Решение по делу № 1-8/2021 (1-32/2020; 1-358/2019;) от 29.08.2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Тулун                                                                                                21 сентября 2021 г.

Тулунский городской суд Иркутской области в составе председательствующего Клевцова А.С., при секретаре Мянниковой К.Н., с участием государственного обвинителя Молокова А.Н.,

подсудимых Деревниной Е.В., Денисенко Е.В.,

защитников – адвокатов Шаталова И.П., Орловой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-8/2021 (УИД 38RS0023-01-2019-004486-40) в отношении:

Деревниной Е.В., родившейся .......... не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ,

Денисенко Е.В., .......... не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ,

установил:

Деревнина Е.В. и Денисенко Е.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является уполномоченным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на организацию предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее по тексту Закона № 101) областным материнским (семейным) капиталом являются средства областного бюджета, направляемые на предоставление право на дополнительную меру социальной поддержки.

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных с ......, и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 8 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В соответствии со ст. 7 Закона *** предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат (их представителями), путем подачи в учреждение, заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление (направления) использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала в полном объеме, либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона *** средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения.

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми) (далее - дополнительная мера социальной поддержки); областной материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки; сертификат на областной материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру социальной поддержки. В соответствии с ч. 1 ст. 6 указанного Закона областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100 000 рублей.

...... на основании распоряжения Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по **** и ****» (далее по тексту - ОГКУ «УСЗН по **** и ****») *** от ...... Денисенко Е.В. (.......... Е.В., на основании её заявления от ......, получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК *** в размере 100000 рублей.

В октябре 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, у Денисенко Е.В., находящейся на территории ****, точное место следствием не установлено, имеющей сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК ***, выданный ......, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств бюджета ****, установленных Законом ***-ОЗ, с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в сумме 100 000 рублей 00 копеек.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом 101-ОЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Денисенко Е.В., осенью 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, пришла в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Пульс» (далее по тексту - ООО «Пульс»), расположенный по адресу: ****, где обратилась к директору данного Общества Деревниной Е.В. с просьбой оказать ей (Денисенко Е.В.) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК ***, выданному ...... на имя Денисенко Е.В.

Деревнина Е.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Пульс» на основании Решения *** единственного участника ООО «Пульс» от ...... и Приказа «О вступлении в должность директора ООО «Пульс» от ......, имеющая опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая официально, согласно Уставу Общества, посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, осенью 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, полностью разделяя преступные намерения Денисенко Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из бюджета **** денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие Денисенко Е.В. при совершении хищения денежных средств в размере 100000 рублей 00 копеек по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК ***, тем самым вступила с Денисенко Е.В. в предварительный преступный сговор, направленный на денежных средств бюджета **** при получении выплат, установленных Законом ***-ОЗ, с использованием сертификата на областной материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Тогда же, осенью 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, Деревнина Е.В. и Денисенко Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления – хищения денежных средств бюджета ****, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой роли:

Деревнина Е.В., согласно распределенным ролям, являясь директором ООО «Пульс», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, в целях создания искусственных условий, установленных Законом ***-ОЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должна была составить фиктивный договор целевого займа с ООО «Аквамарин», от лица его директора Ш., не осведомленной о преступных намерениях Деревниной Е.В. и Денисенко Е.В., на приобретение Денисенко Е.В. жилого помещения. После чего, с целью создания видимости получения Денисенко Е.В. заемных денежных средств по данному фиктивному договору целевого займа, обеспечить их безналичное перечисление с расчетного счета ООО «Аквамарин», от лица директора Ш., на расчетный счет Денисенко Е.В. С целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Денисенко Е.В., Деревнина Е.В. должна была подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи, составить мнимый договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении Денисенко Е.В. данного жилого помещения с использованием заемных у ..........» денежных средств, сопроводить Денисенко Е.В. в многофункциональный центр «Мои документы» (далее по тексту – МФЦ «Мои документы») для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения, проконтролировать сдачу ею документов в ОГКУ «УСЗН по **** и ****», в дальнейшем снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного Денисенко Е.В. с использованием заемных у ..........» денежных средств, для последующей его продажи; распределить денежные средства, поступившие из ОГКУ «УСЗН по **** и ****», в счет погашения задолженности по фиктивному договору целевого займа Денисенко Е.В.

Денисенко Е.В., согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий, должна была подписать фиктивные документы по приобретению в свою собственность жилого помещения с использованием заемных у ..........» денежных средств, снять со своего банковского счета перечисленные по фиктивному договору целевого займа денежные средства, которые вернуть Деревниной Е.В., после чего обратиться в ОГКУ «УСЗН по **** и ****» с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Далее, Деревнина Е.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Денисенко Е.В., согласно распределенным ролям, осенью 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Денисенко Е.В., жилой дом, расположенный по адресу: ****, принадлежащий С., не осведомленной о преступных намерениях Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В.

Одновременно с этим Деревнина Е.В., осенью 2017 года, в дневное время, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ......, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Денисенко Е.В., согласно распределенным ролям, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств бюджета ****, достоверно зная о том, что у Денисенко Е.В. имеется сертификат на областной материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, дала указание С.Т., не осведомленной о преступных намерениях Деревниной Е.В. и Денисенко Е.В., составить и подписать от имени директора ..........» Ш. заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а только с целью создания его видимости. Составленный и подписанный от имени директора ..........» Ш., договор целевого займы *** от ...... С.Т. передала Деревниной Е.В.

Согласно условий заведомо фиктивного договора целевого займа *** от ...... ..........» в лице Ш., якобы предоставило заемщику Денисенко Е.В. денежные средства в безналичной форме в сумме 100000 рублей 00 копеек, путем перечисления указанной суммы на счет заемщика для приобретения в собственность последней жилого дома, расположенного по адресу: ****.

Затем, Деревнина Е.В. ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Денисенко Е.В., согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом ***-ОЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная о том, что у Денисенко Е.В. имеется сертификат на областной материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставила для подписания последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия, в виде займа, а только с целью создания его видимости.

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Денисенко Е.В., находясь в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Деревниной Е.В., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в присутствии и по указанию Деревниной Е.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Деревниной Е.В. о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

После чего, ......, в дневное время, точное время следствием не установлено, Денисенко Е.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств бюджета ****, группой лиц по предварительному сговору, по указанию Деревниной Е.В., пришла в здание МФЦ «Мои документы», расположенное по адресу ****, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений подписала изготовленные ею (Деревниной Е.В.) договор купли-продажи и акт приема-передачи от ...... о приобретении в собственность Денисенко Е.В. у С., не осведомленной о преступных намерениях Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В., жилого дома, расположенного по адресу: ****.

Однако, Денисенко Е.В. за приобретенный жилой дом фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Денисенко Е.В. и Деревнина Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла на хищение денежных средств бюджета ****, совершили мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения Денисенко Е.В. выписки о государственной регистрации права собственности последней на жилой дом, расположенный по адресу: ****, для последующего представления указанного свидетельства в ОГКУ «УСЗН по **** и ****», с целью создания видимости улучшения жилищных условий Денисенко Е.В. для незаконного получения денежных средств по её сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК ***, выданному ......, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, в ноябре 2017 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не ранее ......, Денисенко Е.В., продолжая осуществление совместного с Деревниной Е.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств бюджета ****, группой лиц по предварительному сговору, по указанию последней, действуя умышленно, в МФЦ «Мои документы», расположенном по адресу: ****, получила выписку из единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: ****.

......, точное время следствием не установлено, Ш., директор ООО «Аквамарин», не осведомленная о преступных намерениях Деревниной Е.В. и Денисенко Е.В., направленных на хищение денежных средств бюджета ****, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, согласно договора целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, перечислила с расчетного счета ..........» на расчетный счет ***, открытый в филиале «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) в ****, на имя Денисенко Е.В. денежные средства в размере 100 000 рублей.

После чего, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Денисенко Е.В., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств бюджета ****, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Деревниной Е.В., согласно распределенным ролям, находясь в отделении филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка» (ПАО), расположенного по адресу: ****, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору целевого займа *** от ...... денежные средства в сумме 100000 рублей 00 копеек, которые передала Деревниной Е.В.

Затем, ...... в дневное время, более точные дата и время не установлены, Деревнина Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Денисенко Е.В., в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, составила и подписала необходимую для представления в ОГКУ «УСЗН по **** и ****» заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа Денисенко Е.В. не передавались, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Денисенко Е.В. расчетный счет ООО «Аквамарин», открытый в Байкальском банке «Сбербанк России» ***.

Позже, ...... Деревнина Е.В., в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, составила и подписала необходимую для представления в ОГКУ «УСЗН по **** и ****» заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа Денисенко Е.В. не передавались, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств областного материнского (семейного) капитала Денисенко Е.В. расчетный счет ..........», открытый в филиале «Новосибирский» в **** АО «Альфа Банк» ***, которую передала Денисенко Е.В., которая, в свою очередь, предоставила ее в ОГКУ «УСЗН по **** и ****».

...... в дневное время, более точное время не установлено, Денисенко Е.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств бюджета ****, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору с Деревниной Е.В., по указанию последней, находясь в офис временно исполняющей обязанности нотариуса Тулунского нотариального округа **** Д. по адресу: ****2, оформила нотариально заверенное обязательство от ......, зарегистрированное в реестре за ***, необходимое для представления в ОГКУ «УСЗН по **** и ****», согласно которого в соответствии Законом ***-ОЗ обязалась оформить жилой дом по адресу: ****, в общую долевую собственность на себя, супруга и своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований данного Закона ***-ОЗ данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

После чего, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Денисенко Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с Деревниной Е.В. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме 100000 рублей 00 копеек, предусмотренных по её сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК ***, в филиале «Азиатско – Тихоокеанского Банка» (ПАО), расположенном по адресу: ****, получила справку с подтверждением о поступлении на свой расчетный счет денежных средств в сумме 100000 рублей 00 копеек от ООО «Аквамарин» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

В результате умышленных преступных действий Деревниной Е.В. и Денисенко Е.В., действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Денисенко Е.В. задолженности перед ..........», с целью получения права на использование средств областного материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ...... в дневное время, более точное время не установлено, Денисенко Е.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Деревниной Е.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета ****, достоверно зная о правилах направления средств сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение ОГКУ «УСЗН по **** и ****», расположенном по адресу: **** А, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий с просьбой направить средства сертификата на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК *** в сумме 100000 рублей 00 копеек, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ..........» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам ОГКУ «УСЗН по **** и ****» совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой филиала «АТБ» (ПАО) о поступлении на расчетный счет Денисенко Е.В. денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств Денисенко Е.В. и размере ссудной задолженности перед ООО «Аквамарин», 2) выпиской о государственной регистрации права собственности Денисенко Е.В. на жилой дом по адресу: ****, полученной на основании мнимой сделки купли-продажи; 3) нотариально заверенным обязательством от ......, в котором Денисенко Е.В. обязуется оформить жилой дом по адресу: ****, в общую долевую собственность с супругом и детьми.

Таким образом, Денисенко Е.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 100000 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности по займу перед ..........», на получение которых у Денисенко Е.В. не имелось законных оснований.

...... на основании принятого ОГКУ «УСЗН по **** и ****» решения *** от ...... ОГКУ «УСЗН по **** и ****» из бюджета **** на расчетный счет ..........» (***) ***, открытый в филиале «Новосибирский» в **** АО «Альфа-Банк», в счет погашения займа Денисенко Е.В. перечислены денежные средства в сумме 100000 рублей 00 копеек, по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК *** последней.

После чего, в марте 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, Деревнина Е.В., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Денисенко Е.В., согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств бюджета ****, достоверно зная о том, что ОГКУ «УСЗН по **** и ****» на счет ..........» перечислены денежные средства областного материнского (семейного) капитала Денисенко Е.В. в счет погашения основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору целевого займа *** от ...... в полном объеме, в сумме 100000 рублей 00 копеек, распределила полученные денежные средства, из которых, в офисе ООО «Пульс», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, в сумме 64000 рублей передала Денисенко Е.В., а оставшуюся часть в сумме 36000 рублей 00 копеек забрала себе в качестве своей доли и распорядилась по своему усмотрению.

Ранее Денисенко Е.В., ...... продолжая реализацию совместного с Деревниной Е.В. преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, по указанию Деревниной Е.В., подписала с С., не осведомленной о преступных намерениях Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В., соглашение на расторжение договора купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу ****, не исполнив при этом обязательств по договору купли-продажи жилого дома от .......

Таким образом, Денисенко Е.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ...... о выделении долей в приобретенном жилье себе, супругу и детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные **** ***-ОЗ от ...... «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ****», поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Тем самым, Деревнина Е.В. и Денисенко Е.В. похитили денежные средства бюджета **** в сумме 100000 рублей 00 копеек.

Таким образом, Деревнина Е.В. и Денисенко Е.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совершили мошенничество при получении выплат, установленных **** ***-ОЗ от ...... «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ****», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств бюджета **** в сумме 100000 рублей.

В судебном заседании подсудимые Деревнина Е.В. и Денисенко Е.В. вину в совершенном преступлении признали в полном объеме. От дачи показаний отказались, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Деревниной Е.В. данных на предварительном следствии (т.3 л.д.57-58) следует, что вину в хищении денежных средств бюджета **** в сумме 100000 рублей по сертификату на областной материнский (семейный) капитал на имя Денисенко Е.В., по предварительному сговору с Денисенко Е.В. признает полностью. Подтверждает, что преступление ей было совершенно при обстоятельствах, изложенных в постановлении о привлечении её в качестве обвиняемой. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных показаний Денисенко Е.В. данных на предварительном следствии (т.3 л.д.98-99, т.1 л.д.96-101) следует, что после рождения третьего ребенка, она в сентябре 2017 г., получила в ОГКУ «УСЗН **** и ****» сертификат на областной материнский (семейный) капитал на сумму 100000 рублей. Сертификат ей был выдан на основании ее заявления. При приеме заявления на выдачу ей данного сертификата, сотрудник соцзащиты ей разъяснил, что данные денежные средств в сумме 100 000 рублей она может потратить только на улучшение жилищных условий, то есть на расширение жилплощади и на приобретение жилого помещения, на получение образования детьми, и на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. А также предупредил ее, что получить наличными данные денежные средства по материнскому капиталу она не может, так как данные деньги предназначены только для целевого использования. В сентябре – октябре 2017 года, в дневное время она пришла в офис агентства недвижимости «Актив», по адресу ****, директор которого Деревнина Е.В., которую она знает с 2014 года, именной к ней она в 2014 г. обращалась по поводу обналичивания государственного материнского сертификата, за что и была привлечена к уголовной ответственности, уголовное дело в отношении нее было прекращено по ст. 28 УПК РФ. Деревнина Е.В. предложила ей обналичить сертификат на областной материнский капитал, то есть, получить по нему наличными денежные средства. Деревнина Е.В. сказала, что для обналичивания сертификата необходимо заключить формальный договор купли-продажи жилого помещения, а также заключить с агентством договор займа на сумму сертификата, то есть ей якобы предоставят займ для приобретения жилья, но фактически займа не будет. Также Деревнина Е.В. сказала, что, после того, как УСЗН перечислит деньги по ее сертификату, якобы приобретенное жилье она должна будет вернуть прежнему собственнику. Только после этого, та передаст ей деньги с ее сертификата. Деревнина Е.В. сказала, что она подыщет ей подходящее жилое помещение, оформит все необходимые документы, ей надо будет только их подписать. Деревнина Е.В. сказала, что за свои услуги от суммы средств ее сертификата, возьмет 18000 рублей, то есть, из тех денег, которые перечислит УСЗН по ее сертификату, что сейчас ей платить ничего не придется, плюс к этой сумме расходы на составление документов, оплата государственных пошлин. Она согласилась на условия Деревниной Е.В., поскольку без помощи последней она бы обналичить сертификат не смогла, ведь не знала, как это можно сделать. Она передала Деревниной Е.В. документы, которые, находились при не: паспорт, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей и СНИЛС. Они договорились, что как только Деревнина Е.В. все подготовит, и подыщет ей подходящий дом, то позвонит, после чего она уехала домой. Через несколько дней Деревнина Е.В. позвонила и сказала, чтобы она в Азиатско-Тихоокеанском банке открыла на свое имя счет, для перечисления на него денежных средств, после чего пришла к ней в офис. Она так и сделала, то есть, открыв счет, пошла в офис к Деревниной Е.В. В офисе Деревнина Е.В. подала ей на подпись договор займа, который она подписала, толком не читала. Помнит, что договор займа с ООО «Аквамарин», в лице Ш. Кто такая Ш., она не знает, никогда ее не видела. Когда она подписывала договор целевого займа, то был ли он уже подписан Ш., не помнит. Согласно договора займа, ей был предоставлен займ на сумму денежных средств ее сертификата на материнский капитал, то есть, на 100000 рублей, для приобретения в собственность дома по адресу: ****. В договоре было указано, что дом она приобретает у С., которая ей не знакома. В данном доме она никогда не была, его не смотрела, приобретать не собиралась. Данный договор займа являлся фиктивным, в действительности она никакого займа не получала, деньги по займу должны были перечислены на счет в банке, а она должна была деньги снять и вернуть их Деревниной Е.В. обратно. Как пояснила Деревнина Е.В., этот договор был необходим для УСЗН, чтобы перечислили деньги по ее сертификату. Подписав договор займа, она его передала Деревниной Е.В. Затем, на ее счет были перечислены денежные средства 100000 рублей, они вместе с Деревниной Е.В. ходили в банк «АТБ», расположенный по ****, где она сняла со счета деньги, 100000 рублей, Деревнина Е.В. вместе с ней заходила в помещение кассы, она же там и взяла сразу у нее 100000 рублей. Там же она, по указанию Деревниной Е.В., получила справку о поступлении на ее счет денежных средств по договору займа в сумме 100000 рублей, данную справку она передала Деревниной Е.В. Затем через некоторое время, она вместе с Деревниной Е.В. ходила к нотариусу Д., где она по указанию последней оформила обязательство о выделении долей в, якобы, приобретенном доме, тогда как доли в данном доме выделять не собиралась, так как знала, что фактически ей данный дом не принадлежит и принадлежать не будет, что приобретение данного дома оформлялось только на бумаге для УСЗН. Услуги нотариуса и госпошлины оплачивала Деревнина Е.В. После чего в ноябре 2017 г., она пришла в офис ООО «Пульс», куда ее пригласила Деревнина Е.В., там она встретила женщину, ранее ей не знакомую, как ей сказала Деревнина Е.В., это С., продавец дома. Деревнина Е.В. отправила ее с С. в МФЦ «Мои документы», занять очередь на сделку купли-продажи. Позже туда пришла Деревнина Е.В. с документами. В МФЦ «Мои документы» они с С., по указанию Деревниной Е.В., подписали договор купли-продажи, согласно которого она приобрела у С. дом по адресу ****. С С. она не общалась. Затем документы они сдали на регистрацию сделки купли-продажи, по приобретению дома. Через несколько дней она забрала у МФЦ «Мои документы» выписку о государственной регистрации права собственности на свое имя, которую передала в офисе ООО «Пульс» Деревниной Е.В. Через некоторые время она, по указанию Деревниной Е.В., записалась в УСЗН на ....... При этом Деревнина Е.В. передала ей пакет документов, необходимых для подачи в УСЗН для распоряжения средствами областного материнского капитала. Она пошла в УСЗН, где передала сотруднику пакет документов. Та проверила все документы, выяснила, на какие цели она желает реализовать свое право по областному материнскому капиталу. Она ответила, что на улучшение жилищных условий. Однако, сотрудник снова ей разъяснила о возможностях использования средств областного материнского (семейного) капитала по целевому назначению, а также предупредила ее об уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ в случае использования средств (части средств) областного материнского семейного капитала не по целевому назначению. Однако, она пояснила, что в ее действиях отсутствуют какие-либо мошеннические действия и распоряжение средствами она оформляет для улучшения жилищных условий. Ей было подано заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом само заявление сотрудник печатала с ее слов на компьютере, а она его собственноручно подписала. В данном заявлении она указала, что просит разрешить ей распорядится средствами сертификата в сумме 100000 рублей на погашение займа перед ООО «Аквамарин», полученного на приобретение дома по адресу: ****, и перечислить средства ее сертификата на счет ООО «Аквамарин». Реквизиты счета ООО «Аквамарин» она списала с листа бумаги, который дала ей Деревнина Е.В. После этого она брала у Деревниной Е.В. в долг денежные средства, в счет средств материнского капитала, сначала брала 10 000 рублей, а затем 15000 рублей. Затем она получила уведомление из УЗСН об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами областного материнского капитала, о чем она сообщила Деревниной Е.В. В марте 2018 года она приехала в офис ООО «Пульс», Деревнина Е.В. сказала ей, что нужно дом вернуть прежнему владельцу, она не возражала. Деревнина Е.В. подготовила документы. В офисе Деревнина Е.В. передала ей на подпись документ, она увидела, что это соглашение на расторжение договора купли-продажи жилого дома, который она ранее приобрела у С. Она удивилась, что не продает данный дом по договору купли-продажи, а расторгает ранее составленный договору купли-продажи. Но она ничего не стала спрашивать по данному поводу у Деревниной Е.В., почему, пояснить, не может. Также она подписала акт приема-передач данного дома обратно С. Поясняет, что договор целевого займа и договор купли-продажи дома у нее не сохранился. После подписания соглашения о расторжении договора купли-продажи Деревнина Е.В. в офисе ООО «Пульс» передала ей обналиченные по ее сертификату деньги в сумме 39000 рублей, а остальные деньги забрала себе. То есть, всего по своему сертификату, то есть, от 100 000 рублей, она получила 64000 рублей. Полученные денежные средства сертификата на материнский (семейный) капитал она потратила на поездку в ****. В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

Свои оглашенные показания Деревнина Е.В., Денисенко Е.В. подтвердили, суду показали, что вину по предъявленному обвинению признают в полном объеме.

Суд считает признательные показания подсудимых, данные в судебном заседании, соответствующими действительности, так как они последовательны, согласуются с показаниями свидетелей и объективными доказательствами, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам по делу, поэтому берет их в основу приговора.

Представитель потерпевшего Я. суду показала, что с рождением сына Б. у Денисенко Е.В. возникло право на дополнительную меру социальной поддержки в соответствии с **** от ...... ***-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ****». На основании заявления от ...... Денисенко Е.В. был выдан сертификат на областной материнский (семейный) капитал в размере 100000 рублей. ...... Денисенко Е.В. обратилась в ОГКУ «УСЗН по **** и ****», по вопросу распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства областного материнского (семейного) капитала в размере 100 000 рублей на улучшение жилищных условий. Поскольку Денисенко Е.В. были предоставлены все документы, предусмотренные законом, учреждением было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала по сертификату Денисенко Е.В. в размере 100000 рублей. На основании заявки ОГКУ «УСЗН по городу Тулуну и ****» денежные средства через казначейство **** были перечислены на расчетный счет ООО «Аквамарин» на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа *** от ....... Денисенко Е.В. предоставила нотариальное обязательство, по которому обязуется выделить доли в общую собственность свою, супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. После получения денежных средств Денисенко Е.В. не исполнила нотариальное обязательство и ...... расторгла договор купли – продажи жилого дома. Тем самым, использовав средства областного материнского капитала, Денисенко Е.В. не улучшила жилищные условия своей семьи.

Свидетель К. суду показала, что в период с 1997 года по 2017 год она проживала в ****, который на праве собственности принадлежал С. Сама же С. проживала в квартире по адресу ****, то есть в квартире, которая находилась в ее собственности. В 1997 году они с С. совершили обмен жилыми помещениями, однако, договор купли-продажи жилых помещений они не заключали, договор мены не оформляли. В 2017 году она решила дом по **** продать. В конце октября 2017 г., к ней обратилась ранее ей не знакомая Ц. Аина, с просьбой продать ей дом. Они договорилась о продаже дома за 700000 рублей. Та ей сказала, что дом намерена купить под материнский капитал, но сразу она могла внести за дом предополату в сумме 200000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств, то есть 500000 рублей, она ей должна была передать после рождения ребенка, примерно, в марте 2018г. Ц. предложила ей пойти в агентство недвижимости «Актив» с целью оформить передачу предоплаты за дом в сумме 200 000 рублей. Она пригласила в агентство недвижимости «Актив» С., так как она официально, по документам, была собственником ****. После оформления предоплаты, она предложила Ц. оформить предварительный договор купли-продажи ****. Однако, Деревнина Е.В. сказала, что на Ц. сразу нельзя оформить покупку дома, так как та будет его официально оформлять после рождения ребенка, за счет средств материнского капитала. После чего Деревнина Е.В. предложила ей переоформить свою квартиру по адресу ****22, на С., а **** Деревнина Е.В. предложила оформить временно на своего человека. Также она сказала, что после рождения ребенка Ц., она переоформит сама данный дом на Ц. Затем, она, по указанию Деревниной Е.В., с С. пошли в МФЦ «Мои документы», для подписания и регистрации сделки. Точно не помнит, в тот же день или на следующий, она передала ключи от **** Ц., после чего те сразу же заехали своей семьей на постоянное проживание. В декабре 2017 г. ей позвонила Ц. и сказала, что она родила, но что она не хочет работать с агентством недвижимости «Актив», пояснив, что они недобросовестные, что она намерена работать с агентством недвижимости «Успех». В марте месяце 2018 г. она сама позвонила Ц., спросила, когда та оформит на себя дом и рассчитается с ней. На это та ей ответила, что пока не может оформить дом, так как директор агентства недвижимости «Актив» Деревнина, что-то напутала. В конце марта 2018г. она пошла в агентство недвижимости «Актив», где у Деревниной Е.В. спросила, что случилось, почему до сих пор та не переоформила дом на Ц. Деревнина Е.В. опять стала очень много говорить, из чего она поняла, что возникла проблема в связи с тем, что Ц. отказалась работать с ней, что намерена оформлять дом с агентством недвижимости «Успех». Она несколько раз сама встречалась с Деревниной Е.В., торопила ее с оформлением дома на Ц. Деревнина Е.В. предложила вариант, дать ей взаймы 400 000 рублей, но под материнский капитал Ц. После того, как Ц. оформит дом на себя и получит средства материнского капитала, она должна будет вернуть Деревниной Е.В. данную сумму, то есть 400000 рублей. Также Деревнина Е.В. сказала, что для того, чтобы она дала ей взаймы данные деньги, нужно расторгнуть сделку купли-продажи данного дома, ранее заключенную по инициативе Деревниной Е.В., то есть вернуть дом обратно С. Она согласилась на ее предложение, так как боялась, что, вообще, не получит деньги за продажу дома. Она позвонила С., узнала от нее, что та находится в больнице, поэтому они с Деревниной Е.В., поехали в больницу к С., где она сказала последней, что нужно оформить соглашение о расторжении договора купли-продажи, который та ранее подписала. С. сразу же согласилась. После чего в агентстве недвижимости «Актив» в двадцатых числах марта 2018 г., точную дату не помнит, Деревнина Е.В. передала ей деньги в сумме 400000 рублей, а она написала расписку Деревниной Е.В. о том, что получила от нее в займы 400 000 рублей. В мае 2018г. Ц. ей сказала, что сделка купли-продажи дома будет оформляться на нее через нотариуса, сообщила время сделки. Ц. не обманула её, действительно, оформляла сделку, с ней была ранее не знакомая ей женщина. Ц. при нотариусе передала деньги в сумме 100 000 рублей Г., а та их передала ей.

Свидетель С. суду дала показания аналогичные показаниям свидетеля К.

Из оглашенных показаний свидетеля Г. данных на предварительном следствии (т.2 л.д.209-211) следует, что Деревнина Е.В. ранее являлась директором ООО «Пульс», осуществляла свою деятельность в офисе по адресу ****. Иногда она, по просьбе Деревниной Е.В., подписывала документы, но какие именно, сказать не может, так как подписывала их, не читая. По поводу представленных ей на обозрение документов: договора купли-продажи от ......, передаточного акта от ......, поясняет, что в данных документах стоит ее подпись. Однако, при каких обстоятельствах были подписаны данные документы, не помнит, так как прошло много времени, а также у нее часто болит голова, у нее плохая память. Также ничего не может пояснить, при каких обстоятельствах ей был приобретен ****. Ее сестра хорошая заботливая мать, хорошая хозяйка. Спиртное употребляет редко. Она немного импульсивная, но все же может охарактеризовать ее только с положительной стороны.

Из оглашенных показаний свидетеля Ц.А. данных на предварительном следствии (т.1 л.д.128-129) следует, что в ноябре 2017 г. она, будучи еще беременной вторым ребенком, решила подыскать для приобретения под материнский (семейный) капитал жилой дом. После рождения второго ребенка она должна была получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей, она планировала на данный сертификат, то есть за сумму 453026 рублей, приобрести дом. Поэтому она, не дожидаясь рождения ребенка, решила подыскать дом для дальнейшей покупки, так как после рождения ребенка ей эти вопросом заниматься было бы некогда, она сразу планировал внести предоплату, то есть, залог, продавцу дома, а позже рассчитаться за дом средствами материнского капитала. Так, она осенью 2017 г. подыскала такой дом, то есть, в котором и проживает в настоящее время. На тот момент она увидела объявление на заборе данного дома в виде баннера, о его продаже, связалась с продавцом, ей оказалась К.. Они встретились. К. сказала, что в данном доме проживает фактически она, но по документам дом принадлежит С.. К. пояснила, что более 20 лет назад они по устной договоренности обменялись жилыми помещениями с С., но документы не переоформили. С К. они договорились о продаже дома за 700 000 рублей. Определили, что расчет за дом будет производиться наличными. Также они оговорили, что 200 000 рублей она передаст ей сразу, как предоплату, а остальные 500 000 рублей передам ей из средств своего материнского капитала. Обсудив все вопросы, она, К. и С., которую, как она поняла, пригласила, К., обратились в агентства недвижимости «Актив», расположенное по ****, чтобы им помогли оформить все документы, а также оформили передачу денег в сумме 200 000 рублей в счет предоплаты. В агентстве недвижимости «Актив» они обратились к ранее ей знакомой Деревниной Е.В. с целью правильно оформить передачу предоплаты за дом. Деревнина Е.В. предложила им помощь в оформлении документов, в том числе в последующей сделке купли-продажи дома. Деревнина Е.В. предложила впоследствии оформить через нее покупку дома за счет средств материнского (семейного) капитала, пообещав, что она, возможно, раньше сама за счет собственных средств, рассчитается с С. и К., а ей потом возместятся деньги за счет средств материнского капитала. Она не возражала. С. и К. также не возражали. После оформления документов по предоплате, она со своей семьей переехала на постоянное проживание в ****. Через некоторое время ей позвонила Деревнина Е.В., в какое это было время, не помнит, и сказала, что ей необходимо прийти в офис агентства недвижимости «Актив», что нужно приступить к оформлению документов на дом, а также она сообщила, что данный дом она будет покупать у Денисенко Е.В., а не у С. Она поинтересовалась, почему продавцом выступает не С., а Денисенко Е.В., на что Деревнина Е.В. ей ответила, что все в порядке, что она не должна переживать, более та ей ничего не пояснила. Однако, она потребовала у Деревниной Е.В., чтобы та взяла расписку от гр. Денисенко Е.В. в том, что последняя обязуется вернуть ей дом, расположенный по адресу ****. Примерно, через неделю Деревнина Е.В. передала ей расписку от Денисенко Е.В., в расписке была указана ее девичья фамилия – Сливко, то есть, что Денисенко Е.В. обязуется ей вернуть до обратно. После этого стала узнавать про дом, так как переживала, что может остаться без дома, в том числе ходила в соцзащиту, где ей сотрудники, кто именно, не помнит, посоветовали не покупать дом у Денисенко Е.В., так как та данный дом приобрела под областной материнский капитал, однако, доли в нем своим детям не выделила и продает его. Тогда она сказала Деревниной Е.В., что покупать дом у Денисенко Е.В. не будет, стала возмущаться по поводу того, что, вообще, она должна была покупать дом у С., а не у Денисенко Е.В. Все это происходило, примерно, в марте-апреле 2018 года. Деревнина Е.В. сказала, что оформит этот дом на себя или еще на кого-либо другого, а уже после этого у того лица этот дом купит она. Ей все это показалось подозрительным, поэтому для дальнейшего оформления данного дома в собственность ее семьи она обратилась в агентство недвижимости «Успех». С Деревниной Е.В. больше сотрудничать не стала. ...... она родила второго ребенка, в связи с чем ею в январе 2018 г. в пенсионном фонде **** был получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей. Так, в апреле 2018 г. она заключила договор целевого займа с ООО «Винил-финанс» на сумму 453 026 рублей для приобретения **** в собственность свою, своего мужа и детей. Об этом она сообщила Деревниной Е.В., на что та ответила, что с документами все нормально, что он оформлен на Г.. Она знала от Деревниной Е.В., что это ее родная сестра. Она также сообщила Деревниной Е.В., что договор купли-продажи будет составлять у нотариуса. Деревнина Е.В. не возражала. Она сообщила Деревниной Е.В., что записалась к нотариусу на сделку на ....... Об этом она также сообщила К., так как они той должны были за дом еще доплатить, точную сумму не помнит, около 100 000 рублей. ...... она, муж Ц., Г. и К. пришли к нотариусу, которая оформила договор купли-продажи дома, в котором Г., она, ее муж расписались. Денежные средства, выданные на покупку дома агентством недвижимости «Успех», были ею положены в ячейку банка ПАО «АТБ», которая сразу же была зарегистрирована на имя нотариуса. Данные денежные средства были впоследствии нотариусом переданы продавцу дома, то есть Г., но при этом они уже не присутствовали. В присутствии нотариуса, они с мужем передали К. остатки денег, которые они должны были той за дом, точную сумму не помнит, но около 100 000 рублей. Затем ООО «Винил-финанс» были подготовлены документы для передачи в пенсионный фонд **** для перечисления денежных средств на счет ООО «Винил-финанс», в счет погашения ее денежного займа, который они ей выдали на покупку дома. Данные документы она предоставила в пенсионный фонд ****, где ею также было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Позже ей из пенсионного фонда **** пришло уведомление о том, что ее заявление одобрено и средства материнского капитала перечислены в счет погашения ее займа. Денисенко Е.В. ей не знакома, ранее ее никогда не видела, кто это, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Ц. данных на предварительном следствии (т.3 л.д.1-2) следует, что в ноябре 2017 г. они с женой решили подыскать для приобретения под материнский (семейный) капитал жилой дом. После рождения второго ребенка жена должна была получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, и они планировали на данный сертификат приобрести дом. В ноябре 2017 г. они с женой подыскали такой дом. Продавцом дома была К. Она сказала, что в данном доме проживает фактически она, но по документам дом принадлежит С.. С К. они договорились о продаже дома за 700 000 рублей. Также они оговорили, что 200000 рублей они передадут ей сразу, как предоплату, а остальные 500 000 рублей будут ей оплачены из средств материнского капитала. Он с женой, К. и С., обратились в агентства недвижимости «Актив», чтобы им помогли оформить все документы. В агентстве они обратились к Деревниной Е.В. Деревнина Е.В. предложила им помощь в оформлении документов, в том числе в последующей сделке купли-продажи дома. Деревнина Е.В. предложила впоследствии оформить через нее покупку дома за счет средств материнского (семейного) капитала. После оформления документов по предоплате и передаче денег К. они со своей семьей переехали на постоянное проживание в ****. В конце 2017 г. его жена Ц.А. принесла домой расписку от гр. Денисенко Е.В., кто это, не знает, никогда ее не видел. В данной расписке было указано, что Денисенко Е.В. обязуется вернуть дом, расположенный по адресу ****, его жене. Его жена пояснила, что от Деревниной Е.В. она узнала, что их дом оформлен в собственность Денисенко Е.В., но при каких обстоятельствах данный дом оказался оформленным на Денисенко Е.В., ни ему, ни его жене не известно. Тогда они с женой решили, что у Денисенко Е.В. покупать дом не будут. После этого жена сказала Деревниной Е.В., что покупать дом у Денисенко Е.В. не будет. Со слов жены знает, что Деревнина Е.В. сказала, что оформит этот дом на себя или еще на кого-либо другого, а уже после этого у того лица этот дом купят они. После этого для дальнейшего оформления данного дома в собственность жена обратилась в агентство недвижимости «Успех», так как с Деревниной Е.В. больше сотрудничать не захотела. В 2018 г., после рождения второго ребенка, .......... получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453026 рублей. Затем Аина заключила договор целевого займа с ООО «Винил-финанс» на сумму 453 026 рублей для приобретения **** в собственность их семьи. Договор купли-продажи они заключали у нотариуса, при подписании данного документа он узнал, что дом они приобретаем у Г., ранее которая ему была не знакома. ...... он, Аина, Г. и К. пришли к нотариусу, которая оформила договор купли-продажи дома. После подписания договора купли-продажи они с Аиной лично при нотариусе передали остатки денежных средств К., которые ей должны были за дом.

Из оглашенных показаний свидетеля С.Т. данных на предварительном следствии (т.2 л.д.181-183) следует, что в период с 2014 года по июнь 2018 она работала в ООО «Пульс, оно же агентство недвижимости «Актив», руководителем которого является Деревнина Е.В. Офис расположен по адресу: ****. Примерно в июне 2017 г. Деревнина Е.В. сказала, что все сделки необходимо заключать с ООО «Аквамарин», от имени директора Ш. Почему все сделки нужно было проводить через ООО «Аквамарин», не знает, Деревнина Е.В. ей никаких подробностей не говорила. С Ш. она познакомилась лично, когда та приезжала в ****. Так как ездить в **** для подписания договоров по сделкам, было неудобно, из-за большого расстояния, то с Ш. они сразу решили, что договоры целевых займов от имени Ш. будет подписывать она, но доверенность на такое условие составлена не была, это было оговорено в устной форме. Номера договоров целевых займов давала Ш., информацию передавала по телефону. Она печатала данные договоры на листах белой бумаги, на которых уже стояла печать ООО «Аквамарин». Данные листы привозила Ш., либо отправляла с рейсовым автобусом. При заключении договора целевого займа от имени ООО «Аквамарин» с клиентом в офисе ООО «Пульс» ****, она звонила Ш., либо отправляла смс сообщение, что та должна перечислить денежные средства по договору целевого займа на счет клиента. При этом она сообщала номер счета клиента, его фамилию, имя, отчество, от какого числа договор, а также сообщала сумму, необходимую для перечисления, а Ш. называла ей номер договора, после чего та перечисляла денежные средства на счета клиента. Все сделки от имени ООО «Аквамарин» они заключали до декабря 2017 года. Ш. с клиентами, с которыми были заключены договоры целевых займов не встречалась. Сделка по приобретению жилого помещения с использованием заемных денежных средств, то есть под государственный материнский (семейный) капитал, стоила 46000 рублей, а под областной материнский (семейный) капитал стоила от 15000 до 18000 рублей. Данные суммы установила Деревнина Е.В. В 2017 г. она, по указанию Деревниной Е.В., составляла договор целевого займа между ООО «Аквамарин» и Денисенко Е.В., согласно которому ООО «Аквамарин» предоставило Денисенко Е.В. 100000 рублей на приобретение жилого дома, расположенного по адресу ****, у С. Обналичиваем материнского капитала она, заключая договоры целевого займа с клиентами от ООО «Аквамарин», не занималась. В 2017 году относила Ц.А. расписку, написанную Денисенко Е.В. о том, что та обязуется вернуть дом Ц.А., расположенный по адресу ****.

Свидетель Ш. суду показала, что она знакома с Деревниной Е.В. с ноября 2015г. При знакомстве Деревнина Е.В. ей рассказала, что работает с материнским капиталом, выдает займы для приобретение жилых помещений на вторичном рынке, под материнский капитал. Она предложила ей открыть в **** филиал ООО «Пульс», при этом она предложила ей в данном филиале должность управляющего, а также сказала, что с каждой сделки, проведенной ей в Иркутском филиале, она будет иметь 50%. Деревнина Е.В. ей пояснила, что она должна будет заниматься предоставлением услуг населению по купли-продажи недвижимости, а также предоставлять займы для покупки недвижимости на вторичном рынке с использованием заемных денежных средств, под материнский капитал, при этом она сказала, что первоначальный капитал, для выдачи займов, ей предоставит сама. Она согласилась. Они с Деревниной Е.В. в феврале 2016 г. открыли офис ООО «Пульс». В декабре 2016 г. Деревнина Е.В. сказала, что нужно найти какое-нибудь общество с ограниченной ответственность, имеющее нулевой баланс и зарегистрированное не менее трех лет, так как, с ее слов, если фирме нет трех лет, то пенсионный фонда не пропустит договоры целевых займов. Она через интернет нашла ООО «Аквамарин». Позже Деревнина Е.В. позвонила и сказала, что будем покупать ООО «Аквамарин». Она спросила, на кого будем оформлять ООО «Аквамарин», на что Деревнина Е.В. предложила оформить ООО «Аквамарин» на нее. Фактически руководителем ООО «Аквамарин» являлась Деревнина Е.В. После приобретения ООО «Аквамарин», по указанию Деревниной Е.В., она написала заявление в налоговой орган о добавлении ОКВЭДов, то есть о внесении дополнительных видов деятельности ООО «Аквамарин». Договоры целевых займов между клиентами и ООО «Аквамарин» заключали сотрудники ООО «Пульс» в своем офисе в ****, при этом данные договоры она лично не подписывала, их подписывала С.Т.. Денисенко Е.В. ей не знакома, договор целевого займа она с ней не заключала. Однако, она помнит, что она перечислила со счета ООО «Аквамарин» денежные средства на счет Денисенко Е.В. 100000 рублей по договору целевого займа, который та заключила в офисе ООО «Пульс» **** от ее имени, то есть с ООО «Аквамарин». Кто именно ей сказал перечислить на счет Денисенко Е.В. денежные средства, Деревнина Е.В. или С.Т., не помнит. Также помнит, что из ОГКУ «УСЗН по **** и ****» на счет ООО «Аквамарин» были зачислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, в счет погашения займа, выданного Денисенко

Кроме того, вина подсудимых подтверждается объективными доказательствами:

- заявлением директора ОГКУ «УСЗН по **** и ****» М. от ...... в котором она просит проверить законность распоряжения Денисенко Е.В. средствами областного материнского (семейного) капитала (т.1 л.д.12-13);

- протокол осмотра места происшествия от ......, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: ****. В ходе осмотра установлено, что на данном участке расположен одноэтажный бревенчатый дом, состоящий из кухни, прихожей и двух комнат. Дом пригоден для проживания. В ходе осмотра ничего не изъято (т.1 л.д85);

- протоколом осмотра от ......, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» ***) *** за период с ...... по ...... и платежное поручение *** от ......, подтверждающее факт перечисления средств областного (материнского) семейного капитала по сертификату Денисенко Е.В. на счет ООО «Аквамарин», которые в дальнейшем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.108-109, 113);

- протоколом выемки от ......, согласно которому у свидетеля С.Т. изъяты выписка из единого государственного реестра недвижимости, опись документов, передаточный акт и договор купли-продажи квартиры, которые в дальнейшем осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.177-182, 189-190);

- протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении социальной защиты населения в **** и **** изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры областной поддержки на имя Денисенко Е.В. (т.1 л.д.195-197);

- протоколом осмотра документов от ......, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки на имя Денисенко Е.В. *** и установлено, что Денисенко Е.В. ...... в ОГКУ «УСЗН по **** и ****» получила областной сертификат на материнский (семейный) капитал серии ИМК *** на сумму 100000 рублей 00 копеек. ...... Денисенко Е.В. обратилась в ОГКУ «УСЗН по **** и ****» с заявлением о распоряжении средствами сертификата на улучшение жилищных условий, в котором указала, что заключила договор целевого займа с ООО «Аквамарин» и получила целевой займ в сумме 100000 рублей 00 копеек для приобретения дома по адресу: ****. В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий за счет заемных денежных средств, к заявлению Денисенко Е.В. приложила договор целевого займа с ООО «Аквамарин» *** от ...... на сумму 100000 рублей 00 копеек, справку о размере задолженности, справку из банка о поступлении на её счет заемных денежных средств, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о государственной регистрации права собственности на указанный дом. На основании представленных Денисенко Е.В. заявления и документов ОГКУ «УСЗН по **** и ****» ...... принято решение *** о погашении за Денисенко Е.В. суммы полученного ею займа на улучшение жилищных условий путем перечисления средств материнского сертификата последней в сумме 100000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Аквамарин» (т.1 л.д.198-231). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.232-234).

- протоколом выемки от ......, согласно которому в МИНФНС *** по **** изъято регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп (т.1 л.д.242-244), которое в дальнейшем осмотрено, признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.245-250, т.2 л.д.1-87);

- протоколом выемки от ......, согласно которому в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по **** в Ангарском отделе изъято дело правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу: **** (т.2 л.д.100-102);

- протоколом выемки от ......, согласно которому в ПАО «АТБ» изъяты выписка о движении денежных средств по счету Денисенко Е.В. за период с ...... по ......, расходный кассовый ордер *** от ......, банковский ордер *** от ......, платежное поручение от ...... (т.2 л.д.107-109);

- протоколом осмотра документов от ......, согласно которому осмотрено дело правоустанавливающих документов на жилой дом по адресу: **** и банковские документы. Осмотром установлено, что Денисенко Е.В., ...... приобрела у С. жилой дом по адресу: ****. в свою собственность по договору купли-продажи с использованием заемных денежных средств в сумме 100000 рублей 00 копеек, предоставленных ООО «Аквамарин», после чего ...... оформила соглашение по расторжение договора купли-продажи данного жилого дома, при этом не выполнив нотариального обязательства о выделении долей в данном доме членам своей семьи. ...... Денисенко Е.В. представила сотрудникам ОГКУ «УСЗН по **** и ****»: 1) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого займа, справку о размерах остатка основного долга перед ООО «Аквамарин» и справку о поступлении на её расчетный счет денежных средств по указанному договору займа 3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество о государственной регистрации права собственности на дом по адресу: **** (т.2 л.д.110-163). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.164);

- протоколом выемки от ......, согласно которому у свидетеля Ц.А. изъяты расписка от имени Денисенко Е.В., расписка от имени С.А., свидетельство о заключении брака, которые в дальнейшем осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.243-248).

Показания свидетелей, представителя потерпевшего, суд принимает в подтверждение вины подсудимых, так как они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются и дополняются исследованными в суде объективными доказательствами, собранными с соблюдением норм УПК РФ, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд делает вывод о том, что при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, подсудимые Денисенко Е.В. и Деревнина Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, совершила хищение денежных средств при получении выплат, установленных **** ***-ОЗ от ......г. «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в ****», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив ущерб в размере 100000 рублей.

Суд считает вину подсудимых доказанной и квалифицирует действия подсудимых Деревниной Е.В. и Денисенко Е.В. по ч.2 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Мотивом совершения преступления послужила корыстная заинтересованность, выраженная в желании личного обогащения, поскольку похищенными денежными средствами подсудимые распорядилась по своему усмотрению.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимых и характеризующий их материал, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей. Преступление, совершенное Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В. относятся к категории средней тяжести, направлено против собственности. Ранее Денисенко Е.В. и Деревнина Е.В. не судимы (т.3 л.д.21-22, 24-25, 28-29, 63-66). По месту жительства участковым уполномоченным полиции Деревнина Е.В. характеризуется удовлетворительно, как проживающая с мужем и тремя детьми, не имеющая жалоб в свой адрес со стороны соседей (т.3 л.д.49). По месту жительства в **** участковым уполномоченным полиции Денисенко Е.В. характеризуется удовлетворительно, как проживающая с мужем и тремя детьми, не работающая, не имеющая жалоб в свой адрес со стороны соседей (т.3 л.д.90). По месту жительства в **** участковым уполномоченным полиции Денисенко Е.В. характеризуется как проживавшая с семьей по 2011 год. Не имевшая замечаний на поведение в быту, не состоящая на учетах в ОУУП и ПДН МО МВД России «..........» (т.3 л.д.89).

Психическое здоровье подсудимых Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В. не вызывает у суда сомнений, поскольку на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят (т.3 л.д.31, 33, 35, 37, 70, 72, 74, 76, 84). Денисенко Е.В. имеет образование 9 классов. Деревнина Е.В. имеет среднее специальное образование. На вопросы подсудимые отвечают уверенно и обдуманно.

Согласно заключению судебной амбулаторной психиатрической экспертизы ***/и от ......, .......... (т.2 л.д.203-205). Данное заключение экспертов суд считает объективным, соответствующим действительности, так как оно мотивировано, научно обосновано, составлено компетентными специалистами, обладающими специальными познаниями в области судебной психиатрии и психологии.

У суда не возникло сомнений в психическом здоровье подсудимых Денисенко Е.В., Деревниной Е.В.

С учетом состояния психического здоровья подсудимых, их поведения до, во время, после совершения преступлений и в судебном заседании, суд не находит оснований не доверять выводам экспертов и признает подсудимых вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

В соответствии с п.п.«г, и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В. суд признает наличие у каждой подсудимой троих малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном; Денисенко Е.В. беременность.

В соответствии со ст.63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание подсудимым не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Назначая подсудимым наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимых и приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимым и предупреждения совершения новых преступлений, им необходимо назначить наказание по ч.2 ст.159.2 УК РФ с применением ч.1 ст.62 УК РФ только в виде лишения свободы, так как другой вид не сможет обеспечить достижение его целей. По мнению суда, исправление подсудимых и предупреждение совершения ими нового преступления возможно без реального отбывания наказания, но при осуществлении за ними контроля со стороны специализированного государственного органа, поскольку данные о их личности, поведение, свидетельствуют, что под контролем они представлять социальной опасности не будет, поэтому применяет в отношении каждой подсудимой положение ст.73 УК РФ, так как реальное исполнение наказания будет являться чрезмерно суровой мерой, затруднит в последующем адаптацию осужденных в обществе и отрицательно отразится на условиях жизни их семей.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не усматривается, следовательно, оснований для применения в отношении подсудимых ст.64 УК РФ суд не находит. Также суд не считает необходимым изменять категорию преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств их совершения и личности подсудимых.

Дополнительное наказания, в отношении каждой подсудимой, в виде ограничения свободы, суд считает возможным не назначать с учетом материального и семейного положения подсудимых и данных о их личности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении по вступления приговора в законную силу следует отменить.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Деревнину Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Деревниной Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Деревнину Е.В. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

Денисенко Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Денисенко Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Денисенко Е.В. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, раз в месяц являться на регистрацию в данный орган.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Денисенко Е.В. и Деревниной Е.В. оставить прежней, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

    - регистрационное дело юридического лица ООО «Аквамарин» ***дсп –оставить в распоряжении ФМНС *** ****;

    - выписку сведений о движении денежных средств по счету ООО «Аквамарин» ***, открытому в АО «Альфа Банк»; копию выписки операций по счету ***, открытом в отделении в филиале (ПАО) «АТБ» на имя Денисенко Е.В. – хранить при уголовном деле;

    - дело лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки на имя Денисенко Е.В. – оставить в распоряжении ОГКУ «УСЗН по **** и ****»;

    - дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: **** – оставить в распоряжении Управления Федеральной службы кадастра и картографии по ****.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                 А.С.Клевцов