Решение по делу № 33-6811/2020 от 19.02.2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Рег. № 33- 6811/2020 Судья: Литвиненко Е.В.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 26 июня 2020 года                        

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе:

председательствующего	Игнатьевой О.С.
судей	Сопраньковой Т.Г., Мелешко Н.В.
при помощнике судьи	Бесшапошниковой О.И.

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ПО «ОЛИМП», Заборских Екатерины Николаевны на решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 21 мая 2019 года по гражданскому делу №2-861/2019 по иску Шакуловой Алены Валерьевны, Гурьянова Бориса Юрьевича, Федотова Николая Юрьевича, Камневой Ирины Ивановны, Журавлевой Елены Анатольевны, Корчемкиной Татьяны Федоровны, Сивцовой Яны Сергеевны, Сущенко Ирины Аркадьевны, Левинского Андрея Александровича, Валиевой Гульнары Филаритовны, Шалгуева Виктора Владимировича, Рыбина Александра Павловича, Михайличенко Виолетты Ивановны, Земцова Александра Евгеньевича, Пыжова Александра Ивановича, Дудкиной Ольги Васильевны, Костян Алексея Глебовича, Морозова Виталия Алексеевича, Никифоровой Екатерины Сергеевны, Прикот Ирины Викторовны, Чистяковой Анны Валерьевны, Андреевой Зинаиды Краниевны, Сизовой Анны Владимировны, Бабенко Александры Юрьевны, Горобцовой Светланы Владимировны, Плисова Сергея Александровича, Ячевской Любовь Исламовны, Чекалиной Ирины Владимировны к Заборских Екатерине Николаевне о возмещении ущерба.

Заслушав доклад судьи Игнатьевой О.С., объяснения ответчика Заборских Е.Н., принимающей участие в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, поддержавшей доводы своей апелляционной жалобы, возражавшей против удовлетворения апелляционной жалобы третьего лица - конкурсного управляющего ПО «Олимп», конкурсного управляющего ПО «Олимп» Аксенова Р. А. и его представителя Крюкова Н. А., действующего по доверенности, поддержавших доводы своей апелляционной жалобы, истца Сивцовой Я.С. и представителя истца Рыбина А.П. - Рыбиной Л.А., не возражавших против удовлетворения апелляционной жалобы третьего лица, истцов Андреевой З. К., Морозова В. А., Бабенко А. Ю., Михайличенко В. И., Чекалиной И. В., Сущенко И.А., Чистяковой А.В., возражавших против удовлетворения апелляционных жалоб,

судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда

УСТАНОВИЛА:

Шакулова А.В., Рензяева А.С., Гурьянова Б.Ю., Печурина И.А., Смирнова Л.А., Федотова Н.Ю., Иванова А.С., Оберемок М.Н., Мартыненко Е.А., Камнева И.И., Журавлева Е.А., Корчемкина Т.Ф., Боровая Т.В., Позолотина В.С., Тухтарова М.Н., Нефедова Т.Б., Сивцова Я.C., Сущенко И.А., Левинская А.А., Валиева Г.Ф., Вечеринина И.С., Казанская Т.Н., Шерешевская Ю.М., Шелгуева В.В., Рыбина А.П., Петрова И.Ф., Летина Э.В., Михайличенко В.И., Изошлова Г.А., Смирнова Е.П., Иванова А.В., Балакина Н.Е., Павлова С., Земцова А.Е., Саундерс А.Ю., Пыжов А.И., Дудкина О.В., Кобзев А.А., Маейер Е.Е., Костян А.Г. Сафонова В.В., Полетаева К.П., Морозов В.А., Саморукова А.Н., Никифорова Е.С., Прикот И.В., Чистякова А.В., Литовченко Г.Н., Мелихов Ц.А., Гончарова М.И., Андреева З.К., Праведникова И.И., Жукова Ю.В., Баклага Л.В., Терехова Е.С., Волкова С.С., Сизова А.В., Щепина З.П., Кузнецов М.В., Сафонова А.Ю., Гнаевская Е.П., Горобцова С.В., Плисов СА., Комаров В.И., Кулиева Д.И., Ячевская Л.И., Чекалина И.В., Бахта С.Ф., Плесовских Е.В обратились в суд с иском к Заборских Е.Н. о взыскании денежных средств.

В обоснование заявленных требований указали, что между каждым из истцов и ответчиком заключены договоры «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества» на приобретение квартир. денежные средства передавались ответчику по договорам, заключенным с ПО «Олимп», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Петергофская усадьба», ПО «Вилла Валлей», председателем правлений в которых она являлась, на приобретение жилых помещений, однако жилые помещения переданы не были, денежные средства не возвращены. Истцы признаны потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу № 1-7/2017 в отношении Заборских Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором от 30 октября 2017 года по делу № 1-7/2017 Заборских Е.Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Апелляционным определением от 17 июля 2018 года приговор от 30 октября 2017 года по делу № 1-7/2017 в части разрешения гражданских исков отменен и в этой части направлен на новое судебное разбирательство.

Определением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 21 мая 2019 года исковые заявления Кобзаева А. А., Майер Е. Е., Сафоновой В. В., Полетаевой К. П., Саморуковой А. Н., Литовченко Г.Н., Мелихова Д.А., Гончаровой М. И., Праведниковой И. И., Жуковой Ю. В., Баклаги И. В., Тереховой Е.С., Волковой С. С., Щепиной З.П., Кузнецова М.В., Гнаевской Е. П., Комарова В. Н., Кулиевой Д. И., Бахта С. Ф., Плесовских Е.В., Любомирской Е. А., Рензяева А. С., Печуриной И. А., Смирновой Л.А., Иванова …А.С., …Оберемок.. М. Н., …Мартыненко.. Е. А., …Боровой.. Т.В.,

Позолотина В. С., Тухтаровой М. Н., Нефедовой Т. Б., Вечерениной И. С., Казанской Т.Н., Шерешевской Ю. М., Петровой И. Ф., Летиной Э.В., Изошловой Г. А., Смирновой Е. П., Иванова А. В., Балакиной Н. Е., Павлова С., Саундерс А. Ю.к Заборских Екатерине Николаевне оставлены без рассмотрения в соответствии с абзацем 7 ст. 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, Шакулова А.В. просила взыскать с Заборских Е.Н. в счет возмещения ущерба 1 087 900 руб.; Гурьянов Б.Ю. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 623 800 руб.; Федотов Н.Ю. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 317 175 руб.; Камнева И.И. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 511 688 руб.; Журавлева Е.А. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 350 000 руб.; Корчемкина Т.Ф. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 480 000 руб.; Сивцова Я.С. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 000 000 руб.; Сущенко И.А. в счет возмещения ущерба просила взыскать 965 600 руб.; Левинский А.А. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 086 900 руб.; Валиева Г.Ф. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 084 000 руб.; Шалгуев В.В. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 272 600 руб.; Рыбин А.П. в счет возмещения ущерба просила взыскать 2 612 025 руб.; Михайличенко В.И. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 500 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 547 349,66 руб., компенсацию морального вреда 20 000 руб.; Земцов А.Е. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 325 582 руб.; Пыжов А.И. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 250 200 руб.; Дудкина О.В.. в счет возмещения ущерба просила взыскать 3 650 000 руб.; Костян А.Г. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 838 850 руб.; Морозов В.А. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 064 250 руб.; Никифорова Е.С. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 128 000 руб.; Прикот И.В. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 870 000 руб.; Чистякова А.В. в счет возмещения ущерба просила взыскать 2 294 250 руб.; Андреева З.К. в счет возмещения ущерба просила взыскать 2 000 000 руб.; Сизова А.В. в счет возмещения ущерба просила взыскать 700 000 руб.; Бабенко А.Ю. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 887 000 руб.; Горобцова С.В. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 135 200 руб.; Плисов С.А. в счет возмещения ущерба просила взыскать 1 510 000 руб.; Ячевская Л.И. в счет возмещения ущерба просила взыскать 641 708 руб.; Чекалина И.В. в счет возмещения ущерба просила взыскать 577 575 руб.

Уточнив требования в соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании Валиева Г.Ф. просила возместить ущерб в размере 1 081 000 руб., Михайличенко В.И. просила возместить оставшуюся сумму ущерба в размере 147 000 руб. за вычетом выплаченных 3 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по первоначальному иску, Земцов А.Е. просил взыскать ущерб в размере 1 322 582 руб.

Третье лицо ПО «Олимп» обратилось в суд с ходатайством об освобождении от ареста имущества, наложенного в рамках уголовного дела, а именно на денежные средства ПО «Олимп» в размере 1 863 593, 74 руб. на счете № №... ПО «ОЛИМП», земельные участки с кадастровыми № №..., № №... по адресу: <адрес> (л.д. 164-166, том 2).

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от
21 мая 2019 года с Заборских Е. Н. в пользу Шакуловой А.В. взыскан ущерб в размере 1 078 900 руб., в пользу Гурьянова Б.Ю. взыскан ущерб в размере 1 623 800 руб., в пользу Федотова Н.Ю. взыскан ущерб в размере 1 317 175 руб., в пользу Камневой И.И. взыскан ущерб в размере 1 511 688 руб., в пользу Журавлевой Е. А. взыскан ущерб в размере 1 350 000 руб., в пользу Корчемкиной Т. Ф. взыскан ущерб в размере 1 480 000 руб., в пользу Сивцовой Я.С. взыскан ущерб в размере 1 000 000 руб., в пользу Сущенко И. А. взыскан ущерб в размере 965 600 руб., в пользу Левинского А.А. взыскан ущерб в размере 1 086 900 руб., в пользу Валиевой Г. Ф. взыскан ущерб в размере 1 081 000 руб., в пользу Шалгуева В. В. взыскан ущерб в размере 1 272 600 руб., в пользу Рыбина А. П. взыскан ущерб в размере 2 612 025 руб., в пользу Михайличенко В.И. взыскан ущерб в размере 1 497 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 547 349,66 руб., в пользу Земцова А.Е. взыскан ущерб в размере 1 322 582 руб., в пользу Пыжова А. И. взыскан ущерб в размере 1 250 200 руб., в пользу Дудкиной О.В. взыскан ущерб в размере 3 650 000 руб., в пользу Костян А.Г. взыскан ущерб в размере 1 838 850 руб.,в пользу Морозова В. А. взыскан ущерб в размере 1 064 250 руб., в пользу Никифоровой Е. С. взыскан ущерб в размере 1 128 000 руб., в пользу Прикот И.В. взыскан ущерб в размере 1 870 000 руб., в пользу Чистяковой А.В. взыскан ущерб в размере 2 294 250 руб.в пользу Андреевой З.К. взыскан ущерб в размере 2 000 000 руб., в пользу Сизовой А. В. взыскан ущерб в размере 700 000 руб., в пользу Бабенко А.Ю. взыскан ущерб в размере 1 887 000 руб., в пользу Горобцовой С. В. взыскан ущерб в размере 1 135 200 руб., в пользу Плисова С. А. взыскан ущерб в размере 1 510 000 руб., в пользу Ячевской Л. И. взыскан ущерб в размере 641 708 руб. в пользу Чекалиной И. В. взыскан ущерб в размере 577 575 руб.

С Заборских Е. Н. в доход бюджета Санкт-Петербурга взыскана госпошлина в размере 60 000 рублей.

В удовлетворении ходатайства об отмене мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств на счете № №... ПО «ОЛИМП», земельных участков с кадастровыми № №... по адресу: <адрес> отказано.

ПО «Олимп» в лице конкурсного управляющего Аксенова Р.А. с решением суда в части отказа в отмене ареста на денежные средства ПО «Олимп» в размере 1 863 593, 74 руб. на счете № №... ПО «ОЛИМП», земельных участков с кадастровыми № №... по адресу: <адрес> не согласился, просил решение изменить, отменив аресты.

В апелляционной жалобе ответчик Заборских Е.Н. просит решение суда отменить, считая его незаконным и необоснованным.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав мнение явившихся участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

По смыслу данной нормы вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным). Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенных в п. 8 Постановления от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», следует, что в силу ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

При рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска, вытекающего из уголовного дела, суд определяет суммы, подлежащие взысканию в возмещение ущерба, с учетом доказательств, имеющихся в уголовном деле, а также дополнительно представленных сторонами и собранных по инициативе суда (абз. 1 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 года № 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением»).

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, приговором Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 30 октября 2017 года по делу № 1-7/2017 (л.д. 193-330) установлено, что Заборских Е.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, будучи председателем правления потребительского общества «Олимп», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Петергофская усадьба», ПО «Вилла Валлей», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, осуществляя при этом общее руководство и руководство финансово-хозяйственной деятельностью, а также распоряжение наличными денежными средствами и денежными средствами, находящимися на расчетных счетах вышеуказанных организаций, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, под предлогом предоставления квартир – студий в многоквартирных домах, расположенных по адресам: <адрес>, как лично, так и через иных лиц, представлявшихся сотрудниками организаций, в том числе, действовавших на основании выданных ею доверенностей, неосведомленных о ее преступных намерениях, в период с 24 января 2012 гола по 3 декабря 2014 года, используя свое служебное положение, заключила с гражданами 78 договоров «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья», «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп», «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества», «Об оплате взносов и предоставлении жилья», Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе», не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства.

Заборских Е.Н, заведомо зная, что не сможет исполнить принятые на себя обязательства по заключенным договорам в связи с отсутствием разрешений на строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами №..., расположенных по адресу: <адрес>, предназначенных для строительства индивидуальных жилых строений, находящихся в собственности ПО «Олимп»; в связи с отсутствием разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером №..., расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном для строительства индивидуальных жилых строений, находящемся в собственности Заборских Е.Н.; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером №..., расположенном по адресу: <адрес>, предназначенном для малоэтажной высокоплотной застройки, находящемся в собственности Потемкиной Е.Е.; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером №..., расположенном по адресу: <адрес>, земли лесного фонда, находящиеся в собственности Российской Федерации; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером №..., расположенном по адресу: <адрес>, относящийся к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности Вакало В.И.; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером №... (с 01.11.2013 разделен на 27 земельных участков, относящихся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, находящийся в собственности Овсиенко Д.В.); скрывая указанную информацию, реализуя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в период с 24.01.2012 по 13.10.2014, используя свое служебное положение под видом паевого взноса, получила денежные средства, как в наличной форме, путем оформления приходно-кассовых ордеров, пописанных от имени главного бухгалтера и кассира, заверенных оттиском печати вышеуказанных организаций, так и в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», внесенные в счет приобретения объектов недвижимости квартир-студий в многоквартирных домах, а также домов и земельных участков, завершить строительство которых, согласно договорам, было запланировано в период с 4 квартала 2012 года до 2 квартала 2015 года, а ввести в эксплуатацию в период с 1 квартала 2013 года по 2 квартала 2015 года, похитив таким образом в период с 24 января 2012 года по 3 декабря 2014 года денежные средства в общей сумме 130 721 686 руб., то есть в особо крупном размере, обратила их в свою пользу, и распорядилась ими по своему корыстному усмотрению.

При этом Заборских Е.Н. для создания условий совершения хищения и придания видимости реализации проектов строительства, с целью более эффективного введения граждан в заблуждение, организовала приобретение в собственность ПО «Олимп» земельных участков №..., расположенных по адресу: <адрес>, право собственности зарегистрировано 26.07.2012.

Установлено, что Заборских Е.Н. 1 февраля 2012 года в период с 09 часов 00 минут до 18.00 час, находясь в помещении ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, лит. А., лично заключила с Шакуловой А.В. договор № 004-12/Н/2 датировав его 31 января 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры студии во 2 корпусе, на 2 этаже, условный № 17, общей площадью 23,65 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; и лично получила от Шакуловой А.В. денежные средства на сумму 700 000 руб., передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № 004-12 от 1 февраля 2012 года на данную сумму, подписав от имени бухгалтера и кассира, заверив печатью ПО «Олимп», затем получив 10 февраля 2012 года от Шакуловой А.В. 387 900 руб., выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 004-12/1 от 10 февраля 2012 года, подписав от имени бухгалтера и кассира, заверив печатью ПО «Олимп», всего получил 1 087 900 руб. (л.д. 195-195об).

Заборских Е.Н. 8 февраля 2012 года в период с 09.00 час. по 18.00 час. находясь в помещении ПО «Олимп» по адресу: <адрес>., лично заключила с Гурьяновым Б.Ю. договор № 009-12/Н/1 от 8 февраля 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры студии в 1 корпусе, на 2 этаже, условный № 19, общей площадью 35,3 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; и лично получила от Гурьянова Б.Ю. денежные средства 542 800 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № 009-12/1 от 9 февраля 2012 года, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ПО «Олимп», 22 февраля 2012 года получила от Гурьянова Б.Ю. в безналичной форме денежные средства 1 018 000 руб., которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп», всего получив 1 623 800 руб. (л.д. 196).

Заборских Е.Н. 5 марта 2012 года в период с 12.0 час. до 15.00 час, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>., часть помещения 2-Н, № 109 В, № 204 В, № 206 В, № 601 С, заключила с Федотовым Ю.Н. договор № 008-В/13 датировав его 5 февраля 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры студии на 2 этаже в 1 корпусе, условный № 13, общей площадью 23,5 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес> (часть выдела № 1), при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года; 5 марта 2012 года от Федотова Ю.Н. было получено 1 000 000 руб. с выдачей ему квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 5 марта 2012 года, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ПО «Олимп». При этом скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 13 декабря 2013 года Заборских Е.Н. через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора» неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, в период с 09.00 час по 18.00 час заключила с Федотовым Н.Ю. договор № ТГ-08/13 от 13 декабря 2013 года «Об оплате взносов и предоставлении жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры студии в 1 корпусе на 2 этаже, условный № 18, общей площадью 35,25 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес> при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года; при этом денежные средства в размере 1 000 000 руб., внесенные Федотовым Н.Ю. в качестве взноса по договору № 008-В/13 от 5 февраля 2012 года являются взносом по договору № ТГ-08/13 от 13 декабря 2013 года, также 13 декабря 2013 года Заборских Е.Н. получила от Федотова Ю.Н. 317 175 руб., передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 12 от 13 декабря 2013 года о получении денежных средств в сумме 1 317 175 руб., подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ПО «Олимп», всего получив 1 317 175 руб. (л.д. 197-197 об).

Заборских Е.Н. 29 марта 2012 года в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: <адрес>., лично заключила с Камневой И.И. договор № 024-12/Н/2 от 29.03.2012 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья» на приобретение квартиры студии во 2 корпусе, на 2 этаже, условный номер 13, площадью 23,75 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; 29 марта 2012 года по этому договору ответчик лично получила денежные средства 1 511 688 руб. передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № 024-12-2 от 29 марта 2012 года, подписав от имени главного бухгалтера и кассира и заверив печатью ПО «Олимп».

Заборских Е.Н. 30 марта 2012 года в период с 11.00 час до 20.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: <адрес>, лично заключила с Журавлевой Е.А. договор № 026-12/Н/2 от 30 марта 2012 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья» с приложением № 1 на приобретение квартиры - студии, во 2 корпусе, на 1 этаже, условный № 2, общей площадью 23,6 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года, 30 марта 2012 года по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, лично получила от Журавлевой Е.А. денежные средства в размере 200 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 30 марта 2012 года о получении денежных средств в сумме 200 000 рублей, подписав от имени главного бухгалтера и кассира, заверив оттиском печати ПО «Олимп». 19 апреля 2012 года в период с 12.00 час до 15.00 час, находясь по адресу: <адрес>, получила от Журавлевой Е.А. через не установленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2 от 19 апреля 2012 года о получении денежных средств в сумме 1 000 000 руб., подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 19.12.2012 г. в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу:. <адрес>, часть помещения 2-Н, № 109 В, № 204 В, № 206 В, № 601 С, в период с 09.00 час до 18.00 час, по данному договору, получила от Журавлевой Е.А. через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности, денежные средства в размере 150 000 руб., передав ей не установленную квитанцию, всего получив от Журавлевой Е.А. 1 350 000 руб. (л.д. 199-199 об).

Заборских Е.Н. 12 апреля 2012 года в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, лично заключила с Корчемкиной Т.Ф. договор № 031-12/Н/1 от 12 апреля 2012 года «О порядке оплаты паевого взноса и предоставлении жилья» квартир студии в 1 корпусе на 2 этаже, условный № 13, общей площадью 23,75 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; 12 апреля 2012 года ответчик получила от истца по указанному договору 1 480 000 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 031-12-1 от 12 апреля 2012 года подписав от имени главного бухгалтера и кассира, и заверив оттиском печати ПО «Олимп» (том 1, л.д. 199 об).

Заборских Е.Н. 7 октября 2012 года в период с 13.00 час до 14.00 час, через Заборских М.С., не осведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу по адресу: <адрес>, часть помещения 2-Н, № 109 В, № 204 В, № 206 В, № 601 С, заключила с Сивцовой Я.С. договор № 001-В/12 от 7 октября 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 18, общей площадью 35,25 кв. м., и квартиры - студии на 2 этаже, условный № 19, общей площадью 35,25 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес>), при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. 7 октября 2012 года по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Заборских М.С., не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Сивцовой Я.С. денежные средства в размере 650 000 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 07.10.2012 о получении денежных средств в сумме 650 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 18 октября 2012 года по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 час до 18.00 час, по данному договору, через Малярову НА., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Сивцовой Я.С. денежные средства размере 350 000 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2 от 18 октября 2012 года о получении денежных средств в сумме, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», всего получив, таким образом, от Сивцовой Я.С. денежные средства на общую сумму 1 000 000 руб. (л.д. 202 об).

Заборских Е.Н. 10 октября 2012 года в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, через Малярову Н.A., не осведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Сущенко И.А. договор № 06-12/П от 10 октября 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и, 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 23, общей площадью 23,6 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2014 года. 10 октября 2012 года по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Малярову Н.А., неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Сущенко И.А. денежные средства в размер 1 085 600 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 10 октября 2012 года о получении денежных средств в сумме 50 000 руб., подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2 датированную 12 октября 2012 года о получении денежных средств в сумме 35 600 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп»; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3 датированную 19 октября 2012 года о получении денежных средств в сумме 1 000 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», всего получив, таким образом, от Сущенко И.А. денежные средства на общую сумму 1 085 600 руб. (л.д. 202 об – 203).

Заборских Е.Н. 18 октября 2012 года в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, через председателя совета ПО «Олимп» Заборских М.С., неосведомленного о ее преступных намерениях, заключила с потерпевшим Левинским А.А. договор № 005-12/П от 18.10.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложением № 1 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 20, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2014 года. 8 ноября 2012 года по указанному договору получила от Левинского А.С. безналичным платежом денежные средства в размере 1 080 900 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № 40703810600000000775, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (платежное поручение № 89668 от 8 ноября 2012 года ). 13 октября 2012 года в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, в период с 09.00 час до 18.00 час, через Малярову Н.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Левинского А.С, согласно соглашению о намерениях, в счет брони квартиры денежные средства в размере 6 000 рублей, всего получив, таким образом, от Левинского А.С. денежные средства на общую сумму 1 086 900 руб. (л.д. 203).

Заборских Е.Н. 31 октября 2012 года в период с 17.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: по адресу: <адрес>, через Малярову Н.А., не осведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Валиевой Г.Ф. договор № 003-В/12 от 31 октября 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 17, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес> при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. 1 ноября 2012 года по указанному договору получила от Валиевой Г.Ф. безналичным платежом денежные средства в размере 1 087 900 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № 40703810600000000775, открытый Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (платежное поручение № 878 от 1 ноября 2012 года).

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 16 декабря 2013 года Заборских Е.Н., через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Петергофская усадьба» по адресу: <адрес>, в период с 09.00 чс до 18.00 час заключила с Валиевой Г.Ф. договор № П-04/13 от 16 декабря 2013 года «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 3 этаже, условный № 17-А, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2014 года. При этом денежные средства в размере 1 087 900 руб., внесенные Валиевой Г.Ф. в качестве взноса по договору № 003-В/12 от 31 октября 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» являются взносом по П-04/13 «Об оплате взносов и предоставления жилья». (л.д. 203, 203 об).

Заборских Е.Н. 18 ноября 2012 года в период с 17.00 до 18.00 час., находясь в помещении офиса ПО «Олимп», расположенного по адресу: <адрес>, через Малярову Н.А., неосведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Шалгуевым В.В. договор № 008-П/12 от 18 ноября 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 13, общей площадью 23,50 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2014 года. 18 ноября 2012 года по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Малярову Н.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Шалгуева В.В. денежные средства в размере 700 000 руб., передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 18 ноября 2012 года о получении денежных средств в сумме 700 000 руб., подписанную от имени главного бухгалтера и кассира. 20 ноября 2012 года по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 до 12.00 час, по данному договору, через Малярову Н.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Шалгуева В.В. денежные средства в сумме 572 600 руб., передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2 от 20 ноября 2012 года о получении денежных средств в сумме 572 600 рублей, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, всего получив, 1 272 600 руб. (л.д. 205).

Заборских Е.Н. 26 ноября 2012 года в период с 14.00 до 16.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: г. <адрес>, через Юрченко И.В., не осведомленного о ее преступной деятельности, заключила с Рыбиным А.П. договор № 095-О/12 от 26 ноября 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры - студии во 2 корпусе, на 2 этаже, условный № 18, общей площадью 35,25 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2013 года. 03.12.2012 по вышеуказанному адресу, в период с 14.00 до 16.00 час получила от Рыбина А.П. 2 612 025 руб., передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 095-О/12 от 3 декабря 2012 года о получении указанной суммы, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп» (л.д. 205, 205 об).

Заборских Е.Н. 15 декабря 2012 года в период с 14.00 до 15.0 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, через председателя совета ПО «Олимп» Заборских М.С., неосведомленного о ее преступных намерениях, заключила с Михайличенко В.И. договор № 14-П/12 от 15 декабря 2012 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 24, обшей площадью 35,90 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том. что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. 15 декабря 2012 года по вышеуказанному по данному договору, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», не осведомленного о ее преступных намерениях, получила от Михайличенко В.И. денежные средства в размере 500 000 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 15 декабря 2012 года о получении денежных средств на данную сумму, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп».

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 21 декабря 2013 года Заборских Е.Н., через неустановленного сотрудника ЖСК «Петергофская усадьба», неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Петергофская усадьба» по адресу: <адрес>, в период с 13.00 до 17.00 час, заключила с Михайличенко В.И. договор № П-06/13 от 21 декабря 2013 года «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2, № 3 на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 3 этаже, условный № 19-А, общей площадью 35,25 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартале 2014 года, оформив соглашение № П-06/13 «О погашении взаимной задолженности» от 21 декабря 2013 года, согласно которому денежные средства в размере 500 000 руб, внесенные Михайличенко В.И. в качестве взноса по договору № 14-П/12 от 15.12.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп» являются взносом по договору № П-06/13 от 21 декабря 2013 года, 21 декабря 2013 года от Михайличенко В.И. неустановленным сотрудником ЖСК «Петергофская усадьба» получены денежные средства 1 000 000 руб. с выдачей ей квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 21 декабря 2013 года, всего от Михайличенко В.И. получено 1 500 000 руб. (л.д. 206 об, 207).

Заборских Е.Н. 17 мая 2013 года в период с 09.00 до 18.00 час, через Горбунова А.Б., неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: по адресу: <адрес>, заключила с Земцовым А.Е. договор № 01 О-В/13 от 17.05.2013 г. «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № 1 и № 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный № 23, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес> при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2014 года. 17 мая 2013 года по указанному договору, получила от Земцова А.Е. в безналичной форме денежные средства в размере 1 325 582 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № 40703810600000000775, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (квитанция № 6 от 17 мая 2013 года).

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 14 декабря 2013 года в период с 09.00 до 18.00 час. Заборских Е.Н., через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, заключила с Земцовым А.Е. договор № ТГ-09/13 от 14 декабря 2013 года «Об оплате взноса и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 4 корпусе, на 1 этаже, условный № 8, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года. При этом денежные средства в размере 1 325 582 руб., внесенные Земцовым А.Е. в качестве взноса по договору № 010-В/13 от 17 мая 2013 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» являются взносом по договору № ТГ-09/13 от 14 декабря 2013 года «Об оплате взноса и предоставления жилья» (л.д. 209, 209 об).

Заборских Е.Н. 18 июня 2013 года в период с 17.00 до 19.00 час, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, заключила с Пыжовым А.И. договор № 011-В/13 от 18.06.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»», на приобретение квартиры - студии на 1 этаже, условный № 12, общей площадью 23,50 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2014 года. 18.06.2013 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через не установленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о преступной деятельности Заборских Е.Н., получила от Пыжова А.И. денежные средства в размере 1 250 200 руб., передав ему не установленную квитанцию о получении данных денежных средств.

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 14 декабря 2013 года Заборских Е.Н., через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, часть помещения 2-Н, № 109 В, № 204 В, № 206 В, № 601 С, в период с 09.00 до 18.00 час, заключила с Пыжовым А.И. договор № ТГ-10/13 от 14 декабря 2013 года «Об оплате паевого взноса и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 4 корпусе, на 1 этаже, условный № 12, общей площадью 23,50 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года. При этом денежные средства в размере 1 250 200 руб, внесенные Пыжовым А.И. в качестве взноса по договору № ОП-В/13 от 18.06.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» являются взносом по договору № ТГ-10/13 от 14 декабря 2013 года «Об оплате паевого взноса и предоставления жилья», передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 16 от 14.12.2013 о получении денежных средств в сумме 1 250 200 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора» (л.д. 209 об, 210).

Заборских Е.Н. 27 июня 2013 года в период с 16.00 до 17.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, часть помещения 2-Н, № 109 В, № 204 В, № 206 В, № 601 С, лично заключила с Дудкиной О.В., Дудкиным Е.Ф. договор № Е2-002/13 от 27 июня 2013 года «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложением № 1 на приобретение Дудкиной О.В. и Дудкиным Е.Ф. одноэтажного жилого дома, общей площадью 80 кв.м. и земельный участок, общей площадью 1 000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, при этом сообщив им заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в январе 2014 года. 27.06.2013 по указанному договору получила от Дудкиной О.В., Дудкина Е.Ф. безналичным платежом денежные средства в размере 3 200 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № 40703810600000000775, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Санкт-Петербурге, (мемориальный ордер № 75 от 27.06.2013). 26 августа 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. <адрес>, в период с 09.00 до 18.00 час, лично получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 69 от 26 августа 2013 года о получении денежных средств в сумме 90 000 рублей, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 27.09.2013 по вышеуказанному адресу, в период с 09.0 до 18.00 час, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 79 от 27.09.2013 о получении денежных средств в сумме 90 000 руб., подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 29.10.2013 по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 до 18.00 час, через не установленного сотрудника ПО «Олимп», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 82 от 29.10.2013 о получении денежных средств в сумме 90 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 29.11.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 124-от 29.11.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 27.12.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 145 от 27.12.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», всего получив, таким образом, от Дудкиной О.В. денежные средства на общую сумму 3 650 000 руб.

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 10.11.2014 Заборских Е.Н., находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: <адрес>, лично заключила с Дудкиной О.В. Дудкиным Е.Ф. договор № Е1-010/14 от 10.11.2014 г. «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на приобретение Дудкиной О.В., Дудкиным Е.Ф. двух земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, имеющих кадастровые номера №..., с расположенным на нем индивидуальным двухэтажным жилым домом, общей площадью 130 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 47:07:105005:963, при этом сообщив заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию ориентировочно во 2 квартале 2015 года. При этом денежные средства, внесенные по договору № Е2-002/13 от 27.06.2013 являются взносом по договору № Е1-010/14 от 10.11.2014 (л.д. 210, 210 об, 211).

Заборских Е.Н. 17.08.2013 около 12.00 час, через Горбунова А.Б., не осведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: <адрес>, заключила с Костян А.Г. договор № 006-ТГ/13 от 17.08.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложением № 1 на приобретение 2 квартир - студий в 1 корпусе, на 2 этаже, условный № 13 и № 14 общей площадью 23,5 кв. м. и 23,65 кв.м. соответственно, в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 17.08.2013 по вышеуказанному адресу и времени, по данному договору, получила от Костян А.Г., через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности денежные средства в размере 250 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 67 от 17.08.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 16.10.2013 по вышеуказанному адресу, по указанному договору, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Костян А.Г. денежные средства в размере 580 000 руб передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 81 от 16.10.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 31.03.2014 получила от Костян А.Г. в безналичной форме денежные средства в размере 900 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № №..., открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Санкт-Петербурге, (копия извещения о перечислении форма № 187 от 31.03.2014).

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 19.04.2014 Заборских Е.Н., через заместителя председателя правления Павлову Е.Г., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, помещение 12Н, литер А, заключила с Костян А.Г. договор № ТГ-58/14 от 19.04.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение вышеуказанных квартир - студий, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 19.04.2014 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Костян А.Г. денежные средства в размере 108 850 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 105 от 19.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив, таким образом, от Костяна А.Г. денежные средства на общую сумму 1 838 850 руб. При этом, оформив соглашение № ТГ-58/14 «О погашении взаимной задолженности» от 19.04.2014 г., согласно которому денежные средства в размере 1 838 850 руб, внесенные Костяном А.Г. в качестве взноса по договору № 006-ТГ/13 от 17.08.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»», являются взносом по договору № ТГ-58/14 от 19.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» (л.д. 212, 212 об).

Заборских Е.Н. 23.09.2013 через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Вилла Валлей» по адресу: <адрес>, заключила с Морозовым В.А. договор № 25-ТГ/13 от 23.09.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на приобретение квартиры - студии в 4 корпусе, на 2 этаже, условный № 14, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 23.09.2013 по данному договору, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Морозова В.А. денежные средства в размере 50 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 13 от 23.09.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Вилла Валлей». 23.09.2013 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Морозова В.А. денежные средства в размере 690 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 14 от 23.09.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Вилла Валлей». 25.09.2013 по вышеуказанному адресу, по указанному договору через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, получила от Морозова В.А. денежные средства в размере 324 250 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 17 от 25.09.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Вилла Валлей», всего получив таким образом от Морозова В.А. денежные средства на общую сумму 1 064 250 руб.

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 12.02.2014 Заборских Е.Н., находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора», по адресу: <адрес>, через Погорелову Л.В., не осведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Морозовым В.А. договор № ТГ-34/14 от 12.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3, на приобретение квартиры- студии в 4 корпусе, на 2 этаже, условный № 14, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года, оформив соглашение № П-34/14 «О погашении взаимной задолженности» от 12.02.2014 г., согласно которому денежные средства в размере 1 064 250 руб, внесенные Морозовым В.А. в качестве взноса по договору № 25-ТГ/13 от 23.09.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе», являются взносом по договору № ТГ-34/14 от 12.02.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» (л.д. 213 об, 214, 214 об).

Заборских Е.Н. 15.10.2013, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, заключила с потерпевшей Никифоровой Е.С. договор № ТГ-01/13 от 15.10.2013 г. «Об оплате паевого взноса и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры- студийно 2 корпусе, на 2 этаже, условный № 13 общей площадью 23,5 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 15.10.2013 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Никифоровой Е.С, денежные средства в размере 60 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2 от 15.10.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 13.11.2013 по указанному договору, получила от Никифоровой Е.С. в безналичной форме денежные средства в размере 1 068 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № №... открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», (платежное поручение № 890 от 13.11.2013), всего получив таким образом от Никифоровой Е.С. денежные средства на общую сумму 1 128 000 руб (л.д. 214 об. 215).

Заборских Е.Н. 15.11.2013, находясь в помещении офиса ЖСК «Суздальский дворик» по адресу: <адрес>, лично заключила с Прикот И.В. договор № О-02/13 от 15.11.2013 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 1 этаже, условный № 1, общей площадью 23,5 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. 15.11.2013 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Прикот И.В. денежные средства в размере 50 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3 от 15.11.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик». 19.11.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступных намерениях, получила от Прикот И.В. денежные средства в размере 150 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 4 от 19.11.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик». 19.12.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Прикот И.В. денежные средства в размере 1 670 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7 от 19.12.2013 о получении денежных средств в сумме 1 670 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик», всего получив таким образом от Прикот И.В. денежные средства на общую сумму 1 870 000 руб (л.д. 215).

Заборских Е.Н. 03.12.2013, находясь в помещении офиса ЖСК «Петергофская усадьба» по адресу: <адрес>, лично заключила с Чистяковой А.В. договор № П-03/13 от 03.12.2013 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 3 этаже, условный № 26, общей площадью 45,70 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. 03.12.2013 лично получила от Чистяковой А.В. 1 350 000 руб, предав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 4 от 03.12.2013, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную печатью ЖСК «Петергофская усадьба». 27.12.2013 получила от Чистяковой Т.М. в счет оплаты за Чистякову А.В. 934 250 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № 12 от 27.12.2013, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ЖСК «Петергофская усадьба». 26.11.2013 получила от Чистяковой А.В. в качестве задатка за квартиру 10 000 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № 3 от 26.11.2013. подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную печатью ЖСК «Петергофская усадьба», всего получив от Чистяковой А.В. денежные средства 2 294 250 руб (л.д. 215, 215 об).

Заборских Е.Н. 20.12.2013, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Суздальский дворик» по адресу: <адрес>, заключила с Андреевой З.К. договор № О-05/13 от 20.12.2013 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии во 2 корпусе, на 3 этаже, условный № 29, общей площадью 46,0 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: г. <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. 20.12.2013 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Андреевой З.К., денежные средства в размере 2 000 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 9 от 20.12.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик» (л.д. 216 об)..

Заборских Е.Н. 10.02.2014, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, лично заключила с Сизовой А.В. договор № ТГ-31/14 от 10.02.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 3 корпусе, на 1 этаже, условный № 8, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес> при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 10.02.2014, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступник намерениях получила от Сизовой А.В. денежные средства в размере 700 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 30 от 10.02.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора» (л.д. 219 об).

Заборских Е.Н. 19.02.2014 г., через Горбунова А.Б., неосведомленного о ее преступной деятельности, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: г. <адрес>, заключила с Сафоновой (Бабенко) А.Ю. договор № ТГ-39/14 от 19.02.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение таунхауса секции № 1, в 1 корпусе, общей площадью 75,0 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 20.02.2014 г. по данному договору получила от Сафоновой А.Ю. в безналичной форме денежные средства в размере 1 887 000 руб, которые были направлены на расчетный счет № №..., ЖСК «Троицкая гора», открытый в ОАО Банк ВТБ Северо-Западный региональный центр в Санкт-Петербурге, (платежное поручение № 127 от 20.02.2014) (л.д. 220).

Заборских Е.Н. 28.03.2014, через Павлову Е.Г., действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, заключила с Горобцовой СВ. договор № ТГ-47/14 от 28.03.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 7 корпусе, условный № 20, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 28.03.2014 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, получила от Горобцовой СВ., через Павлову Е.Г., неосведомленную о ее преступной деятельности денежные средства в размере 1 000 000 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 78 от 28.03.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 24.04.2014 по вышеуказанному адресу, в по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Горобцовой СВ. денежные средства в размере 42 000 руб передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 115 от 24.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 05.05.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Горобцовой СВ. денежные средства в размере 93 200 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 122 от 05.05.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Горобцовой СВ. денежные средства на общую сумму 1 135 200 руб. (л.д. 221).

Заборских Е.Н. 31 марта 2014 года через Павлову Е.Г., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, помещение оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 7 корпусе, на 2 этаже, условный № 19 общей площадью 35,25 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 31.03.2014 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Плисова С.А. денежные средства в размере 10 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 86 от 31.03.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 07.04.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Плисова С.А. денежные средства в размере 1 500 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 98 от 07.04.2014 о получении денежных средств в сумме 1 500 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Плисова С.А. денежные средства на общую сумму 1 510 000 руб. (л.д. 221, 221 об).

Заборских Е.Н. 23.04.2014, через Павлову Е.Г., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, заключила с потерпевшей Ячевской Л.И. договор № ТГ-60/14 от 23.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры-студии в 7 корпусе, на 2 этаже. условный № 14, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 23.04.2014 по вышеуказанному адресу и время, по данному договору, получив от Ячевской Л.И., через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора, неосведомленного о ее преступной деятельности денежные средства в размере 200 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 113 от 23.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 30.04.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Ячевской Л.И. денежные средства в размере 431 708 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 119 от 30.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 14.04.2014 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, на основании соглашения о задатке, получила от Ячевской Л.И. денежные средства в размере 10 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 102 от 14.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Ячевской Л.И. денежные средства на общую сумму 641 708 рублей (л.д. 222 об).

Заборских Е.Н. 26.04.2014, через Павлову Е.Г, действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: <адрес>, заключила с Чекалиной И.В. договор № ТГ-61/14 от 26.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями № 1, № 2 и № 3 на приобретение квартиры - студии в 7 корпусе, условный № 17, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 27.04.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через Павлову, неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Чекалиной И.В. денежные средства в размере 500 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 118 от 27.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 19.05.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Чекалиной И.В. денежные средства в размере 77 575 руб., передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 137 от 19.05.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Чекалиной И.В. денежные средства на общую сумму 577 575 руб. (л.д. 223).

Указанным приговором Заборских Е.Н. осуждена по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также приговором постановлено взыскать с осужденной Заборских Е.Н. в пользу потерпевших в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Постановлено аресты, наложенные на: денежные средства в размере 1.862.593 рубля 74 копейки, находящиеся на расчетном счете №№... ПО «Олимп», открытом в филиале ОАО «Балтинвестбанк» в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <адрес>

земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер №..., принадлежащий на праве собственности Заборских Е.Н.;

земельные участки, расположенные в <адрес>- кадастровый номер №..., принадлежащие на праве собственности ПО «Олимп» (ИНН 7839454248), после вступления приговора в законную силу снять, земельные участки реализовать и денежные средства обратить в счет возмещения ущерба потерпевшим.

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 17 июля 2018 года приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 30 октября 2017 года в отношении Заборских Е.Н. в части разрешения гражданских исков потерпевших отменен и дело в этой части направлено на новое судебное разбирательство в порядке гражданского судопроизводства в тот же суд в ином составе; за потерпевшей Петровой Е.С. признано право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в части снятия ареста, наложенного на:

- денежные средства в размере 1.862.593 рубля 74 копейки, находящиеся на расчетном счете №№... ПО «Олимп», открытом в филиале ОАО «Балтинвестбанк» в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <адрес>;

земельные участки, расположенные по адресам: <адрес>, кадастровый номер №...; <адрес>- кадастровый номер №..., и обращения их в счет возмещения ущерба потерпевшим - отменен, с сохранением наложенных арестов на указанное имущество до разрешения гражданских исков потерпевших по существу.

Разрешая исковые требования в части взыскания ущерба в порядке ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции оценил доводы сторон в их совокупности с письменными доказательствами по делу в соответствии с требованиями ст. ст. 12, 56, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истцов сумм ущерба. При этом суд исходил из того, что приговором установлен факт получения ответчиком денежных средств в указанном в нем размере от каждого истца и расходование данных денежных средств именно ответчиком изначально на иные цели, а не во исполнение заключенных договоров на строительство объектов. Также установлено, что необходимая документация для получения разрешений на строительство на участках, указанных в договорах с истцами, не получалась, изменение назначения категории земель, не предназначенных для осуществления строительства многоквартирных домов, не производилось, а соответственно и денежные средства не были затрачены на строительство в части объектов по заключенным с истцами договорам и установлен факт отсутствия с Заборских Е.Н. гражданско-правовых отношений.

Также суд правильно исходил из того, что наличие решений Ленинского районного суда Санкт-Петербурга о взыскании в пользу некоторых истцов с группы компаний ОЛИМП взносов, не могут являться основанием для освобождения ответчика от возмещения ущерба, поскольку приговором установлен факт хищения и распоряжения ею данными денежными средствами.

Определяя размер подлежащих взысканию с Заборских Е.Н. сумм ущерба, причиненного преступлением, суд учел выплаченные ответчиком денежные средства. В частности, суд установил, что Сущенко И.А. передала 1 085 600 руб., при этом ею были заявлены исковые требования о взыскании в ее пользу 965 600 руб. за вычетом ранее выплаченных 70 000 руб. и 50 000 руб.; Шакулова А.В., уплатившая 1 087 900 руб., заявила требования о взыскании в ее пользу 1 078 900 руб. за вычетом возмещенных 9 000 руб.; Михайличенко В.И. заявлены требования о взыскании 1 497 000 руб. за вычетом выплаченных 3 000 руб.; Земцовым А.Е. из уплаченных 1 325 582 руб. заявлено о взыскании 1 322 582 руб., то есть за минусом 3 000 руб., что было учтено судом при определении размера подлежащих взысканию сумм.

В соответствии с положениями ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что неправомерность действий ответчика при получении денежных средств Михайличенко В.И. установлена приговором суда и ответчику не могло быть не известно об отсутствии основании для получения денежных средств, суд взыскал с ответчика в пользу Михайличенко В.И. проценты по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с 15 декабря 2012 года в заявленном истцом в расчете размере 547 349,66 руб.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, так как они достаточно подробно мотивированы в решении, соответствуют установленным обстоятельствам дела и требованиям закона.

При этом судебная коллегия считает необходимым отметить, что присуждение к взысканию с группы компаний ОЛИМП (ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба», ЖСК «Троицкая гора», ООО «ИСК ОЛИМП», ПО «Вилла Валлей») денежных средств, оплаченных при заключении договоров, не препятствует привлечению Заборских Е.Н. к самостоятельной гражданско-правовой ответственности по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Кроме того, взысканные по решениям Ленинского районного суда Санкт-Петербурга суммы не уплачены истцам до настоящего времени.

Выражая несогласие с принятым решением, ответчик в апелляционной жалобе указывает, что факт получения именно Заборских Е.Н. от истцов денежных средств отсутствует, ссылаясь на то, что приговором суда установлено, что денежных средства от истцом получала не Заборских Е.Н., а юридические лица, от имени которых она заключала договора.

Отклоняя указанные доводы, судебная коллегия исходит из следующего.

Как уже было указано выше, приговором Октябрьского районного суда по делу № 1-7/2017 установлен факт получения ответчиком денежных средств в указанном в нем размере от каждого истца и расходование данных денежных средств именно ответчиком изначально на иные цели, а не во исполнение заключенных договоров на строительство объектов.

В данной части приговор вступил в законную силу.

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, что суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Поскольку в рамках уголовного дела установлено, что Заборских Е.Н. получила, в том числе и от истцов денежные средства, как в наличной форме путем оформления приходно-кассовых ордеров, так и в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета вышеуказанных организаций, похитив в общей сумме 130.721.686 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, ответчица не вправе в рамках рассмотрения гражданского дела оспаривать данное обстоятельство.

Доводы апелляционной жалобы Заборских Е.Н. о том, что суд неправильно определил суммы возмещения некоторым истцам, не учел оплаченные Щакуловой А.В. – 9 000 руб., Михайличенко В.И. 15 000 руб., Земцову А.Е. – 9 000 руб., Гурьянову Б.Ю. – 12 000 руб., Валиевой Г.Ф. – 3 000 руб., Морозову В.А. – 3 000 руб. основанием для отмены или изменения решения суда не являются.

Суммы произведенных возмещений были учтены судом.

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Поскольку ответчиком в нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств наличия задолженности в меньшем размере, в том числе погашения задолженности после вынесения приговора не представлено, оснований для уменьшения сумм ущерба помимо установленных и учтенных сумм погашения у суда первой инстанции не имелось.

Довод апелляционной жалобы ответчика о рассмотрении судом первой инстанции дела в её отсутствие при отсутствии сведений о её извещении надлежащим образом судебная коллегия находит подлежащим отклонению в виду следующего.

Согласно ч. 1 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

В силу ч. 4 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Материалами дела подтверждается, что суд первой инстанции о судебном заседании, назначенном на 21 мая 2019 года, известил ответчика, о чем свидетельствует представленная в материалы дела расписка (л.д. 119, том 3).

Также не могут послужить основанием для отмены обжалуемого решения и доводы ответчика в апелляционной жалобы о том, что о судебном заседании, назначенном на 15 апреля 2019 года, ответчик не была извещена.

Как следует из материалов дела, суд выполнил свою обязанность об извещении ответчика на указанное заседание, направив Начальнику СИЗО-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для вручения Заборских Е.Н. судебную повестку.

Вместе с тем, согласно акту составленному сотрудниками СИЗО-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 12 апреля 2019 года, Заборских Е.Н. от ознакомления с извещением о судебном заседании по гражданскому делу № 2-861/2015 назначенном на 15 апреля 2019 года отказалась (л.д. 43, том 3).

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что ею не получено определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству, не может служить основанием к отмене решения суда, поскольку в силу п. 6 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.

Доводы апелляционной жалобы о том, что суд не разрешил направленные ответчиком 13 мая 2019 года ходатайства о рассмотрении дела с личным участием ответчика, об ознакомлении с материалами дела, о замене стороны ответчика также основанием для отмены решения послужить не могут.

Как следует из материалов дела, указанные ходатайства поступили в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 23 мая 2019 года, то есть уже после вынесения обжалуемого решения, в связи с чем ходатайства по существу дела, а именно о рассмотрении дела с личным участием ответчика, о замене стороны ответчика не могли быть рассмотрены судом.

При этом запрашиваемая истцом копия протокола судебного заседания направлена судом в адрес содержания ответчика.

Отказывая в удовлетворении заявления ПО «Олимп» об отмене мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств на счете № №... ПО «ОЛИМП», земельных участков с кадастровыми № №... по адресу: <адрес>, суд первой инстанции, руководствовался положениями ч. 3 ст. 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и исходил из того, что оснований для отмены мер не имеется.

Судебная коллегия считает возможным согласиться с указанными выводами суда по следующим основаниям

В силу ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при постановлении приговора суд разрешает, в том числе вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. К вопросам, подлежащим рассмотрению судом при исполнении приговора, в соответствии со ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации данный вопрос не относится.

Поскольку приговором суда было постановлено оставить обеспечительные меры без изменения до разрешения гражданских исков по существу, соответственно, и вопрос о снятии арестов передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч.3 ст. 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием решения суда или после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.

Поскольку обжалуемое решение суда вступает в законную силу со дня вынесения настоящего апелляционного определения, решение суда по настоящему делу не исполнено, суд обоснованно отказал в отмене обеспечительных мер.

В данном случае права ПО «Олимп», которые он полагает нарушенными ввиду наложения ареста на принадлежащее ему имущество, могут быть защищены путем предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

При таких обстоятельствах, доводы апелляционной жалобы третьего лица судебная коллегия отклоняет.

Судебные расходы распределены судом при правильном применении положений главы 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в апелляционных жалобах по существу не оспорены.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 21 мая 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ПО «ОЛИМП», Заборских Екатерины Николаевны - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: