Решение по делу № 1-13/2020 от 26.09.2019

    Дело № (1-388/2019)

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

    г. Омск                                              «13» марта 2020 года

    Куйбышевский районный суд г. Омска в составе: председательствующего судьи Мурастова С.А., при секретаре судебного заседания ФИО139, помощнике судьи ФИО140, с участием государственных обвинителей Сидоровой Е.Н., Сальникова А.В., Синицкой О.В., Вишнивецкой Я.В., потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №23, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №4, ФИО11, Потерпевший №32, Потерпевший №41 (путем использования видео-конференц связи), Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №55, Потерпевший №64, Потерпевший №95, Потерпевший №14, подсудимого Данилова Д.А., защитников – адвокатов Сарабасова М.М., Ермола И.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому:

- Данилов Дмитрий Анатольевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: <адрес>, <адрес>, проживает по адресу: <адрес>, имеющий высшее образование, военнообязанный, работающий в <адрес> в должности программиста, <данные изъяты>, ранее не судимый, по настоящему уголовному делу постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 03 октября 2019 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, содержался под стражей с 28.12.2018 по 03.10.2019,

- обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Данилов Д.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Преступление совершено Даниловым Д.А. в городе Омске при следующих обстоятельствах.

    Данилов Д.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, путем обмана, убедил ряд лиц, желающих улучшить свое материальное положение, в наличии возможности получения дохода в виде необоснованно высоких процентов (от 60% до 240% годовых) по договорам займа заключенным с обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты> в его лице, а с ДД.ММ.ГГГГ соглашениям о пае с подконтрольным ему кредитно-потребительским кооперативом «<данные изъяты>»).

    Изначально не имея намерений и реальной возможности возвращать суммы займов, а также обещанных процентов, Данилов Д.А. используя указанные выше юридические лица заключал договоры займов, под высокую процентную ставку, по которым ряду граждан осуществлялись выплаты процентов и погашение сумм основного Потерпевший №114, создавая, таким образом, видимость своих намерений выполнить перед заемщиками долговые обязательства. Пользуясь искусственно созданной репутацией добросовестного заемщика, Данилов Д.А. путем обмана, привлекал денежные средства, принадлежащие гражданам, под предлогом ничем не обеспеченного обещания выплаты высоких процентов от якобы высокодоходной деятельности, после чего привлеченные денежные средства граждан Данилов Д.А. похищал, а впоследствии распоряжался ими по собственному усмотрению.

    Для осуществления своей преступной деятельности, Данилов Д.А. в вышеуказанный период времени использовал для приема граждан и получения от них денежных средств арендованные им офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>. Для вывода денежных средств со счетов <данные изъяты>», Даниловым Д.А. использовались расчётные счета, правом распоряжения денежными средствами, на которых обладал исключительно Данилов Д.А.

    Преследуя свой преступный умысел, Данилов Д.А. использовал шаблонный договор займа, согласно которому <данные изъяты> в его лице принимает от физических лиц денежные средства в качестве займа в порядке и на срок, определенные договором, от 1 месяца до 12 месяцев.

    Согласно условий договора займа между физическим лицом и <данные изъяты> в лице Данилова Д.А., физическое лицо передает <данные изъяты> в лице директора Данилова Д.А. денежные средства, <данные изъяты> в лице Данилова Д.А. обязуется возвратить физическому лицу сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные договором; сумма займа предоставляется в кассу <данные изъяты> наличными денежными средствами или путём перечисления на расчётный счёт; возврат суммы займа физическому лицу производится наличными средствами, либо путем перечисления на банковский счет лица; сумма займа, указанная в договоре, используется <данные изъяты> в лице Данилова Д.А. по своему усмотрению и целевого назначения не имеет; <данные изъяты> возврат суммы займа физическому лицу не позднее даты, указанной в договоре; <данные изъяты> ежемесячно производит расчет и выплату процентов, предусмотренных договором; стороны несут ответственность согласно условиям договора в случае вопросов, не нашедших своего решения в условиях договора, но вытекающих из отношений сторон по нему, стороны руководствуются действующим законодательством.

    Тем самым, Данилов Д.А., намеревался придать своим преступным действиям, направленным на завладение денежными средствами неопределенного круга лиц, законный вид путем заключения гражданско-правовых договоров займов, а также путем выдачи кассовых документов, свидетельствующих о получении денежных средств, придавая видимость выполнения условий договора займа, производя возврат займа и выплаты в виде начисленных процентов из денежных средств потерпевших.

    Реализуя свои преступные цели Данилов Д.А. привлек для работы в <данные изъяты>» неосведомленных о преступных намерениях последнего менеджеров, кассиров, бухгалтеров, а также агентов, доводя до них заведомо ложную информацию о якобы осуществляемой им успешной и высокодоходной деятельности в области торговли на финансовой площадке валютного рынка «Форекс», а также инвестирование в бизнес, производство, микрозаймы, строительство, фондовые рынки, недвижимость, что обеспечивало возможность исполнения обязательств, принимаемых по договорам займа, которые заключались с физическими лицами.

    Во исполнение своего преступного умысла, с целью привлечения денежных средств неопределенного круга лиц Даниловым Д.А. с использованием рекламной продукции, а также путем использования сети «<данные изъяты>», в том числе сайта «<данные изъяты>» была распространена заведомо ложная информация об успешности ООО «АТС» и высокодоходной деятельности в указанных выше областях.

    Преследуя корыстную цель, направленную на хищение денежных средств потерпевших, Данилов Д.А. вводил в заблуждение привлеченных на основании агентских договоров и доверенностей агентов <данные изъяты>», а так же иных лиц, не состоявших на должностях в указанной организации, относительно истинной деятельности, путем проведения индивидуальных и групповых собеседований, а также семинаров, в ходе которых до указанных лиц доводилась заведомо ложная информация о якобы осуществляемой высокодоходной деятельности ООО «<данные изъяты>», позволяющей в полном объеме исполнить обязательства по всем договорам займов.

    Данилов Д.А. намерения выполнить принятые на себя обязательства по заключенным с займодавцами договорам не имел, а предпринимал действия, направленные на обращение полученных денежных средств в свою пользу, что в конечном счете повлекло причинение имущественного вреда займодавцам ООО «АТС».

    В дальнейшем не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Данилов Д.А. продолжил совершать преступление путем заключения с гражданами соглашений от имени <адрес> располагавшегося по месту нахождению <адрес>, <адрес>, подконтрольного Данилову Д.А., и перезаключения ранее заключенных договоров займов с <адрес>» на соглашения о пае с КПК «АТС» в лице председателя правления ФИО2, не осведомленного о преступных намерениях Данилова Д.А., в свою очередь <адрес>» было ликвидировано.

    В продолжение своего преступного умысла Данилов Д.А. заключил с <адрес>» в лице ФИО2 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого Данилов Д.А. получил возможность использовать денежные средства <адрес>» в виде неограниченной суммы займа. ФИО2, введенный в заблуждение и неосведомлённый о преступных намерениях Данилова Д.А., перечислял по указанию последнего денежные средства, находящиеся в кассе и на расчётном счёте <адрес>» на расчетные счета Данилова Д.А., правом распоряжения денежными средствами, на которых обладал исключительно Данилов Д.А.

    В инкриминируемый период времени, веденные в заблуждение относительно истинной деятельности <адрес>», физические лица обращались лично к Данилову Д.А., а так же к агентам и сотрудникам <адрес>», в ходе чего Даниловым Д.А., либо агентами, либо сотрудниками, обратившимся гражданам доводилась заведомо ложная информация о видах, сроках займов и процентах по ним, о возможности извлечения выгоды от предоставления денежных средств <адрес>».

     Физические лица, будучи введенными в заблуждение, считая деятельность Данилова Д.А. законной и финансово успешной, заключали договоры займа, а позднее соглашения о пае, вносили денежные средства в <адрес>». Кроме того, данные договоры заключались посредством электронной почты через сайт «<адрес>», путём пересылки по электронной связи подписанных экземпляров договоров между сторонами.

    Займодавцы перечисляли денежные средства на счета <адрес> открытые Даниловым Д.А., путём безналичного перевода, либо передавали наличными денежными средствами агентам, сотрудникам организаций или Данилову Д.А., которые в дальнейшем полученные от займодавцев денежные средства перечисляли на расчетные счета, подконтрольные Данилову Д.А.

    Привлеченными <адрес>» денежными средствами Данилов Д.А. распоряжался по своему усмотрению, расходуя их на личные нужды, а также на поддержку своей преступной деятельности, а именно: на оплату аренды офисных помещений, выплату вознаграждений работникам, неосведомленным о преступных намерениях Данилова Д.А.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «№» за вычетом выплаченных займодавцам денежных средств под видом оплаты процентов и основных сумм займов (6 075 752 рубля 50 копеек), в целях придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений и видимости осуществления условий договорных отношений, от потерпевших, как наличными, так и безналичными средствами, лично и на подконтрольные Данилову Д.А. банковские счета, поступили денежные средства в общей сумме 20 848 097 рублей 50 копеек, а именно от:

Потерпевший №55 по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 496 050 рублей,

Потерпевший №33 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,

Потерпевший №38, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 225 000 рублей,

Потерпевший №42, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 736 рублей,

Потерпевший №36, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 32 200 рублей,

Потерпевший №54, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 48 680 рублей,

Потерпевший №37, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 58 600 рублей,

Потерпевший №57, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 325 575 рублей,

Потерпевший №39, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, общей сумме 260 000 рублей,

Потерпевший №48, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 434 750 рублей,

Потерпевший №46, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 154 325 рублей,

Потерпевший №56, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 775 рублей,

Потерпевший №41, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 255 рублей,

Потерпевший №49, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 383 430 рублей,

Потерпевший №45, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 58 255 рублей,

Потерпевший №43, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 101 648 рублей,

ФИО12, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,

    Баланёвой С.П., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18255 рублей,

Потерпевший №6, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, 1000/1192 от ДД.ММ.ГГГГ и по соглашению о пае №-р от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 176 510 рублей,

Потерпевший №44, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 67 124 рубля,

Потерпевший №104, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 148 565 рублей 50 копеек,

Потерпевший №10, по договору займа от июня 2016 года, в сумме 50 000 рублей,

Потерпевший №13, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 186 950 рублей,

Потерпевший №35, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,

Потерпевший №12, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 000 рублей,

Потерпевший №67, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 62 595 рублей,

Потерпевший №34, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,

Потерпевший №53, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 975 000 рублей,

Потерпевший №11, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 52 125 рублей,

Потерпевший №52, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 500 рублей,

Потерпевший №40, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,

Потерпевший №51, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 141 950 рублей,

Потерпевший №59, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 59 060 рублей,

Потерпевший №105, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 302 125 рублей,

Потерпевший №60, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,                    1000/0486 от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме               547 500 рублей,

Потерпевший №61, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,                           № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 100 425 рублей,

Потерпевший №62, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 800 рублей,

Потерпевший №65, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 547 801 рубль,

Потерпевший №68, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 359 970 рублей,

Потерпевший №63, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае от июня 2016 года, в общей сумме 430 000 рублей,

Потерпевший №64, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 182 600 рублей,

Потерпевший №66, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,                                                  № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 174 910 рублей,

Потерпевший №24, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 260 275 рублей,

Потерпевший №70, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 230 805 рублей,

ФИО7 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей,

Потерпевший №21, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,

ФИО11, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 105 000 рублей,

Потерпевший №22, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей,

Потерпевший №77, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89560 рублей,

Потерпевший №80, по соглашению о пае №-р от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 000 рублей,

Потерпевший №81, по договорам № от 25.12.2015                                                                  № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 29.02.2016                                        № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 152 237 рублей,

Потерпевший №79, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 560 рублей,

Потерпевший №75, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 950 рублей,

Потерпевший №99, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173 900 рублей,

ФИО14, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 780 рублей,

Потерпевший №3, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44 780 рублей,

Потерпевший №114, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 912 рублей,

Потерпевший №98, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 467 382 рубля 50 копеек,

Потерпевший №23, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,

Потерпевший №82, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 92 170 рублей,

Потерпевший №73, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 434 000 рублей,

Потерпевший №7, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей,

Потерпевший №74, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 434 750 рублей,

Потерпевший №29, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 65 000 рублей,

Потерпевший №32, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 180 000 рублей,

Потерпевший №5, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 56 733 рублей,

Потерпевший №24, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 86 950 рублей,

Потерпевший №25, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 000 рублей,

Потерпевший №28, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 60 850 рублей,

Потерпевший №109, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 50 000 рублей,

Потерпевший №112, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,

Потерпевший №26, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,

Потерпевший №106, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,

Потерпевший №113, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 950 рублей,

Потерпевший №14, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей,

Потерпевший №103, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 460 рублей,

Потерпевший №108, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 000 рублей,

Потерпевший №85, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае №Р от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 46 860 рублей,

Потерпевший №97, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 865 рублей,

Потерпевший №18, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей,

Потерпевший №58, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 700 рублей,

Потерпевший №92, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 100 000 рублей,

Потерпевший №76, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей,

Потерпевший №27, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 519 090 рублей,

Потерпевший №93, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 054 рублей 50 копеек,

Потерпевший №84, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей,

ФИО19, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 700 рублей,

Потерпевший №83, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 155 300 рублей,

Потерпевший №86, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 139 560 рублей,

Потерпевший №87, по договору 1000/0506 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 268 160 рублей,

Потерпевший №91, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей,

Потерпевший №90, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,                             № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 174 103 рубля,

Потерпевший №89, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 65 000 рублей,

Потерпевший №88, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,                          № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 362 595 рублей,

Потерпевший №8, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 321 рубль,

Потерпевший №96, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ,                                   № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 000 000 рублей,

Потерпевший №31, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 425 рублей,

Потерпевший №4, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 73 900 рублей,

Потерпевший №111, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 085 рублей,

Потерпевший №15, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 950 рублей,

Потерпевший №101, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей,

Потерпевший №78, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,

ФИО6, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей,

Потерпевший №16, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 988 000 рублей,

Потерпевший №17, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,

Потерпевший №100, по соглашению о пае заключенном не позднее ноября 2016 года, в сумме 205 000 рублей,

Потерпевший №1, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей,

Потерпевший №2, по соглашению о пае № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,

Потерпевший №95, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 22 170 рублей,

Потерпевший №107, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей,

Потерпевший №94, по договору 1000/1117 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей,

Потерпевший №9, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 560 рублей,

Потерпевший №110, по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 508 650 рублей,

Потерпевший №71, по соглашениям о пае от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 110 000 рублей.

    Указанные денежные средства, в особо крупном размере, в общей сумме 20 848 097 рублей 50 копеек, Данилов Д.А., действуя с единым умыслом, похитил путем обмана, распорядился ими по своему усмотрению, причинив гражданам материальный ущерб в указанном выше размере.

В судебном заседании подсудимый Данилов Д.А. свою вину в совершении преступления, по которому ему было предъявлено обвинение, связанного с хищением путем обмана денежных средств потерпевших, не признал.

Не отрицая фактических обстоятельств, в том числе и получения денежных средств от потерпевших при указанных выше обстоятельствах, не оспаривая их размер, а также невыполнение взятых на себя обязательств, указал, что умысла на совершение преступления у него не было, поскольку, занимался в исследуемый период времени законной предпринимательской деятельностью, выполнение условий договоров стало невозможным вследствие объективных причин, поскольку размещенные на брокерских торговых площадках денежные средства, были утеряны в торговых сделках, в связи с отсутствием возможности оперативного распределения денежных средств, ввиду блокировки банковских счетов предприятия рядом коммерческих банков, при этом в полном объеме признал заявленные в рамках уголовного дела гражданские иски.

По обстоятельствам дела показал, что с 2010 года занимается финансовым брокерством. В 2012 году имелась собственная компания, осуществляющая торговлю на рынке «Форекс», которая приносила хорошую прибыль. В 2011-2012 с целью повышения квалификации проходил обучение в <данные изъяты>», кроме того, дополнительно обучался у трейдеров. В 2014 году продал квартиру в связи с чем появились собственные средства, которые намеревался использовать для продвижения бизнеса. В этот период времени для работы на рынке «Форекс» приобрел необходимую оргтехнику, арендовал офис. К марту 2016 года личный капитал составлял около 6 миллионов рублей. С этого периода к нему стали обращаться знакомые с предложением инвестирования принадлежащих им денежных средств в его предприятие с последующим использованием на рынке «<данные изъяты> Доходы от вложенных на финансовом рынке денежных средств достигали 20-25% в месяц от суммы депозита, однако, существовал риск потери денежных средств. В мае 2015 года рассчитавшись со всеми вкладчиками предприятия им было принято решение о создании ООО «<данные изъяты> Юридический и фактический адрес предприятия располагался в арендованных помещениях по адресу: <адрес>. Для осуществления предпринимательской деятельности им были открыты счета в ФИО3, приняты на должности бухгалтер, офис менеджер, заместитель директора, начальник службы безопасности, экономист, юрист, сам он занимал должность директора. После чего используя счета БКС-ФИО271 начал торговать на валютной бирже «Форекс», торги проходили успешно, приносили прибыль. Затем, имея положительный опыт торговли, решил привлечь клиентов - инвесторов для увеличения оборота, а также получения большего дохода от биржевых торгов. С клиентами заключались договоры займов, поскольку это было удобнее гражданам. В ходе работы были разработаны договоры займа, установлены тарифы по вкладам, составляющие в зависимости от срока вклада от 5 до 20 % в месяц. Всеми денежными потоками руководил лично он, являясь трейдером, лично занимался торговлей на рынке «Форекс». Также из числа инвесторов им были привлечены в качестве агентов на возмездной основе около 35 человек, осуществляющие привлечение клиентов. В ходе осуществления указанной деятельности предприятием производилась оплата налогов, иных обязательных платежей, а также выплата заработной платы сотрудникам, агентам, оплата по договорам займа. Для удобства привлечения клиентов и последующей работы был разработан интернет – сайт <данные изъяты> с возможностью дистанционного заключения договоров. В 2016 году в связи с увеличением оборота денежных средств на счетах предприятия ФИО3 начали блокировать счета предприятия, ссылаясь при этом на закон «О противодействии легализации доходов», что негативно сказалось на оперативности работы на рынке «Форекс». Для дальнейшей работы им совместно с юристом ФИО169 было принято решение о создании <данные изъяты>». В ходе собрания, проведенного с участием инвесторов им было разъяснено о необходимости заключения договоров с <данные изъяты> осуществляющим аналогичную деятельность. Председателем КПК был избран ФИО2, а он по-прежнему являлся трейдером, используя для торговли на рынке «Форекс» денежные средства <данные изъяты>». В связи с возникшими проблемами со счетами было принято решение о ликвидации <данные изъяты>». В результате стрессовой ситуации у него случился нервный срыв в результате чего была утеряна большая часть денежных средств инвесторов. Впоследствии председателем КПК стал ФИО144 После своего выздоровления пытался используя денежные средства КПК, было получение прибыли, но в результате задействованные в сделках денежные средства были также потеряны.

Однако, он имел намерения и возможность исполнить условия договоров займов полностью и в срок, умышленных, корыстных побуждений и желания обмануть или злоупотребить доверием потерпевших у него не было, сожалеет о случившимся, согласен с тем, что в результате его действий граждане потеряли свои деньги, признает заявленные по делу гражданские иски.

Вина Данилова Д.А. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения.

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании в целом показала, что от подруги узнала о компании <данные изъяты>", в которой она работала. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Даниловым Д.А. договор по вложению денег в сумме 30 тысяч рублей в <данные изъяты>» сроком на год. В дальнейшем по этому договору каждый месяц она должна была получать 10 %. Впоследствии стало известно, что компания закрылась. Поддерживает исковые требования на сумму 30 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что узнал о компании <данные изъяты>», которая работает с биржами, принимая вклады под проценты от Свидетель №16 В офисе компании в присутствии ФИО144, Данилова Д.А. было заключено два договора по 200 000 рублей под 100% годовых, деньги передавались через бухгалтера, была получена квитанция. До настоящего времени он никаких денежных средств от <данные изъяты>» не получил. Материальный ущерб в сумме 400 000 рублей, заявляет исковые требования на данную сумму.

Потерпевшая Потерпевший №23 в судебном заседании показала, что подруга рассказала ей про компанию ООО «АТС», которая берет деньги под высокие проценты. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №67 и ФИО87 они приехали в офис данной организации по адресу пр. К. Маркса, где она заключила с ООО <данные изъяты>» в лице директора Данилова Д.А. договор, внеся 50 000 рублей сроком на 3 месяца, по истечению которых ей должны были вернуть 70 000 рублей. До настоящего времени никаких денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ она не получила. Считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Исковые требования в сумме 50 000 рублей поддерживает.

Потерпевший Потерпевший №28 в судебном заседании показал, что в конце февраля 2016 года от внучки ему стало известно о существовании ООО «АльфаТрейдСистем», которое принимает деньги под проценты. Он заключил договор в офисе по адресу <адрес> на сумму 100 000 рублей сроком на 3 месяца. Через 3 месяца бухгалтер компании выдал ему проценты по договору займа в сумме 37 000 рублей, всего ему вернули 39 150 рублей. На собрании вкладчиков пояснили, что будет создана новая организация, а вклады застрахованы. На все обращения о возврате денежных средств ему было отказано. О том, что директором данной компании является Данилов Д.А., он узнал на следствии. Считает, что ему причинен материальный ущерб в сумме 60 850 рублей, заявляет исковые требования на данную сумму.

Из показаний, потерпевшей Потерпевший №27, данных в судебном заседании и оглашенного протокола допроса (т.20 л.д.127-130) следует, что в марте 2016г. от племянника ей стало известно о компании ООО«АТС», в лице директора Данилова, которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. Присутствовала на собрании в количестве 10-15 человек, поняла, что были люди, которые уже вложили и получили денежные средства. В офисе по адресу <адрес> был составлен договор займа на сумму 60 000 рублей, по которому ей была выплачена основная сумма займа и проценты. В последующем она заключила с компанией еще 2 договора, в общей сложности на сумму 600 000 рублей, под 100% годовых. Первые 2 месяца она получала выплаты, а потом начались проблемы с выплатами. Считает, что действиями <данные изъяты> ей причинен материальный ущерб на общую сумму 519 090 рублей, который является для нее значительным, заявляет исковые требования на данную сумму.

Из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №4 и оглашенного протокола допроса (т.20 л.д.140-143) следует, что ему стало известно о компании ООО «АТС». В декабре 2015 года он поехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> этаж, где заключил договор займа на сумму 50 000 рублей, сроком на 3 месяца. По данному договору денежные средства с процентами полностью получил. По заключенному второму договору на сумму 50 000 рублей были выплачены проценты в сумме 13 050 рублей. Позднее ему стало известно, что выплаты не могут быть продолжены, заявил исковые требования на сумму 73 900 рублей.

Потерпевший Потерпевший №64 суду показал, что фирму ООО «АТС» ему порекомендовал знакомый. Он заключил договор займа, по которому все обязательства перед ним были выполнены. ДД.ММ.ГГГГ заключил, еще один договор по адресу пр. К. Маркса, <адрес>, при подписании договора займа присутствовал Данилов и ФИО2. Договор был заключен на сумму 100 000 рублей, сроком на 3 месяца, должен был получить 39 150 рублей в виде процентов.

Потерпевшая Потерпевший №95 суду показала, что в начале 2016 года она встретилась со своим знакомым ФИО145, который предложил ей работать в <данные изъяты>», в должности агента, то есть ей необходимо было подбирать людей, готовых внести денежные средства в <данные изъяты>» под проценты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе организации между ней и ООО «<данные изъяты> был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым она взяла на себя обязательства подбирать вкладчиков, также она должна была получать вознаграждение за свою работу. За время работы она пригласила Потерпевший №93, Потерпевший №9, Потерпевший №94, Потерпевший №98, ДД.ММ.ГГГГ сама заключила договор займа на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. По данному договору она получила несколько раз проценты, основную внесенную сумму денежных средств не получила. До настоящего времени никаких иных денежных средств от должностных лиц ООО «<данные изъяты> по своему договору она не получила, ей причинен материальный ущерб, за вычетом выплаченных денежных средств в качестве процентов, в сумме 22 170 рублей. Заявляет гражданский иск на сумму 149 054 рублей 50 копеек.

Потерпевший Потерпевший №14 в судебном заседании показал, что узнал от супруги об <данные изъяты> а также о том, что они заключают договоры займов и выдают проценты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес> <адрес>, они заключили договор займа на сумму 200 000 рублей, с получением 30% от данной суммы. В подтверждение внесенной суммы им был вручен ордер. В течение трех месяцев проценты выплачены не были, только единожды было выплачено два раза по 5 000 рублей. Спустя 7 месяцев при обращении, Данилов пообещал выплатить, дал расписку, что взял деньги, но вернуть не может по каким-то причинам. Заявляет исковые требования на сумму 190 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №41 в судебном заседании (путем использования ФИО101 ВКС) показала, что в 2016 году нашла ссылку на фирму <данные изъяты>» в Интернете. На сайте представители компании ООО «<данные изъяты>», пояснили ей, что они заключают договор займа и выплачивают проценты. На почту ей пришел договор, она его заключила и внесла сумму 30 000 рублей сроком на один год, под 15 % в месяц, 180 процентов годовых за минусом 13 процентов подоходного налога. Всего ей поступило три выплаты по 3 915 рублей, путем перевода на банковскую карту. Больше никаких сумм не поступало. Будучи агентом организации, она пригласила несколько человек, Потерпевший №48 и Потерпевший №46, которые тоже оформили договора займа, данные споры были урегулированы в гражданском порядке через суд.

Потерпевшая ФИО146 в судебном заседании показала, что на работе ей предложили вложить деньги по договору займа в компанию и получать проценты. В конце мая 2016г. в офисе <данные изъяты>» она заключила договор займа на сумму 180 000 рублей, из них 130 000 рублей под проценты на один год, и 50 000 рублей под ежемесячный процент. Позднее ей стало известно, что офис компании переехал по другому адресу. Деньги возвращены ей не были. Имеет исполнительный лист, по решению суда на сумму 180 000 рублей.

Потерпевший ФИО11 в судебном заседании показал, что от знакомого, узнал, что директором <данные изъяты>» является Данилов Д.А., который занимается деятельностью, связанной с оформлением займов и выплатой вкладчикам процентов. Им был заключен договор займа с данной компанией в размере 70 000 рублей. Выплат он не получил, так как ему стало известно о проблемах в компании. Поддержал исковые требования на сумму 105 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №55 в судебном заседании показал, что в 2015 году, от сына ему стало известно о компании <данные изъяты>». По его просьбе секретарь составила, договор займа, на сумму 350 000 рублей на период 3 месяца. С ним произвели расчет в полном объёме. 31.03.2016 года внес в <данные изъяты>» 550 000 рублей и заключил договор, по которому должен был получать ежемесячно 15 % от внесенной суммы, затем заключил еще договор на сумму 100 000 рублей. Несколько месяцев получал доход, после чего выплаты прекратились. Ему пояснили, что компания имеет финансовые трудности, директор в больнице. Он встречался с заместителем директора - ФИО147, который обещал, что выплаты будут возобновлены. Через суд, получил исполнительный лист на сумму 864 020 рублей с <данные изъяты>», направил копию решения суда назначенному ликвидатору.

Потерпевший Потерпевший №13 суду показал, что в мае 2016 года от знакомого Потерпевший №11 узнал о возможности сделать денежный вклад в <данные изъяты>» с целью получения дохода. ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке в <адрес>, в тот момент Потерпевший №11 находился в офисе <данные изъяты>», путем электронной почты заключил договора займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей на три месяца под 15 или 20 процентов в месяц, в соответствии со вторым договором он внёс аналогичную сумму под 240 процентов годовых сроком на один год. Один раз поступили денежные средства в размере 13 000 рублей процентов по вкладу, более денежных средств не поступало. Материальный ущерб, причиненный ему в результате произошедшего преступления, составляет 200 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №10 суду показала, что в июне 2016г. ее знакомая Потерпевший №67, рассказала о компании <данные изъяты>». В июне 2016 года она приняла решение внести вклад в <данные изъяты> В офисе организации, она заключила договор займа на сумму 50 000 рублей бессрочно под 15 процентов в месяц без капитализации. После этого никакие денежные средства ей на банковскую карту не поступали. Материальный ущерб, причиненный ей в результате произошедшего преступления, составляет 48 000 рублей.

Свидетель Свидетель №12 суду показала, что узнала от знакомой о компании <данные изъяты>», в которую можно вложить деньги и получать проценты. В августе 2015г. она заключила договор с данной организацией, за подписью директора Данилова Д.А. на сумму 100 000 рублей на полгода под проценты, которые в дальнейшем получала. Ею был заключен новый договор на сумму 100 000 рублей на год и получала ежемесячно проценты. Позднее стало известно от Данилова, что заблокированы счета организации. Агентом в <данные изъяты>» начала работать в конце 2015г., все документы о трудоустройстве оформляла через секретаря, в обязанности входило приглашать людей, чтобы они делали вклады, за что она получала проценты от сделок. Ее сын ФИО148 также заключал договор на сумму 30 000 рублей, отец ФИО149, две ее знакомые заключали договора, но ничего не получили, так как в организации случились проблемы и счета в ФИО3 были заморожены.

Свидетель ФИО150 в судебном заседании показала, что знает Данилова Д.А. В конце мая 2015 г. устроилась главным бухгалтером в ООО «Альфатрейдсистем». В ее обязанности входило выдача наличных денежных средств, снятие денежных средств, сдача отчетности, принятие денежных средств в ООО «АТС». Принимала в кассу денежные средства от вкладчиков, и также выдавала проценты, оформляла расходно-кассовые ордеры, деньги хранились в сейфе, каждый день сдавалась касса, передавала деньги Данилову Д.А., оборот в среднем в день был 200 000 рублей. Ей известно, что при ее трудоустройстве в кассе не хватала одного миллиона рублей. Через два месяца заместитель директора компании ФИО144 сказал, что есть трудности и они перестали работать. Им был представлен ФИО2, как директором КПК, куда переводились люди с ООО «АТС». Пояснила, что было два вида расходов, выплата процентов, выплата заработной платы, денежные средства на биржу, чтобы играть, и получать доход и на биржевые счета.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что был трудоустроен на работу в <данные изъяты>» с марта 2015 году в качестве менеджера по транспорту, директором был Свидетель №7 Данилов Д.А. занимался торговлей на бирже в компании «<данные изъяты>», которая принимала денежные средства от населения и выплачивала проценты, он с данной фирмой договоры займа не заключал, претензий ни к кому не имеет.

Свидетель Свидетель №17 суду показала, что с февраля 2016г. по июль 2016г. работала в <данные изъяты> В этот период она заключила два договора займа на сумму 35 000 и 40 000 рублей. После чего пригласила несколько вкладчиков, которые также заключили договоры займа. Претензий к Данилову Д.А. не имеет.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что знаком с Даниловым Д.А. с 2000г., работал с весны 2015г. у Попова в фирме, которая занимается грузоперевозками по трудовому договору, взаимодействия с компанией ООО «<данные изъяты>» не было. Ему было известно, что Данилов Д.А. играет на бирже и привлекает вкладчиков. Его жена, заключила договор с ООО «<данные изъяты>» на какую сумму, он не помнит, знает, что доход был. На момент, когда закончился договор, основная сумма Потерпевший №114 была выплачена, проценты получены. Претензий у него к Данилову нет.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания не явившихся в судебное заседание потерпевших, свидетелей, данные ими на предварительном следствии.

Потерпевший Потерпевший №63 в ходе следствия в целом показала, что его отец Потерпевший №15, рассказал ему о компании ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес> заключил договор на сумму 100 000 рублей на три месяца под 12 % в месяц. ФИО144 пояснил ему, что проценты по вкладу он будет получать в офисе наличными. В течение следующих трех месяцев он получал проценты по вкладу. В мае 2016г. заключил договор на сумму 100 000 рублей. В начале июня заключил еще один договор на сумму 300 000 рублей. По данным договорам никаких выплат не получал. Материальный ущерб, причиненный в результате произошедшего преступления, является значительным, так как постоянного заработка нет (т. 11 л.д. 116-118).

Потерпевший Потерпевший №16 в ходе следствия в целом показала, что в начале 2016 года ему стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>» от своего знакомого Потерпевший №15, директором является Данилов Д.А., заместителем директора являлся ФИО144 Примерно в марте 2016 года с ООО «<данные изъяты>», заключил договор займа на сумму 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 20%. ДД.ММ.ГГГГ заключил договора займа на сумму в размере 900 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. под 204% в год от суммы займа. Летом 2016 года узнал о проблемах у ООО «<данные изъяты>», заключил с ФИО147 соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на неограниченный срок под 12% в месяц, По данному договору получил только 12 000 рублей. До настоящего времени сумма займа и проценты ему не возвращены, причинён материальный ущерб в крупном размере, заявлены исковые требования на сумму 988 000 рублей (т. 16 л.д. 141-143, т. 19 л.д. 166-169).

Потерпевший Потерпевший №17 в ходе следствия в целом показал, что в конце 2015 года ему стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>», о котором узнал от своего знакомого Ильина. Чем именно занималась данная организация узнал от директора компании Данилова Д.А. ДД.ММ.ГГГГ его встретил заместитель директора ФИО144 Он согласился заключить договор займа на сумму 15 000 рублей сроком на 6 месяцев под проценты. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор займа на сумму в 20 000 рублей под 240% процентов в год. По истечению срока договора он не получил никаких денежных средств. Действиями директора ООО «<данные изъяты>» Данилова Д.А. ему причинен материальный ущерб, заявляет исковые требования на сумму 20 000 рублей (т. 19 л.д. 177-179).

Потерпевший Потерпевший №18 в ходе следствия в целом показал, что в апреле 2016 года он узнал от своих знакомых о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, под проценты, Данилов Д.А. рассказал о высокодоходной деятельности. ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор займа на сумму 100 000 рублей, под проценты, которые составляют 240% в год от суммы полученного займа на двенадцать месяцев. Перечисление процентов ежемесячно не осуществлялось, так как денежные средства должны были ему выплатить ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 308 800 рублей, но в итоге он ничего не получил. Примерно в сентябре 2019 года ему вернули 1000 рублей. Заявляет исковые требования на сумму 99 000 рублей (т. 20 л.д. 90-92).

Потерпевшая ФИО6 в ходе следствия в целом показала, что в сентябре 2015г. от знакомых узнала о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, под проценты по вкладам. 29.09.2015г. заключила договор займа на сумму 50 000 рублей, под проценты, которые составляют 180% в год от суммы полученного займа на двенадцать месяцев, после чего еще несколько раз заключала договор, а всего на сумму 360 000, из которых 160 000 ей были выплачены. Заявляет исковые требования на сумму 200 000 рублей (т.20 л.д. 102-104).

Потерпевшая ФИО7 в ходе следствия в целом показала, что в ноябре 2015 года ей стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>», о котором она узнала от своей двоюродной сестры. Компания занималась деятельностью в сфере игры на биржах, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», заключила договор на сумму 15 000 рублей в срок по ДД.ММ.ГГГГ под 240% процентов от суммы полученного займа в двенадцать месяцев. До настоящего времени никаких денежных средств не получила, считает себя потерпевшей от деятельности директора ООО «<данные изъяты>» Данилова Д.А., заявляет исковые требования на данную сумму 15 000 рублей     (т. 20 л.д. 17-20).

Потерпевшая Потерпевший №21 в ходе следствия в целом показала, что в мае 2016 года от своего коллеги Потерпевший №89 ей стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>», которое занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» ее встретил заместитель директора ФИО144 Был составлен договор займа на сумму 100 000 рублей по ДД.ММ.ГГГГ под 240 % в год на 12 месяцев. До настоящего времени по вышеуказанному договору она не получила ничего, и сумма основного займа ей не возращена. Заявляет исковые требования на сумму 100 000 рублей (т. 20 л.д. 42-44).

Потерпевшая Потерпевший №22 в ходе следствия в целом показала, что узнала в начале 2016 года от знакомой о существовании <данные изъяты>», которое занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>» был заключен договор займа на сумму 45 000 рублей по ДД.ММ.ГГГГ под 240 % в год на 12 месяцев. До настоящего времени по вышеуказанному договору она не получила ничего, и сумма основного займа ей не возращена. Заявляет исковые требования на сумму 45 000 рублей (т.20 л.д. 54-56).

Потерпевшая Потерпевший №3 в ходе следствия в целом показала, что в мае 2016 года от своей знакомой ФИО151 узнала о компании ООО <данные изъяты>». В офисе ООО «<данные изъяты>» ее встретил заместитель директора ФИО144, который пояснил, что каждый месяц вкладчикам выплачиваются хорошие проценты. В ООО «АТС» заключила договор займа на сумму 50 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 144% процентов в год. Перечисление процентов осуществляется ежемесячно, в сумме 5 220 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в сумме 5 220 рублей путем перечисления на банковскую карту. Впоследствии и по настоящее время более никаких денежных средств по договору она не получала. Считает себя потерпевшей от деятельности Данилова Д.А., действиями которого ей причинён материальный ущерб на общую сумму 44 780 рублей, на данную сумму заявляет исковые требования (т. 20 л.д. 30-32).

Потерпевший Потерпевший №24 в ходе следствия в целом показал, что в марте 2016 года от отца ему стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>», которое занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. В начале ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» заключил договор займа на сумму в размере 50 000 рублей. По данному договору им было получено 13 050 рублей, то есть по 6 525 рублей за два месяца. Больше никаких денежных средств по данному договору не получил. В настоящее время считает себя потерпевшим и заявляет исковые требования на сумму 86 950 рублей (т. 20 л.д. 115-117).

Потерпевший Потерпевший №25 в ходе следствия в целом показал, что в мае 2016 года ему стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>», о котором узнал от своей знакомой, которая пояснила о высокодоходной деятельности ООО «<данные изъяты>» в сфере игры на биржах, инвестировании денежных средств в строительство и различные бизнес-проекты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты> заключил договор на сумму 100 000 рублей в срок по ДД.ММ.ГГГГ под 240 % в год от суммы полученного займа в двенадцать месяцев. В середине лета 2016 года он получил денежные средства в размере 3 000 рублей, в счет процентов по договору займа за 1 месяц, более никаких денежных средств не получил. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 97 000 рублей, заявляет исковые требования на данную сумму (т. 20 л.д. 66-68).

Потерпевшая Потерпевший №26 в ходе следствия в целом показала, что в мае 2016 года ей стало известно о существовании ООО «АльфаТрейдСистем», о котором узнала от своей знакомой Потерпевший №54. Она решила сделать вклад и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «АльфаТрейдСистем», был заключен договор на сумму 30 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 240 % в год. До настоящего времени никаких процентов по вкладу ей не выплатили, основную сумму займа не вернули. Заявляет исковые требования на сумму 30 000 рублей     (т. 20 л.д. 78-80).

Потерпевшая Потерпевший №5, в ходе следствия в целом показала, что в декабре 2015 года ей стало известно о существовании ООО «<данные изъяты>», о котором узнала от своей знакомой ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», заключила договор займа на сумму 15 000 рублей под проценты. В течение шести месяцев она получала проценты в общей сумме 11 742 рублей. Более никаких денежных средств по данному договору не получила. ДД.ММ.ГГГГ она заключила еще один договор с ООО «АТС» на сумму займа 60 000 рублей. По данному договору ей было выплачено 6 525 рублей, более никаких денежных средств не получила. В настоящее время считает себя потерпевшей от деятельности «<данные изъяты>», заявляет исковые требования на сумму 56 733 рублей (т. 20 л.д. 217-219).

Потерпевшая Потерпевший №12, в ходе следствия в целом показала, что ее мама ФИО153 имела денежный вклад в ООО «<данные изъяты>». Осуществила та его в 2016 года, по этому вкладу получала проценты ежемесячно, суммы не известны. ДД.ММ.ГГГГ она сама обратилась в ООО «АТС», где ее встретил ФИО144, после чего они заключили договор на сумму 48 000 рублей на три месяца под 15 процентов в месяц. Со дня заключения договора денежные средства на расчетный счет не поступали, долг не возвращен. Материальный ущерб, причиненный преступлением, составляет 48 000 рублей, ущерб для неё является значительным. Заявила исковые требования на сумму 100 000 рублей и в счет возмещения материального ущерба 48 000 рублей (т. 10 л.д. 71-73).

Потерпевшая Потерпевший №37, в ходе следствия в целом показала, что о существовании ООО «<данные изъяты>», узнала от своей знакомой ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», она заключила договор займа на сумму 20 000 рублей на один год под 15% процентов от внесенной суммы. ДД.ММ.ГГГГ заключила еще один договор с данной организацией на сумму 40 000 рублей. Всего ей было возвращено 200 и 1200 рублей, более никаких денежных средств не получила. В настоящее время считает себя потерпевшей от деятельности «АльфаТрейдСистем», так как ей причинен материальный ущерб на сумму 60 000 рублей (т. 10 л.д.78-80).

Потерпевшая Потерпевший №38 (ФИО154), в ходе следствия показала, что от знакомой – Свидетель №12 ей стало известно о возможности осуществить денежный вклад в ООО «<данные изъяты>» с целью получения дохода. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис вышеуказанной организации, с ней была Потерпевший №39 и Свидетель №12, в офисе их встретил ФИО144 Они заключили договор на сумму 50 000 рублей на шесть месяцев под 15 процентов в месяц. Она видела, что факсимильную подпись на данном договоре от лица организации поставил ФИО144 Директора организации – Данилова Д.А. на тот момент на месте не было, поэтому она передала денежные средства в кассу. ДД.ММ.ГГГГ она решила заключить еще один договор с данной организацией на 100 000 рублей, на тех же условиях, что и по первому договору. Кроме того, она заключила договор от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей. В июле 2016 года ей, стало известно, что выплаты по вкладам прекратились, а деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена по непонятным причинам. Материальный ущерб, причиненный ей преступлением, составляет 225 000 рублей, ущерб для неё является значительным (т. 10 л.д. 85-87).

Потерпевшая Потерпевший №39, в ходе следствия показала, что от знакомой – Свидетель №12 ей стало известно о возможности осуществить денежный вклад в ООО «<данные изъяты>» с целью получения дохода. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис вышеуказанной организации, там их встретил ФИО144 Они заключили договор на сумму 50 000 рублей на шесть месяцев под 15 процентов в месяц. Она видела, что факсимильную подпись на данном договоре от лица организации поставил ФИО144 Директора организации – Данилова Д.А. на тот момент на месте не было, поэтому она передала денежные средства в кассу. ДД.ММ.ГГГГ она решила заключить еще один договор с данной организацией на 100 000 рублей, на тех же условиях, что и по первому договору. Кроме того, она заключила договор от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей сроком на один год. В июле 2016 года ей, стало известно, что выплаты по вкладам прекратились, а деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена. Материальный ущерб, причиненный ей в результате произошедшего преступления, составляет 260 000 рублей, ущерб для неё является значительным (т.10 л.д.92-94).

Потерпевшая Потерпевший №40, в ходе следствия показала, что ее сын Потерпевший №11 имел вклад в ООО «АТС» с 2015г. на сумму 150 000 рублей, получал ежемесячные проценты, предложил ей сделать вклад, чем именно занималась организация ей не известно. 31.05.2016г. она передала денежные средства в сумме 50 000 рублей сыну для заключения договора с ООО «<данные изъяты> на один год под 15% ежемесячно, в договоре подпись ставила она. В настоящее время денежных средств она не получила. Материальный ущерб ей причинен на сумму 50 000 рублей (т.10.л.д.99-100).

Потерпевшая Потерпевший №51, в ходе следствия показала, что от знакомой Свидетель №12, ей стало известно о возможности сделать вклад в ООО «<данные изъяты>» с целью получения дохода. 06.11.2015г. она с Свидетель №12 прибыла в офис вышеуказанной организации, где заключила договор займа на сумму 100 000 рублей на 6 месяцев под 12% в месяц, подпись в договоре от лица компании стояла директора Данилова Д.А. Деньги были переданы через кассу, выдана квитанция. В течение 6 месяцев она получала проценты по данному договору. ДД.ММ.ГГГГ заключила аналогичный договор на сумму 55 000 рублей на 6 месяцев под 17% ежемесячно, 06.05.2016заключила договор на сумму 100 000 рублей под 15% в месяц. 06.06.2016г. она последний раз получила выплату по процентам, более денежных средств по данным договорам она не получала. Материальный ущерб причинен на сумму 155 000 рублей (т.10 л.д. 105-107).

Потерпевшая Потерпевший №52, в ходе следствия показала, что о КПК «<данные изъяты>» ей стало известно, от сестры Потерпевший №51, которая делала вклады в эту компанию с целью получения дохода. 30.06.2016г. она прибыла в офис данной организации вместе с ФИО155, где их встретил исполняющий обязанности директора компании ФИО144 Ею был заключен договор займа на сумму 50 000 рублей на неопределенный срок под 15 % в месяц. В последующем в кассе компании она получила 3500 рублей процентов за 4 месяца, более до настоящего момента никакие денежные средства не выплачивались. Материальный ущерб составляет 50 000 рублей (т.10 л.д.112-114).

Потерпевший Потерпевший №53, в ходе следствия в целом показал, что в начале 2015 года его знакомый ФИО94 ФИО79 рассказал о возможности сделать денежный вклад в ООО «<данные изъяты>» с целью получения дохода. В сентябре 2015 года он приехал в офис, его встретил ФИО144 представился помощником директора – Данилова Д.А. Он заключил договор займа на сумму 90 000 рублей, в подтверждение чего получил квитанцию. Договор был заключен на срок 3 месяца, под 10 % ежемесячно. По этому договору обязательства, взятые ООО «<данные изъяты>», были выполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ вложил 90 000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>» сроком на 6 месяцев с ежемесячной выплатой, далее ДД.ММ.ГГГГ вложил 65 000 рублей на срок 12 месяцев без ежемесячной выплаты, далее ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на сумму 400 000 рублей, сроком на три месяца без ежемесячной выплаты, далее ДД.ММ.ГГГГ вложил 105 000 рублей, договор сроком на 12 месяцев без ежемесячной выплаты, далее договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, сроком на три месяца без ежемесячной выплаты, и договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей сроком три месяца без ежемесячной выплаты, по всем этим договорам обязательства, взятые на себя ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Данилова Д.А. не исполнены перед ним. Таким образом, у ООО «<данные изъяты>» образована перед ним задолженность на общую сумму 975 000 рублей. В августе 2016 года ФИО144 сказал, что образован КПК «<данные изъяты>», так как ООО будет закрываться, куда он решил вложить денежные средства в размере 180 000 рублей, договор подписывал ФИО2 После этого по договору с КПК он дважды получил проценты по вкладу. Материальный ущерб, причиненный ему преступлением, составляет 975 000 рублей (т. 10 л.д. 119-121).

Потерпевшая Потерпевший №54, в ходе следствия в целом показала, что ей о компании ООО «<данные изъяты>» стало известно от бабушки ФИО156 в декабре 2015г., которая вносила денежные средства по договору займа с целью получения процентов ежемесячно. Она познакомила ее с агентом ООО «АТС» ФИО268 14.12.2015г. она приехала в офис ООО «АТС», где заключила договор на сумму 40 000 рублей на один год под 15% в месяц, по данному договору ей перечислены проценты в сумме 26 100 рублей. 19.02.2016г. она вновь заключила договор с ООО «<данные изъяты> на сумму 40 000 рублей сроком на один год под 20% ежемесячно. 28.03.2016г. она заключила агентский договор с ООО «АТС». В последующем для заключения договоров займа ею были привлечены Потерпевший №66, ФИО269, ФИО157 В сентябре 2016г. офис «АльфаТредСистем» закрылся. Материальный ущерб ей причинен в сумме 53 900 рублей (т. 10 л.д.170-173).

Потерпевший Потерпевший №56, в ходе следствия в целом показал, что осенью 2015 года, из сети-Интернет узнал о существовании ООО «<данные изъяты>», которое занимается трейдерской деятельностью. В декабре 2015 года он приехал в офис ООО <данные изъяты>» и внес в кассу организации наличными денежными средствами 290 000 рублей, на 12 месяцев и каждый месяц должен был получать 15% процентов от вложенной суммы. В течение около 7 месяцев после даты заключения договора ежемесячно получал оговоренный доход. В июле 2016 года выплаты прекратились, офис закрылся. Ему стало понятно, что стал жертвой мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО «АльфаТрейдСистем» (т.10л.д.185-186).

Потерпевшая Потерпевший №57, в ходе следствия в целом показала, что об ООО «<данные изъяты>» ей стало известно от Свидетель №12, которая уговорила ее заключить договор займа с целью получения прибыли. 21.12.2015г. в офисе данной компании она заключила договор на сумму 50 000 рублей, под проценты и должна была получить 94 370 рублей. 27.04.2016г. заключила второй договор по аналогичной процедуре, по окончанию которого она должна была получить 282 625 рублей. Выплаты по договорам осуществлялись ежемесячно и 30.05.2016г. она заключила договор на сумму 65 000 рублей сроком на 12 месяцев. В июле 2016г. выплаты по договорам займа прекратились. Материальный ущерб составляет 365 000 рублей (т.10 л.д. 195-197).

Потерпевший Потерпевший №58, в ходе следствия в целом показал, что об ООО «<данные изъяты>» стало известно из сети «Интернет». Он согласился стать клиентом ООО «<данные изъяты> так как там были высокие проценты. ДД.ММ.ГГГГ все документы получил на электронную почту, на какой адрес не помнит. ДД.ММ.ГГГГ вложил в ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по данному договору. За три месяца получил проценты от займа на общую сумму примерно 45 000 рублей. В апреле 2016 года, перестал получать проценты по займу, так как ООО «АльфаТрейдСистем» испытывало финансовые трудности (т. 21 л.д. 238-240).

Потерпевший Потерпевший №59, в ходе следствия в целом показал, что у него есть знакомый Данилов Д.А., тот организовывал компанию «Вавилон». В октябре 2015 он встретился с Даниловым Д.А. узнал о создании ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис вышеуказанной организации, заключил договор на сумму 200 000 рублей под 15 процентов в месяц. В течении 5 месяцев получал проценты по 26 100 рублей, так как выплаты производились, внёс ещё 100 000 рублей, на аналогичных условиях, также получил часть денежных средств, после чего выплаты прекратились по неизвестным причинам. Материальный ущерб, причиненный ему в результате произошедшего преступления, составляет не более 20 000 рублей (т. 10 л.д. 202-203).

Потерпевший Потерпевший №60, в ходе следствия в целом показал, что у него есть знакомый Данилов Д.А., которому ранее он предоставлял денежные средства в займы. В июле 2017 года Данилов Д.А. попросил об очередном займе, и пояснил, что денежные средства нужны ему для игры на бирже, для оборота капитала. 27.07.2015г. был заключен договор займа на сумму 500 000 рублей под 300 процентов. ДД.ММ.ГГГГ были заключены ещё договоры на сумму 400 000 и 300 000 рублей соответственно, под 15 % процентов в месяц. По первому договору в течении 5 месяцев получал проценты, так как выплаты производились заключил соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ ещё на 500 000 рублей. После выплаты прекратились по неизвестным причинам (т. 10 л.д. 208-209)

Потерпевшая Потерпевший №61, в ходе следствия в целом показала, что её сын Потерпевший №62 рассказал о возможности осуществить денежный вклад в ООО «<данные изъяты>» с целью получения дохода. ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис вышеуказанной организации, расположенной по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, где заключила договор займа на сумму 50000 рублей на 12 месяцев под 12 процентов в месяц. В течение следующих четырех месяцев получала вовремя и в полном объеме проценты по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ по аналогичной процедуре заключила договор на сумму 50 000 рублей сроком на один год под 17 процентов в месяц. ДД.ММ.ГГГГ она заключила еще один договор на сумму 20 000 рублей. Таким образом, общий ущерб для неё составляет около 120 000 рублей. С тех пор никаких выплат по заключенным договорам не получала (т. 11 л.д. 104-106).

Потерпевший Потерпевший №62, в ходе следствия в целом показал, что его знакомая – ФИО158, рассказала о возможности осуществить денежный вклад в «<данные изъяты>» с целью получения дохода. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис вышеуказанной организации, где заключил договор на сумму 170 000 рублей на 12 месяцев под 12 процентов в месяц. ФИО144 пояснил, что проценты по вкладу он будет получать на свою банковскую карту. В течении следующих трех месяцев он получал вовремя и в полном объеме проценты по вкладу. Однако потом выплаты по вкладу прекратились. Материальный ущерб, причиненный в результате произошедшего преступления, для него является значительным (т. 11 л.д. 110-111).

Потерпевший Потерпевший №65, в ходе следствия в целом показал, что в декабре 2015г. от мамы Потерпевший №107 узнал, о возможности осуществить денежный вклад в ООО «<данные изъяты>» с целью получения дохода. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис вышеуказанной организации, где заключил договор на сумму 100 000 рублей на три месяца под 12 процентов в месяц. В течении следующих шести месяцев он получал проценты по вкладу. В последующем были заключены договоры на общую сумму 690 000 рублей. По данным договорам никаких выплат не получал. Материальный ущерб, причиненный в результате произошедшего преступления, является значительным (т.11 л.д. 128-130).

Потерпевший Потерпевший №66, в ходе следствия в целом показал, что проживает с Потерпевший №54, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время от Потерпевший №54 ему стало известно о том, что она ездила в офис ООО «АльфаТрейдСистем», где заключила договор займа на сумму в размере 40 000 рублей, в срок по ДД.ММ.ГГГГ на один год под 15% в месяц. В последующем по договору ей до июня 2016 года поступали проценты, всего было перечислено 26 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54 заключила договор на сумму 40 000 рублей, под 240% процентов в год. После Потерпевший №54 стала агентом <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Потерпевший №54 приехали в офис, где заключили договор на сумму 40 000 рублей по ДД.ММ.ГГГГ сроком на один год под 15% в месяц. В последующем по заключенному им договору всего было перечислено процентов 15 660 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил аналогичный договор на сумму 40 000 рублей, в срок по ДД.ММ.ГГГГ, под 180% процентов в год. ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом при аналогичных обстоятельствах заключил договор на сумму 100 000 рублей. Заключил соглашение о пае с КПК «АльфаТрейдСистем», на сумму 20 000 рублей, в последующем по соглашению о пае им были получены проценты за два месяца, более никаких выплат не получал (т. 11 л.д. 237-242).

Потерпевшая Потерпевший №67 в ходе следствия в целом показала, что от знакомой Свидетель №12 ей стало известно об <данные изъяты>», куда можно вложить денежные средства и получать проценты. 28.04.2016г она заключила с данной компанией договор займа на сумму 70 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ под 180% годовых, и договор на сумму 20 000 по ДД.ММ.ГГГГ под 240% годовых, расчет по процентам должен был осуществиться в день окончания договора. До августа 2016г. по данным договорам были выплачены проценты в сумме 27 405 рублей, более денежные средства она не получала. Материальный ущерб, причиненный ООО «АТС», составляет 61 700 рублей (т.12 л.д. 3-5).

Потерпевший Потерпевший №68 в ходе следствия в целом показал, что весной 2016 года его знакомый Потерпевший №89 рассказал ему о компании ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Потерпевший №89 приехали в офис ООО «<данные изъяты>», где заключили договор на сумму 20 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ по которому он должен будет получить 27 830 рублей. Обязательства по заключенному договору были выполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он заключил еще один договор займа на сумму 140 000 рублей, в срок по ДД.ММ.ГГГГ, под 180 % процентов. Всего по договору ему были перечислены денежные средства в сумме 36 540 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил еще один аналогичный договор на сумму 180 000 рублей, сроком на один год под 180% от суммы, от ДД.ММ.ГГГГ заключен аналогичный договор займа на сумму 100 000 рублей, на один год под 240% от суммы. В результате ему был причинен значительный материальный ущерб (т. 12 л.д. 10-14).

Потерпевший Потерпевший №24 в ходе следствия показал, что в 2016 году, от знакомой ФИО88, ему стало известно об ООО «АльфаТрейдСистем». ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с ООО «АТС», на сумму 50 000 рублей, сроком на год под 180% годовых, по данному договору до июля 2016 г. ему было перечислено 19 575 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил аналогичный договор на сумму 150 000 рублей. На год под 180% в год от суммы полученного займа по заключенному договору, всего было перечислено 39 150 рублей процентов. После этого он ни разу не получал никакие денежные средства от ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>», где заключил договор о передаче личных сбережений пайщика кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» в размере 75 000 рублей на один год. По данному договору он получал проценты в течение двух месяцев, всего получил около 6 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключил еще один договор с <данные изъяты> на 50 000 рублей на год из расчета 15% годовых. До настоящего времени он не получил вложенных им денежных средства в полном объёме в ООО «<данные изъяты>», в связи с чем ему стало очевидно, что он стал жертвой мошенников (т. 12 л.д. 80-84).

Потерпевшая Потерпевший №70 в ходе следствия показала, что от знакомой ФИО296 ФИО83 ей стало известно о существовании <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она вместе с супругом ФИО19 приехали в офис ООО «АльфаТрейдСистем» где ее супруг заключил договор на сумму 100 000 рублей, на год под 180% в год от суммы полученного займа. В течение шести месяцев поступали проценты по займу всего было перечислено 78 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вместе со ФИО160 приехали в офис ООО «АльфаТрейдСистем» где заключила договор займа на сумму 130 000 рублей, под 180% в год от суммы полученного займа. До апреля 2016 года поступали проценты всего было перечислено 33 930 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключила аналогичный договор на сумму 130 000 рублей, проценты по вкладу ни разу не получала, денежные средства ей не были возвращены. В результате мошеннических действий Данилова Д.А. ей причинен значительный материальный ущерб (т. 12 л.д. 108-111).

Потерпевшая Потерпевший №71, в ходе следствия в целом показала, что от знакомой по имени ФИО91, узнала о компании <данные изъяты> ФИО91 дала ей данные молодого человека Потерпевший №75, который рассказал ей, что получал неплохие проценты. Всего ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она внесла 110 000 рублей, заключив договор займа. После вклада должна была ежемесячно получать проценты, однако на счет никаких денежных средств не поступало, поэтому написала письмо о возвращении вклада. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 110 000 рублей, который для неё является значительным, в соглашениях о пае был указан ФИО2. Заявляет исковые требования на сумму 110 000 рублей (т. 13 л.д. 234-238).

Потерпевшая ФИО14, в ходе следствия в целом показала, что проживает в городе Челябинске, пенсионерка, услышала об организации ООО «<данные изъяты> от знакомых, а именно от Потерпевший №85, познакомилась с официальным представителем этой организации Потерпевший №75 24.03.2016г. она заключила договор займа с данной организацией на сумму 20 000 рублей. От суммы вложенных средств было обещано 13% ежемесячно вознаграждения. После внесения денежных средств первые 3-4 месяца были произведены выплаты согласно договору займа, далее выплаты прекратились, денежные средства возвращены не были. Сумма ущерба причинённого действиями руководства ООО «<данные изъяты>» является значительным, заявляет исковые требования на сумму 20 000 рублей (т. 14 л.д.20-23).

Потерпевшая Потерпевший №73, в ходе следствия в целом показала, что проживает в городе Челябинске, является пенсионеркой, услышала об ООО «АльфаТрейдСистем» от знакомых, а именно от Потерпевший №99 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на сумму 3 000 000 рублей, денежные средства с целью заключения договора, переводила с помощью электронных переводов, через кассу отделения ФИО3 «Сбербанк» по расчетному счету, от суммы вложенных средств было обещано 15% ежемесячно вознаграждения к вложенной сумме. После внесения денежных средств первоначально произведены выплаты согласно договору займа, далее выплаты прекратились, денежные средства возвращены не были. Сумма ущерба для неё значительная. Заявляет гражданский иск на сумму 3 000 000 рублей (т. 14 л.д. 51-54).

Потерпевшая Потерпевший №74, в ходе следствия в целом показала, что проживает в городе Челябинске, пенсионерка, услышала об ООО «АльфаТрейдСистем» от знакомых, а именно от Потерпевший №75 Адрес организации ООО «АльфаТрейдСистем» не был известен, в самой организации не была, денежные средства переводила с помощью электронных переводов, через кассу отделения ФИО3 «Сбербанк» по расчетному счету. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, было обещано 15% процентов ежемесячно вознаграждения к вложенной сумме. После внесения денежных средств первый месяц были произведены выплаты согласно договору займа, далее выплаты прекратились, денежные средства возвращены не были. Действиями ООО «АльфаТрейдСистем» ей причинён значительный материальный ущерб. Заявляет гражданский иск на сумму 434 750 рублей (т. 14 л.д. 66-69).

Потерпевшая Потерпевший №7, в ходе следствия в целом показала, что проживает в городе Челябинске, пенсионерка, услышала об ООО «АльфаТрейдСистем» от знакомых, в самой организации не была, денежные средства в сумме 300 000 рублей переводила с помощью электронных переводов, через кассу отделения ФИО3 «Сбербанк» по расчетному счету, договор заключен от 18.04.2016г. от суммы вложенных средств было обещано 15% ежемесячно вознаграждения к вложенной сумме. Выплата была только один раз, после этого выплаты прекратились, денежные средства возвращены не были. Заявляет гражданский иск на сумму 300 000 рублей (т. 14 л.д. 81-84).

Потерпевший Потерпевший №75 в ходе следствия в целом показал, что проживает в городе Челябинске, пенсионер, услышал об организации ООО «АльфаТрейдСистем», из рекламы в сети интернет. Им был заключен договор займа на сумму 165 000 рублей, договор был отправлен ему по электронному адресу, денежные средства переводил с помощью электронных переводов, через кассу отделения ФИО3 «Сбербанк» по расчетному счету. От суммы вложенных средств было обещано 15% ежемесячно вознаграждения к вложенной сумме. После внесения денежных средств первые 4 месяца были произведены выплаты согласно договору займа, далее выплаты прекратились, денежные средства возвращены не были. Заявляет гражданский иск на сумму 165 000 рублей (т. 14 л.д. 96-99).

Потерпевшая Потерпевший №76, в ходе следствия в целом показала, что в конце декабря 2015 года или в начале января 2016 года, от знакомого Саликова Рамиля, узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем». Она решила заключить договор займа с данной компанией на сумму 20 000 рублей, на полгода и большим процентом. Что именно было прописано в данном договоре не помнит, но он содержал порядок расчета и уплаты процентов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, форс-мажор, разрешение споров, изменение и досрочное расторжение договора, заключение положения, адреса, реквизиты и подписи сторон. До мая 2016 года ежемесячно получала на банковский счет денежные средства, с июня 2016 года деньги поступать перестали. Ущерб около 10 000 рублей (т. 14 л.д. 117-122).

Потерпевший Потерпевший №77, в ходе следствия в целом показал, что в начале мая 2016 года, точную дату не помнит, от знакомого Саликова Рамиля, узнал о компании ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ решил вложиться в данную компанию. Далее Рамиль помог заключить ему договор с директором ООО «АльфаТрейдСистем» Даниловым Д.А. на сумму 100 000 рублей, какое-то время получал проценты, но в последствии выплаты прекратились, в связи с чем действиями руководства <данные изъяты>» ему был причинён значительный материальный ущерб. Заявляет гражданский иск на сумму 100 000 рублей (т. 14 л.д. 131-134).

Потерпевшая Потерпевший №78, в ходе следствия показала, что от знакомого Саликова Рамиля, узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», с которой заключила договор дважды. Денежные средства вносила на счёт организации через ФИО3. По договору не получила своих денежных средств. Действиями руководства ООО «АльфаТрейдСистем» ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 30 000 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т. 14 л.д. 158-161).

Потерпевшая Потерпевший №79, в ходе следствия показала, что от знакомой Потерпевший №76, узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа с ООО «АльфаТрейдСистем», часть денежных средств в качестве процентов от вложенной ей суммы, она получила однако в полном объёме свои денежные средства не получила. Действиями компании ООО «АльфаТрейдСистем» ей был причинён значительный материальный ущерб в сумме 9 600 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т. 14 л.д. 167-170).

Потерпевшая Потерпевший №80, в ходе следствия в целом показала, что в начале июня 2016 года от своих знакомых узнала о существовании ООО «АльфаТрейдСистем». Представитель в городе Ижевске проконсультировал ее по поводу деятельности данной организации. ДД.ММ.ГГГГ, она заключила договор на сумму 50 000 рублей, по условиям договора указанная сумма займа вносилась на неопределенный срок, гарантировалась возможность получения пайщиком, то есть ею, дополнительного дохода в сумме, не превышающей 15 % в месяц от суммы пая, то есть от 50000 рублей, внесенных ею. По прошествии первого месяца с момента заключения договора ей поступила выплата процентов в сумме 1000 рублей на банковскую карту ОАО Сбербанк, более денежные средства от «АльфаТрейдСистем» до настоящего времени не поступали. Ей причинен материальный ущерб в размере 49000 рублей, который является для неё значительным. Заявляет гражданский иск на сумму 50 000 рублей (т. 14 л.д. 184-188).

Потерпевшая Потерпевший №81, в ходе следствия в целом показала, что об ООО «АльфаТрейдСистем» ей стало известно от сестры Потерпевший №76

Договоры от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, с данной компанией были заключены по адресу: <адрес>. Денежные средства должны были переводить через месяц после заключения договора на банковскую карту ОАО «МДМ - ФИО3», договоры отправлялись по электронной почте в <адрес>. По договору от ДД.ММ.ГГГГ ей были возвращены денежные средства и проценты по ним, данный договор был исполнен в полном объеме, по договору от ДД.ММ.ГГГГ выплачены проценты за январь -май 2016 года на сумму 117 450 рублей, более денежных средств возвращено не было. По остальным договорам суммы займа не возвращены, проценты не выплачены. Действиями сотрудников ООО <данные изъяты>» ей причинен значительный материальный ущерб, заявляет гражданский иск на сумму 390 000 рублей (т. 14 л.д. 203-207).

Потерпевшая Потерпевший №82 в ходе следствия в целом показала, что в апреле 2016 года узнала об организации ООО «<данные изъяты>», находящейся в городе Омске. При личном посещение офиса она заключила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей на один год под 240% процентов годовых, в течение двух месяцев она получала проценты, после этого выплаты прекратились, сумму основного Потерпевший №114 до настоящего времени и обещанные 240 % она не получала. ДД.ММ.ГГГГ она заключила еще один договор займа на общую сумму 60 000 рублей на год под 180% процентов годовых, по которому получила 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с ней заключили соглашение о пае, ею была уплачена сумма в размере 1000 рублей в кассу, в качестве комиссии, договор был перезаключен на уплаченную ей ранее сумму 160 000 рублей. Выплаты перестали поступать, в результате действий организации ООО «АльфаТрейдСистем», ей был причинен значительный материальный ущерб. Заявляет гражданский иск на сумму 161 000 рублей (т. 16 л.д. 98-103).

Потерпевшая Потерпевший №83, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 узнала от знакомой, что существует организация <данные изъяты>», которая предлагает большие проценты по вкладам, и вложив туда денежные средства можно получить хороший доход. Весной 2016 года обратилась в офис <данные изъяты>», где заключила договор займа на сумму 30 000 рублей на 3 месяца с ежемесячной выплатой процентов. Получив первый раз проценты по вкладу, заключила еще один договор займа на сумму 40 000 сроком на 6 месяцев и договор займа на 100 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. Обещанные проценты по договорам займа и суму основного Потерпевший №114 она не получила, считает, что ей причинили значительный материальный ущерб (т. 16 л.д. 229-231).

Потерпевший Потерпевший №84, в ходе следствия в целом показал, что от знакомого Белозерова узнал о существовании и прибыльности ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ заключил договор займа с данной компанией на сумму 500 000 рублей под 12 процентов в месяц, сроком 6 месяцев. Каких – либо выплат по данному договору не получал. В августе 2016 года узнал, что организация стала банкротом (т. 17 л.д. 4-7).

Потерпевшая Потерпевший №85, в ходе следствия в целом показала, что в декабре 2015 году увидела в сети интернет предложения ООО «АльфаТрейдСистем» о получении ежемесячных денежных выплат по договорам займа. ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей на расчетный счет, отправила необходимые документы по сети интернет на почту в компанию, тем самым заключила договор с ООО «АТС». После этого получала проценты, далее выплаты по данному договору прекратились, ДД.ММ.ГГГГ заключила соглашение о пае и перевела денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет организации ООО «АльфаТрейдСистем» также получала проценты, затем выплаты по данному договору также прекратились (т. 17 л.д. 21-24).

Потерпевший Потерпевший №86, в ходе следствия в целом показал, что в мае 2016 года от Потерпевший №11 узнал о том, что существует ООО «АльфаТрейдСистем», в которую можно вложить денежные средства под высокий процент по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис компании, где заключил два договора займа на суммы денежных средств 70 000 рублей и 80 000 рублей, оба договора заключены сроком на 12 месяцев, один из договоров с ежемесячной выплатой процентов, а второй без ежемесячной выплаты. Один раз безналичным способом получил проценты по вкладу, по второму договору выплат не получал. Причинен значительный материальный ущерб. Заявляет гражданский иск на сумму 150 000 рублей (т. 17 л.д. 84-86).

Потерпевший Потерпевший №87, в ходе следствия показал, что в конце 2015 года от знакомых узнал о том, что существует ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис компании, где заключил договор займа на сумму 440 000 рублей, сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. По данному договору были обязательства Даниловым Д.А. выполнены лишь частично (т. 17 л.д. 89-91).

Потерпевшая Потерпевший №88, в ходе следствия в целом показала, что в апреле 2016 года от Потерпевший №89 узнала о компании ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ передала Потерпевший №89 денежные средства в размере 210 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа на указанную сумму на один год, с обязательством ежемесячно выплачивать проценты всего 328 860 рублей. После этого заключила еще один договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, на один год с получением процентов и суммы займа ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени никаких денежных средств ей выплачено не было (т. 17 л.д. 123-124).

Потерпевший Потерпевший №89, в ходе следствия в целом показал, что в феврале 2016 года знакомая Стадник ФИО88 рассказала о компании ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании составил договор на сумму 40 000 рублей сроком на 6 месяцев, по которому вместе с процентами подлежало возврату 75 496 рублей. По этому договору обязательства, взятые на себя ООО «АльфаТрейдСистем» выполнены не были. ДД.ММ.ГГГГ заключил второй договор на сумму 70 000 рублей сроком на 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ заключил третий договор на сумму 70 000 рублей сроком на три месяца. Обязательства по данным двум договора были выполнены. ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на сумму 25 000 рублей сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой начисленных процентов по вкладу, обязательства, по данному договору выполнены не были. Заявляет гражданский иск на сумму 205 000 рублей (т. 17 л.д. 128-131).

Потерпевший Потерпевший №90, в ходе следствия в целом показал, что летом 2015 года стало известно о том, что существует ООО «АльфаТрейдСистем» и в эту организацию можно вложить денежные средства, и получить хорошие проценты по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании заключил договор займа на сумму 15 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. По этому договору в течении 6 месяцев получал проценты по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ заключил аналогичный договор займа на сумму 90 000 рублей сроком на один год с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ заключил еще один договор займа на сумму 120 000 рублей сроком на 6 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу, по этому договору выплат не получал. Заявляет гражданский иск на сумму 225 000 рублей (т. 17 л.д. 188-191).

Потерпевшая Потерпевший №91, в ходе следствия в целом показала, что в феврале 2016 года от знакомой по имении ФИО81 узнала о компании <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в офисе организации заключила договор займа на сумму 20 000 рублей сроком на 3 месяца. По этому договору, обязательства <данные изъяты>» выполнены в полном объеме. После этого заключила аналогичный договор займа на сумму 50 000 рублей, сроком на 12 месяцев без ежемесячной выплаты процентов по вкладу. По этому договору займа денежные средства не возвращены, выплат не производилось. Данной организацией ей причинён значительный материальный ущерб. Заявляет гражданский иск на сумму 50 000 рублей (т. 17 л.д. 194-197).

Потерпевший ФИО159, в ходе следствия в целом показал, что в апреле 2016 года от ФИО144 узнал об <данные изъяты> в которое можно вложить денежные средства под проценты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании заключил договор займа на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, которые впоследствии возвращены не были. Материальный ущерб составляет 100 000 рублей (т.21 л.д. 88-93).

Потерпевшая Потерпевший №8, в ходе следствия в целом показала, что осенью 2015 года от сестры ФИО160 ей стало известно о существовании <данные изъяты>». Решила заключить договор займа с данной компанией, для этого попросила ФИО160 помочь с оформлением документов. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 154 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 180% годовых от суммы полученного займа сроком на один год. В течение 7 месяцев, она получила в качестве процентов денежные средства в общей сумме 140 679 рублей, которые она получала на свой счёт. В марте 2016 ею был заключен аналогичный договор на непродолжительный срок, по которому обязательства со стороны ООО «АльфаТрейдСистем» были выполнены. Последняя выплата процентов по её договору от ДД.ММ.ГГГГ была в июне 2016 года, после этого ни процентов, ни основной суммы займа, не получила. Таким образом, ей причинён материальный ущерб в сумме 13 321 рубль, на данную сумму заявляет гражданский иск (т.16 л.д. 156-158, т. 21 л.д. 6-8).

Потерпевшая Потерпевший №9, в ходе следствия в целом показала, что от сестры Потерпевший №95, которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, узнала о существовании ООО «АльфаТрейдСистем», ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «АТС», заключила договор займа на сумму 80 000 рублей на один год под 180% в год от суммы полученного займа. Из внесенных 80 000 рублей ей вернули 10 440 рублей, тем самым ей причинён материальный ущерб на сумму 69 560 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т. 21 л.д. 18-20).

Потерпевшая Потерпевший №94, в ходе следствия в целом показала, что от Потерпевший №95 узнала о существовании <данные изъяты>», которая являлась агентом данной организации. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на сумму 30 000 рублей, всем оформлением договорных отношений с <данные изъяты> занималась Потерпевший №95 С момента заключения договора по настоящее время она не получила проценты и основную сумму займа. Считает, что в отношении неё совершены мошеннические действия со стороны <данные изъяты>». Заявляет гражданский иск на сумму 30 000 рублей (т. 21 л.д. 39-41).

Потерпевший ФИО11, в ходе следствия в целом показал, что в марте 2016 года через сеть Интернет он зашел на сайт ООО «<данные изъяты>», где прочитал информацию о деятельности данной компании. ДД.ММ.ГГГГ он решил заключить договор займа, который был ему направлен на адрес электронной почты на сумму 35 000 рублей, в срок по ДД.ММ.ГГГГ, под 240% годовых. Денежные средства переводились на банковский счет <данные изъяты> После этого заключил аналогичный договор от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму в размере 70 000 рублей, на срок один год под 240 % годовых. До настоящего времени по вышеуказанным договорам никаких денежных средств не получил. Причинен материальный ущерб на общую сумму 105 000 рублей (т. 20 л.д. 238-240).

Потерпевшая Потерпевший №31, в ходе следствия в целом показала, что в апреле 2016 года ей стало известно от знакомой ФИО161 о существовании ООО «АльфаТрейдСистем». Она решила сделать вклад и вместе с мужем ФИО162, 18.05.2016г. поехала в офис компании, где заключила договор займа на сумму 150 000 рублей, сроком на один год под 180% годовых. По данному договору получила проценты только за первый месяц, до настоящего времени больше никаких денежных средств не получала. Сумма Потерпевший №114 взыскана в порядке гражданского судопроизводства, получен исполнительный лист (т. 21 л.д. 69-71).

Потерпевшая Потерпевший №33, в ходе следствия в целом показала, что в мае 2016 года от знакомой Потерпевший №39 она узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа на сумму 20 000 рублей в срок по ДД.ММ.ГГГГ под 180% в год. До настоящего времени никаких денежных средств не получила. Заявляет исковые требования в размере 20 000 рублей (т. 21 л.д.138-140).

Потерпевшая Потерпевший №45, в ходе следствия в целом показала, что в марте 2016 года, от знакомой Потерпевший №41 ей стало известно о компании ООО «АльфаТрейдСистем» и о том, что ООО «АльфаТрейдСистем» занимается торгами на фондовом рынке «Форекс». ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на сумму 30 000 рублей, сроком на один год под 180% в год от суммы полученного займа. ДД.ММ.ГГГГ заключила аналогичный договор займа на сумму 40 000 рублей, на один год под 180% в год от суммы полученного займа. По указанному договору она получила денежные средства в размере 7830 рублей за 2 месяца, после чего денежные средства перестали поступать. В августе 2016 года она обратилась с исковым заявлением в суд, было вынесено решение по делу о взыскании денежных средств в её пользу с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 9 л.д. 172-175).

Потерпевшая Баланёва С.П., в ходе следствия в целом показала, что в марте 2016 года от знакомой Потерпевший №41 узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», которая занимается торгами на фондовом рынке «Форекс». ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа на сумму 30 000 рублей на один год под 180% от суммы займа, вся сделка проходила с помощью Потерпевший №41 Она получила проценты по заключенному договору за 3 месяца, в июле 2016 года денежные средства по договору она не получила, тем самым ей был причинен материальный ущерб, заявляет исковые требования на сумму 18 255 рублей (т. 9 л.д. 159-161).

Потерпевший Потерпевший №46, в ходе следствия в целом показал, что в марте 2016 года к нему обратилась мать -Потерпевший №41 пояснила ему, что может вложить его денежные средства в компанию ООО «АльфаТрейдСистем». ДД.ММ.ГГГГ с помощью Потерпевший №41, он заключил договор займа на сумму 150 000 рублей. После этого он дал согласие на заключение ещё одного договора от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей. Денежные средства по договору были вложены в ООО «<данные изъяты>», и фактически принадлежали моей матери всеми вопросами по внесению денежных средств в ООО «<данные изъяты>» занималась Потерпевший №41 (т. 9 л.д. 67-68).

Потерпевшая Потерпевший №48, в ходе следствия в целом показала, что в марте 2016 года к ней обратилась её мать Потерпевший №41 пояснила ей, что может вложить денежные средства в компанию, и заключить договор инвестирования на её имя. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ подписала договор займа на сумму 500 000 рублей. Она не вникала в данный процесс, так как всеми вопросами занималась её мать (т. 9 л.д. 70-71).

Потерпевшая ФИО12, в ходе следствия в целом показала, что в марте 2016 года ее знакомая Потерпевший №41 рассказала ей об инвестиционной компании ООО «АльфаТрейдСистем». ДД.ММ.ГГГГ на сайте данной компании заполнила все необходимые документы и заключила договор займа на сумму 20 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 180 процентов годовых. После окончания срока действия договора денежные средства не поступили. В результате ей был причинен материальный ущерб, заявила исковые требования в размере 27 830 рублей (т. 9 л.д. 214-216).

Потерпевшая Потерпевший №6, в ходе следствия показала, что в феврале 2016 года от знакомой Потерпевший №41 стало известно о компании ООО «АльфаТрейдСистем», которая принимала у населения денежные средства под проценты. ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии Потерпевший №41 с использованием сайта компании она заполнила договор займа на сумму 60 000 рублей на условиях возвратности и платности. ДД.ММ.ГГГГ она заключила аналогичный договор на сумму в размере 60 000 рублей сроком на 12 месяцев, под 15 % в месяц. ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о передаче в качестве пая КПК «<данные изъяты> суммы в размере 80000 рублей на неопределенный срок, с получением 15 % в месяц от суммы пая. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время денежные средства от компании <данные изъяты>» не получила. Таким образом, ей причинен ущерб, заявляет исковые требования на сумму 176 510 рублей (т. 9 л.д. 227-229).

Потерпевшая Потерпевший №44, в ходе следствия в целом показала, что в конце марта 2016 года от знакомой Потерпевший №41 ей стало известно о фирме ООО «АльфаТрейдСистем». ДД.ММ.ГГГГ в присутствии Потерпевший №41 заполнила четыре договора займа, полученные из интернета по 20 000 рублей каждый, под 120%, 144%, и два по 180% в год. Доход по начисленным процентам возможно было получить только после истечения срока договора. В результате ей был причинен материальный ущерб на сумму 80 000 рублей, заявляет исковые требования на указанную сумму (т. 9 л.д. 127-129).

Потерпевшая Потерпевший №43, в ходе следствия в целом показала, что в конце марта 2016 года её знакомая Потерпевший №41 рассказала о компании <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ находясь дома у Потерпевший №41 она заполнила договор займа на сайте компании, на сумму 30 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ под 180% в год от суммы полученного займа. ДД.ММ.ГГГГ она заключила аналогичный договор на сумму 80 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 15% в месяц. В августе 2016 года она обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании денежных средств с <данные изъяты>», после чего в ее пользу было вынесено решение суда, выдан исполнительный лист (т. 9 л.д. 107-110).

Потерпевшая Потерпевший №42, в ходе следствия в целом показала, что об <данные изъяты>» ей стало известно в декабре 2015 года от знакомой ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ она путем перевода денежных средств в сумме 15 000 рублей на расчетный счет компании, заключила договор займа на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой 15 % в течении 5 месяцев. По окончании срока договора займа ей не были возвращены заемные денежные средства. Ей причинен ущерб в сумме 15 000 рублей, заявляет исковые требования на сумму 15 000 рублей (т. 10 л.д. 8-12).

Потерпевшая Потерпевший №34, в ходе следствия в целом показала, что от знакомой ФИО150, которая работает в должности бухгалтера в КПК «АльфаТрейдСистем» стало известно о данной компании. ДД.ММ.ГГГГ в офисе организации, в присутствие ФИО144, который являлся руководителем КПК «АльфаТрейдСистем» был заключен договор займа на сумму 100 000 рублей, её пай зачислен в паевой фонд кооператива. Кроме того, соглашением было предусмотрено, что сумма прибыли могла составлять до 12 процентов ежемесячно. После заключения соглашения никакие денежные средства ей под различными предлогами не выплачивались. В результате произошедшего причинённый материальный ущерб составляет 100 000 рублей (т. 10 л.д. 32-34).

Потерпевший Потерпевший №35, в ходе следствия в целом показал, что в мае 2015 года его знакомый ФИО72 рассказал, что работает в ООО «<данные изъяты>», которое занимается выдачами процентов по договорам займов. В мае 2017 года в офисе вышеуказанной организации он заключил договор в размере 100 000 рублей на три месяца под 15 или 20 процентов в месяц. После заключения соглашения никакие денежные средства ему не выплачивались. В результате произошедшего причинен материальный ущерб в сумме 100 000 рублей (т. 10 л.д. 45-46).

Потерпевшая Потерпевший №36, в ходе следствия в целом показала, что от знакомого ФИО167 стало известно о компании ООО «<данные изъяты>» в которой он работает в должности программиста. ДД.ММ.ГГГГ в офисе вышеуказанной организации, она заключила договор займа на сумму 20 000 рублей, на один год, под 180 процентов годовых либо 15 процентов в месяц без капитализации. По данному договору проценты получила один раз. ДД.ММ.ГГГГ она сделала еще один вклад в ООО «<данные изъяты> на сумму 20 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ с момента подписания под 240 процентов годовых. После этого 16 июня она вновь получила в кассе организации проценты за месяц по первому договору. Материальный ущерб, причиненный преступлением, составляет около 40 000 рублей (т. 10 л.д. 51-53).

Потерпевший ФИО93 А.И., в ходе следствия в целом показал, что в ноябре 2015 года в <адрес> от своей знакомой Боленко ФИО88, узнал о компании ООО «<данные изъяты>», и возможности его трудоустройства <данные изъяты>» перестало выполнять свои обязательства, сумма займа не была возвращена. Им было привлечено порядка 10 граждан, агентское вознаграждение он получал с декабря 2015 года по май 2016 года в размере 30 000 рублей ежемесячно. С Даниловым Д.А. последний раз общался в апреле 2017 года (т. 11 л.д. 148-151).

Потерпевшая Потерпевший №97, в ходе следствия в целом показала, что весною 2016 года от знакомой Свидетель №16 ей стало известно о компании ООО «<данные изъяты>». Вместе с Свидетель №16 в офисе она узнала, что директором компании является Данилов Д.А. Свидетель №16 заключила договор на сумму 150 000 рублей, а она заключила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 180 процентов от суммы полученного займа. По данному договору она один раз получила проценты, оставшуюся часть займа и процентов по данному договору она не получила. Причиненный материальный ущерб составляет 60 865 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т. 21 л.д. 179-181).

Потерпевшая Потерпевший №98, в ходе следствия в целом показала, что ей стало известно об ООО «<данные изъяты>» от знакомой Потерпевший №95, которая работала в данной фирме. Она заключила с данной организацией договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с уплатой процентов согласно графику выплат. Аналогичные договоры были заключены от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, по которым она частично получила выплаты, однако оставшиеся средства не получила, в связи с чем ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 467 382 рубля 50 копеек     (т. 21 л.д. 207-211).

Потерпевший Потерпевший №99, в ходе следствия в целом показал, что проживает в <адрес>, пенсионер, о деятельности ООО «<данные изъяты>» узнал от знакомого Потерпевший №75 Договор с данной компанией заключил дистанционно, денежные средства переводил с помощью электронных переводов, сумма его взноса составила 200 000 рублей. После внесения денежных средств первый месяц были произведены выплаты, далее выплаты прекратились, денежные средства возвращены не были. Заявляет гражданский иск на сумму 200 000 рублей (т. 14 л.д. 36-39).

<данные изъяты>», по привлечению клиентов в данную организацию. В телефоне разговоре ФИО144 пояснил, что компания реформируется, из ООО становится КПК «<данные изъяты>». Через полторы недели ему на почту поступила копия соглашения о пае, заключенного им с КПК «АльфаТрейдСистем», где было прописано, что он вложил 250 000 рублей, а также все обязательства, прописано количество процентов по его вкладу, которые он должен был получать. Несколько месяцев он получал денежные средства в размере около 15 000 рублей ежемесячно, ДД.ММ.ГГГГ на его заявление о возврате части пая в размере 100 000 рублей, ему было отказано. Заявляет гражданский иск на сумму 250 000 рублей (т. 21 л.д. 119-122).

Потерпевший Потерпевший №101, в ходе следствия в целом показал, что у него есть знакомый Потерпевший №15, который работал в организации ООО «АльфаТрейдСистем» агентом. В 2016 он решил заключить с ним договор займа на сумму 100 000 рублей, согласно договору, он через 3 месяца должен был получить сумму займа и 10 процентов от указанной суммы. О том, что ООО «АльфаТрейдСистем» не может вернуть ему денежные средства он понял, когда ему не произвели выплаты. Ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей. Заявляет гражданский иск на сумму 100 000 рублей (т. 22 л.д. 13-18).

Потерпевший Потерпевший №102, в ходе следствия в целом показал, что в 2015 году его супруга Потерпевший №70 предложила сделать денежный вклад в ООО «АльфаТрейдСистем». В офисе компании ФИО144 пояснил, что организация занимается совершением сделок на рынке «Форекс». ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор займа на сумму 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев. До мая 2016г. по данному договору он получал проценты от займа, всего были выплачены проценты на сумму 78300 рублей. В феврале 2016 года его супруга оформила договор займа с ООО «АТС» на сумму 250 000 рублей. Так, в мае 2016 года проценты по займу перестали поступать на их счета. Учитывая, что он частично получил проценты по займу на общую сумму 78 300 рублей, в результате данного преступления ему был причинен материальный ущерб на сумму 21 700 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т. 22 л.д. 33-39).

Потерпевшая Потерпевший №103, в ходе следствия в целом показала, что проживает в <адрес>, в первой декаде января 2016 года от знакомого ФИО277 ФИО82 она узнала, что в <адрес> существует ООО «АльфаТрейдСистем», которое принимает денежные средства от населения под проценты от предоставляемой суммы на год. На сайте ООО «АльфаТрейдСистем», она создала личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ в скаченном договоре она заключила договор займа 140 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 180 процентов, используя программу «Сбербанк Онлайн», совершила перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ей не поступил очередной платеж, более выплат по договору займа она не получала, в результате чего ей причинен материальный ущерб в сумме 103 460 рублей (т. 22 л.д. 55-58).

Потерпевший Потерпевший №104, в ходе следствия в целом показал, что в ноябре 2015 года его друг ФИО167 рассказал ему о том, что в ООО <данные изъяты>», имеется вакантная должность - SEO специалист. Собеседование с ним проводил Данилов Д.А., который являлся директором ООО «<данные изъяты>», после которого его назначили на должность SEO специалиста. В его обязанности входило продвижение сайтов в сети Интернет. ДД.ММ.ГГГГ в офисе он заключил договор займа, на сумму 20 000 рублей, под 180 процентов в год. По заключенному им договору он получил всю сумму, претензий по данному договору не имеет. ДД.ММ.ГГГГ он заключил аналогичный договор займа на сумму 65 000 рублей, в срок, указанный в договоре, под 180% процентов в год. При аналогичных обстоятельствах он заключил ещё два договора от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. По заключенным договорам он получил несколько выплат. ДД.ММ.ГГГГ Данилов Д.А. пропал, в связи с этим вся работа ООО «АльфаТрейдСистем» прекратилась. Ему и его отцу Потерпевший №96, причинен материальный ущерб (т. 22 л.д. 65-68).

Потерпевший Потерпевший №96, в ходе следствия в целом показал, что в мае 2016 года от сына Потерпевший №104 он узнал о компании ООО «<данные изъяты> в которую можно вложить денежные средства под высокий процент по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис, где заключил договор займа на сумму 800 000 рублей сроком на 12 месяцев, под ежемесячные проценты. В последующем он заключил ещё два договора при аналогичных обстоятельствах от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей и на 300 000 рублей. По данным договорам займа он не получил процентов. Причиненный ему материальный ущерб составляет 2 000 000 рублей. Заявляет гражданский иск на сумму 2 000 000 рублей (т. 21 л.д. 167-169).

Потерпевшая ФИО165, в ходе следствия в целом показала, что в декабре 2015 года от знакомого Тарцуса ФИО75 узнала о том, что существует ООО «<данные изъяты>», в которую можно вложить денежные средства и получить хороший доход. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании она заключила договор займа на сумму 50 000 рублей, сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ она заключила аналогичный договор займа на сумму 50 000 рублей на срок 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов, по этому договору она получала проценты около четырёх месяцев. ДД.ММ.ГГГГ она заключила аналогичный договор на сумму 300 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. По этому договору проценты она получила один раз. Всего ей были выплачены денежные средства в сумме 97 875 рублей, более денежных выплат по заключенным договорам она не получала. Ей причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 302 125 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т. 22 л.д. 73-75).

Потерпевшая Потерпевший №106, в ходе следствия в целом показала, что в начале мая 2016 года ее родственница ФИО166 рассказала о компании ООО «<данные изъяты>», в которую можно вложить денежные средства под высокий процент. ДД.ММ.ГГГГ между нею и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Данилова Д.А. был заключен договор займа на сумму 20 000 рублей сроком на 12 месяцев без ежемесячной выплаты процентов. Она подписала договор, ФИО166 отвезла его в офис ООО «<данные изъяты>», где подписала у директора и привезла ей подписанный ее экземпляр и квитанцию Выплат по заключенному договору она не получала, в связи с чем ей причинен материальный ущерб на сумму 20 000 рублей, заявляет гражданский иск на данную сумму (т.22 л.д. 85-87).

Потерпевшая Потерпевший №107, в ходе следствия в целом показала, что в августе 2015 года она от Потерпевший №53 узнала о компании ООО «<данные изъяты>», он был там вкладчиком и рассказал ей о том, что можно вложить туда денежные средства под высокий процент. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе ООО «<данные изъяты>» заключила договор займа, на сумму 15 000 рублей, сроком на 3 месяца без ежемесячной выплаты процентов. ДД.ММ.ГГГГ она заключила в этом же офисе еще один договор займа на сумму 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она получила в кассе 27 830 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Данилов Д.А. ей предложил стать агентом, она согласилась, с ней был заключен агентский договор. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании она заключила договор займа на сумму 20 000, на срок 12 месяцев. За время ее деятельности агентом, она пригласила сына Потерпевший №65, Потерпевший №90 Вознаграждение она получала раза четыре, о привлеченных клиентах она сдавала отчет. До настоящего времени ей не вернули денежные средства по последнему заключенному с ней договору в размере 20 000 рублей, соответственно, по этому поводу она имеет претензии к Данилову Д.А., так как ей тем самым причинен материальный ущерб. Заявляет гражданский иск на сумму 20 000 рублей (т. 22 л.д. 97-100).

Потерпевший Потерпевший №11, в ходе следствия в целом показал, что в мае 2015 года ФИО144, с которым ранее он был знаком, сказал ему, что тот работает в ООО <данные изъяты>», в которую можно вложить денежные средства и получить хороший процент по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании он заключил договор займа на сумму 150 000 рублей на срок один год, под 180% годовых. До июля 2016 года он получал проценты по вкладу, после чего выплаты прекратились. По своему договору он получил в качестве процентов около 97 875 рублей. От ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор от имени его мамы Потерпевший №40, на сумму 50 000 рублей с ежемесячной выплатой сроком на 12 месяцев, по этому договору они выплат не получали, сумма Потерпевший №114 не возвращена. Ему причинён материальный ущерб, являющийся для него значительным, на общую сумму 102 125 рублей. Между ним и ООО «АльфаТрейдСистем» был заключен агентский договор, который предлагал участникам ООО «<данные изъяты>» не только получать проценты от своих займов, но и даёт возможность заработать, работая в ООО «<данные изъяты>» в качестве агентов, которые должны были подыскивать клиентов, готовых вкладывать денежные средства в ООО «<данные изъяты>», за что агент получал вознаграждение за каждого нового клиента. Заявляет гражданский иск на сумму 102 125 рублей (т. 22 л.д. 110-113).

Потерпевший Потерпевший №108, в ходе следствия в целом показал, что в начале мая 2016 ему стало известно о компании ООО «АльфаТрейдСистем», от ФИО280 ФИО75, который работал в данной фирме в качестве разработчика интернет-сайтов. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе компании он заключил договор займа на сумму 31 000 рублей, на срок, указанный в договоре, под проценты. После заключения договора он передал бухгалтеру в кассу денежные средства, получил квитанцию к приходному кассовому ордеру. По данному договору выплаты не производились сумма займа не возращена. Ему причинён материальный ущерб на сумму 31 000 рублей (т. 22 л.д. 145-147).

Потерпевшая Потерпевший №109, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 года ей стало известно от знакомых о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе компании она заключила договор займа на сумму 20 000 рублей, которые она передала бухгалтеру организации после подписания договора, также в этот же день она заключила аналогичный договор займа на сумму 30 000 рублей. До настоящего времени никаких денежных средств по заключенным договорам она не получила. Ей причинён материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей (т. 22 л.д. 152-154).

Потерпевшая Потерпевший №110, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 года от Свидетель №12 ей стало известно о компании ООО «АльфаТрейдСистем», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. С данной компанией она заключила следующие договоры от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, договор на сумму 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 100 000 рублей, на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ договор на сумму 50 000 рублей. До конца мая 2016 года получала проценты в общей сумме 91350 рублей, но потом выплаты прекратились. До настоящего времени более никаких денежных средств по заключенным ею договорам она не получала. Считает, что ей причинён материальный ущерб, в сумме 508 650 рублей (т. 22 л.д. 160-162).

Потерпевшая Потерпевший №111, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 года от знакомых ей стало известно о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. В офисе компании она заключила договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила аналогичный договор займа на сумму 30 000 рублей. До настоящего времени никаких денежных средств по заключенным ею договорам она не получала. Действиями директора Данилова Д.А. ей причинён материальный ущерб на общую сумму 46 085 рублей (т. 22 л.д. 203-204).

Потерпевшая Потерпевший №112, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 года ей стало известно о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе компании она заключила договор на сумму 100 000 рублей, которую она передала сотруднику организации после подписания договора. До настоящего времени никаких денежных средств по заключенному договору она не получила, тем самым ей причинён материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей (т. 22 л.д. 210-211).

Потерпевшая Потерпевший №113, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 года ей стало известно о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ в офисе она заключила договор займа на сумму 100 000 рублей, которые она передала сотруднику организации после подписания договора. По данному договору только единожды ей выдали денежные средства в сумме 13050 рублей в качестве выплаты процентов. До настоящего времени никаких денежных средств по заключенному договору она больше не получила, в связи с чем ей причинён материальный ущерб на общую сумму 86 950 рублей (т. 22 л.д. 221-222).

Потерпевшая Потерпевший №114, в ходе следствия в целом показала, что в начале весны 2016 года, ей стало известно о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе она заключила договор займа на сумму 20 000 рублей, которые она передала кассиру организации после подписания договора. По данному договору она получала проценты два месяца, более она никаких денежных средств не получала (т. 22 л.д. 228-230).

Потерпевший Потерпевший №15, в ходе следствия в целом показал, что в августе 2015 года узнал о компании ООО «<данные изъяты>» от знакомого ФИО144, который пояснял, что ООО «<данные изъяты>» занимается привлечением денежных средств от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты. ДД.ММ.ГГГГ в офисе фирмы он заключил договор займа в сумме 20 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Заем предоставлялся под проценты, которые составляли 180% в год от суммы полученного займа. По заключенному договору ему на протяжении пяти месяцев оплачивали проценты, до настоящего времени более никаких денежных средств по договору не получил. В последующем он заключил аналогичный договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, который исполнен в полном объеме. Когда он получил проценты и основную сумму займа по одному из договоров, он заключил ещё один договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 180% годовых. По данному договору он не получал проценты, и сумма основного займа не возращена. Им также заключались и иные договоры займов с данной организацией, номера и условия, заключения которых не помнит, но претензий по ним у него нет. ДД.ММ.ГГГГ был заключен агентский договор чтобы не только получать проценты от своих займов, но и заработать, работая в ООО «<данные изъяты>» в качестве агентов, которые должны были подыскивать клиентов готовых вкладывать денежные средства в ООО «<данные изъяты>», за что агент получал вознаграждение. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были привлечены порядка 11 человек, которые заключали договоры займов с ООО «<данные изъяты>». Материальный ущерб составляет 66 950 рублей. Заявляет гражданский иск на сумму 1 000 000 рублей (т. 19 л.д. 154-158)

Потерпевшая Потерпевший №29 в ходе следствия в целом показала, что в декабре 2015 года от знакомой Свидетель №17 ей стало известно о компании ООО «<данные изъяты>», которая занимается приемом вкладов от населения по договорам займов, при этом выплачиваются хорошие проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ. она заключила договор займа на сумму 20 000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ, под 180% годовых. ДД.ММ.ГГГГ она заключила аналогичный договор займа на сумму 20 000 рублей, на год под 240% от суммы займа. ДД.ММ.ГГГГ с помощью Свидетель №17 заключила аналогичный договор на сумму 25 000 рублей. До настоящего времени по вышеуказанным трем договорам никаких денежных средств не получила, в связи с чем ей причинён материальный ущерб на общую сумму 65 000 рублей, заявляет исковые требования на данную сумму (т. 20 л.д. 226-228).

Потерпевшая Потерпевший №49, в ходе следствия показала, что от знакомой Потерпевший №41, узнала о компании <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она передала Потерпевший №41 30 000 рублей, а та передала ей два договора, которые она подписала и которые Потерпевший №41 отправила в <данные изъяты>», согласно договору, ежемесячно ей должны были выплачиваться проценты в размере 3 915 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, аналогичным способом заключила еще один договор займа на сумму 200 000 рублей. По первому договору она получила выплату, и решила заключить еще один договор, по которому внесла 250 000 рублей. Все договоры были аналогичны и заключены на один год с ежемесячной выплатой процентов. По данным договорам ей были выплачены проценты следующим образом: по первому договору сумма выплат составила 11 745 рублей; по второму договору сумма выплат составила 52 200 рублей; также единожды были выплачены проценты по третьему договору в сумме 32 625 рублей. Более денежных средств по вложенным средствам в ООО «АльфаТрейдСистем» не поступало. В настоящее время у неё на руках имеется исполнительный лист, выданный по решению суда о взыскании денежных средств по указанным договорам (т. 9 л.д. 194-196).

Свидетель ФИО167, в ходе следствия в целом показал, что в апреле 2015 года от ФИО168 стало известно, что там, где тот работает требуется финансовый аналитик. Он пришел на собеседование по адресу: <адрес>, пр. К.Маркса, <адрес>, офис 407, на этой встрече познакомился с Даниловым Д.А., который предложил должность финансового аналитика в ООО «АльфаТрейдСистем». В результате этой встречи его взяли на испытательный срок на основе устной договоренности длительностью один месяц. В ООО «АльфаАйТи» ему платили заработную плату в среднем 15 000 рублей в месяц. В июле 2015 года они начали разрабатывать первый сайт ООО «АльфаТрейдСистем», он был с простым дизайном, функционал для инвесторов был ограничен. Информация, которая была в бухгалтерии и у клиентов дублировалась в электронном виде, Данилову Д.А. предоставлялась административная панель, с помощью которой тот был информирован о притоке денег, о том, кому, когда и сколько нужно выплатить. В октябре – ноябре 2015 года ему сообщили о том, что ФИО93 А.И. приезжает в <адрес> и может помочь привлечь агентов и инвесторов для развития ООО «АльфаТрейдСистем», в дальнейшем ему стало известно, что он получал от ООО «АльфаТрейдСистем» 3% от суммы привлеченной структуры в месяц. В декабре 2015 года было привлечено в ООО «АльфаТрейдСистем» около 10 000 000 рублей. В середине января 2016 года поток денежных средств вновь встал на конвейер, его отец Потерпевший №55 стал инвестором ООО «АльфаТрейдСистем» на сумму 350 000 рублей. Через три месяца отец свои денежные средства вернул с процентами. В ходе совместного обсуждения они приняли решение понизить процентную ставку в конце мая начале июня 2016 года. В конце апреля 2016 года в офисе появился ФИО2, с целью заниматься исключительно трейдингом. ФИО2 стал председателем правления, образовавшегося КПК «АльфаТрейдСистем» где стали привлекаться первые инвестиции. В самом начале июня 2016 года в первых числах Данилов Д.А. сказал, что денежные средства со счетов ООО «АльфаТрейдСистем» необходимо перевести на счет КПК «АльфаТрейдСистем», причину не пояснил. Также он пояснил, что необходимо приглашать клиентов и расторгать договора с ООО, при этом сразу же заключать договора с КПК. Этими вопросами стали заниматься агенты. В июне 2016 года на адрес офиса пришло письмо от БКС ФИО3 о том, что расчетный счет Данилова Д.А. как физического лица заморожен по подозрению в мошеннических действиях. В течение июня 2016 г. торги посредством «ФИО273 ФИО3» не возобновились, клиентам выплачивались остатки денежных средств из кассы и с расчетного счета Общества. В это время КПК «АльфаТрейдСистем» привлекло 6 000 000 рублей, которые были переданы Данилову Д.А. по договору займа с целью осуществления торгов на рынке «Форекс» под 40 % годовых. В одном из разговоров ФИО2 сообщил, что в середине июня он видел один из торговых счетов Данилова Д.А., на балансе которого было около 22 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Данилов Д.А. сообщает, что тот получил наличные денежные средства с замороженного счета в «БКС ФИО3», вместе с тем, Данилов Д.А. сказал, что для того, чтобы рассчитаться со всеми у того не хватает 5 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ стало известно о ом, что Данилов Д.А. лежит в БСМП №, а денежные средства утрачены. Данилов Д.А. сообщил, что денежные средства у него есть, и он выплатит имеющуюся задолженность (т. 11 л.д. 133-139).

Свидетель ФИО2, в ходе следствия в целом показал, что в феврале - марте 2016 года, точно не помнит, к нему обратился ФИО169, предложил ликвидировать ООО «АльфаТрейдСистем», но он отказался от предложенных условий. После чего в офисе компании ему объяснили, что указанное общество принимает займы, впоследствии Данилов Д.А. размещает денежные средства на рынке «Форекс», оперирует ими, зарабатывает и выплачивает проценты вкладчикам, организация платит большие налоги, но в связи с возникшими проблемами с банковскими расчетами необходима помощь в организации нового юридического лица, которое не будет сталкиваться с такими проблемами. Он порекомендовал для такой ситуации открыть кредитно-потребительский кооператив, так как к такой форме организации будет меньше претензий, ФИО3 не будут блокировать счета, кооператив может работать с деньгами. От ФИО170 ему стало известно, что Данилов Д.А. оперирует на рынке «Форекс» суммой в 28 000 000 рублей, которую тот видел на экране его компьютера. А Ищенко рассказал, что Данилов Д.А. играя на его счете заработал ему около 5 000 долларов. Он согласился стать директором КПК «АльфаТрейдСистем» который был организован в апреле 2016 года, для осуществления деятельности у КПК был открыт расчетный счет в ПАО ФИО3 «ФИО102», доступ к паролю имели бухгалтера ФИО150 ФИО171 В начале мая 2016 г, по договору займа между ним и Даниловым Д.А., он передал тому денежные средства в сумме 100 000 рублей. В июне 2016 г. Данилов Д.А. вернул денежные средства в сумме 50 000 рублей. В результате чего он еще больше стал доверять ему. В последующем оставшиеся 50 000 рублей Данилов Д.А. до настоящего времени не вернул. КПК стал принимать денежные средства примерно с ДД.ММ.ГГГГ, что в это время делало ООО «АльфаТрейдСистем» ему неизвестно. Прием денежных средств КПК «АльфаТрейдСистем» оформлялся как соглашение о пае. Всего за время его работы в должности председателя правления КПК было заключено примерно 60 договоров, на общую сумму около 6 000 000 рублей, которые по договору займа были выданы Данилову Д.А. Первые проценты Данилов Д.А. выплатил КПК по договору займа и это был единственный раз выплаты процентов. В конце июня 2016 года Данилов Д.А. сказал, что у того есть возможность приобретать по выгодной цене недвижимость, которая может являться резервным фондом КПК, на случай неблагоприятной обстановки, однако в связи с тем, что Данилов Д.А. пропал, договор не был заключен. После этого Данилов Д.А. на телефонные звонки не отвечал, стало известно о том, что он находится в токсической реанимации, просил не обращаться в правоохранительные органы. Где находятся денежные средства КПК ему узнать не удалось. Пока он находился в отпуске ему предложили уйти с должности председателя, он согласился, вместо него был назначен ФИО172, которому он передал все документы по финансово-хозяйственной деятельности. Он лично видел, как в июне 2016 года, в офис компании пришли две пожилые женщины, в ходе разговора услышал, как данные женщины говорили, что они являются вкладчицами «Вавилон», и чтобы Данилов Д.А. рассчитался с ними, так как Данилов Д.А. был им должен значительные денежные средства. Данилов Д.А. был должен ФИО173 значительную денежную сумму и что с ней он рассчитывался в период деятельности ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 15 л.д. 1-5, т. 21 л.д. 189-191).

Свидетель ФИО174, в ходе следствия в целом показала, что в июне 2015 года из сети Интернет узнала о наличии вакансии офис-менеджера в ООО «АльфаТрейдСистем», которое занималось приемом инвестиций у физических лиц и этими деньгами торговало на рынке «Форекс». Собеседование с ней проводил директор компании Данилов Д.А., ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность офис-менеджера. ООО «АльфаТрансСервис» занималось логистикой и транспортными перевозками, директором был Свидетель №7, ООО «АльфаАйТи» занималось созданием сайтов и мобильных приложений. За работу она получала заработную плату в размере 15 000 рублей, но через несколько месяцев ее повысили и оплачивали в размере 20 000 рублей. Денежные средства инвесторы сдавали в бухгалтерию, взамен выписывали приходные кассовые ордера. В офис часто приходили пожилые люди, представлялись вкладчиками ООО «Вавилон», требовали возврата денежных средств, иногда Данилов Д.А. давал указание бухгалтеру выдать указанным лицам денежные средства, и она выдавала им из кассы ООО «АльфаТрейдСистем». В июне 2016 года Данилов Д.А. перестал принимать инвестиции в связи с тем, что инвестиции принимались КПК, директором которого был ФИО2, в кооперативе были паи, которые клиенты покупали, и процент по вкладам был значительно меньше. Данилов Д.А. брал денежные средства в КПК на которые осуществлял сделки на рынке «Форекс». В июле 2016 года стали звонить и приходить клиенты, жаловаться почему им не выплачиваются денежные средства. В июле 2016 года Данилов Д.А. пропал, ФИО144 сказал ей и всем остальным на работу не выходить, ожидать, когда им позвонят. ДД.ММ.ГГГГ она выслала в адрес офиса ООО «АльфаТрейдСистем» заявление об увольнении (т. 11 л.д. 140-143, т.16 л.д. 212-214).

Свидетель ФИО175, в ходе следствия в целом показал, что в конце лета 2015 года он познакомился с Даниловым Д.А., который являлся директором ООО «АльфаТрейдСиситем». ДД.ММ.ГГГГ он передал Данилову Д.А. 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 1 500 000 рублей для биржевой торговли, при этом они договорились, что доход будут делить пополам. В период времени с ноября по декабрь 2015 года тот начал ему переводить денежные средства, а всего перевел 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Данилов Д.А. перевел ему денежные средства в сумме 400 000 рублей, в счет приобретенного автомобиля «Порш Кайен». В мае 2016 года Данилов Д.А. передал ему денежные средства в сумме 200 000 рублей за ранее приобретенный у него автомобиль. Более Данилов Д.А. ему ничего не передавал, никаких договорных отношений у него с ним не было (т. 22 л.д. 122-124).

Свидетель ФИО176, в ходе следствия в целом показал, что в 2016 году его знакомый Потерпевший №75 рассказал о финансовой компании ООО «АльфаТрейдСистем». В марте 2016 г. он приехал к Потерпевший №75, где тот помог зарегистрироваться на сайте ООО «АльфаТрейдСистем», после чего заключил договор займа на сумму 20 000 рублей. В договоре были указаны суммы денежных средств, которые должны поступать на его счет. От директора ООО «АльфаТрейдСистем» Данилова Д.А. было получено документальное разрешение от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он мог привлекать других лиц в качестве инвесторов в ООО «АльфаТрейдСистем». Он привлек в организацию в качестве инвестора ФИО177, и еще около 3 человек, один из которых ФИО178 За привлечение клиентов для инвестирования в ООО «АльфаТрейдСистем» он получал 5 - 7 % от суммы их инвестиций, всего он получил около 40 000 рублей. Денежные средства от вложений он получал до мая 2016 года, после чего выплаты прекратились (т. 13 л.д. 66-68).

Свидетель ФИО179, в ходе следствия в целом показал, что является владельцем помещений по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, 4 этаж. Летом 2015 года заключил договор с ООО «АльфаТрейдСистем» в лице директора указанной организации Данилова Дмитрия Анатольевича на аренду помещений, расположенных по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, офисы на 4 этаже в количестве 6 офисов. Подробно чем занимался Данилов Д.А. ему неизвестно. Офисные помещения Данилов Д.А. арендовал у него примерно с июня 2015 года до июня 2016 года, при этом арендная плата вносилась ежемесячно, однако примерно с весны 2016 года начались задержки по оплате аренды (т. 13 л.д. 70-71).

Свидетель ФИО180, в ходе следствия в целом показал, что в апреле 2016 года, от знакомого узнал о том, что существует организация ООО «АльфаТрейдСистем», которая предлагает большие проценты по вкладам и вложив туда денежные средства можно получить хороший доход. Затем, с ним был заключен договор займа на сумму 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. Два месяца подряд после заключения договора с ООО «АльфаТрейдСистем» он получал проценты по своему вкладу, после чего ему перестали поступать на расчетный счет денежные средства. Заёмные денежные средства по своему договору он не получил (т. 12 л.д. 135-137).

Свидетель ФИО181, в ходе следствия в целом показала, что с января по май 2016 года работала в ООО «АльфаТрейдСистем» по адресу: <адрес> в должности агента, из за трудностей в ФИО3 по документам был трудоустроен её бывший муж ФИО182 В её обязанности входила работа с клиентами, которая была построена следующим образом: клиент обращался непосредственно к ней, желая вложить свои денежные средства, она предлагала тому программы по вкладам. Они отличались сроками вклада: на три месяца, полгода и год. С клиентом заключался договор займа, под какие проценты, не помнит. Её заработная плата выплачивалась в процентном соотношении от суммы привлеченных денежных средств вкладчиков. Она привлекла в ООО «АТС» около 20 человек. Она заключила договор с ООО АльфаТрейдСистем» от имени своего мужа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, с ежемесячной выплатой процентов. В течении двух месяцев она получала по 2 610 рублей (т. 12 л.д. 175-176).

Свидетель ФИО183, в ходе следствия в целом показала, что с февраля 2012 года знакома с Даниловым Д.А., ей стало известно, что он открыл ООО «АльфаТрейдСистем». ДД.ММ.ГГГГ в офисе заключила договор займа на сумму 20 000 рублей, на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. Срок окончания действия договора апрель 2017 года. Два месяца подряд до июля 2016 после заключения договора на карту получала проценты по своему вкладу. Заёмные денежные средства по своему договору она не получила (т. 13 л.д. 18-20).

Свидетель ФИО184, в ходе следствия в целом пояснила, что в апреле 2016 г. от знакомой Свидетель №12 узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», которая предлагала большие проценты по вкладам. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании она заключила договор займа на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. По данному договору проценты получила только один раз, более выплат не было (т. 13 л.д. 2-4).

Свидетель ФИО185, в ходе следствия в целом пояснила, что весной 2016 от знакомой ФИО74 узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем». ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании она заключила договор займа на сумму 40 000 рублей сроком на один год с ежемесячной выплатой процентов. До июля 2016, три раза получала выплаты в виде процентов по договору, после чего денег не получала. В конце 2016 вложила денежные средства в размере 50 000 рублей в КПК «АльфаТрейдСистем», денежные средства, согласно данному договору, она не получала (т.13 л.д.9-11).

Свидетель Свидетель №1, в ходе следствия в целом пояснил, что весной 2016 от супруги ФИО186 узнал о компании ООО «АльфаТрейдСистем». В июне 2016 она заключила договор займа с данной фирмой на сумму 120 000 рублей, сроком на 6 месяцев, с получением процентов и основной суммы займа после окончания договора.     До настоящего времени денежные средства по договору займа не получил (т. 13 л.д. 12-14).

Свидетель Свидетель №2, в ходе следствия в целом пояснила, что в мае 2016 от знакомых узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем» и приняла решение стать вкладчиком. В июне 2016 в офисе она заключила договор займа на сумму 40 000 рублей сроком на 6 месяцев без ежемесячных выплат. В ноябре 2016 она должна была получить свои денежные средства вместе с процентами (т.13 л.д.15-17).

Свидетель Свидетель №3, в ходе следствия в целом показала, что весной 2016 от знакомых узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», руководителем которой является Данилов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в офисе фирмы она заключила договор займа на сумму 20 000 рублей сроком на 6 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. Денежные средства по договору займа и проценты ей выплачены не были, тем самым причинен материальный ущерб на сумму 20 000 рублей (т.13 л.д. 26-28).

Свидетель Свидетель №4, в ходе следствия в целом показала, что в сентябре 2015 от знакомой ФИО270 ей стало известно о компании ООО «АльфаТрейдСистем», где руководителем является Данилов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании она заключила договор займа на сумму 33 500 рублей, сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. ДД.ММ.ГГГГ заключила аналогичный договор на сумму 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов. Денежные средства по двум договорам получала до июля 2016 (т.13 л.д. 33-35).

Свидетель Свидетель №5, в ходе следствия в целом показала, что осенью 2015 от знакомой ФИО74 узнала о компании ООО «АльфаТрейдСистем», где руководителем является Данилов Д.А. Приняла решение стать вкладчиком, как и знакомая. В октябре 2015 в офисе фирмы после консультации, она заключила договор займа на сумму 15 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. В течение 4 месяцев после заключения договора она ежемесячно получала выплаты в виде процентов по займу. В феврале 2016 заключила аналогичный договор с данной организацией на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов по вкладу. Проценты по двум вкладам получала до июля 2016, более выплат ей не производилось (т.13 л.д. 46-48).

Свидетель Свидетель №6, в ходе следствия в целом показал, что от знакомых узнал о том, что можно стать участником ООО «АльфаТрейдСистем» и законно получать пассивный доход. С ООО «АльфаТрейдСистем» заключил агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложением доверенности, от лица ООО «АльфаТрейдСистем» его подписал директор Данилов Д.А., с которым он лично не знаком. Информацию об ООО «АльфаТрейдСистем», получал от Данилова Д.А., который еженедельно проводил вебинары на сайте ООО «АльфаТрейдСистем». В его обязанности входило вести переговоры от имени общества, в части заключения договоров займа на согласованных с обществом условиях, получать и передавать почтовую корреспонденцию, письма, заявления и иные документы, их сопровождающие, а также осуществлять иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения. Сам являлся займодавцем по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Он не получил денежные средства в полном объёме. В июне 2016 года он не получил агентское вознаграждение за май и выплату по процентам согласно договора предоставленного займа. Деятельность в качестве агента также прекратил в июне 2016 года (т. 13 л.д. 89-92).

Свидетель Свидетель №8, в ходе следствия в целом показала, что в 2015 году она познакомилась с Даниловым Д.А., который является директором ООО «АльфаАйТи», куда она трудоустроилась официально программистом с записью в трудовой книжке. В её обязанности входило разработка сайтов, при этом клиентов она сама не искала, для этого был менеджер ФИО167, занимались созданием личных кабинетов для клиентов ООО «АльфаТрейдСистем». Все эти манипуляции они делали по указанию Данилова Д.А., который сам мог отслеживать всех клиентов. В августе 2016 года приехала в офис ей сказали, что организация прекращает свою деятельность (т. 13 л.д. 163-165).

Свидетель ФИО171, в ходе следствия в целом показала, что в конце 2015 года Данилов Д.А., который являлся директором ООО «АльфаТрейдСистем» обратился за помощью, так как бухгалтера из штата ООО «АльфаТрейдСистем» не справлялись с этими обязанностями, они договорились, что она будет получать 1000 рублей в квартал, то есть при сдаче отчетности за отчетный период. Она иногда приезжала в офис ООО «АльфаТрейдСистем», готовила отчетность и соответственно сдавала ее в налоговые органы, пенсионный фонд, ФСС, статистику, длилось это с декабря 2015 года по май 2016 года. Сведения для сдачи декларации, отчетности предоставляла бухгалтер ООО «АльфаТрейдСистем» ФИО187, которая формировала в бухгалтерской программе «1С» декларации для последующей сдачи зашифрованного файла через «С-БИС» канал. За время работы по оказанию услуг Данилову Д.А. никаких документов из офиса ООО «АльфаТрейдСистем» не брала и не выносила, местонахождение документации указанных компаний ей неизвестно (т. 15 л.д. 13-15).

Свидетель Свидетель №11, в ходе следствия в целом показала, что примерно в июне 2015 года от ФИО144, узнала об ООО «АльфаТрейдСистем», генеральным директором которого является Данилов Д.А. ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании заключила договор займа на сумму 15 000 рублей, на один год, под 180%, До ДД.ММ.ГГГГ по данному договору ежемесячно получала проценты, всего было получено около 13 706 рублей. В начале 2016 года заключила с Обществом агентский договор и стала его агентом, получала вознаграждение около 0,5% от суммы вложенных денежных средств от привлеченных клиентов. Она привлекла как агент 4 или 5 вкладчиков, это были её родственники. В июне 2016 года денежные средства перечислены не были. Она стала пайщиком КПК «АльфаТрейдСистем», внесла вступительный взнос в размере 1000 рублей, денежных средств в кооператив не вкладывала. Её дочери ФИО188, по аналогичным договорам денежные средства в общей сумме 385 000 рублей, выплачены не были. Зятю ФИО189, по аналогичным договорами денежные средства в общей сумме 550 000 рублей, выплачены не были (т. 15 л.д. 16-18).

Свидетель Свидетель №13, в ходе следствия в целом показал, что в начале 2016 года в сети Интернет увидел информацию об ООО «АльфаТрейдСистем», привлекающем инвестиции под высокие проценты на различные сроки. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис компании, где заключил договор займа на сумму 110 000 рублей на срок 3 месяца без ежемесячной выплаты процентов по вкладу. Обязательства по данному договору перед ним были выполнены. ДД.ММ.ГГГГ в офисе фирмы заключил аналогичный договор займа на сумму 400 000 рублей, на срок 12 месяцев без ежемесячной выплаты процентов по вкладу. До настоящего времени обязательства по второму договору со стороны должностных лиц ООО «АльфаТрейдСистем» не выполнены (т. 16 л.д. 201-203).

Свидетель Свидетель №15, в ходе следствия в целом показала, что являлась вкладчиком ООО «АльфаТрейдСистем», денежные средства не получила в полном объёме, указывает на то что данная фирма занималась мошенническими действиями, однако не хочет никого привлекать к уголовной ответственности, так как вложенные ею денежные средства, от этого не вернутся (т. 16 л.д. 221-223).

Свидетель Свидетель №16, в ходе следствия в целом показала, что в конце 2015 года знакомая Тельменева ФИО87 рассказала о компании ООО «АльфаТрейдСистем». В офисе данной фирмы она заключила договор займа на сумму 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев без ежемесячной выплаты процентов. Согласно заключенного договора свои денежные средства должна была получить через год на свою банковскую карту вместе с процентами по вкладу. В мае 2016 в офисе ООО «АльфаТрейдСистем» она изъявила желание работать агентом. ФИО144 пояснил, что должен был делать агент, а именно предлагать гражданам вложить денежные средства под проценты, рассказывать о программах вкладов, имеющихся в организации, за данную работу ей обещали вознаграждение, размер которого будет зависеть от суммы денежных средств, внесенных гражданами по её рекламе. За время деятельности в качестве агента привлекла около трех человек в качестве вкладчиков. После того, как стало известно о возникших трудностях организации, она прекратила привлекать клиентов для внесения денежных средств (т. 19 л.д. 231-233).

Свидетель Свидетель №18, в ходе следствия в целом показала, что с 2012 года знакома с Даниловым Д.А., который организовал Интернет-проект «LifiBabylon», специализировавшийся на инвестициях для игры на рынке «Forex», просуществовавший до декабря 2013 года. Средства, переданные в доверительное управление трейдерам, были проиграны, выплаты прекратились. В июне 2015 года все денежные средства Данилов Д.А. выплатил за минусом тех, что были получены в качестве процентов. В июне 2015 года Данилов Д.А. сообщил, что создал ООО «АльфаТрейдСистем», организация включает четыре направления деятельности: торговля на рынке «Forex», информационные технологии, транспортные перевозки, бухконсалтинг. Она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа с данной компанией на сумму 15 000 рублей, с выплатой ежемесячных процентов. Выплаты были ежемесячными и проводились своевременно до июня 2016 года. В июне 2016 года, когда был закрыт счет компании в «МДМ ФИО3», Данилов Д.А. со своего личного счета в «БКС ФИО3» стал выплачивать проценты людям и счет был заблокирован. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе ООО «АльфаТрейдСистем» заключила агентский договор по предложению ФИО144, размер вознаграждения зависел от суммы вложенных денежных средств людьми, привлеченными ею в качестве клиентов. Она привлекла три человека. В июле 2016 года стало известно, что Данилов Д.А. попал в больницу, после произошедшего никому не рекомендовала обращаться в ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 19 л.д. 241-243).

Свидетель Свидетель №19, в ходе следствия в целом показал, что по назначению Данилова Д.А., является ликвидатором ООО «АльфаТрейдСистем» и ООО «АльфаАйТи», он осуществлял уведомление коллектива организаций о начале процедуры ликвидации и о прекращении полномочий Данилова Д.А. (т. 11 л.д. 187-188).

Доказательствами виновности Данилова Д.А. в совершении преступления также являются:

- протокол обследования помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях двухэтажного кирпичного дома по адресу: <адрес> изъяты документы, отражающие взаимоотношения между ООО «АльфаТрейдСистем», займодавцами, агентами и иными гражданами и организациями, а также документация, связанная с деятельностью ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 6 л.д. 103-113);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы отражающие взаимоотношения между ООО «АльфаТрейдСистем», займодавцами, агентами и иными гражданами и организациями, а также документация, связанная с деятельностью ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 26 л.д. 200-224), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 28 л.д. 48-73, 74);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы отражающие взаимоотношения между ООО «АльфаТрейдСистем», займодавцами, агентами и иными гражданами и организациями, а также документация, связанная с деятельностью ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 17-47), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 28 л.д. 48-73, 74);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №42 изъят договор 1000/0580 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, отражающий взаимоотношения с ФИО297» (т. 10 л.д. 14);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО14 изъяты договор № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 30-33);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №99 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на 5 листах, ответ из ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств на счет получателя от Потерпевший №99 в ООО «АльфаТрейдСистем» от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека ордера, заверенная оттиском печати ПАО «Сбербанк» № о том, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «АльфаТрейдСистем» перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, отражающие взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 47-48);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №78 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 30 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №78 в ООО «АльфаТрейдСистем», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 30 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №78 в ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 224-225);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №73 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 62-63);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №74 изъята копия договора 1000/1056, отражающая взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 77-78);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 92-93);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №77 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по договору займа № Потерпевший №77 директору ООО «АльфаТрейдСистем» Данилову Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием счёта получателя №, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №77 в ООО «АльфаТрейдСистем», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №77 перечислил 100 000 рублей на счет ООО «АльфаТрейдСистем» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 139-141);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №79 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по договору займа № Потерпевший №79, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО190 в ООО «АльфаТрейдСистем», приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 20 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО190 в ООО «АльфаТрейдСистем» приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате комиссии в сумме 300 рублей за перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО190 в ООО «АльфаТрейдСистем», квитанция ПАО «Бинбанк» о переводе Потерпевший №79 20 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 178-181);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №81 изъяты: договора № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 14 л.д. 216-219);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №82 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № ОТ ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 16 л.д. 112-117);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, подтверждающие факт взаимоотношений потерпевших с ООО «АльфаТрейдСистем», которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и хранятся в материалах уголовного дела (т. 28 л.д. 149-152, 153-164, 165-249, т.29 л.д. 1-57);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №15 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением к данному договору на 1 листе, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов ООО «АльфаТрейдСистем» по вопросам заключения займов с новыми клиентами на 1 листе и копия положения к агентскому договору на 1 листе (т. 19 л.д. 160-161);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением к данному договору на 1 листе, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов ООО «АльфаТрейдСистем» по вопросам заключения займов с новыми клиентами на 1 листе и копия положения к агентскому договору на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 26 л.д. 225-242), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №15 под сохранную расписку (т. 26 л.д. 243, 245);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты: договор 1000/1155 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т. 19 л.д. 171-172);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор 1000/1155 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, квитанция без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» и КПК «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 1-7), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №16 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 8, 10);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №17 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 19 л.д. 184-185);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 11-15), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №17 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 16, 18);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на 5 листах, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на 5 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах (т. 19 л.д. 198-200);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на 5 листах, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей на 5 листах, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 19-27), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №1 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 28, 30);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты: соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей на 1 листе (т. 19 л.д. 209-210)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: соглашение о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с КПК «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 31-35), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №2 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 36, 38);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №18 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 20 л.д. 98-99);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 103-107), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №18 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 108, 110);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО6 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 20 л.д. 110-112);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, всего на 5 листах, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 111-148), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей ФИО6 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 149-151);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО7 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 20 л.д. 26-27);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.    (т. 27 л.д. 49-53), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей ФИО7 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 54, 56);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №21 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 20 л.д. 50-51);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т.27 л.д. 66-70), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №21 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 71, 73);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №22 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе (т. 20 л.д. 62-63);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе (т. 27 л.д. 74-78), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №22 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 79, 81);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 38-39);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 57-62), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №3 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 63, 65);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №23 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 13-14);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 39-45), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №23 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 46-48);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №24 изъяты: квитанция ООО «АльфаТрейдСистем» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция КПК «АльфаТрейдСистем» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 123-124);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: квитанция ООО «АльфаТрейдСистем» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция КПК «АльфаТрейдСистем» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 152-155), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №24 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 156,158);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №25 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 74-75);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 82-89), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №25 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 90-92);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №26 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе (т. 20 л.д. 86-87);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе (т. 27 л.д. 93-99), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №26 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 100, 102);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №27 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 136-137);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 159-170), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №27 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 171, 173);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №28 изъяты: оригинал соглашения о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 163-164);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал соглашения о пае № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.06.2016                     (т. 27 л.д. 190-194), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №28 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 195,197);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 149-150);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 174-186), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №4 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 187-189);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №29 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 234-235);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 198-206), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №29 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 207, 209);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО11 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе (т. 20 л.д. 2-3);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе (т. 27 л.д. 210-218), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему ФИО11 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 219, 221);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №32 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 134-135);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 75-83), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №32 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 84, 86);

    - протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №33 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.                 (т. 21 л.д. 146-147);

    - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 28 л.д. 87-92), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №33 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 93-95);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и приложение к нему на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 21 л.д. 14-15);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и приложение к нему на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 27 л.д. 222-229), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №8 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 230, 232);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и приложение к нему на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей (т. 21 л.д. 26-27);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и приложение к нему на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 27 л.д. 233-234), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №9 под сохранную расписку (т. 27 л.д. 235-237);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №95 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и приложение к нему на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов и сопровождение договорных отношений от лица ООО «АльфаТрейдСистем» на 1 лист, рекламный информационный листок о высокодоходной деятельности ООО «АльфаТрейдСистем» на 1 листе, отчёт агента по агентскому договору 1000/0016 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, информационный листок с указанием процентов по накопительным инвестициям на 1 листе (т. 21 л.д. 56-57);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах и приложение к нему на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов и сопровождение договорных отношений от лица ООО «АльфаТрейдСистем» на 1 лист, рекламный информационный листок о высокодоходной деятельности ООО «АльфаТрейдСистем» на 1 листе, отчёт агента по агентскому договору 1000/0016 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, информационный листок с указанием процентов по накопительным инвестициям на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 1-2), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №95 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 3, 5);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №31 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 79-80);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 6-13), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №31 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 14-16);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №96 изъяты: договора займов № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей (т. 21 л.д. 175-176);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договора займов № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на 300 000 рублей, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 96-106), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшему Потерпевший №96 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 107-109);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №97 изъят оригинал договора 1000/1189 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей на 5 листах (т. 21 л.д. 187-188);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей на 5 листах отражающий наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 110-114), осмотренный документ признан вещественным доказательством по уголовному делу и передан на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №97 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 115-117);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №105 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей (т. 22 л.д. 81-82);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 118-128), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №105 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 129, 131);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №106 изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция в ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе (т. 22 л.д. 93-94);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция в ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 132-136), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №106 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 137-139);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №107 изъяты: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 22 л.д. 106-107);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с приложением на 1 листе, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые отражают наличие взаимоотношений с ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 28 л.д. 140-145), осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение потерпевшей Потерпевший №107 под сохранную расписку (т. 28 л.д. 146-148);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «АльфаТрейдСистем» (ИНН 5504112552):

1) № в Новосибирском филиале ПАО «МДМ-ФИО3», № в АО «ФИО273-ФИО3» поступили денежные средства в сумме 20 957 992,29 руб., в том числе: 3 861 000,00 руб. – внесено наличными, в том числе: 300 000,00 руб. с назначением платежа «Взносы в уставный капитал…», 2 071 000,00 руб. с назначениями платежей «Поступление заемных средств (любых при наличии договора)…», 1 190 000,00 руб. с назначениями платежей «Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)», 300 000,00 руб. с назначениями платежей «прием наличных денежных средств по объявлению на взнос наличными…»; 16 000,00 руб. – от ООО «АльфаАйти» за консультационные услуги по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве возврата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 500,00 руб. – с назначением платежа «Возврат комиссии по ФИО3.ор. No10804970 от 28/05/2015согласно СЗ Медведевой ЮС от 03.06.2015», 363 000,00 руб. – от ООО «АльфаТрейдСистем» (ИНН 5408311315) за услуги (по счетам, договорам), в качестве возврата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,    0,29 руб. – от ООО Небанковская кредитная организация «ПэйПал РУ» с назначениями платежей «ПэйПал – RD…», 15 467 742,00 руб. – от физических лиц, ИП ФИО163 в качестве займов, 899 750,00 руб. – от Данилова Д.А. с назначениями платежей «Вывод ДС согласно договора оказания инвестиционных услуг на рынке ФОРЕКС», 300 000,00 руб. – от Данилова Д.А. в качестве займа, 50 000,00 руб. – от Данилова Д.А. с назначением платежа «перевод собственных средств со счета в ФИО273-ФИО3».

2) №, № в Новосибирском филиале ПАО «МДМ-ФИО3», помимо внутренних перемещений, иных поступлений не осуществлялось. На основании представленных документов установить, поступали ли на счет <данные изъяты> № в АО «ФИО273-ФИО3» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, не представляется возможным.

Согласно представленным документам в кассу ООО «АльфаТрейдСистем» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 29 985 033,33 руб., в том числе:    23 893 000,00 руб. – от физических лиц в качестве займов, 200 000,00 руб. – от ФИО191 в качестве возврата займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 715 100,80 руб. – от Данилова Д.А. в качестве пополнения кассы, 172 600,00 руб. – от БрокерКредитСервис в качестве выручки от инвестиционных услуг, 4 806 332,53 руб. – от Данилова Д.А. в качестве возврата подотчетных денежных средств, 198 000,00 руб. – от Данилова Д.А. с основанием поступления «Чек банкомата №,5121,5122,5593,5595,5596».

Установить, в полном ли объеме представлены документы, отражающие поступление денежных средств в кассу «АльфаТрейдСистем» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным документам поступившие на счета и в кассу ООО «АльфаТрейдСистем» денежные средства израсходованы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 586 247,78 руб., в том числе: 161 589,50 руб. – за услуги, комиссия ФИО3, 1 988 900,00 руб. – списаны для выдачи наличными со счета, выданы наличными через банкоматы; 31 998,00 руб. – с назначением платежа «…Покупки (POS), Место совершения операции RUS/OMSK/IKEA DOM 12CASH LINE…»; 315,00 руб. – в качестве штрафа по карте, 16 784 792,40 руб. – в качестве возвратов займов и выплаты процентов по ним, 1 306 593,06 руб. – в качестве расчетов с бюджетом, 22 300,00 руб. – в качестве возврата за оплаченные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 498 385,27 руб. – в качестве оплаты труда, 12 943 300,07 руб. – под отчет. Установить сумму и цели расходовании денежных средств, выданных под отчет, не представляется возможным, 5 142 911,82 руб. – за товары, работы, услуги, по письмам, 5 162,66 руб. – за ООО «АЛЬФААЙТИ» НДФЛ, 15 000,00 руб. – внесены на счет ООО «АльфаТрейдСистем» (ИНН 5408311315), 560 000,00 руб. – внесены на счет Данилова Д.А., 75 000,00 руб. – в качестве займа работнику по договору №, 50 000,00 руб. – в качестве выплаты задолженности за Данилова Д.А.

На основании представленных документов не представляется возможным установить:

- осуществлялся ли расход денежных средств со счета ООО «АльфаТрейдСистем» № в АО «ФИО273-ФИО3» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- в полном объеме сумму израсходованных денежных средств со счетов, из кассы ООО «АльфаТрейдСистем» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АльфаТрейдСистем» получены займы в сумме 54 472 242,00 руб., в том числе:

- 37 113 500,00 руб. – в кассу организации,

- 17 358 742,00 руб. – на счета организации.

Установить в полном объеме сумму полученных ООО «АльфаТрейдСистем» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ займов не представляется возможным.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АльфаТрейдСистем» произведен возврат займов и выплата процентов по ним в сумме 16 784 792,40 руб., в том числе:

- 9 285 756,00 руб. – со счетов ООО «АльфаТрейдСистем»,

- 7 499 036,40 руб. – из кассы организации.

На основании представленных документов не представляется возможным установить:

- в полном объеме сумму возвращенных займов и выплаченных процентов по ним в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- сумму задолженности ООО «АльфаТрейдСистем» по займам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета Данилова Д.А.:

1) №, №, № в АО «БКС ФИО3», № в АО «ФИО273-ФИО3» поступили денежные средства в сумме 32 301 846,47 руб., в том числе:    95 000,00 руб. – в качестве пополнения счета,    420 992,12 руб. – с назначениями платежей «{VO58015} Withdrawal of funds as per FOREX Market Services Agreement 31804F/15 dd ДД.ММ.ГГГГ f/o Danilov Dmitriy», 13 439 000,00 руб. – внесены наличными, 0,27 руб. – с назначениями платежей «ПэйПал - RD0001966551», «ПэйПал - RD0001966550», 532 593,71 руб. – с назначениями платежей «Перевод собственных средств…», «Внутрибанковский перевод между счетами, Данилов Д. А.» со счетов Данилова Д.А. № в АО «ФИО3 ФИНАМ», № в АО «ФИО273-ФИО3» <адрес>, № в ПАО «ФИО3» <адрес>, 1 946 000,00 руб. – по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ,     1 446 440,40 руб. – в качестве материальной помощи,    4 149 940,00 руб. – в качестве пополнения карты, 95 885,62 руб. – выдача технического овердрафта по договору №-ТЕХ/1-2016, 100 000,00 руб. – частный перевод, 4 000 000,00 руб. – под отчет для пополнения брокерского счета,    6 060 494,35 руб. – в качестве вывода средств согласно договору оказания услуг на рынке ФОРЕКС 31804F/15 от ДД.ММ.ГГГГ, по брокерскому договору АРР78776 от ДД.ММ.ГГГГ,     15 500,00 руб. – с назначением платежа «521178++++++1943 00333311/RU/ MC MONEYSEND (INTRA…»,

2) №, № в АО «БКС – Инвестиционный ФИО3» помимо внутренних перемещений, иных поступлений не производилось.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов Данилова Д.А., открытых в АО «БКС ФИО3»:

1) №, №, № израсходованы денежные средства в сумме 31 133 440,75 руб., в том числе:     11 385 250,00 руб. – в качестве оплаты по договору об оказании инвестиционных услуг 31804F/15 от ДД.ММ.ГГГГ,    5 019 257,66 руб. – выдано наличными,    1 418 909,34 руб. – в качестве оплаты товаров, услуг, 1 231 740,00 руб. – за АТС, 57 049,38 руб. – в качестве комиссии ФИО3, 10 400,00 руб. – в качестве оплаты процентов по договору займа,     125 625,00 руб. – за Вавилон, 760 000,00 руб. – с назначениями платежей «Перевод собственных средств…» на счет Данилова Д.А. № в Публичное акционерное общество «ФИО3», 611 033,75 руб. – в качестве перевода с карты на карту, 95 885,62 руб. – в качестве погашения несанкционированного овердрафта,    899 750,00 руб. – в качестве вывода средств согласно договору оказания услуг на рынке ФОРЕКС, 9 518 540,00 руб. – в качестве частных переводов в адрес физических лиц, переводов в пользу близкого родственника.

2) №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ (дата ФИО102) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) помимо внутренних перемещений, иного расхода не производилось,

3) №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расход денежных средств не производился.

Установить, в полном ли объеме представлены документы, содержащие сведения о расходе денежных средств со счетов Данилова Д.А., открытых в АО «БКС ФИО3», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным документам:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет «ФИО298 № в АО «БКС ФИО3» поступили денежные средства от Данилова Д.А. в сумме 385 250,00 руб. (5 000,00 евро),

- установить, поступали ли на счет «ФИО299 № в АО «БКС ФИО3» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счетов <данные изъяты> не представляется возможным.

На основании представленных документов не представляется возможным установить:

- каким образом расходованы денежные средства, поступившие на счет «БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед» № в АО «БКС ФИО3» от Данилова Д.А.,

- поступали ли на счет «БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед» № в АО «БКС ФИО3» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «АльфаТрейдСистем», если поступали, то каким образом расходованы данные денежные средства.

Согласно представленным документам остатки денежных средств на счетах Данилова Д.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 73 350,45 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 6,65 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 4,43 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 36,17 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 10 029,43 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 4,43 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 4,53 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 50 122,92 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 243 097,47 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 637 940,96 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 65 823,10 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 455,67 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 1 058 490,72 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 4,43 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляют 4,43 руб.

На основании представленных документов установить, имеются ли остатки денежных средств на счетах:

- Данилова Д.А. № в ПАО ФИО3 «ФК ФИО102», №, № в АО «БКС ФИО3» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; №, №, №, № в АО «ФИО273-ФИО3» на конец каждого месяца периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- «БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед» на конец каждого месяца периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под отчет Данилову Д.А. выданы денежные средства в сумме 12 262 527,29 руб., в том числе: 4 000 000,00 руб. перечислены со счета ООО «АльфаТрейдСистем» № в Новосибирском филиале ПАО «МДМ-ФИО3», 8 262 527,29 руб. выданы из кассы ООО «АльфаТрейдСистем».

На основании представленных документов установить в полном объеме сумму выданных под отчет Данилову Д.А. денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным.

Согласно представленным документам ООО «АльфаТрейдСистем» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подотчетным лицом Даниловым Д.А. израсходованы денежные средства в сумме 8 757 038,00 рублей (т. 26 л.д. 4-129);

    - справка об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на основании представленных материалов уголовного дела и документов сделаны следующие выводы: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, не возвращенных займодавцам: Потерпевший №55, Потерпевший №33, Потерпевший №38, ФИО192, Потерпевший №36, Потерпевший №54, Потерпевший №37, Потерпевший №57, ФИО193, Потерпевший №48, Потерпевший №46, Потерпевший №56, Потерпевший №41, Потерпевший №49 ЕЛ., Потерпевший №45, Потерпевший №43, ФИО12, Баланёвой СЛ., Потерпевший №6 JI.A., Потерпевший №44, ФИО279 A.M., Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №35, Потерпевший №12, Потерпевший №67, Потерпевший №34, Потерпевший №53, Потерпевший №11, Потерпевший №52, Потерпевший №40, Потерпевший №51, Потерпевший №59 B.C., Потерпевший №105, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №65, Потерпевший №68, Потерпевший №63, Потерпевший №64 A.В., Потерпевший №66, Потерпевший №24, Потерпевший №70, ФИО7, Потерпевший №21 B. А., ФИО11, Потерпевший №22, Потерпевший №77, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №79, Потерпевший №75, Потерпевший №99, ФИО14, Потерпевший №3, Потерпевший №114, Потерпевший №98, Потерпевший №23, Потерпевший №82, Потерпевший №73, Потерпевший №7, Потерпевший №74, Потерпевший №29, Потерпевший №32, Потерпевший №5, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №28, Потерпевший №109, Потерпевший №112, Потерпевший №26, Потерпевший №106, Потерпевший №113, Потерпевший №14, Потерпевший №103, Потерпевший №108, Потерпевший №85, Потерпевший №97, Потерпевший №18, Потерпевший №58, Потерпевший №92 Потерпевший №76, Потерпевший №27, Потерпевший №93, Потерпевший №84, ФИО19, Потерпевший №83, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №91, Потерпевший №90, Потерпевший №89, Потерпевший №88, Потерпевший №8, Потерпевший №96, Потерпевший №31, Потерпевший №4, Потерпевший №111, Потерпевший №15, Потерпевший №101, Потерпевший №78, ФИО6, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №100, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №95, Потерпевший №107, Потерпевший №94, Потерпевший №9, Потерпевший №110, Потерпевший №71 на основании договоров займа и соглашений о пае, за вычетом возвращённых денежных средств под видом возврата сумм основного Потерпевший №114 и выплаты процентов, составила 20 848 097 рублей 50 копеек (т. 22 л.д. 178-186);

        - выписка из ЕГРЮЛ ООО «АльфаТрейдСистем», содержатся сведения о Данилове Д.А. как об участнике и директоре ООО «АТС» (ОГРН 1155543020357, ИНН 5504112552) и видах экономической деятельности, место расположения офиса по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 34-36);

        - информационный лист, который содержит сведения о договорах: договор займа «срочный», с выплатой процентов каждый месяц с процентной ставкой 5 % от суммы займа в месяц при заключении договора на срок 1 месяц, 10 % от суммы займа в месяц при заключении договора на срок 3 месяца, 12 % от суммы займа в месяц при заключении договора на срок 6 месяцев и 15 % от суммы займа в месяц при заключении договора на срок 12 месяцев. Максимальный годовой процент от суммы займа составляет 180 %. Договор займа «накопительный», с выплатой всей суммы процентов по истечении договора с процентной ставкой 15 % от суммы займа при заключении договора на срок 3 месяца, 17 % от суммы займа при заключении договора на срок 6 месяцев и 20 % от суммы займа при заключении договора на срок 12 месяцев. Максимальный годовой процент от суммы займа составляет 240 % (т. 15 л.д. 78);

        - копия решения Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия определении Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копия апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие факт перечисления Даниловым Д.А. значительных сумм денежных средств в адрес истца ФИО170 по своим долговым обязательствам в период деятельности ООО «АльфаТрейдСистем» (т. 12 л.д. 180-224);

        - копия договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 являясь займодавцем, передаёт Данилову Д.А. (заёмщику) запрашиваемые тем, денежные средства клиентов КПК «АльфаТрейдСистем» без ограничения суммы (т. 5 л.д. 230-232);

        - выписка из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице КПК «АльфаТрейдСистем» содержатся сведения о ФИО2. как о председателе правления ООО «АТС» (№) и видах экономической деятельности, место расположения офиса по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 2-3).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их допустимыми, а их совокупность достаточной для признания доказанной вины Данилова Д.А. в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.

На основании показаний потерпевших, свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и показаний, которые были оглашены с согласия сторон, а также на основании исследованных документов и иных материалов, судом достоверно установлено следующее.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Данилов Д.А., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, при указанных выше обстоятельствах, используя зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица - ООО «АТС», а с ДД.ММ.ГГГГ - КПК «АТС», как инструменты преступления, совершил мошенничество, в ходе которого действуя с единым умыслом, похитил путем обмана денежные средства указанных потерпевших, в особо крупном размере.

    Показания потерпевших и приведенные выше показания свидетелей в целом согласуются между собой, и с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в том числе с содержанием изъятых в ходе следствия письменных доказательств: договоров займа, соглашений о пае, платежных документов, заключения эксперта, справки об исследовании, и с другими.

    Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе на следствии, потерпевших и свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено, в связи с чем оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами суд не усматривает. Учитывая изложенное у суда, не имеется оснований подвергать их сомнению, в связи с чем они приняты за основу приговора.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств, из корыстных побуждений, путем обмана, Данилов Д.А. лично, а также через уполномоченных им сотрудников (агентов), неосведомленных о преступных намерениях Данилова Д.А., убеждал потерпевших предоставить ООО «АТС» заем, либо внести пай в КПК «АТС», при этом, искусственно, путем частичного, а в иных случаях полного погашения займов и процентов по ним, формировал хорошую репутацию указанным юридическим лицам и себе как руководителю предприятия, а также видимость намерений выполнить перед заемщиками (пайщиками) долговые обязательства, изначально не имея намерений и реальной возможности возвращать суммы займов, заключал с вышеперечисленными потерпевшими договоры займов и соглашения о пае, под экономически необоснованно высокую процентную ставку.

После получения от потерпевших денежных средств, Данилов Д.А. похищал их, распоряжался ими по своему усмотрению, чем, причинил вышеперечисленным потерпевшим материальный ущерб.

Действия Данилова Д.А. верно квалифицированы как единое продолжаемое преступление, состоящее из нескольких однотипных преступных действий, совершенных путем изъятия имущества, объединенное единым умыслом на завладение чужим имуществом из корыстных побуждений, поскольку Данилов Д.А. не ставил цели похитить определенное количество денежных средств у граждан, так как не знал число граждан, которые согласятся оформить договоры займа (соглашения о пае) на предложенных им условиях, точные суммы привлеченных денежных средств, при этом отсутствие конкретно-определенной цели не лишает содеянное подсудимым содержательного, внутреннего единства, поскольку совершаемые им неоднократные действия по склонению граждан к оформлению договоров (соглашений) и передачи денежных средств полностью обладают однотипностью, тождественностью способов их совершения, а также единством умысла.

Вместе с этим, в судебном заседании Данилов Д.А., признавая факты получения от всех потерпевших денежных средств, заключения договоров займов, на условиях указанных в договоре займа (соглашении о пае), в судебном заседании вину по инкриминируемому ему деянию не признал, указывая на отсутствие умысла, на совершение действий, направленных на обман потерпевших и хищение полученных от потерпевших по заключенным договорам (соглашениям) денежных средств. Указал, что его деятельность носила исключительно предпринимательский характер, а выполнение условий договоров (соглашений) стало невозможным вследствие объективных причин, поскольку размещенные на брокерских торговых площадках денежные средства, были утеряны в торговых сделках, в связи с отсутствием возможности оперативного распределения денежных средств, ввиду блокировки банковских счетов предприятия рядом коммерческих ФИО3.

Указанную позицию подсудимого Данилова Д.А., суд не принимает во внимание, поскольку она опровергается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

По мнению суда совокупность вышеприведенных доказательств, собранных с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласующихся между собой и являющихся допустимыми, опровергает версию подсудимого об отсутствии у него преступного умысла на хищение чужого имущества, более того свидетельствует о том, что при получении в виде займа либо пая денежных средств, принадлежащих потерпевшим, Данилов Д.А. заведомо не намеревался, и не имел реальной возможности и каких-либо гарантий исполнения взятых подконтрольными ему юридическими лицами обязательств, по возврату заемных денежных средств, тем более, обязательств по выплате, необоснованно высоких процентов.

Вместе с этим, заключение многочисленных договоров (соглашений), с привлечением крупных заемных средств, последующим их распределением по своему усмотрению и в своих интересах, без принятия мер по исполнению заключенных с потерпевшими договоров (соглашений), уклоняясь от возврата им денежных средств, при отсутствии гарантий возврата поступивших в единоличное распоряжение денежных средств, свидетельствует об умысле на хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств и корыстном мотиве.

Способом хищения, являлся обман потерпевших о возможности возврата сумм основного Потерпевший №114 и получении высоких процентов, в разы превышающих среднегодовые ставки коммерческих ФИО3. Именно обещание в получении высокого дохода от размещения денежных средств в предприятиях подконтрольных Данилову Д.А. позволило последнему привлечь большое количество потерпевших и похитить принадлежащие им денежные средства, при этом суд считает несостоятельными доводы подсудимого об отсутствии рекламы деятельности ООО «АТС», поскольку указанное юридическое лицо, используемое Даниловым Д.А. для совершения преступления, имело профессионально созданный сайт в сети Интернет, доступ к которому имелся у неограниченного круга лиц. Кроме того, в материалы дела представлены информационные листки, распространяемые среди потенциальных потерпевших, более того привлечение потерпевших осуществлялось Даниловым Д.А. через разветвленную сеть лиц, с которыми были заключены агентские договоры на возмездной основе.

Осуществление Даниловым Д.А. финансовых операций на валютной бирже «Форекс», в том числе с привлечением денежных средств потерпевших также не свидетельствует о гражданско-правовом характере взаимоотношений подсудимого и потерпевших, поскольку по мнению суда на момент размещения денежных средств на брокерских счетах для совершения операций на валютном рынке, Данилов Д.А. уже совершил хищение, а при совершении указанных операций лишь распорядился похищенным по своему усмотрению. Кроме того, суд учитывает, что часть денежных средств которые были размещены на брокерских счетах использовались Даниловым Д.А. для совершения алеоторных сделок (высокорискованных операций), исполнение которых по своей природе зависит от обстоятельств, не известных сторонам при заключении договора, который содержит в себе условие, делающее невозможным исчисление выгоды и возможных убытков, что также подтверждает формирование у Данилова Д.А. преступного умысла до выполнения им объективной стороны.

Информированность потерпевших о том, что одним из направлений деятельности ООО «АТС» являлась торговля валютой на финансовой бирже в данном случае не имеет правового значения, так как заключались договоры нецелевого займа, при этом потерпевшие не уполномочивали займополучателя на размещение денежных средств на брокерских счетах с последующим использованием принадлежащих им денежных средств для игры на валютном рынке "Форекс" со всеми вытекающими из этого рисками и последствиями.

Более того, распоряжаясь похищенными денежными средствами и используя их часть для торговли на финансовых рынках, Данилов Д.А. действовал как физическое лицо не представляя при этом <данные изъяты> с которыми потерпевшими были заключены договоры займа (соглашения о пае).

Данные выводы суда подтверждаются в том числе показаниями самого подсудимого, который в судебном заседании пояснил, что не производил выплат процентов по договорам, а делился с займодавцами своей прибылью, полученной в результате биржевых операций.

Таким образом, совокупность вышеприведенных доказательств, свидетельствует о доказанности вины Данилова Д.А. в совершении инкриминируемого ему деяния. Действия подсудимого носили умышленный характер, и были направлены на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим.

О прямом конкретизированном умысле на мошенничество, свидетельствуют, в частности, такие обстоятельства, как заведомое отсутствие у Данилова Д.А. реальной финансовой возможности исполнить взятые на себя обязательства по договорам займов (соглашениям о пае), сокрытие информации о направлении полученных от потерпевших денежных средств, на полное, либо частичное погашение ранее взятых на себя аналогичных обязательств, в том числе при осуществлении деятельности иного юридического лица, вложение полученных денежных средств в рискованные финансовые операции, вывод со счетов подконтрольных предприятий всей денежной массы, поступившей от потерпевших, создание видимости нормальной деятельности предприятий, с частичным выполнением перед сторонами договора (потерпевшими) своих обязательств, и как следствие временное формирование в сознании потерпевших внешних признаков добросовестности и чистоты намерений.

Судом достоверно установлено, что Данилов Д.А., еще до внесения потерпевшими суммы займа (пая), имел умысел на хищение чужого имущества.

Полученные от потерпевших денежные средства, поступившие на расчетный счет, либо в кассу предприятий подконтрольных Данилову Д.А., расходовались последним по собственному усмотрению. Сами по себе договоры займа, как и соглашения о пае, заключенные с потерпевшими, являлись элементом и способом хищения денежных средств потерпевших, то есть мошенничества свершались под прикрытием договоров гражданско-правового характера. Для реализации умысла на хищение Данилов Д.А.: арендовал офисное помещение, размещал информацию рекламного характера в сети Интернет, а также путем распространения информационных листков, позиционировал себя как опытного руководителя успешной организации, осуществляющей высокодоходную деятельность на международных финансовых рынках, вводя таким образом потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что незаконные действия Данилова Д.А. осуществлялись лишь под видом предпринимательской деятельности, в действительности таковой не являлись, и были направлены на хищение денежных средств потерпевших, а ООО «АТС» в данном случае использовалось Даниловым Д.А., юридически являвшимся единственным участником и директором указанного юридического лица, только в качестве инструмента совершения мошеннических действий. Аналогичным образом подсудимым использовался КПК «АТС», полностью подконтрольный Данилову Д.А., который единолично распоряжался имеющимися в нем денежными средствами. Поэтому исследуемые правоотношения не могут рассматриваться как гражданско-правовые.

Более того, подтверждением того, что указанные юридические лица лишь инструменты для совершения хищения, является некоторый анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «АТС» и КПК «АТС» в исследуемый период, согласно которому какого-либо значимого имущества в собственности у предприятий нет, каких-либо доказательств осуществления реальной деятельности, в том числе на финансовом рынке с привлечением денежных средств граждан, суду не представлено, более того указанная деятельность подразумевает обязательное наличие специальных лицензий для осуществления валютных операций, которых у указанных юридических лиц не было. Офисные помещения по адресу: <адрес>, в котором якобы осуществлялась деятельность как ООО «АТС», так и КПК «АТС» было арендовано Даниловым Д.А. с целью совершения преступления.

Сознательное введение потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений позволяет говорить о совершении подсудимым именно мошенничества. Данилов Д.А. создавал перед потерпевшими лишь видимость законной деятельности, которая с самого начала их взаимоотношений носила мошеннический характер, поскольку не соответствовала требованиям действующего законодательства и не была связана с предпринимательской деятельностью. Все денежные средства внесенными потерпевшими, были выведены подсудимым на подконтрольные ему банковские счета, в том числе зарубежных коммерческих структур, либо получены наличными в кассе предприятия, с последующим расходованием по своему усмотрению, что не согласуется с его позицией о ведении легальной предпринимательской деятельности, которая в принципе не может осуществляться минуя расчетные счета предприятия от имени физического лица.

Суд убежден, что целью создания Интернет – сайта ООО «АТС» в сетевом пространстве, активное продвижение данного сайта, имеющего не только рекламные функции, но и предоставляющего гражданам возможность дистанционного заключения договоров займа, являлось исключительно хищение денежных средств потерпевших путем обмана, что не может расцениваться как гражданско-правовые отношения, при этом с целью привлечения как можно большего количества потерпевших Даниловым Д.А. на сайте и в информационных листках указывалась необоснованно высокая доходность от вложения денежных средств в подконтрольное ему предприятие.

В этой связи квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из объема обвинения Данилова Д.А. Исключая указанный квалифицирующий признак суд также учитывает, что правовое значение в данном случае имеет не сам по себе факт исполнения организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а то, что виновное лицо вопреки интересам службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом, вместе с тем в предъявленном Данилову Д.А. обвинении не указано в чем именно заключалось использование последним своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что также не позволяет сохранить указанный признак в объеме обвинения.

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из объема обвинения Данилова Д.А. квалифицирующий признак мошенничества, совершенного «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, поскольку хищение денежных средств потерпевших совершено путем обмана, когда подсудимый умышленно сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможности возврата сумм основного Потерпевший №114 и получении высоких процентов, то есть вводил в заблуждение потенциальных потерпевших, с целью безвозмездного обращения похищенных денежных средств в свою пользу, принимал на себя обязательства по своевременному возврату привлеченных денежных средств, при заведомом отсутствии намерения их выполнить.

С учетом того, что согласно п. 4 примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления против собственности, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, а размер похищенного Даниловым Д.А. составляет более 20000000 рублей, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Поскольку квалифицирующие признаки: с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере, вмененные Данилову Д.А., относятся к одному предмету доказывания – размеру причиненного ущерба и один включает в себя другой, то квалификация действий Данилова Д.А. по преступлению, дополнительно еще и по признаку причинения значительного ущерба гражданину является излишней, в связи, с чем указанный признак также подлежит исключению из объема обвинения.

Несогласие подсудимого с заключением эксперта №, а также результатами исследования документов № суд считает выбранным способом защиты. Позиция Данилова Д.А. в указанной части не подкреплена какими-либо доказательствами, вместе с тем по мнению суда заключение эксперта № может быть положено в основу приговора, поскольку экспертиза произведена в соответствии с положениями главы 27 УПК РФ, регламентирующей порядок назначения и производство судебной экспертизы, специалистом с большим стажем экспертной работы, заключение экспертизы согласуется с совокупностью исследованных судом доказательств, признанных достоверными, и с установленными в судебном заседании обстоятельствами совершения преступного деяния Даниловым Д.А., признанного судом доказанным. Также отвечает требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства и не вызывает у суда сомнений справка об исследовании документов №, которая согласуется с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, была подготовлена специалистом в области бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, с опытом работы более двадцати лет.

Доводы подсудимого относительно того, что Потерпевший №107, Потерпевший №15, Потерпевший №75, ФИО194, Потерпевший №41 не могут быть признаны потерпевшими, поскольку в результате сотрудничества с ООО «АТС» ими были получены суммы превышающие их взносы по договорам займа, суд считает несостоятельными, поскольку указанные лица представляли интересы ООО «АТС» на основании агентского соглашения на возмездной основе, получая вознаграждение за выполненную работу, а именно привлечение потерпевших, заключивших договор займа с данным юридическим лицом, что не исключает возможности причинения им самим материального ущерба неправомерными действиями подсудимого при указанных выше обстоятельствах. Более того, Данилов Д.А. в судебном заседании не отрицал, что договорные обязательства по займам ООО АТС с указанными лицами в полном объёме не выполнены, при этом подсудимым не оспаривался размер привлеченных денежных средств в том числе, внесенных указанными потерпевшими, являющимися агентами.

Также суд не может согласиться с позицией подсудимого относительно того, что внесение потерпевшими денежных средств в ООО «АТС» и КПК «АТС» являлось инвестированием, поскольку согласно исследованным письменным доказательствам, а также показаниям потерпевших, последними заключались договоры займа и соглашения о пае, при этом суд учитывает, что у кредитных денежных средств и инвестиций имеются принципиальные различия, так кредитные денежные средства и проценты за пользование денежными средствами подлежат возврату в сроки предусмотренные договором займа, независимо от прибыльности проекта, а инвестированный капитал возвращается только при наличии прибыли.

Учитывая изложенное, суд находит вину Данилова Д.А. полностью доказанной.

Действия Данилова Д.А., с учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, следует квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд с учетом требований ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Судом исследована личность Данилова Д.А., который ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался.

Данилов Д.А. имеет постоянное место жительства и регистрации, высшее образование, работает, состоит в зарегистрированном браке. На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах подсудимый не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, проходил срочную службу в рядах РА, где командованием также характеризовался положительно.

Суд учитывает позитивное посткриминальное поведение подсудимого, который после совершения преступления ни в чём предосудительном замечен не был.

Также при определении вида и размера назначаемого наказания суд учитывает состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, <данные изъяты>, фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений, признание заявленных в рамках уголовного дела гражданских исков.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого и совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Данилову Д.А. за совершенное преступление дополнительное наказания в виде ограничения свободы.

Учитывая наличие у подсудимого малолетних иждивенцев, учитывая имущественное положение подсудимого и его семьи, суд полагает возможным также не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что давало бы основания для применения ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд полагает необходимым назначить Данилову Д.А. наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием, не находя оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Данилову Д.А. следует определить в исправительной колонии общего режима.

При зачете домашнего ареста в срок лишения свободы суд полагает необходимым в соответствии со ст. 10 УК РФ применить ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ), поскольку преступление было совершено Даниловым Д.А. до вступления в силу Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ, а ч. 3.4 ст. 72 УК РФ в действующей редакции предусматривает зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, то есть ухудшает положение подсудимого.

В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу, а именно приобщенные к уголовному делу письменные доказательства и документы подлежат хранению с делом, копии документов, касающихся деятельности ООО «АТС», хранящиеся в органе предварительного расследования, необходимо уничтожить.

Гражданские иски потерпевших в части требований о взыскании компенсации причиненного материального ущерба суд полагает необходимым удовлетворить, поскольку размер причиненного ущерба подтвержден, а сами иски основаны на законе, при этом взысканию подлежат лишь суммы, причиненного преступлением прямого (реального) материального ущерба. При установлении размера хищения суд учитывает только сумму займа (основного Потерпевший №114), без учета полагающихся к оплате по договорам процентов, поскольку лишь в объеме указанной суммы образуется прямой материальный ущерб и как следствие определяется объем похищенного имущества. В свою очередь проценты не могут быть отнесены к реальному ущербу, так как являются компенсацией за пользование суммой займа и предполагаемой прибылью, которую потерпевшие лишь планировали получить в процессе исполнения договора займа.

В судебном заседании достоверно установлен факт причинения материального ущерба потерпевшим в результате противоправных действий подсудимого Данилова Д.А.

Согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные или неимущественные права либо посягающие на принадлежащие ему другие нематериальные блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного вреда.

Следовательно, моральный вред, причиненный посягательством на имущественные права и материальные блага, в том числе хищением имущества, денежной компенсации не подлежит.

Таким образом, в удовлетворении требований потерпевших о компенсации морального вреда надлежит отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Данилова Дмитрия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Данилову Д.А. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда.

До вступления приговора в законную силу содержать Данилова Д.А. в СИЗО <адрес>.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Данилова Д.А. с 28.12.2018 по 03.10.2019 (включительно), а также с 13.03.2020 по день вступления настоящего приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.3 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ) время нахождения Данилова Д.А. под домашним арестом с 04.10.2019 до 12.03.2020 (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворить в части.

Взыскать с Данилова Дмитрия Анатольевича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших:

Потерпевший №15 66 950 рублей; Потерпевший №16 988 000 рублей; Потерпевший №17 20 000 рублей; Потерпевший №1 400 000 рублей; Потерпевший №2 30 000 рублей; Потерпевший №18 99 000 рублей; ФИО6 200 000 рублей; ФИО7 15 000 рублей; Потерпевший №21 100 000 рублей; Потерпевший №22 45 000 рублей; Потерпевший №3 44 780 рублей; Потерпевший №23 50 000 рублей; Потерпевший №24 86 950 рублей; Потерпевший №25 97 000 рублей; Потерпевший №26 30 000 рублей; Потерпевший №27 519 090 рублей; Потерпевший №28 60 850 рублей; Потерпевший №4 73 900 рублей; Потерпевший №5 56 733 рубля; Потерпевший №29 65 000 рублей; ФИО11 105 000 рублей; Потерпевший №33 20 000 рублей; Баланёвой ФИО65 18 255 рублей; ФИО12 20 000 рублей; Потерпевший №6 176 510 рублей; Потерпевший №44 67 124 рублей; Потерпевший №42 8 736 рублей; Потерпевший №71 110 000 рублей; ФИО14 14780 рублей; Потерпевший №73 1434000 рублей; Потерпевший №74 434 750 рублей; Потерпевший №7 300 000 рублей; Потерпевший №75 6950 рублей; Потерпевший №77 89 560 рублей; Потерпевший №79 9560 рублей; Потерпевший №78 30 000 рублей; Потерпевший №80 49000 рублей; Потерпевший №81 152237 рублей; Потерпевший №82 92 170 рублей; Потерпевший №8 13 321 рубль; Потерпевший №9 69 560 рублей; Потерпевший №93 149054 рубля 50 копеек; Потерпевший №94 30 000 рублей; Потерпевший №95 22 170 рублей; Потерпевший №92 100 000 рублей; Потерпевший №96 2 000 000 рублей; Потерпевший №10 48000 рублей; Потерпевший №97 60 865 рублей; Потерпевший №99 173900 рублей; Потерпевший №101 100 000 рублей; ФИО19 21 700 рублей; Потерпевший №105 302 125 рублей; Потерпевший №106 20 000 рублей; Потерпевший №107 20 000 рублей; Потерпевший №11 52 125 рублей; Потерпевший №14 190 000 рублей; Потерпевший №12 48 000 рублей; Потерпевший №13 186 950 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Вещественными доказательствами по вступлении настоящего приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- документы, находящиеся в коробках №,2, хранящиеся в камере вещественных доказательств ОРПСЭ СУ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> – уничтожить;

- документы, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, – оставить на хранении в уголовном деле;

- документы, переданные потерпевшим на ответственное хранение под сохранную расписку – оставить в пользовании последних.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья                                                                         С.А. Мурастов