Решение от 20.09.2022 по делу № 8Г-18850/2022 [88-19792/2022] от 16.08.2022

УИД 73RS0002-01-2021-014360-79

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

                                                                                            Дело № 88-19792/2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

кассационного суда общей юрисдикции

20 сентября 2022 г.                                                                                      г. Самара

Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Шайдуллина Р.Р.,

судей Пияковой Н.А. и Трух Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационные жалобы Кувшиновой Елены Анатольевны и Рушкина Сергея Валентиновича на решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 10 января 2022 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда от 21 июня 2022 г. по гражданскому делу № 2-31/2022 по иску исполняющего обязанности прокурора Засвияжского района г. Ульяновска в интересах Российской Федерации к Лазареву Виталию Александровичу, Башкатовой Светлане Шайхутдиновне, Кувшиновой Елене Анатольевне, Петрову Александру Геннадьевичу, Рушкину Сергею Валентиновичу, Федоровой Альфие Азатовне, Лещанову Сергею Владимировичу, Змеевой Наталье Дмитриевне о взыскании в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Заслушав доклад судьи Трух Е.В., объяснения Кувшиновой Е.А., поддержавшей доводы своей кассационной жалобы, прокурора четвертого отдела (с дислокацией в г. Самаре, г. Саратове) апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного Управления Генеральной прокуратуры Хлебниковой Е.В., полагавшей судебные акты подлежащими оставлению без изменения, проверив материалы дела, судебная коллегия

                                                  УСТАНОВИЛА:

исполняющий обязанности прокурора Засвияжского района г. Ульяновска в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Лазареву В.А., Башкатовой С.Ш., Кувшиновой Е.А., Петрову А.Г., Рушкину С.В., Федоровой А.А., Лещанову С.В., Змеевой Н.Д. о взыскании в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 133550349 руб., указав в обоснование иска, что приговорами суда ответчики признаны виновными в том, что в период с 17 сентября 2014 г. по 9 июля 2019 г. членами организованной группы Лазаревым В.А., Башкатовой С.Ш., Кувшиновой Е.А., Петровым А.Г., Рушкиным С.В., Федоровой А.А., Лещановым С.В., Змеевой Н.Д. под руководством иного лица № 1 на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили от различных организаций по фиктивным основаниям денежные средства, которые были обналичены описанными в приговорах способами, кассированы и переданы «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере не менее 8% от поступившей суммы, то есть не менее 133550349 руб., что является доходом, полученным членами организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), и относится к особо крупному размеру.

Решением Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 10 января 2022 г. исковые требования исполняющего обязанности прокурора Засвияжского района г. Ульяновска удовлетворены. Судом постановлено: «Взыскать в доход Российской Федерации с Лазарева Виталия Александровича, Башкатовой Светланы Шайхутдиновны, Кувшиновой Елены Анатольевны, Петрова Александра Геннадьевича, Рушкина Сергея Валентиновича, Федоровой Альфии Азатовны, Лещанова Сергея Владимировича, Змеевой Натальи Дмитриевны в солидарном порядке денежные средства в сумме 133550349 руб., полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных п. «а,б» части 2 ст. 172, частью 2 ст. 210, частью 2 ст. 187 УК РФ.

Взыскать в федеральный бюджет с Лазарева Виталия Александровича, Башкатовой Светланы Шайхутдиновны, Кувшиновой Елены Анатольевны, Петрова Александра Геннадьевича, Рушкина Сергея Валентиновича, Федоровой Альфии Азатовны, Лещанова Сергея Владимировича, Змеевой Натальи Дмизриевны в солидарном порядке государственную пошлину в сумме 60000 руб.».

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда от 21 июня 2022 г. вышеуказанное решение изменено в части взыскания с ответчиков в солидарном порядке государственной пошлины, таковая взыскана с ответчиков в равных долях, по 7500 руб. с каждого, в остальной части решение оставлено без изменения.

В кассационных жалобах Кувшинова Е.А. и Рушкин С.В. ставят вопрос об отмене принятых судебных актов.

В силу части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации неявка участвующих в деле лиц в заседание суда кассационной инстанции не является препятствием в рассмотрении жалобы.

Учитывая надлежащее извещение всех участников процесса о дате, времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в целях обеспечения соблюдения разумных сроков судопроизводства жалоба рассмотрена при имеющейся явке.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

Согласно части первой статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Такого характера нарушений судами по делу не допущено.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, а также подтверждается материалами дела, вступившим в законную силу приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска 25 января 2021 г. Змеева Н.Д., Лещанов С.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Вступившим в законную силу приговором Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 5 апреля 2021 г. Лазарев В.А., Башкатова С.Ш., Кувшинова Е.А., Петров А.Г., Рушкин С.Н., Федорова А.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Как установлено указанными приговорами, в период с 17 сентября 2014 г. по 9 июля 2019 г. членами организованной группы под руководством иного лица № 1 на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили от различных организаций по фиктивным основаниям денежные средства на общую сумму не менее 1669379368 руб., которые в нарушение ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст.ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального Закона РФ от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» были обналичены описанными, кассированы и переданы «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере не менее 8% от поступившей суммы, то есть не менее 133550349 руб., что является доходом, полученным членами организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и относится к особо крупному размеру.

Размер указанного дохода, полученного ответчиками, установлен в ходе уголовного судопроизводства посредством судебных финансово-аналитических экспертиз.

Разрешая спор и удовлетворяя требования прокурора, суд первой инстанции, с решением которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из доказанности вступившими в законную силу приговорами суда обстоятельств совершения ответчиками противоправных действий по заключению сделок с целью заведомо противной основам правопорядка, и извлечения ими дохода от данных сделок в размере не менее 133550349 руб., а также вины ответчиков в совершении вменяемых им преступлений, и пришел к выводу о применении положений ст. 169 ГК РФ и взыскания денежных средств, полученных по ничтожным сделкам.

Взыскивая денежные средства в ответчиков солидарно, суд также принял во внимание, что данные сделки исполнены совместными действиями ответчиков.

У судебной коллегии по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции не имеется оснований не согласиться с указанными выводами, поскольку они основаны н░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░, ░░.░░. 1, 10, 153, 166-169, 1080 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░. 7, 8, ░░░. 2 ░ 4 ░. 85 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 23 ░░░░ 2015 ░. № 25 «░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ I ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ № 226-0 ░░ 08 ░░░░ 2004 ░., № 2855-0 ░░ 26 ░░░░░░ 2018 ░., ░░.░░. 12, 56, 61, 67 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 4 ░░. 61 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 172, 187 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 379.7 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 379.5, 379.6, 379.7, 390, 390.1 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░ 10 ░░░░░░ 2022 ░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 21 ░░░░ 2022 ░. ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-31/2022 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                                        ░.░. ░░░░░░░░░

    ░░░░░                                                                                                 ░.░. ░░░░░░░

                                                                                                                ░.░. ░░░░