Решение по делу № 1-14/2015 (1-480/2014;) от 07.10.2014

Дело № 1-14/15

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 мая 2015 года                         г. Ижевск УР

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Дементьевой М.Ю., при секретарях Габдрахмановой Л.Ю., Четкаревой М.Ю., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Чувашова Д.В., старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Зениной Н.В., помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Прокашевой Е.С.,

подсудимых Филиппова А.С., Бесогонова В.Н.,

защитников – адвокатов Никитина И.Л., представившего удостоверение № №, ордер № от <дата>., Панкова Д.В., представившего удостоверение №№, ордер №№, Егоровой Т.В., представившей удостоверение № №, ордер №№, Дунаевой И.В., представившей удостоверение №№, ордер № от <дата>., Пудова С.В., представившего удостоверение №№, ордер № от <дата>.

потерпевших Д.А.В., Л.А.В., С.А.В., Н.М.В., Ф.Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке дело по обвинению:

Филиппова А.С., <данные скрыты>

Бесогонова В.Н., <данные скрыты>

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н. совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере. Данное преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, <дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>» (далее ООО «<данные скрыты>»). В этот же день ООО «<данные скрыты>» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике. Обществу присвоен ИНН <данные скрыты>. Юридический и фактический адрес ООО «<данные скрыты>»: Удмуртская Республика, <адрес>. <дата> в целях осуществления предпринимательской деятельности и расчетов с контрагентами директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г. открыт расчетный счет «<данные скрыты>» в Удмуртском филиале ОАО «<данные скрыты>».

Основными видами деятельности ООО «<данные скрыты>» являются:

- деятельность в области электросвязи,

- розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и т.п.

Также согласно Уставу ООО «<данные скрыты>» данное общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Единственным учредителем ООО «<данные скрыты>» является Н.В.Г., последний же является его генеральным директором.

Согласно Устава ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г. является единоличным исполнительным органом.

Директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его <данные скрыты> и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания. Порядок деятельности директора и принятие им решений устанавливают внутренние документы общества и договор, заключенный между обществом и лицом, осуществляющим функции директора.

Так, Н.В.Г., являясь генеральным директором ООО «<данные скрыты>», выдает доверенности на представление <данные скрыты> его (Н.В.Г.) общества. <дата>, находясь в неустановленном месте, Н.В.Г. оформил генеральную доверенность №07с-1 от <дата>, согласно которой генеральный директор ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г. удостоверяет Филиппову А.С. заключать договоры, получать материальные ценности, переоформлять договоры, подписывать от лица общества письма на заказ (отказ) дополнительных услуг согласно договора, а также осуществлять в <данные скрыты> общества иные действия, связанные с полномочиями, представленными настоящей доверенностью, сроком действия на два года.

Кроме того, Н.В.Г., являясь генеральным директором ООО «<данные скрыты>», <дата>, находясь в неустановленном месте, оформил генеральную доверенность №07с-4 от <дата>, согласно которой генеральный директор ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г. удостоверяет Бесогонову В.Н. заключать договоры, получать материальные ценности, переоформлять договоры, подписывать от лица общества письма на заказ (отказ) дополнительных услуг согласно договора, а также осуществлять в <данные скрыты> общества иные действия, связанные с полномочиями, представленными настоящей доверенностью, сроком действия на два года.

Согласно договору поручения № от <дата>, ООО «<данные скрыты>» в лице генерального директора Х.П.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поручитель» и ООО «<данные скрыты>», именуемое «Исполнитель» в лице Н.В.Г., заключили договор, предметом которого является: исполнитель, действуя от своего имени, по поручению Заказчика и за опционный платеж осуществляет действия по поиску для заказчика потенциальных клиентов для приобретения и заказа транспортных средств. Согласно п. 1.2 данного договора поручение считается выполненным, если поручитель выполнил свои обязательства по договору, заключенному с клиентом.

Кроме того, в период времени с <дата> по конец <дата> Х.П.А.., являясь генеральным директором ООО «<данные скрыты>», под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с торговлей конфискованных автотранспортных средств, осуществлял сбор денежных средств с граждан Удмуртской республики для приобретения последним автомобилей иностранного производства в личное пользование. В конце <дата>, Х.П.А.., находясь в <адрес>, получил от Филиппова А.С., Бесогонова В.Н., крупную сумму денег, которую последние получили по заключенным предварительным договорам купли-продажи транспортных средств при осуществлении ими предпринимательской деятельности от граждан Удмуртской Республики для приобретения автомобилей, то есть действовали в рамках вышеуказанного договора поручения. После чего, в начале <дата> Х.П.А. с денежными средствами от органов предварительного следствия скрылся, автомобили гражданам Удмуртской республики не поставил, и <дата> был объявлен в международный розыск. В то же время, в конце <дата> поставок автомобилей в УР не было, о чем было достоверно известно сотрудникам ООО «<данные скрыты>» Филиппову А.С., действующему на основании доверенности №07с-1 от <дата>, а также Бесогонову В.Н., действующему на основании доверенности № 07с-4 от <дата>. То есть в указанный период времени у ООО «<данные скрыты>» не было реальной возможности из своих собственных активов и средств выполнять договорные обязательства.

В то же время, в <дата>, но не позднее <дата> у Филиппова А.С. и Бесогонов В.Н., воспользовавшись отсутствием Х.П.А. П.А., который скрылся, осознавая, что многие граждане Удмуртской республики до настоящего времени готовы приобрести автомобили по заниженным ценам путем заключения предварительных договоров купли-продажи транспортных средств, бывших в употреблении, возник преступный умысел на совершение мошенничества в крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно хищения денежных средств у различных граждан Удмуртской Республики путем обмана и злоупотребления их доверием, в крупном размере. В указанное выше время, Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., действующие на основании доверенностей от <дата>, выданными генеральным директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная, что поставки автомобилей сотрудниками ООО «<данные скрыты>» в указанное выше время прекращены, что Х.П.А. скрывается, а других возможностей приобретения заказанных автомобилей по заниженным ценам у них (Филиппова А.С., Бесогонова В.Н.), не имеется, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что число граждан, желающих приобрести автомобили по заниженной стоимости с каждым днем увеличивается, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренными неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в указанный период времени продолжили публикацию на сайте компании под названием Авто-СК, положительные отзывы о работе компании ООО «<данные скрыты>» и о том, что автомобили по заниженным ценам продолжают поставлять из <адрес> по заключенным договорам с гражданами Удмуртской Республики, при этом размещали на сайте фотографии лиц, якобы получивших автомобили, в том числе и в <дата>. При этом, в указанное выше время, Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., находясь в неустановленном месте, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошеннических действий вышеуказанным способом, путем заключения предварительных договоров купли-продажи транспортного средства бывшего в употреблении, с целью хищения денежных средств у граждан в крупном размере, при этом заранее распределили между собой преступные роли, согласно которых Филиппов А.С., действуя на основании доверенности №07с-1 от <дата> от имени ООО «<данные скрыты>» будет самостоятельно либо совместно с Бесогоновым В.Н. вводить покупателей автомобилей в заблуждение относительно истинных намерений вышеуказанных лиц по исполнению обязательств по поставке автомобилей, заключать предварительные договоры купли-продажи транспортных средств, бывших в употреблении, по заниженным ценам, а также Филиппов будет получать от граждан (покупателей) денежные средства, после чего совместно с Бесогоновым распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть использовать их по своему назначению, но не на приобретение автомобилей. Таким образом, в указанный период времени Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н. заранее договорились о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по купле-продаже транспортных средств, бывших в употреблении, по заниженным ценам.

Так, <дата> около 18 часов 30 минут Л.А.В., не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., пришел в офис по адресу: <адрес>, где находился Филиппов А.С. В указанное время, находясь в данном офисе, Филиппов А.С., действующий на основании доверенности № 07с-1 от <дата>, выданной директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., который не подозревал о преступных намерениях Филиппова и Бесогонова, уверяя Л.А.В. об обязательном исполнении обязательств по предварительному договору купли-продажи транспортного средства, по заранее разработанному плану и по единому преступному умыслу с Бесогоновым, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, заключил с Л.А.В. предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № 23/ (далее без номера) от <дата> относительно автомобиля «Chevrolet Lacetti»», стоимостью <данные скрыты>. Согласно данному договору срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Таким образом, Филиппов А.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в вышеуказанном месте в указанное время, ввел Л.А.В. в заблуждение относительно истинных намерений не выполнить вышеуказанные обязательства по договору купли-продажи. В то же время Л.А.В., будучи введенный Филипповым А.С. в заблуждение, <дата> около 18 часов, находясь по адресу: <адрес>, передал Филиппову А.С. деньги в сумме <данные скрыты>. О получении указанной суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н., которые действовали по единому преступному умыслу, после чего указанные денежные средства последние, путем обмана и злоупотребления доверием Л.А.В., преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства, обратили в свою пользу, в частности Бесогонов В.Н., исполняя свою роль в группе, имея доступ к сейфу с находящимися в нем деньгами, поступившими от заказчиков транспортных средств, обратил часть указанной суммы в пользу третьих лиц. Таким образом, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Л.А.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу и в пользу третьих лиц, причинив Л.А.В. значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> в дневное время Д.А.В., не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., позвонил по мобильному телефону № Филиппову А.С., заведомо зная о нём, как о представителе ООО «<данные скрыты>» и договорился с последним о заключении предварительного договора купли-продажи автомобиля «Chevrolet Lacetti», стоимостью <данные скрыты>, при этом договорился с Филипповым, что денежные средства за приобретаемый автомобиль передаст <дата> его брат Д.К.В. В то же время, у Филиппова А.С. возник преступный умысел на хищение денежных средств Д.А.В. в группе с Бесогоновым В.Н., путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, при этом достоверно зная, что обязательства по договору исполняться не будут. В период времени с <дата> по <дата> Д.А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах заключил предварительный договор купли-продажи транспортного средства- автомобиля «Chevrolet Lacetti», стоимостью <данные скрыты>, № от <дата>, срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>, подписанный П.А.В., действующим на основании доверенности № 07с-1 от <дата>, который не был посвящен в преступную деятельность Филиппова и Бесогонова. <дата> брат Д.А.В.- Д.К.В. по просьбе последнего, не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., пришел в офис по адресу: <адрес>, где находился ранее ему незнакомый П.А.В. и передал ему денежные средства в сумме <данные скрыты>, по договору № от <дата> за своего брата Д.А.В. П.А.В. А.В., не догадываясь о преступных намерениях Филиппова и Бесогонова, положил полученные деньги в сейф, расположенном в вышеуказанном офисе. О получении указанной суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н., которые действовали по единому преступному умыслу, после чего указанные денежные средства последние, путем обмана и злоупотребления доверием Д.А.В., преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства, обратили в свою пользу, в частности Бесогонов В.Н., исполняя свою роль в группе, имея доступ к сейфу с находящимися в нем деньгами, поступившими от заказчиков транспортных средств, обратил часть указанной суммы в пользу третьих лиц. Таким образом, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Д.А.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу и в пользу третьих лиц, причинив Д.А.В., значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> около 11 часов Н.М.В. пришел в офис по адресу: <адрес>, с целью приобретения автомобиля через ООО «<данные скрыты>» по заниженной стоимости. В указанное выше время, в офисе находились Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., действующие на основании доверенностей от <дата>, выданных директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., который не подозревал о преступных намерениях вышеуказанных лиц, которые действуя умышленно, из корыстных побуждений, по единому преступному умыслу, предложили Н.М.В. заключить предварительный договор о приобретении автомобиля, при этом уверили его об обязательном исполнении обязательств по предварительному договору купли-продажи транспортного средства, вводя тем самым в заблуждение Н.М.В. относительно своих преступных намерений. Получив согласие Н.М.В., Филиппов А.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с Бесогоновым, заключил с Н.М.В. предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № от <дата> относительно автомобиля «Renault Logan», стоимостью <данные скрыты>. Согласно данному договору срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Далее <дата> около 12 часов Н.М.В., доверяя Филиппову А.С., который действовал по единому преступному умыслу с Бесогоновым, будучи введенный Филипповым А.В. и Бесогоновым В.Н. в заблуждение, находясь в указанное время по адресу: <адрес>, передал Филиппову А.С. деньги в сумме <данные скрыты>, а оставшуюся часть денежных средств в сумме <данные скрыты> Н.М.В., доверяя Филиппову А.С. и Бесогонову В.Н., передал Филиппову А.С. в период с 12 по <дата> у <адрес> г. Ижевска. О получении общей суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н. Далее, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Н.М.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу, в пользу третьих лиц, причинив Н.М.В., значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> около 12 часов С.А.В. пришел в офис по адресу: <адрес>, с целью приобретения автомобиля через ООО «<данные скрыты>» по заниженной стоимости. В указанное выше время, в офисе находился Филиппов А.С., действующий на основании доверенностей от <дата>, выданной директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., который не подозревал о преступных намерениях Филиппова и Бесогонова. Филиппов А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по единому преступному умыслу с Бесогоновым, предложил С.А.В. заключить предварительный договор о приобретении автомобиля, при этом уверил его об обязательном исполнении обязательств по предварительному договору купли-продажи транспортного средства, вводя тем самым в заблуждение С.А.В. относительно своих преступных намерений. Получив согласие С.А.В., Филиппов А.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с Бесогоновым, заключил с С.А.В. предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № от <дата> относительно автомобиля « VW Golf», стоимостью <данные скрыты>, согласно которого срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Далее Филиппов А.С., действуя умышленно, согласованно в группе с Бесогоновым, из корыстных побуждений, уверил С.А.В. о выполнении обязательств по указанному договору в кратчайшие сроки, тем самым ввел С.А.В. в заблуждение относительно их преступных намерений. В то же время С.А.В., будучи введенный Филипповым А.В. в заблуждение, находясь в указанное время по адресу: <адрес>, передал Филиппову А.С. деньги в сумме <данные скрыты>. О получении указанной суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н. Далее, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием С.А.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу и в пользу третьих лиц, причинив С.А.В. значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> в дневное время Ф.Р.А., не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., позвонил по телефону № и обратился к Филиппову А.С. о заказе на приобретение автомобиля «Audi Q7», стоимостью <данные скрыты>. В ходе разговора в указанное время Филиппов А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по единому преступному умыслу с Бесогоновым, по заранее разработанному плану и определенным ролям, сообщил Ф.Р.А., что в случае заключения договора купли–продажи, им (Филипповым) и Бесогоновым будут обязательно исполнены обязательства по предварительному договору купли-продажи указанного автомобиля, вводя таким образом, Ф.Р.А. в заблуждение относительно их истинных намерений. Ф.Р.А., полностью доверяя Филиппову А.С., заключил предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № от <дата> по электронной почте, заключив таким образом с Филипповым А.С. указанную сделку, согласно которой срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Далее Филиппов А.С., продолжая совместные и согласованные с Бесогоновым преступные действия, направленные на хищение денежных средств Ф.Р.А., достоверно зная, что исполнять договорные обязательства не собираются, умышленно сообщил последнему № расчетного счета ООО «<данные скрыты>» №<данные скрыты>, открытый в Удмуртском филиале ОАО «<данные скрыты>», на который он должен перечислить денежные средства за приобретаемый автомобиль. После этого, Ф.Р.А., не подозревая о преступных действиях Филиппова и Бесогонова, будучи введенный Филипповым в заблуждение относительно поставки заказанного автомобиля, <дата> в дневное время, находясь в <данные скрыты> отделении Сбербанка России № №, перечислил на вышеуказанный счет ООО «<данные скрыты>» деньги в сумме <данные скрыты>. Далее, Филиппов А.С., действуя по единому преступному умыслу с Бесогоновым, узнав о поступлении указанной суммы денег на вышеуказанный расчетный счет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к банку-клиента, перечислил полученные деньги на счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>», открытый в ООО КБ «<данные скрыты>» в <адрес>, оплатив тем самым стоимость приобретаемого автомобиля «Audi А7» для своих целей по договору купли-продажи № 07-02/К от <дата> в пользу третьего лица - Л.О.Я., являющегося тестем Филиппова А.С. Далее, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов А.С. по заранее разработанному плану с Бесогоновым, в <дата> реализовал приобретенный на деньги Ф.Р.А. автомобиль через ООО «<данные скрыты>», а вырученные деньги в сумме <данные скрыты>, поделил между собой и Бесогоновым, тем самым обратив их в свою пользу, а также в пользу третьих лиц, причинив Ф.Р.А. значительный материальный ущерб в сумме <данные скрыты>.

Таким образом, Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., в период времени с <дата> по <дата>, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, похитили денежные средства у следующих граждан: у Л.А.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у Д.А.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у Н.М.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у С.А.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у Ф.Р.А. - деньги в сумме <данные скрыты>, а всего на общую сумму <данные скрыты>, что является крупным размером.

Подсудимый Филиппов А.С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, пояснил, что признает все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Филиппова А.С., данных им на предварительном следствии, следует, что <дата>, он познакомился с П.А.В., который на тот момент работал в компании МТС. Плетнев предложил заниматься продажей конфискованных автомобилей через своего брата Бесогонова В.Н.. Ему предложили арендовать офис в любой части города, он нашел такое помещение в ТЦ <данные скрыты> по <адрес>. Бесогонов пояснил, что берутся конфискованные автомобили со всей России, и реализуются через компанию в Москве. То есть процессом отчуждения автомобиля от старого собственника, оформлением документов занималась московская компания (ООО «<данные скрыты>»). Они должны были подыскивать клиентов и заключать с ними договоры купли-продажи. На предложение Бесогонова он согласился. После этого он обратился к своему знакомому Н.В.Г., который является директором ООО «<данные скрыты>». Бесогонов сказал, что необходимо найти какую-то организацию (ООО) и от ее имени заключать договоры. Н.В.Г. согласился предоставить свою компанию под этот бизнес. Как говорил Бесогонов, автомобили конфискованные и реализуются по остаточной стоимости, то есть банку невыгодно их держать долго и поэтому на треть цена снижается. Бесогонов пояснил, что лично он (Филиппов), Бесогонов, П.А.В. действовали от имени ООО «<данные скрыты>» на основании доверенностей, выданных Н.В.Г.. Отношения между ООО «<данные скрыты>» и ООО «<данные скрыты>» были оформлены на основании договора поручения, который у него изъяли при обыске. Договоры заключались таким образом - в офис приходил клиент, говорил, что желает приобрести конфискованный автомобиль, он показывал ему список предлагаемых автомобилей, клиент выбирал. Далее заключался договор и передавались деньги. В основном деньги передавались наличными, иногда переводом на расчетный счет «<данные скрыты>». По приему денежных средств делалась отметка в договоре и ставилась подпись и печать. Также составлялась карточка товара, где указывалась марка автомобиля и доставка. Также деньги переводились на расчетный счет ООО «<данные скрыты>». Если деньги передавались наличными, то он клал их в сейф, доступ к которому имели все, то есть он, П.А.В. и Бесогонов. Деньги от нескольких заказчиков копились, лежали в сейфе, потом приезжал В.Н. Бесогонов, забирал деньги, составлялся предварительный договор купли-продажи с Х.П.А., то есть В.Н. передавал деньги в <данные скрыты> на основании предварительного договора купли-продажи и на основании приходного кассового ордера. Он думал, что автомобили будут поставляться, хотя уже в 2013 году очень много машин не пришло. Последние автомобили получили в конце <дата>, покупатели ждали и с августа, и с октября, и с ноября. В.Н. говорил, что во всем разберемся, будем работать дальше, В.Н. владел всей информацией. По поводу автомобиля потерпевшего Ф.Р.А. пояснил, что Ф.Р.А. отправил деньги на расчетный счет ООО <данные скрыты>, далее эти деньги он (Филиппов) перевел на счет ООО «<данные скрыты>» с целью возврата денег клиенту Л.О.Я. - его тестю. Когда-то Л.О.Я. через него заказывал автомобиль и он таким образом решил ему вернуть деньги, перевел их на расчетный счет ООО <данные скрыты>, там был приобретен автомобиль Ауди А7, этот автомобиль со стоянки забрал он, им стал пользоваться тесть, после чего продал. Часть денег от договоров, заключенных в <дата> получил Бесогонов, но сколько именно, не может сказать, и от каких именно заказчиков, также сказать не может. Те деньги, которые были переданы потерпевшими в феврале 2014 года наличными, ушли на возвраты предыдущим клиентам, которым машины не поставлены. Деньги по февральским договорам в Москву не ушли. В содеянном раскаивается и обязуется в ближайшее время возместить ущерб потерпевшим (том 4 л.д. 28).

Подсудимый Бесогонов В.Н. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, пояснил, что признает все обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Бесогонова В.Н., данных им на предварительном следствии, следует, что примерно в августе 2012 года через дилера Д.А.В. он заказал автомобиль Опель по цене ниже рыночной меньше примерно на 20 процентов. Автомобиль поехал забирать в Москву на <адрес>, он находился на стоянке ООО «<данные скрыты>». С С.А. знаком давно. Первую машину забирал сам, во второй раз ездил с С.А.. Находясь в Москве, Х.П.А. - директор ООО «<данные скрыты>» предложил ему заниматься продажей автомобилей на территории УР, на что он согласился. Условия Х.П.А. - стопроцентная предоплата при заключении договора, срок поставки автомобилей был 3-5 месяцев, в договоре указывали 4 месяца. Он согласился сотрудничать с Х.П.А., поначалу стал заключать договоры как физлицо, кроме этого получал деньги по распискам. Также стал работать С.А., он брал деньги с клиентов на основании расписки, Поставки автомобилей в тот момент были нормальные. После этого он стал заключать договоры от компании ООО «<данные скрыты>» и ООО «<данные скрыты>», потому что клиенты фирмам доверяют больше, чем физлицам. В Вашем выборе действовал на основании доверенности, а в ООО «<данные скрыты>» он был директором. Директором ООО «<данные скрыты>» является Н.В.Г.. У него есть брат П.А.В., который ранее работал в компании МТС и офис располагался на <адрес>. Плетнев познакомил его со своим знакомым Филипповым А.С., который являлся в свою очередь знакомым Н.В.Г.. О том, что Х.П.А. организовал финансовую пирамиду, он не думал, поставки автомобилей поначалу были почти стопроцентные. Все полученные автомобили были чистые, не были в угоне, и никто не сомневался в законности деятельности Х.П.А.. После нескольких договоров накапливалась сумма, и он отвозил деньги в Москву. Деньги передавались Х.П.А. на основании договора поставки и приходного кассового ордера. Деньги получал в основном Х.П.А., иногда К.И.В. - менеджер ООО «<данные скрыты>». После того, как Филиппов заключал договоры, деньги копились, потом передавались ему, затем он увозил их Х.П.А.. Поставки автомобилей прекратились в <дата> года. Х.П.А. стал скрываться в <дата>. По деньгам, полученных по февральским договорам, пояснил, что те деньги, которые получал Филиппов наличными, они возвратили предыдущим клиентам, которые не получили автомобили по ранее заключенным договорам. Фамилии указать не может, не помнит (том 4 л.д. 100).

Потерпевший Д.А.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимого Филиппова знает, заказывал первый автомобиль у Филиппова. Бесогонова не знает. Ему посоветовал обратиться к Филиппову общий знакомый – З.Ю., сказал, что данный человек занимается продажей автомобилей, он решил заказать себе автомобиль «Рено логан», начал просматривать страницы в интернете, зашел на страницу компании «<данные скрыты>», затем созвонился с А.С. Филипповым, договорился об условиях, об автомобиле и о сумме, когда нужно будет заказывать. Автомобиль «Рено логан» 2013 года стоил <данные скрыты>. Далее автомобиль в назначенный срок не пришел, срок поставки автомобиля был установлен 2 месяца. Этот срок был оговорен, автомобиль должен был прийти в <дата>, сроки по звонку продлевались, лично встречался с А.С., приезжал к нему в офис на <адрес>, А.С. говорил, что все в порядке. Первый договор был заключен в 2013 году на поставку автомобиля «Рено логан». Денежные средства за покупку данного автомобиля он оплатил также в 2013 году, сумму в размере <данные скрыты>. После того, как машина не пришла, он решил заказать еще одну машину. Во второй раз заказал второй автомобиль «Шевроле лачетти» в <дата> за <данные скрыты>. <дата> он созванивался с А.С., должен был приехать в офис компании <дата> для того, чтобы заключить договор купли-продажи автомобиля. Однако у него не получилось приехать в этот день, поэтому он передал супруге <данные скрыты>, данную сумму денежных средств супруга передала его брату. Брат пришел в офис «<данные скрыты>» и передал деньги Бесогонову, заказал автомобиль, дав его (Д.А.В.) паспортные данные по старому договору. Документ о передаче денежных средств брату в руки не передали, был составлен договор от 10 февраля, но деньги были переданы 22-<дата>. Прошел месяц, он созванивался с А.С. Филипповым, тот не отвечал, срабатывал автоответчик, он просил брата съездить к в офис «<данные скрыты>», он съездил, в офисе никого не было. Он позже в сети интернет уже узнал, что не он один заказывал автомобиль, и не ему одному машина не пришла. Потом он еще раз набирал телефон компании, через некоторое время в <дата> ему перезвонил Филиппов А.С. с другого телефона, попросил о личной встрече. Он встретился с А.С., при встрече он пояснил, что он отделился от Московской компании и начал отдельно работать, звал его к себе. Он попросил А.С. вернуть деньги, либо автомобиль, на что А.С. сказал: «Заказывай еще одну машину или приводи друзей и начинай работать с нами». Он понял, что А.С. его обманывает, согласился с его предложением привести друзей, с ним работать. Он передал Филиппову и Бесогонову при заказе автомобилей <данные скрыты>. От лица Филиппова А.С. его супруга возместила ущерб в размере <данные скрыты>. Это было в <дата> в ходе следствия. Передача денежных средств происходила на <адрес> в присутствии следователя В.Н.А.. У него было заключено 2 договора официально. Предварительные договора купли-продажи не были заключены. После того, как не пришел первый автомобиль, был заключен устный договор, что нужно подождать месяца полтора. Целенаправленно он начал искать информацию и отзывы о компании в <дата>. Он спрашивал у Филиппова, почему автомобили не приходят, Филиппов говорил, что задержка, потом долго тянется процесс отчуждения авто, затем говорил, что стал работать отдельно от московской компании, и машины придут быстро только для тех людей, кто работает в их компании. Он знал, что «<данные скрыты>» является дилером московской компании, но какой конкретно компании, ему неизвестно. Договор был заключен с компанией «<данные скрыты>». Когда заказывал автомобиль «Лачетти», автомобиль «Рено логан» еще не был доставлен. После того, как ему не был поставлен « Рено логан», он не изучал средства массовой информации, интернет на предмет того, поставляются ли автомобили организацией. При заключении договора о приобретении автомобиля «Лачетти» у него не возникало подозрений о том, что указанный автомобиль может быть не поставлен, иначе он бы его не заказывал. По поводу приобретения «Лачетти» он разговаривал с Филипповым. Второй договор заключал его брат от его имени. Предварительный договор купли-продажи автомобиля «Шевроле лачетти» подписал его брат. Но прежде чем подписывать этот договор, они созванивались с А.С., он дал добро на заключение договора от его имени, без его присутствия. Брат заказывал «Шевроле лачетти» не в том офисе, где был заключен первый договор. При заключении договора на покупку «Шевроле лачетти», ему не говорили, что может быть задержка поставки данного автомобиля. Обстоятельства передачи денег при заключении договора купли-продажи на автомобиль «Шевроле лачетти» он знает со слов брата и из договора купли-продажи «Шевроле лачетти». Ему не известно происхождение денег переданных ему в качестве возмещения ущерба, для погашения долга по договору. Ему также неизвестно о том, что на Филиппова и Бесогонова оказывалось давление со стороны сотрудников полиции с целью продать все недвижимое и движимое имущество для возврата денег потерпевшим. З.Ю. сообщил ему номер телефона компании, назвал имя и фамилию человека. Когда он знакомился с Филипповым, спросил, знает ли он З.Ю., он сказал, что знает очень давно. З.Ю. являлся клиентом компании Автомобиль «мазда 6» заказывала сестра З.Ю.. Филиппов звал его работать с ним, заключать договоры на доставку автомобилей. Организация, которая отделилась от Московсокой компании, была та же самая. По автомобилю «Шевроле Лачетти» ему была представлена полная информация. Он приобретал автомобиль по условиям выкупа очереди. Телефонный номер компании был сотовый «МТС». Ему звонили с телефона №, второй номер не сохранился. Ему не предоставляли данные, от кого был перекуплен «Шевроле Лачетти». Зорин убедил его обратиться к Филиппову, также страница компании в интернете ему понравилась, сроки поставки автомобилей и цена. Денежные средства за автомобиль были переданы им <дата>. Когда брат пришел <дата> в офис, спросил где А.С., брат позвонил ему, он позвонил А.С., А.С. сообщил, что в офисе доверенные лица, которым можно передать деньги. Плетнев либо Бесогонов созванивались с А.С., можно ли заключить договор с братом от его имени, на что А.С. дал согласие. Он знал, что цена автомобилей ниже рыночной, А.С. пояснил, что автомобиль является конфискованным у прежнего владельца. Банк, который конфисковал автомобиль у человека, реализует автомобиль по ценам ниже рыночных. Он не предполагал, что несете риски. Общий друг также приобретал автомобиль, автомобили в то время еще приходили, он видел это в социальных сетях. Через данную фирму заказывала сестра друга автомобиль «мазда», который пришел. Он показывал своему брату А.С. Филиппова, но когда брат пришел заключать договор, А.С. не было, он обратился к другому человеку, который назвался Бесогоновым. П.А.В. тоже присутствовал в офисе.

Из оглашенных показаний потерпевшего Д.А.В., данных им на предварительном следствии, следует, что примерно в <дата> от своего знакомого З.Ю. узнал о существовании компании <данные скрыты>, которая занимается поставкой конфискованных автомобилей по остаточной стоимости, то есть по ценам, ниже рыночных. Данная компания расположена по адресу: <адрес>. Также Юрий сказал, что в компании работает его хороший знакомый Филиппов А.С. и дал ему номер телефона компании №. Перед поездкой в офис Юра в Интернете показал ему (Д.А.В.) автомобиль Мазда, которую получила сестра Юрия, и также он просмотрел всю информацию про компанию <данные скрыты>, то есть убедился, что счет компании (ООО <данные скрыты>) имеется, что документы все в порядке. Получив полную информацию о компании, решил заказать себе автомобиль. Позвонив в офис, ему ответил А.С., то есть Филиппов. На сайте компании он (Д.А.В.) выбрал автомобиль «Рено-Логан» по цене <данные скрыты>. Потом созвонился с А.С. и спросил, будет ли он на месте <дата>, после чего вместе с братом Константином они приехали в компанию <данные скрыты>. Находясь в офисе компании, Филиппов пояснил, что все будет в порядке, что никакого обмана, что договор будет заключен официально. В случае неисполнения обязательств по договору, возможен возврат денег в полном объеме. Так, находясь в офисе компании, он заключил договор с ООО «<данные скрыты>» о купле-продаже автомобиля Рено-Логан по цене <данные скрыты>, автомобиль 2011 года выпуска, передний привод, синего цвета. Согласно данному договору срок исполнения обязательств до <дата>. Филиппов лично от него получил деньги в сумме <данные скрыты> и сделал отметку о получении данной суммы, деньги убрал в сейф, который находился внизу в правом ящике стола. Также к договору прилагалось поручительство и приложения. Примерно <дата> гола он позвонил Филиппову, тот сказал, что все нормально и машины не успевают приходить всем. Далее в <дата> на сайте увидел информацию, что можно заказать автомобиль Шевроле-лачетти, и срок его поставки около 1 месяца. Он решил вновь заказать себе автомобиль Шевроле-лачетти по цене <данные скрыты>. <дата> он (Д.А.В.) позвонил в компанию <данные скрыты> и забронировал данный автомобиль по телефону. Затем примерно <дата> он передал деньги в сумме <данные скрыты> своей девушке Б.Л.Н., а она передала их брату Косте. Далее Костя пришел в офис компании, договор уже был составлен с <дата>, а деньги были переданы <дата> в офисе компании П.А.В.. Была сделана отметка в договоре о получении денег. Согласно второму договору срок истекал <дата>. Он стал неоднократно звонил Филиппову, но на звонки никто не отвечал. Потом Филиппов перезвонил с другого номера и сказал, что переехал в другой офис. В ходе разговора Филиппов предложил ему сотрудничать с ним, а именно искать клиентов, приводить на заключение договоров. Он попросил Филиппова вернуть деньги или поставить машину, но он не смог выполнить данные условия, после чего понял, что все это обман. В ходе следствия ему возмещен ущерб в сумме <данные скрыты> женой Филиппова А.С. (том 1 л.д.56-58).

Данные показания потерпевший Д.А.В. подтвердил в судебном заседании, пояснил, что со слов брата он знал, что тот передавал деньги не А.С., а другому человеку. Со слов брата он знает фамилии П.А.В. и Бесогонова. Со слов брата в офисе были П.А.В. и Бесогонов. Брат передал деньги П.А.В. в присутствии Бесогонова. Либо П.А.В., либо Бесогонов замещал Филиппова. Когда он созванивался с Филипповым <дата>, А.С. ему сказал, что в офисе будут доверенные лица от Филиппова. Поддерживает исковые требования в размере <данные скрыты>, это сумма от автомобиля «Шевроле лачетти». Когда была передача <данные скрыты>, следователь ему пояснил, что за первый автомобиль деньги были переданы Филипповым в Москву московским дилерам. Человек, который забрал деньги за автомобиль «Рено логан», скрывается, его ищут. Деньги от «Шевроле лачетти» остались в компании, это он узнал от следователя В.Н.А., когда была передача <данные скрыты>. Он сделал вывод, что Филиппов забрал денежные средства себе.

Потерпевший Л.А.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что он узнал, что компания «<данные скрыты>» продавала машины по более низким ценам, чем рыночные, мотивируя это тем, что автомобили должников изымаются банками по более низким ценам. Он решил приобрести автомобиль марки «Шевроле лачетти», обновить свой на более новый. В конце <дата> он пришел в офис компании по адресу <адрес>. Офис располагался в здании ТЦ «<данные скрыты>-Парк». О данной компании он узнал через сеть Интернет. После работы около 18 часов он пришел в офис компании, выбрал автомобиль, договорились с Филипповым, что на следующий день он придет с деньгами и заключает договор. На следующий день после 18 часов он пришел в офис компании и передал денежные средства в размере <данные скрыты> Филиппову. Эта сумма между ними была ранее оговорена. Согласно договору, автомобиль должен был прийти через 3 месяца, они заключили договор, крайний срок поставки автомобиля значился <дата>. Спустя некоторое время в сети Интернет он нашел информацию, что автомобили больше не поступают, связался по телефону с компанией, где ему сообщили, что все будет в порядке, ждите автомобиль. С кем разговаривал по телефону, не знает. Договор заключили в первый же вечер. В последующем он созванивался с компанией, не дозванивался, писал электронные письма на почту компании, где ему отвечали, что московский поставщик задерживает поставку машин. В итоге денежные средства ему возвращены не были. Он писал заявление на возврат денег, ответ не получил. Писал заявление на электронный адрес, т.к. офис тогда уже не работал. Потом подал заявление в полицию. В процессе следствия ему было возвращено <данные скрыты> от Бесогонова в счет возмещения ущерба. Сейчас ущерб составляет <данные скрыты>, исковые требования поддерживает. Денежные средства им были переданы в офисе компании «<данные скрыты>» который находится в ТЦ «<данные скрыты>-парк». Бесогонова он не видел. У него нет знакомых, которые приобретали автомобиль через компанию «<данные скрыты>». О том что автомобили не поставляются ему стало известно в середине <дата>. После этого он пытался связаться с людьми, которые ранее приобретали автомобили, узнавал, возвращали ли деньги за автомобили, ему поясняли, что автомобиль заказан в сентябре, но до сих пор не получен. В компании при оформлении покупки автомобиля были оформлены договор и кассовый ордер. В первый вечер он пришел в офис, заключили предварительный договор купли-продажи автомобиля, где он указал все параметры. Ему дали список автомобилей, из которого он уже выбрал. На следующий день пришел в офис с деньгами, отдал Филиппову денежные средства, а тот в свою очередь передал ему кассовый ордер. Плетнев представлялся братом Бесогонова, он передал <данные скрыты> в счет возмещения ущерба. Он стал понимать, что автомобиля не будет в начале марта, т.к. на звонки не отвечали, слухи пошли по сети, что компания закрывается, люди не дозваниваются. Приходил в офис, офис не работал, двери не открывали. До <дата> он приходил в офис более 5 раз.

Из частично оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Л.А.В., данных им на предварительном следствии, следует, что <дата> в вечернее время он пришел в офис компании по адресу: <адрес>, где его встретил Филиппов А.С., и последний пояснил, что необходимо заплатить всю сумму за автомобиль, что срок поставки 3 месяца. Он задал Филиппову вопрос, почему цены на автомобили ниже рыночных, на что Филиппов пояснил, что это залоговые автомобили, продаются по остаточной стоимости, что процесс отчуждения залогового автомобиля занимает много времени, также необходимо оформить множество документов на него, поэтому срок и составляет 3 месяца. Он Филиппову сказал, что располагает суммой примерно в <данные скрыты>, также сказал, что на сайте их компании видел в списке автомобиль «Chevrolet Lacetti», 2011 года выпуска, по цене <данные скрыты>. После этого он и Филиппов заключили следующий договор: предварительный договор купли продажи транспортного средства бывшего в употреблении № 23/, далее без номера, сроком поставки не позднее <дата>. Договор был составлен в 2-х экземплярах, один остался у Филиппова, один у него. Он так понял, что Филиппов действовал на основании доверенности. С директором ООО «<данные скрыты>» он не знаком. Договорились, что деньги он принесет <дата>. <дата> около 18 часов он пришел в офис компании и передал лично Филиппову деньги в сумме <данные скрыты>. После подписания договора договорились созваниваться (т.1 л.д.83-84).

Данные показания потерпевший Л.А.В. полностью подтвердил в судебном заседании, пояснил, что адрес организации по продаже автомобилей узнал из Интернета.

Потерпевший С.А.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимых Бесогонова и Филиппова до заключения договора не знал, их узнал уже после заключение договора. Он заключил договор с Филипповым А.С. <дата>. Организация «<данные скрыты>» была указана в договоре. Его товарищ закал автомобиль у данной компании ранее, автомобиль пришел, поэтому он был уверен, что все чисто. В последующем он узнал, что у компании есть сайт, он посмотрел какие автомобили предлагает данная компания и по каким ценам, долго выбирал автомобиль. Он хотел заказать другой автомобиль, но приехав в офис, пообщались с Филипповым, в итоге узнал, что если заказывать автомобиль, которого нет на сайте, то это очень долго. На сайте был автомобиль «Фольцваген гольф», выбрав этот автомобиль, договорились о встрече с Филипповым. Созвонились <дата>, он сообщил Филиппову, что может на следующий день приехать и привезти деньги в офис, это выпадало на субботу. <дата> он приехал в офис, Филиппов находился в офисе один, там передал Филиппову <данные скрыты>, заключили предварительный договор купли-продажи на автомобиль «Фольцваген гольф», 2011 года выпуска. Сроки поставки автомобиля были обговорены в договоре. До <дата> он должен был получить автомобиль. Через месяц ему позвонил друг Артем и сказал, что контора обанкротилась, он стал звонить Филиппову, <дата> встретились с Филипповым у кафе «<данные скрыты>», сидели в автомобиле, разговаривали. Он дал Филиппову подписать заявление о том, что хочет вернуть свои деньги. Филиппов говорил, что ситуация непонятная, человек с которым они работали в Москве, не выходит на связь, успокаивал его. Потом раза 2-3 созванивались с Филипповым, он сообщал, что никаких новостей нет. Ущерб ему возмещен в размере <данные скрыты>, деньги передала ему супруга Филиппова. Договор заключали по адресу: <адрес>. Ущерб составляет <данные скрыты>, на исковых требованиях настаивает. Ему известно, что компания «<данные скрыты>» является дилером. О том, что возникают задержки с поставкой автомобилей он узнал от друзей, но машины на тот момент еще приходили. При заключении договора они были вдвоем с Филипповым. Он знал, что автомобиль ниже рыночной стоимости. Данная стоимость была объяснена мне так: автомобиль - это конфискат у людей, которые не могут платить кредиты и т.д. Банки, которые изымают автомобили, продают данные автомобили по цене ниже рыночной. он поверил в это объяснение и не считал, что несет какие-либо риски, доверял этой информации. Ему не известно происхождение денежных средств, переданных для погашения долга по договору Ему также не известно, что капитан полиции Д.В. оказывал давление на Филиппова и Бесогонова с целью продать все недвижимое и движимое имущество для возврата денег потерпевшим. Ему не известно, что под давлением была получена сумма <данные скрыты> и потерпевшим возвращена сумма в размере <данные скрыты>. Его знакомый Артем заказывал машину в компании «<данные скрыты>», назвал Филиппова и Бесогонова, пояснил также, что договор он заключил с Бесогоновым. Заказ им автомобиля «Фольцваген гольф» был по тел. №. Ему поясняли, что автомобиль был отказной, он выбрал автомобиль из списка, отказавшихся ранее от него людей. Договор был подписан между ООО «<данные скрыты>» и им в субботу. При встрече с Филипповым у кафе он осуществлял аудиозапись, она у него сохранилась, может представить. С Бесогоновым лтом 2014 года виделись на карьере, где добывают песок, где Бесогонов работал. Была информация, что на карьере работает и Филиппов, он поехал туда, чтобы лично встретиться и поговорить. Приехав туда, Филиппова он не увидел, там находился Бесогонов. Он знал, что Филиппов и Бесогонов работают в одной конторе. Он разговаривал с Бесогоновым по поводу денег. Он сообщил, что все деньги ушли в Москву. Ео знакомы Артем ему сказал, что Бесогонов и Филиппов работают вместе. Договор на покупку автомобиля «Фольцваген тигуан» он видел, но какая там указана организация, не знает. Филиппов предлагал ему привлекать клиентов в компанию. Он выдавали запись с диктофона сотрудникам полиции на флеш-карте. Исковые требования поддерживает.

Потерпевший Н.М.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что в конце <дата>, через сеть интернет ему стало известно, что есть фирма «<данные скрыты>», занимающаяся продажей автомобилей по заниженным ценам, он просматривал на сайте, далее зарегистрировался там, выбирал себе автомобиль. В феврале 2014 года у него появились денежные средства, решил приобрести автомобиль. Он пришел в офис на <адрес> в здание офиса ТЦ «<данные скрыты> парк». Офис находился на 3 этаже, номер офиса №, в офисе сидели 4 человека. Он подошел к Филиппову, сказал, что ему нужен автомобиль, что в наличии есть сумма в размере <данные скрыты>. Филиппов сказал, что автомобиль приходит через 2-3 месяца, что в настоящее время есть автомобиль «Рено логан» черного цвета, от которого отказались, что автомобиль сейчас находится в Москве. В процессе разговора появился Бесогонов. Филиппов и Бесогонов утвердительно говорили, что автомобиль придет, и их деятельность законна, что есть довольные клиенты. На сайте он видел фото клиентов. Под их уговорами он согласился приобрести автомобиль «Рено логан», с механической коробкой передач, двигатель - 1,4 черного цвета. Заключил договор <дата> года, при заключении договора он передал Филиппову денежные средства в размере <данные скрыты>. На момент оформления договора стоимость автомобиля была <данные скрыты>. рублей, <данные скрыты> у него не было, договорились, что передаст их на следующий день. Деньги Филиппов убрал сейф. На следующий день он позвонил в офис, попросил позвать к телефону Филиппова, договорился встретиться с ним около цирка, где отдал ему еще <данные скрыты>. <дата>. должен был быть поставлен автомобиль. Он звонил в компанию, периодически там брали телефон, иногда нет. Когда начал подходить срок поставки автомобиля, он позвонил в офис, трубку взял Бесогонов, он сказал, что автомобиль находится в Москве, когда придет неизвестно, сказал что автомобиль придет, нужно ждать. Тогда он стал сомневаться, что автомобиль придет, стал интересоваться, что за фирма и есть ли уголовные дела. Он узнал, что есть возбужденное уголовное дело, что Филиппов и Бесогонов привлекаются к уголовной ответственности, был проведен обыск в офисе, был опечатан и закрыт. Он обратился в ОП по факту совершения мошеннических действий. Об организации он узнал от знакомых, через интернет нашел сайт. Когда разговаривал с Бесогоновым и Филипповым, они сказали, что автомобили были изъяты банком, поэтому цена ниже рыночной. Перед заключением договора, он не проверял законность деятельности фирмы. До заключения договора не были знакомы с Бесогоновым. В ходе предварительного следствия стало известно, что Бесогонов задержан, Бесогонова он узнал в момент заключения договора. Когда приобретал автомобиль, ему не было известно, что компания занимается незаконной деятельностью. С Филипповым была договоренность, что он поставит отметку о получении денежных средств, когда получит всю сумму, штамп поставил <дата>. Один или два кассовых ордера ему передавались, не помнит. Адрес организации в договоре не указан. В реквизитах указана <адрес>. У него на тот момент был телефонный номер №, были еще номера. Он звонил на номер офиса, номер заканчивается на 222. Номер телефона был указан на сайте. Первый раз он увидел Бесогонова при заключении договора в офисе, второй раз в суде. В отделе не видел Бесогонова. Его знаковые тоже заказывали автомобили, кому-то автомобили приходили, кому-то нет. На тот момент он некачественно отнесся к проверке фирмы, был уверен, что деятельность фирмы законна, и договор будет исполнен. О существовании других отделов он не знал. Передача денежных средств в размере <данные скрыты> происходила у центрального входа в цирк, происходила в дневное время суток, встречался с Филипповым, были поставлены печати. Он знал, что возбуждено уголовное дело в отношении «<данные скрыты>». О том, что компания «<данные скрыты>» была дилером московской компании он не знал. Ему так пояснили, что он приобретает отказной автомобиль, очередь не показывали, сказали, что автомобиль будет поставлен до <дата>, может раньше. Сейчас известно, что автомобиль вообще не был приобретен. Логинова Дмитрия он не знает. Исковые требования в размере <данные скрыты> поддерживает, так как <данные скрыты> ему было возвращено, когда подсудимый содержался в изоляторе временного содержания.

Потерпевший Ф.Р.А., допрошенный в судебном заседании, показал, что из подсудимых знает Филиппова. В <дата> он планировал приобрести автомобиль, искал недорогой вариант, нашел информацию в сети интернет, зашел на страничку сайта «<данные скрыты>», зарегистрировался на сайте, почитал отзывы. Далее он созвонился с компанией, трубку взял Филиппов А.С., они пообщались, на интересующие вопросы ему были даны ответы, попросил проект договора на приобретение, спросил, какое отношение Филиппов имеет к «<данные скрыты>», Филиппов сказал, что действует по доверенности, прислал ему копию доверенности. Он сделал запрос на выписку из ЕГРЮЛ. Затем они подписали договоры, позже ему пришел договор по почте. Филиппов выставил счет, сумма была <данные скрыты>, автомобиль «Ауди ку 7» 2012 года выпуска. Он спрашивал, в связи с чем цены на автомобили были ниже рыночных. Ему сказали, что это банковский конфискат, когда кто-то берет кредит, но в итоге не может его гасить, автомобили забирают. Сообщили, что у этой организации есть каналы, по которым они могут приобретать и перепродавать машины. Договор заключили в <дата>. Денежные средства перевел на счет организации «<данные скрыты>», директором которой является Н.В.Г.. После того, как он передал деньги, созванивались с Филипповым, общались по смс, по электронной почте. Когда он понял, что это мошенничество, попросил деньги обратно. В договоре было указано, когда должен был прийти автомобиль, но попросил деньги обратно до момента поставки автомобиля, он отказался, сославшись на законодательство, в связи с тем, что Филиппов его неоднократно вводил в заблуждение, то отвечал на телефоны, то не отвечал, то ПТС нет и т.д. Далее он зашел на страничку компании в сети Интернет, увидел, что автомобиль якобы выдан кому-то, это было реклама. В интернете была информация, что автомобили не приходят, он с этим вопросом обращался к Филиппову, после чего он позвонил и сказал, что желающих слишком много, поэтому они пока не принимают новые заявки. Ему было перечислено <данные скрыты>, с ним связывался оперуполномоченный, сам Филиппов с ним на связь не выходил. По почте ему сообщали также, что он может получить автомобиль быстрее, если начнет быстрее в своем регионе предлагать приобретать автомобили другим людям. В суде до начала процесса он узнал Филиппова по голосу, понимает, что именно с ним общался по телефону. В настоящее время предварительный договор купли-продажи автомобиля «Ауди» находится у него. <дата> ему был отправлен проект договора на почту, и <дата> они подписывают договор, <дата> он оплатил, т.е. это дата договора. Какой был указан адрес организации в договоре, не может пояснить. Ему неизвестно происхождение денежных средств, которые были ему возвращены. Заказ происходил по интернету, на сайте компании, была информация, он позвонил по телефону. Он послал отсканированную копию паспорта по смс для заключения договора, его это не смутило. Д.Р. ему неизвестен. О «<данные скрыты>» он узнал от Филиппова, что они намерены работать напрямую, что ранее они работали с «<данные скрыты>», потом что-то у них случилось и они решили, что вы могут самостоятельно заниматься продажей автомобилей. Счет выслал Филиппов, счет пришел вместе с подписанным договором. Филиппов непосредственно исполнитель по договору. Все приходило с одного почтового ящика, все подписано Филипповым. Вся информация приходила с одного адреса, общался он только с одним человеком. Он посмотрел, что из себя представляла организация, просил выписку из ЕГРЮЛ. Все контакты, по которым он связывался с Филипповым, а именно 3 номера, заканчивались на 555, 222, и еще городской номер. Потом он не мог дозваниваться по ним, трубку никто не брал. Эти три номера были на сайте. После регистрации на сайте и заключения договоров, человек перестал выходить на связь. <данные скрыты> – это электронный адрес организации. Про сокращенные сроки поставки автомобилей он не слышал. С электронного ящика ему сообщалось, что срок по его договору еще не вышел. О том, что была перекупка очереди, ему не известно. Когда он заключил договор и оплачивал, информации о том, что автомобиль отказной не было. Он выбрал автомобиль, заключил договор и все. Исковые требования поддерживает, Филиппов и Бесогонов действовали сообща. Он решал вопрос о взыскании долга в порядке гражданского судопроизводства, по суду в его пользу взыскали <данные скрыты> Он понял, что это мошенническая схема, не хотят возвращать деньги. Он созванивался с Н.В.Г., рассказал, что случилось, Н.В.Г. сказал, что свяжется с Филиповым и поговорит, на следующий день Н.В.Г. тоже пропал. Н.В.Г. ничего не говорил по поводу поступления денежных средств, как он понял, он не имел доступа к финансовому потоку.

Свидетель Д.К.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что потерпевший Д.А.В. – его брат. Про фирму по продаже автомобилей он узнал от брата, название фирмы не помнит. Брат хотел купить автомобиль «Рено логан» в 2013 году, а позднее автомобиль «Шевроле Лачетти» в 2014г. Брат приезжал в <адрес>, хотел приобрести автомобиль по <адрес>. Заранее брат до этого встречался с Филипповым и отдал ему денежные средства в размере <данные скрыты> с копейками. Компанию, с которой брат заключил первый договор, не знаю, вроде «СК». Дата в договоре указывалась - декабрь. По поводу покупки второго автомобиля, брат позвонил ему в <дата> и сообщил, что на сайте появился другой автомобиль, отдал ему около <данные скрыты>. Брат сообщил, что встретился с Филипповым, где они договорились о заключении договора. Брат попросил его заключить договор, он приехал в офис, Филиппова в офисе не было. Он общался с П.А.В., затем позвонил брату, сообщил ему, что Филиппова в офисе нет. Брат созвонился с Филипповым. Филиппов позвонил П.А.В. и дал добро на заключение договора. После этого он передал деньги. В договоре было указано, когда должна была прийти машина. Он передал денежные средства в размере <данные скрыты>, ему передали договор. Плетнев убрал деньги в ящик, который находился с правой стороны. Он спрашивал у Брата, почему поставка первого автомобиля задерживается, как ему пояснили сотрудники фирмы, были проблемы с оформлением документов. Брату частично возместили ущерб в сумме около <данные скрыты>, за второй автомобиль. Денежные средства передавал в офисе по <адрес>, ТЦ «<данные скрыты>». Объявление о продаже автомобиля «Шевроле лачетти» появилось на сайте компания «СК». По договору на покупку «Шевроле лачетти», данные были заполнены на брата, а расписался он, это условие обговаривалось с Филипповым. Брат позвонил Филиппову. Обе стороны были согласны. Он зашел в офис, в офисе было 4 автомобиля, он сказал, что по поводу покупки автомобиля, отозвался П.А.В.. Приходил в выходной день, доверенность от брата не представлял. Бесогонова видел в <дата> при оформлении договора. По Бесогонову видно было, что он либо руководитель, либо начальник. Это было видно по стилю одежды. В офисе было около 4-5 сотрудников, все консультировались с Бесогоновым. Когда П.А.В. получил деньги, он спросил у Бесогонова, куда убрать деньги. Бесогонова на следствии опознавал по фото. На следствии его допрашивали дважды – мужчина, фамилию не знает и следователь В.Н.А..

Свидетель Б.Л.Н., допрошенная в судебном заседании, показала, что подсудимого Филиппова знает, подсудимый Бесогонов ей не знаком. Потерпевший Д.А.В. – ее муж. Муж попросил ее <дата> передать сумму в размере <данные скрыты> его брату на покупку автомобиля, марку не знает. Сейчас ей известно, что муж заказывал автомобиль «Рено логан» в 2013 году. Где и у кого он заказывал автомобиль, муж не пояснял. Она ехала по пути в <адрес> в больницу и заодно передала деньги брату мужа Д.К.В.. Деньги передала около цирка. В последующем брат передал деньги на покупку машины. Оба автомобиля впоследствии не пришли. Мужу часть денежных средств вернули в счет возмещения ущерба, сумму не знает.

Свидетель Я.Н.А., допрошенная в судебном заседании, показала, что подсудимые ей не знакомы. Г.Н.А. и К.А.А. знает. Она работает бухгалтером в ООО «<данные скрыты>», занимается ведением бухгалтерского учета, заключением договоров купли-продажи. Помнит покупателя автомобиля «Ауди А7» по фамилии Л.. Автомобиль продавался через их салон в <дата>. Данный автомобиль на площадке в салоне не находился. К ней обратились К.А.А. и Г.Н.А. с просьбой продать данный автомобиль в кредит покупателю, т.к. их автосалон не занимается продажей автомобилей в кредит. Их автосалон занимается такими продажами. У К.А.А. и Г.Н.А. был клиент, который осмотрел автомобиль и готов был его приобрести. Затем К.А.А. и Г.Н.А. обратились к ним, чтобы заключить сделку через банк, предоставили ей документы на автомобиль и генеральную доверенность на право продажи. Автомобиль продали около <данные скрыты>. Где в настоящее время автомобиль, ей не известно. Кто был ранее собственником автомобиля, от кого была генеральная доверенность, ей не известно. К.А.А. и Г.Н.А. знает давно, подобные сделки проводили с ними неоднократно.

Свидетель Г.Н.А., допрошенный в судебном заседании, показал, что в <дата> он и его друг К.А.А. приобрели автомобиль «Ауди А7» по доверенности. На основании документов они данный автомобиль продали в середине <дата> года. Его партнер К.А.А. посмотрел автомобиль, потом он уехал отдыхать, в это время он приехал с отдыха. Ему позвонил П.А.В., сказал, что есть такой автомобиль, пояснил, что Артём посмотрел данный автомобиль. П.А.В. приехал и предложил приобрести данный автомобиль, он посмотрел документы, машина была оформлена на какого-то мужчину. Они согласились приобрести автомобиль за 1,5 млн. рублей, отправили к нотариусу П.А.В., он съездил к нотариусу, сделал доверенность, привез им доверенность, они сверили данные и передали денежные средства в размере <данные скрыты> П.А.В.. Была получена расписка о передаче денег. Далее они занимались реализацией автомобиля, выставили объявления о продаже автомобиля на сайтах, автомобиль был продан частично в кредит людям из Самары. Объявление было выставлено на «Авито» и «Авто-ру». П.А.В. знал, что они занимаются продажей автомобилей, поэтому позвонил им. П.А.В. знает около 2 лет. Где П.А.В. работает, ему неизвестно. Он знает, что Филиппов ездил на этом автомобиле, со слов П.А.В..

Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Г.Н.А., данных им на предварительном следствии, следует, что ему знаком П.А.В.. Примерно в <дата> к нему и К.А.А. обратился П.А.В. и сказал, что срочно нужны деньги, при этом предложил приобрести автомобиль Ауди А7 по цене <данные скрыты>, точную стоимость не помнит. Он сказал П.А.В., чтобы они написали генеральную доверенность на право продажи данного автомобиля, данная доверенность имеется у Я.Н.А. (сотрудница автосалона «<данные скрыты>» в <адрес>). Как он понял, автомобиль принадлежит некоему Филиппову А.С., а зарегистрирован автомобиль на тестя Филиппова. Пользовался этим автомобилем сам Филиппов А.С.. Каким образом тесть Филиппова приобрел данный автомобиль, ему неизвестно. П.А.В. привез автомобиль и генеральную доверенность на его имя и на имя К.А.А. на право продажи автомобиля Ауди А7, белого цвета, 2012 года выпуска. Доверенность была подписана собственником автомобиля- тестем Филиппова. После того, как П.А.В. привез автомобиль, он передал П.А.В. деньги в сумме <данные скрыты> (их общие деньги с К.А.А.). Доверенность оформлена была у нотариуса ФИО145 на <адрес> г. Ижевска, Далее он и К.А.А. поместили на разные сайты в Интернете объявления на продажу указанного автомобиля, в объявлении была указана цена <данные скрыты>, продавали через <данные скрыты>», потому что у данного автосалона имеются договоры с банками и покупатель автомобиля может приобрести автомобиль, воспользовавшись услугой автокредитования. Автомобиль находился в его пользовании до его продажи. Примерно в <дата> нашелся покупатель на автомобиль, житель Самары. Этот покупатель хотел воспользоваться услугой автокредитования через <данные скрыты>», документы по комиссии, купле-продаже автомобиля составлялись через Наталью в автосалоне «Северный». Покупатель из Самары обратился в автосалон, через данный автосалон автомобиль был продан за <данные скрыты>. В последующем деньги от продажи получил он и Артем. Я.Н.А. оформила расходные ордера на указанную сумму. При каких именно обстоятельствах была оформлена доверенность от Л.О.Я. на него и К.А.А., не может сказать, так как при подписании доверенности не присутствовал, дал свои паспортные данные П.А.В. (том 2 л.д. 82-83).

Данные показания свидетель Г.Н.А. подтвердил в судебном заседании, пояснил, что сам лично не вдел Филиппова за рулем данного автомобиля. О том, что Л.О.Я. является тестем Филиппова ему известно со слов П.А.В.. С Л.О.Я. он не знаком. Со слов П.А.В. он знает, что Филиппов и Бесогонов машины продавали. Каким образом П.А.В. связан с Филипповым и Бесогоновым, не знает. Ему известно, что есть контора «<данные скрыты>», информация была в интернете. П.А.В. звонил им с Красноперовым и консультировался по поводу машин. Он понимал, что П.А.В. работает вместе с Филипповым, слышал, что они занимаются машинами.

Свидетель К.А.А., допрошенный в судебном заседании, показал, что слышали про Филиппова, Бесогонова не знает. После того, как у них с Г.Н.А. купили «Ауди», им позвонили, он понял, что Филиппов занимался автомобилями. Автомобиль «Ауди» продавал, покупкой данного автомобиля у П.А.В. занимался Г.Н.А.. Автомобиль был куплен за <данные скрыты>. П.А.В. также занимался машинами. Когда он приехал, машина была выставлена на сайтах, продали автомобиль через <данные скрыты>». Он подписывал договор купли-продажи, получал денежные средства в размере <данные скрыты>, оставшаяся сумма была перечислена через банк через пару дней. Ранее данный автомобиль принадлежал, со слов П.А.В., тестю Филиппова. По поводу деятельности П.А.В. он знал, что он занимался машинами. Потом он узнал, что машины не поставляли. Где Филиппов работал, ему неизвестно. Для чего П.А.В. надо было продать автомобиль «Ауди», он не пояснял.

Свидетель П.А.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимый Бесогонов - его сводный брат по маме. С братом Филиппова ранее работал. В <дата>. он работал в компании ОАО «МТС». Все считали, что Бесогонов и Филиппов в <дата> занимались продажей конфискованных автомобилей. Бесогонов работал от компании «<данные скрыты>», Филиппов от компании ООО «<данные скрыты>». Директором компании «<данные скрыты>» являлся Н.В.Г. Чем занималась компания «<данные скрыты>», не знает. «<данные скрыты>» торговал сим-картами. Далее предложили заниматься конфискованными автомобилями, решили работать по существующей организации «<данные скрыты>». Там работал он, Филиппов и менеджеры. Предложил работать Бесогонов. Автомобили были из Москвы. Х.П.А. был директором в Москве, работал от «<данные скрыты>». «<данные скрыты>» стали заниматься продажей конфискованных автомобилей с <дата>. У него не было четких обязанностей, договоры заключал тот, кто продавал. Договор мог заключить кто угодно. Офис находился по <адрес>. Бизнес центр «<данные скрыты>». О том, что автомобили были конфискованные ему известно от руководства компании в Москве, от Х.П.А.. Заказ автомобилей происходил так - бронировали автомобили на сайте онлайн, если Москва подтверждала бронь, то деньги увозились в Москву. Деньги передавались наличными. Деньги увозил он, В.Н. Бесогонов, либо вместе увозили. У них была доверенность на заключение договоров. Автомобили не всегда приходили в установленный срок, в связи с документооборотом. <дата> он лично получил последний автомобиль. После <дата> договора продолжали заключали. Из Москвы поступала информация, что проблемы с документами. Фамилия Д.А.В. ему знакома. Автомобиля «Ауди А7» продавался им <дата>. Филиппов А.С. попросил продать автомобиль «Ауди А7», который принадлежал его тестю, поспросил его т.к. у него были знакомые в салоне. Он пригнал автомобиль перекупщикам Никите и Артему за <данные скрыты>. Деньги забрал он, далее деньги передал тестю Филиппова Л.О.Я., либо Филиппову. Х.П.А. исчез, автомобили перестали приходить. <дата> знакомый С.А. встречался с Х.П.А.. У С.А. в Москве было больше связей, чем у них. В <дата> деньги также уходили в Москву по договорам, кто увозил, не знает. Договора заключались до <дата>. Офис ООО «<данные скрыты>» закрыли в начале марта. Потерпевшим отдали по <данные скрыты>, фамилии их не помнит. Он лично отдавал деньги за Бесогонова, т.к. находился в ИВС. Организации «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>» работали отдельно. Он работал в организации «<данные скрыты>». Бесогонов распоряжаться деньгами компании «<данные скрыты>» не мог, он деньгами компании «<данные скрыты>» также не мог распоряжаться. ООО «<данные скрыты>» находится на <адрес>, где находится «<данные скрыты>», не знает. Бесогонов указания о необходимости заключения договоров с кем-либо не давал. Последний автомобиль пришел в конце <дата>. Он сам получал автомобиль в Москве, видел Х.П.А. и К.И.В.. Стало понятно, что поставок автомобилей из Москвы не будет в последних числах <дата>. Когда Х.П.А. и К.И.В. в последний раз не вышли на связь, панику не забили. Запаниковали, когда прошел продолжительный период. Около <данные скрыты> причинен ущерб ООО «<данные скрыты>» за период времени с <дата>. Другие дилеры автомобили после данной даты получали, писали, что получали и деньги и автомобили. Группа «<данные скрыты>» получала автомобили. Следователь сказала, что надо вернуть деньги, чтобы брата выпустили из изолятора. На него лично оказывалось давление, гвоорили, что нужно сказать все, что знает, иначе дело будет заведено на всех. Некоторые его показания исковерканы.

    Из оглашенных с согласия сторон показания свидетеля П.А.В., данных им на предварительном следствии, следует, что Бесогонов Вячеслав является его родным братом. Он является работником ООО «<данные скрыты>», директором ООО является Н.В.Г.. Офис располагался по адресу: <адрес>. Деятельность ООО связана с продажей залогового имущества и продажей сим-карт. Бесогонов В.Н. являлся директором фирмы «<данные скрыты>». Между ООО «<данные скрыты>» и ООО «<данные скрыты>» договорные отношения, в частности между этими организациями имеется договор поручения от ООО «<данные скрыты>» к ООО «<данные скрыты>», в то же время ООО «<данные скрыты>» являлся поручителем ООО «<данные скрыты>». С Филипповым познакомился в 2011-2012 году. Когда он работал в компании МТС, сообщил Филиппову, что его брат Бесогонов занимается продажей автомобилей, ранее конфискованных банком, по ценам, ниже рыночных и таким образом предложил Филиппову сотрудничать. Филиппов А.С. согласился и так примерно в <дата> он познакомил А.С. с Бесогоновым. На тот период его брат занимался поставками автомобилей. Примерно с начала <дата> Филиппов стал работать в компании ООО «<данные скрыты>», Так как многие люди не доверяли физлицам заключать такие договоры, Московская компания это требовала, поэтому решили заключать договоры от имени ООО «<данные скрыты>». Н.В.Г. никакого участия в данной деятельности не принимал, предоставил в пользование свою фирму. Договоры некоторые Н.В.Г. подписывал, а множество других договоров купли-продажи подписывал непосредственно либо он, либо Филиппов, либо Бесогонов. Все действовали на основании доверенности от Н.В.Г.. Деньги от клиентов принимал тот человек, который оформлял договор. Если денежные средства принимались от клиентов наличными, то они потом находились в сейфе в офисе компании, если деньги приходили на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», то потом или обналичивались, или куда-то переводились: Доступ к Интернет банку (банк-клиенту) имели он, Филиппов. С.А. этого доступа не имел. По всем договорам деньги увозились в Москву в <данные скрыты> непосредственно Бесогоновым, потом в начале <дата> директор <данные скрыты> Х.П.А. скрылся, поставки автомобилей не осуществил. В <дата> также заключались договоры на поставки автомобилей, однако возможности у ООО «<данные скрыты>» исполнить обязательства по договорам уже не было. Он лично заключал договоры от имени ООО «<данные скрыты>» на основании генеральной доверенности, подписанной Н.В.Г.. Бесогонов от имени ООО «<данные скрыты>» договоры не заключал, но доверенность у него была. Бесогонов являлся директором ООО «<данные скрыты>» и от имени этой компании заключал договоры. Поскольку у него была доверенность, то он мог принимать деньги от клиентов. Д.А.В. не помнит, не отрицает факт заключения с ним договора и взятия денег у Д.К.В. Бесогонов также имел доступ к сейфу, так как ключи от сейфа лежали в третьем ящике стола в офисе компании. В <дата> к нему обратился Филиппов А.С. с просьбой продать автомобиль Ауди А7 белого цвета. Со слов Филиппова ему стало известно, что ранее он приобрел на свои деньги автомобиль Ауди А7 в Москве, попросил его продать в Ижевске по цене. Он согласился, обратился к К.А.А. и Г.Н.А. с просьбой продать данный автомобиль, он оформил генеральную доверенность на право продажи данного автомобиля от имени Л.О.Я.- собственника автомобиля, у нотариуса. Доверенность он передал ее Г.Н.А. и К.А.А.. После этого он от Г.Н.А. получил деньги в сумме <данные скрыты> наличными. Деньги он передал по просьбе Филиппова А.С. его тестю. По просьбе Бесогонова он возместил часть причиненного ущерба потерпевшим, в частности возместил по <данные скрыты> Ф.Р.А., Н.М.В., Л.А.В., т.к. Бесогонова в тот момент находился в ИВС (том 2 л.д. 86-94).

Данные показания свидетель П.А.В. частично подтвердил в судебном заседании, пояснил, что как тогда, так и сейчас не был уверен, были ли договорные отношения между ООО «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>». Брат предложил заниматься продажей автомобилей. У Бесогонова не было доверенности от Н.В.Г. в ООО «<данные скрыты>». Договора заключали каждый от своей компании. Денежные средства они хранили в сейфе на <адрес>, там были деньги у компании ООО «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>». Бесогонов ключ не имел, доступ не имел к сейфу, но деньги в нем хранил. Ключ один был спрятан, один либо у него, либо у А.С.. После прочтения протокола он следователю указал на неточности. Ему сказали, что ничего страшного в этом нет, что потом исправят. Он говорил, что не помнит как брал деньги у Д.А.В., сказал: «Если бы брал, то положил бы в сейф». Следователь сказала, что напишет, что возможно, что Филиппов купил автомобиль.

Свидетель Л.О.Я., допрошенный в судебном заседании, показал, что Филиппов является его зятем, Бесогонова не знает. В начале <дата> Филиппов брал у него денежные средства в размере 1,5 млн. рублей в долг для работы, для семьи. Где он работал, не знает. В <дата>. Филиппов сказал, что может вернуть денежные средства. Он сказал Филиппову, чтобы он поискал ему машину, в счет долга. Филиппов нашел ему машину «Ауди А7». За какую сумму А.С. приобрел автомобиль, не знает. Автомобиль он давал Софье и А.С. в пользование. Чаще на автомобиле ездил он сам. В последующем автомобиль продали, т.к. ему нужны были деньги. Он попросил, чтобы А.С. продал автомобиль. Автомобиль продали за 1 млн. 200 тыс. рублей иногороднему лицу. Деньги ему привез друг А.С., зовут Саша. Деньги остались у него.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Л.О.Я., данных им на предварительном следствии, следует, что Филиппов А.С. является его зятем. Характеризует его с положительной стороны. Примерно летом 2013 года Филиппов Андрей попросил у него деньги в сумме <данные скрыты>, попросил не в долг, они не договаривались о возвращении указанной суммы, он на безвозмездной основе отдал Филиппову эту сумму. Примерно через несколько месяцев А.С. купил машину Ауди А7 и попросил зарегистрировать ее на его (Л.О.Я.) имя, на что он согласился. Как именно, где и при каких обстоятельствах был приобретен данный автомобиль, не может сказать, не помнит, оформлял ли на Филиппова доверенность. Филиппову он полностью доверяет и разрешает писать от своего имени бумаги. Речи о том, что Филиппов дарит машину ему в счет ранее отданных денег, не было. Автомобилем пользовался Филиппов А.С., он фактически никакого отношения к данному автомобилю не имеет. Продавал машину также А.С., помнит, что ездил к нотариусу и подписывал доверенность на каких-то парней, попросил его Филиппов и П.А.В. Ездил к нотариусу вместе с П.А.В.. При подписании доверенности присутствовал только он и нотариус, других людей не было. Г.Н.А. и К.А.А. не знает. Доверенность подписал добровольно, потому что доверяет и А.С. и Саше. Никаких денег за подписание доверенности не получил. После подписания доверенности где-то <дата> он пришел в ГИБДД, сдал номера, всем остальным занимался А.С.. После продажи автомобиля А.С. никаких денег ему не передавал. Денег от покупателя данного автомобиля он также не получал. П.А.В. по просьбе А.С. завозил ему деньги, которые впоследствии забрал Филиппов (том 2 л.д. 96-97, 98-99).

Данные показания свидетель Л.О.Я. подтвердил частично в судебном заседании, не подтвердил, что ему показывала следователь, там была его подпись. Деньги за продажу автомобиля ему привез П.А.В., денежные средства от продажи «Ауди» он использовал в своих целях. <данные скрыты> – это были его личные накопления.

Свидетель Ф.С.О., допрошенная в судебном заседании, показала, что подсудимый Филиппов – ее муж, подсудимый Бесогонов знаком. Об организации «<данные скрыты>» ей ничего не известно, знает, что ее муж имел отношение к этой организации. Муж работал в организации по обслуживанию банкоматов. Его позвали работать менеджером по продаже автомобилей в офис на <адрес> в здании «<данные скрыты> Парк». Муж там работал в <дата> Автомобиля «Ауди А7» муж приобретал зимой <дата>., на нем ездил и муж и она. Данный автомобиль принадлежал ее отцу. За какую сумму автомобиль приобрели, не знает. С какого месяца муж занимался продажей автомобилей, не знает. Она передавала денежные средства потерпевшим в счет возмещения ущерба, отдавала <данные скрыты> из них <данные скрыты> отдавала потерпевшим. Отдала <данные скрыты> тем, кому сказала следователь отдать. Мужа задержали, на нее оказывали давление, говорили искать деньги. Ей неизвестно, за что муж привлекается к уголовной ответственности. Мужа охарактеризовала как примерного семьянина, хороший отец, у них есть дочь, занимается воспитанием ребенка, каждый день ночует дома. Л.О.Я. - это ее отец. Муж у ее отца брал в долг денежные средства в размере <данные скрыты>. Возвращал ли муж деньги, который должен отцу, не знает. Автомобиля «Ауди А7» приобретался для ее отца, думает, что в счет возмещения долга, который муж брал ранее у отца. В ходе следствия на нее оказывалось давление, сотрудники приходили домой, был обыск, мужа забрали, увезли в наручниках. К ней приходили, просили деньги. Ее отец на пенсии, откуда у отца денежные средства в размере <данные скрыты>, ей не известно. В связи с чем, автомобиль «Ауди А7» был оформлен на ее отца, не знает. Автомобилем пользовался А.С. и она, отец не пользовался. П.А.В. - это знакомый А.С., он позвал А.С. в организацию. Каков размер заработной платы был у мужа, не знает. Работал ли Бесогонов в данной организации, ей неизвестно. Название организации, в которой работал муж, не знает, он работал менеджером, работал с клиентами.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ф.С.О. следует, что Филиппов А.С. - ее муж, характеризует исключительно с положительной стороны. От совместной жизни имеют дочь Ф.Е.А., 2012 года рождения. Филиппов работает в какой-то организации по обслуживанию банкоматов. Знает о его деятельности в ООО «<данные скрыты>», в частности то, что в эту компанию Филиппова А.С. кто-то пригласил работать. Филиппов там заключал договоры по каким-то машинам, подробности ей не известны. Л.О.Я. является ее отцом. Между Л.О.Я. и Филипповым хорошие, доверительные отношения. По поводу автомобиля Ауди А7 пояснять ничего не стала на основании ст. 51 Конституции РФ (том 2 л.д. 100-102).

Данные показания свидетель Ф.С.О. подтвердила в судебном заседании.

Свидетель Н.В.Г., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимых Филиппова и Бесогонова знает, с Филипповым знаком с детства, с Бесогоновым его познакомил Филиппов. Филиппов и Бесогонов искали клиентов на автомобили, заключали договора, отправляли денежные средства. Они работали в организации ООО «<данные скрыты>». Он выписал генеральную доверенность Филиппову и П.А.В.. Филиппов и П.А.В. заключали договора, получали деньги и отправляли их в Москву. Доверенность была выписана в <дата>. Бесогонов работал отдельно. Офис находился на <адрес>, он находился в здании, на первом этаже находится магазин «<данные скрыты>». П.А.В. и Филиппов занимались деятельностью до февраля 2014 года. Последняя поставка автомобилей была в феврале 2014 года. О том, что договора не заключались после <дата> года ему известно от Филиппова и П.А.В.. Кому денежные средства отвозились в Москву, не знает. В <дата> Филиппов внес <данные скрыты> на покупку автомобиля в кассу ООО «<данные скрыты>». Филиппов пригласил подписать приходно-кассовый ордер, деньги убрали в сейф. Ордер находился в офисе, однако в офисе был обыск с изъятием документов. Он во время обыска не присутствовал. На него оказывалось давление сотрудниками правоохранительных органов, вызывали на допрос в ОРЧ № 6, допрос проводили без протокола, предлагали быть на их стороне. Филиппов ему сам предложил оформить доверенность, говорил, что будет осуществляться поиск клиентов, составление договоров, передача денег в Москву. Договор был заключён также с «<данные скрыты>». Автомобили должны были предоставляться конфискованные, их стоимость была ниже рыночной. Он подписывал приходно-кассовые ордера с <данные скрыты>». Он подписывал ордер со своей стороны, «<данные скрыты>» - со своей. Договора, которые заключались с покупателями Филипповым и П.А.В., он не подписывал. Офис по <адрес> арендовал Филиппов. Адрес офиса ему известен от Филиппова. Печать организации хранилась у него, он приезжал и ставил печати на договора. Последняя поставка автомобилей была в <дата>. Он деньги Филиппову не передавал, доступ к сейфу не имел. Кто имел доступ к сейфу, не знает. Бесогонов работал отдельно, в офисе его не видел. На ордере была его подпись, и он приняли деньги от Филиппова в размере <данные скрыты>, т.к. надо было оплатить автомобиль с расчётным счетом. Денежные средства на покупку автомобиля ему передавались в феврале. По поводу приобретения Филипповым автомобиля «Ауди А7» ему ничего не известно. Претензии со стороны сотрудников правоохранительных органов обоснованы, поскольку договора с «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>» были подписаны от его имени. В связи с чем в <дата> заключались договора, кто именно отправлял деньги в Москву, не знает.

Свидетель С.С.М., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимый Бесогонов ему не знаком. С Филипповым заключали договор на покупку автомобиля <дата> года, автомобиль «Опель астра» стоимостью <данные скрыты>. Автомобиль должен был прийти <дата>, однако автомобиль не поступил, деньги ему были возвращены в <дата>. Ему пояснили, что нет такого автомобиля. Он звонил каждую неделю, но автомобиля не было. По какой причине его не было, не помнит. Деньги были возвращены 17 либо <дата>, была возвращена полная сумма. Решил приобрести автомобиль, когда на сайте «Авито» увидел объявление, позвонил. Ему рассказали об этих автомобилях, разговаривал по телефону с А.С., который пояснил, где находится офис в ТЦ «<данные скрыты>-Парк», кабинет №. Через неделю он приехал, Филиппов все рассказал. Он приходил в офис в момент получения автомобилей другими лицами. Как раз в это время пришла «Мазда 6» другому лицу. Он видел, что автомобили приходят, в связи с этим заказал автомобиль. Договор был заключен с ИП «Филиппов». Предложение о покупке автомобиля понравилось, т.к. цена была ниже рыночной, якобы это конфискованные автомобили, со слов Филиппова. Оригинал договора он вернул при получении денежных средств.

Свидетель Н.М.А., допрошенный в судебном заседании, показал, что знает подсудимого Бесогонова, Филиппова не знает. Х.П.А. знает, их познакомил его знакомый Ш.В.В. в 2011 году. Ш.В.В. вместе учился с Х.П.А. в школе. Х.П.А. жил в Москве, приезжал на праздники, познакомились в компании. В 2012 году Ш.В.В. ему рассказал о том, что Х.П.А. предложил заниматься реализацией поддержанных автомобилей, автомобили - это банковский конфискат. После этого, его Х.П.А. пригласил работать в Москву в 2013 году в организацию «<данные скрыты>». В его обязанности входила работа в офисе, встречать и провожать клиентов, распечатывать договора. Например, приходил клиент, К.И.В. давал указания, какой автомобиль будет приобретаться и кем, далее он забивал данные в договор и распечатывал. Со слов К.И.В., деньги он передавал Х.П.А.. Информация об автомобилях была на сайте. Адрес сайта говорили знакомые. Х.П.А. говорил, что у него есть контакты с банками, которые предоставляют ему списки автомобилей людей, которые не могут платить за кредит. Он работал в компании до <дата>. В первых числах ноября 2013 года Х.П.А. его уволил, причину увольнения не пояснил. Лично он заказывал автомобиль, ему не пришел автомобиль, деньги не возвращены. Автомобили не приходили сразу после <дата>. Были единичные случаи, когда тот или иной клиент получал автомобиль. Поставлялись ли автомобили после <дата>, ему не известно. Про компанию «<данные скрыты>» слышал, это представители Х.П.А., сделали свой сайт, и также продавали автомобили. Там был С.А. и с ним приезжал в Москву Бесогонов. Бесогонова видел, когда работал в Москве. Бесогонов приезжал с С.А. в офис к Х.П.А., они привозили деньги, либо приезжали за машинами. Они работали с Х.П.А.. Бесогонова видел более 5 раз. Жалобы на задержки автомобилей начали поступать в <дата>. В последний раз с Х.П.А. общался в начале <дата>. Номера телефонов Х.П.А. - №. С.А. и Бесогонов приезжали в Москву отдавать деньги, параллельно этому отмечается за какие машины они вносят деньги. Они чаще приезжали в Москву и делали заказы, предполагает, что они работали в одной компании. Было 2 офиса, один офис - где выдавались автомобили, второй - где сидели он и К.И.В.. Сначала С.А. и Бесогонов приезжают к ним в офис, оставляют деньги, далее звонили Х.П.А. и договаривались о встрече. Он помнит договора на имя С.А., о том что «<данные скрыты>» предоставил машину за такую-то сумму.

Из частично оглашенных с согласия сторон показания свидетеля Н.М.А., данных им на предварительном следствии, следует, что он неоднократно видел, как С.А. привозил деньги и передавал К.И.В., деньги были за автомобили. С заказчиками компании <данные скрыты> он не сталкивался. Также ему знаком Бесогонов Вячеслав, он помощник С.А., приезжал с С.А. в Москву. Они иногда вместе привозили деньги Х.П.А.. У него сложилось мнение, что Бесогонов - просто помощник С.А., охранник. Он проработал у Х.П.А. до <дата>, затем Х.П.А. его уволил, сказав: «Видишь, какая ситуация», то есть имелось в виду, что на тот момент уже были задержки в поставе автомобилей (том 2 л.д.155-157).

Данные показания свидетель Н.М.А. подтвердил в судебном заседании, показал, что про автомобиль «Митцубиси» не помнит.

Свидетель Д.А.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимого Бесогонова знает, Филиппова не знает. Ему известно о компании «<данные скрыты>», ранее он был дилером компании, в период с <дата>. Он заключал договора на поставку автомобилей. Автомобили были залоговые, со слов Х.П.А.. Х.П.А. являлся директором «<данные скрыты>». Х.П.А. говорил, что у него связи с банками и приставами, говорил, что он реализует конфискованные автомобили. Он принимал заявки в Ижевске. Работал в компании до конца <дата>. Он собирал деньги, отвозил их в Москву Х.П.А., наличными. Он передавал деньги, получал расписку, составлялся акт приема-передачи. Клиенты узнавали про автомобили от него, также информация была размещена на сайте. Он действовал по доверенности, Х.П.А. выдал доверенность. Он был представителем «<данные скрыты>». Автомобили приходили не всегда, перестали приходить с <дата>, Х.П.А. объяснял, что у него организационные проблемы. <дата> он заказы от имени организации не принимал. Слышал, что кто-то принимал заказы. В какой организации заказывал автомобили Бесогонов, не помнит. Бесогонов работал с С.А.. Он встречался с Х.П.А. по поводу поставки автомобилей, последняя встреча была в <дата>. Х.П.А. пояснял, что это пирамида и машин не будет. На встрече они были вчетвером: Х.П.А., К.Г.К., С.А. и он. С.А. с Бесогоновым находились вместе, но работали ли они вместе, не знает. В последующем С.А. и Бесогонов говорили, что они занимались заключением договоров. Ему говорили, что организация принимает деньги, заключает договора. В этой организации работал также Филиппов. О том, что имеется какая-то организация в Ижевске, которая занимается заключением договоров на поставку автомобилей, ему известно по слухам. Говорили, что организация, в которой Филиппов директор, занимается поставкой автомобилей. Кто об этом говорил, не помнит. В последний раз автомобиль из Москвы от «<данные скрыты>» приходил примерно в конце лета-начало <дата>. В <дата> года машины не приходили. В <дата> с Х.П.А. встречались в кафе «<данные скрыты>» на <адрес>. Бесогонов не присутствовал. На этой встрече он задавал вопросы по поводу автомобилей, Х.П.А. сказал, что это финансовая пирамида, что машины он приобретал на рынке, что денег для возврата людям сейчас нет. Давление на Х.П.А. не оказывалось. К.Г.К. также заказывал автомобили через Х.П.А.. У Х.П.А. было много телефонных номеров, все время звонил с разных номеров. Он Х.П.А. звонила с номера №. После того, как перестали поступать автомобили от «<данные скрыты>», денежные средства по договорам в <дата>.г. возмещались К.И.В., С.А..

Из частично оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Д.А.В., данных им на предварительном следствии, следует, что <дата> он и К.Г.К. прибыли в Москву и пошли в офис <данные скрыты> по адресу: <адрес> БЦ «<данные скрыты>». Офис располагался на 2 этаже. Он написал смс- сообщение Х.П.А., в котором попросил встретиться, в ответ Х.П.А. написал номер какого-то телефона и сказал, что по всем вопросам обращаться по этому номеру. Ответил мужчина, который сказал, что скоро подъедет. В офис <данные скрыты> их не пропускал Бесогонов В.Н. и попросил подождать С.А.. Приехал С.А., представился и впустил в офис. Он и К.Г.К. сказали С.А., что им необходимо встретиться с Х.П.А., на что С.А. сказал, что Х.П.А. подъедет позже и что якобы С.А. на основании доверенности в настоящее время представляет интересы Х.П.А.. Около 19 часов приехал Х.П.А., который пригласил всех пройти в кафе «<данные скрыты>» в этом же БЦ, они все прошли туда. При разговоре с Х.П.А. они спросили его, действительно ли вся эта деятельность является финансовой пирамидой, на что Х.П.А. сказал, что действительно машины приобретались по рыночным ценам и продавались по заниженным порядка на 30-40 процентов. Также Х.П.А. пояснил, что он просчитался, и у него нет возможности поставить автомобили, либо вернуть деньги. Об этом по телефону он и К.Г.К. сразу сообщили Д.Р., Ф. и другим. Со слов С.А. и Бесогонова им причинен ущерб на сумму около <данные скрыты>. Как ему стало известно, указанные деньги они привлекли через компанию <данные скрыты>, и после данного разговора компания <данные скрыты> продолжала принимать заказы, хотя все понимали, что поставок не будет (т.2 л.д. 158-162),

Данные показания свидетель Д.А.В. подтвердил в судебном заседании, пояснил, что Бесогонов был с С.А. в «<данные скрыты>», «<данные скрыты>» продолжила принимать заказы на автомобили. В <адрес> он проживал на квартире, которую снимал Х.П.А. на <адрес>. Х.П.А. с ним не проживал. При разговоре с Х.П.А., когда он признался, что это финансовая пирамида аудиозапись не применял.

Свидетель К.Г.К., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимого Филиппова не знает, с подсудимым Бесогоновым познакомился при следующих обстоятельствах. В конце <дата> он попросил приехать племянника, через которого заказывал автомобиль «Фольцваген тигуан». Он возвращался с юбилея отца, был транзитный перелет через <адрес>, он попросил организовать племянника встречу с Х.П.А. в Москве. Встретились с Х.П.А. у метро «<данные скрыты>» в ресторане «<данные скрыты>», Х.П.А. пришел с охраной, пояснил, что все хорошо, что пока имеются затруднения с деньгами. Он требовал конкретный ответ, хотел узнать, что представляет из себя офис, хотел увидеть бухгалтерию. Поскольку он работал в службе экономической безопасности в свое время более 14 лет, ему хотелось посмотреть документы на автомобили. Договорились, что через неделю он подъедет и посмотрит интересующую документацию, но Х.П.А. при этом их должен пригласить. После этого Х.П.А. пропал. Д.А.В. тоже был дилером, через него заказывали автомобили. На Д.А.В. никакой организации не было зарегистрировано. Примерно 2-<дата> он поехал в Москву, чтобы встретиться с Х.П.А.. Также хотел помочь племяннику, поскольку он также заказывал автомобили. Он на тот момент нигде не работал, поехал в Москву, поскольку был не сильно занят. По приеду в Москву, Д.А.В. показал нахождение офиса «<данные скрыты>». Он приехал в данный офис, Д.А.В. созвонился с кем-то, вышел Бесогонов В.Н., пояснил, что надо дождаться Х.П.А. или С.А. – исполнительного директора. Они просидели в фойе офиса около 3 часов, Д.А.В. все это время переписывался с Х.П.А.. Далее Х.П.А. отписался, что на беседу с ними подъедет С.А. из г. Ижевска, обговорит с ними все детали, т.к. он в данном офисе является исполнительным директором. С.А. подъехал, они поговорили, С.А. пояснил, что не знает, куда Х.П.А. дел деньги, он не знал, что здесь творилось, бухгалтерия не велась, деньги получались просто так, куда денежные средства исчезли, ему не известно. Он попросил С.А. организовать встречу с Х.П.А., Д.А.В., С.А.. Позже они встретились в кафе «<данные скрыты>» у бизнес-центра «<данные скрыты>», в этот же день около 21-22 часов. На встрече присутствовали он, Д.А.В., С.А. и Х.П.А.. В ходе встречи им с Д.А.В. удалось выяснить, что это была пирамида запланированная. Т.е. автомобили приобретались Х.П.А. по рыночной стоимости в <адрес> и продавались дилерам с дисконтом 30 процентов. Х.П.А. объяснил, что это пирамида, и если бы дилеры работали лучше, больше привлекали народ, то пирамида не остановилась. Они поняли, что причинен ущерб клиентам С.А. и Бесогонова. Был причинен огромный ущерб <адрес>. Они встретились с молодым человеком из <адрес>, который тоже ничего не мог получить. Д.А.В. сообщил данную информацию Д.Р. и О.. Бесогонов общался с С.А.. В офисе на следующий они собирались, Бесогонов там тоже присутствовал, он сидел на телефоне горячей линии и отвечал на звонки. Обсуждалась ситуация, что это пирамида, что продавать машины нет смысла. Были мысли у людей продолжить пирамиду, продавать старые автомобили. Приняли решение, что они не будут это продолжать, решили сообщить людям, что это пирамида, что Х.П.А. потерялся. Решили опубликовать на страничке информацию, это было в феврале 2014 года. Про фирму «Авто-СК» услышал в <адрес>. Были разговоры о перепродаже договоров. Многие приняли решение, что они этим заниматься не будут. <дата> было известно, что автомобили поставляться не будут. Он сам решил приобрести автомобиль, когда его супруга попала в ДТП. Племянник звонил и спрашивал, будут ли они заказывать машину. В итоге они приняли решение заказать автомобиль через племянника, племянник деньги отвез Ш.В.В.. Племянник общался с Д.А.В. и Ш.В.В.. На Х.П.А. давление не оказывалось. Ему не известно, когда были последние поставки автомобилей от компаний, которые представлял Х.П.А.. Бесогонов при разговоре с Х.П.А. в кафе «<данные скрыты>» не присутствовал. На следующий день когда была встреча в офисе, Бесогонов не участвовал в разговоре, он сидел в углу на телефоне горячей линии, но он мог слышать суть их суждений, разговаривали громко, дискутировали. С Х.П.А. виделись в другом офисе возле автостоянки. Там присутствовал Х.П.А. и Бесогонов. Бесогонов прилетал в Москву вместе с С.А.. То было недели через две после встречи в кафе «<данные скрыты> Х.П.А. всем говорил, что у него есть земельный участок, что он готов его продать, чтобы возместить долги. После того, как в последний раз виделись с Х.П.А., с дилерами не общались. О том, что Бесогонов в начале <дата> знал о том, что Х.П.А. построил пирамиду он может предполагать. Если все общаются с человеком, у всех общие проблемы. Бесогонов и С.А. работали вместе, снимали одну квартиру. Все переживали за одно и то же. Лично он сам с Бесогоновым об этом не разговаривал. Когда шел разговор, Бесогонов сидел за телефоном, дискуссия была активная, не слышать он их не мог. Бесогонов прилетал в С.А. в <адрес>, он там видел. Встреча, когда он видел Х.П.А. и Бесогонова была в <дата>, при этом Х.П.А. тратил на охрану около <данные скрыты>. Информацию о пирамиде он воспринял реально, Х.П.А. данную информацию обосновал, пояснил что приобретал автомобиль например «Таурег» за <данные скрыты>, а продавал за <данные скрыты>. У него нет впечатления, что Х.П.А. дал недостоверную информацию. После этих встреч дилеры перестали работать. Про компанию «<данные скрыты>» ему ничего не известно. Про эту организацию узнал в <адрес>, слышал, что они занимаются автомобилями. С.А. был исполнительным директором компании «<данные скрыты>», Бесогонов был человеком С.А.. При информации, которой владел С.А., невозможно было исполнять обязательства по договорам. Пообщавшись с работниками Х.П.А., они поняли, что все увольняются. Постоянно поступали угрозы. Х.П.А. вообще не появлялся. Автомобиль «Фольцваген-тигуан» он заказывал летом <дата>. В сентябре созванивались с племянником, он пояснил, что произошла задержка. Ранее автомобили приходили, он знает людей, которым машины пришли. Они знали, что машин не было после <дата>. Он предполагал, что машин не было. С ним общался только С.А.. С охраной созванивался только С.А.. Доступ к деньгам имел только С.А..

    Из частично оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.Г.К., данных им на предварительном следствии, следует, что у него есть племянник Б.М.В.. Примерно в <дата> Б.М.В. сообщил, что занимается покупкой конфискованных банковских автомобилей по ценам ниже рыночных. Указанные автомобили поставлялись из Москвы. Впоследствии он узнал, что директором компании ООО «<данные скрыты>» в Москве является Х.П.А.. Примерно в <дата> года он решил для себя заказать автомобиль «Фольксваген Тигуан» 2012 года выпуска по цене <данные скрыты>, хотя на тот момент рыночная стоимость такого автомобиля составляла <данные скрыты>. Он заказал автомобиль, однако автомобиль поставлен не был. Он ждал поставки авто до <дата>. Он попросил Б.М.В. познакомить его с человеком, который лично знаком с Х.П.А., им оказался Д.А.В., который на тот момент находился в Москве. В Москве он встретился с Д.А.В., который пояснил, что с <дата> находится в Москве и пытается получить от Х.П.А. либо заказанные им автомобили, либо получить возврат денег. На тот момент Х.П.А. расчет не производил. <дата> он, Б.М.В., Д.А.В. встретились с Х.П.А., последний передвигался с телохранителем. Встреча произошла в кафе «<данные скрыты>» метро «<данные скрыты>». На их вопросы о поставке автомобилей Х.П.А. пояснял, что возникли трудности в компании, но автомобили будут, то есть уверял всех, что все будет в порядке. <дата> он и Д.А.В. приехали в Москву и пришли в офис ООО «<данные скрыты>», расположенный по адресу: <адрес> БЦ «Омега плаза», 2 этаж. Д.А.В. написал Х.П.А. смс-сообщение, в котором указал, что они желают с ним встретиться. Х.П.А. отправил номер телефона Д.А.В. и указал, что все вопросы решать с этим человеком. Д.А.В. позвонил по данному номеру, ему ответил мужчина и сказал, что скоро подъедет. Они с Д.А.В. попытались пройти в офис <данные скрыты>, но их не пропустил мужчина, который представился Бесогоновым В.Н., также В.Н. пояснил, чтобы ждали С.А.. Через некоторое время приехал С.А. представился и проводил в офис С.А. пояснил, что он представляет интересы Х.П.А. по доверенности и что Х.П.А. подъедет позже. Около 19 часов в офис приехал Х.П.А., который предложил пройти для беседы в кафе «<данные скрыты>», расположенное в том же здании. В ходе беседы с Х.П.А. он спросил, действительно ли заказанные автомобили являются банковским конфискатом или Х.П.А. организовал финансовую пирамиду. На это Х.П.А. ответил, что изначально автомобили приобретались на вторичном рынке по рыночным ценам, а продавались заказчикам по ценам, ниже примерно на 30-40 процентов. Также Х.П.А. пояснил, что просчитался и в настоящее время нет ни машин, ни денег и в ближайшее время поставок не будет. То есть Х.П.А. фактически признался в том, что организовал финансовую пирамиду, то есть уже даже на конец <дата> у него не было реальной возможности выполнить все обязательства по договорам, а договоры продолжали заключаться, и знали об этом уже многие дилеры, в частности на период <дата> точно знали все дилеры, в том числе и Бесогонов В.Н., и С.А.. <дата> он, Д.А.В., С.А., Бесогонов, Д.Р., Ф. собрались в вышеуказанном офисе и стали обсуждать сложившуюся обстановку. Со слов С.А. и Бесогонова им причинен ущерб около <данные скрыты>. Указанные денежные средства С.А. и Бесогонов привлекли через компанию <данные скрыты>. Сотрудники <данные скрыты> после этого продолжали принимать заказы на поставку автомобилей, хотя поставок уже давно не было. Также при разговоре С.А. предлагал Д.А.В. принимать заказы, но Д.А.В. отказался, а С.А. с Бесогоновым это продолжили. Кроме того, С.А. и Бесогонов предлагали Д.А.В. продавать старые неисполненные договоры новым клиентам, таким образом, дополнительно привлекать денежные средства и закрывать «дыры перед старыми клиентами (том 2 л.д. 163-165).

Данные показания свидетель К.Г.К. подтвердил в судебном заседании, пояснил, что когда встречались <дата>, спрашивали у кого какие долги. Д.А.В. стал записывать. Спрашивали также у Бесогонова, С.А.. В разговоре про суммы Бесогонов принимал участие. Он знал что «<данные скрыты>» продолжает принимать заказы на поставку автомобилей, поскольку лично видел договора, также Д.А.В. их видел. Привозили договора, спрашивали, эти договоры регистрировались, выписывались приходно-кассовые ордера, ставил печать Игорь. В отдельном кабинете сидел Бесогонов, где находились печати, сейф. Офис находился в районе, где автостоянка. Договора он видел в Москве.

Свидетель С.А. А.А., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимых Филиппова и Бесогонова знает, отношения дружеские. В компании «<данные скрыты>» он с друзьями заказывали автомобили с <дата>. До этого существовала фирма «<данные скрыты>». Первый раз приехали с Бесогоновым, заказали совместно несколько автомобилей у Х.П.А., владельца фирмы «<данные скрыты>». Во второй раз автомобили заказали в <дата>. Первые два раза мы аказывали автомобили как физические лица. Далее Бесогонов заказывал автомобили от своей фирмы. Он заказывал автомобили как физическое лицо. У Бесогонова была организация «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>». В «<данные скрыты>» Бесогонов был директором, в «<данные скрыты>» он работал совместно с братом П.А.В. и Филипповым. Директором фирмы был Н.В.Г.. Они принимали заказы по доверенности. Он заказывал автомобили у Х.П.А. до <дата> года. Получал автомобиль в <дата>, «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>» получили автомобили в <дата>. С Х.П.А. по поводу недоставки автомобилей встречались, Х.П.А. объяснял это финансовыми затруднениями. В последний раз с Х.П.А. встречались <дата> в кафе «<данные скрыты>», на встрече был он, Х.П.А. и охранник Х.П.А.. Х.П.А. сказал, что все нормально, пока есть временные затруднения с поставками автомобилей. В <дата> также встречались с Х.П.А., часто встречались наедине и в офисе. С Дерябиным вместе не приезжали. Х.П.А. всем пояснял, что у него трудности. Про финансовую пирамиду Х.П.А. сказал один раз, это было в конце <дата> в связи с тем, что люди, которые с ним работали, по 3-4 часа спрашивали, когда выдаст машины и вернет деньги, некоторые проживали в его снятой квартире, где имелись его вещи. Потом Х.П.А. сказал, что он бы сознался и в убийстве Кеннеди, т.к. люди не дают ему работать. После <дата> Х.П.А. вышел на связь, предложил встретиться в Чайхане, он туда подъехал. Х.П.А. дал другой адрес, где находится Басманное УВД. После выхода из кафе, они были задержаны сотрудниками Басманного УВД для выяснения личности. За все время Х.П.А. ни разу не отказался от выполнения обязательств, просил подождать. Все, кто с ним работал, приезжали, разговаривали регулярно. В <дата> Х.П.А. тоже перестал выходить на связь, потом появился, работа восстановилась и продолжалась. Поэтому не предпринимали никаких мер, не думали о том, что Х.П.А. пропал. В конце <дата> было возбуждено уголовное дело, поняли, что Х.П.А. пропал. На встрече с Х.П.А. Бесогонов и Филиппов, когда Х.П.А. пояснил, что это пирамида не присутствовали. Указанный разговор с Х.П.А. Филиппову и Бесогонову он не передавал. В конце января – начале февраля на Х.П.А. оказывали давление люди, с которыми он работал. Он сам никакого отношение к «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>» не имеет. В Москву с Бесогоновым по поводу поставки автомобилей ездил не раз, у каждого был свой интерес, он свои заказы вез, Бесогонов - свои. Он помогал доставлять деньги. В <дата> Бесогонов заказал автомобиль, получил его. Дерябин заказывал, получил автомобиль, рассказал, что есть в Москве такое предложение, что там можно заказывать автомобили. Цены были ниже рыночных существенно, якобы это реализация арестованного имущества. Поехали, познакомились с Павлом, решили заказать автомобили. В первый раз они заказывали как частные лица, от его (С.А.) имени. В дальнейшем Бесогонов заказывал от фирмы «<данные скрыты>», он заказывал автомобили от своего лица. Он продолжал заказывать автомобили до <дата>, поставки прекратились в <дата>. В «<данные скрыты>» поставки прекратились в конце <дата>. Договора «<данные скрыты>» в январе-феврале продолжали. Бесогонов обсуждал с Х.П.А. ситуацию. Х.П.А. было предложено Бесогонову продавать очередь, т.е. люди, которые хотели приобрести автомобили в данный момент, очередь продавалась. Человек заказывал машину, на данный момент не хотел ждать, предлагал продать договор, просил найти человека, который готов был прибрести договор. Ребята по просьбе это делали. Бесогонов действовал от фирмы «<данные скрыты>», но представлял интересы «<данные скрыты>», т.е. доставлял деньги в Москву. Было подписано генеральное соглашение между «<данные скрыты>» и «<данные скрыты>», в рамках соглашения они работали. Когда в последний раз Бесогонов привозил деньги, не знает. Деньги привозились Х.П.А. наличными. В начале, когда начали работать, выходили списки автомобилей, электронная рассылка перечней автомобилей, кто ранее проплачивал. Фирмой «<данные скрыты>» был открыт сайт, заказы принимались через сайт. На сайт выходил список, все клиенты знали этот сайт, которые заказывали авто в фирме. В <дата> он с Бесогоновым привозили денежные средства, были с Бесогоновым в Москве. Ему известно, что Филиппов и Бесогонов возмещали ли ущерб потерпевшим, было возвращено <данные скрыты>. У Филиппова и Бесогонова были намерения возместить ущерб в полном объеме. О возбуждении уголовного дела в отношении Х.П.А. ему стало известно середине <дата>, либо от Д., либо от Д.Р..

Свидетель защиты Ш.В.В., допрошенный в судебном заседании, показал, что подсудимого Бесогонова знает давно, подсудимого Филиппова знает около 2 месяцев. С Бесогоновым виделись в Москве, когда машины заказывал в <дата>. Он приезжал забирать машину в организацию ООО «<данные скрыты>», на стоянке познакомился с Бесогоновым. После этого практически не общались. Он забирал автомобиль как частное лицо. Первую машину он заказал в <дата> у Х.П.А., это его одноклассник. Х.П.А. предложил ему автомобиль по низкой цене, объяснил, что это залоговый автомобиль. Начиная с этого периода, он заказывал машины до конца <дата>. Аналогичным видом деятельности через Х.П.А. занимались Д.А.В., Д.Р., С.А.. Последняя поставка автомобилей от Х.П.А. была в середине <дата>. Он видел два автомобиля - «Тойота Ланкрузер», «Хонда Аккорд». В последний раз виделись с Х.П.А. в конце <дата>, в последний раз созванивались по телефону <дата> года. Х.П.А. спросил, будут ли еще заказы, а он спросил, будут ли поставки автомобилей в ближайшее время. Х.П.А. пояснил, что все нормально, все в порядке, сказал, что до конца февраля будут поставки машин. <дата> он поехал в Москву, позвонил Х.П.А., телефон был выключен. Основательно осознали, что Х.П.А. исчез в середине <дата>. <дата> С.А. встречался с Х.П.А., поэтому он решил, что человек не скрывается, а временно недоступен. В последний раз общались с С.А. в <дата>, он позвонил ночью, предложил встретиться по поводу Х.П.А.. С.А. пояснил, что он встретился с Х.П.А., когда они вышли из кафе, их задержали сотрудники полиции. Когда С.А. покинул УВД, Х.П.А. уже там не было. В последний раз общались с Д.А.В. около месяца назад. Чем занимались Бесогонов и Филиппов он не знал, знал, что Бесогонов работал с С.А.. С.А. не передавал, что он встречался с Х.П.А. <дата>. У него тоже были задолженности по поставке автомобилей. С <дата> он заказывал автомобили, с <дата> автомобили не пришли до <дата>. Когда приезжал к Х.П.А., тот его успокаивал, он ему доверял, т.к. он его одноклассник. О разговоре Х.П.А. и С.А. про пирамиду он не знал. С.А. и Бесогонов работали вместе. Он свою деятельность вел по доверенности Х.П.А.. С <дата> поставки машин были, остались некоторые машины, которые не поставлялись.

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Филиппова А.С., Бесогонова В.Н. в совершении мошенничества подтверждается следующими материалами дела:

-рапортом, поступившим <дата> от старшего следователя СЧ СУ МВД по УР В.Н.А. (том 1 л.д. 14);

-заявлением, поступившим <дата> от Д.А.В. (том 1 л.д.46);

-копией предварительного договора купли-продажи транспортного средства № от <дата> (том 1 л.д. 53-54);

-распиской о получении Д.А.В. денег в сумме <данные скрыты> от Ф.С.О. (том 1 л.д.59);

-заявлением, поступившим от Л.А.В. <дата> (том 1 л.д. 74);

-копией предварительного договора купли-продажи транспортного средства № от <дата> с приложениями (том 1 л.д. 77-81);

-распиской о получении Л.А.В. денег в сумме <данные скрыты> от П.А.В. в счет возмещения ущерба (том 1 л.д.85);

-заявлением, поступившим <дата> от С.А.В. (том 1 л.д. 90);

-копией предварительного договора купли-продажи транспортного средства № от <дата> с приложениями (том 1 л.д. 94-97);

-протоколом выемки от <дата>, в ходе которой у С.А.В. изъята флэш-карта с записью разговоров (том 1 л.д.108-109);

-протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (том 1 л.д.110-112);

- копией предварительного договора купли-продажи транспортного средства № от <дата> с приложениями (том 1 л.д.119-122);

-распиской о получении Н.М.В. денег в сумме <данные скрыты> от П.А.В. в счет возмещения ущерба за действия Бесогонова В.Н. (том 1 л.д. 128);

-заявлением, поступившим <дата> от Ф.Р.А. (том 1 л.д.133);

-копией предварительного договора купли-продажи транспортного средства № от <дата> с приложениями (том 1 л.д.171-176);

-копией приходного кассового ордера № от <дата> (том 2 л.д. 92);

-копией выписки по операциям на счете ООО «<данные скрыты>», счет № <данные скрыты>, представленной ОАО «<данные скрыты>» (том 2 л.д. 3-15);

- копиями документов, представленных ООО «<данные скрыты>» (<адрес>) (том 2 л.д. 18-32);

-копиями документов, представленных автосалоном «<данные скрыты>» (том 2 л.д. 55-64);

-выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (том 2 л.д. 105-108);

-уставом ООО «<данные скрыты>» (том 2 л.д.109-117);

-протоколом осмотра места происшествия от <дата> (том 2 л.д. 151-154);

-протоколом обыска по месту проживания Филиппова А.С. по адресу: <адрес>81 (том 3 л.д. 30-36);

-протоколом осмотра предметов (документов) (том 3 л.д. 38-98);

-протоколом осмотра предметов (документов) (том 3 л.д. 277-291).

Органом предварительного следствия действия Филиппова А.С., Бесогонова В.Н. квалифицированы по ч.2 ст.159.4 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель Прокашева Е.С. поддержала предъявленное Филиппову А.С. и Бесогонову В.Н. обвинение в полном объеме.

Суд считает, что в судебном заседании вина Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. в инкриминируемом преступлении нашла свое полное подтверждение собранными по делу доказательствами.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что Н.В.Г., являясь генеральным директором ООО «<данные скрыты>», выдает доверенности на представление <данные скрыты> его (Н.В.Г.) общества. <дата>, находясь в неустановленном месте, Н.В.Г. оформил генеральную доверенность №07с-1 от <дата>, согласно которой генеральный директор ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г. удостоверяет Филиппову А.С. заключать договоры, получать материальные ценности, переоформлять договоры, подписывать от лица общества письма на заказ (отказ) дополнительных услуг согласно договора, а также осуществлять в <данные скрыты> общества иные действия, связанные с полномочиями, представленными настоящей доверенностью, сроком действия на два года.

Кроме того, Н.В.Г., являясь генеральным директором ООО «<данные скрыты>», <дата>, находясь в неустановленном месте, оформил генеральную доверенность №07с-4 от <дата>, согласно которой генеральный директор ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г. удостоверяет Бесогонову В.Н. заключать договоры, получать материальные ценности, переоформлять договоры, подписывать от лица общества письма на заказ (отказ) дополнительных услуг согласно договора, а также осуществлять в <данные скрыты> общества иные действия, связанные с полномочиями, представленными настоящей доверенностью, сроком действия на два года.

Согласно договору поручения № от <дата>, ООО «<данные скрыты>» в лице генерального директора Х.П.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поручитель» и ООО «<данные скрыты>», именуемое «Исполнитель» в лице Н.В.Г., заключили договор, предметом которого является: исполнитель, действуя от своего имени, по поручению Заказчика и за опционный платеж осуществляет действия по поиску для заказчика потенциальных клиентов для приобретения и заказа транспортных средств. Согласно п. 1.2 данного договора поручение считается выполненным, если поручитель выполнил свои обязательства по договору, заключенному с клиентом.

Кроме того, в период времени с <дата> по конец <дата> Х.П.А. П.А., являясь генеральным директором ООО «<данные скрыты>», под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с торговлей конфискованных автотранспортных средств, осуществлял сбор денежных средств с граждан Удмуртской республики для приобретения последним автомобилей иностранного производства в личное пользование. В конце января 2014 года, Х.П.А. П.А., находясь в <адрес>, получил от Филиппова А.С., Бесогонова В.Н., крупную сумму денег, которую последние получили по заключенным предварительным договорам купли-продажи транспортных средств при осуществлении ими предпринимательской деятельности от граждан Удмуртской Республики для приобретения автомобилей, то есть действовали в рамках вышеуказанного договора поручения. После чего, в начале <дата> Х.П.А. П.А. с денежными средствами от органов предварительного следствия скрылся, автомобили гражданам Удмуртской республики не поставил, и <дата> был объявлен в международный розыск. В то же время, в конце <дата> - начале <дата> поставок автомобилей в УР не было, о чем было достоверно известно сотрудникам ООО «<данные скрыты>» Филиппову А.С., действующему на основании доверенности №07с-1 от <дата>, а также Бесогонову В.Н., действующему на основании доверенности № 07с-4 от <дата>. То есть в указанный период времени у ООО «<данные скрыты>» не было реальной возможности из своих собственных активов и средств выполнять договорные обязательства.

В то же время, в конце <дата>, но не позднее <дата> у Филиппова А.С. и Бесогонов В.Н., воспользовавшись отсутствием Х.П.А. П.А., который скрылся, осознавая, что многие граждане Удмуртской республики до настоящего времени готовы приобрести автомобили по заниженным ценам путем заключения предварительных договоров купли-продажи транспортных средств, бывших в употреблении, возник преступный умысел на совершение мошенничества в крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно хищения денежных средств у различных граждан Удмуртской Республики путем обмана и злоупотребления их доверием, в крупном размере. В указанное выше время, Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., действующие на основании доверенностей от <дата>, выданными генеральным директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., осуществляя предпринимательскую деятельность, заведомо зная, что поставки автомобилей сотрудниками ООО «<данные скрыты>» в указанное выше время прекращены, что Х.П.А. П.А. скрывается, а других возможностей приобретения заказанных автомобилей по заниженным ценам у них (Филиппова А.С., Бесогонова В.Н.), не имеется, умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что число граждан, желающих приобрести автомобили по заниженной стоимости с каждым днем увеличивается, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с преднамеренными неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в указанный период времени продолжили публикацию на сайте компании под названием <данные скрыты>, положительные отзывы о работе компании ООО «<данные скрыты>» и о том, что автомобили по заниженным ценам продолжают поставлять из <адрес> по заключенным договорам с гражданами Удмуртской Республики, при этом размещали на сайте фотографии лиц, якобы получивших автомобили, в том числе и в <дата>. При этом, в указанное выше время, Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., находясь в неустановленном месте, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошеннических действий вышеуказанным способом, путем заключения предварительных договоров купли-продажи транспортного средства бывшего в употреблении, с целью хищения денежных средств у граждан в крупном размере, при этом заранее распределили между собой преступные роли, согласно которых Филиппов А.С., действуя на основании доверенности №07с-1 от <дата> от имени ООО «<данные скрыты>» будет самостоятельно либо совместно с Бесогоновым В.Н. вводить покупателей автомобилей в заблуждение относительно истинных намерений вышеуказанных лиц по исполнению обязательств по поставке автомобилей, заключать предварительные договоры купли-продажи транспортных средств, бывших в употреблении, по заниженным ценам, а также Филиппов будет получать от граждан (покупателей) денежные средства, после чего совместно с Бесогоновым распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть использовать их по своему назначению, но не на приобретение автомобилей. Таким образом, в указанный период времени Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н. заранее договорились о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по купле-продаже транспортных средств, бывших в употреблении, по заниженным ценам.

Так, <дата> около 18 часов 30 минут Л.А.В., не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., пришел в офис по адресу: <адрес>, где находился Филиппов А.С. В указанное время, находясь в данном офисе, Филиппов А.С., действующий на основании доверенности № 07с-1 от <дата>, выданной директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., который не подозревал о преступных намерениях Филиппова и Бесогонова, уверяя Л.А.В. об обязательном исполнении обязательств по предварительному договору купли-продажи транспортного средства, по заранее разработанному плану и по единому преступному умыслу с Бесогоновым, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, заключил с Л.А.В. предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № 23/ (далее без номера) от <дата> относительно автомобиля «Chevrolet Lacetti»», стоимостью <данные скрыты>. Согласно данному договору срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Таким образом, Филиппов А.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в вышеуказанном месте в указанное время, ввел Л.А.В. в заблуждение относительно истинных намерений не выполнить вышеуказанные обязательства по договору купли-продажи. В то же время Л.А.В., будучи введенный Филипповым А.С. в заблуждение, <дата> около 18 часов, находясь по адресу: <адрес>, передал Филиппову А.С. деньги в сумме <данные скрыты>. О получении указанной суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н., которые действовали по единому преступному умыслу, после чего указанные денежные средства последние, путем обмана и злоупотребления доверием Л.А.В., преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства, обратили в свою пользу, в частности Бесогонов В.Н., исполняя свою роль в группе, имея доступ к сейфу с находящимися в нем деньгами, поступившими от заказчиков транспортных средств, обратил часть указанной суммы в пользу третьих лиц. Таким образом, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Л.А.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу и в пользу третьих лиц, причинив Л.А.В. значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> в дневное время Д.А.В., не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., позвонил по мобильному телефону № Филиппову А.С., заведомо зная о нём, как о представителе ООО «<данные скрыты>» и договорился с последним о заключении предварительного договора купли-продажи автомобиля «Chevrolet Lacetti», стоимостью <данные скрыты>, при этом договорился с Филипповым, что денежные средства за приобретаемый автомобиль передаст <дата> его брат Д.К.В. В то же время, у Филиппова А.С. возник преступный умысел на хищение денежных средств Д.А.В. в группе с Бесогоновым В.Н., путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, при этом достоверно зная, что обязательства по договору исполняться не будут. В период времени с <дата> по <дата> Д.А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах заключил предварительный договор купли-продажи транспортного средства- автомобиля «Chevrolet Lacetti», стоимостью <данные скрыты>, № от <дата>, срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>, подписанный П.А.В., действующим на основании доверенности № 07с-1 от <дата>, который не был посвящен в преступную деятельность Филиппова и Бесогонова. <дата> брат Д.А.В.- Д.К.В. по просьбе последнего, не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., пришел в офис по адресу: <адрес>, где находился ранее ему незнакомый П.А.В. и передал ему денежные средства в сумме <данные скрыты>, по договору № от <дата> за своего брата Д.А.В. П.А.В. А.В., не догадываясь о преступных намерениях Филиппова и Бесогонова, положил полученные деньги в сейф, расположенном в вышеуказанном офисе. О получении указанной суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н., которые действовали по единому преступному умыслу, после чего указанные денежные средства последние, путем обмана и злоупотребления доверием Д.А.В., преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства, обратили в свою пользу, в частности Бесогонов В.Н., исполняя свою роль в группе, имея доступ к сейфу с находящимися в нем деньгами, поступившими от заказчиков транспортных средств, обратил часть указанной суммы в пользу третьих лиц. Таким образом, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Д.А.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу и в пользу третьих лиц, причинив Д.А.В., значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> около 11 часов Н.М.В. пришел в офис по адресу: <адрес>, с целью приобретения автомобиля через ООО «<данные скрыты>» по заниженной стоимости. В указанное выше время, в офисе находились Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., действующие на основании доверенностей от <дата>, выданных директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., который не подозревал о преступных намерениях вышеуказанных лиц, которые действуя умышленно, из корыстных побуждений, по единому преступному умыслу, предложили Н.М.В. заключить предварительный договор о приобретении автомобиля, при этом уверили его об обязательном исполнении обязательств по предварительному договору купли-продажи транспортного средства, вводя тем самым в заблуждение Н.М.В. относительно своих преступных намерений. Получив согласие Н.М.В., Филиппов А.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с Бесогоновым, заключил с Н.М.В. предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № от <дата> относительно автомобиля «Renault Logan», стоимостью <данные скрыты>. Согласно данному договору срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Далее <дата> около 12 часов Н.М.В., доверяя Филиппову А.С., который действовал по единому преступному умыслу с Бесогоновым, будучи введенный Филипповым А.В. и Бесогоновым В.Н. в заблуждение, находясь в указанное время по адресу: <адрес>, передал Филиппову А.С. деньги в сумме <данные скрыты>, а оставшуюся часть денежных средств в сумме <данные скрыты> Н.М.В., доверяя Филиппову А.С. и Бесогонову В.Н., передал Филиппову А.С. в период с 12 по <дата> у <адрес> г. Ижевска. О получении общей суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н. Далее, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Н.М.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу, в пользу третьих лиц, причинив Н.М.В., значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> около 12 часов С.А.В. пришел в офис по адресу: <адрес>, с целью приобретения автомобиля через ООО «<данные скрыты>» по заниженной стоимости. В указанное выше время, в офисе находился Филиппов А.С., действующий на основании доверенностей от <дата>, выданной директором ООО «<данные скрыты>» Н.В.Г., который не подозревал о преступных намерениях Филиппова и Бесогонова. Филиппов А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по единому преступному умыслу с Бесогоновым, предложил С.А.В. заключить предварительный договор о приобретении автомобиля, при этом уверил его об обязательном исполнении обязательств по предварительному договору купли-продажи транспортного средства, вводя тем самым в заблуждение С.А.В. относительно своих преступных намерений. Получив согласие С.А.В., Филиппов А.С., действуя согласно отведенной ему преступной роли, согласованно с Бесогоновым, заключил с С.А.В. предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № от <дата> относительно автомобиля « VW Golf», стоимостью <данные скрыты>, согласно которого срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Далее Филиппов А.С., действуя умышленно, согласованно в группе с Бесогоновым, из корыстных побуждений, уверил С.А.В. о выполнении обязательств по указанному договору в кратчайшие сроки, тем самым ввел С.А.В. в заблуждение относительно их преступных намерений. В то же время С.А.В., будучи введенный Филипповым А.В. в заблуждение, находясь в указанное время по адресу: <адрес>, передал Филиппову А.С. деньги в сумме <данные скрыты>. О получении указанной суммы Филиппов А.С. сообщил Бесогонову В.Н. Далее, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов и Бесогонов, в период времени с <дата> по <дата>, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием С.А.В., заведомо зная, что обязательства по договору исполнять не собираются, обратили денежные средства в сумме <данные скрыты> в свою пользу и в пользу третьих лиц, причинив С.А.В. значительный материальный ущерб на общую сумму <данные скрыты>.

Кроме того, <дата> в дневное время Ф.Р.А., не подозревая об истинных преступных намерениях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., позвонил по телефону № и обратился к Филиппову А.С. о заказе на приобретение автомобиля «Audi Q7», стоимостью <данные скрыты>. В ходе разговора в указанное время Филиппов А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по единому преступному умыслу с Бесогоновым, по заранее разработанному плану и определенным ролям, сообщил Ф.Р.А., что в случае заключения договора купли–продажи, им (Филипповым) и Бесогоновым будут обязательно исполнены обязательства по предварительному договору купли-продажи указанного автомобиля, вводя таким образом, Ф.Р.А. в заблуждение относительно их истинных намерений. Ф.Р.А., полностью доверяя Филиппову А.С., заключил предварительный договор купли-продажи транспортного средства, бывшего в употреблении, № от <дата> по электронной почте, заключив таким образом с Филипповым А.С. указанную сделку, согласно которой срок исполнения основного договора указывался не позднее <дата>. Далее Филиппов А.С., продолжая совместные и согласованные с Бесогоновым преступные действия, направленные на хищение денежных средств Ф.Р.А., достоверно зная, что исполнять договорные обязательства не собираются, умышленно сообщил последнему № расчетного счета ООО «<данные скрыты>» №<данные скрыты>, открытый в Удмуртском филиале ОАО «<данные скрыты>», на который он должен перечислить денежные средства за приобретаемый автомобиль. После этого, Ф.Р.А., не подозревая о преступных действиях Филиппова и Бесогонова, будучи введенный Филипповым в заблуждение относительно поставки заказанного автомобиля, <дата> в дневное время, находясь в Оренбургском отделении Сбербанка России № №, перечислил на вышеуказанный счет ООО «<данные скрыты>» деньги в сумме <данные скрыты>. Далее, Филиппов А.С., действуя по единому преступному умыслу с Бесогоновым, узнав о поступлении указанной суммы денег на вышеуказанный расчетный счет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к банку-клиента, перечислил полученные деньги на счет Общества с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>», открытый в ООО КБ «<данные скрыты>» в <адрес>, оплатив тем самым стоимость приобретаемого автомобиля «Audi А7» для своих целей по договору купли-продажи № 07-02/К от <дата> в пользу третьего лица - Л.О.Я., являющегося тестем Филиппова А.С. Далее, в продолжении своих преступных намерений, Филиппов А.С. по заранее разработанному плану с Бесогоновым, в <дата> реализовал приобретенный на деньги Ф.Р.А. автомобиль через ООО «<данные скрыты>», а вырученные деньги в сумме <данные скрыты>, поделил между собой и Бесогоновым, тем самым обратив их в свою пользу, а также в пользу третьих лиц, причинив Ф.Р.А. значительный материальный ущерб в сумме <данные скрыты>.

Таким образом, Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н., в период времени с <дата> по <дата>, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, похитили денежные средства у следующих граждан: у Л.А.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у Д.А.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у Н.М.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у С.А.В. - деньги в сумме <данные скрыты>; у Ф.Р.А. - деньги в сумме <данные скрыты>, а всего на общую сумму <данные скрыты>, что является крупным размером.

Установленные обстоятельства подтверждаются признательными показаниями подсудимых Филиппова А.С., Бесогонова В.Н., показаниями потерпевших Д.А.В., Л.А.В., С.А.В., Н.М.В., Ф.Р.А., свидетелей Д.К.В., Б.Л.Н., Я.Н.А., Г.Н.А., К.А.А., П.А.В., Н.В.Г., С.С.М., Н.М.А.,, Д.А.В., К.Г.К., С.А.., и иными письменными доказательствами.

Свои выводы о виновности Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. суд основывает на показаниях подсудимых, подтвердивших фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, на показаниях свидетеля Н.В.Г., показавшего об обстоятельствах выдачи Филиппову А.С. и Бесогонову В.Н. доверенностей от имени ООО «<данные скрыты>», на показаниях потерпевших показавших об обстоятельствах заключения предварительных договоров на поставку автомобилей, заключенных между ними и ООО «<данные скрыты>», из показаний свидетелей К.Г.К., Д.А.В., следует, что Филиппову А.С. и Бесогонову В.Н. было достоверно известно, что в конце <дата> года поставок автомобилей фирмой ООО «<данные скрыты>» в УР уже не было и они не могли не понимать, что у ООО «<данные скрыты>» не было реальной возможности из собственных активов и средств выполнять договорные обязательства. Так, из показаний Касимова и Д.А.В. следует, что Бесогонов присутствовал в <дата> на встрече в Москве с Х.П.А., когда тот открыто заявил, что в дальнейшем автомобили поставляться не будут и что поставка автомобилей, до этого фактически была финансовой пирамидой. Показания свидетелей подтверждены письменными доказательствами, а частности копиями предварительных договоров купли продажи, выписками по счетам, копиями приходно-кассовых ордеров и иными письменными доказательствами. а основании исследованных в судебном заседании доказательств судом делается однозначный вывод о том, что действиях Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. наличествует совершение мошеннических действий. Осуществляя предпринимательскую деятельность подсудимые, злоупотребляя доверием потерпевших, в том числе вводя в заблуждение их наличием сайта в Интернете, соответствующего рекламного характера, имея офис, соответствующие бланки предварительных договоров, заключали договоры купли-продажи транспортных средств, при этом, достоверно зная, что обязательства по заключенным договорам с потерпевшими ими исполнены быть не могут, не ставили об этом в известность потерпевших, не сообщали им соответствующие действительности обстоятельства, то есть обманывали их. Судом также установлено, что Филиппов А.С. и Бесогонов В.Н. действовали совместно по предварительному сговору, выполняя отведенную каждому роль. Так, оба подсудимых имели доверенность от ООО «<данные скрыты>» на осуществление предпринимательской деятельности от имении ООО «<данные скрыты>», имели единый офис, при этом Филиппов А.С. преимущественно работал с клиентами, заключал договоры, а Бессогонов В.Н., имея доступ к сейфу принимал денежные средства, а также осуществлял связь с московской фирмой ООО «<данные скрыты>», дилерами которой они являлись. Установленный размер ущерба, вмененный подсудимым, в соответствии с примечанием к 159.1 УК РФ является крупным размером, поэтому суд считает обоснованным вменение квалифицирующего признака хищения «в крупном размере».

Все доказательства по делу добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для установления вины Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Таким образом, суд квалифицирует действия Филиппова А.С., Бесогонова В.Н. по ч.2 ст.159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное крупном размере.

При назначении наказания подсудимым, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд характер и степень общественной опасности преступления и личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Преступление, совершенное Филипповым А.С. и Бесогоновым В.Н. относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Объективные данные о личности Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. (<данные скрыты>), их поведение в судебном заседании дают суду основание признать их вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности.

Филиппов А.С. <данные скрыты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Филиппова А.С. в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение причиненного ущерба.

Отягчающим вину Филиппова А.С. обстоятельством в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Бесогонов В.Н. <данные скрыты>.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Бесогонова В.Н., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение причиненного ущерба.

Отягчающим вину Бесогонова В.Н. обстоятельством в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания обоим подсудимым не имеется.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления подсудимым в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, поскольку подсудимые совершили преступление небольшой тяжести.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения обоим подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Учитывая, что ранее подсудимые не судимы, с учетом смягчающих вину обстоятельств, позиции государственного обвинителя, суд считает возможным назначить Филиппову А.С. и Бесогонову В.Н. наказание в виде штрафа, полагая, что данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденных.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, являющиеся основанием для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания, судом не установлены.

В соответствии с ч.2 ст. 84 УК РФ, актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания.

Согласно пункту 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-7 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов", по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, освобождает указанных лиц от наказания.

Как усматривается из материалов уголовного дела, преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159.4 УК РФ, Филипповым А.С. и Бесогоновым В.Н. было совершено в период времени с <дата> по <дата>, то есть до дня вступления в силу вышеуказанного Постановления об объявлении амнистии.

Уголовное дело в отношении Филиппова А.С. Бесогонова В.Н. поступило в Первомайский районный суд г. Ижевска УР <дата> - до вступления постановления об амнистии в силу, подлежащему исполнению в течение шести месяцев с указанного момента, то есть с <дата>.

Обстоятельств, предусмотренных пунктом 13 указанного постановления, препятствующих применению акта об амнистии в отношении Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н., не установлено. Подсудимые согласны на освобождение их от наказания вследствие акта об амнистии. При таких обстоятельствах суд полагает возможным освободить Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. от наказания.

Вещественные доказательства: флеш-карта и документы, хранящиеся при деле необходимо хранить при деле, документы, переданные на хранение Филиппову А.С. необходимо передать Филиппову А.С. в распоряжение.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Д.А.В. в сумме <данные скрыты>, Л.А.В. в сумме <данные скрыты>, С.А.В. в сумме <данные скрыты> и Н.М.В. в сумме <данные скрыты> на основании ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению. Заявленный гражданский иск потерпевшего Ф.Р.А. суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку по предмету заявленных исковых требований Ф.Р.А. имеется судебное решение о взыскании в его пользу суммы причиненного ущерба, при указанных обстоятельствах суд не может дать оценку правомерности поданных потерпевшим в рамках уголовного дела исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Филиппова А.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, по которой назначить наказание в виде штрафа в размере <данные скрыты>.

    В соответствии с ч.2 ст. 84 УК РФ, освободить Филиппова А.С. от наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, на основании пункта 9 Постановления Государственной Думы от <дата> № ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов".

Меру пресечения Филиппову А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Бесогонова В.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, по которой назначить наказание в виде штрафа в размере <данные скрыты>.

В соответствии с ч.2 ст. 84 УК РФ, освободить Бесогонова В.Н. от наказания за совершение преступления, ч.2 ст.159.4 УК РФ на основании пункта 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-7 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов".

Меру пресечения Бесогонову В.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Д.А.В., Л.А.В., С.А.В., Н.М.В. – удовлетворить.

Взыскать с Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. солидарно в пользу Д.А.В. <данные скрыты> в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. солидарно в пользу Л.А.В. <данные скрыты> в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. солидарно в пользу С.А.В. <данные скрыты> в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Филиппова А.С. и Бесогонова В.Н. солидарно в пользу Н.М.В. <данные скрыты> в счет возмещения материального ущерба.

Иск Ф.Р.А. оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: флеш-карту и документы, хранящиеся при деле - хранить при деле, документы, переданные на хранение Филиппову А.С. - передать Филиппову А.С. в распоряжение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба и представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: М.Ю. Дементьева