Решение по делу № 1-281/2024 от 18.10.2024

Дело № 1-281 (12301330068000363) 2024

УИД 43RS0017-01-2024-005101-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 ноября 2024 года г. Кирово-Чепецк

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Михеевой А.А.,

при секретаре Шулятниковой Л.К.,

с участием старшего помощника Кирово-Чепецкого городского прокурора Сивкова В.А.,

обвиняемого Кузнецова И.А.,

защитника – адвоката Пластинина В.Н.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании уголовное дело по обвинению

Кузнецова И.А., <данные изъяты>, не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

Установил:

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № <данные изъяты> от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № <данные изъяты> от 22.11.1995) «алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № <данные изъяты> от 22.11.1995 алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Согласно п. 20 ст. 12 Федерального закона № <данные изъяты> от 22.11.1995 маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается.

Алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации или ввезенная в Российскую Федерацию с нарушением требований, установленных настоящей статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального Закона № <данные изъяты> от 22<данные изъяты>.1995 федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе.

В соответствии с п. 16 ст. 12 Федерального закона № <данные изъяты> от 22.11.1995 за правильность нанесения федеральных специальных марок на алкогольную продукцию несут ответственность организации, осуществляющие производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации и организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию.

За подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в Российскую Федерацию, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации *** от 29.12.2020 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (далее, Постановление Правительства РФ *** от 29.12.2020) алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками (далее ФСМ) с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулирования алкогольного рынка.

Согласно п. 3 Правил изготовления ФСМ, утвержденных Постановлением Правительства РФ *** от 29.12.2020, изготовление марок осуществляется организацией – изготовителем марок в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них двухмерного штрихового кода (графическая информация в кодированном виде), содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - единая информационная система), с использованием технических средств единой информационной системы.

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства Российской Федерации *** от 31.12.2020 «О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее Постановление Правительства *** от 31.12.2020), для фиксации в единой информационной системе информации об изготовленных марках организация-изготовитель с использованием программных средств единой информационной системы представляет в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по информационно-телекоммуникационным сетям в электронном виде информацию отдельно по каждой марке каждого образца, а также по каждой организации и сельскохозяйственному товаропроизводителю, которые их приобретают.

В соответствии с п. 32 Постановления Правительства *** от 31.12.2020, при внесении в единую информационную систему информации об алкогольной продукции определенного наименования, содержащейся в уведомлении о начале оборота, этой записи присваивается номер, являющийся номером реестровой записи.

В соответствии с п. 38 Постановления Правительства *** от 31.12.2020, при выявлении несоответствия сведений об алкогольной продукции, нанесенных на марку, и информации, содержащейся в единой информационной системе, достоверной считается информация, содержащаяся в единой информационной системе.

Согласно п. 2 Правил маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ *** от 29.12.2020, марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции, а также должны наноситься на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию, организациями, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза, до ее ввоза в Российскую Федерацию.

В соответствии с требованиями к образцам федеральных специальных марок, утвержденных постановлением Правительства РФ *** от 29.12.2020 алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, а также алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, маркируется марками.

На основании Правил приобретения федеральных специальных марок, утвержденных постановлением Правительства РФ *** от 29.12.2020 марки приобретаются заявителем в территориальных органах Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее - территориальный орган) по месту нахождения заявителя или его обособленного подразделения, указанного в лицензии на производство и (или) оборот алкогольной продукции.

На основании перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, являющегося приложением *** к Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка *** от 17.12.2020 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г.), установлено, что при печати федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции на них наносится неповторяющееся сочетание трехзначного разряда и восьмизначного номера в виде арабских цифр и двухмерного штрихового кода (графическая информация в кодированном виде), содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы представляет собой уникальное сочетание букв и цифр, позволяющее идентифицировать марку, маркируемую ею алкогольную продукцию, а также иные сведения, зафиксированные в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Марки должны быть защищены от подделки не ниже уровня «Б» согласно техническим требованиям и условиям изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации ***н от 29 сентября 2020 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2020 г.)

Постановлением Правительства РФ *** от 24.02.2009 «О Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками» утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона № <данные изъяты> от 22.11.1995, закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

Согласно приложению к Приказу Министерства финансов Российской Федерации ***н от 07.10.2020 (в редакции от 24.01.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на период с 07.09.2022 по 28.12.2022 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, установлена в размере 261 рубль.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Приказа ***н от 07.10.2020 (в редакции от 24.01.2022) минимальная цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, установлена: на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции; на виски - в размере 348 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Федеральным законом № <данные изъяты> от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее - Федеральный закон № <данные изъяты> от 23.02.2013) регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 18 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013 предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями включает в себя, в числе прочего, пресечение случаев незаконной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией и привлечение к ответственности, в том числе конфискацию контрафактных, незаконно перемещенных табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или Границу Российской Федерации с государствами – членами Союза, оборудования, на котором были произведены контрафактные табачные изделия или никотинсодержащая продукция, их уничтожение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 2.1 ст. 18 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013 учет производства табачных изделий или никотинсодержащей продукции, перемещения табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции через таможенную границу Союза или через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Союза, осуществления оптовой и розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией, отслеживание оборота производственного оборудования, движения и распределения табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции осуществляются на основании данных таможенного и налогового учета, систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации, и собственных систем учета производителей. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий анализ информации, указанной в настоящей статье, и порядок обмена информацией между контролирующими органами определяются Правительством Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013 в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Постановлением Правительства Российской Федерации *** от 28.02.2019 «Об утверждении правил маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции» (далее, Постановление Правительства РФ *** от 28.02.2019) табачная продукция подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.

Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ *** от 28.02.2019 ввод в оборот сигарет без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанных видов табачной продукции средствами идентификации, их продажа (передача, реализация) после 01.07.2019 не допускается. Розничная продажа указанных видов табачной продукции, произведенных (ввезенных) после 01 июля 2019 года допускается только при условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже.

Постановлением Правительства РФ *** от 28.02.2019 утверждены Правила маркировки табачной, никотинсодержащей и безникотиновой продукции средствами идентификации (далее, Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ *** от 28.02.2019), которые устанавливают порядок маркировки средствами идентификации табачной продукции, порядок предоставления участниками оборота табачной продукции информации об обороте табачной продукции в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, характеристики средств идентификации табачной продукции, а также порядок взаимодействия информационной системы мониторинга с государственными информационными системами и информационными системами участников оборота табачной продукции.

Согласно п. 36 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ *** от 28.02.2019, средство идентификации табачной продукции наносится в виде двухмерного штрихового кода на потребительскую и групповую упаковки табачной продукции, на набор или на этикетку в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».

Согласно п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ *** от 28.02.2019, табачная продукция до ее ввода в оборот на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.

Согласно п. 21 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ *** от 28.02.2019, ответственность за полноту, достоверность и своевременность направляемых в информационную систему мониторинга сведений несут участники оборота табачной продукции, представляющие информацию.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 18 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013 запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Союза, за исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013, регулирование состава табачных изделий или никотинсодержащей продукции, регулирование раскрытия состава табачных изделий и никотинсодержащей продукции, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий или никотинсодержащей продукции осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № <данные изъяты> от 22.12.2008 «Технический регламент на табачную продукцию» (далее – Федеральный закон *** от 22.12.2008) приведены общие понятия, в том числе:

- табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материла, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

- сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резанного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой;

- сигарета с фильтром – вид курительного табачного изделия, состоящего из резанного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра.

Общие требования, предъявляемые к табачной продукции, изложены в ст. 4 Федерального закона № <данные изъяты> от 22.12.2008, а именно:

- табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования;

- требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливается Правительством Российской Федерации;

- изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации *** от 26.01.2010 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» (далее Постановление Правительства РФ *** от 26.01.2010) табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ *** от 26.01.2010 изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

Согласно п.п. 1-3 Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок, утвержденных Постановлением Правительства РФ *** от 26.01.2010, изготовление специальных марок для маркировки табачной продукции осуществляется в соответствии с образцами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации; при изготовлении специальных марок должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования по назначению. Специальные марки приобретаются лицами, осуществляющими производство табачной продукции, на условиях предварительной оплаты указанных марок в территориальных налоговых органах (управлениях Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации или межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам) по месту осуществления производства табачной продукции.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации *** от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (далее, Постановление Правительства РФ *** от 20.02.2010), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую федерацию с целью её реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

В соответствии с п. 2 и п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации *** от 20.02.2010, акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками, по месту государственной регистрации. Акцизные марки выдаются уполномоченными таможенными органами при условии предоставления импортером в такой таможенный орган по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой, обязательства об использовании им акцизных марок в соответствии с их назначением.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013 в целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются меры по увеличению акцизов на табачную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также могут осуществляться иные меры государственного воздействия на уровень цен указанной продукции.

Меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, осуществляются посредством установления единой минимальной цены табачной продукции. Единая минимальная розничная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом Российской Федерации и на основании минимального значения которой единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая производство и оборот табачной продукции, рассчитывает значение единой минимальной цены (в целых рублях с округлением в большую сторону) по формуле, установленной частью 3 статьи 13 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013, и осуществляет официальную публикацию значения единой минимальной цены табачной продукции.

Реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается.

Реализация потребителям ранее произведенной или ввезенной табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными на уровне ниже единой минимальной цены табачной продукции, действующей на момент реализации указанной продукции, но не ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей в период, непосредственно предшествующий дате применения новой единой минимальной цены табачной продукции, допускается в течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены табачной продукции.

Согласно информационного сообщения Министерства сельского хозяйства РФ от 28.10.2021 № *** «О единой минимальной цене табачной продукции на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года» Министерством сельского хозяйства РФ в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 1 ФЗ от 30.12.2020 № <данные изъяты> «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона № <данные изъяты> от 23.02.2013 рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 112 рублей на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

В один из дней, но не позднее 01.05.2021, Кузнецов И.А., умышленно, из корыстных побуждений, решил приобретать, хранить, перевозить в целях сбыта и реализовывать немаркированную алкогольную и табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками (далее ФСМ и АМ), в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды.

Планируя приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и реализацию немаркированной алкогольной и табачной продукции, Кузнецов И.А. выяснил, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства и условий ее реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, за счет чего пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены.

Проанализировав полученные сведения, Кузнецов И.А. решил заняться деятельностью по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ и АМ на территории <адрес> и <адрес> в течение неопределенно - длительного периода.

При этом Кузнецов И.А. предвидел, что вышеуказанная деятельность влечет неизбежное наступление последствий в виде нарушения установленного действующим законодательством оборота товаров, защищенных от подделок марками акцизного сбора, специальными марками и знаками соответствия, а также имущественного ущерба, причиняемого государству в связи с неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации и желал причинения данного ущерба, понимая, что, сбывая немаркированную алкогольную и табачную продукцию по более низким и привлекательным для населения ценам, извлечет доход.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе, Кузнецов И.А. разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался получать доход следующим образом: неоднократно, по мере необходимости, приобретать на территории Российской Федерации у различных неустановленных следствием лиц (продавцов нелегальной продукции) немаркированную алкогольную и табачную продукцию, в том числе снабженную имитирующими федеральные специальные и специальные (акцизные) марки наклейками, а также поддельными специальными марками; путем найма грузового автомобильного транспорта перевозить их в <адрес> к месту хранения; осуществлять хранение и сбыт данной продукции в розницу неопределенному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Кузнецов И.А. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ и АМ. Получив данные сведения, Кузнецов И.А. договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними немаркированной алкогольной и табачной продукции из неустановленных следствием регионов Российской Федерации на территорию <адрес>, в целях ее хранения и последующего сбыта.

При этом Кузнецов И.А. достоверно знал, что осуществляя приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и реализацию немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ, а также табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками он нарушает установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированной продукции и осознавал, что собирается действовать в нарушение Федерального Закона № <данные изъяты>, Налогового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, регламентирующих оборот алкогольной и табачной продукции на территории Российской Федерации.

Располагая данными сведениями, Кузнецов И.А. достоверно знал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как намеревался осуществлять незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, зная, что такая продукция подлежит обязательной маркировке ФСМ и специальными (акцизными) марками.

По своему преступному умыслу для хранения и сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции Кузнецов И.А. намеревался использовать специально приисканные им неустановленные следствием места, в том числе гаражный бокс, расположенный по адресу: <адрес>, который находился в его распоряжении. При этом с целью сокрытия своей незаконной деятельности Кузнецов И.А. решил использовать гаражный бокс, в котором ИП К.А.Н. осуществлялась легальная деятельность по продаже металла.

В дальнейшем, в ходе осуществления своей преступной деятельности, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 Кузнецов И.А. использовал неустановленные следствием места и гаражный бокс по вышеуказанному адресу для хранения и сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции, до пресечения его преступной деятельности.

В качестве помощника в осуществлении реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, Кузнецов И.А. привлек кладовщика ИП К.А.Н. - Г.Е.В., осуществлявшего в гаражном боксе по вышеуказанному адресу деятельность по продаже металла, которого в свои преступные планы не посвятил.

Кузнецов И.А. в ходе осуществления своей преступной деятельности осознавал и понимал, что приобретает, хранит, перевозит в целях сбыта и реализует немаркированную алкогольную и табачную продукцию, так как документы на нее отсутствуют, цена, по которой приобреталась им указанная продукция занижена по сравнению с ценами заводов - изготовителей, продукция не маркирована федеральными специальными и акцизными марками либо маркирована марками, не предусмотренными действующим законодательством.

Таким образом, в ходе реализации своего преступного замысла, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022, Кузнецов И.А., в соответствии со спросом покупателей, неоднократно, по мере необходимости, с целью последующего сбыта приобретал у неустановленных лиц (продавцов нелегальной продукции) немаркированную алкогольную и табачную продукцию, в том числе снабженную наклейками, имитирующими федеральные специальные и специальные (акцизные) марки, а также поддельными специальными марками с целью придания видимости наличия маркировки на реализуемой им продукции и сокрытия ее нелегальности; перевозил указанную продукцию в <адрес> лично на автомашине марки <данные изъяты>, зарегистрированной на его имя, и иных неустановленных следствием автомашинах, а также путем найма грузового автомобильного транспорта, в заранее приисканные им для хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции места хранения; лично и используя неосведомленных о совершении преступления лиц, осуществлял доставку и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке ФСМ, а также табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, на территории <адрес> и <адрес>, используя при этом собственные транспортные средства, в том числе автомашину марки <данные изъяты>, сотовый телефон с доступом в сеть «Интернет»; хранил с целью сбыта и реализовывал немаркированную алкогольную и табачную продукцию неопределенному кругу лиц в личном автотранспорте, иных неустановленных следствием местах, а также в находившемся в его распоряжении гаражном боксе по адресу: <адрес>.

В ходе реализации преступного умысла, направленного на сбыт немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, Кузнецов И.А. лично либо посредством неосведомленного о его преступной деятельности Г.Е.В. в неустановленных следствием местах, а также в гаражном боксе по адресу: <адрес> реализовывал немаркированную алкогольную и табачную продукцию, где 31.10.2022 сотрудниками полиции незаконная деятельность Кузнецова И.А. была пресечена.

При проведении следственного действия в виде осмотра места происшествия в гаражном боксе по адресу: <адрес> обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная и табачная продукция, которую Кузнецов И.А. в период с 01.05.2021 до момента изъятия 31.10.2022 приобрел и хранил в целях сбыта до момента продажи покупателям, в том числе:

- алкогольная продукция: 15 бутылок с наименованием коньяк «Hennessy X.O.» объемом 0,5 литра, стоимостью 480 рублей каждая, на общую сумму 7 200 рублей; 80 бутылок с наименованием водка «Арбатская Элитная» объемом 0,5 литра, стоимостью 261 рубль каждая, на общую сумму 20 880 рублей; 12 бутылок с наименованием виски «Johnnie Walker Blue Label» объемом 1 литр, стоимостью 16 920 рублей каждая, на общую сумму 203 040 рублей; 12 бутылок с наименованием виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр, стоимостью 3 538 рублей 80 копеек каждая, на общую сумму 42 465 рублей 60 копеек, а всего на общую сумму 273 585 рублей 60 копеек;

- табачная продукция: 2500 пачек сигарет «Корона KALIPSO Slim», 90 пачек сигарет «CREDO», 40 пачек сигарет «Dove PLATINUM compact», 40 пачек сигарет «Dove PLATINUM SLIM», 80 пачек сигарет «NZ Black Power», 50 пачек сигарет «KENT CRYSTAL», 100 пачек сигарет «KENT NANO SILVER», а всего 2900 пачек сигарет стоимостью 112 рублей каждая, на общую сумму 324 800 рублей, 80 пачек сигарет «MARLBORO Touch», 170 пачек сигарет «MARLBORO», 180 пачек сигарет «MARLBORO Micro», а всего 430 пачек сигарет стоимостью 219 рублей каждая, на общую сумму 94 170 рублей, 40 пачек сигарет «BOND STREET Compact Blue» стоимостью 179 рублей каждая на общую сумму 7 160 рублей, 240 пачек сигарет «Sobranie Blacks» стоимостью 120 рублей 10 копеек каждая на общую сумму 28 824 рубля, 120 пачек сигарет «Winston Blue», 100 пачек сигарет «Winston XS Blue», а всего 220 пачек сигарет стоимостью 183 рубля 95 копеек каждая, на общую сумму 40 469 рублей, а всего на общую сумму 495 423 рубля.

Таким образом, Кузнецов И.А., действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022, приобрел, перевез и хранил в целях сбыта в вышеуказанном гаражном боксе, используемом под хранилище, ранее приобретенную немаркированную алкогольную и табачную продукцию общей стоимостью 769 008 рублей 60 копеек, в том числе 495 423 рубля составила стоимость изъятой табачной продукции, 273 585 рублей 60 копеек составила стоимость изъятой алкогольной продукции.

Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы *** от 25.03.2024, проведенной по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 31.10.2022 по адресу: <адрес> алкогольной продукции каждого наименования, установлено:

- жидкость объемом 490 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,8 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкости объемом 500, 495, 495 и 500 мл из 4-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 33,8 об.%; не соответствуют требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкость объемом 500 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,6 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкость объемом 465 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,2 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкость объемом 465 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,0 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкости объемом по 490 мл из 2-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами коньяка «Хеннесси Икс.О», являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,0 об.%; не соответствуют наименованию на этикетках и требованиям ГОСТ *** «Коньяк российский. Общие технические условия» по органолептическим показателям (аромату), по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкости объемом 960 и 980 мл из 2-х бутылок с реквизитами виски «Blue Label» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об.%, не соответствуют информации на этикетке по крепости и объему;

- жидкости объемом 950 и 965 мл из 2-х бутылок с реквизитами виски «Джэк Дениэл"с Теннесси» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об.%, не сответствуют информации на этикетке по крепости и объему.

Согласно заключению комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы *** от 04.04.2024, проведенной по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 31.10.2022 по адресу: <адрес> табачной продукции каждого наименования, установлено:

- специальная марка, имеющаяся на пачке табачной продукции под торговой маркой «Winston Blue» изготовлена не производством «Гознак»;

- в содержимом (мешке) курительной части сигарет из отобранных: 1 пачки «MARLBORO», 1 пачки «NZ Black Power», 2 пачек «Dove PLATINUM compact», 1 пачки «Dove PLATINUM SLIM», 1 пачки «KENT CRYSTAL», 1 пачки «MARLBORO Touch», 1 пачки «CREDO», 1 пачки «BOND STREET Compact Blue», 1 пачки «Winston Blue», 5 пачек «Корона KALIPSO Slim», 1 пачки «KENT NANO SILVER», 1 пачки «Winston XS Blue», 1 пачки «MARLBORO Micro», 1 пачки «Sobranie Blacks», изъятых в гаражном боксе по адресу: <адрес>, обнаружены частицы растения рода Nicotiana (табак).

Таким образом, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 Кузнецов И.А., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, общей стоимостью 769 008 рублей 60 копеек (495 423 рубля + 273 585 рублей 60 копеек).

Органами предварительного следствия указанные действия обвиняемого Кузнецова И.А. квалифицированы по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно ст.ст. 1225, 1226, 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - «ГК РФ») результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки.

В соответствии ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1477, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ устанавливается охрана интеллектуальной собственности, а также, регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Согласно ст. 1477 ГК РФ, товарный знак это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, за которым признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Предоставление права на использование товарного знака возможно лишь в случае, установленном ст. 1489 ГК РФ, а именно при заключении лицензионного договора, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В один из дней, но не позднее 01.05.2021, точная дата следствием не установлена, Кузнецов И.А. умышленно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения, решил организовать деятельность по купле-продаже нелегальной (контрафактной) алкогольной и табачной продукции без заключения необходимого лицензионного договора на использование чужих товарных знаков в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды.

Планируя совершение указанного преступления, Кузнецов И.А. выяснил, что контрафактная алкогольная и табачная продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса ее производства и условий ее реализации, а так же неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, за счет чего пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены.

При этом Кузнецов И.А. осознавал, что ввод им в незаконный оборот контрафактной алкогольной и табачной продукции под чужими товарными знаками, неизбежно повлечет наступление последствий в виде материального ущерба правообладателям товарных знаков и желал причинения данного ущерба, понимая, что сбывая контрафактную алкогольную и табачную продукцию под видом оригинальной по более низким и привлекательным для населения ценам, извлечет доход.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе, Кузнецов И.А. разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался получать доход следующим образом: неоднократно, по мере необходимости, без заключения необходимых лицензионных договоров, приобретать на территории Российской Федерации у различных неустановленных следствием лиц (продавцов нелегальной продукции) контрафактную алкогольную и табачную продукцию, под чужими товарными знаками и сходными с ними обозначениями для однородных товаров, с товарными знаками: «Арбатская», «Jack Daniel"s», «JOHNNIE WALKER», «BLUE LABEL», «MARLBORO», «BOND», «Winston», «Sobranie», которая пользуется спросом покупателей в связи с общеизвестностью бренда, перевозить ее в <адрес> путем найма грузового автомобильного транспорта либо силами поставщиков нелегальной продукции, а так же осуществлять хранение и сбыт данной продукции в розницу неопределенному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Кузнецов И.А. приискал сведения о лицах, занимающихся продажей контрафактной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и специальными (акцизными) марками. Получив данные сведения, Кузнецов И.А. договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними контрафактной алкогольной и табачной продукции из неустановленных следствием регионов Российской Федерации на территорию <адрес>, в целях ее хранения и последующего сбыта.

Преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности путем дальнейшего увеличения объема продаж контрафактной алкогольной и табачной продукции и расширения ее ассортимента, Кузнецов И.А. решил, что будет осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.

При этом Кузнецов И.А. решил, что с целью привлечения большего круга покупателей будет осуществлять нелегальный оборот контрафактной алкогольной и табачной продукции с незаконным и неоднократным использованием общеизвестных товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров, а именно:

- товарных знаков «Арбатская», размещенных на бутылках с наименованием водка «Арбатская Элитная» объемом 0,5 литра, зарегистрированных в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) под номерами ***, правообладателем которых является ООО <данные изъяты> (с 03.07.2024 переименовано в ООО <данные изъяты>);

- товарных знаков «Jack Daniel"s», размещенных на бутылках с наименованием виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр, зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) под ***, правообладателем которых является компания <данные изъяты>;

- товарного знака «JOHNNIE WALKER», зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) под *** и товарных знаков «BLUE LABEL», зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) под ***, размещенных на бутылках с наименованием виски «Johnnie Walker Blue Label» объемом 1 литр, правообладателем которых является компания <данные изъяты>;

- товарного знака «MARLBORO», размещенного на сигаретах «MARLBORO Touch», «MARLBORO», «MARLBORO Micro», зарегистрированного в реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под *** и товарного знака «BOND», размещенного на сигаретах «BOND STREET Compact Blue», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ под ***, правообладателем которых является компания <данные изъяты>;

- товарного знака «Winston», размещенного на сигаретах «Winston Blue», «Winston XS Blue», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) под ***, правообладателем которого является компания <данные изъяты>;

- товарного знака «Sobranie», размещенного на сигаретах «Sobranie Blacks», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Роспатент) под ***, правообладателем которого является компания <данные изъяты>.

Планируя неоднократное совершение незаконного использования чужих товарных знаков в ходе деятельности по нелегальному обороту контрафактной алкогольной и табачной продукции, Кузнецов И.А. понимал, что такая неоднократность будет выражена, в том числе в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков на одной единице товара, а также в совершении двух и более тождественных действий, направленных на использование одного и того же средства индивидуализации - товарного знака.

По своему преступному умыслу для хранения контрафактной алкогольной и табачной продукции Кузнецов И.А. в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 использовал специально приисканные им неустановленные следствием помещения, в том числе помещение гаражного бокса, расположенное по адресу: <адрес>, которое находилось в его распоряжении, до пресечения его преступной деятельности.

В качестве помощника в осуществлении реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, Кузнецов И.А. в процессе осуществления своей преступной деятельности привлек кладовщика ИП К.А.Н. - Г.Е.В., осуществлявшего в гаражном боксе по вышеуказанному адресу деятельность по продаже металла, которого в свои преступные планы не посвятил.

Кузнецов И.А. в ходе осуществления своей деятельности осознавал и понимал, что приобретает, хранит, перевозит в целях сбыта и реализует контрафактную алкогольную и табачную продукцию, так как документы на нее отсутствуют, цена, по которой приобреталась им указанная продукция занижена по сравнению с ценами заводов-изготовителей, продукция не маркирована федеральными специальными и акцизными марками либо маркирована марками, не предусмотренными действующим законодательством.

Таким образом, в ходе реализации своего преступного замысла, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022, Кузнецов И.А., в соответствии со спросом покупателей, по мере необходимости, с целью последующего сбыта приобретал у неустановленных лиц (продавцов нелегальной продукции) контрафактную алкогольную и табачную продукцию; перевозил указанную продукцию в <адрес> путем найма грузового автомобильного транспорта в заранее приисканные им для хранения контрафактной алкогольной и табачной продукции места хранения; лично и используя неосведомленных о совершении преступления лиц, осуществлял доставку и сбыт контрафактной алкогольной и табачной продукции под чужими товарными знаками и сходными с ними обозначениями, на территории <адрес> и <адрес>, используя при этом собственные транспортные средства, в том числе автомашину марки <данные изъяты>, зарегистрированную на его имя, сотовый телефон с доступом в «Интернет»; хранил с целью сбыта и реализовывал контрафактную алкогольную и табачную продукцию в неустановленных следствием местах, а также в гаражном боксе по адресу: <адрес> неопределенному кругу лиц, в который входили лица, в силу определенных причин неосведомленные или безразлично относящиеся к необходимости соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Приобретая и храня с целью последующего сбыта контрафактную алкогольную и табачную продукцию, содержащую чужие товарные знаки, Кузнецов И.А., понимал, что при вводе в незаконный оборот данной продукции неизбежно наступление последствий в виде материального ущерба правообладателям товарных знаков, размещенных на соответствующей оригинальной продукции, и желал причинения данного ущерба. Кузнецов И.А. осознавал, что в результате его противоправных действий произойдет вытеснение с рынка легальной продукции, а также будет причинен вред деловой репутации правообладателей и лицензиатов, поскольку под видом высококачественной продукции потребитель получит низкокачественный фальсификат.

При задержании Кузнецова И.А. и проведении следственных действий в ходе осмотра места происшествия - гаражного бокса по адресу: <адрес> обнаружена и изъята следующая контрафактная алкогольная и табачная продукция под чужими товарными знаками и сходных с ними обозначениями для однородных товаров, которую Кузнецов И.А. в период с 01.05.2021 до момента изъятия 31.10.2022 приобрел и хранил в целях сбыта:

- алкогольная продукция: 80 бутылок с наименованием водка «Арбатская Элитная» объемом 0,5 литра, под товарными знаками «Арбатская», стоимостью 261 рубль каждая, на общую сумму 20 880 рублей; 12 бутылок с наименованием виски «Johnnie Walker Blue Label» объемом 1 литр, под товарными знаками «JOHNNIE WALKER» и «BLUE LABEL» стоимостью 16 920 рублей каждая, на общую сумму 203 040 рублей; 12 бутылок с наименованием виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр, под товарными знаками «Jack Daniel’s» стоимостью 3 538 рублей 80 копеек каждая, на общую сумму 42 465 рублей 60 копеек, а всего на общую сумму 266 385 рублей 60 копеек;

- табачная продукция: 80 пачек сигарет «MARLBORO Touch», 170 пачек сигарет «MARLBORO», 180 пачек сигарет «MARLBORO Micro», а всего 430 пачек сигарет под товарными знаками «MARLBORO» стоимостью 219 рублей каждая, на общую сумму 94 170 рублей; 40 пачек сигарет «BOND STREET Compact Blue» под товарными знаками «BOND» стоимостью 179 рублей каждая, на общую сумму 7 160 рублей; 240 пачек сигарет «Sobranie Blacks» под товарными знаками «Sobranie» стоимостью 120 рублей 10 копеек каждая, на общую сумму 28 824 рубля, 120 пачек сигарет «Winston Blue», 100 пачек сигарет «Winston XS Blue», а всего 220 пачек сигарет под товарными знаками «Winston» стоимостью 183 рубля 95 копеек каждая, на общую сумму 40 469 рублей, а всего на общую сумму 170 623 рубля.

Таким образом, Кузнецов И.А. в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 приобрел, перевез и хранил в целях сбыта в вышеуказанном гаражном боксе контрафактную алкогольную и табачную продукцию под чужими товарными знаками и сходными с ними обозначениями для однородных товаров, общей стоимостью 437 008, 60 рублей (266 385 рублей 60 копеек + 170 623 рубля)

Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы *** от 25.03.2024, проведенной по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 31.10.2022 по адресу: <адрес> алкогольной продукции каждого наименования, установлено:

- жидкость объемом 490 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,8 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкости объемом 500, 495, 495 и 500 мл из 4-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 33,8 об.%; не соответствуют требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкость объемом 500 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,6 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкость объемом 465 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,2 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкость объемом 465 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,0 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкости объемом 960 и 980 мл из 2-х бутылок с реквизитами виски «Blue Label» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об.%, не соответствуют информации на этикетке по крепости и объему;

- жидкости объемом 950 и 965 мл из 2-х бутылок с реквизитами виски «Джэк Дениэл"с Теннесси» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об.%, не соответствуют информации на этикетке по крепости и объему.

Согласно заключению комплексной (технико-криминалистической и ботанической) судебной экспертизы *** от 04.04.2024, проведенной по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 31.10.2022 по адресу: <адрес> табачной продукции каждого наименования, установлено:

- специальная марка, имеющаяся на пачке табачной продукции под торговой маркой «Winston Blue» изготовлена не производством «Гознак»;

- в содержимом (мешке) курительной части сигарет из отобранных: 1 пачки «Marlboro», 1 пачки «MARLBORO Touch», 1 пачки «BOND STREET Compact Blue», 1 пачки «Winston Blue», 1 пачки «Winston XS Blue», 1 пачки «MARLBORO Micro», 1 пачки «Sobranie Blacks», изъятых в гаражном боксе по адресу: <адрес> обнаружены частицы растения рода Nicotiana (табак).

Таким образом, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 Кузнецов И.А. осуществил незаконное неоднократное использование чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров, в результате чего организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб, а именно:

- ООО <данные изъяты> - правообладателю товарных знаков «Арбатская» от введения в незаконный оборот 80 бутылок водки «Арбатская Элитная» объемом 0,5 литра каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 20 880 рублей (80 бутылок ? 261 рубль) был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании <данные изъяты> - правообладателю товарных знаков «Jack Daniel"s» от введения в незаконный оборот 12 бутылок виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 42 465 рублей 60 копеек (12 бутылок ? 3 538 рублей 80 копеек), был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании <данные изъяты> - правообладателю товарных знаков «JOHNNIE WALKER» и «BLUE LABEL» от введения в незаконный оборот 12 бутылок виски «Johnnie Walker Blue Label» объемом 1 литр каждая, снабженных указанными товарными знаками, общей стоимостью 203 040 рублей(12 бутылок ? 16 920 рублей), был причинен материальный ущерб на указанную сумму;

- компании <данные изъяты> - сублицензиату и лицензиату товарных знаков «Winston» и «Sobranie», от введения в незаконный оборот 120 пачек сигарет «Winston Blue», 100 пачек сигарет «Winston XS Blue», 240 пачек сигарет «Sobranie Blacks», снабженных указанными товарными знаками, был причинен материальный ущерб на общую сумму 69 293 рубля ((120 пачек ? 183 рубля 95 копеек)+(100 пачек ? 183 рубля 95 копеек)+ (240 пачек ? 120 рублей 10 копеек));

- компании <данные изъяты> - правообладателю товарных знаков «MARLBORO» и «BOND», от введения в незаконный оборот 80 пачек сигарет «MARLBORO Touch», 170 пачек сигарет «MARLBORO», 180 пачек сигарет «MARLBORO Micro», 40 пачек сигарет «BOND STREET Compact Blue», снабженных указанными товарными знаками, был причинен материальный ущерб на общую сумму 101 330 рублей ((80 пачек ? 219 рублей)+(170 пачек ? 219 рублей)+(180 пачек?219 рублей)+(40 пачек ? 179 рублей)).

Всего в результате действий Кузнецова И.А. организациям - правообладателям товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров: «Арбатская», «Jack Daniel"s», «JOHNNIE WALKER», «BLUE LABEL», «MARLBORO», «BOND», «Winston», «Sobranie» был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 437 008 рублей 60 копеек.

Таким образом, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 Кузнецов И.А., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершил неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров, причинив правообладателям указанных товарных знаков крупный ущерб в сумме 437 008 рублей 60 копеек.

Органами предварительного следствия указанные действия обвиняемого Кузнецова И.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба.

В соответствии с положениями Федерального закона № <данные изъяты> от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - Закон № <данные изъяты>), деятельность, связанная с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии со ст. 2 Закона № <данные изъяты>, для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, ромовый;

- спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция, в том числе плодовые сброженные материалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное плодовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

- спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов (коньяк, коньячная водка, бренди);

- водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции и не относится к винодельческой продукции;

- оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 10.2 Закона № <данные изъяты>, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей:

1) товарно-транспортная накладная;

2) заверенные подписью руководителя организации и (при наличии печати) ее печатью копия извещения об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об уплате авансового платежа акциза или копия извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа по месту учета покупателя об освобождении от уплаты авансового платежа для закупки (за исключением импорта из государств, не являющихся членами ЕАЭС) и поставок (за исключением экспорта) этилового спирта в случаях, если уплата указанного платежа предусмотрена законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с п. 2 ст. 10.2 Закона № <данные изъяты>, этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п. 2.3 ст. 11 Закона № <данные изъяты>, оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции вправе осуществлять организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 1 год и более, соответствующие установленным регулирующим органом требованиям складские помещения, являющиеся объектами недвижимого имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона № <данные изъяты>, лицензии выдаются на осуществление видов деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе:

- производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- розничная продажа алкогольной продукции.

В соответствии со ст. 19 Закона № <данные изъяты>, одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

В соответствии со ст. 26 Закона № <данные изъяты>, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются:

- производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другому лицу и оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования;

- оборот алкогольной продукции без указания в документах, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведений о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками;

- поставки алкогольной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям государственных стандартов;

- поставки, розничная продажа алкогольной продукции и (или) произведенной в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт, физическими лицами, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом;

- производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона;

- производство и оборот алкогольной продукции, которая содержит этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, или денатурирующие вещества;

- розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования;

- розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 настоящего Федерального закона;

- нарушение установленных законом правил розничной продажи алкогольной продукции;

- производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением технических условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- поставка (за исключением экспорта), закупка (за исключением импорта) и розничная продажа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11 настоящего Федерального закона;

- перемещение по территории Российской Федерации (изменение местонахождения алкогольной продукции с использованием транспортных средств или без них, в том числе при перемещении через Государственную границу Российской Федерации) физическими лицами алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром ЕАЭС, за исключением перемещения по территории Российской Федерации указанной алкогольной продукции в объеме не более 10 литров на одного человека;

- оборот алкогольной продукции без уведомления о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции.

Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ *** от 24.02.2009 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Закона № <данные изъяты>, закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляться по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

Согласно приложению к Приказу Министерства финансов Российской Федерации ***н от 07.10.2020 (в редакции от 24.01.2022) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на период с 07.09.2022 по 28.12.2022 минимальная цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 37 до 40 процентов включительно за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществлялась розничная продажа такой алкогольной продукции, была установлена в размере 261 рубль.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Приказа ***н (в редакции от 24.01.2022) минимальная цена, не ниже которой осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции, установлена: на коньяк – в размере 480 рублей за 0,5 литра готовой продукции; на виски - в размере 348 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с ч.1 ст. 49 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ГК РФ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Кузнецов И.А. учредителем (руководителем) юридических лиц не являлся. Лицензий (выданных, приостановленных, аннулированных) на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у Кузнецова И.А. не имелось. За получением таких лицензий он не обращался.

В один из дней, но не позднее 01.05.2021, Кузнецов И.А., умышленно, из корыстных побуждений, решил заняться деятельностью, связанной с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории <адрес> и <адрес> в течение неопределенно - длительного периода, при этом конечной целью при планировании преступления, он определил получение материальной выгоды для себя.

Планируя совершение указанного преступления, Кузнецов И.А. достоверно знал, что алкогольная и спиртосодержащая продукция, приобретенные в нарушение действующего законодательства РФ, пользуются большим спросом у населения в силу их низкой цены.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе, Кузнецов И.А. разработал преступный план, в соответствии с которым намеревался получать доход следующим образом: неоднократно, по мере необходимости, приобретать на территории Российской Федерации у различных неустановленных следствием лиц (продавцов нелегальной продукции) алкогольную и спиртосодержащую продукцию, находящиеся в незаконном обороте; путем найма грузового автомобильного транспорта перевозить их в <адрес> к месту хранения; осуществлять хранение и реализацию данной продукции в розницу неопределенному кругу лиц на территории <адрес> и <адрес>.

На первоначальном этапе подготовки к совершению преступления Кузнецов И.А. приискал сведения о лицах, занимающихся нелегальной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. Получив данные сведения, Кузнецов И.А. договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении у них и поставках последними алкогольной и спиртосодержащей продукции из неустановленных следствием регионов Российской Федерации на территорию <адрес>, в целях ее хранения и последующего сбыта.

При этом Кузнецов И.А. достоверно знал, что виды деятельности, связанные с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию в соответствии с положениями Закона № *** и осознавал, что собирается действовать в нарушение Федерального Закона № ***, Налогового кодекса РФ, а также иных законодательных актов, регламентирующих оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации.

Располагая данными сведениями, Кузнецов И.А. понимал, что планируемая им деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции он в установленном законом порядке не зарегистрировал, специальное разрешение (лицензию), дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции не получил.

По своему преступному умыслу для хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции Кузнецов И.А. намеревался использовать специально приисканные им неустановленные следствием места, в том числе гаражный бокс, расположенный по адресу: <адрес> 8, который находился в его распоряжении.

В дальнейшем, в ходе осуществления своей преступной деятельности, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 Кузнецов И.А. использовал неустановленные следствием места и гаражный бокс по вышеуказанному адресу для хранения и сбыта нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, до пресечения его преступной деятельности.

В качестве помощника в осуществлении реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, Кузнецов И.А. привлек кладовщика ИП К.А.Н. - Г.Е.В., осуществлявшего в гаражном боксе по вышеуказанному адресу деятельность по продаже металла, которого в свои преступные планы не посвятил.

Таким образом, в ходе реализации своего преступного замысла, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022, Кузнецов И.А. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в соответствии со спросом покупателей, неоднократно, по мере необходимости, с целью последующего сбыта приобретал у неустановленных лиц (продавцов нелегальной продукции) алкогольную и спиртосодержащую продукцию; перевозил указанную продукцию в <адрес> лично на автомашине марки <данные изъяты>, зарегистрированной на его имя, и иных неустановленных следствием автомашинах, а также путем найма грузового автомобильного транспорта, в заранее приисканные им для хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции места хранения; лично и используя неосведомленных о совершении преступления лиц, осуществлял доставку и сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории <адрес> и <адрес>, используя при этом собственные транспортные средства, в том числе автомашину марки <данные изъяты>, сотовые телефоны с доступом в сеть «Интернет»; хранил с целью сбыта и реализовывал указанную продукцию неопределенному кругу лиц, в который входили постоянные и проверенные покупатели алкогольной продукции, либо лица, в силу определенных причин неосведомленные или безразлично относящиеся к необходимости соблюдения установленного законом порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При задержании Кузнецова И.А. и проведении следственных действий в ходе осмотра места происшествия - гаражного бокса по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята следующая алкогольная и спиртосодержащая продукция, которую Кузнецов И.А. в период с 01.05.2021 до момента изъятия 31.10.2022 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции закупил и хранил в целях сбыта до момента продажи покупателям, в том числе:

- 80 бутылок с наименованием водка «Арбатская Элитная» объемом 0,5 литра, стоимостью 261 рубль каждая, на общую сумму 20 880 рублей;

- 15 бутылок с наименованием коньяк «Hennessy X.O.» объемом 0,5 литра, стоимостью 480 рублей каждая, на общую сумму 7 200 рублей;

- 12 бутылок с наименованием виски «Johnnie Walker Blue Label» объемом 1 литр, стоимостью 16 920 рублей каждая, на общую сумму 203 040 рублей;

- 12 бутылок с наименованием виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр, стоимостью 3 538 рублей 80 копеек каждая, на общую сумму 42 465 рублей 60 копеек, а всего на общую сумму 273 585 рублей 60 копеек.

Согласно заключению физико-химической судебной экспертизы *** от 25.03.2024, проведенной по образцам, изъятой в ходе осмотра места происшествия 31.10.2022 по адресу: <данные изъяты> алкогольной продукции каждого наименования, установлено:

- жидкость объемом 490 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,8 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкости объемом 500, 495, 495 и 500 мл из 4-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 33,8 об.%; не соответствуют требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкость объемом 500 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,6 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкость объемом 465 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 33,2 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкость объемом 465 мл из бутылки емкостью 0,5 литра с реквизитами водки «Арбатская Элитная», является спиртосодержащей жидкостью с истинной объемной долей этилового спирта 32,0 об.%; не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Общие технические условия» по внешнему виду (наличию осадка) и крепости, а также не соответствует требованиям ГОСТ *** «Водки и водки особые. Изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» по объему;

- жидкости объемом по 490 мл из 2-х бутылок емкостью 0,5 литра с реквизитами коньяка «Хеннесси Икс.О», являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,0 об.%; не соответствуют наименованию на этикетках и требованиям ГОСТ *** «Коньяк российский. Общие технические условия» по органолептическим показателям (аромату), по внешнему виду (наличию осадка) и крепости;

- жидкости объемом 960 и 980 мл из 2-х бутылок с реквизитами виски «Blue Label» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об.%, не соответствуют информации на этикетке по крепости и объему;

- жидкости объемом 950 и 965 мл из 2-х бутылок с реквизитами виски «Джэк Дениэл"с Теннесси» являются спиртосодержащими жидкостями с истинной объемной долей этилового спирта 34,4 об.%, не сответствуют информации на этикетке по крепости и объему.

Таким образом, в период с 01.05.2021 по 31.10.2022 Кузнецов И.А., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, достоверно зная, что такая лицензия необходима, произвел действия, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, выразившиеся в их закупке, хранении в целях сбыта и перевозках алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в крупном размере, общей стоимостью 273 585 рублей 60 копеек.

Органами предварительного следствия указанные действия обвиняемого Кузнецова И.А. квалифицированы по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, как закупка, хранение и перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере.

В ходе предварительного слушания защитник – адвокат Пластинин В.Н. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова И.А. в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Обвиняемый Кузнецов И.А. согласен с ходатайством адвоката о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, просит прекратить в отношении него уголовное дело на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения срока давности уголовного преследования.

Из обвинительного заключения следует, что Кузнецов И.А. обвиняется в совершении всех преступлений в период с 01.05.2021 по 31.10.2022.

В ходе предварительного слушания прокурор Сивков В.А. с ходатайством обвиняемого Кузнецова И.А. и его адвоката согласен.

Поскольку сроки давности уголовного преследования Кузнецова И.А. истекли до назначения уголовного дела к рассмотрению по существу, то суд на основании п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ и п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ считает необходимым ходатайство адвоката Пластинина В.Н. и обвиняемого Кузнецова И.А. удовлетворить, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Кузнецова И.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, прекратить по основаниям, предусмотренным п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст. 24, ч.2 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По делу представителем потерпевшего – компании <данные изъяты> – В.А.С. заявлены исковые требования о взыскании с Кузнецова И.А. в счет возмещения имущественного вреда в размере 101330 рублей.

Представителем потерпевшего – компании ООО <данные изъяты> – Ш.А.В. заявлены исковые требования о взыскании с Кузнецова И.А. в счет возмещения имущественного вреда в размере 41760 рублей.

Согласно п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 *** «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

В связи вышеизложенным, суд считает необходимым оставить гражданские иски без рассмотрения, сохранить за гражданскими истцами право на обращение в суд и предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем отменить арест, наложенный на автомобиль <данные изъяты>, принадлежащий обвиняемому Кузнецову И.А.

Вещественные доказательства по делу:

- девять CD-R дисков с аудиозаписями телефонных переговоров Кузнецова И.А. и пять CD-R дисков с аудиозаписями телефонных переговоров Г.Е.В., хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле далее;

- немаркированную алкогольную продукцию и немаркированную табачную продукцию - уничтожить.

По делу имеются процессуальные издержки в размере 7571 рубль 60 копеек, связанные с выплатой адвокату Агееву М.В., в размере 3785 рублей 80 копеек, связанные с выплатой адвокату Плотникову В.А., в размере 31788 рублей 30 копеек, связанные с выплатой адвокату Малыгину О.В., участвовавших при производстве предварительного расследования по назначению.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ суд считает необходимым взыскать указанные процессуальные издержки с Кузнецова И.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 27, 236, 239 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Кузнецова И.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, прекратить по основаниям, предусмотренным п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ, п.3 ч.1 ст. 24, ч.2 ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кузнецова И.А. отменить.

Гражданские иски потерпевших: компании <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> оставить без рассмотрения и разъяснить, что за ними сохраняется право на предъявление исков в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на автомобиль <данные изъяты>, принадлежащий Кузнецову И.А., отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- девять CD-R дисков с аудиозаписями телефонных переговоров Кузнецова И.А. и детализацией телефонных соединений, пять CD-R дисков с аудиозаписями телефонных переговоров Г.Е.В., хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле далее;

- немаркированную алкогольную продукцию: 15 бутылок коньяка «Hennessy X.O.» объемом 0,5 литра каждая, 80 бутылок водки «Арбатская Элитная» объемом 0,5 литра каждая, 12 бутылок виски «Johnnie Walker Blue Label» объемом 1 литр каждая, 12 бутылок виски «Jack Daniel’s» объемом 1 литр; немаркированную табачную продукцию: 2500 пачек сигарет «Корона KALIPSO Slim», 78 пачек сигарет «MARLBORO Touch», 168 пачек сигарет «MARLBORO», 38 пачек сигарет «BOND STREET Compact Blue», 90 пачек сигарет «CREDO», 50 пачек сигарет «KENT CRYSTAL», 40 пачек сигарет «Dove PLATINUM compact», 40 пачек сигарет «Dove PLATINUM SLIM», 80 пачек сигарет «NZ Black Power», 238 пачек сигарет «Sobranie Blacks», 100 пачек сигарет «KENT NANO SILVER», 118 пачек сигарет «Winston Blue», 99 пачек сигарет «Winston XS Blue», 179 пачек сигарет «MARLBORO Micro», хранящиеся на складе по адресу: <адрес>, – уничтожить.

Взыскать с Кузнецова И.А.процессуальные издержки в размере 7571 рубль 60 копеек в доход государства, связанные с выплатой адвокату Агееву М.В., участвовавшему на предварительном следствии по назначению.

Взыскать с Кузнецова И.А.процессуальные издержки в размере 3785 рублей 80 копеек в доход государства, связанные с выплатой адвокату Плотникову В.А., участвовавшему на предварительном следствии по назначению.

Взыскать с Кузнецова И.А.процессуальные издержки в размере 31788 рублей 30 копеек в доход государства, связанные с выплатой адвокату Малыгину О.В., участвовавшему на предварительном следствии по назначению.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий