Решение по делу № 1-138/2019 от 13.06.2019

№ 1-1-138/2019

64RS0007-01-2019-001444-52

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 июля 2019 года г. Балашов

Балашовский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Невесенко В.Н.,

при секретаре ФИО,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Балашова Саратовской области ФИО,

подсудимого Быкова В.А.,

его защитника – адвоката ФИО, предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителей потерпевших ФИО, ФИО, ФИО,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Быкова <данные изъяты>, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Быков В.А. приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, кроме того незаконно использовал чужой товарный знак, знак обслуживания, наименования места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные настоящим законом и иными нормативно-правовыми актами. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными, в связи с чем не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в уполномоченном Правительством Российской Федерации государственном органе; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 настоящей статьи, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы, подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п.6 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.п. 2,5 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 286-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В мае 2018 года, Быков В.А., будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке налоговым органом в качестве индивидуального предпринимателя, то есть, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также в качестве руководителя или учредителя каких-либо юридических лиц, а также не имея требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на право приобретения, хранения, продажи этилового спирта, включая спиртсодержащие растворы и алкогольную продукцию, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, решил осуществлять на территории Саратовской области незаконную экономическую деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции, в связи с чем у Быкова В.А. возник единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также их продажу, в особо крупном размере.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, не позднее 07 ноября 2018 года, Быков В.А., находясь в неустановленном месте, у неустановленных лиц, введенных им в заблуждение относительно истинных намерений цели приобретения указанной продукции, под предлогом личного употребления, а, в действительности, с целью сбыта, незаконно приобрел немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками: - спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующих требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра под наименованием: «Доброе застолье», «Пять озер», «Смоленская тройка», «Родник Сибири», «Талка», «Хортиця», «Царская охота», «FINSKAYA SILVER VODKA», «Гжелка», «Соколиная охота», «Тамбовский волк», «Кизляр», «Дагестан», «Лезгинка»; - спиртосодержащую жидкость в потребительской таре объемом 0, 5 л., 1,5 л. и 5 л, - спиртные напитки под видом шампанского в стеклянных бутылках, объемом 0,75 л., под наименованием «BOSCA ANNIVERSARY», «Martini bianco», а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками с наименованием: «Pine», «Credo»,«NZ», «NZ GOLD QS», «NZ», «BOND STREET COMPACT BLUE», «BAYRON», «М1 турбо», «Корона», «Корона слим», «Dubao RED», «MARLBORO RED», «LD», «Medley», «WINSTON», «ФЭСТ», которые были доставлены неустановленными лицами, не посвященными в преступные намерения Быкова В.А. на территорию города Балашова Саратовской области.

Действуя во исполнение своего единого преступного умысла, в период с мая 2018 года по 07 ноября 2018 года, Быков В.А., для извлечения незаконного дохода в особо крупном размере, распределил с целью последующего сбыта неопределенному кругу лиц, приобретенную им немаркированную алкогольную и табачную продукцию по следующим адресам: <адрес>; <адрес>, где стал хранить до 17 часов 07 ноября 2018 года следующую контрафактную продукцию: - спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра под наименованием: - «Доброе застолье» в количестве не менее 2380 шт., - «Пять озер» в количестве не менее 4700 шт., - «Смоленская тройка» в количестве не менее 4520 шт., - «Родник Сибири» в количестве не менее 4892 шт., - «Талка» в количестве не менее 1962 шт., - «Хортиця» в количестве не менее 1897 шт., - «Царская охота» в количестве не менее 1820 шт., - «FINSKAYA SILVER» в количестве не менее 5242 шт., -«Гжелка» в количестве не менее 220 шт., - «Соколиная охота» в количестве не менее 18 шт., - «Тамбовский волк» в количестве не менее 15 шт., - «Кизляр» в количестве не менее 918 шт., - «Дагестан» в количестве не менее 420 шт., - «Лезгинка» в количестве не менее 23 шт., - спиртосодержащую жидкость в потребительской таре объемом 0, 5 л. в количестве не менее 1463 шт., в потребительской таре объемом 1,5 л. в количестве не менее 158 шт., в потребительской таре объемом 5 л, в количестве не менее 127 шт., -спиртные напитки под видом шампанского в стеклянных бутылках объемом 0,75 л. под наименованием: - «Bosca Anniversary» в количестве не менее 28 шт.; - «Martini bianco» в количестве не менее 16 шт, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: -сигареты с фильтром «Pine» в количестве не менее 3200 пачек, -сигареты с фильтром «Credo» в количестве не менее 6 228 пачек, -сигареты с фильтром «NZ черно-белый» в количестве не менее 2000 пачек, -сигареты с фильтром «NZ GOLD QS» в количестве не менее 500 пачек, -сигареты с фильтром «NZ» в количестве не менее 320 пачек, -сигареты с фильтром «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве не менее 490 пачек, -сигареты с фильтром «BAYRON» в количестве не менее 2400 пачек, -сигареты с фильтром «М1 турбо» в количестве не менее 800 пачек, -сигареты с фильтром «Корона » в количестве не менее 3150 пачек, -сигареты с фильтром «Корона слим» в количестве не менее 500 пачек, -сигареты с фильтром «Dubao RED» в количестве не менее 2930 пачек, -сигареты с фильтром «MARLBORO RED» в количестве не менее 1461 пачки, -сигареты с фильтром «LD» в количестве не менее 400 пачек, -сигареты с фильтром «Medley» в количестве не менее 500 пачек, -сигареты с фильтром «WINSTON» в количестве не менее 138 пачек, -сигареты с фильтром «ФЭСТ» в количестве не менее 500 пачек.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, в период с августа 2018 года по октябрь 2018 года, Быков В.А., находясь на территории г.Балашова Саратовской области, для облегчения способа совершения преступления привлек не посвященного в преступные намерения последних ФИО, который за денежное вознаграждение, по просьбе Быкова В.А., на находящемся у него в пользовании автомобиле «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак №, осуществил доставку и реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции ФИО, отгрузив в гаражное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, следующую вышеуказанную продукцию:1) спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра: - 20 бутылок с наименованием «Родник Сибири» по цене 205 руб. на сумму 4100 руб.; - 273 бутылки с наименованием «Талка» по цене 232, 6 руб., на сумму 63499,8 руб. - 259 бутылок с наименованием «Хортиця» по цене 279, 66 руб., на сумму 72431,94 руб. - 20 бутылок с наименованием «Царская охота» по цене 205 руб., составляет 4 100 руб.;- 72 бутылки с наименованием «FINSKAYA SILVER» по цене 205 руб. на сумму 14760 руб; - 20 бутылок с наименованием «Гжелка» по цене 205 руб., на сумму 4 100 руб. - 24 бутылки с наименованием «Кизляр» по цене 550 руб., на сумму 13 200 руб; - 60 бутылок с наименованием «Лезгинка» по цене 470 руб., на сумму 28 200 руб. - спиртосодержащую жидкость в потребительской таре общим объемом 20 л. по цене 205 руб. за одну бутылку объемом 0,5 л., на сумму 8200 руб. 2) табачные изделия: - 280 пачек сигарет с фильтром «NZ Gold» по цене 134,07 руб, на сумму 37 539,6 руб; - 600 пачек сигарет с фильтром «CREDO» по цене 134,07 руб, на сумму 80 442 руб; - 910 пачек сигарет с фильтром «Корона» по цене 134,07 руб, на сумму 122 003,7 руб; - 1010 пачек сигарет с фильтром «КОРОНА слим», по цене 134,07 руб, на сумму 135 410,7 руб; - 400 пачек сигарет с фильтром « КОРОНА» по цене 134,07 руб, на сумму 53 628 руб; - 50 пачек сигарет с фильтром «Bond street compact blue» по цене 82,5 руб, на сумму 4125 руб; - 10 пачек сигарет «Minsk city QS» по цене 134,07 руб, на сумму 1340,7 руб., на общую сумму 647081,44 руб., тем самым Быков А.В., осуществил её перевозку и продажу.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, в августе 2018 года, Быков В.А., находясь на территории г.Балашова Саратовской области, для облегчения способа совершения преступления привлек не посвященного в преступные намерения последних ФИО, который за денежное вознаграждение, по просьбе Быкова В.А., на находящемся у него в пользовании автомобиле «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак А355CК 164, осуществил доставку и реализацию контрафактной табачной продукции ИП ФИО, отгрузив в гаражное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, следующую вышеуказанную продукцию:- 1510 пачек сигарет с фильтром «Minsk city QS» по цене 134,07 руб, на сумму 202445,7 руб.;- 4130 пачек сигарет с фильтром «NZ GOLD QS» по цене 134,07 руб, на сумму 553709,1 руб.; - 20 пачек сигарет с фильтром «NZ» по цене 134,07 руб, на сумму 2681,4; - 510 пачек сигарет с фильтром «NZ Safari» по цене 134,07 руб, на сумму 68375,7 руб; - 2020 пачек сигарет с фильтром «NZ Gold slims» по цене 134,07 руб, на сумму 270821,4 руб; - 1090 пачек сигарет с фильтром «Корона стиль» по цене 134,07 руб, на сумму 146136,3 руб; - 3200 пачек сигарет с фильтром «Корона» по цене 134,07 руб, на сумму 429 024 руб; - 840 пачек сигарет с фильтром «Корона слим» по цене 134,07 руб, на сумму 112 618,8 руб.; - 1140 пачек сигарет с фильтром «Корона голубая» по цене 134,07 руб, на сумму 152839,8 руб, - 20 пачек сигареты с фильтром «Корона Mentol Super Slims» по цене 134,07 руб, на сумму 2 681,4 руб; - 200 пачек сигарет с фильтром «CREDO» по цене 134,07 руб, на сумму 26814 руб; - 290 пачек сигарет с фильтром «Dubao RED» по цене 134,07 руб, на сумму 38 800, 3 руб.; - 340 пачек сигарет с фильтром «MONUS SLIM» по цене 134,07 руб, на сумму 45583,8 руб.; - 1190 пачек сигарет с фильтром «PORTAL GOLD» по цене 134,07 руб, на сумму 159543,3 руб.; - 210 пачек сигарет с фильтром «Ashima Luxury Size» по цене 134,07 руб, на сумму 28154,7 руб.; - 80 пачек сигарет с фильтром «Marlboro» по цене 112,5 руб, на сумму 9 000 руб.; - 300 пачек сигареты с фильтром «BAYRON по цене 58,5 руб, на сумму 17 550 руб.; - 120 пачек сигарет с фильтром «Премьер» по цене 134,07 руб, на сумму 16088,4 руб.; - 30 пачек сигарет с фильтром «GOLD MOUNT» по цене 134,07 руб, на сумму 4022,1 руб.;- 60 пачек сигарет с фильтром «ZEN BLUE» по цене 134,07 руб, на сумму 8044,2 руб.; - 350 пачек сигарет с фильтром «DOVER SLIMS» по цене 134,07 руб, на сумму 46924,5 руб.; - 230 пачек сигарет с фильтром «OSCAR LIGHTS» по цене 134,07 руб, на сумму 30836,1 руб; - 30 пачек сигарет с фильтром «OPAL FILTER» по цене 134,07 руб, на сумму 4022,1 руб.; - 10 пачек сигарет с фильтром «Родопи» по цене 134,07 руб, на сумму 1 340, 7 руб.; - 270 пачек сигарет с фильтром «PRESIDENT GOLD» по цене 134,07 руб, на сумму 36 198,9 руб.; - 450 пачек сигарет с фильтром «ФЭСТ» по цене 134,07 руб, на сумму 60 331,5 руб., на общую сумму 2474588,2 руб., тем самым Быков А.В., осуществил её перевозку и продажу.

Таким образом, за период времени с мая 2018 по 07 ноября 2018 года, Быков В.А., осуществил перевозку и продажу приобретенной и хранимой им при вышеизложенных обстоятельствах немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО, ИП ФИО., ИП ФИО, ФИО, на общую сумму 3291227,32 руб., в особо крупном размере.

07 ноября 2018 года, примерно в 17 часов, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность Быкова В.А., связанная с приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта, а также продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на сумму не менее 10 467 654, 32 руб., что является особо крупным размером.

07 ноября 2018 года сотрудниками МО МВД России «Балашовский» произведены осмотры места происшествия, в ходе которых была обнаружена незаконно приобретенная и хранимая Быковым В.А. в целях сбыта немаркированная алкогольная и табачная продукция: -спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 5 л. в количестве 127 шт., -спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 1,5 л. в количестве 168 шт., -спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 0,5 л. в кличестве 1063 шт., -спиртные напитки под видом шампанского в стеклянных бутылках объемом 0,75 л. под аименованием «BOSCA ANNIVERSARY» в количестве 21 шт., -сигареты с фильтром «Pine»в количестве 3200 пачек, -сигареты с фильтром «Credo» в количестве 3000 пачек, -сигареты с фильтром «NZ черно-белый » в количестве 2000 пачек, -сигареты с фильтром «NZ GOLD QS» в количестве 500 пачек, -сигареты с фильтром «NZ» в количестве 320 пачек, -сигареты с фильтром «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 490 пачек, -сигареты с фильтром ««BAYRON» 2400 пачек, -сигареты с фильтром «М1турбо » 800 пачек,-сигареты с фильтром «Корона» 3150 пачек, -сигареты с фильтром «Dubaо» 2930 пачек,-сигареты с фильтром «Marlboro RED» 610 пачек, -сигареты с фильтром «LD» 400 пачек, -сигареты с фильтром «Medley» 500 пачек, -сигареты с фильтром «Winston» 168 пачек, которая изъята по адресу: <адрес>; - спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующих требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра под наименованием: - «Доброе застолье» по 0,5 л в количестве 2380 шт., - «Пять озер» в количестве 4700 шт., - «Смоленская тройка» в количестве 4520 шт., - «Родник Сибири» в количестве 4892 шт., - «Талка» по 0,5 л. в количестве 1950 шт., - «Хортиця» в количестве 1897 шт., - «Царская охота» в количестве 1820 шт., - «FINSKAYA SILVER» в количестве 5242 шт., - «Гжелка» в количестве 220 шт., - «Соколиная охота» в количестве 18 шт., - «Тамбовский волк» в количестве 15 шт., - «Кизляр» в количестве 156 шт., - «Дагестан» в количестве 60 шт., -сигареты с фильтром «Credo» в количестве 2830 пачек, -сигареты «Marlboro» в количестве 850 пачек, -сигареты «Фэст» в количестве 500 пачек, которая изъята по адресу: <адрес>; - спиртные напитки под видом коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра под наименованием: - «Кизляр» объемом в количестве 762 шт., - «Дагестан» в количестве 360 шт., - «Лезгинка» в количестве 23 шт., -спиртные напитки под видом шампанского в стеклянных бутылках, объемом 0,75 л., под наименованием «Martini bianco» в количестве 15 шт.

-спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 1,5 л. в количестве 10 бутылок, которая изъята по адресу: <адрес> «в»; -спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 0,5 л. в количестве 400 бутылок. -сигареты с фильтром «Корона слим» в количестве 500 пачек, которая изъята в ходе осмотра автомашины «Лада Ларгус» с госномером № 64 рус, припаркованной около гаража <адрес>; -спиртные напитки под видом водки в стеклянных бутылках, объемом 0,5 л., под наименованием «Талка» в количестве 12 штук, которая изъята в ходе осмотра автомашины «Фольксваген Туарег» с госномером № рус, припаркованной около гаража <адрес>

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 г. за № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»; «Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитывается пропорционально ценам, установленным подпунктами «а»-«е» пункта 1 настоящего приказа, за исключением водки, разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра».

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.2018 г. за № 136н «О внесении изменений в Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и приложением к приказу от 18.06.2018 г. за №136н установлено, что в исследуемом периоде на территории РФ минимальная розничная цена одной бутылки водки с процентным содержанием спирта в готовой продукции от 37 % об. до 40 % об. не должна быть ниже: - без НДС и акциза 69,00 руб. за бутылку 0,5 л.;- с НДС и акцизом 205,00 руб. за бутылку 0,5 л.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 г. за №57н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» внесены изменения, регламентирующие минимальную розничную цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, а именно на коньяк – 371 руб. за 0,5 л готовой продукции.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2016 г. за №55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)» на ноябрь 2018 года, на территории РФ установлена цена, не ниже которой должна осуществляться розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 164,00 руб. за 0,75 л продукции.

Меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции осуществляются в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», посредством установления минимальных розничных цен такой продукции. Минимальная розничная цена составляет значение в 75 % от максимальной розничной цены на продукцию. Реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, запрещена.

Согласно сведениям Межрайонной ИФНС России № 1 по Саратовской области, минимальная цена одной пачки сигарет составляет: сигареты с фильтром «BOND STREET COMPACT BLUE» - 82,5 руб. сигареты с фильтром «BAYRON» 58,5 руб. сигареты с фильтром «MARLBORO RED» - 112, 50 руб. сигареты с фильтром «LD» 83,25 руб. сигареты с фильтром «WINSTON» 98, 25 руб.

Согласно сведениям территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Саратовской области, на ноябрь 2018 года средняя потребительская цена одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составила 134, 07руб.

Таким образом, общая стоимость изъятой 07 ноября 2018 года при вышеизложенных обстоятельствах приобретенной и хранимой с целью сбыта Быковым В.А., немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, составила 10 467 654, 32 руб., а именно: 1) спиртных напитков под видом водки и коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра:

- стоимость 2380 бутылок с наименованием «Доброе застолье» по цене 205 руб., составляет 487 900 руб.; - стоимость 4700 бутылок с наименованием «Пять озер» по цене 219 руб., составляет 1 029 300 руб.; - стоимость 4520 бутылок с наименованием «Смоленская тройка» по цене 205 руб. составляет 926 600 руб.- стоимость 4892 бутылки с наименованием «Родник Сибири» по цене 205 руб., составляет 1 002 860 руб.; - стоимость 1962 бутылки с наименованием «Талка» по цене 232,6 руб., составляет 456 361, 2 руб.; - стоимость 1897 бутылок с наименованием «Хортиця» по цене 279, 66 руб., составляет 530 515, 02 руб.;- стоимость 1820 бутылок с наименованием «Царская охота» по цене 205 руб., составляет 373 100 руб.;- стоимость 5242 бутылки с наименованием «FINSKAYA SILVER» по цене 205 руб., составляет 1 074 610 руб.; - стоимость 220 бутылок с наименованием «Гжелка» по цене 205 руб., составляет 45 100 руб.; - стоимость 18 бутылок с наименованием «Соколиная охота» по цене 205 руб., составляет 3690 руб.; - стоимость 15 бутылок с наименованием «Тамбовский волк» по цене 205 руб., составляет 3075 руб., - стоимость 918 бутылок с наименованием «Кизляр» по цене 550 руб., составляет 504 900 руб.; - стоимость 420 бутылок с наименованием по цене 595 руб., составляет 249 900 руб.; - стоимость 23 бутылок с наименованием «Лезгинка» по цене 470 руб., составляет 10 810 руб.; - стоимость спиртосодержащей жидкости в потребительской таре общим объемом 1 603,5 л. по цене 205 руб. за одну бутылку объемом 0,5 литра, составляет 657 435 руб.; - спиртных напитков под видом «шампанское» в стеклянных бутылках объемом 0,75 л.: - стоимость 28 бутылок с наименованием «BOSCA ANNIVERSARY» по цене 164 руб., составляет 4592 руб.; - стоимость 16 бутылок с наименованием «Martini bianco» по цене 164 рубля, составляет 2 624 руб.; 2) табачных изделий: - стоимость 3200 пачек сигарет с фильтром «Pine» по цене 134,07 руб., составляет 429 024 руб.; - стоимость 5830 пачек сигарет с фильтром «Credo» по цене 134,07 руб., составляет 781 628,1 руб.; - стоимость 2000 пачек сигарет с фильтром «NZ черно-белый» по цене 134,07 руб., составляет 268 140 руб.;- стоимость 500 пачек сигарет с фильтром «NZ GOLD QS» по цене 134,07 руб., составляет 67035 руб.; - стоимость 320 пачек сигарет с фильтром «NZ» по цене 134,07 руб., составляет 42 902, 4 руб.; - стоимость 490 пачек сигарет с фильтром «BOND STREET COMPACT BLUE» по цене 82, 5 руб, составляет 40 425 руб.; - стоимость 2 400 пачек сигарет с фильтром «BAYRON» по цене 58,5 руб., составляет 140 400 руб.; - стоимость 800 пачек сигарет с фильтром «М1 турбо», по цене 134,07 руб., составляет, 107 256 руб.; - стоимость 3150 пачек сигарет с фильтром «Корона » по цене 134,07 руб., составляет, 422 320, 5 руб; - стоимость 500 пачек сигарет с фильтром «Корона слим», по цене 134,07 руб., составляет 67 035 руб. - стоимость 2 930 пачек сигарет с фильтром «Dubao RED» по цене 134,07 руб., составляет 392 825, 1 руб.; -1461 пачка сигарет с фильтром «MARLBORO RED», по цене 112, 5 руб., составляет 164 362, 5 руб.; - стоимость 400 пачек сигарет с фильтром «LD» по цене 83,25 руб., составляет 33 300 руб.; - стоимость 500 пачек сигает с фильтром «Medley» по цене 134,07руб., составляет 67 035 рублей; - стоимость 138 пачек сигарет с фильтром «WINSTON», по цене 98,25 руб., составляет 13 558,5 руб. - стоимость 500 пачек сигарет с фильтром «ФЭСТ» по цене 134,07 руб., составляет 67 035 руб.

Тем самым, Быков В.А., в период с мая 2018 года до 17 часов 00 минут 07 ноября 2018 года, действуя из корыстных побуждений, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка реализации алкогольной и табачной продукции, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда финансовым интересам государства – Российской Федерации, и желая их наступления, осуществлял деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, общей стоимостью 10 467 654, 32 руб.

Кроме того, в мае 2018 года, Быков В.А., находясь в неустановленном месте, решил осуществлять на территории Саратовской области незаконную экономическую деятельность, связанную с незаконным оборотом контрафактной алкогольной и табачной продукции, в связи с чем у Быкова В.А. возник единый преступный умысел, направленный на неоднократное незаконное использование чужого товарного знака.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно ч.1 ст.1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров.

Согласно ч.2 ст.1225 ГК РФ, интеллектуальная собственность охраняется законом.

Согласно ст.1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно ч.1 ст.1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если Гражданским Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно ст.1233 ГК РФ, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским Кодексом, другими законами.

Согласно ст.1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно ст.1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно ст.1480 ГК РФ, государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном ГК РФ.

Согласно ст.1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно ст.1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Предоставление права на использование товарного знака возможно лишь в случае, установленном ст.1489 ГК РФ, а именно при заключении лицензионного договора, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Согласно ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Сумма ущерба правообладателя рассчитывается исходя из того, что одна единица, введенной оборот фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладатель оценивает, исходя из стоимости легальной продукции.

В период с мая 2018 года по 07 ноября 2018 года Быков В.А., имея преступный умысел, направленный на неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, преследуя корыстные цели в виде получения незаконной выгоды, в нарушение требований ст. ст. 1477, 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, распространяется исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашений с правообладателями об использовании принадлежащих им товарных знаков на реализуемую Быковым В.А., алкогольную продукцию, однако умышленно не заключая соответствующих соглашений и договоров с правообладателями – АО «Кизлярский коньячный завод», Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр), АО «Руст Россия», VLAKTOR TRADING Ltd, ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», осознавая, что ввиду этого никаких прав на использование данных товарных знаков (в том числе на ввоз, производство, маркировку, предложение к продаже, продажу и хранение) ему (Быкову В.А.) не передавалось, приобрел с целью последующей реализации и извлечения прибыли у неустановленного лица заведомо контрафактную продукцию: под видом коньяка Лезгинка» в количестве 23 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра, маркированную товарными знаками, зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами № 512762, № 604022, №177, № 478940,№ 601687; под видом коньяка «Кизляр» в количестве 918 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра, маркированную товарными знаками, зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами № 512762, № 604022, № 137/1; под видом коньяка «Дагестан» в количестве 420 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра, маркированную товарными знаками, зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами № 512762, № 604022; под видом водки «Хортиця платинум» в количестве 1897 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра, маркированную товарными знаками, зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами № 384359, № 283998, № 514665; под видом водки «Пять озер» в количестве 4700 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра, маркированную товарными знаками, зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами №105, № 580343, № 320662; под видом водки «Талка» в количестве 1962 стеклянные бутылок, объемом по 0,5 литра, маркированных товарными знаками, зарегистрированными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 432926, 380146, 451867, 456821, 456822, 456823, 458682, 466562, 456824.

В период с мая 2018 года по 07 ноября 2018 года указанная контрафактная продукция была доставлена неустановленными лицами, не посвященными в преступные намерения Быкова В.А., на территорию города Балашова Саратовской области, где хранилась до 17 часов 00 минут 07 ноября 2018 года, то есть, до момента ее изъятия сотрудниками полиции по адресам: <адрес>; <адрес>.

Исключительное право на товарные знаки, используемые при оформлении бутылок с алкогольной продукцией коньяк «Лезгинка», коньяк «Дагестан», коньяк «Кизляр», на территории Российской Федерации принадлежит АО «Кизлярский коньячный завод».

Исключительное право на товарные знаки, используемые при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Хортиця» на территории Российской Федерации принадлежит ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед».

Исключительное право на товарные знаки, используемые при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Талка» на территории Российской Федерации принадлежат АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd.,

Исключительное право на товарные знаки, используемые при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Пять озер» на территории Российской Федерации принадлежат компании Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр).

Указанными преступными действиями Быкова В.А., правообладателям: - в лице АО «Кизлярский коньячный завод» причинен крупный ущерб в размере 765 610 руб., так как стоимость легальной алкогольной продукции - Российский коньяк КВ «Лезгинка» в количестве 23 бутылки емкостью 0,5л., на момент изъятия составила 10 810 руб., стоимость легальной алкогольной продукции - Российский коньяк КС «Кизляр» в количестве 918 бутылок емкостью 0,5л., на момент изъятия составила 504 900 руб., стоимость легальной алкогольной продукции - Российский коньяк КС «Дагестан» в количестве 420 бутылок емкостью 0,5л., на момент изъятия составила 249 900 руб., - в лице ООО «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» причинен крупный ущерб в размере 530 515, 02 руб., соразмерно стоимости легальной алкогольной продукции – водка «Хортиця Платинум» в количестве 1897 бутылок емкостью 0,5 л., на момент ее изъятия, - в лице АО «Руст Россия» причинен крупный ущерб в размере 456 361,2 руб., соразмерно стоимости легальной алкогольной продукции – водка «Талка» в количестве 1962 бутылок емкостью 0,5л., на момент ее изъятия, - в лице компании VLAKTOR TRADING Ltd., причинен вред деловой репутации, - в лице компании Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр) причинен крупный ущерб в размере 1 029 300 руб., соразмерно стоимости легальной алкогольной продукции – водка «Пять озер» в количестве 4 700 бутылок емкостью 0,5 л., на момент ее изъятия, а всего на общую сумму ущерба, причиненного правообладателям от действий Быкова В.А. 2 781 786, 22 руб., что является крупным ущербом.

В судебном заседании подсудимый Быков В.А. вину в неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, также признал вину в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, и немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, однако указал, что количество алкогольной и табачной продукции, указанное в предъявленном обвинении как реализованное им, не соответствует действительности, вину в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами не признает. От дачи показаний Быков В.А. отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были исследованы в порядке ст. 276 УПК РФ показания подсудимого Быкова В.А. данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, согласно которых примерно в марте 2018 года, в связи с испытываемыми материальными затруднениями, он принял решение заняться торговлей немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Для хранения приобретенной продукции им были подысканы несколько помещений, которые он использовал без оформления каких-либо правоустанавливающих документов, на основании устной договоренности с хозяевами. При этом владельцев помещений он о своих целях использования данных помещений в известность не ставил. Данные помещения были расположены по следующим адресам: <адрес> (складское помещение), <адрес> (складское помещение). В марте 2018 года, им был осуществлен заказ 100-150 коробок с водкой, стоимостью, примерно 37 рублей за 1 бутылку. Далее, с помощью платежной системы «Калибри» он осуществил платеж в отделении ПАО «Сбербанк», и примерно через 5-6 дней ему на сотовый телефон поступил звонок от водителя экспедиционной компании, которому он объяснил, куда точно необходимо доставить груз. Он решил реализовать приобретенную им немаркированную продукцию частным лицам, через своих знакомых, через кого именно, он не помнит. Он продавал данную алкогольную продукцию по цене примерно 40-42 рубля за бутылку. После этого к нему стали обращаться лица, в том числе и ранее ему незнакомые, которые желали приобрести у него алкогольную продукцию по цене, ниже, чем в магазинах. Реализовав всю приобретенную им алкогольную продукцию, и в связи с получением в результате этого прибыли, он решил продолжить заниматься данным видом деятельности. В следующий раз, он вновь, заказал немаркированную алкогольную продукцию, а также решил приобрести табачную продукцию, только на этот раз он заказал более крупную партию, сколько именно. При этом, при заказе табачной продукции, он не владел информацией имеют ли табачные изделия маркировку стран СНГ. Данный товар он распределил по указанным выше складским помещениям, где часть его хранилась вплоть до 07 ноября 2018 года. Для реализации приобретенной им продукции, так как у него в пользовании не было автомобилей для перевозки грузов, он решил предложить дополнительный заработок своим знакомым ФИО и ФИО, у которых, насколько ему было известно, имелись подходящие для данных целей транспортные средства. Он им объяснил, что он осуществляет торговлю алкогольной и табачной продукцией, при этом он не говорил о том, является ли данная продукция маркированной, или же нет. Они ему подобных вопросов не задавали. Когда ему было необходимо доставить алкогольную и табачную продукцию лицам, желающим ее приобрести, он звонил по телефону ФИО или ФИО, которые приезжали на склад, он загружал им в машину необходимое количество продукции, называл контакт лица, которому ее нужно доставить. Он оплачивал им по 1000 рублей за рейс и по 100 рублей за каждую доставленную коробку с алкогольной продукцией. Водители получали денежные средства за поставку алкогольной и табачной продукции от покупателей и передавали данные денежные средства ему. Так, немаркированную алкогольную и табачную продукцию он реализовывал в торговые точки в г. Балашове, а также в г Аркадак. 07 ноября 2018 года, в вечернее время, когда он находился в помещении гаража, расположенного в ГСК <адрес> он был задержан сотрудниками полиции, в момент продажи немаркированной алкогольной и табачной продукции его знакомому ФИО (т.1 л.д. 128-131)

Вина подсудимого Быкова В.А. в приобретении, хранении перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, кроме признания подсудимым своей вины, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что Быков В.А. ее сожитель. Он занимался предпринимательской деятельностью, но в подробности своей деятельности он ее не посвящал. Ей известно, что у Быкова в пользовании имеется гараж, расположенный в гаражно-строительном кооперативе на <адрес> Что хранил Быков в данном гараже, она не знает. Поскольку она имеет доступ в данный гараж, она видела, что в нем находились какие-то коробки и пакеты, но что именно в них было, она не знает. Несколько раз по просьбе Быкова она приезжала в указанный гараж, чтобы открыть его ранее неизвестным ей мужчинам, которые, согласно договоренности с Вячеславом забирали из гаража коробки, которые там хранились. (т.5 л.д. 97-99)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, весной 2017 года его знакомый Быков В.А. сообщил ему, что занимается реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории г. Балашов. Он неоднократно вместе с Быковым производил разгрузку приобретенной продукции, за что Быков В.А. платил ему около 2 000 рублей за одну отгрузку. А впоследствии, он стал платить ему по 4 000 рублей за разгрузку. Кроме того, у него имелась банковская карта «Сбербанка России» подключенная к услуге «Сбербанк онлайн», которую он по просьбе Быкова В.А. отдавал ему для того, что бы тот осуществлял переводы денежных средств за поставленную немаркированную алкогольную и табачную продукцию. Быков В.А. также использовал для переводов денежных средств за поставленную немаркированную продукцию банковскую карту ФИО В период времени с марта 2017 года по октябрь 2018 года он работал в ООО «Этель-торг» торговым представителем. Занимался реализацией продукции ООО «Этель-торг» различным магазинам на территории Балашовского района. Также в данные магазины мелкими партиями он продавал немаркированную алкогольную продукцию, которую брал у Быкова В.А. Он совместно с Быковым В.А. неоднократно участвовал в приеме, разгрузке немаркированной алкогольной продукции. В случае, если Быков В.А. куда либо уезжал, то он оставлял ему ключи от склада, расположенного по адресу: <адрес>, и давал ему указание, что бы тот осуществил отгрузку товара различным покупателям. (т.2 л.д. 59-63)

Свидетель ФИО показал суду, что является оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский». 19 февраля 2019 года, по поручению ст.следователя СО МО МВД России «Балашовский» ФИО им был произведен допрос ФИО. Поскольку согласно имеющейся оперативной информации, ФИО был причастен к противоправной деятельности Быкова В.А., связанной с приобретением и хранением в целях сбыта на территории города Балашова Саратовской области алкогольной продукции, подлежащей маркировке федеральными специальными марками и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и мог, впоследствии отказаться от данных им в ходе допроса показаний, было принято решение о применении в ходе допроса средства негласной аудиозаписи. Перед началом допроса им ФИО были разъяснены его права. Никакого давления при допросе на ФИО оказано не было. Все показания ФИО были занесены в протокол допроса, который был им подписан.

