Решение по делу № 1-302/2019 от 31.05.2019

Дело № 1-302/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 октября 2019 года город Серпухов Московской области

Серпуховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Тюкиной Е.В.,

при помощнике судьи Курбоновой Н.И., секретарях судебного заседания Терзян Н.С., Барановой Е.В.,

с участием:

государственных обвинителей – помощника Серпуховского городского прокурора Дунаевой И.А., старшего помощника Серпуховского городского прокурора Сапожниковой Е.С.,

защитника - адвоката Московской Независимой Коллегии адвокатов ВИЮР Буянова Н.С., имеющего регистрационный номер 77/12618 в реестре адвокатов Московской области, представившего удостоверение <номер>, ордер № 014369 от 01.07.2019 года,

потерпевшего Д.,

представителя потерпевшей Л. – адвоката Крегель И.А.,

подсудимой Буториной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению Буториной Е. В., <дата> рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, на иждивении имеющей двоих малолетних и двоих несовершеннолетних детей, не невоеннообязанной, не работающей, ранее судимой:

- 23.10.2014 г. Серпуховским городским судом Московской области за совершение семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, к наказанию с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 9 лет, без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 03.07.2028 года,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Буторина Е.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с сентября 2017 года, но не позднее 16 ноября 2017 года, Д., представляющий интересы ООО «РЯЗАНСКИЙ ДИЛЛЕРСКИЙ ЦЕНТР РЕНЕССАНС», генеральным директором которого являлся Т., для развития бизнеса совместно с последним занимался поиском кредитной организации, предоставляющей займы на выгодных условиях. С целью осуществления данных планов, П., действуя по просьбе Д., в один из дней периода с сентября 2017 года по 30 октября 2017 года созвонился по телефону с ранее знакомой ему Буториной Е.В., от которой ему было известно, о том, что она, якобы, оказывает помощь в кредитовании юридических и физических лиц. Буторина Е.В., имея умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в виде денежных средств, вступив предварительно с неустановленными лицами в преступный сговор, во исполнение которого, во время общения по телефону, сообщила П. заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о том, что, она, якобы, является представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющего деятельность по предоставлению займов и прочих видов кредита, взяв на себя обязательства по оформлению и предоставлению займа для ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» от имени ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», не намереваясь, в действительности, выполнять взятых на себя обязательств, поскольку не имела для этого реальной возможности, так как никогда не являлась сотрудником и представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющим свою деятельность по кредитованию юридических лиц, получив, при этом, информацию о данной организации через информативно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, Буторина Е.В. по телефону убедила неосведомленного о ее преступных намерениях П., а тот, в свою очередь, проинформировал Д. и Т. о том, что для предоставления ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» требуемой суммы - кредита в размере 18000000 рублей, Буториной Е.В. необходимо будет передать наличные денежные средства в качестве первоначального взноса в размере 10% от общей суммы займа, то есть денежные средства в размере 1800000 рублей. Кроме этого, Буторина Е.В. сообщила, что данные денежные средства она, якобы, внесет на заранее открытый депозитный счет ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» в качестве подтверждения платежеспособности данной организации, а также, с целью возможного погашения с депозитного счета кредитного долга. При этом, для убедительности, Буторина Е.В. попросила предоставить ей реквизиты организации, и паспортные данные руководителя для составления, якобы, необходимых документов, а также проведения финансовой проверки по линии службы безопасности. Не подозревая со стороны Буториной Е.В. никакого обмана, Д. и Т., будучи введенными в заблуждение, через П. посредством мобильной связи 30 октября 2017 года предоставили Буториной Е.В. фотокопии необходимых ей документов, а спустя неделю, она сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, об одобрении кредита в сумме 18000000 рублей, и в очередной раз, проинформировала Д. и Т. об условиях кредитования, и необходимости предоставления ей наличных денежных средств в сумме 1800000 рублей.

Убедив, таким образом, Д. и Т., в правомерности своих действий, Буторина Е.В. назначила им встречу на 16 ноября 2017 года в 10.00 часов возле дома №163 по ул.Ворошилова г.Серпухова Московской области.

С целью скрыть свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, для придания сделки законного характера, в неустановленное время периода с 30 октября 2017 года по 16 ноября 2017 года, более точное время органами предварительного следствием не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, при содействии неустановленных органами предварительного следствия лиц, от имени генерального директора ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» М., неосведомленной о возможных преступных действиях со стороны третьих лиц, Буторина Е.В., изготовила следующие подложные документы, а именно: договор займа (процентный) № 95 от 16.11.2017, согласно которому ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» - «Займодавец» в лице М. в срок до 20.12.2017 передает в собственность ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» - «Заемщику» в лице Т. денежные средства в сумме 18000000 рублей, при этом «Заемщик» обязуется внести первоначальный взнос за предоставление займа в размере 10% от суммы займа наличными; заявление «В «Сбербанк России» ОАО г.Москвы»» на открытие депозита от 16.11.2017 на имя Т. от имени ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» в лице М.; платежное поручение № 48 от 16.11.2017 о переводе первоначального взноса по договору займа № 95 от 16.11.2017 на счет клиента – Т.

16 ноября 2017 года около 10.00 часов во время запланированной встречи с Д. и Т., в присутствии П., не осведомленного о ее преступных намерениях, Буторина Е.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, находясь вблизи дополнительного офиса №9040/02218 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, под видом осуществления финансовой деятельности от имени юридического лица - ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», с целью скрыть совершение преступления и придать сделке законный характер, предоставила Д. и Т. для подписания, изготовленный ранее при неустановленных обстоятельствах, заведомо подложный договор займа № 95 (процентный) от 16.11.2017 о предоставлении ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» кредита в сумме 18000000 рублей в срок до 20.12.2017, согласно которому «Заемщик» должен внести наличными первоначальный взнос в размере 10% от суммы займа, то есть 1800000 рублей. Д., в свою очередь, будучи введенным в заблуждение, и, не подозревая со стороны Буториной Е.В. никакого обмана, 16.11.2017 около 10 часов 10 минут в присутствии генерального директора ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» Т., а также, П., находясь в салоне автомобиля марки «Опель Астра» государственный регистрационный <номер>, принадлежащего П., припаркованном возле дополнительного офиса №9040/02218 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, передал Буториной Е.В., принадлежащие ему (Д.) наличные денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. Затем, Буторина Е.В., продолжая вводить в заблуждение присутствующих, и с целью скрыть свой преступный умысел, на непродолжительное время вошла в помещение дополнительного офиса №9040/02218 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, а когда вышла, то передала Д. сначала изготовленную заранее при неустановленных обстоятельствах подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру № 95 от 16.11.2017 о получении ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» первоначального взноса за предоставление займа в размере 10% в сумме 1800000 рублей, а в последствии, скрывшись с места совершения преступления, через П., не осведомленного о ее преступных намерениях, предоставила изготовленные заранее при содействии неустановленных лиц, действовавших с ней в группе по предварительному сговору при неустановленных обстоятельствах следующие подложные документы: заявление на открытие депозита от 16.11.2017, договор займа (процентный) № 95 от 16.11.2017 и платежное поручение № 48 от 16.11.2017 о переводе средств первоначального взноса по договору №95 от 16.11.2017 на счет клиента Т. Однако, своих обязательств по предоставлению денежных средств в качестве займа Буторина Е.В. не исполнила, поскольку не имела намерений и реальной возможности их исполнять.

Таким образом, Буторина Е.В., действуя в группе с неустановленными органами предварительного следствия лицами, незаконно завладела путем обмана похищенными денежными средствами, принадлежащими Д., обратив их в свою пользу, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив, тем самым, потерпевшему Д. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1800 000 рублей.

Буторина Е.В. совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В один из дней октября 2017 года, но не позднее 25 октября 2017 года, Л., запланировав развитие своего бизнеса в сфере обслуживания и, нуждаясь в стартовом капитале, занималась поиском кредитной организации, предоставляющей займы на выгодных условиях. С этой целью, в указанный период времени, она позвонила Буториной Е.В., узнав от своих знакомых о том, что Буторина Е.В., якобы, оказывает помощь в кредитовании юридических и физических лиц, при этом, Буториной Е.В. она сообщила о своем намерении заключить договор кредитования для получения денежных средств в размере 18000000 рублей. Буторина Е.В., имея умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в виде денежных средств, вступив предварительно с неустановленными органами предварительного следствия лицами в преступный сговор, назначила Л. встречу в г. Серпухове Московской области с целью обсудить интересующие Л. условия кредитования.

Во исполнение своего совместного с неустановленными органами предварительного следствия лицами преступного умысла, направленного на незаконное завладение чужими денежными средствами, в один из дней 20-х чисел октября 2017 года, но не позднее 25 октября 2017 года, в дневное время Буторина Е.В., находилась в кафе «Три сковородки», расположенном по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.165-А, где, преследуя корыстный мотив, сообщила Л. заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о том, что, она, якобы, является представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющего деятельность по предоставлению займов и прочих видов кредита, взяв на себя обязательства по оформлению и Л. займа от имени ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», не намереваясь, в действительности, выполнять взятых на себя обязательств, поскольку не имела для этого реальной возможности, так как никогда не являлась сотрудником и представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющим свою деятельность по кредитованию юридических лиц, получив, при этом, информацию о данной организации через информативно-телекоммуникационную сеть «Интернет». С целью сокрытия преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и придания сделке законного характера, продолжая вводить Л. в заблуждение, относительно своих истинных намерений, в подтверждение правдивости своих действий, Буторина Е.В. по просьбе Л. предоставила последней свой паспорт с его копией, а также заранее изготовленный в неустановленное время в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, при содействии неустановленных органами предварительного следствия лиц, заведомо подложный, не соответствующий действительности, документ - приказ (распоряжение) № 128 от 12.02.2015 года о приеме ее на работу, на должность заместителя директора по развитию ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС». Кроме этого, во время общения при данной встречи, Буторина Е.В. рассказала Л. об условиях кредитования, пояснив, что в случае предоставления последней требуемой суммы кредита, ей необходимо будет передать наличные денежные средства в качестве первоначального взноса в размере 10% от общей суммы займа, заверив, что данные денежные средства она, якобы, внесет на открытый Л. депозитный счет в качестве подтверждения ее платежеспособности. При этом, для убедительности Буторина Е.В. взяла у Л. копию ее паспорта, якобы, для составления необходимых документов, и проведении финансовой проверки по линии службы безопасности.

В дальнейшем, спустя несколько дней, Буторина Е.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, действуя в группе с неустановленными лицами, по телефону сообщила Л. заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения об одобрении ей кредита в сумме 9000000 рублей. Буторина Е.В. в очередной раз проинформировала Л. об условиях кредитования, сообщив о необходимости предоставления ей наличных денежных средств в сумме 900000 рублей. Л., будучи введенная в заблуждение, согласилась на предложение Буториной Е.В., договорившись о встрече. 25 октября 2017 года около 14.00 часов во время запланированной встречи, находясь вблизи дополнительного офиса №9040/02218 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, Л., не подозревая со стороны Буториной Е.В. никакого обмана, передала ей денежные средства в сумме 900000 рублей. При этом, Буторина Е.В. сообщив, что не успела подготовить соответствующий договор, попросила Л. пройти в дополнительный офис №9040/02218 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, где собственноручно написала расписку о получении указанной суммы, взяв при этом, на себя обязательства по оформлению и предоставлению Л. займа от имени ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» в срок до 30.11.2017 г., не намереваясь в действительности выполнять взятых на себя обязательств.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное завладение чужими денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными органами предварительного следствия лицами, спустя некоторое время, но не позднее 21.11.2017 г., Буторина Е.В. вновь позвонила по телефону Л. и сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, об одобрении Л. дополнительного займа в размере 5000000 рублей, пояснив, что, в случае согласия его получения, Л. должна будет передать ей наличные денежные средства в качестве первоначального взноса в размере 10% от общей суммы займа, то есть 500000 рублей, заверив, что данные денежные средства она, якобы, внесет на открытый Л. депозитный счет в качестве подтверждения ее платежеспособности, на что Л. дала свое согласие. С целью сокрытия своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, и предания сделки законного характера, в период с октября 2017 года по 22 ноября 2017 года, более точное время органами предварительного следствием не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, при содействии неустановленных органами предварительного следствия лиц, от имени генерального директора ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» М., неосведомленной о возможных преступных действиях со стороны третьих лиц, Буторина Е.В., изготовила подложный договор займа (процентный) № 63 от 22.11.2017, согласно которому ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» - «Займодавец» в лице М. в срок до 30.11.2017 г. передает в собственность «Заемщику» - Л. денежные средства в сумме 5000000 рублей, при этом, «Заемщик» обязуется внести первоначальный взнос за предоставление займа в размере 10% от суммы займа наличными. 22 ноября 2017 года около 12.00 часов, находясь вблизи дополнительного офиса №9040/02218 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, во время запланированной встречи, будучи введенная в заблуждение, Л., не подозревая со стороны Буториной Е.В. никакого обмана, передала ей денежные средства в сумме 500000 рублей. При этом, Буторина Е.В., с целью скрыть свои совместные с неустановленными органами предварительного следствия лицами преступные намерения, направленные на мошенничество и для предания сделки законного характера, предоставила Ларченковой Н.Л. подложный договор займа (процентный) № 63 от 22.11.2017. Однако, своих обязательств по предоставлению Л. денежных средств в качестве займа она не исполнила, поскольку не имела намерений и реальной возможности их исполнять.

Таким образом, Буторина Е.В., действуя в группе с неустановленными органами предварительного следствия лицами, незаконно завладела путем обмана похищенными денежными средствами, принадлежащими Л., обратив их в свою пользу, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив, тем самым, потерпевшей Л. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1400 000 рублей.

Буторина Е.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В один из дней с октября 2017 года, но не позднее 21 ноября 2017 года, Ц., узнал от Л. о том, что Буторина Е.В., якобы, оказывает помощь в кредитовании юридических и физических лиц на выгодных условиях. Нуждаясь в денежных средствах для улучшения жилищных условий в сумме 5000000 рублей, он обратился к Л. с просьбой оказать ему содействие в получении кредитных денежных средств у Буториной Е.В. С этой целью Л., действуя по просьбе Ц., в один из дней с октября 2017 года по 21 ноября 2017 года созвонилась по телефону с ранее знакомой ей Буториной Е.В., сообщив о необходимости предоставления Ц. кредитных денежных средств. Буторина Е.В., имея умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества в виде денежных средств, вступив предварительно с неустановленными лицами в преступный сговор, во исполнение которого, во время общения по телефону, через неосведомленную о ее преступных намерениях Л., сообщила Ц. заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о том, что, она, якобы, является представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющего деятельность по предоставлению займов и прочих видов кредита, взяв на себя обязательства по оформлению и предоставлению займа для Ц. от имени ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», не намереваясь, в действительности, выполнять взятых на себя обязательств, поскольку не имела для этого реальной возможности, так как, никогда не являлась сотрудником и представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющим свою деятельность по кредитованию юридических лиц, получив, при этом, информацию о данной организации через информативно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, Буторина Е.В. по телефону убедила неосведомленную о ее преступных намерениях Л., а та, в свою очередь, проинформировала Ц. о том, что для предоставления ему требуемой суммы кредита в размере 5000000 рублей, Буториной Е.В. необходимо будет передать наличные денежные средства в качестве первоначального взноса в размере 10% от общей суммы займа, то есть денежные средства в размере 500000 рублей. Кроме этого, Буторина Е.В. сообщила, что данные денежные средства она, якобы, внесет на открытый Ц. депозитный счет в качестве подтверждения его платежеспособности, на что Ц. дал свое согласие, предоставив Буториной Е.В. свои паспортные данные, для составления, якобы, необходимых документов, и проведения финансовой проверки по линии службы безопасности. Убедив, таким образом, Ц., в правомерности своих действий, Буторина Е.В. назначила встречу на 21 ноября 2017 года в 11.00 часов возле дома №163 по ул. Ворошилова г. Серпухова Московской области. С целью скрыть свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, для предания сделки законного характера, в неустановленное время с октября 2017 года по 21 ноября 2017 года, более точное время органами предварительного следствием не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, при содействии неустановленных органами предварительного следствия лиц, от имени генерального директора ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» М., неосведомленной о возможных преступных действиях со стороны третьих лиц, Буторина Е.В., изготовила подложный договор займа (процентный) № 58 от 21.11.2017 г., согласно которому ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» - «Займодавец» в лице М. в срок до 30.11.2017 г. передает в собственность «Заемщику» - Ц. денежные средства в сумме 5000000 рублей, при этом «Заемщик» обязуется внести первоначальный взнос за предоставление займа в размере 10% от суммы займа наличными. 21 ноября 2017 года около 11 часов 00 минут, находясь вблизи дополнительного офиса №9040/02218 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, во время запланированной встречи, куда Ц. приехал около 10 часов 50 минут совместно с Л. на принадлежащем ему автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный <номер>, будучи введенным Буториной Е.В. в заблуждение, относительно правомерности ее действий, не подозревая с ее стороны никакого обмана, через неосведомленную о ее преступных намерениях Л., передал Буториной Е.В. денежные средства в сумме 500000 рублей. При этом, Буторина Е.В., с целью сокрытия своих совместных с неустановленными органами предварительного следствия лицами преступных намерений, направленных на мошенничество, и предании сделки законного характера, предоставила Ц. подложный договор займа (процентный) № 58 от 21.11.2017 г., заверив, что данные денежные средства в сумме 500000 рублей она, якобы, внесет на открытый Ц. депозитный счет в качестве подтверждения его платежеспособности. Однако, своих обязательств по предоставлению Ц. денежных средств в качестве займа Буторина Е.В. не исполнила, поскольку не имела намерений и реальной возможности их исполнять.

Таким образом, Буторина Е.В., действуя в группе с неустановленными органами предварительного следствия лицами, незаконно завладела путем обмана похищенными денежными средствами, принадлежащими Ц., обратив их в свою пользу, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив, тем самым, потерпевшему Ц. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500 000 рублей.

Подсудимая Буторина Е.В. в судебном заседании вину в совершении вышеуказанных преступлений не признала, поскольку занималась лишь оформлением документов для предоставления потерпевшим займов от имени ООО «Рублев-Финанс», где она была трудоустроена, при этом, все договоры и иные документы, которые предоставлялись потерпевшим, она получала непосредственно от руководителя офиса, ранее располагавшегося в г. Серпухове, Э., который и принял ее на работу в ООО «Рублев-Финанс», обещая впоследствии официально оформить документы о ее трудоустройстве. Все денежные средства, которые ей передавали потерпевшие в качестве первоначального взноса за предоставление займа в размере 10% от суммы займа, она полностью передавала своему руководителю Э.. Именно данный руководитель, после заключения договоров займа и получении денежных средств от потерпевших в качестве первоначального взноса, не исполнил взятые обязательства по договорам, и скрылся с денежными средствами потерпевших, возложив всю ответственность за произошедшее на нее. По обстоятельствам дела показала, что в 2017 году она подыскивала себе работу, просматривая сайты «Интернет» нашла объявление о том, что в фирму ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», в связи с открытием филиалов по Московской области, необходимы сотрудники. Данное предложение ее заинтересовало, и она позвонила на указанный в объявлении телефон. У нее состоялся разговор с мужчиной, который представился ей именем Э., данный мужчина пригласил ее на собеседование в офис ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», расположенный в г. Москве в Деловом центре башня «Восток». Она приехала на встречу, в процессе беседы ей объяснили характер работы и должностные обязанности, а именно, она должна была консультировать клиентов по условиям предоставления займов, собирать документы и направлять их в главный офис для подтверждения выдачи займа. Ее принимали на должность менеджера. Все документы и денежные средства она должна была передавать Э., который являлся ее непосредственным руководителем. Далее, она предоставила все необходимые для трудоустройства документы, при этом, ее трудовую книжку Э. оставил у себя. После этого, через несколько дней, ей позвонил Э. и сообщил, что для работы, он нашел ей офис на ул. Ворошилова в г. Серпухове Московской области, где в последующем, она и осуществляла свою трудовую деятельность. Сначала, ее рабочее место оборудовано не было, в наличии были стол и стул, в последующем Э. оборудовал три рабочих места, привез большой ксерокс и три ноутбука. При этом, рядом с ее офисом располагался и офис Ф., который был знаком с Э., и заинтересовался возможностью получения займов, сообщив, что у него имеется обширная клиентская база. В офисе постоянно находился Э., которому она передавала все необходимые документы по лицам, изъявившим желание получить заем в их организации. До момента обращения потерпевших с вопросами предоставления денежных средств, организация, в которой она работала, уже выдала около 15 займов, и претензий со стороны заемщиков не было. В процессе осуществления деятельности, осенью 2017г. к ней в офис приехали ранее ей знакомые П. и Ф., при этом, П. сообщил, что имеется юридическое лицо, которому необходимы денежные средства. Она пояснила, какие документы необходимо предоставить, чтобы получить кредит. Также, она объяснила, что для получения кредита организация должна будет заплатить первоначальный взнос от одобренной суммы кредита, для подтверждения платежеспособности. Через несколько дней ей на мобильный телефон позвонил П. и сообщил, что юридическому лицу необходимы денежные средства в размере 18000000 рублей, и посредством телефонной связи скинул ей документы организации ООО «РДЦ РЕНЕССАНС», а также, данные генерального директора указанной организации. Все эти данные она отксерокопировала и передала Э.. Через несколько дней, Э. сообщил, что ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» выдаст кредит в размере 18.000.000 рублей. Она позвонила П. и сообщила ему об этом, напомнив, о необходимости внесения обеспечительного платежа в размере 10% от суммы займа. Также, они договорились о дне встречи. Она позвонила Э., и тот предложил ей встретиться с клиентами вблизи дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, чтобы можно было сразу положить денежные средства на счет, также, он пояснил, что будет ждать ее в данном банке, что сам положит денежные средства на счет. В день встречи к банку на машине подъехал П., затем подошел потерпевший Д., все вместе они сели в машину к П., и Д. представился ей представителем ООО «РДЦ РЕНЕССАНС», пояснив, что действует по доверенности, и может подписывать документы. Она передала Д. на подпись два проекта договора займа, которые Д. при ней от лица ООО «РДЦ РЕНЕССАНС» подписал, а затем, потерпевший передал ей денежные средства в сумме 1800000 рублей, поскольку, торопился и не захотел идти с ней в банк, чтобы лично познакомиться с Э.. Далее, потерпевший вышел из машины и ушел. Выйдя из автомобиля, она направилась в указанный банк, где увидела стоящего на улице около банка Ф., который ей пояснил, что приехал вместе с Э.. Когда она была в банке, Э. сообщил реквизиты, на которые необходимо было положить денежные средства. Положив денежные средства на счет, она покинула банк. Впоследствии, денежные средства в размере 1.800.000 рублей были выданы Ф., с согласия Э.. Возвратил ли данные денежные средства Ф., ей неизвестно. Она выписала приходный кассовый ордер, П. сообщил, что возьмет все необходимые документы для Д., когда заедет к ней в офис. Вместе с Ф. она доехала до офиса, куда через некоторое время подъехал Э., который подписал документы, поставил на них печать и отдал ей, сообщив, что денежные средства на счет организации должны поступить через 25 дней. Документы, которые ей передал Э., она, спустя какое-то время передала П., приехавшему к ней в офис, для передачи их Д. После этого, П. приводил еще 3-х клиентов, которым были одобрены и выданы кредиты. В декабре 2017г. ей позвонил Э. и сообщил, что денежные средства не были перечислены в ООО «РДЦ Ренессанс» по вине банка, что они будут переведены после Нового года, и что сам он уезжает на открытие нового офиса. В январе 2018г. она встретилась с Э., спросила о дате перечисления денежных средств ООО «РДЦ Ренессанс», и тот ответил, что сам займется решением данной проблемы. Через некоторое время, ей стали поступать звонки от П. по поводу перечисления денежных средств, и она передала ему разговор с Э., попросив номер телефона Д., однако, П. отказал в ее просьбе. Далее, ей позвонил Д., и сообщил, что будет писать претензионное письмо, и попросил о встрече. Она пришла в кафе «Три сковородки», куда приехал и потерпевший Д. с девушкой. На указанной встрече был Ф. и П. Потерпевший Д. отдал ей письмо, она расписалась в его получении. Ответ на письмо дал Э., находясь в офисе. Через некоторое время, Э. уехал в командировку, сообщив, что сам будет контактировать с Д. Так как, денежные средства так и не были перечислены организации, она вновь стала звонить Э., писать сообщения на электронную почту, однако, связаться с Э. не смогла. Относительно обстоятельств заключения договоров займа с потерпевшими Л. и Ц. показала, что с потерпевшей Л. ее познакомил Ф., через своего знакомого О., который прибыл к ней в офис для получения кредита в размере 3.500.000 рублей. Кредит был одобрен, денежные средства поступили на счет О.. Через некоторое время О. приехал с Л., которая сообщила о том, что является индивидуальным предпринимателем и ей необходимы денежные средства в значительном размере. Она представилась потерпевшей менеджером по работе с клиентами, показала свой паспорт и приказ о принятии на работу. Ознакомившись с документами, Л. подтвердила готовность получения кредита и передала ей пакет своих документов. Она сделала копии документов, часть документов Л. переслала ей на телефон вечером этого же дня. Она оформила заявку от имени Л. на получение кредита, при этом, она объяснила потерпевшей о необходимости внесения первоначального взноса в размере 10 % от одобренной суммы кредита, за счет которого, возможно погашение кредита. Все необходимые документы для получения кредита она передала Э.. После того, как кредит был одобрен, она позвонила Л. и договорилась с ней о встрече. На встречу Л. приехала с О., потерпевшая передала ей денежные средства в необходимой сумме и попросила написать расписку об их получении, что она и сделала, поскольку, в вечернее время она не могла выдать потерпевшей приходно-кассовый ордер. Также, они договорились о том, что после оформления всех документов, потерпевшая приедет в офис и заберет их. Также, Л. сообщила, что ей необходим еще один заем, а также, спросила о возможности получения кредита ее знакомым Ц., впоследствии она прислала на телефон в приложение копию паспорта потерпевшего. После того, как потерпевшему Ц. одобрили кредит в размере 5.000.000 рублей, она снова встречалась с Л., которая передала ей денежные средства потерпевшего Ц. в сумме 500.000 рублей, при этом, сам потерпевший находился в машине и не общался с ними, а она передала Л. два договора займа для подписания Ц. Через некоторое время Л. одобрили еще один кредит, о чем она сообщила последней. При этом, Э. сообщил, что два кредита Л. необходимо соединить в один заем, и что, потерпевшие Л. и Ц. должны открыть счета в ПАО «Мособлбанк». Данную информацию она сообщила потерпевшей Л. Они встретились с Л. в офисе, потерпевшая передала ей денежные средства за вновь одобренный кредит и данные об открытии счетов ею и Ц., а она, в свою очередь, передала потерпевшей документы, связанные с получением кредита. Денежные средства, которые она получила от Л. по двум договорам займа, и от Ц. она в полном объеме передала Э.. Все документы, которые она передавала потерпевшим, за исключением приходно-кассовых ордеров, она получала с печатью ООО «Рублев-Финанс» и подписями от имени директора непосредственно от Э.. Вину не признает, так как, не похищала денежные средства потерпевших путем обмана, учитывая, что все денежные средства были переданы Э.. Все действия, связанные с оформлением договоров займов с потерпевшими, она совершила, как работник ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС». Гражданские иски, заявленные потерпевшими о возмещении материального ущерба, Д. в размере 1.800.000 рублей, Л. в размере 1.400.000 рублей, Ц. в размере 500.000 рублей, не признала, поскольку, не причастна к совершению указанных преступлений.

Суд, изучив и оценив в совокупности собранные по уголовному делу доказательства, находит вину подсудимой Буториной Е.В. в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказанной предоставленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Потерпевший Д. в судебном заседании показал, что в ноябре 2017 года к нему обратился генеральный директор ООО «РДЦ Ренессанс» Т. с просьбой найти кредитную организацию для получения кредита на выгодных условиях для развития бизнеса. В выборе кредитной организации ему помог его знакомый П., с которым он познакомился в одной благотворительной организации. П. рассказал о том, что ему известна организация ООО «Рублев-Финанс», которая выдает займы на выходных условиях, при этом, сообщил ему сведения о том, что сам лично получил денежные средства от данной организации. Указанную информацию он передал Т., и последний пояснил, что нуждается в денежной сумме в размере 18.000.000 рублей. В последующем именно он вел переговоры с П. от имени ООО «РДЦ Ренессанс». П. сообщил, что для получения займа необходимо передать в ООО «Рублев-Финанс» копии учредительных документов на организацию ООО «РДЦ Ренессанс», для рассмотрения вопроса кредитования и выдачи займа. Указанные документы он предоставил П. с помощью мобильного приложения «Ватцап». Через некоторое время П. перезвонил и сообщил о том, что кредит организации одобрен на сумму 18.000.000 рублей, с условием внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы предоставленного кредита, в сумме 1.800.000 рублей, которая будет храниться на банковском счете, и за счет нее можно будет погашать кредит. П. назначил встречу с представителем ООО «Рублев-Финанс» на 16.11.2017 года у отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ул. Ворошилова, д. 163, г. Серпухов, Московская область. У ООО «РДЦ Ренессанс» не имелось свободных денежных средств, в связи с чем, Т. попросил одолжить ему 1.800.000 рублей. Указанные денежные средства он занял у своего знакомого Г., написав тому расписку о получении денежных средств в долг. Он совместно с Т. приехал на данную встречу, где П. познакомил их с Буториной Е.В., сообщив, что она является представителем ООО «Рублев-Финанс». Подсудимая Буторина Е.В., в свою очередь, предъявила им свой паспорт, чтобы они удостоверились в ее личности. Далее, он, Т., П. и Буторина Е.В. сели в машину П., и в салоне автомобиля Буторина Е.В. предоставила им для ознакомления договор займа, который не имел подписи второй стороны, пояснив, что указанный договор необходимо подписать от имени генерального директора ООО «РДЦ Ренессанс». Они с Т. ознакомились с содержанием указанного договора, после чего, Т. подписал договор от имени ООО «РДЦ Ренессанс», а, он (Д.) лично передал Буториной Е.В. денежные средства в размере 1.800.000 рублей. Буторина Е.В. взяла указанные денежные средства и направилась в отделение ПАО «Сбербанк», где находилась около 10 минут. Выйдя из банка, она сообщила, что денежные средства в размере 1.800.000 рублей были переведены на счет ООО «Рублев-Финанс», показав им в подтверждение своих слов квитанцию, а впоследствии и платежное поручение о принятии и зачислении денежных средств на депозит. Также, Буторина Е.В. сообщила о том, что ей необходимо подписать экземпляры договоров займа, поставить на них печать, в связи с чем, она должна отъехать в офис, а затем, предоставить им подписанный договор займа. Буторина Е.В. уехала вместе с П. на его машине, а они с Т. направились в ТЦ «Корстон», где ожидали прибытия с документами Буториной Е.В. Через некоторое время к ним приехал П. и передал квитанцию к приходному кассовому ордеру от 16.11.2017 года, платежное поручение от 16.11.2017 года, а также, договор займа, подписанный от имени ООО «Рублев-Финанс» М. После этого, они с Т. уехали из города. По условиям договора займа, денежные средства должны были поступить на счет до 22.12.2017 года, однако, к этому времени денежные средства перечислены не были, в связи с чем, он позвонил П. и попросил у него номер мобильного телефона Буториной Е.В., для того, чтобы уточнить причину не поступления денежных средств. Связавшись по телефону с подсудимой, в ходе разговора, они назначили встречу в кафе «Три сковородки», расположенного в г. Серпухове, рядом с отделением ПАО «Сбербанк». На указанной встрече были он, П., а также, Буторина Е.В., приехавшая с мужчиной. Буторина Е.В. сообщила о том, что в ООО «Рублев-Финанс» имеются временные финансовые трудности, и в настоящее организация не может перечислить на счет ООО «РДЦ Ренессанс» денежную сумму в размере 18.000.000 рублей. Он передал подсудимой письменную претензию для ее рассмотрения руководством ООО «Рублев-Финанс», сообщив о готовности обращения в правоохранительные органы. Буторина Е.В. заверила его в том, что с ним на контакт выйдет сотрудник ООО «Рублев-Финанс» по имени Э., и дала ему номер мобильного телефона Э.. Через некоторое время, ему позвонил мужчина, представился указанным Буториной Е.В. лицом, и пояснил, что у ООО «Рублев-Финанс» в настоящее время возникли временные финансовые трудности, и пообещал, перевести денежные средства в середине января 2018 года, с выплатой пени за несвоевременно предоставленный кредит. Когда к указанному времени денежные средства в размере 18.000.000 рублей на счет ООО «РДЦ Ренессанс» не поступили, он принял решение посетить ООО «Рублев-Финанс». Он нашел в «Интернете» адрес организации, приехал в указанную организацию, представился генеральным директором юридического лица, и сообщил о своем намерении получить кредит. Ему пояснили о том, что для разрешения данного вопроса с ним на контакт по телефону выйдет представитель ООО «Рублев-Финанс» и назначит встречу. Через некоторое время, ему позвонил представитель ООО «Рублев-Финанс», они встретились, и в процессе беседы, он рассказал о сложившейся ситуации, показав представителю договор займа, для того, чтобы он обратил внимание на подпись генерального директора ООО «Рублев-Финанс» М. Осмотрев данный договор, представитель ООО «Рублев-Финанс» открыл свой ноутбук, и показал ему настоящую подпись генерального директора ООО «Рублев-Финанс» М., и действующую печать ООО «Рублев-Финанс». После указанной встречи, он понял, что в отношении него совершено мошенничество со стороны Буториной Е.В., в связи с чем, обратился в правоохранительные органы. До настоящего времени ему не возращены денежные средства в сумме 1.800.000 рублей, также, не переведены денежные средства в ООО «РДЦ Ренессанс» в сумме 18.000.000 рублей. Кроме того, сумма в размере 1.800.000 рублей не приходила и на расчетный счет ООО «РДЦ Ренессанс». Гражданский иск о взыскании с подсудимой в качестве возмещения материального ущерба 1.800.000 рублей, поддержал в полном объеме. Настаивал на строгом наказании для подсудимой в виде реального лишения свободы.

Потерпевшая Л. в судебном заседании показала, что Потерпевшая Л. в судебном заседании показала, что в октябре 2017 года ей от знакомых стало известно об ООО «Рублев-Финанс», которое на выгодных условиях выдает кредиты и займы физическим лицам, без проверки сведений о доходах, на основании предоставленного паспорта. Поскольку ей необходимы были денежные средства, чтобы открыть салон в г. Москве, она узнала телефон представителя ООО «Рублев-Финанс», позвонила по нему, и связалась с Буториной Е.В., которая пояснила, что действительно является представителем ООО «Рублев-Финанс», работает в должности директора по развитию. В ходе телефонного разговора, Буторина Е.В. назначила ей встречу, чтобы более подробно обсудить условия кредита. Встреча была назначена на 20.10.2017 года по адресу: г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 165, в кафе «Три сковородки». В этот день, она попросила своего друга Ц. довезти ее на автомобиле марки «ВАЗ 2115» до г. Серпухова по указанному адресу. Приехав на место встречи, она направилась в помещение кафе, а Ц. остался в машине, ожидая ее прихода. Встретившись с Буториной Е.В., она попросила подсудимую предоставить документы, подтверждающие факт ее трудоустройства в ООО «Рублев-Финанс», и ее полномочия по заключению договоров от лица данной организации. Буторина Е.В. предоставила оригинал приказа о приеме работника на работу в ООО «Рублев-Финанс» от 2015 года, а также, показала свой паспорт. Далее, в сети «Интернет» она нашла указанную организацию, удостоверилась в том, что ООО «Рублев-Финанс» существует, в связи с чем, полностью доверилась Буториной Е.В. Далее, они обсудили условия предоставления кредита, Буторина Е.В. пояснила, что для получения кредита ей необходимо предоставить паспорт, с которого она снимет копию и направит данную копию в главный офис ООО «Рублев-Финанс», для проведения финансовой проверки. Также, Буторина Е.В. пояснила о том, что в случае одобрения кредита, она должна будет внести первоначальный взнос в размере 10% от одобренной суммы кредита. Указанные условия ее полностью устроили. Изначально ей требовалась сумма в размере 18.000.000 рублей. Через некоторое время, Буторина Е.В. позвонила и сообщила о том, что ей одобрили кредит в размере 9.000.000 рублей, в связи с чем, необходимо было передать Буториной Е.В. 900.000 рублей в качестве первоначального взноса. Они определили день встречи 25.10.2017 года. В этот день, она также попросила Ц. отвезти ее в г. Серпухов для встречи с Буториной Е.В. у здания отделения ПАО «Сбербанк». Приехав в указанное место, она в машине в присутствии Ц. пересчитала денежные средства в размере 900.000 рублей, и в ходе разговора рассказала Ц. о том, что на очень выгодных условиях в ООО «Рублев-Финанс» возможно оформить кредит. Далее, она позвонила Буториной Е.В. и сообщила о своем прибытии. Когда Буторина Е.В. подошла к отделению ПАО «Сбербанк», она вышла из машины и передала Буториной Е.В. денежную сумму в размере 900.000 рублей. Взяв деньги, подсудимая пояснила, что ей необходимо зайти в банк и написать расписку о получении денежных средств, поскольку она не успела распечатать договор займа. Находясь в отделении ПАО «Сбербанк» Буторина Е.В. написала расписку о том, что взяла у нее в долг денежные средства в размере 900.000 рублей, которые обязуется вернуть через месяц. После этого, она вернулась к машине Ц., и они уехали. Далее, Ц. попросил ее связаться с Буториной Е.В., и поговорить с ней о возможности получения им займа в размере 5.000.000 рублей, поскольку он нуждался в улучшении жилищных условий. Она позвонила Буториной Е.В., и та пояснила, что для получения займа Ц. необходимо предоставить копию паспорта. Она передала копию паспорта Ц. на приложение в телефон Буториной Е.В. Далее, подсудимая ей позвонила, и сообщила об одобрении кредита Ц. на сумму 5.000.000 рублей, и необходимости внесения первоначального взноса в размере 500.000 рублей. Указанное предложение заинтересовало Ц., в связи с чем, они договорились о встрече с Буториной Е.В. около отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ул. Ворошилова, д. 163, г. Серпухов, Московская область на 21.11.2017 года. В этот день, она поехала на встречу вместе Ц. Прибыв по указанному месту, в автомобиле Ц. при ней пересчитал денежные средства в размере 500.000 рублей, и попросил ее передать деньги Буториной Е.В. Она вышла из автомобиля, подошла к стоящей на улице Буториной Е.В., и передала ей денежные средства в размере 500.000 рублей, принадлежащие Ц. После передачи денежных средств, Буторина Е.В. передала ей два договора займа, заключенного между ООО «Рублев-Финанс» и Ц. Данные договоры она предоставила Ц. на подпись. После того, как потерпевший подписал договоры, один экземпляр он оставил у себя, а второй был передан Буториной Е.В. Через некоторое время, Буторина Е.В. связалась с ней по телефону и сообщила о том, что организация ООО «Рублев-Финанс» одобрила ей дополнительный кредит на сумму 5.000.000 рублей, и для получения указанной денежной суммы, ей необходимо внести первоначальный взнос в размере 500.000 рублей. Она согласилась на данные условия. 22.11.2017 года Ц. снова привез ее на встречу с Буториной Е.В. в г. Серпухов, в ходе которой, она передала подсудимой денежные средства в размере 500.000 рублей, принадлежащих ей, для получения займа. После передачи денежных средств, Буторина Е.В. передала ей два договора займа, заключенных между ней (А.) и ООО «Рублев-Финанс», в которых она поставила свою подпись. Один экземпляр договора она оставила себе, второй отдала Буториной Е.В., при этом, в договорах уже имелись подписи и печать со стороны ООО «Рублев-Финанс». 23.11.2017 года Буторина Е.В. в телефонном звонке сообщила и необходимости открытия ей и Ц. расчетных счетов для перечисления ООО «Рублев-Финанс» денежных средств, которые должны были поступить, со слов подсудимой, 30.11.2017 года. 24.11.2017 года она вместе с Ц. поехали в банк в г. Подольск, где открыли на свои имена расчетные счета. В этот же день, в вечернее время суток, она встретилась с Буториной Е.В. около ее дома № 155 по ул. Ворошилова г. Серпухов, и передала ей документы об открытии счетов. Сделав копии с указанных документов, подсудимая вернула их обратно, заверив ее в том, что денежные средства будут переведены ей и Ц. 30.11.2017 года. До настоящего времени никаких денежных средств ни ей, ни Ц. на открытые ими расчетные счета не поступило. Она неоднократно звонила Буториной Е.В., выясняя причины не поступления денежных средств, и последняя объясняла данный факт временными финансовыми трудностями ООО «Рублев-Финанс». В последствии Буторина Е.В. перестала отвечать на звонки, и она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Заявленный гражданский иск на сумму 1.400.000 рублей поддержала в полном объеме. Настаивала на строгом наказании для подсудимой.

Потерпевший Ц. в судебном заседании показал, что в 2017 году ему понадобились денежные средства в размере 5.000.000 рублей для приобретения квартиры. В октябре 2017 года от своей знакомой Л. ему стало известно о том, что в г. Серпухове осуществляет деятельность ООО «Рублев-Финанс», которое предоставляет кредиты на выгодных для клиента условиях, и представителем организации является Буторина Е.В. Сам он несколько раз отвозил Л. на встречу с Буториной Е.В. для решения вопросов о предоставлении кредита. В октябре 2017 года Л. встречалась с Буториной Е.В. в г. Серпухове, на ул. Ворошилова, в кафе «Три сковородки», сам он на данной встрече с Буториной Е.В. не присутствовал. От Л. ему стало известно о том, что она нуждается в кредите для развития бизнеса, что для одобрения кредита в ООО «Рублев-Финанс» необходимо представить только копию паспорта, без предоставления сведений о доходе. В конце октября 2017г. Л. сообщила ему о том, что ей одобрили кредит и попросила отвезти ее в г. Серпухов для встречи с Буториной Е.В. 25.10.2017г. он привез Л. в г. Серпухов, где потерпевшая встретилась с Буториной Е.В. по адресу: ул. Ворошилова, д. 163, г. Серпухов Московской области, и передала подсудимой денежные средства в размере 900.000 рублей, в качестве первоначального взноса, для предоставления суммы займа по договору. Сам он во время передачи денежных средств находился в машине. После получения денежных средств, Буторина Е.В. зашла в отделение ПАО «Сбербанк», через некоторое время она вышла из помещения банка, после чего, Л. вернулась к нему в машину и показала расписка, в которой было указано о том, что Буторина Е.В. взяла денежные средства у Л. в долг. После этого, они уехали из г. Серпухова. По дороге домой, Л. в подробностях рассказала про условия кредитования в ООО «Рублев-Финанс», и о том, что для получения займа необходимо внести первоначальный взнос в размере 10% от суммы одобренного кредита. Он попросил Л. поговорить с Буториной Е.В. о возможности предоставления кредита и ему в сумме 5.000.000 рублей, для чего, посредством мобильного приложения направил Л. копию своего паспорта. Через некоторое время, Л. ему позвонила и сообщила о том, что ООО «Рублев-Финанс» одобрило ему кредит в размере 5.000.000 рублей, и для получения указанной суммы, ему необходимо внести в указанную организацию первоначальный взнос в размере 500.000 рублей. 21.11.2017 года он вместе с Л. на своей машине поехал на встречу к Буториной Е.В. в г. Серпухов. Приехав к отделению ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 163, он в машине при Л. пересчитал денежные средства, и попросил Л. передать их Буториной Е.В. от его имени. Потерпевшая Л. вышла из машины, подошла к Буториной Е.В., и отдала ей его личные денежные средства в сумме 500.000 рублей. После передачи денежных средств, Л. вернулась к нему в машину, и предоставила ему на подпись два экземпляра договора займа с печатью ООО «Рублев-Финанс», подписанных от имени генерального директора ООО «Рублев-Финанс» М. Подписав договоры займа, он оставил себе один экземпляр, а второй экземпляр Л. передала Буториной Е.В. 22.11.2017 года ему на мобильный телефон позвонила Л. и сообщила, что ООО «Рублев-Финанс» одобрил ей дополнительный кредит в размере 5.000.000 рублей, и ей необходимо встретиться с Буториной Е.В., для того, чтобы передать денежные средства в размере 500.000 рублей, в качестве первоначального взноса. Они приехали на встречу к Буториной Е.В., которая происходила по адресу: ул. Ворошилова, д. 163, г. Серпухов, Московская область, Л. вышла из машины, подошла к Буториной Е.В., и передала ей свои личные денежные средства в размере 500.000 рублей. После этого, Буторина Е.В. передала Л. договор займа, после этого, Л. вернулась в машину, и они уехали из города. 23.11.2017 года Л. сообщила ему о необходимости открытия расчетного счета для перечисления ООО «Рублев-Финанс» суммы предоставленного кредита в размере 5.000.000 рублей. Вместе с с Л. они приехали в банк, расположенный в г. Подольске Московской области, в котором открыли расчетные счета на свои имена, при этом, он попросил Л. передать его документы об открытии расчетного счета Буториной Е.В. Потерпевшая Л. в этот же день передала его документы об открытии расчетного счета Буториной Е.В. По условиям договора, денежные средства должны были поступить на расчетный счет 30.11.2017г., однако, до настоящего времени денежные средства на его расчетный счет не поступили. Гражданский иск на сумму 500.000 рублей поддержал в полном объеме. Настаивал на строгой мере наказания.

Свидетель М. в судебном заседании показала, что с сентября 2016 года и по настоящее время она занимает должность генерального директора ООО «Рублев-Финанс», которое осуществляет деятельность по оказанию финансовых услуг, в том числе, и по предоставлению займов юридическим лицам. Она не знакома ни с подсудимой Буториной Е.В., ни с потерпевшими по данному делу. Также, ей не известны такие лица, как Ф., Т., П., Э.. Подсудимая Буторина Е.В. не состояла в трудовых отношениях с ООО «Рублев-Финанс», трудовых договоров с ней не заключалось. Также, не являлся сотрудником организации и Э.. ООО «РДЦ Ренессанс» ей не знакомо, данной организации займы не предоставлялись. ООО «Рублев-Финас» предоставляет кредиты исключительно юридическим лицам, в размере 2.000.000-3.000.000 рублей. Перед тем, как выдать заем юридическому лицу, запрашивается бухгалтерская отчетность для проверки платежеспособности клиента. Срок, на который предоставляется заем, составляет около двух лет. Вопросами предоставления кредита занимается она и учредитель В. В ходе ее допроса следователем, она обозревала предоставленные договора займа, в которых имелись подписи от ее имени, однако, данные договора займа она не подписывала, печать, проставленная в договорах, не принадлежит ООО «Рублев-Финанс», реквизиты общества в договорах были указаны неверно. Также, ей предоставлялся приказ о приеме работника на работу, а также, запись из трудовой книжки, при ознакомлении с указанными документами, она установила, что в приказе о приеме на работу и в трудовой книжке были указаны разные должности, на которые принимался работник, при этом, в ООО «Рублев-Финанс» никогда не было должностей, которые были указаны в приказе о приеме на работу и в трудовой книжке. Запись о приеме работника в ООО «Рублев-Финанс» в предоставленную ей на обозрение трудовую книжку, она не вносила.

Свидетель И. в судебном заседании показала, что в конце января 2018 года ею было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, по факту изготовления поддельных документов. В результате оперативно-розыскной деятельности, 29.01.2018 года она вынесла постановление о проведении неотложного обыска по месту жительства Буториной Е.В. по <адрес>. В ходе проведения обыска, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты предметы, среди которых был изъят ноутбук марки «Soni» в корпусе черного цвета, на котором стоял пароль. В последствии данный ноутбук удалось разблокировать, на нем были обнаружены файлы, касающиеся организации ООО «Рублев-Финанс», после чего, было вынесено постановление о признании изъятых предметов у Буториной Е.В. в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Какие конкретно были обнаружены документы, не помнит, в связи с давностью событий.

Из показаний свидетеля И., данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, следует, что она работает дознавателем ОД МУ МВД России «Серпуховское», в 2017 году у нее в производстве находилось уголовное дело, возбужденное 15.11.2017 ОД МУ МВД России «Серпуховское» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, по факту использования заведомо подложного документа. По окончанию расследования данного дела в отношении неустановленного лица в отдельное производство ею был выделен материал проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, по факту подделки и изготовления подложных документов. 29.01.2018 по материалу проверки ею было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ; в ходе расследования уголовного дела было установлено, что у Буториной Е.В. по месту ее регистрации и проживания могут находиться предметы и документы, имеющие значение для данного уголовного дела. Ею было вынесено постановление о проведении неотложного обыска у Буториной Е.В. по месту ее регистрации и жительства. В результате обыска были обнаружены и изъяты предметы, среди которых был изъят ноутбук в комплекте с зарядным устройством, который был впоследствии осмотрен в помещении кабинета отдела дознания. В ходе осмотра были обнаружены документы, касающиеся организации ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», а именно: проект (бланк) доверенности ООО «Рублев-Финанс», сведения об организациях, в которых ООО «Рублев-Финанс» является учредителем, ответ на претензию руководителю ООО «РДЦ Ренессанс» Т. от 27.12.2017г. от имени ООО «Рублев-Финанс» М. (т.2 л.д.66-69).

Свидетель Т. в судебном заседании показал, что в период 2015-2018г.г. он занимал должность генерального директора ООО «РДЦ Ренессанс». Потерпевший Д. являлся представителем данной организации на основании доверенности. В 2017г. на развитие бизнеса ООО «РДЦ Ренессанс» были необходимы денежные средства, в связи с чем, ему поступила информация от Д. о наличии кредитной организации ООО «Рублев-Финанс», предоставляющей кредиты на выгодных условиях, и он дал Д. согласие на ведение переговоров от имени ООО «РДЦ Ренессанс» с представителем кредитной организации по вопросам получения займа. Сумма кредита должна была составлять 18.000.000 рублей, при этом, ему было известно о необходимости внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Вместе с Д. в сети «Интернет» они нашли информацию об организации ООО «Рублев-Финас», и таким, образом, удостоверились в том, что она существует в действительности. Все вопросы, связанные с предоставлением кредита, Д. обсуждал с П., который сообщил им о том, что представителем ООО «Рублев-Финанс» является Буторина Е.В. После получения информации об одобрении кредита, им была назначена встреча с Буториной Е.В. в г. Серпухове. 16.11.2017 года около 11.00 часов он и Д. приехали в г. Серпухов, к отделению ПАО «Сбербанк», расположенного на ул. Ворошилова, д. 163. Буторина Е.В. приехала на встречу с П. на автомобиле темно-зеленого цвета. При встрече, Буторина Е.В. показала им свой паспорт и неподписанные договора займа. Далее, они сели в машину к П., подсудимая передала ему на подпись два договора займа, он их подписал, после чего, Д. передал Буториной Е.В. денежные средства в размере 1.800.000 рублей. Пересчитав денежные средства, Буторина Е.В. сообщила, что должна перевести их на счет ООО «Рублев-Финанс» в банке. Вместе с Буториной Е.В. они зашли в отделение банка, подсудимая зашла в закрытую кабинку, через некоторое время вышла и показала им квитанцию о перечислении денежных средств на счет. После этого, Буторина Е.В. сообщила о необходимости посещения офиса для подписания договоров от имени ООО «Рублев-Финанс», в связи с чем, уехала на машине с П. В этот же день, П. позвонил им, и сообщил, что документы подписаны, и через некоторое время привез им подписанный договор займа от имени ООО «Рублев-Финанс», при этом, Буторина Е.В. с П. не приехала. Денежные средства в размере 1.800.000 рублей были взяты в долг ООО «РДЦ Ренессанс» у Д., о чем была выдана расписка. По условиям договора займа, денежные средства на счет ООО «РДЦ Ренессанс» должны были поступить в конце ноября 2017 года. Вместе с тем, к указанной дате, денежные средства на счет ООО «РДЦ Ренессанс» не поступили. Д. общался по данному вопросу с П., и последний объяснял причину не поступления денежных средств наличием у ООО «Рублев-Финанс» финансовых трудностей, при этом, обещал, что денежные средства будут перечислены в январе 2018г. Поскольку, деньги на счет так и не поступили, Д. написал заявление в правоохранительные органы.

Свидетель П. в судебном заседании показал, что осенью 2017г. от своего знакомого он узнал о существовании ООО «Рублев-Финанс», предоставляющего кредиты физическим и юридическим лицам, представителем которой является Буторина Е.В. Он позвонил Буториной Е.В., она озвучила ему условия, на которых предоставляются кредиты, и они договорились о встрече. Он встретился с Буториной Е.В. в ее офисе, расположенном на ул. Ворошилова, г. Серпухова, она ему представилась сотрудником ООО «Рублев-Финанс». Для оформления кредита, он предоставил ей копии своих личных документов. Через некоторое время, Буторина Е.В. сообщила о том, что ООО «Рублев-Финанс» одобрил ему заем в размере 5.000.000 рублей. Поскольку, у него не было 500.000 рублей для внесения в качестве первоначального взноса, он был вынужден отказаться от заключения договора. С потерпевшим Д. он познакомился в одном благотворительном фонде, в ходе разговора, Д. сообщил, что ему необходима организация, занимающаяся кредитованием юридических лиц. Он вспомнил про ООО «Рублев-Финанс, и его представителя Буторину Е.В. Он позвонил подсудимой и поинтересовался возможностью выдачи кредита юридическому лицу. Буторина Е.В. перечислила документы, которые необходимо было ей предоставить, для рассмотрения вопроса о возможности предоставления юридическому лицу займа. На мобильное приложение его телефона Д. отправил необходимые для ООО «Рублев-Финанс» документы юридического лица, которые он, в свою очередь, переслал Буториной Е.В. Через некоторое время, Буторина Е.В. ему позвонила и сообщила, что ООО «Рублев-Финанс» одобрил кредит в размере 18.000.000 рублей. После этого, потерпевший Д. решал все вопросы, связанные с получением кредита, лично с Буториной Е.В. Далее, Д. попросил его поприсутствовать на встрече при передаче денежных средств Буториной Е.В., он согласился. Встреча состоялась в ноябре 2017г. по адресу: ул. Ворошилова, д. 163, г. Серпухов, Московская область, возле отделения ПАО «Сбербанк». Подъехав к указанному адресу, он встретился с Д., который приехал с Т., и они ожидали прихода Буториной Е.В. Через некоторое время, к ним подошла подсудимая, и все вместе они сели в его машину, при этом, Буторина Е.В., Д. и Т. расположились на задних пассажирских сидениях. Порядок и условия предоставления кредита Д. и Т. объясняла непосредственно Буторина Е.В. После этого, Д. лично передал Буториной Е.В. 1.800.000 рублей, после чего, Буторина Е.В. направилась в банк для перечисления денежных средств на счет ООО «Рублев-Финанс». Выйдя из отделения банка, подсудимая предоставила документы, подтверждающие перечисление денежных средств на счет ООО «Рублев-Финанс». Также, Буторина Е.В. должна была передать Д. документы, связанные с оформлением займа. Далее, он уехал по своим делам. В декабре 2017г. ему позвонил Д. и сообщил о том, что денежные средства ООО «Рублев-Финанс» переведены не были. Он позвонил Буториной Е.В., чтобы узнать о причинах не предоставления денежных средств, и последняя ему сообщила о наличии финансовых трудностей в ООО «Рублев-Финаннс», и перечислении денежных средств в конце декабря 2017 года. Поскольку, к указанному сроку денежные средства не поступили, он вновь позвонил подсудимой, и та сообщила о поступлении денежных средств в до 30 января 2018г. Несмотря на указанные разговоры, денежные средства перечислены не были, в последствии Буторина Е.В. перестала отвечать на звонки. Он не принимал никакого участия при заключении договоров займов Буториной Е.В.

Свидетель Г. в судебном заседании показал, что в начале ноября 2017 года ему позвонил Д., сообщил об организации ООО «РДЦ Ренессанс», и о том, что ему необходимы денежные средства в размере 1.800.000 рублей, для последующей передачи генеральному директору ООО «РДЦ Ренессанс», поскольку данной организации необходимо получить кредит, с внесением первоначального взноса. У него имелись в наличии указанные денежные средства, и он согласился дать их Д. в долг. Потерпевший Д. приехал к нему домой 14.11.2017 года, и он передал ему 1.800.000 рублей под расписку. Спустя месяц, Д. позвонил и сообщил, что его возможно обманули, поскольку сотрудники организации, которая должна была предоставить кредит, после получения первоначального взноса в размере 1.800.000 рублей, не предоставили заем, и уклоняются от встреч. Он посоветовал Д. написать заявление в полицию. Он не имеет претензий к Д., так как, согласно указанной выше расписке, денежные средства в сумме 1800000 рублей, Д. должен возвратить до 14.11.2020 года.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что вместе с потерпевшим Д., свидетелем П., который предоставил Д. информацию об организации, выдающей кредиты на выгодных условиях, она приезжала в г. Серпухов, чтобы встретиться с Буториной Е.В. для передачи Д. претензии относительно не поступления денежных средств на счет организации по ранее одобренному кредиту. Встреча состоялась в кафе «Три сковородки», Буторина Е.В. приехала с мужчиной, при этом, были озвучены фамилия и имя мужчины, а именно Ф.. Потерпевший Д. передал Буториной Е.В. претензию, после чего, они уехали. При встрече, она заметила, что Буторина Е.В. и мужчина, с которым она приехала, общались на повышенных тонах.

Из показаний свидетеля Ф., данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса, в связи с неявкой свидетеля в судебное заседание, следует, что он не поддерживает каких-либо отношений с Буториной Е.В., ранее, обучался с ней в одном классе, изредка видел ее на территории г. Серпухова, при встречах, они не общались. Общих знакомых с Буториной Е.В. не имеет. Ему не знакомы такие лица, как П., Э., З., Д., Т., Л., Ц. и О.. Ему также, ничего не известно и про организации ООО «РДЦ РЕНЕССАНС», ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС». Руководители и учредители данных организаций ему не известны. Он не знаком с руководителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» М. У него не было офиса по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 141; по указанному адресу с Буториной Е.В., якобы в ее офисе, он никогда не встречался; о том, что Буторина Е.В., якобы, работала в какой-то организации по указанному выше адресу, ему ничего не известно. Никаких клиентов по работе Буториной Е.В., он никогда ей не находил, никого с ней не знакомил. Ему ничего не известно о хищении Буториной Е.В. путем обмана денежных средств потерпевших Д., Л., Ц. (т.3 л.д. 214-217).

Свидетель Б. в судебном заседании показал, что подсудимая Буторина Е.В. приходится ему супругой, в 2017г. она устроилась на работу в ООО «Рублев-Финанс», данную организацию она нашла по объявлению, размещенному в сети «Интернет». Заработная плата составляла около 30.000 – 35.000 рублей. В основном Буторина Е.В. занималась работой с клиентами, оформлением документов. Офис, в котором она работала, располагался на ул. Ворошилова г. Серпухова. Руководителем Буториной Е.В. был Э., данное лицо он возил на машине в офис, расположенный в г. Москва. Со слов супруги, ему известно, что кто-то из организации, в которой она работала около года, взял себе денежные средства потерпевшей, а ответственность за это возлагают на нее. Охарактеризовал Буторину Е.В. с положительной стороны, как заботливую мать и жену, любящую свою семью.

Вина подсудимой Буториной Е.В. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается также письменными доказательствами уголовного дела:

-заявлениями генерального директора ООО «РДЦ Ренессанс» Т. от 18.04.2018 и 09.01.2019 г. о привлечении Буториной Е.В. к уголовной ответственности за хищение мошенническим путем 1.800.000 рублей (т. 1 л.д. 30-31),

-заявлением потерпевшей Л. от 22.02.2019 г., о привлечении к уголовной ответственности Буториной Е.В., которая обманным путем похитила ее денежные средства в размере 1.400.000 рублей (т. 1 л.д. 152),

-заявлением потерпевшего Ц. от 02.03.2019 г. о привлечении к уголовной ответственности Буториной Е.В.. которая обманным путем похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей (т. 1 л.д. 141),

- протоколом осмотра места происшествия от 21.12.2018 г., из которого следует, что объектом осмотра является участок местности, расположенный около дома № 163 по ул. Ворошилова г. Серпухова Московской области, в котором расположен дополнительный офис №9040/02218 ПАО «Сбербанк», где в период с сентября 2017 года по 16 ноября 2017 года Буторина Е.В. обманным путем похитила у Д., принадлежащие ему денежные средства в сумме 1800000 рублей; в период времени с октября 2017 года по 22.11.2017 года она обманным путем похитила у Л. принадлежащие ей денежные средства в сумме 1400000 рублей; в период времени с октября 2017 года по 21.11.2017 года обманным путем похитила у Ц. принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей (т. 1 л.д. 132-138),

- протоколом выемки от 30.01.2019 г., согласно которому потерпевший Д. добровольно выдал органам предварительного следствия следующие документы: договор займа № 95 (процентный) от 16.11.2017, заявление на открытие депозита от 16.11.2017, платежное поручение № 48 от 16.11.2017, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 95 от 16.11.2017 (т. 1 л.д. 266-268),

- протоколом осмотра документов от 30.01.2019 г., из которого следует, что объектом осмотра являются следующие документы: договор займа № 95 (процентный) от 16.11.2017 на 2 листах, заявление на открытие депозита в «Сбербанк России» ОАО г. Москва от 16.11.2017 на 1 листе, платежное поручение № 48 от 16.11.2017 на 1 листе, квитанция ООО «Рублев-Финанс» к приходному кассовому ордеру № 95 от 16.11.2017 на 1 листе, копия ответа на претензию руководителю ООО «РДЦ Ренессанс» Т. от 27.12.2017 от директора ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» М. на 1 листе (т. 1 л.д. 269-279),

- протоколом обыска от 29.01.2018г., проведенного в жилище Буториной Е.В. по <адрес>, в рамках расследования уголовного дела № 11801460037000163, в ходе которого был изъят ноутбук марки «Sony Vaio PCG-81211V (19/5V)» в корпусе черного цвета (т.2 л.д. 76-79),

- протоколом выемки от 11.02.2019 г., из которого следует, что свидетель И. добровольно выдала органам предварительного следствия ноутбук марки «Sony Vaio PCG-81211V (19/5V)» в корпусе черного цвета с серийным <номер>, S/N <номер> в комплекте с зарядным устройством (т. 2 л.д. 89-91),

- протоколом осмотра предметов от 11.02.2019 г., из которого следует, что объектом осмотра является ноутбук марки «Sony Vaio PCG-81211V (19/5V)» в корпусе черного цвета серийным <номер>, S/N <номер> в комплекте с зарядным устройством, в ходе осмотра обнаружены документы, имеющие отношение к ООО «Рублев-Финанс» (т. 2 л.д.92-108),

- протоколом осмотра документов от 26.03.2019 г., из которого следует, что объектом осмотра являются следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.05.2018 №50432018012922 на ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» ОГРН 5077746740946, ИНН 7701720659 на 19 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.01.2019 №ЮЭ9965-19-82544982 на ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» ОГРН 5077746740946, ИНН 7701720659 на 16 листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица <номер> на ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копия изменений в устав ООО «Рублев-Финанс» ОГРН 5077746740946, ИНН 7701720659, утвержденных Решением единственного участника ООО «Рублев-Финанс» № 8 от 18.08.2017 на 1 листе; копия Устава ООО «Рублев-Финанс» (новая редакция от 12.05.15), утвержденного Решением единственного участника Общества № 22 от 12.05.2015 на 19 листах; копия приказа № 2 от 16.09.2016 ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копия протокола № 4 внеочередного общего собрания участников ООО «Рублев-Финанс» от 14.09.2016 на 3 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копия доверенности от 08.05.2018 ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копия приказа № 3 от 16.09.2016 ООО «Рублев-Финанс»; копия сведений по ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копия сведений об открытых (закрытых) счетах ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.01.2019 № ЮЭ9965-19-9371053 на ООО «РЯЗАНСКИЙ ДИЛЛЕРСКИЙ ЦЕНТР РЕНЕССАНС» ОГРН 1056204003195, ИНН 6234011714 на 9 листах, копия договора займа № 1 от 15.11.2017, заключенного между Д. и ООО «Рязанский Дилерский Центр Ренессанс» на 1 листе; копия расписки о получении денежных средств от 15.11.2017 на 1 листе; копия расписки о получении денежных средств от 14.11.2017 на 1 листе; копия договора цессии от 15.01.2018, заключенного между ООО «Рязанский Дилерский Центр Ренессанс» и Д. на 2 листах; копия соглашения № 8105-1216898.7 от 24.11.2017 о срочном банковском вкладе физического лица «Стабильный» <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Ц. на 3 листах; копия условий договора срочного банковского вклада физического лица «Стабильный» на Ц. на 1 листе; копия паспорта на имя Буторину Е.В. <номер> на 2 листах; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № 128 от 12.02.2015 ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копия соглашения <номер>.7 от 24.11.2017 о срочном банковском вкладе физического лица «Стабильный» <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Л. на 3 листах; копия условий договора срочного банковского вклада физического лица «Стабильный» на Л. на 1 листе; копия приходного кассового ордера № 188 от 24.11.2017 по счету <номер> на Л. на 1 листе; копия листов из интернета официального сайта ООО «Рублев-Финанс» на 2 листах; копия рукописного заявления о явке с повинной от имени Буториной Е.В. на 1 листе; копия фотографии (скриншота) с рабочего экрана мобильного телефона на 1 листе от 11.12.2017 в 19:14 часов; выписка по счету <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Ц. за период с 24.11.2017 по 25.03.2019 на 1 листе; выписка по счету <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Л. за период с 24.11.2017 по 25.03.2019 на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ТС <номер> от 27.05.2016 на 2 листах (т. 3 л.д.143-146),

- протоколом осмотра документов от 13.04.2019 г., из которого следует, что объектом осмотра являются следующие документы - копия свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 12 месяц 2017 года на 1 листе; копия свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 11 месяц 2017 года на 1 листе; копия свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 10 месяц 2017 года на 1 листе; копия свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 09 месяц 2017 года на 1 листе; копия штатного расписания ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» № 3 от 01.06.2018 на период с 01.06.2018 на 1 листе; копия реестра сведений о доходах физических лиц за 2017 год ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» на 3 листах; копия заявления начальнику ОМВД по Пресненскому району г. Москва от Л. о возбуждении уголовного дела в отношении Буториной Е.В. на 5 листах; копия талона-уведомления № 6399 от Л. КУСП № 50458 от 16.12.2017 на 1 листе; копия заявления начальнику ОМВД по Пресненскому району г. Москва о явке с повинной от имени Буториной Е.В. на 2 листах; копия свидетельства о заключении брака серии II-МЮ № 636502 от 29.10.2004 между А. и Л. на 1 листе; копия свидетельства серии V-МЮ № 874796 от 05.06.2012 о смерти А.; копия трудовой книжки серии AT-VI № 7174079 на имя Буториной Е.В., где имеется рукописная запись «05.09.2017г. ООО «Рублев-Финанс» принята на должность менеджера по работе с клиентами» на 7 листах (т. 3 л.д.237-238),

- протоколом осмотра документов от 12.03.2019 г., из которого следует, что объектом осмотра являются следующие документы: договор займа № 58 (процентный) от 21.11.2017 на 2 листах, договор займа № 63 (процентный) от 22.11.2017 на 2 листах, расписка от Буториной Е.В. от 25.10.2017 на 1 листе (т. 3 л.д.53-62),

- протоколом очной ставки между потерпевшей Л. и обвиняемой Буториной Е.В., в ходе которой Л. подтвердила свои показания по факту хищения путем обмана Буториной Е.В., принадлежащих ей денежных средств в сумме 1400000 рублей и денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих Ц. ( т. 3 л.д. 100-105),

- протоколом очной ставки между потерпевшим Ц. и обвиняемой Буториной Е.В., в ходе которой Ц. подтвердил свои показания по факту хищения путем обмана Буториной Е.В., принадлежащих ему денежных средств в сумме 500000 рублей, и денежных средств в сумме 1 400000 рублей, принадлежащих Л.; ( т. 3 л.д. 106-110)

- протоколом очной ставки между свидетелем Ф. и обвиняемой Буториной Е.В., в ходе которой, Ф. подтвердил свои показания по факту того, что никаких трудовых отношений у него с Буториной Е.В. никогда не было, никаких клиентов по ее работе он ей не находил, никого с ней не знакомил; в офисе Буториной Е.В. и ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» он никогда не был; отношений с Буториной Е.В. не поддерживает; потерпевших по делу, а также, руководителей и учредителей компании ООО «Рублев-Финанс» не знает (т. 3 л.д. 242-249),

- заключением эксперта № 106 от 13.02.2019 г., из выводов которого следует, что оттиски печати ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» в договоре займа № 95 (процентный) от 16.11.2017 и в заявлении на открытие депозита от 16.11.2017 нанесены высокой печатной формой, выполненной из относительно плотного и эластичного материала; оттиски печати ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» в договоре займа № 95 (процентный) от 16.11.2017 и в заявлении на открытие депозита от 16.11.2017 не соответствуют оттискам печати ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», предоставленных в качестве сравнительных образцов (т. 4 л.д. 28-31),

- заключением эксперта № 128 от 14.03.2019 г. из выводов которого следует, что рукописный текст в квитанции к приходному кассовому ордеру № 95 от 16.11.2017 выполнен Буториной Е.В. (т. 4 л.д. 45-49),

- заключением эксперта № 241 от 22.03.2019 г., из выводов которого следует, что рукописный текст в расписке от имени Буториной Е.В. от 25.10.2017 выполнен Буториной Е.В. (т. 4 л.д. 66-70),

- заключением эксперта № 274 от 23.03.2019 г., из выводов которого следует, что оттиски печатей ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» в договоре займа № 63 (процентный) от 22.11.2017 и в договоре займа № 58 (процентный) от 21.11.2017 нанесены способом высокой печати; оттиски печатей ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» в договоре займа № 63 (процентный) от 22.11.2017 и в договоре займа № 58 (процентный) от 21.11.2017 не соответствуют оттискам печати ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», предоставленных в качестве образцов для сравнительного исследования (т. 4 л.д. 85-87).

Анализируя собранные данные, суд пришел к следующему выводу.

Потерпевшие Д., Л., Ц., свидетели М., И., Т., П., Г. на предварительном следствии и в судебном заседании дают последовательные, логически обоснованные, не противоречащие друг другу и материалам дела показания, поэтому, не доверять им, оснований нет, как и показаниям свидетеля Свидетель №5, данным в ходе судебного следствия, показаниям свидетеля Ф., оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку их показания также логичны, последовательны, соответствуют письменным материалам дела. Оснований для оговора подсудимой Буториной Е.В.указанными лицами, судом не установлено.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Протоколы допросов потерпевших и свидетелей оформлены в соответствии с положениями ст.ст. 189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний потерпевшими и свидетелями, судом не установлено, в связи с чем, они являются доказательствами по делу.

Заключения экспертиз № 106 от 13.02.2019 г., № 128 от 14.03.2019 г. № 241 от 22.03.2019 г., № 274 от 23.03.2019 г. составлены компетентным лицом, полно, грамотно, в соответствии с требованиями закона, учетом достижений науки. Выводы эксперта не противоречат материалам дела, поэтому заключения указанных экспертиз принимаются как доказательства по делу. Оснований сомневаться в объективности выводов указанных экспертиз, у суда не имеется, с учетом компетенции эксперта в исследуемом вопросе и незаинтересованности в исходе дела.

Совокупность собранных и исследованных судом доказательств позволяет считать доказанной полностью вину подсудимой Буториной Е.В. в совершении вышеуказанных преступлений.

Действия подсудимой Буториной Е.В. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку, она совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в отношении потерпевшего Ц. на сумму 500.000 рублей.

Суд квалифицирует действия подсудимой Буториной Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку, она совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере в отношении потерпевшего Д. на сумму 1.800.000 рублей.

Суд квалифицирует действия подсудимой Буториной Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку, она совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере в отношении потерпевшей Л. на сумму 1.400.000 рублей.

Признавая Буторину Е.В. виновной в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд исходит из того, что Буторина Е.В. при содействии неустановленных лиц, с которыми она вступила в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств потерпевших Д. и Л. в особо крупном размере, а потерпевшего Ц. в крупном размере, при обращении к ней потерпевших Д., Л. и Ц. по вопросам получения кредита, сообщала им заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в ООО «Рублев-Финанс», не являясь в действительности сотрудником указанной организации, в том числе и путем, предъявления потерпевшей Л. подложного приказа о приеме ее на работу от 2015г.; взяла на себя обязательства по оформлению и предоставлению займов для ООО «РДЦ РЕНЕССАНС», Л. и Ц. от имени ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательств, поскольку не имела для этого реальной возможности, учитывая, что никогда не являлась сотрудником и представителем ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС», осуществляющим свою деятельность по кредитованию юридических лиц, получив, информацию о данной организации через информативно-телекоммуникационную сеть «Интернет». После получения согласия потерпевших на заключение договоров займа, с целью придания сделкам законного характера, при содействии неустановленных лиц, от имени генерального директора ООО «Рублев-Финанс» изготовила подложные договора займов, а также, подложные документы в виде заявления в ПАО «Сбербанк России» на открытие депозита на имя Т. от ООО «Рублев-Финанс» в лице М., и платежное поручение о переводе первоначального взноса по договору займа на счет клиента Т., а также, просила потерпевших Л. и Ц. открыть счета для зачисления денежных средств, и после получения от потерпевших денежных средств, которыми она распорядилась по собственному усмотрению, сообщала потерпевшим не соответствующие действительности сведения о датах поступления денежных средств на их счета, а по истечении указанных сроков, перестала выходить на контакт с потерпевшими.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших Л., Д. и Ц., согласно которым Буторина Е.В. убедила их в правомерности своих действий по заключению договоров займа путем предоставления сведений о себе, как о представителе ООО «Рублев-Финанс», а также, путем предоставления подписанных от имени указанной организации договоров займа, с проставленными в них печатями организации; что именно от Буториной Е.В. они узнавали о суммах одобренного кредита, сроках перечисления денежных средств, и именно ей непосредственно передавали денежные средства и с ней решали вопросы, связанные с просрочкой перечисления денежных средств; показаниями свидетеля М. о том, что Буторина Е.В. никогда не являлась сотрудником ООО «Рублев-Финанс», что в предоставленных ей на обозрение договорах займа подпись, выполненная от ее имени, ей не принадлежит, проставленные печати, не относятся к оттискам печати ООО «Рублев-Финанс», что она не издавала приказа о приеме на работу Буториной Е.В. и не вносила запись в ее трудовую книжку; показаниями свидетелей Т. и П. об обстоятельствах получения кредита ООО «РДЦ Ренессанс»; заключениями эксперта о принадлежности проставленной печати в договорах займов; а также, протоколом осмотра ноутбука, изъятого у Буториной Е.В., в котором была обнаружена информация, относящаяся к ООО «Рублев-Финанс» в виде проекта (бланка) доверенности ООО «Рублев-Финанс», сведений об организациях, в которых ООО «Рублев-Финанс» является учредителем, ответа на претензию руководителю ООО «РДЦ Ренессанс» Т. от 27.12.2017г. от имени ООО «Рублев-Финанс» в лице М.

Таким образом, все квалифицирующие признаки совершения 2-х преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Доводы подсудимой о том, что все денежные средства она передавала Э., который руководил ее трудовой деятельностью, о чем было известно свидетелю Ф., опровергаются показаниями указанного свидетеля, оглашенными в судебном заседании, и приведенными выше доказательствами, которые в своей совокупности подтверждают причастность подсудимой к совершению преступлений и ее виновность в их совершении.

Доводы защиты о наличии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Буториной Е.В. по ч. 1 ст. 327 УК РФ по факту изготовления подложных документов в виде договоров займа, не свидетельствует о непричастности Буториной Е.В. к совершению преступлений, учитывая, что данные документы не являются официальными, как того требует диспозиция ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Суд критически относится к показаниям свидетеля Б. о трудоустройстве его супруги в ООО «Рублев-Финанс», поскольку, являясь мужем подсудимой, он заинтересован в исходе данного дела.

Отрицание подсудимой Буториной Е.В. своей вины в совершении преступлений, суд расценивает, как избранный ею способ защиты, учитывая, что все ее доводы опровергаются совокупностью доказательств, собранных и исследованных в ходе судебного следствия.

При назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии с положениями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Буториной Е.В. преступлений, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся в распоряжении суда на момент постановления приговора, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Подсудимая Буторина Е.В. ранее судима, совершила три тяжких преступления в период отсрочки исполнения наказания по приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014 г., на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, не привлекалась к административной ответственности, по месту регистрации и жительства жалоб со стороны соседей на ее поведение не поступало.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Буториной Е.В., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд считает наличие на иждивении 4-х детей, состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья детей, наличие статуса многодетной матери, возраст и состояние здоровья матери подсудимой, а так же, множество благодарностей и почетных грамот, согласно приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014г.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Буториной Е.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает, в том числе, и с учетом положений п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ, согласно которым, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если отсрочка исполнения приговора не отменялась и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, принимая во внимание, что в отношении подсудимой Буториной Е.В. не принималось ранее решения об отмене отсрочки исполнения наказания по приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014г.

С учетом установленных данных о личности подсудимой Буториной Е.В., степени общественной опасности совершенных ею преступлений, конкретных обстоятельств совершения преступлений, их количества, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели наказания, принципы справедливости и гуманизма, суд считает возможным исправление подсудимой Буториной Е.В. только в условиях ее изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы, и невозможным применение к ней положений ст. ст. 73, 82 УК РФ, поскольку назначение более мягкого вида наказания, нежели лишение свободы, не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, будет противоречить интересам общества и социальной справедливости, и не будет отвечать задачам исправления подсудимой Буториной Е.В. и предупреждения совершения ею новых преступлений.

При этом, суд считает возможным не назначать подсудимой Буториной Е.В. дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом данных о ее личности, наличия по делу смягчающих наказание обстоятельств.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, поведением подсудимой Буториной Е.В. во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ, то есть, ниже низшего предела. Указанные выше смягчающие наказание обстоятельства, как отдельно, так и в их совокупности, не являются исключительными.

Оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ в части изменения категории преступлений, не имеется, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности.

Наказание Буториной Е.В. назначается в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Поскольку, подсудимая Буторина Е.В. совершила 3 тяжких преступления в период отсрочки исполнения наказания по приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014 г., суд считает необходимым в соответствии с ч. 5 ст. 82 УК РФ отменить указанную отсрочку исполнения наказания, и назначить Буториной Е.В. окончательное наказание по правилам ст. 70 УК РФ

Для отбывания наказания Буторина Е.В. подлежит направлению, в соответствии со ст. 58 УК РФ, в исправительную колонию общего режима.

Обсудив исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба - Д. на сумму 1800 000 рублей, Л. на сумму 1400000 рублей, Ц. на сумму 500000 рублей, суд находит их подлежащими удовлетворению в полном объеме, в соответствии со ст. 1064 Гражданского Кодекса РФ, поскольку установлено, что в результате противоправных действий подсудимой Буториной Е.В., указанным потерпевшим был причинен материальный ущерб, связанный с хищением их денежных средств, и данный ущерб подсудимой не возмещен.

За осуществление защиты подсудимой Буториной Е.А. в суде в порядке ст. 51 УПК РФ вынесено постановление о выплате защитнику – адвокату Анисимову О.И. вознаграждения в сумме 5320 рублей 00 копеек, которая в соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ подлежит взысканию за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, учитывая, что подсудимая Буторина Е.А. отказалась от услуг адвоката Анисимова О.И., заключив соглашение с другим защитником.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Буторину Е. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- за совершение каждого из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Буториной Е. В. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

На основании ч. 5 ст. 82 УК РФ отменить в отношении Буториной Е. В. отсрочку отбывания наказания по приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014 г.

В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014 г., и окончательно назначить Буториной Е. В. наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Буториной Е. В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Буториной Е. В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении, на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале судебного заседания.

Зачесть Буториной Е. В. в срок отбытия наказания время содержания под стражей 06.06.2013 г. при ее задержании в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, из расчета, произведенного в соответствии с положениями п.п. «б» п. 3.1 ст. ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ), время нахождения под домашним арестом в период с 07.06.2013г. по 30.08.2013г. из расчета, произведенного в соответствии с положениями ч.3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, по приговору Серпуховского городского суда Московской области от 23.10.2014г.

Зачесть Буториной Е. В. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 09 октября 2019 года по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с положениями п.п. «б» п. 3.1, п. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Исковые требования Д., Л., Ц. к Буториной Е. В. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Буториной Е. В. в пользу Д. в счет возмещения причиненного материального ущерба 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с Буториной Е. В. в пользу Л. в счет возмещения причиненного материального ущерба 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Взыскать с Буториной Е. В. в пользу Ц. в счет возмещения причиненного материального ущерба 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Возмещение процессуальных издержек в сумме 5320 рублей 00 копеек отнести за счет средств Федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- договор займа № 95 (процентный) от 16.11.2017 на 2 листах, заявление на открытие депозита в «Сбербанк России» ОАО г. Москва от 16.11.2017 на 1 листе, платежное поручение № 48 от 16.11.2017 на 1 листе, квитанцию ООО «Рублев-Финанс» к приходному кассовому ордеру № 95 от 16.11.2017 на 1 листе, копию ответа на претензию руководителю ООО «РДЦ Ренессанс» Т. от 27.12.2017 от директора ООО «Рублев-Финас» М. на 1 листе; договор займа № 58 (процентный) от 21.11.2017 на 2 листах, договор займа № 63 (процентный) от 22.11.2017 на 2 листах, расписку от Буториной Е.В. от 25.10.2017 на 1 листе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.05.2018 <номер> на ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» ОГРН 5077746740946, ИНН 7701720659 на 19 листах; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.01.2019 №ЮЭ9965-19-82544982 на ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» ОГРН 5077746740946, ИНН 7701720659 на 16 листах; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица <номер> на ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копию изменений в Устав ООО «Рублев-Финанс» ОГРН 5077746740946, ИНН 7701720659, утвержденных Решением единственного участника ООО «Рублев-Финанс» № 8 от 18.08.2017 на 1 листе; копию Устава ООО «Рублев-Финанс» (новая редакция от 12.05.15), утвержденного Решением единственного участника Общества № 22 от 12.05.2015 на 19 листах; копию приказа № 2 от 16.09.2016 ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копию протокола № 4 внеочередного общего собрания участников ООО «Рублев-Финанс» от 14.09.2016 на 3 листах; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копию доверенности от 08.05.2018 ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копию приказа № 3 от 16.09.2016 ООО «Рублев-Финанс»; копию сведений по ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копию сведений об открытых (закрытых) счетах ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.01.2019 № ЮЭ9965-19-9371053 на ООО «РЯЗАНСКИЙ ДИЛЛЕРСКИЙ ЦЕНТР РЕНЕССАНС» ОГРН 1056204003195, ИНН 6234011714 на 9 листах, копию договора займа № 1 от 15.11.2017, заключенного между Д. и ООО «Рязанский Дилерский Центр Ренессанс» на 1 листе; копию расписки в получении денежных средств от 15.11.2017 на 1 листе; копию расписки в получении денежных средств от 14.11.2017 на 1 листе; копию договора цессии от 15.01.2018, заключенного между ООО «Рязанский Дилерский Центр Ренессанс» и Д. на 2 листах; копию соглашения № 8105-1216898.7 от 24.11.2017 о срочном банковском вкладе физического лица «Стабильный» <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Ц. на 3 листах; копию условий договора срочного банковского вклада физического лица «Стабильный» на Ц. на 1 листе; копию паспорта на имя Буторину Е.В. <номер> на 2 листах; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 128 от 12.02.2015 ООО «Рублев-Финанс» на 1 листе; копию соглашения № 8105-377186.7 от 24.11.2017 о срочном банковском вкладе физического лица «Стабильный» <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Л. на 3 листах; копию условий договора срочного банковского вклада физического лица «Стабильный» на Л. на 1 листе; копию приходного кассового ордера № 188 от 24.11.2017 по счету <номер> на Л. на 1 листе; копию листов из интернета официального сайта ООО «Рублев-Финанс» на 2 листах; копию рукописного заявления о явке с повинной от имени Буториной Е.В. на 1 листе; копию фотографии (скриншота) с рабочего экрана мобильного телефона на 1 листе от 11.12.2017 в 19:14 часов; выписку по счету <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Ц. за период с 24.11.2017 по 25.03.2019 на 1 листе; выписку по счету <номер>, открытом в ПАО «Мособлбанк» на Л. за период с 24.11.2017 по 25.03.2019 на 1 листе; копию свидетельства о регистрации ТС <номер> от 27.05.2016 на 2 листах; копию свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 12 месяц 2017 года на 1 листе; копию свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 11 месяц 2017 года на 1 листе; копию свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 10 месяц 2017 года на 1 листе; копию свидетельства о застрахованных лицах ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» за 09 месяц 2017 года на 1 листе; копию штатного расписания ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» № 3 от 01.06.2018 на период с 01.06.2018 на 1 листе; копию реестра сведений о доходах физических лиц за 2017 год ООО «РУБЛЕВ-ФИНАНС» на 3 листах; копию заявления начальнику ОМВД по Пресненскому району г. Москва от Л. о возбуждении уголовного дела в отношении Буториной Е.В. на 5 листах; копию талона-уведомления № 6399 от Л. КУСП № 50458 от 16.12.2017 на 1 листе; копию заявления начальнику ОМВД по Пресненскому району г. Москва о явке с повинной от имени Буториной Е.В. на 2 листах; копию свидетельства о заключении брака серии II-МЮ № 636502 от 29.10.2004 между А. и Л. на 1 листе; копию свидетельства серии V-МЮ № 874796 от 05.06.2012 о смерти А.; копию трудовой книжки серии AT-VI № 7174079 на имя Буториной Е.В. на 7 листах - хранить в материалах уголовного дела,

- ноутбук марки «Sony Vaio PCG-81211V (19/5V)» в корпусе черного цвета серийным <номер>, S/N <номер> в комплекте с зарядным устройством – хранить в ОД МУ МВД России «Серпуховское» до разрешения по существу уголовного дела № 11801460037000163.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Серпуховский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной Буториной Е.В. в тот же срок и в том же порядке с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня провозглашения приговора о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, в течение 10 суток со дня вручения копий указанных документов, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Е.В. Тюкина