Решение по делу № 1-8/2022 (1-607/2021;) от 05.10.2021

50RS0036-01-2021-006676-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

           г. Пушкино

         Московской области                                     26 января 2022 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе судьи Жуковой О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Пушкинского горпрокурора Сергеева С.А.,

подсудимого Конюхова В.В.,

защитника – адвоката Романова Д.А., удостоверение №, ордер №,

потерпевших потерпевший 15, потерпевший 29, потерпевшая 21, потеоревший 43., потерпевший 1, потерпевшая 7, потерпевший 30, потерпевший 24, потерпевшая 2, потерпевшая 4, Потерпевший №1, потерпевший 23,

при секретаре Катышевой М.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении КОНЮХОВА В. В., <данные изъяты>;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Конюхов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.    Преступление совершенно при следующих обстоятельствах:

Конюхов В.В., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, имея опыт работы по строительству жилых домов, а так же имея в личной собственности земельные участки: с кадастровым номером 50:23:0060121:32 по адресу: <адрес>, д.<адрес>, расположенного в северной части кадастрового квартала и с кадастровыми номерами 50:13:080410:75, 50:13:0080410:60 по адресу: <адрес>, уч. 52, уч. 53, уч. 54, заведомо зная, что разрешенное их использование: «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для индивидуального жилищного строительства», что в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от <дата> «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» он не может выступать в качестве застройщика, поскольку не располагает правом на привлечение денежных средств физических лиц, так как не имеет разрешения на строительство многоквартирных жилых домов и утвержденной в соответствии с законодательством проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, в неустановленное время, но не позднее <дата>, находясь на территории Московского региона (<адрес> или <адрес>), разработал преступный план, направленный на совершение хищения денежных средств граждан путем обмана, под видом реализации проекта малоэтажного строительства доступного многоквартирного жилья «Оквиль» на территории <адрес>, который заключался в привлечении денежных средств граждан под видом инвестиций в строительство многоквартирных жилых домов самовольного возведения (строительства) на земельных участках с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» и «для ведения личного подсобного хозяйства», и дальнейшей реализации долей от данных объектов недвижимости под видом отдельных жилых квартир при отсутствии реальной возможности зарегистрировать право собственности на приобретаемый объект недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С целью реализации преступного плана, Конюхов В.В., в целях привлечения наибольшего количества граждан и последующего хищения их денежных средств путем обмана, в период предшествующий декабрю 2011 года, точная дата не установлена, не позднее 22.12.2011г. публично разместил в средствах массовой информации и социальных сетях посредством интернет – ресурсов рекламы объявления о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах, где целенаправленно указал заведомо ложную информацию о том, что ИП Конюхов В.В. занимается строительством многоквартирных домов, расположенных по адресам: дом № (проектный) 2, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, д.<адрес>, с кадастровым номером 50:23:0060121:32; дом № (проектный) 6, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, уч. 52, уч. 53, уч. 54, с кадастровыми номерами 50:13:080410:75, 50:13:0080410:60, которая подтверждалась в ходе телефонных звонков гражданам менеджерами ИП Конюхов В.В., неосведомленными о его (Конюхова В.В.) преступных намерениях, а также изготовил стенды, рекламные брошюры, листовки, визитки, в которых также указывалась ложная информация об успешной реализации проекта строительства доступного жилья «Оквиль» и выполнения условий договора в полном объеме и в срок, на условиях выгодных для покупателя.

Также, Конюхов В.В. для совершения преступления, в различный период времени, точная дата не установлена, но не позднее <дата> привлек свидетель 2, свидетель 3, свидетель 1, свидетель 4 для обеспечения деятельности ИП Конюхов В.В., с которыми были проведены беседы и собеседования, в ходе которых у привлеченных лиц создавалась видимость законности осуществляемой деятельности ИП Конюхов В.В. по строительству малоэтажных многоквартирных домов, после которых, последние, будучи убежденными Конюховым В.В. в законности своих действий, доводили ложную и несоответствующую действительности информацию до сведения граждан о строительстве малоэтажных многоквартирных домов, демонстрируя при этом разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, выданные Администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района <адрес> и разрешение № №-14 от <дата>, выданное Администрацией городского поселения Родники Раменского муниципального района <адрес>, вводя их в заблуждение относительно оказываемых услуг по строительству многоквартирных жилых домов, тем самым, не осознавая этого, обманывали граждан, не обладающих юридическими познаниями в области строительства многоквартирных жилых домов, желающих приобрести квартиры, а в целом выполняли функции менеджеров, привлекали физических лиц, убеждая их в успешной реализации проекта и выполнении условий договора в полном объеме и в срок, на условиях выгодных для покупателя, заключали с ними предварительные договоры и дополнительные соглашения к ним, по условиям которых ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи квартир в многоквартирных жилых домах.

При этом, заключая предварительные договоры Конюхов В.В., заведомо знал, что принятые на себя обязательства должным образом он совсем не выполнит, а, следовательно, жилые помещения и земельные участки по строительным адресам: дом № (проектный) 2, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, д.<адрес>, с кадастровым номером 50:23:0060121:32; дом № (проектный) 6, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, уч. 52, уч. 53, уч. 54, с кадастровыми номерами 50:13:080410:75, 50:13:0080410:60 не будут предоставлены гражданам. Граждане, не осознавая противоправный характер действий Конюхова В.В., не обладающие юридическими познаниями в области строительства многоквартирных жилых домов, будучи уверенными в рентабельности и успешности строительства многоквартирных жилых домов ИП Конюхов В.В., выполняя свои обязанности по предварительным договорам, вносили в кассу ИП Конюхов В.В. и перечисляли на расчетные счета ИП Конюхов В.В.: №, открытый <дата> в филиале НБ «Траст» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес> А, пом. IV; №, открытый <дата> в дополнительном офисе АКБ «Легион» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>Д, <адрес>, денежные средства, оплачивая жилые помещения.

В период с <дата> по <дата>, Конюхов В.В., имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, поступающие за строительство домов в счет оплаты заключенных предварительных договоров, по условиям которых ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи квартир, использовал часть денежных средств для выполнения строительных работ по строительным адресам: дом № (проектный) 2, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, д.<адрес>, с кадастровым номером 50:23:0060121:32, дом № (проектный) 6, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, уч. 52, уч. 53, уч. 54, с кадастровыми номерами 50:13:080410:75, 50:13:0080410:60, где под видом осуществления строительства частично начал строительные работы, а именно заложил фундамент и частично выполнил кладку стен подземной части домов с целью придания видимости выполнения условий предварительных договоров, а также законности преступной деятельности и с целью привлечения наибольшего числа граждан, а часть денежных средств похищал.

Так, в период с <дата> по <дата> Конюхов В.В., а также менеджеры                ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, свидетель 3, свидетель 1, свидетель 4 заключили с гражданами, с целью последующего хищения денежных средств, следующие предварительные договоры.

<дата>, точная дата     не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась потерпевшая 3, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 3, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший на основании доверенности от лица                           ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 3 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 3, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение по вышеуказанному адресу не будет ей предоставлено. <дата>.    между потерпевшая 3 и ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 3, действовавшего по доверенности от <дата> и неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-12 от <дата>, по условиям которого                         ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 3 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,8 кв.м, на первом этаже, стоимостью 1 154 800 рублей.      <дата> в 16.28 час. потерпевшая 3 в офисе ИП Конюхова В.В., расположенном по вышеуказанному адресу внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 58 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата>. и кассового чека № от <дата>.      <дата> в 18.16 час. потерпевшая 3 в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> со своего расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк» перечислила на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО), денежные средства      1 096 800 рублей, согласно заявления на перевод денежных средств от 23.12.2011г. Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 3 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 3 материальный ущерб на сумму 1 154 800 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевшая 4, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 3, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший на основании доверенности от лица                           ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 4 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 4, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение по вышеуказанному адресу не будет ей предоставлено. <дата> между потерпевший 40, действовавшим в интересах                     потерпевшая 4 по имеющейся между ними устной договоренности, и                        ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 3, действовавшего по доверенности от <дата> и неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-13 от <дата>, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать покупателю выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,9 кв.м, на первом этаже, стоимостью 1 161 400 рублей. По условиям заключенного договора, потерпевшая 4 введенная в заблуждение свидетель 3, неосведомленным о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшим по указанию последнего, передала потерпевший 40 принадлежащие ей денежные средства, которые он в период времени с <дата> по <дата> в офисе ИП Конюхов В.В., расположенном по вышеуказанному адресу,      действуя в интересах потерпевшая 4 внес в кассу ИП Конюхов В.В в размере 1 161 400 рублей, а именно: 23.12.2011г. в 13.19 час. - 35 000 рублей, согласно квитанции                       к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>.; <дата> в 17.01 час. - 1 126 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>. Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 4 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 4 материальный ущерб на сумму 1 161 400 рублей.

<дата>, точная дата    не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевший 5, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 3, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший на основании доверенности от лица    ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 5 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 5, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение по вышеуказанному адресу не будет ей предоставлено. <дата> между потерпевший 5 и ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 3, действовавшего по доверенности от <дата> и неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-29 от <дата>., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 5 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 27,2 кв.м, на мансардном этаже, стоимостью 2 980 400 рублей. <дата> в дневное время, точное время не установлено, потерпевший 5, введенная в заблуждение свидетель 3, неосведомленным о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшим по указанию последнего, находясь в дополнительном офисе НБ «Траст» (ОАО) по адресу: <адрес>, стр. 3А, со своего расчетного счета №, открытого в НБ «Траст» (ОАО), перечислила на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО), денежные средства в размере 505 000 рублей согласно платежного поручения № от <дата>;    <дата> в дневное время, точное время не установлено, в дополнительном офисе НБ «Траст» (ОАО) по адресу: <адрес>, она со своего расчетного счета №, открытого в НБ «Траст» (ОАО) перечислила на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) денежные средства в размере 395 000 рублей, согласно платежного поручения № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный    на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 5 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 5 материальный ущерб на сумму 900 000 рублей.

В январе 2012 года, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевший 6, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение свидетель и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ему    заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>., документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие    строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств свидетель, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение по вышеуказанному адресу не предоставит. 24.01.2012г. между свидетель и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата>. и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу, заключен предварительный договор № РДН 2-10 от <дата>, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать свидетель выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 35,2 кв.м, на первом этаже, стоимостью 2 648 000 рублей. потерпевший 6, введенный в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, в период времени с <дата> по <дата>. в офисе ИП Конюхов В.В. по вышеуказанному адресу внес в кассу     ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 2 117 497 рублей: <дата> в 16.12 час. - 700 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>; <дата> в 09.28 час. - 400 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>; <дата> в 09.16 час. - 300 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата> на указанную сумму; 28.06.2012г. в 09.07 час. - 300 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>; <дата> в 10.52 час. - 417 497 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный     на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению                 в собственность свидетель квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив свидетель материальный ущерб на сумму 2 117 497 рублей.

В январе 2012 года, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевшая 7, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 7 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 7, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение по вышеуказанному адресу не будет предоставлено. <дата> между потерпевшая 7 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-39 от <дата>., по условиям которого                          ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 7 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,9 кв.м. на мансардном этаже, стоимостью 2 494 400 рублей.    потерпевшая 7, введенный в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, в период времени с <дата> по <дата> в дневное время, точное время не установлено, находясь в офисе                    ИП Конюхов В.В., расположенном по вышеуказанному адресу внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 700 000 рублей: <дата>. в дневное время, точное время не установлено, - 500 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата>.; <дата>. в дневное время, точное время не установлено, - 200 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата>.     <дата> в 18.01 час. потерпевшая 7 в офисе ОАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) денежные средства в размере 200 000 рублей, согласно извещения № от <дата> В период с <дата> по <дата> он    в офисе ОАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислил на расчетный счет                          ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) денежные средства в размере 400 000 рублей: <дата> в 14.47 час. - 200 000 рублей, согласно извещения № от <дата>.; <дата> в 15.49 час. - 200 000 рублей, согласно заявления физического лица на перевод денежных средств от <дата>.Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный                              на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению                 в собственность потерпевшая 7 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 7 материальный ущерб на сумму 1 300 000 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевшая 8, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 8 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 8, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение по указанному адресу не предоставит. <дата> между потерпевшая 8 и ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-25 от 31.01.2012г., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 8 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,8 кв.м. на 2 этаже, стоимостью 1 314 400 рублей.

потерпевшая 8, введенная в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, в период времени с <дата> по <дата>. в офисе ИП Конюхов В.В. по указанному выше адресу    внесла в кассу                           ИП Конюхов В.В. денежные средства в общей сумме 1 314 400 рублей: <дата> в 17.25 час. - 1 285 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, кассовому чеку № от <дата>; <дата> в 12.40 час. - 29 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, кассовому чеку № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 8 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 8 материальный ущерб на сумму 1 314 400 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратились потерпевшая 9 и потерпевший 10, узнав деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где их встретила менеджер ИП Конюхов В.В. –свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 9 и потерпевший 10 и убеждения их в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала им заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, а, следовательно, жилое помещение этим лицам не будет предоставлено.                   <дата> между потерпевшая 9 и потерпевший 10 и ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата>. и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № РДН 2-38 от <дата>., по условиям которого                         ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 9 и потерпевший 10 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,8 кв.м, на мансардном этаже, стоимостью 1 915 200 рублей. Выполняя условия договора, потерпевший 10, введенный в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, с <дата>. по <дата>. в офисе ИП Конюхов В.В. по указанному выше адресу внес в кассу ИП Конюхов В.В денежные средства в общей сумме 1 915 200 рублей: <дата> в 15.42 час. - 100 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>; <дата> в 14.24 час. - 1 815 200 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность    квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 10 материальный ущерб на сумму 1 915 200 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> поляны <адрес>, обратилась потерпевший 11, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 3, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 11 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей, заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 11, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит и жилое помещение ей не будет предоставлено. <дата> между потерпевший 11 и ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 3, действовавшего по доверенности от <дата> и неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-27 от <дата>., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 11 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,9 кв.м, на мансардном этаже, стоимостью 1 923 600 рублей. потерпевший 11, введенная в заблуждение свидетель 3, неосведомленным о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшего по указанию последнего, <дата> в 14.17 час. находясь в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В денежные средства в сумме 1 923 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассового чека № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 11 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 11 материальный ущерб на сумму 1 923 600 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> поляны <адрес>, обратилась потерпевшая 2, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 2 и убеждения ее в правомерности действий                                      ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, которая продемонстрировала ей заранее подготовленные                            Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 1. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 2, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, и жилое помещение не будет предоставлено. <дата> между потерпевшая 2 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № РДН 2-1 от <дата>, по условиям которого                             ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 1, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 2 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,9 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 207 200 рублей. потерпевшая 2, введенная в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях                Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, в период с <дата> по <дата>, находясь в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в общей сумме 1 207 200 рублей: <дата> в 16.09 час. - 65 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>; <дата>. в 13.59 час. - 1 142 200 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 2 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 2 материальный ущерб на сумму 1 207 200 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевший 12, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 3, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший на основании доверенности от лица                           ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 12 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ему, заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 12, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 12 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 3, действовавшего по доверенности от <дата> и неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-2 от <дата>, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 12 выделенную часть жилого дома (квартиру) помещение № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,8 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 200 400 рублей.    потерпевший 12, введенный в заблуждение свидетель 3, неосведомленным о преступных намерениях                Конюхова В.В., действовавшим по указанию последнего, в этот же день, то есть <дата>. в 13.14 час. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 120 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата> <дата> в 14.27 час. потерпевший 12 в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, 1-й квартал, <адрес>, перечислил на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) денежные средства в размере 1 080 000 рублей, согласно квитанции № ОАО «Сбербанк» от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 12 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 12 материальный ущерб на сумму 1 200 400 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился                     потерпевший 13, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 13 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома                                    № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 13, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 13 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-24 от <дата>, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 13 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 21,7 кв.м. на втором этаже, стоимостью 1 277 500 рублей.    потерпевший 13, введенный в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях      Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, в период времени с <дата> по <дата> в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхова В.В. денежные средства в общей сумме 1 277 500 рублей: <дата> в 14.57 час. - 28 500 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата>; <дата> в 13.44 час. - 1 249 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 13 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 13 материальный ущерб на сумму 1 277 500 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевшая 14, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 14 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность возведения многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 14, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевшая 14 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № РДН 2-26 от <дата>, по условиям которого       ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 14 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,9 кв.м. на втором этаже, стоимостью 1 367 500 рублей. потерпевшая 14, введенная в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, в этот же день, то есть <дата> в 14.44 час. в указанном офисе внесла в кассу ИП Конюхов В.В денежные средства в сумме 1 367 500 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>. Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 14 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 14 материальный ущерб на сумму 1 367 500 рублей.

<дата>, точная дата     не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился                    потерпевший 15, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 15 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ему    заранее подготовленные Конюховым В.В. (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения) на строительство, подключение электричества, водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2.    При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 15, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 15 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата>. и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., в офисном помещении по вышеуказанному по адресу заключен предварительный договор № РДН 2-34 от <дата>, по условиям которого                          ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 15. выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 28,4 кв.м. на мансардном этаже, стоимостью 2 510 560 рублей. потерпевший 15, введенный в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, <дата> в 16.07 час. в указанном офисе внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассового чека № от <дата>.       <дата> в 17.22 час.    потерпевший 15    в офисе ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу:                                  <адрес> перечислил на расчетный счет                                           ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион»                     (ОАО) денежные средства в размере 2 410 560 рублей, согласно извещения о переводе денежных средств от <дата> и чека безналичного перевода от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 15 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 15 материальный ущерб на сумму 2 510 560 рублей.

<дата>, точная дата    не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась потерпевший 16, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая на основании доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 16 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома,    продемонстрировала ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешение на строительство индивидуального жилого дома № №-14 от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 16, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 16 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей на основании доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., направленных на хищение денежных средств граждан, в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № РДН 2-28 от <дата>, по условиям которого                               ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 16 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,8 кв.м. на мансардном этаже, стоимостью 2 587 188 рублей. потерпевший 16, введенная в заблуждение свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по указанию последнего, <дата> в 15.12 час. в указанном офисе внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный                           на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 16 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 16 материальный ущерб на сумму 500 000 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился      потерпевший 17, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретил один из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 17 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6.    При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 17, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит.<дата> между потерпевший 17 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № МГ 6-43 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 17 одним из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., действовавшим в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 17, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 17 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 24,8 кв.м. на мансардном этаже, стоимостью 2 180 400 рублей. <дата> в 15.36 час. потерпевший 17 в указанном офисе внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 768 800 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата> <дата> в 11.11 час. он со своего расчетного счета №, открытого в ЗАО ТКС Банк по адресу: <адрес>А, стр. 26 перевел на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО) денежные средства в размере 411 600 рублей, согласно платежного поручения № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 17 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 17 материальный ущерб на сумму 2 180 400 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась                потерпевший 18, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где её встретил один из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 18 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и                         № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 18, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 18 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № МГ 6-9 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 18 одним из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., действовавшим в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 18, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 18 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 19,4 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 177 968 рублей.      В последующем, <дата>, точное время не установлено, между ИП Конюхов В.В., в лице свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по доверенности от <дата> и по указанию последнего, и потерпевший 18 заключено дополнительное соглашение № к предварительному договору№ МГ 6-9 от <дата>, согласно которого стоимость квартиры составила 1 218 400 рублей. <дата> в 16.38 час.                потерпевший 18, введенная в заблуждение одним из неустановленных менеджеров                                           ИП Конюхов В.В., неосведомленным о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшим по указанию последнего, находясь в указанном офисе внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 300 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру                 № от <дата> и кассового чека № от <дата>.    <дата> в 15.15 час. в этом же офисе потерпевший 18 внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 918 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 31.10.2012г. Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 18 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 18 материальный ущерб на сумму 1 218 400 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевший 19, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил один из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 19 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 19, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 19 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № МГ 6-32 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 19 одним из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., действовавшим в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 19, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 19 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 22,8 кв.м. на третьем этаже, стоимостью 1 934 400 рублей. потерпевший 19 в период времени с <дата> по <дата>, находясь в указанном офисе внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 934 400 рублей: <дата> в 13.53 час. - 130 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>.; <дата> в 12.57 час. - 1 804 400 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордену № и кассового чека № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 19 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 19 материальный ущерб на сумму 1 934 400 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> поляны <адрес>, обратилась потерпевшая 20, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил один из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 20 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 20, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, и жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 35 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № МГ 6-23 от <дата>, представленный на подпись потерпевшая 20 одним из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., действовавшим в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 20, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 20 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 19,6 кв.м. на втором этаже, стоимостью 1 620 800 рублей. потерпевшая 20 в период времени с <дата> по <дата>, находясь в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 620 800 рублей: <дата> в 15.05 час. - 80 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>; <дата> в 12.17 час. - 1 540 800 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордену № и кассового чека № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 20 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ей      материальный ущерб на сумму 1 620 800 рублей.

<дата>, точная дата      не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевшая 21, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший по доверенности от лица      ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевшая 21 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 21, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевшая 21 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № МГ 6-38 от <дата>, представленный на подпись потерпевшая 21 менеджером ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., действовавшим в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевшая 21, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевшая 21 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 19,6 кв.м. на мансардном этаже, стоимостью 1 620 800 рублей. потерпевшая 21 <дата>, в дневное время, точное время не установлено, находясь в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> перевела на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в размере 1 620 800 рублей, согласно платежного поручения № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевшая 21 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшая 21 материальный ущерб на сумму 1 620 800 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась потерпевший 22, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил один из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший от лица                                       ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 22 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств                    потерпевший 22, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 22 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № МГ 6-7Ц от <дата>, представленный на подпись потерпевший 22 одним из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 22 выделенную часть жилого дома (квартиру) №Ц по указанному строительному адресу проектной площадью 19,4 кв.м. на цокольном этаже, стоимостью 838 080 рублей. <дата> в дневное время, точное время не установлено, потерпевший 22 в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 838 080 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассовому чеку от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 22 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 22 материальный ущерб на сумму 838 080 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился               потерпевший 23, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая по доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 23 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала потерпевший 23 заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 23, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 23 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № МГ 6-4 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 23 менеджером ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54,                         д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 23 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 24,8 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 865 949 рублей. В последующем, <дата>, точное время не установлено, между                        ИП Конюхов В.В., в лице свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по доверенности от <дата> и по указанию последнего, и потерпевший 23 заключено дополнительное соглашение № к предварительному договору№ МГ 6-4 от <дата>, согласно которого стоимость квартиры составила 1 557 925 рублей. потерпевший 23 с <дата> по <дата> в офисе ИП Конюхова В.В., расположенном по вышеуказанному адресу внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 337 925 рублей: <дата> в 12.54 час. - 150 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>; <дата> в 10.52 час. - 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>; <дата> в 12.27 час. - 1 137 925 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>.      <дата>, точное время не установлено,       потерпевший 23, находясь в дополнительном офисе АКБ «Легион» (ОАО) по адресу: <адрес>Д, <адрес>, перечислил на расчетный счет                                    ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион»                    (ОАО), денежные средства в размере 170 000 рублей, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО). <дата>, точное время не установлено, потерпевший 23 в том же дополнительном офисе АКБ «Легион» (ОАО), перечислил на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в размере 50 000 рублей, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО). Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный                            на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению                      в собственность потерпевший 23 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 23 материальный ущерб на сумму 1 557 925 рублей.

В <дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевший 24, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая по доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 24 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 24, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 24 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № МГ 6-13 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 24 менеджером ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 24. выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 24,8 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 865 949 рублей. В последующем, <дата>, точное время не установлено, между                    ИП Конюхов В.В., в лице свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшей по доверенности от <дата> и по указанию последнего, и потерпевший 24 заключено дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-13 от <дата>, согласно которого стоимость квартиры составила 1 590 890 рублей. потерпевший 24 в период с <дата> по <дата> в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 320 890 рублей: <дата> в 12.50 час. - 150 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 23.07.2012г.; <дата> в 10.49 час. - 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>; <дата> в 11.58 час. - 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>; <дата> в 11.46 час. - 1 070 890 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 25.12.2012г.    <дата> точное время не установлено, потерпевший 24 в дополнительном офисе АКБ «Легион» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>Д, <адрес>, перечислил на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в размере 170 000 рублей, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО) от <дата> Затем потерпевший 24 во исполнение своих обязательств по данному договору передал своей матери потерпевшая 41 принадлежавшие ему денежные средства, которые она по его указанию и в его интересах, в период времени с <дата> по <дата> в дополнительном офисе АКБ «Легион» (ОАО), расположенном по вышеуказанному адресу    перечислила на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), в сумме 100 000 рублей: <дата>, точное время не установлено, 50 000 рублей, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО) от <дата>; <дата>, точное не установлено, перечислила 50 000 рублей, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО) от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 24 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 24 материальный ущерб на сумму 1 590 890 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>., в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевший 25, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил неустановленный менеджер ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 25. и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 25, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 25 и ИП Конюхов В.В. в указанном офисном помещении заключен предварительный договор № МГ 6-28 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 25, неустановленным менеджером ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 25 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 24,8 кв.м. на втором этаже, стоимостью 2 130 400 рублей. потерпевший 25 <дата> в 12.49 час. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 107 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 01.08.2012г.    <дата>, точное время не установлено, потерпевший 25 со своего расчетного счета                                                   №, открытого в ДО «ЦИК «Октябрьский» ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. Чапаева В.И., <адрес>, перечислила на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО) денежные средства в размере 2 023 400 рублей, согласно платежного поручения № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 25 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 25 материальный ущерб на сумму 2 130 400 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась Потерпевший №1, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший по доверенности от лица                            ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность возведения многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств                   Потерпевший №1, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставлено. <дата> между Потерпевший №1 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № МГ 6-10 от <дата>, представленный на подпись Потерпевший №1 менеджером ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать Потерпевший №1 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 20,7 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 256 904 рубля. Потерпевший №1 в период времени с <дата> по <дата> в указанном офисе ИП Конюхова В.В. внесла в кассу                             ИП Конюхов В.В. денежные средства в общей сумме 1 256 904 рубля: <дата> в 14.26 час. - 63 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата>; <дата> в 14.52 час. - 800 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассового чека № от <дата>; <дата> в 10.35 час. - 393 904 рубля, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность Потерпевший №1 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 1 256 904 рубля.

<дата>, точная дата    не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевший 1, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая по доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 1 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала                   ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 1, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 1 и ИП Конюхов В.В. в офисном помещении по указанному выше адресу заключен предварительный договор № МГ 6-25 от <дата>, представленный на подпись свидетель 1, неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 1 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 20,7 кв.м. на втором этаже, стоимостью 1 728 600 рублей. потерпевший 1 <дата> в 12.24 час. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 1 728 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 1 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 1 материальный ущерб на сумму 1 728 600 рублей.

В <дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратилась потерпевший 26, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где ее встретил один из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший по доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 26 и убеждения ее в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ей заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 26, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 26 и ИП Конюхов В.В. в указанном офисном помещении по адресу заключен предварительный договор № МГ 6-26 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 26 одним из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленным о преступных намерениях Конюхова В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 26 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 20,7 кв.м. на втором этаже, стоимостью 1 728 600 рублей. потерпевший 26 <дата> в 14.54 час. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 28 600 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 15.08.2012г. <дата>, точное время не установлено, потерпевший 26 в дополнительном офисе «Мытищинский» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в ЗАО «ВТБ 24», перечислила на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в размере 1 700 000 рублей, согласно платежного поручения № от 20.08.2012г. Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 26 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 26 материальный ущерб на сумму 1 728 600 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевший 27, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший по доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 27 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал         ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и              № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств                       потерпевший 27, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 27 и ИП Конюхов В.В. в указанном офисном помещении заключен предварительный договор № МГ 6-1 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 27 менеджером ИП Конюхов В.В. – свидетель 2, неосведомленным о преступных намерениях Конюхова В.В., подписанный от лица                 ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., действовавшим в соответствии со своим преступным умыслом, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 27 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 21,1 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 281 192 рубля. свидетель, введенный в заблуждение, <дата> в 15.42 час. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 60 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата> В период времени с <дата> по <дата>, точное время не установлено, потерпевший 27, в дополнительном офисе АКБ «Легион» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>Д, <адрес>, перечислил на расчетный счет                         ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в общей сумме 1 221 192 рубля: <дата>, точное время не установлено, перечислил 650 000 рублей, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО) от <дата>; <дата>, точное время не установлено, перечислил 571 192 рубля, согласно квитанции АКБ «Легион» (ОАО) от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный                             на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 27 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 27 материальный ущерб на сумму 1 281 192 рубля.

В <дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес> поляны <адрес>, обратился потерпевший 28, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретила менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 1, неосведомленная о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшая по доверенности от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 28 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировала ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность возведения многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 28, заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 28 и ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1, действовавшей по доверенности от <дата> и неосведомленной о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавшего умышленно в целях хищения денежных средств, в офисном помещении по вышеуказанному адресу заключен предварительный договор № МГ 6-6 от <дата>, по условиям которого                ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 28 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 20,6 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 371 638 рублей. потерпевший 28, введенный в заблуждение, <дата> в 16.39 час. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 70 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от <дата> В период времени с <дата> по <дата>, точное время не установлено, потерпевший 28 в офисе филиала АКБ «Легион» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, пом. 100, перечислил на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в общей сумме 1 259 063 рубля: <дата>, точное время не установлено, перевел 300 000 рублей, согласно платежного поручения № и приходного кассового ордера № от <дата>; <дата>, точное время не установлено, перевел 959 063 рубля, согласно платежного поручения № и приходного кассового ордера № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению в собственность потерпевший 28 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 28 материальный ущерб на сумму 1 329 063 рубля.

В <дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевший 29, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретил один из менеджеров ИП Конюхов В.В., неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший от лица ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 29 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал потерпевший 29 заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств потерпевший 29 скрыл от последнего информацию о противозаконности своих действий и невозможности зарегистрировать право собственности на приобретаемый объект недвижимости по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. <дата> между потерпевший 29 и ИП Конюхов В.В. в указанном офисном помещении заключен предварительный договор № МГ 6-14 от <дата>, представленный на подпись потерпевший 29 одним из неустановленных менеджеров ИП Конюхов В.В., подписанный от лица ИП Конюхов В.В. – Конюховым В.В., по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 29 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 20,7 кв.м. на первом этаже, стоимостью 1 309 068 рублей. потерпевший 29, введенный в заблуждение, в период времени с <дата> по <дата> в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 309 068 рублей: <дата> в 13.44 час. - 66 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 13.10.2012г.; <дата> в 13.57 час. - 1 243 068 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и кассового чека № от 27.10.2012г. Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный                             на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению                      в собственность потерпевший 29 квартиры не выполнил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 29 материальный ущерб на сумму 1 309 068 рублей.

<дата>, точная дата не установлена, не позднее <дата>, в офис ИП Конюхов В.В. по адресу: <адрес>, обратился потерпевший 30, узнав о деятельности ИП Конюхов В.В. из средств массовой информации, с целью приобретения квартиры в строящихся малоэтажных многоквартирных домах, где его встретил менеджер ИП Конюхов В.В. – свидетель 3, неосведомленный о преступных намерениях Конюхова В.В., действовавший по доверенности от лица                           ИП Конюхов В.В. и по указанию последнего, с целью введения в заблуждение потерпевший 30 и убеждения его в правомерности действий ИП Конюхов В.В. по строительству многоквартирного жилого дома, продемонстрировал ему заранее подготовленные Конюховым В.В. документы (разрешения на строительство индивидуальных жилых домов № RU 50522303-17/И от <дата> и № RU 50522303-19/И от <дата>, документы на подключение электричества и водоснабжения), якобы подтверждающие законность возведения многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6. При этом Конюхов В.В., действовал в соответствии со своим преступным умыслом, в целях хищения денежных средств                  потерпевший 30 заведомо зная, что принятые на себя обязательства должным образом он не выполнит, жилое помещение не предоставит. <дата> между потерпевший 30 и ИП Конюхов В.В., в лице                     свидетель 3, действующего на основании доверенности от <дата> и неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В. в указанном офисном помещении по адресу заключен предварительный договор № МГ 6-27 от <дата>, по условиям которого ИП Конюхов В.В. обязался заключить в будущем основной договор купли-продажи в срок не позднее конца <дата> и на привлеченные денежные средства, в указанный срок, осуществить строительство многоквартирного малоэтажного жилого дома по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52. уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6, и после ввода объекта в эксплуатацию передать потерпевший 30 выделенную часть жилого дома (квартиру) № по указанному строительному адресу проектной площадью 24,8 кв.м. на втором этаже, стоимостью 2 136 400 рублей. потерпевший 30, введенный в заблуждение в период времени с 20.10.2012г. по 27.10.2012г. в указанном офисе ИП Конюхов В.В. внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 590 000 рублей: <дата>, точное время не установлено, - 240 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от <дата>; <дата>, точное время не установлено, - 350 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.10.2012г. <дата> потерпевший 30 в дополнительном офисе ОАО «ТрансКредитБанк», расположенном по адресу: <адрес>А, со своего расчетного счета №, открытого в ОАО «ТрансКредитБанк», перечислил на расчетный счет ИП Конюхов В.В. №, открытый в АКБ «Легион» (ОАО), денежные средства в размере 1 546 400 рублей, согласно платежного поручения № от <дата> Конюхов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный                              на хищение денежных средств путем обмана, обязательств по предоставлению                    в собственность потерпевший 30 квартиры не выполнил похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевший 30 материальный ущерб на сумму 2 136 400 рублей.

После этого, Конюхов В.В., в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств вышеуказанных граждан, заключивших с ИП Конюхов В.В. предварительные договоры купли-продажи по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов по строительным адресам: дом № (проектный) 2, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, д.<адрес>, с кадастровым номером 50:23:0060121:32; дом № (проектный) 6, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес>, уч. 52, уч. 53, уч. 54, с кадастровыми №№, 50:13:0080410:60, не желая выполнять какие-либо договорные обязательства по вышеуказанным договорам, незаконно заключил соглашение об отступном с ЗАО Инвестиционная компания «Ваш первый капитал» и договор купли-продажи с свидетель 18 по отчуждению имущества, являющегося предметом предварительных договоров с гражданами, которое могло быть передано гражданам, заключившим предварительные договоры с ИП Конюхов В.В., тем самым не принял должных мер по исполнению заключенных предварительных договоров с гражданами и возврату денежных средств гражданам, а именно: <дата> Конюхов В.В., в лице представителя на основании доверенности потерпевший 31, неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., заключил с ЗАО Инвестиционная компания «Ваш первый капитал»», в лице генерального директора Сахарова И.Н соглашение об отступном № от <дата>, по условиям которого должник – ИП Конюхов В.В. взамен исполнения обязательств по возврату предоставленных сумм займов и уплате начисленных процентов на основании договоров займов, ранее заключенных между ИП Конюхов В.В. и ЗАО Инвестиционная компания «Ваш первый капитал»», передал в собственность Инвестиционная компания «Ваш первый капитал» принадлежавший ему земельный участок с кадастровым номером 50:23:00:60:121:32, с находящимися на нем объектом незавершенного строительства по строительному адресу: <адрес>, д.<адрес>, д. № (проектный) 2, не выполнив обязательств перед участниками строительства по передаче им жилых помещений; <дата>.    Конюхов В.В., в лице представителя на основании доверенности потерпевший 31, неосведомленного о преступных намерениях Конюхова В.В., заключил с свидетель 18 договор купли-продажи № МГ54 от <дата>, по условиям которого Конюхов В.В. обязался передать в собственность свидетель 18 принадлежавший ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:13:080410:0060, с находящимся на нем объектом незавершенного строительства по строительному адресу: <адрес> поляны, уч. 54, не выполнив обязательств перед участниками строительства по передаче им жилых помещений.

Стоимость фактически выполненных работ по строительному объекту, расположенному по адресу: <адрес> в районе <адрес>, уч. 52, уч. 53, уч. 54, д. № (проектный) 6 в ценах на 2012 год составляет 2 732 057 рублей; стоимость фактически выполненных работ по строительному объекту, расположенному по адресу: <адрес>, д.<адрес>, проектный <адрес> по состоянию на 2012 год составляет 2 132 126 рублей.

Конюхов В.В. в период с <дата> по <дата> путем обмана, незаконно получил денежные средства от граждан, заключивших                                    с ИП Конюхов В.В. предварительные договоры купли-продажи по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб гражданам в особо крупном размере: потерпевший 12 на сумму 1 200 400 рублей, потерпевший 10 на сумму 1 915 200 рублей, потерпевшая 7 на сумму 1 300 000 рублей, потерпевшая 14 на сумму 1 367 500 рублей, потерпевшая 2 на сумму 1 207 200 рублей,           свидетель на сумму 2 117 497 рублей, потерпевший 16 на сумму 500 000 рублей, потерпевшая 8 на сумму 1 314 400 рублей, потерпевший 11 на сумму 1 923 600 рублей, потерпевший 15 на сумму 2 510 560 рублей, потерпевшая 4 на сумму 1 161 400 рублей, потерпевший 13 на сумму 1 277 500 рублей, потерпевшая 3 на сумму 1 154 800 рублей, потерпевший 5 на сумму 900 000 рублей, потерпевший 17 на сумму 2 180 400 рублей, потерпевший 18 на сумму 1 218 400 рублей, потерпевший 19 на сумму 1 934 400 рублей, потерпевшая 20 на сумму 1 620 800 рублей, потерпевшая 21 на сумму 1 620 800 рублей, потерпевший 22 на сумму 838 080 рублей, потерпевший 23 на сумму 1 557 925 рублей, потерпевший 24 на сумму 1 590 890 рублей, потерпевший 25 на сумму 2 130 400 рублей, Потерпевший №1 на сумму 1 256 904 рублей, потерпевший 1 на сумму                   1 728 600 рублей, потерпевший 26 на сумму 1 728 600 рублей, потерпевший 27 на сумму 1 281 192 рубля, потерпевший 28 на сумму 1 329 063 рубля, потерпевший 29 на сумму      1 309 068, потерпевший 30 на сумму 2 136 400 рублей, а всего на общую сумму 45 311 979 рублей.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый Конюхов В.В. виновным себя признал частично, раскаялся в содеянном    и показал, что в 2006 г. занялся строительством жилья, решил строить многоквартирные малоэтажные жилые дома на земельных участках, предназначенных под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), впоследствии делить их на части и продавать доли в жилом помещении. Это существенно упрощало получение разрешительных документов на строительство, снижало сроки ввода домов в эксплуатацию, а, соответственно, и их стоимость. Приобрел в собственность два земельных участка с разрешенным видом использования для «индивидуального жилищного строительства» в <адрес>, и построил в 2006г. первый дом на деньги, которые занял у своих знакомых Каргальцева и Терентьева, разделил его на жилые помещения, которые продал. Затем приобрел земельные участки в <адрес> и <адрес>. Брал на строительство домов и развития своей компании займы и кредиты, как у физических лиц, так и юридических, у всех кто готов был сотрудничать. Личные средства были в обороте, которые он не изымал, платил налоги. Торговая марка «Оквиль» принадлежит ему и использовалась в рекламных целях, как и группа компаний «ГородОК». Фактически сотрудники работали у него. Позднее компания «ГородОК» стала управляющей компанией и обслуживала построенные им дома в <адрес>. Земельные участки, а также жилые и нежилые помещения передавались в залог кредиторам, поскольку оборотных средств не хватало.     После реализации квартир земли выводились из-под залога, регистрация частей дома происходила без проблем. В 2010 г. состоялось решение Пушкинского городского суда, согласно которому наличие статуса индивидуального предпринимателя не позволяло отнести его к застройщику применительно к ФЗ-214 от 30.12.2004г., поэтому он считал, что требования этого закона на него не распространяются, и он как индивидуальный предприниматель может собирать деньги от приобретателей жилых помещений. Деньги покупателей тратились на строительство объектов, в т.ч. коммунальные платежи и отопление, на заработную плату сотрудникам, на рекламную компанию, налоги, приобретение новых земельных участков. Деньги могли быть потрачены на любой объект, строительство велось на всех строительных площадках. Были построены дома в <адрес>, в Пирогово, в Королеве, в Мальцево, которые были сданы и заселены, построены и заселены 9 домов в <адрес>, из 3 домов в <адрес> возведен под кровлю и застеклен 1 дом. Было заселено более 500 квартир. Никаких проблем с регистрацией выделенных долей жилых помещений в домах, построенных на землях, предназначенных под ИЖС и ЛПХ, не возникало. Работал на развитие своего бизнеса, больше вкладывал в оборот, получал доход, вкладывался в новые объекты, не думал о так называемой «подушке безопасности». В 2012 году был создан <адрес> по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью, который начал активную компанию, в т.ч. в СМИ, по борьбе со строительством многоквартирных домов на землях ИЖС, ЛПХ, дачных и садовых участках. Регистрация многоквартирных домов на землях, предназначенных под ИЖС, была запрещена, появился реестр проблемных объектов, куда попали и его дома, в связи с чем резко сократился объем продаж жилых помещений, выручка упала, не хватало денег на строительство, большая часть выручки уходила на оплату труда сотрудников компании, рекламу, обслуживание кредитов, были судебные рассмотрения. Ни один его объект снесен не был, так как при строительстве соблюдались все нормы. Вину признает частично, так как денежные средства, полученные от покупателей жилых помещений, он не похищал. Строительство было прекращено из-за начавшейся компании по борьбе с малоэтажным многоквартирным строительством на земельных участках, не предназначенных для строительства таких домов, в связи с чем администрации муниципальных образований отказывали в регистрации уже построенных домов, продажи квартир резко сократились, темпы строительства упали, строительство домов существенно замедлилось, что привело к росту их стоимости, а также расторжению уже заключенных договоров с покупателями жилых помещений и возвращению им денежных средств, проценты же по кредитам остались прежними, в итоге сложилась убыточная ситуация. Тогда он выдал генеральную доверенность потерпевший 31, который и занимался всей деятельностью ИП Конюхова В.В., надеялся, что он выведет компанию из кризиса. потерпевший 31, действуя по доверенности,     заключил соглашение об отступном с ЗАО «Ваш первый капитал», которое впоследствии было признано Арбитражным судом <адрес> недействительной сделкой. В конце 2012 года фактически строительство прекратилось, перестали возвращать покупателям деньги, те обратились в суд, затем началась процедура банкротства, которая в настоящее время завершена. Признает, что в результате его действий, покупателям причинен имущественный вред.

Вина подсудимого Конюхова В.В., не смотря на частичное признание своей вины, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

-коллективными заявлениями от <дата>. и <дата>., в которых потерпевший 12, потерпевший 13, потерпевшая 14, потерпевший 11, потерпевший 10, потерпевшая 7 и заявлениями    от <дата>., в которых потерпевшая 14, потерпевший 10, потерпевший 12, потерпевший 13, потерпевший 32, потерпевшая 7, потерпевший 11, потерпевшая 2 просят привлечь к уголовной ответственности Конюхова В.В. за совершение в отношении них мошеннических действий при строительстве жилых домов по адресу: <адрес>    (т.1 л.д.124-131, т.4 л.д.4-8, т.3 л.д.64-65, 77-80, 90-92, 94-96, 98-100, 104-106, 127-129, 138-139);

- заявлением потерпевший 16 от <дата>., в котором она сообщает о мошеннических действиях и причиненном ей ущербе при заключении предварительного договора в отношении жилого помещения в доме, по адресу: <адрес> (т.13 л.д.253);

- заявлениями потерпевший 35 от <дата>, потерпевший 24 от <дата>., потерпевший 23 от <дата>, потерпевший 1 от <дата>, потерпевший 28 от <дата>, и коллективным заявлением    потерпевшая 21, потерпевший 23,                       потерпевший 24, потерпевший 35, потерпевший 33, потерпевший 28, потерпевший 26,                  потерпевший 1 в котором они просят привлечь к ответственности Конюхова В.В. за совершение мошеннических действий, в ходе приобретения ими квартир в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> <адрес> (т.39 л.д.83, л.д.160, т.40 л.д. 37, т.39 л.д. 173, т.40 л.д. 5, т.39 л.д.133, т.39 л.д. 142-143, т.41 л.д.126-130, 136-142);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 10 изъяты предварительный договор                                   № РДН 2-38 от <дата>., приложение №, № к нему, документы об оплате (квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки) (т.12 л.д.61-65);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 10 документы: предварительный договор № РДН 2-38 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1 с одной стороны и потерпевшая 9, потерпевший 10 с другой; приложение № к договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к договору о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 100 000 рублей и кассовый чек № от <дата> на 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 1 815 200 рублей и кассовый чек № от <дата> на 1 815 200 рублей, согласно которым Заркеевым Р.Ф. в кассу ИП Конюхов В.В. в качестве оплаты за приобретенную квартиру в строящемся доме внесены денежные средства; указанными документами, которые признаны вещественными доказательствами (т.12 л.д.66-68, 71-74);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевшая 7 изъяты: предварительный договор                     № РДН 2-39 от <дата>; приложение №, № к нему, акт сверки по договору, документы об оплате (квитанции, заявление о переводе денежных средств, извещение) (т.12 л.д.96-103);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 7 документы: предварительный договор № РДН 2-39 от <дата>; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; акт сверки по договору №РДН 2-39 от <дата> между                  ИП Конюхов В.В. и потерпевшая 7; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> на сумму 200 000 рублей; заявление физического лица на перевод денежных средств от <дата> на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № от <дата> к данному заявлению; извещение по форме №ПД-4; указанными документами, которые признаны вещественными доказательствами (т.12 л.д.104-107, 110-117);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевшая 14 изъяты: предварительный договор № РДН 2-26 от <дата>; приложение № и № к договору; документы об оплате: квитанция, кассовый чек (т.12 л.д.177-181);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 14 документы: предварительный договор № РДН 2-26 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1 с одной стороны и потерпевшая 14 с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; кассовый чек от <дата> №; указанными документами, которые признаны вещественными доказательствами (т.12 л.д.182-184, 187-190);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшей потерпевшая 2 изъяты: предварительный договор № РДН 2-1 от <дата>; приложение №, № к договору; документы об оплате (т.13 л.д.104-108);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 34 документы: предварительный договор № РДН 2-1 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице                  свидетель 1 с одной стороны и потерпевшая 2 с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; кассовый чек от <дата> №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; кассовый чек от <дата> № и квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.109-111, 113-116);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшего свидетель изъяты: предварительный договор                   № РДН 2-10 от <дата>; приложение №, № к договору; документы об оплате (т.13 л.д.240-243);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 6 документы: предварительный договор № РДН 2-10 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1 с одной стороны и свидетель с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру                         № от <дата>, кассовый чек № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, кассовый чек № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, кассовый чек № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, кассовый чек № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>, кассовый чек № от <дата>; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.244-246, 248-252);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшей потерпевший 16 изъяты: предварительный договор                   № РДН 2-28 от <дата>, приложение №, № к договору; дополнительное соглашение № от <дата> к предварительному договору, документы об оплате (т.13 л.д.267-269);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 16 документы: предварительный договор № РДН 2-28 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1 с одной стороны и потерпевший 16 с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; дополнительное соглашение № от <дата> к предварительному договору № РДН 2-28 от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 500 000 рублей; кассовый чек № от <дата> на 500 000 рублей; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д. 270-271, 272-276);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевшая 8 изъяты: предварительный договор № РДН 2-25 от <дата>; приложение №, № к договору; документы об оплате (т.14 л.д.122-125);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 8 документы: предварительный договор № РДН 2-25 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1 с одной стороны и потерпевшая 8 с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; кассовый чек № от <дата> на 29 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 29 400 рублей; кассовый чек № от <дата> на 1 285 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 1 285 000 рублей; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.126-127, 128-131);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 15 изъяты: предварительный договор № РДН 2-34 от <дата>; приложение № к договору; документы об оплате (т.14 л.д.250-252);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего потерпевший 15 документы: предварительный договор № РДН 2-34 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1 с одной стороны и потерпевший 15 с другой; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 100 000 рублей; кассовый чек № от <дата> на 100 000 рублей; извещение о переводе денежных средств в сумме                                   2 410 560 рублей от <дата>; чек безналичного перевода денежных средств от <дата>; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.253-254, 255-257);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 12 изъяты предварительный договор № РДН 2-2 от <дата>; приложение №, № к договору, документы об оплате (т.12 л.д.23-28);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 12 документы: предварительный договор № РДН 2-2 от <дата>; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на сумму 120 400 рублей; кассовый чек № от <дата> на сумму 120400рублей; квитанция от <дата>, согласно которой потерпевший 12 перечислил на р/с ИП Конюхов В.В. №, открытый в филиале НБ «Траст» (ОАО) в <адрес>, 1 080 000 рублей; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д.29-32, 34-38);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшей потерпевшая 4 изъяты: копия предварительного договора № РДН 2-13 от <дата>; приложение №, № к договору; документы об оплате (т.14 л.д.279-281);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 4 документы: копия предварительного договора № РДН 2-13 от <дата>., заключенного между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 3 с одной стороны и потерпевший 40 с другой; приложение № к предварительному договору № РДН 2-13 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № РДН 2-13 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 35 000 рублей; кассовый чек № от <дата> на 35 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 1 126 400 рублей; кассовый чек № от <дата> на 1 126 400 рублей; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.282-284, 287-291);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 13 изъяты: предварительный договор № РДН 2-24 от <дата>; приложение №, № к договору; документы об оплате; копия разрешения на строительство жилого дома (т.15 л.д.12-14);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 13 документы: предварительный договор                    № РДН 2-24 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице                      свидетель 1 с одной стороны и потерпевший 13 с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; кассовый чек № от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата>; кассовый чек № от <дата>; копия разрешения на строительство жилого дома; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств    (т.15 л.д.15-16, 18-22);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевшая 3 изъяты: предварительный договор № РДН 2-12 от <дата>; приложение № и № к договору; документы об оплате (т.15 л.д.67-69);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 3 документы: предварительный договор № РДН 2-12 от <дата>; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 58 000 рублей; кассовый чек № от <дата> на 58 000 рублей; извещение о переводе денежных средств в сумме 1 096 800 рублей от <дата>; указанными документами, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.70-71, 73-77);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшей потерпевший 5 изъяты: предварительный договор № РДН 2-29 от <дата>; приложение №, № к договору; платежные поручения (т.15 л.д.89-91);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 5 документы: предварительный договор № РДН 2-29 от <дата>, заключенный между ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 3 с одной стороны и потерпевший 5 с другой; приложение № к данному договору о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к данному договору о комплектации квартиры; платежное поручение № на сумму 505 000 рублей от <дата>; платежное поручение № на сумму 395 000 рублей от <дата>; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств    (т.15 л.д.92-93, 94-98, 100-101);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшей потерпевший 11 изъяты: предварительный договор № РДН 2-27 от <дата>; приложение №, № к договору; документы об оплате (т.14 л.д.196-199);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 11 документы: предварительный договор № РДН 2-27 от <дата>; приложение № к договору № РДН 2-27 от <дата>; приложение № к договору № РДН 2-27 от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> на 1 923 600 рублей; кассовый чек № от <дата> на 1 923 600 рублей; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.200-202, 203-208);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшего потерпевший 17 изъяты: предварительный договор №МГ 6-43 от <дата>; приложение №, № договору №МГ 6-43 от <дата>; документы об оплате (т.43 л.д.12-15);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 17 документы: предварительный договор №МГ 6-43 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 17, выполнен на 1 листе; приложение № к предварительному договору №МГ 6-43 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-43 от <дата> о комплектации квартиры; платежное поручение № от <дата> о переводе денежных средств в размере 411 600 рублей Касаткиным А.И. в адрес ИП Конюхов В.В.; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата>, из которых следует, что потерпевший 17 внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в размере 1 768 800 рублей; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.43 л.д.16-27, 28-29);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 30 изъяты: предварительный договор № МГ 6-27 от <дата>; приложение №. № к договору № МГ 6-27 от <дата>; документы об оплате (т.43 л.д.49-51);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 30 документы: предварительный договор № МГ 6-27 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В., в лице свидетель 3, действующего по доверенности и потерпевший 30; приложение № к предварительному договору № МГ 6-27 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-27 от <дата> о комплектации квартиры; платежное поручение № от <дата> о переводе денежных средств в размере 1 546 400 рублей потерпевший 30 в адрес ИП Конюхов В.В.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> о внесении потерпевший 30 в кассу ИП Конюхов В.В. 240 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> о внесении потерпевший 30 в кассу ИП Конюхов В.В. 350 000 рублей; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.43 л.д.52-64);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 23 изъяты: предварительный договор № МГ 6-4 от <дата>; приложение к нему №, №, №; дополнительное соглашение № к договору; акт сверки взаиморасчетов за период с <дата> по <дата>; документы об оплате (т.43 л.д.117-119);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 23 документы: предварительный договор № МГ 6-4 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 23; приложение № к предварительному договору № МГ 6-4 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-4 от <дата> о комплектации квартиры; приложение № к предварительному договору № МГ 6-4 от <дата> содержащее план расположения выделенной части жилого дома (квартиры) №; дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-4 от                 <дата>; акт сверки взаимных расчетов между ИП Конюхов В.В. и потерпевший 23 по договору МГ 6-4 от <дата>; квитанции ОАО АКБ «Легион» от <дата> на сумму 170 000 рублей и от <дата> на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 150 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 1 137 925 рублей, согласно которым потерпевший 23 внес на счета и в кассу ИП Конюхов В.В. указанные денежные средства в счет оплаты за приобретенную им квартиру в строящемся доме; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.43 л.д.120-135);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 24 изъяты: предварительный договор № МГ 6-13 от <дата>; приложения к нему №, №, №; дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-13 от <дата>; акт сверки взаиморасчетов за период с <дата> по <дата> между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 24 по договору № МГ 6-13 от <дата>; документы об оплате (т.43 л.д.153-155);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 24 документы: предварительный договор № МГ 6-13 от <дата> заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 24; приложение № к предварительному договору     № МГ 6-13 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-13 от <дата> о комплектации квартиры на 1 листе; приложение № к предварительному договору                № МГ 6-13 от <дата> содержащее план расположения выделенной части жилого дома (квартиры) №; дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-13 от <дата>; квитанции ОАО АКБ «Легион» от <дата> на сумму 170 000 рублей, от <дата> на сумму 50 000 рублей, от <дата> на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 150 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 1 070 890 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № от <дата> на сумму 50 000 рублей, согласно которым потерпевший 24 внесены в кассу и на счета ИП Конюхов В.В. денежные средства в счет оплаты по заключенному с ИП Конюхов В.В. договору; акт сверки взаимных расчетов между ИП Конюхов В.В. и потерпевший 24 по договору МГ 6-13 от <дата>; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.43 л.д.156-175);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты: предварительный договор № МГ 6-10 от <дата>; приложение №, № к договору; соглашение от <дата>; документы об оплате; визитная карточка Первая сеть доступного жилья Оквиль (т.43 л.д.200-202);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у Потерпевший №1 документы: предварительный договор № МГ 6-10 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и Потерпевший №1; приложение № к предварительному договору № МГ 6-10 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-10 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассового чека № от <дата> на сумму в размере 393 904 рубля, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму в размере 800 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму в размере 63 000 рубля, согласно которым потерпевшая Потерпевший №1 оплатила стоимость приобретаемой квартиры в строящемся доме; соглашение, заключенное между свидетель 18 и Потерпевший №1 от <дата>; визитная карточка на имя менеджера отдела продаж свидетель 2 первой сети доступного жилья Оквиль; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.43 л.д.203-220);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевшая 20 изъяты: предварительный договор № МГ 6-23 от <дата>; приложение №, № к нему; документы об оплате; соглашение от <дата> (т.43 л.д.242-244);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 20. документы, а именно: предварительный договор № МГ 6-23 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В., и потерпевший 35; приложение № к предварительному договору № МГ 6-23 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 80 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 1 540 800 рублей, согласно которым потерпевший 35 в кассу ИП Конюхов В.В. внесла указанные суммы в счет оплаты приобретенной квартиры, в строящемся доме; дополнительное соглашение от <дата> к предварительному договору № МГ 6-23 от <дата>; соглашения от <дата>, заключенное между свидетель 18 и потерпевший 35; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.43 л.д.245-260);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 28 изъяты: предварительный договор № МГ 6-6 от <дата>; приложение к нему №, №; дополнительное соглашение к предварительному договору № МГ 6-6 от <дата>; соглашение от <дата>; документы об оплате (т.44 л.д.22-24);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 28 документы: предварительный договор № МГ 6-6 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. в лице свидетель 1, действующей по доверенности, и потерпевший 28; приложение № к предварительному договору № МГ 6-6 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата>, согласно которым потерпевший 28 внесены в кассу ИП Конюхов В.В. 70 000 рублей; платежное поручение № от <дата> и приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 300 000 рублей, потерпевший 28 произведена оплата по предварительному договору № МГ 6-6 от <дата> на расчетный счет ИП Конюхов В.В., открытый в ОАО АКБ «Легион»; платежное поручение № от <дата> и приходный кассовый ордер № от <дата> на сумму 959 063 рубля, потерпевший 28 произведена оплата по указанному договору на расчетный счет ИП Конюхов В.В., открытый в ОАО АКБ «Легион»; дополнительное соглашение от <дата> к предварительному договору № МГ 6-6 от <дата>; соглашения от <дата>, заключенное между свидетель 18 и потерпевший 28; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.25-45);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевший 1 изъяты: предварительный договор № МГ 6-25 от <дата>; приложения к нему №, №; дополнительное соглашение № в предварительному договору № МГ 6-25 от <дата>; документы об оплате (т.44 л.д.74-76);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей потерпевший 1 документы: предварительный договор № МГ 6-25 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 1; приложение № к предварительному договору № МГ 6-25 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-25 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата>, потерпевший 1 внесены в кассу ИП Конюхов В.В. 1 728 600 рублей в счет оплаты, приобретенной квартиры в строящемся доме; дополнительное соглашение от <дата> к предварительному договору № МГ 6-25 от <дата> между ИП Конюхов В.В. и потерпевший 1; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств    (т.44 л.д.77-88);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевшая 21 изъяты: предварительный договор № МГ 6-38 от <дата>; приложение №, № к нему; платежное поручение (т.44 л.д.109-111);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 21 документы: предварительный договор № МГ 6-38 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевшая 21; приложение № к предварительному договору № МГ 6-38 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-38 от <дата> о комплектации квартиры; платежное поручение № от <дата> на сумму 1 620 800 рублей, потерпевшая 21 произвела оплату по предварительному договору № МГ 6-38 от <дата> через Королевское отделение 2570 Сбербанка России на счет ИП Конюхов В.В. в ОАО АКБ «Легион»; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.112-121);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевший 19 изъяты: предварительный договор № МГ 6-32 от <дата>; приложение №, № к нему и дополнительное соглашение №; документы об оплате; рекламный буклет доступного жилья «Оквиль» (т.44 л.д.139-141);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 19 документы: предварительный договор № МГ 6-32 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 19; приложение № к предварительному договору № МГ 6-32 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-32 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата>, потерпевший 19 внесены в кассу ИП Конюхов В.В. 130 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата>, потерпевший 19 внесены в кассу ИП Конюхов В.В. 1 804 400 рублей; дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-32 от <дата>, заключенное между ИП Конюхов В.В., в лице потерпевший 31, действующего по доверенности, и потерпевший 19; рекламный буклет доступного жилья «Оквиль» на листе формата А4, содержит информацию о сайте www.okvil.ru и контактный номер телефона, фото домов построенных, квартиры, информацию о расположении сети доступного жилья «Оквиль» на территории <адрес>, планировку малого корпуса; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.142-157);

- протокол выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевший 25 изъяты: предварительный договор № МГ 6-28 от <дата>; приложение №, № к нему; документы об оплате; дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-28 от <дата>; соглашение от <дата>; рекламный буклет (т.44 л.д.182-184);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 25 документы: предварительный договор № МГ 6-28 от <дата> между    ИП Конюхов В.В. и потерпевший 25; приложение № к предварительному договору № МГ 6-28 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-28 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата>, потерпевший 25 внесла в кассу ИП Конюхов В.В. 107 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 2 023 400 рублей, потерпевший 25 со своего счета, открытого в ЗАО «ВТБ 24» № перевела 2 023 400 рублей ИП Конюхов В.В. на счет № открытый в ОАО АКБ «Легион», назначение платежа: «оплата за квартиру по предварительному договору № МГ 6-28 от 01.08.2012»; дополнительное соглашение № от <дата> к предварительному договору № МГ 6-28 от <дата>, заключенное между                      ИП Конюхов В.В. и потерпевший 25; соглашение от <дата>, заключенное между свидетель 18 и потерпевший 25; рекламный буклет доступного жилья «Оквиль»; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.185-204);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшей потерпевший 18 изъяты: предварительный договор № МГ 6-9 от <дата>; приложение №, № к нему; дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-9 от <дата>; документы об оплате; копия дополнительного соглашения МГ 6 к договору купли-продажи № МГ 54 от <дата> (т.44 л.д.222-224);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 18 документы: предварительный договор № МГ 6-9 от <дата>, заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 18; приложение № к предварительному договору № МГ 6-9 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-9 от <дата> о комплектации квартиры; дополнительное соглашение № от <дата> к предварительному договору № МГ 6-9 от <дата>; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 918 400 рублей, потерпевший 18 в кассу ИП Конюхов В.В. внесены указанные суммы в счет оплаты, приобретенной ею квартиры в ИП Конюхов В.В. в строящемся доме; копия дополнительного соглашения МГ 6 к договору купли-продажи № МГ 54 от <дата>, заключенного между Конюховым В.В., в лице действующего по доверенности потерпевший 31 (продавец) и свидетель 18 (покупатель); копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.44 л.д.225-241);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшая 42 изъяты: предварительный договор № МГ 6-7Ц от <дата>; приложения №, № к нему; документы об оплате (т.45 л.д.18-20);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшая 42 документы: предварительный договор № МГ 6-7Ц от <дата>. заключенный между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 22, приложение № к предварительному договору                № МГ 6-7Ц от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-7Ц от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек от <дата> на сумму 838 080 рублей, потерпевший 22 внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в счет оплаты за приобретенную квартиру в строящемся доме; соглашение от <дата> между свидетель 18 и потерпевший 22; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.45 л.д.21-34);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 29 изъяты: предварительный договор № МГ 6-14 от <дата>; приложение №, № к нему; документы об оплате (т.45 л.д.52-54);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 29 документы: предварительный договор № МГ 6-14 от <дата> между ИП Конюхов В.В. и потерпевший 29; приложение № к предварительному договору № МГ 6-14 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-14 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек от <дата>, потерпевший 29 внес в кассу ИП Конюхов В.В. 66 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек от <дата>, потерпевший 29 внес в кассу ИП Конюхов В.В. 1 243 068 рублей; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.45 л.д.55-64, 65-66);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому у потерпевшего потеоревший 43. изъяты: предварительный договор № МГ 6-26 от <дата>; приложение №, № к нему; документы об оплате; соглашение от <дата> (т.45 л.д.91-93);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потеоревший 43 документы: предварительный договор №МГ 6-26 от <дата>, заключенный между                    ИП Конюхов В.В. и потерпевший 26; приложение № к предварительному договору № МГ 6-26 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-26 от <дата>; платежное поручение № от <дата> о переводе денежных средств в размере 1 700 000 рублей потерпевший 26 в адрес ИП Конюхов В.В. и квитанция к приходно-кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> на сумму 28 600 рублей, подтверждающие внесение потерпевший 26 в кассу ИП Конюхов В.В. указанных денежных средств; соглашение от <дата> между свидетель 18 и потерпевший 26; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.45 л.д.94-108);

- протокол выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего потерпевший 27 изъяты: предварительный договор № МГ 6-1 от <дата>; приложение №, № к нему; квитанция № от <дата>; документы об оплате (т.45 л.д.124-126);

- протоколом осмотра документов от 13.04.2021г., согласно которому осмотрены изъятые у потерпевший 27 документы: предварительный договор № МГ 6-1 от <дата> между                ИП Конюхов В.В. и потерпевший 27; приложение № к предварительному договору № МГ 6-1 от <дата> о порядке оплаты обеспечительной (гарантийной) суммы; приложение № к предварительному договору № МГ 6-1 от <дата> о комплектации квартиры; квитанция ОАО АКБ «Легион» от <дата> на сумму 650 000 рублей, согласно которой получатель Конюхов В.В.(ИП) счет 40№, назначение платежа: «оплата по предварительному договору        № МГ 6-1 от <дата> за операции с недвижимостью»; квитанция ОАО АКБ «Легион» от <дата> на сумму 571 192 рубля, получатель Конюхов В.В. (ИП) счет 40№, назначение платежа: «оплата по предварительному договору № МГ 6-1 от <дата> за операции с недвижимостью»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от <дата> и кассовый чек № от <дата> ИП Конюхов В.В. на сумму 60 000 рублей, потерпевший 27 внес в кассу ИП Конюхов указанные денежные средства; копиями указанных документов, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.45 л.д.127-137);

- протоколом выемки от <дата> и протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>А изъяты дела правоустанавливающих документов на участки с кадастровыми номерами, указанными в протоколе; осмотрены дела     правоустанавливающих документов на участки (адрес (местоположение) <адрес>, г.<адрес>, с кадастровыми номерами №№, №; дело правоустанавливающих документов №, №, том № дела №, дело правоустанавливающих документов на участки с кадастровыми номерами №, №, №, дело № (т.47 л.д.8-12, 13-50, 51-267, т.48 л.д.1-220, т.49 л.д.1-235, т.50 л.д.1-218, т.51 л.д.1-277, т.52 л.д.1-250, т.53 л.д.1-62);

- протоколом выемки от <дата>., согласно которому в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> по адресу: <адрес>, р.<адрес> изъяты кадастровые дела объекта недвижимости на земельные участки с кадастровыми номерами, указанными в протоколе, в т.ч. расположенные по адресу: <адрес>, г.<адрес>, и протоколом осмотра кадастровых дел на объекты недвижимости – земельные участки (т.53 л.д.72-76, 86-89, 90-159);

- протоколом выемки от <дата> и протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которым в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии <адрес> в <адрес> изъяты и затем осмотрены правоустанавливающие документы на участки, расположенные по адресу: <адрес>, уч. 52, 53, 54 (т.54 л.д.3-7, 8-27, 28-35, 36-198);

- протоколами осмотра предметов от <дата>., согласно которым осмотрен CD-R диск Verbatim с выпиской по расчетному счету    ИП Конюхов В.В. № Банка «Траст» (ПАО), выписка по расчетному счету ИП Конюхов В.В. 40№, осмотрена выписка по расчетному счету ИП Конюхов В.В. № Банка АКБ «Легион», осмотром установлено, что по счету №, который открыт в филиале в <адрес> по адресу:    <адрес>, МО, <адрес>А, пом. IV. были поступления денежных средств: 26.12.2011г. - 1 096 800,00 рублей от потерпевшая 3, назначение платежа: «оплата части обеспечительной (гарантийной) суммы по предварительному договору № РДН 2-12 от 22/12/2011»; <дата> - 505 000, 00 рублей от потерпевший 5, назначение платежа: «оплата по предварительному договору                № РДН 2-29 от <дата> за потерпевший 5»; <дата> - 1 080 000,00 рублей с назначением платежа: «потерпевший 12, оплата части обеспечительной (гарантийной) суммы по пд рдн 2-2 от 24/02/2012»; 16.04.2012г. - 395 000,00 рублей от потерпевший 5, назначение платежа: «оплата по предварительному договору                  № РДН 2-29 от <дата> за потерпевший 5»; <дата>. - 200 000,00 рублей от потерпевшая 7 - назначение платежа: «по договору»; <дата>. -200 000,00 рублей от потерпевшая 7 - назначение платежа: «по договору»; <дата>. - 200 000,00 рублей от потерпевшая 7 - назначение платежа: «оплата по договору»; (т.19 л.д.234-237, 238, т.21 л.д.189-195, 196-222, т.46 л.д.138-139, т.55 л.д.63-65);

- протоколом осмотра документов от <дата>., согласно которому осмотрены сшив копий документов ИП Конюхов В.В., касающихся открытия расчетного счета ИП Конюхов В.В. № и CD-R диск, при осмотре установлено: по счету ИП Конюхов В.В. № за период с <дата> по <дата> были поступления денежных средств: <дата> от потерпевший 15 2 410 560,00 рублей, основание платежа: «часть обеспечительной (гарантийной) суммы по предварительному договору РДН 2-34 от <дата>»; <дата> от потерпевший 17 411 600,00 рублей, основание платежа: «Перевод с карты *9550, Перевод средств за потерпевший 17 по предварительному договору МГ 6-43 от <дата>»; 18.07.2012г. от потерпевшая 21 1 620 800,00 рублей, основание платеж: «филатова л.в. королев пр-т космонавтов 40-71 оплата обеспечит суммы по предварит дог МГ6-38 от 15/07/2012»; <дата> от Лядимова Д.С. 170 000,00 рублей, основание платежа: «Переводы физ.лиц без открытия счёта. Перевод без открытия счета согласно реестра от <дата> по договору 6 от <дата>»; <дата> от потерпевший 25 в сумме 2 023 400,00 рублей, основание платежа: «оплата за квартиру по Предварительному договору NМГ6-28 от01,08,2012 от потерпевший 25…»; <дата> от потерпевший 26 1 700 000,00 рублей, основание платежа: «Оплата по предварительному договору МГ 6-26 от 15/08/12 за квартиру Плательщик: потерпевший 26…; <дата> от Лядимова Д.С. 50 000,00 рублей, основание платежа: «Переводы физ.лиц без открытия счёта. Оплата по предварительному договору купли-продажи №МГ 6-13 от <дата> года»; <дата> - от потерпевший 28 300 000,00 рублей, основание платежа: «Оплата по Предварительному договору № МГ 6-6 от 27.08.2012г. купли-продажи квартиры. Плательщик: потерпевший 28…»; <дата> от потерпевший 30 1 546 400,00 рублей, основание платежа: «оплата по предварит договору МГ 6-27 от 20.10.2012г. за квартиру»; <дата> от потерпевший 28 959 063,00 рублей, основание платежа: «Оплата по Предварительному договору № МГ 6-6 от 27.08.2012г. купли-продажи квартиры. Плательщик: потерпевший 28…»; <дата> от Лядимова Д.С. 50 000,00 рублей, основание платежа: «Перевод без открытия счета согласно реестра                               от <дата> по договору 6 от <дата>» (т.55 л.д.86-89, 90-92);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от <дата>., согласно которому физическими лицами по договорам с                                       ИП Конюхов В.В. оплачены следующие суммы: потерпевшая 3 1 154 800 рублей, потерпевший 40 1 161 400 рублей, свидетель 2 117 497 рублей, потерпевшая 7 1 300 000 рублей, потерпевшая 8 1 314 400 рублей, потерпевший 10 1 915 200 рублей, потерпевшая 2 1 207 200 рублей, потерпевший 12 1 200 400 рублей, потерпевший 13 1 277 500 рублей, потерпевшая 14 1 367 500 рублей, потерпевший 15 2 510 560 рублей, потерпевший 16 500 000 рублей, потерпевший 17 2 180 400 рублей, потерпевший 30 2 136 400 рублей, потерпевший 23 1 557 925 рублей, потерпевший 24 1 590 890 рублей, потерпевший 35 1 620 800 рублей, Потерпевший №1 1 256 904 рубля, потерпевший 28 1 329 063 рубля, потерпевший 1 1 728 600 рублей, потерпевшая 21 1 620 800 рублей, потерпевший 19 1 934 400 рублей, потерпевший 25 2 130 400 рублей, потерпевший 22 838 080 рублей, потерпевший 29 1 309 068 рублей,                      потерпевший 27 1 281 192 рубля, потерпевший 26 1 728 600 рублей, потерпевший 18 1 218 400 рублей, потерпевший 11 1 923 600 рублей, потерпевший 5 900 000 рублей. Погашение кредитных обязательств ИП Конюхов В.В. перед ОАО АКБ «Легион» осуществлялась в том числе из сумм, оплаченных потерпевший 28 не менее 902 823,16 рублей, из сумм, оплаченных потерпевший 30 не менее 1 501 968,18 рублей (т.57 л.д.6-215);

    - заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от <дата>., согласно которому поступающие на расчетные счета ИП Конюхов В.В. денежные средства расходовались им в том числе перечислением на расчетные счета                  ООО «Абсолютстрой», ООО «РСУ-11», ООО «Стройтех» (т.56 л.д.153-239);

    - заключением судебной строительно-технической экспертизы №У-01-4534/09-19 от <дата>, согласно которому: стоимость фактически выполненных работ по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54 проектный <адрес> (земельные участки кадастровые (условные)                       №№), в ценах на 2012 год, составляет 2 732 057 рублей, в том числе НДС-18%; стоимость фактически выполненных работ по строительству объекта, расположенного по адресу: <адрес>, д.<адрес>, проектный <адрес> (земельный участок кадастровый (условный) №), по состоянию на 2012 год, составляет 2 320 095 рублей, в том числе НДС-18% (т.58 л.д.6-46);

    - ответом из Министерства строительного комплекса <адрес> от <дата>, из которого следует, что привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также привлечение денежных средств граждан по предварительному договору, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких средств не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, противоречат нормам Федерального закона № 214-ФЗ от <дата> «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (т.2 л.д.143-145);

- ответом из Министерства строительного комплекса <адрес> от <дата>, из которого следует, что строительство многоквартирных жилых домов на землях, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, является нарушением градостроительного законодательства, норм и правил строительства объектов. Примером такой незаконной деятельности является строительство многоквартирного жилого комплекса «Оквиль в Родниках» в г.<адрес> (строительный), осуществляемое ИП Конюхов В.В. и ГК «Город’ОК» (т.4 л.д.84-85);

- ответами из администрации г.<адрес> от <дата>, от <дата> и от <дата> с приложенными к ними документами, из которых следует, что на одном из земельных участков по адресу: <адрес>, д.<адрес>, установлено строительство незаконного объекта недвижимости Конюховым В.В.; Конюхову В.В. выдавались разрешения на строительство индивидуальных жилых домов на каждом из участков; разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на данных земельных участках (принадлежащих Конюхову В.В.) не выдавались, права продажи в данных строящихся объектах квартир застройщик не имеет (т.6 л.д.64-78, т.20 л.д.19, л.д.21-22);

- ответами из администрации Пушкинского г.о. <адрес> от <дата>. и приложенными к ним документами (разрешения на строительство индивидуального жилого дома на участках 52, 53, 54 по адресу: МО, <адрес>, градостроительный план, выписки из ЕГРН), из которых следует, что Конюхову В.В. выдавались разрешения на строительство индивидуальных жилых домов на каждом из участков, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию Министерством и <адрес> не выдавались (т.46 л.д.151-292);

- копией распоряжения администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района <адрес> №а от <дата>., согласно которому выданное ранее Конюхову В.В. разрешение № RU-50522303-19/И               от <дата> на строительством индивидуального жилого дома по адресу: МО, <адрес>, уч. 52, 53 отменено (т.42 л.д.59);

- копией свидетельства о государственной регистрации физического лица                    в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому Конюхов В.В. зарегистрирован в ЕГРИП <дата>г. (т.55 л.д.22);

- определениями Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов, которыми в период <дата>.г. рассмотрены требования потерпевших, постановлениями 10 Арбитражного апелляционного суда, которым вышеназванные определения АС МО оставлены без изменения,     из которых следует, что заключенные                             ИП Конюхов В.В. с потерпевшая 3, свидетель, потерпевший 15, потерпевшая 2, потерпевшая 8, потерпевший 5, потерпевший 13,                   потерпевший 10, потерпевшая 14, потерпевший 11, потерпевшая 7, потерпевший 12 предварительные договоры купли-продажи по своей сути являются договорами долевого участия, в силу того, что содержат достаточные условия для передачи соответствующей квартиры участнику строительства, в связи с чем, указанные взаимоотношения регулируются нормами Федерального закона № 214-ФЗ от <дата> «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (т.17 л.д.56-103, 129-173)

- определением Арбитражного суда <адрес> от <дата>. о признании сделки должника недействительной и (или) применении последствий недействительности ничтожной сделки, постановлением 10 Арбитражного апелляционного суда от <дата>., постановлением Арбитражного суда <адрес> от 02.03.2016г., из которых следует, что Соглашение об отступном № от 30.04.2013г., заключенное между ЗАО ИК «Ваш первый капитал» и ИП Конюховым В.В., согласно которому Конюхов в счет исполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам займа в ЗАО ИК «Ваш первый капитал» передал в собственность земельные участки по адресу: <адрес>, д.<адрес>, с кадастровыми номерами 50:23:006012131, 50:23:006012132, 50:23:006012133, 50:23:006012134, а также жилые и нежилые помещения, расположенные в построенном на одном из участков доме, которые были проинвестированы гражданами при заключении с ИП Конюховым В.В. предварительных договоров, признано недействительным и применены последствия недействительности сделки (т.17 л.д.174-203);

- соглашением об отступном № от <дата> с актом приема-передачи имущества по соглашению, приложениями к нему, согласно которым между ЗАО ИК «Ваш первый капитал» и ИП Конюхов В.В. в лице действующего по доверенности потерпевший 31 заключено соглашение, по которому       ИП Конюхов В.В. в счет исполнения своих обязательств по возврату предоставленных сумм займов и уплате начисленных процентов, передал в собственность ЗАО ИК «Ваш первый капитал» земельные участки по адресу: <адрес>, д.<адрес>, с кадастровыми номерами № (т.49 л.д.86-96);

- копией договора купли-продажи № МГ54 от <дата> и дополнительного соглашения № от <дата>, заключенных между ИП Конюхов В.В., в лице представителя на основании доверенности потерпевший 31, и     свидетель 18, по условиям которых Конюхов В.В. передал в собственность свидетель 18 принадлежавший ему на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:13:080410:0060, с находящимся на нем объектом незавершенного строительства по строительному адресу: <адрес> поляны, уч. 54 (т.39, л.д.105-106, т.43 л.д.94-98, т.44 л.д.237-241);

- другими материалами дела, а также показаниями потерпевших потерпевший 15, потерпевший 29, потерпевший 30, потерпевшая 21, потеоревший 43 потерпевший 32, потерпевшая 7, потерпевшая 2, потерпевший 24, потерпевший 23,     Потерпевший №1, потерпевший 1 в судебном заседании,    потерпевший 6, потерпевшая 3, потерпевшая 8, потерпевший 10, потерпевший 11, потерпевший 12, потерпевший 13, потерпевшая 14, потерпевший 16, потерпевший 17, потерпевший 18, потерпевший 19, потерпевшая 20, потерпевшая 42, потерпевший 25, потерпевший 27, потерпевший 28 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, свидетелей свидетель 1, свидетель 6, свидетель 2, свидетель 4, свидетель 5, свидетель 8, потерпевший 36, свидетель 9, свидетель 10, потерпевший 37, свидетель 14,    свидетель 15, свидетель 17, свидетель 18, потерпевший 31, свидетель 19, свидетель 20, свидетель 21, потерпевший 38, потерпевшая 41, свидетель 22, потерпевший 39, свидетиель 23      на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший потерпевший 15 в судебном заседании показал, что в 2012 г. искал квартиру в Подмосковье, в сети «Интернет» нашел информацию о начале строительства малоэтажных жилых домов «Оквиль в Родниках» компанией «Оквиль», приехал в офис компании, ему показали планировочные решения, планы квартир, выезжал на место строительства дома, где первый дом был построен, но отсутствовали окна и двери. Дом, в котором он хотел приобрести квартиру, начинали строить, был котлован. Сотрудники ИП Конюхов В.В. ему пояснили, что «Оквиль в Родниках» это «вывеска» - бренд, а строительством домов занимается ИП Конюхов В.В. Он общался с менеджером компании застройщика, которая сопровождала сделку, с ней же – свидетель 1, как представителем ИП Конюхов В.В., был заключен предварительный договор №РДН 2-34 от <дата> Его (Грецова) подкупило то, что в офисе компании был достаточно большой штат сотрудников, были люди желающие приобрести жилье в данном строящемся доме. У ИП Конюхов В.В. шла большая рекламная компания, цена на квартиры была невысокой, площади продаваемых квартир были маленькими от 20 кв. м, общая стоимость квартиры в среднем составляла около 1 500 000 руб. Менеджер ему говорила, что по документам, это будет отдельная квартира со своим номером и оформленным правом собственности. <дата> он в указанном офисе компании заключил с ИП Конюхов В.В. предварительный договор № РДН 2-34 от <дата> Предметом договора являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома – квартиры по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, на мансардном этаже, проектная площадь 28,4 кв.м. Предполагалась, что квартира будет двухуровневая, площадью 56 кв. м. Стоимость квартиры (п.2.5 договора) 2 510 560 руб. Свои обязательства по договору он выполнил, при заключении договора внес 100 000 руб. в кассу ИП Конюхов В.В., затем 2 410 560 руб. перевел на расчетный счет ИП Конюхов В.В. Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее <дата>.(пункт 2.1 договора). В договоре было оговорено, что если данный срок передачи ему документов переносится, то это оговаривается в дополнительных соглашениях. Однако дом построен не был. В начале 2013г. ему стало известно от других лиц, которые так же как и он заключили предварительный договор, что строительство дома не ведется, прекращено, Конюхов В.В. и его сотрудники на телефонные звонки не отвечают, дом передан     ИП Конюхов В.В. в собственность ЗАО ИК «Ваше первый капитал». После этого он обратился в Сыктывкарский городской суд с иском о возврате денежных средств, которые он передал ИП Конюхов В.В. в счет покупки квартиры. Суд вынес решение о взыскании с ИП Конюхов В.В. денежных средств в сумме примерно 6 000 000 руб., в т.ч. переданные им ИП Конюхов В.В. по договору 2 510 560 руб. До настоящего времени, строительство дома не завершено и не ведется, денежные средства ему не возвращены.

Потерпевший потерпевший 29 в судебном заседании показал, что в <дата>. искал для себя квартиру, в сети интернет встретил объявление о доступном жилье «Оквиль» ГК «Городок», которая занималась строительством доступного жилья в Подмосковье, посмотрел сайт компании. Основным проектом компании являлись постройки нового типа жилья «Оквиль» - это малоэтажное строительство. Он приехал в офис компании, расположенный по адресу: <адрес> поляны, <адрес>, с менеджером Натальей на территории осмотрел построенные дома, было 8 построенных малоэтажных многоквартирных домов, в трех из них проживали люди, так же на строительной площадке осуществлялась закладка фундамента для двух других домов (строительный адрес корпус № и №), а также осуществлялась достройка корпуса №, в котором не было отделки, окон и коммуникации. <дата> в указанном офисе он заключил предварительный договор № МГ 6-14 с ИП Конюхов В.В., предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – Квартира) по строительному адресу: <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, дом (проектный корпус №), помещение № проектной площадью 20,7 кв.м, на 1 этаже, стоимостью 1 309 068 руб. Самого Конюхова В.В. он не видел, кто и как подписал договор не знает. Денежные средства он внес в кассу ИП Конюхов В.В. <дата> - 66 000 руб., <дата> - 1 243 068 руб., исполнив в полном объеме свои обязательства по договору. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № было в начальной стадии (имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий). Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее <дата>. (п. 2.1. договора). В течение года ждал конца строительства, звонил в офис, его уверяли, что строительство идет по плану, все будет сдано в срок. В апреле-мае 2013г. узнал, что строительство не ведется. Тогда у него возникло сомнение, что дом будет когда-либо достроен, а если и будет достроен, то по решению суда может быть снесен, так как в то время уже существовали подобные решения судов в <адрес> о сносе незаконных построек, в т.ч. многоэтажных на землях ИЖС. Сотрудники ГК «Городок» говорили о проблемах с переводом земель из категории ИЖС в категорию для строительства многоквартирных домов, обещали, что объекты будут достроены. В отношении ИП Конюхов В.В. Арбитражным судом <адрес> была введена процедура банкротства, он был включен в реестр кредиторов ИП Конюхов В.В., но никаких выплат не получал. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены переданные денежные средства, причинен ущерб в сумме 1 309 068 руб.

               Потерпевший потерпевший 30 в судебном заседании показал, что искал для себя квартиру, из рекламы узнал о доступном жилье «Оквиль» ГК «Городок», в группу компаний ГК «Городок» входила управляющая компания «Городок», ИП Конюхов В.В. В интернете нашел сайт, основным проектом компании являлись постройки нового типа жилья «Оквиль» - это малоэтажное строительство. Он позвонил по номеру телефона, указанному на сайте, менеджер пригласил его в офис по адресу: <адрес>. В 2011г. он приобрел квартиру в доме в <адрес>, указанный дом был построен ГК «Городок». В связи с тем, что он с женой решил приобрести в собственность еще квартиру, то снова обратился в ГК «Городок» в тот же офис, не думал, что его могут обмануть и не достроить дом. <дата> он приехал в офис, где менеджер                     ИП Конюхов В.В. свидетель 3 рассказал ему о корпусе 6, сдача этого дома планировалась в 4 квартале 2013 г.    <дата> между ним и ИП Конюхов В.В. был заключен предварительный договор №МГ 6-27, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – Квартира) по строительному адресу <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, дом (проектный корпус №), помещение № проектной площадью 24,8 кв.м, на 2 этаже, стоимостью 2 136 400 руб. От лица ИП Конюхов В.В. договор был подписан менеджером свидетель 3 по доверенности. После этого он внес в кассу ИП Конюхов В.В. <дата> - 240 000 руб., <дата> - 350 000 руб. и <дата> перевел денежные средства на счет ИП Конюхов В.В. - 1 546 400, 00 руб., выполнив полностью свои обязательства по договору. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № было в начальной стадии (имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий). Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее <дата> г. В течение года ждал конца строительства. <дата> г. ему стало известно, что стройка дома не ведется, Арбитражным судом <адрес> была введена процедура банкротства. Он был включен в реестр кредиторов                                     ИП Конюхов В.В., но никаких выплат не получал. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен ущерб в сумме 2 136 400 рублей.

             Потерпевшая потерпевшая 21 в судебном заседании показала, что <дата> г.    искала квартиру, в интернете нашла сайт www.okvil.ru о строительстве сети доступного жилья «Оквиль» в Подмосковье, дома строились в <адрес>, р.<адрес> и <адрес>. Она позвонила по номеру телефона, указанному на сайте, общалась с менеджером свидетель 2, который пригласил её в офис. Там он ей пояснил, что строительством домов занимается ИП Конюхов В.В., который работает давно в сфере строительства. Она и свидетель 2 прошли на территорию, там были построенные дома, в них жили люди, ей показали квартиру, свидетель 2 пояснил, что приобретенная ею квартира будет выглядеть так же, дал ей буклеты, визитку, строительный план дома и земельного участка. Она поняла, что всем процессом строительства жилья руководит                    Конюхов В.В. Она еще несколько раз ездила в офис и общалась с менеджером свидетель 2, он ей показывал свидетельства о праве собственности на земельные участки №, 53, 54, которые принадлежали Конюхову В.В., разрешения на строительство домов, на газификацию, водоснабжение и канализацию, электричество. Менеджер все красочно рассказывал о ИП Конюхов В.В., продемонстрировал уже готовые дома, в которых жили люди, и она решила заключить договор на приобретение квартиры в строящемся доме. <дата> в офисе ИП Конюхов В.В. свидетель 2 передал ей предварительный договор №МГ 6-38 от <дата>, подписанный                     Конюховым В.В. и с проставленной печатью ИП Конюхов В.В. Предметом предварительного договора № МГ 6-38 от <дата>, заключенного между ней и ИП Конюхов В.В. являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 19,6 кв.м, на мансардном этаже. Стоимость <адрес> 620 800 руб. Менеджер ей говорил, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся фундамент, в последующем уже появился цоколь дома. Ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 г. свидетель 2 пояснял, что в подарок при приобретении квартиры будет перекрытие между первым и вторым этажом квартиры, что позволит сделать второй этаж. Она перевела денежные средства в сумме 1 620 800 руб. на счет ИП Конюхов В.В. через отделение Сбербанка в полном объеме <дата>, выполнив со своей стороны условия договора. В мае 2014 г. ей стало известно, что строительство дома не ведется, её пригласили на собрание. В последующем она подписала соглашение с Каргальцевым, согласно которого якобы участки, на которых производилось строительство дома, принадлежат Каргальцеву, и что он как собственник не будет препятствовать строительству дома. Арбитражным судом <адрес> она включена в реестр кредиторов, но в дальнейшем участвовать не стала, так как решила добиваться возмещения ей денежных средств через Министерство строительного комплекса. До настоящего времени строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены                               денежные средства,    причинен материальный ущерб в размере 1 620 800 руб.

Потерпевший <дата>. в судебном заседании показал, что в 2012 г., его мать потерпевший 26 (умерла <дата>) искала для себя квартиру в ближайшем Подмосковье, в сети интернет нашла объявление о первой сети доступного жилья «Оквиль» ГК «Городок». <дата> между потерпевший 26 и ИП Конюхов В.В. заключен предварительный договор №МГ 6-26, его предметом являлось обязательство Сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, дом (проектный корпус №), помещение № проектной площадью 20,7 кв.м, на 1 этаже, стоимостью 1 728 600 руб. Его мать (потерпевший 26) в кассу ИП Конюхов В.В. внесла 28 600 рублей, в последующем на счет ИП Конюхов В.В. она перевела 1 700 000 руб. Предварительный договор его матерью подписан лично. <дата> она заключила с свидетель 18 соглашение о порядке реализации обязательств по передаче прав собственности на жилое помещение, указанное в предварительном договоре №МГ 6-26 от 15.08.2012г. <дата> вынесено определение Арбитражного суда <адрес> о включении в реестр требований кредиторов, согласно которого в реестр требований о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В. включено требование потерпевший 26 о передаче жилого помещения №, находящегося по адресу: <адрес>, уч. 54 дом № (проектный) 6, проектной площадью 20,7 кв.м, на втором этаже.    Он единственный наследник своей матери. Денежные средства матери были похищены и ему причинен материальный ущерб на сумму 1 728 600 руб. Кроме того, как он понимает Конюхов В.В., не собирался строить дома, а создавал видимость строительства, его мать подкупила дешевая стоимость квартиры.

Потерпевшая потерпевшая 4 в судебном заседании показала, что с начала 2011 г. подыскивала квартиру в Подмосковье для своего племянника потерпевший 40 По информации в СМИ узнала о начале строительства малоэтажных жилых домов «Оквиль в Родниках» компанией «ОКвиль», изучила информацию на сайте, созванивалась с менеджерами, с которыми обговаривала условия сделки, вместе с племянником приезжала в офис застройщика по адресу: <адрес>. Её подкупило то, что в офисе компании был достаточно большой штат сотрудников, были другие люди, желающие приобрести жилье в данном строящемся доме. Также у ИП Конюхов В.В. в тот период шла большая рекламная компания, цена на жилье была невысокой, площади квартир от 20 кв. м, стоимостью около 1 500 000 рублей. Менеджеры компании им говорили, что по документам, это будет отдельная квартира - студия со своим номером и оформленным правом собственности. Выезжала на место строительства дома, где увидела, что первый дом построен практически полностью, в нем лишь отсутствовали окна и двери, а дом, в котором они хотели приобрести квартиру, только начинали строить - на месте строительства находился котлован. О том, что дом строится на земле, предназначенной для ИЖС, им никто не сообщил. <дата> в офисе по вышеуказанному адресу потерпевший 40 по её просьбе на своё имя заключил с представителем ИП Конюхов В.В. Киселевым предварительный договор № РДН 2-13 от <дата>, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, на первом этаже, проектной площадью 22,9 кв.м, стоимостью 1 161 400 рублей. На следующий день потерпевший 40 в офисе по вышеуказанному адресу внес в кассу ИП Конюхова В.В. 35 000 рублей, <дата> Кривобоков внес в кассу ИП Конюхова В.В. остальную часть суммы – 1 126 400 рублей. Ей обещали построить дом и передать документы на собственность части дома не позднее <дата> При этом в договоре было оговорено, что срок переноса передачи документов оговаривается в дополнительных соглашениях. Летом 2012 г. они с Кривобоковым узнали о том, что строительство их дома прекращено, дом передан ИП Конюхов В.В. в собственность ЗАО ИК «Ваш первый капитал». Решением Арбитражного суда <адрес> за потерпевший 40 было признано право на долю в недостроенном доме, расположенном по вышеуказанному адресу. До настоящего времени условия предварительного договора Конюховым В.В. не выполнены, денежные средства также не возвращены. Ей причинен ущерб Конюховым В.В. Деньги на квартиру, которые вносил в кассу её племянник Кривобоков, были её, он на тот момент проживал вместе с её семьей, отношения были как к сыну, она решила приобрести ему отдельное жилье. В 2012г. у них испортились отношения, он перестал проживать в её квартире. На её имя была оформлена генеральная доверенность, так как всеми вопросами по квартире в судах, других органах занималась она. В настоящее время его местонахождение ей не известно, он ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртным, определенного места жительства не имеет.

Потерпевший потерпевшая 7 показал в судебном заседании, что <дата> в офисе по адресу: <адрес> заключил предварительный договор купли-продажи № РДН 2-39 с ИП «Конюхов В.В.», от имени которого по доверенности действовала Колесникова, согласно которому ИП «Конюхов» обязался в будущем, но не позднее <дата>, заключить с ним Основной договор купли-продажи объекта недвижимости в виде квартиры, расположенной по строительному адресу: <адрес>, городское поселение Родники, <адрес>, дом № (проектный) 2, помещение № проектной площадью 22,9 кв.м на мансардном этаже, кадастровый номер земельного участка – 50:23:0060121:32, стоимостью 2 494 400 рублей. <дата> в том же офисе он внес в кассу ИП «Конюхов В.В.» первоначальный платеж 500 000 рублей в соответствии с графиком оплаты. Затем через ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ИП «Конюхов В.В.»: <дата> - 200 000 рублей, <дата> - 200 000 рублей, <дата> - 200000 рублей. <дата> в офисе ИП «Конюхов В.В.» по вышеуказанному адресу внес в кассу ИП «Конюхов В.В.» еще 200 000 руб. Однако в указанный в договоре срок квартира ему не была передана, потом узнал, что по соглашению об отступном № от <дата> она передана ЗАО Инвестиционная компания «Ваш первый капитал». По договору с ИП Конюхов В.В. он должен был получить готовую квартиру с внутренней отделкой, которую не получил, не был заключен договор купли-продажи с Конюховым В.В. Условия предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены. Кроме того, в период заключения договора, он не понимал всех условий договора ввиду того, что не обладает юридическими знаниями. Ему не было известно, что земельный участок был в залоге у ЗАО ИК «Ваш первый капитал», что дом строится на землях ИЖС. При заключении предварительного договора сотрудниками ИП Конюхов В.В. ему демонстрировались буклеты, показывали дома, которые строились в Лесных полянах, что не вызывало у него никаких сомнений и подозрений. Между тем, Конюховым В.В. создавалась видимость строительства домов, происходил сбор денежных средств с граждан и их хищение. Квартира им не получена, деньги не возвращены, причинен ущерб.      По решению Арбитражного суда <адрес> за ним закреплено право собственности на земельный участок и недострой, но это не квартира с внутренней отделкой.

Потерпевшая потерпевшая 2 в судебном заседании показала, что в 2011г. её сыном была приобретена квартира в ИП «Конюхов В.В.». Она тоже решила приобрести квартиру, переехать поближе к сыну, общалась с менеджером Фурс, который возил её на территорию строительства домов, потом был заключен с ИП «Конюхов В.В.» предварительный договор № РДН 2-1 от <дата>, предметом которого являлось приобретение ею у ИП Конюхова В.В. выделенной части жилого дома (квартиры) по строительному адресу: <адрес>, г.<адрес>, помещение №, проектной площадью 22,9 кв.м, на первом этаже, за 1 207 200 руб. По условиям данного договора ИП Конюхов В.В. в срок не позднее конца второго квартала 2013 г. обязался заключить с ней основной договор купли-продажи. В офисе, где был заключен договор,    она полностью оплатила стоимость квартиры, выполнив со своей стороны условия договора, но в собственность квартиру не получила. Конюхов В.В. не передал ей квартиру, были построены только фундамент и цокольный этаж, которые впоследствии с земельным участком были переданы Конюховым В.В. его знакомым, было соответствующее соглашение об этом. После чего начались суды, где она и другие граждане отстаивали свои права. Ей причинен ущерб, так как квартира ей не передана, денежные средства не возвращены, много лет потрачено на участие в судах.

Потерпевшая потерпевшая 2 была допрошена на предварительном следствии и в судебном заседании подтвердила свои показания о том, что после покупки квартиры её сыном, решила также приобрести квартиру у ИП Конюхов В.В., так как цены были ниже среднерыночных, периодически звонила в офис ИП Конюхов В.В. в отдел продаж, узнала, что ИП Конюхов В.В. будет строить малоэтажные многоквартирные дома в г.<адрес>, купить квартиру в которых можно будет со скидкой по купону (на сайте www.okvil.ru можно было распечатать купон и получить скидку в размере 350 000 руб. на приобретение квартиры в строящемся доме). Она решила приобрести квартиру за относительно небольшие деньги и переехать поближе к сыну. <дата> сотрудник              ИП Конюхов В.В. – свидетель 2 на своем автомобиле отвез ее и еще одну женщину в г.<адрес>, где на <адрес> показал земельный участок, где велось строительство, пояснив, что именно здесь будут построены два малоэтажных многоквартирных дома. свидетель 2 показал на недостроенный <адрес> (без окон и внутренней отделки, и как ей показалось, без крыши), на участок рядом с этим домом, где был вырыт котлован, пояснив, что там планируется построить <адрес>, показал внутреннюю планировку. свидетель 2 и сотрудники отдела продаж ИП Конюхов В.В. рекламировали и позиционировали данные помещения, как квартира-студия. Она решила приобрести квартиру в строящемся доме. <дата> в офисе ИП Конюхов В.В. с ней общалась менеджер свидетель 1 и пояснила, что будет заключен предварительный договор купли-продажи выделенной части жилого дома. После строительства дома, ИП Конюхов В.В. должен будет оформить дом на себя и разделить его на помещения (квартиры), на которые получит свидетельства о праве собственности. После этого будет заключен основной договор купли-продажи, согласно которому она получит указанное в предварительном договоре помещение в собственность. свидетель 1 показывала и предоставила ей документы, подтверждающие право собственности ИП Конюхов В.В. на земельный участок, разрешение на строительство, подводку воды и электричества и т.д., убедив ее в том, что они не обманывают ее относительно своих намерений. свидетель 1 показала ей предварительный договор № РДН 2-1 от <дата>, предметом которого является приобретение ею у ИП Конюхов В.В. выделенной части жилого дома (квартиры) по строительному адресу: <адрес>, г.<адрес>, помещение №, проектной площадью 22,9 кв.м, на первом этаже за 1 207 200 руб. По договору ИП Конюхов В.В. в срок не позднее конца второго квартала 2013 г. обязуется заключить с ней, потерпевшая 34, основной договор купли-продажи. Поскольку ранее ее сын приобрел у ИП Конюхов В.В. квартиру, получив свидетельство о праве собственности, стоимость квартиры её устраивала, организация внушала доверие, к тому же ей пообещали скидку в размере 350 000 руб. при условии 100% оплаты в течение 15 дней, она заключила с ИП Конюхов В.В. предварительный договор № РДН 2-1 от <дата> свидетель 1 подписала договор, действуя по доверенности от имени ИП Конюхов В.В. Она (потерпевшая 34) оплатила 65 000 рублей в кассу, внеся предоплату, <дата> она внесла в кассу 1 142 200 руб. На сайте компании можно было следить за ходом строительства, примерно до лета 2012 г., никаких сведений о ходе строительства <адрес> г.<адрес> не имелось, строительство фактически не велось. Примерно с осени 2012 г. строительство дома началось. В отчете за декабрь 2012 г. было указано, что «окончены работы «нулевого цикла», окончен монтаж плит перекрытия, залиты площадки балконов 1-го этажа, начата кирпичная кладка. После этого никаких отчетов о ходе строительства не было, строительство не велось. <дата>. приехала в офис                          ИП Конюхов В.В., менеджер свидетель 3 пояснил, что в настоящее время денежных средств нет, Конюхов В.В. исчез, дальнейшее строительство вести будет банк, какой именно, не сказал; дал номер телефона для общения по всем вопросам, связанным со строительством дома. Она позвонила по указанному номеру, познакомилась с свидетель 19, которая пояснила, что достраивать <адрес> будет ЗАО ИК «Ваш первый капитал», для этого необходимо заключить с ними соглашение и доплатить примерно 34 000 руб. за квадратный метр. Но начались арбитражные процессы, данное соглашение не было реализовано. Потом она узнала, что строительство <адрес> г.<адрес> прекращено, земельный участок, на котором находится дом передан                             ИП Конюховым В.В. в собственность ЗАО ИК «Ваш первый капитал», по соглашению об отступном. До настоящего времени строительство дома не завершено и не ведется, условия предварительного договора Конюховым В.В. не выполнены, ни квартира, ни оплаченные по данному договору денежные средства ей не возвращены. В отношении неё совершено преступление, и ей причинен ущерб на сумму 1 207 200 руб. По решению Арбитражного суда <адрес> закреплено право собственности в 1260/10000 долей на земельный участок и недострой (фундамент), а также право собственности на земельный участок в размере 1250/10000 долей, который находится рядом с их участком. Квартира с внутренней отделкой согласно заключенного предварительного договора ей предоставлена не была. Со стороны Конюхова В.В. ей ничего не возмещено (т.13 л.д. 89-94, т.45 л.д. 176-178).

        Потерпевший потерпевший 24 в судебном заседании показал, что <дата> искал для себя квартиру, в сети интернет было объявление о первой сети доступного жилья «Оквиль» ГК «Городок», была информация, что ГК «Городок» образовано в 2006 г., позиционировала себя на рынке недвижимости как строительный холдинг. Основным проектом компании являлись постройки нового типа жилья «Оквиль» – это малоэтажное строительство, которое по качеству застройки, сервиса и инфраструктуры соответствует бизнес-классу. Сайт компании содержал информацию о 4-х реализованных ими проектах с фото, все выглядело убедительно, и он позвонил в отдел продаж по указанному на сайте номеру телефона, общался с менеджером свидетель 1 Вместе со своим знакомым потерпевший 23 приехал в офис группы компаний, расположенный по адресу: <адрес>. Менеджер Марина рассказала им о группе компаний, об объектах строительства, которыми занимаются ГК «Городок», посмотрели строительный объект, который строился и в котором можно было приобрести квартиру. На территории находилось около 8 построенных малоэтажных многоквартирных домов, в 3-х уже проживали люди. На строительной площадке осуществлялась закладка фундамента для 2-х домов (строительный адрес корпуса № и №), осуществлялась достройка корпуса №, в котором не было окон, отделки и коммуникации. <дата> с целью заключения договора он и потерпевший 23 вновь приехали в офис по вышеуказанному адресу, где они изучили документы на строительство объекта - индивидуального жилого дома по адресу: МО, <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, пообщались с гражданами, которые уже проживали в построенных домах, заключили предварительный договоры. В этот день он заключил предварительный договор № МГ 6-4, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, дом (проектный) 6, помещение № проектной площадью 24,8 кв.м. на 1 этаже, стоимостью 1 865 949 руб. От лица    ИП Конюхов В.В. договор был подписан в двух экземплярах Конюховым В.В., самого Конюхова В.В. он не видел. После того, как договор был заключен, в кассу ИП Конюхов В.В. внес денежные средства: <дата> - 150 000 руб., <дата> - 50 000 руб., <дата> - 50 000 руб., <дата> - 1 070 890 рублей, и переводом на счет ИП Конюхов В.В. <дата> - 170 000 руб., <дата> - 50 000 руб., <дата> - 50 000 руб. В офис компании вместе с ним приезжала и его мать потерпевшая 41 Он в полном объеме исполнил свои обязательства по заключенному предварительному договору, внес денежные средства в общей сумме 1 590 890 руб. Менеджеры компании говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № был котлован, а сентябрь-октябрь 2012 г. имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий. Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее четвертого квартала 2013 г. В течение года он ожидал конца строительства, ездил совместно с потерпевший 23 в офис группы компаний, интересовался как идет строительство, сотрудники компании говорили, что стены дома будут поднимать с апреля по октябрь 2013 г., но так ничего на стройке дома не продвигалось, им с потерпевший 23 стало понятно, что дом не достроят, дом изначально был на стадии фундамента и стен первого этажа, так и остался в данной стадии. Они нашли информацию в интернете, что их денежными средствами завладели мошенническим путем. В сентябре 2014г. он созвонился с такими же гражданами, которым не передали в собственность квартиры, ему стало известно, что введена процедура банкротства. Он был включен в реестр требований о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В., никаких выплат по настоящее время не получал. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен ущерб 1 590 890 руб.

Потерпевший потерпевший 23 в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям потерпевшего потерпевший 24, а также пояснил, что <дата> он заключил предварительный договор № МГ 6-4, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, дом (проектный) 6, помещение № проектной площадью 24,8 кв.м. на 1 этаже стоимостью 1 865 949 руб. От лица ИП Конюхов В.В. договор уже был подписан в двух экземплярах Конюховым В.В., самого Конюхова В.В. не видел. После того, как договор был заключен, он внес денежные средства в полном объеме: в кассу ИП Конюхов В.В. <дата> - 150 000 руб., <дата> - 50 000 руб., <дата> - 1 137 925 руб., а так же переводом на счет ИП Конюхов В.В. <дата> - 170 000 руб., 50 000 руб. В ГК «Городок» существовала программа скидок, согласно которой можно было поучить скидку на стоимость приобретаемой квартиры, если внести денежные средства досрочно. Он исполнил свои обязательства по заключенному предварительному договору внес денежные средства в сумме 1 557 925 руб. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора с ИП Конюхов В.В. не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен ущерб в сумме 1 557 925 руб. Он на основании определения Арбитражного суда <адрес> был включен в реестр требований о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В. согласно заключенного им с ИП Конюхов В.В. предварительного договора, никаких выплат по настоящее время не получал.

    Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что в <дата> г. искала для себя квартиру, её знакомые посоветовали ГК «Городок», в которой сами приобрели квартиру, по их совету она приехала в отдел продаж по адресу: <адрес> поляны, <адрес>. Там она общалась с менеджерами свидетель 2 и девушкой Натальей, они рассказали ей о первой сети доступного жилья «Оквиль», об условиях покупки квартиры, выдали ей визитную карточку с адресом офиса, адресами сайта и электронной почты. На территории она увидела 8 построенных малоэтажных многоквартирных домов, в 3-х из них проживали люди. На строительной площадке осуществлялась закладка фундамента для двух домов, достраивался один из корпусов. <дата> приехала в офис группы компаний «Городок», менеджеры составили предварительный договор № МГ 6-10 от <дата>, заключенный между ней и ИП Конюхов В.В. Со стороны Конюхова В.В. ей принесли уже подписанный договор. Самого Конюхова В.В. она не видела. Согласно договора она должна была получить <адрес> по адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны,                    уч. 52, уч. 53, уч. 54 площадью 20,7 кв.м, на первом этаже, стоимостью 1 256 904 руб. Она внесла в кассу                 ИП Конюхов В.В. денежные средства в общей сумме 1 256 904 рубля, согласно договора, тремя платежами: 63 000 руб., 800 000 руб., 393 904 руб. Менеджеры компании говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий. Ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 г. В течение года она ожидала конца строительства, кроме того в 2013 г., точную дату, она уже не помнит, она звонила в офис ГК «Городок», менеджер Наталья ей сообщала, что дома не строятся, а сам Конюхов В.В. пропал, сотрудники уволены. Отсутствие строительно-монтажных работ на объекте представители ГК «Городок» поясняли проблемами с переводом земель из категории ИЖС в категорию для строительства многоквартирных домов. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен материальный ущерб - 1 256 904 руб. В последующем ей звонили и пригласили на собрание. <дата> она подписала соглашение с свидетель 18, который как ей стало известно, выкупил у ИП Конюхов В.В. земли, на которых строился дом.

            Потерпевшая потерпевший 1 в судебном заседании показала, что

<дата> г. искала для себя квартиру, через знакомых узнала о группе компаний «Городок» и о сети доступного жилья «Оквиль», нашла их сайт www.okvil.ru, адрес офиса, который располагался вблизи объекта строительства. Приехала в офис, менеджер Марина рассказала всю информацию о первой сети доступного жилья «Оквиль», прошли на территорию, где были уже построены дома, осуществлялась закладка фундамента для двух домов корпус № и корпус №, осуществлялась достройка корпуса №. Менеджер Марина рассказывала все очень подробно, делала акцент, что компания давно на рынке недвижимости, построено большое количество объектов, что строительство ведется не только в <адрес>, но и в других районах. В связи с тем, что ей менеджер ГК «Городок» описывала все так хорошо, она решила, приобрести квартиру в строящемся доме в <адрес>, так как поверила сотрудникам ГК «Городок». <дата> в офисе ГК «Городок» менеджер Марина составила предварительный договор №МГ 6-25 от <дата>, заключенный между ней и ИП Конюхов В.В. Со стороны Конюхова В.В. ей принесли уже подписанный договор, самого Конюхова В.В. она видела, когда он выходил из офиса. Менеджер на него указала, очень расхваливала его, поясняя, что он давно в сфере недвижимости и все дома будут достроены, и что она получит квартиру. Предметом предварительного договора № МГ 6-25 от <дата>, заключенного между ней и ИП Конюхов В.В. являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> помещение №, проектной площадью 20,7 кв.м, на втором этаже, стоимостью 1 728 600 руб. Менеджеры компании говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий. В момент заключения договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 <адрес> внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в сумме 1 728 600 руб. Затем ей позвонили сотрудники ГК «Городок», пояснили, что ГК «Городок» не успеет сдать вовремя объект, в котором она приобрела квартиру. <дата> между ней и ИП Конюхов В.В. заключено дополнительное соглашение к предварительному договору № МГ 6-25 от <дата>, которым оговорено, что договор купли-продажи квартиры между ней и ИП Конюхов В.В. будет заключен не позднее <дата> Как пояснили сотрудники, сроки сдачи объекта оттягиваются, так как возникли какие-то проблемы с землей, на которой строятся объекты. В течение года она ожидала конца строительства, отсутствие строительно-монтажных работ на объекте представители ГК «Городок» поясняли проблемами с переводом земель из категории ИЖС в категорию для строительства многоквартирных домов. В последующем она узнала, что в отношении ИП Конюхов В.В. введена процедура банкротства. <дата> вынесено определение Арбитражного суда <адрес>, она включена в реестр требований на сумму 1 728 600 руб. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора с Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства,    причинен материальный ущерб в размере 1 728 600 руб.

Потерпевший потерпевший 6 на предварительном следствии показал, что в <дата>. через рекламу нашел информацию о начале строительства малоэтажных жилых домов в <адрес> компанией «ОКвиль», приезжал в офис компании застройщика, общался с менеджерами Тарасовой и Колесниковой, которые показали ему планы квартир. На момент заключения договора, строительство дома было только начато - вырыт котлован и готовилось строительство цокольного этажа, срок сдачи указанного дома значился в договоре не позднее <дата>. <дата> в том же офисе он заключил с менеджером Колесниковой, действующей по доверенности от ИП «Конюхов В.В.», предварительный договор № РДН 2-10 от <дата>, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, расположенной на первом этаже, проектной площадью 35,2 кв.м стоимостью 2 648 000 руб. Стоимость квартиры он выплатил частично: при заключении договора № РДН 2-10 – 700 000 руб. в качестве задатка, в последующем - платежами в кассу ИП «Конюхов В.В. по вышеуказанному адресу: по кассовому ордеру № от <дата> – 400 000 руб.; по кассовому ордеру № от <дата> – 300 000 руб.; по кассовому ордеру № от <дата> – 300 000 руб.; по кассовому ордеру № от <дата> – 417 497 руб.; итого выплатил денежные средства в сумме 2 117 497 руб. Остальную сумму денежных средств выплачивать не стал, так как на момент <дата> г. строительство дома не велось. Согласно пункта 2.1 предварительного договора № РДН 2-10 ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее <дата> Позже он побывал на месте строящегося дома и обнаружил, что строительство остановилось на стадии постройки цокольного этажа, офис был закрыт. Позже их собирал представитель ИП Конюхова В.В., который пояснил, что строительство временно остановлено в связи с постановлением правительства <адрес>, согласно которому земельный участок, на котором происходило строительство дома, не предназначен для этого, строить дальше нельзя, и сотрудники ИП Конюхов В.В. ищут пути решения возникшей проблемы путем перевода назначения земли. Основной договор с ним заключен не был. От сотрудников ЗАО ИК «Ваш первый капитал» узнал, что в ближайшее время будут перезаключать с дольщиками, в т.ч. и с ним, договоры и достраивать объекты. Однако никаких договоров заключено не было. Примерно летом 2013 г. узнал, что строительство дома прекращено, дом передан ИП «Конюхов В.В.» в собственность ЗАО ИК «Ваш первый капитал». Решением Арбитражного суда <адрес> эта сделка признана недействительной, за ним (Казакевичем) было признано право собственности на <адрес> расположенную по вышеуказанному адресу. До настоящего времени условия предварительного договораКонюховым В.В. не выполнены, денежные средства ему не возвращены (т. 13 л.д. 232 - 235).

Потерпевшая потерпевшая 3 показала на предварительном следствии, что в <дата> лично приезжала в офис компании застройщика по адресу: <адрес> по вопросу приобретения жилья в г.<адрес>. Менеджер компании застройщика Киселев показал ей планы квартир, и её отвезли на место строительства дома, где она увидела, что первый дом построен, в нем отсутствовали лишь окна и двери, а дом, в котором хотела приобрести квартиру она, только начинали строить. В офисе компании был достаточно большой штат сотрудников, были другие люди, желающие приобрести жилье в данном строящемся доме. Цена на квартиры, на тот момент времени, была невысокой, площади продаваемых квартир были маленькими от 20 кв. м, общая стоимость квартиры в среднем составляла около 1 500 000 руб. Менеджер компании ей говорил, что согласно документам, это будет отдельная квартира со своим номером и оформленным правом собственности. <дата> в офисе по вышеуказанному адресу она заключила с представителем ИП Конюхов В.В. Киселевым предварительный договор РДН 2-12 от <дата>, его предметом являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, на первом этаже, проектной площадью 22,8 кв.м, стоимостью 1 154 800 рублей. При заключении договора № РДН 2-12 она внесла первую часть суммы – 58 000 рублей в кассу ИП Конюхова В.В. Остальную часть суммы – 1 096 800 рублей она перевела на расчетный счет ИП Конюхова В.В. №. Согласно п. 2.1 договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее <дата> Однако дом, в котором она приобретала квартиру, построен не был. <дата>. сотрудники ИП Конюхова В.В. поясняли ей, что ведется перевод земель из предназначенных для ИЖС в земли, предназначенные для малоэтажного многоквартирного строительства. На момент заключения договора она не знала, что дом будет строиться на земле, предназначенной для ИЖС, никто из сотрудников ИП Конюхова В.В. ей об этом не говорил. В начале 2013г. узнала, что строительство дома прекращено, он передан ИП Конюхов В.В. в собственность ЗАО ИК «Ваш первый капитал». Строительство дома не завершено, условия предварительного договора Конюхов В.В. не выполнил, обманул её, денежные средства ей не возвращены (т. 15 л.д. 59 - 62).

Потерпевшая потерпевшая 8 на предварительном следствии показала, что в начале 2012 г. из газеты узнала о начале строительства малоэтажных жилых домов «ОКвиль». <дата> г. приезжала в офис компании застройщика, где менеджер Колесникова показала ей планы квартир, на месте строительства дома она увидела, что первый дом почти построен, а дом, в котором она хотела приобрести квартиру, только начинали строить - был вырыт котлован. <дата> в том же офисе она заключила с ИП Конюхов В.В. предварительный договор № РДН 2-25 от <дата>, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, на втором этаже, проектной площадью 22,8 кв.м стоимостью 1 314 400 руб. Указанную стоимость квартиры выплатила полностью: 31.01.2012г. и 04.02.2012г. внесла в кассу ИП Конюхова В.В. 1 285 000 руб. и 29 400 руб. соответственно, а всего 1314400 руб. Согласно пункта 2.1 договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее <дата> Дом построен не был, никакие дополнительные договоры по переносу сроков сдачи она не подписывала. <дата> г., узнав, что строительство дома не ведется, приезжала на место строительство, где увидела лишь фундамент, никакой строительной техники не было. В офисе продаж ей сообщили, что объект строительства передан другому застройщику. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> она состоит в очереди кредиторов на получение денежных средств. Строительство дома не завершено и не ведется, условия предварительного договора Конюхов В.В. не выполнил, ни готовая квартира, ни оплаченные по договору денежные средства ей не возвращены. Считает, что Конюхов В.В. ее обманул и не исполнил свои обязательства по заключенному между ними предварительному договору, причинив ущерб в сумме 1 314 400 руб. (т. 14 л.д. 114 - 117).

Потерпевший потерпевший 10 на предварительном следствии показал, что <дата> в офисе ИП «Конюхов В.В.», по адресу: <адрес> он заключил предварительный договор купли-продажи № РДН 2-38 с представителем ИП Конюхова В.В. свидетель 1, который обязался в будущем, но не позднее <дата>, заключить с ним основной договор купли-продажи объекта недвижимости в виде квартиры, расположенной по строительному адресу: <адрес>, городское поселение Родники, <адрес>, дом № (проектный) 2, помещение № проектной площадью 22,8 кв.м на мансардном этаже, кадастровый номер земельного участка – 50:23:0060121:32, и оплатил сумму в размере 1 915 200 руб.: <дата> непосредственно после заключения вышеуказанного предварительного договора он внес в кассу ИП «Конюхов В.В.» в том же офисе в качестве предоплаты 100 000 руб., <дата> там же внес оставшуюся денежную сумму, за приобретаемое помещение, в размере 1 815 200 руб. В указанный в договоре срок квартира ему не была передана, а впоследствии он узнал, что на основании соглашения об отступном № от <дата> она была передана ЗАО Инвестиционная компания «Ваш первый капитал» (т.12 л.д.47-53).

Потерпевшая потерпевший 11 на предварительном следствии показала, что в <дата> г. в интернете нашла информацию о начале строительства малоэтажных жилых домов компанией «ОКвиль», приезжала в офис компании застройщика, выезжала с сотрудником ИП Конюхов В.В. - Киселевым на место строительства дома. <дата> в том же офисе она заключила с ИП «Конюхов В.В.» предварительный договор № РДН 2-27 от <дата>, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, на мансардном этаже, проектной площадью 22,9 кв.м, стоимостью 1 923 600 руб. Стоимость квартиры она выплатила полностью, при заключении договора № РДН 2-27 внесла всю сумму - 1 923 600 руб. в кассу ИП Конюхов В.В., о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от <дата> Согласно пункт 2.1 предварительного договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее 31.06.2013г. При этом в договоре было оговорено, что перенос срока передачи ей документов оговаривается в дополнительных соглашениях. Однако строительство дома осталось на стадии котлована. Адвокат Конюхова сообщил ей, что земельный участок, на котором происходило строительство многоэтажного дома, предназначен для ИЖС, и это было нужно для того, чтобы быстрее построить дом и легче ввести его в эксплуатацию. Дом достроен не был, сроки переносили без объяснения причин, никаких дополнительных соглашений о переносе сроков сдачи дома с ней не заключалось. Тогда же узнала, что строительство прекращено, дом передан ИП «Конюхов В.В.» в собственность ЗАО ИК «Ваш первый капитал». Эта сделка была признана Арбитражным судом <адрес> недействительной, решением Арбитражного суда <адрес> за ней признано право на долю - 12,8% в недостроенном доме, расположенном по вышеуказанному адресу. До настоящего времени условия предварительного договора Конюховым В.В. не выполнены, оплаченные по данному договору денежные средства ей не возвращены (т.14 л.д.187-190).

    Потерпевший потерпевший 12 на предварительном следствии показал, что <дата>. в офисе ИП «Конюхов В.В.» по адресу: <адрес> заключил предварительный договор купли-продажи № РДН 2-2 с представителем ИП Конюхов В.В., который обязался в будущем, но не позднее <дата>г., заключить с ним основной договор купли-продажи объекта недвижимости в виде квартиры, расположенной по строительному адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом № (проектный) 2, помещение № проектной площадью 22,8 кв.м, на втором этаже, кадастровый номер земельного участка – 50:23:0060121:32, и уплатил сумму в размере 1 200 400 руб. 24.02.2012г. сразу после заключения вышеуказанного предварительного договора там же он внес в кассу ИП «Конюхов В.В.» 10% от полной стоимости приобретаемого помещения - около 120 400 руб. 25.02. 2012 г. в отделении <адрес> ОАО «Сбербанк России» перевел на расчетный счет ИП «Конюхов В.В.» оставшуюся сумму приблизительно 1 080 000 руб. В указанный в договоре срок квартира ему не была передана, а впоследствии он узнал, что на основании соглашения об отступном № от <дата> она была передана ЗАО ИК «Ваш первый капитал». Условия заключенного ИП Конюхов В.В. не соблюдены, квартира с внутренней отделкой ему (Калашникову) не предоставлена, денежные средства не возращены. Кроме того, в период заключения предварительного договора он не понимал всех условий договора, так как не обладал юридическими знаниями. ИП Конюхов В.В. имело достаточно широкую рекламную компанию в средствах массовой информации, имелись буклеты, сотрудники демонстрировали дома построенные ИП Конюхов В.В. в Лесных полянах, ввиду чего привлекли его внимание; при посещении офиса в Лесных полянах сотрудники демонстрировали ему свидетельство о собственности на землю, какие-то документы на строительство объектов. Конюховым В.В. создавалась видимость строительство домов, денежные средства лиц, которые приобретали квартиры, похищались (т.12 л.д.9-15, т.45 л.д.173-175).

Потерпевший потерпевший 13 на предварительном следствии показал, что <дата>. через сеть «Интернет» нашел информацию о начале строительства малоэтажных жилых домов «Оквиль», узнал, что несколько домов уже построено и люди получили свои квартиры, после чего приезжал в офис компании застройщика, менеджер компании Колесникова предлагала ему съездить к месту строительства дома. На сайте застройщика постоянно обновлялись фотоотчеты строительства домов, на которых было видно, что первый дом был почти построен, второй дом, в котором он хотел приобрести квартиру, только начинали строить - на месте строительства находился только котлован. Сотрудники ИП Конюхова В.В. ему пояснили, что «Оквиль» - это «вывеска» - бренд, а строительством домов занимается ИП Конюхов В.В. <дата> в том же офисе он заключил с представителем ИП Конюхов В.В. Колесниковой предварительный договор № РДН 2-24 от <дата>, предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный)№, помещение №, на втором этаже, проектной площадью 21,7 кв.м, стоимостью 1 277 500 руб. Стоимость квартиры он оплатил полностью: <дата>. при заключении договора № РДН 2-24 он внес 28 500 руб. в кассу ИП Конюхова В.В, а остальную часть – 1 249 000 руб. Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее <дата> Перенос срока передачи ему документов оговаривался в дополнительных соглашениях. Весной он 2013г. узнал, что строительство домов прекращено, дом передан ИП Конюхов В.В. в собственность ЗАО ИК «Ваше первый капитал». Решениями Арбитражного суда <адрес> эта сделка была признана недействительной, а за ним признано право собственности на долю примерно 11,1% в недостроенном доме, расположенном по вышеуказанному адресу. До настоящего времени условия предварительного договора Конюховым В.В. не выполнены, денежные средства ему не возвращены. Считает, что Конюхов В.В. его обманул, причинил ущерб на указанную оплаченную им (Пестерниковым) по договору сумму (т.15 л.д.4-7).

