Решение по делу № 1-192/2024 от 21.03.2024

50RS0005-01-2024-002333-55

дело № 1-192/2024г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного преследования

город Дмитров 17 мая 2024 года

Дмитровский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Наплековой Т.Н.,

государственного обвинителя ст. помощника Дмитровского городского прокурора ФИО11,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4,

защитников ФИО12, представившего удостоверение № и ордер №; ФИО13, представившей удостоверение № и ордер №; ФИО14, представившего удостоверение № и ордер №; ФИО15, представившего удостоверение № и ордер №г.,

при секретаре ФИО16,

а также представителя потерпевшего –Министерства экологии и природопользования Московской области по доверенности ФИО17,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

1) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ и ФРГ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении н/л детей – ДД.ММ.ГГГГ.р., работающего директором ООО «<данные изъяты>»; генеральным директором АО «Дулевский красочный завод», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 ч.2 п. «б»; 174.1 ч.3 п. «а» УК РФ,

2) ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, иждивенцев не имеющего, работающего начальником участка в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

3) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка-ДД.ММ.ГГГГ.г.р., не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ,

установил:

ФИО2, ФИО3 и ФИО4 органами предварительного следствия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ, а именно в том, что они совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг. при неустановленных следствием обстоятельствах у ФИО2, являющегося на основании приказа № от 25.05.2015г. генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>»: (ИНН №, зарегистрировано 04.07.2007г. Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес>, юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: до 25.05.2018г. – 141851, <адрес>, с 25.05.2018г. юридический адрес: <адрес> пом/ком 3/9, расчетный счет №, открыт в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес>; код и наименование основного вида деятельности: 71.11 деятельность в области архитектуры (в период совершения преступления), с ДД.ММ.ГГГГ изменено наименование организации на ООО СЗ «<данные изъяты>»), осведомленного о том, что в недрах на земельных участках с кадастровыми номерами: № (площадью 14 566 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 8 508 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 7 958 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 13 834 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>) № (площадью 1 027 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>), № (площадью 2 217 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), №, (площадью 136 746 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес> (на основании <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Дмитровского муниципального района» принят постановлением <адрес> Думы от 12.04.2018г. №-П, Дмитровский муниципальный район наделен статусом Дмитровский городской округ), принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), находится полезное ископаемое – песок, который входит в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>, утвержденный распоряжением Минприроды России и <адрес> от 25.10.2010г. №-р/392-РГ (утратило силу 24.03.2020г. на основании Постановления Министерства Природных ресурсов и экологии РФ и <адрес> от 24.03.2020г. №-П/127/7, согласно которому песок также входит в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>), возник преступный умысел, направленный на незаконное получение постоянного источника дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезного ископаемого – песка на территории вышеуказанных земельных участков.

Так, в нарушение положений Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. №-I «О недрах», Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея лицензии на право пользования недрами и горноотводного акта в случае, когда такая лицензия и наличие у организации указанного акта обязательны, в неустановленный период времени, не позднее 09.11.2017г., находясь на территории Московского региона Российской Федерации (<адрес> и <адрес>), точное место и время следствием не установлены, ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с ФИО3, являющимся ответственным на объекте строительства на территории вышеуказанных земельных участков на основании приказа № от 16.10.2017г. генерального директора АО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) – ФИО18, а также со ФИО4 и другими неустановленными соучастниками, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель незаконного обогащения и извлечения дохода в особо крупном размере и причинения крупного ущерба государству, после чего ФИО2 совместно с ФИО3, ФИО4 и их неустановленными соучастниками разработали план и механизм совершения преступления и приступили к его исполнению.

Объектом преступного посягательства ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленные соучастники выбрали общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, связанные с незаконной добычей общераспространенного полезного ископаемого – песка, без получения лицензии на право пользования недрами, его незаконной реализацией заинтересованным покупателям и получением дохода в особо крупном размере и причинением крупного ущерба государству, на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по вышеуказанным адресам, принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №).

План и механизм совершения преступления заключался в следующем: ФИО2, ФИО4, ФИО3 совместно с их неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными мотивами, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя подконтрольные ФИО2 организации: АО «<данные изъяты>» (ИНН №), расчетные счета: №, №, открытые в АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» по адресу: <адрес>; №, открыт в АО «Резервные Финансы и Инвестиции» по адресу: <адрес>; №, №, №, №, № открытые в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес>; №, №, №, открытые в ООО Коммерческий Банк «НОВОПОКРОВСКИЙ» ФИО5 МОСКОВСКИЙ по адресу: <адрес>; № открыт в АО АКБ «Славия» ФИО5 в г Люберцы, по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) расчетный счет: № открыт в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) расчетный счет: № открыт в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес>, должны были подыскать необходимую специальную технику, нанять работников (машинистов - экскаваторщиков и иных водителей специальной техники, главного инженера, ответственного на объекте, экономиста, диспетчера, бухгалтера), после чего организовать на указанных земельных участках с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по вышеуказанным адресам, принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации полезного ископаемого – песка в адрес заинтересованных покупателей, связанную с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением крупного ущерба государству, а в целях прикрытия и конспирации своей незаконной деятельности заключить между подконтрольными ФИО2 организациями: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и АО «<данные изъяты>» (ИНН №) договор гражданско-правового характера, не связанный с добычей и реализацией полезного ископаемого – песка, то есть договор на выполнение комплекса работ по вертикальной планировке территории и строительству дорог на объекте по адресу: <адрес> (договор № от 09.11.2017г., заключенный при неустановленных обстоятельствах по указанию ФИО2 между ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в лице номинального руководителя – ФИО19 (заказчик), действующей на основании доверенности № от 17.04.2017г. и АО «<данные изъяты>» (ИНН №) в лице номинального генерального директора - ФИО18(подрядчик), подыскать покупателей для заключения договоров поставки песка, добываемого на вышеуказанном земельном участке под видом осуществления работ по вертикальной планировке территории и его реализации в адрес контрагентов на различные объекты строительства, с последующим извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их неустановленным соучастникам было достоверно известно, что недра в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992г. №-I «О недрах» предоставляются в пользование на основании лицензий, однако ФИО2, ФИО4, ФИО3 и их неустановленные соучастники за получением указанной лицензии в государственные органы не обращались.

Согласно ст. 19 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-I «О недрах» собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых в целях настоящей статьи понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. Общераспространенные полезные ископаемые, имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

В соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-I «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. В соответствии с ст. 9 вышеуказанного Закона пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности; в случае, если федеральными законами установлено, что для осуществления отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются разрешения (лицензии), пользователи недр должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием недрами, или привлекать для осуществления этих видов деятельности лиц, имеющих такие разрешения (лицензии).

На основании ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-I «О недрах», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр, предусмотренных данной лицензией условий.

Согласно ст. 7 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-I «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода – геометризованного блока недр. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Согласно Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, губернатора Московской области от 25.10.2010г. № 39-р/392-РГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской области» (утратило силу 24.03.2020г. на основании Постановления Министерства Природных ресурсов и экологии РФ и Правительства Московской области от 24.03.2020г. № 1-П/127/7, согласно которому песок также входит в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Московской области), песок отнесен к общераспространенным полезным ископаемым, по которому согласно требованиям ст. 4 Закона РФ «О недрах», полномочия в сфере регулирования отношений недропользования относятся к компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Роли при совершении преступления распределялись следующим образом:

ФИО2, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), а также фактическим руководителем АО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «<данные изъяты> (ИНН №), согласно отведенной ему преступной роли разработал план совершения преступления; привлек соучастников ФИО3, ФИО4, а также иных неустановленных соучастников; организовал незаконную разработку карьера на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по вышеуказанным адресам; осуществил подбор специальной техники; осуществил наем рабочих для незаконной добычи полезного ископаемого – песка и его дальнейшей реализации, а именно: ФИО20, ФИО21, ФИО22, будучи неосведомленных о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, которые являлись водителями специальной техники: экскаватора марки <данные изъяты>» государственный регистрационный номер №, 2017 года выпуска, VIN №, экскаватора марки «<данные изъяты>» PIN: № (первоначальная модель и идентификационный номер до изменения - «<данные изъяты>» PIN: №), с помощью которой осуществляли вскрышные работы и срез грунта на земельных участках по вышеуказанным адресам, извлечение полезного ископаемого - песка из недр, после чего, осуществляли загрузку песка в прибывающие на карьер грузовые автомобили сторонних организаций. Также по указанию ФИО2 и ФИО3 осуществляли выравнивание карьерной выемки путем ее засыпки с помощью специальной техники вскрышным грунтом, землей, глиной в целях сокрытия следов преступной деятельности; ФИО23, будучи неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, который являлся водителем специальной техники - погрузчика фронтального «<данные изъяты>», 2016 года выпуска, VIN №, с помощью которой осуществлял погрузку песка, который изымался из недр путем производства вскрышных работ с помощью экскаваторов, в прибывающие на карьер грузовые автомобили сторонних организаций. Также по указанию ФИО2 и ФИО3 осуществлял выравнивание карьерной выемки путем ее засыпки с помощью специальной техники вскрышным грунтом, землей, глиной в целях сокрытия следов преступной деятельности; ФИО24, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, которая являлась бухгалтером АО «<данные изъяты>» (ИНН №) на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вела бухгалтерский учет АО «<данные изъяты>» (ИНН №), составляла штатное расписание, табеля учета рабочего времени сотрудников карьера, вела ежедневный учет объемов добытого песка на территории земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, вела учет финансово-хозяйственных документов, подтверждающих поставку песка в адрес клиентов, необходимых для составления отчетности предоставляемой в налоговый орган; ФИО19, ФИО25, будучи неосведомленных о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, которые являлись номинальными генеральными директорами ООО «<данные изъяты>», при этом фактически не руководили деятельностью указанного общества и не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, действовали по указанию ФИО2, заключали договора и подписывали финансово-хозяйственную документацию, подготовленную неустановленными лицами по указанию ФИО2; ФИО26, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, которая являлась экономистом ООО «<данные изъяты>», составляла ежедневную отчетность об объемах произведенной выемки и насыпи на карьере, отчетность об объемах добытого песка, после обобщения которых направляла по сети Интернет с использованием адреса электронной почты <данные изъяты> на почту ФИО2 - <данные изъяты>; ФИО18 будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, являлась номинальным генеральным директором АО «<данные изъяты>» (ИНН №) при этом фактически не руководила деятельностью указанного общества и не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, заключала договора и подписывала финансово-хозяйственную документацию по указанию ФИО2; контролировал добычу полезного ископаемого – песка; осуществлял контроль за деятельностью работников, находящихся в подчинении и осуществлявших добычу и реализацию полезного ископаемого – песка; выплачивал заработную плату наемным рабочим карьера; взаимодействовал с клиентами; следил за учетом объемов добытого и отгружаемого контрагентам песка; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной предпринимательской деятельности, а также последующее сокрытие следов преступной деятельности; являлся распорядителем поступивших от незаконной реализации полезного ископаемого песка денежных средств.

ФИО3 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию ФИО2, являлся главным инженером АО «<данные изъяты>» (ИНН №), а также ответственным на объекте - земельных участках, где осуществлялась добыча полезного ископаемого – песка, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора АО «<данные изъяты>» (ИНН №) – ФИО18, осуществлял поиск водителей специальной техники, а именно: ФИО20, ФИО21, ФИО22, будучи неосведомленных о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, которые являлись водителями специальной техники: экскаватора марки «Hyundai R300LC-9S» государственный регистрационный номер НС 0799 77, 2017 года выпуска, VIN №, экскаватора марки «<данные изъяты>» PIN: № (первоначальная модель и идентификационный номер до изменения - «<данные изъяты>» PIN: №), с помощью которой осуществляли вскрышные работы и срез грунта на земельных участках по вышеуказанным адресам, извлечение полезного ископаемого - песка из недр, после чего, осуществляли загрузку песка в прибывающие на карьер грузовые автомобили сторонних организаций. Также по указанию ФИО2 и ФИО3 осуществляли выравнивание карьерной выемки путем ее засыпки с помощью специальной техники вскрышным грунтом, землей, глиной в целях сокрытия следов преступной деятельности; ФИО23, будучи неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, который являлся водителем специальной техники - погрузчика фронтального «<данные изъяты>», 2016 года выпуска, VIN №, с помощью которой осуществлял погрузку песка, который изымался из недр путем производства вскрышных работ с помощью экскаваторов, в прибывающие на карьер грузовые автомобили сторонних организаций. Также по указанию ФИО2 и ФИО3 осуществлял выравнивание карьерной выемки путем ее засыпки с помощью специальной техники вскрышным грунтом, землей, глиной в целях сокрытия следов преступной деятельности; осуществлял контроль за деятельностью диспетчеров на карьере, охранников объекта, водителей специальной, строительной техники и иных рабочих карьера, неосведомленных об их (ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников) преступной деятельности; организовывал контрольно-пропускной режим на земельные участки грузового транспорта сторонних организаций, приобретавших незаконно добытый песок; следил за исправностью, обслуживанием специальной техники, с помощью которой добывался песок; контролировал добычу полезного ископаемого – песка; взаимодействовал с клиентами, сообщал последним тарифы за поставляемое полезное ископаемое – песок, возможные объемы отгружаемого товара (песка), график загрузки, работы карьера; учитывал объемы отгружаемого контрагентам песка; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной предпринимательской деятельности, а также последующее сокрытие следов преступной деятельности по указанию ФИО2 Помимо этого, ФИО3 постоянно находился непосредственно на месте незаконной добычи полезного ископаемого - песка и осуществлял контроль за работой специальной техники, руководил добычей, отгрузкой и реализацией песка заинтересованным лицам, неосведомленным о происхождении незаконно добытого полезного ископаемого – песка.

ФИО4 согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию ФИО2, осуществлял поиск контрагентов, имеющих потребность в приобретении песка; осуществлял взаимодействие с представителями юридических лиц, а именно: вел переговоры с клиентами об условиях приобретения, отгрузки, оплаты, поставки песка от имени АО «<данные изъяты>» (ИНН №), будучи официально не трудоустроенным в АО «<данные изъяты>» (ИНН №) и не являясь представителем указанного общества, однако представляясь таковым; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной предпринимательской деятельности, путем поиска и привлечения ФИО27, будучи неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, являвшегося коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН № расчетные счета №, №, открытые в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>), реквизиты которого также использовались при расчетах с юридическими лицами, приобретавшими незаконно добытый песок, добываемый на территории земельных участков с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по вышеуказанным адресам, принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №); способствовал заключению договоров, контрактов на приобретение песка, а также иной финансово-хозяйственной документации, подтверждающей факт отгрузки и продажи в адрес контрагентов песка, который добывался на земельных участках по вышеуказанному адресу.

Иные неустановленные соучастники ФИО2, ФИО3, ФИО4 осуществляли производство вскрышных работ и работ по извлечению полезного ископаемого – песка из недр; контролировали исправность имеющейся в пользовании специальной техники, посредством которой происходила незаконная добыча полезного ископаемого – песка; осуществляли отгрузку песка в прибывающие на карьер автомобили; вели учет реализуемого незаконно добытого полезного ископаемого - песка, на территории земельных участков с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по вышеуказанным адресам, принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), способствовали реализации песка в адрес покупателей путем составления договоров поставки, а также иной документации и направления их контрагентам для подписания по сети Интернет.

Таким образом, в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2017г. ФИО2, действуя совместно с ФИО3, ФИО4 и их неустановленными соучастниками, находясь на территории Московского региона (<адрес> и <адрес>), более точное место следствием не установлено, реализуя общий преступный умысел, создали необходимые условия, способствующие совершению преступления, а именно осуществлению незаконной предпринимательской деятельности по добыче (извлечению) общераспространенного полезного ископаемого – песка из недр, без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, с целью получения дохода в особо крупном размере и причинения крупного ущерба государству.

ФИО2, действуя совместно с ФИО3, ФИО4 и их неустановленными соучастниками, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и причинением крупного ущерба государству, заведомо зная о том, что деятельность на пользование недрами оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ начали использовать строительную и специальную технику, а именно:

- экскаватор марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер №, 2017 года выпуска, VIN №, принадлежащий АО «ЛК «<данные изъяты>» (ИНН №) (договор лизинга № от 19.10.2017г. между АО «<данные изъяты>»» (лизингодатель) в лице ФИО1 и АО «<данные изъяты>» (лизингополучатель) в лице генерального директора ФИО18);

- экскаватор марки «<данные изъяты>» PIN: № (первоначальная модель и идентификационный номер до изменения - «<данные изъяты>» PIN: №), принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) (договор-поручение на оказание услуг по хранению и техническому обслуживанию экскаватора от 01.08.2018г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО28 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2);

- погрузчик фронтальный «<данные изъяты>», 2016 года выпуска, VIN №, принадлежащий АО «ЛК «<данные изъяты>» (ИНН №) (договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>»» (лизингодатель) в лице ФИО1 и АО «<данные изъяты>» (лизингополучатель) в лице генерального директора АО «<данные изъяты>» ФИО18), а также иную неустановленную строительную и специальную технику.

Руководители и сотрудники указанных обществ, предоставившие в аренду специальную технику, не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленные соучастники в нарушение ст. 17.1 Закона РФ от 21.02.1992г. №-I «О недрах» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея лицензии и иных разрешительных документов на право пользования недрами, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными мотивами, организовали не позднее ДД.ММ.ГГГГ на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по вышеуказанным адресам, принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), незаконную разработку и добычу из недр земли общераспространенного полезного ископаемого – песка, который в дальнейшем был реализован ими заинтересованным лицам через АО «<данные изъяты>» (ИНН №). Для придания видимости законной деятельности на вышеуказанных земельных участках, не позднее 09.11.2017г. ФИО2, используя подконтрольные ему АО «<данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) дал указания номинальному руководителю ООО «<данные изъяты>» (заказчик) - ФИО19 и номинальному генеральному директору АО «<данные изъяты>» (подрядчик) - ФИО18, о заключении договора № от 09.11.2017г. на выполнение комплекса работ по вертикальной планировке территории и строительству дорог на объекте по адресу: <адрес>, которые не были осведомлены о незаконной добыче на вышеуказанном земельном участке ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленными соучастниками общераспространенного полезного ископаемого – песка.

При непосредственном участии ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленных соучастников, был создан такой хозяйствующий субъект, который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности фактически осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию деятельность, при этом в период с 09.11.2017г. по 21.01.2020г. был извлечен преступный доход в особо крупном размере и причинен крупный ущерб государству.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 совместно с их неустановленными соучастниками в период с не позднее 09.11.2017г. по 21.01.2020г., находясь на территории Московского региона Российской Федерации (<адрес> и <адрес>), точное место следствием не установлено, подыскали для реализации полезного ископаемого – песка покупателей, которые были введены в заблуждение, относительно наличия разрешительной документации (лицензии) для добычи полезного ископаемого – песка и его реализации, организовывали работу на карьере, координировали действия по добыче и последующей реализации песка, взаимодействовали с вышеуказанными покупателями, в том числе посредством мобильной связи, кроме того, получали денежные средства от продажи незаконно добытого полезного ископаемого – песка, от покупателей указанного полезного ископаемого. Полученные денежные средства в последующем, распределили между собой в неустановленных долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Всего в период времени с 09.11.2017г. по 21.01.2020г. на расчетный счет АО «<данные изъяты>» (ИНН №) № открытый в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес> качестве оплаты за переданный в собственность от имени АО «<данные изъяты>» в адрес различных юридических лиц песок (нерудные материалы) поступили денежные средства на общую сумму 8 316 470 рублей от следующих контрагентов:

- от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-банк» <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 247 850 рублей, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес>, на основании платежный поручений: № от 25.01.2018г. в сумме 375 000 руб., № от 26.01.2018г. в сумме 125 000 руб., № от 07.02.2018г. в сумме 225 000 руб., № от 08.02.2018г. в сумме 225 000 руб., № от 13.02.2018г. в сумме 650 000 руб., а всего в сумме 1 847 850 руб.;

- от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» <адрес>, на основании платежных поручений: № от 09.11.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 14.11.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 17.11.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 22.11.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 28.11.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 06.12.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 07.12.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 13.12.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 15.12.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 22.12.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 28.12.2017г. в сумме 38 000 руб., № от 12.01.2018г. в сумме 19 000 руб., № от 15.01.2018г. в сумме 190 000 руб., а всего в сумме 627 000 руб.;

- от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф банк» <адрес>, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, а всего в сумме 257 000 рублей;

- от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с расчетного счета №, открытого в АО «Кредит Европа Банк» <адрес>, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 620 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк» <адрес>, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, а всего в сумме 5 527 620 рублей;

- от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк» <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 000 рублей.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес> качестве оплаты за переданный в собственность от имени АО «<данные изъяты>» в адрес различных юридических лиц песок поступили денежные средства на общую сумму 5 050 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, а всего в сумме 5 050 000 рублей.

Таким образом, согласно заключению дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № д от ДД.ММ.ГГГГ общая сумма дохода в виде денежных средств, поступивших на расчетный счет АО «<данные изъяты>» (ИНН №) № и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытых в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес> за деятельность по реализации полезного ископаемого – песка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 13 366 470 руб.

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ судебной экологической экспертизы с проведением анализа маркшейдерских измерений, содержащихся в материалах уголовного дела, объем полезного ископаемого – песка, изъятого из недр в результате производства земляных работ, связанных с несанкционированным пользованием недрами на территории земельных участков с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, расположенных по адресу: <адрес> составил 155 344 кубических метров, размер вреда, причиненного недрам, как компоненту окружающей среды составил 34 459 959 руб. 52 коп., что является крупным ущербом, причиненным государству.

Согласно заключению дополнительной судебной почвоведческой экспертизы №э-12 от ДД.ММ.ГГГГ, образцы, изъятые с земельных участков по адресу: <адрес> состоят из песка, который относится к общераспространенным полезным ископаемым и входит в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>, утвержденный распоряжением Минприроды России и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р/392-РГ (утратило силу ДД.ММ.ГГГГ на основании Постановления Министерства Природных ресурсов и экологии РФ и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-П/127/7, согласно которому песок также входит в Перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес>).

В результате чего ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленные соучастники, в период с 09.11.2017г. по 21.01.2020г. в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Закона РФ «О недрах» от ДД.ММ.ГГГГ №-I, не имея лицензии на осуществление деятельности по добыче полезного ископаемого (песка) на земельных участках с кадастровыми номерами № (площадью 14 566 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 8 508 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 7 958 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 13 834 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>) № (площадью 1 027 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>), № (площадью 1 027 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), №, (площадью 136 746 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>), принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), осуществили незаконную добычу полезного ископаемого – песка в объеме 155 344 кубических метра, впоследствии реализовав его в адрес юридических лиц, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере от реализации полезного ископаемого – песка в общей сумме 13 366 470 рублей, который ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их неустановленные соучастники распределили между собой в неустановленных долях и распорядились им по своему усмотрению, причинив своими действиями крупный ущерб Российской Федерации на сумму 34 459 959 рублей 52 копейки.

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство о переквалификации действий подсудимых с п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ на ч.1 ст. 171 УК РФ, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2024г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» в статью 171 УК РФ после поступления уголовного дела в суд внесены изменения, согласно которым из ч.2 ст. 171 УК РФ исключен квалифицирующий признак пункта «б» - сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 171 УК РФ, исходя из санкции в новой редакции закона, относится к категории преступлений небольшой тяжести, в связи с чем сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли.

В судебном заседании подсудимые ФИО2, ФИО4 и ФИО3, а также их защитники заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении них в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за данное деяние.

Государственный обвинитель против прекращения уголовного преследования ФИО2, ФИО4 и ФИО3 по указанному основанию не возражал, поскольку обвинение относится к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года, который к настоящему времени истек

Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Подсудимые ФИО2, ФИО4 и ФИО3 данное преступление, квалифицированное по ч.1 ст. 171 УК РФ, относящееся на основании ч.4 ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести, совершили в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по 23.01.2023г., т.е. к настоящему времени срок давности привлечения ФИО2, ФИО4 и ФИО3 к уголовной ответственности за совершение указанного деяния истек.

Учитывая, что подсудимыми и их защитниками заявлено ходатайство о прекращении в отношении них уголовного дела по указанному основанию, при этом последствия, связанные с прекращением уголовного дела, им поняты, суд полагает ходатайство подсудимых удовлетворить и уголовное преследование в отношении них по ст. 171 ч.1 УК РФ подлежит прекращению на основании ст.п. 3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по ст. 171 ч. 1 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меры пресечения в отношении ФИО3 и ФИО4 отменить по вступлении постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья:

50RS0005-01-2024-002333-55

дело № 1-192/2024г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Дмитров 30 мая 2024 года

Дмитровский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Наплековой Т.Н.,

государственного обвинителя ст. помощника Дмитровского городского прокурора ФИО3,

подсудимого ФИО1,

защитников ФИО4, представившего удостоверение № и ордер №; ФИО9, представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО5,

а также представителя потерпевшего –Министерства экологии и природопользования <адрес> по доверенности ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ и ФРГ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении н/л детей – ДД.ММ.ГГГГ.р., работающего директором ООО «МХ Эксплуатация»; генеральным директором АО «Дулевский красочный завод», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.3 п. «а» УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

так, у ФИО1, фактически осуществляющего руководство ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), в период с не позднее 01.06.2018г. и по 17.07.2018г., более точное время не установлено, возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, реквизиты которого использовались при продажи песка в адрес различных юридических лиц в результате совершения им преступления - осуществления им в период времени с 09.11.2017г. по 21.01.2020г. в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО11, ФИО12, дело в отношении которых 17.05.2024г. прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, и их неустановленными соучастниками предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 13 366 470 руб. и причинением крупного ущерба государству на сумму 34 459 959 руб. 52 коп., связанной с незаконной добычей и реализацией общераспространенного полезного ископаемого – песка, на территории земельных участков с кадастровыми номерами: № (площадью 14 566 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства по адресу: <адрес>), № (площадью 8 508 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 7 958 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), № (площадью 13 834 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>, г/п Дмитров) № (площадью 1 027 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>), № (площадью 1 027 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: <адрес>), №, (площадью 136 746 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального и малоэтажного строительства; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>), принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>» (ИНН №).

ФИО1, а также ФИО11, ФИО12 дело в отношении которых 17.05.2024г. прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, и неустановленные следствием лица в период с 09.11.2017г. по 21.01.2020г. организовали и осуществляли деятельность по добыче общераспространенного полезного ископаемого – песка, используя реквизиты и расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), а также подконтрольного ФИО1 АО «<данные изъяты>» (ИНН №), извлекли доход от реализации в адрес покупателей общераспространенного полезного ископаемого - песка, добытого на территории земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, г/<адрес>, принадлежащих на праве собственности ООО «<данные изъяты>», на общую сумму 13 366 470 руб., что является особо крупным размером, причинив своими действиями крупный ущерб Российской Федерации, в лице Министерства экологии и природопользования <адрес> на сумму 34 459 959,52 руб.

Так ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий и желая их совершения, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению и сокрытия преступного происхождения денежных средств, поступивших в период с не позднее 01.06.2018г. и по 07.08.2018г. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации общераспространенного полезного ископаемого – песка, который был реализован в адрес различных юридических лиц через ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), путем фальсификации оснований возникновения прав на указанные денежные средства и фальсификации первичных учетных документов, создал видимость заключения сделок между подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), под видом продажи от имени ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в адрес ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) различных строительных материалов, тогда как в действительности фактическая передача имущества в виде строительных материалов по ним не предполагалась и не осуществлялась.

Так, для реализации преступного умысла ФИО1 не позднее 13.08.2018г., более точное время в ходе следствия не установлено, действуя совместно с неустановленными лицами, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению и сокрытия преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации общераспространенного полезного ископаемого – песка, изготовили первичную учетную финансово-хозяйственную документацию, отражающую факт отгрузки и продажи различных строительных материалов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в адрес ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), основанием передачи (сдачи) и получения (приемки) которых являлся счет № от 17.07.2018г. на общую стоимость 5 050 000 рублей, а именно:

- универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (продавец) отгрузило строительные материалы по спецификации № на общую сумму 500 000 рублей в адрес ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (покупатель), тогда как в действительности, указанные документы были изготовлены для создания видимости заключения сделки, путем фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства и фальсификации первичных учетных документов, при этом фактическая передача строительных материалов на основании вышеуказанных документов не предполагалась и не осуществлялась, а денежные средства были получены от реализации через ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в адрес различных юридических лиц песка, добытого преступным путем ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО12 и неустановленными лицами на территории земельных участков, расположенных по вышеуказанным адресам.

После чего ФИО1 не позднее 13.08.2018г., более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, дал указание подконтрольному ему (ФИО1) номинальному генеральному директору ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) – ФИО7, которая фактически не руководила и не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), была не осведомлена о преступных намерениях ФИО1 и его неустановленных соучастников, подписать первичную финансово-хозяйственную документацию, отражающую факт отгрузки и продажи различных строительных материалов ООО «<данные изъяты> (ИНН №) в адрес ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), после подписания которой, он (ФИО1) дал указание неустановленным лицам о передачи указанной документации в адрес ООО «<данные изъяты>» (ИНН №).

На основании вышеуказанных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию коммерческого директора ООО «<данные изъяты>» ФИО8, будучи неосведомленного о преступных намерениях ФИО1 и его неустановленных соучастников, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в АО «Альфа Банк» по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, а всего в общей сумме 5 050 000 рублей, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «НК БАНК» по адресу: <адрес>, обоснованием указанных платежей являлось «оплата по счету № от 17.07.2018», однако фактически, никаких строительных материалов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ подконтрольное ФИО1 ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в адрес ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) не отгружало и не продавало, а денежные средства в общей сумме 5 050 000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) были получены от реализации через ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в адрес различных юридических лиц песка, добытого преступным путем ФИО1 совместно с ФИО11, ФИО12 и неустановленными лицами на территории земельных участков, расположенных по вышеуказанным адресам.

Указанные денежные средства в общей сумме 5 050 000 руб. ФИО1 распределил с неустановленными соучастниками в неустановленных долях, и распорядились ими по своему усмотрению.

В судебном заседании в ходе рассмотрения дела защитник подсудимого ФИО9 заявила ходатайство о прекращении в отношении подсудимого ФИО1 уголовного преследования с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указывая на то, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, отнесенного к категории преступлений средней тяжести, а в соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. Согласно обвинения ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств в общей сумме 5 050 000 руб. Состав преступления, предусмотренного ч.3 ст. 174.1 УК РФ формальный и по данному составу преступления возможно только заглаживание вреда. 28.05.2024г. ФИО1 загладил причиненный экономической безопасности и финансовой стабильности государства вред, перечислив денежную сумму, эквивалентную размеру инкриминируемого деяния, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, т.е. 5 050 000 руб. на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес>.

Подсудимый ФИО1 также просил суд ходатайство удовлетворить, так как впервые совершил преступление средней тяжести, загладил причиненный преступлением вред и согласен на прекращение в отношении него уголовного дела на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель ФИО10 возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого и его защитника, не находя оснований для прекращения уголовного дела.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.3 п. «а» УК РФ, которое в соответствие с ч.2 ст.15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы уголовного дела, судья приходит к выводу о том, что обвинение в отношении ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 ч.3 п. «а» УК РФ, является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, и в материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять решение о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому ФИО1 ПА.Ф. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При этом суд принимает во внимание, что ФИО1 впервые совершил преступление средней тяжести, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства и по месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, 28.05.2024г. ФИО1 загладил причиненный экономической безопасности и финансовой стабильности государства вред, перечислив денежную сумму, эквивалентную размеру инкриминируемого деяния, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, т.е. 5 050 000 руб. на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес>, что подтверждается квитанцией о переводе средств, согласен на прекращение в отношении него уголовного дела по основаниям, указанным в ст.25.1 УПК РФ.

Таким образом, все условия прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа соблюдены, в связи с чем суд приходит к выводу о возможности освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в соответствие со ст.76.2 УК РФ.

При определении ФИО1 размера судебного штрафа суд полагает учесть тяжесть содеянного, а также имущественное положение подсудимого, который заявил, что располагает средствами для оплаты судебного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Указанный штраф подлежит перечислению ФИО1 по следующим реквизитам:

УФК по Московской области (Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области)

ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Московской области г. Москва

ИНН 7703037039 ОКТМО 46 000 000

КПП 770301001 БИК 004525987

Единый счет 40102810845370000004 КБК 18811603122019000140

УИН 18800000454920920496 (Гл. 22)

Установить срок для оплаты назначенного судебного штрафа - в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что судебный штраф подлежит оплате судебному приставу-исполнителю, и документ, подтверждающий оплату штрафа, должен быть представлен в суд.

В соответствие с ч.2 ст. 104.4 УПК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий, отменить по вступлении постановления в законную силу.

Председательствующий судья:

Решение по делу № 1-192/2024 от 21.03.2024

1-192/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица