Решение по делу № 1-770/2020 от 28.02.2020

копия

Дело № 1-770/2020                  14RS0035-01-2020-003700-50                                                    

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

28 июля 2020 года              г. Якутск РС (Я)     

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Горохова А.А.

при секретаре Максимове А.Г., Царенко Д.В.

с участием государственных обвинителей Рабжировой А.М., Эпова А.В., Шевелевой Л.Н.,

подсудимой Семеновой Л.А. и её защитника Ивановой Р.И.,

подсудимой Заргарян У.А. и её защитника Гончар Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Семеновой Л.А., ___

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Заргарян У.А., ___

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Семенова Л.А. и Заргарян У.А. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В связи с рождением второго ребенка О., ____, Семенова Л.А. явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного 05 ноября 2008 года на основании решения руководителя Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 31 октября 2008 года, о чем знала Заргарян У.А., и при получении указанного сертификата Семенова Л.А. сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 года, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

Заргарян У.А., в неустановленное время, но до 31 декабря 2016 года получив в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию с предложением об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения позвонила по указанному в информации номеру с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала, о чем сообщила Семеновой Л.А.

Затем, предварительно договорившись о встрече, Заргарян У.А. и Семенова Л.А. 31 октября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыли в помещение офиса жилищно-строительного кооператива «___» (ИНН №, ОГРН №), расположенного по адресу: ____, где встретились с ранее незнакомым им лицом - с председателем Правления жилищно-строительного кооператива «___», состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство.

Председатель Правления жилищно-строительного кооператива «___», находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: №, 31 октября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, довел до сведения Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. информацию о наличии возможности незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала и предложил схему, где Семенова Л.А. должна фиктивно вступить в членство ЖСК «___» и получить фиктивную справку о то, что она является пайщиком в ЖСК «___» и якобы внесла 70 000 рублей в качестве пая на строительство жилого помещения по определенному адресу, что она якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1 100 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости – жилого помещения с указанием его адреса и Семенова Л.А. должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, Семенова Л.А. должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. По результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК «___» будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной Семеновой Л.А. суммы паевого взноса и тогда последняя якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК «___», в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 70 000 рублей председатель Правления ЖСК «___» оставит себе за оказанные незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму перечислит на счет Семеновой Л.А.

31 октября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Заргарян У.Л. и Семенова Л.А., находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: ____, получив указанную информацию, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение председателя Правления ЖСК «___» согласились, чем вступили с председателем Правления вышеуказанного ЖСК, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

Заргарян У.А. и Семенева Л.А. достоверно знали и понимали, что вступление Семеновой Л.А. в членство ЖСК «___» будет фиктивным, фактически в него вступать она не будет; выписка из реестра ЖСК «___» и справка о сумме внесенного пая в ЖСК «___» будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК «___» они вносить не будут; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у них не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости они не будут; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи они не намереваются; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, они предоставят сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

31 октября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в присутствии Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. председатель Правления ЖСК «___», состоящий в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, находясь в помещении офиса ЖСК «___», расположенного по адресу: ____, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у Семеновой Л.А. условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную справку о сумме внесенного Семеновой Л.А. пая, по состоянию на 31 октября 2016 года, ЖСК «___» в размере 70 000 рублей, и что послежняя является членом ЖСК «___» и, якобы, имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 100 000 рублей, то есть участвует в строительстве жилого помещения (квартиры) №, общей площадью ___ кв. м., расположенного по адресу: ____, при этом, Заргарян У.А., Семенова Л.А. и председатель Правления ЖСК «___», осознавали, что строительство жилого помещения не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

03 ноября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Заргарян У.А. и Семенова Л.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «___», обратились в нотариальную контору Г., расположенную по адресу: ____, где Семенова Л.А.

за оплату, которую осуществила Заргарян У.Л., умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса Г. оформили нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, при этом Заргарян У.А. и Семенова Л.А. осознавали, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала они приобретать не собираются, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

22 декабря 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Заргарян У.А. и Семенова Л.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «___», состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделен в отдельное производство, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, Заргарян У.А. и Семенова Л.А. передали уполномоченному сотруднику «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» документы:

заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 22 декабря 2016 года, в котором Семенова Л.А. просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении ГУ УПФ РФ в г. Якутске РС (Я); копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, имеющуюся у Семеновой Л.А. на её имя; копию Устава ЖСК «___», представленную председателем Правления ЖСК «___»; фиктивную справку о сумме якобы внесенного пая в ЖСК «___» по состоянию на 31 октября 2016 года в размере 70 000 рублей за строительство жилого помещения №, расположенного по адресу: ____, и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 100 000 рублей, предоставленную председателем Правления ЖСК «___»; обязательство № об оформлении, в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей», в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное у нотариуса Г.

Решением комиссии Пенсионного фонда от 16 января 2017 года №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление Семеновой Л.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и 07 февраля 2017 года на банковский счет ЖСК «___» №, открытый в операционном офисе «Якутский» филиала № Банка «ВТБ» (ПАО), со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала Семеновой Л.А. в размере 435 610,97 рублей.

В период времени с 08 февраля 2017 года по 14 февраля 2017 года, находясь в неустановленном месте, часть из указанных похищенных денежных средств в размере 375 600 председатель Правления ЖСК «___» и состоящие с ним в организованной преступной группе неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК «___» №, открытого в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) на банковский счет ООО «___» №, открытый в Банке «Татта» АО; с банковского счета ООО «___» перевели на банковский счет №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк России» на имя М., привязанной к банковской карте, находящейся в фактическом пользовании Заргарян У.А., который 14 февраля 2017 года поступили на счет.

Получив от председателя Правления ЖСК «___» и состоящих с ним в организованной преступной группе неустановленных лиц, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, добытыми преступным путем денежными средства, Заргарян У.А. и Семенова Л.А. распорядилась ими по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе, тем самым причинив Российской Федерации ущерб в размере 435 610,97 рублей, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом.

В судебном заседании подсудимая Семенова Л.А. в совершении преступления признала вину признала частично и пояснила, что она свой капитал отдала сестре, чтобы та помогла ей купить квартиру, так как сестра сама себе купила квартиру на свой материнский капитал и она думала, что сестра ей в этом поможет. Сестра сказала, когда купят квартиру и пропишутся дети, то выгоды никакой не будет, сказала его обналичить нужно. Она согласилась, поскольку была в тяжелом положении. В итоге обналичить капитал сестра ей помогла, но деньги были переведены не на её счет. Она думала, если капитал её, то и деньги автоматически перейдут на её счет, но сестра сделала по-хитрому. Дала номер карты сестры М., она об этом не знала. Когда деньги были переведены, сестра перевела ей только 70 000 рублей. Когда она спросила у сестры, почему 70 000 рублей, а не вся сумма, сестра ей сказала, а что хотела всю сумму. Также сестра говорила, что она приезжала к сестре домой и брала деньги наличными, так как у неё не было карточки. Она не стала с сестрой разбираться. Сумма материнского капитала сперва, по её мнению, была 356 000 рублей. 12 000 рублей можно было снять, после этого в Пенсионном фонде сказали 200 000 с копейками осталось. Сестра М. ответила ей, что у той попросили карточку и сказали, туда будет перечислена большая сумма, и та одолжила карточку. Она и сестра М. не знают сколько было перечислено, перечисленную сумму сняла сестра Заргарян У., сказала деньги пришли, она спросила почему не на её счет, сестра ответила: «что ты хотела, все деньги себе?». Она свою карточку сестре не давала, думала, что это происходит автоматически, так как она хозяйка материнского капитала. Её сестра разрешения на перечисление части капитала на карточку её родственницы не спрашивала, она не знала, что на счет сестры (М.) перечислит. Сестра говорила, что давала ей деньги наличными, куда она могла деть эти деньги. Сестра оставила их без денег и без квартиры. Она думает, что сестра купила себе квартиру и оплатила ими первоначальный взнос или оплатила этими деньгами кредит. До этого она с сестрой не общалась, просто поверила, так как та её родная сестра. Ей надо было заплатить за квартиру, она была в положении и без супруга. Ей надо было заплатить за квартиру, денег не было. Она предложила под залог оставить сестре капитал на месяц. Затем отдаст сестре 12 000 руб. Сестра дала ей 12 000 руб., но просто деньги не даст, под залог, сестра оставила ей капитал. Когда прошел месяц, сестра сказала ей: «давай я куплю тебе квартиру и ты там год поживешь». Сестра сказала: «напиши на меня доверенность». Она написала на сестру доверенность, сестра ездила сама и оформила договор купли-продажи квартиры. Когда сестра узнала, что может быть уголовное дело, попросила её поставить подписи.

У неё появилось право на материнский капитал в 2008 году с рождением второго ребенка, О.. Сестра позвонила и предложила обналичить материнский капитал в 2017 году. Сказала, что нашла компанию, давай обналичим и у неё будут деньги, чтобы заплатить за квартиру. Ей сотрудники пенсионного фонда разъясняли, что обналичивать нельзя, и она все равно согласились на предложение. Компания была на автовокзале, адрес не помнит. Пошли с сестрой туда. Встретил их молодой человек, сестра уже договорилась с ними, как она поняла. Они разъяснили, что делают договор купли-продажи, уплачивают 10 000 рублей, затем отказываются от этого договора. Она бумаги не читала, только подписывала. 10 000 рублей это первый займ, который они отдают этой компании, хотя в протоколе следователь написал 70 000 руб. Дом, который должны были построить, располагается в ____. Ей ничего не сказали, но как она поняла, эта компания занимается обналичиванием денежных средств. Со слов сестры дом строился. В компании был один сотрудник, фамилию не помнит. Документы сестра все сдавала. Она получила 70 000 рублей, остальные деньги сестра получила, сказала: «на Р. потрачу, тебе какая разница». Она у сына спрашивала: «тебе что купили?», сын сказал: «ничего не покупали». Сестра скорей всего оплатила первоначальный взнос при покупке квартиры себе или кредиты погасила. Вину в предъявленном обвинении признает частично, то, что получила 70 000 рублей.

Она поняла, что компания занимается обналичиванием, сестра потом сказала: «ты якобы купила квартиру и тут же отказалась». О том, что компания занимается обналичиванием материнского капитала и это незаконно где-то понимала, но если бы знала, что грозит уголовное дело, никогда бы так не поступила. Она сама пошла на обналичивание. Первый её ребенок 2003 года рождения, она родительских прав лишена на него. Материнский капитал получила за второго ребенка. Она не давала согласие, чтобы её материнский капитал был перечислен на счет младшей сестры. Она работала в магазине, заведующая была её знакомая. Сестра ей позвонила и сказала, что перечислили деньги, поскольку у неё не было карточки, она попросила её заведующей перечислить 70 000 рублей. Она оплатила за квартиру.

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимой Семеновой Л.А. в ходе предварительного расследования и в суде, следует, что она знает, что денежные средства сертификата на материнский (семейный) капитал можно направить на улучшение жилищных условий, на учебу ребенка и на пенсию матери и вроде на погашение ипотечного кредита. В октябре 2016 года, дату не помнит, ей на сотовый телефон позвонила У.А. (Заргарян) и сказала, что можно снять денежные средства, при этом используя её материнский капитал, точнее с её материнского капитала на дочь О., на что она согласилась, так как ничего плохого в этом не видела. Её У.А. (Заргарян) сказала, что им необходимо пойти в офис, расположенный по адресу: ____ с необходимыми документами: сертификатом материнского (семейного) капитала, свидетельствами о рождении детей, паспортом, справкой о сумме остатка материнского капитала. Точную дату не помнит, но в середине октября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут она вместе с сестрой У.А. (Заргарян) подошли в офис, расположенный по адресу: ____. В кабинете был молодой человек ___, представился «Д.» и объяснил в чем суть обналичивания, то есть саму схему обналичивания. Сперва она пишет заявление, что якобы вступает в кооператив «___» для строительства дома по адресу: ____, жилое помещение № общей площадью ___ В действительности дома не было и не строился, они не собирались там покупать дом, тем более переезжать туда, в другую часть города. Он выписал справки о том, что она состоит в кооперативе и что она якобы оплатила 10 000 рублей – сумму взноса для вступления в кооператив. На самом деле она и её сестра не платили никаких денег. Он рассказал, что кооператив в действительности существует как юридическое лицо и зарегистрировано как кооператив для строительства домов, но фактически создан для обналичивания материнского капитала, своей деятельностью в действительности не занимается. После они должны сходить к нотариусу и написать обязательство, что дом, который в действительности не существует, обязуется оформить в собственность на своих детей. На самом деле это обязательство было полным обманом, так как они не собирались покупать квартиру, денежные средства материнского капитала не собирались вкладывать на строительство дома. Как ей объяснил «Д.», без этого обязательства им не обналичат материнский капитал. Со слов «Д.» они должны были весь собранный пакет документов, включая свои настоящие документы: сам сертификат материнского капитала, паспорт, свидетельства о рождении детей, справку об остатке суммы материнского капитала сдать вместе с фиктивными документами, полученными от Д. – справками от кооператива, в МФЦ г. Якутска, после ждать решения. Если пенсионный фонд одобрит и перечислит денежные средства, надо будет подойти и написать заявление о выходе из кооператива и о возврате денежных средств, которые они якобы отдали на постройку дома. Под денежными средствами, оплаченными ими на фиктивную постройку дома, понимаются денежные средства от материнского капитала, которые Пенсионный фонд перечислит денежные средства на счет кооператива. Чтобы получить денежные средства надо было написать указанное заявление. «Д.» сказал, что эти действия соответствуют законным требованиям Пенсионного фонда, если они в действительности будут проводиться. Она поняла всю схему обналичивания материнского капитала, что они под видом кооператива, который якобы строит дом у них в городе, получают денежные средства от материнского капитала, потом часть денег в сумме 70 000 рублей оставляют себе и оставшуюся часть отдают им. По документам должно выглядеть так, будто она оплатила за вступление 10 000 рублей. «Д.» спросил, готовы ли они таким образом обналичить материнский капитал. Они подумали, а именно поговорили в части того, что это незаконно, но им нужны были денежные средства, при этом договорились, что У.А. (Заргарян) заберет не более 50 000 – 100 000 рублей, а все остальное заберет она. Они решили согласиться на такое предложение. В тот день она написала заявление, что она якобы вступает в кооператив для строительства дома и о том, что обязуется выплачивать членские взносы, хотя фактически в кооператив она не вступала, денежные средства на вступление в размере 10 000 рублей не платила и не собиралась в дальнейшем оплачивать какие-либо взносы. Она передала «Д.» свой паспорт, тот сделал копию и распечатал сразу две справки о том, что она якобы вступила в кооператив и якобы оплатила 10 000 рублей. В справках написано, что председатель Правления лицо П. и подпись стоит, чья именно, не знает. После «Д.» отдал им эти справки и сказал получить из Пенсионного фонда г. Якутска справку об остатке суммы материнского капитала и сказал сходить самим к нотариусу для составления обязательства. «Д.» сказал, что МФЦ их будет сопровождать он сам. 03 ноября 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не помнит, она с сестрой пошли к нотариусу. Контора нотариуса была расположена по адресу: ____, были там одни и она отдала нотариусу документы, а именно сертификат материнского капитала, свидетельство о рождении детей, паспорт и документы кооператива, которые ранее им дал Д.. Составили обязательство о то, что она якобы дом, который в действительности не существует, обязуется оформить в собственность своих детей. За обязательство оплатили нотариусу, точную сумму не помнит. После, получив обязательство, её сестра договорилась с Д., что они встретятся около здания МФЦ по адресу: ____. Через два – три дня, точно не помнит, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут они пришли со своими документами в офис МФЦ по ____ и встретились с другим человеком, то есть не Д.. Они втроем прошли к специалисту, где она собственноручно написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, поставила свою подпись в заявлении и к нему приложила свои настоящие документы: сертификат материнского капитала, свидетельство о рождении детей, паспорт, справку о сумме остатка материнского капитала и фиктивные документы: справки от кооператива и обязательство. Мужчина от Д. специалисту тоже передавал какие-то документы, в которых был устав кооператива. После подачи документов они разошлись и стали ждать результатов. Точную даты не помнит, но в 2017 году ему позвонила сестра и сообщила, что по её заявке одобрено распределение средствами материнского капитала и сестра получила данные средства на счет и сестра ей переведет денежные средства 70 000 рублей. Она по возмущалась, так как они договаривались, что ей сумма должна прийти больше, то есть более 100 000 рублей. Сестра ей перевела денежные средства, больше ничего сестра ей не давала и не переводила. Можно распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на пенсию матери, на образование и на лечение ребенка. В действительности не планировали приобрести там жилье, в их планах было только обналичивание материнского капитала для своих нужд. Она понимала, что данный способ не входит в цели распоряжения средствами материнского капитала. Все придумала сестра, которая следила за данной группой, при этом сестра предложила ей, на что она согласилась. Все переговоры по телефону осуществлялись через её сестру, то есть она никак не поддерживала связь с Д. и его коллегами по обналичиванию. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, а именно, что она совершила предварительный сговор со своей сестрой и обманным путем получили денежные средства ___.

Подсудимая Семенова Л.А. оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимой Семеновой Л.А. в ходе предварительного расследования и в суде, следует, что ранее данные аналогичные показания дополнены, а именно в октябре 2016 года, дату уже не помнит, ей на сотовый телефон позвонила У.А. и сказала, что можно снять денежные средства, при этом используя её материнский капитал на дочь Сюзану, на что она согласилась, так как она ничего плохого в этом не видела. Ей У.А. сказала, что им необходимо пойти в офис, расположенный по адресу: ____, с необходимыми документами, а именно сертификатом материнского семейного капитала, свидетельствами о рождении детей, паспортом, справкой о сумме остатка материнского капитала. Точную дату не помнит, но в середине октябре 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут она вместе с сестрой У.А. подошла в офис, расположенный по адресу: ____, поднялась по лестнице, зашла в здание, нашли офис и прошли внутрь. В кабинете был молодой человек, ___ и представился «Д.», который им объяснил, в чем суть обналичивания, то есть саму схему обналичивания, а именно, сперва она пишет заявление о том, что якобы вступает в кооператив «___» для строительства дома по адресу: ____ В действительности дома не было и не строился, и они не собирались там покупать дом, тем более переезжать туда, в другую часть города. «Д.» выписал справки о том, что она состоит в кооперативе и что она якобы оплатила 10 000 рублей – сумму взноса для вступления в кооператив. На самом деле она и ее сестра не платили никаких денег. Д. рассказал, что кооператив в действительности существует как юридическое лицо и зарегистрировано как кооператив для строительства домов, но фактически тот создан для обналичивания материнского капитала, своей деятельностью в действительности не занимается. После они должны сходить к нотариусу и написать обязательство о том, что дом, который в действительности не существует, обязуется оформить в собственность на своих детей. На самом деле это обязательство было полным обманом, так как они не собирались покупать квартиру, потому что денежные средства материнского капитала они не собиралась вкладывать на строительство дома. Как ей объяснил Д., без этого обязательства им не обналичат материнский капитал. Со слов Д. они должны были весь собранный пакет документов, включая свои настоящие документы такие как: сам сертификат материнского капитала, паспорт, свидетельства о рождении детей, справку об остатке суммы материнского капитала сдать вместе с фиктивными документами, полученными от Д., то есть справками от кооператива в МФЦ г. Якутска, после ждать решения. Если пенсионный фонд одобрит и перечислит денежные средства, надо будет подойти и написать заявление о выходе из кооператива и о возврате денежных средств, которые они якобы отдали на постройку дома. В содеянном раскаивается, вину признает полностью, просит прощения, так как таких последствий не хотела и учесть, что у нее имеется двое несовершеннолетних детей ___

Оглашенные показания подсудимая Семенова Л.А. подтвердила в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Заргарян У.А. в совершении преступления признала вину признала частично и пояснила, что в 2016 г. она состояла в группе «Whatsaрp», связанной с продажами и кто-то скинул ссылку про кооператив, который занимается помощью по выплатам материнского капитала. Сразу начали писать, что кто-то обращался и все отзывы были хорошие. Она решила написать. Некий Д., который сказал приезжайте в офис с материнским капиталом и всё расскажем». Она позвонила Л.А. и сказала: «есть люди, которые занимаются обналичиванием, хочешь туда?». Л.А. согласилась, нуждалась в деньгах. Они договорились, что приедут в офис. Там был некий Д., который рассказал, что строят дом и надо вступить в состав кооператива, а потом выйти. Сказали, что без этого не получится. Л.А. написала заявление с открытым числом о том, что она выходит из кооператива, сказали, чтобы они собрали документы в пенсионный фонд и к нотариусу. Они вместе сходили к нотариусу, потом в пенсионный фонд. Свидетельство о рождении детей Л.А. ей не давала. Справку из пенсионного они взяли вместе, потом встретились на ____. Для передачи документов там уже был другой человек, подали заявление. Потом Д. написал ей, что деньги поступили и нужно скинуть цифры карты. Поскольку у Л.А. нет телефона, она выходила на связь через соседку. У Л.А. карты нет, была сберегательная книжка. Она сказала Д.: «подойдет сберегательная книжка?», на что тот ответил: «не подойдет, нужен счет». Свою карту она не могла дать, поскольку была кредитная, поэтому попросила у младшей сестры карту, для перечисления денег. Д. туда отправил деньги, примерно 375 000 рублей. Как деньги поступили, она сразу позвонила к Л.А., но та была не в трезвом состоянии, она стала говорить, что у нее долг за квартиру и надо оплатить долг, иначе ее выкинут. Она спросила какой у той долг, Л.А. сказала 70 000 руб. и цифры карты. Она перевела туда 70 000 рублей. Потом поехала в банк, чтобы снять остаток денег, терминал дал только 50 000 рублей, поскольку стоял лимит на снятия денег. На следующий день она сняла еще 50 000 рублей. В этот же вечер Л.А. приехала к ней домой и она отдала ей 100 000 рублей и объяснила, что невозможно снять полную сумму. Через несколько дней она попросила через свою знакомую, чтобы через нее скинуть остаток денег, примерно 170 000 рублей, и знакомая ей их отдаст. Знакомая ей принесла эти деньги, она отдала Л.А. с вычетом 115 000 рублей 100 000 рублей, они договорились, что на Р., 15 000 рублей это за минус 12 000 рублей, которые она ей давала, и когда оформляли у нотариуса 3 000 рублей она оплачивала со своих денег. Деньги, которые оставили себе, были с разрешения сестры. За её сестрой наблюдалось употребление спиртных напитков очень часто, состояла на учете с 2017 года, еще было административное нарушение. Старший сын Л.А. у нее живет с 2012 г., она ничего не оформляла, а когда было административное нарушение в 2017 г. они узнали, что сын Л.А. живет у неё и инспектор сказала, если она не оформит документы, то они заберут его в интернат, тогда пришлось оформить документы. В 2017 г. она оформила предварительную опеку без оплаты, в 2018 г. Л.А. лишили родительских прав.

Передавала Л.А. наличные деньги 100 000 рублей и через 5 дней 160 000 рублей. Куда Л.А. потратила эти деньги, надо спросить у Л.А..

Она согласна, что офис находился по адресу ул. Ойунского 6. Они не планировали покупать дом, который предлагал данный кооператив. Дом находится в микрорайоне ____. Членский взнос 10 000 рублей не оплачивали. Встретились со знакомым Д. в МФЦ. К нотариусу ходили с сестрой. Общая сумма материнского капитала была 375 000 рублей, которая поступила к младшей сестре. Сколько взяли сотрудники за работу, не помнит, 70 000 рублей. Точно не помнит, давала ли Л.А. согласие для перечисления материнского капитала на счет младшей сестры, скорей всего она говорила. Передали деньги Л.А., когда они жили на ____, подтвердить никто не сможет. Остаток денег передала там же. С Л.А. связалась по телефону. В 2018 году когда Любу лишили родительских прав, ее лишили статуса многодетной, лишили пособий, льгот. В 2019 г. когда на неё вышел следователь по поводу материнского капитала, Л.А. пояснила, что ей деньги не поступали, та ни за что отвечать не будет. Она не может подтвердить давала ли Л.А. согласие.

Виновность подсудимых Семеновой Л.А. и Заргарян У.Л. в совершении вмененного им деяния подтверждается, несмотря на частичное ими признание вины, показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Из оглашенных, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия участников процесса, показаний представителя потерпевшего Г.В. данных последним в ходе следствия, следует, что по факту обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала ему стало известно, что неизвестными лицами проводились обналичивания денежных средств под предлогом строительства жилого помещения № общей площадью ___ кв.м., расположенного по адресу: ____. По факту принятия решений о выдаче средств материнского (семейного) капитала - по поступившим заявлениям и предоставленным к нему документам, устанавливающих обоснованность получения средств материнского (семейного) капитала, решение о направлении (выдаче) средств, принимает комиссия, в состав которой входят представители из каждого отдела Управления Пенсионного фонда г. Якутска. Комиссия проверяет заявление и имеющиеся документы, саму организацию, на счет которой направляются средства, они не проверяют. Таким образом, уполномоченный орган, обманули путем представления документов, содержащих ложные и недостоверные сведения по поводу строительства жилого помещения № общей площадью ___ кв.м., расположенного по адресу: ____. Тем самым, Российской Федерации в лице Государственного Учреждения - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Якутске Республики Саха (Якутия) путем незаконного обналичивания материнского (семейного) капитала причинен ущерб от Семеновой Л.А. на сумму 435 610 рублей 97 копеек (___).

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей.

Так, из показаний свидетеля Ф., следует, что она работает в Главном Управлении Пенсионного Фонда России в г. Якутске в должности заместителя начальника отдела и в её должностные обязанности входит контроль и обработка документов, поступающих от клиентской службы с МФЦ и через личный кабинет. ГУ УПРФ в г. Якутске находится по адресу: ____. Распоряжение материнским капиталом регулируется Федеральным законом № 256 от 22 декабря 2006 года «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей двух и более», материнский капитал можно использовать в четырех случаях, после исполнения ребенку 3 лет: на улучшение жилищных условий, образование ребенка, на накопительную часть пенсии матери, реабилитацию детей – инвалидов, а в исключительных случаях можно до достижения ребенком трехлетнего возраста использовать сертификат на погашение целевого кредита, либо ипотеку, либо в качестве первоначального взноса при получении ипотеки. Сумма материнского капитала по состоянию на 2020 год установлена федеральным законом в размере 466 617 рублей, материнский капитал можно использовать по нескольким направлениям, но нельзя снимать наличными денежными средствами. Денежные средства на материнский капитал выделяются из Федерального бюджета РФ. Материнский капитал является семейным, поэтому принадлежит всем членам семьи при улучшении жилищных условий. Женщина после рождения второго ребенка подходит в ГУ УПРФ в г. Якутске на получение сертификата и в течение месяца принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата о праве на получение материнского капитала. При приобретении жилого помещения необходимо предоставить паспорт матери, материнский (семейный) капитал (сертикафикат), договор купли-продажи, зарегистрированный через регистрационную палату, свидетельство о государственной регистрации, либо выписка, справка продавца об остатке задолженности, нотариально заверенное письменное обязательство о том, что после снятия обременения, либо после перечисления денежных средств пенсионным фондом они обязаны включить всех членов семьи в долю. Если принято положительное решение по заявлению, то в течение 10 дней денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца. Примерно в 2017 года, точную дату не помнит, при проверке документов на распоряжение материнским капиталом заметила, что массово начали поступать заявления о распоряжении материнским капиталом и все заявления приняты через МФЦ, в документах фигурировал ЖСК Земля, то есть были женщины, которые хотели распорядиться материнским капиталом, обращались в ЖСК Земля и вступали в кооператив на строительство жилья. ГУ УПФ РФ в г. Якутске не могло отказать, так как все документы соответствовали действительности.

В «Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 указан перечень документов, необходимых для получения средств материнского (семейного) капитала по направлению «Улучшение жилищных условий».

В соответствии с представленными документами Семенова Л.А. получила сертификат на материнский семейный капитал, после чего, по достижению трехлетнего возраста сертифицируемым ребенком, обратилась в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по направлению – улучшение жилищных условий, платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса в ЖСК, приложив копии следующих документов: паспорт, СНИЛС, оригиналы выписки из реестра – о вступлении в ЖСК «___», справки о сумме внесенного пая в ЖСК «___», копию Устава ДСК «___», оригинал нотариально заверенного обязательства о том, что после внесения последнего платежа паевого взноса она обязуется включить всех членов семьи в долю. На основании указанных документов ГУ УПФ РФ в г. Якутске 12 апреля 2017 года было принято положительное решение – заявление Семеновой Л.А. удовлетворено. Выписка из реестра о вступлении ___ в ЖСК «___», справка о сумме внесенного пая являются обязательными документами при распоряжении МСК по направлению «Вступление паевого взноса в ЖСК», так как подтверждают, что они вступили в ЖСК для строительства помещения, то есть якобы действительно улучшают жилищные условия. Без предоставления данных документов комиссия не удовлетворила бы её заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом. Поскольку данное заявление удовлетворено, отделением Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия) в течение 10 рабочих дней должны были быть переведены денежные средства материнского капитала. Согласно выписке, Семеновой Л.А. выдан сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 276 250 рублей. Согласно выписке о движении средств материнского (семейного) капитала Семеновой Л.А. 02 сентября 2009 года с регистрационным номером 315 выплачено 12 000 рублей, итого остаток доступных средств 300 162,50 рублей. Затем 07 февраля 2017 года с регистрационным № выплачено 435 610,97 рублей перечислен на расчетный счет ЖСК «Земля» ___

Из показаний свидетеля Г., являющегося нотариусом нотариальной конторы «Г.» следует, что оформление обязательств по материнскому (семейному) капиталу предусмотрены п. 4 (Жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению) ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2016 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В период времени с 2009 года по настоящее время за таковыми обязательствами обращалось много граждан. При оформлении обязательства лица предоставляют: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении детей, справку (выписку) о том, что они являются членами кооператива и что они оплатили паевые взносы. На основании оригиналов данных документов она удостоверяет обязательство о том, что они в последующем обязуются оформить в общую долевую собственность всех членов, которые указаны в обязательстве. 03 ноября 2016 года к ним в контору обратилась Семенова Л.А. для получения обязательства. Выписано обязательство №, зарегистрированное в реестре за № от 03 ноября 2016 года, из которого следует, что Семенова Л.А. обязывалась жилое помещение №, общей площадью ___ кв.м, расположенное по строительному адресу: ____, оформить в общую собственность родителей: Семеновой Л.А. и детей: Р. 09 июля 2003 года рождения, О., 15 августа 2008 года и Семенова А.А. 20 мая 2015 года рождения. Не может сказать, была ли Семенова Л.А. 03 ноября 2016 года с сестрой, к ним часто приходят по несколько людей за одним документом, возможно была сестра, он этого не исключает (___).

В судебном заседании свидетель М. пояснила, что у нее старшая сестра Семенова Л.А., средняя сестра Заргарян (Семенова) У.А. В 15 лет, то есть в 2014 году она открыла на свое имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России» № с банковским счетом № по адресу: ____, которой сильно не пользовалась, так как много денег не имела. Большую часть банковская карта лежала дома и в 2016 году, точную дату не помнит, её у неё одолжила на пользование сестра Заргарян У.А., на что она отдала свою банковскую карту и сестра ею распоряжалась по своим требованиям. В марте 2017 года, точную дату не помнит, ей сестра У.А. рассказала, что та вместе с сестрой Л.А. взяли и воспользовались материнским капиталом Л.А. за её второго ребенка О., точную сумму ей не говорили, не говорили как они взяли. Однако недавно в конце декабря 2019 года они собрались семьей и ей рассказали, что её сестры, когда брали материнский капитал, сделали некоторые махинации, то есть якобы брали деньги на приобретение квартиры и вступили в какую-то организацию, которая якобы строит дома и сделав подложные, то есть недействительные документы, подали их в пенсионный фонд через МФЦ, тем самым, обманув государство. На сегодняшний день ей известно, что её сестры получили на её банковскую карту 375 600 рублей, при этом они сказали, что еще отдали 70 000 рублей тем, кто оформлял подложные документы, то есть общая сумма примерно 445 600 рублей, она не знала, что на её банковскую карту поступят денежные средства, которые добыты преступным путем, так как фактически банковской картой пользовалась её сестра У.А.. Рассказали, что У.А. оставила себе 115 000 рублей, так как у нее на иждивении находится старший сын Л.А., а остальные деньги отдала сестре Л.А.. Сама денег она не видела и не знает на что те потратили, но думает, что на детей.

Вина Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. в инкриминируемом им деянии подтверждается также исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела.

Согласно рапорту от 12 декабря 2019 года, поступил материал проверки от 02 декабря 2019 года по факту хищения Семеновой Л.А. денежных средств при получении социальных выплат ___.

Протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года с фототаблицей установлено, что осмотрены:

- рапорт об обнаружении признаков состава преступления от 28 ноября 2019 года о том, что в период времени с 22 декабря 2016 года по 07 февраля 2017 года неустановленное лицо, используя сертификат материнского капитала серии №, выданный на имя Семеновой Л.А., путем обмана похитило денежные средства материнского капитала в сумме 435 610,97 рублей;

- постановлением от 28 ноября 2019 года сообщение о преступлении, зарегистрированного в КРСП № 1 за № от 28 ноября 2019 года постановлено передать по подследственности в МВД по Республике Саха (Якутия);

- постановлением от 28 ноября 2019 года результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении неустановленного лица, совершившего хищение бюджетных средств, выделенных на улучшение жилищных условий в рамках материнского капитала постановлено передать в МУ МВД России «Якутское» ОРД;

- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений от 19 июня 2019 года КУВИ – № Жилищно-строительного кооператива № ___;

- ответ МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) от 08 ноября 2019 года № о предоставлении копии Устава и выписки из ЕГРЮЛ;

- Устав ЖСК № ___, утвержденный общим собранием членов ЖСК № ___;

- копия Устава ЖСК № ___, протокол № от 10 октября 2016 года;

- выписка из ЕГРЮЛ от 08 ноября 2020 года в отношении ЖСК « ___» с указанием председателя правления;

- копия листа учета выдачи документов № ЖСК № ___;

- копия Устава ЖСК № ___, протокол № от 12 мая 2016 года;

- копия листа учета выдачи документов № от 16 мая 2016 ЖСК № ___;

- копия листа учета выдачи документов № от 29. 02.2016 г. ЖСК №___;

- копия Устава ЖСК № ___, протокол № от 25 февраля 2016 года;

- копия листа учета выдачи документов № от 29.01.2019 г. ЖСК №___;

- копия листа учета выдачи документов № от 18.10.2016 г. ЖСК №___;

- копия решения о государственной регистрации от 14 мая 2019 года №;

- копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 30 апреля 2019 года;

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- копия решения о государственной регистрации от 07 мая 2015 года;

- копия согласия Д.Д. от 26 апреля 2015 года;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 24 ноября 2014 года;

- копия решения единственного участника № о создании Общества с ограниченной ответственностью от 26 апреля 2015 года;

- копия Устава ООО «___» от 26 апреля 2015 года;

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица,

- согласно выписке по лицевому счету Жилищно-строительного кооператива № ___ за период с 01 января 2014 года по 04 марта 2019 года, произведена операция 07 февраля 2017 года, то есть поступление с федерального бюджета 435 610,97 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала по договору от Семеновой Л.А. и направлена 08 февраля 2016 года оплата по договору подряда от 16 января 2017 г. 1 495 000,00 рублей ООО «___»

- согласно выписке по лицевому счету ООО «___» за период с 01 января 2017 года по 02 января 2018 года, произведена операция 08 февраля 2017 года, то есть поступление от Жилищно-строительного кооператива № ___ денежных средств по договору подряда от 16 янвапря 2017 года в размере 1 495 000,00 рублей и в дальнейшем ООО ___ 14 февраля 2017 года, направила денежную сумму в размере 375 600 рублей М. (свидетель по делу) и основанием явилось пополнение счета М. как оплата по договору купли-продажи б/н за стройматериалы (___). Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу. ___).

Из протокола осмотра места происшествия от 06 февраля 2020 года с фототаблицей следует, что осмотрен второй этаж здания ____ – офис ЖСК № ___, по ____ и в ходе данного следственного действия ничего не изъято ___

Из протокола осмотра места происшествия от 06 февраля 2020 года с фототаблицей следует, что осмотрено помещение дома ____ – нотариальной конторы Г. и в ходе данного следственного действия ничего не изъято ___

Из протокола осмотра места происшествия от 06 февраля 2020 года с фототаблицей следует, что осмотрено на первом этаже фойе здания ____мои документы и в ходе данного следственного действия ничего не изъято ___

Из протокола осмотра места происшествия от 10 февраля 2020 года с фототаблицей следует, что осмотрен дома №, расположенный по адресу: ____ и в ходе данного следственного действия ничего не изъято (___

Протоколом осмотра документов от 30 января 2020 года с фототаблицей установлено, что осмотрены документы личного дела № в отношении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – Семеновой Л.А., а именно:

- таблицы УПФ РФ: в пункте 9 с указанием на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение (строительство) жилья со суммой – 435 610,97, с датой решения – 16.01.2017; в пункте 12 с указанием на единовременную выплату 2009 г., со суммой – 12 000, с датой заявления – 08.07.2009, с датой решения – 06.08.2009;

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 31.10.2008 № 1333, которым ГУ- Управление пенсионного фонда РФ в г. Якутске РС (Я), рассмотрело заявление Семеновой Л.А. и решило выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 276 250 рублей в связи с рождением 2-го ребенка – О., 15.08.2008 года рождения;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 09.10.2008 г., которым Семенова Л.А. просит выдать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка;

- свидетельство о рождении О., ____ года рождения с составлением записи акта о рождении;

- свидетельство о рождении Р., ____ года рождения с составлением записи акта о рождении;

- решение об удовлетворении заявления Семеновой Л.А. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ____2009 г. №;

- заявление Семеновой Л.А. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, в котором просит выдать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, согласно которому Семенова Л.А. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 276 250 рублей;

- справка филиала № Якутского отделения г. Якутска с указанием реквизитов для перечисление единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала;

- страховой свидетельство № на имя Семеновой Л.А.;

- Устав ЖСК «___», в котором содержатся общие положения, предмет, цели и виды деятельности ЖСК, членство в нем, размер, порядок и условия внесения паевого взноса, права и обязанности ЖСК, права и обязанности членов ЖСК, органы управления и контроля ЖСК, общее собрание членов ЖСК, правление и председатель правления ЖСК, ревизионная комиссия, реорганизация и ликвидация ЖСК;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 16.10.2017 № 50, поданной Семеновой Л.А. на распоряжение средствами (частью средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий;

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с указанием данных ЖСК «___»

- выписка из реестра от ____2016 о внесении Семеновой Л.А. 10 000 рублей вступительного взноса за жилое помещение №, размером паевого взноса 1 170 000 рублей, размер внесенного пая 70 000 рублей;

- справка № от ____.2016 о внесении Семеновой Л.А. 10 000 рублей вступительного взноса за жилое помещение ____ с размером внесенного пая 70 000 рублей;

- обязательство № от 03.11.2016 Семеновой Л.А. об оформлении приобретаемой квартиры на своих несовершеннолетних детей;

- свидетельство о рождении С.А., ____2015 года рождения с составлением записи акта о рождении;

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 16.01.2017 г. на сумму 435 610,97 рублей;

- заказное письмо на имя Семеновой Л.А.;

- выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой Семеновой Л.А. 02.09.2009 г. выплачено 12 000 рублей с материнского (семейного) капитала и 16.01.2017 г. резервирование средств на жилье – Кооп паевой взнос в размере 435 610,97 рублей, затем 07.02.2017 г. выплачено материнского капитала в размере 435 610,97 рублей;

- сведения об уточнении информации в Федеральном регистре лиц от 16.02.2017 г. №;

- уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 16.02.2017 г. № на имя Семеновой Л.А.

- заказное письмо на имя Семеновой Л.А. (___ Осмотренные документы признаны по уголовному делу вещественными доказательствами (___).

Из протокола показаний на месте от 05 февраля 2020 года с фототаблицей следует, что в качестве подозреваемой Заргарян У.А. указала на адрес:

____, где в данном здании в офисе она со своей сестрой решились преступным путем обналичить материнский капитал и где составили фиктивные документы;

____, где в данном доме находится нотариус и где она вместе с сестрой оформили доверенность – обязанность, что якобы покупают дом в собственность детей;

____, куда последняя вместе с сестрой Семеновой Л.А. сдали поддельные документы, чтобы обналичить материнский капитал (___).

Из протокола показаний на месте от 11 февраля 2020 года с фототаблицей следует, что в качестве подозреваемой Семенова Л.А. указала на адрес:

____, и пояснила, что именно в данный дом она приехала вместе с сестрой Заргарян У.А., чтобы оформить документы по обналичиванию материнского капитала заведомо зная, что обналичивание денежных средств по сертификату, незаконно;

____, и пояснила, что именно в данном доме она вместе с сестрой Заргарян У.А. оформила обязательство с целью обналичивания денежных средств материнского капитала в нотариальной конторе;

____, и пояснила, что именно в данный дом, что является МФЦ, она вместе с сестрой Заргарян У.А. сдали документы, в том числе фиктивные за незаконное получение денежных средств материнского капитала ___

    Вышеприведённые доказательства являются объективными, добыты без каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона, не имеют существенных противоречий с другими доказательствами в связи с чем, суд признаёт их достоверными и допустимыми, достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Показания Семеновой Л.А., данных в ходе следствия, которые соответствуют в описательной части приговора, суд придает доказательственное значение, поскольку они соответствуют обстоятельствам, установленным судом, подтверждаются также выписками со счетов.

Показания подсудимой Заргарян У.А. данных в суде, суд придается доказательственное значение в той части, в которой они соответствуют обстоятельствам, установленным судом.

Показания свидетеля Ф., в котором содержится сведения о ЖСК «Земля», суд считает ошибочной, так как эти обстоятельства не нашли своего подтверждения в судебном заседании, поскольку другими доказательствами, а именно уведомлением об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений от 19 июня 2019 года КУВИ – № Жилищно-строительного кооператива № ___, выпиской по лицевому счету Жилищно-строительного кооператива № ___ за период с 01 января 2014 года по 04 марта 2019 года, согласно которой произведена операция 07 февраля 2017 года, то есть поступление с федерального бюджета 435 610,97 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала по договору от Семеновой Л.А. и направлена 08 февраля 2016 года оплата по договору подряда от 16 января 2017 г. 1 495 000,00 рублей ООО «___», а также протоколом осмотра места происшествия от 06 февраля 2020 года, которым осмотрен второй этаж здания № – офис ЖСК № ___, по ул. Ойунского г. Якутска и показаний подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой А.А. подтверждается наименование ЖСК № ___.

Каких-либо оснований у представителя потерпевшего и свидетелей Ф. и ФИО116 в оговоре подсудимых судом не установлено, в связи с чем, показания указанных лиц суд признает достоверными, правдивыми и кладет их в основу обвинения подсудимого.

Судом установлено, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, поскольку в выполнении объективной стороны мошенничества с материнским (семейным) капиталом участвовали подсудимые Семенова Л.А., Заргарян У.А. и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые предварительно договорились о совершении указанного преступления.

Подсудимые похитили денежные средства при получении выплаты из федерального бюджета, распорядителем которых был Пенсионный фонд, после зачисления средств материнского (семейного) капитала на счет свидетеля М., которая подтвердила в своих показания о том, что подсудимые совершили махинацию при получение материнского (семейного) капитала.

Суд учитывает, что подсудимые Семенова Л.А. и Заргарян У.А. осознавали характер своих действий по хищению денежных средств и желали действовать именно таким образом, заранее определенным способом с корыстной целью.

Поскольку сумма ущерба превышает двести пятьдесят тысяч рублей, то суд признает причинение действиями подсудимых ущерба в крупном размере. При этом не имеет значение как они распределили между собой похищенные денежные средства.

Обман подсудимыми Семеновой Л.А. и Заргарян У.А. заключался в совершении умышленных действий, приведенных в описательной части приговора, направленных на введение Пенсионного фонда в заблуждение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, для получения материнского (семейного) капитала, что подтверждается также письменными доказательствами по делу.

Оценивая позицию подсудимых Семеновой Л.А. и Заргарян У.А, указывающих о причастности к совершению преступления и признании ими вины частично, суд приходит к выводу, что не имеется оснований расценивать их позицию как самооговор, поскольку виновность подсудимых подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

При этом, доводы стороны защиты, что подсудимая Заргарян У.А. является пособником по делу, а не соисполнителем, суд считает несостоятельными по следующему основанию.

Согласно пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, может быть лицо, как обладающее правом на получение социальных выплат, так и не имеющее соответствующего права.

Согласно уголовно – процессуального закона пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что действия подсудимой Заргарян У.А. направлены были на получение материнского капитала, что подтверждается показаниями подсудимой Семеновой и самой Заргарян, поскольку часть незаконно полученного материнского капитала получила подсудимая Заргарян.

Таким образом, оценив собранные по данному делу доказательства в совокупности, проведя их полный и всесторонний анализ, суд приходит к выводу, что действия Семеновой Л.А. и Заргарян У.А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Изучив личность подсудимой Заргарян У.А., суд пришел к следующему выводу.

Подсудимая Заргарян У.А. имеет место регистрации и место постоянного проживания, откуда характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений от соседей не поступало. Характеризуется положительно.

В настоящее время подсудимая Заргарян У.А. временно не работает, состоит в зарегистрированном браке, имеет двоих детей и является опекуном одного ребенка.

Подсудимая Заргарян У.А. не судима, не привлекалась к уголовной и административной ответственности.

В ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» и в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский наркологический диспансер» подсудимая Заргарян У.А., по их сведениям, не состоит учете.

Изучив личность подсудимой Семеновой Л.А., суд пришел к следующему выводу.

Подсудимая Семенова Л.А. имеет место регистрации и место постоянного проживания, откуда характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений от соседей не поступало. Фактически характеризуется положительно.

В настоящее время подсудимая Семенова Л.А. временно не работает, не состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих детей, у третьего ребенка лишена родительских прав и последний передан опекуну - подсудимой Заргарян У.А.

Подсудимая Семенова Л.А. не судима, не привлекалась к уголовной и административной ответственности.

В ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» и в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский наркологический диспансер» подсудимая Семенова Л.А., по их сведениям, не состоит учете.

В судебном заседании не установлено каких-либо сведений, свидетельствующих о наличии у Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. какого-либо психического расстройства, подсудимые являются вменяемыми, ведут себя в суде адекватно, в связи с чем, подлежат уголовной ответственности. Оснований для постановления приговора без назначения или освобождения от наказания не имеется.

Определяя подсудимой Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. меру наказания в соответствии ст. 43 УК РФ, суд учитывает общественную опасность совершённого преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, условия жизни их семьи.

Из материалов дела следует, что в ходе предварительного расследования Заргарян У.А. и Семенова Л.А. давали подробные показания, в которых излагали обстоятельства совершенного им преступления, и данные сведения были использованы органами предварительного следствия при производстве по делу, что нашло свое отражение в обвинительном заключении. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Заргарян У.А. и Семенова Л.А. активно содействовали правоохранительным органам в расследовании совершенного им преступления, способствовал выяснению обстоятельств его совершения.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает у подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой Л.А., на основании п. «и» и п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновных, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, совершения преступления впервые, положительную характеристику, молодой возраст, в отношении подсудимой Заргарян У.А. состояние здоровья, состояние беременности.

Отягчающих наказание подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. обстоятельств суд не установил.

В действиях подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. не имеется отягчающего наказание обстоятельства, усматриваются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в связи с чем, при назначении наказания суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд считает целесообразным, в целях исправления подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. назначить им наказание в виде лишения свободы, поскольку другие виды наказания, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по мнению суда, с учётом обстоятельств совершенного преступления, а также личности виновных лиц, не будут способствовать исправлению подсудимых и отвечать принципам справедливости.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, личность и поведение подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. в судебном заседании, об осознанности противоправности их поведения, суд считает возможным назначить им наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, предоставив им возможность исправления без изоляции от общества, с испытательным сроком и возложением обязанностей.

Решая вопрос о дополнительном наказании в виде штрафа и ограничения свободы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ суд находит возможным их не назначать, так как исправление подсудимых Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. возможно в ходе отбытия ими основного наказания.

    С учётом обстоятельств совершённого преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершённого подсудимыми Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

    Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого подсудимыми Заргарян У.А. и Семеновой Л.А. преступления, либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания не применяет положения ст. 64 УК РФ.

По вещественным принять решение в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Прокуратурой г. Якутска в интересах Российской Федерации внесено исковое заявление о взыскании солидарно с Семеновой Л.А. и Заргарян У.А. незаконно полученных денежных средств в размере 435 610 рублей 97 копеек в доход Российской Федерации. Судом установлено, что указанная сумма денежных средств поступила на счет ЖСК ___. Несмотря на то, что похищенные денежных средства были распределены между подсудимыми и распорядились также частью денежных средств неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ущерб Российской Федерации в размере 435 610 рублей 97 копеек был причинен действиями подсудимых Семеновой Л.А. и Заргарян У.А.

Судебные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов осуществляющих защиту подсудимых в судебном заседании по назначению суда, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета, о чём вынести отдельное постановление.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

                    П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Семенову Л.А. и Заргарян У.А. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить наказание

Семеновой Л.А. в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 2 (два) месяца;

Заргарян У.А. в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы Семеновой Л.А. и Заргарян У.А. считать условным, с испытательным сроком 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Семенову Л.А. и Заргарян У.А. обязанности:

- встать по месту жительства на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по вступлению приговора в законную силу;

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный    государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 01 (один) раз в месяц в дни, указанные инспектором.

    Меру пресечения Семеновой Л.А. и Заргарян У.А. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

    Исковые требования прокуратуры города Якутска в интересах Российской Федерации удовлетворить в полном объеме.

    Взыскать солидарно с Семеновой Л.А. и Заргарян У.А. в пользу Российской Федерации возмещение материального ущерба в размере 435 610 рублей 97 копеек.

        Судебные издержки, связанные с оплатой труда адвоката осуществляющего защиту подсудимого в судебном заседании по назначению суда, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета, о чём вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора, осуждённому разъяснить право заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4).

Разъяснить, что в случае неявки приглашённого защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб и представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение 10 (десяти) суток вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                    п/п                А.А. Горохов    

    Копия верна

    Судья                                     А.А. Горохов