Решение по делу № 1-175/2024 от 16.02.2024

Дело № 1 – 175/2024

УИД 52RS0006-01-2024-000215-98

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород 19 июня 2024 года

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Мушак Е.С. при секретарях судебного заседания Филипповой С.В., Ивановой К.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Беловой А.А., Левановой В.И.,

подсудимого Кириллова В.В.,

защитника - адвоката Адвокатской конторы Сормовского района НОКА Малиной И.Н., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кириллова В.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, разведенного, имеющего <данные изъяты>, самозанятого, зарегистрированного и проживающего по адресу<адрес> не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (4 преступления) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Кириллов В.В. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.05.2023 по 25.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В. получил от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании <данные изъяты> и сведений о том, что он является единственным участником и директором <данные изъяты>, то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Кириллова В.В. возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.05.2023 по 25.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ неустановленному лицу, которое изготовило при помощи неустановленного следствием технического устройства фотоизображение данного паспорта гражданина Российской Федерации с использованием которого неустановленное следствием лицо подготовило необходимый пакет документов, который в последующем был передан
Кириллову В.В.

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, Кириллов В.В., находясь в период времени с 01.05.2023 по 25.05.2023 около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, подписал необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: <адрес>, передал подписанный пакет документов, в который входили решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение единственного учредителя № о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), устав юридического лица (устав <данные изъяты>), документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия паспорта на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № Р11001, неустановленному следствием лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 30.05.2023 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица <данные изъяты> и о присвоении ему ИНН № с указанием того, что Кириллов В.В. является единственным учредителем и руководителем, а именно директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что он фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

Кроме того, 30.05.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты> ИНН №, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Кириллов В.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 30.05.2023 по 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, к Кириллову В.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в офисы банков на территории г.Н.Новгорода для открытия банковских счетов <данные изъяты> ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Кириллова В.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, Кириллов В.В. на предложение неустановленного лица согласился.

31.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих его полномочия директора
<данные изъяты> ИНН №, после чего подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023; в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных Кирилловым В.В. документов, между последним и Дополнительным офисом «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа» заключен договор банковского счета и 31.05.2023 открыт банковский счет № для <данные изъяты> ИНН №.

Затем Кириллов В.В. от сотрудника Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа получил Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Кириллов В.В. приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Кириллов В.В 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома №3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер 8-909-289-15-13, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В. в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ в г.Уфа» расположенном по адресу: <адрес> приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № <данные изъяты> ИНН №, хранил их при себе, после чего 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 2 417 124 рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих его полномочия директора <данные изъяты> ИНН №, после чего подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023; в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

Затем Кириллов В.В. от сотрудника Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа получил мгновенную банковскую карту банка ПАО «Банк Уралсиб» №, а также Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Кириллов В.В. приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Кириллов В.В 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома №3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу мгновенную банковскую карту банка ПАО «Банк Уралсиб» №, а также Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В. в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ в г.Уфа» расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № <данные изъяты> ИНН №, хранил их при себе, после чего 31.05.2023, более точное время следствием не установлено сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 31.05.2023 по 02.06.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих его полномочия директора <данные изъяты> ИНН №, после чего подписал заявление о заключении ДКБО и о представлении банковских продуктов от 01.06.2023, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных Кирилловым В.В. документов, между последним и ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК заключен договор банковского счета и 01.06.2023 открыт банковский счет № для <данные изъяты> ИНН №.

Затем Кириллов В.В. от сотрудника ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК, получил заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 01.06.2023, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым Кириллов В.В. приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Кириллов В.В. в период времени с 01.06.2023 по 02.06.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета
№ <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 01.06.2023, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер +№ для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 01.06.2023 по 02.06.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В. в целях сбыта, находясь в ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК расположенном по адресу: <адрес> приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № <данные изъяты> ИНН №, хранил их при себе, после чего в период времени с 01.06.2023 по 02.06.2023, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 1 099 540 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 31.05.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Нижегородский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих его полномочия директора <данные изъяты> ИНН №, после чего подписал соглашение о количестве и сочетании подписей от 31.05.2023; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 31.05.2023; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) в рамках Единого сервисного договора от ДД.ММ.ГГГГ № Е233806, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

На основании предоставленных и подписанных Кирилловым В.В. документов, между последним и Дополнительным офисом Нижегородским региональным филиалом АО «Российский Сельскохозяйственный банк» заключен договор банковского счета и 06.06.2023 открыт банковский счет № для <данные изъяты>.

Затем Кириллов В.В. получил от сотрудника Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» соглашение о количестве и сочетании подписей от 31.05.2023; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 31.05.2023; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) в рамках Единого сервисного договора от 06.06.2023 № №, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Кириллов В.В. в период времени с 31.05.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета
№ <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу соглашение о количестве и сочетании подписей от 31.05.2023; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО « Россельхозбанк» от 31.05.2023; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО « Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) в рамках Единого сервисного договора от ДД.ММ.ГГГГ №, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 31.05.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В. в целях сбыта, находясь в Нижегородском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № <данные изъяты> ИНН №, хранил их при себе, после чего в период времени с 31.05.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 612 957 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Органами предварительного расследования действия Кириллова В.В. были квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ, по ч.1 ст.187 УК РФ (4 преступления).

В судебных прениях государственный обвинитель поддержал предъявленное Кириллову В.В. обвинение в полном объеме.

Доказательства вины Кириллова В.В. в совершении преступлений, предусмотренных

ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кириллов В.В. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ признал, в содеянном раскаялся, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил квалифицировать его действия по четырем эпизодам ч.1 ст.187 УК РФ как единое продолжаемое преступление, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, при отказе подсудимого от дачи показаний, показаний Кириллова В.В., данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого 29.01.2024 (т.2 л.д.72-76), следует, что свои ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Как он и говорил, в мае 2023 года на его имя была открыта организация <данные изъяты> ИНН №, где он стал номинальным директором, вместе с тем никакой деятельностью данной организации он никогда не занимался. Обстоятельства оформления на его имя организации, он ранее рассказал в ходе допроса его в качестве подозреваемого в полном объеме. Подписи в документах банка проставлены им собственноручно. Кроме того, мужчина, по чьей просьбе он оформлял на себя организацию и в последующем открыл на нее расчетные счета, проводил с ним инструктаж. В день, когда он посещал ПАО «Банк Уралсиб», то есть как и указано в документах 31.05.2023, мужчина забрал его из дома и на своем автомобиле отвез в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес> Перед входом в банк данный мужчина пояснил ему, что он должен зайти в банк, обратиться к менеджеру банка и сказать о том, что желает открыть на организацию расчетный счет, после этого подписывать все документы и проставлять оттиск печати организации. Также мужчина предоставил ему адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые он также должен был сообщить менеджеру банка. Вместе с этим мужчина, чье имя он не помнит, передал ему оттиск печати организации и какой-то комплект документов, что в них входило он не знает, документы он не изучал и не интересовался, но как он понимает, это были документы на организацию <данные изъяты>. После указанных действий он должен был забрать пакет документов от менеджера, каких именно он не знает. Также он говорит, что номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые указаны в документах банка, представленных ему на обозрение, ему никогда не принадлежали, таким номером телефона он никогда не пользовался, на себя его не регистрировал. Адрес электронной почты ему также не знаком, паролем от почты он также не располагает, ей никогда не пользовался. После того как он забрал документы у менеджера банка он вышел, сел в машину к данному мужчине, и он отвез его к дому 3 по ул.Телеграфная г.Н.Новгород, где находясь около данного дома он передал мужчине, по чьей просьбе посещал банк, все вышеуказанные документы. Также у него в пользовании имеется банковская карта, и он имеет представление о том, как осуществляется перевод денежных средств. Кроме того он знает, что доступ к банковским счетам и картам должно иметь только то лицо, на чье имя они оформлены. Как он и говорил ранее, открытым расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к нему не было, так как все сведения он отдал мужчине, чье имя он не помнит. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетным счетом. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них указанному ранее мужчине. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам. Также, в предоставленных ему на обозрение документах имеется заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц от 31.05.2023, которое также подписано им собственноручно. Он подтверждает, что процедура открытия была аналогичной, которую он описал ранее. Карта открыта была 31.05.2023 года, вышеуказанный мужчина также забрал все документы, которые передал ему менеджер банка, как он и говорил ранее, какие именно это были документы, он не проверял, в содержание документов он не вчитывался. Как он и говорил ранее, после того как он получил документы в банке, он вышел на улицу и сел в машину к мужчине, по чьей просьбе он посещал банк и открывал счета для <данные изъяты>, после чего они проехали к дому 3 по ул.Телеграфная Сормовского района, где он передал мужчине все полученные ранее в банке документы по открытым счетам. То есть все документы, предназначенные для дистанционного управления открытыми им для <данные изъяты> банковскими счетами, полученные им ранее 31.05.2023 от менеджера в банке, и полученную 31.05.2023 банковскую карту для управления открытым счетом. Кроме того, изучив документы, которые были представлены ему на обозрение, а именно банковское дело из ПАО «Ак Барс», он поясняет, что подписи в документах проставлены им собственноручно. Адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные в документах, как он и говорил ранее, ему не знакомы и ему не принадлежат, он ими никогда не пользовался. Процедура открытия счета и посещения банка была аналогичной, то есть мужчина забрал его 01.06.2023 из дома, после чего также провел с ним инструктаж, аналогичный ранее описанному, после чего он подписывал документы в банке и проставлял оттиски печатей. После чего он получил от менеджера банка документы, в содержание которых он не вчитывался и их не смотрел, вышел из банка, сел в машину к данному мужчине, и они проехали опять к дому 3 по ул. Телеграфная г. Н. Новгород, где находясь около данного дома он передал мужчине, по чьей просьбе посещал банк, все ранее полученные от менеджера банка документы. Также изучив банковское дело из АО «Россельхозбанк», он говорит, что процедура открытия счета была аналогичной двум ранее описанным процедурам. Также он поясняет, что он не знает, какие именно документы он забирал из вышеуказанных банков, он точно сказать не может, поскольку не вдавался в подробности, документы не читал. То есть он передавал мужчине, по чьей просьбе посещал банки, комплекты документов в том виде, в каком он их получал от менеджеров. При этом он понимал, что он передает данному человеку документы, которые позволят последнему управлять счетами и денежными средствами на них, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытыми им счетами. В содеянном он раскаивается.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля ФИО12, данных на предварительном следствии 29.01.2024 (т.2 л.д.53-56), следует, что является <данные изъяты> ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело <данные изъяты> ИНН № в ПАО «Банк УРАЛСИБ». Для открытия счета руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета и дальнейшего обслуживания. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк УРАЛСИБ» uralsib.ru. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Аналогичным способом, при очном посещении ДО «Сормовский» (адрес: <адрес>) - Кириллов В.В., был открыт расчётный счет № и карточный счет № на 000 «СТАТУС» ИНН №.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля ФИО13, данных на предварительном следствии 30.01.2024 (т.2 л.д.61-64), следует, что является <данные изъяты> ПАО «АК БАРС» БАНК», согласно которым процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело <данные изъяты> ИНН № в ПАО «АК Барс» банк». Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «АК ФИО3» банк akbars.ru. B данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий заявка на открытие отправляется в единый сервисный центр. После открытия банковского счета Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом в заявлении о заключении ДКБО данных - номера телефона, логина и кодового слова. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания Кириллова В.В.. происходил именно таким образом, как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 01.06.2023 для <данные изъяты> был открыт расчетный счет после обращения Кириллова В. В. в ДО «Нижегородский N3» ПАО «АК Барс» Банк» по адресу: <адрес>, где оформил заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов. для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» банк по расчетному счету <данные изъяты> ИНН №.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля ФИО14, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.57-60), следует, что является <данные изъяты>, согласно которым процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело <данные изъяты> ИНН № в АО «Россельхозбанк». Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента •представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются/ в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Россельхозбанк». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных с средств. г После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной и почты. Данные сведения; согласно о условиям обслуживания, и являются персональными ин не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именное к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания Кириллова В.В. происходил именно таким образом, как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> был открыт расчетный счет» после обращения Кириллов В.В. в <данные изъяты>» по адресу: г.Н.Новгород,
<адрес>, где оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по расчетному счету: <данные изъяты> ИНН №. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана Кириллову В.В. на руки. Более по данному поводу мне добавить и пояснить нечего.

Вина Кириллова В.В. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями самого подсудимого Кириллова В.В., свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, а также письменными материалами дела:

- явкой с повинной Кириллова В.В. от 18.12.2023, согласно которой 18.12.2023
Кириллов В.В. добровольно сообщил, что примерно в мае 2023 года он передал свои документы неизвестному ему лицу, а именно паспорт, после чего подписал документы. Передачу документов он осуществил с целью регистрации на его имя юридического лица за денежное вознаграждение. Так на его имя была открыта организация <данные изъяты>. Фактически административно-хозяйственные функции в <данные изъяты> он не выполнял, так как является номинальным руководителем. Где находится данная организация, какую деятельность осуществляет, ему не известно. Кроме того, он обращался в банковскую организацию с целью открытия счета для <данные изъяты> (т.2 л.д.66-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.12.2023, согласно которому 26.12.2023 в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела
<данные изъяты> ИНН №, в котором обнаружены следующие документы:

1) копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания <данные изъяты> на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за вх. №

2) копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании <данные изъяты>), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), устав юридического лица (устав <данные изъяты>), документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия паспорта на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии
№, выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), заявление о создании юридического лица формы № № (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № №). Указанные документы поданы заявителем Кирилловым В.В.. в электронном виде через сайт ФНС России;

3) копия паспорта на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

4) копия гарантийного письма, согласно которому ООО «Горький Бизнес Парк» гарантирует предоставление юридического адреса и заключение с <данные изъяты> договора аренды на помещение № здания, расположенного по адресу: <адрес> после регистрации <данные изъяты>, а также выписка из Единого государствнного реестра недвижимости;

5) копия устава <данные изъяты>, согласно которому единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

6) копия решения единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Статус» от 19.05.2023, согласно которому Кирилловым В.В. создано <данные изъяты>, утвержден адрес места нахождения Общества: 603124, обл. Нижегородская, г.о. <адрес>Б, кор. 7 помещ. 20, утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначен директором Кириллов В.В. Указанное решение подписано от имени Кириллова В.В.;

7) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Статус» формы № Р11001, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, Кирилловым В.В., а также выписка из Единого государственного реестра недвижимости;

8) лист со сведеньями об электронной подписи выданной АО « Калуга Астрал» на имя Кириллова В.В., подпись действительна в период с 19.05.2023 по 19.08.2024 (т.1 л.д.62-65);

- копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании <данные изъяты>), иной документ в соответствии с законодательством РФ (гарантийное письмо), устав юридического лица (устав <данные изъяты>), документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (копия паспорта на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы №) (т.1 л.д.68);

- копией паспорта серии №, выданного <данные изъяты>, на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д.69-70);

- копией гарантийного письма, согласно которому ФИО15 гарантирует предоставление помещения по адресу: <адрес> для государственной регистрации <данные изъяты> (л.д.71);

- копией устава <данные изъяты>, согласно которому единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т.1 л.д.76-83);

- копией решения единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Статус» от 19.05.2023, согласно которому Кирилловым В.В создано <данные изъяты>, утвержден адрес места нахождения Общества: 603124, обл. Нижегородская, г.о. <адрес>Б, кор. 7 помещ. 20, утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначен директором Кириллов В.В. (т.1 л.д.84);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> формы № Р11001, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, Кирилловым В.В., а также выписка из Единого государствнного реестра недвижимости (т.1 л.д.85-96);

- протоколом выемки от 29.01.2024, согласно которому 29.01.2024 в ПАО «Банк Уралсиб» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов <данные изъяты> ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по ним (т.1 л.д.116-120);

- протоколом осмотра документов от 30.01.2024, согласно которому 30.01.2024 в установленном законом порядке осмотрено банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов <данные изъяты> ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по ним. В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы:

1) подтверждение об открытии счета, согласно которому, для <данные изъяты>
ИНН № открыты ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» карточный счет
№, расчетный счет в валюте Российский рубль
№.

2) подтверждение о закрытии счета, согласно которому для <данные изъяты>
ИНН № закрыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» карточный счет
№, закрыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в валюте Российский рубль №.

3) карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, которая содержит собственноручные подписи Кириллова В.В., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН №.

4) заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского облсуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в лице Кириллова В.В., просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указал номер телефона «+79092891513», а также адрес электронной почты «nnstatus@yandex.ru». Указанное заявление подписано Кирилловым В.В31.05.2023, заверено оттиском печати <данные изъяты>, подписано сотрудником банка.

5) опросный лист юридического лица опросный лист юридического лица ООО «Альфа-Ренессанс» от 31.05.2023, в котором, среди необходимой информации указан номер телефона №», адрес электронной почты «<адрес>», оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, подпись директора <данные изъяты> ФИО1;

6) заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023;

7) сведения о физических лицах, являющихся представителями /выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 31.05.2023,
где указаны сведения об <данные изъяты>. Указанное заявление подписано от имени Кириллова В.В. с указанием даты «31.05.2023», а также заверено оттиском печати <данные изъяты>;

8) анкета идентификации налогового резидентства Клиента – юридического лица и/или его бенефициарного владельца от 31.05.2023, в которой, среди необходимой информации указан номер телефона «+79092891513», адрес электронной почты «nnstatus@yandex.ru», оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, подпись Кириллова В.В., заверено оттиском печати <данные изъяты>;

9) копия приказа № <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ;

10) копии решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

11) копии договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

12) копия паспорта Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р, паспорт №, выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

13) копия СНИЛСа Кириллова В.В.;

14) получение квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП;

15) копия свидетельства о постановке на учет ООО «Альфа-Ренессанс»;

16) копии устава <данные изъяты>»;

17) копии листа записи ЕГРЮЛ <данные изъяты>;

18) получение квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП;

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету
№ за период с 31.05.2023 по 26.07.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2417 124 рублей 00 копеек.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету
№ за период с 31.05.2023 по 26.07.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 00 рублей 00 копеек (т.1 л.д.131-137);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в лице Кириллова В.В., просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующих счет в российских рублях, заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе, подключить к сервису «Проверка контрагентов», подключить услугу SMS-информирование об операциях, совершенных по счету в российских рублях, указал номер телефона «+79092891513», а также адрес электронной почты «nnstatus@yandex.ru» (т.1 л.д.142-145);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, которая содержит собственноручные подписи Кириллова В.В., оттиск печати круглой формы <данные изъяты> ИНН № (т.1 л.д.141);

- заявлением о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023 (т.1 л.д.149);

- копией паспорта Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р, серии №, выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.168-170);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 31.05.2023 по 26.07.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2417 124 рублей 00 копеек (т.1 л.д.193-194);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 31.05.2023 по 13.06.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 00 рублей 00 копеек (т.1 л.д.195);

- протоколом выемки от 29.01.2024, согласно которому 29.01.2024 в ПАО «АК БАРС» БАНК изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов <данные изъяты> ИНН № в ПАО «АК БАРС» БАНК и выписки по ним (т.1 л.д.121-125);

- заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № просит заключить договор комплексного обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО. Также просит подключить систему ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и предоставить доступ к системе Кириллову В.В., обладающему правом единственной подписи, предоставить доступ к системе МБК с использованием, в том числе одноразовых паролей и программного комплекса PayControl (т.1 л.д.206-211);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 01.06.2024, которая содержит подпись Кириллова В.В. и оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, в которой имеется отметка о расчетном счете № (т.1 л.д.196);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с01.06.2023 по 25.12.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 1099 540 рублей 00 копеек (т.1 л.д.214-216);

- заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от 01.06.2023, согласно которому <данные изъяты> ИНН № просит заключить договор комплексного обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО. Также просит подключить систему ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и предоставить доступ к системе Кириллову В.В., обладающему правом единственной подписи, предоставить доступ к системе МБК с использованием, в том числе одноразовых паролей и программного комплекса PayControl (т.1 л.д.206-211);

- протоколом выемки от 29.01.2024, согласно которому 29.01.2024 в АО «Россельхозбанк» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов
<данные изъяты> ИНН № в АО «Россельхозбанк» и выписки по ним (т.1 л.д.126-130);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 02.06.2023, которая содержит подпись Кириллова В.В. и оттиск печати <данные изъяты> ИНН №, в которой имеется отметка о расчетном счете № (т.2 л.д.1);

- заявлением о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 06.06.2023, согласно которому <данные изъяты> присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и рассчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» и просит открыть один расчетный счет в валюте РФ тарифного плана «Базовый комфорт». Указанное заявление подписано Кирилловым В.В., заверено оттиском печати <данные изъяты>, подписано сотрудником банка. Также содержит сведения о счете №, дата 06.06.2023 (т.2 л.д.2-7);

- заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) в рамках Единого сервисного договора от 06.06.2023, подписанное Кирилловым В.В. (т.2 л.д.14-15);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с06.06.2023 по 25.12.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 612 957 рублей 00 копеек (т.2 л.д.51).

Государственный обвинитель в судебных прениях предъявленное обвинение поддержал в полном объеме, квалифицировал действия Кириллова В.В. по ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по ч.1 ст.187 УК РФ (4 преступления) – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд, исследовав в ходе судебного разбирательства все представленные сторонами доказательства, дав им надлежащую оценку, пришел к выводу, что Кириллов В.В. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, а также несколько тождественных преступных действий по приобретению, хранению в целях сбыта, сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, объединенных единым умыслом и корыстными побуждениями, причиняющих вред одному объекту, совершенных в непродолжительный промежуток времени, в связи с чем, указанные действия Кириллова В.В. следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данная квалификация действий Кириллова В.В. нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Все доказательства представленные стороной обвинения являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимый Кириллов В.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, просил квалифицировать его действия по четырем эпизодам ч.1 ст.187 УК РФ как единое продолжаемое преступление, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании были оглашены показания Кириллова В.В., данные на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний подсудимого Кириллова В.В., свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний подсудимого, свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Кириллов В.В. давал показания после разъяснения предусмотренных законом прав, в присутствии защитника из числа представителей профессионального адвокатского сообщества. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого Кириллова В.В. Оснований для самооговора судом также не установлено.

Все исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого Кириллова В.В., отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Кириллова В.В. в совершении противоправных деяний, указанных в описательной части приговора.

С учетом обстоятельств содеянного, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде, суд признает Кириллова В.В. в отношении совершенных им деяний вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ.

Кириллов В.В. на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Кириллову В.В. по каждому из преступлений суд признает явку с повинной.

Последовательность и единообразность признательной позиции Кириллова В.В. по каждому из преступлений на предварительном следствии, ее согласованность с полным признанием вины в ходе рассмотрения дела в суде, свидетельствуют об активном способствовании Кириллова В.В. расследованию каждого из преступлений, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд, наряду с явкой с повинной по каждому из преступлений, признает обстоятельством, смягчающим его наказание по каждому из преступлений.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Кириллову В.В. по каждому из преступлений суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и наличие заболеваний у него и его близких, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, воспитание ребенка в одиночку.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Кириллову В.В. судом по делу не установлено.

Ввиду наличия установленных в судебном заседании по каждому из преступлений обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, а именно – явки с повинной, активного способствования расследованию преступления, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ при назначении Кириллову В.В. наказания по каждому из преступлений.

С учетом обстоятельств дела, и на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Кириллову В.В. за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, и окончательное наказание по совокупности преступлений, с учетом положений ст.71 УК РФ, - наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к убеждению, что именно данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, считая при этом, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания Кирилловым В.В. наказания, с применением ст.73 УК РФ, в условиях осуществления за ним контроля.

Между тем, обсудив в соответствии с п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст.64 УК РФ, суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять к подсудимому Кириллову В.В. дополнительное наказание в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание Кирилловым В.В. вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие явки с повинной и активного способствования расследованию преступления. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений и фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ по каждому из преступлений.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Кириллова В.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ему наказание:

- по ч.1ст.173.2 УК РФ - в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы осужденного в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом положений п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленный этим органом день; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: копию регистрационного дела <данные изъяты> ИНН №, полученные в ответ на запрос из Межрайонной ИФНС № по <адрес>; банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов <данные изъяты> ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «АК ФИО3» БАНК», АО «Российских Сельскохозяйственный банк» и выписки по расчетным счетам, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «АК ФИО3» БАНК», АО «Российских Сельскохозяйственный банк», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.С. Мушак

Дело № 1 – 175/2024

УИД 52RS0006-01-2024-000215-98

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород 19 июня 2024 года

подсудимого Кириллова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (4 преступления) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Кириллов В.В. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Кириллов В.В 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома №3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № <данные изъяты> ИНН № приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу мгновенную банковскую карту банка ПАО «Банк Уралсиб» №, а также Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 31.05.2023; Заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023, в которых содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 31.05.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В. в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ в г.Уфа» расположенном по адресу: <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № <данные изъяты> ИНН №, хранил их при себе, после чего 31.05.2023, более точное время следствием не установлено сбыл неустановленному следствием лицу около дома № 3 по ул.Телеграфная Сормовского района г.Н.Новгорода, что в последующем создало условия для противоправного неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 31.05.2023 по 02.06.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику ДО «Нижегородский № 3» ПАО «АК БАРС» БАНК» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих его полномочия директора <данные изъяты> ИНН №, после чего подписал заявление о заключении ДКБО и о представлении банковских продуктов от 01.06.2023, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 31.05.2023 по 06.06.2023, более точное время следствием не установлено, Кириллов В.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь директором <данные изъяты> ИНН №, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Нижегородский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета <данные изъяты> ИНН №, где лично передал сотруднику Нижегородского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» паспорт серии №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих его полномочия директора <данные изъяты> ИНН №, после чего подписал соглашение о количестве и сочетании подписей от 31.05.2023; заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» от 31.05.2023; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой Бизнес) в рамках Единого сервисного договора от ДД.ММ.ГГГГ № Е233806, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати <данные изъяты> ИНН №.

Доказательства вины Кириллова В.В. в совершении преступлений, предусмотренных

ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля ФИО13, данных на предварительном следствии 30.01.2024 (т.2 л.д.61-64), следует, что является <данные изъяты> ПАО «АК БАРС» БАНК», согласно которым процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело <данные изъяты> ИНН № в ПАО «АК Барс» банк». Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «АК ФИО3» банк akbars.ru. B данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий заявка на открытие отправляется в единый сервисный центр. После открытия банковского счета Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом в заявлении о заключении ДКБО данных - номера телефона, логина и кодового слова. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания Кириллова В.В.. происходил именно таким образом, как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 01.06.2023 для <данные изъяты> был открыт расчетный счет после обращения Кириллова В. В. в ДО «Нижегородский N3» ПАО «АК Барс» Банк» по адресу: <адрес>, где оформил заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов. для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» банк по расчетному счету <данные изъяты> ИНН №.

Из оглашенных в ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ при неявке свидетеля показаний свидетеля ФИО14, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.57-60), следует, что является <данные изъяты>, согласно которым процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело <данные изъяты> ИНН № в АО «Россельхозбанк». Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента •представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются/ в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Россельхозбанк». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных с средств. г После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной и почты. Данные сведения; согласно о условиям обслуживания, и являются персональными ин не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именное к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания Кириллова В.В. происходил именно таким образом, как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ для <данные изъяты> был открыт расчетный счет» после обращения Кириллов В.В. в <данные изъяты>» по адресу: г.Н.Новгород,
<адрес>, где оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по расчетному счету: <данные изъяты> ИНН №. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана Кириллову В.В. на руки. Более по данному поводу мне добавить и пояснить нечего.

3) копия паспорта на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

- копией паспорта серии №, выданного <данные изъяты>, на имя Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.1 л.д.69-70);

6) заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 31.05.2023;

9) копия приказа № <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ;

10) копии решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

11) копии договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

12) копия паспорта Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р, паспорт №, выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;

13) копия СНИЛСа Кириллова В.В.;

14) получение квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП;

15) копия свидетельства о постановке на учет ООО «Альфа-Ренессанс»;

16) копии устава <данные изъяты>»;

17) копии листа записи ЕГРЮЛ <данные изъяты>;

18) получение квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП;

- копией паспорта Кириллова В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р, серии №, выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.168-170);

- заявлением о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС БАНК» от 01.06.2023, согласно которому <данные изъяты> ИНН № просит заключить договор комплексного обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием Системы ДБО. Также просит подключить систему ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и предоставить доступ к системе Кириллову В.В., обладающему правом единственной подписи, предоставить доступ к системе МБК с использованием, в том числе одноразовых паролей и программного комплекса PayControl (т.1 л.д.206-211);

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Кириллову В.В. судом по делу не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

- по ч.1 ст.187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Судья Е.С. Мушак

Решение по делу № 1-175/2024 от 16.02.2024

1-175/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица