Решение по делу № 1-15/2022 (1-160/2021;) от 15.04.2021

№ 1-15/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 июля 2022 года     г. Орел

Советский районный суд г.Орла,

под председательством судьи Дегтяревой А.В., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания - Гребеньковой А.Е., помощниками судьи: Красильниковой И.А., Киреевой Д.Н., Катасоновой И.В., Лозиной О.С.,

с участием государственных обвинителей: Рязанцевой О.В., Блохина М.В., Шикула А.Ю., Писаревой И.В., Лесик Е.В.,

подсудимого Солнцева Д.А., его защитника - адвоката Худиной И.В.,

потерпевших: Потерпевший №46, Потерпевший №45, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №14, Потерпевший №44, Потерпевший №56, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО44, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, ФИО45, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Советского районного суда уголовное дело № 1-15/2022 в отношении

Солнцев Д.А., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Солнцев Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Солнцев Д.А., будучи с 05 марта 2018 года единственным участником ООО «Унистрой-Орел» ИНН 5753061467 (далее по тексту ООО, Общество, организация) и на основании решения единственного участника № 6 от 17.04.2018 директором указанной организации (в период времени с 18.04.2018 по 18.03.2020), в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 18.04.2018, обладал административно-хозяйственными и организационно распорядительными функциями, а именно:

без доверенности действовал от имени Общества во всех учреждениях и предприятиях, в том числе представлял его интересы и совершал сделки;

выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания;

обеспечивал соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях; нес ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями;

осуществлял иные полномочия в пределах компетенции, распоряжался денежными средствами Общества.

Не позднее 28.02.2018 у Солнцева Д.А. в неустановленном месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами неограниченного круга физических лиц (далее по тексту граждан, дольщиков), желающих улучшить свои жилищные условия путем приобретения квартир, под видом заключения с ними договоров участия в долевом строительстве, после чего планировал основную часть поступивших от граждан денежных средств похитить, использовав по своему личному усмотрению в текущей финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им юридического лица, на завершение строительства ранее неоконченных строительных объектов, для снижения кредитной нагрузки на возглавляемое им предприятие.

Реализуя задуманное, Солнцев Д.А., не позднее 28.02.2018, находясь по месту расположения возглавляемой им организации: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, имея разрешение на строительство №57-301000-9-2018 от 09.02.2018, выданное Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, не имея собственных производственных мощностей, штата сотрудников с соответствующей квалификацией в сфере производства строительных работ, оборотных денежных средств и заведомо не планируя передавать квартиры в собственность участникам долевого строительства, привлек третьих лиц, неосведомлённых о его преступных намерениях, для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ, агентствах недвижимости г. Орла информации о планируемом возведении возглавляемым им ООО «Унистрой-Орел» многоквартирного жилого дома позиции № 2 в жилом комплексе на земельном участке с кадастровым №57:25:0040235:22 на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, и продаже квартир по цене одного квадратного метра оплачиваемой площади в размере от 25 000 до 27 000 рублей, что было существенно ниже средней цены на квартиру улучшенного качества на первичном рынке жилья в Орловской области, установленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Он, же Солнцев Д.А., не позднее 28.02.2018, находясь на территории
г. Орла, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, обладая способностью правильно оценивать сложившуюся ситуацию и быстро принимать решения, необходимые для четкого планирования преступной деятельности, вовлек в свою незаконную деятельность путем обещания улучшения материального положения, неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые, по его замыслу, должны были организовать с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполнение части строительно-монтажных работ нулевого цикла на Объекте, тем самым скрывая, совершаемое им преступление.

Реализуя достигнутые преступные договоренности, Солнцев Д.А. и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с единым преступным умыслом, в период времени с 28.02.2018 по 11.02.2019 последовательно привлекали к производству строительных работ «нулевого цикла» (формирование котлована, погружение бетонных свай) ИП Свидетель №21, ООО «Агропромстрой-Орел», ООО «МостоСтройСевер» и ООО «Диана», не осведомленных об их преступных намерениях, тем самым создавая у граждан – потенциальных покупателей квартир, ложную убежденность о наличии у ООО «Унистрой-Орел» намерений исполнять взятые обязательства имущественного характера по возведению дома и предоставлению им квартир.

Одновременно с этим, Солнцев Д.А., не позднее 03.04.2018, находясь на территории г. Орла, преследуя цель исключить свои личные контакты с покупателями квартир, тем самым умышленно минимизировать личную роль в совершаемом преступлении, используя служебное положение, действуя как руководитель и единственный участник организации-застройщика, дал обязательные для исполнения устные указания начальнику отдела продаж ООО «Унистрой-Орел» Потерпевший №62, неосведомленному о его преступных намерениях, при этом скрыв от него сведения о неоконченных объектах строительства, отсутствии оборотных денежных средств и кредитных обязательствах ООО «Унистрой-Орел» перед ПАО «Курскпромбанк» и его преемником ООО «Экспобанк» в размере 492 000 000 рублей, о заключении договоров участия в долевом строительстве с гражданами (дольщиками) от его (Солнцева Д.А.) имени, на основании которых ООО «Унистрой-Орел» приняло на себя обязательство в срок до 09.08.2020 своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом позиции № 2 жилого комплекса на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке №***, и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать дольщикам жилые помещения в Объекте.

В период времени с 03.04.2018 по 17.05.2019 в течении рабочего дня
(с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут) начальник отдела продаж ООО «Унистрой-Орел» Потерпевший №62, выполняя распоряжения Солнцева Д.А., действуя от его имени, будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего и реальном финансовом положении Общества, находясь в помещении офиса ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, имея в пользовании, изготовленный с использованием компьютерной техники, договор участия в долевом строительстве, подписанный Солнцевым Д.А. от имени ООО «Унистрой-Орел» предоставлял его гражданам на подпись, при этом в момент обсуждения с ними условий соглашения сообщал им полученную от него же недостоверную информацию о планируемом возведении жилого дома в установленный в договоре срок, тем самым не умышленно вводя их в заблуждение.

Таким образом, Солнцев Д.А., действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» с привлечением неосведомленного о его преступных намерениях Потерпевший №62 заключил 37 договоров участия в долевом строительстве на квартиры в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке №***, а именно:

предварительный договор участия в долевом строительстве
№ 182п от 03.04.2018 на однокомнатную <...> стоимостью 910 000 рублей с Потерпевший №47

После чего, Потерпевший №47, 04.04.2018 и 14.05.2018, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47 добросовестно исполняя условия предварительного договора участия в долевом строительстве жилья №***п от ДД.ММ.ГГ, передал в кассу указанной организации в наличной форме денежные средства в общей сумме 910 000 рублей: ДД.ММ.ГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 880 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

предварительный договор участия в долевом строительстве
№ 30п от 27.04.2018 и договор участия в долевом строительстве № 226 от 13.06.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 528 250 рублей, с Потерпевший №42

После чего Потерпевший №42, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 27.04.2018 – 250 000 рублей, 22.06.2018 – 700 000 рублей, 26.07.2018 – 20 000 рублей, 06.09.2018 – 20 000 рублей, 19.10.2018 – 25 000 рублей, 27.11.2018 – 25 000 рублей, 27.12.2018 – 25 000 рублей, а всего в общей сумме 1 065 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 192 от 20.06.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 943 750 рублей, с Потерпевший №40 и Потерпевший №41

После чего Потерпевший №41, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил денежные средства: 02.07.2018 – 500 000 рублей и 03.07.2018 – 443 750 рублей со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д. 13, а всего в общей сумме 943 750 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 230 от 26.06.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 511 500 рублей, с Потерпевший №39

После чего Потерпевший №39, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 09.07.2018 – 300 000 рублей, 06.08.2018 -50 000 рублей, 10.09.2018 – 50 000 рублей, 09.10.2018 - 50 000 рублей, 14.11.2018 – 50 000 рублей, 04.12.2018 – 50 000 рублей, 15.01.2019 – 50 000 рублей, 13.02.2019 – 50 000 рублей, 07.03.2019 – 50 000 рублей, 17.04.2019 – 50 000 рублей, 14.05.2019 – 50 000 рублей, 20.06.2019 - 50 000 рублей, 22.07.2019 – 50 000 рублей, 21.08.2019 – 50 000 рублей, 20.09.2019 – 50 000 рублей, 21.10.2019 – 50 000 рублей, 20.11.2019 – 50 000 рублей, 24.12.2019 – 50 000 рублей, 15.01.2020 – 50 000 рублей, 17.02.2020 – 50 000 рублей, 23.03.2020 – 50 000 рублей, 28.05.2020 – 100 000 рублей, 19.06.2020 – 50 000 рублей, а всего в общей сумме 1 450 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

27.06.2018 договор участия в долевом строительстве № 138 от 27.06.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 043 500 рублей, с Потерпевший №38

После чего, Потерпевший №38, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислила с личных расчетных счетов, открытых в ПАО АКБ Авангард по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, №*** и №*** на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО в «Курскпромбанк» по адресу:
г. Курск, ул. Ленина, д.13, денежные средства: 18.07.2018 - 300 000 рублей, 26.07.2018 - 390 000 рублей, 30.07.2018 - 240 000 рублей, 02.08.2018 - 113 500 рублей, а всего в общей сумме 1 043 500 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 113 от 30.06.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 852 355 рублей, с Потерпевший №37

После чего, 10.07.2018, Потерпевший №37, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 852 355 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 174 от 04.07.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 000 620 рублей, с Потерпевший №36

После чего, Потерпевший №36, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 04.07.2018 – 100 000 рублей, 04.12.2018 – 100 000 рублей, 11.12.2018 -100 620 рублей, 04.03.2019 – 100 000 рублей, 04.06.2019 – 100 000 рублей, 04.09.2019 – 30 000 рублей, 04.12.2019 -30 000 рублей, 04.03.2020 - 140 000 рублей, 09.06.2020 – 150 000 рублей, а всего в общей сумме 850 620 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 163 от 23.07.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 971 036 рублей, с Потерпевший №35

После чего, Потерпевший №35, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, внесла в наличной форме в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, денежные средства: 10.08.2018 – 30 000 рублей, 14.08.2018 – 180 000 рублей, 07.09.2018 – 30 000 рублей, 08.10.2018 – 30 000 рублей, 12.11.2018 – 30 000 рублей, 17.12.2018 – 30 000 рублей, 11.01.2019 – 30 000 рублей, 25.02.2019 – 30 000 рублей, 22.03.2019 – 30 000 рублей, 24.04.2019 – 30 000 рублей, 24.05.2019 – 15 000 рублей, 11.07.2019 – 53 010 рублей, а всего в общей сумме 518 010 рублей.

Кроме этого, 11.10.2018 на основании заявления Потерпевший №35
о перечислении денежных средств материнского капитала с лицевого счета отделения ПФР №***П54510, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Орловской области на балансовом счете №*** по адресу: г. Орел, ул. Матвеева, д.7, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО
в «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13, перечислены денежные средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей.

После чего Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились, указанными средствами в общей сумме 971 036 рублей, полученными от Потерпевший №35, по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 227 от 17.08.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 102 410 рублей, с Потерпевший №68

После чего, Потерпевший №68 17.08.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в помещении Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66 внес в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО в «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13 денежные средства в сумме 387 000 рублей и передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 263 000 рублей (17.08.2018 – 3000 рублей, 30.10.2018 – 50 000 рублей, 28.12.2018 – 40 000 рублей, 27.11.2019 – 70 000 рублей, 25.03.2019 – 40 000 рублей, 17.03.2020 – 60 000 рублей), а всего в общей сумме 650 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 89 от 31.08.2018 на однокомнатную <...> стоимостью 1 029 500 рублей с Потерпевший №33

После чего, Потерпевший №33, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Садовая, д.12, денежные средства: 14.09.2018 – 154 425 рублей, 18.09.2018 – 875 075 рублей, а всего в общей сумме 1 029 500 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 234 от 29.09.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 503 060 рублей, с Потерпевший №32

После чего Потерпевший №32, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 01.10.2018 - 450 918 рублей, 30.11.2018 - 43 000 рублей, 14.12.2018 – 43 000 рублей, 31.01.2019 - 43 000 рублей, 25.02.2019 - 50 000 рублей, 25.03.2019 - 45 000 рублей, 22.04.2019 - 45 000 рублей, 31.05.2019 - 35 000 рублей, 29.07.2019 - 60 000 рублей, 20.09.2019 - 2 000 рублей, 20.11.2019 – 2000 рублей, 03.02.2020 - 10 000 рублей, 23.03.2020 - 5 000 рублей и 29.10.2018, находясь в дополнительном офисе Московского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/63/17 по адресу: г. Москва, ул. Бирюзова Маршала, д.31, внес в наличной форме 52 000 рублей на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Московском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д.7, стр.1, а всего в общей сумме 885 918 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

предварительный договор участия в долевом строительстве
№ 235п от 03.10.2018 и договор участия в долевом строительстве № 235 от 03.11.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 511 500 рублей, с Потерпевший №31

После чего, Потерпевший №31 22.10.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала
в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47,
в наличной форме денежные средства в сумме 50 000 рублей и 07.11.2018, находясь в офисе Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13, денежные средства в сумме 1 461 500 рублей, а всего в общей сумме 1 511 500 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве №*** от ДД.ММ.ГГ на однокомнатную <...> стоимостью 1 085 240 рублей с Потерпевший №28 и Потерпевший №29

После чего Потерпевший №29 30.06.2020, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Курском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.67, денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме 368 240 рублей (02.11.2018 - 335 240 рублей, 20.12.2018 – 10 000 рублей, 18.03.2019 – 10 000 рублей, 14.06.2019 – 5 000 рублей, 24.09.2019 – 2000 рублей, 25.12.2019 – 3000 рублей, 18.03.2020 – 3000 рублей), а всего в общей сумме 371 240 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 184 от 18.10.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 926 500 рублей, с Потерпевший №30

После чего Потерпевший №30, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, 25.10.2018 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 926 500 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 86 от 25.10.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 593 020 рублей, с Потерпевший №26

После чего Потерпевший №26 07.11.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил с расчетного счета №***, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10-1 на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Садовая, д.12 денежные средства в сумме 477 906 рублей и 27.01.2019 в сумме 26 000 рублей на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, а всего в общей сумме 503 906 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 79 от 30.10.2018 на двухкомнатную <...> стоимостью 1 593 020 рублей с Потерпевший №27

После чего Потерпевший №27 12.11.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в помещении Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13, денежные средства в сумме 1 593 020 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершил их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 18 от 15.11.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 965 120 рублей, с Потерпевший №25

После чего 20.11.2018 Потерпевший №25, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в помещении Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13, денежные средства в сумме 557 094 рублей.

Кроме этого, 21.12.2018 на основании заявления Потерпевший №25 с лицевого счета отделения ПФР №***П54510, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Орловской области на балансовом счете №*** по адресу: г. Орел, ул. Матвеева, д.7, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Садовая, д.12, перечислены денежные средства материнского капитала в сумме 408 026 рублей.

После чего Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились, указанными средствами в общей сумме 965 120 рублей, полученными от Потерпевший №25 по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 39 от 27.11.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 897 160 рублей, с Потерпевший №23

После чего 27.11.2018 Потерпевший №23, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47 в наличной форме денежные средства в сумме 444 134 рубля и 15.02.2019 перечислила со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66 на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 500 000 рублей, а всего в общей сумме 944 134 рубля, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 190 от 05.12.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 581 390 рублей, с Потерпевший №19

После чего 05.12.2018 Потерпевший №19, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 300 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 125 от 07.12.2018 на трехкомнатную <...>, стоимостью 1 979 000 рублей, с Потерпевший №20 и Потерпевший №21

После чего Потерпевший №21 13.12.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил с расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО в «Курскпромбанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13, денежные средства в сумме 1 979 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 26 от 14.12.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 070 680 рублей, с Потерпевший №15

После чего Потерпевший №15 05.02.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 320 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 65 от 21.12.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 593 020 рублей, с Потерпевший №16 и Потерпевший №17

После чего 04.02.2019 Потерпевший №17, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31 денежные средства в сумме 1 593 020 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 107 от 21.01.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 094 250 рублей, с ФИО46

После чего Потерпевший №18, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 18.03.2019 – 15 000 рублей, 22.07.2019 - 15 000 рублей, 30.07.2019 – 50 000 рублей, 13.02.2020 - 340 000 рублей, а всего 420 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №69 (супруга Потерпевший №18) перечислила со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства: 06.04.2019 - 5 000 рублей, 16.05.2019 – 3000 рублей, 12.12.2019 - 2 000 рублей, а всего 10 000 рублей.

Также 13.03.2019 на основании заявления Потерпевший №69 о распоряжении денежными средствами материнского капитала, с лицевого счета отделения ПФР №***П54510, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Орловской области на балансовом счете №*** по адресу: г. Орел, ул. Матвеева, д.7 на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31 перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей.

После чего Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились указанными средствами в общей сумме 863 026 рублей, полученными от Потерпевший №18 и Потерпевший №69 по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 115 от 23.01.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 043 900 рублей, с ФИО47

После чего 23.01.2019 ФИО47, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислила со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в размере 850 000 рублей и передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 19.04.2019 – 30 000 рублей, 08.08.2019 – 5 000 рублей, 27.12.2019 – 10 000 рублей), а всего в общей сумме 895 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 148 от 28.01.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 939 330 рублей, с ФИО44

После чего 06.02.2019 Потерпевший №13, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 500 000 рублей и 15.04.2019 передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего в общей сумме 510 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 228 от 04.02.2020 на <...>, стоимостью 1 181 250 рублей, с Потерпевший №2

После чего Потерпевший №2 04.02.2020, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил с расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 945 000 рублей и 23.03.2020 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, в наличной форме 236 250 рублей, а всего в общей сумме 1 181 250 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 200 от 06.02.2019 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 581 390 рублей, с Потерпевший №12 (действовавшей на основании доверенности <...>0 в интересах своего зятя ФИО48).

После чего Потерпевший №12, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в общей сумме 110 000 рублей (15.04.2019 – 60 000 рублей, 14.08.2019 – 50 000 рублей) и 08.02.2019 в офисе в Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31 денежные средства в сумме 474 417 рублей, а всего в общей сумме 584 417 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершил их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 124 от 13.02.2019 на однокомнатную квартиру, стоимостью 1 126 980 рублей, с Потерпевший №11

После чего Потерпевший №11, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 27.02.2019 – 50 000 рублей, 25.03.2019 – 30 000 рублей, 10.04.2019 – 50 000 рублей, 15.05.2019 – 40 000 рублей, всего в общей сумме 170 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в значительном размере.

договор участия в долевом строительстве № 31 от 14.02.2019 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 487 395 рублей, с Потерпевший №8

После чего 14.02.2019, Потерпевший №8, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 1 487 395 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 36 от 15.02.2019 на трехкомнатную <...>, стоимостью 1 863 600 рублей, со Потерпевший №7

После чего Потерпевший №7, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, 18.02.2019 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47 в наличной форме денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, а также 22.02.2019 перечислил с расчетного счета №***, открытого в Курском отделении ПАО «Курскпромбанк» по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д.13, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел»
№***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 763 600 рублей, а всего в общей сумме 1 863 600 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 19 от 15.02.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 988 320 рублей, с Потерпевший №9 и Потерпевший №10

После чего, Потерпевший №10 15.02.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в общей сумме 205 344 рубля и 22.02.2019 перечислил с расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел»
№***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в размере 782 976 рублей, а всего на общую сумму 988 320 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 239 от 21.02.2020 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 430 000 рублей, с Потерпевший №1

После чего, Потерпевший №1 и Потерпевший №45, 05.03.2020, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передали в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 1 430 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в особо крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 59 от 26.03.2019 на двухкомнатную квартиру, стоимостью 1 639 170 рублей, с Потерпевший №6

После чего Потерпевший №6, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.31, внес в наличной форме денежные средства: 18.06.2019 – 30 000 рублей, 25.09.2019 – 30 000 рублей, 24.12.2019 – 30 000 рублей, 17.03.2020 – 30 000 рублей, 22.06.2020 – 30 000 рублей на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, а также перечислил с расчётного счета ООО «ЭТНА» №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в размере 491 751 рубль, а всего в общей сумме 641 751 рубль, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 189 от 05.04.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 889 440 рублей, с Потерпевший №5

После чего Потерпевший №5 05.04.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 889 440 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 172 от 18.04.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 906 000 рублей, с Потерпевший №4

После чего Потерпевший №4 18.04.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 906 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 249 от 17.05.2019 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 503 060 рублей, с Потерпевший №3

После чего Потерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства: 20.05.2019 – 700 000 рублей, 27.08.2019 – 30 000 рублей, 25.11.2019 – 30 000 рублей, 27.02.2020 – 30 000 рублей, 27.05.2020 – 30 000 рублей), а всего в общей сумме 820 000 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

договор участия в долевом строительстве № 151 от 17.06.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 979 920 рублей, с Потерпевший №65 (от имени которого на основании доверенности серии <...>5 действовала его супруга ФИО49).

После чего ФИО49 18.06.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., недостоверные сведения от которого передавались Потерпевший №62, добросовестно исполняя условия соглашения, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 709 000 рублей, и Потерпевший №65 08.08.2019 внес в наличной форме в кассу ООО «Унистрой-Орел» денежные средства в сумме 270 920 рублей, а всего 979 920 рублей, которыми Солнцев Д.А., действовавший как единственный участник и руководитель Общества, используя служебное положение и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, распределив их между собой, в заранее оговоренных долях, одновременно не выполнив обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и передаче квартиры в собственность участнику долевого строительства, тем самым совершили их хищение в крупном размере.

Таким образом, Солнцев Д.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Унистрой» в период времени с 03.04.2018 по 30.06.2020, изначально не планируя выполнять принятые возглавляемым им ООО «Унистрой-Орел» обязательства, реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства, принадлежащие 44 гражданам – участникам долевого строительства на общую сумму 35 869 238 рублей.

При этом Солнцев Д.А., действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Унистрой», после получения денежных средств от физических лиц и распоряжения ими по своему усмотрению продолжал вводить их в заблуждение, сообщая через неосведомленного о его преступных намерениях Потерпевший №62 заведомо для себя недостоверные сведения относительно выполнения ООО «Унистрой-Орел» условий заключенного договора в установленный в нем срок.

Одновременно с этим Солнцев Д.А., будучи директором и единственным участником ООО «Унистрой-Орел», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Унистрой» в период времени с 21.05.2018 по 22.07.2020, несмотря на собственное решение единственного участника № 1/20 от 18.03.2020 о прекращении полномочий директора, фактически осуществляя административно-хозяйственные и организационно- распорядительные функции, с привлечением неустановленных третьих лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, реализуя единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба неопределенному кругу лиц, связанного с неисполнением обязательств по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, используя свое служебное положение, желая увеличить объем продаж квартир ООО «Унистрой-Орел» на территории Орловской и Курской области, а также освободить ООО «Унистрой-Орел», ООО «Унистрой» и подконтрольное им ООО «Михайловская слобода» от обязательств по оплате ранее предоставленных услуг подрядными организациями, достоверно осознавая, что последние реализуют жилые помещения физическим лицам совершил ряд тождественных преступных действий, а именно:

Не позднее 21.05.2018 Солнцев Д.А. заключил от имени ООО «Унистрой-Орел» договор участия в долевом строительстве № 1 от 21.05.2018 с подконтрольным ему ООО «Михайловская слобода» в лице директора Свидетель №1 (в период с 2010 по 12.10.2018 в состав учредителей данного общества входил его отец Свидетель №7, а с 18.02.2020 по 22.10.2020 генеральный директор указанного Общества Солнцев Д.А.) на <...>, 27, 30, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 72, 93, 106, 120, 127, 128, 182, 187, 194, 202 в доме позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22.

После чего директор ООО «Михайловская слобода» Свидетель №1, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., действуя по его указанию, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, заключил ряд соглашений об уступке права требования на жилые помещения с физическими лицами, а именно: 07.06.2018 - с Потерпевший №46 и Потерпевший №44 на <...> №*** соответственно; 13.06.2018 - с Потерпевший №43 на <...>; 10.08.2018 - с ФИО45 и Потерпевший №64 на <...> №*** соответственно, 11.12.2018 - с Потерпевший №63 на <...>, согласно которым передал им право требования на квартиры в вышеназванном строящемся доме.

При этом Солнцев Д.А. в период времени с 07.06.2018 по 11.12.2018, действуя в качестве третьей стороны названных соглашений об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым обманул Потерпевший №46, Потерпевший №63, Потерпевший №44, Потерпевший №43, Потерпевший №64, ФИО45

В счет оплаты квартиры Потерпевший №44, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил со своего расчётного счета № 40817810709100036530, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1, на расчетный счет ООО «Михайловская слобода» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, денежные средства 21.06.2018 - 665 000 рублей, 22.06.2018 - 153 261 рубль, а всего в сумме 818 261 рубль.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №46 21.06.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения со своего расчетного счета №***, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, перечислила на расчетный счет ООО «Михайловская слобода» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, денежные средства в сумме 818 260 рублей 80 копеек.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №63 17.12.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения перечислил со своего расчетного счета № 4081780009100037983, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, на расчетный счет ООО «Михайловская слобода»
№***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, денежные средства в сумме 869 750 рублей.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №43 13.06.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д.18, передала в кассу ООО «Михайловская слобода» в наличной форме денежные средства в сумме 420 000 рублей и в этот же день перечислила со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Михайловская слобода» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, денежные средства в сумме 506 500 рублей, а всего на общую сумму 926 500 рублей.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №64, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения со своего расчетного счета №***, открытого в Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Михайловская слобода» №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Садовая, д.12, в сумме 500 000 рублей: 09.10.2018 - 150 000 рублей, 11.10.2018 – 150 000 рублей, 12.10.2018 – 100 000 рублей, 12.11.2018 – 100 000 рублей и с расчетного счета №***, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, перечислила на расчетный счет ООО «Михайловская слобода» №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, денежные средства в сумме 300 000 рублей: 13.11.2018 – 200 000 рублей, 21.11.2018 – 100 000 рублей и), а всего денежных средств в сумме 800 000 рублей.

В счет оплаты квартиры ФИО45 в период времени с 03.10.2018 по 09.11.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, перечислила со своих расчетных счетов №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, и
№***, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, на расчетные счета ООО «Михайловская слобода» №***, открытый ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1, и №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д.12, денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность, был причинен материальный ущерб: Потерпевший №44 в сумме 818 261 рубль 00 копеек, Потерпевший №46 в сумме 818 260 рублей 80 копеек, Потерпевший №63 в сумме 869 750 рублей, ФИО59 в сумме 926 500 рублей, Потерпевший №64 в сумме 800 000 рублей и ФИО45 в сумме 700 000 рублей, что является крупным размером.

Не позднее 06.06.2018 директор ООО «Михайловская слобода» Свидетель №1, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А. и действуя по его указанию, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, передал право требования на квартиры №№ 23,43,45,46,48, 187 в строящемся доме позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, на основании соглашения об уступке права требования ИП ФИО50 в счет оплаты ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам.

После чего ФИО50, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте заключил ряд соглашений об уступке права требования на жилые помещения с физическими лицами, а именно: 20.12.2018 – с Потерпевший №62 на <...>, 09.04.2019 - с ФИО51 на <...>, 14.01.2020 – с Потерпевший №60 на <...>, согласно которым передал им право требования на квартиры в вышеназванном строящемся доме.

При этом Солнцев Д.А. в период времени с 20.12.2018 по 14.01.2020, действуя в качестве третьей стороны названных соглашений об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым обманывая ФИО51, Потерпевший №60 и Потерпевший №62

В счет оплаты квартиры Потерпевший №62 20.12.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, в Операционном офисе «Советский» филиала № 3562 ПАО «ВТБ» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, передал в наличной форме ФИО50 денежные средства в сумме 1 442 560 рублей

В счет оплаты квартиры ФИО51 09.04.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, в личном автомобиле на территории г. Орла передал ФИО50 наличные денежные средства в сумме 1 487 395 рублей.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №60, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, перечислила с расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, на расчетный счет ИП ФИО50 №***, открытый в Курском отделении № 8596 ПАО Сбербанк по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д.67, денежные средства в общей сумме 750 000 рублей: 24.01.2020 - 700 000 рублей, 10.02.2020 - 50 000 рублей и, находясь в ДО № 8595/0020 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, д.32, внесла на указанный расчетный счет в наличной форме 105 000 рублей: 17.04.2020 - 50 000 рублей, 10.06.2020 - 35 000 рублей, 22.07.2020 - 20 000 рублей, а всего на общую сумму 855 000 рублей

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен материальный ущерб: ФИО51 в сумме 1 487 395 рублей, Потерпевший №62 в сумме 1 442 560 рублей, Потерпевший №60 в сумме 855 000 рублей, что является особо крупным и крупным размером соответственно.

Не позднее 27.07.2018 Солнцев Д.А., имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности на сумму 945 000 рублей по договору с ООО «Стройпоставка» в лице директора Свидетель №30 за выполнение работ по договору поставки № 57/18 от 30.03.2018, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, при этом желая освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате услуг данной организации, под предлогом исполнения договора, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с директором ООО «Стройпоставка» Свидетель №30, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве жилья № 233 от 27.07.2018, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить ООО «Стройпоставка» <...>, стоимостью 945 000 рублей.

В свою очередь Свидетель №30 не позднее 09.09.2019, находясь в офисе ООО «Стройпоставка» по адресу: г. Орел, пер. Силикатный, д. 11, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 09.09.2019, передал за 945 000 рублей право требования на <...> Потерпевший №34, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 09.09.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №34 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №34 15.10.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения. внес в наличной форме в кассу ООО «Стройпоставка» по адресу: г. Орел, пер. Силикатный, д.11, денежные средства в сумме 945 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность, Потерпевший №34 был причинен материальный ущерб в сумме 945 000 рублей, что является крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, не позднее 03.08.2018 Солнцев Д.А., зная о наличии у подконтрольного ему юридического лица - ООО «Михайловская слобода» в лице директора Свидетель №1 непогашенной задолженности перед ООО «Инвестстрой+» в лице директора Свидетель №4 за выполнение работ по кирпичной кладке дома позиции № 4 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, и желая освободить ООО «Михайловская слобода» от обязательств по оплате услуг данной организации, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с директором ООО «Инвестстрой+» ФИО61, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве № 153 от 03.08.2018, согласно которому обязался предоставить трехкомнатную <...> доме позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, стоимостью 1 979 000 рублей.

В дальнейшем генеральный директор ООО «Инвестстрой+» Свидетель №4 ДД.ММ.ГГ, находясь в МФЦ <...> по адресу: <...>, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцев Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от ДД.ММ.ГГ, передал за 1 700 000 рублей право требования на <...> гражданке Потерпевший №67, желающей улучшить свои жилищные условия.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №67 не позднее 02.04.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, передала в наличной форме директору ООО «Инвестстрой+» Свидетель №4 денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность, Потерпевший №67 был причинен материальный ущерб в сумме 945 000 рублей, что является крупным размером.

Продолжая преступную деятельность, не позднее 10.09.2018 Солнцев Д.А. получил информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности на сумму 1 360 000 рублей по договору с ООО «Лифтсвязь» в лице директора Свидетель №36 за выполнение работ по договору подряда № №03/18 от 20.02.2018 в доме позиции № 4 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, а также о наличии аналогичных долговых обязательств у подконтрольного ему юридического лица ООО «Михайловская Слобода» в лице директора Свидетель №1 перед ООО «Спецгрупп» в лице Свидетель №36 по договорам подряда №15/18 от 18.09.2018 на выполнение работ по оформлению портала шахтных дверей лифтов жилого дома позиции № 4 на сумму 2 723 330 рубля и №10/18 от 28.04.2018 на выполнение работ по устройству слаботочных сетей в доме позиции № 4 на сумму 1 510 791 рубль.

Обладая указанной информацией, Солнцев Д.А. не позднее 10.09.2018 путем обмана, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, но желая при этом освободить ООО «Михайловская слобода», ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате услуг данных организаций, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» заключил с ООО «Лифтсвязь» в лице директора Свидетель №36, неосведомленного о его преступных намерениях договор участия в долевом строительстве жилья, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А по завершению строительства предоставляет ООО «Лифтсвязь» в лице директора Свидетель №36 <...>, <...>

В свою очередь Свидетель №36 не позднее 29.12.2018, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 29.12.2018 передал за 1 094 250 рублей право требования на <...> Потерпевший №38, желающей улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 29.12.2018, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №38 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №38 29.12.2018, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, внесла в наличной форме в кассу ООО «Лифтсвязь» по адресу: г. Орел, ул. Достоевского, д.5, пом. 170, денежные средства в сумме 1 094 250 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность, Потерпевший №38 был причинен материальный ущерб в сумме 1 094 250 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая преступную деятельность, не позднее 13.11.2018 Солнцев Д.А. под предлогом оплаты по гражданско-правовым договорам за ранее выполненные работы, не намереваясь в действительности исполнять свои обязательства по возведению дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» заключил с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 договор участия в долевом строительстве жилья № П-02 от 13.11.2018, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...> №***, общей стоимостью 2 987 070 рублей.

После чего Свидетель №35, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в МФЦ <...>, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина.д.1, заключил ряд соглашений об уступке права требования на жилые помещения с физическими лицами, а именно: 28.01.2019 – Потерпевший №57 на <...>, 14.12.2018 - с Потерпевший №58 и Потерпевший №59 на <...>, согласно которым передал им право требования на квартиры в строящемся доме.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 28.01.2019 и 14.12.2018 соответственно, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №58, Потерпевший №59 и Потерпевший №57 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №57 28.01.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения в помещении ДО №*** Орловского отделения №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.12, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» №***, открытый в Орловском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в сумме 948 500 рублей и 19.02.2020 в помещении ДО № 8595/20 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, д.32, в сумме 441 500 рублей, а всего в общей сумме 1 390 000 рублей.

В счет оплаты Потерпевший №58, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» №***, открытый в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в общей сумме 1 399 823 рублей: 20.12.2018 - 799 823 рубля, 14.12.2018 - 600 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность, был причинен ущерб: Потерпевший №57 в сумме 1 390 000 рублей, а Потерпевший №58 и Потерпевший №59 в сумме 1 399 823 рубля, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, не позднее 26.11.2018 Солнцев Д.А., зная о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности перед ООО «Исток» в лице директора ФИО53 за выполнение работ по договору подряда № 1 по намывке песка земснарядом на земельном участке сл. Михайловка, путем обмана, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, но желая при этом освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате услуг данной организации, под видом исполнения условий договора, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с директором ООО «Исток» ФИО57, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве № П-04 от 26.11.2018, которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить однокомнатную <...>, стоимостью 939 330 рублей.

В дальнейшем ФИО53 30.01.2019, находясь в помещении МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина.д.1, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А. на основании соглашения об уступке права требования от 30.01.2019 передал за 800 000 рублей право требования на <...> гражданину Потерпевший №24 (в интересах которого на основании доверенности <...>1 действовал его брат Потерпевший №24), желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 30.01.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации - застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил Потерпевший №24 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №24 08.02.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, в рабочее время, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в МФЦ г. Орла по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, передал в наличной форме директору ООО «Исток» ФИО53 денежные средства в сумме 800 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №24 в сумме 800 000 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, Солнцев Д.А, не позднее 05.12.2018, имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности перед ИП ФИО50, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, при этом желая освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате задолженности под предлогом исполнения обязательств, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с ИП ФИО50, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве жилья № 216 от 05.12.2018, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...> стоимостью 1 528 250 рублей.

В свою очередь ИП ФИО50 не позднее 20.12.2018, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 20.12.2018 передал за 1 650 510 рублей право требования на <...> гражданину Потерпевший №22, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 20.12.2018, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил Потерпевший №22 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №22 26.04.2019, добросовестно исполняя взятые на себя обязательства перечислил с расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ФИО50 №***, открытый в Курском отделении № 8596 ПАО Сбербанк по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д.67, денежные средства в сумме 1 650 510 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №22 в сумме 1 650 510 рублей, что является особо крупным размером.

Не позднее 31.12.2018 Солнцев Д.А., получил информацию о наличии у подконтрольного ему юридического лица - ООО «Михайловская слобода» в лице директора Свидетель №1 непогашенной задолженности на сумму 786 598 рублей по договору подряда № 18 от 27.03.2018 с ООО «Инвестокнастрой» в лице директора ФИО52 на выполнение работ в доме позиции № 4 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22.

После чего, Солнцев Д.А., желая освободить ООО «Михайловская слобода» от обязательств по оплате услуг данной организации, под предлогом оплаты договора подряда № 18 от 27.03.2018 согласовал с директором ООО «Михайловская слобода» Свидетель №1 и директором ООО «Инвестокнастрой» Свидетель №35, неосведомленными о его преступных намерениях, условия соглашения о зачете взаимных требований № 50 от 31.12.2018, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» уменьшает задолженность ООО «Инвестокнастрой» по оплате долевых взносов по договору № П-02 от 13.11.2018 в счет погашения задолженности ООО «Михайловская слобода» на сумму 786 598 рублей, которое было заключено между сторонами не позднее 31.12.2018.

Также Солнцев Д.А., осознавая, что ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 согласно ранее заключенным соглашениям выполняло, для ООО «Унистрой» работы по установке витражей ПВХ на дом позиции № 4 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, на сумму 2 646 160 рублей и 635 661 рубль, соответственно, и установке балконных блоков ПВХ в д. 48Б на ул. Мира в г. Железногорск на сумму 2 589 700 рублей и 1 960 300 рублей, по которым имеется задолженность перед ООО «Инвестокнастрой», не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, желая освободить ООО «Михайловская слобода» от обязательства по оплате выполненных работ, заключил с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 договор участия в долевом строительстве жилья № 219 от 24.01.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. принимало на себя обязательство предоставить <...>, стоимостью 1 474 155 рублей.

В дальнейшем Свидетель №35 04.03.2019, находясь в офисе МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина.д.1, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 04.03.2019 передал за 1 325 000 рублей право требования на <...> гражданину Потерпевший №55, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 04.03.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №55 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №55, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» №*** открытый в Орловском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в общей сумме 1 325 000 рублей: 05.03.2019 - 50 000 рублей, 03.04.2019 – 650 000 рублей, 22.01.2020 – 625 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №55 в сумме 1 325 000 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, Солнцев Д.А. не позднее 16.01.2019, имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности перед ООО «Стройпоставщик» в размере 1 413 459 рублей, которая по договору уступки права требования №3 от 29.12.2018 была передана Свидетель №18, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, но желая при этом освободить возглавляемую им организацию от обязательств по оплате задолженности, под предлогом исполнения обязательств, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» заключил с Свидетель №18, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве жилья № 195 от 16.01.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. принимало на себя обязательство предоставить <...>, стоимостью 1 464 250 рублей.

В свою очередь Свидетель №18 не позднее 27.02.2019, находясь в помещении МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина.д.1, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 27.02.2019 передал за 1 450 680 рублей право требования на <...> гражданину ФИО54, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 27.02.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил ФИО54 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры ФИО54, 19.03.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения в помещении МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина д.1, передал в наличной форме Свидетель №18 денежные средства в сумме 1 450 680 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность, был причинен ущерб ФИО54 в сумме 1 450 680 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, Солнцев Д.А, не позднее 24.01.2019, имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности перед ИП ФИО50, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, но желая при этом освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате задолженности под предлогом исполнения обязательств, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с ИП ФИО50, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве жилья № 131 от 24.01.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...> стоимостью 1 043 500 рублей.

В свою очередь ИП ФИО50 не позднее 01.02.2019, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 01.02.2019 передал за 1 042 750 рублей право требования на <...> гражданину ФИО194 (от имени которого на основании доверенности № <...>2 действовала его супруга ФИО195), желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 01.02.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил ФИО196 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры ФИО193 01.02.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А. в офисе ООО «Унистрой-Орел», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, добросовестно исполняя взятые на себя супругом обязательства передала ФИО50 в наличной форме денежные средства в сумме 1 042 750 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Ан Л.В. в сумме 1 042 750 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность Солнцев Д.А. не позднее 12.03.2019 под предлогом оплаты за выполненные работы, не намереваясь в действительности исполнять свои обязательства по возведению дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 договор участия в долевом строительстве жилья № П-09 от 12.03.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. принимало на себя обязательство предоставить <...> №***, стоимостью 1 064 370 рублей каждая.

После чего Свидетель №35, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина д.1, заключил ряд соглашений об уступке права требования на жилые помещения с физическими лицами, а именно: 24.04.2019 – Потерпевший №53 на <...>, 19.03.2019 – ФИО55 (от имени которой действовал Потерпевший №54) на <...>, желающими улучшить жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А., не позднее 19.03.2019 и 22.04.2019 соответственно, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №54 и Потерпевший №53 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры ФИО192 находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения перечислил с расчетного счета № 40817810510000031581, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31 на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» №***, открытый в Орловском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в общей сумме 995 000 рублей (24.05.2019 – 795 000 рублей, 29.04.2019 – 200 000 рублей).

В счет оплаты квартиры Потерпевший №54 19.03.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, в помещении ДО №*** Орловского отделения №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.12, внес от имени своей матери ФИО55 в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой»
№***, открытый в Орловском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, собственные денежные средства в сумме 925 000 рублей и 20.03.2019, находясь в ДО №*** Орловского отделения №*** ПАО Сбербанк по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д.22, внес в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» №***, открытый в Орловском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в сумме 70 000 рублей, а всего в общей сумме 995 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб: Потерпевший №53 в сумме 995 000 рублей и Потерпевший №54 в сумме 995 000 рублей, что является крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, не позднее 15.03.2019 Солнцев Д.А. в качестве оплаты за ранее выполненные работы, не намереваясь в действительности исполнять свои обязательства по возведению дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, заключил от имени ООО «Унистрой-Орел» с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 договор участия в долевом строительстве жилья № 35 от 15.03.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...>, стоимостью 1 038 360 рублей.

В дальнейшем Свидетель №35 не позднее 22.03.2019, находясь на территории г. Орла, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 22.03.2019 передал за 956 920 рублей право требования на <...> гражданину Потерпевший №66, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 22.03.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №66 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №66 22.03.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» №***, открытый в Орловском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в сумме 956 920 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его
в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №66 в сумме 956 920 рублей, что является крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность Солнцев Д.А, не позднее 18.03.2019, имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности на сумму 1 517 750 рублей перед ООО «Техпоставка» по договору поставки электроматериалов, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, при этом желая освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате услуг данной организации, под предлогом исполнения договора поставки заключил от имени ООО «Унистрой-Орел» с ООО «Техпоставка» в лице директора ФИО56, неосведомленного о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве жилья № 24 от 18.03.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...>, стоимостью 1 487 395 рублей.

В свою очередь ФИО56 не позднее 22.03.2019, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 22.03.2019 передал за 1 487 395 рублей право требования на <...> гражданке Потерпевший №52, желающей улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 22.03.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил Потерпевший №52 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №52 04.04.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, перечислила со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Техпоставка» №***, открытый в филиале №*** ПАО «ВТБ» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, денежные средства в сумме 1 487 395 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцев Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №52 в сумме 1 487 395 рублей, что является особо крупным размером.

Не позднее 17.04.2019 Солнцев Д.А., имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности на сумму 1 693 440 рублей перед ИП Свидетель №17 по договору поставки пиломатериалов, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами ФИО5 Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, при этом желая освободить ООО «Унистрой-Орел», от обязательств по оплате услуг, под предлогом расчета по договору поставки пиломатериалов, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» заключил с ИП Свидетель №17, неосведомленным о его преступных намерениях, договор участия в долевом строительстве жилья № П-10 от 17.04.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...> стоимостью 1 693 440 рублей.

В свою очередь Свидетель №17 не позднее 25.04.2019, находясь в офисе МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 25.04.2019 передал за 1 693 440 рублей право требования на <...> гр. Потерпевший №51, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А., не позднее 25.04.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №51 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №51, добросовестно исполняя взятые на себя обязательства, находясь в неустановленном месте на территории г. Орла, передал Свидетель №17 автомобиль марки «Мерседес», модель Е270, государственный регистрационный знак №***, стоимостью 250 000 рублей, и наличные денежные средства в сумме 1 443 440 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №51 в сумме 1 693 440 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность Солнцев Д.А, не позднее 22.04.2019, имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности перед ИП ФИО50 по ранее заключённым и исполненным гражданско-правовым договорам, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, при этом желая освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате задолженности, под предлогом исполнения обязательств, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с ИП ФИО50, неосведомленным о его преступных намерениях договор участия в долевом строительстве жилья № 123 от 22.04.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить <...>, стоимостью 1 020 750 рублей.

В свою очередь ИП ФИО50 не позднее 26.04.2019, находясь в помещении МФЦ г. Орла по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 26.04.2019 передал за 1 280 000 рублей право требования на <...> гражданину Потерпевший №24, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 26.04.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил Потерпевший №24 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №24 26.04.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения в помещении МФЦ г. Орла по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, передал ФИО50 в наличной форме денежные средства в сумме 256 000 рублей и перечислил с расчетного счета №***, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ИП ФИО50
№***, открытый в Курском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д.67, денежные средства в сумме 1 024 000 рублей, а всего 1 280 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №24 в сумме 1 280 000 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, не позднее 24.04.2019 Солнцев Д.А., имея информацию о наличии у возглавляемого им юридического лица - ООО «Унистрой-Орел» непогашенной задолженности перед ООО «Исток» в лице директора ФИО53 за выполнение работ по договору подряда № 1 по намывке песка земснарядом на земельном участке сл. Михайловка, не намереваясь исполнять свои обязательства по завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, при этом желая освободить ООО «Унистрой-Орел» от обязательств по оплате услуг данной организации, под видом исполнения условий договора, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел», заключил с директором ООО «Исток» ФИО57, неосведомленным о его преступных намерениях договор участия в долевом строительстве № П-11 от 24.04.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить однокомнатную <...>, стоимостью 1 102 410 рублей.

В дальнейшем ФИО53 02.04.2019, находясь в офисе МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, будучи неосведомленным о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 02.04.2019 передал за 950 000 рублей право требования на <...> гражданке Потерпевший №50, желающей улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 02.04.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым вводил Потерпевший №50 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №50, 17.02.2020, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения в офисе МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, передала в наличной форме директору ООО «Исток» ФИО53 денежные средства в сумме 300 000 рублей и в этот же день перечислила со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, на расчетный счёт ООО «Исток» №***, открытый в Курском отделении №*** ПАО Сбербанк по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д.67, денежные средства в сумме 650 000 рублей, а всего 950 000 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №50 в сумме 950 000 рублей, что является крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность Солнцев Д.А., не позднее 07.05.2019 в качестве оплаты за выполненные работы, не намереваясь в действительности исполнять свои обязательства завершению строительства дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» заключил с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 договор участия в долевом строительстве жилья № 205 от 07.05.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить двухкомнатную <...>, стоимостью 1 493 535 рублей.

В дальнейшем Свидетель №35 не позднее 11.06.2019, находясь в офисе МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 11.06.2019 передал за 1 377 100 рублей право требования на <...> гражданке Потерпевший №49, желающей улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 11.06.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №49 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №49, 11.06.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, в помещении ДО № 8595/001 по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.12, внесла в наличной форме на расчетный счет №*** ООО «Инвестокнастрой», открытый в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в общей сумме 1 377 100 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №49 в сумме 1 377 100 рублей, что является особо крупным размером.

Продолжая свою преступную деятельность, не позднее 13.06.2019, Солнцев Д.А. в качестве оплаты за ранее выполненные работы, не намереваясь в действительности исполнять свои обязательства по возведению дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, действуя от имени ООО «Унистрой-Орел» заключил с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52, неосведомленного о его преступных намерениях договор участия в долевом строительстве жилья № 196 от 13.06.2019, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцев Д.А. принимало на себя обязательство предоставить <...> стоимостью, 1 951 770 рублей.

В дальнейшем Свидетель №35 не позднее 18.06.2019, находясь в офисе МФЦ г. Орла, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Ленина.д.1, неосведомленный о преступных намерениях Солнцева Д.А., на основании соглашения об уступке права требования от 18.06.2019 передал за 1 759 500 рублей право требования на <...> гр. Потерпевший №48, желающему улучшить свои жилищные условия.

При этом Солнцев Д.А. не позднее 18.06.2019, действуя в качестве третьей стороны названного соглашения об уступке права требования, используя служебное положение, умышленно создавая у граждан ложную убежденность в выполнении ООО «Унистрой-Орел» обязательств по возведению дома, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах поставил в нем свою подпись как руководитель организации-застройщика, достоверно осознавая, что строительство дома завершено не будет, тем самым ввел Потерпевший №48 в заблуждение.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №48 18.06.2019, находясь под влиянием обмана со стороны Солнцева Д.А., добросовестно исполняя условия соглашения, в ДО № 8595/001 по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.12, внес в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой»
№***, открытый в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, денежные средства в общей сумме 1 759 500 рублей.

Таким образом, в результате преступных действий Солнцева Д.А. и неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выразившихся во введении граждан - участников договоров уступки права требования в заблуждение относительно планируемого возведения многоквартирного жилого дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию, и неисполнении обязательств по передаче квартир в собственность был причинен ущерб Потерпевший №48 в сумме 1 759 500 рублей, что является особо крупным размером.

Всего Солнцевым Д.А. неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с 28.02.2018 по 22.07.2020 на расчетные счета ООО «Унистрой-Орел»: №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д.12; №***, открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31; №***, открытый в ООО «Экспобанк» по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.13; №***, открытый в Курском отделении № 8596 ПАО Сбербанк по адресу: г. Курск, ул. Ленина, д.67, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в Московском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д.7, и через кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, под предлогом приобретения квартир в возводимом многоквартирном жилом доме позиции № 2 в жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов, на земельном участке №*** незаконно привлечены денежные средства и незаконно погашено встречных обязательств на общую сумму 67 879 332 рубля 80 копеек.

При этом, неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной им Солнцевым Д.А. роли, с привлечением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, произвели работы только «нулевого» цикла (разработка и устройство свайного котлована) стоимостью 1 924 070 рублей, а оставшаяся часть привлеченных денежных средств участников долевого строительства обезличивалась и в нарушение ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые Законодательные акты РФ» расходовалась Солнцевым Д.А. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по своему усмотрению, в заранее оговоренных долях, в том числе как оборотные средства ООО «Унистрой-Орел», без ссылок на их принадлежность тому или иному участнику долевого строительства (дольщику), а также на нужды не связанные со строительством многоквартирного жилого дома позиции № 2 на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040235:22, а именно:

погашение текущих финансово-хозяйственных задолженностей подконтрольных организаций – ООО «Михайловская слобода+», ООО «Михайловская слобода», ООО «Зодчий», ООО «Унистрой»;

расчеты с поставщиками и подрядчиками, перечисления в адрес различных контрагентов;

выплату заработной платы работникам, себе и своему отцу Свидетель №7;

погашение обязательств по договорам займа № 5 от 09.01.2018 и б/н от 01.03.2019; договору кредита с ПАО «Курскпромбанк», договору займа с ООО «Михайловская слобода+» № 15-05/2019 от 15.05.2019, по договору временной финансовой помощи № 09-11/2017 от 09.11.2017, №28-04/2018 от 28.04.2018;

Вместе с этим, с весны 2019 года Солнцев Д.А. и неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прекратили создавать видимость ведения строительных работ на Объекте, мотивируя это возникшими финансовыми трудностями с кредитными учреждениями и последствиями пандемии, одновременно продолжая вводить граждан – участников долевого строительства в заблуждение относительно завершения строительства Объекта ускоренными темпами в срок до 09.08.2020, тем самым пытаясь скрыть уже совершенное ими преступление.

Таким образом, директор ООО «Унистрой-Орел» Солнцев Д.А. в период времени с 28.02.2018 по 22.07.2020, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Унистрой», умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, используя свое служебное положение, не имея намерений исполнить в предусмотренный договорами участия в долевом строительстве срок до 09.08.2020 обязательства по постройке (созданию) многоквартирного жилого дома позиции №2 в жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов г. Орла, на земельном участке №57:25:0040235:22, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых им действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, путем обмана похитили привлеченные денежные средства 71 гражданина на общую сумму 67 879 332 рубля 80 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Солнцев Д.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, считает обвинение не конкретизированным, что лишает его возможности защищаться и пояснил, что все поступившие на счета и в кассу ООО «Унистрой-Орел» денежные средства были потрачены на строительство многоквартирного жилого дома позиции № 2, полагает, что необоснованно обвиняется в хищении денежных средств, полученных от граждан по договорам цессии, поскольку указанные денежные средства на счета ООО «Унистрой-Орел» не поступали.

ООО «Унистрой-Орел» имело долговые обязательства по комплексному освоению территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов в части тех затрат, которые на тот момент понесло ООО «Унистрой», а именно: выплата процентов и тела целевого кредита в ПАО «Курскпромбанк», полученного для выкупа права аренды земельного участка и о комплексном освоении территории и об этом имеется ссылка в кредитных договорах дольщиков.

Сумма кредитных обязательств - 492 000 000 рублей складывается из кредитов целевого назначения на строительство дома позиции № 4, а также приобретение на правах аренды земельного участка для строительства. Довод следствия о том, что он изначально не планировал выполнять, взятые на себя обязательства, ввиду отсутствия финансовой возможности для их реализации считает несостоятельным, что подтверждается отчетом об оценке объекта, рыночная стоимость не реализованных квартир общей площадью 8 623,26 м2 по состоянию на 24.12.2020 составляет 324 094 450 рублей, а действие разрешения на строительство продлено до августа 2021г. и может продляться неоднократно.

Сам по себе факт несвоевременной сдачи объекта не свидетельствует о совершении преступления им или кем-то другим, повлияла пандемия, неисполнение мирового соглашения со стороны ФССП в части снятия арестов и запретов на проведение строительных и регистрационных действий, а так же возбуждение в отношении него, как бывшего руководителя организации уголовного дела, что помешало достройке объекта.

В данном случае, нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию на момент возбуждения уголовного дела не допущено, поскольку договорами долевого участия в строительстве предусмотрена возможность продления срока на 2 квартала без применения штрафных санкций.

Граждан -участников долевого строительства он не обманывал, лично с ними не знаком, к заключению договоров их не склонял. Вся работа по привлечению дольщиков осуществлялась в рамках текущей деятельности организации подчиненными ему сотрудниками.

В части обвинения его в хищении конкретных сумм у конкретных граждан по прямым договорам долевого участия в строительстве, поясняет, что денежные средства были размещены на расчетных счетах, либо в кассе ООО «Унистрой-Орел», и согласно заключению бухгалтерских судебных экспертиз, были направлены на строительство и погашение долговых обязательств ООО «Унистрой-Орел» в рамках Федерального закона № 214-ФЗ, выплату заработной платы, обязательные отчисления налогов, выплаты отчислений в компенсационный фонд, расходы по регистрации договоров долевого участия, рекламу, аренду и коммунальные услуги в офисе, где размещались сотрудники.

Из выводов, проведенных бухгалтерских экспертиз нельзя определить, какая сумма долговых обязательств, предусмотренная ФЗ № 214-ФЗ была у ООО «Унистрой-Орел» по состоянию на 01 января 2018 года, в связи с чем, нельзя делать вывод о неправомерности расходования им денежных средств, поступивших в ООО «Унистрой-Орел». Это обстоятельство следствием не выяснялось, перед экспертом вопрос правомерности или целевом назначении проводимых денежных операций не ставился.

Кроме этого, денежные средства, полученные в том числе и от граждан, направлялись непосредственно на работы по строительству многоквартирного дома позиции № 2, а именно: подготовительный этап возведения дома (устройство котлована, свайного поля, ростверка, фундамента). Для определения стоимости этих работ следствием назначалась строительная экспертиза, постановление о назначении которой было отменено, и она не была проведена.

Согласно исследованию, проведенному по инициативе ООО «Унистрой-Орел» ФБУ Воронежским региональным центром судебной экспертизы Министерства юстиции РФ от 17.12.2020, определена стоимость работ и материалов, затраченных на строительные работы по возведению дома позиции № 2, которая составляет более 18 157 554 рублей 16 копеек.

Проведение работ, отраженных в исследовании является необходимым и обязательным этапом строительства многоквартирного жилого дома и полностью опровергают вывод следствия о создании им видимости производства работ с целью хищения денежных средств, считает необоснованным вменение ему хищения денежных средств граждан по договорам уступки прав требования (цессии). Денежные средства от граждан на расчетные счета и в кассу ООО «Унистрой-Орел» не поступали, следовательно, он не имел реальной возможности ими распоряжаться.

Квартиры в строящемся доме в позиции № 2 передавались подрядчиком в счет возмещения затрат ранее понесенных в рамках комплексного освоения территории. Считает, что в ходе расследования, не установлена сумма материального ущерба, если таковой был причинен гражданам, его действиям дана не правильная правовая оценка, ввиду отсутствия признаков хищения, так же не установлена сумма законно произведенных платежей и отчислений.

От дальнейшей дачи показаний подсудимый Солнцев Д.А. отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Несмотря на отрицание подсудимым Солнцев Д.А. своей вины в совершении преступления, его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Так, статус Солнцева Д.А., как директора ООО «Унистрой -Орел», его полномочия и статус возглавляемой им организации подтверждается решением единственного участника Солнцева Д.А. № 6 от 17.04.2018г., директором указанной организации (в период времени с 18.04.2018 по 18.03.2020), в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 18.04.2018, находящихся в юридических делах ООО «УниСтрой-Орел», который обладал административно-хозяйственными и организационно распорядительными функциями, а указанная в обвинительном заключении дата - 17.04.2018 признается опечаткой.

Потерпевшие Потерпевший №9, Потерпевший №14, Потерпевший №44, Потерпевший №46, Потерпевший №56, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №45, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, ФИО17 А.А., Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, ФИО45, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69 в судебном заседании, а потерпевшая ФИО191 (т.12, л.д.82) на предварительном следствии, пояснили, что они из рекламы и от знакомых узнали о строительстве многоквартирного дома позиции № 2 в жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов г. Орла по низкой цене и решили приобрести в нем квартиры.

Для этого они, в различные даты, в период времени с 28.02.2018 по 22.07.2020г. обращались в ООО «Унистрой –Орел», расположенном по ул.Горького 47, г.Орла, где сотрудник ООО «Унистрой – Орел», менеджер Потерпевший №62 консультировал их и убеждал в надежности застройщика, показывал презентации и возможном скором повышении стоимости квадратного метра. Он подготавливал документы на сделку с ООО «Унистрой –Орел», договоры долевого участия в строительстве, договора уступок права требования, которые были уже подписаны директором ООО «Унистрой Орел» Солнцевым Д.А., а также сопровождал их в регистрационной службе по сделке.

Ими в кассу ООО «Унистрой-Орел перечислялись денежные средства на расчетные счета ООО «Унистрой- Орел» с целью приобретения квартир в строящемся жилом доме позиции № 2 в жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов г. Орла. Часть потерпевших сообщили, что денежные средства были внесены ими в полном объеме, часть, о том, что оговоренная стоимость квартиры была ими оплачена частично, поскольку на этапе строительства у них возникли сомнения относительно фактического исполнения ООО «Унистрой Орел», взятых на себя обязательств по предоставлению квартир по договорным обязательствам к 09.08.2020.

Часть потерпевших сообщили, что договоры приобретения квартир заключались ими через риэлторские конторы, часть потерпевших заключали договора долевого строительства, договора цессии, а часть, путем заключения ипотечных договоров.

По условиям договора, квартиры должны были быть предоставлены до 09.08.2020г., однако сдача дома постоянно откладывалась, строительство дома остановилось на нулевом цикле. Весной 2019года, когда был вырыт котлован и вбиты сваи и когда потерпевшие не увидели реального строительства на объекте, то обращались к Потерпевший №62 лично и по телефону, звоня в офис ООО «Унистрой –Орел» за объяснениями, на что Потерпевший №62 объяснил причину остановки строительства возникшими финансовыми трудностями с кредитными учреждениями и скором возобновлении строительства ускоренными темпами. Однако, несмотря на обещания, дом так и остался на нулевом цикле и до настоящего времени ущерб застройщиком ООО «Унистрой Орел» им не возмещен.

Так, потерпевший Потерпевший №47 в судебном заседании дополнил, что предварительный договор участия в долевом строительстве
был им заключен 03.04.2018 с ООО «Унистрой Орел» на однокомнатную <...> стоимостью 910 000 рублей. После чего, он 04.04.2018 и 14.05.2018, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47 передал в кассу указанной организации в наличной форме денежные средства в общей сумме 910 000 рублей двумя платежами: 04.04.2018 – 30 000 рублей, 14.05.2018 – 880 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №42 в судебном заседании дополнила, что предварительный договор участия в долевом строительстве с ООО Унистрой Орел» был заключен 27.04.2018 и договор участия в долевом строительстве № 226 от 13.06.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 528 250 рублей. После чего, Потерпевший №42, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства несколькими платежами в общей сумме 1 065 000 рублей.

Потерпевшие Потерпевший №40 и Потерпевший №41 дополнили суду и подтвердили взаимодополняющие показания на следствии в части суммы ущерба (л.д. 2000-203,208-211,т.11), что договор участия в долевом строительстве №*** был заключен ООО Унистрой Орел» с ними 20.06.2018 на однокомнатную квартиру, стоимостью 943 750 рублей, после чего, Потерпевший №41, перечислил денежные средства со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском АО «Россельхозбанке» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в ПАО «Курскпромбанк» несколькими платежами, всего в общей сумме 943 750 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №39 пояснила суду и подтвердила показания на следствии в части сумы ущерба (л.д.181-184, т.10), что договор участия в долевом строительстве от 26.06.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 511 500 рублей был заключен с ООО «Унистрой Орел». После чего, Потерпевший №39, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства несколькими платежами, всего в общей сумме 1 450 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №38 суду дополнила, что 27.06.2018 заключила договор участия в долевом строительстве от 27.06.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 043 500 рублей, с ООО «Унистрой Орел», после чего, перечислила с личных расчетных счетов, открытых в ПАО АКБ Авангард на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в ПАО в «Курскпромбанк» денежные средства несколькими платежами всего в общей сумме 1 043 500 рублей.

    Потерпевшая Потерпевший №37 дополнила суду, и следует из ее уточняющих оглашенных показаний в части суммы ущерба (л.д.149-152, т.10), что договор участия в долевом строительстве от 30.06.2018 заключила на однокомнатную квартиру стоимостью 852 355 рублей, с ООО «Унистрой Орел», после чего, 10.07.2018, Потерпевший №37, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 852 355 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №36 дополнила суду, что заключила договор участия в долевом строительстве от 04.07.2018 с ООО «Унистрой Орел» на однокомнатную <...>, стоимостью 1 000 620 рублей, после чего, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства несколькими платежами, всего в общей сумме 850 620 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №35 дополнила, что заключила договор участия в долевом строительстве от 23.07.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 971 036 рублей с ООО «Унистрой Орел», после чего, она внесла в наличной форме в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, денежные средства несколькими платежами в общей сумме 518 010 рублей. Кроме этого, на основании ее заявления о перечислении денежных средств материнского капитала с лицевого счета отделения ПФР на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» были перечислены денежные средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей.

Потерпевший Потерпевший №68 дополнил суду, что заключил договор участия в долевом строительстве от 17.08.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 102 410 рублей и в тот же день в помещении Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» внес в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в ПАО в «Курскпромбанк» денежные средства в сумме 387 000 рублей, а также передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 263 000 рублей несколькими платежами, всего в общей сумме 650 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №33 дополнил суду и подтвердил оглашенные в части сумм и дат показания на следствии (л.д.202-204,т.9), что заключил с ООО «Унистрой Орел» договор участия в долевом строительстве 31.08.2018 на однокомнатную <...> стоимостью 1 029 500 рублей. После чего, он перечислил со своего расчетного счета, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк денежные средства двумя платежами в общей сумме 1 029 500 рублей.

Потерпевший ФИО58 дополнила, что договор участия в долевом строительстве с ООО «Унистрой Орел» заключила от 29.09.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 503 060 рублей. После чего, Потерпевший №32 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства несколькими платежами и 1 раз, находясь в дополнительном офисе Московского АО «Россельхозбанк» в г.Москва, внес в наличной форме 52 000 рублей на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Московском АО «Россельхозбанк», а всего в общей сумме 885 918 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №31 дополнила, что предварительный договор участия в долевом строительстве № 235п она подписала 03.10.2018 и договор участия в долевом строительстве № 235 от 03.11.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 511 500 рублей. После чего, Потерпевший №31 22.10.2018, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 50 000 рублей и 07.11.2018, находясь в офисе Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в ПАО «Курскпромбанк» денежные средства в сумме 1 461 500 рублей, а всего в общей сумме 1 511 500 рублей.

    Потерпевшие Потерпевший №28 и Потерпевший №29 показали суду, что договор участия в долевом строительстве был заключен 18.10.2018 на однокомнатную <...> стоимостью 1 085 240 рублей. После чего, Потерпевший №29 30.06.2020, перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Курском отделении № 8596 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме несколькими платежами 368 240 рублей, а всего в общей сумме 371 240 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №30 дополнил, что договор участия в долевом строительстве с ООО «Унистрой Орел» заключил от 18.10.2018 на однокомнатную квартиру стоимостью 926 500 рублей, после чего, 25.10.2018 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 926 500 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №26 суду показал, что договор участия в долевом строительстве от 25.10.2018 на двухкомнатную квартиру стоимостью 1 593 020 рублей заключил с ООО «Унистрой Орел», после чего, 07.11.2018, перечислил с расчетного счета, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 477 906 рублей и 27.01.2019 в сумме 26 000 рублей на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском АО «Россельхозбанк», а всего в общей сумме 503 906 рублей.

Потерпевший Потерпевший №27 дополнила, что договор участия в долевом строительстве № 79 от 30.10.2018 на двухкомнатную <...> стоимостью 1 593 020 рублей заключила с ООО «Унистрой Орел», после чего 12.11.2018, в помещении Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***, открытый в ПАО «Курскпромбанк», денежные средства в сумме 1 593 020 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №25 дополнила суду, что заключила договор участия в долевом строительстве № 18 от 15.11.2018 с ООО «Унистрой Орел» на однокомнатную <...>, стоимостью 965 120 рублей. После чего, 20.11.2018 в помещении Орловского отделения ПАО «Курскпромбанк» по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.66, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в ПАО «Курскпромбанк» денежные средства в сумме 557 094 рублей. Кроме этого, 21.12.2018 на основании заявления Потерпевший №25 с лицевого счета отделения ПФР, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», перечислены денежные средства материнского капитала в сумме 408 026 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №23 дополнила суду и подтвердила оглашенные в части сумм и сроков показания на следствии (л.д.53-56.т.11), что заключила договор с ООО «Унистрой Орел» участия в долевом строительстве № 39 от 27.11.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 897 160 рублей, и 27.11.2018 передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47 в наличной форме денежные средства в сумме 444 134 рубля, а 15.02.2019 перечислила со своего расчетного счета, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк» на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 500 000 рублей, а всего в общей сумме 944 134 рубля.

Потерпевший Потерпевший №19 заключил договор участия в долевом строительстве № 190 от 05.12.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 581 390 рублей, с ООО «Унистрой Орел». После чего, 05.12.2018 Потерпевший №19, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме рассрочкой денежные средства в сумме 300 000 рублей, больше не платил, так как дом перестали строить.

Потерпевшие Потерпевший №20 и Потерпевший №21 дополнили суду, что договор участия в долевом строительстве от 07.12.2018 заключили с ООО «Унистрой Орел» на трехкомнатную <...>, стоимостью 1 979 000 рублей. После чего, Потерпевший №21 13.12.2018, перечислил с расчетного счета, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» открытый в ПАО в «Курскпромбанк», денежные средства в сумме 1 979 000 рублей, полученные по ипотеке.

Потерпевшая Потерпевший №15 суду дополнила, что она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Унистрой Орел» 14.12.2018 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 070 680 рублей. После чего, Потерпевший №15 05.02.2019, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, денежные средства в сумме 320 000 рублей.

Потерпевшие Потерпевший №16 и Потерпевший №17 дополнили суду, что с ООО «Унистрой Орел» заключили договор участия в долевом строительстве № 65 от 21.12.2018 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 593 020 рублей. После чего, 04.02.2019 Потерпевший №17, перечислил со своего расчетного счета, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31 денежные средства в сумме 1 593 020 рублей, взятые в ипотеку.

Потерпевший Потерпевший №18 суду показал и подтвердил в части суммы ущерба оглашенные показания на следствии (л.д.26-29,т.10), что договор участия в долевом строительстве с ООО «Унистрой Орел» заключил № 107 от 21.01.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 094 250 рублей. После чего, Потерпевший №18, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства несколькими платежами, последний 13.02.2020 - 340 000 рублей, а всего 420 000 рублей. Кроме этого, Потерпевший №69 (супруга Потерпевший №18) перечислила со своего расчетного счета, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк АО «Россельхозбанк» денежные средства тремя платежами, а всего 10 000 рублей. Также 13.03.2019 на основании заявления Потерпевший №69 о распоряжении денежными средствами материнского капитала, с лицевого счета отделения ПФР на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», были перечислены денежные средства в сумме 433 026 рублей.

    Потерпевшая ФИО190 (ФИО47) с ООО «Унистрой Орел» заключила договор участия в долевом строительстве № 115 от 23.01.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 1 043 900 рублей, после чего, 23.01.2019 перечислила со своего расчетного счета, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 850 000 рублей и передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства тремя платежами на сумму 45 000рублей, а всего в общей сумме 895 000 рублей.

    Потерпевшая Потерпевший №13 дополнила суду, что с ООО «Унистрой Орел» заключила договор участия в долевом строительстве № 148 от 28.01.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 939 330 рублей. После чего, 06.02.2019 Потерпевший №13, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 500 000 рублей и 15.04.2019 передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего в общей сумме 510 000 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №2 дополнил, и подтвердил из оглашенных в части ущерба показаний на следствии (л.д.3-6,т.10), что с ООО «Унистрой Орел» заключил договор участия в долевом строительстве № 228 от 04.02.2020 на <...>, стоимостью 1 181 250 рублей. После чего, 04.02.2020, перечислил с расчетного счета, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк», на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 945 000 рублей и 23.03.2020 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, в наличной форме 236 250 рублей, а всего в общей сумме 1 181 250 рублей.

    Потерпевшая Потерпевший №12 дополнил суду, что действуя на основании доверенности <...>0 в интересах своего зятя ФИО48, с ООО «Унистрой Орел» заключила договор участия в долевом строительстве № 200 от 06.02.2019 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 581 390 рублей. После чего, Потерпевший №12, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в общей сумме 110 000 рублей двумя платежами и 08.02.2019 в офисе в Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 474 417 рублей, а всего в общей сумме 584 417 рублей,

Потерпевшая Потерпевший №11 дополнила суду и подтвердила оглашенными показаниями на следствии (л.д.64-67, т.9) в части суммы ущерба, что заключила договор участия в долевом строительстве № 124 от 13.02.2019 с ООО «Унистрой Орел» на однокомнатную квартиру, стоимостью 1 126 980 рублей. После чего, Потерпевший №11, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства 4 платежами всего в общей сумме 200 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №8 суду дополнила, что заключила договор участия в долевом строительстве № 31 от 14.02.2019 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 487 395 рублей ООО «Унистрой-Орел». После чего, 14.02.2019, Потерпевший №8, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 1 487 395 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №7 дополнил в т.ч. оглашенными в части даты договора, показаниями на следствии (л.д.136-138, т.10), что договор участия в долевом строительстве № 36 от 15.02.2019 на трехкомнатную <...>, стоимостью 1 863 600 рублей заключил с ООО «Унистрой Орел». После чего, Потерпевший №7, 18.02.2019 передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47 в наличной форме денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, а также 22.02.2019 перечислил с расчетного счета, открытого в Курском отделении ПАО «Курскпромбанк» на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 763 600 рублей, а всего в общей сумме 1 863 600 рублей.

    Потерпевшие Потерпевший №9 и Потерпевший №10 дополнили, что договор участия в долевом строительстве заключили с ООО «Унистрой Орел» № 19 от 15.02.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 988 320 рублей. После чего, Потерпевший №10 15.02.2019, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в общей сумме 205 344 рубля и 22.02.2019 перечислил с расчетного счета, открытого в Орловском отделении ПАО «Курскпромбанк», на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», денежные средства в размере 782 976 рублей, а всего на общую сумму 988 320 рублей.

    Потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №45 дополнили, что договор участия в долевом строительстве № 239 от 21.02.2020 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 430 000 рублей заключили с ООО «Унисрой Орел», с Потерпевший №1 После чего, Потерпевший №1 и Потерпевший №45, 05.03.2020, передали в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 1 430 000 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №6 заключил договор участия в долевом строительстве № 59 от 26.03.2019 с ООО «Унистрой Орел» на двухкомнатную квартиру, стоимостью 1 639 170 рублей. После чего, Потерпевший №6, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д.31, внес в наличной форме денежные средства 5 платежами на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» а также перечислил с расчётного счета ООО «ЭТНА», открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», денежные средства в размере 491 751 рубль, а всего в общей сумме 641 751 рубль.

    Потерпевшая Потерпевший №5 суду дополнила, что договор участия в долевом строительстве № 189 от 05.04.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 889 440 рублей заключила с ООО «Унистрой Орел». После чего, Потерпевший №5 05.04.2019, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 889 440 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №4 дополнил, что договор участия в долевом строительстве № 172 от 18.04.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 906 000 рублей. После чего Потерпевший №4 18.04.2019, передал в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства в сумме 906 000 рублей.

    Потерпевшая Потерпевший №3 дополнила суду, что заключила договор участия в долевом строительстве № 249 от 17.05.2019 на двухкомнатную <...>, стоимостью 1 503 060 рублей, с ООО «Унистрой Орел». После чего, Потерпевший №3, передала в кассу ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.47, в наличной форме денежные средства 5 платежами, а всего в общей сумме 820 000 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №65 суду дополнил, что договор участия в долевом строительстве № 151 от 17.06.2019 на однокомнатную <...>, стоимостью 979 920 рублей заключил с ООО «Унистрой Орел», от имени которого на основании доверенности серии <...>5 действовала его супруга ФИО49 После чего, ФИО49 18.06.2019, в офисе Орловского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.31, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел», открытый в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 709 000 рублей, и Потерпевший №65 08.08.2019 внес в наличной форме в кассу ООО «Унистрой-Орел» денежные средства в сумме 270 920 рублей, а всего 979 920 рублей.

Потерпевшие Потерпевший №44 Потерпевший №46, Потерпевший №63, ФИО59 Потерпевший №64 и ФИО45 дополнили суду, о том, что, находясь в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.47, заключили соглашения об уступке права требования на жилые помещения с ООО «Михайловская Слобода» 07.06.2018 - с Потерпевший №46 и Потерпевший №44 на <...> №*** соответственно; 13.06.2018 - с Потерпевший №43 на <...>; 10.08.2018 - с ФИО45 и Потерпевший №64 на <...> №*** соответственно, 11.12.2018 - с Потерпевший №63 на <...>, согласно которым им было передано право требования на квартиры в вышеназванном строящемся доме в ООО Унистрой Орел».

Потерпевший Потерпевший №44 дополнил, что в счет оплаты квартиры Потерпевший №44, перечислил со своего расчётного счета, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Михайловская слобода», открытый в ПАО АКБ «Авангард» денежные средства 2 платежами, всего в сумме 818 261 рубль.

Потерпевшая Потерпевший №46 дополнила, что в счет оплаты квартиры 21.06.2018, со своего расчетного счета открытого в ПАО АКБ «Авангард» перечислила на расчетный счет ООО «Михайловская слобода», открытый в ПАО АКБ «Авангард» денежные средства в сумме 818 260 рублей 80 копеек.

Потерпевший Потерпевший №63 дополнил, что в счет оплаты квартиры 17.12.2018, перечислил со своего расчетного счета №***, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Михайловская слобода», денежные средства в сумме 869 750 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №43 дополнила, что через РА «Пенаты» в счет оплаты <...> позиции 2 в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, д.18, передала в кассу ООО «Михайловская слобода» в наличной форме денежные средства в сумме 420 000 рублей и в этот же день перечислила со своего расчетного счета, открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Михайловская слобода», открытый в ПАО АКБ «Авангард» денежные средства в сумме 506 500 рублей, а всего на общую сумму 926 500 рублей, воспользовавшись кредитов в банке и ипотекой.

Потерпевшая Потерпевший №64 суду дополнила, что в счет оплаты квартиры со своего расчетного счета, открытого в Орловского РФ АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ООО «Михайловская слобода» №***, открытый в Курском РФ АО «Россельхозбанк» перечислила 5 платежей и с расчетного счета, открытого в ПАО АКБ «Авангард» перечислила на расчетный счет ООО «Михайловская слобода», открытый в ПАО АКБ «Авангард», денежные средства в сумме 300 000 рублей: 13.11.2018 – 200 000 рублей, 21.11.2018 – 100 000 рублей, а всего денежных средств в сумме 800 000 рублей.

Потерпевшая ФИО45 суду дополнила, что в счет оплаты квартиры, в период времени с 03.10.2018 по 09.11.2018, перечислила со своих расчетных счетов, открытого в Орловском АО «Россельхозбанк» и открытого в ПАО АКБ «Авангард» на расчетные счета ООО «Михайловская слобода», открытый ПАО АКБ «Авангард» и открытый в Курском АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Потерпевшие: ФИО51, Потерпевший №62, Потерпевший №60 дополнили, что заключили соглашения об уступке права требования на жилые помещения с ИП ФИО50 в счет оплаты ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам, а именно: 20.12.2018 – с Потерпевший №62 на <...>, 09.04.2019 - с ФИО51 на <...>, 14.01.2020 – с Потерпевший №60 на <...>, согласно которым передал тот передал им право требования на квартиры в вышеназванном строящемся доме.

Потерпевший Потерпевший №62 дополнил суду, что в счет оплаты квартиры 20.12.2018 в Операционном офисе «Советский» филиала № 3562 ПАО «ВТБ» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, передал в наличной форме ФИО50 денежные средства в сумме 1 442 560 рублей.

Потерпевший ФИО51 суду показал, что в счет оплаты квартиры 09.04.2019, в личном автомобиле на территории г. Орла передал ФИО50 наличные денежные средства в сумме 1 487 395 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №60 дополнила, что в счет оплаты квартиры перечислила с расчетного счета открытого в Орловском отделении ПАО Сбербанк на расчетный счет ИП ФИО50, открытый в Курском отделении № 8596 ПАО Сбербанк денежные средства в общей сумме 750 000 рублей и, находясь в ДО № 8595/0020 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, д.32, внесла на указанный расчетный счет в наличными денежными средствами еще 4 платежа, а всего на общую сумму 855 000 рублей

Потерпевший Потерпевший №34 дополнил, что в счет оплаты квартиры на основании соглашения об уступке права требования от 09.09.2019 с Свидетель №30 директором ООО «Стройпоставка» в счет оплаты ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам, который передал ему за 945 000 рублей право требования на <...> ООО «Унистрой Орел», и он 15.10.2019г. внес в наличной форме в кассу ООО «Стройпоставка» по адресу: г. Орел, пер. Силикатный, д.11, денежные средства в сумме 945 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №67 дополнила в суде, что заключила договор уступки право требования 02.04.2019 <...> ООО «Унистрой Орел» позиции 2 с ООО «Инвестстрой+» под руководством Свидетель №4 В счет оплаты передала наличные денежные средства директору ООО «Инвестстрой+» Свидетель №4 в сумме 970 000 рублей, на следствии называла другую сумму, так как плохо себя чувствовала (л.д.22-25, т.12).

Потерпевшая Потерпевший №38 суду показала, что в счет оплаты права требования 1 комнатной <...> позиции 2 на основании соглашения об уступке права требования с Свидетель №36, - директором ООО «Лифтсвязь», в счет оплаты по ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам, который передал за 1 094 250 рублей 29.12.2018г. квартиру и она внесла в наличной форме в кассу ООО «Лифтсвязь» по адресу: г. Орел, ул. Достоевского, д.5, пом. 170, денежные средства в сумме 1 094 250 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №57 суду дополнила, что в счет оплаты права требования <...> позиции 2 на основании соглашения об уступке права требования с Свидетель №35 директором ООО «Инвестокнастрой»» в счет оплаты по ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам, который ей продал ее за 1390000рублей. 28.01.2019г. она внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой»» денежные средства в сумме - 948500рублей и в феврале 2020г. - 441500 перечислила со своего счета на счет ООО, всего на 1 390 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №58 суду показала, что в счет оплаты права требования квартиры № 185 позиции 2 на основании соглашения об уступке права требования с Свидетель №35 директором ООО «Инвестокнастрой» в счет оплаты по ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам, который им с супругой Потерпевший №59 продал квартиру позиции 2 за 1 399 823р., которые он внес со своего счета на счет ООО«Инвестокнастрой». Аналогичные показания дала суду и потерпевшая Потерпевший №59

Потерпевший Потерпевший №22 26.04.2019г. в счет оплаты квартиры, перечислил со своего расчетного счета на расчетный счет ИП ФИО50 по договору цессии с ООО «Унистрой Орел», в сумме 1650 510 рублей, 24.01.2020 - 700 000 рублей,

Потерпевший Потерпевший №55 дополнил, что в счет оплаты <...> позиции 2 по договору цессии со своего расчетного счета, открытого в Сбербанке на расчетный счет ООО «Стройпоставщик», открытый Сбербанке перечислил 3 платежами всего 1325000рублей за квартиру позиции 2 в ООО «Унистрой Орел».

Потерпевший ФИО54 пояснил, что Свидетель №18 на основании соглашения об уступке права требования с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. передал ему за 1 450 680 рублей право требования на <...> позиции 2, рассчитался он наличными денежными средствами полностью.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Ан Л.В. (л.д.82,т.12), следует, что ее супруг заключил соглашения об уступке права требования на квартиру с ИП ФИО50 в счет оплаты ранее возникшей задолженности ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. по гражданско-правовым договорам, а именно: на <...>, согласно которым передал тот передал им право требования на квартиры в вышеназванном строящемся доме. Ан Л.В. передала ФИО50 в наличной форме денежные средства в сумме 1 042 750 рублей.

Потерпевшие Потерпевший №54, Потерпевший №53, Потерпевший №66 суду дополнили, что они заключили соглашения с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 об уступке права требования на жилые помещения поз.2, который в свою очередь эти квартиры пробрел через договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцев Д.А. 24.04.2019 – Потерпевший №53 на <...>, 19.03.2019 – ФИО55 (от имени которой действовал Потерпевший №54) на <...>, Потерпевший №66 на <...>.

Потрпевший Потерпевший №54 дополнил и подтвердил оглашенные в части оформления на мать квартиры, показания на следствии (л.д.35-38,т.9), что в счет оплаты квартиры 19.03.2019 внес от имени своей матери - ФИО55 в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» собственные денежные средства в сумме 925 000 рублей и 20.03.2019 внес в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» денежные средства в сумме 70 000 рублей, а всего в общей сумме 995 000 рублей.

Потерпевший ФИО17 А.А. дополнил, что в счет оплаты квартиры перечислил с расчетного счета на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» денежные средства в общей сумме 995 000 рублей (24.05.2019 – 795 000 рублей, 29.04.2019 – 200 000 рублей).

Потерпевший Потерпевший №66 дополнил, что в счет оплаты квартиры 22.03.2019, перечислил со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» денежные средства в сумме 956 920 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №52 суду дополнила, что заключила соглашение с ООО «Техпоставка» в лице директора ФИО56 об уступке права требования на квартиру поз.2, который в свою очередь эту квартиру пробрел через договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на <...>, стоимостью 1 487 395 рублей. В счет оплаты квартиры Потерпевший №52 04.04.2019, перечислила со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Техпоставка» денежные средства в сумме 1 487 395 рублей.

Потерпевший Потерпевший №51 суду дополнил, что заключил соглашение с ИП Свидетель №17 об уступке права требования на квартиру поз.2, который в свою очередь эти квартиры пробрел через договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на <...> стоимостью 1 693 440 рублей. В счет оплаты квартиры Потерпевший №51, передал Свидетель №17 автомобиль марки «Мерседес», модель Е270, государственный регистрационный знак №***, стоимостью 250 000 рублей, и наличные денежные средства в сумме 1 443 440 рублей.

Потерпевший Потерпевший №24 в суде дополнил, что через знакомого риэлтора ФИО183 заключил 30.01.2019 и 26.04.2019г. соглашения об уступке права требования (цессию) с ООО «Исток» в лице генерального директора ФИО53 и соглашение с ИП ФИО50, соответственно на квартиры поз.2, которые в свою очередь эти квартиры приобрели через договор участия в долевом строительстве жилья с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на <...>, стоимостью 1 020 750 рублей и №*** стоимостью 800 000 рублей.

В счет оплаты <...>, Потерпевший №24 30.01.2019, передал ФИО53 в наличной форме денежные средства в счет оплаты квартиры ФИО53 в сумме 800 000 рублей.

В счет оплаты <...>, Потерпевший №24 26.04.2019, передал ФИО50 в наличной форме денежные средства в сумме 256 000 рублей и перечислил с расчетного счета по ипотеке с Россельхозбанка, полученные денежные средства на расчетный счет ИП ФИО50 в сумме 1 024 000 рублей, а всего 1 280 000 рублей.

Поскольку на тот момент он планировал прекращать брак со своей супругой и не желал, чтобы приобретаемого им жилья входило в совместно нажитое в браке имущество, он уговорил своего брата близнеца Потерпевший №24 оформить покупку квартир на свое имя. При этом, квартиры приобретались на его денежные средства, ипотеку фактически выплачивал банку он. Поэтому считает себя потерпевшим.

Потерпевшая Потерпевший №50 суду дополнила, что на основании соглашения об уступке права требования от 02.04.2019 с ООО «Исток» в лице директора ФИО53 который передал за 950 000 рублей право требования на <...>, стоимостью 1 102 410 рублей в счет оплаты квартиры она 17.02.2020, передала в наличной форме директору ООО «Исток» ФИО53 денежные средства в сумме 300 000 рублей и в этот же день перечислила со своего расчетного счета на расчетный счёт ООО «Исток» №***, открытый в Курском отделении Сбербанка денежные средства в сумме 650 000 рублей, а всего 950 000 рублей.

Потерпевшие Потерпевший №49 и Потерпевший №48 в суде дополнили, а Потерпевший №48 подтвердил и оглашенные в части суммы ущерба его показания в суде (л.д. 92-94,т.10), что на основании соглашения об уступке права требования с ООО «Инвестокнастрой» в лице ФИО52 договоров участия в долевом строительстве жилья, ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. приняло на себя обязательство предоставить ФИО60 2х комнатную <...>, стоимостью 1 377000рублей, а Потерпевший №48 <...>ДД.ММ.ГГ500рублей.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №49, 11.06.2019, внесла в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой», денежные средства в общей сумме 1 377 100 рублей.

В счет оплаты квартиры Потерпевший №48 18.06.2019, внес в наличной форме на расчетный счет ООО «Инвестокнастрой» денежные средства в общей сумме 1 759 500 рублей.

Суд принимает за основу обвинительного приговора показания потерпевших, данных суду и фактически взаимодополняющих оглашенных на предварительном следствии показаний, поскольку они согласуются между собой, являются последовательными с момента обращения в правоохранительные органы и до завершения судебного следствия, подтверждаются иными доказательствами, логичными. Оснований для оговора подсудимого с их стороны суд не усматривает, а стороной защиты такие обстоятельства не приведены.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим по уголовному делу является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.

Лицо может быть признано потерпевшим, как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве которого находится уголовное дело (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве". С учетом изложенного, суд считает, что заявление стороны защиты о том, что признанные по уголовному делу потерпевшие Потерпевший №24, Потерпевший №12, Потерпевший №54 и ФИО189 таковыми не являются, поскольку договоры с ООО «Унистрой Орел» ими не заключались, необоснованно, поскольку они суду сообщили, что денежные средства (полностью, частично) на приобретение квартир по договорам, заключенным с ООО «Унистрой Орел» фактически принадлежали им.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО188. следует, что денежные средства, переданные в счет приобретения квартиры, принадлежали ей и супругу, с которым и был заключен соответствующий договор.

В ходе предварительного и судебного следствия, иные лица в рамках указанных договоров ходатайств о признании их потерпевшими не заявляли.

Объективным подтверждением показаний потерпевших являются представленные ими договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома позиции 2 в жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов г. Орла, соглашения об уступке право требования, рассрочке, кредитные договоры, договора об оказании риэлторских услуг, квитанции об оплате, копиями кассовых ордеров, чеков ордеров, платежных поручений, справки о полном расчете, справки об уплате государственной пошлины, расписки о выплате денежных средств продавцу, сведения ПФР о перечислении средств материнского капитала в счет уплаты на квартиры, в отношении потерпевших: Потерпевший №56 (л.д.10. т.9), Потерпевший №54 (л.д. 168 том 25), Потерпевший №32 (л.д. 56-61 том 9), Потерпевший №11 (л.д. 71 том 9), Потерпевший №62 (л.д. 82 том 9, л.д. 81 том 9), Потерпевший №24 (л.д. 105 том 9, л.д. 104 том 9, л.д. 106 том 9, л.д. 108-119 том 9), Потерпевший №52 ( л.д. 130 том 9), Потерпевший №1 и Потерпевший №45 ( л.д. 142 том 9), Потерпевший №26 (л.д. 153-154 том 9), ФИО51 ( л.д. 164-165 том 9), Потерпевший №17 и Потерпевший №16 ( л.д. 178 том 9, л.д. 179-190 том 9), Потерпевший №33, (л.д. 208 том 9, л.д. 209-220 том 9), Потерпевший №49, (л.д. 230 том 9), Потерпевший №50, (л.д. 253 том 9, л.д. 254-257 том 9), Потерпевший №2, (л.д. 194-195 том 25, л.д. 10-13 том 10), Потерпевший №8, (л.д. 23 том 10), Потерпевший №18 и Потерпевший №69, (т.10, л.д.33-39 л.д. 8-12 том 23), ФИО47, (л.д. 59-60 том 10), Потерпевший №30, (л.д. 70 том 10), ФИО44, (л.д. 79 том 10), Потерпевший №48, (л.д. 98 том 10), Потерпевший №15, (л.д. 110 том 10), Потерпевший №27, (л.д. 120 том 10), Потерпевший №31, (л.д. 130-131 том 10), Потерпевший №7, (л.д. 142-143 том 10), Потерпевший №37, (л.д. 156 том 10), Потерпевший №22, (л.д. 166-178 том 10), Потерпевший №39, (л.д. 188-195 том 10), Потерпевший №60, (л.д. 205-209 том 10), Потерпевший №36, (л.д. 220-224 том 10), Потерпевший №29 и Потерпевший №28,( л.д. 153 том 25), Потерпевший №25, (л.д. 252 том 10, л.д. 8-12 том 23), Потерпевший №19, (л.д. 10 том 11), Потерпевший №57, (л.д. 19 том 11), Потерпевший №20 и Потерпевший №21, (л.д. 30-41 том 11), Потерпевший №23, (л.д. 60 том 11, л.д. 155-157 том 25, л.д. 152 том 25), Потерпевший №38, (л.д. 73-76 том 11, л.д. 77 том 11), Потерпевший №42, Потерпевший №44, (л.д. 99-100 том 11), Потерпевший №55, (л.д. 126-128 том 11), (л.д. 132-139 том 11), Потерпевший №46, (л.д. 152 том 11), ФИО45, Потерпевший №10 и Потерпевший №9, (л.д. 177 том 25, л.д. 174-176 том 25), Потерпевший №43, (л.д. 180-181 том 25), Потерпевший №40 и Потерпевший №41, (л.д. 186-187 том 25, л.д. 188, 189,193 том 25), Потерпевший №5), Потерпевший №3, Потерпевший №35, (л.д. 8-12 том 23), Потерпевший №65, (л.д. 10 том 12, Потерпевший №67, Потерпевший №68, (л.д. 49-51 том 12), Потерпевший №53, (л.д. 67 том 12, л.д. 68-79 том 12), Ан Л.В. (л.д. 90-91 том 12), Потерпевший №64, (л.д. 101-102 том 12, л.д. 103-105 том 11), Потерпевший №51, Потерпевший №59 и Потерпевший №58 (л.д. 198 том 12, л.д. 199-213 том 12), Потерпевший №12 ( л.д. 239 том 12, л.д. 240 том 12), Потерпевший №34 (л.д. 250 том 12), Потерпевший №63 ( л.д. 182 том 25), Потерпевший №47, Потерпевший №4, Потерпевший №6 (л.д. 183-185 том 25, л.д. 190-192 том 25), Потерпевший №66 (л.д. 109 том 13), протоколом осмотра документов от 26.01.2021, произведен осмотр 35 договоров долевого участия в долевом строительстве между физическими лицами и ООО «Унистрой-Орел» и договоров уступки права требования (цессии) с юридическими и физическими лицами. (л.д. 87-116 том 21, л.д. 117-121 том 21)

Объективным свидетельством достоверности показаний потерпевших является заключение эксперта № 3880 от 25.11.2020, согласно которому по данным карточек счетов 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» в период с 01.01.2018 по 30.06.2020 в кассу и на расчетные счета ООО «Унистрой-Орел» по договорам участия в долевом строительстве позиции №2 и договорам цессии от граждан и организаций поступили денежные средства в общей сумме 80 332 866,54 руб. (л.д. 92-204 том 22)

Показания потерпевших о направлении денежных средств застройщику через агентство недвижимости подтверждается также показаниями свидетелей: Свидетель №26, Свидетель №32, Свидетель №28, Свидетель №29

Об отсутствии у Солнцева Д.А. намерений и возможности исполнять принятые на себя обязательства перед потерпевшими свидетельствует наличие у ООО «Унистрой-Орел» многочисленных долгов на момент заключения договоров участия в долевом строительстве.

Вина Солнцева Д.А. подтверждается не смотря на его не признательную позицию и показаниями свидетелей.

Так, свидетель Свидетель №26 суду показала, что является директором и учредителем ООО «РФН Пенаты». Ее компания по просьбе Свидетель №7 заключила с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцев Д.А. агентский договор на совершение продаж квартир. Со слов Свидетель №7, ей стало известно, что получено разрешение на строительство нескольких многоквартирных домов на ул. Космонавтов г. Орла, в связи, с чем разрешается реализация квартир в строящейся позиции №2, находящейся на стадии котлована. До 2018 года ее агентство активно выполняло взятые на себя обязательства, вело активную рекламную компанию. Ей были выданы проектные решения и плакаты с изображением построенного жилого комплекса для демонстрации гражданам, но строительные работы велись очень медленно, с огромными перерывами. К началу 2019 года ООО «Унистрой-Орел» закончило лишь возведение коробки многоквартирного дома позиции № 4, а дом позиции № 2 находился на стадии котлована с забитыми сваями. С мая 2019 года она перестала сотрудничать с Свидетель №7 и ООО «Унистрой-Орел», так как они задерживали оплату и ее настораживало отсутствие строительных работ по объектам. Всю задолженность ООО «Унистрой-Орел» перед ней погасило.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №26 данные ею на предварительном следствии, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году к ней обратился ранее незнакомый ей директор ООО «Унистрой» Свидетель №7 Он ей пояснил, что является застройщиком, а именно построил многоквартирные дома в г. Курск и г. Железногорск и начал строительство многоквартирных домов в г. Орле в Северном районе и ему необходимо реализовывать квартиры. 04.12.2017 ООО «РФН Пенаты» в ее лице заключило с ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7 агентский договор на совершение продаж квартир данного застройщика. По данному договору ее агентство продало около 2 квартир. Это был многоквартирный д. № 22 по ул. Раздольная г. Орла, который был практически достроен и сдан в эксплуатацию и только начинающийся строится дом позиции №4 на ул. Космонавтов г. Орла.

13.10.2018 года ООО «РФН Пенаты» в ее лице заключило с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. агентский договор №13/10-2018 на совершение продаж квартир данного застройщика. Это было сделано по просьбе Свидетель №7, который приехал вместе с Солнцевым Д.А. к ней в агентство и пояснил, что теперь он работает от имени ООО «Унистрой-Орел», где юридически директором оформлен его сын - Солнцев Д.А., после чего представил его ей и уточнил, что по всем ключевым вопросам, связанным с реализацией квартир и иным финансовым и организационным вопросам необходимо обращаться непосредственно к нему. После этого, Свидетель №7 пояснил ей, что получил разрешение на строительство еще нескольких многоквартирных домов на ул. Космонавтов г. Орла, где, по его словам, возле Силикатного пруда должен был быть жилой комплекс, поэтому теперь можно реализовывать и квартиры в строящейся позиции №2, находящейся на стадии котлована. 09.01.2019 ООО «РФН Пенаты» в ее лице заключило с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. агентский договор №09/01-2019 на совершение продаж квартир данного застройщика.

ООО «Унистрой-Орел» позиционировали как застройщика, введшего в эксплуатацию несколько многоквартирных домов в г. Орле, как предлагающего квартиры в домах из кирпича с удачной свободной планировкой за низкие цены. По поводу низких цен на квартиры Свидетель №7 ей пояснял, что ему выгоднее реализовать их по себестоимости, чем переплачивать проценты за кредит банкам. На момент их с ООО «Унистрой-Орел» сотрудничества с этой организацией отказывались работать по кредитованию граждан – выдаче ипотеки все банки г. Орла. Свидетель №7 ей пояснял, что это происходит ввиду судебных споров между ним и бывшим партнером по бизнесу, чтобы она не волновалась, что банки просто сильно перестраховываются. Ипотечное кредитование граждан для ООО «Унистрой-Орел» осуществлял лишь ПАО «Курскпромбанк». Строительные работы ООО «Унистрой-Орел» осуществляло нерегулярно, с большими перерывами, резкими скачками. Свидетель №7 такие перерывы объяснял ей ожиданием кредитных траншей из ПАО «Курскпромбанк». При этом, им ей были выданы проектные решения и плакаты с изображением построенного жилого комплекса для демонстрации гражданам. К началу 2019 года ООО «Унистрой-Орел» закончило лишь возведение коробки многоквартирного дома позиции №4, а дом позиции №2 находился также на стадии котлована с забитыми сваями.

При этом, Свидетель №7 задерживал оплату оказанных услуг, перестал отвечать на ее звонки. Его менеджер по продажам ФИО9 ФИО186 часто переманивал покупателей, а именно если люди приходили к нему в офис через ее агентство, он предлагал им приобрести квартиру и люди к ней более не возвращались, либо не сообщал ей сведения о квартирах. Всего в 2019 году она продала около 3 квартир в ООО «Унистрой-Орел».

О том, что дом позиции № 4 не был сдан, а дом позиции №2 находится в стадии котлована ей известно по жалобам граждан, а также потому, что ее сотрудник приобрел квартиру в позиции № 4, а брат - в позиции № 2. У нее в 2018 году объективных сомнений в ООО «Унистрой-Орел», как в застройщике не было, так как они сдали несколько многоквартирных домов. Когда она увидела, что с ними отказываются работать банки, строительство не ведется, а услуги агентства не оплачиваются, она сразу расторгла с ними договор (л.д. 149-151 том 15)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №26 подтвердила, забыла подробности.

Показания свидетеля подтверждают исследованная судом копиями агентских договоров №13/10-2018 от 13.10.2018 и № 09\01-2019г. от 09.01.2019г. между ООО «РФН Пенаты» в лице Свидетель №26 и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на совершение юридических и фактических действий направленных на поиск дольщиков покупателей с целью заключения договор участия в строительстве объектов, строящихся ООО «Унистрой», вознаграждение агента 2% от покупной цены объектов, при продаже 3 и более объектов – 30 000 за каждый объект (л.д. 159-166 том 15).

Свидетель Свидетель №32 суду показал, что, являясь с февраля 2018 года ИП, им было создано риэлтерское агентство «Русский дом недвижимости», офис которого расположен в д. 17 по ул. Ленина в г. Орле ТЦ «Малиновая вода».

Ранее он был знаком с директором ООО «Инвестокнастрой» Свидетель №35, оказывающим услуги по остеклению зданий. Поскольку с Свидетель №35 иногда подрядчики расплачивались квартирами в строящихся домах, то последний просил его через агентство реализовывать указанные квартиры.

В 2018 году Свидетель №35 попросил его реализовать квартиры в строящихся домах застройщика ООО «Унистрой-Орел» позиции №2 и позиции №4 на ул. Космонавтов г. Орла у Силикатного пруда. В каждом доме было по одной квартире. Данные квартиры были им проданы по соглашениям об уступке права требования (цессии). На момент реализации квартир в 2018 году у него сомнений в том, что дома будут сданы застройщиком, не было.

Также в 2019 году к нему обращался ФИО61 с просьбой реализовать 2 квартиры в доме позиции № 2, которые ему были переданы застройщиком в счет оплаты выполненных работ.

В середине 2019 года в офис риэлтерского агентства стали звонить граждане с жалобами о том, что ООО «Унистрой-Орел» приостановил строительство. Он связывался с директором ООО «Унистрой-Орел», - Свидетель №7, который убеждал его в реальности выполнения взятых на себя обязательств. Вместе с тем, в последующем, на сайте ДОМ РФ он обнаружил, что ООО «Унистрой Орел» числится среди неблагополучных застройщиков.

Из оглашенных в части показаний свидетеля Свидетель №32, данных им на предварительном следствии на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в части продаж квартир позиции 2 и 4 ООО «Унистрой Орел», на предварительном следствии свидетель пояснял, что

в 2018 году Свидетель №35 попросил его реализовать через агентство квартиры в строящихся домах от застройщика ООО «Унистрой-Орел». Это были многоквартирные дома позиции №2 и позиции №4 на ул. Космонавтов г. Орла возле Силикатного пруда. В каждом доме было по одной квартире. Данные квартиры были им проданы по соглашениям об уступке права требования (цессии) ФИО187 и иным гражданам. Также в 2019 году к нему обращался ФИО61, который просил реализовать квартиры в доме позиции №2, которыми с его супругой, являющейся директором общества, наименование которого он не помнит, за выполнение строительных работ по договору подряда расплатился ООО «Унистрой-Орел». Всего было около 2 квартир в доме позиции №2, которые были проданы им гражданам, каким именно он не помнит. В основном граждане обращались сами, так как он размещал объявления о продаже квартир на сайте в сети Интернет «Авито». (л.д. 215-217 том 15)

    Свидетель оглашенные показания подтвердил, детали по прошествии времени забыл.

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании суду показала, что является директором, учредителем ООО «Экспертпроект». В октябре 2017 между ООО «Экспертпроект» в ее лице и ООО «Унистрой-Орел» в лице Потерпевший №62 был заключен договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для объекта капитального строительства многоквартирный жилой дом позиции №2 по ул. Космонавтов г. Орла. Изучением, представленной ей проектной документации, разработанной ООО «Курскоблпроект» было выявлено ее соответствие всем государственным нормативам и требованиям. Указанные ею замечания в проектной документации были устранены, в связи с чем, ею было вынесено положительное заключение экспертизы. Оказанные ею услуги были оплачены ООО «Унистрой-Орел» в полном объеме в размере 400 000 рублей.

В суде свидетель Свидетель №35 показал, что является директором и учредителем ООО «Инвестокнастрой+». Основным видом деятельности общества является производство пластмассовых изделий, оказание услуг по установке пластиковых окон.

В 2018 году он заключал с ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7 договоры подряда на выполнение работ по остеклению позиции № 4 дома. В качестве оплаты за выполненные работы ему предоставлялись квартиры в позиции № 4 и № 2.

Все договоры на выполнение работ он заключал с Свидетель №7 Вместе с тем, в последующем, некоторые договоры были переделаны, и второй стороной был указан Солнцев Д.А. ООО «Инвестокнастрой» все работы по договору подряда позиции №4 были выполнены в полном объеме.

В целях получения денежных средств за выполненную работу он стал продавать, переданные в счет оплаты квартиры.

Часть квартир он продал посредством заключения соглашения об уступке права требования к ООО «Инвестокнастрой» гражданам самостоятельно, а часть продало агентство недвижимости «Русский дом недвижимости», куда он обратился с просьбой оказать ему содействие в их продаже.

На момент продажи квартир строительство позиции №4 было приостановлено, позиция №2 все также находилась на уровне котлована. Всего им было продано по цессии в счет взаиморасчетов с ООО «Унистрой» 4 квартиры позиции 4 и 6 квартир позиции 2.

Свидетель Свидетель №28 (генеральный директор ООО «Группа компаний Мир») суду сообщил, что возглавляемое им Общество занималось продажей недвижимости.

Застройщика ООО «Унистрой-Орел» он узнал в 2018 году через граждан, которые обращались в агентство с просьбой о сопровождении сделок. В ходе осмотра объектов строительства указанного Застройщика, он установил наличие двух объектов – дом позиции №4, который был в стадии выстроенной коробки дома и дом позиции №2 в виде вырытого котлована. Его настораживало небольшое количество людей на строительных площадках, которое явно не соответствовало объему строительства. Он предлагал гражданам иных застройщиков г. Орла, но людей привлекала низкая цена за м2 на квартиры у ООО «Унистрой-Орел», так как они были одни из самых дешевых на рынке недвижимости г. Орла. Далее граждане сами обращались к застройщику и уже взаимодействовали с ним напрямую, ему об обстоятельствах совершения сделок ничего неизвестно.

В сентябре 2018 года по предложению Свидетель №7 между ООО «Группа компаний Мир» и ООО «Унистрой-Орел» в лице Свидетель №7 был заключен агентский договор на привлечение физических лиц в долевом участии многоквартирных жилых домов позиции №2, №4. Солнцева Д.А. он никогда не видел, он всегда взаимодействовал с Свидетель №7 В рамках данного договора, его агентством была продана 1 квартира, в позицию не помнит. С покупателем он лично не взаимодействовал.

В последующем от партнеров его агентства ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24» была получена письменная информация о неблагонадежности данного застройщика, в связи с чем, он отказался сотрудничать с Солнцевым А.А.

С целью реализации квартир от данного застройщика к нему обращался ранее знакомый ему Свидетель №35, - директор ООО «Инвестокнастрой» и ФИО62, которые получали квартиры в счет оплаты выполненных ими работ. Подбирая клиентов, он направлял их к ФИО52

В связи с противоречиями в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, оглашены показания в части данные свидетелем Свидетель №28 на предварительном следствии, согласно которым 26.09.2018 между ООО «Группа компаний Мир» в его лице и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. был заключен агентский договор № 2 на привлечение физических лиц в долевом участии многоквартирных жилых домов позиции №2, №4. Солнцева Д.А. он никогда не видел, он всегда взаимодействовал с Свидетель №7 В рамках данного договора его агентством была продана одна квартира в позиции № 4. (л.д. 174-176 том 15)

После оглашения свидетель Свидетель №28 суду показал, что показания данные на предварительном следствии подтверждает. С Солнцевыми Д.А. он лично знаком не был, общались с ним его сотрудники, однако договор был заключен с ним.

Показания указанного свидетеля подтверждаются исследованной судом копией агентского договора № 2 от 26.09.2018, заключенного между ООО «ГК МИР» в лице Свидетель №28 и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на совершение юридических и фактических действий направленных на поиск дольщиков покупателей с целью заключения договор участия в строительстве объектов, строящихся ООО «Унистрой-Орел» позиция № 2 и № 4, вознаграждение агента 2% от покупной цены объектов (л.д. 180-182 том 15).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показала, что она работает начальником отдела по контролю и надзору за долевым строительством СУ ГСиН и в ее обязанности входит, в том числе взаимодействие с ППК «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства», проверка документации. С марта 2019 года под надзором находиться объект долевого строительства многоквартирный жилой дом позиция №2 по ул. Космонавтов г. Орла, застройщиком которого выступает ООО «Унистрой-Орел». В 2019 и 2020 году ООО «Унистрой-Орел» было привлечено к административной ответственности за непредставление ежеквартальной отчётности застройщика в контролирующий орган. Жалоб от участников данного объекта долевого строительства в адрес ее отдела, до наступления срока предполагаемой сдачи объекта 09.08.2020, не поступало. Ее отдел проводил только документальные проверки застройщиков, выезд на место не был предусмотрен. Уведомлений от застройщика не поступало. В последующем, разрешение на строительство на данный объект ООО «Унистрой-Орел» продлено до 09.08.2021 года.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №8 в части поступления писем и жалоб от участников строительства, оглашены ее показания данные в ходе предварительного следствия на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым 30.05.2019 в адрес Управления поступило письмо от ООО «Унистрой-Орел» о приостановлении строительных работ. Работы были возобновлены 06.02.2020 года. На объекте выполнены работы по разбивке осей здания, разработке котлована, устройству свайного поля, монтажу конструкций фундамента первой секции. С 30 мая 2020 в адрес Управления поступило письмо от ООО «Унистрой-Орел» о приостановлении строительных работ в связи с проведением работы по определению банка-партнёра с целью получения проектного финансирования от банка партнера для завершения строительства. Работы строительные не ведутся с 06.02.2020 в связи с отсутствием проектного финансирования. (л.д. 63-65 том 14)

После оглашения показаний свидетель Свидетель №8 показания данные в ходе предварительного следствия подтвердила, забыла детали события по прошествии времени.

Свидетель Свидетель №12 суду показала, что она с 2018 по 2019 года работала заместителем начальника отдела продаж ООО «Унистрой-Орел». Солнцев Д.А. был ее руководителем. В ее обязанности входило составление договоров купли - продаж и участия в долевом строительстве, ведение реестра договоров, сопровождение граждан при регистрации договоров, заключенных с гражданами в МФЦ г. Орла. ООО «Унистрой-Орел» занималось строительством домов по ул. Космонавтов г. Орла. Было задумано строительство крупного жилищного комплекса, состоящего из 6 домов.

В 2018 году квартиры в доме позиции №4 активно продавались. На дом позиции №2 еще не были получены кредитные средства, активно шло взаимодействие с банками. С 2019 года началась активная продажа квартир и в позиции №2.

Указания о том, как вести себя с клиентами и в каких домах продавать квартиры давал Потерпевший №62 Он вел активную работу по привлечению клиентов, размещая рекламу, рассказывал о выгоде продаваемых квартир. Граждане сами приходили в офис ООО «Унистрой-Орел», так как их привлекала низкая стоимость квартир, гораздо ниже обычной рыночной в г. Орле. В общении с гражданами она разъясняла им преимущества заключения договоров именно с ними.

Часть квартир были проданы по соглашению об уступке права требования (цессии), так как ООО «Унистрой-Орел» расплачивалось с подрядчиками квартирами. Цена на такие квартиры была дешевле и люди их также охотно покупали. Договоры участия в долевом строительстве с гражданами заключались от имени Солнцева Д.А. ФИО186 иногда ездил с гражданами и показывал строительство. Иногда она вместе с ФИО186 и гражданам дольщиками ездила регистрировать договоры в МФЦ г. Орла. В апреле 2019 года она уволилась.

Свидетель Свидетель №30 суду показал, что занимает должность директора ООО «Стройпоставка», основным видом деятельности возглавляемого им общества является оптовая купля-продажа строительных материалов. Примерно с 2014 года он стал сотрудничать с ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7, он поставлял на объекты строительства кирпич в г. Железногорск и при строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Раздольной г. Орла. Полученный материал частично был оплачен денежными средствами, частично квартирами в построенном доме на ул. Раздольной г. Орла. Все квартиры, полученные от ООО «Унистрой» он реализовал. Обязательства перед ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой-Орел» по поставке кирпича им были выполнены в полном объеме были.

В 2018 году ООО «Унистрой-Орел» начало строительство жилого комплекса на ул. Космонавтов в Северном районе г. Орла. Руководителем данной организации являлся Солнцев Д.А. За поставленный кирпич на указанные объекты ему были переданы несколько квартир в позиции № 4, и одна квартира в позиции № 2.

В последующем, переданные квартиры он продал через объявления на сайте Авито по договору цессии, а квартиру в доме позиции №2 знакомому Потерпевший №34

Строительство объектов, периодически останавливалось. Дом позиции №2 находится на стадии котлована. Сомнений в том, что ООО «Унистрой-Орел» достроит дома, у него не было, поскольку задолженность перед ними ООО «Унистрой-Орел» погасили.

Показания указанного свидетеля подтверждаются исследованными судом:

– копией договора поставки № 57/18 от 30.03.2018, согласно которым ООО «Стройпоставка» и ООО «Унистрой-Орел» заключили соглашение о поставке кирпича и камней силикатных (л.д. 198-201 том 15).

– копией соглашения о прекращении обязательств зачетом от 21.11.2018, согласно которым ООО «Унистрой-Орел» уменьшает задолженность ООО «Стройпоставка» по договору участия в долевом строительстве № 233 от 27.07.2018 в сумме 945 000 рублей, ООО «Стройпоставка» уменьшает задолженность ООО «Унистрой-Орел» за поставленные материалы 945 000 рублей (л.д. 202 том 15).

Свидетель Свидетель №38 суду показал, что работал директором ООО «Новострой». Основными видами деятельности возглавляемого им общества является оказание всех видов строительных работ, а именно отделочных работ. С 2015 года он начал сотрудничать с ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7 Он заключал с ним договоры на выполнение работ нулевого цикла. Данные работы он выполнял по домам, находящимся возле ТЦ «Метро» в Северном районе г. Орла. Выполненные работы Свидетель №7 оплачивал ему в полном объеме. В июне 2018 года он заключил договор с ООО «Михайловская слобода», подконтрольной Свидетель №7 договор подряда на строительные работы по заливке полов на сумму 1 000 000 рублей. В своей части ООО «Новострой» выполнило взятые на себя обязательства, но в виду отсутствия денежных средств, Свидетель №7 ему предложил взять в счет оплаты квартиру в доме позиции №2. Он согласился на это предложение, заключили договор долевого строительства с ООО «Унистрой Орел» в лице Солнцева Д.А. В счет данной квартиры переходил долг 1 000 000 рублей, но квартиру в позиции № 2 он так и не получил, строительство дома осталось на вырытом котловане, забитых сваях и залитом фундаменте. Согласно решения суда, ему ООО «Михайловская слобода» осталась должна 1200000 рублей.

Свидетель Свидетель №13 суду показал, что работал с начала 2019 до начала 2020 года в ООО «Унистрой Орел» в качестве начальника отдела снабжения. Директором был Солнцев Д.А., но с ним он мало контактировал. Его фактическим руководителем был Свидетель №7, который определял поставщиков и количество закупаемого товара. В его обязанности входила закупка строительных материалов для строительства домов. На период его работы строилась позиция № 4 и позиция №2 на пересечении улиц Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла.

Материалы закупались для позиции № 4 и позиции № 2 параллельно. Наименование и количество закупаемых товаров указать не смог, пояснив, что «коробка» дома позиция № 4 на момент его работы уже была возведена, в связи, с чем, закупались товары для ведения внутренних работ, позиция № 2 находилась в стадии котлована. Кроме того, имели место факты приостановления строительства указанной позиции, чем это было вызвано пояснить не смог. Поскольку перед ним имелась задолженности по заработной плате, то весной 2020г. он уволился.

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что занимал должность заместителя директора по строительству в ООО «Унистрой», ранее в 2013 году в г. Железногорске он познакомился с Свидетель №7 и был принят к нему на работу в фирму ООО «Унистрой».

ООО «Унистрой» занималось строительством многоквартирных жилых домов на ул. Раздольная в Северном районе г. Орла. Финансирование строительства, которых осуществлялось за счет бюджетных и денежных средств дольщиков. Строительство велось постоянно, но волнообразно.

В 2014 году ООО «Унистрой» задумало крупный проект по строительству жилищного комплекса «Солнечный берег» состоящего из нескольких многоквартирных домов возле Силикатного пруда в Северном районе г. Орла на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла. Проект предусматривал наличие 6 домов. Строительство данного комплекса начали с позиции № 4. Строительство велось за счет долевого участия и денежных средств «Курспромбанка». Представители банка приезжали каждый месяц, контролировали процесс.

Примерно в 2017 году, Свидетель №7 создал ООО «Унистрой-Орел». Директором сначала был назначен Потерпевший №62, который работал в ООО «Унистрой», он подготавливал документацию для начала строительства. В последующем на должность директора был назначен Солнцев Д.А.

Работы по строительству позиции № 2 начались в 2018 году. Рытье котлована и установлению свай в позиции № 2 выполняли ООО «Диана» и ООО «Мостройсевер». Работы «нулевого цикла» по рытью котлована, вывозу грунта выполняло ООО «Диана».

Начало установки свай выполняло ООО «Агропромстрой-Орел», которое установило 17 свай. В последующем, в связи с поломкой техники и невозможностью дальнейшего осуществления работ, договор с указанным Обществом был расторгнут.

ООО «Унистрой-Орел» расплачивалось с подрядчиками за выполненные работы, в том числе квартирами, в каких именно позициях, ему не известно.

ООО «Зодчий» и ООО «Михайловская слобода» осуществляли работы по строительству позиции № 4.

С гражданами работал Потерпевший №62 Договоры на приобретение квартир в позиции № 2 подписывал Солнцев Д.А. Каким образом расходовались полученные от граждан-дольщиков денежные средства, ему не известно.

Строительство каждой позиции должно осуществляться из собственных источников финансирования. Даже временная дорога должна прокладываться за счет денежных средств соответствующего дома.

С 01.07.2020г. работы по строительству дома позиции 2 остановилось полностью из за недостатка денежных средств и он уволился.

Свидетель Свидетель №14 суду показала, что работала главным бухгалтером в ООО «Унистрой» с 2014 года. Окончательно уволилась в ноябре 2019 года. Изначально она работала в ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой Орел» в должности главного бухгалтера. Кроме того, в ООО «Унистрой Орел» работал ее отец ФИО63 и муж Потерпевший №62

ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой Орел» занималось строительством многоквартирных домов с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Директором в ООО «Унистрой» был Свидетель №7, а в ООО «Унистрой Орел» Солнцев Д.А.

Собственных денежных средств у ООО «Унистрой Орел», кроме уставного капитала не было. У ООО «Унистрой Орел» было открыто два расчетных счета. Один в ООО «КурскПромбанк», а другой в АО «Россельхозбанке». На каждый дом должен был быть отдельный счет, но дома позиции №2 и №4 под этот закон еще не подпадали. Денежные средства на строительство домов могли браться с любого счета.

У ООО «Унистрой Орел» имелась задолженность по заработной плате с 2017-2018 годов. Денежные средства по открытым кредитным линиям и денежные средства, полученные от граждан по договорам участия в долевом строительстве. Когда счета ООО «Унистрой-Орел» были арестованы, заработную плату сотрудникам могли выплачивать со счета ООО «Михайловская слобода», по взаимным расчетам. У ООО «Михайловская слобода» были оформлены договора долевого участия с ООО «Унистрой-Орел», но по какой позиции не помнит. ООО «Михайловская слобода» выполняла работы по этим домам.

На указанные счета денежные средства дольщиков за приобретение квартир в иных позициях не поступали. Денежные средства, поступающие в наличной форме. вносились в кассу, либо вносились на расчётный счет ООО «Унистрой Орел».

В связи с противоречиями на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, возникшими при допросе свидетеля Свидетель №14, в части использования денежных средств со счетов ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой-Орел» в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №14 данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, у ООО «Унистрой Орел» было открыто два расчетных счета. Один в ООО «КурскПромбанк», а другой в АО «Росельхозбанк». На них поступали денежные средства по открытым кредитным линиям и денежные средства, полученные от граждан по договорам участия в долевом строительстве. Уточняет, что за строительство позиции № 2,4 денежные средства привлекались следующим образом. ООО «Унистрой» имело отдельный счет в ООО «КурскПромбанк» и все денежные средства от граждан-дольщиков поступали на него, так как изначально оно выступало застройщиком по позиции № 4. От граждан по договорам участия в долевом строительстве позиции № 2 денежные средства поступали на счета ООО «Унистрой Орел» открытые ООО «КурскПромбанк», а другой в АО «Росельхозбанк», на другие счета денежные средства не поступали. Также на данные счета денежные средства дольщиков за квартиры в иных позициях не поступали. Денежные средства, поступающие в наличной в форме в кассу, либо вносились по указанию Свидетель №7 на расчётный счет ООО «Унистрой Орел», либо они расходовались на выплату заработной платы. ООО «Унистрой Орел» израсходовало денежные средства, полученные от граждан по договорам участия в долевом строительстве позиции №2 на закупку строительных материалов и выплату заработной платы работникам. Кроме того, в позиции № 2 было много организаций-подрядчиков с которыми за поставку строительных материалов расплачивались квартирами, то есть фактически денежные средства на счёт организации не вносились.

Договоров займа между Солнцевым Д.А. или Свидетель №7 как физическими лицами и ООО «Унистрой Орел» не было.

ООО «Унистрой Орел» дом позиции № 2 не был достроен ввиду отсутствия у организации средств в силу больших кредитных задолженностей. С 2017 года ООО «Унистрой Орел» перестало регулярно выплачивать заработную плату, фактически организация никакой деятельности с 2019 года не вела, находилась в вынужденном простое. В ноябре 2019 года она прекратила трудовые отношения с ООО «Унистрой Орел». Задолженности по заработной плате перед ней не имеется. (л.д. 174-177, том 14).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №14 пояснила, что позицию №2 и № 4 строили разные застройщики ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой-Орел», их финансирование не могло производиться с одного счета. Показания подтвердила в полном объеме, забыла по прошествии времени.

Свидетель Потерпевший №62 суду пояснил, что по предложению Свидетель №7 в 2013 году был трудоустроен в ООО «Унистрой» менеджером по продажам. ООО «Унистрой» построило и сдало в эксплуатацию три многоквартирных дома по адресам: г. Орел, ул. Раздольная. В 2017 году ООО «Унистрой» начало строительство жилищного комплекса на берегу Силикатного пруда на пересечении ул. Бурова и Космонавтов г. Орла, подрядными организациями выступали ООО «Михайловская слобода», ООО «Михайловская слобода +» и ООО «Зодчий». В 2015 году было создано ООО «Унистрой-Орел», которое до 2018 года никакую финансово- хозяйственную деятельность не вело.

Изначально директором в указном Обществе был назначен он. Он подготавливал необходимые документы для начала строительства многоквартирного жилого комплекса в районе Силикатного пруда. Потом он занял должность начальника отдела продаж. В его обязанности входило заключение договоров участия в долевом строительстве, регистрация данных договоров. Также он, по просьбе Свидетель №7 осуществлял прием от граждан денежных средств в счет оплаты квартир.

Информацию о доме он сообщал на основании сведений, указанных в проектной декларации и в разрешении на строительство. На вопросы людей о низкой цене он пояснял, что она обусловлена решением руководителя на этапе фундамента продавать по низкой цене, с момента возведения первого этажа стоимость за 1 м2 будет повышаться. Он объяснял дольщикам, что нужно только внести первоначальный взнос, а потом по ходу строительства вносить денежные средства по рассрочке. На вопросы граждан о страховке, он отвечал им о защищенности сделок положениями ФЗ № 214. В офисе Общества висел плакат с изображением всего жилого комплекса. Граждане могли с ним ознакомиться. Так же им демонстрировались буклеты. В целях увеличения количества продаж, были привлечены риэлтерские конторы, велась рекламная компания.

ООО «Унистрой-Орел» стало возводить дом позиции № 2. Первый договор участия в долевом строительстве от имени ООО «Унистрой-Орел» на 15 квартир в доме позиции №2 был по указанию Свидетель №7 зарегистрирован с ООО «Михайловская слобода». Денежные средства от дольщиков поступали либо на банковские счета, открытые ООО «Унистрой Орел», либо вносились наличными в кассу Общества. А потом деньги передавались Солнцеву Д.А., Свидетель №7 Куда они их девали, не знает. Из 256 квартир, которые должны были быть сданы в позиции 2, продали только 30 процентов.

Денежные средства, поступившие в кассу забирал либо Солнцев Д.А., Свидетель №7 или по указанию последнего вносились на расчетный счет общества. Денежные средства на спецсчет никогда не вносились, счет открывался по требованию закона только осенью 2019 года.

До 2019 года работы велись в полном объеме, а после начались проблемы с траншами банка, поскольку изменилось законодательство, и вступил в силу закон по счетам, и было не понятно, как будет продлеваться разрешение на строительство. Активной деятельности по строительству на тот момент уже не было.

В конце 2019 года счет в Россельхозбанке был блокирован, на него был наложен арест, но до марта 2020 года он продолжал заключать договоры участия в долевом строительстве. В марте 2020 года ДОМ РФ запретил ООО «Унистрой-Орел» регистрировать договоры как ненадлежащему застройщику. Вместе с тем, Свидетель №7 сообщал, что проблема с финансированием решается, и строительство будет продолжено.

Солнцев Д.А. подписывал все документы от ООО «Унистрой Орел», а фактически, все руководил ФИО64

Из оглашенных показаний свидетеля (т.4, л.д. 1-8) в части, следует, что у ООО «Унистрой» было судебное разбирательство с администрацией г. Орла по поводу размера арендной платы за земельный участок на ул. Раздольной г. Орла, где был построены и сданы в эксплуатацию дома. Кроме того, имелись споры с жителями домов по поводу выплаты неустоек по несвоевременной сдаче многоквартирных домов. Свидетель №7 на совещаниях пояснял, что у него как у директора ООО «Унистрой» будут трудности с получением разрешений на строительство на новые многоквартирные дома, вероятно, он вообще не сможет их получить. Кроме того, у ООО «Унистрой» уже накопилось много не закрытых долговых обязательств. Свидетель №7 было принято решение использовать в качестве застройщика другую организацию ООО «Унистрой-Орел», созданную им в 2015 году. Свидетель №7 предложил ему быть директором в ООО «Унистрой-Орел» до момента привлечения денежных средств дольщиков и он согласился.

Оглашенные показания свидетель подтвердил, забыл подробности по прошествии времени, но передавались ли кредитные обязательства ООО «Унистрой Орел», ему не известно.

Свидетель Свидетель №29 в судебном заседании показала, что является директором ООО ГК «Новый адрес», общество занимается риэлторскими услугами. В 2018 году к ней обратился Свидетель №7, представившийся застройщиком, который в настоящий момент строит жилой комплекс на территории Северного района г. Орла и ему требуется помощь в реализации квартир в строящемся доме с заключением договоров участия в долевом строительстве. Надежность компании, а именно ООО «Унистрой», она проверила по средствам Интернет ресурсов. На место она не выезжала, но видела ранее, что объект строился, когда проезжала мимо.

В рамках данного договора ими была реализована 1 или 2 квартиры в доме, услуги были оплачены в полном объеме, потом ей стало известно, что строительство стало затягиваться, строителей на объекте не было. Во избежание порчи репутации своей компании, клиентам она больше не предлагала этот объект.

Между ООО «Унистрой» и ООО ГК «Новый адрес» был заключен договор на 1 год на оказание услуг по реализации квартир в строящемся доме, не помнит, заключался ли договор с ООО «Унистрой Орел».

В связи с противоречиями, возникшими в ходе дачи показаний оглашены показания свидетеля Свидетель №29 данные в ходе предварительного следствия в части сотрудничества с ООО «Унистрой-Орел» и продажи квартир в позиции №2, а именно Свидетель №7 прибыл к ней со своим подчиненным Потерпевший №62 и между ООО «Унистрой-Орел» и ООО ГК «Новый адрес» был заключен договор на оказание услуг по реализации квартир в строящемся доме позиции № 2.

В рамках данного договора ими была реализована квартира в доме позиции № 2, услуги были оплачены в полном объеме, но с задержкой в размере 2% от суммы сделки. С Солнцевым Д.А. она никогда не общалась, все взаимодействие строилось только с Свидетель №7 (л.д. 183-187 том 15)

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №29 показания данные в ходе предварительного следствия подтвердила и пояснила, что забыла по прошествии времени, а также пояснила, что не проверяла как добросовестного застройщика ООО «Унистрой- Орел».

Согласно копиям платежных поручений № 487 от 26.04.2019 и № 509 от 20.05.2019 с расчетного счета ООО «Унистрой-Орел» открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО ГК «Новый адрес» перечислены денежные средства на сумму 17 788 рублей 80 коп. и 24 326 рублей 40 коп. (л.д. 189 том 15), (л.д. 190 том 15).

Свидетель Свидетель №27 суду показал, что примерно 3 года назад выполнялся дизайн проект для ООО «Унистрой-Орел», согласно заключенному договору между ИП ФИО65 и ООО «Унистрой-Орел», но по какому зданию, не может пояснить. Проект он не видел, но его не касался. Не помнит, чтобы с ООО «Михайловская слобода» заключался договор, компания ему не знакома.

В связи с противоречиями на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Свидетель №27, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым, с 2006 по 2017 год он работал у ИП ФИО65 в должности начальника производства. Основной сферой деятельности у них было возведение рекламных конструкций, производство наружной рекламы. В период работы у ИП ФИО65 он осуществлял разработку и поддержку сайта для ООО «Унистрой-Орел» и различные рекламные услуги. В 2018 года к нему обратилось ООО «Унистрой-Орел» в лице менеджера по продажам ФИО184 Он позиционировал данную организацию как застройщика и сообщил о том, что их компания нуждается в сайте компании в сети «Интернет». 01.10.2018 между им и ООО «Унистрой-Орел» был заключён договор на обслуживание сайтов. По указанию ФИО184, на сайте размещалась текущая информация по всем изменениям в компании, а также информация о застройщике, установленная законодательством - уставные документы, договора аренды земельных участков, разрешение на строительство, проектная документация, отчетность о задолженностях и оборотах компании. На сайте были указаны уже построенные им объекты, планы будущих застроек, проекты, планировки, новости компании. Периодически по указанию Потерпевший №62 он добавлял на сайт изменения в документы и выкладывал фото и видео хода работ со строительной площадки. Также он осуществлял программную поддержку самого сайта.

26.03.2019 им от своего имени был заключен договор 26.03.2019 с ООО «Михайловская слобода» на доработку сайта ООО «Унистрой-Орел». Данный договор заключался в присутствии директора организации застройщика и директора ООО «Михайловская слобода» - Свидетель №1, который во всем слушался Свидетель №7 и подписывал по его указанию договоры. ООО «Михайловская слобода» была подконтрольна ООО «Унистрой-Орел». В соответствии с условиями договора им были внесены интерактивные макеты планировки квартир домов позиции №2 и позиции №4 в ЖК «Солнечный берег» на ул. Космонавтов г. Орла.

Кроме того, им с ООО «Михайловская слобода+» был также заключен договор № 271119 на выполнение поправок на сайте, а 28.10.2019 им с ООО «Михайловская слобода+» организацией подконтрольной ООО «Унистрой-Орел» был заключен договор №281119 на рекламные компании для сайта. В рамках данных договоров осуществляюсь продвижение сайта ООО «Унистрой-Орел» в рекламе Яндекс и Google.

По итогам все выполненные работы по всем договорам ООО «Унистрой-Орел» оплатило ему в полном объеме, всего было перечислено 125 000 рублей. С конца 2019 года ООО «Унистрой-Орел» прекратило с ними сотрудничать, как сообщил ему ФИО186 ФИО9, у них в компании начались финансовые трудности. Логин и пароль от сайта и хостинга он передал ФИО186 (л.д. 167-169 том 15).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №27 показания подтвердил, однако пояснил, что все эти обстоятельства ему стали известны со слов дизайнера Кручиненова.

Свидетель Свидетель №23 суду показал, что является директором и единственным учредитель ООО «Агропромстрой-Орел». Одним из видов деятельности возглавляемого им общества является оказание строительных услуг по договору подряда.

В 2018 года между ООО «Агропромстрой-Орел» и ООО «Унистрой-Орел» заключили договор подряда на выполнение работ по забитию свай в котлован дома позиции №2 на объекте строительства на ул. Космонавтов. Условия договора выполнены полностью не были, ввиду поломки сваебойного аппарата, часть денежных средств, полученных авансом были возвращены ООО «Унистрой-Орел».

В связи с противоречиями, возникшими при допросе свидетеля Свидетель №23 на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2018 году его организация начала сотрудничать с Свидетель №7, который занимался строительством многоквартирных домов с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. Познакомился он с ним через его заместителя Свидетель №9, который сообщил ему о строительстве крупного жилищного комплекса на берегу Силикатного пруда в Северном районе г. Орла на пересечении ул. Бурова, Космонавтов г. Орла.

По прибытии на объект строительства, он увидел строящуюся коробку дома позиции №4 и рядом на соседнем земельном участке был вырыт котлован, это как ему пояснили Свидетель №7 и Свидетель №9, был дом позиции №2. Свидетель №7 пояснил, что в данный котлован необходимо забить 400 свай, что составляет два подъезда будущего многоквартирного дома. Свидетель №7 пояснил, что планируется сделать работы в данном объеме, но пока отсутствуют денежные средства.

В 2018 года им от имени ООО «Агропромстрой-Орел» был заключен договор подряда с ООО «Унистрой-Орел» на выполнение работ по забитию свай в котлован дома позиции №2. Стоимость выполненных работ, составляла 500 000 рублей. Договор он заключал с Свидетель №7, но в качестве второй стороны там был прописан Солнцев Д.А., как директор. Это был сын Свидетель №7, но он его не видел и с ним не общался. Все хозяйственные вопросы он обсуждал с Свидетель №7, он же с ним производил расчеты. Весной 2018 год на объект строительства - дом позиции № 2 на пересечении улиц Бурова и Космонавтов г. Орла был пригнан сваебойный аппарат и началось выполнение работ. Всего работниками его организации в котлован дома позиции №2 было забито 17 свай. Потом у него произошла поломка свайбойного аппарата, устранить эту поломку своевременно у его не получилось. Работники начали увольняться ввиду вынужденного простоя, он расторг с ООО «Унистрой-Орел» договор. При этом, Свидетель №7 на расчётный счет ООО «Агропромстрой-Орел» со счета ООО «Унистрой-Орел» перечислил в качестве аванса за выполненные работы денежные средства в сумме 150 000 рублей. Так как на данную сумму работы его организацией выполнены не были, он предоставил Свидетель №7 отчетную документацию - акты формы КС-2, КС-3, где был зафиксирован общий объем фактически выполненных ООО «Агропромстрой-Орел» работ, стоимость которых составила около 30 000 рублей. Данные денежные средства он оставил на расчетном счете своей организации, а оставшуюся часть аванса он перечислил обратно на расчётный счет ООО «Унистрой-Орел». Более он никаких работ на данном объекте не выполнял. (л.д. 56-58 том 15)

После оглашения свидетель Свидетель №23 показания подтвердил и суду пояснил, что денежные средства возвращал согласно договора, по прошествии времени забыл детали.

Показания свидетеля Свидетель №23 подтверждаются и согласуются с исследованными судом:

- копией договора подряда на строительные работы № 14 от 14.08.2018 заключенного ООО «Агропромстрой-Орел» и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на производство работ по погружению свай в количестве 500 штук на объекте «жилой комплекс на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, цена – 1 260 000 рублей, окончание 31.10.2018. (л.д. 68-69 том 15).

– копией акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 06.09.2018, согласно которым ООО «Агропромстрой-Орел» выполнило, а ООО «Унистрой-Орел» приняло работы по погружению свай на сумму 42 840 рублей. (л.д. 72 том 15)

- копиями платежных поручений № 596 от 16.08.2018; № 595 от 16.08.2018 и № 210 от 30.10.2018, согласно которым, с расчетного счета открытого ООО «Унистрой-Орел» в ПАО «Курскпромбанк» перечислены денежные средства в сумме 230 000, 70 000 рублей на расчетный счет ООО «Агропромстрой-Орел», открытый в ПАО Сбербанк (л.д. 62 том 15), (л.д. 63 том 15);

- копиями платежных поручения № 210 от 30.10.2018; № 170 от 04.10.2018; № 165 от 01.10.2018, согласно которым с расчетного счета ООО «Агропромстрой-Орел» на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» перечислены денежные средства в сумме 70 000, 37 160; 150 000 рублей с указанием - возврат излишне перечисленных средств (л.д. 64 том 15); (л.д. 65 том 15) ; (л.д. 66 том 15).

Свидетель Свидетель №31 в судебном заседании показал, что работал у ИП Глазкова до ноября 2019 года неофициально, был начальником производства. В разработке сайта и размещения рекламы для ООО «Унистрой-Орел» он не занимался. Для ООО «Унистрой-Орел» никаких работ не выполнял.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями в судебном заседании оглашены показания свидетелем ФИО66 в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2015 года по настоящее время он работает у ИП ФИО65 в должности начальника производства. Основная сфера деятельности у них рекламная, они предлагают размещение рекламы на конструкциях фасадов, создание сайтов в сети интернет. Все интересы ФИО65 он представляет по выданной ему доверенности. Также непосредственно он ведет переговоры с клиентами, составляет договоры и относит их на подпись ФИО65

В 2017 году к ним обратилось ООО «Унистрой-Орел» в лице директора Потерпевший №62 Он позиционировал данную организацию как застройщика и сообщил о том, что их компания нуждается в создании сайта компании в сети «Интернет». Подчинёнными ему работниками размещалась текущая информация по всем изменениям в компания, а также информацию о застройщике, установленную законодательством - уставные документы, договора аренды земельных участков, разрешение на строительство, проектная документация, отчетность о задолженностях и оборотах компании. На сайте были указаны уже построенные им объекты, планы будущих застроек, проекты, планировки, новости компании. Также они осуществляли техническую поддержку сайта. Потом в 2017 году договор с ООО «Унистрой-Орел» был перезаключен, так как директор поменялся на Солнцева Д.А.

За оказанные услуги по созданию и поддержке сайта ООО «Унистрой-Орел» перечислило ему около 150 000 рублей. С 2018 года они прекратили с ООО «Унистрой-Орел» договорные отношения, так как сотрудник, занимающийся подготовкой сайтов, расторг трудовые отношения с ИП ФИО65 Деятельностью ООО «Унистрой-Орел» с 2019 года он более не интересовался, с ними более договорных отношений не имел. (л.д. 203-205 том 15)

Свидетель Свидетель №31 показания подтвердил во всем, кроме того что, он общался с представителем ООО «Унистрой-Орел», и пояснил, что с ним общался Кручиненов. После обозрения протокола допроса, подпись свою подтвердил, забыл обстоятельства по прошествии времени.

Показания свидетеля ФИО66 подтверждаются и согласуются с исследованными судом копиями платежных поручений № 659 от 24.08.2018 и № 723 от 17.09.2018, согласно которым с расчетного счета ООО «Унистрой-Орел» дважды перечислены на расчетный счет ИП ФИО65 денежные средства в сумме 10 000 рублей (л.д. 212 том 15); (л.д. 213 том 15)

Свидетели ФИО67 и Свидетель №11 суду показали, что они с 2018 по июнь 2020 год работали в организациях Свидетель №7 - ООО «Зодчий», а Аракелова еще и в ООО «Унистрой Орел» бухгалтером, главным бухгалтером была ФИО68 Непосредственно ее рабочее место располагалась в д. 47 по ул. М. Горького г. Орла. Примерно с мая 2019 года в ООО «Унистрой-Орел» и в ООО «Зодчий» начались задержки выплаты заработной платы. Руководители обществ говорили о том, что ожидается поступление кредитных денежных средств, как они поняли, для погашения задолженности по заработной плате. Бухгалтерскую документацию ООО «Унистрой-Орел», ООО «Зодчий» подписывал Солнцев Д.А. Ряд граждан в счет приобретения квартир вносили наличные денежные средства в кассу. На какие цели расходовались денежные средства Обществ, им не известно, они не имели доступа к расчетным счетам, одновременно с этим, иногда ФИО184 выдавал наличные денежные средства с целью выдачи заработной платы работникам. Доступ к расчётным счетам и кассе ООО «Унистрой-Орел» имели: Солнцев Д.А., Свидетель №14

Свидетель Свидетель №11 также дополнительно пояснила, что в ее обязанности как бухгалтера входило ведение учета поступления, списания, перемещения строительных материалов по работам. В период ее трудовой деятельности многоквартирный дом позиции №4 был достроен до стадии коробки, производились согласно документации электромонтажные и сантехнические работы. Многоквартирный дом позиции №2 находился в стадии котлована, коробка дома там возведена не была, причина ей не известна.

В мае 2019 году ООО «Унистрой-Орел» перестало закупать строительные материалы, стало задерживать заработную плату подсобным рабочим, и они все уволились.

В судебном заседании свидетель Свидетель №21 суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности является производство строительных работ с использованием специализированной техники.

С Свидетель №7 он знаком с 2014 года. В 2018 году Свидетель №7 начал строительство жилого комплекса рядом с Силикатным прудом в Северном районе г. Орла по ул. Космонавтов г. Орла. Сначала строился дом позиции № 4, который построен не был. При строительстве указанной позиции он выполнял работы по подготовке территории, а также работы по уплотнению землей дороги.

Зимой 2018 года Свидетель №7 обратился к нему с просьбой выкопать котлован по дому позиции № 2, чтобы получить кредит. Все объемы нужно было выписывать на ООО «Михайловскую слободу», с которыми был заключен договор подряда на выполнение земляных работ.

За выполненные работы Свидетель №7 с ним рассчитался не в полном объеме, что подтверждается актом взаиморасчетов. С Солнцевым Д.А. никогда не виделся.

Согласно содержанию протокол осмотра места происшествия от 03.10.2020 с участием свидетеля Свидетель №21, произведен осмотр участка местности в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла. Участвующий в осмотре Свидетель №21 указал на места, где им производились работы по формированию котлована, а также на места, где складировалась земля, образовывавшаяся при рытье котлована (л.д. 1-9 том 15)

Кроме того, судом исследована копия договора подряда на строительные работы №1 от 01.02.2018, согласно которым ИП Свидетель №21 и ООО «Михайловская слобода» в лице Свидетель №1 заключили соглашение о производстве земляных работ на объекте «жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, цена – 720 000 рублей, окончание 01.04.2018.(л.д. 17-26 том 15);

– копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 28.02.2018, согласно которому, ООО «Михайловская слобода» приняло у ИП Свидетель №21 работы на сумму 108 000 рублей (л.д. 27 том 15);

- копия акта взаимных расчетов за 2018 год между ООО «Михайловская слобода» и ИП Свидетель №21, согласно которым стороны по состоянию на 31.12.2018 признают задолженность в пользу ИП Свидетель №21 в 33 550руб. (л.д. 28 том 15).

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что с 2015 года он как ИП оказывает строительные услуги по проведению фасадных работ, покраске зданий ООО «Унистрой».

В 2018 году по договору, заключенному с Свидетель №7 им выполнялись работы по покраске фасада дома позиции № 4. Работы им были выполнены в полном объеме, но Свидетель №7 их не оплатил, сославшись на отсутствие денежных средств. После чего, в счет оплаты выполненных работ Свидетель №7 в декабре 2018г., ему была передана квартира в позиции № 2. Солнцева Д.А. он никогда не видел, с ним не знаком.

Также свидетель пояснил, что весной 2018 года Свидетель №7 просил его и других людей, выполняющих работы на позиции № 4 изобразить видимость по строительству дома позиции № 4 в момент прихода сотрудников банка. Его просьба была выполнена. Помогли ли данные действия в получении кредита в банке, ему неизвестно. Квартиру он так и не получил, ущерб ему возмещен.

Из оглашенных в части показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что 04.12.2018 года в офисе ООО «Унистрой-Орел» он заключил с ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. договор участия в долевом строительстве жилья №П-06, согласно которому ООО «Унистрой-Орел» в срок до 09.08.2020 обязывалось ему предоставить однокомнатную квартиру стоимостью 1 029 500 рублей. В счет данной квартиры переходил долг 250 000 рублей. Оставшиеся 779 500 рублей он обязан был выплатить ООО «Унистрой-Орел» в момент сдачи дома в эксплуатацию. Он подписывал договор с Свидетель №9 Для регистрации договора в МФЦ г. Орла с ним ездила менеджер девушка. (л.д. 144-146 том 20)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, забыл подробности.

ФИО69 суду показал, что он работал в ООО «Унистрой», ООО «Унистрой-Орел», ООО «Зодчий» в должности производителя работ – 2018 году. Работая в ООО «Унистрой» он осуществлял свою трудовую деятельность при строительстве позиции № 4, 1 подъезд. Когда увольнялся в 2019 году, строительство не велось. В 2018 году активно строилась позиция №4, позиция №2 находилась в стадии котлована, стоял кран, затем были забиты сваи, он к ней отношения не имел. Когда увольнялся, на 4 позиции было 2 подъезда полностью сделано, 9-ти этажные секции, 3 подъезд не до конца, 4-ый подъезд на 7-8 этаже только были, это был 14-ти этажный подъезд. Заработная плата выплачивалась не постоянно, до сих пор ему Свидетель №7 должен за работу за полгода. Он общался с Солнцев Д.А.. Его переводили из одной организации в другую, ему должен ООО «Унистрой» и ООО «Зодчий», ООО «Унистрой-Орел» частично погасил задолженность, общая задолженность составляет около 200 000 рублей, основная задолженность по ООО «Зодчий», и у Солнцева Д.А. Все организации относятся к Свидетель №7, он ими руководит. Солнцев Д.А. он видел там раза. На объекте материалы принимал начальник участка, он указывал объем материалов, которые необходимы для работ. В работе был камень, кирпич, монтировали плиты, швы, сколько и куда было израсходовано, смонтировано в ПТУ, он не знает.

ФИО70, суду показал, что работает начальником отдела разрешительной документации Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Отдел занимается именно разрешением для строительства. Застройщик обращается с заявлением и правоустанавливающими документами на земельный участок, проект организации строительства и т.п. на разрешение на строительство в управление градостроительства для рассмотрения. Отдел проверяет подтвержденные права на участок. В 2018 г. за получением разрешительных документов обращался ООО «Унистрой» на строительство объекта «Жилой комплекс на территории, ограниченной улицами Д. Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов», многоквартирного жилого дома позиция № 4 по ул. Космонавтов 1 этап застройки территории со строительством 244-квартирного жилого дома переменной этажности, а также о получении ООО «Унистрой Орел» в лице Потерпевший №62 на строительство "Жилой комплекс на территории, ограниченной улицами Д.Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов", многоквартирного жилого дома позиция № 2 по ул. Космонавтов. Документы по составу и соответствии были приняты к рассмотрению. Разрешение на строительство поз.2 было выдано до 09.08.2020, затем в соответствии с действующим законодательством, срок строительства был продлен до 09.08.2021, автоматически, в соответствии с постановление Правительства РФ № 440. Они запрашивали информацию у Стройнадзора по позиции 2, было ли извещение застройщика о начале строительства и ведется ли строительство. Им был предоставлен акт проверки от 22.03.2019 г. №55-19, где было сказано, что ведется документальная выездная проверка ФИО71 с 11.03.2019 по 22.03.2019 г., исполнитель работ ООО «Михайловская слобода» с указанием, что работы не велись, на объекте завершены работы по разбивке осей здания, разработки котлована, монтаж (установка) фундамента в секции №1. При визуальном осмотре объекта капитального строительства, анализа представленной проектно исполнительной документации, установлено что при производстве строительно монтажных работ, нарушений требований проектной документации, разработанной «Курскоблпроект», не выявлено, застройщик строился. Более они разрешение не продлевали. Законодателем не определен срок, на который продлевается по заявлению застройщика срок действия разрешения на строительство, главное, этот срок должен не превышать срок действия договора аренды, август 2022 года. 1-ый раз о продлении они обратились до 9 августа 2020 год, им продлили на год. Разрешение на строительство 09.02.2018 года получили до 09.08.2020 года, должны были сдать секцию, но они продлили срок. Управление государственного строительного надзора Орловской области выезжает на объект, на момент выдачи разрешения, руководитель, консультант отдела, ФИО71 проводил проверку, так же предписания выносились при проверки ФИО72 На момент проверки указал, что строительные работы не велись. 04.09.2018, 18.07.2018г., 22.03.2019 г. были составлены соответствующие акты. Устройства фундамента, монтаж в секции № 1, разработка котлована, разбивка осей, на момент осмотра работы не велись – указал ФИО71

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №7 суду сообщил о деятельности созданной и возглавляемой им фирмы «Унистрой». Сообщив, что ООО «Унистрой» приняло решение о ведении строительства на земельном участке ограниченной ул. Блынского и Космонавтов. Получив соответствующее разрешение и кредитные денежные средства строительств было начато с позиции № 4. В дальнейшем по предложению администрации Орловской области, для поступления налогов Орловский бюджет, было принято решение о создании ООО «Унистрой Орел», учредителем и директором которого стал его сын Солнцев Д.А. Летом 2017 года ООО «Унистрой» предало ООО «Унистрой Орел» права на строительство оставшихся пяти домов на ул. Космонавтов г. Орла, а также все обязательства на общую сумму порядка 60 млн. руб. Разрешение на строительство позиции дома № 2 ООО «Унистрой Орел» было получено весной 2018 года. В сентябре 2018 года они обратились в банк для получения кредита на строительство, однако решение этого вопроса все время оттягивалось, а в последующем был получен отказ в его предоставлении. Кроме того, была заморожена кредитная линия, полученная ООО «Унистрой».

Свидетель пояснил, что ООО «Унистрой Орел» вложены значительные средства в строительство позиции № 2, которые согласно проведенной оценки в рамках дела о банкротстве составила около 90 млн. руб.

Денежные средства, полученные от дольщиков были затрачены исключительно на закупку материалов, выполнение работ, оплату займов, полученных с целью ведения строительства указанного дома, из собственных денежных средств и денежных средств физических лиц.

Свидетель сообщил, что действительно, фирмы ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой Орел» являются аффелированными.

Свидетель Свидетель №22 допрошенный в качестве свидетеля защиты суду показал и из его ранее оглашенных его показаний (л.д.43-46, т.15) на основании ч.1 ст.281 УПК РФ согласующихся между собой и взаимодополняющих, следует, что он является учредителем и директором ООО «Диана». ООО «Диана» занимается строительством. ООО « Диана» заключала договора с ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой Орел». Работы были выполнены в полном объеме, по предоплате.

В рамках исполнения договора ООО «Диана» выполнило работ на 4,5 млн. руб.: сруб головок бетонных свай, выполнило песчаную подготовку, заливку бетонной подготовки, была выполнена сварка арматуры; выставление опалубки, залитие бетоном. Позиции домов для выполнения работ в договоре указаны не были. В качестве аванса, ООО «Диана» получило денежные средства в размере 600 000 рублей. В начале октября 2020 года работы полностью прекратились, так как финансирования перестало поступать.

Свидетель подтвердил, что действительно, принимал участие в осмотре участка местности в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла совместно с сотрудником полиции, по результатам которого было составлен протокол и сведения в нем изложенные соответствуют действительности.

Показания свидетеля Свидетель №22 подтверждаются письменными доказательствами. Исследованными судом:

– копией договора подряда № 4 от 11.02.2019, заключенного между ООО «Диана» и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. на производство строительно-монтажных работ нулевого цикла на объекте «жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, дом позиции № 2», цена договора – 720 000 рублей, окончание 01.04.2018 (л.д. 48-51 том 15)

– копией акта о приемке выполненных работ от 21.05.2019, согласно которым ООО «Диана» выполнило работы на сумму 301 920 рублей (л.д. 52 том 15)

- копией платежных поручений № 312 от 14.03.2019 и № 362 от 08.04.2019 согласно которым, с расчетного счета ООО «Унистрой-Орел» перечислены денежные средства в сумме 50 000 и 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Диана» (л.д. 53 том 15), (л.д. 54 том 150;

- копией платежного поручения № 346 от 27.08.2020, согласно которого с расчетного счета ООО «Михайловская слобода +» перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей на расчетный счет ООО «Диана» (л.д. 55 том 15).

Свидетель защиты специалист ФИО73 суду подтвердила свое заключение специалиста и пояснила, что является оценщиком ООО «Дивелент». К ней обратился представитель от юридического лица ООО «Унистрой Орел» Свидетель №7 и попросил произвести оценку рыночной стоимости жилой недвижимости в г.Орле площадью 8623,26кв.м. С учетом стоимости квадратного метра в 37584руб., ею была установлена потенциальная рыночная стоимость всех квартир позиции 2 строящегося дома в сумме 324млн.рублей. Произведенное специалистом ФИО73 заключение об оценке квартир, подтверждает представленным стороной защиты заключением специалиста.

Суд принимает показания вышеуказанных свидетелей в качестве достоверных доказательств, и оценивая их как последовательные и логичные, в том числе и оглашенные являющиеся фактически дополняющими, подтвержденными свидетелями в связи прошествием времени, поскольку они имеют документальное подтверждение в части описания фактических событий, но не свидетельствуют о добросовестности исполнения Солнцевым Д.А. своих обязательств.

Показания свидетелей не противоречат исследованным судом материалам дела, подтверждаю виновность Солнцева Д.А. в совершении преступления.

Помимо приведённых доказательств вина подсудимого, в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается письменными материалами уголовного дела:

    Поводом для возбуждения настоящего уголовного дела послужили: рапорт оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Орловской области об обнаружении признаков преступления, от 24.07.2020; постановление заместителя прокурора Северного района г. Орла 06.08.2020; рапорт заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по Орловской области об обнаружении признаков преступления, по результатам рассмотрения постановления заместителя прокурора Северного района г. Орла от 10.08.2020, из содержания которых следует, что перечисленные лица в рамках исполнения возложенных на них должностных обязанностей установили в действиях Солнцева Д.А. признаки уголовно наказуемого деяния. (л.д. 59-61 том 1, л.д 54 том 1, л.д. 1 том 2).

– сведениями о средней цене на квартиры разных типов на первичном рынке жилья в Орловской области в 2005-2020 годах, согласно которому цена за 1м2 квартиры в 2018 составлял 35 872, 35 979, 36 409, 37 414 рублей, в 2019 – 38 426, 38 934, 39 590, 40 021 рублей, в 2020 – 41 304, 43565 рублей.(л.д. 164-165 том 20).

- протоколом осмотра, изъятой кассовой книги ООО «Унистрой-Орел» за 2019 год подтверждается факт поступления наличных денежных средств от участников долевого строительства (л.д. 3-16 том 16), установлены расходные операции по кассе организации (л.д. 52-74 том 21), (л.д. 75 том 21)

Согласно протоколам осмотра предметов от 09.10.2020, осмотром 2 системных блоков, изъятых при проведении осмотра места происшествия 27.07.2020 в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47 установлено наличие в одном из них файлов, связанных с деятельностью ООО «Унистрой-Орел», ООО «Зодчий» (бухгалтерская, проектная, кадровая документация. (л.д. 73-77 том 8), (л.д. 9-11 том 19), (л.д. 13-23 том 19); а во втором список участников долевого строительства по дому позиции № 2, бухгалтерская документация, документы по взаимодействию с подрядными организациями, ООО «Михайловская слобода», ООО «Зодчий» (л.д. 73-80 том 19), (л.д. 86-141 том 19).

- протокол осмотра места происшествия от 30.07.2020, согласно которому на Объекте строительства - территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла обнаружены строительные материалы, металлические конструкции, 2 башенных строительных крана, на месте строительства дома позиции № 2 – котлован для фундамента, частично установлены бетонные блоки, забетонирована стяжка из арматуры. Территория вокруг котлована обильно покрыта сорной растительностью, со слов присутствующего при осмотре – сторожа ООО «Унистрой», работы не ведутся с мая 2020. (л.д. 167-175 том 1).

– копией разрешения на строительство от 09.02.2018 жилого дома позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла со сроком действия до – 09.08.2020, S квартир -12373,88кв.м. без учета лоджий, всего 249 квартир. (л.д. 29-30 том 2, л.д. 77-78 том 20).

– копией договора от 01.07.2017, заключенного между ООО «Унистрой-Орел» и ООО «Курскоблпроект» по выполнению проектных работ по позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла (л.д. 99-106, том 4)

–     копией договора, заключенного ООО «Унистрой-Орел» в лице Потерпевший №62 и ООО «Экспертпроект» на проведении негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. (л.д. 134-139 том 4).

Согласно копиям платежных поручений от 17.01.2018 от 13.10.2017 ООО «Унистрой» и ООО «Унистрой Орел» соответственно, со своих счетов в счет оплаты указанного договора перевели на счет ООО «Экспертпроект» денежные средства в сумме по 200 000 рублей (л.д. 146 том 15), (л.д. 147 том 15).

– копией договора подряда № 3 от 01.08.2018, согласно которым ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. и ООО «Михайловская слобода» в лице Свидетель №1 заключили соглашение на выполнение строительных работ на объекте - дом позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, стоимостью – 120 000 000 рублей, аванс в размере 3 000 000 рублей (л.д. 114-116 том 4)

- копией договора подряда № 1 от 14.05.2018, согласно которым ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. и ООО «Зодчий» в лице Солнцева Д.А. заключили соглашение на – выполнение строительных работ на объекте - дом позиции № 2 в жилищном комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, стоимость договора – 640 000 рублей (л.д. 117-119 том 4).

В ходе судебного следствия установлено, что ООО «Михайловская Слобода», ООО «Михайлова +», ООО «Зодчий», ООО «Унистрой», ООО «Унистрой Орел» являются аффилированными по отношению друг к другу фирмами, что подтверждается показаниями свидетелей, в т.ч. Свидетель №7

Кроме того, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что ни ООО «Михайловская слобода», ни ООО «Зодчий» никакие работы на объекте строительства позиции № 2 не выполняли, а крупные денежные средства ими были перечислены.

Содержанием протокола осмотра предметов от 03.12.2020, а именно оптических дисков, представленных АО «Россельхозбанк» и ООО «Экспобанк» с выписками о движении денежных средств по трем расчетным счетам ООО «Унистрой-Орел» и сведения из программы 1С Бухгалтерия по организации – ООО «Унистрой-Орел», подтвержден факт поступления и списания денежных средств с расчетных счетов Общества (л.д. 192-227 том 20).

Из протокола осмотра предметов от 06.03.2021, осмотрен оптический диск, представленный АО «Россельхозбанк» с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Михайловская слобода» № ***0234 установлено, что с 01.01.2018 по 15.12.2020 Общество произвело:

-    4 приходных банковских операции с контрагентами – ФИО74 и Потерпевший №64;

-     12 приходных банковских операций с контрагентами – Солнцев Д.А., Свидетель №7, ФИО75 ;

-     8 приходных банковских операций с контрагентом – ООО «Михайловская Слобода +»

- 42 приходных банковских операций с контрагентом – ООО «Унистрой-Орел»;

- 106 расходных банковских операций с контрагентами – Солнцев Д.А., Свидетель №7, ФИО75

- 50 расходных банковских операций с контрагентом – ООО «Унистрой-Орел» (л.д. 233-274 том 20).

Протоколом осмотра предметов от 06.03.2021 установлено, что выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Михайловская слобода+» № ***1263 за период времени с 01.01.2018 по 20.03.2020, предоставленной АО «Россельхозбанк», в указанный период времени произведено:

- 183 банковских операции с контрагентом – ООО «Унистрой-Орел».

- 148 банковских операций с контрагентами – Солнцев Д.А., Свидетель №7, ФИО75, ФИО76

- 83 банковских операций с контрагентом – ООО «Михайловская Слобода»

Из анализа выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Михайловская слобода +» №***01263», открытому в ООО «Экспобанк» в период времени с 20.03.2020 по 20.12.2020, указанным Обществом произведено: 24 банковских операции с контрагентами – Солнцев Д.А., Свидетель №7, ФИО75, ФИО76 (л.д. 278-322 том 20).

О наличии значительных долговых обязательств у аффилированных между собой указанных Обществ, а также их руководителей свидетельствуют исследованные судом письменные доказательства:

- протокол осмотра от 16.11.2020, согласно которому, осмотрены документы, предоставленные ООО «Экспобанк», свидетельствующие о наличии кредитной нагрузки у ООО «Унистрой-Орел» (л.д. 40-49 том 21).

- копия кредитного договора от 22.07.2019, заключенного между ПАО «Курскпромбанк» и ООО «Михайловская слобода +» в лице Солнцева Д.А., свидетельствует о получении ООО «Михайловская Слобода +» кредитного лимита в размере 70 000 000 рублей, срок погашения – 30.06.2022 (л.д. 73-86, том 5).

- копия кредитного договора от 16.10.2019, заключенного между ПАО «Курскпромбанк» и Свидетель №7, согласно которому, последнему предоставлен кредитный лимит 5 000 000 рублей, срок погашения – 30.09.2021.(л.д. 141-144 том 17)

- копия кредитного договора от 26.03.2014, заключенного между ПАО «Курскпромбанк» и ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7, согласно которому Обществу предоставлен кредитный лимит 50 000 000 рублей, срок погашения – 28.02.2018 с дополнительными соглашениями (л.д. 145-181 том 17)

- копия кредитного договора от 06.05.2015 между ПАО «Курскпромбанк» и ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7, согласно которому Обществу предоставлен кредитный лимит 20 000 000 рублей, срок погашения – 30.04.2018 с дополнительными соглашениями (л.д. 187-218 том 17)

- копия кредитного договора от 28.12.2015 между ПАО «Курскпромбанк» и ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7, согласно которому Обществу предоставлен кредитный лимит 80 000 000 рублей, срок погашения – 15.12.2017 с дополнительными соглашениями (л.д. 229-250 том 17, л.д. 1-48 том 18).

В период начала строительства многоквартирного жилого дома позиции № 2 и заключения договоров с участниками долевого строительства подсудимым заключен ряд договоров, которые свидетельствуют о преступном умысле подсудимого, направленного на возмещение долговых обязательств своего отца - Свидетель №7 и принадлежащих ему фирм перед банками, за счет поступающих денежных средств.

Так, согласно копии договора о переводе долга от 30.10.2018, заключенного между ПАО «Курскпромбанк», ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7 и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. ООО «Унистрой-Орел» принимает на себя всю сумму долга ООО «Унистрой» по кредитному договору от 26.03.2014 между ПАО «Курскпромбанк» и ООО «Унистрой» в размере 19 789 076 рублей, срок погашения – 30.09.2021 с дополнительными соглашениями (л.д. 182-186 том 17).

Согласно копии договора о переводе долга от 01.11.2018 ПАО «Курскпромбанк», ООО «Унистрой» в лице Свидетель №7 и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. пришли к соглашению о том, что ООО «Унистрой-Орел» принимает на себя всю сумму долга ООО «Унистрой» по кредитному договору от 06.05.2015 между ПАО «Курскпромбанк» и ООО «Унистрой в размере 49 348 597 рублей, срок погашения – 30.04.2019 с дополнительными соглашениями (л.д. 219-228 том 17)

Согласно генеральному соглашению от 28.11.2016, заключенному между ООО «Курскпромбанк» и ООО «Унистрой» с дополнительным соглашением, ООО «Унистрой-Орел» предоставляется кредитный лимит в размере 300 000 000 рублей с дополнительными соглашениями и текущими кредитными договорами.(л.д. 51-64 том 5, л.д. 49-88, 109-249 том 18).

Согласно договору о переводе долга от 10.04.2018, заключенного между ПАО «Курскпромбанк», ООО «Унистрой», ООО «Унистрой-Орел», согласно которым ООО «Унистрой-Орел» принимает на себя всю сумму долга ООО «Унистрой» по 30 кредитным договорам на сумму 197 054 854 рублей, срок погашения – не позднее 30.09.2021.(л.д. 66-68 том 5, л.д. 89-91 том 18)

Таким образом, суд приходит к мнению, что вновь созданное юридическое лицо ООО «Унистрой Орел», не имеющее собственных оборотных средств, взяло на себя непомерные обязательства другого юридического лица, при том, что строительство дома позиции 2 им было не окончено, и находилось на нулевом цикле, а по некоторым долговым обязательствам и еще и не было начато. При том, что не смотря на имеющиеся непомерные долговые обязательства, директор ООО «Унистрой Орел» Солнцев Д.А., понимал, что даже продав все квартиры в доме позиции 2, он не сможет выполнить долговые обязательства, между тем, он продолжал реализовывать квартиры, когда строительство дома было фактически остановлено уже весной 2019году, вплоть до 2020года заключал договора долевого строительства, подписывал соглашения на уступку права требования долга, получал платежи дольщиков в кассу ООО «Унистрой Орел».

Так, согласно выводам заключения эксперта № 3063 от 16.11.2020, согласно которому: по данным карточек счетов 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» в период с 01.01.2018 по 30.06.2020, в кассу и на расчетные счета по договорам участия в долевом строительстве позиции №2 и договорам цессии от граждан и организаций поступили денежные средства в общей сумме 80 332 866,54 руб., которые были израсходованы следующим образом: - 30 000р. выданы под отчет ФИО184; - 575 000 рублей для внесения на расчетный счет, без указания фамилии лица их получивших; - 140 000руб. за проектные работы; -200 000руб. оплачено Сарксяну; 137, 50 выданы Гургунаевой; - 50 000 выплачены ИП Свидетель №3; - 61 000 руб. – внутрихозяйственные расходы, получатель не указан; - 359 270 руб. – возврат Клименченко; - 889 309, 91 руб – выплата заработной платы, - 2 111 582, 65 выдано Солнцеву Д.А., - 5 326 729 руб. выдано Свидетель №7

Таким образом, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Унистрой-Орел» №***237 в Курский АО «Росссельхоз» по договорам строительства позиции №2 и договорам об уступке права требования (цессия) по позиции № 2 от граждан и юридических лиц в соответствии со списком потерпевших - дольщиков позиция №2 израсходованы следующим образом:

- списаны Курский АО «Россельхозбанк» - 3 031 210, 95 в счет погашения кредита, обслуживания счета,

- 997 322,37 рублей перечислены в адрес ФИО77 - «Возврат денежных средств по договору участия в долевом строительстве

- 150 000,00 перечислены в адрес ООО «Михайловская слобода +» «Оплата по договору временной финансовой помощи,

- в сумме 3 500,00 рублей перечислены в адрес Солнцев Д.А.,

- в сумме 5 693,16 руб. перечислены в адрес ПАО «Вымпелком» «Оплата по счету,

- в сумме 200 000,00 рублей перечислены в адрес ООО «Михайловская слобода» «Оплата за вып. работы по Договору подряда №2 от 15.03.2018

- в сумме 35 000,00 рублей перечислены в адрес ООО «Стандарт» «Оплата за инженерно-геодезические изыскания по ул.Космонавтов в г.Орле;

- в сумме 9 000,00 рублей перечислены в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области п/д №757 с назначением платежа «Государственная пошлина за государственную регистрацию;

- в сумме 85 000,00 рублей перечислены в адрес ООО «Михайловская слобода +» п/д №755 с назначением платежа «Оплата кредиторской задолженности согласно акта сверки на 30.06.2018»;

- в сумме 30 000,00 перечислены в адрес ФИО78 «Погашение задолженности по договору №1 от 16.01.2015 г в адрес ООО СПМК-1 согласно письма за ООО "УниСтрой"

- в сумме 4 000,00 рублей в адрес ООО «Михайловская Слобода +» «Возврат оплаты по договору цессии №1 от 31.05.2018 (<...>)

- в сумме 42 000,00 рублей перечислены в адрес ООО «Михайловская Слобода +» «Возврат оплаты по договору цессии №1 от 31.05.2018

- в сумме не менее 93 250, о0 рублей перечислены в адрес ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" Обязательные отчисления (взнос) застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства.;

- в сумме 100 000,00 рублей в адрес ООО «Артстрой» «Оплата за раствор, бетон по договору поставки №Б02/13-04 от 13.04.2018,

- в сумме 197 771,80 рублей из денежных средств, перечислены в адрес ООО «Металлоторг» «Оплата по счету от 09.10.2018 за металл,

- в сумме 300 000,00 рублей в адрес АО «Стройматериалы «Оплата за кирпич по счету №3015 от 01.11.2018.,

- в сумме 50 750,00 рублей в адрес ЗАО «Издательский дом «Пронто-Центр» «Оплата за рекламу,

- в сумме 555 375,00 рублей в адрес ООО «ЖБК «Оплата по счету за плиты перекрытия,

- в сумме 715 250,00 перечислены в адрес Свидетель №7 - перечисление подотчетных сумм»;

- в сумме 13 860,00 рублей перечислены в адрес ООО «Орелстанкокомплект» «Оплата за ремонт эл.двигателя согласно счета за ООО УНИСТРОЙ ИНН 4633023330;

- в сумме 20 937,50 рублей перечислены в адрес ООО «Орелстанкокомплект» «Оплата по счету №2035 от 10.10.2018 за праймер битумный,

- в сумме 33 000,00 рублей перечислены в адрес ИП ФИО65 «Оплата за обслуживание сайтов по договору от 20.08.2018,

- в сумме 35 666 рублей в адрес ООО «ЖБК» с назначением платежа «Оплата за сваи с доставкой и за ж/б изделия,

- в сумме 7 500,00 рублей перечислены в адрес ИП ФИО79 «Оплата за сборник дождевой воды,

- в сумме 33 259,00 рублей перечислены в адрес ИП ФИО80 «Оплата за выполненные работы по Договору №1 от 01.08.2018,

- в сумме не менее 80 250,00 рублей перечислены в адрес ООО «РФН «Пенаты» п/д №1047 с назначением платежа «Оплата задолженности по агентскому договору №04/12-17 от 04.12.2017 за ООО "УниСтрой"

- в сумме не менее 80 250,00р. перечислены в адрес ООО «Артстрой» оплата за раствор, бетон по договору поставки,

- в сумме не менее 86 950,00 рублей перечислены в адрес ООО «Бристоль» плата по счету за балконные оргаждения.

- в сумме не менее 55 450,00 рублей перечислены в адрес ИП Федоренко «Оплата по Договору подряда №11/18 от 13.11.2018,

- в сумме не менее 2 972 667, 00 рублей перечислены в адрес ПАО «Курскпромбанк» с назначением платежа «Погашение основного долга по кредитному договору;

- в сумме не менее 12 662,75 рублей перечислены в адрес ООО «Центр-Тим» с назначением платежа «Оплата по счету от 012.11.2018 за пенопласт

- в сумме не менее 250,00 рублей перечислены в адрес ООО «Дольщик» «Комиссия за изменения договоров залога №Ю01-16-0473/17 от 28.08.2017 за ООО Унистрой;

- в сумме 500 000,00 рублей перечислены в адрес ФИО81 с назначением платежа оплата процентов по договорам займа за ООО "УниСтрой"

- в сумме 154 000,00 рублей перечислены в адрес ФИО82 «Возврат ден. средств по договору займа №1 от 19.01.2017 за ООО "УниСтрой" ;

- в сумме 3 351 500,00 рублей перечислены в адрес ООО «Михайловская слобода +» возврат оплаты по договору цессии, оплата по договору аренды

- в сумме 3 020,00 рублей перечислены в адрес ООО «РН-КАРТ «Предоплата за ГСМ по договору Оферта 20071352 от 15.11.2018

- в сумме 150 000,00 рублей перечислены в адрес ИП Свидетель №3 «Оплата по договору аренды №1 от 01.03.2018 за аренду офиса по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47;

- в сумме не менее 50 000,00 рублей перечислены в адрес Потерпевший №62 «Перечисление подотчетной суммы на счет

- в сумме 50 000,00 рублей перечислены в адрес ООО «Стройбор» «Оплата за вып.работы по Договору подряда №1-01/2018 от 01.11.2018

- в сумме 10 000,00 рублей перечислены в адрес ООО «СК Олимпстрой» «Оплата за сантехнические работы по договору №1 от 01.11.2018

- в сумме не менее 186 539,46 рублей перечислены в адрес ООО ЧОП «Лига охраны» с назначением платежа «Оплата за услуги охраны по договору 1 от 01.06.2018;

- в сумме не менее 56 539,46 рублей перечислены в адрес ИП ФИО83 «Оплата по Договору подряда №11/18 от 13.11.2018;

- в сумме не менее 538 902,06 рублей перечислены в адрес Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла с назначением платежа «Арендная плата за землю по договору перенайма земельных участков №01-К от 17.07.2017»;

- в сумме не менее 129 822,37 рублей перечислены в адрес ООО «Медремкомплект» Оплата задолженности за окна и двери

- в сумме не менее 97 322,37 перечислены в адрес ООО «Артстрой» «Оплата по договору поставки №Б02/13-04 от 13.04.2018г за раствор.

- в сумме не менее 103 822,37 рублей перечислены в адрес ООО «Михайловская слобода» с назначением платежа «Оплата за строительные материалы согласно УПД ».

Анализ вышеуказанных перечислений денежных средств со счетов ООО «Унистрой Орел», поступивших от дольщиков и по договорам цессии, свидетельствует о том, что лишь минимальное количество денежных средств было использовано в целях строительства позиции № 2 строящегося многоквартирного жилого дома на ул. Космонавтов, а иные денежных средства были использованы подсудимым в личных целях.

Указанный вывод подтверждается и заключением эксперта № 3880 от 25.11.2020, согласно выводам которого, по данным карточек счетов 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» в период с 01.01.2018 по 30.06.2020 в кассу и на расчетные счета ООО «Унистрой-Орел» по договорам участия в долевом строительстве позиции №2 и договорам цессии от граждан и организаций поступили денежные средства в общей сумме 80 332 866,54 руб.

    В период с 01.01.2018 по 30.06.2020, из кассы ООО «Унистрой-Орел» Свидетель №7 и Солнцеву Д.А. выданы наличные денежные средства в общей сумме 20 770 366,39 руб, в том числе: Свидетель №7 в общей сумме 12 896 954,82 руб., а Солнцеву Д.А., - в общей сумме 7 873 411,57 руб.

    В период с 01.01.2018 по 30.06.2020 с расчетных счетов ООО «Унистрой-Орел» в адрес ООО «Зодчий», ООО «Михайловская слобода», ООО «Михайловсая слобода +» (и различных дебиторов и кредиторов по распорядительным письмам), Свидетель №7, Солнцева Д. А. были перечислены денежные средства в общей сумме 49 341 967,99 руб. (л.д. 92-204 том 22)

    Установлены все расходные и приходные операции по кассе организации (л.д. 52-74 том 21).

    В ходе обыска, проведенного 11.08.2020 в жилище Солнцева Д.А. в г. Железногорск Курской области, была изъята персональная ЭВМ Lenovo Ideapad (л.д. 17-22 том 20).

    В ходе проведения осмотра места происшествия 27.07.2020 в офисе ООО «Унистрой-Орел» по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47 были изъяты: - моноблок «HP м20-2101NR» SN: 4CH4253MLZR, - системные блоки с маркировочными обозначениями «AERO CUOO» и «LG», - моноблок Samsung L:DP300A2A-L01RU SN: jd7j91xd500069d,

- моноблок Samsung L DP300A2A- L01RU, серийный номер JD7J91XD500289D.(л.д. 73-77 том 8), которые были осмотрены 09.10.2020 в ходе осмотра системного блока «AERO CUOO» и «LG», изъятых в ходе проведения осмотра места происшествия в офисе ООО «Унистрой Орел», в них обнаружены файлы, связанные с деятельностью ООО «Унистрой-Орел», ООО «Зодчий» (бухгалтерская, проектная, кадровая документация и т.д.), имеющие значение для уголовного дела (л.д. 13-23 том 19).

Осмотром моноблоков Samsung (протоколы осмотра предметов от 09.10.2020), изъятых в ходе проведения осмотра места происшествия в офисе ООО «Унистрой Орел», обнаружены файлы, связанные с деятельностью ООО «Унистрой-Орел» по строительству по дому позиции № 2, а именно - список участников долевого строительства, бухгалтерская документация, документы по взаимодействию с подрядными организациями, ООО «Михайловская слобода», ООО «Зодчий» и т.д (л.д. 73-80 том 19)., (л.д. 86-141 том 19).

Согласно протокола осмотра предметов 06.10.2020, следователем был произведен осмотр USB накопителя, представленного УЭБиПК УМВД России по Орловской области, содержащего сведения из программы 1 С Бухгалтерия (карточки счетов, 50,51) по организации ООО «Унистрой-Орел». (л.д. 154-157 том 20); осмотр оптических дисков, представленных АО «Росельхозбанк» и ООО «Экспобанк» с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Унистрой-Орел» (л.д. 192-227 том 20); дисков, предоставленных ООО «Экспобанк», АО «Россельхозбанк» (л.д. 228 том 20).

    Согласно исследованной судом копии договора подряда на строительные работы № 11п-2018 от 01.10.2018 ООО «МостоСтройСевер» и ООО «Унистрой-Орел» в лице Солнцева Д.А. заключили соглашение о производстве работ по погружению свай в количестве 979 штук на объекте «жилой комплекс на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла, на земельном участке №***, дом позиции № 2», цена работ – 2 297 608 рублей 64 копейки, окончание 60 рабочих дней (л.д. 82-86 том 15)

    Согласно актам о приёмке выполненных работ по форме КС-2 ООО «МостоСтройСевер» выполнило, а ООО «Унистрой-Орел» приняло работы по погружению свай на сумму 1 217 824 руб 6 коп. (л.д. 88 том 15), (л.д. 90 том 15), (л.д. 92 том 15), (л.д. 94 том 15), (л.д. 96 том 15), (л.д. 98 том 15)

Согласно платежному поручениям с расчетных счетов ООО «Унистрой-Орел» на расчетные счета ООО «МостоСтройСевер» перечислены денежные средства в общей сумме 875 000 рублей.(л.д. 100-104 том 15).

Согласно акту приемки выполненных работ № 37-17-ИГИ от 18.09.2017 ООО «4Угла» выполнило инженерно-геологические изыскания, необходимые для Жилого комплекса на территории ограниченной ул. Дмитрия Блынского, Раздольная, Бурова, Космонавтов, Многоквартирный дом позиции №2, стоимость работ 280 000 рублей, на основании заключенного договора подряда на указанную сумму (л.д. 113-115 том 15), (л.д. 116 том 15).

Анализируя представленные и исследованные судом доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, и в их совокупности, достаточные для разрешения уголовного дела и признания виновности в полном объеме подсудимого Солнцева Д.А. в совершении инкриминируемого ему преступления. Заключения экспертов не противоречат обстоятельствам дела, научно обоснованны, выполнены надлежащими экспертами, имеющими соответствующий стаж и полномочия.

    Как установлено в судебном заседании, директор ООО «Унистрой-Орел» - Солнцев Д.А. в период времени с 28.02.2018 по 22.07.2020, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «Унистрой», умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, используя свое служебное положение, не имея намерений исполнить в предусмотренный договорами участия в долевом строительстве срок до 09.08.2020 обязательства по постройке (созданию) многоквартирного жилого дома позиции №2 в жилом комплексе на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Бурова, Раздольной и Космонавтов г. Орла, на земельном участке №***, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемых им действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, путем обмана похитил привлеченные денежные средства 71 гражданина на общую сумму 67 879 332 рубля 80 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, действия Солнцева Д.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, подсудимый Солнцев Д.А., являясь единственным участником ООО «Унистрой Орел» и директором указанного Общества, в силу занимаемой должности и Устава общества, безусловно, обладал административно хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, что подтверждает наличие квалифицирующего признака – с использованием служебного положения.

С учетом, установленного размера денежных средств, поступивших в ООО «Унистрой Орел» по договорам участия в долевом строительстве позиции №2 и договорам цессии от граждан и организаций поступили денежные средства более чем в 1000000руб., а согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, причиненный ущерб более 1000000рублей является особо крупным.

Квалифицирующий признак, совершенное группой лиц по предварительному сговору также нашел свое подтверждение в судебном заседании обстоятельствами совершения преступления, Солнцев Д.А. с целью хищения денежных средств и их дальнейшего использования по своему усмотрению в текущей финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им юридического лица, на завершение строительства ранее неоконченных строительных объектов, для снижения кредитной нагрузки на возглавляемое им предприятие, вовлек в свою незаконную деятельность неустановленных лиц из число сотрудников ООО «Унистрой», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые организовали выполнение части строительно-монтажных работ нулевого цикла на объекте, тем самым, скрывая, маскируя совершаемое преступление. (л.д.90-91,т.26)

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями допрошенных в суде свидетелей, выполнивших указанные работы.

Так, из показаний свидетеля Потерпевший №62 следует, что сведения об объекте гражданам желающим приобрести жилье в ООО «Унистрой Орел» он сообщал исходя из информации, предоставляемой руководителем. В финансовую хозяйственную детальность Общества он не вникал, куда использовались полученные денежные средства, не знает, в силу занимаемого положения.

Также исследованными судом материалами уголовного дела установлено, что желая увеличить объем продаж квартир от ООО «Унистрой Орел», а также освободить ООО «Унистрой Орел», ООО «Унистрой» и подконтрольное ему ООО «Михайловскую слободу» от обязательств по оплате ранее предоставленных услуг подрядным организациям передавал квартиры в позиции № 2 ООО «Михайловская слобода», ООО «Строй поставка», ООО «Инвестстрой+», ООО «Лифтсвязь», ООО «Инвестокнастрй», ООО «Исток», ИП Клименченко, ООО «Стройпоставщик», ООО «Техпоставка», ИП Одинцовым, которые в последующем указанными лицами передавались покупателям, при этом, выступая в качестве третьей стороны по договорам цессии, Солнцев Д.А. создавал у приобретателей квартир ложную уверенность в выполнении ООО «Унистрой Орел» взятых на себя обязательств.

Потерпевшие, приобретшие квартиры по договору долевого участия и цессии, сообщили сведения, подтверждающие одни и те же обстоятельства: предлагаемая стоимость приобретения квадратного метра жилья была существенно ниже, предлагаемой иными застройщиками на территории Орловской области; многих их них при заключении договора убеждали в его скорейшем заключении, сообщая, что в последующем стоимость квартиры будет только возрастать, задержку строительства объекта в офисе ООО «Унистрой Орел» объясняли принятием всех необходимым мер, направленных на получение кредита в банке, и предлагали подождать, сообщая, что строительство в ближайшее время возобновиться и квартиры им будут предоставлены. Все потерпевшие свои обязательства в рамках договоренности исполняли добросовестно, а часть из них до момента длительной остановки строительства дома позиции 2.

Факты внесения потерпевшими денежных средств нашли свое документальное подтверждение: приходными ордерами в кассу ООО «Унистрой Орел», договорами о долевом строительстве, платежными поручениями перечислений денежных средств через банк, копиями кредитных договоров, копиями соглашений об уступке права требования, кассовой книгой ООО «Унистрой Орел» за 2019г. (л.д. 146 том 15, л.д. 147 том 15, л.д. 159-162 том 15, л.д. 163-166 том 15, л.д. 173 том 15, л.д. 17-26 том 15, л.д. 27 том 15, л.д. 28 том 15, л.д. 48-51 том 15, л.д. 52 том 15, л.д. 53 том 15, л.д. 54 том 15, л.д. 55 том 15, л.д. 68-69 том 15, л.д. 72 том 15, л.д. 62 том 15, л.д. 63 том 15, л.д. 64 том 15, л.д. 65 том 15, л.д. 66 том 15, л.д. 82-86 том 15, л.д. 88 том 15, л.д. 90 том 15, л.д. 92 том 15, л.д. 94 том 15, л.д. 96 том 15, л.д. 98 том 15, л.д. 113-115 том 15, л.д. 116 том 15, л.д. 117-119 том 15, л.д. 120 том 15, л.д. 121-123 том 15, л.д. 124 том 15, л.д. 125-127 том 15, л.д. 128 том 15, л.д. 7-75 том 21, л.д. 38-39 том 21, л.д. 73-86, том 5, л.д. 141-144 том 17, л.д. 145-181 том 17, л.д. 182-186 том 17, л.д. 187-218 том 17, л.д. 219-228 том 17, л.д. 229-250 том 17, л.д. 1-48 том 18, л.д. 51-64 том 5, л.д. 49-88, 109-249 том 18, л.д. 66-68 том 5, л.д. 89-91 том 18, л.д. 117-121 том 21)

Потерпевшие свои договорные обязательства исполняли добросовестно с целью, получить купленные ими свои квартиры. При этом, своих обязательств перед потерпевшими подсудимый умышленно не исполнил, дом позицию 2 не построил, остановившись на нулевом цикле.

Об умысле на хищении денежных средств дольщиков путем обмана свидетельствуют все его целенаправленные действия о фактическом уводе со счетов полученных денежных средств дольщиков через заключение договоров по не подъемным обязательствам, в том числе своего отца Солнцева А.А., - руководителя ООО «Унистрой» и аффелированных ООО «Унистрой Орел» организаций, личного получения с кассы предприятия денежных средств и распоряжением ими по своему усмотрению.

Анализ письменных материалов уголовного дела, в совокупности с показаниями свидетелей позволяет прийти к выводу, что денежные средства, поступающие от участников долевого строительства в основной своей массе шли на различные цели, но не на ведение строительства позиции № 2 жилого комплекса на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов г. Орла.

    Преступление Солнцевым Д.А. совершено умышленно, из корыстных побуждений. Солнцев Д.А., как лицо вменяемое, понимал, что похищает чужие денежные средства дольщиков, не планировал их возвращать собственникам и понимал это, тратил на личные нужды, куда конкретно, значения для разрешения дела не имеет, с учетом того, что на строительство дома потрачена минимальная сумма.

Для создания видимости строительства, прикрывая хищение денежных средств, для привлечения дольщиков, и соответственно хищения их денежных средств, подсудимый приступил к строительству дома, организовав работы по оформлению документов в соответствии с законом, необходимых для начала строительства и работы нулевого цикла.

Экспертами, проводившими экспертизы № 3063 от 16.11.2020 и № 3880 от 25.11.2020 установлено, что на расчетные счета и кассу ООО «Унистрой Орел» в период с 01.01.2018 по 30.06.2020 по договорам участия в долевом строительстве позиции №2 и договорам цессии от граждан и организаций поступили денежные средства в общей сумме 80 332 866,54 руб., а также определены направления их использования, анализ которых свидетельствует о том, что поступившие денежные средства, уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходовались застройщиком по своему усмотрению, и в меньшей степени, на запланированное строительство дома, на которое траты не производились уже с 2019г.

Об отсутствии у Солнцева Д.А. намерений исполнять свои обязательства перед потерпевшими свидетельствует нецелевое расходование их денежных средств, поскольку из ООО «Унистрой Орел» были выведены денежные средства, которые должны были пойти на строительство указанного объекта.

В суде достоверно установлено, что Солнцев Д.А. в полном объеме владел сведениями о финансовом состоянии и деятельности возглавляемого им Общества, расходование денежных средств осуществлялось только на основании его указаний, все договора подписывались им лично.

Суд критически оценивает оценку, проведенную оценщиком Ассоциации «Русское общество оценщиков» ФИО84, приобщенной стороной защиты в ходе судебного следствия, поскольку, как и допрошенная в суде по ходатайству стороны защиты оценщик ФИО73, не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложной оценки. Сами отчеты, сделанные указанными оценщиками, как по форме, так и по содержанию, требованиям об относимости, допустимости и достоверности к данному виду доказательств, предусмотренным ст. 80 УПК РФ, ст. 25 Закона N 73-ФЗ, не отвечает и противоречат обстоятельствам дела, установленным судом.

Кроме того, ФИО73 суду пояснила, что оценку проводила как завершенный объект строительства, на основании представленных Свидетель №7 документов, сама на объект не выходила.

Оглашенные стороной защиты договоры, заключенные ООО «Унистрой Орел» с различными подрядными организациями и акты приема выполненных работ с учетом протокола осмотра места происшествия, показаний свидетелей не свидетельствуют о расходовании ООО «Унистрой Орел» денежных средств на строительство позиции дома № 2, и не свидетельствуют о его не виновности.

    Проверив и оценив приведенные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – достаточности их для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о наличии события преступления и о виновности Солнцева Д.А. в его совершении.

Принятие на себя обязательств по строительству многоквартирного жилого дома, отсутствие собственных ресурсов для масштабного строительства, привлечение посредников, не обладающих такими ресурсами, использование денежных средств участников долевого строительства на не связанные с этим цели, вывод активов организации и обналичивание денежных средств через аффелированные фирмы-«однодневки», – все это указывает на наличие у Солнцева Д.А. заранее сформированного умысла на хищение денежных средств потерпевших и на их обман.

Его умысел был направлен на хищение всех денежных средств, несмотря на то, что минимальная часть из них были потрачены на строительство дома, поскольку без этих расходов невозможно было бы привлечение новых участников долевого строительства.

Оценивая психическое состояние подсудимого Солнцева Д.А., суд учитывает, что на учетах у врачей нарколога и психиатра он не состоит, имеет высшее образование, вел в суде себя адекватно, показания давал последовательные и логичные, и как лицо вменяемое, подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Вопреки доводам защиты, суд не усматривает оснований для оправдания подсудимого, поскольку нарушения были связаны не с нарушением порядка привлечения средств участников долевого строительства, а с заведомым нежеланием исполнять принятые на себя обязательства.

Также отсутствуют основания для квалификации деяния, как совершенного в сфере предпринимательской деятельности, поскольку второй стороной договора выступали физические лица, а не хозяйствующие субъекты, а также и причинение имущественного ущерба путем обмана, поскольку фактически было совершено не причинение ущерба, а именно хищение денежных средств дольщиков путем обмана.

Вопреки доводам стороны защиты, суд не установил оснований к возвращению дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, поскольку, основанием для возвращения дела прокурору, являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные следователем или прокурором, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения. Таковых суд не установил.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного, и он получил реальную возможность им распоряжаться, а в случае безналичного перевода денежных средств - с момента их изъятия с расчетного счета. Таким образом, преступление, вменяемое Солнцеву Д.А., было окончено в тот момент, когда он получил денежные средства от дольщиков, и дальнейшее распоряжение ими не оказывает влияния на квалификацию его действий, вопреки доводам защиты. То же касается и хищения денежных средств дольщиков в тех случаях, когда имело место заключение договоров цессии, необходимо учитывать, что изначально, Солнцев Д.А. не намеревался возвести дом позиции № 2.

Продление сроков строительства на 2 квартала не свидетельствует о намерении Солнцева Д.А. построить дом, а лишь создать видимость стремления это сделать, с учетом конкретных обстоятельств и расходования денежных средств дольщиков. Иные доводы защиты также являются не обоснованными, опровергаются представленными доказательствами стороны обвинения.

При назначении вида и меры наказания, суд в соответствии с положениями статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности преступления, мотивы и способы совершения преступных действий; иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого; обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При оценке характера общественной опасности, суд учитывает, что Солнцев Д.А. совершил тяжкое преступление, посягающее на частную собственность граждан, а именно -. – конституционное право на жилище. Большинство из потерпевших, остались либо должниками по договорам ипотеки, кто то лишился материнского капитала, кто продал единственное жилье, а кто то собирал денежные средства на протяжении длительного периода времени, поэтому доводы стороны защиты, о том, что потерпевшим в настоящее время выплачена соответствующая компенсация из федерального бюджета из Дом РФ, что не в полной мере восстанавливает их нарушенное право, поскольку сумма полученной компенсации не позволяет в настоящее время им приобрести жилую площадь именно в том размере, котором потерпевшие планировали приобрести на момент заключения соответствующих договоров.

При оценке степени общественной опасности суд учитывает, что преступление носит оконченный характер, совершено с прямым умыслом, в особо крупном размере, в результате действий Солнцева Д.А. пострадало более 70 человек, а также члены их семей.

<данные изъяты>

Обстоятельством, смягчающим наказание Солнцева Д.А. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации является наличие у него малолетнего ребенка 28.11.2021г.р.

Обстоятельств, отягчающих наказание Солнцеву Д.А., предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает, а указанное в обвинительном заключении как отягчающее обстоятельство - совершение преступления с использованием доверия, не может быть признано таковым, поскольку обстоятельством, отягчающим наказание в данном случае может быть принято, если доверие было оказано виновному в силу его служебного положения или договора. Таких данных судом не установлено, а также, факт использования доверия является признаком мошенничества и не может быть повторно учитываться при назначении наказания.

Учитывая обстоятельства и мотивы совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние наказания на условия жизни его семьи, суд считает, что, для восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

С учетом продолжаемого характера преступления, корыстного мотива, а также для восстановления социальной справедливости, суд полагает необходимым назначить Солнцеву Д.А. дополнительное наказание в виде штрафа, величину которого определить с учетом тяжести совершенного преступления, дохода, полученного от преступной деятельности, состояния здоровья виновного, его возраста, состава его семьи, а также трудоспособности на протяжении всего срока наказания и по его отбытию.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, суд считает возможным, не назначать Солнцеву Д.А. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления (ст. 64 УК РФ), оснований для изменения категории преступления, для условного осуждения или для замены лишения свободы на принудительные работы суд не усматривает.

Лишение свободы Солнцеву Д.А. на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершено тяжкое преступление, ранее он наказания не отбывал.

Меру пресечения Солнцеву Д.А. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу с целью обеспечения исполнения приговора суда, взяв Солнцева Д.А. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ, зачесть Солнцеву Д.А. в срок отбытия наказания время, проведенное в порядке задержания с 11.08.2020г. по 15.08.2020г., и со дня окончания оглашения приговора по день вступления приговора в законную силу, из расчета, один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ, зачесть время нахождения под домашним арестом Солнцева Д.А. в срок лишения свободы, из расчета, 2 дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, с 16.08.2020 по 13.07.2022г., то есть до дня окончания оглашения приговора.

Поскольку потерпевшие Потерпевший №46, Потерпевший №44, Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №45, Потерпевший №1, подавшие гражданский иск, имеют право на возмещение ущерба в специальном порядке, и включены в предусмотренный этим законом реестр обманутых дольщиков, и как показали суду потерпевшие Потерпевший №46, Потерпевший №10, уже получили компенсацию за внесенные денежные средства на покупку квартир, но не представили суду финансовые документы, а также в своих уточненных в суде исковых требованиях указали кроме ущерба причиненного преступлением иные выплаты, то в целях исключения возможности неосновательного обогащения, а также требующего дополнительно расчета, суд считает необходимым передать рассмотрение уточненных в суде гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства (л.д. 103-105 том 11, л.д. 167-169 том 11, л.д. 187 том 11, т.29).

В целях обеспечения исполнения мер по исполнению наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска, сохранить арест на недвижимое имущество Солнцева Д.А., наложенный постановлением Советского районного суда г. Орла от 30.09.2020г. (л.д.70-75, т.25) до разрешения и возможного возмещения гражданских исков и уплаты штрафа.

Процессуальные издержки по уголовному делу, - оплата услуг адвоката Висягина А.М. на предварительном следствии в сумме 1930 рублей на основании ст.132 УПК РФ взыскать с осужденного, поскольку оснований к освобождению от возмещения издержек Солнцева Д.А. судом не установлено.

После вступления приговора в законную силу, судьбу вещественных доказательств по делу, разрешить в соответствии со ст.81 УК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Солнцев Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф как дополнительное наказание уплатить в 60-дневный срок по следующим реквизитам:

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Орлу (УМВД России по г. Орлу) ИНН:5753050137, КПП:575301001, ОКТМО:54701000, Банк: Отделение Орёл г. Орёл, БИК:045402001, Расчетный счет получателя: 40101810100000010001, Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу, л/с 04241А21590), КБК 18811621010016000140 – поступления от уплаты денежных штрафов, назначенных по приговору суда в федеральный бюджет.

Меру пресечения Солнцеву Д.А., – домашний арест, изменить, до вступления приговора в законную силу и избрать в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв Солнцева Д.А. под стражу в зале суда.

Срок наказания осужденному Солнцеву Д.А. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ, зачесть Солнцеву Д.А. в срок отбытия наказания время, проведенное в порядке задержания с 11.08.2020г. по 15.08.2020г., и с 14.07.2022г. по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п.3.4 ст.72 УК РФ, зачесть время нахождения под домашним арестом Солнцева Д.А. в срок лишения свободы, из расчета, 2 дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, с 16.08.2020 по 13.07.2022г.

В целях обеспечения исполнения мер по исполнению наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданских исков, сохранить арест на недвижимое имущество Солнцева Д.А., наложенный постановлением Советского районного суда г. Орла от 30.09.2020г. (л.д.70-75, т.25) до разрешения и возможного возмещения гражданских исков и уплаты штрафа.

Процессуальные издержки по уголовному делу: оплата услуг адвоката Висягина А.М. в сумме 1930 рублей взыскать с осужденного Солнцева Д.А. в федеральный бюджет.

Гражданские иски потерпевших: Потерпевший №44, Потерпевший №46, Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №45, Потерпевший №1, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (л.д. 103-105 том 11, л.д. 167-169 том 11, л.д. 187 том 11, т.29).

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: документы (копии платежных поручений, копии агентских договоров, копии договоров, копии списка кредитных операций, копии договоров подряда, копии актов о приемке выполненных работ, копии актов взаимных расчетов, копии договоров подряда, кассовая книга ООО «Унистрой-Орел» за 2019 год, копии кредитных договоров, копия договоров о переводе долга, соглашения об уступке право требования, копии договоров участия в долевой строительстве, (л.д. 146 том 15, л.д. 147 том 15, л.д. 159-162 том 15, л.д. 163-166 том 15, л.д. 173 том 15, л.д. 17-26 том 15, л.д. 27 том 15, л.д. 28 том 15, л.д. 48-51 том 15, л.д. 52 том 15, л.д. 53 том 15, л.д. 54 том 15, л.д. 55 том 15, л.д. 68-69 том 15, л.д. 72 том 15, л.д. 62 том 15, л.д. 63 том 15, л.д. 64 том 15, л.д. 65 том 15, л.д. 66 том 15, л.д. 82-86 том 15, л.д. 88 том 15, л.д. 90 том 15, л.д. 92 том 15, л.д. 94 том 15, л.д. 96 том 15, л.д. 98 том 15, л.д. 113-115 том 15, л.д. 116 том 15, л.д. 117-119 том 15, л.д. 120 том 15, л.д. 121-123 том 15, л.д. 124 том 15, л.д. 125-127 том 15, л.д. 128 том 15, л.д. 7-75 том 21, л.д. 38-39 том 21, л.д. 73-86, том 5, л.д. 141-144 том 17, л.д. 145-181 том 17, л.д. 182-186 том 17, л.д. 187-218 том 17, л.д. 219-228 том 17, л.д. 229-250 том 17, л.д. 1-48 том 18, л.д. 51-64 том 5, л.д. 49-88, 109-249 том 18, л.д. 66-68 том 5, л.д. 89-91 том 18, л.д. 117-121 том 21,

диск DVD-RW ООО «Экспобанк» с выпиской по счету №***; диск CD-R Verbatim АО «Россельхозбанк» по счету №***; диск CD-R ООО «Экспобанк» Mirex с выпиской по счету №***; диск DVD-RW содержащий карточки счета из программы 1С ООО «Унистрой-Орел» ( л.д. 228 том 20), - хранящиеся при деле, оставить при деле.

Персональная ЭВМ Lenovo Ideapad 320-15IAP (80XR001CRK) серийный №***, Моноблок ««HP м20-2101NR» SN: 4CH4253MLZR», системные блоки с маркировочными обозначениями «AERO CUOO» и «LG», моноблок Samsung, возвращенные Свидетель №7, оставить ему до рассмотрения выделенного уголовного дела (л.д. 76-79 том 21),

моноблок Samsung L DP300A2A- L01RU, серийный номер JD7J91XD500289D, возвращенный по принадлежности Потерпевший №62, оставить ему до рассмотрения выделенного уголовного дела. (л.д. 80-83 том 21)

Регистрационное дело ООО «Унистрой-Орел» из МИ ФНС России № 9 по Орловской области на 86 листах, юридическое дело по расчетному №***, открытому ООО «Унистрой-Орел», юридическое дело по расчетному №***, открытому ООО «Унистрой-Орел», юридическое дело по расчетному №***, открытому ООО «Унистрой-Орел», ( л.д. 38-39 том 21), хранящиеся при деле, оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, просьбу, о чем изложить в жалобе.

В течение трех суток с момента оглашения приговора стороны вправе подать ходатайство в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела и с протоколом судебного заседания, аудиозаписью протокола, после ознакомления с которыми, вправе в трех суточный срок принести замечания на протокол судебного заседания и аудиозапись.

Председательствующий судья:      Дегтярева А.В.