Решение от 16.08.2021 по делу № 1-173/2021 от 22.06.2021

                                                                                                       Дело № 1-173/2021

                                                                                                    УИД 91RS0018-01-2021-001980-31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        «16» августа 2021 года                                                                    г. Саки

       Сакский районный суд Республики Крым в составе:

Председательствующего судьи – Глуховой Е.М.,

при секретаре – Абрамовой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – Супряга А.И.,

                                                         защитника - адвоката Пилипенко К.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

                                                    обвиняемой - Суховильской М.П.,

рассмотрев в предварительном слушании в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Суховильской ФИО15,

<данные изъяты>, несудимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 УК РФ,

                                                           УСТАНОВИЛ :

                 Уголовное дело по обвинению Суховильской М.П. в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 УК РФ, поступило в Сакский районный суд Республики Крым из Сакской межрайонной прокуратуры Республики Крым ДД.ММ.ГГГГ.

         При ознакомлении обвиняемой Суховильской М.П. и ее защитника с материалами уголовного дела обвиняемой с участием защитника заявлено ходатайство о проведении предварительного слушания с указанием о необходимости рассмотрения вопросов, указанных в примечании к ст. 200.3 УК РФ.

          Суховильская М.П. обвиняется в совершении привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Суховильская М.П., являясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем, а на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ - руководителем ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, в силу выполняемой ею работы и занимаемой должности руководителя, будучи осведомленной о порядке правового регулирования, предусмотренного законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства многоквартирных жилых домов, связанного с привлечением денежных средств граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в соответствии с которым согласно п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ (далее Закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном положением ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, согласно ч. 3 ст. 4, ст. 17 Закона № 214-ФЗ договор об участии в долевом строительстве заключаются в письменной форме, подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, и считается заключённым с момента такой регистрации, согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ право привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов и соответственно являться застройщиком согласно указанной норме Закона, имеет только хозяйственное общество, которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений и ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда, а также в соответствии с ч. 1 ст. 3, ст.ст. 19, 20, 21 Закона № 214-ФЗ лицо признается застройщиком, отвечающим требованиям ч. 1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ, имеющим право привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом об участии в долевом строительстве и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, представленный для строительства (создания) многоквартирного дома, в состав которого будет входить объект долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка, а согласно п. 2.1 ч. 2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства, в нарушение требований, установленных частью 2 указанной статьи, то есть без заключения договора участия в долевом строительстве, и согласно ч. 2 ст. 8 Закона № 214-ФЗ передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также исходя из положений ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории при осуществлении строительства, реконструкции объекта, капитального строительства, не являющегося или являющегося линейным объектом, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке и ограничениям, установленным в соответствии с земельным или иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в связи с чем только после выполнения указанных выше требований Закона № 214-ФЗ лицо, признанное застройщиком, вправе привлекать денежные средства граждан для участия в строительстве многоквартирных домов, в нарушение вышеизложенных положений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, как учредитель и руководитель строительного хозяйственного общества, будучи осведомленной о порядке правового регулирования, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности и строительства многоквартирных жилых домов, связанного с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома, не имея документации, предусмотренной ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства многоквартирного дома, а именно разрешения на строительство жилого многоквартирного дома, земельного участка в аренде или собственности, согласно законодательству Российской Федерации (не перезаключая договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в срок до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.п. 14-16 ст. 3 Закона Республики Крым № 38 от 31 июля 2014 года, не заключая в установленном порядке договоров об участии в долевом строительстве, путем подмены их договорами займа, предварительными договорами купли-продажи на жилые помещения и заключением дополнительных соглашений к договорам займа, с целью не осуществления их государственной регистрации, без опубликования размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом № 214-ФЗ, привлекала денежные средства граждан и проводила строительство многоквартирного дома по <адрес>, как хозяйственное общество, не отвечающее требованиям ч. 1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ, находясь в офисе «<данные изъяты> по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа № на сумму 2 400 000 руб. с Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ заключила предварительный договор купли-продажи на жилое помещение № (2-комнатную квартиру общей площадью 73,1 кв.м.) в недостроенном и не введенном в эксплуатацию многоквартирном доме по <адрес>, после чего незаконно получила и привлекла в строительство вышеуказанного многоквартирного дома денежные средства Потерпевший №2 в общей сумме 2 400 000 руб., затем, продолжая свои действия, в помещении вышеуказанного офиса заключила с Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ договор займа № на сумму 2 005 500 руб., а ДД.ММ.ГГГГ - предварительный договор купли-продажи на жилое помещение № (1-комнатную квартиру общей площадью 57,3 кв.м.) в недостроенном и не введенном в эксплуатацию многоквартирном доме по вышеуказанному адресу, после чего незаконно получила и привлекла в строительство вышеуказанного многоквартирного дома денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 1 200 000 руб., после чего, продолжая свои действия, в помещении вышеуказанного офиса заключила с Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ договор займа № на сумму 2 200 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ - предварительный договор купли-продажи на жилое помещение № (1-комнатную квартиру общей площадью 57,1 кв.м.) в недостроенном и не введенном в эксплуатацию многоквартирном доме по вышеуказанному адресу, после чего незаконно получила и привлекла в строительство вышеуказанного многоквартирного дома денежные средства Свидетель №1 в общей сумме 600 000 руб., затем, продолжая свои действия, в помещении вышеуказанного офиса заключила с Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого последним были перечислены на расчетный счет застройщика денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 164 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб., всего на общую сумму 501 000 руб., после чего, продолжая свои действия, в помещении вышеуказанного офиса заключила со Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого последним были перечислены на расчетный счет застройщика денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 000 руб., а затем договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Свидетель №3 были перечислены на расчетный счет застройщика денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 150 000 руб., всего на общую сумму 4 650 000 руб., после чего, продолжая свои действия, в помещении вышеуказанного офиса заключила ДД.ММ.ГГГГ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №6, на основании которого последней были перечислены на расчетный счет застройщика денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 288 руб., а всего на общую сумму 1 800 288 руб., а затем, продолжая свои преступные действия, в помещении вышеуказанного офиса заключила ДД.ММ.ГГГГ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №5, на основании которого последним были перечислены на расчетный счет застройщика денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в суме 21 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 500 руб., а всего на общую сумму 178 000 руб., в результате чего Суховильская М.П. в нарушение вышеизложенных требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов незаконно привлекла денежные средства граждан в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома на общую сумму 11 329 288 руб.

