Решение по делу № 1-76/2021 от 30.09.2020

Дело №1-76/2021 (УИД 54RS0005-01-2020-004702-59)

Поступило в суд:30.09.2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

<адрес> районный суд <адрес>

в с о с т а в е:

председательствующего судьи Лавретьевой М.В.

с участием государственного обвинителя Попова А.Е.,

подсудимых Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у.,

Эгамбердиев З.А.у.,

законного представителя Протасов А.А.,

адвокатов Подольской Г.А., Болдырева А.Г.,

Каменщиковой Н.А., Халиной Е.М.,

представителей потерпевших ФИО, ФИО, ФИО,

переводчиках Кузиевой И.Р., Гасанова Н.А.о.,

при секретаре Калининой В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Мамедова З.С.о., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты><данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержащегося, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (4 эпизода); п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (5 эпизодов); ч. 4 ст. 180 УК РФ (15 эпизодов); п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (1 эпизод); п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (1 эпизод),

Махмудова Ж.Ж.у. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Республики Узбекистан, <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

под стражей по данному уголовному делу содержащегося с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (4 эпизода); п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (4 эпизода); ч. 4 ст. 180 УК РФ (15 эпизодов); п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (1 эпизод); п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (1 эпизод),

Эгамбердиева З.А.у., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Республики Узбекистан, <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

под стражей по данному уголовному делу содержащегося с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (1 эпизод); п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (2 эпизода); ч. 4 ст. 180 УК РФ (4 эпизода);

У С Т А Н О В И Л:

Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. совершили хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере (эпизод № 1).

Также Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. совершили поставку, хранение, перевозку алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, организованной группой, в особо крупном размере (эпизод № 2).

Кроме того, Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. совершили незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой (эпизод № 3).

Преступления совершены ими в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ) настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.

Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ этиловый спирт – спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ оборот – закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в то числе относятся:

- регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- организация и проведение федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- введение обязательной маркировки федеральными специальными марками и акцизными марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации;

- установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- установление государственных стандартов и утверждение технических условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- установление порядка лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензирование производства, закупки, хранения, поставок и перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции);

- организация и осуществление государственного учета и отчетности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;

- алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается.

В соответствии с п. 2.4 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 3.3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ изготовление федеральных специальных марок и акцизных марок, установление их цены, маркировка ими алкогольной продукции осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 года № 29-ФЗ алкогольная продукция относится к пищевым продуктам. В соответствии с ч. 2 ст. 3 данного Закона не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, при проверке таких продуктов, материалов и изделий; не соответствует представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» от 24 февраля 2009 года № 154 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» от 17 мая 2016 года № 65н установлена минимальная цена за 1 литр безводного спирта, которая составляет 43 рубля (без учета акциза и налога на добавленную стоимость).

В соответствии со ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), установлен размер налога на добавленную стоимость, который составляет 20 %.

В соответствии со ст. 193 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), установлен размер налоговой ставки, который составляет 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре (в период времени с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта) поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» от 11 мая 2016 года № 58н цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (водки), с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 28 %об., с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составляет 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» от 11 мая 2016 года № 58н цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (коньяка), с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составляет 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» от 11 мая 2016 года № 58н цена, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (бренди и алкогольной продукции, произведенной из вискового дистиллята), с учетом акциза и налога на добавленную стоимость составляет 307 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» от 21 декабря 2005 года № 785 изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том, числе, товарные знаки и наименования мест происхождения товара.

В соответствии с п. 2 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии со ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, принятого Постановлением Совета Министров СССР «О присоединении к Мадридскому соглашению» от 03 сентября 1975 года № 775-243 с даты регистрации произведенной в Международном бюро, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

В соответствии с п. 1 ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

В соответствии с п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Использование товарного знака возможно лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ. В порядке п. 2 данной статьи лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с п. 1 ст. 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

В 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Мамедов З.С.о., осведомленного о том, что незаконная деятельность по обороту контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит систематически высокую прибыль, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, а именно:

-хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, вособо крупном размере;

- поставки, хранение и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере;

- незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба.

Преследуя цель создания организованной группы и сформировать её на этнической основе, Мамедов З.С.о. стал предпринимать активные действия, направленные на поиск участников организованной группы. Так, в указанный период времени Мамедов З.С.о. предложил ранее ему знакомым: Махмудов Ж.Ж.у. и лицу, дело в отношении которго прекращено в связи со смертью, стать участниками организованной группы, для совершения преступлений средней тяжести, а также тяжких преступлений, а именно:

- незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба, обещая при этом передавать Махмудов Ж.Ж.у. и лицу, дело в отношении которго прекращено в связи со смертью, часть денежных средств, вырученных от совершения преступлений, за выполнение своих ролей в совместной преступной деятельности.

Махмудов Ж.Ж.у. и лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, преследуя корыстную цель в виде получения части денежных средств, вырученных от незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенных организованной группой, в указанный период времени дали свое добровольное согласие стать участниками организованной группы.

Кроме того, Мамедов З.С.о. преследуя цель вовлечения новых участников организованной группы и формирования её на этнической основе, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, поручил Махмудов Ж.Ж.у. подыскать участника организованной группы из числа единоверцев и земляков последнего. Так, в указанный период времени Махмудов Ж.Ж.у., действуя по указанию Мамедов З.С.о., предложил своему родственнику – Эгамбердиев З.А.у. стать участником организованной группы, для совершения преступлений средней тяжести, а также тяжких преступлений, а именно:

- незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара для однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба, обещая при этом передавать Махмудов Ж.Ж.у. и лицу, дело в отношении которго прекращено в связи со смертью, часть денежных средств, часть денежных средств, вырученных от совершения преступлений, за выполнение своих ролей в совместной преступной деятельности.

Эгамбердиев З.А.у., преследуя корыстную цель в виде получения части денежных средств, вырученных от незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенных организованной группой, в указанный период времени дал свое добровольное согласие стать участником организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности создаваемой организованной группы и каждого из её участников, Мамедов З.С.о., будучи руководителем организованной им преступной группы, возложил на себя следующие обязанности:

- осуществление общего руководства организованной группы, определение преступных целей её участникам;

- планирование, подготовка и организация совершения конкретных преступлений участниками организованной группы;

- распределение обязанностей (ролей) при совершении преступлений между участниками организованной группы;

- подыскание каналов приобретения и продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- разработка и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы;

- установление стоимости реализуемых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- подыскание покупателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласование с ними её стоимости, количества и наименований необходимой продукции, а также места и способа для её последующей отгрузки (доставки);

- получение от покупателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции денежных средств, за приобретаемую продукцию, в том числе посредством безналичных денежных переводов;

- осуществление контроля за поступлением от покупателей денежных средств;

- распределение денежных средств, среди участников организованной группы, полученных в результате осуществления совместной преступной деятельности по незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать свой преступный умысел, распределил между собой и другими участниками организованной группы обязанности (роли) следующим образом:

В обязанности Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у., в соответствии с отведенной им ролью, каждому, входило:

- исполнение указаний Мамедов З.С.о. – руководителя организованной группы по совершению преступлений;

- соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами участников организованной группы, при совершении преступлений;

- выполнение погрузо-разгрузочных работ при поступлении от «поставщиков» крупных партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- размещение поступивших крупных партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в специально арендованные для хранения помещения, а также обеспечение последующего хранения в указанных помещениях поступивших партий;

- выполнение погрузо-разгрузочных работ при продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, получение от покупателей денежных средств, последующая передача данных денежных средств Мамедов З.С.о.;

- перевозка мелкооптовых партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции покупателям, получение от покупателей денежных средств, последующая передача данных денежных средств Мамедов З.С.о.

В обязанности лица, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в соответствии с отведенной ему ролью входило:

- исполнение указаний Мамедов З.С.о. – руководителя организованной группы по совершению преступлений;

- перевозка оптовых партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в специально арендованные для хранения помещения;

- перевозка оптовых партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции покупателям, получение от покупателей денежных средств, последующая передача данных денежных средств Мамедов З.С.о.

Созданная в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ организованная группа под руководством Мамедов З.С.о. характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выражавшейся в наличии у участников данной преступной группы общих преступных целей и намерений, по незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; осознании каждым участником своей принадлежности к преступному формированию; объединении всех участников организованной группы вокруг Мамедов З.С.о. – руководителя организованной группы, который являлся её лидером и осуществлял руководство;

- особыми правилами и мерами конспирации, установленными Мамедов З.С.о. – руководителем организованной группы, выражавшимися в том, что телефонные разговоры между Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у. велись только на этнических языках, выполнение погрузо-разгрузочных работ этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлялись только в отсутствии каких-либо очевидцев, предоставлении покупателям и перевозчикам продукции фиктивных сопроводительных документов на перевозимый груз;

- устойчивостью и организованностью, выражавшимися в четком распределении обязанностей (ролей) между участниками организованной группы, постоянстве форм и методов действий, объединении входящих в состав организованной группы участников общим преступным умыслом на совершение преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, взаимодействии друг с другом по времени и месту, применении одних и тех же способов и методов при совершении преступлений; стабильности и постоянстве состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей участников организованной группы, действовавшей в течение длительного периода времени;

- материально-технической оснащенностью, выражавшейся в наличие необходимых помещений используемых для хранения оптовых партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (для чего арендовались производственно-складские помещения, гаражные боксы и транспортные контейнеры), транспортных средств, необходимых для перевозки как крупных, так мелких партий алкогольной продукции. Так, оптовые партии продукции перевозились на автомобиле «ЗИЛ 431410», государственный регистрационный знак № регион (принадлежащем лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), а мелкооптовые партии на автомобиле «Тойота Таун Эйс», государственный регистрационный знак № регион (арендуемом Мамедов З.С.о.);

- наличием финансовой базы организованной группы, накоплением и хранением денежных средств, полученных в результате систематического незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что позволяло осуществлять приобретение (закупки) новых партий продукции, выплачивать материальное вознаграждение участниками организованной группы, оплачивать расходы по перевозке продукции и вносить ежемесячную арендную плату за арендуемые помещения.

Таким образом, в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Мамедовым З.С.о. была создана организованная группа, в которую вошли: Махмудов Ж.Ж.у. и лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ в организованную группу вошел Эгамбердиев З.А.у.

С момента своего создания, организованная группа под руководством Мамедов З.С.о.О., в нарушение законодательства регламентирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также положений четвертой части ГК РФ, приступила к совершению конкретных, четко спланированных преступлений по незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий, преступная деятельность участников организованной группы был пресечена сотрудниками ГУ МВД России по <адрес>.

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. и лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, были совершены: преступления средней тяжести и тяжкие преступления на территории <адрес>, при следующих обстоятельствах:

Эпизод № 1

Руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал, а после чего арендовал подходящее складское помещение, расположенное на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, предназначенное для хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал неустановленное лицо, у которого при неустановленных обстоятельствах приобрел следующую алкогольную продукцию, маркированную поддельными федеральными специальными (акцизными) марками (далее по тексту немаркированную алкогольную продукцию):

- 3 000 бутылок коньяка «Кизляр», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 3 030 бутылок коньяка «HennessyX.О.» (Хэннэсси ИксО), емкостью по 0,5 литра каждая.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом организовал доставку указанной немаркированной алкогольной продукции к складскому помещению, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, поручив Махмудов Ж.Ж.у. выполнение погрузо-разгрузочных работ и размещение данной немаркированной алкогольной продукции в указанном складском помещении.

Махмудов Ж.Ж.у., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о. в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории производственной базы, по адресу: <адрес>, выполнил погрузо-разгрузочные работы и разместил приобретенную Мамедов З.С.о. немаркированную алкогольную продукцию в складском помещении расположенном на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал неустановленное лицо, в качестве покупателя указанной немаркированной алкогольной продукции, с которым согласовал условия её продажи. После чего Мамедов З.С.о., с целью организации доставки данной немаркированной алкогольной продукции неустановленному покупателю в <адрес>, подыскал ФИО, не осведомленного о преступных намерениях Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у. и неустановленного покупателя указанной продукции, которому предложил найти перевозчика груза из <адрес> в <адрес>.

В 2018 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО, не осведомленный о преступных намерениях Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у. и неустановленного покупателя указанной продукции, используя программное обеспечение «АТИ», разместил в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о необходимости перевозки груза из <адрес> в <адрес>.

В тот же период времени иное лицо №1, систематически осуществляющий грузоперевозки, ознакомившись посредством программного обеспечения «АТИ» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенным ФИО объявлением, уведомил последнего о готовности перевозки груза из <адрес> в <адрес>.

В тот же период времени руководитель организованной группы – Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у., получив от ФИО информацию о подысканном им грузоперевозчике, а также о номере мобильного телефона иного лица №1, посредством телефонной (мобильной) связи сообщил иному лицу №1 о необходимости перевозки алкогольной продукции, его количестве и объеме, а также сообщил последнему время и место встречи.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время иное лицо №1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно предварительной договоренности с Мамедов З.С.о., прибыл на <адрес>, где встретившись с Мамедов З.С.о. и Махмудов Ж.Ж.у., проследовал к складскому помещению, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Махмудов Ж.Ж.у., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., находясь в складском помещении, расположенном на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, по указанию Мамедов З.С.о., осуществил погрузку указанной немаркированной алкогольной продукции в автомобиль «BAW Fenix 21189» (Бав Феникс 21189) государственный регистрационный знак № регион, находящийся в пользовании иного лица №1.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 15 часов 20 минут иное лицо №1 на автомобиле «BAW Fenix 21189» (Бав Феникс 21189) государственный регистрационный знак № регион, осуществил перевозку указанной немаркированной алкогольной продукции от складского помещения, расположенного на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес> до <адрес> в <адрес>, где был задержан сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 20 минут до 17 часов 50 минут в ходе осмотра места происшествия – автомобиля «BAW Fenix 21189» (Бав Феникс 21189) государственный регистрационный знак № регион, была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция:

- 3 000 бутылок коньяка «Кизляр», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 3 030 бутылок коньяка «HennessyX.О.» (Хэннэсси ИксО), емкостью по 0,5 литра каждая.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость указанной алкогольной продукции с учетом розничной продажи составляет не менее 2 237 130 рублей.

После чего Мамедов З.С.о., являясь руководитель организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал, а после чего арендовал транспортный контейнер, расположенный на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, предназначенный для хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- 2940 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1000 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 700 бутылок водки «Stolichnaya» (Столичная), емкостью по 0,5 литра каждая,

а также алкогольную продукцию, маркированную поддельными федеральными специальными марками (далее по тексту немаркированную алкогольную продукцию): 560 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом организовал доставку указанной немаркированной алкогольной продукции к транспортному контейнеру, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, поручив Махмудов Ж.Ж.у. выполнение погрузо-разгрузочных работ и размещение данной немаркированной алкогольной продукции в указанном транспортном контейнере.

Махмудов Ж.Ж.у., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о. в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории производственной базы, по адресу: <адрес>, выполнил погрузо-разгрузочные работы и разместил приобретенную Мамедов З.С.о. немаркированную алкогольную продукцию в транспортный контейнер, расположенный на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>.

Неустановленное лицо, реализуя совместный с иным лицом №2, преступный умысел, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему информацию об условиях продажи немаркированной алкогольной продукции.

После чего иное лицо №2, согласно предварительной договоренности с неустановленным покупателем указанной немаркированной алкогольной продукции, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал на находящемся в его пользовании автомобиле «4703TLHD-72 Hyundai» (Хёндай) государственный регистрационный знак № регион, к металлическому контейнеру, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, где предоставил Махмудов Ж.Ж.у. вышеуказанный автомобиль, для погрузки немаркированной алкогольной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Ж.Ж.у., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., находясь на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, по указанию Мамедов З.С.о., осуществил погрузку указанной немаркированной алкогольной продукции в автомобиль «4703TLHD-72 Hyundai» (Хёндай) государственный регистрационный знак № регион, находящийся в пользовании иного лица №2.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21 часа 30 минут, иное лицо №2 на находящемся в его пользовании автомобиле осуществил перевозку указанной немаркированной алкогольной продукции от металлического контейнера, расположенного на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес> до <адрес>, где был задержан сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 23 минут до 06 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия – автомобиля «4703TLHD-72 Hyundai» (Хёндай) государственный регистрационный знак № регион, была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция:

- 2940 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1000 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 700 бутылок водки «Stolichnaya» (Столичная), емкостью по 0,5 литра каждая,

- 560 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость указанной алкогольной продукции с учетом розничной продажи составляет не менее 1 118 000 рублей.

После этого руководитель организованной группы – Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал неустановленное лицо, у которого при неустановленных обстоятельствах приобрел следующую немаркированную алкогольную продукцию:

- 800 бутылок коньяка «Дербент», емкостью 0,5 литра каждая;

- 1200 бутылок водки «Талка», емкостью 0,5 литра каждая,

а также следующую алкогольную продукцию, маркированную поддельными федеральными специальными марками (далее по тексту немаркированную алкогольную продукцию):

- 1380 бутылок водки «Ивушка», емкостью 0,25 литра каждая;

- 1620 бутылок водки «Русская валюта», емкостью 0,25 литра каждая;

- 1000 бутылок водки «Хортиця Платинум», емкостью 0,5 литра каждая.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом организовал доставку указанной немаркированной алкогольной продукции к транспортному контейнеру, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, поручив Махмудов Ж.Ж.у. выполнение погрузо-разгрузочных работ и размещение данной немаркированной алкогольной продукции в указанном транспортном контейнере.

Махмудов Ж.Ж.у., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., Эгамбердиев З.А.у. и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории производственной базы, по адресу: <адрес>, выполнил погрузо-разгрузочные работы и разместил приобретенную Мамедов З.С.о. немаркированную алкогольную продукцию в транспортный контейнер, расположенный на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал неустановленно лицо, в качестве покупателя указанной немаркированной алкогольной продукции, с которым согласовал условия её продажи и место доставки.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у., Эгамбердиев З.А.у. и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью,, ДД.ММ.ГГГГ посредством телефонной (мобильной) связи поручил лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, осуществить перевозку данной немаркированной алкогольной продукции неустановленному покупателю, а Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у. погрузить данную немаркированную алкогольную продукцию в автомобиль «ЗИЛ 431410», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью.

После чего лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у., согласно указаний Мамедов З.С.о. ДД.ММ.ГГГГ, проследовал на своем автомобиле «ЗИЛ 431410», государственный регистрационный знак № регион, к металлическому контейнеру, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, где предоставил Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у. вышеуказанный автомобиль, для погрузки немаркированной алкогольной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, действуя умышленно, исполняя свои роли в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о. и лицом, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью,, находясь на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, по указанию Мамедов З.С.о., осуществили погрузку указанной немаркированной алкогольной продукции в автомобиль «ЗИЛ 431410», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 22 часов 20 минут лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., Махмудов Ж.Ж.у. и Эгамбердиев З.А.у. на своем автомобиле осуществил перевозку указанной немаркированной алкогольной продукции от металлического контейнера, расположенного на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес> до <адрес>, где был задержан сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 01 часа 03 минут до 03 часов 00 минут в ходе осмотра места происшествия – автомобиля «ЗИЛ 431410», государственный регистрационный знак № регион, была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция:

- 800 бутылок коньяка «Дербент», емкостью 0,5 литра каждая;

- 1200 бутылок водки «Талка», емкостью 0,5 литра каждая;

- 1380 бутылок водки «Ивушка», емкостью 0,25 литра каждая;

- 1620 бутылок водки «Русская валюта», емкостью 0,25 литра каждая;

- 1000 бутылок водки «Хортиця Платинум», емкостью 0,5 литра каждая.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость указанной алкогольной продукции с учетом розничной продажи составляет не менее 1 105 900 рублей.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом подыскал неустановленное лицо, у которого при неустановленных обстоятельствах приобрел немаркированную алкогольную продукцию: 160 бутылок коньяка «Дербент», емкостью по 0,5 литра каждая, а также следующую алкогольную продукцию, маркированную поддельными федеральными специальными (акцизными) марками (далее по тексту немаркированную алкогольную продукцию):

- 720 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 2040 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 59 бутылок водки «Мърная», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1258 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 189 бутылок водки «Талка», емкостью по 0,5 литра каждая.

- 720 бутылок водки «Ивушка», емкостью по 0,25 литра каждая;

- 20 бутылок водки «Мариинские просторы», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 39 бутылок водки «Пристань», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1154 бутылки водки «Хортиця Платинум», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 3116 бутылок водки «Царская охота», емкостью по 0,5 литра каждая, а также следующую немаркированную алкогольную продукцию:

- 147 бутылок водки «Absolut» (Абсолют), емкостью по 0,5 литра каждая;

- 36 бутылки виски «JackDaniel(s» (Джэк Дэниэлс), емкостью по 1 литру каждая;

- 140 бутылок коньяка «Лезгинка», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 108 бутылок водки «Московский Арбат», емкостью по 0,7 литра каждая;

- 72 металлические банки водки «Нефть», емкостью по 0,7 литра каждая;

- 82 бутылки водки «С серебром», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 12 бутылок бренди «Старый Кенигсберг», емкостью по 0,5 литров каждая;

- 135 бутылок коньяка «HennessyX.О.» (Хэннэсси ИксО), емкостью по 0,5 литра каждая;

- 41 бутылка вина «Киндзмараули», емкостью по 0,75 литра каждая;

- 38 бутылок вина «Хванчкара», емкостью по 0,75 литра каждая;

- 217 бутылок водки «Пять Озер», емкостью по 0,5 литра каждая.

После чего руководитель организованной группы Мамедов З.С.о., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Махмудов Ж.Ж.у. в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом организовал доставку указанной немаркированной алкогольной продукции к складскому помещению, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, поручив Махмудов Ж.Ж.у. выполнение погрузо-разгрузочных работ и размещение данной немаркированной алкогольной продукции в указанном складском помещении.

Махмудов Ж.Ж.у., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совместных преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о. в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории производственной базы, по адресу: <адрес>, выполнил погрузо-разгрузочные работы и разместил приобретенную Мамедов З.С.о. немаркированную алкогольную продукцию в складском помещении, расположенном на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>.

Иное лицо №3, реализуя совместный с иным лицом №4 преступный умысел, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил последнему информацию об условиях продажи немаркированной алкогольной продукции.

После чего иное лицо №4, согласно предварительной договоренности с иным лицом №3, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 09 часов 00 минут, проследовал на находящемся в его пользовании автомобиле «АФ 67240А», государственный регистрационный знак № регион, к складскому помещению, расположенному на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, где предоставил Махмудов Ж.Ж.у. вышеуказанный автомобиль, для погрузки немаркированной алкогольной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 09 часов 00 минут Махмудов Ж.Ж.у., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., находясь на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, по указанию Мамедов З.С.о., осуществил погрузку в автомобиль «АФ 67240А», государственный регистрационный знак № регион, находящийся в пользовании иного лица №4, части указанной немаркированной алкогольной продукции:

- 32 бутылки коньяка «Дербент», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 60 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 380 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 59 бутылок водки «Мърная», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 200 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 36 бутылок водки «Талка», емкостью по 0,5 литра каждая.

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 09 часов 00 минут иное лицо №, на находящемся в его пользовании автомобиле «АФ 67240А», государственный регистрационный знак № регион, осуществил перевозку указанной алкогольной продукции от складского помещения, расположенного на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, к выезду из территории данной производственной базы, где был задержан сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 26 минут до 12 часов 08 минут в ходе проведения осмотра места происшествия – автомобиля «АФ 67240А», государственный регистрационный знак № регион, была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция:

- 32 бутылки коньяка «Дербент», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 60 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 380 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 59 бутылок водки «Мърная», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 200 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 36 бутылок водки «Талка», емкостью по 0,5 литра каждая.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость указанной алкогольной продукции с учетом розничной продажи составляет не менее 170 441 рублей.

Оставшуюся часть нереализованной алкогольной продукции в количестве:

- 660 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1660 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 720 бутылок водки «Ивушка», емкостью по 0,25 литра каждая;

- 20 бутылок водки «Мариинские просторы», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 39 бутылок водки «Пристань», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1058 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 153 бутылки водки «Талка», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1154 бутылки водки «Хортиця Платинум», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 147 бутылок водки «Absolut» (Абсолют), емкостью по 0,5 литра каждая;

- 36 бутылки виски «JackDaniel(s» (Джэк Дэниэлс), емкостью по 1 литру каждая;

- 140 бутылок коньяка «Лезгинка», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 128 бутылок коньяка «Дербент», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 108 бутылок водки «Московский Арбат», емкостью по 0,7 литра каждая;

- 72 металлические банки водки «Нефть», емкостью по 0,7 литра каждая;

- 82 бутылки водки «С серебром», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 12 бутылок бренди «Старый Кенигсберг», емкостью по 0,5 литров каждая;

- 135 бутылок коньяка «HennessyX.О.» (Хэннэсси ИксО), емкостью по 0,5 литра каждая;

- 41 бутылка вина «Киндзмараули», емкостью по 0,75 литра каждая;

- 38 бутылок вина «Хванчкара», емкостью по 0,75 литра каждая;

- 217 бутылок водки «Пять Озер», емкостью по 0,5 литра каждая,

Махмудов Ж.Ж.у. продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, исполняя свою роль в совершении преступления, в составе организованной группы совместно с Мамедов З.С.о., продолжил хранить в складском помещении, расположенном на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, с целью последующей реализации до момента изъятия, то есть до 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 50 минут до 15 часов 00 минут, в ходе проведения обыска в складском помещении, расположенном на территории производственной базы, находящейся по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция:

- 660 бутылок водки «Финский лед Finsky ice», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1660 бутылок водки «Доброе застолье», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 720 бутылок водки «Ивушка», емкостью по 0,25 литра каждая;

- 20 бутылок водки «Мариинские просторы», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 39 бутылок водки «Пристань», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1058 бутылок водки «Проводница», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 153 бутылки водки «Талка», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1154 бутылки водки «Хортиця Платинум», емкостью по 0,5 литра каждая;

- 3116 бутылки водки «Царская охота», емкостью по 0,5 литра каждая, а также