Решение по делу № 1-209/2023 от 04.08.2023

Дело № 1-209/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 августа 2023 года г.Ярославль

Судья Кировского районного суда г.Ярославля Прудников Р.В.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Кировского района г.Ярославля Овчинниковой Л.А.,

подсудимого Гребенюка В.В.,

защитника Климова И.В.,

при секретаре Соколовой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Гребенюка Владислава Викторовича, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Гребенюк В.В. виновен в незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022, находясь в г. Ярославле, Гребенюк В.В. и лица, в отношении которых ведется отдельное производство (далее – Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3), действуя умышленно, с целью незаконного личного обогащения в нарушение требований Федерального закона РФ № 395-I от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон «О банках и банковской деятельности»), а также инструкции Центрального банка РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Положения № 630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России, Положения № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом «О банках и банковской деятельности» отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере.

В частности, в соответствии со ст. 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее - Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими Федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статьи 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», положением Центрального Банка РФ № 630-П от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с Указанием Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», Указанием банка России № 5071-У от 12.02.2019 «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями»), кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

В январе 2019 года у Гребенюка В.В. возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанных с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного Гребенюк В.В. в январе 2019 года разработал преступный план, согласно которому он намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Преступный замысел Гребенюка В.В. требовал создания и функционирования устойчивой и скоординированной организованной группы, без образования которой было невозможно достижение желаемого преступного результата.

В январе 2019 года Гребенюк В.В. в целях формирования организованной группы стал тщательно подбирать ее участников из числа своих родственников и иных близких лиц, обладающих знаниями, необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности в его интересах.

В январе 2019 года Гребенюк В.В. предложил вступить в организованную группу в качестве участников Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, а также как и Гребенюк В.В., заведомо знали, что в соответствии с требованиями Закона «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

В январе 2019 года Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, имея корыстную заинтересованность, дали согласие Гребенюку В.В. на объединение в устойчивую группу для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

При этом Гребенюк В.В., Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 осознавали, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также понимали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Начиная с января 2019 года, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее Гребенюк В.В., Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Ярославля.

Для осуществления указанных банковских операций и во исполнение преступного плана Гребенюк В.В. разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей, в том числе как физических лиц с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством Гребенюка В.В. получали доход в размере не менее 11,5 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Созданная Гребенюком В.В. организованная группа отличалась стабильностью состава; длительностью существования; наличием тесных взаимосвязей между ее членами; совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей; длительным и подробным планированием и подготовкой сложного в механизме исполнения преступления; наличием высокого уровня конспирации; постановкой конкретных задач и согласованностью их действий; наличием у членов группы специальных навыков, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла.

Каждый участник организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности действовал с общим единым умыслом, направленным на реализацию преступного плана, сформированного руководителем данной группы, был достоверно осведомлен о механизме совершаемого преступления, принимал в деятельности группы активное участие и исполнял отведенную ему преступную роль. Объединение участников организованной группы происходило с учётом того, что все указанные лица были лично заинтересованы в извлечении стабильного незаконного дохода.

Организованная группа представляла себой устойчивое, сплоченное объединение лиц, осознававших общественную опасность своих действий, объединившихся на неопределенно длительное время для совершения тяжкого преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере. Участниками преступной группы по указанию Гребенюка В.В. для оперативной связи между собой использовались личные средства мобильной связи, а также компьютерные каналы связи (электронная почта, Интернет, мессенджеры «Вайбер», «Телеграмм», «Вотсап»). Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с исполнением указаний организатора, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

Организованной группе, созданной Гребенюком В.В., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы при совершении преступления заранее применяли меры по противодействию, разоблачению и задержанию участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая назначение платежа, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств в целях извлечения дохода в особо крупном размере;

- в ходе преступной деятельности использовали компьютерную технику, на которой были установлены системы «Клиент-Банк» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только Гребенюк В.В., Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1;

- решение текущих вопросов, связанных с осуществлением организованной группой незаконной банковской деятельности, а также обмен информацией, позволяющей изобличить участников преступной группы, осуществлялись только в ходе личного общения либо с использованием мессенджеров, применяющих повышенную степень криптографической защиты информации.

Прекращение преступной деятельности данной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Для достижения преступных результатов руководителем организованной группы – Гребенюком В.В. были детально распределены обязанности между всеми участниками группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе совершения общественно-опасного деяния.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Гребенюк В.В., являясь руководителем организованной группы, разрабатывал план преступной деятельности; распределял обязанности между участниками организованной группы; контролировал деятельность всех участников организованной группы; обеспечивал взаимодействие и координацию между участниками преступной группы; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств (далее - клиенты нелегального банка); общался с клиентами нелегального банка, а также их представителями по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; лично предоставлял клиентам нелегального банка реквизиты подконтрольных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, а также определял индивидуальное вознаграждение каждому участнику преступной группы.

Кроме того, Гребенюк В.В. приискивал фиктивные коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей – подконтрольных преступной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных об их преступном умысле, со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками возглавляемой им организованной группы в качестве орудий при совершении преступления; в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 сообщал Лицу 3 банковские реквизиты получателей денежных средств клиентов нелегального банка; приискивал помещения, компьютерную и иную технику, средства связи, а также иным образом создавал условия для осуществления незаконной деятельности участниками возглавляемой им организованной группы.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Гребенюком В.В. в целях осуществления деятельности преступной группы, арендовалось офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, где аккумулировались печати, комплекты учредительных документов, ключи и сертификаты электронной цифровой подписи, сведения о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программные («Клиент-Банк») и технические средства.

В указанный период времени ФИО31, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, выполнял функции экспедитора-инкассатора «нелегального банка», подчиняясь в своей незаконной деятельности Гребенюку В.В., и в соответствии с указаниями Гребенюка В.В. обналичивал денежные средства в банкоматах г. Ярославля, осуществлял их доставку Гребенюку В.В. для последующей передачи клиентам; получал от Гребенюка В.В. вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

Лицо 2 в период с 01.01.2019 по 28.06.2022, находясь по месту нахождения офиса нелегального банка: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять документы первичного бухгалтерского отчета, осуществляла организацию бухгалтерского учета нелегального банка, для чего Гребенюк В.В. определил ей следующие преступные обязанности. Лицо 2 осуществляла составление не соответствующих действительности налоговых деклараций и фиктивных налоговых отчетностей индивидуальных предпринимателей и подконтрольных организованной группе коммерческих организаций, а также коммерческих организаций клиентов нелегального банка в электронной форме в специализированной программе для предоставления в налоговые органы в целях обеспечения сдачи единообразной налоговой отчетности всех участников незаконной банковской деятельности в интересах организованной группы; в целях создания видимости надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными преступной группе организациями и индивидуальными предпринимателями, банковские карты и счета которых находились в фактическом владении, пользовании и распоряжении участников преступной группы и использовались участниками преступной группы для осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осуществляла изготовление фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), свидетельствующих о якобы действительных финансово – хозяйственных отношениях между коммерческими организациями клиентов нелегального банка, подконтрольными участникам организованной группы коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, путем проставления оттисков печати подконтрольных организованной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также снабжения документов первичного бухгалтерского учета подписями от имени номинальных директоров подконтрольных коммерческих организаций по имеющимся образцам оригинальных подписей в целях придания видимости подлинности указанных документов.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 3, снабженная Гребенюком В.В. необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности сведениями о расчетных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк фиктивные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах; вела учет полученных и переданных клиентам нелегального банка денежных средств, отражая их посредством компьютерной техники и программного обеспечения в соответствующих таблицах, являющихся аналогами банковских счетов; непосредственно вела внутренний финансовый учёт счетов и движения по ним денежных средств подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла сбор информации о деталях осуществления банковских операций клиентов; составляла отчёты (таблицы) с указанием сумм денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных преступной группе коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы, и сумм денежных средств, извлечённых в качестве дохода организованной группы от незаконной деятельности; принимала решение об использовании подконтрольных преступной группе организации и индивидуального предпринимателя в той или иной ситуации, возникающей в процессе осуществления незаконной деятельности, учитывая конкретные условия совершения преступления, а также пожелания клиентов; организовывала изготовление распоряжений (платежных поручений) о переводе денежных средств; получала от Гребенюка В.В. заказы на совершение участниками организованной группы незаконных банковских операций в интересах клиентов; непосредственно осуществляла незаконные банковские операции по переводу денежных средств клиентов, используя для этого ключи электронной цифровой подписи системы удаленного доступа «Клиент-Банк» к расчетным счетам подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, используемых участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; осуществляла распределение поступивших от клиентов нелегального банка денежных средств между банковскими счетами, привлеченных участниками организованной группы индивидуальных предпринимателей, а также получала от Гребенюка В.В. вознаграждение за участие в незаконной деятельности.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 1 приискивала фиктивные коммерческие организации – подконтрольных преступной группе юридических лиц, зарегистрированных с использованием паспортных данных физических лиц, не осведомленных об их преступном умысле, со всеми необходимыми атрибутами для осуществления незаконной деятельности, в том числе, печатями, комплектами учредительных документов, расчетными счетами, программным и техническим обеспечением, программами и системами электронных расчетов «Клиент-Банк» для удаленного доступа с помощью сети Интернет к расчетным счетам, ключами и сертификатами электронной цифровой подписи, позволяющими составлять и отправлять в банк поддельные платежные поручения, и тем самым дистанционно осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на данных расчетных счетах, а также банковскими картами, используемыми участниками возглавляемой им организованной группы в качестве орудий при совершении преступления.

Кроме того, в указанный период времени Лицо 1, действуя по указанию Гребенюка В.В., открывала на свое имя фиктивные коммерческие организации, лицевые банковские (карточные) счета в различных кредитных учреждениях, на которые получала денежные средства напрямую от используемых Гребенюком В.В. фиктивных индивидуальных предпринимателей для целей дальнейшего обналичивания и передачи наличных денег «клиентам», а также для распределения незаконных доходов между другими участниками преступной группы. Кроме того, Лицо 1 осуществляла переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения за их участие в преступной деятельности.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Гребенюк В.В., реализуя разработанный преступный план, не являясь сотрудником зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в особо крупном размере, в период совершения преступления приискивал орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы использовали как нежилые офисные помещения, так и личные жилые помещения, в частности, для организации хранения обналиченных денежных средств для их последующей передачи клиентам нелегального банка, для хранения и распределения денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, использовалось жилище Гребенюка В.В. и Лица 1, расположенное по адресу: <адрес>.

Лицом 3 использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет рабочее место в своем жилище, расположенном по адресу: <адрес>, в котором фактически стал функционировать нелегальный Банк. В частности, это помещение использовалось для изготовления и направления в банки для дальнейшего исполнения платежных поручений о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть для фактического осуществления кассового обслуживания клиентов. Кроме того, в данном офисе участниками группы аккумулировались банковские карты, ключи доступа к системе клиент-банк, сведения о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ИП), программные («Клиент-Банк») и технические средства.

Лицом 2 использовалось оборудованное выходом в сеть Интернет офисное помещение, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3. Это помещение использовалось для изготовления фиктивных документов первичной бухгалтерской документации и фиктивной налоговой отчетности. Кроме того, в данном офисе участниками группы аккумулировались печати, комплекты учредительных документов, ключи и сертификаты электронной цифровой подписи и технические средства.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Гребенюк В.В., введя в заблуждение относительно цели использования, приобрел у директоров и учредителей обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности следующие организации и ИП:

ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386),

ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323),

ООО «БОРК» (ИНН 9728031321),

ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488),

ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243),

ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251),

ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022),

ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977),

ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024),

ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033),

ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 9728029805),

ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618),

ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648),

ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920),

ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182),

ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393),

ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101)

ИП ФИО1 (ИНН 760305626907),

ИП ФИО2 (ИНН 760312051304),

ИП ФИО3 (ИНН 370261515286),

ИП ФИО4 (ИНН 761700258332),

ИП ФИО5 (ИНН 762103422460),

ИП ФИО6 (ИНН 760307298930),

ИП ФИО7 (ИНН 762703089557),

ИП ФИО8 (ИНН 762301139504),

ИП ФИО9 (ИНН 760218161236),

ИП ФИО11 (ИНН 760202365146),

ИП ФИО10 (ИНН 760502475380),

ИП ФИО12 (ИНН 760312508950),

с расчетными счетами, открытыми в АО «БМ-Банк», АО «БКС Банк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ОТП БАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ООО «Бланк банк», ПАО БАНК «АК БАРС», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «СКБ-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

В период с 15.04.2022 по 28.06.2022 Лицо 1, введя в заблуждение относительно цели использования, приобрела у директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, неосведомленного о совершаемом преступлении, с целью использования в незаконной банковской деятельности ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596 с расчетными счетами, открытыми в ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ВТБ».

Вышеуказанные организации и индивидуальные предприниматели не вели никакой хозяйственной деятельности (не производили никаких товаров и не оказывали никаких услуг). Их учредителями и руководителями являлась не посвященные в преступный умысел лица, не имеющие с момента передачи членам организованной группы отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций и ИП, которые за денежное вознаграждение предоставили свои организации и ИП, либо паспортные данные для регистрации организаций и ИП, а также открыли данные расчетные счета в кредитных организациях и получили электронные ключи к управлению указанными счетами, которые передали Гребенюку В.В. и Лицу 1 вместе с учредительными документами ООО и ИП.

Кроме того, для реализации преступного умысла в период с 22.07.2021 по 28.06.2022 Лицо 1, действуя в рамках отведенной ей роли, предоставила Гребенюку В.В. для использования в незаконной банковской деятельности организации, которые она зарегистрировала на свое имя и являлась учредителем и директором ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401, ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032, ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694, с расчетными счетами, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «БАНК ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ПАО «РОСБАНК», ООО «БЛАНК БАНК», АО «БКС Банк».

Непосредственной целью участников группы являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные, для чего Гребенюком В.В. был разработан преступный план, включавший в себя меры по приданию законности операциям, проводимым через подконтрольные организованной группе организации и ИП.

Процесс трансформации безналичных денежных средств в наличные состоял в перечислении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц – клиентов нелегального банка, желающих «обналичить» денежные средства, на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций и ИП, использовавшихся в незаконной банковской деятельности, по изготовленным поддельным платежным поручениям, не являющимся ценными бумагами. При этом в целях придания совершенным операциям законного вида с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

В процессе совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в целях защиты от разоблачения контролирующими органами Гребенюк В.В., Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 вышеуказанные ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401, ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032, ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694 использовали, помимо обналичивания, для проведения легальных операций и сделок по торговле строительными материалами.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организованной группе организаций и ИП, после чего Гребенюком В.В., Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 данные денежные средства обналичивались посредством банковских карт в банкоматах кредитных организаций, тем самым получая наличные денежные средства в кратчайшие сроки.

Денежные средства непосредственно обналичивались в банкоматах кредитных организаций ФИО31, неосведомленным об их преступных намерениях, действующим по указанию Гребенюка В.В.

Полученные наличные денежные средства затем передавались клиентам нелегального банка.

При этом Гребенюк В.В. брал на себя обязательства перед клиентами нелегального банка выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты нелегального банка – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшими не менее 11,5 % от суммы операций по обналичиванию.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 для поступления денежных средств в распоряжение участников организованной группы с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций и извлечения дохода в особо крупном размере, Гребенюк В.В., находясь в г. Ярославле, в ходе личных встреч, телефонных разговоров, посредством интернет – мессенджеров «Вайбер», «Вотсапп», «Телеграмм», электронной почты предоставлял банковские реквизиты подконтрольных ООО и ИП: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101) потенциальным клиентам нелегального банка – юридическим лицам, желающим «обналичить» денежные средства с комиссией в размере не менее 11,5 % от суммы операций по обналичиванию с использованием ООО.

Гребенюком В.В. в ходе осуществления преступной деятельности организованной группы в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 были привлечены следующие клиенты нелегального банка, воспользовавшиеся услугами организованной группы: ОАО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5903046904, ООО «АВТОВЕКТОР» ИНН 7604098496, ООО «АДС ГРУПП» ИНН 5038143536, ООО «АК-ДО» ИНН 5027283370, ООО «АРЕНА» ИНН 5047105449, ООО «АРТ-МЕТАЛЛ» ИНН 7839089860, ООО «АРТ-СТРОЙ» ИНН 7743250927, ООО «АРХИТЕКТОР» ИНН 5007069650, ООО «БИЗНЕС-СТРОЙ» ИНН 3702183248, ООО «БК-АЙТИ» ИНН 9701107686, ООО «ВИТА-ТРАКТ» ИНН 4704065428, ООО «ГЕНЕРАТОР ТОКА» ИНН 7611999276, ООО ГЛОБУС ИНН 9724005112, ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС» ИНН 8604028123, ООО «ДОМОДЕДОВО СЕРВИС» ИНН 5009096049, ООО «ДСК УРАЛЭНЕРГО» ИНН 7451416149, ООО «ИТК» ИНН 7706461782, ООО «КВАНТ» ИНН 7727431436, ООО «КОНТАКТ-94» ИНН 7602004319, ООО «ЛИДЕРСОТ» ИНН 7715450515, ООО «МАГНИТ» ИНН 2465329000, ООО «МЕХУБОРКА» ПЕРЕСЛАВЛЬ ИНН 5263131732, ООО «МИТАЛ» ИНН 3702579151, ООО «МОДУЛЬБАУ» ИНН 9721045445, ООО «МОНОЛИТ-СЕРВИС» ИНН 7722490910, ООО «НОВАЯ ЛИНИЯ» ИНН 7733336117, ООО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5906049090, ООО «ОБОРОНСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7734691114, ООО «ОГМА ИНН 7713777547, ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145, ООО «ПРИНТ ПЛЮС» ИНН 7713466439, ООО «ПСК СТРОЙ-ПРОЕКТ» ИНН 7725369976, ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7611026904, ООО «РУСМЕТ» ИНН 7810791280, ООО «СК СПЕЦИНЖСТРОЙ» ИНН 7703435336, ООО СК ТЕПЛЫЙ ДОМ ИНН 7604251641, ООО «СЛ МАСТЕР» ИНН 9701115077, ООО «СПК СТРОЙМАКС» ИНН 5610148568, ООО «СТЛ МОТОРС» ИНН 7701366976, ООО «СТОЛИЦА» ГРУПП ИНН 7731367582, ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН 7704849820, ООО «СТРОЙКАМ» ИНН 7604342835, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 7724731801, ООО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» ИНН 7721845832, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ИНН 5024170434, ООО «ТК ВОЛГА» ИНН 7602158380, ООО «ТК ГЕЛЛАР» ИНН 7719492611, ООО «ТРИАЛ ТРЕЙД» ИНН 7608040715, ООО «ТТ-ГРУПП» ИНН 9721053686, ООО «ЧОО СПОРТИНГЪ» ИНН 5047135161, ООО «ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 7709675951, ООО «ЭКО-ТЕПЛО» ИНН 7714348766, ООО ЭЛИОТ» ИНН 7724468621, ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» ИНН 5044089069, ООО «ЯРАГРОСЕРВИС» ИНН 7607021188, ООО «ЯРПРОМСБЫТ» ИНН 7604352801; ООО «НПК «КУРС-ОТ» ИНН 7715241536; ООО «ТД «МЭШПРОМЭНЕРГО» ИНН 7720449723; ООО «ПАСКАЛЬ-ТРЕЙД КОМПАНИ» ИНН 7816344383; ОООО «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7714997175; ООО «СТ-СЕРВИС» ИНН 7724497100; ООО «ТК «Волга» ИНН 7602158380; ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 7842373800; ООО «СТАРТ» ИНН 7725293438; ООО «ЧИСТАЯ ВОДА» ИНН 7611999090; ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» ИНН 9724032973; ООО «ПРОФЛАЙН» ИНН 7726473874; ООО «ЮМИСТРОЙ» ИНН 7602085163; ООО «МЕККА ИНСТРУМЕНТА» ИНН 7806296726; ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145; ООО ГК Витязь-М ИНН 7720339865; ООО «ТД ИНДУСТРИЯ СЕРВИС» ИНН 7604336503; ООО «Эко-транс» ИНН 7611026855, ООО «АРСКОПИСЕРВИС» ИНН 7704502666; ЗАО «ШАГ» ИНН 7704503130; ООО «СПЕКТРМАШ» ИНН 7602132286; ООО «РЕГИОН-СНАБ» ИНН 7604266479; ООО «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ» ИНН 7806523834; ООО «ГАС» ИНН 7604332273; ООО «ЗАМАНА» ИНН 7609039656.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 3, находясь в г. Ярославле, действуя совместно и согласованно с участниками группы, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и систематического извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, используя ранее подысканные в качестве орудий и средств совершения преступления компьютерную технику с программным обеспечением, электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления счетами подконтрольных преступной группе юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей, используя сервисы банковских систем «Клиент-банк», действуя от имени ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), изготавливала в целях осуществления незаконной банковской деятельности электронные платежные поручения, то есть электронные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении директоров данных организаций, неосведомленных о преступных намерениях Гребенюка В.В. и участников созданной им группы, на поручение банкам производить перечисление денежных средств с расчетных счетов данных организаций и индивидуальных предпринимателей на счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками группы. При этом в целях введения в заблуждение сотрудников банков относительно соблюдения условий их принятия к исполнению, Лицо 3 с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с программным обеспечением и выходом в сеть Интернет, создавала на данных платежных поручениях электронные цифровые подписи от имени директоров подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей. После этого в указанный период времени Лицо 3 направляла данные поручения в банки посредством программ и систем электронных расчетов «Клиент-Банк». После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, а также сотрудниками кредитных организаций на предмет целостности и подлинности электронных цифровых подписей, они принимались к исполнению банками.

Для получения наличных денежных средств в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 3 с использованием изготовленных платежных документов, находясь по месту своего проживания и месту нахождения нелегального банка (<адрес>.), осуществляла переводы денежных средств, поступивших от клиентов, с расчетных счетов, подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, на банковские счета иных подконтрольных преступной группе индивидуальных предпринимателей, в том числе как физических лиц, а при превышении лимитов операций по счетам на личные банковские счета Гребенюка В.В. и Лица 3.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО31, неосведомленный о преступных намерениях участников группы, действуя в рамках отведенной ему роли, при помощи ранее полученных банковских карт в банкоматах получал в наличной форме (обналичивал) денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банка, и осуществлял их доставку Гребенюку В.В.

Из полученных обналиченных денежных средств Гребенюк В.В. согласно достигнутой с клиентами нелегального банка договоренности в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 удерживал сумму в размере не менее 11,5 % от суммы операций по обналичиванию.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 2, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, находясь в офисе нелегального банка (г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3), в целях создания видимости легальности коммерческих взаимоотношений между клиентами нелегального банка и подконтрольных организаций и ИП, изготавливала фиктивную документацию первичного бухгалтерского учета для клиентов нелегального банка; проставляла оттиски печатей подконтрольных организаций и ИП на подготовленных документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовых договорах, счетах-фактурах, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), а также снабжала указанные документы подписями от имени номинальных директоров по имеющимся образцам оригинальных подписей для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 указанная документация передавалась Гребенюком В.В.. в ходе личных встреч клиентам нелегального банка либо их представителям.

При этом в целях создания видимости осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 2, находясь в офисе банка по адресу: г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, реализуя совместный преступный умысел, на основании ранее подготовленных фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных) составляла не соответствующие действительности налоговые декларации и фиктивную налоговую отчетность подконтрольных участникам организованной группы коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, реквизиты и банковские счета которых использовались в незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств.

В частности, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 на расчётные счета ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), реквизиты которых в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка Гребенюком В.В., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания поступили денежные средства от следующих клиентов нелегального банка ОАО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5903046904, ООО «АВТОВЕКТОР» ИНН 7604098496, ООО «АДС ГРУПП» ИНН 5038143536, ООО «АК-ДО» ИНН 5027283370, ООО «АРЕНА» ИНН 5047105449, ООО «АРТ-МЕТАЛЛ» ИНН 7839089860, ООО «АРТ-СТРОЙ» ИНН 7743250927, ООО «АРХИТЕКТОР» ИНН 5007069650, ООО «БИЗНЕС-СТРОЙ» ИНН 3702183248, ООО «БК-АЙТИ» ИНН 9701107686, ООО «ВИТА-ТРАКТ» ИНН 4704065428, ООО «ГЕНЕРАТОР ТОКА» ИНН 7611999276, ООО ГЛОБУС ИНН 9724005112, ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС» ИНН 8604028123, ООО «ДОМОДЕДОВО СЕРВИС» ИНН 5009096049, ООО «ДСК УРАЛЭНЕРГО» ИНН 7451416149, ООО «ИТК» ИНН 7706461782, ООО «КВАНТ» ИНН 7727431436, ООО «КОНТАКТ-94» ИНН 7602004319, ООО «ЛИДЕРСОТ» ИНН 7715450515, ООО «МАГНИТ» ИНН 2465329000, ООО «МЕХУБОРКА» ПЕРЕСЛАВЛЬ ИНН 5263131732, ООО «МИТАЛ» ИНН 3702579151, ООО «МОДУЛЬБАУ» ИНН 9721045445, ООО «МОНОЛИТ-СЕРВИС» ИНН 7722490910, ООО «НОВАЯ ЛИНИЯ» ИНН 7733336117, ООО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5906049090, ООО «ОБОРОНСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7734691114, ООО «ОГМА ИНН 7713777547, ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145, ООО «ПРИНТ ПЛЮС» ИНН 7713466439, ООО «ПСК СТРОЙ-ПРОЕКТ» ИНН 7725369976, ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7611026904, ООО «РУСМЕТ» ИНН 7810791280, ООО «СК СПЕЦИНЖСТРОЙ» ИНН 7703435336, ООО СК ТЕПЛЫЙ ДОМ ИНН 7604251641, ООО «СЛ МАСТЕР» ИНН 9701115077, ООО «СПК СТРОЙМАКС» ИНН 5610148568, ООО «СТЛ МОТОРС» ИНН 7701366976, ООО «СТОЛИЦА» ГРУПП ИНН 7731367582, ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН 7704849820, ООО «СТРОЙКАМ» ИНН 7604342835, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 7724731801, ООО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» ИНН 7721845832, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ИНН 5024170434, ООО «ТК ВОЛГА» ИНН 7602158380, ООО «ТК ГЕЛЛАР» ИНН 7719492611, ООО «ТРИАЛ ТРЕЙД» ИНН 7608040715, ООО «ТТ-ГРУПП» ИНН 9721053686, ООО «ЧОО СПОРТИНГЪ» ИНН 5047135161, ООО «ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 7709675951, ООО «ЭКО-ТЕПЛО» ИНН 7714348766, ООО ЭЛИОТ» ИНН 7724468621, ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» ИНН 5044089069, ООО «ЯРАГРОСЕРВИС» ИНН 7607021188, ООО «ЯРПРОМСБЫТ» ИНН 7604352801; ООО «НПК «КУРС-ОТ» ИНН 7715241536; ООО «ТД «МЭШПРОМЭНЕРГО» ИНН 7720449723; ООО «ПАСКАЛЬ-ТРЕЙД КОМПАНИ» ИНН 7816344383; ОООО «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7714997175; ООО «СТ-СЕРВИС» ИНН 7724497100; ООО «ТК «Волга» ИНН 7602158380; ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 7842373800; ООО «СТАРТ» ИНН 7725293438; ООО «ЧИСТАЯ ВОДА» ИНН 7611999090; ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» ИНН 9724032973; ООО «ПРОФЛАЙН» ИНН 7726473874; ООО «ЮМИСТРОЙ» ИНН 7602085163; ООО «МЕККА ИНСТРУМЕНТА» ИНН 7806296726; ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145; ООО ГК Витязь-М ИНН 7720339865; ООО «ТД ИНДУСТРИЯ СЕРВИС» ИНН 7604336503; ООО «АРСКОПИСЕРВИС» ИНН 7704502666; ЗАО «ШАГ» ИНН 7704503130; ООО «СПЕКТРМАШ» ИНН 7602132286; ООО «РЕГИОН-СНАБ» ИНН 7604266479; ООО «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ» ИНН 7806523834; ООО «ГАС» ИНН 7604332273; ООО «ЗАМАНА» ИНН 7609039656, ООО «Эко-транс» ИНН 7611026855, в общей сумме не менее 379.145.569,25 рублей.

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 3, действуя умышленно, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, намереваясь извлечь из указанной деятельности доход в особо крупном размере, находясь по адресу: <адрес>, используя компьютерную технику с программным обеспечением и электронные ключи доступа к управлению расчетными счетами ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), действуя от имени их неосведомленных о преступных намерениях руководителей и учредителей, в целях получения наличных денежных средств, подлежащих выдаче юридическим лицам – клиентам нелегального банка, изготавливала электронные платежные поручения на общую сумму не менее 379.145.569,25 рублей, являющиеся иным платежным документом, содержащие сведения о дате изготовления, номере, сумме, назначении платежа, банковских реквизитах плательщика и получателя денежных средств.

После этого Лицо 3 подписала их при помощи электронного ключа в виде пароля и передала в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью от имени номинальных руководителей ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, для исполнения в отделения АО «БМ-Банк», АО «БКС Банк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ОТП БАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ООО «Бланк банк», ПАО БАНК «АК БАРС», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «СКБ-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 в результате преступных действий Лица 3 на основании указанных документов банки производили перечисление денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, с расчетных счетов, реквизиты которых в указанный период времени были предоставлены клиентам нелегального банка Гребенюком В.В., на расчётные счета, открытые в АО «БМ-Банк», АО «БКС Банк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «АЛЬФА-БАНК», АО КБ «МОДУЛЬБАНК», АО «ОТП БАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ООО «Бланк банк», ПАО БАНК «АК БАРС», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «СКБ-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БАНК ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» подконтрольных участникам организованной группы организаций и ИП: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101).

В период с 01.01.2019 по 28.06.2022 ФИО31, не осведомленный о преступном умысле участников группы, действуя по указанию Гребенюка В.В., при помощи ранее полученных банковских карт в банкоматах получал в наличной форме денежные средства, поступившие от клиентов нелегального банка.

Полученные наличные денежные средства аккумулировались в жилище Гребенюка В.В. и Лица 1, расположенном по адресу: <адрес>, после чего выдавались Гребенюком В.В. клиентам нелегального банка и их представителям.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 2, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, а также по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, изготавливала фиктивную документацию для клиентов нелегального банка, проставляя оттиски печати подконтрольных организаций и ИП: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), на подготовленных документах первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иных), содержащих заведомо ложные сведения о коммерческих взаимоотношениях между клиентами нелегального банка и подконтрольными участникам организованной группы организациями и ИП, снабжая указанные документы подписями фиктивных руководителей, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, по имеющимся образцам оригинальной подписи для придания видимости подлинности документам первичного бухгалтерского учета. Впоследствии подготовленные фиктивные документы первичного бухгалтерского учета передавались Гребенюком В.В. в ходе личных встреч представителям клиентов нелегального банка.

Также в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 2, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу г. Ярославль, ул. Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3, а также по месту своего жительства по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в целях создания видимости осуществления легальной предпринимательской деятельности ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), на основании ранее подготовленных заведомо фиктивных документов первичного бухгалтерского учета (гражданско-правовые договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приемке выполненных работ, оказанных услуг и иные), составляли не соответствующие действительности налоговые декларации в электронной форме и фиктивную налоговую отчетность подконтрольных организаций.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 Лицо 1, действуя в рамках отведенной ей роли, осуществляла переводы денежных средств (зарплату) в пользу номинальных директоров фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей в качестве вознаграждения за их участие в преступной деятельности.

Согласно заключению эксперта № 08-17.1 от 23.06.2023 общая сумма денежных средств, перечисленных в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 с расчетных счетов клиентов нелегального банка ОАО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5903046904, ООО «АВТОВЕКТОР» ИНН 7604098496, ООО «АДС ГРУПП» ИНН 5038143536, ООО «АК-ДО» ИНН 5027283370, ООО «АРЕНА» ИНН 5047105449, ООО «АРТ-МЕТАЛЛ» ИНН 7839089860, ООО «АРТ-СТРОЙ» ИНН 7743250927, ООО «АРХИТЕКТОР» ИНН 5007069650, ООО «БИЗНЕС-СТРОЙ» ИНН 3702183248, ООО «БК-АЙТИ» ИНН 9701107686, ООО «ВИТА-ТРАКТ» ИНН 4704065428, ООО «ГЕНЕРАТОР ТОКА» ИНН 7611999276, ООО ГЛОБУС ИНН 9724005112, ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС» ИНН 8604028123, ООО «ДОМОДЕДОВО СЕРВИС» ИНН 5009096049, ООО «ДСК УРАЛЭНЕРГО» ИНН 7451416149, ООО «ИТК» ИНН 7706461782, ООО «КВАНТ» ИНН 7727431436, ООО «КОНТАКТ-94» ИНН 7602004319, ООО «ЛИДЕРСОТ» ИНН 7715450515, ООО «МАГНИТ» ИНН 2465329000, ООО «МЕХУБОРКА» ПЕРЕСЛАВЛЬ ИНН 5263131732, ООО «МИТАЛ» ИНН 3702579151, ООО «МОДУЛЬБАУ» ИНН 9721045445, ООО «МОНОЛИТ-СЕРВИС» ИНН 7722490910, ООО «НОВАЯ ЛИНИЯ» ИНН 7733336117, ООО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5906049090, ООО «ОБОРОНСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7734691114, ООО «ОГМА ИНН 7713777547, ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145, ООО «ПРИНТ ПЛЮС» ИНН 7713466439, ООО «ПСК СТРОЙ-ПРОЕКТ» ИНН 7725369976, ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7611026904, ООО «РУСМЕТ» ИНН 7810791280, ООО «СК СПЕЦИНЖСТРОЙ» ИНН 7703435336, ООО СК ТЕПЛЫЙ ДОМ ИНН 7604251641, ООО «СЛ МАСТЕР» ИНН 9701115077, ООО «СПК СТРОЙМАКС» ИНН 5610148568, ООО «СТЛ МОТОРС» ИНН 7701366976, ООО «СТОЛИЦА» ГРУПП ИНН 7731367582, ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН 7704849820, ООО «СТРОЙКАМ» ИНН 7604342835, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 7724731801, ООО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» ИНН 7721845832, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ИНН 5024170434, ООО «ТК ВОЛГА» ИНН 7602158380, ООО «ТК ГЕЛЛАР» ИНН 7719492611, ООО «ТРИАЛ ТРЕЙД» ИНН 7608040715, ООО «ТТ-ГРУПП» ИНН 9721053686, ООО «ЧОО СПОРТИНГЪ» ИНН 5047135161, ООО «ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 7709675951, ООО «ЭКО-ТЕПЛО» ИНН 7714348766, ООО ЭЛИОТ» ИНН 7724468621, ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» ИНН 5044089069, ООО «Эко-транс» ИНН 7611026855, ООО «ЯРАГРОСЕРВИС» ИНН 7607021188, ООО «ЯРПРОМСБЫТ» ИНН 7604352801; ООО «НПК «КУРС-ОТ» ИНН 7715241536; ООО «ТД «МЭШПРОМЭНЕРГО» ИНН 7720449723; ООО «ПАСКАЛЬ-ТРЕЙД КОМПАНИ» ИНН 7816344383; ОООО «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7714997175; ООО «СТ-СЕРВИС» ИНН 7724497100; ООО «ТК «Волга» ИНН 7602158380; ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 7842373800; ООО «СТАРТ» ИНН 7725293438; ООО «ЧИСТАЯ ВОДА» ИНН 7611999090; ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» ИНН 9724032973; ООО «ПРОФЛАЙН» ИНН 7726473874; ООО «ЮМИСТРОЙ» ИНН 7602085163; ООО «МЕККА ИНСТРУМЕНТА» ИНН 7806296726; ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145; ООО ГК Витязь-М ИНН 7720339865; ООО «ТД ИНДУСТРИЯ СЕРВИС» ИНН 7604336503; ООО «АРСКОПИСЕРВИС» ИНН 7704502666; ЗАО «ШАГ» ИНН 7704503130; ООО «СПЕКТРМАШ» ИНН 7602132286; ООО «РЕГИОН-СНАБ» ИНН 7604266479; ООО «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ» ИНН 7806523834; ООО «ГАС» ИНН 7604332273; ООО «ЗАМАНА» ИНН 7609039656 на расчетные счета юридических лиц и ИП, подконтрольных участникам организованной преступной группы: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760202365146), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), составила 379.145.569,25 рублей.

Общая сумма извлеченного в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 дохода от незаконной банковской деятельности при условии получения преступной группой вознаграждения в размере не менее 11,5 % от суммы, перечисленной с расчетных счетов клиентов нелегального банка: ОАО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5903046904, ООО «АВТОВЕКТОР» ИНН 7604098496, ООО «АДС ГРУПП» ИНН 5038143536, ООО «АК-ДО» ИНН 5027283370, ООО «АРЕНА» ИНН 5047105449, ООО «АРТ-МЕТАЛЛ» ИНН 7839089860, ООО «АРТ-СТРОЙ» ИНН 7743250927, ООО «АРХИТЕКТОР» ИНН 5007069650, ООО «БИЗНЕС-СТРОЙ» ИНН 3702183248, ООО «БК-АЙТИ» ИНН 9701107686, ООО «ВИТА-ТРАКТ» ИНН 4704065428, ООО «ГЕНЕРАТОР ТОКА» ИНН 7611999276, ООО ГЛОБУС ИНН 9724005112, ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС» ИНН 8604028123, ООО «ДОМОДЕДОВО СЕРВИС» ИНН 5009096049, ООО «ДСК УРАЛЭНЕРГО» ИНН 7451416149, ООО «ИТК» ИНН 7706461782, ООО «КВАНТ» ИНН 7727431436, ООО «КОНТАКТ-94» ИНН 7602004319, ООО «ЛИДЕРСОТ» ИНН 7715450515, ООО «МАГНИТ» ИНН 2465329000, ООО «МЕХУБОРКА» ПЕРЕСЛАВЛЬ ИНН 5263131732, ООО «МИТАЛ» ИНН 3702579151, ООО «МОДУЛЬБАУ» ИНН 9721045445, ООО «МОНОЛИТ-СЕРВИС» ИНН 7722490910, ООО «НОВАЯ ЛИНИЯ» ИНН 7733336117, ООО «НЬЮ ГРАУНД» ИНН 5906049090, ООО «ОБОРОНСПЕЦСТРОЙ» ИНН 7734691114, ООО «ОГМА ИНН 7713777547, ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145, ООО «ПРИНТ ПЛЮС» ИНН 7713466439, ООО «ПСК СТРОЙ-ПРОЕКТ» ИНН 7725369976, ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» ИНН 7611026904, ООО «РУСМЕТ» ИНН 7810791280, ООО «СК СПЕЦИНЖСТРОЙ» ИНН 7703435336, ООО СК ТЕПЛЫЙ ДОМ ИНН 7604251641, ООО «СЛ МАСТЕР» ИНН 9701115077, ООО «СПК СТРОЙМАКС» ИНН 5610148568, ООО «СТЛ МОТОРС» ИНН 7701366976, ООО «СТОЛИЦА» ГРУПП ИНН 7731367582, ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ИНН 7704849820, ООО «СТРОЙКАМ» ИНН 7604342835, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 7724731801, ООО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ» ИНН 7721845832, ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ИНН 5024170434, ООО «ТК ВОЛГА» ИНН 7602158380, ООО «ТК ГЕЛЛАР» ИНН 7719492611, ООО «ТРИАЛ ТРЕЙД» ИНН 7608040715, ООО «ТТ-ГРУПП» ИНН 9721053686, ООО «ЧОО СПОРТИНГЪ» ИНН 5047135161, ООО «ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» ИНН 7709675951, ООО «ЭКО-ТЕПЛО» ИНН 7714348766, ООО ЭЛИОТ» ИНН 7724468621, ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» ИНН 5044089069, ООО «ЯРАГРОСЕРВИС» ИНН 7607021188, ООО «ЯРПРОМСБЫТ» ИНН 7604352801; ООО «НПК «КУРС-ОТ» ИНН 7715241536; ООО «ТД «МЭШПРОМЭНЕРГО» ИНН 7720449723; ООО «ПАСКАЛЬ-ТРЕЙД КОМПАНИ» ИНН 7816344383; ООО «Эко-транс» ИНН 7611026855, ОООО «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН 7714997175; ООО «СТ-СЕРВИС» ИНН 7724497100; ООО «ТК «Волга» ИНН 7602158380; ООО «ПЕРСПЕКТИВА» ИНН 7842373800; ООО «СТАРТ» ИНН 7725293438; ООО «ЧИСТАЯ ВОДА» ИНН 7611999090; ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» ИНН 9724032973; ООО «ПРОФЛАЙН» ИНН 7726473874; ООО «ЮМИСТРОЙ» ИНН 7602085163; ООО «МЕККА ИНСТРУМЕНТА» ИНН 7806296726; ООО «ПЛАСТ» ИНН 7611998145; ООО ГК Витязь-М ИНН 7720339865; ООО «ТД ИНДУСТРИЯ СЕРВИС» ИНН 7604336503; ООО «АРСКОПИСЕРВИС» ИНН 7704502666; ЗАО «ШАГ» ИНН 7704503130; ООО «СПЕКТРМАШ» ИНН 7602132286; ООО «РЕГИОН-СНАБ» ИНН 7604266479; ООО «ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ» ИНН 7806523834; ООО «ГАС» ИНН 7604332273; ООО «ЗАМАНА» ИНН 7609039656, на счета подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц и ИП: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760202365146), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), составила 43.606.739,15 рублей.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Гребенюк В.В., Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, используя в качестве рабочих мест нелегального банка оборудованные нежилые и жилые помещение, расположенные по адресам: г. г. Ярославль, Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3; <адрес>; <адрес>; <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, управляя их счетами при помощи систем «Клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Гребенюком В.В., Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 в период с 01.01.2019 по 28.06.2022 в целях обналичивания денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам следующих юридических лиц: ИП ФИО1 (ИНН 760305626907), ИП ФИО2 (ИНН 760312051304), ИП ФИО3 (ИНН 370261515286), ИП ФИО4 (ИНН 761700258332), ИП ФИО5 (ИНН 762103422460), ИП ФИО6 (ИНН 760307298930), ИП ФИО7 (ИНН 762703089557), ИП ФИО8 (ИНН 762301139504), ИП ФИО9 (ИНН 760218161236), ИП ФИО10 (ИНН 760502475380), ИП ФИО11 (ИНН 760202365146), ИП ФИО12 (ИНН 760312508950), ООО «Аксонстрой» ИНН 9731091401;ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386), ООО «АШАН СТРОЙ СЕРВИС» (ИНН 7726419323), ООО «БОРК» (ИНН 9728031321), ООО «Голдфаст» ИНН 9705158032; ООО «Гудмакс» ИНН 9704133596, ООО «ИНДИОНИКА» (ИНН 7720482488), ООО «КАСКАД» (ИНН 7714441243), ООО «КРАТОС» (ИНН 9710082251), ООО «ЛОЙСТЕРС» (ИНН 9718142022), ООО «МЕДИА ДИДЖИТАЛ» (ИНН 7727456977), ООО «МОСТ» (ИНН 7726426024), ООО «НЬЮ-ДЭЙ» (ИНН 7743255033), ООО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 97280290020805), ООО «Праймсервис» ИНН 7707458694; ООО «ПРОЕКТСОЦСТРОЙ» (ИНН 9710083618), ООО «РИЭЛТИ» (ИНН 7743238648), ООО «СБЫТСЕРВИС» (ИНН 7727469920), ООО «СТРОЙТЕХКОМ» (ИНН 9705152182), ООО «СУПРИН» (ИНН 9710079393), ООО «ФОРМУЛА» (ИНН 9710072101), в общей сумме 379.145.569,25 рублей. При этом общая сумма незаконно извлеченного дохода группы от незаконной банковской деятельности в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11,5 % от суммы операций по обналичиванию составила не менее 43.606.739,15 рублей.

Указанными умышленными действиями Гребенюк В.В., Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и ИП с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженное с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11,5% от суммы операций по обналичиванию, в сумме не менее 43.606.739,15 рублей, что в соответствии с Примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Преступная деятельность группы была пресечена 28.06.2022 в результате производства обысков в нежилых и жилых помещениях, расположенных по адресам: г. Ярославль, Мукомольный переулок, д. 4а, пом. 3; <адрес>; <адрес>; <адрес>, оборудованных и используемых участниками преступной группы в качестве рабочих мест.

Уголовное дело в отношении Гребенюка В.В. поступило в суд с представлением прокурора Ярославской области о проведении судебного разбирательства и вынесении решения по делу в особом порядке, предусмотренном ст.316 и главой 40.1 УПК РФ (т.13 л.д.164-165), которое мотивировано тем, что 14.12.2022 г. с Гребенюком В.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и обязательства, перечисленные в нем, выполнены обвиняемым надлежащим образом (т.12 л.д.160-169).

После ознакомления с материалами уголовного дела в порядке, установленном ст.217 УПК РФ, Гребенюк В.В. заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и дал показания по существу инкриминируемого деяния.

Государственный обвинитель и защитник выразили согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, установленном ст.316 и главой 40.1 УПК РФ.

При этом государственный обвинитель подтвердила содействие Гребенюка В.В. предварительному следствию в раскрытии и расследовании вменяемого преступления и другого общественно опасного деяния, а также в изобличении и уголовном преследовании всех участников преступной группы, разъяснив, что оно выразилось в даче подсудимым подробных и правдивых показаний, уличающих его и Лиц 1, 2, 3 в незаконной банковской деятельности. Кроме того, содействие Гребенюка В.В. выразилось в даче им показаний в качестве свидетеля по иному уголовному делу о причастности конкретного лица к хищению денежных средств при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по организации строительства объекта капитального строительства.

Обстоятельства, изложенные государственным обвинителем, были проверены в судебном заседании путем исследования письменных материалов дела и допроса подсудимого. В результате проверки характер и пределы содействия Гребенюка В.В. предварительному следствию в раскрытии и расследовании совершенного им преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников и другого лица нашли подтверждение в полном объеме.

Помимо этого, судом установлено, что ходатайство об особом порядке судебного разбирательства заявлено Гребенюком В.В. добровольно и после проведения консультации с защитниками. При этом подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, в том числе и пределы обжалования приговора.

Также суд удостоверился в том, что государственный обвинитель обоснованно подтвердила активное содействие Гребенюка В.В. предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников его совершения и иного лица, а досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно и при участии защитника.

С учетом вышеперечисленных обстоятельств суд признал подтвержденным, что Гребенюком В.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, которое заключено с ним с соблюдением требований ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ. При этом данных о том, что Гребенюк В.В. в ходе исполнения досудебного соглашения о сотрудничестве сообщил следствию ложные сведения, не имеется.

В связи с этим на основании ч.5 ст.317.7 УПК РФ судом по делу в отношении Гребенюка В.В. применен особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренный ст.316 и главой 40.1 УПК РФ.

Принимая во внимание, что в материалах дела содержится совокупность доказательств, достаточная для подтверждения обоснованности предъявленного обвинения, суд квалифицирует действия Гребенюка В.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд согласно ст.ст.60 и 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, степень фактического участия подсудимого в совершении общественно опасного деяния и значение этого участия для достижения его целей.

В частности, суд принимает во внимание, что Гребенюк В.В. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, отнесенное к категории тяжкого. При этом в совершенном деянии Гребенюк В.В. выполнял функцию инициатора создания и руководителя организованной преступной группы.

При вышеизложенных фактических данных достаточных оснований, связанных как с личностью подсудимого, так и с обстоятельствами совершенного им преступления, для применения положений ч.6 ст.15 и ст.53.1 УК РФ, а также для освобождения от уголовной ответственности или наказания не имеется.

Вместе с тем в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию совершенного преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников; содействие раскрытию и расследованию иного общественно опасного деяния, изобличению и уголовному преследованию лица, обвиняемого в его совершении; признание подсудимым виновности в полном объеме и выражение им раскаяния в содеянном; состояние здоровья Гребенюка В.В. и его сына <данные изъяты>; пожилой возраст и состояние здоровья матери подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает, поэтому руководствуется требованиями ч.2 ст.62 УК РФ.

Помимо этого, суд принимает во внимание достаточно молодой возраст Гребенюка В.В., то, что он не судим, обладает регистрацией и местом жительства, состоит в фактических брачных отношениях, в одиночку воспитывает ребенка, <данные изъяты>, получил высшее образование, осуществляет трудовую деятельность, под наблюдением у врача-нарколога не находится, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, руководителем спортивного клуба – положительно, в том числе, в качестве лица, помогавшего организовывать детские соревнования.

По указанным выше причинам суд полагает, что цели уголовного наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении Гребенюку В.В. лишения свободы условно по правилам ст.73 УК РФ и в размере, не являющемся значительно приближенным к максимальному пределу, но с установлением достаточно продолжительного испытательного срока и с возложением на осужденного ряда обязанностей, которые позволят тщательно контролировать его поведение в будущем.

Более того, учитывая все сведения о личности подсудимого, его фактическом семейном, жилищном, социальном и материальном положении, в том числе, о наличии иждивенца, мать которого в его содержании не участвует, а также ряда денежных обязательств в значительных суммах как у Гребенюка В.В., так и у женщины, с которой он поддерживает фактические брачные отношения, суд считает возможным и справедливым не назначать осужденному дополнительное наказание.

В то же время достаточных оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит, так как в целом положительные данные личности Гребенюка В.В., его семейное положение, финансовое состояние членов семьи, поведение до, во время и после совершения общественно опасного деяния, характер и пределы сотрудничества со стороной обвинения, смягчающие наказание и другие конкретные обстоятельства дела, относительно умышленной формы вины, корыстного мотива и категории тяжести совершенного преступления, а также объема и значения фактического участия подсудимого в выполнении его объективной стороны, не являются исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности деяния и виновного лица.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно требованиям ч.3 ст.81 УПК РФ, а также с учетом того, что уголовное дело по обвинению Лиц 1, 2, 3, поступившее в суд, не рассмотрено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гребенюка Владислава Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Гребенюку В.В. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Гребенюка В.В. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства согласно графику, определенному данным органом; не изменять место жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не совершать административные правонарушения.

Меру пресечения в отношении Гребенюка В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять, отменив ее со дня вступления приговора в законную силу.

Все вещественные доказательства хранить в прежних местах до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу № 1-210/2023, находящемуся на рассмотрении Кировского районного суда г.Ярославля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления через Кировский районный суд г.Ярославля с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья Прудников Р.В.