Решение по делу № 1-140/2023 от 03.03.2023

Дело № 1-140/2023

                                                                    ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 мая 2023 года                                                                                    г.Алушта

            Алуштинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Власовой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шутовой К.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Алушты      Карташова И.Г., Ореховой А.В.,

подсудимой ФИО3,

ее защитника – адвоката Люблинской О.В.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО3,    ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженки <адрес>, Украинской Республики; гражданки РФ; зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>; со средним общим образованием; состоящей в зарегистрированном браке; имеющей на иждивении двоих малолетних детей; работающей в ООО «Инвест Гарант» в обособленном подразделении <адрес> кассиром; не военнообязанной, ранее не судимой,

           обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации,

                                                                УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

          Так, ФИО3 после рождения второго ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (далее по тексту – ГУ – УПФР по <адрес> в Республики Крым) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №.

        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у ФИО3, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПФР по <адрес> в Республики Крым в размере 408 026 рублей 00 копеек.

           В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ точные время дата в ходе следствия не установлены, ФИО3 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в неустановленном месте в <адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

         Согласно достигнутой договоренности ФИО3 по указанию не установленного следствием лица, должна была выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО3 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении ФИО3 в качестве пайщика в кредитном потребительском кооперативе «Семейная касса» (далее по тексту КПК «Семейная касса»), и получении займа на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом ФИО3 должна была получить денежные средства в размере 170 000 рублей от КПК «Семейная касса», а в дальнейшем после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на расчетный счёт КПК «Семейная касса» должна поступить сумма в размере 408 026 рублей 00 копеек.

         В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ФИО3 достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию не установленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомой ей ФИО11 и ФИО10, на приобретение любого земельного участка, находящегося в <адрес>.

         После чего, ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ, подыскал земельный участок по адресу: РФ, <адрес>, р-н Каслинский, д.Аллаки, <адрес>ёная, 29, с кадастровым номером: 74:09:0911001:1420 и оформила на имя ФИО3 соответствующий договор купли-продажи земельного участка.

          На земельном участке с кадастровым номером 74:09:0911001:1420 расположенном по адресу: РФ, <адрес>, р-н Каслинский, д. Аллаки, <адрес>ёная, 29, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время отсутствуют какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач.

        После приобретения земельного участка по адресу: РФ, <адрес>, р-н Каслинский, д. Аллаки, <адрес>ёная, 29, с кадастровым номером: 74№, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными лицами, находясь в офисе КПК «Семейная касса», расположенном по адресу: <адрес>, составили фиктивные документы о заключении договора займа № №, а также о вступлении ФИО3 в члены КПК «Семейная касса».

        В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленным лицом в Администрацию Каслинского муниципального района получено разрешение на строительство двухэтажного одноквартирного индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу РФ, <адрес>, р-н Каслинский, д. Аллаки, <адрес>ёная, 29, с кадастровым номером: №

        В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в офисе КПК «Семейная касса» по адресу: <адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счёта открытого на имя ФИО3 в РНКБ Банк ПАО в <адрес> с указанием расчетного счёта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписку из реестра членов КПК «Семейная касса» о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, открытого на имя ФИО3 в Уральском банк ПАО СБЕРБАНК <адрес>, на который были переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 348 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь в помещении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту на строительство жилья, заключенному с КПК «Семейная касса» на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке, в размере 348 000 рублей 00 копеек, а также платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом, общей суммой 408 026 рублей 00 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым.

          Таким образом, ФИО3 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО3 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Семейная касса» денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №, открытый на имя ФИО3 в банке ПАО РНКБ <адрес>, и принадлежащими ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, расположенным по адресу: <адрес>, на основании предоставленных ФИО3 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей 00 копеек на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Семейная касса», открытого в Уральский банк ПАО СБЕРБАНК <адрес> в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья ФИО3 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

         В результате вышеуказанных преступных действий ФИО3 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО3 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым в сумме 408 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО3 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

                В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, с предъявленным обвинением согласилась, в содеянном чистосердечно раскаялась; подтвердила обстоятельства совершения преступления, отражённые в обвинительном заключении – дату, время, способ совершения преступления. Показала, что в связи с рождением ее сына - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения у нее возникло право на получение государственной меры поддержки, а именно материнского капитала в общем размере денежных средств 453 026 рублей 00 копеек, в связи с чем в 2015 году УПФР <адрес> ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный капитал) на указанную сумму. Ранее ею были получены две единовременные выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, однако в каком именно размере и когда они ей были получены она сказать не может так как не помнит. По обстоятельствам обналичивания материнского капитала пояснила, что она встретились с бывшей однокурсницей, которая рассказала ей, что обналичила материнский капитал через кредитный кооператив, на что ФИО3 сказала, что это законом не предусмотрено. У нее имелись сомнения, однако подруга сказала, что везде эти листовки расклеены и на самом Банке ЧБРР, где у кооператива находится офис. После чего ФИО3 подумала, что если есть офис, значит законно. Подруга ей рассказала, что она все сделала, и все хорошо. Потом муж подруги – Свидетель №1 сказал, что, если что, он поможет, вот он ей и помогал, сопровождал в кооператив. И все говорили, что это законно. ФИО3 не может пояснить, почему не она сразу не пошла в УПФР и прямо не спросила, можно так получать материнский капитал, или нет. Пояснила, что в КПК ей сразу сказали, что она получит на руки не всю сумму материнского капитала, а только часть, и она понимала это и согласилась на такие условия, поскольку нуждалась в денежных средствах. Она понимала, что часть денежных средств федерального бюджета будут отданы посторонним лицам, не имеющим права на эти денежные средства. У ФИО3 на тот момент были материальные трудности, двое маленьких детей, сама она не работала, жили на зарплату мужа. На тот момент садик нельзя было оплачивать с помощью средств материнского капитала. Дочка ходила и на балет, и в школу, и в музыкальную школу.    Пояснила, что когда ей предложили в КПК «Семейная касса» участок в <адрес> она сомневалась, будут ли они там строить дом, поскольку в Крыму, безусловно, лучше, и переезжать она не хотела. На тот момент, у мужа ФИО3 имелась доля земельного участка в с. Н. Кутузовка, однако там его мать не давала согласия что-то сделать. Квартира, в которой проживает ее семья, находится в общей долевой собственности, в ней проживает фактически три семьи, 1/9 доли принадлежит ФИО3 Полученные деньги были потрачены на ремонт своей комнаты и на нужды детей: на костюмы по танцам, оплату балета, приобретение детям музыкальных инструментов. В КПК «Семейная касса» она спрашивала, имеется ли участок поближе, в Крыму, однако ей ответила, что только там можно (в <адрес>), так как в Крыму санкции. Подруга Яна ей рассказала, что она тоже в <адрес> купила участок, и даже летала туда на самолёте. Однако, выяснилось, что она туда не ездила. Пояснила, что при подаче документов в ГУ - УПФР по <адрес> Республики Крым специалистом она предупреждалась об уголовной ответственности за совершение мошенничества. В настоящий момент ФИО3 осознает, что ее действия являлись незаконными и привели к хищению средств ПФР. Понимает, что в связи с ее действиями половина средств материнского капитала поступила в распоряжение лиц, которые не имели право на эти деньги. Пояснила, что сожалеет о произошедшем, осознала противоправность совершенного деяния; обещала впредь не совершать нарушений закона.

          Помимо признательных показаний ФИО3 в суде, вина последней в совершении    преступления, подтверждается следующими доказательствами:

         - показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, который показал, что его жена обналичивала материнский капитал таким же способом, и спустя полгода рассказала об этом своим подругам, что они так сняли, и подруги также согласились снять. Свидетель №1 узнал об этом способе обналичивания из рекламных объявлений, которыми была обклеена вся Алушта; после чего они с женой позвонили по телефону, указанному в объявлении, по телефону ответил человек, который представился Евгением, после чего Евгений сам приехал домой к ним, разъяснил всю процедуру, которая заключалась в том, что сразу на руки они получали 170000 рублей, предоставление им земельного участка, и нужно брать займ на строительство жилого дома. Полная сумма материнского капитала, на который имела право его супруга, составляла 470 000 рублей, на руки она получила 170 000 рублей. На тот период времени деньги материнского капитала они хотели потратить на постройку санузела и проведение канализации в частном доме. Пояснил, что они ходили в пенсионный фонд, но им там отказали выдать маткапитал на эти цели. За полученные деньги сделали все что хотели. ФИО3 этот способ обналичивания материнского капитала посоветовала его жена, они однокурсницы. Свидетель пояснил, что этот Евгений жил в г.Ялте и занимался полностью этим материнским капиталом, все делалось через него. Перед тем, когда его жена обналичила средства материнского капитала, он консультировался с юристами, и ему разъяснили, что все было законно. Пояснил, что он сам помогал ФИО3 собрать необходимые документы: свидетельство о рождении детей, все ксерокопии, паспорт, сертификат и другие. Никакой материальной благодарности за это он не получал, помогал просто по знакомству. Со стороны КПК «Семейная касса» всеми вопросами занимался Евгений, фамилию которого свидетель не помнит. Нотариальная доверенность от имени ФИО3 оформлялась у нотариуса в г.Алуште, офис которого находится под ЗАГСом, поскольку Евгений говорил делать именно там. Офис КПК «Семейная касса» находился в Ялте, куда свидетель привозил ФИО3, но сам туда не заходил; документы все передавались Евгению. Пояснил, что он таким же способом обналичить материнский капитал помог подруге жены из Партенита и сестре ФИО3 Пояснил, что его жену полиция допросила в качестве свидетеля;

         - оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 27.01.2015 года он работает в пенсионном органе, в должности специалист-эксперт юридической группы УПФР в г. Ялте Республики Крым, с 01.10.2021 после реорганизации состоит в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела государственного учреждения - Отделение ПФР по Республике Крым, с 01.01.2023 состоит в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РК, согласно доверенности № 33 от 10.01.2023. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2017; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, Подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ УПФР в <адрес> РК с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делается запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ.Таким образом, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» ФИО3 был предоставлен займ в размере 348 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером «74:09:0911001:1420» общей площадью 500+/-8 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, район Каслинский, д.Аллаки, <адрес>ёная, 29, а также о уплате ею начисленных на указанную сумму процентов в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также ФИО3 было предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет ФИО3 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету из банка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг ФИО3 перед КПК «Семейная касса» составляет 408 065 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ФИО3 предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: «74:09:0911001:1420», расположенный по адресу: <адрес>, р-н Каслинский, д. Аллаки, <адрес>ёная, 29, кроме того, в данной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО3. Также ФИО3 предоставлено разрешение Администрации Каслинского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № Ru№ на строительство 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: «74:09:0911001:1420» расположенном по адресу: РФ, <адрес>, д. Аллаки, <адрес>, №, копия которого приложена в материалы дела. Кроме того начальником управления в рамках предоставленных полномочий, согласно закона 256-ФЗ, направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о предоставлении информации о разрешении на строительство, выданное ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: номер разрешения; дата выдачи разрешения; наименование объекта капитального строительства; каким документом регламентируется предоставление администрацией муниципального образования «Каслинский муниципальный район» услуги по выдаче разрешения на строительство, а также начальнику отдела по делам несовершеннолетних а также защите их прав Администрации <адрес>. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408 026 рублей 00 копеек. В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО3 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по <адрес> на сумму 408 026 рублей 00 копеек. На основании ст. 18 Федерального закона "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" от ДД.ММ.ГГГГ N 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РК является правопреемником УПФР по <адрес> Республики Крым, ГУ отделение ПРФ по РК с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 166-170).

        Вина подсудимой также подтверждается следующими письменными материалами дела:

           - протоколом осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, из содержания которого следует, что осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, р-н Каслинский, д. Аллаки, <адрес>, с кадастровым номером: «74:09:0911001:1420», на котором строительных работ, коммуникаций иной строительной техники не обнаружено (т. 1 л.д. 120-122);

              - копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, выданный на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.135);

             - копией договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО12 и ФИО11 с другой стороны, действующей на основании доверенности от ФИО3 (т.1 л.д.142-143);

             - копией нотариально удостоверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО3 на имя ФИО11 и ФИО10 на приобретение на имя ФИО3 любого земельного участка, находящегося в <адрес> (т.1 л.д.144-145);

              - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрено Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО3 (т. 1 л.д. 179-245);

             - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует, что осмотрен компакт-диск, содержащий банковскую выписку по счету КПК «Семейная касса» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученную из Уральского банка ПАО СБЕРБАНК в ходе ОРМ (т. 2 л.д. 9-12);

              - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по счету РНКБ Банк ПАО в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, которая хранится в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, при этом последняя пояснила, что сумма в размере 348 000 рублей поступила на ее счет, однако фактически из них она получила 170 000 рублей (т. 2 л.д. 50-52);

              - копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ годапо перечислению КПК «Семейная касса» на счет ФИО3 денежной суммы в размере 348000 рублей (т.1 л.д.134);

               - протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность серия: <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО3 (т. 2 л.д. 1-7);

             - явкой с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой сообщила о том, что она, используя преступную схему, предложенную ей представителями КПК «Семейная касса», и с их участием, в январе 2018 года совершила мошеннические де6йствия при получении выплат, предусмотренных мерой государственной поддержки материнского семейного капитала в сумме 348000 рублей. По предварительному сговору с представителем КПК «Семейная касса» по имени Свидетель №1, она заключила с указанным кооперативом фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348000 рублей с целью строительства жилого дома на приобретенном ею с помощью представителя данного кооператива земельном участке. Намерений осуществлять какие-либо строительные работы на земельном участке у нее не было. По предварительной договоренности с Свидетель №1 она после получения денежных средств от кооператива вернула ему в наличной форме 178000 рублей за услуги по обналичиванию материнского капитала, оказанными кооперативом. После чего предоставила вышеуказанный договор в отдел УПФР в городе Алушта в качестве приложения к заявлению о погашении займа. В содеянном чистосердечно раскаивается, готова оказать содействие при проведении следственных действий (т.1л.д.147-148);

             - содержанием памятки о предупреждении об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий по ст.159.2 УК РФ с подписью ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.204);

              - вещественными доказательствами:

                - Делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО3, возвращенным представителю потерпевшего Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 246-247);

              - договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью серии: <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной ФИО3 (т. 1 л.д. 142-145, т. 2 л.д. 8).

               Суд признает все вышеуказанные доказательства относимыми и допустимыми, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а оценивая содержание исследованных в судебном заседании доказательств, в их совокупности, суд считает их достоверными и достаточными для правильного разрешения уголовного дела.

               Проверив представленные доказательства, путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, судом установлено, что все доказательства подтверждают и дополняют друг друга, согласуются между собой и детализируют исследуемые обстоятельства; противоречий не имеют, а в своей совокупности полностью раскрывают обстоятельства совершенного подсудимым преступления. Причин для самооговора ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает, ее позиция по признанию вины последовательна, подтверждается указанной выше совокупностью доказательств.

        Действия подсудимой суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

           При квалификации преступления по признаку совершения «группой лиц по предварительному сговору» – суд исходит из того, что согласно ч.2 ст.35 УК РФ преступление признаётся совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, а по согласованным действиям ФИО3 с неустановленными лицами, с которыми она вступила в преступный сговор для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения для дальнейшего предоставления этих документов в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств, такая договоренность усматривается.

                При квалификации содеянного по признаку – мошенничества, то есть хищения денежных средств в крупном размере, суд исходит из того, что сумма ущерба превышает установленный уголовным законом размер, указанный в примечании 2 к ст. 158 УК РФ,

               Судом также учитывается характер и степень фактического участия ФИО3 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

               При назначении подсудимой наказания суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких; влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи; данные о личности подсудимой, которая ранее не судима; на учете у врача психиатра и нарколога не состоит; трудоустроена; по месту проживания правоохранительными органами характеризуется в целом положительно; состоит в зарегистрированном браке; имеет на иждивении двоих малолетних детей - ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Суд учел, что дети ФИО3 активно развиваются, обучаются в Детской музыкальной школе, а старшая дочь ФИО13 занимается в студии танца и балета, имеет множество дипломов и наград.

         В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: явку с повинно, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях, активном участии в следственных действиях; в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие на иждивении двоих малолетних детей.

        Кроме того, в силу ч.2 ст.61 УК РФ суд признает другими смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, первое привлечение к уголовной ответственности; положительные характеристики на подсудимую с места жительства и из детских образовательных учреждений.

                 Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой, согласно ст. 63 УК РФ отсутствуют.

          В соответствии с ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

          Назначая наказание, суд реализует принципы справедливости и индивидуализации наказания, учитывая, что назначенное наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления осужденного.

          Судом учтены положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

        Суд считает возможным применить положения ч.1 ст.64 УК РФ, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

          В случае назначения на основании статьи 64 УК РФ основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок или размер наказания не может быть ниже низшего предела, установленного для данного вида наказания в Общей части УК РФ.

          Согласно разъяснениям, содержащимся в п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения статьи 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. Статья 64 УК РФ может применяться и при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.

        Суд признает в данном случае совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами преступления, поведением виновной после совершения преступления, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и считает, что наказание может быть назначено в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, с применением ст.64 УК РФ.

        При этом суд считает, что наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей будет необходимым и достаточным для исправления виновной, соответствующим принципам справедливости (ст.6 УК РФ), целям наказания (ст.43 УК РФ), требованиям ст.60 УК РФ. Назначение иного более строгого вида наказания и размера штрафа может повлиять на условия жизни семьи подсудимой, учитывая незначительный размер ее заработной платы (не более 8500 рублей в месяц), а также то, что на ее иждивении находится двое малолетних детей, которые посещают как школу, так и дополнительные образовательные учреждения по музыке и танцам.

       Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или прекращения уголовного дела отсутствуют.

                Суд также не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступления, способ совершения данного преступления (хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, путем мошеннической преступной схемы из бюджета РФ денежных средств материнского капитала), наличие корыстного умысла на хищение чужих денежных средств, степень реализации преступных намерений, характер и размер наступивших последствий в виде причинения материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ-УПФР в <адрес> Республики Крым в крупном размере, отсутствие добровольного возмещения причиненного потерпевшему ущерба, что в совокупности не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления.

                Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

        Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает, она подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

           Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ.

         Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает, она подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

    Судебные издержки в соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ взысканию с подсудимой не подлежат, учитывая ее материальное положение, наличие на иждивении малолетних детей.

                 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

                                                      ПРИГОВОРИЛ:

          Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

         Реквизиты по уплате штрафа: УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> л/с 04751А91660), ОКТМО – 35701000, БИК – 043510001 отделение <адрес> России // УФК по <адрес>, р/с – 03№, код дохода – 41№ (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу), ИНН – 7701391370, КПП – 910201001, к/с 40№.

          Разъяснить ФИО3, что осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

                 Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить.

                Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

              - Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО3, переданное по сохранной расписке представителю потерпевшего Потерпевший №1 (т.1 л.д.246-250) – считать возвращенным по принадлежности;

              - компакт-диск, содержащий банковскую выписку по счету КПК «Семейная касса» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 13-14); договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 142-143, т. 2 л.д. 8); доверенность серия: <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную ФИО3 (т. 1 л.д. 144-145, т. 2 л.д. 8) – хранить в материалах уголовного дела.

       На основании ч.6 ст. 132 УПК РФ освободить ФИО3 от уплаты в доход государства процессуальных издержек в виде вознаграждения адвоката.

     Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Алуштинский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. При подаче апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Алуштинского

городского суда                                                      С.С. Власова