Решение по делу № 1-165/2021 от 15.04.2021

УИД 58RS0017-01-2021-001597-21

№ 1-165/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кузнецк Пензенская область 27 мая 2021 года

Кузнецкий районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Прошиной С.Е.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Кузнецка Пензенской области Балашова А.А.,

подсудимого Гуркина Е.А.,

защитника - адвоката Фирстовой В.В., представившей удостоверение № 340 от 10.12.2002 и ордер № 274 от 30.04.2021,

при секретаре Фирстовой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гуркина Е.А., <данные изъяты>, не судимого, русским языком владеющего, в переводчике не нуждающегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гуркин Е.А. совершил два эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Гуркин Е.А., согласно Приказа №1 от 28.06.2020 года, в соответствии с Решением №1единственного учредителя О создании Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-АРТ» (далее по тексту ООО «СтройСервис-АРТ») от 26.05.2020 года назначен генеральным Директором ООО «СтройСервис-АРТ» ИНН 5803030690, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.4 «а». В соответствии с должностной Инструкцией от 24.06.2020 года (далее по тексту Инструкция) генеральный Директор ООО «СтройСервис-АРТ», Гуркин Е.А. являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, на которого как на генерального Директора ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с Инструкцией возлагались следующие функциональные обязанности:

- руководить в соответствии с Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Работодателя, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Работодателя, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделении, направляет их деятельность на развитие и совершенствование частной охранной деятельности с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Работодателя, рост дохода и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, их соответствие мировым стандартам в целях завоевания рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах услуг.

- организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, их экономической эффективности, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Работодателя, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов, а также функциональных подразделений.

Также на Гуркина Е.А., как на генерального Директора ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с п. 4.6. Инструкции возлагалась полная индивидуальная материальная ответственность.

Также Гуркин Е.А. как генеральный Директор ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с Инструкцией, имел право:

п. 3.1.1. - без доверенности действовать от имени Работодателя, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

п. 3.1.2. - выдавать доверенности на право представительства от имени Работодателя, в том числе доверенности с правом передоверия;

п. 3.1.3. - издавать приказы о назначении на должности работников Работодателя, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

п. 3.2. - руководить подчиненными.

В один из дней декабря 2020 года, не позднее 02.12.2020, точная дата следствием не установлена, Гуркин Е.А., являясь должностным лицом - генеральным Директором и единственным учредителем ООО «СтройСервис-АРТ», расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.4 «а», находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Пензы, в ходе встречи с представителем ООО «СК Кловер» - ФИО1, по устному соглашению, с целью личного незаконного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение договорился на осуществление подрядных работ по возведению опор моста перед ООО «СК Кловер» не имея реальных намерений и возможности выполнить их.

Руководство ООО «СК Кловер», будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях Гуркина Е.А., исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной устной договоренности об оплате подрядных работ по возведению опор моста, в качестве оплаты согласно платежному поручению № 1484 от 02.12.2020г. перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» №, открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост д. 17, стр.1, денежные средства в размере 727440,00 рублей, которые поступили на вышеуказанный расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» 03.12.2020, после чего 09.12.2020 ООО «СК Кловер» согласно платежному поручению № 1514 от 09.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 276240,00 рублей, согласно платежному поручению № 1513 от 09.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 282240,00 рублей, согласно платежному поручению № 1515 от 09.12.2020. перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 368400,00 рублей, согласно платежному поручению № 1512 от 09.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 516000,00 рублей, согласно платежному поручению № 1511 от 09.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 548016,00 рублей, которые поступили на вышеуказанный расчетный счет ООО «Стройсервис- РТ» 10.12.2020.

После этого, Гуркин Е.А. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, принадлежащих ООО «СК Кловер» с использованием своего служебного положения, умышленно, изначально не имея намерений исполнять обязательства по выполнению подрядных работ по возведению опор моста перед ООО «СК Кловер», после поступления оплаты в размере 2718336,00 рублей на расчетный счет «Стройсервис-АРТ», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, тем самым похитил их, причинив «Стройсервис-АРТ» материальный ущерб в размере 2718336,00 рублей.

В результате преступных действий, Гуркин Е.А. с использованием своего служебного положения в период с 02.12.2020 до 10.12.2020 похитил принадлежащие ООО «СК Кловер» денежные средства в сумме 2718336,00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «СК Кловер» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Он же, Гуркин Е.А., согласно Приказа №1 от 28.06.2020 года, в соответствии с Решением № 1 единственного учредителя О создании Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-АРТ» (далее по тексту ООО «СтройСервис-АРТ») от 26.05.2020 года назначен генеральным Директором ООО «СтройСервис-АРТ» ИНН 5803030690, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.4 «а». В соответствии с должностной Инструкцией от 24.06.2020 года (далее по тексту Инструкция) генеральный Директор ООО «СтройСервис-АРТ», Гуркин Е.А. являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, на которого как на генерального Директора ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с Инструкцией возлагались следующие функциональные обязанности:

- руководить в соответствии с Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" производственно-хозяйственной и финансово- экономической деятельностью Работодателя, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Работодателя, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделении, направляет их деятельность на развитие и совершенствование частной охранной деятельности с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Работодателя, рост дохода и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, их соответствие мировым стандартам в целях завоевания рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах услуг.

- организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, их экономической эффективности, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Работодателя, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов, а также функциональных подразделений.

Также на Гуркина Е.А., как на генерального Директора ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с п. 4.6. Инструкции возлагалась полная индивидуальная материальная ответственность.

Также Гуркин Е.А. как генеральный Директор ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с Инструкцией, имел право:

п. 3.1.1. - без доверенности действовать от имени Работодателя, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

п. 3.1.2. - выдавать доверенности на право представительства от имени Работодателя, в том числе доверенности с правом передоверия;

п. 3.1.3. - издавать приказы о назначении на должности работников Работодателя, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

п. 3.2. - руководить подчиненными.

11.12.2020 года, Гуркин Е.А. являясь должностным лицом - генеральным директором и единственным учредителем ООО «СтройСервис-АРТ», расположенного по адресу: <адрес>, находясь вблизи кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал М5»746 км., в ходе встречи с представителем ООО «СК Глобалсервис» - ФИО1, по устному соглашению, с целью личного незаконного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, договорился о поставке металлопродукции для ООО «СК Глобалсервис», не имея реальных намерений и возможности исполнить вышеуказанное соглашение.

Затем, Гуркин Е.А. 11.12.2020, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СК Глобалсервис», не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, для придания видимости правомерного характера совершаемых действий направил от имени ООО «Стройсервис-АРТ» в адрес ООО «СК Глобалсервис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 4-я Гражданская, д.43, корпус 2, комната 12, счет № 30 от 11.12.2020 года на оплату уголка СТЗ 20*40, в количестве 8,5 тонн, уголка СТЗ 40*40, в количестве 6 тонн, уголка СТЗ 60*60, в количестве 6 тонн, уголка СТЗ 80*80, в количестве 5 тонн, на сумму 1053800,00 рублей, а также услуг по погрузке и доставке продукции на сумму 145000,00 рублей, а всего на общую сумму 1198800,00 рублей. В тот же день, Гуркин Е.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, не имея реальных намерений и возможности на осуществление поставки товара, для придания видимости правомерного характера совершаемых действий направил от имени ООО «Стройсервис-АРТ» в адрес ООО «СК Глобалсервис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 4-я Гражданская, д.43, корпус 2, комната 12 счет № 31 от 11.12.2020 года на оплату трубы профильной Ст3 20*40, в количестве 6,5 тонн, трубы профильной Ст3 40*40, в количестве 6 тонн, трубы профильной Ст3 60*60, в количестве 5 тонн, трубы профильной Ст3 80*80, в количестве 5 тонн, на сумму 1155850,00 рублей, а также услуг по погрузке и доставке продукции на сумму 145000,00 рублей, а всего на общую сумму 1300850,00 рублей.

Руководство ООО «СК Глобалсервис», будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях Гуркина Е.А., исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной устной договоренности о поставке, в качестве оплаты согласно платежному поручению № 1584 от 16.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» №, открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост д. 17, стр.1, денежные средства в размере 459930,11 рублей, согласно платежному поручению № 1585 от 16.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 738869,89 рублей, согласно платежному поручению № 1586 от 16.12.2020 перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № денежные средства в размере 1300850,00 рублей, которые поступили на вышеуказанный расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» 16.12.2020.

После этого, Гуркин Е.А. реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, принадлежащих ООО «СК Глобалсервис» с использованием своего служебного положения, умышленно, изначально не имея намерений исполнять обязательства по поставке металлопродукции для ООО «СК Глобалсервис», после поступления оплаты в размере 2499650,00 рублей на расчетный счет ООО «СК Глобалсервис», получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, тем самым похитил их, причинив ООО «СК Глобалсервис» материальный ущерб в размере 2499650,00 рублей.

В результате преступных действий, Гуркин Е.А. с использованием своего служебного положения, в период с 11.12.2020 до 16.12.2020 похитил принадлежащие ООО «СК Глобалсервис» денежные средства в сумме 2499650,00 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «СК Глобалсервис» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Он же, Гуркин Е.А., согласно Приказа №1 от 28.06.2020 года, в соответствии с Решением № 1единственного учредителя О создании Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-АРТ» (далее по тексту ООО «СтройСервис-АРТ») от 26.05.2020 года назначен генеральным Директором ООО «СтройСервис-АРТ» ИНН 5803030690, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.4 «а». В соответствии с должностной Инструкцией от 24.06.2020 года (далее по тексту Инструкция) генеральный Директор ООО «СтройСервис-АРТ», Гуркин Е.А. являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, на которого как на генерального Директора ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с Инструкцией возлагались следующие функциональные обязанности:

- руководить в соответствии с Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" производственно-хозяйственной и финансово- экономической деятельностью Работодателя, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Работодателя, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделении, направляет их деятельность на развитие и совершенствование частной охранной деятельности с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Работодателя, рост дохода и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, их соответствие мировым стандартам в целях завоевания рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах услуг.

- организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, их экономической эффективности, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Работодателя, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручает ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов, а также функциональных подразделений.

Также на Гуркина Е.А., как на генерального Директора ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с п. 4.6. Инструкции возлагалась полная индивидуальная материальная ответственность.

Также Гуркин Е.А. как генеральный Директор ООО «СтройСервис-АРТ» в соответствии с Инструкцией, имел право:

п. 3.1.1. - без доверенности действовать от имени Работодателя, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

п. 3.1.2. - выдавать доверенности на право представительства от имени Работодателя, в том числе доверенности с правом передоверия;

п. 3.1.3. - издавать приказы о назначении на должности работников Работодателя, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

п. 3.2. - руководить подчиненными.

Кроме того, Гуркин Е.А., согласно протокола №2 Общего Собрания членов Местной Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкого Союза Молодежи» (далее по тексту - «Кузнецкий союз молодежи») от 11.05.2020 года назначен на должность Вице-Президента «Кузнецкого союза молодежи» ИНН 5803030315, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д.4 «а». В соответствии с Положением о должностных инструкциях Вице-президента «Кузнецкого союза молодежи» (далее по тексту Инструкция), Гуркин Е.А. являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, на которого как на Вице-президента «Кузнецкого союза молодежи» в соответствии с Инструкцией возлагались следующие должностные обязанности:

п. 2.1 - осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств;

п. 2.2. - принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров, обеспечивает выполнение договорных обязательств;

п. 2.3. - руководит разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования сырья, материалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы компании, повышению эффективности производства, укреплению финансовой дисциплины, предупреждению образования и ликвидации сверхнормативных запасов товарно­-материальных ценностей, а также перерасхода материальных ресурсов;

п. 2.4. - обеспечивает своевременное составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов;

п. 2.5. - непосредственно при отсутствии президента Кузнецкого Союза Молодежи или по его поручению ведет переговоры с заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, потенциальными партнерами и другими организациями;

п. 2.6. - контролирует соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований противопожарной безопасности;

п. 2.7. - обеспечивает доведение до сведения работников и исполнение ими распоряжений и приказов президента Кузнецкого Союза Молодежи.

Так же Гуркин Е.А., как Вице-президент «Кузнецкого союза молодежи» в соответствии с Инструкцией, имел право:

п. 3.1. - давать распоряжения и указания работникам Организации по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности;

п. 3.2. - участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, договоров и других документов;

п. 3.4. - представлять в пределах своей компетенции интересы компании во взаимоотношениях с государственными органами, сторонними организациями и учреждениями по коммерческим вопросам;

п. 3.5. - устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников;

Так же, Гуркин Е.А., как Вице-президент «Кузнецкого союза молодежи», согласно Устава ООО «СтройСервис-АРТ» утвержденного Общим собранием учредителей «Кузнецкого союза молодежи» 08.08.2019 года имел право:

- действовать без доверенности от имени «Кузнецкого союза молодежи»;

- возглавлять направление работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Советом «Кузнецкого союза молодежи»;

- председательствовать на Общем Собрании членов «Кузнецкого союза молодежи»;

- выполнять функции и полномочия Президента Кузнецкого Союза Молодежи во время его отсутствия (невозможности Президентом Кузнецкого Союза Молодежи исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, в связи с его нахождением в командировке).

Гуркин Е.А., похитив в период с 02.12.2020 по 10.12.2020 принадлежащие ООО «СК Кловер», денежные средства в общей сумме 2718336,00 рублей, являясь генеральным Директором ООО «Стройсервис-АРТ», расположенной по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского д.4 «а» и Вице-президентом Местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенной по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского д.4 «а» (далее по тексту «Кузнецкий союз молодежи»), заведомо зная, что указанные денежные средства добыты им преступным путем, действуя умышленно с использованием своего служебного положения, с целью их легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции с их частью в крупном размере на сумму 2185260 рублей, путем перевода похищенных денежных средств на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи», а также банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на имя Гуркина Е.А. под видом осуществления предпринимательской деятельности и выплаты заработной платы в целях сокрытия незаконного характера их происхождения.

Так Гуркин Е.А., с использованием своего служебного положения, имея умысел на легализацию похищенных им в период с 02.12.2020 по 10.12.2020 денежных средств, принадлежащих ООО «СК Кловер» и поступивших на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» №, открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост д. 17, стр.1, реализуя свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, реализуя намеченные преступные действия, имея доступ к расчетному счету «Кузнецкого союза молодежи», производил переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Стройсервис-АРТ» №, открытого в ПАО «ВТБ», по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост д. 17, стр.1, на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи» №, открытый в ПАО «ВТБ» и банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России», указав несоответствующие действительности, скрывающие незаконный характер происхождения денежных средств, основания для платежа, произвел следующие финансовые операции:

1) 03.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 4 260,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

2) 03.12.2020 года перечислил на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи» № денежные средства в сумме 722000,00 рублей, под выдуманным основанием – спонсорская помощь «Кузнецкому союзу молодежи»;

3) 14.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 7 000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

4) 18.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 2000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

5) 18.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 3000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

6) 21.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 32000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

7) 22.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 30000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

8) 23.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 55000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

9) 23.12.2020 года перечислил на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи» № денежные средства в сумме 600000,00 рублей, под выдуманным основанием – членские взносы за июль, август и сентябрь «Кузнецкому союзу молодежи»;

10) 24.12.2020 года перечислил на банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 30000,00 рублей, под выдуманным основанием – Гуркин Е.А.. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН коресп. 7707083893;

11) 24.12.2020 года перечислил на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи» № денежные средства в сумме 700000,00 рублей, под выдуманным основанием – членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы «Кузнецкому союзу молодежи».

После поступления денежных средств на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи» № и банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России», Гуркин Е.А. имея доступ к вышеуказанным счетам получил денежные средства в сумме 2185260 рублей.

Всего в период времени с 03.12.2020 года по 24.12.2020 года Гуркин Е.А., с использованием своего служебного положения, с целью легализации, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, совершил финансовые операции на сумму 2185260,00 рублей, в крупном размере, путем введения похищенных денежных средств в гражданский оборот под видом осуществления спонсорской помощи, выплаты членских взносов в «Кузнецкий союз молодежи», а также выплаты заработной платы в целях сокрытия незаконного характера их происхождения, посредством перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в ПАО «ВТБ», на расчетный счет «Кузнецкого союза молодежи» №, открытый в ПАО «ВТБ» и банковский счет №, открытый на имя Гуркина Е.А. в ПАО «Сбербанк России».

Подсудимый Гуркин Е.А. в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, просит его строго не наказывать. Гражданские иски признает в полном объеме, часть денежных средств примерно в размере 2900000 рублей были арестованы на счете ООО «СтройСервис-АРТ», которые впоследствии будут возвращены потерпевшим, остальные денежные средства обязуется возместить потерпевшим по мере возможности. Он работает, получает заработную плату, обязуется выплачивать.

Гуркин Е.А., воспользовался ст. 51 Конституции РФ, не возражал против оглашения показаний, данных им в ходе предварительного следствия, подтвердив их после оглашения в полном объеме.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Гуркина Е.А., данных им в период предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.2 л.д.14-19), следует, что он действительно похитил денежные средства, принадлежащие ООО «СК Кловер», путем обмана в размере 2718336 рублей, а также в последующем совершал финансовые операции с данными денежными средствами, полученными им в результате совершения мошеннических действий в отношении ООО «СК Кловер» с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в крупном размере, а также он похитил денежные средства, принадлежащие ООО «СК Глобалсервис», путем обмана в размере 2499650 рублей. В начале декабря 2020 года в утреннее время, точной даты и времени он не помнит, но это было до 03.12.2020 года, он приехал в г.Пенза, где встретился с ФИО1, который представлял интересы ООО «СК Кловер» с которым он собирался обсудить условия договора на проведения им подрядных работ для ООО «СК Кловер». В ходе разговора ФИО1 сказал, что ему необходимо произвести подрядные работы по постройке опор моста в Московской области для ООО «СК Кловер». Общая стоимость работ составила 2718336 рублей. Он согласился на выполнение вышеуказанных работ, но он понимал и осознавал, что данную работу выполнить не сможет, так как ООО «Стройсервис АРТ» с конца сентября 2020 года фактически свою деятельность не осуществляет. Какой либо договор они с ФИО1 не составляли, а все было на основании устной договорённости. Он согласился на проведение работ, однако, каких либо строительных работ он выполнять не собирался, денежные средства, принадлежавшие ООО «СК Кловер» он решил присвоить себе после их перевода на счет ООО «Стройсервис АРТ». 03.12.2020 года по платежному поручению на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» от ООО «СК Кловер» была произведена оплата по устному договору на проведение подрядных работ на сумму 727440 рублей. 10.12.2020 года на расчетный счет ООО «Стройсервис - АРТ» от ООО «СК Кловер» была произведена оплата по устному договору о проведении подрядных работ следующими платежами: 276240 рублей, 282240 рублей, 368400 рублей, 516000 рублей, 548016 рублей. Общая сумма переводов денежных средств от ООО «СК Кловер» 10.12.2020 года составила 1990896 рублей, а всего с учетом перевода от 03.12.2020 года 2718336 рублей. Все вышеперечисленные денежные средства на общую сумму 2718336 рублей были получены путем совершения им мошеннических действий от ООО «СК Кловер», а в последствии данные денежные средства получили законный легальный вид посредством проведения им различных финансовых операций и часть их потрачена им на личные нужды, а именно 2242040 рублей, а оставшаяся часть в размере 476296 рублей находится на расчетном счете ООО «Стройсервис-АРТ». При переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Стройсервис-АРТ» на расчетный счет Кузнецкого союза молодежи, а так же при переводе части денежных средств с расчетного счета «Стройсервис-АРТ» на «бизнес» карту Кузнецкого союза молодежи он пытался придать законный вид данным переводам и указывал в назначении платежей от ООО «СтройсервисАРТ» спонсорскую помощь Кузнецкому союзу молодежи, а также членские взносы и переводил на свою личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» в качестве якобы зарплаты, а в последующем уже снимал с расчетных счетов Кузнецкого союза молодежи и своей банковской карты наличные деньги и тратил их на личные нужды. С расчетного счета ООО «Стройсервис-АРТ» он не стал снимать денежные средства, так как данная организация не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности и при снятии денежных средств с ее счета в соответствии с положениями ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» расчетный счет был бы заблокирован, и он бы в дальнейшем не смог бы его использовать и снимать денежные средства, таким образом он переводил денежные средства с расчетного счета ООО «Стройсервис-АРТ» на расчетные счета Кузнецкого союза молодежи в обход ФЗ № 115 с целью придания им законного легального вида, и чтобы у него не заблокировали расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ», так как он собирался им пользоваться для дальнейших переводов денежных средств от ООО «СК Кловер». Кроме того, 11 декабря 2020 года в первой половине дня, точного времени в настоящее время не помнит, он встречался с ФИО1 возле кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал М5»746 км. В ходе разговора с ФИО1 они договорились, что он поставляет металл (уголки, профильную трубу разных размеров) на общую сумму 2499650 рублей для ООО «СК Глобалсервис», которое он представлял. Он понимал и осознавал, что данную работу выполнить не сможет, так как ООО «Стройсервис-АРТ» с конца сентября 2020 года фактически свою деятельность не осуществляло. При разговоре с ФИО1 какие-либо договоры на поставку товара не были составлены, была только устная договоренность, как и в случае с ООО «СК Кловер». 16 декабря 2020 года на счет ООО «Стройсервис-АРТ» № были перечислены денежные средства на общую сумму 2499650 рублей от ООО «СК Глобалсервис» в счет оплаты металла, который он обязался поставить для них по устной договоренности с ФИО1 После поступления на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» 16.12.2020 года денежных средств от ООО «СК Глобалсервис», расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» № был заблокирован в конце декабря 2020 года, когда именно, он не помнит, но после 24.12.2020 года, и он не успел воспользоваться денежными средствами которые похитил мошенническим путем у ООО «СК Глобалсервис» в размере 2499650 рублей. С того момента как ООО «СК Глобалсервис» перевел денежные средствами в сумме 2499650 рублей на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» и до того, как данный счет заблокировали, прошло не менее 1 недели и не воспользовался данными денежными средствами, так как на тот момент времени они были ему не нужны, так как он тратил деньги ООО «СК Кловер». В декабре 2020 года ФИО1 ему несколько раз звонил и спрашивал о выполнении работ, на что он отвечал, что в ближайшее время будут выполнены все работы, при этом он понимал, что обманывает его и никаких работ выполнять не собирался. Так же с ним несколько раз пытались связаться представители ООО «СК Кловер» и ООО «СК Глобалсервис», изначально чтобы оформить их соглашения официальными договорами, а в последующем, чтобы он вернул им деньги, но он на связь не выходил.

По факту хищения Гуркиным Е.А. денежных средств, принадлежащих ООО «СК Кловер», вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

В своем заявлении на имя начальника ОМВД России по г. Кузнецку от 13.01.2021 (т.1 л.д.96) Гуркин Е.А. добровольно сообщил об обстоятельствах совершенного им хищения путем обмана денежных средств в сумме 2718336 рублей, принадлежащих ООО «СК Кловер».

Представитель потерпевшего ООО «СК Кловер» ФИО2 в судебном заседании пояснил, что он работает генеральным директором ООО «СК Кловер», которое осуществляет свою деятельность в области строительства. В конце ноября 2020 года в связи с большим объемом работ у ООО «СК Кловер» возникла необходимость в привлечении дополнительных подрядных организаций, в связи с чем ООО «СК Кловер» в начале декабря 2020 года связалась с генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ», которым оказался Гуркин Е.А.. О том, что данная организация находится в г. Кузнецке Пензенской области и может выполнить необходимый объем работ как подрядная организация сообщил ФИО1, являющийся директором ООО «Ермак». В начале декабря 2020 года, точную дату он не помнит, они с ФИО12 решили, что он самостоятельно договорится с генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ» о выполнении подрядных работ для их организации, сумму работ они установили в размере 2718336 рублей. Письменный договор на проведение подрядных работ на возведение опор с ООО «СтройСервис-АРТ» они решили заключить при личной встрече, которая не состоялась. Договор так и не был подписан. В начале декабря 2020 года ФИО1 сообщил, что для проведения подрядных работ ООО «СтройСервис - АРТ» необходимо перечислить авансовый платеж после чего 03.12.2020 года с расчетного счета ООО «СК Кловер» № на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» № были перечислены денежные средства в размере 727440 рублей. 10.12.2020 года на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» № от ООО «СК Кловер» № были произведены переводы денежных средств следующими платежами: 276240 рублей, 282240 рублей, 368400 рублей, 516000 рублей, 548016 рублей. На 10.12.2020 года от ООО «СК Кловер» на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» поступило 2718336 рублей о чем и была устная договоренность с генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ» - Гуркиным Е.А., однако в нарушение договоренностей о проведении подрядных работ ООО «СтройСервис-АРТ» в лице генерального директора Гуркина Е.А. к работам так и не преступило. Связаться с Гуркиным Е.А. у них не получилось, в связи с чем им 30.12.2020 года было принято решение о направлении генеральному директору ООО «СтройСервис-АРТ» Гуркину Е.А. письма с требованием о возврате полученных им денежных средств от ООО «СК Кловер» в размере 2718336 рублей, однако, его требование выполнено не было. Денежные средства не были возвращены. Он поддерживает заявленный гражданский иск на сумму 2718336 рублей, просит взыскать данные денежные средства с Гуркина Е.А. в пользу ООО «СК Кловер». Просил назначить наказание Гуркину Е.А. не связанное с лишением свободы.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1, в судебном заседании пояснил, что с мая 2020 года состоит в должности директора ООО «Ермак», расположенного по адресу: г.Пенза, ул.Московская, д.12. ООО «Ермак» занимается оптовой реализацией строительных материалов и продуктов питания. В начале декабря 2020 года в связи с большим объемом работ у ООО «СК Кловер», организации, которая неоднократно закупала строительные материалы в ООО «Ермак» и является постоянным клиентом возникла необходимость в привлечении дополнительных подрядных организаций, в связи с чем, представители ООО «СК Кловер» связалась с ним и попросили помочь найти подрядную организацию, которая сможет выполнить установку опор моста в Московской области. Он согласился помочь, так как ООО «СК Кловер» их постоянные клиенты. Тогда он позвонил своему знакомому ФИО3, попросил помочь найти организацию, занимающуюся реализацией металла по низкой цене. Он обещал помочь и через некоторое время в тот же день он перезвонил ему, и пояснил, что по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 4 «а» расположена организация ООО «СтройСервис-АРТ», занимающаяся реализацией металла и сказал, что генеральным директором данной организации является Гуркин Е.А. Тогда он сообщил представителям ООО «СК Кловер» что нашел организацию, а именно ООО «СтройСервис-АРТ», генеральным директором которой является Гуркин Е.А. Они условились с директором ООО «СК Кловер» ФИО2, что он самостоятельно договорится с генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ» о выполнении подрядных работ для ООО «СК Кловер» на сумму 2718336 рублей. В начале декабря 2020 года, точную дату он не помнит, они с Гуркиным Е.А. встретились в г. Пензе, где именно он не помнит, и обговорили условия договора по изготовлению и установке опор моста для ООО «СК Кловер» на сумму 2718336 рублей, на что Гуркин Е.А. согласился. Так же они договорились, что договор они с ООО «СК Кловер» подпишут позже, но договор Гуркин Е.А. с представителями ООО «СК Кловер» так и не подписал. При встрече с Гуркиным Е.А. они определились, что он начнет работы когда ему поступят деньги от ООО «СК Кловер». Деньги частями были переведены ООО «СК Кловер» на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» на общую сумму 2718336 рублей. Гуркин Е.А. не выполнил тот объем работ, который обязался выполнить.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.23-24), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с декабря 2019 года состоит в должности учредителя местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского, д.4 «а». Так же учредителем и президентом местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» является ФИО5, и вице-президентом данной организации является Гуркин Е.А.. Основным видом деятельности организации является реализация молодежной социальной политики. Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» имеет право заниматься коммерческой деятельностью. При создании данной организации ФИО5 предложил ему стать главой совета в НКО «КСМ», с перспективой заработной платы в размере 30000 рублей, на данное предложение он согласился. Он начал осуществлять свою трудовую деятельность в данной организации, основными задачами было ведение переговоров между участниками НКО «КСМ», а так же создании протоколов совета. Какой-либо финансовой деятельностью в данной организации он не занимался, доступ к счетам не имел. В каких банках были открыты счета организации ему не известно. Заработная плата ему выдавалась на банковскую карту «Сбербанка» в сумме 15000 рублей в месяц, в последующем данную банковскую карту заблокировали по причине долговых обязательств перед банками (непогашенные кредиты). В последующем заработная плата выдавалась лично в руки ФИО5 или бухгалтером ФИО6Осенью 2020 года, точной даты он не помнит, Гуркин Е.А. ему рассказал, что он открыл ООО «СтройСервис-Арт» (г. Кузнецк ул. Белинского д. 4 «А»), основным видом деятельности являются подрядные работы в сфере строительства. В данной организации Гуркин Е.А. занимал должность генерального директора. Какого-либо отношения к данной организации он не имеет, свою деятельность в ней не осуществлял. ООО «Стройсервис-Арт» осуществляла подрядные работы в НКО «КСМ», а именно клеили обои, ремонтировали полы, на основании договора. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. мошенническим путем похитил у ООО «СК Глобал Сервис» денежные средства в сумме 2499650 рублей и у ООО «СК Кловер» 1990896 рублей, с целью оказания услуг по поставке металла и по выполнению подрядных работ по постройке опор моста.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в период предварительного следствия (т.3 л.д.21-22), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с декабря 2019 года состоит в должности президента местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского, д.4 «а» и является учредителем данной организации. Также учредителем местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» является ФИО4, и вице-президентом данной организации является Гуркин Е.А.. Основным видом деятельности организации является реализация молодежной социальной политики. Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» имеет право заниматься коммерческой деятельностью. Он имеет право подписи в финансовых документах организации. Кроме него в финансовых документах так же имеет право подписи Гуркин Е.А. Счета МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи» открыты в следующих кредитных учреждениях - ПАО Банк «ВТБ», АО «Россельхозбанк», «Росбанк», «Альфабанк». Вся финансовая деятельность организации проводилась на счете открытом в ПАО Банк «ВТБ» №. Работать с расчетными счетами в организации имел право он лично, а так же Гуркин Е.А., ФИО6 июня 2020 года Гуркин Е.А. зарегистрировал в налоговом органе организацию ООО «СтройСервис АРТ», осуществлял деятельность единолично. Гуркин Е.А. регистрировал организацию для выполнения подрядных работ. В сентябре 2020 года от Гуркина Е.А. ему стало известно, что деятельность ООО «СтройСервис-АРТ» фактически не осуществляет, в связи с финансовыми трудностями. В декабре 2020 года ему стало известно, что его дядя ФИО3 неоднократно договаривался с Гуркиным Е.А. о проведении финансовых операций, каких именно ему неизвестно, Гуркин Е.А. ему об этом не говорил. На протяжении декабря 2020 года, Гуркина Е.А. видел ежедневно, после 20 декабря (точную дату он не помню) они совместно с ним, а так же ФИО4 отправились в г.Тула, поехали в гости к Гуркину Е.А. Находясь в г.Тула они проживали в гостинице, посещали рестораны, и места досуга, за все оплату производил Гуркин Е.А., при этом не пояснял, откуда у него данные денежные средства. До 20 декабря Гуркин Е.А. находился на территории г.Кузнецка и ежедневно посещал офис МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи». Каких-либо подрядных работ в Московской области он не выполнял. Занимался ли он поставками металла ему не известно. В конце декабря 2020 года ему стало известно, что Гуркин Е.А. с расчетного счета «СтройСервис-АРТ» перевел денежные средства в сумме не более 1 500 000 рублей на расчетный счет МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи». После этого вышеуказанные денежные средства были сняты Гуркиным Е.А. и обращены в личное пользование. По данным переводам пояснить ничего не может, так как он этим не занимался. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. мошенническим путем похитил у ООО «СК Глобал Сервис» денежные средства в сумме 2499650 рублей и у ООО «СК Кловер» 1990896 рублей, с целью оказания услуг по поставке металла и по выполнению подрядных работ по постройке опор моста.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.66-69), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть племянник ФИО5, который проживает в г. Кузнецке Пензенской области и состоит в должности президента местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи». Так же у него имеется давний знакомый - ФИО1, который проживает в г. Пенза. С ним он знаком на протяжении 15 лет. В конце ноября или начале декабря 2020 года, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО1 и пояснил что ему, необходимо найти организацию, занимающуюся реализацией металла по низкой цене. Он обещал помочь, так как знал, что Гуркин Е.А. - друг его племянника ФИО5 занимается продажей металла, а так же реализацией металлоконструкций. Он позвонил Гуркину Е.А. и сказал ему, что есть знакомый, которому нужно поставить металлоконструкции для постройки моста и сказал номер телефона ФИО1 Через некоторое время он перезвонил ФИО1, и пояснил, что по адресу: г. Кузнецк Пензенской области, ул. Белинского, 4 «а» расположена организация ООО «СтройСервис-АРТ», занимающаяся реализацией металла, а так же сказал что генеральным директором ООО «Стройсервис-АРТ» является Гуркин Е.А.. Насколько ему известно, в начале декабря 2020 года они встречались в г. Пензе и обговаривали условия договора на поставку металлоконструкций ФИО1 в г. Пензе, но при их встрече он не присутствовал и о чем у них были договоренности ему точно не известно. После этого, 11 декабря 2020 года, вблизи кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал», г. Кузнецка ФИО1 встретился с Гуркиным Е.А., при их встрече он присутствовал. Гуркин Е.А. договаривался с ФИО1 о поставке для какой то организации, которую представлял ФИО1 металла. В их разговоре он не участвовал, насколько он понял, договоренности на поставку металлоконструкций и в первом случае и во втором были устные. Гуркин Е.А. обязался выполнить подрядные работы для двух организаций, интересы которых представлял ФИО1 (названия организаций он не помнит, но не отрицает, что это были ООО «СК Кловер» и ООО «СК ГлобалСервис»), за которые ему данные организации должны были перечислить денежные средства, но на какую сумму ему не известно, он не спрашивал и в их разговор не вмешивался. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. получил денежные средства от организаций, интересы которых представлял ФИО1, но к работам по договору не преступил и не собирался приступать.

Кроме изложенных доказательств, фактические обстоятельства события преступления и виновность подсудимого в его совершении нашли объективное отражение в протоколах следственных действий и иных документах.

Из заявления директора ООО «СК Кловер» ФИО2 от 26.01.2021 года следует, что он просит привлечь к ответственности Гуркина Е.А. по факту хищения денежных средств в размере 2718336 рублей 00 копеек, принадлежащих ООО «СК Кловер» (т.1, л.д. 154).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14 января 2021 года, с участием Гуркина Е.А. осмотрено помещение 4-1 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а». В ходе осмотра места происшествия изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройСервис-АРТ» и Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи». В ходе ОМП производилось фотографирование (т.1 л.д.53-55).

В ходе обыска, проведенного 20 февраля 2021 года с участием Гуркина Е.А. по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а», изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «СтройСервис-АРТ» и Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» (т.2 л.д.96-97).

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № 19 от 18.03.2021:

По первому вопросу: Согласно представленным документам, за период с 01.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета № ООО «СК Кловер» на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, перечислены денежные средства в общей сумме 2718336,00 руб., в том числе:

- 03.12.2020 по платежному документу №1484 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР согласно Договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%) 121 240,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 727440,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1514 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_19250/Ф/У/ВЭС от 20.10.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 46040,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 276240,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1513 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_19100/Ф/У/ВЭС от 21.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 47040,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 282240,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1515 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_MR5667/Ф/У/СМР от 23.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 61400,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 368400,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1512 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_18846/Ф/У/ВЭС от 17.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 86000,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 516000,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1511 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_18461/Ф/У/ВЭС от 26.10.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 91336,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 548016,00 руб.

По второму вопросу: Согласно представленным документам, за период с 01.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета №40702810782000649601 на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» №40702810812180000651, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, за ООО «ГлобалСервис» перечислены денежные средства на общую сумму 2499650,00 руб., в том числе:

- 16.12.2020 по платежному документу №1584 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №30 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №ТВВ-1538/А47/2020-ССС от 19.06.2020 года Сумма 459930,11 в т.ч. НДС (20%) 76655,02 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 459930,11 руб.;

- 16.12.2020 по платежному документу №1585 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №30 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №33/19-ТВВ/ССС от 10.12.2019 года Сумма 738869,89 в т.ч. НДС (20%) 123 144,98 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 738869,89 руб.;

- 16.12.2020 по платежному документу №1586 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №31 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №3419-ТВВ/ССС от 10.12.2019 года Сумма 1300 850,00 в т.ч. НДС (20%) 216808,34 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 1300850,00 руб.

По третьему вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №40702810812180000651, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средств в общей сумме 1514600,00 руб., в том числе:

- 11.12.2020 по платежному документу №22 с основанием платежа «УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области) налог на доходы физических лиц за 3 квартал 2020 года. Без НДС. ИНН корресп.5803011545 - в сумме 10000,00 руб.;

- 14.12.2020 по платежному документу №24 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп.7707083893» - в сумме 7000,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 2000,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 3000,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 32000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №30 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 30000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №30 с основанием платежа «ФИО7 Заработная плата за ноябрь, плюс премия. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 45000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №1 с основанием платежа «Комиссионные и аналогичные доходы за кассовое обслуживание юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, не облагаемые НДС. Комиссия за оформление чековых книжек для получения наличных рублей. По договору РР-355144 от 14.07.2020. ИНН корресп. 7702070139» - в сумме 300,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №25980 с основанием платежа «Требования по оплате комиссий договор РКО №РР-355144 Наименование клиента ООО «СтройСервис-АРТ» 1.11 Комиссия за оформление чековой книжки без налога (НДС). ИНН корресп.5803030690» - в сумме 300,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №31 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 55 000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу № 32 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за июль, август и сентябрь Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 600000,00 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №33 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 30 000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу № 34 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 700000,00 руб.

По четвертому вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021, с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, на расчетный счет «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, денежные средства не перечислялись.

По пятому вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, на расчетный счет «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, перечислены денежные средства в общей сумме 1300 000,00 руб., в том числе:

- 23.12.2020 по платежному документу №32 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за июль, август и сентябрь Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 600000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №34 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» Членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 700000,00 руб.

По шестому вопросу: согласно представленным документам, за период с 03.12.2020 по 13.01.2021 с корпоративного карточного счета «Местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодёжи» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средства в общей сумме 476119,66 руб., в том числе:

- 06.12.2020 по платежному документу №18740556 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 220,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №18926037 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 1500,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу № 18926037 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО) – в сумме 100000,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №19116489 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» – в сумме 675,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу № 19116489 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО) – в сумме 45000,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №19213942 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 160,00 руб.;

- 12.12.2020 по платежному документу №19288320 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 12477,98 руб.;

- 13.12.2020 по платежному документу №19340014 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 7200,00 руб.;

- 14.12.2020 по платежному документу №19373467 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3 630,00 руб.;

- 15.12.2020 по платежному документу №19554981 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 999,65 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №19791483 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 150,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу № 19791483 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 10000,00 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу №19964826 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 157,50 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу №20010936 с основанием платежа «Операции в БМ VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5000,00 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу № 19964826 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5 500,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №20077046 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 15,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №20077046 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 1 000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20406780 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 150,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20380465 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2 000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20406780 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 10 000,00 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №20540167 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 937,62 руб.;

- 27.12.2020 по платежному документу №20783563 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2496,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20863443 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 75,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20834363 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 4 100,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20863443 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5 000,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №20962093 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» – в сумме 750,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №20962093 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 50 000,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №21036250 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2258,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №21056466 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3411,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21146238 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 1 200,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21141133 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 1999,81 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21146238 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 80 000,00 руб.;

- 03.01.2021 по платежному документу №21832027 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 300,00 руб.;

- 03.01.2021 по платежному документу №21832027 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 20 000,00 руб.;

- 04.01.2021 по платежному документу №21907672 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 1099,62 руб.;

- 10.01.2021 по платежному документу №22251745 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 300,00 руб.;

- 10.01.2021 по платежному документу №22251745 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 20 000,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №22391407 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 157,50 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №22391407 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 10500,00 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22445637 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 675,00 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22470786 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3784,98 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22445637 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 45 000,00 руб.;

- 13.01.2021 по платежному документу №22536436 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 240,00 руб.;

- 13.01.2021 по платежному документу №22536436 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 16 000,00 руб.

По седьмому вопросу: согласно представленным документам, за период с 03.12.2020 по 13.01.2021, с указанного расчетного счета «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодёжи» («КСМ») №, открытому в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средства в общей сумме 1345751,09 руб. (без учета внутренних перечислений между счетами «КСМ»), в том числе:

- 04.12.2020 по платежному документу №0023374 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Прочие выдачи» - в сумме 100,00 руб.;

- 04.12.2020 по платежному документу №0023374 с основанием платежа «Прочие выдачи» - в сумме 10000,00 руб.;

- 04.12.2020 по платежному документу №63 с основанием платежа «Оплата по счету №36 от 03.12.2020г. Сумма 10430,00 руб. Без НДС» - в сумме 10430,00 руб.;

- 07.12.2020 по платежному документу №0023376 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хозяйственные нужды» - в сумме 2600,00 руб.;

- 07.12.2020 по платежному документу №0023376 с основанием платежа «Хозяйственные нужды» - в сумме 260000,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №0023377 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хозяйственные нужды» - в сумме 2 000,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №64 с основанием платежа «Оплата за услуги связи л/счет 358001008183, сумма 2422,18 руб. Вт.ч. НДС (20 %) 403,70» - в сумме 2422,18 руб.

- 08.12.2020 по платежному документу №65 с основанием платежа «Оплата по счету-договору №18245 от 07.12.2020г. Без НДС» - в сумме 21450,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №0023377 с основанием платежа «Хозяйственные нужды» - в сумме 200000,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №69 с основанием платежа «Оплата по счету №51 от 19.11.2020г. Коммунальные платежи по договору найма жилого помещения. Без НДС» - в сумме 3029,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №68 с основанием платежа «Оплата по счету №55 от 07.12.2020г. Арендная плата по договору найма жилого помещения. Без НДС» - в сумме 8 500,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №67 с основанием платежа «По договору. Без НДС» - в сумме 112000,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №72 с основанием платежа «Перечисление алиментов за ФИО8 по исполнительному листу № от 16.07.2019г. Сумма 3693,55 руб. Без НДС» - в сумме 3693,55 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №71 с основанием платежа «Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 г.» - в сумме 8733,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №70 с основанием платежа «Оплата по счету №25154 от 10.12.2020 года. Без НДС» - в сумме 47 000,00 руб.;

- 17.12.2020 по платежному документу №1792222 с основанием платежа «Взыск (1090400) по Пост 15.12.2020 № со счета № Кузнецкое МОСП 01.12.2020 СПИ ФИО9 (85.40) Без НДС» - в сумме 85,40 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №73 с основанием платежа «Оплата по счету №57 от 15.12.2020 г. Коммунальные платежи за период с 12.11.2020г. по 11.12.2020г. по Договору найма жилого помещения №27/20 от 12.10.2020г. Без НДС» - в сумме 3218,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №74 с основанием платежа «Коммунальные услуги по Договору субаренды №18 от 01.03.20г. (возмещение расходов за эл. Энергию, водоснабжение за ноябрь 2020 г. Без НДС» - в сумме 26092,14 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №75 с основанием платежа «Заработная плата за декабрь. Без НДС» - в сумме 82841,50 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №76 с основанием платежа «Заработная плата за декабрь. Без НДС» - в сумме 92670,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №0023378 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хоз нужды.» - в сумме 10 500,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №0023378 с основанием платежа «хоз нужды» - в сумме 350000,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №78 с основанием платежа «Оплата за услуги связи. л/счет 358001008183. В т.ч. НДС (20 %) 666,67 руб. – в сумме 4 000,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу № 79 с основанием платежа «Оплата по счету №4817 от 6 декабря 2020г. Код дохода 18011301081017000130 Услуги охраны за декабрь 2020г.» - в сумме 2412,32 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу № 80 с основанием платежа «Оплата по счету №4817 от 6 декабря 2020г. Код дохода 18011301081017000130 Услуги охраны за декабрь 2020г.» - в сумме 80000,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №1 с основанием платежа «Оплата по счету №5137267/1 от 11.01.2021. В т.ч. НДС (20 %) 164,50» - в сумме 987,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №2 с основанием платежа «Оплата по счету №5137267/2 от 11.01.2021. В т.ч. НДС (20 %) 164,50» - в сумме 987,00 руб. (т.2 л.д.74-90).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.02.2021 осмотрены и постановлением следователя признаны вещественными доказательствами документы, изъятые 14.01.2021 в ходе осмотра места происшествия и 20.02.2021 в ходе обыска: оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Стройсервис-АРТ» от 11.11.2020 года, ОГРН 1205800005674, ИНН/КПП 5803030690/580301001; оригинал счета на оплату №31 от 11.12.2020 года; оригинал счета на оплату №30 от 11.12.2020 года; светокопии листов денежной чековой книжки на 50 чеков для получения наличных денег «Кузнецкого союза молодежи», в количестве 7 листов; оригинал Положения о должностных инструкциях Вице-президента Кузнецкого Союза молодежи, на 3 листах; оригиналы справок в количестве 3 шт. ГК «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская д.47; оригинал счета №246991 и кассовые чеки на общую сумму 12620 рублей по оплате проживания в гостинице «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская, д.47; светокопия договора поднайма жилого помещения по адресу: <адрес> от 26.12.2020 года, на период с 26.12.2020 года по 28.12.2020 года стоимостью 3000 рублей, поднанимателем которого являлся Гуркин Е.А. (т.2 л.д.98-102, 103-104).

Исследовав и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и вывода о виновности Гуркина Е.А. и с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Действия подсудимого суд квалифицирует как мошенничество, так как Гуркин Е.А. согласно приказу №1 от 28.06.2020, в соответствии с Решением № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-АРТ» от 26.05.2020, будучи назначенным генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ» (ИНН 5803030690), расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а», в соответствии с должностной Инструкцией от 24.06.2020, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, в один из дней декабря 2020 года, не позднее 02.12.2020, точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Пензы, в ходе встречи с представителем ООО «СК Кловер» - ФИО1, по устному соглашению, с целью личного незаконного обогащения, используя служебное положение, договорился на осуществление подрядных работ по возведению опор моста перед ООО «СК Кловер», не имея реальных намерений и возможности выполнить их.

Руководство ООО «СК Кловер», будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях Гуркина Е.А., исполняя принятые на себя обязательства, согласно вышеуказанной устной договоренности об оплате подрядных работ по возведению опор моста, в период времени со 02 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года в качестве оплаты согласно платежным поручениям перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» №, открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост д. 17, стр.1, денежные средства в общей сумме 2718336 рублей, после чего Гуркин Е.А. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, которые обратил в своё пользование, осознавая при этом противозаконность своих действий.

Таким образом, Гуркин Е.А. в период времени не позднее со 02 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, похитил чужое имущество - денежные средства, принадлежащие ООО «СК Кловер» в общей сумме 2718336 рублей, в особо крупном размере, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «СК Кловер» материальный ущерб на указанную сумму.

В действиях Гуркина Е.А. имеет место мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, поскольку подсудимый, действуя с прямым умыслом, ввел руководство ООО «СК Кловер» в заблуждение относительно своих истинных намерений, изначально не имея реальных намерений и возможности исполнять принятые на себя обязательства перед ООО «СК Кловер» по выполнению подрядных работ по возведению опор моста, действовал при этом с корыстным мотивом и целью, направленными на завладение чужим имуществом для личных нужд.

Преступление, совершенное Гуркиным Е.А., является оконченными, так как подсудимый имел реальную возможность распорядиться похищенным и распорядился им.

Факт хищения Гуркиным Е.А. денежных средств в особо крупном размере установлен показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, заключением бухгалтерской судебной экспертизы и не отрицается самим подсудимым.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой ст. 159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

По факту хищения Гуркиным Е.А. денежных средств, принадлежащих ООО «СК Глобалсервис», вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

В своем заявлении на имя начальника ОМВД России по г. Кузнецку от 13.01.2021 (т.1 л.д.47) Гуркин Е.А. добровольно сообщил об обстоятельствах совершенного им хищения путем обмана денежных средств в сумме 2499650 рублей, принадлежащих ООО «СК Глобалсервис».

Представитель потерпевшего ООО «СК Глобалсервис» ФИО1 в судебном заседании пояснил, что с мая 2020 года состоит в должности директора ООО «Ермак», расположенного по адресу: г.Пенза, ул.Московская, д.12. ООО «Ермак» занимается оптовой реализацией строительных материалов и продуктов питания. На основании доверенности 62/17-н/62-2020-13-207 от 28 декабря 2020 года он представляет интересы Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Глобалсервис». Данная организация является подрядной организацией у ООО «Связьстройсервис», которая в свою очередь занимается изготовлением и установкой металлоконструкций. Большая часть работ выполняется в районах севера. ООО «Связьстройсервис» и ООО «СК Глобалсервис» неоднократно закупали строительные материалы в ООО «Ермак» в которой он является директором, в связи с чем у них сложились доверительные деловые отношения. В начале декабря 2020 года, точную дату не помнит, к нему обратился представитель ООО «СК Глобалсервис» ФИО10, которому ООО «Ермак» неоднократно поставляло строительные материалы, с просьбой найти металлические изделия по низкой цене. Так как их организация не занимается реализацией изделий из металла, он решил помочь ФИО10 и найти поставщиков металла. Так как он ранее для ООО «СК Кловер» уже нашел подрядную организацию по изготовлению и установке металлоконструкций он решил так же связаться с Гуркиным Е.А. и договориться с ним о поставке металла для ООО «СК Глобалсервис», что он и сделал. После этого, в начале декабря 2020 года, точную дату он не помнит, вблизи кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал», г. Кузнецка он встретился с Гуркиным Е.А. и передал ему адрес электронной почты ФИО10, пояснив, что ему необходимо связаться с человеком по данному адресу по поводу приобретения изделий из металла. После этого он уехал в г. Пенза. При их встрече с Гуркиным Е.А. так же присутствовал его знакомый ФИО3, но в их разговор с Гуркиным Е.А. он не вмешивался. 16 декабря 2020 года ему на телефон позвонил представитель ООО «СК Глобалсервис» и пояснил, что ООО «Связьстройсервис», подрядной организацией которого является ООО «СК Глобалсервис» произвел оплату изделий из металла на общую сумму 2499650 рублей. Позднее ему стало известно, что до настоящего времени заказанные и оплаченные изделия из металла ООО «СК Глобалсервис» не получило. Ему была передана документация, подтверждающая оплату заказанного товара, а именно копию счета на оплату № 31 от 11 декабря 2020 года на сумму 1300850 рублей, копию счета на оплату № 30 от 11 декабря 2020 года на сумму 1198800 рублей. Данные счета подписаны руководителем Гуркиным Е.А. и заверены печатью ООО «СтройСервис-Арт», а также распорядительное письмо № 28 от 11.12.2020 года на сумму 738869 рублей 89 копеек, распорядительное письмо № 29 от 11.12.2020 года на сумму 459930 рублей 11 копеек, распорядительное письмо № 30 от 11.12.2020 года на сумму 1300850 рублей. Им осуществлялись неоднократные телефонные звонки на абонентский номер Гуркина Е., в ходе разговора он пояснял, что в настоящее время его счет временно заблокирован, и при его разблокировке он вернет денежные средства, но впоследствии он внес его абонентский номер в «черный» список. С Гуркиным Е.А. какие-либо договоры не составляли, а все договоренности были устными. ООО «СтройСервис-Арт» в лице своего генерального директора Гуркина Е.А. преднамеренно нарушило обязательства по поставке товара, а впоследствии и не вернуло денежные средства, тем самым совершил хищения денежных средств ООО «СК Глобалсервис». Данным деянием ООО «СК Глобалсервис» был причинен ущерб в размере 2499 650 рублей. Денежные средства не были возвращены. Он поддерживает заявленный гражданский иск генеральным директором ООО «СК Глобалсервис» на сумму 2499 650 рублей, просит взыскать данные денежные средства с Гуркина Е.А. в пользу ООО «СК Глобалсервис». Просил назначить наказание Гуркину Е.А. не связанное с лишением свободы.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.23-24), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с декабря 2019 года состоит в должности учредителя местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского, д.4 «а». Так же учредителем и президентом местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» является ФИО5, и вице-президентом данной организации является Гуркин Е.А.. Основным видом деятельности организации является реализация молодежной социальной политики. Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» имеет право заниматься коммерческой деятельностью. При создании данной организации ФИО5 предложил ему стать главой совета в НКО «КСМ», с перспективой заработной платы в размере 30 000 рублей, на данное предложение он согласился. Он начал осуществлять свою трудовую деятельность в данной организации, основными задачами было ведение переговоров между участниками НКО «КСМ», а так же создании протоколов совета. Какой-либо финансовой деятельностью в данной организации он не занимался, доступ к счетам не имел. В каких банках были открыты счета организации ему не известно. Заработная плата ему выдавалась на банковскую карту «Сбербанка» в сумме 15 000 рублей в месяц, в последующем данную банковскую карту заблокировали по причине долговых обязательств перед банками (непогашенные кредиты). В последующем заработная плата выдавалась лично в руки ФИО5 или бухгалтером ФИО6Осенью 2020 года, точной даты он не помнит, Гуркин Е.А. ему рассказал, что он открыл ООО «СтройСервис-Арт» (г. Кузнецк ул. Белинского д. 4 «А»), основным видом деятельности являются подрядные работы в сфере строительства. В данной организации Гуркин Е.А. занимал должность генерального директора. Какого-либо отношения к данной организации он не имеет, свою деятельность в ней не осуществлял. ООО «Стройсервис-Арт» осуществляла подрядные работы в НКО «КСМ», а именно клеили обои, ремонтировали полы, на основании договора. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. мошенническим путем похитил у ООО «СК Глобал Сервис» денежные средства в сумме 2499650 рублей и у ООО «СК Кловер» 1990896 рублей, с целью оказания услуг по поставке металла и по выполнению подрядных работ по постройке опор моста.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в период предварительного следствия (т.3 л.д.21-22), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с декабря 2019 года состоит в должности президента местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского, д.4 «а» и является учредителем данной организации. Так же учредителем местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» является ФИО4, и вице-президентом данной организации является Гуркин Е.А.. Основным видом деятельности организации является реализация молодежной социальной политики. Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» имеет право заниматься коммерческой деятельностью. Он имеет право подписи в финансовых документах организации. Кроме него в финансовых документах так же имеет право подписи Гуркин Е.А. Счета МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи» открыты в следующих кредитных учреждениях - ПАО Банк «ВТБ», АО «Россельхозбанк», «Росбанк», «Альфабанк». Вся финансовая деятельность организации проводилась на счете открытом в ПАО Банк «ВТБ» №. Работать с расчетными счетами в организации имел право он лично, а так же Гуркин Е.А., ФИО6 июня 2020 года Гуркин Е.А. зарегистрировал в налоговом органе организацию ООО «СтройСервис АРТ», осуществлял деятельность единолично. Гуркин Е.А. регистрировал организацию для выполнения подрядных работ. В сентябре 2020 года от Гуркина Е.А. ему стало известно, что деятельность ООО «СтройСервис-АРТ» фактически не осуществляет, в связи с финансовыми трудностями. В декабре 2020 года ему стало известно, что его дядя ФИО3 неоднократно договаривался с Гуркиным Е.А. о проведении финансовых операций, каких именно ему неизвестно, Гуркин Е.А. ему об этом не говорил. На протяжении декабря 2020 года, Гуркина Е.А. видел ежедневно, после 20 декабря (точную дату он не помню) они совместно с ним, а так же ФИО4 отправились в г.Тула, поехали в гости к Гуркину Е.А. Находясь в г.Тула они проживали в гостинице, посещали рестораны, и места досуга, за все оплату производил Гуркин Е.А., при этом не пояснял, откуда у него данные денежные средства. До 20 декабря Гуркин Е.А. находился на территории г.Кузнецка и ежедневно посещал офис МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи». Каких-либо подрядных работ в Московской области он не выполнял. Занимался ли он поставками металла ему не известно. В конце декабря 2020 года ему стало известно, что Гуркин Е.А. с расчетного счета «СтройСервис-АРТ» перевел денежные средства в сумме не более 1 500 000 рублей на расчетный счет МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи». После этого вышеуказанные денежные средства были сняты Гуркиным Е.А. и обращены в личное пользование. По данным переводам пояснить ничего не может, так как он этим не занимался. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. мошенническим путем похитил у ООО «СК Глобал Сервис» денежные средства в сумме 2499650 рублей и у ООО «СК Кловер» 1990896 рублей, с целью оказания услуг по поставке металла и по выполнению подрядных работ по постройке опор моста.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.66-69), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть племянник ФИО5, который проживает в <адрес> и состоит в должности президента местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи». Так же у него имеется давний знакомый - ФИО1, который проживает в г. Пенза. С ним он знаком на протяжении 15 лет. В конце ноября или начале декабря 2020 года, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО1 и пояснил что ему, необходимо найти организацию, занимающуюся реализацией металла по низкой цене. Он обещал помочь, так как знал, что Гуркин Е.А. - друг его племянника ФИО5 занимается продажей металла, а также реализацией металлоконструкций. Он позвонил Гуркину Е.А. и сказал ему, что есть знакомый, которому нужно поставить металлоконструкции для постройки моста и сказал номер телефона ФИО1 Через некоторое время он перезвонил ФИО1, и пояснил, что по адресу: г. Кузнецк Пензенской области, ул. Белинского, 4 «а» расположена организация ООО «СтройСервис-АРТ», занимающаяся реализацией металла, а так же сказал что генеральным директором ООО «Стройсервис - АРТ» является Гуркин Е.А.. Насколько ему известно в начале декабря 2020 года они встречались в г. Пензе и обговаривали условия договора на поставку металлоконструкций ФИО1 в г. Пензе, но при их встрече он не присутствовал и о чем у них были договоренности ему точно не известно. После этого, 11 декабря 2020 года, вблизи кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал», г. Кузнецка ФИО1 встретился с Гуркиным Е.А., при их встрече он присутствовал. Гуркин Е.А. договаривался с ФИО1 о поставке для какой-то организации, которую представлял ФИО1 металла. В их разговоре он не участвовал, насколько он понял, договоренности на поставку металлоконструкций и в первом случае и во втором были устные. Гуркин Е.А. обязался выполнить подрядные работы для двух организаций, интересы которых представлял ФИО1 (названия организаций он не помнит, но не отрицает, что это были ООО «СК Кловер» и ООО «СК ГлобалСервис»), за которые ему данные организации должны были перечислить денежные средства, но на какую сумму ему не известно, он не спрашивал и в их разговор не вмешивался. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. получил денежные средства от организаций, интересы которых представлял ФИО1, но к работам по договору не преступил и не собирался приступать.

Кроме изложенных доказательств, фактические обстоятельства события преступления и виновность подсудимого в его совершении нашли объективное отражение в протоколах следственных действий и иных документах.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14 января 2021 года, с участием Гуркина Е.А. осмотрено помещение 4-1 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а». В ходе осмотра места происшествия изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройсервис-АРТ» и Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи». В ходе ОМП производилось фотографирование (т.1 л.д.53-55).

В ходе обыска, проведенного 20 февраля 2021 года с участием Гуркина Е.А. по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а», изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройсервис-АРТ» и Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» (т.2 л.д.96-97).

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № 19 от 18.03.2021:

По первому вопросу: Согласно представленным документам, за период с 01.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета № ООО «СК Кловер» на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, перечислены денежные средства в общей сумме 2718336,00 руб., в том числе:

- 03.12.2020 по платежному документу №1484 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР согласно Договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%) 121 240,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 727440,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1514 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_19250/Ф/У/ВЭС от 20.10.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 46040,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 276240,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1513 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_19100/Ф/У/ВЭС от 21.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 47040,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 282240,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1515 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_MR5667/Ф/У/СМР от 23.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 61400,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 368400,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1512 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_18846/Ф/У/ВЭС от 17.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 86000,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 516000,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1511 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_18461/Ф/У/ВЭС от 26.10.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 91336,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 548016,00 руб.

По второму вопросу: Согласно представленным документам, за период с 01.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета № на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, за ООО «ГлобалСервис» перечислены денежные средства на общую сумму 2499650,00 руб., в том числе:

- 16.12.2020 по платежному документу №1584 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №30 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №ТВВ-1538/А47/2020-ССС от 19.06.2020 года Сумма 459930,11 в т.ч. НДС (20%) 76655,02 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 459930,11 руб.;

- 16.12.2020 по платежному документу №1585 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №30 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №33/19-ТВВ/ССС от 10.12.2019 года Сумма 738869,89 в т.ч. НДС (20%) 123 144,98 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 738869,89 руб.;

- 16.12.2020 по платежному документу №1586 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №31 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №3419-ТВВ/ССС от 10.12.2019 года Сумма 1300 850,00 в т.ч. НДС (20%) 216808,34 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 1300850,00 руб.

По третьему вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средств в общей сумме 1514600,00 руб., в том числе:

- 11.12.2020 по платежному документу №22 с основанием платежа «УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области) налог на доходы физических лиц за 3 квартал 2020 года. Без НДС. ИНН корресп.5803011545 - в сумме 10000,00 руб.;

- 14.12.2020 по платежному документу №24 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп.7707083893» - в сумме 7000,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 2000,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 3000,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 32000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №30 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 30000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №30 с основанием платежа «ФИО7 Заработная плата за ноябрь, плюс премия. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 45000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №1 с основанием платежа «Комиссионные и аналогичные доходы за кассовое обслуживание юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, не облагаемые НДС. Комиссия за оформление чековых книжек для получения наличных рублей. По договору РР-355144 от 14.07.2020. ИНН корресп. 7702070139» - в сумме 300,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №25980 с основанием платежа «Требования по оплате комиссий договор РКО №РР-355144 Наименование клиента ООО «СтройСервис-АРТ» 1.11 Комиссия за оформление чековой книжки без налога (НДС). ИНН корресп.5803030690» - в сумме 300,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №31 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 55 000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу № 32 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за июль, август и сентябрь Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 600000,00 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №33 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 30 000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу № 34 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 700000,00 руб.

По четвертому вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021, с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, на расчетный счет «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, денежные средства не перечислялись.

По пятому вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, на расчетный счет «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, перечислены денежные средства в общей сумме 1300 000,00 руб., в том числе:

- 23.12.2020 по платежному документу №32 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за июль, август и сентябрь Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 600000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №34 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» Членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 700000,00 руб.

По шестому вопросу: согласно представленным документам, за период с 03.12.2020 по 13.01.2021 с корпоративного карточного счета «Местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодёжи» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средства в общей сумме 476119,66 руб., в том числе:

- 06.12.2020 по платежному документу №18740556 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 220,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №18926037 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 1500,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу № 18926037 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО) – в сумме 100000,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №19116489 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» – в сумме 675,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу № 19116489 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО) – в сумме 45000,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №19213942 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 160,00 руб.;

- 12.12.2020 по платежному документу №19288320 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 12477,98 руб.;

- 13.12.2020 по платежному документу №19340014 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 7200,00 руб.;

- 14.12.2020 по платежному документу №19373467 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3 630,00 руб.;

- 15.12.2020 по платежному документу №19554981 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 999,65 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №19791483 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 150,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу № 19791483 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 10000,00 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу №19964826 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 157,50 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу №20010936 с основанием платежа «Операции в БМ VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5000,00 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу № 19964826 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5 500,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №20077046 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 15,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №20077046 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 1 000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20406780 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 150,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20380465 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2 000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20406780 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 10 000,00 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №20540167 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 937,62 руб.;

- 27.12.2020 по платежному документу №20783563 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2496,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20863443 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 75,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20834363 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 4 100,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20863443 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5 000,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №20962093 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» – в сумме 750,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №20962093 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 50 000,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №21036250 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2258,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №21056466 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3411,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21146238 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 1 200,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21141133 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 1999,81 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21146238 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 80 000,00 руб.;

- 03.01.2021 по платежному документу №21832027 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 300,00 руб.;

- 03.01.2021 по платежному документу №21832027 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 20 000,00 руб.;

- 04.01.2021 по платежному документу №21907672 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 1099,62 руб.;

- 10.01.2021 по платежному документу №22251745 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 300,00 руб.;

- 10.01.2021 по платежному документу №22251745 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 20 000,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №22391407 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 157,50 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №22391407 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 10500,00 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22445637 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 675,00 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22470786 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3784,98 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22445637 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 45 000,00 руб.;

- 13.01.2021 по платежному документу №22536436 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 240,00 руб.;

- 13.01.2021 по платежному документу №22536436 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 16 000,00 руб.

По седьмому вопросу: согласно представленным документам, за период с 03.12.2020 по 13.01.2021, с указанного расчетного счета «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодёжи» («КСМ») №, открытому в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средства в общей сумме 1345751,09 руб. (без учета внутренних перечислений между счетами «КСМ»), в том числе:

- 04.12.2020 по платежному документу №0023374 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Прочие выдачи» - в сумме 100,00 руб.;

- 04.12.2020 по платежному документу №0023374 с основанием платежа «Прочие выдачи» - в сумме 10000,00 руб.;

- 04.12.2020 по платежному документу №63 с основанием платежа «Оплата по счету №36 от 03.12.2020г. Сумма 10430,00 руб. Без НДС» - в сумме 10430,00 руб.;

- 07.12.2020 по платежному документу №0023376 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хозяйственные нужды» - в сумме 2600,00 руб.;

- 07.12.2020 по платежному документу №0023376 с основанием платежа «Хозяйственные нужды» - в сумме 260000,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №0023377 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хозяйственные нужды» - в сумме 2 000,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №64 с основанием платежа «Оплата за услуги связи л/счет 358001008183, сумма 2422,18 руб. Вт.ч. НДС (20 %) 403,70» - в сумме 2422,18 руб.

- 08.12.2020 по платежному документу №65 с основанием платежа «Оплата по счету-договору №18245 от 07.12.2020г. Без НДС» - в сумме 21450,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №0023377 с основанием платежа «Хозяйственные нужды» - в сумме 200000,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №69 с основанием платежа «Оплата по счету №51 от 19.11.2020г. Коммунальные платежи по договору найма жилого помещения. Без НДС» - в сумме 3029,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №68 с основанием платежа «Оплата по счету №55 от 07.12.2020г. Арендная плата по договору найма жилого помещения. Без НДС» - в сумме 8 500,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №67 с основанием платежа «По договору. Без НДС» - в сумме 112000,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №72 с основанием платежа «Перечисление алиментов за ФИО8 по исполнительному листу № от 16.07.2019г. Сумма 3693,55 руб. Без НДС» - в сумме 3693,55 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №71 с основанием платежа «Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 г.» - в сумме 8733,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №70 с основанием платежа «Оплата по счету №25154 от 10.12.2020 года. Без НДС» - в сумме 47 000,00 руб.;

- 17.12.2020 по платежному документу №1792222 с основанием платежа «Взыск (1090400) по Пост 15.12.2020 № со счета № Кузнецкое МОСП 01.12.2020 СПИ ФИО9 (85.40) Без НДС» - в сумме 85,40 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №73 с основанием платежа «Оплата по счету №57 от 15.12.2020 г. Коммунальные платежи за период с 12.11.2020г. по 11.12.2020г. по Договору найма жилого помещения №27/20 от 12.10.2020г. Без НДС» - в сумме 3218,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №74 с основанием платежа «Коммунальные услуги по Договору субаренды №18 от 01.03.20г. (возмещение расходов за эл. Энергию, водоснабжение за ноябрь 2020 г. Без НДС» - в сумме 26092,14 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №75 с основанием платежа «Заработная плата за декабрь. Без НДС» - в сумме 82841,50 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №76 с основанием платежа «Заработная плата за декабрь. Без НДС» - в сумме 92670,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №0023378 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хоз нужды.» - в сумме 10 500,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №0023378 с основанием платежа «хоз нужды» - в сумме 350000,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №78 с основанием платежа «Оплата за услуги связи. л/счет 358001008183. В т.ч. НДС (20 %) 666,67 руб. – в сумме 4 000,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу № 79 с основанием платежа «Оплата по счету №4817 от 6 декабря 2020г. Код дохода 18011301081017000130 Услуги охраны за декабрь 2020г.» - в сумме 2412,32 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу № 80 с основанием платежа «Оплата по счету №4817 от 6 декабря 2020г. Код дохода 18011301081017000130 Услуги охраны за декабрь 2020г.» - в сумме 80000,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №1 с основанием платежа «Оплата по счету №5137267/1 от 11.01.2021. В т.ч. НДС (20 %) 164,50» - в сумме 987,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №2 с основанием платежа «Оплата по счету №5137267/2 от 11.01.2021. В т.ч. НДС (20 %) 164,50» - в сумме 987,00 руб. (т.2 л.д.74-90).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.02.2021 осмотрены и постановлением следователя признаны вещественными доказательствами документы, изъятые 14.01.2021 в ходе осмотра места происшествия и 20.02.2021 в ходе обыска: оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Стройсервис-АРТ» от 11.11.2020 года, ОГРН 1205800005674, ИНН/КПП 5803030690/580301001; оригинал счета на оплату №31 от 11.12.2020 года; оригинал счета на оплату №30 от 11.12.2020 года; светокопии листов денежной чековой книжки на 50 чеков для получения наличных денег «Кузнецкого союза молодежи», в количестве 7 листов; оригинал Положения о должностных инструкциях Вице-президента Кузнецкого Союза молодежи, на 3 листах; оригиналы справок в количестве 3 шт. ГК «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская д.47; оригинал счета №246991 и кассовые чеки на общую сумму 12620 рублей по оплате проживания в гостинице «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская, д.47; светокопия договора поднайма жилого помещения по адресу: <адрес> от 26.12.2020 года, на период с 26.12.2020 года по 28.12.2020 года стоимостью 3000 рублей, поднанимателем которого являлся Гуркин Е.А. (т.2 л.д.98-102, 103-104).

Исследовав и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и вывода о виновности Гуркина Е.А. и с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Действия подсудимого суд квалифицирует как мошенничество, так как Гуркин Е.А. согласно приказу №1 от 28.06.2020, в соответствии с Решением № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-АРТ» от 26.05.2020, будучи назначенным генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ» (ИНН 5803030690), расположенного по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а», в соответствии с должностной Инструкцией от 24.06.2020, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции, 11 декабря 2020 года, находясь вблизи кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал М5» 746 км, в ходе встречи с представителем ООО «СК Глобалсервис» - ФИО1, по устному соглашению, договорился на поставку металлопродукции для ООО «СК Глобалсервис», не имея реальных намерений и возможности выполнить вышеуказанное соглашение. С целью придания видимости правомерного характера совершаемых действий направлял от имени ООО «СтройСервис-АРТ» в ООО «СК Глобалсервис» счета на оплату металла, а также по погрузке и доставке продукции.

Руководство ООО «СК Глобалсервис», будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступных намерениях Гуркина Е.А., исполняя принятые на себя обязательства, согласно устной договоренности о поставке металлопродукции, в период времени с 11 декабря 2020 года по 16 декабря 2020 года в качестве оплаты согласно платежным поручениям перечислило на расчетный счет ООО «Стройсервис-АРТ» №, открытый в ПАО «ВТБ», по адресу: г. Москва ул. Кузнецкий мост д. 17, стр.1, денежные средства в общей сумме 2499650 рублей, после чего Гуркин Е.А. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, которые обратил в своё пользование, осознавая при этом противозаконность своих действий.

Таким образом, Гуркин Е.А. в период времени с 11 декабря 2020 года по 16 декабря 2020 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, похитил чужое имущество - денежные средства, принадлежащие ООО «СК Глобалсервис» в общей сумме 2499650 рублей, в особо крупном размере, распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «СК Глобалсервис» материальный ущерб на указанную сумму.

В действиях Гуркина Е.А. имеет место мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, поскольку подсудимый, действуя с прямым умыслом, ввел руководство ООО «СК Глобалсевиср» в заблуждение относительно своих истинных намерений, изначально не имея реальных намерений и возможности исполнять принятые на себя обязательства перед ООО «СК Глобалсервис» по поставке металлопродукции, действовал при этом с корыстным мотивом и целью, направленными на завладение чужим имуществом для личных нужд.

Преступление, совершенное Гуркиным Е.А., является оконченными, так как подсудимый имел реальную возможность распорядиться похищенным и распорядился им.

Факт хищения Гуркиным Е.А. денежных средств в особо крупном размере установлен показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, заключением бухгалтерской судебной экспертизы и не отрицается самим подсудимым.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой ст. 159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

По факту совершения Гуркиным Е.А. финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием своего служебного положения в крупном размере, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.23-24), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с декабря 2019 года состоит в должности учредителя местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского, д.4 «а». Также учредителем и президентом местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» является ФИО5, и вице-президентом данной организации является Гуркин Е.А.. Основным видом деятельности организации является реализация молодежной социальной политики. Местная общественная организация <адрес> «Кузнецкий союз молодежи» имеет право заниматься коммерческой деятельностью. При создании данной организации ФИО5 предложил ему стать главой совета в НКО «КСМ», с перспективой заработной платы в размере 30000 рублей, на данное предложение он согласился. Он начал осуществлять свою трудовую деятельность в данной организации, основными задачами было ведение переговоров между участниками НКО «КСМ», а так же создании протоколов совета. Какой-либо финансовой деятельностью в данной организации он не занимался, доступ к счетам не имел. В каких банках были открыты счета организации ему не известно. Заработная плата ему выдавалась на банковскую карту «Сбербанка» в сумме 15000 рублей в месяц, в последующем данную банковскую карту заблокировали по причине долговых обязательств перед банками (непогашенные кредиты). В последующем заработная плата выдавалась лично в руки ФИО5 или бухгалтером ФИО6 Осенью 2020 года, точной даты он не помнит, Гуркин Е.А. ему рассказал, что он открыл ООО «СтройСервис-Арт» (г. Кузнецк ул. Белинского д. 4 «А»), основным видом деятельности являются подрядные работы в сфере строительства. В данной организации Гуркин Е.А. занимал должность генерального директора. Какого-либо отношения к данной организации он не имеет, свою деятельность в ней не осуществлял. ООО «Стройсервис-Арт» осуществляла подрядные работы в НКО «КСМ», а именно клеили обои, ремонтировали полы, на основании договора. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. мошенническим путем похитил у ООО «СК Глобал Сервис» денежные средства в сумме 2499650 рублей и у ООО «СК Кловер» 1990896 рублей, с целью оказания услуг по поставке металла и по выполнению подрядных работ по постройке опор моста.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в период предварительного следствия (т.3 л.д.21-22), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с декабря 2019 года состоит в должности президента местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи», расположенного по адресу: г.Кузнецк, ул.Белинского, д.4 «а» и является учредителем данной организации. Так же учредителем местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» является ФИО4, и вице-президентом данной организации является Гуркин Е.А.. Основным видом деятельности организации является реализация молодежной социальной политики. Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» имеет право заниматься коммерческой деятельностью. Он имеет право подписи в финансовых документах организации. Кроме него в финансовых документах так же имеет право подписи Гуркин Е.А. Счета МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи» открыты в следующих кредитных учреждениях - ПАО Банк «ВТБ», АО «Россельхозбанк», «Росбанк», «Альфабанк». Вся финансовая деятельность организации проводилась на счете открытом в ПАО Банк «ВТБ» №. Работать с расчетными счетами в организации имел право он лично, а так же Гуркин Е.А., ФИО6 июня 2020 года Гуркин Е.А. зарегистрировал в налоговом органе организацию ООО «СтройСервис АРТ», осуществлял деятельность единолично. Гуркин Е.А. регистрировал организацию для выполнения подрядных работ. В сентябре 2020 года от Гуркина Е.А. ему стало известно, что деятельность ООО «СтройСервис-АРТ» фактически не осуществляет, в связи с финансовыми трудностями. В декабре 2020 года ему стало известно, что его дядя ФИО3 неоднократно договаривался с Гуркиным Е.А. о проведении финансовых операций, каких именно ему неизвестно, Гуркин Е.А. ему об этом не говорил. На протяжении декабря 2020 года, Гуркина Е.А. видел ежедневно, после 20 декабря (точную дату он не помню) они совместно с ним, а также ФИО4 отправились в г.Тула, поехали в гости к Гуркину Е.А. Находясь в г.Тула они проживали в гостинице, посещали рестораны, и места досуга, за все оплату производил Гуркин Е.А., при этом не пояснял, откуда у него данные денежные средства. До 20 декабря Гуркин Е.А. находился на территории г.Кузнецка и ежедневно посещал офис МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи». Каких-либо подрядных работ в Московской области он не выполнял. Занимался ли он поставками металла ему не известно. В конце декабря 2020 года ему стало известно, что Гуркин Е.А. с расчетного счета «СтройСервис-АРТ» перевел денежные средства в сумме не более 1500000 рублей на расчетный счет МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи». После этого вышеуказанные денежные средства были сняты Гуркиным Е.А. и обращены в личное пользование. По данным переводам пояснить ничего не может, так как он этим не занимался. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. мошенническим путем похитил у ООО «СК Глобал Сервис» денежные средства в сумме 2499650 рублей и у ООО «СК Кловер» 1990896 рублей, с целью оказания услуг по поставке металла и по выполнению подрядных работ по постройке опор моста.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.66-69), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть племянник ФИО5, который проживает в г. Кузнецке Пензенской области и состоит в должности президента местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи». Так же у него имеется давний знакомый - ФИО1, который проживает в г. Пенза. С ним он знаком на протяжении 15 лет. В конце ноября или начале декабря 2020 года, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО1 и пояснил что ему, необходимо найти организацию, занимающуюся реализацией металла по низкой цене. Он обещал помочь, так как знал, что Гуркин Е.А. - друг его племянника ФИО5 занимается продажей металла, а также реализацией металлоконструкций. Он позвонил Гуркину Е.А. и сказал ему, что есть знакомый, которому нужно поставить металлоконструкции для постройки моста и сказал номер телефона ФИО1 Через некоторое время он перезвонил ФИО1, и пояснил, что по адресу: г. Кузнецк Пензенской области, ул. Белинского, 4 «а» расположена организация ООО «СтройСервис-АРТ», занимающаяся реализацией металла, а так же сказал что генеральным директором ООО «Стройсервис-АРТ» является Гуркин Е.А.. Насколько ему известно, в начале декабря 2020 года они встречались в г. Пензе и обговаривали условия договора на поставку металлоконструкций ФИО1 в г. Пензе, но при их встрече он не присутствовал и о чем у них были договоренности ему точно не известно. После этого, 11 декабря 2020 года, вблизи кафе «У мамы», расположенном на ФАД «Урал», г. Кузнецка ФИО1 встретился с Гуркиным Е.А., при их встрече он присутствовал. Гуркин Е.А. договаривался с ФИО1 о поставке для какой то организации, которую представлял ФИО1 металла. В их разговоре он не участвовал, насколько он понял, договоренности на поставку металлоконструкций и в первом случае и во втором были устные. Гуркин Е.А. обязался выполнить подрядные работы для двух организаций, интересы которых представлял ФИО1 (названия организаций он не помнит, но не отрицает, что это были ООО «СК Кловер» и ООО «СК ГлобалСервис»), за которые ему данные организации должны были перечислить денежные средства, но на какую сумму ему не известно, он не спрашивал и в их разговор не вмешивался. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что Гуркин Е.А. получил денежные средства от организаций, интересы которых представлял ФИО1, но к работам по договору не преступил и не собирался приступать.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.48-52), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с октября 2020 года, точную дату не помнит, работала на должности бухгалтера в МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи» - сокращенно «КСМ». В данной организации в должности президента организации был ФИО5, вице-президентом Гуркин Е.А. Также в «КСМ» юристом примерно с середины ноября 2020 года работала ФИО11, а так же работал молодой человек по имени Русаков Кирилл, который занимался организацией праздников. По работе с Гуркиным Е.А. она не взаимодействовала, все задания ей давал ФИО5, в основном она занималась тем, что устраняла ошибки которые были допущены при ведении бухгалтерии до ее устройства на работу, так как штатного бухгалтера не было, а бухгалтерию вел Гуркин Е.А. При трудоустройстве и подписании трудового договора 22.05.2020 года они с ФИО5 обговорили, что её заработная плата составит 156 рублей в час. Затем эта сумма ее не устроила и они с ФИО5 устно договорились, что её заработная плата будет составлять примерно 30000 рублей. Кроме трудового договора её деятельность в «КСМ» ничем не регулировалась, должностной инструкции не было, материально ответственным лицом в организации она не была, имела право подписи только финансово-хозяйственных документов, основной её обязанностью при работе в «КСМ» было ведение бухгалтерского учета. За время её работы в «КСМ», а именно с середины октября 2020 года по 23 декабря 2020 года никаких договоров с контрагентами не видела, взаиморасчетов с контрагентами не проводилось, за данный промежуток времени никакой коммерческой деятельности для извлечения прибыли «КСМ» не осуществляло. До неё «КСМ» осуществляло консалтинговые услуги какой то московской фирме и за данные услуги «КСМ» получило какую то прибыль. На сколько ей известно бюджет «КСМ» в размере не более 130000-150000 рублей сформировался за счет перечисленных от какой то московской фирмы денежных средств. Какие именно консалтинговые услуги в каком объеме, а так же кем именно были оказаны данной московской фирме ей не известно. Более никаких источников пополнения бюджета «КСМ» за время её работы в данной организации не было. На счету «КСМ» было примерно 130000-150000 рублей. Примерно 21.12.2020 года, точную дату она не помнит, ФИО5 с Гуркиным Е.А. уехали из г. Кузнецка Пензенской области домой к Гуркину Е.А. На тот момент времени она знала, что Гуркин Е.А. является генеральным директором ООО «СтройСервис-Арт», так как один раз он просил её составить декларацию по НДС в данной организации, что она ему и сделала. Сколько было денежных средств на счету ООО «СройСервис-Арт» на тот момент, когда она составляла декларацию не знает. Какой деятельность занималась «СтройСервис-Арт» ей неизвестно. Всю деятельность в данной организации осуществлял Гуркин Е.А. самостоятельно. 24.12.2020 года на её банковскую карту ПАО «Сбербанк России» номер счета №, пришла заработная плата за работу в «КСМ». Ранее, в ноябре 2020 года ФИО5 говорил ей, что заплатит в декабре заработную плату за ноябрь, декабрь 2020 года, а так же выплатит премию, поэтому, когда ей 24.12.2020 года пришла заработная плата в размере 92670 рублей не удивилась. Данные денежные средства она в последствии тратила только на личные нужды, по просьбе Гуркина Е.А. или ФИО5 со своей карты или с какой либо другой карты денежные средства не снимала и им денежные средства не передавала. 25.12.2020 года к ней домой приезжал представитель какой то фирмы, который ей никак не представился (в последствии она узнала что его зовут ФИО1, так как она ему еще несколько раз звонил) и который сказали ей, что Гуркин Е.А. заключил два договора один на поставку металла, а второй на изготовление металлоконструкций с двумя организациями, интересы которых он представляет, но не исполнил данные обязательства и не собирается их исполнять, а ущерб от действий Гуркина Е.А. составляет примерно 4500000 рублей. Так как она не знала где на тот момент находился Гуркин Е.А. и ФИО5 она ничем не могла помочь ФИО1 и он уехал на встречу с ФИО11 После уезда ФИО1 25.12.2020 года она написала Гуркину Е.А. что к ней приезжали представители фирмы, у которой он якобы похитил деньги и что его ищут. На что он ей перезвонил, и сказал, чтобы она вызывала сотрудников полиции. Более она с Гуркиным Е.А. и ФИО5 не встречалась, написала заявление на увольнение, датировав 23.12.2020 года.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в период предварительного следствия (т.2 л.д.29-33), оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 18.11.2020 года она работала на должности юриста в МОО ГКОО «Кузнецкий союз молодежи» - сокращенно «КСМ». В данной организации в должности президента организации был ФИО5, вице-президентом Гуркин Е.А. Так же в «КСМ» бухгалтером работала ФИО6, и молодой человек по имени Кирилл, который занимался организацией праздников. На работе в «КСМ» никакого взаимодействия с Гуркиным Е.А. не осуществляла, все задания на работе ей давал ФИО5 При трудоустройстве и подписании трудового договора они с ФИО5 обговорили, что её заработная плата составит 12130 рублей, а так же ей может быть выплачена поквартальная премия в размере 5-10 % от месячного оклада стимулирующего оклада, данные суммы они прописали в её трудовом договоре. Однако, они с ФИО5 устно договорились что её заработная плата будет составлять 30000 рублей. В её должностные обязанности при работе в «КСМ» входило сотрудничество с Администрацией г. Кузнецка, представление интересов организации в суде, заключение договоров с контрагентами. За время её работы в «КСМ», а именно с 18.11.2020 года по 23.12.2020 года она никаких договоров с контрагентами не заключала, так как в данный промежуток времени никакой коммерческой деятельности для извлечения прибыли «КСМ» не осуществляло, однако, согласно положению Устава данной организации она могла заниматься предпринимательской деятельностью для нужд организации. Осуществлял ли «КСМ», вообще когда-нибудь коммерческую деятельность ей не известно. Из каких средств выплачивалась заработная плата работникам «КСМ», а так же где брались средства на нужды организации и какой у нее был бюджет, как он пополнялся ей не известно. Примерно 21.12.2020 года, точную дату она не помнит, ей пояснил ФИО5, что с Гуркиным Е.А. уехали из г. Кузнецка Пензенской области по делам. На тот момент времени она знала, что Гуркин Е.А. является генеральным директором ООО «СтройСервис-Арт», но какой деятельность занималась данная организация ей не известно, так какой либо деятельностью он в данной организации не занималась и насколько ей было известно со слов ФИО5 всю деятельность в данной организации осуществлял Гуркин Е.А. самостоятельно. 24.12.2020 года ей несколько раз звонил ФИО5 и интересовался у неё пришла ли ей заработная плата на её банковскую карту ПАО «Сбербанк России», на что она ему сказала, что нет. Ранее ФИО5 говорил ей, что ей придет хорошая заработная плата, вовремя, чтобы он не уходила и продолжала работать в «КСМ». 24.12.2020 года пришла заработная плата в размере 82841 рублей 50 копеек она не удивилась такой сумме. Данные денежные средства она в последствии тратила только на личные нужды, никогда по просьбе Гуркина Е.А. или ФИО5 со своей карты или с какой-либо другой карты денежные средства не снимала и им денежные средства не передавала. Что касается снятия денежных средств в размере 43000 рублей 03.01.2021 года и 50000 рублей 09.01.2021 года, то в первом случае она снимала денежные средства на общие расходы на месяц, а во втором случае она снимала денежные средства на ремонт машины и погашение кредитов. Примерно, 25.12.2020 года точную дату она не помнит, ей позвонила ФИО6 и сказала, что к ней приехали представители фирмы, с которой Гуркин Е.А. заключил договор и не исполняет, тем самым похитил принадлежащие им денежные средства. Представитель данной организации попросил её о встрече, она согласилась, и они с ним встретились в тот же день примерно в 18 часов 00 минут около ЦБУ «Орион» в г. Кузнецке. Представителем организации, название данной организации она не помнит, оказался мужчина по имени ФИО1, который рассказал ей, что Гуркин Е.А. похитил у двух организаций, интересы которых он представляет около 4 500 000 рублей и предложил ей посодействовать в решении данной проблемы, чтобы Гуркин Е.А. вернул данные денежные средства. Она согласилась им помочь несколько раз звонила и ФИО5 и Гуркину Е.А., говорила им, чтобы Гуркин Е.А. вернул деньги, но он говорил, чтобы она не вмешивалась, не искала их. Со слов ФИО1 ей стало известно, что Гуркин Е.А. заключил два договора один на поставку металла, а второй на изготовление металлоконструкций.

Кроме изложенных доказательств, фактические обстоятельства события преступления и виновность подсудимого в его совершении нашли объективное отражение в протоколах следственных действий и иных документах.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14 января 2021 года, с участием Гуркина Е.А. осмотрено помещение 4-1 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а». В ходе осмотра места происшествия изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройсервис-АРТ» и Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи». В ходе ОМП производилось фотографирование (т.1 л.д.53-55).

В ходе обыска, проведенного 20 февраля 2021 года с участием Гуркина Е.А. по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 4 «а», изъята документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройсервис-АРТ» и Общественной Организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» (т.2 л.д.96-97).

Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № 19 от 18.03.2021:

По первому вопросу: Согласно представленным документам, за период с 01.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета № ООО «СК Кловер» на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, перечислены денежные средства в общей сумме 2718336,00 руб., в том числе:

- 03.12.2020 по платежному документу №1484 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР согласно Договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%) 121 240,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 727440,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1514 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_19250/Ф/У/ВЭС от 20.10.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 46040,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 276240,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1513 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_19100/Ф/У/ВЭС от 21.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 47040,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 282240,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1515 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_MR5667/Ф/У/СМР от 23.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 61400,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 368400,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1512 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_18846/Ф/У/ВЭС от 17.09.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 86000,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 516000,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №1511 с основанием платежа «Общество с ограниченной ответственностью «СК Кловер» оплата за СМР по ДС №БС_18461/Ф/У/ВЭС от 26.10.2020, согласно договора подряда №СКК_ССАРТ/09/20 от 01.09.2020, в том числе НДС (20%), 91336,00 руб. ИНН корресп.7720814630» - в сумме 548016,00 руб.

По второму вопросу: Согласно представленным документам, за период с 01.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета № на расчетный счет ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, за ООО «ГлобалСервис» перечислены денежные средства на общую сумму 2499650,00 руб., в том числе:

- 16.12.2020 по платежному документу №1584 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №30 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №ТВВ-1538/А47/2020-ССС от 19.06.2020 года Сумма 459930,11 в т.ч. НДС (20%) 76655,02 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 459930,11 руб.;

- 16.12.2020 по платежному документу №1585 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №30 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №33/19-ТВВ/ССС от 10.12.2019 года Сумма 738869,89 в т.ч. НДС (20%) 123 144,98 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 738869,89 руб.;

- 16.12.2020 по платежному документу №1586 с основанием платежа «ООО «СвязьСтройСервис» Оплата за ООО «СК ГлобалСервис» по счету №31 от 11.12.2020, в счет оплаты за СМР по договору №3419-ТВВ/ССС от 10.12.2019 года Сумма 1300 850,00 в т.ч. НДС (20%) 216808,34 ИНН корресп.6228036911 - в сумме 1300850,00 руб.

По третьему вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №40702810812180000651, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средств в общей сумме 1514600,00 руб., в том числе:

- 11.12.2020 по платежному документу №22 с основанием платежа «УФК по Пензенской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Пензенской области) налог на доходы физических лиц за 3 квартал 2020 года. Без НДС. ИНН корресп.5803011545 - в сумме 10000,00 руб.;

- 14.12.2020 по платежному документу №24 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН коресп.7707083893» - в сумме 7000,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 2000,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 3000,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №27 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за ноябрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 32000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №30 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 30000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №30 с основанием платежа «ФИО7 Заработная плата за ноябрь, плюс премия. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 45000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №1 с основанием платежа «Комиссионные и аналогичные доходы за кассовое обслуживание юридических лиц и юридических лиц-нерезидентов, не облагаемые НДС. Комиссия за оформление чековых книжек для получения наличных рублей. По договору РР-355144 от 14.07.2020. ИНН корресп. 7702070139» - в сумме 300,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №25980 с основанием платежа «Требования по оплате комиссий договор РКО №РР-355144 Наименование клиента ООО «СтройСервис-АРТ» 1.11 Комиссия за оформление чековой книжки без налога (НДС). ИНН корресп.5803030690» - в сумме 300,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №31 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 55 000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу № 32 с основанием платежа «Местная общественная организация <адрес> «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за июль, август и сентябрь Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 600000,00 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №33 с основанием платежа «Гуркин Е.А. Заработная плата за декабрь. Без НДС. ИНН корресп.7707083893» - в сумме 30 000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу № 34 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 700000,00 руб.

По четвертому вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021, с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, на расчетный счет «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, денежные средства не перечислялись.

По пятому вопросу: согласно представленным документам, за период с 04.12.2020 по 13.01.2021 с расчетного счета ООО «СтройСервис-АРТ» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, на расчетный счет «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» №, открытый в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, перечислены денежные средства в общей сумме 1300 000,00 руб., в том числе:

- 23.12.2020 по платежному документу №32 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий союз молодежи» Членские взносы за июль, август и сентябрь Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 600000,00 руб.;

- 23.12.2020 по платежному документу №34 с основанием платежа «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодежи» Членские взносы за октябрь, ноябрь и декабрь месяц. Без НДС. ИНН корресп. 5803030315» - в сумме 700000,00 руб.

По шестому вопросу: согласно представленным документам, за период с 03.12.2020 по 13.01.2021 с корпоративного карточного счета «Местной общественной организации города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодёжи» №, открытого в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средства в общей сумме 476119,66 руб., в том числе:

- 06.12.2020 по платежному документу №18740556 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 220,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №18926037 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 1500,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу № 18926037 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО) – в сумме 100000,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу №19116489 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» – в сумме 675,00 руб.;

- 10.12.2020 по платежному документу № 19116489 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО) – в сумме 45000,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №19213942 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 160,00 руб.;

- 12.12.2020 по платежному документу №19288320 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 12477,98 руб.;

- 13.12.2020 по платежному документу №19340014 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 7200,00 руб.;

- 14.12.2020 по платежному документу №19373467 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3 630,00 руб.;

- 15.12.2020 по платежному документу №19554981 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 999,65 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу №19791483 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 150,00 руб.;

- 18.12.2020 по платежному документу № 19791483 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 10000,00 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу №19964826 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 157,50 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу №20010936 с основанием платежа «Операции в БМ VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5000,00 руб.;

- 20.12.2020 по платежному документу № 19964826 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5 500,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №20077046 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 15,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №20077046 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 1 000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20406780 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 150,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20380465 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2 000,00 руб.;

- 22.12.2020 по платежному документу №20406780 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 10 000,00 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №20540167 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 937,62 руб.;

- 27.12.2020 по платежному документу №20783563 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2496,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20863443 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 75,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20834363 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 4 100,00 руб.;

- 28.12.2020 по платежному документу №20863443 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 5 000,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №20962093 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» – в сумме 750,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №20962093 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 50 000,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №21036250 с основанием платежа «Операции в ТСП (POS) ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 2258,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №21056466 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3411,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21146238 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 1 200,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21141133 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 1999,81 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу №21146238 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» – в сумме 80 000,00 руб.;

- 03.01.2021 по платежному документу №21832027 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 300,00 руб.;

- 03.01.2021 по платежному документу №21832027 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 20 000,00 руб.;

- 04.01.2021 по платежному документу №21907672 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 1099,62 руб.;

- 10.01.2021 по платежному документу №22251745 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 300,00 руб.;

- 10.01.2021 по платежному документу №22251745 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 20 000,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №22391407 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 157,50 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №22391407 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 10500,00 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22445637 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 675,00 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22470786 с основанием платежа «Операции в ТСП VIZA по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 3784,98 руб.;

- 12.01.2021 по платежному документу №22445637 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 45 000,00 руб.;

- 13.01.2021 по платежному документу №22536436 с основанием платежа «Комиссия за снятие наличных денежных средств» - в сумме 240,00 руб.;

- 13.01.2021 по платежному документу №22536436 с основанием платежа «Операции в БМ ВТБ (ПАО) по картам VIZA ВТБ (ПАО)» - в сумме 16 000,00 руб.

По седьмому вопросу: согласно представленным документам, за период с 03.12.2020 по 13.01.2021, с указанного расчетного счета «Местная общественная организация города Кузнецка Пензенской области «Кузнецкий Союз Молодёжи» («КСМ») №, открытому в Филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО) г.Москва, израсходованы денежные средства в общей сумме 1345751,09 руб. (без учета внутренних перечислений между счетами «КСМ»), в том числе:

- 04.12.2020 по платежному документу №0023374 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Прочие выдачи» - в сумме 100,00 руб.;

- 04.12.2020 по платежному документу №0023374 с основанием платежа «Прочие выдачи» - в сумме 10000,00 руб.;

- 04.12.2020 по платежному документу №63 с основанием платежа «Оплата по счету №36 от 03.12.2020г. Сумма 10430,00 руб. Без НДС» - в сумме 10430,00 руб.;

- 07.12.2020 по платежному документу №0023376 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хозяйственные нужды» - в сумме 2600,00 руб.;

- 07.12.2020 по платежному документу №0023376 с основанием платежа «Хозяйственные нужды» - в сумме 260000,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №0023377 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хозяйственные нужды» - в сумме 2 000,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №64 с основанием платежа «Оплата за услуги связи л/счет 358001008183, сумма 2422,18 руб. Вт.ч. НДС (20 %) 403,70» - в сумме 2422,18 руб.

- 08.12.2020 по платежному документу №65 с основанием платежа «Оплата по счету-договору №18245 от 07.12.2020г. Без НДС» - в сумме 21450,00 руб.;

- 08.12.2020 по платежному документу №0023377 с основанием платежа «Хозяйственные нужды» - в сумме 200000,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №69 с основанием платежа «Оплата по счету №51 от 19.11.2020г. Коммунальные платежи по договору найма жилого помещения. Без НДС» - в сумме 3029,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №68 с основанием платежа «Оплата по счету №55 от 07.12.2020г. Арендная плата по договору найма жилого помещения. Без НДС» - в сумме 8 500,00 руб.;

- 09.12.2020 по платежному документу №67 с основанием платежа «По договору. Без НДС» - в сумме 112000,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №72 с основанием платежа «Перечисление алиментов за ФИО8 по исполнительному листу № от 16.07.2019г. Сумма 3693,55 руб. Без НДС» - в сумме 3693,55 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №71 с основанием платежа «Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2020 г.» - в сумме 8733,00 руб.;

- 11.12.2020 по платежному документу №70 с основанием платежа «Оплата по счету №25154 от 10.12.2020 года. Без НДС» - в сумме 47 000,00 руб.;

- 17.12.2020 по платежному документу №1792222 с основанием платежа «Взыск (1090400) по Пост 15.12.2020 № со счета № Кузнецкое МОСП 01.12.2020 СПИ ФИО9 (85.40) Без НДС» - в сумме 85,40 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №73 с основанием платежа «Оплата по счету №57 от 15.12.2020 г. Коммунальные платежи за период с 12.11.2020г. по 11.12.2020г. по Договору найма жилого помещения №27/20 от 12.10.2020г. Без НДС» - в сумме 3218,00 руб.;

- 21.12.2020 по платежному документу №74 с основанием платежа «Коммунальные услуги по Договору субаренды №18 от 01.03.20г. (возмещение расходов за эл. Энергию, водоснабжение за ноябрь 2020 г. Без НДС» - в сумме 26092,14 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №75 с основанием платежа «Заработная плата за декабрь. Без НДС» - в сумме 82841,50 руб.;

- 24.12.2020 по платежному документу №76 с основанием платежа «Заработная плата за декабрь. Без НДС» - в сумме 92670,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №0023378 с основанием платежа «Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов. НДС не облагается. Хоз нужды.» - в сумме 10 500,00 руб.;

- 29.12.2020 по платежному документу №0023378 с основанием платежа «хоз нужды» - в сумме 350000,00 руб.;

- 30.12.2020 по платежному документу №78 с основанием платежа «Оплата за услуги связи. л/счет 358001008183. В т.ч. НДС (20 %) 666,67 руб. – в сумме 4 000,00 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу № 79 с основанием платежа «Оплата по счету №4817 от 6 декабря 2020г. Код дохода 18011301081017000130 Услуги охраны за декабрь 2020г.» - в сумме 2412,32 руб.;

- 31.12.2020 по платежному документу № 80 с основанием платежа «Оплата по счету №4817 от 6 декабря 2020г. Код дохода 18011301081017000130 Услуги охраны за декабрь 2020г.» - в сумме 80000,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №1 с основанием платежа «Оплата по счету №5137267/1 от 11.01.2021. В т.ч. НДС (20 %) 164,50» - в сумме 987,00 руб.;

- 11.01.2021 по платежному документу №2 с основанием платежа «Оплата по счету №5137267/2 от 11.01.2021. В т.ч. НДС (20 %) 164,50» - в сумме 987,00 руб. (т.2 л.д.74-90).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.02.2021 осмотрены и постановлением следователя признаны вещественными доказательствами документы, изъятые 14.01.2021 в ходе осмотра места происшествия и 20.02.2021 в ходе обыска: оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Стройсервис-АРТ» от 11.11.202020 года, ОГРН 1205800005674, ИНН/КПП 5803030690/580301001; оригинал счета на оплату №31 от 11.12.2020 года; оригинал счета на оплату №30 от 11.12.2020 года; светокопии листов денежной чековой книжки на 50 чеков для получения наличных денег «Кузнецкого союза молодежи», в количестве 7 листов; оригинал Положения о должностных инструкциях Вице-президента Кузнецкого Союза молодежи, на 3 листах; оригиналы справок в количестве 3 шт. ГК «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская д.47; оригинал счета №246991 и кассовые чеки на общую сумму 12620 рублей по оплате проживания в гостинице «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская, д.47; светокопия договора поднайма жилого помещения по адресу: <адрес> от 26.12.2020 года, на период с 26.12.2020 года по 28.12.2020 года стоимостью 3000 рублей, поднанимателем которого являлся Гуркин Е.А. (т.2 л.д.98-102, 103-104).

Исследовав и оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и вывода о виновности Гуркина Е.А. и с учетом мнения государственного обвинителя, квалифицирует его действия по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Данная квалификация полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Денежные средства Гуркиным Е.А. были приобретены преступным путем в результате хищения их, путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и легализованы посредством перевода на расчетный счет организации «Кузнецкий союз молодежи» и банковский счет, открытый на его имя в ПАО «Сбербанк» с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

Из исследованных в ходе судебного следствия доказательств следует, что преступление подсудимым совершено умышленно, с корыстной целью и корыстным мотивом, и было направлено на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, в результате мошеннических действий.

Преступление, совершенное Гуркиным Е.А., является оконченными, так как подсудимый имел реальную возможность распорядиться похищенными и легализованными по средствам перевода на другие счета и распорядился ими.

Квалифицирующий признак совершение преступления с использованием своего служебного положения, подтверждается выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что генеральным директором ООО «СтройСервис-АРТ» является Гуркин Е.А..

Факт легализации Гуркиным Е.А. денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере установлен показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключением бухгалтерской судебной экспертизы и не отрицается самим подсудимым.

В соответствии с примечанием к ст. 174.1 УК РФ, крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также достижение таких целей наказания как предотвращение совершения им новых преступлений, иные обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ.

Подсудимый Гуркин Е.А. не судим, совершил два умышленных преступления, относящихся к категории тяжких преступлений, а также одно преступление средней тяжести, по месту регистрации со стороны ст. УУП ОМВД России по городу Новомосковску характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гуркина Е.А., согласно п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины, раскаяние в содеянном мнение представителей потерпевших ФИО1, ФИО2, не настаивающих на строгом наказание.

Собственноручные заявления Гуркина Е.А., являющегося директором ООО «СтройСервис-АРТ» (л.д. 47, 96) об обстоятельствах хищения денежных средств, путем обмана с использованием своего служебного положения у ООО «СК Глобалсервис» и ООО «СК Кловер», суд не признает в качестве явок с повинной, поскольку на момент их написания у органов следствия имелись данные о совершении преступления подсудимым, представителями потерпевших даны объяснения по факту мошеннических действий Гуркиным Е.А., представлены платежные поручения, подтверждающие факт перечисления денежных средств.

Вместе с тем данные заявления, наряду с иными действиями подсудимого, направленными на указание времени и способа совершения преступлений и установления их фактических обстоятельств, не известных органам следствия, суд признает в качестве активного способствования его раскрытию и расследованию.

Гуркин Е.А. представил следствию информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступлений, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступлений, в том числе указал способ легализации похищенных денежных средств, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений и облегчил реализацию процедуры уголовного преследования.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гуркина Е.А., по делу не установлено.

В связи с наличием у Гуркина Е.А., обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначает ему наказание с применением правил ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания Гуркину Е.А. суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, в связи, с чем оснований для назначения ему наказания в соответствии с правилами ст.64 УК РФ, а также его освобождения от уголовной ответственности и наказания не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, его имущественного положения и условий жизни его семьи, суд считает, что достижение целей наказания возможно при назначении Гуркину Е.А. наказания по всем преступлениям, не связанного с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, с применением положений ст. 73 УК РФ и возложением на осужденного обязанностей, способствующих его исправлению.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого Гуркина Е.А., его имущественного положения, суд не находит оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, а также по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, на менее тяжкую.

Суд, назначая Гуркину Е.А. окончательное наказание по совокупности преступлений применяет правила, предусмотренные ч. 3 ст. 69 УК РФ.

ООО «СК Кловер» заявлен гражданский иск о взыскании с Гуркина Е.А. в пользу ООО «СК Кловер» в счет возмещения причиненного материального ущерба 2718336 рублей 00 копеек.

ООО «СК Глобалсервис» заявлен гражданский иск о взыскании с Гуркина Е.А. в пользу ООО «СК Глобалсервис» в счет возмещения причиненного материального ущерба 2499650 рублей 00 копеек.

Подсудимый Гуркин Е.А. гражданские иски признал полностью.

Суд с учетом требований ст. 1064 ГК РФ считает необходимым гражданские иски, заявленные представителями потерпевших ООО «СК Кловер» и ООО «СК Глобалсервис» удовлетворить в полном объеме.

Меру процессуального принуждения - наложенный арест на основании постановления Кузнецкого районного суда Пензенской области от 05 февраля 2021 года на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» ООО «СтройСервис АРТ» (ИНН 5803030690), генеральным директором и единственным учредителем которого является Гуркин Е.А. - оставить без изменения до исполнения приговора в части гражданского иска.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гуркина Е.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «СК Кловер») в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «СК Глобалсервис») в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Гуркину Е.А. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Гуркину Е.А. наказание считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Гуркина Е.А. обязанность зарегистрироваться в МФ ФКУ УИИ УФСИН России по месту жительства, являться на регистрацию в установленные дни, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.

Гражданские иски ООО «СК Кловер» и ООО «СК Глобалсервис» удовлетворить.

Взыскать с Гуркина Е.А. в пользу ООО «СК Кловер» в счет возмещения причиненного материального ущерба 2718336 (два миллиона семьсот восемнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Взыскать с Гуркина Е.А. в пользу ООО «СК Глобалсервис» в счет возмещения причиненного материального ущерба 2499650 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Гуркину Е.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения - наложенный на основании постановления Кузнецкого районного суда Пензенской области от 05 февраля 2021 года арест на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» ООО «Стройсервис АРТ» (ИНН 5803030690), генеральным директором и единственным учредителем которого является Гуркин Е.А. - оставить без изменения до исполнения приговора в части гражданского иска.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Стройсервис-АРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН 1205800005674, ИНН/КПП 5803030690/580301001; оригинал счета на оплату №31 от 11.12.2020 года; оригинал счета на оплату №30 от 11.12.2020 года; светокопии листов денежной чековой книжки на 50 чеков для получения наличных денег «Кузнецкого союза молодежи», в количестве 7 листов; оригинал Положения о должностных инструкциях Вице-президента Кузнецкого Союза молодежи, на 3 листах; оригиналы справок в количестве 3 шт. ГК «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская д.47; оригинал счета №246991 и кассовые чеки на общую сумму 12620 рублей по оплате проживания в гостинице «Армения» ООО «Ванк и К» г. Тула, ул. Советская, д.47; светокопию договора поднайма жилого помещения по адресу: г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д.18 кв.78 от 26.12.2020 года, на период с 26.12.2020 года по 28.12.2020 года стоимостью 3000 рублей, поднанимателем которого являлся Гуркин Е.А., находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Кузнецкий районный суд в течение 10 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: