Решение по делу № 1-335/2024 от 22.04.2024

Дело № 1-335/2024

УИД 12RS0003-01-2024-001096-69

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 июля 2024 г. гор. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего - судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Николаева А.В.,

при секретаре судебного заседания Белавиной В.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора
гор. Йошкар-Олы Сагельдиной Е.С.,

подсудимой Зайцевой Д.Г.,

защитника - адвоката Шакирова Н.Р., представившего удостоверение №
и ордер АП24 №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Зайцевой Дилары Газизьяновны, <иные данные>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4
ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Зайцева Д.Г. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой (2 преступления), при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(далее - Федеральный закон № 256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
№ 256-ФЗ (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

На основании ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает:

- при рождении (усыновлении) первого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, начиная с 1 января 2020 г.;

- при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.

Согласно ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах. 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г. при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 г., размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается
с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном Федеральным законом № 256-ФЗ.

Согласно п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г.
№ «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее - Правила), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок
и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке
с лицом, получившим сертификат (далее - супруг лица, получившего сертификат).

В соответствии с п. 4 Правил лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных
в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 указанного Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Таким образом, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ, в том числе для улучшения жилищных условий.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах потребительских кооперативов,
к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ кредитный потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленногочастью 3 статьи 33 Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Кредитный потребительский кооператив «<иные данные>» (далее - КПК «<иные данные>», Кооператив) (ИНН 6324056607) создан 11 декабря 2014 г., находился по адресу: <адрес>. Основным видом экономической деятельности является деятельность
по предоставлению потребительского кредита.

5 ноября 2020 г. Общим собранием членов Кооператива (протокол №
от 5 ноября 2020 г.) иное лицо № избрано председателем правления
КПК «<иные данные>».

В соответствии с п. 1.1. Устава КПК «<иные данные>» (далее - Устав), в редакциях утвержденных решениями общего собрания от 14 декабря 2020 г. (протокол
№-А), 30 июня 2021 г. (протокол №), 21 сентября 2021 г. (протокол
№), кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному (в редакции
от 30 июня 2021 г. - профессиональному и (или) социальному) принципам, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно п. 3.3. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) Кооператив является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли от осуществления своей деятельности.

В соответствии с п. 4.1. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) Кооператив является некоммерческой организацией. Основным направлением деятельности Кооператива является удовлетворение финансовых потребностей членов Кооператива (пайщиков). Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:

- объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном федеральными законами и Уставом кредитного кооператива;

- размещения денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

Согласно п.п. 5.3., 6.1. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) Кооператив вправе устанавливать порядок привлечения денежных средств пайщиков Кооператива и предоставления займов, в том числе требовать обеспечения предоставляемого займа залогом имущества и другими видами обеспечения. При этом Кооператив обязан обеспечивать права пайщиков Кооператива и защищать их финансовые интересы при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива для всех его пайщиков.

В соответствии с п. 5.1.3, 8.4, 8.5, 8.6 Устава (в редакции от 14 декабря
2020 г.), п.п. 13.1., 20.1., 20.2. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) одним из органов Кооператива является единоличный исполнительный орган Кооператива, которым является Председатель Правления Кооператива.

Председатель Правления без доверенности действует от имени Кооператива в том числе:

- осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива;

- организует и руководит работой Правления;

- представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органам власти и управления;

- имеет право подписи финансовых документов;

- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

- представляет интересы Кооператива и совершат сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива.

Согласно п. 8.6 Устава (в редакции от 14 декабря 2020 г.) единоличный исполнительный орган кооператива в том числе:

- самостоятельно определяет штатное расписание Кооператива исходя
из устанавливаемой Общим собранием членов Кооператива общей суммы затрат на административные расходы;

- разрабатывает смету Кооператива на следующий финансовый год;

- решает вопросы подбора кадров, необходимых Кооперативу, производит наем, увольнение и оплату труда персонала, в рамках устанавливаемой Общим собранием членов Кооператива общей суммы затрат на административные расходы;

- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка
в Кооперативе;

- определяет порядок делопроизводства в Кооперативе, в том числе общие условия и порядок подписания договоров, заключаемых Кооперативом, порядок ведения документации и учета корреспонденции;

- представляет Общему собранию и Правлению Кооператива отчеты о своей деятельности;

- единолично принимает решение о привлечении денежных средств на основании договора передачи личных сбережений или договора займа.

Таким образом, иное лицо № в силу занимаемой в КПК «<иные данные>» должности в период с 5 ноября 2020 г. по 3 мая 2023 г. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

В период времени не позднее 21 июня 2021 г. на территории
<адрес> у иного лица №, руководившего
КПК «<иные данные>» и обладавшего ярко выраженными организаторскими способностями, осведомленного в связи с занимаемой должностью о порядке
и основаниях предоставления средств материнского (семейного) капитала,
из корыстных побуждений, возник преступный умысел на создание организованной группы для совершения тяжких преступлений против собственности - хищений совместно с владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - владельцы сертификатов) денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) (преобразованного
в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования» с 1 января 2023 г. в Фонд пенсионного
и социального страхования (далее - СФР) путем присоединения к нему Фонда социального страхования) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с КПК «<иные данные>». Для облегчения достижения преступной цели иное лицо № планировало использовать свое служебное положение председателя правления КПК «<иные данные>».

Так, по замыслу иного лица №, оно и вовлеченные им в состав организованной преступной группы лица будут приискивать владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала не на цели, предусмотренные законом и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия территориальным органом ПФР
(в последующем - СФР) решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств, после чего от лица КПК «<иные данные>» будут подготавливать заведомо ложные документы о якобы предоставленном КПК «<иные данные>» владельцу сертификата целевом займе на строительство жилого помещения, на основании которых
на расчетный счет КПК «<иные данные>» будут перечисляться средства материнского (семейного) капитала, а затем иное лицо №, используя свое служебное положение председателя правления кооператива, распределит полученные денежные средства между участниками организованной группы, владельцами сертификатов и иными лицами.

Реализуя задуманное, находясь на территории <адрес> не позднее 21 июня 2021 г. иное лицо № предложило ранее знакомому ей иному лицу № и не позднее 16 ноября 2021 г. оказывающей риэлтерские услуги Зайцевой Д.Г., осведомленным о порядке и основаниях предоставления средств материнского (семейного) капитала, объединиться под его (иное лицо №) руководством в организованную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности - хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления
в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с КПК «<иные данные>»,
в целях получения регулярных доходов преступным путем. При этом иное лицо
№ планировало к совершению каждого конкретного преступления привлекать владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - владельцы сертификатов), при необходимости - иных лиц, в том числе оказывающих риэлтерские и юридические услуги, о чем сообщила иному лицу №
и Зайцевой Д.Г.

Иное лицо № и Зайцева Д.Г., достоверно зная, что вышеуказанная деятельность является незаконной и запрещена Уголовным кодексом Российской Федерации, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились
с предложением иного лица №.

Таким образом, иное лицо №, обладая лидерскими качествами
и организаторскими способностями, сплотило организованную группу, имевшую общий интерес к незаконному обогащению, то есть создала обособленную, устойчивую, организованную группу лиц в составе его, иного лица №
и Зайцевой Д.Г., заранее объединившихся для совершения преступлений против собственности - хищений совместно с владельцами сертификатов
на материнский (семейный) капитал денежных средств бюджета ПФР
(в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами,
в целях получения регулярных доходов преступным путем.

Основой объединения участников организованной группы стало корыстное стремление каждого из них извлечь в результате совместной преступной деятельности материальную выгоду.

Договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала. Так, для осуществления совместного корыстного преступного умысла предполагалось выполнять следующие действия:

- приискивать владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом, привлекать указанных лиц к совместному участию в совершении каждого конкретного преступления, при этом не ставя их в известность о существовании организованной группы;

- приискивать земельные участки, имеющие вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства (на которых законодательство позволяет осуществлять индивидуальное жилищное строительство) и имеющие площадь не менее 600 кв.м, заключать с владельцами сертификатов договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков без фактической передачи покупателем денежных средств за них, регистрировать земельные участки в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома;

- подавать в орган местного самоуправления по месту нахождения земельных участков, переданных в собственность владельцев сертификатов, уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, на основании которых получать уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- оформлять заведомо ложные документы - фиктивные договоры целевого займа между КПК «<иные данные>» и владельцами сертификатов на строительство жилого помещения на земельных участках, переданных в собственность владельцев сертификатов, перечислять денежные средства с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов на основании вышеуказанных договоров займа, после чего обеспечивать снятие перечисленных денежных средств с банковских счетов владельцев сертификатов и возврат всей суммы либо ее части иному лицу №.

- обеспечивать подачу владельцами сертификатов заявлений
в территориальный орган ПФР (в последующем - СФР) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления их в КПК «<иные данные>» в счет погашение займов и процентов по ним;

- получать средства материнского (семейного) капитала, поступающие
с лицевого счета территориального органа ПФР (в последующем - СФР)
на расчетный счет КПК «<иные данные>», производить их обналичивание и распределение между участниками организованной группы и владельцами сертификатов.

Для осуществления задуманного, согласно разработанной преступной схеме, иное лицо №, обладая лидерскими качествами, организаторскими способностями, взяло на себя роль руководителя организованной группы
и осуществляло общее руководство, организацию деятельности организованной группы, распределив роли между участниками группы, координируя и контролируя их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давало указания участникам организованной группы. Как руководитель организованной группы иное лицо №:

-принимало решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности участников организованной группы, давало указания, распределяло роли между участниками организованной группы, а также контролировало исполнение данных участникам организованной группы поручений;

- приискивало владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом;

- приискивало земельные участки, имеющие вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства и имеющие площадь не менее 600 кв.м, составляло договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков, указывая в качестве покупателей владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома;

- принимало решения от лица КПК «<иные данные>» о заключении с владельцами сертификатов фиктивных договоров целевого займа на строительство жилого помещения на земельных участках, переданных в собственность владельцев сертификатов, лично подписывало договоры от лица кредитора - КПК «<иные данные>»;

- организовывало перечисление заемных средств с расчетного счета
КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов и их последующее снятие с банковских счетов владельцев сертификатов и возврат всей суммы либо
ее части иному лицу №;

- организовывало и контролировало подачу от лица владельцев сертификатов в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков уведомлений о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, и получение уведомлений о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- организовывало и контролировало подачу владельцами сертификатов
в территориальные органы ПФР (в последующем - СФР) заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировало ход и результаты рассмотрения территориальными органами ПФР (в последующем - СФР) заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет КПК «<иные данные>» средств материнского (семейного) капитала по ним;

- распределяло полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками преступлений, не входившими в организованную группу;

- обеспечивало конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о существовании организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР (в последующем - СФР), контролирующих, надзорных и правоохранительных органов видимую легальность деятельности организованной группы;

-выполняло иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

Иное лицо №, являясь участником организованной группы, подчиняясь руководителю организованной группы иному лицу №, выполняло указания
и распоряжения последнего при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- приискивало владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом;

- сопровождало владельцев сертификатов в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) для подачи документов об изменении собственника земельного участка, оформляемого на владельца сертификата для создания видимости наличия у последнего намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома;

- организовывало подачу от лица владельцев сертификатов в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков уведомлений
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, и получение уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- организовывало и контролировало подачу владельцами сертификатов
в территориальные органы ПФР (в последующем - СФР) заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- осуществляло личный контроль за возвратом владельцами сертификатов иному лицу № денежных средств, перечисленных с расчетного счета
КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов по фиктивным договорам займов.

Зайцева Д.Г., являясь участником организованной группы, подчиняясь руководителю организованной группы иному лицу №, выполняла указания
и распоряжения последнего при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- приискивала владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом;

- приискивала земельные участки, имеющие вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства и имеющие площадь не менее 600 кв.м, для их последующего оформления в собственность владельцев сертификатов для создания видимости о наличии у последних намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома, лично либо по доверенности выступала со стороны продавца вышеуказанных земельных участков;

- организовывала и контролировала подачу от лица владельцев сертификатов в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков уведомлений о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, и получение уведомлений о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- организовывала и контролировала подачу владельцами сертификатов
в территориальные органы ПФР (в последующем - СФР) заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- осуществляла личный контроль за возвратом иному лицу № денежных средств, перечисленных с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов по фиктивным договорам займов.

Также участники организованной группы иное лицо №, иное лицо №
и Зайцева Д.Г. в период с 21 июня 2021 г. по 10 апреля 2023 г. привлекли
к каждому отдельному совершаемому организованной группой преступлению иных лиц, которые не были осведомлены о существовании организованной группы и полагали, что действуют в составе группы лиц по предварительному сговору:

- владельцев сертификатов В.М.В., К.О.Р. и иных лиц которые, вступив в предварительный преступный сговор с членами организованной группы, не имея цели улучшения жилищных условий - строительства индивидуального жилого дома за счет средств материнского (семейного) капитала, должны были получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым могу распорядиться, и предоставить их представителю КПК «<иные данные>», оформить в собственность земельный участок и получить разрешение муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства либо оформить доверенность на совершение вышеуказанных действий, подписать фиктивный договор займа с КПК «<иные данные>» и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить их представителю КПК «<иные данные>» в полном объеме либо частично, подписать и подать через МФЦ в территориальное подразделение ПФР
(в последующем - СФР) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному
с КПК «<иные данные>» на строительство жилья;

- а также иных лиц оказывающих риэлтерские и юридические услуги.

В результате совместной преступной деятельности между членами организованной группы установились устойчивые взаимоотношения, направленные на выполнение определенных преступных действий в интересах организованной группы, а в конечном итоге - на совершение преступлений
и получение дохода от криминальной деятельности.

При совершении преступления Зайцева Д.Г. и иное лицо № согласовывали свои действия с руководителем организованной группы иным лицом №. При этом каждый член организованной группы дал согласие быть ее участником, принял на себя обязательства и возлагаемые функциональные обязанности, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к преступной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной преступной группы.

Все участники организованной группы были осведомлены о целях
ее деятельности: получение преступного дохода путем совершения преступлений против собственности - хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений
о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств
по договорам целевых займов, заключенных с КПК «<иные данные>».

Вклад каждого члена организованной группы был неравнозначный
по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил
к намеченному результату - совершению запланированных преступлений.

Исходя из условий деятельности организованной группы и особенностей предмета совершаемых преступлений, каждый из участников организованной группы был осведомлен организатором иным лицом № о роли других участников лишь в необходимом объеме, сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий
с иным лицом № и Зайцевой Д.Г. иное лицо № осуществляло при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров.

Таким образом, иное лицо №, как организатор, разработало механизм совершения тяжких преступлений против собственности, определило количество соучастников и роль каждого из них в совершении преступлений, координировало и обеспечивало целенаправленную, спланированную деятельность как группы
в целом, так и каждого участника организованной группы в отдельности.

Созданная и руководимая иным лицом № организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения неоднократных хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, в составе ее самой, иного лица № и Зайцевой Д.Г. характеризовалась:

- высокой степенью организованности, выразившейся в строгом подчинении ее участников указаниям организатора и руководителя иного лица №; наличии плана и способа совершения хищения; тщательном планировании и подготовке преступных действий; единообразии форм и методов противоправной деятельности, завуалированности ее гражданско-правовыми договорами, а также
в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы; соблюдении конспирации, совершении иным лицом №, иным лицом № и Зайцевой Д.Г. преступлений по заранее спланированной схеме, которая корректировалась с учетом конкретной обстановки; наличии строгого учета полученных доходов от преступной деятельности, которые поступали
к иному лицу №, а затем распределялись между участниками организованной группы в зависимости от их личного вклада в общую преступную деятельность;

- сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее участниками, заранее объединившимися для совершения тяжких преступлений, наличием между ними постоянных связей, как личных, так
и рабочих, доверительных отношений, а также психологической общностью, основанной на единстве целей, намерений, превращающих указанных лиц
в единую организованную группу с определенным уровнем замкнутости
и изолированностью от общества;

- своей устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы иного лица №, иного лица №
и Зайцевой Д.Г., рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; в наличии у всех членов организованной группы единого умысла на совершение преступления, сосознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе,
в постоянстве форм, методов и территории преступных действий, наличием постоянных связей между членами группы, общностью интересов и тесными взаимоотношениями;

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом - получения высоких денежных доходов от преступной деятельности и расширения сферы и объемов такой деятельности;

- постоянством, длительностью существования и функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений, их завуалированностью гражданско-правовыми договорами;

- технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а также личного автотранспорта.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть иное лицо №, иное лицо №, Зайцева Д.Г., а также соучастники преступлений - владельцы сертификатов и иные лица, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий - причинения ущерба бюджету ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе иного лица №, иного лица №
и Зайцевой Д.Г., образованная иным лицом № не позднее 21 июня 2021 г.
(не позднее 16 ноября 2021 г. в нее вступила Зайцева Д.Г.), существовала длительный период времени - по 3 мая 2023 г. включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль
в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы в составе иного лица №, Зайцевой Д.Г. и иного лица № под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением
к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 21 июня
2021 г. по 10 апреля 2023 г. включительно неоднократных хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) с привлечением к участию
в противоправной деятельности лиц - владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом, а также лиц, оказывающих риэлтерские и юридические услуги, путем предоставления
в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенным с КПК «<иные данные>».

Организованная группа в составе иного лица №, иного лица №
и Зайцевой Д.Г. в период с 21 июня 2021 г. по 10 апреля 2023 г. включительно совершила следующие тяжкие преступления против собственности.

1 преступление

20 августа 2020 г. В.М.В. Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее - УПФР
в <адрес>) выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-010-2020 0621261 на сумму
639431 рубль 83 копейки.

В период времени не позднее 16 ноября 2021 г., у В.М.В., имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств бюджета ПФР, в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления в ОПФР по <адрес> <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала. При этом
В.М.В. изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом,
и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОПФР по <адрес> <адрес> решения об удовлетворении заявления
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств.

В целях реализации своего корыстного преступного умысла В.М.В. не позднее 16 ноября 2021 г., находясь в офисе КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес> <адрес>, встретилась
с председателем КПК «<иные данные>» иным лицом №, Зайцевой Д.Г., входившими совместно с иным лицом № в состав организованной группы, при этом
В.М.В. о существовании указанной организованной группы известно
не было. Иное лицо № и Зайцева Д.Г. предложили В.М.В. совершить совместное хищение чужого имущества - денежных средств бюджета ПФР
в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления в ОПФР по <адрес> <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного В.М.В. в КПК «<иные данные>» на строительство индивидуального жилого дома, на что В.М.В. согласилась, тем самым вступив с указанными лицами
в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой обязанности (роли). Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, не позднее 16 ноября 2021 г. иное лицо № и Зайцева Д.Г. приискали для В.М.В., не имевшей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок
с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенный по адресу: <адрес> этом все участники преступления достоверно знали об отсутствии
у В.М.В. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Будучи достоверно осведомленными об отсутствии у В.М.В. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР
в виде средств материнского (семейного) капитала В.М.В., иное лицо № и Зайцева Д.Г., действуя совместно и согласованно с В.М.В., 16 ноября 2021 г. составили договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который В.М.В., находясь в МФЦ по адресу: <адрес>
<адрес>, действуя в рамках преступного сговора
с участниками организованной группы (о существовании которой В.М.В. известно не было), и выполняя отведенную ей роль, подписала в тот же день, после чего вместе с представителем продавца Зайцевой Д.Г. подала его через МФЦ
в Управление Росреестра по <адрес>

23 ноября 2021 г. на основании предоставленных В.М.В.
и представителем продавца Зайцевой Д.Г. документов Управлением Росреестра
по <адрес> произведена государственная регистрация права собственности В.М.В. на земельный участок площадью 605 кв.м.,
с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее, продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, не позднее 25 ноября 2021 г. В.М.В., действуя в рамках предварительного сговора с участниками организованной группы
(о существовании которой В.М.В. известно не было), не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, подписала и при содействии Зайцевой Д.Г. направила в <иные данные> уведомление
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>. 30 ноября 2021 г. <иные данные> вынесено уведомление о соответствии указанных
в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта
на земельном участке.

Не позднее 29 ноября 2021 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не будучи осведомленной о преступных намерениях иного лица №, В.М.В., Зайцевой Д.Г. и иного лица № и действуя по указанию иного лица №, данному
в соответствии с разработанным планом и распределением ролей и в целях создания видимости правомерности совершаемых действий, подготовила договор займа между КПК «<иные данные>» (кредитор) и В.М.В. (заемщик) от 29 ноября 2021 г. №-С/2021 на сумму 639500 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, который В.М.В.
и иное лицо №, находясь в офисе КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес>) и выполняя отведенные им роли, подписали не позднее 30 ноября 2021 г.

30 ноября 2021 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер
КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не будучи осведомленной о преступных намерениях иного лица №, В.М.В., Зайцевой Д.Г. и иного лица № и действуя по указанию иного лица №,
с расчетного счета КПК «<иные данные>» №, открытого
в Отделении Марий Эл № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства
в сумме 639 500 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (17%) по договору займа №-С/2021 от 29 ноября 2021 г. на имя
В.М.В.» на расчетный счет В.М.В. №, открытый в филиале ПАО <иные данные> № по адресу: <адрес>. Перечисленные денежные средства в сумме 639500 рублей В.М.В. под контролем иного лица № и иного лица № сняла со своего расчетного счета и возвратила последним не менее 107500 рублей из указанной суммы, остальные денежные средства в сумме 532000 рублей В.М.В. оставила себе.

30 ноября 2021 г., находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, В.М.В. при содействии иного лица №, действовавшего по указанию иного лица №,
в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала
в ОПФР по <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного В.М.В. в КПК «<иные данные>» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически В.М.В. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.
На основании поданных В.М.В. документов, подготовленных при содействии участников организованной группы (о существовании которой В.М.В. известно не было), уполномоченным должностным лицом ОПФР по <адрес> <адрес>, не осведомленным об отсутствии у В.М.В. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома
на полученные денежные средства, вынесено решение от 9 декабря 2021 г. № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 639431 рубль 83 копейки.

14 декабря 2021 г. с казначейского счета ОПФР по <адрес>
№ в УФК по <адрес> открытого в Отделении - Национальном банке по<адрес> Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<иные данные>» №, открытый в Отделении <адрес>
№ ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>,
<адрес>, перечислены денежные средства в сумме
639431 рубль 83 копейки, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту 83-С/2021 от 29 ноября 2021 г. В.М.В., тем самым Зайцева Д.Г. и соучастники преступления похитили денежные средства бюджета ПФР в лице ОПФР по <адрес> в крупном размере - в сумме
639431 рубль 83 копейки, которыми распорядились по своему усмотрению.

Все вышеописанные действия совершены Зайцевой Д.Г. умышленно,
из корыстных побуждений, организованной группой, при этом она осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда бюджету ПФР в лице ОПФР по <адрес> и желала этого.

2 преступление

12 марта 2010 г. К.О.Р. УПФР в <адрес> выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 1273594 на сумму 545922 рубля 67 копеек.

В период времени не позднее 2 марта 2023 г., у К.О.Р., имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением ребенка
и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств бюджета СФР, в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления в ОСФР по <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала. При этом
К.О.Р. изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом,
и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОСФР по <адрес> <адрес> решения об удовлетворении заявления
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств.

В целях реализации своего корыстного преступного умысла, К.О.Р. не позднее 2 марта 2023 г. встретилась с Зайцевой Д.Г., входившей совместно
с председателем правления КПК «<иные данные>» иным лицом № в состав организованной группы, при этом К.О.Р. о существовании указанной организованной группы известно не было. Зайцева Д.Г. предложила
К.О.Р. совершить совместно с ней и иным лицом № хищение чужого имущества - денежных средств бюджета СФР в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления
в ОСФР по <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений
о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала
на погашение займа, якобы полученного К.О.Р. в КПК «<иные данные>»
на строительство индивидуального жилого дома, на что К.О.Р. согласилась, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой обязанности (роли). Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, в период времени
не позднее 2 марта 2023 г., Зайцева Д.Г. приискала для К.О.Р.,
не имевшей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес>
<адрес> достоверно осведомленной об отсутствии
у К.О.Р. денежных средств на оплату стоимости земельного участка,
а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета СФР в виде средств материнского (семейного) капитала, Зайцева Д.Г.
в период времени не позднее 2 марта 2023 г. обеспечила составление договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который К.О.Р., выполняя отведенную ей роль, 2 марта 2023 г. в неустановленном следствием месте подписала и совместно с продавцом земельного участка, не осведомленном
о преступном характере намерений К.О.Р., иным лицом №
и Зайцевой Д.Г., подала через МФЦ в Управление Росреестра по <адрес>

7 марта 2023 г. на основании представленного К.О.Р. и продавцом договора купли-продажи земельного участка Управлением Росреестра
по <адрес> произведена государственная регистрация права собственности К.О.Р. на земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее, продолжая реализацию совместного преступного умысла,
Зайцева Д.Г. организовала подачу 13 марта 2023 г. в <иные данные>
от имени К.О.Р. уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. 20 марта 2023 г. <адрес> подготовлено уведомление о соответствии указанных
в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>,
<адрес>.

Не позднее 21 марта 2023 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> <адрес>, не будучи осведомленной о преступных намерениях участников преступления и действуя по указанию иного лица №, данному в соответствии с разработанным планом
и распределением ролей и в целях создания видимости правомерности совершаемых действий при наличии у последней достоверных сведений
об отсутствии у К.О.Р. намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать для этого средства займа
и материнского (семейного) капитала, подготовила договор займа между
КПК «<иные данные>» (кредитор) и К.О.Р. (заемщик) от 21 марта 2023 г
№-С/2023 на сумму 550000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес>, который К.О.Р.
и иное лицо №, находясь в офисе КПК «<иные данные>», расположенном по адресу: <адрес>) и выполняя отведенные им роли, подписали 21 марта 2023 г.

21 марта 2023 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не будучи осведомленной
о преступных намерениях участников преступления и действуя по указанию иного лица №, с расчетного счета КПК «<иные данные>» №, открытого в отделении <адрес> № ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в сумме 550000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22%) по договору займа №-С/2023 от 21 марта 2023 г.
на имя К.О.Р.» на расчетный счет К.О.Р.
№, открытый в отделении <адрес> №
ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>,
<адрес>.

В тот же день перечисленные денежные средства в сумме 550000 рублей К.О.Р. под контролем Зайцевой Д.Г., осведомленной об отсутствии у нее намерений улучшать свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома за счет средств материнского (семейного) капитала и действовавшей по указанию иного лица №, данному в соответствии
с разработанным планом и распределением ролей, сняла наличными со своего банковского счета и передала иному лицу №.

21 марта 2023 г. К.О.Р., находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, при содействии Зайцевой Д.Г., действовавшей по указанию иного лица №, данному в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала в ОСФР по <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного К.О.Р. в КПК «<иные данные>»
на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически
К.О.Р. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.

29 марта 2023 г. по результатам рассмотрения представленных
К.О.Р. документов уполномоченным должностным лицом ОСФР
по <адрес>, неосведомленным о преступном характере намерений К.О.Р. и иных участников преступления, принято решение об удовлетворении заявления от 21 марта 2023 г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному
с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в сумме 545922 рубля 67 копеек.

3 апреля 2023 г. с казначейского счета ОСФР по <адрес>
№ в УФК по <адрес>, открытого в отделении - Национальном банке по<адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<иные данные>» №, открытый в отделении <адрес>
№ ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>,
<адрес>, перечислены денежные средства в сумме
545922 рубля 67 копеек, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору №-С/2023
от 21 марта 2023 г. К.О.Р., тем самым Зайцева Д.Г. и соучастники преступления похитили денежные средства бюджета СФР в лице ОСФР по <адрес> в крупном размере - в сумме 545922 рубля 67 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению.

Все вышеописанные действия совершены Зайцевой Д.Г. умышленно,
из корыстных побуждений, организованной группой, при этом она осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда бюджету СФР в лице ОСФР по <адрес> и желала этого.

Приговором <иные данные>
от 12 декабря 2023 г. В.М.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда вступил
в законную силу 28 декабря 2023 г. (т. 15 л.д. 165-185).

Приговором <иные данные>
от 14 августа 2023 г. К.О.Р. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда вступил
в законную силу 30 августа 2023 г. (т. 12 л.д. 72-82).

Приговором <иные данные>
от 6 июня 2024 г. А.Л.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4
ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда не вступил
в законную силу (т. 18 л.д. 43-67).

Постановлением следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> П.И.В.
от 27 октября 2023 г. прекращено уголовное преследование в отношении П.Л.А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 1 ст.187; ч. 1 ст. 187 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
за смертью обвиняемой (т. 14 л.д. 10-12).

Подсудимая Зайцева Д.Г. в судебном заседании виновной себя
по предъявленному ей обвинению признала полностью, от дачи показаний
в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась.

В суде на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Зайцевой Д.Г., данные ею при производстве предварительного расследования.

Согласно исследованным показаниям Зайцевой Д.Г., она оказывает своим знакомым риэлтерские услуги.Ей как риелтору доводилось приобретать пустующие земельные участки, расположенные в различных районах Республики Марий Эл, и, если их площадь была значительная, она заказывала проведение межевых (кадастровых) работ по разделу данных земельных участков и продавала каждый из них по отдельности. Раздел земельных участков производился таким образом, чтобы площадь вновь образованных участков не была слишком маленькой и на них можно было построить жилой дом, то есть чтобы участок соответствовал градостроительным нормам (для этих целей площадь участка должна составлять не менее 6 соток). Участки приобретались ею как в отдаленных деревнях <адрес> где нет коммуникаций и инфраструктуры (такие участки стоят дешевле), так и в населенных пунктах <адрес>, обеспеченных электросетями и газоснабжением (такие участки стоят дороже).
Ей известно, что средства материнского (семейного) капитала можно использовать на покупку жилья, на строительство жилого дома либо на обучение детей. У нее имеется знакомая П.Л.А., которая является председателем правления
КПК «<иные данные>», который в том числе работает со средствами материнского (семейного) капитала, а именно выдает владельцам сертификатов материнского капитала займы под строительство жилья. Ей известно, что к П.Л.А. обращались владельцы сертификатов на материнский капитал, которые желали обналичить средства материнского капитала и использовать его на цели,
не предусмотренные законом. П.Л.А. заключала с ними договоры займа якобы для целей строительства, после чего они подавали заявления на распоряжение средствами материнского капитала в целях погашения данных займов. В результате граждане получали средства материнского капитала наличными на руки. Для того, чтобы подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала в целях строительства жилья, владелец сертификата должен иметь в собственности земельный участок и получить из администрации района
по месту нахождения участка уведомление о возможности осуществления строительства на указанном участке. Поскольку у нее имелись участки,
на которых можно осуществлять строительство, П.Л.А. отправляла к ней обращавшихся к ней граждан. Она данным гражданам имевшиеся у нее в наличии земельные участки и при необходимости помогала им в подаче в администрацию уведомлений о планируемом строительстве. Иногда граждане приходили в МФЦ
с уже готовыми договорами купли-продажи, а она, встречаясь с ними в МФЦ, подписывала эти договоры от своего имени либо от лица продавца по доверенности и вместе с покупателем подавала документы на регистрацию перехода права собственности. Кто в таких случаях составлял договоры купли-продажи, ей достоверно не известно. Если у гражданина не было денежных средств, расчет за участок производился уже после поступления средств его материнского капитала на счет КПК «<иные данные>» в погашение выданного займа. В таких случаях денежные средства за участки ей передавала П.Л.А. Она полагает, что П.Л.А. изначально договаривалась с владельцами сертификатов о том, что на момент заключения договоров купли-продажи земельных участков им ничего платить
не надо, а в последующем часть средств материнского капитала (40000 -
50000 рублей) будет направлена на оплату стоимости участков. Планировали ли владельцы сертификатов что-либо строить на приобретенных участках,
она достоверно не знает, с ними это не обсуждала, однако полагает, что среди них были лица, которые, скорее всего, не планировали строительство, поскольку даже не интересовались, где расположены земельные участки, можно ли на них строить дома, а перед покупкой не осматривали их.

Она встречалась с В.М.В. в МФЦ для продажи участка.
З.З.А. - это продавец земельного участка, от имени которого она действовала по доверенности, родственниками они не являются. Присутствовала ли она
в КПК «<иные данные>» при обсуждении В.М.В. и П.Л.А. обстоятельств обналичивания В.М.В. средств материнского капитала, она не помнит, но не исключает этого. После воспроизведения аудиозаписи из файла «0ED8E797.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между ней и знакомым П.Л.А. по имени Л., его фамилия ей не известна. Она спрашивает Л., где он находится. Последний сказал, что находится в отделении <иные данные>, расположенном на реке Кокшаге. Она попросила Л. подъехать к дому, расположенному напротив отделения <иные данные> для того, чтобы передать ему уведомление, но он попросил оставить данное уведомление в МФЦ у администратора. О каком уведомлении шла речь, она не помнит. Она действительно присутствовала при разговоре, когда
В.М.В. обратилась к П.Л.А. с вопросом об обналичивании средств материнского капитала и П.Л.А. предложила В.М.В. приобрести участок, который должна была предоставить Зайцева Д.Г., и выдать займ в КПК «<иные данные>» якобы на цели строительства жилого дома с последующим погашением данного займа средствами материнского капитала, а фактически получить данные деньги (за вычетом расходов на участок и услуг КПК «<иные данные>») на руки. Она предоставила В.М.В. участок, а также ездила
в администрацию сельского поселения для оказания помощи В.М.В.
в подаче уведомления о планируемом строительстве и получении уведомления
о соответствии.

Примерно в феврале 2023 года в ходе разговора ее знакомая К.О.Р. рассказала ей, что у нее имеется сертификат на материнский капитал, и было бы неплохо его обналичить и получить денежные средства на руки. Она сказала, что можно заключить договор займа на строительство жилья в потребительском кооперативе, после чего получить денежные средства по данному договору займа на руки, а денежные средства материнского капитала будут перечислены на счет потребительского кооператива. К.О.Р. согласилась заключить договор займа на строительство дома, при этом намерений строить жилой дом она не имела, лишь намеревалась «обналичить» средства материнского капитала. Она составила договор купли-продажи земельного участка, расположенного
в <адрес>. К.О.Р. покупала указанный земельный участок для создания видимости того, что она собирается построить жилой дом. Оформление в собственность указанного земельного участка происходило в МФЦ на <адрес>. После того, как К.О.Р. получила документы о праве собственности на земельный участок, она помогла ей оформить разрешение на строительство в администрации <адрес>. После получения разрешения на строительство она сказала К.О.Р., что ей необходимо приехать
в КПК «<иные данные>» для оформления договора займа. КПК «<иные данные>» был выбран ею для оформления займа в связи с тем, что она давно была знакома с его директором П.Л.А. Она сообщила К.О.Р. адрес кооператива и время,
к которому нужно было туда подъехать. В КПК «<иные данные>» П.Л.А. оформила договор займа на сумму материнского капитала К.О.Р. Последняя предоставила справку из Пенсионного фонда Российской Федерации с указанием точной суммы материнского капитала. После заключения договора займа на счет К.О.Р. были переведены денежные средства, которые она сняла
и передала П.Л.А. на хранение до одобрения Пенсионным фондом России заявления на распоряжение материнским капиталом. После этого она
и К.О.Р. съездили в МФЦ, расположенный на <адрес>
<адрес>, где К.О.Р. подала заявление на распоряжения материнским капиталом. После того, как заявление К.О.Р. было удовлетворено, и средства ее материнского капитала были перечислены на счет КПК «<иные данные>», она и К.О.Р. приехали в КПК «<иные данные>», где
К.О.Р. передала П.Л.А. чеки на строительные материалы для создания видимости того, что она осуществляет строительство жилого дома. Где К.О.Р. взяла чеки, она не знает. П.Л.А. забрала чеки и передала К.О.Р. наличные денежные средства, в какой сумме, она не знает. Во время передачи денежных средств в офисе кооператива присутствовал мужчина
по имени Леонид. О необходимости предоставления чеков на строительные материалы К.О.Р. сообщила П.Л.А., которой, по ее мнению было известно о том, что К.О.Р. не собирается строить жилой дом.
К.О.Р. оплатила оказанные Зайцевой Д.Г. риэлтерские услуги в сумме
40 000 рублей, а также стоимость земельного участка в сумме 60 000 рублей. К.О.Р. передала ей денежные средства после получения ею денежных средств в КПК «<иные данные>». К.О.Р. также оплатила услуги КПК «<иные данные>»,
но в какой сумме, она не знает. С П.Л.А. и мужчиной по имени Л. она и К.О.Р. не обсуждали действительность намерений последней строить дом, но она предполагает, что П.Л.А. и Л. было известно, что К.О.Р. не собирается строить жилой дом и хочет «обналичить» материнский капитал. Она предложила К.О.Р. приобрести земельный участок в <адрес>, поскольку он был самый большой по площади, а также был расположен ближе к городу. Стоимость участка составляла 60000 рублей. Свои услуги по сопровождению сделки купли-продажи и последующему получению в сельской администрации уведомления о соответствии параметров строительства она оценила
в 40000 рублей. Она звонила П.Л.А. и спрашивала у нее, какую сумму она берет за оформление договора займа под строительство, при этом она не уточняла, за что именно П.Л.А. берет денежные средства, то есть были ли это проценты за займ, услуги кооператива либо и то, и другое, ей было важно понять, какую сумму ее клиент (К.О.Р.) должен будет заплатить кооперативу. П.Л.А. уточнила у нее сумму остатка материнского капитала (она составляла около 500 000 рублей), после чего сказала, что возьмет
55 000 рублей. Она передала данную информацию К.О.Р., и последняя согласилась с условиями П.Л.А. Земельный участок в <адрес> <адрес> фактически был приобретен ею примерно за год до указанных событий, однако не был переоформлен ею на свое имя, в связи с чем договор купли-продажи с К.О.Р. был подписан либо предыдущим собственником, либо ею по доверенности. При продаже участка К.О.Р. она оценила его в 60000 рублей, данные денежные средства К.О.Р. передала ей после получения средств материнского капитала. Сумму, которая подлежала передаче П.Л.А., она называла «процентами», но на самом деле она никогда не вникала, что это за денежные средства (проценты
по займу либо стоимость услуг кооператива и П.Л.А. по оформлению займа), так как ее это не интересовало. После воспроизведения аудиозаписи
из файла «98E757A2.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и П.Л.А. В ходе разговора они обсуждают вопрос возмещения ей затрат на бензин для поездок с целью осмотра земельных участков совместно с покупателями, а также иных поездок по просьбе П.Л.А. и в ее интересах. После воспроизведения аудиозаписи из файла «01F3194E.wav» Зайцева Д.Г., показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и П.Л.А. К.О.Р. стало известно
о том, что Пенсионный фонд России перечислил денежные средства, и она выясняет, когда П.Л.А. может встретиться с К.О.Р. для того, чтобы получить денежные средства. П.Л.А. говорит, что не может встретиться в четверг, так как будет находиться в <адрес>, предлагает встретиться в пятницу в офисе. После воспроизведения аудиозаписи из файла «41251AD8.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и К.О.Р. В ходе разговора она предлагает К.О.Р. приобрести участок в <адрес> площадью 13 соток, который впоследствии К.О.Р. сможет продать дороже. К.О.Р. интересуется возможностью получения средств материнского капитала. Она предлагает ей встретиться. К.О.Р. спрашивает, сколько ей нужно будет заплатить, то есть интересуется стоимостью участка и услуг ее как риэлтора. Последняя также объясняет, что разрешение на строительство оформляется на срок 10 лет, в дальнейшем его можно будет продлить. После воспроизведения аудиозаписи из файла «3F6159D9.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и К.О.Р.
В ходе разговора она разъясняет К.О.Р. процедуру оформления займа
в потребительском кооперативе и последующей подачи документов в Пенсионный фонд России через МФЦ в целях получения средств материнского капитала. К.О.Р. спрашивает ее, не обманут ли ее. Последняя говорит, что лично знакома с руководителем кооператива. После воспроизведения аудиозаписи
из файла «71D63477.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и К.О.Р. Последняя выясняет, какую сумму за свои услуги берет кооператив, какие проценты начисляются по займу. Она сообщает, что проценты по займу составят
55 000 рублей. Также в разговоре фигурирует сумма 155 000 рублей, в которую входят проценты по займу, стоимость ее услуг и стоимость земельного участка. После воспроизведения аудиозаписи из файла «21962E50.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею
и К.О.Р. В ходе разговора обсуждается предоставление в кооператив чеков на приобретение строительных материалов на сумму около 800 000 рублей. После воспроизведения аудиозаписи из файла «0ED8E797.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею
и знакомым П.Л.А. по имени Л., его фамилия ей известна. Она спрашивает Л., где он находится. Последний сказал, что находится
в отделении <иные данные>, расположенном на реке <иные данные>. Она попросила Леонида подъехать к дому, расположенному напротив отделения <иные данные> для того, чтобы передать ему уведомление, но он попросил оставить данное уведомление в МФЦ
у администратора. О каком уведомлении шла речь, она не помнит. После воспроизведения видеозаписей из файлов «21-03-2023_09-14-10.avi», «21-03-2023_12-10-41.avi» Зайцева Д.Г. показала, что на первой записи узнает себя, П.Л.А. и К.О.Р. Соответствующая встреча состоялась в офисе кооператива. В ходе встречи оформлялись документы для К.О.Р. Также ей было разъяснено, что она должна сходить в Сбербанк, а затем в МФЦ. На второй видеозаписи П.Л.А. беседует с какой-то женщиной в офисе кооператива, но, поскольку последняя сидит спиной к видеокамере, она не может сказать, кто эта женщина. Ее в офисе кооператива в тот момент не было. После воспроизведения видеозаписей из файлов «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующие видеозаписи были сделаны в отделении банка. На первой видеозаписи она никого
не узнает, так как не видно лиц людей, при этом зафиксирована процедура выдачи денежных средств. На второй видеозаписи зафиксировано, как она
и К.О.Р. получают денежные средства в кассе банка. На третьей видеозаписи зафиксировано, как происходит процедура оформления документов для последующего получения К.О.Р. и ею денег в кассе банка. После воспроизведения видеозаписи из файла «07-04-2023_10-14-24.avi» она показала, что узнает себя, П.Л.А., К.О.Р. и Леонида. Соответствующая встреча состоялась в офисе кооператива. В ходе встречи П.Л.А.
и К.О.Р. разбираются с документацией, в том числе с чеками на строительные материалы.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4
ст. 159.2 УК РФ, она признает полностью. Ею были совершены мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат - средств материнского капитала путем представления заведомо ложных
и недостоверных сведений в подразделения Пенсионного Фонда России
(в последующем Социального фонда России), организованной группой в составе П.Л.А., ее и А.Л.А. с привлечением лиц - владельцев сертификатов на материнский капитал В.М.В. в период с 16 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г., и К.О.Р. в период со 2 марта 2023 г. по 3 апреля 2023 г. (т. 2
л.д. 206-210, 213-219, т. 7 л.д. 156-158, 159-160, 161-163, т. 17 л.д. 110-111).

В суде подсудимая Зайцева Д.Г. оглашенные показания, данные ею при производстве предварительного расследования, подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимой Зайцевой Д.Г. в совершении 1 преступления установлена следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля В.М.В., у нее имеется двое детей. После рождения второго ребенка у нее появилось право на получение материнского (семейного) капитала. Необходимости в улучшении жилищных условий у них не было, но она хотела получить средства материнского капитала наличными для того, чтобы использовать их на свои нужды. От кого-то из знакомых она узнала, что помочь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, то есть помочь получить данные средства наличными может председатель КПК «<иные данные>» П.Л.А. Она позвонила П.Л.А.
и сообщила, что хочет получить на руки средства материнского капитала.
П.Л.А. предложила ей подойти к ней в офис, расположенный на втором этаже здания по адресу: <адрес>. Это было примерно в конце ноября 2021 года. Когда она пришла в офис, там находились П.Л.А. и Зайцева Д.Г., которых она видела впервые. П.Л.А. рассказала, как она может получить на руки средства материнского капитала,
а именно пояснила, что на нее будет фиктивно оформлен земельный участок, который она якобы купит для целей строительства жилого дома, после чего на нее будет оформлен займ на сумму, равную сумме средств материнского капитала,
а затем средства материнского капитала будут перечислены в КПК «<иные данные>». Она пояснила, что строить дом не собирается, но П.Л.А. сказала, что контролирующим или правоохранительным органам она должна будет говорить, что будет строить дом, что у нее якобы уже закуплены материалы. Также
П.Л.А. сказала, что лет через пять данный участок можно будет продать,
в том числе ей же. П.Л.А. прекрасно понимала, что она не намерена ничего строить, так как последняя сразу пояснила, что хочет получить средства материнского капитала на руки, а П.Л.А. предложила схему с фиктивной покупкой земельного участка. При данном разговоре присутствовала Зайцева Д.Г., которая сказала, что у нее как у риелтора имеется участок на продажу.
П.Л.А. пояснила, что за данные услуги она должна будет передать ей 100000 рублей. Она пришла к выводу, что это стоимость услуг
по «обналичиванию» средств материнского капитала. В тот же день она
и Зайцева Д.Г. поехали в МФЦ, расположенный на <адрес>
<адрес>, где Зайцева Д.Г. по доверенности от имени собственника заключила с нею договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> оформления договора купли-продажи она на данном участке не была, даже не представляла, где он находится, какова его отдаленность от <адрес>, имеются ли там коммуникации
и социальная инфраструктура. На тот момент ей это было не важно, поскольку она не планировала ничего строить, а участок ей был нужен лишь для того, чтобы получить средства материнского капитала. Она не передавала Зайцевой Д.Г. никакие денежные средства за земельный участок, даже не знает, сколько он может стоить, цену в договоре она не смотрела, просто подписала его. После этого документы были поданы в МФЦ. Через несколько дней она и Зайцева Д.Г.
на автомашине последней съездили в <адрес> к главе администрации, чтобы он подписал какие-то документы. Она не совсем поняла, что это были за документы, и для чего они были нужны. Они приехали в какую-то <адрес> <адрес> и подъехали к частному дому.
Зайцева Д.Г. попросила ее посидеть в автомашине, сказала, что поговорит сама. Из дома вышел пожилой мужчина, Зайцева Д.Г. начала с ним беседовать. В это время она вышла из автомашины и услышала, что мужчина отказывался подписывать документы, мотивируя это тем, что документы оформлены на очень большое количество участков, но ни на одном из них ничего не строится. Зайцева Д.Г. убедила мужчину подписать документы, что он и сделал. Далее Зайцева Д.Г. попросила ее подойти и сказать, что она планирует строить дом на участке, чтобы не было проблем. Она подошла, сказала, что будет строить дом. Мужчина начал рассказывать, что к участку планируется подведение каких-то коммуникаций
в 2023 году, но каких именно, она не запомнила. Также она предложила
Зайцевой Д.Г. доехать до участка, но та отказалась, сказала, что там «нечего делать», что зима, и ничего не видно, поэтому на участок они так и не поехали.
В итоге она так ни разу и не была на участке. Также она подписывала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 25 ноября 2021 г., но при каких обстоятельствах, она не помнит. Само уведомление заполняла Зайцева Д.Г. Через несколько дней, также в конце ноября 2021 года, она вновь пришла в КПК «<иные данные>» по просьбе П.Л.А., возможно, подписала там какие-то документы, в том числе договор займа, но точно не помнит, поэтому не может сказать, когда именно она подписала данный договор, на какую сумму он был оформлен, тем более что воспринимала данный договор как формальность, необходимую для получения средств материнского капитала. В офисе КПК «<иные данные>», помимо П.Л.А.
и Зайцевой Д.Г., находился ранее ей незнакомый А.Л.А., которому
П.Л.А. дала указание сопровождать ее в МФЦ для подачи заявления
в Пенсионный фонд. Она пришла к выводу, что А.Л.А. это подчиненный П.Л.А. Далее она и А.Л.А. поехали в МФЦ или отделение Пенсионного фонда в <адрес> для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Там она заполнила заявление
и передала его А.Л.А., а он уже подал его в приемное окно, возможно, приложив к нему какие-то документы. Также она вместе с П.Л.А.
и А.Л.А. ездила в отделение ПАО <иные данные>, расположенное на
<адрес>. П.Л.А. сказала, что Пенсионным фондом по ее заявлению принято положительное решение в связи, с чем необходимо
снять денежные средства, поступившие на ее банковский счет, открытый
в ПАО <иные данные>. Она не поняла, откуда на ее счет поступили денежные средства, то есть поступили ли они из отделения Пенсионного фонда или из КПК «<иные данные>», но их сумма была равна сумме средств материнского капитала 639500 рублей.
В ходе разговора в офисе возник спор о том, кто будет сопровождать ее в банк для получения денежных средств. Сопровождать ее хотели и Зайцева Д.Г.
и П.Л.А. В итоге с нею поехали А.Л.А. и П.Л.А. Они приехали в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>, поскольку в данном банке у нее был открыт счет. Там она сняла всю сумму средств материнского капитала в размере 639500 рублей, из которых 100000 рублей забрала П.Л.А., сказав, что данную сумму она поделит с Зайцевой Д.Г. Также П.Л.А. сказала ей отдать 5 000 рублей А.Л.А. за то, что тот сопровождал ее в отделение Пенсионного фонда либо МФЦ, где они подавали заявление на распоряжение средствами материнского капитала и еще 2 500 рублей передать Зайцевой Д.Г. в целях возмещения расходов последней по сопровождению ее и оформлению документов в администрации поселения
в <адрес>. Она передала П.Л.А.
100000 рублей. Также она передала 5 000 рублей А.Л.А. и 2 500 рублей - П.Л.А., чтобы та передала их Зайцевой Д.Г. Она согласилась передать 7500 рублей в дополнение к 100000 рублей, так как хотела быстрее завершить процесс. В банк она ездила в тот же день, когда на ее счет поступили денежные средства, то есть, исходя из выписки по счету, 30 ноября 2021 г. Таким образом, поступление денежных средств на ее банковский счет, их снятие и подача заявления в МФЦ имели место в один и тот же день - 30 ноября 2023 г., но в какой последовательности, она уже не помнит. Полученные денежные средства в сумме 532000 рублей она потратила на свои нужды. Через какое-то время, в 2022 году П.Л.А. позвонила и сказала, что идет проверка, и в случае, если ее будут вызывать куда-либо, она должна будет пояснить, что будет строиться на приобретенном земельном участке. Затем, весной 2022 года, ее вызывали в УМВД по <адрес>, о чем она сообщила П.Л.А., которая сообщила, какие необходимо дать пояснения. Так, она должна была сообщить, что земельный участок был приобретен ею для строительства жилого дома. В итоге она дала такие пояснения в УМВД по <адрес>. После этого она с П.Л.А. не общалась. Примерно в мае 2023 года ее вновь пригласили в правоохранительные органы, о чем она написала П.Л.А., но та ей не ответила. Тогда она позвонила Зайцевой Д.Г., но та начала очень сильно нервничать, сказала, чтобы она ничего не говорила ей по телефону и положила трубку, а затем скинула ей номер телефона какого-то адвоката и написала, чтобы она позвонила ему, однако она
не стала этого делать (т. 8 л.д. 60-63, т. 13 л.д. 15-17).

Согласно показаниям свидетеля З.З.А.,ей по наследству достался земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Ранее на данном земельном участке располагался жилой дом, однако примерно с 2004 года в данном доме никто не жил, в связи с чем к 2019 году, когда она вступила в наследство, ни дома, ни иных построек на участке не осталось, участок зарос деревьями. В 2021 году она решила продать данный земельный участок в связи, с чем подала объявление на сайте «<иные данные>». Примерно осенью 2021 года ей позвонила женщина, которая представилась Любовью, сказала, что хочет купить земельный участок, предложила подъехать к ней в офис в здании <иные данные>. Она подъехала в офис на втором этаже указанного здания, где находилось две женщины ей стало известно, что это были Зайцева Д.Г. и П.Л.А. В ходе общения Зайцева Д.Г. попросила сделать скидку, поскольку ей необходимо было провести межевые работы
и определить границы земельного участка. Она согласилась. После этого она
и Зайцева Д.Г. поехали к нотариусу, где она оформила на Зайцеву Д.Г. доверенность на продажу земельного участка. Зайцева Д.Г. передала ей денежные средства в сумме 45 000 рублей наличными, произведя таким образом расчет
за земельный участок, после чего они разошлись. После этого ни с Зайцевой Д.Г., ни с П.Л.А. она не встречалась. О том, что принадлежавший ей земельный участок в последующем был разделен на несколько земельных участков, она не знала (т. 12 л.д. 96-97).

Согласно показаниям свидетеля Я.И.А.,он состоит в должности главы <иные данные>. В его обязанности входит в том числе подписание уведомлений о соответствии параметров планируемого строительства объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС. Данные уведомления оформляются по результатам рассмотрения уведомлений
о планируемом строительстве объектов ИЖС, с которыми граждане обращаются
в администрацию. К уведомлениям о планируемом строительстве прикладываются схемы планируемых к строительству объектов и документы, подтверждающие право собственности заявителя на земельный участок (выписки из ЕГРН).
С 2018 года уведомления о допустимости размещения объектов выдаются вместо разрешений на строительство и являются юридическим основанием для начала строительства. Параметры планируемого строительства проверяются
на соответствие требованиям законодательства в части вида разрешенного использования земельного участка (он должен быть для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства),
на соответствие правилам землепользования и застройки поселения в части соблюдения «красных линий», отступов от границ земельного участка до объекта капитального строительства, этажности планируемого к строительству объекта, площади застройки, на соответствие строительным нормам и правилам в части обеспечения подъезда к участку. При выдаче уведомления о допустимости размещения объекта не учитывается наличие на земельном участке коммуникаций, их отсутствие не является основанием для отказа в выдаче уведомления. Срок действия уведомления составляет 10 лет, действующим законодательством его продление не предусмотрено. Срок рассмотрения уведомлений о планируемом строительстве составляет 7 рабочих дней. Согласно имеющимся в администрации поселения документам 25 ноября 2021 г. В.М.В. обратилась
с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193. 30 ноября 2021 г. на ее имя оформлено уведомление о допустимости размещения объекта ИЖС. Он помнит
В.М.В. Последняя приезжала вместе с риелтором Зайцевой Д.Г. По какой-то причине В.М.В. требовалось получить уведомление в более сжатые сроки в связи, с чем В.М.В. и Зайцева Д.Г. приехали к нему домой, чтобы он поставил подпись в уже подготовленном администрацией уведомлении. Он помнит, как Зайцева Д.Г. говорила, что им нужно срочно сдать куда-то уведомление, но куда именно, он не помнит. Он подписал уведомление, так как оно уже было оформлено по результатам рассмотрения поданного В.М.В. уведомления о планируемом строительстве, оснований для отказа не было. Разговаривал ли он еще о чем-то с Зайцевой Д.Г. и В.М.В., он не помнит, возможно, спросил, будет ли В.М.В. строиться, на что последняя, скорее всего, сказала, что планирует. Земельный участок с кадастровым номером 12:08:1510101:193 расположен в <адрес>. На данном земельном участке никакого строительства не ведется (т. 12 л.д. 94-95).

Согласно протоколу осмотра места происшествия,в ходе предварительного расследованияосмотрен земельный участок с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что участок зарос травой, кустарниками и деревьями, каких-либо построек и строительных материалов на нем нет (т. 11 л.д. 180-183).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, собственником земельного участка с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящегося по адресу: <адрес>, с 23 ноября 2021 г. является В.М.В. (т. 12 л.д. 35-36).

Согласно договору купли-продажи от 16 ноября 2021 г.,З.З.А. в лице ее представителя по доверенности Зайцевой Д.Г. продала В.М.В. земельный участок с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящийся
по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 91).

Согласно уведомлению о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
от 25 ноября 2021 г., В.М.В. уведомляет Кужмаринскую сельскую администрацию о том, что планирует осуществлять строительство двухэтажного объекта индивидуального жилищного строительства высотой 8 м и площадью
100 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящемся по адресу: <адрес>,
<адрес> (т. 8 л.д. 83-85).

Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 30 ноября 2021 г. №,<иные данные> уведомляет о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящемся
по адресу: <адрес>
(т. 8 л.д. 82).

Согласно договору займа от 29 ноября 2021 г. №-C/2021, КПК «<иные данные>» в лице его председателя П.Л.А. предоставил
В.М.В. целевой заем в сумме 639500 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящемся по адресу: <адрес> (т. 8
л.д. 75-76).

Согласно платежному поручению № от 30 ноября 2021 г., с расчетного счета КПК «<иные данные>» на расчетный счет В.М.В. перечислено 639500 рублей, основание платежа - предоставление процентного займа
по договору займа 83-С/2021 от 29 ноября 2021 г. на имя В.М.В. (т. 8
л.д. 26).

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 30 ноября 2021 г.,В.М.В. просит направить средства материнского (семейного) капитала в сумме 639431 рубль
83 копейки на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от 29 ноября 2021 г. №-C/2021, заключенному с КПК «<иные данные>» на строительство жилья (т. 8 л.д. 72-74).

Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 9 декабря
2021 г.,ГУ - ОПФР по <адрес> удовлетворило заявление
В.М.В. от 30 ноября 2021 г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному на строительство жилья, в сумме 639431 рубль 83 копейки и не позднее 16 декабря 2021 г. перечислит указанную сумму в КПК «<иные данные>» (т. 8 л.д. 71).

Согласно платежному поручению № от 14 декабря 2021 г., с казначейского счета ОПФР по <адрес> на расчетный счет
КПК «<иные данные>» перечислено 639431 рубль 83 копейки, основание платежа - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту 83-С/2021 от 29 ноября 2021 г.
В.М.В. (т. 12 л.д. 161).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы
№ БУХ030/04-23 от 23 ноября 2023 г.,сумма денежных средств, поступивших
с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет В.М.В. 30 ноября 2021 г., составила 639500 рублей. Денежные средства в сумме 639500 рублей сняты В.М.В. наличными 30 ноября 2021 г. 14 декабря 2021 г.
на расчетный счет КПК «<иные данные>» с казначейского счета ОПФР по <адрес> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала В.М.В. в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту в сумме 639431 рубль 83 копейки (т. 14 л.д. 174-202).

Вина подсудимой Зайцевой Д.Г. в совершении 2 преступления установлена следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля К.О.Р.,после рождения второго ребенка у нее возникло право на получение материнского капитала. Примерно
в январе 2023 года она поинтересовалась у своей знакомой Зайцевой Д.Г. как можно распорядиться средствами материнского капитала. Зайцева Д.Г. сказала, что средства материнского капитала можно в том числе обналичить для того, чтобы распорядиться ими по собственному усмотрению. Ей было известно о том, что обналичивание материнского капитала незаконно, поэтому предложение
Зайцевой Д.Г. ее смутило. Она сообщила Зайцевой Д.Г. о том, что боится прибегать к указанному способу распоряжения средствами материнского капитала. Также она несколько раз уточнила у Зайцевой Д.Г., законно ли обналичивание денежных средств таким способом, поскольку ей было известно о запрете обналичивания средств материнского капитала. Зайцева Д.Г. заверила, что так уже делали неоднократно, что все будет нормально. Через пару дней после указанного разговора она созвонилась с Зайцевой Д.Г. и договорилась с ней о личной встрече, чтобы обсудить, какие документы нужны для обналичивания средств материнского капитала. Она и Зайцева Д.Г. встретились на <адрес>.
В ходе разговора Зайцева Д.Г. сообщила, что нужны свидетельство о получении материнского капитала (оригинал и копии), выписка из Пенсионного фонда России об остатке материнского капитала, копии паспортов, свидетельства о браке и рождении обоих детей, свидетельства СНИЛС ее и членов ее семьи, свидетельство ИНН, а также данные о банковском счете. Чтобы не забыть, какие документы нужны, она записала их на бумажке, которая была изъята 3 мая 2023 г. в ходе обыска ее квартиры. Также в ходе разговора Зайцева Д.Г. сообщила о стоимости услуг по обналичиванию средств материнского капитала. Общая стоимость услуг составляла около 155000 - 160000 рублей, из которых около 50000 рублей предназначались КПК «Эврика», 100000 рублей - Зайцевой Д.Г. Остальные средства материнского капитала должна была получить она. После разговора
с Зайцевой Д.Г. она стала собирать необходимые документы. В последующем, собрав требуемые документы, она передала их Зайцевой Д.Г. Далее Зайцева Д.Г. помогла ей оформить в собственность земельный участок в <адрес> <адрес>, якобы для дальнейшего строительства на нем жилого дома. Стоимость земельного участка по договору купли-продажи составляла 60000 рублей. Денег на покупку данного земельного участка у нее
не было. Через некоторое время Зайцева Д.Г. сообщила ей о необходимости совместной поездки в <иные данные> с целью подачи уведомления о планируемом строительстве дома на земельном участке в <адрес>. Она согласилась, и они направились в указанную администрацию, где Зайцева Д.Г. заполнила от ее лица необходимые документы, после чего она по указанию Зайцевой Д.Г. подписала их. Зайцева Д.Г. поинтересовалась у сотрудника администрации, когда можно будет приехать
за документами, на что ей ответили, что принятое решение будет отображаться в ее личном кабинете в «<иные данные>». В последующем в ее личный кабинет
в «<иные данные>» поступили документы, касающиеся принятия администрацией ее документов на строительство дома на земельном участке. Данные документы она
в последующем отдала Зайцевой Д.Г. Далее она вместе с Зайцевой Д.Г. приехала
в офис КПК «<иные данные>», расположенный на втором этаже <адрес>
по <адрес>. В офисе кооператива находилась его руководитель П.Л.А., которая составила документы о включении
ее в состав кооператива, а также договор займа о предоставлении кооперативом
ей денежных средств в сумме 550000 рублей на покупку земельного участка. Данные документы были подписаны ею и П.Л.А. Далее на ее банковский счет с расчетного счета КПК «<иные данные>» были перечислены денежные средства
в указанной выше сумме, после чего она и Зайцева Д.Г. съездили в банк, сняли их со счета и передали их обратно П.Л.А. Иными словами, денежные средства в сумме 550000 рублей, полагавшиеся ей как заемщику, она вернула
в кооператив. По какой причине Зайцева Д.Г. обратилась в данный кооператив, она не знает. Через пару дней после этого она совместно с Зайцевой Д.Г. направилась
в МФЦ <адрес>, куда также взяла с собой вышеуказанный пакет документов, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок
и договор займа, заключенный с КПК «<иные данные>». Сотрудник МФЦ попросила ее предоставить реквизиты банковского счета КПК «<иные данные>» для последующего перечисления денежных средств в сумме 545922 рубля 67 копеек (средства материнского капитала). Зайцева Д.Г. позвонила П.Л.А., последняя направила Зайцевой Д.Г. необходимые сведения, а та предоставила их сотрудникам МФЦ. После сдачи документов она стала ожидать поступления средств материнского капитала в сумме 545922 рубля 67 копеек на расчетный счет
КПК «<иные данные>». В течение десяти дней после подачи ею документов в МФЦ ОСФР по <адрес> удовлетворило ее заявление о распоряжении средствами материнского капитала и перечислило соответствующую сумму на расчетный счет КПК «<иные данные>». Об этом она узнала от Зайцевой Д.Г. и П.Л.А. Последняя также сообщила Зайцевой Д.Г. и ей о необходимости предоставления чеков на покупку строительных материалов для создания видимости ее намерения
строить дом на приобретенном земельном участке в <адрес>. Указанные чеки она одолжила у своего друга. Для чего ей нужны данные чеки, она ему не говорила. После поступления средств материнского капитала на расчетный счет КПК «<иные данные>» она пришла совместно с Зайцевой Д.Г. в офис кооператива, где находились П.Л.А. и мужчина, которого она увидела впервые. Она предоставила им чеки о покупке строительных материалов на сумму около
500000 рублей. Мужчина отксерокопировал чеки, а П.Л.А. внесла в них ее фамилию. Затем П.Л.А. передала ей 490010 рублей наличными, еще
1300 рублей П.Л.А. перевела ей на ее банковскую карту. Таким образом,
в счет оплаты своих услуг П.Л.А. оставила себе 54612 рублей 67 копеек. Также в ходе встречи она попросила П.Л.А. передать ей документ о том, что договор займа между ею и КПК «<иные данные>» закрыт, и она не должна никаких денежных средств указанному кооперативу. П.Л.А. составила данный документ, распечатала и удостоверила его своей подписью и печатью кооператива, после чего передала ей. Далее она с Зайцевой Д.Г. вышли из офиса кооператива,
и она отдала Зайцевой Д.Г. 100000 рублей в счет оплаты ее услуг и стоимости земельного участка. Денежные средства, полученные от П.Л.А., она потратила на личные нужды. При обналичивании средств материнского капитала она понимала, что это незаконно, что средства материнского капитала нужно использовать только на цели, предусмотренные законом. На земельном участке
в <адрес> К.О.Р. ни разу не была, строить жилой дом там
не собиралась. Документы о строительстве дома на купленном земельном участке содержали ложную, не соответствующую действительности информацию
о намерении строить дом. После воспроизведения видеозаписей из файлов «21-03-2023_09-14-10.avi» и «21-03-2023_12-10-41.avi» К.О.Р. показала, что первой видеозаписью зафиксировано, как она, находясь в офисе КПК «<иные данные>», передает П.Л.А. документы для оформления займа. В тот день
П.Л.А. попросила Зайцеву Д.Г. съездить с нею в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>, для того, чтобы получить денежные средства, которые поступили на счет последней по договору займа от КПК «<иные данные>». Соответственно, она далее направилась в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>. Второй видеозаписью зафиксировано, как она вернулась к П.Л.А. и отдала ей денежную сумму
в размере 550000 рублей. После воспроизведения видеозаписей
из файлов «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi» К.О.Р. показала, что первой и второй видеозаписями зафиксировано, как она и Зайцева Д.Г., находясь в отделении <иные данные>, расположенном на <адрес>, получают наличными денежные средства, поступившие на ее счет по договору займа от КПК «<иные данные>». Она также получила в банке платежное поручение для МФЦ, после чего Зайцева Д.Г. уехала домой, а она направилась к П.Л.А. в КПК «<иные данные>» и передала ей деньги. Третьей видеозаписью зафиксировано, как она и Зайцева Д.Г. получают платежное поручение. После воспроизведения видеозаписи из файла «07-04-2023_10-14-24.avi» К.О.Р. показала, что видеозаписью зафиксировано, как она, находясь в офисе КПК «<иные данные>», передает П.Л.А. чеки на покупку строительных материалов в обоснование якобы имеющегося у нее намерения строить дом на приобретенном земельном участке в <адрес>. Указанные чеки она взяла у своего друга. После того, как находившийся в офисе кооператива мужчина сделал копии чеков, П.Л.А. выдала ей наличные денежные средства, забрав себе пятьдесят с лишним тысяч рублей. Часть денежных средств
в сумме не более 2 000 рублей П.Л.А. перевела ей на ее банковскую карту. После этого она отдала Зайцевой Д.Г. 100000 рублей за оказанные последней услуги, а также в счет стоимости земельного участка. После воспроизведения аудиозаписи из файла «41251AD8» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Последняя уверяет
ее в законности процедуры обналичивания средств материнского капитала. Также Зайцева Д.Г. говорит, что у нее имеется земельный участок в <адрес>,
и все можно быстро оформить. После воспроизведения аудиозаписи из файла «71D63477» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Последняя сообщает о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 100000 рублей и П.Л.А. денежных средств в сумме 55000 рублей в счет оплаты их услуг по обналичиванию средств материнского капитала. После воспроизведения аудиозаписи из файла «3F6159D9» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Последняя сообщает, что на следующий день ей из КПК «<иные данные>» под видом займа перечислят деньги, которые она должна будет снять со счета. Также Зайцева Д.Г. сообщает
о необходимости подачи в Пенсионный фонд России документов, свидетельствующих о получении ею займа в КПК «<иные данные>». После воспроизведения аудиозаписи из файла «21962Е50» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Она сообщает Зайцевой Д.Г. о наличии у нее товарных чеков на приобретение строительных материалов (т. 2 л.д. 161-167, 170-175, т. 7 л.д. 61-62).

Согласно показаниям свидетеля З.Г.Ю.,с 2021 года он строит жилой дом по адресу: <адрес>, СНТ «<иные данные>». На закупку строительных материалов он потратил 1000000 - 1500000 рублей. Чеки на покупку строительных материалов он не уничтожал. Весной 2023 года его знакомая К.О.Р. попросила одолжить ей данные чеки. Он поинтересовался у К.О.Р., для чего ей чеки, на что та ответила, что сообщит ему об этом после того, как получит удовлетворительный результат от какого-то процесса. Он предоставил К.О.Р. все чеки на покупку строительных материалов. Также он попросил К.О.Р. в последующем вернуть чеки, поскольку на некоторые строительные материалы имелась гарантия, однако она так ему их и не вернула. Ему известно, что К.О.Р. получила средства семейного материнского капитала после рождения второго ребенка. После возбуждения уголовного дела от К.О.Р. ему стало известно, что она обналичила средства материнского капитала, и что чеки на покупку строительных материалов были нужны ей именно для обналичивания средств материнского капитала. Каким образом К.О.Р. использовала чеки для обналичивания средств материнского капитала, ему не известно (т. 2 л.д. 176-179).

Согласно показаниям свидетеля М.З.Г.,примерно в декабре
2022 года ее знакомая Зайцева Д.Г. попросила ее оформить на себя земельный участок. Где находится этот участок, какая у него площадь, что это за участок, Зайцева Д.Г. не сообщала. Она согласилась с предложением Зайцевой Д.Г. Примерно зимой 2023 года она вместе с Зайцевой Д.Г. сходила в МФЦ
на <адрес>, где последняя предоставила ей какие-то документы для подписания. Данные документы в конечном счете были переданы специалисту МФЦ. Она пришла к выводу, что таким образом на ее имя был оформлен земельный участок. Через некоторое время она вместе с Зайцевой Д.Г. снова пошла в МФЦ на <адрес>, где встретилась с женщиной по имени Оксана. Зайцева Д.Г. и Оксана были знакомы между собой. В МФЦ Зайцева Д.Г. снова передала ей какие-то документы для подписания, которые в последующем были переданы специалисту МФЦ. Что это были за документы, она не читала и не смотрела. На участке она не была, никакого представления о его площади, местонахождении и благоустройстве не имеет. С предложением Зайцевой Д.Г. оформить на себя земельный участок она согласилась, так как была убеждена, что ничего противоправного в этом нет (т. 8 л.д. 51-52).

Согласно показаниям свидетеля Е,В.Р.,в работает главой
<иные данные>. Он подписывает уведомления о соответствии указанных
в уведомлениях о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, которые составляются по результатам рассмотрения уведомлений о планируемом строительстве объектов ИЖС.
С 2018 года уведомления о соответствии выдаются вместо разрешений на строительство. Уведомления о соответствии являются юридическим основанием для начала строительства. К уведомлению о планируемом строительстве объекта ИЖС застройщику достаточно приложить документ, подтверждающий право собственности на земельный участок (выписка из ЕГРН). Поданное застройщиком уведомление о планируемом строительстве объекта с приложенным к нему схематичным изображением планируемого к строительству объекта рассматривается на соответствие требованиям законодательства в части вида разрешенного использования земельного участка, соблюдения «красных линий», отступов от границ земельного участка до объекта капитального строительства, этажности планируемого к строительству объекта, площади застройки, доступа
к участку от мест общего пользования (подъездных путей). При составлении уведомления о соответствии администрацией не учитывается наличие на земельном участке коммуникаций, их отсутствие не является основанием для отказа в выдаче уведомления. Срок действия уведомления о соответствии составляет 10 лет. Согласно имеющимся в администрации поселения документам 13 марта 2023 г. К.О.Р. обратилась с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131. 20 марта 2023 г. К.О.Р. выдано уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС. Земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131 расположен
в <адрес>. На земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131 никакое строительство не ведется, подготовительные работы к строительству также не ведутся (т. 16 л.д. 249-250).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28 июня 2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес>-либо постройки
и строительные материалы на участке отсутствуют (т. 6 л.д. 208-212).

Согласно протоколу обыска от 3 мая 2023 г.,в жилище К.О.Р.
по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты договор купли-продажи от 2 марта 2023 г., договор займа №-С/2023 от 21 марта 2023 г., справка от 7 апреля 2023 г. от КПК «<иные данные>» об отсутствии задолженности, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заявление
в Федеральную службу государственной регистрации, уведомление о соответствии параметров объекта, выписка из ЕГРН, платежное поручение №
от 21 марта 2023 г., расписка, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, отрезок бумаги из блокнота, отрезок бумаги, 1 лист формата А4, денежные средства в общей сумме 190000 рублей, которые в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 135-139, т. 4
л.д. 200-207, т. 5 л.д. 77-124).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 30 апреля 2023 г,в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного 21 марта 2023 г. в отделении <адрес> № <иные данные> ПАО <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес>, зафиксирован процесс снятия К.О.Р. под контролем Зайцевой Д.Г. с банковского счета № денежных средств, перечисленных со счета КПК «<иные данные>» (т. 1 л.д. 241).

Согласно акту изъятия документов от 30 марта 2023 г.,в отделении
<адрес> № <иные данные> ПАО <иные данные>, расположенном
по адресу: <адрес>, изъят диск с имеющимися на нем видеофайлами. Указанный диск в ходе предварительного расследования был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 1 л.д. 242, т. 4 л.д. 232-236).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 4 мая 2023 г. и стенограммы № от 4 мая 2023 г.,в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного 21 марта 2023 г. в офисе КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
каб. 202 (помещение 15), зафиксирована встреча П.Л.А., К.О.Р.
и Зайцевой Д.Г. П.Л.А. сообщила К.О.Р., что между последней
и КПК «<иные данные>» будет заключен договор займа, на основании которого на банковский счет К.О.Р. будут перечислены денежные средства. Указанные денежные средства К.О.Р. должна будет снять со счета
и передать Зайцевой Д.Г. для последующей передачи П.Л.А. Также П.Л.А. сообщила К.О.Р., что последней совместно
с Зайцевой Д.Г. необходимо будет подать в ОСФР по <адрес> документы на распоряжение средствами материнского капитала. После того, как ОСФР по <адрес> примет положительное решение по представленным К.О.Р. документам, ей необходимо будет подъехать
в офис КПК «<иные данные>», где П.Л.А. произведет с ней расчет. П.Л.А. сразу же изготовила и подписала договор займа №-С/2023 от 21 марта 2023 г.
на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму
550 000 рублей, который К.О.Р. подписала. П.Л.А., Зайцева Д.Г.
и К.О.Р. также обсуждают необходимость оформления расписки, согласно которой денежные средства К.О.Р. передаются в КПК «<иные данные>»
на ответственное хранение. В тот же день К.О.Р. вновь приехала в офис КПК «<иные данные>», где передала П.Л.А. полученные под видом займа денежные средства (т. 4 л.д. 45-60).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25 мая 2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск с видеофайлами. Осмотром установлено, что файл «21-03-2023_09-14-10.avi» содержит видеозапись
от 21 марта 2023 г., которой зафиксирован разговор трех женщин. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5
л.д. 24-32).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 29 апреля 2023 г. и стенограммы № от 29 апреля 2023 г.,в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного 7 апреля 2023 г. в офисе
КПК «<иные данные>», зафиксирована встреча П.Л.А., Зайцевой Д.Г.,
А.Л.А. и К.О.Р., в ходе которой П.Л.А. произвела расчет
с К.О.Р. и выдала ей денежные средства за вычетом стоимости услуг кооператива по обналичиванию средств материнского капитала. К.О.Р. передала П.Л.А. чеки на покупку строительных материалов, которые взяла у знакомых, а также вернула П.Л.А. оформленную ранее расписку, согласно которой денежные средства, полученные К.О.Р. под видом займа, были переданы в КПК «<иные данные>» на ответственное хранение (т. 1
л.д. 251-261).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21 мая 2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен диск с имеющимся на нем видеофайлом «07-04-2023_10-14-24.avi». Осмотром установлено, что видеозаписью зафиксирован разговор трех женщин. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 4 л.д. 248-253).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г.,22 февраля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства обналичивания средств материнского капитала (т. 4 л.д. 139-143).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 30 мая
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью
с абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 154-158).

