Решение от 11.01.2017 по делу № 1-5/2017 (1-187/2016;) от 22.12.2016

Дело №1-5/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

с.Успенское                                 11 января 2017 г.

Судья Успенского районного суда Краснодарского края Цаюков А.Е.,

при секретаре Конарёвой Н.А.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры Успенского района Исканина Э.А.,

обвиняемого, гражданского ответчика Магомедова А.А.,

защитника     Международной коллегии адвокатов «Евразийский союз» Никитина С.А., представившего удостоверение №7707 и ордер №103,

представителя потерпевшего, гражданского истца Краснодарского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» Комисарова В.С.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании уголовное дело в отношении Магомедова А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с<данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, <данные изъяты>, не военнообязанного, проживающего и зарегистрированного <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Магомедов А.А. обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации - получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

27 августа 2009 года в ИФНС России по Мостовскому району, по юридическому адресу: <данные изъяты> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Агро Сила» ОГРН 1092342000255, ИНН <данные изъяты>, единственным участником и Генеральным директором ООО «Агро Сила» с момента регистрации общества до 16 мая 2011 года, являлся Магомедов А. А., который на основании положений Устава ООО «Агро Сила», выполнял распорядительные и административно - хозяйственные функции, а именно: организовывал деятельность общества, без доверенности действовал от имени общества, в том числе заключал договоры, представлял его интересы и совершал сделки, организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

С момента регистрации ООО «Агро Сила» осуществляло виды деятельности связанные с производством и реализацией сельскохозяйственных культур. Для ведения предпринимательской деятельности, 13 сентября 2010 года ООО «Агро Сила» открыт банковский счет №<данные изъяты> в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина, 76.

В связи с недостаточностью собственных оборотных средств, в декабре 2010 года у Генерального директора ООО «Агро Сила» Магомедова А.А. возникла необходимость в получении кредита, который мог быть предоставлен только по решению кредитной комиссии Банка, на основании анализа финансового и хозяйственного положения заемщика, его платежеспособности и кредитоспособности. Зная о недостаточности активов ООО «Агро Сила», для получения положительного заключения о возможности предоставления кредита в заявленной сумме, у Магомедова А.А. возник умысел на незаконное получение кредита, путем предоставления в Банк ложных сведений о хозяйственном положении общества и о залоговом имуществе, являющимся обязательной обеспечительной мерой надлежащего исполнения кредитных обязательств со стороны заемщика.

Учитывая сложность одобрения кредитной сделки в отсутствии залогового обеспечения и необходимость приобретения и использования поддельных документов других организаций, для придания видимости кредитоспособности заемщика, Магомедову А.А. требовались пособники, которые могли содействовать совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, документов, использующихся для устранения препятствий в незаконном получении кредита, а также заранее обещавшие скрыть следы преступления. Магомедову А.А. было известно, что отсутствие обеспечения, является препятствием для получения от Банка положительного заключения в одобрении кредитной сделки. Для устранения этого препятствия, Магомедов А.А. привлек к совместному совершению умышленного преступления неустановленного следствием сотрудника дополнительного офиса №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенском (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которому отводилась роль пособника содействовавшего в совершении преступления советами, указаниями, предоставлением информации, устранения препятствий для незаконного получения кредита ООО «Агро Сила».

Готовясь к совершению преступления, выполняя советы и указания пособника о придании видимости законности заключения кредитной сделки, в неустановленное следствием время Магомедов А.А. из неустановленного следствием источника приобрел изготовленные неустановленным следствием лицом (материалы уголовного дела в отношении, которого выделены в отдельное производство) поддельные правоустанавливающие документы, отражающие фиктивную хозяйственную операцию по приобретению имущества, подлежащего оформлению в качестве залога при получении кредита, а именно оборудования «Barmag Spinnzwim Zweigniederlassung der Sauerer AG&Co.KG (Германия), BSW Machinery Hanels-GmbH (Австрия)» 2008 года выпуска, и содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении заемщика о мнимом приобретении ООО «Агро Сила» 02 августа 2010 года у ООО «Победа» ИНН <данные изъяты> в <адрес> оборудования для производства полипропиленовых мешков фирмы «Barmag Spinnzwirn Zweigniederlassung der Sauerer AG&Co.KG (Германия), BSW Machinery Hanels-GmbH (Австрия)» 2008 года выпуска, стоимостью 31 000 000 рублей, в частности Магомедовым А.А. были приобретены следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении заемщика: договор купли-продажи №<данные изъяты> от 02.08.2010 г., акт приема-передачи к договору купли-продажи №<данные изъяты> от 12.08.2010 г., счет-фактуру №89 от 02.08.2010 г., товарная накладная №121 от 02.08.2010 г., Акт взаиморасчета №000000013 от 12.09.2010 г. Правоустанавливающие документы являлись поддельными, так как ООО «Победа» хозяйственной деятельности не осуществляло, указанное оборудование не приобретало и ООО «Агро Сила» не продавало.

Заведомо ложные правоустанавливающие документы о мнимом приобретении вышеуказанного оборудования, Магомедовым А.А. были использованы для получения заключения оценщика ООО «Кубанская оценочная компания», ФИО1, которая будучи не осведомленной о преступном умысле Магомедова А.А., в нарушении Федеральных стандартов оценки утвержденных Приказами Минэкономразвития №254-256 от 20.07.2007 года, произвела оценку оборудования для производства полипропиленовых мешков фирмы «Barmag Spinnzwirn Zweigniederlassung der Sauerer AG&Co.KG (Германия), BSW Machinery Hanels-GmbH (Австрия)» 2008 года выпуска, без проведения его осмотра и 06 декабря 2010 года в г. Анапе, Краснодарского края, выдала заказчику Магомедову А.А. отчет №147/12/2010 от 06.12.2010 г. об определении рыночной и ликвидной стоимости Технологического оборудования фирмы «Barmag Spinnzwirn Zweigniederlassung der Sauerer AG&Co.KG (Германия), BSW Machinery Hanels-GmbH (Австрия)», 2008 года выпуска, якобы принадлежащего ООО «Агро Сила», который Магомедов А.А., с целью незаконного получения кредита, предоставил в Банк.

Реализуя свой преступный умысел, выполняя советы и указания неустановленного пособника из числа сотрудников ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», умышлено с целью незаконного получения кредита, путем введения в заблуждение сотрудников банка относительно хозяйственного положения ООО «Агро Сила» Магомедов А.А., представил в банк заведомо подложные светокопии вышеуказанных документов о приобретении залогового имущества, его оценке, решение единственного учредителя ООО «Агро Сила» Магомедова А.А., о намерении получения кредита в сумме 40 000 000 рублей сроком 12 месяцев, под 12 % годовых, что повлекло существенное изменение показателей, необходимых для формирования достоверного и полного представления о хозяйственном положении ООО «Агро Сила».

Неустановленный следствием пособник из числа сотрудников дополнительного офиса №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в с. Успенском, выполняя заранее запланированную роль, с использованием своих служебных полномочий, с целью устранения препятствия, для незаконного получения кредита ООО «Агро Сила», организовал принятие управленческого решения о выделении кредита ООО «Агро Сила», с грубыми нарушениями Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета кредитов на текущие цели», Положения о кредитной комиссии и других нормативных документов Банка: без проведения первичного осмотра залогового имущества, составления акта первичной проверки и заключения о залоговой стоимости обеспечения, его ликвидности и достаточности, без проведения кредитным работником анализа финансового состояния заемщика, без проведения анализа на предмет связанности заемщика с другими клиентами Банка; без проведения юридической экспертизы и составления юридического заключения характеризующего правоспособность клиента; без проверки заемщика службой безопасности на предмет выявления фактов препятствующих предоставлению кредита; без проведения анализа кредитоспособности ООО «Агро Сила» с выводами об эффективности его хозяйственной деятельности и возможности кредитных взаимоотношений с ним.

17 декабря 2010 года в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76, Магомедов А.А., реализуя свой преступный умысел направленный на незаконное получение кредита, путем предоставления в Банк заведомо ложных сведений о хозяйственном положении ООО «Агро Сила», в том числе о залоговом имуществе, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неисполнения обязательств по погашению кредита и уплате процентов, сознательно допуская общественно опасные последствия в виде причинения крупного ущерба Банку, заключил с Банком кредитный договор №<данные изъяты> на сумму 40 000 000 рублей, по условиям которого обязался возвратить полученные денежные средства в сумме 40 000 000 рублей и уплатить проценты за пользование кредитом в срок до 16 декабря 2011 года.

В тот же день, 17 декабря 2010 года Магомедов А.А., находясь в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76, где с целью незаконного получения кредита, заключил договор №<данные изъяты> от 17.12.2010 г. о залоге не существующего оборудования, по условиям которого предоставил залог, являющийся обеспечительной мерой по кредитному договору №<данные изъяты> от 17.12.2010 г. и обязался обеспечивать сохранность несуществующего залога в виде: технологического оборудования фирмы «Barmag Spinnzwirn Zweigniederlassung der Sauerer AG&Co.KG (Германия), BSW Machinery Hanels-GmbH (Австрия)», 2008 года выпуска залоговой стоимостью 47 530 671 рубль. Магомедов А.А., выступающий в качестве Залогодателя от имени ООО «Агро Сила», указал в договоре залога №<данные изъяты> от 17.12.2010 г. ложные сведения о наличии и месте хранения залога <адрес>.

17 декабря 2010 года ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», исполняя со своей «стороны обязательства по кредитному договору №<данные изъяты> от 17 декабря 2010 года, начислило на расчетный счет ООО «Агро Сила» №<данные изъяты>, открытый в дополнительном офисе №3349/3/26 в с. Успенское Краснодарского регионального филиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», кредитные денежные средства в сумме 40 000 000 рублей и тем самым полностью выполнило перед ООО «Агро Сила» кредитные обязательства о предоставлении кредита.

Исполняя условия кредитного договора, в период времени с 31.12.2010 г. по 25.10.2011г. ООО «Агро Сила» произвело оплату процентов за пользование кредитом в сумме 3 547 744 рубля 63 копейки. С 25 октября 2011 года ООО «Агро Сила» перестало производить оплату основного долга и процентов за пользование кредитом.

Ввиду некомпетентного ведения дел, совершения рискованных хозяйственных операций и иных неустановленных следствием причин, 16 декабря 2011 года директор ООО «Агро Сила» Магомедов А.А. не выполнил обязательства по кредитному договору №<данные изъяты> по возврату основного долга в сумме 40 000 000 рублей и уплате процентов за пользование кредитом, чем ОАО «Россельхозбанк» причинил крупный ущерб в сумме 40 000 000 рублей.

В судебном заседании защитник обвиняемого Никитин С.А. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в соответствии с п.6, под.9 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку подсудимый старше 55 лет и обвиняется в совершении преступления средней тяжести, об оставлении гражданского иска без рассмотрения.

Обвиняемый Магомедов А.А. поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела в порядке применения п.6, под.9 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», оставлении гражданского иска без рассмотрения.

Государственный обвинитель Исканин Э.А. о прекращении уголовного дела в порядке применения п.6, под.9 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», не возражал, полагал возможным признать за Краснодарским региональным филиалом Акционерного общества «Россельхозбанк» право на удовлетворение иска с рассмотрением вопроса о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Представитель потерпевшего, гражданского истца Комисаров В.С. о прекращении уголовного дела в порядке применения п.6, под.9 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», оставлении гражданского иска без рассмотрения, возражал.

    В соответствии с пунктом 6, подпунктом 9 пункта 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в отношении мужчин старше 55 лет обвиняемых в совершении преступления средней тяжести уголовные дела находящееся в производстве суда подлежат прекращению.

    Согласно части 2 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекращение уголовного преследования в следствии акта об амнистии не допускается если обвиняемый против этого возражает.

    Учитывая данное обстоятельство, принимая во внимание позицию обвиняемого Магомедова А.А. подержавшего ходатайство защитника, уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.

    Также в ходе предварительного расследования представителем потерпевшего Краснодарского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» был заявлен гражданский иск о возмещении вреда причиненного преступлением в размере 88041439 рублей 70 копеек по кредитному договору №<данные изъяты> от 17 декабря 2010 г. Однако как следует из пояснений защитника Никитина С.А. решением Успенского районного суда Краснодарского края от 17.05.2013 задолженность по указанному кредитному договору была присуждена к взысканию с ООО «Агро-Сила» и поручителя ФИО2 Указанные обстоятельства не позволяют суду определить сумму гражданского иска, без проведения дополнительных расчетов.

     В соответствии с частью 2 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

    В связи с этим, суд признает за Краснодарским региональным филиалом Акционерного общества «Россельхозбанк» право на удовлетворение иска с рассмотрением вопроса о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

    На основании изложенного и руководствуясь статьей 84 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 27, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

    постановил:

1. ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░░░░ 176 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 6, ░░░░░░░░░ 9 ░░░░░░ 1 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ 24 ░░░░░░ 2015 ░. № 6576-6 ░░ «░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ 70-░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 1941-1945 ░░░░░».

2. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░.

3. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

4. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №<░░░░░░ ░░░░░░> ░░ 17.12.2010; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №<░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №<░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░3 ░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░4 ░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2342018364 ░░░ «░░░░ ░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░», ░░░░ № 02-3-19 ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░», ░░░░░░░ 08.04.2016 ░ ░░░░ ░░░░░░ №15 ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ №15 ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░                            ░.░. ░░░░░░