Решение по делу № 1-224/2024 от 02.04.2024

Дело № 1-224/2024

УИД: 05RS0012-01-2024-001231-41

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Дербент                                                                     23 августа 2024 года

Дербентский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Рамазановой З.М., при секретаря судебного заседания Насруллаеве Н.К. и Атавовой А.К., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Дербента Мирзабекова Я.А., подсудимого Ханалиева Х.И. и его защитника - адвоката Магомедова М.Н., представившего удостоверение № 1301 и ордер № 114397 от 17 апреля 2024 года, а также представителя потерпевшего - ОСФР по РД по доверенности Салихова О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ханалиева Ханали Ибадуллаховича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес изъят> Республики Дагестан, проживающего в <адрес изъят>, гражданина Российской Федерации, имеющего <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Ханалиев Ханал Ибадуллахович совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, Ханалиев Х.И., имея умысел на хищение имущества Государственного учреждения - Отделения пенсионного фонда России по Республике Дагестан, которое в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ преобразован в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (далее по тексту - ОСФР по РД), в виде досрочных пенсионных выплат, устанавливаемых гражданам в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», не позднее 6 ноября 2013 года, на предложение ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ/р, уроженки <адрес изъят> ДАССР (ныне покойной) оформить себе пенсионные выплаты, ответил согласием и по просьбе ФИО2, с указанной целью, Ханалиев Х.И. передал ей свою копию паспорта и трудовую книжку. После этого неустановленным лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в трудовой книжке на имя Ханалиева Х.И. были учинены заведомо ложные сведения о наличии у него трудового стажа в совхозе «Татлярский» в настоящее время переименован в МУП «Агрофирма Татляр», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и на стекольном заводе «Дагестанские Огни», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят> (ООО «Дагестан Стеклотара») в период времени с 02.01.1995г по 24.12.2001г., тогда как в действительности трудовую деятельность Ханалиев Х.И. там не осуществлял. Для последующей реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ОСФР по РД, Ханалиев Х.И., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба пенсионной системе РФ, а также желая их наступления, в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ <номер изъят>- ФЗ «О страховых пенсиях», согласно ч.ч. 1, 3 и 4 которой Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяются за исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим Федеральным законом в части, а принятые до вступления в силу настоящего Федерального закона и предусматривающие условия и нормы пенсионного обеспечения, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, которые гласят: «лица, имеющие соответствующий страховой стаж (мужчины не менее 20 лет и женщины - 15 лет), не менее половины которого они отработали на производствах с тяжелыми условиями труда имеют право на назначение пенсионных выплат на 10 лет ранее срока, предусмотренного федеральным законодательством», - не имея общего страхового стажа 20 лет, ДД.ММ.ГГГГ подал заявление на назначение ему пенсий в виде досрочных пенсионных выплат, предоставив через свою знакомую ФИО2 в ОСФР по РД в <адрес изъят>, расположенное по адресу: РД, <адрес изъят>бент, <адрес изъят>, трудовую книжку за <номер изъят> на свое имя - Ханалиева Х.И., с заведомо ложными записями о наличии у него трудового стажа в совхозе «Татлярский» в настоящее время переименован в МУП «Агрофирма Татляр», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 30.12.1994г. и на стекольном заводе «Дагестанские Огни», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят> (ООО «Дагестан Стеклотара») в период времени с 02.01.1995г по 24.12.2001г., а также другие необходимые документы для получения страховых пенсий. На основании представленных Ханалиевым Х.И. ДД.ММ.ГГГГ в УОПФР по РД в <адрес изъят> документов было вынесено решение о назначении ему пенсии по старости пожизненно. Таким образом, Ханалиев Х.И., введя в заблуждение сотрудников ОСФР по РД в <адрес изъят> относительно подлинности содержащихся в представленных им документах сведений о наличии у него трудового стажа в совхозе «Татлярский» в настоящее время переименован в МУП «Агрофирма Татляр», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 30.12.1994г. и на стекольном заводе «Дагестанские Огни», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят> (ООО «Дагестан Стеклотара») в период времени с 02.01.1995г по 24.12.2001г.,содержащихся в трудовой книжке за <номер изъят> имея умысел направленный на хищения имущества ОСФР по РД, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба пенсионной системе РФ, а также желая их наступления, ежемесячно, в период времени с декабря 2013 года по 31 октября 2023 года незаконно получил пенсионные выплаты за период с 06 ноября 2013 года по 31 октября 2023 года на принадлежащую ему банковскую карту МИР ПАО «Сбербанк России» за <номер изъят>. Таким образом, Ханалиев Х.И., за период с декабря 2013 года по 31 октября 2023 года, незаконно получил денежные средства в виде пенсионных выплат на общую сумму 555 111 рублей 85 копеек, которыми он распорядился по своему усмотрению, причинив ОСФР по РД ущерб в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подсудимый Ханалиев Х.И. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признал полностью и показал, что это преступление им совершено при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах. Он осознает последствия совершенного преступления, сожалеет о случившемся, раскаивается в содеянном, причиненный ущерба в размере 555 111 руб. 85 коп. полностью возместил, признает, просит суд смягчить ему наказание.

Вина подсудимого Ханалиева Х.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего Салихова О.С., согласно которым сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД совместно с сотрудниками УФСБ России по <адрес изъят> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения Ханалиевым Х.И. денежных средств Отделения Социального фонда России в крупном размере путем оформления страховой пенсии по подложным документам о наличии у него трудового стажа. В результате противоправной деятельности в период времени с декабря 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ Ханалиевым Х.И. неправомерно были получены страховые пенсионные выплаты в размере 555 111, 85 рублей. Ущерб в размере 555 111,85 руб. Ханалиевым Х.И. возмещен в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которымон работает руководителем клиентской службы ОСФР по РД в <адрес изъят>. С подсудимым Ханалиевым Х.И. он столкнулся после приостановления ему пенсионных выплат. Сотрудниками Пенсионного фонда была проведена проверка в совхозе «Татлярский» и на стекольном заводе в <адрес изъят>, при этом сведения о стаже работы Ханалиева Х.И. в указанном предприятии не подтвердились, после чего ему также стало известно о подложности представленных им сведений и документов.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым с 1998 года по 2004 года она работала на стекольном заводе Дагестанские Огни, расположенном по адресу: <адрес изъят> инспектором отдела кадров. В 2004 году предприятие было ликвидировано. После ликвидации стекольного завода было образовано новое предприятие ООО «Дагестан Стеклотара». С момента образования нового предприятия она работает начальником отдела кадров. Ханалиева Х.И., в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту получения незаконной пенсии, она не знает, трудовую деятельность в стекольном заводе Дагестанские Огни и ООО «Дагестан Стеклотара» он не осуществлял.

Показаниями свидетеля Свидетель №3-З., согласно которым с 2016 года он работает в должности заместителя директора по кадрам МУП Агрофирма Татляр, расположенного по адресу: <адрес изъят>. В 2015 г колхоз «Правда» присоединился к их агрофирме, и вся сохранившееся документация колхоза «Правда» и МУП Агрофирма Татляр хранится у них. С Ханалиевым Х.И. не знаком, при этом в ходе проведенной проверки архивных документов, сведений об осуществлении Ханалиевым Х.И. трудовой деятельности в совхозе «Татлярский» не имеется.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым с 2002 года по настоящее время она работает в должности ведущего специалиста клиентской службы ОСФР по РД в <адрес изъят>. Ханалиев Х.И. ей не знаком. Какие именно документы им были сданы и принимала ли она документы у Ханалиева Х.И. не помнит. В ее обязанности входит принятие документов, которых заявитель подает вместе с заявлением либо за него представитель по доверенности.

Показаниями свидетеля ФИО19 согласно которым с ноября 2021 года по настоящее время он работает специалистом СФР по РД в <адрес изъят> и в его должностные обязанности входят выездные проверки подтверждения трудового стажа. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 час.40 мин к ним в отделение явились сотрудники УФСБ России по РД с сотрудниками МРО УЭБиПК МВД по РД и в ходе ОРМ в присутствии их сотрудников Свидетель №1 и Свидетель №5 было изъято выплатное дело находящееся на хранение в архиве на гр.Ханалиева Х.И.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым, с ноября 2021 года по настоящее время он работает ведущим специалистом отдела информационных технологий СФР по РД в <адрес изъят> и в его должностные обязанности входит установка программных обеспечений на компьютеры СФР. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 час.40 мин к ним в отделение явились сотрудники УФСБ России по РД вместе с сотрудниками МРО УЭБиПК МВД по РД и в ходе ОРМ «Обследование помещений» в присутствии их сотрудников Свидетель №1 и ФИО19 было изъято выплатное дело находящееся на хранение в архиве на гр.Ханалиева Х.И.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым с 18.07.2023г по настоящее время работает главой Администрации Сельского поселения сельсовет «Рубаский» <адрес изъят> и в его должностные обязанности входит: при необходимости представлять сельское поселений в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями и.т.д. с Ханалиевым Х.И. знаком как с односельчанином, и поскольку возглавляет должность главы. Кем были выданы справки и иные документы Ханалиеву Х.И. ему неизвестно, поскольку ранее должность главы занимал другой человек, ныне покойный.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2007 года по настоящее время он работает руководителем в ООО «Дагестан Стекло Тара». Ханалиев Х.И. на заводе, где он является генеральным директором, не работал и никаких сведений об осуществлении им трудовой деятельности у них не имеется.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласнокоторымона работает в должности старшего специалиста ОСФР по РД в <адрес изъят>. Ханалиева Х.И. она ранее не знала, столкнулась с ним в связи с этим делом. Граждане представляют документы в Клиентскую службу Пенсионного фонда, после чего эти документы передают в их отдел, и они занимаются вопросом назначения пенсии по имеющимся документам, при этом рассматривают и изучают только копии документов.

Кроме того, вина подсудимого Ханалиева Х.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, также подтверждается:

Актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 30.10.2023 г., согласно которому в Отделении СФР по РД в Дербентском районе было обнаружено и изъяты справка №019/20-631 от 30.10.2023г и выплатное дело № 056333 на Ханалиева Х.И., которые послужило основанием для получения последним незаконных страховых пенсионных выплат.

Протоколом выемки от 22.01.2024г., согласно которому у Ханалиева Х.И. изъяты: выписки по счету дебетовой карты в период времени с 10.01.2019
по 31.12.2023; банковскую карту «Сбербанк» <номер изъят>, открытую на имя Ханалиева Х.И., мобильный телефон «редми» в корпусе черного цвета.

Перерасчетом по пенсии от 23.01.2024 № НС-05-26/822 согласно которому общая сумма переплаты пенсии Ханалиева Х.И. с даты ее назначения 06.11.2013 до даты достижения общеустановленного пенсионного возраста до 14.07.2017 составила 358 904,64 руб. в том числе единовременная выплата в 2017 году в размере 5 000 рублей. За период с 15.07.2017 по дату приостановления выплаты пенсии, размер переплаты составил 196 207,21 руб. Итого, общая сумма переплаты пенсии Ханалиева Х.И. за период с 06.11.2013 по 31.10.2023 составила 555 111,85 руб.

Протоколом осмотра предметовот 22.01.2024 согласно которому осмотрен: выписки по счету дебетовой карты в период времени с 10.01.2019 по 31.12.2023; банковскую карту «Сбербанк» <номер изъят> на имя Ханалиева Х.И. мобильный телефон марки «редми» в корпусе черного цвета; историю выплаты за период с 01.01.2010 по 31.01.2024 гг. на 12 листах. Копия пенсионного дела на 9 листах.

Таким образом, виновность подсудимого Ханалиева Х.И. в инкриминируемом преступлении подтверждается достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании с участием сторон.

Оценивая доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу, что все они отвечают критериям допустимости, при этом показания представителя потерпевшего, а также свидетелей обвинения являются последовательными и согласующимися как между собой, так и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, каких-либо оснований не доверять им не имеется.

Допросы представителя потерпевшего и свидетелей обвинения проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и их показания изобличают подсудимого Ханалиева Х.И. в совершении инкриминируемого ему деяния.

Каких-либо существенных противоречий показания представителя потерпевшего и свидетеля обвинения не содержат, и они в своей совокупности с другими доказательствами, в том числе с письменными и иными доказательствами являются достаточными для вывода о виновности Ханалиева Х.И. в инкриминируемом ему преступлении.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства согласовываются между собой и с другими материалами дела по фактическим обстоятельствам, дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, являются достоверными и допустимыми, а потому они взяты судом за основу при постановлении приговора.

Суд, оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, квалифицирует действия подсудимого Ханалиева Х.И. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого Ханалиева Х.И., в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Ханалие Х.И. привлекается к уголовной ответственности впервые, вину свою полностью признал и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, имеет постоянное место жительства, семью и двоих детей, страдает заболеваниями, характеризуется положительно, возместил в полном объеме причиненный преступлением ущерб.

Эти обстоятельства смягчают наказание подсудимого Ханалиева Х.И.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ханалиева Х.И., судом не установлено.

При назначении Ханалиеву Х.И. наказания суд учитывает положения ст. ст. 6, 15, 43, 56, 73 УК РФ, а также положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения в отношении Ханалиева Х.И. положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного Ханалиевым Х.И. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, по делу не имеется.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности Ханалиева Х.И., принимая во внимание иные заслуживающие внимания обстоятельства дела, в том числе полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, суд считает, что его исправление и достижение целей наказания возможно, назначив ему наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ.

С учетом изложенных же обстоятельств дела, в том числе смягчающих наказание, принимая во внимание его имущественное положение, суд считает возможным не назначить Ханалиеву Х.И. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая решение о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с требованиями п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, к которым относятся, в числе прочих, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание осужденным юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в установленных законом случаях, в частности, если лицо заявило об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, а также в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. При этом суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Процессуальные издержки (сумма, выплаченная адвокату ФИО11 за оказание юридической помощи Ханалиеву Х.И. по назначению на стадии предварительного следствия) составляет ????? руб.

Из материалов дела следует, что Ханалиев Х.И. инвалидности не имеет, трудоспособен и может получать доход, в том числе в период отбывания наказания.

Сведений о том, что Ханалиев Х.И. по состоянию здоровья не может быть трудоустроен и получать доход от трудовой деятельности, суду не представлено.

Данных, свидетельствующих об имущественной несостоятельности Ханалиева Х.И., а также о наличии у него иждивении других лиц, в материалах уголовного дела также не содержатся.

Таким образом, процессуальные издержки в размере ???? руб. подлежат взысканию с подсудимого Ханалиева Х.И. в доход государства, учитывая при этом, что он является трудоспособным лицом и оснований для их взыскания за счет средств федерального бюджета по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Ханалиева Ханали Ибадуллаховича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Ханалиеву Х.И., считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденного Ханалиева Х.И. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно - осужденного.

Меру пресечения в отношении Ханалиева Х.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: истории выплат страховой пенсии по старости/особые условия Ханалиева Х.И., выписки по счету дебетовой карты в период времени с 10.01.2019г по 31.12.2023г. Ханалиева Х.И., копия пенсионного дела Ханалиева Х.И. хранить при уголовном деле, а банковскую карту <номер изъят> на имя Ханалиева Х.И. и телефон марки «редми» в корпусе черного цвета возвратить по принадлежности.

Взыскать с Ханалиева Ханали Ибадуллаховича в доход государства процессуальные издержки в размере 4938 руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан через Дербентский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья                                                               З.М.Рамазанова