Решение по делу № 1-304/2020 от 29.05.2020

Дело № 1-304/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«13» июля 2020 г.                                                                                  г. Хабаровск

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Подолякина А.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО38,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Хабаровска ФИО39,

потерпевших – Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №8,

гражданского истца ФИО5,

подсудимой ФИО40,

защитника – адвоката ФИО41,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Курчевской Ии Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, Квартал Мира, <адрес>, не работающей, имеющей среднее профессиональное образование, замужней, имеющей двух малолетних детей ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО40 совершила мошенничество организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ Первое иное лицо, находясь на территории <адрес>, используя свои индивидуально-психологические лидерские особенности в виде потребности в самореализации, в отстаивании собственных установок, подверженности доминирующим потребностям и установкам, с целью получения доходов от преступной деятельности, связанной с совершением хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, принял решение, создать на территории <адрес> края организованную преступную группу.

С этой целью Первое иное лицо, осознавая невозможность реализации возникшего преступного корыстного умысла без иных соучастников, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, предложил Второму иному лицу, являющемуся его родным братом, вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и объединиться с ним для этих целей в организованную преступную группу. После этого Второе иное лицо, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, согласился с предложением Первого иного лица и ответил ему согласием.

При этом Первое иное лицо и Второе иное лицо, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, приняли решение, что для совершения хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению им необходимо:

- зарегистрировать в установленном законом порядке общество с ограниченной ответственностью для дальнейшего создания псевдомедицинского центра, открыв для него расчётные счета в различных кредитных учреждениях;

- арендовать нежилую площадь, расположенную в оживленном районе <адрес>, вблизи остановок общественного транспорта для шаговой доступности населению, с целью размещения псевдомедицинского центра;

- для организации работы псевдомедицинского центра приобрести медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для оказания услуг клиентам, а также приобрести приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки несоответствующего действительности заболевания (диагноза);

- разработать организационную структуру псевдомедицинского центра в виде отдельных подразделений (отделов) с распределением целей и задач каждого;

- привлечь к их преступной деятельности иных участников организованной группы, а также лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;

- осуществлять массированную рекламу якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре для постоянно привлечения внимания неограниченного круга граждан (потенциальных клиентов);

- получить для созданного общества с ограниченной ответственностью лицензию на осуществление медицинской деятельности, с целью конспирации своей преступной деятельности, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности в области предоставления медицинских услуг населению;

- получить доступ к банковским платформам, путем заключения партнерских договоров с кредитными учреждениями, с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату услуг псевдомедицинского центра, оказываемых клиентам;

- обучить иных участников организованной группы на непригодном для этих целей приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») проведению якобы медицинского обследования (диагностики) состояния здоровья клиента, установлению несоответствующего действительности заболевания (диагноза), приемам убеждения клиента в прохождении лечения именно в созданном псевдомедицинском центре под предлогом частичной оплаты такого лечения за счет средств якобы Федерального бюджета (льгот, квот), а в случае согласия клиента, будучи введённого в заблуждение относительно состояния своего здоровья и отсутствия у последнего возможности оплаты прохождения псевдолечения, в заключении кредитного договора с Банком, получив тем самым в свое распоряжение принадлежащие клиентами денежные средства.

Также Первое иное лицо и Второе иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, приняли решение, что для реализации своего преступного умысла им необходимо привлечь в состав организованной группы ранее им знакомую Третье иное лицо, имеющую определенный опыт в сфере продаж услуг и привлечения клиентов.

С этой целью Первое иное лицо и Второе иное лицо, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посвятили Третье иное лицо в свой преступный умысел и предложили последней вступить с ними в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и объединиться для этих целей в организованную преступную группу. Третье иное лицо, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, согласилась с предложением Первого иного лица и Второго иного лица, тем самым, вступила с ними в организованную преступную группу.

После чего, Первое иное лицо, Второе иное лицо и Третье иное лицо распределили между собой роли, согласно которым, в роль Первого иного лица входило совместное со Вторым иным лицом общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, распределение совместно со Вторым иным лицом полученной прибыли между участниками организованной преступной группы, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группы, подготовка документов для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью, для открытия расчётных счетов, заключения партнерских договоров с Банками, подыскание помещения, необходимого для осуществления рабочей деятельности псевдомедицинского центра, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности с целью конспирации преступной деятельности организованной преступной группы под легальную предпринимательскую деятельность, поиск и приобретение необходимого оборудования для организации бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, в том числе, необходимого для получения лицензии.

В роль Второго иного лица входило совместное с Первым иным лицом общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, распределение совместно с Первым иным лицом полученной прибыли между участниками организованной преступной группы, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группы, подготовка документов для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью, для открытия расчётных счетов, заключения партнерских договоров с Банками, поиск и приобретение необходимого оборудования для организации бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, в том числе, необходимого для получения лицензии, организация работы «колл-центра», необходимого для осуществления рекламы якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре с целью постоянного привлечения неограниченного количества новых клиентов.

В роль Третьего иного лица входило организация постоянного набора персонала, необходимого для бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение приемам продаж, в том числе путем обмана граждан, контролирование исполнения ими обязанностей, поиск и модификация обучающего материала, его распространение среди персонала (сотрудников «колл центра») и участников организованной преступной группы, контроль за действиями последних, направленными на заключение договора с клиентом, и как следствие незаконное извлечение прибыли.

Реализуя совместный преступный корыстный умысел, Первое иное лицо, действуя совместно и согласованно со Вторым иным лицом и Третьим иным лицом, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, приискал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение X (1-9), для его последующего использования в преступных целях организованной группы, и организовал заключение соответствующего договора аренды.

В свою очередь Второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер. Станционный, <адрес> – документов, необходимых для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью «Тригон-ДВ» (ООО «Тригон-ДВ», Общество), с целью дальнейшего осуществления от имени указанного Общества псевдомедицинской деятельности, назначив учредителем и генеральным директором ООО «Тригон-ДВ», неосведомленную о преступных намерениях организованной группы ФИО44, которая имела цель управления указанным юридическом лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решением ИФНС России по <адрес> о государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Тригон-ДВ» с присвоением последнему ИНН 2721226110, фактическое управление (руководство) которым осуществляли Первое иное лицо и Второе иное лицо.

В последующем, Второе иное лицо и Первое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, на должность генерального директора и учредителя ООО «Тригон-ДВ» привлекли осведомленных о преступных намерениях организованной группы Третье иное лицо (в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), имевшую цель управления указанным Обществом, и Четвёртое иное лицо (в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), не имевшую цели управления указанным Обществом, организовав предоставление в налоговый орган необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих записей. При этом фактическое управление (руководство) ООО «Тригон-ДВ» продолжили осуществлять Первое иное лицо и Второе иное лицо.

Кроме этого, Первое иное лицо, Второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, решили образовать (создать) новое юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Парс Фортуны» (ООО «Парс Фортуны»), с целью дальнейшего осуществления псевдомедицинской деятельности, в том числе и от имени указанного Общества.

С этой целью, Первое иное лицо самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, помещение IX (1), для его последующего использования в преступных целях организованной группы и организовал заключение соответствующего договора аренды.

Далее, Первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер. Станционный, <адрес> – документов, необходимых для образования (создания) ООО «Парс Фортуны», назначив учредителем и генеральным директором указанного Общества, неосведомленную о преступных намерениях организованной группы ФИО45, которая не имела цели управления указанным юридическом лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решением ИФНС России по <адрес> о государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Парс Фортуны» с присвоением последнему ИНН 2721229048, фактическое управление (руководство) которым осуществляли Первое иное лицо и Второе иное лицо.

В последующем, Первое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, на должность генерального директора и учредителя ООО «Парс Фортуны» с ДД.ММ.ГГГГ привлек, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, ФИО46, не имеющего цели управления указанным Обществом, организовав предоставление в налоговый орган необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих записей. При этом фактическое управление (руководство) ООО «Парс Фортуны» продолжили осуществлять Первое иное лицо и Второе иное лицо.

Далее, Второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории <адрес>, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях генерального директора ООО «Тригон-ДВ» ФИО44, организовал заключение договора между ООО «Тригон ДВ» и филиалом Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: <адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, а в последующем с привлечением участника организованной группы Третьего иного лица, назначенной на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ» с ДД.ММ.ГГГГ, организовал заключение договора между ООО «Тригон-ДВ» и Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: <адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в этом кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, договора между ООО «Тригон-ДВ» и филиалом «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенным по адресу: <адрес> лит. «А», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, договора между ООО «Тригон-ДВ» и Владивостокским филиалом ПАО «БинБанк», расположенным по адресу: <адрес>, Океанский проспект, <адрес> «Б», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, договора между ООО «Тригон-ДВ» и Хабаровским филиалом ПАО «БинБанк», расположенным по адресу: <адрес>, Уссурийский бульвар, <адрес> пом. 1, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Тригон-ДВ» №, необходимых для осуществления преступной деятельности псевдомедицинского центра и осуществления безналичных расчетов.

В последствии Первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории <адрес>, с привлечением неосведомленной о преступных намерениях организованной группы генерального директора ООО «Парс Фортуны» ФИО45, организовал заключение договора между ООО «Парс Фортуны» и филиалом «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенным по адресу: <адрес> лит. «А», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, а в последующем с привлечением неосведомленного о преступных намерениях организованной группы ФИО46, назначенного на должность генерального директора ООО «Парс Фортуны» с ДД.ММ.ГГГГ, организовал заключение договора между ООО «Парс Фортуны» и филиалом Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: <адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, договора между ООО «Парс Фортуны» и филиалом «Владивостокский №» ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенным по адресу: <адрес> «Б», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, договора между ООО «Парс Фортуны» и Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: <адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Парс Фортуны» №, необходимых для осуществления преступной деятельности псевдомедицинского центра и осуществления безналичных расчетов, в том числе от имени ООО «Парс Фортуны».

Также, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел Первое иное лицо и Второе иное лицо, находясь на территории <адрес>, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях ФИО44, организовали заключение между ООО «Тригон-ДВ» в лице ФИО44 и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) договора №/А-ТДВ/Хаб от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ОТП Банк» договора о сотрудничестве № ПК-Т-8132-16 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО КБ «Восточный» договора о сотрудничестве № П-321/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, а также с привлечением участника организованной группы Третьего иного лица, назначенной на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ» с ДД.ММ.ГГГГ, заключение соглашения о сотрудничестве № АП27UANUL4 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тригон-ДВ» в лице Третьего иного лица и АО «Альфа Банк», участника организованной группы Четвёртого иного лица, назначенной на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ» с ДД.ММ.ГГГГ, заключение договора о присоединении к программе потребительского кредитования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тригон-ДВ» в лице Четвёртого иного лица и АО «Кредит Европа Банк (Россия)», согласно которым, указанные кредитные учреждения предоставили ООО «Тригон-ДВ» доступ к своим Банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов на услуги, оказываемые им ООО «Тригон-ДВ» в псевдомедицинском центре.

В последствии Первое иное лицо, Второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, находясь на территории <адрес>, с целью осуществления псевдомедицинской деятельности, в том числе от имени ООО «Парс Фортуны», с привлечением неосведомленного о преступных намерениях организованный группы ФИО46, организовали заключение между ООО «Парс Фортуны» в лице ФИО46 и ПАО КБ «Восточный» договора о сотрудничестве № П-371/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) договора № П/0013714 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ОТП Банк» договора № ПК-Т-6001-17 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа Банк» соглашения о сотрудничестве № АП27UAR2XD от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым указанные кредитные учреждения предоставили ООО «Парс Фортуны» доступ к своим Банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов на услуги, оказываемые им ООО «Парс Фортуны» в псевдомедицинском центре.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Первое иное лицо и Второе иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, приобрели офисную мебель, технику, медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для организации деятельности псевдомедицинского центра и оказания услуг клиентам, а также приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для имитации проведения диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки клиенту несоответствующего действительности заболевания (диагноза) и дальнейшего его убеждения в необходимости срочного псевдолечения в ООО «Тригон-ДВ», а также в ООО «Парс Фортуны».

С целью конспирации своей преступной деятельности, достоверно зная, что деятельность псевдомедицинского центра от имени ООО «Тригон-ДВ» и ООО «Парс Фортуны» является преступной, Первое иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, находясь на территории <адрес>, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО47, ФИО48, выполняя отведенную ему (Первому иному лицу) роль, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для получения лицензий на осуществление медицинской деятельности в ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны», которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, были выданы Министерством <адрес>.

Согласно полученной лицензии № ЛО-27-01-002266 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тригон-ДВ» было уполномочено осуществлять медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») по адресу: <адрес> помещение X (1-9), при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: косметологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, эндокринологии.

Согласно полученной лицензии № ЛО-27-01-002416 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Парс Фортуны» было уполномочено осуществлять медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») по адресу: <адрес> помещение IX (1), при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндокринологии.

Таким образом, Первое иное лицо, Второе иное лицо, Третье иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с использованием умышленно созданного ООО «Тригон-ДВ», а в последствии – умышленно созданного ООО «Парс Фортуны», в помещениях, подысканных по адресу: <адрес> помещение X (1-9), IX (1), с использованием закупленного оборудования, создали псевдомедицинский центр, с целью последующего хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и обращения похищенного имущества в свою пользу.

Одновременно с этим, Первое иное лицо, Второе иное лицо, Третье иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, разработали организационную структуру псевдомедицинского центра, в которую входили:

Отдел рекрутинга (отдел кадров) – в штат которого привлекли сотрудников, неосведомленных о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлись размещение в сети Интернет и иных средствах массовой информации объявлений о приеме на работу в псевдомедицинский центр на различные должности (в отдел рекрутинга, службу сервиса, бухгалтерию, отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел), отбор анкет от потенциальных работников, проведение предварительного собеседования с последними. Сотрудники отдела рекрутинга, находились в непосредственном подчинении Второго иного лица и Первого иного лица.

Служба сервиса – руководителем которого Второе иное лицо и Первое иное лицо привлекли неосведомленную о преступных намерениях организованной группы, Свидетель №1, находящуюся в непосредственном подчинении Второго иного лица и Первого иного лица, в задачу которой входила организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.

В штат службы сервиса входили лица (медицинский персонал), неосведомленные о деятельности организованной группы, в том числе, имеющие специальные познания, среднее и высшее образование в области медицины, привлекаемые для непосредственного оказания услуг клиентам псевдомедицинского центра посредствам использования приобретенного Первым иным лицом и Вторым иным лицом, оборудования.

Кроме того, в обязанности сотрудников службы сервиса входило содержание и обеспечение работы псевдомедицинского центра, в том числе приобретение расходных материалов для его нормального бесперебойного функционирования, поддержание чистоты псевдомедицинского центра и прием (встреча) клиентов.

Бухгалтерия – главным бухгалтером Второе иное лицо и Первое иное лицо привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе ФИО45 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №2 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящихся в непосредственном подчинении Второго иного лица и Первого иного лица, и иных бухгалтеров, основными обязанностями которых являлось осуществление бухгалтерского сопровождения ООО «Тригон-ДВ», а также ООО «Парс Фортуны», составление налоговой отчетности от имени указанных Обществ, по указанию и согласованию с Первым иным лицом и (или) Вторым иным лицом осуществление расчетов с контрагентами ООО «Тригон-ДВ», ООО «Парс Фортуны», переводов денежных средств гражданам, расторгавшим договора с псевдомедицинским центром, осуществление иных переводов по расчетным счетам указанных Обществ.

Отдел маркетинга («колл-центр») – руководителем которого Второе иное лицо и Первое иное лицо привлекли неосведомленную о преступных намерениях организованной группы, Свидетель №3, находящуюся в непосредственном подчинении Второго иного лица и Первого иного лица, в задачу которой входила организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.

В штат данного отдела входили сотрудники «колл-центра», неосведомленные о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлось, используя приобретенные Вторым иным лицом, Первым иным лицом «базы» телефонных номеров граждан приглашение путем телефонных звонков жителей <адрес> и <адрес> для прохождения бесплатной диагностики состояния здоровья по, якобы, Федеральной программе в псевдомедицинский центр.

При этом, Третье иное лицо, действуя согласно отведенной ей роли, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала в сети Интернет и в дальнейшем модифицировала обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем отдела маркетинга Свидетель №3, иными сотрудниками «колл-центра» при общении с потенциальным клиентом, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к записи на предлагаемую медицинскую диагностику, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления и особой подачи информации (информирование как определенный способ психологического воздействия).

Основной коммуникативной целью сотрудников «колл-центра» являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – записаться и прийти на прием.

Сотрудники «колл-центра», действуя согласно такого обучающего материала, сообщали потенциальным клиентам, что при посещении псевдомедицинского центра им необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования. Согласно преступной схеме, медицинский полис необходим для создания у клиента иллюзии, что псевдомедицинский центр работает с государственными медицинскими учреждениями, а наличие паспорта гражданина Российской Федерации – чтобы у потенциального клиента была возможность оформить кредитный договор на оказание услуг в первый же день посещения центра.

Отдел продаж – руководителем которого Второе иное лицо и Первое иное лицо привлекли осведомленных о преступных намерениях организованной группы Третье иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а в последующем Четвёртое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Пятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящихся в непосредственном подчинении Первого иного лица и Второго иного лица, основными обязанностями которых (Третье иное лицо, Четвёртое иное лицо, Пятое иное лицо) являлась организация работы указанного отдела, обучение персонала в соответствии с подысканным и модифицированным Третьим иным лицом в сети Интернет обучающим материалом их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.

В штат отдела продаж Первое иное лицо, Второе иное лицо, Третье иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, для реализации своего преступного умысла привлекли следующих сотрудников: менеджеров отдела продаж Шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Пятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Седьмое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Восьмое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Девятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Десятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Одиннадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двенадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Тринадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Четырнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Пятнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Четвёртое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Шестнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Семнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), старших менеджеров – «клоузеры» Шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Четвёртое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Восьмое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Шестнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Десятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), не имеющих специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, которых посвятили в свой преступный умысел и предложили вступить с ними в преступный сговор, направленный на хищение организованной преступной группой путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, при этом сообщив, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, на что указанные лица ответили согласием, тем самым, вступили в организованную преступную группу.

При этом, Третье иное лицо, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскала в сети Интернет и в дальнейшем модифицировала обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем, сотрудниками (менеджеры, старшие менеджеры «клоузеры») отдела продаж при общении с клиентом псевдомедицинского центра, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде внушения, убеждения (срочности и необходимости лечения, его привлекательности для клиента), особой подачи информации (акценты на уникальности технологии, сотрудничестве с государственными учреждениями, надежности и безопасности лечения), эмоционального нагнетания ситуации, «обращения к чувствам» (манипулирование чувствами стыда, неловкости, неполноценности, страха за свое здоровье и свою жизнь), методы «кажущейся поддержки» (демонстрация со стороны менеджера заботы, сочувствия), сокращения времени для принятия решения, манипулирование значимыми для клиента переживаниями (из-за болезней, полноты).

Основной коммуникативной целью сотрудников отдела продаж (менеджеры, старшие менеджеры «клоузеры») являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, (её необходимости лично для клиента), а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг.

В обязанности руководителя отдела продаж, не имеющего специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, входило: постоянное обучение сотрудников указанного отдела (менеджеров, старших менеджеров «клоузеров»), в том числе вновь привлеченных к деятельности организованной преступной группы, схеме совершения преступления, путем предоставления вышеуказанного обучающего материала, принятия практического зачета (экзамена), осуществление тотального контроля за их (менеджеров, старших менеджеров «клоузеров») действиями, как лично, так и посредством аудио- и видео-записывающих устройств, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов псевдомедицинского центра, проведение ежедневных планерок у сотрудников отдела продаж, постановка ежедневного, еженедельного, ежемесячного плана продаж (т.е. заключения договоров с клиентами), помощь старшему менеджеру – «клоузеру» и (или) менеджеру в заключении договора («закрытии» сделки) с клиентом, применение мер дисциплинарного характера в виде наложения штрафа (денежного взыскания) на старших менеджеров – «клоузеров» и менеджеров за отказ от выполнения указаний руководителя отдела продаж, за отказ клиента заключить договор, за нарушение установленной медицинской формы одежды, обязательной к ношению.

Согласно преступного плана организованной преступной группы, при распределении Первым иным лицом и Вторым иным лицом между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения руководителю отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 3% до 10%) от общей суммы, полученной от всех клиентов псевдомедицинского центра, заключивших договоры, вне зависимости от непосредственного участия руководителя отдела продаж в обмане конкретного гражданина (клиента).

В обязанности старших менеджеров – «клоузеров», не имеющих специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, входило: постоянное обучение менеджеров отдела продаж, в том числе вновь привлеченных к деятельности организованной преступной группы, схеме совершения преступления, путем предоставления вышеуказанного обучающего материала, принятия практического зачета (экзамена), осуществление тотального контроля за действиями менеджеров отдела продаж, как лично, так и посредством аудио- и видео-записывающих устройств, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов псевдомедицинского центра, помощь менеджеру отдела продаж в заключении договора («закрытии» сделки) с клиентом, а в отсутствие руководителя отдела продаж проведение ежедневных планерок у менеджеров указанного отдела, постановка последним плана продаж (т.е. заключение договоров с клиентами), применение в отношении менеджеров отдела продаж мер дисциплинарного характера в виде наложения штрафа (денежного взыскания) за отказ от выполнения его указаний (старшего менеджера), за отказ клиента заключить договор, за нарушение установленной медицинской формы одежды, обязательной к ношению.

Согласно преступного плана организованной преступной группы при распределении Первым иным лицом и Вторым иным лицом между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, старшему менеджеру – «клоузеру» отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 1% до 2%) от общей суммы, полученной от всех клиентов псевдомедицинского центра, заключивших договоры, вне зависимости от непосредственного участия старшего менеджера – «клоузера» в обмане конкретного гражданина (клиента).

В обязанности менеджеров отдела продаж псевдомедицинского центра входило:

- нахождение на рабочем месте в медицинской форме одежды, с целью конспирации и создания у потенциальных клиентов иллюзии, что с ними работает медицинский работник;

- вхождение в доверие к клиентам псевдомедицинского центра посредством представления (знакомства) последних с медицинскими работниками, диагностами, ведущими специалистами, для формирования у клиента иллюзии о проведении первичного приема сотрудником, имеющим медицинское образование;

- проведение экскурсии по псевдомедицинскому центру, демонстрации оборудования и, якобы, статусности псевдомедицинского центра, уникальности технологий, надёжности и безопасности лечения, для формирования у клиента доверительного отношения к учреждению, его сотрудникам и технологиям;

- проведение первичного приема и телесного осмотра клиента, анамнеза (анкетирование клиента), для последующего сообщения о несоответствующих действительности заболеваниях с имитацией постановки диагноза и (или) риска возникновения заболевания;

- имитация проведения диагностики состояния здоровья организма на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), не являющемся медицинским оборудованием и не предназначенным для установления (выявления) каких-либо заболеваний и рисков их возникновения, с целью сообщения о несоответствующих действительности заболеваниях с имитацией постановки диагноза (риска возникновения заболевания).

Согласно преступного плана организованной преступной группы при распределении Первым иным лицом и Вторым иным лицом между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, менеджеру отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 1% до 3%) от суммы договора, заключенного с конкретным гражданином (клиентом псевдомедицинского центра), по результатам диагностики (приема), проведенной последнему этим менеджером.

Финансовый отдел – руководителем которого Второе иное лицо и Первое иное лицо привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в том числе Свидетель №5 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №4 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находящихся в непосредственном подчинении Первого иного лица и Второго иного лица, основными обязанностями которых (Свидетель №5, Свидетель №4) являлось организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.

В штат финансового отдела привлекались лица, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, в задачу которых входило при помощи банковских платформ (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ПАО КБ «Восточный», АО «Альфа Банк», АО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Тинькофф Банк») направлять от имени клиентов псевдомедицинского центра, которые имели намерения оплатить услуги посредством банковского кредитования, заявки в указанные кредитные учреждения, после одобрения которых, заключать кредитные договора с клиентами, а также вести книгу продаж (отчет), в которой отражалось: анкетные данные клиента, сотрудника псевдомедицинского центра (менеджера отдела продаж), осуществившего продажу услуг (абонемента на прохождение процедур), фамилия директора Общества, стоимость абонемента, наименование кредитного учреждения, предоставившего кредит. Кроме этого, в задачу сотрудников финансового отдела входило составление товарного чека, в котором отражалась информация о клиенте и лицах (менеджер, старший менеджер), осуществивших продажу абонемента. В последующем на основании товарного чек, книги продаж (отчета) сотрудникам псевдомедицинского центра выплачивалась ежемесячная заработная плата, в зависимости от количества заключенных (расторгнутых) договоров с клиентами.

Первое иное лицо и Второе иное лицо, как организаторы, планировали привлечь к участию организованной группы неопределенное количество участников, осуществлять сбор и распределение денежных средств полученных от преступной деятельности.

После создания Первым иным лицом и Вторым иным лицом организованной группы, в ней имелась четко выраженная подчинённость её руководителям, высокая конспирация преступной деятельности, распределение ролей между его участниками. Участники организованной группы под руководством Первого иного лица, Второго иного лица, при осуществлении общего умысла в совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в пределах организованной группы, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях по поводу совершаемого преступления.

В последствии Второе иное лицо, Третье иное лицо в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ создали аналогичный псевдомедицинский центр, действующий по вышеописанной преступной схеме, на территории <адрес>, после чего, прекратили своё участие в организованной группе, созданной Первым иным лицом, Вторым иным лицом на территории <адрес>.

Первое иное лицо в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посвятил ранее ему знакомого Восемнадцатое иное лицо в преступный умысел уже созданной не позднее ДД.ММ.ГГГГ и непрерывно действовавшей на территории <адрес> организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и предложил Восемнадцатому иному лицу единолично осуществлять общее руководство деятельности ООО «Тригон-ДВ» и псевдомедицинского центра, войдя в состав учредителей (участников) и орган управления ООО «Тригон-ДВ».

В свою очередь Восемнадцатое иное лицо в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, будучи достоверно осведомленным об общем преступном умысле участников организованной группы, созданной Первым иным лицом, Вторым иным лицом на территории <адрес>, формах и методах её деятельности, общности целей и задач её участников, наличии иерархической системы управления, длительном стабильном её функционировании, принимаемых мерах конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, возможности совершения преступлений на протяжении длительного периода времени в отношении неограниченного количества граждан с предложением Первого иного лица согласился.

После чего, Первое иное лицо, Восемнадцатое иное лицо, с привлечением иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовали предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер. Станционный, <адрес> – документов, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения ООО «Тригон-ДВ» о включении Восемнадцатого иного лица единственным учредителем (участником) и генеральным директором ООО «Тригон-ДВ», который имел цель управления указанным юридическом лицом.

При этом, Первое иное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ прекратил своё участие в организованной группе, созданной им и Вторым иным лицом на территории <адрес>.

Преступная деятельность организованной группы, созданной Первым иным лицом и Вторым иным лицом на территории <адрес>, от имени созданного для этих целей ООО «Парс Фортуны» не позднее ДД.ММ.ГГГГ также была полностью прекращена.

После чего, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ Восемнадцатое иное лицо отвел себе роль лидера организованной группы, приняв единоличное общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, её структурными подразделениями (отделами), лицами из числа персонала, неосведомлённого о преступной деятельности организованной группы, а также руководство участниками организованной группы, распределение полученной прибыли между последними.

При этом Восемнадцатое иное лицо оставил участников и структуру организованной группы псевдомедицинского центра, в том числе порядок распределения полученной от преступной деятельности прибыли между участниками организованной группы, в прежнем виде, за исключением назначения Десятого иного лица с ДД.ММ.ГГГГ руководителем отдела продаж псевдомедицинского центра, ФИО54 с ДД.ММ.ГГГГ руководителем финансового отдела псевдомедицинского центра, с отведением последним аналогичных вышеуказанных обязанностей по данным должностям.

В последующем Восемнадцатое иное лицо, Десятое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, организовали предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер. Станционный, <адрес> – документов, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения об ООО «Тригон-ДВ» о назначении Десятого иного лица на должность генерального директора ООО «Тригон-ДВ», который не имел цели управления указанным юридическом лицом. При этом фактическое управление (руководство) ООО «Тригон-ДВ» продолжил единолично осуществлять Восемнадцатое иное лицо.

Кроме того, в штат отдела продаж Восемнадцатое иное лицо, Десятое иное лицо, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, для продолжения реализации своего преступного умысла, помимо лиц, ранее привлеченных Первым иным лицом, Вторым иным лицом, Третьим иным лицом, в том числе, привлекли следующих сотрудников: менеджеров отдела продаж Девятнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО40 (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать первое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать второе иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать третье иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать четвёртое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать пятое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать седьмое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), старших менеджеров – «клоузеры» Шестое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Девятнадцатое иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Двадцать третье иное лицо (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), которых посвятили в свой преступный умысел и предложили вступить с ними в преступный сговор, направленный на хищение организованной преступной группой путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, при этом сообщив, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, на что указанные лица ответили согласием, тем самым, вступили в общий преступный умысел и в организованную преступную группу.

Организованная группа, руководство которой осуществляли Первое иное лицо и Второе иное лицо, а с ДД.ММ.ГГГГ Восемнадцатое иное лицо, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью (организованным и психологическим единством) и обладала следующими признаками:

- наличие иерархической системы управления. Весь период существования организованной группы, созданной в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ ею руководили Первое иное лицо (в период времени по ДД.ММ.ГГГГ) и Второе иное лицо (в период времени по ДД.ММ.ГГГГ), Восемнадцатое иное лицо (в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а Третье иное лицо (в период времени по ДД.ММ.ГГГГ) организовала набор персонала, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение, осуществляя тотальный контроль за деятельностью сотрудников отдела продаж. Роль исполнителей приняли на себя руководители отдела продаж, старшие менеджеры – «клоузеры», менеджеры отдела продаж;

- длительный временной промежуток стабильного функционирования организованной группы, образованной не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ и действовавшей до ДД.ММ.ГГГГ;

- планирование Первым иным лицом и Вторым иным лицом, Восемнадцатым иным лицом преступной деятельности организованной группы на длительный период времени в отношении неограниченного количества граждан;

- неоднократное совершение участниками организованной группы тяжких преступлений в отношении граждан;

- общность целей и задач участников организованной группы, а именно: совершение преступлений, подкрепленная осознанием каждого из участников организованной группы о том, что достижение результата может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями;

- система норм поведения, установленная руководителями организованной группы, основанная на конспирации преступной деятельности и строгой подчиненности её участников;

- наличие системы штрафов за невыполнение каких-либо указаний руководителей организованной преступной группы;

- конспиративность и маскировка преступной деятельности организованной группы в которую входило: получение в установленном законом порядке лицензии на осуществление медицинской деятельности, нахождение на рабочем месте всех сотрудников в медицинской форме одежды для создания у потенциальных клиентов псевдомедицинского центра иллюзии, что с ними работают медицинские работники, а также введение клиентов псевдомедицинского центра в заблуждение о сотрудничестве с Фондом обязательного медицинского страхования и государственными медицинскими учреждениями системы здравоохранения Российской Федерации, о наличии, якобы, передового медицинского оборудования, о применении, якобы, новейших и передовых методик зарубежных клиник в лечении заболеваний различной степени тяжести;

- установленная система сбора денежных средств от преступной деятельности организованной группы, согласно которой, денежные средства поступали на расчетные счета созданных участниками организованной группы для использования в реализации преступного умысла обществ с ограниченной ответственностью, после чего распределялись между участниками организованной группы в виде вознаграждений и заработной платы за каждого конкретного привлеченного клиента;

- высокая материально-техническая оснащенность участников организованной группы, а именно: наличие в кабинетах псевдомедицинского центра различного косметологического (в том числе медицинского) оборудования, аудио- и видео-записывающих устройств, ноутбуков и офисной техники, сотовой связи различных операторов, иных средств совершения преступления;

- постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы, а именно в ходе проведения менеджерами, старшими менеджерами «клоузерами» отдела продаж диагностики состояния здоровья клиента на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») их основной задачей являлось, якобы, выявление (установление) какого-либо диагноза, заболевания или риска его возникновения, а также дублирование диагнозов (заболеваний), ранее сообщенных клиентом менеджеру в ходе анамнеза (анкетирования), то есть их подтверждение, тем самым создание у клиента чувства озабоченности состоянием своего здоровья, заинтересованности в лечении и окончательного формирования убежденности в необходимости срочного лечения в псевдомедицинском центре.

Тем самым менеджерами, старшими менеджерами «клоузерами» отдела продаж выполнялась объективная сторона преступления, выраженная в введении клиентов псевдомедицинского центра в заблуждение относительно состояния их здоровья, путем сообщения последним ложных сведений о наличии у них различного рода заболеваний различной степени тяжести, и (или) рисков их возникновения, с целью последующего убеждения в необходимости срочного лечения таких заболеваний именно в данном псевдомедицинском центре – за плату, и, как следствие, получения денежных средств от граждан (клиентов).

Затем, в случае отказа клиентов от прохождения лечения за предложенную менеджером отдела продаж сумму, которая изначально для всех клиентов, независимо от, якобы, установленных заболеваний составляла 353 000 рублей, старший менеджер – «клоузер» и (или) руководитель отдела продаж, с целью реализации совместного корыстного преступного умысла, направленного на получение дохода в интересах организованной группы, будучи осведомленными посредствам аудио- и видео-записывающих устройств, установленных в кабинетах диагностики псевдомедицинского центра, о конкретных названиях, якобы, выявленных заболеваний (диагнозах), сообщенных клиенту в ходе диагностики менеджером, о причинах его отказа (отрицания) в прохождении псевдолечения, по заранее разработанному и согласованному участниками организованной группы преступному плану продолжали выполнять объективную сторону преступления, выраженную в продолжении введения клиента в заблуждение относительно состояния его здоровья, путем личного принятия участия в общении с клиентом, а именно, указанные лица приходили в кабинеты диагностики, представлялись руководителем отдела продаж (руководителем льготного отдела, главным специалистом и др.), тем самым, позиционируя себе вышестоящим специалистом псевдомедицинского центра, требовали от менеджера предоставить на ознакомление результаты, якобы, диагностики состояния здоровья клиента, после чего, ознакомившись с такими результатами, подтверждали их и убеждали клиента о действительном наличии у него заболеваний (диагнозов) и (или) рисков их возникновения, якобы, выявленных в ходе проведенной менеджером диагностики состояния его здоровья, убеждали клиента о срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре – за плату, сообщали клиенту о наличии в псевдомедицинском центре Федеральной программы/льготы/квоты (далее по тексту – льгота), посредством применения которой стоимость лечения предложенная клиенту в размере 353 000 рублей, якобы, будет частично оплачена за счет средств Федерального бюджета и (или) Фонда обязательного медицинского страхования, в связи с чем, стоимость лечения для клиента будет снижена примерно в 2 раза, озвучивая конкретную стоимость, которая не являлась фиксированной, при этом сообщая о наличии только одного последнего льготного места на лечение, в связи с чем, договор оказания услуг с псевдомедицинским центром необходимо заключить именно в день проведения диагностики.

В случае убеждения клиента в необходимости лечения, якобы, выявленных заболеваний (диагнозов), фактически несоответствующих действительности, при получении его согласия на прохождение лечения в псевдомедицинском центре по несуществующей льготе, менеджер, либо старший менеджер или руководитель отдела продаж, в обязательном порядке сопровождали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял свой паспорт гражданина Российской Федерации сотруднику финансового отдела, неосведомленному о преступных действиях организованной группы, который сообщал клиенту о возможности оплаты стоимости лечения путем заключения кредитного договора между клиентом и кредитным учреждением, и составлял заявки в Банки, посредствам имеющихся банковских платформ.

После одобрения одним из кредитных учреждений возможности выдачи клиенту потребительского кредита, сотрудник финансового отдела, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, заключал договор на оказание медицинских услуг между клиентом и одним из созданных участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла обществом с ограниченной ответственностью, а также кредитный договор между клиентом и Банком, одобрившим предоставление потребительского кредита, на сумму ранее оговоренную (согласованную) менеджером, старшим менеджером и (или) руководителем отдела продаж с клиентом в кабинете диагностики.

После заключения с клиентом договора на оказание медицинских услуг, а также кредитного договора, кредитное учреждение перечисляло на расчетный счет одного из созданных участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла организованной группы общества с ограниченной ответственностью сумму денежных средств (согласно условиям договора на оказание медицинских услуг), которые, тем самым, путем обмана похищались у граждан и в дальнейшем обращались в пользу участников организованной группы, которыми участники организованной преступной группы распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, образованная не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ и действовавшая до ДД.ММ.ГГГГ, обладала всеми необходимыми признаками, присущими организованной группе.

ФИО40, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Восемнадцатым иным лицом, Десятым иным лицом, Шестнадцатым иным лицом, Девятнадцатым иным лицом, Шестым иным лицом, Двадцать третьим иным лицом, реализуя общий преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неограниченного количества граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес>, приняла участие в хищении путём обмана денежных средств по вышеописанной преступной схеме у 37 потерпевших, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя обязанности менеджера отдела продаж, осуществила первичный прием 37 граждан (клиентов), в ходе которого с помощью прибора бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), якобы, провела диагностику состояния их здоровья и, якобы, установила несоответствующие действительности заболевания (риски их возникновения), о чём сообщила этим гражданам (клиентам) и убедила их в необходимости срочного лечения, якобы, установленных заболеваний именно в данном псевдомедицинском центре – за плату, в результате чего клиенты, будучи введенными ею в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, согласились на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №29 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №30 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №30 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №18 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №28 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №28 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №31 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО12 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО12 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №16 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №21 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №22 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №5 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №5 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №13 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №27 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №27 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО28 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №14 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №7 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №20 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №20 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №1 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №4 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №12 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №12 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №25 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №25 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №23 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №3 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №3 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: <адрес>ёвская, <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №32 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №2 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №2 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №10 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №10 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №11 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №11 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №6 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №6 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №33 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №33 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №33 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 99 500 рублей и кредитный договор на сумму 99 500 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №34 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 99 500 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №34 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №17 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 189 000 рублей и кредитный договор на сумму 189 500 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №17 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 189 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №17 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 200 000 рублей и кредитный договор на сумму 200 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана у Потерпевший №15 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «ОТП Банк», расположенного по адресу: <адрес> стр. 2, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №26 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 73 000 рублей и кредитный договор на сумму 73 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №24 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 73 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №24 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО22 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у ФИО22 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №19 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО62 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 104 000 рублей и кредитный договор на сумму 104 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО62 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у ФИО62 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 заключил договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 144 000 рублей и кредитный договор на сумму 144 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 144 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №9 и причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму;

- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 заключила договор оказания услуг с ООО «Тригон-ДВ» на сумму 124 000 рублей и кредитный договор на сумму 124 000 рублей, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №8 №, открытого в ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: <адрес>, переулок Святителя Иннокентия, 1, на расчетный счет ООО «Тригон-ДВ» №, открытый в Филиале «Дальневосточный» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: <адрес> лит. «А», поступили денежные средства в сумме 124 000 рублей, которые участники организованной группы обратили в свою пользу, то есть, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана, у Потерпевший №8 и причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

При этом руководитель отдела продаж Десятое иное лицо, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками преступления, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №25, Потерпевший №23, Потерпевший №3, Потерпевший №32, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №33, Потерпевший №17, Потерпевший №26, ФИО22, Потерпевший №9, путем личного участия в общении с ними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО40 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения, якобы, выявленных в ходе проведенной ФИО40 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Старший менеджер отдела продаж Девятнадцатое иное лицо, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками преступления, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №32, Потерпевший №6, Потерпевший №24, путем личного участия в общении с ними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО40 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения, якобы, выявленных в ходе проведенной ФИО40 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Старший менеджер отдела продаж Двадцать третье иное лицо, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками преступления,, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №17, ФИО62, путем личного участия в общении с ними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО40 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения, якобы, выявленных в ходе проведенной ФИО40 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Старший менеджер отдела продаж Шестнадцатое иное лицо, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с остальными соучастниками преступления, согласно отведенной ему роли, принял непосредственное участие в обмане Потерпевший №29, Потерпевший №18, Потерпевший №28, ФИО12, Потерпевший №16, Потерпевший №22, Потерпевший №13, путем личного участия в общении с ними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО40 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения, якобы, выявленных в ходе проведенной ФИО40 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.

Похищенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у перечисленных граждан денежными средствами в общей сумме 4 158 500 рублей участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, обратив похищенное имущество в свою пользу. При этом для обеспечения преступной деятельности группы и с целью дальнейшего увеличения количества клиентов псевдомедицинского центра часть похищенного была израсходована на поддержание деятельности псевдомедицинского центра.

Таким образом, ФИО40, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с Восемнадцатым иным лицом, Десятым иным лицом, Шестнадцатым иным лицом, Девятнадцатым иным лицом, Шестым иным лицом, Двадцать третьим иным лицом, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, противоправно, безвозмездно, путем обмана вышеуказанных лиц (клиентов псевдомедицинского центра), под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, похитила чужое имущество – денежные средства указанных граждан на общую сумму 4 158 500 рублей, что является особо крупным размером, чем причинила значительный ущерб каждому гражданину (потерпевшему).

В судебном заседании подсудимая ФИО40 поддержала ранее заявленное ходатайство об особом порядке постановления приговора, пояснив, что вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.ст. 316, 317 УПК РФ, ей разъяснены и понятны.

Суд убедился, что ходатайство об особом порядке постановления приговора подсудимой заявлено добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, на надлежащей стадии уголовного процесса, она полностью и правильно понимает сущность предъявленного обвинения, а так же особенности и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Потерпевшие согласились на постановление приговора в особом порядке.

Выслушав мнение защитника, государственного обвинителя, также согласившихся на рассмотрение дела в особом порядке, учитывая, что наказание за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимая, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, условия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ, соблюдены, судом принято решение о рассмотрении уголовного дела в заявленном порядке.

Изучив представленные материалы уголовного дела, учитывая, что судом удовлетворено ходатайство подсудимой о постановлении приговора по делу в особом порядке, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО40, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Учитывая поведение ФИО40 в судебном заседании, у суда не возникает сомнений в её вменяемости, в связи с чем, суд признаёт её вменяемой по отношению к инкриминируемому деянию. Таким образом, ФИО40 является субъектом указанного преступления.

Действия ФИО40 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, совершённое в особо крупном размере.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом установлено следующее.

ФИО40 ранее не судима. На учёте ни у нарколога, ни у психиатра не состоит. По месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном.

Разрешая, в соответствие с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ, вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую – по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ – суд, учитывая способ совершения преступления, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления, в том числе явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, необходимо изменить категорию совершённого ФИО40 преступления на менее тяжкую, то есть, с категории тяжких преступлений на категорию преступлений средней тяжести.

Поскольку ФИО40 причинённый ущерб добровольно не возместила, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, оснований для применения к ней положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

Так как ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрен только один вид основного наказания – лишение свободы на определённый срок, ФИО40 в качестве основного наказания необходимо назначить лишение свободы на определённый срок.

При назначении наказания ФИО40 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, категория которого, в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменена судом на средней тяжести, личность подсудимой и сведения её характеризующие. Кроме того, суд в полной мере учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

С учётом вышеизложенных обстоятельств, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений при назначении ей наказания, не связанного с реальной изоляцией от общества – с применением ст. 73 УК РФ.

Учитывая имущественное положение подсудимой, её невысокий доход, необходимость возмещения имущественного вреда, причинённого преступлением, ей не может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа – поскольку такое наказание не приведёт к достижению в отношении ФИО40 целей наказания.

Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы для исправления ФИО40 также не требуется.

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст.61, ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

По делу заявлены гражданские иски:

- Потерпевший №1 (том 4 л.д. 221, 222-223);

- Потерпевший №2 (том 4 л.д. 250, 251-252);

- Потерпевший №3 (том 4 л.д. 267, 268-269);

- Потерпевший №4 (том 4 л.д. 284, 285);

- Потерпевший №29 (том 5 л.д. 21, 22-23);

- Потерпевший №5 (том 5 л.д. 47, 48-49);

- Потерпевший №6 (том 5 л.д. 74, 75-76);

- Потерпевший №7 (том 5 л.д. 97, 98-99);

- Потерпевший №8 (том 5 л.д. 122, 123-124);

- Потерпевший №9 (том 5 л.д. 162, 163-164);

- Потерпевший №10 (том 5 л.д. 175, 176);

- ФИО12 (том 5 л.д. 193, 194);

- Потерпевший №11 (том 5 л.д. 218, 219);

- Потерпевший №12 (том 5 л.д. 235, 236);

- Потерпевший №13 (том 5 л.д. 250, 251);

- Потерпевший №14 (том 5 л.д. 274, 275-276);

- Потерпевший №15 (том 6 л.д. 19, 20-21);

- Потерпевший №16 (том 6 л.д. 45, 46-47);

- ФИО62 (том 6 л.д. 70, 71);

- Потерпевший №17 (том 6 л.д. 109, 110-111);

- Потерпевший №18 (том 6 л.д. 128, 129);

- ФИО22 (том 6 л.д. 154, 155);

- Потерпевший №19 (том 6 л.д. 166, 167);

- Потерпевший №20 (том 6 л.д. 179, 180);

- Потерпевший №21 (том 6 л.д. 191, 192);

- Потерпевший №22 (том 6 л.д. 213, 214-215);

- Потерпевший №23 (том 6 л.д. 238, 239-240);

- ФИО28 (том 6 л.д. 255, 256-257);

- Потерпевший №24 (том 7 л.д. 20, 21);

- Потерпевший №25 (том 7 л.д. 38, 39);

- Потерпевший №26 (том 7 л.д. 60, 61-62);

- Потерпевший №27 (том 7 л.д. 84, 85-86);

- Потерпевший №28 (том 7 л.д. 124, 125).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 привлечена по делу в качестве гражданского ответчика (том 7 л.д. 189-190).

Постановлением суда произведена замена гражданского истца Потерпевший №29 на его правопреемника ФИО5.

В судебном заседании гражданский истец Потерпевший №6 исковые требования уточнила. Просит взыскать в её пользу невозмещённую часть причинённого ей имущественного вреда в размере 37 700 рублей, а также компенсацию морального вреда в сумме 23 000 рублей.

В судебном заседании гражданский истец Потерпевший №19 исковые требования уточнила, просит взыскать в её пользу 99 000 рублей.

В судебном заседании гражданский истец Потерпевший №8 исковые требования уточнила, просит взыскать в её пользу 173 512 рублей 81 копейку.

В судебном заседании гражданский истец Потерпевший №17 исковые требования уточнила, просит взыскать в её пользу 234 915 рублей 32 копейки.

В судебном заседании гражданский ответчик ФИО40 гражданские иски признала.

Разрешая гражданские иски, принимая во внимание, что, на момент постановления приговора причиненный ущерб в добровольном порядке в полном размере не возмещен, на основании ст.ст.15, 1064 ГК РФ, необходимо удовлетворить заявленные гражданские иски в невозмещённой части, и взыскать с подсудимой невозмещённую сумму материального ущерба, причиненного преступлением.

Поскольку гражданскими истцами не представлено доказательств, подтверждающих причинение им действиями подсудтмой морального вреда, требования о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

В связи с тем, что дополнительные расходы, понесённые потерпевшими при выплате процентов по кредитным договорам не могут расцениваться, как вред, который причинен гражданским истцам непосредственно преступлением, в соответствие с положениями ч. 1 ст. 44 УПК РФ, требования о возмещении таких расходов удовлетворению не подлежат.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302, 303, 304, 307 – 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Курчевскую Ию Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Изменить категорию совершённого осуждённой преступления на средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на осуждённую обязанности: не менять своего места жительства без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные его администрацией, в течение 3-х месяцев после вступления приговора в законную силу трудоустроиться самостоятельно или встать на учёт в службу занятости населения с целью трудоустройства, после чего, трудиться до окончания испытательного срока.

Меру пресечения в отношении ФИО40 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу, меру пресечения – отменить.

Вещественные доказательства – документы и предметы, включая оптические диски, признанные вещественными доказательствами и приобщённые к уголовному делу – хранить до разрешения по уществу уголовного дела №, из которого было выделено уголовное дело в отношении ФИО40.

Взыскать с Курчевской Ии Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, в возмещение ущерба, причинённого преступлением, в пользу:

- Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ гр., уроженки пос. им. <адрес> – 2 923 рубля 40 копеек;

- Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ гр., уроженки <адрес> – 124 000 рублей;

- Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 41 000 рублей;

- Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 124 000 рублей;

- ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 30 420 рублей;

- Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ гр., уроженки <адрес> – 37 700 рублей;

- Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ гр., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> им. <адрес> – 124 000 рублей;

- Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> – 144 000 рублей;

- Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> им. <адрес> – 73 000 рублей;

- ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 144 000 рублей;

- Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 73 000 рублей;

- Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 59 000 рублей;

- Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 200 000 рублей;

- Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки совхоза XXII-партсъезда <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 189 000 рублей;

- Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 124 000 рублей;

- Потерпевший №19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 99 000 рублей;

- Потерпевший №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 144 000 рублей;

- Потерпевший №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки д. <адрес> – 124 000 рублей;

- Потерпевший №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> АССР – 20 500 рублей;

- Потерпевший №23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 73 000 рублей;

- ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> ССР – 124 000 рублей;

- Потерпевший №24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 73 000 рублей;

- Потерпевший №25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 73 000 рублей;

- Потерпевший №27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 104 000 рублей;

- Потерпевший №28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> – 124 000 рублей;

Освободить ФИО40 от процессуальных издержек, предусмотренных статьей 131 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения им копии приговора.

Приговор не может быть обжалован по основанию: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                                                                            судья А.В.Подолякин

оригинал приговора хранится в уголовном деле № 1-304/2020 Центрального районного суда г.Хабаровска