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП буду вести другие люди, на что Гарбарь А.О. согласился. Он с помощью Свидетель №6 открыл ИП. Затем совместно с Свидетель №6 и Павлом посещал банковские учреждения, где им по указанию Свидетель №6 были открыты ряд счетов: в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Уральский банк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк». После открытия счетов электронные носители, банковские карты он передавал лично в руки Свидетель №6 либо мужчине по имени Павел для последующей передачи Свидетель №6 Денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов не перечислял и не снимал. Индивидуальным предпринимателем перестал быть самостоятельно, поняв, что Свидетель №6 ввел его в заблуждение. Также самостоятельно обратился в правоохранительные органы и стал сотрудничать с ними по данному вопросу.

Показания подсудимого Гарбаря А.О. полностью согласуются с его показаниями от 28 ноября. 2023 года, данными им в ходе очной ставки с Свидетель №6, согласно которым он подтвердил ранее данные им показания, указал на то, что ФИО5 познакомил его с Свидетель №6, который дал ему указание на регистрацию его в качестве ИП, а также открытие расчетных счетов в ряде банков на территории (адрес обезличен) (т.1 л.д. 125-128), а также показаниями, данными в ходе проверки показаний на месте содержащимися в протоколе от (дата обезличена), согласно которым Гарбарь А.О. указал офис нотариуса ФИО6, расположенный по адресу(адрес обезличен), где были оформлены необходимые документы для открытия ИП на имя Гарбаря А.О., офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), офис ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где он открыл счета на ИП Гарбаря А.О., а полученные документы передавал либо Свидетель №6, либо знакомому Свидетель №6 – Павлу, с которым сам незнаком. При этом, они его отвозили туда, где он должен был открывать расчетные счета, на автомобиле Свидетель №6 (т. 1, л.д. 184-189).

Вина подсудимого Гарбаря А.О. в совершении преступления подтверждается помимо признательных показаний самого подсудимого, показаниями свидетелей, а также письменными и вещественными доказательствами, исследованными судом.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №5, из которых следует, что с 2019 года по 2023 год он работал помощником нотариуса ФИО6, расположенной по адресу: (адрес обезличен). В его обязанности входит осуществление нотариальных действий, которые уполномочен осуществлять сам нотариус в период отсутствия последнего по различным причинам, в том числе удостоверение личности, направление документов для регистрации юридических лиц и ИП в налоговый орган. При обращении для регистрации в качестве ИП, лицо приходит, предъявляя оригинал собственного паспорта и форму (заявление р.21001), нотариус удостоверяет его личность. У нотариуса имеется книга для регистрации нотариальных действий, в которой каждому нотариальному действию присвоен свой номер. При этом лицо, обратившееся за услугами, расписывается в данном реестре в присутствии нотариуса. Оплата услуг происходит как наличным так и безналичным способом, Прием лиц осуществляется в порядке живой очереди, без преждевременной записи, рабочее время у ФИО7 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, суббота, воскресенье -выходной. Как правило, документы в налоговый орган предоставляются в то же день, когда лицо обращается за предоставлением нотариальных услуг. При этом лицо указывает сайт электронной почты, куда должны приходить подтверждения, данный адрес указан при заполнении формы р.21001. Далее, оставив оригинал формы и заверенную копию паспорта, нотариус отправляет сканы в налоговый орган с подписанием своей электронной подписью, посредством сети «Интернет» - сайта ФНС. Гарбарь А.О. (дата обезличена) обратился к нотариусу ФИО6, которая лично осуществила направление в налоговую инспекцию формы о регистрации его в качестве ИП, а также удостоверила его личность и заверила копии его паспорта (т.1 л.д. 122-124).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №1, из которых следует, что она является сотрудником банка ПАО «Сбербанк России», в ее должностные обязанности помимо прочего входит открытие расчетных счетов. Для открытия расчетного счета путем посещения офиса, клиент приносит комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет, а именно Устав, решение о назначении директора, паспорт и при наличии печать организации (но последнее не является обязательным). Документы подгружаются в программное обеспечение, далее сотрудниками Банка производится самостоятельная проверка документов, баз ФНС, после чего принимается решение об открытии счета либо об отказе в его открытии. В процессе открытия счета сотрудниками Банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в анкете. При открытии счета в налоговую службу автоматически направляется информация о его открытии, при этом, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в различных банках, так как это является его выбором. При открытии счета, клиентам Банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в пакет оформляемых услуг. расчетные счета могут открываться только при личном присутствии гражданина – ИП или ООО. Платежные карты и иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств передаче третьим лицам не подлежат, При открытии расчетных счетов фотофиксация не осуществляется, видеофиксация ведется, но эти данные хранятся не более двух лет, а с момента обращения ИП Гарбаря А.О. уже прошло два года. Индивидуальные предприниматели могут осуществить открытие расчетного счета только в одном офисе в (адрес обезличен) – (адрес обезличен) со вторника по пятницу с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (т.1 л.д. 94-98).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №4, из которых следует, что с (дата обезличена) она осуществляет трудовую деятельность в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». В ее должностные обязанности, кроме прочего входит руководство, контроль, анализ работы отдела. Правом на открытие расчетного счета наделены сотрудник (менеджеры отдела обслуживания юридических лиц) на основании должностной инструкции, приказов/распоряжений Банка и банковской доверенности. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить в Банк комплект документов (оригиналы или нотариально заверенные копии): свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт + СНИЛС, финансовую отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме или квитанцией о приеме отчетности налоговым органом. Заявку на открытие расчетного счета можно оставить на официальном сайте Банка, однако необходимо личное присутствие клиента, желающего открыть расчетный счет с предоставлением оригиналов (нотариально заваренных копий) документов для подписания заявления на комплексное обслуживание, оформления вопросников и карточки с образцами подписей. Проводится полная идентификация клиента согласно правилам внутреннего контроля и Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от (дата обезличена) №115-ФЗ. Режим обслуживания юридических лиц на данный момент с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу до 17 часов 00 минут. В 2017 году режим работы: с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу до 17 часов 00 минут. Банк имеет право отказать клиенту в заключении договора банковского счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При обращении клиента к специалисту банка, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его. Паспорт проверяется на подлинность в детекторе (смотровом приборе). Действительность документа проверяется на общедоступном ресурсе-сайте МВД. Сообщение об открытии счета автоматически отправляется в ФНС. При открытии расчетного счета клиенту выдается универсальная корпоративная карта по заявлению клиента. После открытия счета сотрудник подключает клиента к дистанционному банковскому обслуживанию. Передача платежных карт и электронных средств платежа третьим лицам запрещена. Сотрудниками при открытии расчетных счетов фото-фиксация не осуществляется. (дата обезличена) ИП Гарбарь А.О. обратился в офис Банка, расположенный по адресу: (адрес обезличен), часы работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с документами (паспорт, свидетельство о регистрации) для открытия расчетного счета. В тот же день сотрудниками Банка открыт расчетный счет (номер обезличен). Клиенту были переданы реквизиты счета и принято заявление на подключение ДБО, где указан мобильный телефон для отправки СМС-сообщений. При этом, Гарбарю А.О. разъяснялось, что клиент не имеет права передавать средства электронного платежа и документы третьим лицам (т.1 л.д. 104-109).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №8, из которых следует, что он является сотрудником ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и состоит в указанной должности с 2017 года, в его должностные обязанности помимо прочего входит прием документов и открытие расчетного счета. В ПАО КБ «Уральский Реконструкции и развития» правом на открытие расчетного счета обладают индивидуальные предприниматели и юридические лица. При открытии расчетного счета клиент обращается в отделение Банка, куда приносит комплект документов организации, на которую в последующем и будет открыт расчетный счет. В комплект документов входит: решение о назначении директора и печать организации (в том случае если в Уставе предусмотрена печать), Устав, паспорт. В обязательном порядке документы должны быть поданы руководителем организации в печатном виде в оригиналах. При подаче документов, данные документы копируются и заверяются сотрудником Банка, осуществляющим прием документов, далее формируется задача по открытию расчетного счета в программе, сотрудники центрального офиса производят анализ представленных документов и в случае положительного решения расчетный счет открывается, клиенту выдается комплект документов. При работе с клиентом, специалист Банка сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, в целях идентификации личности, если фото в паспорте будет отличаться от гражданина, который обратился, то специалист сразу откажет в предоставлении услуги и незамедлительно сообщит в службу безопасности Банка. Информация об открытии расчетного счета автоматически направляется в ФНС, юридическое лицо и ИП не ограничены в возможности открытия счетов в других банках (и в их количестве). Касаемо дистанционного открытия счета, то клиент вправе оставить заявку на сайте Банка, но после он все равно обязан лично явиться в офис банка с вышеуказанными документами для открытия расчетного счета, с целью подписания документов. В процессе открытия расчетного счета сотрудниками Банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, об ответе на которые делаются пометки в опросном листе (анкете). При открытии счета клиенту предлагается оформить корпоративную карту, которая позволяет клиентам совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, сама карта не входит в пакет услуг при открытии расчетного счета. Логин для использования интернет Банка выдается клиенту при посещении офиса, а пароль отправляется на указанный им в заявлении номер телефона. Никто кроме руководителя организации не может получить электронное средство платежа. Платежные карты и иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не подлежат передаче третьим лицам. Видеофиксация при обращении клиентов не ведется. Индивидуальные предприниматели могут осуществить открытие расчетного счета только в одном офисе в (адрес обезличен) – (адрес обезличен), пом.104, с пн. по пт., с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (т.1 л.д. 99-103).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №7, из которых следует, что она работает в должности главного менеджера АО «Райффайзенбанк» с 2004 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие (обслуживание) расчетных счетов. Для открытия счета требуются Устав общества, решение о назначении на должность директора/учредителя общества, паспорт и печать (если клиент работает с печатью). Все документы предоставляются в оригиналах, либо нотариально заверенных копиях. В анкете клиент указывает свои данные, номер телефона (на который будут приходить уведомления о решении, информация о счете), адрес электронной почты (на которую впоследствии приходят реквизиты и ссылка для регистрации личного кабинета). Клиент подписывает анкету и заявление, которое является пунктом присоединяя клиента к договору банковского счета. Договор банковского счета публичный и находится на сайте Банка, После заполнения анкеты, она отправляется на проверку в службу безопасности. Когда счет открывается, клиент получает на электронную почту ссылку для регистрации личного кабинета. Клиент проходит регистрацию и может пользоваться счетом дистанционно, например, через мобильное приложение, через компьютер, с помощью сети Интернет. При открытии расчетного счета сотрудниками Банка разъясняется клиенту, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам, данная информация содержится на сайте банка и в документах, которые подписывает клиент. Электронное средство платежа выдается лично руководителю. Сотрудниками Банка при открытии расчетных счетов фотофиксация не осуществляется.    В дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: (адрес обезличен) обратился Гарбарь А.О. с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Он передал сотруднику Банка документы, необходимые для открытия счета для ИП. Затем в присутствии сотрудника Банка Гарбарь А.О. заполнил предоставленную ему анкету, где указал контактный абонентский номер, а также адрес электронной почты. При этом в заявлении было указано, что Гарбарь А.О. желает подключить программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к его расчетному счету. Корпоративная бизнес карта выдавалась в тот же день (не именная), ее получал сам Гарбарь А.О. Пользователем расчетного счета и личного кабинета в «Банк-Клиент» ИП Гарбарь А.О. является Гарбарь А.О. Счет ИП Гарбарем А.О. открыт (дата обезличена), закрыт (дата обезличена). Расчетные счета могут открываться только при личном присутствии гражданина – индивидуального предпринимателя или ООО. Видеофиксация ведется, но эти данные хранятся не более двух лет, а с момента обращения Гарбаря А.О. уже прошло два года. Индивидуальные предприниматели могут осуществить открытие расчетного счета только в одном офисе в (адрес обезличен) – (адрес обезличен), офис «Орловский», с понедельника по пятницу, с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (т.1 л.д. 90-93).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №3, из которых следует, что она является сотрудником банка ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц с 2019 года. В ее обязанности входит прием документов на открытие счета у юридических лиц, заведение заявки в программном обеспечении и обслуживание. При открытии счета клиент приносит пакет документов, для ИП требуется только паспорт. Документы погружаются в программное обеспечение, отправляется заявка, которая попадает в службу безопасности банка. В процессе открытия счета сотрудниками Банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в данной анкете. После проверки данных службой безопасности, в Банк приходит информация о положительном, либо отрицательном решении. При открытии счета в налоговую службу направляется информация о его открытии, при этом, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в различных банках, так как это является его выбором. В банках имеется финансовый мониторинг, в случае, если клиент Банка не отвечает на запрос службы мониторинга о сомнительных операциях, либо предоставляет неполную информацию, служба мониторинга блокирует данный счет. Во время открытия счета, по желанию клиентов сотрудниками Банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. При обращении клиентов в Банк, осуществляется их обязательное информирование о том, что передача третьим лицам платежных карт и/или иных средств электронного платежа, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, запрещена. Расчетные счета (номер обезличен) и (номер обезличен) были открыт (дата обезличена) в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: (адрес обезличен). Часы работы отделения с 09:00 до 18:00 выходные дни – суббота, воскресенье. В данном офисе осуществляется видеонаблюдение, но так как с момента обращения прошло уже более 2-х лет, данные видеозаписи не сохранились. При оформлении счета, автоматически клиент подключается к дистанционному банковскому обслуживанию. В данном случае были названы абонентский номер, адрес почты. После чего на указанный номер приходит пароль для входа в систему ДБО и логин для входа приходит на электронную почту. Логин и пароль от входа в ДБО формируется Банком, в последующем Клиент может его самостоятельно изменить, при необходимости. Осуществить вход в «Бизнес Портал» можно с любого компьютера, но на номер телефона, указанный в анкете, приходит смс-подтверждение об осуществлении входа именно владельцем кода доступа. В течение пяти дней, в том же отделении Банка, была выдана пластиковая карта, которая привязана к расчетному счету, подключена услуга СМС-информирование, пароль от карты назначается в приложении «Бизнес Портал». Иное лицо за исключением самого индивидуального предпринимателя, получить электронное средство платежа не может. Третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не передаются. Данные условия прописаны «Правилах банковского обслуживания», к чему клиент присоединяется заявлением (т.1 л.д. 110-114).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №2, из которых следует, что она является сотрудником ПАО «Росбанк» с декабря 2021 года, в ее должностные обязанности входит привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. При открытии счета клиент приносит комплект документов организации (оригиналы, либо в электронном виде с ключами ЭЦП) – Устав, решение о назначении директора и паспорт, в случае если это ИП, то предоставляется только паспорт. Данные документы сканируются, далее заводится заявка в программном обеспечении, отправляется на проверку в службу верификации, после чего по результатам успешной проверки и формирования пакета документов посредством программного обеспечения данные документы распечатываются, клиент (руководитель организации) их подписывает, ставит печать той организации, к которой он относится. После открытия счета данные об открытых счетах отправляются в ФНС на следующий рабочий день. В процессе открытия счета сотрудниками Банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в анкете. Для клиентов Банка (юридических лиц) не имеется ограничений в возможности открытия счетов в различных банках, так как это является их выбором. В банках имеется финансовый мониторинг, в том случае, когда клиент Банка не отвечает на запрос службы мониторинга о сомнительных операциях в течение нескольких часов, либо предоставляет неполную информацию, служба мониторинга блокирует данный счет, При открытии счета, клиентам Банка по инициативе клиента формируется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Иное лицо за исключением руководителя организации, получить электронное средство платежа не может. Платежные карты и иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств передаче третьим лицам не подлежат. При обращении клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе системы ДБО). Сотрудниками Банка при открытии расчетных счетов фотофиксация не осуществляется.    Гарбарем А.О. (дата обезличена) поданы документы на открытие расчетного счета в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), рабочее время которого с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Видеофиксация ведется в вышеуказанном офисе, но эти данные хранятся не более двух лет, а с момента обращения вышеуказанного гражданина уже прошло два года (т.1 л.д. 115-118).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелем Свидетель №6, из которых следует, что в 2019 году от своих знакомых он узнал, что юридические лица в силу закона не могут выводить денежные средства в наличную форму в связи с высоким налогообложением выводимых денежных средств, а также оплаты комиссии банкам за снятие денежных средств. Тогда он решил осуществлять незаконную банковскую деятельность. В интернете он изучил схемы осуществления незаконной банковской деятельности и остановился на более простой и понятной для него, а именно он собирался привлечь лиц из числа ранее знакомых ему граждан, в последующем попросить открыть указанных лиц на себя ИП и расчетные счета в банках, после этого от организаций - клиентов получить на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежные средства, снять денежные средства и передать их клиентам за вычетом своего процента, который составит 12% от суммы обналиченных денежных средств. Для исполнения своего плана он своим знакомым рассказал, что за открытие ИП будет платить людям денежные средства. Спустя некоторое время к нему стали обращаться люди, которые были заинтересованы его предложением, и желавшие заработать. Им он сообщал, что от них требуется оформить ИП и банковские счета в банках, а также, что те никакой предпринимательской деятельностью заниматься не будут, о своих намерениях заниматься «обналичкой» он никому не говорил. Так им были привлечены несколько человек, а именно Кондрашов Фёдор, Нерсесова Дарья, Панина Ксения, Сулин Максим, Гарбарь Артем, Нерсесов Олег. Когда и при каких обстоятельствах он с ними познакомился, пояснить не может, так как прошло уже достаточно много времени. Вышеуказанные лица стали индивидуальными предпринимателями и открыли счета в банках. Документы для открытия ИП подготавливались им лично, также он оплачивал государственную пошлину, возил их в налоговую инспекцию, к нотариусу и банковские отделения. После открытия ИП он давал людям, оформившим ИП, 5-8 тысяч рублей и через некоторое время провозил их по банкам (адрес обезличен): ВТБ по адресу: (адрес обезличен), «Открытие» по адресу: (адрес обезличен), Росбанк по адресу (адрес обезличен), Сбербанк по адресу: (адрес обезличен), Райфазенбанк (адрес обезличен), Уральский банк реконструкции и развития, расположенный по адресу: (адрес обезличен), где те открывали счета в банках. В банки он лично никогда не заходил. После открытия расчетных счетов полученный комплект документов, банковские карты он забирал у лиц, которые открывали счета, сразу же возле офисов банков при выходе их из помещения банка, так как боялся, что денежные средства клиентов могут быть похищены кем-нибудь из номинальных ИП. Впоследствии он отдавал им карты для снятия денежных средств в его присутствии. Сам он банковскими картами номинальных ИП не пользовался, их не приобретал (т.1 л.д.119-121).

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей, суд находит их последовательными, взаимосвязанными и объективными. При этом суд отмечает, что оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено.

Помимо показаний свидетелей, виновность Гарбаря А.О. подтверждается согласующимися с ними письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом старшего следователя СЧ СУ УМВД России по Орловской области ФИО8 от (дата обезличена) об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, согласно которому в производстве СЧ СУ УМВД России по Орловской области находилось уголовное дело (номер обезличен), возбужденное по факту осуществления незаконной банковской деятельности Свидетель №6, использующим счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях на подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей, в том числе Гарбаря А.О. (т.1 л.д.3);

-протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому изъято регистрационное дело ИП Гарбаря А.О., по расчётному счету (номер обезличен), (номер обезличен), открытому в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенному по адресу: (адрес обезличен) (т.1 л.д. 141-145);

-протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому изъято регистрационное дело ИП Гарбаря А.О., по расчётному счету (номер обезличен), открытому в банке ПАО «Банк ВТБ», расположенному по адресу: (адрес обезличен) (т.1 л.д. 161-165);

-протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому изъято регистрационное дело ИП Гарбаря А.О., по расчётному счету (номер обезличен), открытому в банке ПАО «Сбербанк», филиал Орловское отделение (номер обезличен), расположенному по адресу: (адрес обезличен) (т.1 л.д. 151-155);

-протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому изъято регистрационное дело ИП Гарбаря А.О., по расчётному счету (номер обезличен), открытому в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенному по адресу: (адрес обезличен) (т.1 л.д. 146-150);

-протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому изъято регистрационное дело ИП ФИО9, по расчётному счету (номер обезличен), открытому в банке ПАО «Росбанк» дополнительный офис «Орловский», расположенном по адресу: (адрес обезличен) (т.1 л.д. 156-160);

-протоколом выемки от (дата обезличена), согласно которому изъято регистрационное дело ИП Гарбаря А.О., по расчётному счету (номер обезличен), открытому в банке АО «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: (адрес обезличен) (т.1 л.д. 166-170);

-протоколом осмотра предметов от (дата обезличена), согласно которому осмотрен компакт диск с информацией о банковских операциях индивидуальных предпринимателей, в том числе Гарбаря А.О. о выдаче денежных средств со счета за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на общую сумму 1 558 000 рублей (т.1 л.д. 48-56);

-протоколом осмотра предметов (документов) от (дата обезличена), в ходе которого осмотрены регистрационные дела ИП Гарбаря А.О.:

-по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: (адрес обезличен) (юридический адрес: (адрес обезличен));

-по счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым (дата обезличена) в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: (адрес обезличен) (юридический адрес: (адрес обезличен), стр. 13);

- по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен) (юридический адрес: (адрес обезличен));

- по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в банке ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: (адрес обезличен) (юридический адрес: (адрес обезличен));

- по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в банке ПАО «Росбанк» дополнительный офис «Орловский», расположенном по адресу: (адрес обезличен) (юридический адрес: (адрес обезличен), стр. 1);

- по счету (номер обезличен), открытому (дата обезличена) в банке ПАО «Сбербанк», филиал Орловское отделение (номер обезличен), расположенном по адресу: (адрес обезличен) (юридический адрес: г. Орёл, (адрес обезличен)), в том числе договоров на открытие (закрытие) счетов, карточек с образцами подписей (т. 1 л.д. 185-181);

-заключением эксперта от (дата обезличена), согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ИП Гарбаря А.О., составляет 2 569 222 рублей. Сумма снятых денежных средств по расчетным счетам составляет 1 558 000 рублей. Сумма дохода, составляющая 12 % равна 186 960 рублей (т.1 л.д.64-73).

Изъятые в ходе выемки юридические дела ИП Гарбаря А.О. по счетам, открытым в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (т. 1 л.д. 182-183).

Исследовав и оценив приведенные выше доказательства в их совокупности, суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой и достаточны для формулировки выводов по вопросам правового характера, подлежащим разрешению при постановлении обвинительного приговора. Нарушение норм уголовно-процессуального законодательства в ходе следствия судом не установлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Гарбаря А.О. в совершении указанного преступления полностью доказана.

Действия подсудимого Гарбаря А.О. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении Гарбарю А.О. вида и размера наказания в соответствии со ст. 6 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Подсудимым Гарбарем А.О. совершено умышленное оконченное преступление, в сфере экономической деятельности, отнесенное в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжкого преступления.

При изучении личности подсудимого Гарбаря А.О. установлено, что он на диспансерном учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, является самозанятым, в браке не состоит, иждивенцев не имеет.

В силу с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что Гарбарь А.О. изначально давал в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому Гарбарю А.О. наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется, поскольку суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Гарбарем А.О. преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок и в силу ч. 5 данной статьи обязанность не изменять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

В соответствии со ст. ст. 104.1, 104.2 УК РФ денежные средства в размере 5 000 рублей, полученные Гарбарем А.О. от Свидетель №6 в результате совершения преступления, что Гарбарем А.О. подтверждено в судебном заседании, подлежат конфискации в доход государства.

Согласно постановлениям следователя от (дата обезличена) и (дата обезличена) адвокату ФИО16 за оказание юридической помощи Гарбарю А.О. на стадии следствия по назначению следователя выплачено вознаграждение из средств федерального бюджета в размере 4 852 руб. и 6 584 руб. (т. 2 л.д. 46-47, 49-50). Вознаграждение адвоката по данному уголовному делу отнесено к процессуальным издержкам.

На основании ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ с Гарбаря А.О., поскольку подсудимый в ходе следствия от услуг защитника не отказывался, о своей имущественной несостоятельности не заявлял, выразил согласие на оплату процессуальных издержек, оснований для освобождения Гарбаря А.О. от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 132 УПК РФ, не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Гарбаря Артема Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1 (один) года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 6 месяцев, в течение которого Гарбарь А.О. своим поведением должен доказать свое исправление.

В силу части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать осужденного Гарбаря А.О. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с 04541А21590), ИНН 5753050137, КПП 575301001, Банк: отделение Орел, г. Орел, БИК 04542001, р/с 40101810100000010001, КБК 188 1162101001 6000 140, УИН 18855722010010000865.

В соответствии со ст. ст. 104.1, 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере 5 000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

-регистрационные дела ИП Гарбаря А.О., а именно: - по счету №40802810962160064343 в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по счетам №40802810104790001261, №40802810404790001259 в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по счету №40802810500000095281 в банке АО «Райффайзенбанк», по счету №4080281072751000215, в банке ПАО Банк «ВТБ», по счету №40802810287790001596, в банке ПАО «Росбанк», по счету №40802810147000001182 в банке ПАО «Сбербанк», филиал Орловское отделение № 8595, хранить при уголовном деле;

Взыскать с Гарбаря Артема Олеговича в доход федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения процессуальных издержек 11 436 (одиннадцать тысяч четыреста тридцать шесть) руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

        В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Разъяснить осужденному право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                    И.В. Шалаева