         Действия Суховильской М.П. квалифицированы по ст. 200.3 ч.2 УК РФ как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере.

         Защитником Пилипенко К.Н. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Суховильской М.П. по ст. 200.3 ч.2 УК РФ и освобождении Суховильской М.П. от уголовной ответственности по ст. 200.3 ч.2 УК РФ на основании п. 2 примечаний к ст. 200.3 УК РФ, в связи с тем, что сумма привлеченных денежных средств возмещена всем указанным в обвинении лицам в полном объеме.

          Обвиняемая Суховильская М.П. виновной себя в предъявленном ей органом предварительного расследования обвинении в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 УК РФ, признала и пояснила суду, что она согласна с предъявленным ей органом предварительного расследования обвинением, которое ей понятно и просит суд удовлетворить ходатайство защитника о прекращении в отношении нее уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 УК РФ, с освобождением ее от уголовной ответственности на основании п. 2 примечаний к ст. 200.3 УК РФ, по изложенным защитником основаниям. При этом обвиняемая пояснила, что ей понятно, что прекращение уголовного дела и освобождение ее от уголовной ответственности по указанному основанию не является реабилитирующим основанием, против чего она не возражает и поддерживает ходатайство защитника Пилипенко К.Н.

           Выслушав государственного обвинителя, полагавшего возможным прекратить в отношении Суховильской М.П. уголовное дело по ст. 200.3 ч.2 УК РФ и освободить Суховильскую М.П. от уголовной ответственности на основании п. 2 примечаний к ст. 200.3 УК РФ по указанным защитником основаниям, выслушав обвиняемую Суховильскую М.П. и ее защитника, поддержавших заявленное ходатайство, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело в отношении Суховильской М.П. подлежит прекращению с освобождением Суховильской М.П. от уголовной ответственности, исходя из следующего.

        Согласно п.2 примечаний к ст. 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

        Как усматривается из предъявленного обвинения, Суховильская М.П. обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, а именно денежных средств Потерпевший №2 на сумму 2 400 000 руб., Потерпевший №1 – на сумму 1 200 000 руб., Свидетель №1 – на сумму 600 000 руб., Свидетель №2 – на сумму 501 000 руб., Свидетель №3 – на сумму 4 650 000 руб., Свидетель №6 – на сумму 1 800 288 руб., Свидетель №5 – на сумму 178 000 руб., которые возмещены указанным вышеперечисленным лицам в полном объеме, что следует из имеющихся в материалах уголовного дела, а также приобщенных в ходе предварительного слушания данного уголовного дела платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68228,64 руб., т.е. о перечислении денежных средств на имя Потерпевший №2 в том числе на общую сумму 2400 000 руб. с указанием основания перечисления - возврат беспроцентного займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 80-83), платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Потерпевший №1 на сумму 1200 000 руб. с указанием основания перечисления - возврат заемных денежных средств согласно договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 245), заявления от имени Свидетель №2 о возвращении ему Суховильской М.П. денежных средств в полном объеме в сумме 601 000 руб. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 84), заявления от имени Свидетель №5 о возвращении ему Суховильской М.П. денежных средств в полном объеме по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 85), а также платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Свидетель №5 на общую сумму 178 000 руб. с указанием основания перечисления - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 4 л.д. 243, 244), заявления от имени Свидетель №3 о возвращении ему Суховильской М.П. денежных средств в сумме 4 650 000 руб. по договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 86), заявления от имени Потерпевший №1 о возвращении ей Суховильской М.П. денежных средств в полном объеме по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 88), заявления от имени Свидетель №1 о возвращении ему Суховильской М.П. денежных средств в полном объеме по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 90), а также платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на имя Свидетель №1 на общую сумму 600 000 руб. с указанием основания перечисления - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 241, 242), расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Свидетель №6 соответственно 1 000 000 руб. и 800 000 руб. с указанием основания выплаты - возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и соответствующих расписок от имени Свидетель №6 о получении указанных денежных средств, а также кассового чека о перечислении Свидетель №6 денежных средств в сумме 288 руб. с указанием основания перечисления - возврат заемных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

                                         Принимая во внимание вышеуказанные требования уголовного закона, а также учитывая, что вышеизложенные доказательства свидетельствуют о том, что сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме указанным вышеперечисленным в обвинении лицам, в привлечении денежных средств которых для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов обвиняется Суховильская М.П., а также принимая во внимание мнение участников процесса, суд приходит к выводу о том, что Суховильская М.П. подлежит освобождению от уголовной ответственности по ст. 200.3 ч.2 УК РФ, а уголовное дело и уголовное преследование в отношении Суховильской М.П. подлежит прекращению на основании п. 2 примечаний к ст. 200.3 УК РФ.

        Вещественные доказательства: информацию о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ год – 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года на 41 стр., хранящуюся в материалах уголовного дела, оставить на хранение в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 131-132), информацию о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ год – 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года на 21 стр., хранящуюся в материалах уголовного дела, оставить на хранение в материалах уголовного дела (т. л.д. 190-191), копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа денежных средств (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора займа (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить на хранение при материалах уголовного дела (т.4 л.д. 202-203).

        Руководствуясь ст. 200.3 УК Российской Федерации, ст.ст. 236, 239 УПК Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░░░░ ░░░16 ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 200.3 ░.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░17 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 200.3 ░.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░18 ░░ ░░. 200.3 ░.2 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░░░░░░░░░ ░ ░░. 200.3 ░░ ░░.

           ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

           ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░ – 1 ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░ 41 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ ░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░ – 1 ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░ 21 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░) № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

           ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

           ░░░░░                                                                                     ░.░. ░░░░░░░