Потерпевшая потерпевшая 14 на предварительном следствии показала, что <дата> она заключила предварительный договор купли-продажи № РДН 2-26 с представителем ИП Конюхова В.В. Колесниковой, который обязался в будущем, но не позднее <дата>, заключить с ней основной договор купли-продажи объекта недвижимости в виде квартиры, расположенной по строительному адресу: <адрес>, городское поселение Родники, <адрес>, дом № (проектный) 2, помещение № проектной площадью 22,9 кв.м, на втором этаже, кадастровый номер земельного участка – №, оплатила сумму 1 367 500 руб. В указанный в договоре срок квартира ей не была передана, а впоследствии она узнала, что на основании соглашения об отступном № от <дата> квартира была передана ЗАО Инвестиционная компания «Ваш первый капитал». Конюхов В.В. имел право строить только индивидуальный жилой дом. Её денежными средствами завладели путем обмана (т.12 л.д.163-169).

Потерпевшая потерпевший 16 показала на предварительном следствии, что в начале 2012 г. через сеть «Интернет» узнала о начале строительства малоэтажных жилых домов компанией «ОКвиль», в июне 2012 г. приезжала в офис компании застройщика, ей показали планы квартир, выезжала на место строительства дома с свидетель 1, первый дом был почти построен, а дом, в котором она хотела приобрести квартиру, только начинали строить - вырыт котлован. <дата> в том же офисе она заключила с ИП Конюховым В.В. предварительный договор № РДН 2-28 от 22.06.2012г., предметом которого являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (квартиры) по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный) №, помещение №, на мансардном этаже, проектной площадью 22,8 кв.м, стоимостью 2 587 188 руб. Указанную стоимость квартиры выплатила частично, в день заключения предварительного договора там же внесла в кассу ИП «Конюхов В.В.» 500000 руб. Согласно пункта 2.1 договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее 31.06.2013г. Перенос срока передачи ей документов оговаривался в дополнительных соглашениях. Её убедило в надежности застройщика то, что в офисе компании был большой штат сотрудников, имелись люди, желающие приобрести жилье в этом строящемся доме. Цена квартир была невысокой, площади были маленькими от 20 кв. м, стоимость квартиры в среднем составляла около 1 500 000 руб. Менеджер компании говорила, что это будет отдельная квартира со своим номером и оформленным правом собственности. Весной 2013 г. она приезжала на место строительства, никаких строительных работ не производилось, не было ни строительной техники, ни рабочих. В офисе ИП Конюхова В.В. сотрудник застройщика свидетель 3 пояснил ей, что в настоящее время производится изменение статуса земельного участка, на котором происходило строительство, и после оформления всех необходимых бумаг строительство будет продолжено. Также она подписала дополнительное соглашение № к предварительному договору № РДН 2-28 от <дата> о заключении основного договора не позднее конца 1-го квартала 2014 г. До настоящего времени условия предварительного договора Конюховым В.В. не выполнены, денежные средства ей не возвращены. Считает, что     Конюхов В.В. ее обманул и не исполнил свои обязательства по заключенному между ними предварительному договору, причинив ущерб в сумме 500 000 руб. (т. 13 л.д. 257 - 260).

            Потерпевший потерпевший 17 на предварительном следствии показал, что <дата>. искал квартиру в Подмосковье, в сети Интернет было объявление о первой сети доступного жилья «Оквиль» группы компаний «Городок», на сайте компании была подробная информация. Основным проектом компании являлись постройки нового типа жилья «Оквиль» - это малоэтажное строительство, которое по качеству застройки, сервиса и инфраструктуры соответствует бизнес-классу. Сайт содержал информацию о реализованных ими проектах с фото домов. 30.06.2012г. он и его жена приехали в офис компании с целью заключения договора, встретились с менеджером, на территории увидели построенные малоэтажные многоквартирные дома, в которых проживали люди. На строительной площадке шла закладка фундамента для 2-х домов, достраивался еще один корпус. В офисе, между ним и ИП Конюхов В.В. был заключен предварительный договор № МГ 6-43 однокомнатной квартиры по адресу: <адрес> поляны, уч. 52, 53, 54, дом (проектный) №, помещение № проектной площадью 24,8 кв.м, на мансардном этаже, стоимостью 2 180 400 руб. Договор    был уже подписан от лица ИП Конюхов В.В. в двух экземплярах, самого Конюхова В.В. он не видел. После этого 30.06.2012г. в офисе ГК «Городок» внес наличными 1 768 800 руб., <дата> денежные средства им были переведены с его банковской карты на счет ИП Конюхов В.В., открытый в АКБ «Легион». Он в полном объеме исполнил свои обязательства по заключенному предварительному договору. Менеджеры говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № было в начальной стадии (имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий). Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее четвертого квартала 2013 г. В 2013 г. ему стало известно, что стройка дома не ведется, нашел информацию в интернете, понял, что его денежными средствами завладели мошенническим путем, в последующем уже в сентябре 2014 г. ему стало известно, что ИП Конюхов В.В. испытывал финансовые трудности, введена процедура банкротства. Он (Касаткин) был включен в реестр кредиторов, но никаких выплат не получал. Строительство дома не завершено, не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен ущерб в сумме 2 180 400 руб. (т.43 л.д.4-6).

            Потерпевшая потерпевший 18 на предварительном следствии показала, что <дата>. из рекламы стало известно о сети доступного жилья «Оквиль», что построенные дома, которые зарегистрированы и в них проживают люди. В 2012 г. несколько раз ездила в офис компании, общалась с менеджерами, они рассказали об условиях заключения договора, что их компания находится давно на рынке недвижимости, ей показали строящиеся объекты, построенные дома. На территории были построенные дома, в которых проживали люди, 2 дома были построены, но не сданы (без окон и дверей). <адрес> был на стадии строительства, был фундамент и первый этаж дома. <дата> в офисе по вышеуказанному адресу был заключен предварительный договор № МГ 6-9, который уже был подписан ИП Конюхов В.В., самого Конюхова В.В. она не видела. Менеджер пояснил, что работает по доверенности от ИП Конюхов В.В. Предметом предварительного договора № МГ 6-9, заключенного между ней и ИП Конюхов В.В. являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 19,4 кв.м на первом этаже, стоимость <адрес> 177 968 рублей. В момент заключения договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 г. <дата> было заключено дополнительное соглашение № к этому предварительному договору, по которому стоимость квартиры и составила 1 218 400 руб. Она внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в общей сумме 1 177 968 руб. двумя платежами: <дата>. 300 000 руб., <дата>. 918 400 руб. В последующем ей уже стало известно о том, что строительство дома не ведется, что возникли какие-то сложности с переводом земель. <дата> ею было подписано соглашение с свидетель 18, который выкупил у ИП Конюхов В.В. земли, на которых строился ее дом, и предложил им достроить дом до <дата>, однако для достройки дома необходимо было внести еще деньги, она не согласилась. Определением Арбитражного суда <адрес> она включена в реестр требований о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В. Строительство дома не завершено, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен материальный ущерб в размере 1 218 400 руб. (т.44 л.д.216-219).

            Потерпевшая потерпевший 19 на предварительном следствии показала, что в <дата> г. искала для себя квартиру, от знакомых узнала о сети доступного жилья «Оквиль». Она приехала в офис ИП Конюхов В.В., менеджер ей рассказал о компании, что ИП Конюхов В.В. в строительстве жилья давно, дома строятся в <адрес> поляны, р.<адрес> и <адрес>, предложил посмотреть построенные дома и квартиры, сообщил, что имеются все разрешения на строительство, участки на которых велось строительство принадлежали     ИП Конюхов В.В. Ей дали рекламный буклет, в котором был указан номер телефона, сайт www.okvil.ru. Менеджер делала акцент на том, что ИП Конюхов В.В. давно на рынке недвижимости, им построено большое количество объектов. Она решила, приобрести квартиру в строящемся доме в <адрес>, поверила сотрудникам ИП Конюхов В.В., которые ей говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся котлован. <дата> она в офисе ИП Конюхов В.В. по вышеуказанному адресу с менеджером, у которого имелась доверенность от ИП Конюхов В.В. подписала предварительный договор №МГ 6-32 от 08.07.2012г., заключенный между ней и ИП Конюхов В.В. Менеджер сходил в кабинет к Конюхову В.В. и подписал у него договор, принес подписанный договор Конюховым В.В. с проставленной печатью ИП Конюхов В.В. Предметом предварительного договора № МГ 6-32 от 08.07.2012г., являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 22,8 кв.м, на третьем этаже, стоимость <адрес> 934 400 руб. Денежные средства в общей сумме 1 934 400 руб. она внесла платежами: <дата> - 130 000 руб., <дата> - 1 804 400 руб. В момент заключения договора ей обещали построить дом и передать ей документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 г. В декабре 2012 г. ей позвонил сотрудник ИП Конюхов В.В., пояснил, что сроки сдачи квартиры немного откладываются и необходимо подъехать заключить дополнительное соглашение. <дата> она приехала в офис ИП Конюхов В.В., где ее уже встретил потерпевший 31, который составил дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-32 и подписал его от лица ИП Конюхов В.В. по доверенности. Был перенесен срок заключения основного договора не позднее IV квартала 2014 <адрес> пояснили сотрудники, сроки сдачи объекта оттягиваются, нет денежных средств, чтобы построить дом. Строительство дома не завершено, условия договора Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства,    причинен ущерб в размере 1 934 400 руб. (т.44 л.д.130-136).

    Потерпевшая Кохно (потерпевший 35) на предварительном следствии показала, что летом 2012 г., в сети интернет встретила объявление о строительстве первой сети доступного жилья «Оквиль» группы компаний «Городок», организация осуществляла строительство многоквартирных домов по адресу: <адрес> поляны, <адрес>. В первых построенных домах в <адрес> поляны ранее приобреталась квартира ее подругой, и она не думала, что приобретенная в данной ГК «Городок» квартира не будет ей передана. <дата> она приехала в офис ГК «Городок», менеджер девушка рассказала об условиях заключения договора, говорила о том, что ГК «Городок» давно на рынке недвижимости, строят дома в сети доступного жилья «Оквиль», дала рекламные буклеты. Они посмотрели строящиеся объекты, было 8 построенных малоэтажных многоквартирных домов, в 3-х из них проживали люди. На строительной площадке осуществлялась закладка фундамента для двух домов (строительный адрес корпус № и корпус №), осуществлялась достройка корпуса №, в котором не было окон, отделки и коммуникации. Она решила заключить с ГК «Городок» договор на приобретение квартиры в строящемся доме. <дата> между ней и    ИП Конюхов В.В. подписан предварительный договор № МГ 6-23. С ее стороны договор подписан ею лично, со стороны ИП Конюхов В.В. ей был предоставлен уже подписанный договор, самого Конюхова В.В. не видела. Предметом этого предварительного договора № МГ 6-23 от <дата> являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 19,6 кв.м на первом этаже, стоимость квартиры - 1 620 800 рубля. Ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 <адрес> внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства 1 620 800 руб. двумя платежами: 80 000 руб., 1 540 800 руб. Менеджеры компании говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий. <дата> между ней и ИП Конюхов В.В. заключено дополнительное соглашение к предварительному договору № МГ 6-23 от <дата>, по которому договор купли-продажи квартиры между ней и                     ИП Конюхов В.В. будет заключен не позднее <дата> Ей пояснили, что сроки сдачи объекта оттягиваются, так как возникли какие-то проблемы с землей, но обещали, что объекты будут построены. В течение года она ожидала конца строительства, отсутствие строительно-монтажных работ на объекте представители ГК «Городок» поясняли проблемами с переводом земель из категории ИЖС в категорию для строительства многоквартирных домов. <дата>г. было собрание в офисе ГК «Городок», она подписала соглашение с свидетель 18, который выкупил у ИП Конюхов В.В. земли, на которых строился дом, предложил достроить дом до <дата> <дата> на основании определения Арбитражного суда <адрес> она включена в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен ущерб в размере 1 620 800 руб. (т.43 л.д.232-235).

    Потерпевшая потерпевшая 42 на предварительном следствии показала, что <дата> г., возникла необходимость в приобретении однокомнатной квартиры в <адрес>. В сети интернет было объявление на сайте http://okvil.ru/ о строительстве первой сети доступного жилья «Оквиль» группы компаний «Городок», которая вела строительство многоквартирных домов по адресу: <адрес> поляны, <адрес>. В первых построенных домах в <адрес> поляны ранее приобреталась квартира ее знакомой, и она не думала, что приобретенная в ГК «Городок» квартира не будет ей передана. <дата> она приехала в офис ГК «Городок», расположенный по адресу: <адрес> поляны, <адрес>, вместе с матерью потерпевший 22, было принято решение заключить договор на имя её матери. Менеджеры рассказывали им какие дома строятся, предоставляли документы, в т.ч. разрешения на строительство. Так как она не разбирается в строительстве домов, то решила, что раз имеется офис, построенные дома, то группа компаний работает длительный период, кроме того, сотрудники офиса рассказывали, что, дома построены не только в <адрес>, а в <адрес> и <адрес>. Она решила заключить с ГК «Городок» договор на приобретение квартиры в строящемся доме на имя своей матери. <дата> между ее матерью потерпевший 22 и ИП Конюхов В.В. подписан предварительный договор № МГ 6-7Ц. Ее матерью договор подписан лично, со стороны ИП Конюхов В.В. был предоставлен уже подписанный договор, самого Конюхова В.В. они не видели. Предметом предварительного договора № МГ 6-7Ц от <дата> являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, нежилое помещение №, проектной площадью 19,4 кв.м на цокольном этаже. Стоимость квартиры - 838 080 рублей. Ее мать как покупатель должна была внести всю сумму денежных средств, чтобы в последующем заключить договор купли-продажи квартиры и получить свою квартиру. В момент заключения договора обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 г. (п. 2.1.). Она внесла в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства в общей сумме 838 080 руб., это денежные средства из ее личных сбережений. Менеджеры компании говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся котлован. Дом вовремя не был построен, она звонила в ГК «Городок», ей говорили, что возникли проблемы с землей, на которой велось строительство, необходимо время для перевода земель в разрешенное строительство. <дата> между ее матерью потерпевший 22 и свидетель 18, который выкупил у                   ИП Конюхов В.В. земли, на которых строился дом, предложил им достроить дом до <дата> В последующем ей стало известно, что ИП Конюхов В.В. обанкротился, в Арбитражный суд она не обращалась. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора ИП Конюховым В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены переданные по договору денежные средства, ей причинен материальный ущерб в сумме 838 080 руб. потерпевший 22 умерла <дата>., она (потерпевшая 42) является её наследницей (т.45 л.д.6-15).

        Потерпевшая потерпевший 25 на предварительном следствии показала, что летом 2012 г. в интернете нашла сайт www.okvil.ru о строительстве сети доступного жилья «Оквиль» в Подмосковье, дома строились в <адрес>, р.<адрес> и <адрес>, позвонила по номеру телефона, указанному на сайте, менеджер компании пригласил её в офис по адресу: <адрес> поляны, <адрес>, где ей рассказали о сети доступного жилья «Оквиль», предложили пройти посмотреть объекты. В последующем она общалась с менеджером по имени Наталья, которая рассказала ей, что строительством домов занимается ИП Конюхов В.В., работает он давно в этой сфере, имеются построенные дома, в которых живут люди. На территории в Лесных <адрес> были построенные дома, ей продемонстрировали квартиру, пояснили, что приобретенная ею квартира будет выглядеть так же. Наталья пояснила, что ИП Конюхов В.В. имеет разрешение на строительство, что земли, на которых будут построены дома, принадлежат Конюхову В.В., что будет    отдельная квартира. Ей были предоставлены копии свидетельств о том, что участки, на которых ведется строительство, принадлежат Конюхову В.В., а также копии разрешений на строительство дома, технические условия подключения водоснабжения, канализации и газификации. Ей дали рекламный буклет. Она поняла из полученной информации, что всеми вопросами по строительству домов занимался Конюхов В.В., с которым сотрудничали другие организации, которые и входили в ГК «Городок». Менеджер Наталья забронировала для неё <адрес>. Сроки внесения денежных средств были определены сразу, так как согласно представленных брошюр при внесении всей суммы за квартиру в течение месяца имелись скидки, и стоимость квартиры была меньше. Менеджер Наталья пояснила, что в качестве подарка                           ИП Конюхов В.В. предоставлялось перекрытие между этажей, что позволяло сделать второй этаж в квартире. <дата> она приехала снова в офис ИП Конюхов В.В., расположенный по вышеуказанному адресу. Менеджер предоставил ей на подпись уже готовый предварительный договор № МГ 6-28 от <дата>, подписанный Конюховым В.В. и с проставленной печатью ИП Конюхов В.В. Самого Конюхова В.В. она не видела. Предметом предварительного договора № МГ 6-28 от <дата> являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 24,8 кв.м на втором этаже, стоимостью 2 130 400 руб. Менеджеры ей говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся фундамент, в последующем уже появился цоколь дома. В момент заключения договора ей обещали построить дом и передать документы на собственность ее части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 г.(п. 2.1. предварительного договора №МГ 6-28). Она в кассу ИП Конюхов В.В. внесла 107 000 руб., а 2 023 400 руб. она перевела на счет ИП Конюхов В.В. открытый в ОАО АКБ «Легион». Денежные средства она внесла вовремя и в полном объеме, ею соблюдены условия заключенного договора с ИП Конюхов В.В. В начале 2014 г. ей стало известно, что строительство дома не ведется, в сети интернет, нашла отзывы, что Конюхов В.В. мошенник, так же она связалась с такими же гражданами, которыми были приобретены квартиры в <адрес>. <дата> между ней и ИП Конюхов В.В. заключено дополнительное соглашение № к предварительному договору № МГ 6-28 от <дата>, по условиям которого основной договор будет подписан не позднее конца IV квартала 2014 г., хотя ранее должен был быть подписан не позднее конца IV квартала 2013 <адрес> ИП Конюхов В.В. поясняли, что дом будет достроен. Самого Конюхова В.В. она не видела, ей было предоставлено уже подписанное дополнительное соглашение. <дата> между ней и свидетель 18 подписано соглашение, согласно которого якобы участки, на которых производилось строительство дома принадлежат свидетель 18, и что он как собственник не будет препятствовать строительству дома. <дата> определением Арбитражного суда <адрес> она включена в реестр требований о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В., а именно о передаче ей жилого помещения №, находящегося вышеуказанному по адресу. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора с ИП Конюхов В.В. не соблюдены, ей в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, ей причинен материальный ущерб в размере 2 130 400 руб. (т.44 л.д.169-173).

Потерпевший потерпевший 27 на предварительном следствии показал, что в 2012 г., он искал для себя квартиру в Подмосковье, и из сети-Интернет узнал о доступном жилье «Оквиль», его заинтересовала информация на сайте группы компаний. Основным проектом компании являлись постройки нового типа жилья «Оквиль» – это малоэтажное строительство. Он позвонил по номеру телефона, который нашел на сайте, пообщался с менеджером по имени свидетель 2, потом приехал в офис. свидетель 2 ему рассказал о проекте ИП Конюхов В.В., показывал документацию по строительству домов, ничего подозрительного не увидел, его водили на территорию строящихся объектов, где имелись построенные дома, в которых проживали люди. <дата> в офисе ИП Конюхов В.В. между ним и    ИП Конюхов В.В. был заключен предварительный договор № МГ 6-1. Со стороны Конюхова В.В. ему принесли подписанный Конюховым В.В. договор. Самого Конюхова В.В. он не видел. Предметом предварительного договора № МГ 6-1, заключенного между ним и ИП Конюхов В.В. являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 21,1 кв.м, на первом этаже, стоимость <адрес> 281 192 руб. По договору он как покупатель должен был внести всю сумму денежных средств, чтобы в последующем он мог заключить договор купли-продажи квартиры и получить свою квартиру. В момент заключения договора ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее конца четвертого квартала 2013г. (п. 2.1.). Он внес в кассу ИП Конюхов В.В. 19.08.2012г. - 60 000 руб., на счет ИП Конюхов В.В., открытый в ОАО АКБ «Легион» переведены денежные средства: <дата>. - 650 000 руб., <дата> - 571192 руб. В последующем ему стало известно о том, что строительство дома не ведется, так же 23.12.2012г. он был приглашен в офис ИП Конюхов В.В. для подписания дополнительного соглашения, срок сдачи дома был перенесен, он должен был заключить основной договор не позднее <дата> Сотрудники ИП Конюхов В.В. поясняли, что строительство дома откладывается, это связано с какими-то проблемами ИП Конюхов В.В. Позже он узнал, что начата процедура банкротства, решением Арбитражного суда он был включен в реестр кредиторов, за ним закреплено право собственности на земельный участок и на недостроенный дом, однако согласно заключенного договора, ему должна была быть предоставлена готовая квартира. Строительство дома не завершено, условия заключенного предварительного договора ИП Конюховым В.В. не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства. Кроме того, при заключении договора он не понимал все условия, как и каким образом за ним будет закреплено право собственности на квартиру, в его понимании, согласно договора, он должен получить готовую к проживанию квартиру. Ему причинен материальный ущерб на сумму 1 281 192 руб. (т.45 л.д.119-121).

    Потерпевший потерпевший 28 на предварительном следствии показал, что от знакомых узнал о доступном жилье в <адрес>, в сети интернет нашел сайт ГК «Городок» (далее по тексту ГК «Городок») www.okvil.ru. <дата> он приехал в офис ГК «Городок», расположенный по адресу: <адрес> поляны, <адрес>. Менеджер Тарасова Н.В. рассказала об условиях заключения договора, говорила о том, что ГК «Городок» находится давно на рынке недвижимости, строят дома сети доступного жилья «Оквиль», посмотрели объекты на территории, где находилось 8 построенных малоэтажных многоквартирных домов, в трех из них уже проживали люди. На строительной площадке осуществлялась закладка фундамента для двух домов (строительный адрес корпус № и корпус №), а также осуществлялась достройка корпуса №. Увидев все это, он решил заключить с ГК «Городок» договор на приобретение квартиры в строящемся доме. <дата> между ним и ИП Конюхов В.В. был подписан предварительный договор №МГ 6-6, от                                    ИП Конюхова В.В. договор был подписан по доверенности свидетель 1 Предметом заключенного договора являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем Основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома (далее – «Квартира») по строительному адресу: <адрес> в районе <адрес> поляны, уч. 52, уч. 53, уч. 54, дом № (проектный) 6, помещение №, проектной площадью 20,6 кв.м на первом этаже, стоимостью квартиры составила 1 371 638 рублей. Ему обещали построить дом и передать документы на собственность его части дома не позднее конца четвертого квартала 2013 года (п. 2.1.). Он внес в кассу ИП Конюхов В.В. денежные средства <дата> в размере 70 000 рублей, так же двумя переводами он на счет                    ИП Конюхов В.В. внес денежные средства: <дата> - 300 000 руб., <дата> - 959 063 руб. Менеджеры компании говорили, что по документам это будет отдельная квартира со своим номером. На момент заключения договора, строительство дома (корпуса) № имелся фундамент и выход стен первого этажа без перекрытий. В январе 2012 г. ему позвонили сотрудники ГК «Городок», пригласили подъехать и заключить дополнительное соглашение к договору, так как ГК «Городок» не успеет сдать вовремя объект, в котором им была приобретена квартира. <дата> между ним и ИП Конюхов В.В. заключено дополнительное соглашение к предварительному договору № МГ 6-6 от <дата>, оговорено, что договор купли-продажи квартиры между ним и ИП Конюхов В.В. будет заключен не позднее <дата> Как пояснили сотрудники, сроки сдачи объекта оттягиваются, так как возникли какие-то проблемы с землей, но обещали, что объекты будут построены. В течение года он ожидал конца строительства, отсутствие строительно-монтажных работ на объекте представители ГК «Городок» поясняли проблемами с переводом земель из категории ИЖС в категорию для строительства многоквартирных домов. <дата> им подписано соглашение с свидетель 18, который выкупи у     ИП Конюхов В.В. земли, на которых строился дом, и предложил его им достроить до <дата> Определением Арбитражного суда <адрес> он включен в реестр требований о передаче жилых помещений ИП Конюхов В.В., а именно о передаче жилого помещения №, находящегося по вышеуказанному адресу. Строительство дома не завершено и не ведется, условия заключенного предварительного договора не соблюдены, ему в собственность не передана ни квартира, ни возвращены денежные средства, причинен ущерб в размере 1 371 638 руб. (т.44 л.д.4-19).

    Потерпевшая потерпевший 5 на предварительном следствии показала, что в конце 2011г. искала для себя квартиру, в сети интернет узнала о начале строительства малоэтажных жилых домов компанией «ОКвиль», в январе 2012г. она приехала в офис по адресу: МО, <адрес>, там ей показали планировочные решения, планы квартир, была на месте строительства дома, дом, в котором планировала приобрести квартиру только начинали строить, был вырыт котлован. Один дом был построен, не было только окон и дверей. Менеджер компании застройщика, с которым она общалась, - свидетель 3 пояснил, что строительство домов осуществляет ИП Конюхов В.В., а «ОКвиль» бренд-вывеска. Цена на квартиры была невысокой, площади квартир были от 20 кв.м, стоимость в среднем составляла 1 500 000 руб. Менеджер компании говорил, что это будет отдельная квартира со своим номером и оформленным правом собственности. 16.01.2012г. она заключила с ИП Конюховым В.В. предварительный договор №РДН 2-29 от 16.01.2012г., его предметом являлось обязательство сторон по поводу заключения в будущем основного договора купли-продажи выделенной части жилого дома, - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, г.<адрес>, дом (проектный) №, помещение №, на мансардном этаже, двухуровневая, площадью 54 кв.м, проектной площадью 27, 2 кв.м, стоимостью 2 980 400 руб. Оплату по договору внесла частично, платежами в кассу ИП Конюхов В.В. 19.01.2012г. и 16.04.2012г., всего в сумме 900 000 руб. Ей обещали построить дом, передать документы на собственность её части дома не позднее 31.06.2013г. (п. 2.1 договора). В договоре было оговорено, что если срок передачи документов переносится, то это оговаривается в дополнительных соглашениях. Однако дом в срок построен не был, никакие договора по переносу сроков сдачи не заключались с ней. Осенью 2021г. приезжала на место строительства, увидела, что имеется только фундамент, никакой строительной техники нет. В администрации узнала, что у ИП Конюхов В.В. проблемы, так как строительство такого рода домов запрещены на данных земельных участках, разрешение на строительство таких домов ими не выдавалось, было выдано разрешение только на строительство индивидуального жилого дома. Договор с ИК «Ваш первый капитал» она не заключала. Арбитражным судом она была включена в реестр кредиторов на получение денежных средств. До настоящего времени строительство дома не завершено и не ведется. Условия предварительного договора Конюховым В.В. не выполнены, готовая квартира ей не передана, денежные средства ей не возвращены, считает, что Конюхов В.В. её обманул, причинив ущерб в размере 900 000 руб. (т.15 л.д. 81-84).

Свидетель свидетель 1 показала на предварительном следствии, что с <дата>. работала менеджером отдела продаж в группе компаний (кредитный потребительский кооператив граждан «Интер Союз») 30.06.2009г. была переведена в ООО УК «ГородОк», у которого был заключен агентский договор, на основании которого она фактически работала в интересах ИП «Конюхова В.В.» до 22.04.2013г. Сам Конюхов В.В. являлся индивидуальным предпринимателем. Работала она по трудовому договору, при приеме на работу с ней провели собеседование начальник отдела кадров Кузнецова и сам Конюхов. Основным видом деятельности ИП «Конюхов В.В.» являлась подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В ее должностные обязанности входило консультирование потенциальных покупателей при продаже недвижимости, показы вариантов квартир на самих объектах, в т.ч. по месту расположения их офиса по адресу: <адрес>. С 2008 г. по 2010 г. Конюхов В.В. занимался возведением жилых домов на территории <адрес>: в <адрес> – «Молодежный городок», в <адрес>, в <адрес> – м-н «Текстильщик», <адрес>, позднее в <адрес>, в <адрес>, для чего привлекал строительные организации. Сами земельные участки, на которых возводил дома, Конюхов покупал и оформлял в личную собственность. Все участки имели назначение земли – для индивидуального жилищного строительства, а в <адрес> - для ведения личного подсобного хозяйства. Переводом назначения земельных участков в другой разрешенный вид использования Конюхов В.В. не занимался, что с его слов позволяло снизить расходы на строительство и цену квадратного метра жилья. На все дома перед началом строительства Конюхов получал в местных органах самоуправления разрешения на строительство как физическое лицо и осуществлял строительство индивидуального жилого дома. С покупателями они заключали предварительные договоры, форма которого была разработана юристом Конюхова В.В. В договорах было указано, что ИП «Конюхов В.В.» выступал в качестве «Продавца», а граждане в качестве «Покупателя», указывались характеристики приобретаемого объекта, предварительные (примерные) сроки заключения основного договора. После завершения строительства Конюхов В.В. должен был получить свидетельство о праве собственности на жилое помещение на свое имя, после чего разделить его на части и подписать с покупателями договоры на части жилого помещения – квартиры. Все договоры заключались с покупателями по адресу: <адрес>, оплата по договору производилась там же через кассу по приходно-кассовым ордерам ИП «Конюхов В.В.» или путем электронного перевода на расчетный счет ИП «Конюхов В.В.» через отделение банка. Всеми юридическими вопросами занимался сам Конюхов В.В., возможно, с помощью руководителей юридического, коммерческого или финансового отделов. Конюхов В.В. говорил, что если бы он работал, как застройщик, и действовал бы от имени юридического лица в соответствие с ФЗ № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», то ему бы пришлось затратить около 2-3 лет, чтобы привести документы в соответствие и получить разрешение на строительство; перевод назначения земельного участка в другую категорию - с земель ИЖС под малоэтажное строительство неминуемо привел бы к увеличению стоимости квадратного метра. После получения свидетельства на право собственности на дом Конюхов В.В. единолично делил дом на отдельные помещения, получал свидетельства и заключал с покупателями договоры на отдельные помещения. Она (Колесникова) на основании нотариальной доверенности имела право подписи предварительных договоров с покупателями. Доверенности от Конюхова на право подписи таких договоров имели также Киселев и Литовский. В январе 2013 г. ее отправили в неоплачиваемый отпуск, а сама организация не занималась ни продажами, ни строительством, что было связано с созданием комиссии <адрес> по долевому строительству, которую возглавлял Коган и развернутой ими компании (т. 16 л.д. 110 - 112).

Свидетели    свидетель 6, свидетель 2, свидетель 4      дали на предварительном следствии показания аналогичные показаниям свидетеля свидетель 1, пояснив при этом, что работали менеджерами вместе с свидетель 1, являлись сотрудниками УК «ГородОК», но фактически работали под руководством Конюхова В.В. ИП Конюхов В.В. осуществлял строительство домов и последующую продажу их частей, так называемых квартир. Продажа осуществлялась под брендовым наименованием «Оквиль», была большая рекламная акция по привлечению клиентов, в рекламных брошюрах, на сайтах размещалась реклама о продаже доступного жилья под указанным наименованием. Реклама о продаже квартир по цене комнат в различных жилых комплексах <адрес> размещалась в средствах массой информации, интернет-ресурсах, автобусах и т.п. В их обязанности входили консультация клиентов, показ строительных объектов и оформление документов купли – продажи. Доверенность от ИП Конюхов В.В. на право подписание от его имени договоров была оформлена на свидетель 6, свидетель 1, свидетель 2 В отделе продаж имелась папка с документами, которые они показывали клиентам, там находились такие документы, как свидетельство о регистрации ИП Конюхов В.В., свидетельство о праве собственности на землю, разрешение на строительство, доверенность, выписанная ИП Конюхов В.В. на их имя, строительный проект и др. В конце 2012 г. у Конюхова В.В. начались проблемы с бизнесом из-за неправильного оформления разрешительных документов на строительство, в связи с чем он не мог выполнить обязательства перед гражданами по передаче жилья в их собственность, продажа жилья прекратилась, сам Конюхов В.В. перестал появляться в офисе (т. 16 л.д. 162-164, т. 22 л.д. 176-178; т. 16 л.д. 113 – 116; т. 16 л.д. 168 - 170).

Свидетель свидетель 5 на предварительном следствии показал, что с Конюховым В.В. знаком с <дата>. по его предложению перешел к нему в компанию «ГородОК» для поиска банковского финансирования, официально был трудоустроен в кредитно-потребительский кооператив, возможно, «ИнтерСоюз». Его обязанности заключались в проведении встреч с сотрудниками банков с целью получения кредитов для нужд организации. Через некоторое время он начал заниматься маркетингом и подбором персонала. Его непосредственным руководителем был Конюхов В.В., работал у него до лета 2011г. Группа компаний «ГородокОК» состояла из ИП «Конюхов В.В.» (руководитель сам Конюхов В.В.), ООО «ГородОК» (руководитель свидетель 12), ООО «Оквиль» (руководителя не помнит) и кредитно-потребительского кооператива (руководитель Володин). Основное руководство группой компаний осуществлял Конюхов В.В. Заключением договоров купли-продажи и предварительных договоров занимался свидетель 7 от лица ИП «Конюхов В.В.». По договорам продавались части жилого дома, передача денежных средств от граждан происходила через кассу и по безналичному расчету на счет ИП «Конюхов В.В.». Расходование денежных средств осуществлял лично Конюхов В.В., расходовались деньги на строительство объектов недвижимости, заработную плату и так далее, раз в неделю проводили два совещания - по строительству и по продажам, где присутствовали Конюхов, Литовский, Краснов и он (Федотов), где перед ними Конюховым В.В. ставились соответствующие задачи. Никаких доверенностей на него (Федотова) от имени ИП «Конюхов В.В.» не оформлялось. Пояснить что-либо по вопросам получения разрешительной документации на право собственности земельных участков и помещений он (Федотов) не может, этими вопросами занимался Краснов (т. 16 л.д. 132 - 135).

Свидетель свидетель 8 на предварительном следствии показал, что с Конюховым В.В. познакомился <дата> когда работал риелтором в <адрес>, а Конюхов В.В. в это время приобретал землю в <адрес> сделку сопровождал он (Краснов), сделка успешно была заключена. В 2008 г. Конюхов В.В. предложил ему возглавить одну из его компаний - некоммерческое партнерство по газификации «Тарасовка Центр». Он согласился, и официально был трудоустроен на должность директора. В его должностные обязанности входило подключение строящегося объекта в <адрес> к газовой трубе. Штат сотрудников, который находился у него (Краснова) в распоряжении, составлял от 2 до 4 человек, люди часто менялись, кто-то переходил на другие должности в группе компаний Конюхова, но в целом все продолжали работать под руководством Конюхова В.В. Он (Краснов) занимался только коммуникациями, о ходе строительства домов, о проблемах в строительстве, о проблемах Конюхова В.В. с продажами осведомлен не был. Работал до конца 2012 <адрес> по просьбе Конюхова В.В. занимался получением разрешительной документации по строительству объекта, при этом Конюхов В.В. выписывал на его имя доверенность, в администрациях <адрес> и <адрес> подавал заявления на получение разрешительной документации для строительства объектов, забирал ответы (т. 16 л.д. 136-138).

Свидетель потерпевший 36 на предварительном следствии показал, что с Конюховым В.В. знаком на протяжении 10 лет, между ними сложились приятельские отношения. Приблизительно в 2009 г. Конюхов В.В. предложил ему должность помощника директора по строительству. Он согласился и переехал в <адрес>. В его должностные обязанности входил общий контроль за строительством объектов, контроль за работой подрядчиков, поставкой строительных материалов на объекты. Объекты у Конюхова В.В. находились в <адрес> поляны, в <адрес>, в <адрес>. Когда прекратилось строительство объекта в <адрес>, он (Дубс) не знает, поскольку на тот момент уже не работал, но на момент его увольнения большая часть работ была выполнена. Насколько ему известно, проблема с объектом возникла из-за проблем с администрацией города, каких именно, Конюхов ему не говорил(т. 16 л.д. 150 - 152).

Свидетель свидетель 9 на предварительном следствии показала, что с 2009 г. работает в должности заместителя директора по персоналу. В ее обязанности входило кадровое оформление. На работу ее принял Конюхов В.В. В конце 2009 г. «КПКГ» (Кредитный потребительский кооператив граждан) была зарегистрирована как ООО «УК ГородОК», а Конюхов В.В. в 2012 г. был принят на должность заместителя директора этой компании по дивелопменту. Она (Кузнецова) занималась подбором кадров для ООО УК «ГородОК», в т.ч. проводила собеседования, размещала вакансии на различных интернет-ресурсах, разрабатывала должностные инструкции, обеспечивала персонал мобильными средствами связи. Указания по работе получала от генерального директора ООО УК «ГородОК» свидетель 15 и «заказы» на персонал от Конюхова В.В. В 2014 г. Конюхов В.В. уволился по собственному желанию (т.16 л.д. 156-158).

    Свидетель свидетель 10 на предварительном следствии показала, что с 2006г. работала в КПКГ «ИнтерСоюз» секретарем. В период с 2009-2010г. переведена    в ООО «УК «Городок» менеджером по договорной работе, через год - на должность помощника финансового директора. Финансовым директором указанного ООО была свидетель 11, генеральным директором свидетель 12 Уволилась она в январе-феврале 2013г., в организации периодами возникали финансовые сложности. Офис ООО «УК «Городок», ИП Конюхов В.В., ООО «Финпунк», ТСЖ «Лесные Поляны» находился по адресу: <адрес>. ИП Конюхов В.В. занималось строительством домов, ООО «УК «Городок» обслуживало построенные ИП дома, ТСЖ Лесные поляны занималось обслуживанием дома, где находился офис указанных организаций. Руководство деятельностью указанных организаций осуществлялось Конюховым В.В. В ее должностные обязанности входила подготовка финансовых отчетов по продажам квартир от ИП Конюхов В.В. Информацию о проданных квартирах она предоставляла менеджерам Колесниковой, Фурс, Киселеву, Пыресеву. Отчеты по продажам она предоставляла свидетель 11, либо напрямую Конюхову В.В., так как он являлся ее руководителем. В период ее работы в ООО «УК «Городок», деятельностью Общества руководил Конюхов В.В., когда она увольнялась, он работал в офисе, давал указания по деятельности. В связи с чем в ИП Конюхов В.В. возникли сложности и упали продажи ей не неизвестно. В ИП Конюхов В.В. работали бухгалтер потерпевший 37, кассир свидетель 13 Она замещала свидетель 13 на время отпуска, работала в кассе, принимала денежные средства от покупателей квартир. свидетель 13 по должности должна была принимать денежные средства покупателей, заключающих предварительные договоры с ИП Конюхов В.В., оформлять приходные кассовые ордера и выдавать квитанции к ним, кассовые чеки, заносить информацию в кассовую книгу, вносить данные в программу 1С: бухгалтерии, журнал кассира-операциониста, она же организовывала инкассирование денежных средств в ПАО Банк «Траст», где был открыт счет ИП Конюхов В.В. В кассу ИП Конюхов В.В. она (Горюнова) принимала денежные средства покупателей, иных внесенных в кассу денежных средств не было. Она ставила подписи в приходно-кассовых ордерах, которые выдавались покупателям квартир, выдавала кассовые чеки. Подписи она ставила в строках кассир и главный бухгалтер, у неё была от ИП Конюхов В.В. доверенность (т.46 л.д.119-121).

    Свидетель потерпевший 37 на предварительном следствии показала, что в 2010 г. пришла на работу в ООО «ИнтерСоюз» на должность финансового директора, по совместительству работала у ИП Конюхова В.В. бухгалтером. В ее обязанности входило ведение налогового и бухгалтерского учета. Конюхов В.В. был ее непосредственным руководителем. Ее рабочее место и офис организации располагался по адресу: <адрес>. Приемом денежных средств в кассу ИП занималась кассир свидетель 13 ИП Конюхов В.В. занимался строительством домов с 2008г., дома строились на земельных участках, имеющих целевое назначение для индивидуального жилищного строительства, в 2012г. у Конюхова В.В. возникли проблемы с регистрацией домов, в регистрации отказывали, т.к. земли не соответствовали назначению, работала она до зимы 2012г., потом стали возникать проблемы, перестали платить зарплату (т. 16 л.д. 153 – 155, том 46 л.д. 85-88).

Свидетель свидетель 14 на предварительном следствии показала, что с ноября 2008 г. работала бухгалтером в ТСЖ «Лесные поляны», которое занималось обслуживанием дома, расположенного в Лесных полянах <адрес>. Ей представили Конюхова В.В. как владельца. ТСЖ входило в группу компаний, в т.ч. ИП Конюхов В.В., которая занималась строительством домов. Затем ТСЖ было закрыто и создано ООО УК «Городок», которое обслуживало построенные ИП Конюхов В.В. дома в Пирогово, Лесные поляны, в Мальцево, в Королеве, генеральным директором ООО был свидетель 15, все сотрудники перешли в это ООО. Она работала бухгалтером, вела работу с клиент-банком: перечисление заработной платы, оплата счетов в банк-клиент, осуществляла оплаты по организациям: ИП Конюхов В.В.,     ООО УК «Городок», НП «Тарасовка центр», ООО «Оквиль-Подмосковье», которое было открыто в 2010-2011 г.г., однако никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, было открыто для создания бренда по строящимся домам. Ее рабочее место находилось по адресу: <адрес> поляны, <адрес>, по данному адресу находились менеджеры ИП Конюхов В.В., которые показывали объекты покупателям, которые строил Конюхов В.В., бухгалтерия – главный бухгалтер потерпевший 37, финансовый отдел, юридический отдел, строительный отдел, проектировщики, дизайнер, а также сам Конюхов В.В. В <адрес>-н.2010 г.г. Конюхов В.В. предложил подработку в его ИП бухгалтером-кассиром, пояснил, что нужно будет принимать от физических лиц денежные средства по договорам, заключенным с ИП Конюхов В.В. на строительство домов, за квартиры, купленные ими. Она согласилась. Как ей пояснил Конюхов В.В., чтобы самому ему не принимать денежные средства, он её трудоустроит в ИП Конюхов В.В. бухгалтером-кассиром. Она должна была принимать денежные средства покупателей, заключающих предварительные договоры с ИП Конюхов В.В., оформлять приходные кассовые ордера и выдавать квитанции к ним, кассовые чеки, заносить информацию в кассовую книгу ИП Конюхов В.В., вносить данные в программу 1С: бухгалтерии, журнал кассира-операциониста. В кассу ИП Конюхов В.В. она принимала денежные средства от покупателей, иных внесенных в кассу денежных средств не было, ставила подписи в приходно-кассовых ордерах, которые выдавала покупателям квартир, выдавались кассовые чеки. Подписи она ставила в строках кассир и главный бухгалтер, так как у неё была доверенность, чтобы не искать Конюхова В.В. или сотрудников бухгалтерии. Инкассация происходила по мере накопления больших сумм в кассе, она заказывала инкассацию. Инкассировались денежные средства в банк Траст, в Банк Легион. Конюхов В.В. мог из кассы получать денежные по расходным ордерам, информация об этом вносилась в кассовую книгу. Из кассы ИП Конюхов В.В. или безналичным переводом мог производить возврат денежных средств покупателям, которые расторгли договор, или заплатили по договору больше, чем должны были и необходимо было оформить возврат части денежных средств. Документы по возврату и указания ей поступали от финансового директора. Кассовые книги она сдавала лично Конюхову В.В., остальные документы бухгалтерии хранились в архиве, в офисе ИП Конюхов В.В. Уволилась она в конце февраля 2012 г. – в начале марта 2013 <адрес> стали увольняться, так как перестали выплачивать зарплату (т.46 л.д.112-115).

Свидетель свидетель 15 показал на предварительном следствии, что является генеральным директором ООО УК «ГородОК» с 2010 г., ранее с 2009г. по 2014 г. был директором ООО «Интер Союз». ООО УК «ГородОК» занимается эксплуатацией жилых зданий и располагается по адресу: <адрес>, пом. 113. В штате ООО УК «ГородОК» на 2015г. было 21 человек. Учредителями ООО стали он и свидетель 16, так как в 2013г. Конюхов В.В. перестал заниматься деятельностью ИП Конюхов В.В. и ООО УК «Городок». В ходе обслуживания домов, построенных ИП Конюхов В.В., выявлена крупная задолженность за обслуживание квартир, принадлежащих ИП Конюхову В.В., на сумму более 4 000 000 рублей. В 2013 г. ООО УК «Городок» и Конюхов подписали акт выполненных работ. Тогда же ООО УК «Городок» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности (т. 16 л.д. 125 – 128, т.46 л.д. 98-100).

Свидетель свидетель 17 на предварительном следствии показал, что с 2001г. знаком с Конюховым В.В. В 2008г. Конюхов В.В. рассказал, что занимается строительным бизнесом, строит дома эконом-класса, дела идут хорошо и требуются новые сотрудники. Летом 2011 г. Конюхов В.В. стал предлагать ему различные проекты. Конюхов В.В. был зарегистрирован как ИП, осуществлял строительство домов на земельных участках в <адрес>, которые приобретал в свою личную собственность. Офис Конюхова располагался по адресу: <адрес>, был достаточно большой штат сотрудников: отдел продаж, рекламный отдел, бухгалтерия, другие отделы. Для привлечения покупателей проводилась активная маркетинговая работа под брендовым наименованием «Оквиль в Подмосковье - сеть строительных комплексов по доступным ценам». Он согласился на предложение Конюхова В.В. и с 2011г. занимал должность генерального директора ООО «Оквиль – Подмосковье», которое должно было заниматься реализацией жилья, которое строил Конюхов В.В. Офис ООО располагался по вышеуказанному адресу. Как он понял, Конюхов не имел разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, приобретал в собственность земли для индивидуального жилищного строительства, на которых мог построить один жилой дом. Однако строил малоэтажный дом и небольшой площадью, делил его на части, на каждую из которых получал соответствующие документы о праве собственности, после чего передавал выделенные части дома в собственность отдельным гражданам. Для привлечения денежных средств на строительство дома Конюхов заключал с клиентами предварительный договор купли-продажи, в котором прописывал сроки строительства и заключения основного договора купли-продажи с последующей передачей им в собственность части жилого дома и оформлением соответствующих документов. На начало строительства разрабатывался проектировочный план будущего дома, в котором указывались помещения для продажи. В данной должности он (Терентьев) проработал недолго и отошел от дел ООО «Оквиль – Подмосковье» и от строительной деятельности Конюхова В.В. В конце 2012г. у Конюхова начались проблемы в бизнесе, Конюхов В.В. начал скрываться от людей, перед которыми у него имелись финансовые обязательства, стал сильно злоупотреблять спиртным. В личной беседе Конюхов В.В. ему пояснял, что проблемы связаны с созданием Комиссии по ветхому и аварийному жилью, которая стала выявлять дома с признаками многоквартирности на стадии строительства и накладывать ограничения (т. 16 л.д. 139-141, 144-146, т. 22 л.д. 179-183).

Свидетель свидетель 18 на предварительном следствии показал, что в 2008 г. его одноклассник Конюхов В.В. попросил у него в долг 8 000 000 рублей для строительства жилого здания, он ему одолжил данную сумму, был заключен договор займа. Когда Конюхов В.В. построил первый дом и продал квартиры, получив прибыль, то предложил ему реинвестировать деньги, чтобы развить строительный бизнес. Он согласился и в последующем передавал Конюхову В.В. денежные средства, договоры займа заключались между Конюховым В.В. с ним лично либо возглавляемым им ООО «Карфин Инвест». Никаких денег Конюхов В.В. по заключенным договорам займов ему не передавал. Как Конюхов В.В. распоряжался полученными от него денежными средствами, он не интересовался, так как видел, что дома строятся. По договоренности Конюхов В.В. должен был вернуть ему деньги и процент за пользование ими, когда будет достроен «Молодежный городок». О проблемах при строительстве домов и вводе их в эксплуатацию Конюхов его в известность не ставил. В 2012 г. у Конюхова В.В. возникли проблемы с регистрацией построенных ИП Конюхов В.В. домов, говорил, что администрация <адрес> запрещает ему регистрировать дома, из-за этих проблем стала образовываться задолженность, возникли проблемы с алкоголем. Так как он вложил не маленькую сумму денег, то, когда узнал о проблемах со стройкой «Молодежного Городка», стал общаться с Конюховым В.В. по вопросу возврата своих денежных средств. «Молодежный Городок» был застроен примерно на 70 %. Между ним как физическим лицом и ИП Конюхов В.В. были заключены договоры купли-продажи с составлением актов о зачете взаимных требований по договорам займов, ранее заключенных с ИП Конюхов В.В., по которым ему перешли земли и дома, построенные в «Молодежный Городок»: земельный участок с котлованом, где должен был быть построен по проекту <адрес>, земельный участок на котором должен был быть построен <адрес> (имелся фундамент и цокольный этаж), земельные участки и дома №№,8,9,10, а так же между ними было подписано соглашение, по которому ему были переданы дома и участки с обязательством. Потом проводились собрания с гражданами, которые заключили с ИП Конюхов В.В. договоры купли-продажи квартир, но их дома не были достроены, где он (свидетель 18) с присутствующими подписал соглашения по обязательствам согласно договоров купли-продажи, заключенных между ИП Конюхов В.В. и указанными гражданами. После получения в собственность земель и сооружений согласно заключенных договоров купли-продажи, им были приняты решения по построенным домам № и № о разделении домов и выделении помещений тем лицам, которые заключили договоры купли-продажи с ИП Конюхов В.В. и через суд указанные лица получили свои квартиры в домах, а он получил около 12 помещений, которые были зарегистрированный на него. Когда началась процедура банкротства ИП Конюхов В.В., то все заключенные между ним и ИП Конюхов договоры купли-продажи были признаны недействительными сделками, указанные сооружения и земли были переданы в конкурсную массу, кроме домов № и № (т.16 л.д.182-185, т. 19 л.д. 66-68, т.46 л.д.89-93).

    Свидетель потерпевший 31 показал на предварительном следствии, что с Конюховым В.В. познакомился в 1998г. Конюхов В.В. переехал в <адрес>, открыл свое дело по строительству в <адрес> жилых домов, построил несколько жилых домов и продал в них квартиры. Примерно в 2012г. у ИП Конюхов В.В. бизнес пошел плохо, так как было создан <адрес> по долевому строительству под управлением потерпевший 38, который решил проверить работу всех застройщиков. У Конюхова В.В. возникли проблемы со здоровьем, и он выписал на него, потерпевший 31, генеральную доверенность на право управления и распоряжения всем имуществом с целью урегулирования вопроса перевода земли в статус земель, предназначенных под малоэтажное жилое строительство, и дальнейшего строительства. Он принял все дела ИП Конюхова В.В. без всяких актов. При осуществлении деятельности он консультировался с Конюховым В.В. и получал от него согласие. Когда Конюхов В.В. не был доступен, самостоятельно принимал решения по управлению его делами. Поскольку ИП Конюхову В.В. выдавал денежные кредиты инвестор - ЗАО ИК «Ваш первый капитал», а часть земель и имущества ИП находились в залоге, он известил ЗАО ИК «Ваш первый капитал» о тяжелой сложившейся ситуации, и ЗАО ИК «Ваш первый капитал» в лице Карякиной выкупил у Банка «Легион» задолженность ИП Конюхова В.В. Ему, Сулимову, не удалось решить вопросы с переводом земель в другой вид разрешенного использования, что было необходимо для продолжения строительства, и в дальнейшем все земельные участки с устного согласия Конюхова В.В. были переданы им по договору уступки ЗАО ИК «Ваш первый капитал», которое обещало исполнить все обязательства Конюхова В.В. перед дольщиками (т. 17 л.д. 2 – 7, т. 46 л.д. 132-135).

        Свидетель свидетель 19 на предварительном следствии показала, что примерно в 2010г. стала генеральным директором ЗАО ИК «Ваш первый капитал», которое занималось выдачей денежных кредитов под залог юридическим лицам и некоторым ИП. В 2011 г. в ЗАО ИК «Ваш первый капитал» обратился ИП Конюхов В.В., которому были выданы денежные средства под залог земельных участков, на которых строился «Молодежный городок». Договоры займов и обеспечивающие их залоги, оформленные договорами ипотеки, прошедшие регистрацию в Регистрационной палате, были заключены на несколько земельных участков, при этом в указанных договорах отражалось, что на некоторых земельных участках уже находились части строящихся домов. Денежные средства по договорам займа перечислялись банковскими платежами на счет ИП Конюхова В.В., который возвращал деньги также на расчетный счет организации. Все договоры, заключенные за период времени с 2011г. по конец 2012г., подписывались лично Конюховым В.В. и ею, как генеральным директором ЗАО ИК «Ваш первый капитал». Примерно в 2012г. у ИП Конюхова В.В. начались проблемы с продажей квартир, так как они были построены как части индивидуального жилого дома на участке, предназначенном под ИЖС. Примерно в ноябре 2012 г. Конюхов В.В. перестал отвечать на звонки и письма, свои финансовые обязательства перестал исполнять. В феврале 2013г. потерпевший 31 представил в ЗАО ИК «Ваш первый капитал» нотариально заверенную доверенность на право распоряжения имуществом Конюхова В.В., и ЗАО ИК «Ваш первый капитал» заключило с Сулимовым как представителем ИП Конюхова В.В. соглашение об отступном, согласно которому к ЗАО ИК «Ваш первый капитал» перешли четыре земельных участка в <адрес> общей площадью 50-60 соток. ЗАО ИК «Ваш первый капитал» в свою очередь сняло залоги с участков в «Молодежном городке». Перед заключением соглашения об отступном выяснилось, что на одном из участков построена коробка дома без коммуникаций, разделенная на помещения, которые были оформлены в собственность на Конюхова В.В., и включены в соглашение об отступном, и что между ИП Конюховым В.В. и некоторыми гражданами были заключены предварительные договоры купли-продажи этих помещений. ЗАО ИК «Ваш первый капитал» приняло решение достроить дома, заключив с указанными гражданами соглашение о намерениях, по которому они должны были оплатить дальнейшее строительство домов по себестоимости в равных пропорциях. На данное предложение согласилось 8 покупателей из 30-ти. ЗАО ИК «Ваш первый капитал» изменило назначение участков с ИЖС на малоэтажное строительство, достроило первый дом, подвело коммуникации к участкам. В рамках дела о банкротстве ИП Конюхова В.В. покупатели, заключившие предварительные договоры с Конюховым, обратились с исковыми требованиями к ИП Конюхову В.В. в суд о признании за ними права собственности (т.16 л.д. 192-196).

    Свидетель свидетель 20 на предварительном следствии дал показания аналогичные показаниям свидетеля свидетель 19, пояснив при этом, что сотрудничал с ЗАО ИК «Ваш первый капитал» в качестве юриста. В начале сотрудничества примерно в течение года - полутора лет между ЗАО ИК «Ваш первый капитал» и ИП Конюховым В.В. проблем не было, и займы Конюхов В.В. возвращал вовремя. Примерно в 2012г. у Конюхова начались проблемы с продажей квартир в построенных домах, так как они были построены как части индивидуального жилого дома на участке, предназначенном под ИЖС. В феврале 2013г. ЗАО ИК «Ваш первый капитал» заключило с потерпевший 31, как представителем по доверенности ИП Конюхова В.В., соглашение об отступном, согласно которому к ЗАО ИК «Ваш первый капитал» перешли четыре земельных участка в <адрес>, каждый площадью примерно 10 соток, а также 18 жилых и 6 нежилых помещений, расположенных на одном из этих участков. На момент заключения соглашения об отступном указанные земельные участки и помещения находились в залоге у ЗАО ИК «Ваш первый капитал» по ранее выданным займам (т. 16 л.д. 199 - 202).

Свидетель свидетель 21 на предварительном следствии показал, что с <дата> он конкурсный управляющий по делу о банкротстве ИП Конюхова В.В. № А41-70014/13, рассматриваемому в арбитражном суде <адрес>. Определением Арбитражного суда <адрес> по делу А41-70014/13 от <дата> в отношении ИП Конюхова В.В. введена процедура наблюдения. В ходе процедуры банкротства предыдущим конкурсным управляющим <дата> должнику направлен запрос о предоставлении различных документов, в т.ч. содержащих информацию об имуществе должника и подтверждающих права должника на объекты движимого и недвижимого имущества, бухгалтерской и налоговой отчетности за последние три года, предшествующих возбуждению дела о банкротстве, документов первичного бухгалтерского учета и др. Данный запрос был получен должником <дата>, однако оставлен без ответа, никакие документы представлены не были. Он направлял устные и письменные запросы ИП Конюхову В.В. на предоставление документации, касающейся деятельности ИП, однако Конюхов В.В. от встреч уклонялся под различными предлогами и документов не предоставлял, в судебные заседания не являлся. Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А41-70014/13 от <дата> сделка-соглашение об отступном № от <дата> между ИП Конюховым В.В. и ЗАО ИК «Ваш первый капитал» признана недействительной и применены последствия ничтожной сделки. Все имущество, принадлежащее на праве собственности Конюхову В.В., находится под арестом и передано в конкурсную массу, но фактически имущество отсутствует (т.16 л.д. 84-87).

Свидетель потерпевший 38 на предварительном следствии показал, что с июня 2012 г. по сентябрь 2013 г. занимал должность министра <адрес> по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью, возглавлял <адрес> по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью. Среди основных направлений деятельности Комитета была работа с проблемными объектами долевого строительства и строительства многоквартирных домов на землях ИЖС, ЛПХ, дачных и садовых участках. Впервые с указанной проблемой он столкнулся через 2 месяца после назначения на должность в августе 2012 г., когда был снесен объект в <адрес>. Фамилия Конюхов «на слуху» и ему знакома, фигурировала среди объектов, с которыми они работали по проблематике строительства многоквартирных домов на землях ИЖС. Конюхов В.В. принимал участие в совещаниях, проводимых Комитетом, по указанной проблематике, обращался ли Конюхов в Комитет, сказать не может, поскольку Комитетом рассматривались тысячи обращений. О деятельности Конюхова В.В. ему ничего не известно. Перечень индивидуальных жилых домов с признаками многоквартирности, расположенных на участках индивидуального жилищного строительства, формировался на основании сведений, предоставленных Росреестром, органами БТИ и местного самоуправления, из обращений граждан и в рамках выездных мероприятий, и был опубликован на сайте Комитета и в СМИ. Перечень обновлялся, объекты, приведенные в соответствие с законодательством, исключались, выявленные объекты дополнялись. В дополнение к Перечню для максимального информирования граждан о существовании подобных мошеннических схем на телевидении транслировался ролик, на территории <адрес> была размещена наружная реклама. Были ли включены объекты, построенные ИП Конюховым В.В. в указанный перечень, и какие рекомендации принимались по этим объектам, сказать не может (т. 16 л.д. 207-212).

Свидетель потерпевшая 41 на предварительном следствии показала, что в 2012 г. ее сын потерпевший 24 в сети интернет нашел объявление о продажи квартир сети доступного жилья «Оквиль» группы компаний «Городок». Она вместе с сыном ездила на встречу с менеджерами компании, чтобы посмотреть жилье – дома. Общение было с менеджером ИП Конюхов В.В. Натальей, от которой стало известно, что ИП Конюхов давно занимается строительством домов, им демонстрировали построенные на территории дома. Обещали, что будет построен дом в срок и будет предоставлена отдельная квартира. Сотрудники предоставляли буклеты по ИП Конюхов В.В., говорили, что уже имеются построенные и заселенные дома, что это новый вид строительства, доступное жилье. Ввиду того, что ни она, ни ее сын не обладали юридическими познаниями, то они не понимали, каким образом ИП Конюхов В.В. строит дома, кроме того им демонстрировали свидетельства на право собственности на земельные участки, в котором указан был Конюхов В.В., говорили, что имеется разрешение на строительство, какого вида разрешение никто не говорил. В последующем ее сын съездил и заключил договор с ИП Конюхов В.В. <дата>, и стал ждать, когда будет достроен дом и выделена квартира. Квартира сыну обошлась в 1 590 890 рублей. Она по просьбе сына вносила на счет ИП Конюхов В.В. денежные средства: <дата> 50 000 рублей и <дата> 50 000 рублей в банке ОАО «Легион». По заключенному договору ее сыну должна была быть предоставлена <адрес>, однако до настоящего времени дом не достроен (т.46 л.д.125-126).

Свидетель свидетель 22 на предварительном следствии показала, что она не работает, в 2018 г. в Пенсионном фонде РФ ей стало известно, что на ее имя оформлено порядка 15 юридических лиц. ООО «Абсолюстрой» ИНН 7708652694 ей не знакома, никогда ни в налоговом органе, ни у нотариуса, ни в коммерческом банке никаких документов о регистрации на ее имя указанной фирмы она не подписывала. Учредителем фирмы и генеральным директором не была, где находится и чем занимается ООО «Абсолютстрой» ей неизвестно.                                     ИП Конюхов В.В. ей не знаком, никогда с ним не встречалась и никаких документов не подписывала. Какие услуги оказывались ООО «Абсолютстрой»         ИП Конюхову В.В. ей неизвестно. Каким образом на ее имя зарегистрировано ООО «Абсолютстрой» ей неизвестно (т.61 л.д.57-61).

Свидетель потерпевший 39 на предварительном следствии показал, что работает водителем грузопассажирского автомобиля. Организация ООО «Ремонтно-строительное управление-11» ИНН 7726676225 ему не знакома, в данной организации он никогда учредителем и генеральным директором не был. Строительством жилых домов никогда не занимался. Где находится и чем занимается ООО «РСУ-11» ему неизвестно. Доверенностей на регистрацию каких-либо организаций от его имени он не выдавал, не производил никаких действий, направленных на регистрацию юридического лица. <дата> в <адрес> из его автомобиля был похищен рюкзак, в котором находился в т.ч. и его паспорт. ИП Конюхов В.В. ему не знаком, никогда с ним не встречался, никаких документов не подписывал. ООО «РСУ-11» либо ее представители ему не знакомы (т.61 л.д.62-64).

Свидетель свидетиель 23 на предварительном следствии показала, что

ООО «Стройтех» ИНН 7703759066 ей не знакомо, в данной организации она никогда учредителем и генеральным директором не была, участия в деятельности ООО «Стройтех» не принимала, строительством жилых домов не занималась. Где находится и чем занимается ООО «Стройтех» ей неизвестно. Доверенностей на регистрацию каких-либо организаций от ее имени не выдавала, никогда не производила никаких действий, направленных на регистрацию юридических лиц. Каким образом оказалось, что по данным налогового органа она является генеральным директором и учредителем не знает. Никаких документов о регистрации вышеуказанного юридического лица у нотариуса, в налоговом органе и в кредитном учреждении она не подписывала. Свой паспорт никому не передавала, но в 2011 г. она теряла свой паспорт. ИП Конюхов В.В. ей не знаком, с ним никогда не встречалась и никаких документов не подписывала. Договор о предоставлении услуг автокрана для строительства индивидуальных жилых домов по адресам: <адрес>, г.<адрес> поляны, уч. 52, 53, 54 она с ИП Конюхов В.В. не заключала и работы по указанным объектам не выполняла. Организация                              ООО «Стройтех», либо ее представители ей не знакомы (т.61 л.д.248-250).

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Конюхова В.В.     полностью установленной и квалифицирует её действия по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Доводы Конюхова В.В. и его защитника о том, что Конюхов В.В. не похищал денежные средства потерпевших, а причинил им имущественный ущерб, в связи с чем его действия необходимо переквалифицировать на ст. 165 УК РФ,    суд находит несостоятельными и отклоняет, так как они опровергаются приведенными выше доказательствами, в т.ч. показаниями потерпевших потерпевший 10, потерпевшая 7, потерпевшая 14, потерпевшая 2, потерпевший 6, потерпевший 16, потерпевшая 8, потерпевший 11, потерпевший 15, потерпевший 32, потерпевший 13, потерпевшая 3, потерпевший 5, потерпевший 12, потерпевший 17, потерпевший 30, потерпевший 23, потерпевший 24, Потерпевший №1, потерпевшая 20, потерпевший 28, потерпевший 1, потерпевшая 21, потерпевший 19, потерпевший 25, потерпевший 18, потерпевшая 42, потерпевший 29, потеоревший 43., потерпевший 27, с которыми Конюховым В.В. были заключены предварительные договоры и дополнительные соглашения к ним; письменными материалами дела: изъятыми у потерпевших и осмотренными    предварительными договорами, заключенными каждым из них с ИП Конюхов В.В., приложениями к ним, документами об оплате ими денежных средств по договорам; заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, судебной строительно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей свидетель 1, свидетель 3, свидетель 2, свидетель 4, потерпевший 31, свидетель 19, свидетель 20, свидетель 21, свидетель 18, свидетель 5, потерпевший 36, свидетель 9, свидетель 8, свидетель 17, потерпевший 37, свидетель 15, потерпевший 38, свидетель 14, Горюновой (Ильиной) Ю.С., потерпевшая 41, свидетель 24, потерпевший 39, свидетиель 23,      не доверять которым у суда нет оснований.

Об умысле Конюхова В.В. на хищение денежных средств потерпевших путем обмана свидетельствует отсутствие у него реальной возможности исполнить свои обязательства по заключенным с потерпевшими     предварительным договорам, поскольку в      соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от <дата> «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Конюхов В.В. не мог выступать в качестве застройщика, поскольку не располагал правом на привлечение денежных средств физических лиц, так как не имел разрешения на строительство многоквартирных жилых домов и утвержденной в соответствии с законодательством проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, у него имелось разрешение на строительство индивидуальных жилых домов, в собственности были земельные участки с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для индивидуального жилищного строительства».      У Конюхова В.В.    отсутствовали достаточные ресурсы     для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов, в собственности имелись земельные участки с разрешенной категорией «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для индивидуального жилищного строительства», при этом меры    к изменению категории их разрешенного использования им перед началом строительства не предпринимались, также имело место обещание потерпевшим, что будут предоставлены жилые помещения – квартиры, умышленно умалчивалось об отсутствии необходимой разрешительной документации на строительство малоэтажных многоквартирных домов и    о наличии обременения на земельные участки, на которых планировалось строительство домов, а также привлечение к строительству фирм ООО «РСУ-11», ООО «Абсолютстрой», ООО «Стройтех», которые имеют признаки фирм-однодневок, на счета, которых перечислялись денежные средства, полученные от потерпевших;    дальнейшие действия Конюхова В.В., связанные с прекращением строительства жилых домов при отсутствии запрета на это, заключение соглашения об отступном с ЗАО ИК «Ваш первый капитал», договора купли-продажи с Каргальцевым, и передача указанным лицам в собственность земельных участков со строящимися объектами, которые были проинвестированы потерпевшими. Указанные действия Конюхова В.В. свидетельствуют о том, что он умышленно и осознанно принял решение о строительстве малоэтажных многоквартирных домов в нарушение действующего законодательства, с целью хищения денежных средств потерпевших.    Конюхов В.В. денежные средства, собранные с потерпевших, на строительство домов не направил, а распорядился ими в личных целях вопреки условиям договора.

Доводы защитника –адвоката Романова    Д.А.    о том, что     по эпизодам преступлений от декабря 2011г., января 2012г. необходимо уголовное преследование в отношении Конюхова В.В. прекратить, так как истекли сроки давности привлечения его к уголовной ответственности, суд отклоняет. Действия Конюхова В.В. правильно квалифицированы органами предварительного следствия как единое продолжаемое преступление, оснований для прекращения уголовного дела в указанной части по деяниям в отношении ряда потерпевших, с которыми заключены предварительные договоры в декабре 2011г., январе 2012г. не имеется.

Доводы Конюхова В.В. и его защитника - адвоката Романова Д.А. о том, что при заключении предварительных договоров с покупателями в период с 2011г. по 2012г. Конюхов В.В. исходил из вступившего в законную силу судебного решения от 21.10.2010г., согласно которому    на него как на индивидуального предпринимателя не распространялось действие Федерального закона № ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» судом не могут быть приняты во внимание, поскольку как следует из представленной копии указанного решения, судом рассматривался иск об изменений условий договора, вопросы, касающиеся законности строительства Конюховым В.В. жилых объектов и правомерности его действий не рассматривались. Кроме того, указанное судебное решение не влияет на выводы о виновности Конюхова В.В. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ.

Вышеуказанные доводы подсудимого Конюхова В.В. суд расценивает как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное тяжкое преступление.

Оснований для переквалификаций    действий Конюхова В.В. на ст.165 УК РФ не имеется.

Исследованные судом доказательства в обоснование вины подсудимого в совершении преступления    собраны с соблюдением требований ст.ст.74, 86 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о доказанности вины Конюхова В.В. в совершении преступления.

При назначении наказания подсудимому Конюхову В.В.    суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного     преступления, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного      и условия жизни его семьи.

Судом исследована личность подсудимого: Конюхов В.В. ранее не судим (том 73 л.д.79-80), на учете у нарколога не состоит, состоит на учете у психиатра (том 73 л.д.86, 88, 90), согласно заключению комиссии экспертов № Конюхов В.В. хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его в период, относящийся к инкриминируемому деянию способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдал, выявленные у него психические нарушения не лишали его в этот период способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (том 60 л.д. 174-180),    участковым по месту жительства характеризуется     удовлетворительно (том 73 л.д. 83), имеет на иждивении двоих детей, 14<дата>., оказывает помощь матери, которая является пенсионеркой, имеет хронические заболевания.

Как обстоятельства, смягчающие подсудимому Конюхову В.В.    наказание, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним, частичное признание своей вины и раскаяние в содеянном, то, что ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, удовлетворительную характеристику с места жительства, наличие матери – пенсионерки, которой оказывает помощь, состояние её здоровья, состояние здоровья самого Конюхова В.В.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому Конюхову В.В.      наказание, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств данного уголовного дела, содеянного, всех данных о личности Конюхова В.В., который удовлетворительно характеризуется участковым по месту жительства, работает, имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, длительное время находится под подпиской о невыезде и данную меру пресечения не нарушал, с учетом всей совокупности обстоятельств, смягчающих ему наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание,    суд считает возможным назначить ему      наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы, назначив испытательный срок, в течение которого он    должен      доказать своё исправление, возложив обязанности, которые под контролем государственного специализированного органа, исполняющего наказание, будут способствовать его     исправлению и перевоспитанию.

Дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч.4 ст. 159 УК РФ суд считает возможным    Конюхову В.В.     не назначать.

Суд не находит достаточных оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории совершенного    преступления    на менее тяжкую. Фактические обстоятельства совершенного    преступления     не свидетельствуют о меньшей степени его     общественной опасности.

    Потерпевшие потерпевший 10, потерпевшая 7, потерпевшая 14, потерпевшая 2, потерпевший 11, потерпевший 5, потерпевший 23, потерпевший 24, потеоревший 43., потерпевший 27, потерпевший 12, потерпевший 15, потерпевший 13. потерпевший 30, потерпевшая 14 обратились в данном    уголовном деле    с гражданскими исками о взыскании с Конюхова В.В. материального ущерба, компенсации морального вреда, процентов, штрафа.

Конюхов В.В. и его защитник-адвокат Романов Д.А. просили оставить иски без рассмотрения, ссылаясь на то, что в отношении ИП Конюхов В.В. была введена процедура банкротства и все требования истцов подлежали рассмотрению в деле о банкротстве.

    Гражданские иски указанных потерпевших не могут быть рассмотрены в данном уголовном деле, ввиду необходимости истребования дополнительных данных, связанных с разрешением их требований ранее при рассмотрении дела о банкротстве, а также при рассмотрении других гражданских дел, связанных с возмещением ущерба.      В связи с чем суд считает необходимым признать за гражданскими истцами потерпевший 10, потерпевшая 7, потерпевшая 14, потерпевшая 2, потерпевший 11, потерпевший 5, потерпевший 23, потерпевший 24, потеоревший 43., потерпевший 27, потерпевший 12, потерпевший 15, потерпевший 13. потерпевший 30, потерпевшая 14 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска    для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу гражданскими истцами признаны потерпевший 17, потерпевший 35 (Кохно), Потерпевший №1, потерпевший 28, потерпевший 1, потерпевший 19, потерпевший 25, в материалах дела имеются их заявления о признании гражданскими истцами ( т.43 л.д. 33, л.д. 226, 266, т. 44 л.д. 51, л.д. 94, л.д. 163, л.д. 210), исковые заявления от указанных лиц отсутствуют в деле, в ходе судебного разбирательства в суд направлены не были. потерпевшая 8 в суд направлена копия иска (том 76 л.д. 116), требования суда о направлении оригинала заявления не выполнены. С учетом изложенного, вопрос о передаче требований указанных потерпевших для разрешения в порядке гражданского судопроизводства судом не решается.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

        Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

    ПРИГОВОРИЛ:

КОНЮХОВА В. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок СЕМЬ лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ПЯТЬ лет.     Возложить на Конюхова В.В.      обязанности:    в период испытательного срока не менять места жительства и работы     без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных (уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства), два     раза     в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

    Признать за гражданскими истцами потерпевший 10, потерпевшая 7, потерпевшая 14, потерпевшая 2, потерпевший 11, потерпевший 5, потерпевший 23, потерпевший 24, потеоревший 43., потерпевший 27, потерпевший 12, потерпевший 15, потерпевший 13, потерпевший 30, потерпевшая 14 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска    для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

    Меру пресечения Конюхову В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства:

- предварительные договоры, приложения к ним, документы об оплате (оригиналы, копии), изъятые у потерпевших, - хранить при уголовном деле, оригиналы предварительных договоров, приложения к ним, документы об оплате, выданные на ответственное хранение потерпевшим, оставить у них по принадлежности;    дела правоустанавливающих документов на земельные участки, кадастровые дела объектов недвижимости, CD-R диски с выписками по расчетным счетам                                   ИП Конюхов В.В. из Банка «Траст» (ПАО), АКБ «Легион», выписки по счету ИП Конюхов В.В., сшив копий документов на ИП Конюхов В.В. – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденный     вправе в течение 10 суток со дня вручения    копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

                                            СУДЬЯ: