Решение по делу № 1-349/2021 от 31.03.2021

Дело № 1-349/2021 (42RS0009-01-2021-002990-61)

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 14.10.2021 г.

Центральный районный суд г.Кемерово

в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

при секретаре Никоновой К.А.,

с участием:

государственного обвинителя – Алексеевой Е.В.,

подсудимого Князева В.С.,

защитника – адвоката Равинской Э.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Князева В. С., **.**.**** года рождения, ... ... ранее судимого:

- ...

...

...

...

...

...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации,суд

Установил:

Князев В.С. совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.****, Князев В.С., после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... при следующих обстоятельствах:

Так, **.**.****, в дневное время, Князев В.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратился в операционный офис ... расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы на ... открыл расчетные счета для ... ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющейся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, Князев В.С., находясь около здания операционного офиса ... расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, Князев В.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратился в отделение банка ... расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., предоставив правоустанавливающие документы на ... После чего на основании представленных документов в отделении банка ... расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., где Князев В.С. открыл расчетный счет для ... ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ... получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС логины и пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, Князев В.С., находясь около здания банка ... расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.****, в дневное время, Князев В.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратился в офис обслуживания ... расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы на ... открыл расчетный счет для ... ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и **.**.**** получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ### указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, Князев В.С., находясь около здания офиса обслуживания ... расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО ... ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в дневное время, Князев В.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратился в отделение банка ... расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы ... открыл расчетные счета для ... ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ### указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – ...

После чего, **.**.****, в неустановленное следствием время, Князев В.С., находясь около здания банка ... расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в дневное время, Князев В.С., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратился в отделение банка ...», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы на ... открыл расчетный счет для ... ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ... получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +### указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, Князев В.С., находясь около здания ... расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Князев В.С. в период с **.**.**** по **.**.****, находясь в г. Кемерово, открыв в операционном офисе «... расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., отделении банка ... расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., офисе обслуживания ... расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., отделении банка ... отделении банка ... расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., расчетные счета ... указав себя в качестве директора Общества, при этом не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в возглавляемом им Обществе, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, умышленно, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил их неправомерный оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Князев В.С. вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации показания подсудимого Князева В.С. данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (Т. 1 л.д. 48-50, 53-54, т.2 л.д. 154-158, т.2 л.д. 167-177), были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что летом **.**.**** года, точной даты он не помнит, в кафе ... встретился со своим знакомым по имени ЛИЦО_4, с которым он познакомился в **.**.**** году в период работы в ... распложенном по адресу г. Кемерово, .... В **.**.**** г. ЛИЦО_4 представлялся в качестве риэлтора, который сопровождал сделки по продаже недвижимости, и приезжал в офис ... при осуществлении сделок. Полных анкетных данных ЛИЦО_4 он не знает.

В ходе распития спиртных напитков при встрече летом **.**.**** он ему предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо. Также он ему сказал, что руководить данным юридическим лицом он не будет, им будут руководить другие лица, а он будет работать и у него будет заработная плата около ### рублей, а за регистрацию юридического лица на его имя он получит ### рублей. Он ему сразу никакого ответа не дал, и они с ним обменялись номерами телефонов. Также он ему сказал, что фирма будет заниматься строительством, а также продажей строительных материалов.

Через несколько дней после их встречи, когда именно он не помнит, ему на мобильный телефон ### позвонил ЛИЦО_4, с какого именно номера телефона звонил ЛИЦО_4 в настоящее время сказать не может, так как не помнит, а в телефонном справочнике он не сохранился. Во время разговора ЛИЦО_4 вновь предложил ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо. Он также обещал ему постоянную работу в данной фирме, но не в должности руководителя и за открытые вознаграждение в сумме ### рублей. Так как ему нужны были денежные средства он согласился.

После этого **.**.**** в дневное время они с ЛИЦО_4 на его автомобиле «Ниссан Тиано» серого цвета, регистрационные номера он не запомнил, поехали из ... в город ..., где ему ЛИЦО_4 сказал, что необходимо получить гарантийное письмо для оформления юридического лица. Он ему сказал, что конкретно необходимо сказать, как он понял арендодателю помещения, и сказал наименование юридического лица. Приходил ли он к арендодателю вместе с ЛИЦО_4, он не помнит, не может это однозначно утверждать. Помнит, что в кассу у арендодателя была произведена предоплата, но в какой сумме он уже не помнит, эти денежные средства ему дал ЛИЦО_4.

После этого они с ЛИЦО_4 ездили в город Кемерово **.**.**** в дневное время в центр поддержки предпринимательства, расположенный по улице ... где он пояснил, что ему необходимо подготовить пакет документов для открытия юридического лица. Он заполнил анкету, после чего передал сотруднику его паспорт для составления необходимых документов для регистрации юридического лица. Когда точно данные документы он забирал, точно сказать не может, так как не помнит, производил ли оплату также сказать не может, так как он производил оплату, но в каком конкретно учреждении и за какие услуги не помнит.

**.**.**** в период с 10 часов до 14 часов, он вновь с ЛИЦО_4 приехал в город Кемерово в ИФНС России по г. Кемерово, расположенной по ..., где он подал комплект документов: заявление, устав, решение ### единственного учредителя, которые были подготовлены в центре поддержки предпринимателей, а также паспорт на его имя, квитанцию об оплате госпошлины и гарантийное письмо. Этот пакет документов он передал специалисту ИФНС, в присутствии которой он поставил его подпись на заявлении и подтвердил его желание зарегистрировать юридическое лицо. После этого ему была выдана расписка в получении документов и ему сказали, что необходимо явиться **.**.****, эта дата была указана на расписке.

**.**.**** он указанные документы получил, после чего их передал ЛИЦО_4.

После получения документов **.**.**** он совестно с ЛИЦО_4 поехал в отделение ... расположенное по адресу ... ..., где ЛИЦО_4, передав ему документы на ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что ему необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, ЛИЦО_4 в это время его оставался ждать в автомобиле, припаркованном около здания банка. В ... им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученный им от сотрудников банка, ЛИЦО_4, который ожидал его в машине. Указанный им в ... телефонный номер: +### – был оформлен на его имя по просьбе ЛИЦО_4, для указания контактного номера директора ... Данным номером он никогда не пользовался, так как сразу после оформления он передал данную сим-карту ЛИЦО_4.

О том, какие документы он получил в ... Ответил, что какие именно документы он получил, сказать не может. Флеш-карту он не получал точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ... либо еще что-то, он не помнит.

На вопрос о том, что при оформлении в банке документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам. Ответил, что был ли он предупрежден сотрудниками банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент - онлайн», он не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может.

В документах, составляющих юридическое дело ... по расчетным счетам, открытым на имя ... представленных ему на обозрение в ходе допроса в графе Князев В.С. находится его подпись.

В дальнейшем **.**.**** он совместно с ЛИЦО_4 поехали в отделение ... расположенное по адресу г. Кемерово, ..., где ЛИЦО_4, передав ему документы на ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что ему необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, ЛИЦО_4 в это время его оставался ждать в автомобиле, припаркованном около здания банка. ... им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученный им от сотрудников банка, ЛИЦО_4, который ожидал его в машине. Указанный им в ... телефонный номер: +### – был оформлен на его имя по просьбе ЛИЦО_4, для указания контактного номера директора ... Данным номер он никогда не пользовался, так как сразу после оформления он передал данную сим-карту ЛИЦО_4.

Какие именно документы он получил в ... не помнит, но помнит, что ему сотрудником банка были переданы флеш-карт, конверт с корпоративной банковской картой, выпущенной на его имя. Название бумажных документов не помнит.

При оформлении в банке документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... возможно сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам, считает, что он был предупрежден об этом сотрудниками банка, но точно не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может.

В документах, составляющих юридическое дело ... по расчетным счетам, открытым на имя ... представленных ему на обозрение в ходе допроса в графе Князев В.С. находится его подпись.

После чего **.**.**** он совместно с ЛИЦО_4 поехали в отделение ... расположенное по адресу г. Кемерово, ..., где ЛИЦО_4, передав ему документы на ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что ему необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, ЛИЦО_4 в это время его оставался ждать в автомобиле, припаркованном около здания банка. ... им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученный им от сотрудников банка, ЛИЦО_4, который ожидал его в машине. Указанный им в ... телефонный номер: ### – был оформлен на его имя по просьбе ЛИЦО_4, для указания контактного номера директора ... Данным номер он никогда не пользовался, так как сразу после оформления он передал данную сим-карту ЛИЦО_4

В ... он получил документы, но какие именно не помнит. Флеш-карту он не получал точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ... либо еще что-то, он не помнит.

При оформлении в банке документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... возможно сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам, считает, что он был предупрежден об этом сотрудниками банка, но точно не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может.

В документах, составляющих юридическое дело ... по расчетным счетам, открытым на имя ... представленных ему на обозрение в ходе допроса в графе Князев В.С. находится его подпись

В дальнейшем **.**.**** он совместно с ЛИЦО_4 поехали в отделение ... расположенное по адресу г. Кемерово, ..., где ЛИЦО_4, передав ему документы на ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что ему необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, ЛИЦО_4 в это время его оставался ждать в автомобиле, припаркованном около здания банка. ... им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученный им от сотрудников банка, ЛИЦО_4, который ожидал его в машине. Указанный им в ... телефонный номер: ### – был оформлен на его имя по просьбе ЛИЦО_4, для указания контактного номера директора ... Данным номер он никогда не пользовался, так как сразу после оформления он передал данную сим-карту ЛИЦО_4

Какие именно документы он получил в ... он не помнит. Флеш-карту он не получал точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ... либо еще что-то, он не помнит.

При оформлении в банке документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... возможно сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам, считает, что он был предупрежден об этом сотрудниками банка, но точно не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может.

В документах, составляющих юридическое дело ... по расчетным счетам, открытым на имя ... представленных ему на обозрение в ходе допроса в графе Князев В.С. находится его подпись

**.**.**** он совместно с ЛИЦО_4 поехали в отделение ... расположенное по адресу г. Кемерово, ... где ЛИЦО_4, передав ему документы на ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что ему необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, ЛИЦО_4 в это время его оставался ждать в автомобиле, припаркованном около здания банка. ... им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные им работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученный им от сотрудников банка, ЛИЦО_4, который ожидал его в машине. Указанный им в ... телефонный номер: ### был оформлен на его имя по просьбе ЛИЦО_4, для указания контактного номера директора ... Данным номер он никогда не пользовался, так как сразу после оформления он передал данную сим-карту ЛИЦО_4

Какие именно документы он получил в ... он не помнит. Флеш-карту он не получал точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ... либо еще что-то, он не помнит.

При оформлении в банке документов на открытия расчетных счетов и при получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... возможно сотрудники банков ему разъясняли порядок оборота и использования электронных средств платежа и электронных носителей информации, а также тот факт, что он не имеет права передавать средства платежа (банковские карты), либо электронные носители информации (одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронных систем банков) третьим лицам, считает, что он был предупрежден об этом сотрудниками банка, но точно не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может.

В документах, составляющих юридическое дело ... по расчетным счетам, открытым на имя ... представленных ему на обозрение в ходе допроса в графе Князев В.С. находится его подпись.

В настоящее время он точно не помнит, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ... и в каких банках были выданы, помнит, что по мимо логинов и паролей, привязанных к номеру телефона, для доступа к дистанционным программам для управлении расчетными счетам ... ему был выдан также в каком-то банке ключ-флешка, для управлении счетом, также в каком-то банке ему выдавали корпоративную карту привязанную к счету ...

Сотрудники всех указанных банков предупреждали его о том, что нельзя передавать третьим лицам средства платежа, ключи для пользования программы для дистанционных переводов денежных средств, логины и пароли для входа в программу для дистанционных переводов, банковские документы, банковские карты.

Однако, не смотря на предупреждения сотрудников банка потребность в получении денежных оказалась сильнее его сомнений, что он совершает противоправные действия, связанные с нарушением законодательства.

После того как он выходил из банков он передавал все банковские документы ЛИЦО_4 около банков.

После того как все документы об открытии расчетных счетов и создания юридического лица им были отданы ЛИЦО_4 он с ним более на контакт не выходил, он периодически звонил ему и спрашивал, когда он произведет с ним расчет, на что ЛИЦО_4 ему сказал, что необходимо подождать. Никакие денежные средства он от ЛИЦО_4 не получил.

Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем ... и должностные обязанности указанные в уставе ... он не исполнял, более того он даже не знаком с ними, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ... поскольку реальное осуществления деятельности ... его не интересовало.

Кроме регистрационных документов и договоров банковского обслуживания счетов юридического лица никаких документов как руководитель, учредитель ... он не подписывал.

На вид ЛИЦО_4 выглядел: мужчина на вид около 30 - 35 лет, невысокий, плотного телосложения, волосы светло русые, отличительных примет нет, при встрече не сможет его опознать.

Никаких документов по финансово- хозяйственной деятельности ... а также осуществлении банковских операций по расчетным счетам, открытым на имя ... в отделениях банков ... печатей Общества у него не имеется. Все он отдал ЛИЦО_4 после оформления договоров в Банках

На вопрос следователя о том, что понимал ли он, что открыв счета в банках: ... получив соответствующие электронные средства платежа и электронные носители информации по ним, и после их (электронные средства платежа и электронные носители информации) передачи ЛИЦО_4 или иным лицам, последние от его имени смогут осуществлять движение денежных средств по указанным счетам. Ответил, что да понимал

На вопрос, признает ли свою вину в том, что сбыл электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... третьим лицам за денежное вознаграждение. Ответил, что да признает полностью, в содеянном раскаивается, но также хочет дополнить, что фактически обещанное денежное вознаграждение он не получил.

После исследования в судебном заседании данных протоколов допроса, Князев В.С. подтвердил, что показания его в целом соответствуют действительности, а также заявил, что все показания в ходе предварительного расследования даны им добровольно, без какого – либо воздействия или давления на него.

Виновность подсудимого Князева В.С. в совершении описанного выше деяния, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №6, который пояснил, что ему знакома организация ... Он является заместителем генерального директора ... и в настоящее время. Он работает в системе ... Основной вид деятельности организации сдача помещений в аренду в г. Кемерово. Через него проходят договоры, которые заключаются с ... Данная организация договор аренды офисного помещения с ... никогда не заключала, данная организация ему не знакома, он о ней услышал только, когда его вызывали на стадии следствия. Ранее она ему знакома не была. Какие - либо отношения, гарантийные письма данной организации от имени ... не направлялись.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ЛИЦО_10, которая пояснила, что в **.**.**** она работала в ... в должности менеджера по работе с юридическими лицами. Подсудимый Князев В.С. ей знаком в связи с открытием счета. Она созванивается с клиентом, им заполняется анкета в электронном виде, после этого он приглашается на встречу, берутся необходимые документы, сканируются, оригиналы возвращаются, и служба безопасности проверяет данного клиента. Для какой организации подсудимый открывал счет, она не помнит, организация ... ей знакома. Когда Князев В.С. открывал счет он выступал в качестве директора. Кроме директора может открыть счет в их банке доверенное лицо, должна быть представлена доверенность. Подсудимый представлял документы, подтверждающие полномочия, служба безопасности их проверяет. Открывала ли она карту, выдавали после открытия счета, не помнит. Она разъяснила Князеву В.С. о том, что не допускается передача данной карты третьим лицам.

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5:

из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что около ### она работает в Кемеровском в отделении ... последние ### лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка, используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система ... самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства, находящиеся на p/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительно ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора ... производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к р\с. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа **.**.**** г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. По предоставленным мне на обозрения документам по факту открытия расчетного ... поясняю, что клиенту - директору ... Князеву B.C. **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ... Князев B.C. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ..., по открытому расчетному счету. Также директору ... Князеву B.C. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный Князевым B.C. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Князев B.C. мог пользоваться счетом через сеть интернет. Князеву B.C. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.1 л.д.186-187);

из показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что она работает ... в должности начальника отдела по обслуживанию юридических лиц с ноября **.**.**** В ее обязанности входит: организация и контроль работы отдела по обслуживание юридических лиц. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение ### оговорены правила пользования системой «Бизнес Портал». Система «Бизнес Портал» - это есть целевая система удаленного доступа банка «открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если она у него имеется. По предоставленным мне на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ... поясняет, что клиенту - директору ... Князеву B.C. **.**.**** был открыт расчетный счет ### в операционном офисе ... расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., в этот же день в офисе банка Князеву B.C. была оформлена и вьдана корпоративная карта моментальной выдачи и открыт корпоративный карточный счет ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Князев B.C. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. После открытия расчетного счета, для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временный паролем для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе изменят пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных касаемых логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. А также при открытии счета сотрудник Банка озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы «Бизнес Портал», в т.ч. что клиент несет ответственность за передачу логинов и паролей третьим лицам Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для формирования платежных поручений и перевода денежных средств по расчетному счету ... была подключена директору ... Князеву B.C. согласно подписанного клиентом Заявления о присоединении к правила банковского обслуживания (т.1 л.д.188-190);

из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он работает в должности специалиста службы экономической безопасности ... с **.**.****. В его обязанности входит: защита законных прав и интересов Банка, его сотрудников и клиентов; участие в мероприятиях по возмещению материального ущерба, ущерба деловой репутации, нанесенных Банку в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц; защита законных прав и интересов Банка и его сотрудников; организация защиты коммерческой тайны Банка; проведение изучения клиентов и партнеров Банка, определение степени их надежности; проведение проверки гарантийных и залоговых обязательств на соответствие указанным данным; совместно с бизнес- подразделениями осуществление контроля за современным погашением заемщиками Банка кредитов, на основании доверенности представление интересов региональных подразделений Банка в государственных органах, банках, общественных объединениях, а также в отношениях с иными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Службы экономической безопасности. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, паспорта учредителей с долей в уставном капитале более 25%, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: договор банковского обслуживания, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета, подтверждение о присоединении к правилам работы с интернет банком ... В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, карточка образцов подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой ... то специалист в ходе беседы узнает какой логин он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет где меняет пароль на настоявший. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. По предоставленным мне на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... могу пояснить, что **.**.**** с директором и учредителем ... Князевым B.C. в отделении ... было подписано подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «... и Договору о расчетно-кассовом обслуживании ... **.**.**** на портал ... поступил комплект документов для открытия расчетного счет ... заверенные ЭЦП Князева B.C. руководителя и учредителя ... После проверки документов в этот же день было принято положительное решение и в отделении ... по адресу: г. адресу: г. Кемерово, ... был открыт расчетный счет ### ..., одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Князев B.C. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. В этот же день Князев B.C. в отделении ... по адресу: г. адресу: г. Кемерово, ... получил моментальную корпоративную карту счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. К указанному Князевым B.C. номеру телефона была подключена услуга ... в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходять СМС - сообщения, содержащие логин и пароль для вход, а также подтверждения каждой операции. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ... Князев B.C. был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливается клиент при открытии расчетного счета. Так же пояснил, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента (т.1 л.д.251-254);

из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в указанной должности она работает ... Сибирский филиал ... около года. В ее обязанности входит: привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, открытие расчетных счетов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк», то он самостоятельно создают сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ... поясняю, что клиент – директор ... Князев В.С. **.**.**** обратился в отделения ..., с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ... был открыт расчетный счет ###, также в отделении ... выдана корпоративная карта ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ... Князев В.С. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ... Князев В.С. хотел пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений для этого самостоятельно сформировал сертификат для входа в систему «интернет клиент-банк», который был активирован в банке, сертификат был привязан к абонентскому номеру указанным Князевым В.С. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту Князеву В.С. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.2 л.д.149-151);

Помимо изложенного виновность Князева В.С. подтверждается и письменными материалами дела:

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является: 1) Сопроводительное письмо от ... ###; 2) Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****; 3) Копия запроса ... от **.**.**** ###; 4) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 5) Копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 6) Сопроводительное письмо ... **.**.**** ###; 7) Копия заявления о присоединении ПАО ...; 8) Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; 9) Копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг; 10) Копия паспорта гражданина РФ, на имя «Князев В. С.»; 11) Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью ... 12) Копия решения ### единственного учредителя о создании ... 13) Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месте ее нахождения; 14) Копия листа записи ЕГРЮЛ ... 15) Копия сведений о клиенте ...»; 16) Копия выписки по операциям на счете организации ООО «Велесс 92» ### за период с ###) Копия запроса ... от **.**.**** ###; 18) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 19) Копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 20) Сопроводительное письмо ... от **.**.**** ###; 21) Копия решения ### Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью ... от **.**.****; 22) Копия сведений о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах; 23) Копия уведомления ...»; 24) Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью ... 25) Копия выписки из ЕГРЮЛ от **.**.**** ###; 26) Копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ... 27) Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; 28) Протокол соединений (ip-адреса); 29) Копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ### за период с **.**.**** по **.**.****., »; 30) Копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ### за период с **.**.**** по **.**.**** 31) Реестр электронных (бумажных) документов РЦ; 32) Платежное поручение ### от **.**.****; 33) Платежное поручение ### от **.**.****; 34) Платежное поручение ### от **.**.****; 35) Платежное поручение ### от **.**.****; 36) Платежное поручение ### от **.**.****; 37) Платежное поручение ### от **.**.****; 38) Платежное поручение ### от **.**.****; 39)Платежное поручение ### от **.**.****; 40) Платежное поручение ### от **.**.****; 41) Платежное поручение ### от **.**.****, 42) Платежное поручение ### от **.**.****; 43) Платежное поручение ### от **.**.****; 44) Платежное поручение ### от **.**.****; 45) Платежное поручение ### от **.**.****; 46) Платежное поручение ### от **.**.****, 47) Платежное поручение ### от **.**.****; 48) Платежное поручение ### от **.**.****; 49) Платежное поручение ### от **.**.****, 50) Платежное поручение ### от **.**.****; 51) Платежное поручение ### от **.**.****, 52) Платежное поручение ### от **.**.**** (т.1 л.д. 149-183);

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которому осмотрены: 1) Копия запроса ...от **.**.**** ###; 2) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 3)Копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 4) Сопроводительное письмо АО ... 5) диск Verbation (т.1 л.д.243-246);

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, , согласно которому осмотрены: 1) Копия запроса ... от **.**.**** ###; 2) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 3) Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 4) Сопроводительное письмо ... от **.**.**** ###; 5) Копия заявления о присоединении ..., 6) Копия выписки по операциям на счете организации ... ### за период с **.**.**** по **.**.****; 7)Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; 8) Копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе ... и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в ... 9) Копия подтверждения о присоединении к договору обслуживания по Системе ... 10) Копия заявления о открытии банковского счета и подключении услуг в ...... 11) Копия анкеты клиента - ... ...... 12) Копия паспорта на имя Князева В. С.; 13) Копия решения ### единственного учредителя о создании ... 14) Копия Уведомления свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месте ее нахождения; 15) Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью ... 16) Платежные поручения за период времени с **.**.**** по **.**.**** ### от **.**.****; 17) Запрос ... от **.**.**** ###; 18) Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 19) Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****; 20) Копия заявления об определении сочетания подписей ...... 21) Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; 22) Копия ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ ЛИЦО_2 ПАРАМЕТРОВ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»; 23) Копия ЗАЯВЛЕНИЯ - ОФЕРТА НА КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ в ... 24) Копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных; 25) Копия решения ### единственного учредителя о создании ... 26) Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью ...) Копия сведений о юридическом лице; 28) Копия паспорта на имя Князева В. С.; 29) Копия вопросника для клиентов-юридических лиц; 30) Копия выписки по операциям на счете организации ... ### за период с **.**.**** по **.**.****; 31) Копия выписки по операциям на счете организации ... ### за период с **.**.**** по **.**.**** (т.2 л.д.143-146);

Результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении директора ... Князева В.С. (т.1 л.д. 59-148, 184);

Результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении директора ... Князева В.С., содержащие юридическое дело клиента ... (т.1 л.д.201-243, 247);

Результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении директора ... Князева В.С., содержащие юридические дела клиента ... (т.2 л.д. 5-142, 147).

Стороной защиты каких - либо доказательств суду не представлено.

Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Судом установлено, что Князев В.С. обращался в банки – ... оформлял документы на открытие счетов для ... получал электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудниками банка разъяснялось Князеву В.С. о недопустимости передачи электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... третьим лицам, однако он передавал полученные им электронные носители информации неустановленным лицам, действуя из корыстной заинтересованности.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5 – чьи показания были оглашены, а также ЛИЦО_10 и Свидетель №6, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого Князева В.С. в совершении инкриминируемого ему преступления.

При этом суд, исходит из того, что в ходе судебного разбирательства не были установлены обстоятельства, свидетельствовавшие бы о наличии у свидетелей заинтересованности в исходе дела и в оговоре подсудимого.

Другие документы и протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.

Оценивая признательные показания Князева В.С. о совершении им преступления, данные на предварительном следствии, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми, все показания даны им в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. Показания Князева В.С. полностью согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела. В своих показаниях Князев В.С. подробно пояснял о том, что он за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав Князева В.С. на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

В материалах дела не имеется и в суде не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого Князева В.С. в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Князева В.С. полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Князеву В.С. суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, что он характеризуется удовлетворительно по месту жительства, на учете у психиатра и нарколога не состоит, состоит в фактически брачных отношениях, имеет на иждивении троих малолетних детей, супругу, находящуюся в декретном отпуске по уходу за ребенком, оказывает помощь престарелой бабушке, работает, а также влияние назначенного наказания на исправление Князева В.С. и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, отягчающим наказание в отношении Князева В.С., суд признает рецидив преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в отношении Князева В.С. суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие троих малолетних детей у виновного, супруги, находящейся в отпуске по уходу зав ребенком, оказание помощи престарелой бабушке, состояние здоровья, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и последовательных показаний в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, сообщение виновным значимых для дела обстоятельств, что облегчило процесс доказывания.

При наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации (активное способствование раскрытию и расследованию преступления), суд не находит оснований для применения правил ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку установлено отягчающее наказание обстоятельство – рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным. Наказание следует назначать с применением ч.2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для ЛИЦО_2 категории совершенного Князевым В.С. преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению, о назначении Князеву В.С. наказания в виде лишения свободы, поскольку суд считает, что такое наказание, соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания. Суд, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующие личность Князева В.С. считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества и не находит оснований применения ст. 73 УК Российской Федерации, не применимой при установленном виде рецидива преступлений.

Кроме того, Князев В.С. совершил тяжкое преступление в период испытательного срока по приговору мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.****

Согласно ч. 5 ст. 74 УК РФ при таких обстоятельствах условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.**** подлежит отмене, а наказание - назначению по правилам ст. 70 УК РФ. При этом размер окончательного наказания не может быть меньше как наказания по настоящему приговору, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда. При условном осуждении неотбытой частью наказания считается весь срок назначенного наказания, вне зависимости от того, какой период испытательного срока отбыт осужденным.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к основному виду наказания, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по уголовному делу не установлено.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности, его семейное положение, отношение к содеянному, искреннее раскаяние и признание вины, материальное положение подсудимого, имеющего на иждивении, как детей, так и супругу, суд рассматривает указанные обстоятельства, как совокупность исключительных и считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать Князеву В.С. обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа.

С учетом п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Князеву В.С. должно быть назначено в исправительной колонии строго режима.

С учетом вида назначаемого наказания, данных о личности подсудимого и фактических обстоятельств дела, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81УПК РФ и считает необходимым результаты оперативно-розыскной деятельности и иные вещественные доказательства в виде документов приобщенных к материалам дела – после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать Князева В. С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК Российской Федерации условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.**** – отменить.

В соответствии со ст. 70 УК Российской Федерации по совокупности приговоров к назначенному наказанию настоящим приговором частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.**** и окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет 1 (одного) месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Князеву В. С. - подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Зачесть в срок отбытия наказания в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Князева В. С. с **.**.****. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: результаты оперативно-розыскной деятельности и иные вещественные доказательства в виде документов приобщенных к материалам дела – после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения копии настоящего приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Костенко А.А.