Решение по делу № 33-152/2022 (33-11417/2021;) от 01.12.2021

Судья: Ижболдина Т.П. Дело № 33-152/2022 (33-11417/2021)

Докладчик: Кириллова Т.В. (2-3252/2021)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27 января 2022 года г. Кемерово

Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда в составе председательствующего Гребенщиковой О.А.,

судей Слепцовой Е.В., Кирилловой Т.В.,

при секретаре Ломовой Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Кирилловой Т.В. гражданское дело по апелляционной жалобе Уткина Артема Павловича на решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 14 июля 2021 года по иску Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка к Уткину Артему Павловичу, Лягуша Николаю Геннадьевичу, Макарову Александру Владимировичу о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛА:

Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка обратился с иском к Уткину А.П., Лягуша Н.Г., Макарову А.В. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

Требования мотивированы тем, что 27.02.2019 Центральным районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области вынесен приговор по уголовному делу № 1-5/2019 в отношении Уткина А.П., Лягуши Н.Г., Макарова А.В. В соответствии с приговором Уткин А.П, Лягуша Н.Г., Макаров А.В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которым установлено причинение ущерба истцу в размере 7 141 162,12 руб.

Истец просит суд взыскать с Уткина А.П., Лягуши Н.Г, Макарова А.В. солидарно в пользу Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка причиненный ущерб в размере 7 141 162,12 руб.

В судебном заседании представитель истца Алиева О.З., действующая на основании доверенности, на иске настаивала.

Старший помощник прокурора Центрального района г. Новокузнецка Кемеровской области Трунова Н.А. в судебном заседании полагала исковые требования законными и подлежащими удовлетворению.

Ответчики Уткин А.П., Лягуша Н.Г, Макаров А.В., извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились.

Решением Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 14.07.2021 постановлено:

Взыскать солидарно с Уткина Артема Павловича, Лягуша Николая Геннадьевича, Макарова Александра Владимировича в пользу Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка возмещение ущерба, причиненного преступлением в размере 7 141 162,12 рублей.

Взыскать солидарно с Уткина Артема Павловича, Лягуша Николая Геннадьевича, Макарова Александра Владимировича в местный бюджет госпошлину в размере 43 905,81 рублей.

В апелляционной жалобе Уткин А.П. просит отменить решение суда как незаконное и необоснованное.

Указывает на то, что он не был надлежащим образом извещен о датах, времени и месте рассмотрения дела, так как судом не направлялись судебные извещения по адресу его регистрации и фактического места жительства в г. Новосибирск.

Полагает, что истцом был пропущен срок исковой давности для обращения в суд, поскольку причинение ущерба имело место в 2011 году, тогда как исковое заявление было подано истцом только в 2015 году, однако, в связи с неизвещением Уткина А.П. о судебном разбирательстве он был лишен права заявить ходатайство о пропуске истцом срока исковой давности в суде первой инстанции.

Считает, что причинение истцу материального ущерба не доказано, поскольку фактически и юридически права на спорные денежные средства принадлежали ООО «Народная управляющая компания», а не истцу или Администрации г. Новокузнецка.

Ссылается, что размер ущерба, причиненного муниципальному образованию «Новокузнецкий городской округ» должен определяться и устанавливаться только Комитетом городского контроля Новокузнецкого городского округа, однако в настоящем деле отсутствуют необходимые документы, подтверждающие размер ущерба в заявленном размере.

Мотивирует доводы жалобы тем, что поскольку Комитет ЖКХ является стороной только по одному муниципальному контракту, то истец может являться потерпевшим только в отношении денежных средств в размере 729 777,54 рублей, так как к остальным муниципальным контрактам не имеет никакого отношения. Между тем, денежные обязательства на указанную сумму уже были исполнены.

Обосновывает несогласие с решением суда тем, что собственником бюджетных денежных средств по муниципальным контрактам является муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» в лице Администрации г. Новокузнецка, однако в материалах дела отсутствуют какие-либо документы об Администрации г. Новокузнецка как о потерпевшем, а также о причинении ей ущерба в результате оплаты по муниципальным контрактам. При этом спорные денежные средства не передавались от Администрации г. Новокузнецка к Комитету ЖКХ Администрации г. Новокузнецка, что исключает возможность причинения действиями подсудимых ущерба истцу.

Полагает, что денежные средства в размере 1 078 337,16 рублей нельзя учитывать в качестве составной части ущерба, вмененного подсудимым, поскольку данные денежные средства были перечислены в пользу третьего лица ООО «ЭкоЛэнд» без участия подсудимых.

На апелляционную жалобу старшим помощником прокурора Центрального района г. Новокузнецка Труновой Н.А. принесены возражения.

На заседании суда апелляционной инстанции Уткин А.П. возражал против удовлетворения иска.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились и не сообщили о причинах неявки в судебное заседание, информация о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в связи с чем, судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие на основании ст. 327, п. 3 ст. 167 ГПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основанием для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В силу ч. 5 ст. 330 ГПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой.

Апелляционным определением от 11.01.2022 судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду отсутствия надлежащего извещения ответчика Уткина А.П. о времени и месте судебного разбирательства.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу о наличии безусловного основания к отмене оспариваемого решения по мотиву нарушения судом норм процессуального закона.

Разрешая исковые требования, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Согласно ст. 1068 ГК РФ лица, совместно, причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Из материалов дела следует, что приговором Центрального районного суда гор. Новокузнецка Уткин А.П., Лягуша Н.Г., Макаров А.В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере каждый.

По эпизоду преступной деятельности в отношении потерпевшего Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка приговором суда установлено следующее: с 2009 по 2011 г.г. Уткин А.П., являясь юрисконсультом Общества с ограниченной ответственностью «Вместе» оказывал юридические услуги Обществу с ограниченной ответственностью «Народная управляющая компания» по договору об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ В процессе оказания юридических услуг стало известно о задолженности МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка и Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка перед ООО «Народная управляющая компания» ИНН № в общей сумме 8 413 068, 51 рублей, образовавшейся в связи с несвоевременным исполнением договорных обязательств по муниципальным контрактам, заключенным между ООО «Народная управляющая компания» ИНН № и Муниципальным учреждением «Дирекция единого заказчика» г. Новокузнецка (далее - МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка), Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка). В целях хищения данной задолженности он не позднее 21.10.2011 г., на территории г. Новокузнецка, умышленно вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомыми ему Макаровым А.В. и Лягуша Н.Г. и, распределив роли, умышленно, из корыстных побуждений приняли решение противоправно, безвозмездно, путем обмана, в целях извлечения выгоды похитить денежные средства муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» в размере 8 413 068, 51 рублей, выделенных в адрес ООО «Народная управляющая компания» ИНН № в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов путем заключения ряда подложных договоров уступки права требования дебиторской задолженности ООО «Народная управляющая компания» ИНН № с созданными без цели осуществления предпринимательской деятельности организациями, предоставления уведомлений о заключении вышеуказанных договоров в муниципальные органы государственной власти для получения денежных средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов, последующего перечисления денежных средств на расчетные счета организаций, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности и имеющих формального учредителя и руководителя в лице подконтрольных им физических лиц, снятия денежных средств в наличной форме с расчетных счетов и обращения их в свою пользу и в пользу третьих лиц.

Для этого, Уткин А.П., имея высшее юридическое образование, опыт представительства в судебных органах и опыт работы в жилищно-коммунальной сфере, будучи осведомленным о порядке возмещения компенсации в виде выпадающих доходов по заключенным муниципальным контрактам, оказывая юридические услуги ООО «Народная управляющая компания» и выступая в судебных органах РФ от имени последней по доверенности от имени ген.директора Общества: - изготовит документы для создания организации, сходной по наименованию до степени смешения - ООО «Народная управляющая компания», осуществит необходимые действия для постановки ее на учет в налоговом органе с присвоением основного государственного регистрационного номера и индивидуального номера налогоплательщика, отличных от ранее созданной ООО «Народная управляющая компания» ИНН №; - изготовит протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов, согласно которым последними избран непосредственный способ управлений домом и принято решение о заключении вышеуказанного договора на предоставление услуг по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома; - изготовит подложные договоры уступки права требования задолженности по муниципальным контрактам между ООО «Народная управляющая компания» ИНН № и созданными без цели осуществления предпринимательской деятельности с целью совершения преступления организациями; - предоставит в МУ «Дирекция единого заказчика» г. Новокузнецка, Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка подложные уведомления о состоявшейся уступке права требования дебиторской задолженности, а так же копии договоров уступки права требования, подтверждающие основания для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной ему фиктивной организации; - предоставит в Финансовое управление г. Новокузнецка необходимые заявления о взыскании денежных средств с МУ «Дирекция единого заказчика» г. Новокузнецка, Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка; - зарегистрирует фиктивные организации в установленном законом порядке на подконтрольных лиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения преступления (включая изготовление необходимого для этого пакета учредительных документов, печатей, открытие в банке расчетного счета с возможностью использования систем удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк» и «Интернет-банк»); - использует подконтрольные ему и Макарову А.В. банковские счета для перевода безналичным способом похищенных денежных средств с одних счетов на другие с целью реализации преступного умысла и сокрытия преступления; - обратится в суд с исковыми заявлениями в целях взыскания дебиторской задолженности по вышеуказанным муниципальным контрактам. Макаров А.В.: - подыщет лиц, которых, не посвящая в свои преступные намерения, за денежное вознаграждение, убедит зарегистрировать на свое имя фиктивные организации; - обналичит, то есть обратит безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах фиктивных организаций и подконтрольных ему лиц в наличные денежные средства; Лягуша Н.Г.: - достоверно зная о существовании в г. Новокузнецке ООО «Народная управляющая компания» ИНН № примет решение о создании организации, сходной до смешения по наименованию с вышеуказанной и назначении себя генеральным директором данной организации; - являясь генеральным директором, от лица созданной им организации подпишет договоры уступки права требования по передаче дебиторской задолженности с ООО «Народная управляющая компания» ИНН №, достоверно зная о подложности и экономической нецелесообразности данных договоров; - являясь генеральным директором, от лица созданной им организации подпишет договоры уступки права требования по передаче дебиторской задолженности с созданной Уткиным А.П. и Макаровым А.В. организацией без цели осуществления предпринимательской деятельности, имеющей формального руководителя, достоверно зная о подложности, экономической нецелесообразности данных договоров и отсутствии встречного исполнения; - с целью сокрытия совершенного преступления осуществит переименование созданной им организации на другое, не имеющее связи с ООО «Народная управляющая компания». Во исполнение преступного сговора Лягуша Н.Г., достоверно зная о существовании в г. Новокузнецке ООО «Народная управляющая компания» ИНН №, оказывающей услуги по управлению многоквартирными домами, расположенными в Центральном и Куйбышевском районах г. Новокузнецка 16.03.11 г. принял решение о создании ООО «Народная управляющая компания», т.е. с наименованием и видом деятельности сходными до степени смешения с ООО «Народная управляющая компания» ИНН № и назначил себя генеральным директором. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного Уткиным А.П. пакета учредительных документов в ИФНС России по Центральному району г. Новокузнецка по ул.Бардина,14 было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Народная управляющая компания» ИНН № (далее - ООО «НУК» ИНН №). После чего Уткин А.П., не позднее 21.10.2011 на территории г. Новокузнецка во исполнении совместного преступного умысла изготовил: с целью создания правовой основы для дальнейшей переуступки дебиторской задолженности в пользу ООО «Народная управляющая компания» ИНН 4217132962 протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов, с указанием на принятие ими решений об изменении способа управления общим имуществом на непосредственное управление и заключении договора на обслуживание с ООО «Народная управляющая компания» ИНН № и договоры уступки права требования № и 3/11 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, между ООО «Народная управляющая компания» ИНН № и ООО «Народная управляющая компания» ИНН 4217132962, в которых, будучи осведомленным о деятельности данных организаций, осознавая отсутствие между ними фактических гражданско-правовых отношений, безвозмездный характер и фиктивность указал условия, согласно которым ООО «НУК» ИНН 4217089450 в порядке уступки права требования передает ООО «НУК» ИНН № дебиторскую задолженность на общую сумму 8 413 068, 51 рублей, подлежащую выплате последнему согласно заключенным муниципальным контрактам из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ» в качестве субсидий на компенсацию выпадающих доходов, подписанных генеральными директорами юр.лиц И.В.Н. и Лягуша Н.Г., осведомленного об отсутствие хозяйственно-правовых отношений между юр.лицами, экономической нецелесообразности данных сделок в виду отсутствия встречного исполнения со стороны ООО «НУК» ИНН 4217132962. Таким образом, право требования 8 413 068, 51 рублей было передано от ООО «НУК» ИНН № в распоряжение ООО «НУК» ИНН 4217132962 при незаконности правового основания заключенных сделок. В свою очередь, Макаров А.В. на территории г. Новокузнецка приискал не позднее 21.07.2011 г. Г.Н.Н. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ Щ.В.А. и Д.В.Н., которые будучи юридически неграмотными и не осведомленными о преступных намерениях Макарова А.В., Лягуша Н.Г. и Уткина А.П., согласились за денежное вознаграждение зарегистрировать без цели осуществления предпринимательской деятельности на свое имя: ООО «Сибторгресурс», ООО «ПромсибТорг», ООО «Торговый дом «Альянс», соответственно, и при необходимости собственноручно подписывать документы, связанные с последующей деятельностью данных организаций. 18.07.2011 г. на основании подготовленных и предоставленных Уткиным А.П. учредительных документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> было зарегистрировано ООО «Сибторгресурс» ИНН №, единственным учредителем и директором которого согласно документам являлась Г.Н.Н. Будучи осведомленным о создании ООО «Сибторгресурс» без цели осуществления предпринимательской деятельности и, осознавая отсутствие фактических хозяйственно-правовых отношений Уткин А.П., не позднее 21.10.2011 г. на территории <адрес> изготовил договоры уступки права требования № и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, между ООО «НУК» ИНН № и ООО «Сибторгресурс», согласно которым ООО «НУК» ИНН № в порядке уступки права требования передает ООО «Сибторгресурс» денежные средства на общую сумму 8 413 068, 51 рублей, выделенных из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ» в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов без встречного обязательства по оплате со стороны ООО «Сибторгресурс», подписанные: ген.директором ООО «НУК» ИНН № Лягуша Н.Г., осведомленного об отсутствии хозяйственно-правовых отношений между указанными организациями, экономической нецелесообразности данных сделок в виду отсутствия встречного исполнения со стороны ООО «Сибторгресурс», незаконности правового основаниях их заключения и неустановленным органами предварительного следствия лицом, от имени ген.директора ООО «Сибторгресурс» Г.Н.Н., 25.07.2011 г. Макаров А.В. обеспечил доставку Г.Н.Н. в АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО по <адрес>, где последней в сопровождении Уткина А.П., контролирующего ее действия и предоставившего ей печатную форму и копии учредительных документов ООО «Сибторгресурс» был открыт расчетный счет юр.лица №. 26.07.2011 г. Уткин А.П. организовал предоставление изготовленных им копий: договоров уступок права требования № и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НУК» ИНН № и ООО «НУК» ИНН №; № и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НУК» ИНН № и ООО «Сибторгресурс» и подложных уведомлений от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.Н.Н. о состоявшейся переуступке права требования дебиторской задолженности перед ООО «НУК» ИНН № в МУ «ДЕЗ» и Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка, обманув тем самым сотрудников вышеуказанных муниципальных организаций предоставлением заведомо подложных документов о совершенных фиктивных сделках. 08 и 18.08.2011 г., соответственно, на основании подготовленных Уткиным А.П. пакетов учредительных документов Щеглеевым и Дмитриевым по указанию Макарова А.В. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> были зарегистрированы: ООО «ПромсибТорг» ИНН №, единственным учредителем и директором которого согласно документам являлся Щ.В.А. и ООО «Торговый дом «Альянс» ИНН 42522001916, единственным учредителем и директором которого согласно документам являлся Д.В.Н., 09.08.2011 г. Макаров А.В. с целью упрощения процедуры перевода похищенных денежных средств посредством системы удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк» с расчетного счета ООО «Сибторгресурс» доставил Гончарову в АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО, где последняя по указанию и под контролем Уткина А.П., заключила договор № по системе «Клиент-Банк», получила сертификат открытого ключа абонента, обслуживаемого по системе «Клиент-Банк» и индивидуальный электронный ключ по системе «Клиент-Банк» с целью совершения операций по расчетному счету путем удаленного доступа, передав их Уткину А.П. 17.08.2011 г. на один из компьютеров, находящихся в помещении по <адрес>, куда Уткин А.П., Макаров А.В. и Лягуша Н.Г. имели доступ и где фактически находились документация и печать ООО «Сибторгресурс», специалистом АКБ «НМБ» ОАО была установлена система «Клиент-Банк» с целью проведения операций по расчетному счету ООО «Сибторгресурс» посредством системы удаленного доступа. 12.08.2011 г. Щ.В.А., как директор ООО «ПромсибТорг», по указанию Макарова А.В. и Уткина А.П., предоставивших ему печатную форму и копии учредительных документов и контролирующих его действия, заключил с АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» договор №, получил сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента к системе «iBank 2» и устройство защиты ключей ЭЦП в виде usb-токена для обслуживания расчетного счета юр.лица посредством системы удаленного доступа осуществления операций по системе «Интернет-Банк». ДД.ММ.ГГГГ.Д.В.Н., как директор ООО «Торговый дом «Альянс», по указанию Макарова А.В., на основании имеющихся у него печатной формы и копий учредительных документов заключил с АКБ «НМБ» ОАО договор №, получил сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента к системе «iBank 2» и устройство защиты ключей ЭЦП в виде usb-токена, согласно которым расчетный счет ООО «Торговый дом «Альянс» для осуществления операций обслуживался посредством системы удаленного доступа «Интернет-Банк». Не позднее 01.09.2011 г. Уткин А.П. с целью получения возможности действовать от имени ООО «Сибторгресурс» изготовил доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г.Н.Н., заверив оттиском находящейся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс», которую Г.Н.Н. подписала по его указанию, тем самым, делегировав возможность беспрепятственно действовать от имени Общества в судебных органах РФ с предоставлением соответствующих полномочий. Макаров А.В., в продолжение общего преступного умысла, с целью дальнейшего перечисления похищенных денежных средств и их обналивания посредством Щ.В.А. приискал Ф.С.С., которая за денежное вознаграждение, по его указанию и в сопровождении, будучи не осведомленной о преступных намерениях Уткина А.П., Лягуши Н.Г. и Макарова А.В., не осознавая значения и не вникая в содержание открыла ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «НМБ» ОАО лицевой счет на свое имя № и согласилась при необходимости подписывать документы, связанные с производством операций по лицевому счету. В свою очередь, Уткин А.П., 21.10.2011 г. предоставил в Финансовое управление <адрес> изготовленное им не позднее ДД.ММ.ГГГГ и заведомо для него подложное заявление от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г.Н.Н. о взыскании с МУ «ДЕЗа» г.Новокузнецка задолженности по муниципальным контрактам № на общую сумму 3 334 439, 24 рублей, заверив оттиском находящийся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс» с приложением: решения Арбитражного суда от 07.10.2010 г. по делу № А 27-8487/ 2010, согласно которому Уткин А.П., выступая представителем ООО «НУК» ИНН №, обратился с иском к МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка о взыскании задолженности по муниципальным контрактам; исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ и определения о процессуальной замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно указав в данном заявлении на необходимость взыскания с МУ «ДЕЗ» <адрес> на основании вышеуказанного исполнительного листа 3 334 439, 24 рублей (с учетом 39 672, 20 рублей возврата расходов по оплате гос.пошлины за рассмотрения иска в суде и задолженности по муниципальным контрактам в сумме 3 294 767, 04 рублей), выделенных из бюджета муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» и принадлежащих последнему, тем самым обманул сотрудников Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив указанное выше заявление содержащее заведомо для него ложные сведения о необходимости взыскания с МУ «ДЕЗ» задолженности в пользу фиктивной организации - ООО «Сибторгресурс. Затем, с целью истребования задолженности МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка и Комитета ЖКХ г. Новокузнецка перед ООО «Сибторгресурс» на основании подложного договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ и для придания законности вышеуказанной сделки Уткин А.П. умышленно, используя доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.Н.Н. обратился с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Кемеровской области о взыскании вышеуказанной задолженности и, участвуя в судебных заседаниях Арбитражного суда Кемеровской области, как представитель ООО «Сибторгресурс», получил решение судов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А27-12633/2011 и от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А27-12634/2011, соответственно, о взыскании с МУ «ДЕЗа» г. Новокузнецка и Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка в пользу ООО «Сибторгресурс» денежных средств в общей сумме 4 039 464, 71 рублей по муниципальным контрактам № №. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторгресурс» о взыскании с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка задолженности по муниципальным контрактам №, 192 в сумме 3 334 439, 24 рублей с учетом расходов по уплате госпошлины, Финансовое управление г. Новокузнецка перечислило денежные средства в общей сумме 3 140 870, 01 рублей, скорректировав сумму с учетом части ранее погашенной задолженности перед ООО «НУК» ИНН 4217079450, на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» № в АКБ «НМБ» ОАО. 25.01.2012 г. Уткин А.П., Макаров А.В. и Лягуша Н.Г. умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью распоряжения похищенными денежными средствами посредством системы «Клиент-банк» на территории г. Новокузнецка осуществили перевод похищенных денежных средств в сумме 3 140 870, 01 рублей с расчетного счета № ООО «Сибторгресурс» с основанием платежа «Предоплата за ГСМ (дизельное топливо) по договору № от 20.01.12» на расчетный счет ООО «ПромсибТорг» № в АКБ «НМБ» ОАО, а 25.01.2012 г. и 26.01.2012 г., посредством системы «Интернет-банк» перечислили похищенные денежные средства в сумме 3 140 870, 01 рублей с расчетного счета ООО «ПромсибТорг» на лицевой счет № Ф.С.С. в АКБ «НМБ» ОАО, которые последняя, по указанию Макарова А.В. не позднее 27.01.2012 г. получила в кассе АКБ «НМБ» ОАО, т.е. обналичила и передала ему. 03.05.2012 г. Уткин А.П. предоставил в Финансовое управление <адрес>, изготовленное им не позднее 03.05.2012 г. и заведомо для него подложное заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г.Н.Н. о взыскании с МУ «ДЕЗа» <адрес> задолженности по муниципальному контракту № в сумме 3 309 867, 17 рублей, заверив оттиском находящийся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс» с приложением решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 27-12634/ 2011, где Уткин А.П., выступая представителем ООО «Сибторгресурс» обратился с иском к МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка о взыскании задолженности по муниципальному контракту и испол.листа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно указав в заявлении на необходимость взыскания с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка на основании вышеуказанного исполнительного листа 3 309 867, 17 рублей (с учетом 39 652, 60 рублей возврата расходов по оплате гос.пошлины и задолженности по муниципальному контракту сумме 3 270 514, 57 рублей), выделенных из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ», тем самым обманул сотрудников Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив указанное выше заявление, содержащее заведомо для него ложные сведения о необходимости взыскания с МУ «ДЕЗ» задолженности в пользу фиктивной и подконтрольной ему и иным лицам, состоящим с ним в преступном сговоре организации ООО «Сибторгресурс». 16.05.2012 г. Уткин А.П. предоставил в Финансовое управление <адрес> изготовленное им и заведомо для него подложное заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г.Н.Н. о взыскании с МУ «ДЕЗа» <адрес> задолженности по муниципальному контракту № в сумме 747 373, 14 рублей, заверив оттиском находящийся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс» с приложением решения Арбитражного суда от 01.12.2011 г. по делу № А 27-12633/ 2011, где Уткин А.П., выступая представителем ООО «Сибторгресурс», обратился с иском к Комитету ЖКХ Администрации <адрес> о взыскании задолженности по муниципальному контракту и испол.листа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно указав в заявлении на необходимость взыскания с Комитета ЖКХ Администрации <адрес> на основании вышеуказанного исполнительного листа 747 373, 14 рублей (с учетом 17 595,60 рублей расходов по оплате гос.пошлины и задолженности по муниципальному контракту сумме 729 777, 54 рублей), выделенных из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ», тем самым обманул сотрудников Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив указанное выше заявление, содержащее заведомо для него ложные сведения о необходимости взыскания с Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка задолженности в пользу фиктивной и подконтрольной ему и иным лицам, состоящим с ним в преступном сговоре организации ООО «Сибторгресурс». 29.06.2012 г. на основании заявления ООО «Сибторгресурс» от 03.05.2012 г. о взыскании с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка задолженности по муниципальному контракту № в сумме 3 309 867, 17 рублей с учетом расходов по уплате гос.пошлины Финансовое управление г. Новокузнецка перечислило 3 270 514,57 рублей на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» № в АКБ «НМБ» ОАО. ДД.ММ.ГГГГ Уткин А.П., Макаров А.В., Лягуша Н.Г. в офисе по <адрес> г. Новокузнецка умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью распоряжения похищенными денежными средствами посредством системы удаленного доступа «Клиент-банк» перевели похищенные денежные средства в сумме 3 270 514,57 рублей с расчетного счета ООО «Сибторгресурс» № с основанием платежа «Предоплата за дизельное топливо по договору № от 01.06.2012» на расчетный счет ООО «ТД «Альянс» № № в АКБ «НМБ» ОАО. Далее, Макаров А.В., не позднее 14.05.2012 г., с целью перечисления и дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств умышленно приискал ООО «Кузмет», единственным участником которой являлся М.Ю.Н., достигнув с ним договоренности о приобретении в свою собственность юр.лица. М.Ю.П., не осведомленный о преступных намерениях Уткина А.П., Лягуша Н.Г., Макарова А.В. и желая продать ООО «Кузмет» с целью предоставления Макарову А.В. полномочий действовать от имени юр.лица без доверенности до внесения изменений в учредительные документы Общества, ДД.ММ.ГГГГ принял решение о назначении Макарова А.В. директором ООО «Кузмет». 25.05.2012 г. Макаров А.В., используя полномочия директора ООО «Кузмет» заключил с ОАО КБ «Форбанк» (Новокузнецкий филиал) по <адрес> договор № на открытие расчетного счета № и расчетно-кассовое облуживание посредством системы удаленного доступа «Интернет-Банк», получив для осуществления операций устройство защиты usb-токен и сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника. Не позднее 26.06.2012 г. Уткин А.П., во исполнение общего преступного умысла подготовил пакет документов для внесения изменений в учредительные документы ООО «Кузмет»: решение учредителя ООО «Кузмет» о принятии Макарова А.В. в состав участников от ДД.ММ.ГГГГ, изменения в Устав, заявление М.Ю.П. о выходе из общества ООО «Кузмет» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников и после их подписания Макаровым А.В. и М.Ю.Н., не осведомленного об их преступных намерениях, предоставил в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, где Макаров А.В. был зарегистрирован в качестве единственного участника и директора ООО «Кузмет». После чего Уткин А.П., Макаров А.В., Лягуша Н.Г. на территории <адрес> умышленно, по предварительному сговору между собой с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами посредством системы «Интернет-банк» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, перечислили 3 270 514, 57 рублей с расчетного счета ООО «ТД «Альянс» № в АКБ «НМБ» ОАО на расчетный счет ООО «Кузмет» № в Новокузнецком филиале ОАО КБ «Форбанк», полученных в последующем Макаровым А.В. в кассе банка не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть обналичил их. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ООО «Сибторгресурс» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего недостоверные сведения о взыскании с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка задолженности по муниципальному контракту № в сумме 747 373, 14 рублей с учетом возврата расходов по уплате гос.пошлины, Финансовое управление г. Новокузнецка перечислило 729 777, 54 рублей на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» № в АКБ «НМБ» ОАО. ДД.ММ.ГГГГ.Лягуша Н.Г. в целях сокрытия совершенного преступления принял решение об изменении фирменного наименования ООО «Народная управляющая компания» ИНН № на ООО «Меридиан» с внесением соответствующих изменений в учредительные документы общества. Таким образом, Уткин А.П., Макаров А.В. и Лягуша Н.Г. с 17.12.2009 г. по 22.10.2012 г. группой лиц по предварительному сговору путем обмана сотрудников МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка, Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка, Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив подложные документы, содержащие недостоверные сведения похитили денежные средства в общей сумме 7141162,12 рублей, причинив муниципальному образованию «Новокузнецкий городской округ» ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, переведя посредством систем удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк» и «Интернет-банк» на расчетные счета подконтрольных фиктивным фирм и физических лиц, после чего обналичили.

Согласно указанного выше приговора, по информации АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО о движения денежных средств по расчетному счету ООО «Сибторгресурс» с 27.07.2011 г. (дата открытия счета): - 24.01.2012 г. со счета Финансового управления г. Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 90 979, 59 рублей с назначением платеж: «Испол. лист от ДД.ММ.ГГГГ №, МК от ДД.ММ.ГГГГ №, выпад. дох. по водоснабж. и водоотведению»; - ДД.ММ.ГГГГ со счета Финансового управления <адрес> (МБУ «Дирекция ЖКХ» <адрес>) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 3 049 890, 42 рублей с назначением платежа: «Испол. лист от ДД.ММ.ГГГГ №, МК от ДД.ММ.ГГГГ №, выпад. дох. по содержанию и ремонту жил. фонда»; - ДД.ММ.ГГГГ со счета Финансового управления <адрес> (МБУ «Дирекция ЖКХ» <адрес>) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 3 270 514, 57 рублей с назначением платежа: «Испол. лист от ДД.ММ.ГГГГ №, МК от ДД.ММ.ГГГГ №, дог. Уст. От ДД.ММ.ГГГГ №, выпад. дох по содерж. и рем. жил. фонда»; - ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> (Финансовое управление <адрес> ЖКХ <адрес>) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 729 777, 54 рублей с назначением платежа: «Испол. лист № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступ. Прав треб № от ДД.ММ.ГГГГ, возмещ выпад. доходов по водоснабж.».

Апелляционным постановлением Кемеровского областного суда от 19.09.2019 назначенное осужденным наказание снижено с применением положений ст.73 УК РФ, изменений в части виновности лиц в совершении преступления, в приговор не вносилось.

Апелляционным постановлением Кемеровского областного суда от 19.09.2019 г. приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка от 27.02.2019 г. в части гражданского иска на сумму 7 141 162, 12 руб. и обращения взыскания во исполнение гражданского иска на указанное имущество отменен с передачей на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом суда в порядке гражданского судопроизводства и сохранением обеспечительных мер в части наложения ареста на вышеуказанное имущество до принятия решения по гражданскому иску.

Таким образом, приговором суда установлено, что в результате противоправных действий ответчиков из бюджета Новокузнецкого городского округа на расчетный счет фиктивно созданного ООО «Сибторгресурс» были перечислены денежные средства в сумме 7 141 162,12 рублей по муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные обстоятельства в части размера ущерба подтверждены также представленными истцом платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 049 890, 42 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 979, 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 270 514, 57 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 729 777, 54 рублей.

Вина ответчиков в причинении материального ущерба Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка, а также причинно-следственная связь между противоправными действиями ответчиков и наступившими последствиями в виде причинения ущерба в сумме 7 141 162,12 рублей установлены. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность ответчиков либо для снижения размера ущерба, подлежащего взысканию с ответчиков, отсутствуют.

Доказательств, опровергающих размер причиненного ущерба, либо доказательств полного или частичного погашения ущерба, ответчиками в нарушение ст. 56 ГПК не представлено.

Таким образом, разрешая спор, судебная коллегия, руководствуясь приведенными выше нормами права, оценив представленные доказательства в совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчиков в пользу Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка возмещение ущерба, причиненного преступлением в размере 7 141 162,12 рублей.

Учитывая, что вред причинен совместными действиями ответчиков, указанные суммы с них в пользу истца подлежат взысканию солидарно (ст. 1080 ГК РФ).

Доводы стороны ответчиков фактически сводятся о том, что истец не является потерпевшим по делу, поскольку причинение истцу материального ущерба не доказано.

Вместе с тем, указанные доводы подлежат отклонению судом апелляционной инстанции.

В соответствии с п. 1.1 Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.10.2010 №12/158, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, сокращенное наименование - Комитет ЖКХ г. Новокузнецка (далее по тексту - Комитет), является отраслевым органом администрации города Новокузнецка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. Комитет создан в целях организации эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно п. 1.4 Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.10.2010 г. №12/158, Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом. Комитет имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать с изображением герба города Новокузнецка, иные печати, штампы и бланки со своим наименованием, необходимые для осуществления его деятельности. Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Комитет обладает обособленным имуществом, находящимся в муниципальной собственности и закрепленным за ним на праве оперативного управления

Основными целями и задачами Комитета являются: координация деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства в городе Новокузнецке с целью эффективного их функционирования и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в их услугах, организация в границах Новокузнецкого городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (п. 2.4, 2.5 Положения о КЖКХ).

С силу положений п. 3.4.1 Положения, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и главного администратора (администратора) доходов бюджета Новокузнецкого городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

В связи с тем, что ущерб причинен бюджету г. Новокузнецка, то потерпевшим по делу признан Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, как главный распорядитель бюджетных средств.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

В рассматриваемом споре установлению подлежит лишь размер ущерба, поскольку все иные значимые обстоятельства, в том числе наличие у истца статуса потерпевшего, оспаривание вины в совершении конкретных противоправных действий, образующих объективную сторону преступления, наличие ущерба, повторному доказыванию не подлежат.

При разрешении гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, суд не вправе входить в обсуждение вины ответчика, приговор является обязательным для суда при рассмотрении гражданского иска.

Факт причинения ущерба бюджету города Новокузнецка действиями ответчиков установлен приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 27.02.2019.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Новокузнецка был признан потерпевшим по уголовному делу, что подтверждается постановлением старшего следователя СУ СЧ Управления МВД России по г. Новокузнецку Т.А.В. о признании потерпевшим от 17.06.2015 г., в связи с чем данное обстоятельство является установленным и повторному доказыванию не подлежат.

Не может судебная коллегия согласиться и с доводами ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В силу п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 204 ГК РФ, если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.

Из материалов дела следует, что в рамках уголовного дела в отношении ответчиков истцом было подано исковое заявление о взыскании ущерба.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, положение пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулировано таким образом, что наделяет суд необходимыми полномочиями по определению момента начала течения срока исковой давности исходя из фактических обстоятельств дела (Определения от 20 октября 2011 г. N 1442-0-0, от 25 января 2012 г. N 183-0-0, от 16 февраля 2012 г. N 314-0-0 и др.).

Учитывая презумпцию невиновности, установленную Конституцией Российской Федерации, а также положения статей 196, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, начало срока исковой давности о возмещении ущерба, причиненного преступлением, исчисляется с момента вступления в законную силу приговора суда, поскольку именно с указанной даты ответчики были признаны виновными в совершении преступления, соответственно, именно с этой даты стало известно, кто является надлежащим ответчиком по исковым требованиям о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Поскольку истец своевременно обратился в суд с иском к ответчикам в рамках уголовного дела, а также в течение трех лет с момента, когда узнало о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, оснований для применения срока исковой давности не имеется.

Подлежат отклонению доводы ответчика Уткина А.П. о необходимости привлечения к участию деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требования, Болеста А.Е., Болеста Е.Е., АО «Кузнецкбизнесбанк», поскольку имущество, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела, не принадлежит ответчику Макарову А.В., а принадлежит данным лицам.

Вместе с тем, указанным решением вопрос о правах и обязанностях вышеуказанных лиц не разрешался. Наложение ареста на имущество ответчиков, а также его принадлежность не является предметом рассмотрения в рамках настоящего спора.

Руководствуясь ст. 328, ст. 330 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 14 июля 2021 года отменить.

Исковые требования Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка удовлетворить.

Председательствующий: О.А. Гребенщикова

Судьи: Е.В. Слепцова

Т.В. Кириллова

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 27.01.2022