Решение по делу № 1-15/2023 (1-164/2022;) от 30.11.2022

        Дело № 1-15/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Медвежьегорск                                                                                    30 января 2023 года

Медвежьегорский районный суд Республики Карелия в составе: председательствующего судьи Матвеева С.П., при секретаре Кудашкиной К.Н., с участием:

государственного обвинителя Захарова Д.А.,

представителя потерпевшего Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»» Е. представившей доверенность,

подсудимого Фокина Д.В.,

защитника адвоката Черкасова А.В., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Фокина Д.В., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

установил:

    Фокин Д.В. (далее по тексту – Фокин) совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

    Согласно постановления Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» от 15.07.2020г. №695 «О проведении на территории Медвежьегорского муниципального района конкурса на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства» (далее по тексту – постановление и Администрация района), на территории Медвежьегорского муниципального района объявлено о проведении конкурса на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела для субсидирования расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями, отраженными в муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» на 2017-2022 годы».

    В соответствии с Информационным сообщением о проведении указанного конкурса, утвержденным постановлением, грант предоставлялся с учетом следующих условий: только впервые зарегистрированному и действующему менее одного года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории Медвежьегорского муниципального района, состоит на учете в налоговом органе в установленном законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; размер гранта не превышает 500 000 рублей на одного получателя поддержки; грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта на реализацию бизнес-проекта на дату подачи заявления о предоставлении гранта.

    В соответствии с условиями, указанными в Информационном сообщении, заявки на получение гранта с прилагаемыми к ним документами принимались в период с 22.07.2020г. по 21.08.2020г. включительно по адресу: г. Медвежьегорск, ул.Кирова, д.7, предоставление средств гранта осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» и установленных лимитов бюджетных обязательств, в результате конкурсного отбора при условии заключения соглашения (договора) получателем гранта с Администрацией района, в котором в том числе в соответствии с законодательством РФ и РК отражались размер, сроки и конкретная цель предоставления гранта; обязательства юридических лиц-производителей товаров (работ, услуг) по целевому использованию гранта, обязательства подтвердить приобретение товаров, выполнение работ, предоставление услуг; порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем гранта установленных условий.

    Кроме того, в соответствии с Информационным сообщением было установлено, что предоставленные средства гранта, неиспользованные в течение шести месяцев, юридические лица-производители товаров (работ, услуг) возвращают в бюджет муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с законодательством и условиями заключенных соглашений (договоров).

    3 августа 2020 года Фокиным, выступающим в роли единственного учредителя, на основании принятого им письменного решения №1 от 03.08.2020г. была создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью «Регион 10», с адресом расположения: Карелия, г.Медвежьегорск, ул.К.Либкнехта, д.18, кв.74 (далее по тексту – ООО «Регион 10», Общество), с назначением в качестве генерального директора Фокина.

    7 августа 2020 года на основании представленных Фокиным документов в Едином регистрационном центре, функционирующем на базе инспекции ФНС России по г.Петрозаводску, произведена государственная регистрация ООО «Регион 10», Обществу присвоен ОГРН 1201000004787, ИНН 1013009041, а сведения в отношении Общества внесены в ЕГРЮЛ, с указанием об основном виде деятельности общества: «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» (код по ОКВЭД – 55.10).

    18 августа 2020 года Фокин, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Регион 10», наделенный в соответствии Уставом Общества полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: представлять его интересы в РФ и за ее пределами (п.11.3.1 Устава), самостоятельно, в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества, совершать сделки от имени Общества (п.11.3.2 Устава), распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности (п.11.3.3 Устава), то есть, являясь лицом, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, действуя от имени ООО «Регион 10», обратился в Администрацию района с заявлением о предоставлении грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела, приложив к заявке документы, перечень которых был установлен информационным сообщением, в том числе, «Бизнес-проект предпринимательской деятельности «Дома мира».

    Согласно приложения к «Бизнес-проекту» с наименованием «План расходов субсидии», планировалось потратить на развитие ООО «Регион 10» из средств гранта (субсидии) 500 000 рублей, а из собственных средств Общества 84000 рублей, с приобретением следующего имущества: кухонного гарнитура, стоимостью 120000 рублей, с оплатой 84000 рублей из собственных средств Общества и 36000 рублей из средств полученного гранта; четырех кроватей, размером 0,9 на 2 метра, стоимостью 7500 рублей за кровать, всего на сумму 30000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; двух кроватей, размером 1,8 на 2 метра, стоимостью 15000 рублей за кровать, всего на сумму 30000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; двух шкафов, стоимостью 12500 рублей за шкаф, всего на сумму 25000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; двух обеденных столов, стоимостью 40000 рублей за стол, всего на сумму 80000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; двух диванов, стоимостью 90000 рублей за диван, всего на сумму 180000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; двенадцати стульев, стоимостью 3000 рублей за стул, всего на сумму 36000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; двух телевизоров, стоимостью 35000 рублей за телевизор, всего на сумму 70000 рублей, с их оплатой из средств полученного гранта; кассового аппарата, стоимостью 13000 рублей, с оплатой из средств полученного гранта.

    26 августа 2020 года по результатам конкурсного отбора комиссией Администрации района ООО «Регион 10» признано одним из победителей на право получения в 2020 году гранта субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела, с установлением субсидии в размере 500 000 рублей. 31 августа 2020 года на основании распоряжения Администрации района от 31.08.2020г. №527-р «О выделении субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела», Обществу выделена субсидия (грант) в сумме 500 000 рублей за счет бюджета Республики Карелия.

    11 сентября 2020 года между Администрацией района и ООО «Регион 10» в лице генерального директора Фокина был заключен договор о предоставлении начинающему субъекту малого предпринимательства (указанному Обществу) на создание собственного дела гранта в размере 500 000 рублей для финансирования затрат в соответствии с инвестиционным бизнес-проектом предпринимательской деятельности «Дома мира» (услуги по размещению туристов), целевым предназначением которого являлось осуществление ООО «Регион 10» затрат на приобретение следующего имущества: шести кроватей, двух шкафов, двух столов, двенадцати стульев, двух телевизоров и одного кассового аппарата (п.2.1.3 указанного договора). Из условий договора от 11.09.2020г. и условий получения гранта, предусмотренных информационным сообщением Администрации района, следует, что ООО «Регион 10» обязано в течение шести месяцев использовать средства гранта по целевому назначению и не позднее шести месяцев с момента получения этих денежных средств предоставить в администрацию заверенные копии документов, подтверждающих использование гранта в соответствии с бизнес-проектом, в ином случае – возвратить денежные средства (в размере гранта) в бюджет муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район».

    В соответствии с распоряжением Администрации района от 31.08.2020г. №527-р и договором от 11.09.2020г. между Администрацией и Обществом, 19 октября 2020 года Администрацией района с лицевого счета, открытого в УФК по РК, на счет ООО «Регион 10», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в качестве субсидии (гранта) перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, таким образом, денежные средства вверены руководителю Общества Фокину до момента их полного освоения путем приобретения имущества в соответствии с инвестиционным бизнес-проектом, либо их возврата в бюджет муниципального образования в связи с неосвоением.

    В период с 19 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года с банковского счета ООО «Регион 10», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», на банковскую карту со счетом, открытым в дополнительном офисе № Карельского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» на имя Фокина, переведены деньги в сумме 499 200 рублей, в том числе: 20 октября 2020 года в сумме 300 000 рублей, 10 ноября 2020 года в сумме 199 200 рублей. В последующем указанные денежные средства израсходованы Фокиным на цели, не связанные с предоставленным Обществу грантом и заключенным договором.

    28 декабря 2020 года между Администрацией района и ООО «Регион 10» в лице генерального директора Фокина заключено дополнительное соглашение №1 к договору от 11.09.2020г., согласно которого в п.2.1.3 договора внесены изменения: наименования «телевизор 2 шт., кассовый аппарат 1 шт.» заменены наименованиями «кухонный гарнитур – 1 шт., шкаф купе – 2 шт.», все иные условия договора оставлены без изменений.

    В период времени с 19 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года Фокин, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Регион 10», наделенный в соответствии Уставом Общества полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: представлять его интересы в РФ и за ее пределами (п.11.3.1 Устава), самостоятельно, в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества, совершать сделки от имени Общества (п.11.3.2 Устава), распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности (п.11.3.3 Устава), то есть, являясь лицом, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, действуя от имени Общества, заведомо зная, что ИП В. в период времени с 19 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года не оказывал для ООО «Регион 10» услуг по производству и приобретению мебели на общую сумму 501 000 рублей, в том числе кухонного гарнитура, двух шкафов купе, четырех кроватей, размером 0,9 на 2 м., двух кроватей, размером 1,8 на 2 м., двух шкафов, двух обеденных столов, двух диванов и двенадцати стульев, заведомо зная, что указанные предметы меблировки были приобретены им (Фокиным) и установлены в домах № по <адрес> (в месте предоставления ООО «Регион 10» услуг по основному виду деятельности) еще до образования Общества 7 августа 2020 года и до получения ООО «Регион 10» средств субсидии (гранта) в сумме 500 000 рублей по договору от 11.09.2020г., имея умысел на хищение вверенных ООО «Регион 10» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, не желая возвращать денежные средства в сумме 500 000 рублей, полученные Обществом в качестве субсидии (гранта), обратно в бюджет муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», в связи с их фактическим неосвоением и издержанием на цели, не предусмотренные договором от 11.09.2020г., желая обратить эти денежные средства в распоряжение ООО «Регион 10», то есть в свое как учредителя и генерального директора этого Общества распоряжение, обратился к Б., осуществляющей ведение бухгалтерского учета у ИП В. с просьбой подготовить и передать ему (Фокину) пакет документов, свидетельствующий о якобы оказанных в период ноября-декабря 2020 года со стороны ИП В. для ООО «Регион 10» услугах по изготовлению указанных предметов меблировки, в том числе договоров, счетов-фактур, накладных и квитанций к приходным кассовым ордерам.

    В период времени с 19 февраля 2021 года по 26 марта 2021 года Б., не осведомленная о преступных намерениях Фокина, исполняя его просьбу, подготовила, подписала у ИП В. и передала Фокину документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о якобы изготовленных ИП В. для нужд ООО «Регион 10» предметов меблировки на общую сумму 501000 рублей: кухонного гарнитура, стоимостью 70 000 рублей, двух шкафов купе, стоимостью 25 000 рублей каждый, на сумму 50 000 рублей, четырех кроватей, размером 0,9 на 2 м., стоимостью 7500 рублей каждая, на сумму 30 000 рублей, двух кроватей, размером 1,8 на 2 м., стоимостью 15 000 рублей каждая, на сумму 30 000 рублей, двух шкафов, стоимостью 12 500 рублей каждый, на сумму 25 000 рублей, двух обеденных столов, стоимостью 40 000 рублей каждый, на сумму 80 000 рублей, двух диванов, стоимостью 90 000 рублей каждый, на сумму 180 000 рублей, двенадцати стульев, стоимостью 3 000 рублей каждый, на сумму 36 000 рублей, а именно: договор поставки товара №144 и спецификацию к нему, счет-фактуру №129, накладную №129 и квитанцию к приходному кассовому ордеру №171, датированные 20 ноября 2020 года, договор поставки товара №148 и спецификацию к нему, счет-фактуру №135, накладную №135 и квитанцию к приходному кассовому ордеру №178, датированные 5 декабря 2020 года.

    26 марта 2021 года Фокин, находясь на территории г.Медвежьегорска Карелии, являясь генеральным директором ООО «Регион 10» и исполняя обязанности по указанной должности, заведомо зная, что ИП В. в период времени с 19 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года не оказывал для ООО «Регион 10» услуг по производству и приобретению указанных выше предметов меблировки на общую сумму 501 000 рублей, заведомо зная, что указанные предметы меблировки были приобретены им (Фокиным) и установлены в домах № и № по <адрес> (в месте предоставления ООО «Регион 10» услуг по основному виду деятельности) еще до образования Общества 7 августа 2020 года и до получения ООО «Регион 10» средств субсидии (гранта) в сумме 500 000 рублей по договору от 11.09.2020г., а также заведомо зная, что полученные у Б. и оформленные от имени ИП В. документы: договор поставки товара №144 и спецификация к нему, счет-фактура №129, накладная №129 и квитанция к приходному кассовому ордеру №171, датированные 20.11.2020г., договор поставки товара №148 и спецификация к нему, счет-фактура №135, накладная №135 и квитанция к приходному кассовому ордеру №178, датированные 05.12.2020г., являются подложными и в действительности отражают не имевшие места факты хозяйственной жизни Общества, имея умысел на хищение вверенных ООО «Регион 10» денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, не желая возвращать денежные средства в сумме 500 000 рублей, полученные Обществом в качестве субсидии (гранта), обратно в бюджет муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», в связи с их фактическим не освоением и издержанием на цели, не предусмотренные договором от 11.09.2020г., желая обратить эти денежные средства в распоряжение ООО «Регион 10», то есть в свое как учредителя и генерального директора этого Общества распоряжение, действуя во исполнение действовавшего порядка предоставления отчетности по расходованию средств субсидии (гранта), сделал копии с части полученных от ИП В. документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру №171 от 20.11.2020г. и квитанции к приходному кассовому ордеру №178 от 05.12.2020г., после чего заверил их своей подписью и печатью ООО «Регион 10» и представил совместно с подписанным им Отчетом о целевом использовании средств, предоставленных в виде гранта (субсидии), от 26.03.2021г. и оригиналами договора поставки товара №144 и спецификации к нему, счета-фактуры №129, накладной №129, датированными 20.11.2020г., договора поставки товара №148 и спецификации к нему, счета-фактуры №135, накладной №135, датированными 05.12.2020г. в Администрацию района по адресу: Карелия, г.Медвежьегорск, ул.Кирова, д.7, где указанные документы и их копии были приняты работниками Администрации района, а в последующем – одобрены, таким образом денежные средства в сумме 500 000 рублей, ранее полученные ООО «Регион 10» из бюджета муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» в качестве субсидии (гранта) были обращены в распоряжение ООО «Регион 10» на безвозмездной и безвозвратной основе.

    В результате умышленных незаконных действий Фокина, совершенных из корыстной заинтересованности, бюджету муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» причинен материальный ущерб в сумме 500 000 рублей, который превышает 250 000 рублей и в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является крупным размером.

В судебном заседании Фокин согласился с предъявленным обвинением, вину признал, в содеянном раскаялся, пояснил следующее:

Он решил заняться туристическим бизнесом, сдавать туристам два дома <адрес>, эти дома необходимо было оборудовать мебелью, для чего он обратился к своему знакомому Л., последний дал ему в долг деньги в сумме 500 тысяч руб. на приобретение мебели, а также пообещал договориться с В. насчет изготовления мебели. Половину указанной суммы он потратил на покупку мебели в г.Петрозаводске, где он купил диваны, кухонный гарнитур, иную мебель, 250 тыс. рублей были выплачены В. за изготовление шести кроватей, двух обеденных столов и двух шкафов. До получения гранта (субсидии) в Администрации района в сумме 500 тысяч рублей он отдал Л. долг в сумме 250 тысяч рублей. Затем ему стало известно о том, что из бюджета Администрации оказывается поддержка малого бизнеса, можно получить грант на развитие бизнеса в сумме 500 тысяч руб., он решил обратиться за выделением субсидии на приобретение мебели, хотя мебель в жилые дома уже была приобретена, после чего в 2020г. он создал ООО «Регион 10» и зарегистрировал его. Получить поддержку из бюджета в виде компенсации понесенных им расходов на приобретение мебели он не мог, поскольку такая поддержка оказывалась предприятиям, осуществляющим свою деятельность более трех лет. Грант в сумме 500 тыс. руб. ему выделили, он отдал Л. долг в сумме 250 тыс. руб. из суммы субсидии, перечислив деньги на его карту, остальные деньги направил на развитие своего бизнеса. Затем, для того, чтобы отчитаться перед Администрацией за выделенные деньги, по его просьбе Л. обратился к бухгалтеру В. Б., она подготовила документы об изготовлении силами В. мебели на сумму 500 тысяч рублей и ее приобретении у ИП В. ООО «Регион 10», список мебели он передал Б. через Л.. Понимает, что нарушил закон, ущерб, причиненный Администрации района, в сумме 500 тыс. руб. он возместил полностью.

Кроме полного признания подсудимым своей вины в присвоении бюджетных средств, виновность Фокина в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинении, полностью подтверждается совокупностью доказательств, непосредственно исследованных судом, а именно:

    Показаниями:

    представителя потерпевшего Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» Е. данными в суде, согласно которых она работает гл.специалистом юр.отдела Администрации Медвежьегорского района, об обстоятельствах предоставления гранта (субсидии) в сумме 500 000 рублей ООО «Регион 10», учредителем и руководителем которого является Фокин Д.В., ей стало известно из материалов уголовного дела. Юридическим сопровождением данной сделки она не занималась, конкретные фактические обстоятельства совершения преступления до этого ей известны не были. Полагает, что в случае предоставления субсидии из средств бюджета, расходоваться она предпринимателем или юридическим лицом должна на те цели, которые указаны в договоре, поскольку грант имеет целевой характер, а вред, причиненный бюджету виновным лицом должен быть возмещен. Полагает обвинение Фокина в совершении преступления обоснованным, заявленный гражданский иск не поддерживает, поскольку Фокиным полностью возмещен причиненный бюджету муниципального образования ущерб в ходе судебного разбирательства;

    свидетеля К., данными в суде, согласно которых она работает начальником социально-экономического отдела Администрации Медвежьегорского района, в рамках реализации муниципальной программы района в 2020г. был объявлен конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки субъектам предпринимательства. С заявлением о предоставлении субсидии в качестве гранта обратилось и ООО «Регион 10», которым в Администрацию был представлен бизнес-план «Дома мира», которым предусматривалось приобретение различной мебели в жилые дома (шкафов, кроватей, столов и стульев, диванов). Заявка была одобрена и Обществу был предоставлен из средств бюджета грант в сумме 500 000 рублей, за которые ООО должно было отчитаться в течение 6 месяцев после заключения 11.09.2020г. договора с Администрацией. По договору ООО должно было вести предпринимательскую деятельность в течение двух лет, отчитаться за приобретенные по гранту основные средства, в договоре был определен конкретный перечень приобретаемого имущества. Затем по инициативе ООО «Регион 10» в договор были внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения, из перечня были исключены телевизор и кассовый аппарат, включены кухонный гарнитур и шкаф. Позднее Общество представило в Администрацию отчет об использовании субсидии, к которому были приложены счета-фактуры, накладные на приобретенные за счет средств гранта предметы мебели, перечень соответствовал договору, эти документы сомнений у Администрации не вызвали, приобреталась мебель у В.. В дальнейшем, по распоряжению Администрации, летом 2022г. была организована дополнительная проверка, она вместе со С. выезжала в гостевой дом Фокина, на месте в его присутствии были осмотрены дом, по результатам проверки был составлен акт, где было зафиксировано наличие в жилом доме указанной в договоре мебели. Использованные не по назначению целевые средства гранта должны быть возвращены Обществом в бюджет муниципального образования. В данном конкретном случае грант Обществу выделялся на приобретение основных средств и потратить денежные средства субсидии, в том числе, на компенсацию ранее понесенных в ходе предпринимательской деятельности расходов нельзя;

    свидетеля С., данными в суде, согласно которых он работает начальником отдела по делам ЧС Администрации Медвежьегорского района, по распоряжению Администрации, летом 2022г. была организована проверка выполнения ООО «Регион 10» условий договора о гранте, в состав комиссии вместе с К. был включен и он, они выезжали в гостевой дом Фокина, расположенный по <адрес> где в присутствии Фокина были осмотрены два жилых дома, проверялось наличие в домах закупленной по договору мебели, они сверяли количество и состав имеющейся в домах мебели с перечнем, указанным в договоре, по результатам проверки был составлен акт, где было зафиксировано наличие в жилом доме указанной в договоре мебели, мебель была в хорошем состоянии, каких-то нарушений они не выявили. Осмотр дома проводился с видео-фиксацией;

    свидетеля В., данными в суде, согласно которых он является индивидуальным предпринимателем, занимается изготовлением и реализацией корпусной мебели, также оказывает посреднические услуги в приобретении иной, мягкой мебели. Ему знакомы Фокин Д.В. и Л., которые занимаются предпринимательской деятельностью. Л. на протяжении 4-5 лет неоднократно обращался к нему с целью изготовления и приобретения мебели, общая сумма заказа составляет около 1,7 млн. рублей, Фокин обращался один раз, вместе с Л.. Полагает, что заказ на изготовление мебели для ООО «Регион 10» делал Л.. Поскольку Л. является постоянным клиентом, всегда оплачивал заказы, сведения о его заказах в журналы учета ИП В. не вносились. Бухгалтерской деятельностью на его предприятии занималась более 15 лет Б., он ей доверял, подготовленные ею бухгалтерские документы подписывал и не проверял их. В ходе допроса на следствии ему были предъявлены бухгалтерские и иные документы о приобретении ООО «Регион 10» у ИП В. мебели на общую сумму 500 тыс. руб., эти документы подписаны им, однако денежные средства за изготовление и приобретение мебели от ООО «Регион 10» и от Фокина ему не поступали, заказы оплачивал Л.. Со слов Л., эти документы были нужны для отчета, подтверждающего покупку мебели и расходование выделенных денежных средств;

    свидетеля И., согласно которых в мае 2020 года он приехал на работу в г.Медвежьегорск на должность тех.директора ООО «Медвежьегорский молзавод», для проживания работодателем был предоставлен дом № <адрес>, куда он заселился в конце мая 2020г. На момент первого посещения этого дома в нем находились следующие предметы мебели: шкаф-купе в прихожей, обеденный стол, кухонный гарнитур, диван серого цвета и стулья в студии, две односпальные кровати в первой спальне, двуспальная кровать и шкаф во второй спальне. Все это имущество находится в доме до настоящего времени, за исключением стульев, которые были заменены на другие. (т.3, л.д.223-230). Оглашались по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ;

    свидетеля С., согласно которых в 2020г. он работал гл.инженером в ООО «Медвежьегорский молзавод». В конце весны 2020 года на должность тех.директора пришел работать И., в июне 2020г. вместе с Б. и А. он в арендованном для проживания И. доме, расположенном по <адрес>, праздновал его день рождения. Мебель в доме он особо не запоминал, но на момент его посещения в доме имелись: шкаф в коридоре, стол со стульями, диван, кухонный гарнитур и холодильник в студии (т.3, л.д.247-249). Оглашались по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ;

    свидетеля А., согласно которых в 2020г. она работала руководителем ООО «Медвежьегорский молзавод», в апреле на работу в должности тех.директора предприятия принят И. Несколько позднее в <адрес> прибыл И. и был трудоустроен на предприятии. Жилье для проживания И. нашел самостоятельно, связавшись с ИП Л., за счет предприятия ему был снят жилой <адрес> в <адрес>, в связи с чем предприятием с ИП заключались договоры аренды. Этот дом она посетила в первый раз на день рождения И. в июне 2020 года, вместе с ней были И., С. и Б.. При входе в дом стоял шкаф купе с большими зеркалами, в комнате студии стоял большой серый диван, на стене висел телевизор, имелся кухонный гарнитур, холодильник, большой обеденный стол с глянцевой поверхностью со стульями, в соседних комнатах она видела кровати (т.3, л.д.233-236). Оглашались по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ;

    свидетеля Б., согласно которых в 2020г. она работала начальником отдела продаж ООО «Медвежьегорский молзавод», весной тех.директором Общества был назначен И., который в июне 2020 года пригласил ее на празднование своего дня рождения в жилой дом по <адрес> где он проживал и который для него арендовало предприятие. Из предметов мебели, которые находились в этом доме, ей запомнился стоящий при входе зеркальный шкаф-купе, диван серого цвета, напротив которого на стене висел телевизор, кухонный гарнитур, стол с белой глянцевой столешницей, вокруг которого стояли стулья, в одном из углов комнаты студии стоял холодильник. Какая мебель находилась в спальных комнатах, она не знает, так как в эти комнаты не заходила (т.3, л.д.241-244). Оглашались по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ;

    свидетеля Б., согласно которых с 2008 по 2018гг. она работала у ИП В. по трудовому договору в должности бухгалтера, после чего по март 2022г. оказывала ему бухгалтерские услуги. ИП В. занимался изготовлением корпусной мебели в здании по <адрес> мягкую мебель он не производил, ее продажей не занимался. Она вела бухгалтерский учет ИП и занималась оформлением первичных бухгалтерских документов на отпускаемую продукцию, в том числе договоров с клиентами, товарных накладных, счетов, счетов-фактур, занималась налоговой отчетностью ИП, приходно-расходными операциями, вела их учет в кассовой книге, все подготовленные документы она передавала В. для подписания. Фокин Д.В. и Л. ей знакомы, она вела бухгалтерскую документацию их ООО «Лайф», в настоящее время отношения с ними не поддерживает. Последний раз она видела Фокина в марте 2021 года, когда он забирал у нее подготовленные по его просьбе документы для отчетности за субсидию. Л. также просил ее подготовить бухгалтерские документы по отчетности за полученную Фокиным субсидию. Ей неизвестно, какими видами деятельности занимаются эти граждане. Договор поставки товара №144 от 20.11.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией; счет-фактуру №129 от 20.11.2020г. от имени ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; товарную накладную №129 от 20.11.2020г. от имени ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; договор поставки товара №148 от 05.12.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией; счет-фактуру №135 от 05.12.2020г. от имени ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; товарную накладную №135 от 05.12.2020г. от имени ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; квитанцию к приходному кассовому ордеру №171 от 20.11.2020г. на сумму 381 000 руб., квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2020г. на сумму 120 000 руб. готовила она по просьбе Л. и Фокина. В феврале 2021 года к ней обратился Л. и сообщил, что для подготовки отчетности в администрацию района Фокину необходимо оформить документы на мебель на общую сумму 500 000 рублей от имени ИП В. Л. прислал список мебели, который необходимо включить в эти документы, как изготовленные и проданные в адрес ООО «Регион 10» ИП В., он же указал стоимость каждого изделия, количество и итоговую стоимость. После этого она созванивалась с Фокиным, обсуждали необходимые вопросы, в феврале - марте 2021 года она по просьбе Л. и Фокина подготовила документы о продаже ООО «Регион 10» предметов якобы изготовленной от имени ИП В. мебели, в том числе два договора на суммы 120000 и 381000 рублей, счета-фактуры и товарные накладные на те же суммы, квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении ООО «Регион 10» в кассу ИП В. денежных средств в этих суммах. Документы на сумму 381 000 рублей были датированы ноябрем 2020 года, на сумму 120000 рублей декабрем 2020 года по просьбе Л. и Фокина. Подготовленные документы она подписала у В., он поставил печать, после чего она передала документы Фокину. Денежные средства за указанную в документах мебель в кассу ИП В. не вносились, а квитанции к приходным кассовым ордерам и сами приходные кассовые ордера в кассовой книге и книге учета доходов и расходов ИП В. за 2020 год не учтены, так как эта мебель не изготавливалась. Она предполагала, что эти документы необходимы Фокину для налоговой отчетности, за изготовление документов Фокин перечислил ей 2 500 рублей, хотя она не просила его об этом. Отчет о целевом использовании средств, предоставленных в виде гранта (субсидии) ООО «Регион 10» от 26.03.2021г. она не готовила. (т.4, л.д.16-22). Оглашались по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ;

    свидетеля Л., согласно которых у него имеется в собственности жилой дом № по <адрес>, в настоящее время он использует в качестве жилища. 19.10.2020г. Фокин отдал ему долг в сумме 250 000 рублей путем перечисления со своего банковского счета на его счет. Документы о поставках и приобретении мебели ООО «Регион 10» у ИП В. он не видел ранее и его они не касаются. На иные вопросы отвечать отказался. (т.4, л.д.32-35). Оглашались по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ;

Письменными доказательствами:

    рапортом следователя об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП 13.07.2022г. за №, согласно которого по результатам изучения в порядке ст.143 УПК РФ материала проверки ОМВД России по Медвежьегорскому району в действиях Фокина усматриваются признаки хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в крупном размере (т.1, л.д.31-38);

    копией постановления администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» от 15.07.2020г. № «О проведении на территории Медвежьегорского муниципального района конкурса на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства», согласно которого на территории района объявлено о проведении конкурса на предоставление грантов на создание собственного дела для субсидирования расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями отраженными в муниципальной Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Медвежьегорский муниципальный район» на 2017-2022гг.» (т.1, л.д.53);

    копией информационного сообщения о проведении Конкурса на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства (приложение №2 к постановлению Администрации района от 15.07.2020г. №), согласно которого грант предоставлялся только впервые зарегистрированному и действующему менее года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства, который осуществляет деятельность на территории Медвежьегорского района, состоит на учете в налоговом органе в установленном порядке и отвечает требованиям Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; размер гранта не превышает 500 000 рублей; грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта на реализацию бизнес-проекта. В соответствии с условиями, указанными в Информационном сообщении, заявки на получение гранта с прилагаемыми документами принимались в период с 22.07.2020г. по 21.08.2020г. по адресу: г.Медвежьегорск, ул.Кирова, д.7, предоставление средств гранта осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в соответствии с решением о бюджете муниципального образования и установленных лимитов бюджетных обязательств, в результате конкурсного отбора при условии заключения соглашения (договора), заключенного получателем гранта с Администрацией района, в котором отражались размер, сроки и конкретная цель предоставления гранта; обязательства юридических лиц-производителей товаров (работ, услуг) по целевому использованию гранта, обязательства подтвердить приобретение товаров, выполнение работ, предоставление услуг; порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем гранта установленных условий. Согласно Информационного сообщения, предоставленные средства гранта, не использованные в течение шести месяцев, юридические лица возвращают в бюджет муниципального образования, а невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с законодательством и условиями заключенных соглашении (договоров) (т.1, л.д.54-58);

