Решение по делу № 1-365/2016 от 02.11.2016

Дело №1-365/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 26 декабря 2016 г.

Судья Ленинского районного суда г.Воронежа Курьянов А.Б., с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Воронеж Бредихина И.С., подсудимого ФИО2, его защитника адвоката Левашева Д.Ю., представившего удостоверение №, ордер №, при секретаре судебного заседания Курнаковой И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Воронежа, гражданина России, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка, работающего водителем-экспедитором ООО «Антей», зарегистрированного по адресу: г.Воронеж, <адрес>; фактически проживающего по адресу: г.Воронеж, <адрес> А, <адрес>, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Первый эпизод преступной деятельности.

ФИО2, не имея постоянного законного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, принял для себя решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение путем обмана транспортных средств лизинговых компаний, расположенных на территории Воронежской области и <адрес>, под предлогом их принятия за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга.

При этом, ФИО2, ознакомившись с ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно знал о том, что предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя; предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах, регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя; по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя; по договору лизинга лизингополучатель обязан, в том числе выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга; по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, ФИО2, имея навыки бухгалтерского учета, составления и ведения бухгалтерского учета, работы с программными продуктами «1С.Бухгалтерия» и «1С.Предприятие», сканирования и копирования документов, работы с документами в программе «фото-шоп», разработал поэтапный план хищения автомобилей, принадлежащих лизинговым компаниям, включающий в себя следующие стадии:

- размещение в организациях, торгующих транспортными средствами, ложной информации о намерении получать автомобили в лизинг на условиях лизинговых компаний, с указанием своих контактных телефонов;

- поиск покупателей, которые изъявят желание за наличный расчет без оформления каких-либо первичных кассовых документов по цене ниже рыночной приобрести у него транспортные средства под заказ;

- подыскание на территории <адрес> лизинговых компаний, которые смогут приобрести данные транспортные средства для их передачи в лизинг;

- подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке организаций, либо учреждение новых фирм, которые будут использованы в преступной схеме в виде лизингополучателей, а также лиц, на имя которых будут они оформлены;

- приискание денежных средств для их зачисления на эти расчетные счета в целях уплаты первоначального взноса лизингодателю и частичного исполнения обязательств по договорам лизинга;

- обман сотрудников лизинговых компаний и безвозмездное изъятие предмета лизинга.

В целях облегчения совершения указанного преступления, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил использовать:

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ОГРН 1083668018752, ИНН 3662133696, директором которого являлась не посвященная в его преступные планы ФИО22 (ФИО12) Е.А., и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № в ООО КБ «Национальный стандарт»;

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПромТехАльянс» ОГРН 1103668014339, ИНН 3662153300, директором которого являлись не посвященные в его преступные планы ФИО17 (до ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ), и расчетный счет данной организации: № в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже;

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна» ОГРН 1103668014339, ИНН 3662153300, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО24, и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже;

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эксперт» ОГРН 123668027780, ИНН 3666179155, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО25;

- в качестве плательщика лизинговых платежей за лизингополучателей зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гараж36» ОГРН 1133668013522, ИНН 3666184275, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО17, и расчетный счет данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже;

- в качестве плательщика лизинговых платежей за лизингополучателей зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сократ», ОГРН 1113668013381, ИНН 3662163394, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы ФИО81, и расчетный счет данной организации: № в ООО Коммерческий банк «Национальный стандарт»;

- для переписки с лизинговыми компаниями зарегистрированные в почтовом сервисе mail.ru электронные адреса, в том числе: belsnegof@mail.ru, elecom12@mail.ru, garazh3613@mail.ru;

- для подписания договоров лизинга и подложных документов о переходе прав собственности на предметы лизинга при их продаже третьим лицам непосвященных в его преступные намерения ФИО26 и неустановленных следствием лиц;

- для придания видимости законности продажи предметов лизинга третьим лицам, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал подложные печати лизинговых компаний ООО «СТОУН - ХХI» и ООО «Прайм Лизинг» соответственно;

- под офис вышеуказанных «подконтрольных» ему юридических лиц нежилое помещение №, расположенное по адресу: г. Воронеж, <адрес>, которое без оформления каких-либо документов до декабря 2012 г. включительно арендовал у ФИО82, а с января 2013 г. нежилое помещение №, расположенное по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, которое без оформления каких-либо документов арендовал у ФИО11

На указанный период времени ФИО2 неофициально исполнял в данных коммерческих организациях обязанности единоличного исполнительного органа.

Фактически ФИО2 изначально не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность через ООО «ЭлеКом Воронеж», ООО «ПромТехАльянс», ООО «Фортуна» и ООО «Эксперт».

Похищенные денежные средства, вырученные от реализации автомобилей и самоходных машин, полученных в лизинг, ФИО2 планировал использовать в личных целях.

Таким образом, возможность получения преступного дохода и стала основным мотивом и фактором, повлиявшим на осознанное решение ФИО2 встать на путь совершения преступлений против собственности.

1) Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета аренды, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ЗАО «Билантлия» в аренду автомобиля «FORD ФОРД «ФОКУС», путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям обособленного Московского подразделения ЗАО «Билантлия», офис которого располагался по адресу: <адрес>, 4-й <адрес>, ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в аренду автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС» сроком на 24 месяца и обязательно производить ежемесячные платежи за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную компанию для заключения договора аренды, ФИО2 в неустановленном месте и в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил подложную бухгалтерскую отчетность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, размер собственных источников формирования средств предприятия за 1 квартал 2012 г. на 100,85%, улучшив итоговые показатели за 1 квартал 2012 г. на 200%.

Фактически на данную дату финансовое состояние ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис обособленного Московского подразделения ЗАО «Билантлия», расположенный по адресу : <адрес>, 4-й <адрес>.

Данные ложные сведения определяли платежеспособность арендатора и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией выдачи в аренду автомобиля.

В свою очередь, руководство ЗАО «Билантлия», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в аренду автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», 2012 года выпуска, VIN № сроком на 24 месяца при условии уплаты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных платежей в размере 850 евро по курсу Банка России на день выставления счета, о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу : г.Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12, посредством экспресс - почты от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» заключил с ЗАО «Билантлия» договор аренды Транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12 не посвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данному договору, ЗАО «Билантлия» на основании договора купли - продажи транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Авто Пассаж» автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN № стоимостью 591 500 руб. 00 коп., зарегистрировав в установленном законом порядке право собственности на него в государственном органе.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ЗАО «Билантлия» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN № перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», открытого в ООО «КБ Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 122 295 руб. 55 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ЗАО «Билантлия» по соответствующему акту приема - передачи у <адрес> г. Воронежа передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него ФИО2, как представителю ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться указанным автомобилем «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, осознавая, что он принадлежит ЗАО «Билантлия» и является чужим, достоверно зная о том, что арендатор не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, использовал его не по целевому назначению, а впоследствии сокрыл его от ЗАО «Билантлия».

В целях сокрытия совершения данного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско - правовых отношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО «КБ Национальный стандарт», № ООО «Гараж36» в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, № ООО «Гараж36» в операционном офисе «Воронежский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», в качестве уплаты ежемесячной аренды безналичным способом перечислил на расчетный счет ЗАО «Билантлия»: по договору аренды Транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 514 699,27 рублей, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимость производить оплату по данному договору, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с апреля 2014 г. прекратил уплату ежемесячных арендных платежей по данному договору и скрылся.

Своими действиями, ФИО2 путем обмана похитил принадлежащий ЗАО «Билантлия» автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, стоимостью 591 500 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в крупном размере.

2). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» в лизинг экскаватора – погрузчикаVOLVO ВL 61В (заводской номер VСЕВL61BJ01202725 2012 г.), на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, ФИО2 решил воспользоваться услугами ООО «Ферронордик Машины», являющегося официальным дилером ЗАО «Вольво Восток» по продажам и сервисному обслуживанию строительной техники Volvo на территории Российской Федерации. Указанная фирма, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная д. 9\1, оказывала ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ООО «Ферронордик Машины», обособленное подразделение которого располагалось по адресу: Новоусманский район, Воронежская область, с. Бабяково, ул. Совхозная д. 9\1, высказал представителям ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга, ФИО2 в неустановленном месте и в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные:

- бухгалтерскую отчетность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 34 отчетный период 2011 г., за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 2011 г. на 33,09%, за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, а так же улучшив итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 2011 год на 102,56%, за 1 квартал 2012 г. на 200 %, за полугодие 2012 г. на 214,29 %;

- договор №А-89 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» долгосрочных работ по перемещению грунта на расстояние до 80 метров на объекте ООО «ПромРесурс» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Ст. Никольское.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности; указанные выше договорные отношения у ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими направил их в офис ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», расположенный по адресу: <адрес>, владение 19.

Данные ложные сведения определяли платежеспособность лизингополучателя и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией передачи в финансовый лизинг самоходной машины.

В свою очередь, руководство ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер VСЕВL61BJ01202725 2012 года выпуска) сроком на 36 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 3 917 375 руб. 41 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанной самоходной машины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г.Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12, посредством почты, в том числе электронной, от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» заключил с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Во исполнение обязательств по данному договору, ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» на основании договора купли - продажи оборудования №-CTR-S от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Ферронордик Машины» экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер VСЕВL61BJ01202725 2012 года выпуска), стоимостью 3 090 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер VСЕВL61BJ01202725 2012 года выпуска), перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», открытого в ООО КБ «Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 772 500 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения обособленного подразделения ООО «Ферронордик Машины» по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная, 9\1 передали вышеуказанную самоходную машину вместе с документами на нее представителю лизингополучателя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться экскаватором – погрузчиком VOLVO ВL 61В (заводской номер VСЕВL61BJ01202725 2012 года выпуска), осознавая, что он принадлежит ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетный счет № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт», в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 897 696 руб. 16 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору до сентября 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с февраля 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил экскаватор–погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер VСЕВL61BJ01202725 2012 года выпуска), принадлежащий ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», стоимостью 3 090 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

3). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «Прайм Лизинг» в лизинг 2 автомобилей FORD ФОРД «ФОКУС», на которые у него на указанную дату имелись покупатели, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ООО «Прайм Лизинг», офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг два автомобиля FORD ФОРД «ФОКУС» сроком 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

- бухгалтерскую отчетность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 21 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за полугодие 2012 г. на 39% размер собственных источников формирования на 107, 11%, улучшив итоговые показатели на 214, 29 %.

- оборотно – сальдовую ведомость по счету : 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовую ведомость по счету : 60 за ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о размере дебиторской задолженности, которая фактически на тот момент отсутствовала;

- справку об оборотах по счету ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», завысив их.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ООО «Прайм Лизинг», расположенный по адресу: <адрес>.

В свою очередь, руководство ООО «Прайм Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг автомобили: FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, FORD ФОРД «ФОКУС», VIN № сроком на 37 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей за них на общую сумму 2 106 216 рублей 00 копеек, о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г.Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12 посредством электронной почты от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» заключил с ООО «Прайм Лизинг» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «Прайм Лизинг» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Мэйджор - Авто» автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, стоимостью 720 000 руб. 00 коп., автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN№, стоимостью 720 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Прайм Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», открытого в ООО КБ «Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 288 000 руб. 00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Прайм Лизинг» по соответствующему акту приема-передачи по месту нахождения ООО «Мэйджор - Авто» по адресу: <адрес>, стр. 1 передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем FORD ФОРД «ФОКУС», VIN№, автомобилем FORD ФОРД «ФОКУС», VIN№, осознавая, что они принадлежит ООО «Прайм Лизинг» и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал их без оформления каких-либо документов не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт», № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ООО «Прайм Лизинг»: по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 101 012 руб.00 коп.; по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 101 012 руб.00 коп., а всего на общую сумму 202 204 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по октябрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с июля 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Прайм Лизинг» автомобили: FORD ФОРД «ФОКУС», VIN № стоимостью 720 000 руб. 00 коп., FORD ФОРД «ФОКУС», VIN № стоимостью 720 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

4). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «Прайм Лизинг» в лизинг 2 автомобилей FORD ФОРД «ФОКУС», на которые у него на указанную дату имелись покупатели, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ООО «Прайм Лизинг», офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг два автомобиля FORD ФОРД «ФОКУС» сроком 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

- оборотно – сальдовую ведомость по счету: 62 за ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовую ведомость по счету: 60 за ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные сведения о размере дебиторской задолженности, которая фактически на тот момент отсутствовала.

- справку об оборотах по счету ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», завысив их.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ООО «Прайм Лизинг», расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ООО «Прайм Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг автомобили: FORD ФОРД «ФОКУС», VIN VIN X9FМXXEEBMCL49362, FORD ФОРД «ФОКУС», VIN № сроком на 37 месяцев каждый при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей за них на общую сумму 2 106 216 руб.00 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12, посредством электронной почты от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» заключил с ООО «Прайм Лизинг» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «Прайм Лизинг» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Мэйджор Автомобили» автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN X9FМXXEEBMCL49362, стоимостью 720 000 руб. 00 коп., у ООО «Мэйджор - Авто» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, стоимостью 720 000 руб. 00 коп. каждый, а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Прайм Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN X9FМXXEEBMCL49362, автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 288 000 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Прайм Лизинг» по актам приема – передачи по месту нахождения ООО «Мэйджор - Авто» по адресу: <адрес>, стр. 1 и ООО «Мэйджор Автомобили» по адресу : <адрес>, 607- й проезд, <адрес> передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем FORD ФОРД «ФОКУС», VIN X9FМXXEEBMCL49362, автомобилем FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, осознавая, что они принадлежат ООО «Прайм Лизинг» и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал их без оформления каких-либо документов не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт», № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ООО «Фортуна» в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ООО «Прайм Лизинг»: по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 75 759 рублей; по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 75 759 рублей, а всего на общую сумму 151 518 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по ноябрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с июня 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Прайм Лизинг» автомобили: FORD ФОРД «ФОКУС», VIN X9FМXXEEBMCL49362 стоимостью 720 000 руб. 00 коп., FORD ФОРД «ФОКУС» VIN№ стоимостью 720 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 1 440 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

5). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «СТОУН - ХХI» в лизинг 3 автомобилей «ФИО153 200» 2012 года выпуска, на которые у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ООО «СТОУН - ХХI», офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг три автомобиля «ФИО153 200» 2012 года выпуска, сроком на 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за них.

- бухгалтерскую отчетность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 34 отчетный период 2011 г., за 21 отчетный период 2012 г., за 31 отчетный период 2012 г., увеличив размер активов за 2011 г. на 33,09%, за 1 квартал 2012 г. на 7,35%, за полугодие 2012 г. на 39%., а так же улучшив итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 2011 г. на 102,56%, за 1 квартал 2012 г. на 200 %, за полугодие 2012 г. на 214,29 % ;

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ООО «СТОУН - ХХI», расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ООО «СТОУН - ХХI», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило под поручительство физического лица предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг транспортные средства: автомобиль «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А683650, автомобиль «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD 2120481А681099, автомобиль «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А682924, сроком на 37 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 5 807 168 руб. 76 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г.Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>- а, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12, посредством почты от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» заключил с ООО «СТОУН - ХХI» договоры лизинга: № Л 16424 от ДД.ММ.ГГГГ, № Л16425 от ДД.ММ.ГГГГ, № Л 18426 от ДД.ММ.ГГГГ, и договоры поручительства: № П16424 от ДД.ММ.ГГГГ, № П16425 от ДД.ММ.ГГГГ, № П 16426 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени ФИО12, как директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» и как физического лица, не посвященную в его преступные планы ФИО26

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «СТОУН - ХХI» на основании договоров купли - продажи транспортного средства: № КП 16424 от ДД.ММ.ГГГГ, № КП 16425 от ДД.ММ.ГГГГ, № КП 16426 от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ЗАО «Авилон Автомобильная группа» автомобиль «ФИО153 200» 2012 года выпуска VIN WDD2120481А683650 стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., автомобиль «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А681099 стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., автомобиль «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А682924 стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 4 224 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско-правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «СТОУН - ХХI» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобили: «ФИО153 200», VIN WDD2120481А683650, «ФИО153 200», VIN WDD 2120481А681099, «ФИО153 200» VIN WDD2120481А682924, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 281 600 руб. 00 коп; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 140 800 руб. 00 коп, а всего на общую сумму 422 400 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «СТОУН - ХХI» по актам приема - передачи ТС по месту нахождения ЗАО «Авилон Автомобильная группа» по адресу : <адрес>, Волгоградский проспект <адрес>, корпус 3 передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю лизингополучателя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилями: «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А683650, «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD 2120481А681099, «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А682924, в целях их дальнейшей реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>, офис 201, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя, в том числе подложную печать ООО «СТОУН - ХХI» изготовил фиктивные договор купли – продажи Л 16424 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи ТС к нему, договор купли – продажи Л 16425 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи ТС к нему, договор купли – продажи Л 16426 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи ТС к нему.

Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» якобы приобрело в собственность у ООО «СТОУН - ХХI» автомобили: «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А683650, «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD 2120481А681099, «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А682924.

Достоверно зная о том, что данные документы являются подложными, ФИО2 использовал их, предоставив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для постановки на учет автомобилей: «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А683650, «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD 2120481А681099, «ФИО153 200», 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А682924 в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, <адрес>.

После чего, ФИО2, осознавая, что фактически данные транспортные средства принадлежат ООО «СТОУН - ХХI» и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, на основании заключенных от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» договоров купли-продажи без ведома и согласия собственника продал вышеуказанные автомобили не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ООО «Фортуна» в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ООО «СТОУН - ХХI»: по договору лизинга № Л 16424 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 46 000 рублей; по договору лизинга № Л 16425 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 46 000 рублей; по договору лизинга № Л 16426 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 416 000 рублей, а всего на общую сумму 508 000 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по декабрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять данные обязательства в полном объеме, ФИО2 с июля 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2путем обмана похитил принадлежащие ООО «СТОУН - ХХI» автомобили: «ФИО153 200» 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А683650 стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., «ФИО153 200» 2012 года выпуска, VIN WDD 2120481А681099 стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., «ФИО153 200» 2012 года выпуска, VIN WDD2120481А682924 стоимостью 1 408 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 4 224 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

6). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил используя реквизиты, печать и расчетный счет ООО «Фортуна», под предлогом приобретения у ООО «Прайм Лизинг» в лизинг автомобиля «SKODA YETI», на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ООО «Прайм Лизинг», офис которого располагался по адресу: <адрес>, ложные намерение от имени ООО «Фортуна» получить в лизинг автомобиль «SKODA YETI» сроком на 37 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставил в офис ООО «Прайм Лизинг», расположенный по адресу : <адрес>, необходимый пакет документов, характеризующих финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «Фортуна».

Сведения, содержащиеся в этих документах, определяли платежеспособность лизингополучателя и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией передачи в финансовый лизинг автомобилей.

Фактически ФИО2 изначально не намеревался за ООО «Фортуна» исполнять обязательства лизингополучателя по договору лизинга.

В свою очередь, руководство ООО «Прайм Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «Фортуна» в лизинг автомобиль «SKODA YETI» VIN№ сроком на 37 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 1 985 124 руб. 00 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «Фортуна».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «Фортуна» ФИО24, посредством электронной почты от имени ООО «Фортуна» заключил с ООО «Прайм Лизинг» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ООО «Фортуна» ФИО24 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанный документ, подписанный со стороны ООО «Фортуна» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «Прайм Лизинг» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Мэйджор Авто Центр» автомобиль «Skoda Yeti» VIN№ стоимостью 1 294 800 руб.00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО « Прайм Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «SKODA YETI», VIN№, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», открытого в ООО КБ «Национальный стандарт», на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 258 960 руб. 00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Прайм Лизинг» по соответствующему акту приема – передачи по месту нахождения ООО «Мэйджор Авто Центр» по адресу : <адрес>, 607- й проезд, <адрес> передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ООО «Фортуна».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем «SKODA YETI», VIN №, в целях его дальнейшей реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, офис 601, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя, в том числе подложную печать ООО «Прайм Лизинг» изготовил фиктивные договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ другая подконтрольная ФИО2 фирма- ООО «Эксперт» якобы приобрела в собственность у ООО «Прайм Лизинг» автомобиль «SKODA YETI» VIN №.

Достоверно зная о том, что данные документы являются подложными, ФИО2 использовал их, предоставив ДД.ММ.ГГГГ для постановки на учет автомобиля «SKODA YETI» VIN № в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, <адрес>.

После чего, ФИО2, осознавая, что фактически данное транспортное средство принадлежит ООО «Прайм Лизинг» и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал вышеуказанный автомобиль на основании заключенного от имени ООО «Эксперт» договора купли-продажи не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт», № ООО «Фортуна» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ООО «Прайм Лизинг» по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 146 847 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по декабрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с июня 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил автомобиль «SKODA YETI», VIN№, принадлежащий ООО «Прайм Лизинг», стоимостью 1 294 800 руб.00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

7). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил используя реквизиты, печать и расчетный счет ООО «Фортуна», под предлогом приобретения у ООО «Прайм Лизинг» в лизинг автомобиля «SKODA YETI», на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представил в офис ООО «Прайм Лизинг», расположенный по адресу : <адрес>, необходимый пакет документов, характеризующих финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «Фортуна».

В свою очередь, руководство ООО «Прайм Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «Фортуна» в лизинг автомобиль «SKODA YETI», VIN № сроком на 37 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 1 676 104 руб. 00 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «Фортуна».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес> дивизии, <адрес>, офис 201, без ведома и согласия директора ООО «Фортуна» ФИО24, посредством электронной почты от имени ООО «Фортуна» заключил с ООО «Прайм Лизинг» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени директора ООО «Фортуна» ФИО24 не посвященную в его преступные планы ФИО26

Во исполнение обязательств по данному договору, ООО «Прайм Лизинг» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Авто Сити» автомобиль «SKODA YETI», VIN № стоимостью 1 083 500 руб.00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Прайм Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «SKODA YETI», VIN №, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 214 400 руб. 00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Прайм Лизинг» по соответствующему акту приема – передачи по месту нахождения ООО «Авто Сити» по адресу: <адрес>, вблизи Михалково д., п/о «Архангельское», а/д «Балтия» 25 км, ТСК передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ООО «Фортуна».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем «SKODA YETI», VIN №, в целях его дальнейшей реализации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, офис 601, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя, в том числе подложную печать ООО «Прайм Лизинг» изготовил фиктивные договор купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ другая «подконтрольная» ФИО2 фирма - ООО «Эксперт» якобы приобрела в собственность у ООО «Прайм Лизинг» автомобиль «SKODA YETI», VIN №.

Достоверно зная о том, что данные документы являются подложными, ФИО2 использовал их, предоставив ДД.ММ.ГГГГ для постановки на учет автомобиля «SKODA YETI», VIN № в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, <адрес>.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «Фортуна» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ООО «Прайм Лизинг» по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 121 617 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил автомобиль «SKODA YETI», VIN №, принадлежащий ООО «Прайм Лизинг», стоимостью 1 083 500 руб.00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

8). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «Каркаде» в лизинг автомобиля LADA 217230 LADA PRIORA 2013 года выпуска, на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ООО «Каркаде»,офис которого располагался по адресу: по адресу: г. Воронеж, <адрес>-а оф. 402, ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг автомобиль LADA 217230 LADA PRIORA, 2013 года выпуска сроком на 36 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за него.

- бухгалтерскую отчетность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 34 отчетный период 2011 г., за 33 отчетный период 2012, увеличив размер активов за 2011 год на 33, 09 %, увеличив размер собственных источников формирования средств предприятия за 09 месяцев 2012 г. на 106, 49 %. По итогу отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах), итоговые показатели финансово- хозяйственной деятельности ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за 2011 г. на 102, 56%, за 09 месяцев 2012 г. на 23, 08%.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ООО «Каркаде», расположенный по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а оф. 402.

В свою очередь, руководство ООО «Каркаде», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг автомобиль LADA 217230 LADA PRIORA, 2013 года выпуска, VIN ХТА217230D0235563 сроком на 36 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 482 802 руб. 56 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу : г.Воронеж, <адрес> офис 402, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12 заключил с ООО «Каркаде» договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для его подписания от имени ФИО12, как директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», не посвященную в его преступные планы ФИО26

Во исполнение обязательств по данному договору, ООО «Каркаде» на основании договора купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ЗАО «Дайнава - Центр» автомобиль LADA 217230 LADA PRIORA, 2013 года выпуска, VIN ХТА217230D0235563, стоимостью 383 200 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Каркаде» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль LADA 217230 LADA PRIORA, 2013 года выпуска, VIN ХТА217230D0235563, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт» на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 58 940 руб.00 коп, предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Каркаде» по соответствующему акту приема - передачи передали по адресу: г. Воронеж, <адрес>Б вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем LADA 217230 LADA PRIORA 2013 года выпуска, VIN ХТА217230D0235563, осознавая, что он принадлежит ООО «Каркаде» и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт», № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА», № ООО «Сократ» в ООО КБ «Национальный стандарт», в в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ООО «Каркаде» по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 131 592 руб.79 коп.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по этому договору по декабрь 2015 г., изначально не собираясь исполнять данные обязательства в полном объеме, ФИО2 с декабря 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил автомобиль LADA 217230 LADA PRIORA, 2013 года выпуска, VIN ХТА217230D0235563, принадлежащий ООО «Каркаде», стоимостью 383 200 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в крупном размере.

9). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «Каркаде» в лизинг автомобилей «LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036, ВАЗ LADA 211540, VIN ХТА211540D5193045, на которые у него на указанную дату имелись покупатели, путем обмана похитить их.

Действуя согласно разработанного преступного плана, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ООО «Каркаде», офис которого располагался по адресу: г. Воронеж, <адрес>-а оф. 402, ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг автомобили «LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036, ВАЗ LADA 211540, VIN ХТА211540D5193045, сроком на 36 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за них.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, ног не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ООО «Каркаде», расположенный по адресу: г. Воронеж, <адрес> оф. 402.

В свою очередь, руководство ООО «Каркаде», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг транспортные средства: LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036, ВАЗ LADA 211540 VIN ХТА211540D5193045 сроком на 36 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей за них на общую сумму 786 305 руб. 90 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять свои обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанных автомобилей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г.Воронеж, <адрес> офис 402, без ведома и согласия директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО12, от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» заключил с ООО «Каркаде» договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № (баланс Лизингополучателя), предварительно подыскав для их подписания от имени ФИО12. как директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», не посвященную в его преступные планы ФИО26

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «Каркаде» на основании договоров купли – продажи (Поставки): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ЗАО «Дайнава - Центр» автомобиль LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036 стоимостью 269 000 руб.00 коп, у ООО «СКС- Лада» автомобиль ВАЗ LADA 211540, VIN ХТА211540D5193045 стоимостью 289 000 руб. 00 коп., а всего на общую сумму 558 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ,точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Каркаде» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобили: ВАЗ LADA 211540 VIN ХТА211540D5193045, LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036, перечислив с расчетных счетов ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: № в ООО КБ «Национальный стандарт», № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА», на расчетный счет лизингодателя платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40 100 руб.00 коп. и 36 100 руб. 00 коп. соответственно, а всего на общую сумму 76 200 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Каркаде» по актам приемки – передачи по месту нахождения ЗАО «Дайнава - Центр» по адресу : г. Воронеж, <адрес> – Б и ООО «СКС - Лада» по адресу : г. Воронеж, <адрес> передали вышеуказанные автомобили вместе с документами на них представителю ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилями: ВАЗ LADA 211540, VIN ХТА211540D5193045, LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036, осознавая, что они принадлежат ООО «Каркаде» и являются чужими, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать транспортное средство, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал их без оформления каких-либо документов не посвященным в его преступные намерения лицам, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «Гараж36» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ООО КБ «Национальный стандарт», № ООО «Сократ» в ООО КБ «Национальный стандарт», в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет ООО «Каркаде»: по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 117 509 руб. 62 коп., по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 110 191 руб. 55 коп., а всего на общую сумму 227 701 руб. 17 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данным договорам по январь 2016 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с декабря 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Каркаде» автомобили: ВАЗ LADA 211540, VIN ХТА211540D5193045, стоимостью 289 000 руб. 00 коп., LADA 21906 LADA GRANTA», VIN ХТА219060DY026036, стоимостью 269 000 руб.00 коп, а всего на общую сумму 558 000 руб. 00 коп, чем причинил потерпевшему ущерб в крупном размере.

10). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет данного Общества, под предлогом приобретения у ООО «РЕСО - Лизинг» в лизинг автомобиля «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска, на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, в отношении ООО «РЕСО - Лизинг», ФИО2 решил воспользоваться услугами ООО «АЦ на Ленинском», являющегося официальным дилером «Инфинити» на территории Российской Федерации. Указанная фирма, офис которой располагался по адресу: <адрес>, Ленинский проспект <адрес>, оказывала ООО «РЕСО - Лизинг» услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ООО «РЕСО-Лизинг» комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, через ООО «АЦ на Ленинском», офис которого располагался по адресу: <адрес>, Ленинский проспект <адрес>, высказал представителям ООО «РЕСО - Лизинг» ложные намерение от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» получить в лизинг автомобиль «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска сроком на 35 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за него.

- договор купли – продажи электротоваров от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи электротоваров от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» со стороны ООО ТД «Комплект - Системы», ООО «Приоритет», ООО «Арсо».

- справку – анализ счета 51 ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФЗАО АКБ «Экспресс - Волга» в г. Воронеже за период времени с марта 2012 г. по август 2012 г., содержащую ложные сведения об оборотах денежных средств.

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» являлось неустойчивым, так как предприятие имело критически низкий уровень платежеспособности; указанные договорные отношения у ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали; обороты денежных средств по счету не соответствовали действительности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими предоставил их в офис ООО «РЕСО - Лизинг», расположенный по адресу : <адрес>.

В свою очередь, руководство ООО «РЕСО - Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив их и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решило предоставить ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в лизинг автомобиль «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска, VIN № сроком на 35 месяцев при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей и выкупной цены имущества на общую сумму 2 971 166 руб. 00 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанного автомобиля, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь по адресу: <адрес>, действуя от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», лично заключил с ООО «РЕСО-Лизинг» договор лизинга № ДМО – ЭКВ\01\2013, договор купли продажи № ДМО \2013 от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «РЕСО-Лизинг» на основании договора купли продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «АЦ на Ленинском» автомобиль «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 2 220 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «РЕСО – Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за автомобиль «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска, VIN №, перечислив с расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 444 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «РЕСО – Лизинг» по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения ООО «АЦ на Ленинском» по адресу: <адрес>, Ленинский проспект <адрес> передали вышеуказанный автомобиль вместе с документами на него представителю ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться автомобилем «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска, VIN №, осознавая, что он принадлежит ООО «РЕСО - Лизинг» и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по февраль 2016 г., изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2, не произведя ни одного лизингового платежа по договору, скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил автомобиль «Infiniti FХ37», 2012 года выпуска, VIN № стоимостью 2 220 000 руб. 00 коп., принадлежащий ООО «РЕСО-Лизинг», чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

11.) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет «подконтрольной» ему фирмы ООО «ПромТехАльянс», под предлогом приобретения у ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» экскаватора - погрузчика VOLVO ВL 61В (заводской номер №, № двигателя 11313839), на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», ФИО2 решил воспользоваться услугами ООО «Ферронордик Машины», являющегося официальным дилером ЗАО «Вольво Восток» по продажам и сервисному обслуживанию строительной техники Volvo на территории Российской Федерации. Указанная фирма, обособленное подразделение которого располагалось по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная д. 9\1, оказывала ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно и из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ООО «Ферронордик Машины», обособленное подразделение которого располагалось по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная д. 9\1, высказал представителям ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» ложные намерение от имени ООО «ПромТехАльянс» получить в лизинг экскаватор - погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер №, № двигателя 11313839) сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

- бухгалтерскую отчетность ООО «ПромТехАльянс» за 34 отчетный период 2012 г, занизив в бухгалтерском балансе показатель «Дебиторская задолженность» на 548 00 рублей, занизив в отчете о финансовых результатах показатель «Коммерческие расходы» на 3 000 рублей и, завысив соответственно показатели «Прибыль» (убыток) от продаж, «Прибыль» (убыток) до налогообложения на 3 000 рублей, завысив показатель «Текущий налог на прибыль» на 3 000 рублей.

- бухгалтерскую отчетность ООО «ПромТехАльянс» за 34 отчетный период 2013 г., завысив в бухгалтерском балансе активы на 18 608 тыс. рублей, пассивы на 18 608 тыс. рублей, в отчете о финансовых результатах занизив итоговый показатель «чистая прибыль (убыток)» 27 000 рублей.

- договор продажи запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта от ДД.ММ.ГГГГ, договор продажи запчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда 119/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ООО «ПромТехАльянс» со стороны ЗАО «ЭКС», ООО «ПромРесурс», ООО «Вернисаж», ООО «Эксперт».

Фактически на указанные отчетные периоды финансовое состояние ООО «ПромТехАльянс» являлось неустойчивым, так как предприятие было полностью зависимо от внешних источников финансирования и имело критически низкий уровень платежеспособности; договорные отношения у ООО «ПромТехАльянс» с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими направил их в ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», расположенный по адресу : <адрес>, владение 19.

В свою очередь, руководство ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, решило под поручительство физического лица предоставить ООО «ПромТехАльянс» в лизинг экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В ( заводской номер №, № двигателя 11313839), сроком на 36 месяцев, при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 426 627 руб. 15 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ПромТехАльянс».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанной самоходной машины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, офис 601, без ведома и согласия директора ООО «ПромТехАльянс» ФИО17 и ФИО21, чьи персональные данные он приискал в качестве поручителя, посредством электронной почты заключил с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» от имени ООО «ПромТехАльянс» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, и от имени ФИО21 договор поручительства №-SA от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени вышеуказанных лиц не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ООО «ПромТехАльянс» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, руководство ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», на основании договора купли - продажи оборудования №- CTR-S от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Ферронордик Машины» экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер №, № двигателя 11313839), стоимостью 2 750 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер №, № двигателя 11313839), перечислив с расчетного счета № ООО «ПромТехАльянс» в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на расчетный счет лизингодателя платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп. и 587 500 руб.00 коп., а всего на общую сумму 687 500 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться экскаватором – погрузчиком VOLVO ВL 61В (заводской номер №, № двигателя 11313839), осознавая, что он принадлежит ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по июнь 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2, не произведя ни одного лизингового платежа по договору, скрылся.

Своими действиями ФИО2 путем обмана похитил экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (заводской номер №, № двигателя 11313839) стоимостью 2 750 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» ущерб в особо крупном размере.

12.) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана предмета лизинга, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя реквизиты, печать и расчетный счет «подконтрольной» ему фирмы ООО «Эксперт», под предлогом приобретения у ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» экскаватора - погрузчика VOLVO ВL 61В, на который у него на указанную дату имелся покупатель, путем обмана похитить его.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, в отношении ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», ФИО2 решил воспользоваться услугами ООО «Ферронордик Машины», являющегося официальным дилером ЗАО «Вольво Восток» по продажам и сервисному обслуживанию строительной техники Volvo на территории Российской Федерации. Указанная фирма, обособленное подразделение которой располагалось по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная д. 9\1, оказывала ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» услуги по консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в заключении договоров лизинга, по формированию и передаче ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления в финансовую аренду (лизинг), в том числе самоходной техники.

Действуя согласно разработанному преступному плану, планомерно и последовательно, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через ООО «Ферронордик Машины», обособленное подразделение которого располагалось по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная д. 9\1, высказал представителям ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» ложные намерение от имени ООО «Эксперт» получить в лизинг экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В, сроком на 36 месяцев и обязательно производить уплату лизинговых платежей за него.

- справку № НОК-087 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую ложные сведения об оборотах денежных средств ООО «Эксперт» по расчетному счету №, открытому в ЗАО МКБ «Москомприватбанк»;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о стабильном и долгосрочном финансировании деятельности ООО «Эксперт» со стороны ООО «ПромРесурс»;

- ПТС: <адрес> с данными о наличии в собственности ООО «Эксперт» транспортных средств.

Фактически на данную дату обороты денежных средств по указанному счету ООО «Эксперт» были ниже; указанные выше договорные отношения у ООО «Эксперт» отсутствовали, транспортные средства в собственности ООО «Эксперт» не находились.

В свою очередь, руководство ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, решило под поручительство физического лица предоставить ООО «Эксперт» в лизинг экскаватор - погрузчик VOLVO ВL 61В (№ двигателя 11437223, заводской номер VCEBL61BР01203452), сроком на 36 месяцев, при условии уплаты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячных лизинговых платежей на общую сумму 3 503 084 руб. 40 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «Эксперт».

Изначально не собираясь исполнять данные обязательства, ФИО2, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана вышеуказанной самоходной машины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес> офис 601, без ведома и согласия директора ООО «Эксперт» ФИО25 посредством электронной почты от имени ООО «Эксперт» заключил с ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-SA от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени вышеуказанного лица непосвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ООО «Эксперт» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

Во исполнение обязательств по данным договорам, ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» на основании договора купли - продажи оборудования №- CTR-S от ДД.ММ.ГГГГ приобрело в собственность у ООО «Ферронордик Машины» экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (№ двигателя 11437223, заводской номер VCEBL61BР01203452), стоимостью 2 917 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско - правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату первоначального взноса за экскаватор - погрузчик VOLVO ВL 61В (№ двигателя 11437223, заводской номер VCEBL61BР01203452), перечислив с расчетного счета № ООО «ПромТехАльянс» в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на расчетный счет лизингодателя платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 875 100 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» по соответствующему акту приема - передачи по месту нахождения обособленного подразделения ООО «Ферронордик Машины» по адресу : Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Совхозная, 9\1 передали вышеуказанную самоходную машину вместе с документами на нее представителю лизингополучателя ООО «Эксперт».

ФИО2, получив с указанного времени возможность владеть и пользоваться экскаватором – погрузчиком VOLVO ВL 61В (№ двигателя 11437223, заводской номер VCEBL61BР01203452), осознавая, что он принадлежит ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» и является чужим, достоверно зная о том, что лизингополучатель не вправе продавать или иным образом отчуждать предмет лизинга, передавать в субаренду или безвозмездное пользование, без ведома и согласия собственника продал его без оформления каких-либо документов не посвященному в его преступные намерения лицу, а вырученные от продажи денежные средства использовал на личные нужды.

Своими действиями ФИО2путем обмана похитил экскаватор – погрузчик VOLVO ВL 61В (№ двигателя 11437223, заводской номер VCEBL61BР01203452), принадлежащий ООО «Вольво Финанс Сервис Восток», стоимостью 2 917 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 похитил чужое имущество на общую сумму 21 992 000 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Второй эпизод преступной деятельности.

ФИО2, не имея постоянного законного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, принял для себя решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение путем обмана денежных средств лизинговых компаний, расположенных на территории <адрес>, под предлогом продажи им в обусловленный срок транспортных средств, являющихся предметом лизинга, которые фактически продавцам этих транспортных средств не принадлежали.

- поиск самоходных машин для последующего использования их в качестве предмета лизинга;

- внесение ложных сведений в подлинный паспорт самоходных машин и других видов техники, подтверждающих право собственности «подконтрольной» ему фирмы на них;

- приискание поддельных бланков паспортов самоходных машин и других видов техники и внесение в них ложных сведений о праве собственности «подконтрольной» ему фирмы на самоходные машины;

- приискание для этого печатей различных фирм;

- подыскание на территории <адрес> лизинговых компаний, которые смогут приобрести в собственность транспортные средства для последующей передачи их в лизинг;

- подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке организаций в целях использованиях их в преступной схеме в качестве продавцов транспортных средств, лизингополучателей и плательщиков лизинговых платежей;

- приискание денежных средств для их зачисления на расчетные счета фирм-лизингополучателей в целях уплаты первоначального взноса лизингодателю и частичного исполнения обязательств по договорам лизинга;

- обман сотрудников лизинговых компаний и безвозмездное изъятие денежных средств, перечисленных безналичным способом в качестве оплаты за несуществующий предмет лизинга.

В целях облегчения совершения указанного преступления ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил использовать:

- в качестве лизингополучателя зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПромТехАльянс» ОГРН 1103668014339, ИНН 3662153300, директором и участниками которого являлись не посвященные в его преступные планы ФИО17 и ФИО21, и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, № в ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»;

- в качестве продавца самоходных машин зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сократ», ОГРН 1113668013381, ИНН 3662163394, директором которого являлся не посвященный в его преступные планы «подконтрольный» ему ФИО81, и расчетные счета данной организации: № в ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ», № в ООО Коммерческий банк «Национальный стандарт»;

- в качестве плательщика лизинговых платежей за ООО «ПромТехАльянс» зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гараж36» ОГРН 1133668013522, ИНН 3666184275, директором которого являлись не посвященные в его преступные планы ФИО17 (до ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ), и расчетные счета данной организации: № в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, № в АКБ «АВАНГАРД» (ОАО), № в операционном офисе «Воронежский» в г. Воронеж ОАО «Альфа-Банк», № в Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России»;

- для создания видимости законности продажи предметов лизинга лизинговым компаниям, а также платежеспособности лизингополучателей, подысканные при неустановленных следствием обстоятельствах печати ООО «Эксперт», ООО «Промышленные машины», ООО ПК «ЛЕГРАНД», ООО «Завод тяжелого машиностроения, ООО «Тракремсервис -ЧТЗ» и ООО «Велес».

- под офис вышеуказанных юридических лиц нежилое помещение №, расположенное по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, которое без оформления каких-либо документов арендовал у ФИО11

Продолжая осуществлять свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств лизинговых компаний, ФИО2, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в целях введения в заблуждение их сотрудников относительно своих истинных намерений и создания видимости осуществления ООО «Сократ» деятельности, связанной с реализацией самоходных машин:

- ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ООО «Сократ» с ООО «Техкомплект-Ч» дилерский договор, на основании которого с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сократ» являлось официальным дилером ООО «Техкомплект-Ч» на территории Российской Федерации и стран СНГ;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес изменения в данный дилерский договор, указав дату его заключения 2012 г.

Фактически ФИО2 изначально не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность через ООО «ПромТехАльянс» и ООО «Сократ».

Похищенные денежные средства, поступившие с расчетных счетов лизинговых компаний на расчетный счет ООО «Сократ» в качестве оплаты за самоходные машины, ФИО2 планировал использовать в личных целях.

1). Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лизинговым компаниям, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя «подконтрольные» ему ООО «Сократ» в качестве продавца транспортного средства и ООО «ПромТехАльянс» в качестве лизингополучателя под предлогом продажи ООО «Сократ» самоходной машины ООО «РЕСО-Лизинг» для последующей ее передачи на основании договора лизинга во временное владение и пользование ООО «ПромТехАльянс», путем обмана похитить денежные средства, уплаченные лизинговой компанией за самоходную машину, которая фактически ООО «Сократ» никогда не принадлежала.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого:

- приискал копию паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 704190 на трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е, заводской № (32185) 2012 года выпуска и бланк паспорта самоходной машины и других видов техники;

- находясь в офисе № по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, используя печать ООО «Сократ», при содействии не посвященной в его преступные намерения ФИО26, внес в копию паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 704190 ложные сведения о собственнике трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е, заводской № (32185) 2012 года и, используя подысканные им бланк, а также печати ООО «Завод тяжелого машиностроения», ООО «Промышленные машины» и ООО «Сократ», изготовил оригинал паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 704198, внеся в него аналогичные ложные сведения.

В соответствии с указанными документами с ДД.ММ.ГГГГ собственником трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е, заводской № (32185) 2012 года является ООО «Сократ», которое приобрело его у ООО «Промышленные машины» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически данную самоходную машину ООО «Сократ» никогда не приобретало и в его распоряжении ее никогда не было.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих лизинговой компании, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ООО «РЕСО-Лизинг», офис которого располагался по адресу : <адрес>, ложные намерение от имени ООО «ПромТехАльянс» получить в лизинг принадлежащий ООО «Сократ» трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е заводской № (32185) сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга и договора купли-продажи транспортного средства, ФИО2, используя печати ООО «Сократ», ООО «ПромТехАльянс», ООО «Эксперт» и ООО «Промышленные машины», при неустановленных следствием обстоятельствах и период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложные:

- дистрибьюторский договор № на продажу товара (с эксклюзивными правами Дистрибьютора и ограничением иной его деятельности, выходящей за рамки данного договора) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о наличии прав дистрибьютора у ООО «Сократ» на продажу техники ООО «Завод тяжелого машиностроения»;

- информационное письмо, о заключении ООО «ПромТехАльянс» договоров субподряда: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ООО «ПромТехАльянс» со стороны ООО «Эксперт», предварительно подыскав для их подписания не посвященных в его преступные планы ФИО26 и неустановленных следствием лиц.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ наряду с другими, в том числе поддельным паспортом самоходной машины и других видов техники ВЕ 704190 направил их в офис ООО «РЕСО - Лизинг», расположенный по адресу: <адрес>.

Данные ложные сведения определяли платежеспособность лизингополучателя и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении компанией приобретения самоходной машины для последующей ее передачи в финансовый лизинг.

В свою очередь, сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили приобрести у ООО «Сократ» за 3 780 000 руб. 00 коп. трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е заводской № (32185) для последующей его сдачи в аренду ООО «ПромТехАльянс» при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 879 588 руб. 00 коп., о чем уведомили, в том числе ФИО2, как представителя ООО «ПромТехАльянс».

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>, воспользовавшись возможностью подписать документы вне офиса по адресу: <адрес>, от имени ООО «ПромТехАльянс» и ООО «Сократ» заключил с ООО «РЕСО - Лизинг» трехсторонний договор купли-продажи № ДМО/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга № ДМО-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № ДМО – ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ООО «ПромТехАльянс» ФИО21 и директора ООО «Сократ» ФИО81 без ведома и согласия последних не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ООО «ПромТехАльянс» и ООО «Сократ» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «РЕСО - Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату аванса за трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е заводской № (32185), перечислив с расчетного счета № ООО «ПромТехАльянс», открытого в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, на расчетный счет ООО «РЕСО - Лизинг» платежным поручением № денежные средства в сумме 1 512 000 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», введенные в заблуждение преступными действиями ФИО2, находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фактическом отсутствии предмета лизинга, оплатили стоимость трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б – 10 2. 0111-1Е заводской № (32185), перечислив на расчетный счет ООО «Сократ» №, открытый в Воронежском филиале ОАО «АБ «РОССИЯ» по адресу: г.Воронеж, пер. Красноармейский, 12а, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 780 000 руб. 00 коп.

ФИО2, получив с указанного времени возможность распоряжаться этими денежными средствами, осознавая, что на расчетный счет ООО «Сократ» они поступили под предлогом оплаты несуществующей самоходной машины, обратил их в свою пользу.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетный счет № ООО «ПромТехАльянс», открытый в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ООО «РЕСО-Лизинг» по договору лизинга № ДМО-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму 224 703 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по май 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с августа 2013 г. прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 с учетом использования для уплаты аванса собственных денежных средств в размере 1 512 000 руб. 00 коп.,, ФИО2 путем обмана похитил принадлежащие ООО «РЕСО - Лизинг» денежные средства в сумме 2 268 000 руб. 00 коп., чем причинил данной лизинговой компании ущерб в особо крупном размере.

2). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих лизинговым компаниям, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя «подконтрольные» ему ООО «Сократ» в качестве продавца транспортного средства и ООО «ПромТехАльянс» в качестве лизингополучателя под предлогом продажи ООО «Сократ» самоходной машины ООО «РЕСО-Лизинг» для последующей ее передачи на основании договора лизинга во временное владение и пользование ООО «ПромТехАльянс», путем обмана похитить денежные средства, уплаченные лизинговой компанией за самоходную машину, которая фактически ООО «Сократ» никогда не принадлежала.

- приискал подлинный паспорт самоходной машины и других видов техники № на экскаватор – погрузчикVOLVO BL 61B, заводской номер VCEBL<адрес>09;

- находясь в офисе № по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, используя печать ООО «Сократ», при содействии не посвященной в его преступные намерения ФИО26 внес в вышеуказанный паспорт самоходной машины и других видов техники № ложные сведения о собственнике экскаватора – погрузчика VOLVO BL 61B, заводской номер VCEBL<адрес>09.

В соответствии с указанным документом с ДД.ММ.ГГГГ собственником экскаватора – погрузчика VOLVO BL 61B, заводской номер VCEBL<адрес>09 является ООО «Сократ», которое приобрело его у ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Фактически данную самоходную машину на основании договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» арендовало ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», заместителем директора которого на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО2; собственником данного экскаватора-погрузчика являлась вышеуказанная лизинговая компания, ООО «Сократ» его никогда не приобретало.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих лизинговой компании, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, высказал представителям ООО «РЕСО-Лизинг», обособленное подразделение которого располагалось по адресу: г.Воронеж, <адрес>, офис 332а, ложные намерение от имени ООО «ПромТехАльянс» получить в лизинг принадлежащий ООО «Сократ» экскаватор- погрузчик VOLVOBL 61B, заводской номер VCEBL<адрес>09, 2012 года выпуска сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную лизинговую компанию для заключения договора лизинга и договора купли-продажи транспортного средства, ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах и период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложную:

- бухгалтерскую отчетность ООО «ПромТехАльянс» за 34 отчетный период 2012, завысив показатель «дебиторская задолженность» на 548 000 руб.00 коп, на аналогичную сумму активы организации, а также показатель «прибыль (убыток) до налогообложения» на 3 000 руб.00коп.

Фактически на указанный отчетный период финансовое состояние ООО «ПромТехАльянс» являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими, в том числе поддельным паспортом самоходной машины и других видов техники № направил их в офис обособленного структурного подразделения ООО «РЕСО - Лизинг», расположенный по адресу: г.Воронеж, <адрес>, офис 332а.

В свою очередь, сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили приобрести у ООО «Сократ» за 2 912 000 руб. 00 коп. экскаватор- погрузчик VOLVOBL 61B, заводской номер VCEBL<адрес>09, 2012 года выпуска для последующей его сдачи в аренду ООО «ПромТехАльянс» при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 879 588 руб. 00 коп., о чем уведомили, в том числе ФИО2, как представителя ООО «ПромТехАльянс».

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>, воспользовавшись возможностью подписать документы вне офиса обособленного подразделения ООО «РЕСО - Лизинг», по адресу : г.Воронеж, <адрес>, офис 332а, от имени ООО «ПромТехАльянс» и ООО «Сократ» заключил с ООО «РЕСО-Лизинг» трехсторонний договор купли-продажи №ВР/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор лизинга №ВР-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №ВР-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ООО «ПромТехАльянс» ФИО21 и директора ООО «Сократ» ФИО81 и без ведома и согласия последних не посвященную в его преступные планы ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «РЕСО - Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату аванса за экскаватор - погрузчик VOLVOBL 61B, перечислив с расчетного счета № ООО «ПромТехАльянс», открытого в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, на расчетный счет ООО «РЕСО - Лизинг» платежным поручением № денежные средства в сумме 582 400 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «РЕСО-Лизинг», введенное в заблуждение преступными действиями ФИО2, находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фактическом отсутствии предмета лизинга, оплатили стоимость экскаватора - погрузчика VOLVO BL 61B, заводской номер VCEBL<адрес>09, 2012 года выпуска, перечислив на расчетный счет ООО «Сократ» №, открытый в Воронежском филиале ОАО «АБ «РОССИЯ» по адресу: г.Воронеж, пер. Красноармейский, 12а, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 912 000 руб. 00 коп.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «ПромТехАльянс», открытый в ФЗАО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже, № ООО «Гараж36», открытый в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже, №, открытый в ОАО АКБ «АВАНГАРД», в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ООО «РЕСО-Лизинг» по договору лизинга №ВР-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 452 552 руб., 00 коп. руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по мая 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с декабря 2013 года прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями ФИО2 с учетом использования для уплаты аванса собственных денежных средств в размере 582 400 руб. 00 коп., путем обмана похитил денежные средства в сумме 2 329 600 руб. 00 коп., чем причинил данной ФИО54 компании ООО «РЕСО - Лизинг» ущерб в особо крупном размере.

3). Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО54 компаниям, ФИО2 в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил, используя «подконтрольные» ему ООО «Сократ» в качестве продавца транспортного средства, ООО «ПромТехАльянс» в качестве лизингополучателя и ООО «Гараж36» в качестве поручителя, под предлогом продажи ООО «Сократ» самоходной машины ООО «Солид - Лизинг» для последующей ее передачи на основании договора лизинга во временное владение и пользование ООО «ПромТехАльянс», путем обмана похитить денежные средства, уплаченные ФИО54 компанией за самоходную машину, которая фактически не существовала и ООО «Сократ» никогда не принадлежала.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого:

- приискал подложные бланк паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 715858;

- находясь в офисе № по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, используя печати ООО «Сократ», ООО ПК «ЛЕГРАНД» и ООО «Тракремсервис - ЧТЗ», при содействии не посвященной в его преступные намерения ФИО26 внес в вышеуказанный бланк паспорта самоходной машины и других видов техники ВА 715858 ложные сведения о наименовании, марке и технических характеристиках трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111- ЕН, а также о его собственнике.

В соответствии с указанным документом с ДД.ММ.ГГГГ собственником бульдозера Б10М.0111ЕН, 2012 года выпуска производства ООО «Тракремсервис-ЧТЗ» является ООО «Сократ», которое приобрело его на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО ПК «ЛЕГРАНД».

Фактически данная самоходная машина являлась вымышленной и никогда в собственности ООО «Сократ» не находилась.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО54 компании, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, высказал представителям ООО «Солид-Лизинг», офис которого располагался по адресу : <адрес>, ул. <адрес>-а, ложные намерение от имени ООО «ПромТехАльянс» получить в лизинг принадлежащий ООО «Сократ» трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111- ЕН сроком на 36 месяцев и обязательство производить уплату лизинговых платежей за него.

Зная о том, какие документы необходимо предоставить в данную ФИО54 компанию для заключения договора лизинга и договора купли-продажи транспортного средства, ФИО2, используя печати ООО «ПромТехАльянс», ООО «Велес» и ООО «Эксперт», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил подложные:

- бухгалтерскую отчетность ООО «ПромТехАльянс» за 31 отчетный период 2013;

- бухгалтерскую отчетность ООО «ПромТехАльянс» за 34 отчетный период 2013, завысив активы и пассивы на 18 608 тыс. руб., занизив итоговый показатель «чистая прибыль, убыток» на 27 тыс. руб.;

- договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о стабильных источниках финансирования деятельности ООО «ПромТехАльянс» со стороны ООО «Велес», ООО «Эксперт», предварительно подыскав для их подписания не посвященных в его преступные планы ФИО26 и неустановленных следствием лиц.

Фактически на указанный отчетный период финансовое состояние ООО «ПромТехАльянс» являлось неустойчивым и имело критически низкий уровень платежеспособности; бухгалтерская отчетность ООО «ПромТехАльянс» за 31 налоговый период 2013 года в налоговый орган не предоставлялась; договорные отношения у ООО «ПромТехАльянс» с вышеуказанными юридическими лицами отсутствовали.

Заведомо достоверно зная о том, что вышеуказанные документы являются подложными, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно – опасных последствий и желая этого, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими, в том числе поддельными паспортом самоходной машины и других видов техники ВА 715858 и дилерским договором от ДД.ММ.ГГГГ направил их в офис ООО «Солид - Лизинг», расположенный по адресу : Москва, ул. <адрес>-а.

В свою очередь, сотрудники ООО «Солид - Лизинг», не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и о подлоге представленных им документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, находясь под воздействием обмана, решили приобрести у ООО «Сократ» за 4 397 540 руб. 00 коп. трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111- ЕН для последующей его сдачи в аренду ООО «ПромТехАльянс» сроком до ДД.ММ.ГГГГ при условии уплаты ежемесячных лизинговых платежей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 911 003 руб. 00 коп., о чем уведомили ФИО2, как представителя ООО «ПромТехАльянс».

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, посредством электронной почты от имени ООО «ПромТехАльянс», ООО «Гараж36» и ООО «Сократ» заключил с ООО «Солид – Лизинг» договор купли-продажи № С644\ПЛ\1013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор финансовой аренды (лизинга) № С644/ДФЛ/1013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор агентирования № С644/А/1013 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № С644/П/1013 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительно подыскав для их подписания от имени директора ООО «ПромТехАльянс» и ООО «Гараж36» ФИО17 и директора ООО «Сократ» ФИО81 без ведома и согласия последних не посвященную в его преступные планы ФИО26

Фактически указанные документы, подписанные со стороны ООО «ПромТехАльянс», ООО «Гараж36» и ООО «Сократ» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение сотрудников ООО «Солид – Лизинг» относительно своих истинных намерений, ФИО2 безналичным способом произвел уплату аванса за трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111- ЕН, перечислив с расчетного счета № ООО «ПромТехАльянс», открытого в ОО «Воронежский» ООО КБ «Банк расчетов и сбережений», на расчетный счет ООО «Солид – Лизинг» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 371 259 руб. 00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, сотрудники ООО «Солид - Лизинг», введенные в заблуждение преступными действиями ФИО2, находясь под воздействием обмана, не догадываясь о фактическом отсутствии предмета лизинга, оплатили стоимость трактора с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111- ЕН, перечислив на расчетный счет ООО «Сократ» №, открытый в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный стандарт» по адресу: г.Воронеж, <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 397 540 руб. 00 коп.

В целях сокрытия совершенного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, продолжая создавать видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения договорных обязательств, ФИО2, используя расчетные счета: № ООО «Гараж36», открытый в ОО «Воронежский» ОАО «Альфа - Банк», № ООО «ПромТехАльянс», открытый в ОО «Воронежский» ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», № ООО «Гараж36», открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России, в качестве уплаты лизинговых платежей безналичным способом перечислил на расчетный счет лизингодателя ООО «Солид – Лизинг» по договору финансовой аренды (лизинга) № С644/ДФЛ/1013 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 630 520 руб.00 коп., предварительно подысканные им при неустановленных следствием обстоятельствах.

После чего, достоверно зная о необходимости производить оплату по данному договору по октябрь 2016 года, изначально не собираясь исполнять эти обязательства в полном объеме, ФИО2 с апреля 2014 года прекратил уплату ежемесячных лизинговых платежей и скрылся.

Своими действиями с учетом использования для уплаты аванса собственных денежных средств в размере 1 371 259 руб. 00 коп., ФИО2 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Солид-Лизинг» денежные средства в сумме 3 026 281 руб. 00 коп., чем причинил данной ФИО54 компании ущерб в особо крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 похитил чужое имущество на общую сумму 7 623 881 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

Третий эпизод преступной деятельности.

ФИО2, не имея постоянного законного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными мотивами и прямым умыслом, принял для себя решение заняться преступной деятельностью, направленной на систематическое хищение автомобилей путем обмана, принадлежащих физическим лицам, согласившимся сдать их на комиссию с целью продажи комиссионером за вознаграждение.

При этом, ФИО2, ознакомившись с Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, достоверно знал о том, что за комитентом (лицом, сдавшим товар на комиссию с целью продажи товара комиссионером за вознаграждение) сохраняется право собственности на товар, принятый на комиссию, до момента его продажи (передачи) покупателю; организация, индивидуальный предприниматель, принявшие товары на комиссию и реализующие эти товары по договору розничной купли-продажи (комиссионер) отвечают перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него товара, переданного комитентом для продажи; принятое на себя поручение по продаже товара комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента; деньги за проданный товар выплачиваются комиссионером комитенту не позднее, чем на третий день после продажи товара.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели, тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата, ФИО2, имея навыки бухгалтерского учета, составления и ведения бухгалтерского учета, работы с программными продуктами «1С.Бухгалтерия» и «1С.Предприятие», сканирования и копирования документов, разработал поэтапный план хищения автомобилей, принадлежащих физическим лицам, включающий в себя следующие стадии:

- подыскание в г. Воронеже нежилых помещений для использования их в качестве комиссионных площадок и их аренда;

подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке организаций, либо учреждение новых фирм, которые будут использованы в преступной схеме в качестве комиссионеров;

набор в эти фирмы без оформления трудовых отношений не посвященных в преступные планы сотрудников, которые должны были непосредственно общаться с продавцами и покупателями транспортных средств и оформлять от имени комиссионеров соответствующие документы;

- обман комитентов и безвозмездное изъятие принадлежащих им транспортных средств;

поиск покупателей на эти транспортные средства и оформление с ними договоров купли-продажи автомобилей;

прием от покупателей наличных денежных средств и обращение их в свою пользу.

В целях облегчения совершения указанного преступления ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, в целях использования в качестве комиссионера:

- ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке учредил ООО «Автоатмосфера», ОГРН 1143668022300, ИНН 3664134818, одним из учредителей и директором которого стал не посвященный в его преступные планы ФИО18, через которого ДД.ММ.ГГГГ открыл в операционном офисе «Воронежский» в г. Воронеж ОАО «Альфа-Банк» расчетный счет ООО «Автоатмосфера» №;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах приискал учредительные документы и печать ООО «СТИЛЬ», ОГРН 5147746083788, ИНН 7735604675, зарегистрированного в установленном законом порядке Межрайонной ИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного времени ФИО2 стал неофициально исполнять в данных коммерческих организациях обязанности единоличного исполнительного органа.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил имитировать деятельность работы автосалона по осуществлению комиссионной торговли автомобилями с пробегом и использовать для этого нежилые помещения, расположенные в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, которые с ДД.ММ.ГГГГ арендовал как физическое лицо у ФИО11 на основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на обман собственников транспортных средств, ФИО2 в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, подыскал не посвященных в его преступные планы сотрудников в ООО «Автоатмосфера» и ООО «СТИЛЬ» соответственно, в том числе ФИО18 и ФИО91 на должность директора ООО «Автоатмосфера» и ООО «СТИЛЬ» соответственно, которые в указанный период времени в целях привлечения комитентов и поиска покупателей на сданные на комиссию автомобили через интернет и наружную рекламу разместили соответствующие объявления. Они же в этот период времени на вышеуказанных комиссионных площадках, действуя от имени ООО «Автоатмосфера» и ООО «СТИЛЬ» соответственно, оказывали населению услуги при совершении сделок, связанных с ФИО65-продажей транспортных средств, сданных на комиссию.

Фактически ФИО2 изначально не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность через ООО «Автоатмосфера» и ООО «СТИЛЬ».

Денежные средства, вырученные от реализации похищенных автомобилей, ФИО2 планировал использовать в личных целях.

Таким образом, возможность получения преступного дохода и стала основным мотивом и фактором, повлиявшим на осознанное решение ФИО2 встать на путь совершения преступления против собственности.

1) Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО83 изъявила желание продать принадлежащий ей автомобиль «НИССАН JUKE», VIN №, 2011 года выпуска через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО83 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО83 относительно своих истинных намерений, заключил с ней от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «Автоатмосфера» указанные документы подписал ФИО2

В соответствии с ними ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО83 от своего имени сделку по продаже автомобиля «НИССАН JUKE», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. М 349 УВ 36 регион за 750 000 руб. 00 коп., и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО83 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО83; договор комиссии и дополнительное соглашение к нему, подписанные со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО83, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к нему от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передала ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «НИССАН JUKE», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. М 349 УВ 36 регион стоимостью 750 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО83, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Автоатмосфера» без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «НИССАН JUKE», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. М 349 УВ 36 регион за 745 000 руб. 00 коп. Жигалёву А.В., который произвел оплату за наличный расчет.

Получив доступ к этим денежным средствам и возможность распоряжаться ими, ФИО2 в установленные вышеуказанным договором комиссии сроки комитенту их не передал, а израсходовал по своему усмотрению.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО83 в размере стоимости автомобиля «НИССАН JUKE», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. М 349 УВ 36 регион, установленной в 750 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО83 автомобиль «НИССАН JUKE», VIN №, 2011 года выпуска, г.р.з. М 349 УВ 36 регион стоимостью 750 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

2) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО84 изъявила желание продать принадлежащий ей автомобиль «MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB», VIN №, г.р.з. Е 995 СЕ 36 регион через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО84 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО84 относительно своих истинных намерений, заключил с ней от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «Автоатмосфера» указанный документ подписало привлеченное для этого ФИО2 непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ним ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО84 от своего имени сделку по продаже автомобиля «MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB», VIN №, г.р.з. Е 995 СЕ 36 регион за 450 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО84 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО84; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО84, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передала ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ей на праве собственности автомобиль «MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB», VIN №, г.р.з. Е 995 СЕ 36 регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО84, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Автоатмосфера» продал автомобиль «MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB», VIN №, г.р.з. Е 995 СЕ 36 регион за 585 000 руб. 00 коп. ФИО85, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО84 в размере стоимости автомобиля «MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB», VIN №, г.р.з. Е 995 СЕ 36 регион, установленной в 450 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО84 автомобиль «MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB», VIN №, г.р.з. Е 995 СЕ 36 регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

3) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО86 изъявила желание продать принадлежащий ей автомобиль «LEXUS RX 400H», VIN №, г.р.з. М 999 СУ 96 регион через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом приобретения ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства с отсрочкой платежа, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО86 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО86 относительно своих истинных намерений, заключил с ее сыном ФИО87, действовавшим на основании доверенности <адрес>4, от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «Автоатмосфера» указанный документ подписал ФИО2

В соответствии с ним ООО «Автоатмосфера» обязалось приобрести в собственность у ФИО86 автомобиль «LEXUS RX 400H», VIN №, г.р.з. М 999 СУ 96 регион за 850 000 руб. 00 коп. с отсрочкой платежа не позднее 7 дней.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО86; договор купли-продажи транспортного средства, подписанный со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО87, действуя от имени и в интересах ФИО86, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал в собственность ООО «Автоатмосфера» автомобиль «LEXUS RX 400H», VIN №, г.р.з. М 999 СУ 96 регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп.

Получив с указанного времени возможность распоряжаться данным транспортным средством, ФИО2, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО86, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продал автомобиль «LEXUS RX 400H», VIN №, г.р.з. М 999 СУ 96 регион неустановленному следствием лицу.

Будучи обязанный по условиям договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ после его заключения в течение 7 дней оплатить ФИО86 общую стоимость договора, достоверно зная о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО86 в размере стоимости автомобиля «LEXUS RX 400H», VIN №, г.р.з. М 999 СУ 96 регион, установленной в 850 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО86 автомобиль «LEXUS RX 400H», VIN №, г.р.з. М 999 СУ 96 регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

4) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО88 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО88 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО88 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «Автоатмосфера» указанные документы подписало привлеченное для этого ФИО2 непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ними ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО88 от своего имени сделку по продаже автомобиля Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ 36 регион за 310 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО88 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО88; договор комиссии и дополнительное соглашение к нему, подписанные со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлись фиктивными, и в связи с этим обязательств по ним у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО88, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к нему от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ 36 регион стоимостью 310 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО88, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО88 продал автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ 36 регион за 350 000 руб. 00 коп. ФИО89, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО88 в размере стоимости автомобиля «Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ 36 регион, установленной в 310 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО88 автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ 36 регион стоимостью 310 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

5) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО90 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)», VIN XUFOAHL489B002460, г.р.з. Т 646 ТУ 36 регион через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО90 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО90 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № без даты.

Со стороны ООО «Автоатмосфера» указанный документ подписал привлеченный для этого ФИО2 непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО90 от своего имени сделку по продаже автомобиля «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)», VIN XUFOAHL489B002460, г.р.з. Т 646 ТУ 36 регион за 360 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО90 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО90; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО90, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)», VIN XUFOAHL489B002460, г.р.з. Т 646 ТУ 36 регион стоимостью 360 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО90, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СТИЛЬ», с которым у ООО «Автоатмосфера» договорных отношений не было, без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)», VIN XUFOAHL489B002460, г.р.з. Т 646 ТУ 36 регион за 300 000 руб. 00 коп. ФИО92, которая произвела оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО90 в размере стоимости автомобиля «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)», VIN XUFOAHL489B002460, г.р.з. Т 646 ТУ 36 регион, установленной в 360 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО90 автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)», VIN XUFOAHL489B002460, г.р.з. Т 646 ТУ 36 регион стоимостью 360 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

6) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО93 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «AUDI А6», VIN №, г.р.з. С 012 ТТ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО93 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО93 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № без даты.

В соответствии с ним ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО93 от своего имени сделку по продаже автомобиля «AUDI А6», VIN №, г.р.з. С 012 ТТ 36 регион за 390 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО93 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО93; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО93, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «AUDI А6», VIN №, г.р.з. С 012 ТТ 36 регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО93, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО93 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «AUDI А6», VIN №, г.р.з. С 012 ТТ 36 регион за 200 000 руб. 00 коп. ФИО33, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО93 в размере стоимости автомобиля «AUDI А6», VIN №, г.р.з. С 012 ТТ 36 регион, установленной в 390 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО94 автомобиль «AUDI А6», VIN №, г.р.з. С 012 ТТ 36 регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

7) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО95 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN №, г.р.з. К 316 УЕ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО95 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО95 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № без даты.

В соответствии с ним ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО95 от своего имени сделку по продаже автомобиля «CHEVROLET CRUZE» VIN №, г.р.з. К 316 УЕ 36 регион за 527 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО95 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО95; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО95, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN №, г.р.з. К 316 УЕ 36 регион стоимостью 527 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО95, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СТИЛЬ», с которым у ООО «Автоатмосфера» договорных отношений не было, без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN №, г.р.з. К 316 УЕ 36 регион за 400 000 руб. 00 коп. ФИО96, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО95 в размере стоимости автомобиля «CHEVROLET CRUZE» VIN №, г.р.з. К 316 УЕ 36 регион, установленной в 527 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО95 автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN №, г.р.з. К 316 УЕ 36 регион стоимостью 527 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

8) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «Автоатмосфера» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО97 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «HYUNDAI I 30», VIN №, г.р.з. О 760 УО 36 регион через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «Автоатмосфера» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО97 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Автоатмосфера» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО97 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «Автоатмосфера» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № без даты.

В соответствии с ним ООО «Автоатмосфера» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО97 от своего имени сделку по продаже автомобиля «HYUNDAI I 30», VIN №, г.р.з. О 760 УО 36 регион за 380 000 руб. 00 коп. и с момента поступления денежных средств от покупателя в счет оплаты автомобиля передать ФИО97 эти денежные средства в течение 3 дней безналичным платежом, либо в срок не более 30 дней наличными.

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «Автоатмосфера» перед ФИО97; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «Автоатмосфера» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО97, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № без даты на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «Автоатмосфера» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «HYUNDAI I 30», VIN №, г.р.з. О 760 УО 36 регион стоимостью 380 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «Автоатмосфера» вышеуказанные обязательства перед ФИО97, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Автоатмосфера» продал автомобиль «HYUNDAI I 30», VIN №, г.р.з. О 760 УО 36 регион за 385 000 руб. 00 коп. ФИО98, которая произвела оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «Автоатмосфера» перед ФИО97 в размере стоимости автомобиля «HYUNDAI I 30», VIN №, г.р.з. О 760 УО 36 регион, установленной в 380 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО97 автомобиль «HYUNDAI I 30», VIN №, г.р.з. О 760 УО 36 регион стоимостью 380 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

9) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО99 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «NISSAN ALMERA CLASSIC», VIN №, г.р.з. У 343 ХА 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО99 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО99 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «СТИЛЬ» указанный документ подписало привлеченное для этого ФИО2 непосвященное в его преступные планы неустановленное следствием лицо.

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО99 от своего имени сделку по продаже автомобиля за 385 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО99

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО99; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО99, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «NISSAN ALMERA CLASSIC», VIN №, г.р.з. У 343 ХА 36 регион стоимостью 385 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО99, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО99 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «NISSAN ALMERA CLASSIC», VIN №, г.р.з. У 343 ХА 36 регион за 355 000 руб. 00 коп. ФИО31, которая произвела оплату за наличный расчет.

В целях сокрытия совершения данного преступления и облегчения совершения других аналогичных преступлений, ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения ООО «СТИЛЬ» договорных обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, используя расчетный счет ООО «Автоатмосфера» №, открытый в операционном офисе «Воронежский» ОАО «Альфа-Банк», безналичным способом перечислил на банковский счет ФИО99 денежные средства в сумме 75 000 руб. 00 коп.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО99 в размере 310 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО99 автомобиль «NISSAN ALMERA CLASSIC», VIN №, г.р.з. У 343 ХА 36 регион стоимостью 385 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

10) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО100 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA», VIN №, г.р.з. К 181 УТ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО100 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО100 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «СТИЛЬ» указанный документ подписал привлеченный для этого ФИО2 непосвященный в его преступные планы ФИО91

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО100 от своего имени сделку по продаже автомобиля «NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA», VIN №, г.р.з. К 181 УТ 36 регион за 490 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО100

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО100 ; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО100, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA», VIN №, г.р.з. К 181 УТ 36 регион стоимостью 490 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО100, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО100 продал автомобиль «NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA», VIN №, г.р.з. К 181 УТ 36 регион за 491 000 руб. 00 коп. ФИО101, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО100 в размере стоимости автомобиля «NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA», VIN №, г.р.з. К 181 УТ 36 регион, установленной в 490 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО100 автомобиль «NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA», VIN №, г.р.з. К 181 УТ 36 регион стоимостью 490 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

11) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО102 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «MAZDA CX-7», VIN №, г.р.з. У 183 УВ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО102 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО102 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО102 от своего имени сделку по продаже автомобиля «MAZDA CX-7», VIN №, г.р.з. У 183 УВ 36 регион за 530 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО102

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО102 ; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО102, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «MAZDA CX-7», VIN №, г.р.з. У 183 УВ 36 регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО102, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО102 без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «MAZDA CX-7», VIN №, г.р.з. У 183 УВ 36 регион за 470 000 руб. 00 коп. ФИО103, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО102 в размере стоимости автомобиля «MAZDA CX-7», VIN №, г.р.з. У 183 УВ 36 регион, установленной в 530 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО102 автомобиль «MAZDA CX-7», VIN №, г.р.з. У 183 УВ 36 регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

12) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО29 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «OPEL ASTRA», VIN №, г.р.з. М 711 ТТ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО29 а указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО29 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО29 от своего имени сделку по продаже автомобиля «OPEL ASTRA», VIN №, г.р.з. М 711 ТТ 36 регион за 530 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО29

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО29 ; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО29, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «OPEL ASTRA», VIN №, г.р.з. М 711 ТТ 36 регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО29, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО29 продал автомобиль «OPEL ASTRA», VIN №, г.р.з. М 711 ТТ 36 регион за 531 000 руб. 00 коп. ФИО104, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО29 в размере стоимости автомобиля «OPEL ASTRA», VIN №, г.р.з. М 711 ТТ36 регион, установленной в 530 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО29 автомобиль «OPEL ASTRA», VIN №, г.р.з. М 711 ТТ 36 регион стоимостью 530 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

13) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО105 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «CITROEN DS4», VIN №, г.р.з. О 341 ХУ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО105 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО105 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО105 от своего имени сделку по продаже автомобиля за 770 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО105

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО105 ; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО105, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «CITROEN DS4», VIN №, г.р.з. О 341 ХУ 36 регион стоимостью 770 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО105, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО105 продал автомобиль «CITROEN DS4», VIN №, г.р.з. О 341 ХУ 36 регион за 771 000 руб. 00 коп. ФИО106, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО105 в размере стоимости автомобиля «CITROEN DS4», VIN №, г.р.з. О 341 ХУ 36 регион, установленной в 770 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО105 автомобиль «CITROEN DS4», VIN №, г.р.з. О 341 ХУ 36 регион стоимостью 770 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

14) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО107, действуя от имени и в интересах своей жены ФИО116, изъявил желание продать принадлежащий последней автомобиль «PEUGEOT 407», VIN №, г.р.з. Е 407 ХО 36 регион через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО116 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященных в его преступные планы неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «СТИЛЬ» в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО107 относительно своих истинных намерений, заключил с ФИО116 от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО116 от своего имени сделку по продаже автомобиля «PEUGEOT 407», VIN №, г.р.з. Е 407 ХО 36 регион за 450 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО116

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО116; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО107, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий его жене ФИО116 на праве собственности автомобиль «PEUGEOT 407», VIN №, г.р.з. Е 407 ХО 36 регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО116, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СТИЛЬ» без согласования уменьшения стоимости с комитентом продал автомобиль «PEUGEOT 407», VIN №, г.р.з. Е 407 ХО 36 регион за 400 000 руб. 00 коп. ФИО32, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о том, что автомобиль продан по цене ниже согласованной с комитентом, и о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО116 в размере стоимости автомобиля «PEUGEOT 407», VIN №, г.р.з. Е 407 ХО 36 регион, установленной в 450 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ей этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО116 автомобиль «PEUGEOT 407», VIN №, г.р.з. Е 407 ХО 36 регион стоимостью 450 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшей значительный ущерб в крупном размере.

15) Кроме того, реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение автомобилей комитентов, ФИО2, неофициально исполняя в ООО «СТИЛЬ» обязанности единоличного исполнительного органа, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ФИО108 изъявил желание продать принадлежащий ему автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, г.р.з. Н 468 СУ 36 регион, через комиссионную площадку, расположенную в здании МФК «Атмосфера» по адресу: г. Воронеж, <адрес>, решил под предлогом принятия ООО «СТИЛЬ» данного транспортного средства на комиссию, путем обмана похитить его.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь производить расчеты с ФИО108 за указанный автомобиль, ФИО2, реализуя свой преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, через непосвященного в его преступные планы ФИО91 и неустановленных в ходе следствия лиц, в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и введения в заблуждение ФИО108 относительно своих истинных намерений, заключил с ним от имени ООО «СТИЛЬ» по месту нахождения данной организации по адресу: г. Воронеж, <адрес> договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ним ООО «СТИЛЬ» обязалось за вознаграждение совершить по поручению ФИО108 от своего имени сделку по продаже автомобиля за 390 000 руб. 00 коп. и в течение 14 рабочих дней с даты оформления сделки передать эти денежные средства ФИО108

Фактически ФИО2 изначально не собирался исполнять указанные обязательства за ООО «СТИЛЬ» перед ФИО108; договор комиссии, подписанный со стороны ООО «СТИЛЬ» ненадлежащим лицом, изначально являлся фиктивным, и в связи с этим обязательств по нему у сторон не возникло.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, ФИО108, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, находясь под воздействием обмана, во исполнение обязательств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на территории комиссионной площадки, расположенной по адресу: г. Воронеж, <адрес>, по соответствующему акту передал ООО «СТИЛЬ» на комиссию принадлежащий ему на праве собственности автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, г.р.з. Н 468 СУ 36 регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, изначально не собираясь исполнять от имени ООО «СТИЛЬ» вышеуказанные обязательства перед ФИО108, ФИО2 на основании договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО108 продал автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, г.р.з. Н 468 СУ 36 регион за 390 000 руб. 00 коп. ФИО35, который произвел оплату за наличный расчет.

После чего, достоверно зная о задолженности ООО «СТИЛЬ» перед ФИО108 в размере стоимости автомобиля «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, г.р.з. Н 468 СУ 36 регион, установленной в 390 000 руб. 00 коп., ФИО2 под различными надуманными предлогами уклонился от передачи ему этих денежных средств, не исполнив данные обязательства по настоящее время.

Своими действиями, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил принадлежащий ФИО108 автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС», VIN №, г.р.з. Н 468 СУ 36 регион стоимостью 390 000 руб. 00 коп., чем причинил потерпевшему значительный ущерб в крупном размере.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 путем обмана похитил чужое имущество на общую сумму 7 562 000 руб. 00 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, при ознакомлении с материалами уголовного дела, в порядке ст.217 ч.5 п.2 УПК РФ, обвиняемым ФИО2 заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, по причине согласия с предъявленным обвинением. Судом установлено, что ФИО2 осознает характер и последствия заявления такого ходатайства, заявил его добровольно, после консультаций с защитником, в установленные УПК РФ сроки. Санкция статьи и ее части, вменяемой в вину ФИО2, предусматривает максимальное наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы. В ходе проведения судебного заседания, подсудимый и его защитник данное ходатайство поддержали. Судом разъяснены основания и последствия рассмотрения дела в особом порядке. Подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. Государственный обвинитель, потерпевшие и представители потерпевших ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО83, ФИО84, ФИО86, ФИО88, ФИО90, ФИО93, ФИО95, ФИО97, ФИО99, ФИО100, ФИО102, ФИО29, ФИО105, ФИО116, ФИО108 не возражали о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства по уголовному делу (заявления и телефонограммы в деле).

Сомнений на применение особого порядка судебного разбирательства, у суда не имеется.

Гражданские иски в рамках уголовного дела, не заявлены.

Изучив материалы уголовного дела, суд находит преступные деяния ФИО2 подлежат квалификации по каждому эпизоду обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода) как мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, что обосновано подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются относимыми, достоверными, достаточными, допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства России.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работает, характеризуется положительно, на учете в КУЗ ВО «Воронежский областной клинический наркологический диспансере» не состоит, не состоит на учете в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер». Суд считает, что ФИО2 осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся, глубоко раскаялся в содеянном? активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, добровольно возместил имущественный ущерб большей части потерпевшим, за исключением двух (ООО «Каркаде» - представитель ФИО115, ООО «ВФС Восток» - представитель ФИО111) и принял меры к частичному возмещению причиненного преступлением материального ущерба этим потерпевшим (ООО «Каркаде», ООО «ВФС Восток»).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: раскаяние в содеянном, признание вины, добровольное возмещение имущественного ущерба значительной части потерпевшим в полном объеме, принятие мер к частичному возмещению причиненного преступлением материального ущерба оставшимся потерпевшим (ООО «Каркаде», ООО «ВФС Восток») и частичное возмещение ущерба им, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

Учитывается мнение потерпевших и представителей потерпевших: ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО117, ФИО115, ФИО83, ФИО84, ФИО86, ФИО88, ФИО90, ФИО93, ФИО95, ФИО97, ФИО99, ФИО100, ФИО102, ФИО29, ФИО105, ФИО116, ФИО108, которые не настаивают на строгом наказании.

При указанных выше обстоятельствах дела, с учетом степени общественной опасности, личности подсудимого, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, его поведения после совершения преступления, положительно характеризующих данных, состояние здоровья его и его близких родственников (жена имеет заболевание требующее наблюдение и лечение), наличие семьи, ребенка, работы, возмещение причиненного преступлением вреда всем потерпевшим в полном объеме, за исключением потерпевших (ООО «Каркаде», ООО «ВФС Восток»), которым частично возмещен причиненный преступлением материальный ущерб и принимаются иные активные меры к полному заглаживанию вреда. Наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнение всех потерпевших и представителей потерпевших, не настаивающего на строгом наказании, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным исправление ФИО2 без изоляции от общества и назначить наказание по всем эпизодам в виде лишения свободы, без изоляции от общества, с применением ст.73 УК РФ (условное осуждение), не усматривая назначения более мягкого вида наказания.

Наказание ФИО2 подлежит назначению по всем эпизодам преступной деятельности с учетом особого порядка судебного разбирательства (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ), а также с учетом требований ст.62 ч.1 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ).

Окончательное наказание ФИО2 назначается в соответствии с требованиями ст.69 ч.3 УК РФ.

Судом не усматривается оснований для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного ст.64 УК РФ и изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, его материального, семейного положения, мнения потерпевшей стороны, суд считает возможным не назначать ФИО2 по всем эпизодам дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ; 159 ч.4 УК РФ и назначить наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по первому эпизоду) – 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по второму эпизоду) - 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ст.159 ч.4 УК РФ (по третьему эпизоду) - 2 года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить ФИО2 окончательное наказание - 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. При этом обязать осужденного ФИО2 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) по месту жительства, являться туда на регистрацию 1 раз в месяц по согласованию с УИИ, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Вещественные доказательства: изъятые в ходе выемки в ООО «Прайм Лизинг» договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 – м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии доверенность №\А на 1-м листе, в копии доверенность №\А на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема - передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 – ми листах, в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии ПТС <адрес> на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема – передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № с приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, в копии доверенность №\А-12 на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № с приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, в копии доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, договор № с приложениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ на 9- ти листах, акт приема – передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копи доверенность №\а от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность №\А от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятая в ходе выемки в УФМС России по Воронежской области в <адрес> карточка формы 1-П на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., хранящаяся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО5 автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС» VIN №, 2 пластины государственных регистрационных знаков Е 180 УК\36,свидетельство о регистрации № № (на данный автомобиль), ключ зажигания от данного автомобиля находятся на ответственном хранении у ФИО4 (л.д. 299 т. 29), автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС» VIN № 2 пластины государственных регистрационных знаков С 550 СТ\36, свидетельство о регистрации № № (на данный автомобиль), 2 комплекта ключей от данного автомобиля, переданные на ответственное хранение ФИО5 – вернуть по принадлежности ФИО5;

изъятые в ходе выемки у ФИО118 договор купли – продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии договор купли – продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема-передачи ТС к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО118 ключ от автомобиля «Skoda Yeti» VIN № и автомобиль Skoda Yeti VIN №, находящиеся на ответственном хранении в ООО «Прайм Лизинг» - вернуть по принадлежности ООО «Прайм Лизинг»;

изъятые в ходе выемки у ФИО119 паспорт транспортного средства <адрес>, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

транзитные номерные знаки ВН 943 С\ 36, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятые в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО120 на 1-м листе, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Skoda Yeti» VIN ТМВJF25L6D6032620 на 1-м листе, карточка проверки по учетам разыскиваемый транспорт по РФ на 1-м листе, карточка учета транспортных средств на 1-м листе, карточка учета транспортных средств, акт приема - передачи транспортного средства к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области транзитные номерные знаки ВН 944 С\36 в количестве 2-х штук, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области копия заявления 1120998:220919 -0 ООО «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет автомобиля «Skoda Yeti» VIN № на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эксперт» на 1-м листе, копия договора купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (автомобиля «Skoda Yeti» VIN №) на 2-х листах, копия акта приема – передачи транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Skoda Yeti» VIN № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «РЕСО- Лизинг» паспорт самоходной машины и других видов техники № на 1-м листе, договор лизинга № ВР- ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № график лизинговых платежей по договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № ВР-ПТА\01\2013 на 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № ВР-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Условия страхования на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № ВР- ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Условия лизинга на 6- ти листах, приложение № к Договору лизинга № ВР-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение о списании денежных средств на основании инкассового поручения на 1-м листе, письмо исх. № б\н ООО «ПромТехАльянс» на 1-м листе, договор купли- продажи №ВР\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, приложение № к Договору купли- продажи № ВР\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Договору купли- продажи № ВР\2013 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № ВР- ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема- передачи транспортного средства без даты на 1-м листе, договор поручительства № ВР-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, договор лизинга № ДМО- ПТА \01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, график лизинговых платежей Приложение № по договору лизинга от 29. 04.2013 №ДМО-ПТА\01\2013, приложение № к Договору лизинга №ДМО-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема- передачи на 1-м листе, приложение № к Договору лизинга №ДМО-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Условия страхования на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга №ДМО-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Условия лизинга на 6- ти листах, письмо исх. № б\н на 1-м листе, договор купли- продажи №ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, приложение № к Договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Договору купли- продажи №ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ, к Договору лизинга №ДМО- ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ Акт приема- передачи без даты на 2-х листах, договор поручительства №ДМО-ПТА\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятая в ходе выемки у ФИО121 шуба, переданная на ответственное хранение ФИО121 – вернуть по принадлежности ФИО121;

изъятый в ходе выемки у ФИО121 товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;;

предоставленный АО «Связной банк» СД – носитель «Verbatim» CD-R 700 Mb № LE 22:21, с содержащейся на нем информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО2, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО112 договор поручительства № С 644\П\1013 к Договорам лизинга № С 622\ДФЛ\0913 от ДД.ММ.ГГГГ, № С 644\ДФЛ\1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Управлении Государственного технического надзора Воронежской области по адресу: г. Воронеж, <адрес> заявление о постановке на учет на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; договор лизинга № ВР- ПТА \01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 12- ти листах; соглашение на 1-м листе ; копия страхового полиса серии ВВВ № на 1-м листе; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «»ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТС № на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;;

изъятые в ходе выемки в Управлении государственного технического надзора по Воронежской области документы регистрационного дела на трактор Б-102.0111-ЕН заводской номер машины (рамы) 1863 (32186), а именно : чек – ордер СБ9013\0167 на 1-м листе, заявление ФИО122 б\н от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации трактора Б-102.0111-ЕН заводской номер машины (рамы) 1863 (32186) на 1-м листе, копия паспорта гражданина РФ 2005 № на имя ФИО122 на 1-м листе, копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ №, выданного 23.0.2013 Инспекцией гостехнадзора Романского района Воронежской области на 1-м листе, паспорт самоходной машины и других видов техники серии ВЕ №, на 1-м листе, договор купли – продажи транспортного средства б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе с актом приема- передачи трактора и паспорта самоходной машины от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО122 паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 464095, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «АЦ на Ленинском» копия паспорта гражданина РФ серии 45 09 № на имя ФИО6 на 2-х листах, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2на 1-м листе; - счет – фактура № АЦЛ – СчФИх\004950 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № АЦЛ – РлАвт\000431 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт № ДМО\2013 приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, акт приема- передачи к договору купли – продажи № ДМО \2013 от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга № ДМО- ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе 4-х листах, акт приема – передачи Приложение № к договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору лизинга № ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а так же изъятые в ходе выемки в ООО «РЕСО - Лизинг» Договор лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ(график лизинговых платежей) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ (акт приема- передачи ) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ(Условия страхования) на 2-х листах; - Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ (Условия лизинга ) на 6- ти листах, письмо ООО «РЕСО - Лизинг» исх № б\н на 1 – м листе, договор купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе 4-х листах, Приложение № к договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема- передачи к договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Приложение № Договор лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ(график лизинговых платежей) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ (акт приема- передачи ) на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ(Условия страхования) на 2-х листах, Приложение № к Договору лизинга №ДМО –ЭКВ\01\2013 от ДД.ММ.ГГГГ (Условия лизинга ) на 6- ти листах, письмо ООО «РЕСО - Лизинг» исх № б\н на 1 – м листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия - Приложение № к Договору купли- продажи № ДМО\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе 4-х листах, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у представителя ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» ФИО124 договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 18- ти листах, заявка от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО «ВФС Восток» ФИО7 на 1-м листе, Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Спецификация Оборудования Экскаватор- погрузчик Volvo ВL 61 В, 2012 г.в на 2-х листах, Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования на 2-х- листах, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (ФИО154 ФИО155 С УЧЕТА) ОБОРУДОВАНИЯ на 1-м листе, приложение №.2. к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ (ПОРЯДОК ФИО156 ОБСЛУЖИВАНИЯ ) на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ на 3-х листах, приложение №.1. к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ на 1-м листе, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО157 ФИО40 СПИСАНИИ на 1-м листе, приложение №.4 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ВЕКСЕЛЬ на 1-м листе, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТАБЛИЦА ЦЕН ФИО158 СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ- ПРОДАЖИ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ФИО159 ПРИОБРЕТЕНИЯ ФИО158 СОБСТВЕННОСТЬ на 2-х листах, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники без даты на 1- м листе, АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в графе за и от имени лизингополучателя ООО «ПромТехАльянс», договор купли- продажи оборудования №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ Техническая Спецификация на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 УСЛОВИЯ на 2-х листах, АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ по договору №-СТR- S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, график лизинговых платежей (после поставки) на 1-м листе, договор поручительства №- SA от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 17- ти листах, заявка на имя генерального директора ООО «ВФС Восток» ФИО7, на 1- м листе, приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования без даты, на 2-х листах, приложение №. 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 УСЛОВИЯ, на 3-х листах, приложение №. 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦЙИИ (ФИО154 ФИО155 С УЧЕТА) ОБОРУДОВАНИЯ на 1- м листе, приложение №. 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ФИО156 ОБСЛУЖИВАНИЯ на 2-х- листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ на 3-х листах, приложение №, 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на 1-м листе, приложение №, 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ на 1-м листе, приложение №, 3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО157 ФИО40 СПИСАНИИ на 1-м листе, приложение №, 4 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ВЕКСЕЛЬ на 1-м листе, приложение №, 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТАБЛИЦА ЦЕН ФИО158 СЛУАЧЕ ДОСРОЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ- ПРОДАЖИ на 1-м листе, приложение №,2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ФИО159 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИО158 СОБСТВЕННОСТЬ на 2-х листах, приложение №, 1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ АКТ ПРИЕМКИ - ПЕРЕДАЧИ на 1-м листе, приложение №, 2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ График Лизинговых Платежей (после поставки) на 1-м листе, договор поручительства №- SA от ДД.ММ.ГГГГ на 4- х листах, акт приемки - передачи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт передачи ПСМ на регистрацию техники в Гостехнадзоре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, график лизинговых платежей (после поставки ) на 1-м листе, заявка на имя генерального директора ООО «ВФС Восток» ФИО7, на 1- м листе, Приложение № к заявке от ДД.ММ.ГГГГ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИИФИКАЦИЯ на 2-х листах, Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования № ____ без даты на 2-х листах, договор купли- продажи оборудования №-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ Техническая Спецификация на 2-х листах, Приложение № у Договору купли - продажи 321 -12-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 УСЛОАВИЯ на 2-х листах, Приложение № к договору №-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ Условия использования Базы «Care Track» (базовые) на 3-х листах, акт приема- передачи оборудования по договору №--СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на 2-х листах, Электронный вариант приложения № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ на 15- ти листах, Приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 УСЛОВИЯ на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Таблица выкупных цен при ФИО53 расторжении 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Таблица выкупных цен при ФИО53 расторжении График Лизинговых Платежей 1-м листе, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Условия использования Базы «Care Track» (базовые) на 3-х листах, График Лизинговых Платежей на 1-м листе, Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ № SR- 748556 на 2-х листах, акт передачи ПТС\ПСМ на регистрацию техники в ГИБДД\ Гостехнадзоре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приемки- передачи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи оборудования №-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, приложение № к договору №-СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ Техническая Спецификация на 4-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 16- ти листах, Приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ Заявка Приложение № к Заявке от ДД.ММ.ГГГГ Форма Договора купли- продажи оборудования № ____ без даты на 2-х листах, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на 3-х листах, Приложение №.3 к Договору Лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 УСЛОВИЯ на 3-х листах, приложение №.1 Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (ФИО154 ФИО155 С УЧЕТА) ОБОРУДОВАНИЯ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДО ЭКСПЛУАТАЦИИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ на 2-х листах, приложение № к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ на 3-х листах, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСДЛОВИЯ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ на 1-м листе, приложение №.3 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО157 ФИО47 СПИСАНИИ на 1- м листе, приложение №.4 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ВЕКСЕЛЬ на 1- м листе, приложение №.1 ТАБЛИЦА ЦЕН ОБОРУДОВАНИЯ ВВ СЛУЧАЕ ДОСРОЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ- ПРОДАЖИ на 1-м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ ПОРЯДОК ФИО159 ПРИОБРЕТЕНИЯ ФИО158 СОБСТВЕННОСТЬ на 2-х листах, приложение №.1 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники на 1- м листе, приложение №.2 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ График Лизинговых Платежей на 1- м листе, Договор поручительства №-S от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, ФИО9 Приема лизинговых Платежей на 1-м листе, АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ техники от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ по договору №-СТR- S J ДД.ММ.ГГГГ на 2-х- листах, АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ по договору №-СТR- S J ДД.ММ.ГГГГ на 2-х- листах, Договор купли – продажи оборудования № – СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 6- ти листах, акт приема- передачи оборудования по договору Договор № СТR-S от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки ООО «Солид - Лизинг» паспорт самоходной машины и других видов техники ВА № на 1-м листе, договор финансовой аренды (лизинга) № С 644 ДФЛ\1013 на 12 листах, приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) №С 644\ДФЛ\1013 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация предмета лизинга на 1-м листе, Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № С 644\ДФЛ\ 1013 от ДД.ММ.ГГГГ График лизинговых платежей на 2-х листах, акт приема-передачи отДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) № С 644\ДФЛ\ 1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор агентирования № С 644\А\1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор купли – продажи имущества № С 644\ПЛ\1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, акт приемки – передачи от ДД.ММ.ГГГГ к Договору купли – продажи имущества для целей лизинга № С 644\ПЛ\1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО125 нижеследующие документы : акт - приема- передачи техники по договору № – Д от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема – передачи техники по договору № – Д от ДД.ММ.ГГГГ, дилерский договор № – Д от ДД.ММ.ГГГГ, каждый на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «СТОУН - ХХI» ФИО126 Договор купли-продажи транспортного средства № КП16424 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Приложение № к договору купли-продажи транспортного средства № КП16424 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Заявка на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Товарная накладная МРА-029362 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия счета-фактуры № МВ000149808 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Письмо ООО «СТОУН - ХХI» б\н о предоставлении счетов-фактур и накладных на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор лизинга № Л16424 от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, приложение № к Договору №Л16424 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Приложение № к Договору № Л16424 от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО9 порядка расчетов на 1- м листе, Приложение № к договору № Л16424 от ДД.ММ.ГГГГ – график лизинговых платежей на 1-м листе, Акт ввода в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, Акт приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, - Договор поручительства №П16424 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Карточка лизингополучателя Л16424 на 1-м листе, Договор лизинга № Л16425 от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, Приложение № к Договору № Л16425 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Приложение № к Договору № Л16425 от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО9 порядка расчетов на 1-м листе, Приложение № к Договору № Л16425 от ДД.ММ.ГГГГ – график лизинговых платежей на 1-м листе, Акт ввода в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема – передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор поручительства № П16425 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Договор купли-продажи транспортного средства № КП 16425 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Приложение № к договору купли-продажи транспортного средства № КП16425 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Заявка на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Товарная накладная МРА-029361 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия счета-фактуры № МВ000149797 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Карточка лизингополучателя Л 16425 на 1-м листе, Договор лизинга № Л16426 от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, Приложение № к Договору № Л16426 от ДД.ММ.ГГГГ – спецификация на 1-м листе, Приложение № к Договору № Л16426 от ДД.ММ.ГГГГ- ФИО9 порядка расчетов на 1- м листе, Приложение № к Договору № Л16426 от ДД.ММ.ГГГГ – график лизинговых платежей на 1-м листе, Акт ввода в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор поручительства № П16426 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Договор купли-продажи транспортного средства № КП16426 от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Приложение № к договору купли-продажи транспортного средства № КП16426 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявка на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Товарная накладная МРА-029363 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия счета-фактуры № МВ000149825 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, письмо ООО «СТОУН - ХХI» б\н о предоставлении счетов-фактур и накладных на 1-м листе, Письмо ООО «СТОУН - ХХI» б\н о предоставлении счетов-фактур и накладных на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка лизингополучателя Л16426 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО127 расписка от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающей передачу денежных средств за автомобиль «ФИО153 200» VIN WDD 2120481A683650 на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающей передачу денежных средств за автомобиль «Форд - Фокус» VIN X 9EM XXEBMBM45731, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО10 паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящийся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО10 автомобиль «ФИО153 200» VIN WDD2120481А682924, 2 пластины государственных регистрационных знаков автомобиля – А 007 ЕР \09, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на данный автомобиль, 2 комплекта ключей от него, страховой полис серии ВВВ №, находящиеся на ответственном хранении у ФИО10 – вернуть по принадлежности ФИО10;

изъятые в ходе выемки у ФИО128 автомобиль марки «ФИО153 200»VIN WDD2120481А681099, 1 комплект ключей в количестве 1-й штуки на данный автомобиль, находящийся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ООО «СТОУН - ХХI» ФИО126 - вернуть по принадлежности представителю потерпевшего ООО «СТОУН - ХХI» ФИО126;

изъятые в ходе выемки у ФИО128 2 пластины государственных регистрационных знаков - О 272 РО\161, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу - уничтожить;

изъятые в ходе выемки у ФИО128 страховой полис серии ССС №, выданный ОАО «Страховая компания ЭНИ» и квитанции об оплате №, №, № в количестве 3-х штук, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО129 автомобиль марки «ФИО153 200» VIN WDD2120481А683650, чип - ключ в количестве 2-х штук от автомобиля марки «ФИО153 200» VIN WDD2120481А683650, находящиеся на ответственном хранении у представителя потерпевшего ООО «СТОУН - ХХI» ФИО126 - вернуть по принадлежности представителю потерпевшего ООО «СТОУН - ХХI» ФИО126;

изъятые в ходе выемки у ФИО129 2 пластины государственных регистрационных знаков В 979 ХС \ 77, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу, вернуть по принадлежности;

изъятые в ходе выемки у ФИО129 страховой полис серии ССС №, выданный филиалом ООО «Росгосстрах» в <адрес> и <адрес>, свидетельство о регистрации № №, паспорт транспортного средства <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Управлении Административной полиции департамента внутренних дел <адрес> отдела регистрационной и экзаменационной работы Республики Казахстан сертификат соответствия КСС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, результат проверки запроса № на 1-м листе, бланк регистрации ТС на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанции в количестве 3-х штуки на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «Мерседес – ФИО160 200» 2012 г.в. на 1-м листе, договор купли - продажи транспортного средства 15\2013 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема - передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия удостоверения личности ФИО130 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 3-х листах, копия паспорта транспортного средства УА 871144 на 1-м листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о снятии транспортного средства с учета от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1- м листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, платежное поручение № на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 3-х листах, копия паспорта транспортного средства УА 871143 на 1-м листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о снятии транспортного средства с учета от имени ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области договор Л 16426 купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема - передачи к договору купли - продажи Л 16426 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор Л 16425 купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор Л 16424 купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» о постановке на учет транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; запрос в «ФНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора купли - продажи Л 16424 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли - продажи № КП 16424 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО131 на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе; заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на постановку на учет ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заявление ФИО132 о снятии транспортного средства с учета в связи с прекращением права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; паспорт транспортного средства <адрес> автомобиля марки «ФИО153 200» VIN WDD2120481А681099 на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе; рукописная копия заявления ФИО132от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины ; на 1- м листе, запрос в ФНС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора Л16425 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи №КП 16425 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО131 на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия ПТС <адрес> на 1-м листе; заявление ФИО132 о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; договор купли-продажи 7/454 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия ПТС (паспорта транспортного средства ) <адрес> на 1-м листе; заявление о снятии транспортного средства с учета в связи с от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; запрос в ФНС по ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на ФИО131от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе; запрос в «ФНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия договора № Л16426 купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор купли-продажи №КП16426 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность ООО ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО131 на 1-м листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия ПТС <адрес> на 1-м листе; свидетельство о регистрации № № на 1-м листе; заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» о постановке на учет ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО МВД по КЧР заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на регистрационный учет автомобиля «Мерседес – ФИО160 200» VIN № - на 1-м листе; чек об оплате ДД.ММ.ГГГГ государственной пошлины - на 1-м листе; заявление ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о повторной выдаче г/н № на 1-м листе, приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - акт приема-передачи транспортного средства (номерного агрегата), автомобиля «Мерседес – ФИО160 200», VIN № - на 1-м листе; договор № купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МОГТОТРЭР № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на выезд с территории МОГТОТРЭР № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> автомобиля Мерседес - Бенц 2012 VIN № - на 1-м листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, карта регламентных проверок по заявлению № на 2-х листах, копия паспорта транспортного средства <адрес> (или ПТС ) на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МОГТОР ГИБДД № ГУ МВД России по <адрес> квитанция об оплате госпошлины в количестве 1- й штуки, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - компьютерная распечатка результата поиска на 1-й странице, карточка учета «ПТС» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-й странице, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОП № УМВД России по <адрес> паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Управлении росреестра по Воронежской области дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> ; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> находящиеся на ответственном хранении в Управление Росреестра по Воронежской области - вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Воронежской области;

изъятые в ходе выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> ; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес> ; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес>; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес>; дело правоустанавливающих документов кадастровый № на квартиру по адресу: г Воронеж, <адрес>, находящиеся на ответственном хранении в Управление Росреестра по Воронежской области - вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Воронежской области;

изъятые в ходе выемки у представителя ЗАО «Билантлия» Договор Аренды Транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 11- ти листах, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Договору аренды транспортного средства № – 12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - Паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору аренды транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе осмотра места происшествия автомобиль марки «Форд Фокус» г.р.з. М 677 УК \197, 1 ключ от автомобиля марки «Форд Фокус» г.р.з. М 677 УК \197, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, сервисную книжку на автомобиль FORD FOCUS, в которой указан VIN №, руководство пользователя на автомобиль (в виде брошюр), находящиеся в чехле черного цвета с логотипом «FORD» находящиеся на ответственном хранении у представителя ЗАО «Билантлия» ФИО117 - вернуть по принадлежности представителю ЗАО «Билантлия» ФИО117

4 коврика резиновых, домкрат в чехле из полимерного материала, колесо R – 16 с шипованной резиной, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу, вернуть по принадледжности;

изъятые в ходе осмотра места происшествия страховой полис серии ССС №, квитанция об оплате на имя ФИО11 №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО133 страховой полис серии ССС № на 1-м листе, квитанция № на – 1 м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области нижеследующие документы : заявление 1120998: 212240 – о от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность ООО «Каркаде» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № (баланс лизингополучателя ) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, акт приема- передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, заявление 1120998: 209671-0 от 15.02. 2013 на 1-м листе, договор лизинга № (баланс лизингополучателя ) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, договор купли – продажи (поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, доверенность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, доверенность ООО «Каркаде» от ДД.ММ.ГГГГ на 1м листе, акт приема-передачи к договору купли – продажи (поставки) № от 3001.2013 к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи предмета лизинга по договору лизинга № отДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия ПТС <адрес> на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» № отДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «Каркаде» ПТС <адрес> на 1-м листе, ПТС <адрес>, ПТС <адрес> на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, акт приема – передачи Предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, акт приемки – передачи к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, общие условия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, договор купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, спецификация к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приемки – передачи к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ и Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи Предмета лизинга по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, общие условия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ 4-х листах, договор лизинга № (баланс Лизингополучателя) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, договор купли- продажи (Поставки) № на 5- ти листах, акт приема- передачи Предмета лизинга по Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приемки – передачи к Договору купли- продажи (Поставки) № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору лизинга № от 1102.2013 на 1-м листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, общие условия договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МИФНС № по <адрес> - реестр приема - передачи документов – 1 лист; - опись дела – 2 листа; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - сопроводительный документ 06-14\04719 – 1 лист;- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах;- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - решение о государственной регистрации №А на1- м листе ; - протокол проверки паспортных данных на 3-х листах; - сопроводительный документ № на 1-м листе;- расписка от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А на 1-м листе; чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 4-х листах; - устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» 2013 года на 8- ми листах; -решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - в копии договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - в копии свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - расписка от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 9 листах; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А на 1-м листе; - заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений на 4-х листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А на 1-м листе; - чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция на сумму 800 рублей на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 4-х листах; - устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» 2013 года на 8 листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе; - квитанция к приходно –кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 11 листах; - решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия паспорта ФИО22 на 1-м листе; - копия свидетельства о заключении брака на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – ти листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 13 листах - решение № Единственного участника ОООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ год на 3-х листах; - решение о государственной регистрации № А ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция на сумму 800 рублей на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 4-х листах; - устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» 2011 год на 8- ми листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; - решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. № А на 1-м листе; -квитанция к приходно – кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 13 листах; - протокол № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление ФИО13 на 1-м листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - решение о государственной регистрации № А от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 4-х листах; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - протокол № на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о внесении изменений на 4-х листах; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление о государственной регистрации на 9 листах; - устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 9 листах; - договор об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заключение о государственной регистрации юридического лица вх. № на 1-м листе; - расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе- заявление о государственной регистрации на 10 листах; - устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 8 листах; - учредительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 5 – ти листах, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятое в ходе выемки в МИФНС № по <адрес> налоговое дело ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ИНН 3662133696 на 95 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ОАО «Сбербанк России» Центрально – Черноземный банк внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица на 2-х листах, уведомление об отмене оказания услуг по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № о предоставлении Сбербанком России информации о состоянии счетов Клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-Информатор» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 4- листах, договор № о предоставлении Сбербанком России информации о состоянии счетов Клиента с использованием автоматизированной системы «Voice-Информатор» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 4- х листах, в копии уведомление ОАО «Сбербанк России» №/ на 1-м листе, в копии прайс-лист ОАО «Сбербанк России» на 1-м листе, в копии уведомление ОАО «Сбербанк России» на 1-м листе, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии уведомление ОАО «Сбербанк России» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, запрос документов от ДД.ММ.ГГГГ № на 1- м листе, распоряжение по дополнительному офису № Центрально- Черноземного банка СБ РФ г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № выдачи простых векселей Сбербанка России по предварительным заявкам от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, распоряжение по дополнительному офису № Центрально - Черноземного банка Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, опись документов, принятых для открытия расчетного счета ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ.(оригинал и копия),каждое на 1- м листе, заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» вх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе,в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе,в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ № на 19- ти листах, в копии информационное письмо Воронежстата от ДД.ММ.ГГГГ № на 2-х листах, в копии Устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в редакции 2009 г. на 10- ти листах, в копии Устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в редакции 2011 г. на 9- ти листах, в копии протокол № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии протокол № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе,в копии протокол № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор об учреждении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, в копии протокол № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, в копии лицензия К033812 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт 20 01 846875 выдан Левобережным РУВД г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на 2-х листах, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт 20 04 479515 выдан Давыдовским ОМ Лискинского района Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12 на 2-х листах, информационные сведения Клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии информационные письма клиентам ОАО «Сбербанк России» на 3-х листах, протокол № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии информационные письма ОАО «Сбербанк России» на 7- ми листах, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, распоряжение по дополнительному офису № Центрально- Черноземного банка СБ РФ г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал и копия) каждая на 1-м листе, опись документов, принятых для внесения изменений в юридическое дело и замены карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт 20 01 626893 выдан Советским РОВД г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 на 3-х листах, распоряжение по дополнительному офису № Центрально- Черноземного банка СБ РФ г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, опись документов для открытия расчетного счета № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на открытие счета ЦЧБ СБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе,в копии свидетельство серии 36 № на 1-ми листе, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на 2-х листах,в копии выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 10 – ти листах, в копии учредительный договор ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, в копии Устав ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в редакции 2008 г. на 8 – ми листах, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии протокол № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ.с приложениями к нему на 7- ми листах, информационные сведения клиента на 1-м листе, в копии ФИО45 письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор аренды №-а/08 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство о государственной регистрации права <адрес> на 1-м листе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии паспорт 2001 626893 выдан Советским РОВД г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 на 3-х листах, в копии паспорт 2003 373677 выдан Советским РОВД г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 на 4-х листах, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 2-х листах, пустые почтовые конверты, с отметкой о получателе – ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» в количестве 10- ти штук, выписки операций по счету № ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 38 – ми листах; денежные чеки ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» : - НА 2320351; - НА 2320355; - НА 2320357; - НА 2320359; - НА 2320360 ; - НА 2320361; - НА 2320362; - НА 2320363; - НА 2320364; - НА 2320365; - НА 2320367; - НА 2320368; - НА 2320352;- НА 2320374 ;- НА 2320372 ;- НА 2320370 ;- ВИ 8202979 ;- БШ 8094954 ;- БШ8094955;- БШ 8094958 ; - БШ 8094952, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в филиале КБ «Траст Капитал Банк» ЗАО в г. Воронеже заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на открытие счета от 20.05.2011г. на 1 листе, копия устава ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 13.01.2011г. на 9 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 23.04.2008г. на 2 листах, копия учредительного договора ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 23.04.2008г. на 5 листах, копии свидетельств о государственной регистрации ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 2 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от13.01.2010г. на 1 листе, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» № от 04.04.2011г. на 10 листах, копия письма Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области № от 06.04.2011г. на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от13.01.2011г. на 1 листе, копия решения № единственного участника ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 08.02.2011г. на1 листе, копия свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменении сведений в отношении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 4 листах, копия приказа № от 10.02.2011г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, копия приказа № от 11.02.2011г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, копия приказа № от 11.02.2011г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, копия заявления ФИО12 от 13.01.2011г. о принятии в состав участников ООО«ЭлеКом Воронеж» на 1 листе, справка о составе участников ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н и без даты за подписью директора ФИО12 на 1 листе, заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 20.05.2011г. на 1 листе, договор банковского счета № от 23.05.2011г. с ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 5 листах, Анкета клиента – ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от 20.05.2011г. на 3 листах, копия паспорта ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, копия паспорта ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, анкета клиента – ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от 20.05.2011г. на 3 листах, ФИО45 письмо ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 20.05.2011г. на 1 листе, акт проверки присутствия по местонахождению ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 23.05.2011г. на 1 листе, письмо ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 20.05.2011г. о наличии выгодоприобретателей на 1 листе, копия договора безвозмездного пользования помещением от 19.01.2011г. с приложением копий акта приема-передачи нежилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права 36-АБ № на 4 листах, письмо в ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» об открытии счета б/н от 23.05.2011г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 23.05.2011г. на 1 листе, анкета клиента – ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р., б/н от 24.02.2012г. на 1 листе, копия паспорта ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3 листах, Заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 01.11.2012г. о замене ключей системы «Клиент - Банк» на 1 листе, акты признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями б/н от 06.11.2012г. на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 24.02.2012г. на 1 листе, решение единственного участника ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 22.02.2012г. на 1 листе, приказ № от 22.02.2012г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, Договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы «Клиент-Банк» № от 28.02.2012г. на 3 листах, заявка ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на подключение к системе «Клиент-Банк» от 28.02.2012г. на 1 листе, акты признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 28.02.2012г. на 2 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 29.01.2013г. на 1 листе, заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 29.01.2013г. на замену карточки с образцами подписей и печати на 1 листе, приказ № от 28.01.2013г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, решение единственного участника ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 28.01.2013г. на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» №В от 25.01.2013г. на 8 листах, анкета клиента - ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», б/н от 23.05.2011г. на 4 листах, Анкета клиента – ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ», б/н от 29.01.2013г. на 4 листах, электронные распечатки платежных поручений ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: - № от 02.03.2012г. на 1 листе; - № от 07.03.2012г. на 1 листе; - № от 12.03.2012г. на 1 листе; - № от 30.03.2012г. на 1 листе; - № от 02.04.2012г. на 1 листе; - № от 09.04.2012г. на 1 листе; - № от 11.04.2012г. на 1 листе; - № от 29.01.2013г. на 1 листе, распечатки инкассовых поручений ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: - № от 13.09.2012г. на 1 листе; - № от 13.09.2012г. на 1 листе; - № от 07.11.2012г. на 1 листе; - № от 19.02.013г. на 1 листе, распечатки платежных ордеров ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: - № от 08.11.2012г. на 1 листе; - № от 23.01.2013г. на 1 листе; - № от 20.02.2013г. на 1 листе, Справка по операциям на счете ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за период с 23.05.2011г. по12.05.2014г. на 3 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный Стандарт» денежные чеки ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: - №АВ 5007751 от 22.09.2011г. на сумму 500000 руб. на 1 листе; №АВ 5007752 от 26.09.2011г. на сумму 500000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007753 от 28.09.2011г. на сумму 95000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007754 от 19.10.2011г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007755 от 21.10.2011г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007756 от 25.10.2011г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007758 от 03.11.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007760 от 11.11.2011г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007762 от 16.11.2011г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007763 от 17.11.2011г. на сумму 290000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007764 от 24.11.2011г. на сумму 160000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007765 от 12.12.2011г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007766 от 26.12.2011г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007767 от 08.02.2012г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007768 от 14.02.2012г. на сумму 138000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007769 от 02.03.2012г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007770 от 11.05.2012г. на сумму 153000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007771 от 16.05.2012г. на сумму 51000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007772 от 22.05.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007773 от 31.07.2012г. на сумму 30000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007774 от 16.08.2012г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007775 от 20.08.2012г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007776 от 24.08.2012г. на сумму 70000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007777 от 11.09.2012г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007778 от 18.09.2012г. на сумму 135000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007779 от 21.09.2012г. на сумму 140000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007780 от 09.10.2012г. на сумму 280000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007781 от 16.10.2012г. на сумму 220000 руб. на 1 листе; №АВ 5007782 от 01.11.2012г. на сумму 240000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007783 от 14.11.2012г. на сумму 260000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007784 от 13.12.2012г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007786 от 29.12.2012г. на сумму 290000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007787 от 15.01.2013г. на сумму 280000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007789 от 17.01.2013г. на сумму 220000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007791 от 01.02.2013г. на сумму 250000 руб. на 1 листе; - №АВ 5007792 от 06.02.2013г. на сумму 250000 руб. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 19.09.2011г. на 1 листе, соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «Банк-Клиент» №БК/2524 от 18.10.2011г. с ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 6 листах с приложением №.1 на 1 листе, приложением № на 1 листе, приложением № на 1 листе, приложением № на 1 листе, договор банковского счета В ВАЛЮТЕ Российской Федерации № от 19.09.2011г. с ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 4 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от13.01.2011г. на 1 листе, решение единственного участника ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 11.01.2013г. на 1 листе, копия приказа № от 21.01.2011г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, платежные поручения ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: - № от 19.10.2011г. на сумму 505061,85 руб. на 1 листе; - № от 19.10.2011г. на сумму 253907,52 руб. на 1 листе; - № от 25.10.2011г. на сумму 353535,36 руб. на 1 листе; - № от 25.10.2011г. на сумму 492764,22 руб. на 1 листе; - № от 24.10.2011г. на сумму 409741,95 руб. на 1 листе; - № от 23.10.2011г. на сумму 351078,95 руб. на 1 листе; - № от 24.10.2011г. на сумму 100106,49 руб. на 1 листе; - № от 27.10.2011г. на сумму 998647,12 руб. на 1 листе; - № от 30.11.2012г. на сумму 1000 руб. на 1 листе; - № от 20.07.2012г. на сумму 11100 руб. на 1 листе, распечатки платежных поручений ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 423 листах (каждое на 1-м листе), первая распечатка платежного поручения - № от 03.11.2011г., № от 09.11.2011г., № от 11.11.2011г., № от 11.11.2011г., № от 15.11.2011г., № от 23.11.2011г., № от 30.11.2011г., № от 08.12.2011г., № от 12.12.2011г., № от 28.12.2011г., № от 07.02.2012г., № от 07.02.2012г., № от 09.02.2012г., № от 10.02.2012г., № от 10.02.2012г., № от 20.02.2012г., № от 20.02.2012г., № от 21.02.2012г., № от 21. 02.2012г., № от 29.02.2012г., № от 02.03.2012г., № от 02.03.2012г., № от 05.03.2012г., № от 16.03.2012г., № от 21.03.2012г., № от 22.03.2012г., № от 04.04.2012г., № от 04.04.2012г., № от 05.04.2012г., № от 05.04.2012г., № от 10.04.2012г., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от 10.04.2012г., № от 11.04.2012г., № от 10.04.2012г., № от 11.04.2012г., № от 11.04.2012г., № от 10.04.2012г., № от 12.04.2012г., № от 12.04.2012г., № от 12.04.2012г., № от 13.04.2012г., № от 18.04.2012г., № от 19.04.2012г., № от 19.04.2012г., № от 19.04.2012г., № от 23.04.2012г., № от 20.04.2012г., № от 26.04.2012г., № от 28.04.2012г., № от 28.04.2012г., № от 28.04.2012г., № от 25.04.2012г., № от 25.04.2012г., № от 03.05.2012г., № от 28.04.2012г., № от 04.05.2012г., № от 02.05.2012г., № от 05.05.2012г., № от 05.05.2012г., № от 10.05.2012г., № от 10.05.2012г., № от 10.05.2012г., № от 11.05.2012г., № от 12.05.2012г., № от 10.05.2012г., № от 15.05.2012г., № от 16.05.2012г., № от 14.05.2012г., № от 18.05.2012г., № от 18.05.2012г., № от 23.05.2012г., № от 23.05.2012г., № от 23.05.2012г., № от 24.05.2012г., № от 29.05.2012г., № от 31.05.2012г., № от 23.05.2012г., № от 24.05.2012г., № от 05.06.2012г., № от 08.06.2012г, № от 08.06.2012г, № от 08.06.2012г., № от 08.06.2012г., № от 08.06.2012г, № от 08.06.2012г., № от 13.06.2012г., № от 08.06.2012г, № от 09.06.2012г, № от 13.06.2012г, № от 14.06.2012г., № от 14.06.2012г, № от 15.06.2012г, № от 18.06.2012г., № от 11.06.2012г., № от 19.06.2012г., № от 19.06.2012г., № от 20.06.2012г., № от 20.06.2012г., № от 20.06.2012г., № от 18.06.2012г., № от 20.06.2012г., № от 21.06.2012г., № от 21.06.2012г., № от 22.06.2012г., № от 22.06.2012г., № от 22.06.2012г., № от 25.06.2012г., № от 27.06.2012г., № от 27.06.2012г., № от 27.06.2012г., № от 28.06.2012г., № от 28.06.2012г., № от 28.06.2012г., № от 28.06.2012г., № от 29.06.2012г., № от 29.06.2012г., № от 03.07.2012г., № от 03.07.2012г., № от 03.07.2012г., № от 03.07.2012г., № от 03.07.2012г., № от 04.07.2012г., № от 05.07.2012г., № от 05.07.2012г., № от 06.07.2012г., № от 10.07.2012г., № от 10.07.2012г., № от 05.07.2012г., № от 12.07.2012г., № от 12.07.2012г., № от 13.07.2012г., № от 13.07.2012г., № от 16.07.2012г., № от 17.07.2012г., № от 17.07.2012г., № от 17.7.2012г., № от 17.07.2012г., № от 18.07.2012г., № от 19.07.2012г., № от 19.07.2012г., № от 24.07.2012г., № от 24.07.2012г., № от 25.07.2012г., № от 25.07.2012г., № от 25.07.2012г., № от 26.07.2012г., № от 26.07.2012г., № от 30.07.2012г., № от 30.07.2012г., № от 30.07.2012г., № от 30.07.2012г., № от 30.07.2012г., № от 30.07.2012г., № от 31.07.2012г., № от 01.08.2012г., № от 01.08.2012г., № от 01.08.2012г., № от 01.08.2012г., № от 03.08.2012г., № от 03.08.2012г., № от 03.08.2012г., № от 06.08.2012г., № от 08.08.2012г., № от 08.08.2012г., № от 08.08.2012г., № от 08.08.2012г., № от 10.08.2012г., № от 10.08.2012г., № от 13.08.2012г., № от 13.08.2012г., № от 13.08.2012г., № от 14.08.2012г., № от 14.08.2012г., № от 15.08.2012г., № от 15.08.2012г., № от 15.08.2012г., № от 15.08.2012г., № от 20.08.2012г., № от 20.08.2012г., № от 23.08.2012г., № от 27.08.2012г., № от 24.08.2012г., № от 29.08.2012г., № от 29.08.2012г., № от 30.08.2012г., № от 29.08.2012г., № от 31.08.2012г., № от 03.09.2012г., № от 06.09.2012г., № от 07.09.2012г., № от 10.09.2012г., № от 11.09.2012г., № от 11.09.2012г., № от 12.09.2012г., № от 13.09.2012г., № от 13.09.2012г., № от 13.09.2012г., № от 13.09.2012г., № от 13.09.2012г., № от 14.09.2012г., № от 14.09.2012г., № от 14.09.2012г., № от 14.09.2012г., № от 14.09.2012г., № от 13.09.2012г., № от 14.09.2012г., № от 19.09.2012г., № от 19.09.2012г., № от 21.09.2012г., № от 25.09.2012г., № от 25.09.2012г., № от 25.09.2012г., № от 17.09.2012г., № от 17.09.2012г., № от 25.09.2012г., № от 17.09.2012г., № от 17.09.2012г., № от 28.09.2012г., № от 27.09.2012г., № от 01.10.2012г., № от 28.09.2012г., № от 01.10.2012г., № от 28.09.2012г., № от 03.10.2012г., № от 03.10.2012г., № от 04.10.2012г., № от 04.10.2012г., № от 04.10.2012г., № от 04.10.2012г., № от 08.10.2012г., № от 08.10.2012г., № от 08.10.2012г., № от 05.10.2012г., № от 09.10.2012г., № от 09.10.2012г., № от 09.10.2012г., № от 09.10.2012г., № от 10.10.2012г., № от10.10.2012г., № от11.10.2012г., № от10.10.2012г., № от11.10.2012г., № от10.10.2012г, № от12.10.2012г., № от12.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от15.10.2012г., № от18.10.2012г., № от18.10.2012г,, № от19.10.2012г., № от19.10.2012г., № от19.10.2012г., № от19.10.2012г., № от 22.10.2012г., № от22.10.2012г., № от23.10.2012г, № от22.10.2012г, № от25.10.2012г., № от25.10.2012г., № от25.10.2012г, № от22.10.2012г., № от25.10.2012г., № от25.10.2012г., № от25.10.2012г, № от25.10.2012г., № от25.10.2012г., № от25.10.2012г, № от23.10.2012г., № от 30.10.2012г., № от29.10.2012г., № от 30.10.2012г., № от26.10.2012г., № от 30.10.2012г., № от 30.10.2012г., № от 31.10.2012г., № от 01.11.2012г., № от 06.11.2012г., № от 06.11.2012г., № от 06.11.2012г., № от 07.11.2012г., № от 07.11.2012г., № от 07.11.2012г., № от 07.11.2012г., № от 06.11.2012г., № от 08.11.2012г., № от 07.11.2012г., № от 08.11.2012г., № от 09.11.2012г., № от 09.11.2012г., № от 09.11.2012г., № от 09.11.2012г., № от 09.11.2012г., № от 12.11.2012г., № от 06.11.2012г, № от 12.11.2012г,. № от 13.11.2012г., № от 13.11.2012г., № от 13.11.2012г., № от 13.11.2012г., № от 13.11.2012г., № от 13.11.2012г., № от 14.11.2012г., № от 14.11.2012г., № от 14.11.2012г., № от 14.11.2012г, № от 14.11.2012г., № от 15.11.2012г, № от 15.11.2012г,, № от 15.11.2012г., № от 15.11.2012г., № от 15.11.2012г., № от 15.11.2012г., № от 15.11.2012г., № от 19.11.2012г, № от 19.11.2012г., № от 19.11.2012г., № от 22.11.2012г., № от 19.11.2012г., № от 23.11.2012г., № от 22.11.2012г., № от 22.11.2012г., № от 26.11.2012г., № от 26.11.2012г., № от 28.11.2012г., № от 29.11.2012г., № от 27.11.2012г., № от 29.11.2012г., № от 29.11.2012г., № от 29.11.2012г., № от 03.12.2012г., № от 03.12.2012г., № от 05.12.2012г., № от 04.12.2012г., № от 07.12.2012г., № от 07.12.2012г., № от 07.12.2012г., № от 07.12.2012г., № от 06.12.2012г., № от 07.12.2012г., № от 10.12.2012г., № от 10.12.2012г., № от 10.12.2012г., № от 10.12.2012г., № от 11.12.2012г., № от 13.12.2012г., № от 13.12.2012г., № от 14.12.2012г., № от 17.12.2012г., № от 17.12.2012г., № от 17.12.2012г., № от 17.12.2012г., № от 20.12.2012г., № от 20.12.2012г., № от 20.12.2012г., № от 21.12.2012г., № от 19.12.2012г., № от 19.12.2012г., № от 21.12.2012г., № от 17.12.2012г., № от 24.12.2012г, № от 24.12.2012г, № от 20. 12.2012г., № от 24.12.2012г., № от 17.12.2012г., № от 25.12.2012г., № от 25.12.2012г., № от 25.12.2012г., № от 26.12.2012г., № от 26.12.2012г., № от 24.12.2012г., № от 26.12.2012г., № от 25.12.2012г., № от 25.12.2012г., № от 25.12.2012г., № от 19.12.2012г., № от 26.12.2012г., № от 26.12.2012г., № от 09.01.2013г., № от 10.01.2013г., № от 11.01.2013г., № от 14.01.2013г., № от 15.01.2013г., № от 15.01.2013г., № от 14.01.2013г., № от 16.01.2013г., № от 16.01.2013г., № от 16.01.2013г., № от 15.01.2013г., № от 17.01.2013г., № от 18.01.2013г., № от 17.01.2013г., № от 21.01.2013г., № от 22.01.2013г., № от 22.01.2013г., № от 22.01.2013г., № от 22.01.2013г., № от 09.01.2013г., № от 23.01.2013г., № от 24.01.2013г., № от 24.01.2013г., № от 24.01.2013г., № от 28.01.2013г., № от 29.01.2013г., № от 31.01.2013г., № от 01.02.2013г., № от 05.02.2013г., № от 05.02.2013г., № от 05.02.2013г., № от 05.02.2013г., № от 06.02.2013г., № от 06.02.2013г., № от 07.02.2013г., № от 07.02.2013г., № от 07.02.2013г., № от 12.02.2013г., № от 12.02.2013г., № от 13.02.2013г., выписка по операциям на счете ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за период с 19.09.2011г. по 06.05.2014г. на 84 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ФЗАО АКБ «Экспресс - Волга» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 26.01.2011г. на 1 листе, заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на открытие счета б/н от 26.01.2011г. на 2 листах, заявление о выдаче USB-токенов для подключения к системе «Интернет-Клиент» б/н от 02.09.2011г. на 1 листе, Сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» №R66№ без даты на 1 листе, копия договора безвозмездного пользования помещением между ФИО135 и ООО«ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 19.01.2011г. на 2 листах, копия свидетельства о государственной регистрации 36-АВ № от 24.07.2008г. на 1 листе, заявление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет-Клиент» б/н от 26.01.2011г. на 1 листе, доверенность ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 26.01.2011г. на имя ФИО2 на 1 листе, анкета учредителя ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» ФИО134 б/н от 26.01.2011г. на 1 листе, анкета физического лица - учредителя клиента ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» от 26.01.2011г. на 1 листе, анкета физического лица - учредителя клиента ЗАО АКБ «Экспресс - Волга» от 26.01.2011г. на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, анкета ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» б/н от 26.01.2011г. на 2 листах, копия письма Росстата по Воронежской области № от 08.05.2008г. с приложениями на 3 листах, копия паспорта 2004 № на имя ФИО12 на 2 листах, копия паспорта 2001 № на имя ФИО2 на 2 листах, приказ № от 26.01.2011г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, Приказ № от 21.01.2011г. ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, копии свидетельств ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» о внесении записей в ЕГРЮЛ на 3 листах, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 13.01.2011г. на 2 листах, копия свидетельства ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.10.2010г. на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 13.01.2010г. на 1 листе, копия свидетельства ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» о внесении записи в ЕГРЮЛ от 03.11.2009г. на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от27.10.2009г. на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1 листе, копия протокола № общего собрания учредителей ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от23.04.2008г. на 2 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» № от 21.01.2011г. на 18 листах, копия устава ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» от 21.01.2011г. на 8 листах, копия лицензии ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» № К 033812 от 19.11.2008г. на 4 листах, выписка по операциям на счете ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» за период с 26.01.2011г. по28.04.2014г. на 129 листах, денежные чеки ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: № НВ 2228772 от 01.03.2012г. на сумму 210000 рублей на 1 листе; № НВ 2228775 от 02.03.2012г. на сумму 20000 рублей на 1 листе; № НВ 2228777 от 05.03.2012г. на сумму 218000 рублей на 1 листе; № НВ 2228771 от 29.02.2012г. на сумму 198000 рублей на 1 листе; № НВ 2228770 от 27.02.2012г. на сумму 150000 рублей на 1 листе; № НВ 2228768 от 24.02.2012г. на сумму 79000 рублей на 1 листе; № НВ 2228766 от 20.02.2012г. на сумму 128000 рублей на 1 листе; № НВ 2228764 от 17.02.2012г. на сумму 32000 рублей на 1 листе; № НВ 2228763 от 15.02.2012г. на сумму 93000 рублей на 1 листе; № НВ 2228761 от 13.02.2012г. на сумму 90000 рублей на 1 листе; № НВ 2228760 от 10.02.2012г. на сумму 90000 рублей на 1 листе; № НА 5739900 от 17.01.2012г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; № НВ 2228751 от 27.01.2012г. на сумму 129000 рублей на 1 листе; № НВ 2228755 от 02.02.2012г. на сумму 295000 рублей на 1 листе; № НВ 2228756 от 03.02.2012г. на сумму 100000 рублей на 1 листе; № НВ 2228759 от 07.02.2012г. на сумму 97000 рублей на 1 листе, № НВ 222757 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000 рублей, платежные поручения ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»: № от 10.01.2012г. на сумму 50000 рублей на 1 листе; № от 10.01.2012г. на сумму 243530 рублей на 1 листе; № от 11.01.2012г. на сумму 345 рублей на 1 листе; № от 14.01.2012г. на сумму 60000 рублей на 1 листе; № от 17.01.2012г. на сумму 62460 рублей на 1 листе; № от 17.01.2012г. на сумму 105000 рублей на 1 листе; № от 17.01.2012г. на сумму 602000 рублей на 1 листе; № от 18.01.2012г. на сумму 7000 рублей на 1 листе; № от 19.01.2012г. на сумму 6939 рублей на 1 листе; № от 25.01.2012г. на сумму 3500 рублей на 1 листе; № от 25.01.2012г. на сумму 80000 рублей на 1 листе; № от 26.01.2012г. на сумму 100000 рублей на 1 листе; № от 30.01.2012г. на сумму 2000 рублей на 1 листе; № от 01.02.2012г. на сумму 102500 рублей на 1 листе; № от 03.02.2012г. на сумму 48000 рублей на 1 листе; № от 07.02.2012г. на сумму 500 рублей на 1 листе; № от 09.02.2012г. на сумму 1575 рублей на 1 листе; № от 09.02.2012г. на сумму 3500 рублей на 1 листе; № от 09.02.2012г. на сумму 140874,26 рубля на 1 листе; № от 10.02.2012г. на сумму 470 рублей на 1 листе; № от 10.02.2012г. на сумму 1000 рублей на 1 листе; № от 10.02.2012г. на сумму 10260 рублей на 1 листе; № от 10.02.2012г. на сумму 12631,75 рубля на 1 листе; № от 13.02.2012г. на сумму 98000 рублей на 1 листе; № от 20.02.2012г. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от 24.02.2012г. на сумму 72000 рублей на 1 листе; № от 27.02.2012г. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от 27.02.2012г. на сумму 298000 рублей на 1 листе; № от 28.02.2012г. на сумму 440883,09 рубля на 1 листе; № от 29.02.2012г. на сумму 308984,56 рубля на 1 листе; № от 29.02.2012г. на сумму 298000 рублей на 1 листе; № от 01.03.2012г. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от 01.03.2012г. на сумму 100000 рублей на 1 листе; № от 02.03.2012г. на сумму 597342,12 рубля на 1 листе; № от 05.03.2012г. на сумму 128000 рублей на 1 листе; № от 06.03.2012г. на сумму 8550 рублей на 1 листе; № от 05.03.2012г. на сумму 10260 рублей на 1 листе; № от 05.03.2012г. на сумму 12839 рублей на 1 листе; № от 05.03.2012г. на сумму 17274 рубля на 1 листе; № от 06.03.2012г. на сумму 72000 рублей на 1 листе; № от 11.03.2012г. на сумму 5000 рублей на 1 листе; № от 07.03.2012г. на сумму 25000 рублей на 1 листе; № от 07.03.2012г. на сумму 26900 рублей на 1 листе; 185 от 13.03.2012г. на сумму 3000 рублей на 1 листе; № от 04.06.2012г. на сумму 90395,8 рубля на 1 листе; № от 04.06.2012г. на сумму 400000 рублей на 1 листе; № от 22.06.2012г. на сумму 820000 рублей на 1 листе; № от 26.06.2012г. на сумму 1180500 рублей на 1 листе; № от 14.02.2013г. на сумму 17700 рублей на 1 листе; № от 14.02.2013г. на сумму 36100 рублей на 1 листе; № от 19.02.2013г. на сумму 45615,79 рубля на 1 листе; № от 21.02.2013г. на сумму 17700 рублей на 1 листе; № от 21.02.2013г. на сумму 143505 рублей на 1 листе; № от 25.02.2013г. на сумму 17700 рублей на 1 листе; № от 25.02.2013г. на сумму 123900 рублей на 1 листе; № от 18.03.2013г. на сумму 12312 рубля на 1 листе; № от 18.03.2013г. на сумму 111240 рублей на 1 листе; № от 18.03.2013г. на сумму 444000 рублей на 1 листе; № от 09.04.2013г. на сумму 275280 рублей на 1 листе; № от 25.04.2013г. на сумму 200000 рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Воронежской области в чек-ордер №СБ9013/0058 от 01.07.2011г. на сумму 4000 рублей на 1 листе; Извещение об уплате госпошлины за регистрацию без даты на сумму 4000 рублей, в качестве плательщика указана ФИО21, на 1 листе, Заявление ООО «ПромТехАльянс» о государственной регистрации при создании № от 01.07.2011г. 11 листах, Устав ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 10 листах, Решение № единственного учредителя ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 1 листе, ФИО45 письмо ИП ФИО136 без номера и даты о предоставлении ООО «ПромТехАльянс» офисного помещения на 1 листе, Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 36-АВ № от 22.09.2008г. на 1 листе, Заявление ООО «ПромТехАльянс» о внесении изменений в сведения о юридическом лице №А от 15.05.2013г. на 13 листах, Заявление ООО «ПромТехАльянс» о государственной регистрации изменений вх. №А от 15.05.2013г. на 4 листах, Чек-ордер №СБ9013/0037 от 15.05.2013г. на сумму 800 рублей на 1 листе, Извещение об уплате госпошлины за регистрацию без номера и даты, в качестве плательщика указан ФИО17, на 1 листе, Устав ООО «ПромТехАльянс» от 14.05.2013г. на 9 листах, Протокол № общего собрания участников ООО «ПромТехАльянс» от 14.05.2013г. на 1 листе, Решение № единственного учредителя ООО «ПромТехАльянс» от 14.05.2013г. на 1 листе, Приходный кассовый ордер № от 14.05.2013г. ООО «ПромТехАльянс» на 1 листе, Заявление ФИО17 о принятии в ООО «ПромТехАльянс» от 14.05.2013г. на 1 листе, Доверенность ООО «ПромТехАльянс» б/н от 14.05.2013г. на имя ФИО137 на 1 листе, Заявление ООО «ПромТехАльянс» о внесении изменений в сведения о юридическом лице№а от 12.12.2013г. на 8 листах, Протокол № общего собрания учредителей ООО «ПромТехАльянс» от 12.12.2013г. на 1 листе, Доверенность ООО «ПромТехАльянс» б/н от 12.12.2013г. на имя ФИО138 и ФИО139 на 1 листе, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромТехАльянс», от19.12.2013г. на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ № от 19.12.2013г. на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверок в отношении ООО «ПромТехАльянс» от 12.12.2013г. на 3 листах, Опись дел на внесение в реестр № от 19.12.2013г. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от 13.12.2013г. на 1 листе, Расписка в получении документов ООО «ПромТехАльянс», представленных при государственной регистрации, вх. №А от 12.12.2013г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2013, дата выдачи 23.05.2013г., на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ № от 22.05.2013г. на 3 листах, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2013 на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверок в отношении ООО «ПромТехАльяс» от15.05.2013г. на 6 листах, Опись дел на принятие решения № от 16.05.2013г. на 1 листе, Опись дел на ввод данных № от 15.05.2013г. на 1 листе, Расписка в получении документов ООО «ПромТехАльянс», представленных при государственной регистрации, вх. №А от 15.05.2013г. на 1 листе, Расписка в получении документов ООО «ПромТехАльянс», представленных при государственной регистрации, вх. №А от 15.05.2013г. на 1 листе, Решение о государственной регистрации №А от 07.07.2011г. на 1 листе, Опись дел на формирование № от 08.07.2011г. на 1 листе, Опись дел на выдачу № от 08.07.2011г. на 1 листе, Лист записи ЕГРЮЛ № от 08.07.2011г. на 6 листах, Лист записи ЕГРЮЛ № от 08.07.2011г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2011 на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 07.07.2011г. на 1 листе, Распечатки электронных протоколов проверок в отношении ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 2 листах, Распечатка окна журнала проверок в отношении ФИО161 от 07.07.2011г. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от 04.07.2011г. на 1 листе, Расписка в получении документов ООО «ПромТехАльянс», представленных заявителем в регистрирующий орган, вх. №А от 01.07.2011г. на 1 листе, Опись дел на ввод данных № от 01.07.2011г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятое в ИФНС РФ по <адрес> г. Воронежа налоговое дело ООО «ПромТехАльянс» ИНН 3662166518 на 234 листах, хранящееся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА» в г. Воронеже заявление ООО «ПромТехАльянс» на открытие счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка операций по счету ООО «ПромТехАльянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже заявление ООО «ПромТехАльянс» на открытие счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка операций по счету ООО «ПромТехАльянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Филиале «Московский» формата «Региональный» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - заявление резидента на открытие банковского счета в ОАО «АИКБ «Татфондбанк»» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - в копии решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - договор банковского счета резидента (расчетного счета юридического лица РФ №) от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - Приложение № к Правилам ПОД\ФТ на 3-х листах; - Приложение № к Документам ОАО «АИКБ «Татфондбанк»», необходимым для открытия (ведения, закрытия расчетных, текущих, бюджетных и иных банковских счетов) – Дополнительное соглашение № /Интернет- Клиент к договору банковского (расчетного) счета резидента \нерезидента № от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - Дополнительное соглашение № к договору банковского (расчетного) счета резидента № от ДД.ММ.ГГГГ по акции «Фреш- пакет» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги расчетно – кассового обслуживания по операциям в ФИО49 рублях в ОАО «АИКБ «Татфондбанк»» на 5- ти листах; в копии свидетельство ООО «ПромТехАльянс» серии 36 № на 1-м листе; - в копии свидетельство ООО «ПромТехАльянс» серии 36 № на 1-м листе; - в копии свидетельство 36 № на 1-м листе; - Устав ООО «ПромТехАльянс» на 9- ти листах; - выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПромТехАльянс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; - решение единственного учредителя Общества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - Заявление о принятии в общество и внесении вклада от ДД.ММ.ГГГГ на 1–м листе; -Протокол № общего участника Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - Приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; - в копии Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; - в копии договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; - в копии акт приема - передачи нежилого помещения, передаваемого в аренду к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия паспорта на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3-х листах; - заявление без даты на 1-м листе; - согласие на обработку персональных данных сотрудника юридического лица при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - сведения об Обществе ООО «ПромТехАльянс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - анкета юридического лица \ индивидуального предпринимателя (о получении информационной и консультационной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия письма Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- копия паспорта на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе ; - копия паспорта на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия паспорта ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе; - выписка ООО «ПромТехАльянс» из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ год на 10- ти листах; - в копии Протокол № Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Приложение № к Правилам ПОД\ФТ на 3-х листах; - копия паспорта на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2-х листах; - заявление ООО «ПромТехАльянс» без даты на 1-м листе; - в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - согласие на обработку персональных данных сотрудника юридического лица при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - заявление на закрытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - карточка с образцами подписи и печати ООО «ПромТехАльянс» на 1-м листе; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе,- копия паспорта на имя ФИО18 на 1-м листе; - сообщение банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; на 3-х листах; - заявление о выдаче Комплекта (ов) сеансовых ключей от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; - выписка движения денежных средств по расчетному счету 40№ на 9- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПромТехАльянс» б/н от 23.08.13г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПромТехАльянс» б/н от 24.04.13г. на 1 листе, заявление ООО «ПромТехАльянс» на открытие счета б/н от 23.04.2013г. на 1 листе, анкета ООО «ПромТехАльянс» на предоставление услуг эквайринга с использованием приложения Life Pay б/н и без даты на 1 листе ( Приложение № к Правилам мобильного эйкваринга с использованием приложения Life Pay в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА»), заявление ООО «ПромТехАльянс» на предоставление услуг мобильного эквайринга с использованием приложения Life Pay б/н от 27.08.2013г. на 1 листе ( Приложение № к Правилам мобильного эйкваринга с использованием приложения Life Pay в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА»)), заявление ООО «ПромТехАльянс» о принятии новой карточки с образцами подписей и печати б/н и без даты на 1 листе, анкета клиента - ООО «ПромТехАльянс» для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА», б/н от 23.08.2013г. на 1 листе, копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромТехАльянс» на 2 листах, серии 36 №, серии 36 №, копия приказа ООО «ПромТехАльянс» №-К от 22.05.2013г. на 1 листе, копия паспорта 2003 № на имя ФИО17 на 2 листах, копия решения № Участников Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехАльянс» от 14.05.2013г. на 1 листе, копия заявления ФИО17 о принятии в состав участников общества и внесения вклада в уставной капитал ООО «ПромТехАльянс» б/н от 14.05.2013г. на 1 листе, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) ООО «ПромТехАльянс» б/н от24.04.2013г. на 1 листе, заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет-Клиент» б/н от 24.04.2013г. на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПромТехАльянс» серии 36 № на 1 листе, копия уведомления Федеральной службы государственной статистики в ООО «ПромТехАльянс» б/н от 11.07.2011г. на 1 листе, анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПЕРСС- ВОЛГА» от 23.04.2013г. на 1 листе, копия паспорта 2005 № на имя ФИО21 на 2 листах, приказ ООО «ПромТехАльянс» № от 08.07.2011г. на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ПромТехАльянс» серии 36 № на 1 листе, копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 1 листе, копия устава ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 10 листа, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ПромТехАльянс» б/н от 24.04.2013г. на 7 листах, копия устава ООО «ПромТехАльянс» от 14.05.2013г. на 10 листах, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ПромТехАльянс» от 23.08.2013г. на 8 листах, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ПромТехАльянс» от 26.08.2013г. на 8 листах, соглашение № о списании денежных средств со счета от28.05.2013г. на 2 листах, выписка по операциям на счете ООО «ПромТехАльянс» за период с 24.04.2013г. по 28.04.2014г. на 29 листах, платежные поручения ООО «ПромТехАльянс»: № от 24.04.2013г. на сумму 176000,54 руб. на 1 листе; № от 25.04.2013г. на сумму 175360 руб. на 1 листе; № от 26.04.2013г. на сумму 40000 руб. на 1 листе; № от 26.04.2013г. на сумму 338750 руб. на 1 листе; № от 29.04.2013г. на сумму 7182 руб. на 1 листе; № от 29.04.2013г. на сумму 8379 руб. на 1 листе; № от 29.04.2013г. на сумму 46032 руб. на 1 листе; № от 29.04.2013г. на сумму 90494 руб. на 1 листе; № от 06.05.2013г. на сумму 1512000 руб. на 1 листе; № от 14.05.2013г. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от 14.05.2013г. на сумму 104944,5 руб. на 1 листе; № от 14.05.2013г. на сумму 268425 руб. на 1 листе; № от 14.05.2013г. на сумму 434200 руб. на 1 листе; № от 15.05.2013г. на сумму 62090,6 руб. на 1 листе; № от 17.05.2013г. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от 17.05.2013г. на сумму 35000 руб. на 1 листе; № от 17.05.2013г. на сумму 57311,6 руб. на 1 листе; № от 17.05.2013г. на сумму 117980 руб. на 1 листе; № от 17.05.2013г. на сумму 155800 руб. на 1 листе; № от 20.05.2013г. на сумму 8379 руб. на 1 листе; № от 15.05.2013г. на сумму 9576 руб. на 1 листе; № от 20.05.2013г. на сумму 15484,88 руб. на 1 листе; № от 20.05.2013г. на сумму 71428,52 руб. на 1 листе; № от 21.05.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 24.05.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 24.05.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 23.05.2013г. на сумму 36066,7 руб. на 1 листе; № от 27.05.2013г. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от 27.05.2013г. на сумму 61557,84 руб. на 1 листе; № от 27.05.2013г. на сумму 172720 руб. на 1 листе; № от 28.05.2013г. на сумму 7182 руб. на 1 листе; № от 28.05.2013г. на сумму 9576 руб. на 1 листе; № от 28.05.2013г. на сумму 50948 руб. на 1 листе; № от 28.05.2013г. на сумму 254700 руб. на 1 листе; № от 28.05.2013г. на сумму 527700 руб. на 1 листе; № от 28.05.2013г. на сумму 138226 руб. на 1 листе; № от 29.05.2013г. на сумму 582400 руб. на 1 листе; № от 22.05.2013г. на сумму 38000 руб. на 1 листе; № от 03.06.2013г. на сумму 2500 руб. на 1 листе; № от 03.06.2013г. на сумму 34000 руб. на 1 листе; № от 03.06.2013г. на сумму 57311,6 руб. на 1 листе; № от 03.06.2013г. на сумму 155800 руб. на 1 листе; № от 03.06.2013г. на сумму 486743,11 руб. на 1 листе; № от 04.06.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 04.06.2013г. на сумму 39059,33 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 19816,98 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 22740 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 69707,96 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 1080 руб. на 1 листе; № от 10.06.2013г. на сумму 2187 руб. на 1 листе; № от 11.06.2013г. на сумму 70000 руб. на 1 листе; № от 17.06.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 17.06.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 17.06.2013г. на сумму 93668 руб. на 1 листе; № от 18.06.2013г. на сумму 51618,8 руб. на 1 листе; № от 17.06.2013г. на сумму 555250 руб. на 1 листе; № от 17.06.2013г. на сумму 125990 руб. на 1 листе; № от 21.06.2013г. на сумму 9576 руб. на 1 листе; № от 21.06.2013г. на сумму 49639,35 руб. на 1 листе; № от 24.06.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 24.06.2013г. на сумму 675561,04 руб. на 1 листе; № от 24.06.2013г. на сумму 84622,5 руб. на 1 листе; № от 25.06.2013г. на сумму 587500 руб. на 1 листе; № от 26.06.2013г. на сумму 36066,7 руб. на 1 листе; № от 26.06.2013г. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от 26.06.2013г. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от 27.06.2013г. на сумму 46607,38 руб. на 1 листе; № от 26.06.2013г. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от 26.06.2013г. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от 27.06.2013г. на сумму 62341,18 руб. на 1 листе; № от 27.06.2013г. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от 27.06.2013г. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от 27.06.2013г. на сумму 88485 руб. на 1 листе; № от 28.06.2013г. на сумму 41874,64 руб. на 1 листе; № от 28.06.2013г. на сумму 68902,56 руб. на 1 листе; № от 28.06.2013г. на сумму 78462,25 руб. на 1 листе; № от 01.07.2013г. на сумму 42124,56 руб. на 1 листе; № от 01.07.2013г. на сумму 101500 руб. на 1 листе; № от 02.07.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 02.07.2013г. на сумму 110500 руб. на 1 листе; № от 03.07.2013г. на сумму 11314 руб. на 1 листе; № от 03.07.2013г. на сумму 12000 руб. на 1 листе; № от 03.07.2013г. на сумму 80190 руб. на 1 листе; № от 03.07.2013г. на сумму 98713 руб. на 1 листе; № от 05.07.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 08.07.2013г. на сумму 58000 руб. на 1 листе; № от 12.07.2013г. на сумму 63000 руб. на 1 листе; № от 15.07.2013г. на сумму 19816,98 руб. на 1 листе; № от 15.07.2013г. на сумму 22740 руб. на 1 листе; № от 15.07.2013г. на сумму 69707,98 руб. на 1 листе; № от 16.07.2013г. на сумму 5227,84 руб. на 1 листе; № от 16.07.2013г. на сумму 7182 руб. на 1 листе; № от 16.07.2013г. на сумму 11050 руб. на 1 листе; № от 16.07.2013г. на сумму 24379 руб. на 1 листе; № от 16.07.2013г. на сумму 82875 руб. на 1 листе; № от 22.07.2013г. на сумму 4000 руб. на 1 листе; № от 19.07.2013г. на сумму 6130 руб. на 1 листе; № от 19.07.2013г. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от 19.07.2013г. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от 19.07.2013г. на сумму 48131 руб. на 1 листе; № от 22.07.2013г. на сумму 67314 руб. на 1 листе; № от 24.07.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 24.07.2013г. на сумму 15390 руб. на 1 листе; № от 25.07.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 30.07.2013г. на сумму 36066,7 руб. на 1 листе; № от 30.07.2013г. на сумму 875100 руб. на 1 листе; № от 02.08.2013г. на сумму 21500 руб. на 1 листе; № от 30.07.2013г. на сумму 68561,04 руб. на 1 листе; № от 07.08.2013г. на сумму 23500 руб. на 1 листе; № от 07.08.2013г. на сумму 37600 руб. на 1 листе; № от 07.08.2013г. на сумму 740000 руб. на 1 листе; № от 08.08.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 08.08.2013г. на сумму 40000 руб. на 1 листе; № от 09.08.2013г. на сумму 62000 руб. на 1 листе; № от 08.08.2013г. на сумму 435000 руб. на 1 листе; № от 21.08.2013г. на сумму 2000 руб. на 1 листе; № от 23.08.2013г. на сумму 62089 руб. на 1 листе; № от 15.08.2013г. на сумму 163950 руб. на 1 листе; № от 14.05.2013г. на сумму 280000 руб. на 1 листе; № от 15.05.2013г. на сумму 54872,34 руб. на 1 листе; № от 16.05.2013г. на сумму 1000 руб. на 1 листе; № от 16.05.2013г. на сумму 180000 руб. на 1 листе; № от 17.05.2013г. на сумму 420000 руб. на 1 листе; № от 20.05.2013г. на сумму 198744,56 руб. на 1 листе; № от 20.05.2013г. на сумму 1398422,59 руб. на 1 листе; № от 03.06.2013г. на сумму 884742,16 руб. на 1 листе; № от 13.06.2013г. на сумму 190000 руб. на 1 листе; № от 18.06.2013г. на сумму 686937,88 руб. на 1 листе; № от 22.07.2013г. на сумму 397542,18 руб. на 1 листе; № от 09.08.2013г. на сумму 40000 руб. на 1 листе; № от 14.08.2013г. на сумму 17500 руб. на 1 листе; № от 15.08.2013г. на сумму 138758 руб. на 1 листе; № от 16.08.2013г. на сумму 61118,64 руб. на 1 листе; № от 26.08.2013г. на сумму 1889,56 руб. на 1 листе, платежные ордера ООО «ПромТехАльянс»: № от 26.08.2013г. на сумму 968,19 руб. на 1 листе; № от 03.09.2013г. на сумму 43000 руб. на 1 листе; № от 04.09.2013г. на сумму 2218,91 руб. на 1 листе; № от 04.09.2013г. на сумму 39781,09 руб. на 1 листе; инкассовое поручение ООО «ПромТехАльянс» № от 14.08.2013г. на сумму 83749,28 руб. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОАО «Акционерный банк» «Россия» карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПромТехАльянс» от 20.07.2011г. в 2-х экземплярах на 1 листе каждая; копия устава ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 11 листах, решение № единственного участника ООО «ПромТехАльянс» от 01.07.2011г. на 1 листе, приказ № от 18.07.2011г. ООО «ПромТехАльянс» на 1 листе, заявление ООО «ПромТехАльянс» на открытие расчетного счета б/н от 20.07.2011г. на 1 листе, договор банковского счета №РК125/11 ( банковского счета в рублях РФ счет №) от 20.07.2011г. с ООО «ПромТехАльянс» на 5 листах, договор банковского счета №РК 125/11 (банковского счета в рублях РФ счет №) от 13.03.2012г. с ООО «ПромТехАльянс» на 3 листах с дополнительным соглашением № к Договору банковского счета № РК 125\11 от ДД.ММ.ГГГГ от 19.04.2012г. на 1 листе, соглашение № об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» от 22.07.2011г. об осуществлении расчетов с использованием системы «Клиент-Банк» с ООО «ПромТехАльянс» на 6 листах, с приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложением №а к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, двумя приложениями № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент - Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе каждое, приложение к Договору\ Соглашению № б/н от 27.07.2011г. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент - Банк» (Системы iBank2) от 10.05.2012г. с ООО «ПромТехАльянс» на 8 листах с приложением № на 1 листе, приложением №а на 2 листах, приложением № на 2 листах, приложением № на 1 листе, приложением № на 2 листах, приложением № на 2 листах, приложением № на 1 листе, приложением № на 1 листе, денежные чеки ООО «ПромТехАльянс»: №АА 4270901 от 26.09.2011г. на сумму 100 000 руб. на 1 листе; №АА 4270912 от 27.02.2013г. на сумму 148500 руб. на 1 листе; №АА 4270913 от 16.05.2013г. на сумму 314851,48 руб. на 1 листе; №АА 4270905 от 24.04.2012г. на сумму 35000 руб. на 1 листе; №АА 4270906 от 02.05.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 4270911 дата неразборчива за декабрь 2012 года на сумму 300000 руб. на 1 листе; №АА 4270907 от 30.10.2012г. на сумму 320000 руб. на 1 листе. Выписка по счету ООО «ПромТехАльянс» с 20.07.2011г. по 31.12.2011г. на 7 листах. Выписка по операциям на счете ООО «ПромТехАльянс» с 01.01.2012г. по 17.05.2013г. на 89 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «Воронежский» ООО КБ «Банк расчетов и Сбережений» договор банковского счета в валюте РФ № (банковского счета в валюте Российской Федерации) от 27.09.2013г. с ООО «ПромТехАльянс» на 5 листах, договор об организации электронного документооборота по Системе «Интернет-Банк» № от 27.09.2013г. с ООО «ПромТехАльянс» на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПромТехАльянс» от 27.09.2013г. на 1 листе, приказ №-к от 22.05.2013г. ООО «ПромТехАльянс» на 1 листе, копия решения № от 14.05.2013г. ООО «ПромТехАльянс» на 1 листе, доверенность ООО «ПромТехАльянс» б/н от 27.09.2013г. на имя ФИО26 на 1 листе, доверенность ООО «ПромТехАльянс» № от 27.09.2013г. на имя ФИО2 на 1 листе, заявление об открытии счета ООО «ПромТехАльянс» б/н от 27.09.2013г. на 1 листе, анкета клиента – резидента РФ ООО «ПромТехАльянс» б/н от 27 сентября, год не указан, на 3 листах, копия договора аренды № от 06.03.2013г. между ФИО11 и ООО «ПромТехАльянс» с копиями акта приема-передачи нежилого помещения, передаваемого в аренду к Договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства о государственной регистрации права (серии 36 – АВ 287926) на 4 листах, акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ООО «ПромТехАльянс» б/н от 23.10.2013г. на 1 листе, акт приема-передачи инсталляционного комплекта и криптографических ключей ООО«ПромТехАльянс» б/н от 17.10.2013г (Приложение № к Договору на обслуживание банковских счетов с использованием системы «Интернет - Банк») на 1 листе, заявление ООО «ПромТехАльянс» на подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» б/н от 27.09.2013г. (Приложение № к Правилам электронного документооборота в Системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет- банк» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк расчетов и Сбережений» )на 1 листе, заявление ООО «ПромТехАльянс» на подключение дополнительных возможностей по усилению безопасности в Системе дистанционного обслуживания «Интернет-Банк» б/н и без даты ((Приложение № к Правилам электронного документооборота в Системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет- банк» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк расчетов и Сбережений» ) на 1 листе, распечатки платежных поручений ООО «ПромТехАльянс»: № от 28.10.2013г. на сумму 1371259 руб. на 1 листе; № от 05.11.2013г. на сумму 550000,36 руб. на 1 листе; № от 07.11.2013г. на сумму 19000 руб. на 1 листе; № от 07.11.2013г. на сумму 288743 руб. на 1 листе; № от 13.11.2013г. на сумму 81342,56 руб. на 1 листе; № от 18.11.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 34670 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 26603 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 54357 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 126104 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 158900 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 489976,34 руб. на 1 листе; № от 21.11.2013г. на сумму 288743 руб. на 1 листе; № от 25.11.2013г. на сумму 499746,5 руб. на 1 листе; № от 22.11.2013г. на сумму 1489931,51 руб. на 1 листе; № от 25.11.2013г. на сумму 488743 руб. на 1 листе; № от 28.11.2013г. на сумму 590977,34 руб. на 1 листе; № от 28.11.2013г. на сумму 521745,56 руб. на 1 листе; № от 29.11.2013г. на сумму 298744,56 руб. на 1 листе; № от 29.11.2013г. на сумму 298786 руб. на 1 листе; № от 29.11.2013г. на сумму 488743 руб. на 1 листе; № от 02.12.2013г. на сумму 521745,56 руб. на 1 листе; № от 02.12.2013г. на сумму 390000 руб. на 1 листе; № от 04.12.2013г. на сумму 468347,54 руб. на 1 листе; № от 04.12.2013г. на сумму 18000 руб. на 1 листе; № от 04.12.2013г. на сумму 2674854 руб. на 1 листе; № от 04.12.2013г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; № от 04.12.2013г. на сумму 480000 руб. на 1 листе; № от 05.12.2013г. на сумму 448882,54 руб. на 1 листе; № от 06.12.2013г. на сумму 3000 руб. на 1 листе; № от 06.12.2013г. на сумму 514856,34 руб. на 1 листе; № от 05.12.2013г. на сумму 301089,56 руб. на 1 листе; № от 10.12.2013г. на сумму 298834,56 руб. на 1 листе; № от 10.12.2013г. на сумму 421748,56 руб. на 1 листе; № от 11.12.2013г. на сумму 185421,44 руб. на 1 листе; № от 11.12.2013г. на сумму 111485,11 руб. на 1 листе; № от 12.12.2013г. на сумму 56232,42 руб. на 1 листе; № от 12.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 13.12.2013г. на сумму 889061 руб. на 1 листе; № от 13.12.2013г. на сумму 148214,56 руб. на 1 листе; № от 19.12.2013г. на сумму 2302,08 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 126104 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 54357 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 26603 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 34670 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 47017 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 380754,54 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 18173,73 руб. на 1 листе; № от 10.01.2014г. на сумму 41809 руб. на 1 листе; № от 10.01.2014г. на сумму 18000 руб. на 1 листе; № от 10.01.2014г. на сумму 36067 руб. на 1 листе; № от 13.01.2014г. на сумму 21569 руб. на 1 листе; № от 13.01.2014г. на сумму 21557 руб. на 1 листе; № от 14.01.2014г. на сумму 21557 руб. на 1 листе; № от 14.01.2014г. на сумму 21557 руб. на 1 листе; № от 14.01.2014г. на сумму 21371 руб. на 1 листе; № от 14.01.2014г. на сумму 20557 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 21371 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 21557 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 41809 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 814 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 36067 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 2200 руб. на 1 листе; № от 24.01.2014г. на сумму 44000 руб. на 1 листе; № от 24.01.2014г. на сумму 21557 руб. на 1 листе; № от 28.01.2014г. на сумму 126104 руб. на 1 листе; № от 28.01.2014г. на сумму 19860,03 руб. на 1 листе; № от 28.01.2014г. на сумму 3000,09 руб. на 1 листе; № от 28.01.2014г. на сумму 3462,65 руб. на 1 листе; № от 28.01.2014г. на сумму 3359,8 руб. на 1 листе; № от 28.01.2014г. на сумму 3371 руб. на 1 листе; № от 31.01.2014г. на сумму 21371 руб. на 1 листе; № от 31.01.2014г. на сумму 18000 руб. на 1 листе. Денежные чеки ООО «ПромТехАльянс»: № НЕ 8563880 от 31.10.2013г. на сумму 70500 руб. на 1 листе; № НЕ 8563886 от 22.11.2013г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; № НЕ 8563882 от 05.11.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № НЕ 8563881 от 01.11.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица на 1-м листе, заключение о проверке комплекта документов клиента на открытие счета/ внесение изменений в «Юридическое дело» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, чек-лист «Знай своего клиента» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, уведомление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение № к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, анкета клиента от ДД.ММ.ГГГГ.на 1-м листе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, информационные сведения клиента- юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 3-х листах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договору-конструктору), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ, на 2- х листах, опись документов ООО «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента от ДД.ММ.ГГГГ, введение информации по клиентам Сбербанка России на 6- т листах, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии информационное письмо Воронежстата от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-м листе, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1-им листе., в копии паспорт 2008 972590 выдан ОУФМС России по Воронежской области в <адрес> г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 на 2-х листах, в копии паспорт 2005 547384 выдан ОВД Новоусманского района Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 на 3-х листах, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе, опись документов, представленных для открытия расчетного (текущего, бюджетного) счета клиентом ООО «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № единственного участника ООО «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии протокол № общего собрания учредителей ООО «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПромТехАльянс» от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ПромТехАльянс» на 6- ти листах, в копии Устав ООО «ПромТехАльянс» в редакции 2013 г. на 11- ти листах, внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента- юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (указан номер телефона – 8 – 910 – 347-96-36 ) на 4-х листах, денежные чеки : АБ 7639310 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, АБ 7639311 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей, АБ 7639312 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей, АБ 7639313 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, выписка операций по счету № ООО «ПромТехАльянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, электронные распечатки платежных поручений (каждое на 1-м листе) : № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ Исходя из содержания этих документов с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПромТехАльянс» имеет расчетный счет №. Единственным участником ООО «ПромТехАльянс» является ФИО21 С ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ПромТехАльянс» является ФИО19 Карточка с образцами подписей и печати ООО «ПромТехАльянс» среди вышеуказанных документов отсутствует. Документы, оформленные при открытии расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» подписаны от имени директора данного Общества ФИО19 Наличные денежные средства с расчетного счета ООО «ПромТехАльянс» по денежным чекам снимала ФИО19 Согласно выписке операций по счету № ООО «ПромТехАльянс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 78 операций. Обороты по дебету и кредиту счета за указанный период времени составили 4651097,87 рублей. Последняя операция по счету имела место ДД.ММ.ГГГГ, после чего остаток денежных средств на счете составил 5026,86 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА» в г. Воронеже сшивка на 38 листах, состоящая из карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж 36» на 1-м листе, заявления на открытие счета ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкеты для заполнения клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, сообщения банка об открытии (закрытии) счета от ДД.ММ.ГГГГ.на 1- м листе, копия паспорта 2003 212918 выдан Северным ОВД <адрес> г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 на 2-х листах, копия приказа ООО «Гараж36» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия свидетельства серии 36 № на 1- м листе, копия решения № Единственного участника ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе., заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций в системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия свидетельства серии 36 № на 1-м листе, копия уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, копия акта приема- передачи нежилого помещения, передаваемого в аренду от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ № на 8- ми листах, лист – заверитель на 1-м листе, копия Устава ООО «Гараж36» в редакции 2013 г. на 10- ти листах; сшивка на 9 л., состоящая из доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копии паспорта 20 01 846875 выдан Левобережным РУВД г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на 2-х листах, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копии паспорта 2012 528090 выдан ОУФМС России по Воронежской области в <адрес> г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 на 2-х листах, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копии паспорта 2004 357790 выдан Коминтерновским РУВД г.Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 на 2-х листах, выписка по операциям на счете № ООО «Гараж36» за период с 21.03.2013г. по 06.10.2014г. на 79 листах, денежные чеки ООО «Гараж36»: № НЕ 7840005 от 01.04.2013г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840008 от 04.04.2013г. на сумму 20000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840009 от 18.04.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840013 от 26.04.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840015 от 14.08.2013г. на сумму 14000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840016 от 14.08.2013г. на сумму 16000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840018 от 26.08.2013г. на сумму 7000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840019 от 29.08.2013г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840020 от 10.09.2013г. на сумму 15000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840023 от 11.09.2013г. на сумму 14000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840024 от 24.09.2013г. на сумму 30000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840901 от 25.09.2013г. на сумму 90000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840904 от 02.10.2013г. на сумму 4000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840906 от 14.10.2013г. на сумму 5000 руб. на 1 листе; №НЕ 7840911 от 18.10.2013г. на сумму 186000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840912 от 11.11.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840916 от 21.11.2013г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840917 от 22.11.2013г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; № НЕ 7840924 от 26.11.2013г. на сумму 300000 руб. на 1 листе; № АА 4297451 от 29.11.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № АА 4297455 от 02.12.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № АА 4297457 от 06.12.2013г. на сумму 16600 руб. на 1 листе; сшивка документов на 386 листах, состоящая из платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Межрайонной ИФНС России № по Воронежской области Решение № единственного участника ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление ООО «Гараж36» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ №, Устав ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № единственного участника ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 письмо ФИО11 б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ООО «Гараж36», Чек-ордер СБ9013/0200 от ДД.ММ.ГГГГ, операция № на сумму 4000 руб., Заявление ООО «Гараж36» о государственной регистрации юридического лица при создании №а от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на ввод данных № от ДД.ММ.ГГГГ, Распечатка электронных протоколов проверки ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на внесение в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ, Лист учета выдачи бланков свидетельств вх. №А/2013, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1133668013522 вх. 5170А отДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» за государственным регистрационным номером 2133668317187 от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» за государственным регистрационным номером 2133668317198 от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» за государственным регистрационным номером 2133668316890 от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление ООО «Гараж36» б/н за 2013 год, дата не разборчива, об исправлении ошибки, Служебная записка начальника отдела обработки данных и информатизации МИ ФНС России № по Воронежской области б/н от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» за государственным регистрационным номером 1133668013522 от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на принятие решения № от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ, Распечатка электронных протоколов проверки ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» за государственным регистрационным номером 2133668565083 от ДД.ММ.ГГГГ, Опись дел на внесение в реестр № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Центрально – Черноземном банке Сбербанка России заключение о проверки комплекта документов клиента ООО «Гараж 36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов ООО «Гараж36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Гараж36» о присоединении к правилам банковского обслуживания б\н от ДД.ММ.ГГГГ, чек – лист «знай своего клиента» ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка ведения информации по клиентам Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, Правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение б\н к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гараж36», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гараж36», копия решения № единственного участника ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гараж36», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гараж36», лист записи (копия) ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № информационные сведения клиента ООО «Гараж36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Гараж36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № сведения об уровне риска б\н от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО22, копия Устава ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ №В\2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Гараж36», сертификат ключа электронной подписи ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат ключа шифрования ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Гараж36» на заключение договора о предоставлении услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка информационного листа б\н от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО22, акт приема- передачи дистрибутивного комплекта автоматизированной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» ООО «Гараж36» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление банка о закрытии банковского счета ООО «Гараж36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка заключения о проверки комплекта документов клиента ООО «Гараж36» на закрытие счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Гараж36» о закрытии рублевого счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж36» б\н от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ООО «Гараж36» о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете ООО «Гараж36» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, распечатки платежных поручений ООО «Гараж36»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения ООО «Гараж36»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Денежный чек ООО «Гараж36» № АБ 8592177 – 1 шт., распечатки платежных поручений ООО «Гараж36» № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в операционном офисе филиала «Московский» формата «Региональный» ОАО «АИКБ «Татфондбанк» заявление ООО «Гараж36» на открытие банковского счета в ОАО «АИКБ «Татфонбанк» б/н от 27.11.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж36» от 27.11.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж36» от 10.02.2014г. на 1 листе, договор банковского счета резидента № от 27.11.2013г. с ООО Гараж36» на 7 листах, копия приказа № от 06.03.2013г. ООО «Гараж36» на 1 листе, копия решения № единственного участника ООО «Гараж36» от 06.12.2013г. на 1 листе, дополнительное соглашение № от 27.11.2013г. к договору банковского счета № от 27.11.2013г. с ООО «Гараж36» на 5 листах, доверенность б/н от 27.12.2013г. ООО «Гараж36» на имя ФИО18 на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2012 № от 25.07.2012г. на имя ФИО18 на 1 листе, доверенность б/н от 10.02.2014г. ООО «Гараж36» на имя ФИО18 на 1 листе, письмо ООО «Гараж36» б/н и без даты на замену карточки с образцами подписей и оттиском печати на 1 листе, выписка по операциям на счете ООО «Гараж36» за период с 27.11.2013г. по 07.10.2014г. на 6 листах, платежные поручения, в которых в качестве получателя указано ООО «Гараж36»: № от 16.12.2013г. на сумму 500844,56 руб. на 1 листе; № от 17.12.2013г. на сумму 298745,56 руб. на 1 листе; № от 18.12.2013г. на сумму 99874,86 руб. на 1 листе; № от 19.12.2013г. на сумму 199874,86 руб. на 1 листе; № от 23.12.2013г. на сумму 99874,86 руб. на 1 листе; № от 24.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; № от 25.12.2013г. на сумму 298745,56 руб. на 1 листе; № от 25.12.2013г. на сумму 99874,86 руб. на 1 листе; № от 27.12.2013г. на сумму 472344,54 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 41112,24 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 27000 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 18173,73 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 456000,84 руб. на 1 листе; № от 14.01.2014г. на сумму 472344,54 руб. на 1 листе; № от 16.01.2014г. на сумму 398928,56 руб. на 1 листе; № от 16.01.2014г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № от 21.01.2014г. на сумму 116568 руб. на 1 листе; № от 21.01.2014г. на сумму 889061 руб. на 1 листе; № от 22.01.2014г. на сумму 422746,82 руб. на 1 листе; № от 23.01.2014г. на сумму 1447884 руб. на 1 листе; № от 24.01.2014г. на сумму 580489,56 руб. на 1 листе; № от 31.01.2014г. на сумму 161250 руб. на 1 листе, заявление ООО «Гараж36» на закрытие банковского счета б/н от 20.02.2014г. на 1 листе, заявление ООО «Гараж36» о передаче сообщения о закрытии счета б/н от 21.02.2014г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ОО «Воронежский» ОАО «Альфа-Банк», которое составляют: опись юридического дела клиента № без даты на 1 листе, доверенность ООО «Гараж36» б/н от 24.02.2014г. на имя ФИО140 на 1 листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента, б/н от 14.05.2014г. на 1 листе, заявление ООО «Гараж36» на выпуск банковской карты б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов ООО «Гараж36» № от 25.03.2014г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2004 № на имя ФИО140 на 1 листе, приложение к расписке в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента, б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело клиента, б/н от 24.03.2014г. на 1 листе, копия устава ООО «Гараж36» от 06.03.2013г. на 10 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ №В/2014 от 05.03.2014г. в отношении ООО «Гараж36» на10 листах, копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гараж36» от 17.12.2013г. на 2 листах, распечатка данных в отношении ООО «Гараж36» от 18.03.2014г. на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Гараж36» на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Гараж36» на 1 листе, копия решения № единственного участника ООО «Гараж36» от 06.12.2013г. на 1 листе, копия приказа ООО «Гараж36» № от 06.12.2013г. на 1 листе, копия решения № единственного участника ООО «Гараж36» от 06.03.2013г. на 1 листе, копия письма ООО «Гараж36» б/н от 14.03.2014г. на 1 листе, копия справки об открытии счета исх. №.34-07/4155 от 18.03.2014г. на 1 листе, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО«Альфа-Банк» б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, приложение № к приказу ОАО «Альфа-Банк» от 02.08.2013г. № (заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж») на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2012 № на имя ФИО22 на 2 листах, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО«Гараж36» б/н от 14.03.2014г. на 1 листе, заявление ООО «Гараж36» об открытии банковского счета в ОАО «Альфа-Банк» б/н от14.03.2014г. на 1 листе, анкета клиента – юридического лица ООО «Гараж36» б/н от 14.03.2014г. на 2 листах, распоряжение об открытии счета б/н от 18.03.2014г. на 1 листе, распечатка сайта ФМС России от 18.03.2014г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж36» от 18.03.2014г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в операционном офисе № «Центральный» ОАО АКБ «АВАНГАРД» заявление ООО «Гараж36» на открытие счета б/н от 14.05.2013г. на 1 листе, решение № единственного участника ООО «Гараж36» от 06.03.2013г. на 1 листе, акт приема-передачи носителей с файлами для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» б/н от 17.05.2013г. на 1 листе, заявление ООО «Гараж36» на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» б/н от14.05.2013г. на 1 листе, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» б/н от14.05.2013г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2003 № на имя ФИО17 на 2 листах, приказ ООО «Гараж36» № от 29.04.2013г. на 1 листе, Список участников ООО «Гараж36» по состоянию на 29.04.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж36» от 14.05.2013г. на 1 листе, анкета клиента ООО «Гараж36» б/н и без даты на 1 листе, договор банковского счета с ООО «Гараж36» б/н от 14.05.2013г. на 1 листе, анкета клиента ООО «Гараж36» б/н и без даты на 2 листах, список участников ООО «Гараж36» по состоянию на 06.12.2013г. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ 2012 № на имя ФИО22 на 2 листах, решение № единственного участника ООО «Гараж36» от 06.12.2013г. на 1 листе, Приказ ООО «Гараж36» № от 06.12.2013г. на 1 листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж36» от 27.12.2013г. на 1 листе, выписка по счету ООО «Гараж36» за период с 14.05.2013г. по 09.01.2014г. на 5 листах, платежные поручения ООО «Гараж36»: № от 30.12.2013г. на сумму 88,88 руб. на 1 листе; № от 31.12.2013г. на сумму 197288,47 руб. на 1 листе; № от 30.12.2013г. на сумму 140000 руб. на 1 листе, распечатки платежных поручений ООО «Гараж36»: № от 20.07.2013г. на сумму 323000 руб. на 1 листе; № от 07.08.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; № от 16.08.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе, № от 02.09.2013г. на сумму 204360 руб. на 1 листе; № от 03.09.2013г. на сумму 80190 руб. на 1 листе; № от 02.10.2013г. на сумму 80190 руб. на 1 листе; - № от 15.10.2013г. на сумму 199298,25 руб. на 1 листе; - № от 15.10.2013г. на сумму 45073 руб. на 1 листе; - № от 19.10.2013г. на сумму 34670 руб. на 1 листе; - № от 28.10.2013г. на сумму 6008,56 руб. на 1 листе; - № от 11.11.2013г. на сумму 201227,29 руб. на 1 листе; - № от 13.11.2013г. на сумму 3059,74 руб. на 1 листе; - № от 26.11.2013г. на сумму 716,85 руб. на 1 листе; - № от 29.11.2013г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; - № от 03.12.2013г. на сумму 2351,74 руб. на 1 листе; - № от 05.12.2013г. на сумму 34586,01 руб. на 1 листе; № от 05.12.2013г. на сумму 1700000 руб. на 1 листе, расходные кассовые ордера на выдачу наличных денежных средств ООО «Гараж36»: - № от 21.07.2013г. на сумму 50000 руб. на 1 листе; - № от 06.08.2013г. на сумму 180000 руб. на 1 листе; - № от 07.07.2013г. на сумму 160000 руб. на 1 листе; - № от 16.08.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; - № от 30.08.2013г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; - № от 02.09.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - № от 20.09.2013г. на сумму 230000 руб. на 1 листе; - № от 26.09.2013г. на сумму 180000 руб. на 1 листе; - № от 08.10.2013г. на сумму 400000 руб. на 1 листе; - № от 19.10.2013г. на сумму 250000 руб. на 1 листе; - № от 19.11.2013г. на сумму 590000 руб. на 1 листе; - № от 20.11.2013г. на сумму 380000 руб. на 1 листе; - № от 29.11.2013г. на сумму 510000 руб. на 1 листе; - № от 03.12.2013г. на сумму 510000 руб. на 1 листе; - № от 07.12.2013г. на сумму 500000 руб. на 1 листе; - № от 05.12.2013г. на сумму 1000000 руб. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в операционном офисе ОАО «М№ - Банк» в г. Воронеж доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта 20 04 357790 выдан Коминтерновским РУВД н. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 на 1-м листе, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка по счету № за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9- ти листах, опись документов, находящихся в юридическом деле ООО «Гараж 36» на 1-м листе, решение о приостановлении операций по счету на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии список участников ООО «Гараж 36» на 1-м листе, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ №В/2014 на 5- ти листах, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии решение № единственного участника ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № единственного участника ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии Устав ООО «Гараж 36» в редакции 2013 г. на 8- ми листах, в копии паспорт 20 12 567078 выдан ОУФМС России по Воронежской области в <адрес> на имя ФИО22 на 1-м листе, банковский документ на 1-м листе, в копии сообщение банка об открытии (закрытии) банковского счета ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, распоряжение об открытии счета ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на открытие счета ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сведения о лицах, которым предоставлено право от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкета юридического лица ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, анкета- опрос от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ № на 5- ти листах, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство серии 36 № на 1-м листе, уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ, в копии решение № единственного участника ООО «Гараж 36» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии Устав ООО «Гараж 36» в редакции 2013 г. на 8- ми листах, в копии паспорт 2003 212918 выдан Северным ОВД <адрес> г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ИФНС РФ по <адрес> г. Воронежу налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за следующие отчетные периоды: 22 налоговый период 2010г. на 3-х листах, 23 налоговый период 2010г на 3-х листах., 24 налоговый период 2010г. на 3-х листах, 21 налоговый период за 2011г. на 3-х листах, 22 отчетный период 2011г. на 3-х листах, 23 отчетный период 2011г. на 3-х листах, 24 отчетный период 2011г. на 2-х листах, 21 отчетный период 2012г. на 3-х листах, 22 отчетный период 2012г. на 2-х листах; налоговые декларации по налогу на прибыль за следующие отчетные периоды: 31 налоговый период 2010г. на 7 листах, 33 налоговый период 2010г. на 7 листах, 34 налоговый период 2010г. на 8 листах, 21 налоговый период за 2011г. на 8- ми листах, 31 отчетный период 2011г. на 9 – ти листах, 33 отчетный период 2011г. на 4-х листах, 34 отчетный период 2011г. на 4-х листах 21 отчетный период 2012г. на 4-х листах, 31 отчетный период 2012 г.на 9- ти листах; единая (упрощенная) налоговая декларация за 2012 год (НДС за 2 квартал, налог на прибыль за полугодие) на 2-х листах, за 2012г. (НДС, налог на прибыль за 1 квартал) на 2-х листах, за 2012 год (НДС за 3 квартал, налог на прибыль за 9 месяцев) на 2-х листах; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год за 2010 год на 1-м листе, за 2011 год на 1-м листе, за 2012г. на 1-м листе; бухгалтерская отчетность следующие отчетные периоды: 33 отчетный период 2011г. на 10 листах, 34 отчетный период 2011г. на 8 листах, 21 отчетный период 2012г. на 6 листах, 31 отчетный период 2012г. на 6-ти листах, 33 отчетный период 2012г. на 6 - ти листах, 34 отчетный период 2012г.на 6 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) договор № ДБО – 12180 о предоставлении услуг «дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; условия предоставления ОАО Банк ВТБ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» на 13 листах; заявление на подключение к услуге дистанционного банковского обслуживания от «___» ________ 20___г. на 2-х листах; уведомление об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от «____» _______20___г. на 1-м листе; акт приема- передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации на 1-м листе; акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание», - заявление на выполнению работ по сопровождению системы ДБО на 1-м листе; акт приема - сдачи работ, форма доверенности на получение документов и программного обеспечения работы с сертификатами ключей проверки электронной подписи на 1-м листе, форма доверенности на право использование ключей электронной, форма доверенности на подписание сертификата ключа проверки электронной подписи на 1-м листе; уведомление о компрометации ключа электронной подписи от «____» _______ г., дополнительное соглашение № ______ к договору о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от «____» _____ 2- ____г. на 2-х листах; дополнительное соглашение № _____ к Договору о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от «____» ________ 20____г. № ____ на 2-х листах; Дополнительное соглашение № ____ к договору банковского счета в валюте Российской Федерации от «____» _______ 20____г. № _____ на 2 страницах, заявление на подключение услуги Акцепт от «____» _______ 20___г. на 1 странице; Акт о вводе в действие услуги Акцепт с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания на 1 странице; карточка ООО «Фортуна» с образцами подписей и оттиска печатей на 1-м листе; заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; акт о вводе в действие услуги «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема- передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность № б\н от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; договор № Р 810-014739 банковского счета в валюте Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; заявление на открытие счета юридическому лицу - резиденту Российской Федерации на 1-м листе; выписка списка участников Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия протокола № Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ » на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1 – м листе; копия Решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1-м листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1-м листе; копия Решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия Решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лиц серии 36 № на 1-м листе; копия в свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 36 № на 1-м листе; уведомление без номера и даты на 1-м листе ( или справка о физическом местонахождении ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Фортуна» на ДД.ММ.ГГГГ на 6- ти листах; копия паспорта ФИО24 на 6- ти листах; вопросник юридических лиц, не являющихся кредитными организациями на 6- ти листах; копия Устава ООО «Фортуна» на 8- ми листах; выписка операций по счету ООО «Фортуна» на 19- ти листах; денежные чеки ООО «Фортуна»: НГ 7458702, НГ 7458703, НГ 7458706, НГ 7458707, НГ 7458708, НГ 7458711, НГ 7458719, НГ 7458724, НГ 7458727, НГ 7458730 хранятся в материалах уголовного дела (т. 85 л.д. 167- 277, 283- 288);

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Воронежской области Решение о государственной регистрации №А от 07.09.2012г. на 1 листе, Решение о государственной регистрации №А от 07.09.2012г. на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортуна» от 07.09.2012г. на 2 листах, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортуна», от 07.09.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2012 на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортуна» от 07.09.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2012 на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 07.09.2012г. на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверки ООО «Фортуна» от 31.08.2012г. на 2 листах, Протокол проверки паспортных данных физических лиц, сведения о которых содержатся в представленных на регистрацию ООО «Фортуна» документах, вх. №А от 31.08.2012г. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от 03.09.2012г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 31.08.2012г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 31.08.2012г. на 1 листе, Заявление ООО «Фортуна» о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице вх. № от 31.08.2012г. на 4 листах, Распечатка электронных протоколов проверки ООО «Фортуна» от 31.08.2012г. на 2 листах, Протокол проверки паспортных данных физических лиц, сведения о которых содержатся в представленных на регистрацию ООО «Фортуна» документах, вх. №А от 31.08.2012г. на 1 листе, Заявление ООО «Фортуна» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ № от 31.08.2012г. на 9 листах, Решение № единственного участника ООО «Фортуна» от 30.08.2012г. на 1 листе, Заявление ФИО141 от 30.08.2012г. о передаче доли ООО «Фортуна» на 1 листе, Доверенность ООО «Фортуна» от 31.08.2012г., выданная ФИО138 и ФИО139, на 1 листе, Опись дел на формирование № от 16.08.2012г. на 1 листе, Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортуна», от 16.08.2012г. на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ № в отношении ООО «Фортуна» от 16.08.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2012 на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ № в отношении ООО «Фортуна» от 16.08.2012г. на 1 листе, Лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2012 на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 16.08.2012г. на 1 листе, Опись дел на внесение в реестр № от 16.08.2012г. на 1 листе, Распечатка электронных протоколов проверок в отношении ООО «Фортуна» от 09.08.12г. на 2 листах, Распечатка страницы журнала проверок в отношении ФИО141 и ФИО24 от 16.08.2012г. на 1 листе, Опись дел на принятие решения № от 10.08.2012г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных ООО «Фортуна» при государственной регистрации, вх. №А от 09.08.2012г. на 1 листе, Чек-ордер №СБ9013/0162 от 09.08.2012г. на сумму 800 рублей на 1 листе, Извещение без даты за 2012 год об уплате госпошлины за регистрацию изменений на сумму 800 рублей, качестве плательщика указан ФИО141, на 1 листе, Заявление ООО «Фортуна» о государственной регистрации изменений вх. № от 09.08.2012г. на 4 листах, Заявление ООО «Фортуна» о внесении изменений в сведения о юридическом лице № от 09.08.2012г. на 9 листах, Расписка в получении документов ООО «Фортуна», представленных при государственной регистрации, вх. №А от 09.08.2012г. на 1 листе, Устав ООО «Фортуна» от 09.08.2012г. на 8 листах, Опись дел на ввод данных № от 09.08.2012г. на 1 листе, Протокол № общего собрания учредителей ООО «Фортуна» от 09.08.2012г. на 1 листе, Решение № единственного участника ООО «Фортуна» от 09.08.2012г. на 1 листе, Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2012г. ООО «Фортуна» на 1 листе, Заявление ФИО24 от 09.08.2012г. о принятии в состав учредителей ООО «Фортуна» на 1 листе, Опись дела 8343А-3605910ЮЛ на 1 листе, Учетная карточка ООО «Фортуна» вх. №А-3605910ЮЛ от 24.05.2010г. на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортуна» № от 23.04.2010г. на 1 листе, Извещение №СБ9013/0141 от 12.04.2010г. об оплате госпошлины за регистрацию на 1 листе, Заявление ООО «Фортуна» о государственной регистрации при создании № от 19.04.2010г. на 11 листах, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фортуна» № от 23.04.2010г. на 1 листе, Протокол № по произведенным проверкам для ООО «Фортуна» от 20.04.2010г. на 1 листе, Протокол № по произведенным проверкам для ООО «Фортуна» от 20.04.2010г. на 1 листе, Устав ООО «Фортуна» от 12.04.2010г. на 8 листах, Решение № единственного участника ООО «Фортуна» от 12.04.2010г. на 1 листе, Расписка в получении документов ООО «Фортуна» вх. №А от 19.04.2010г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России Заключение по документам юридического дела клиента на их соответствие требования нормативных актов РФ, Банка России и ОАО «Сбербанк России» на 1 листе; Договор № о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент – Сбербанк с приложениями к нему на 8 листах; Акт приема передачи программного обеспечения и средств защиты автоматизированной системы «Клиент- Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Копия паспорта ФИО24 на 1 листе, Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фортуна» на 1 листе, Список заказной корреспонденции, поданной в Воронеж 6 ОПС на 1 листе, Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Выписка из лицевого счета ООО «Фортуна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, Выписка из лицевого счета ООО «Фортуна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Выписка из лицевого счета ООО «Фортуна» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Отчет по истории арестов на 1 листе, список документов картотеки 2 (рубли) на 1 листе, Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фортуна» на 1 листе, Список заказной корреспонденции, поданной в Воронеж 6 ОПС на 1 листе, Уведомление о расторжении договора на 1 листе, Уведомление о приостановлении услуг по договору на 1-м листе, Конверт 1 штука, Заявление ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Информация для взимания комиссии при открытии счета и внесения изменений в юридическое дело клиента на 1 листе, Информационные сведения клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, анкета лица, имеющего полномочия на распоряжение банковским счетом от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, Опись документов, предоставленных для внесения изменений по открытому расчетному (текущему, бюджетному) счету клиента ООО «Фортуна» на 1 листе, в копии договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, Копия паспорта ФИО24 на 2 листах, в копии выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фортуна» на 12 листах, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна» на 1 листе, в копии решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортуна» на 1 листе, в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Фортуна» серии 36 № на 1 листе, в копии свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Фортуна» серии 36 № на 1 листе, Копия Устава ООО «Фортуна» на 9 листах, Корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 1 листе, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 1 листе, корешок сообщения банка об открытии (закрытии) счета на 1 листе, Договор банковского счета (в валюте РФ) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему на 11 листах, Информационное письмо ОАО «Сбербанк России» № на 1 листе, Информационное письмо ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «Фортуна» на 1 листах, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Конверт с уведомлением о вручении на 1 листе, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «Фортуна» на 1 листах, В копии письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ1 года на 1 листах, В копии письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «Фортуна» №—01 \1867на 1 листах, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «РусПати» на 1 листах, Бланки анкеты лица, имеющего полномочия на распоряжением банковским счетом (образец) с приложениями на 4 листах, Письмо ОАО «Сбербанк России» к ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листах, Бланки анкеты лица, имеющего полномочия на распоряжением банковским счетом (образец) с приложениями на 4 листах, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на 1 листе, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на 1 листе, в копии расчет за выдачу наличных денежных средств со счета ИП на 1 листе, Служебная записка Управления безопасности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Опись документов, принятых для открытия расчетного (текущего, бюджетного) счета № на 1 листе, Анкета лица, имеющего полномочия на распоряжением банковским счетом ООО «Фортуна» с приложениями на 2 листах, Копия паспорта ФИО141 на 1 листе, Заявление клиента на открытие счета ЦЧБ Сбербанка России Дополнительный офис № на 1 листе, в копии уведомление Федеральной службы государственной статистики на 1 листе, Конверт на 1 листе, Конверт на 1 листе, В копии решение № единственного участника ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе, Приказ ООО «Фортуна» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Копия приказа № ООО «Фортуна»от 10.04.2010г на 1 листе, Договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах, Карточка учета основных сведений ИП ФИО23 на 1 листе, Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО23 на 1 листе, Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фортуна» на ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Копия Устава ООО «Фортуна» 2010 г. на 10 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Карточка с образцами подписей о оттиска печати ООО «Фортуна» на 1 листе, Чек ВЖ № на сумму 120000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Чек ВЖ № на сумму 100000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, в копии выписка операций по счету на 7- ми листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ККО «Воронежский» ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» заявление на открытие банковского счета в ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; карточка ООО «Фортуна» с образцами оттиска печати и подписи на 1-м листе; договор банковского (расчетного) счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – ти листах; основные действующие тарифы ООО «Татарский аграрно- промышленный банк» на 1-м листе; дополнительное соглашение № О порядке совершения операций по банковскому (расчетному) счету с использованием системы «Клиент - банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах; Приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ Выписка из действующих Тарифов ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» О порядке совершения операций по банковскому счету с использованием электронной системы «Клиент- банк» на 1-м листе; в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ серии 36 № на 1-м листе; в копии свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ серии 36 № на 1-м листе; в копии свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1-м листе; в копии уведомление ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО на 1-м листе; в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии Решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии Протокол № Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; Протокол № внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; электронная распечатка выписки из ЕГРЮЛ на 8- ми листах; копия паспорта ФИО24 на 2-х листах; копия Устава ООО «Фортуна» на 9- ти листах; выписка по счету ООО «Фортуна» на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фортуна» на 1-м листе, заявление на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС – ВОЛГА » в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС- ВОЛГА » от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сообщение банка об открытии (закрытии) счета на 3-х листах, заявление на обслуживание и предоставление прав доступа к системе «Интернет- Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 1- м листе, справка (уведомление) из Федеральной службы государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Общая информация по ООО «Фортуна» на 2-х листах, копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Фортуна» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 12- ти листах, копия устава ООО «Фортуна» на 9- ти листах, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 36 № на 1-м листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету ООО «Фортуна» на 9- ти листах, электронные распечатки платежных поручений (или светокопии): платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, денежный чек НГ 1436944 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436922 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436931 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436934 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436924 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436904 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436948 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436913 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436947 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436938 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436939 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436940 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436941 на 1-м листе, денежный чек НГ 1436942 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Воронежской области решение о государственной регистрации №А от 09.04.2014г. на 1 листе; Сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эксперт», от 09.04.2014г. на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ от 09.04.2014г. в отношении ООО «Эксперт» на 2 листах, Опись дел на внесение в реестр № от 09.04.2014г. на 1 листе, Распечатки электронных протоколов проверок и журнала проверок от 09.04.2014г. на 3 листах, опись дел на принятие решения № от 04.04.2014г. на 1 листе, Заявление ООО «Эксперт» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, от 02.04.2014г. на 8 листах, решение № единственного участника ООО «Эксперт» от 31.03.2014г. на 1 листе, опись дел на ввод данных № от 02.04.2014г. на 1 листе, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 02.04.2014г. на 1 листе, доверенность ООО «Эксперт» от 31.03.2014г., выданная ФИО142, на 1 листе, Устав ООО «Эксперт» от 04.06.2012г. на 11 листах, решение № единственного участника ООО «Эксперт» от 04.06.2012г. на 1 листе, решение о государственной регистрации №А от 09.06.2012г. на 1 листе, сводная опись документов регистрационного дела ОГРН 1123668027780 от 09.06.2012г. на 1 листе, сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эксперт», от 09.06.2012г. на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эксперт» от 09.06.2012г. на 3 листах, Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эксперт» от 09.06.2012г. на 1 листе, лист учета выдачи бланков, свидетельств вх. №А/2012 на 1 листе, распечатка электронных протоколов проверки ООО «Эксперт» от 04.06.2012г. на 2 листах, опись дел на внесение в реестр № от 09.06.2012г. на 1 листе, опись дел на принятие решения № от 05.06.2012г. на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. №А от 04.06.2012г. на 1 листе, Опись дел на ввод данных № от 04.06.2012г. на 1 листе, чек-ордер № от 31.05.2012г. на сумму 4000 рублей на 1 листе, извещение о внесении гос. пошлины за регистрацию юр. лица в сумме 4000 рублей, плательщик – ФИО25, без даты за 2012 год на 1 листе, заявление ООО «Эксперт» о государственной регистрации юридического лица при создании от 04.06.2012г. на 11 листах, копия паспорта ФИО25 27.06.1987г.р. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в АО «БИНБАНК кредитные карты» копия решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии карточка ООО «Эксперт» с образцами оттиска печати и подписи на 1-м листе, заявление на открытии счета т ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 36 № на 1-м листе, в копии свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 36 № на 1-м листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 – м листе, список участников ООО «Эксперт» на 1-м листе, электронная распечатка списка участников Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» на 1-м листе, сведения о принадлежности долей (частей долей) Обществу на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету ООО «Эксперт» на 12- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ККО «Воронежский» ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» карточка с образцами подписи и оттиска печати на 1-м листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта на имя ФИО26, договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6- ти листах, основные действующие тарифы ООО «Татарский аграрно-промышленный банк» на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение № о порядке совершения операций по банковскому (расчетному) счету с использованием системы клиент - банк от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ выписка из действующих тарифов ООО «Татагропромбанк» о порядке совершения операций по банковскому счету с использованием электронной системы « Клиент - банк» на 1-м листе, копия паспорта на имя ФИО25 на 1-м листе, в копии акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Приложение № к Правилам ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» «О порядке предоставления и обслуживания системы «Клиент - Банк»» (Заявление на подключение к системе) «Клиент - Банк» на 1-м листе, Приложение № к Правилам ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» «О порядке предоставления и обслуживания системы «Клиент - Банк»» (Заявление на регистрацию владельца ключа налога собственноручной подписи) на 1-м листе, денежный чек НГ 4385570 на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету № на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у представителя СУ УМВД России по <адрес> бумажный конверт, чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление о регистрации юридического лица на 3 листах, сведения об учредителе – физическом лице на 2 листах, сведения о лице имеющим право действовать без доверенности на 2 листах, сведения о видах экономической деятельности на 3 листах, сведения о заявителе ООО «Сократ» на 3 листах, устав ООО «Сократ» на 8 листах, решение № единственного учредителя ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, реестр участников ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, опись дел на ввод данных на 1 листе, опись дел на внесение в реестр на 1 листе, протокол проверки статуса учредителей на 3 листах, лист учета выдачи бланков, свидетельств на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сократ» на ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, опись дел на выдачу на 1 листе, опись дел на формирование на 1 листе, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в операционном офисе «Воронежский» ОАО Банк «Западный» выписка по счету № ООО «Сократ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; объявление на взнос наличными от ФИО2 на расчетный счет «Сократ»: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОАО АБ «Россия» Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сократ» от 24.06.2011г в двух экземплярах на 1 листе каждый, Копия устава ООО «Сократ» от 17.03.2011г. на 8 листах, Копия решения № единственного участника ООО «Сократ» от 17.03.2011г. на 1 листе, Копия приказа № от 25.03.2011г. ООО «Сократ» на 1 листе, Копия приказа № от 04.04.2011г. ООО «Сократ» на 1 листе, Копия приказа № от 04.04.2011г. ООО «Сократ» на 1 листе, Доверенность №<адрес>0 от 16.06.2011г. ООО «Сократ» на 1 листе, Заявление ООО «Сократ» на открытие расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ б/н от 22.06.2011г. на 1 листе, Договор № РК 110\11 Банковского счета в рублях РФ Счет № от 24.06.2011г. с ООО «Сократ» на 5 листах, Соглашение №от 04.07.2011г. об осуществлении расчетов с использованием системы«Клиент-Банк» с ООО «Сократ» на 6 листах с приложением № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент – Банк » от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение №а к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе- приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе- приложение № к Соглашению об осуществлении расчетов с использованием Системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Приложение к Договору /Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе. Договор № от 10.05.2012г. о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент-Банк» с ООО «Сократ» на 8 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, - приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, -приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение №а к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использование системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использование системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, приложение № к Договору о порядке обмена электронными документами с использованием системы «Клиент- Банк» от ДД.ММ.ГГГГ датированное 17.01.2014г. на 1 листе, денежные чеки: №АА 5624792 от 12.04.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624772 от 26.10.2011г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; №АА 5624760 от 21.07.2011г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; №АА 5624757 от 05.07.2011г. на сумму 590000 руб. на 1 листе; №АА 5624775 от 08.11.2011г. на сумму 187000 руб. на 1 листе; №АА 4300476 от 01.08.2012г. на сумму 78000 руб. на 1 листе; №АА 4300481 от 12.10.2012г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АА 5624767 от 28.09.2011г. на сумму 94000 руб. на 1 листе; №АА 5624777 от 14.11.2011г. на сумму 190000 руб. на 1 листе; №АА 5624768 от 20.10.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624778 от 28.11.2011г. на сумму 110000 руб. на 1 листе; №АА 5624755 от 01.07.2011г. на сумму 47800 руб. на 1 листе; №АА 5624774 от 01.11.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624758 от 08.07.2011г. на сумму 298000 руб. на 1 листе; №АА 5624761 от 04.08.2011г. на сумму 590000 руб. на 1 листе; №АА 5624754 от 30.06.2011г. на сумму 55000 руб. на 1 листе; №АА 5624752 от 29.06.2011г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АА 5624762 от 11.08.2011г. на сумму 170000 руб. на 1 листе; №АА 5624780 от 15.12.2011г. на сумму 80000 руб. на 1 листе; №АА 1489368 от 16.12.2013г. на сумму 160000 руб. на 1 листе; №АА 5624773 от 28.10.2011г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624779 от 06.12.2011г. на сумму 102000 руб. на 1 листе; №АА 5624759 от 14.07.2011г. на сумму 60000 руб. на 1 листе; №АА 5624788 от 24.02.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АВ 1489359 от 21.11.2013г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АВ 1489369 от 20.12.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АВ 1489352 от 08.11.2013г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АВ 1489351 от 03.06.2013г. на сумму 330000 руб. на 1 листе; №АА 4300490 от 22.01.2013г. на сумму 280000 руб. на 1 листе; №АА 4300491 от 07.02.2013г. на сумму 150000 руб. на 1 листе; №АА 4300494 от 09.04.2013г. на сумму 130000 руб. на 1 листе; №АВ 1489371 от 23.12.2013г. на сумму 290000 руб. на 1 листе; №АВ 1489362 от 29.11.2013г. на сумму 185000 руб. на 1 листе; №АВ 1489366 от 11.12.2013г. на сумму 250000 руб. на 1 листе; №АВ 1489360 от 25.11.2013г. на сумму 198000 руб. на 1 листе; №АА 4300487 от 14.11.2012г. на сумму 65000 руб. на 1 листе; №АА 4300483 от 24.10.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624797 от 25.05.2012г. на сумму 95000 руб. на 1 листе; №АВ 1489354 от 12.11.2013г. на сумму 99500 руб. на 1 листе; №АА 4300477 от 10.08.2012г. на сумму 85000 руб. на 1 листе; №АА 4300482 от 17.10.2012г. на сумму 85000 руб. на 1 листе; №АА 4300478 от 15.08.2012г. на сумму 68000 руб. на 1 листе; №АА 5624784 от 03.02.2012г. на сумму 199000 руб. на 1 листе; №АА 5624790 от 16.03.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624781 от 16.01.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; №АА 5624787 от 15.02.2012г. на сумму 80000 руб. на 1 листе; №АА 5624783 от 30.01.2012г. на сумму 134000 руб. на 1 листе; - №АА 5624791 от 20.03.2012г. на сумму 99000 руб. на 1 листе; №АА 4300479 от 12.09.2012г. на сумму 110000 руб. на 1 листе; №АА 4300484 от 29.10.2012г. на сумму 98000 руб. на 1 листе; №АА 5624785 от 08.02.2012г. на сумму 100000 руб. на 1 листе; - №АА 5624786 от 10.02.2012г. на сумму 20000 руб. на 1 листе; №АА 4300486 от 31.10.2012г. на сумму 200000 руб. на 1 листе; №АА 4300488 от 04.12.2012г. на сумму 95000 руб. на 1 листе; №АА 5624796 от 15.05.2012г. на сумму 96500 руб. на 1 листе; №АА 4300480 от 04.10.2012г. на сумму 298000 руб. на 1 листе; Выписка по лицевому счету ООО «Сократ» с 24.06.2011г. по 31.12.2011г. на 4 листах; Выписка по операциям на счете ООО «Сократ» за период с 01.01.2012г. по 30.01.2014г. на 12 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в офисе Белгородского филиала АО Банк «Национальный стандарт» копия карточки ООО «Сократ» с образцами подписей и оттиска печати на 1-м листе; копия решения № единственного участника ООО «Сократ»от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия приказа № ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1- листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия доверенности <адрес>0 на 1-м листе; договор № банковского счета в валюте Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах; соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – ти листах; приложение №.1. к Соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501__от __ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Соглашению о порядке обмена электронными документами по системе «Банк - Клиент» № БК\2501 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка движения денежных средств по счету ООО «Сократ» № на 69 листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Электронные распечатки платежных поручений: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от 15.05..2013 на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в офисе Белгородского филиала АО «Национальный стандарт» денежный чек НГ 9105169 на сумму 300 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105170 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105172 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105173 на сумму 300 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105174 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9205175 на сумму 100 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 9105176 на сумму 200 000 рублей на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в Центрально - Черноземном банке ОАО «Сбербанк России» объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе., платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, распечатки (электронные) платежных поручений : № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, выписка операций по счету № ООО «Сократ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от июня 2011 г. на 1 –м листе, дополнительное соглашение № к договору банковского счета в (валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, дополнительное соглашение № к договору банковского счета в (валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ.на 1-м листе, дополнительное соглашение №б/н к договору банковского счета в (валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор № о порядке выпуска и обслуживания международных дебетовых карт Сбербанк-maestro, Сбербанк- visa Electron для сотрудников Предприятия (Организации) от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, приложение № №, 2 к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х страницах, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х страницах, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ (акт о вводе в эксплуатацию программных средств формирования и проверки ЭЦП ) на 1странице, приложение № к Акту о вводе в эксплуатацию программных средств формирования и проверки ЭЦП от «___»_____ 2011 г. (к Приложению № к Договору № _____ от «_____»____,2011 г.») на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице, приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1странице, заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» в Дополнительном офисе № Центрально- Черноземного банка Сбербанка России ОАО от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ (в двух экземплярах) каждая на 1-м листе, в копии приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ денежные чеки ООО «Сократ»: - НА 6751201 на сумму 199 800 рублей на 1-м листе; - НА 6751202 на сумму 220 000 рублей на 1-м листе;- НА 6751203 на сумму 95 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751205 на сумму 235 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751207 на сумму 398 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751206 на сумму 250 000 рублей на 1-м листе; - НА 6751208 на сумму 490 000 рублей на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» в г. Воронеже карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах на 1 листе каждый; заявление на открытие счета на 2-х листах от 14.04.2011г.; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 1-м от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта 2005 № на имя ФИО15 на 2-х листах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе; заявление на подключение (отключение) услуги мобильного информирования на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе; ходатайство на имя Управляющего ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА » в г. Воронеже А.А.Телегина без даты (именованное в протоколе выемки как ходатайство ООО «Сократ» о принятии новых карточек с образцами подписей и печати б\н и без даты ) на 1-м листе; заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет- Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1- м листе; копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 м листе; копия акта Приема - передачи нежилого помещения Приложения № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия информационного письма Росстата по Воронежской области № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС - ВОЛГА» на 2-х листах от ДД.ММ.ГГГГ (именованная в протоколе выемки как анкета ООО «Сократ» б\н от ДД.ММ.ГГГГ ); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта 2006 № на имя ФИО81 на 2-х листах; копия паспорта 2005 № на имя ФИО15на 2-х листах; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия решения № Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Сократ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Сократ» от 17.03.2011г. на 8- ми листах; Выписка из ЕГРЮЛ № от29.03.2011г. в отношении ООО «Сократ» на 5- ти листах; выписка по операциям на счете ООО «Сократ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах; Денежные чеки ООО «Сократ» : НА 5738395 от 26.01.2012г. на сумму 100000 рублей на 1 листе; НА 5738392 от 25.01.2012г. на сумму 140000 рублей на 1 листе; НА 5738391 от 24.01.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; НА 5738388 от 23.01.2012г. на сумму 150000 рублей на 1 листе; НА 5738396 от 30.01.2012г. на сумму 50000 рублей на 1 листе; НА 5738397 от 01.02.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; НА 5738398 от 06.02.2012г. на сумму 98000 рублей на 1 листе; НА 5738399 от 09.02.2012г. на сумму 80000 рублей на 1 листе; НА 5738400 от 13.02.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; АГ 6991631 от 13.03.2012г. на сумму 110000 рублей на 1 листе; АГ 6991632 от 15.03.2012г. на сумму 120000 рублей на 1 листе; НА 5738378 от 11.01.2012г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; НА 5738380 от 13.01.2012г. на сумму 130000 рублей на 1 листе; АГ 6991628 от 01.03.2012г. на сумму 90000 рублей на 1 листе; АГ 6991630 от 05.03.2012г. на сумму 90000 рублей на 1 листе; АГ 6991627 от 27.02.2012г. на сумму 98000 рублей на 1 листе; АГ 6991626 от 24.02.2012г. на сумму 95000 рублей на 1 листе; НА 5738383 от 17.01.2012г. на сумму 94000 рублей на 1 листе; НА 5738381 от 16.01.2012г. на сумму 99500 рублей на 1 листе; НА 5738384 от 18.01.2012г. на сумму 120000 рублей на 1 листе; НА 5738385 от 19.01.2012г. на сумму 160000 рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО93 договор комиссии №, страховой полис серии ССС №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО33 комплект ключей от автомобиля марки «Ауди А6», находящиеся на ответственном хранении у ФИО93 - вернуть по принадлежности ФИО93;

изъятые в ходе осмотра места происшествия автомобиль «AUDI А6» VIN № г.р.з. С 012 ТТ\36, ключ от данного автомобиля, а так же обнаруженное в ходе осмотра автомобиля, ключ от секретных болтов (1 шт), находящиеся на ответственном хранении у ФИО93 - вернуть по принадлежности ФИО93;

изъятое в ходе осмотра автомобиля «AUDI А6» VIN № г.р.з. С 012 ТТ\36 свидетельство о регистрации № №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО95 договор комиссии № на 2-х листах, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN № на 1-м листе, страховой полис серии ССС № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО95 ФИО45 книжка и руководство по техническому обслуживанию и техническому ремонту на автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN № на 14- ти листах, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – вернуть потерпевшему ФИО95;

изъятые в ходе выемки у ФИО143 автомобиль «CHEVROLET CRUZE» VIN № г.р.з. К 316 УЕ \36, а так же 2 ключа от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО95 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО95;

изъятые в ходе выемки у ФИО97: договор комиссии № на 2-х листах, копию договора купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, в копии акт приема- передачи к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на расторжение договора и выдачи автомобиля на 1-м листе, копию реквизитов банковского счета на имя ФИО97 на 1-м листе, страховой полис серии ССС № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 1-м листе, диагностическую карту №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе обыска у ФИО98 автомобиль марки «HYUNDAI I30» г/н №\ 36 VIN:№, черного цвета (обнаруженные в нем в ходе осмотра : металлический прут, буксировочный болт ), ключ от автомобиля в корпусе черного цвета с логотипом марки автомобиля с брелоком сигнализации к нему (1 шт), хранящиеся у потерпевшего ФИО97 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО97;

изъятые в ходе обыска у ФИО98 страховой полис серии ЕЕЕ № – 1 лист, свидетельство о регистрации № № (1 лист), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО98 паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МИФНС России № по Воронежской области Устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «АвтоАтмосфера» на 6- ти лисах; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (нотариально заверенное ) на 7- ми листах, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (нотариально заверенное) на 13- ти листах, чек- ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция об оплате регистрации юридического лица на сумму 400 рублей на 1-м листе, копия доверенности <адрес>7 на 1-м листе, протокол № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, решение единственного участника ООО «АвтоАтмосфера» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1-м листе, копия доверенности <адрес>3 на 1-м листе, Акт передачи доли в Уставном капитале ООО «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи доли (части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанция ООО «АвтоАтмосфера» к ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, решение единственного участника ООО «Автоатмосфера» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия доверенности <адрес>3 на 1-м листе, договор купли - продажи доли (части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АвтоАтмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном рее6стре юридических лиц на 1-м листе, сведения об участнике – физическом лице на 2-х листах, сведения о доле в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей обществу на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в АО «АЛЬФА - БАНК» карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Автоатмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, служебная записка на 1-м листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента ООО «Автоатмосфера» на 1-м листе, заявление выпуск банковской карты на имя «AieksandrBorovikov» на 1-м листе, акт приема – передачи карт \ПИН – конвертов № на 1-м листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление на подключение \ отключение сервиса «Мобильный платеж» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка в получении документов, переданных для помещения в юридическое дело Клиента от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия справки об открытии счета операционный офис «Воронежский» в г. Воронеж ОАО «Альфа- Банк» отДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление об открытии банковского счета в ОАО «Альфа - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, анкета клиента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, сведения о физическом лице от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа – Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение о присоединении к договору о расчетно- косовом обслуживании в ОАО «Альфа - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; - копия основных сведений о ЮЛ на 8 листах, копия устава Общества с Ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» на 7 листах, копия уведомления Общества с Ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» на 1-м листе, опись № на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера»на 1-м листе, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» серия 36 № на 1-м листе, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 3-х листах, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2-х листах, копия протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение в ОАО «Альфа - Банк» от Общества с ограниченной ответственностью «Автоатмосфера» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автоатмосфера» на 1-м листе, копия выписки из сети «интернет» на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО86 договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема передачи к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ датированный ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; заверенная электронная распечатка платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; копия паспорта транспортного средства <адрес> на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РЭО ГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, заявление ФИО144 о постановке на учет транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли - продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, заявление ФИО145 о постановке на учет транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, копия доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия документов на 1-м листе – доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ООО «Гарантконсалт», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 №, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО86 автомобиль «LEXUS RX 400H» VIN № г.р.з. М 999СУ\96, комплект ключей от данного автомобиля (ключ с брелоком сигнализации и имоблайзером), находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО86 - вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО86;

изъятые в ходе выемки у ФИО146 автомобиль «OPEL ASTRA» г.р.з. М 711 ТТ\36 VIN №, ключ от данного автомобиля («OPEL ASTRA»), хранящиеся у потерпевшего ФИО90 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО90;

изъятые в ходе выемки у ФИО146 страховой полис ЕЕЕ №, свидетельство о регистрации № №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО29 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, изъятый у ФИО30 паспорт транспортного средства на автомобиль «OPEL ASTRA» г.р.з. М 711 ТТ\36, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО83 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; дополнительное соглашение к договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у Жигалёва А.В.договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; акт приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО147 паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе; договор купли - продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; страховой полис серии ЕЕЕ № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у инспектора по розыску ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> ФИО148 ключ от автомобиля марки «NISSAN JUKE», « 1 комплект (1 шт.) с находящемся на нем кольцом с пластиной из полимерного материала серого цвета с цифрами : «11960», автомобиль марки «NISSAN JUKE» VIN №» г.р.з. М 349 УВ\36, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО83 - вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО83;

изъятые в ходе осмотра автомобиля марки «NISSAN JUKE» VIN №» г.р.з. М 349 УВ\36 в виде брошюры руководство по эксплуатации - 1 штука, в виде брошюры ФИО45 книжка – 1 штука, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО83 - вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО83;

изъятое в ходе осмотра автомобиля марки «NISSAN JUKE» VIN №» г.р.з. М 349 УВ\36 свидетельство регистрации № № – 1 штука на автомобиль марки «NISSAN JUKE» VIN №» г.р.з. М 349 УВ\36, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО149 договор купли – продажи автомобиля (автомототранспортного средства, прицепа номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО84 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; акт приема автомобиля на комиссию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО150 автомобиль марки MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB г.р.з. Е 995 СЕ \36., набор штатного инструмента в коробке, 1 комплект ключей от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у ФИО84 - вернуть по принадлежности ФИО84; изъятые в ходе выемки у ФИО150 паспорт транспортного средства <адрес>, свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ССС № на автомобиль марки MITSUBISHI PAJERO 3,5 GDI SWB, а так же договор купли – продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО102 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО103 : паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис серии ССС № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией № на получение страховой премии (взноса) от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО103 автомобиль «MAZDA CX-7» VIN №, обнаруженные в нем в ходе осмотра документы на данный автомобиль, а именно : руководство по эксплуатации для автомобиля «MAZDA CX-7» в виде брошюры, страховой полис серии ССС № на 1- м листе, электронная сервисная книжка (экземпляр владельца автомобиля) в виде брошюры, ключ от автомобиля «MAZDA CX-7» VIN № изъятый у ФИО103 в ходе выемки, ключ от указанного выше автомобиля «MAZDA CX-7», изъятый в ходе выемки у потерпевшего ФИО102, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО102 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО102;

изъятый в ходе выемки у ФИО102 комплект зимней резины марки «Nokian hakkapeliita» в количестве 4-х штук на автомобиль «MAZDA CX – 7», находящийся на ответственном хранении у ФИО102 – вернуть по принадлежности ФИО102;

изъятые в ходе выемки МИ ФНС № по <адрес> документы регистрационного дела ООО «СТИЛЬ» ИНН 7735604675, включающие в себя: лист учета выдачи бланков свидетельств вх. №А\2014 на 1-м листе, копия доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписка в получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на 1-м листе, решение № учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Устав Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛЬ» на 8- ми листах, чек – ордер об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ га 1-м листе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р 11001 от ДД.ММ.ГГГГ на 11- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» копия устава Общества с ограниченной Ответственностью «СТИЛЬ» на 9 – ти листах, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СТИЛЬ» серия 77 № на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СТИЛЬ» серия 77 № на 1-м листе, копия уведомления о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 5147746083788 на 1-м листе, основные сведения о ЮЛ на 15- ти листах, копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «СТИЛЬ» на 14- ти листах, копия паспорта гражданина РФ на ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2-х листах, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия решения № учредителя об учреждении ООО «СТИЛЬ» на 1-м листе, копия списка участников ООО «СТИЛЬ» на 1-м листе, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 7- ми листах, акт 12\09 приема- передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, лист – заверитель – на 1-м листе, копия свидетельства о государственной регистрации права 77 – АГ 762123 на 1-м листе, копия выписки из сети «интернет» на 1-м листе, сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце от клиента банка ООО «СТИЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, пояснительное письмо от отсутствии \ невозможности предоставления документов/сведении о финансовом положении в Банк для Клиентов – юридических лиц (резидентов РФ), в том числе действующих в лице своих представительств или филиалов от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление об открытии счета в ОАО «Альфа - Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, анкета клиента - юридического лица (Резидента РФ) от ДД.ММ.ГГГГ на 5- ти листах, распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение о присоединении к договору о расчетно- кассовом обслуживании в ОАО «АЛЬФА - БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «АЛЬФА – БИЗНЕС ОНЛАЙН» на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО89 автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ\36, один комплект ключа зажигания с брелоками (в количестве 2-х штук, один из которых в чехле), обнаруженное в ходе осмотра данного автомобиля руководство по эксплуатации на автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ\36 в виде брошюры, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО88 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО88;

изъятые в ходе выемки у ФИО89 свидетельство о регистрации ТС на автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ\36 3620 №, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ\36, акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 VIN №, г.р.з. Р 225 ХТ\36 на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе выемки у ФИО90 договор комиссии № без даты на 2-х листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО92 свидетельство о регистрации № №, паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО92 страховой полис серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ и диагностической картой № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, находящиеся на ответственном хранении у ФИО92 - вернуть по принадлежности ФИО92;

изъятые в ходе выемки у ФИО92 автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА (А-Н)» VIN XUFOAHL489B002460 г.р.з. Т 646 ТУ\36 (обнаруженные в ходе его осмотра отвертку с черной пластиковой ручкой, трос в полиэтиленовом пакете), а так же два ключа к данному автомобилю, к одному из которых металлическими кольцами присоединен брелок сигнализации из серой пластмассы с имеющимися на ней кнопками и надписью «PAGE», находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО90 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО90;

изъятый в ходе выемки у ФИО92 комплект летней резины марки «KUMHO» в количестве 4-х штук, хранящаяся у потерпевшего ФИО90 – вернуть по принадлежности ФИО90;

изъятые в ходе выемки в МРЭГ ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление ФИО101 в МРЭГ ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли - продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ -«Nissan QASHQAI 2.0 TEKNA» VIN№ между ООО «Стиль» и ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> автомобиля «Nissan QASHQAI 2.0 TEKNA» VIN№ на 1 листе, свидетельство о регистрации № № на автомобиль«Nissan QASHQAI 2.0 TEKNA» VIN№ на 1 листе, квитанция об оплате гос. пошлины ИПТ 480546 на 1 листе, оригинал паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Nissan QASHQAI 2.0 TEKNA» VIN№ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области и в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской заявление ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе; -договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор комиссии № на 2-х листах, объяснение ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, - квитанция б\н от ДД.ММ.ГГГГ об оплате гос. пошлины в сумме 800 рублей, заявление ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор 10\1814 купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, квитанции на оплату госпошлины от 06.12. 2014 на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, заявление ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора комиссии № от 26.07. 2014 на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе (2-й экземпляр), договор комиссии № на 1-м листе, квитанция об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300 руб. на 2 листах, заявление о постановке на регистрационный учет ФИО29 24.12.19981 г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ТС <адрес> на 1 листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на 1 листе, квитанция об оплате гос. Пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. на 1 листе, заявление о постановке на регистрационный учет ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № б/н купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорт на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, копия паспорта ТС <адрес> на 1 листе; изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление о постановке на регистрационный учет ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; свидетельство о регистрации № № на 1 листе; -копия паспорта ТС <адрес> на 1 листе; акт приема-передачи к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области, а именно: заявление ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; объяснение ФИО32 на 1 листе; копия паспорта ТС <адрес>; свидетельство о регистрации № № на 1 листе; квитанции об оплате гос. пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД УМВД России по <адрес> паспорт транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - 1 штука, договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, заявление без номера ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Кантемировскому району Воронежской области Заявление ФИО89 в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Кантемировскому району Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, Договор купли- продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, копия паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль «Mitsubishi Lancer 1.5» VIN № на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на автомобиль «Mitsubishi Lancer 1.5» VIN № – на 1- м листе, квитанция об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ во 2 отделе МРЭО ГИБДД УМВД по <адрес> заявление на замену собственника от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ (к договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1-м листе, договор купли - продажи ТС № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, кассовый чек ООО «Мегаполис» на 1-м листе, свидетельство о регистрации № № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. на 1 листе, заявление ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта транспортного средства (ПТС) <адрес> на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОТНиРАС ГИБДД М ОМВД России «Лебедянский» <адрес> заявление ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; копия паспорта ТС <адрес> на 1 листе; свидетельство о регистрации № №;договор купли-продажи транспортного средства(номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РГ ГИБДД М ОМВД России «Задонский» <адрес> заявление ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; свидетельство о регистрации № № на 1 листе; паспорт ТС <адрес> на 1 листе; договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта ТС <адрес> на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в РЭО ГИБДД ОМВД России по <адрес> заявление ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; копия паспорта ТС <адрес> на 1 листе; свидетельство о регистрации № №; договор купли-продажи автотранспортного средства (автомобиля, прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области заявление в МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО85 на 1-м листе, квитанция на имя ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины на 1-м листе, свидетельство о регистрации ТС <адрес> на 1-м листе, договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ (к оговору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ) на 1-м листе, копия паспорта транспортного средства <адрес> на 1-м листе, паспорт транспортного средства <адрес> на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО105 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия договора купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия акта приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО106 паспорт транспортного средства <адрес> на 1-м листе, договор купли – продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, свидетельство о регистрации № №, акт приема- передачи к договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, ФИО45 талон к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1- м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

обнаруженные в ходе осмотра автомобиля «CITROEN DS4» VIN № 2 пластины гос. рег. знаков М 545 СМ\71, изъятого у ФИО106, хранятся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу (т. 107 л.д. 82-84), вернуть по принадлежности ФИО106;

изъятые в ходе выемки у ФИО106 комплект зимней резины в количестве 4-х штук марки «MICHLEN 215\60» R 16 от автомобиля марки «CITROEN DS4» VIN №, ключ в количестве 1-й штуки от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО105 – вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО105;

изъятые в ходе выемки у ФИО116: страховой полис серии ССС № на 1-м листе, квитанция № серия АС на получение страховой премии (взноса) на –м листе, договор комиссии № на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе осмотра места происшествия автомобиль марки «PEUGEOT 407» VIN № г.р.з. Е 407 ХО/ 36; обнаруженные ДД.ММ.ГГГГ при осмотре автомобиля марки «PEUGEOT 407» г.р.з. Е 407 ХО/ 36 руководство по эксплуатации на автомобиль «PEUGEOT 407» (в виде брошюры) в чехле из ткани черно - зеленого цвета, одеяло шерстяное, щетка, для очистки снега, 2 накладки на нижнюю часть переднего бампера автомобиль марки «PEUGEOT 407», два комплекта штор (в одном комплекте 2-е шторы), 4 войлочных коврика; изъятый в ходе выемки у ФИО116 ключ зажигания от автомобиля марки «PEUGEOT 407» г.р.з. Е 407 ХО\36 – 1 комплект (1 штука), находящиеся на ответственном хранении у потерпевшей ФИО116 – вернуть по принадлежности потерпевшей ФИО116;

изъятые в ходе выемки у ФИО108 руководство пользователя, чип-ключ от автомобиля «FORD ФОРД «ФОКУС» с металлическим кольцом и полимерным брелоком, страховой полис серии ССС № на 1-м листе, сервисная книжка на 31 листе, находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО108 – вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО108;

изъятый в ходе выемки у ФИО108 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО34 свидетельство о регистрации № №, паспорт транспортного средства <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

обнаруженные при осмотре автомобиля «FORD ФОРД «ФОКУС» VIN №, изъятого у ФИО34, 2 пластины гос. рег. знаков - М 313 ОУ\48, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу, вернуть по принадлежности ФИО34;

изъятые в ходе выемки у ФИО108 диски автомобильные штатные штампованные в количестве 4-х штук, с оригинальными колпаками «FORD» на каждом диске и зимней резиной марки «Бриджстоун» R- 16, изъятые в ходе выемки у ФИО34 автомобиль «FORD ФОРД «ФОКУС» VIN № (без литых дисков марки «IJITSU» R – 16 (в количестве 4-х штук) и летней резиной марки «Nokian nordman sx» размером 205\55 R – 16 (в количестве 4-х штук), с находящимися в автомобиле знаком аварийной остановки, аптечкой с медикаментами, а так же ключ от данного автомобиля ( «FORD ФОРД «ФОКУС»), находящиеся на ответственном хранении у потерпевшего ФИО108 - вернуть по принадлежности потерпевшему ФИО108;

изъятые в ходе выемки у ФИО99 договор комиссии № от 07.12.2014на 1-м листе, копия договора купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;;

изъятые в ходе выемки у ФИО31 автомобиль «NISSAN ALMERA CLASSIC» VIN № г.р.з. У 343 ХА\36, ключ черного цвета с надписью «NISSAN» от указанного выше автомобиля, обнаруженные в ходе осмотра автомобиля: 2 автомобильные шторы, чехол черного цвета из войлочной ткани с желтой окантовкой по краю чехла, металлический прут в виде крюка, гаечный ключ, отвертка, чехол черного цвета для передней панели магнитолы, находящиеся на ответственном хранении у ФИО99 - вернуть по принадлежности ФИО99;

изъятые в ходе выемки у ФИО31 акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор купли- продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, расписку от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО31 ФИО45 книжка на автомобиль марки «NISSAN ALMERA CLASSIC» черного цвета г.р.з. У 343 ХА\36 на 35 листах, руководство по эксплуатации на автомобиль марки «NISSAN ALMERA CLASSIC» г.р.з У 343 ХА\36 на 135 листах, находящиеся на ответственном хранении у ФИО99 - вернуть по принадлежности ФИО99;

изъятый в ходе выемки у ФИО100 договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки у ФИО101 автомобиль NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA» VIN № К 181 УТ\ 36, а так же ключ зажигания от данного автомобиля, находящиеся на ответственном хранении у ФИО100 - вернуть по принадлежности ФИО100;

обнаруженное в ходе осмотра автомобиля NISSAN QASHQAI 2.0 TEKNA» VIN № К 181 УТ\ 36, изъятого у ФИО101, свидетельство о регистрации № №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

полученный в результате проведенного оперативно - технического мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефону с абонентским номером 8 -920-229-25-88 ведущихся ФИО2 CD-R диск 1595с и информация, содержащаяся на нем, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ООО «Мэйл.ру» CD диск «Verbatim» № LD24734, с пояснительно надписью «belsnegof @mail.ru»; CD диск «Verbatim» № ZЕ4939-DVR-T47D с пояснительной надписью «garazh3613@mail.ru»; CD диск «Verbatim» ZЕ4939-DVR-T47D4,7 6 В с пояснительной надписью belsneg @mail.ru; CD диск «Verbatim» ZЕ4939-DVR-T47D4,7 6 В с пояснительной надписью belsneg @mail.ru, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

предоставленный ОАО «МТС» в Воронежской области диск с содержащимися на нем сведениями о соединениях с абонентским номером № за декабрь 2014 года, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

предоставленный Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «Мегафон» диск с содержащимися на нем сведениями о соединениях с абонентским номером № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе обыска по адресу : г. Воронеж, <адрес>- а офис 601: Копия ПТС <адрес> на 1-м листе, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, копия ПТС <адрес> на 1-м листе, Акт от ДД.ММ.ГГГГ приема- передачи по договору купли-продажи №/ПЛ/1013, Акт от ДД.ММ.ГГГГ приема- передачи по договору купли-продажи №/ПЛ/1013 от ДД.ММ.ГГГГ.на 1 листе, денежные чеки НГ 4385551, НГ 4385552, НГ 4385553, НГ 4385554, НГ 4385555, НГ 4385556, НГ 4385557, НГ 4385558, НГ 4385559, НГ 4385560, НГ 4385561, НГ 4385562, НГ 4385563, НГ 4385564, НГ 4385565, НГ 4385566, НГ 4385567, Копии паспортов на имя ФИО19, ФИО17, ФИО18, ФИО21, ФИО11, ФИО25, Акт приемки – передачи к договору № С644/ДФЛ/1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, Акт приемки – передачи к договору №/ПЛ/1013 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

печати ООО «Эксперт», ООО « Фортуна», ООО «ГАРАЖ 36», ЗАО «ЭКС» хранятся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – уничтожить;

изъятые в ходе производства обыска по адресу : г. Воронеж, <адрес> ноутбук «Acer» TM 2403WXCIMFG, DATE: 0511 LXTA 9№, ноутбук HP X0571EA#ACB, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - вернуть по принадлежности ФИО2;

DVD – диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, DVD – диске, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятый в ходе обыска по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а, в офисном помещении № системный блок компьютера, имеющий серийный №, хранящийся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – уничтожить, как невостребованный;

изъятые в ходе обыска по адресу : г. Воронеж, <адрес>- а печати: ООО «ПромТехАльянс», ООО «ГАРАЖ 36», ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ»,ООО «ПК Легранд», ООО «Гараж 36»,а так же дататор, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу - уничтожить;

изъятые в ходе обыска по адресу : г. Воронеж, <адрес>- а сотовые телефонные аппараты: SAMSUNG |ME|: 356410/05/550105/1,NOKIA |ME|: 355177/05/028257/0, хранятся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – вернуть по принадлежности;

изъятые в ходе обыска по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а электронная распечатка определения Арбитражного суда Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ - 3 листа, электронная распечатка решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - 2 листа, электронная распечатка решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ - 1 листа, копия ПСМ № ВЕ 704190 – 1 лист, ПСМ ВЕ 704198, договор № КПТ – 09/9/1 от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии акт от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист,- ксерокопия ПТС <адрес> – 2 листа, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 09 листов, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с актом – 2 листа, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, в копии договор 119/2013 от ДД.ММ.ГГГГ – 2 листа, акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ – 1 лист, договор №ДМО/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 7 листов, договор №ВР/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 6 листов, договор №ДМО-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 13 листов, договор №ДМО-ПТА/01/2013 от ДД.ММ.ГГГГ – 4 листа, договор №ДМО/2013 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 9 листов, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – 30 листов, в копии договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему на 6- ти листах; в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; в копии платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в копии платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, паспорт транспортного средства <адрес> на 2-х листах, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в копии на 10- ти листах, уведомление ООО «ЭлеКом ВОРОНЕЖ» 2-х экземплярах на 1-м листе каждое, акт приема- передачи к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, акт приема- передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему на 9- ти листах в копии, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему на 9- ти листах в копии, паспорт транспортного средства <адрес> на 2-х листах в копии, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в копии, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе в копии, уведомление ООО « ЭлеКом ВОРОНЕЖ» на 1-м листе в копии, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе обыска в нежилом встроенном помещении по адресу: г. Воронеж, <адрес>- а: денежная чековая книжка ООО «Гараж 36» счёт №, денежная чековая книжка ООО «ПромТехАльянс» счёт №, денежная чековая книжка ООО «Эксперт» счёт №, денежная чековая книжка ООО «Гараж 36» счёт №, денежная чековая книжка ООО «ПромТехАльянс» счёт №, денежная чековая книжка ООО «Гараж 36» счёт №,денежная чековая книжка ООО «Фортуна» счёт №, денежная чековая книжка ООО «Гараж 36» счёт №, хранящиеся при уголовном деле - уничтожить;

изъятые в ходе выемки в Левобережном РОСП: исполнительное производство № в копии на 11- ти листах, исполнительное производство № в копии на 13- ти листах, исполнительное производство № в копии на 28 – ми листах, исполнительное производство № на 8- ми листах, исполнительное производство № на 23 листах, исполнительное производство № на 14- ти листах, исполнительное производство № на 15- ти листах, исполнительное производство № на 13- ти листах, исполнительное производство № на 8- ми листах, исполнительное производство № на 11- ти листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу : г. Воронеж, <адрес>- а офис 601 НЖМД №, имеющий серийный №RYATYKW, хранится в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу, DVD – диск с содержащейся на нем информацией, являющийся приложением к заключению эксперта 3980 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле;

изъятые в ходе личного обыска ФИО2 сотовый телефонный аппарат «Samsung» S/N R21C61B206H в корпусе черного цвета, sim – карту оператора сотовой связи «Мегафон» 8970102045068 19 791, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Воронежу, вернуть по принадлежности ФИО2;

изъятые в ходе выемки у ФИО2 свидетельство о регистрации машины Са 748446 на экскаватор «ВОЛЬВО 61В», талон (допуск на эксплуатацию) СМ 230036, страховой полис серии ВВВ №, 3 ключа от экскаватора «ВОЛЬВО 61В», хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – вернуть представителю ООО «ВФС Восток»;

Приговор может быть обжалован и опротестован в Воронежский областной суд в течение десяти суток с момента его провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Решение по делу № 1-365/2016 от 02.11.2016

1-365/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица