Решение по делу № 1-249/2022 от 24.01.2022

Дело №

П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Калининский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи - ФИО20

при помощнике судьи                 - ФИО6,

при секретаре                               - ФИО7,

с участием:

государственного обвинителя - ФИО8,

подсудимого                            - ФИО1,

защитника                                      - ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с образованием 9 классов,военнообязанного, женатого, имеющего4малолетних детей, работающего охранником в ЧОП «Редут»,зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающегопо адресу: <адрес>, несудимого, -

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершенопри следующих обстоятельствах:

    В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь номинальным генеральнымдиректоромиучредителемОбществасограниченнойответственностью «СибЛайн» (далее ООО «СибЛайн», Общество)идентификационный налоговый №, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ,достоверно зная о том, что данное Общество фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласился с предложением установленного следствием лицаза денежное вознаграждение открыть на ООО «СибЛайн» расчетные счета и передать ему электронные средства доступа к данным расчетным счетам.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ФИО1, находясьвпомещенииторгово-развлекательногоцентра «Гудвин»(далее ТРЦ «Гудвин»), расположенногопоадресу: <адрес>,осознавая, что предоставление третьему лицу электронных средств обеспечит доступ к расчетному счету Общества через личный кабинет и совершению неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, продолжая реализацию своего преступного умысла,умышленно, из корыстных побуждений предоставил сотруднику Акционерного общества «Тинькофф Банк» (далее - АО «Тинькофф Банк») свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УправлениемвнутреннихделЛенинскогоАО<адрес>,и пакет документов для открытия ООО«СибЛайн»расчетного счета. О том, что он является подставным лицом ООО «СибЛайн»,ФИО1 сотруднику банка не сообщал.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СибЛайн»расчетный счет №, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС-сообщения на указанныйим абонентский номер телефона.

В этот же день ФИО1, находясь возле ТРЦ «Гудвин», расположенного по адресу: <адрес>. <адрес>, <адрес>, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» за денежное вознаграждение сбыл установленному следствием лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «СибЛайн» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минутдо 19 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк», банк) по адресу: <адрес>,осознавая, что предоставление третьему лицу указанных электронных средств, обеспечит доступ к расчетному счету Общества и совершению неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк»свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 7104 032363, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Ленинского АО <адрес>, и пакет документов для открытия ООО«СибЛайн»расчетного счета. О том, что он является подставным лицом ООО «СибЛайн»,ФИО1 сотруднику банка не сообщал.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СибЛайн»расчетный счет №, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС-сообщения на указанный им абонентский номер телефона.

В этот же день ФИО1, находясь возле офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>,в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» за денежное вознаграждение сбыл установленному следствием лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «СибЛайн» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе АО «ВУЗ-банк» по адресу: <адрес>, осознавая, что предоставление третьему лицу указанных электронных средств, обеспечит доступ к расчетному счету Общества и совершению неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений предоставил сотруднику АО «ВУЗ-банк» свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 7104 032363, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Ленинского АО <адрес>, и пакет документов для открытия ООО«СибЛайн» расчетного счета. О том, что он является подставным лицом ООО «СибЛайн», ФИО1 сотруднику банка не сообщал.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО«ВУЗ-банк»,не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СибЛайн»расчетный счет №,сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС-сообщения на указанный им абонентский номер телефона.

В этот же день ФИО1, находясь возлеофисаАО «ВУЗ-банк», расположенного по адресу: <адрес>,в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» за денежное вознаграждение сбыл установленному следствием лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «СибЛайн» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов30 минут до 19 часов 30 минут ФИО1, находясь в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>, осознавая, что предоставление третьему лицу указанных электронных средств, обеспечит доступ к расчетному счету Общества и совершению неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений предоставил сотруднику ПАО АКБ «АВАНГАРД» свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 7104 032363, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел Ленинского АО <адрес>, и пакет документов для открытия ООО «СибЛайн» расчетного счета. О том, что он является подставным лицом ООО «СибЛайн», ФИО1 сотруднику банка не сообщал.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут сотрудники ПАО АКБ «АВАНГАРД», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли на ООО «СибЛайн» расчетный счет №, сформировали логин и пароль, которые ФИО1 получил путем СМС-сообщения на указанный им абонентский номер телефона.

В этот же день ФИО1, находясь возле офиса ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <адрес>,в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» за денежное вознаграждение сбыл установленному следствием лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «СибЛайн» №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Таким образом, ФИО19.В., являясь номинальным генеральным директором и учредителем ООО «СибЛайн», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясьпоадресам: <адрес>, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», согласнокоторомуучастникиобязуютсясоблюдатьконфиденциальностьисекретностьвотношениилогина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, за денежное вознаграждение сбыл установленному следствием лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «СибЛайн», логинам и паролям, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО1в суде вину полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показанияФИО1, данные в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в конце октября 2017 года соседка ФИО3 познакомила его и жену с Свидетель №4, которая регистрирует фирмы за денежное вознаграждение. Он решилзарегистрироватьнасвоеимяорганизацию, думал, чтовэтомнетничегопротивозаконного.

При первой встрече Свидетель №4 представилась им ФИО4. Свидетель №4 приезжала к нему домой на автомашине марки «ДэуНексия» серебристого цвета, за рулем которой находился молодой человек по имени ФИО21 В ходе поездок Свидетель №4 постоянно с кем-то разговаривала по телефону, как он понял, Свидетель №4 действовала не одна, под чьим-то руководством, в разговорах он постоянно слышал имена Марина, ФИО4. Свидетель №4 всегда звонила ему на его абонентский № с абонентского номера №.

Вместе с Свидетель №4 и Романом он ездил к нотариусу на <адрес>, где он расписался в каких-то документах, которые ему предоставила Свидетель №4. Свидетель №4 дала ему 1000 рублей, после чего они поехали в МФЦ по адресу: <адрес>, где Свидетель №4 также дала ему какие-то документы на подпись, он в них расписался и передал все документы специалисту МФЦ. Сотрудник МФЦ приняла у него документы и выдала об этом расписку.

ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №4 вновь ездил в МФЦ, где получил документы, из которых понял, что он является учредителем и генеральным директором ООО «СибЛайн» №. Все полученные им документы он передал Свидетель №4.

Через некоторое время Свидетель №4 позвонила ему, сказала, что им необходимо открыть на ООО «СибЛайн» расчетные счета.

25.12.2017он с Свидетель №4 поехаливТРЦ «Гудвин» поадресу: <адрес>, где Свидетель №4 осталась в машине, а он в ТРЦ «Гудвин» встретился с представителем банка АО «Тинькоффбанк», передал ему конверт с готовым пакетом документов, который ему передала Свидетель №4. Его сфотографировали, подписали какие-то документы, после чего курьер передал ему карту «Тинькоффбанк», которую он в автомобиле передал Свидетель №4.

Позже по указанию Свидетель №4 он также открыл на ООО «СибЛайн» расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, в АО «ВУЗ-банк» по адресу: <адрес>,в ПАО КБ «Авангард» по адресу: <адрес>.

За каждый открытый расчетный счет и за открытие фирмы Свидетель №4 платила ему по 1000 рублей, в общей сумме он получил от Свидетель №4 денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Он понимал, что по открытым им расчетным счетам на ООО «СибЛайн» может производиться неправомерный оборот денежных средств, однако Свидетель №4 его убедила, что проблем у него не возникнет. Цели распоряжаться открытыми расчетными счетам и он не имел. Все документы, сведения, флэш-накопители, карты по расчетным счетам, логины и пароли он передавал Свидетель №4. Расчетными счетами ООО «СибЛайн» он не управлял, доступа к ним не имел. Согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в связи с плохим материальным положением. Генеральным директором юридического лица ООО «СибЛайн» он являлся только по документам. Фактически финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял. Договоры и сделки от своего имени он не заключал.

Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.65-69, 126-129).

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

    - показаниями свидетеля обвинения Свидетель №3 (начальника операционного отдела отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации) в суде,из которых установлено, чтодля открытия расчетного счета юридическим лицом в банк представляются:

    а) учредительные документы юридического лица;

    б) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения);

    в) карточка с образцами рукописных подписей лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом и оттиском печати юридического лица;

    г) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;

    д) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

    При предоставлении документов уполномоченное лицо в обязательном порядке представляет документ, удостоверяющий личность.

    По открытию расчетного счета юридическому лицу выдается договор банковского счета;

- показаниями свидетеля обвинения Свидетель №4 в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что с июня 2016 года она состояла в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Организатором преступного сообщества являлись ФИО9 и ФИО10 Всего в преступном сообществе состояло около 15 человек. Деятельность преступного сообщества осуществлялась под прикрытием ООО «Мегаполис», офис располагался по <адрес>. Она официально трудоустроена не была. Деятельность офиса была связана со строительством и действительно выполняла свои функции. Генеральным директором ООО «Мегаполис» являлся ФИО9 В её обязанности, как соучастника данного сообщества, входило находить людей, желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическую организацию, открыть для нее расчетные счета. В последствии человек, оформивший юридическую фирму на свое имя, передавал ей все документы, доступ к расчетным счетам организации, а она, в свою очередь, передавала указанные документы ФИО10, которая говорила ей в каких банках и на какие организации она должна открывать расчетные счета и оформлять юридические организации на третьих лиц. В рамках данной преступной деятельности она среди своих знакомых стала интересоваться, не желает ли кто-либо за вознаграждение оформить на свое имя юридическую фирму в форме общества с ограниченной ответственностью. Юридические организации, которые оформлялись на третьих лиц, их преступное сообщество выкупало и переоформляло на подставных лиц, либо оформлялись новые общества с ограниченной ответственностью. После этого ей от ФИО10 поступало указание о том, чтобы она с номинальным владельцем оформляла нужные документы в налоговой инспекции открывала расчетные счета в разных банковских учреждениях. Данные юридические организации на третьих лиц открывались с целью отмывания денежных средств и обхода налогов других организаций. К ним обращались другие организации, их было много. Сумма денежного вознаграждения за оформление/переоформление юридического лица составляла 5000 рублей за открытую банковскую карту, 2 500 рублей выплачивалось за открытие банковской карты на юридическое лицо, 20 000 рублей – за открытие юридического лица и 10 000 за открытие ИП. За свою незаконную деятельность она ежемесячно получала вознаграждение в размере 30 000 рублей.

У неё была знакомая Мустаева ФИО3, которая ранее открывала ей ООО и ИП на свое имя. В апреле 2017 года ФИО17 ей сообщила, что ее соседи готовы за денежное вознаграждение открыть ООО и ИП. В этот же день она приехала к ФИО17, которая передала ей два паспорта на имя ФИО11 и ФИО1 Она их сфотографировала и отправила ФИО10, после чего передала ФИО17 денежные средства в сумме 20 000 рублей. Через пару дней ФИО10 ей сообщила о том, что документы в налоговой службе готовы, их необходимо забрать по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Она на такси заехала за ФИО11 и ФИО1, и они направились в налоговую службу. По прибытию в налоговую службу она дала ФИО11 и ФИО1 за ранее подготовленный ФИО10 лист-легенду, в которой были указаны: наименование фирмы, род деятельности, номер телефона, юридический адрес, кодовое слово. Наименование фирмы на ФИО1 - ООО «СибЛайн», на ФИО11 - ООО «Металлопромышленная компания». Далее ФИО11 и ФИО1 направились в налоговую, она осталась в машине. Через некоторое время они вышли и передали ей пакет с документами на ООО, она отвезла их домой и поехала к ФИО10 в ООО «Мегаполис», расположенное по адресу: <адрес>.2, оф.2, передала ей документы. Кроме того, по поручению ФИО10 она ездила с ними к нотариусу. Через пару дней ей позвонила ФИО10, сообщила, что необходимо ездить с ФИО11 и ФИО1 в банки для получения расчетных счетов, предоставила ей списки. Она забрала их, и они поехали по банкам. С ФИО1 они ездили в банки: ПАО АКБ «Авангард», АО «ВУЗБАНК», АО «Райффайзанбанк», оформление карты в банке АО «Тинькофф Банк» ввиду отсутствия филиала банка в <адрес> происходило с представителем в кафе. При каждом посещении банка она оставалась в машине, инструктировала ФИО1 к кому ему подойти, в каждом банке были свои люди, разъясняла ему «легенду». После каждого посещения банка она передавала им 1000 рублей. ФИО1 после посещения банков «Авангард» и «ВУЗБанк» передал ей токен (флешкарту), карточку, реквизиты и чековую книжку. После посещения АО «Райффайзанбанк» он передал ей чековую книжку, карты, реквизиты расчетного счета. Какие документы ей передал ФИО1 после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», она не помнит, данные документы должны были прийти на электронную почту.

В листе-«легенде», который она предоставляла ФИО19, по поручению ФИО10 были указаны еще номер телефона фирмы и электронная почта. При посещении банка Мальцевыми она давала им мобильный телефон, на котором был указан номер телефона. Данный телефон был необходим для связи с банком, для получения смс-сообщений, для в хода в личный кабинет онлайн-банка. После открытия расчетных счетов документы были переданы ФИО10 Прямого доступа к управлению данными ООО ни она, ни ФИО19 не имели, в том числе и к управлению расчетными счетами. Всю деятельность проводили ФИО10 и ФИО9 Деятельность, которую она осуществляла, находясь в преступном сообществе, она делала по указаниям ФИО10 и ФИО9(т.1 л.д.108-111);

- показаниями свидетеля обвинения Свидетель №2 (ведущего специалиста отдела по работе со счетами ПАО АКБ «Авангард») в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых установлено, что в её должностные обязанности входило открытие и закрытие счетов юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ в отделение ККО№ «Центральный» <адрес> ПАОАКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, для открытия счета ООО «СибЛайн» обратился генеральный директор ООО «СибЛайн» ФИО1, предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, приказ о назначении ЕИО, устав юридического лица, печать, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В этот же день в ПАОАКБ «Авангард» ООО «СибЛайн» был открыт расчетный счет №, Общество было подключено к системе «АвангардИнтернет-Банк». Банк предоставил ФИО1 логин и пароль для работы в данной системе, что подтверждается актом об использовании логина (т.1 л.д.131-133);

- показаниями свидетеля обвинения Свидетель №1(сотрудника Межрайонной ИФНС России № по <адрес>) в суде, из которых установлено, что ООО «СибЛайн» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ на <адрес> по заявлению единственного участника и руководителя ФИО1 Оснований для отказа не имелось, поскольку был предоставлен весь пакет документов.

Кроме того, виновность подсудимой в совершении данного преступления также подтверждается и материалами уголовного дела:

- протоколами осмотровдокументов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены документы, представленные АО «Тинькофф Банк», АКБ «Авангард»,АО «ВУЗ-Банк», АО «Райффайзенбанк»,признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, согласно которым по заявлению генерального директора ООО «Сиблайн»ФИО1 данным Обществом в указанных банках были открыты расчетные счета и выпущены корпоративнаякарта АО «Тинькофф Банк» и кэш-карта АКБ «Авангард» (т.2 л.д. 52-61, 62, 100-106, 107);

- протоколом осмотра места происшествия (участка местности возле АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>)от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на данном участке местности ФИО1 передал Свидетель №4 сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету, открытому им на ООО «Сиблайн» в АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д. 70-76);

- протоколом осмотра места происшествия (участка местности возле ТРЦ «Гудвин» по адресу: <адрес>)от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на данном участке местности ФИО1 передал Свидетель №4 сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету, открытому им на ООО «Сиблайн» в АО «ТинькоффБанк»(т.2 л.д. 77-82);

- протоколом осмотра места происшествия (участка местности возле ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>)от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на данном участке местности ФИО1 передал Свидетель №4 сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету, открытому им на ООО «Сиблайн» в ПАО АКБ «Авангард» (т.2 л.д. 83-88);

- протоколом осмотра места происшествия (участка местности возле АО «ВУЗ-банк» по адресу: <адрес>)от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на данном участке местности ФИО1 передал Свидетель №4 сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету, открытому им на ООО «Сиблайн» в АО «ВУЗ-банк» (т.2 л.д. 83-88).

Оценив доказательства в их совокупности, суд находит виновность подсудимого доказанной.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей обвинения Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №1в суде и в ходе предварительного расследования. Показания указанных лиц суд считает правдивыми, они последовательны, согласуются между собой и с другими объективными доказательствами по делу (протоколами осмотров предметов, протоколамиосмотров мест происшествий). Данные свидетели обвинения были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, причин для оговора подсудимого у них не имеется, ранее они с ним, за исключением Свидетель №4, знакомы не были.

Показания свидетелей обвинения также согласуются и с признательными показаниями самого ФИО1 в ходе предварительного расследования.

Перед допросами ФИО1 разъяснялись ст.51 Конституции РФ и его права, предусмотренные ст.46 УПК РФ. Данные допросы ФИО1 проводились в присутствии защитника. В протоколах данных допросов имеются подписи всех участвующих в них лиц.

Собранные по делу доказательства суд считает относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность - достаточной для постановления в отношении подсудимого ФИО1 обвинительного приговора.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при собирании доказательств по делу органом предварительного расследования не допущено.

    ДействияФИО1суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ФИО1, являясь номинальным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Сиблайн», достоверно знал о том, что данное Общество фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет. Для открытия на ООО «Сиблайн» расчетных счетов ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждениепредоставил сотрудникам 4 банковсвой паспорт гражданина Российской Федерации.После открытия на ООО «Сиблайн» расчетных счетов ФИО1 в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» сбыл установленному следствием лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «СибЛайн», логинам и паролям, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, условия жизни и материальное положение его семьи, влияние назначенного наказания на его исправление.

ФИО1совершил тяжкое преступление, вину полностью признал, в содеянном раскаялся. На учетах у психиатра и нарколога не состоит. По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно. Ранее не судим.

Подсудимый является совершеннолетним, вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие4 малолетних детей и неработающей супруги(п. «г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ),признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровьяподсудимого и его отца, оказание помощи отцу (ч.2 ст.61 УК РФ).

Все указанные смягчающие обстоятельства, поведение подсудимого после совершения преступления, суд также признает и исключительными обстоятельствами для подсудимого, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления и самого подсудимого. Это является основанием для применения ст.64 УК РФ и назначения ему наказания без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется (ч.1 ст.63 УК РФ).

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, условий жизни и материального положения его семьи, влияния назначенного наказания на его исправление, наличия исключительных обстоятельств,смягчающих наказание подсудимого, отсутствия обстоятельств, отягчающих его наказание, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможны без изоляции от общества. Будет справедливым назначить ему наказание в виде условного лишения свободы без штрафапо правилам ст.ст.6, 60, 64, 73 УК РФ.

Назначение подсудимому более мягкого наказания суд считает несправедливым, несоразмерным содеянному и личности подсудимого, не отвечающим целям наказания. Оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст.15УК РФ не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальных издержек не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и с применением ст.64 УК РФ назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности:

- встать на учет и являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом;

- трудиться;

- не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления данного органа.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО1

Обязательство о явке отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу(ответы на запросы из АО «Тинькоффбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «ВУЗ-Банк», ПАО АКБ «Авангард») - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Калининский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

СУДЬЯ:                                 (подпись)                        ФИО22

Подлинник приговора подшит в уголовное дело № и хранится в Калининском районном суде <адрес>.

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

СУДЬЯ:                                                                                    ФИО23