Решение по делу № 01-0532/2024 от 02.10.2024

1-532\24 77RS0005-02-2024-013353-26

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес          20 ноября 2024 года

Судья Головинского районного суда адрес фио,

при секретаре фио

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Головинского межрайонного прокурора адрес Щербаковой М.И.

подсудимого фио

защитника адвоката фио

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Савельева Александра Сергеевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, не женатого, имеющего среднее-специальное образование, официально не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ

У С Т А Н О В И Л

Савельев А.С. совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:

так, Савельев А.С., в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея корыстную заинтересованность, с целью улучшить свое материальное положение, дал свое согласие неустановленным следствием лицам на создание юридического лица, после чего предоставил неустановленным лицам сведения о своих персональных данных, а также свой паспортные данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и последующей их подачи в территориальный орган Федеральной налоговой службы России, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем (Савельеве А.С.), как об учредителе и генеральном директоре, не являющимся таковым на самом деле.

При этом, он (Савельев А.С.), осознавал, что после регистрации его в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, он не будет осуществлять в нем финансово-хозяйственную деятельность, предвидел общественную опасность своих действий, а также возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения функционирования и развития экономики Российской Федерации, создания препятствий для нормального функционирования общества и государства, а также создания условий для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, и желал этого.

После чего, Савельев А.С., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года получил от неустановленных следствием лиц заполненные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица - ООО «Стратегия», а именно: заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав ООО «Стратегия», решение № 1 единственного участника ООО «Стратегия».

Затем, Савельев А.С., 02 марта 2023 года в неустановленное следствием время, действуя по указанию неустановленных лиц, прибыл в МИФНС России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес, где предоставил государственному налоговому инспектору, неосведомленному о его (фио) преступном умысле, документы, зарегистрированные в канцелярии МИ ФНС России № 46 по адрес (вх. № 92311А от 02 марта 2023 года), в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001.

07 марта 2023 года, в неустановленное следствием время, на основании представленных выше документов, не осведомленными о преступном умысле фио, а также иных неустановленных лиц, сотрудниками МИ ФНС России № 46 по адрес, осуществлено внесение в ЕГРЮЛ сведений в отношении юридического лица ООО «Стратегия» ОГРН 1237700184182, ИНН 7743412328 / КПП 774301001 (юридический адрес: адрес, пом. II, ком. 1-3), о чем налоговым органом в лице государственного налогового инспектора фио вынесено решение от 07 марта 2023 года № 92311А.

Таким образом, он (Савельев А.С.), не имея цели управлять юридическим лицом, то есть ООО «Стратегия» ИНН 7743412328 и осуществлять от его имени предпринимательскую или иную другую деятельность, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 4518 № 935281, выдан ГУ МВД России по адрес 27.11.2018, код подразделения 770-020, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, которым он (Савельев А.С.) являлся, для регистрации себя в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стратегия».

Он же, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, именно:

неустановленные следствием лица, в точно неустановленные следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея преступный умысел, направленный на изготовление, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения вступили в преступный сговор и разработали преступный план.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленным лицам была отведена роль в разработке общего плана совершения преступления; подыскании и вовлечении в преступную деятельность лиц, испытывающих материальные трудности, которые будут предоставлять документы, удостоверяющие личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате чего руководителями юридических лиц будут числиться подставные лица, не имеющие к их финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения; организации изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; получении денежных средств от неустановленных следствием лиц, за выполнение вышеуказанных действий, с целью их последующего распределения между соучастниками, в заранее определенном размере, с целью незаконного обогащения.

Так, неустановленный следствием соучастник, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, подыскал Савельева Александра Сергеевича паспортные данные, сообщив ему детали преступного плана, согласно которым Савельев А.С. должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате чего руководителем юридического лица будет числиться он как подставное лицо, не имеющее к его финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения, а после регистрации указанного юридического лица в территориальном органе Федеральной налоговой службы, обратиться в кредитно-финансовое учреждение, с целью изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на адрес кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств

Таким образом он, (Савельев А.С.), осознавал, что после регистрации его в качестве генерального директора юридического лица, и открытии для него расчетного счета в кредитно-финансовом учреждении, он не будет осуществлять в нем финансово-хозяйственную деятельность, предвидел общественную опасность своих действий, а также возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения функционирования и развития экономики Российской Федерации, создания препятствий для нормального функционирования общества и государства, а также создания условий для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, и желал этого.

Так, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, обратилось к Савельеву А.С. и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО «Стратегия», на что Савельев А.С. согласился.

Затем, 07 марта 2023 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Стратегия» (ОГРН 1237700184182, ИНН 7743412328, КПП 774301001, юридический адрес: адрес, пом. II, ком. 103), согласно которым единственным участником и генеральным директором указанного юридического лица является фио, который фактически не имеет отношения к осуществлению от его имени финансово-хозяйственной деятельности, то есть является подставным лицом.

Далее, реализуя общий преступный умысел, Савельев А.С. получил от неустановленного следствием соучастника решение № 1 единственного учредителя ООО «Стратегия» от 02 марта 2023 года, которое при неустановленных обстоятельствах подписал, а также мобильный телефон, в котором установлена для последующего управления расчетными счетами сим-карта с абонентским номером +7 (910) 432-67-52.

При этом неустановленное следствием лицо сообщило Савельеву А.С. о необходимости указания в заявлении об открытии расчетного счета вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета поступит одноразовый пароль для доступа в личный кабинет, который в последующем необходимо будет передать неустановленному лицу.

Затем, Савельев А.С. действуя по указанию неустановленного лица и в интересах всех соучастников, 12 марта 2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Стратегия» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился к представителю адрес (ранее адрес Банк»), приехавшему на основании предварительной договоренности в кафе, расположенное в адрес в адрес, более точное место не установлено, для открытия расчетного счета для ООО «Стратегия».

Реализуя общий преступный умысел, Савельев А.С., 12 марта 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь в вышеуказанном кафе расположенном в адрес в адрес, более точное место не установлено, подписал и лично передал сотруднику адрес (ранее адрес Банк»), не осведомленному о преступном умысле последнего, а также иных неустановленных следствием лиц, следующие документы: анкету держателя бизнес-карты, а 14 марта 2023 года находясь по вышеуказанному адресу подписал и также лично передал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частой практикой от 14 марта 2023 года, в которых указан контактный номер телефона клиента +7 (910) 432-67-52 с целью смс-информирования, для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

Кроме того, Савельев А.С. также передал сотруднику указанного кредитно-финансового учреждения, не осведомленному о преступном умысле соучастников свой паспортные данные и решение № 1 единственного учредителя ООО «Стратегия» от 02 марта 2023 года.

Получив указанные документы, сотрудник адрес (ранее адрес Банк»), не осведомленный о преступном умысле фио, а также иных неустановленных следствием лиц, при неустановленных обстоятельствах передал указанные документы в адрес (ранее адрес Банк»), расположенный по адресу: адрес.

Таким образом, на основании предоставленных и подписанных Савельевым А.С. документов, 14 марта 2023 года между ООО «Стратегия адрес (ранее адрес Банк») заключен договор расчетно-кассового обслуживания, после чего юридическому лицу ООО «Стратегия» открыт расчетный счет № 40702810710001334184. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «Стратегия» в лице генерального директора фио посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем на абонентский номер +7 (910) 432-67-52 поступило смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Тем самым, Савельев А.С. изготовил и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащиеся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер +7 (910) 432-67-52, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, Савельев А.С., действуя из корыстных побуждений 14 марта 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, передал неустановленному следствием соучастнику, электронные средства платежей с целью их последующего сбыта, а именно логин и пароль для доступа в личный кабинет, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер +7 (910) 432-67-52, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 40702810710001334184, открытому для ООО «Стратегия» в адрес (ранее адрес Банк»), расположенном по адресу: адрес, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Савельев А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Он же, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

неустановленные следствием лица, в точно неустановленные следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея преступный умысел, направленный на изготовление, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения вступили в преступный сговор и разработали преступный план.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленным лицам была отведена роль в разработке общего плана совершения преступления; подыскании и вовлечении в преступную деятельность лиц, испытывающих материальные трудности, которые будут предоставлять документы, удостоверяющие личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате чего руководителями юридических лиц будут числиться подставные лица, не имеющие к их финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения; организации изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; получении денежных средств от неустановленных следствием лиц, за выполнение вышеуказанных действий, с целью их последующего распределения между соучастниками, в заранее определенном размере, с целью незаконного обогащения.

Так, неустановленный следствием соучастник, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, подыскал Савельева Александра Сергеевича паспортные данные, сообщив ему детали преступного плана, согласно которым Савельев А.С. должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате чего руководителем юридического лица будет числиться он как подставное лицо, не имеющее к его финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения, а после регистрации указанного юридического лица в территориальном органе Федеральной налоговой службы, обратиться в кредитно-финансовое учреждение, с целью изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на адрес кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств

Таким образом он, (Савельев А.С.), осознавал, что после регистрации его в качестве генерального директора юридического лица, и открытии для него расчетного счета в кредитно-финансовом учреждении, он не будет осуществлять в нем финансово-хозяйственную деятельность, предвидел общественную опасность своих действий, а также возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения функционирования и развития экономики Российской Федерации, создания препятствий для нормального функционирования общества и государства, а также создания условий для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, и желал этого.

Так, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 марта 2023 года по 02 марта 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, обратилось к Савельеву А.С. и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО «Стратегия», на что Савельев А.С. согласился.

Затем, 07 марта 2023 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Стратегия» (ОГРН 1237700184182, ИНН 7743412328, КПП 774301001, юридический адрес: адрес, пом. II, ком. 103), согласно которым единственным участником и генеральным директором указанного юридического лица является фио, который фактически не имеет отношения к осуществлению от его имени финансово-хозяйственной деятельности, то есть является подставным лицом.

Далее, реализуя общий преступный умысел, Савельев А.С. получил от неустановленного следствием лица решение № 1 единственного учредителя ООО «Стратегия» от 02 марта 2023 года, которое при неустановленных обстоятельствах подписал, а также мобильный телефон, в котором установлена для последующего управления расчетными счетами сим-карта с абонентским номером +7 (910) 432-67-52.

При этом неустановленное следствием лицо сообщило Савельеву А.С. о необходимости указания в заявлении об открытии расчетного счета вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета поступит одноразовый пароль для доступа в личный кабинет, который в последующем необходимо будет передать неустановленному лицу.

Затем, Савельев А.С. действуя по указанию неустановленного лица и в интересах всех соучастников, 14 марта 2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Стратегия» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в Дополнительный офис адрес «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес, для открытия расчетного счета для ООО «Стратегия».

Реализуя общий преступный умысел, Савельев А.С., 14 марта 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении Дополнительного офиса адрес «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, подписал и лично передал сотруднику указанного кредитно-финансового учреждения, не осведомленному о преступном умысле последнего, а также иных неустановленных следствием лиц, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Онлайн» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес, в котором указан контактный номер телефона клиента +7 (910) 432-67-52 с целью смс-информирования, для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

Кроме того, Савельев А.С. также передал сотруднику указанного кредитно-финансового учреждения, не осведомленному о преступном умысле соучастников свой паспортные данные и решение № 1 единственного учредителя ООО «Стратегия» от 02 марта 2023 года.

Затем, Савельев А.С. в продолжение своего, а также иных неустановленных лиц преступного умысла, 15 марта 2023 года в 22 час. 34 мин. 39 сек., находясь в неустановленном месте на территории адрес, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, дистанционно отправил в указанное кредитно-финансовое учреждение, не осведомленным об преступном умысле последнего подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в адрес, а также сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «Стратегия», в котором указан контактный номер телефона клиента +7 (910) 432-67-52 с целью смс-информирования, для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

Таким образом, на основании предоставленных и подписанных Савельевым А.С. документов, 16 марта 2023 года между ООО «Стратегия» и адрес заключен договор расчетно-кассового обслуживания, после чего юридическому лицу ООО «Стратегия» открыт расчетный счет № 40702810202790005781. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «Стратегия» в лице генерального директора фио посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем на абонентский номер +7 (910) 432-67-52 поступило смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Тем самым, Савельев А.С. изготовил и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащиеся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер +7 (910) 432-67-52, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, Савельев А.С., действуя из корыстных побуждений, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 15 марта 2023 года по 16 марта 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, передал неустановленному следствием соучастнику, электронные средства платежей с целью их последующего сбыта, а именно логин и пароль для доступа в личный кабинет, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер +7 (910) 432-67-52, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 40702810202790005781, открытому для ООО «Стратегия» в Дополнительном офисе адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Савельев А.С., действу группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Он же, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

неустановленные следствием лица, в точно неустановленные следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея преступный умысел, направленный на изготовление, хранение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения вступили в преступный сговор и разработали преступный план.

Согласно распределению преступных ролей, неустановленным лицам была отведена роль в разработке общего плана совершения преступления; подыскании и вовлечении в преступную деятельность лиц, испытывающих материальные трудности, которые будут предоставлять документы, удостоверяющие личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате чего руководителями юридических лиц будут числиться подставные лица, не имеющие к их финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения; организации изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; получении денежных средств от неустановленных следствием лиц, за выполнение вышеуказанных действий, с целью их последующего распределения между соучастниками, в заранее определенном размере, с целью незаконного обогащения.

Так, неустановленный следствием соучастник, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 января 2023 года по 01 марта 2023 года, подыскал Савельева Александра Сергеевича паспортные данные, сообщив ему детали преступного плана, согласно которым Савельев А.С. должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате чего руководителем юридического лица будет числиться он как подставное лицо, не имеющее к его финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения, а после регистрации указанного юридического лица в территориальном органе Федеральной налоговой службы, обратиться в кредитно-финансовое учреждение, с целью изготовления, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на адрес кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств

Таким образом он, (Савельев А.С.), осознавал, что после регистрации его в качестве генерального директора юридического лица, и открытии для него расчетного счета в кредитно-финансовом учреждении, он не будет осуществлять в нем финансово-хозяйственную деятельность, предвидел общественную опасность своих действий, а также возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения функционирования и развития экономики Российской Федерации, создания препятствий для нормального функционирования общества и государства, а также создания условий для осуществления противоправной деятельности в сфере экономики, и желал этого.

Так, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время, примерно в период с 01 марта 2023 года по 02 марта 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, обратилось к Савельеву А.С. и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО «Стратегия», на что Савельев А.С. согласился.

Затем, 07 марта 2023 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Стратегия» (ОГРН 1237700184182, ИНН 7743412328, КПП 774301001, юридический адрес: адрес, пом. II, ком. 103), согласно которым единственным участником и генеральным директором указанного юридического лица является фио, который фактически не имеет отношения к осуществлению от его имени финансово-хозяйственной деятельности, то есть является подставным лицом.

Далее, реализуя общий преступный умысел, Савельев А.С. получил от неустановленного следствием соучастника решение № 1 единственного учредителя ООО «Стратегия» от 03 марта 2023 года, которое при неустановленных следствием обстоятельствах подписал, уведомление ООО «Стратегия» о государственной регистрации от 07 марта 2023 года № 1237700184182, расшифровку кодов ОК ТЭИ, используемых ООО «Стратегия», типовой устав № 22 на основании которого действует ООО «Стратегия», а также мобильный телефон, в котором установлена для последующего управления расчетными счетами сим-карта с абонентским номером +7 (916) 206-53-25.

При этом неустановленное следствием лицо сообщило Савельеву А.С. о необходимости указания в заявлении об открытии расчетного счета вышеуказанного абонентского номера сотового телефона, на который при открытии расчетного счета поступит одноразовый пароль для доступа в личный кабинет, который в последующем необходимо будет передать неустановленному лицу.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на адрес кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств

Затем, Савельев А.С. действуя по указанию неустановленного лица и в интересах всех соучастников, 08 декабря 2023 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «Стратегия» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, обратился в Дополнительный офис «Октябрьская» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, для открытия расчетного счета для ООО «Стратегия».

Реализуя общий преступный умысел, Савельев А.С., 08 декабря 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь в помещении Дополнительного офиса «Октябрьская» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, лично передал сотруднику указанного кредитно-финансового учреждения, не осведомленному о преступном умысле последнего, а также иных неустановленных следствием лиц, решение № 1 единственного учредителя ООО «Стратегия» от 03 марта 2023 года, уведомление ООО «Стратегия» о государственной регистрации от 07 марта 2023 года № 1237700184182, расшифровку кодов ОК ТЭИ, используемых ООО «Стратегия», типовой устав № 22 на основании которого действует ООО «Стратегия», а также передал свой паспортные данные.

Кроме того, Савельев А.С. в продолжение общего преступного умысла, 08 декабря 2023 года в 15 час. 31 мин. 36 сек., находясь в неустановленном месте на территории адрес, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, дистанционно отправил в указанное кредитно-финансовое учреждение, не осведомленным об преступном умысле соучастников, анкету клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией и заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ПАО «Промсвязьбанк», в которых указан контактный номер телефона клиента +7 (916) 206-53-25 с целью смс-информирования, для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета.

Таким образом, на основании предоставленных и подписанных Савельевым А.С. документов, 08 декабря 2023 года между ООО «Стратегия» и ПАО «Промсвязьбанк» заключен договор расчетно-кассового обслуживания, после чего юридическому лицу ООО «Стратегия» открыт расчетный счет № 40702810700000259549. Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «Стратегия» в лице генерального директора фио посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем на абонентский номер +7 (916) 206-53-25 поступило смс-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет.

Тем самым, Савельев А.С. изготовил и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства платежей, а именно логин и пароль, содержащиеся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер +7 (916) 206-53-25, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, Савельев А.С., действуя из корыстных побуждений, 08 декабря 2023 года, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте на территории адрес, передал неустановленному следствием соучастнику, электронные средства платежей с целью их последующего сбыта, а именно логин и пароль для доступа в личный кабинет, содержащийся в смс-сообщении, поступившем на абонентский номер +7 (916) 206-53-25, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 40702810700000259549, открытому для ООО «Стратегия» в Дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: адрес, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Савельев А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Подсудимый Савельев А.С. виновным себя в совершении незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (три преступления) признал полностью и показал, что он действительно совершил все описанное в обвинении потому что остро нуждался в деньгах.

Виновность подсудимого фио подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки в МИ ФНС России № 46 по адрес от 05 сентября 2024 года, подтверждающий факт изъятия в указанном налоговом органе документов из регистрационного дела ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, записанных на CD-диск, на основании которых в ЕГРЮЛ в отношении указанного юридического лица, о Савельеве А.С. внесены сведения как о подставном лице, а именно учредителе генеральном директоре. (том 1 л.д. 96-98)

- протоколом осмотра от 09 сентября 2024 года, произведенного в ходе расследования уголовного дела, в ходе которого осмотрено содержимое CD-диска, изъятого в МИ ФНС России № 46 по адрес, на котором обнаружены осмотрены документы из регистрационного дела ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, на основании которых в ЕГРЮЛ в отношении указанного юридического лица, о Савельеве А.С. внесены сведения как о подставном лице, а именно учредителе и генеральном директоре, не являющимся таковым на самом деле. (том 1 л.д. 99-124)

- постановлением Коптевского межрайонного прокурора адрес от 31 мая 2024 года о направлении материалов проверки в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, из которого следует, указанным надзорным органом в ходе проведения проверки выявлен факт использования персональных данных фио для регистрации его в качестве учредителя и генерального директора в ООО «Стратегия», в котором Савельев А.С. являлся подставным лицом, не имеющим к его финансово-хозяйственной деятельности никакого отношения. (том 1 л.д. 41-43)

- протоколом явки с повинной фио от 18 июля 2024 года, из которого следует, что Савельев А.С., предоставил неустановленным лицам за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), содержащий его персональные данные, с целью внесения в МИ ФНС России № 46 по адрес сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о нем, как о генеральном директоре и учредителе ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, не имеющий намерений осуществлять управление деятельностью указанного юридического лица, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, после чего в продолжение своего преступного умысла изготовил, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленным лицам электронные средства платежей, полученных в адрес Банк», адрес, ПАО «Промсязьбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которыми последние распорядились по своему усмотрению. В содеянном Савельев А.С. раскаялся. (том 2 л.д. 126)

- протоколом выемки в адрес от 09 сентября 2024 года, подтверждающий факт изъятия в указанном кредитно-финансовом учреждении юридического дела ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету указанного юридического лица, подтверждающей его открытие и функционирование. (том 1 л.д. 133-200)

- протоколом осмотра от 09 сентября 2024 года, произведенного в ходе расследования уголовного дела, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, а также выписка движения денежных средств по расчетному счету, подтверждающие его открытие и функционирование. (том 1 л.д. 201-214)

- протоколом выемки в адрес от 10 сентября 2024 года, подтверждающий факт изъятия в указанном кредитно-финансовом учреждении юридического дела ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету указанного юридического лица, подтверждающей его открытие и функционирование. (том 2 л.д. 6-9)

- протоколом осмотра от 10 сентября 2024 года, произведенного в ходе расследования уголовного дела, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, а также выписка движения денежных средств по расчетному счету, подтверждающие его открытие и функционирование. (том 2 л.д. 22-34)

- протоколом выемки в ПАО «Промсвязьбанк» от 18 сентября 2024 года, подтверждающий факт изъятия в указанном кредитно-финансовом учреждении юридического дела ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету указанного юридического лица, подтверждающей его открытие и функционирование. (том 2 л.д. 43-47)

- протоколом осмотра от 18 сентября 2024 года, произведенного в ходе расследования уголовного дела, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Стратегия» ИНН 7743412328, а также выписка движения денежных средств по расчетному счету, подтверждающие его открытие и функционирование. (том 2 л.д. 76-90)

Действия Савельева А.С. суд квалифицирует по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как незаконное использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (адрес), по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (адрес банк»), по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ПАО «Промсвязьбанк).

Суд считает, что вина фио в совершении вышеуказанных преступлений, в описанном объеме обвинения полностью доказана вышеприведенными показаниями потерпевшей и подсудимого, исследованными письменными материалами дела, все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимого в совершении данных преступлений, суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Изучив данные о личности подсудимого фио, а также обстоятельства совершения им преступлений, их тяжесть и общественную опасность, суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При назначении подсудимому Савельеву А.С. наказания, суд учитывает положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, явку с повинной, что суд признает обстоятельством смягчающим наказание на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а также то, что Савельев А.С. виновным себя признал полностью и раскаялся в содеянном, что суд в своей совокупности признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание Савельеву А.С. согласно ч.2 ст. 61 УК РФ.

Кроме того, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, учитывает влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия его жизни, состояние здоровья фио, а также отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств.

Оценивая альтернативность санкции статьи обвинения, предусматривая требования об исполнимости наказания, и о предотвращения совершения Савельевым А.С. повторных преступлений, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при условии назначения подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества, а именно суд считает необходимым назначить подсудимому по ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде обязательных работ, по ч.1 ст. 187 УК РФ (три преступления) - наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Савельева Александра Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

По ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 часов.

По ч.1 ст. 187 УК РФ (адрес) в виде лишения свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере сумма;

По ч.1 ст. 187 УК РФ (адрес) в виде лишения свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере сумма;

По ч.1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере сумма;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно назначить Савельеву Александру Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере сумма.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Савельеву А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ обязать фио в период испытательного срока не менять места жительства без ведома специализированного территориального органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке и на условиях, определяемых при постановке на учёт.

Меру пресечения фио до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы приобщенные к делу – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный также в 15-ти дневный срок со дня получении им копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 15 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

1