Согласно справке по результатам ОРМ «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы № от 18 мая 2023 г., 28 февраля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №,
и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают стоимость услуг
по обналичиванию средств материнского капитала, а также необходимость сбора чеков на строительные материалы в целях придания распоряжению средствами материнского капитала законного вида (т. 4 л.д. 144-146).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 31 мая
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью
с абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 1-4).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г., 20 марта 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства предоставления документов в Пенсионный фонд России, а также возврата
в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных К.О.Р. под видом займа (т. 4 л.д. 147-153).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 31 мая
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью
с абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 5-9).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г., 3 апреля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают необходимость сбора чеков на строительные материалы (т. 4 л.д. 154-156).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 1 июня
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 136-139).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г., 4 апреля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и П.Л.А., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства обналичивания средств материнского капитала К.О.Р., а также возврата
в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных К.О.Р. под видом займа (т. 4 л.д. 157-159).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 2 июня
2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен диск c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 140-143).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 26 апреля 2023 г., собственником земельного участка с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенного по адресу: <адрес>, с 7 марта 2023 г. является К.О.Р.
(т. 1 л.д. 244-245).

Согласно договору купли-продажи от 2 марта 2023 г.,М.З.Г. продала К.О.Р. земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 23-24).

Согласно уведомлению о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 13 марта 2023 г., К.О.Р. уведомляет <адрес> о том, что планирует осуществлять строительство двухэтажного объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>,
<адрес> (т. 1 л.д. 236-238).

Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № РСИЖС-20№-3
от 20 марта 2023 г.,<иные данные> уведомляет К.О.Р.
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 235).

Согласно договору займа №-C/2023 от 21 марта 2023 г.,КПК «<иные данные>»
в лице его председателя П.Л.А. предоставил К.О.Р. целевой заем в сумме 550000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:08901016131, расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 224- 225).

Согласно платежному поручению № от 21 марта 2023 г., с расчетного счета КПК «<иные данные>» на расчетный счет К.О.Р. перечислено 550000 рублей, основание платежа - предоставление процентного займа
по договору займа 29-С/2023 от 21 марта 2023 г. на имя К.О.Р. (т. 1
л.д. 226).

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21 марта 2023 г.,К.О.Р. просит направить средства материнского (семейного) капитала в сумме 545922 рубля
67 копеек на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №-C/2023 от 21 марта 2023 г., заключенному
с КПК «<иные данные>» на строительство жилья (т. 1 л.д. 221-223).

Согласно решению об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 29 марта 2023 г. №,ОСФР по <адрес> удовлетворило заявление К.О.Р. от 21 марта 2023 г. о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа
на строительство жилья и не позднее 5 апреля 2023 г. перечислит денежные средства в сумме 545922 рубля 67 копеек в КПК «<иные данные>» (т. 1 л.д. 220).

Согласно платежному поручению № от 3 апреля 2023 г., с казначейского счета ОСФР по <адрес> на расчетный счет КПК «<иные данные>» перечислено 545922 рубля 67 копеек, основание платежа - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности
по кредитному договору №-C/2023 от 21 марта 2023 г., заключенному
с К.О.Р. (т. 13 л.д. 66).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № БУХ030/04-23 от 23 ноября 2023 г.,сумма денежных средств, поступивших с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет К.О.Р. 21 марта 2023 г., составила 550000 рублей. Денежные средства в сумме 550000 рублей сняты К.О.Р. наличными 21 марта 2023 г. 3 апреля 2023 г. на расчетный счет КПК «<иные данные>»
из УФК по <адрес> <адрес> с лицевого счета ОСФР по <адрес> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала
К.О.Р. в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту в сумме 545922 рубля 67 копеек (т. 14 л.д. 174-202).

Вина подсудимой Зайцевой Д.Г. в совершении 1 и 2 преступлений установлена также следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно показаниямпредставителя потерпевшего Ш.А.И.,она работает заместителем начальника юридического отдела ОСФР по <адрес>. Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон № 256-ФЗ).
В соответствии со статьей 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Закон № 418-ФЗ). Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона
№ 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 Закона № 418-ФЗ). Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № (далее - Постановление №).
К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит в том числе (ст. 10 Закона
№ 256-ФЗ; п.п. 2, 3, 3.1 Постановления №): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе
с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом (далее - КПК) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации» (далее - Закон № 190-ФЗ), сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - СКПК), осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (часть 7 статьи 10 Закона № 256-ФЗ); погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п. 13 Постановление №
в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), лицо, получившее сертификат, предоставляет: договор займа; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также
в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда России самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Кроме того, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала, тем более без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд России не наделен надзорными функциям по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда России при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления
о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов
на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения
в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией. Юридический отдел ОСФР по <адрес> <адрес> рассмотрением заявлений владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал
о распоряжении им не занимается, решения по указанным заявлениям
не принимает. Согласно имеющимся документам 30 ноября 2021 г.
от В.М.В. поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 639431 рубль 83 копейки на погашение основного долга
и уплаты процентов по займу, полученному в КПК «<иные данные>» на строительство жилья 30 ноября 2021 г. на основании договора от 29 ноября 2021 г. Сотрудниками ОСФР по <адрес> заявление было рассмотрено, 9 декабря 2021 г. вынесено решение об его удовлетворении, 16 декабря 2021 г. денежные средства
в сумме 639431 рубль 83 копейки перечислены на расчетный счет КПК «<иные данные>». В случае, если В.М.В. использовала полученные средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, более того, получило данные денежные средства, не имея цели улучшить жилищные условия, бюджету Социального фонда России в лице ОСФР по <адрес> <адрес> причинен ущерб в сумме 639431 рубль 83 копейки (т. 10 л.д. 185-187).

Согласно показаниям представителя потерпевшего Г.М.А., она работает заместителем начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОСФР по <адрес>. Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии со ст. 7 указанного закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала
в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья,
а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 закона № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 закона
№ 418-ФЗ). Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления,
а также порядок и сроки перечисления указанных средств утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №.
К улучшению жилищных условий, на которое может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи (ст. 10 Закона № 256-ФЗ; п. п. 2, 3, 3.1 Правил №): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых
не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа
на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе
с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (часть 7 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ); строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п. 13 Правил № в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет договор займа и документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также
в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставление достоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда Российской Федерации самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Тем более, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд Российской Федерации не наделен надзорными функциями
по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства
и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии
с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда Российской Федерации при принятии решений об удовлетворении (отказе
в удовлетворении) заявлений о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК;
на погашение займов на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах,
не имеющих инженерной (транспортной, социально ориентированной) инфраструктуры, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения
в законности расходования средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы
с соответствующей информацией. 21 марта 2023 г. в ОСФР по Республике
<адрес> через МФЦ поступило заявление К.О.Р. о направлении средств ее материнского капитала в сумме 545922 рубля 67 копеек на погашение возникшей в связи со строительством индивидуального жилого дома перед
КПК «<иные данные>» ссудной задолженности в сумме 550000 рублей. 29 марта 2023 г. ОСФР по <адрес> принято решение об удовлетворении заявления К.О.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, в связи с чем средства материнского капитала К.О.Р. были перечислены на расчетный счет КПК «<иные данные>».
В случае, если К.О.Р. потратила средства материнского капитала
на не предусмотренные законом цели, более того, изначально не намеревалась улучшать свои жилищные условия, отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> причинен ущерб
в сумме 545922 рубля 67 копеек (т. 6 л.д. 234-236).

Согласно показаниям А.Л.А.,он знаком с П.Л.А., которая
с 2021 года является председателем КПК «<иные данные>». Офис данной организации расположен в одном из кабинетов на втором этаже здания по адресу:
<адрес>. КПК «<иные данные>» занимается выдачей займов физическим лицам. Став председателем КПК «<иные данные>», П.Л.А. обратилась к нему с просьбой разрешить трудоустроить его в указанный кооператив на должность ревизора без фактического выполнения каких-либо трудовых функций в указанной организации. Насколько ему известно, для кредитных потребительских кооперативов установлены какие-то нормативы численности работников, и для того, чтобы КПК «<иные данные>» могло существовать, П.Л.А. обратилась к нему с соответствующим предложением. Для трудоустройства он предоставил П.Л.А. необходимые документы.
В офисе КПК «<иные данные>» он появлялся лишь периодически, при этом, как правило, он интересовался возможностью получения в кооперативе займов для своих клиентов, которым оказывал юридические и даже риэлтерские услуги.
В КПК «<иные данные>», помимо самой П.Л.А., работали несколько риелторов,
в том числе Зайцева Д.Г., а также бухгалтер Анастасия. Бухгалтер, как правило, работала на дому. Риелторы также редко появлялись в офисе кооператива. Через некоторое время после того, как он был трудоустроен в КПК «<иные данные>»,
П.Л.А. предложила ему принять участие в разработанной ею незаконной схеме «обналичивания» средств материнского страхового капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях
(в частности, в целях улучшения своих жилищных условий) фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в отделение Пенсионного фонда по <адрес> <адрес> (далее - ОПФР по <адрес> <адрес>). П.Л.А., в частности, попросила его найти какой-нибудь земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства, для того, чтобы
в последующем его можно было размежевать на несколько земельных участков
и продать каждый из вновь образованных земельных участков владельцам сертификатов материнского капитала. Наличие у владельца сертификата материнского капитала в собственности земельного участка, на котором можно построить жилой дом, а также уведомления на строительство жилого дома являются одним из обязательных условий выдачи кредитным кооперативом целевого займа на строительство индивидуального жилого дома. Когда из КПК «<иные данные>» уволилась риелтор Надежда, П.Л.А. обратилась к нему
с просьбой периодически сопровождать тех или иных ее клиентов по юридическим вопросам, а также сопровождать клиентов - владельцев сертификатов
на материнский капитал в банки и в многофункциональный центр. В банках он должен был контролировать снятие клиентами денежных средств, которые поступали на их банковские счета с расчетного счета КПК «<иные данные>» в качестве целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов. Примерно до марта 2023 года большую часть заемных денежных средств после их снятия со своих банковских счетов клиенты забирали себе. Таким образом, его роль
в разработанной П.Л.А. преступной схеме была следующей: приискание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискание земельных участков с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома, обеспечение их регистрации в собственность владельцев сертификатов,
не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОПФР по <адрес> <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления их в КПК «<иные данные>» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление контроля за возвратом в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. В банке или в офисе КПК часть поступивших денежных средств клиенты сразу же отдавали ему для последующей передачи П.Л.А. Перед каждой поездкой в банк П.Л.А. сообщала суммы, которые ее клиенты должны были передать ему. Бывали случаи, когда он увозил клиентов в офис КПК «<иные данные>» к П.Л.А., и они передавали оставшиеся деньги лично ей. Суммы, которые в конечном счете получала П.Л.А., зависели от размера материнского капитала клиента, который влиял и на размер предоставляемого целевого займа. Также он, выполняя свою роль в преступной схеме, возил клиентов П.Л.А. по ее указанию
в многофункциональный центр, расположенный на <адрес>
<адрес>, где они подавали заявления на распоряжение средствами материнского страхового капитала, то есть напрямую в ОПФР по <адрес> они не обращались. К заявлениям, в которых клиенты просили направить средства материнского страхового капитала на расчетный счет
КПК «<иные данные>» в целях погашения целевых займов на строительство жилья, прилагались договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения, свидетельствовавшие о перечислении кооперативом заемных денежных средств владельцам сертификатов материнского капитала,
и уведомления о строительстве индивидуальных жилых домов. Сама
П.Л.А., как председатель КПК «<иные данные>», в разработанной ею преступной схеме выполняла следующие функции: принимала решения о заключении
с владельцами сертификатов фиктивных договоров по предоставлению
им денежных средств от КПК «<иные данные>», организовывала и непосредственно осуществляла документальное оформление данных сделок, осуществляла перечисление заемных средств с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет владельцев сертификатов, организовывала их последующее незамедлительное обналичивание и возвращение наличными денежными средствами в кооператив, организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступной группы, в ОПФР
по <адрес> заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, контролировала ход и результаты рассмотрения ОПФР
по <адрес> заявлений, поданных владельцами сертификатов,
и поступление на расчетный счет КПК «<иные данные>» средств материнского (семейного) капитала по ним, распределяла полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивала конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов преступной деятельности линии поведения, демонстрирующей сотрудникам ОПФР по <адрес>, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы. Роль
Зайцевой Д.Г. заключалась в следующем: приискание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели,
не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию
в совершении преступления; приискание земельных участков с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома, осуществление
их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОПФР по <адрес> <адрес>
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем перечислении их в КПК «<иные данные>» в погашение фиктивного займа и процентов
по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. При составлении договоров купли-продажи по объектам недвижимости он видел доверенности на имя Зайцевой Д.Г., то есть роль последней дополнительно заключалась в том, чтобы найти лицо, которое имеет возможность продать земельный участок, квартиру, жилые объекты, договориться с продавцами, чтобы
в дальнейшем сделки осуществлялись по доверенности от имени собственников.
В организованной П.Л.А. незаконной схеме все участники знали свои роли и функции и постоянно их выполняли для достижения поставленной цели
в течение длительного периода времени. Каждый осознавал, что делает,
и осведомлял об этом П.Л.А., которая, в свою очередь, по мере поступления задач давала указания, кому и что делать. Все знали друг друга
и тесно и согласованно общались между собой в ходе преступной деятельности. Конспирация КПК «<иные данные>» заключалась в том, что кооператив якобы контролирует своих клиентов по поводу застройки земельного участка,
а фактически всем тем, кто незаконно «обналичивал» денежные средства, давались указания искать «левые» чеки на приобретение строительных товаров, чтобы кооператив мог отчитаться и не было лишних вопросов со стороны правоохранительных и иных контролирующих органов. Также П.Л.А. поясняла, что контролирующим органам необходимо предоставлять проекты на жилые дома. Он говорил П.Л.А., что один проект будет стоить около
20 000 рублей. П.Л.А. ответила, что это очень дорого. Тогда
он предложил скачать в сети Интернет проект и подредактировать его под каждого клиента индивидуально, П.Л.А. попросила его сделать это, но каким клиентам он готовил проекты, он не помнит. Для совершения преступления привлекались лица, имевшие сертификаты на получение материнского (семейного) капитала. Данным лицам в КПК «<иные данные>» якобы выдавались займы на строительство жилого дома, а средства материнского капитала поступали на расчетный счет КПК «<иные данные>» якобы в погашение вышеуказанных займов. При этом договор займа заключался фиктивно, без фактической выдачи займа владельцам сертификата, им лишь перечислялись денежные средства (под видом займа), которые тут же снимались и возвращались П.Л.А. якобы на ответственное хранение. То есть фактически владелец сертификата не имел возможности использовать выданный заем, да и не имел такой цели, так как
у владельцев сертификатов не было ни участка, ни материалов для строительства, ни намерения и желания строить что-либо. Тем более, он, П.Л.А. либо риелторы ездили с владельцами сертификатов в банк, чтобы обеспечить снятие последними денежных средств и их возврат П.Л.А. Риелторами, которые входили в состав организованной преступной группы, заранее приобретались дешевые земельные участи, расположенные в отдаленных районах <адрес>, в населенных пунктах <адрес> без социальной инфраструктуры (без возможности трудоустройства, без общеобразовательных учреждений и объектов социального обслуживания), не обеспеченные коммуникациями (газоснабжение, водоснабжение, канализация), пустующие. Данные участки приобретались риелторами по максимально низкой цене, после чего проводились кадастровые работы по разделу участков, причем раздел производился таким образом, чтобы площадь сформированных земельных участков позволяла получить уведомление на строительство (то есть участок должен был быть той площади, которая предусмотрена градостроительным законодательством). В последующем, при появлении владельца материнского капитала, П.Л.А. или риелторы разъясняли ему, что необходимо фиктивно купить земельный участок якобы для строительства жилого дома, при этом расчет за данный земельный участок необходимо будет произвести из средств материнского капитала, причем по завышенной цене. При этом риелторы предлагали земельные участки, расположение которых никак не было связано с местом жительства
и регистрации владельца материнского (семейного) капитала. Таким образом, данные участки продавались владельцам сертификатов для создания видимости того, что они хотят строить дом, при этом «оплата» за участок производилась уже из средств материнского капитала, то есть после того, как средства материнского капитала приходили на счет КПК «<иные данные>», причем по завышенной цене. По сути это был способ заработка для риелторов, входивших в преступную организованную группу, так как они покупали отдаленные от города, дешевые земельные участки, которые никто «не берет», после чего делили их на несколько участков
и оформляли продажу этих участков по более высокой цене владельцам сертификата, получая денежные средства за них из средств материнского капитала. Зайцеву Д.Г. он знает не менее года, познакомился с ней в офисе у П.Л.А. Зайцева Д.Г. являлась хорошей знакомой П.Л.А. Роль Зайцевой Д.Г. заключалась в том, что она привлекала владельцев материнских сертификатов, желающих «обналичить» материнский капитал, приискивала земельные участки, занимались оформлением договоров купли-продажи земельных участков, подачей уведомлений на строительство, сопровождала владельца сертификата в банк после получения займа для контроля возврата соответствующих денежных средств наличными П.Л.А., а также сопровождала владельцев сертификатов
в МФЦ для подачи заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Сопровождение в МФЦ необходимо было для того, чтобы проконтролировать подачу владельцем сертификата заявления на распоряжение средствами материнского капитала в отделение Пенсионного фонда. В противном случае
(в случае неподачи такого заявления) денежные средства просто не поступили бы
в КПК «<иные данные>». Напрямую с риелторами он практически не общался.
В основном он общался с ними по вопросам совместного сопровождения владельцев сертификатов. Всю деятельность его и риелторов П.Л.А. контролировала сама, координировала их деятельность, давала указания, распределяла денежные средства и осуществляла все функции организатора. П.Л.А. сама по себе очень властная женщина, по характеру очень требовательная, «добивается своего» любыми способами, обладает организаторскими способностями, хороший психолог. Примерно до марта
2023 года владелец сертификата, получив займ, возвращал П.Л.А. часть денежных средств, в которую входили «вознаграждение» П.Л.А. (в сумме от 45 до 55 тысяч рулей), стоимость участка (от 40 000 до 60 000 рублей), оплата его услуг. Остальная часть займа оставалась у владельцев сертификатов, поэтому после поступления денежных средств из отделения Пенсионного фонда
в КПК «<иные данные>» П.Л.А. уже никакие денежные средства владельцу сертификата не передавала, а долг считался погашенным. В такой ситуации возникал риск того, что владелец сертификата мог не подать заявление
на распоряжение средствами материнского капитала, соответственно,
КПК «<иные данные>» могло взыскать с него денежные средства только в судебном порядке. Для того, чтобы уменьшить свои риски, П.Л.А. примерно с марта 2023 года начала забирать у владельцев сертификатов всю сумму займа, оформляя расписки о том, что данные денежные средства переданы на ответственное хранение. Таким образом, П.Л.А. «страховала» себя от неподачи заявления на распоряжение, а после того, как денежные средства поступали из Пенсионного фонда, займ погашался, П.Л.А. рассчитывалась с риелторами и им, а также выдавала владельцу сертификата оставшуюся часть средств материнского капитала из тех наличных денег, которые владельцы сертификата передавали якобы
на ответственное хранение. П.Л.А. знала, что владельцы сертификатов
не желают осуществлять строительство, так как они приходили в КПК «<иные данные>»
с единственной целью: получить денежные средства на руки и использовать их по своему усмотрению, а не на цели, предусмотренные законом и являющиеся основаниями для получения данных средств. П.Л.А. и иные участники организованной преступной группы разъясняли владельцам сертификатов, что необходимо приобрести земельный участок для создания видимости того, что планируется строить жилье, а также оформить фиктивный займ на строительство. Никто из граждан не приходил с целью приобрести участок и построить на нем дом, с этой целью люди бы не стали обращаться в кредитный потребительский кооператив. Это была просто «схема», по которой владельцы сертификатов могли получить средства материнского капитала на руки, «обойдя» закон,
а П.Л.А. и другие участники организованной группы - незаконно получить доход за счет части средств материнского капитала. Так, часть денежных средств получала П.Л.А. (рассчитывала в процентном соотношении от суммы материнского капитала и называла это процентами по договору займа, хотя очевидно, что проценты за несколько дней не могут составлять такую сумму, тем более, займа фактически и не было, денежные средства возвращались
П.Л.А.), часть средств получали риелторы (якобы за участок, стоимость которого была явно завышена, и за свою работу по получению уведомления
о соответствии строительства предусмотренным параметрам), часть денег получал он за работу по сопровождению граждан. Все указанные расходы по сути оплачивались владельцами сертификатов за счет похищенных средств материнского капитала. П.Л.А. инструктировала владельцев сертификатов, как себя вести с сотрудниками правоохранительных или контролирующих органов. Так, владельцы сертификатов должны были сообщать сотрудникам контролирующих органов о наличии у них намерения строить жилье, собирать чеки на строительные материалы (в том числе у знакомых и родственников), предоставлять копии этих чеков в КПК «<иные данные>». П.Л.А. говорила владельцам сертификатов, что сроков для строительства нет, главное - показать, что владелец сертификата начал строительство, тем самым успокаивала граждан, что никаких последствий для них не наступит. П.Л.А. также предлагала ему найти дешевый земельный участок, оформить его на свое имя либо на имя подставных лиц, после чего разделить его на большее количество земельных участков и продавать их по завышенной цене гражданам - владельцам сертификатов, обращающимся в КПК «<иные данные>» для обналичивания материнского (семейного) капитала. П.Л.А. хотела частично исключить из преступной схемы риелторов, чтобы не делиться с ними денежными средствами, которые владельцы сертификатов передавали П.Л.А. за услуги по обналичиванию материнского (семейного) капитала. Он от данного предложения отказался. П.Л.А. очень жадная и не любила отдавать деньги. Несмотря на то, что она обещала передавать ему денежные средства за сопровождение граждан
в Пенсионный фонд и банк, фактически она передала ему денежные средства только один раз (в случае с И.Е.А.). В других случаях А.Л.А. самостоятельно приходилось договариваться с гражданами о том, чтобы они передавали ему денежные средства за их сопровождение в отделение Пенсионного фонда, МФЦ и банк, как правило, после получения ими средств материнского капитала. В.М.В. ему знакома, поскольку он сопровождал ее в ноябре 2021 года в МФЦ для подачи документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также в офис <иные данные> для снятия денежных средств по указанию П.Л.А. С В.М.В. он впервые встретился в офисе КПК «<иные данные>», при этом он точно не помнит, специально ли он приехал в офис КПК «<иные данные>», чтобы сопровождать В.М.В. в МФЦ или банк, либо просто находился в офисе КПК «<иные данные>», когда П.Л.А. попросила его съездить с В.М.В. Договоры займа готовила бухгалтер КПК «<иные данные>» Анастасия, которая работала удаленно, то есть у себя дома
на <адрес>. Анастасия распечатывала данные договоры
у себя дома, после чего ему приходилось забирать их у Анастасии и привозить
в офис КПК «<иные данные>», где П.Л.А. их подписывала и ставила печать
КПК «<иные данные>». Это было связано с тем, что в офисе КПК «<иные данные>» не было Интернета. Учитывая, что договоры займа требовалось изготовить, распечатать
и привезти в офис КПК «<иные данные>», договор займа мог быть датирован более ранним числом, чем его подписывал владелец сертификата. Договоры купли-продажи земельных участков П.Л.А. готовила сама. Она распечатывала их в офисе, после чего передавала их риелторам или клиентам. Для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала он ездил с В.М.В.
в МФЦ, расположенный в пос. <адрес>. На тот момент между В.М.В. и КПК «<иные данные>» уже должен был быть заключен договор займа (подписывался ли договор в присутствии его или нет, он не помнит), а на счет В.М.В. в качестве займа должны были быть перечислены денежные средства, так как и договор займа, и платежное перечисление о перечислении денежных средств предоставляются в МФЦ при подаче заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и их сканы приобщаются сотрудниками МФЦ к заявлению. А.Л.А., П.Л.А.
и В.М.В. ездили в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>, где В.М.В. сняла денежные средства, перечисленные ей из КПК «<иные данные>». После того, как В.М.В. сняла со счета денежные средства в сумме около 650000 рублей (размер материнского капитала),
П.Л.А. забрала 100000 рублей себе и 2 500 рублей для Зайцевой Д.Г., мотивируя это необходимостью оплаты услуг Зайцевой Д.Г. по оформлению
в собственность В.М.В. земельного участка. В.М.В. также передала ему 5 000 рублей за его услуги по ее сопровождению в МФЦ и отделение банка. П.Л.А. сама никогда не готовила платежные поручения, этим занималась бухгалтер Анастасия. П.Л.А. только передавала Анастасии пароль, который приходил ей в виде смс-сообщения на ее телефон. П.Л.А. не снимала денежные средства со счета КПК «<иные данные>», поскольку для этого не было законных оснований. С владельцами сертификатов, а также иными членами организованной преступной группы П.Л.А. рассчитывалась наличными денежными средствами, которые владельцы сертификатов передавали ей якобы на ответственное хранение после перечисления им денежных средств по договорам займа. После просмотра видеозаписи из файла «07-04-2023_10-14-24» А.Л.А. показал, что на предъявленной ему видеозаписи он узнает себя, П.Л.А., Зайцеву Д.Г. и К.О.Р., с которой до соответствующей встречи знаком
не был. К.О.Р. пришла вместе с Зайцевой Д.Г. и принесла чеки, которые якобы подтверждали приобретение ею строительных материалов. Данные чеки К.О.Р. взяла у кого-то из знакомых. Он по просьбе П.Л.А. копировал данные чеки, при этом обратил внимание на то, что чеки были на материалы, необходимые для внутренней отделки и внутренних коммуникаций. П.Л.А. также говорит К.О.Р., что дома нет, а трубы закуплены. П.Л.А. попросила его откопировать чеки так, чтобы не было видно, кто является покупателем материалов. В некоторых чеках П.Л.А. просит К.О.Р. расписаться. Также П.Л.А. забирает у К.О.Р. расписку о том, что последняя передавала ей деньги на ответственное хранение,
а также готовит для К.О.Р. справку о том, что последняя не имеет задолженности перед КПК «<иные данные>». Далее П.Л.А. выдает К.О.Р. наличные денежные средства - часть средств материнского капитала в сумме 490010 рублей, а также переводит на карту 1 300 рублей. Данные денежные средства П.Л.А. выдала К.О.Р. уже после поступления на счет КПК «<иные данные>» средств материнского капитала из Пенсионного фонда России. После воспроизведения видеозаписи из файла «31-03-2023_13-45-18» А.Л.А. показал, что на видеозаписи узнает П.Л.А., которая разговаривает с ним по телефону. П.Л.А. просит его найти какие-либо чеки на строительные материалы, которые можно будет использовать в подтверждение приобретения клиентами КПК «Эврика» материалов для строительства. Также П.Л.А. говорит, что на каких-то клиентов она «стуканет», то есть сообщит
в правоохранительные органы о том, что они не строят дома, чтобы отвести подозрение от себя. После воспроизведения аудиозаписи из файла «0ED8E797.wav» А.Л.А. показал, что узнает на соответствующей записи свой голос и голос Зайцевой Д.Г. Последняя должна была передать ему уведомление на строительство, выданное одному из владельцев сертификата, кому именно, он не помнит. Для чего именно Зайцева Д.Г. должна была передать ему указанное уведомление, он также не помнит. В итоге он договорился с Зайцевой Д.Г. о том, что она оставит для него документы в МФЦ (т. 3 л.д. 138-144, т. 7 л.д. 101- 103, 105-107, 111-113, 114-116, 117-120 т. 17 л.д. 33-34).

Согласно показаниям свидетеля Е.А.С.,в сентябре 2021 года она трудоустроилась в КПК «Эврика» бухгалтером. Председателем кооператива является П.Л.А. Также в КПК «Эврика» работает А.Л.А., но его трудовые обязанности ей не известны. Она работает удаленно, ее рабочее место располагается у нее дома. Офис кооператива располагается в здании «<иные данные>» по адресу: <адрес>, номер офиса не знает, кабинет располагается на втором этаже. В ее обязанности ходила работа с бюро кредитных историй. Также она готовила необходимые для вступления в кооператив документы (заявление на вступление, регистрация в кооперативе, анкета), договоры займов с некоторыми членами кооператива. Готовые документы она либо направляла П.Л.А. в электронном виде, либо распечатывала их
и передавала последней в бумажном виде. Данные лиц, которых надо было проверить в бюро кредитных историй и на которых необходимо было подготовить документы на вступление в кооператив, ей передавали либо П.Л.А., либо А.Л.А., либо Зайцева Д.Г. Для составления договора займа П.Л.А.
в электронном виде направляла ей пакет документов. Данные о сумме займа ей также предоставляла П.Л.А. Помимо этого, Е.А.С. выполняла иные поручения П.Л.А. У нее также был доступ к Клиент-Банку, в который можно было зайти после введения пароля. Пароль приходил в виде смс-сообщения на сотовый телефон П.Л.А. В Клиент-Банке Е.А.С. ежедневно скачивала выписку о движении денежных средств, которую с официальной электронной почты кооператива (<иные данные>) отправляла на электронную почту П.Л.А. Также по указанию П.Л.А. перечисляла денежные средства клиентам-членам кооператива по договорам займа. Ей ничего не известно
о дальнейшем движении денежных средств, которые перечислялись членам кооператива по договорам займа, поскольку она только перечисляла денежные средства с банковского счета кооператива на банковские счета заемщиков
и сообщала об этом П.Л.А. В последующем на расчетный счет кооператива из Пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займов, при этом в назначении платежа указывалась фамилия заемщика. Поступившие денежные средства в основном оставались на расчетном счете кооператива, за счет этих средств либо оплачивались хозяйственные нужды кооператива, либо выдавался новый займ. Так как денежные средства поступали
из Пенсионного фонда, она понимала, что они являются материнским капиталом заемщика. Когда П.Л.А. не могла лично приехать к ней за документами, вместо нее приезжал А.Л.А. КПК «<иные данные>» имел один расчетный счет, открытый в ПАО «<иные данные>». Платежные поручения формировала она, а все вышеуказанные сведения ей сообщала П.Л.А. Поскольку ее рабочее место располагалось по месту ее жительства по адресу: <адрес>
<адрес>, все бухгалтерские документы КПК «<иные данные>» составлялись ею по указанному адресу. Соответственно, платежи с расчетного счета КПК «<иные данные>» также производились ею у себя дома. П.Л.А. звонила либо писала ей сообщение, которым информировала о том, какой платеж, на чье имя, в какой сумме, по каким основаниям необходимо произвести. Е.А.С. «входила»
в личный кабинет КПК «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>», для чего вводила код, который сообщала ей П.Л.А. (либо звонила, либо писала сообщением). После этого она производила платеж, о необходимости производства которого ей сообщала П.Л.А., и также подтверждала его проведение кодом, который присылала в сообщении либо сообщала в ходе телефонного разговора
П.Л.А. О том, что соответствующие денежные средства использовались заемщиками не в соответствии с назначением платежа, ей ничего не известно. Относительно общего порядка составления договоров займов на строительство
в КПК «<иные данные>» Е.А.С. показала, что П.Л.А. сообщала ей о том, что появилась заявка на займ, после чего направляла ей фото либо скан-копии документов, необходимых для оформления договора займа. Также П.Л.А. говорила, к какому времени необходимо подготовить указанные документы, при этом иногда она готовила документы и направляла их на электронную почту П.Л.А., а иногда П.Л.А. просила распечатать данные документы, после чего либо сама забирала их, либо просила об этом А.Л.А. (т. 3
л.д. 13-17, т. 8 л.д. 1-2, т. 11 л.д. 90-91).

Согласно показаниям свидетеля Э.Н.В.,до июня 2023 года она носила фамилию Петрова, которую сменила на фамилию Эльмеметова. Она знакома с П.Л.А., которая в 2016 году предложила ей работу риелтора в ООО «<иные данные>», но официально трудоустраивать ее не стала. В ООО «<иные данные>» она проработала до 2022 года. Офис, в котором она работала располагался по адресу: <адрес>. С осени 2020 года
П.Л.А. стала председателем КПК «<иные данные>», который располагался по тому же адресу, что и ООО «Дидона». В соответствующем помещении до июля
2022 года работали П.Л.А., она и А.Л.А. Она выполняла функции риелтора, то есть сопровождала сделки купли-продажи квартир,
к деятельности КПК «<иные данные>» никакого отношения не имела. В то же время формально по инициативе П.Л.А. она была трудоустроена
в КПК «<иные данные>» ревизором. А.Л.А. выполнял функции юриста, сопровождал сделки КПК «<иные данные>». КПК «<иные данные>» выдавал займы на строительство жилых домов либо на покупку квартир на условиях возврата данных займов средствами материнского капитала. Несмотря на то, что она никакого отношения
к деятельности КПК «<иные данные>» не имела, она видела, что происходило
в офисе. Такого, чтобы КПК «<иные данные>» выдавал кому-либо займы не под материнский капитал, Э.Н.В. не видела, при ней такого не было. Еще
в 2016 году П.Л.А. начала покупать дешевые земельные участки, оформляя их как на свое имя, так и на имя других лиц, после чего проводила межевые работы по разделу земельных участков и продавала их владельцам сертификатов
на материнский капитал. П.Л.А. также ездила в районы Республики
Марий Эл для получения разрешений на строительство на указанных земельных участках. Примерно в 2018 году через П.Л.А. она познакомилась
с риелтором Зайцевой Д.Г. Последняя также покупала земельные участки, подходящие для индивидуального жилищного строительства, после чего проводила межевые работы по разделу земельных участков и продавала их по отдельности. А.Л.А., Зайцева Д.Г. и другие риелторы приводили к П.Л.А.
КПК «<иные данные>» владельцев сертификатов материнского капитала, на которых
в кооперативе оформлялись займы на строительство домов или покупку квартир,
а затем данные займы гасились за счет средств материнского капитала. Земельные участки либо квартиры для владельцев сертификатов находила П.Л.А. Это были либо объекты, которые принадлежали ей, но были оформлены на других лиц, либо объекты, которые подыскивали Зайцева Д.Г. либо другие риелторы. Для оформления займов на строительство жилья П.Л.А. находила землю, после чего с владельцами сертификатов заключались договоры купли-продажи земельных участков. Затем Зайцева Д.Г. либо другие риелторы возили владельцев сертификатов в районные администрации по месту расположения земельных участков для оформления разрешений на строительство. После этого
П.Л.А. заключала с владельцами сертификатов договоры займа,
и последним в качестве займов перечислялись денежные средства. Затем
П.Л.А., А.Л.А. либо кто-то из риелторов ездили с владельцами сертификатов в отделение <иные данные> на <адрес>, где последние снимали поступавшие на их счета из КПК «<иные данные>» денежные средства и передавали их П.Л.А. Последняя поясняла, что опасалась того, что граждане потратят полученные под видом займа денежные средства, а Пенсионный фонд России не перечислит ей средства материнского капитала в погашение займа. Затем владельцы сертификатов вместе с П.Л.А., А.Л.А. либо риелторами ехали в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала в целях погашения займа, взятого в КПК «<иные данные>».
А.Л.А. за сопровождение одной сделки брал 5000 рублей, об этом ей стало известно от П.Л.А. Кто именно оплачивал услуги А.Л.А., она не знает. После того, как средства материнского капитала поступали из Пенсионного фонда России в КПК «<иные данные>», П.Л.А. вызывала к себе «мамочек» - владельцев сертификатов и выдавала им наличные денежные средства, при этом какую-то часть денежных средств П.Л.А. оставляла себе, говоря, что это оплата ее услуг, П.Л.А. называла их процентами, и земли, которая была оформлена на граждан. Какую именно сумму П.Л.А. передавала владельцам сертификатов, а какую оставляла себе, она не знает. В отношении КПК «<иные данные>» проводились проверки законности выдачи займов, к П.Л.А. приходили сотрудники правоохранительных органов, которые получали от нее объяснения. После этого П.Л.А. звонила владельцам сертификатов, получившим займы, и предупреждала их о том, что их будут вызывать
в правоохранительные органы, чтобы они не пугались и говорили, что у них есть срок на строительство 10 лет в соответствии с законом, и они могут начать строительство в любой момент. Летом 2022 года она перестала работать
с П.Л.А. и съехала с ее офиса (т. 14 л.д. 90-92).

Согласно показаниям свидетеля П.Н.Л.,она работает начальником отдела установления материнского (семейного) капитала отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> <адрес> (до 1 января 2023 г. - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> <адрес>. На возглавляемый ею отдел возложена функция оформления сертификатов на материнский (семейный) капитал
и рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Реализация гражданами, имеющими детей, права на материнский (семейный) капитал регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2021 г. N 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья. Виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для принятия решения по результатам рассмотрения заявления,
а также порядок и сроки перечисления указанных средств утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г.
№. К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи: приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели, при этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному в том числе с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом, осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также компенсация затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа
на приобретение или строительство жилья. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет договор займа
и документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). Лицо, получившее государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения
из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в заявлении имеется графа о предупреждении
об ответственности за предоставление достоверных сведений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг, связанных с его приобретением (юридических, риэлтерских и т.д.) действующим законодательством не предусмотрены (т. 3
л.д. 70-75).

Согласно показаниям свидетеля М.Т.В.,она работает документоведом <иные данные>». Учреждение оказывает услуги населению <адрес>, в том числе осуществляет консультации, прием и выдачу документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. <иные данные>» принимает заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от владельцев соответствующих сертификатов. При этом учреждение занимается только приемом необходимых документов и их передачей в отделение Пенсионного фонда по <адрес> (далее - ОПФР по <адрес>), не проверяя при этом наличие у гражданина права расходовать средства материнского капитала на определенные цели, а также подлинность
и достоверность представленных документов. Решение о распоряжении средствами материнского капитала принимает ОПФР по <адрес>
в <иные данные>» лишь поступают сведения
о результатах рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Процедура приема от владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала заявлений на распоряжение средствами материнского капитала следующая: удостоверяется личность гражданина на основании представленного им паспорта, далее у заявителя выясняется, на какие цели он планирует использовать средства материнского (семейного) капитала, при этом перечень целей является исчерпывающим и определен законом. В МФЦ также имеется памятка, в которой перечислены вышеуказанные цели, приведена
их точная формулировка в соответствии с законом. Данная памятка предъявляется заявителю, чтобы он правильно выбрал цель, на которую планирует расходовать средства материнского капитала. Специалисты МФЦ также разъясняют заявителям, что перечень целей исчерпывающий, на другие цели расходовать средства материнского капитала нельзя. Выбрав цель, на которую он планирует расходовать средства материнского капитала, заявитель предоставляет документы, подтверждающие наличие оснований для распоряжения средствами материнского капитала на данные цели. В случае, если заявитель планирует направить средства материнского капитала на погашение займа, взятого на строительство, он должен предоставить договор займа, платежное поручение о перечислении ему суммы займа и уведомление на строительство. Заявитель предупреждается об обязанности оформления построенного жилья в свою собственность, собственность супруга
и детей с обязательным выделением долей, а также об ответственности
за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении
о распоряжении средствами материнского капитала, при этом заявитель своими подписями подтверждает, что он предоставил достоверные сведения, в том числе
о том, на какие цели будут расходоваться средства материнского капитала. Таким образом, владелец сертификата всегда понимает, с какой целью он обратился
в МФЦ (распоряжение средствами материнского капитала), и на какие цели он обязуется расходовать средства материнского капитала. Сотрудники
<иные данные>» общаются с заявителями и визуально оценивают их адекватность и понимание происходящего, разъясняют им порядок заполнения заявления. В зависимости от того, какую цель расходования средств материнского капитала выбрал заявитель, ему предоставляется приложение (они отличаются в зависимости от цели) для заполнения реквизитов организации-получателя средств материнского (семейного) капитала, например, в случае, если средства направляются на погашение займа, взятого на строительство жилья, это может быть кредитная организация, которая выдала на эти цели займ. Представленные заявителем документы сканируются и направляются в ОПФР
по <адрес> <адрес>. Сведения о принятых ОПФР по <адрес> <адрес> решениях специалисты МФЦ могут получить из базы данных, однако
с владельцами сертификатов после приема заявлений они не общаются (т. 13
л.д. 174-175).

Согласно показаниям свидетеля В.З.Е.В.,22 декабря
2022 г. у нее родился младший ребенок в связи, с чем к нее появилось право на получение материнского капитала. Квартира, в которой проживает ее семья, принадлежит ее матери последней и находится в ипотеке. Поскольку
у нее возникло право на получение средств материнского капитала, она думала над тем, как распорядиться этими средствами для погашения ипотеки. По договору ипотеки она заемщиком не являлась и не имела возможности напрямую направить полученные средства на погашение долга. В связи с этим она обращалась с данным вопросом к риелторам. Одна из ее знакомых по имени Марина в начале марта
2023 года предложила ей обратиться в КПК «<иные данные>» к П.Л.А., при этом дала ей номер телефона П.Л.А. Она созвонилась с П.Л.А., и они договорились о встрече в офисе, расположенном на 2 этаже в здании <иные данные> по адресу: <адрес>. Во время встречи она объяснила П.Л.А. свою ситуацию, на что последняя предложила заключить с неким лицом договор купли-продажи земельного участка и оформить данный участок в собственность, заключить с КПК «<иные данные>» договор займа
и получить по нему денежные средства в размере материнского капитала, после чего обратиться в Социальный фонд России с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, которые будут направлены в кооператив
на погашение займа. Она должна была передать П.Л.А. в качестве вознаграждения 100000 рублей, из которых 40 000 рублей представляли собой оплату стоимости земельного участка. Остальную часть полученных денежных средств она должна была получить на руки. Во время разговора П.Л.А. предложила несколько земельных участков, которые были расположены
<иные данные>. Она остановилась на участке поближе к городу - в <адрес>. П.Л.А. сказала, что он находится в <адрес>. Она дала согласие на покупку земельного участка в указанной деревне и спросила, когда нужно заплатить за участок, так как могла сделать это в тот же момент.
П.Л.А. сказала, что платить ничего не надо, что этот вопрос будет решен после получения денег из Социального фонда России. П.Л.А. тут же созвонилась с женщиной по имени Дилара и сказала, что у нее есть покупатель на земельный участок за 40 000 рублей. Затем П.Л.А. дала ей номер телефона Дилары № и сказала, что им нужно встретиться в здании МФЦ на
<адрес>. После этого П.Л.А. лично составила договор купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, указав в нем сведения о самом участке, покупателе и продавце, которым выступала
Зайцева Д.Г., распечатала его и передала ей. Далее она поехала в МФЦ, при этом созвонилась с Зайцевой Д.Г. В МФЦ они встретились и подписали договор.
С Зайцевой Д.Г. до указанного момента она знакома не была. Когда она приехала
в МФЦ, Зайцева Д.Г. уже взяла талон электронной очереди для подачи документов на регистрацию перехода права собственности. Они прошли к специалисту МФЦ
и подали документы. Никаких денежных средств за покупку земельного участка Зайцевой Д.Г. как продавцу участка она не передавала. Через 3-4 дня документы были готовы, она пришла в МФЦ и получила выписку из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой она стала собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> она созвонилась с Зайцевой Д.Г., которая сказала, что нужно ехать
в администрацию <адрес>
и подать уведомление о предстоящем строительстве. В тот же день она вместе
с мужем поехала в деревню посмотреть земельный участок, а затем заехала
в администрацию <адрес>, где встретилась
с Зайцевой Д.Г. Далее она зашла в один из кабинетов и подала уведомление. Посмотрев земельный участок, она решила оставить его себе и в ближайшем будущем начать на нем строительство дачи, о чем сообщила Зайцевой Д.Г.
В последующем она с Зайцевой Д.Г. более не встречалась и не созванивалась. Через некоторое время, в начале апреля 2023 года, П.Л.А. пригласила ее
к себе в офис. П.Л.А. сказала, что у нее не получается выдать займ через КПК «<иные данные>», в связи с чем предложила получить его через какую-то другую организацию, не произнося ее названия, но сумма вознаграждения уже была больше на 28000 рублей. Ее это не заинтересовало, и она сразу отказалась от предложения. В офисе кооператива также находился мужчина, который стал убеждать ее подумать, говорил, что увеличение стоимости не такое большое. Она сказала, что подумает, но не стала брать займ у П.Л.А. После воспроизведения видеозаписей из файлов «07-03-2023_11-05-07» и «07-03-2023_11-29-55» В.З.Е.В. показала, что узнает на предъявленных ей видеозаписях себя и П.Л.А. Видеозаписями зафиксировано, как она пришла в офис П.Л.А., расположенный на втором этаже в здании <иные данные>
по адресу: <адрес>. Она объяснила
П.Л.А., что хочет распорядиться средствами материнского капитала. Последняя предложила ей заключить с неким лицом,в последующем
В.З.Е.В. стало известно, что это Зайцева Д.Г., договор купли-продажи земельного участка, после чего заключить с КПК «<иные данные>» договор займа, на основании которого получить денежные средства в сумме материнского капитала. Затем со слов П.Л.А., она должна была обратиться
в Социальный фонд России с заявлением о направлении средств материнского капитала в кооператив в счет погашения займа. После этого денежные средства будут сняты со счета и переданы ей. П.Л.А. попросила вознаграждение
в сумме 100000 рублей, из которых 40000 рублей нужно было передать за земельный участок, а 60000 рублей - в счет оплаты услуг П.Л.А. Остальную сумму из числа средств материнского капитала должна была получить она. П.Л.А. предложила ей земельных участков, расположенных в разных районах <адрес>, она остановилась на участке в <адрес>. П.Л.А. сказала, что сразу оплачивать стоимость земельного участка не надо, что это нужно будет сделать только после получения средств материнского капитала из Социального фонда России. Далее П.Л.А. созвонилась с Зайцевой Д.Г. и сказала, что у нее есть покупатель на земельный участок за 40000 рублей. Затем П.Л.А. дала ей номер телефона Зайцевой Д.Г. и сказала, что им нужно встретиться в здании МФЦ
на <адрес>. После этого П.Л.А. лично составила договор купли-продажи земельного участка между Зайцевой Д.Г. и ею, распечатала его в трех экземплярах и передала последней, после чего она уехала в МФЦ, где совместно с Зайцевой Д.Г. подписала договоры купли-продажи и подала их на регистрацию. В последующем она съездила в администрацию сельского поселения <адрес> для подачи уведомления о планируемом строительстве. После воспроизведения видеозаписи из файла «11-04-2023_15-22-47» В.З.Е.В. показала, что на предъявленной ей видеозаписи узнает себя и П.Л.А. Также при их разговоре присутствует мужчина, которого она ранее не видела. Встреча состоялась по инициативе П.Л.А. Последняя сообщила, что у нее не получается выдать займ через КПК «<иные данные>» и предложила получить его через какую-то другую организацию, не произнося ее названия, но сумма вознаграждения уже была больше на 28000 рублей. Ее это не заинтересовало,
и она сказала, что подумает. П.Л.А. сказала, что ей необходимо будет предоставить чеки, подтверждающие приобретение строительных материалов. Мужчина сказал, что вместо чеков можно подготовить проект дома.
Она сказала, что подумает, хотя уже передумала брать займ у П.Л.А. (т. 3 л.д. 55-57, т. 16 л.д. 244-245).

Согласно протоколу осмотра места происшествия,в ходе предварительного расследования осмотрено помещение, расположенное на втором этаже здания
по адресу: <адрес>, которое ранее занимал
КПК «<иные данные>». На двери помещения имеется табличка с надписью «202» (т. 11
л.д. 192-197).

Согласно протоколу обыска,в офисе КПК «<иные данные>» по адресу:
<адрес>, обнаружены и изъяты устав
КПК «<иные данные>»; договор займа №-С/2021 от 29 ноября 2021 г., заключенный между КПК «<иные данные>» и В.М.В.; запрос МВД по <адрес> <адрес>; платежное поручение от 30 ноября 2021 г. на сумму 639500 рублей; копия паспорта В.М.В.; договор купли-продажи от 16 ноября 2021 г. земельного участка по адресу: <адрес> <адрес>,
<адрес>; выписка из ЕГРН земельного участка по адресу: <адрес>
<адрес>; график платежей; акт проверки земельного участка; заявление В.М.В. о принятии
в КПК «<иные данные>»; анкета В.М.В.; свидетельство пайщика; заявление В.М.В. о выдаче займа; оценка платежеспособности; решение
КПК «<иные данные>» о выдаче В.М.В. займа; заявление В.М.В. об исключении из КПК «<иные данные>»; копия свидетельства о рождении Ш.Е.М.; копия свидетельства о рождении Ш.Е.М.; копия страхового свидетельства; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 30 ноября 2021 г. Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами
и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д.164-169, т. 5 л.д. 51-67, т. 6 л.д. 1-4, т. 16 л.д. 208-221).

Согласно протоколу обыска,в жилище Зайцевой Д.Г. по адресу:
<адрес> обнаружены и изъяты устав
КПК «<иные данные>»; протокол № внеочередного общего собрания членов
КПК «<иные данные>» от 5 ноября 2020 г.; справка от 24 апреля 2023 г. об отсутствии
у Зайцевой Д.Г. задолженности перед КПК «<иные данные>»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе КПК «<иные данные>» от 10 марта 2021 г. Данные документы
в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2
л.д. 194-197, т. 4 л.д. 237-247).

Согласно протоколу обыска,в жилище Е.А.С. по адресу:
<адрес>, обнаружены и изъяты договор займа
№-С/2023 от 21 марта 2023 г., договор поручительства № от 21 марта 2023 г., заявление К.О.Р. о принятии ее в КПК «<иные данные>», заявление К.О.Р. об исключении ее из состава КПК «<иные данные>», выписка
с данными пайщика К.О.Р., оценка платежеспособности заемщика, согласие на обратку персональных данных, договор купли-продажи земельного участка от 2 марта 2023 г., выписка из ЕГРН, заявление К.О.Р. о выдаче ей займа, акт проверки земельного участка, решение председателя правления П.Л.А. о выдаче займа в размере 550000 рублей, заключение кооператива о соблюдении пайщиком принципа улучшения жилищных условий, анкета К.О.Р., платежное поручение № от 21 марта 2023 г.,
ИНН К.О.Р., СНИЛС А.Д.Г. и К.О.Р., копия паспорта К.О.Р. и А.Д.Г., свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении К.С.А. и А.Т.Д., накладные, чеки, уведомление о соответствии заявленных параметров объекта ИЖС установленным параметрам, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
от 11 марта 2010 г., выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 2 марта 2023 г.; штатное расписание КПК «<иные данные>» (оригинал, на 1 л.); свидетельство, выданное Ассоциацией «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», которым подтверждается, что КПК «<иные данные>» ИНН 6324056607 является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» (оригинал, на 1 л.); протокол №-А внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» (пайщиков) от 14 декабря 2020 г. (оригинал, на 3 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов
КПК «<иные данные>» от 5 ноября 2020 г. (оригинал, на 4 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 21 сентября 2021 г. (оригинал, на 2 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 30 июня 2021 г. (оригинал, на 3 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 1 марта 2021 г. (оригинал, на 2 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 1 февраля 2023 г. (оригинал, на 2 л.); заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи КПК «<иные данные>» от 24 мая
2021 г. (оригинал, на 1 л.); учетная политика для целей бухгалтерского
и налогового учета КПК «<иные данные>» (оригинал, на 21 л.); приказ №-ПОД/ФТ от 31 декабря 2020 г. об утверждении новой редакции Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета КПК «<иные данные>» (оригинал, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей у Ш.Ю.В. (копия, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей у П.Л.А. (копия, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей у А.Л.А. (копия, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей
у Л.Н.А. (копия, на 1 л.); справка обо всех открытых счетах
КПК «<иные данные>» в банках за период с 1 сентября 2020 г. по 11 мая 2021 г. (оригинал,
на 1 л.). Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены
к уголовному делу (т. 3 л.д. 2-9, т. 6 л.д. 70-91, т. 16 л.д. 208-221).

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе предварительного расследования были осмотрены диски с выпиской по счету КПК «<иные данные>»,
с выпиской по счету В.М.В., с выпиской по счету К.О.Р., которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены
к уголовному делу (т. 12 л.д. 135-141).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 29 апреля 2023 г. и стенограммы № от 29 апреля 2023 г., 7 марта 2023 г. с 11 часов 5 минут до 11 часов 36 минут проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» по адресу: <адрес>, каб. 202 (помещение 15), в ходе которого зафиксирован разговор П.Л.А.
и владельца сертификата материнского (семейного) капитала <иные данные>-
З.Е.В. (т. 1 л.д. 170-182).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 мая 2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен диск, с имеющимися на нем видеофайлами. Осмотром установлено, что файлы содержат видеозаписи от 7 марта 2023 г., которыми зафиксирован разговор двух женщин. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 4
л.д. 224-231).

Согласносправке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 4 мая 2023 г. и стенограммы № от 4 мая 2023 г., 11 апреля
2023 г. в офисе КПК «<иные данные>» зафиксирован разговор П.Л.А.,
А.Л.А. и В.З.Е.В., в ходе которого П.Л.А. информирует В.З.Е.В. об обналичивании средств материнского капитала через другой кооператив ввиду проверки деятельности КПК «<иные данные>»
(т. 4 л.д. 63-71).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 мая 2023 г., осмотрен диск,
с имеющимся на нем видеофайлом. Осмотром установлено, что файл содержит видеозапись от 11 апреля 2023 г., которой зафиксирован разговор двух женщин
и мужчины. Указанный диск был признан вещественным доказательством
и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 45-50).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 18 мая 2023 г. и стенограммы № от 18 мая 2023 г., 31 марта 2023 г. в офисе КПК «<иные данные>» зафиксирован телефонный разговор П.Л.А. и А.Л.А., в ходе которого они обсуждают необходимость подготовки последним чеков на приобретение строительных материалов в целях благополучного прохождения кооперативом проверки контролирующих
и правоохранительных органов (т. 4 л.д. 85-87).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 мая 2023 г., осмотрен диск,
с имеющимся на нем видеофайлом. Осмотром установлено, что файл содержит видеозапись от 31 марта 2023 г., которой зафиксирован разговор женщины
по телефону. Данный диск был признан вещественным доказательством
и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 68-71).

Согласно справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г.,7 марта 2023 г. между П.Л.А., пользующейся номером телефона №, и Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства продажи земельных участков владельцам сертификатов на материнский капитал,
а также сопровождения последних в МФЦ (т. 4 л.д. 90-96).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 27 мая
2023 г., осмотрен диск c аудиозаписью абонентского номера №,
с имеющимися на нем файлами. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 72-76).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы № от 18 мая 2023 г.,14 марта 2023 г. между А.Л.А. и Зайцевой Д.Г. состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства предоставления документов в ПАО <иные данные> и МФЦ (т. 4 л.д. 128, 129).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 30 мая
2023 г., осмотрен диск c аудиозаписью с абонентского номера №,
с имеющимися на нем файлами. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 146-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 марта 2024 г., осмотрен диск, содержащий сведения о соединениях по абонентским номерам № (Зайцева Д.Г.), № (Ж.Н.И.), № (А.Л.А.), № (М.Д.В.) за период времени с 1 января 2021 г. по 3 мая 2023 г., поступивший из филиала ПАО «<иные данные>» в <адрес>
с сопроводительным письмом от 8 ноября 2023 г. №-ПОВ-2023. Осмотром установлено, что с абонентского номера № (Зайцева Д.Г.) осуществлено: 595 соединений на абонентский № (П.Л.А.) в период времени с 1 июля 2021 г. по 24 апреля 2023 г.; 89 соединений
на абонентский № (А.Л.А.) в период времени с 24 ноября 2021 г. по 6 марта 2023 г. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 16 л.д. 190-195).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц,основным видом деятельности КПК «<иные данные>» является деятельность
по предоставлению потребительского кредита. Адрес юридического лица:
<адрес>. Председателем правления КПК «<иные данные>» является П.Л.А. (т. 14 л.д. 48-64).

Согласно протоколу внеочередного общего собрания членов КПК «<иные данные>» № от 5 ноября 2020 г.,П.Л.А. избрана председателем правления
КПК «<иные данные>» (т. 16 л.д. 215-217).

Согласно показаниям П.Л.А.,c 20 ноября 2020 г. она является председателем правления КПК «<иные данные>». С указанного времени она возглавляет указанную некоммерческую организацию, которая принимает от граждан - членов кооператива их личные сбережения под проценты, а также выдает целевые
и нецелевые займы гражданам под проценты. С марта 2021 года КПК «<иные данные>» поменял свое местонахождение и располагается по адресу: <адрес>,
<адрес>. КПК «<иные данные>» имеет единственный расчетный счет, открытый в отделении ПАО <иные данные>. Также
КПК «<иные данные>» имеет кассу, она сама выполняет функции кассира. Таким образом, КПК «<иные данные>» выдает и принимает денежные средства как наличным, так
и безналичным способом. Помимо ее, в КПК «<иные данные>» с ноября 2020 года трудоустроены ревизор А.Л.А. и бухгалтер Анастасия, фамилию и отчество которой она не помнит. КПК «<иные данные>» выдавал целевые займы на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала. Граждане, которые желали получить такие займы, как правило, обращались к ней вместе с риелтором. Граждане приходили с разными риелторами, чаще всех приходила Зайцева Д.Г. Также граждане могли обратиться
в кооператив самостоятельно, в том числе по рекомендации ранее обращавшихся граждан. Граждане писали заявления о вступлении в члены кооператива, приносили документы на объекты недвижимости, которые планировали приобретать либо уже приобрели. В частности, если граждане планировали получать займы на строительство, они, как правило, приносили документы, свидетельствовавшие о наличии у них права собственности на уже приобретенные земельные участки. Также граждане могли предоставить государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, с которых изготавливались копии. На основании полученных документов она совместно
с ревизором КПК «<иные данные>» А.Л.А., который также являлся членом правления, принимала решение о выдаче займов. Граждане озвучивали суммы займов, которые они хотели получить, после чего, в зависимости от того, на какие цели получались займы, она изучала рынок жилья либо обзванивала строительные организации, узнавая у них стоимость материалов и строительных работ. Далее она озвучивала примерную цену потенциальному заемщику. Примерная цена могла быть выше или ниже той, которую заемщик попросил изначально. При достижении договоренности относительно суммы займа заключался договор займа, условиями которого предусматривалась ежемесячная выплата заемщиком процентов кооперативу в соответствии с графиком платежей. Во всех договорах займа процент фиксированный и одинаковый для всех заемщиков. При получении членами кооператива займов на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала размер таких займов мог быть больше суммы средств материнского (семейного) капитала. После заключения договора займа сумма займа перечислялась с расчетного счета
КПК «<иные данные>» на банковский счет заемщика. Далее граждане подавали заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в отделение фонда пенсионного и социального страхования. В таких заявлениях граждане просили погасить полученные ими в КПК «<иные данные>» займы полностью или частично за счет средств материнского (семейного) капитала. Она не сопровождала граждан в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Некоторых заемщиков туда сопровождал А.Л.А., что было необходимо для того, чтобы гарантировать возврат соответствующими гражданами заемных денежных средств в КПК «<иные данные>». А.Л.А. самостоятельно договаривался с заемщиком
о сопровождении последнего в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Совершал ли А.Л.А. какие-то конкретные действия в отделении фонда пенсионного и социального страхования либо просто присутствовал там
с гражданином, она не знает. Некоторые заемщики оплачивали услуги А.Л.А. за их сопровождение в отделение фонда пенсионного и социального страхования, однако в каком размере, ей не известно. Иногда она оплачивала такие услуги А.Л.А., при этом размер его вознаграждения составлял от 3 до 5 тысяч рублей. Она оплачивала услуги А.Л.А., когда он говорил, что граждане не оплатили его услуги. Оплата таких услуг А.Л.А. производилась ею за счет ее личных средств, поскольку А.Л.А. является ревизором КПК «<иные данные>». После подачи заемщиком заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проведения отделением фонда пенсионного и социального страхования проверки и принятия им положительного решения средства материнского (семейного) капитала поступают с лицевого счета фонда пенсионного и социального страхования на расчетный счет КПК «<иные данные>». Далее КПК «<иные данные>» производит перерасчет суммы задолженности, поскольку сумма займа может превышать сумму средств материнского (семейного) капитала либо, наоборот, быть меньше, после чего при наличии задолженности со стороны
КПК «<иные данные>» члену кооператива производится выплата имеющейся задолженности наличными денежными средствами, о чем составляется расходный кассовый ордер. От членов КПК «<иные данные>» претензий никогда не поступало. Все займы в КПК «<иные данные>» выдавались на основании представляемых заемщиками документов. Денежные средства, которые предоставлялись в качестве займов, перечислялись с расчетного счета КПК «<иные данные>» на счета заемщиков. Она не могла распорядиться ими по своему собственному усмотрению, поскольку они находились на именных счетах. Заведомо ложные сведения в Пенсионный фонд она предоставить не могла и не предоставляла, поскольку туда могли обратиться только владельцы сертификатов материнского капитала. Она не обладает полномочиями проверять истинность намерений заемщиков строить жилье. Никаких земельных участков заемщикам она не предоставляла, некоторым из них она лишь рекомендовала знакомых риелторов для подбора земельных участков. Если заемщики обращались к ней с просьбой составить договоры купли-продажи земельных участков, то она делала это бесплатно. Денежные средства, полученные в качестве займов, заемщики П.Л.А. не возвращали, а уплачивали лишь проценты по договорам займа в КПК «<иные данные>». Уплата процентов сопровождалась составлением приходных кассовых ордеров, которые выдавались заемщикам. Учетом поступления денежных средств в кассу КПК «<иные данные>» занимался бухгалтер. Об обналичивании В.М.В. средств материнского капитала ей ничего не известно. В.М.В. получала займ в КПК «<иные данные>», которым распорядилась по своему усмотрению. Займ она получала на строительство,
но вроде бы проводила межевые работы. Займ был погашен средствами материнского капитала по заявлению В.М.В., также она оплатила проценты по займу за счет собственных средств. Разговор, отраженный
в протоколе осмотра предметов от 18 мая 2023 г. (оптический диск
№/DVD-R), происходит между нею и В.З.Е.В. Разговор, отраженный в протоколе осмотра предметов от 21 мая 2023 г. (оптический диск
№/DVD-R) происходит между нею и К.О.Р. в офисе
КПК «Эврика». В ходе данного разговора К.О.Р. предоставляет ей чеки на строительные материалы, а она производит с ней расчет. Изначально она была уверена, что К.О.Р. будет строить дом, так как последняя заверила ее
в этом. Разговор, отраженный в протоколе осмотра предметов от 25 мая 2023 г. (оптический диск №/DVD-R) происходит между нею, Зайцевой Д.Г.
и К.О.Р. в офисе КПК «<иные данные>». Последняя принесла документы для заключения договора займа. Ранее К.О.Р. интересовалась размером вознаграждения риелтора, а также стоимостью земельного участка,
и она сказала, чтобы та спросила об этом у Зайцевой Д.Г. (т. 3 л.д. 185-189, т. 7
л.д. 131-132, 136-139, 146-150).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит
к выводу о доказанности вины Зайцевой Д.Г. в совершении вышеуказанных преступлений.

Суд, оценив показания представителей потерпевших Ш.А.И., Г.М.А., свидетелей А.Л.А., В.М.В., К.О.Р., З.З.А., Я.И.А., З.Г.Ю., М.З.Г., Е,В.Р., Е.А.С., Э.Н.В., П.Н.Л., М.Т.В., В.З.Е.В., признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора в отношении Зайцевой Д.Г. Представители потерпевшего и данные свидетели давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимую
Зайцеву Д.Г. в совершении преступлений. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего и свидетелей А.Л.А., В.М.В., К.О.Р., З.З.А., Я.И.А., З.Г.Ю., М.З.Г., Е,В.Р., Е.А.С., Э.Н.В., П.Н.Л., М.Т.В., В.З.Е.В. у суда не имеется.

Оценивая заключение судебной бухгалтерской экспертизы, суд признает ее достоверной, соответствующей обстоятельствам дела и кладет ее в основу обвинительного приговора в отношении Зайцевой Д.Г. Заключение данной экспертизы каких-либо противоречий, ставящих ее под сомнение, не имеет. Заключение экспертизы соответствует требованиям ст.ст. 80, 204 УПК РФ, содержит информацию о проведенных исследованиях и выводах по вопросам, поставленным перед экспертом. Экспертиза проведена экспертом, имеющим соответствующую квалификацию и достаточный опыт работы по специальности, сомневаться в компетентности эксперта и не доверять выводам экспертизы оснований у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимой Зайцевой Д.Г., данные ею на предварительном следствии и в суде, суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора, поскольку данные показания подсудимой Зайцевой Д.Г. согласуются между собой, а также подтверждаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показания П.Л.А. суд оценивает критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела установленным судом.

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом получены с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены органам следствия в соответствии с Инструкцией
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ,
и являются допустимыми доказательствами.

Оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд приходит к выводу, что предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Каких-либо оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Каких-либо нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как получены, проверены
с соблюдением требований УПК РФ, кроме этого данные доказательства полностью согласуются межу собой.

Органом предварительного расследования действия подсудимой
Зайцевой Д.Г. по обоим эпизодам предъявленного обвинения были квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

В судебном заседании государственный обвинитель на основании ч. 8
ст. 246 УПК РФ изменила обвинение в сторону его смягчения путем исключения из объема предъявленного Зайцевой Д.Г. обвинения по обоим эпизодам указания на совершение ею хищения с использованием своего служебного положения как не нашедшего своего подтверждения исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Учитывая требования УПК РФ о том, что формулирование обвинения
и его поддержание в суде обеспечивается государственным обвинителем, указанное изменение обвинения не ухудшает положения подсудимой, поэтому суд находит его обоснованным и исключает из объема предъявленного Зайцевой Д.Г. обвинения по обоим эпизодам указание на хищение с использованием своего служебного положения.

На основании совокупности исследованных доказательств, суд установил, что действия подсудимой Зайцевой Д.Г. по каждому преступлению носили характер умышленных, связанных с мошенничеством при получении выплат,
то есть хищением денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом Зайцева Д.Г. действовала из корыстных побуждений, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении иных социальных выплат. Мошенничество при получении выплат Зайцевой Д.Г. совершено в крупном размере, в составе организованной группы.

Квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат
по каждому преступлению - «в крупном размере», «организованной группой» полностью нашли свое подтверждение доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

На основании вышеизложенного, суд признает Зайцеву Д.Г. виновной
в совершении преступлений и квалифицирует ее действия:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (1 преступление) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (2 преступление) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Оценив доводы защитника подсудимой Зайцевой Д.Г. адвоката
Шакирова Н.Р. о том, что в действиях Зайцевой Д.Г. по каждому из преступлений отсутствует квалифицирующий признак - совершение каждого из преступлений
в составе организованной группы, суд находит данные доводы защитника необоснованными, так как они опровергаются совокупностью исследованных
в ходе судебного разбирательства доказательств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные
о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Деяния, совершенные подсудимой Зайцевой Д.Г., в соответствии
со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Подсудимая Зайцева Д.Г. <иные данные>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Зайцевой Д.Г., суд за каждое преступление признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию
и расследованию преступления, <иные данные>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Зайцевой Д.Г.
в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных Зайцевой Д.Г., на менее тяжкие в соответствии
с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимой Зайцевой Д.Г.
за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимой Зайцевой Д.Г., которая преступления совершила впервые, свою вину признала полностью, в содеянном раскаивается, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу
о возможности исправления Зайцевой Д.Г. без реального отбывания наказания
и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы условно
с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6,
60 УК РФ, не повлияет на условия жизни подсудимой, сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимой.

Судом обсужден вопрос о назначении подсудимой Зайцевой Д.Г. наказания за каждое преступление с применением правил ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), однако суд
не находит оснований для ее применения ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Зайцевой Д.Г. преступлений.

Судом обсужден вопрос о назначении подсудимой Зайцевой Д.Г. за каждое преступление дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, однако суд считает возможным
не назначать их, принимая во внимание, что назначенное судом основное наказание является достаточным для достижения целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

С учетом того, что судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимой Зайцевой Д.Г. за каждое преступление руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении подсудимой Зайцевой Д.Г. окончательного наказания
по совокупности преступлений суд руководствуется требованиями ч. 3
ст. 69 УК РФ.

Представителем отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, заявлен гражданский иск на общую сумму
1935207 рублей 90 копеек (т. 6 л.д. 239).

Принимая во внимание, что данный гражданский иск в отношении действий подсудимой Зайцевой Д.Г. не конкретизирован, из данного гражданского иска не представляется возможным определить какой именно ущерб предлагается взыскать в подсудимой Зайцевой Д.Г., кроме этого в рамках данного уголовного дела обвинение Зайцевой Д.Г. в хищении денежных средств, выделенных
И.Е.А., С.М.В., о чем указывается в исковом заявлении,
не предъявлялось, поэтому суд считает необходимым данный гражданский иск оставить без рассмотрения, с сохранением права на предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании постановления <иные данные> от 19 июля 2023 г. в ходе предварительного расследования следователем был наложен арест на имущество подсудимой Зайцевой Д.Г.:

- жилое здание, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> <адрес>, общей площадью 47,2 кв. м.;

- земельный участок, имеющий кадастровый №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, общей площадью
3600 кв. м. (т. 7 л.д. 243-246).

Принимая во внимание, что гражданский иск по уголовному делу оставляется судом без рассмотрения, оснований для назначения подсудимой Зайцевой Д.Г. дополнительного наказания виде штрафа не установлено, суд считает необходимым отменить арест на имущество подсудимой Зайцевой Д.Г.:

- жилое здание, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>,
<адрес>, общей площадью 47,2 кв. м.;

- земельный участок, имеющий кадастровый №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, общей площадью
3600 кв. м.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308
и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Зайцеву Дилару Газизьяновну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить
ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (1 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ(2 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Зайцевой Диларе Газизьяновне окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Зайцевой Диларе Газизьяновне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком
2 (два) года.

Возложить на условно осужденную Зайцеву Д.Г. исполнение обязанности - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного (уголовно-исполнительная инспекция).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
в отношении осужденной Зайцевой Д.Г. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> оставить без рассмотрения, сохранив за ним право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество осужденной Зайцевой Д.Г. - жилое здание, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> общей площадью 47,2 кв. м.; земельный участок, имеющий кадастровый №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, общей площадью
3600 кв. м., отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- блокнот, тетрадь, устав КПК «<иные данные>», изъятые 3 мая 2023 г. в ходе обыска в офисе КПК «<иные данные>»; черную папку-скоросшиватель с документами КПК «<иные данные>», изъятые в ходе обыска у Е.А.С.; документы, касающиеся выдачи займов от лица КПК «<иные данные>», изъятые в ходе обысков в КПК «<иные данные>»
и у Е.А.С., хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности КПК «<иные данные>»;

-документы, изъятые 3 мая 2023 г. в ходе обыска по адресу:
<адрес>, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности осужденной Зайцевой Д.Г.;

- документы, изъятые 3 мая 2023 г. в ходе обыска по адресу:
<адрес>, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности свидетелю К.О.Р.;

- оптический диск с выпиской по счету КПК «<иные данные>»; оптический диск
с выписками по счетам В.М.В., И.Е.А. и К.О.Р.; оптический диск, содержащий сведения о соединениях по абонентским номерам № (Зайцева Д.Г.), № (Ж.Н.И.), №
(А.Л.А.), № (М.Д.В.) за период времени с 1 января 2021 г.
по 3 мая 2023 г., поступивший из филиала ПАО «<иные данные>» в <адрес> Эл
с сопроводительным письмом от 8 ноября 2023 г. №-ПОВ-2023; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимися на нем видеофайлами «07-03-2023_11-05-07.avi», «07-03-2023_11-29-55.avi»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «0ED8E797.txt», «0ED8E797.wav»; оптический диск «СD-R Verbatim»
с имеющимися на нем видеофайлами «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi»; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимися
на нем видеофайлами «21-03-2023_09-14-10.avi», «21-03-2023_12-10-41.avi»; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимся на нем видеофайлом «07-04-2023_10-14-24.avi»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «41251AD8.txt», «41251AD8.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «71D63477.txt», «71D63477.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «3F6159D9.txt», «3F6159D9.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами «21962E50.txt», «21962E50.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера 79023295018 с имеющимися на нем файлами «01F3194E.txt», «01F3194E.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами «98E757A2.txt», «98E757A2.wav»; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимся на нем видеофайлом «11-04-2023_15-22-47.avi»; оптический диск «СD-R Mirex»
с имеющимся на нем видеофайлом «31-03-2023_13-45-18.avi», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток
со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Зайцева Д.Г. также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ей необходимо указать в своей апелляционной жалобе. Также она вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другими участниками процесса, о чем ей необходимо подать письменное ходатайство через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Также осужденная Зайцева Д.Г. имеет право пользоваться в суде апелляционной инстанции услугами защитника.

Председательствующий - судья А.В.Николаев

УИД 12RS0003-01-2024-001096-69

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 июля 2024 г. гор. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего - судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Николаева А.В.,

при секретаре судебного заседания Белавиной В.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора
гор. Йошкар-Олы Сагельдиной Е.С.,

подсудимой Зайцевой Д.Г.,

защитника - адвоката Шакирова Н.Р., представившего удостоверение №
и ордер АП24 №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Зайцевой Дилары Газизьяновны, <иные данные>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4
ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Зайцева Д.Г. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой (2 преступления), при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(далее - Федеральный закон № 256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
№ 256-ФЗ (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

На основании ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает:

- при рождении (усыновлении) первого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, начиная с 1 января 2020 г.;

- при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.

Согласно ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах. 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г. при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 г., размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается
с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном Федеральным законом № 256-ФЗ.

Согласно п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г.
№ «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее - Правила), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок
и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке
с лицом, получившим сертификат (далее - супруг лица, получившего сертификат).

В соответствии с п. 4 Правил лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных
в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 указанного Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Таким образом, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ, в том числе для улучшения жилищных условий.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах потребительских кооперативов,
к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ кредитный потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленногочастью 3 статьи 33 Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Кредитный потребительский кооператив «<иные данные>» (далее - КПК «<иные данные>», Кооператив) (ИНН 6324056607) создан 11 декабря 2014 г., находился по адресу: <адрес>. Основным видом экономической деятельности является деятельность
по предоставлению потребительского кредита.

5 ноября 2020 г. Общим собранием членов Кооператива (протокол №
от 5 ноября 2020 г.) иное лицо № избрано председателем правления
КПК «<иные данные>».

В соответствии с п. 1.1. Устава КПК «<иные данные>» (далее - Устав), в редакциях утвержденных решениями общего собрания от 14 декабря 2020 г. (протокол
№-А), 30 июня 2021 г. (протокол №), 21 сентября 2021 г. (протокол
№), кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному (в редакции
от 30 июня 2021 г. - профессиональному и (или) социальному) принципам, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно п. 3.3. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) Кооператив является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли от осуществления своей деятельности.

В соответствии с п. 4.1. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) Кооператив является некоммерческой организацией. Основным направлением деятельности Кооператива является удовлетворение финансовых потребностей членов Кооператива (пайщиков). Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:

- объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном федеральными законами и Уставом кредитного кооператива;

- размещения денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

Согласно п.п. 5.3., 6.1. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) Кооператив вправе устанавливать порядок привлечения денежных средств пайщиков Кооператива и предоставления займов, в том числе требовать обеспечения предоставляемого займа залогом имущества и другими видами обеспечения. При этом Кооператив обязан обеспечивать права пайщиков Кооператива и защищать их финансовые интересы при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива для всех его пайщиков.

В соответствии с п. 5.1.3, 8.4, 8.5, 8.6 Устава (в редакции от 14 декабря
2020 г.), п.п. 13.1., 20.1., 20.2. Устава (в редакции от 30 июня 2021 г. и 21 сентября 2021 г.) одним из органов Кооператива является единоличный исполнительный орган Кооператива, которым является Председатель Правления Кооператива.

Председатель Правления без доверенности действует от имени Кооператива в том числе:

- осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива;

- организует и руководит работой Правления;

- представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органам власти и управления;

- имеет право подписи финансовых документов;

- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

- представляет интересы Кооператива и совершат сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива.

Согласно п. 8.6 Устава (в редакции от 14 декабря 2020 г.) единоличный исполнительный орган кооператива в том числе:

- самостоятельно определяет штатное расписание Кооператива исходя
из устанавливаемой Общим собранием членов Кооператива общей суммы затрат на административные расходы;

- разрабатывает смету Кооператива на следующий финансовый год;

- решает вопросы подбора кадров, необходимых Кооперативу, производит наем, увольнение и оплату труда персонала, в рамках устанавливаемой Общим собранием членов Кооператива общей суммы затрат на административные расходы;

- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка
в Кооперативе;

- определяет порядок делопроизводства в Кооперативе, в том числе общие условия и порядок подписания договоров, заключаемых Кооперативом, порядок ведения документации и учета корреспонденции;

- представляет Общему собранию и Правлению Кооператива отчеты о своей деятельности;

- единолично принимает решение о привлечении денежных средств на основании договора передачи личных сбережений или договора займа.

Таким образом, иное лицо № в силу занимаемой в КПК «<иные данные>» должности в период с 5 ноября 2020 г. по 3 мая 2023 г. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

В период времени не позднее 21 июня 2021 г. на территории
<адрес> у иного лица №, руководившего
КПК «<иные данные>» и обладавшего ярко выраженными организаторскими способностями, осведомленного в связи с занимаемой должностью о порядке
и основаниях предоставления средств материнского (семейного) капитала,
из корыстных побуждений, возник преступный умысел на создание организованной группы для совершения тяжких преступлений против собственности - хищений совместно с владельцами сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - владельцы сертификатов) денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) (преобразованного
в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования» с 1 января 2023 г. в Фонд пенсионного
и социального страхования (далее - СФР) путем присоединения к нему Фонда социального страхования) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с КПК «<иные данные>». Для облегчения достижения преступной цели иное лицо № планировало использовать свое служебное положение председателя правления КПК «<иные данные>».

Так, по замыслу иного лица №, оно и вовлеченные им в состав организованной преступной группы лица будут приискивать владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала не на цели, предусмотренные законом и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия территориальным органом ПФР
(в последующем - СФР) решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств, после чего от лица КПК «<иные данные>» будут подготавливать заведомо ложные документы о якобы предоставленном КПК «<иные данные>» владельцу сертификата целевом займе на строительство жилого помещения, на основании которых
на расчетный счет КПК «<иные данные>» будут перечисляться средства материнского (семейного) капитала, а затем иное лицо №, используя свое служебное положение председателя правления кооператива, распределит полученные денежные средства между участниками организованной группы, владельцами сертификатов и иными лицами.

Реализуя задуманное, находясь на территории <адрес> не позднее 21 июня 2021 г. иное лицо № предложило ранее знакомому ей иному лицу № и не позднее 16 ноября 2021 г. оказывающей риэлтерские услуги Зайцевой Д.Г., осведомленным о порядке и основаниях предоставления средств материнского (семейного) капитала, объединиться под его (иное лицо №) руководством в организованную группу в целях совместного участия в совершении планируемых им тяжких преступлений против собственности - хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления
в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенных с КПК «<иные данные>»,
в целях получения регулярных доходов преступным путем. При этом иное лицо
№ планировало к совершению каждого конкретного преступления привлекать владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее - владельцы сертификатов), при необходимости - иных лиц, в том числе оказывающих риэлтерские и юридические услуги, о чем сообщила иному лицу №
и Зайцевой Д.Г.

Иное лицо № и Зайцева Д.Г., достоверно зная, что вышеуказанная деятельность является незаконной и запрещена Уголовным кодексом Российской Федерации, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились
с предложением иного лица №.

Таким образом, иное лицо №, обладая лидерскими качествами
и организаторскими способностями, сплотило организованную группу, имевшую общий интерес к незаконному обогащению, то есть создала обособленную, устойчивую, организованную группу лиц в составе его, иного лица №
и Зайцевой Д.Г., заранее объединившихся для совершения преступлений против собственности - хищений совместно с владельцами сертификатов
на материнский (семейный) капитал денежных средств бюджета ПФР
(в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами,
в целях получения регулярных доходов преступным путем.

Основой объединения участников организованной группы стало корыстное стремление каждого из них извлечь в результате совместной преступной деятельности материальную выгоду.

Договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала. Так, для осуществления совместного корыстного преступного умысла предполагалось выполнять следующие действия:

- приискивать владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом, привлекать указанных лиц к совместному участию в совершении каждого конкретного преступления, при этом не ставя их в известность о существовании организованной группы;

- приискивать земельные участки, имеющие вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства (на которых законодательство позволяет осуществлять индивидуальное жилищное строительство) и имеющие площадь не менее 600 кв.м, заключать с владельцами сертификатов договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков без фактической передачи покупателем денежных средств за них, регистрировать земельные участки в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома;

- подавать в орган местного самоуправления по месту нахождения земельных участков, переданных в собственность владельцев сертификатов, уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, на основании которых получать уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- оформлять заведомо ложные документы - фиктивные договоры целевого займа между КПК «<иные данные>» и владельцами сертификатов на строительство жилого помещения на земельных участках, переданных в собственность владельцев сертификатов, перечислять денежные средства с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов на основании вышеуказанных договоров займа, после чего обеспечивать снятие перечисленных денежных средств с банковских счетов владельцев сертификатов и возврат всей суммы либо ее части иному лицу №.

- обеспечивать подачу владельцами сертификатов заявлений
в территориальный орган ПФР (в последующем - СФР) о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления их в КПК «<иные данные>» в счет погашение займов и процентов по ним;

- получать средства материнского (семейного) капитала, поступающие
с лицевого счета территориального органа ПФР (в последующем - СФР)
на расчетный счет КПК «<иные данные>», производить их обналичивание и распределение между участниками организованной группы и владельцами сертификатов.

Для осуществления задуманного, согласно разработанной преступной схеме, иное лицо №, обладая лидерскими качествами, организаторскими способностями, взяло на себя роль руководителя организованной группы
и осуществляло общее руководство, организацию деятельности организованной группы, распределив роли между участниками группы, координируя и контролируя их действия при подготовке и совершении конкретных преступлений, давало указания участникам организованной группы. Как руководитель организованной группы иное лицо №:

-принимало решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности участников организованной группы, давало указания, распределяло роли между участниками организованной группы, а также контролировало исполнение данных участникам организованной группы поручений;

- приискивало владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом;

- приискивало земельные участки, имеющие вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства и имеющие площадь не менее 600 кв.м, составляло договоры купли-продажи вышеуказанных земельных участков, указывая в качестве покупателей владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома;

- принимало решения от лица КПК «<иные данные>» о заключении с владельцами сертификатов фиктивных договоров целевого займа на строительство жилого помещения на земельных участках, переданных в собственность владельцев сертификатов, лично подписывало договоры от лица кредитора - КПК «<иные данные>»;

- организовывало перечисление заемных средств с расчетного счета
КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов и их последующее снятие с банковских счетов владельцев сертификатов и возврат всей суммы либо
ее части иному лицу №;

- организовывало и контролировало подачу от лица владельцев сертификатов в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков уведомлений о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, и получение уведомлений о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- организовывало и контролировало подачу владельцами сертификатов
в территориальные органы ПФР (в последующем - СФР) заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировало ход и результаты рассмотрения территориальными органами ПФР (в последующем - СФР) заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет КПК «<иные данные>» средств материнского (семейного) капитала по ним;

- распределяло полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками преступлений, не входившими в организованную группу;

- обеспечивало конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомленных о существовании организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР (в последующем - СФР), контролирующих, надзорных и правоохранительных органов видимую легальность деятельности организованной группы;

-выполняло иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы.

Иное лицо №, являясь участником организованной группы, подчиняясь руководителю организованной группы иному лицу №, выполняло указания
и распоряжения последнего при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- приискивало владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом;

- сопровождало владельцев сертификатов в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) для подачи документов об изменении собственника земельного участка, оформляемого на владельца сертификата для создания видимости наличия у последнего намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома;

- организовывало подачу от лица владельцев сертификатов в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков уведомлений
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, и получение уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- организовывало и контролировало подачу владельцами сертификатов
в территориальные органы ПФР (в последующем - СФР) заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- осуществляло личный контроль за возвратом владельцами сертификатов иному лицу № денежных средств, перечисленных с расчетного счета
КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов по фиктивным договорам займов.

Зайцева Д.Г., являясь участником организованной группы, подчиняясь руководителю организованной группы иному лицу №, выполняла указания
и распоряжения последнего при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- приискивала владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом;

- приискивала земельные участки, имеющие вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства и имеющие площадь не менее 600 кв.м, для их последующего оформления в собственность владельцев сертификатов для создания видимости о наличии у последних намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома, лично либо по доверенности выступала со стороны продавца вышеуказанных земельных участков;

- организовывала и контролировала подачу от лица владельцев сертификатов в органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков уведомлений о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, и получение уведомлений о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке;

- организовывала и контролировала подачу владельцами сертификатов
в территориальные органы ПФР (в последующем - СФР) заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- осуществляла личный контроль за возвратом иному лицу № денежных средств, перечисленных с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковские счета владельцев сертификатов по фиктивным договорам займов.

Также участники организованной группы иное лицо №, иное лицо №
и Зайцева Д.Г. в период с 21 июня 2021 г. по 10 апреля 2023 г. привлекли
к каждому отдельному совершаемому организованной группой преступлению иных лиц, которые не были осведомлены о существовании организованной группы и полагали, что действуют в составе группы лиц по предварительному сговору:

- владельцев сертификатов В.М.В., К.О.Р. и иных лиц которые, вступив в предварительный преступный сговор с членами организованной группы, не имея цели улучшения жилищных условий - строительства индивидуального жилого дома за счет средств материнского (семейного) капитала, должны были получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым могу распорядиться, и предоставить их представителю КПК «<иные данные>», оформить в собственность земельный участок и получить разрешение муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства либо оформить доверенность на совершение вышеуказанных действий, подписать фиктивный договор займа с КПК «<иные данные>» и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить их представителю КПК «<иные данные>» в полном объеме либо частично, подписать и подать через МФЦ в территориальное подразделение ПФР
(в последующем - СФР) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному
с КПК «<иные данные>» на строительство жилья;

- а также иных лиц оказывающих риэлтерские и юридические услуги.

В результате совместной преступной деятельности между членами организованной группы установились устойчивые взаимоотношения, направленные на выполнение определенных преступных действий в интересах организованной группы, а в конечном итоге - на совершение преступлений
и получение дохода от криминальной деятельности.

При совершении преступления Зайцева Д.Г. и иное лицо № согласовывали свои действия с руководителем организованной группы иным лицом №. При этом каждый член организованной группы дал согласие быть ее участником, принял на себя обязательства и возлагаемые функциональные обязанности, осознавал, что выполняет согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к преступной группе, и выполняет определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной преступной группы.

Все участники организованной группы были осведомлены о целях
ее деятельности: получение преступного дохода путем совершения преступлений против собственности - хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений
о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств
по договорам целевых займов, заключенных с КПК «<иные данные>».

Вклад каждого члена организованной группы был неравнозначный
по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге приводил
к намеченному результату - совершению запланированных преступлений.

Исходя из условий деятельности организованной группы и особенностей предмета совершаемых преступлений, каждый из участников организованной группы был осведомлен организатором иным лицом № о роли других участников лишь в необходимом объеме, сорганизовываясь в каждом случае для совершения конкретного преступления. Координацию совместных преступных действий
с иным лицом № и Зайцевой Д.Г. иное лицо № осуществляло при личных встречах, а также посредством телефонных переговоров.

Таким образом, иное лицо №, как организатор, разработало механизм совершения тяжких преступлений против собственности, определило количество соучастников и роль каждого из них в совершении преступлений, координировало и обеспечивало целенаправленную, спланированную деятельность как группы
в целом, так и каждого участника организованной группы в отдельности.

Созданная и руководимая иным лицом № организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения неоднократных хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, - средств материнского (семейного) капитала, в составе ее самой, иного лица № и Зайцевой Д.Г. характеризовалась:

- высокой степенью организованности, выразившейся в строгом подчинении ее участников указаниям организатора и руководителя иного лица №; наличии плана и способа совершения хищения; тщательном планировании и подготовке преступных действий; единообразии форм и методов противоправной деятельности, завуалированности ее гражданско-правовыми договорами, а также
в четком распределении и активном выполнении ролей всеми участниками преступной группы; соблюдении конспирации, совершении иным лицом №, иным лицом № и Зайцевой Д.Г. преступлений по заранее спланированной схеме, которая корректировалась с учетом конкретной обстановки; наличии строгого учета полученных доходов от преступной деятельности, которые поступали
к иному лицу №, а затем распределялись между участниками организованной группы в зависимости от их личного вклада в общую преступную деятельность;

- сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее участниками, заранее объединившимися для совершения тяжких преступлений, наличием между ними постоянных связей, как личных, так
и рабочих, доверительных отношений, а также психологической общностью, основанной на единстве целей, намерений, превращающих указанных лиц
в единую организованную группу с определенным уровнем замкнутости
и изолированностью от общества;

- своей устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы иного лица №, иного лица №
и Зайцевой Д.Г., рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; в наличии у всех членов организованной группы единого умысла на совершение преступления, сосознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе,
в постоянстве форм, методов и территории преступных действий, наличием постоянных связей между членами группы, общностью интересов и тесными взаимоотношениями;

- единым преступным умыслом и корыстным мотивом - получения высоких денежных доходов от преступной деятельности и расширения сферы и объемов такой деятельности;

- постоянством, длительностью существования и функционирования группы, которое обеспечивалось четким распределением ролей между участниками, планированием совершения преступлений, их завуалированностью гражданско-правовыми договорами;

- технической оснащенностью, а именно использованием мобильной телефонной связи, компьютерной техники, а также личного автотранспорта.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть иное лицо №, иное лицо №, Зайцева Д.Г., а также соучастники преступлений - владельцы сертификатов и иные лица, не осведомленные о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий - причинения ущерба бюджету ПФР (в последующем - СФР) в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе иного лица №, иного лица №
и Зайцевой Д.Г., образованная иным лицом № не позднее 21 июня 2021 г.
(не позднее 16 ноября 2021 г. в нее вступила Зайцева Д.Г.), существовала длительный период времени - по 3 мая 2023 г. включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, четкого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль
в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы в составе иного лица №, Зайцевой Д.Г. и иного лица № под руководством последнего, объединенной общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением
к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с 21 июня
2021 г. по 10 апреля 2023 г. включительно неоднократных хищений денежных средств бюджета ПФР (в последующем - СФР) с привлечением к участию
в противоправной деятельности лиц - владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом, а также лиц, оказывающих риэлтерские и юридические услуги, путем предоставления
в территориальные подразделения ПФР (в последующем - СФР) заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении владельцев сертификатов осуществлять строительство жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключенным с КПК «<иные данные>».

Организованная группа в составе иного лица №, иного лица №
и Зайцевой Д.Г. в период с 21 июня 2021 г. по 10 апреля 2023 г. включительно совершила следующие тяжкие преступления против собственности.

1 преступление

20 августа 2020 г. В.М.В. Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее - УПФР
в <адрес>) выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-010-2020 0621261 на сумму
639431 рубль 83 копейки.

В период времени не позднее 16 ноября 2021 г., у В.М.В., имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств бюджета ПФР, в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления в ОПФР по <адрес> <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала. При этом
В.М.В. изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом,
и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОПФР по <адрес> <адрес> решения об удовлетворении заявления
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств.

В целях реализации своего корыстного преступного умысла В.М.В. не позднее 16 ноября 2021 г., находясь в офисе КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес> <адрес>, встретилась
с председателем КПК «<иные данные>» иным лицом №, Зайцевой Д.Г., входившими совместно с иным лицом № в состав организованной группы, при этом
В.М.В. о существовании указанной организованной группы известно
не было. Иное лицо № и Зайцева Д.Г. предложили В.М.В. совершить совместное хищение чужого имущества - денежных средств бюджета ПФР
в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления в ОПФР по <адрес> <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного В.М.В. в КПК «<иные данные>» на строительство индивидуального жилого дома, на что В.М.В. согласилась, тем самым вступив с указанными лицами
в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой обязанности (роли). Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, не позднее 16 ноября 2021 г. иное лицо № и Зайцева Д.Г. приискали для В.М.В., не имевшей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок
с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенный по адресу: <адрес> этом все участники преступления достоверно знали об отсутствии
у В.М.В. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Будучи достоверно осведомленными об отсутствии у В.М.В. денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР
в виде средств материнского (семейного) капитала В.М.В., иное лицо № и Зайцева Д.Г., действуя совместно и согласованно с В.М.В., 16 ноября 2021 г. составили договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который В.М.В., находясь в МФЦ по адресу: <адрес>
<адрес>, действуя в рамках преступного сговора
с участниками организованной группы (о существовании которой В.М.В. известно не было), и выполняя отведенную ей роль, подписала в тот же день, после чего вместе с представителем продавца Зайцевой Д.Г. подала его через МФЦ
в Управление Росреестра по <адрес>

23 ноября 2021 г. на основании предоставленных В.М.В.
и представителем продавца Зайцевой Д.Г. документов Управлением Росреестра
по <адрес> произведена государственная регистрация права собственности В.М.В. на земельный участок площадью 605 кв.м.,
с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее, продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, не позднее 25 ноября 2021 г. В.М.В., действуя в рамках предварительного сговора с участниками организованной группы
(о существовании которой В.М.В. известно не было), не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, подписала и при содействии Зайцевой Д.Г. направила в <иные данные> уведомление
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>. 30 ноября 2021 г. <иные данные> вынесено уведомление о соответствии указанных
в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта
на земельном участке.

Не позднее 29 ноября 2021 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не будучи осведомленной о преступных намерениях иного лица №, В.М.В., Зайцевой Д.Г. и иного лица № и действуя по указанию иного лица №, данному
в соответствии с разработанным планом и распределением ролей и в целях создания видимости правомерности совершаемых действий, подготовила договор займа между КПК «<иные данные>» (кредитор) и В.М.В. (заемщик) от 29 ноября 2021 г. №-С/2021 на сумму 639500 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, который В.М.В.
и иное лицо №, находясь в офисе КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес>) и выполняя отведенные им роли, подписали не позднее 30 ноября 2021 г.

30 ноября 2021 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер
КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не будучи осведомленной о преступных намерениях иного лица №, В.М.В., Зайцевой Д.Г. и иного лица № и действуя по указанию иного лица №,
с расчетного счета КПК «<иные данные>» №, открытого
в Отделении Марий Эл № ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства
в сумме 639 500 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (17%) по договору займа №-С/2021 от 29 ноября 2021 г. на имя
В.М.В.» на расчетный счет В.М.В. №, открытый в филиале ПАО <иные данные> № по адресу: <адрес>. Перечисленные денежные средства в сумме 639500 рублей В.М.В. под контролем иного лица № и иного лица № сняла со своего расчетного счета и возвратила последним не менее 107500 рублей из указанной суммы, остальные денежные средства в сумме 532000 рублей В.М.В. оставила себе.

30 ноября 2021 г., находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, В.М.В. при содействии иного лица №, действовавшего по указанию иного лица №,
в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала
в ОПФР по <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного В.М.В. в КПК «<иные данные>» на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически В.М.В. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.
На основании поданных В.М.В. документов, подготовленных при содействии участников организованной группы (о существовании которой В.М.В. известно не было), уполномоченным должностным лицом ОПФР по <адрес> <адрес>, не осведомленным об отсутствии у В.М.В. намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома
на полученные денежные средства, вынесено решение от 9 декабря 2021 г. № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 639431 рубль 83 копейки.

14 декабря 2021 г. с казначейского счета ОПФР по <адрес>
№ в УФК по <адрес> открытого в Отделении - Национальном банке по<адрес> Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<иные данные>» №, открытый в Отделении <адрес>
№ ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>,
<адрес>, перечислены денежные средства в сумме
639431 рубль 83 копейки, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту 83-С/2021 от 29 ноября 2021 г. В.М.В., тем самым Зайцева Д.Г. и соучастники преступления похитили денежные средства бюджета ПФР в лице ОПФР по <адрес> в крупном размере - в сумме
639431 рубль 83 копейки, которыми распорядились по своему усмотрению.

Все вышеописанные действия совершены Зайцевой Д.Г. умышленно,
из корыстных побуждений, организованной группой, при этом она осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда бюджету ПФР в лице ОПФР по <адрес> и желала этого.

2 преступление

12 марта 2010 г. К.О.Р. УПФР в <адрес> выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 1273594 на сумму 545922 рубля 67 копеек.

В период времени не позднее 2 марта 2023 г., у К.О.Р., имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением ребенка
и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств бюджета СФР, в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления в ОСФР по <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала. При этом
К.О.Р. изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом,
и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОСФР по <адрес> <адрес> решения об удовлетворении заявления
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств.

В целях реализации своего корыстного преступного умысла, К.О.Р. не позднее 2 марта 2023 г. встретилась с Зайцевой Д.Г., входившей совместно
с председателем правления КПК «<иные данные>» иным лицом № в состав организованной группы, при этом К.О.Р. о существовании указанной организованной группы известно не было. Зайцева Д.Г. предложила
К.О.Р. совершить совместно с ней и иным лицом № хищение чужого имущества - денежных средств бюджета СФР в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана - предоставления
в ОСФР по <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений
о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала
на погашение займа, якобы полученного К.О.Р. в КПК «<иные данные>»
на строительство индивидуального жилого дома, на что К.О.Р. согласилась, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой обязанности (роли). Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, в период времени
не позднее 2 марта 2023 г., Зайцева Д.Г. приискала для К.О.Р.,
не имевшей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес>
<адрес> достоверно осведомленной об отсутствии
у К.О.Р. денежных средств на оплату стоимости земельного участка,
а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета СФР в виде средств материнского (семейного) капитала, Зайцева Д.Г.
в период времени не позднее 2 марта 2023 г. обеспечила составление договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который К.О.Р., выполняя отведенную ей роль, 2 марта 2023 г. в неустановленном следствием месте подписала и совместно с продавцом земельного участка, не осведомленном
о преступном характере намерений К.О.Р., иным лицом №
и Зайцевой Д.Г., подала через МФЦ в Управление Росреестра по <адрес>

7 марта 2023 г. на основании представленного К.О.Р. и продавцом договора купли-продажи земельного участка Управлением Росреестра
по <адрес> произведена государственная регистрация права собственности К.О.Р. на земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее, продолжая реализацию совместного преступного умысла,
Зайцева Д.Г. организовала подачу 13 марта 2023 г. в <иные данные>
от имени К.О.Р. уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. 20 марта 2023 г. <адрес> подготовлено уведомление о соответствии указанных
в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>,
<адрес>.

Не позднее 21 марта 2023 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> <адрес>, не будучи осведомленной о преступных намерениях участников преступления и действуя по указанию иного лица №, данному в соответствии с разработанным планом
и распределением ролей и в целях создания видимости правомерности совершаемых действий при наличии у последней достоверных сведений
об отсутствии у К.О.Р. намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать для этого средства займа
и материнского (семейного) капитала, подготовила договор займа между
КПК «<иные данные>» (кредитор) и К.О.Р. (заемщик) от 21 марта 2023 г
№-С/2023 на сумму 550000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа - улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес>, который К.О.Р.
и иное лицо №, находясь в офисе КПК «<иные данные>», расположенном по адресу: <адрес>) и выполняя отведенные им роли, подписали 21 марта 2023 г.

21 марта 2023 г. в период времени с 8 до 18 часов бухгалтер КПК «<иные данные>» Е.А.С., находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не будучи осведомленной
о преступных намерениях участников преступления и действуя по указанию иного лица №, с расчетного счета КПК «<иные данные>» №, открытого в отделении <адрес> № ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в сумме 550000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22%) по договору займа №-С/2023 от 21 марта 2023 г.
на имя К.О.Р.» на расчетный счет К.О.Р.
№, открытый в отделении <адрес> №
ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>,
<адрес>.

В тот же день перечисленные денежные средства в сумме 550000 рублей К.О.Р. под контролем Зайцевой Д.Г., осведомленной об отсутствии у нее намерений улучшать свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома за счет средств материнского (семейного) капитала и действовавшей по указанию иного лица №, данному в соответствии
с разработанным планом и распределением ролей, сняла наличными со своего банковского счета и передала иному лицу №.

21 марта 2023 г. К.О.Р., находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, при содействии Зайцевой Д.Г., действовавшей по указанию иного лица №, данному в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала в ОСФР по <адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного К.О.Р. в КПК «<иные данные>»
на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически
К.О.Р. на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась.

29 марта 2023 г. по результатам рассмотрения представленных
К.О.Р. документов уполномоченным должностным лицом ОСФР
по <адрес>, неосведомленным о преступном характере намерений К.О.Р. и иных участников преступления, принято решение об удовлетворении заявления от 21 марта 2023 г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному
с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в сумме 545922 рубля 67 копеек.

3 апреля 2023 г. с казначейского счета ОСФР по <адрес>
№ в УФК по <адрес>, открытого в отделении - Национальном банке по<адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «<иные данные>» №, открытый в отделении <адрес>
№ ПАО <иные данные> по адресу: <адрес>,
<адрес>, перечислены денежные средства в сумме
545922 рубля 67 копеек, основание операции - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору №-С/2023
от 21 марта 2023 г. К.О.Р., тем самым Зайцева Д.Г. и соучастники преступления похитили денежные средства бюджета СФР в лице ОСФР по <адрес> в крупном размере - в сумме 545922 рубля 67 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению.

Все вышеописанные действия совершены Зайцевой Д.Г. умышленно,
из корыстных побуждений, организованной группой, при этом она осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда бюджету СФР в лице ОСФР по <адрес> и желала этого.

Приговором <иные данные>
от 12 декабря 2023 г. В.М.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда вступил
в законную силу 28 декабря 2023 г. (т. 15 л.д. 165-185).

Приговором <иные данные>
от 14 августа 2023 г. К.О.Р. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда вступил
в законную силу 30 августа 2023 г. (т. 12 л.д. 72-82).

Приговором <иные данные>
от 6 июня 2024 г. А.Л.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4
ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Приговор суда не вступил
в законную силу (т. 18 л.д. 43-67).

Постановлением следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> П.И.В.
от 27 октября 2023 г. прекращено уголовное преследование в отношении П.Л.А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 1 ст.187; ч. 1 ст. 187 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
за смертью обвиняемой (т. 14 л.д. 10-12).

Подсудимая Зайцева Д.Г. в судебном заседании виновной себя
по предъявленному ей обвинению признала полностью, от дачи показаний
в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась.

В суде на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Зайцевой Д.Г., данные ею при производстве предварительного расследования.

Согласно исследованным показаниям Зайцевой Д.Г., она оказывает своим знакомым риэлтерские услуги.Ей как риелтору доводилось приобретать пустующие земельные участки, расположенные в различных районах Республики Марий Эл, и, если их площадь была значительная, она заказывала проведение межевых (кадастровых) работ по разделу данных земельных участков и продавала каждый из них по отдельности. Раздел земельных участков производился таким образом, чтобы площадь вновь образованных участков не была слишком маленькой и на них можно было построить жилой дом, то есть чтобы участок соответствовал градостроительным нормам (для этих целей площадь участка должна составлять не менее 6 соток). Участки приобретались ею как в отдаленных деревнях <адрес> где нет коммуникаций и инфраструктуры (такие участки стоят дешевле), так и в населенных пунктах <адрес>, обеспеченных электросетями и газоснабжением (такие участки стоят дороже).
Ей известно, что средства материнского (семейного) капитала можно использовать на покупку жилья, на строительство жилого дома либо на обучение детей. У нее имеется знакомая П.Л.А., которая является председателем правления
КПК «<иные данные>», который в том числе работает со средствами материнского (семейного) капитала, а именно выдает владельцам сертификатов материнского капитала займы под строительство жилья. Ей известно, что к П.Л.А. обращались владельцы сертификатов на материнский капитал, которые желали обналичить средства материнского капитала и использовать его на цели,
не предусмотренные законом. П.Л.А. заключала с ними договоры займа якобы для целей строительства, после чего они подавали заявления на распоряжение средствами материнского капитала в целях погашения данных займов. В результате граждане получали средства материнского капитала наличными на руки. Для того, чтобы подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала в целях строительства жилья, владелец сертификата должен иметь в собственности земельный участок и получить из администрации района
по месту нахождения участка уведомление о возможности осуществления строительства на указанном участке. Поскольку у нее имелись участки,
на которых можно осуществлять строительство, П.Л.А. отправляла к ней обращавшихся к ней граждан. Она данным гражданам имевшиеся у нее в наличии земельные участки и при необходимости помогала им в подаче в администрацию уведомлений о планируемом строительстве. Иногда граждане приходили в МФЦ
с уже готовыми договорами купли-продажи, а она, встречаясь с ними в МФЦ, подписывала эти договоры от своего имени либо от лица продавца по доверенности и вместе с покупателем подавала документы на регистрацию перехода права собственности. Кто в таких случаях составлял договоры купли-продажи, ей достоверно не известно. Если у гражданина не было денежных средств, расчет за участок производился уже после поступления средств его материнского капитала на счет КПК «<иные данные>» в погашение выданного займа. В таких случаях денежные средства за участки ей передавала П.Л.А. Она полагает, что П.Л.А. изначально договаривалась с владельцами сертификатов о том, что на момент заключения договоров купли-продажи земельных участков им ничего платить
не надо, а в последующем часть средств материнского капитала (40000 -
50000 рублей) будет направлена на оплату стоимости участков. Планировали ли владельцы сертификатов что-либо строить на приобретенных участках,
она достоверно не знает, с ними это не обсуждала, однако полагает, что среди них были лица, которые, скорее всего, не планировали строительство, поскольку даже не интересовались, где расположены земельные участки, можно ли на них строить дома, а перед покупкой не осматривали их.

Она встречалась с В.М.В. в МФЦ для продажи участка.
З.З.А. - это продавец земельного участка, от имени которого она действовала по доверенности, родственниками они не являются. Присутствовала ли она
в КПК «<иные данные>» при обсуждении В.М.В. и П.Л.А. обстоятельств обналичивания В.М.В. средств материнского капитала, она не помнит, но не исключает этого. После воспроизведения аудиозаписи из файла «0ED8E797.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между ней и знакомым П.Л.А. по имени Л., его фамилия ей не известна. Она спрашивает Л., где он находится. Последний сказал, что находится в отделении <иные данные>, расположенном на реке Кокшаге. Она попросила Л. подъехать к дому, расположенному напротив отделения <иные данные> для того, чтобы передать ему уведомление, но он попросил оставить данное уведомление в МФЦ у администратора. О каком уведомлении шла речь, она не помнит. Она действительно присутствовала при разговоре, когда
В.М.В. обратилась к П.Л.А. с вопросом об обналичивании средств материнского капитала и П.Л.А. предложила В.М.В. приобрести участок, который должна была предоставить Зайцева Д.Г., и выдать займ в КПК «<иные данные>» якобы на цели строительства жилого дома с последующим погашением данного займа средствами материнского капитала, а фактически получить данные деньги (за вычетом расходов на участок и услуг КПК «<иные данные>») на руки. Она предоставила В.М.В. участок, а также ездила
в администрацию сельского поселения для оказания помощи В.М.В.
в подаче уведомления о планируемом строительстве и получении уведомления
о соответствии.

Примерно в феврале 2023 года в ходе разговора ее знакомая К.О.Р. рассказала ей, что у нее имеется сертификат на материнский капитал, и было бы неплохо его обналичить и получить денежные средства на руки. Она сказала, что можно заключить договор займа на строительство жилья в потребительском кооперативе, после чего получить денежные средства по данному договору займа на руки, а денежные средства материнского капитала будут перечислены на счет потребительского кооператива. К.О.Р. согласилась заключить договор займа на строительство дома, при этом намерений строить жилой дом она не имела, лишь намеревалась «обналичить» средства материнского капитала. Она составила договор купли-продажи земельного участка, расположенного
в <адрес>. К.О.Р. покупала указанный земельный участок для создания видимости того, что она собирается построить жилой дом. Оформление в собственность указанного земельного участка происходило в МФЦ на <адрес>. После того, как К.О.Р. получила документы о праве собственности на земельный участок, она помогла ей оформить разрешение на строительство в администрации <адрес>. После получения разрешения на строительство она сказала К.О.Р., что ей необходимо приехать
в КПК «<иные данные>» для оформления договора займа. КПК «<иные данные>» был выбран ею для оформления займа в связи с тем, что она давно была знакома с его директором П.Л.А. Она сообщила К.О.Р. адрес кооператива и время,
к которому нужно было туда подъехать. В КПК «<иные данные>» П.Л.А. оформила договор займа на сумму материнского капитала К.О.Р. Последняя предоставила справку из Пенсионного фонда Российской Федерации с указанием точной суммы материнского капитала. После заключения договора займа на счет К.О.Р. были переведены денежные средства, которые она сняла
и передала П.Л.А. на хранение до одобрения Пенсионным фондом России заявления на распоряжение материнским капиталом. После этого она
и К.О.Р. съездили в МФЦ, расположенный на <адрес>
<адрес>, где К.О.Р. подала заявление на распоряжения материнским капиталом. После того, как заявление К.О.Р. было удовлетворено, и средства ее материнского капитала были перечислены на счет КПК «<иные данные>», она и К.О.Р. приехали в КПК «<иные данные>», где
К.О.Р. передала П.Л.А. чеки на строительные материалы для создания видимости того, что она осуществляет строительство жилого дома. Где К.О.Р. взяла чеки, она не знает. П.Л.А. забрала чеки и передала К.О.Р. наличные денежные средства, в какой сумме, она не знает. Во время передачи денежных средств в офисе кооператива присутствовал мужчина
по имени Леонид. О необходимости предоставления чеков на строительные материалы К.О.Р. сообщила П.Л.А., которой, по ее мнению было известно о том, что К.О.Р. не собирается строить жилой дом.
К.О.Р. оплатила оказанные Зайцевой Д.Г. риэлтерские услуги в сумме
40 000 рублей, а также стоимость земельного участка в сумме 60 000 рублей. К.О.Р. передала ей денежные средства после получения ею денежных средств в КПК «<иные данные>». К.О.Р. также оплатила услуги КПК «<иные данные>»,
но в какой сумме, она не знает. С П.Л.А. и мужчиной по имени Л. она и К.О.Р. не обсуждали действительность намерений последней строить дом, но она предполагает, что П.Л.А. и Л. было известно, что К.О.Р. не собирается строить жилой дом и хочет «обналичить» материнский капитал. Она предложила К.О.Р. приобрести земельный участок в <адрес>, поскольку он был самый большой по площади, а также был расположен ближе к городу. Стоимость участка составляла 60000 рублей. Свои услуги по сопровождению сделки купли-продажи и последующему получению в сельской администрации уведомления о соответствии параметров строительства она оценила
в 40000 рублей. Она звонила П.Л.А. и спрашивала у нее, какую сумму она берет за оформление договора займа под строительство, при этом она не уточняла, за что именно П.Л.А. берет денежные средства, то есть были ли это проценты за займ, услуги кооператива либо и то, и другое, ей было важно понять, какую сумму ее клиент (К.О.Р.) должен будет заплатить кооперативу. П.Л.А. уточнила у нее сумму остатка материнского капитала (она составляла около 500 000 рублей), после чего сказала, что возьмет
55 000 рублей. Она передала данную информацию К.О.Р., и последняя согласилась с условиями П.Л.А. Земельный участок в <адрес> <адрес> фактически был приобретен ею примерно за год до указанных событий, однако не был переоформлен ею на свое имя, в связи с чем договор купли-продажи с К.О.Р. был подписан либо предыдущим собственником, либо ею по доверенности. При продаже участка К.О.Р. она оценила его в 60000 рублей, данные денежные средства К.О.Р. передала ей после получения средств материнского капитала. Сумму, которая подлежала передаче П.Л.А., она называла «процентами», но на самом деле она никогда не вникала, что это за денежные средства (проценты
по займу либо стоимость услуг кооператива и П.Л.А. по оформлению займа), так как ее это не интересовало. После воспроизведения аудиозаписи
из файла «98E757A2.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и П.Л.А. В ходе разговора они обсуждают вопрос возмещения ей затрат на бензин для поездок с целью осмотра земельных участков совместно с покупателями, а также иных поездок по просьбе П.Л.А. и в ее интересах. После воспроизведения аудиозаписи из файла «01F3194E.wav» Зайцева Д.Г., показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и П.Л.А. К.О.Р. стало известно
о том, что Пенсионный фонд России перечислил денежные средства, и она выясняет, когда П.Л.А. может встретиться с К.О.Р. для того, чтобы получить денежные средства. П.Л.А. говорит, что не может встретиться в четверг, так как будет находиться в <адрес>, предлагает встретиться в пятницу в офисе. После воспроизведения аудиозаписи из файла «41251AD8.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и К.О.Р. В ходе разговора она предлагает К.О.Р. приобрести участок в <адрес> площадью 13 соток, который впоследствии К.О.Р. сможет продать дороже. К.О.Р. интересуется возможностью получения средств материнского капитала. Она предлагает ей встретиться. К.О.Р. спрашивает, сколько ей нужно будет заплатить, то есть интересуется стоимостью участка и услуг ее как риэлтора. Последняя также объясняет, что разрешение на строительство оформляется на срок 10 лет, в дальнейшем его можно будет продлить. После воспроизведения аудиозаписи из файла «3F6159D9.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и К.О.Р.
В ходе разговора она разъясняет К.О.Р. процедуру оформления займа
в потребительском кооперативе и последующей подачи документов в Пенсионный фонд России через МФЦ в целях получения средств материнского капитала. К.О.Р. спрашивает ее, не обманут ли ее. Последняя говорит, что лично знакома с руководителем кооператива. После воспроизведения аудиозаписи
из файла «71D63477.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и К.О.Р. Последняя выясняет, какую сумму за свои услуги берет кооператив, какие проценты начисляются по займу. Она сообщает, что проценты по займу составят
55 000 рублей. Также в разговоре фигурирует сумма 155 000 рублей, в которую входят проценты по займу, стоимость ее услуг и стоимость земельного участка. После воспроизведения аудиозаписи из файла «21962E50.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею
и К.О.Р. В ходе разговора обсуждается предоставление в кооператив чеков на приобретение строительных материалов на сумму около 800 000 рублей. После воспроизведения аудиозаписи из файла «0ED8E797.wav» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею
и знакомым П.Л.А. по имени Л., его фамилия ей известна. Она спрашивает Л., где он находится. Последний сказал, что находится
в отделении <иные данные>, расположенном на реке <иные данные>. Она попросила Леонида подъехать к дому, расположенному напротив отделения <иные данные> для того, чтобы передать ему уведомление, но он попросил оставить данное уведомление в МФЦ
у администратора. О каком уведомлении шла речь, она не помнит. После воспроизведения видеозаписей из файлов «21-03-2023_09-14-10.avi», «21-03-2023_12-10-41.avi» Зайцева Д.Г. показала, что на первой записи узнает себя, П.Л.А. и К.О.Р. Соответствующая встреча состоялась в офисе кооператива. В ходе встречи оформлялись документы для К.О.Р. Также ей было разъяснено, что она должна сходить в Сбербанк, а затем в МФЦ. На второй видеозаписи П.Л.А. беседует с какой-то женщиной в офисе кооператива, но, поскольку последняя сидит спиной к видеокамере, она не может сказать, кто эта женщина. Ее в офисе кооператива в тот момент не было. После воспроизведения видеозаписей из файлов «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi» Зайцева Д.Г. показала, что соответствующие видеозаписи были сделаны в отделении банка. На первой видеозаписи она никого
не узнает, так как не видно лиц людей, при этом зафиксирована процедура выдачи денежных средств. На второй видеозаписи зафиксировано, как она
и К.О.Р. получают денежные средства в кассе банка. На третьей видеозаписи зафиксировано, как происходит процедура оформления документов для последующего получения К.О.Р. и ею денег в кассе банка. После воспроизведения видеозаписи из файла «07-04-2023_10-14-24.avi» она показала, что узнает себя, П.Л.А., К.О.Р. и Леонида. Соответствующая встреча состоялась в офисе кооператива. В ходе встречи П.Л.А.
и К.О.Р. разбираются с документацией, в том числе с чеками на строительные материалы.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4
ст. 159.2 УК РФ, она признает полностью. Ею были совершены мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат - средств материнского капитала путем представления заведомо ложных
и недостоверных сведений в подразделения Пенсионного Фонда России
(в последующем Социального фонда России), организованной группой в составе П.Л.А., ее и А.Л.А. с привлечением лиц - владельцев сертификатов на материнский капитал В.М.В. в период с 16 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г., и К.О.Р. в период со 2 марта 2023 г. по 3 апреля 2023 г. (т. 2
л.д. 206-210, 213-219, т. 7 л.д. 156-158, 159-160, 161-163, т. 17 л.д. 110-111).

В суде подсудимая Зайцева Д.Г. оглашенные показания, данные ею при производстве предварительного расследования, подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимой Зайцевой Д.Г. в совершении 1 преступления установлена следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля В.М.В., у нее имеется двое детей. После рождения второго ребенка у нее появилось право на получение материнского (семейного) капитала. Необходимости в улучшении жилищных условий у них не было, но она хотела получить средства материнского капитала наличными для того, чтобы использовать их на свои нужды. От кого-то из знакомых она узнала, что помочь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, то есть помочь получить данные средства наличными может председатель КПК «<иные данные>» П.Л.А. Она позвонила П.Л.А.
и сообщила, что хочет получить на руки средства материнского капитала.
П.Л.А. предложила ей подойти к ней в офис, расположенный на втором этаже здания по адресу: <адрес>. Это было примерно в конце ноября 2021 года. Когда она пришла в офис, там находились П.Л.А. и Зайцева Д.Г., которых она видела впервые. П.Л.А. рассказала, как она может получить на руки средства материнского капитала,
а именно пояснила, что на нее будет фиктивно оформлен земельный участок, который она якобы купит для целей строительства жилого дома, после чего на нее будет оформлен займ на сумму, равную сумме средств материнского капитала,
а затем средства материнского капитала будут перечислены в КПК «<иные данные>». Она пояснила, что строить дом не собирается, но П.Л.А. сказала, что контролирующим или правоохранительным органам она должна будет говорить, что будет строить дом, что у нее якобы уже закуплены материалы. Также
П.Л.А. сказала, что лет через пять данный участок можно будет продать,
в том числе ей же. П.Л.А. прекрасно понимала, что она не намерена ничего строить, так как последняя сразу пояснила, что хочет получить средства материнского капитала на руки, а П.Л.А. предложила схему с фиктивной покупкой земельного участка. При данном разговоре присутствовала Зайцева Д.Г., которая сказала, что у нее как у риелтора имеется участок на продажу.
П.Л.А. пояснила, что за данные услуги она должна будет передать ей 100000 рублей. Она пришла к выводу, что это стоимость услуг
по «обналичиванию» средств материнского капитала. В тот же день она
и Зайцева Д.Г. поехали в МФЦ, расположенный на <адрес>
<адрес>, где Зайцева Д.Г. по доверенности от имени собственника заключила с нею договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> оформления договора купли-продажи она на данном участке не была, даже не представляла, где он находится, какова его отдаленность от <адрес>, имеются ли там коммуникации
и социальная инфраструктура. На тот момент ей это было не важно, поскольку она не планировала ничего строить, а участок ей был нужен лишь для того, чтобы получить средства материнского капитала. Она не передавала Зайцевой Д.Г. никакие денежные средства за земельный участок, даже не знает, сколько он может стоить, цену в договоре она не смотрела, просто подписала его. После этого документы были поданы в МФЦ. Через несколько дней она и Зайцева Д.Г.
на автомашине последней съездили в <адрес> к главе администрации, чтобы он подписал какие-то документы. Она не совсем поняла, что это были за документы, и для чего они были нужны. Они приехали в какую-то <адрес> <адрес> и подъехали к частному дому.
Зайцева Д.Г. попросила ее посидеть в автомашине, сказала, что поговорит сама. Из дома вышел пожилой мужчина, Зайцева Д.Г. начала с ним беседовать. В это время она вышла из автомашины и услышала, что мужчина отказывался подписывать документы, мотивируя это тем, что документы оформлены на очень большое количество участков, но ни на одном из них ничего не строится. Зайцева Д.Г. убедила мужчину подписать документы, что он и сделал. Далее Зайцева Д.Г. попросила ее подойти и сказать, что она планирует строить дом на участке, чтобы не было проблем. Она подошла, сказала, что будет строить дом. Мужчина начал рассказывать, что к участку планируется подведение каких-то коммуникаций
в 2023 году, но каких именно, она не запомнила. Также она предложила
Зайцевой Д.Г. доехать до участка, но та отказалась, сказала, что там «нечего делать», что зима, и ничего не видно, поэтому на участок они так и не поехали.
В итоге она так ни разу и не была на участке. Также она подписывала уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 25 ноября 2021 г., но при каких обстоятельствах, она не помнит. Само уведомление заполняла Зайцева Д.Г. Через несколько дней, также в конце ноября 2021 года, она вновь пришла в КПК «<иные данные>» по просьбе П.Л.А., возможно, подписала там какие-то документы, в том числе договор займа, но точно не помнит, поэтому не может сказать, когда именно она подписала данный договор, на какую сумму он был оформлен, тем более что воспринимала данный договор как формальность, необходимую для получения средств материнского капитала. В офисе КПК «<иные данные>», помимо П.Л.А.
и Зайцевой Д.Г., находился ранее ей незнакомый А.Л.А., которому
П.Л.А. дала указание сопровождать ее в МФЦ для подачи заявления
в Пенсионный фонд. Она пришла к выводу, что А.Л.А. это подчиненный П.Л.А. Далее она и А.Л.А. поехали в МФЦ или отделение Пенсионного фонда в <адрес> для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Там она заполнила заявление
и передала его А.Л.А., а он уже подал его в приемное окно, возможно, приложив к нему какие-то документы. Также она вместе с П.Л.А.
и А.Л.А. ездила в отделение ПАО <иные данные>, расположенное на
<адрес>. П.Л.А. сказала, что Пенсионным фондом по ее заявлению принято положительное решение в связи, с чем необходимо
снять денежные средства, поступившие на ее банковский счет, открытый
в ПАО <иные данные>. Она не поняла, откуда на ее счет поступили денежные средства, то есть поступили ли они из отделения Пенсионного фонда или из КПК «<иные данные>», но их сумма была равна сумме средств материнского капитала 639500 рублей.
В ходе разговора в офисе возник спор о том, кто будет сопровождать ее в банк для получения денежных средств. Сопровождать ее хотели и Зайцева Д.Г.
и П.Л.А. В итоге с нею поехали А.Л.А. и П.Л.А. Они приехали в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>, поскольку в данном банке у нее был открыт счет. Там она сняла всю сумму средств материнского капитала в размере 639500 рублей, из которых 100000 рублей забрала П.Л.А., сказав, что данную сумму она поделит с Зайцевой Д.Г. Также П.Л.А. сказала ей отдать 5 000 рублей А.Л.А. за то, что тот сопровождал ее в отделение Пенсионного фонда либо МФЦ, где они подавали заявление на распоряжение средствами материнского капитала и еще 2 500 рублей передать Зайцевой Д.Г. в целях возмещения расходов последней по сопровождению ее и оформлению документов в администрации поселения
в <адрес>. Она передала П.Л.А.
100000 рублей. Также она передала 5 000 рублей А.Л.А. и 2 500 рублей - П.Л.А., чтобы та передала их Зайцевой Д.Г. Она согласилась передать 7500 рублей в дополнение к 100000 рублей, так как хотела быстрее завершить процесс. В банк она ездила в тот же день, когда на ее счет поступили денежные средства, то есть, исходя из выписки по счету, 30 ноября 2021 г. Таким образом, поступление денежных средств на ее банковский счет, их снятие и подача заявления в МФЦ имели место в один и тот же день - 30 ноября 2023 г., но в какой последовательности, она уже не помнит. Полученные денежные средства в сумме 532000 рублей она потратила на свои нужды. Через какое-то время, в 2022 году П.Л.А. позвонила и сказала, что идет проверка, и в случае, если ее будут вызывать куда-либо, она должна будет пояснить, что будет строиться на приобретенном земельном участке. Затем, весной 2022 года, ее вызывали в УМВД по <адрес>, о чем она сообщила П.Л.А., которая сообщила, какие необходимо дать пояснения. Так, она должна была сообщить, что земельный участок был приобретен ею для строительства жилого дома. В итоге она дала такие пояснения в УМВД по <адрес>. После этого она с П.Л.А. не общалась. Примерно в мае 2023 года ее вновь пригласили в правоохранительные органы, о чем она написала П.Л.А., но та ей не ответила. Тогда она позвонила Зайцевой Д.Г., но та начала очень сильно нервничать, сказала, чтобы она ничего не говорила ей по телефону и положила трубку, а затем скинула ей номер телефона какого-то адвоката и написала, чтобы она позвонила ему, однако она
не стала этого делать (т. 8 л.д. 60-63, т. 13 л.д. 15-17).

Согласно показаниям свидетеля З.З.А.,ей по наследству достался земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Ранее на данном земельном участке располагался жилой дом, однако примерно с 2004 года в данном доме никто не жил, в связи с чем к 2019 году, когда она вступила в наследство, ни дома, ни иных построек на участке не осталось, участок зарос деревьями. В 2021 году она решила продать данный земельный участок в связи, с чем подала объявление на сайте «<иные данные>». Примерно осенью 2021 года ей позвонила женщина, которая представилась Любовью, сказала, что хочет купить земельный участок, предложила подъехать к ней в офис в здании <иные данные>. Она подъехала в офис на втором этаже указанного здания, где находилось две женщины ей стало известно, что это были Зайцева Д.Г. и П.Л.А. В ходе общения Зайцева Д.Г. попросила сделать скидку, поскольку ей необходимо было провести межевые работы
и определить границы земельного участка. Она согласилась. После этого она
и Зайцева Д.Г. поехали к нотариусу, где она оформила на Зайцеву Д.Г. доверенность на продажу земельного участка. Зайцева Д.Г. передала ей денежные средства в сумме 45 000 рублей наличными, произведя таким образом расчет
за земельный участок, после чего они разошлись. После этого ни с Зайцевой Д.Г., ни с П.Л.А. она не встречалась. О том, что принадлежавший ей земельный участок в последующем был разделен на несколько земельных участков, она не знала (т. 12 л.д. 96-97).

Согласно показаниям свидетеля Я.И.А.,он состоит в должности главы <иные данные>. В его обязанности входит в том числе подписание уведомлений о соответствии параметров планируемого строительства объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС. Данные уведомления оформляются по результатам рассмотрения уведомлений
о планируемом строительстве объектов ИЖС, с которыми граждане обращаются
в администрацию. К уведомлениям о планируемом строительстве прикладываются схемы планируемых к строительству объектов и документы, подтверждающие право собственности заявителя на земельный участок (выписки из ЕГРН).
С 2018 года уведомления о допустимости размещения объектов выдаются вместо разрешений на строительство и являются юридическим основанием для начала строительства. Параметры планируемого строительства проверяются
на соответствие требованиям законодательства в части вида разрешенного использования земельного участка (он должен быть для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства),
на соответствие правилам землепользования и застройки поселения в части соблюдения «красных линий», отступов от границ земельного участка до объекта капитального строительства, этажности планируемого к строительству объекта, площади застройки, на соответствие строительным нормам и правилам в части обеспечения подъезда к участку. При выдаче уведомления о допустимости размещения объекта не учитывается наличие на земельном участке коммуникаций, их отсутствие не является основанием для отказа в выдаче уведомления. Срок действия уведомления составляет 10 лет, действующим законодательством его продление не предусмотрено. Срок рассмотрения уведомлений о планируемом строительстве составляет 7 рабочих дней. Согласно имеющимся в администрации поселения документам 25 ноября 2021 г. В.М.В. обратилась
с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193. 30 ноября 2021 г. на ее имя оформлено уведомление о допустимости размещения объекта ИЖС. Он помнит
В.М.В. Последняя приезжала вместе с риелтором Зайцевой Д.Г. По какой-то причине В.М.В. требовалось получить уведомление в более сжатые сроки в связи, с чем В.М.В. и Зайцева Д.Г. приехали к нему домой, чтобы он поставил подпись в уже подготовленном администрацией уведомлении. Он помнит, как Зайцева Д.Г. говорила, что им нужно срочно сдать куда-то уведомление, но куда именно, он не помнит. Он подписал уведомление, так как оно уже было оформлено по результатам рассмотрения поданного В.М.В. уведомления о планируемом строительстве, оснований для отказа не было. Разговаривал ли он еще о чем-то с Зайцевой Д.Г. и В.М.В., он не помнит, возможно, спросил, будет ли В.М.В. строиться, на что последняя, скорее всего, сказала, что планирует. Земельный участок с кадастровым номером 12:08:1510101:193 расположен в <адрес>. На данном земельном участке никакого строительства не ведется (т. 12 л.д. 94-95).

Согласно протоколу осмотра места происшествия,в ходе предварительного расследованияосмотрен земельный участок с кадастровым номером 12:08:1510101:193, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что участок зарос травой, кустарниками и деревьями, каких-либо построек и строительных материалов на нем нет (т. 11 л.д. 180-183).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, собственником земельного участка с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящегося по адресу: <адрес>, с 23 ноября 2021 г. является В.М.В. (т. 12 л.д. 35-36).

Согласно договору купли-продажи от 16 ноября 2021 г.,З.З.А. в лице ее представителя по доверенности Зайцевой Д.Г. продала В.М.В. земельный участок с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящийся
по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 91).

Согласно уведомлению о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
от 25 ноября 2021 г., В.М.В. уведомляет Кужмаринскую сельскую администрацию о том, что планирует осуществлять строительство двухэтажного объекта индивидуального жилищного строительства высотой 8 м и площадью
100 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящемся по адресу: <адрес>,
<адрес> (т. 8 л.д. 83-85).

Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 30 ноября 2021 г. №,<иные данные> уведомляет о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящемся
по адресу: <адрес>
(т. 8 л.д. 82).

Согласно договору займа от 29 ноября 2021 г. №-C/2021, КПК «<иные данные>» в лице его председателя П.Л.А. предоставил
В.М.В. целевой заем в сумме 639500 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:1510101:193, находящемся по адресу: <адрес> (т. 8
л.д. 75-76).

Согласно платежному поручению № от 30 ноября 2021 г., с расчетного счета КПК «<иные данные>» на расчетный счет В.М.В. перечислено 639500 рублей, основание платежа - предоставление процентного займа
по договору займа 83-С/2021 от 29 ноября 2021 г. на имя В.М.В. (т. 8
л.д. 26).

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 30 ноября 2021 г.,В.М.В. просит направить средства материнского (семейного) капитала в сумме 639431 рубль
83 копейки на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от 29 ноября 2021 г. №-C/2021, заключенному с КПК «<иные данные>» на строительство жилья (т. 8 л.д. 72-74).

Согласно решению об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 9 декабря
2021 г.,ГУ - ОПФР по <адрес> удовлетворило заявление
В.М.В. от 30 ноября 2021 г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному на строительство жилья, в сумме 639431 рубль 83 копейки и не позднее 16 декабря 2021 г. перечислит указанную сумму в КПК «<иные данные>» (т. 8 л.д. 71).

Согласно платежному поручению № от 14 декабря 2021 г., с казначейского счета ОПФР по <адрес> на расчетный счет
КПК «<иные данные>» перечислено 639431 рубль 83 копейки, основание платежа - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту 83-С/2021 от 29 ноября 2021 г.
В.М.В. (т. 12 л.д. 161).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы
№ БУХ030/04-23 от 23 ноября 2023 г.,сумма денежных средств, поступивших
с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет В.М.В. 30 ноября 2021 г., составила 639500 рублей. Денежные средства в сумме 639500 рублей сняты В.М.В. наличными 30 ноября 2021 г. 14 декабря 2021 г.
на расчетный счет КПК «<иные данные>» с казначейского счета ОПФР по <адрес> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала В.М.В. в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту в сумме 639431 рубль 83 копейки (т. 14 л.д. 174-202).

Вина подсудимой Зайцевой Д.Г. в совершении 2 преступления установлена следующими доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля К.О.Р.,после рождения второго ребенка у нее возникло право на получение материнского капитала. Примерно
в январе 2023 года она поинтересовалась у своей знакомой Зайцевой Д.Г. как можно распорядиться средствами материнского капитала. Зайцева Д.Г. сказала, что средства материнского капитала можно в том числе обналичить для того, чтобы распорядиться ими по собственному усмотрению. Ей было известно о том, что обналичивание материнского капитала незаконно, поэтому предложение
Зайцевой Д.Г. ее смутило. Она сообщила Зайцевой Д.Г. о том, что боится прибегать к указанному способу распоряжения средствами материнского капитала. Также она несколько раз уточнила у Зайцевой Д.Г., законно ли обналичивание денежных средств таким способом, поскольку ей было известно о запрете обналичивания средств материнского капитала. Зайцева Д.Г. заверила, что так уже делали неоднократно, что все будет нормально. Через пару дней после указанного разговора она созвонилась с Зайцевой Д.Г. и договорилась с ней о личной встрече, чтобы обсудить, какие документы нужны для обналичивания средств материнского капитала. Она и Зайцева Д.Г. встретились на <адрес>.
В ходе разговора Зайцева Д.Г. сообщила, что нужны свидетельство о получении материнского капитала (оригинал и копии), выписка из Пенсионного фонда России об остатке материнского капитала, копии паспортов, свидетельства о браке и рождении обоих детей, свидетельства СНИЛС ее и членов ее семьи, свидетельство ИНН, а также данные о банковском счете. Чтобы не забыть, какие документы нужны, она записала их на бумажке, которая была изъята 3 мая 2023 г. в ходе обыска ее квартиры. Также в ходе разговора Зайцева Д.Г. сообщила о стоимости услуг по обналичиванию средств материнского капитала. Общая стоимость услуг составляла около 155000 - 160000 рублей, из которых около 50000 рублей предназначались КПК «Эврика», 100000 рублей - Зайцевой Д.Г. Остальные средства материнского капитала должна была получить она. После разговора
с Зайцевой Д.Г. она стала собирать необходимые документы. В последующем, собрав требуемые документы, она передала их Зайцевой Д.Г. Далее Зайцева Д.Г. помогла ей оформить в собственность земельный участок в <адрес> <адрес>, якобы для дальнейшего строительства на нем жилого дома. Стоимость земельного участка по договору купли-продажи составляла 60000 рублей. Денег на покупку данного земельного участка у нее
не было. Через некоторое время Зайцева Д.Г. сообщила ей о необходимости совместной поездки в <иные данные> с целью подачи уведомления о планируемом строительстве дома на земельном участке в <адрес>. Она согласилась, и они направились в указанную администрацию, где Зайцева Д.Г. заполнила от ее лица необходимые документы, после чего она по указанию Зайцевой Д.Г. подписала их. Зайцева Д.Г. поинтересовалась у сотрудника администрации, когда можно будет приехать
за документами, на что ей ответили, что принятое решение будет отображаться в ее личном кабинете в «<иные данные>». В последующем в ее личный кабинет
в «<иные данные>» поступили документы, касающиеся принятия администрацией ее документов на строительство дома на земельном участке. Данные документы она
в последующем отдала Зайцевой Д.Г. Далее она вместе с Зайцевой Д.Г. приехала
в офис КПК «<иные данные>», расположенный на втором этаже <адрес>
по <адрес>. В офисе кооператива находилась его руководитель П.Л.А., которая составила документы о включении
ее в состав кооператива, а также договор займа о предоставлении кооперативом
ей денежных средств в сумме 550000 рублей на покупку земельного участка. Данные документы были подписаны ею и П.Л.А. Далее на ее банковский счет с расчетного счета КПК «<иные данные>» были перечислены денежные средства
в указанной выше сумме, после чего она и Зайцева Д.Г. съездили в банк, сняли их со счета и передали их обратно П.Л.А. Иными словами, денежные средства в сумме 550000 рублей, полагавшиеся ей как заемщику, она вернула
в кооператив. По какой причине Зайцева Д.Г. обратилась в данный кооператив, она не знает. Через пару дней после этого она совместно с Зайцевой Д.Г. направилась
в МФЦ <адрес>, куда также взяла с собой вышеуказанный пакет документов, а также свидетельство о праве собственности на земельный участок
и договор займа, заключенный с КПК «<иные данные>». Сотрудник МФЦ попросила ее предоставить реквизиты банковского счета КПК «<иные данные>» для последующего перечисления денежных средств в сумме 545922 рубля 67 копеек (средства материнского капитала). Зайцева Д.Г. позвонила П.Л.А., последняя направила Зайцевой Д.Г. необходимые сведения, а та предоставила их сотрудникам МФЦ. После сдачи документов она стала ожидать поступления средств материнского капитала в сумме 545922 рубля 67 копеек на расчетный счет
КПК «<иные данные>». В течение десяти дней после подачи ею документов в МФЦ ОСФР по <адрес> удовлетворило ее заявление о распоряжении средствами материнского капитала и перечислило соответствующую сумму на расчетный счет КПК «<иные данные>». Об этом она узнала от Зайцевой Д.Г. и П.Л.А. Последняя также сообщила Зайцевой Д.Г. и ей о необходимости предоставления чеков на покупку строительных материалов для создания видимости ее намерения
строить дом на приобретенном земельном участке в <адрес>. Указанные чеки она одолжила у своего друга. Для чего ей нужны данные чеки, она ему не говорила. После поступления средств материнского капитала на расчетный счет КПК «<иные данные>» она пришла совместно с Зайцевой Д.Г. в офис кооператива, где находились П.Л.А. и мужчина, которого она увидела впервые. Она предоставила им чеки о покупке строительных материалов на сумму около
500000 рублей. Мужчина отксерокопировал чеки, а П.Л.А. внесла в них ее фамилию. Затем П.Л.А. передала ей 490010 рублей наличными, еще
1300 рублей П.Л.А. перевела ей на ее банковскую карту. Таким образом,
в счет оплаты своих услуг П.Л.А. оставила себе 54612 рублей 67 копеек. Также в ходе встречи она попросила П.Л.А. передать ей документ о том, что договор займа между ею и КПК «<иные данные>» закрыт, и она не должна никаких денежных средств указанному кооперативу. П.Л.А. составила данный документ, распечатала и удостоверила его своей подписью и печатью кооператива, после чего передала ей. Далее она с Зайцевой Д.Г. вышли из офиса кооператива,
и она отдала Зайцевой Д.Г. 100000 рублей в счет оплаты ее услуг и стоимости земельного участка. Денежные средства, полученные от П.Л.А., она потратила на личные нужды. При обналичивании средств материнского капитала она понимала, что это незаконно, что средства материнского капитала нужно использовать только на цели, предусмотренные законом. На земельном участке
в <адрес> К.О.Р. ни разу не была, строить жилой дом там
не собиралась. Документы о строительстве дома на купленном земельном участке содержали ложную, не соответствующую действительности информацию
о намерении строить дом. После воспроизведения видеозаписей из файлов «21-03-2023_09-14-10.avi» и «21-03-2023_12-10-41.avi» К.О.Р. показала, что первой видеозаписью зафиксировано, как она, находясь в офисе КПК «<иные данные>», передает П.Л.А. документы для оформления займа. В тот день
П.Л.А. попросила Зайцеву Д.Г. съездить с нею в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>, для того, чтобы получить денежные средства, которые поступили на счет последней по договору займа от КПК «<иные данные>». Соответственно, она далее направилась в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>. Второй видеозаписью зафиксировано, как она вернулась к П.Л.А. и отдала ей денежную сумму
в размере 550000 рублей. После воспроизведения видеозаписей
из файлов «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi» К.О.Р. показала, что первой и второй видеозаписями зафиксировано, как она и Зайцева Д.Г., находясь в отделении <иные данные>, расположенном на <адрес>, получают наличными денежные средства, поступившие на ее счет по договору займа от КПК «<иные данные>». Она также получила в банке платежное поручение для МФЦ, после чего Зайцева Д.Г. уехала домой, а она направилась к П.Л.А. в КПК «<иные данные>» и передала ей деньги. Третьей видеозаписью зафиксировано, как она и Зайцева Д.Г. получают платежное поручение. После воспроизведения видеозаписи из файла «07-04-2023_10-14-24.avi» К.О.Р. показала, что видеозаписью зафиксировано, как она, находясь в офисе КПК «<иные данные>», передает П.Л.А. чеки на покупку строительных материалов в обоснование якобы имеющегося у нее намерения строить дом на приобретенном земельном участке в <адрес>. Указанные чеки она взяла у своего друга. После того, как находившийся в офисе кооператива мужчина сделал копии чеков, П.Л.А. выдала ей наличные денежные средства, забрав себе пятьдесят с лишним тысяч рублей. Часть денежных средств
в сумме не более 2 000 рублей П.Л.А. перевела ей на ее банковскую карту. После этого она отдала Зайцевой Д.Г. 100000 рублей за оказанные последней услуги, а также в счет стоимости земельного участка. После воспроизведения аудиозаписи из файла «41251AD8» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Последняя уверяет
ее в законности процедуры обналичивания средств материнского капитала. Также Зайцева Д.Г. говорит, что у нее имеется земельный участок в <адрес>,
и все можно быстро оформить. После воспроизведения аудиозаписи из файла «71D63477» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Последняя сообщает о необходимости передачи ей денежных средств в сумме 100000 рублей и П.Л.А. денежных средств в сумме 55000 рублей в счет оплаты их услуг по обналичиванию средств материнского капитала. После воспроизведения аудиозаписи из файла «3F6159D9» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Последняя сообщает, что на следующий день ей из КПК «<иные данные>» под видом займа перечислят деньги, которые она должна будет снять со счета. Также Зайцева Д.Г. сообщает
о необходимости подачи в Пенсионный фонд России документов, свидетельствующих о получении ею займа в КПК «<иные данные>». После воспроизведения аудиозаписи из файла «21962Е50» К.О.Р. показала, что соответствующий телефонный разговор состоялся между нею и Зайцевой Д.Г. Она сообщает Зайцевой Д.Г. о наличии у нее товарных чеков на приобретение строительных материалов (т. 2 л.д. 161-167, 170-175, т. 7 л.д. 61-62).

Согласно показаниям свидетеля З.Г.Ю.,с 2021 года он строит жилой дом по адресу: <адрес>, СНТ «<иные данные>». На закупку строительных материалов он потратил 1000000 - 1500000 рублей. Чеки на покупку строительных материалов он не уничтожал. Весной 2023 года его знакомая К.О.Р. попросила одолжить ей данные чеки. Он поинтересовался у К.О.Р., для чего ей чеки, на что та ответила, что сообщит ему об этом после того, как получит удовлетворительный результат от какого-то процесса. Он предоставил К.О.Р. все чеки на покупку строительных материалов. Также он попросил К.О.Р. в последующем вернуть чеки, поскольку на некоторые строительные материалы имелась гарантия, однако она так ему их и не вернула. Ему известно, что К.О.Р. получила средства семейного материнского капитала после рождения второго ребенка. После возбуждения уголовного дела от К.О.Р. ему стало известно, что она обналичила средства материнского капитала, и что чеки на покупку строительных материалов были нужны ей именно для обналичивания средств материнского капитала. Каким образом К.О.Р. использовала чеки для обналичивания средств материнского капитала, ему не известно (т. 2 л.д. 176-179).

Согласно показаниям свидетеля М.З.Г.,примерно в декабре
2022 года ее знакомая Зайцева Д.Г. попросила ее оформить на себя земельный участок. Где находится этот участок, какая у него площадь, что это за участок, Зайцева Д.Г. не сообщала. Она согласилась с предложением Зайцевой Д.Г. Примерно зимой 2023 года она вместе с Зайцевой Д.Г. сходила в МФЦ
на <адрес>, где последняя предоставила ей какие-то документы для подписания. Данные документы в конечном счете были переданы специалисту МФЦ. Она пришла к выводу, что таким образом на ее имя был оформлен земельный участок. Через некоторое время она вместе с Зайцевой Д.Г. снова пошла в МФЦ на <адрес>, где встретилась с женщиной по имени Оксана. Зайцева Д.Г. и Оксана были знакомы между собой. В МФЦ Зайцева Д.Г. снова передала ей какие-то документы для подписания, которые в последующем были переданы специалисту МФЦ. Что это были за документы, она не читала и не смотрела. На участке она не была, никакого представления о его площади, местонахождении и благоустройстве не имеет. С предложением Зайцевой Д.Г. оформить на себя земельный участок она согласилась, так как была убеждена, что ничего противоправного в этом нет (т. 8 л.д. 51-52).

Согласно показаниям свидетеля Е,В.Р.,в работает главой
<иные данные>. Он подписывает уведомления о соответствии указанных
в уведомлениях о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, которые составляются по результатам рассмотрения уведомлений о планируемом строительстве объектов ИЖС.
С 2018 года уведомления о соответствии выдаются вместо разрешений на строительство. Уведомления о соответствии являются юридическим основанием для начала строительства. К уведомлению о планируемом строительстве объекта ИЖС застройщику достаточно приложить документ, подтверждающий право собственности на земельный участок (выписка из ЕГРН). Поданное застройщиком уведомление о планируемом строительстве объекта с приложенным к нему схематичным изображением планируемого к строительству объекта рассматривается на соответствие требованиям законодательства в части вида разрешенного использования земельного участка, соблюдения «красных линий», отступов от границ земельного участка до объекта капитального строительства, этажности планируемого к строительству объекта, площади застройки, доступа
к участку от мест общего пользования (подъездных путей). При составлении уведомления о соответствии администрацией не учитывается наличие на земельном участке коммуникаций, их отсутствие не является основанием для отказа в выдаче уведомления. Срок действия уведомления о соответствии составляет 10 лет. Согласно имеющимся в администрации поселения документам 13 марта 2023 г. К.О.Р. обратилась с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131. 20 марта 2023 г. К.О.Р. выдано уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС. Земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131 расположен
в <адрес>. На земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131 никакое строительство не ведется, подготовительные работы к строительству также не ведутся (т. 16 л.д. 249-250).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 28 июня 2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес>-либо постройки
и строительные материалы на участке отсутствуют (т. 6 л.д. 208-212).

Согласно протоколу обыска от 3 мая 2023 г.,в жилище К.О.Р.
по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты договор купли-продажи от 2 марта 2023 г., договор займа №-С/2023 от 21 марта 2023 г., справка от 7 апреля 2023 г. от КПК «<иные данные>» об отсутствии задолженности, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заявление
в Федеральную службу государственной регистрации, уведомление о соответствии параметров объекта, выписка из ЕГРН, платежное поручение №
от 21 марта 2023 г., расписка, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, отрезок бумаги из блокнота, отрезок бумаги, 1 лист формата А4, денежные средства в общей сумме 190000 рублей, которые в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 135-139, т. 4
л.д. 200-207, т. 5 л.д. 77-124).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 30 апреля 2023 г,в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного 21 марта 2023 г. в отделении <адрес> № <иные данные> ПАО <иные данные>, расположенном по адресу: <адрес>, зафиксирован процесс снятия К.О.Р. под контролем Зайцевой Д.Г. с банковского счета № денежных средств, перечисленных со счета КПК «<иные данные>» (т. 1 л.д. 241).

Согласно акту изъятия документов от 30 марта 2023 г.,в отделении
<адрес> № <иные данные> ПАО <иные данные>, расположенном
по адресу: <адрес>, изъят диск с имеющимися на нем видеофайлами. Указанный диск в ходе предварительного расследования был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 1 л.д. 242, т. 4 л.д. 232-236).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 4 мая 2023 г. и стенограммы № от 4 мая 2023 г.,в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного 21 марта 2023 г. в офисе КПК «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
каб. 202 (помещение 15), зафиксирована встреча П.Л.А., К.О.Р.
и Зайцевой Д.Г. П.Л.А. сообщила К.О.Р., что между последней
и КПК «<иные данные>» будет заключен договор займа, на основании которого на банковский счет К.О.Р. будут перечислены денежные средства. Указанные денежные средства К.О.Р. должна будет снять со счета
и передать Зайцевой Д.Г. для последующей передачи П.Л.А. Также П.Л.А. сообщила К.О.Р., что последней совместно
с Зайцевой Д.Г. необходимо будет подать в ОСФР по <адрес> документы на распоряжение средствами материнского капитала. После того, как ОСФР по <адрес> примет положительное решение по представленным К.О.Р. документам, ей необходимо будет подъехать
в офис КПК «<иные данные>», где П.Л.А. произведет с ней расчет. П.Л.А. сразу же изготовила и подписала договор займа №-С/2023 от 21 марта 2023 г.
на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму
550 000 рублей, который К.О.Р. подписала. П.Л.А., Зайцева Д.Г.
и К.О.Р. также обсуждают необходимость оформления расписки, согласно которой денежные средства К.О.Р. передаются в КПК «<иные данные>»
на ответственное хранение. В тот же день К.О.Р. вновь приехала в офис КПК «<иные данные>», где передала П.Л.А. полученные под видом займа денежные средства (т. 4 л.д. 45-60).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25 мая 2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск с видеофайлами. Осмотром установлено, что файл «21-03-2023_09-14-10.avi» содержит видеозапись
от 21 марта 2023 г., которой зафиксирован разговор трех женщин. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5
л.д. 24-32).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 29 апреля 2023 г. и стенограммы № от 29 апреля 2023 г.,в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного 7 апреля 2023 г. в офисе
КПК «<иные данные>», зафиксирована встреча П.Л.А., Зайцевой Д.Г.,
А.Л.А. и К.О.Р., в ходе которой П.Л.А. произвела расчет
с К.О.Р. и выдала ей денежные средства за вычетом стоимости услуг кооператива по обналичиванию средств материнского капитала. К.О.Р. передала П.Л.А. чеки на покупку строительных материалов, которые взяла у знакомых, а также вернула П.Л.А. оформленную ранее расписку, согласно которой денежные средства, полученные К.О.Р. под видом займа, были переданы в КПК «<иные данные>» на ответственное хранение (т. 1
л.д. 251-261).

Согласно протоколу осмотра предметов от 21 мая 2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен диск с имеющимся на нем видеофайлом «07-04-2023_10-14-24.avi». Осмотром установлено, что видеозаписью зафиксирован разговор трех женщин. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 4 л.д. 248-253).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г.,22 февраля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства обналичивания средств материнского капитала (т. 4 л.д. 139-143).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 30 мая
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью
с абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 154-158).

Согласно справке по результатам ОРМ «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы № от 18 мая 2023 г., 28 февраля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №,
и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают стоимость услуг
по обналичиванию средств материнского капитала, а также необходимость сбора чеков на строительные материалы в целях придания распоряжению средствами материнского капитала законного вида (т. 4 л.д. 144-146).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 31 мая
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью
с абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 1-4).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г., 20 марта 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства предоставления документов в Пенсионный фонд России, а также возврата
в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных К.О.Р. под видом займа (т. 4 л.д. 147-153).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 31 мая
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью
с абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 5-9).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г., 3 апреля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и К.О.Р., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают необходимость сбора чеков на строительные материалы (т. 4 л.д. 154-156).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 1 июня
2023 г.,в ходе предварительного расследования осмотрен диск c аудиозаписью абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 136-139).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г., 4 апреля 2023 г. между Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, и П.Л.А., пользующейся номером телефона №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства обналичивания средств материнского капитала К.О.Р., а также возврата
в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных К.О.Р. под видом займа (т. 4 л.д. 157-159).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 2 июня
2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен диск c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами. Указанный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 6 л.д. 140-143).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 26 апреля 2023 г., собственником земельного участка с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенного по адресу: <адрес>, с 7 марта 2023 г. является К.О.Р.
(т. 1 л.д. 244-245).

Согласно договору купли-продажи от 2 марта 2023 г.,М.З.Г. продала К.О.Р. земельный участок с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенный по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 23-24).

Согласно уведомлению о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 13 марта 2023 г., К.О.Р. уведомляет <адрес> о том, что планирует осуществлять строительство двухэтажного объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>,
<адрес> (т. 1 л.д. 236-238).

Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № РСИЖС-20№-3
от 20 марта 2023 г.,<иные данные> уведомляет К.О.Р.
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:08:0890101:131, расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 235).

Согласно договору займа №-C/2023 от 21 марта 2023 г.,КПК «<иные данные>»
в лице его председателя П.Л.А. предоставил К.О.Р. целевой заем в сумме 550000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:08:08901016131, расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 224- 225).

Согласно платежному поручению № от 21 марта 2023 г., с расчетного счета КПК «<иные данные>» на расчетный счет К.О.Р. перечислено 550000 рублей, основание платежа - предоставление процентного займа
по договору займа 29-С/2023 от 21 марта 2023 г. на имя К.О.Р. (т. 1
л.д. 226).

Согласно заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 21 марта 2023 г.,К.О.Р. просит направить средства материнского (семейного) капитала в сумме 545922 рубля
67 копеек на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №-C/2023 от 21 марта 2023 г., заключенному
с КПК «<иные данные>» на строительство жилья (т. 1 л.д. 221-223).

Согласно решению об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 29 марта 2023 г. №,ОСФР по <адрес> удовлетворило заявление К.О.Р. от 21 марта 2023 г. о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа
на строительство жилья и не позднее 5 апреля 2023 г. перечислит денежные средства в сумме 545922 рубля 67 копеек в КПК «<иные данные>» (т. 1 л.д. 220).

Согласно платежному поручению № от 3 апреля 2023 г., с казначейского счета ОСФР по <адрес> на расчетный счет КПК «<иные данные>» перечислено 545922 рубля 67 копеек, основание платежа - перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности
по кредитному договору №-C/2023 от 21 марта 2023 г., заключенному
с К.О.Р. (т. 13 л.д. 66).

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № БУХ030/04-23 от 23 ноября 2023 г.,сумма денежных средств, поступивших с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет К.О.Р. 21 марта 2023 г., составила 550000 рублей. Денежные средства в сумме 550000 рублей сняты К.О.Р. наличными 21 марта 2023 г. 3 апреля 2023 г. на расчетный счет КПК «<иные данные>»
из УФК по <адрес> <адрес> с лицевого счета ОСФР по <адрес> перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала
К.О.Р. в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту в сумме 545922 рубля 67 копеек (т. 14 л.д. 174-202).

Вина подсудимой Зайцевой Д.Г. в совершении 1 и 2 преступлений установлена также следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно показаниямпредставителя потерпевшего Ш.А.И.,она работает заместителем начальника юридического отдела ОСФР по <адрес>. Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон № 256-ФЗ).
В соответствии со статьей 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Закон № 418-ФЗ). Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона
№ 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 Закона № 418-ФЗ). Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № (далее - Постановление №).
К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит в том числе (ст. 10 Закона
№ 256-ФЗ; п.п. 2, 3, 3.1 Постановления №): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе
с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом (далее - КПК) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации» (далее - Закон № 190-ФЗ), сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - СКПК), осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (часть 7 статьи 10 Закона № 256-ФЗ); погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п. 13 Постановление №
в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), лицо, получившее сертификат, предоставляет: договор займа; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также
в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставление недостоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда России самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Кроме того, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала, тем более без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд России не наделен надзорными функциям по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда России при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления
о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов
на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения
в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией. Юридический отдел ОСФР по <адрес> <адрес> рассмотрением заявлений владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал
о распоряжении им не занимается, решения по указанным заявлениям
не принимает. Согласно имеющимся документам 30 ноября 2021 г.
от В.М.В. поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 639431 рубль 83 копейки на погашение основного долга
и уплаты процентов по займу, полученному в КПК «<иные данные>» на строительство жилья 30 ноября 2021 г. на основании договора от 29 ноября 2021 г. Сотрудниками ОСФР по <адрес> заявление было рассмотрено, 9 декабря 2021 г. вынесено решение об его удовлетворении, 16 декабря 2021 г. денежные средства
в сумме 639431 рубль 83 копейки перечислены на расчетный счет КПК «<иные данные>». В случае, если В.М.В. использовала полученные средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, более того, получило данные денежные средства, не имея цели улучшить жилищные условия, бюджету Социального фонда России в лице ОСФР по <адрес> <адрес> причинен ущерб в сумме 639431 рубль 83 копейки (т. 10 л.д. 185-187).

Согласно показаниям представителя потерпевшего Г.М.А., она работает заместителем начальника отдела установления материнского (семейного) капитала ОСФР по <адрес>. Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии со ст. 7 указанного закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала
в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья,
а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 закона № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 закона
№ 418-ФЗ). Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления,
а также порядок и сроки перечисления указанных средств утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №.
К улучшению жилищных условий, на которое может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи (ст. 10 Закона № 256-ФЗ; п. п. 2, 3, 3.1 Правил №): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых
не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа
на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе
с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (часть 7 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ); строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п. 13 Правил № в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет договор займа и документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также
в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом
в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставление достоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда Российской Федерации самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Тем более, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд Российской Федерации не наделен надзорными функциями
по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства
и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии
с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда Российской Федерации при принятии решений об удовлетворении (отказе
в удовлетворении) заявлений о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК;
на погашение займов на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах,
не имеющих инженерной (транспортной, социально ориентированной) инфраструктуры, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения
в законности расходования средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы
с соответствующей информацией. 21 марта 2023 г. в ОСФР по Республике
<адрес> через МФЦ поступило заявление К.О.Р. о направлении средств ее материнского капитала в сумме 545922 рубля 67 копеек на погашение возникшей в связи со строительством индивидуального жилого дома перед
КПК «<иные данные>» ссудной задолженности в сумме 550000 рублей. 29 марта 2023 г. ОСФР по <адрес> принято решение об удовлетворении заявления К.О.Р. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, в связи с чем средства материнского капитала К.О.Р. были перечислены на расчетный счет КПК «<иные данные>».
В случае, если К.О.Р. потратила средства материнского капитала
на не предусмотренные законом цели, более того, изначально не намеревалась улучшать свои жилищные условия, отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> причинен ущерб
в сумме 545922 рубля 67 копеек (т. 6 л.д. 234-236).

Согласно показаниям А.Л.А.,он знаком с П.Л.А., которая
с 2021 года является председателем КПК «<иные данные>». Офис данной организации расположен в одном из кабинетов на втором этаже здания по адресу:
<адрес>. КПК «<иные данные>» занимается выдачей займов физическим лицам. Став председателем КПК «<иные данные>», П.Л.А. обратилась к нему с просьбой разрешить трудоустроить его в указанный кооператив на должность ревизора без фактического выполнения каких-либо трудовых функций в указанной организации. Насколько ему известно, для кредитных потребительских кооперативов установлены какие-то нормативы численности работников, и для того, чтобы КПК «<иные данные>» могло существовать, П.Л.А. обратилась к нему с соответствующим предложением. Для трудоустройства он предоставил П.Л.А. необходимые документы.
В офисе КПК «<иные данные>» он появлялся лишь периодически, при этом, как правило, он интересовался возможностью получения в кооперативе займов для своих клиентов, которым оказывал юридические и даже риэлтерские услуги.
В КПК «<иные данные>», помимо самой П.Л.А., работали несколько риелторов,
в том числе Зайцева Д.Г., а также бухгалтер Анастасия. Бухгалтер, как правило, работала на дому. Риелторы также редко появлялись в офисе кооператива. Через некоторое время после того, как он был трудоустроен в КПК «<иные данные>»,
П.Л.А. предложила ему принять участие в разработанной ею незаконной схеме «обналичивания» средств материнского страхового капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях
(в частности, в целях улучшения своих жилищных условий) фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в отделение Пенсионного фонда по <адрес> <адрес> (далее - ОПФР по <адрес> <адрес>). П.Л.А., в частности, попросила его найти какой-нибудь земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства, для того, чтобы
в последующем его можно было размежевать на несколько земельных участков
и продать каждый из вновь образованных земельных участков владельцам сертификатов материнского капитала. Наличие у владельца сертификата материнского капитала в собственности земельного участка, на котором можно построить жилой дом, а также уведомления на строительство жилого дома являются одним из обязательных условий выдачи кредитным кооперативом целевого займа на строительство индивидуального жилого дома. Когда из КПК «<иные данные>» уволилась риелтор Надежда, П.Л.А. обратилась к нему
с просьбой периодически сопровождать тех или иных ее клиентов по юридическим вопросам, а также сопровождать клиентов - владельцев сертификатов
на материнский капитал в банки и в многофункциональный центр. В банках он должен был контролировать снятие клиентами денежных средств, которые поступали на их банковские счета с расчетного счета КПК «<иные данные>» в качестве целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов. Примерно до марта 2023 года большую часть заемных денежных средств после их снятия со своих банковских счетов клиенты забирали себе. Таким образом, его роль
в разработанной П.Л.А. преступной схеме была следующей: приискание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискание земельных участков с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома, обеспечение их регистрации в собственность владельцев сертификатов,
не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОПФР по <адрес> <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления их в КПК «<иные данные>» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление контроля за возвратом в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. В банке или в офисе КПК часть поступивших денежных средств клиенты сразу же отдавали ему для последующей передачи П.Л.А. Перед каждой поездкой в банк П.Л.А. сообщала суммы, которые ее клиенты должны были передать ему. Бывали случаи, когда он увозил клиентов в офис КПК «<иные данные>» к П.Л.А., и они передавали оставшиеся деньги лично ей. Суммы, которые в конечном счете получала П.Л.А., зависели от размера материнского капитала клиента, который влиял и на размер предоставляемого целевого займа. Также он, выполняя свою роль в преступной схеме, возил клиентов П.Л.А. по ее указанию
в многофункциональный центр, расположенный на <адрес>
<адрес>, где они подавали заявления на распоряжение средствами материнского страхового капитала, то есть напрямую в ОПФР по <адрес> они не обращались. К заявлениям, в которых клиенты просили направить средства материнского страхового капитала на расчетный счет
КПК «<иные данные>» в целях погашения целевых займов на строительство жилья, прилагались договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения, свидетельствовавшие о перечислении кооперативом заемных денежных средств владельцам сертификатов материнского капитала,
и уведомления о строительстве индивидуальных жилых домов. Сама
П.Л.А., как председатель КПК «<иные данные>», в разработанной ею преступной схеме выполняла следующие функции: принимала решения о заключении
с владельцами сертификатов фиктивных договоров по предоставлению
им денежных средств от КПК «<иные данные>», организовывала и непосредственно осуществляла документальное оформление данных сделок, осуществляла перечисление заемных средств с расчетного счета КПК «<иные данные>» на банковский счет владельцев сертификатов, организовывала их последующее незамедлительное обналичивание и возвращение наличными денежными средствами в кооператив, организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступной группы, в ОПФР
по <адрес> заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, контролировала ход и результаты рассмотрения ОПФР
по <адрес> заявлений, поданных владельцами сертификатов,
и поступление на расчетный счет КПК «<иные данные>» средств материнского (семейного) капитала по ним, распределяла полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивала конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов преступной деятельности линии поведения, демонстрирующей сотрудникам ОПФР по <адрес>, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы. Роль
Зайцевой Д.Г. заключалась в следующем: приискание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели,
не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию
в совершении преступления; приискание земельных участков с целевым назначением - строительство индивидуального жилого дома, осуществление
их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОПФР по <адрес> <адрес>
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем перечислении их в КПК «<иные данные>» в погашение фиктивного займа и процентов
по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «<иные данные>» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. При составлении договоров купли-продажи по объектам недвижимости он видел доверенности на имя Зайцевой Д.Г., то есть роль последней дополнительно заключалась в том, чтобы найти лицо, которое имеет возможность продать земельный участок, квартиру, жилые объекты, договориться с продавцами, чтобы
в дальнейшем сделки осуществлялись по доверенности от имени собственников.
В организованной П.Л.А. незаконной схеме все участники знали свои роли и функции и постоянно их выполняли для достижения поставленной цели
в течение длительного периода времени. Каждый осознавал, что делает,
и осведомлял об этом П.Л.А., которая, в свою очередь, по мере поступления задач давала указания, кому и что делать. Все знали друг друга
и тесно и согласованно общались между собой в ходе преступной деятельности. Конспирация КПК «<иные данные>» заключалась в том, что кооператив якобы контролирует своих клиентов по поводу застройки земельного участка,
а фактически всем тем, кто незаконно «обналичивал» денежные средства, давались указания искать «левые» чеки на приобретение строительных товаров, чтобы кооператив мог отчитаться и не было лишних вопросов со стороны правоохранительных и иных контролирующих органов. Также П.Л.А. поясняла, что контролирующим органам необходимо предоставлять проекты на жилые дома. Он говорил П.Л.А., что один проект будет стоить около
20 000 рублей. П.Л.А. ответила, что это очень дорого. Тогда
он предложил скачать в сети Интернет проект и подредактировать его под каждого клиента индивидуально, П.Л.А. попросила его сделать это, но каким клиентам он готовил проекты, он не помнит. Для совершения преступления привлекались лица, имевшие сертификаты на получение материнского (семейного) капитала. Данным лицам в КПК «<иные данные>» якобы выдавались займы на строительство жилого дома, а средства материнского капитала поступали на расчетный счет КПК «<иные данные>» якобы в погашение вышеуказанных займов. При этом договор займа заключался фиктивно, без фактической выдачи займа владельцам сертификата, им лишь перечислялись денежные средства (под видом займа), которые тут же снимались и возвращались П.Л.А. якобы на ответственное хранение. То есть фактически владелец сертификата не имел возможности использовать выданный заем, да и не имел такой цели, так как
у владельцев сертификатов не было ни участка, ни материалов для строительства, ни намерения и желания строить что-либо. Тем более, он, П.Л.А. либо риелторы ездили с владельцами сертификатов в банк, чтобы обеспечить снятие последними денежных средств и их возврат П.Л.А. Риелторами, которые входили в состав организованной преступной группы, заранее приобретались дешевые земельные участи, расположенные в отдаленных районах <адрес>, в населенных пунктах <адрес> без социальной инфраструктуры (без возможности трудоустройства, без общеобразовательных учреждений и объектов социального обслуживания), не обеспеченные коммуникациями (газоснабжение, водоснабжение, канализация), пустующие. Данные участки приобретались риелторами по максимально низкой цене, после чего проводились кадастровые работы по разделу участков, причем раздел производился таким образом, чтобы площадь сформированных земельных участков позволяла получить уведомление на строительство (то есть участок должен был быть той площади, которая предусмотрена градостроительным законодательством). В последующем, при появлении владельца материнского капитала, П.Л.А. или риелторы разъясняли ему, что необходимо фиктивно купить земельный участок якобы для строительства жилого дома, при этом расчет за данный земельный участок необходимо будет произвести из средств материнского капитала, причем по завышенной цене. При этом риелторы предлагали земельные участки, расположение которых никак не было связано с местом жительства
и регистрации владельца материнского (семейного) капитала. Таким образом, данные участки продавались владельцам сертификатов для создания видимости того, что они хотят строить дом, при этом «оплата» за участок производилась уже из средств материнского капитала, то есть после того, как средства материнского капитала приходили на счет КПК «<иные данные>», причем по завышенной цене. По сути это был способ заработка для риелторов, входивших в преступную организованную группу, так как они покупали отдаленные от города, дешевые земельные участки, которые никто «не берет», после чего делили их на несколько участков
и оформляли продажу этих участков по более высокой цене владельцам сертификата, получая денежные средства за них из средств материнского капитала. Зайцеву Д.Г. он знает не менее года, познакомился с ней в офисе у П.Л.А. Зайцева Д.Г. являлась хорошей знакомой П.Л.А. Роль Зайцевой Д.Г. заключалась в том, что она привлекала владельцев материнских сертификатов, желающих «обналичить» материнский капитал, приискивала земельные участки, занимались оформлением договоров купли-продажи земельных участков, подачей уведомлений на строительство, сопровождала владельца сертификата в банк после получения займа для контроля возврата соответствующих денежных средств наличными П.Л.А., а также сопровождала владельцев сертификатов
в МФЦ для подачи заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Сопровождение в МФЦ необходимо было для того, чтобы проконтролировать подачу владельцем сертификата заявления на распоряжение средствами материнского капитала в отделение Пенсионного фонда. В противном случае
(в случае неподачи такого заявления) денежные средства просто не поступили бы
в КПК «<иные данные>». Напрямую с риелторами он практически не общался.
В основном он общался с ними по вопросам совместного сопровождения владельцев сертификатов. Всю деятельность его и риелторов П.Л.А. контролировала сама, координировала их деятельность, давала указания, распределяла денежные средства и осуществляла все функции организатора. П.Л.А. сама по себе очень властная женщина, по характеру очень требовательная, «добивается своего» любыми способами, обладает организаторскими способностями, хороший психолог. Примерно до марта
2023 года владелец сертификата, получив займ, возвращал П.Л.А. часть денежных средств, в которую входили «вознаграждение» П.Л.А. (в сумме от 45 до 55 тысяч рулей), стоимость участка (от 40 000 до 60 000 рублей), оплата его услуг. Остальная часть займа оставалась у владельцев сертификатов, поэтому после поступления денежных средств из отделения Пенсионного фонда
в КПК «<иные данные>» П.Л.А. уже никакие денежные средства владельцу сертификата не передавала, а долг считался погашенным. В такой ситуации возникал риск того, что владелец сертификата мог не подать заявление
на распоряжение средствами материнского капитала, соответственно,
КПК «<иные данные>» могло взыскать с него денежные средства только в судебном порядке. Для того, чтобы уменьшить свои риски, П.Л.А. примерно с марта 2023 года начала забирать у владельцев сертификатов всю сумму займа, оформляя расписки о том, что данные денежные средства переданы на ответственное хранение. Таким образом, П.Л.А. «страховала» себя от неподачи заявления на распоряжение, а после того, как денежные средства поступали из Пенсионного фонда, займ погашался, П.Л.А. рассчитывалась с риелторами и им, а также выдавала владельцу сертификата оставшуюся часть средств материнского капитала из тех наличных денег, которые владельцы сертификата передавали якобы
на ответственное хранение. П.Л.А. знала, что владельцы сертификатов
не желают осуществлять строительство, так как они приходили в КПК «<иные данные>»
с единственной целью: получить денежные средства на руки и использовать их по своему усмотрению, а не на цели, предусмотренные законом и являющиеся основаниями для получения данных средств. П.Л.А. и иные участники организованной преступной группы разъясняли владельцам сертификатов, что необходимо приобрести земельный участок для создания видимости того, что планируется строить жилье, а также оформить фиктивный займ на строительство. Никто из граждан не приходил с целью приобрести участок и построить на нем дом, с этой целью люди бы не стали обращаться в кредитный потребительский кооператив. Это была просто «схема», по которой владельцы сертификатов могли получить средства материнского капитала на руки, «обойдя» закон,
а П.Л.А. и другие участники организованной группы - незаконно получить доход за счет части средств материнского капитала. Так, часть денежных средств получала П.Л.А. (рассчитывала в процентном соотношении от суммы материнского капитала и называла это процентами по договору займа, хотя очевидно, что проценты за несколько дней не могут составлять такую сумму, тем более, займа фактически и не было, денежные средства возвращались
П.Л.А.), часть средств получали риелторы (якобы за участок, стоимость которого была явно завышена, и за свою работу по получению уведомления
о соответствии строительства предусмотренным параметрам), часть денег получал он за работу по сопровождению граждан. Все указанные расходы по сути оплачивались владельцами сертификатов за счет похищенных средств материнского капитала. П.Л.А. инструктировала владельцев сертификатов, как себя вести с сотрудниками правоохранительных или контролирующих органов. Так, владельцы сертификатов должны были сообщать сотрудникам контролирующих органов о наличии у них намерения строить жилье, собирать чеки на строительные материалы (в том числе у знакомых и родственников), предоставлять копии этих чеков в КПК «<иные данные>». П.Л.А. говорила владельцам сертификатов, что сроков для строительства нет, главное - показать, что владелец сертификата начал строительство, тем самым успокаивала граждан, что никаких последствий для них не наступит. П.Л.А. также предлагала ему найти дешевый земельный участок, оформить его на свое имя либо на имя подставных лиц, после чего разделить его на большее количество земельных участков и продавать их по завышенной цене гражданам - владельцам сертификатов, обращающимся в КПК «<иные данные>» для обналичивания материнского (семейного) капитала. П.Л.А. хотела частично исключить из преступной схемы риелторов, чтобы не делиться с ними денежными средствами, которые владельцы сертификатов передавали П.Л.А. за услуги по обналичиванию материнского (семейного) капитала. Он от данного предложения отказался. П.Л.А. очень жадная и не любила отдавать деньги. Несмотря на то, что она обещала передавать ему денежные средства за сопровождение граждан
в Пенсионный фонд и банк, фактически она передала ему денежные средства только один раз (в случае с И.Е.А.). В других случаях А.Л.А. самостоятельно приходилось договариваться с гражданами о том, чтобы они передавали ему денежные средства за их сопровождение в отделение Пенсионного фонда, МФЦ и банк, как правило, после получения ими средств материнского капитала. В.М.В. ему знакома, поскольку он сопровождал ее в ноябре 2021 года в МФЦ для подачи документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также в офис <иные данные> для снятия денежных средств по указанию П.Л.А. С В.М.В. он впервые встретился в офисе КПК «<иные данные>», при этом он точно не помнит, специально ли он приехал в офис КПК «<иные данные>», чтобы сопровождать В.М.В. в МФЦ или банк, либо просто находился в офисе КПК «<иные данные>», когда П.Л.А. попросила его съездить с В.М.В. Договоры займа готовила бухгалтер КПК «<иные данные>» Анастасия, которая работала удаленно, то есть у себя дома
на <адрес>. Анастасия распечатывала данные договоры
у себя дома, после чего ему приходилось забирать их у Анастасии и привозить
в офис КПК «<иные данные>», где П.Л.А. их подписывала и ставила печать
КПК «<иные данные>». Это было связано с тем, что в офисе КПК «<иные данные>» не было Интернета. Учитывая, что договоры займа требовалось изготовить, распечатать
и привезти в офис КПК «<иные данные>», договор займа мог быть датирован более ранним числом, чем его подписывал владелец сертификата. Договоры купли-продажи земельных участков П.Л.А. готовила сама. Она распечатывала их в офисе, после чего передавала их риелторам или клиентам. Для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала он ездил с В.М.В.
в МФЦ, расположенный в пос. <адрес>. На тот момент между В.М.В. и КПК «<иные данные>» уже должен был быть заключен договор займа (подписывался ли договор в присутствии его или нет, он не помнит), а на счет В.М.В. в качестве займа должны были быть перечислены денежные средства, так как и договор займа, и платежное перечисление о перечислении денежных средств предоставляются в МФЦ при подаче заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и их сканы приобщаются сотрудниками МФЦ к заявлению. А.Л.А., П.Л.А.
и В.М.В. ездили в отделение <иные данные>, расположенное на <адрес>, где В.М.В. сняла денежные средства, перечисленные ей из КПК «<иные данные>». После того, как В.М.В. сняла со счета денежные средства в сумме около 650000 рублей (размер материнского капитала),
П.Л.А. забрала 100000 рублей себе и 2 500 рублей для Зайцевой Д.Г., мотивируя это необходимостью оплаты услуг Зайцевой Д.Г. по оформлению
в собственность В.М.В. земельного участка. В.М.В. также передала ему 5 000 рублей за его услуги по ее сопровождению в МФЦ и отделение банка. П.Л.А. сама никогда не готовила платежные поручения, этим занималась бухгалтер Анастасия. П.Л.А. только передавала Анастасии пароль, который приходил ей в виде смс-сообщения на ее телефон. П.Л.А. не снимала денежные средства со счета КПК «<иные данные>», поскольку для этого не было законных оснований. С владельцами сертификатов, а также иными членами организованной преступной группы П.Л.А. рассчитывалась наличными денежными средствами, которые владельцы сертификатов передавали ей якобы на ответственное хранение после перечисления им денежных средств по договорам займа. После просмотра видеозаписи из файла «07-04-2023_10-14-24» А.Л.А. показал, что на предъявленной ему видеозаписи он узнает себя, П.Л.А., Зайцеву Д.Г. и К.О.Р., с которой до соответствующей встречи знаком
не был. К.О.Р. пришла вместе с Зайцевой Д.Г. и принесла чеки, которые якобы подтверждали приобретение ею строительных материалов. Данные чеки К.О.Р. взяла у кого-то из знакомых. Он по просьбе П.Л.А. копировал данные чеки, при этом обратил внимание на то, что чеки были на материалы, необходимые для внутренней отделки и внутренних коммуникаций. П.Л.А. также говорит К.О.Р., что дома нет, а трубы закуплены. П.Л.А. попросила его откопировать чеки так, чтобы не было видно, кто является покупателем материалов. В некоторых чеках П.Л.А. просит К.О.Р. расписаться. Также П.Л.А. забирает у К.О.Р. расписку о том, что последняя передавала ей деньги на ответственное хранение,
а также готовит для К.О.Р. справку о том, что последняя не имеет задолженности перед КПК «<иные данные>». Далее П.Л.А. выдает К.О.Р. наличные денежные средства - часть средств материнского капитала в сумме 490010 рублей, а также переводит на карту 1 300 рублей. Данные денежные средства П.Л.А. выдала К.О.Р. уже после поступления на счет КПК «<иные данные>» средств материнского капитала из Пенсионного фонда России. После воспроизведения видеозаписи из файла «31-03-2023_13-45-18» А.Л.А. показал, что на видеозаписи узнает П.Л.А., которая разговаривает с ним по телефону. П.Л.А. просит его найти какие-либо чеки на строительные материалы, которые можно будет использовать в подтверждение приобретения клиентами КПК «Эврика» материалов для строительства. Также П.Л.А. говорит, что на каких-то клиентов она «стуканет», то есть сообщит
в правоохранительные органы о том, что они не строят дома, чтобы отвести подозрение от себя. После воспроизведения аудиозаписи из файла «0ED8E797.wav» А.Л.А. показал, что узнает на соответствующей записи свой голос и голос Зайцевой Д.Г. Последняя должна была передать ему уведомление на строительство, выданное одному из владельцев сертификата, кому именно, он не помнит. Для чего именно Зайцева Д.Г. должна была передать ему указанное уведомление, он также не помнит. В итоге он договорился с Зайцевой Д.Г. о том, что она оставит для него документы в МФЦ (т. 3 л.д. 138-144, т. 7 л.д. 101- 103, 105-107, 111-113, 114-116, 117-120 т. 17 л.д. 33-34).

Согласно показаниям свидетеля Е.А.С.,в сентябре 2021 года она трудоустроилась в КПК «Эврика» бухгалтером. Председателем кооператива является П.Л.А. Также в КПК «Эврика» работает А.Л.А., но его трудовые обязанности ей не известны. Она работает удаленно, ее рабочее место располагается у нее дома. Офис кооператива располагается в здании «<иные данные>» по адресу: <адрес>, номер офиса не знает, кабинет располагается на втором этаже. В ее обязанности ходила работа с бюро кредитных историй. Также она готовила необходимые для вступления в кооператив документы (заявление на вступление, регистрация в кооперативе, анкета), договоры займов с некоторыми членами кооператива. Готовые документы она либо направляла П.Л.А. в электронном виде, либо распечатывала их
и передавала последней в бумажном виде. Данные лиц, которых надо было проверить в бюро кредитных историй и на которых необходимо было подготовить документы на вступление в кооператив, ей передавали либо П.Л.А., либо А.Л.А., либо Зайцева Д.Г. Для составления договора займа П.Л.А.
в электронном виде направляла ей пакет документов. Данные о сумме займа ей также предоставляла П.Л.А. Помимо этого, Е.А.С. выполняла иные поручения П.Л.А. У нее также был доступ к Клиент-Банку, в который можно было зайти после введения пароля. Пароль приходил в виде смс-сообщения на сотовый телефон П.Л.А. В Клиент-Банке Е.А.С. ежедневно скачивала выписку о движении денежных средств, которую с официальной электронной почты кооператива (<иные данные>) отправляла на электронную почту П.Л.А. Также по указанию П.Л.А. перечисляла денежные средства клиентам-членам кооператива по договорам займа. Ей ничего не известно
о дальнейшем движении денежных средств, которые перечислялись членам кооператива по договорам займа, поскольку она только перечисляла денежные средства с банковского счета кооператива на банковские счета заемщиков
и сообщала об этом П.Л.А. В последующем на расчетный счет кооператива из Пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займов, при этом в назначении платежа указывалась фамилия заемщика. Поступившие денежные средства в основном оставались на расчетном счете кооператива, за счет этих средств либо оплачивались хозяйственные нужды кооператива, либо выдавался новый займ. Так как денежные средства поступали
из Пенсионного фонда, она понимала, что они являются материнским капиталом заемщика. Когда П.Л.А. не могла лично приехать к ней за документами, вместо нее приезжал А.Л.А. КПК «<иные данные>» имел один расчетный счет, открытый в ПАО «<иные данные>». Платежные поручения формировала она, а все вышеуказанные сведения ей сообщала П.Л.А. Поскольку ее рабочее место располагалось по месту ее жительства по адресу: <адрес>
<адрес>, все бухгалтерские документы КПК «<иные данные>» составлялись ею по указанному адресу. Соответственно, платежи с расчетного счета КПК «<иные данные>» также производились ею у себя дома. П.Л.А. звонила либо писала ей сообщение, которым информировала о том, какой платеж, на чье имя, в какой сумме, по каким основаниям необходимо произвести. Е.А.С. «входила»
в личный кабинет КПК «<иные данные>» в ПАО «<иные данные>», для чего вводила код, который сообщала ей П.Л.А. (либо звонила, либо писала сообщением). После этого она производила платеж, о необходимости производства которого ей сообщала П.Л.А., и также подтверждала его проведение кодом, который присылала в сообщении либо сообщала в ходе телефонного разговора
П.Л.А. О том, что соответствующие денежные средства использовались заемщиками не в соответствии с назначением платежа, ей ничего не известно. Относительно общего порядка составления договоров займов на строительство
в КПК «<иные данные>» Е.А.С. показала, что П.Л.А. сообщала ей о том, что появилась заявка на займ, после чего направляла ей фото либо скан-копии документов, необходимых для оформления договора займа. Также П.Л.А. говорила, к какому времени необходимо подготовить указанные документы, при этом иногда она готовила документы и направляла их на электронную почту П.Л.А., а иногда П.Л.А. просила распечатать данные документы, после чего либо сама забирала их, либо просила об этом А.Л.А. (т. 3
л.д. 13-17, т. 8 л.д. 1-2, т. 11 л.д. 90-91).

Согласно показаниям свидетеля Э.Н.В.,до июня 2023 года она носила фамилию Петрова, которую сменила на фамилию Эльмеметова. Она знакома с П.Л.А., которая в 2016 году предложила ей работу риелтора в ООО «<иные данные>», но официально трудоустраивать ее не стала. В ООО «<иные данные>» она проработала до 2022 года. Офис, в котором она работала располагался по адресу: <адрес>. С осени 2020 года
П.Л.А. стала председателем КПК «<иные данные>», который располагался по тому же адресу, что и ООО «Дидона». В соответствующем помещении до июля
2022 года работали П.Л.А., она и А.Л.А. Она выполняла функции риелтора, то есть сопровождала сделки купли-продажи квартир,
к деятельности КПК «<иные данные>» никакого отношения не имела. В то же время формально по инициативе П.Л.А. она была трудоустроена
в КПК «<иные данные>» ревизором. А.Л.А. выполнял функции юриста, сопровождал сделки КПК «<иные данные>». КПК «<иные данные>» выдавал займы на строительство жилых домов либо на покупку квартир на условиях возврата данных займов средствами материнского капитала. Несмотря на то, что она никакого отношения
к деятельности КПК «<иные данные>» не имела, она видела, что происходило
в офисе. Такого, чтобы КПК «<иные данные>» выдавал кому-либо займы не под материнский капитал, Э.Н.В. не видела, при ней такого не было. Еще
в 2016 году П.Л.А. начала покупать дешевые земельные участки, оформляя их как на свое имя, так и на имя других лиц, после чего проводила межевые работы по разделу земельных участков и продавала их владельцам сертификатов
на материнский капитал. П.Л.А. также ездила в районы Республики
Марий Эл для получения разрешений на строительство на указанных земельных участках. Примерно в 2018 году через П.Л.А. она познакомилась
с риелтором Зайцевой Д.Г. Последняя также покупала земельные участки, подходящие для индивидуального жилищного строительства, после чего проводила межевые работы по разделу земельных участков и продавала их по отдельности. А.Л.А., Зайцева Д.Г. и другие риелторы приводили к П.Л.А.
КПК «<иные данные>» владельцев сертификатов материнского капитала, на которых
в кооперативе оформлялись займы на строительство домов или покупку квартир,
а затем данные займы гасились за счет средств материнского капитала. Земельные участки либо квартиры для владельцев сертификатов находила П.Л.А. Это были либо объекты, которые принадлежали ей, но были оформлены на других лиц, либо объекты, которые подыскивали Зайцева Д.Г. либо другие риелторы. Для оформления займов на строительство жилья П.Л.А. находила землю, после чего с владельцами сертификатов заключались договоры купли-продажи земельных участков. Затем Зайцева Д.Г. либо другие риелторы возили владельцев сертификатов в районные администрации по месту расположения земельных участков для оформления разрешений на строительство. После этого
П.Л.А. заключала с владельцами сертификатов договоры займа,
и последним в качестве займов перечислялись денежные средства. Затем
П.Л.А., А.Л.А. либо кто-то из риелторов ездили с владельцами сертификатов в отделение <иные данные> на <адрес>, где последние снимали поступавшие на их счета из КПК «<иные данные>» денежные средства и передавали их П.Л.А. Последняя поясняла, что опасалась того, что граждане потратят полученные под видом займа денежные средства, а Пенсионный фонд России не перечислит ей средства материнского капитала в погашение займа. Затем владельцы сертификатов вместе с П.Л.А., А.Л.А. либо риелторами ехали в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала в целях погашения займа, взятого в КПК «<иные данные>».
А.Л.А. за сопровождение одной сделки брал 5000 рублей, об этом ей стало известно от П.Л.А. Кто именно оплачивал услуги А.Л.А., она не знает. После того, как средства материнского капитала поступали из Пенсионного фонда России в КПК «<иные данные>», П.Л.А. вызывала к себе «мамочек» - владельцев сертификатов и выдавала им наличные денежные средства, при этом какую-то часть денежных средств П.Л.А. оставляла себе, говоря, что это оплата ее услуг, П.Л.А. называла их процентами, и земли, которая была оформлена на граждан. Какую именно сумму П.Л.А. передавала владельцам сертификатов, а какую оставляла себе, она не знает. В отношении КПК «<иные данные>» проводились проверки законности выдачи займов, к П.Л.А. приходили сотрудники правоохранительных органов, которые получали от нее объяснения. После этого П.Л.А. звонила владельцам сертификатов, получившим займы, и предупреждала их о том, что их будут вызывать
в правоохранительные органы, чтобы они не пугались и говорили, что у них есть срок на строительство 10 лет в соответствии с законом, и они могут начать строительство в любой момент. Летом 2022 года она перестала работать
с П.Л.А. и съехала с ее офиса (т. 14 л.д. 90-92).

Согласно показаниям свидетеля П.Н.Л.,она работает начальником отдела установления материнского (семейного) капитала отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> <адрес> (до 1 января 2023 г. - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> <адрес>. На возглавляемый ею отдел возложена функция оформления сертификатов на материнский (семейный) капитал
и рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Реализация гражданами, имеющими детей, права на материнский (семейный) капитал регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2021 г. N 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья. Виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами, перечень документов, необходимых для принятия решения по результатам рассмотрения заявления,
а также порядок и сроки перечисления указанных средств утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г.
№. К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи: приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели, при этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному в том числе с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом, осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также компенсация затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа
на приобретение или строительство жилья. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет договор займа
и документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). Лицо, получившее государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения
из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в заявлении имеется графа о предупреждении
об ответственности за предоставление достоверных сведений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг, связанных с его приобретением (юридических, риэлтерских и т.д.) действующим законодательством не предусмотрены (т. 3
л.д. 70-75).

Согласно показаниям свидетеля М.Т.В.,она работает документоведом <иные данные>». Учреждение оказывает услуги населению <адрес>, в том числе осуществляет консультации, прием и выдачу документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. <иные данные>» принимает заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от владельцев соответствующих сертификатов. При этом учреждение занимается только приемом необходимых документов и их передачей в отделение Пенсионного фонда по <адрес> (далее - ОПФР по <адрес>), не проверяя при этом наличие у гражданина права расходовать средства материнского капитала на определенные цели, а также подлинность
и достоверность представленных документов. Решение о распоряжении средствами материнского капитала принимает ОПФР по <адрес>
в <иные данные>» лишь поступают сведения
о результатах рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Процедура приема от владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала заявлений на распоряжение средствами материнского капитала следующая: удостоверяется личность гражданина на основании представленного им паспорта, далее у заявителя выясняется, на какие цели он планирует использовать средства материнского (семейного) капитала, при этом перечень целей является исчерпывающим и определен законом. В МФЦ также имеется памятка, в которой перечислены вышеуказанные цели, приведена
их точная формулировка в соответствии с законом. Данная памятка предъявляется заявителю, чтобы он правильно выбрал цель, на которую планирует расходовать средства материнского капитала. Специалисты МФЦ также разъясняют заявителям, что перечень целей исчерпывающий, на другие цели расходовать средства материнского капитала нельзя. Выбрав цель, на которую он планирует расходовать средства материнского капитала, заявитель предоставляет документы, подтверждающие наличие оснований для распоряжения средствами материнского капитала на данные цели. В случае, если заявитель планирует направить средства материнского капитала на погашение займа, взятого на строительство, он должен предоставить договор займа, платежное поручение о перечислении ему суммы займа и уведомление на строительство. Заявитель предупреждается об обязанности оформления построенного жилья в свою собственность, собственность супруга
и детей с обязательным выделением долей, а также об ответственности
за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении
о распоряжении средствами материнского капитала, при этом заявитель своими подписями подтверждает, что он предоставил достоверные сведения, в том числе
о том, на какие цели будут расходоваться средства материнского капитала. Таким образом, владелец сертификата всегда понимает, с какой целью он обратился
в МФЦ (распоряжение средствами материнского капитала), и на какие цели он обязуется расходовать средства материнского капитала. Сотрудники
<иные данные>» общаются с заявителями и визуально оценивают их адекватность и понимание происходящего, разъясняют им порядок заполнения заявления. В зависимости от того, какую цель расходования средств материнского капитала выбрал заявитель, ему предоставляется приложение (они отличаются в зависимости от цели) для заполнения реквизитов организации-получателя средств материнского (семейного) капитала, например, в случае, если средства направляются на погашение займа, взятого на строительство жилья, это может быть кредитная организация, которая выдала на эти цели займ. Представленные заявителем документы сканируются и направляются в ОПФР
по <адрес> <адрес>. Сведения о принятых ОПФР по <адрес> <адрес> решениях специалисты МФЦ могут получить из базы данных, однако
с владельцами сертификатов после приема заявлений они не общаются (т. 13
л.д. 174-175).

Согласно показаниям свидетеля В.З.Е.В.,22 декабря
2022 г. у нее родился младший ребенок в связи, с чем к нее появилось право на получение материнского капитала. Квартира, в которой проживает ее семья, принадлежит ее матери последней и находится в ипотеке. Поскольку
у нее возникло право на получение средств материнского капитала, она думала над тем, как распорядиться этими средствами для погашения ипотеки. По договору ипотеки она заемщиком не являлась и не имела возможности напрямую направить полученные средства на погашение долга. В связи с этим она обращалась с данным вопросом к риелторам. Одна из ее знакомых по имени Марина в начале марта
2023 года предложила ей обратиться в КПК «<иные данные>» к П.Л.А., при этом дала ей номер телефона П.Л.А. Она созвонилась с П.Л.А., и они договорились о встрече в офисе, расположенном на 2 этаже в здании <иные данные> по адресу: <адрес>. Во время встречи она объяснила П.Л.А. свою ситуацию, на что последняя предложила заключить с неким лицом договор купли-продажи земельного участка и оформить данный участок в собственность, заключить с КПК «<иные данные>» договор займа
и получить по нему денежные средства в размере материнского капитала, после чего обратиться в Социальный фонд России с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, которые будут направлены в кооператив
на погашение займа. Она должна была передать П.Л.А. в качестве вознаграждения 100000 рублей, из которых 40 000 рублей представляли собой оплату стоимости земельного участка. Остальную часть полученных денежных средств она должна была получить на руки. Во время разговора П.Л.А. предложила несколько земельных участков, которые были расположены
<иные данные>. Она остановилась на участке поближе к городу - в <адрес>. П.Л.А. сказала, что он находится в <адрес>. Она дала согласие на покупку земельного участка в указанной деревне и спросила, когда нужно заплатить за участок, так как могла сделать это в тот же момент.
П.Л.А. сказала, что платить ничего не надо, что этот вопрос будет решен после получения денег из Социального фонда России. П.Л.А. тут же созвонилась с женщиной по имени Дилара и сказала, что у нее есть покупатель на земельный участок за 40 000 рублей. Затем П.Л.А. дала ей номер телефона Дилары № и сказала, что им нужно встретиться в здании МФЦ на
<адрес>. После этого П.Л.А. лично составила договор купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, указав в нем сведения о самом участке, покупателе и продавце, которым выступала
Зайцева Д.Г., распечатала его и передала ей. Далее она поехала в МФЦ, при этом созвонилась с Зайцевой Д.Г. В МФЦ они встретились и подписали договор.
С Зайцевой Д.Г. до указанного момента она знакома не была. Когда она приехала
в МФЦ, Зайцева Д.Г. уже взяла талон электронной очереди для подачи документов на регистрацию перехода права собственности. Они прошли к специалисту МФЦ
и подали документы. Никаких денежных средств за покупку земельного участка Зайцевой Д.Г. как продавцу участка она не передавала. Через 3-4 дня документы были готовы, она пришла в МФЦ и получила выписку из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой она стала собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> она созвонилась с Зайцевой Д.Г., которая сказала, что нужно ехать
в администрацию <адрес>
и подать уведомление о предстоящем строительстве. В тот же день она вместе
с мужем поехала в деревню посмотреть земельный участок, а затем заехала
в администрацию <адрес>, где встретилась
с Зайцевой Д.Г. Далее она зашла в один из кабинетов и подала уведомление. Посмотрев земельный участок, она решила оставить его себе и в ближайшем будущем начать на нем строительство дачи, о чем сообщила Зайцевой Д.Г.
В последующем она с Зайцевой Д.Г. более не встречалась и не созванивалась. Через некоторое время, в начале апреля 2023 года, П.Л.А. пригласила ее
к себе в офис. П.Л.А. сказала, что у нее не получается выдать займ через КПК «<иные данные>», в связи с чем предложила получить его через какую-то другую организацию, не произнося ее названия, но сумма вознаграждения уже была больше на 28000 рублей. Ее это не заинтересовало, и она сразу отказалась от предложения. В офисе кооператива также находился мужчина, который стал убеждать ее подумать, говорил, что увеличение стоимости не такое большое. Она сказала, что подумает, но не стала брать займ у П.Л.А. После воспроизведения видеозаписей из файлов «07-03-2023_11-05-07» и «07-03-2023_11-29-55» В.З.Е.В. показала, что узнает на предъявленных ей видеозаписях себя и П.Л.А. Видеозаписями зафиксировано, как она пришла в офис П.Л.А., расположенный на втором этаже в здании <иные данные>
по адресу: <адрес>. Она объяснила
П.Л.А., что хочет распорядиться средствами материнского капитала. Последняя предложила ей заключить с неким лицом,в последующем
В.З.Е.В. стало известно, что это Зайцева Д.Г., договор купли-продажи земельного участка, после чего заключить с КПК «<иные данные>» договор займа, на основании которого получить денежные средства в сумме материнского капитала. Затем со слов П.Л.А., она должна была обратиться
в Социальный фонд России с заявлением о направлении средств материнского капитала в кооператив в счет погашения займа. После этого денежные средства будут сняты со счета и переданы ей. П.Л.А. попросила вознаграждение
в сумме 100000 рублей, из которых 40000 рублей нужно было передать за земельный участок, а 60000 рублей - в счет оплаты услуг П.Л.А. Остальную сумму из числа средств материнского капитала должна была получить она. П.Л.А. предложила ей земельных участков, расположенных в разных районах <адрес>, она остановилась на участке в <адрес>. П.Л.А. сказала, что сразу оплачивать стоимость земельного участка не надо, что это нужно будет сделать только после получения средств материнского капитала из Социального фонда России. Далее П.Л.А. созвонилась с Зайцевой Д.Г. и сказала, что у нее есть покупатель на земельный участок за 40000 рублей. Затем П.Л.А. дала ей номер телефона Зайцевой Д.Г. и сказала, что им нужно встретиться в здании МФЦ
на <адрес>. После этого П.Л.А. лично составила договор купли-продажи земельного участка между Зайцевой Д.Г. и ею, распечатала его в трех экземплярах и передала последней, после чего она уехала в МФЦ, где совместно с Зайцевой Д.Г. подписала договоры купли-продажи и подала их на регистрацию. В последующем она съездила в администрацию сельского поселения <адрес> для подачи уведомления о планируемом строительстве. После воспроизведения видеозаписи из файла «11-04-2023_15-22-47» В.З.Е.В. показала, что на предъявленной ей видеозаписи узнает себя и П.Л.А. Также при их разговоре присутствует мужчина, которого она ранее не видела. Встреча состоялась по инициативе П.Л.А. Последняя сообщила, что у нее не получается выдать займ через КПК «<иные данные>» и предложила получить его через какую-то другую организацию, не произнося ее названия, но сумма вознаграждения уже была больше на 28000 рублей. Ее это не заинтересовало,
и она сказала, что подумает. П.Л.А. сказала, что ей необходимо будет предоставить чеки, подтверждающие приобретение строительных материалов. Мужчина сказал, что вместо чеков можно подготовить проект дома.
Она сказала, что подумает, хотя уже передумала брать займ у П.Л.А. (т. 3 л.д. 55-57, т. 16 л.д. 244-245).

Согласно протоколу осмотра места происшествия,в ходе предварительного расследования осмотрено помещение, расположенное на втором этаже здания
по адресу: <адрес>, которое ранее занимал
КПК «<иные данные>». На двери помещения имеется табличка с надписью «202» (т. 11
л.д. 192-197).

Согласно протоколу обыска,в офисе КПК «<иные данные>» по адресу:
<адрес>, обнаружены и изъяты устав
КПК «<иные данные>»; договор займа №-С/2021 от 29 ноября 2021 г., заключенный между КПК «<иные данные>» и В.М.В.; запрос МВД по <адрес> <адрес>; платежное поручение от 30 ноября 2021 г. на сумму 639500 рублей; копия паспорта В.М.В.; договор купли-продажи от 16 ноября 2021 г. земельного участка по адресу: <адрес> <адрес>,
<адрес>; выписка из ЕГРН земельного участка по адресу: <адрес>
<адрес>; график платежей; акт проверки земельного участка; заявление В.М.В. о принятии
в КПК «<иные данные>»; анкета В.М.В.; свидетельство пайщика; заявление В.М.В. о выдаче займа; оценка платежеспособности; решение
КПК «<иные данные>» о выдаче В.М.В. займа; заявление В.М.В. об исключении из КПК «<иные данные>»; копия свидетельства о рождении Ш.Е.М.; копия свидетельства о рождении Ш.Е.М.; копия страхового свидетельства; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 30 ноября 2021 г. Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами
и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д.164-169, т. 5 л.д. 51-67, т. 6 л.д. 1-4, т. 16 л.д. 208-221).

Согласно протоколу обыска,в жилище Зайцевой Д.Г. по адресу:
<адрес> обнаружены и изъяты устав
КПК «<иные данные>»; протокол № внеочередного общего собрания членов
КПК «<иные данные>» от 5 ноября 2020 г.; справка от 24 апреля 2023 г. об отсутствии
у Зайцевой Д.Г. задолженности перед КПК «<иные данные>»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе КПК «<иные данные>» от 10 марта 2021 г. Данные документы
в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2
л.д. 194-197, т. 4 л.д. 237-247).

Согласно протоколу обыска,в жилище Е.А.С. по адресу:
<адрес>, обнаружены и изъяты договор займа
№-С/2023 от 21 марта 2023 г., договор поручительства № от 21 марта 2023 г., заявление К.О.Р. о принятии ее в КПК «<иные данные>», заявление К.О.Р. об исключении ее из состава КПК «<иные данные>», выписка
с данными пайщика К.О.Р., оценка платежеспособности заемщика, согласие на обратку персональных данных, договор купли-продажи земельного участка от 2 марта 2023 г., выписка из ЕГРН, заявление К.О.Р. о выдаче ей займа, акт проверки земельного участка, решение председателя правления П.Л.А. о выдаче займа в размере 550000 рублей, заключение кооператива о соблюдении пайщиком принципа улучшения жилищных условий, анкета К.О.Р., платежное поручение № от 21 марта 2023 г.,
ИНН К.О.Р., СНИЛС А.Д.Г. и К.О.Р., копия паспорта К.О.Р. и А.Д.Г., свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении К.С.А. и А.Т.Д., накладные, чеки, уведомление о соответствии заявленных параметров объекта ИЖС установленным параметрам, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
от 11 марта 2010 г., выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 2 марта 2023 г.; штатное расписание КПК «<иные данные>» (оригинал, на 1 л.); свидетельство, выданное Ассоциацией «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», которым подтверждается, что КПК «<иные данные>» ИНН 6324056607 является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» (оригинал, на 1 л.); протокол №-А внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» (пайщиков) от 14 декабря 2020 г. (оригинал, на 3 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов
КПК «<иные данные>» от 5 ноября 2020 г. (оригинал, на 4 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 21 сентября 2021 г. (оригинал, на 2 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 30 июня 2021 г. (оригинал, на 3 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 1 марта 2021 г. (оригинал, на 2 л.); протокол № внеочередного Общего собрания членов КПК «<иные данные>» от 1 февраля 2023 г. (оригинал, на 2 л.); заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи КПК «<иные данные>» от 24 мая
2021 г. (оригинал, на 1 л.); учетная политика для целей бухгалтерского
и налогового учета КПК «<иные данные>» (оригинал, на 21 л.); приказ №-ПОД/ФТ от 31 декабря 2020 г. об утверждении новой редакции Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета КПК «<иные данные>» (оригинал, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей у Ш.Ю.В. (копия, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей у П.Л.А. (копия, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей у А.Л.А. (копия, на 1 л.); справка об отсутствии судимостей
у Л.Н.А. (копия, на 1 л.); справка обо всех открытых счетах
КПК «<иные данные>» в банках за период с 1 сентября 2020 г. по 11 мая 2021 г. (оригинал,
на 1 л.). Данные документы в ходе предварительного расследования были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены
к уголовному делу (т. 3 л.д. 2-9, т. 6 л.д. 70-91, т. 16 л.д. 208-221).

Согласно протоколу осмотра предметов, в ходе предварительного расследования были осмотрены диски с выпиской по счету КПК «<иные данные>»,
с выпиской по счету В.М.В., с выпиской по счету К.О.Р., которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены
к уголовному делу (т. 12 л.д. 135-141).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 29 апреля 2023 г. и стенограммы № от 29 апреля 2023 г., 7 марта 2023 г. с 11 часов 5 минут до 11 часов 36 минут проведено оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» по адресу: <адрес>, каб. 202 (помещение 15), в ходе которого зафиксирован разговор П.Л.А.
и владельца сертификата материнского (семейного) капитала <иные данные>-
З.Е.В. (т. 1 л.д. 170-182).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 мая 2023 г.,в ходе предварительного расследованияосмотрен диск, с имеющимися на нем видеофайлами. Осмотром установлено, что файлы содержат видеозаписи от 7 марта 2023 г., которыми зафиксирован разговор двух женщин. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 4
л.д. 224-231).

Согласносправке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 4 мая 2023 г. и стенограммы № от 4 мая 2023 г., 11 апреля
2023 г. в офисе КПК «<иные данные>» зафиксирован разговор П.Л.А.,
А.Л.А. и В.З.Е.В., в ходе которого П.Л.А. информирует В.З.Е.В. об обналичивании средств материнского капитала через другой кооператив ввиду проверки деятельности КПК «<иные данные>»
(т. 4 л.д. 63-71).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 мая 2023 г., осмотрен диск,
с имеющимся на нем видеофайлом. Осмотром установлено, что файл содержит видеозапись от 11 апреля 2023 г., которой зафиксирован разговор двух женщин
и мужчины. Указанный диск был признан вещественным доказательством
и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 45-50).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 18 мая 2023 г. и стенограммы № от 18 мая 2023 г., 31 марта 2023 г. в офисе КПК «<иные данные>» зафиксирован телефонный разговор П.Л.А. и А.Л.А., в ходе которого они обсуждают необходимость подготовки последним чеков на приобретение строительных материалов в целях благополучного прохождения кооперативом проверки контролирующих
и правоохранительных органов (т. 4 л.д. 85-87).

Согласно протоколу осмотра предметов от 27 мая 2023 г., осмотрен диск,
с имеющимся на нем видеофайлом. Осмотром установлено, что файл содержит видеозапись от 31 марта 2023 г., которой зафиксирован разговор женщины
по телефону. Данный диск был признан вещественным доказательством
и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 68-71).

Согласно справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы №
от 18 мая 2023 г.,7 марта 2023 г. между П.Л.А., пользующейся номером телефона №, и Зайцевой Д.Г., пользующейся номером №, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства продажи земельных участков владельцам сертификатов на материнский капитал,
а также сопровождения последних в МФЦ (т. 4 л.д. 90-96).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 27 мая
2023 г., осмотрен диск c аудиозаписью абонентского номера №,
с имеющимися на нем файлами. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 72-76).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от 18 мая 2023 г. и стенограммы № от 18 мая 2023 г.,14 марта 2023 г. между А.Л.А. и Зайцевой Д.Г. состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсуждают обстоятельства предоставления документов в ПАО <иные данные> и МФЦ (т. 4 л.д. 128, 129).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от 30 мая
2023 г., осмотрен диск c аудиозаписью с абонентского номера №,
с имеющимися на нем файлами. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 5 л.д. 146-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 марта 2024 г., осмотрен диск, содержащий сведения о соединениях по абонентским номерам № (Зайцева Д.Г.), № (Ж.Н.И.), № (А.Л.А.), № (М.Д.В.) за период времени с 1 января 2021 г. по 3 мая 2023 г., поступивший из филиала ПАО «<иные данные>» в <адрес>
с сопроводительным письмом от 8 ноября 2023 г. №-ПОВ-2023. Осмотром установлено, что с абонентского номера № (Зайцева Д.Г.) осуществлено: 595 соединений на абонентский № (П.Л.А.) в период времени с 1 июля 2021 г. по 24 апреля 2023 г.; 89 соединений
на абонентский № (А.Л.А.) в период времени с 24 ноября 2021 г. по 6 марта 2023 г. Данный диск был признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 16 л.д. 190-195).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц,основным видом деятельности КПК «<иные данные>» является деятельность
по предоставлению потребительского кредита. Адрес юридического лица:
<адрес>. Председателем правления КПК «<иные данные>» является П.Л.А. (т. 14 л.д. 48-64).

Согласно протоколу внеочередного общего собрания членов КПК «<иные данные>» № от 5 ноября 2020 г.,П.Л.А. избрана председателем правления
КПК «<иные данные>» (т. 16 л.д. 215-217).

Согласно показаниям П.Л.А.,c 20 ноября 2020 г. она является председателем правления КПК «<иные данные>». С указанного времени она возглавляет указанную некоммерческую организацию, которая принимает от граждан - членов кооператива их личные сбережения под проценты, а также выдает целевые
и нецелевые займы гражданам под проценты. С марта 2021 года КПК «<иные данные>» поменял свое местонахождение и располагается по адресу: <адрес>,
<адрес>. КПК «<иные данные>» имеет единственный расчетный счет, открытый в отделении ПАО <иные данные>. Также
КПК «<иные данные>» имеет кассу, она сама выполняет функции кассира. Таким образом, КПК «<иные данные>» выдает и принимает денежные средства как наличным, так
и безналичным способом. Помимо ее, в КПК «<иные данные>» с ноября 2020 года трудоустроены ревизор А.Л.А. и бухгалтер Анастасия, фамилию и отчество которой она не помнит. КПК «<иные данные>» выдавал целевые займы на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала. Граждане, которые желали получить такие займы, как правило, обращались к ней вместе с риелтором. Граждане приходили с разными риелторами, чаще всех приходила Зайцева Д.Г. Также граждане могли обратиться
в кооператив самостоятельно, в том числе по рекомендации ранее обращавшихся граждан. Граждане писали заявления о вступлении в члены кооператива, приносили документы на объекты недвижимости, которые планировали приобретать либо уже приобрели. В частности, если граждане планировали получать займы на строительство, они, как правило, приносили документы, свидетельствовавшие о наличии у них права собственности на уже приобретенные земельные участки. Также граждане могли предоставить государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, с которых изготавливались копии. На основании полученных документов она совместно
с ревизором КПК «<иные данные>» А.Л.А., который также являлся членом правления, принимала решение о выдаче займов. Граждане озвучивали суммы займов, которые они хотели получить, после чего, в зависимости от того, на какие цели получались займы, она изучала рынок жилья либо обзванивала строительные организации, узнавая у них стоимость материалов и строительных работ. Далее она озвучивала примерную цену потенциальному заемщику. Примерная цена могла быть выше или ниже той, которую заемщик попросил изначально. При достижении договоренности относительно суммы займа заключался договор займа, условиями которого предусматривалась ежемесячная выплата заемщиком процентов кооперативу в соответствии с графиком платежей. Во всех договорах займа процент фиксированный и одинаковый для всех заемщиков. При получении членами кооператива займов на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала размер таких займов мог быть больше суммы средств материнского (семейного) капитала. После заключения договора займа сумма займа перечислялась с расчетного счета
КПК «<иные данные>» на банковский счет заемщика. Далее граждане подавали заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в отделение фонда пенсионного и социального страхования. В таких заявлениях граждане просили погасить полученные ими в КПК «<иные данные>» займы полностью или частично за счет средств материнского (семейного) капитала. Она не сопровождала граждан в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Некоторых заемщиков туда сопровождал А.Л.А., что было необходимо для того, чтобы гарантировать возврат соответствующими гражданами заемных денежных средств в КПК «<иные данные>». А.Л.А. самостоятельно договаривался с заемщиком
о сопровождении последнего в отделение фонда пенсионного и социального страхования. Совершал ли А.Л.А. какие-то конкретные действия в отделении фонда пенсионного и социального страхования либо просто присутствовал там
с гражданином, она не знает. Некоторые заемщики оплачивали услуги А.Л.А. за их сопровождение в отделение фонда пенсионного и социального страхования, однако в каком размере, ей не известно. Иногда она оплачивала такие услуги А.Л.А., при этом размер его вознаграждения составлял от 3 до 5 тысяч рублей. Она оплачивала услуги А.Л.А., когда он говорил, что граждане не оплатили его услуги. Оплата таких услуг А.Л.А. производилась ею за счет ее личных средств, поскольку А.Л.А. является ревизором КПК «<иные данные>». После подачи заемщиком заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проведения отделением фонда пенсионного и социального страхования проверки и принятия им положительного решения средства материнского (семейного) капитала поступают с лицевого счета фонда пенсионного и социального страхования на расчетный счет КПК «<иные данные>». Далее КПК «<иные данные>» производит перерасчет суммы задолженности, поскольку сумма займа может превышать сумму средств материнского (семейного) капитала либо, наоборот, быть меньше, после чего при наличии задолженности со стороны
КПК «<иные данные>» члену кооператива производится выплата имеющейся задолженности наличными денежными средствами, о чем составляется расходный кассовый ордер. От членов КПК «<иные данные>» претензий никогда не поступало. Все займы в КПК «<иные данные>» выдавались на основании представляемых заемщиками документов. Денежные средства, которые предоставлялись в качестве займов, перечислялись с расчетного счета КПК «<иные данные>» на счета заемщиков. Она не могла распорядиться ими по своему собственному усмотрению, поскольку они находились на именных счетах. Заведомо ложные сведения в Пенсионный фонд она предоставить не могла и не предоставляла, поскольку туда могли обратиться только владельцы сертификатов материнского капитала. Она не обладает полномочиями проверять истинность намерений заемщиков строить жилье. Никаких земельных участков заемщикам она не предоставляла, некоторым из них она лишь рекомендовала знакомых риелторов для подбора земельных участков. Если заемщики обращались к ней с просьбой составить договоры купли-продажи земельных участков, то она делала это бесплатно. Денежные средства, полученные в качестве займов, заемщики П.Л.А. не возвращали, а уплачивали лишь проценты по договорам займа в КПК «<иные данные>». Уплата процентов сопровождалась составлением приходных кассовых ордеров, которые выдавались заемщикам. Учетом поступления денежных средств в кассу КПК «<иные данные>» занимался бухгалтер. Об обналичивании В.М.В. средств материнского капитала ей ничего не известно. В.М.В. получала займ в КПК «<иные данные>», которым распорядилась по своему усмотрению. Займ она получала на строительство,
но вроде бы проводила межевые работы. Займ был погашен средствами материнского капитала по заявлению В.М.В., также она оплатила проценты по займу за счет собственных средств. Разговор, отраженный
в протоколе осмотра предметов от 18 мая 2023 г. (оптический диск
№/DVD-R), происходит между нею и В.З.Е.В. Разговор, отраженный в протоколе осмотра предметов от 21 мая 2023 г. (оптический диск
№/DVD-R) происходит между нею и К.О.Р. в офисе
КПК «Эврика». В ходе данного разговора К.О.Р. предоставляет ей чеки на строительные материалы, а она производит с ней расчет. Изначально она была уверена, что К.О.Р. будет строить дом, так как последняя заверила ее
в этом. Разговор, отраженный в протоколе осмотра предметов от 25 мая 2023 г. (оптический диск №/DVD-R) происходит между нею, Зайцевой Д.Г.
и К.О.Р. в офисе КПК «<иные данные>». Последняя принесла документы для заключения договора займа. Ранее К.О.Р. интересовалась размером вознаграждения риелтора, а также стоимостью земельного участка,
и она сказала, чтобы та спросила об этом у Зайцевой Д.Г. (т. 3 л.д. 185-189, т. 7
л.д. 131-132, 136-139, 146-150).

Оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, суд приходит
к выводу о доказанности вины Зайцевой Д.Г. в совершении вышеуказанных преступлений.

Суд, оценив показания представителей потерпевших Ш.А.И., Г.М.А., свидетелей А.Л.А., В.М.В., К.О.Р., З.З.А., Я.И.А., З.Г.Ю., М.З.Г., Е,В.Р., Е.А.С., Э.Н.В., П.Н.Л., М.Т.В., В.З.Е.В., признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора в отношении Зайцевой Д.Г. Представители потерпевшего и данные свидетели давали последовательные, объективные показания, согласующиеся как между собой, так и с другими исследованными в суде доказательствами, которые в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимую
Зайцеву Д.Г. в совершении преступлений. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего и свидетелей А.Л.А., В.М.В., К.О.Р., З.З.А., Я.И.А., З.Г.Ю., М.З.Г., Е,В.Р., Е.А.С., Э.Н.В., П.Н.Л., М.Т.В., В.З.Е.В. у суда не имеется.

Оценивая заключение судебной бухгалтерской экспертизы, суд признает ее достоверной, соответствующей обстоятельствам дела и кладет ее в основу обвинительного приговора в отношении Зайцевой Д.Г. Заключение данной экспертизы каких-либо противоречий, ставящих ее под сомнение, не имеет. Заключение экспертизы соответствует требованиям ст.ст. 80, 204 УПК РФ, содержит информацию о проведенных исследованиях и выводах по вопросам, поставленным перед экспертом. Экспертиза проведена экспертом, имеющим соответствующую квалификацию и достаточный опыт работы по специальности, сомневаться в компетентности эксперта и не доверять выводам экспертизы оснований у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимой Зайцевой Д.Г., данные ею на предварительном следствии и в суде, суд признает их достоверными, соответствующими обстоятельствам дела и кладет их в основу обвинительного приговора, поскольку данные показания подсудимой Зайцевой Д.Г. согласуются между собой, а также подтверждаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показания П.Л.А. суд оценивает критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела установленным судом.

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом получены с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены органам следствия в соответствии с Инструкцией
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ,
и являются допустимыми доказательствами.

Оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд приходит к выводу, что предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Каких-либо оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Каких-либо нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как получены, проверены
с соблюдением требований УПК РФ, кроме этого данные доказательства полностью согласуются межу собой.

Органом предварительного расследования действия подсудимой
Зайцевой Д.Г. по обоим эпизодам предъявленного обвинения были квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

В судебном заседании государственный обвинитель на основании ч. 8
ст. 246 УПК РФ изменила обвинение в сторону его смягчения путем исключения из объема предъявленного Зайцевой Д.Г. обвинения по обоим эпизодам указания на совершение ею хищения с использованием своего служебного положения как не нашедшего своего подтверждения исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Учитывая требования УПК РФ о том, что формулирование обвинения
и его поддержание в суде обеспечивается государственным обвинителем, указанное изменение обвинения не ухудшает положения подсудимой, поэтому суд находит его обоснованным и исключает из объема предъявленного Зайцевой Д.Г. обвинения по обоим эпизодам указание на хищение с использованием своего служебного положения.

На основании совокупности исследованных доказательств, суд установил, что действия подсудимой Зайцевой Д.Г. по каждому преступлению носили характер умышленных, связанных с мошенничеством при получении выплат,
то есть хищением денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом Зайцева Д.Г. действовала из корыстных побуждений, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении иных социальных выплат. Мошенничество при получении выплат Зайцевой Д.Г. совершено в крупном размере, в составе организованной группы.

Квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат
по каждому преступлению - «в крупном размере», «организованной группой» полностью нашли свое подтверждение доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

На основании вышеизложенного, суд признает Зайцеву Д.Г. виновной
в совершении преступлений и квалифицирует ее действия:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (1 преступление) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (2 преступление) как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Оценив доводы защитника подсудимой Зайцевой Д.Г. адвоката
Шакирова Н.Р. о том, что в действиях Зайцевой Д.Г. по каждому из преступлений отсутствует квалифицирующий признак - совершение каждого из преступлений
в составе организованной группы, суд находит данные доводы защитника необоснованными, так как они опровергаются совокупностью исследованных
в ходе судебного разбирательства доказательств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные
о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Деяния, совершенные подсудимой Зайцевой Д.Г., в соответствии
со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Подсудимая Зайцева Д.Г. <иные данные>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Зайцевой Д.Г., суд за каждое преступление признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию
и расследованию преступления, <иные данные>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Зайцевой Д.Г.
в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных Зайцевой Д.Г., на менее тяжкие в соответствии
с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимой Зайцевой Д.Г.
за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимой Зайцевой Д.Г., которая преступления совершила впервые, свою вину признала полностью, в содеянном раскаивается, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу
о возможности исправления Зайцевой Д.Г. без реального отбывания наказания
и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы условно
с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6,
60 УК РФ, не повлияет на условия жизни подсудимой, сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимой.

Судом обсужден вопрос о назначении подсудимой Зайцевой Д.Г. наказания за каждое преступление с применением правил ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), однако суд
не находит оснований для ее применения ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Зайцевой Д.Г. преступлений.

Судом обсужден вопрос о назначении подсудимой Зайцевой Д.Г. за каждое преступление дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, однако суд считает возможным
не назначать их, принимая во внимание, что назначенное судом основное наказание является достаточным для достижения целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

С учетом того, что судом установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимой Зайцевой Д.Г. за каждое преступление руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении подсудимой Зайцевой Д.Г. окончательного наказания
по совокупности преступлений суд руководствуется требованиями ч. 3
ст. 69 УК РФ.

Представителем отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, признанного потерпевшим по данному уголовному делу, заявлен гражданский иск на общую сумму
1935207 рублей 90 копеек (т. 6 л.д. 239).

Принимая во внимание, что данный гражданский иск в отношении действий подсудимой Зайцевой Д.Г. не конкретизирован, из данного гражданского иска не представляется возможным определить какой именно ущерб предлагается взыскать в подсудимой Зайцевой Д.Г., кроме этого в рамках данного уголовного дела обвинение Зайцевой Д.Г. в хищении денежных средств, выделенных
И.Е.А., С.М.В., о чем указывается в исковом заявлении,
не предъявлялось, поэтому суд считает необходимым данный гражданский иск оставить без рассмотрения, с сохранением права на предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании постановления <иные данные> от 19 июля 2023 г. в ходе предварительного расследования следователем был наложен арест на имущество подсудимой Зайцевой Д.Г.:

- жилое здание, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> <адрес>, общей площадью 47,2 кв. м.;

- земельный участок, имеющий кадастровый №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, общей площадью
3600 кв. м. (т. 7 л.д. 243-246).

Принимая во внимание, что гражданский иск по уголовному делу оставляется судом без рассмотрения, оснований для назначения подсудимой Зайцевой Д.Г. дополнительного наказания виде штрафа не установлено, суд считает необходимым отменить арест на имущество подсудимой Зайцевой Д.Г.:

- жилое здание, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>,
<адрес>, общей площадью 47,2 кв. м.;

- земельный участок, имеющий кадастровый №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, общей площадью
3600 кв. м.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308
и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Зайцеву Дилару Газизьяновну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить
ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (1 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год;

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ(2 преступление) в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Зайцевой Диларе Газизьяновне окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Зайцевой Диларе Газизьяновне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком
2 (два) года.

Возложить на условно осужденную Зайцеву Д.Г. исполнение обязанности - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного (уголовно-исполнительная инспекция).

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
в отношении осужденной Зайцевой Д.Г. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> оставить без рассмотрения, сохранив за ним право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество осужденной Зайцевой Д.Г. - жилое здание, имеющее кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> общей площадью 47,2 кв. м.; земельный участок, имеющий кадастровый №, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: <адрес>, общей площадью
3600 кв. м., отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- блокнот, тетрадь, устав КПК «<иные данные>», изъятые 3 мая 2023 г. в ходе обыска в офисе КПК «<иные данные>»; черную папку-скоросшиватель с документами КПК «<иные данные>», изъятые в ходе обыска у Е.А.С.; документы, касающиеся выдачи займов от лица КПК «<иные данные>», изъятые в ходе обысков в КПК «<иные данные>»
и у Е.А.С., хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности КПК «<иные данные>»;

-документы, изъятые 3 мая 2023 г. в ходе обыска по адресу:
<адрес>, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности осужденной Зайцевой Д.Г.;

- документы, изъятые 3 мая 2023 г. в ходе обыска по адресу:
<адрес>, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности свидетелю К.О.Р.;

- оптический диск с выпиской по счету КПК «<иные данные>»; оптический диск
с выписками по счетам В.М.В., И.Е.А. и К.О.Р.; оптический диск, содержащий сведения о соединениях по абонентским номерам № (Зайцева Д.Г.), № (Ж.Н.И.), №
(А.Л.А.), № (М.Д.В.) за период времени с 1 января 2021 г.
по 3 мая 2023 г., поступивший из филиала ПАО «<иные данные>» в <адрес> Эл
с сопроводительным письмом от 8 ноября 2023 г. №-ПОВ-2023; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимися на нем видеофайлами «07-03-2023_11-05-07.avi», «07-03-2023_11-29-55.avi»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «0ED8E797.txt», «0ED8E797.wav»; оптический диск «СD-R Verbatim»
с имеющимися на нем видеофайлами «Касса стол_№№.avi», «Окно 3_№№.avi», «Окно 6_№№.avi»; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимися
на нем видеофайлами «21-03-2023_09-14-10.avi», «21-03-2023_12-10-41.avi»; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимся на нем видеофайлом «07-04-2023_10-14-24.avi»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «41251AD8.txt», «41251AD8.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «71D63477.txt», «71D63477.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера № с имеющимися на нем файлами «3F6159D9.txt», «3F6159D9.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами «21962E50.txt», «21962E50.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью с абонентского номера 79023295018 с имеющимися на нем файлами «01F3194E.txt», «01F3194E.wav»; оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью абонентского номера №, с имеющимися на нем файлами «98E757A2.txt», «98E757A2.wav»; оптический диск «DVD-R Mirex» с имеющимся на нем видеофайлом «11-04-2023_15-22-47.avi»; оптический диск «СD-R Mirex»
с имеющимся на нем видеофайлом «31-03-2023_13-45-18.avi», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение 15 суток
со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Зайцева Д.Г. также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ей необходимо указать в своей апелляционной жалобе. Также она вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другими участниками процесса, о чем ей необходимо подать письменное ходатайство через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. Также осужденная Зайцева Д.Г. имеет право пользоваться в суде апелляционной инстанции услугами защитника.

Председательствующий - судья А.В.Николаев