    сообщением МРИ ФНС №9 по РК от 22.10.2021г. №, согласно которого у налогового органа отсутствуют сведения об отражении ИП В. выручки через ККТ, полученной наличными 20.11.2020г. в сумме 381000 руб. и 05.12.2020г. в сумме 120000 руб. (т.1, л.д.146);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 08.09.2022г. с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые 14.02.2022г. в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» в нежилых помещениях здания, расположенного по адресу: <адрес>, используемого ИП В. в качестве цеха для производства мебели (договор поставки товара №32 от 28.01.2021г. с эскизами (проектами) мебели, книга учета и журналы учета). В ходе осмотра установлено, что изображение мебели, находящейся в домах № по <адрес>, отраженной как приобретенной ООО «Регион 10» у ИП В. на средства гранта, на эскизах (проектах) отсутствует. Установлено, что в книге учета и журналах учета розничной торговли не имеется информации о заказе ООО «Регион 10», изготовлении и реализации силами ИП В. Обществу предметов меблировки, установленной в жилых домах по указанному адресу, в период 20 ноября - 5 декабря 2020 года. Эти документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (т.1, л.д.160-169, 170);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2022г. с фототаблицей, копиями документов и скриншотами, согласно которого с помощью компьютера осмотрен компакт-диск с имеющимися на нем файлами, скопированными в ходе исследования 18.02.2022г. изъятого 17.02.2022г. при проведении ОРМ «Обследование помещений зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» в квартире по адресу: Карелия, <адрес>, ноутбука ASUS у Б. (бухгалтера ИП В.). В ходе осмотра диска на нем установлено наличие файлов, который были распечатаны с помощью принтера, в том числе:

- файл в формате «Adobe Acrobat Document (.pdf)» «Накладная №129 от 18.08.2020 Торг-12», который содержит проект товарной накладной, выставленной от имени ИП В. в адрес ООО «Регион 10» на сумму 381000 рублей без НДС за изготовление четырех кроватей 0,9 на 2 м., двух кроватей 1,8 на 2 м., двух шкафов, двух обеденных столов, двух диванов и двенадцати стульев; указанный файл создан 1 марта 2021г. в 15:17:47 и изменениям не подвергался;

- файл в формате «Лист Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)» «Накладная № от 20.11.2020 Торг-12», который содержит проект товарной накладной, выставленной от имени ИП В. в адрес ООО «Регион 10» на сумму 381000 рублей без НДС за изготовление четырех кроватей 0,9 на 2 м., двух кроватей 1,8 на 2 м., двух шкафов, двух обеденных столов, двух диванов и двенадцати стульев; указанный файл создан 23 марта 2021г. в 10:56:24 и изменениям не подвергался;

- файл в формате «Лист Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)» «Приходный ордер ИП В.», который содержит проект приходного кассового ордера, который не заполнен, и проект квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н от 20.11.2020г., согласно которого ООО «Регион 10» внесло в кассу ИП В. в качестве расчета по накладной №129 от 20.11.2021г. за мебель деньги в сумме 381000 рублей, деньги приняты кассиром В., внесение денег подтвердил гл.бухгалтер В.; указанный файл создан 1 марта 2021г. в 15:24:14 и изменен 23.03.2021г. в 10:54:34;

- файл в формате «Adobe Acrobat Document (.pdf)» «Счет-фактура № 129 от 18.08.2020 Стандартный», который содержит проект счета-фактуры №129 от 18.08.2020г., выставленного ИП В. в адрес ООО «Регион 10», на сумму 381000 рублей без НДС за изготовление четырех кроватей 0,9 на 2 м., двух кроватей 1,8 на 2 м., двух шкафов, двух обеденных столов, двух диванов и двенадцати стульев; указанный файл изменен 1 марта 2021г. в 15:20:28;

- файл в формате «Лист Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)» «Счет-фактура № 129 от 20.11.2020 Стандартный», который содержит проект счета-фактуры №129 от 18.08.2020г., выставленного ИП В. в адрес ООО «Регион 10», на сумму 381000 рублей без НДС за изготовление четырех кроватей 0,9 на 2 м., двух кроватей 1,8 на 2 м., двух шкафов, двух обеденных столов, двух диванов и двенадцати стульев; указанный файл изменен 23 марта 2021г. в 10:57:42.

Компакт-диск с имеющимися на нем файлами, скопированными в ходе исследования 18.02.2022г. изъятого 17.02.2022г. при проведении ОРМ «Обследование помещений зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» ноутбука в квартире Б. признан вещественным доказательством и хранится при деле (т.1, л.д.181-197, 198);

    протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятии предметов и документов от 15.02.2022г. с фототаблицей, согласно которого в рамках ОРМ обследован жилой дом б/н, с кадастровым №, принадлежащий Фокину Д.В., расположенный на <адрес>. При обследовании жилого дома на фототаблице зафиксировано расположение предметов мебели в доме, из дома ничего не изымалось. <данные изъяты> (т.1 л.д.203,204, 205-224);

    письмом ООО «Леруа Мерлен Восток» от 06.07.2022г. с приложением документов (копиями кассовых (товарных) чеков от 11, 17 и 21 декабря 2019 года), согласно которого кухонный гарнитур, аналогичный расположенному в жилом доме Фокина по <адрес> в <адрес>, приобретался в магазине «Леруа Мерлен» в <адрес> в декабре 2019 года, с оплатой банковской картой Фокина, с использованием сервисной карты на имя Фокина (т.2, л.д.39-44);

    копиями документов: договора аренды дома №1 от 15.06.2020г., счета на оплату №1 от 15.06.2020г., платежного поручения от 17.06.2020г. №, договора аренды дома № от 15.07.2020г., счета на оплату № от 15.07.2020г., договора аренды дома № от 15.08.2020г., счета на оплату № от 17.08.2020г., счета на оплату № от 15.10.2020г., договора аренды дома № от 15.11.2020г., договор аренды дома № от 15.12.2020г., счета на оплату №8 от 14.01.2021г., платежного поручения № от 24.02.2021г., которыми подтверждается предоставление ИП Л. и ООО «Регион 10» в аренду жилых домов по <адрес> ООО «Медвежьегорский молзавод» (т.2, л.д.91-108, 109-119);

    протоколом выемки от 05.08.2022г. с участием понятых и зам.главы администрации, согласно которого в Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» изъяты заявление о предоставлении гранта от 18.08.2020г. поданное ООО «Регион» с листом резолюций, решение №1 единственного учредителя ООО «Регион 10» от 03.08.2020г., устав ООО «Регион 10», приказ №1 ООО «Регион 10» от 07.08.2020г., справка ООО «Регион 10», бизнес-проект предпринимательской деятельности «Дома мира» Услуги по размещению туристов», разработанный ООО «Регион 10» с приложениями, договор аренды дома №1 от 18.08.2020г., договор поставки товара №143 от 17.08.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией, счет № от 17.08.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10», счет-фактура № от 17.08.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10», товарная накладная №128 от 17.08.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10», квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.08.2020г. на сумму 120 000 рублей, протокол № заседания комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов от 26.08.2020г., распоряжение администрации района от 31.08.2020г. №527-р, договор о предоставлении гранта от 11.09.2020г. между Администрацией района и ООО «Регион 10», дополнительное соглашение №1 от 28.12.2020г., платежное поручение № от 19.10.2020г. (т.2, л.д.140-144);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2022г. с фототаблицей и копиями документов, согласно которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в Администрации Медвежьегорского района документы, с изготовлением их копий. Изъятые в Администрации района документы: заявление о предоставлении гранта от 18.08.2020г. поданное ООО «Регион» с листом резолюций, решение №1 единственного учредителя ООО «Регион 10» от 03.08.2020г., устав ООО «Регион 10», приказ № ООО «Регион 10» от 07.08.2020г., справка ООО «Регион 10», бизнес-проект предпринимательской деятельности «Дома мира» Услуги по размещению туристов», разработанный ООО «Регион 10» с приложениями, договор аренды <адрес> от 18.08.2020г., договор поставки товара № от 17.08.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией, счет № от 17.08.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10», счет-фактура № от 17.08.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10», товарная накладная № от 17.08.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10», квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.08.2020г. на сумму 120 000 рублей, протокол № заседания комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов от 26.08.2020г., распоряжение администрации района от 31.08.2020г. №527-р, договор о предоставлении гранта от 11.09.2020г. между Администрацией района и ООО «Регион 10», дополнительное соглашение №1 от 28.12.2020г., платежное поручение № от 19.10.2020г. признаны вещественными доказательствами и хранятся при деле (т.2, л.д.145-222, 223-225);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2022г. с фототаблицей и копиями документов, согласно которого были осмотрены сопроводительное письмо (отношение) от 26.07.2022г. №, выписка о движении денежных средств по расчетному счету, открытому 08.05.2020г. на имя ИП Л., за период с 08.05.2020г. по 01.07.2022г., сопроводительное письмо от 20.07.2022г. №, компакт-диск с данными о движении денежных средств по счетам, сопроводительное письмо от 29.07.2022г. №, выписка о движении денежных средств по расчетному счету, открытому ООО «Регион 10» 07.08.2020г. за период с 07.08.2020г. по 10.07.2022г., запрос руководителю Карельского ОСБ № ПАО «Сбербанк России» от 15.10.2021г. №, постановление Медвежьегорского районного суда от 13.10.2021г. №, разрешающее проведение ОРМ, сопроводительное письмо от 25.10.2021г. №, компакт-диск с данными о движении денежных средств по счетам. Эти документы и компакт-диски признаны вещественными доказательствами, хранятся при уголовном деле (т.2, л.д.226-248, т.3, л.д.1-57, 58-59);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 13.09.2022г. с фототаблицей и копиями документов, <данные изъяты>

    протоколом выемки от 06.09.2022г. с участием понятых и нач.отдела Администрации района, согласно которого в Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» изъяты отчет от 26.03.2021г. ООО «Регион» о целевом использовании средств, предоставленных в виде гранта (субсидии); договор поставки товара № от 20.11.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией; счет-фактура № от 20.11.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; товарная накладная № от 20.11.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; договор поставки товара № от 05.12.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией; счет-фактура № от 05.12.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; товарная накладная № от 05.12.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; заверенные печатью ООО «Регион 10» и подписью генерального директора копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от 20.11.2020г. на 381 000 руб., № от 05.12.2020г. на 120 000 руб. (т.3, л.д.124-127);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 07.09.2022г. с фототаблицей и копиями документов, согласно которого были осмотрены изъятые в ходе выемки в Администрации Медвежьегорского района документы, с изготовлением их копий. Изъятые в Администрации района документы: отчет от 26.03.2021г. ООО «Регион» о целевом использовании средств, предоставленных в виде гранта (субсидии); договор поставки товара № от 20.11.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией; счет-фактура № от 20.11.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; товарная накладная № от 20.11.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; договор поставки товара № от 05.12.2020г. между ООО «Регион 10» и ИП В. со спецификацией; счет-фактура № от 05.12.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; товарная накладная № от 05.12.2020г. ИП В. в адрес ООО «Регион 10»; заверенные печатью ООО «Регион 10» и подписью генерального директора копии квитанций к приходному кассовому ордеру № от 20.11.2020г. на 381 000 руб., № от 05.12.2020г. на 120 000 руб. признаны вещественными доказательствами и хранятся при деле (т.3, л.д.128-146, 147-148);

    сопроводительными письмами от 05.07.2022г. и от 06.07.2022г. Администрации района на обращение ОМВД России по Медвежьегорскому району с приложенными актом внеплановой камеральной проверки ООО «Регион 10» от 04.07.2022г. в части соблюдения договора о предоставлении гранта (субсидии), распоряжением Администрации №305р от 28.06.2022г., распоряжением Администрации №306-р от 28.06.2022г., актом от 01.07.2022г. обследования текущего состояния исполнения условий договора о предоставлении гранта (субсидии) ООО «Регион 10», компакт-диском с видеозаписями (т.3, л.д.150-157);

    протоколом осмотра предметов (документов) от 08.09.2022г. с фототаблицей и скриншотами, согласно которого осмотрен поступивший из Администрации Медвежьегорского района компакт-диск, содержащий файлы видеозаписи проверки фактического наличия имущества ООО «Регион 10», приобретенного на средства гранта (субсидии). В ходе просмотра видеозаписи установлено, что Фокин в доме № и доме № по ул.Мира в г.Медвежьегорске демонстрирует проверяющим имущество, приобретенное ООО «Регион 10» на средства, предоставленные в виде гранта (субсидии): две кровати размером 0,9 на 2 м. две кровати размером 1,8 на 2 м., два шкафа, два обеденных стола и двенадцать стульев, кухонный гарнитур, два дивана и два шкафа-купе. Далее в ходе осмотра осуществляется вход в сеть «Интернет», на сайте https://arendadoma.mirkvartir.ru/240809400/, администратором которого является ООО «Мир квартир», имеется объявление размещенное 31.12.2019г. о сдаче коттеджа, общей площадью 95 м расположенного по <адрес>, фотоснимки внутренней отделки и меблировки сдаваемого в аренду коттеджа полностью соответствуют отделке и меблировке дома № по <адрес>, изображенными на видеозаписи при проведении сотрудниками Администрации района обследования, то есть, по состоянию на 31.12.2019г. в указанном доме уже находилась установленная в ходе обследования мебель. Компакт-диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т.3, л.д.158-176, 177).

Судом в ходе судебного следствия достоверно установлено, что хищение денежных средств бюджета муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» совершено Фокиным умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения вверенных ему потерпевшим денежных средств и последующим их обращением в свою пользу, преступление являются оконченным. Присвоение денежных средств в сумме 500 тысяч рублей совершено Фокиным против воли собственника, в нарушение требований договора, заключенного 11.09.2020г. между Администрацией Медвежьегорского района и ООО «Регион 10», и условий выделения гранта (субсидии) начинающим субъектам малого предпринимательства, установленных соответствующей муниципальной программой поддержки и условиями проведенного конкурса. Размер причиненного потерпевшему ущерба подтверждается письменными доказательствами, в этой части подсудимым не оспаривается, принадлежность денежных средств муниципальному образованию подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами и подсудимым не оспаривается. Как установлено судом, Фокин причинил потерпевшему ущерб в крупном размере, превышающем 250 тысяч рублей, предусмотренном приложением к статье 158 УК РФ, таким образом, суд находит квалифицирующий признак присвоения, как совершенного с причинением крупного ущерба, нашедшим свое подтверждение в ходе судебного следствия. Кроме этого, суд считает установленным в ходе судебного следствия и квалифицирующий признак присвоения, как совершенного Фокиным с использованием своего служебного положения. Учитывая занимаемую Фокиным должность директора в Обществе «Регион 10», учредительные документы Общества, требования закона о том, что под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения, следует понимать лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, указанный квалифицирующий признак присвоения вменен Фокину верно.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда нет, поскольку неприязненных отношений с подсудимым у них нет, основания для оговора не установлены. Эти показания последовательны, взаимно дополняют друг друга, согласуются с другими доказательствами по делу.

Оперативно-розыскные мероприятия (далее по тексту – ОРМ) проведены при наличии достаточного повода, на основании законных и обоснованных постановлений должностных лиц соответствующего правоохранительного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее по тексту – ОРД)<данные изъяты> Поскольку результаты ОРД оформлены с соблюдением норм процессуального законодательства, суд признает их допустимыми доказательствами.

Все доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, и положенные судом в основу приговора, признаются относимыми, допустимыми и достоверными, согласующимися между собой и полученными с соблюдением требований закона.

Совокупность непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности Фокина Д.В. в совершении преступления и квалифицирует его действия по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд считает, что Фокин является субъектом преступления и признает его вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение Фокина от уголовной ответственности и от наказания, не имеется.

Изучением личности подсудимого установлено, что Фокин не имеет инвалидности и ограничений к труду, серьезных и хронических заболеваний, но страдает артериальной гипертензией; подсудимый женат, имеет на иждивении малолетнего сына, трудоустроен, имеет постоянный стабильный доход и постоянное место жительства в <адрес>, УУП ОМВД по месту жительства характеризуется удовлетворительно, при отсутствии жалоб на его поведение в быту, не судим, привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, впервые совершил умышленное тяжкое корыстное преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает на основании ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие малолетнего ребенка у виновного, на основании ч.2 ст.61 УК РФ полное признание своей вины, раскаяние Фокина в содеянном и состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Определяя вид наказания, учитывая положения ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд исходит из того, что наказание за совершенное преступление должно быть направлено на исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений. Учитывая данные о личности подсудимого, влияние наказания на условия жизни его семьи, наличие иждивенцев, постоянного места работы и стабильного источника дохода, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении Фокину наказания в виде штрафа. Оснований для назначения более строгого вида наказания не имеется.

Учитывая полное возмещение причиненного преступлением имущественного вреда, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, данные о личности подсудимого, его поведение после совершения преступления, указывающее на его раскаяние в содеянном, совокупность которых суд расценивает как исключительные обстоятельства, дающие основания при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ и назначить Фокину наказание в виде штрафа ниже нижнего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст.160 УК РФ. При определении размера штрафа судом учитывается финансовое положение семьи подсудимого, наличие у Фокина и его супруги постоянного источника дохода, а также наличие у подсудимого на иждивении малолетнего сына.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления суд не находит, при этом суд принимает во внимание способ совершения преступления, которое является оконченным, наличие у подсудимого прямого умысла на хищение денежных средств, корыстный мотив преступления, совершенного с целью хищения и обращения денежных средств бюджета муниципального образования в свою пользу, характер и размер наступивших последствий в виде причиненного потерпевшему крупного ущерба в размере 500 тысяч рублей.

Представитель потерпевшего Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» отказался от заявленного гражданского иска в связи с полным возмещением причиненного преступлением ущерба, что согласно ч.5 ст.44 УПК РФ влечет за собой прекращение производства по гражданскому иску.

Мера пресечения (процессуального принуждения) Фокину не избиралась.

Судьба вещественных доказательств определяется на основании ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Фокина Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Банковские реквизиты для оплаты штрафа: Банк получателя – отделение НБ Республики Карелия г.Петрозаводск, БИК 018602104, единый казначейский счет 40102810945370000073, получатель: ИНН 1001242526, КПП 100101001 УФК по Республике Карелия (СУ СК России по Республике Карелия, л/с 04061А58660), р/с 03211643000000010600, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 86701000, УИН 10RS0008-01-2022-001947-82, назначение платежа: штраф по приговору суда от 30.01.2023г. по делу № 1-15/2023.

Меру пресечения (процессуального принуждения) Фокину Д.В. не избирать.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

На основании ч.5 ст.44 УПК РФ прекратить производство по гражданскому иску Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район» в связи с отказом от иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Карелия в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы через Медвежьегорский районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, когда он вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить свою защиту избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, а также копий апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья                                                                                              С.П. Матвеев