Решение по делу № 2-4500/2018 от 20.06.2018

Дело №2-4500/2018

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 декабря     2018 года Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

           председательствующего судьи: Колычевой А.В.,

           при секретаре: Ельшиной А.В.,

с участием представителя истца Гриневой О.В.

          рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью « Алкотерра» к Иванову Владимиру Владимировичу о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л :

Иванов В.В.- ответчик по данному делу до признания ООО « Алкотерра» банкротом являлся генеральным директором общества. Решением Арбитражного суда Воронежской области Татарыкин Н.В. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, конкурсным управляющим ООО « Аркотерра» утвержден Коликов В.В.

Конкурсный управляющий ООО «Алкотерра» Коликов В.В. обратился в суд с иском к Иванову В.В. о взыскании денежной суммы в размере 5 700 000 руб. В обоснование иска указано, что в период исполнения обязанностей генерального директора ответчиком из кассы общества было получено в феврале 2015 года 3 500 000 руб, в марте 2015 года 2 200 000 руб. Указанные денежные средства являются неосновательным обогащением, которые должны быть возмещены истцу. В адрес ответчика 16.04.2018 года направлена претензия о возврате денежных средств в течение 7 дней с даты получения претензии, которая оставлена без ответа. До настоящего времени денежные средства не возвращены.( л.д. 3,4)

В судебном заседании представитель истца Гринева О.В., действующая на основании доверенности ( л.д. 27) поддержала заявленные требования, суду пояснила, что срок исковой давности не пропущен, поскольку о наличии задолженности истцу стало известно о нарушении права в апреле 2018 года, когда была направлена претензия.

Ответчик о времени и месте слушания дела извещен, однако в судебное заседание не явился. В материалы гражданского дела приобщены возражения на иск ( л.д. 28-31). Ответчик так же ссылается на пропуск истцом срока исковой давности, поскольку генеральным директором ООО « Алкотерра» не является с 19.05. 2015 года.

Заслушав представителя истца, изучив материалы гражданского дела, представленные письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу положений статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательное приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Частью 4 статьи 1109 ГК РФ предусмотрено, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Юридически значимым являются факты того, за счет каких обязательств истцом осуществлялась выдача денежных средств ответчику, произведен ли возврат ответчиком данных средств. При этом бремя доказывания возникновения у ответчика неосновательного обогащения и наличия оснований для его взыскания лежит на истце. Недоказанность указанных обстоятельств является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

В процессе рассмотрения дела установлено и не оспаривается сторонами, что Иванов В.В. являлся с 22.05. 2013 года в соответствии с протоколом общего собрания участников от 22.05. 2013 года и приказом № 1/к от 22.05. 2013 года единственным участником и генеральным директором    общества с ограниченной ответственностью «Алкотерра» до 19.05. 2015 года.

В феврале 2015 года ответчиком в ООО « Алкотерра» было получены по расходному кассовому ордеру № 18 от 6.02. 2015 года денежные средства в размере 600 000 руб, расходному кассовому ордеру № 22 от 13.02. 2015 года денежные средства в размере 600 000 руб, расходному кассовому ордеру № 23 от 13.02. 2015 года денежные средства в размере 600 000 руб, расходному кассовому ордеру № 26 от 20.02. 2015 года денежные средства в размере 1 000 000 руб, расходному кассовому ордеру № 29 от 27.02. 2015 года денежные средства в размере 700 000 руб.

В марте 2015 года истцом было получены у ответчика по расходному кассовому ордеру № 33 от 6.03. 2015 года денежные средства в размере 1 000 000 руб, по расходному кассовому ордеру № 35 от 17.03. 2015 года денежные средства в размере 600 000 руб, по расходному кассовому ордеру № 40 от 25.03. 2015 года денежные средства в размере 600 000 руб.( л.д. 13-20)

16.04. 2018 года в адрес ответчика направлена претензия о необходимости возврата денежных средств в размере 5 700 000 руб ( л.д. 10,11), получена последним 15.05. 2018 года ( л.д. 12)

16.05. 2018 года конкурсному управляющему ООО « Алкотерра» Коликову В.В. ответчиком был направлен ответ на претензию ( л.д. 91,90), из которого усматривается, что какая либо задолженность перед ООО «Алкотерра» у Иванова В.В. отсутствует.

Как усматривается из расходно –кассового ордера № 22 от 13.02.2015 года ( л.д. 14) сумма 600 000 руб получена Ивановым В.В. как возврат по договору займа б/н от 5.12. 2014 года.

В обоснование своих возражений ответчиком в материалы гражданского дела представлены квитанции к приходным кассовым ордерам на общую суму сумму 6 477 300 руб.

В кассу ООО «Алкотерра» истцом внесены денежные средства по приходному кассовому ордеру № 653/1 от 29.12.2014 года на сумму 1 000 000 руб ( л.д. 32), приходному кассовому ордеру № 454/1 от 16 марта 2015 года на сумму 1 060 000 руб ( л.д. 32), приходному кассовому ордеру № 464 от 18.03.2015 года на сумму 1 060 000 руб ( л.д. 33), приходному кассовому ордеру № 511 от 20.03.2015 года на сумму 200 000 руб ( л.д. 33), приходному кассовому ордеру № 515 от 24 марта 2015 года на сумму 653 300 руб ( л.д. 34), приходному кассовому ордеру № 553 от 30.03.2015 года на сумму 450 000 руб ( л.д. 34), приходному кассовому ордеру № 556 от 31.03.2015 года на сумму 376 000 руб ( л.д. 35), приходному кассовому ордеру № 557 от 1.04.2015 года на сумму 550 000 руб ( л.д. 35), приходному кассовому ордеру № 596 от 6.04.2015 года на сумму 846 000 руб( л.д. 36), приходному кассовому ордеру №601 от 9.04.2015 года на сумму 282 000 руб ( л.д. 36).

В обоснование своих возражений ответчиком в материалы гражданского дела представлено Заключение эксперта Белоконова Н.Н. № 5991 судебно-бухгалтерской экспертизы по уголовному делу № 15124097. Настоящее уголовное дело было возбуждено 2.06. 2015 года отделом по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по г. Воронежу по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий в отношении АО « Бутурлиновский ликеро –водочный завод»

Как усматривается из указанного заключения извлеченная экспертом информация о выдаче денежных средств в подотчет из кассы ООО « Аркотерра» Иванову В.В. в систематизированном виде представлена в Приложении к настоящему заключению в Таблице № 6 « Сведения о выдаче денежных средств в подотчет из кассы ООО « Алкотерра» Иванову В.В. в период с 31.07.2014 года по 3.07. 2015 года…

Экспертом установлено, что в период с 31.07. 2014 года по 3.07.2015 года из кассы ООО « Алкотерра» в подотчет Иванову В.В. были выданы денежные средства в сумме 26 125 615,53 руб, определить основания выдачи денежных средств в подотчет Иванову В.В. не представляется возможным ввиду отсутствия данной информации в аналитическом учете ООО « Алкотерра».

В период с 31.07. 2014 года по 3.07. 2015 года Иванов В.В. предоставил авансовые ответы на общую сумму 19 648 309,02 руб, в том числе :

- 2 800 руб руб с назначением «оплата проезда по платной дороге..»,

- 8 000 руб с назначением «оплата суточных …»,

-1 144,02 руб с назначением «ГСМ по чек.. »,

-700 руб с назначение «оплата по тарифу…»,

-46 300 руб с назначением « удостоверение договора купли-продажи…»,

-19 589 365 руб с назначением « оплата поставщику по квитанции к КПО … в адрес «Мак»

В период с 31.07.2014 года по 3.07. 2015 года Иванов В.В. возвратил денежные средства в кассу ООО «Алкотерра» в сумме 6 477 307,06 руб.

В ходе исследования Карточки счета 71 ООО «Алкотерра» за 31.07. 2014 – 3.07. 2015 г, экспертом установлено, что по состоянию на 3.07. 2015 года задолженность Иванова В.В. перед ООО « Алкотерр» по денежным средствам, выданным в подотчет составляет 0 руб 00 копеек.( л.д. 37-59).

Оснований сомневаться в объективности указанного заключения у суда не имеется, оно содержит описание проведенного исследования, анализ имеющихся данных, сделанные выводы, являются ясными, полными, последовательными, поэтому суд полагает необходимым принять указанное заключение в качестве доказательства в соответствии со ст. 67, 86 ГПК РФ, тем более, что эксперт, его составивший, предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Каких либо доказательств, опровергающих вышеизложенное, стороной истца суду не представлено.

Судом разъяснялось представителю истца его право на обращение в суд с ходатайством о проведении судебной бухгалтерской экспертизы, однако данным правом представитель истца не воспользовался.

В связи с изложенным, суд не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований истца.

В ходе рассмотрения дела ответчиком было заявлено ходатайство о применении к исковых требованиям срока исковой давности, поскольку он был уволен из ООО « Аркотерра» 19.05.2015 года с указанного времени претензий о наличии задолженности по подотчетным денежным средствам к нему не поступало.

По утверждению представителя истца Гриневой О.В., о нарушенном праве истцу стало известно в апреле 2018 года, это подтверждается претензией, адресованной ответчику.

                Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (Статья 195 ГК РФ ). В силу ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (Статья 200 ГК РФ ).

Согласно ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно части 2 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба. При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных частью первой настоящей статьи, они могут быть восстановлены судом. (ч. 3)

Согласно пункта 6.3. указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру ( при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером ( при их отсутствии – руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в срок, установленный руководителем.

           Поскольку ответчику выдавались не товарно-материальные ценности, а денежные суммы из кассы предприятия, учитываемые в его бухгалтерском учете, факт обнаружения невозврата подотчетной суммы, а, следовательно, причинения работодателю ущерба, должен быть однозначно установлен в день, когда подотчетная сумма должна быть работником возвращена.

Отчет по выданным денежным средствам должен быть предоставлен не позднее трех дней по хозяйственным книгам и не позднее трех дней после возвращения из командировки.

Иванов В.В. уволен из ООО « Алкотерра» 19.05.2015 года, за восстановлением нарушенного права истец обратился в суд с иском 20.06. 2018 года, с пропуском срока исковой давности.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью           « Алкотерра» к Иванову Владимиру Владимировичу о взыскании денежных средств в размере 5 700 000 руб отказать.

              Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

                 Заочное решение суда может быть также обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

                        Председательствующая:                           Колычева А.В.