Решение по делу № 1-3/2018 от 23.01.2017

Дело № 1- 3/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 октября 2018 года город Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе председательствующего Беляевой О.А.

при секретарях Еремеевой А.А., Кротовой У.С., Малыгине А.А., Кузнецовой Н.В., Швецовой Ю.В., Иониной Н.Ю.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора города Архангельска Игнашевой О.Ю., Ковалева Р.В., Беляевой Т.А.,

потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №44, Потерпевший №45, П.Е.А., Потерпевший №52, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №34, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №70, Потерпевший №19, Потерпевший №59, Потерпевший №73, Б.В.Л., Потерпевший №74, Потерпевший №43, Е.М,В., К.С.В., Потерпевший №53, Потерпевший №72, Потерпевший №65, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №49, Потерпевший №66, Потерпевший №57, Потерпевший №62, П.М.К,, Потерпевший №47, Потерпевший №27, Потерпевший №40, Потерпевший №48, Потерпевший №25, Потерпевший №51, Потерпевший №61, Потерпевший №15, Потерпевший №29, Потерпевший №9, Потерпевший №41,

подсудимого Цветкова Д.В.,

защитников - адвокатов Морева В.К., Мирошникова А.С., Рейзовой Н.Е., Голенищевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Цветкова Д. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. Архангельске, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, неработающего, зарегистрированного по адресу: г.Архангельск, <адрес>, несудимого;

осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Соломбальским районным судом г. Архангельска по п. «б» ч.2 ст.131, п. «б» ч.2 ст.132, ч.3 ст.69 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; освобожденного по отбытии наказания ДД.ММ.ГГГГ;

содержащегося под домашним арестом в период с 05 сентября 2017 года по 23 июля 2018 года;

содержащегося под стражей с 23 июля 2018 года;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст.160 УК РФ,

установил:

Ц. виновен в присвоении и растрате с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Преступление совершено в г. Архангельске при следующих обстоятельствах.

Цветков Д.В. в период с 11 июля 2006 года по 29 января 2010 года, являясь председателем правления СПК «Соната», созданного 02 февраля 2006 года с целью удовлетворения потребностей своих членов – граждан и юридических лиц в приобретении последними недвижимого имущества в виде жилых либо нежилых помещений, офис которого был расположен в доме № 23 по улице Тимме, будучи уполномоченным в соответствии с уставами СПК «Соната», утвержденными 11 января 2006 года и 13 марта 2009 года общими собраниями членов кооператива, действовать от имени СПК «Соната» без доверенности, давать указания и распоряжения всем должностным лицам кооператива, исполнение которых для последних обязательно, заключать трудовые договоры, принимать на работу и увольнять работников СПК «Соната», разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания правила внутреннего распорядка кооператива в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание дома, положение об оплате их труда, организовывать ведение бухгалтерского учета, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом кооператива не требуют обязательного одобрения правления кооператива или общего собрания его членов, то есть, обладая в СПК «Соната» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов кооператива, вносимых последними в качестве единовременных вступительных членских взносов, а также первоначальных паевых и текущих взносов за приобретаемые жилые помещения в строящемся силами СПК «Соната» на деньги членов указанного кооператива на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина многофункциональном здании с жилым комплексом, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», путем присвоения и растраты похитил денежные средства в размере 8 107 380 рублей 21 копейки из числа денежных средств в сумме 121 981 582 рубля 53 копейки, вверенных ему (Ц.) и внесенных в период с 03 марта 2006 года по 05 августа 2009 года в СПК «Соната» членами кооператива:

Потерпевший №38 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 546 485 рублей 99 копеек,

Потерпевший №54, С.В.И., С.И.В. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 966 075 рублей 60 копеек,

Потерпевший №44 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 194 722 рублей 97 копеек,

Потерпевший №19 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 696 334 рубля 94 копейки,

Свидетель №25 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 805 604 рубля 04 копейки, право требования по которому ДД.ММ.ГГГГ перешло к Потерпевший №10 на основании договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которая дополнительно внесла 20 665 рублей,

Потерпевший №57 и С.И.И. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 867 809 рублей 54 копейки,

Потерпевший №32 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 701 641 рубль 98 копеек,

Потерпевший №47 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 555 159 рублей 61 копейка,

Потерпевший №15 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 728 695 рублей 23 копейки,

Потерпевший №49 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 469 581 рубль 40 копеек,

Потерпевший №64 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 712 669 рублей,

Потерпевший №9 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 806 246 рублей 25 копеек,

Потерпевший №36 и К.Н.Д. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договорам участия в долевом строительстве № и № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 218 000 рублей,

Потерпевший №43 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 527 954 рубля 26 копеек,

Потерпевший №72 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от 12.10.2007г. в общей сумме 840 525 рублей 84 копейки,

Потерпевший №26 и К.Т.Б. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договорам участия в долевом строительстве № и № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 3 170 870 рублей 12 копеек,

Б.В.Л. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от 17.09.2007г. в общей сумме 762 800 рублей,

П.С.П. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 095 637 рублей 12 копеек, Потерпевший №63 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 749 701 рубль 23 копейки,

Потерпевший №14 в общей сумме 880 234 рубля 62 копейки,

Потерпевший №65 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 449 950 рублей,

Свидетель №14 оглы по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 472 771 рубль, право требования по которому ДД.ММ.ГГГГ перешло к Потерпевший №42 оглы на основании договора уступки права требования и перевода долга по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который дополнительно внес 336 000 рублей,

Потерпевший №11 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от октября 2006 года, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 760 300 рублей,

Потерпевший №20 и Потерпевший №20 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от 22.11.2007г. в общей сумме 800 421 рублей 20 копеек,

Б.Я.А., Б.Л.А. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 129 030 рублей 34 копейки,

Потерпевший №70 и Е.Е.Ф. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 203 696 рублей,

Потерпевший №51 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 940 128 рублей 37 копеек,

Потерпевший №58 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 881 483 рубля 69 копеек,

О.Ю.А. (в настоящее время Потерпевший №45) и О.А.К. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 049 563 рублей 69 копеек,

Потерпевший №2 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 940 315 рублей,

Потерпевший №33 и К.А,М. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 244 400 рублей,

Потерпевший №8 и А.Т.В. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 145 861 рубль 99 копеек,

Потерпевший №28 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от 04.10.2007г. в общей сумме 985 726 рублей 76 копеек,

Потерпевший №37 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 517 601 рубль,

Потерпевший №61 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 130 864 рубля,

Потерпевший №66 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 671 495 рублей 64 копейки,

Потерпевший №3 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 152 705 рублей 76 копеек,

Потерпевший №4 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 096 730 рублей 36 копеек,

Потерпевший №31 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 653 060 рублей 74 копейки,

Потерпевший №60 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 181 856 рублей 12 копеек,

Потерпевший №24 и О.А.К. и по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 564 400 рублей,

Потерпевший №5 и К,Г.Ф. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 027 792 рубля,

К.С.В. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 824 746 рублей 65 копеек,

Потерпевший №1 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 215 901 рубль,

Гнездовым А.Г. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 195 005 рублей 60 копеек,

Потерпевший №35 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 801 240 рублей 42 копейки.

Потерпевший №25 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 159 000 рублей,

Потерпевший №71 по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 896 583 рубля 32 копейки,

М.К.А. (в настоящее время Потерпевший №53) по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от марта 2007, по договору участия в долевом строительстве № от 15.04.2009г. в общей сумме 693 732 рублей,

Потерпевший №18 и Б.Ю.Ю. по договору о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 3 809 834 рублей 77 копеек,

Потерпевший №40 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 434 872 рубля 40 копеек;

Потерпевший №46 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 150 757 рублей 36 копеек,

Ц.В.А. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 232 616 рублей 03 копейки,

Потерпевший №68 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 338 096 рублей 76 копеек,

Потерпевший №69 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 065 322 рубля,

Потерпевший №23 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 684 881 рубль 20 копеек,

Потерпевший №74 по договорам участия в долевом строительстве № и № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 4 937 494 рубля,

М.С.В. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 675 367 рублей,

Потерпевший №56 и Потерпевший №55 по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 190 528 рублей,

Потерпевший №30 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 267 336 рублей 35 копеек,

Потерпевший №62 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 3 004 348 рублей 50 копеек,

Потерпевший №50 и П.А.Г. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 932 825 рублей 51 копейка,

Потерпевший №52 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 17 880 660 рублей 50 копеек,

Потерпевший №27 по договорам участия в долевом строительстве № и № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 836 135 рублей,

Потерпевший №6 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 005 405 рублей 50 копеек,

Т.А.С. и Т.А.М. по договорам участия в долевом строительстве № №,39 от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 600 000 рублей,

Потерпевший №7 по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 826 352 рубля 72 копейки,

Потерпевший №12 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 936 560 рублей 85 копеек,

ООО «Металлоторг» по договорам участия в долевом строительстве № и № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 679 940 рублей,

Потерпевший №29 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 442 860 рублей,

Потерпевший №59 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 761 284 рубля 72 копейки,

Свидетель №1 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 571 300 рублей,

Л.Е.В. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 851 390 рублей,

П.Л.А. и Потерпевший №48 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 793 100 рублей 12 копеек,

Потерпевший №67 по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 632 535 рублей 85 копеек, распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению, причинив указанным членам СПК «Соната» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 20 034 039 рублей 80 копеек.

Так, Цветков Д.В., не позднее 11 июля 2006 года, являясь председателем СПК «Соната», единолично распоряжаясь всеми денежными средствами, поступающими от членов кооператива в кассу и на банковские счета СПК «Соната», с целью хищения части денежных средств членов кооператива, вносимых последними в качестве единовременных вступительных членских взносов, первоначальных паевых и текущих взносов за приобретаемые жилые помещения в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, расположенном на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, разработал план присвоения и растраты указанных денег, в соответствии с которым он решил подыскать лицо, осуществляющее в городе Архангельске незаконную деятельность, связанную с переводом денежных средств по подложным документам о якобы оказанных услугах на различные подконтрольные банковские счета юридических лиц и обналичиванием денежных средств через подконтрольные банковские счета этих организаций, при помощи подысканного лица похитить часть денежных средств членов СПК «Соната» путем перевода денег по подложным документам с банковского счета СПК «Соната» на банковские счета подконтрольных подысканному им лицу коммерческих организаций, а в дальнейшем при помощи этого лица обналичить денежные средства, выплатив из них вознаграждение подысканному лицу за содействие в осуществлении незаконных банковских операций, и частью из оставшихся денежных средств распорядиться по своему усмотрению, тем самым, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», совершить хищение вверенных ему, как председателю СПК «Соната», членами и правлением кооператива денежных средств, предназначенных для строительства указанного многофункционального здания с жилым комплексом.

Реализуя задуманное, Цветков Д.В., не позднее 11 июля 2006 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №9, осведомленность которой о его преступных намерениях не доказана, имеющую в распоряжении подконтрольные банковские счета ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ООО «Безуан», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, договорился с ней о совершении перевода по подложным документам, свидетельствующим о якобы выполненных указанными организациями работах для СПК «Соната», денежных средств с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольные Свидетель №9 банковские счета названных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, дальнейшем обналичивании этих денег и передачи их ему с выплатой Свидетель №9 из указанных денежных средств вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы.

Также, не позднее 11 июля 2006 года Цветков Д.В. через Свидетель №9 подыскал Свидетель №5, осведомленность которого о его преступных намерениях не доказана, имеющего в распоряжении подконтрольный банковский счет ООО «Морские транспортные линии» (далее – ООО «МТЛ»), договорился с ним о совершении по подложным документам, свидетельствующим о якобы выполненных работах для СПК «Соната», перевода денежных средств с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №5 банковский счет ООО «МТЛ», дальнейшем обналичивании этих денег и передачи их ему за вознаграждение в виде строительного материала.

Во исполнение задуманного, не позднее 11 июля 2006 года, желая с целью хищения денежных средств СПК «Соната» создать видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «МТЛ», получить основание для перевода денежных средств с банковского счета кооператива на подконтрольный Свидетель №5 и, как следствие, Цветкову Д.В. банковский счет ООО «МТЛ», для совершения их присвоения и растраты, а также желая скрыть факт хищения под предлогом выполнения договорных обязательств между указанными организациями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», пользуясь изготовленным им при помощи Свидетель №5 фиктивным счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленным ООО «МТЛ» в адрес СПК «Соната», лжесвидетельствующим о том, что ООО «МТЛ» поставило для СПК «Соната» стройматериалы, достоверно зная о том, что ООО «МТЛ» стройматериалы для СПК «Соната» не поставляло и не намеревалось поставлять, платежным поручением СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», перевел с целью присвоения и растраты с банковского счета кооператива на банковский счет ООО «МТЛ» денежные средства членов СПК «Соната» в сумме 100 000 рублей, которые он в период с 11 июля 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, действуя через Свидетель №5, обналичил и умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», похитил путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

Он же в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств СПК «Соната», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, пользуясь фиктивным счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленным ООО «МТЛ» в адрес СПК «Соната», лжесвидетельствующим о том, что ООО «МТЛ» поставило для СПК «Соната» стройматериалы, достоверно зная о том, что ООО «МТЛ» стройматериалы для СПК «Соната» не поставляло и не намеревалось поставлять, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками перевел с целью присвоения и растраты с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «МТЛ» денежные средства членов СПК «Соната» в сумме 127 976 рублей, которые он в период с 13 июля 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, действуя через Свидетель №5, обналичил и умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», похитил путем присвоения, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 127 976 рублей.

Он же в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств СПК «Соната», пользуясь изготовленным им при помощи Свидетель №5 фиктивным счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленным ООО «МТЛ» в адрес СПК «Соната», лжесвидетельствующим о том, что ООО «МТЛ» оказало СПК «Соната» услуги, достоверно зная о том, что ООО «МТЛ» никаких услуг и работ для СПК «Соната» не оказывало и оказывать не намеревалось, платежным поручением СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, перевел с целью присвоения и растраты с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «МТЛ» денежные средства членов СПК «Соната» в сумме 82 762 рубля 37 копеек, которые он в период с 14 июля 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, действуя через Свидетель №5, обналичил и умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», похитил путем присвоения, после чего распорядился ими по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 82 762 рубля 37 копеек.

Он же не позднее 21 июля 2006 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, продолжая реализовывать преступный план хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», изготовил подложный договор между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит», датированный 05 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ТСЖ «Родонит» якобы намерено для СПК «Соната» очистить от кустарника площадь на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, подписав его от имени председателя СПК «Соната», достоверно зная о том, что ТСЖ «Родонит» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит», используя данный подложный договор получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ТСЖ «Родонит», подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие, ему для совершения их присвоения и растраты, а также желая скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит» по названному подложному договору, и передал изготовленный им подложный договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении от него обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», обеспечила подписание данного договора от имени руководства ТСЖ «Родонит».

Не позднее 21 июля 2006 года, Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната» и изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит» от 05 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ТСЖ «Родонит» якобы имеет намерения для СПК «Соната» очистить от кустарника площадь на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ТСЖ «Родонит» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 76 093 рубля 79 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Цветков Д.В. в период с 21 июля 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, действуя через Свидетель №9, обналичил, после чего умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», растратил часть этих денежных средств в сумме 2 282 рублей 81 копейки, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного с ней вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 2 282 рублей 81 копейки.

Он же не позднее 25 июля 2006 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, продолжая реализовывать преступный план хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор на устройство временного забора между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит», датированный 03 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ТСЖ «Родонит» якобы намерено установить для СПК «Соната» временный забор на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, подписал его от имени председателя СПК «Соната», достоверно зная о том, что ТСЖ «Родонит» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит», используя этот подложный договор как основание для перевода денежных средств членов кооператива с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ТСЖ «Родонит», подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, для их присвоения и растраты, а также желая скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит» по названному подложному договору, передал изготовленный им подложный договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», обеспечила подписание данного договора от имени руководства ТСЖ «Родонит».

25 июля 2006 года, Цветков Д.В., действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната» и изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит» от 03 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ТСЖ «Родонит» якобы имеет намерения установить временный забор на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ТСЖ «Родонит» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 250 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Цветков Д.В. в период с 25 июля 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, действуя через Свидетель №9, обналичил, и умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», часть указанных денежных средств в размере 7 500 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного с ней вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 7 500 рублей.

Он же не позднее 27 июля 2006 года, действуя из корыстных побуждений в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, используя изготовленный им фиктивный договор между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит» от 03 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ТСЖ «Родонит» имеет намерения установить временный забор на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ТСЖ «Родонит» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей, изготовленными по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 380 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Цветков Д.В. в период с 27 июля 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, и действуя через Свидетель №9, обналичил, и умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», часть указанных денежных средств в сумме 11 400 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного с ней вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната».

Он же 12 сентября 2006 года в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, действуя из корыстных побуждений по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, используя ранее изготовленный им подложный договор между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит» от 03 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ТСЖ «Родонит» имеет намерения установить временный забор на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ТСЖ «Родонит» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 105 636 рублей 40 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Цветков Д.В. в период с 12 сентября 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в городе Архангельске, действуя через Свидетель №9, обналичил, и умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», часть указанных денежных средств в сумме 3 169 рублей 10 копеек растратил, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного с ней вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причини членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 3 169 рублей 10 копеек.

Затем, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение путем присвоения и растраты вверенных ему членами СПК «Соната» денежных средств кооператива, Цветков Д.В. из суммы, оставшейся у него после выплаты Свидетель №9 вознаграждения за помощь в обналичивании денежных средств, перечисленных с расчетного счета СПК «Соната» на расчетный счет ТСЖ «Родонит» во исполнение подложного договора об установке временного забора, умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в сумме 44 224 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в указанном размере.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 10 августа 2006 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», изготовил подложный договор купли-продажи между СПК «Соната» и ИП С.Л.В. от 09 августа 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ИП С.Л.В. якобы намерена продать СПК «Соната» железобетонные плиты, достоверно зная о том, что ИП С.Л.В. железобетонные плиты СПК «Соната» продавать не намерена, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ИП С.Л.В., используя данный подложный договор, получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета кооператива для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ИП С.Л.В. по названному подложному договору, передал договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении от Цветкова Д.В. обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», обеспечила подписание данного договора от имени ИП С.Л.В..

10 августа 2006 года, Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя ранее изготовленный им подложный договор купли-продажи между СПК «Соната» и ИП С.Л.В. от 09 августа 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ИП С.Л.В. якобы намерена продать СПК «Соната» железобетонные плиты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП С.Л.В. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в размере 600 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9 в период с 10 августа 2006 года по 29 января 2010 года обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 10 августа 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», похитил указанные денежные средства, часть из которых в общей сумме 582 000 рубля похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись ими по своему усмотрению, а другую часть - в сумме 18 000 рублей - растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 600 000 рублей.

Он же 16 августа 2006 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя ранее изготовленный им подложный договор купли-продажи между СПК «Соната» и ИП С.Л.В. от 09 августа 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ИП С.Л.В. якобы намерена продать СПК «Соната» железобетонные плиты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП С.Л.В. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в размере 398 183 рубля 93 копейки, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9 в период с 16 августа 2006 года по 29 января 2010 года обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 16 августа 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 386 238 рублей 42 копейки похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть - в сумме 11 945 рублей 51 копейка - растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 398 183 рубля 93 копейки.

Он же не позднее 21 сентября 2006 года, действуя через Свидетель №9, подыскал индивидуального предпринимателя Свидетель №4 (далее – ИП Свидетель №4), осведомленность которой о его преступных действиях, связанных с хищением денежных средств СПК «Соната», следствием не доказана, договорился с ней о совершении по подложным документам, лжесвидетельствующим о якобы выполненных работах для СПК «Соната», перевода денежных средств с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный ИП Свидетель №4 банковский счет, дальнейшем обналичивании этих денег и передачи их ему за вознаграждение в виде оказания им для ИП Свидетель №4 транспортных услуг и погрузо-разгрузочных работ.

26 сентября 2006 года, Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор подряда от 21 августа 2006 года между СПК «Соната» и ИП Свидетель №4 на устройство временных бытовых помещений и электрощитовой, лжесвидетельствующий о том, что ИП Свидетель №4 якобы намерена выполнить работы по устройству временных бытовых помещений и электрощитовой на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №4 платежным поручением № от 26 сентября 2006 года, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 1 159 419 рублей 38 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые ИП Свидетель №4 в период с 26 сентября 2006 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 26 сентября 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», из указанной суммы путем присвоения похитил денежные средства в сумме 112 764 рублей 68 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 112 764 рублей 68 копеек.

Он же не позднее 03 октября 2006 года, находясь в г. Архангельске, продолжая создавать видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ИП С.Л.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», пользуясь изготовленным им фиктивным счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363 823 рубля 79 копеек, якобы выставленным ИП С.Л.В., лжесвидетельствующим о том, что ИП С.Л.В. оказала для СПК «Соната» услуги и работы на эту сумму, достоверно зная о том, что ИП С.Л.В. никаких услуг и работ для СПК «Соната» не оказывала и оказывать не намеревалась, платежным поручением СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП С.Л.В. денежные средства кооператива в сумме 363 823 рубля 79 копеек, которые Свидетель №9 в период 03 октября 2006 года по 29 января 2010 года, выполняя состоявшуюся договоренность, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 03 октября 2006 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 352 909 рублей 08 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 10 914 рублей 71 копейки растратил, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного с ней вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 363 823 рублей 79 копеек.

Затем Цветков Д.В., осознавая возможность изобличения его в совершаемом хищении денежных средств СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, желая скрыть свою причастность к хищению, избежать уголовной и иной ответственности за присвоение и растрату денег, решил освободить себя от обязанностей председателя СПК «Соната» и назначить на эту должность Свидетель №3, являющуюся менеджером СПК «Соната», о чем не позднее 19 октября 2006, находясь в городе Архангельске, сообщил Свидетель №3, осведомленность которой о совершаемом Цветковым Д.В. хищении денежных средств СПК «Соната» путем присвоения и растраты не доказана.

Свидетель №3, находясь в подчинении у Цветкова Д.В., согласилась стать председателем СПК «Соната» и 19 октября 2006 года была назначена им на указанную должностью, в действительности лишь по документам числясь руководителем СПК «Соната», не принимая никаких управленческих решений, а подчиняясь Цветкову Д.В., а тот после назначения Свидетель №3 председателем СПК «Соната» продолжил единолично руководить коллективом СПК «Соната» и распоряжаться всем имуществом и всеми денежными средствами СПК «Соната», давая указания Свидетель №3 и работникам, обслуживающим бухгалтерию СПК «Соната», о расходовании денежных средств кооператива.

Так, Цветков Д.В., действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 11 января 2007 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил подложный договор от 11 января 2007 года между СПК «Соната» и ООО «Агат» на выполнение работ по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить для СПК «Соната» работы по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях следствием не доказана, назначенной Цветковым Д.В. на должность председателя СПК «Соната» 19 октября 2006 года, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор, получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие, ему банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала договор, а Цветков Д.В. передал изготовленный им указанный подложный договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

11 января 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах фиктивный договор на выполнение работ по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 11.01.2007, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить для СПК «Соната» работы по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 55 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 11 января 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 11 января 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений часть указанных денежных средств - 1 650 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 650 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 11 января 2007 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор от 11 января 2007 года между СПК «Соната» и ООО «Агат» на выполнение работ по устройству свайного основания под дренаж от колодца Д 1 до колодца К2-3, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить для СПК «Соната» работы по устройству свайного основания под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» 19 октября 2006 года, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор как основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала указанный договор, а Цветков Д.В. передал его Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

ДД.ММ.ГГГГ, Цветков Д.В., действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор от 11 января 2007 года между СПК «Соната» и ООО «Агат» на выполнение работ по устройству свайного основания под дренаж от колодца Д 1 до колодца К2-3, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить для СПК «Соната» работы по устройству свайного основания под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 136 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 11 января 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 11 января 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 080 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 080 рублей.

Так, Цветков Д.В. не позднее 12 января 2007 года, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат», датированный 13 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено оказать СПК «Соната» услуги по доставке железобетонных свай на объект для динамического испытания под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, подписал его от имени председателя СПК «Соната», которым он по состоянию на 13 июля 2006 года являлся, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие, ему банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору, передал указанный подложный договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении от него обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

12 января 2007 года Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 13 июля 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено оказать услуги по доставке железобетонных свай на объект для динамического испытания под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в размере 47 168 рублей 10 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9 в период с 12 января 2007 года по 29 января 2010 года обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 12 января 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 45 753 рубля 06 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 1 415 рублей 04 копейки растратил, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 47 168 рублей 10 копеек.

Он же 24 января 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся его денежными средствами, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах фиктивный договор на выполнение работ по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 11 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить для СПК «Соната» работы по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 53 325 рублей 25 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с 24 января 2007 года по 29 января 2010 года обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 24 января 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся его денежными средствами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, из указанной суммы похитил путем растраты денежные средства в размере 1 599 рублей 76 копеек, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 599 рублей 76 копеек.

Он же, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 02 февраля 2007 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил от имени Свидетель №3 подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 09 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы обязуется выполнить для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях не доказана, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор, получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие, ему банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, подписала указанный договор, а Цветков Д.В. передал его Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении от него обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

02 февраля 2007 года Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 09 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 70 751 рубль 86 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 02 февраля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 02 февраля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в общей сумме 68 629 рублей 30 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 2 122 рубля 56 копеек растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 70 751 рубля 86 копеек.

21 февраля 2007 года, Цветков Д.В., действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», используя изготовленный им фиктивный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 09 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 129 711 рублей 74 копейки, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 21 февраля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 21 февраля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 125 820 рублей 39 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 3 891 рубль 35 копеек растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 129 711 рубль 74 копейки.

06 марта 2007 года Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 09 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 451 рубль 71 копейка, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 144 451 рубль 71 копейка, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с 06 марта 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 06 марта 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 140 118 рублей 16 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 4 333 рубля 55 копеек растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 144 451 рубль 71 копейка.

Он же не позднее 06 апреля 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 09 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 170 983 рубля 65 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность, в период с 06 апреля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 06 апреля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 165 854 рубля 14 копеек присвоил, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 5 129 рублей 51 копейка растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 170 983 рубля 65 копеек.

Он же не позднее 18 апреля 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 11 января 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить для СПК «Соната» работы по выторфовке под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 600 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с 18 апреля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 18 апреля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем растраты из указанной суммы денежные средства в размере 18 000 рублей, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 18 000 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 15 мая 2007 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся его денежными средствами, изготовил подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат», датированный 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» 19 октября 2006 года, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор как основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, банковский счет ООО «Агат», а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по этому договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по воле Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала указанный договор, а Цветков Д.В. передал его Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

15 мая 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему (Ц.) работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 500 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с 15 мая 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 15 мая 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 15 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 15 000 рублей.

Он же 22 мая 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 85 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с 22 мая 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 22 мая 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанных денежных средств в размере 2 550 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 2 550 рублей.

Он же 24 мая 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 50 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 24 мая 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 24 мая 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 500 рублей.

Он же 07 июня 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 150 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 07 июня 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 07 июня 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3% от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 500 рублей.

Он же 09 июня 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 215 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с 09 июня 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 09 июня 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 6 450 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 6 450 рублей.

Он же 19 июня 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 136 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 19 июня 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 19 июня 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 080 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 080 рублей.

Он же 04 июля 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 200 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 04 июля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 04 июля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 6 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 6 000 рублей.

Он же 18 июля 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253 000 рублей, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 253 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с 18 июля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 18 июля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 7 590 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 7 590 рублей.

Он же 24 июля 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его (Ц.) указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 145 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 24 июля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 24 июля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 350 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 350 рублей.

Он же 26 июля 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему (Ц.) работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 26 июля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 26 июля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же 31 июля 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 250 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 31 июля 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 31 июля 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 7 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 7 500 рублей.

Он же 01 августа 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 250 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 01 августа 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 01 августа 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 7 500 рублей похитил передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 7 500 рублей.

Он же 02 августа 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 36 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с 02 августа 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 02 августа 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 080 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 080 рублей.

Он же 09 августа 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 49 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с 09 августа 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 09 августа 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 470 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 470 рублей.

Он же 10 августа 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 45 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 10 августа 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 10 августа 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 350 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 350 рублей.

Он же 16 августа 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 16 августа 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 16 августа 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же 21 августа 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 21 августа 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 21 августа 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же 03 сентября 2007 года, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 1 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 02 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено произвести для СПК «Соната» выторфовку и обратную засыпку котлована песком под первую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 267 903 рубля 30 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 03 сентября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 03 сентября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 8 037 рублей 10 копеек похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 8 037 рублей 10 копеек.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 03 октября 2007 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить для СПК «Соната» работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» 19 октября 2006 года, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор как основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала указанный договор, а Цветков Д.В. передал договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

03 октября 2007 года Цветков Д.В., находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 300 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с 03 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 03 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 9 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 9 000 рублей.

Он же 05 октября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 50 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 05 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 05 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 500 рублей.

Он же 16 октября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 120 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 16 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 16 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 600 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 600 рублей.

Он же 17 октября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 80 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с 17 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 17 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 2 400 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 2 400 рублей.

Он же 22 октября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 22 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 22 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же 23 октября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 150 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 23 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с 23 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанных денежных средств в размере 4 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 500 рублей.

Он же 24 октября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 24 октября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 24 октября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же 01 ноября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 150 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 01 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 01 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 500 рублей.

Он же 08 ноября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме сумму 75 190 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 08 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 08 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 2 255 рублей 70 копеек похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 2 255 рублей 70 копеек.

Он же 12 ноября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 50 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 12 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 12 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 500 рублей.

Он же 19 ноября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его (Ц.) указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме сумму 150 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 19 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 19 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3% от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 500 рублей.

Он же 21 ноября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме сумму 172 010 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 21 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 21 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 5 160 рублей 30 копеек похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 5 160 рублей 30 копеек.

Он же 28 ноября 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 20 апреля 2007 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его (Ц.) указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 40 000 рублей,, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с 28 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 28 ноября 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 200 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3% от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 200 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее 03 декабря 2007 года, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор между СПК «Соната» и ООО «Агат», датированный 01 декабря 2006 года на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» 19 октября 2006 года, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор, получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала договор, после чего Цветков Д.В. передал его Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала этот договор.

ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от 01 декабря 2006 года, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и улицы Прокопия Галушина, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с 03 декабря 2007 года по 29 января 2010 года, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с 03 декабря 2007 года по 29 января 2010 года, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же 06 декабря 2007 года, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 150 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 500 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 103 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 3 090 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 3 090 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 200 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 6 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 6 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 250 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 7 500 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 7 500 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, изготовленными по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанными по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 500 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 485 000 рублей присвоил, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 15 000 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в размере 500 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 200 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 194 000 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 6 000 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 106 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 102 820 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 3 180 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 106 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 300 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 291 000 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 9 000 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 300 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено оказать для СПК «Соната» услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 167 533 рублей 40 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 162 507 рублей 40 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 5 026 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 167 533 рублей 40 копеек.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и ООО «Агат» на выполнение работ по устройству свайного основания под дренаж от колодца <адрес> до колодца К2-3, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить для СПК «Соната» работы по устройству свайного основания под дренаж от колодца <адрес> до колодца К2-3 для первой очереди строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 137 053 рублей 17 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 4 111 рублей 60 копеек похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 4 111 рублей 60 копеек.

Он же, действуя в продолжение своего умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: <адрес> офис 308, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» ДД.ММ.ГГГГ, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Агат» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат», используя данный подложный договор как основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, банковский счет ООО «Агат», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Агат» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по воле Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила указание Цветкова Д.В. и подписала указанный договор, после чего он передал его Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении от него обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Агат», самостоятельно подписала данный договор.

ДД.ММ.ГГГГ, Цветков Д.В., действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 345 600 рублей 29 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 335 232 рубля 28 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 10 368 рублей 01 копейка растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 345 600 рублей 29 копеек.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 262 840 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 254 954 рубля 80 копеек похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 7 885 рублей 20 копеек растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 262 840 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свою деятельность, связанную с хищением денежных средств СПК «Соната», находясь в городе Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскал Свидетель №28, осведомленность которого о его преступных действиях, связанных с хищением денег СПК «Соната» не доказана, имеющего в распоряжении подконтрольные банковские счета ООО «Уран» и ООО «Азимут», договорившись с Свидетель №28 о совершении по подложным документам, лжесвидетельствующим о якобы выполненных ООО «Уран» и ООО «Азимут» для СПК «Соната» работах, перевода денежных средств с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольные Свидетель №28 банковские счета ООО «Уран», ООО «Азимут» для дальнейшего обналичивания этих денег и передачи их ему.

Цветков Д.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: ул. Тимме, д.23 офис 308, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил подложный договор подряда на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) между СПК «Соната» и ООО «Уран», датированный ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Уран» выполнит для СПК «Соната» бетонные работы (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях, связанных с хищением денег СПК «Соната» следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» ДД.ММ.ГГГГ, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Уран» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Уран», используя данный подложный договор, получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный банковский счет ООО «Уран», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Уран» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала изготовленный договор, а Цветков Д.В. обеспечил его подписание со стороны ООО «Уран».

ДД.ММ.ГГГГ Цветков Д.В., действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) между СПК «Соната» и ООО «Уран» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Уран» намерено выполнить для СПК «Соната» бетонные работы (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Уран» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 100 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу ему Цветкову Д.В. этих денежных средств, которые тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными деньгами по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) между СПК «Соната» и ООО «Уран» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Уран» намерено выполнить для СПК «Соната» бетонные работы (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Уран» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 28 400 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу ему этих денежных средств, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными деньгами по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 28 400 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: <адрес> офис 308, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор подряда, датированный ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольная Свидетель №9 индивидуальный предприниматель Свидетель №26 (далее - ИП Свидетель №26) якобы намерена выполнить кирпичную кладку стен до отметки «0» в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящемся на пересечении проспекта Московский и <адрес>, обеспечил его подписание со стороны ИП Свидетель №26, а также дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» ДД.ММ.ГГГГ, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ИП Свидетель №26 никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерена, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ИП Свидетель №26, используя данный подложный договор как основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие ему, банковский счет ИП Свидетель №26 для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ИП Свидетель №26 по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала договор.

ДД.ММ.ГГГГ Цветков Д.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольный Свидетель №9 индивидуальный предприниматель Свидетель №26 якобы намерена выполнить кирпичную кладку стен до отметки «0», в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящемся на пересечении проспекта Московский и <адрес>, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 34 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 020 рублей похитил путем присвоения, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 020 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по водоотливу при выторфовке котлована под вторую очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» намерено выполнить работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме сумму 68 685 рублей 36 копеек, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 2 060 рублей 56 копеек похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 2 060 рублей 56 копеек.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» якобы намерено в интересах СПК «Соната» произвести выторфовку и обратную засыпку котлована песком под вторую очередь строительства на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 34 625 рублей 31 копейка, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 1 038 рублей 76 копеек похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 1 038 рублей 76 копеек.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Архангельске, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) между СПК «Соната» и ООО «Уран» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Уран» намерено выполнить для СПК «Соната» бетонные работы (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Уран» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 200 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу Цветкову Д.В. этих денежных средств, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им (Ц.) при указанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) между СПК «Соната» и ООО «Уран» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Уран» намерено выполнить для СПК «Соната» бетонные работы (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес> перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Уран» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 234600 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу Цветкову Д.В. этих денежных средств, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 234 600 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольная Свидетель №9 - ИП Свидетель №26 якобы намерена выполнить кирпичную кладку стен до отметки «0», в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящемся на пересечении проспекта Московский и <адрес>, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 353 300 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 10 599 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3% от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 10 599 рублей.

Он же не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 103 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 99 910 рублей присвоил, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 3 090 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 103 000 рублей.

Он же не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при указанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей и, изготовленными по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в общей сумме 296 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 287 120 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 8 880 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 296 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) между СПК «Соната» и ООО «Уран» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Уран» намерено выполнить для СПК «Соната» бетонные работы (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Уран» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 182000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу Цветкову Д.В. этих денежных средств, которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 182 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольная Свидетель №9 - ИП Свидетель №26 якобы намерена выполнить кирпичную кладку стен до отметки «0», в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 171 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя ранее состоявшуюся договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 5 130 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3% от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 5 130 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольная Свидетель №9 - ИП Свидетель №26, якобы намерена выполнить кирпичную кладку стен до отметки «0», в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 400 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала их Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, часть указанной суммы в размере 12 000 рублей похитил путем растраты, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 12 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 180 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 174 600 рублей присвоил, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 5 400 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве ранее оговоренного вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 180 000 рублей.

Он же не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Архангельске, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 30 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 29 100 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 900 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 30 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 185 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 179 450 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 5 550 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 185 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор на оказание услуг автотранспортом между СПК «Соната» и ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Агат» окажет услуги по доставке материалов на объект, расположенный на земельном участке, выделенном под строительство многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Агат» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 240 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 232 800 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 7 200 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 240 000 рублей.

Затем Цветков Д.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: <адрес> офис 308, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор подряда на выполнение бетонных работ между СПК «Соната» и ООО «Азимут», и дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях, связанных с хищением денег СПК «Соната» не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» ДД.ММ.ГГГГ, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ООО «Азимут» никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерено, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость якобы имеющихся договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Азимут», используя данный подложный договор как основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный банковский счет ООО «Азимут», для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ООО «Азимут» по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала указанный договор, а Цветков Д.В. обеспечил его подписание со стороны ООО «Азимут».

ДД.ММ.ГГГГ Цветков Д.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им не позднее ДД.ММ.ГГГГ при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение ООО «Азимут» для СПК «Соната» бетонных работ, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Азимут» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 135 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу ему этих денежных средств в сумме 135 000 рублей, которые Цветков Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 135 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им не позднее ДД.ММ.ГГГГ при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда на выполнение ООО «Азимут» для СПК «Соната» бетонных работ, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Азимут» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 68 800 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», а Свидетель №28, выполняя состоявшуюся договоренность, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обеспечил обналичивание и передачу ему этих денежных средств в сумме 135 000 рублей, которые Цветков Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем присвоения, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив членам СПК Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 68 800 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе СПК «Соната» по адресу: <адрес> офис 308, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор подряда, датированный ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольная Свидетель №9 индивидуальный предприниматель Свидетель №26 якобы намерена выполнить для СПК «Соната» бетонные работы в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, обеспечил его подписание со стороны ИП Свидетель №26, а также дал указание Свидетель №3, чья осведомленность о его преступных намерениях, связанных с хищением денег СПК «Соната» следствием не доказана, назначенной им на должность председателя СПК «Соната» ДД.ММ.ГГГГ, подписать указанный договор, достоверно зная о том, что ИП Свидетель №26 никаких услуг и работ для СПК «Соната» оказывать не намерена, желая изготовлением и наличием указанного подложного договора создать лишь видимость договорных отношений и взаимных обязательств между СПК «Соната» и ИП Свидетель №26, используя данный подложный договор, получить основание для перевода денежных средств членов СПК «Соната» с банковского счета СПК «Соната» на подконтрольный Свидетель №9 и, как следствие, ему банковский счет ИП Свидетель №26 для совершения их присвоения и растраты, а также скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения договорных обязательств между СПК «Соната» и ИП Свидетель №26 по названному подложному договору.

Свидетель №3, лишь номинально, по Потерпевший №20 Цветкова Д.В., исполняя обязанности председателя СПК «Соната», а в действительности подчиняясь ему, выполнила его указание и подписала названный договор.

ДД.ММ.ГГГГ Цветков Д.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольный Свидетель №9 индивидуальный предприниматель Свидетель №26 якобы намерена выполнить бетонные работы в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 260 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Архангельске, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 252 200 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 7 800 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 260 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольный Свидетель №9 – индивидуальный предприниматель Свидетель №26 якобы намерена выполнить бетонные работы в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящемся на пересечении проспекта Московский и <адрес>, являясь лицом реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», и подписанным по его указанию Свидетель №3, денежные средства в сумме 185 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в общей сумме 179 450 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 5 550 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 185 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната» и изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольная Свидетель №9 – индивидуальный предприниматель Свидетель №26 якобы намерена выполнить бетонные работы в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 250 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в общей сумме 242 500 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 7 500 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в сумме 250 000 рублей.

Он же ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната» и изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что подконтрольный Свидетель №9 – индивидуальный предприниматель Свидетель №26 якобы намерена выполнить бетонные работы в строящемся силами СПК «Соната» многофункциональном здании с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ИП Свидетель №26 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками ведущими бухгалтерию СПК «Соната», денежные средства в сумме 410 000 рублей, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9, выполняя состоявшуюся с ним договоренность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, являясь лицом, реально руководящим коллективом СПК «Соната» и распоряжающимся денежными средствами СПК «Соната», действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил указанные денежные средства, часть из которых в общей сумме 397 700 рублей присвоил, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 12 300 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 410 000 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Архангельске, умышленно, из корыстных побуждений, являясь председателем СПК «Соната» и одновременно являясь генеральным директором ООО «Промгражданстрой», которое осуществляло для СПК «Соната» функции подрядчика при строительстве многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Промгражданстрой», изготовил при помощи компьютерной техники подложный договор субподряда по устройству строительных конструкций из монолитного железобетона между ООО «Промгражданстрой» и ООО «Безуан», датированный ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Безуан», якобы являющееся субподрядчиком ООО «Промгражданстрой», которое в свою очередь является подрядчиком СПК «Соната», обязуется выполнить для ООО «Промгражданстрой», и, как следствие, для СПК «Соната», работы по устройству строительных конструкций из монолитного железобетона при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, подписав его, как генеральный директор ООО «Промгражданстрой», достоверно зная о том, что ООО «Безуан» выполнять какие-либо работы по устройству строительных конструкций из монолитного железобетона при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, не намерено, желая под видом взаимозачетов между СПК «Соната» и ООО «Промгражданстрой», осуществить хищение денежных средств СПК «Соната» и перевести их напрямую со счета СПК «Соната» на счет подконтрольного Свидетель №9 и, как следствие ему, ООО «Безуан», тем самым желая создать видимость договорных отношений о выполнении ООО «Безуан» работ на указанном объекте, строящемся силами СПК «Соната», и имеющихся обязательств об оплате этих работ, а также желая наличием указанного фиктивного договора скрыть факт присвоения и растраты денег СПК «Соната» под предлогом выполнения ООО «Безуан» по указанному договору работ на строящемся силами СПК «Соната» объекте, после чего передал изготовленный им подложный договор Свидетель №9, которая, будучи заинтересованной в получении от Цветкова Д.В. обещанных денежных средств в размере 3 % от незаконно переведенной для обналичивания суммы денежных средств СПК «Соната», действуя как директор ООО «Безуан», подписала данный фиктивный договор.

ДД.ММ.ГГГГ Цветков Д.В., действуя по ранее состоявшейся договоренности с Свидетель №9, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств членов СПК «Соната» путем их присвоения и растраты, используя изготовленный им при вышеуказанных обстоятельствах подложный договор субподряда по устройству строительных конструкций из монолитного железобетона между «Промгражданстрой» и ООО «Безуан» от ДД.ММ.ГГГГ, лжесвидетельствующий о том, что ООО «Безуан», якобы являющееся субподрядчиком ООО «Промгражданстрой», которое в свою очередь является подрядчиком СПК «Соната», обязуется выполнить для ООО «Промгражданстрой», и, как следствие, для СПК «Соната», работы по устройству строительных конструкций из монолитного железобетона при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом, находящегося на пересечении проспекта Московский и <адрес>, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», под видом взаиморасчетов СПК «Соната» с ООО «Промгражданстрой» перевел с банковского счета СПК «Соната» на банковский счет ООО «Безуан» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленным по его указанию подчиненными ему работниками, по вышеуказанному фиктивному договору субподряда между «Промгражданстрой» и ООО «Безуан» от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в общей сумме 484 000 рубля, вверенные ему членами и правлением СПК «Соната», которые Свидетель №9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя состоявшуюся с ним договоренность, обналичила и передала Цветкову Д.В., а тот в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Архангельске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», похитил указанные денежные средства, часть из которых в сумме 469 480 рублей похитил путем присвоения, оставив их себе и распорядившись по своему усмотрению, а другую часть этих денежных средств в сумме 14 520 рублей растратил, передав их Свидетель №9 в качестве оговоренного ранее вознаграждения в размере 3 % от незаконно переведенной и обналиченной суммы денежных средств СПК «Соната», причинив членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» материальный ущерб в крупном размере в сумме 484 000 рублей.

Он же, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищения денежных средств членов СПК «Соната», вносимых последними в качестве единовременных вступительных членских взносов, а также первоначальных паевых и текущих взносов за приобретаемые жилые помещения в строящемся силами СПК «Соната» на деньги членов указанного кооператива на пересечении проспекта Московский и <адрес> многофункциональном здании с жилым комплексом, ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем СПК «Соната», находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес> в городе Архангельске, приняв ДД.ММ.ГГГГ от члена СПК «Соната» Потерпевший №48 денежные средства в сумме 14 000 рублей в качестве паевого взноса по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение председателя СПК «Соната», зная о том, что кроме него никто не обладает информацией и документами о финансовом состоянии СПК «Соната», о вносимых в кассу и на расчетный счет СПК «Соната» денежных средствах и их расходовании, действуя умышленно, из корыстных побуждений присвоил, то есть похитил указанные денежные средства в сумме 14 000 рублей, вверенные ему Потерпевший №48, распорядившись этими деньгами по своему усмотрению, не связанному с интересами СПК «Соната», причинив Потерпевший №48 значительный материальный ущерб в сумме 14 000 рублей.

Своими действиями Цветков Д.В. причинил членам СПК «Соната»: Потерпевший №38, Потерпевший №54, Потерпевший №44, Потерпевший №57, Потерпевший №32, Потерпевший №47, Потерпевший №15, Потерпевший №49, Потерпевший №64, Потерпевший №9, Потерпевший №36, Потерпевший №43, Потерпевший №72, Потерпевший №26, Б.В.Л., П.С.П., Потерпевший №63, Потерпевший №14, Потерпевший №65, Потерпевший №11, Потерпевший №24, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Б.Я.А., Б.Л.А., Потерпевший №70, Потерпевший №51, Потерпевший №2, Потерпевший №33, Потерпевший №8, Потерпевший №28, Потерпевший №37, Потерпевший №61, Потерпевший №66, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №31, Потерпевший №60, Потерпевший №5, К.С.В., Потерпевший №1, Потерпевший №21, Потерпевший №35, Потерпевший №25, Потерпевший №71, М.К.А. (в настоящее время Потерпевший №53), Потерпевший №18, Б.Ю.Ю., Потерпевший №46, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Ц.В.А., Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №23, Потерпевший №10, Потерпевший №74оглы, М.С.В., Потерпевший №56, Потерпевший №55, Потерпевший №30, Потерпевший №62, Потерпевший №50, Потерпевший №52, Потерпевший №27, Потерпевший №58, О.Ю.А. (в настоящее время Потерпевший №45), Потерпевший №6, Т.А.С., Потерпевший №7, Потерпевший №12, ООО «Металлоторг», Потерпевший №29, Потерпевший №59, Свидетель №1, Л.Е.В., Потерпевший №48, П.Л.А., Потерпевший №67 и самому СПК «Соната» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 8 315 430 рублей 21 копейка.

Он же не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя сложившиеся доверительные отношения cо своим знакомым Потерпевший №73, зная о наличии у последнего крупной суммы денежных средств, попросил Потерпевший №73 дать ему займ в размере 1 000 000 рублей, в действительности не намереваясь возвращать указанные денежные средства и выплачивать проценты за пользованием займом, а лишь желая под видом займа завладеть этими деньгами, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению, не исполняя обязательств по возврату долга, при этом, с целью ввести Потерпевший №73 в заблуждение относительно своего истинного замысла, желая создать впечатление серьезности якобы имеющихся намерений вернуть долг и наличии возможности обеспечить возращение долга ценным имуществом, злоупотребляя доверием Потерпевший №73, обманул последнего, сообщив недостоверные сведения о том, что может предоставить в залог Потерпевший №73 до момента возврата долга автобетоносмеситель 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, стоимостью 5 000 000 рублей, достоверно зная о том, что стоимость автомобиля составляет 2 230 000 рублей, а сам автомобиль приобретен им в кредит и находится в залоге у ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по кредитному договору, умышленно скрыв эти обстоятельства от Потерпевший №73, осознавая, что при отсутствии залогового имущества Потерпевший №73 не передаст ему денежные средства.

Потерпевший №73, действуя под влиянием организованного Цветковым Д.В. обмана, полагая, что тот намерен и имеет возможность вернуть заемные денежные средства, будучи уверенным в том, что объявленная Цветковым Д.В. стоимость автобетоносмесителя 58147С на шасси КАМАЗ-53229R значительно превышает сумму займа, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, подписал договор займа на сумму 1 000 000 рублей, который Цветков Д.В. заранее не намеревался исполнять, передав ему в указанном месте в указанное время 1 000 000 рублей, которыми он завладел и умышленно, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №73 похитил, распорядившись по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по возврату долга. При этом Цветков Д.В., желая скрыть свои преступные действия по хищению денег Потерпевший №73, создать перед последним впечатление якобы имеющихся намерений возврата долга, при передаче денег в сумме 1 000 000 рублей написал расписку о том, что обязуется вернуть указанные денежные средства.

Действуя в продолжение своего умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №73 путем обмана последнего и злоупотребления его доверием, Цветков Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, продолжая скрывать свои истинные намерения и вводить Потерпевший №73 в заблуждение, под предлогом того, что деньги необходимы для строительства жилого дома СПК «Соната», вновь попросил у Потерпевший №73 дать заем в размере 600 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 8 % в месяц, в действительности не намереваясь возвращать указанные денежные средства и выплачивать проценты за пользование займом, а лишь желая под видом займа завладеть этими деньгами, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению, не исполняя обязательств по возврату долга, при этом, продолжая злоупотреблять доверием Потерпевший №73 и обманывать его, продолжая создавать впечатление серьезности якобы имеющихся намерений вернуть долг и наличии возможности обеспечить возращение долга ценным имуществом, вновь предложил обеспечить возврат займа автобетоносмесителем 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, вновь сообщив, что его стоимость якобы составляет 5 000 000 рублей, достоверно зная о том, что стоимость автомобиля составляет 2 230 000 рублей, а сам автомобиль находится в залоге у ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №73, действуя под влиянием организованного Цветковым Д.В. обмана, полагая, что он намерен и имеет возможность вернуть заемные денежные средства, будучи уверенным в том, что объявленная Цветковым Д.В. стоимость автобетоносмесителя 58147С на шасси КАМАЗ-53229R значительно превышает сумму первого и второго займа (1 600 000 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, передал Цветкову Д.В. 600 000 рублей, которыми он тот завладел и умышленно, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №73 похитил, распорядившись по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по возврату Потерпевший №73 указанных денежных средств. При этом Цветков Д.В., желая скрыть свои преступные действия по хищению денежных средств Потерпевший №73, создать видимость якобы имеющихся намерений возврата долга, при передаче денег в сумме 600 000 рублей написал расписку Потерпевший №73 о том, что обязуется вернуть указанные денежные средства, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Затем, желая продолжить хищение денежных средств Потерпевший №73 путем обмана и злоупотребления его доверием, скрыть свои истинные преступные намерения, убедить Потерпевший №73 в желании вернуть долг, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, согласился с предложением Потерпевший №73 переоформить договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, составить новый договор займа на общую сумму переданных ему денежных средств в размере 1 600 000 рублей и подписал указанный договор, в соответствии с которым он (Ц.) якобы обязался вернуть долг в сумме 1 600 000 рублей, а также 8 % от суммы займа Потерпевший №73 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, который он Цветков Д.В. заранее не намеревался исполнять. При этом Цветков Д.В., желая скрыть свои преступные действия по хищению денег Потерпевший №73, создать видимость якобы имеющихся намерений возврата долга, написал расписку Потерпевший №73 о том, что обязуется вернуть указанные денежные средства, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, тем самым продолжив обманывать Потерпевший №73 и злоупотреблять его доверием.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №73 путем обмана последнего и злоупотребления его доверием, Цветков Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, продолжая скрывать свои истинные преступные намерения и вводить Потерпевший №73 в заблуждение, под предлогом того, что денежные средства необходимы для строительства жилого дома СПК «Соната», вновь попросил у Потерпевший №73 дать займ в размере 100 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 8 % в месяц, в действительности не намереваясь возвращать указанные денежные средства, а также ранее занятые у Потерпевший №73 1 600 000 рублей и выплачивать проценты за пользованием этими займами, а лишь желая под видом займа вновь завладеть деньгами Потерпевший №73 в сумме 100 000 рублей, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению, не исполняя обязательств по возврату долга, при этом, продолжая злоупотреблять доверием Потерпевший №73 и обманывать его, продолжая создавать впечатление серьезности якобы имеющихся намерений вернуть долг и наличии возможности обеспечить возращение долга ценным имуществом, вновь предложил обеспечить возврат нового займа в размере 100 000 рублей автобетоносмесителем 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, вновь сообщив, что его стоимость якобы составляет 5 000 000 рублей, достоверно зная о том, что стоимость автомобиля составляет 2 230 000 рублей, а сам автомобиль продолжает находиться в залоге у ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №73, действуя под влиянием организованного Цветковым Д.В. обмана, полагая, что тот намерен и имеет возможность вернуть заемные денежные средства, будучи уверенным в том, что объявленная им стоимость автобетоносмесителя 58147С на шасси КАМАЗ-53229R значительно превышает сумму первого, второго и третьего займа общим размером 1 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, передал ему 100 000 рублей, которыми Цветков Д.В. завладел и умышленно, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №73 похитил, распорядившись по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по возврату Потерпевший №73 указанных денежных средств. При этом Цветков Д.В., желая скрыть свои преступные действия по хищению денег Потерпевший №73, создать перед последним впечатление якобы имеющихся намерений возврата долга, при передаче денег в сумме 100 000 рублей написал расписку Потерпевший №73 о том, что обязуется вернуть указанные денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Действуя в продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств Потерпевший №73 путем обмана последнего и злоупотребления его доверием, Цветков Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, продолжая скрывать свои истинные преступные намерения и вводить Потерпевший №73 в заблуждение под предлогом того, что денежные средства необходимы для строительства жилого дома СПК «Соната», вновь попросил у Потерпевший №73 дать заем в размере 600 000 рублей под 8 % в месяц, в действительности не намереваясь возвращать указанные денежные средства, а также занятые у Потерпевший №73 ранее 1 700 000 рублей и выплачивать проценты за пользованием этими займами, а лишь желая под видом займа вновь завладеть деньгами Потерпевший №73 в сумме 600 000 рублей, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению, не исполняя обязательств по возврату долга, при этом, продолжая злоупотреблять доверием Потерпевший №73 и обманывать его, продолжая создавать впечатление серьезности якобы имеющихся намерений вернуть долг и наличии возможности обеспечить возращение долга ценным имуществом, вновь предложил обеспечить возврат нового займа в размере 600 000 рублей автобетоносмесителем 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, вновь сообщив о том, что его стоимость якобы составляет 5 000 000 рублей, достоверно зная о том, что стоимость автомобиля составляет 2 230 000 рублей, а сам указанный автомобиль продолжает находиться в залоге у ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №73, действуя под влиянием организованного Цветковым Д.В. обмана, полагая, что тот намерен и имеет возможность вернуть заемные денежные средства, будучи уверенным в том, что объявленная им стоимость автобетоносмесителя 58147С на шасси КАМАЗ-53229R значительно превышает сумму первого, второго, третьего и четвертого займа общим размером 2 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, передал Цветкову Д.В. 600 000 рублей, которыми он тот завладел и умышленно, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №73 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по возврату Потерпевший №73 указанных денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №73 путем обмана и злоупотребления доверием последнего, Цветков Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, продолжая скрывать свои истинные преступные намерения и вводить Потерпевший №73 в заблуждение, под предлогом того, что денежные средства необходимы для строительства жилого дома СПК «Соната», вновь попросил у Потерпевший №73 дать заем в размере 200 000 рублей под 8 % в месяц, в действительности не намереваясь возвращать указанные денежные средства, а также ранее занятые у Потерпевший №73 2 300 000 рублей и выплачивать проценты за пользованием этими займами, а лишь желая под видом займа вновь завладеть деньгами Потерпевший №73 в сумме 200 000 рублей, похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению, не исполняя обязательств по возврату долга, при этом, продолжая злоупотреблять доверием Потерпевший №73 и обманывать его, продолжая создавать впечатление серьезности якобы имеющихся намерений вернуть долг и наличии возможности обеспечить возращение долга ценным имуществом, вновь предложил обеспечить возврат нового займа в размере 200 000 рублей автобетоносмесителем 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, вновь сообщив заведомо ложные сведения о том, что стоимость автомобиля якобы составляет 5 000 000 рублей, достоверно зная о том, что стоимость автомобиля составляет 2 230 000 рублей, что ниже суммы уже состоявшегося займа денежных средств в размере 2 300 000 рублей и предполагаемого займа общим размером 2 500 000 рублей, а сам автомобиль продолжает находиться в залоге у ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №73, действуя под влиянием организованного Цветковым Д.В. обмана, полагая, что он намерен и имеет возможность вернуть заемные денежные средства, будучи уверенным в том, что объявленная им стоимость автобетоносмесителя 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, который Цветков Д.В. якобы предоставляет в залог, значительно превышает сумму первого, второго, третьего, четвертого и пятого займа общим размером 2 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе № СПК «Соната», расположенном в <адрес>, передал Цветкову Д.В. 200 000 рублей, которыми тот завладел и умышленно, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №73 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, не намереваясь исполнять обязательства по возврату Потерпевший №73 указанных денежных средств. При этом, Цветков Д.В., желая скрыть свои преступные действия по хищению денег Потерпевший №73, создать перед последним впечатление якобы имеющихся намерений возврата долга, при передаче денег в сумме 200 000 рублей написал расписку о том, что обязуется вернуть указанные денежные средства, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Указанным способом Цветков Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №73 и злоупотребления его доверием похитил у последнего денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 500 000 рублей.

По факту присвоения и растраты денежных средств членов

СПК «Соната»

В судебном заседании подсудимый Цветков Д.В. свою вину по предъявленному обвинению не признал. Показал, что в целях удешевления строительства дома денежные средства, полученные от членов СПК «Соната», обналичивал с помощью Свидетель №5 и Свидетель №9 путем перевода на расчетные счета ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ООО «Азимут», ООО «МТЛ», индивидуальных предпринимателей Свидетель №26, Свидетель №4, С.Л.В., составляя при этом договоры подряда с указанными лицами и организациями, а также акты выполненных работ. 3% от суммы, перечисленной на счета ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ООО «Азимут», индивидуальных предпринимателей Свидетель №26, С.Л.В., он передавал Свидетель №9, которой они подконтрольны. С Свидетель №5, контролирующим банковский счет ООО «МТЛ» он расплатился строительными материалами, а с Свидетель №4 – путем оказания транспортных услуг. Все работы, оплаченные путем перечисления денежных средств на счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнены и услуги оказаны лицами, с которыми он рассчитывался наличными денежными средствами из обналиченных сумм.

Объясняя перевод денежных средств в сумме 484 000 рублей на банковский счет ООО «Безуан», признал, что указанная организация никаких работ для СПК «Соната» не производила. Ее банковский счет был использован им для перечисления суммы долга, образовавшегося у кооператива перед ООО «Промгражданстрой», так как собственные счета общества были арестованы.

Денежные средства в размере 15 215 рублей и 14 000 рублей, внесенные в кассу кооператива Потерпевший №6 и Потерпевший №48 соответственно, он от них не принимал и не похищал.

Несмотря на позицию, занятую подсудимым, его виновность в совершении преступления подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными и проверенными судом.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, СПК «Соната» зарегистрировано в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, его учредителями являлись ООО «Двина-ресурс», Свидетель №1, Ц.В.А., Свидетель №2, цель деятельности – удовлетворения потребностей своих членов – граждан и юридических лиц в приобретении недвижимого имущества в виде жилых либо нежилых помещений.

Согласно данным, содержащимся в юридическом досье СПК «Соната», изъятом в Архангельском отделении № ПАО Сбербанк России, председателем правления кооператива в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Цветков Д. В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №3, в период с ДД.ММ.ГГГГ и до признания кооператива банкротом ДД.ММ.ГГГГ – Потерпевший №1.

В соответствии с Уставами СПК «Соната», утвержденными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ общими собраниями членов кооператива, председатель правления кооператива вправе действовать от имени СПК «Соната» без доверенности, давать указания и распоряжения всем должностным лицам кооператива, исполнение которых для последних обязательно, заключать трудовые договоры, принимать на работу и увольнять работников СПК «Соната», разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания правила внутреннего распорядка кооператива в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание дома, положение об оплате их труда, организовывать ведение бухгалтерского учета, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом кооператива не требуют обязательного одобрения правления кооператива или общего собрания его членов.

В ходе осмотра места происшествия зафиксировано, что на перекрестке <адрес> и <адрес> в г. Архангельске находится объект незавершенного строительства. Объект имеет ограждение со стороны <адрес>, выполненное из гофрированного металлического листа. Объект представляет собой строение, выполненное из железобетонных конструкций и силикатного кирпича, занимающее площадь около 30 х 50 метров. Имеет бетонный фундамент, подвальное помещение, выполнена кладка стен первого и частично второго этажа с внутренними перемычками. Оконные и дверные проемы здания пустые, конструкции здания находятся под открытым небом. Рядом с объектом расположен котлован с забитыми в грунт сваями

Потерпевший Потерпевший №74 оглы показал, что ДД.ММ.ГГГГ вступил в члены СПК «Соната», в офисе кооператива внес в кассу вступительные взносы в общей сумме 139 622 рубля и в тот же день заключил договоры участия в долевом строительстве № и №, которые со стороны СПК «Соната» подписала председатель правления Свидетель №3 По условиям указанных договоров СПК «Соната» обязался построить для него административное торговое помещение общей площадью 243,35 кв. метров на 1 этаже секции № и жилое помещение общей площадью 124,36 кв. метров на 4 этаже секции №. Во исполнение указанных договоров он лично в период с декабря 2007 года по май 2008 года внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 4 798 172 рубля. Летом 2008 года строительные работы были приостановлены, а затем прекращены. На собраниях Цветков Д.В. убеждал дольщиков не изымать денежные средства, говорил, что все проблемы временные, обещал достроить дом, однако до настоящего времени помещения не построены, денежные средства ему не возвращены.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №74 оглы изъяты следующие документы: распоряжение о приеме в члены СПК «Соната»; договоры участия в долевом строительстве № и №; два соглашения о расторжении договоров долевого строительства № и №; справка – расчет задолженности Потерпевший №74 перед СПК «Соната» на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств в кассу кооператива.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №9 показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» в лице председателя правления Цветкова Д.В. был заключен договор о хозяйственных отношениях. В тот же день он передал главному бухгалтеру кооператива - Свидетель №18 денежные средства в сумме 24 272 рубля для внесения в кассу в качестве вступительного взноса. ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор участия в долевом строительстве № на <адрес> общей площадью 41,51 кв.м. на 5-м этаже в 5-й секции жилого дома, строящегося на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске. Общая стоимость квартиры составила 762 106 рублей 42 копейки. В конце 2008 года ему стало ясно, что при строительстве дома возникли проблемы, так как работы были приостановлены, а затем прекращены. На собраниях Цветков Д.В. убеждал дольщиков в том, что дом будет построен, однако жилое помещение не построено, денежные средства ему не возвращены.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №9 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А05-711/2011 по иску Потерпевший №9 к СПК «Соната»; квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу СПК «Соната» его участником – Потерпевший №9

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №2, в октябре 2006 года он заключил с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях, который ДД.ММ.ГГГГ был переоформлен на договор долевого участия в строительстве №. Согласно условиям договора он приобрел <адрес> 5 секции на седьмом этаже строящегося жилого дома, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске. Стоимость <адрес> 000 рублей.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты следующие документы: договор о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу СПК «Соната».

Указанные документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №6 показала, что ДД.ММ.ГГГГ вступила в члены СПК «Соната» и внесла в кассу кооператива вступительный взнос в сумме 28840 рублей 50 копеек, а также предоплату в размере 96 135 рублей. На квитанциях к приходным кассовым ордерам имеются подписи главного бухгалтера Свидетель №18, но денежные средства она отдавала председателю кооператива В., а та - Свидетель №19. В день вступления в члены кооператива и внесения вступительного взноса В. сообщила ей, что в течение нескольких дней нужно будет заплатить еще 15 215 рублей. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она снова посетила офис кооператива и внесла в кассу указанную сумму. Денежные средства у нее принимала В., либо Свидетель №19. Ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется подпись от имени кассира Свидетель №19 Сотрудник, принимавший деньги, пояснил ей, что кассового аппарата у них сейчас нет, обещал выбить кассовый чек позднее. Но позднее кассовый чек ей так и не выдали. Кроме того, указанная выше сумма в размере 15 215 рублей не была учтена бухгалтерией кооператива «Соната», как внесенная ею в счет оплаты по договору. Эта же сумма денежных средств была с нее взята дополнительно ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ней и СПК «Соната» был заключен договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 24,65 кв. метров на 8 этаже секции № дома, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске. В тот же день она внесла в кассу кооператива денежные средства в сумме 850 000 рублей, Но сотрудники кооператива ей заявили, что необходимо внести еще 15 215 рублей для полной оплаты всей стоимости квартиры. Общая стоимость квартиры без вступительного взноса по договору долевого участия в строительстве составила 961 350 рублей. В январе 2009 года ей стало понятно, что со строительством объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Денежные средства ей не возвращены, жилой дом не построен.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты следующие документы: распоряжение о приеме Потерпевший №6 в члены СПК «Соната»; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств в кассу кооператива.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Потерпевший Б.В.Л. показал, что ДД.ММ.ГГГГ вступил в члены СПК «Соната» и внес в кассу кооператива вступительный взнос в сумме 20253 рубля, а также заключил договор о хозяйственных отношениях с СПК «Соната». ДД.ММ.ГГГГ был оформлен договор долевого участия в строительстве №. По условиям договора СПК «Соната» обязался построить для него жилое помещение общей площадью 37,3 кв. м. на 3 этаже секции № жилого дома, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске. Во исполнение указанного договора он ежемесячными платежами внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 762 800 рублей. Осенью 2008 года темпы строительства приостановились, а затем производство работ прекратилось. На собраниях председатель правления кооператива Цветков Д.В. убеждал дольщиков не изымать денежные средства, вложенные в строительство объекта, говорил, что все проблемы временны и связаны с кризисом в стране и удорожанием строительных материалов. Денежные средства в сумме 762 800 рублей ему не возвращены, жилой дом не построен.

В ходе выемки у потерпевшего Б.В.Л. были изъяты: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» б/н от 24.08.2006г.; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от 17.09.2007г.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №4 показала, что в начале 2006 года она заключила с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях. Стоимость выбранной ею квартиры, расположенной в жилом доме на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, составила 1 061 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты квартиры она внесла в кассу кооператива денежные средства в размере 800 000 рублей и 31 833 рубля в качестве членского взноса. Оставшуюся часть денежных средств она внесла до ДД.ММ.ГГГГ, уплатив в общей сумме 1 096 730 рублей 36 копеек. В начале 2009 года по семейным обстоятельствам она решила расторгнуть договор, и, посетив офис СПК «Соната», узнала, что председателем кооператива стал Цветков Д.В. Последний пояснил, что деньги вернуть не сможет, так как они уже вложены в строительство дома и предложил заключить договор участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве №. В январе 2010 года строительные работы прекратились. На неоднократно проводимых собраниях дольщиков Цветков Д.В. убеждал их не изымать денежные средства, вложенные в строительство объекта, говорил, что дом обязательно будет достроен. В 2011 году по заявлению одного из дольщиков СПК «Соната» был признан банкротом, после чего она вступила в реестр требований кредиторов СПК «Соната», договор участия в долевом строительстве ею был расторгнут. Всего она внесла в СПК «Соната» денежные средства в качестве оплаты за квартиру в размере 1 064 897 рублей 36 копеек и вступительный взнос в размере 31 833 рубля. Кооператив денежные средства ей не вернул, жилое помещение не построено.

В ходе выемки к потерпевшей Потерпевший №4 изъяты следующие документы: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» б/н от 27.11.2006г. между СПК «Соната» и Потерпевший №4; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от 16.03.2009г. между СПК «Соната» и Потерпевший №4; квитанции к приходным кассовым ордерам (ПКО) СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №19 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях. В этот же день ею была внесена часть денежных средств в счет оплаты стоимости квартиры, расположенной в жилом доме на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, в размере 500 000 рублей и 19918 рублей в качестве оплаты членских взносов. Впоследствии она внесла в кооператив оставшуюся часть денежных средств, общая сумма которых составила 696 334 рубля 94 копейки. ДД.ММ.ГГГГ между ней и кооперативом был заключен договор участия в долевом строительстве №, который со стороны СПК «Соната» подписал Цветков Д.В. С середины 2008 года стало ясно, что в строительстве объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Строительство дома было приостановлено на этапе возведения второго этажа 6 и 7 секции. Она вступила в реестр требований кредиторов СПК «Соната», договор участия в долевом строительстве ею был расторгнут. Кооператив денежные средства ей не вернул, жилое помещение не построено и ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №19 изъяты: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между дольщиком Потерпевший №19 и СПК «Соната»; договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» б/н от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №19; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между СПК «Соната» и Потерпевший №19; доверенность Потерпевший №19, квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №15 показал, что ДД.ММ.ГГГГ вступил в члены СПК «Соната» и заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. Со стороны СПК «Соната» договор подписал заместитель председателя Потерпевший №73 ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» в лице В.В.Г. был заключен договор участия в долевом строительстве №, по условиям которого кооператив обязался построить на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске жилой дома. Во исполнение указанного договора им были внесены в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 708 441 рубль 23 копейки, а также вступительный взнос в сумме 20 254 рубля. В конце 2008 года стало ясно, что в строительстве объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году он расторг договор участия в долевом строительстве. Позднее по заявлению одного из дольщиков СПК «Соната» был признан банкротом, а Потерпевший №15 включен в число кредиторов третьей очереди СПК «Соната». Кооператив денежные средства ему не вернул, жилое помещение не построил и ему не передал.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №15 были изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №15; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств Потерпевший №15

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшего Свидетель №1 следует, что в 2005 году его жена заключила с ООО «Дина-Ресурс» договор, по условиям которого на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, должен быть построен жилой дома. Вступительных взносов в ООО «Двина – Ресурс» не было, денежные средства жена вносила по договору займа с обществом. Впоследствии ООО «Двина – Ресурс» передало всю документацию по строительству в образованный строительный потребительский кооператив «Соната», который продолжил строительство жилого дома. Договор займа денежных средств между его женой и ООО «Двина – Ресурс» был переоформлен на договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. Позднее в связи с семейными обстоятельствами они с женой решили переоформить договор с СПК «Соната» на его имя. ДД.ММ.ГГГГ был оформлен договор участия в долевом строительстве № между ним и СПК «Соната» в лице Цветкова Д.В. По условиям данного договора он внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 571 300 рублей. В конце весны 2009 года узнал, что в строительстве объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В начале 2011 года СПК «Соната» был признан банкротом, а Свидетель №1 был включен в реестр кредиторов. Денежные средства в сумме 571 300 рублей, внесенные им, как участником долевого строительства, не возвращены, жилое помещение не построено и ему не передано.

В ходе выемки у потерпевшего Свидетель №1 изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СПК «Соната» и Свидетель №1; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств Свидетель №1

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №25 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве, при заключении которого внесла в кассу кооператива денежные средства в размере 558 144 рубля - в счет оплаты первого взноса за жилое помещение, расположенное на пересечении <адрес> и <адрес> в г.Архангельске, а также - вступительный взнос на хозяйственные нужды кооператива в сумме 41 000 рублей. В дальнейшем она ежемесячно вносила в кассу кооператива в качестве взносов денежные средства различными суммами. Бывая ежемесячно на стройке, видела, что темпы строительства очень медленные, сроки сдачи дома постоянно сдвигались, а к концу 2008 года строительство дома практически прекратилось. В январе 2010 года СПК «Соната» признан банкротом. Потерпевший №25 включена в реестр требований кредиторов. Всего она внесла в кассу СПК «Соната» денежных средств на общую сумму 1 302 080 рублей, которые ей не возвращены, жилое помещение не передано, дом не построен.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №25 изъяты следующие документы: договор о хозяйственных отношениях б/н от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №25; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №25; соглашение к договору участия в долевом строительстве № между СПК «Соната» и Потерпевший №25 квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств кассу.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №26 следует, что в 2006 году она для своей матери выбрала однокомнатную квартиру, расположенную в пятой секции на пятом этаже за номером 140, общей площадью 38,57 кв.м., стоимостью 711 922 рублей 37 копеек, и подписала с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях. При заключении договора она внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в размере 300 000 рублей в счет оплаты первого взноса, а также - вступительный взнос в сумме 21 014 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 150 000 рублей путем перевода на расчетный счет СПК «Соната». ДД.ММ.ГГГГ в офисе СПК «Соната» в ее присутствии, ее мать - К.Т.Б. подписала с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве. В этот же день Потерпевший №26 решила построить в указанном доме квартиру для себя, поэтому заключила от своего имени еще один договор участия в долевом строительстве с СПК «Соната», предмет этого договора - двухкомнатная квартира, расположенная в шестой секции на шестом этаже, общей площадью 58,29 кв. м., стоимостью 2 477 325рублей. Она внесла в кассу кооператива по данному договору 247 732 рубля. Основную сумму по договору она внесла позже в полном объёме, в связи с тем, что оформила для этих целей ипотечный кредит. Денежные средства за квартиру матери она вносила наличными в кассу кооператива ежеквартально. К марту 2008 года Потерпевший №26 оплатила всю стоимость квартир полностью. К началу 2009 года темпы строительства значительно снизились, были построены первый этаж и часть второго этажа только в двух секциях из семи. Позже она приехала в офис кооператива для расторжения договора на строительство двухкомнатной квартиры, где встретилась с новым председателем правления кооператива Цветковым Д.В. Он же в тот период являлся руководителем генерального застройщика - ООО «Промгражданстрой». Он сообщил, что в случае расторжения договора кооператив деньги ей не вернет, в связи с отсутствием их в кассе, предложил обратиться с исковым заявлением в суд. Далее СПК «Соната» был признан банкротом. Потерпевший №26 включена в реестр требований кредиторов. Указанные денежные средства руководством СПК «Соната» ей не возвращены, жилые помещения не переданы, дом не построен.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №26 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №26; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и К.Т.Б.; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №27 показал, что в начале 2007 года в связи со строительством СПК «Соната» жилого дома в районе перекрестка <адрес> и <адрес>, он познакомился с Ц., с которым у них сложились приятельские отношения. Когда Цветков Д.В. узнал, что он является начальником участка в МУП «Архкомхоз», то попросил Потерпевший №27 оказывать ему посильную помощь в приискании строительной техники. Со своей стороны Цветков Д.В. предложил ему приобрести в строящемся доме СПК «Соната» квартиры с дополнительной скидкой с квадратного метра. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №27 вступил в члены СПК «Соната» и заключил два договора долевого участия в строительстве № и № на строительство двух жилых помещений общей площадью 41,41 и 81,67 кв.м. на 4 этаже секции № указанного дома. Во исполнение договоров он внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 758 879 рублей. В августе 2007 года он начал помогать Цветкову Д.В. и подыскивать ту технику, которая ему в тот момент требовалась. Ни выторфовкой, ни засыпкой котлована песком он не занимался. Услуги по приисканию техники оказывал Цветкову Д.В. примерно до экономического кризиса осени 2008 года. Тогда ему стали поступать звонки от арендодателей строительной техники о том, что Цветков Д.В. с ними не рассчитывается за выполненную работу. Цветков Д.В. объяснял задолженность возникновением финансовых сложностей, но заверял его, что рассчитается со всеми. Также он заверял, что дом достроит, найдет инвесторов, которые ему помогут. Позже работы на стройке приостановились. Денежные средства в сумме 1 758 879 рублей, внесенные Потерпевший №27 в кооператив «Соната» не возвращены, жилой дом не построен, жилые помещения ему не переданы.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №27 изъяты: распоряжение б/н от 17.08.2007г. о приеме в члены СПК «Соната» Потерпевший №27; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №27; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №27; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №68 следует, что ДД.ММ.ГГГГ вступила в члены кооператива «Соната» и заключила договор участия в долевом строительстве № на строительство квартиры за номером № в пятой секции на 11-м этаже, общей площадью 37,3 кв.м. Одновременно был составлен и подписан индивидуальный график внесения паевых взносов члена СПК «Соната» с возможностью досрочного погашения. Она внесла в кассу кооператива в счет оплаты стоимости <адрес> 229 408 рублей. В 2009 году она узнала о возникших финансовых проблемах и приостановлении строительства. В 2011 году кооператив «Соната» был признан банкротом, а она включена в реестр требований кредиторов. Причиненный ей материальный ущерб составил 1 229 408 рублей.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №68 изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от 26.10.2007г.; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Потерпевшая Потерпевший №69 показала, что с мужем Ш.А.А. хотела построить для себя квартиру, для чего ДД.ММ.ГГГГ вступила в члены кооператива «Соната» и заключила договор участия в долевом строительстве № на строительство однокомнатной квартиры под номером № в пятой секции на 3 этаже, общей площадью 36,66 кв.м. Одновременно был составлен и подписан индивидуальный график внесения паевых взносов члена СПК «Соната» с возможностью досрочного погашения. Всего во исполнение условий договора она внесла в кассу кооператива в счет оплаты стоимости <адрес> 108 580 рублей. В 2009 году она узнала о возникших финансовых проблемах и приостановлении строительства. В 2011 году кооператив «Соната» был признан банкротом, она включена в реестр требований кредиторов. Причиненный ей материальный ущерб составил 1 108 580 рублей.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №69 изъяты: договор участия в долевом строительстве № от 12.11.2007г.; нотариально заверенное согласие Ш.А.А. на заключение его супругой – Потерпевший №69 договора долевого строительства с СПК «Соната»; квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении Потерпевший №69 паевых взносов в СПК «Соната».

Из показаний потерпевшего Потерпевший №29 следует, что, ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление о принятии его в члены СПК «Соната» и заключил договор участия в долевом строительстве № на строительство однокомнатной <адрес> общей площадью 38 кв. м. на 5 этаже дома, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в г.Архангельске. По условиям договора в этот же день в кассу СПК «Соната» были переданы денежные средства в сумме 1 442 860 рублей. Примерно в середине 2009 года со слов супруги ему стало известно, что в строительстве дома возникли проблемы. В последующем строительство объекта было прекращено, дом не построен, денежные средства ему не возвращены.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №29 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №29; заявление Потерпевший №29 от 15.09.2008г. о приеме в члены СПК «Соната»; распоряжение б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК «Соната» Потерпевший №29; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Свидетель Свидетель №13 показала, что она и муж Потерпевший №29 состоят в инициативной группе дольщиков СПК «Соната» вместе с Потерпевший №40, Потерпевший №25, Потерпевший №38. Ранее в инициативную группу дольщиков также входил юрист Свидетель №11 В связи с банкротством СПК «Соната» инициативной группой дольщиков был создан ЖСК «Московский», который фактически стал правопреемником СПК «Соната». Председателем кооператива был выбран ее супруг - Потерпевший №29 На протяжении нескольких лет инициативная группа дольщиков подыскивает застройщика, который возьмется достроить жилой дом.

Потерпевшая Потерпевший №31 показала, что в ноябре 2006 года она заключила с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях, на основании которого приобрела <адрес> (в последующем номер квартиры поменялся на №), расположенную в шестой секции на пятом этаже жилого дома на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, общей площадью 58,29 м?, стоимостью 1 515 540 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях с СПК «Соната» был ею переоформлен на договор участия в долевом строительстве №, предмет договора не изменился. К январю 2008 года она полностью оплатила стоимость квартиры. В конце 2009 года ей стало известно, что у кооператива возникли финансовые проблемы, препятствующие строительству дома, а в 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом. В связи с этим она вступила в реестр требований кредиторов. Общая сумма внесенных ею в кооператив денежных средств составила 1 653 060 рублей 74 копейки, жилое помещение не построено и ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №31 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №31; распоряжение о приеме в члены СПК «Соната» Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из кассовой книги СПК «Соната» по контрагенту Потерпевший №31; копия лицензии СПК «Соната» серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств кассу.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №33 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее отец К.А,М. заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» на приобретение трехкомнатной квартиры стоимостью 2 025 700 рублей в доме, строящемся на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске. ДД.ММ.ГГГГ договор был переоформлен на договор участия в долевом строительстве № и заключен с ней и СПК «Соната». Она внесла в кассу кооператива в счет оплаты стоимости <адрес> 244 400 рублей. В 2009 году Потерпевший №33 узнала о финансовых проблемах и приостановлении строительства. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом, а она включена в реестр требований кредиторов. Причиненный ей материальный ущерб составил 2 244 400 рублей, так как жилое помещение не построено и ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №33 изъяты: договор о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и К.А,М.; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №33; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №5 показал, что в феврале 2007 года решил стать дольщиком СПК «Соната». Его мать К,Г.Ф. заключила с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов и приобрела двухкомнатную квартиру общей площадью 59 м? стоимостью 1 298 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вышеназванный договор был переоформлен на договор участия в долевом строительстве № и заключен между ним и СПК «Соната». Во второй половине 2008 года строительство здания фактически прекратилось из-за проблем с финансированием и отсутствием инвесторов. В период с 2006 по 2010 годы им и его матерью К,Г.Ф. в кассу СПК «Соната» были внесены денежные средств на общую сумму 1 027 792 рубля. В 2011 году он по предложению конкурсного управляющего СПК «Соната» вступил в реестр требований кредиторов и подал иск о взыскании. До настоящего времени жилое помещение не построено и ему не передано.    

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты документы: договор о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и К,Г.Ф.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; договор № уступки права требования и перевода долга по договору о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №5; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №18 следует, что она и её муж Б.Ю.Ю. заключили с СПК «Соната» два договора долевого участия в строительстве. При заключении договоров им сообщили, что окончание строительства планируется не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако в последующем строительство дома на протяжении неопределенного времени не велось. ДД.ММ.ГГГГ ее муж Б.Ю.Ю. умер. Право требования по обоим договорам долевого участия в строительстве перешло к ней, так как внесенные в кооператив «Соната» денежные средства являлись общими накоплениями семьи. Общая сумма внесенных ею и мужем денежных средств (без учета вступительного взноса в размере 126 423 рублей) составила 3 683 411 рублей 77 копеек. До настоящего времени денежные средства, внесенные в кооператив, ей не возвращены, жилые помещения не построены и не переданы.

Потерпевший Б.Ю.Ю. в своих показаниях подтвердил факт заключения с СПК «Соната» двух договоров долевого участия в строительстве. Пояснил, что жилые помещения так и не были построены, деньги им с женой не возвращены.

У потерпевшей Потерпевший №18 в ходе предварительного расследования представлены копии заявления о принятии в члены кооператива, договора о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ, договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №18, договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №18, Б.Ю.Ю., квитанций к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» и платежных поручений о внесении денежных средств.

Потерпевшая Потерпевший №8 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ее дочь А.Т.В., написав заявление, вступила в члены СПК «Соната» и заключила договор о хозяйственных отношениях с кооперативом. Во исполнение указанного договора на следующий день дочь внесла в кассу вступительный взнос в сумме 30 975 рублей. Указанные денежные средства принадлежали семье Потерпевший №8 и получены по кредитным договорам с ОАО «Сбербанк РФ». Кредиты оформлены на мужа – 500 000 рублей и на дочь – 200 000 рублей. Позже договор по соглашению сторон был переоформлен на договор долевого участия в строительстве № от 15.01.2008г.. По условиям указанного договора СПК «Соната» обязался построить жилое помещение общей площадью 38,89 кв. метров на 5 этаже секции № указанного дома. Во исполнение указанного договора она и ее дочь А.Т.В. внесли в кассу кооператива денежные средства в общей сумме около 1 300 000 рублей. В конце 2009 года ей стало ясно, что по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в полном прекращении строительных работ. Она с исковым заявлением в Ломоносовский районный суд, который своим решением от 02.12.2009г. удовлетворил ее требования и обязал СПК «Соната» расторгнуть договор долевого участия в строительстве и вернуть А.Т.В. денежные средства, вложенные в строительство. Однако, до настоящего времени денежные средства, внесенные в кооператив, ни ей, ни ее дочери А.Т.В. не возвращены, жилое помещение в указанном строящемся доме не построено и не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8 были изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о хозяйственных отношениях б/н от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и А.Т.В.; решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что в апреле 2008 года между ней и О. заключен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве По указанному договору ей передаются права, связанные со строительством расположенной на четвертом этаже <адрес>, общей площадью 38,57 м2, стоимостью 805 604 рубля 04 копейки. С этого времени она стала дольщиком кооператива «Соната» и внесла в кооператив вступительный взнос в размере 20 665 рублей. По данному договору уступки права требования на квартиру она передала О. деньги в сумме 1 026 000 рублей. В последующем, когда Потерпевший №10 выезжала на место строительства весной 2009 года, состояние дома ее не устроило, так как сдача дома планировалась на декабрь 2009 года, а на тот момент был даже не полностью заложен фундамент. В декабре 2009 года она посещала внеочередное собрание дольщиков кооператива, на котором Цветков Д.В. признался, что денег на строительство здания у руководства кооператива нет.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты следующие документы: договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №25 и Потерпевший №10; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Свидетель №25; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении Свидетель №25 и Потерпевший №10 денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №11 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях и внес первый взнос за квартиру в сумме 273 840 рублей. Согласно первоначальному договору его квартира должна была располагаться в 5 секции на 7 этаже под № общей площадью 41.94 кв. м. Стоимость квартиры составила 838 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 заключил с кооперативом договор участия в долевом строительстве №, во исполнение условий которого внес денежные средства в размере 760 300 рублей. Позже, узнав о банкротстве кооператива, он попытался вернуть уплаченные им денежные средства путем письменного и устного обращения к руководству СПК «Соната», а в последствии, обратившись в Арбитражный суд Архангельской области, был включен в реестр кредиторов. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, жилое помещение в указанном строящемся доме ему не предоставлено.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №11 были изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №11; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №12 следует, что в августе 2008 года она вступила в члены СПК «Соната» и внесла в кассу СПК «Соната» вступительный взнос в размере около 50 000 рублей. По условиям договора СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 51 кв. м. Во исполнение указанного договора она внесла в кассу кооператива денежные средства в размере 2 000 000 рублей. Все документы, связанные со строительством квартиры оны утратила. Примерно в 2009 году стало ясно, что со строительством объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Примерно в 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом. Денежные средства в сумме около 2 000 000 рублей, внесенные ею в кооператив не возвращены, жилой дом не построен, жилое помещение ей не передано.

Потерпевшая Потерпевший №14 показала, что в конце 2006 года с СПК «Соната» заключила договор, по условиям которого кооператив обязался построить для нее жилое помещение общей площадью около 38 кв. м. на 8 этаже строящегося дома. Во исполнение условий данного договора она внесла в кассу кооператива вступительный взнос. Общая стоимость квартиры по договору составила 860 000 рублей. Затем, периодическими платежами в кассу и на расчетный счет кооператива Потерпевший №14 уплатила денежные средства в общей сумме 880 234 рубля 62 копейки. Договор долевого участия в строительстве № был заключен между ней и СПК «Соната» ДД.ММ.ГГГГ. В середине 2009 года стало ясно, что со строительством объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Позже ей стало известно, что СПК «Соната» был признан банкротом. Денежные средства, внесенные ею в кооператив не возвращены, жилой дом не построен, жилое помещение ей не передано.

В ходе предварительного расследования истребованы из Ломоносовского районного суда г. Архангельска: копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №14, копии квитанций к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» и платежных поручений о внесении денежных средств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №17 – представителя потерпевших Б.Я.А. и Б.Л.А., являющихся её родителями, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната», заключив договор о хозяйственных отношениях с СПК, и внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в размере 100 000 рублей, из которых вступительный взнос составил 17 043 рубля. По условиям договора СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 24,7 кв. метров на 5 этаже секции № указанного дома. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ между ее родителями Б.Я.А. и Б.Л.А. и СПК «Соната» был составлен договор долевого участия в строительстве № на однокомнатную квартиру большей площади, расположенную на 9 этаже секции № указанного дома. Во исполнение указанного договора она и её родители всего внесли в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 092 500 рублей. Примерно в январе 2009 года стало ясно, что со строительством объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году СПК «Соната» по заявлению одного из дольщиков был признан банкротом. Денежные средства в сумме 1 092500 рублей внесенные в кооператив не возвращены, жилой дом не построен, жилое помещение ее родителям не передано.

В ходе выемки у представителя потерпевших Потерпевший №17 изъяты: договор о хозяйственных отношениях б/н от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №17; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Б.Л.А., Б.Я.А.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №20 показал, что для своих родителей он решил построить квартиру, для чего ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был подписан договор о хозяйственной деятельности СПК «Соната» и его членов, стоимость выбранной им квартиры составила 857 900 рублей. По договору кооператив обязался построить однокомнатную квартиру общей площадью 37,3 кв.м., под номером 168, которая по проекту располагалась в 6 подъезде 5 секции на 9 этаже. Квартиру он решил оформить на свою мать Потерпевший №20, в связи с чем на него была оформлена нотариальная доверенность. В тот же день Потерпевший №20 внес часть денежных средств в счет оплаты стоимости квартиры и 25 737 рублей в качестве оплаты членства в кооперативе. Кроме того, во исполнение условий заключенного договора он ежемесячно вносил в кассу СПК «Соната» паевые взносы и в общей сумме внес 800 421 рубль. ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор участия в долевом строительстве №. В июле 2008 года он перестал вносить платежи, так как разуверился, что дом будет достроен. К тому времени работы были приостановлены, хотя в офисе кооператива его заверяли, что все это временно. Летом 2012 года ему стало известно, что СПК «Соната» обанкротился, в реестр требований кредиторов он не вступал. Кооператив денежные средства ему не вернул, жилое помещение не построено и ему не передано.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №20 изъяты следующие документы: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №20; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Потерпевший №20; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №20, следует, что её сыном был заключения договора участия в долевом строительстве с СПК «Соната», но жилое помещение не было построено, денежные средства не возвращены.

Потерпевший Потерпевший №21 показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был подписан договор о хозяйственных отношениях. По данному договору кооператив должен был построить для него квартиру общей площадью 39,3 кв.м., стоимостью 31 000 рублей за одного квадратный метр. Во исполнение условий договора он внёс в кассу кооператива денежные средства в размере 303 451 рубль в качестве первоначального паевого взноса и 36 939 рублей в качестве вступительного взноса. Потерпевший №21 выбрал квартиру номер 206, по проекту расположенную на четвёртом этаже 5 секции дома. Позднее между ним и СПК «Соната» был заключен договор на участие в долевом строительстве. В конце 2008 года строительство дома приостановилось. Ему стало известно, что в компании временные трудности, связанные с отсутствием новых дольщиков, и как следствие отсутствием финансирования, что сроки строительства затягиваются в связи с тем, что при забивке свай дома они оказались иного, чем требовалось размера и провалились. В 2009 году строительство прекратилось, кооператив обанкротился, а он, в числе других пайщиков обратился в Арбитражный суд Архангельской области с требованием о включении его в реестр требований кредиторов и взыскании внесённых им в кассу СПК «Соната» денежных средств. Денежные средства в сумме 1 352 989 рублей внесенные им в кассу кооператива не возвращены, жилой дом не построен, жилое помещение ему не передано.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №21 изъяты: копия договора о хозяйственных отношениях СПК «Соната» б/н от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Гнездовым А.Г.; копия договора участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и Гнездовым А.Г.; копии квитанций к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №35 следует, что в марте 2007 года между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях на приобретение квартиры общей площадью 25,8 м? общей стоимостью 825 600 рублей. По данному договору он внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 374 768 рублей, из которых 24 768 рублей были предназначены на оплату вступительного взноса, а 350 000 рублей - в счет оплаты первого паевого взноса на квартиру. К августу 2008 года он полностью оплатил стоимость квартиры и ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях между ним и СПК «Соната» был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. В конце 2009 года из средств массовой информации он узнал о прекращении строительства дома. Впоследствии он получил решение суда о признании СПК «Соната» банкротом. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 801 728 рублей, так как до настоящего времени жилое помещение не построено и ему не передано.                

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №35 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший К.В.В. показал, что между Потерпевший №35 и СПК «Соната» заключен договор участия в долевом строительстве, но жилой дом так и не был построен, денежные средства не возвращены.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №37 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены кооператива «Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях на строительство двухкомнатной квартиры площадью 58,8 кв.м., расположенную в 8 подъезде 7 секции на четвертом этаже с порядковым номером 280. Стоимость 1 кв.м. составила 25 000 рублей. Во исполнение условий договора ею был внесен в кассу СПК «Соната» паевой взнос в общей сумме 441 000 рубль, а также вступительный взнос в сумме 44 100 рублей. Затем, в течение ноября 2006 года полностью оплатила стоимость квартиры. Срок сдачи объекта планировался на 3 квартал 2010 года. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях с СПК «Соната» был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. В 2010 году ей стало известно, что СПК «Соната» объявлен банкротом, в связи с чем она вступила в реестр требований кредиторов. Денежные средства, внесенные в кооператив в сумме 1 473 501 рубль, ей не возвращены, квартира построена и ей не передана.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №37 изъяты: договор о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Потерпевшая Потерпевший №36 показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ее мамой – К.Н.Д. и кооперативом «Соната» были заключены договоры о хозяйственных отношениях, которые ДД.ММ.ГГГГ были переоформлены на договоры участия в долевом строительстве № и №. По этим договорам СПК «Соната» обязалось построить две <адрес> № в седьмой секции на 7 этаже, общей площадью 59 и 58,29 кв.м. соответственно. По условиям договора ДД.ММ.ГГГГ она и ее мама внесли в кассу кооператива денежные средства в сумме 63 504 рубля в качестве вступительного взноса, а также 336 496 рублей в качестве паевого взноса. Всего она от имени матери внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 2 154 496 рублей. Данные денежные средства принадлежали лично ей. В конце 2009 года ей стало известно, что строительство объекта приостановлено, а затем прекращено. Потерпевший №36 от имени мамы обратилась с иском в суд, который своими решением обязал СПК «Соната» возвратить ее маме денежные средства в общей сумме 2 154 496 рублей. Однако решение суда до настоящего времени не исполнено, денежные средства с СПК «Соната» не взысканы. Жилые помещения не построены и не предоставлены.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №36 изъяты документы: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК «Соната» К.Н.Д.; решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от ДД.ММ.ГГГГ; решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда АО от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А05-711/2011; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №38 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о вступлении члены СПК «Соната» и заключила договор о хозяйственных отношениях с кооперативом. Во исполнение договора она внесла в кассу СПК «Соната» паевой взнос в сумме 119 514 рублей, также внесла вступительный взнос в сумме 15 106 рублей. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ данный договор по соглашению сторон был переоформлен на договор долевого участия в строительстве №. По условиям договора СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 38,27 кв. м. на 4 этаже секции № указанного дома. Во исполнение указанного договора она периодическими платежами внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 532 053,09 рублей. В апреле 2010 года ей стало ясно, что по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом, а она включена в число кредиторов СПК «Соната». До настоящего времени денежные средства в сумме 532 053,09 рублей внесенные ею, как участником долевого строительства, не возвращены, жилой дом не построен, жилое помещение ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №38 изъяты следующие документы: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №39 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления она вступила в члены СПК «Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. По условиям договора ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 232 200 рублей, что составило 30% от стоимости жилья и 23 220 рублей в качестве вступительного взноса. ДД.ММ.ГГГГ данный договор был переоформлен на договор долевого участия в строительстве №. По условиям указанного договора СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 24,28 кв.м. на 6 этаже секции №. Во исполнение указанного договора периодическими платежами она внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 801 526 рублей 65 копеек. В апреле 2010 года по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом, Потерпевший №39 была включена в число кредиторов СПК «Соната». До настоящего времени денежные средства в сумме 801 526 рублей 65 копеек, ей не возвращены, жилое помещение в строящемся доме не построено и не передано.

В ходе выемки у потерпевшей К.С.В. изъяты документы: договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о хозяйственных отношениях от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №40 следует, что для строительства жилья для своего сына ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната» и заключила договор долевого участия в строительстве № по условиям которого кооператив обязался построить жилое помещение общей площадью 36,66 кв.м. на 6 этаже секции № указанного дома. Во исполнение указанного договора она ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 1 393 080 рублей. Примерно в апреле 2010 года ей стало ясно, что в строительстве объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Из разговора с бухгалтером Ц.В.А. ей стало известно, что строительные работы временно приостановлены, потому как отсутствуют строительные материалы, но в скором времени работы будут продолжены. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом, поэтому летом 2011 года она обратилась с заявлением в Арбитражный суд АО и была включена в реестр кредиторов СПК «Соната». До настоящего времени внесенные ею в кооператив денежные средства в сумме 1 393 080 рублей не возвращены, жилое помещение не построено и ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №40 изъяты документы: распоряжение б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК «Соната» Потерпевший №40; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств в кассу кооператива его участником Потерпевший №40

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из документов, изъятых у потерпевшей Л.Е.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с кооперативом «Соната» в лице председателя Цветкова Д.В. договор участия в долевом строительстве и внесла в кассу денежные средства в качестве паевого взноса в сумме 650 519 рублей 30 копеек и в качестве вступительного взноса 41 480 рублей 70 копеек. По условиям договора кооператив для нее должен был построить однокомнатную <адрес> на четвертом этаже 5 секции, общей площадью 36,74 м2, стоимостью 1 341209 рублей 30 копеек. До конца июня 2009 года она ежемесячно вносила денежные средства в кассу СПК «Соната», всего внесла 851 390 рублей.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №42 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Свидетель №14 договор, на основании которого Свидетель №14 уступил ему право требования по своему договору участия в долевом строительстве №, на основании которого СПК «Соната» обязалось построить трёхкомнатную квартиру на 6 этаже 5 секции указанного дома. С февраля 2008 года и до конца 2009 года Потерпевший №42 ежемесячно вносил паевые взносы в кассу СПК «Соната» в размере около 55 000 рублей. Впоследствии жилое помещение им было выкуплено полностью, всего за квартиру по договору участия в долевом строительстве № им и Свидетель №14 в кооператив «Соната» было внесено 1 691 504 рубля.

Из документов, изъятых у потерпевшего М.С.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление о вступлении члены СПК «Соната» и заключил договор долевого участия в строительстве №. Во исполнение указанного договора ДД.ММ.ГГГГ им внесена основная часть денежных средств в размере 1 400 000 рублей. По условиям договора долевого участия СПК «Соната» обязался построить для него два жилых помещения общей площадью 49,29 кв.м. на 14 этаже секции № указанного дома. Во исполнение договора он внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 626 570 рублей, а также вступительный взнос в сумме 48 797 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве был переоформлен, в нем изменили некоторые термины и формулировки, также дату, сроки сдачи объекта (перенесли на год), но основные положения: стоимость, площадь квартиры остались прежними.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала, что в марте 2007 она заключила с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях, по условиям которого кооператив обязался построить однокомнатную квартиру под №, расположенную на шестом этаже, пятой секции, общей площадью около 38,57 кв.м. Она внесла в кассу СПК «Соната» паевой взнос в сумме 359910 рублей, а также вступительный взнос в сумме 35 991 рубль. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. Общая стоимость квартиры по договору составила 1 195 670 рублей. В 2009 году взносы от дольщиков продолжали приниматься, но на что расходовались, ей было непонятно, так как строительство дома фактически не остановилось. До июля 2009 года она продолжала вносить в кооператив ежемесячные взносы, так как надеялась на благоприятный исход, и к этому времени практически оплатила всю стоимость квартиры, внеся в общей сумме 1 215 901 рубль. В декабре 2009 года, когда в отношении кооператива была введена процедура банкротства, она вошла в инициативную группу дольщиков. В 2011 году с введением новой процедуры банкротства, она передала всю имевшуюся документацию по кооперативу, конкурсному управляющему М.С.Б. В настоящее время объем готовности объекта составляет 11%.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты документы: распоряжение б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору о хозяйственной деятельности СПК «Соната» и члена СПК «Соната» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления она вступила в члены СПК «Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. Во исполнение указанного договора ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу СПК «Соната» паевой взнос в сумме 306540 рублей, и в качестве вступительного взноса внесла 30 645 рублей. ДД.ММ.ГГГГ данный договор был переоформлен на договор долевого участия в строительстве №. По его условиям СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 39,72 кв.м. на 6 этаже секции №, общей стоимостью 1 032720 рублей. Периодическими платежами она внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 152 705 рублей 76 копеек. В начале 2009 года по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом. До настоящего времени денежные средства, внесенные ею в кооператив, не возвращены, жилое помещение не построено и ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении паевого взноса на строительство жилья в сумме 535 501 рублей 76 копеек на счет СПК "Соната"; квитанции к приходному кассовому ордеру СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №43 показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях на приобретение двух квартир общей площадью 130 м? под номерами 100, 101 в четвертой секции на 4 этаже. Во исполнение указанного договора он внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 70 416 рублей в оплату вступительного взноса, а также 704 160 рублей в счет оплаты первого паевого взноса на квартиры. К договору было заключено дополнительное соглашение, которым две квартиры были объединены в одну. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях между ним и СПК «Соната» был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. Всего им было внесено в кооператив «Соната» за строящиеся жилые помещения денежных средств на сумму 2 527 954 рубля 26 копеек. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом. До настоящего времени денежные средства, внесенные им в кооператив, не возвращены, жилые помещения в строящемся доме не построены и ему не переданы.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №43 изъяты документы: требование Потерпевший №43 о включении в реестр кредиторов в Арбитражный суд Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ; договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №44 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях. Во исполнение указанного договора он внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №, согласно которому СПК «Соната» обязался построить для него жилое помещение общей площадью 58,8 м? на 8 этаже секции 7. Общая сумма денежных средств, внесенных им в кооператив СПК «Соната» во исполнение договора долевого участия составила 1 194 722 рублей 97 копеек. В начале 2010 года по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году СПК «Соната» по заявлению одного из дольщиков был признан банкротом. Потерпевший №44 в числе прочих дольщиков вступил в число кредиторов третьей очереди СПК «Соната». До настоящего времени денежные средства, внесенные им в кооператив, не возвращены, жилое помещение не построено и ему не передано.

В ходе выемки у потерпевшего изъяты следующие документы: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда АО от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А05-711/2011; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №45 (ранее О.) показала, что в 2006 году ее отец О.А.К. решил построить для нее нежилое помещение, чтобы помочь в финансовом плане. Он и его партнер по бизнесу Потерпевший №58 вступили в СПК «Соната» и ДД.ММ.ГГГГ заключили с кооперативом в равных долях договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов на нежилое помещение, расположенное на 2 этаже 7 секции. Общая стоимость площадей составила 3 792 рубля 50 копеек. Во исполнение указанного договора ее отец и Потерпевший №58 ежемесячно вносили в кооператив денежные средства, в основном на расчетный счет, что оформлялось платежными поручениями. Только два платежа О.А.К. были внесены в кассу СПК «Соната». К декабрю 2007 года ее отец полностью выплатил свою часть взносов за приобретаемые им площади, Потерпевший №58 также полностью расплатился с кооперативом. ДД.ММ.ГГГГ вид договора был изменен и так как она уже достигла 18-летия, договор долевого участия был заключен между ней и СПК «Соната». Согласно положений данного договора она оплатила 1/2 доли стоимости нежилого помещения в сумме 1 896 483, 69 рублей, и Потерпевший №58 также полностью оплатил свою половину нежилого помещения в такой же сумме. Её отец О.А.К. по договору долевого участия всего внес в СПК «Соната» денежных средств на общую сумму 1 883 083 рублей 69 копеек. В мае 2008 года ее отец внезапно умер. Задержки со строительством начались в летний период 2008 года. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом. До настоящего времени денежные средства, внесенные ее отцом в кооператив, не возвращены, нежилое помещение в строящемся доме не построено и ей не передано.

Согласно записи акта о смерти О.А.К. умер ДД.ММ.ГГГГ в г. Архангельске.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №45 изъяты документы: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнение к требованию о включении в реестр кредиторов Арбитражного суда АО по делу А05-711/2011 от ДД.ММ.ГГГГ по иску О.Ю.А.; распоряжение б/н от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК «Соната» О.Ю.А.; справка № от ДД.ММ.ГГГГ члену кооператива СПК «Соната» О.Ю.А. о полной выплате стоимости приобретаемого ею, согласно договора №, нежилого помещения.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №46следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления она вступила в члены СПК «Соната», и заключила с кооперативом договор долевого участия в строительстве, по условиям которого СПК «Соната» обязался построить для нее двухкомнатную квартиру общей площадью 57,22 кв. метров на 5 этаже секции № указанного дома. Во исполнение указанного договора она внесла в кассу СПК «Соната» паевой взнос в сумме 939 006 рублей, и в качестве вступительного взноса внесла 60 994 рубля 50 копеек. В течение последующих 6 месяцев она полностью оплатила стоимость строящейся квартиры, сделав последний взнос ДД.ММ.ГГГГ. Всего она внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 2 150 757 рублей 36 копеек. В начале 2009 года по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. В 2011 году СПК «Соната» по заявлению одного из дольщиков был признан банкротом. До настоящего времени денежные средства, внесенные ею в кооператив, не возвращены, жилое помещение не построено и ей не передано.

Потерпевшая Потерпевший №47 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены кооператива «Соната» и заключила договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов, который со стороны СПК «Соната» подписал Цветков Д.В. По условиям указанного договора она внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 140 790 рублей, также внесла вступительный взнос в сумме 14 079 рублей. По договору кооператив обязался построить ей <адрес> секции № на 7 этаже, общей площадью 24,7 кв.м. стоимостью 483 379 рубля. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен по соглашению сторон на договор долевого участия в строительстве №, согласно которому кооператив обязался построить для нее однокомнатную квартиру-студию № общей площадью 23,32 кв.м. на 7 этаже секции № общей стоимостью 443 080 рублей. На ее вопрос, почему изменился метраж и общая стоимость квартиры, Свидетель №3 пояснила, что руководство СПК «Соната» изменило проект, в связи с чем, общая площадь ее квартиры уменьшилась. При этом разница в стоимости, выплаченная за данную квартиру, будет ей возвращена, после того, как дом будет построен. Во исполнение указанного договора Потерпевший №47 внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 554 359 рублей 61 копейка. В первой половине 2009 года ей стало ясно, что строительство объекта приостановлено, а затем и вовсе было прекращено. Периодически проводились собрания дольщиков, где данные проблемы выносились на обсуждение. До настоящего времени денежные средства, внесенные ею в кооператив, не возвращены, жилое помещение не построено и ей не передано.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №47 изъяты: распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК «Соната» Потерпевший №47; договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно изъятым документам П.Л.А. ДД.ММ.ГГГГ вступила в члены СПК «Соната» и заключила с кооперативом договор участия в долевом строительстве № на строительство двухкомнатной <адрес> общей площадью 73,33 кв.м. на 7 этаже жилого дома, строящегося на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, стоимость квартиры - 1 882 903 рубля 36 копеек. Во исполнение указанного договора периодическими платежами она внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 882 903 рубля 36 копеек.

Потерпевший №48 сообщила аналогичные сведения. Кроме того, показала, что денежные средства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, вносила сама Потерпевший №48 за исключением первого взноса. П.Л.А. проживает в <адрес>, поэтому ей было удобнее самой вносить денежные средства в кассу кооператива. Так, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам, они с матерью внесли в кассу кооператива денежные средства ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 694 613 рублей 02 копеек в качестве основного взноса, и 56 487 рублей 10 копеек - в качестве вступительного взноса. Затем она посещала офис и вносила денежные средства одна, так, она внесла ДД.ММ.ГГГГ –14 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 14 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 14 000 рублей. Затем прекратила вносить платежи, так как строительство дома было остановлено и со строительной площадки начали вывозить песок и строительные материалы. ДД.ММ.ГГГГ, когда она вносила 14 000 рублей, мать Цветкова Д.В. не могла найти печать. В связи с чем, на имеющейся у нее квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ имеется оттиск печати другого общества ООО «Промгражданпроект» и квитанция выписана от ООО «Промгражданпроект». Потерпевший №48 не обратила внимания, что квитанция выписана другой организацией, а также на то, что и кассовый чек выбит на кассовом аппарате ООО «Промгражданпроект». В начале 2009 года перед заключением договора долевого участия в строительстве, сомневаясь в надежности застройщика, она интересовалась и у менеджера и у Цветкова Д.В., действительно ли они построят дом и уложатся в сроки строительства. Но и Цветков Д.В., менеджер заверяли, что в августе 2010 года дом будет построен, и она получит квартиру. Однако дом так и не был построен, деньги ей не возвращены.

В ходе выемки у Потерпевший №48 изъяты документы: заявление П.Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК "Соната" на условиях приобретения двухкомнатной квартиры в кооперативе; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в члены СПК «Соната» П.Л.А. на условиях приобретения двухкомнатной квартиры в кооперативе; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №48; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната»; справка председателя СПК "Соната" Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от ДД.ММ.ГГГГ по делу 2-2152/11.

Из документов, изъятых у свидетеля К.О.С. - представителя потерпевшего П.С.П. следует, что П.С.В. умер в декабре 2012 года. ДД.ММ.ГГГГ он вступил в члены СПК «Соната» и заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов, который со стороны СПК «Соната» подписал Цветков Д.В. Согласно условиям данного договора П.С.В. должен был внести в кооператив денежные средства в размере 885 060 рублей за однокомнатную квартиру общей площадью 44,7 кв. м. В дальнейшем договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям данного договора П.С.П. принял участие в строительстве двух однокомнатных квартир общей площадью 22,93 кв.м. каждая, цена квартир по договору составила 1 164 185 рублей 91 копейка. Всего по договору долевого участия П.С.П. внес в кооператив «Соната» денежные средства на общую сумму 1 095 637 рублей 12 копеек.

Потерпевшая Потерпевший №49 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната» и заключила договор о хозяйственных отношениях, по условиям которого она внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 140 171 рубль, также внесла вступительный взнос в сумме 14 009 рублей. По предоставленной проектной документации она выбрала для себя <адрес> секции № на 4 этаже, общей площадью 25,8 кв.м., общей стоимостью 466 980 рублей. Весной 2010 года стало очевидно, что со строительством объекта возникли проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Она не вникала в причины банкротства кооператива и по предложению нового председателя кооператива вошла в реестр требований кредиторов. ДД.ММ.ГГГГ заключила с СПК «Соната» договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, который со стороны СПК «Соната» подписала председатель правления Потерпевший №1, при этом площадь ее квартиры уменьшилась и составила 24,28 кв.метров, а стоимость осталась прежней. В общем она внесла в кассу кооператива денежные средства в сумме 469 581 рубль 40 копеек. До настоящего времени дом не построен, денежные средства ей не возвращены.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №49 изъяты: договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» № от 09.08.2006г.; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от 12.04.2010г.; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Из документов, изъятых у потерпевшего Д.М.И. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве № по условиям которого СПК «Соната» обязался построить двухкомнатную квартиру, расположенную в шестой секции на третьем этаже в седьмом подъезде за номером 275, общей площадью 58 кв.м., стоимость квартиры с учетом процентов за рассрочку платежа составила 2 445 240 рублей.

Из документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №24 следует, что ДД.ММ.ГГГГ они с О.А.К. заключили с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях на строительство нежилого помещения в совместную долевую собственность в равных с О.А.К. долях. В период с 2007 по 2008 год они перечислили в СПК «Соната» денежные средства в размере 564 400 рублей.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №30 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ им на счет СПК «Соната» перечислены денежные средства в сумме 2 267 336 рублей 35 копеек.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №71 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях. В период с 2007 по 2008 годы он внес периодическими платежами в кассу кооператива 2 896 583 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор участия в долевом строительстве № с СПК «Соната».

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №28 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях на строительство однокомнатной квартиры, расположенной на десятом этаже пятой секции, общей площадью около 37,3 кв.м. В период с 2006 по 2008 годы в качестве оплаты по договору он внес денежные средства в размере 932 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор участия в долевом строительстве №.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №32 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях на строительство квартиры под номером 150, расположенной на шестом этаже пятой секции, общей площадью 37,3 м?. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор участия в долевом строительстве. Общая сумма внесенных им в кооператив денежных средств составила 701 641 рубль 98 копеек.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №50 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов, который подписала Свидетель №3 По условиям договора кооператив обязался построить для неё <адрес> секции № на 9 этаже. Она в свою очередь, во исполнение обязательств по договору внесла в кассу СПК «Соната» паевой взнос в общей сумме 300 000 рублей, а также вступительный взнос в сумме 52 920 рублей. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор долевого участия в строительстве № на строительство двухкомнатной <адрес> секции № на 9 этаже, общей площадью 58,29 кв.м. стоимостью 1 748 700 рублей. Во исполнение договора периодическими платежами она внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 879 905 рублей 51 копейка (без учета вступительного взноса). В начале 2009 года ей стало ясно, что по строительству объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Периодически проводились собрания дольщиков, где данные проблемы выносились на обсуждение. Однако дом так и не был построен, денежные средства ей не возвращены.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №50 изъяты документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; справка председателя правления СПК «Соната» Свидетель №3 б/н и даты, выданная Потерпевший №50, в том, что стоимость её квартиры полностью выплачена; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №51 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. По условиям договора для неё кооператив должен был построить <адрес> общей площадью 41,75 кв.м. и стоимостью 793 250 рублей. Она внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в сумме 248 520 рублей в качестве паевого взноса и внесла вступительный взнос в сумме 24 852 рубля. Позднее, ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор долевого участия в строительстве. Во исполнение указанного договора Потерпевший №51 была внесена в кассу кооператива общая сумма 915 276 рублей 37 копеек. В 2009 году стало ясно, что в строительстве объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении строительных работ. Периодически проводились собрания дольщиков, где данные проблемы выносились на обсуждение. На собраниях Цветков Д.В. признался, что на строительства дома нет денег, и просил помощи в поиске инвесторов. В последующем строительство объекта не возобновлялось, дом не был построен, денежные средства ей не возвращены.

В ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №51 изъяты: справка б/н о полном расчете по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным – кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №52 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с СПК «Соната» договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого собирался приобрести 475,17 кв.м., то есть всю площадь первого этажа секции № общей стоимостью 20 194 725 рублей, и внес в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей, также внес вступительный взнос в сумме 598 714 рублей. В последующем во исполнение договора долевого участия он внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 17 880 660 рублей. В 2009 году ему стало ясно, что строительство приостановлено, а затем совсем прекращено. Периодически проводились собрания дольщиков, где данные проблемы выносились на обсуждение. В декабре 2009 года он присутствовал на очередном собрании, где дольщики были очень недовольны деятельностью кооператива и требовали возврата денег, а также требовали от Ц. оставить пост председателя кооператива Цветкова Д.В. В 2011 году СПК «Соната» был признан банкротом. В последующем строительство не возобновлялось, дом не был построен, денежные средства ему не возвращены.                     

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №52 изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевшая Потерпевший №70 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях, по условиям которого в этот же день внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 465 696 рублей. Позже данный договор по соглашению сторон был переоформлен на договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям указанного договора СПК «Соната» обязался построить для нее жилое помещение общей площадью 57,29 кв.м. на 7 этаже секции № указанного дома. Во исполнение условий договора она периодическими платежами с 2006 по 2010 годы внесла в кассу кооператива денежные средства в обшей сумме 1 453 536 рублей. По условиям нового договора срок сдачи дома оговаривался не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Последние два платежа производили взаимозачётами между СПК «Соната» и ИП Е.Н.П. и ИП Т.М.Д. на общую сумму 34 840 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №72 показала, что квартиру ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК «Соната» и заключила договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. По условиям этого договора кооператив обязался построить для неё квартиру за № в секции № на 3 этаже общей площадью 44,7 кв.м. Она же в свою очередь периодическими платежами внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в общей сумме 840 525 рублей 84 копейки, из них вступительный взнос составил 24 272 рубля. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор долевого участия в строительстве №.

Потерпевшая Потерпевший №53 показала, что в марте 2007 года для покупки однокомнатной квартиры-студии №, расположенной в секции № на тринадцатом этаже, общей площадью 22,69 кв.м., стоимостью 772 800 рублей она заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. Во исполнение данного договора она внесла в кассу кооператива вступительный членский взнос в размере 23 712 рублей, а также первоначальный взнос в размере 237 120 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор участия в долевом строительстве, предметом договора осталась та же приобретаемая ею квартира, изменились ее площадь и номер. Со стороны кооператива данный договор подписал Цветков Д.В., выступая в качестве председателя. В августе 2008 года внесла в кассу кооператива платеж с опережением графика на сумму 150 000 рублей.

Из документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №54 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор о хозяйственных отношениях, который подписал председатель кооператива Цветков Д.В. Именно Цветков Д.В. принял от нее первый взнос в размере около 500 000 рублей и вступительный взнос в размере 3% от стоимости квартиры. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. Согласно этому договору она стала участником строительства двухкомнатной <адрес>, расположенной в секции № на 12 этаже, общей площадью 88,2 кв.м. Общая стоимость ее квартиры составила 2 000 000 рублей, которую она уже оплатила полностью. ДД.ММ.ГГГГ между С.И.В. и кооперативом «Соната» был заключен договор участия в долевом строительстве на однокомнатную <адрес>, расположенную на 12 этаже 5 секции, общей площадью 40,12 кв.м., стоимостью 983 716 рублей 73 копейки.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №55 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он и супруга С.Л.А. вступили в члены СПК «Соната» и заключили с кооперативом договор долевого участия в строительстве №, по условиям которого они в равных долях стали дольщиками строительства однокомнатной квартиры. При вступлении в кооператив внесли вступительный взнос в сумме 47 009 рублей. Впоследствии указанный договор был переоформлен на договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение договора периодическими платежами они внесли в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 1 027 647 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между С. и СПК «Соната» был заключен еще один договор участия в долевом строительстве №, по условиям которого СПК «Соната» обязался построить для них жилое помещение общей площадью 22,75 кв. метров на 9 этаже указанного дома. Во исполнение указанного договора Потерпевший №55 внёс в кассу кооператива денежные средства в сумме 82 516 рублей.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №57 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с кооперативом «Соната» договор о хозяйственных отношениях, а согласно дополнительному соглашению к данному договору он стал участником строительства <адрес> общей площадью 43,6 кв.м., расположенной в 5-й секции на 6-м этаже строящегося дома. Во исполнение указанного договора Потерпевший №57 внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 20 986 рублей в качестве вступительного взноса и 229 014 рублей в качестве паевого взноса. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов был переоформлен на договор долевого участия в строительстве № на <адрес>, общей площадью 41,94 кв. м. на 6 этаже 5-й секции общей стоимостью 765 539 рублей 20 копеек, стороны договора – С.И.И. и СПК «Соната».

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №58 следует, что ДД.ММ.ГГГГ они с О.А.К. вступили в СПК «Соната» и заключили договор о хозяйственных отношениях. По договору СПК «Соната» обязался построить нежилое помещение, расположенное на втором этаже седьмой секции, общей площадью 147,44 кв.м. стоимостью 3 792 967 рублей 38 копеек. ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон между ним, О.Ю.А. и СПК «Соната» был заключен договор участия в долевом строительстве. В кассу кооператива Потерпевший №58 внес 1 861 283 рубля.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №59 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве и внесла в кассу кооператива деньги в сумме 460 000 рублей в качестве паевого взноса за строительство однокомнатной квартиры, расположенной в 5 секции на 10 этаже дома, общей площадью 36,49 кв.м., стоимостью 1 313640 рублей. Затем до июля 2009 года ежемесячными платежами она вносила в кооператив паевые взносы, уплатив всего 760 000 рублей.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №60 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. Во исполнение договора он в кассу кооператива внес денежные средства размере 1 181 856 рублей 12 копеек.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №61 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в члены СПК Соната» и заключила с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. По условиям договора в тот же день внесла в кассу кооператива вступительный взнос в сумме 62 064 рублей и паевой взнос в размере 2 068 800 рублей. Позже данный договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора СПК «Соната» обязался построить для неё жилое помещение общей площадью 87,42 кв.м. на 9 этаже секции № указанного дома.

Потерпевшая Потерпевший №62 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вступила в строительный потребительский кооператив «Соната» и заключила договор участия в долевом строительстве №, согласно которому стала участником строительства трехкомнатной <адрес>, расположенной в 5 секции на седьмом этаже, общей площадью 85.84 м.кв., стоимостью 3 004 348 рублей 50 копеек. Всего по данному договору в кассу кооператива было внесено 3 004 348 рублей 50 копеек.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ заключила с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве № на строительство однокомнатной <адрес> на седьмом этаже 5 секции, общей площадью 38,57 м2, стоимостью 1619940 рублей. При заключении договора внесла в кассу СПК «Соната» денежные средства в размере 650 000 рублей в счет оплаты первого взноса. К ноябрю 2008 года она внесла в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 826 352 рублей 72 копейки. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже 5 секции, общей площадью 22, 932, общей стоимостью 926 820 рублей.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №63 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление о вступлении в члены СПК «Соната», внес вступительный взнос в сумме 50 427 рублей и заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. Со стороны кооператива договор подписал Цветков Д.В. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор долевого участия в строительстве №. Указанный договор долевого участия в строительстве был оформлен на Т.Т.К. По условиям договора СПК «Соната» обязался построить для него жилое помещение общей площадью 85,84 кв.м. на 5 этаже секции № указанного дома. Во исполнение договора периодическими платежами он внес в кассу и на расчетный счет кооператива денежные средства в общей сумме 1 699 274 рубля 23 копейки.

Из документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №64 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он подал заявление о вступлении в члены СПК «Соната» и заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. Со стороны кооператива договор подписал Цветков Д.В. Во исполнение договора он внес в кассу кооператива основную часть денежных средств в размере 585 000 рублей, из которых 21 339 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. ДД.ММ.ГГГГ договор о хозяйственных отношениях был переоформлен на договор участия в долевом строительстве №. По условиям указанного договора СПК «Соната» обязался построить для него жилое помещение общей площадью 35,35 кв.м. на 8 этаже секции № указанного дома. Во исполнение договора Потерпевший №64 всего внес в кассу кооператива денежные средства в размере 712 669 рублей.

Потерпевший Потерпевший №65 показал, что осенью 2006 года он написал заявление о вступлении в члены СПК «Соната» и заключил с кооперативом договор о хозяйственных отношениях. ДД.ММ.ГГГГ данный договор был переоформлен на договор долевого участия в строительстве №, который от СПК «Соната» подписала Свидетель №3 По условиям указанного договора СПК «Соната» обязался построить для него жилое помещение общей площадью 24,39 кв.м. на 4 этаже, 5 секции. Во исполнение договора долевого участия Потерпевший №65 внес в кассу кооператива денежные средства в общей сумме 449 950 рублей. В начале 2009 года ему стало известно, что со строительством объекта начались проблемы, которые выразились в приостановлении, а затем и в прекращении работ. На собраниях выступал председатель правления кооператива Цветков Д.В. и обещал, что достроит дом в любом случае, а проблемы со строительством относил на кризисные явления в стране и отсутствие оплаты паевых взносов со стороны некоторых дольщиков. В начале 2011 года СПК «Соната» был признан банкротом. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, жилое помещение не построено и ему не передано.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №65 изъяты: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из показаний свидетеля П.М.К, - представителя потерпевшего Т.А.С. следует, что у нее есть дочь - Т.О.В., которая состоит в браке с Т.А.С. Последний с ДД.ММ.ГГГГ являлся дольщиком СПК «Соната». Он заключил два договора участия в долевом строительстве № и 39 на строительство двух квартир для себя и для своей дочери. В 2009 году зять сообщил ей о том, что СПК «Соната» обанкротился, но подробно по каким причинам это произошло, не объяснял. Денежные средства в кооператив вносила мать Т.А.С. - Т.А.М. и, согласно квитанций, всего внесла общую сумму 2 600 000 рублей.

В ходе выемки у представителя потерпевшего Т.А.С. – П.М.К, изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве СПК «Соната» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску Т.А.С.; определение Арбитражного суда Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр кредиторов Т.А.С.; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Указанные документы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Потерпевший Потерпевший №66 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вступил в члены кооператива СПК «Соната». В тот же день между ним и СПК «Соната» был заключен договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. Во исполнение указанного договора он внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 17 784 рубля в качестве вступительного взноса. Кроме того, позже, периодическими платежами он внес еще 653 711 рублей 64 копейки. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с СПК «Соната» договор участия в долевом строительстве №. В середине 2009 года Потерпевший №66 узнал о возникших финансовых проблемах и затягивании строительства и сдачи дома. В июне 2009 года обратился в офис СПК «Соната» с заявлением о расторжении договора, но, получив отказ, был вынужден обратиться с исковым заявлением в Ломоносовский районный суд. ДД.ММ.ГГГГ суд вынес решение о взыскании с СПК «Соната» в его пользу денежных средств. До настоящего времени денежные средства, внесенные им в кооператив в общей сумме 671 495 рублей 64 копейки, ему не возвращены, дом не построен.

В ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №66 изъяты: распоряжение б/н от 23.11.2006г. о приеме в члены СПК «Соната» Потерпевший №66; договор о хозяйственных отношениях СПК «Соната» от 23.11.2006г.; квитанции к приходным кассовым ордерам СПК «Соната» о внесении денежных средств.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №67 следует, что ему было известно, что в 2006 году его мать Ц.В.А. и брат Цветков Д.В. участвовали в строительстве многоквартирного жилого дома в г. Архангельске. Был создан СПК «Соната». Потерпевший №67 рассчитывал, что найдется работа и ему. В 2006 году его брат Цветков Д.В. руководил организацией ООО «Промгражданстрой», которая осуществляла строительные работы на объекте СПК «Соната», других больших строительных объектов в то время у ООО «Промгражданстрой» не было. Он трудоустроился в данное общество мастером или снабженцем, зарабатывал около 20 000 рублей. Его мать Ц.В.А. работала в ООО «Промгражданстрой» начальником производственно-технического отдела и возглавляла ООО «Промгражданпроект», которое выполняло проектные работы по объекту СПК «Соната». В 2006 году он решил принять долевое участие в строительстве объекта СПК «Соната» и построить для своей семьи двухкомнатную квартиру в данном доме. Часть денег выслали родители жены для первоначального взноса, примерно 250 000 рублей, остальные денежные средства он вкладывал самостоятельно. Общая сумма внесенных им денежных средств по договору долевого участия составила 632 535,85 копеек. В период с 2006 по 2008 год строительство объекта СПК «Соната» велось активно, на объекте работало значительное количество рабочих, доходило до 60 человек. Примерно в конце 2008 года начались проблемы со строительством, которые выразились в нехватке материальных средств, внесенных дольщиками в кооператив, в удорожании строительных материалов. СПК «Соната» не оплачивал работы, выполненные ООО «Промгражданстрой» и ООО «Промгражданпроект», рабочие стали увольняться, так как возникли проблемы с выплатой заработной платы. В период с 2007 по 2008 год ООО «Промгражданстрой» приобрел строительный кран, стоимостью около 5 000 000 рублей, автомобиль с полуприцепом для перевозки длинномерных грузов «площадка» стоимостью 1 500 000 рублей, автомобильный кран КАМАЗ «Ивановец» стоимостью 2 500 000 рублей. Его мать также, как и он являлась дольщиком СПК «Соната» на основании договора долевого участия с СПК «Соната» внесла в кассу кооператива денежные средства в сумме 786 915 рублей. После смерти его матери в 2011 году он оформил наследство - её долю в СПК «Соната» - на себя, поэтому общая сумма денежных средств, причитающихся ему с СПК «Соната» составляет 1 419 450,85 рублей. До настоящего времени данные денежные средства ему не возвращены. За все указанное время его работы в ООО «Промгражданстрой» и в последующие периоды Цветков Д.В. никакой финансовой помощи его семье не оказывал.

Потерпевший Свидетель №1 показал, что в 2005 году совместно с Цветковым Д.В., Ц.В.А. и Свидетель №2 решил создать СПК «Соната». В 2006 году председателем кооператива стал Цветков Д.В. К тому времени у него с последним сложились неприязненные отношения, так как подсудимый по характеру неуравновешенный, вспыльчивый и агрессивный. Во время своего руководства Цветкова Д.В. единолично распоряжался денежными средствами кооператива. Став председателем правления, он начал жить в достатке, приобрел новый автомобиль «Тойота», вместе с супругой и ребенком выезжал на отдых в Германию и в <адрес>. В то же время злоупотреблял спиртными напитками, имел многочисленных подруг, которым, по его же словам, и по словам их общих знакомых дарил дорогие подарки.

Свидетель Свидетель №3 – председатель правления кооператива в период с октября 2006 года по ноябрь 2008 года показала, что, находясь в указанной должности, заключала договоры с дольщиками, принимала от них денежные средства по оплате паевых и вступительных взносов в кооператив. В то же время она подчинялась членам правления кооператива, в который входили Цветков Д.В., его мать - Ц.В.А. и брат - Потерпевший №67 Так, по указанию Цветкова Д.В. она подписывала договоры с контрагентами, перечисляла денежные средства различным юридическим лицам, которых ей указывал Цветков Д.В. Все финансовые вопросы в кооперативе решал последний, без согласования ним не происходили никакие денежные операции, в том числе по расчетам с контрагентами СПК «Соната». Фактическую проверку выполненных работ и проверку обоснования перечисления денежных средств она не производила. Эти вопросы были подконтрольны Цветкову Д.В. и его матери, которая как технический директор принимала работы и подписывала акты выполненных работ. Решения о заключении договоров подряда и переводе денежных средств на счета организаций, которые фактически работы не выполняли и услуги СПК «Соната» не оказывали, таких как ООО «Безуан», ООО «Агат», ООО «МТЛ», ООО «Уран», ООО «Азимут», ИП Свидетель №4, ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26 – принимал Цветков Д.В.

Пояснила, что Свидетель №9 - одна из дольщиков СПК «Соната» либо ее сын – Свидетель №25 приносили в офис СПК «Соната» наличные денежные средства, предназначенные для Цветкова Д.В. Последний принимал их лично либо, если он отсутствовал в офисе, деньги передавались Свидетель №3, а ею – Цветкову Д.В. О том, что эти денежные средства обналичены, ей сообщил сам Цветков Д.В. При этом фактов оприходывания в кассу кооператива указанных денежных средств не было. Насколько ей известно, обналиченные денежные средства Цветков Д.В. частично расходовал на заработную плату сотрудникам СПК «Соната», сотрудникам ООО «Промгражданстрой», ООО «Промгражданпроект». На что расходовал остальные обналиченные денежные средства – ей не известно. До 2005 года она поддерживала с Цветковым Д.В. личные отношения, в 2008 году выезжала вместе с ним и его сыном на курорт в Тайланд. Путевку на троих стоимостью 75 000 рублей в полном объеме оплачивал Цветков Д.В.

Относительно 15 215 рублей, внесенных Потерпевший №6 в качестве паевого взноса, указала, что Свидетель №19 передал ей эти денежные средства, а она внесла их на расчетный счет кооператива. В тот день кассовый аппарат СПК «Соната» был сдан на проверку, поэтому кассовый чек Потерпевший №6 не выдавался, а она была приглашена снова через несколько дней. При следующем посещении, чтобы не нарушать бухгалтерскую отчетность, Свидетель №19 повторно выписал Потерпевший №6 приходный кассовый ордер и выбил кассовый чек на сумму 15 215 рублей, но повторно денежные средства не брал. Первичный приходный кассовый ордер в программе «1-С Бухгалтерия» был отмечен как ошибочный и удален.

Свидетель Свидетель №18 - главный бухгалтер СПК «Соната» в период с июля 2006 по апрель 2008 года показала, что СПК «Соната» был создан для строительства многофункционального жилого комплекса, существовал на средства, внесенные дольщиками в качестве вступительного взноса. Указанная сумма, согласно Уставу кооператива, расходовалась на содержание аппарата управления кооператива, рекламу, оплату риэлтерских услуг, арендную плату офиса, телефонную связь, канцелярские товары. Главным подрядчиком СПК «Соната» выступало ООО «Промгражданстрой», которым руководил Цветков Д.В. Проектирование работ производилось ООО «Промгражданпроект», руководителем которого была мать Цветкова Д.В. – Ц.В.А. В конце 2006 года председателем СПК «Соната» была назначена Свидетель №3, так как Цветков Д.В. решил, что не может одновременно являться и руководителем заказчика, и руководителем подрядчика. Однако и после этого руководство кооперативом фактически осуществлял Цветков Д.В., а Свидетель №3 – лишь выполняла его указания.

СПК «Соната» были открыты расчетные счета в ОСБ №, право банковской подписи и распоряжения денежными средствами в период ее работы принадлежало исключительно Цветкову Д.В. Свидетель №3 как председатель правления по указанию Цветкова Д.В. подписывала платежные поручения. Вопросы по заключению договоров с контрагентами СПК «Соната», оплаты их работ (услуг), оплаты поставщикам решал также Цветков Д.В. Все документы по взаимоотношениям с контрагентами кооператива оформлялись либо Цветковым Д.В., либо по его указанию Свидетель №3

Указала, что у Цветкова Д.В. не было необходимости рассчитываться наличными денежными средствами с кем-либо из контрагентов, выполнявшими строительные работы или услуги для СПК «Соната», так как кооператив мог любые работы и услуги оплатить с расчетного счета безналичным путем.

Свидетель Свидетель №19 показал, что с мая 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ работал в СПК «Соната» на разных должностях, в том числе главным бухгалтером и заместителем председателя правления. Правом подписи финансовых документов обладал только председатель СПК «Соната», то есть Свидетель №3 и Цветков Д.В. Обязанности технического директора исполняла Ц.В.А., которая отвечала за контроль и прием выполненных работ на объекте. Иногда по указанию Цветкова Д.В. денежные средства СПК «Соната» переводились на расчетные счета организаций, которые фактически работы не выполняли, после чего они снимались с расчетных счетов и поступали в СПК «Соната» наличными. Неоднократно Цветков Д.В. просил его внести часть из обналиченных денежных средств в счет паевых взносов за свою квартиру или квартиры своего брата - Потерпевший №67 и матери - Ц.В.А. Других фактов оприходывания обналиченных денежных средств в кассу кооператива не было. Из ложных контрагентов, через которых обналичивались денежные средства, он помнит ИП О., ИП С.Л.В., ООО «Морские транспортные линии» и ТСЖ «Родонит». Обналиченные денежные средства в офис СПК «Соната» привозила О.Г.М, либо ее сын. Принимали эти деньги Свидетель №3 и Цветков Д.В., а если их не было на месте, то другой работник кооператива. Они убирали деньги в сейф, расположенный в офисе СПК «Соната», доступ к которому имели только Свидетель №3 и Цветков Д.В. В дальнейшем указанными денежными средствами распоряжался лично Цветков Д.В. Подтвердил, что были случаи, когда подсудимый рассчитывался наличными с руководителем организации, которая оказывала услуги по забивке свай, а также с бригадиром бетонщиков. Иногда Цветков Д.В. забирал обналиченные денежные средства себе, а иногда распоряжался выплатить за счет этих средств работникам заработную плату, заплатить за аренду какой-либо из трех организаций, в том числе за ООО «Промгражданстрой», ООО «Промгражданпроект», за рекламу, использовать на расходы оргтехники и другие цели. При этом за указанные обналиченные денежные средства он не отчитывался. За услугу по обналичиванию О.Г.М, получала от Цветкова Д.В. 3% от обналиченной суммы, о чем ему известно со слов самого Цветкова Д.В. Кроме того, когда он принимал от О.Г.М, денежные средства, он рассчитывал, какой процент она взяла себе. В период 2006 года по 2008 год Ц.В.А. покупала мебель и бытовую технику в кредит, но в тот же период она вносила крупные суммы денежных средств в кассу СПК «Соната». Откуда Ц.В.А. брала денежные средства для внесения в качестве паевых взносов в СПК «Соната», ему неизвестно. Кто фактически выполнял установку забора, выторфовку и водоотлив, засыпку котлована песком – ему не известно, так как эти работы проводились до его устройства на работу в кооператив. Для выполнения бетонных работ ООО «Промгражданстрой» привлекало иное юридическое лицо, а также Всероссийское общество инвалидов, также бетонные работы ООО «Промгражданстрой» выполняло силами своих рабочих. Кто выполнял кирпичную кладку – он не помнит.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №20 - бухгалтера ООО «Промгражданстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за время ее работы других заказчиков, кроме СПК «Соната», у ООО «Промгражданстрой» не было. СПК «Соната» перечислял в ООО «Промгражданстрой» денежные средства безналичным путем. Касса ООО «Промгражданстрой» существовала формально, денежных средств в ней не было, денег через нее не проходило. Если Цветков Д.В. покупал что-то для нужд строительства, то в бухгалтерию передавались только чеки для составления авансовых отчетов. Денежные средства на зарплату рабочим Цветков Д.В. передавал своим помощникам, например, брату В., либо мастеру по строительству. Вместе с офисом ООО «Промгражданстрой» располагались офисы СПК «Соната» и ООО «Промгражданпроект», последнее осуществляло коммерческую деятельность в области проектирования зданий и сооружений, и также являлось генеральным подрядчиками СПК «Соната». Руководили данными организациями Цветков Д. В. и его мать – Ц.В.А.. Правом распоряжаться денежными средствами этих организаций располагал единолично Цветков Д.В. Право банковской подписи в ООО «Промгражданстрой» принадлежало единолично Цветкову Д.В. У других работников общества не было доверенности на право получения, перечисления, обналичивания и распоряжения денежными средствами. За период ее работы Цветков Д.В. денежных средств под отчет из кассы ООО «Промгражданстрой» практически не получал, наличные денежные средства находились у Цветкова Д.В. на руках и при их расходовании он сдавал в бухгалтерию чеки. Получив таким образом «авансовые отчеты» Цветкова Д.В., бухгалтерия оформляла документы о якобы выплате (выдаче) данных денежных средств из кассы общества Цветкову Д.В., а затем оформляла авансовый отчет об их расходовании. Настаивает, что Цветков Д.В. получал наличные денежные средства через расчетные счета организаций, например, ИП С.Л.В., которые никаких работ, услуг и поставок строительных материалов в ООО «Промгражданстрой» не осуществляли. Фактов оприходования в кассу или внесения на расчетный счет ООО «Промгражданстрой» обналиченных денежных средств не было. Указывает, что осенью 2007 года для производства бетонных работ привлекалась бригада рабочих из <адрес>. Они работали в ООО «Промгражданстрой» без оформления, заработная плата им выплачивалась не за счет средств общества. Их работу на стройке контролировал Потерпевший №67.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №21 - бухгалтера ООО «Промгражданстрой» Цветков Д.В. неоднократно получал денежные средства под отчет из кассы ООО «Промгражданстрой», но практически не сдавал авансовых отчетов. На день ее увольнения сумма денежных средств, полученных Цветковым Д.В. под отчет без оправдательных документов, составляла около 1 500 000 рублей. В мае 2008 года Цветков Д.В. стал часто употреблять спиртные напитки, что сказалось на работе общества. В то же время он совместно со своей знакомой дважды посещал зарубежные курорты. На первую поездку он получал денежные средства в кассе ООО «Промгражданстрой», за которые так и не отчитался, второй раз брал взаймы денежные средства у знакомого. За период работы ей неоднократно приходилось сталкиваться с фактами обналичивания денежных средств Цветковым Д.В. Последний получал наличные через расчетные счета организаций, которые в принципе работ, услуг и поставок строительных материалов в ООО «Промгражданстрой» не осуществляли. От других сотрудников ООО «Промгражданстрой» ей стало известно, что указанные операции проводились им через ООО «Агат» и ИП Свидетель №26. В течение месяца она работала главным бухгалтером СПК «Соната». Цветков Д.В. брал деньги кооператива и в последующем не отчитывался по ним, кроме того, с некоторыми контрагентами имелись фиктивные договоры и фиктивные сметы на выполненные работы, обычно составляемые для обналичивания денежных средств, а также имелись фиктивные сметы от ООО «Промгражданстрой», которые предъявлялись к оплате СПК «Соната». Цветков Д.В. эти факты не отрицал, пояснил, что ему необходимы свободные наличные денежные средства, чтобы оплачивать разовые услуги проектировщиков по отдельным небольшим договорам, оплачивать услуги и работы электриков, купить подешевле кирпич и другие строительные материалы. При этом он не мог объяснить, на что расходует денежные средства, поступающие в кассу СПК «Соната» от дольщиков. Количество наличных денег в кассе зачастую не соответствовало отчету по кассе. На ее вопросы В.Г.М., которая в тот период вела кассу кооператива, поясняла, что денежные средства взял Цветков Д.В.

Свидетель Свидетель №24 – в период с февраля 2009 года по 2010 год главный бухгалтер СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой» и ООО «Промгражданпроект», руководил которыми Цветков Д.В., показала, что все финансовые вопросы в указанных обществах, в том числе по распоряжению денежным средствами этих юридических лиц и дольщиков кооператива, решал единолично Цветков Д.В., остальные работники лишь выполняли его указания. В СПК «Соната» имелся приказ, согласно которому всеми денежными средствами распоряжался Цветков Д.В., обязанности кассира он также возложил на себя. Все денежные средства из кассы он забирал себе, она составляла расходный кассовый ордер на всю сумму. Полностью по расходованию денежных средств Цветков Д.В. не отчитывался, иногда приносил отчетные документы, которые она приобщала к бухгалтерии СПК «Соната». Все операции по расчетному счету СПК «Соната» проводились только по указанию Цветкова Д.В., он сам распоряжался всеми денежными средствами на расчетном счете.

Как следует из показаний свидетеля Б.Е.В. - бухгалтера ООО «Промгражданстрой» в период с июля 2007 года по сентябрь 2009 года, в работе она выполняла указания главных бухгалтеров общества - В.Н.И., Н.Т.И. и О.Г.Н. По предложению В.Н.И. она также вела бухгалтерский учет ИП Цветкова Д. В., в частности, занималась составлением налоговой отчетности, которая была нулевой.

В ходе допроса свидетелю был предъявлен приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый у потерпевшей Потерпевший №48, на котором она узнала свою подпись, однако обстоятельства его заполнения не помнит, денежных средств от дольщиков кооператива она не принимала. Полагает, что денежные средства, скорее всего, принимал Цветков Д.В., а она лишь сформировала приходный кассовый ордер в программе «1-С Бухгалтерия», распечатала его, заполнила и передала Цветкову Д.В.

Свидетель Н.Т.В. - главный бухгалтер ООО «Промгражданпроект» в период с апреля 2006 года по 12 мая 2008 года показала, что общество возглавлял Цветков Д.В. Оно занималось проектированием многоквартирного дома по заказу строительно-потребительского кооператива «Соната». Право распоряжаться денежными средствами в ООО «Промгражданпроект» принадлежало исключительно Цветкову Д.В. Денежные средства общество получало по акту выполненных работ от СПК «Соната», других источников финансирования у него не было.

Свидетель Г.Е.Ю. показала, что в период с 2008 года по 2009 год работала менеджером СПК «Соната» и в этот же период сожительствовала с Цветковым Д.В. Подтвердила, что денежные средства дольщиков кооператива он тратил на собственные нужды. В ноябре 2008 года они вместе посещали курорт Гоа, в марте 2008 года - Арабские Эмираты. Путевки оплачивал Цветков Д.В., их стоимость ей неизвестна.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №9, до августа 2010 года она работала в ТСЖ «Родонит» бухгалтером, кроме того, является учредителем и директором ООО «Агат» и ООО «Безуан», которые осуществляют коммерческую деятельность в сфере оптовой торговли вентиляционным оборудованием. С.Л.В. является ее матерью, она умерла в феврале 2007 года. Свидетель №26 - ее знакомая, она занимается оптовой торговлей различными товарами, а также оказывает услуги маникюра. В 2007 году Свидетель №9 вступила в члены СПК «Соната». С руководителем кооператива - Цветковым Д.В. у нее сложились деловые отношения, ей стало известно, что он возглавляет также ООО «Промгражданстрой» и ООО «Промгражданпроект». Через некоторое время по просьбе своих знакомых она решила оказать помощь Цветкову Д.В., которому для организации эффективного строительного процесса необходимы были наличные денежные средства. Он попросил ее обналичивать денежные средства, поступившие с расчетных счетов СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой» и ООО «Промгражданпроект» на расчетные счета подконтрольных ей организаций - ООО «Агат», ООО «Безуан», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №9, а также ТСЖ «Родонит». Она согласилась, и, осуществив ряд операций, обналичила денежные средства, поступившие от СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой» и ООО «Промгражданпроект», которые передала Цветкову Д.В. В обоснование перевода указанных денежных средств последний готовил договоры на оказание услуг или выполнение строительных работ. В действительности ООО «Агат», ООО «Безуан», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №9, ТСЖ «Родонит» никаких работ для СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой» не выполняли. В ООО «МТЛ» она работала бухгалтером. Общество занималось перевозкой грузов речным транспортом, директором являлся Свидетель №5, он был знаком с Цветковым Д.В. Она видела договоры на выполнение работ, заключенные между СПК «Соната» и ООО «МТЛ», но выполнялись ли указанные работы фактически, ей не известно. В 2008 году она продала свою долю в кооперативе Потерпевший №10

Свидетель Свидетель №25 показал, что в 2007году его мать – Свидетель №9 вступила в члены СПК «Соната» с целью строительства жилья для него. Несколько раз в период с 2007 года по 2009 год по ее просьбе он отвозил в офис кооператива либо лично Цветкову Д.В. денежные средства, как он полагал, взносы матери на строительство жилья.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №5 - заместителя директора ООО «МТЛ» общество создано для осуществления коммерческой деятельности в сфере речных перевозок. Однако за весь период деятельности ООО «МТЛ» осуществило только одну речную перевозку, в связи с кризисом с 2008 года общество никакой деятельности не ведет. Налоговую и бухгалтерскую отчетность общества составляла Свидетель №9 Во втором квартале 2006 года она предложила ему оформить документы о взаимоотношениях с организацией своего знакомого – Цветкова Д.В. и после поступления на расчетный счет денежных средств, снять их и передать последнему. За услуги Цветков Д.В. пообещал ему привезти строительные материалы (землю, песок) для его частного дома. Получив согласие, Свидетель №9 и Цветков Д.В. приносили ему готовые договоры подряда и субподряда на выполнение различных работ и оказание услуг между ООО «МТЛ» и СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой», ООО «Промгражданпроект». Например, весной 2008 года был заключен договор подряда по монтажу башенного крана между ООО «МТЛ» и СПК «Соната», согласно которому общество якобы выполнило работы по монтажу башенного крана на строительной площадке СПК «Соната» и получило за это 350 000 рублей. В действительности никакие работы силами ООО «МТЛ», в том числе по монтажу башенного крана, не выполнялись, услуги не оказывались, материалы не поставлялись. После поступления на расчетный счет ООО «МТЛ» денежных средств во исполнение указанных договоров, он снимал их и передавал Цветкову Д.В. либо его брату В.. Сам он никакой выгоды от договоренности с Цветковым Д.В. не имел, так как тот строительные материалы ему так и не поставил.

Свидетель Свидетель №28 показал, что ООО «Уран» было создано им с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Лодас». По его просьбе учредителем и руководителем ООО «Уран» стал Свидетель №7, однако фактически никакого отношения к руководству общества он не имел. Согласно уставным документам, основным видом деятельности ООО «Уран» являлась оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами. Цветков Д.В., Свидетель №3 и Свидетель №9 ему не знакомы. Договор на выполнение бетонных работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СПК «Соната» и ООО «Уран», он подписал по просьбе кого-то из знакомых, которому отказать не мог. В действительности никаких работ ООО «Уран» для СПК «Соната» не выполняло и было создано исключительно для проведения фиктивных сделок с ООО «Лодас».

Свидетель Свидетель №8 показал, что в марте 2008 года он стал учредителем и генеральным директором ООО «Азимут» (ИНН 2901176211), которое было создано им для оптовой торговли топливом. С момента создания общества и по настоящее время ООО «Азимут» никакой деятельности не ведет, бетонными работами никогда не занималось, какие – либо строительные и монтажные работы, другие услуги для СПК «Соната» не выполняло. Цветков Д.В., Свидетель №3 ему не знакомы. По какой причине по расчетному счету ООО «Азимут» с 2008 года производятся перечисления денежных средств ему не известно, сам он этим расчетным счетом не пользуется, денежные средства не переводит и не снимает. Не исключает, что выдал доверенность на пользование расчетным счетом ООО «Азимут» Свидетель №28

Свидетель Свидетель №4 показала, что с 2005 года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимается коммерческой деятельностью в сфере оптовой торговли не продуктовыми товарами. В 2006 году ее знакомый - Цветков Д.В. обратился к ней с просьбой помочь произвести операции по перечислению денежных средств, необходимых ему для расчетов с работниками, выполняющими строительно-монтажные и проектные работы на строящемся объекте. За указанные услуги Цветков Д.В. обещал ей помощь, например услуги перевозки, погрузки-разгрузки товара. Получив ее согласие, он в период с 2006 по 2007 год неоднократно приносил ей готовые договоры на выполнение различных работ и услуг, сметные расчеты, как правило, от СПК «Соната» или ООО «Промгражданстрой». Она ставила в указанных документах свою подпись и заверяла их оттиском своей печати. Акты выполненных работ составлялись в двух экземплярах, один из которых оставался у нее в офисе для отчета перед налоговой инспекцией. Когда на ее расчетный счет, поступали денежные средства от СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой», ООО «Промгражданпроект», она снимала их и передавала Цветкову Д.В. Вознаграждения от него за оказанные услуги она не получила. В действительности никаких работ и услуг для Цветкова Д.В. и СПК «Соната», ООО «Промгражданстрой», ООО «Промгражданпроект» она не оказывала. Офис ООО «МТЛ» располагался в одном здании с ее офисом, поэтому она допускает, что руководители указанной организации выдали ей доверенность на снятие денежных средств с расчетного счета общества. В этом случае деньги она передавала Свидетель №5

Свидетель Свидетель №30 показал, что в 2004 году вместе со своей знакомой Свидетель №6 организовал ООО «Азимут» (ИНН 2901129370), которое занималось осуществлением риэлтерской деятельности. Свидетель №6 стала единственным учредителем, а он был назначен директором, однако фактически руководством ООО «Азимут» он не занимался, а ДД.ММ.ГГГГ написал заявление об уходе. Свидетель №6 заверила его в том, что внесет необходимые изменения в учредительные документы и предоставит информацию о смене директора в ИФНС России по г. Архангельску. О взаимоотношениях ООО «Азимут» и СПК «Соната» ему ничего не известно.

Свидетель Свидетель №32 - юрист СПК «Соната» с весны по ноябрь 2006 года показал, что в его обязанности входило составление протоколов общих собраний, составление договоров с контрагентами и договоров о хозяйственных отношениях СПК «Соната» и его членов. По указанию председателя кооператива Цветкова Д.В. он подготовил следующие договоры: на устройство временного забора от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит»; на очистку площади от кустарника от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и ТСЖ «Родонит»; на выполнение работ по выторфовке и обратной засыпке котлована под 2 очередь строительства от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и ООО «Агат»; купли-продажи железобетонных плит от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и ИП С.Л.В.; на устройство временных бытовых помещений и электрощитовой от ДД.ММ.ГГГГ между СПК «Соната» и ИП Свидетель №4 Данные контрагента и локально-ресурсные сметные расчеты ему передавал Цветков Д.В. Подготовленные договоры он отдавал Цветкову Д.В., который обеспечивал их подписание. Выполнялись ли условия этих договоров второй стороной ему не известно.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №33, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала юрисконсультом в СПК «Соната», председателем кооператива был Цветков Д.В. В ее обязанности входило составление договоров с дольщиками и представление интересов СПК «Соната» в суде. Несколько раз она была на стройке, видела, что работы по возведению дома производятся. Однако в дальнейшем обратила внимание на то, что строительство было приостановлено. В связи со сложившейся ситуацией проводились общие собрания дольщиков, на которых они высказывали претензии, связанные с низким темпом строительства, и требовали вернуть деньги. Цветков Д.В. убеждал их, что ищет спонсоров, обещал, что строительство будет закончено. Однако она понимала, что денег на это у Цветкова Д.В. нет. В офисе при общении с менеджером Г.Е., ей стало известно, что в тот же период Цветков Д.В. неоднократно выезжал за границу, в том числе вместе с ней. В 2009 году дольщики начали обращаться в суд с требованием вернуть внесенные денежные средства. Принимая участие в судебных заседаниях и общаясь с адвокатами, она сделала вывод, что их требования обоснованы. В конце апреля-мая 2009 года в связи с задержкой заработной платы она уволилась из кооператива.

Свидетель Свидетель №11 показал, что в период с 2006 года по 2014 год работал в ОАО «Банк Москвы», клиентом которого был ООО «Промгражданстрой». В 2009 году в связи с просрочкой погашения платежей по кредиту, он познакомился с руководителем указанной организации – Цветковым Д.В. Впоследствии он оказывал юридические услуги СПК «Соната», в том числе участвовал в судебных заседаниях по искам дольщиков о выходе из кооператива. До начала 2010 года привлечь к строительству дома инвесторов не удалось. Дольщики кооператива общим собранием отстранили Цветкова Д.В. от должности, избрали новое правление, председателем кооператива стала Потерпевший №1 В период с 2010 по 2013 год он продолжал оказывать юридические услуги СПК «Соната», представлял интересы кооператива в судах в связи с заявлением требований со стороны кредиторов, а также в рамках дела о банкротстве. В январе 2011 года по инициативе дольщиков кооператива «Соната» было подано заявление о признании кооператива банкротом. В рамках дела о банкротстве в период с 2011 по 2013 год дольщики кооператива были включены в реестр требований кредиторов. В июне 2013 года процедура банкротства была завершена, кооператив «Соната» был признан банкротом, недвижимое имущество: объект незавершенного строительства и арендные права на землю в рамках параграфа № закона «О банкротстве» были переданы вновь созданному жилищно-строительному кооперативу «Московский». Другого движимого или недвижимого имущества у кооператива «Соната» не имелось.

Свидетель Потерпевший №73 показал, что председателем правления СПК «Соната» являлся Цветков Д.В. В ноябре 2006 года последний предложил ему занять эту должность, однако он согласия не дал, поэтому тут же Цветков Д.В. с аналогичной просьбой обратился к В.В.М. Та согласилась, хотя не имела ни опыта, ни образования в строительной сфере, ранее работала зубным техником. В.В.М. работала в СПК «Соната» только благодаря отношениям с Цветковым Д.В., впоследствии она была назначена на должность главного бухгалтера, хотя в бухгалтерском учете ничего не понимала. Цветков Д.В. также не имел ни образования в строительной сфере, ни опыта работы, ни финансовых средств. Определенным опытом в сфере строительства обладала только мать Ц. – Ц.В.А. Правом распоряжаться денежными средствами ООО «Промгражданстрой», СПК «Соната» и ООО «Промгражданпроект» обладал единолично Цветков Д.В. В 2006 году тот для строительства забора на строительной площадке привлекал каких-то сторонних рабочих, не состоявших в штате ООО «Промгражданстрой». От Цветкова Д.В. ему также известно, что денежные средства, выделенные на строительство забора, были им обналичены, при этом обналичиванием тот занимался не единожды. Цветков Д.В. рассказывал ему, что подобным образом приобрел песок, заплатив наличными денежными средствами в два раза меньше, чем было оформлено документально. Часть обналиченных денежных средств он расходовал на строительство, остальными – распоряжался по своему усмотрению. Полагает, что за счет указанных денежных средств Цветков Д.В. вносил паевые взносы за свою квартиру, за квартиру матери – Ц.В.А. и за квартиру брата – Потерпевший №67 Ссчитает, что у них своих денежных средств для этого не было. Так, брат Цветкова Д.В. приехал в Архангельск на работу в СПК «Соната» прорабом, хотя не имел какого-либо специального образования. Цветков Д. и его мать работали в СПК «Соната», но заработная плата была у них была невысокая, порядка 10 000 – 20 000 рублей. В то же время Ц. отремонтировал свою квартиру в панельном доме на <адрес> двухкомнатной квартиры Цветков Д.В. сделал однокомнатную, произвел хороший ремонт, приобрел дорогостоящую в ту время технику и мебель.

Свидетель Свидетель №34 – двоюродный брат Цветкова Д.В. показал, что последний являлся руководителем ООО «Промгражданпроект» и ООО «Промгражданстрой». Со слов брата ему известно, что эти общества строят большой дом с административными помещениями на перекрестке <адрес> и <адрес> в г. Архангельске. Организация, которая строила дом, называлась «Соната». Ею руководил также Цветков Д.В. Примерно в это же время Цветков Д.В. произвел обмен своей квартиры с доплатой в 300 000 рублей. В новой квартире силами рабочих организации Цветкова Д.В. был произведен хороший ремонт, за который тот рассчитывался только заработной платой по организации. По его мнению, стоимость ремонта, мебели и бытовой техники составила примерно 500 тысяч рублей. Также Цветков Д.В. приобретал новую автомашину «Тойота Авенсис» стоимостью около 800 000 рублей. Цветков Д.В. в период 2007-2008 годов неоднократно выезжал за границу, а также в Сочи к брату.

Из показаний свидетеля Свидетель №38, оглашенных в судебном заседании в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что в период с 2006 по 2008 год она состояла в браке с Цветковым Д.В. В период их общения он подарил ей серьги с бриллиантами стоимостью 35 000 рублей. Зимой 2007 года они ездили в Тайланд по туристической путевке, которую приобретал Цветков Д.В. Летом 2006 года она с детьми ездила в Германию, на эту поездку Цветков Д.В. дал ей одну тысячу долларов США. Также она вместе с Цветковым Д.В. и сыном в 2007 году ездила по туристической путевке в Тунис, путевку приобретал Цветков Д.В. В 2008 году они с дочерью ездили по путевке в Египет, получив от Цветкова Д.В. 25 тысяч рублей для оплаты путевки и примерно 300-400 долларов для проживания на курорте. Зимой 2006 года Цветков Д.В. покупал для нее у частного лица автомобиль «Ниссан Примера» стоимостью 120 000 рублей. У самого Цветкова Д.В. имелась в пользовании автомашина «Тойота Авенсис», которую он приобрел в 2006 году за 800 000 рублей. Квартиру на <адрес> он получил по обмену со своим знакомым.

Свидетель Свидетель №35 показал, что в 2008 году произвел обмен своей квартиры, расположенной по адресу: г. Архангельск, <адрес>, на квартиру, принадлежащую Ц.В.А. и ее внуку – Ц. Георгию, расположенную по адресу: г. Архангельск, <адрес> доплатой в размере 300 000 рублей. Указанную сумму ему частями в течение 4 месяцев передавала Ц.В.А. В прежней квартире он проживал с 2000 года, ремонт в ней не производил. Впоследствии от знакомых он узнал, что Ц. сделали в квартире хороший ремонт.

Как показал свидетель Свидетель №39 – друг детства Потерпевший №67 по просьбе последнего он с ДД.ММ.ГГГГ сдает в аренду квартиру, расположенную в <адрес> в г. Архангельске, принадлежащую Потерпевший №67. Арендную плату он получает ежемесячно, ее часть передает сыну Цветкова Д.В. – Георгию. В 2008 году он был трудоустроен мастером общестроительных работ в ООО «Промгражданстрой», заработную плату выдавал бухгалтер, дополнительных выплат он не получал. Квартира Цветкова Д.В. на <адрес> требовала ремонта, в 2008 году он участвовал в его производстве.

Свидетель Свидетель №41 – главный инженер ГУП Архангельской области Проектный институт «Архангельск-гражданпроект» показала, что в апреле 2010 года выполняла работы по подготовке к проведению экспертизы по объекту незавершенного строительства, расположенного на перекрестке <адрес> и <адрес>. Проведение экспертизы поручили АНО «Архэкспертиза». Ее целью являлось проведение соответствия фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ, объемам работ, представленных в актах выполненных работ.

Согласно заключению эксперта № ЭКС/ 0829 от ДД.ММ.ГГГГ выявлено отклонение по ряду позиций, при этом документации, подтверждающей законность отклонений, заказчиком предъявлено не было. Сумма завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ составила 43 245 580 рублей.

Как следует из аудиторского заключения ООО «Аудит – Консультант» № от ДД.ММ.ГГГГ, аудитором выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе по ведению финансово-хозяйственной и отчетной документации, в результате чего сделан вывод о злоупотреблениях руководителя кооператива Цветкова Д.В.

Согласно заключению группы экспертов судебных экономических экспертиз отдела инженерно-технических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Архангельской области № от ДД.ММ.ГГГГ:

- общая сумма денежных средств, внесенных дольщиками и другими лицами от их имени в кассу и на расчетные счета СПК «Соната» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом денежных средств возвращенных дольщикам составила 123 005 568 рублей 53 копейки.

- выявлены расхождения между копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, изъятых у дольщиков, с кассовой книгой СПК «Соната» и приходными кассовыми ордерами. Например, по Потерпевший №6 разница составила 15 215 рублей, по П.Л.А. – 14 000 рублей.

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета СПК «Соната» на банковские счета ООО «МТЛ», ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ООО «Безуан», ООО «Азимут» (ИНН 2901129370), ООО «Азимут» (ИНН 2901176211), ООО «Уран», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, ИП Свидетель №4 было перечислено 20 010 084 рубля 80 копеек.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц:

- учредителями ООО «Морские транспортные линии» являются Свидетель №5 и П.С.Н., основной вид деятельности общества – деятельность морского транспорта;

- учредителем ООО «Азимут» (ИНН 2901129370) является Свидетель №6, основной вид деятельности общества – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- учредителем ООО «Уран» является Свидетель №7, основной вид деятельности общества – оптовая торговля топливом;

- учредителем ООО «Азимут» (ИНН 2901176211) является Свидетель №8, основной вид деятельности общества – оптовая торговля топливом;

- учредителем ООО «Безуан» является Свидетель №9, основной вид деятельности общества – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- учредителем ООО «Агат» является Свидетель №9, основной вид деятельности общества – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- председателем ТСЖ «Родонит» является П.Л.Ф., основной вид деятельности товарищества – управление эксплуатацией жилого фонда;

- основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Свидетель №4 – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- основной вид деятельности индивидуального предпринимателя С.Л.В. – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, деятельность прекращена в связи со смертью ДД.ММ.ГГГГ;

- основной вид деятельности индивидуального предпринимателя Свидетель №26 – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.

Как следует из заключения эксперта №/Э/53 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Цветкова Д. В. в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Цветковым Д. В..

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ первый паевой взнос в кассу СПК «Соната» был внесен ДД.ММ.ГГГГ дольщиком Свидетель №10 в размере 21 400 рублей; последний - дольщиком Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ в размере 172 665 рублей; первый паевой взнос на расчетный счет кооператива был внесен дольщиком Потерпевший №38 ДД.ММ.ГГГГ в размере 133 946 рублей 90 копеек; последний - дольщиком Потерпевший №12 ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 594 666 рублей 35 копеек. Кроме того, установлены факты перечисления денежных средств с расчетного счета СПК «Соната» на расчетные счета ТСЖ «Родонит», ООО «Безуан», ООО «Агат», ООО «Азимут», ООО «Морские транспортные линии», ИП Свидетель №26, ИП Свидетель №4, ИП С.Л.В.

Согласно банковским чекам, изъятым в СЗРУ ОАО «Московский индустриальный банк», с расчетного счета ООО «Агат» и ТСЖ «Родонит» денежные средства были выданы Свидетель №9, а по чеку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 636 рублей – Свидетель №31

Согласно банковским чекам филиала СЗРУ ОАО АКБ «МИНБ» денежные средства с расчетных счетов ИП Свидетель №26 и ИП С.Л.В. были выданы Свидетель №9

Как следует из банковских чеков, предоставленных ОАО Архангельского ОСБ №, денежные средства с расчетного счета ООО «МТЛ» были выданы Свидетель №5 и Свидетель №4, а расчетного счета ИП Свидетель №4 – самой Свидетель №4

В судебном заседании эксперт ЭКЦ УМВД России по Архангельской области Свидетель №44, проводившая указанную экспертизу, подтвердила выводы, изложенные в заключении. Также отметила, что в период с 2006 по 2010 год, согласно действующему на то время законодательству, расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могли производиться наличными денежными средствами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, должны были производиться в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами моли производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.

Чтобы рассчитаться наличными денежными средствами с кем-либо из контрагентов, председатель кооператива или иное лицо, наделенное в кооперативе полномочиями распоряжаться денежными средствами, должно было снять денежные средства с расчетного счета наличными по чеку или расходному кассовому ордеру, оприходовать денежные средства в кассу кооператива, после чего произвести расчет с контрагентами, составив при этом расходный кассовый ордер. Если денежные средства имелись в кассе кооператива, то возможно было выдать наличные денежные средства из кассы также по расходному кассовому ордеру, но не более 100 000 рублей по одному договору, заключенному с контрагентом. В случае, если у контрагента нет расчетного счета, а имеется лицевой счет в банке, денежные средства с расчетного счета кооператива можно было перечислить на соответствующий лицевой счет физического лица.

Председатель кооператива при необходимости был правомочен рассчитаться с кем-либо из контрагентов наличными. В данном случае операция по выдаче денежных средств должна была быть проведена по кассе кооператива, при этом должен был быть составлен расходный кассовый ордер, либо если председатель кооператива рассчитывался с контрагентами как подотчетное лицо, получившее под отчет денежные средства из кассы кооператива или с расчетного счета, должен был составить авансовый отчет с приложением первичных оправдательных документов (например, кассовых чеков, квитанций).

Согласно заключению эксперта №-СЭ по объекту многофункционального здания СПК «Соната», расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске выполнены следующие работы: ограждение участка из фанеры, металлического профлиста, дощатое; работы по выторфоовке и частично обратной засыпке; временная дорога без твердого покрытия, отдельные железобетонные плиты складированы на площадке; песчаное основание подкрановых путей; прифундаментный дренаж в районе 5-7 секций; устройство свайного поля секций 5-7, расположенных вдоль <адрес>; устройство монолитных железобетонных фундаментных ростверков и монтаж стен подвала из фундаментных бетонных блоков секций 6-7; устройство монолитных железобетонных рам цокольного и первого этажей, частично-второго этажа; кладка стен и перегородок из керамических камней и кирпича первого этажа; устройство монолитного перекрытия цокольного этажа 6-7 секций; устройство сборно-монолитного перекрытия первого этажа 6-7 секций; частично кладка стен второго этажа; частично смонтированы лестницы.

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта №-СЭ от ДД.ММ.ГГГГ:

- рабочая документация на объект была изготовлена в объеме, достаточном для выполнения работ по нулевому циклу для 5-7 секции и работ по строительству 1-3 этажа 6-й и 7-й секции;

- фактически выполненные объемы строительных работ по объекту в период с 2005 года по 2009 год не соответствуют объемам работ, предусмотренным проектно-сметной документацией и объемам работ, указанным в актах приемки выполненных работ. Расхождения в объемах имеются по следующим работам:

устройство свайного поля: объем, предъявленный в актах выполненных работ, превышает фактически выполненный на 646,05 м3; стоимость одного кубометра составляет примерно 5 000 – 5 500 рублей, принята во внимание только работа по забивке свай без учета стоимости материала;

устройство железобетонных монолитных конструкций фундаментов, рам, перекрытий: объем, предъявленный в актах выполненных работ, превышает фактически выполненный на 104,5 м3; стоимость одного кубометра принята по ценам подрядчика, в связи с тем, что определить их стоимость не представилось возможным на момент производства работ, так как данный вид работ в актах выполненных работ не был разделен по конкретным ж/б конструкциям, для которых существуют разные расценки. Данные работы обсчитывались по ценам, заявленным в процентовках на оплату;

установка блоков стен подвала: объем, предъявленный в актах выполненных работ, превышает фактически выполненный на 20 шт. Стоимость указанной работы в ценах того периода составляет примерно 12 000 рублей.

- в представленных актах о приемке выполненных работ индексы изменения сметной стоимости не применялись;

- работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, при осмотрах объекта выявлено не было;

- согласно представленным актам стоимость выполненных работ составляет 70 135 103 рублей 96 копеек;

- согласно выполненным расчетам стоимость выполненных работ для организаций, работающих с НДС, составляет 60 260 707 рублей 44 копейки, с учетом НДС; без НДС - 55 709 647 рублей 09 копеек.

- стоимость предъявленных к оплате работ по актам превышает стоимость, определенную в ходе экспертизы, на 9 874 396 рублей 52 копейки (с учетом НДС) и на 14 425 456 рублей 87 копеек (без учета НДС).

В судебном заседании эксперт Свидетель №47, составлявший указанное заключение, подтвердил выводы, изложенные в нем. Дополнил, что в ходе проведения экспертизы выезжал на объект незавершенного строительства, расположенный на пересечении <адрес> и <адрес>, осматривал произведенные работы, считал количество свай, после чего полученные данные сравнивал с информацией, содержащейся в представленных ему документах. Всего стоимость невыполненных работ по устройству ж/б конструкций, устройству свайного поля и установке ж/б блоков составляет 11 593 679 рублей 75 копеек, то есть эти работы заявлены как выполненные, но при проведении экспертизы не обнаружены. Разрушить либо полностью уничтожить их результаты невозможно. Работы по водоотливу котлована в объеме 11 318 кубометров требуют обоснования, поскольку применялась расценка на проведение работ по водоотливу для котлованов площадью по дну менее 30 квадратных метров и траншей шириной по дну менее 2 метров, что не соответствует действительности, так как котлован объекта СПК «Соната» значительно превышает площадь 30 квадратных метров. Исходя из данных актов о приемке работ, представленных подрядчиком, следует, что затраты машинного времени на водоотлив составили 38 994,77 маш.-часа, то есть четыре насоса мощностью 0,4 квт (минимально 30 кубометров воды в час на один насос) должны работать безостановочно в течение 406 суток, а весь период, в который производились работы по выторфовке и обратной засыпке, составляет 13 месяцев.

Кроме того, в ходе проведения экспертизы им установлено, что в представленных актах о приемке выполненных работ индексы изменения сметной стоимости не применялись. Это означает, что все работы, предусмотренные проектом, расценивались подрядчиком, производящим работы, в ценах текущего периода, то есть на момент производства работ.

При визуальном осмотре объекта незавершенного строительства сваи под фундамент здания, которые были установлены сверх нормы, зафиксированной в проекте, дополнительно забитые сваи, составные сваи, забитые с использованием так называемого «стакана» и не отраженные в проектных документах им не выявлены. Работ по изготовлению систем канализации или водопроводных сетей, выполненных с отклонениями от проектных документов, либо дополнительных работ по их обустройству также не установлено.

В строительстве стоимость всех произведенных работ определяется не произвольно, а в соответствии со специально разработанным нормативам. Отклонение от них недопустимо, в противном случае необходимо обосновать перед инвесторами стоимость работ, превышающую норматив. При составлении заключения стоимость всех фактически произведенных работ была им рассчитана, исходя из указанных нормативов, что отражено в локально-ресурсных сметных расчетах.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели И. А.Е., Свидетель №50, Свидетель №48, Ц.Г.Д., Глотов, Р.А.А., а также исследованы вещественные доказательства – договоры СПК «Соната» с дольщиками и контрагентами, платежные поручения, акты выполненных работ, кассовые книги, банковские чеки, проектная документация.

В судебном заседании и в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №48 показал, что в период с 2006 по 2009 год являлся главным инженером проекта СПК «Соната» и выполнял в числе прочих инженеров-проектировщиков ООО «Промгражданпроект» проектные работы по объекту кооператива. Проект предусматривал две очереди строительства: 1-я очередь 5,6 и 7 секции комплекса, вторая очередь 1,2,3 и 4 секции, также он делился на подземную часть ниже отметки «нуль» (0), и надземную часть – выше отметки «нуль» (0). Проект ниже отметки «0» по первой очереди был готов по 6, и 7 секциям, по 5 очереди проектные работы были не закончены, по второй очереди по проекту работы не велись. Проект первой очереди строительства прошел государственную экспертизу. В итоге проект жилого комплекса целиком готов не был, была готова только стадия проекта – «П» (проектная документация), вторая стадия «Р» (рабочая документация) выполнялась сотрудниками ООО «Промгражданспроект», но закончена не была. Получив разрешение на строительство, генподрядчик – ООО «Промгражданстрой» и другие подрядчики, полностью выполнили работы по забивке свай в секции № и №, возвели подвальную часть в указанных секциях, отстроили два этажа, подготовили для кладки стены жилой части. В секции № более половины свай были забиты (не добито примерно 100 свай), частично оборудован фундамент.

В судебном заседании свидетелю была представлена исполнительная съемка свайного поля 5 секции объекта от ДД.ММ.ГГГГ, после изучения которой он показал, что сведения по забивке свай и их количеству, отраженные в этой съемке, соответствуют данным только на указанную дату. После этого также проводились работы по забивке свай на данном участке, но исполнительная съемка работ не составлялась. До какой даты производились работы по забивке свай, он не помнит. Изучив сводные ведомости погруженных свай по 6 и 7 секции жилого комплекса, а также таблицу «Ростверки и сваи. Исполнительная съемка свай по 5 секции», показал, что согласно ведомости погруженных свай по 6 и 7 секции жилого комплекса данные работы и объемы приняты заказчиком. Таблица исполнительной съемки свай 5 секции составлена им с целью проверки качества работ по забивке свай на ДД.ММ.ГГГГ. Из данной таблицы видно общее количество забитых свай на ДД.ММ.ГГГГ, из которых с отклонениями по высотным отметкам забито 274 штуки, и 195 штук по расположению в плане, то есть это количество свай требует дополнительной работы по исправлению недостатков, а также требует дополнительных работ и объемов по изготовлению конструкций фундамента здания. Указанная таблица не окончательная и составлена на основании данных исполнительной съемки от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время на объекте видны не все сваи, забитые на 5 секции, поскольку некоторое количество свай забивалось ниже грунта и скрыто в настоящее время под слоем песка в котловане. Точное количество свай, забитых таким способом, назвать не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что в период с весны 2006 года он работал в ООО «Промгражданстрой» мастером участка на строительстве многофункционального жилого комплекса на перекрестке <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, заказчиком которого выступал СПК «Соната». При нем на объекте проводились работы по выторфовке участка, геодезические работы, свайные работы 5, 6 и 7 секции, работы по устройству фундаментов указанных секций и по кладке кирпича. Под 6 и 7 секциями и частично 5 секцией проходила рекреационная канава, при засыпке и осушении которой приходилось применять дополнительные работы по водоотливу, постоянно работали насосы по откачке воды с участка. Работы по устройству свайного поля значительно превышали проектные. По пятой секции и стыке 5 и 6 секций сваи забивались со значительным превышением запроектированных объемов, так как на участке по 5 секции сваи не понесли соответствующей нагрузки, в связи с чем пришлось большое количество свай состыковывать, то есть из двух свай изготавливать одну, сваривая их друг с другом через так называемый «стакан», что приводило к затягиванию и удорожанию сваебойных работ. В основном работы на объекте выполняли бригады работников ООО «Промгражданстрой» и другие субподрядные организации. После его ухода работы по забивке свай продолжались, но их объемы ему неизвестны.

Свидетель Свидетель №50 показал, что с конца весны 2008 года до начала лета 2009 года работал прорабом в ООО «Промгражданстрой», осуществляющем строительство объекта - многофункционального жилого комплекса на перекрестке <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, заказчиком которого выступал СПК «Соната». Одновременно с ним на объекте работал прораб Свидетель №49. Изначально на объекте он руководил работами по возведению кирпичной кладки стен 6 и 7 секций здания. И. продолжал руководить работами по изготовлению монолитных железобетонных колон первого этажа и работами по забивке свай 5 секции объекта, где пришлось забивать дополнительные сваи. После этого И. руководил работами по откапыванию свай, которые были закопаны для установки сваебойной машины, предназначенной для забивки дополнительных свай. Указанные работы были проведены не в полном объеме. После прораба Свидетель №49 он руководил работами по продолжению забивки свай 5 секции следующих осей объекта, но работали уже другие сваебойные подрядные организации, названия которых не помнит.

Свидетели Ц.Г.Д. и Глотов показали, что по просьбе Цветкова Д.В. выезжали вместе с ним на объект незавершенного строительства, расположенный на пересечении <адрес> и <адрес>, где им удалось обнаружить и откопать под слоем песка сваю.

Свидетель Р.А.А., руководивший работой по забивке свай на объекте строительства - многофункционального жилого комплекса на перекрестке <адрес> и <адрес>, подтвердил, что на 5 секции потребовалось забивать дополнительные сваи. При этом для установки сваебойной машины они засыпали уже забитые сваи песком и начали вбивать дополнительные сваи.

Анализируя представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого преступления подтверждается последовательными показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей обвинения, протоколами следственных действий и заключениями экспертов и специалистов, а также письменными материалами дела.

Факт внесения членами СПК «Соната» в кассу кооператива и на его расчетный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 121 981 582 рублей 53 копеек объективно подтверждается изъятыми в ходе выемки приходно-кассовыми ордерами и чеками, а также заключением эксперта.

Как следует из приобщенных к материалам уголовного дела платежных поручений и выписок по расчетным счетам, из указанной суммы было перечислено:

- на расчетный счет ООО «МТЛ»: за стройматериалы – 227 976 рублей; за автотранспортные услуги – 82762 рубля 37 копеек; за устройство подкрановых путей – 182 251 рубль; за рельсы для подкрановых путей – 180 000 рублей; за монтаж башенного крана – 350 000 рублей;

- на расчетный счет ТСЖ «Родонит»: за очистку площади от кустарника – 76 093 рубля 79 копеек; за устройство временного забора – 735 636 рублей 40 копеек;

- на расчетный счет ИП С.Л.В.: за железобетонные плиты – 998 183 рубля 93 копейки; за услуги и работы – 363 823 рубля 79 копеек;

- на расчетный счет ИП Свидетель №4: за проектную документацию – 2 216 745 рублей; за устройство бытовых помещений, электрощитовой – 1 159 419 рублей 38 копеек;

- расчетный счет ООО «Агат»: за выторфовку под дренаж от колодца <адрес> до колодца К2-3 – 708 325 рублей 25 копеек; за свайное основание под дренаж от колодца <адрес> до колодца К2-3 – 273 053 рубля 17 копеек; за доставку свай для динамических испытаний – 47 168 рублей 10 копеек; за выторфовку и обратную засыпку котлована под 1 очередь строительства – 2 931 903 рубля 30 копеек; за водоотлив под 2 очередь строительства – 1 605 885 рублей 36 копеек; за выторфорвку и обратную засыпку котлована под 2 очередь строительства – 937 625 рублей 31 копейка;

-на расчетный счет ООО «Уран»: за бетонные работы – 745 000 рублей;

- на расчетный счет ООО «Азимут»: за бетонные работы – 203 800 рублей;

- на расчетный счет ООО «Безуан»: за возведение монолитных конструкций – 484 000 рублей;

- на расчетный счет ИП Свидетель №26: за кирпичную кладку – 958 300 рублей; за бетонные работы – 1 105 000 рублей.

Перечисление названных сумм на расчетные счета указанных организаций стороной защиты не оспаривается и подтверждается платежными поручениями и выписками по расчетным счетам.

Вместе с тем тот факт, что ООО «Агат», ООО «МТЛ», ТСЖ «Родонит», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №4, ООО «Уран», ИП Свидетель №26, ООО «Азимут», ООО «Безуан» никаких работ и услуг для СПК «Соната» не производили, подтверждается исследованными доказательствами - показаниями руководителей этих организаций – Свидетель №5, Свидетель №28, Свидетель №8, Свидетель №30, индивидуального предпринимателя Свидетель №4, свидетелей О., а также выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которым указанные организации и индивидуальные предприниматели занимаются деятельностью, не связанной со строительством, оказанием транспортных услуг и составлением проектной документации.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании Цветков Д.В. настаивал, что денежные средства дольщиков он себе не присваивал, а работы, оплаченные ООО «Агат», ООО «МТЛ», ТСЖ «Родонит», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №4, ООО «Уран», ИП Свидетель №26, ООО «Азимут», ООО «Безуан» были произведены в полном объеме.

Согласно обвинительному заключению Цветкову Д.В. инкриминируется хищение путем присвоения и растраты следующих денежных средств:

- перечисленных на расчетный счет ООО «МТЛ»: за стройматериалы – 227 976 рублей; за автотранспортные услуги – 82762 рубля 37 копеек; за устройство подкрановых путей – 182 251 рубль; за рельсы для подкрановых путей – 180 000 рублей; за монтаж башенного крана – 350 000 рублей;

- перечисленных на расчетный счет ТСЖ «Родонит»: за очистку площади от кустарника – 76 093 рубля 79 копеек; за устройство временного забора – 735 636 рублей 40 копеек;

- перечисленных на расчетный счет ИП С.Л.В.: за железобетонные плиты – 998 183 рубля 93 копейки; за услуги и работы – 363 823 рубля 79 копеек;

- перечисленных на расчетный счет ИП Свидетель №4: за проектную документацию – 2 216 745 рублей; за устройство бытовых помещений, электрощитовой – 1 159 419 рублей 38 копеек;

- перечисленных расчетный счет ООО «Агат»: за выторфовку под дренаж от колодца <адрес> до колодца К2-3 – 708 325 рублей 25 копеек; за свайное основание под дренаж от колодца <адрес> до колодца К2-3 – 273 053 рубля 17 копеек; за доставку свай для динамических испытаний – 47 168 рублей 10 копеек; за выторфовку и обратную засыпку котлована под 1 очередь строительства – 2 931 903 рубля 30 копеек; за водоотлив под 2 очередь строительства – 1 605 885 рублей 36 копеек; за выторфорвку и обратную засыпку котлована под 2 очередь строительства – 937 625 рублей 31 копейка;

- перечисленных на расчетный счет ООО «Уран»: за бетонные работы – 745 000 рублей;

- перечисленных на расчетный счет ООО «Азимут»: за бетонные работы – 203 800 рублей;

- перечисленных на расчетный счет ООО «Безуан»: за возведение монолитных конструкций – 484 000 рублей;

- перечисленных на расчетный счет ИП Свидетель №26: за кирпичную кладку – 958 300 рублей; за бетонные работы – 1 105 000 рублей;

- 15 215 рублей, внесенных в кассу СПК «Соната» Потерпевший №6;

- 14 000 рублей, внесенных в кассу СПК «Соната» Потерпевший №48

Оценивая версию подсудимого о расходовании указанных денежных средств исключительно на цели строительства, суд исходит из следующего.

Устройство временного забора стоимостью 735 636 рублей.

Фактическое наличие забора отражено в заключении строительной экспертизы и фототаблице к нему, однако согласно локальному ресурсному сметному расчету его стоимость должна была составить 691 412 рублей 51 копейку. Таким образом, переплата составила 44 224 рубля.

Стройматериалы, оплаченные ООО «МТЛ» в размере 100 000 рублей и 127 976 рублей.

Цветков Д.В. показал, что указанные материалы потрачены на устройство временного забора. По условиям договора, заключенного между СПК «Соната» и ООО «МТЛ» при выполнении работ использовался материал заказчика на сумму 244 163 рубля 20 копеек. Однако в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом № стоимость материала входит в общую стоимость работ по устройству забора. Таким образом, стройматериалы на забор повторной оплате не подлежали, то естьтверждение подсудимого, что денежные средства в размере 227 976 рублей потрачены им на стройматериалы для забора своего подтверждения не нашла.

Очистка площади от кустарника.

Поскольку без производства указанных работ начать строительство невозможно, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №49 и Свидетель №48, суд приходит к выводу, что указанные работы выполнены. При этом на их производство затрачено на 47 080 рублей меньше, чем предусмотрено сметными расчетами (локальный ресурсный сметный расчет №).

Рельсы и иные материалы для подкрановых путей, монтаж башенного крана.

Согласно показаниям лиц, производившим работы по возведению объекта – И., П., К., Р. башенный кран использовался ими при строительстве. О наличии подкрановых путей свидетельствует и приобщенная к материалам дела в качестве вещественного доказательства заявка И. на их ремонт. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что указанные работы были выполнены.

Железобетонные плиты.

Наличие временной дороги, сооруженной из ж/б плит, отражено в заключении строительной экспертизы и подтверждается свидетелями – непосредственными производителями работ И., П., К., Р..

При этом согласно ресурсному сметному расчету № стоимость ж/б плит входит в стоимость работ по устройству временной дороги (643 310 рублей 42 копейки). Из аудиторского заключения, составленного специалистами ООО «Аудит Консультант», следует, что к оплате в размере 1 011 176 рублей 99 копеек эти работы, в том числе ж/б плиты, были предъявлены ООО «Промгражданстрой» и оплачены им в полном объеме. Актов о передаче кооперативом исполнителю работ материала для устройства временной дороги в ходе предварительного следствия не обнаружено, не были они предоставлены и специалистам для проведения аудиторского заключения. Таким образом, данных о том, что ж/б плиты были приобретены СПК «Соната» за счет средств, привлеченных на строительство жилого дома, не имеется.

Временные бытовые помещения и электрощитовая.

Наличие указанных объектов на участке подтверждается свидетелями –производителями работ Свидетель №49, П., Свидетель №48, Р., поэтому суд исходи из того, что указанные работы выполнены. Вместе с тем на устройство бытовок и электрощитовой ИП Свидетель №4 перечислено 1 115 419 рублей 38 копеек. Согласно локальному ресурсному сметному расчету № стоимость этих работ составляет 1 046 654 рубля 65 копеек, то есть переплата составила 112 764 рубля 68 копеек. Куда потрачена указанная сумма подсудимый пояснить не смог.

Проектная документация.

Согласно актам выполненных работ ИП Свидетель №4 составлена следующая проектная документация: разделы ТХ, ГП, ПООС, проектная документация, не входящая в основной проект; электроснабжение 1 очереди; водоснабжение и канализация; отопление, вентиляция и канализация; по охране окружающей среды; модернизация водопроводной станции; модернизация водопроводной насосной станции.

Наличие указанных проектов подтверждается актом приемки-передачи документации СПК «Соната», составленном при передаче документов новому председателю правления кооператива - Потерпевший №1 Названная проектная документация входит в перечень передаваемых документов, отраженный в акте. Кроме того, согласно бухгалтерским документам указанные работы другим лицам, в том числе ООО «Промгражданпроект», оплачены не были. Эксперт Свидетель №47 в судебном заседании показал, что стоимость данной проектной документации, отраженная в договорах с ИП Свидетель №4, соответствует той, что обычно уплачивается за данный вид работ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что работы по составлению проектной документации на сумму 2 216 745 рублей выполнены.

Выторфовка.

Как следует из заключения строительной экспертизы, работы по выторфовке выполнены. При этом согласно представленной бухгалтерской документации выторфовка и обратная засыпка котлована под 1 и 2 очередь строительства, выторфовка под дренаж от колодца Д1 до колодца К2-3 иным контрагентам, кроме ООО «Агат», не оплачивалась.

Водоотлив.

Свидетели - производители работ И., П., К., Р. показали, что работы по водоотливу на участке выполнялись, работал насос, что было связано с геодезическими особенностями участка. Как следует из бухгалтерской документации, работы по водоотливу при выторфовке котлована под 2 очередь иным контрагентам, кроме ООО «Агат», не оплачивались.

Бетонные работы.

Согласно материалам уголовного дела 01 апреля 2008 года был заключен договор подряда между СПК «Соната» и АООВОИ Центр «Родник» на выполнение бетонных работ (ригеля, колонны, монолитные перекрытия, ростверки) при строительстве 1 очереди многофункционального здания с жилым комплексом. В тот же день заключен договор между СПК «Соната» и ООО «Уран» на производство тех же самых работ. Оплата со стороны СПК «Соната» произведена как АООВОИ Центр «Родник», так и ООО «Уран». Факт выполнения бетонных работ АООВОИ Центр «Родник» сторонами не оспаривается.

При этом согласно заключению строительной экспертизы часть бетонных работ, а именно: бетонирование ростверков на сумму 681 172 рублей не выполнена.

Таким образом, суд приходит к выводу, что бетонные работы были выполнены АООВОИ Центр «Родник», данных о том, что иные организации участвовали в производстве этого вида работ, не имеется.

Кирпичная кладка до отметки «0».

Как следует из заключения строительной экспертизы, работы по кирпичной кладке выполнены. Согласно представленной бухгалтерской документации данный вид работ иным контрагентам, кроме ИП Свидетель №26, не оплачивался.

Автотранспортные услуги, оплаченные ООО «МТЛ», ООО «Агат», а также услуги и работы, оплаченные ИП С.Л.В..

Из исследованных доказательств неясно, какие именно услуги оказаны ИП С.Л.В., актов об их выполнении не представлено.

Согласно аудиторскому заключению автотранспортные услуги для СПК «Соната» были оказаны ООО «Промгражданстрой», ООО «Двина-Авто», ИП Цветков Д.В., о чем имеются акты выполненных работ и платежные поручения об их оплате.

Ссылка Цветкова Д.В. на договоры, составленные с ООО «МТЛ», ООО «Агат» и ИП С.Л.В., а также путевые листы является несостоятельной, так как в судебном заседании установлено, что указанные организации в действительности никаких услуг СПК «Соната» не оказывали, а о выполнении услуг иными лицами эти документы свидетельствовать не могут.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что перечисление на расчетные счета ООО «МТЛ», ООО «Агат», ИП С.Л.В. денежных средств за услуги, в том числе автотранспортные, является необоснованным.

Строительные конструкции из монолитного железобетона при строительстве 1 очереди (перевод 484 рублей на счет ООО «Безуан»).

В судебном заседании Цветков Д.В. показал, что указанная сумма была переведена на счет ООО «Безуан» в счет уплаты долга СПК «Соната» ООО «Промгражданстрой». Вместе с тем никаких документов, подтверждающих наличие долга в указанной сумме, не имеется, за какие именно работы, произведенные ООО «Промгражданстрой» была перечислена указанная сумма, из представленных документов неясно. При этом между ООО «Промгражданстрой» и ООО «Безуан» был заключен договор подряда на выполнение конструкций из монолитного железобетона, что версию подсудимого опровергает, так как делает бессмысленным заключение подобного договора при использовании расчетного счета ООО «Безуан» лишь для возврата долга со стороны СПК «Соната» в адрес ООО «Промгражданстрой». При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что обоснованность перевода 484 000 рублей на расчетный счет ООО «Безуан» своего подтверждения не нашла.

Денежные средства в размере 15 215 рублей, принадлежащие Потерпевший №6

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что 25 апреля 2008 года приняла от дольщицы Потерпевший №6 денежные средства в сумме 15 215 рублей, после чего внесла их на счет кооператива.

Факт внесения потерпевшей указанной суммы подтверждается и квитанцией к приходному кассовому ордеру, изъятому у нее в ходе предварительного расследования. Вместе с тем при изучении кассовых книг СПК «Соната» установлено, что приходный кассовый ордер по указанному взносу Потерпевший №6 отсутствует.

Доказательств того, что указанные денежные средства были зачислены на расчетный счет СПК «Соната» либо переданы Цветкову Д.В., суду не представлено.

Денежные средства в размере 14 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №48

В ходе судебного заседания были исследованы вещественные доказательства – кассовые книги СПК «Соната» за период с 2006 по 2010 год. В ходе их изучения установлено, что в кассе СПК «Соната» приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ по взносу Потерпевший №48 отсутствует. Более того, согласно заключению эксперта № в кассе СПК «Соната» полностью отсутствуют операции на ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем внесение потерпевшей указанной суммы подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании потерпевшая показала, что денежные средства у нее приняла Ц.Г.М.

При этом на квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ стоит оттиск печати ООО «Промгражданстрой» и подпись Цветкова Д.В.

Таким образом, суд приходит к выводу, что названная сумма поступила в распоряжение Цветкова Д.В., вместе с тем документов, подтверждающих обоснованность этого, не имеется и стороной защиты не представлено.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что Свидетель №9 за помощь в обналичивании денежных средств через подконтрольные ей фирмы получила вознаграждение в общей сумме 352 224 рублей 40 копеек.

По смыслу закона с субъективной стороны присвоение и растрата совершаются с прямым умыслом и корыстной целью.

В судебном заседании установлено, что часть денежных средств, переведенных на расчетные счета ООО «МТЛ», ТСЖ «Родонит», ИП Свидетель №4, ООО «Агат» были израсходованы на работы, связанные с возведением жилого дома на пересечении <адрес> и <адрес> (рельсы и материалы для подкрановых путей, монтаж башенного крана, очистка площади от кустарника, устройство временного забора на сумму 691 412 рублей 51 копейка, проектная документация, устройство бытовых помещений и электрощитовой в сумме 1 046 654 рубля 65 копеек, выторфовка, водоотлив, свайное основание под дренаж, кирпичная кладка), поэтому эти суммы подлежат исключению из инкриминируемого Цветкову Д.В. размера причиненного ущерба.

Также из объема предъявленного обвинения подлежит исключению и присвоение и растрата денежных средств в размере 15 215 рублей, внесенных Потерпевший №6, поскольку доказательств того, что они были похищены Цветковым Д.В. стороной обвинения не представлено.

В то же время суд признает, что часть денежных средств, переданная Свидетель №9 в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств через указанные организации, подсудимым присвоена и растрачена, поскольку она использована на цели, непосредственно не связанные с производством работ по возведению дома.

Таким образом, имущественный ущерб, причиненный членам СПК «Соната» и самому СПК «Соната» составил 8 107 380 рублей 21 копейка.

Суммы, поступившие от членов СПК «Соната» в кассу кооператива и на его расчетный счет, суммы перечислений контрагентам, объем выполненных работ и их стоимость определены и проанализированы в ходе экспертных исследований, результаты которых отражены в аудиторском заключении ООО «Аудит-Консультант» от ДД.ММ.ГГГГ, заключениях экспертов № ЭКС/0829 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-СЭ от ДД.ММ.ГГГГ, заключении специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ.

Названные заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, имеют четкие, мотивированные, научно обоснованные ответы на все поставленные вопросы и объективно согласуются с обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании, оснований сомневаться в достоверности изложенных в них выводов у суда не имеется, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами и принимает за основу приговора.

В заключениях специалистов указаны данные о квалификации специалистов, изложены содержание и результаты исследований, выводы специалистов основаны на представленных им для изучения документах, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В судебном заседании Свидетель №44, будучи предупрежденной об уголовной ответственности, подтвердила выводы, изложенные в заключении №. Оснований для признания указанных документов по данному делу недопустимым доказательством не имеется.

Вопреки доводам подсудимого Цветкова Д.В. предварительное следствие по делу проведено полно, следователем установлены все юридически значимые обстоятельства, необходимые для правильного разрешения дела и определения квалификации действий подсудимого, нарушений уголовно-процессуального законодательства при его производстве, в том числе при ознакомлении Цветкова Д.В. с вещественными доказательствами, не допущено. Постановления о выделении уголовных дел вынесены следователями П.А.А. и Бодриковой О.С. с соблюдением требований ст.154,208 УПК РФ. Право Цветкова Д.В. на защиту от предъявленного обвинения не нарушено, поскольку он был допрошен как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, подсудимому предоставлялась возможность выразить свое отношение к предъявленному ему обвинению.

Собранные по делу доказательства полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, полны, взаимно дополняют друг друга и существенных противоречий не содержат.

Тот факт, что рыночная стоимость объекта незавершенного строительства, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> в г. Архангельске, превышает сумму денежных средств, внесенных членами СПК «Соната», о невиновности Цветкова Д.В. в совершении инкриминируемого ему преступления не свидетельствует, поскольку оценка объекта произведена по истечении определенного времени после проведения работ.

Ссылка подсудимого на наличие задолженности у СПК «Соната» перед ООО «Промгражданстрой» в размере более 13 000 000 рублей является несостоятельной, поскольку указанная задолженность у кооператива возникла перед юридическим лицом, а не лично перед Цветковым Д.В.

Версия Цветкова Д.В. о том, что обналиченные денежные средства были потрачены им в том числе на забивку дополнительных свай при устройстве свайного поля под 5 секцию, своего подтверждения не нашла.

Так, ни один из работников (И., Свидетель №48, П., Рогалев) не смог пояснить, сколько именно дополнительных свай было забито под 5 секцию и где именно производились эти работы. Документов на приобретение свай также не имеется.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Так, с мая по октябрь 2006 года и в период с ноября 2008 года до начала 2010 года Цветков Д.В. исполнял обязанности председателя правления СПК «Соната», обладая в соответствии с Уставом кооператива всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. В период с октября 2006 года по ноябрь 2008 года председателем СПК «Соната» являлась Свидетель №3, однако, как следует из ее показаний и показаний свидетелей Свидетель №24, Свидетель №20, Свидетель №19, Свидетель №21, П., реальными полномочиями она не обладала. Руководство деятельностью СПК «Соната», в том числе распоряжение его финансами по-прежнему осуществлял Цветков Д.В., без ведома которого не заключался ни один договор с контрагентом и не перечислялись денежные средства.

В судебном заседании установлено, что СПК «Соната» и его членам причинен имущественный ущерб в размере 8 107 380 рублей 21 копейки, что в соответствии с Примечанием 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Федеральным законом от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ в уголовный закон внесены изменения, улучшающие положение Цветкова Д.В.

Так, в части 4 статьи 160 УК РФ исключен нижний предел санкции такого вида наказания как лишение свободы.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Цветкова Д.В. по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ).

По факту мошенничества в отношении Потерпевший №73

В судебном заседании Цветков Д.В. свою вину не признал. Показал, что неоднократно брал у Потерпевший №73 в долг денежные средства, чтобы продолжать строительство здания, расположенного на пересечении пр. Московский и ул. Галушина. Отдавал долг частями, с процентами. В качестве залога автобетоносмеситель фигурировал только в одном договоре займа – составленном на сумму 1 600 000 рублей. Утверждает, что Потерпевший №73 в силу профессиональной деятельности не мог не знать реальную стоимость автобетоносмесителя. Признал, что скрыл факт нахождения автобетоносмесителя в залоге у банка. Однако умысла на хищение денежных средств потерпевшего у него не было. На погашение долга он планировал направить денежные средства, переведенные СПК «Соната» в счет оплаты работ по строительству дома.

Несмотря на позицию, занятую подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, потерпевший Потерпевший №73 показал, что 07 июля 2008 года Цветков Д.В. занял у него денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем были составлены договор займа и расписка. Цветков Д.В. пояснил, что денежные средства нужны ему для продолжения строительства жилого дома на пересечении пр. Московский и ул. Галушина в г. Архангельске. Он согласился дать денежные средства под 8 % в месяц с залогом имущества. Цветков Д.В. в качестве предмета залога предложил автобетоносмеситель 58147С на шасси КАМАЗ-53229R, поскольку это единственное имущество, которое не находится в залоге. При этом Цветков Д.В. заверил его, что автобетоносмеситель стоит около 5 000 000 рублей. При подписании договора залога подсудимый передал ему паспорт транспортного средства. 05 сентября 2008 года Цветков Д.В. вновь попросил у него 600 000 рублей под 8% в месяц, то есть до 05 октября 2008 года. Потерпевший №73 согласился, передал ему указанную сумму, о чем Цветков Д.В. написал расписку. 12 сентября 2008 года они решили переоформить договор займа на общую сумму переданных Цветкову Д.В. денежных средств. Со стороны последнего был подготовлен новый договор займа от 12 сентября 2008 года на сумму 1 600 000 рублей, первоначальный договор от 07 июля 2008 года был аннулирован, о чем бухгалтер Свидетель №21 сделала отметку в новом договоре. Она же разорвала первоначальный договор. При этом автобетоносмеситель по новому договору займа также являлся предметом залога. По условиям данного договора Цветков Д.В. должен был вернуть долг не позднее 12 ноября 2008 года. Однако к указанному времени он денежные средства и проценты не вернул. Объяснил это тем, что денежных средств на строительство дома нет, квартиры не продаются. Вновь просил на строительство в долг денежные средства. Потерпевший №73 согласился, чтобы дать Цветкову Д.В. возможность продолжить строительство дома и рассчитаться с ним. 14 ноября 2008 года он передал Цветкову Д.В. денежные средства в размере 100 000 рублей, 20 ноября 2008 года - 600 000 рублей, 25 ноября 2008 года - 200 000 рублей. Потерпевший №73 полагал, что в случае невозврата займа сможет реализовать автобетоносмеситель хотя бы за 2 500 000 рублей, поэтому продолжал давать Цветкову Д.В. денежные средства до тех пор, пока общая сумма займа не достигла этого размера. По каждому факту передачи денежных средств Цветков Д.В. по его просьбе писал расписки. В течение 2009 года он неоднократно встречался с подсудимым и просил вернуть денежные средства, однако тот ему отказывал, мотивируя свой ответ финансовыми проблемами в его фирмах. При этом Цветков Д.В. заверял, что сможет рассчитаться, когда ему вернут денежные средства в размере 14 000 000 рублей. Подождав некоторое время, Потерпевший №73 попросил передать ему автобетоносмеситель, чтобы сдать его в аренду, однако Цветков Д.В. находил различные причины, по которым он это сделать не может. Поскольку подсудимый с ним так и не рассчитался, в 2011 году он обратился в суд с требованием наложить арест на заложенный автобетоносмеситель. Ломоносовским районным судом г. Архангельска было вынесено определение о наложении ареста на заложенное имущество, возбуждено исполнительное производство. Однако исполнительный документ был ему возвращен без исполнения, поскольку автобетоносмеситель у Цветкова Д.В. отсутствовал. В 2011 году он снова обратился в суд с требованием взыскать с Цветкова Д.В. денежные средства и в ходе судебного разбирательства было установлено, что автобетоносмеситель на момент заключения с ним договора займа денежных средств от 12 сентября 2008 года находился в залоге у банка по кредитному договору. Если бы он об этом знал, то денег Цветкову Д.В. не дал.

В судебном заседании были исследованы договор займа, заключенный между Потерпевший №73 и Цветковым Д.В., копии расписок последнего о получении им указанных выше сумм, а также решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 05 марта 2012 года о взыскании с Цветкова Д.В. в пользу Потерпевший №73, в том числе суммы основного долга по договору займа от 12 сентября 2008 года.

Свидетель Свидетель №21 - бухгалтер ООО «Промгражданстрой» показала, что осенью 2008 года Цветков Д.В. в связи с тяжелым материальным положением, сложившимся в ООО «Промгражданстрой», ООО «Промгражданпроект» и СПК «Соната», занимал денежные средства у Потерпевший №73 По его просьбе она рассчитала проценты, которые ему придется ежемесячно выплачивать по договору займа в 1 000 000 рублей. По договору займа, который Ц. просил ее изучить, в обеспечение возврата денежных средств, он передавал Потерпевший №73 в качестве залога автобетоносмеситель. При этом Цветков Д.В. сообщил ей, что автобетоносмеситель является его личной собственностью. В ее присутствии Потерпевший №73 передал Цветкову Д.В. денежные средства. В этот же день Цветков Д.В. передал ей около 100 000 рублей для внесения платежа за ООО «Промгражданстрой» по кредиту в банк. Она провела полученную сумму по бухгалтерскому учету общества, как возврат подотчетных средств, числящихся за Цветковым Д.В. На что Цветков Д.В. потратил оставшуюся часть заемных денежных средств, ей не известно. Однако через непродолжительное время он ездил отдыхать за границу. Примерно через месяц Цветков Д.В. сообщил ей, что взял в долг у Потерпевший №73 еще определенную сумму денежных средств, поэтому они решили перезаключить договор займа уже на общую сумму занятых денежных средств. Цветков Д.В. пригласил ее к себе в кабинет, где она снова увидела Потерпевший №73 По просьбе Ц. она указала в новом договоре, что предыдущий договор прекращает свое действие. Так как договор уже был распечатан, она внесла в конце договора рукописную запись о том, что с момента подписания данного договора прекращается действие договора займа от 07 июля 2008 года.

В ходе очной ставки Потерпевший №73 и Свидетель №21 подтвердили свои показания.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №19, Цветков Д.В. не менее двух раз занимал у Потерпевший №73 денежные средства под залог автобетоносмесителя. Он видел, как Потерпевший №73 неоднократно заходил в офис СПК «Соната» к Цветкову Д.В. Последний не скрывал, что собирается занять у того денежные средства, но на какие цели, он не помнит. В то время в кооперативе был финансовый кризис. Еще до подписания договора займа Цветков Д.В. говорил ему, что денежные средства Потерпевший №73 дает под залог автобетоносмесителя.

Свидетель Свидетель №45 - представитель Архангельского филиала ПАО «Сбербанк» пояснила, что с начала 2007 года специалисты банка, оформлявшие автокредиты, оригиналы паспортов транспортного средства и свидетельств о государственной регистрации возвращали заемщику. Таким образом, паспорт транспортного средства на законном основании находился у заемщика и, учитывая, что залог транспортного средства в государственных органах не регистрируется, недобросовестный заемщик мог до погашения кредита распорядиться заложенным транспортным средством по своему усмотрению.

    Свидетель Свидетель №46 - показал, что оказывает юридические услуги ООО «Риф», директором которого является Потерпевший №27 В 2010 году последний сообщил ему, что имеет претензии к руководителю ООО «Промгражданстрой», СПК «Соната» - Цветкову Д.В. в связи со строительством жилого дома, где Потерпевший №27 приобрел квартиру. В ходе работы, он выяснил, что ООО «Промгражданстрой» использовало в строительстве специализированную технику: тягач с полуприцепом, кран автомобильный и автобетоносмеситель. При этом автобетоносмеситель принадлежал лично Цветкову Д.В. и находился в залоге у ОАО «Сбербанк России». Узнав, что кредитные обязательства перед банком Цветковым Д.В. не исполнены, в ноябре 2010 года ООО «РИФ» выкупило у ОАО «Сбербанк России» право требования к Цветкову Д.В. по взысканию части заложенности по кредитному договору в размере около 1 153 000 рублей, в результате чего к ООО «РИФ» перешло и право обращения взыскания на заложенное имущество - автобетоносмеситель 58147 С на шасси КАМАЗ. Однако, как выяснилось позже, Цветков Д.В. уже успел передать указанный автобетоносмеситель в пользование неустановленным лицам. Впоследствии технику удалось обнаружить и изъять.

Анализируя исследованные доказательства в их совокупности, суд считает виновность подсудимого Цветкова Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, доказанной.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании Цветков Д.В. не отрицал, что Потерпевший №73 передал ему в долг денежные средства в размере 2 500 000 рублей.

Изложенное объективно подтверждается и письменными материалами дела – договором займа, заключенным между Потерпевший №73 и Цветковым Д.В. на сумму 1 600 000 рублей, а также расписками последнего о получении денежных средств в размере 1 600 000 рублей, 100 000 рублей, 200 000 рублей и 600 000 рублей.

При этом утверждение подсудимого о том, что умысла на хищение денежных средств Потерпевший №73 у него не было, напротив он намеревался вернуть их, рассчитывая на завершение строительства жилого дома, своего подтверждения в судебном заседании не нашло.

Так, установлено, что с 2008 года строительство жилого дома на пересечении пр. Московский и ул. Галушина было приостановлено, спрос на квартиры упал, новые дольщики денежные средства в кассу СПК «Соната» не вносили, попытки Цветкова Д.В. найти инвесторов, о которых он заявлял на общих собраниях, результата не принесли, у ООО «Промгражданстрой» иных крупных проектов, приносящих прибыль, не было, имущества, за счет которого возможно погасить долг, у самого Цветкова Д.В. не имелось.

Автобентоносмеситель, являющийся предметом залога по договору с Потерпевший №73, фактически не мог служить средством обеспечения платежа, поскольку уже находился в залоге у банка, что препятствовало его обращению в счет погашения долга перед Потерпевший №73 Однако данное обстоятельство Цветков Д.В. от него скрыл.

Таким образом, на момент заключения договора займа и последующей передачи денежных средств реальной возможности исполнить обязательства по возврату долга у Цветкова Д.В. не было.

Высказанное подсудимым утверждение о том, что погасить задолженность перед Потерпевший №73 он мог после возврата ООО «Промгражданстрой» 14 000 000 рублей, является несостоятельным, поскольку денежные средства у потерпевшего он брал как физическое лицо. То обстоятельство, что он является директором ООО «Промгражданстрой» не дает ему права расходовать указанную сумму на собственные нужды.

Сведения, сообщенные потерпевшим Потерпевший №73 об обстоятельствах заключения договоров займа, их условиях, передачи денежных средств и отсутствии у него информации о нахождении автобетоносместителя в залоге у банка, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, полны, последовательны, противоречий не содержат, поэтому суд оценивает их как достоверные и принимает за основу приговора.

Об их объективности свидетельствует и то, что они полностью согласуются с показания допрошенных по делу свидетелей, а также письменными материалами дела – договором займа и расписками.

Оснований для оговора подсудимого Потерпевший №73 судом не установлено, не приведено их и самим Цветковым Д.В.

Утверждение подсудимого о том, что долг перед Потерпевший №73 он гасил частями, о чем на обратной стороне экземпляра договора потерпевшего ставилась соответствующая отметка, опровергается исследованными доказательствами.

Так, согласно показаниям Потерпевший №73, признанным судом достоверными, указанные денежные средства передавались ему в качестве процентов, предусмотренных договором. Сумма основного долга ему не возвращалась.

Свидетель Свидетель №21, на показания которой ссылается Цветков Д.В., в судебном заседании признала, что неоднократно наблюдала факт передачи Л.Д.В. денежных средств, о чем она делала отметку на последней странице договора займа, однако что это были за суммы и по каким договорам передавались, ей не известно.

В судебном заседании установлено, что хищение денежных средств у Потерпевший №73 совершено подсудимым путем злоупотребления доверием, возникшим в результате предоставления в залог автотранспортного средства, а также путем обмана Цветковым Д.В. потерпевшего относительно своих истинных намерений.

Вопреки утверждению защитника уголовный закон не исключает возможности совершения мошенничества одновременно путем обмана и злоупотребления доверием.

В судебном заседании установлено, что Потерпевший №73 причинен имущественный ущерб в размере 2 500 000 рублей, что в соответствии с Примечанием 4 к ст.158 УК РФ является особо крупным размером.

При квалификации действий подсудимого суд исходи из следующего.

В соответствии с ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Федеральным законом от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ в уголовный закон внесены изменения, улучшающие положение Цветкова Д.В.

Так, в части 4 статьи 159 УК РФ исключен нижний предел санкции такого вида наказания как лишение свободы.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Цветкова Д.В. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Оснований для переквалификации действий подсудимого на ст.159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, о чем ходатайствует Цветков Д.В., не имеется.

Статья 159.1 УК РФ предусматривает ответственность за хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

    Таким образом, потерпевшим по данному преступлению может быть только банк или иной кредитор.

    В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

    Согласно ст. 819 ГК РФ под кредитором понимается только кредитная организация.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные данным Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Потерпевший №73 как физическое лицо не обладает признаками кредитора для целей ст.159.1 УК РФ.

За совершенные преступления Цветков Д.В. подлежит наказанию, при назначении которого суд, согласно требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено два умышленных преступления, каждое из которых в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения каждого преступления – количество потерпевших, размер причиненного ущерба, учитывая степень их общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории инкриминированных Цветкову Д.В. преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд признает состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих обстоятельств по делу не усматривается.

Цветков Д.В. ранее не судим, в браке не состоит, детей на иждивении не имеет, не трудоустроен.

Под диспансерным наблюдением у психиатра он не состоит, с 1996 года состоит под наблюдением у нарколога.

В период с 2011 по 2017 год Цветков Д.В. отбывал наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области, где неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям, однако имеет и поощрение.

С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, который совершил два умышленных тяжких преступления, направленных против собственности, суд приходит к выводу, что исправление Цветкова Д.В. без его изоляции от общества невозможно, поэтому по каждому преступлению ему должно быть назначено наказание только в виде реального лишения свободы.

При назначении наказания и определении его размера, суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, семейное положение подсудимого, его возраст и состояние здоровья.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и позволяющих назначить подсудимому наказание с применением ст.64 УК РФ, не имеется, не усматривает суд и оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Цветков Д.В. был осужден 05 сентября 2011 года к 6 годам лишения свободы, освобожден 04 сентября 2017 года по отбытии наказания.

Таким образом, окончательное наказание ему подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание Цветкову Д.В. надлежит в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается за совершение тяжких преступлений и ранее отбывал лишение свободы.

На основании ст.ст. 97, 108, 110 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора ранее избранную Цветкову Д.В. меру пресечения в виде заключения под стражу на период апелляционного обжалования следует оставить без изменения.

В ходе предварительного расследования потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого имущественного ущерба, причиненного в результате преступления:

Потерпевший №6 - в размере 976 565 рублей

Потерпевший №23 - в размере 684 881 рубля 20 копеек

Потерпевший №20 - в размере 800 421 рубля

Свидетель №1 - в размере 571 300 рублей

Потерпевший №70 - размере 1 453 536 рублей

Потерпевший №50 - в размере 1 879 905 рублей 51 копейки

Потерпевший №9 - в размере 848 391 рубля 61 копейки

Потерпевший №65 - в размере 449 000 рублей

Потерпевший №3 - в размере 1 152 705 рублей 76 копеек

Потерпевший №74 оглы - в размере 4 798 172 рублей

Потерпевший №36 - в размере 2 154 496 рублей

Потерпевший №61 - в размере 2 098 080 рублей

Потерпевший №57 - в размере 843 598 рублей 54 копеек

Потерпевший №43 в размере 2 457 538 рублей

Потерпевший №42 оглы - в размере 1 691 054 рублей

Потерпевший №63 - в размере 1 699 274 рублей 23 копеек

Потерпевший №64 - в размере 732 669 рублей

Потерпевший №48 - в размере 24 000 рублей

В судебном заседании свидетель Свидетель №11 показал, что объект незавершенного строительства, расположенный на пересечении пр. Московский и ул. Галушина, для возведения которого был создан СПК «Соната» в настоящее время принадлежит на праве собственности СК «Московский», объединяющий прежних членов СПК «Соната». Инвестор для продолжения строительства найден. При этом взносы, внесенные членами СПК «Соната», зачтены в счет стоимости квартир, построенных новым подрядчиком.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №23, Потерпевший №20, Свидетель №1, Потерпевший №70, Потерпевший №50, Потерпевший №9, Потерпевший №65, Потерпевший №3, Потерпевший №74 оглы, Потерпевший №36, Потерпевший №61, Потерпевший №57, Потерпевший №43, Потерпевший №42 оглы, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №48 следует оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- бухгалтерские и проектные документы СПК «Соната», изъятые у арбитражного управляющего СПК «Соната» М.С.Б., находящиеся при уголовном деле в коробках № №,2,3,4,6,9,10,11, 13 (т.23 л.д.103-230, 246-252, т.24 л.д.59-205,215-223), следует возвратить М.С.Б.;

- юридические досье СПК «Соната», изъятые в Архангельском отделении Сбербанка России, находящиеся при уголовном деле в коробке № (т.24 л.д.8-58), следует возвратить в Архангельское отделение Сбербанка России для дальнейшего использования в работе;

- юридические досье ООО «Морские транспортные линии», ООО «Безуан», ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, банковские чеки, изъятые в Филиале СЗРУ ОАО АКБ «МИНБанк»», Архангельском филиале ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО Сбербанк России, находящиеся при уголовном деле в коробке № (т.24 л.д.1-7, т.23 л.д.87-93, т.23 л.д.87-102, т.23 л.д.231-238), следует возвратить в Филиал СЗРУ ОАО АКБ «МИНБанк»», Архангельский филиал ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО Сбербанк России для дальнейшего использования в работе;

- выписки по расчетным счетам ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, ООО «Азимут», ООО «Уран», изъятые в Филиале СЗРУ ОАО АКБ «МИНБанк»», Архангельском филиале ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО Сбербанк России, находящиеся в материалах уголовного дела (т.25 л.д.1-243), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- выписки по расчетным счетам СПК «Соната», предоставленные ПАО Сбербанк России, находящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 227-228, т. 4 л.д. 116-124, т. 22 л.д.97-141, т.24 л.д.206-214), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- протокол внеочередного общего собрания членов СПК «Соната» от 29.01.2010; протокол заседания правления СПК «Соната» от 31.01.2010, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1, находящиеся в материалах уголовного дела (т. 24 л.д.233-236), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- подшивку договоров хозяйственных отношений между СПК «Соната» и дольщиками, изъятую у арбитражного управляющего СПК «Соната» М.С.Б., находящиеся при уголовном деле в коробке № (т.24 л.д.59-98), следует возвратить М.С.Б.;

- подшивку договоров с ложными контрагентами СПК «Соната» - ООО «Агат», ТСЖ «Родонит», ООО «Уран», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №4, находящуюся в материалах уголовного дела (т.24 л.д.99-205), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- электронный носитель информации с бухгалтерией СПК «Соната», находящийся при уголовном деле в коробке № (т.26 л.д.165), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- документы, изъятые у потерпевших (дольщиков) СПК «Соната», выданные на ответственное хранение потерпевшим (т.6-17), следует оставить у законных владельцев – потерпевших;

- платежные поручения о перечислении денежных средств СПК «Соната» на счета ложных контрагентов кооператива ООО «Морские транспортные линии», ООО «Безуан», ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ООО «Азимут», ООО «Уран», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, ИП Свидетель №4, изъятые у арбитражного управляющего СПК «Соната» М.С.Б., находящиеся при уголовном деле в папках-скоросшивателях по счету 51 в коробках №,2 (т.24 л.д.215-223), следует возвратить М.С.Б.;

- документы (в копиях) из регистрационного дела СПК «Соната», находящиеся в материалах уголовного дела (т.26 л.д.166-170), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- уголовное дело № в отношении Свидетель №9, выданное начальнику отдела по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка СУ УМВД России по г. Архангельску (т.26 л.д.31-158), следует оставить у последнего для дальнейшего использования в работе;

- кредитный договор и договор залога транспортного средства, изъятые в Архангельском отделении Сбербанка России, а также копии договора займа (с условием о залоге) между Потерпевший №73 и Цветковым Д.В. и расписки Цветкова Д.В. о получении им денежных средств, находящиеся в материалах уголовного дела (т.30 л.д.52-60), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ следует хранить там же в течение всего срока хранения последнего.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.ч.1,2 и 7 ст.132 УПК РФ на Цветкова Д.В. суд возлагает обязанность возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных адвокатам за защиту подсудимого по назначению в ходе предварительного расследования в размере 47 872 рублей и в судебном заседании в размере 146 608 рублей, всего в размере 194 480 рублей.

Оснований для полного либо частичного освобождения Цветкова Д.В. от уплаты процессуальных издержек, суд не усматривает, поскольку подсудимый трудоспособен, от услуг защитников не отказывался, о своей имущественной несостоятельности не заявлял и обоснованность представленных расчетов не оспаривал.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Цветкова Д. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции федеральных законов от 25.11.2008 №47-ФЗ и от 07.03.2011 №26-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.160 УК РФ (в редакции федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции федеральных законов от 25.11.2008 №47-ФЗ и от 07.03.2011 №26-ФЗ) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Цветкову Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору <адрес> г. Архангельска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Цветкову Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 10 (десять) месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять с 08 октября 2018 года.

Зачесть Цветкову Д.В. в срок лишения свободы наказание, отбытое по приговору суда от 05.09.2011; время его содержания под домашним арестом в период с 05 сентября 2017 года до 22 июля 2018 года из расчета один день домашнего ареста за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также время его содержания под стражей в период с 23 июля 2018 года до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима

Меру пресечения в виде заключения под стражу на период апелляционного обжалования оставить без изменения.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №23, Потерпевший №20, Свидетель №1, Потерпевший №70, Потерпевший №50, Потерпевший №9, Потерпевший №65, Потерпевший №3, Потерпевший №74 оглы, Потерпевший №36, Потерпевший №61, Потерпевший №57, Потерпевший №43, Потерпевший №42 оглы, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №48 оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- бухгалтерские и проектные документы СПК «Соната», изъятые у арбитражного управляющего СПК «Соната» М.С.Б., находящиеся при уголовном деле в коробках № № 1,2,3,4,6,9,10,11, 13 - возвратить М.С.Б.;

- юридические досье СПК «Соната», изъятые в Архангельском отделении Сбербанка России, находящиеся при уголовном деле в коробке №5 - возвратить в Архангельское отделение Сбербанка России для дальнейшего использования в работе;

- юридические досье ООО «Морские транспортные линии», ООО «Безуан», ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, банковские чеки, изъятые в Филиале СЗРУ ОАО АКБ «МИНБанк»», Архангельском филиале ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО Сбербанк России, находящиеся при уголовном деле в коробке №5 - возвратить в Филиал СЗРУ ОАО АКБ «МИНБанк»», Архангельский филиал ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО Сбербанк России для дальнейшего использования в работе;

- выписки по расчетным счетам ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, ООО «Азимут», ООО «Уран», изъятые в Филиале СЗРУ ОАО АКБ «МИНБанк»», Архангельском филиале ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО Сбербанк России, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- выписки по расчетным счетам СПК «Соната», предоставленные ПАО Сбербанк России, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- протокол внеочередного общего собрания членов СПК «Соната» от 29.01.2010; протокол заседания правления СПК «Соната» от 31.01.2010, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- подшивку договоров хозяйственных отношений между СПК «Соната» и дольщиками, изъятую у арбитражного управляющего СПК «Соната» М.С.Б., находящиеся при уголовном деле в коробке №4 - возвратить М.С.Б.;

- подшивку договоров с ложными контрагентами СПК «Соната» - ООО «Агат», ТСЖ «Родонит», ООО «Уран», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №4, находящуюся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- электронный носитель информации с бухгалтерией СПК «Соната», находящийся при уголовном деле в коробке №3 - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- документы, изъятые у потерпевших (дольщиков) СПК «Соната», выданные на ответственное хранение потерпевшим - оставить у законных владельцев – потерпевших;

- платежные поручения о перечислении денежных средств СПК «Соната» на счета ложных контрагентов кооператива ООО «Морские транспортные линии», ООО «Безуан», ТСЖ «Родонит», ООО «Агат», ООО «Азимут», ООО «Уран», ИП С.Л.В., ИП Свидетель №26, ИП Свидетель №4, изъятые у арбитражного управляющего СПК «Соната» М.С.Б., находящиеся при уголовном деле в папках-скоросшивателях по счету 51 в коробках №1,2 - возвратить М.С.Б.;

- документы (в копиях) из регистрационного дела СПК «Соната», находящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения последнего;

- уголовное дело № в отношении Свидетель №9, выданное начальнику отдела по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка СУ УМВД России по г. Архангельску - оставить у последнего для дальнейшего использования в работе;

- кредитный договор и договор залога транспортного средства, изъятые в Архангельском отделении Сбербанка России, а также копии договора займа (с условием о залоге) между Потерпевший №73 и Цветковым Д.В. и расписки Цветкова Д.В. о получении им денежных средств, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения последнего.

Взыскать с Цветкова Д.В. в федеральный бюджет процессуальные издержки в размере 194 480 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Октябрьский районный суд города Архангельска в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление). Дополнительные апелляционные жалобы или представления, поступившие в суд апелляционной инстанции позднее пяти суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, апелляционному рассмотрению не подлежат.

Председательствующий     О.А. Беляева