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что он познакомился с мужчиной по имени Быков Вячеслав, который сообщил ему, что занимается реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции по дешевой цене, оставив свой номер телефона №. Спустя некоторое время он решил купить у Быкова В.А. немаркированную алкогольную и табачную продукцию для личного употребления. За данный период времени он неоднократно покупал у Быкова В.А. немаркированную алкогольную и табачную продукцию, а именно: «Водка Талка», «Хортиця Платинум», «Водка Финская», «Коньяк Кизляр»; «Коньяк Лезгинка»; «Водка Гжелка»; «Водка Родник Сибири», «Водка Царская охота», а также несколько пятилитровых пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, средняя цена за пачку сигарет составляла 35 рублей, дешевые виды водочной продукции по средней стоимости 50 рублей за бутылку, более дорогая водка – по 75 рублей, более дорогие виды алкоголя по средней цене 150 рублей за бутылку. Он звонил Быкову, либо тот приезжал к нему, заказывал определенные виды алкогольной и табачной продукции, после чего, перед выездом к нему, Быков звонил ему и говорил, во сколько примерно приедет машина, марку и ее номер. Далее он встречал данный автомобиль перед въездом в г Аркадак, следовал за ним к его гаражу по адресу: <адрес>, где они производили разгрузку немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также он отдавал денежные средства водителю, чтобы тот передал их Быкову. В основном, доставку ему осуществлял мужчина по имени Александр на автомобиле ГАЗель. (т.1 л.д. 72-74, т.2 л.д. 174-176)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК Ф, она является индивидуальным предпринимателем, у нее в собственности имеются нежилые помещения, в том числе, расположенное по адресу: <адрес>, в котором она осуществляет свою предпринимательскую деятельность. Примерно в октябре 2018 года, ее знакомый – Быков Вячеслав предложил осуществить поставку в ее магазин немаркированную табачную и алкогольную продукцию. Сначала она отказалась от предложения Быкова, но впоследствии, решила приобрести один ящик водки и небольшое количество табачной продукции для личного употребления. На следующий день, Быков привез ей один ящик водки «Талка», в котором находилось 12 бутылок объемом 0,5 литра по цене 150 рублей за 1 бутылку, также он привез около 5 блоков сигарет, наименований которых она не помнит. (т.1 л.д. 89-92)

Свидетель ФИО, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является розничная реализация продуктов питания и полуфабрикатов. Для ведения предпринимательской деятельности ею арендуется земельный участок, с расположенным на нем торговым павильоном по адресу: <адрес>. В указанном торговом павильоне на реализации находятся продукты питания, напитки и табачная продукция, реализация алкогольной продукции не производится. Она знакома с Быковым В.А., у которого она периодически покупала алкогольную продукцию без акцизных марок. Данную продукцию она приобретала для личных нужд, оплачивая ее путем осуществления денежных переводов на карту Быкова В. (т.1 л.д. 112-114)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что является индивидуальным предпринимателем, и свою деятельность он осуществляет в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. В августе 2018 года к нему в магазин приехал неизвестный ему ранее мужчина, который представился Вячеславом, и предложил ему приобрести табачную продукцию, которая, с его слов, являлась легальной, хотя цена ее была значительно ниже той по которой поставляли табачные изделия официальные представители табачных марок. На следующий день к нему в магазин приеxал представитель Вячеслава и привез ему табачную продукцию в количестве 500 пачек сигарет «CREDO». Денежные средства он передал представителю Вячеслава наличными. В дальнейшем он неоднократно приобретал у Вячеслава табачную продукцию, которую привозили представители Вячеслава.

Из показаний свидетеля ФИО оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем, у него имеется торговый павильон по адресу: <адрес>. В начале 2018 года он познакомился с мужчиной по имени Вячеслав, впоследствии ему стало известна его фамилия: Быков, который занимается реализацией алкогольной продукцией. Он периодически приобретал у Вячеслава данную продукцию для личных нужд, при этом денежные средства передавал сразу же наличными. (т.1 л.д. 118-120)

Согласно показаниям свидетеля ФИО оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» был произведен обыск по адресу: <адрес>, где расположен принадлежащий ему гараж, используемый им для хранения личного имущества, в ходе которого была изъята табачная продукция. В ходе данного обыска были изъяты табачные изделия, которые он приобрел у своего знакомого по имени Вячеслав. В ходе одной из бесед, тот предложил ему приобрести по выгодной цене сигареты, на что он согласился, так как цена была ниже рыночной, и они с ним договорились, что тот, при случае привезет ему необходимое количество в г. Аркадак. Спустя некоторое время, Вячеслав ему сообщил, что у него в ближайшее время, намечается поездка в г. Аркадак, и он может ему привезти табачные изделия. Согласно договоренности, в один из дней августа 2018 года, к нему в г. Аркадак приехал мужчина, представившийся Александром, который привез несколько коробок с табачной продукцией, при этом, денежных средств он ему не передавал, а заплатил за сигареты непосредственно Вячеславу, встретившись в очередной раз с ним в г. Балашов. Изъятые сигареты он купил для личного употребления, намерения продавать их у него не было. (т.1 л.д. 203-205)

Свидетель ФИО, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показал, что у него есть знакомый Быков Вячеслав, с которым он познакомился в августе 2018 года при следующих обстоятельствах: в середине августа 2018 года ему на мобильный телефон поступил звонок от ранее неизвестного ему мужчины, который представился Вячеславом. Позже, от сотрудников полиции, он узнал его фамилию: Быков. Он попросил его доставить коробку в г. Аркадак, когда он поедет по данному маршруту. Что именно он должен будет доставить в г. Аркадак, Быков ему не сказал. На следующее утро, он позвонил Быкову и сообщил о том, что выезжает в г. Ртищево, то есть, он сможет выполнить его просьбу и тот передал ему картонную коробку, завернутую в черный пакет. Никаких этикеток на данной коробке не было. Коробка была размером около 70Х20 см. Данную коробку Быков попросил его завезти в г. Аркадак. Что именно было в коробке, он не спрашивал, но предположил, что в ней находятся сигареты, так как похожие по размеру коробки он перевозит в связи с осуществлением своей деятельности. Быков передал ему 100 рублей в качестве оплаты за оказанную ему услугу. После этого он уехал в г. Ртищево, и по пути завез по указанному Быковым адресу переданную им коробку, денежных средств ни от кого в г. Аркадак он не получал. После этого, в конце августа, а также во второй декаде октября, он еще дважды выполнял просьбы Быкова В. по перевозке в г. Аркадак коробок, с предположительно находящимися в них табачными изделиями. Каждый раз за перевозку Быков платил ему 100 рублей, при этом с лицами, которым он доставлял указанные коробки, он не контактировал. Помимо этого, также во второй декаде октября 2018 года, дважды, по просьбе Быкова он доставлял по одной или по две коробке, в г. Ртищево. Данные коробки он передавал ранее незнакомому мужчине, который передавал ему полиэтиленовый пакет небольшого размера, который был перемотан скотчем, что в нем находилось, он не знает. В один из рейсов в г. Ртищево, на коробке, переданной Быковым была написана фамилия ФИО. (т.1 л.д. 211-213)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что летом 2018 года, около СТО, рядом с ТЦ «Пассаж», он познакомился с мужчиной по имени Вячеслав. Впоследствии, от сотрудников полиции он узнал, что его фамилия Быков. В ходе разговора Быков спросил у него, чем он занимается, на что он ответил, что работает водителем, занимается грузоперевозками. Спустя примерно месяц, он вновь случайно встретился с Быковым на указанной СТО. Тот узнав, что ему предстоит рейс в г. Калининск, попросил довезти до г. Калининск груз. Он согласился. На следующее утро он, согласно договоренности, встретился с Быковым В., который из багажника автомобиля выгрузил несколько картонных коробок, сколько именно их было, он не помнит, но не более 10 штук. Данные коробки были без маркировки, без каких-либо надписей, они были запечатаны, размером примерно 50х50 см, что в них находилось, он не знает. Вопросов о том, что находилось в коробках, он Быкову не задавал. Данные коробки Быков попросил его довезти до г. Калининска, где он должен был созвониться с получателями груза и передать его им. О получении денежных средств за груз, Быков его не просил. Согласно оговоренным условиям, в тот же день, доехав до съезда с федеральной трассы на элеватор г. Калининска, где его уже ожидал ранее незнакомый ему мужчина, которому он должен был передать груз. Он с ним созвонился и договорился о месте встречи когда подъезжал к Калининску. Данный мужчина был на автомобиле ГАЗЕЛЬ белого цвета, номера ее он не запомнил. Мужчина ему не представился. Он открыл ему автомашину, и он погрузил в свой автомобиль коробки, которые передал ему Быков. После этого данный мужчина передал ему полиэтиленовый пакет с ручками, который он должен был передать Быкову. Что находилось в пакете, он не знает, так как он в него не заглядывал. В тот же день, в обеденное время, по возвращении из рейса он встретился с Быковым, передал ему полученный от мужчины в г. Калининск пакет. Быков ему заплатил 1000 рублей за услуги, после чего он поехал к себе домой. Спустя примерно две недели после описываемых событий, Быков позвонил ему по телефону и спросил, не поедет ли он в ближайшее время в Калининск, и вновь погрузил в принадлежащий ему автомобиль картонные коробки в количестве около 10 штук. Данные коробки были без маркировки, коричневого цвета. За перевозку груза, Быков заплатил ему 1000 рублей. Указанные картонные коробки он вновь передал тому же мужчине, который забирал их в первый раз. В этот раз мужчина никаких свертков или пакетов Быкову не передавал. Более с Быковым он не встречался.

Согласно показаниям свидетеля ФИО данных им суду, у него есть знакомый Быков Вячеслав, с которым он был знаком с 2013 года. Летом 2018 года, от кого-то из общих с Быковым знакомых, ему стало известно, что у Вячеслава можно приобрести алкогольную и табачную продукцию по цене значительно ниже, чем в магазине. В тот же период, встретившись с Вячеславом он спросил у него, действительно ли он занимается реализацией алкогольной и табачной продукции, на что тот ему ответил утвердительно. Тогда он договорился с Быковым о приобретении 20 пластиковых бутылок объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью по цене около 40 рублей за 1 бутылку и около 5 блоков сигарет по цене около 40 рублей за пачку. Данную продукцию он приобретал для использования в личных целях, и примерно в начале июля 2018 года данная продукция им была приобретена у Быкова. Перед покупкой продукции, он спрашивал у Быкова, почему он продает ему ее по такой низкой цене, на что тот ему ответил, что на табачной продукции присутствуют акцизы р. Беларусь, поэтому они стоят дешевле. Про спиртосодержащую жидкость Быков ему ничего не пояснял, но он сам понимал, что, водка в пластиковых бутылках не продается, и данная жидкость, скорее всего, является разбавленным спиртом. В ноябре 2018 года он вновь решил обратиться к Быкову, поскольку ему необходимо было приобрести спиртосодержащую жидкость и табачную продукцию. Он позвонил Вячеславу по телефону, и они договорились, что 07 ноября 2018 года, в вечернее время, примерно 16 часов 00 минут, он подъедет к автозаправочной станции «ТНК», расположенной в микрорайоне «Рабочий городок», где тот его будет ждать. Согласно их договоренности, он на находящемся у него в пользовании автомобиле «Лада ларгус» госномер № регион, подъехал к указанному месту, где его на своем автомобиле уже ждал Быков. Он сказал ему, что продукция находится у него в гараже, и велел следовать за ним. Он поехал за Быковым. Они приехали в гаражно-строительный кооператив, расположенный по <адрес>, где Быков остановился около одного из гаражей. Вячеслав открыл ворота гаража, и он увидел, что в данном гараже хранится большое количество табачной и алкогольной продукции. Быков спросил его, сколько он хочет купить спиртосодержащей жидкости и табачной продукции, на что он ответил, что желает приобрести 400 бутылок объемом по 05, литров спиртосодержащей жидкости и 500 пачек сигарет «Корона». Данную продукцию он приобретал для собственных нужд, цели реализовывать данную продукцию у него не было. Загрузив указанную продукцию в кузов автомашины, он передал Быкову денежные средства в сумме 37 500 рублей, из расчета 40 рублей за одну бутылку, и 43 рубля за 1 пачку сигарет. Примерно через 5 минут после того, как он передал Быкову денежные средства, к ним подъехали сотрудники полиции, и было произведено их задержание. Спустя некоторое время продукция, приобретенная им у Быкова, была изъята из его автомашины, в ходе осмотра места происшествия в его присутствии, в присутствии двух понятых, а также в присутствии Быкова В., о чем был составлен протокол, который, после его оглашения, был подписан всеми участвующими лицами.

Свидетель ФИО, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показал, что в период с осени 2017 года и до июля 2018 года он работал в должности водителя в транспортной компании «Настя» в г. Балашов. Свою деятельность он осуществлял на автомашине ГАЗЕЛЬ. Данный автомобиль являлся собственностью компании. В указанный период времени он два или три раза привозил груз в г. Балашов мужчине по имени Вячеслав. Как ему стало известно от сотрудников полиции – его фамилия Быков. При доставке груза он созванивался с ним по номеру телефона, который в настоящее время у него не сохранился, и договаривался с ним о месте, куда необходимо доставить груз. Как правило, они с ним встречались в тех местах, какие он ему называл, где именно это было, он не помнит, так как у ТК «Настя», было много клиентов, которым он привозил грузы. С Быковым они несколько раз встречались на автозаправках, и он перегружал в свою автомашину привезенный им груз. Никаких денежных средств от Быкова он не получал, как он рассчитывался с компанией, ему не известно. Один раз он привозил Быкову запасные части и колеса для автомашины, а также он привозил ему запечатанные коробки и полимерные мешки. Коробки были запечатаны упаковочной пленкой черного цвета. Маркировки на них не было. (т.2 л.д. 193-195)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ летом 2018 года он устроился на работу в должности водителя к индивидуальному предпринимателю Карину, который занимается грузовыми перевозками. Свою деятельность он осуществляет на автомобиле ГАЗЕЛЬ государственный регистрационный знак № регион, который является собственностью его работодателя. На указанном автомобиле он осуществляет доставку молочной продукции в <адрес> и в <адрес>. Примерно в середине июня 2018 года, в послеобеденное время ему на мобильный телефон поступил звонок, кто именно ему звонил, он сейчас не помнит. Его попросили осуществить перевозку груза из г. Саратов в г. Балашов для ранее неизвестного ему мужчины по имени Вячеслав. Поскольку он уже на тот момент выполнил свою работу он согласился и выехал по направлению в г. Саратов. Ему указали адрес, по которому он должен будет приехать и забрать груз. Примерно в 16 часов он приехал по указанному адресу, где располагались складские помещения, где в его автомашину загрузили груз общим весом около 1 тонны. Что именно было загружено в его автомобиль, он не видел, так как все было упаковано в полиэтиленовую пленку. Кроме этого, в машину были погружены канистры с жидкостью около трех штук, объемом около 10 л. После того, как была осуществлена погрузка, двери машины были опломбированы и ему передали документы на груз, которые он бегло просмотрел, не вчитываясь в их содержание. После этого он выехал в г. Балашов. На подъезде к городу ему поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший, как он понял, это был мужчина по имени Вячеслав, которому предназначался доставляемый им груз. Звонивший ему сказал, чтобы он подъехал к АЗС «Калина Ойл» в городе Балашов, где его встретят. По приезду в указанное Вячеславом место, он набрал его номер, и тот ему сказал, что его встретит мужчина по имени Александр на автомашине «пятерка». После этого к нему на автомашине Ваз 2105 подъехал ранее незнакомый ему молодой человек, который сказал, чтобы он ехал за ним. Они проследовали к какому-то гаражу, где он располагался, он не помнит. Около данного гаража он увидел своего ранее знакомого Быкова Вячеслава, с которым он знаком более 20 лет, но общения он с ним не поддерживал. Он понял, что это с ним он разговаривал по телефону, и обсуждал подробности доставки груза. Он подогнал машину к воротам гаража, документы на груз передал Быкову, после чего он вместе с мужчиной по имени Александр, который встречал его на АЗС, разгрузил машину, перенеся груз в помещение гаража. После этого он уехал домой, и больше с Быковым у него никакого общения не было. Денежных средств от Быкова за доставку груза он не получал. (т.2 л.д. 196-198, т.4 л.д. 197-199)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в период с февраля 2017 года и до декабря 2018 года он работал в должности водителя в транспортной компании «Настя» в г. Балашов. Свою деятельность он осуществлял на автомашине ГАЗЕЛЬ. Данный автомобиль являлся собственностью компании. В период с июня по сентябрь 2018 года он несколько раз осуществлял перевозки грузов клиента ТК «Настя», которого звали Вячеслав. Как ему стало известно от сотрудников полиции – его фамилия Быков. С Вячеславом он созванивался по телефону, его номер в настоящее время он не помнит, так как он его не сохранил в памяти телефона. Несколько раз он осуществлял перевозку грузов от него в г. Саратов, кроме того, он по поручению транспортной компании, получал груз, заказанный Быковым в г. Саратов, и привозил в г. Балашов. Груз, который он перевозил из г. Балашов от Быкова, он забирал там, куда ему говорил подъехать Вячеслав. В основном, они с ним встречались около автозаправочной станции «Калина ойл», а также на АЗС «ТНК» в микрорайоне «Рабочий городок» в г. Балашове. Там же происходила и передача груза, привозимого им из г. Саратов в г. Балашов. Что именно он перевозил, он у Быкова не спрашивал, никаких накладных не оформляли, как правило, это были запасные части для автомобиля, а также картонные коробки, на которых были пояснительные надписи с названиями марок сигарет: «Марльборо», «Прима» и др. Денежными расчетами за осуществленную доставку он не занимался. Один или два раза ему в г. Саратов передавали конверт в запечатанном виде, по его форме и размеру он предположил, что это денежные средства, но за что они были предназначены, он не знает. Данные конверты он передавал Быкову, также не распечатывая их, и не спрашивая, что это за деньги, он предположил, что это были денежные средства за возврат товара, не подошедшего ему. Несколько раз груз, предназначавшийся Вячеславу, по дороге из г. Саратов в г. Балашов, он по просьбе Быкова передавал часть в г. Калининск, мужчине по имени Александр фамилии которого он не знает. Встречи с данным мужчиной осуществлялись в основном на АЗС «ТНК», и происходили следующим образом: по дороге в г. Балашов, он звонил Вячеславу, и спрашивал, куда завезти предназначавшийся ему груз. Он по телефону просил остановиться в г. Калининск, на вышеуказанной АЗС, где его, как правило, уже ждали. Он передавал несколько коробок, предположительно с сигаретами, денежных средств в г. Калининск он не забирал, после чего ехал в г. Балашов, где передавал оставшийся груз Быкову. Последний раз он с Быковым общался в сентябре 2018 года, когда доставлял ему груз. Дружеских отношений с ним он не поддерживал, иногда в ходе телефонных разговоров Вячеслав ему рассказывал о своих личных делах, но о чем именно, он уже сейчас не помнит. С сентября 2018 года он с ним не общался и не виделся. (т.2 л.д. 200-202)

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, у него в собственности имеется автомобиль ГАЗ-3302 государственный регистрационный знак №, на котором он осуществляя грузоперевозки, работая по основному месту работы. Организация, в которой он работает, осуществляет торговлю слабоалкогольными напитками, в частности, пивом. Данную продукцию он развозит на принадлежащем ему автомобиле по торговым точкам в г. Балашове, Балашовском, Самойловском и Романовском районах. Примерно в конце сентябре 2018 года ему позвонил его знакомый – Быков Вячеслав, с которым он познакомился примерно три года назад. Ему было известно, что Быков В. занимался торговлей алкогольной продукцией и табачными изделиями по ценам значительно ниже, чем магазинные. От кого ему стало это известно, он уже не помнит, возможно, от кого-то из общих знакомых. Быков знал, что у него в собственности имеется грузовой автомобиль, в связи с чем попросил его помочь осуществить перевозку алкогольной продукции с его склада, расположенного недалеко от ТЦ «Пассаж» в один из гаражей, расположенных в микрорайоне «Козловка». В конце сентября 2018 года, примерно в 18 часов, он подъехал к запасному выходу из магазина «Ашан». Быков уже ждал его там на своем автомобиле «Фольксваген Туарег» белого цвета. Быков сказал ему, чтобы он ехал за ним. Они проехали к складу, расположенному на бывшей территории комбината плащевых тканей, где Быков погрузил к нему в машину два пакета с коробками, которые были полностью замотаны непрозрачной полиэтиленовой пленкой черного цвета. Что именно, было в коробках, он не знает, но предположил, что там находилась алкогольная продукция, которой торговал Быков. Точного адреса, куда необходимо было перевезти груз, Быков ему не называл, он сказал, что ориентиром будет школа № 9, расположенная в микрорайоне «Козловка» города Балашова. Сам Быков поехал вперед, а он следовал за ним. Когда он подъехал к указанному месту, он проехал за Быковым к <адрес>, где располагалось складское помещение. Подъехав к данному помещению, Быков выгрузил коробки, которые находились у него в машине. Когда Быков закончил разгрузку, он заплатил ему 500 рублей за перевозку груза. (т.2 л.д. 203-205)

Свидетель ФИО, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показал, что летом 2018 года он устроился на работу в должности водителя к индивидуальному предпринимателю Кариной. ИП ФИО занимается грузовыми перевозками. Так, примерно летом 2018 года, когда он находился в г. Саратов, куда приехал по работе, он нашел в приложении «АТИ» объявление о доставке груза в г. Балашов так как решил подзаработать. Позвонив по указанному в объявлении телефону, ему был указан адрес погрузки в г. Саратов, сейчас он его уже не помнит. Приехав по указанному адресу, в его автомашину загрузили груз, что именно было загружено в его автомобиль, он не видел, так как все было упаковано в полиэтиленовую пленку. Он в погрузке участия не принимал. После того, как была осуществлена погрузка, двери машины были опломбированы и ему передали документы на груз, которые он не читал. Кроме того, там же, в г. Саратов, его услуги по перевозке были оплачены. После этого он выехал в г. Балашов. На подъезде к городу, он позвонил по номеру, который ему дали при погрузке в г. Саратов. Также было указано имя клиента – Вячеслав. Данный мужчина договорился с ним о встрече на АЗС на Саратовском шоссе. Когда он находился на АЗС, к его машине подошел ранее знакомый ему Быков Вячеслав, как оказалось, груз, который он вез, предназначался для него. С Быковым он знаком более 20 лет, так как они с детства проживали в одном поселке, дружеских отношений он с ним не поддерживал. Быков ему сказал, что он поедет перед его машиной и будет показывать дорогу, а он должен был следовать за ним. Таким образом, они приехали в микрорайон «Козловка», в районе библиотеки, в указанном месте находились складские помещения. Он подогнал машину к воротам одного из складов, где Быков совместно с ранее незнакомым ему мужчиной разгрузили машину, и он уехал. После этого, он еще несколько раз по просьбе Быкова осуществлял перевозки груза, в том числе строительных материалов. О том, что Быков В. занимался торговлей алкогольной и табачной продукцией, он узнал из сети интернет, примерно в декабре 2018 года. Сам Быков ему о том, чем он занимается, не говорил. (т.2 л.д. 215-217)

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ усматривается, что примерно в июне 2018 года его знакомый Быков Вячеслав ему рассказал о том, что занимается торговлей алкогольной продукцией. В тот период времени Вячеслав был должен ему денежные средства, около пяти тысяч рублей, и предложил ему отдать часть долга алкогольной продукцией, которой он торговал. Он согласился, и спустя некоторое время они, согласно договоренности встретились с ним в центре города Балашова. Быков загрузил к нему в машину две картонные коробки без маркировки, в которых находились стеклянные бутылки с этикетками «Талка». Оба ящика были полные, сколько именно было бутылок в каждом ящике, он не помнит. Когда Быков передавал ему ящики с водкой, он пояснил, что данная водка не заводского изготовления, но где он ее приобрел, он ему не пояснил. Водку он приобретал для личных нужд. (т.3 л.д. 2-4)

Свидетель ФИО, чьи показания были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показала, что в период 2011 по сентябрь 2018 года она состояла в браке с Быковым В.А.. У них с Быковым В.А. есть общий ребенок – дочь ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая в настоящее время проживает с отцом, то есть, с Быковым В.А. Официально их брак был расторгнут в сентябре 2018 года, однако, вместе с Вячеславом она не живет с апреля 2018 года. (т.4 л.д. 182-183)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем. Свою деятельность он осуществляет в сфере сдачи недвижимости в аренду, в том числе, складские помещения, расположенные по адресу: <адрес>. В мае 2018 года к нему обратился Быков В.А., и спросил, имеется ли у ИП «ФИО» складские помещения для сдачи в аренду, на что он ответил утвердительно. Быков выбрал складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, напротив ТЦ «Пассаж». Он, как руководитель ИП, и Быков В.А. заключили договор аренды недвижимого имущества. При этом, арендатором данного имущества со стороны Быкова В.А. выступала ФИО При этом Быков пояснил, что данное помещение необходимо ему для хранения бытовой химии. Договор был заключен 30.05.2018 года, а расторгнут 30.11.2018 г. по инициативе сторон. (т.4 л.д. 213-215)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что у него есть знакомый ФИО Около двух лет назад в разговоре с ФИО он сказал о том, что у него в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которым им не используется, в котором раньше располагалась пекарня. Он также сообщил, что за данным помещением необходим присмотр, а он, в силу нехватки времени, не имеет возможности его осуществлять. Тогда ФИО ему сказал, что ему как раз необходимо помещение для личных целей, и если он согласится предоставить ему данное помещение, то он будет осуществлять уход за помещением, текущий ремонт и оплату за коммунальные услуги. Его данный вариант устроил, и он передал ФИО ключи от принадлежащего ему помещения, расположенного по адресу: <адрес>. С указанного периода ФИО стал пользоваться данным помещением, и оно находится у него в пользовании до настоящего времени. Насколько ему известно, ФИО занимался реализацией полуфабрикатов, и он предположил, что данное помещение необходимо ему для хранения данной продукции. О том, что в принадлежащем ему на праве собственности помещении, расположенном по адресу: <адрес> осуществлялось хранение немаркированной алкогольной и табачной продукции, он не знал, в указанном помещении он был последний раз около двух лет назад, когда передавал ключи ФИО

Признавая данные показания свидетелей допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они последовательны, конкретизируют обстоятельства происшедшего. Также они объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ материалов дела:

-рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» ФИО от 07 ноября 2018 года, о том, что в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении Быкова В.А. был выявлен факт реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории г. Балашов Саратовской области, в результате чего из мест хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции была изъята водочная продукция общим количеством 27 508 бутылок, общей стоимостью 5 639 140 рублей, а также коньячная продукция в количестве 1363 бутылки, общей стоимостью 505673 рубля (т.1 л.д. 3-4),

-протоколом осмотра места происшествия от 07 ноября 2018 года по адресу: <адрес> в ходе которого изъято: спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 5 л. - 127 шт., спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 1,5 л. - 168 шт., спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 0,5 л. - 1063 шт., спиртные напитки под видом шампанского в стеклянных бутылках объемом 0,75 л. под наименованием «BOSCA ANNIVERSARY» в количестве 21 шт., сигареты с фильтром «Pine»- 3200 пачек, сигареты с фильтром «Credo» - 3000 пачек, сигареты с фильтром «NZ черно-белый » - 2000 пачек, сигареты с фильтром «NZ GOLD QS» - 500 пачек, сигареты с фильтром «NZ» - 320 пачек, сигареты с фильтром «BOND STREET COMPACT BLUE» 490 пачек, сигареты с фильтром ««BAYRON» 2400 пачек, сигареты с фильтром «М1турбо » -800 пачек, сигареты с фильтром «Корона» 3150 пачек, сигареты с фильтром «Dubaо» -2930 пачек, сигареты с фильтром «Marlboro RED» 610 пачек, сигареты с фильтром «LD» 400 пачек, сигареты с фильтром «Medley» 500 пачек, сигареты с фильтром «Winston» 138 пачек, с фототаблицей (т.1 л.д. 7-9, 10-13),

-протоколом осмотра места происшествия от 07 ноября 2018 года – автомашины «Лада Ларгус» №, автомашины «Фольксваген Туарег» №, припаркованных у гаража <адрес> в ходе которого изъяты: спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 0,5 литра – 400 бутылок, сигареты с фильтром «Корона» - 500 пачек, спиртные напитки под видом водки, не соответствующие требованиям ГОСТа, с наименованием «Талка» в количестве 12 бутылок, денежные средства в сумме 37 500 рублей, ежедневник « Brauberg», с находящимися в нем 9 кассовыми чеками, содержащими информацию о совершенных операциях по банковским картам «427656****9106», «546956***4988», «546956***2270», а также 6 отрезками кассовой ленты, подтверждающими совершенные денежные переводы от отправителя Быкова В.А., и 1 отрезок кассовой ленты, подтверждающий совершенный денежный перевод от отправителя ФИО, мобильный телефон «Samsung» (т.1 л.д. 14-16, 17-21),

-протоколом осмотра места происшествия от 07 ноября 2018 года – складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующих требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра под наименованием: «Доброе застолье» - 2380 шт.,«Пять озер»-4700 шт., «Смоленская тройка» - 4520 шт., «Родник Сибири» - 4892 шт.,«Талка» - 1950 шт., «Хортиця» - 1897 шт., «Царская охота» - 1820 шт., «FINSKAYA SILVER» - 5242 шт., «Гжелка» - 220 шт., «Соколиная охота» - 18 шт., «Тамбовский волк» - 15 шт., «Кизляр» - 156 шт., «Дагестан» - 60 шт., сигареты с фильтром «Credo» - 2830 пачек, сигареты «Marlboro» - 850 пачек, сигареты «Фэст» - 500 пачек, с фототаблицей (т.1 л.д. 25-27, 28-30),

-протоколом осмотра места происшествия от 07 ноября 2018 года – складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: спиртные напитки под видом коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра под наименованием: «Кизляр» - 762 шт., «Дагестан» - 360 шт., «Лезгинка» - 23 шт., спиртные напитки под видом шампанского в стеклянных бутылках, объемом 0,75 л., под наименованием «Martini bianco» - 15 шт, спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 1,5 л. - 10 бутылок, с фототаблицей (т.1 л.д. 34-37, 38-40),

-протоколом обыска от 08 ноября 2018 года по адресу: <адрес>, в ходе которого была изъята алкогольная продукция, в том числе: спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра: 20 бутылок с наименованием «Родник Сибири»; 273 бутылки с наименованием «Талка», 259 бутылок с наименованием «Хортиця», 10 бутылок с наименованием «FINSKAYA SILVER», 24 бутылки с наименованием «Кизляр»; табачные изделия: 280 пачек сигарет с фильтром «NZ Gold»; 600 пачек сигарет с фильтром «CREDO»; 910 пачек сигарет с фильтром «Корона» (т.1 л.д. 61-64),

-протоколом обыска от 08 ноября 2018 года по адресу: <адрес> «а», в ходе которого была изъята алкогольная продукция, в том числе: спиртные напитки под видом водки и коньяка, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра: 20 бутылок с наименованием «Царская охота», 60 бутылок с наименованием «FINSKAYA SILVER»,60 бутылок с наименованием «Лезгинка», 20 бутылок с наименованием «Гжелка», табачные изделия: 1010 пачек сигарет с фильтром «КОРОНА слим», 400 пачек сигарет с фильтром « КОРОНА»; 50 пачек сигарет с фильтром «Bond street compact blue», 10 пачек сигарет с фильтром «Minsk city QS» (т.1 л.д. 68-70),

-протоколом обыска от 08 ноября 2018 года по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: 1510 пачек сигарет с фильтром «Minsk city QS»; 4130 пачек сигарет с фильтром «NZ GOLD QS», 20 пачек сигарет с фильтром «NZ», 510 пачек сигарет с фильтром «NZ Safari», 2020 пачек сигарет с фильтром «NZ Gold slims», 1090 пачек сигарет с фильтром «Корона стиль», 3200 пачек сигарет с фильтром «Корона», 840 пачек сигарет с фильтром «Корона слим»; 1140 пачек сигарет с фильтром «Корона голубая»; 20 пачек сигареты с фильтром «Корона Mentol Super Slims», 200 пачек сигарет с фильтром «CREDO; 290 пачек сигарет с фильтром «Dubao RED», 340 пачек сигарет с фильтром «MONUS SLIM», 1190 пачек сигарет с фильтром «PORTAL GOLD», 210 пачек сигарет с фильтром «Ashima Luxury Size», 80 пачек сигарет с фильтром «Marlboro», 300 пачек сигареты с фильтром «BAYRON»; 120 пачек сигарет с фильтром «Премьер»; 30 пачек сигарет с фильтром «GOLD MOUNT», 60 пачек сигарет с фильтром «ZEN BLUE», 350 пачек сигарет с фильтром «DOVER SLIMS», 230 пачек сигарет с фильтром «OSCAR LIGHTS», 30 пачек сигарет с фильтром «OPAL FILTER», 10 пачек сигарет с фильтром «Родопи», 270 пачек сигарет с фильтром «PRESIDENT GOLD», 450 пачек сигарет с фильтром «ФЭСТ» (т.1 л.д. 78-80,81),

-протоколом обыска от 08 ноября 2018 года по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: спиртные напитки под видом водки, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра в количестве 6 бутылок с наименованием «Талка»; табачные изделия: 11 пачек сигарет с фильтром «CREDO», 15 пачек сигарет с фильтром «REGINA», 20 пачек сигарет с фильтром «Dubao night blue» (т.1 л.д. 85-87),

-протоколом осмотра места происшествия от 08 ноября 2018 года, по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: спиртные напитки под видом водки, не соответствующие требованиям ГОСТа, в стеклянных бутылках, объемом 0,5 литра в количестве 20 бутылок с наименованием «Гжелка», с фототаблицей (т.1 л.д. 94-97, 98),

-протоколом осмотра места происшествия от 08 ноября 2018 года по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты табачные изделия: 500 пачек сигарет с фильтром « Фэст», 398 пачек сигарет с фильтром «CREDO», с фототаблицей (т.1 л.д. 99-102, 103-106),

-протоколом осмотра предметов от 21 ноября 2018 года: 1896 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Хортиця платинум»; 1819 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Царская охота», 5241 стеклянной бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Финская», 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Гжелка», 18 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Соколиная охота», 15 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Тамбовский волк», 2379 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Доброе застолье», 4699 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Пять Озер»; 4519 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Тройка», 4891 стеклянной бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Родник Сибири», 1961 стеклянной бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Талка», 125 полимерных бутылок объемом 5 л со спиртосодержащей жидкостью, 167 полимерных бутылок объемом 1,5 л. со спиртосодержащей жидкостью, 1462 полимерных бутылок объемом 0,5 л. со спиртосодержащей жидкостью, 917 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк «Кизляр», 419 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк «Дагестан», 22 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк «Лезгинка», 233 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Вино «Псоу», 12 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Вино «Апсны», 19 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Вино «Торо д оро», 11 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», 15 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», 14 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Martini bianco», с фототаблицей, которые постановлением от 29 ноября 2018 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 132-137, 138-147, 152-153),

-заключением эксперта № 5931 от 18.01.2019 г., согласно выводам которого жидкость в бутылках с этикетками «Водка «Хортиця платинум»; «Водка «Царская охота», «Водка «FINSKAYA SILVER», «Водка «Гжелка», «Водка «Соколиная охота», «Водка «Тамбовский волк», «Водка «Доброе застолье», «Водка «Пять Озер»; «Водка «Смоленская Тройка», «Водка «Родник Сибири», «Водка «Талка», не является водкой, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а представляет собой спиртосодержащую жидкость. Жидкость в бутылках с этикетками «Коньяк «Кизляр», «Коньяк «Дагестан», «Коньяк «Лезгинка» не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяки. Общие технические условия», так как не является коньяком, а представляет собой спиртосодержащую жидкость. Жидкость в бутылках с этикетками «BOSCA ANNIVERSARY» «Martini bianco» не соответствует требованиям, указанным на этикетках по заниженному содержанию спирта этилового и представляет собой спиртосодержащую жидкость. Жидкость в потребительской таре представляет собой спиртосодержащую жидкость (т.1 л.д. 190-198),

-протоколом осмотра предметов от 27 декабря 2018 года: изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>: шести стеклянных бутылок с этикеткой «Талка» объёмом 0,5 литра, 20 пачек сигарет с наименованием «Credo», 20 пачек сигарет с наименованием «Dubaо night blue», 15 пачек сигарет с наименованием «Regina», без специальных марок, с фототаблицей, которые постановлением от 27 декабря 2018 года признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 226-228, 229, 230),

-протоколом осмотра предметов от 13 февраля 2019 года: стеклянной бутылки с этикеткой «Водка Пять озёр» объёмом 0,5 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Водка Застолье добрая» объёмом 0,5 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Водка Смоленская тройка» объёмом 0,5 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Водка Тамбовский волк» объёмом 0,5 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Водка Соколиная охота» объёмом 0,5 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Коньяк Дагестан» объёмом 0,5 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Вино Торо де Оро» объёмом 0,75 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Вино ПСОУ» объёмом 0,75 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Вино АПСНЫ» объёмом 0,75 литра; стеклянной бутылки с этикеткой «Вино игристое белое Мартини Бианко» объёмом 0,75 литра; стеклянной бутылки с белой этикеткой «Напиток винный Боска Анниверсари» объёмом 0,75 литра; стеклянной бутылки с золотистой этикеткой «Напиток винный Боска Анниверсари» объёмом 0,75 литра; полимерной бутылки без этикетки с прозрачной жидкостью объём 1,5 литра; полимерной бутылки без этикетки с прозрачной жидкостью объём 0,5 литра, полимерной бутылки с прозрачной жидкостью объемом 5 л., с фототаблицей, которые постановлением от 13 февраля 2019 года признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 46-51, 52, 53),

-протоколом осмотра предметов от 19 февраля 2019 года: табачных изделий, изъятых в ходе обысков по адресам: <адрес>, <адрес>: 1010 пачек сигарет с фильтром «КОРОНА слим», 400 пачек сигарет с фильтром « КОРОНА»; 50 пачек сигарет с фильтром «Bond street compact blue», 10 пачек сигарет с фильтром «Minsk city QS», 1510 пачек сигарет с фильтром «Minsk city QS»; 4130 пачек сигарет с фильтром «NZ GOLD QS», 20 пачек сигарет с фильтром «NZ», 510 пачек сигарет с фильтром «NZ Safari», 2020 пачек сигарет с фильтром «NZ Gold slims», 1090 пачек сигарет с фильтром «Корона стиль», 3200 пачек сигарет с фильтром «Корона», 840 пачек сигарет с фильтром «Корона слим»; 1140 пачек сигарет с фильтром «Корона голубая»; 20 пачек сигареты с фильтром «Корона Mentol Super Slims», 200 пачек сигарет с фильтром «CREDO; 290 пачек сигарет с фильтром «Dubao RED», 340 пачек сигарет с фильтром «MONUS SLIM», 1190 пачек сигарет с фильтром «PORTAL GOLD», 210 пачек сигарет с фильтром «Ashima Luxury Size», 80 пачек сигарет с фильтром «Marlboro», 300 пачек сигареты с фильтром «BAYRON»; 120 пачек сигарет с фильтром «Премьер»; 30 пачек сигарет с фильтром «GOLD MOUNT», 60 пачек сигарет с фильтром «ZEN BLUE», 350 пачек сигарет с фильтром «DOVER SLIMS», 230 пачек сигарет с фильтром «OSCAR LIGHTS», 30 пачек сигарет с фильтром «OPAL FILTER», 10 пачек сигарет с фильтром «Родопи», 270 пачек сигарет с фильтром «PRESIDENT GOLD», 450 пачек сигарет с фильтром «ФЭСТ», 280 пачек сигарет с фильтром «NZ Gold»; 600 пачек сигарет с фильтром «CREDO»; 910 пачек сигарет с фильтром «Корона», с фоотаблицей (т.2 л.д. 177-179, 180-185),

-протоколом осмотра предметов от 06 марта 2019 года: табачных изделий, изъятых в ходе осмотров мест происшествия по адресам: <адрес>, автомашины «Лада Ларгус» №, припаркованной у гаража <адрес> сигарет с фильтром «Marlboro» - 1461 пачка, сигарет с фильтром «Корона» - 3150 пачек, сигарет с фильтром «CREDO»- 5830 пачек, сигарет с фильтром «BAYRON» - 2400 пачек, сигарет с фильтром «NZ» ( черно-белая пачка) - 2000 пачек, сигарет с фильтром «М1 турбо» - 800 пачек, сигарет с фильтром «Корона слим»- 500 пачек, сигарет с фильтром «NZ GOLD QS»- 500 пачек, сигарет с фильтром «Dubao RED»- 2930 пачек, сигарет с фильтром «PINE»- 3200 пачек, сигарет с фильтром «Bond street compact blue»- 490 пачек, сигарет с фильтром «Medley»- 500 пачек, сигарет с фильтром «NZ»- 320 пачек, сигарет с фильтром «Winston»- 168 пачек, сигарет с фильтром «LD» - 400 пачек, сигарет с фильтром «ФЭСТ»- 500 пачек, с фототаблицей, которые постановлением от 10 марта 2019 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 230-233, 234-236, 237-238),

-протоколом осмотра предметов от 12 марта 2019 года: денежных средств в сумме 37 500 рублей, ежедневника «Brauberg», мобильного телефона «Samsung», изъятых 07 ноября 2018 года, в ходе осмотра места происшествия – автомашины «Фольксваген Туарег» госномер № припаркованной около гаража <адрес>. В ходе осмотра ежедневника « Brauberg» в нем были обнаружены 9 кассовых чеков, содержащих информацию о совершенных операциях по банковским картам «427656****9106», «546956***4988», «546956***2270», а также 6 отрезков кассовой ленты, подтверждающие совершенные денежные переводы от отправителя Быкова В.А., и 1 отрезок кассовой ленты, подтверждающий совершенный денежный перевод от отправителя ФИО, с фототаблицей, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 240-241, 242- 254, 255),

-протоколом осмотра предметов от 22 апреля 2019 года: автомобиля «Фольксваген Туарег» № и журнала учета с записями, обнаруженного в ходе осмотра автомобиля «Фольксваген Туарег» Р 064 МТ 64 с фототаблицей, которые постановлением от 22 апреля 2019 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 244-245, 246-255, 256),

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 19 февраля 2019 года, о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности в части, касающейся причастности Быкова В.А. к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области (т.2 л.д. 68),

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 19.02.2019 года, о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности в части, касающейся причастности Быкова В.А. к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области (т.2 л.д. 67),

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 25 марта 2019 года, о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, проведенных в отношении гр. ФИО, в части, касающейся причастности его к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области (т.4 л.д. 70),

-протоколами осмотра и прослушивания фонограммы от 15, 16 и 17 апреля 2019 года – диска СD-R, представленного сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский», содержащим записи телефонных переговоров Быкова В.А., ФИО, ФИО, который постановлением от 09 апреля 2019 года признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 118-128, 129, 166-171, 172, 175-179, 180, 181),

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 25.03.2019 г., о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности проведенных в отношении гр. ФИО, в части, касающейся причастности его к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области (т.4 л.д. 71),

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 09 апреля 2019 года - диска «DVD-R», представленного сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский», содержащим аудиозапись, негласно производимую сотрудниками ОЭБ и ПК при производстве допроса ФИО, который постановлением от 09 апреля 2019 года признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 89-91, 92, 93),

-заключением № 164 об исследовании документов от 24 апреля 2019 года в отношении физического лица Быкова В.А. (т.5 л.д. 21-29),

- выписками по счетам Быкова В.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р.; отчеты по банковским картам Быкова В.А. : №, №, №, №; ФИО: №, №, №, №; ФИО: №, №, №, №, №, №; Договором от ДД.ММ.ГГГГ аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 3-67, 219-222).

Таким образом, оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает каждое из них допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а совокупность их – достаточной для вывода о доказанности вины подсудимого Быкова В.А. в том, что во время, в месте и при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, именно он приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Суд находит заключения эксперта, обоснованными и достаточно аргументированными, поскольку они составлены лицами, обладающими специальными познаниями, имеющими опыт экспертной работы и работы по специальности.

Об умысле подсудимого Быкова В.А. на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, свидетельствуют его объективные действия.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии в требованиями ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности». Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона. При использовании результатом оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было.

К показаниям данным подсудимым Быковым В.А. в суде о том, что количество алкогольной и табачной продукции, указанной в предъявленном обвинении, как реализованное им не соответствует действительности, суд относится критически и расценивает их как способ смягчить ответственность за совершенное преступление.

Показания подсудимого данные в суде о том, что вину в неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, также признал вину в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, и немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере, а также показания данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ суд признает допустимыми и имеющими юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, так как не находятся в существенном противоречии с показаниями свидетелей, а также они объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ материалами дела.

Показания свидетелей суд расценивает как допустимые, поскольку они согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами по делу, а поэтому они положены в основу приговора.

К показаниям свидетеля ФИО данным им в судебном заседании о том, что он не знал, что Быков занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции, узнал об этом только тогда, когда сотрудники полиции приезжали к нему в склад, расположенный по адресу: <адрес> где были изъяты коробки, принадлежащие Быкову В.А. и хранящиеся там по его разрешению. Что находилось в данных коробках, ему известно не было. Он лишь предоставил Быкову указанное помещение по его просьбе. Коробки были накрыты черным материалом и доступа к данным коробкам он не имел. Действительно он один раз, осенью 2018 года помог Быкову разгрузить машину в склад, расположенный по адресу: <адрес>, за что тот заплатил ему 2 000 рублей, коробки стояли на паллетах, запечатанные черной полиэтиленовой пленкой, что в них находилось, ему не известно. У Быкова он также не спрашивал. Ему было известно, что ранее Быков занимался торговлей алкоголем и сигаретами, однако, что данная продукция была не маркирована, он не знал. Он думал, что Быков занимается законной деятельностью. Кому тот продавал данную продукцию, он не знает. На предварительном следствии им даны были иные показания в связи с оказанием на него давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, суд относится критически и позицию свидетеля расценивает, как желание помочь Быкову В.А. избежать уголовной ответственности с которым он находится в дружеских отношениях. Кроме того показания свидетеля данные им в судебном заседании опровергаются показаниями свидетеля ФИО, данными им суду и совокупностью всех доказательств по делу. Поэтому суд в основу обвинительного приговора кладет показания свидетеля ФИО, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

Об особо крупном размере свидетельствует стоимость немаркированной алкогольной продукции общей сложностью 10 467 654, 32 рубля.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Быкова В.А. по п. «б» ч.6 ст. 171 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере, (в ред. Фед.закона от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ).

Вина подсудимого Быкова В.А. в незаконном использовании чужого товарного знака, кроме признания подсудимым своей вины подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО данными им суду о том, что он является ведущим юрисконсультом Акционерного общества «Кизлярский коньячный завод». В январе 2019 года руководством предприятия была получена информация о том, что 07 ноября 2018 года сотрудниками МО МВД России «Балашовский» в рамках проведенных проверочных мероприятий по адресу: <адрес> Быкова В.А. была обнаружена и изъята партия алкогольной и спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности с различными наименованиями, в том числе: с наименованием Российский коньяк КВ «Лезгинка» емк. 0,5л. в количестве 23 бут.; с наименованием Российский коньяк КС «Кизляр» емк. 0,5л. в количестве 918 бут.; Российский коньяк КС «Дагестан» емк. 0,5л. в количестве 420 бут. с указанием изготовителя ГУП «Кизлярский коньячный завод, г. Кизляр, ул. Орджоникидзе 60, которая была признана фальсифицированной. Право на использование товарных знаков АО «Кизлярский коньячный завод» третьим лицам, в том числе и Быкову В.А. не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Согласно полученной информации, на обнаруженной и изъятой фальсифицированной алкогольной продукции с наименованием Российский коньяк КВ «Лезгинка», Российский коньяк КС «Кизляр», Российский коньяк КС «Дагестан» незаконно использован охраняемый законодательством Российской Федерации чужой товарный знак, зарегистрированный по свидетельству №512762, исключительные права на который имеются только у АО «ККЗ». Законным правообладателем Товарного знака «Багратион» №512762 является АО «ККЗ» - правопреемник Федерального государственного унитарного предприятия «Кизлярский коньячный завод». На контрафактной алкогольной продукции товарные знаки, нанесённые на пробки, этикетки и контрэтикетки, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид контрафактной продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с нанесённым товарным знаком в виде портрета полководца П.И. Багратиона – сходны с легальной продукцией завода-изготовителя до степени смешения. Вместе с тем, внешний вид контрафактной продукции имеет некоторые отличия от оригинальной продукции - на оригинальной этикетке цвет матовый, а на фальсифицированной – яркий. На контрафактной продукции этикетки и контрэтикетки наклеены неравномерно, укупорочные средства (колпачки), имеют неровности, гофрирование, потертости и перекос. По совокупности имеющейся и полученной в ходе проверки информации, можно утверждать, что изъятая продукция не оригинальная заводская, имеет признаки контрафактности, на ней отсутствует обязательная маркировка акцизными и специальными марками ФСМ установленного законодательством РФ образца, отсутствует дата розлива, а так же незаконно использованы чужие средства индивидуализации - товарные знаки и объекты интеллектуальной собственности (ОИС), правообладателем которых является АО «ККЗ». Коньячная продукция АО «Кизлярский коньячный завод» выпускается строго в соответствии с ГОСТ «Российский коньяк», Техническими регламентами, Техническими инструкциями, Техническими условиями, Нормами СанПиН и др. и проходит сертификацию. Отпускная (минимальная) стоимость одной единицы оригинальной продукции Российский коньяк КВ «Лезгинка» емкостью 0,5л., выпускаемой АО «ККЗ (ГУП «ККЗ») в период с 2015г. по 2017г. составляет 470 руб., за одну единицу оригинальной продукции (бутылку), - Отпускная (минимальная) стоимость одной ед. оригинальной продукции Российский коньяк КС «Кизляр» емкостью 0,5л., выпускаемой АО «ККЗ (ФГУП «ККЗ») в период с 2015г. по 2017г., составляет 550 руб., за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции фальсифицированной продукции в количестве 918 бутылок, - Отпускная (минимальная) стоимость одной ед. оригинальной продукции Российский коньяк КС «Дагестан» емкостью 0,5л., выпускаемой АО «ККЗ (ФГУП «ККЗ») в период с 2015г. по 2017г., составляет 595 руб., за одну единицу оригинальной продукции (бутылку). Всего изъято по данной позиции фальсифицированной продукции в количестве 420 бутылок. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, рассчитанного исходя из общего количества изъятой фальсифицированной продукции, в пересчете на отпускную минимальную стоимость оригинальной продукции правообладателя составляет 765 610 рублей.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО о том, что ООО «Омсквинпром» на своих технических мощностях, расположенных по адресу г. Омск, ул. Разъездная 14, ООО «Омсквинпром» производит различные наименования крепкой алкогольной продукции, в том числе водки под торговыми марками «Пять Озер», «Кедровица», «Хаски», «Чистый состав», «Гусли», «Белая Березка», «Тельняшка» и другие. При производстве оригинальной водки под торговой маркой «Пять Озер» ООО «Омсквинпром» использует следующие товарные знаки: -«Пять Озер» (слово) (свидетельство на общеизвестный товарный знак № 105 от 31.12.07г.).-объёмный товарный знак «бутылка, пробка, этикетка» с логотипом «Пять Озер» (свидетельство № 580343 приоритет от 12.08.14г.). -словосочетание «Пять Озер» «Живая вода – живая легенда» (свидетельство на товарный знак № 320662 от 19.05.05г.). Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ. В период с 08 июня 2012 года по 09 июля 2017 года правообладателем товарного знака «Пять Озер» являлось ООО «Пять Озер» (644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19).10.07.17г. между правообладателем вышеуказанных товарных Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр) и ООО «Омсквинпром» был заключен лицензионный договор, согласно условиям, которого ООО «Омсквинпром» имеет право на использование товарных знаков - «Пять Озер» (слово) (свидетельство на общеизвестный товарный знак № 105 от 31.12.07г.), объемный товарный знак «бутылка, пробка, этикетка» с логотипом «Пять Озер» (свидетельство № 580343 приоритет от 12.08.14г., словосочетание «Пять Озер» «Живая вода – живая легенда» (свидетельство на товарный знак № 320662 от 19.05.05г.) и других товарных знаков при производстве одноименной алкогольной продукции. ООО «Омсквинпром» имеет право на использование товарных знаков - «Пять Озер» (слово) (свидетельство на общеизвестный товарный знак № 105 от 31.12.07г.), объемный товарный знак «бутылка, пробка, этикетка» с логотипом «Пять Озер» (свидетельство № 580343 приоритет от 12.08.14г., словосочетание «Пять Озер» «Живая вода – живая легенда» (свидетельство на товарный знак № 320662 от 19.05.05г.) и других товарных знаков) при производстве оригинальной водки под торговой маркой «Пять Озер». С целью защиты объектов интеллектуальной собственности товарные знаки «Пять Озер» были внесены правообладателями в государственный таможенный реестр. ООО «Омсквинпром» в настоящее время обладает правом на использование товарного знака «Пять Озер» при производстве одноименной алкогольной продукции, а также представляет интересы правообладателя по защите вышеуказанных товарных знаков на территории России. Внешнее оформление изъятой алкогольной продукции под наименованием «Пять Озер» емкостью 0,5л. отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Пять Озер» емкостью 0,5л.: стеклобутылка не соответствует оригинальной (отсутствует клеймо завода-изготовителя оригинальной стеклобутылки, символы и надписи выполнены нечетко, расплывчато, бутылка выполнена из прозрачного стекла, оригинальная бутылка выполнена из стекла синего цвета); этикетка нанесена с нарушением стандартов оформления готовой оригинальной продукции (неровно, неаккуратно, под этикеткой присутствует вкрапление воздуха); контрэтикетка не соответствует оригинальной, а именно: нижняя часть контрэтикетки выполнена полупрозрачным бледно-синим цветом, тогда как оригинальная контрэтикетка имеет плавный, незаметный переход по цвету от непрозрачного насыщенного темно-синего внизу к прозрачному, бесцветному сверху); кроме того, она нанесена неровно, неаккуратно; в нарушение правил оформления готовой оригинальной продукции, на изъятой бутылке отсутствует маркировка даты розлива, которая на оригинальной продукции проставляется на укупорочном колпаке. При этом, на изъятой продукции под наименованием водки «Пять Озер» на этикетке, пробке, контрэтикетке незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 105, 580343, 320662 принадлежащие Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр) и используемые ООО «Омсквинпром» при производстве оригинальной алкогольной продукции. На укупорочном колпаке алкогольной продукции «Пять Озер» незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие компании Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр) и зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 105, 320662. На стеклобутылке, изъятой алкогольной продукции «Пять Озер» незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр) и используемые ООО «Омсквинпром» при производстве оригинальной алкогольной продукции, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемый на территории РФ, удостоверенные в свидетельстве к нему за номером 105, 580343, 320662. Физическим лицам, в том числе Быкову Вячеславу Александровичу 24.11.1983 г.р., ни иным лицам, за исключением заводов-изготовителей оригинальной продукции, право на использование товарных знаков «Пять Озер» их правообладателем – Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (Р. Кипр) не предоставлялось. По данным бухгалтерского учета ООО «Омсквинпром» минимальная розничная отпускная стоимость водки «Пять Озер» 0,5 л. на 07 ноября 2018г. составляла 219 рублей за единицу. В результате противоправных действий выразившихся во введении в незаконный оборот (хранение, транспортировка, реализация, хранение с целью реализации) на территории Саратовской области фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком водки «Пять Озер» 0,5л. в количестве 4 700 бутылок (сходных до степени смешения с оригинальной водкой «Пять Озер» производства ООО «Омсквинпром»), Файв Лэйкс Сайпрус Лтд был причинен ущерб в размере 1 029 300 рублей.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ с марта 2017 он осуществляет свою трудовую деятельность в службе экономической безопасности ООО ТД «Мегаполис» в должности ведущего специалиста по экономической безопасности. ООО ТД «Мегаполис» представляет интересы компании «ГСХ Трейдмаркс Лимидтед» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. Компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» является обладателем исключительных прав на товарные знаки: словесный товарный знак «Хортиця» (свидетельство товарных знаков и знаков обслуживании Российской Федерации № 384359), изобразительный товарный знак «Сабли» по свидетельству № 283998, объемный товарный знак (бутылка) по свидетельству № 514665, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. От сотрудников МО МВД России «Балашовский» Саратовской области стало известно, что в производстве следственного отдела МО МВД России «Балашовский» Саратовской области находится уголовное дело, в ходе расследования которого установлен факт реализации и хранения Быковым В.А. контрафактной алкогольной продукции, маркированной товарными знаками, в том числе принадлежащими компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», а именно спиртосодержащая жидкость, разлитая в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, с товарным знаком водка «Хортица» в количестве 1897 штук. Следователем ему предъявлены фотографии образцов алкогольной продукции «Хортиця» Платинум объёмом 0,5 л., изъятые по адресу: <адрес>. Предъявленные образцы не являются оригинальными, не смотря на некоторое внешнее сходство бутылки, в целом имеются отличия позволяющие сделать вывод о том, что представленная продукция имеет признаки контрафактной. На указанных образцах имеются следующие признаки контрафактности: - дата розлива отсутствует, что не соответствует той системе нанесения даты розлива, которая предусмотрена Правообладателями на ликёроводочном заводе - нанесения лазером даты розлива на стекло бутылки и параллельно на колпачке; - шрифтовое исполнение обозначения также отличается; внешнее отличие колпачка на оригинальной продукции и на контрафактной. Производимая водка «Хортиця» объёмом 0,5 л. (в соответствии с лицензионными договорами водка «Хортиця» производится ООО «Русский север»: г. Вологда, ул. 3-го Интернационала, д. 39 и ООО «Родник и К»: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 17) укупоривается полимерным саморазрушающимся колпачком типа «Гуала» темно-серого цвета, ребристой поверхностью с нанесением матового покрытия «silk touch», на котором наносится лазерная гравировка даты розлива, времени розлива и идентификационного номера продукции в той же плоскости, что и на бутылке (на контрэтикетке имеется надпись «дата розлива указана на колпачке и бутылке»). При этом в верхней части колпачка тёмного цвета присутствует логотип «Хортиця», параллельные полосы по окружности колпачка. Стоимость одной единицы бутылки водки объёмом 0,5л. под наименованием «Хортиця» Платинум на момент изъятия –07.11.2018 г. составляла 279 рублей 66 копеек, а поскольку, согласно представленной информации, у Быкова В.А. в складском помещении по адресу: <адрес>, из незаконного оборота изъято 1897 единиц алкогольной продукции объемом 0,5 л, имущественный вред в виде убытков, выражающихся в нарушении исключительных прав правообладателя на товарные знаки составил 530 515 рублей 02 копейки. Компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед, а также ООО «ТД»Мегаполис» с физическими лицами, в том числе и Быковым В.А. лицензионных договоров на использование своих товарных знаков, а также договоров поставки, не заключали. Из вышеуказанного следует, что предъявленная продукция является контрафактной, компанией «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» она не производилась. (т.3 л.д. 204-205)

Представитель потерпевшего ФИО показала суду, что она работает в должности старшего специалиста отдела внутреннего контроля и управления рисками АО «Руст Россия». В ее должностные обязанности среди прочего входит взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам экономической безопасности и представительство интересов, в том числе - правообладателя товарного знака «Талка», права которого защищаются на территории РФ. АО «Руст Россия» является компанией, объединяющей под своим управлением группу организаций и предприятий, в том числе заводы, производящие водку под наименованием «Талка», с согласия и под контролем правообладателей соответствующих товарных знаков. Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «ЛВЗ «Топаз». Правообладателями товарных знаков, размещённых на водке «Талка», являются компания VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) и АО «Руст Россия». На одной бутылке водки «Талка» размещено 11 товарных знаков №№ 432926, 380146, 451867, 454989, 456824, 456822, 466266, 466562, 458682, 456821, 456823. Товарный знак под номером 432926 зарегистрирован на имя АО «Руст Россия», остальные товарные знаки зарегистрированы на имя компании VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). Все вышеперечисленные товарные знаки зарегистрированы в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и относятся к 33 классу МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива). От сотрудников УЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» Саратовской области поступила информация о том, что в производстве следственного отдела МО МВД России «Балашовский» находится уголовное дело, в рамках расследования которого по адресу: <адрес>, в помещении склада обнаружены и изъяты стеклянные бутылки объемом 0,5 л., заполненные жидкостью с наклеенными на них этикетками с наименованием водки «Талка», обладающие признаками контрафактности алкогольной продукции, маркированной товарными знаками, принадлежащим АО «Руст Россия» и компании Влактор Трэйдинг Лимитед. В адрес АО «Руст Россия» были направлены фотоизображения выявленной продукции под наименованием «Талка»- 1 бутылки емкостью 0,5л. В ходе визуального осмотра изображений было установлено, что данная продукция не производилась на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактной фальсифицированной продукцией. Выводы о контрафактности выявленной продукции сделаны на основе сравнения ее изображений с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия (несоответствия) исследуемой продукции внешнему виду оригинальной продукции под одноименным наименованием и требованиям, предъявляемым внутренними стандартами компании к оформлению готовой оригинальной продукции. Внешнее оформление выявленной алкогольной продукции под наименованием «Талка» емк. 0,5л. отличается от внешнего оформления оригинальной водки «Талка» емк. 0,5л., а именно: стеклобутылка не соответствует оригинальной (на донной части стеклобутылки выявленной продукции отсутствует клеймо завода-изготовителя стеклобутылки; эмбоссинг надписи «Талка» на теле бутылки не соответствует оригинальному по шрифту букв); укупорочный колпак отличается от оригинального (эмбоссинг надписи «Талка» на укупорочном колпаке не соответствует оригинальному по глубине и четкости исполнения); этикетка не соответствует оригинальной по дизайну (в верхней части оригинальной этикетки переход по цвету от белого к голубому выполнен плавно, тогда как на этикетке изъятой продукции четко видна граница между цветами; на этикетке изъятой продукции рисунок елей выполнен нечетко, «размыт», тогда как на оригинальной этикетке рисунок елей выполнен четко, аккуратно; на этикетке изъятой продукции отсутствует надпись «дата розлива»); в нарушение стандартов оформления готовой оригинальной продукции, на этикетке изъятой продукции отсутствует маркировка даты ее розлива. Таким образом, изъятая продукция под наименованием водка «Талка» не является оригинальной (стеклобутылка, укупорочный колпак, этикетка на изъятой продукции не соответствуют оригинальным по конструктивным особенностям, дизайну и качеству исполнения отдельных элементов), при этом она сходна до степени смешения с одноименной оригинальной продукцией. При этом, на изъятой продукции под наименованием водка «Талка» на этикетке незаконно использовались товарные знаки «Талка», принадлежащие АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd., зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ, удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 432926, 380146, 451867, 456821, 456822, 456823, 458682, 466562, 456824. На укупорочном колпаке с выявленной алкогольной продукцией водка «Талка» незаконно использовались товарные знаки, принадлежащие АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd., зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, охраняемые на территории РФ и удостоверенные в свидетельствах к ним за номерами 432926 и 380146. На стеклобутылке контрафактной алкогольной продукции «Талка» незаконно использовался товарный знак, принадлежащий АО «Руст Россия», зарегистрированный за номером 432926. Кроме того, была использована форма стеклобутылки, в которую разливается алкогольная продукция водка «Талка», зарегистрированная в свидетельстве за номером 454989, а также товарный знак за номером 466266, принадлежащий компании VLAKTOR TRADING Ltd. и представляющий собой бутылку «в сборе» (т.е. стеклобутылку с нанесенной на нее этикеткой и укупорочным колпаком). В результате незаконного использования товарных знаков «Талка», правообладателем которых является АО «Руст Россия» и компания VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. Считает, что лица, у которых была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершили незаконное использование вышеуказанных товарных знаков неоднократно. Ни VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), ни АО «Руст Россия», ни заводы – изготовители оригинальной продукции договоров поставки алкогольной продукции под наименованием водка «Талка» с физическими лицами, в том числе и Быковым В.А. не заключали. Никому из указанных выше лиц право на использование товарных знаков «Талка» их правообладателями - АО «Руст Россия» и VLACTOR TRADING Ltd (ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) - не предоставлялось. Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Талка» емкостью 0,5л по состоянию на 07.11.2018 г. составляла 232 рубля 60 копеек. Таким образом, общий размер ущерба правообладателей товарных знаков «Талка» - АО «Руст Россия» и компании VLAKTOR TRADING Ltd., причиненного в результате противоправных действий, выразившихся во введении в незаконный оборот (хранение, транспортировка, реализация, хранение с целью реализации) на территории Саратовской области фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком водки «Пять Талка» 0,5л. составил 456 361 рубль 20 копеек, так как количество изъятой продукции с наименованием «Талка» составило 1962 бутылки.

Показаниями свидетеля ФИО, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она проживает совместно с Быковым В.А.. Ее сожитель занимался предпринимательской деятельностью, но в подробности своей деятельности он ее не посвящал. Ей известно, что у Быкова в пользовании имеется гараж, расположенный <адрес>. Что хранил Быков в данном гараже, она не знает. Поскольку она имеет доступ в данный гараж, она видела, что в нем находились какие-то коробки и пакеты, но что именно в них было, она не знает. Несколько раз по просьбе Быкова она приезжала в указанный гараж, чтобы открыть его ранее неизвестным ей мужчинам, которые, согласно договоренности с Вячеславом забирали из гаража коробки, которые там хранились. (т.5 л.д. 97-99)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ в период с 2011 по сентябрь 2018 года она состояла в браке с Быковым В.А.. У них с Быковым В.А. есть общий ребенок – дочь Анастасия 2011 года рождения, которая в настоящее время проживает с отцом, то есть, с Быковым В.А. Официально их брак был расторгнут в сентябре 2018 года, однако, вместе с Вячеславом она не живет с апреля 2018 года. (т.4 л.д. 182-183)

Признавая данные показания представителей потерпевших и свидетелей допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они последовательны, конкретизируют обстоятельства происшедшего. Также они объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ материалов дела:

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» ФИО, о том, что Быков В.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., совместно с неустановленными лицами хранил с целью последующей реализации на территории Саратовской области фальсифицированную алкогольную продукцию с товарными знаками, принадлежащими АО «Кизлярский коньячный завод» (т.2 л.д. 13),

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» лейтенанта полиции ФИО о том, что Быков В.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., совместно с неустановленными лицами хранил с целью последующей реализации на территории Саратовской области фальсифицированную алкогольную продукцию с товарными знаками, принадлежащими ООО «Омсквинпром» (т.3 л.д. 131),

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» лейтенанта полиции ФИО о том, что Быков В.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., совместно с неустановленными лицами хранил с целью последующей реализации на территории Саратовской области фальсифицированную алкогольную продукцию с товарными знаками, принадлежащими компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» (т.3 л.д. 176),

-заявлением представителя потерпевшего – АО «Кизлярский коньячный завод» - ФИО, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, причастных к незаконному неоднократному использованию чужих товарных знаков, в следствие чего АО «Кизлярский коньячный завод» был причинен материальный ущерб на сумму 765 610 рублей (т.2 л.д. 14-16),

-заявлением представителя потерпевшего – ООО «Омсквинпром» ФИО, в котором он просит привлечь к ответственности Быкова В.А. и иных неустановленных лиц, причастных к незаконному использованию товарного знака «Пять Озер» и введению в незаконный оборот фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком «Пять Озер», в результате чего правообладателю данного товарного знака причинен материальный ущерб (т.3 л.д. 133-134),

-заявлением представителя потерпевшего – ООО «ТД Мегаполис» - ФИО, в котором он принять меры в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, причастных к незаконному использованию товарного знака «Хортиця» и введению в незаконный оборот фальсифицированной алкогольной продукции под товарным знаком «Хортиця», в результате чего правообладателю данного товарного знака причинен материальный ущерб (т.3 л.д. 179-181),

-заявлением представителя по доверенности АО «Руст Россия» ФИО, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, у которых 07 ноября 2018 года сотрудниками МО МВД России «Балашовский» была изъята алкогольная продукция, с наименованием водка «Талка», на которой были незаконно использованы охраняемые законодательством Российской Федерации чужие товарные знаки, исключительные права на которые имеются у АО «Руст Россия». В результате чего АО «Руст Россия» причинен материальный ущерб на сумму 462 196 рублей 20 копеек (т.3 л.д. 217-218),

-протоколом осмотра места происшествия от 07 ноября 2018 года – автомашины «Лада Ларгус» №, автомашины «Фольксваген Туарег» Р 064 МТ 64, припаркованных у гаража <адрес>, в ходе которого изъяты: спиртосодержащая жидкость в потребительской таре объемом 0,5 литра – 400 бутылок, сигареты с фильтром «Корона» - 500 пачек, спиртные напитки под видом водки, не соответствующие требованиям ГОСТа, с наименованием «Талка» в количестве 12 бутылок, денежные средства в сумме 37 500 рублей, ежедневник « Brauberg», с находящимися в нем 9 кассовыми чеками, содержащими информацию о совершенных операциях по банковским картам «427656****9106», «546956***4988», «546956***2270», а также 6 отрезками кассовой ленты, подтверждающими совершенные денежные переводы от отправителя Быкова В.А., и 1 отрезок кассовой ленты, подтверждающий совершенный денежный перевод от отправителя ФИО, мобильный телефон «Samsung» (т.1 л.д. 14-16, 17-21),

-протоколом осмотра предметов от 22 апреля 2019 года: автомобиля «Фольксваген Туарег» Р 064 МТ 64 и журнала учета с записями, обнаруженного в ходе осмотра автомобиля «Фольксваген Туарег» Р 064 МТ 64 с фототаблицей, которые постановлением от 22 апреля 2019 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 244-245, 246-255, 256),

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 19 февраля 2019 года о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности в части, касающейся причастности Быкова В.А. к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области (т.2 л.д. 68),

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 19.02.2019 года о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности в части, касающейся причастности Быкова В.А. к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области (т.2 л.д. 67),

-постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 25 марта 2019 года о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, проведенных в отношении гр. ФИО (т.4 л.д. 70),

-протоколами осмотра и прослушивания фонограммы – диска СD-R, представленного сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский», содержащим записи телефонных переговоров Быкова В.А., ФИО, ФИО ( т.4 л.д. 118-128, 129, 166-171, 172, 175-179, 180),

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей от 25.03.2019 г. о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности проведенных в отношении гр. ФИО (т.4 л.д. 71),

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы- диска «DVD-R», представленного сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский», содержащего аудиозапись, негласно производимую сотрудниками ОЭБ и ПК при производстве допроса ФИО (т.4 л.д. 89-91,92),

-постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: оптических дисков, представленных сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский», содержащих записи телефонных переговоров Быкова В.А., ФИО, ФИО, аудиозапись, негласно производимую сотрудниками ОЭБ и ПК при производстве допроса ФИО (т.4 л.д. л.д. 93, 181).

Таким образом, оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает каждое из них допустимым и имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а совокупность их – достаточной для вывода о доказанности вины подсудимого Быкова В.А. в том, что во время, в месте и при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, именно он незаконно использовал чужой товарный знак неоднократно, с причинением крупного ущерба.

Суд находит заключение эксперта, обоснованным и достаточно аргументированным, поскольку оно составлено лицом, обладающим специальными познаниями, имеющим опыт экспертной работы и работы по специальности.

Об умысле подсудимого Быкова В.А. на незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, с причинением крупного ущерба, свидетельствуют его объективные действия.

Показания Быкова В.А. данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и оглашенные в порядке ст. 276 УПК РФ последовательные, не противоречат иным материалам дела, а поэтому суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Показания представителей потерпевших и свидетелей суд расценивает как допустимые, поскольку они согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами по делу, а поэтому они положены в основу приговора.

К показаниям свидетеля Блажко А.С. данным им в судебном заседании о том, что он не знал, что Быков занимается реализацией немаркированной алкогольной продукции, узнал об этом только тогда, когда сотрудники полиции приезжали к нему в склад, расположенный по адресу: <адрес>, где были изъяты коробки, принадлежащие Быкову В.А. и хранящиеся там по его разрешению. Что находилось в данных коробках, ему известно не было. Он лишь предоставил Быкову указанное помещение по его просьбе. Коробки были накрыты черным материалом и доступа к данным коробкам он не имел. Действительно он один раз, осенью 2018 года помог Быкову разгрузить машину в склад, расположенный по адресу: <адрес>, за что тот заплатил ему 2 000 рублей, коробки стояли на паллетах, запечатанные черной полиэтиленовой пленкой, что в них находилось, ему не известно. У Быкова он также не спрашивал. Ему было известно, что ранее Быков занимался торговлей алкоголем и сигаретами, однако, что данная продукция была не маркирована, он не знал. Он думал, что Быков занимается законной деятельностью. Кому тот продавал данную продукцию, он не знает. На предварительном следствии им даны были иные показания в связи с оказанием на него давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, суд относится критически и позицию свидетеля расценивает, как желание помочь Быкову В.А., с которым он находится в дружеских отношениях, избежать уголовной ответственности. Кроме того показания свидетеля данные им в судебном заседании опровергаются показаниями свидетеля ФИО, данными им суду и совокупностью всех доказательств по делу. Поэтому суд в основу обвинительного приговора кладет показания свидетеля ФИО, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

Неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара, так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. Суд считает, что в судебном заседании достоверно установлен данный квалифицирующий признак.

В соответствии с примечанием ущерб, причиненный деяниями, указанными в ст. 180 УК РФ, считается крупным, если он превышает 250 000 рублей.

Размер причиненного потерпевшим ущерба на общую сумму 2 781 786, 22 рубля у суда сомнений не вызывает и определен судом исходя из представленных суду доказательств, не доверять которым у суда оснований не имеется.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Быкова В.А. по ч.1 ст. 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначения для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба. (в ред. Фед.закона от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ)

Органами предварительного следствия Быков В.А. обвиняется в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Быков В.А., в период с мая 2018 года по 13 сентября 2018 года, осуществляя на территории Саратовской области незаконную экономическую деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенными в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, извлек из данного вида деятельности денежные средства в сумме 1 800 000 руб., в связи с чем у Быкова В.А. возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) указанных денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, связанного с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции, совершенным в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, Быков В.А., в сентябре 2018 года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, в нарушение Федерального закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» решил совершить с данными денежными средствами сделку купли – продажи транспортного средства, подыскав для приобретения подходящий ему автомобиль «Фольксваген Туарег» 2014 года выпуска, белого цвета, стоимостью 1 800 000 руб., договорившись в ходе телефонного разговора с продавцом данного имущества – ФИО, не посвященным в его преступные намерения, о встрече для осмотра автомобиля и оформления необходимых документов вышеуказанной сделки.

Одновременно, с целью сокрытия истинного владельца приобретаемого транспортного средства, Быков В.А. предпринял меры к подысканию лица, на имя которого возможно оформить указанную сделку. Заручившись согласием своей матери Быковой О.В., которая не была осведомлена о преступном происхождении денежных средств, заручился согласием Быковой О.В. на регистрацию на ее имя права собственности на приобретаемый им автомобиль «Фольксваген Туарег».

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, 13 сентября 2018 года, в дневное время, Быков В.А., действуя с целью придания правомерного владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо приобретенными им преступным путем, в результате совершения преступления, связанного с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, немаркированной алкогольной и табачной продукции, совершенным в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Москва, осознавая общественную опасность совершаемого им деяния, предвидя неизбежность наступления в результате этого общественно опасных последствий и желая их наступления, сокрыв подлинный характер и источник происхождения указанных денежных средств, заведомо зная, что они представляют доход от совершенного преступления, нарушая нормы общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контролируемости государством источников владения имуществом, а также нормы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08 ноября 1990 года, ратифицированной Федеральным законом РФ от 28 мая 2001 года №62-ФЗ, от имени своей матери – ФИО заключил гражданско-правовую сделку купли-продажи транспортного средства, в ходе которой у непосвященного в его преступные намерения ФИО приобрел автомобиль «Фольксваген Туарег» с государственным регистрационным знаком Р № 2014 года выпуска, стоимостью 1 800 000 руб., обратившись 18 сентября 2018 года с заявлением в РЭО ГИБДД МО МВД России «Балашовский», сотрудники которого по договору купли-продажи б/н от 13 сентября 2018 года произвели регистрацию транспортного средства, на имя ФИО, не посвященной в его преступные намерения, оставив за собой право фактического владения данным имуществом.

В результате данной гражданско-правовой сделки, Быков В.А., придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 1 800 000 руб., заведомо полученными от совершения преступления предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ, что согласно положениям ст.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 года является легализацией доходов, полученных преступным путем.

В обоснование предъявленного обвинения органами предварительного следствия представлены доказательства:

Показания свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что в конце июля 2018 года он купил автомобиль «Хонда аккорд» 2012 г.в., который, согласно записи в паспорте технического средства принадлежал ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: <адрес>, но в пользовании автомобиль находился у Быкова Вячеслава, который и занимался продажей автомобиля и оформлением документов. Стоимость автомобиля составила 750 000 рублей, 720 000 из них он передал Быкову после оформления документов, а 30 000 рублей он передал ему чуть позже. При составлении договора купли-продажи Быков В.А. указал цену 120 000 рублей (т.4 л.д. 83-85),

Показания свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которая показала, что осенью 2018 года, она дала своему сыну – Быкову В.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей для приобретения автомобиля. В тот же период ее сын приобрел себе в пользование автомобиль белого цвета – модель и марку которой она не знает, так как не разбирается в автомобилях. Чтобы жена Вячеслава, с которой он в тот период разводился, не смогла претендовать на данную машину, а также, чтобы быть уверенной, что сын будет к ней приезжать, она попросила зарегистрировать машины на ее имя. Где ее сыном была приобретена машина, за какую цену, она не знает, так как всеми вопросами сын занимался лично. Но больше никаких денег она ему не давала. Также она не платит кредитов за данную машину. Как сын оформлял машину, она не знает, но она с ним никуда не ездила, и документов не подписывала. (т.4 л.д. 173-174)

Показания свидетеля ФИО, который показал, что с Быковым Вячеславом он знаком более 10 лет, однако отношений с ним он не поддерживает. В ходе допроса свидетелю был предоставлен аудиофайл № 54139386, содержащий аудиозапись разговора, между абонентами с абонентскими номерами 8-906-151-60-10 и 8-962-615-59-99. Прослушав данный файл ФИО пояснил, что данный разговор состоялся между ним и Быковым В.А. Речь в разговоре идет о том, чтобы оказать Быкову помощь в подаче заявки на портале Госуслуг по регистрации транспортного средства. Незадолго до этого у них с Вячеславом состоялся разговор, в котором он сообщил о том, что приобрел автомашину, которую необходимо зарегистрировать. Быков сказал, что приобретенную автомашину необходимо зарегистрировать на его мать, и он пояснил ему, какие документы необходимы для подачи заявки. После данного разговора, Быков приехал ко мне на работу вместе с ранее неизвестной мне женщиной. Он помог Быкову оформит заявку на портале Госуслуг на регистрацию транспортного средства в РЭО ГИБДД МО МВД России «Балашовский». Заявка подавалась на регистрацию автомобиля Фольксваген Туарег на имя ФИО (т.4 л.д. 200-202)

Показания свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, который показал, что ему было известно о том, что источником дохода Быкова В.А. с января 2018 года по ноябрь 2018 года являлась продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции. А также, что на денежные средства, полученные от реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, Быков В.А. в сентябре 2018 года купил автомобиль «Фольксваген Туарег» 2014 года выпуска, стоимостью, со слов Быкова В.А. около 1 500 000 рублей. (т.2 л.д. 59-63)

Показания свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, который показал, что ранее в собственности у него находился автомобиль «Фольксваген Туарег» белого цвета 2014 года выпуска. В 2018 году он решил продать данный автомобиль, в связи с чем разместил объявление в сети «Интернет», спустя некоторое время с ним связался мужчина, который пояснил, что желает приобрести его автомобиль, и они договорились о встрече. Через некоторое время ему позвонил мужчина, представившийся Вячеславом, они договорились о встрече для оформления договора купли-продажи. В назначенные дату и время они встретились около БЦ «Румянцево» в г. Москва. Мужчина представился Вячеславом. После чего он осмотрел автомобиль и пояснил, что согласен его приобрести, при этом все подписали договор, согласно которого он передал автомобиль, а Вячеслав ему денежные средства в соответствии с договором. При этом, договор, со стороны покупателя был заполнен и подписан от имени женщины, как ему пояснил Вячеслав, это была его мама, для которой он, с его слов покупает автомобиль. (т.5 л.д. 14-17)

Кроме того представлены письменные доказательства:

-рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» лейтенанта полиции ФИО о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Балашова, сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» выявлен факт легализации (отмывания) имущества, приобретенного Быковым В.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в результате совершения им преступления, на сумму более 1 500 000 рублей (т.4 л.д. 136),

-протокол выемки, в ходе которой был изъят автомобиль «Фольксваген Туарег» Р 064 МТ 64 белого цвета (т.4 л.д. 206-207),

-протокол осмотра предметов от 22 апреля 2019 года: автомобиля «Фольксваген Туарег» № с фототаблицей, который постановлением от 22 апреля 2019 года признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 244-245, 246-255, 256),

Иные документы, предоставленные, в порядке ст.84 УПК РФ, а именно:

- копия договора купли-продажи автомобиля «Хонда Аккорд» от 13.02.2018 г. покупатель – ФИО, Продавец – Быков В.А., сумма договора – 100 000 рублей,

- копия заявления о смене собственника,

- копия паспорта транспортного средства,

- копия заявления о смене собственника,

- копия договора купли-продажи автомобиля «Хонда Аккорд» от 14.08.2018 г. покупатель – ФИО, продавец – ФИО, сумма договора – 120 000 рублей,

- копия паспорта транспортного средства,

- копия договора купли-продажи автомобиля «Фольксваген Туарег» от 13.09.2018 г., продавец – ФИО, покупатель – ФИО, сумма договора – 1 800 000 рублей,

- копия заявления о смене собственника,

- копия паспорта транспортного средства,

- сведения о размере пенсионных выплат ФИО за период с 01.01.2015 г.,

- сведения о налоговых отчислениях ФИО за период 2015-2018 г.,

- сведения о размере заработной платы Быкова В.А. за 2017-2018 г.,

- сведения о размере заработной платы ФИО за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. (т.4 л.д. 139,140,141, 144, 145, 146, 151, 152,153, т.5 л.д. 183-184, 187-190, 200, 205).

По смыслу уголовного закона, для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что те или иные сделки с имуществом совершены в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

То есть, легализация сама по себе означает, что виновный действует с желанием придать денежным средствам правомерный вид. Ответственность за легализацию наступает, когда виновным совершена хотя бы одна финансовая или иная сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами, если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Однако при производстве предварительного расследования по делу не добыты и в судебном заседании стороной обвинения не представлены доказательства, соответствующие требованиям, предъявляемым ст. 74 УПК РФ, совершения Быковым В.А. финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Приобретение же Быковым В.А. автомобиля «Фольксваген Туарег» с государственным регистрационным знаком Р 064 МТ 64 рус 2014 года выпуска, стоимостью 1 800 000 рублей не может быть признано приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 1 800 000 руб., заведомо полученными от совершения преступления предусмотренного п. «б» ч. ч.2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ

Кроме того, на допросах его на предварительном следствии и в судебном заседании, Быков В.А. заявлял, что указанный автомобиль приобретен его матерью Быковой О.В.

Свидетель ФИО, в ходе ее допроса на предварительном следствии показала, что осенью 2018 года, она дала своему сыну – Быкову В.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей для приобретения автомобиля. (т.4 л.д. 173-174)

Вместе с тем, в силу п. 2 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу допускаются показания свидетеля, а в соответствии со ст. ст. 78, 79 УПК РФ показаниями свидетеля являются сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст. ст. 187 - 191, 277, 278 УПК РФ.

Однако протокол ее допроса (т.4 л.д. 173-174) указанным требованиям закона не соответствует, поскольку свидетелю не разъяснены требования ст. 307 УК РФ, а потому они подлежат исключению из числа доказательств, то есть протокол допроса свидетеля ФИО (т.4 л.д. 173-174)

В судебном заседании свидетель ФИО пояснила, что на ее деньги, которые она копила долгое время, была куплена машина «Фольксваген Туарег» с государственным регистрационным знаком Р 064 МТ 64 рус 2014 года выпуска.

Показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, показания свидетеля ФИО, данные ею в судебном заседании, свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании, суд расценивает как допустимые, поскольку они согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами по делу, а поэтому они положены в основу приговора.

Показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, показания свидетеля ФИО, данные ею в судебном заседании, а также письменные доказательства: рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Балашовский» (т.4 л.д. 136), протокол выемки (т.4 л.д. 206-207), протокол осмотра предметов от 22 апреля 2019 года (т.4 л.д. 244-245, 246-255, 256), а также иные документы: - копия договора купли-продажи автомобиля «Хонда Аккорд» от 13.02.2018 г. покупатель – ФИО, Продавец – Быков В.А., сумма договора – 100 000 рублей, - копия заявления о смене собственника,- копия паспорта транспортного средства, - копия заявления о смене собственника, - копия договора купли-продажи автомобиля «Хонда Аккорд» от 14.08.2018 г. покупатель – ФИО, продавец – ФИО, сумма договора – 120 000 рублей, - копия паспорта транспортного средства,- копия договора купли-продажи автомобиля «Фольксваген Туарег» от 13.09.2019 г., продавец – ФИО, покупатель – ФИО, сумма договора – 1 800 000 рублей,- копия заявления о смене собственника, - копия паспорта транспортного средства, - сведения о размере пенсионных выплат ФИО за период с 01.01.2015 г.,- сведения о налоговых отчислениях ФИО за период 2015-2018 г.,- сведения о размере заработной платы Быкова В.А. за 2017-2018 г., - сведения о размере заработной платы ФИО за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. (т.4 л.д. 139,140,141, 144, 145, 146, 151, 152,153, т.5 л.д. 183-184, 187-190, 200, 205) не содержат доказательств, о совершении Быковым В.А. финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а содержат лишь предположения о покупке на денежные средства, полученные от реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, и указывают на факт покупки автомобиля «Фольксваген Туарег» ФИО, в которой участвовал Быков В.А. как сопровождающее лицо ФИО

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Таким образом, доводы подсудимого не опровергнуты какими-либо доказательствами, в связи с чем его необходимо оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.

При назначении наказания Быкову В.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание подсудимому, к которым суд относит и учитывает полное признание вины, наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ в качестве которого суд признает объяснения Быкова В.А. от 08 ноября 2018 года (т.1 л.д. 47-48), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. Обстоятельства отягчающие наказание подсудимому отсутствуют. Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление Быкова В.А. и на условия жизни его семьи, и все обстоятельства, предусмотренные ст.ст.6, 60 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих, суд назначает Быкову В.А. наказание с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, суд считает, что Быкову В.А. следует назначить наказание в виде лишения свободы, однако исправление его возможно без изоляции от общества и находит возможным применить правила ст.73 УК РФ и назначенное наказание считать условным, обязав при этом подсудимого не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения при назначении наказания ч.6 ст.15 УК РФ, а также назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Наказание в виде принудительных работ не будет способствовать исправлению Быкова В.А. и восстановлению социальной справедливости.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом требований статьи 81 УПК РФ.

Гражданский истец Акционерное общество «Руст Россия» в лице представителя ФИО заявило исковые требования о взыскании с Быкова В.А. в счет возмещения убытков причиненных преступлением денежную сумму в размере 456 361 рубль 20 копеек.

Гражданский истец Файв Лэйкс Сайпрус Лтд в лице представителя ФИО заявило исковые требования о взыскании в солидарном порядке с Быкова В.А. и ФИО сумму денежной компенсации имущественного вреда и упущенной выгоды в размере 1 029 300 рублей.

Гражданский истец компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед в лице представителя ФИО заявило исковые требования о взыскании в солидарном порядке с Быкова В.А., ФИО и ФИО компенсацию за незаконное использование товарного знака 1 061 515 рублей 02 копейки.

Гражданский истец АО «Кизлярский коньячный завод» в лице представителя ФИО заявило исковые требования о взыскании с Быкова В.А. компенсацию за причиненный вред в размере 765 610 рублей.

Гражданский ответчик Быков В.А. заявленные исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку гражданскими истцами заявлены требования о компенсации за причиненный вред, рассмотреть по существу исковые требования, без отложения судебного разбирательства, не представляется возможным, так как необходимо произвести дополнительные расчеты, суд считает необходимым признать за представителями потерпевших Акционерным обществом «Руст Россия» в лице представителя ФИО, Файв Лэйкс Сайпрус Лтд в лице представителя ФИО, ГСХ Трейдмаркс Лимитед в лице представителя ФИО, АО «Кизлярский коньячный завод» в лице представителя ФИО права на удовлетворение заявленных ими гражданских исков о взыскании имущественного вреда в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 305-306, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Быкова В.А. признать невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за Быковым В.А. право на реабилитацию в соответствии с положением Главы 18 УПК РФ, в связи с оправданием его по ч.2 ст. 174.1 УК РФ.

Быкова В.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ), ч. 1 ст. 180 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ) и назначить наказание:

по п.«б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

по ч. 1 ст. 180 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ) в виде обязательных работ сроком на 300 (триста) часов.

На основании ч. 3 ст. 69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Быкову В.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 1 (один) месяц.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Быкову В.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Возложить на него обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять.

Исковые требования Акционерного общества «Руст Россия» в лице представителя ФИО, Файв Лэйкс Сайпрус Лтд в лице представителя ФИО, ГСХ Трейдмаркс Лимитед в лице представителя ФИО, АО «Кизлярский коньячный завод» в лице представителя ФИО о возмещении материального ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение иска.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ переданные на ответственное хранение представителю «Росалкогольрегулирование» по Приволжскому Федеральному округу Российской Федерации - 1896 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Хортиця платинум»; 1819 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Царская охота», 5241 стеклянной бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Финская», 219 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Гжелка», 18 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Соколиная охота», 15 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Тамбовский волк», 2379 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Доброе застолье», 4699 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Пять Озер»; 4519 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Тройка», 4891 стеклянной бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Родник Сибири», 1961 стеклянной бутылки объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка «Талка», 125 полимерных бутылок объемом 5 л со спиртосодержащей жидкостью, 167 полимерных бутылок объемом 1,5 л. со спиртосодержащей жидкостью, 1462 полимерных бутылок объемом 0,5 л. со спиртосодержащей жидкостью, 917 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк «Кизляр», 419 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк «Дагестан», 22 стеклянных бутылок объемом 0,5 л. с этикеткой «Коньяк «Лезгинка», 233 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Вино «Псоу», 12 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Вино «Апсны», 19 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Вино «Торо д оро», 11 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», 15 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», 14 стеклянных бутылок объемом 0,75 л. с этикеткой «Martini bianco», а также табачные изделия: сигареты с фильтром «Marlboro» - 1461 пачка, сигареты с фильтром «Корона» - 3150 пачек, сигареты с фильтром «CREDO»- 5830 пачек, сигареты с фильтром «BAYRON» - 2400 пачек, сигареты с фильтром «NZ» ( черно-белая пачка) - 2000 пачек, сигарет с фильтром «М1 турбо» - 800 пачек, сигарет с фильтром «Корона слим»- 500 пачек, сигареты с фильтром «NZ GOLD QS»- 500 пачек, сигареты с фильтром «Dubao RED»- 2930 пачек, сигареты с фильтром «PINE»- 3200 пачек, сигарет с фильтром «Bond street compact blue»- 490 пачек, сигареты с фильтром «Medley»- 500 пачек, сигареты с фильтром «NZ»- 320 пачек, сигареты с фильтром «Winston»- 168 пачек, сигареты с фильтром «LD» - 400 пачек, сигареты с фильтром «ФЭСТ»- 500 пачек, 20 пачек сигарет с наименованием «Credo», 20 пачек сигарет с наименованием «Dubaо night blue», 15 пачек сигарет с наименованием «Regina», без специальных марок, переданные на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств МО МВД РФ «Балашовский» - конфисковать путем их принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность Российской Федерации,

стеклянную бутылку с этикеткой «Водка Пять озёр» объёмом 0,5 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Водка Застолье добрая» объёмом 0,5 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Водка Смоленская тройка» объёмом 0,5 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Водка Тамбовский волк» объёмом 0,5 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Водка Соколиная охота» объёмом 0,5 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Коньяк Дагестан» объёмом 0,5 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Вино Торо де Оро» объёмом 0,75 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Вино ПСОУ» объёмом 0,75 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Вино АПСНЫ» объёмом 0,75 литра; стеклянную бутылку с этикеткой «Вино игристое белое Мартини Бианко» объёмом 0,75 литра; стеклянную бутылку с белой этикеткой «Напиток винный Боска Анниверсари» объёмом 0,75 литра; стеклянную бутылку с золотистой этикеткой «Напиток винный Боска Анниверсари» объёмом 0,75 литра; полимерную бутылку без этикетки с прозрачной жидкостью объём 1,5 литра; полимерную бутылку без этикетки с прозрачной жидкостью объём 0,5 литра, полимерную бутылку с прозрачной жидкостью объемом 5 л., шесть стеклянных бутылок с этикеткой «Талка» объёмом 0,5 литра, переданные на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств МО МВД РФ «Балашовский» - уничтожить,

денежные средства в сумме 37 500 рублей, переданные на хранение на депозитный счет МО МВД РФ «Балашовский», мобильный телефон «Samsung», хранящийся при уголовном деле вернуть владельцу Быкову В.А.,

автомобиль «Фольксваген Туарег» № – переданный на ответственное хранение старшине ИВС МО МВД РФ «Балашовский» ФИО – вернуть владельцу ФИО,

ежедневник «Brauberg», 9 кассовых чеков, содержащих информацию о совершенных операциях по банковским картам «427656****9106», «546956***4988», «546956***2270», а также 6 отрезков кассовой ленты, подтверждающие совершенные денежные переводы от отправителя Быкова В.А., и 1 отрезок кассовой ленты, подтверждающий совершенный денежный перевод от отправителя ФИО, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле,

журнал учета с записями, обнаруженного в ходе осмотра автомобиля «Фольксваген Туарег» № – хранящийся при уголовном деле – хранить при уголовном деле,

диски СD-R и «DVD-R», хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, через Балашовский районный суд Саратовской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.Н. Невесенко

Решение по делу № 1-138/2019 от 13.06.2019

1-138/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица