Решение по делу № 1-6/2023 (1-168/2022;) от 28.11.2022

14RS0016-01-2022-001996-90

1-6/2023(1-168/2022)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мирный

23 января 2023 года

Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шадриной М.Е., при помощнике судьи Нарожной М.Ф.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Мирный Республики Саха (Якутия) Корниловой В.В.,

подсудимой и гражданского ответчика Алексеевой А.Г., защитника – адвоката Ковальук Н.В.,

а также представителя потерпевшего и гражданского истца "Д"

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

АЛЕКСЕЕВОЙ А.Г., <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

07 августа 2012 года Алексеева (до 2020 года - Гоголева) А.Г. принята на работу в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на должность кассира-счетчика Группы кассовых операций Дополнительного офиса в г. Мирный, 27 августа 2012 года переведена на должность и.о. старшего кассира Группы кассовых операций Дополнительного офиса в г. Мирный; 26 сентября 2012 года переведена на должность старшего кассира Группы кассовых операций Дополнительного офиса в г. Мирный и с 29 декабря 2015 года являлась материально-ответственным лицом по договору о полной индивидуальной материальной ответственности, аналогичного содержания договор был подписан и 09 апреля 2020 года после смены ее фамилии Гоголева на Алексееву в связи с заключением брака.

В соответствии с условиями договора о полной материальной ответственности Алексеева (Гоголева) А.Г. приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу и (или) порчу переданного ему Работодателем имущества (включая ценности, документы, иные вещи), а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и была обязана бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения; возмещать суммы, допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков; не разглашать известные ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по кассе; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

В соответствии с должностной инструкцией старшего кассира Группы кассовых операций Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в г. Мирный, от 26 июня 2015 года и 11 июня 2021 года Алексеева (Гоголева) А.Г. была обязана осуществлять, в том числе, по завершении рабочего дня сверку остатка денежной наличности в кассе по данным бухгалтерского учета с фактическим наличием денежных средств; своевременно оприходовать денежные средства, поступившие в кассу; своевременно, достоверно и точно отражать операции, проводимые в АБС Банка; осуществлять прием и выдачу денежной наличности в течение операционного дня; осуществлять прием и выдачу денежной наличности с использованием POS терминалов; ежедневно вести книгу хранилища ценностей; по окончании рабочего дня предоставлять необходимую отчетную документацию руководителю Подразделения; осуществлять прием, пересчет и обработку наличных денежных средств из сумок, принятых от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и инкассаторов; формировать, упаковывать, сортировать банкноты и монеты Банка России, осуществлять контроль над качеством денежных билетов и монет; обеспечивать сохранность наличных денежных средств и иных ценностей, компьютерного оборудования, кассовой техники; своевременно принимать меры по урегулированию расхождений между фактическим наличием денежных средств и данными бухгалтерского учета; осуществлять на ежедневной основе мониторинг остатков денежных средств в банкоматах в специальном программном обеспечении Банка; осуществлять на ежедневной основе мониторинг заполненности кассет в КСО; принимать пересчитанные и обработанные денежные средства кассы пересчета, операционных касс для загрузки банкоматов денежной наличностью; осуществлять загрузку/выгрузку денежных средств в/из кассет для банкоматов, в целях подкрепления банкоматов денежной наличностью; осуществлять загрузку/выгрузку банкоматов денежной наличностью по мере необходимости; осуществлять выгрузку денежных средств из кассет платежных терминалов (киосков самообслуживания); осуществлять подготовку кассет с наличными деньгами для загрузки банкомат в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка; вести ежедневную работу с излишками, недостачами, выявленных при инкассации банкоматов и КСО, согласно Регламенту действий кассовых работников, при выявлении излишков, недостач; организовывать и осуществлять контроль за обеспечением сохранности денежной наличности и других ценностей в офисе; организовывать и обеспечивать надлежащее ведение и хранение документов по кассовым операциям; организовывать и проводить контроль за формированием, упаковкой, сортировкой банкнот и монеты Банка России, иностранных государств, (группы иностранных государств), осуществлять контроль над качеством денежных билетов и монет.

Так, Алексеева (Гоголева) А.Г., являясь старшим кассиром Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, имея в силу занимаемой должности непосредственный доступ к наличным денежным средствам, документам и программам Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, будучи осведомленная в силу значительного опыта работы о характерных особенностях деятельности кассового узла Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в том числе о несоблюдении порядка проведения ревизий, располагая сведениями о системе видеонаблюдения в кассовом узле, включающей в себя, так называемые «слепые зоны», то есть зоны, скрытые от обзора объективов камер видеонаблюдения, в условиях отсутствия со стороны руководства Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО надлежащего контроля за деятельностью сотрудников кассового узла, в период времени с 09 часов 00 минут 10 января 2019 года по 23 часа 30 минут 10 ноября 2021 года, находясь в помещении Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Мирный проспект Ленинградский д. 23, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая этого, с целью незаконного материального обогащения, используя функции старшего кассира Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО определила способ хищения наличных денежных средств, который заключался в следующем: после открытия хранилища ценностей (сейфовой комнаты), без участия других ответственных за сохранность ценностей лиц, перемещала из хранилища ценностей (сейфовой комнаты) денежные средства, состоящие на балансе Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в кассовый узел, где в последующем, имея непосредственный доступ к данным денежным средствам, предназначенным для работы в течение операционного дня, используя, так называемые, имеющиеся в кассовом узле «слепые зоны», изымала из кассового узла различными суммами наличные денежные средства и в последующем, скрывая их в одежде, после незаконного изъятия, перемещала изъятые денежные средства, принадлежащие АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в имеющейся при ней ручной клади за пределы Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Мирный проспект Ленинградский д. 23, для дальнейшего обращения в свою пользу, при этом после окончания рабочей смены с целью сокрытия недостачи денежных средств, состоящих на балансе Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вносила в книгу хранилища ценностей заведомо ложные сведения о реальных остатках денежных средств, состоящих на балансе Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, тем самым скрывая недостачу.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств в хранилище Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенного по вышеуказанному адресу, а также в ходе проведения ревизий использовала следующие способы, комбинируя их между собой: - зная о том, что при ежедневной сдаче наличных денежных средств, в хранилище АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, сформированные ей пачки денежных средств не вскрываются и проверяются по надписям на ярлыках, а также в ходе ревизий, использовала изготовленные ей заранее поддельные ярлыки с недостоверными сведениями о наличии денежных средств, где указывались фиктивные, искусственно завышенные суммы денежных средств; - до 2020 года, исключив доступ иных лиц из числа работников кассового узла к процессу загрузки наличными денежными средствами кассет для банкоматов, имея неограниченный доступ к наличным денежным средствам и кассовым документам Банка, не докладывала в указанные кассеты часть похищенных ею денежных средств, указывая на ярлыках данных кассет заведомо ложные сведения о количестве загруженных денежных купюр, вводя впоследствии в операционную систему разных, расположенных на территории г. Мирный Республики Саха (Якутия) банкоматов не соответствующие действительности сведения о количестве размещенных в кассетах денежных купюр, исходя из фиктивных записей на ярлыках данных кассет, что заведомо исключало возможность выявления недостачи, путем дистанционного мониторинга количества загруженных и выданных купюр из кассет банкоматов; - с 2020 года после загрузки в присутствии контролирующего лица наличными денежными средствами кассет для банкоматов, имея неограниченный доступ к загруженным денежными средствами кассетам банкоматов и кассовым документам Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, вскрывала кассеты банкоматов, после чего изымала часть денежных средств, а затем изъятые денежные средства складывала в кассовом узле АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, тем самым скрывая недостачу, и указывая на ярлыках данных кассет заведомо ложные сведения о количестве загруженных денежных купюр, вводя впоследствии в операционную систему не соответствующие действительности сведения о количестве размещенных в кассетах денежных купюр, исходя из фиктивных записей на ярлыках данных кассет, что заведомо исключало возможность выявления недостачи, путем дистанционного мониторинга количества загруженных и выданных купюр из кассет банкоматов. При этом в течение всего периода хищения денежных средств Алексеева А.Г., являясь ответственным за сохранность ценностей лицом в кассовом узле Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, выполняя обязанности старшего кассира и отвечая, в соответствии с должностными инструкциями за формирование кассовых документов дня, скрывая недостачу в хранилище Дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, ежедневно, при окончании рабочего дня, перед закрытием рабочей смены, вносила в книгу хранилища ценностей заведомо ложные сведения о реальных остатках денежных средств, завышая данные остатки на суммы, соответствующие размерам недостачи.

Согласно заключению эксперта № 4 от 23 апреля 2022 года расхождение между документальным и фактическим остатком денежных средств в кассе АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО ДО г. Мирный на 11 ноября 2021 года составляет 27 350 000 рублей.

Согласно заключению эксперта № 5 от 04 июня 2022 года расхождение между документальным и фактическим остатком денежных средств в банкоматах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО ДО в г. Мирный на 16 ноября 2021 года составляет 16 181 000,00 рублей.

Своими умышленными действиями Алексеева А.Г. причинила АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО имущественный ущерб на общую сумму 43 531 000 рублей, который является особо крупным.

В судебном заседании подсудимая Алексеева А.Г. после изложения государственным обвинителем предъявленного ей обвинения, виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, признала полностью, подтвердила обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, в связи с чем в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены ее показания со следствия.

Так, Алексеева А.Г. показала, что в 2017 году в интернете узнала о существовании виртуального казино «Вулкан вегас», данная информация ее заинтересовала, в связи с чем она перешла по ссылке на сайт виртуального казино «Вулкан вегас», где в последующем прошла регистрацию и начала периодически играть в виртуальном казино, чтобы заработать для себя денежные средства. В данном виртуальном казино она зарегистрировала свой аккаунт на данной игровой платформе через адрес электронной почты <адрес>, привязала свой телефонный номер №, который оформлен на ее имя, кроме того на ее имя был открыт депозитный счет на вышеуказанной игровой платформе. При внесении денежных средств на счет депозита она указывала реквизиты своих пластиковых банковских карт банков «Почта Банк», «Сбербанк» и «Алмазэргиэнбанк», с которых в последующем списывались денежные средства. Выигранные денежные средства поступали на депозитный счет, находящийся на игровой платформе виртуального казино «Вулкан вегас». При выводе денежных средств она также указывала один из номеров оформленных на ее имя банковских карт и туда выводились денежные средства в течении трех дней после заявки о выводе денежных средств. Примерно в период времени с 01 по 30 марта 2020 года, точную дату не помнит, когда у нее отсутствовали денежные средства, она, находясь на рабочем месте с 09 до 18 часов в помещении банка «Алмазэргиэнбанк», решила воровать для себя денежные средства небольшими частями, В первый раз она взяла с кассы для личных нужд денежные средства примерно 15 000 или 20 000 рублей и положила в карман своих брюк, после чего, она стала брать денежные средства для того, чтоб играть на украденные денежные средства в виртуальном казино «Вулкан Вегас». Денежные средства она брала со своей кассы наличными, после чего денежные средства вносила на свою банковскую карту банка «Сбербанк», на банковскую карту «Алмазэргиэнбанк» денежные средства она не вносила, так как знала, что ее могут проверить сотрудники службы безопасности банка по факту поступления денежных средств, хотя в некоторых случаях деньги она вносила на счет банковской карта «Алмазэргиэнбанк», но сразу же их переводила на счет банковской карты ПАО «Сбербанк». Чтобы сотрудники банка не обнаружили недостачу денежных средств, она подделывала документы, а именно писала в накладных нужную сумму, хотя в хранилище заносила денежные средства с недостачей, в пачке с денежными средствами она указывала одну сумму, хотя по факту там была другая, на следующий день данную пачку денежных средств, где имеется недостача, она брала себе, данные махинации проводила с марта 2020 года по сентябрь 2021 года. Последний раз она присвоила денежные средства, принадлежащие АКБ «Алмазэргиэнбанк» в сентябре 2021 года, данные денежные средства она вложила на депозитный счет, находящийся на игровой платформе виртуального казино «Вулкан вегас», в который она играла с помощью своего сотового телефона марки «Mi Note 10 Pro», также с помощью данного телефона она пополняла депозитный счет, находящийся на данной игровой платформе, играла в различные азартные игры, проигрывая при этом присвоенные денежные средства. В сентябре 2021 года она стала выигрывать денежные средства, которые в последующем стала выводить на свои банковские счета банка «Сбербанк», банка «Почта Банк» и «Алмазэргиэнбанк». Ввиду того, что недостача была большая, она стала подделывать документы, а именно по документам прибавляла денежные средства, находящиеся в банкомате, к примеру, если в банкомате находились денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в документах она писала, что там 2 000 000 рублей. Банкоматы, принадлежащие «Алмазэргиэнбанку», денежными средствами заправляла она, таким образом она скрывала недостачу денежных средств. С марта 2020 года по сентябрь 2021 года она похищала денежные средства разными суммами с разной периодичностью, иногда каждый день небольшими суммами, примерно 20 000 рублей или 30 000 рублей, иногда в день по несколько раз, чтобы отыграть проигранные деньги, бывало так, что присваивала крупную сумму денег - от 500 000 рублей до 1 500 000 рублей, играла в основном на рабочем месте, когда не было клиентов. Иногда она выигрывала денежные средства в казино, а иногда проигрывала денежные средства, в большей части она проигрывала. Когда выигрывала, то выводила их на свои банковские карты ПАО «Сбербанк» и обналичивала их в банкоматах ПАО «Сбербанк». В сентябре 2021 года, она стала выигрывать в виртуальном казино «Вулкан вегас» крупными суммами, и по этой причине, ввиду того, что недостача была огромной, она стала выигрыш выводить, после чего гасить недостачу в банке, так как понимала, что рано или поздно недостача обнаружится. К проводимым ревизиям в течении 2020 года и 2021 года она заранее подготавливалась, то есть переделывала акты данных ревизий, с целью сокрытия недостающей суммы. Недостающую сумму она вписывала в сумму заправки денежных средств в их банкоматы «Алмазэргиэнбанка», расположенные на территории г. Мирный Республики Саха(Якутия), в связи с чем ревизии проходили нормально, и недостачу никто не обнаружил, так как она все рассчитывала, с той целью, чтобы скрыть следы совершенного преступления. Кассеты для банкоматов она заправляла в присутствии контролирующего лица, после чего опечатывала, а затем, когда контролирующее лицо выходило из кассового узла, она срывала пломбу, вытаскивала денежные средства, после чего снова опечатывала кассеты. 10 ноября 2021 года из головного отделения, расположенного в г. Якутске, в их отделение поступила справка о просмотре видео по проверке ревизии, которая проводилась в их банке. В данной справке было указано, что сумма 28 000 000 рублей со знаком «Гознак» пересчету не подвергнута, а также, что при просмотре видеозаписей с камеры видеонаблюдения, расположенной в ее кассе, было установлено, что пересчитано 1 500 долларов США и 50 евро, что не соответствует данным остаткам по рабочей программе. В связи с чем их управляющая начала сама просматривать записи с камер видеонаблюдения. Затем через некоторое время она решила сообщить управляющей, что в их хранилище не хватает денежных средств на сумму 27 350 000 рублей, кроме того она сообщила "Б" ложные сведения о том, что данную недостачу она обнаружила еще в марте 2021 года, но, испугавшись, что недостачу повесят на нее, стала потихоньку пополнять сумму недостачи, на самом деле данные денежные средства она присвоила для личных нужд, а именно для игры в виртуальном казино. В момент присвоения денежных средств, она понимала, что похищает чужое имущество, а именно денежные средства и для придания законности владения данными деньгами она зачисляла их на расчётный счет в открытый в Сбербанке, а затем перечисляла на виртуальный счет в личном кабинете казино (т. 5 л.д. 171-176).

В ходе дополнительных допросов в качестве подозреваемой Алексеева А.Г., подтвердив ранее данные показания, показала, что в первый раз похитила деньги в своем банке на рабочем месте в период времени с 10 января 2019 года по 31 января 2019 года и ввиду того, что никто ничего не заподозрил, решила таким образом осуществлять кражу денежных средств, которые были ей вверены, скрывая недостачу путем подделки книг хранилищ ценностей и актов ревизий; она была материально ответственным лицом и имела доступ к денежным средствам, кроме того за время трудовой деятельности заслужила доверие коллег, которые не подозревали о том, что она может совершить кражу денежных средств, доверяли ей и не осуществляли после нее пересчет денежных средств, а верили на слово; в то время, когда не было клиентов, она брала денежные средства, а затем расписывалась в книгах хранилищ и ценностей вместо руководителя "Б"., при этом в указанной книге хранилища писала сведения, которые не соответствовали действительности. После окончания рабочей смены каждый день оформлялась книга хранилища ценностей, в которой были отражены достоверные сведения о фактическом остатке денежных средств, данные сведения проверялись руководителем АКБ «Алмазэргиэнбанк» "Б"., которая расписывалась в книге хранилища ценностей, а она шла к себе в кассовый узел, где в последующем переделывала книгу хранилища ценностей, отражая в них неточные сведения, то есть ставила ту сумму, которая должна была быть по факту согласно бухгалтерскому учету. После того, как книга хранилища ценностей была готова, она распечатывала ее, расписывалась в ней вместо "Б"., подражая ее подписи, после чего шла к руководителю ГОРК, где сверяла сумму, указанную в подделанной ею книге хранилища ценностей. Руководитель ГОРК, сверив сумму, указанную в подделанной ею книге хранилища ценностей с бухгалтерским учетом, удостоверялась в наличии денежных средств, ставила свою подпись, тем самым скрывалась недостача. С 2020 года она в присутствии контролирующего лица осуществляла заправку кассет банкоматов, и, когда контролирующее лицо уходило, а кассеты были опломбированы, она срывала пломбу, вытаскивала часть денежных средств, после чего заново опломбировала, тем самым скрывая недостачу. Контролирующее лицо расписывалось только в актах, к пломбе контролирующее лицо отношение не имело. Ей было известно, что в кассовом узле имеется камера видеонаблюдения, которая производит сьемку рабочего места, при этом имеются слепые зоны, которые не охватываются камерой видеонаблюдения. Во время рабочего дня она совершала кражу денежных средств в том месте, где имеется слепая зона. Были моменты, когда она брала денежные средства в кассовом узле, после чего выносила их к служебному входу, где находилась ее дамская сумочка, а затем похищенные денежные средства ложила в свою дамскую сумочку, данное место камерой видеонаблюдения не просматривается. Перед тем, как начать совершать кражу, она посетила комнату охраны, где увидела мониторы камер видеонаблюдения, на которых были видны слепые зоны, доступ в данную комнату не ограничен, использовалась как раздевалка. В основном все денежные средства она тратила на иргу в казино «Вулкан вегас», часть денежных средств она тратила на личные нужды. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, готова сотрудничать со следствием (т. 5 л.д. 193-197, 202-205).

В ходе проверки показаний на месте Алексеева А.Г. подробно показала, где именно и каким образом она брала денежные средства, указав на кассовый узел АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (т. 5 л.д. 184-192).

В качестве обвиняемой Алексеева А.Г. дала аналогичные показания о том, что в период С 2019 года по сентябрь 2021 года она похитила из хранилища АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО денежные средства в общей сумме 43 531 000 рублей, которые потратила на личные нужды и игры в виртуальном казино «Вулкан вегас», а также пояснила, что ранее сообщала о начале присвоения денег в 2020 году, так как перепутала года. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 5 л.д. 221-223).

После оглашения показаний подсудимая Алексеева А.Г. подтвердила их в полном объеме, а также пояснила, что надеялась на вывод средств из онлайн-казино Вулкан-Вегас, где на ее счету имелось 50 с лишним миллионов рублей, играть начала в 2017 году, а деньги в Банке в первый раз взяла в январе 2019 года, часть денег после проведенной в Банке ревизии она вывела из баланса «Вулкан Вегас», их сняли со счета в счет возмещения ущерба, а остальную сумму вывести не удалось, так как ее аккаунт был заблокирован. Сколько денег она брала каждый раз, не считала, сбилась со счета, когда похитила уже около 3 миллионов рублей. Деньги с собою брала лишь из тележки в кассовом узле, а деньгами из кассет, предназначенных для терминалов, старалась покрыть их недостачу. Сожалеет о содеянном и приносит извинения своему Руководству и коллегам, трудоустроилась, намерена погасить причиненный ее действиями ущерб.

Суд не усматривает нарушений норм УПК РФ при производстве допроса Алексеевой А.Г. в ходе предварительного следствия, в связи с чем считает ее показания со следствия возможными положить в основу обвинительного приговора в совокупности с другими доказательствами.

Кроме признательных показаний на предварительном следствии, вина Алексеевой А.Г. установлена следующими доказательствами:

В судебном заседании представитель потерпевшего "Д" показал, что в главный офис Алмазэргиэнбанка 10 ноября 2021 года поступил телефонный звонок из дополнительного офиса в г. Мирный от "Б" о выявлен факт недостачи денежных средств примерно 30 000 000 рублей, он сказал "Б"., обратиться в правоохранительные органы. Для установления обстоятельств, было принято решение о выезде в г. Мирный для проведения служебной проверки. Была создана комиссия и проведена ревизия, в ходе которой был подтвержден факт недостачи денежных средств, в хранилище банка «Алмазэргиэнбанк» установлена недостача денежных средств в сумме 27 350 000 рублей, при проверке банкоматов - недостача в сумме 16 181 000 рублей.

В ходе личного разговора с Алексеевой А.Г. – старшего кассира, ему стало известно, что Алексеева А.Г. в ходе исполнения должностных обязанностей, совершала хищение денежных средств с кассы и банкоматов банка «Алмазэргиэнбанк», как пояснила сама Алексеева А.Г., она играла в игры виртуального казино «Вулкан вегас», деньги брала пачками, по сколько именно пояснить не смогла.

Свидетель "Б" суду показала, что является руководителем Дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка, 28 октября 2021 года поступил приказ из головного офиса в городе Якутск о проведении внезапной ревизии, по результатам проведения которой головной офис прислал им справку о проведенной проверке, где было указанно о том, что 28 000 000 рублей не подвергнуты пересчету по причине упаковки государственным знаком. Данная информация головным офисом была получена от старшего кассира дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в г. Мирный Алексеевой А.Г.. Она знала, что данной суммы, опечатанной государственным знаком, у них не было, ранее она не была нигде отражена. Далее она стала искать акт ревизии от 28 октября 2021 года, но оригинал акта не нашла, также этот акт отсутствовал и в электронном формате. Головной офис прислал скан акта, который был якобы направлен им туда, в котором была отражена сумма в размере 28 000 000 рублей, которые опечатаны государственным знаком. В ходе выяснения данных обстоятельств было установлено, что данный акт был направлен в головной офис старшим кассиром Алексеевой А.Г. Скан данного акта Алексеевой А.Г. прислала "Ж", которая на тот момент была председателем ревизии. Как выяснилось позже, Алексеева А.Г. ввела в заблуждение "Ж" и сообщила о том, что именно Алексеева А.Г. должна направлять скан данного акта в головной офис по новой инструкции. Алексеева А.Г. в ходе беседы пояснила, что данный акт она подделала, где вклеила абзац с суммой 28 000 000 рублей, опечатанных государственным знаком, и самостоятельно направила в головной офис для сокрытия недостачи. 10 ноября 2021 года при закрытии кассы в их офисе, она пришла как обычно сверять кассу, на что Алексеева А.Г. сообщила о том, что «денег нет». Далее была проведена ревизия, в результате которой было установлено расхождение в размере 27 350 000 рублей, о чем она уведомила руководство головного банка и обратилась в правоохранительные органы. Кроме того позже было установлено и расхождение по денежным средствам из банкоматов. О моментах хищения денежных средств ей неизвестно, поначалу Алексеева А.Г. пояснила, что вывила недостачу и вернет все в течение полугода. Не смотря на произошедшие события, характеризует Алексееву А.Г. только с положительной стороны, никто бы и подумать не мог на нее. При встречах Алексеева извинялась, направляла смс коллегам, просила простить ее, сама она после инцидента была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Свидетель "Я" суду показала, что ранее работала в Алмазэргиэнбанке ведущим специалистом, занималась обслуживанием юрдических лиц, оформлением кредитов и их расчетно-кассовым обслуживанием. В 2021 году она принимала участие в качестве контролера в загрузке денежными средствами кассет банкоматов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, денежные средства загружала Алексеева А.Г., старший кассир АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Она приходила в кассовый узел по ее звонку, присутствовала при пересчете денег, после чего составлялась опись, она ставила свою подпись и выходила, производилось ли опломбирование, точно сказать не может. Охарактеризовала Алексееву А.Г. с положительной стороны.

Кроме того на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания следующих свидетелей, которые показали:

Свидетель "Р" показала, что состоит в должности ведущего специалиста ГОКК (группа по обслуживанию корпоративных клиентов), 10 ноября 2021 года АКБ «Алмазэргиэнбанк» была проведена ревизия, согласно которой было установлено расхождение (недостача) в размере 27 350 000 рублей. После выявления указанного факта, руководитель АКБ «Алмазэргиэнбанка» "Б" обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по факту хищения денежных средств в размере 27 350 000 рублей, являющихся собственностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (т. 5 л.д. 90-92).

Свидетель "З" показала, что с 18 декабря 2006 года по 30 декабря 2021 года она осуществляла трудовую деятельность в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в должности ведущего специалиста ГОРК, в ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов по осуществлению вкладов, консультации и тому подобное, с денежными средствами она не работала, доступа к денежным средствам не имела, работа с денежными средствами ложилась на кассиров и старших кассиров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в отдельном помещении, доступ к которым был ограничен. В конце октября 2021 года в АКБ «Алмазэргиэнбанк» поступил приказ из головного офиса о проведении внезапной ревизии. После проведении указанной ревизии головной офис прислал им справку о проведенной проверке, где было указанно о том, что 28 000 000 рублей не подвергнуты пересчету по причине упаковки государственным знаком. На тот момент данных денежных средств в кассе АКБ «Алмазэргиэнбанк» не было. После была проведена проверка, согласно которой было установлено, что Алексеева А.Г. с целью сокрытия недостачи подделала акт ревизии и отправила скан акта в головной офис, где указала, что в кассе АКБ «Алмазэргиэнбанк» имеются денежные средства в сумме 28 000 000 рублей, опечатанные государственным знаком, которых по факту не было. 10 ноября 2021 года в Банке была проведена ревизия, согласно которой было установлено расхождение (недостача) в размере 27 350 000 рублей. После выявления указанного факта "Б" обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по факту хищения денежных средств. Об обстоятельствах хищения ей неизвестно, по характеру Алексеева А.Г. спокойная и тихая, конфликтных ситуаций со стороны той замечено не было (т. 5 л.д. 95-98).

Свидетель "Ж" показала, что временно исполняет обязанности старшего кассира АКБ «Алмазэргиэнбанк», в ее должностные обязанности входит круг полномочий, связанных с перемещением денежных средств АКБ «Алмазэргиэнбанка», кроме того она осуществляю инкассацию (заправку) кассет банкоматов. После заправки кассеты она передает согласно описи инкассаторам, которые в последующем осуществляют заправку самих банкоматов. При загрузке кассет денежными средствами она составляет опись, в которой отражает сумму денежных средства, то есть на каждой кассете имеется опись, сколько именно в данной кассете денежных средств, количество купюр и номинал. Данные обязанности ранее выполняла Алексеева А.Г.. 10 ноября 2021 года в АКБ «Алмазэргиэнбанк» была проведена ревизия, в результате ревизии было установлено расхождение (недостача) в размере 27 350 000 рублей при фактическом наличии 8 717 234 рублей 27 копеек, а по книгам учета должно было быть 36 067 234, 27 копеек. Ответственными лицами за сохранность ценностей в соответствии с приказом ранее являлись "Б"., как руководитель дополнительного офиса, и старший кассир Алексеева А.Г. По характеру Алексеева А.Г. спокойная и тихая, конфликтных ситуаций с ее стороны замечено не было (т. 5 л.д. 105-107).

Свидетель "Х". показала, что в период с 2016 по 2020 годы она работала в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в качестве кассира-счетчика, в ее должностные обязанности входила работа с денежной наличностью, должность старшего кассира занимала Гоголева (Алексеева) А.Г., с которой подружилась, по характеру она добрый и отзывчивый человек, спокойная и общительная. В декабре 2021 года при встрече с Алексеевой они стали разговаривать, где в ходе беседы она заметила, что Алексеева чем-то встревожена, по внешнему виду было видно, что у нее что-то произошло. На ее вопрос, что произошло, Алексеева расплакалась и рассказала, что у той проблемы с законом, возбуждено уголовное дело и она находится под следствием, а именно то, что она украла денежные средства в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, которые в последующем потратила на игру в виртуальном казино «Вулкан вегас». На вопрос, сколько та украла денег, Алексеева ответила, что не менее 20 000 000 рублей, при этом пояснила, что подделывала документы, чтобы скрыть недостачу, а также недостачу скрывала с помощью банкоматов, где фактическая сумма денежных средств была гораздо меньше, то есть, например, если в банкомате находились денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, то согласно документам в банкомате находились 5 000 000 рублей. Во время рассказа Алексеева плакала и раскаивалась, говорила, что такая сумма накопилась со временем. На вопрос: «Каким образом осуществляюсь Ваша трудовая деятельность во время исполнения трудовых обязательств в должности старшего кассира?», свидетель пояснила, что, придя на работу, она совместно с "Б" шла в хранилище, где брала тележку с наличными денежными средствами, которую перемещала в кассовый узел, после окончания рабочей смены она единолично пересчитывала денежные средства, формировала их в денежные пачки, где в последующем на ярлыках ставила сумму денежных средств, находящихся в упакованной пачке, после чего распечатывала книгу хранилища, в которой были отражены сведения о денежных средствах, находящихся в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Далее она приглашала "Б"., которая в свою очередь осуществляла пересчет денежных средств по ярлыкам на сформированных пачках с денежными средствами, изготовленных ею, а затем суммировала общую сумму и сравнивала ее с книгой хранилища. Если сумма совпадала, то "Б" ставила свою подпись, а затем денежные средства перемещались в хранилище банка. В хранилище также находились денежные средства, находящиеся в денежном мешке, опечатанном пломбой. На мешке имелся ярлык с указанной суммой. Данный мешок не подлежал ежедневному пересчету, а сверялся по ярлыку, указанному на денежном мешке. Данный мешок формировался при ревизии, опечатывался старшим кассиром в присутствии "Б" и других контролирующих лиц, в данном денежном мешке хранились денежные средства для различных случаев. Рабочими денежными средствами являлись те денежные средства, которые ежедневно брались в кассовый узел, находились они постоянно в тележке, которая перемещалась из хранилища в кассовый узел и обратно (т. 5 л.д. 116-119).

Свидетель "Т" показала, что работает в качестве руководителя ГОКК (группа по обслуживанию корпоративных клиентов) АКБ «Алмазэргиэнбанк», временами ее привлекают в качестве председателя ревизионной комиссии, а также в качестве члена ревизионной комиссии для участия в ревизии при смене ответственных лиц за сохранность ценностей в кассе и при внезапной ревизии. В ходе ревизии все члены ревизии заходят в хранилище, после чего материально ответственное лицо, которым является старший кассир, в присутствии всех членов ревизии производит вынос денежных средств в кассовый узел из хранилища. После того как все денежные средства перемещаются в кассовый узел, члены ревизии производят осмотр хранилища на факт отсутствия денежных средств. После осмотра хранилища материально ответственное лицо, которым является старший кассир, находясь в кассовом узле, в присутствии членов ревизии приступает к пересчету денежных средств. Денежные средства пересчитываются с помощью купюросчетной машинки. Те пачки денежных средств, которые имеют бирки с указанием суммы, пересчитываются только в тех случаях, когда производится ревизия при 100 % пересчете либо по усмотрению председателя комиссии согласно приказу. После того, как пересчет денежных средств окончен, члены комиссии осуществляют контроль за перемещением денежных средств в хранилище, подписывают акт ревизии.

10 ноября 2021 года в АКБ «Алмазэргиэнбанк» была проведена ревизия, согласно которой было установлено расхождение (недостача) денежных средств в размере 27 350 000 рублей. После выявления указанного факта руководитель АКБ «Алмазэргиэнбанк» "Б" обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением по факту хищения денежных средств, являющихся собственностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. В настоящее время ей известно, что старший кассир Алексеева А.Г. на протяжении некоторого времени осуществляла хищение денежных средства с кассы АКБ «Алмазэргиэнбанк» во время исполнения своих должностных обязанностей, как та это делала, она не знает, по характеру Алексеева А.Г. спокойная и тихая, конфликтных ситуаций со стороны той замечено не было (т. 5 л.д. 122-125).

Свидетель "И" показала, что работает в Алмазэргиэнбанке в качестве кассира счетчика с 08 августа 2020 года. В ее должностные обязанности входил круг обязанностей, связанных с осуществлением загрузки денежных средств в кассеты банкоматов, выгрузка денежных средств из кассет банкоматов АКБ «Алмазэргиэнбанк», под наблюдением старшего кассира либо лица его замещающего. За период работы она часто уходила на больничный по состоянию здоровья. В период с июля по 31 декабря 2021 года она находилась на больничном, Алексеева А.Г. была ее наставницей, показывала, как осуществлять загрузку денежных средства в кассеты банкоматов банка «АКБ «Алмазэргиэнбанк». В период ее трудовой деятельности к денежным средствам имели доступ только она и Алексеева А.Г., которая на тот момент занимала должность старшего кассира. Загрузку денежных средств в кассеты банкоматов осуществляла она в присутствии старшего кассира, то есть Алексеевой А.Г., после чего также в присутствии Алексеевой А.Г. опломбировывала кассеты банкоматов, а затем оставляла опломбированные кассеты у себя в кассе. После того, как кассеты были опломбированы, Алексеева А.Г. составляла ордер, где были указаны суммы денежных средств, а также составляла опись с указанием суммы денежных средств в кассетах банкоматов. В тот период, когда она была на больничном, Алексеева А.Г. работала одна. Об обстоятельствах хищения Алексеевой А.Г. денежных средств ей ничего неизвестно, по характеру Алексеева А.Г. спокойная и тихая (т. 5 л.д. 128-131).

Свидетели "Ч" и "У". показали, что работают фельдъегерами в Мирнинском отделении главного центра специальной связи (ГЦСС) с 2019 и 2016 года соответственно, в их должностные обязанности входит сопровождение корреспонденции, а также различных грузов, кроме того занимаются инкассацией различных ценностей согласно поступившим заявкам. В период времени с 2020 года по настоящее время они неоднократно осуществляли инкассацию кассет банкоматов, принадлежащих АКБ Алмазэргиэнбанк» АО. Инкассация осуществлялась следующим образом: по прибытию в дополнительный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенный по проспекту Ленинградский д. 23 г. Мирный РС (Я), они совместно входяь в помещение АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, после чего следуют к комнате старшего кассира, где их встречают, проверяют документы, выдают кассеты, загруженные денежными средствами для осуществления инкассации банкоматов, принадлежащих АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. На данных кассетах имеется пломба с ярлыком, опечатанная работником банка, на ярлыке указана сумма денежных средств, количество купюр и тому подобное. После получения кассет, они проверяют, на месте ли пломба с ярлыком, после чего сравнивают сумму, указанную на ярлыке кассеты банкомата, с описью, после чего ставят свою подпись в получении кассет для загрузки банкоматов, а затем следуют по маршруту согласно заявкам, где в последующем осуществляют инкассацию банкоматов, принадлежащих АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. При инкассации банкоматов кассетами, они вытаскивают использованные кассеты, которые доставляют в помещение АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, где сотрудник банка принимает у них данные кассеты согласно описи, сверяет пломбу. За период их трудовой деятельности фактов, что сотрудники их отделения доставили кассеты с сорванной пломбой в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, не было. Сколько именно денежных средств в кассетах для банкоматов, они не знают, фактически их не пересчитывают, сверяют только по ярлыку и описи. Кассеты с загруженными денежными средствами передает им согласно описи старший кассир АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (т. 5 л.д. 156-158, 150-152);

Из протокола осмотра места происшествия от 11 ноября 2021 года следует, что осмотрено помещение дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенное по адресу: РС(Я) г. Мирный проспект Ленинградский д. 23. В ходе осмотра ничего не изъято, проведена фотосъемка (т. 1 л.д. 254-261).

11 ноября 2021 года осмотрен сотовый телефон Алексеевой А.Г., изъятый в ходе выемки (т. 5 л.д. 181-183), с участием подозреваемой Алексеевой А.Г., которая показала приложение, с помощью которого осуществляла вход в виртуальную игру «Вулкан Вегас», кроме того в телефоне обнаружены такие приложения, как «word pocer», «Интеллект-Батлл», «Техаs poker», а также смсм-сообщения с номера «900» за период с 26 августа 2020 года по 10 ноября 2021 года о поступлении и списании с банковской карты, привязанной к абонентскому номеру телефона, денежных средств в различных суммах (т. 2 л.д. 1-7).

Протоколом от 20 октября 2022 года осмотрены следующие документы: производственная характеристика на Алексееву А.Г.; приказ № 25/3-56/к от 26 сентября 2012 года о переводе Гоголевой А.Г. на постоянную работу старшим кассиром Группы кассовых операций Дополнительного офиса в г. Мирный, должностная инструкция старшего кассира группы кассовых операций дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в г. Мирный от 11 июня 2021 года и должностная инструкция старшего кассира группы кассовых операций дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в г. Мирный от 26 июня 2015 года, согласно которым старший кассир обязан, в том числе, осуществлять по завершении рабочего дня сверку остатка денежной наличности в кассе по данным бухгалтерского учета с фактическим наличием денежных средств, ежедневно вести книгу хранилища ценностей, осуществлять прием, пересчет и обработку наличных денежных средств из сумок, принятых от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и инкассаторов, формировать, упаковывать, сортировать банкноты и монеты Банка России, обеспечивать сохранность наличных денежных средств и иных ценностей, своевременно принимать меры по урегулированию расхождений между фактическим наличием денежных средств и данными бухгалтерского учета, осуществлять загрузку/выгрузку денежных средств в/из кассет для банкоматов, а также из кассет платежных терминалов, осуществлять подготовку кассет с наличными деньгами для загрузки банкоматов, вести ежедневную работу с излишками, недостачами; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 26 июля 2012 года, от 29 декабря 2015 года и от 9 апреля 2020 года, согласно которым Алексеева А.Г. в связи с должностной инструкцией непосредственно связана с хранением, обработкой, пересчетом, проведением экспертизы, приемом, выдачей и перемещением наличных денег и других ценностей приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу и (или) порчу переданного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 37-49).

Аналогичные документы были осмотрены протоколом от 02 ноября 2022 года, а также осмотрены копия приказа 25/3-43/к от 26. Июля 2012 года, которым Гоголева А.Г. принята временно кассиром-счетчиком в группу кассовых операций ДО г. Мирный АКБ Алмазэргиэнбанк ОАО; копия приказа 25/3-45/к от 06 августа 2012 года об увольнении Гоголевой А.Г. в связи с истечением срока трудового договора; копия приказа 25/3-46/к от 07 августа 2012 года о принятии Гоголевой А.Г. кассиром-счетчиком с испытанием на 2 месяца; копия приказа 25/3-50/к от 27 августа 2012 года; копия приказа №352/к от 29 апреля 2020 года об изменении фамилии работника с Гоголевой на Алексееву; копия приказа 31/к от 13 января 2022 года об увольнении Алексеевой А.Г. на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; Устав АКБ Алмазэргиэнбанк» АО. Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 17-27).

Протоколом от 15 июня 2022 года осмотрен CD-R диск с выпиской по счетам ПАО Сбербанк России, открытых на имя Алексеевой А.Г., за период времени с 01 января 2017 года по 10 ноября 2021 года, в последующем признанный в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 198-205).

Протоколом осмотра документов и предмета от 08 июня 2022 года установлено, что за период времени с 01 января 2017 года по 01 марта 2020 года на счет банковской карты, оформленной на имя Гоголевой А.Г., поступили денежные средства в общей сумме 18 551 700 рублей 47 копеек, на счет банковской карты осуществлялся взнос наличных денежных средств через АТМ на общую сумму 6 285 500 рублей (т. 5 л.д. 50-63).

Протоколом от 02 июня 2022 года осмотрен CD-R диск, на котором имеется выписка ПАО Сбербанк по счетам Алексеевой А.Г. за период времени с 01 марта 2020 года по 11 ноября 2021 года, в последующем признанный в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 3-12).

Согласно заключению эксперта № 6 от 18 июня 2022 года за период времени с 01 марта 2020 года по 11 ноября 2021 года на расчетные счета Алексеевой А.Г., открытые в ПАО Сбербанк поступило 49 228 372,48 рублей, в том числе: прием наличных денежных средств на сберегательный счет в размере 350 000,00 рублей, безналичный перевод средств с МБК на вклад - на 2 803 250,13 рублей, переводы между собственными картами, счетами - на 4 367 170,96 рублей; поступления переводов от физических лиц - на 3 574 692,40 рублей; взнос наличных через АТМ - на 22 594 000,00 рублей; зачисление на БК Н/Д /Алмазэргиэнбанк RU - на 5 278 491,19 рублей; зачисление на БК Н/Д/ВТБ RU - на 156 240,00 рублей; зачисление/Тинькофф Банк RU - на 53 450,00 рублей; зачисление QIWI RU - на 1 018,00 рублей; зачисление на БК Н/Д/SBOL RU - на 2 062 100,00 рублей; зачисление на БК по переводу/ SBERBANK ONL@IN VKLAD-KAR RU - на 2 200 551,58 рублей; зачисление/ALMAZERGIENBANK Visa Direct RU - на 631 000,00 рублей; зачисление/ALBANK DENGISEND RU Visa Direct RU - на 49 000,00 рублей; зачисление/TINKOFF BANK CARD2CARD Visa Direct RU - на 23 352,00 рублей; зачисление/MKK BUDTE BOGATY MIX Visa Direct RU - на 42 017,00 рублей; зачисление/Centralcapital Visa Direct RU - на 417 000,00 рублей; зачисление/LIGHTP1Visa Direct RU на общую сумму 493 000,00 руб.; зачисление/LTEXOP Visa Direct RU - на 435 000,00 рублей; зачисление/ONLTBI Visa Direct RU - на 362 500,00 рублей; зачисление/brfst Visa Direct RU - на 188 500,00 рублей; зачисление/CARDLINK.LINK Visa Direct RU - на 260 500,00 рублей; зачисление/CBR Visa Direct RU - на 174 000,00 рублей; зачисление/Flipcredit Visa Direct RU - на 304 500,00 рублей; зачисление/flpcrdt Visa Direct RU - на 188 500,00 рублей; зачисление/FM2C DIRECT Visa Direct RU - на 232 000,00 рублей; зачисление/ONLTBI Visa Direct RU - на 739 500,00 рублей; зачисление/SMZ Visa Direct RU - на 159 500,00 рублей; зачисление/SUKHUMBANK Visa Direct RU - на 290 000,00 рублей; зачисление/UNKNOWN Visa Direct RU – на 155 000,00 рублей; зачисление/Visa Direct RU - на 633 139,54 рублей; прочие поступления на общую сумму 9 391,00 рублей.

С расчетных счетов Алексеевой А.Г. открытых в ПАО Сбербанк за период времени с 01 марта 2020 года по 11 ноября 2021 года списано 49 069 190,35 рублей, из них: выдача кредитных средств - на 950 000,00 рублей; перечисления со сберегательного счета на зачисления на карты - на 2 200 551,58 рублей; переводы между собственными картами - на 4 543 068,31 рублей; переводы физическим лицам - на 9 850 594,35рублей; выдача наличных в АТМ - на 2 404 900,00 рублей; выдача наличных в АТМ /pr.Leningradskiy, 23 - на 25 210,00 рублей; выдача D. 21, PR-KT LENINGRADSKIMIRNYY G RU - на 107 100,00 рублей; списано со счета - 47 000,00 рублей; списано SBERBANK ONL@IN KARTA-VKL RU - 2 800 485,12 рублей; списание VTB RU на 70 050,55 рублей; списание SBOL RU на 60 150,00 рублей; списано с карты - 76 830,00 рублей; Almazergienbank RU - на 346 904,00 рублей; ASIAPAY ALMATY KZ - 37 006,08 рублей; Payment Service ALMATY KZ - 1 293 983,85 рублей; rapidpay.kz ALMATY KZ - 172 750,80 рублей; reeves.kz ALMATY KZ - 79 592,53 рублей; RPD ALMATY KZ - 1 053 619,25 рублей; TOO ASIAPAY ALMATY KZ - 2 410 100,36 рублей; NPAY.152 KAZAN RU - 68 000,00 рублей; PAYSTA ER KAZAN RU - 172 000,00 рублей; PLATIMPRO ER KAZAN RU - 854 500,00 рублей; strawberrydates.com Limassol CY - 266 433,85 рублей; dreamerdate.com Limassol CY - 361 786,45 рублей; Knsprng Payments Limassol CY - 182 769,94 рублей; BTCBIT Krakow PL - 7 384 942,48 рублей; rocketbit.io Tallinn EE - 557 262,65 рублей; R-bit Tallinn EE – 1 264 654,15 рублей; EAZYPAYZ.COM AV2295750 TALLINN EE - 137 358,72 рублей; PAYBOY.MONEY PAYBOY.MONEY RU - 17 000,00 рублей; Puresh Payments Nocosia CY - 832 967,94 рублей; RunPay Orel RU - 592 272,00 рублей; WRPay https://red- RU - 23 405,35 рублей; FACEBK ZAYHDS2642 fb.me/ads IE - 10 858,63 рублей; HTTP://WWW.ROBOKASSA.RU/ MOSKVA RU - 17 700,00 рублей; KZMPAY MOSKVA RU - 192 500,00 рублей; MONCO MOSCOW RU - 109 000,00 рублей; NKO_PAYMENT_PI1_AFT MOSKVA RU - 386 000,00 рублей; NVM*RUBL E-MONEY2 - 2 300 800,00 рублей; ONLINEMNS MOSCOW RU - 73 500,00 рублей; PRVD G MOSKVA RU - 1 627 500,00 рублей; PRVDONLINE MOSCOW RU - 174 500,00 рублей; Q*3LCPAYP-397 MOSKVA RU - 132 000,00 рублей; Q*ONLINE PAYMENT 91MOSKVA RU - 30 000,00 рублей; Q*PAYMENT OFFICE 10 MOSKVA RU - 36 500,00 рублей; Q*PAYMENT PROCESSING-380MOSKVA RU - 39 000,00 рублей; Q*PAYMENT SYSTEM-30 MOSKVA RU - 30 000,00 рублей; Q*SALES ONLINE 11MOSKVA RU - 169 000,00 рублей; RU.MYHERBALIFE.COM MOSCOW RU - 123 671,30 рублей; SNDCO MOSCOW RU - 6 500,00 рублей; V*PNS.11.56 PAYNS.RU RU - 9 500,00 рублей; BERIFAST Visa Direct RU - 383 500,00 рублей; Flipcredit Sankt-Peterb RU - 348 500,00 рублей; GRC SANKT-PETERB RU - 42 000,00 рублей; Telepay g. Moskva RU - 69 000,00 рублей; poluscredit.ru Visa Direct RU - 109 000,00 рублей; ONLINEGAME KYIV UA - 226 360,18 рублей; GATEWAY KYIV UA - 32 990,11 рублей; прочие расходы, списания - 676 045,63 рублей; KOPILKA KARTA-VKLAD RU - 2 765,01 рублей; SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU - 92 172,28 рублей; Q*ZAIPAYP-393 MOSKVA RU,rugedate.com Limassol CY, MD.*UNITPAY http://unitp RU, Est Change Tartu EE, vpnfrmst BAKU AZ - 372 776,90 рублей (т. 3 л.д. 18-193).

Согласно заключению эксперта № 2 от 23 июня 2022 года сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета, банковские карты АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, оформленные на Алексееву А.Г. за период времени с 01 января 2017 года по 11 ноября 2021 года составила 27 310 689,41 рублей. Сумма денежных средств, внесенных через банкомат - 13 914 700 рублей (т. 3 л.д. 210-229).

Протоколом от 26 февраля 2022 года осмотрены следующие документы: акты внезапной ревизии от 28 октября 2021 года, согласно которым по данным бухгалтерским учетам сумма денежных средств составляет 38 380 914 рублей 03 копейки; 3 книги хранилища от 28 октября 2021 года, согласно которым сумма остатка на 29 октября 2021 года составляет 38 380 914 рублей 03 копейки; акт внезапной ревизии от 28 октября 2021 года, согласно которому по данным бухгалтерским учетам сумма денежных средств составляет 10 630 914 рублей 03 копейки; книга хранилища ценностей от 28 октября 2021 года, согласно которой сумма остатка на 29 октября 2021 года составляет 10 630 914 рублей 03 копейки; акт ревизии от 10 ноября 2021 года, согласно которому расхождение (излишек/недостача) составляет 27 350 000 рублей; приказ о проведении ревизии от 10 ноября 2021 года; 2 книги хранилища ценностей от 10 ноября 2021 года, согласно которым сумма остатка на 11 ноября 2021 года составляет 8 717 234 рубля 27 копеек; книга хранилища ценностей от 05 января 2021 года, согласно которой сумма остатка на 11 января 2021 года составляет 13 590 744 рубля 01 копейка; СD-RW диск со сведениями об остатке денежных средств на лицевых счетах Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» АО за период времени с 11 января по 10 ноября 2021 года: CNY 35 259,00/26 310,00 RUR 13 590 744,01/8 717 234, 27 USD 23 121,00/13 400,00 EUR 15660,00/8 950,00. Осмотренные документы и предмет признаны в качестве вещественных доказательств, постановлением от 26 февраля 2022 года (т. 2 л.д. 52-67, т. 5 л.д. 75-81).

Протоколом от 05 апреля 2022 года осмотрены следующие документы: копия описи на перевозимые наличные деньги от 25 октября 2021 года – 7 110 000,00 рублей; копия описи на перевозимые наличные деньги от 20 октября 2021 года – 6 410 000,00 рублей; копия описи на перевозимые наличные деньги от 15 октября 2021 года – 4 000 000,00 рублей; копия описи на перевозимые наличные деньги от 29 октября 2021 года – 4 600 000 рублей; копия описи на перевозимые наличные деньги от 29 октября 2021 года – 5 800 000,00 рублей; копия расходного кассового ордера № 112 от 26 октября 2021 года – 7 110 000,00 рублей; копия расходного кассового ордера № 41 от 21 октября 2021 года – 6 410 000,00 рублей; копия расходного кассового ордера № 41 от 15 октября 2021 года – 4 000 000,00 рублей; копия расходного кассового ордера № 31 от 29 октября 2021 года – 4 600 000,00 рублей; копия расходного кассового ордера № 69 от 29 октября 2021 года – 5 800 000,00 рублей; копии актов приема-передачи кассет ЭПТК от 26 октября 2021 года, 21 октября 2021 года, 15 октября 2021 года, 29 октября 2021 года, согласно которым опломбированные кассеты с наличными денежными средствами для загрузки ЭПТК банка в исправной упаковке, с целыми и четкими пломбами и оформленными ярлыками переданы инкассаторам старшим кассиром Алексеевой А.Г.; копии чеков от 26 октября 2021 года, от 21 октября 2021 года, 15 октября 2021 года, 29 октября 2021 года и 29 октября 2021 года, подписанные от имени Руководителя ДО АКБ Алмазэргиэнбанка АО в г. Мирный "Б".; копия приходного кассового ордера № 853 от 16 ноября 2021 года на 86 600 рублей, № 857 от 16 ноября 2021 года – на 405 050 рублей, № 614 от 16 ноября 2021 года – на 107 000 рублей, № 858 от 16 ноября 2021 года – на. 2 939 400 рублей, № 856 от 16 ноября 2021 года – на 136 600 рублей; 4 копии чеков от 16 ноября 2021 года; копии справок об остатках денежных средств, изъятых из банкомата №276 по адресу г. Мирный Советская 13/2 от 16 ноября 2021 года на 6 410 000 рублей; из банкомата №1000570 по адресу г. Мирный 50 лет Октября д. 11/1 от 16 ноября 2021 года – на 4 000 000 рублей; из банкомата № 1000211 по адресу г. Мирный Ленинградский д. 23 от 16 ноября 2021 года – на 5 800 000 рублей; из банкомата №1000552 по адресу г. Мирный Тихонова д. 3 от 16 ноября 2021 года – 4 600 000 рублей; из банкомата №1000268 по адресу г. Мирный Ленинградский д. 23 от 16 ноября 2021 года – на 7 110 000 рублей; справка о проведении проверки от 29 ноября 2021 года АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Управление кассовых операций и инкассации, по результатам которой выявлены нарушения Положения от 29 января 2018 г. №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации работниками "Я"., Алексеевой А.Г., "Л"., "З"., "Ж". Осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 201-230).

Протоколом от 28 октября 2022 года осмотрены книги хранилища ценностей в количестве 268 с оттиском печати Акционерного общества Акционерно Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» за период с 02 февраля – 29 декабря 2018 года, согласно которых на 02 февраля 2018 года остаток денежной наличности составлял 1 073 146,07 рублей, на 29 декабря 2018 года – 30 418 144,87 рублей. На каждой книге имеются подписи старшего кассира Гоголевой А.Г. и руководителя ДО "Б"., а также руководителя ГОК "Л" (т. 4 л.д. 30-67).

Согласно заключению эксперта № 295 от 02 ноября 2022 года подписи в книгах хранилища за 2018 год после слов «Руководитель ДО г. Мирный, «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б" выполнены "Б" (т. 5 л.д. 9-13).

Протоколом от 01 ноября 2022 года осмотрены книги хранилища ценностей в количестве 293 с оттиском печати Акционерного общества Акционерно Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» за период с 10 января – 31 декабря 2019 года, согласно которых на 10 января 2019 года остаток денежной наличности составлял 47 108 725,01 рублей, на 31 декабря 2019 года – 9 853 468,70 рублей. На каждой книге имеются подписи старшего кассира Гоголевой А.Г. и руководителя ДО "Б"., а также руководителя ГОК "Л". (т. 4 л.д. 68-110).

Протоколом от 03 ноября 2022 года осмотрены книги хранилища ценностей в количестве 231 с оттиском печати Акционерного общества Акционерно Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» за период с 10 января 2020 года – 05 января 2021 года, согласно которых на 10 января 2020 года остаток денежной наличности составлял 17 704 992,27 рублей, на 05 января 2021 года – 13 444 074,56 рублей. На каждой книге имеются подписи старшего кассира Алексеевой (Гоголевой) А.Г. и руководителя ДО "Б"., а также руководителя ГОК "Л". (т. 4 л.д. 111-144).

Протоколом от 03 октября 2022 года осмотрены книги хранилища ценностей в количестве 641 с оттиском печати Акционерного общества Акционерно Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» за период с 12 января – 11 ноября 2021 года, согласно которых на 12 января 2021 года остаток денежной наличности составлял 18 189303,00 рублей, на 11 ноября 2021 года – 2 562 954,12 рублей. На каждой книге имеются подписи старшего кассира Алексеевой А.Г. и руководителя ДО "Б"., а также руководителя ГОК "Л" (т. 4 л.д. 145-237).

Согласно заключению эксперта № 167 от 25 мая 2022 года подписи после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО» перед фамилией и инициалами «"Б".» в акте внезапной ревизии от 28 октября 2021 года (сумма денежных средств составляет 38 380 914,03 рублей), в акте внезапной ревизии от 28 октября 2021 года (сумма денежных средств составляет 38 380 914,03 рублей), в книге хранилища от 28 октября 2021 года (сумма остатка на 29 октября 2021 года - 38 380 914,03 рублей), в книге хранилища от 28 октября 2021 года (сумма остатка на 29 октября 2021 года - 38 380 914,03 рублей), в книге хранилища от 28 октября 2021 года (сумма остатка на 29 октября 2021 года - 38 380 914,03 рублей) выполнены Алексеевой А.Г. с подражанием подписи "Б"

Подписи после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», перед фамилией и инициалами «"Б" в акте внезапной ревизии от 28 октября 2021 года (сумма денежных средств - 10 630 914, 03 рублей), в книге хранилища ценностей от 28 октября 2021 года (сумма остатка на 29 октября 2021 года - 10 630 914,03 рублей), в акте ревизии от 10 ноября 2021 года, согласно которому расхождение (излишек/недостача) составляет 27 350 000 рублей, в приказе о проведении ревизии от 10 ноября 2021 года, в книге хранилища ценностей от 05 января 2021 года (сумма остатка на 11 января 2021 года - 13 590 744,01 рубля), в книге хранилища ценностей от 10 ноября 2021 года (сумма остатка на 11 ноября 2021 года - 8 717 234, 27 рублей), в книге хранилища ценностей от 10 ноября 2021 года (сумма остатка на 11 ноября 2021 года - 8 717 234,27 рубля), в книге хранилища ценностей от 10 ноября 2021 года (сумма остатка на 11 ноября 2021 года - 8 717 234,27 рубля) выполнены не Алексеевой А.Г., а другим лицом (лицами) (т. 3 л.д.242-249).

Согласно заключению эксперта № 296 от 04 ноября 2022 года подписи в представленных книгах хранилища за 2019 год на листах 69, 74, 79. 81, 86, 87, 89, 93, 103, 113, 147, 149, 151. 159, 161, 165, 166. 176, 180. 185, 193, 200, 212, 217, 218, 222, 242, 245, 247, 254, 264, 272, 276, 287, после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б".», выполнены Алексеевой А.Г. с подражанием подписи "Б"

Отождествить подписи в представленных книгах хранилища на листах 12, 63, 71, 72, 110, 163, 169, 172, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 204, 207, 209, 221, 290, 291, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 22, 25, 27, 31, 32, 34, 36-38, 51, 57, 58, 65, 68, 73, 173, 178, 192, 220, 224, 225, 229, 230, 235, 238, 239, 243, 244, 246, 248, 255, 256, 257, 261, 265, 266, 267, 273, 277, 283, 285, 286 после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б".» не представилось возможным по причине конструктивной простоты подписей и ограниченного объема спорной рукописи. При этом невозможно однозначно определить природу происхождения большинства различающихся признаков, не смотря на их значительное количество.

В остальных представленных книгах хранилища, подписи после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б".» выполнены не Алексеевой А.Г., а другим лицом (лицами) (т. 5 л.д. 18-25).

Согласно заключению эксперта № 299 от 05 ноября 2022 года подписи в представленных документах после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б".», на листах 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 32, 36, 67, 68, 69, 71, 120, 124, 143, 149, 151, 156, 157, 160, 177, 178, 181, 258, 263, 264, 364, 371, 377, 379, 386, 392, 397, 441, 505, 506, 508, 510, 513, 515, 520, 521, 525, 526, 527, 532, 533, 539, 540, 543, 544, 549, 550, 554, 555, 560, 564, 565, 566, 567, 571, 572, 577, 578, 580, 583, 584, 585,590, 591, 595, 596, 599, 600, 609, 610, 619, 623, 624, 626, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640 выполнены Алексеевой А.Е. с подражанием подписи "Б" В остальных представленных книгах хранилища, подписи после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «Баринова В.В.» выполнены не Алексеевой А.Е., а другим лицом (лицами) (т. 5 л.д. 30-36).

Согласно заключению эксперта № 301 от 06 ноября 2022 года подписи в представленных документах после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б".», на листах 64, 118, 119, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 183, 185, 186, 191, 193, 206, 207 в представленных документах, выполнены Алексеевой А.Г. с подражанием подписи "Б" В остальных представленных книгах хранилища, подписи после слов «Руководитель ДО г. Мирный», «Руководитель ДО», после фамилии и инициалов «"Б" выполнены не Алексеевой А.Г., а другим лицом (лицами) (т. 5 л.д. 40-46).

Изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимой Алексеевой А.Г. в инкриминируемом ей деянии полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Исследованные доказательства суд считает непротиворечивыми, взаимно дополняющими и подтверждающими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следовательно, достоверными, относимыми и достаточными для разрешения дела.

Не доверять показаниям свидетелей и представителя потерпевшего у суда оснований не имеется, суд их считает объективными и достоверными, поскольку согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. Доказательств надуманности их показаний, а также данных об оговоре подсудимого с их стороны, либо их заинтересованности в исходе дела, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах дела не имеется и судом не установлено.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Местом совершения преступления является рабочее место Алексеевой А.Г. в помещении дополнительного офиса АКБ Алмазэргиэнбанк АО, расположенного в г. Мирный Республики Саха (Якутия), пр. Ленинградский, д. 23, где она выполняла свои должностные обязанности старшего кассира и имела доступ к денежным средствам, принадлежащим АКБ Алмазэргиэнбанк АО.

Судом установлено, что Алексеева А.Г. действовала целенаправленно и последовательно, так как она путем присвоения вверенного ей имущества обратила в свою пользу чужое имущество, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему имущественного ущерба и желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом на присвоение чужого имущества.

При этом доводы стороны защиты о том, что совершению Алексеевой А.Г. преступления способствовал ненадлежащий контроль со стороны руководства и службы безопасности Банка, суд не принимает, поскольку мотивом совершения подсудимой преступления явилось желание улучшить свое материальное положение, обогатиться за счет чужого имущества, то есть корыстные побуждения.

Своими умышленными действиями Алексеева А.Г. причинила АКБ Алмазэргиэнбанк АО имущественный ущерб на общую сумму 43 531 000 рублей, который согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Вместе с тем, согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ.

В соответствии с п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в п. 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Алексеева А.Г. работала старшим кассиром в дополнительном офисе АКБ Алмазэгиэнбанк АО, являлась материально-ответственным лицом по договору о полной индивидуальной материальной ответственности, в том числе за недостачу вверенного ей имущества, и совершила хищение вверенных ей Банком денежных средств в сумме 43 531 000 рублей, которые безвозмездно и с корыстной целью противоправно обратила в свою пользу против воли собственника.

Как следует из материалов уголовного дела, Алексеевой А.Г. вменено в вину совершение преступных действий исключительно при исполнении обязанностей кассира, согласно должностной инструкции которого она была обязана осуществлять прием, учет, выдачу, хранение, пересчет наличных денежных средств и ценных бумаг. То есть Алексеева А.Г. не являлась лицом, осуществляющим организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции.

При таких обстоятельствах, квалифицирующий признак ч. 4 ст. 160 УК РФ «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из обвинения, предъявленного подсудимой Алексеевой А.Г., и ее действия суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы (т. 4 л.д. 242-246) Алексеева А.Г. на период инкриминируемого ей деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, является психически здоровой. При таких обстоятельствах, а также с учетом проверенных данных о личности подсудимого, анализа ее действий во время совершения преступления и после, поведения на предварительном и судебном следствии, суд находит Алексееву А.Г. подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Изучив личность подсудимой Алексеевой А.Г., суд установил, что она ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, по месту прежней работы характеризуется посредственно, как лицо, неоднократно привлекавшееся к дисциплинарной ответственности, состоит в браке, кого-либо на иждивении не имеет, трудоустроена, по месту жительства, а также коллегами, допрошенными в суде в качестве свидетелей, характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, каких-либо хронических заболеваний не имеет.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; по ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшей стороне, совершение преступления впервые, частичное возмещение материального ущерба.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимой правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного ею преступления.

При назначении наказания Алексеевой А.Г. суд учитывает требования ст.ст. 6 и 60 УК РФ, и в целях достижения справедливости и исправительного воздействия наказания, возможного предупреждения совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ), с учетом отсутствия оснований для применения ст. 64 УК РФ, данных о личности подсудимой,

Применение в отношении Алексеевой А.Г. положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, суд считает невозможным, поскольку с учетом наступивших в результате совершенного ею преступления последствий таким образом ее исправление достигнуто не будет. То обстоятельство, что Алексеева А.Г. частично возместила ущерб и принимает меры по погашению ущерба, наличие у нее постоянного места жительства и работы, не является безусловным основанием для применения ст. 73 УК РФ. По этим же основаниям суд не применяет положения ст. 53.1 УК РФ.

При этом суд полагает возможным не назначать подсудимой Алексеевой А.Г. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как находит основное наказание достаточным для достижения целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание Алексеевой А.Г. подлежит назначению с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает Алексеевой А.Г. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная Алексеевой А.Г., в связи с назначением реального отбывания лишения свободы подлежит изменению на заключение под стражу, при этом время содержания ее под стражей подлежит зачету в срок отбывания наказания в соответствии с п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Представителем потерпевшего Даниловым П.В. в ходе предварительного следствия заявлен гражданский иск (т. 5 л.д. 87) на сумму 43 531 000 рублей, который Алексеева А.Г. признала частично, пояснив, что часть ущерба возмещена.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Сумма похищенных денежных средств в размере 43 531 000 рублей установлена на момент совершения преступления, в ходе судебного следствия установлено, что ущерб причинен противоправными действиями Алексеевой А.Г., выразившимися в хищении указанной выше суммы. Сумма ущерба определена на основании документов, представленных потерпевшей стороной, имеющихся в материалах уголовного дела, которые сомнений не вызывают, сторонами не оспариваются.

Между тем, в счет погашения ущерба в период с 12 ноября 2021 года со счета Алексеевой А.Г. в пользу АКБ Алмазэргиэнбанк АО удержано всего 1 844 494,26 рублей, остаток ущерба составляет 41 686 505,74 рублей, который подлежит взысканию с подсудимой на основании ст. 1064 ГК РФ в пользу АКБ Алмазэргиэнбанк АО.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Из материалов дела усматривается, что 04 апреля 2022 года наложен арест на имущество, принадлежащее Алексеевой А.Г., в виде жилого дома, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Иреляхская, д. 79.

В связи с удовлетворением гражданского иска, арест, наложенный на вышеуказанное имущество, являясь гарантией обеспечения прав и законных интересов взыскателя, подлежит сохранению до фактического исполнения приговора в указанной части, либо до окончания исполнительного производства, в соответствии со ст. 47 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», в случае возбуждения такового. При этом доводы представителя потерпевшего об обращении арестованного имущества в счет погашения ущерба не основано на законе, поскольку уголовно-процессуальный закон не предусматривает на стадии вынесения приговора решения вопроса об обращении взыскания на арестованное имущество.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат разрешению в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле защитника – адвоката Ковальчук Н.В., подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, с последующим освобождением Алексеевой А.Г. от их уплаты на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ с учетом ее имущественного положения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

АЛЕКСЕЕВУ А.Г. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на 3 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Алексеевой А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Зачесть в срок отбывания наказания Алексеевой А.Г. время ее содержания под стражей с 23 января 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск АКБ Алмазэргиэнбанк АО удовлетворить частично.

Взыскать с Алексеевой А.Г. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу АКБ Алмазэргиэнбанк АО 41 686 505 (сорок один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пять) рублей 74 копейки.

Арест, наложенный на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Иреляхская, д. 79, в виде запрета распоряжаться им, сохранить до фактического исполнения приговора в части гражданского иска, либо до окончания исполнительного производства, в случае возбуждения такового.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства в виде:

- сотового телефона, книг ценностей – вернуть по принадлежности;

- копий документов и CD-R дисков – хранить в материалах дела.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката по назначению суда, возместить за счет средств федерального бюджета, с последующим освобождением осужденной от их уплаты, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати суток в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с момента провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей - в тот же срок со дня получения копии приговора.

Разъяснить осужденной, что в случае обжалования приговора она вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения апелляционной жалобы или представления, затрагивающих ее интересы; поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.Е. Шадрина

Решение по делу № 1-6/2023 (1-168/2022;) от 28.11.2022

1-6/2023 (1-168/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица