Решение от 30.10.2024 по делу № 1-396/2024 от 30.07.2024

Дело № 1-396/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 октября 2024 года                                                                                          г.Липецк

Октябрьский районный суд г.Липецка в составе председательствующего судьи Власова К.И., с участием государственных обвинителей Ушаковой Т.А., Анучина С.И., подсудимого Вереникина В.Д., защитника Беденко А.В., секретаря Федяниной Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Вереникина В.Д., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Вереникин В.Д. образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Вереникин В.Д., действуя по предварительному сговору с лицами, в период времени с 21.03.2022 года по 25.03.2022 года предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 21.03.2022 года, неустановленные лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – Вереникина В.Д.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, не позднее 21.03.2022 года, предложили Вереникину В.Д. выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующее подписание учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Вереникин В.Д. является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия Вереникин В.Д. фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, на что Вереникин В.Д. согласился.

Вереникин В.Д. из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, Вереникин В.Д., согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, не позднее 21.03.2022 года, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, Вереникин В.Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 21.03.2022 года, совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, проследовали к офису индивидуального предпринимателя Свидетель №2, расположенному по адресу: <адрес>, офис <адрес> где Вереникин В.Д. при личной встрече предоставил партнеру <данные изъяты> Свидетель №2, не осведомленному о преступных намерениях Вереникина В.Д. и неустановленных лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ФИО20 Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях Вереникина В.Д. и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством платформы для предпринимателей <данные изъяты> были предоставлены в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> <адрес> После положительной проверки предоставленных документов специалистами <адрес> не осведомленными о преступных намерениях Вереникина В.Д. и неустановленных лиц, 21.03.2022 года был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя Вереникина В.Д. сроком действия с 21.03.2022 года по 21.03.2023 года который был направлен в виде смс-сообщения на мобильный телефон, находящийся в распоряжении неустановленных лиц.

Далее, неустановленные лица, действуя совместно и согласовано с Вереникиным В.Д. 22.03.2022 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <адрес>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени Вереникина В.Д. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение учредителя № <данные изъяты> о создании общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от 21.03.2022, подписанное Вереникиным В.Д., Устав <данные изъяты> гарантийное письмо, копию паспорта на имя ФИО3 На основании указанных документов 25.03.2022 года решением № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий Вереникина В.Д. и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица <данные изъяты> учредителем и директором которого является Вереникин В.Д., несмотря на то, что фактически к цели создания и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 21.03.2022 года по 11.04.2022 года, не позднее 21.03.2022 года, получив от неустановленного лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на созданное юридическое лицо - <данные изъяты> и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного <данные изъяты> с указанным предложением согласился.

Реализуя преступный умысел, Вереникин В.Д., 04.04.2022, после того как Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица посредством платформы <данные изъяты> в Публичном акционерном обществе Сбербанк обратился в Дополнительный офис № Публичного акционерного общества Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, с Заявлением о присоединении к Договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц, которое собственноручно подписал, в котором просил открыть и обслуживать счет в валюте Российской Федерации в ПАО Сбербанк, предоставить доступ к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», выпустить банковскую карту Mastercard Business (Мастеркард Бизнес), а также присоединился к «Условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». На основании указанного заявления между ПАО Сбербанк и <данные изъяты> в лице директора Вереникина В.Д. заключены Договор – Конструктор № от 04.04.2022 года, Договор банковского счета №, Договор дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № <данные изъяты>

На основании Договора-Конструктора <данные изъяты>, Договора банковского счета <данные изъяты> Договора дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № <данные изъяты> в ПАО Сбербанк 04.04.2022 года на <данные изъяты> открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпущена банковская карта Mastercard Business (Мастеркард Бизнес), о чем в этот же день, 04.04.2022 года, на абонентский номер, указанный Вереникиным В.Д. в заявлении о присоединении к Договору-Конструктору (правилам банковского обслуживания), поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 04.04.2022 года Вереникин В.Д. получил электронные средства в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и банковскую карту Mastercard Business (Мастеркард Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Вереникин В.Д., 04.04.2022 года, находясь около ДО № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и банковской карты Mastercard Business (Мастеркард Бизнес), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и банковской карты Mastercard Business (Мастеркард Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты> в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Вереникин В.Д., 04.04.2022 года, после того как МИФНС №6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) <данные изъяты>, а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем (директором) <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпустить к открытому рублевому счету Бизнес-карту – Visa Business Instant Issue (Виза Бизнес Инстант Исью), при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО Банк «ФК Открытие» 04.04.2022 года на <данные изъяты> открыты расчетные счета №, №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем в этот же день, 04.04.2022 года, на абонентский номер, указанный Вереникиным В.Д. в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также к расчетному счету № выпущена Бизнес-карта – Visa Business Instant Issue (Виза Бизнес Инстант Исью), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 04.04.2022 года Вереникин В.Д. получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты – Visa Business Instant Issue (Виза Бизнес Инстант Исью), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

После этого Вереникин В.Д, 04.04.2022 года, находясь около ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес> действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты – Visa Business Instant Issue(Виза Бизнес Инстант Исью), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты – Visa Business Instant Issue (Виза Бизнес Инстант Исью), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Вереникин В.Д., 04.04.2022 года, после того как МИФНС №6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) <данные изъяты> а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) <данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет, предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», 04.04.2022 года на <данные изъяты> открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО Банк – Клиент, о чем в этот же день, 04.04.2022, на абонентский номер, указанный Вереникиным В.Д. в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО Банк – Клиент, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 04.04.2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Вереникин В.Д. получил электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО Банк – Клиент, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Вереникин В.Д., 04.04.2022 года, находясь около ОО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО Банк – Клиент, банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Вектор48» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО Банк – Клиент, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Вереникин В.Д., в период с 04.04.2022 года по 05.04.2022 года, после того как МИФНС №6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты> а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис «Звездный» Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открыть и обслуживать банковский счет в валюте Российской Федерации, подключить к услуге дистанционного банковского обслуживания в соответствии с Условиями ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», предоставить пакеты услуг рассчетно-кассового обслуживания, выпустить корпоративную карту VISA Business (Виза Бизнес), указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании заявления о предоставлении услуг Банка в Банк ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> 05.04.2022 года был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем на абонентский номер, указанный Вереникиным В.Д., не находящийся в его распоряжении, поступили смс-сообщения с уведомлением об открытии счета, а также логином и паролем для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющими осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Также 05.04.2022 года был открыт расчетный счет № и выпущена банковская карта VISA Business (Виза Бизнес), которая в этот же день, 05.04.2022 года была выдана Вереникину В.Д., позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Вереникин В.Д. 05.04.2022 года получил электронные средства для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» в виде логина и пароля, банковскую карту VISA Business (Виза Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Вереникин В.Д., 05.04.2022 года, находясь около ОО «Звездный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» в виде логина и пароля, банковской карты VISA Business(Виза Бизнес), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, № сбыл указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», банковскую карту VISA Business(Виза Бизнес), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете <данные изъяты> в Банке ВТБ (ПАО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая свои преступные действия, Вереникин В.Д., 11.04.2022 года, после того как МИФНС №6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании (создании) <данные изъяты> а также о том, что он является учредителем и директором Общества, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в Операционный офис «ФИО2» в <адрес> общества «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО2, <адрес>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», при этом в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал.

На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 11.04.2022 года Вереникину В.Д. предоставлен доступ к Системе «Альфа-Офис» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» простой электронной подписью, в котором Вереникин В.Д. просил открыть и обслуживать расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставить доступ для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту Альфа-Бизнес Mastercard (Мастеркард) в порядке Express-выдачи, при этом в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», указал абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, которое подписал простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «Альфа-Офис».

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», на <данные изъяты> 11.04.2022 года открыт расчетный счет №, который был подключен к ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 11.04.2022, на абонентский номер, указанный Вереникиным В.Д. в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», не находящийся в его распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выпущена банковская карта Альфа-Бизнес Mastercard (Мастеркард), которые были нарочно выданы Вереникину В.Д., позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Таким образом, 11.04.2022 года Вереникин В.Д., получил электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», банковской карты Альфа-Бизнес Mastercard (Мастеркард), которые были нарочно выданы Вереникину В.Д., позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

После этого Вереникин В.Д., 11.04.2022 года, находясь около <данные изъяты> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>. ФИО2, <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», которые были нарочно выданы Вереникину В.Д., позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от (дата) № – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Вектор48» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыл указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», карты Альфа-Бизнес Mastercard (Мастеркард), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту незаконного образования юридического лица <данные изъяты>

Подсудимый Вереникин В.Д. виновным себя признал полностью от дачи показаний в судебном заседании отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Вереникина В.Д. следует, что в марте 2022 года его знакомый Данил предложил открыть на его имя юридическое лицо за 5 000 рублей. На данное предложение он согласился, поскольку не имел постоянного источника дохода. Через несколько дней в мессенджере «Telegram» он отправил Данилу фотографию своего паспорта. Данил сказал, что необходимо будет оформить электронную подпись, а оформлять он её поедет с женщиной. С данной женщиной он встретился на автостанции Грязи, она представилась Машей и они вместе на автомобиле «Киа» направились в <адрес>, где в офисе от его имени было заполнено заявление на создание электронной подписи, которое он подписал, после чего он был сфотографирован с данным заявлением. Всё что ему было выдано в офисе он передал Маше. Через несколько дней Маша позвонила и сообщила ему, что на его имя открыто <данные изъяты> Финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации он никогда не осуществлял и не намеревался осуществлять, никаких договоров, сделок с организациями от имени <данные изъяты> он не заключал. Кто является контрагентами общества ему неизвестно, юридический и фактический адрес, а также где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность он не знает. Обещанные 5 000 рублей он не получил. (т.2 л.д. 34-38, 71-74)

После оглашения показаний Вереникин В.Д. полностью их подтвердил.

Суд признает показания подсудимого Вереникина В.Д. правдивыми и принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку изложенные в них факты соответствуют установленным судом обстоятельствам.

Вина подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель ФИО23 сотрудник УФНС России по Липецкой области, суду показала, что 22.03.2022 года от Вереникина В.Д. поступил пакет документов, на основании которого 25.03.2022 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> Пакет документов содержал заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, решение единственного учредителя о создании <данные изъяты>, устав Общества, копия паспорта на имя Вереникина В.Д. и гарантийное письмо. 23.12.2022 года от Вереникина В.Д. поступило заявление о недостоверности сведений, к которому была приложена копия протокола допроса, в связи с чем в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. <данные изъяты> было исключено из ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что до ноября 2023 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и являлся партнером банков по регистрации бизнеса. Его офис находился по адресу: <адрес>, <адрес> Им оказывалось содействие в получении электронных подписей, вносил необходимые для её получения сведения в программу, а саму подпись выдавал удостоверяющий центр.

В судебном заседании были оглашения показания Свидетель №2, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он был зарегистрирован с 2018 года до октября 2023 года. 21.03.2022 года к нему обратился Вереникин В.Д., который пояснил, что хочет зарегистрировать бизнес, и что ему нужна электронно-цифровая подпись. Вереникин В.Д. предъявил ему свой паспорт и назвал все свои данные. В платформе <данные изъяты>» он ввел данные Вереникина В.Д., внес его ИНН и СНИЛС, и номер телефона <данные изъяты> Таким образом было сформировано заявление от имени Вереникина В.Д. на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего он распечатал указанное заявление, которое Вереникин В.Д. подписал, он его сфотографировал с указанным заявлением, загрузил фотографию на платформе <данные изъяты> через <данные изъяты>». После чего на телефон, Вереникина В.Д., пришла ссылка из удостоверяющего центра, которую он открыл, установил на телефоне мобильное приложение «IDPoint» с привязкой его к номеру телефону <данные изъяты> <данные изъяты> и подтвердил факт обращения в удостоверяющий центр за изготовлением электронно-цифровой подписи. Затем на его сотовый телефон в мобильное приложение в виде сообщения поступила электронно-цифровая подпись.(т.2 л.д.1-3)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил в полном объеме.

Анализируя показания свидетелей суд признает их правдивыми, достоверными, поскольку они согласуются с другими материалами дела, в том числе и с показаниями подсудимого, противоречий не содержат, ранее с подсудимым свидетели знакомы не были, оснований, позволяющих суду сделать вывод о том, что они оговаривают подсудимого в совершении преступления, в судебном заседании не установлено.

    Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими материалами дела:

    - рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.Липецку <данные изъяты> от 17.03.2023 года о возможном факте представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, директоре <данные изъяты> <данные изъяты> Вереникине В.Д. (том № 1, л.д. 27)

    - протоколом осмотра предметов от 13.07.2024 года, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела <данные изъяты> Осмотренная копия регистрационного дела признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том № 1, л.д. 245-246, 247).

    - копией письма <данные изъяты> согласно которому Вереникину В.Д. выдана ЭЦП. Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнер – Свидетель №2 (том №1, л.д.86-90)

    Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания Вереникина В.Д. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что Вереникин В.Д. согласился на предложение неустовленного лица за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал.

Таким образом, при непосредственном участии Вереникина В.Д. в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре <данные изъяты> При этом цели по руководству, управлению Обществом он не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица».

Поскольку Вереникин В.Д. в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, а договоренность с ними состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого суд квалифицирует п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

По факту неправомерного оборота средств платежей

Подсудимый Вереникин В.Д. виновным себя признал полностью от дачи показаний в судебном заседании отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Вереникина В.Д. следует, что после того как на его имя было оформлено <данные изъяты> ему позвонила <данные изъяты> и сказала, что на данное общество необходимо открыть банковские счета. Они вместе ездили в различные банки где открывали счета на <данные изъяты> Когда он ходил в банки, <данные изъяты> выдавала ему печать <данные изъяты> В банковских учреждениях он предоставлял необходимые для открытия расчетного счета документы, расписывался в них ставил выданную ему печать <данные изъяты> и называл номер мобильного телефона, который ему не принадлежал. Все, что выдавалось ему в банке, он передавал <данные изъяты> Так на <данные изъяты> им были открыты счета: в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; в банке «ВТБ» по адресу: <адрес>; в банке «Открытие» по адресу: <адрес>; в «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, в «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>. ФИО2, <адрес>. (т.2 л.д. 34-38, 71-74)

После оглашения показаний Вереникин В.Д. полностью их подтвердил.

Суд признает показания подсудимого Вереникина В.Д. правдивыми и принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку изложенные в них факты соответствуют установленным судом обстоятельствам.

    В ходе проверке показаний на месте 18.07.2024 года Вереникин В.Д. указал банковские учреждения, в которых он в апреле 2022 года открывал счета на <данные изъяты> (т.2 л.д. 53-58)

Суд принимает протокол проверки показаний на месте в качестве доказательств вины подсудимого Вереникина В.Д. в совершенном преступлении, и учитывает его как смягчающие наказание обстоятельство по делу. Данный протокол составлен с соблюдением требований норм УПК РФ, согласуется с показаниями Вереникина В.Д., и другими доказательствами по делу.

Вина подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Свидетель №1, сотрудник УФНС России по Липецкой области, суду показала, что на основании поступившего в электронном виде от Вереникина В.Д. пакета документов, в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> Позднее на основании поступившего от Вереникина В.Д. заявления в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. <данные изъяты> было исключено из ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №3, сотрудник ПАО Банк «ВТБ» суду показала, что счет по заявлению Вереникина В.Д. открывал другой сотрудник. Процедура открытия счета в банке, где она работает, выглядит следующим образом. Клиент обращается в банк с паспортом, который проверяется на подлинность, предоставляет пакет документов, оставляет адрес электронной почты или номер телефона. Документы загружаются в систему банка, где они проходят автоматическую проверку, после чего открывается счет.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 04.04.2022 года в операционный офис «Звездный» в <адрес> филиала Банка ВТБ (ПАО), по адресу: <адрес>, обратился Вереникин В.Д. с целью открытия расчетных счетов для <данные изъяты><данные изъяты> 05.04.2022 на основании заявления на <данные изъяты> открыты расчетные счета № и №, к которому была выпущена банковская карта. Так же было подключено дистанционное банковское обслуживание, предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». ( т.2 л.д. 7-10)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 подтвердила в полном объеме.

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что по заявлению ФИО3 счет открывал другой сотрудник банка. Процедура открытия счета в банке, где она работает, выглядит следующим образом. Клиент обращается лично в офис банка, сотрудником банка производится идентификация клиента по паспорту, заполняется заявление о присоединении, выдается не именная карта, которую клиент самостоятельно активирует в личном кабинете, создает пин-код, затем открывается счет и клиенту по смс приходит код подтверждения.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Корешкиной Е.Ю., данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 11.04.2022 года в Операционный офис «Улица Генерала Меркулова» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <данные изъяты>, обратился Вереникин В.Д., с целью открытия расчётного счета <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный Вереникиным В.Д., прошел проверку, в результате чего 11.04.2022 года для <данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», открыт расчетный счет №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдана карта Альфа-Бизнес «Mastercard». ( т.2 л.д. 12-16, 19-21)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 подтвердила в полном объеме.

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного расследования показала, что 04.04.2022 года в <данные изъяты> филиал «<данные изъяты> «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, обратился Вереникин В.Д., с целью открытия расчётного счета <данные изъяты> Им были предоставлены: заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, карточка с образцами подписи и оттиска печати. На основании данного заявления 04.04.2022 года на <данные изъяты> открыты расчетные счета: №, №, к данному счету выпущена карта «моментальной» выдачи Visa Business Instant Issue, открыт доступ к системе ДБО Бизнес-Портал. (т.2 л.д.28-31)

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного расследования показала, что 04.04.2022 в Дополнительный офис № подразделения ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, Вереникин В.Д., являющийся <данные изъяты> направил пакет документов, подписанных электронной подписью, в целях открытия расчетного счета <данные изъяты> В результате чего был открыт банковские счета: №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». При личном обращении в ПАО Сбербанк 04.04.2022 года к расчетному счету выдана карта Mastercard Business №. (т.2 л.д.22-27)

Анализируя показания свидетелей суд признает их правдивыми, достоверными, поскольку они согласуются между собой, с другими материалами дела, в том числе и с показаниями подсудимого, противоречий не содержат, ранее с подсудимым свидетели знакомы не были, оснований, позволяющих суду сделать вывод о том, что они оговаривают подсудимого в совершении преступления, в судебном заседании не установлено.

    Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими материалами дела:

    - рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях Вереникина В.Д. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации, полученных при открытии расчетных счетов <данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «АЛЬФА-Банк»; ПАО «Сбербанк»; АО «Райффайзенбанк». (т.1 л.д. 240)

- протоколом осмотра предметов от 13.07.2024 года, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела <данные изъяты> Осмотренная копия регистрационного дела признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (том № 1, л.д. 245-246, 247)

- протоколом осмотра предметов от 08.07.2024 года, согласно которому осмотрены копии юридических дел на <данные изъяты> из АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО Банк ВТБ, АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк; CD-R диски полученный из АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО Банк ВТБ, АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, содержащие копии юридических дел <данные изъяты> сведения об открытых на <данные изъяты> счетах, а так же сведения о движении денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> Осмотренные юридические дела, CD-R диски признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 1, л.д. 241-243).

    Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания Вереникаина В.Д. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что Вереникин В.Д. действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем <данные изъяты> действуя от имени Общества, открыл банковские счета для <данные изъяты> получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных банковских средств с системой дистанционного обслуживания третьим лицам, последние могут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении Вереникину В.Д. вида и размера наказания, за совершенные преступления, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

<данные изъяты> <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, по каждому преступлению, суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку Вереникин В.Д. самостоятельно обратился в налоговый орган с заявлением о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, в ходе предварительного расследования давал подробные признательные показания, тем самым изобличив себя в совершенных преступлениях, кроме того в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает добровольное пожертвование в Г(О)БУ «ЦПД им Э.Б. Белана» в сумме 10 000 рублей, положительные характеристики, грамоты и дипломы, тот факт что Вереникин В.Д. является сыном участника «Специальной военной операции», награжденного орденом Мужества и медалью «Доблесть и отвага».

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, совершённых Вереникиным В.Д., все обстоятельства дела, мотивы, цели и способ совершения преступлений, данные о личности подсудимого, характер непосредственных действий подсудимого, его отношение к содеянному, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает Вереникину В.Д. за каждое преступление наказание в виде лишения свободы в пределах санкций статей.

Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач закрепленных в ст. 2 УК РФ и осуществлять цели указанные в ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждение совершение им новых преступлений.

Каких-либо исключительны обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Вереникина В.Д. во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ при назначении основного наказания, судом не установлено.

Вместе с тем, при назначении Вереникину В.Д. наказания по ч.1 ст. 187 УК РФ, суд находит возможным признать совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств исключительными, позволяющими применить ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, обязательное назначение которого предусмотрено санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

При определении размера наказания по каждому преступлению суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенных преступлений на менее тяжкую суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства и степень их общественной опасности, как не усматривает и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает подсудимому Вереникину В.Д. по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление.

Принимая во внимание привлечение Вереникина В.Д. к уголовной ответственности впервые, учитывая его отношение к содеянному, данные о его личности, наличие смягчающих наказание обстоятельства, суд полагает, что исправление подсудимого может быть достигнуты без его изоляции от общества, в следствии чего наказание ему назначает с применение ст. 73 УК РФ, в условиях контроля специализированного государственного органа и возложением обязанностей способствующих его исправлению.

Процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката Беденко А.В. (т.2 л.д. 100) в сумме 4 938 рублей подлежат взысканию с осужденного в федеральный бюджет. Оснований для освобождения осужденного от возмещения процессуальных издержек не имеется, он трудоспособен, инвалидом не является.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в резолютивной части приговора в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░.2 ░░. 173.1, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░. «░» ░.2 ░░. 173.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 6 ░░░░░░░;

░░ ░.1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 ░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 ░░░ 3 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.1 ░ ░.3 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.5 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░:

-░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░,

-░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ 4 938 ░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> CD-R ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 45.1 ░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                                               ░.░. ░░░░░░