Решение по делу № 1-42/2018 от 04.09.2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

12 сентября 2018 года г. Краснодар

Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Ситников В.Е., при секретаре Каптюшенко Н.В., с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Западного административного округа г. Краснодара ФИО20, защитника адвоката АП КК ФИО21, представившей удостоверение №, ордер №, подсудимого ФИО9, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Краснодарского края, гражданина РФ, с высшим образованием, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего троих малолетних детей, работающего председателем правления ЖСК «Карасунские озёра», зарегистрированного в <адрес> Краснодарского кря, по <адрес>, проживающего в г. Краснодаре по <адрес>, литер «Е», <адрес>, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, являясь на основании протокола № Общего собрания учредителей Жилищно-Строительного кооператива «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, председателем правления некоммерческой организации в форме потребительского кооператива - Жилищно-Строительный кооператив «Карасунские озёра» (далее по тексту ЖСК «Карасунские озёра»), зарегистрированного в ИФНС России № по городу Краснодару за основным регистрационным номером ОГРН: <данные изъяты>, имеющего юридический адрес г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Щорса/<адрес> /269, по месту фактического расположения ЖСК «Карасунские озёра» в г. Краснодаре по <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, выполняя согласно устава ЖСК «Карасунские озёра», утверждённого Протоколом общего собрания членов ЖСК «Карасунские озёра» № от ДД.ММ.ГГГГ административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции по руководству ЖСК «Карасунские озёра», реализуя единый, длящийся преступный умысел, направленный на хищение имущества членов ЖСК «Карасунские озёра» в особо крупном размере, путём обмана, под предлогом реализации квартир в многоквартирном жилом доме, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной финансовой и иной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, ввиду отсутствия финансовых средств для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, отсутствия разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу и несоответствия разрешенного целевого назначения земельного участка строительству многоквартирного жилого дома, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 на общую сумму 12 515 000 рублей, т.е. в особо крупным размером при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО9 в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном в г. Краснодаре по <адрес>, выступая от имени ЖСК «Карасунские озёра», путём обмана ранее не знакомого ФИО3, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, скрыв информацию об отсутствии у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО3 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 535 000 рублей.

ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до первого квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО3 в собственность <адрес>, общей площадью 54,89 кв.м., расположенную на этаже № жилого дома, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес> с кадастровым номером: 23:43:0409004:4.

Однако, обязательство перед ФИО3 ФИО9 не выполнил, денежные средства в сумме 1 535 000 рублей похитил, причинив ФИО3 материальный ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, дневное время в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, путём обмана ранее ему не знакомой ФИО6, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, скрыв от ФИО6 информацию об отсутствии у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО6 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО6 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 228 300 рублей, из которых 5 000 рублей вступительный взнос и 1 223 300 рублей паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до четвёртого квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО6 в собственность <адрес>, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на этаже № жилого дома, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 228 300 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая преступные действия, ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной финансовой и иной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО6 информацию об отсутствии у него и у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО6 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 64 200 рублей, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго квартала 2017 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО6 в собственность нежилое помещение № общей площадью 10,7 кв.м., расположенное на цокольном этаже жилого дома, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 62 200 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, на основании вышеуказанных договоров, были внесены в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 290 500 рублей.

Свои обязательства перед ФИО6 ФИО9 не выполнил, денежные средства в сумме 1 290 500 рублей похитил, причинив ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, в дневное время, в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в корыстных целях, выступая от имени ЖСК «Карасунские озёра», путём обмана ранее ему не знакомой ФИО7 заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО7 информацию об отсутствии у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО7 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО22 должен был внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 662 180 рублей, из которых 5 000 рублей вступительный взнос и 1 57 180 рублей паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до первого квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО7 в собственность <адрес>, общей площадью 67,64 кв.м., расположенную на этажах № жилого дома, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 662 180 рублей, в результате чего, указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступные действия, ФИО9 заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО7 информацию об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО7 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 150 000 рублей, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО7 обязалось сдать в эксплуатацию и передать ФИО7 в собственность нежилое помещение № общей площадью 10,0 кв.м., расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 150 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, на основании вышеуказанных договоров, были внесены в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 812 180 рублей.

Свои обязательства перед ФИО7, ФИО9 не выполнил, денежные средства в сумме 1 812 180 рублей похитил, причинив ФИО7 ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, в дневное время, в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в корыстных целях, выступая от имени ЖСК «Карасунские озёра», путём обмана ранее ему не знакомой ФИО5, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО5 информацию об отсутствии у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО5 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 2 237 840 рублей, из которых 5 000 рублей вступительный взнос и 2 232 840 рублей паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО5 в собственность <адрес>, общей площадью 97,08 кв.м., расположенную на 4-ом (мансардном) этаже жилого дома по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 2 237 840 рублей, из которых наличными денежными средствами внесено 1 828 000 рублей и денежные средства в сумме 408 960 рублей, внесены путём погашения сертификата на материнский капитал, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Обязательства перед ФИО5 он не выполнил, денежные средства в сумме 2 237 840 рублей похитил, причинив ФИО5 ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, в дневное время, в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в корыстных целях, путём обмана ранее ему не знакомой ФИО1, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО1 информацию об отсутствии у него и у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО1 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 761 480 рублей, из которых 5 000 рублей – вступительный взнос и 1 756 480 рублей – паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО1 в собственность <адрес>, общей площадью 54,89 кв.м. расположенную на втором этаже в жилом доме, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 355 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Свои обязательства перед ФИО1, ФИО9 не выполнил, денежные средства в сумме 1 355 000 рублей похитил, причинив ФИО1 ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, в дневное время, в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в корыстных целях, выступая от имени ЖСК «Карасунские озёра», путём обмана ранее ему не знакомой ФИО8, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО8 информацию об отсутствии у него и у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО8 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО8 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 144 100 рублей, из которых 5 000 рублей вступительный взнос и 1 139 100 рублей паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО8 в собственность <адрес>, общей площадью 37,97 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 144 100 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Однако, ФИО9 свои обязательства перед ФИО8 не выполнил, денежные средства в сумме 1 144 100 рублей похитил, причинив ФИО8 ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 в дневное время, в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в корыстных целях, выступая от имени ЖСК «Карасунские озёра», путём обмана ранее ему не знакомой ФИО4, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО4 значимую информацию об отсутствии у него и у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО4 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО4 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 620 380 рублей, из которых 5 000 рублей – вступительный взнос и 1 615 380 рублей – паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО4 в собственность <адрес>, общей площадью 56,88 кв.м., расположенную на этаже № жилого дома, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 620 380 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступные действия, ФИО9, убедил ФИО4 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 должна была внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 145 000 рублей, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго квартала 2017 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО4 в собственность нежилое помещение № общей площадью 14,5 кв.м., расположенное на цокольном этаже жилого дома, по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, на основании вышеуказанных договоров, внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 145 000 рублей.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, на основании вышеуказанных договоров, были внесены в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 765 380 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Своим обязательства ФИО9 не выполнил, денежные средства в сумме 1 765 380 рублей похитил, причинив ФИО4 ущерб в особо крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, в дневное время, продолжая реализацию единого, длящегося преступного умысла, в помещении ЖСК «Карасунские озёра», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, путём обмана ранее ему не знакомого ФИО2, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, не имея реальной возможности в исполнении взятых на себя обязательств, скрыв от ФИО2 информацию об отсутствии у него и у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, несоответствии вида разрешённого использования земельного участка целям строительства многоквартирного жилого дома, убедил ФИО2 заключить с ЖСК «Карасунские озёра» договор «Об участии в ЖСК «Карасунские озёра» №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО23 должен был внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства на общую сумму 1 780 420 рублей, из которых 5 000 рублей – вступительный взнос и 1 785 420 рублей – паевой взнос, а ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 обязалось в срок до второго-третьего квартала 2014 года сдать в эксплуатацию и передать ФИО2 в собственность <адрес>, общей площадью 56,68 кв.м., расположенную на первом этаже в жилом доме по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, который расположен на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Во исполнении указанного договора в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 внес в кассу ЖСК «Карасунские озёра», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 375 000 рублей, в результате чего, указанные денежные средства поступили во владение ФИО9 и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Свои обязательства перед ФИО23 не выполнил, денежные средства в сумме 1 375 000 рублей похитил, причинив ФИО2 ущерб в особо крупным размером.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО9 являясь председателем правления ЖСК «Карасунские озёра» используя служебное положение, путём обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 на общую сумму 12 515 000 рублей, т.е. в особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 виновным себя не признал.

Не отрицая фактические обстоятельства дела, утверждал, что денежные средства не похищал, а расходовал на строительство многоквартирного жилого дома.

Исследовав доказательства, суд находит вину подсудимого в совершении указанного преступления установленной.

В судебном заседании подсудимый не отрицал, что в сентябре 2011 года у ФИО24 приобрел земельный участок, расположенный по <адрес>, в г. Краснодар.

На участке он планировал построить индивидуальный жилой дом для личных целей. Для этого в администрации <адрес> г. Краснодара получил разрешение на строительство.

В 2012 году в ИФНС России № он зарегистрировал ЖСК «Карасунские озёра», которое фактически находилось на <адрес> в г. Краснодаре.

На основании протокола № Общего собрания учредителей Жилищно-Строительного кооператива «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № «О назначении председателя правления» от ДД.ММ.ГГГГ являлся председателем правления Жилищно-Строительного кооператива «Карасунские озёра».

Подтвердил, что в период 2012 – 2017 годов заключил ФИО1, Нехорошевым, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО37 ФИО36, ФИО8 договоры об участии в ЖСК и получал от них денежный средства в размере указанном в договорах, обязуясь построить и передать в их собственность квартиры в указанном многоквартирном доме.

Признал, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Краснодар, <адрес> не выдавалось, целевое назначение земельного участка не соответствовало виду разрешённого использования земельного участка, а многоквартирный жилой дом не достроен и не введен в эксплуатацию.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО3 показал, что в начале октября 2012 года нуждаясь в жилье обратился в офис ЖСК «Карасунские Озера», расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где ФИО9 и его заместитель ФИО10 сообщили, ему что ЖСК ведет строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>, которое должно окончиться в первом квартале 2014 года.

Ему предложили вступить в члены ЖСК «Карасунские озёра», внести в кассу деньги в сумме 5 000 рублей, как членский взнос, а после подписания договора внести в кассу еще 900 000 рублей.

Он согласился и в тот же день с председателем ЖСК ФИО9 был заключен договор о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива с целью строительства дома и последующей передачи квартиры.

После оформления и подписания договора он внёс в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек, которые лично передал в руки ФИО10, а она в свою очередь выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В конце августа 2013 года и в конце сентября 2014 года, в первой половине дня, в офисе ЖСК «Карсунские Озера» он дополнительно внес деньги в общей сумме 400 000 рублей, передав их в руки ФИО10, получив квитанцию.

В конце 2014 года он обратился в ЖСК «Карасунские озёра» с требование о предоставлении ему приобретённую квартиры, но ФИО10 и ФИО9 пояснили, что квартира ему не будет передана, поскольку ещё не окончены строительные работы, но обещали выполнить их в кротчайшие сроки.

В дальнейшем, на основании вышеуказанного договора, в июле 2016 года, в офисе ЖСК «Карасунские озера» он внес в кассу еще 230 000 рублей, которые передал в руки ФИО10, а она передала ему квитанцию.

До настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию, не благоустроен, коммуникации к нему не подведены. Квартира не передана и денежные средства в сумме 1 535 000 рублей не возвращены.

Подтвердил, что перед оформлением договора об участии в ЖСК «Карасунские озёра» ему не было известно об отсутствии у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО25 показала, что желая приобрести квартиру в середине октября 2012 года обратилась в офис ЖСК «Карасунские Озера» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в котором ФИО9 и его заместителя ФИО10 рассказали, что ЖСК ведет строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>, убедили ее, что строительство дома должно окончиться в 4 квартале 2014 года.

В тот же день, в офисе ЖСК «Карасунские Озера» с председателем правления ФИО9 был заключен договор о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива. Согласно договору она как член ЖСК, внесла паевой взнос в размере 5 000 рублей, которые передала ФИО9 После оформления и подписания вышеуказанного договора в офисе ЖСК «Карасунские озёра» она внесла 200 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО9, а он в свою очередь выдал ей квитанцию.

В дальнейшем находясь в офисе ЖСК «Карсунские Озера» она передала в руки ФИО9 следующие суммы денежных средств: в конце декабря 2012 года 295 000 рублей; в конце мая 2013 года 20 000 рублей; в конце декабря 2013 года 230 000 рублей, в 20 числах августа 2014 года 200 000 рублей; в конце сентября 2014 года 70 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО Сбербанк перечислила 200 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк мужа ФИО10, ФИО11 по договору о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива.

В середине ноября 2016 года, в офисе ЖСК «Карасунские Озера» передала ФИО9 8 300 рублей, а он передал ей квитанцию.

В марте 2017 года ей позвонила ФИО10 и предложила приобрести нежилое помещение в указанном доме в цокольном этаже за 64 200 рублей, которое ей будет передано после сдачи дома в эксплуатацию. Она согласилась и в офисе ЖСК «Карасунские озера» был заключен договор. После оформления и подписания вышеуказанного договора она передала в руки ФИО9 62 200, а он в свою очередь выдал ей квитанцию.

До настоящего времени дом не достроен и не сдан в эксплуатацию. Подтвердила, что перед оформлением договора об участии в ЖСК «Карасунские озёра» ФИО9 скрыл от нее информацию о том, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома не выдавалось.

Потерпевшая ФИО5 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ЖСК «Карасунские Озера» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Когда она пришла в офис, в офисе ЖСК «Карасунские озёра», по адресу г. Краснодар, <адрес>, находились раннее не знакомые ей председатель ЖСК «Карасунские озёра» ФИО9 и его заместитель ФИО10. В ходе беседы ФИО10 и ФИО9 ей пояснили, что строительство дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> должно окончиться во втором квартале 2014 года.

В тот же день, в офисе расположенном по адресу: город Краснодар, <адрес> между ЖСК «Карасунские Озера» с председателем правления ФИО9 был заключен договор №К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива с целью строительства «Жилого дома» для последующей передачи жилого помещения в собственность Члену кооператива, <адрес>, этаж №. Согласно договору она как Член ЖСК, внесла в ЖСК «Карасунские озёра» паевой взнос в размере 5 000 рублей. Денежные средства в сумме 5 000 рублей она лично в руки передала ФИО9, а он после получения указанной суммы выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму и собственноручно расписался в указанной квитанции.

Срок окончания строительства 2 квартал 2014 <адрес> был подписан ФИО9 собственноручно ДД.ММ.ГГГГ.

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 1 823 000 рублей.

В мае 2013 года она оплатила ЖСК «Карасунские озёра» материнским капиталом еще 408 960 рублей.

Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она оплатила ЖСК «Карасунские озёра» деньги в сумме 2 237 840 рублей.

С 2014 года по настоящее время она неоднократно обращалась в ЖСК «Карасунские озёра» с требованием о предоставлении и передаче ей приобретённой квартиры. Руководство ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО10 и ФИО9 ей поясняли, что ещё не окончены строительные работы, но работы будут выполнены в кротчайшие сроки и они выполнят в полном объеме обязательство перед ней.

Однако, до настоящего времени дом, расположенный по адресу г. Краснодар, <адрес> не сдан в эксплуатацию и не достроен, не благоустроен, к дому не подведены коммуникации.

Подтвердила, что перед оформлением договора об участии в ЖСК «Карасунские озёра» ФИО9 скрыл от нее информацию о том, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома не выдавалось.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО1 показала, что в офисе ЖСК «Карасунские озёра» она заключила договор, в соответствии с условиями которого приобрела квартиру, расположенную по адресу: г. Краснодар, <адрес>, второй этаж, <адрес>, общей площадью около 55 кв.м. и оплатила денежные средства в сумме 1 355 000 рублей председателю ЖСК ФИО9 Его заместителем ФИО10, ей были выданы квитанции на указанную сумму.

С 2014 года по 2017 год она неоднократно обращалась в ЖСК «Карасунские озёра» с требованием о предоставлении и передаче ей приобретённой квартиры и нежилого помещения.

ФИО9 ей пояснял, что ещё не окончены строительные работы, но работы будут выполнены в кротчайшие сроки и ЖСК «Карасунские озёра» выполнит в полном объеме обязательство перед ней.

Однако, работы по строительству дома не ведутся, коммуникации к дом не подведены.

В марте 2017 году руководство ЖСК «Карасунские озёра» предложило ей переделать ранее заключенный договор, так как она не оплатила по нему всю сумму, в связи с чем есть основания её исключить из членства ЖСК «Карасунские озёра». Они предложили ей переоформить договор на кого-либо из членов семьи, на что она на согласилась и с ней был расторгнут договор и выписан расходный ордер на сумму 1 350 000 рублей, но при этом деньги ей не возвращены.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО4 показала, что в феврале 2014 года в офисе ЖСК «Карасунские Озера» ФИО9 ей пояснил, что строительство жилого дома должно окончиться во втором квартале 2014 года. ФИО9 показывал квартиру, в построенном ЖСК «Карасунские озёра» доме на <адрес> г. Краснодара, где пояснил, что квартира которую он предлагает будет так выглядеть.

ФИО9 сообщил, что она должна вступить в члены ЖСК «Карасунские озёра», внести в кассу денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве членского взноса, а после оформления соответствующего договора она должна была внести в кассу 1 400 000 рублей., на что она согласилась.

В тот же день в офисе между ЖСК «Карасунские Озера» в лице председателя правления ФИО9, и ей был заключен договор о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива для последующей передачи жилого помещения в собственность <адрес>, расположенной на этаже №. Согласно договору она внесла в ЖСК «Карасунские озёра» паевой взнос в размере 5 000 рублей, которые лично передала ФИО9, а он выписал ей квитанцию. После оформления и подписания вышеуказанного договора находясь в офисе ЖСК «Карасунские озёра» она лично внесла в кассу 1 400 000 рублей 00 копеек, передав в руки ФИО9, а он в свою очередь выдал ей квитанцию.

В начале марта, апреля и июня 2014 года, находясь в офисе ЖСК «Карасунские Озера» она внесла кассу 150 000 рублей, которые передала в руки ФИО9 а он передал ей квитанции. Так же во исполнении вышеуказанного договора, находясь в офисе ЖСК «Карасунские Озера» она внесла в кассу 15 380 рублей, которые лично передала в руки ФИО9, а он ей передал квитанцию к приходно-кассовому ордеру.

На момент посещения стройки в марте 2014 года, на объекте строительные работы не велись. В ходе общения ФИО9 сказал, что работы по строительству дома ведутся и квартира ей будет передана. Там же ФИО9, предложил ей приобрести нежилое помещение в этом доме в цокольном этаже за 145 000 рублей. Она согласилась В офисе между ЖСК «Карасунские Озера» и ею был заключен договор, после оформления и подписания которого, она лично внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» 145 000 рублей 00 копеек, передав лично ФИО9

С 2014 года она постоянно обращалась в ЖСК «Карасунские озёра» с требованием о предоставлении и передаче ей приобретённой квартиры и нежилого помещения, однако ФИО9 ей пояснял, что ещё не окончены строительные работы. До настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию и не достроен. Об отсутствии у ЖСК «Карасунские озёра» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, перед подписанием вышеуказанного договора, она не знала. Всего у неё было похищено 1 765 380 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО23 показал, что в мае 2014 года в сети Интернет он узнал, что в г. Краснодаре по <адрес> имеется ЖСК «Карасунские озёра», которое осуществляет реализацию объектов недвижимости, в том числе квартир. В начале мая 2014 года находясь в офисе ЖСК «Карасунские озера», который расположен по <адрес>, г. Краснодара, в ходе беседы председатель ФИО9 и его заместитель ФИО10 предложили ему вступить в члены ЖСК «Карасунские озёра» внеся в кассу ЖСК «Карасунские озёра» 5 000 рублей в качестве членского взноса, а после оформления договора внести в кассу ЖСК «Карасунские озёра» оставшуюся сумму за квартиру в сумме 1 785 420 рублей, на что он согласился. В тот же день между ним и ЖСК «Карасунские Озера» был заключен договор по которому он внес в кассу ЖСК «Карасунские озёра» 5 000 рублей и 1 370 000 рублей 00 копеек, а ФИО9 выдал ему квитанции.

До настоящего времени дом, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес> не сдан в эксплуатацию и не достроен. Квартира ему не передана и денежные средства в сумме 1 375 000 рублей не возвращены. Таким образом ему причинён материальный ущерб в сумме 1 375 000 рублей, который является для него значительным. Иск на сумму 1 375 000 рублей, поддерживает и просит его удовлетворить.

Подтвердил, что перед оформлением договора об участии в ЖСК «Карасунские озёра» ФИО9 скрыл от нее информацию о том, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома не выдавалось.

Кроме того, в судебном заседании с согласия стороны были оглашены показания потерпевших ФИО8, ФИО7

Из содержания показаний потерпевшей ФИО8 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, она зашла в офис ЖСК «Карасунские озёра», по адресу г. Краснодар <адрес> для выяснения вопроса о возможности приобретения квартиры. Там находилась раннее ей не знакомая заместитель председатель ЖСК «Карасунские озёра» ФИО10. Председателя ЖСК «Карасунские озёра» она увидела лишь в конце 2016 года. В ходе беседы ФИО10 ей пояснила, что можно приобрести квартиру в <адрес> в г. Краснодаре, при этом уточнила, что строительство дома расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> должно окончиться во втором квартале 2014 года. В тот же день в первой половине дня, точное время она не помнит, в офисе расположенном по адресу: город Краснодар, <адрес> между ЖСК «Карасунские Озера» в лице заместителя председателя правления ФИО10 и ней был заключен договор №К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива с целью строительства «Жилого дома» для последующей передачи жилого помещения в собственность Члену кооператива, <адрес>. Согласно договору как Член ЖСК, она внесла в ЖСК «Карасунские озёра» паевой взнос в размере 5 000 рублей. Срок окончания строительства 2 квартал 2014 г.

После оформления и подписания вышеуказанного договора она, находясь в офисе ЖСК «Карасунские озёра» по адресу г. Краснодар, <адрес> лично внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 1 085 000 рублей. Указанные денежные средства она лично передала в руки ФИО10, а она в свою очередь выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 085 000 рублей.

Так же в период с 2013 года по 2016 года она внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» лично в руки ФИО10 денежные средства в сумме 26 700 рублей. ФИО10 выдала ей квитанцию на указанную сумму.

Во исполнение вышеуказанного договора, ДД.ММ.ГГГГ, она находясь в офисе ЖСК «Карасунские озёра» по адресу г. Краснодар, <адрес> лично внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 27 400 рублей. Указанные денежные средства она лично передала в руки ФИО10, а та в свою очередь выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 400 рублей.

В период времени с 2014 года по настоящее время она неоднократно обращалась в ЖСК «Карасунские озёра» с требованием о предоставлении и передаче ей приобретённой квартиры. Так же она требовала вернуть ей денежные средства. Руководство ЖСК «Карасунские озёра» в лице ФИО9 и ФИО26 ей поясняли, что ещё не окончены строительные работы, но работы будут выполнены в кротчайшие сроки и ЖСК «Карасунские озёра» выполнит в полном объеме обязательство перед ней.

Деньги до настоящего времени ей не возвращены. Всего при вышеуказанных обстоятельствах у неё было похищено принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 1 144 100 рублей.

Перед оформлением договора об участии в ЖСК «Карасунские озёра» она не знала о том, что у ЖСК «Карасунские озёра» отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, а имеется только разрешение на строительство объекта капитального строительства – трёхэтажного жилого индивидуального жилого дома в один этап для одной семьи, расположенного по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

Из содержания показаний потерпевшей ФИО7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, она совместно со своим мужем ФИО22 обратились в офис ЖСК «Карасунские Озера» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Когда они пришли в офис в офисе ЖСК «Карасунские озёра» находились раннее ей не знакомые председатель ЖСК «Карасунские озёра» ФИО9 и его заместитель ФИО10 В ходе беседы ФИО9 и ФИО10 ей пояснили, что строительство дома расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> должно окончиться в первом квартале 2014 года. В тот же день, в офисе расположенном по адресу: город Краснодар, <адрес> между ЖСК «Карасунские Озера» в лице председателя правления ФИО9, и её мужем ФИО22 был заключен договор №К от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива с целью строительства «Жилого дома» для последующей передачи жилого помещения в собственность Члену кооператива, <адрес>, этаж №. Согласно указанного договора, строительство жилого дома осуществляется на земельном участке площадью 1917,00 кв.м с кадастровым номером 23:43:0409004:4 г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>. Согласно договору её муж как член ЖСК, внёс в ЖСК «Карасунские озёра» паевой взнос в размере 5 000 рублей. Денежные средства в сумме 5 000 рублей она лично в руки передала ФИО9, а он после получения указанной суммы выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму и собственноручно расписался в указанной квитанции. После оформления и подписания вышеуказанного договора она и её муж, находясь в офисе ЖСК «Карасунские озёра» по адресу г. Краснодар, <адрес> лично внесли в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, 50 000 рублей. Указанные денежные средства они лично передали в руки ФИО9, а он в свою очередь выдал квитанции к приходному кассовому ордеру № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей и № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и её мужем ФИО22, ЖСК «Карасунские озёра» был оформлен договор переуступки права по договору об участии в «ЖСК Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ года», по которому право требования на квартиру в <адрес> в г. Краснодаре перешло к ней. Так же на момент оформления вышеуказанного договора она внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» деньги в сумме 7 180 рублей, как остаток по договору №К от ДД.ММ.ГГГГ. Всего по договору №К от ДД.ММ.ГГГГ она и её муж передали лично в руки ФИО9 и ФИО10 денежные средства в сумме 1 662 180 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, ей на мобильный телефон позвонил ФИО9 и предложил ей приобрести нежилое помещение под подвал в <адрес> в г. Краснодаре за 150 000 рублей. ФИО9 ей сказал, что указанное помещение ей будет передано сразу после ввода жилого дома в эксплуатацию. Она согласилась на предложение ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня она приехала в офис ЖСК «Карасунские озёра» по <адрес> г. Краснодара, где передала лично в руки ФИО9 в счёт приобретения нежилого помещения деньги в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, она приехала к <адрес> в г. Краснодаре, где по заранее достигнутой договоренности встретилась с ФИО26 и ФИО9. После этого на улице около <адрес> в г. Краснодаре между ЖСК «Карасунские Озера» в лице председателя правления ФИО9 и ней был заключен договор № К от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра». Согласно указанного договора ЖСК «Карасунские озёра» должно было ей передать нежилое помещение № размером 10.0. кв.м. расположенное на цокольном этаже <адрес> г. Краснодара, а она должна была оплатить за указанное помещение 150 000 рублей, но указанные денежные средства она оплачивала в 2014 году, поэтому больше за нежилое помещение она деньги не оплачивала. После оформления и подписания вышеуказанного договора она, находясь в офисе ЖСК «Карасунские озёра» по адресу г. Краснодар, <адрес> лично внесла в кассу ЖСК «Карасунские озёра» денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек. Указанные денежные средства она лично передала в руки ФИО9, а он в свою очередь выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б\н от ДД.ММ.ГГГГ.

До настоящего времени дом, расположенный по адресу г. Краснодар, <адрес> ей не сдан в эксплуатацию и не достроен, не благоустроен, к дому не подведены коммуникации. Всего при вышеуказанных обстоятельствах у неё было похищено принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 1 812 180 рублей.

Показания указанных потерпевших не вызывают у суда сомнений, они последовательны, согласуются с другими доказательствами, мотивов для оговора не установлено.

Помимо показания потерпевших, вина ФИО9 подтверждается и показаниями свидетелей, членов ЖСК ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО27

Так, допрошенная в качестве свидетеля ФИО14, подтвердила в судебном заседании, что ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ЖСК заключала договор о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива для передачи жилого помещения в собственность. Перед оформлением договора об участии в ЖСК «Карасунские озёра» председатель ЖСк ФИО9 скрыл информацию об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, где ей обещала квартира.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей, членов ЖСК ФИО15, ФИО16, ФИО17, свидетеля ФИО18, показания которой были оглашены в судебном заседании согласия сторон, следует, что до настоящего времени строительство многоквартирного жилого дома не завершено по причине отсутствия необходимых денежных средств, отсутствия разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельной участке по <адрес>, несоответствия земельного участка целевому назначению.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО10, заместитель председателя правления ЖСК «Карасунские озёра» фактически подтвердила, что у ЖСК отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, а разрешенный вид землепользования не соответствовал строительству многоквартирного жилого дома. Не отрицала получение от ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО36, ФИО37, ФИО8 денежных средств на общую сумму 12 515 000 рублей, которые поступали от потерпевших как наличными, так и безналичными платежами.

Признала, что ФИО9, в силу своего служебного положения, как председатель правления имел полный доступ к наличным и безналичным денежным средствам, поступающим от членов ЖСК.

Из показаний свидетеля ФИО28, начальника юридического отдела администрации Карасунского внутригородского округа г. Краснодара, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Карасунского внутригородского округа г. Краснодара обратился ФИО9 с заявлением о выдаче разрешение на строительство трёх этажного жилого дома (индивидуального), расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409004:4 по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией Карасунского внутригородского округа г. Краснодара, ФИО9 выдано разрешение на строительство.

ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Карасунского внутригородского округа обратился представитель ФИО9, ФИО29 с заявлением о выдаче разрешение на строительство трёх этажного жилого дома (индивидуального), расположенного на том же земельном участке, предоставив весь необходимый пакет документов.

Вышеуказанные разрешения на строительство позволяли ФИО9 на указанном земельном участке построить два индивидуальных жилых дома.

Назначение земельного участка ФИО9 «для ведения личного, подсобного хозяйства». Строительство многоквартирных жилых домов не является видом разрешённого использования данного земельного участка. Изменение вида разрешённого строительства является длительной процедурой, требующей внесения изменений в градостроительный план.

В данном случае в градостроительный план не вносились бы изменения в связи с тем, что изначально указанная земля не была предназначена для строительства многоквартирного жилого дома, так как вблизи указанного земельного участка расположены индивидуальные жилые дома.

Поскольку разрешение на строительство многоквартирного жилого дома ФИО9 не выдавалось, строение является самовольной постройкой и не может быть введено в эксплуатацию в административном порядке.

В администрацию муниципального образования г. Краснодар из управления муниципального контроля администрации муниципального образования г. Краснодар поступали протоколы об административных правонарушениях и акты муниципального земельного контроля на основании которых административной комиссией выносились постановления по делу от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО9 административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей за самовольное строительство в нарушении ст. 8.1 Закона Краснодарского края №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об административных правонарушениях».

Из содержания показаний свидетеля ФИО30 главного специалиста Департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар, которые также были оглашены в судебном заседании с согласи сторон, следует, что в период с 2012 года по настоящее время ЖСК «Карасунские озёра», в том числе представители ЖСК, ФИО9 или ФИО10 в департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар с вопросами о выдаче разрешений на строительство ИЖС и многоквартирного жилого дома по адресу г. Краснодар, <адрес>, не обращались.

Согласно сведениям ИСОГД, земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес> принадлежит на праве собственности ФИО9. Основание возникновения права собственности – договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Назначение земельного участка – ведения личного подсобного хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ в департамент архитектуры и градостроительства Администрации Муниципального образования города Краснодар обратился гражданин ФИО9 с вопросом о предоставлении разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу г. Краснодар, <адрес> для строительства среднеэтажного жилого дома. Среднеэтажный жилой дом – жилой до 5 этажей.

Однако, в связи с тем, что размещение среднеэтажного жилого дома в территориальной зоне Ж.1.1 – (зона застройки индивидуальными жилыми домами) не предусмотрено, Департаментом было отказано ФИО9 в изменении вида разрешённого использования земельного участка.

ФИО9 на момент приобретения земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> знал о том, что его земельный участок не может быть использован для строительства многоквартирного жилого дома.

Показания свидетелей не вызывают у суда сомнений, они согласуются с друг другом, иными доказательствами, подтверждает не только факты отсутствие у подсудимого разрешения на строительства, но и отсутствие в установленном законом порядке его получения, в связи с несоответствием земельного участка целевому назначению, а как следствие отсутствие возможности в исполнении обязательств перед потерпевшими.

Мотивов для оговора не установлено.

Вина ФИО9 подтверждается и иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Как видно из содержания рапорта помощника прокурора Карасунского административного округа г Краснодара И.А. от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки заявления ФИО1 установлено, что на земельном участке расположенном по <адрес> г. Краснодара, принадлежащего на праве собственности ФИО9 с разрешенным видом использования ведение личного подсобного хозяйства расположен незавершенный строительством 3-х этажный с мансардным и подвальными этажами капитальный объект, разрешение на строительство которого Департаментов архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар не выдавалось.

В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 на основании договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ является собственником земельного участка № по <адрес> г. Краснодара, категории земель: земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства площадь. 1917,00 кв.м.

Согласно свидетельствам, выданным ФНС ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Карасунские озера» произведена государственная регистрация юридического лица и поставлен на налоговый учет.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК, с обязанностями ведения бухгалтерского учета назначен ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ЖСК, разделом 6 которого за Председателем правления закреплены, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 администрацией Карасунского внутригородского округа г. Краснодара выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи в г. Краснодаре по <адрес>.

Между тем, как видно из содержания Акта муниципального земельного контроля № проверки соблюдения земельного законодательства на указанном земельном участке возведен объект капитального строительства имеющий признаки многоквартирного жилого дома общей площадью 632,2 кв.м.

Письмом заместителя Департамента архитектуры и градостроительства от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 отказано в изменении вида разрешенного использования земельного участка на «строительство среднеэтажного жилого дома» связи недопустимостью его размещения в территориального зоне Ж.1.1 установленной Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования г. Краснодара № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр помещения ЖСК «Карасунские озёра». Установлено его фактическое местонахождение по адресу: г. Краснодар, <адрес>.

В ходе осмотра изъяты: приходно-кассовые ордера ЖСК «Карасунские озёра» и квитанции к ним, выписка по расчетному счёту ЖСК «Карасунские озёра», правоустанавливающие документы ЖСК «Карасунские озёра», бухгалтерская отчётность ЖСК «Карасунские озёра».

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ домовладения, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес> следует, что в строение отсутствуют двери и большая часть окон. Часть черепицы на крыше отсутствует. Внешняя отделка здания не завершена. Внутренняя лестница здания не имеет ограждений, видны провода проводки, отсутствует стяжки, двери во всех помещениях отсутствуют.

Через участок проходит газовая труба, но к строению она не подведена, канализация и водоснабжение не обнаружены. Внутренняя отделка помещений не осуществлена. В части комнат лежит строительный мусор. В подвальном помещении обнаружена вода. Какие-либо признаки производства на вышеуказанном объекте строительных работ отсутствуют.

На основании протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевших ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, изъяты документы, подтверждающие оплату потерпевшими указанных ими денежных средств в кассу ЖСК «Карасунские озера».

Изъяты: у ФИО3: договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; план типового этажа; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей о внесении ФИО3 в кассу ЖСК «Карасунские озёра» указанной денежной суммы; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; копия разрешения от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта капитального строительства – трёхэтажного жилого индивидуального жилого дома в один этап, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, <адрес>; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на имя ФИО10 гарантийное письмо ЖСК «Карасунские озёра» в адрес ФИО3 содержащее сведения о том, что ЖСК «Карасунские озёра» в лице председателя Правления ФИО9 гарантирует сдачу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по адресу: г. Краснодар, <адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ и последующую передачу жилого помещения - <адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ;

- у ФИО4 - договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра» заключенный между ЖСК «Карасунские озёра» и ФИО4, в соответствии с которым ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО4 в собственность <адрес>, расположенное на 2 этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес> г. Краснодара, проектной площадью 56,68 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома - 2 квартал 2014 г.; договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра» заключенный между ЖСК «Карасунские озёра» и ФИО4 согласно которого ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО4 в собственность помещение №, расположенное на цокольном этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес> г. Краснодара, общей площадью 14,5 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию - 2 квартал 2017 г.; квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовым ордерам №к от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, №к от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 380 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей;

- у ФИО5 - договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, б\н от 15.02.20143 года на сумму 25 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 8800 рублей;

- у ФИО6 -договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра» заключенный между ЖСК «Карасунские озёра» и ФИО6 согласно которого ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО6 в собственность <адрес>, расположенную на 4 мансардном этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2014 г. На основании договора №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра» заключенного между ЖСК «Карасунские озёра» и ФИО6, ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО6 в собственность помещение №, расположенное на цокольном этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Срок сдачи в эксплуатацию - 2 квартал 2017 <адрес> в ходе выемки у потерпевшей ФИО6 изъяты квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 300 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 200 рублей, чек по операции сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей.

На основании протоколов выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевших ФИО7, ФИО8 и свидетеля ФИО14 изъяты документы, объективно подтверждающие показания указанных лиц.

Изъяты: у потерпевшей ФИО7 свидетельство о расторжении брака III-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о заключении брака I-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра». Согласно указанного договора ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО7 в собственность: помещение №, расположенное на цокольном этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес> г. Краснодара, проектной площадью 10,0 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию - 2 квартал 2014 <адрес> стоимость помещения на момент заключения договора составила 150 000 рублей; договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовым ордерам б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 180 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя ФИО7 о получении 150 000 рублей в счёт приобретения кладовой секции в подъезде № <адрес> г. Краснодара;

- ФИО8 изъяты: договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 400 рублей; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 085 000 рублей; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; справка ЖСК «Карасунские озёра» за подписью председателя Правления ФИО9;

- у ФИО14 изъяты: договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру №б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей; квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей.

Согласно протокола выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО1 изъяты договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9 на имя ФИО14 соглашение о расторжении договора № к от 09.0.2013 года; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 350 000 рублей; квитанция ЖСК «Карасунские озёра» к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 728 000 рублей.

Из протокола выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у потерпевшего ФИО2 изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; квитанции ЖСК «Карасунские озёра» к приходным-кассовым ордерам № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей; № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о требовании ФИО2, к председателю ЖСК «Карасунские озёра» ФИО9 расторгнуть договор №к от ДД.ММ.ГГГГ и вернуть ему денежные средства в сумме 1 370 000 рублей.

Помимо того, согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «Карасунские озёра» изъяты: сшив документов № (папка фиолетового цвета) в которой содержатся договоры об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; протоколы общих собраний ЖСК «Карасунские озёра», сшив документов №, в которой содержатся учредительные документы ЖСК «Карасунские озёра»; выписка по операциям по счёту ЖСК «Карасунские озёра».

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «Карасунские озёра» у ФИО9 изъяты копия свидетельства о государственной регистрации права серия 23-АК № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 23-АК № от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ произведена выемки документов у свидетелей ФИО15, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО17, свидетеля ФИО18

Изъяты: у свидетеля ФИО15: договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра», согласно которого ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО15 в собственность <адрес>, расположенное на 1 этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес> г. Краснодара, проектной площадью 47,05 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома - 1 квартал 2014 <адрес> стоимость помещения на момент заключения договора составила 1 364 450 рублей и 5 000 рублей – размер вступительного взноса; Квитанции к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 450 рублей;

- у свидетеля ФИО16,: договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра», согласно которого ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО16 в собственность <адрес>, расположенную на 3-4 этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес> г. Краснодара, проектной площадью 71,16 кв.м. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома - 1 квартал 2014 г.; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; расписка- уведомление о распоряжении материнским капиталом от ДД.ММ.ГГГГ;

- у свидетелей ФИО17 и ФИО18: договор переуступки права по договору об участии в ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об исключении ФИО17 из членов ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №к от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО31 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от ФИО18; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО31 денежных средств в сумме 211 000 рублей от ФИО18; договор №к от ДД.ММ.ГГГГ об участии в ЖСК «Карасунские озёра», из которого следует, что ЖСК «Карасунские озёра» обязалось после окончания строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию передать ФИО31 в собственность <адрес>, расположенную на 2 этаже, в жилом доме по адресу: г. Краснодар, <адрес> г. Краснодара; договор о переуступке права от ДД.ММ.ГГГГ по договору об участии в ЖСК «Карасунские озёра»; заявление о приёме в ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 200 000 рублей.

Указанные документы изъятые у потерпевших, свидетелей, ЖСК, осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно протокола от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, истребованные в администрации Карасунского внутригородского округа г. Краснодара ДД.ММ.ГГГГ, в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования г. Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ, в ЖСК «Карасунские озёра» у ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ; в ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Вышеназванные доказательства, допустимы, согласуются между собой, в своей совокупности подтверждают доводы обвинения.

Напротив, к утверждениям подсудимого, суд относится критически. Считает, их избранным способом защиты.

О направленности умысла ФИО9 на хищение денежным средств свидетельствует заведомое отсутствие у него реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договора, в виду отсутствия разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу и несоответствия разрешенного целевого назначения земельного участка строительству многоквартирного жилого дома, сбора денежных средств в т.ч. и после получения отказа в изменении вида разрешенного использования земельного участка на «строительство среднеэтажного жилого дома».

Помимо того, материалами дела достоверно установлена возможность доступа у ФИО9 к денежным средствам членов ЖСК поступающим в кассу, отсутствие документов подтверждающих их надлежащее расходование, отсутствие достроенного в соответствии с условиями договора объекта строительства и денежных средств, полученных от потерпевших.

Не опровергают выводы суда о виновности ФИО9 и показания свидетелей ФИО10, ФИО32, указавших о наличии информации у них и иных членов ЖСК при заключении договоров об отсутствие разрешения на строительство, т.к. в этой части показания указанных лиц противоречат показаниям потерпевших и иных свидетелей, которые утверждали обратное.

Кроме того из показаний свидетеля ФИО33, указавшего, что эти сведения были доведены ФИО9 членам ЖСК на собраниях, следует, что эти события имели место в 2016 г. годы, т.е. у же после заключения договоров. Более того, из показаний свидетелей не следует, что об этом было известно потерпевшим по делу.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводы о доказанности вины ФИО9, а его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ квалифицированными правильно, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, данные характеризующие личность, влияние назначенного наказания на исправление.

ФИО9 совершил оконченное тяжкое преступление против собственности.

Основания для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не установлены.

С учетом принципов справедливости наказания и соразмерности содеянному исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества.

Сведений о наличии у ФИО9 заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

Наличие исключительных обстоятельств, при которых наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, либо наказание назначено условно, не установлено.

ФИО9, имеет малолетних детей, сыновей ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что в соответствии с п. «г»» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчает его наказание.

Кроме того, он не судим, преступление совершил впервые, имеет семью, постоянное место жительства, что в силу ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено. Характеризуется положительно.

Указанное, позволяет не применять к подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничение свободы.

Иски потерпевших ФИО6 на общую сумму 1 290 500 рублей, ФИО8 на общую сумму 1 144 100 рублей подлежат удовлетворению, поскольку в результате преступления им причинен ущерб на указанные суммы.

Потерпевшие ФИО7, ФИО1, ФИО2 ФИО3, ФИО4 в ходе судебного разбирательства исковые требования не поддержали, в связи с ем они подлежат оставлению без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

Гражданские иски ФИО6, ФИО8 Геннадьевны удовлетворить.

Взыскать с ФИО9 в пользу ФИО6 в счет возмещения ущерба сумму 1 290 500 рублей.

Взыскать с ФИО9 в пользу ФИО8 Геннадьевны в счет возмещения ущерба 1 144 100 рублей.

Гражданские иск ФИО7, ФИО1, ФИО2 ФИО3, ФИО4 оставлению без рассмотрения.

Вещественные доказательства, оригиналы:

- документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевших ФИО13, ФИО4 ФИО5, ФИО6, возвратить по принадлежности потерпевшим ФИО3, ФИО4, ФИО5 ФИО6, оставить у данных потерпевших;

- документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевших ФИО7, ФИО8, свидетеля ФИО14 возвратит по принадлежности ФИО8, я ФИО14, ФИО7;

- документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО15, возвратить ФИО15;

- документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО16, возвратить ФИО16;

- документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО17, ФИО18, возвратить по принадлежности ФИО17, ФИО18;

- документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ возвратить ФИО1;

- документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ возвратить ФИО2;

- документов, изъятых в ходе выемки в ЖСК «Карасунские озёра» от ДД.ММ.ГГГГ, возвратить ЖСК «Карасунские озёра».

Документы, истребованные из администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара ДД.ММ.ГГГГ и Департамента архитектуры и градостроительства администрации Муниципального образования город Краснодар ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах дела.

Приговор суда может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Решение по делу № 1-42/2018 от 04.09.2017

1-42/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица