Решение по делу № 1-76/2019 от 16.01.2019

Дело № 1-76/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 июня 2019 года г. Калининград         

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Н.А. Беглик,

при секретаре Ширшовой Е.А., Поповой А.В.,

с участием помощников прокурора Ленинградского района г. Калининграда Пономаревой К.А., Марусенко Э.Э.,

подсудимого Гаврилова Г.Н.,

защитника-адвоката Маринич С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Гаврилова Г.Н., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего <данные изъяты>, не судимого, задержанного в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 08.09.2009г., содержащегося под стражей с 10.09.2009г. до 08.09.2010г., с 01.06.2018г. по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Гаврилов Г.Н., являющийся на основании решения учредителя ООО «Мы строим дом» (ИНН 3906094980) № 1 от 18 января 2002г. директором и учредителем указанной организации, зарегистрированной 26 сентября 2002г. в инспекции МНС России по Ленинградскому району г. Калининграда, действуя по предварительному сговору с Румянцевым А.В., осужденным Ленинградским районным судом г. Калининграда 08.08.2012г., являющимся на основании решения учредителя ООО «КДСтрой» (ИНН 3904084546) № 1 от 7 февраля 2007г. директором и учредителем указанной организации, зарегистрированной 19 февраля 2007г. в МИФНС № 8 по г. Калининграду, совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере ФИО89 и ФИО85., приобретавших квартиры в доме <адрес>, заказчиком строительства которого являлось ООО «Мы строим дом», а генеральным подрядчиком - ООО «КДСтрой».

Так, в конце 2006 года при осуществлении предпринимательской деятельности генеральный директор ООО «Мы строим дом» Гаврилов Г.Н., с целью осуществления предпринимательской деятельности по строительству жилых домов, являвшейся основным видом деятельности указанной организации, принял решение о строительстве многоквартирного жилого дома <адрес>. При этом заказчиком строительства данного дома, то есть юридическим лицом, обеспечивающим на предоставленном ему в аренду земельном участке строительство объекта недвижимости, а также выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства, являлось ООО «Мы строим дом». Генеральным подрядчиком при строительстве дома <адрес>, то есть юридическим лицом, которое выполняло работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком, являлось ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В., который являлся партнером Гаврилова Г.Н.

С целью осуществления строительства данного дома ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., на основании постановления исполняющего обязанности мэра г. Калининграда ФИО94. № 3085 от 22 декабря 2006 года «О предоставлении ООО «Мы строим дом» земельного участка по ул. <адрес> и договора № № от 22 января 2007 года на передачу в аренду городских земель, заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и мэрией города Калининграда, в лице заместителя председателя Комитета муниципального имущества ФИО95 был предоставлен земельный участок с кадастровым номером № площадью № гектара по ул. <адрес>.

С целью привлечения денежных средств для строительства дома <адрес>, Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В., не имея разрешения на строительство и сформированной в надлежащем порядке проектной декларации о строительстве данного дома, включающей в себя информацию о застройщике и о проекте строительства, которая в соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» должна предоставляться в УФРС по Калининградской области с целью возникновения у организации возможности в надлежащем порядке заключать с покупателями квартир договоры долевого участия в строительстве, в нарушение положений указанного выше закона, согласно которому право на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют застройщики на основании договора участия в долевом строительстве, приняли решение о привлечении для указанных целей денежных средств граждан, заключая с ними инвестиционные договоры.

При этом согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» действие настоящего закона не распространяется на отношения юридических лиц, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству объектов недвижимости и не основанные на договоре участия в долевом строительстве. Таким образом, Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. заранее было известно, что граждане, приобретающие квартиры в доме № <адрес> по инвестиционным договорам, не смогут представить указанные документы в УФРС по Калининградской области с целью регистрации своих прав на квартиры и получить достоверную информацию о реализации приобретаемых ими квартир иным гражданам.

Так, Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. в период времени с начала апреля 2007 года по март 2009 года реализовывали гражданам квартиры в доме №» по <адрес>, заключая с ними инвестиционные договоры как от имени ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., так и от имени ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В. При этом какого-либо документа, регламентирующего права каждой из указанных организаций на реализацию конкретных квартир и распределение полученных от граждан денежных средств, не существовало, все соглашения по данным вопросам между Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В. носили устный характер.

Возможность заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами с целью реализации квартир в доме № по <адрес> <адрес> появилась у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., с 17 апреля 2009 года, когда юрист ООО «Мы строим дом» ФИО12, действуя по доверенности от генерального директора указанной организации Гаврилова Г.П., представила в УФРС по Калининградской области разрешение на строительство дома № по ул. <адрес> от 14 мая 2008 г., выданное ООО «Мы строим дом» Комитетом архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Калининград», а также сформированную в надлежащем порядке проектную декларацию о строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

В последующем, в ходе осуществления строительства дома № по ул. <адрес> и привлечения денежных средств от граждан, у Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. возник умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан, которые приобретали квартиры в доме № по <адрес>. С целью реализации возникшего у Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. преступного умысла, последние вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, приобретавших квартиры в доме № по <адрес>.

При этом Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. было достоверно известно, что согласно положениям п. 3 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» договор долевого участия в строительстве подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, то есть права на квартиры в доме № по ул. <адрес> у граждан, приобретавших квартиры по инвестиционным договорам в надлежащем порядке не оформлены и не являются препятствием для повторной реализации данных квартир по договорам долевого участия в строительстве.

Так, 06 сентября 2007г. Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. в офисе ООО Балтийская торговая компания «Апекс», расположенном по адресу: <адрес>, предложили ФИО8 и ФИО9 приобрести право требования нескольких квартир в доме, строительство которого ООО «Мы строим дом» планировало осуществлять на земельном участке площадью № гектара, расположенном на <адрес>, путем заключения ими инвестиционных договоров с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., на что ФИО8 и ФИО9 согласились и передали Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. в качестве задатка в счет приобретения данных квартир денежные средства в сумме № рублей.

07 сентября 2007г. ФИО8 и ФИО9 в офисе ООО Балтийская торговая компания «Апекс» в счет оплаты приобретаемых ими прав требования квартир в доме, строительство которого ООО «Мы строим дом» планировало осуществлять, передали Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. денежные средства в сумме № рублей.

В этот же день в вышеуказанном месте Гаврилов Г.Н. передал ФИО8 и ФИО9 инвестиционные договоры №№ <данные изъяты> от 7 сентября 2007г., заключенные с ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., в соответствии с которыми ФИО8 и ФИО9 после завершения строительства дома на земельном участке площадью № гектара, расположенном на <адрес> приобретали права на квартиры, стоимость которых была ими оплачена.

В июле 2008 года (точная дата не установлена) ввиду того, что строительство дома на земельном участке площадью № гектара, расположенном на ул. <адрес>, не началось, Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. убедили ФИО8 и ФИО9 перезаключить инвестиционные договоры №№ <данные изъяты> от 7 сентября 2007г. на иные инвестиционные договоры с ООО «Мы строим дом», согласно которым ФИО8 и ФИО9 приобретут право требования шестнадцати квартир в строящемся доме № по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома, при этом ФИО8 и ФИО9 не должны вносить оплату по новым инвестиционным договорам, так как будет произведен зачет ранее внесенных денежных средств по инвестиционным договорам №№ <данные изъяты> от 7 сентября 2007г.

С целью юридического оформления сделки по приобретению ФИО8 и ФИО9 прав требования квартир в строящемся доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома № по ул. <адрес> Румянцев А.В. по договоренности с Гавриловым Г.Н., в период времени с 24 по 30 июля 2008г. в офисе ООО Балтийская торговая компания «Апекс», передал ФИО38 для ФИО8 и ФИО9 подписанные ФИО1 как директором ООО «Мы строим дом» следующие документы: 1) инвестиционный договор № от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 2) инвестиционный договор <данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом №№ по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 3) инвестиционный договор №<данные изъяты>., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 4) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 5) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора ФИО1 обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 6) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 7) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора ФИО1, обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 8) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 9) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по ул<адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 10) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 11) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность Самойленко Л.В. квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 12) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> № рубля; 13) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора ФИО1 обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № доме №№ по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 14) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить № №» по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рубля; 15) инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по ул. <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО8 квартиру № в доме № по ул. <адрес> стоимостью № рублей; 16) инвестиционный договор №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. обязывалось построить дом № по <адрес> и после завершения его строительства передать в собственность ФИО9 квартиру № в доме №» по ул. <адрес> стоимостью № рублей.

В качестве подтверждения внесения ФИО8 и ФИО9 по вышеуказанным инвестиционным договорам денежных средств в общей сумме № рублей и исполнения условий договоров, Румянцев А.В. по договоренности с Гавриловым Г.Н. в указанный период времени в вышеуказанном месте передал ФИО38 для ФИО8 и ФИО9 подписанные Гавриловым Г.Н. как директором ООО «Мы строим дом» следующие документы: 1) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 050 от 30 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО8 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 30 июля 2008г.; 2) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 049 от 30 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО8 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 30 июля 2008г.; 3) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 052 от 30 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО86 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 30 июля 2008г.; 4) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 051 от 30 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 30 июля 2008г.; 5) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 048 от 30 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 30 июля 2008г.; 6) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 041 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО8 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 7) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 045 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от Самойленко А.А. денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 8) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 047 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО8 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 9) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 037 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО8 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 10) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 039 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от Самойленко А.А. денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 11) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 044 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 12) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 046 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 13) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 040 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 14) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 042 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 15) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 036 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.; 16) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 038 от 24 июля 2008г. о принятии ООО «Мы строим дом» от ФИО9 денежных средств в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от 24 июля 2008г.

В ходе осуществления строительства <адрес>, «б» по <адрес> в <адрес> Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В., по предварительному сговору между собой, с целью хищения денежных средств ФИО8 и ФИО9 в сумме № рублей, достоверно зная о том, что последние не смогут оформить в свою собственность квартиры № № в <адрес> и <адрес>, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в <адрес> после завершения строительства указанного дома по заключенному с ними подсудимыми инвестиционным договорам, использовали данное обстоятельство в корыстных целях и, злоупотребив доверием ФИО8 и ФИО9, не заключили с ним договоры долевого участия и квартиры № № в доме № по ул. <адрес>, а также квартиры № № в доме № по ул. <адрес>, которые по условиям договоров №<данные изъяты>, <данные изъяты> от 24 июля 2008г. и № ЧК-149, ЧК-150, ЧК-151, ЧК-152, ЧК-153 от ДД.ММ.ГГГГг. предназначались для ФИО8 и ФИО9, а совместно продали их другим лицам. Так, <адрес> подсудимые 24 апреля 2009г. продали ФИО12, заключив с ней договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 24 апреля 2009г., который ФИО12 7 мая 2009г. зарегистрировала в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО12 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 27 апреля 2009г. продали ФИО14, заключив договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 27 апреля 2009г., который ФИО14 7 мая 2009г. зарегистрировала в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО14 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 25 мая 2009г. продали ФИО15, заключив с ней договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 25 мая 2009г., который ФИО15 10 июня 2009г. зарегистрировала в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО15 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 21 мая 2009г. продали ФИО16, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 21 мая 2009г., который ФИО16 1 июня 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО16 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 28 мая 2009г. продали ФИО17, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 28 мая 2009г., который ФИО17 1 июня 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО17 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 20 марта 2009г. продали ФИО18, заключив с ней договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 20 марта 2009г., который ФИО18 14 мая 2009г. зарегистрировала в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО18 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 29 мая 2009г. продали ФИО19, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 29 мая 2009г., который ФИО19 24 июля 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО19 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 29 апреля 2009г. продали ФИО20, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 29 апреля 2009г., который ФИО20 13 мая 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО20 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 27 апреля 2009г. продали ФИО21, заключив с ней договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 27 апреля 2009г., который ФИО21 13 мая 2009г. зарегистрировала в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО21 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 28 мая 2009г. продали ФИО22, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 28 мая 2009г., который ФИО22 24 июня 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО22 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 21 мая 2009г. продали ФИО23, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 21 мая 2009г., который ФИО23 4 июня 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО23 квартиру № № в доме №» по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 8 мая 2009г. продали ФИО24, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 8 мая 2009г., который ФИО24 18 мая 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО24 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> <адрес> подсудимые 12 мая 2009г. продали ФИО25, заключив с ней договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 12 мая 2009г., который ФИО25 26 мая 2009г. зарегистрировала в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО25 квартиру № № в доме № по ул. Докука <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 28 мая 2009г. продали ФИО26, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 28 мая 2009г., который ФИО26 4 июня 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО26 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 28 мая 2009г. продали ФИО27, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 28 мая 2009г., который ФИО27 24 июня 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО27 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома; квартиру № № в доме № по ул. <адрес> подсудимые 12 мая 2009г. продали ФИО28, заключив с ним договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 12 мая 2009г., который ФИО28 21 мая 2009г. зарегистрировал в УФРС по Калининградской области, и который обязывал подсудимого Гаврилова Г.Н. как генерального директора ООО «Мы строим дом» предоставить ФИО28 квартиру № № в доме № по ул. <адрес> после завершения строительства дома. Таким способом подсудимые совместно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО8 и ФИО9 в особо крупном размере в сумме № рублей, распорядившись похищенными деньгами ФИО8 и ФИО9 по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. потерпевшим ФИО8 и ФИО9 был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму № рублей, и они утратил право на квартиры № № в доме № № по ул. <адрес> и квартиры № № в доме № по ул. <адрес>

Подсудимый Гаврилов Г.Н. в судебном заседании вину признал, раскаялся, пояснил, что в связи с давностью произошедших событий, он не помнит обстоятельства совершенного преступления, согласен с показаниями потерпевших, поддерживает свои показания, данные им в ходе предварительного расследования. Признает себя виновным в том, что он, осуществляя предпринимательскую деятельность, не выполнил свои обязательства перед потерпевшими о предоставлении им жилых помещений.

Из показаний Гаврилова Г.Н. на досудебной стадии производства по делу в качестве обвиняемого (подозреваемого), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период времени с 2006 по 2009 год ООО «Мы строим дом» в его лице совместно с директором ООО «КДСтрой» Румянцевым А.В., который являлся его партнером, осуществляло строительство 32-квартирного жилого дома по адресу: г. Калининград, ул. Докука, дом №№ В 2007 году он совместно с Румянцевым А.В. и юристом ООО «Мы строим дом» ФИО12 принял решение привлекать инвесторов для строительства вышеуказанного дома. Поиском лиц, которые желали заключать инвестиционные договоры и договоры долевого участия в строительстве с целью приобретения квартир в доме №№ «б» по <адрес>, занимался Румянцев А.В. Последний познакомил его с ФИО29, ФИО30 и ФИО31, которые сами приобретали квартиры в указанном доме, а также оказывали помощь в поиске покупателей. Он сознательно повторно реализовывал квартиры в доме №№ по улице <адрес> и не контролировал деятельность своего партнера Румянцева А.В. В 2007 году по его просьбе о подыскании инвесторов для строительства дома на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес> ФИО32 вместе со своим знакомым ФИО34 познакомил его с жителями г. Хабаровска ФИО8 и ФИО9 В офисе ФИО33 он в присутствии последнего, Румянцева А.В. и ФИО34 предложил ФИО8 и ФИО9 инвестировать денежные средства в строительство дома на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес>, на что последние согласились. В офисе ФИО33 ФИО8 и ФИО9 передали ФИО35 наличными денежные средства в сумме № рублей, № рублей из которых ФИО32 передал ему. В подтверждение факта получения от ФИО8 и ФИО9 указанных денежных средств он заключил с указанными гражданами несколько инвестиционных договоров и передал квитанции к данным договорам, согласно которым ФИО8 и ФИО9 приобрели права требований нескольких квартир в доме на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Указанные денежные средства он израсходовал на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. Так как строительство дома на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес> не начиналось, он вместе с ФИО8 и ФИО9 принял решение о перезаключении инвестиционных договоров, согласно которым последние приобрели права требования квартир в доме на земельном участке площадью № гектара на улице <адрес>, на инвестиционные договоры, согласно которым последние приобрели у ООО «Мы строим дом» права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Факт подписания договора долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 24.04.2009г., заключенного между ФИО12 и ООО «Мы строим дом», в его лице, признает. Договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 27.04.2009г., заключенный между ФИО14 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал по просьбе ФИО70 Договор долевого участия в строительстве №ЧК21/05-21 от 21.05.2009г., заключенный между ФИО16 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал, денежные средства от ФИО16 получил и израсходовал их на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. Договор долевого участия в строительстве №ЧК 28/05-30 от 28.05.2009г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в его лице, и ФИО17, он подписал по просьбе ФИО70, который сообщил ему, что получил от ФИО17 денежные средства по данному договору и израсходовал их на нужды строительства <адрес>, «б» по <адрес>. Договор долевого участия в строительстве №ЧК-01 от 20.03.2009г., заключенный между ФИО18 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал, денежные средства от ФИО18 получил и израсходовал их на нужды строительства <адрес>, «б» по <адрес>. Договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.04.2009г., заключенный между ФИО51 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал, денежные средства от ФИО51 получил и израсходовал их на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. Договор долевого участия в строительстве №ЧК27/04-8 от 27.04.2009г., заключенный между ФИО21 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал, денежные средства от ФИО21 получил и израсходовал их на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. ФИО23 ему знаком, данный гражданин занимался предпринимательской деятельностью по приобретению и перепродаже квартир. С ФИО23 он заключал как инвестиционные договоры, так и договоры долевого участия в строительстве, согласно которым реализовывал последнему права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Денежные средства, полученные от ФИО23, он расходовал на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. Факт подписания договора долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 21.05.2009г., заключенного между ФИО23 и ООО «Мы строим дом», в его лице, признает. Договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 08.05.2009г. с ФИО24 он заключал как директор ООО «Мы строим дом». Полученные от ФИО24 денежные средства он израсходовал на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. Договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенный между ФИО25 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал, денежные средства от ФИО25 получил и израсходовал их на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес>. Договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ФИО26 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал по просьбе Румянцева А.В. Договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенный между ФИО28 и ООО «Мы строим дом», в его лице, он подписал, денежные средства от ФИО28 получил и израсходовал их на нужды строительства дома №№ по ул. <адрес> (т.6 л.д. 46-53, т.10 л.д.139-148, т.12 л.д. 195-200, т.13 л.д.77-85, т.18 л.д. 90-96, т.22 л.д.145-148).

Помимо признательных показаний Гаврилова Г.Н. его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, подтверждается доказательствами, которые исследованы в судебном заседании и оценены судом.

Из показаний Румянцева А.В. на досудебный стадии производства по делу в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые оглашались в судебном заседании, следует, что в 2007 году по предложению Гаврилова Г.Н. как директора ООО «Мы строим дом» они совместно начали строительство дома №№ по ул. <адрес>, которое осуществлялось как на денежные средства ООО «КДСтрой», так и на денежные средства, привлеченные ООО «Мы строим дом», от лиц, приобретавших квартиры в данном доме по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве. Договоры о реализации прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома заключал Гаврилов Г.Н., как директор ООО «Мы строим дом», а также он, как директор ООО «КДСтрой», при этом они согласовывали друг с другом данные сделки. Все соглашения с ФИО1 по поводу реализации квартир в данном доме носили устный характер. Реестр свободных и проданных квартир в доме №27 «а», «б» по <адрес> представлял собой таблицу в электронном виде, которая находилась на флэш-карте и на компьютере секретаря ООО «Мы строим дом» ФИО36, которая его и вела. Перед тем, как реализовать право требования квартиры в доме №№ по ул. <адрес>, он просматривал реестр, после чего предлагал гражданам приобрести право требования конкретной квартиры. Несколько раз он продавал право требования квартиры в указанном доме, несмотря на то, что указанные права уже были проданы иному лицу. Денежные средства, полученные от граждан, приобретавших права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес>, он расходовал как на нужды строительства данного дома, так и на другие цели. Летом 2007 года Гаврилов Г.Н. в его присутствии обратился к ФИО35 с просьбой найти инвестора для осуществления строительства дома на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес>. В свою очередь ФИО32 познакомил их с ФИО38, который сообщил, что у него имеются знакомые, проживающие в г. Хабаровске, которые могут инвестировать данный объект. Летом 2007 года в офисе ФИО33, расположенном по адресу: <адрес>, в его присутствии, а также в присутствии ФИО33 и ФИО38, Гаврилов Г.Н. разъяснил ФИО8 и ФИО9 перспективы строительства указанного выше объекта. После того, как ФИО8 и ФИО9 высказали свое согласие инвестировать данный объект, в сентябре 2007 года в офисе ФИО33 последние в его присутствии в два этапа передали Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме примерно № рублей. Получив указанные денежные средства Гаврилов Г.Н. передал ФИО8 и ФИО37 несколько инвестиционных договоров, заключенных между последними и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которым последние приобрели права требования нескольких квартир в доме, расположенном на участке площадью № гектара по ул. <адрес> после завершения его строительства. Так как после передачи Гаврилову Г.Н. указных выше денежных средств в течение года строительство данного дома не начиналось, при этом активно осуществлялось строительство дома №№ по ул. <адрес>, в июле 2008 года Гаврилов Г.Н. предложил ФИО38 перезаключить договоры, заключенные ФИО8 и ФИО9, с целью приобретения прав требований квартир в доме на земельном участке площадью № гектара по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома, на инвестиционные договоры, согласно которым последние приобретут права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. В июле 2008 года офисе ФИО33 Гаврилов Г.Н. передал ФИО8 и ФИО9 новые инвестиционные договоры, согласно которым последние приобрели права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес>. Кроме того между ФИО8, ФИО9 и Гавриловым Г.Н. было заключено дополнительное соглашение, согласно которому права требования квартир, которые ФИО96 приобретали у Гаврилова Г.Н. в 2007 году в доме, строительство которого планировалось осуществлять на земельном участке площадью № гектара по ул. <адрес>, были заменены на права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес>. Тот факт, что согласно заключению эксперта подписи в договоре долевого участия в строительстве, заключенном между ФИО15 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., выполнены не Гавриловым Г.Н. объясняется тем, что последний мог сознательно видоизменить свою подпись, так как не желал подписывать данный договор. Договор долевого участия в строительстве, заключенный между ФИО17 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., в офисе ООО «Мы строим дом» подписал Гаврилов Г.Н., который получил денежные средства от последнего. Все вопросы относительно приобретения ФИО97 права требования квартиры в строящемся доме №№ по ул. <адрес> последняя решала непосредственно с Гавриловым Г.Н. По вопросам приобретения прав требований квартир в строящемся доме №№ по ул. <адрес> ФИО27 общался с ним и Гавриловым Г.Н. Изначально ФИО27 приобрел право требования квартир в доме, строительство которого планировалось осуществлять на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес>. Денежные средства за квартиры ФИО27 передавал Гаврилову Г.Н. Через некоторое время в офисе ООО «Мы строим дом» ФИО27 обсуждал с Гавриловым Г.Н. вопрос о перезаключении инвестиционных договоров, согласно которым он приобрел право требования квартир в доме, строительство которого планировалось осуществлять на земельном участке площадью № гектара на ул. <адрес>, на договоры, согласно которым, последний приобретет право требования квартир в доме №№ по ул. <адрес>. В офисе ООО «Мы строим дом» он проводил переговоры с ФИО19 по вопросам приобретения последним прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Гаврилову Г.Н. было известно о намерениях ФИО19 приобрести квартиры в данном доме. Гаврилов Г.Н. подписывал инвестиционные договоры и договоры долевого участия в строительстве, согласно которым ФИО19 приобрел права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Подписанные Гавриловым Г.Н. договоры он передавал ФИО19 Денежные средства, внесенные ФИО19 с целью приобретения указанных прав, получал Гаврилов Г.Н. В его присутствии ФИО22 неоднократно общался с Гавриловым Г.Н. по поводу приобретения квартиры в доме №№ по ул. <адрес>. Изначально Гаврилов Г.Н. заключил с ФИО22 инвестиционный договор, согласно которому последний приобрел право требования квартиры в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. После того, как Гаврилов Г.Н. скрылся, от ФИО57 ему стало известно, что ФИО22 заключил договор долевого участия в строительстве с ООО «Мы строим дом» и зарегистрировал его в УФРС по Калининградской области». Факт того, что согласно заключению эксперта подпись от имени Гаврилова Г.Н. в договоре долевого участия в строительстве, заключенном между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО22, выполнена не Гавриловым Г.Н. объясняется тем, что Гаврилов Г.Н. сознательно видоизменил свою подпись в данном договоре, так как не хотел его подписывать. ФИО23 приобрел у ООО «КДСтрой» права требования нескольких квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома, при этом все денежные средства, полученные им по инвестиционным договорам от ФИО23, он передавал Гаврилову Г.Н., у которого были рабочие отношения с ФИО29, так как последний неоднократно приобретал квартиры у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. Все вопросы по заключению инвестиционного договора и договора долевого участия в строительстве с ФИО25 решали Гаврилов Г.Н. и ФИО12 По просьбе Гаврилова Г.Н. он подписал инвестиционный договор №<данные изъяты> от 29.04.2008г., заключенный между ООО «КДСтрой», в его лице, и ФИО25 Договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенный между ФИО25 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., подписал Гаврилов Г.Н. Договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО26, подписывал Гаврилов Г.Н., который получил от ФИО26 денежные средства по данному договору (т.6 л.д.78-81, 211-214, т.16 л.д.96-98, т.17 л.д.177-181, т.19 л.д.200-205, т. 20 л.д. 102-105).

Потерпевшие ФИО8 и ФИО9, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, будучи допрошенным на предварительном следствии поясняли, что в сентябре 2007 года их знакомые ФИО38 и ФИО32 сообщили о возможности инвестировать денежные средства в жилой дом, строительство которого осуществляют их знакомые Гаврилов Г.Н и Румянцев А.В. В сентябре 2007 года с целью проведения переговоров относительно инвестирования строительства они приехали в офис ФИО33, расположенный на Московском проспекте г. Калининграда, где Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. рассказали о перспективах строительства жилого квартала. С целью инвестирования строительства указанного выше объекта они ФИО98 передали Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. наличными денежные средства в сумме № рублей. На следующий день в офисе ФИО33 с целью внесения окончательной суммы денежных средств для инвестирования указанного выше объекта они передали Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. наличными денежные средства в сумме № рублей. После этого Гаврилов Г.Н. передал им несколько инвестиционных договоров, согласно которым они приобрели у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., несколько квартир в доме, расположенном на земельном участке площадью № гектара по адресу: <адрес>. В июле 2008 года от ФИО38 им стало известно, что строительство жилых домов на земельном участке площадью № гектара по ул. <адрес> не началось, в связи с чем Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. сообщили ФИО38 о возможности перезаключить инвестиционные договоры, заключенные между ними и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., на иные инвестиционные договоры, согласно которым они приобретут права требования нескольких квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. В июле 2008 года, согласившись на предложенные Гавриловым Г.Н. условия, они прилетели в г. Калининград, где встретились с ФИО38, который передал им уже подписанные Гавриловым Г.Н. инвестиционные договоры, квитанции об оплате и дополнительное соглашение к договорам, согласно которым они приобрели у ООО «Мы строим дом» права требования нескольких квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. В августе 2009 года от ФИО38 им стало известно о том, что квартиры, права требования которых они приобрели у Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В., мошенническим способом перепроданы, а сам Гаврилов Г.Н. скрылся (т.18 л.д.230-232, 238-240).

Свидетель ФИО38, чьи показания были оглашены в судебном заседании, на предварительном следствии показал, что в сентябре 2007 года его знакомый ФИО32 сообщил ему, что директор ООО «Мы строим дом» Гаврилов Г.Н. и директор ООО «КДСтрой» ФИО70 осуществляют строительство дома №№ расположенного на земельном участке, площадью № гектара по ул. <адрес>, при этом в настоящее время имеется возможность инвестировать строительство данного дома. В указанный период времени его знакомые ФИО9 и ФИО8, проживающие в г. Хабаровске, желали приобрести несколько объектов недвижимости, в связи с чем он по телефону предложил последним инвестировать строительство дома №№ на земельном участке площадью № гектара по ул. <адрес>. С целью проведения переговоров по данному вопросу в сентябре 2007 года в офисе ООО БТК «Апекс», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО8 и ФИО9 встретились с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В., с которыми обсудили вопросы инвестирования строительства указанного дома. На следующий день в офисе ООО БТК «Апекс» Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. передали ФИО8 и ФИО9 несколько инвестиционных договоров, согласно которым последние внесли свои денежные средства с целью инвестирования строительства дома №№ по ул. <адрес>, при этом ООО «Мы строим дом», которое являлось застройщиком данного дома, обязалось передать ФИО8 и ФИО9 несколько квартир в данном доме после завершения его строительства. От имени ООО «Мы строим дом» данные договоры уже были подписаны Гавриловым Г.Н. В течение недели после подписания данных договоров в офисе ООО БТК «Апекс» ФИО8 и ФИО9 в его присутствии, а также в присутствии ФИО33 и Румянцева А.В. передали Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в № рублей, в подтверждение чего Румянцев А.В. и Гаврилов Г.Н. передали ФИО8 и ФИО9 квитанции к приходным кассовым ордерам. По причине того, что строительство дома №№ по ул. <адрес> не начиналось, в июле 2008 года в кафе, расположенном в здании по адресу: <адрес>, ФИО9 и ФИО8 встретились с Гавриловым Г.Н., который предложил им взамен прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома приобрести права требования квартир в доме № № по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. ФИО9 и ФИО8 согласились на предложение Гаврилова Г.Н. При этом между ФИО9, ФИО8 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., было заключено соглашение о расторжении инвестиционных договоров, согласно которым последние приобрели у ООО «Мы строим дом» права требования нескольких квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. 24 или 30 июля 2008 года в офисе ООО БТК «Апекс» Румянцев А.В. в его присутствии передал ФИО9 и ФИО8 несколько инвестиционных договоров, подписанных Гавриловым Г.Н., заключенных между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9, ФИО8, согласно которым последние приобрели права требования нескольких квартир в строящемся доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома, а также квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которым они внесли денежные средства в счет приобретения указанных прав. Фактически по данным договорам ФИО8 и ФИО9 денежные средства Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В. не вносили, так как по достигнутой между ФИО8, ФИО9 и Гавриловым Г.Н. договоренности, права требования данных квартир были предоставлены им в замен приобретенных ранее прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес>, за которые они полностью рассчитались, уплатив Гаврилову Г.Н. № рублей. В последующем Гаврилов Г.Н. стал избегать встреч с ним. В июне 2009 года ему стало известно, что Гаврилов Г.Н. скрылся. В этот же период времени в УФРС по Калининградской области он получил выписку из ЕГРП, согласно которой установил, что права требования квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома, которые ФИО9 и ФИО8 приобрели по инвестиционным договорам у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., зарегистрированы в УФРС по Калининградской области на имя иных граждан (т.6 л.д.40-44).

Свидетель ФИО32, чьи показания оглашались в судебном заседании, на предварительном следствии пояснил, что Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. являются его знакомыми. Указанные лица совместно осуществляли предпринимательскую деятельность по строительству жилых домов. В конце 2006 года от Гаврилова Г.Н. ему стало известно, что последний осуществляет строительство дома №№ по ул. <адрес>. Через некоторое время он передал Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме примерно № рублей. Гаврилов Г.Н., в свою очередь, передал ему несколько инвестиционных договоров, согласно которым он приобрел права требования нескольких квартир в доме №№» по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Права требования квартир в данном доме он переуступил различным гражданам, как посредством риэлтерских агентств, так и самостоятельно. Сделки по продаже прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома происходили в его офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В данный офис риелтеры обращались совместно с покупателями. С целью оформления уступки прав требований на данные квартиры в офисе он совместно с покупателями обращался к Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В., где последние уничтожали инвестиционные договоры, заключенные им с целью приобретения прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес>, после чего заключали с покупателями новые договоры, согласно которым последние приобретали принадлежащее ему ранее права требования квартир в данном доме. Права требования нескольких квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома приобрели ФИО26, ФИО39, ФИО40, ФИО15, ФИО41 и ФИО42, которые являются его знакомыми и родственниками. Вопросы по приобретению ФИО15, ФИО39 и ФИО40 прав требований квартир в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома в его присутствии решал родственник последних ФИО43, который в офисе ООО «Мы строим дом» общался с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В., а также передавал им денежные средства за приобретаемые указанными лицами права требования квартир. Изначально ФИО1 и ФИО70 заключили с ФИО15, ФИО39 и ФИО40 инвестиционные договоры от имени ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В. Данные договоры, а также квитанции об оплате денежных средств за квартиру Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. в его присутствии передавали ФИО43 В мае 2009 года в кафе, расположенном в здании «Балтийского бизнес центра» по адресу<адрес>, Гаврилов Г.Н. в его присутствии подписал принесенные Румянцевым А.В. из офиса ООО «Мы строим дом» договоры долевого участия в строительстве, заключенные между ООО «Мы строим дом» и ФИО44, ФИО42, ФИО15, ФИО39 и ФИО40, а также иными лицами. Со слов Румянцева А.В. ему стало известно, что Гаврилов Г.Н. давал указание уничтожить данные договоры, однако Румянцев А.В. отказался выполнять поручение последнего. ФИО45, который является сыном его знакомого. ФИО27, в его присутствии общался с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В. по вопросу приобретения права требования трех квартир в доме №№ по ул. <адрес>. Тот факт, что согласно заключению эксперта подписи в договорах долевого участия в строительстве, заключенных между ФИО27, ФИО15, ФИО39, ФИО40 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., выполнены не Гавриловым Г.Н. может свидетельствовать о том, что Гаврилов Г.Н. мог уничтожить подписанные им договоры долевого участия в строительстве с данными гражданами, либо намеренно подписать данные договоры, видоизменяя свою подпись (т.12 л.д.133-136, т.20 л.д. 16-18).

Свидетель ФИО12, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что летом 2007 года по предложению Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. устроилась юристом организаций, принадлежащих последним. В указанный период времени Гаврилов Г.Н. являлся генеральным директором ООО «Мы строим дом» и ООО «Консоль», а Румянцев А.В. являлся генеральным директором ООО «КДСтрой». Основным видом деятельности данных организаций являлось осуществление строительства жилых домов. Застройщиком дома №№ по ул. <адрес> являлось ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., который осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанной организации. Все договоры о продаже квартир в доме №№ по ул. <адрес> заключались от имени директора ООО «Мы строим дом» Гаврилова Г.Н. Часть договоров о продаже квартир Гаврилов Г.Н. заключал вне офиса ООО «Мы строим дом». 06 апреля 2009 года у нотариуса ФИО46 генеральный директор ООО «Мы строим дом» Гаврилов Г.Н. оформил нотариальную доверенность, согласно которой уполномочил её представлять интересы ООО «Мы строим дом» в УФРС по Калининградской области с целью подачи пакета документов, необходимых для получения ООО «Мы строим дом» возможности регистрировать договоры долевого участия в строительстве дома №№ по ул. <адрес>. В апреле 2009 года, действуя по указанию Гаврилова Г.Н. на основании выданной на её имя нотариальной доверенности, она сформировала папку юридического лица и застройщика ООО «Мы строим дом» и предоставила её в УФРС по Калининградской области. Примерно в конце апреля – начале мая 2009 года она приобрела право требования квартир №№ № в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома, заключив с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., договоры долевого участия в строительстве, которые в последующем были зарегистрированы в УФРС по Калининградской области. За каждую из квартир она заплатила Гаврилову Г.Н. денежные средства в сумме, примерно равной № рублей, которые она получила в кредит в ОАО КБ «Региональный кредитный банк». Ввиду того, что она не смогла выплачивать кредиты, полученные в ОАО «Региональный кредитный банк», последняя уступила банку право требования квартир №№ № в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома. Примерно 14-15 июня 2009 года Гаврилов Г.Н. не вернулся из г. Москвы и его местонахождение никому не было известно (т.11 л.д.195-198).

ФИО14, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что в апреле 2007 года от своих знакомых ей стало известно о реализации квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> строительство которого осуществляет ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилов Г.Н. 17.04.2007г. вместе со своим супругом ФИО47 она пришла в офис ООО «Мы строим дом», расположенный по адресу: <адрес> где встретилась с генеральным директором данной организации Гавриловым Г.Н., которому сообщила о своем намерении приобрести квартиру в доме № по ул. <адрес>. По предложению Гаврилова Г.Н. она выбрала квартиру №№ в доме №№ по ул. <адрес>. С целью юридического оформления приобретения ею указанной квартиры Гаврилов Г.Н. предложил заключить инвестиционный договор с ООО «Мы строим дом», в его лице, заверив последнюю в том, что данный договор будет перезаключен на договор долевого участия в строительстве. Она согласилась с предложением Гаврилова Г.Н., после чего по указанию последнего секретарь распечатала инвестиционный договор №<данные изъяты> от 17.04.2007г., заключенный между ней и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому она приобрела у данной организации право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес> за № рублей. После того как она и Гаврилов Г.Н. подписали данный договор каждый со своей стороны, она передала Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме № рублей, в подтверждение чего Гаврилов Г.Н. передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверив последнюю в том, что в последующем данный инвестиционный договор будет перезаключен на договор долевого участия в строительстве. 27.04.2009г. в офисе ООО «Мы строим дом» Гаврилов Г.Н. передал ей для ознакомления договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от 27.04.2009г., заключенный между последней и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому она приобрела у данной организации право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес> за № рублей. Изучив данный договор она и Гаврилов Г.Н. подписали его каждый со своей стороны, после чего она передала Гаврилову Г.Н. дополнительные денежные средства за квартиру в сумме № рублей, в подтверждение чего Гаврилов Г.Н. передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. В этот же день она сдала на регистрацию в УФРС по Калининградской области договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от 27.04.2009г., заключенный между последней и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. 07.05.2009г. данный договор был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области. В июле 2009 года ей стало известно, что строительство дома №№ по ул. <адрес> остановлено (т.15 л.д.151-153).

ФИО16, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что в апреле 2007 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес> Гаврилов Г.Н. в присутствии своего партнера Румянцева А.В. продемонстрировал ему разрешительную и проектную документацию по строительству дома №№ по улице <адрес> После того, как он высказал намерение приобрести квартиру в данном доме, по указанию Гаврилова Г.Н. секретарь распечатала инвестиционный договор, согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>. Он и Гаврилов Г.Н. подписали данный договор каждый со своей стороны. С целью оплаты приобретенного права он в присутствии Румянцева А.В. передал Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме № рублей, в подтверждение чего Гаврилов Г.Н. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, после чего совместно с Румянцевым А.В. заверил его, что в последующем данный договор будет перезаключен на договор долевого участия в строительстве. В мае 2009 года в офисе ООО «Мы строим дом» в присутствии Румянцева А.В. он заключил с Гавриловым Г.Н. договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты>, согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по улице <адрес>, таким образом перезаключив инвестиционный договор, заключенный с целью приобретения аналогичного права. В этот же день он сдал данный договор на регистрацию в УФРС по Калининградской области. 01.06.2009г. данный договор был зарегистрирован. Через некоторое время ему стало известно о том, что Гаврилов Г.Н. исчез, а строительство дома №№ по ул. <адрес> остановлено (т.5 л.д.47-49).

Свидетель ФИО17, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что осенью 2008 года по совету своего знакомого ФИО48 принял решение о приобретении квартиры у Румянцева А.В., который осуществлял строительство жилого дома №№ по ул. <адрес>. В октябре 2008 года ФИО48 познакомил его с Румянцевым А.В., который сообщил, что он совместно со своим партнером Гавриловым Г.Н. осуществляет строительство дома №№ по ул. <адрес> при этом указал цену за квартиру в данном доме. В октябре 2008 года в офисе Румянцева А.В., расположенном по адресу: <адрес> в присутствии Гаврилова Г.Н. по указанию Румянцева А.В. секретарь распечатала инвестиционный договор, согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>. После ознакомления с условиями данного инвестиционного договора он и Гаврилов Г.Н. подписали его каждый со своей стороны. С целью оплаты приобретенного права требования квартиры он передал Румянцеву А.В. наличными денежные средства в сумме 600 000 рублей, в подтверждение чего последний передал ему подписанную Гавриловым Г.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от него указанные выше денежные средства. 28.05.2009г. в офисе по адресу: <адрес>, в присутствии Румянцева А.В. он перезаключил инвестиционный договор, согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес> на договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому он приобрел аналогичное право требования квартиры. В мае 2009 года он сдал указанный договор на регистрацию в УФРС по Калининградской области. 09.06.2009г. указанный договор долевого участия в строительстве был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области. Через некоторое время ему стало известно об остановке строительства дома №№ по ул. <адрес> (т.14 л.д.241-243).

ФИО18, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что в январе 2009 года она вместе со своим сыном ФИО49 приняла решение приобрести квартиру. По телефону ФИО32 сообщил ей и ФИО49 о том, что последнему принадлежит несколько квартир в строящемся доме по <адрес>, строительство которого осуществляют знакомые последнего Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В., в связи с чем ФИО32 может продать право требования одной из квартир в данном доме после завершения его строительства. С целью обсуждения вопросов относительно приобретения права требования квартиры в данном доме, в офисе ООО «Мы строим дом», расположенном по адресу: <адрес> она, ФИО49 и ФИО32 встретились с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В., которые сообщили, что осуществляют строительство дома №№ по ул. <адрес> при этом ФИО32 приобрел у них право требования нескольких квартир в данном доме после завершения его строительства. Из предложенных квартир она выбрала квартиру №1 в доме №27 «б» по ул. Докука г. Калининграда. 20.03.2009г. в офисе ООО «Мы строим дом» ФИО70, ФИО1 и ФИО32 сообщили ей и ФИО49, что денежные средства за приобретаемое право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства данного дома необходимо заплатить ФИО35, который приобрел право требования данной квартиры по инвестиционному договору, заключенному последним с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. По указанию Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. секретарь изготовила договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 20.03.2009г., согласно которому она приобрела у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>. Она и Гаврилов Г.Н. подписали данный договор каждый со своей стороны, после чего она сдала данный договор на регистрацию в УФРС по Калининградской области. С целью оплаты приобретаемого права требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес> она передала ФИО35 наличными денежные средства в сумме № рублей. Через некоторое время договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 20.03.2009г., заключенный между нею и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области. В сентябре 2009 года ей стало известно об остановке строительства дома №№ по ул. <адрес> (т.18 л.д.19-21).

Свидетель ФИО49, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что в январе 2009 года он вместе со своей матерью ФИО18 принял решение приобрести квартиру. Его знакомый ФИО32 сообщил ему и ФИО18 о том, что последнему принадлежит несколько квартир в строящемся доме по <адрес>, строительство которого осуществляют знакомые последнего Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В., в связи с чем ФИО32 может продать право требования одной из квартир в данном доме после завершения его строительства. С целью обсуждения вопросов относительно приобретения права требования квартиры в данном доме, в офисе ООО «Мы строим дом», расположенном по адресу: <адрес>, он, ФИО18 и ФИО32 встретились с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В., которые сообщили, что осуществляют строительство дома №№ по улице <адрес> при этом ФИО32 приобрел у них право требования нескольких квартир в данном доме после завершения его строительства. Из предложенных квартир он и ФИО18 выбрали квартиру №№ в доме №№ по ул. <адрес>. 20.03.2009г. в офисе ООО «Мы строим дом» Румянцев А.В., Гаврилов Г.Н. и ФИО32 сообщили ему и ФИО18, что денежные средства за приобретаемое право требования квартиры №1 в доме №№ по ул. <адрес> <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес> необходимо заплатить ФИО35, который приобрел право требования данной квартиры по инвестиционному договору, заключенному последним с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. По указанию Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. секретарь изготовила договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 20.03.2009г., согласно которому ФИО18 приобрела у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>. ФИО18 и Гаврилов Г.Н. подписали данный договор каждый со своей стороны, после чего ФИО18 в его присутствии сдала данный договор на регистрацию в УФРС по Калининградской области. С целью оплаты приобретаемого права требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес> ФИО18 в его присутствии передала ФИО35 наличными денежные средства в сумме № рублей. Через некоторое время договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 20.03.2009г., заключенный между ФИО18 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области. В сентябре 2009 года ему и ФИО18 стало известно об остановке строительства дома №№ по ул. <адрес>/т.13 л.д.1-3/

Свидетель ФИО27, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что в мае 2008 года по совету своего сына ФИО45 он прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, с той целью, чтобы встретиться с Румянцевым А.В. и обсудить с последним возможность приобретения квартир в строящемся доме №№ по ул. <адрес>. В данном офисе он встретился с директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н., который сообщил, что совместно с Румянцевым А.В. осуществляет строительство дома №№ по <адрес> и предложил заключить с ним договоры с целью приобретения одной двухкомнатной квартиры и двух однокомнатных квартир в доме №№ по ул. <адрес>. Высказав свои намерения приобрести квартиры, он передал Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме по № рублей в счет приобретения права требования каждой из однокомнатных квартир, а также № рублей в счет приобретения двухкомнатной квартиры в доме №№ по ул. <адрес>. По причине того, что взаимоотношения между ними строились на доверии Гаврилов Г.Н. не предоставил ему документов, подтверждающих получение указанных денежных средств. В мае-июне 2008 года возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, Румянцев А.В. передал ему подписанные директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. документы: инвестиционный договор №<данные изъяты> от 22.05.2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ним (ФИО27), согласно которому последний приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры №5 в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>; инвестиционный договор№<данные изъяты> от 21.05.2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ним (ФИО27), согласно которому последний приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>, а также инвестиционный договор, реквизиты которого он не помнит. Кроме того, Румянцев А.В. передал ему подписанные генеральным директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. квитанции, свидетельствующие об оплате денежных средств по данным договорам. При этом Румянцев А.В. заверил его, что он совместно с Гавриловым Г.Н. осуществляет строительство дома №№ по ул. <адрес> и в скором времени ему (ФИО27) будут предоставлены квартиры в данном доме. В марте 2009 года возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, Румянцев А.В. передал ему подписанные Гавриловым Г.Н. инвестиционный договор №<данные изъяты> от 18.03.2009г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ним (ФИО27), согласно которому последний приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по улице <адрес>, а также квитанцию к данному договору. После этого по просьбе Румянцева А.В. он передал последнему инвестиционный договор, заключенный между ним (ФИО27) и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., реквизиты которого он не помнит, а также квитанцию к данному договору. Таким образом, данный договор был перезаключен. В мае 2009 года возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО70 передал ему подписанные директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. документы: договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ним (ФИО27), согласно которому последний приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры № в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>; договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ним (ФИО27), согласно которому последний приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес>; договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 22.04.2009г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ним (ФИО27), согласно которому последний приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры №№ в доме №№» по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>, а также квитанции к данным договорам. В мае 2009 года он подал на регистрацию в УФРС по Калининградской области указанные выше договоры, которые были зарегистрированы в данном учреждении. В июне 2009 года ему стало известно, что строительство дома №№» по ул. <адрес> остановлено (т.16 л.д. 141-144).

Свидетель ФИО28, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показал, что в мае 2009 года из средств массовой информации ему стало известно о возможности приобрести квартиру в строящемся доме №№ по ул. <адрес>. 12.05.2009г. в офисе ООО «Мы строим дом», расположенном по адресу: <адрес>, секретарь распечатала договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом» право требования квартиры №№ в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>. После этого он и Гаврилов Г.Н. подписали данный договор каждый со своей стороны. С целью подтверждения факта оплаты данного договора Гаврилов Г.Н. передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой последний внес ООО «Мы строим дом» денежные средства в сумме № рублей. Получив данные документы, он отдал на регистрацию в УФРС по Калининградской области договор долевого участия в строительстве № <данные изъяты> от 12.05.2009г. Осенью 2009 года из средств массовой информации ему стало известно об остановке строительства дома №№ по ул. <адрес> (т.11 л.д.148-150).

Свидетель ФИО19, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что летом-осенью 2008 года по просьбе своего отца ФИО50 он прибыл в офис ООО «Мы строим дом», расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с Румянцевым А.В., который передал ему на подпись инвестиционные договоры №<данные изъяты> от 24.07.2008г. и №<данные изъяты> от 30.09.2008г., заключенные между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которым он приобрел у данной организации права требования квартир №№ № в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома №№ по ул. <адрес>. Кроме того, Румянцев А.В. передал ему квитанции, свидетельствующие о внесении им денежных средств по данным договорам. Все вопросы относительно заключения и оплаты данных договоров решали ФИО50 и Румянцев А.В. Весной 2009 года Румянцев А.В. по телефону сообщил ему о том, что права требования квартир №№ № в доме №№ по ул. <адрес> после завершения строительства дома <адрес>, проданы иным лицам, однако имеется возможность заключить новые договоры, согласно которым он приобретет права требования других квартир в данном доме. 29.05.2009г. в офисе ООО «Мы строим дом» Румянцев А.В. передал ему подписанные от имени Гаврилова Г.Н. договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому он приобрел у данной организации право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>, а также договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому он приобрел у данной организации право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>. С целью подтверждения факта внесения денежных средств по данным договорам Румянцев А.В. передал ему подписанную Гавриловым Г.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру. Данные договоры он отдал на регистрацию в УФРС по Калининградской области. Со слов Румянцева А.В. ему стало известно фактах повторных продаж прав требований квартир в доме <адрес>, совершенных Гавриловым Г.Н. (т.12 л.д.56-58).

Свидетеля ФИО50, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что весной-летом 2008 года ФИО32 познакомил его с Румянцевым А.В., который осуществлял строительство жилых домов. В это же время в офисе ООО «Мы строим дом», расположенном по адресу: <адрес>, он обсудил с Румянцевым А.В. вопросы относительно приобретения квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> Денежные средства в счет приобретения права требования квартир в указанном доме после завершения его строительства весной-летом 2008 года он передавал Румянцеву А.В. в офисе ФИО33, расположенном по адресу: <адрес> По договоренности с Румянцевым А.В. организационные вопросы, связанные с приобретением прав требований указанных квартир решал его сын ФИО19, на имя которого были заключены договоры (т.17 л.д.168-170).

Свидетеля ФИО51, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что весной 2009 года по совету своих знакомых обратился к ФИО35 с целью приобретения жилья. ФИО32 сообщил, что его знакомые осуществляют строительство жилого дома <адрес>, при этом ему принадлежат несколько квартир в данном доме. В конце апреля 2009 года в офисе застройщика данного дома, расположенном по адресу: <адрес>, секретарь передала ему и ФИО35 договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.04.2009г., согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>. Изучив данный договор они с ФИО30 договорились встретиться после подписания данного документа директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. Через неделю в указанном офисе ФИО32 передал ему подписанный генеральным директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.04.2009г., согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которому он внес ООО «Мы строим дом» денежные средства в сумме № рублей. Подписав со своей стороны данный договор, он сдал его на регистрацию в УФРС по Калининградской области, после чего передал ФИО35 наличными денежные средства в сумме № рублей. 13.05.2009г. договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.04.2009г., согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес> был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области (т.16 л.д.47-49).

Свидетель ФИО21, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что в апреле 2009 года в кафе «Чойхона», расположенном по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Мы строим дом» Гаврилов Г.Н. рассказал ей о перспективах строительства дома <адрес>. 27.04.2009г. в помещении кафе «Чойхона» Гаврилов Г.Н. передал ей договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 27.04.2009г., согласно которому она приобрела у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес> за № рублей. Изучив данный договор они с Гавриловым Г.Н. подписали его каждый со своей стороны, после чего она передала Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме № рублей, в подтверждение чего Гаврилов Г.Н. передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. 13.05.2009г. договор долевого участия в строительстве <данные изъяты> от 27.04.2009г. был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области. В июле 2009 года ей стало известно о прекращении строительства дома <адрес> (т.5 л.д.92-94).

Свидетель ФИО22, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что весной 2007 года ФИО32 познакомил его с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В., которые осуществляли строительство дома <адрес>. В это же время в офисе ООО «Мы строим дом», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. рассказали ему о перспективах строительства дома <адрес> и предложили приобрести право требования квартиры №№ в строящемся доме <адрес> после завершения строительства данного дома, сообщив стоимость данного права. Непосредственно после того, как он высказал своё намерение в приобретении данного права, секретарь ООО «Мы строим дом» по указанию Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. распечатала инвестиционный договор, согласно которому он приобрел у ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>. Данный договор он и Гаврилов Г.Н. подписали в присутствии Румянцева А.В. При этом Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. заверили его в том, что в скором времени данный договор будет перезаключен на договор долевого участия в строительстве. С целью оплаты приобретаемого права требования <адрес> он в присутствии Румянцева А.В. передал Гаврилову Г.Н. денежные средства наличными в сумме № рублей. В подтверждение факта получения данных денежных средств Гаврилов Г.Н. передал ему подписанную последним квитанцию к приходному кассовому ордеру. 28.05.2009г. в офисе ООО «Мы строим дом» Гаврилов Г.Н. передал ему подписанный последним договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому он приобрел у данной организации право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>, а также подписанную от имени Гаврилова Г.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой он внес ООО «Мы строим дом» денежные средства за приобретенное право требования указанной квартиры по договору долевого участия в строительстве. Непосредственно после этого он передал Гаврилову Г.Н. свой экземпляр инвестиционного договора и квитанцию к нему. Таким образом, инвестиционный договор, заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., был перезаключен на договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., после чего данный договор был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области (т.20 л.д.26-28).

Свидетель ФИО23, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что неоднократно приобретал квартиры по низкой цене на начальном этапе строительства у Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В., которые являлись его знакомыми. Данные квартиры он приобретал с целью последующей перепродажи по более высокой цене на конечном этапе строительства. В доме <адрес> он приобрел право требования четырех квартир после завершения строительства данного дома, заключив четыре инвестиционных договора с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., который заверил его, что переоформит данные договоры на договоры долевого участия в строительстве. Денежные средства за приобретенные права требования квартир в <адрес> он передавал наличными Гаврилову Г.Н., в подтверждение чего последний передавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. В мае 2009 года он перезаключил четыре инвестиционных договора, заключенные им с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которым он приобрел право требования четырех квартир в доме <адрес> после завершения строительства данного дома, на четыре договора долевого участия в строительстве, заключенных им с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., с целью приобретения аналогичных прав. При этом право требования одной из квартир было оформлено на его имя путем уступки данного права от ФИО52 Права на квартиры в доме <адрес> он зарегистрировал в УФРС по Калининградской области (т.5 л.д. 162-164).

Свидетель ФИО24, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что в мае 2009 года в офисе ООО «Мы строим дом» он сообщил Гаврилову Г.Н. о намерении приобрести две квартиры в доме <адрес>. После этого Гаврилов Г.Н. передал ему на ознакомление реестр квартир, в котором были указаны все непроданные квартиры в доме <адрес>. По реестру он выбрал две квартиры, после чего заключил с ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., два договора долевого участия в строительстве, согласно которым он приобрел у данной организации право требования двух квартир в доме <адрес> после завершения строительства данного дома. С целью оплаты приобретенных им прав он передал Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства, в подтверждение чего Гаврилов Г.Н. передал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. В этот же день он сдал на регистрацию в УФРС по Калининградской области два договора долевого участия в строительстве, заключенных между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которым он приобрел у данной организации право требования двух квартир в доме <адрес> после завершения строительства данного дома. Через некоторое время данные договоры были зарегистрированы в УФРС по Калининградской области. По просьбе Румянцева А.В. он уступил приобретенное им право требования одной из квартир гражданину по фамилии ФИО99 (т.19 л.д.4-6).

Свидетель ФИО53, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что в 2006 году он совместно со своим братом ФИО54, проживающим в г. Норильске, принял решение о приобретении квартиры для последнего, для чего обратился к ранее знакомым ему ФИО70 и ФИО1 В августе 2006 года ФИО54 приобрел у Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В. квартиру в строящемся доме, расположенном на <адрес>, заплатив Румянцеву А.В. денежные средства в сумме №, в подтверждение чего последний передал ФИО54 расписку о получении от него указанной выше суммы денежных средств. В феврале 2008 года в офисе ООО «Мы строим дом», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. предложили ему перезаключить инвестиционный договор, согласно которому ФИО54 приобрел квартиру в строящемся доме на <адрес>, на другой инвестиционный договор, согласно которому ФИО54 приобретет право требования квартиры в строящемся доме <адрес> после завершения строительства данного дома. По телефону он сообщил ФИО54 предложение Гаврилова Г.Н. и Румянцева А.В., который согласился на данные условия. В феврале 2008 года в офисе ООО «Мы строим дом» Румянцев А.В. в присутствии Гаврилова Г.Н. заключил с ФИО54 инвестиционный договор №<данные изъяты> от 20.02.2008г., согласно которому последний приобрел у ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В., право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>. В подтверждение факта внесения денежных средств по данному договору Румянцев А.В. в присутствии Гаврилова Г.Н. передал ему квитанцию к приходноиу кассовому ордеру. Денежных средств по данному договору ФИО54 не вносил, так как указанную сумму последний ранее передал Румянцеву А.В. в счет приобретения квартиры в строящемся доме на <адрес>. В мае 2009 года Румянцев А.В. сообщил ему и ФИО54 о том, что несколько граждан, приобретавших квартиры в доме <адрес> отказались от своих прав на квартиры, после чего предложил реализовать ему и ФИО54 одну из данных квартир. С ФИО54 и Румянцевым А.В. он принял решение оформить квартиру на его (ФИО53) имя, а в последующем переоформить данную квартиру на имя ФИО54 29.05.2009г. по просьбе ФИО70 он подъехал к зданию УФРС по <адрес> и встретился с ранее не знакомым ему ФИО24, который уступил ему право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>. 27.06.2009г. данное соглашение о переуступке прав было зарегистрировано в УФРС по Калининградской области (т.18 л.д.64-67).

Свидетель ФИО25, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенной на предварительном следствии показала, что в апреле 2008 года директор ООО «Консоль» Гаврилов Г.Н. предложил ей приобрести квартиру в строящемся доме <адрес>. В апреле 2008 года в помещении ОАО КБ «Региональный кредитный банк», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Г.Н. передал ей подписанный Румянцевым А.В. инвестиционный договор №<данные изъяты> от 29.04.2008г., заключенный между нею и ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В., согласно которому она приобрела у данной организации право требования квартиры в строящемся доме <адрес>, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой она внесла ООО «КДСтрой» денежные средства в сумме № рублей за данное право. При этом Гаврилов Г.Н. пояснил, что Румянцев А.В. является его партнером, совместно с которым они осуществляют строительство дома <адрес>, а данный инвестиционный договор в последующем будет перезаключен на договор долевого участия в строительстве. Подписав инвестиционный договор со своей стороны она передала Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме № рублей. 12.05.2009г. в помещении ОАО КБ «Региональный кредитный банк» Гаврилов Г.Н. передал ей подписанный последним договор долевого участия в строительстве №ЧК12/05-20 от 12.05.2009г., заключенный между ней и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора ФИО1, согласно которому она приобрела у данной организации право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой она внесла ООО «Мы строим дом» денежные средства в сумме № рублей. Подписав данный договор она отдала его на регистрацию в УФРС по Калининградской области. В июне 2009 года ей стало известно о прекращении строительства дома <адрес> (т.11 л.д.235-237).

Свидетель ФИО26, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что в октябре 2008 года по совету своего зятя ФИО33 с целью приобретения жилья обратился к Румянцеву А.В., который сообщил, что совместно со своим партнером Гавриловым Г.Н. осуществляет строительство дома <адрес>, при этом последний указал цену за квартиру в данном доме. В октябре 2008 года высказав Румянцеву А.В. согласие приобрести у него квартиру в указанном доме он передал Румянцеву А.В. наличными денежные средства в сумме № рублей в счет приобретения права требования квартиры в доме <адрес> после завершения строительства данного дома. В октябре 2008 года Румянцев А.В. передал ему подписанный директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. инвестиционный договор, согласно которому он приобрел у данной организации право требования <адрес> после завершения строительства <адрес>, «б» по <адрес> г.а Калининграда, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой он внес ООО «Мы строим дом» денежные средства по данному договору, заверив его в том, что в последующем данный договор будет перезаключен на договор долевого участия в строительстве. В мае 2009 года он передал Румянцеву А.В. дополнительные денежные средства в счет приобретения права требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес> в сумме № рублей. В мае 2009 года он приехал в офис Румянцева А.В., расположенный в кабинете № здания по адресу: <адрес>, где Румянцев А.В. передал ему подписанный директором ООО «Мы строим дом» Гавриловым Г.Н. договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., согласно которому он приобрел у данной организации право требования <адрес> после завершения строительства дома <адрес>, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру, согласно которой он внес ООО «Мы строим дом» денежные средства по данному договору. В конце мая – начале июня 2009 года он сдал на регистрацию в УФРС по Калининградской области договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенный между ним и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. 04.06.2009г. данный договор был зарегистрирован в УФРС по Калининградской области. Через некоторое время ему стало известно о прекращении строительства дома <адрес> (т.14 л.д.221-224).

Свидетель ФИО32, чьи показания были оглашены в судебном заседании, будучи допрошенным на предварительном следствии показал, что Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. являются его знакомыми. Указанные лица совместно осуществляли предпринимательскую деятельность по строительству жилых домов. В конце 2006 года от Гаврилова Г.Н. ему стало известно, что последний осуществляет строительство дома <адрес>. Через некоторое время он передал Гаврилову Г.Н. наличными денежные средства в сумме примерно № рублей. Гаврилов Г.Н., в свою очередь, передал ему несколько инвестиционных договоров, согласно которым он приобрел права требования нескольких квартир в доме <адрес> после завершения строительства данного дома. Права требования квартир в данном доме он переуступил различным гражданам, как посредством риэлтерских агентств, так и самостоятельно. Сделки по продаже прав требований квартир в <адрес>, «б» по <адрес> после завершения строительства данного дома происходили в его офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В данный офис риелторы обращались совместно с покупателями. С целью оформления уступки прав требований на данные квартиры в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, он совместно с покупателями обращался к Гаврилову Г.Н. и Румянцеву А.В., где последние уничтожали инвестиционные договоры, заключенные им с целью приобретения прав требований квартир в доме <адрес>, после чего заключали с покупателями новые договоры, согласно которым последние приобретали принадлежащее ему ранее права требования квартир в данном доме. Права требования нескольких квартир в доме <адрес> после завершения строительства данного дома приобрели ФИО26, ФИО39, ФИО40, ФИО15, ФИО41 и ФИО42, которые являются его знакомыми и родственниками. Вопросы по приобретению ФИО15, ФИО39 и ФИО40 прав требований квартир в доме <адрес> после завершения строительства данного дома в его присутствии решал родственник последних ФИО43, который в офисе ООО «Мы строим дом» общался с ФИО1 и ФИО70, а также передавал им денежные средства за приобретаемые указанными лицами права требования квартир. Изначально Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. заключили с ФИО15, ФИО39 и ФИО40 инвестиционные договоры от имени ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В. Данные договоры, а также квитанции об оплате денежных средств за квартиру Гаврилов Г.Н. и Румянцев А.В. в его присутствии передавали ФИО43 В мае 2009 года в кафе, расположенном в здании «Балтийского бизнес центра» по адресу: <адрес>, Гаврилов Г.Н. в его присутствии подписал принесенные Румянцевым А.В. из офиса ООО «Мы строим дом» договоры долевого участия в строительстве, заключенные между ООО «Мы строим дом» и ФИО44, ФИО42, ФИО15, ФИО39 и ФИО40, а также иными лицами. Со слов Румянцева А.В. ему стало известно, что Гаврилов Г.Н. давал указание уничтожить данные договоры, однако Румянцев А.В. отказался выполнять поручение последнего. ФИО45, который является сыном его знакомого ФИО27, в его присутствии общался с Гавриловым Г.Н. и Румянцевым А.В. по вопросу приобретения права требования трех квартир в доме <адрес>. Тот факт, что согласно заключению эксперта подписи в договорах долевого участия в строительстве, заключенных между ФИО27, ФИО15, ФИО39, ФИО40 и ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., выполнены не Гавриловым Г.Н. может свидетельствовать о том, что Гаврилов Г.Н. мог уничтожить подписанные им договоры долевого участия в строительстве с данными гражданами, либо намеренно подписать данные договоры, видоизменяя свою подпись (т.12 л.д.133-136, т.20 л.д. 16-18).

Из ответа отдела разрешительных документов Комитета архитектуры и строительства Администрации городского округа «Город Калининград» за исх.№1584 от 25 марта 2010г., усматривается, что земельный участок, использованный для строительства дома <адрес> находится в собственности Мэрии города Калининграда, имеет кадастровый номер №, площадь № гектара. Данный участок предоставлен ООО «Мы строим дом», в лице директора Гаврилова Г.Н., по договору № от 22 января 2007г. на передачу в аренду городских земель. Основанием для выделения указанного земельного участка являются: постановление мэра города Калининграда № от 04.10.2006г. «О предварительном согласовании ООО «Мы строим дом»» места размещения многоквартирного жилого дома по <адрес>, <адрес>»; постановление мэра города Калининграда № от 22.12.2006г. «О предоставлении ООО «Мы строим дом»» земельного участка по <адрес> для строительства многоквартирного жилого дома». Разрешение № от 14 мая 2008г. на строительство дома <адрес> выдано комитетом архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Калининград», в лице председателя ФИО55 (т. 16 л.д. 221-232).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 6 декабря 2009г., усматривается, что в МИФНС по Крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области была произведена выемка регистрационных дел ООО «Мы строим дом» и ООО «КДСтрой», при осмотре которых согласно протоколу от 11 ноября 2009г. установлено, что ООО «Мы строим дом» зарегистрировано 5 февраля 2002г. за ОГРН №, директором и учреджителем в период с 18 января 2002г. по 16 июня 2009г. являлся Гаврилов Г.Н., в период с 27 ноября 2007г. до 15 октября 2008г. учредителем и директором ООО «Мы строим дом» был оформлен ФИО56, с 16 июня 2009г. – ФИО57; одним из основных видов деятельности ООО «Мы строим дом» в соответствии с лицензией от 7 мая 2007г. являлась деятельность по строительству зданий и сооружений; на основании договора аренды организация находилась в офисном помещении на восьмом этаже здания по адресу: <адрес> ООО «КДСтрой» зарегистрировано 19 февраля 2007г. за ОГРН №, директором и учредителем с 7 февраля 2007г. являлся Румянцев А.В.; одним из основных видов деятельности ООО «КДСтрой» в соответствии с лицензией от 7 июня 2007г. являлось производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений, выполнение функций генерального подрядчика; на основании договора аренды организация находилась в офисном помещении на восьмом этаже здания по адресу: <адрес>. Регистрационные дела признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.7 л.д. 161-165, 166-175).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 2 апреля 2010г., усматривается, что в ходе проведения данного следственного действия в УФРС Министерства экономического развития по Калининградской области была произведена выемка папок юридического лица и застройщика ООО «Мы строим дом», представленных руководством указанной организации с целью предоставления ООО «Мы строим дом» возможности регистрировать договоры долевого участия в строительстве, заключенные гражданами с указанной организацией с целью приобретения квартир в доме <адрес>, при осмотре которых согласно протоколу от 16 апреля 2010г. и в судебном заседании установлено, что в указанных документах содержатся сведения о предоставлении ООО «Мы троим дом» разрешительных документов по строительству дома <адрес>: разрешение на строительство №, выданное Комитетом архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Калининград» 14 мая 2008г. со сроком действия до 14 июня 2009г., согласно которому разрешено строительство 32-квартирного четырехэтажного жилого дома № 27 «а» и «б» по <адрес> на земельном участке площадью № га; проектная декларация о строительстве вышеуказанного дома, в которой застройщиком указано ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., генеральным подрядчиком - ООО «КДСтрой» на основании договора генерального подряда № от 1 декабря 2007г., заключенного между ООО «Мы строим дом» и ООО «КДСтрой», планируемая стоимость строительства объекта – № рублей; дата опубликования проектной декларации: 17 февраля 2009г. (в соответствии с уточнением от 17 апреля 2009г.); постановление Мэра города Калининграда № от 4 октября 2006г. о предварительном согласовании ООО «Мы строим дом» места размещения многоквартирного жилого дома по <адрес>, и постановление Мэра города Калининграда № от 22 декабря 2006г. о предоставлении ООО «Мы строим дом» вышеуказанного земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома, договор № от 22 января 2007г. на передачу в аренду городских земель, согласно которому вышеуказанный земельный участок передан в аренду ООО «Мы строим дом» сроком на 3 года; поэтажные планы дома <адрес>, на которых имеются рукописные отметки с указанием фамилий и номеров договоров поверх планов квартир с многочисленными исправлениями корректором. Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д. 195-198, 199-207).

В соответствии с данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия, усматривается, что в ходе проведения данного следственного действия 10 февраля 2010г. был осмотрен с привлечением специалиста незавершенный объект строительства – <адрес>, в результате чего было установлено, что часть «А» указанного дома представляет собой полностью смонтированный каркас, включающий в себя цокольный этаж и 4 надземных этажа. Фундамент и стены цокольного этажа – 100% готовности; стены 1,2,3,4 этажей – 92% готовности. Степень готовности части «Б» указанного дома составляет: фундамента и стен цокольного этажа 100%; стены 1,2,3 этажи – 80%, лестничные марши – 93%. По частям «А» и «Б» перекрытия из сборных железобетонных плит выполнено на 90%. Общую строительную готовность дома определить не представилось возможным по причине отсутствия проектной документации (т.15 л.д. 85-99).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 11 ноября 2009г., усматривается, что у ФИО58, оформленного в период времени с 04.12.2007г. по 23.10.2008г. директором ООО «Мы строим дом», были изъяты документы, содержащие сведения о фактически реализованных квартирах в доме, расположенном по адресу: <адрес> переданные последнему Румянцевым А.В., Гавриловым Г.Н. и ФИО12, а именно - два реестра проданных квартир, которые содержат сведения о реализации права требования квартир в секциях <адрес>. При осмотре указанных документов согласно протоколу от 11 ноября 2009г., было установлено, что в одном реестре содержатся сведения о реализации квартир в секции <адрес>: № – ФИО59, №, № – ФИО23, № - ФИО14, № – Потерпевший №7, № – ФИО60,№ –ФИО42, № - ФИО61, №, № – Румянцеву А.В., № – ФИО12, № – ФИО16; в секции <адрес>: № – ФИО62, № – ФИО63, № – Потерпевший №2, № – ФИО25 Во втором реестре содержатся сведения о реализации квартир в секции <адрес>: №, № – ФИО12, №, № – ФИО23, № - ФИО14, № – ФИО15, № – ФИО60,№ –ФИО42, № - ФИО61, № – ФИО100, № – ФИО27, № – ФИО16; № – ФИО17, № – ФИО101; в секции <адрес>: № – ФИО18, № № – ФИО19, № – ФИО64, № № – ФИО27, № – ФИО51, № – ФИО21, № – ФИО65, № – ФИО66, № – ФИО22, № – ФИО67, № – ФИО68, № – ФИО25, № – ФИО26, № – ФИО28 Указанные реестры были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.170-172, 173-178, 181-184).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 18 марта 2010г., усматривается, что у свидетеля ФИО38 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 19 марта 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении ФИО8 и ФИО9 прав требований квартир №№ № в доме <адрес>, а также квартир №№ № в доме <адрес>

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 24 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от 30 июля 2008г., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО8 денежные средства в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рубля по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24 июля 2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО9 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГг. к инвестиционным договорам №№ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенное между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО8 (т.17 л.д.3-5, л.д.6-13, 114-117, л.д.14-113, 118-119).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 4 декабря 2009г., усматривается, что в УФРС Министерства экономического развития РФ по Калининградской области были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 6 декабря 2009г. и в судебном заседании:

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО69, объектом по которому является квартира <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО28 объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО51, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО21 объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО16, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО25, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО24, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО26, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО14, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО17 объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО23, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО12, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО27, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО19, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО15, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО22, объектом по которому является <адрес> стоимостью № рублей;

Указанные договоры приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д.207-211, 212-223).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 15 февраля 2010г., усматривается, что у свидетеля ФИО14 изъяты и осмотрены согласно протоколу от 19 марта 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении ею права требования квартир № в доме <адрес>:

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО14;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом»» приняло от ФИО14 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО14 (т.15 л.д.156-157, л.д.158-159, 173-174, л.д.160-172, 175).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 3 февраля 2010г., усматривается, что у свидетеля ФИО17 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 5 февраля 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- договор долевого участия №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО17;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО17 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. (т.14 л.д.246-247, л.д.248-249, 257-258, л.д.250-256, 259).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 23 декабря 2009г. усматривается, что у свидетеля ФИО49 был изъят и осмотрен согласно протоколу от 30 декабря 2009г. договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО18 (т.13 л.д.6-7, л.д.8-9, 16-17, л.д.10-15, 18).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 2 марта 2010г., усматривается, что у свидетеля ФИО27 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 19 марта 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и дольщиком ФИО27;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом»» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО27;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО27 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. (т.16 л.д.147-149, л.д.150-153, 191-193, л.д.166-177, 190, 194).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 30 ноября 2009г. усматривается, что у свидетеля ФИО28 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 2 декабря 2009г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- договор долевого участия №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО28;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО28 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.(т.11 л.д.153-154, л.д.155-156, 164-165, л.д.157-163, 166).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 9 декабря 2009г. усматривается, что у свидетеля ФИО19 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 14 декабря 2009г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО19;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО19;

- договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО19;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО19 денежные средства в сумме № рублей по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО19 денежные средства в сумме № рублей по договору № за котел;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО19 денежные средства в сумме № рублей по договору № за котел;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО19 денежные средства в сумме № рублей по договору №;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО19 денежные средства в сумме № рублей по договору № (т.12 л.д.61-62, л.д.63-65, 92-93, л.д.66-91, 94).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 19 февраля 2010г. усматривается, что у свидетеля ФИО51 были изъяты и смотрены согласно протоколу от 4 марта 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО51;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом»» приняло от ФИО51 денежные средства в сумме № рублей по договору №ЧК29/04-10 от ДД.ММ.ГГГГг. (т.16 л.д.52-53, л.д.54-55, 63-64, л.д.56-62, 65).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 31 мая 2010г. усматривается, что у свидетеля ФИО22 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 2 июня 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- договор №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между застройщиком ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и дольщиком ФИО22;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом»» приняло от ФИО22 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. (т.20 л.д.31-32, л.д.33-34, 42-43, л.д.35-41, 44).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 16 декабря 2009г., усматривается, что у свидетеля ФИО23 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 17 декабря 2009г. документы, свидетельствующие о приобретении им права требования <адрес>:

- договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО29;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО23 денежные средства в сумме № рублей по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. (т.12 л.д.142-144, л.д.145-148, 191-193, л.д.184-190, 194).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 7 декабря 2009г. усматривается, что у свидетеля ФИО25 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 14 декабря 2009г. документы, свидетельствующие о приобретении ею права требования <адрес>:

- договор долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО25;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО25 денежные средства в сумме № рублей по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.;

- чек, согласно которому в кассу ООО «Мы строим дом» внесены денежные средства в сумме № от ДД.ММ.ГГГГг.;

- инвестиционный договор №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «КДСтрой», в лице генерального директора Румянцева А.В., и ФИО25;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «КДСтрой» приняло от ФИО25 денежные средства в сумме № рублей по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг. (т.11 л.д.240-241, л.д.242-244, 258-259, л.д.245-257, 260).

Из данных, содержащихся в протоколе выемки от 3 февраля 2010г. усматривается, что у свидетеля ФИО26 были изъяты и осмотрены согласно протоколу от 5 февраля 2010г. документы, свидетельствующие о приобретении ею права требования <адрес>:

- договор долевого участия №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО26;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО26 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО26 денежные средства в сумме № рублей по договору №<данные изъяты> (т.14 л.д.227-228, л.д.229-230, 238-239, л.д.231-237, 240).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., подписи в левом нижнем углу первых двух листов, от имени Гаврилова Г.Н. на третьем листе и на каждом листе приложений договоров долевого участия в строительстве: 1) <данные изъяты> от 24.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО12; 2) № <данные изъяты> от 27.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО14; 3) № <данные изъяты> от 21.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО16; 4) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО17; 5) № <данные изъяты> от 20.03.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО18; 6) № <данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО28; 7) № <данные изъяты> от 29.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО51; 8) № <данные изъяты> от 27.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО21; 9) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО22; 10) № <данные изъяты> от 21.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО23; 11) № <данные изъяты> от 08.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО24; 12) № <данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО25; 13) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО26; в левом нижнем углу вторых листов договоров долевого участия в строительстве 1) № <данные изъяты> от 25.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО15; 2) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО27, и листах № приложения к данному договору; в строках «Генеральный директор» и «Кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам: 1) от 25.05.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО25 денежные средства по договору №<данные изъяты> от 12.05.2009г.; 2) от 21.05.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО23 денежные средства по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 21.05.2009г.; 3) от 18.05.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло от ФИО28 денежные средства по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 12.05.2009г., выполнены Гавриловым Г.Н. Оттиск круглой печати ООО «Мы строим дом» на третьем листе и листах приложений договора долевого участия в строительстве: 1) <данные изъяты> от 24.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО12; 2) № <данные изъяты> от 27.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО14; 3) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО17; 4) № <данные изъяты> от 20.03.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО18; 5) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО27; 6) № <данные изъяты> от 12.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО28; 7) № <данные изъяты> от 29.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО51; 8) № <данные изъяты> от 27.04.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО21; 9) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО22; 10) № <данные изъяты> от 08.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО24; 11) № <данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО26; 12) № <данные изъяты> от 25.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО15; 13) № <данные изъяты> от 29.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом» в лице генерального директора Гаврилова Г.Н. и ФИО19, нанесены печатью ООО «Мы строим дом» (т.13 л.д.104-279, т.14 л.д. 1-60).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., подписи в строках «Заказчик» на каждом листе инвестиционных договоров №<данные изъяты> от 30.07.2008г., заключенных между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8; <данные изъяты> от 24.07.2008г., <данные изъяты> от 30.07.2008г., заключенных между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9; №<данные изъяты> от 18.03.2009г., заключенном между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО27; №<данные изъяты> от 17.04.2007г., заключенном между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО14; в строках «Генеральный директор» и «Кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от 28.05.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО26 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты>; от 30.04.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО51 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29.04.2009г.; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам от 24.07.2008г.: №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №ЧК-144; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; от 30.07.2008г.: №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; от 31.10.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО17 по договору №<данные изъяты>; № от 17.04.2007г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО14 по договору №<данные изъяты>; в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.10.2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО26 по договору №<данные изъяты>, выполнены Гавриловым Г.Н. Оттиски круглой печати ООО «Мы строим дом» на каждом листе инвестиционных договоров №<данные изъяты> от 24.07.2008г., №<данные изъяты> от 30.07.2008г., заключенных между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО8; №<данные изъяты> от 24.07.2008г., №<данные изъяты> от 30.07.2008г., заключенных между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО9; №<данные изъяты> от 18.03.2009г., заключенном между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО27; №<данные изъяты> от 17.04.2007г., заключенном между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО14; в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» в квитанциях к приходным кассовым ордерам от 24.07.2008г.: №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; от 30.07.2008г.: №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО9 по договору №<данные изъяты>; №, согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО8 по договору №<данные изъяты>; от 31.10.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО17 по договору №<данные изъяты>; в строке «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.10.2008г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО26 по договору №<данные изъяты>, нанесены печатью ООО «Мы строим дом» (т.18 л.д.119-196).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., оттиски круглой печати ООО «Мы строим дом» на третьем листе и на каждом листе приложений договора долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., заключенного между ООО «Мы строим дом», в лице генерального директора Гаврилова Г.Н., и ФИО22, а также в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2009г., согласно которой ООО «Мы строим дом» приняло денежные средства от ФИО22 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28.05.2009г., нанесены печатью ООО «Мы строим дом» (т.20 л.д.67-99).

Из данных, содержащихся в выписке из ЕГРП УФРС по Калининградской области от 11 ноября 2009г., следует, что право требования квартиры <адрес> с 29 июня 2009г. зарегистрировано за ОАО КБ «Региональный кредитный банк» по договору об отступном от 17 июня 2009г., заключенному между банком и ФИО12; право требования квартиры <адрес> с 7 мая 2009г. зарегистрировано за ФИО14 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 27 апреля 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования квартиры <адрес> с 10 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО15 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 25 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 1 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО16 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 21 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 9 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО106. по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 14 мая 2009г. зарегистрировано за ФИО18 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 20 марта 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 24 июля 2009г. зарегистрировано за ФИО19 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 29 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 13 мая 2009г. зарегистрировано за ФИО51 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 13 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 13 мая 2009г. зарегистрировано за ФИО21 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 27 апреля 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 24 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО22 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 24 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО27 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 27 июля 2009г. зарегистрировано за ФИО53 по соглашению об уступке права требования №<данные изъяты> от 29 мая 2009г., заключенному между ФИО24 и ФИО53; право требования <адрес> с 26 мая 2009г. зарегистрировано за ФИО25 по договору долевого участия в строительстве <данные изъяты> от 12 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 4 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО26 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 28 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 24 июня 2009г. зарегистрировано за ФИО27 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенному с ООО «Мы строим дом»; право требования <адрес> с 21 мая 2009г. зарегистрировано за ФИО28 по договору долевого участия в строительстве №<данные изъяты> от 12 мая 2009г., заключенному с ООО «Мы строим дом» (т.7 л.д.228-240).

Из ответа ЗАО ИКБ «Европейский» исх.№2788 от 16 ноября 2009г., усматривается, что в предоставленных выписках по расчетным счетам ООО «Мы строим дом» и ООО «КДСтрой» отсутствуют сведения о поступлении денежных средств от ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО27, ФИО28, ФИО19, ФИО51, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве (т.8 л.д. 28-99).

Суд, оценив вышеизложенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, находит их достаточными для разрешения дела и постановления в отношении подсудимого ФИО1 обвинительного приговора по предъявленному ему обвинению.

Факт приобретения потерпевшими ФИО8 и ФИО9 прав требований конкретных квартир в доме <адрес> после завершения строительства дома, выполнение потерпевшими своих обязательств по оплате стоимости этих квартир согласно достигнутой с подсудимым договоренности, и одновременно принятие им, как застройщиком, на себя обязательств по передаче в собственность потерпевших конкретно определенных квартир, подтверждаются данными, содержащимися в протоколах выемок договоров, квитанций к приходным кассовым ордерам и их осмотров, которые судом исследованы.

Как установлено судом, Гаврилов Г.Н., являющийся директором и учредителем ООО «Мы строим дом», действуя по предварительному сговору с Румянцевым А.В., осужденным Ленинградским районным судом г. Калининграда 08.08.2012г., являющимся директором и учредителем ООО «КДСтрой», путём обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств ФИО8 и ФИО9 в особо крупном размере - № рублей, приобретавших квартиры в доме <адрес>, заказчиком строительства которого являлось ООО «Мы строим дом», а генеральным подрядчиком - ООО «КДСтрой», заключив с ФИО8 и ФИО9 инвестиционные договоры, условия которых не намеревались исполнять.

Тем самым судом установлено, что совершенные Гавриловым Г.Н. мошеннические действия были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств.

Судом действия подсудимого Гаврилова Г.Н. квалифицируются по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд исходит из принципа справедливости, учитывает общественную опасность и тяжесть совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Гаврилов Г.Н. добровольно частично возместил ущерб потерпевшему ФИО8, в связи с чем суд при назначении наказания подсудимому исходит из положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, суд учитывает, что подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно. Судом также учитывается состояние здоровья подсудимого.

Указанные выше обстоятельства признаются судом смягчающими наказание подсудимого.

Учитывая характер совершенного Гавриловым Г.Н. преступления, его последствия, которые выразились в утрате потерпевшими прав на жилье, положения ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд находит, что цели наказания будут достигнуты только при назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

Оснований для применения к Гаврилову Г.Н. положений ст. 73 УК РФ, а также изменения категории преступлений в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает.

Принимая во внимание, что Гаврилов Г.Н. скрылся от суда в ходе рассмотрения уголовного дела в 2012 году, 6 лет находился в розыске, суд, в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 58 УК РФ, назначает осужденному к лишению свободы отбытие наказания в исправительной колонии общего режима вместо колонии-поселения.

Суд сохраняет арест, наложенный на имущество Гаврилова Г.Н. постановлением Центрального райсуда г. Калининграда от 11 июня 2010г. (т. 1 л.д. 125-131), постановлениями Центрального райсуда г. Калининграда от 9 ноября 2009г. (т. 10 л.д. 123, 134), постановлением Центрального райсуда г. Калининграда от 18 февраля 2010г. (т. 16 л.д. 5) до реального возмещения потерпевшим ущерба, причиненного преступлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Гаврилова Г.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с 17 июня 2019 года.

Согласно положениям п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 N 186-ФЗ) время содержания Гаврилова Г.Н. под стражей с 08.09.2009г. до 08.09.2010г., с 01.06.2018г. до 16.06.2019г. зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбытия наказания в колонии общего режима.

В соответствии с п. 2 ч. 5 и п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ освободить Гаврилова Г.Н. от отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы полностью, поскольку время его нахождения под стражей, поглощает наказание, назначенное ему судом.

Освободить Гаврилова Г.Н. из-под стражи немедленно в зале суда.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее Гаврилову Г.Н.: <данные изъяты> сохранить до реального исполнения возмещения ущерба потерпевшим.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ленинградский районный суд г. Калининграда.

Судья: подпись                     Н.А. Беглик