Решение по делу № 1-205/2018 от 05.04.2018

Уголовное дело № 1-205/2018

66RS0001-02-2018-000129-28

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 12 декабря 2018 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательст-вующего Родионовой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей: прокуроров отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Щибрик М.Г., Коваленко Е.Г., помощников прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга Калининой Е.В., Потемкиной М.Е.

представителя потерпевшего ФИО144,

подсудимых Лазарева А.Г., Ярославцевой Е.Г., Викуловой В.Н., Гайнетдиновой М.В.,

адвокатов Егорова А.Ю., Щетникова Р.В., Гальченко Ю.П., Балеевских Е.Ю., Казакова А.М.,

при секретаре Садовой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ЛАЗАРЕВА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА, <данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 УК РФ,

ЯРОСЛАВЦЕВОЙ ЕЛЕНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ, <данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196, 172.1 УК РФ,

ВИКУЛОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, <данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 УК РФ,

ГАЙНЕТДИНОВОЙ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, <данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лазарев А.Г., Ярославцева Е.Г., Викулова В.Н. и Гайнетдинова М.В. виновны в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Кроме того Ярославцева Е.Г. виновна во внесении в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об имуществе организации, и о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии.

Преступления совершены подсудимыми в Екатеринбурге, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением Центрального Банка РСФСР по Свердловской области зарегистрирован устав товарищества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «<данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком Российской Федерации (далее ЦБ РФ) указанному банку выдана лицензия на осуществление банковских операций №. ДД.ММ.ГГГГ протоколом № собрания участников коммерческого банка <данные изъяты> изменены организационно-правовая форма и наименование товарищества с ограниченной ответственностью коммерческий банк <данные изъяты> на общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением ЦБ РФ по Свердловской области приняты указанные изменения в Устав банка. ДД.ММ.ГГГГ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области согласованы изменения в устав ООО коммерческий банк <данные изъяты> об изменении местонахождения организации на почтовый адрес: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ протоколом № внеочередного общего собрания участников коммерческого банка <данные изъяты> изменено наименование на общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением Банка России по Свердловской области зарегистрирован Устав общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, соответственно утверждённый протоколом № внеочередного общего собрания участников банка от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав от ДД.ММ.ГГГГ), протоколом № внеочередного общего собрания участников банка от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с п. 1.2 Уставов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ Банк является кредитной организацией, п. 4.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности является извлечение прибыли путём эффективного использования временно свободных денежных средств участников банка, обслуживаемых банком клиентов и иных лиц, привлекаемых от физических и юридических лиц во вклады, банк вправе открывать и вести банковские счета юридических и физических лиц (п. 3.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ и п. 4.2. Устава от ДД.ММ.ГГГГ), и в соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ, является коммерческой организацией.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», положениями п. 3.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ и п. 4.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ привлекаемые во вклады от физических и юридических лиц денежные средства, Банк вправе размещать от своего имени и за свой счёт, в том числе и путём кредитования юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № собрания участников коммерческого банка <данные изъяты> в состав участников принята внешнеторговая хозрасчётная фирма <данные изъяты> Министерства внешнеэкономических связей РФ, генеральным директором которой являлся Лазарев. ДД.ММ.ГГГГ протоколом № собрания участников коммерческого банка <данные изъяты> Лазарев принят в состав участников.

В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей (участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган. Согласно положениям п. 16.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ и п. 14.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ высшим органом управления Банка является общее собрание его участников.

В соответствии с протоколами заседания наблюдательного совета Банка № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ Лазарев являлся председателем наблюдательного совета Банка, с ДД.ММ.ГГГГ - участником банка, при этом его доля в уставном капитале в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла 76,1965%, что соответствовало 46 479 900 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 80,8947%, что соответствовало 61 480 400 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазарев постоянно являлся председателем наблюдательного совета Банка, участником с долей в уставном капитале на ДД.ММ.ГГГГ - 80,8947%, членом общего собрания участников - высшего органа управления банка.

Являясь участником Банка и членом общего собрания, Лазарев был обязан беречь имущество банка (п. 5.2.4 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 6.2.4 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), оказывать содействие банку в осуществлении им своей деятельности (п. 5.2.7 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 6.2.6 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), в том числе в обеспечении сохранности денежных средств, вверенных ему его клиентами и корреспондентами (п. 12.1 Уставов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ), и в соответствии с Уставом от ДД.ММ.ГГГГ, наряду с другими участниками банка, в составе высшего органа управления Банка, обладал управленческими функциями в коммерческой организации по образованию исполнительных органов банка и досрочному прекращению их полномочий (п. 13.5.1, пп. 12 п. 16.5, 18.2), а также в соответствии с Уставом от ДД.ММ.ГГГГ обладал полномочиями по избранию членов наблюдательного совета (пп. 2 п. 14.5).

Лазарев, являясь председателем наблюдательного совета, осуществляющего общее руководство деятельностью Банка, наряду с другими членами наблюдательного совета и в его составе, согласно п.п. 19.1, 19.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 22.1, 22.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ был обязан действовать в интересах Банка добросовестно и разумно, нести ответственность за убытки, причинённые банку своими виновными действиями.

В соответствии с п.п. 17.1, 17.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ Лазарев обладал управленческими функциями в коммерческой организации по осуществлению общего руководства деятельностью Банка, назначению и освобождению от должности главного бухгалтера и его заместителей, руководителя службы внутреннего контроля, определению основных условий предоставления кредитов, утверждению «Положения о службе внутреннего контроля Банка», оценке рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятию мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков.

В соответствии с Уставом от ДД.ММ.ГГГГ Лазарев обладал управленческими функциями в коммерческой организации по осуществлению общего руководства деятельностью (п. 15.1), определению основных направлений (п. 15.10.1), назначению и освобождению от должности председателя правления и его заместителей (п. 15.10.3), главного бухгалтера и его заместителей (п. 15.10.4), начальника службы внешнего аудита (п. 15.12.2), утверждению кадровой политики банка, в том числе порядка определения размеров окладов председателя правления и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат председателю правления и его заместителям, главному бухгалтеру и его заместителям, начальнику отдела управления рисками, начальнику службы внутреннего аудита, квалификационные требования к указанным лицам (п. 15.10.6), утверждению размера фонда оплаты труда (п. 15.10.7), определению структуры и численности работников (п. ДД.ММ.ГГГГ), осуществлению контроля за работой правления Банка, в том числе председателя правления, его заместителя (п. ДД.ММ.ГГГГ), определению кредитной политики (п. 15.11.1), основных условий предоставления кредитов и критериев оценки предоставляемых способов обеспечения обязательств перед банком (п. 15.11.4).

Таким образом, Лазарев, являясь участником банка с мажоритарной долей в уставном капитале и членом общего собрания участников, как высшего органа управления Банка, председателем наблюдательного совета, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть был наделён управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № заседания наблюдательного совета Банка под председательством Лазарева на должность заместителя главного бухгалтера назначена Ярославцева, которая в тот же день на основании приказа №-к принята на указанную должность с окладом (тарифной ставкой) 32 000 рублей, с ней заключен трудовой договор №.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № заседания наблюдательного совета банка под председательством Лазарева Ярославцева назначена на должность главного бухгалтера банка, на основании приказа №-к и дополнительного соглашения к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ переведена на указанную должность с окладом (тарифной ставкой) 42 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № внеочередного общего собрания участников банка под председательством Лазарева Ярославцева назначена заместителем председателя правления банка с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №-к переведена на указанную должность с окладом (тарифной ставкой) 50 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключен трудовой контракт №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №-к с ДД.ММ.ГГГГ на Ярославцеву возложено исполнение обязанностей председателя правления банка с доплатой за выполнение дополнительной работы в порядке совмещения должностей в размере 10 800 рублей, заключено дополнительное соглашение к трудовому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к Ярославцевой, как исполняющей обязанности председателя правления банка, установлен оклад в размере 64 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 84 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 92 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к -102 000 рублей.

В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и положениями Уставов от 30.10.2009, 05.11.2014 руководство текущей деятельностью банка осуществляется единоличным исполнительным органом - председателем правления банка (п.п. 15.1 и 18.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 18.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ); основной целью деятельности является извлечение прибыли путём эффективного использования временно свободных денежных средств участников банка, обслуживаемых банком клиентов и иных лиц (п. 14.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ); банк постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью выполнить принятые на себя обязательства путём регулирования структуры своего баланса в соответствии с устанавливаемыми Банком России обязательными нормативами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для кредитных организаций (п. 12.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ); органами управления банка являются: общее собрание участников, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган - председатель правления банка, коллегиальный исполнительный орган - правление банка (п. 13.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ); высшим органом банка является общее собрание участников (п. 14.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно п. 18.13 Устава от ДД.ММ.ГГГГ и п. 16.9.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ к компетенции правления относится организация и осуществление руководства оперативной деятельностью банка. В соответствии с Уставами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, при замещении должностей заместителя и исполняющей обязанности председателя правления банка Ярославцева была обязана действовать в интересах банка добросовестно и разумно (п. 19.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 22.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), нести ответственность перед банком за убытки, причинённые банку своими виновными действиями (бездействиями) (п. 19.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 22.2 Устава от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с трудовым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к нему, заключенными между Банком в лице Лазарева и Ярославцевой, должностной инструкцией, утверждённой и.о. председателя правления банка Ярославцевой ДД.ММ.ГГГГ, Уставам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Ярославцева по занимаемой должности заместителя и по совмещаемой - и.о. председателя правления банка, была наделена следующими полномочиями: обеспечивать сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных банку его клиентами и корреспондентами (п. 12.1 Уставов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), без доверенности действовать от имени банка (п. 1 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 16.12.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), заключать договоры и совершать иные сделки (п. 1 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ Устава от ДД.ММ.ГГГГ), распоряжаться имуществом банка в порядке и пределах, установленных общим собранием участников банка, уставом банка и действующим законодательством РФ (п. 1 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 16.12.5 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы банка (п. 1 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, пункт 16.12.4 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), применять меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания на работников банка (п. 1 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п. 16.12.8 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), координировать кредитный отдел в части осуществления контроля за совершением операций при кредитовании физических и юридических лиц, за формированием и составом кредитных досье, за работой с просроченной задолженностью, контролировать проведение осмотра залогового имущества (п. 1 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), подчиняться непосредственным решениям общего собрания участников и наблюдательного совета банка (п. 2.1.1 трудового контракта №, п. 3 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), координировать отдел управления рисками в части принятия управленческих решений, направленных на поддержание рисков банка на не угрожающем уровне, координировать водителя, в части подписания маршрутных листов (п. 2.1.2 трудового контракта №, раздел 3 должностной инструкции заместителя председателя правления от ДД.ММ.ГГГГ), выполнять должностные обязанности, регламентированные уставом и положением о правлении банка (п. 4 доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ), действовать в интересах банка добросовестно и разумно (п. 5.2 трудового контракта №), поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям курируемых структурных подразделений (раздел 4 должностной инструкции заместителя председателя правления банка от ДД.ММ.ГГГГ), распределять обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля (п. 13.5.3 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), утверждать штатное расписание (п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), определять численность службы внутреннего контроля (п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), издавать приказы о назначении на должность работников банка, переводе и увольнении (п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), обеспечивать эффективность работы банка путём издания приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками (п. 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме того, в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», п.п. 3.1, 18.14 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 4.2, 16.12.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, при замещении должностей заместителя председателя правления и и.о. председателя правления банка, Ярославцева являлась единоличным исполнительным органом банка, имеющим право: действовать от имени банка без доверенности, совершать сделки, т.е. действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (п. 1 ч. 3 ст. 40 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 153 ГК РФ), привлекать во вклады от физических и юридических лиц денежные средства и размещать их от своего имени и за свой счёт, в том числе путём кредитования юридических лиц. При этом Ярославцева была обязана обеспечивать сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных банку его клиентами и корреспондентами (п. 12.1 Уставов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), - обладала полномочиями по распоряжению вверенным банку имуществом.

Таким образом, Ярославцева Е.Г., исполняя обязанности председателя правления банка с ДД.ММ.ГГГГ, являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа банка (пункты 15.1. и 18.1. устава от ДД.ММ.ГГГГ и пункт 13.1. устава от ДД.ММ.ГГГГ), и, в соответствии с трудовым контрактом №, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в банке, т.е. была наделена управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации, а также распоряжалась вверенным банку имуществом.

В соответствии с приказом №-к Викулова принята на должность начальника службы внутреннего контроля банка с окладом (тарифной ставкой) 30 000 рублей, заключен трудовой договор №.

ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к об изменении оклада Викуловой установлен оклад 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 54 000, ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 64 000, ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 84 000, ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 92 400, ДД.ММ.ГГГГ приказом №-к - 102 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № заседания наблюдательного совета банка под председательством Лазарева с ДД.ММ.ГГГГ Викулова назначена на должность начальника службы внутреннего аудита банка, приказом №-к переведена на указанную должность, заключено доп. соглашение к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Замещая в различные периоды времени должности начальника службы внутреннего контроля (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и начальника службы внутреннего аудита (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Викулова в своей деятельности руководствовалась Уставами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором №, доп. соглашением к нему, должностными инструкциями, утверждёнными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ исполняющей обязанности председателя правления банка, обладала следующими управленческим функциями в коммерческой организации: организовывать постоянный контроль путём регулярных проверок деятельности подразделений банка и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям законодательства, нормативных актов и стандартам профессиональной деятельности, внутренним документам, регулирующим деятельность и определяющим политику банка, должностным инструкциям (п. 13.5.6 Устава от ДД.ММ.ГГГГ, раздел 3 должностных инструкций от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), обеспечивать постоянный контроль соблюдения сотрудниками банка установленных процедур, функций и полномочий по принятым решениям, обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформление заключения по результатам проверок, отражающего все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям, проверять достоверность, полноту, объективность и своевременность предоставления сведений в органы государственной власти и Банк России в соответствии с нормативными правовыми актами, оценивать экономическую целесообразность и эффективность совершаемых банком операций, предоставлять заключения по итогам проверок руководству и подразделениям банка для принятия мер по устранению нарушений, своевременно информировать руководство банка обо всех вновь выявленных рисках, случаях нарушения сотрудниками законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений, нарушения установленных банком процедур, связанных с функционированием системы внутреннего контроля, а также о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений банка, по устранению допущенных нарушений и их результат (п. 13.5.6 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), выполнять должностные обязанности, регламентированные должностной инструкцией начальника службы внутреннего контроля (п. 2.1.1 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ), непосредственно подчиняться председателю правления банка (раздел 1 должностных инструкций от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), организовывать работу службы внутреннего контроля (аудита), распределять обязанности между работниками в соответствии с основными функциями, возложенными на службу внутреннего контроля (аудита), контролировать выполнение обязанностей, возложенных на работников; проводить проверки структурных подразделений (отдельных работников) банка, обеспечивать документирование каждого факта проверки и оформление заключения по результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям, определять соответствие действий и операций, осуществляемых работниками банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов, определяющих проводимую политику, процедуры реализации и принятия решений, организации учёта и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности (раздел 3 должностных инструкций от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме того, согласно п.п. 18.5, 18.8.1 и 19.22.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ Викулова была обязана достигать цели в виде обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности банка при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение их сохранности, управления банковскими рисками, а также оценивать экономическую целесообразность и эффективность совершаемых банком операций и сделок, выявлять риск возникновения у банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов банка.

Таким образом, Викулова последовательно занимая должности начальника службы внутреннего контроля и начальника службы внутреннего аудита банка, являлась лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в банке, была наделена управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации.

В период с 11.07.2012 до 20.02.2013 у Лазарева возник преступный умысел на хищение денежных средств Банка путем присвоения, посредством выдачи банком кредитов в нарушение установленной процедуры подконтрольным Лазареву юридическим лицам, не осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность, а также на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате хищения.

С указанной целью Лазарев разработал преступный план, согласно которому требовалось:

- приобрести и взять под контроль юридические лица, зарегистрированные в налоговых органах Российской Федерации, не осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, имеющие признаки «номинальных», либо зарегистрировать таковые для их использования при совершении хищений с использованием паспортных данных лиц, не осведомлённых о его преступном умысле. При этом Лазарев достоверно знал, что кредит юридическому лицу может быть предоставлен банком в случае постановки такого лица на расчётно-кассовое обслуживание и открытия в ООО <данные изъяты> расчётного счёта (п.п. 1.4., 4.1 Положения о кредитовании юридических лиц, утверждённое протоколом наблюдательного совета ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ). Для успешной реализации задуманного ФИО205 спланировал открыть в ООО «<данные изъяты>» расчётные счета указанных «номинальных» юридических лиц и с использованием подложных финансовых документов, подписанных от имени «номинальных» директоров, лицами, которых намеревался привлечь в качестве соучастников преступления, взять деятельность номинальных юридических лиц и их расчётные счета под контроль, либо приобрести номинальные юридические лица с расчётными счетами, открытыми в банке ранее;

- изготовить и использовать подложные финансовые документы, подписанные от имени номинальных директоров и участников, необходимые для заключения кредитных договоров и зачисления денежных средств на расчётные счета подконтрольных номинальных юридических лиц, обеспечить беспрепятственное прохождение процедуры согласования кредитного договора, подготовку и подписание распоряжения о выдаче кредита, и перечислить денежные средства на расчётные счета подконтрольных «номинальных» юридических лиц, для их последующего обналичивания и использования иным способом в интересах участников организованной группы;

- в целях сокрытия преступной деятельности от надзирающего органа - Банка России и придания видимости законности предоставленных кредитов, обеспечить их частичную возвратность (гашение) посредством предоставления новых кредитов, и перечисления полученных денежных средств в зачёт ранее полученного кредита;

- совершить финансовые операции и другие сделки с похищенными денежными средствами с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

Достоверно зная, что полномочиями по распоряжению имуществом банка, вверенным и.о. председателя правления, и по подписанию кредитных договоров, обладает исключительно Ярославцева, а полномочиями по постоянному контролю и проведению проверок деятельности подразделений банка и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям закона, нормативных актов и стандартам профессиональной деятельности, внутренним документам, регулирующих деятельность и определяющих политику банка, должностным инструкциям, постоянному контролю соблюдения сотрудниками банка установленных процедур, проверке достоверности, полноты, объективности и своевременности предоставления сведений в органы государственной власти и Банк России в соответствии с нормативными правовыми актами обладает исключительно Викулова, Лазарев, в целях сокрытия хищения денежных средств банка от надзорного органа - Банка России, посвятил каждую в детали преступного плана и предложил принять участие в хищении денежных средств банка.

Ярославцева и Викулова, осознавая, что Лазарев, являясь председателем наблюдательного совета, коллегиального органа управления банка, участником банка с мажоритарной долей в уставном капитале, членом общего собрания участников, как высшего органа управления, обладал полномочиями по назначению и освобождению от должности председателя правления и его заместителей, руководителя службы внутреннего контроля (аудита), утверждению «Положения о службе внутреннего контроля банка», кадровой политики, порядка определения размеров окладов указанных должностей, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, утверждению размера фонда оплаты труда, определению структуры и численности работников, осуществлению контроля за работой указанных должностных лиц, каждая, желая сохранить занимаемую должность и заработную плату, действуя из личной и корыстной заинтересованности, в период с 11.07.2012 до 20.02.2013 согласились на предложение Лазарева.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ярославцевой увеличен оклад (тарифная ставка) с 61 200 рублей до 102 000 ежемесячно, Викуловой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - с 64 000 до 102 000 рублей ежемесячно.

Лазарев, достигнув предварительной договоренности с Ярославцевой, Викуловой и иными неустановленными лицами, на совершение хищения денежных средств ООО <данные изъяты> путём присвоения, на легализацию похищенного имущества Банка, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Екатеринбурге создал организованную группу.

В неустановленное время, не позднее 19.04.2013, Лазарев привлёк Гайнетдинову для организации изготовления подложных документов, необходимых для регистрации номинальных юридических лиц, открытия их расчётных счетов, заключения кредитных договоров и получению по ним денежных средств, которую посвятил в детали преступного плана, предложил за неустановленное денежное вознаграждение принять участие в хищении денежных средств банка, и легализации имущества, полученного, таким образом, преступным путем, на что она согласилась, руководствуясь корыстными побуждениями. Таким образом, Гайнетдинова вошла в состав созданной и возглавляемой Лазаревым организованной преступной группы.

Лазарев, являясь организатором преступления, руководителем организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, в целях принятия максимальных мер по конспирации и сокрытию данных о своём участии в совершении преступления, подыскал соучастников преступления, согласовал с ними преступный план, распределил роли каждого, создал организованную группу, заранее объединившуюся для совершения хищения денежных средств банка на системной основе, а также для совершения финансовых операций и сделок, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами Банка.

Созданная Лазаревым организованная группа отличалась сплоченностью, выраженной в наличии у руководителя и участников организованной группы единого умысла на совершение продолжаемых тяжких преступлений для получения прямой и косвенной финансовой и иной материальной выгоды, в осознании ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней. Руководимая Лазаревым организованная группа характеризовалась устойчивостью состава, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием единого руководства, иерархичностью и внутренней дисциплиной, функциональной структурированностью, специализацией и распределением обязанностей между участниками, планированием и согласованностью действий участников группы при реализации общего преступного плана, наличием между ними устойчивых связей, общей материально-финансовой базы, складывающейся из похищаемых денежных средств ООО <данные изъяты>.

Создав организованную группу, Лазарев осуществлял её руководство. При этом он, Ярославцева, Викулова, Гайнетдинова и иные неустановленные лица, действуя организованной группой:

- в период с 11.07.2012 до 13.05.2015 заключили с 25 подконтрольными номинальными юридическими лицами 64 кредитных договора, перечислив в их адрес денежные средства в размере 1 254 980 000 рублей, похитив тем самым указанную сумму;

- в период с 21.02.2013 по 02.06.2015, распоряжаясь похищенными денежными средствами, имея умысел на их легализацию (отмывание), совершили финансовые операции и сделки, не имеющие экономической целесообразности, якобы связанные с расчётами за товары и услуги, с использованием расчётных счетов подконтрольных номинальных юридических лиц, направленные на изменение права собственности на преступно полученные денежные средства, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами <данные изъяты>

ООО <данные изъяты>

В неустановленное время, не позднее 20.02.2013, неустановленное лицо, реализуя преступный умысел на присвоение денежных средств Банка путём предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам в нарушение установленной процедуры, приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами в разное время числились Свидетель №2, ФИО213, учредителем - ФИО214, фактически не принимавшие участие в деятельности общества и не осведомлённые о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 16 800 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ООО <данные изъяты> Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель Silver Spirit SS-108J022 залоговой стоимостью 22 800 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

Затем, неустановленное лицо обеспечило передачу указанных документов в ООО <данные изъяты> другим соучастникам преступления из числа работников банка.

21.02.2013 Ярославцева, достоверно зная, что Свидетель №2 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, находясь в помещении ООО <данные изъяты>, согласно своей роли, умышленно, с целью хищения денежных средств Банка, используя своё служебное положение, дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов, а именно:

- «Положения о кредитовании юридических лиц»: при обращении клиента в банк с целью получения кредита, кредитный работник консультирует клиента, направляет его на собеседование к руководителю (п. 8.1); принимая документы, в присутствии клиента просматривает их, на каждом листе проставляет штамп «принято» (п. 8.2); согласовывает с заёмщиком дату выдачи кредита, оформляет для подписания заёмщиком, руководителем либо уполномоченным лицом банка лично кредитный договор, график погашения кредита (п. 9.1); проверяет платежеспособность клиента (с привлечением специалистов отделов и служб банка), для оформления кредитных документов визирует подписанные заемщиком кредитный договор, график погашения кредита, направляет на подпись руководителю (иному уполномоченному лицу) банка (п. 9.2.7); с целью осмотра предмета залога, дальнейшем сопровождении кредитного договора банк может создать соответствующую комиссию из работников банка, которая осуществляет проверку наличия предмета, предлагаемого в залог для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита; один раз в квартал осуществляет проверку имущества, предоставленного банку в залог; производит его осмотр не чаще одного раза в полгода (п. 10.3);

- «Положения о кредитном отделе»: кредитный отдел консультирует клиента, принимает документы, взаимодействует в процессе облуживания (п. 3.1), проводит контрольно-экономическую работу с юридическими лицами в процессе кредитования (п. 3.2);

- «Положение о кредитной политике»: выдача кредита производится после определения оценки кредитоспособности заёмщика с точки зрения его финансовых возможностей, целесообразности предоставления кредита, своевременного возврата основного долга и уплаты процентов (п. 5.3); не допускается принятие решения по выдаче кредитов связанным с банком лицам, с участием заинтересованных в данных решениях лиц (п. 4.1).

В этот же день сотрудники Банка, выполняя указание Ярославцевой, неосведомлённые о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, в отсутствие заявителя, без проверки документов и осмотра предмета залога, рассмотрели заявку на получение кредита от 18.02.2013 и иные документы ООО <данные изъяты>, сформированные в кредитное досье, составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, находясь в помещении Банка, обладая указанными должностными полномочиями, умышленно, согласно своей роли, действуя в составе организованной группы, с целью хищения денежных средств банка, не проконтролировала и не выявила допущенные нарушения сотрудников Банка, выполнявшими незаконное указание Ярославцевой, не провела проверку деятельности отделов, не составила документы о рекомендации мер дисциплинарного воздействия к нарушителям, заключение по итогам проверки, соответственно не предоставила их руководству Банка для принятия мер по устранению нарушений, тем самым не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам.

21.02.2013 Ярославцева, находясь в помещении Банка, обладая указанными должностными полномочиями, умышленно, согласно своей роли, используя своё служебное положение, осознавая, что обращая денежные средства Банка в пользу организованной преступной группы, вопреки интересам и целям Банка, лично подписала, дала членам кредитного комитета и правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день членами кредитного комитета и правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы соответственно №, № что явилось основанием для предоставления заемщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №2, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание указанного договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 16.07.2014 включительно на указанных условиях. Согласно платежному поручению № от 21.02.2013 ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 800 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 21.03.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами в разное время числились Свидетель №1, ФИО59, учредителем - Свидетель №1, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты>» р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО209 от 15.03.2013 об одобрении получения кредита в размере 16 570 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО215 от 20.03.2013 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель BS 8.1-B-063 залоговой стоимостью 19 760 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

Затем неустановленное лицо обеспечило передачу указанных документов в ООО <данные изъяты> другим соучастникам преступления из числа работников банка.

В период с 21.03.2013 по 22.03.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО216 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомлённые о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 22.03.2013, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

22.03.2013 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО217, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 14.08.2014 включительно на указанных условиях. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 570 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 09.07.2013, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора ФИО218 от 08.07.2013 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 9 225 000 рублей на 18 месяцев. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указаны ангары: ST 780 залоговой стоимостью 9 778 400 рублей, ST 378 - 1 521 600 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения таковым имуществом, юридическое лицо не обладало.

В период с 09.07.2013 по 11.07.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО219 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомлённые о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои обязанности при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 10.07.2013, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления заёмщику кредита на указанных условиях.

11.07.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО «<данные изъяты>», неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

11.07.2013 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО220, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по ДД.ММ.ГГГГ включительно на указанных условиях. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 9 225 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 13.12.2013, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО209 от 09.12.2013 об одобрении получения кредита в размере 11 700 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО221 от 10.12.2013 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель SS 118J029 залоговой стоимостью 13 732 300 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 13.12.2013 по 16.12.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО559 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомлённые о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

В указанный период Ярославцева, при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в указанный период кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

16.12.2013 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО222, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 12.06.2015 включительно на указанных условиях. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 11 700 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 03.06.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальным» директором и учредителем числился Свидетель №61, фактически не принимавший участия в деятельности Общества и не осведомленный о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора Свидетель №61 от 30.05.2013 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 14 850 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель BS 8.1-B-063 залоговой стоимостью 17 750 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

03.06.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №61 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 03.06.2013, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

04.06.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

04.06.2013 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №61, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 03.11.2014 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 14 850 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> заявки директора Свидетель №61 от 18.07.2013 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 9 180 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель SS-118J029 залоговой стоимостью 11 205 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 19.07.2013 по 22.07.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №61 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

ДД.ММ.ГГГГ Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО «<данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №61, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 13.01.2015 включительно. Согласно платежному поручению № ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 9 180 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора Свидетель №61 от 23.01.2014 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 10 500 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: SS-118J029 залоговой стоимостью 1 210 600 рублей, BS-8.1-В-063 - 11 402 100 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

06.02.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверная зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №61 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 06.02.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

06.02.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №61, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 31.07.2015 включительно. Согласно платежному поручению № ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 10 500 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 20.06.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами числились Свидетель №3, ФИО28 И.А., учредителем – Свидетель №3, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты>» имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №3 от 17.06.2013 об одобрении получения кредита в размере 9 300 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора Свидетель №58 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель SS-117J024 залоговой стоимостью 11 200 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

Затем неустановленное лицо обеспечило передачу указанных документов в ООО «<данные изъяты>» другим соучастникам преступления из числа работников банка.

В период с 20.06.2013 по 24.06.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО28 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 24.06.2013, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

24.06.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №58, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 16.12.2014 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 9 300 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 01.11.2013, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №3 от 28.10.2013 об одобрении получения кредита в размере 11 400 000 на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора Свидетель №58 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 13 122 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 01.11.2013 по 05.11.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО28 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

05.11.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №58, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.04.2015 включительно. Согласно платежному поручению № ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 11 400 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 24.01.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №3 от 22.01.2014 об одобрении получения кредита в размере 9 800 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора Свидетель №58 от 24.01.2014 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат (БПЛА) модель BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 11 686 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 31.01.2014 по 03.02.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО28 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

03.02.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, № что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №58, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 28.07.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 9 800 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 26.06.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами числились Свидетель №4, ФИО60, учредителем –Свидетель №8, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении.

Не позднее 26.06.2013 неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов на открытие расчётного счета ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, их подписание у Свидетель №4, их передачу в Банк другим соучастникам преступления. Затем Ярославцева, используя полученные документы, во исполнение указаний ФИО205, находясь в помещении ООО <данные изъяты>», достоверно зная, что Свидетель №4, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имел намерений открыть расчётный счёт в Банке, будучи непосвященным в преступный умысел участников организованной преступной группы, действовал в интересах последних неумышленно, следуя отведённой ей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление Свидетель №4, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты>, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 15 800 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): модель SS-108J022 залоговой стоимостью 8 514 975 рублей, модель SS-117J024 - 18 800 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 27.06.2013 по 01.07.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №4 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

В указанный период Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

01.07.2013 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №4, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 23.12.2014 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 15 800 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника Свидетель №8 от 12.09.2013 об одобрении получения кредита в размере 15 740 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО223 от 17.09.2013 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> без указания залоговой стоимости, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 19.09.2013 по 23.09.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО224 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

23.09.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> 23.09.2013 были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

23.09.2013 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО225, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 17.03.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 15 740 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 03.07.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> №, имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальным» директором и учредителем числился ФИО61, фактически не принимавший участие в деятельности Общества и не осведомленный о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 15 500 000 на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотные летательные аппараты: модель BS-318-А-036 залоговой стоимостью 14 777 000 рублей, модель SS-117J024 - 3 623 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 04.07.2013 по 05.07.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО227 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО ФИО228 в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 04.07.2013, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

05.07.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО229, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 01.12.2014 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 15 500 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 09.08.2013, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> заявки директора ФИО230 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 15 725 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель SS-118J029 залоговой стоимостью 19 910 300 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 09.08.2013 по 12.08.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО560 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 09.08.2013, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

12.08.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, № что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО231, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 03.02.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 15 725 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 18.03.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем соответственно числились ФИО62, ФИО63, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении.

Не позднее 18.03.2013 неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов на открытие расчётного счета ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> их подписание у ФИО232, их передачу в Банк другим соучастникам преступления. Затем Ярославцева, используя полученные документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты> достоверно зная, что ФИО233, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты> не имел намерений открыть расчётный счёт в Банке, будучи непосвященным в преступный умысел участников организованной преступной группы, действовал в интересах последних неумышленно, следуя отведённой ей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО234, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от 18.03.2013 об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО235 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 16 430 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО236 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество ООО <данные изъяты> ангар ST 378 залоговой стоимостью 19 293 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 12.09.2013 по 16.09.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО561 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

16.09.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО237, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 10.03.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 430 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 08.11.2013, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 13 300 000 на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора Фролова от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество ООО <данные изъяты> в виде блока складов, залоговой стоимостью 2 439 000 рублей, имущество ООО <данные изъяты> - ангар ST 780, залоговой стоимостью 12 941 600 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 08.11.2013 по 13.11.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверная зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО239 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

13.11.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО240, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 07.04.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 13 300 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 02.10.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО64 и ФИО65, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО241 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 15 850 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО242 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: модель SS-117J024 залоговой стоимостью 3 380 375 рублей, модель SS-108J021 залоговой стоимостью 15 286 125 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

02.10.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №61 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

02.10.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> 02.10.2013 были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО243, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.04.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 15 850 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО244 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 14 280 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО245 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат модель SS-108J022 залоговой стоимостью 16 921 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 21.11.2013 по 22.11.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО246 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

22.11.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, № что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО247, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 18.05.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 14 280 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 22.11.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО66 и ФИО67, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты>» р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО249 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 16 500 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО248 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат демонстратор технологий SS-108J022 залоговой стоимостью 19 620 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 22.11.2013 по 25.11.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО250 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

25.11.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты>» 02.10.2013 были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО251, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 19.05.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 500 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 22.05.2013, Гайнетдинова, реализуя преступный умысел на присвоение денежных средств ООО <данные изъяты>, путём предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам, действуя согласно своей роли в организованной группе, в личных интересах, в нарушении установленной процедуры, обратилась в ООО <данные изъяты>, <адрес>, где с помощью сотрудников указанной организации, неосведомленных о преступлении, во исполнение указаний Лазарева, приобрела учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно Свидетель №10 и ФИО68, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и неосведомлённые о преступлении.

Затем Гайнетдинова, достоверно зная, что кредит юридическому лицу может быть предоставлен банком в случае его постановки на расчётно-кассовое обслуживание и открытия в ООО <данные изъяты> расчётного счёта, обеспечила изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счета ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, их подписание у Свидетель №10, и передачу указанных документов Банк другим соучастникам преступления из числа работников банка, Ярославцевой и Викуловой.

Ярославцева в неустановленное время, не позднее 05.12.2013, используя полученные от Гайнетдиновой документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты> достоверно зная, что Свидетель №10, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты> не имела намерений открывать расчётный счёт и не была посвящена в преступный умысел участников организованной преступной группы, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление Свидетель №10, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО252 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 15 180 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: демонстратор технологий Silver Spirit SS-117J024 залоговой стоимостью 6 556 340 рублей, Black Sea BS-318-A-036 - 11 301 660 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 06.12.2013 по 09.12.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №10 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

09.12.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> 02.10.2013 были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 20.02.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО253 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 11 860 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea BS-318-A-036 залоговой стоимостью 14 310 700 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 20.02.2014 по 24.02.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №10 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 24.02.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

24.02.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы №, № что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №10, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 18.08.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 11 860 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 09.07.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО254 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 10 800 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 12 632 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

10.07.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №10 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

10.07.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 25.07.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО255 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 20 400 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 24 418 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

25.07.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №10 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 25.07.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

25.07.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №10, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 18.01.2016 включительно. В период с 25.07.2014 по 29.07.2014 Ярославцева, находясь в помещении Банка, подписала дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, график гашения кредита, согласовала заявление заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 10 400 000 и 10 000 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 05.11.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО256 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 18 000 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 21 485 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

05.11.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №10 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 05.11.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

05.11.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 30.04.2015 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО257 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 23 760 000 рублей на 21 месяц с годовой процентной ставкой 21%, заявки директора Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 31 619 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

05.05.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №10 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 05.05.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

05.05.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 13.12.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорам числились ФИО69, ФИО70, учредителем – ФИО69, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО258 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 16 400 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%; заявки директора ФИО259 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 19 330 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 16.12.2013 по 17.12.2013 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО260 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

17.12.2013 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> 02.10.2013 были подписаны протоколы №, №, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО261, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 15.06.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 400 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 30.12.2013, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорам числились ФИО71, ФИО72, учредителем – ФИО71, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора ФИО262 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 9 390 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотные летательные аппараты: SS-108J022 залоговой стоимостью 10 161 000, SS-118J029 - 778 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 30.12.2013 по 09.01.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО562 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

В указанный период Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО263 неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 30.06.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 9 390 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 14.01.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорам числились ФИО73, ФИО74, учредителем –ФИО73, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО264 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 840 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО265 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании «<данные изъяты> беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SS-117J024 залоговой стоимостью 15 568 200 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

15.01.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО266 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

15.01.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО267, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 11.07.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 12 840 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 27.02.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами и учредителями числились Лазарев А.Г. и ФИО75, фактически не принимавший участия в деятельности Общества и не осведомленный о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора ФИО268 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 840 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15% на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат демонстратор технологий Black Sea BS 318-А-036 залоговой стоимостью 12 909 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

28.02.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО563 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 28.02.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

28.02.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО269, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 24.08.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 10 840 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 18.03.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> заявки директора ФИО270 от 14.03.2014 в размере 11 200 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15% на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат демонстратор технологий Black Sea BS 318-А-036 залоговой стоимостью 13 422 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

18.03.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО271 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 18.03.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

18.03.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО272, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 09.09.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 11 200 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 31.03.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора ФИО273 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15% на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании «<данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: BS 318-А-036 залоговой стоимостью 6 415 365 рублей, SS-117J024 – 11 657 935 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

01.04.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что <данные изъяты> не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

01.04.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО274, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 01.10.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 15 000 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 11.03.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (<данные изъяты> имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальным» директором и учредителем числился Свидетель №25, фактически не принимавший участие в деятельности Общества и не осведомленный о преступлении. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> заявки директора Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 10 600 000 на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: BS BS 8.1-B-063 залоговой стоимостью 3 114 000 рублей, ВS 318-А-036 – 9 586 800 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 11.03.2014 по 12.03.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №25 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 12.03.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

12.03.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №25, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 07.09.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 10 600 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 14.04.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: заявки директора Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 19 120 000 на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 15%. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 2 754 363, ВS 318-А-036 – 20 464 637 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

16.04.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №25 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 16.04.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

16.04.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №25, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 09.11.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 19 120 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 23.06.2013, Гайнетдинова, реализуя преступный умысел на присвоение денежных средств ООО <данные изъяты> путём предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам, действуя согласно своей роли в организованной группе, в личных интересах, в нарушении установленной процедуры, обратилась в ООО <данные изъяты> где с помощью сотрудников указанной организации, неосведомленных о преступлении, во исполнение указаний Лазарева, приобрела учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО76 и Свидетель №28, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и неосведомлённые о преступлении.

Затем Гайнетдинова, достоверно зная, что кредит юридическому лицу может быть предоставлен банком в случае его постановки на расчётно-кассовое обслуживание и открытия в ООО <данные изъяты> расчётного счёта, обеспечила изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счета ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, их подписание у ФИО275, и передачу указанных документов Банк другим соучастникам преступления из числа работников банка, Ярославцевой и Викуловой.

Ярославцева, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя полученные от Гайнетдиновой документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты>, достоверно зная, что ФИО276, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты> не имел намерений открывать расчётный счёт и не был посвящен в преступный умысел участников организованной преступной группы, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО277, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от 21.06.2013 об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 23.06.2013 по 03.04.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 20 000 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО278 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 23 837 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 04.04.2014 по 08.04.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО279 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 08.04.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

08.04.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты>» кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО280, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.11.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 20 000 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 16 000 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО281 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 19 280 300 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 05.05.2014 по 06.05.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО282 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 06.05.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

06.05.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО283, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.12.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 000 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 01.08.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 25 000 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 27 830 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

01.08.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО285 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 01.08.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

01.08.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО286, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 11.01.2016 включительно. В период с 01.08.2014 по 11.08.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, и согласовала заявления заёмщика о получения кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> соответственно 10 000 000, 10 000 000 и 5 000 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 22.09.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 25 200 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО287 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 28 390 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 22.09.2014 по 23.09.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО288 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 23.09.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

23.09.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО289, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 15.02.2016 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 25 200 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 11.11.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>»: решения учредителя ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 21 000 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО290 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество: компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат ВS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 22 705 627 рублей, ООО <данные изъяты> металлический склад 600 кв.м, залоговой стоимостью 3 073 373 рубля, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

12.11.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО291 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

12.11.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО292, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 04.07.2016 включительно. В период с 12.11.2014 по 17.11.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, и согласовала заявления заёмщика о получения кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> соответственно 12 049 443 рубля 20 копеек, 8 950 556 рублей 80 копеек соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 24.02.2015 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 25 020 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 23%, заявки директора ФИО293 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество: компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea А1-012С2 залоговой стоимостью 33 488 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 24.02.2015 по 25.02.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО564 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 25.02.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

25.02.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Лященко, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 19.10.2016 включительно. В период с 25.02.2015 по 03.03.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, и согласовала заявления заёмщика о получения кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> соответственно 14 020 000 и 11 000 000 соответственно.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 29.11.2013, Гайнетдинова, реализуя преступный умысел на присвоение денежных средств ООО <данные изъяты> путём предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам, действуя согласно своей роли в организованной группе, в личных интересах, в нарушении установленной процедуры, обратилась в ООО <данные изъяты>, где с помощью сотрудников указанной организации, неосведомленных о преступлении, во исполнение указаний Лазарева, приобрела учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО77 и ФИО78, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и неосведомлённые о преступлении.

Затем Гайнетдинова, достоверно зная, что кредит юридическому лицу может быть предоставлен банком в случае его постановки на расчётно-кассовое обслуживание и открытия в ООО <данные изъяты> расчётного счёта, обеспечила изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счета ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> их подписание у ФИО295, и передачу указанных документов Банк другим соучастникам преступления из числа работников банка, Ярославцевой и Викуловой.

Ярославцева, в неустановленное время, не позднее 29.11.2013, используя полученные от Гайнетдиновой документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты>, достоверно зная, что ФИО296, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имел намерений открывать расчётный счёт и не был посвящен в преступный умысел участников организованной преступной группы, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО297, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты>, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО298 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 18 400 000 рублей на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО299 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 22 252 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 24.04.2014 по 25.04.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО300 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 24.04.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

25.04.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО301, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 16.11.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 18 400 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 12.05.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО302 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 19 000 000 рублей на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО303 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 22 938 100 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

13.05.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО304 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 13.05.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

13.05.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО «<данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

14.05.2014 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО305, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 04.12.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 19 000 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 27.05.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО306 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 25 000 000 рублей на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО307 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 29 400 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

27.05.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО308 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 27.05.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

27.05.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

27.05.2014 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО309, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 18.12.2015 включительно. В период с 27.05.2014 по 30.05.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения и согласовала заявления на получение кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 14 000 000 и 11 000 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 04.07.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО310 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 11 000 000 рублей на 12 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО311 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат ВS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 11 910 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

04.07.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО312 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 04.07.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

04.07.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО313, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 03.07.2015 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 11 000 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 21.08.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО314 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 24 100 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО315 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 27 253 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 22.08.2014 по 26.08.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО316 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

ДД.ММ.ГГГГ Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО317, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 17.02.2016 включительно. В период с 26.08.2014 по 01.09.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения и согласовала заявления на получение кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 12 500 000 и 11 600 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 14.10.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО318 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 16 700 000 рублей на 17 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО319 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат ВS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 19 380 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

14.10.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО320 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 14.10.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

14.10.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО321, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 14.03.2016 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 700 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 17.12.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО322 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 21 000 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО323 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат А1-012С2 залоговой стоимостью 2 518 800 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 19.12.2014 по 22.12.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО324 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 22.12.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

22.12.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО325, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 15.06.2016 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 21 000 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 03.06.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (<данные изъяты>), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальным» директором и учредителем числилась Свидетель №55, фактически не принимавшая участие в деятельности Общества и не осведомленная о преступном умысле Лазарева. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счета ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, их подписание у Свидетель №55, передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления.

Ярославцева, в неустановленное время, не позднее 03.06.2014, используя полученные документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты>, достоверно зная, что Свидетель №55, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имела намерений открыть расчётный счёт в Банке, согласно своей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление Свидетель №55, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> заявки директора Свидетель №55 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 26 000 000 на 36 месяцев с годовой процентной ставкой 15% в целях инвестиции в строительный проект, без обеспечения, и другие необходимые документы. После этого неустановленное лицо обеспечило передачу указанных документов в ООО <данные изъяты> другим соучастникам преступления из числа работников банка.

06.06.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №55 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

06.06.2014 Лазарев, являясь председателем наблюдательного совета Банка, коллегиального органа управления, осуществляющего общее руководство деятельностью банка, осознавая, что обращая денежные средства банка в пользу организованной преступной группы вопреки интересам и целям банка и желая этого, достоверно зная, что кредитные денежные средства будут израсходованы соучастниками преступления не на цели, указанные в кредитных договорах, подписал лично и дал членам наблюдательного совета банка, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протокол №, в связи с чем, указанный протокол был подписан, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

06.06.2014 Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №55, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 22.05.2017 включительно. В период с 06.06.2014 по 16.06.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения.

Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 10 000 000, 5 000 000, 5 000 000 и 6 000 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 24.10.2014, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинального» руководителя ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> заявки директора Свидетель №55 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств в размере 28 300 000 на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 15% для пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: BS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 11 944 710, SS 108J021 – 2 228 290 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

После этого неустановленное лицо обеспечило передачу указанных документов в ООО <данные изъяты> другим соучастникам преступления из числа работников банка.

24.10.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что Свидетель №55 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

24.10.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

ДД.ММ.ГГГГ Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> Свидетель №55, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 28 300 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 24.06.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорам числились Свидетель №33, ФИО79, учредителем – Свидетель №17, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступном умысле Лазарева. ООО <данные изъяты> имело в ООО <данные изъяты> р/с №, открытый на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления. Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 17 000 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО326 от ДД.ММ.ГГГГ.2014 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат ВS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 20 221 300 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

24.06.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО327 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

24.06.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО328, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 16.12.2015 включительно.

В период с 24.06.2014 по 26.06.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 7 000 000, 2 000 000 и 8 000 000 рублей соответственно.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 30.03.2013, Гайнетдинова, реализуя преступный умысел на присвоение денежных средств ООО <данные изъяты> путём предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам в личных интересах, в нарушении установленной процедуры, обратилась в ООО <данные изъяты> <адрес>, где с помощью сотрудников указанной организации, неосведомленных о её преступных намерениях, во исполнение указаний Лазарева, приобрела учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО80 и ФИО329, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и неосведомлённые о преступном умысле Лазарева.

Затем Гайнетдинова, достоверно зная, что кредит юридическому лицу может быть предоставлен банком в случае постановки на расчётно-кассовое обслуживание и открытия в ООО <данные изъяты> расчётного счета, обеспечила изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счета <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> их подписание у ФИО330, передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления, из числа работников банка Ярославцевой и Викуловой.

Затем Ярославцева, в неустановленное время, не позднее 01.08.2014, используя полученные от Гайнетдиновой документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты> достоверно зная, что ФИО331, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты> не имел намерений открывать расчётный счёт и не был посвящен в преступный умысел участников организованной преступной группы, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО332, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо не позднее 18.08.2014 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО333 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 19 800 000 рублей на 18 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО334 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021 залоговой стоимостью 23 636 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 18.08.2014 по 19.08.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО335 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 19.08.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

19.08.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО336, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 10.02.2016 включительно. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 19 800 000 рублей.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 05.09.2014 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО337 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 35 200 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО338 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Silver Spirit SS-108J021, без указания залоговой стоимости, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

05.09.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО339 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты>» указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 05.09.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

05.09.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО340, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 05.05.2016 включительно. В период с 05.09.2014 по 17.09.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 11 700 000, 11 700 000, 4 750 000 и 7 050 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 21.11.2014 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения учредителя ФИО341 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 32 000 000 рублей на 21 месяц с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО342 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат ВS 8.1-В-063 залоговой стоимостью 39 015 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

21.11.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО343 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО344, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последнего, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 20.08.2016 включительно. В период с 21.11.2014 по 26.11.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 20 000 000 и 12 000 000 рублей соответственно.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 11.09.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО81 и Свидетель №11, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступном умысле Лазарева. Неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> их подписание у ФИО345 и передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления.

Затем Ярославцева не позднее 11.09.2014, используя полученные документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты>, достоверно зная, что ФИО346, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имела намерений открыть расчётный счёт в Банке, будучи непосвященной в преступный умысел участников организованной преступной группы, действовала в интересах последних неумышленно, Ярославцева согласно своей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление <данные изъяты> подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты>, который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 27 060 000 рублей на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО348) от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: SS 108J022 залоговой стоимостью 30 196 065, SS 108J021 - 1 577 010 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

02.10.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО347 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 02.10.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

02.10.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО349 неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 03.05.2016 включительно.

В период с 02.10.2014 по 07.10.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 22 800 000 и 4 260 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 01.12.2014 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 33 100 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 15%, заявки директора ФИО350 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea A1-012C2 залоговой стоимостью 39 464 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

02.12.2014 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО351 не имел намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 02.12.2014, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

02.12.2014 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний ФИО205, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО352 неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.08.2016 включительно.

В период с 02.12.2014 по 08.12.2014 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 17 100 000 и 16 000 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 30.03.2015 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 28 800 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 21%, заявки директора ФИО354 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: SS 108J021 залоговой стоимостью 4 313 662, BS 318-А-036 залоговой стоимостью 33 086 338 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 01.04.2015 по 02.04.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО355 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 02.04.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

02.04.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО356, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.12.2016 включительно.

В период с 02.04.2015 по 08.04.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 14 400 000 и 14 400 000 рублей соответственно.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 02.07.2014, Гайнетдинова, реализуя преступный умысел на присвоение денежных средств ООО <данные изъяты> путём предоставления кредитов подконтрольным юридическим лицам в личных интересах, в нарушении установленной процедуры, обратилась в ООО <данные изъяты>, где с помощью сотрудников указанной организации, неосведомленных о её преступных намерениях, во исполнение указаний Лазарева, приобрела учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО82 и ФИО83, фактически не принимавшие участие в деятельности Общества и неосведомлённые о преступном умысле ФИО205.

Затем Гайнетдинова не позднее 02.07.2014, достоверно зная, что кредит юридическому лицу может быть предоставлен банком в случае постановки на расчётно-кассовое обслуживание и открытия в ООО <данные изъяты> расчётного счёта, обеспечила изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счета <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> их подписание у ФИО357, передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления, Ярославцевой и Викуловой.

Затем Ярославцева, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя полученные от Гайнетдиновой документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты> достоверно зная, что ФИО358, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имела намерений открывать расчётный счёт и не была посвящена в преступный умысел участников организованной преступной группы, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО359, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение без даты об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо не позднее 12.01.2015 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО360 от 22.12.2014 об одобрении получения кредита в размере 29 330 000 рублей на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 25%, заявки директора ФИО361 от 29.12.2014 на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea А1-012С2 залоговой стоимостью 38 847 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

13.01.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО362 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 13.01.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

13.01.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО363, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 05.08.2016 включительно. В период с 13.01.2015 по 19.01.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 19 000 000 и 10 330 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 20.03.2015 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО364 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 36 880 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 21%, заявки директора ФИО365 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: Black Sea А1-012С2 залоговой стоимостью 25 069 100 рублей, SS 118J029 – 21 303 300, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

23.03.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО366 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 23.03.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

23.03.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО367, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В период с 23.03.2015 по 26.03.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 18 800 000 и 18 080 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 08.05.2015 неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени номинальных руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения учредителя ФИО368 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 30 310 000 рублей на 21 месяц с годовой процентной ставкой 21%, заявки директора ФИО369 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат SS 117J024 залоговой стоимостью 37 391 500, металлический склад 600 кв.м, принадлежащий ООО <данные изъяты> стоимостью 2 610 600 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

12.05.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО370 не имела намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

12.05.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО371, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 01.02.2017 включительно. Кроме того, Ярославцева подписала дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, график и согласовала заявление заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 17 510 000 рублей.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> №), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами в разное время числились ФИО84, Свидетель №57 А.А., ФИО85, учредителями – ФИО86, ФИО87, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступном умысле Лазарева. Неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, их подписание у ФИО372, и передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления.

Затем Ярославцева не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя полученные документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что ФИО373, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имел намерений открыть расчётный счёт в Банке, будучи непосвященным в преступный умысел участников организованной преступной группы, действовал в интересах последних неумышленно, Ярославцева согласно своей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО374, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо в период с 15.08.2014 по 21.01.2015 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО375 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 35 000 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 25%, заявки директора ФИО376 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea А1-012С2 залоговой стоимостью 46 332 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

22.01.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО377 не имеет намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 22.01.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

22.01.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО378, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 22.09.2016 включительно.

В период с 22.01.2015 по 27.01.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 20 000 000 и 15 000 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО379 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 32 000 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 23%, заявки директора ФИО380 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат Black Sea А1-012С2 залоговой стоимостью 42 200 600 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 10.03.2015 по 11.03.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО381 не имеет намерений получить кредит и не обращалась с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 11.03.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

11.03.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО382 неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.11.2016 включительно.

В период с 11.03.2015 по 17.03.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 17 200 000 и 14 800 000 соответственно.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директорами в разное время числились ФИО88, ФИО89, учредителем – ФИО90, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступном умысле Лазарева. Неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, их подписание у ФИО383, и передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления.

Затем Ярославцева не позднее 25.07.2014, используя полученные документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты> достоверно зная, что ФИО384, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты> не имел намерений открыть расчётный счёт в Банке, будучи непосвященным в преступный умысел участников организованной преступной группы, действовал в интересах последних неумышленно, Ярославцева согласно своей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО385, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо в период с 25.07.2014 по 02.02.2015 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО386 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 27 000 000 рублей на 19 месяцев с годовой процентной ставкой 25%, заявки директора ФИО387 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат А1-012С2 залоговой стоимостью 36 300 200 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

03.02.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО388 не имеет намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 03.02.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

03.02.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО389, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 02.09.2016 включительно.

В период с 03.02.2015 по 10.02.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 17 000 000 и 10 000 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 09.04.2015, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО390 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 33 520 000 рублей на 21 месяц с годовой процентной ставкой 21%, заявки директора ФИО391 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат SS 118J029 залоговой стоимостью 41 988 500, BS 8.1-В-063, залоговой стоимостью 1 491 500 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период 13.04.2015 по 14.04.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО392 не имеет намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 14.04.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

14.04.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО393, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 09.01.2017 включительно.

В период с 14.04.2015 по 17.04.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 760 000 и 16 760 000 рублей соответственно.

ООО <данные изъяты>

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 02.09.2014, неустановленное лицо приобрело учредительные документы юридического лица ООО <данные изъяты> (№), имеющего признаки «номинального», не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированного в налоговых органах Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ. «Номинальными» директором и учредителем числились соответственно ФИО91 и ФИО92, фактически не принимавшие участия в деятельности Общества и не осведомленные о преступном умысле Лазарева. Неустановленное лицо обеспечило изготовление заявления и иных документов об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>», их подписание у ФИО394, и передачу указанных документов в Банк другим соучастникам преступления.

Затем Ярославцева не позднее 02.09.2014, используя полученные документы, во исполнение указаний Лазарева, находясь в помещении ООО <данные изъяты>, достоверно зная, что ФИО395, являясь «номинальным» директором ООО <данные изъяты>, не имел намерений открыть расчётный счёт в Банке, будучи непосвященным в преступный умысел участников организованной преступной группы, действовал в интересах последних неумышленно, Ярославцева согласно своей преступной роли, используя свои должностные обязанности, дала указание подчиненным сотрудникам рассмотреть заявление ФИО396, подготовить необходимые для открытия счёта документы, лично подписала распоряжение от 02.09.2014 об открытии расчётного счёта ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> который использовался участниками организованной группы для совершения преступления, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем неустановленное лицо в период с 02.09.2014 по 12.02.2015 обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты> документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты>: решения участника ФИО397 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 32 420 000 рублей на 20 месяцев с годовой процентной ставкой 23%, заявки директора ФИО398 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> беспилотный летательный аппарат залоговой стоимостью 42 320 400 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

16.02.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО399 не имеет намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 16.02.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

16.02.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты> не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО400, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 10.10.2016 включительно.

В период с 16.02.2015 по 19.02.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 420 000 и 16 000 000 рублей соответственно.

Продолжая хищение денежных средств, в неустановленное время, не позднее 21.04.2015, неустановленное лицо обеспечило изготовление и подписание неустановленными лицами от имени «номинальных» руководителей ООО <данные изъяты>» документов, необходимых для придания видимости законности заключения кредитного договора и получения на его основании денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> решения участника ФИО401 от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении получения кредита в размере 32 800 000 рублей на 21 месяц с годовой процентной ставкой 21%, заявки директора ФИО402 от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в целях пополнения оборотных средств. В качестве возможного обеспечения возврата заявленного кредита указано имущество компании <данные изъяты> в виде беспилотных летательных аппаратов: демонстратор технологий SS 117J024 залоговой стоимостью 19 795 100 рублей, SS 108J021 – 1 045 000 рублей, и другие необходимые документы. При этом указанная заявка содержала недостоверную информацию о предмете залога, поскольку фактического обеспечения в виде залогового имущества запрошенные заёмщиком кредитные денежные средства не имели.

В период с 23.04.2015 по 24.04.2015 Ярославцева, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, достоверно зная предъявляемые требования к процедуре предоставления юридическим лицам кредитных продуктов, что ФИО403 не имеет намерений получить кредит и не обращался с указанной заявкой в Банк, используя своё служебное положение, при аналогичных обстоятельствах дала сотрудникам Банка незаконное указание обеспечить выдачу кредита ООО <данные изъяты> в нарушении установленной процедуры предоставления кредитных продуктов. Выполняя указание Ярославцевой, сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления, нарушая перечисленные требования, при аналогичных обстоятельствах составили и подписали заключения о возможности предоставления ООО <данные изъяты> указанного кредита.

Викулова, продолжая совершение преступления в составе организованной группы, не исполнив свои должностные обязанности, при аналогичных обстоятельствах, не предотвратила выдачу незаконного и необоснованного кредита по недостоверным документам, 23.04.2015, находясь в помещении Банка, составила и подписала заключение о возможности предоставления юридическому лицу кредита на указанных условиях.

24.04.2015 Ярославцева при аналогичных обстоятельствах подписала лично и дала членам кредитного комитета и членам правления ООО <данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, указание подписать протоколы кредитного комитета и заседания правления Банка, необходимые для предоставления заёмщику кредита, в связи с чем, в тот же день кредитным комитетом и членами правления ООО <данные изъяты> были подписаны протоколы № и без номера, что явилось основанием для предоставления заёмщику ООО <данные изъяты> кредита.

В этот же день Ярославцева, во исполнение указаний Лазарева, подписала от имени Банка кредитный договор № с якобы директором ООО <данные изъяты> ФИО404, неустановленный участник организованной группы обеспечил подписание договора неустановленным лицом от имени последней, после чего Банк предоставил заёмщику кредит по 13.01.2017 включительно.

В период с 24.04.2015 по 28.04.2015 Ярославцева подписала дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с графиками гашения, согласовала заявления заёмщика о получении кредита в рамках не возобновляемой кредитной линии. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт подконтрольного «номинального» юридического лица ООО <данные изъяты> 16 800 000 и 16 000 000 рублей соответственно.

Таким образом, Лазарев, Ярославцева, Викулова и Гайнетдинова совершили хищение денежных средств ООО <данные изъяты> с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере 1 254 980 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, на протяжении периода функционирования организованной преступной группы, в период с 21.02.2013 по 02.06.2015, ее участники, распоряжаясь похищенными денежными средствами, имея умысел на их легализацию (отмывание), совершили финансовые операции и сделки, не имеющие экономической целесообразности, якобы связанные с расчётами за товары и услуги, с использованием расчётных счетов подконтрольных номинальных юридических лиц, направленные на изменение права собственности на преступно полученные денежные средства.

При совершении финансовых операций и других сделок с похищенными денежными средствами, Лазарев, Ярославцева, Викулова, Гайнетдинова и иные неустановленные лица, действуя организованной группой, заведомо знали, что деньги будут обналичены и обращены в пользу организованной группы.

Так, в целях легализации похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 16 800 000 рублей, из которых 653 395,60 получено неустановленными соучастниками в кассе Банка по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 98 637,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 860,10; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 986,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 685,30; ДД.ММ.ГГГГ № - 97 399,60; ДД.ММ.ГГГГ № - 58 512,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 315,60.

Со счёта ООО <данные изъяты> перечислено:

- 3 001 423 и 2 867 067,10 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на счёт ООО <данные изъяты> (№) №, открытый в ООО <данные изъяты>, якобы за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 6 342 448,40 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (№) № в ПАО <данные изъяты>, <адрес>, по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ якобы за стройматериалы, из которых в этот же день 299 837,80 получено неустановленными соучастниками по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ, и 4 591 061,90, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на этот же счет ООО <данные изъяты> якобы за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 16 570 000 рублей, с которого перечислено:

- 5 151 444,30 и 6 093 496 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (№) №, открытый в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы в качестве оплаты за оборудование по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 096 763,50 и 1 239 486 соответственно на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (№) №, открытый в ООО <данные изъяты>, якобы в качестве оплаты за сейфы по договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 9 225 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 928 104 и 1 754 036,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на тот же счёт ООО <данные изъяты> в качестве оплаты за сейфы по договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 544 860 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>» в Екатеринбурге, <адрес>, якобы в качестве оплаты за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 11 700 000 рублей, с которого перечислено:

- 5 398 145,20 и 2 499 156,30 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты за материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 804 996,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты за сейфы по договору поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 14 850 000 рублей, с которого перечислено:

- 4 346 733,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (№) №, открытый в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за оплату товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 621 347 и 3 266 151,80 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (№) №, открытый в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за оплату техники по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 9 180 000 рублей, с которого перечислено:

- 4 285 843,80 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (№) № в <данные изъяты> в Екатеринбурге, <адрес>, якобы за технику по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 950 157 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> ИНН (№) №, открытый в ООО <данные изъяты>, якобы за оплату техники по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 10 500 000 рублей, с которого перечислено:

- 5 498 144,30 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за технику по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 002 859,60 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> №, открытый в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за оплату техники по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 9 300 000 рублей, с которого перечислено:

- 589 651,94, 538 144,02, 567 845,11 и 598 168,57 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> соответственно якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 834 739,01, 1 964 105,93, 1 476 179,10 и 1 736 817 соответственно на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 11 400 000 рублей, с которого перечислено на этот же счёт ООО <данные изъяты> на основании платежных поручений: 5 286 034,10 № от ДД.ММ.ГГГГ, 6 115 966,90 № от ДД.ММ.ГГГГ якобы за офисное оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 9 800 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 245 046,30 и 2 486 006,10 на основании платежных поручений №, 9 от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы в качестве оплаты оборудования по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 480 096 и 2 588 852,60 на основании платежных поручений №, 7 от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты>, якобы в качестве оплаты оборудования по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 15 800 000 рублей, с которого:

- 535 170,80 получено неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 99 859,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 98 623,80; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 085,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 53 915,20; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 427,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 84 260,80;

- 592 349,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № № на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в <данные изъяты>, якобы в качестве оплаты стройматериалов по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соответственно;

- 4 282 544,20 и 2 965 054 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты материалов по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 962 832,80 и 3 210 874,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы в качестве оплаты материалов по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт <данные изъяты> 15 740 000 рублей, с которого перечислено:

- 4 932 034,17 и 5 839 423,60 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты материалов по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 970 543,90 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты материалов по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 15 500 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 846 599,20 и 1 781 029 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ООО <данные изъяты>, якобы в качестве оплаты за технику по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 317 843 и 2 233 741,80 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты за технику по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 689 746,50 и 1 635 842,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ООО <данные изъяты>, якобы в качестве оплаты за технику по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 15 725 000, с которого перечислено:

- 3 839 181,80 и 4 439 228 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты за технику по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 160 819 и 4 285 772,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты за технику по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ООО <данные изъяты> 16 430 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 667 816 и 3 761 032,15 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за материалы по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 686 543,20 и 3 314 809,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 13 300 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 435 444 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 206 319,50 и 4 665 037,80 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за материалы по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 15 850 000 рублей, с которого:

- получено неустановленными соучастниками: 95 000 по банковской карте в банкомате ОАО <данные изъяты> <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; 89 963,10 в кассе ООО <данные изъяты> по денежному чеку № ДД.ММ.ГГГГ; 86 000 и 50 000 по банковской карте в банкомате ОАО <данные изъяты>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- перечислено: 8 267 359 и 6 098 863,20 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за материалы по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 498 478,30 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в АО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 14 280 000 рублей, с которого перечислено:

- 6 010 454,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты>, якобы за материалы по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ;

- 8 275 047,80 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ПАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы, за материалы по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 16 500 000 рублей, с которого:

- получено 1 137 902,50 неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 99 976,30; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 310,90; ДД.ММ.ГГГГ № - 98 762,25; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 100,80; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 683,25; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 266,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 675,30; ДД.ММ.ГГГГ № - 86 235,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 93 146,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 95 846,20; ДД.ММ.ГГГГ № - 67 448,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 450,50.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 9 261 549,20 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 7 239 451,90 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы в качестве оплаты по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 15 180 000 рублей, из которых в кассе ООО <данные изъяты> получено:

- 99 996,50 Гайнетдиновой ДД.ММ.ГГГГ по денежному чеку №;

- 857 165,37 неустановленными соучастниками по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 78 039; ДД.ММ.ГГГГ № - 76 775,37; ДД.ММ.ГГГГ № - 76 775,37; ДД.ММ.ГГГГ № - 76 775,37; ДД.ММ.ГГГГ № - 2 527,26.

Со счёта ООО <данные изъяты> перечислено:

- 5 267 054,30 и 2 008 975,60 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, 14 от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН № № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 786 089,60 и 2 118 962,20 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно на счета ООО <данные изъяты> № и № в ОАО <данные изъяты> якобы за оборудование по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 11 860 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 845 083 и 2 562 070,10 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты>, якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 150 416,20 и 3 316 760,18 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 10 800 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 548 746,59 и 3 096 951 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 125 489,25 и 2 056 814,90 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 10 400 000 и 10 000 000 рублей соответственно, с которого перечислено:

- 4 139 796,50, 2 995 463,90, 2 316 762, 2 683 238,50 и 4 159,60 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 264 741,30, 2 034 332,60 и 2 965 468,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 18 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 001 045,60 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> №, открытый в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 126 690,10 и 3 814 332,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 048 006,30 и 5 010 183 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 23 760 000 рублей, с которого перечислено:

- 4 935 294,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 457 881 и 3 503 267,40 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно на счета ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, <адрес>, и № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 7 235 048,60 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты>» (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 629 946,30 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 16 400 000 рублей, с которого перечислено:

- 5 586 746,90 на основании платежного поручения № ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за технику по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 386 096,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за технику по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 99 000 рублей обналичено ДД.ММ.ГГГГ неустановленными соучастниками по банковской карте;

- 4 206 963,50 и 3 241 295,30 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за технику по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 9 390 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 286 047,80 и 2 626 005 на основании платежных поручений №, 3 от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в филиале <данные изъяты>, <адрес>, якобы за оборудование по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 985 048,50 и 1 496 903 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> №, № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за оборудование по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 12 840 000 рублей, с которого перечислено:

- 4 996 426,20 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 580 672,10 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 313 647,80 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в АО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за оборудование по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 46 085,60 рублей ДД.ММ.ГГГГ получено неустановленными соучастниками путём снятия по денежному чеку №.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 10 840 000 рублей, с которого перечислено:

- 5 076 348,50, 2 186 745,20 и 3 577 108,80 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 11 200 000 рублей, с которого перечислено:

- 6 999 354,30, 2 013 448,50 и 2 214 971 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 15 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 7 216 359,60 и 7 783 920 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за тепловодооборудование по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 10 600 000 рублей, которые получено 382 429 рублей неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 99 594,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 947,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 84 237,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 98 650.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 1 999 863,50, 1 501 346, 3 002 640,50, 4 102 121,30, 3 389 816,45 и 3 609 738,12 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> <адрес> якобы за оборудование по заказам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 19 120 000 рублей, с которого перечислено:

- 4 998 126,55, 5 093 083,90, 4 735 794,50 и 4 292 997 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заказам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 20 000 000 рублей, из которых получено 1 097 465,30 рублей неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 99681,30; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 538,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 537,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 544,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 541,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 539,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 542,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 142 540,00.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 3 186 450,16 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 928 100,85 и 4 748 922 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за строительные материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 347 178 и 3 790 142,87 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> № в <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 16 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 526 957,80 и 2 725 319,60 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за строительные материалы по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 201 746,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 238 190, 3 007 354,10 и 2 361 234,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно на счета ООО <данные изъяты> № в филиале <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> соответственно 10 000 000, 10 000 000 и 5 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 001 421,50, 2 426 756,50 и 1 420 768 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты>» (ИНН №) №, 40№ в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 146 756, 1 201 056,29 и 603 748,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, якобы за материалы по договору № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 125 038,30, 2 346 649, 1 380 136,15, 3 248 183, 3 124 006,90, 1 735 466,50 и 1 295 031,45 на основании платежных поручений №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в <данные изъяты>, <адрес>, № в ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 25 200 000 рублей, с которого перечислено:

- 5 126 748,03, 3 384 756,90 и 2 904 094,75 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № и № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 198 450,94 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 101 000 рублей получена неустановленными соучастниками по банковским картам с использованием банкоматов: ДД.ММ.ГГГГ - 40 000, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000, ДД.ММ.ГГГГ - 11 000 рублей.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 12 049 443,20 и 8 950 556,80 рублей, с которого перечислено:

- 3 840 266,50, 2 684 455,10 и 2 869 971,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, якобы за материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

- 1 199 864 и 1 235 098 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, якобы за материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 570 591, 1 754 266,60 и 4 845 488,30 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, якобы за строительные материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 14 020 000 и 11 000 000 рублей соответственно, с которого перечислено:

- 1 164 726,55 и 599 641,30 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за материалы по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 6 260 798,60 и 3 206 726 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 984 946,30, 2 010 200 и 3 416 148,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, № в филиале <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 604 585,90 и 3 827 485 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за материалы по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ООО <данные изъяты> 18 400 000 рублей, из которых получено:

- 608 694 рубля неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 101 390; ДД.ММ.ГГГГ № - 101 391; ДД.ММ.ГГГГ № - 101 389; ДД.ММ.ГГГГ № - 352; ДД.ММ.ГГГГ № - 101 391; ДД.ММ.ГГГГ № - 101 390; ДД.ММ.ГГГГ № - 101 391.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 5 386 731,20 и 5 618 925 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 426 963 и 4 049 413,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 19 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 6 934 235,60 и 4 822 765,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 253 006,20 и 2 000 094,50 на основании платежных поручений №, 8 от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 14 000 000 и 11 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 934 737,29, 2 706 125,90, 3 030 194,90, 2 864 147,10, 3 739 620,50 и 3 983 216,80 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 534 981,50 и 3 309 164 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 11 000 000 рублей, с которого перечислено соответственно:

- 4 165 948,90, 3 125 486,55 и 3 708 566,20 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на те же счета ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 12 500 000, 11 600 000 рублей, с которого перечислено:

- 1 000 126,03 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 659 884,90, 600 019,05, 599 830 и 3 990 544,85 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 240 190,15 и 7 010 124,89 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 16 700 000 рублей, с которого перечислено:

- 7 457 524,10 и 9 324 746,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 21 000 000 рублей, из которых получено 101 039 рублей ДД.ММ.ГГГГ неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежному чеку №.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 2 840 265,50 и 2 674 237,45 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 025 010,90 и 3 271 637 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в Уральском филиале ЗАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 634 725 и 4 568 126,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в Уральском филиале ЗАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 49 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ обналичено неустановленными соучастниками через банкомат; от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 10 000 000, 5 000 000, 5 000 000 и 6 000 000 рублей соответственно, из которых получено 279 234,52 рубля неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 28 014; ДД.ММ.ГГГГ № - 28 014; ДД.ММ.ГГГГ № - 28 014; ДД.ММ.ГГГГ № - 28 014; ДД.ММ.ГГГГ № - 41 020; ДД.ММ.ГГГГ № - 41 021; ДД.ММ.ГГГГ № - 41 020; ДД.ММ.ГГГГ № - 44 117,52;

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 2 709 205,60, 2 487 341,90, 3 435 425,90, 1 426 738, 1 734 086,90 и 3 371 026,40 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, 13 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>, Екатеринбургском филиале АО <данные изъяты> якобы за стройматериалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 805 954,61, 1 566 595,60, 1 992 176,50 и 2 673 974,25 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ПАО «<данные изъяты>, <адрес>, якобы за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 28 300 000 рублей, с которого перечислено:

- 7 426 548,90, 6 346 123,40, 7 526 008,45 и 7 007 321,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за стройматериалы по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 7 000 000, 2 000 000, 8 000 000 рублей, из которых получено: 803 141,80 рублей неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 99 564,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 98 792,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 935,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 97 638,40; ДД.ММ.ГГГГ № - 58 123,80; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 123,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 52 238,80; ДД.ММ.ГГГГ № 98 126,30; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 600,00; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 549,40.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 2 034 099,70, 1 998 638,50 и 3 879 318 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за материалы по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 106 845,15, 2 859 057 и 4 123 046,65 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 19 800 000 рублей, из которых получено 392 196 рублей неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 49 024; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 025; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 024; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 025; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 024; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 024; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 025; ДД.ММ.ГГГГ № - 49 025.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 3 944 125,10, 2 909 790, 2 565 910,10 и 2 231 790,55 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 568 125,06, 4 380 711,67 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в <данные изъяты>, якобы за материалы по заказу без номера от ДД.ММ.ГГГГ, по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 200 297,80 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты>, якобы за материалы по заказу № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 11 700 000, 11 700 000, 4 750 000 и 7 050 000 рублей, с которого перечислено:

- 1 164 745,20, 601 428,70 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, № в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 371 046, 3 561 008,90, 3 878 414,25, 2 681 045,60 и 3 366 503,48 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 603 201,65 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> № в <данные изъяты> якобы за материалы по заказу без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 578 268,90, 594 342,55, 1 892 496, 1 381 008,50, 1 481 328,95, 1 269 449,78 и 1 036 048,79 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, № в ПАО КБ <данные изъяты> <адрес> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 911 510 и 1 928 993,50 на основании платежных поручений №, 28 от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 20 000 000 и 12 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 845 046, 4 425 006,35, 4 258 648,50, 2 787 292,65, 4 684 009,95, 4 150 223,10, 2 431 163 и 3 480 152 на основании платежных поручений №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №,85 от ДД.ММ.ГГГГ, на счета ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ПАО <данные изъяты>, №, 40№ в ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 938 556,30 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

- 330 164 рубля Гайнетдиновой по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 55 027; ДД.ММ.ГГГГ № - 55 028; ДД.ММ.ГГГГ № - 55 027; ДД.ММ.ГГГГ № - 55 027; ДД.ММ.ГГГГ АА 7658510 - 55 028; ДД.ММ.ГГГГ № - 55 027;

- 194 450,50 неустановленными соучастниками по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 94 586,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 99 864.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 7 680 190,10, 5 890 309,55 и 4 270 084,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 149 830 и 4 099 670,15 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> якобы за оборудование по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 17 100 000 и 16 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 286 766 и 1 200 423 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> якобы за оборудование по договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 266 148,60, 2 482 223,45, 2 904 001 и 1 042 036,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> якобы за оборудование по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 126 748,50, 5 420 337,20, 3 729 331,55 и 4 684 021 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ОАО <данные изъяты>, № в <данные изъяты>, якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 14 400 000 и 14 400 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 425 081,50 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ОАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, из которых получено:

- 40 020 неустановленными соучастниками ДД.ММ.ГГГГ по денежному чеку № с расчётного счёта № ООО <данные изъяты>, открытого в ООО <данные изъяты>. При этом указанные данная сумма перечислена с расчётного счета ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> через расчётные счёта ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты> посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности;

- 49 024 неустановленными соучастниками ДД.ММ.ГГГГ по денежному чеку № с расчётного счёта ООО <данные изъяты> №, открытого в ООО <данные изъяты>. При этом указанная сумма перечислена с расчётного счета ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> через расчётные счёта ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности.

С расчетного счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 2 544 057,83, 1 963 789,40, 1 524 048,96, 2 455 217,90, 2 984 048,50, 1 276 605,02 и 1 420 599,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО <данные изъяты> № в <данные изъяты>», <адрес>, и тот же счет ОАО <данные изъяты>, якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 267 015,40, 2 998 451 и 2 267 081,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ЗАО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 923 245,90 на основании платежного поручения № на тот же счёт ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 80 040 рублей ДД.ММ.ГГГГ получено неустановленными соучастниками по денежному чеку № с расчётного счёта ООО <данные изъяты> №, открытого в ООО <данные изъяты>. При этом указанная сумма перечислена с расчётного счета ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> через расчётный счёт ООО <данные изъяты> посредством финансовой операции, якобы связанной с расчётами за товары и услуги, не имеющей экономической целесообразности.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 19 000 000 и 10 330 000 рублей, из которых получено 316 651,50 неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 96 541,50; ДД.ММ.ГГГГ № - 44 022; ДД.ММ.ГГГГ № - 44 022; ДД.ММ.ГГГГ № - 44 022; ДД.ММ.ГГГГ № - 44 022; ДД.ММ.ГГГГ № - 44 022.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 5 124 045,50, 6 095 253,80 и 5 299 731,40 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт тот же счет ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 670 796,25, 3 110 984,38 и 5 050 269,90 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 18 800 000 и 18 080 000 рублей, с которого перечислено:

- 2 004 845, 935 047,50, 1 004 854,62 и 964 845,30 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ПАО <данные изъяты> <адрес>, якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 999 854, 3 427 052,80, 2 599 391, 2 660 025,19, 2 990 445,60, 3 941 586,50 и 2 894 865,30 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, 128 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 547 263,05 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 53 026 рублей ДД.ММ.ГГГГ получено неустановленными соучастниками по денежному чеку № с расчётного счёта ООО <данные изъяты>, открытого в ООО «<данные изъяты> При этом указанная сумма перечислена с расчётного счета ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> через расчётные счета ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности;

- 3 267 548, 5 206 854,03 и 1 077 851,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> АО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 17 510 000 рублей, с которого перечислено:

- 6 164 841,50 на основании платежного поручения № от на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 991 458,60 и 4 018 499,65 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> АО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 645 264,09 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, из которых:

- 982 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислено Свидетель №41, не осведомлённой о преступных действиях соучастников организованной группы;

- 47 000 и 275 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ получено неустановленными соучастниками по банковской карте через банкомат и по денежному чеку № с расчётного счёта ООО <данные изъяты>, подписанному от имения Свидетель №40, не осведомлённого о преступных действиях соучастников.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 20 000 000 и 15 000 000 рублей, из которых получено 297 743 рубля неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 97 643; ДД.ММ.ГГГГ № - 100 050; ДД.ММ.ГГГГ № - 50 025; ДД.ММ.ГГГГ № - 50 025.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 3 725 641, 6 248 045,30, 1 254 008, 2 447 244,05, 3 412 140, 6 406 458,20 и 1 088 540,20 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 819 313,70, 2 506 748,10 и 4 128 206 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 17 200 000 и 14 800 000 рублей, с которого перечислено:

- 1 948 266,80 и 2 864 747,90 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО <данные изъяты>» (ИНН №) №, 40№ в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за оборудование по заказам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 064 751, 3 266 848,50, 1 629 881,05, 2 164 266,40, 3 005 483, 4 266 850,30 и 1 057 864 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>, ЗАО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 124 481,50 и 1 899 601,45 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ,;

- 3 001 509,20 и 1 725 455,60 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО «<данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 17 000 000 и 10 000 000 рублей, из которых получено: 331 087,80 неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 80 040; ДД.ММ.ГГГГ № - 90 967,80; ДД.ММ.ГГГГ № - 80 040; ДД.ММ.ГГГГ № - 80 040.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 5 142 083,20, 4 264 755, 3 160 865 и 4 935 728,60 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счет ООО <данные изъяты> в ЗАО <данные изъяты> и счет № в ОАО <данные изъяты>, <адрес>, якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 568 102 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 005 270, 1 019 793,80 и 1 904 407 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 16 760 000 и 16 760 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 984 996,50, 1 984 598,60, 4 384 990,80 и 1 190 267 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 015 060,90 и 3 674 550,60 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> (ИНН №) № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 4 535 848,65 и 5 482 912,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за материалы по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 065 441,70 и 3 218 548 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая легализацию похищенного, согласно платёжным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на открытый в Банке расчётный счёт ООО <данные изъяты> 16 420 000 и 16 000 000 рублей, из которых получено 106 053 рублей неустановленными соучастниками в кассе ООО <данные изъяты> по денежным чекам: ДД.ММ.ГГГГ № - 53 026; ДД.ММ.ГГГГ № - 53 027.

Со счета ООО <данные изъяты> перечислено:

- 4 126 308,50, 3 994 255, 3 164 048 и 4 929 048,70 на основании платежных поручений №, 18 от ДД.ММ.ГГГГ, №, 28 от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 100 453,15 и 4 025 486,55 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты>» № в <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 198 986,90 и 3 881 420,10 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> перечислило на счёт ООО <данные изъяты> 16 800 000 и 16 000 000 рублей, с которого перечислено:

- 3 569 951,80 и 3 685 264,07 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на тот же счёт ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявкам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 5 784 884,90 и 5 520 746,50 на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № в ООО <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

- 3 867 264,05, 3 578 992,60, 3 067 254 и 3 736 736,50 на основании платежных поручений №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на те же счета ООО <данные изъяты> в <данные изъяты>, <данные изъяты> якобы за оборудование по заявке без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, Лазарев, Ярославцева, Викулова, Гайнетдинова и иные неустановленные лица, действуя организованной группой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвели финансовые операции, направленные на гашение основного долга и процентов по кредиту, полученному ООО <данные изъяты> за счёт денежных средств ООО <данные изъяты>, перечисленных другим «номинальным» юридическим лицам, по другим кредитным договорам в рублях в размере 10 080 000, <данные изъяты> - 6 600 000, 3 075 000; <данные изъяты> 3 712 500, 3 060 000, 2 625 000; <данные изъяты> 5 700 000; <данные изъяты> 3 160 000, 6 296 000; <данные изъяты> 12 400 000, 6 290 000; <данные изъяты> 9 858 000, 9 975 000; <данные изъяты> 13 200 000; <данные изъяты> 11 385 000, 2 965 000, 2 700 000; <данные изъяты> 8 200 000; <данные изъяты> 6 420 000; <данные изъяты> 5 420 000, 2 800 000; <данные изъяты> 5 300 000; <данные изъяты> 16 000 000, 3 200 000, 12 450 000; <данные изъяты> 7 360 000, 15 200 000, 8 320 000, 7 340 000, 9 640 000; <данные изъяты> 400 000 рублей; <данные изъяты> 4 510 000.

ООО <данные изъяты>: 3 170 000, при этом частичное гашение текущих процентов заёмщика ООО <данные изъяты> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не менее 161 540 рублей было осуществлено из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> со счёта ООО <данные изъяты> (через расчётные счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности; и 10 710 000, при этом, гашение ссудной задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 3 570 000 рублей было осуществлено из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> со счёта ООО <данные изъяты> (через расчётные счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>) посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности. Частичное гашение текущих процентов заёмщика ООО <данные изъяты> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму не менее 120 304 рублей было осуществлено из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> со счёта ООО <данные изъяты> (через расчётные счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности.

ООО <данные изъяты> - 6 260 000, при этом гашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 39 875 рублей было осуществлено ООО «Проммашсбыт» из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ через финансовые операции с преступно полученными денежными средствами, якобы связанные с расчётами за товары и услуги, не имеющие экономической целесообразности, с использованием расчётных счетов подконтрольных номинальных юридических лиц: ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

ООО <данные изъяты> - 12 600 000 рублей, при этом гашение ссудной задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 4 200 000 рублей осуществлено из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> со счёта ООО <данные изъяты> в размере 750 964 рублей, которые смешались с поступлениями от ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО <данные изъяты> в размере 1 484 592, ООО <данные изъяты> в размере 185 901 и ООО <данные изъяты> в размере 1 818 481 рублей.

ООО <данные изъяты> при этом гашение процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее 89 815 рублей осуществлено ООО <данные изъяты> из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ через финансовые операции с преступно полученными денежными средствами, якобы связанные с расчётами за товары и услуги, не имеющие экономической целесообразности, с использованием расчётных счетов подконтрольных номинальных юридических лиц: ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>

Кроме того, частичное гашение текущих процентов заёмщика ООО <данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлено посредством финансовых операций, якобы связанных с расчётами за товары и услуги, не имеющих экономической целесообразности ( в рублях):

- 743 151 из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> со счёта ООО <данные изъяты> через расчётные счета ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>;

- 671 233 из денежных средств, поступивших на счёт ООО <данные изъяты> со счёта ООО <данные изъяты> через расчётные счета ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>

Кроме того, Лазарев, Ярославцева, Викулова, Гайнетдинова и иные неустановленные лица, действуя организованной группой, используя преступно полученные денежные средства, произвели сделки с имуществом по приобретению векселей в рублях на сумму 12 605 001, не имеющие экономической целесообразности: ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> приобрело векселя, выпущенные ООО <данные изъяты>: № на сумму 1 690 223 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, который оплачен ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты> № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, который оплачен ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО <данные изъяты>; № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оплачен на счёт ООО <данные изъяты>; № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оплачен на счёт ООО <данные изъяты>

В результате, после совершения присвоения имущества ООО <данные изъяты> в размере 1 254 980 000 рублей, Лазарев, Ярославцева, Викулова, Гайнетдинова и иные неустановленные лица, действовавшие в составе организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, совершили финансовые операции и иные сделки с данными денежными средствами, в особо крупном размере - 1 254 980 000 рублей.

Кроме того, Ярославцева в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ занимая должность исполняющего обязанности председателя правления ООО <данные изъяты> исходя из вышеуказанных должностных полномочий, выполняла функции единоличного исполнительного органа Банка (п.п. 15.1 и 18.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ и п. 13.1 Устава от ДД.ММ.ГГГГ), и в соответствии с трудовым контрактом №, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке, была наделена управленческими функциями и полномочиями в коммерческой организации, совершила сокрытие от надзирающего органа - Банка России достоверных сведений о финансовом положении банка и сведений о его имуществе, путём внесения в отчетность (отчетную документацию) банка заведомо недостоверные сведения при следующих обстоятельствах.

В процессе совершения указанного хищения, Лазарев, являясь председателем наблюдательного совета, т.е. коллегиального органа управления банка и участником банка с мажоритарной долей в уставном капитале, а также членом общего собрания участников, т.е. высшего органа управления банка, осознавая, что кредиты, выдаваемые 25 заёмщикам, являются высокорискованными и невозвратными, а реклассификация ссудной задолженности по указанным заёмщикам и досоздание резервов на возможные потери по ссудам, приведёт к снижению собственных средств (капитала) банка, в целях поддержания капитала ООО <данные изъяты> на уровне, обеспечивающем выполнение минимальных требований к капиталу, для обеспечения возможности продолжить хищение денежных средств банка, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал в собственность банка (ООО <данные изъяты>) в качестве безвозмездной финансовой помощи шесть земельных участков по умышленно завышенной рыночной стоимости, которая составила 652 125 000 рублей, и поручил Ярославцевой обеспечить постановку указанных земельных участков на бухгалтерский учёт Банка и учитывать как основные собственные средства (капитал). При этом действительная (справедливая) рыночная стоимость указанных шести земельных участков составляла 40 982 867 рублей.

Ярославцева, выполняя указание Лазарева, достоверно зная об умышленном завышении Лазаревым рыночной стоимости земельных участков, в целях поддержания капитала ООО <данные изъяты> на уровне, обеспечивающем выполнение минимальных требований к капиталу, сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии, обеспечения возможности продолжить организованной группе совершать хищение денежных средств банка, дала указание подчинённым сотрудникам банка, принять земельные участки на баланс и учитывать как основные собственные средства (капитал) банка. При этом Ярославцева осознавала, что постановка указанных земельных участков на бухгалтерский учёт по недостоверной, умышленно завышенной рыночной стоимости, повлечёт искажение сведений в отчётности Банка по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной организации», 0409134 «Расчёт собственных средств (капитала)», 0409123 «Расчёт собственных средств (капитала) (Базель III).

В период с 23.03.2011 по 08.05.2015, в ходе дистанционного надзора и инспекционных проверок ООО <данные изъяты>, проводимых <данные изъяты>, в целях контроля за качеством и реальной стоимостью активов банка, полнотой формирования резервов на покрытие возможных потерь по ссудам, в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», заёмщики ООО <данные изъяты> признаны нетранспарентными и высоко рискованными.

В этой связи, в период с 23.03.2011 до 08.05.2015, по фактам нарушений в классификации ссуд заемщиков и формировании резервов по ним, Банку, на основании п. 9.5 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», Уральским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации направлено 8 предписаний о переоценке качества кредитов, повышении размера резерва по ним и введении ограничений на привлечение средств физических лиц, а именно предписания № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ.

В неустановленное время, не ранее 02.08.2014, у Ярославцевой, не желавшей досоздать резервы на возможные потери по ссудам, поскольку это приведет к снижению собственных средств (капитала) Банка и создаст препятствия для продолжения хищения денежных средств ООО <данные изъяты>, возник преступный умысел на фальсификацию отчетности финансовой организации, а именно на сокрытие от надзирающего органа - Банка России достоверных сведений о финансовом положении банка и сведений о его имуществе, путём внесения в отчетность (отчетную документацию) Банка заведомо недостоверных сведений.

С указанной целью Ярославцева, достоверно зная, что в соответствии с Указаниями Банка России: от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации», от ДД.ММ.ГГГГ № «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», она, как руководитель кредитной организации, обязана обеспечить своевременное составление и представление полной и достоверной отчетности в Банк России, являясь уполномоченным лицом для подписания отчётности, используя заведомо недостоверные сведения о рыночной стоимости земельных участков, переданных Лазаревым и учитываемых в качестве основных средств (капитала) банка, в период не ранее 02.08.2014, нарушая п. 11.7 приложения 9 к Положению Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», п. 5.2 трудового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, дала незаконное указание исполняющей обязанности главного бухгалтера Свидетель №50 и экономисту финансово-аналитического отдела банка Свидетель №34, неосведомлённым о преступных действиях Ярославцевой, внести недостоверные сведения об имуществе банка в отчётность ООО <данные изъяты> по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной организации», 0409134 «Расчёт собственных средств (капитала)», 0409123 «Расчёт собственных средств (капитала) (Базель III).

Исполняя указание Ярославцевой, Свидетель №50, находясь в ООО <данные изъяты>, <адрес>, внесла в отчётность по форме № 0409101 за август 2014, сентябрь 2014, октябрь 2014, ноябрь 2014, декабрь 2014, январь 2015, февраль 2015, март 2015, апрель 2015 недостоверные сведения о рыночной стоимости отражённых на балансе кредитной организации объектов недвижимого имущества, завышение которой, в нарушение п. 1.8 Положения Банка России № 385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (от 26.09.2012), позволило банку формировать дополнительные доходы в размере, достаточном для поддержания капитала банка на уровне, обеспечивающем выполнение пруденциальных требований к минимальной величине собственных средств (капитала), предусмотренных ст. 11.2 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».

Так, в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за август 2014 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 562 330; на счёте № - 459 690; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за сентябрь 2014 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 616 991; на счёте № - 528 585; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за октябрь 2014 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 661 714; на счёте № - 625 873; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за ноябрь 2014 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 687 969; на счёте № - 680 139; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за декабрь 2014 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 732 786; на счёте № - 726 648; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за январь 2015 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 732 193; на счёте № - 726 648; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за февраль 2015 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 732 135; на счёте № - 726 648; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за март 2015 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 576 598; на счёте № - 60 130; на счёте № - 296 411; на счёте № - 64 822; в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409101 за апрель 2015 указаны недостоверные сведения на счетах (исходящий остаток, в тыс. руб.): на счёте № - 656 123; на счёте № - 65 777; на счёте № - 361 232; на счёте № - 328 991.

После внесения недостоверных сведений в указанную отчётность Ярославцева, находясь в ООО <данные изъяты> умышленно, в нарушение п.п. 2, 4 Указания Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации», согласно которым руководитель кредитной организации обязан обеспечить своевременное составление и представление полной и достоверной отчетности в Банк России, подтвердила достоверность таких сведений своей подписью, обеспечив её представление в Банк России в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации.

Свидетель №47 и Свидетель №50, неосведомлённые о преступных действиях Ярославцевой, находясь в Банке, подписанную Ярославцевой указанную отчётность, содержащую недостоверные сведения, передали в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации в Банк России: за август 2014 - 04.09.2014 в 13:28, за сентябрь 2014 - 06.10.2014 в 10:14, за октябрь 2014 - 10.11.2014 в 09:31, за ноябрь 2014 - 04.12.2014 в 09:06, за декабрь 2014 - 15.01.2015 в 17:12, за январь 2015 - 05.02.2015 в 09:15, за февраль 2015 - 05.03.2015 в 09:09, за март 2015 - 06.04.2015 в 09:27, за апрель 2015 - 08.05.2015 в 09:26.

Кроме того, исполняя указание Ярославцевой, Свидетель №34, неосведомлённая о её преступных действиях, находясь в ООО «<данные изъяты>, внесла в отчётность по форме № 0409134 на 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, в отчётность по форме № 0409123 на 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015 недостоверные сведения о рыночной стоимости, отражённых на балансе кредитной организации объектов недвижимого имущества, завышение которой, в нарушение п. 1.8 Положения Банка России № 385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (от 26.09.2012), позволило банку формировать дополнительные доходы в размере, достаточном для поддержания капитала банка на уровне, обеспечивающем выполнение пруденциальных требований к минимальной величине собственных средств (капитала), предусмотренных ст. 11.2 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: в отчётности ООО <данные изъяты> по форме 0409134 в строке 000 (собственные средства, тыс. руб.) указаны недостоверные сведения на 01.09.2014 - 392 508; 01.10.2014 - 406 639, 01.11.2014 - 459 182, 01.12.2014 - 487 020, 01.01.2015 - 247 756.

После внесения недостоверных сведений в указанную отчётность Ярославцева подтвердила достоверность таких сведений своей подписью, обеспечив её представление в Банк России в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации.

Свидетель №47 и Свидетель №50 передали в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации в Банк России, подписанную Ярославцевой указанную отчётность, содержащую недостоверные сведения: на 01.09.2014 - 04.09.2014 в 12:09, на 01.10.2014 - 06.10.2014 в 10:41, на 01.11.2014 - 10.11.2014 в 10:11, на 01.12.2014 - 04.12.2014 в 10:16, на 01.01.2015 - 17.04.2015 в 16:26.

Кроме того, исполняя указание Ярославцевой, ФИО212 внесла в отчётность ООО <данные изъяты> по форме 0409123 недостоверные сведения в номер строки 000 (собственные средства, тыс. руб.) на 01.09.2014 - 385 828, 01.10.2014 - 399 959, 01.11.2014 - 452 502, 01.12.2014 - 480 375, 01.01.2015 - 482 092, на 01.02.2015 - 498 269, 01.03.2015 - 511 214.

Свидетель №47 и Свидетель №50 передали указанную отчетность в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации в Банк России: на 01.09.2014 - 04.09.2014 в 12:09, на 01.10.2014 - 06.10.2014 в 10:41, на 01.11.2014 - 10.11.2014 в 10:12, на 01.12.2014 - 04.12.2014 в 10:16, на 01.01.2015 - 15.01.2015 в 14:32, на 01.02.2015 - 05.02.2015 в 10:42, на 01.03.2015 - 05.03.2015 в 11:13.

02.04.2015, помимо недостоверных сведений, вследствие завышения стоимости шести земельных участков, переданных Лазаревым в качестве безвозмездной финансовой помощи банку, искажающих показатели в отчётности по форме № 0409101 за август 2014, сентябрь 2014, октябрь 2014, ноябрь 2014, декабрь 2014, январь 2015, февраль 2015, март 2015, апрель 2015, отчётность по форме № 0409134 на 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014, 01.01.2015 и в отчётность по форме № 0409123 на 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015 Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации установлен факт представления банком (ООО <данные изъяты>) существенно недостоверных данных о величине собственных средств (капитала) и значениях обязательных нормативов в отчётности по форме № 0409123 на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015.

В нарушение требований пункта 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409123 (приложение 1 к Указанию № 2332-У), подпунктов 4.2.2, 5.2 Положения № 395-П, в отчетности банка по форме 0409123 на 01.01.2015, 01.02.2015 и 01.03.2015 показатели «Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств (за вычетом начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство кредитной организацией - застройщиком средств, поступивших от участников долевого строительства), а также материальных запасов (за исключением изданий), в том числе переданных в доверительное управление (приобретенных доверительным управляющим)» (строка 201.7.5), «Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения, в том числе в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение (аренду) основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов» (строки 202.3, 202.3.1) имеют нулевые значения.

02.04.2015 Банком России вынесено предписание №, в котором ООО <данные изъяты> предъявлено требование об устранении нарушения порядка расчета собственных средств (капитала); о представлении отчетности по состоянию на 01.04.2015, содержащей достоверные значения показателей (в том числе по форме 0409123); об осуществлении исправлений значений показателей отчетности (в том числе, по форме 0409123) в порядке и сроки, установленные пунктом 5 Указания № 2851-У, который регламентирует исправление значений показателей отчетности.

После этого, 07.04.2015 Ярославцева умышленно дала указание исполняющей обязанности главного бухгалтера банка Свидетель №50 и экономисту финансово-аналитического отдела банка ФИО212, неосведомлённым о преступных действиях Лазарева и Ярославцевой, внести в соответствии с предписанием Банка России № от ДД.ММ.ГГГГ исправление значений показателей отчетности.

Исполняя указание Ярославцевой, ФИО212, применив порядок расчета собственных средств (капитала), установленный Положением № и порядок составления отчетности по формам 0409134 (до 01.01.2015) и 0409123, которыми предусмотрено исключение из сумм основного и дополнительного капитала величины превышающих их вложений в основные средства и материальные запасы, но вновь внесла в отчётность по форме № 0409123 на 01.01.2015, 01.02.2015 и 01.03.2015, недостоверные сведения о стоимости отражённых на балансе кредитной организации объектов недвижимого имущества в строе 000 (собственные средства, тыс.руб.) по форме 0409123 на 01.01.2015 - 242 130, 01.02.2015 - 272 897, 01.03.2015 - 298 923.

Согласно отчётности, представленной Банком в Банк России 07.04.2015 в соответствии с предписанием №, размер собственных средств ООО <данные изъяты> на 01.01.2015 составил 242 100 000 рублей, таким образом на 01.01.2015 ООО <данные изъяты> не достиг минимального размера собственных средств (капитала), установленного ч. 7 ст. 11? Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - 300 000 000 рублей, и не подал в Центральный банк Российской Федерации ходатайство об изменении статуса на статус небанковской кредитной организации.

Таким образом, в период с 11.07.2012 по 13.05.2015 имелись предусмотренные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у ООО <данные изъяты> лицензии. Однако в результате действий Ярославцевой по фальсификации финансовой отчётности ООО <данные изъяты> такие основания для отзыва у банка лицензии были скрыты от Банка России.

13.05.2015 приказом Центрального банка Российской Федерации № у ООО <данные изъяты> отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Таким образом, Ярославцева умышленно обеспечила внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и финансовом положении, подтвердила и представила эти сведения в Центральный банк Российской Федерации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии.

27.07.2015 решением арбитражного суда Свердловской области удовлетворено заявление Центрального банка Российской Федерации и ООО <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства с возложением исполнения функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию <данные изъяты>.

Подсудимый Лазарев вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что являясь председателем Наблюдательного совета <данные изъяты>, имея около №% доли уставного капитала, денежные средства Банка не похищал, соответственно не мог их легализовать, не совершал преднамеренного банкротства Банка, поскольку, напротив, принимал все меры для стабилизации капитала (активов банка), как собственник, был заинтересован в его развитии и дальнейшей работе. 25 юридических лиц, заемщиков Банка, указанные в обвинении, не являются «номинальными», поскольку осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. С Ярославцевой и Викуловой взаимодействовал только на основе служебных отношений, Ярославцева готовила для него отчеты ежемесячно, Викулова – два раза в месяц. На 01.01.2015 возникла необходимость увеличить уставный капитал до 300 000 000 рублей, в связи с колебаниями рынка, капитал Банка «проседал» на определенную величину. Банк России за три года, предшествующих отзыву лицензии, начал направлять соответствующие письма, поэтому было принято решение о передаче в дар Банку шести земельных участков. Лично с Ярославцевой ездил регистрировать первый земельный участок, в итоге все земельные участки поставлены на баланс по рыночной стоимости, согласно отчету оценщика около 650 000 000 рублей, порядка 37 000 за сотку. Однако, Центральный банк, не соглашался с такой оценкой, определяя ее «завышенной», просил переоценить земли. Считает, что из-за ошибки Свидетель №31, возникли проблемы с отчетностью банка. Получив 02.04.2015 письмо из Центрального банка о неправильном расчете капитала, Ярославцева с Викуловой интересовались дальнейшими действиями, но указание сотрудника Центробанка ФИО405 было выполнено, отчеты переделали «задним числом». Беспилотные летательные аппараты иностранного производства хранились на складе в <адрес>, по каким причинам они использовались в качестве предмета залога по кредитным договорам различных юридических лиц, указанных в обвинении, пояснить не смог.

Подсудимая Ярославцева вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что, являясь и.о. Председателя правления <данные изъяты> добросовестно исполняла свои обязанности, за что получала соразмерную заработную плату, при этом какого-либо незаконного вознаграждения, в том числе от Лазарева, не имела. К созданию и деятельности 25 юридических лиц, указанных в обвинении в качестве заемщиков <данные изъяты>, не причастна, считает, что до отзыва лицензии данные организации вели финансово-хозяйственную деятельность, выплачивали кредиты, в полном объеме исполняли перед Банком свои обязательства, платили налоги. Кроме того, в соответствии с законодательством и внутренними документами банка, надлежаще организовывала и обеспечивала ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности в Банк России. При этом земельные участки, переданные Лазаревым в дар Банку, поставлены на баланс на основании проведенной оценки компетентным независимым оценщиком, в связи с чем, она (Ярославцева) не обладала сведениями о завышенной, несоответствующей реальной, стоимости земельных участков.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Ярославцевой на предварительном следствии (т. 118 л.д. 53-60, 71-96) и подтвержденных ею в судебном заседании следует, что из представленной следователем копии юридического досье ООО <данные изъяты> №, следует, что Общество создано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем является Свидетель №55 В связи с признанием кредита рискованным, он был отнесен в <данные изъяты> категорию качества, решение о выдаче кредита, принималось Наблюдательным советом Банка, которое подлежит обязательному исполнению. О том, что ООО <данные изъяты> полученный кредит в <данные изъяты> в размере 17 000 000 рублей направил на гашение обязательств других заёмщиков, не знала. О наличии предмета залога в виде беспилотных летательных аппаратов, судила по актам осмотра, составляемых сотрудниками Банка, стоимость аппаратов определялась отчётами об оценке. Все кредитные договоры, договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, дополнительные соглашения подписывались ею.

Подсудимая Викулова виновной себя не признала и показала, что с Лазаревым, Ярославцевой общалась исключительно в связи со служебными обязанностями, с Гайнетдиновой не взаимодействовала, видела несколько раз в офисе в качестве администратора. Обвинение, по ее мнению, является надуманным и голословным, поскольку каких-либо незаконных указаний, как от Лазарева, так и от Ярославцевой не получала, в организованной группе не состояла, к хищению денежных средств Банка отношения не имеет, поскольку деятельность Банка по выдаче 25 юридическим лицам-заемщикам по 64 кредитам, указанным в обвинении, основана на законодательстве и нормативах Банка, не является, по ее мнению, преступной.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Викуловой на предварительном следствии (т. 101 л.д. 18-23, 40-48, 52-57, 65-68, 69-72) следует, что пакеты документов на выдачу кредитов организациям: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> «<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, признанных нетранспарентными в результате проверки сотрудниками Центрального Банка, направлялись и передавались в «<данные изъяты>» Свидетель №60, работавшей в офисе у Лазарева. Позже от сотрудников кредитного отдела узнала, что Свидетель №60 давала им указания об одобрении кредита, действуя от имени Лазарева и с его согласия. От нее, как от начальника службы внутреннего контроля, требовалось составление заключений о возможности выдачи кредита, она не могла ослушаться и не выполнить указания Лазарева, поскольку могла потерять работу. У неё не возникало сомнений в том, что эти организации не осуществляют хозяйственной деятельности. Идея единого залога шести беспилотных летательных аппаратов предложена лично Лазаревым, который занимался их производством в <адрес>, взятые в залог беспилотные летательные аппараты были «кустарного» производства. Ярославцева, как руководитель банка, была полностью в курсе указных событий (показания от ДД.ММ.ГГГГ).

В своей работе подчинялась Лазареву, ежедневно докладывала ему о состоянии денежных средств на корсчете, размере кредитного портфеля, привлеченных средствах, состоянии нормативов банка. Лазарев давал различные указания, регулировал процентные ставки по кредитам и по вкладам. По просьбе Лазарева через интернет искала помещения для аренды. При написании заключений о выдаче кредита, смотрела на полноту предоставляемых документов, руководствовалась заключением финансово-аналитического отдела, подписи в предъявленных следователем заключений о предоставлении кредита и протоколы кредитного комитета от ее имени, выполнены ею.

В судебном заседании, показания от ДД.ММ.ГГГГ Викулова не подтвердила, заявила, что на момент допроса следователем плохо себя чувствовала, за весь день практически не ела и не отдыхала, в связи с проведением обыска в ее квартире; многие формулировки в протоколе внесены самостоятельно следователем, в том числе перечисление 11 юридических лиц, наименование которых она бы не запомнила.

Суд критически относится к изменению показаний Викуловой, как к избранной линии защиты от предъявленного обвинения, поскольку, как следует из протокола допроса подозреваемой (т. 101 л.д. 18-23), ей было разъяснено право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, требования п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ о том, что в случае согласия давать показания, они могут быть использованы в качестве доказательств, даже при последующем отказе от них, что подтверждается наличием подписи Викуловой. Более того, интересы подозреваемой в ходе следственного действия представлял профессиональный адвокат ФИО93, действующий в интересах Викуловой по соглашению. Выполненная Викуловой собственноручная запись: «с моих слов записано верно и мною прочитано», отсутствие в протоколе каких-либо замечаний с ее стороны и адвоката, наличие у Викуловой не только высшего экономического, но и юридического образования, в совокупности, опровергает ее доводы о допущенных нарушениях.

При таких обстоятельствах суд кладет в основу обвинительного приговора изложенные показания Викуловой, как полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и данные с целью активного способствования расследованию преступления, изобличении ФИО205 в преступной деятельности.

Подсудимая Гайнетдинова М.В., не признавая себя виновной, показала, что исполняла поручения сотрудников <данные изъяты>, по переданным ФИО406 (<данные изъяты> Лазарева) денежным чекам различных юридических лиц, получала в <данные изъяты> деньги; по поручению ФИО407 и Свидетель №60 передавала денежные чеки тому работнику, на которого он был оформлен; по поручению Лазарева получила визитку ФИО118 ООО <данные изъяты>, после чего по просьбе ФИО408 заказала регистрацию нескольких юридических лиц: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, чтобы директора были <данные изъяты>. Рассчитывалась с <данные изъяты> деньгами, переданными ей ФИО409. По поручению Свидетель №60 в <данные изъяты> приобрела ООО <данные изъяты> при этом все вопросы решала с Свидетель №35 и ФИО410, как курьер. С Викуловой, Ярославцевой никогда не общалась, Лазарев являлся ее работодателем.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Гайнетдиновой на предварительном следствии (т. 104 л.д. 9-13, 18-29), подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что все поручения, исполняемые ею в период работы в <данные изъяты> она воспринимала, как исходящие от Лазарева, неоднократно получала в <данные изъяты> деньги по денежным чекам ООО <данные изъяты> с ноября 2014 по апрель 2015. 17.11.2014, по личной просьбе Лазарева, который передал ей заполненную чековую книжку от имени руководителя ООО <данные изъяты>, сняла в кассе <данные изъяты> 55 027 рублей и передала их ФИО411 при этом сама заполнила чек до конца, внеся свои паспортные данные. В банке денежный чек проверила ФИО412 и передала чек в кассу. Кроме того, в период 2014-2015 Лазарев неоднократно передавал ей чековую книжку по различным юридическим лицам, говорил, что к ней с паспортом подойдет Свидетель №33, на которого нужно заполнить чек, при этом Лазарев сам называл необходимую сумму. Аналогичное поручение давала и ФИО413 для заполнения чеков на имя Свидетель №37. Впервые в ООО <данные изъяты> поехала именно по указанию Лазарева.

Анализируя показания Гайнетдиновой в судебном заседании и на предварительном следствии, суд приходит к выводу о том, что, не смотря на защитную позицию от предъявленного обвинения в непричастности к инкриминируемым преступлениям, суд кладет в основу обвинительного приговора показания Гайнетдиновой, изобличающей преступные действия Лазарева, как активное способствование расследованию преступления.

Несмотря на позицию подсудимых, их виновность в содеянном нашла свое полное и объективное подтверждение в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей по делу.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО144 в судебном заседании следует, что в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области ГК <данные изъяты> является конкурсным управляющим ООО <данные изъяты> соответственно, потерпевшим по данному уголовному делу. Исходя из арбитражного производства, на момент отзыва лицензии у Банка стоимость имущества составляла 475 млн рублей, а обязательств – 907 млн. Поддерживая предъявленное подсудимым обвинение, полагает, что невозможность Банка исполнять свои финансовые обязательства, напрямую связана с преступными действиями подсудимых.

Из показаний руководителя представительства <данные изъяты> ГК <данные изъяты> свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 21 л.д. 31-35, 136-148) следует, что в связи с отзывом у Банка лицензии, признании его банкротом, установлено, что заемщики юридические лица являлись номинальными. По всем активам проводится судебная работа и мероприятия исполнительного производства по принудительному взысканию, соответственно от технических организаций поступлений нет. Предмет залога по многим кредитным договорам в виде беспилотных летательных аппаратов не представлен, залогодателя найти не удалось, летательные аппараты не установлены. Земельные участки, несмотря на последовательно проводимые торги, которые были начаты именно с балансовой стоимости в размере 721 900 000 рублей, с учетом последовательного снижения цены до 54 000 000 рублей, не продаются. В настоящее время исполнительное производство завершено в отношении заемщиков: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, в связи с невозможностью установить местонахождение должников, имущества либо ценностей, находящихся на счетах во вкладах, иных кредитных организаций.

Из показаний начальника отдела согласования и контроля соответствия деловой репутации <данные изъяты> свидетеля ФИО414 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 184-197) следует, что в рамках дистанционного надзора установлена выдача <данные изъяты> кредитов юридическим лицам, однако, выезжая на указанные адреса, находили закрытые помещения, фиксировали отсутствие юридических лиц; отчетность одной организации была очень похожа на другую; в качестве учредителей и подписанта кредитного договора выступали лица, которые умерли или имели недействительные паспорта. За период с 23.03.2011 до отзыва лицензии в Банк направлено 10 предписаний о переоценке качества кредитов, повышении размера резерва по ним. В целях поддержания капитала Банка на уровне, обеспечивающем выполнение минимальных требований к капиталу и других пруденциальных норм деятельности, собственником Банка Лазаревым оказана безвозмездная финансовая помощь в виде шести земельных участков, однако при принятии к бухгалтерскому учёту указанных активов по первоначальной стоимости, очевидно отличающейся от рыночной цены на соответствующую дату, усматривались признаки нарушения Банком принципа осторожности ведения бухгалтерского учёта. Первая информация о выявленных признаках завышения стоимости земельных участков была доведена до сведения Лазарева и Ярославцевой письмом Главного управления ДД.ММ.ГГГГ №, эти же вопросы обсуждались ДД.ММ.ГГГГ на рабочей встрече в Главном управлении в присутствии Лазарева и Ярославцевой. В январе 2015 в адрес указанных лиц направлялось письмо об оценке рыночной стоимости земельных участков. Кроме того, выявлены факты предоставления Банком в Банк России недостоверной отчётности, порядком расчета собственных средств (капитала), установленным Положением № 395-П и порядком составления отчетности по формам 0409134 (до 01.01.2015) и 0409123, предусмотрено исключение из сумм основного и дополнительного капитала величины превышающих их вложений в основные средства и материальные запасы. В нарушение указанного порядка при расчёте собственных средств Банк не исключал суммы вложений (дебетовые остатки на балансовых счетах №, №, №, №, №, за минусом остатков по балансовому счету №) из величины источников основного и дополнительного капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, тем самым завышая величину собственных средств (капитала), что обусловливало представление банком в Банк России (начиная с апреля 2014 года) отчетности, не отражающей реального финансового положения кредитной организации. В связи с выявлением недостоверной отчетности, в адрес Банка направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении отчетности, содержащей достоверные показатели. Банк при получении данного предписания осуществил замену недостоверной отчетности по форме 0409123 на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, показав капитал ниже уровня нормативно установленного значения, за что, в том числе, и была отозвана лицензия. Таким образом, ООО <данные изъяты> на 01.01.2015 не достигло минимального размера собственных средств (капитала), установленного статьей 11.2. Закона о банках - 300 млн рублей и не подало в Банк России ходатайство об изменении статуса банка на статус небанковской кредитной организации.

Из показаний ведущего экономиста <данные изъяты> свидетеля ФИО94 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 68-91, 92-95, 96-103) следует, что в период до сентября 2014 она работала в <данные изъяты> и являлась куратором <данные изъяты> В порядке надзора установлено, что активы Банка являлись высоко рискованными, имели сомнительный характер, вносились предписания по фактам однотипных заемщиков юридических лиц, предоставляющих недостоверную информацию о своей деятельности; крупные заемщики отсутствовали по заявленному месту их регистрации, нахождения; в обеспечение по ссудам порядка 30 заемщиков, формирующих подавляющую часть кредитного портфеля (<данные изъяты>% на ДД.ММ.ГГГГ), было предоставлено однотипное и нехарактерное для их деятельности имущество в виде беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих одному лицу, нерезиденту. Низкое качество кредитного портфеля и формирование провизий на возможные потери по активным операциям оказывали влияние на эффективность деятельности банка. По данным отчетности банка по формам 0409101, 0409102 деятельность <данные изъяты> являлась убыточной. Исходя из содержательной оценки деятельности банка, Банк России при проведении проверок и в ходе дистанционного надзора пришел к выводу, что предоставление номинальным заёмщикам кредитных денежных средств осуществлялось в интересах собственника Банка Лазарева. Размер оценки предоставленных Лазаревым земельных участков был значительно завышен, о чем Банку неоднократно указывалось. Фактически Банком велась манипуляция стоимостью земельных участков с целью выполнения обязательных нормативов и величины собственности капитала, установленных Банком России. При этом Викулова в рамках своих полномочий, занимаясь внутренним аудитом, должна была осуществлять контроль за достоверностью объективной стоимости, предъявляемой отчетности. Более того, в письмах, адресованных в <данные изъяты> указывалось на необходимость усиления внутреннего контроля.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 15 л.д. 17-24) следует, что в период с июля 2013 по март 2014 занимал должность <данные изъяты>. ФИО205 передал в дар <данные изъяты> земельные участки, которые были поставлены на баланс банка по явно завышенной стоимости, что в итоге повлияло на формирование доходов. Залоговое имущество может учитываться банком при создании резервов на возможные потери по ссудам, однако, в данном случае, сами сотрудники <данные изъяты> не стали учитывать залоговое имущество при подсчете резервов (активов) банка на возможные потери по ссудам, так как указанное залоговое имущество в виде беспилотных летательных аппаратов не отвечало требованиям ликвидности, и им пришлось увеличивать собственные средства (активы банка) другим путем, внесением земельных участков Лазарева.

Из показаний свидетеля ФИО95 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 70-85, 86-92) следует, что он, как юрист ООО <данные изъяты>, принимал участие в проверке обстоятельств банкротства <данные изъяты>. Недостаточная стоимость имущества на 13.05.2015 по сравнению с 01.05.2013 увеличилась до <данные изъяты> рублей, из-за выдачи токсичных кредитов «фирмам-однодневкам». По итогам проверки в перечень сделок, причинивших Банку ущерб, вошли сделки по выдаче кредитов 25 юридическим лицам, указанным в обвинении. Проверкой установлено, что ООО <данные изъяты> (ИНН №), учрежденное ранее Лазаревым и фактически контролируемое им, получило ряд кредитов, оставшихся непогашенными на дату отзыва лицензии, таким образом, Лазарев являлся выгодоприобретателем от указанных сделок, причинивших Банку ущерб.

Кроме того, по результатам проверки пересчитаны финансовые показатели Банка, выявлено, что отчетность имеет расхождения, которые вызваны тем, что 30.08.2013, 13.12.2013, 19.03.2014 и 01.04.2014 Лазарев предоставил в виде финансовой помощи в собственность Банку 6 земельных участков, при этом один земельный участок (163 841 кв.м.) обременен арендой в пользу ООО <данные изъяты>. Участки приняты на баланс Банка в период с 30.08.2013 по 01.04.2014 и отражались на счетах учета основных средств - №, №, № (соответственно <данные изъяты>), балансовая стоимость которых к концу исследуемого периода с учетом переоценок составила порядка семисот миллионов рублей.

Одновременно с принятием на баланс Банка земельных участков, финансовый результат увеличился на ту же сумму на фоне досоздания резервов во исполнении предписаний Банка России. Передача земельных участков по балансовой стоимости в собственность Банка существенно повлияла на увеличение собственных средств (капитала) Банка. Значительное увеличение собственных средств (капитала) Банка произошло в апреле 2014, что связано со спецификой расчета формы 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)». Доход от безвозмездного получения Банком земельных участков попал в расчет собственных средств в полном объеме после подтверждения аудитором указанного дохода по состоянию на 01.05.2014. Оценщики компании ООО <данные изъяты> провели оценку стоимости рассматриваемых земельных участков и установили, что земельные участки отражены на балансе Банка по завышенной стоимости в 10 раз. В противном случае, начиная с уже ноября 2013, у Банка появилось бы основание для отзыва лицензии.

В судебном заседании допрошены «номинальные» участники и руководители юридических лиц, фактически не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и не получавшие миллионные кредиты в ООО <данные изъяты>.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО76 следует, что он никогда не осуществлял предпринимательскую деятельность, не принимал участие в создании и регистрации организаций и фирм, не имеет отношения к ООО <данные изъяты> поскольку никогда не занимал должность директора. Офис <данные изъяты> не посещал, договоров от имени директора <данные изъяты> о получении кредитов в <данные изъяты> не заключал и не подписывал. В предъявленных ему копиях сертификатов ключа проверки электронной подписи системы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ подписи от его имени ему не принадлежат, данные документы он никогда не подписывал. В 2013 году у него пропал паспорт, который через несколько месяцев вернули за вознаграждение (т. 17 л.д. 20-25).

Из показаний свидетеля Свидетель №28 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 23 л.д. 31-35) следует, что в период с 2013 по 2015 нигде не работал, постоянного заработка не имел, не создавал и не регистрировал какие-либо организации, с ООО <данные изъяты> не знаком. Ранее, по предложению знакомого, решил заработать, передал незнакомым людям, в том числе женщине по имени ФИО29, свой паспорт и подписал какие-то документы, ездил к нотариусу, в банк, подписывал чековые книжки, за что ему заплатили 5 000 рублей. Как он понял, на него открыли фирму «однодневку», которую на следующий день должны были закрыть. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность данной организации не вел, кредиты в <данные изъяты> не получал, только подписывал пустые страницы чековой книжки.

Свидетель Свидетель №29 подтвердила показания супруга, что тот никогда не осуществлял предпринимательскую деятельность, является разнорабочим. Ей известно, что ФИО211 за денежное вознаграждение подписал какие-то документы, чековую книжку в <данные изъяты> миллионных кредитов их семья никогда не получала.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО64, следует, что ранее он работал грузчиком, с марта 2014 по январь 2015 отбывал наказание в местах лишения свободы. ООО <данные изъяты> не создавал и не руководил данной организацией, миллионные кредиты, деньги в банкомате ТЦ <данные изъяты> не получал, не знает, где он расположен (т. 16 л.д. 107-111, 128-130).

Из показаний свидетеля ФИО65 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 23 л.д. 143-149) следует, что в 2009-2010 он потерял паспорт, новый получил лишь в 2012-2013, в декабре 2014 был осужден к реальному лишению свободы. В создании и регистрации ООО <данные изъяты> участия не принимал, поскольку никогда не занимался финансово-хозяйственной, предпринимательской деятельностью, каких-либо документов, связанных с данной организацией, не подписывал. В предъявленных следователем документах, подписи от его имени выполнены не им, у нотариуса не был.

Из показаний свидетеля Свидетель №58 в судебном заседании следует, что в период его работы охранником на стройке у Лазарева на <адрес>, через своего знакомого ФИО415, который работал вместе с ним, узнал о возможности заработать 1 000 рублей за открытие фирмы, при этом он понял, что это нужно Лазареву. Спустя некоторое время он с помощницей Лазарева сходил к нотариусу, подписал документы, доверенность и получил 1 000 рублей. На самом деле фирмой не руководил, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, кредит в <данные изъяты> не получал.

Из оглашенных показаний Свидетель №58 на стадии предварительного следствия в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что Лазарев предложил ему заработать 1 000 рублей, зарегистрировать на него фирму, все издержки по регистрации он (Лазарев) обещал оплатить сам, а руководить фирмой должна была помощница Лазарева. В этот же день Лазарев на <адрес>, познакомил его с помощницей, с которой он ходил к нотариусу и подписал необходимые документы. От имени директора ООО <данные изъяты> кредит в размере 24 800 000 рублей в <данные изъяты> не получал, с Свидетель №3 не знаком (т. 18 л.д. 182-186 от ДД.ММ.ГГГГ). В представленных следователем документах из кредитного досье ООО <данные изъяты> к кредитным договорам, заключенным между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лишь в небольшой части подписи, выполненные от его имени, очень похожи на его, в остальной части - ему не принадлежат (т. 18 л.д. 187-200 от ДД.ММ.ГГГГ).

Оглашенные показания от ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 подтвердил полностью, от ДД.ММ.ГГГГ - частично, поскольку, как он помнит, лично ФИО205 ему не предлагал денежное вознаграждение за регистрацию фирмы.

Между тем, оценивая показания свидетеля Свидетель №58, суд критически относится к его показаниям в судебном заседании в части поступившего предложения о регистрации фирмы не от Лазарева, а от рабочего ФИО416, как добровольное заблуждение при изложении обстоятельств, происшедших спустя значительный период времени. При этом суд исходит из того, что каких-либо замечаний к протоколу допроса свидетель не сделал, про рабочего ФИО417 не говорил, более того, допрос состоялся у следователя в июне 2016, в суде – в сентябре 2018, что, безусловно, повлияло на показания Свидетель №58, с учетом его показаний о том, что многое он не помнит за давностью событий.

Из показаний свидетеля Свидетель №55 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 34-45) следует, что к ООО <данные изъяты> она не имеет никакого отношения, не работала и не руководила указанной организацией. В предъявленных следователем документах, подписи от ее имени выполнены ею, поскольку в мае 2014 за денежное вознаграждение она оформила на себя фирму, передала девушке по имени ФИО27 копии паспорта и СНИЛС, на самом деле финансово-хозяйственной деятельностью не занималась. Кроме того, ее документами занимался незнакомый ФИО21, который объяснил, что фирма нужна для перевода денег и фирму скоро закроют. Они ездили к нотариусу, в <данные изъяты> где она что-то оплачивала в кассе, ей выдали чековую книжку, в которой она подписала 20-25 листов. Все оформленные документы с ее подписями у нее забрали, заплатили 1-2 тысячи рублей. Она никогда не оформляла кредиты в ООО <данные изъяты> от имени <данные изъяты> не получала деньги, в том числе и по чековой книжке.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 15 л.д. 130-136) следует, что он никогда не являлся директором или учредителем какой-либо организации, к деятельности ООО <данные изъяты> не имеет никакого отношения. Согласившись на предложение незнакомых людей, за денежное вознаграждение стать «номинальным» директором одной из фирм, подписал несколько документов, в том числе у нотариуса. Деньги по денежным чекам с расчётного счёта <данные изъяты> не получал, с ФИО136, ФИО418 не знаком, подписи, выполненные от его имени в документах кредитного досье <данные изъяты> к кредитному договору, заключенному между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, ему не принадлежат.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО62, следует, что к регистрации и деятельности ООО <данные изъяты> не имеет никакого отношения, никогда не занимался коммерческой деятельностью. За денежное вознаграждение, в организации, которая занимается продажей готовых фирм, через малознакомого ФИО22, по своим паспортным данным, оформил 6-7 различных организаций, открывал счета в разных банках <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и др.). С ФИО63 и Свидетель №24 не знаком, каких-либо кредитных договоров в <данные изъяты> никогда не заключал, деньги не получал. В предъявленных следователем документах к кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат (т. 23 л.д. 1-19).

Из показаний свидетеля ФИО96 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 140-143, 144-156) следует, что, согласившись на предложение незнакомых людей, за 2000 рублей зарегистрировал на свое имя несколько организаций, в которых фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, подписал необходимые документы, был у нотариуса, в офисе <данные изъяты>, а также в ООО <данные изъяты>. Никакого отношения к деятельности ООО <данные изъяты> не имеет, о существовании <данные изъяты> не знает. В предъявленных следователем документах по кредитным договорам, заключенным между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат, как и в чеке <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтерские документы <данные изъяты> не подписывал, с учредителем ФИО419 не знаком. Между тем, в каком-то банке, помимо других документов, подписывал пустые, не заполненные, чеки.

Кроме того, в судебном заседании исследован протокол очной ставки между ФИО420 и Свидетель №39, в ходе которой ФИО421 показал, что по адресам нахождения офисов ООО <данные изъяты> никогда не был, в <данные изъяты> был 1 раз примерно в конце лета 2014, где за денежное вознаграждение подписывал документы, при этом кроме своего паспорта и СНИЛС, никаких документов в банк не предоставлял (т. 17 л.д. 157-159).

Свидетель ФИО422 в полном объеме подтвердил оглашенные показания.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 167-172) следует, что к деятельности ООО <данные изъяты> отношения не имеет, поскольку за денежное вознаграждение от незнакомых людей в размере 1 000 рублей, стал директором одной из фирм, в банке <данные изъяты> подписал бумаги, не читая их, в кассе получил деньги и передал их мужчине, с которым приехал в банк. Для получения кредита в <данные изъяты> не обращался, с ФИО60 и Свидетель №8 не знаком. В предъявленных следователем документах из кредитного досье ООО <данные изъяты> к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, подписи от его имени, ему не принадлежат.

Свидетель Свидетель №8 подтвердил в судебном заседании, что ООО <данные изъяты> зарегистрировано на его имя, однако фактически финансово-хозяйственную деятельность организации он не вел и не был в этом заинтересован, поскольку за деньги для незнакомых людей подписал документы, и по своему паспорту открыл фирму, ездил к нотариусу, в банки для открытия расчетных счетов, сотрудники банка ставили печать на документы ООО <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 19 л.д. 161-164, 185-218) следует, что за денежное вознаграждение она передала копию своего паспорта знакомой ФИО423, которая занималась оформлением фирм, фактически предпринимательской, иной финансово-хозяйственной деятельностью никогда не занималась, в том числе и в ООО <данные изъяты> В <данные изъяты> не была. В предъявленных следователем документах к кредитным договорам, заключенным между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> подписи от ее имени, ей не принадлежат. Возможно, что подписи в заявлении на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ и двух приказах ООО <данные изъяты> принадлежат ей. Деньги по миллионным кредитам, денежным чекам, в <данные изъяты> никогда не получала.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 21 л.д. 235-239) следует, что никакого отношения к ООО <данные изъяты> не имеет, работала уборщицей в ООО <данные изъяты>, предпринимательской, коммерческой деятельностью никогда не занималась. С учредителем ООО <данные изъяты> ФИО424, директором Свидетель №10 не знакома.

Из показаний свидетеля ФИО75 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 23 л.д. 191-195) следует, что по совету знакомого, за денежное вознаграждение от 500 до 1 000 рублей, под своими паспортными данными подписал документы об открытии нескольких фирм, но никогда предпринимательской деятельностью не занимался. О деятельности ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ничего не знает, миллионные кредиты в этом банке не получал, с ФИО205 не знаком.

Свидетель ФИО425 подтвердила показания супруга, заявила, что ФИО565 обычный рабочий человек, никогда не работал на руководящих должностях, бизнесом не занимался.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 21 л.д. 222-226) следует, что организация ООО <данные изъяты> и ФИО426 ему не знакомы, фактическим руководством фирмы не занимался, как и предпринимательской, иной коммерческой деятельностью. За денежное вознаграждение в офисе по <адрес> и у нотариуса, подписал какие-то документы об открытии фирм. Сотрудницы офиса ФИО34 и ФИО29, которым он передал свой паспорт, заверили его, что проблем не будет. Кредиты в ООО <данные изъяты> от своего имени либо ООО <данные изъяты> никогда не оформлял и не получал.

Из показаний свидетеля ФИО87 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 11 л.д. 191-194) следует, что за денежное вознаграждение оформил на себя фирму ООО <данные изъяты> при этом никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, кредиты в ООО <данные изъяты> не получал.

Из показаний свидетеля ФИО97 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 23 л.д. 62-68) следует, что до осуждения проживал совместно с ФИО427, знаком с ФИО428. Знает, что ФИО429 за денежное вознаграждение формально являлась учредителем или директором нескольких фирм, он лично подвозил ее в офис ООО <данные изъяты> на <адрес>, где та по просьбе сотрудницы ФИО34 заполняла необходимые документы. Таким же образом на ФИО430 и его брата ФИО431 были оформлены организации, они вместе ездили к нотариусу и в банк. Фактически, ни ФИО432, ни ФИО433, ни ФИО434 какой-либо коммерческой деятельностью не занимались, директорами и учредителями никогда не были.

Из показаний свидетеля Свидетель №22 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 12 л.д. 88-103) следует, что за денежное вознаграждение подписала «кипу» документов, чтобы зарегистрироваться номинальным директором или учредителем фирм, ездила к разным нотариусам. При этом фактического участия в деятельности организаций не принимала, о том, какие сделки заключались между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ей не известно.

Свидетель Свидетель №23 подтвердил показания супруги о том, что в связи с тяжелым материальным положением, ФИО210 фиктивно регистрировалась директором фирм, за что каждый раз получала по 500 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №17 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 13 л.д. 56-59) следует, что на предложение знакомого оформил на себя фирму за 1 000 рублей, фактически к деятельности ООО <данные изъяты> никакого отношения не имеет, никогда не занимался коммерческой деятельностью.

Из показаний свидетеля Свидетель №25 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 12 л.д. 165-168) следует, что к деятельности ООО <данные изъяты> никакого отношения не имеет, финансово-хозяйственной деятельностью организации никогда не занимался. Несколько лет назад потерял свой паспорт, который был возвращен неизвестным лицом за денежное вознаграждение. Деньги по чекам с расчётного счёта ООО <данные изъяты> не получал, кредиты в <данные изъяты> не оформлял.

Из показаний свидетеля Свидетель №61 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 11 л.д. 138-141) следует, что за денежное вознаграждение занимался регистрацией юридических лиц, на его имя учреждено более 300 различных организаций, к деятельности ООО <данные изъяты> не имеет отношения, поскольку коммерческой деятельностью не занимался, кредиты в <данные изъяты> никогда не получал.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 217-223) следует, что за денежное вознаграждение предоставил незнакомым людям копию своего паспорта и подписал необходимые документы для оформления на себя фирмы, однако фактически реальной деятельностью организации не занимался. ООО <данные изъяты> ему не знакомо, с директором ФИО435 не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО91 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 128-133, 134-143) следует, что за денежное вознаграждение подписал несколько документов об открытии фирм, расчетного счета в <данные изъяты> чековую книжку. С незнакомой девушкой по имени ФИО29 ездил в банки <данные изъяты> <данные изъяты> где также подписывал документы и получал банковские карты. Какой-либо деятельностью ООО <данные изъяты> никогда не занимался, 65 220 000 не получал. В предъявленных следователем документах по кредитным договорам, заключенным между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от его имени, выполнены не им. С Свидетель №37 не знаком, денег ей не платил.

Из оглашенных в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО88 следует, что по предложению незнакомой девушки ФИО436, за денежное вознаграждение, по своему паспорту, подписал документы на открытие фирм. ФИО437 объяснила, что фирма нужна для перевода денег, и ее скоро закроют. Спустя непродолжительное время, она вновь попросила его повторить процедуру подписания документов, для чего он пришел в банк по ул. 8 марта, где подписал необходимые документы. Сотрудники банка приносили все сами, к специалисту не подходил. На время составления документов, паспорт у него забирали, затем вернули и заплатили 1 000 рублей. В предъявленных следователем документах кредитного досье ООО <данные изъяты> по кредитным договорам, заключенным между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от его имени, выполнены не им (т. 23 л.д. 175-180).

Из показаний свидетеля Свидетель №15 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 20 л.д. 125-128) следует, что с деятельностью ООО <данные изъяты> ФИО98 и Свидетель №33 не знаком, каких-либо организаций на свое имя не регистрировал, коммерческой деятельностью не занимался.

Свидетель Свидетель №21 подтвердил суду, что ФИО68 фактически был зарегистрирован в его квартире формально, злоупотреблял спиртными напитками, на его имя приходили письма, что якобы он являлся индивидуальным предпринимателем.

Из показаний свидетеля Свидетель №26 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 12 л.д. 15-18) следует, что с деятельностью ООО <данные изъяты> не знаком, каких-либо документов от имени руководства указанной организации не подписывал, коммерческой и иной финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, деньги по чекам с расчётного счёта ООО <данные изъяты> не получал, подпись в предъявленном следователем чеке № от ДД.ММ.ГГГГ от его имени, выполнена не им.

Из оглашенных в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО79 следует, что в деятельности каких-либо коммерческих организаций участия не принимал, ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ему не знакомы. За денежное вознаграждение от незнакомого ФИО22 подписал несколько документов, в <данные изъяты> открыли карточку, которую у него сразу забрали, ездили к нотариусу. Подписи, выполненные от его имени в документах кредитного досье ООО <данные изъяты> по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не им (т. 15 л.д. 25-34).

Из оглашенных в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78 следует, что в ноябре 2014 у него украли паспорт, ООО <данные изъяты> не создавал, миллионных кредитов не получал, бизнесом не занимался (т. 17 л.д. 93-98).

Кроме того, в судебном заседании установлены обстоятельства заключения договоров аренды помещений от имени «номинальных» юридических лиц, указанных в обвинении.

Из показаний индивидуального предпринимателя свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 14 л.д. 152-158, 159-162) следует, что она занимается предоставлением помещений в аренду, один из таких офисов арендовало ООО <данные изъяты>, переговоры по аренде помещения велись с ранее незнакомой ФИО31, договор составлялся от имени Свидетель №10. Фактически в офисе работал один молодой человек ФИО32, сидел за компьютером, говорил, что проводит какие-то исследования. Аренда помещения, расположенного по <адрес>, осуществлялась в период с 10.11.2014 по 29.05.2015. На представленное следователем фото паспорта на имя Свидетель №10 пояснила, что эта женщина ей не знакома.

Из показаний свидетеля Свидетель №16 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 20 л.д. 113-116, 118-121) следует, что в 2014 он работал <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> являлось арендатором помещений по <адрес>. По всем вопросам аренды, заключения договора, разговаривал с девушкой по имени ФИО31. Из представленных следователем фотографий, ФИО31 похожа на Свидетель №37. ФИО211 и ФИО438 не знает.

В судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 139-149) индивидуальный предприниматель свидетель Свидетель №18 дал аналогичные показания о том, что, сдавая площади в аренду, заключил договор с ООО <данные изъяты> от имени арендатора ФИО82, однако фактически условия договора обсуждал с девушкой ФИО31, оплата производилась со счета в ООО <данные изъяты>, поскольку сохранилось платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 12 285 рублей. Ознакомившись у следователя с договором № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, подтвердил заключение указанного договора, но лично с директором <данные изъяты> ФИО439 не встречался.

Директор ООО <данные изъяты> свидетель Свидетель №14 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 11 л.д. 127-130) заявил, что договор аренды помещения с ООО <данные изъяты> не заключал, подпись в договоре, выполненная от его имени, ему не принадлежит, оттиск печати не соответствует печати ООО <данные изъяты>.

Аналогичные показания даны свидетелем Свидетель №20, являющейся в период 2013-2105 заместителем генерального директора по работе с арендаторами в компании по управлению объектов недвижимости, в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 34-37) о том, что в договоре аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ЗАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО440, актах приёма-передачи и выезда работников ООО <данные изъяты> по указанному адресу, подписи, выполненные от её имени, ей не принадлежат, оттиск печати не соответствует печати ЗАО.

Показаниями сотрудников ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> установлены обстоятельства подбора площадей под аренду «номинальных» юридических лиц, фиктивность их деятельности.

Из показаний свидетеля Свидетель №37 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 14 л.д. 274-285, т. 15 л.д. 2-12) следует, что, работая администратором в <данные изъяты>, по указанию Лазарева и Викуловой искала помещения под аренду для клиентов <данные изъяты> юридических лиц. Викулова не реже одного раза в неделю приходила к Лазареву, иногда Лазарев сам вызывал Ярославцеву и Викулову. Несмотря на заключение договоров аренды, по факту данные организации по адресам не находились, поскольку она (Свидетель №37) сама занималась заключением, расторжением договоров, осмотром помещений. Подписанные договоры со стороны арендодателя привозила в офис и передавала, в том числе, Гайнетдиновой и Лазареву. Однажды, к ней подошел Лазарев и сообщил, что на днях планируется проверка деятельности <данные изъяты> сотрудниками Банка России, нужно было рассадить по офисам номинальных юридических лиц якобы сотрудников и обеспечить их якобы рабочими местами, чтобы те подтвердили факт нахождения в проверяемом помещении номинального юридического лица. Выполняя указание Лазарева, она подбирала и подыскивала людей и распределяла их по арендуемым офисам. В последующем такие указания ей давала и Гайнетдинова. Наименование организаций, для которых нужны были помещения, узнавала также от Гайнетдиновой и Викуловой. Однажды по просьбе Гайнетдиновой, находилась в офисе по <адрес>, и сообщила проверяющим из Банка России о месте нахождения определенного юридического лица. По просьбе Гайнетдиновой в кассе <данные изъяты>, а также в <данные изъяты> получала за различные организации деньги не менее чем по 50 денежным чекам, в том числе <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Полученные деньги передавала либо Гайнетдиновой, либо Свидетель №59. По указанию Лазарева, подключала порядка десяти различных абонентских номеров разных операторов сотовой связи, активированные сим-карты передавала лично Лазареву. Кроме того, Лазарев занимался производством беспилотных летательных аппаратов, однажды, на столе у Викуловой увидела документ, где был указан в качестве залога такой аппарат. Управление расчётными счетами номинальных юридических лиц при удалённом доступе по системе <данные изъяты> осуществлял либо сам Лазарев, либо лица из его ближайшего окружения. Было очевидно, что все указания, поступающие от Гайнетдиновой или ФИО441 (ФИО442), были согласованы с Лазаревым, потому что он был главный. По организациям <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, «<данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> она направляла корреспонденцию в налоговые органы.

Кроме того, в мае 2015 Лазарев подошел к ней с Свидетель №41 и попросил номер ее (Свидетель №37) лицевого счета, предупредил, что на этот счет поступит определенная сумма денег и ей, нужно было составить договор, аргументирующий поступление денег на ее счет от ООО <данные изъяты>, что она и сделала, составила договор об оказании юридических услуг. 13.05.2015 на ее счёт в <данные изъяты> с расчётного счёта ООО <данные изъяты> было переведено 900 000 рублей. По поручению Лазарева, 21.05.2015 она сняла 900 000 и передала их Лазареву лично в руки в офисе по <адрес>.

Из показаний свидетеля Свидетель №60 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 15 л.д. 153-158, т. 16 л.д. 92-98) следует, что в период работы бухгалтером в <данные изъяты> являлась ревизором <данные изъяты>, составляла отчеты. Не давала Гайнетдиновой и другим сотрудникам указаний о получении денежных средств по чекам юридических лиц-заемщиков <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО99 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 39-49, 50-54) следует, что работая бухгалтером в <данные изъяты>, в октябре-ноябре 2014, около двух недель находилась в помещении по <адрес>, создавая видимость работы юридического лица, заемщика <данные изъяты>, для проверяющих сотрудников Банка России. Кроме того, ей известно, что Лазарев фактически руководил деятельностью фирм: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, «<данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> поскольку на них она забирала выписки по счетам из <данные изъяты> и почту, после чего приносила в офис ФИО205.

Из показаний свидетеля Свидетель №27 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 14 л.д. 163-168) следует, что МЦ <данные изъяты>, где она работала администратором, создан при ООО <данные изъяты>, Лазарев являлся руководителем. При трудоустройстве Свидетель №37, помощник Лазарева, провела собеседование. По указанию Гайнетдиновой ходила на почту, ездила в пенсионный фонд, занималась поиском помещений для аренды: искала информацию в интернете, созванивалась с арендодателями, Гайнетдинова распечатывала типовой договор, после чего она (Свидетель №27) ездила его подписывать. Кроме того, по поручению Гайнетдиновой получала деньги по денежным чекам, в том числе в <данные изъяты>, как поняла заработную плату какой-то организации. Полученные по доверенности деньги по денежным чекам отдавала Гайнетдиновой. В предъявленном ей следователем денежном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>, подпись принадлежит ей. Данный чек она получила от Гайнетдиновой и ей же передала деньги.

Из показаний свидетеля Свидетель №36 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 14 л.д. 181-187) следует, что по итогам собеседования с Лазаревым, была принята на работу в <данные изъяты> <данные изъяты> в 2012, где проработала до мая 2013. В период работы занималась регистрацией земельных участков в <адрес>; разрабатывала нормативную документацию по беспилотным летательным аппаратам, производство которых под руководством Лазарева было организовано в <адрес>; занималась регистрацией юридических лиц, внесением изменений в учредительные документы по поручению ФИО443, та передавала необходимые первичные документы, паспорта граждан Российской Федерации. По ООО <данные изъяты>, <данные изъяты> и другим организациям Свидетель №37 и Гайнетдинова занимались созданием видимости хозяйственной деятельности, по поручению ФИО444 или Лазарева готовились бланки договоров аренды, о чем они письменно отчитывались.

Свои показания Свидетель №36 подтвердила на очной ставке с Гайнетдиновой, настаивая, что она, как юрист готовила бланки договоров аренды, которые передавала Гайнетдиновой, а та, в свою очередь, выезжала по адресам в целях создания видимости хозяйственной деятельности юридических лиц <данные изъяты>, <данные изъяты> в том числе и для заключения договоров аренды помещений (т. 104 л.д. 14-17).

Из показаний свидетеля Свидетель №44 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 55-61) следует, что она являлась юристом МЦ <данные изъяты> представляла интересы ФИО205 и ООО <данные изъяты> в арбитражных процессах, в том числе по банкротству Банка, готовила обращения в правоохранительные органы, силовые ведомства. С организацией <данные изъяты> и ее руководителями не знакома, при этом подписи в денежных чеках указанного юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные от её имени, похожи на её, но обстоятельств передачи ей чеков и получения по ним денежных средств, не помнит.

Из оглашенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО100 следует, что в период ее работы юристом в ООО <данные изъяты> она занималась ведением банкротства ГУП СО ВО <данные изъяты>, выступала представителем в судах от ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, всеми этими организациями фактически руководил Лазарев. Кроме того, у Лазарева имелись склады и база в <адрес>, собственником которых было ООО <данные изъяты>, но фактическим руководителем и владельцем являлся Лазарев, поскольку она ФИО445 занималась регистрацией базы. ООО <данные изъяты> где она по указанию Лазарева некоторое время числилась директором, было одним из участников <данные изъяты> (т. 23 л.д. 99-104).

Из показаний свидетеля Свидетель №19 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 141-145) следует, что он, как водитель-курьер ООО <данные изъяты> по доверенности получал и сдавал документы в налоговых органах, в связи с регистрацией юридических лиц. К деятельности ООО <данные изъяты> никакого отношения не имеет, соответственно с ФИО446, ФИО447, ФИО448 и ФИО449 не знаком. ФИО450 <данные изъяты> директора ООО <данные изъяты> ФИО451. Обозрев представленные следователем копии доверенностей ФИО452 и ФИО453 на представление интересов ООО <данные изъяты> в государственных учреждениях от их имени, указал, что они могли быть оформлены специалистами ООО <данные изъяты>, осуществлявшими сопровождение деятельности ООО <данные изъяты>, в данном случае ФИО102

Из показаний свидетеля Свидетель №5 Ал.А. в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 167-170) следует, что он является директором ООО ЮК <данные изъяты>, основным видом деятельности которого являлась регистрация предприятий. ООО <данные изъяты> создано в 2012 с целью дальнейшей продажи, поэтому организация оформлена на его брата ФИО454. От Свидетель №35 и ФИО455 знает, что девушка, являющаяся либо сотрудницей <данные изъяты>, либо родственницей руководителя этого банка, купила эту организацию. ФИО456 помогала в переоформлении ООО <данные изъяты> на лиц, документы на которых были предоставлены покупателем, а также в открытии расчетного счета в <данные изъяты>.

Из показаний заместителя директора ООО <данные изъяты> свидетеля ФИО101 (Свидетель №35) в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 12 л.д. 35-38) следует, что подсудимая Гайнетдинова знакома ей как «ФИО24», которая весной 2014 обратилась в <данные изъяты> для приобретения готовой компании, просуществовавшей некоторое время. Они обговорили условия продажи ООО <данные изъяты>, спустя некоторое время Гайнетдинова пришла с данными лиц, на которых необходимо было осуществить перерегистрацию, внесла предоплату за работу. После того, как были оформлены все необходимые документы, выполнены регистрационные действия, Гайнетдинова обратилась с просьбой открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> в <данные изъяты>, при этом уточнила, что у нее там работает дядя на руководящей должности. По ее поручению ФИО457 занималась подготовкой документов, необходимых для открытия счета в указанном банке, а когда тот был открыт, работа с Гайнетдиновой прекратилась.

Из показаний свидетеля ФИО102 в судебном заседании и на предварительном следствии следует, что, работая юрисконсультом в <данные изъяты> познакомилась с Гайнетдиновой, но та представилась «ФИО24», фамилию не знала. В июле-августе 2014 Гайнетдинова приобрела готовую фирму ООО <данные изъяты>, представила паспортные данные нового учредителя (ФИО458) и директора (ФИО459), на основании которых она (Зинченко) подготовила необходимый пакет документов в налоговые органы (протоколы собрания участников Общества, решение, заявление и др.). Подготовленные документы для заверения были переданы Гайнетдиновой. В начале сентября 2014 Гайнетдинова обратилась в <данные изъяты>, чтобы сменить директора ФИО460 на ФИО461, предоставила учредительные документы ООО <данные изъяты>, паспортные данные на ФИО462 в связи с чем, она (ФИО463) также подготовила свой пакет документов, необходимых для предоставления в налоговые. Подготовленные документы для заверения были переданы Гайнетдиновой.

Из показаний директора ООО <данные изъяты> свидетеля ФИО118 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 93-97, 104-111, 112-115, 116-119, 120-122) следует, что офис организации расположен по <адрес>, центр занимается оказанием услуг по регистрации, ликвидации, реорганизации юридических лиц. Гайнетдинову знает как ФИО464 обращалась для регистрации юридических лиц один-два раза в месяц, приносила документы, либо учредительные, либо копию паспорта, объясняла в каких случаях нужно зарегистрировать юридическое лицо, а где внести изменения. Сами лица, участвующие в качестве участников и руководителей юридических лиц, присутствовали только у нотариуса, возможно в банке, где также оказывалось сопровождение при открытии расчетных счетов. В связи с обращением Гайнетдиновой, счета открывались в <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Местонахождение юридического лица определялось по домашнему адресу участника или руководителя, либо адрес представлялся <данные изъяты>. Одним из обязательных условий было открытие счета в банке, поэтому по желанию заказчика – Гайнетдиновой, выбор пал на <данные изъяты> В Банке контактировали с юристами ФИО465 и Свидетель №39, номера телефонов которых дала Гайнетдинова. За работу Гайнетдинова рассчитывалась наличными деньгами.

При обыске в офисе юридического центра изъяты документы ООО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые оформлялись по обращениям Гайнетдиновой. В начале весны 2015, в связи с необходимостью смены учредителя ООО <данные изъяты> ФИО466 на ФИО467, Гайнетдинова принесла в офис оригиналы свидетельств о государственной регистрации, устав, выписки из ЕГРЮЛ. По ее же просьбе сдавались документы ООО <данные изъяты> в налоговые органы; открывались счета <данные изъяты> в <данные изъяты> оформлялась чековая книжка и банковские карты; проводилась регистрация ООО <данные изъяты> с участием ФИО468. В случае, когда юристы в банке интересовались, кто может дать пояснения по местам нахождения юридических лиц в арендуемых помещениях, этими вопросами занималась Гайнетдинова.

Постоянный клиент юридического центра «номинал» ФИО469 познакомила с ФИО470, на которую, по просьбе Гайнетдиновой, требовалось открыть счёт в <данные изъяты> для ООО <данные изъяты>. Она (ФИО471) заполнила документы, ФИО472 начала нервничать и конфликтовать с ФИО473, конфликт превратился в публичный, в том числе для всех сотрудников <данные изъяты>, был очевиден номинальный характер открытия счёта. Реквизиты счета она передала Гайнетдиновой, как заказчику. Отмечает, что последняя запомнилась ей тем, что это был единственный клиент, который требовал, чтобы номинальные директора и участники юридических лиц нигде не пересекались, исключались случаи включения одного и того же номинала в одно юридическое лицо и в качестве директора, и в качестве учредителя.

21.06.2013 по заказу Гайнетдиновой в банках были открыты расчётные счета ООО <данные изъяты> в июне 2013 она (ФИО474) передала ей готовый пакет документов о регистрации указанной организации, а именно: два свидетельства, устав, коды статистики, печать, договоры об открытии банковских счетов, интернет-банкинга, флешку-токен, чековую книжку, пластиковые карты, - полный пакет для управления деятельностью юридического лица и его расчётными счетами. Аналогичным способом по заказу Гайнетдиновой были зарегистрированы, открыты банковские счета ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> которые для управления были переданы Гайнетдиновой.

При этом Гайнетдинова не выполняла просто роль курьера, она в полном объеме обладала информацией на кого должно быть зарегистрировано общество, какого директора или учредителя необходимо было поменять; приезжала в офис на <адрес>, привозила с собой либо пакет документов по организации, по которой необходимо внести изменения, либо название и виды деятельности по новой организации, которую необходимо вновь зарегистрировать; деньги в качестве оплаты за предоставляемые услуги. Более того, Гайнетдинова давала указание какого директора или учредителя необходимо поменять или оставить, а также предоставляла информацию, в каком конкретно банке необходимо открыть расчётный счет.

Из показаний свидетеля Свидетель №33 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 13 л.д. 3-9) следует, что он работал у Лазарева электромонтером в ООО <данные изъяты>, <данные изъяты>. В 2012-2013 Лазарев организовал в <адрес> производство беспилотных летальных аппаратов, где он (Свидетель №33) выполнял разнорабочие функции, привозил стеклоткань, смолу, красил детали. <данные изъяты> ФИО475 готовила служебную записку о необходимости покупки того или иного, он передавал ее на подпись Лазареву, оплачивалось всё со средств <данные изъяты>, где директором являлся Свидетель №59, однако фактически всем управлял Лазарев. Однажды его (Свидетель №33), по просьбе одной из сотрудниц <данные изъяты>, назначили директором ООО <данные изъяты>, объяснив, что так надо для банка. Он ходил к нотариусу, подписал необходимые документы, однако реальной деятельностью организации не занимался. В период с 31.10.2014 по 08.05.2015 для ООО <данные изъяты>, с 13.11.2014 по 08.05.2015 для ООО <данные изъяты>, получил в кассе <данные изъяты> по чекам на предъявителя 997 784 рубля <данные изъяты> 343 171 рубль <данные изъяты> чеки получал от Гайнетдиновой, деньги передавал ей же. К деятельности ООО <данные изъяты> не имеет никакого отношения, о том, что являлся директором указанной организации не знал.

Из показаний свидетеля Свидетель №40 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 7-13) следует, что он работал у Лазарева, занимался разработкой 3D-принтера. В мае 2015 приехал в офис <данные изъяты>, где находились Лазарев и Гайнетдинова, они передали ему заполненный денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 275 500 рублей с его паспортными данными, и подписью директора ООО <данные изъяты>. Передавая чек, Лазарев или Гайнетдинова, поручили сходить в <данные изъяты> снять деньги и передать им. Таких фактов было два. Первый раз указание дал Лазарев, а чек передала Гайнетдинова, во второй раз такое поручение и чек давала Гайнетдинова. Получив от Гайнетдиновой чек, он в сопровождении Свидетель №37 дошел до банка, получил 275 500 рублей и передал деньги или Гайнетдиновой, или Лазареву. Примерно в июне 2015 его снова вызвали на встречу к Лазареву, и он также получил ещё какую-то сумму, не менее 300 000 рублей, которую передал Лазареву и Гайнетдиновой.

Из показаний свидетеля Свидетель №57 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 19 л.д. 91-102) следует, что она, являлась бухгалтером ООО <данные изъяты>», затем по совместительству ООО <данные изъяты>, сначала ее рабочее место располагалось на <адрес>, а затем в <адрес>. При ее трудоустройстве в <данные изъяты> директором являлся Свидетель №49, затем стал ФИО476, работавший ночным сторожем в офисе Лазарева. Учредителями <данные изъяты> являются: Лазарев (<данные изъяты>%) и ООО <данные изъяты> в лице Свидетель №41 (<данные изъяты>%), она же работает в данной организации юристом, директором является Свидетель №59.

О получении денежных средств ООО <данные изъяты> её попросил ФИО103, сын ФИО104, который также как и отец раньше работал ночным сторожем в офисе у Лазарева по <адрес>. Полученные деньги она получила в <данные изъяты> и передала ФИО477. О получении денежных средств ООО <данные изъяты> её попросила Гайнетдинова, полученные деньги она передала ей же. Затем Гайнетдинова передала ей приходные ордера на освоенные ООО <данные изъяты> деньги, якобы <данные изъяты> арендовало склады у <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Свидетель №54 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 77-81) следует, что она, являясь <данные изъяты>, действуя по доверенности, оформленной на ее имя, относила и сдавала в налоговые органы, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, корреспонденцию по просьбе некой ФИО478. Девушка платила ей 500 рублей за каждый пакет документов, согласно записям в ее записной книжке, она получала от ФИО479 документы по фирмам <данные изъяты> и <данные изъяты>. Доверенность на ее имя от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО <данные изъяты> ФИО480, ей передала ФИО481 вместе с пакетом документов, которые она в тот же день и сдала в инспекцию ФНС России по <адрес> Екатеринбурга, что подтверждается распиской. В случае, если ей давали в налоговом органе какие-либо документы (расписку, выписку, свидетельство и т.п.), она передавала их Маше.

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО105 следует, что денежные чеки ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> не обналичивала, деньги в ООО <данные изъяты> никогда не получала. Подпись в денежном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ от её имени, выполнена не ею. Ее паспортные данные могли стать известны другим лицам при устройстве на работу в ООО <данные изъяты>, где она работала в большом ангаре по сборке беспилотных летальных аппаратов. Директор ООО <данные изъяты> ФИО76 ей не знаком (т. 11 л.д. 133-137);

Из оглашенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО106 следует, что <данные изъяты> оформил несколько офисных помещений, расположенных по <адрес>, хотя она лично к ним никакого отношения не имеет (т. 16 л.д. 131-133).

Показаниями сотрудников ООО <данные изъяты> установлены обстоятельства открытия расчетных счетов и оформления кредитов 25 «номинальным» юридическим лицам, указанным в обвинении.

Из показаний свидетеля Свидетель №31 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 11 л.д. 176-182, 183-186) следует, что в мае 2012 устроилась в <данные изъяты> заместителем главного бухгалтера, с июля 2012 по апрель-май 2013 исполняла обязанности главного бухгалтера, поскольку Ярославцева заняла должность и.о. председателя правления Банка. Викулова, являясь начальником службы внутреннего контроля, фактически управляла всем банком, многие вопросы сотрудники согласовывали с ней. Фактически заседание Правления банка не проводилось, протоколы подписывались «задними» числами. В ноябре 2013 поступило предписание Банка России об ограничении приема процентной ставки по вкладам, в связи с чем, 20.02.2014 была проверка, запросили все протоколы, а утром 21.02.2014 на её рабочем столе лежала стопка протоколов от ноября 2013 и более ранними датами. Отказавшись их подписывать, передала протоколы Ярославцевой, та ответила, что это указание Лазарева. В связи с тем, что Банк получил предписание Банка России о создании резервов заемщиков, но не мог его исполнить, поскольку капитал Банка этого не позволял, было принято решение о финансовой помощи банку – приеме земельных участков на баланс. В противном случае у Банка могли отозвать лицензию. Акт приема-передачи земли составлен Ярославцевой и Лазаревым. Об этом ей рассказала Викулова, поскольку требовалось, чтобы она (Свидетель №31) посмотрела, какие расходы понесет банк в связи с этим. При открытии расчетного счета юридических лиц всегда звучала фраза «клиенты из офиса Лазарева». Викулова находила в интернете арендатора, сдающего помещение, с этим арендатором договаривались о встрече, просили брать с собой договор, на случай, если помещение понравится, чтобы сразу заключить соглашение. Сотрудник банка выезжал на встречу с арендатором, осматривали помещение, составляли акт, подписывали его и вкладывали в юридическое дело. Несоответствующие действительности договоры аренды помещения составлялись сотрудниками банка. Налоговую отчетность заемщиков банка делали в офисе Лазарева, ставили печати и штампы этих заемщиков. В один из рабочих дней, принимая на контроль денежные чеки, она получила от Ярославцевой рекомендацию рассматривать их более тщательно, так как может стоять печать не той организации. Однажды ей в порядке контроля сотрудник операционного отдела передала денежный чек, при его проверке она увидела, что печать, стоявшая в денежном чеке, не соответствует указанному в чеке клиенту. Она вернула чек сотруднику операционного отдела, через полчаса ей принесли новый чек со всеми подписями и печатями, Ярославцева сказала, что чек переделывался в офисе Лазарева.

Фактически банк принадлежал Лазареву, Правление и Наблюдательный совет существовали формально. В определенный период Викулова была «на больничном», однако фактически на работе появлялась.

Из показаний свидетеля Свидетель №32 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 12 л.д. 131-136, 140-147, 148-151) следует, что в период работы в <данные изъяты> занимала должность заместителя начальника кредитного отдела. Сформированное кредитное досье по юридическим лицам, передавали Викуловой для контроля. Как таковых заседаний кредитного комитета и Правления банка не было. Подготовленные кредитные договоры, графики гашения, договоры залога передавались в «офис Лазарева». Готовые документы в двух экземплярах, подписанные Ярославцевой, передавались, в том числе Викуловой. Из сотрудников «офиса» ей знакомы Свидетель №59 и Свидетель №37, поскольку им она оставляла кредитные договоры и иные документы, они знали, что с ними делать. Обратно в банк указанные документы возвращались таким же образом, но уже подписанные, с печатями юридических лиц. Гашение таких кредитов отслеживалось в ежедневном режиме, при отсутствии на счете денежных средств, сообщала об этом Викуловой и Ярославцевой. Если срок гашения выпадал на сегодня, то в этот же день в кредитный отдел из «офиса Лазарева» приносили заявление, подписанное от имени директора юридического лица на пролонгацию кредита. Заявление могли принести Свидетель №37, Свидетель №59, Свидетель №60 либо Викулова. Она или Свидетель №42 готовили дополнительные соглашения о пролонгации кредитных договоров, составляли новые графики и, передавали их в «офис ФИО205». Обратно дополнительные соглашения к кредитным договорам, графики возвращались уже подписанные от имени директоров юридических лиц.

25 юридических лиц, указанные в обвинении, являются клиентами <данные изъяты> по многим из них она участвовала в выдаче кредитов, в пролонгации кредитных договоров, но при ней договоры, дополнительные соглашения и графики гашения кредитов, директорами указанных юридических лиц не подписывались, поскольку уже приносились подписанными из «офиса ФИО205». Проверка целевого использования кредитов осуществлялась путем предоставления в кредитный отдел счетов, товарных накладных, счетов-фактур и платежных поручений, которые также приносились из «офиса ФИО205». Были случаи, когда не хватало каких-то справок, об этом она сообщала Свидетель №42, а та передавала Викуловой, через некоторое время недостающий документ Свидетель №59 или Свидетель №37 приносили из «офиса ФИО205». Больше всего по работе общались с Викуловой, поскольку та возглавляла службу внутреннего контроля, ежеквартально проверяла кредитные досье, Ярославцева подписывала кредитные договоры, была в курсе всех событий, происходящих в банке.

Из показаний свидетеля Свидетель №38 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 16 л.д. 153-156) следует, что ранее она работала на предприятии <данные изъяты>, директором которого являлся Лазарев, занимала должность экономиста, но фактически выполняла обязанности секретаря Лазарева. В связи с рождением ребенка, ушла в декретный отпуск, занималась домашним хозяйством. Согласившись на просьбу ФИО482 войти в состав Наблюдательного совета <данные изъяты>, подписывала протоколы, которые та привозила к ней домой раз в месяц, раз в квартал. Таким образом, ни разу не присутствовала ни на одном заседании Наблюдательного совета и никогда не была в <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО483 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 19 л.д. 103-106, 107-109, 110-115, 116-118, 119-121) следует, что ДД.ММ.ГГГГ на её карточный счёт от ООО <данные изъяты> поступило 520 000 и 462 000, в общей сумме 982 000 рублей. 18-19 мая 2015 она перевела эту сумму на другой счёт для сохранности, чтобы вернуть настоящему владельцу, поскольку с ООО <данные изъяты> никаких отношений не имеет. Лазарев и его дочь просили вернуть указанные деньги, как ошибочно поступившие на ее (Свидетель №41) карту, на что она предложила им написать расписку. Деньги по настоящее время находятся на счете, арестованы по решению суда. Кроме того, Свидетель №38 входила в состав Наблюдательного совета <данные изъяты> приезжала в банк и офис, иногда по просьбе последней она (Свидетель №41) привозила ей домой необходимые документы, протоколы Наблюдательного совета.

К показаниям Свидетель №41 об участии Свидетель №38 в работе Наблюдательного совета, присутствии в <данные изъяты> и офисе, суд относится критически, как данные с целью смягчить ответственность Лазарева. Показания Свидетель №41 опровергаются последовательными показаниями Свидетель №38, подтвержденными ею в судебном заседании, отсутствии у нее каких-либо оснований оговаривать Свидетель №41 и Лазарева, сообщать сведения, не соответствующие действительности. Более того, судом установлено, что Свидетель №41 длительное время представляла интересы Лазарева, оказывая юридическое сопровождение в арбитражных процессах, в том числе, представляя интересы <данные изъяты>, в котором председателем Наблюдательного совета являлся Лазарев. Соответственно надлежащая работа Наблюдательного совета, а именно фактическое участие его членов и составление протоколов, является существенным обстоятельством в работе <данные изъяты> о чем Свидетель №41, как юристу, достоверно известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №39 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 19 л.д. 3-15, 16-22, 23-32) следует, что в период с июня 2012 по август 2015 она работала в <данные изъяты> юрисконсультом. Викулова, как начальник службы внутреннего контроля, проверяла документы, подготовленные юридическим отделом, давала указания, проверяла юридические досье и положения, которые были закреплены за юридическим отделом на соответствие действующему законодательству. Основной работой было открытие расчётных счётов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Все клиенты получали доступ к интернет-банку, управляли счетами самостоятельно. Объяснила наличие разговора с директором ООО <данные изъяты>», указанном в акте проверки местонахождения организации, тем, что паспорт человека не проверяла. Подписывая требуемые документы, она действовала исходя из практики работы, созданной до нее, в случае, если она не подпишет или выскажется против открытия счета, понимала, что ее уволят. Факт встречи с директором коммерческих организаций ею указывался, так как этого требовали Ярославцева, Викулова, поясняли, что это требование ЦБ РФ и юридические дела должны соответствовать требованиям, в противном случае деятельность коммерческой организации будет признана сомнительной, что скажется на показателях банка. Показания свидетеля ФИО484, номинального директора ООО <данные изъяты> и не имеющего никакого отношения к <данные изъяты>, пояснить не может, так как договоры на открытие счета подписывала в присутствии директора коммерческой организации.

Из показаний свидетеля ФИО107 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 76-80) следует, что в период работы экономистом в <данные изъяты> ежедневно в Банк России направляла отчеты по форме 101, подписанные главным бухгалтером Свидетель №50 и председателем правления Ярославцевой. Фактически один раз принимала участие в проверке предмета залога в виде беспилотных летательных аппаратов на складе в Березовском, однако видела только ящики, а не летательные аппараты.

Из показаний свидетеля Свидетель №42 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 20 л.д. л.д. 22-29, 30-34) следует, что, являясь начальником кредитного отдела <данные изъяты>, подчинялась Ярославцевой и Викуловой. Решение о выдаче кредитов организациям: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> принималось Ярославцевой, поскольку именно она давала указание выдать кредиты этим организациям, при этом она (Свидетель №42) никогда не видела представителей этих организаций в банке. В 2013-2015 по результатам проверки Центральным банком, установлено, что юридические лица имеют признаки фирм, не осуществляющих хозяйственной деятельности, в связи с чем, она поняла, что эти организации связаны между собой, и имеют отношение к ФИО205. Была группа юридических лиц, с которыми кредитные договоры заключались на основании документов, предоставляемых из «центрального офиса», то есть где сидел Лазарев. Так, в кредитный отдел из «центрального офиса» приносили сформированный пакет документов, необходимый для выдачи кредита юридическому лицу, по которому готовились необходимые заключения, протоколы кредитного комитета, Правления банка. Затем она или Свидетель №32 заводила в программу <данные изъяты> общие данные по кредиту, готовили проект кредитного договора, график гашения кредита, договор обеспечения передавали в «центральный офис». Сформированные документы обычно в этот же день возвращались в банк подписанными от лица руководителей юридических лиц, с печатями. В ее присутствии директора юридических лиц кредитные документы не подписывали. С наступлением срока гашения по кредитам, сотрудниками кредитного отдела готовилось распоряжение на частичное гашение кредита. В начале 2015 участились случаи поступления заявок на пролонгацию, которые также приносились сотрудниками «центрального офиса».

Суд критически относится к уточнению Свидетель №42 своих показаний на следствии о том, что под фразой: «Ярославцева давала указание о выдаче кредитов указанным организациям», понимала распоряжение о выдаче кредита после положительного заключения Правления Банка, как данные с целью смягчить ответственность Ярославцевой, длительное время являющейся ее руководителем. Более того, Свидетель №42 дважды была допрошена на стадии предварительного следствия, каких-либо уточнений, замечаний на протоколы допросов не сделала, а наличие ее подписей в разъяснении необходимого объема прав и обязанностей свидетельствует о соблюдении следователем требований уголовно-процессуального закона при проведении указанных следственных действий.

Из показаний свидетеля Свидетель №47 в судебном заседании следует, что в период работы в <данные изъяты> до августа 2015, являясь начальником отдела банковских операций, исполняла обязанности начальника финансово-аналитического отдела, вместе с ФИО212 сдавала отчетность в Банк России. Ярославцева являлась непосредственным руководителем, а Викулова контролировала работу. Согласовывать с Ярославцевой отчетность, направляемую в Центральный банк, не требовалось, отправляла через свой компьютер на рабочем столе с помощью электронной цифровой подписи, затем распечатывала бланки отчетности за месяц для формирования досье, которые подписывались главным бухгалтером и руководителем банка. Формы отчетности 0409123 и 0409134 составлялись ее отделом, а 0409101 – бухгалтерией. Ярославцева не формировала отчетность и не давала указаний о направлении определенной отчетности в Банк России.

Между тем, из показаний Свидетель №47 на предварительном следствии (т. 11 л.д. 113-116, 118-123), оглашенных в связи с существенными противоречиями, следует, что в соответствии с инструкциями и положениями, утверждёнными Банком России, № 2332-У, финансово-аналитический отдел участвовал в формировании отчётов Банка по формам № 0409134 (расчет собственных средств (капитала)), № 0409123 (расчет собственных средств (капитала) (Базель III)). Отчётностью по форме № 0409101 (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации) занималась бухгалтерия. Предъявленные следователем отчёты по формам № 0409134, 0409123 по состоянию на 01.08.2014 составлены, подготовлены в компьютерной программе, распечатаны и подписаны на бумажном носителе ею, Свидетель №50 и Ярославцевой. Финансовую отчётность в Банк России не отправляла, так как не обладала электронно-цифровой подписью и кодом аутентификации (КА). С приказом Ярославцевой от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственных лиц «О передаче-приёме отчётности в виде электронных сообщений, снабжённых КА», не знакома. При составлении отчётов по формам № 0409134, 0409123 невозможно поставить произвольную сумму, поскольку она складывается математически, исходя из первичных данных, в том числе исходя из отчёта по форме 0409101, являющимся базовым.

Объясняя противоречия в своих показаниях, Свидетель №47 не смогла их логически объяснить, указывая на «сумбур» в ее показаниях, записанных следователем. Между тем, суд критически относится к показаниям Свидетель №47 в судебном заседании, как данные с целью смягчить ответственность Ярославцевой, поскольку свидетель подтвердила, что подписи в двух протоколах допроса принадлежат ей, права и обязанность разъяснялись, каких-либо дополнений и замечаний не имела. Более того, имея высшее образование, занимая руководящую должность финансово-аналитического отдела банка, Свидетель №47 непоследовательно и противоречиво объяснила, что, «наверное» подтверждает показания, «не знает», как вносить замечания на протокол, «не помнит» читала допросы или нет.

При таких обстоятельствах, суд кладет в основу приговора показания Свидетель №47 на следствии, как согласующиеся с другими доказательствами по делу и полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Из показаний свидетеля Свидетель №49 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 149-153, 155-158) следует, что работая в подразделении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в <данные изъяты>, проверяла юридические досье, анкетные данные организаций, правильность заполнения анкет в программном обеспечении Банка, паспорта руководителей фирм. В ходе работы ею выявлялись факты недействительных паспортов, о чем она сообщала в юридический и операционные отделы. В период с 2012 до отзыва лицензии, входила в состав наблюдательного совета Банка, один раз в три месяца приходила в офис ФИО205, подписывала уже готовые протоколы.

Из показаний свидетеля Свидетель №48 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 192-199, 200-210, 211-216) следует, что в период с 2012 года по 2015 в <данные изъяты> возглавляла операционный отдел. Кредитный отдел приносил в операционный отдел распоряжение на выдачу кредита, подписанное Ярославцевой, на основании которого на счет юридического лица перечислялись денежные средства (кредит). С директорами юридических лиц, которым выдавались кредиты, сотрудники операционного отдела не контактировали. Протоколы кредитного комитета подписывались без заседания кредитного комитета, она не смотрела и не вникала, кому выдается кредит и на какие цели. В 2014-2015 трижды при осуществлении контрольных функций, подписывала денежные чеки при отсутствии клиента. Так, к сотруднику отдела ФИО485 с денежными чеками обращались Свидетель №59 и Свидетель №37, которые предъявляли для выдачи денег денежные чеки, выписанные не на их имя, а также копию паспортов лиц, на чье имя денежные чеки были выписаны. ФИО486 докладывала об этом Викуловой, а та, в свою очередь, указывала на выдачу денег, тогда она (Свидетель №48) вынуждена была ставить свою подпись в денежном чеке. Несмотря на то, что она (Свидетель №48), как руководитель операционного отдела, официально не подчинялась Викуловой, но та общалась напрямую с Ярославцевой и ФИО205, поэтому указания Викуловой воспринимались, как указания руководства.

Из показаний свидетеля Свидетель №50 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 19 л.д. 139-145, 147-153, 154-160) следует, что, являясь заместителем, затем и.о. главного бухгалтера <данные изъяты>, входила в состав Правления, где решались вопросы выдачи кредитов, процентные ставки и т.д., но фактически заседания не проводились, членам правления приносилась папка с документами, которые нужно было рассмотреть и подписать протокол. Ярославцева являлась непосредственным руководителем, а Викулова проводила внутрибанковские проверки. Отчетность, направляемую в Банк России, проверяла она (Свидетель №50), за ней перепроверяла Ярославцева. Форма отчетности 101 являлась базовой, указывались остатки по счетам. На ДД.ММ.ГГГГ Центральным Банком установлено нарушение по капиталу, в форму была заложена излишняя стоимость земли.

Из показаний свидетеля Свидетель №46 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 11 л.д. 74-84, 87-91) следует, что, являясь начальником юридического отдела <данные изъяты>, готовила заключение о принятии банком в качестве залога беспилотных летательных аппаратов, поскольку был соответствующий договор, технически готовила протоколы Наблюдательного совета Банка. Ярославцева являлась непосредственным руководителем, Викулова проводила внутренние проверки, ФИО205 собственник Банка.

Из показаний свидетеля ФИО108 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 13 л.д. 18-26, 34-39, 41-47, 48-51) следует, что в период ее работы ведущим специалистом операционного отдела <данные изъяты>, иногда выдавались денежные средства по денежным чекам в отсутствии клиента. Свидетель №59 неоднократно получал деньги по чекам, оформленным на другую фамилию, предоставлял копию паспорта того лица, на которое был выписан чек. Об этом она (<данные изъяты>) докладывала Ярославцевой либо Викуловой, которые принимали решение о выдаче денежных средств, говорили, что так надо. Конкретно такую выдачу разрешала Викулова. Она (ФИО487) выполняла необходимые действия, поскольку Ярославцева была ее руководителем, а Викулова начальником внутреннего контроля, контролировала все отделы. Практически всегда директора юридических лиц, при открытии расчетных счетов, были с сопровождающими, в том числе приходила женщина по имени ФИО29. Платежные поручения юридических лиц-заемщиков: <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> в основном привозил Свидетель №59, иногда Гайнетдинова. В случае выявления ошибки в поручении, оно возвращалось Свидетель №59 для исправления, и он в тот же или на следующий день, возвращал исправленное платежное поручение в Банк.

Кроме того, Свидетель №59 обращался с письмами о замене сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе <данные изъяты> от имени директоров указанных юридических лиц-заемщиков, после чего сертификат ключа передавался Свидетель №59, а после возвращался им с подписью директора и печатью. Она несла сертификат на подпись Ярославцевой, передавала один экземпляр Свидетель №59, а второй отдавала Свидетель №39 для помещения в юридическое досье. Указанные действия выполняла по указанию Викуловой, которое воспринималось как приказ начальника.

Кроме того, в период нахождения Викуловой <данные изъяты>, исполняла ее обязанности: делала «проводки» в программном обеспечении, проверяла кредитные и юридические досье, в том числе на полноту документов, обязательное наличие заключений о выдаче кредитов юристами, отдела рисков, экономического обоснования. На основании полного пакета документов самостоятельно делала вывод о возможности выдачи кредита. Кроме того, проводила проверки по плану, проверяла документы экономического отдела, писала соответствующее заключение.

Анализируя уточнение ФИО488 по оглашенным показаниям на предварительном следствии в части того, что Викулова не давала ей конкретных указаний, а говорила поступать так, как ее научили до этого, суд относится критически, как и к показаниям в судебном заседании о <данные изъяты> Викуловой <данные изъяты>, как данные с целью смягчить ответственность подсудимой. Судом установлено, что все протоколы допросов ФИО489 составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подписи допрашиваемого лица в полной мере подтверждают разъяснение необходимого объема прав и обязанностей свидетеля, в том числе по внесению замечаний, которыми ФИО490 не воспользовалась. Более того, показания ФИО491 о нетрудоспособности Викуловой опровергаются исследованным судом личным делом последней, в котором отсутствуют указанные сведения. Напротив, имеются заявления и приказы о предоставлении очередного отпуска Викуловой с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, приказ об изменении должностного оклада № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Викулова лично расписалась ДД.ММ.ГГГГ, с 64 000 до 84 000 рублей (т. 6 л.д. 238, 239, 245, 246, 250). Таким образом, суд приходит к выводу о том, что сам по себе факт подписания ФИО492 заключений о возможности предоставления кредита в период очередного отпуска Викуловой, не исключает ответственности подсудимой за содеянное.

Из показаний свидетеля Свидетель №56 в судебном заседании следует, что, являясь экономистом финансово-аналитического отдела <данные изъяты>, готовила отчетность. В 2013, еще до того, как Лазарев передал первый земельный участок на баланс Банка, Ярославцева и Викулова предупреждали ее, что Лазаревым принято решение о передаче Банку земельного участка, стоимостью более 60 миллионов рублей, и она (Свидетель №56) должна была быть готова к отражению в отчетности новых показателей.

Кроме того, она (Свидетель №56) выезжала на склад в <адрес>, для проверки предмета залога беспилотных летательных аппаратов, сверяла данные на ящиках, где находились части аппаратов с данными оценщика.

Между тем, из оглашенных показаний Свидетель №56 на предварительном следствии (т. 17 л.д. 169-175, 176-186) следует, что были случаи, когда она подписывала акты проверок наличия беспилотных летательных аппаратов в качестве залога, не выходя из Банка. При проверке, в сборе видела только один аппарат, без колёс и двигателя, остальные были в разобранном виде, производились там же, где их и показывали, поскольку были видны недочеты, некоторые детали, очевидно, были только что покрашены.

Объясняя противоречие, Свидетель №56 указала, что не говорила следователю о подписании ею актов проверки предмета залога, не выходя из Банка, в остальной части показания подтвердила.

В части противоречий, суд критически относится к показаниям свидетеля Свидетель №56 в судебном заседании, поскольку оба исследованных протокола допроса свидетеля соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, показания Свидетель №56 даны после разъяснения необходимого объема прав и обязанностей, что подтверждается наличием ее подписей. Какие-либо уточнения, замечания о несоответствии изложенных показаний фактически произнесенным, Свидетель №56 не сделала.

Из показаний свидетеля ФИО493 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 21 л.д. 149-152) следует, что, являясь начальником клиентских отношений <данные изъяты>, входила в состав кредитного комитета, но фактически участия в заседаниях не принимала, а только подписывала протоколы. До нее доводили информацию о том, что кредит либо уже выдан, либо должны выдать, она ставила свою подпись, не вникая в суть документов. Однажды Ярославцева отправила её проверять местонахождение юридического лица, которого по адресу не оказалось, о чем она ей сразу сообщила. Однако спустя несколько дней, Свидетель №39 попросила её подписать акт, что якобы клиент находился по месту выезда, но она отказалась, тогда Свидетель №39 сказала, что сообщит Викуловой, и вскоре Викулова попросила её (ФИО494) подписать акт. Поскольку это являлось нарушением правил Банка, она отказалась это делать. Кроме того, в ходе проведенных проверок по легализации, ею были выявлены недействительные паспорта руководителей юридических лиц, заемщиков Банка. Оформив служебную записку, передала ее Ярославцевой, а спустя месяц узнала, что та передала ее в офис Лазарева для исправления. Фактически Банком управлял Лазарев через Викулову и Ярославцеву, при этом Ярославцева без Викуловой ничего не могла решить.

Из показаний свидетеля ФИО109 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 20 л.д. 35-50) следует, что при открытии расчетных счетов юридическим лицам, директора приходили в банк иногда с сопровождающими лицами, среди которых были ФИО495 и Гайнетдинова.

По производству макетов беспилотных летательных аппаратов и хранении, якобы залогового имущества, допрошены следующие свидетели.

Из показаний свидетеля ФИО110 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 17 л.д. 42-52) следует, что, являясь руководителем ООО <данные изъяты> по согласованию с Лазаревым, принял на хранение имущество в виде беспилотных летательных аппаратов по договору, подписанному от имени ФИО496, которого ни разу не видел. Это имущество хранилось в нескольких закрытых на навесной замок фанерных ящиках, без маркировок, регистрационных и таможенных документов. Изделия в ящиках, числящиеся по документам как беспилотные летательные аппараты, при нем никогда не летали и не собирались, он видел части фюзеляжа, крыльев, но в сборе летательные аппараты никогда не видел. Периодически к нему приезжали сотрудники банка с готовыми актами по хранению аппаратов, которые он подписывал.

Из показаний свидетеля ФИО120 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 22 л.д. 104-107, 108-139) следует, что работала в цехе по производству макетов беспилотных летательных аппаратов, Лазарев занимался общим руководством, полностью контролировал весь процесс, было собрано 11 макетов. В октябре 2015 прекратили производство, после задержания Лазарева, по распоряжению ФИО497 и Гайнетдиновой сожгли «беспилотники», отключили станки. Части самолетов, находящиеся в ящиках тоже сожгли, ключи от них находились у ФИО498. Один из самолетов сжигали после отзыва лицензии у банка, совместно с Лазаревым. Беспилотных аппаратов импортного или российского производства никогда не видела, были исключительно макеты, изготовленные ими. На фотографиях, приложенных к отчетам ФИО499 об оценке якобы беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, изображены макеты «беспилотников», собранных ею и другими рабочими под руководством Лазарева. ООО <данные изъяты>, учредителем которого является Лазарев, ей не знакомо, директором указанной организации никогда не была. Части некоторых макетов, корпуса, крылья, хранились в разобранном виде в деревянных ящиках, которые сами делали в этом же цехе.

Из оглашенных в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО111 следует, что с 2013 до ДД.ММ.ГГГГ занимался изготовлением, сборкой, покраской корпусов беспилотных летательных аппаратов, всеми работами руководил Лазарев, было собрано 10-15 аппаратов, но они не были доведены до летного уровня. Стоимость сборки одного летательного аппарата обходилась в 1-1,5 миллиона рублей. Импортных летательных аппаратов на базе никогда не было, сотрудникам <данные изъяты> показывали именно собранные на базе летательные аппараты, изготавливали их по чертежам. После отзыва у Банка лицензии, ФИО205 сказал, что денег хватит еще на полгода, продолжали работать. Затем Лазарев машинами стал привозить документы, компьютеры из банка и сжигать (т. 17 л.д. 224-234).

Кроме того, в судебном заседании допрошены свидетели, занимающиеся аудиторскими проверками <данные изъяты> оценкой земельных участков и беспилотных летательных аппаратов.

Из показаний генерального директора ООО <данные изъяты> свидетеля Свидетель №52 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 24 л.д. 1-5) следует, что по результатам аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности <данные изъяты> по итогам 2012, выявлены нарушения, связанные с управлением кредитными рисками, выразившиеся в высокой концентрации кредитов по одному виду деятельности (оптовая торговля - 98,7 процента) и нарушении норм Банка России. Кроме того, был спорным характер ликвидности обеспечения в виде залога беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих нерезиденту по ряду заемщиков. Аудиторам в ходе проверки не было известно о письмах и предписаниях Банка России, выявлявших высокорискованную кредитную политику, предоставление кредитов «непрозрачным» (нетранспарентным) заемщикам – юридическим лицам, с учетом фактов отсутствия крупных заемщиков по месту их регистрации и открытия банком в 2010-2012 счетов заемщикам по недействительным паспортам их учредителей (директоров).

Аналогичные показания даны свидетелем Свидетель №53, старшим аудитором ООО <данные изъяты>, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии (т. 24 л.д. 6-10) о том, что в ходе аудита были выявлены нарушения, связанные с управлением кредитными рисками, выразившиеся в высокой концентрации сомнительных кредитов по одному виду деятельности, при этом о наличии предписаний Банка России, ему не было известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №45 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 23 л.д. 182-186) следует, что оценка шести земельных участков в <адрес>, исходя из задания на проведение оценки, сформированному заказчиком ООО <данные изъяты> в лице Ярославцевой, проводилась дважды: в 2014 ООО «Оценка недвижимости и бизнеса» оценщиком ФИО500, и в 2015 – ООО <данные изъяты> ФИО502. Согласно заданию, оценка проводилась для определения рыночной стоимости объекта оценки для принятия решения о совершении сделки купли-продажи, с учётом перевода земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию, позволяющую разместить на земельных участках дачные и садовые участки. Задачи оценить земельные участки для постановки их на баланс банка, либо определить их рыночную стоимость как земель сельскохозяйственного назначения, не ставилась.

Из показаний свидетеля ФИО121 в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 18 л.д. 1-24) следует, что, являясь директором ООО <данные изъяты>, по заказу Лазарева оценивала земельные участки в <адрес>, беспилотные летательные аппараты, первый из которых был осмотрен ею на ул. <адрес>, где Лазарев показал ей планер, с его слов, не имеющий аналогов. Занимаясь такой оценкой, она искала похожую информацию в интернете и делала выводы о возможной стоимости, достоверными техническими характеристиками не обладала. Остальные летательные аппараты Лазарев показывал в <адрес>, в складских помещениях. Договоры на оценку заключались ею с ООО <данные изъяты> в лице Ярославцевой. Оценивая земельные участки, руководствовалась необходимостью их внесения в активы банка, исходя из возможности наилучшего использования, оценив их под коллективные сады, руководствовалась при этом, Федеральными стандартами оценки.

К показаниям ФИО503 о том, что земельные участки, переданные Лазаревым в Банк, оценивались ею в соответствии с нормативно-правовыми актами, установленными стандартами, позволяющими составить оценку только исходя из наилучшего использования, суд относится критически.

Согласно п. 20 Приказа Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении Федерального стандарта» оценки «Оценка недвижимости (ФСО№ 7)» рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования.

Соответственно достаточных правовых оснований у оценщика ФИО566, оценивать земельные участки, имеющие сельскохозяйственное назначение, в качестве не фактического, а наилучшего использования, в том числе для размещения коллективных садов, не имелось. Более того, по решению дисциплинарного комитета <данные изъяты> в том числе в отчетах ФИО504 об оценке земельных участков, выявлены нарушения, повлиявшие на определение их реальной рыночной стоимости.

Кроме того, виновность подсудимых установлена письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- обращением <данные изъяты> ФИО505 на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации о проведении проверки по фактам нетранспарентного характера деятельности заемщиков ООО <данные изъяты> кредитование которых осуществлялось не в рамках проведения реальной хозяйственной деятельности, а в целях вывода из Банка средств, в том числе привлеченных от физических лиц, в интересах основного собственника Банка - Лазарева А.Г. (т. 2 л.д. 4-8);

- обращениями руководителя временной администрации по управлению кредитной организации ООО <данные изъяты> ФИО134 в Центральный Банк России о результатах обследования Банка на дату отзыва лицензии (т. 2 л.д. 64-75); в <данные изъяты> (т. 2 л.д. 82-96);

- актом проверки ООО <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО506 (т. 2 л.д. 140 -146);

- заявлением конкурсного управляющего <данные изъяты> о совершении руководителями ООО <данные изъяты> преступлений, предусмотренных ст.ст. 160, 196, 172.1 УК РФ, на основании заключения ООО <данные изъяты>, исследованием стоимости активов (т. 7 л.д. 1-193, 196-200);

- информацией УФНС России по Свердловской области о том, что основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ООО <данные изъяты> - № присвоен ДД.ММ.ГГГГ при внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ; ИНН ООО <данные изъяты> - № присвоен ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 211);

- уставом товарищества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Исеть» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 13-25);

- лицензией на осуществление банковских операций № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Центральным Банком Российской Федерации (т. 35 л.д. 26-27);

- протоколом № собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, изменениями в устав, согласно которым изменены организационно-правовая форма и наименование товарищества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> (т. 35 л.д. 39-45, 47);

- протоколом № внеочередного общего собрания участников коммерческого банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изменено наименование ООО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> (т. 35 л.д. 57-62);

- протоколами № собрания участников коммерческого банка <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в состав участников принята внешнеторговая хозрасчётная фирма <данные изъяты> <данные изъяты>, генеральным директором которой являлся Лазарев А.Г., и принят новый участник – Лазарев А.Г. (т. 35 л.д. 206, 207-209);

- уставом ООО <данные изъяты>, который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Главным управлением банка России по Свердловской <адрес> (т. 35 л.д. 63-88);

- уставом Банка, утверждённым протоколом № внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением банка России по Свердловской области (т. 35 л.д. 161-194);

- уставом Банка от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённым протоколом № внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением Банка России по Свердловской области (т. 5 л.д. 26-82);

- протоколами заседания Наблюдательного совета Банка № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Лазарев являлся председателем Наблюдательного совета, участником с долей в уставном капитале - <данные изъяты> %, членом общего собрания участников, т.е. высшего органа управления банка (т. 36 л.д. 9, 15); № внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ - Лазарев являлся участником банка с долей в уставном капитале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>%, что соответствовало 46 479 900 рублей (т. 36 л.д. 18-21); № от ДД.ММ.ГГГГ - доля Лазарева в уставном капитале банка с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные изъяты> %, что соответствовало 61 480 400 рублей (т. 5 л.д. 18-23, т. 36 л.д. 10-14);

- протоколом № заседания Наблюдательного совета Банка от ДД.ММ.ГГГГ под председательством Лазарева, приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором №, на должность заместителя главного бухгалтера назначена Ярославцева Е.Г. с окладом (тарифной ставкой) 32 000 рублей (т. 6 л.д. 33, 34, 35-36);

- протоколом № заседания Наблюдательного совета от ДД.ММ.ГГГГ под председательством Лазарева А.Г., приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Ярославцева назначена на должность главного бухгалтера Банка с предоставлением второй подписи расчетно-денежных документов, с окладом 42 000 рублей (т. 6 л.д. 82-83, 84, 85);

- протоколом № внеочередного общего собрания участников Банка от ДД.ММ.ГГГГ под председательством Лазарева, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, Ярославцева переведена на должность заместителя председателя Правления Банка с ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением первой подписи расчетно-денежных документов, с окладом (тарифной ставкой) 50 400 рублей (т. 6 л.д. 95-99, 100, 102-104);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на Ярославцеву в порядке совмещения должностей с ДД.ММ.ГГГГ возложено исполнение обязанностей председателя Правления Банка с доплатой 10 800 рублей (т. 6 л.д. 106, 107-108);

- приказами № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), №-к от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), №-к от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), №-к от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ) Ярославцевой, дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Ярославцевой установлен оклад соответственно в размере 64 000, 84 000, 92 400, 102 000 рублей (т. 6 л.д. 114, 121, 127, 128, 131, 132);

- должностной инструкцией заместителя председателя Правления Банка от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённой и.о. председателя Правления ООО <данные изъяты> Ярославцевой (т. 6 л.д. 133-137);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, Викулова принята на должность начальника службы внутреннего контроля Банка с окладом (тарифной ставкой) 30 000 рублей (т. 6 л.д. 181, 182-183); приказами № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ), № от ДД.ММ.ГГГГ (с ДД.ММ.ГГГГ) установлены оклады соответственно 45 000, 54 000, 64 000, 84 000, 92 400, 102 000 рублей (т. 6 л.д. 193, 205, 222, 250, 264, 269);

- протоколом № заседания Наблюдательного совета Банка от ДД.ММ.ГГГГ под председательством ФИО205, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ Викулова переведена на должность начальника службы внутреннего аудита Банка (т. 6 л.д. 272-275, 276, 277);

- должностными инструкциями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ закреплены обязанности Викуловой (т. 6 л.д. 186-191, 278-289);

- приказом Центрального Банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО <данные изъяты> (т. 34 л.д. 11-12);

- решением Арбитражного суда Свердловской области от 27.07.2015 ООО <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом) (т. 21 л.д. 5-21);

- положениями Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» с изменениями; от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» с изменениями (т. 36 л.д. 42-138);

- положениями кредитной политики ООО <данные изъяты>, утверждённым протоколом Наблюдательного совета Банка № от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями и дополнениями (т. 41 л.д. 126-136, 138, 141-143); «О кредитовании юридических лиц», утверждённым протоколом Наблюдательного совета Банка № от ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями и дополнениями (т. 41 л.д. 144-149, 150-153, 155-160, 161-164, 165-171, 172, 174-175, т. 42 л.д. 56-109, т. 43 л.д. 1-5, 6, 34);

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.08.2015 об отказе в удовлетворении требований Лазарева о признании недействительными приказа Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО <данные изъяты> и предписания от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 65 л.д. 63);

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Свердловской области регистрационного дела ООО <данные изъяты> (т. 32 л.д. 214-246) и осмотра документов (т. 32 л.д. 247-281);

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Уральском главном управлении Центрального Банка Российской Федерации документов проверки деятельности ООО <данные изъяты> за период 2011-2015 (т. 74 л.д. 4-11) и осмотра документов (т. 74 л.д. 12-23, 24-150, т. 75 л.д. 1-179);

- информацией начальника Уральского ГУ Банка России Петровой И.Г. о направленных в адрес ООО <данные изъяты> письмах об обеспечении соблюдения требований Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №, принятии мер к повышению финансовой устойчивости, об оценке рыночной стоимости земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д. 150-168); о неоднократном выявлении допускаемых нарушений ООО <данные изъяты>, внесении предписаний, привлечении сотрудников банка к административной ответственности (с приложением решений Арбитражных судов, постановлений по делам об административным правонарушениях, справок по результатам выезда по местам регистрации отдельных заемщиков <данные изъяты> (т. 37 л.д. 3-235); о направляемой в Банк России отчетности и возложении такой обязанности на орган управления кредитной организации (с приложением оборотных ведомостей по счетам, расчета собственных средств, копии протокола рабочей встречи с ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) (т. 38 л.д. 3-256, т. 39 л.д. 1-271);

- информацией и.о. начальника Уральского ГУ Банка России о возложении обязанностей по предоставлению бухгалтерской отчетности по формам 0409101, 0409134, 0409123 на Свидетель №50 и Ярославцеву Е.Г. (т. 39 л.д. 272-277);

- формами бухгалтерской отчетности №№ 0409101, 0409134, 040912, составленными ООО <данные изъяты> в период с 01.01.2013 по 01.05.2015, подписанными Ярославцевой (т. 8 л.д. 25-207, т. 9 л.д. 1-208);

- документами: договорами, дополнительными соглашениями Уральского ГУ Банка России о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, регистрационными карточками открытых ключей КА (кода аутентификации) (т. 10 л.д. 2-120);

- аудиторскими заключениями о финансовой отчетности ООО <данные изъяты> за 2012, 2013, 2014, которыми установлена высокая концентрация сомнительных кредитов по факту «выявления представления в Банк бухгалтерской отчетности и иных сведений для оценки финансового положения заемщика, которые являются недостоверными», признанная Наблюдательным советом ООО <данные изъяты> допустимой (т. 24 л.д. 179-253, т. 25 л.д. 2-217);

- протоколами осмотра документов: бухгалтерских, банковской отчетности, расчета собственных средств (капитала) <данные изъяты> (т. 26 л.д. 1-7), отчетов оценщиков по земельным участкам ФИО121, ФИО113, ФИО114, кадастровых паспортов, договоров о безвозмездной передаче ФИО205 земельных участков в Банк, бухгалтерской банковской отчетности с участием сотрудников Уральского ГУ Банка России ФИО507 ФИО94, ФИО115 (т. 26 л.д. 10 – 218);

- справкой временной администрации ООО <данные изъяты> установлено отсутствие по заявленным адресам юридических лиц ООО: <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> (т. 2 л.д. 93-96);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от 23.09.2015, результатами оперативно-розыскных мероприятий «опрос», «наведение справок» установлена выдача кредитов ООО <данные изъяты> 25 юридическим лицам, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность (т. 3 л.д. 70-71, 72-75);

- протоколами выемки зафиксировано изъятие в налоговых органах документов юридических лиц ООО: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 32 л.д. 11-15, 23-31, 46-52, 53-58, 88-94, 109-120, 128-133, 148-153, т. 33 л.д. 17-20, 33-36, 58-63, 68-70, 75-78, 83-87); и осмотра учетно-регистрационных документов, налоговая и бухгалтерская отчетность указанных организаций (т. 32 л.д. 59-66, 154-190, т. 33 л.д. 88-122);

- протоколами обыска зафиксировано изъятие в ООО <данные изъяты>, <адрес>: системных блоков, документов по ООО <данные изъяты>, сообщение от Ярославцевой в адрес Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ; по ООО <данные изъяты>, в отношении ФИО116; книги регистрации документов, ежедневника (т. 27 л.д. 149-160); осмотра указанных предметов и документов установлено, в книге обнаружены рукописные записи по регистрационным действиям ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> в 2013-2014; в ежедневнике – записи по деятельности ООО <данные изъяты> (т. 27 л.д. 161-164); осмотра 3 оптических дисков, в том числе на котором обнаружена информация по деятельности ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (проекты справок, приказов, выписок из ЕГРЮЛ, договоров аренды нежилых помещений) (т. 27 л.д. 174-201);

- протоколами выемки у свидетеля ФИО99 зафиксировано изъятие списка организаций, включая указанные в обвинении, а также уведомлений о вручении писем с налоговыми и бухгалтерскими отчетами по ним (т. 31 л.д. 54-58); осмотра указанных документов (т. 31 л.д. 36-51);

- протоколами выемки у ГК <данные изъяты> 143 денежных чеков (т. 29 л.д. 198-203); их осмотра, согласно которым установлено, что получение денежных средств по чекам со счетов заёмщиков ООО <данные изъяты> ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> осуществляли Свидетель №59, Свидетель №37, Гайнетдинова, Свидетель №33, Свидетель №57 и другие лица (т. 29 л.д. 204-210);

- протоколами выемки у представителя ГК <данные изъяты> округе Свидетель №7 платежных поручений ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 29 л.д. 212-215); осмотра указанных документов, согласно которым указанные организации произвели расчёты с контрагентами, в том числе с ООО <данные изъяты> (т. 29 л.д. 216-221);

- информацией ГК <данные изъяты> о сведениях юридических лицах-клиентах ООО <данные изъяты>, по счетам которых производилось снятие наличных денежных средств, а также сведения о лицах, получивших денежные средства через кассу банка за период с 01.01.2013 по 13.05.2015, а также оптический носитель, содержащий указанные сведения. Денежные средства со счетов ООО получали: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> - Свидетель №59; <данные изъяты> - Свидетель №37, Свидетель №59; <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> - Свидетель №37; <данные изъяты> - Свидетель №59, Свидетель №26; <данные изъяты> - ФИО508, Свидетель №37, ФИО509; <данные изъяты> - ФИО510, Свидетель №37, Свидетель №33, ФИО511, Свидетель №27; <данные изъяты> - Свидетель №59, ФИО512; <данные изъяты> - Свидетель №55, Свидетель №57; <данные изъяты> - Гайнетдинова, Свидетель №59; <данные изъяты> - Свидетель №44, Свидетель №37; <данные изъяты> - Свидетель №33, ФИО513, ФИО514 (т. 44 л.д. 11-28, 30-109), протоколом осмотра указанной информации (т. 44 л.д. 110-161);

- копиями денежных чеков зафиксирована аналогичная информация о получении денежных средств со счетов номинальных юридических лиц в период с 01.01.2013 по 13.05.2015: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> - Свидетель №59; <данные изъяты> - Свидетель №37, Свидетель №59; <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> - Свидетель №37; <данные изъяты> - Свидетель №59, Свидетель №26; <данные изъяты> - ФИО515, Свидетель №37, ФИО516, ФИО517 <данные изъяты> - ФИО518, Свидетель №37, Свидетель №33, ФИО519, Свидетель №27; <данные изъяты> - Свидетель №59, ФИО520; <данные изъяты> - Свидетель №55, Свидетель №57; <данные изъяты> - Гайнетдиновой, Свидетель №59; <данные изъяты> - Свидетель №44, Свидетель №37; <данные изъяты> - Свидетель №33, ФИО521, ФИО522 (т. 45 л.д. 2-222);

- информацией ГК <данные изъяты> о заемщиках ООО <данные изъяты>, прекративших исполнять свои обязательства по заключенным договорам после отзыва лицензии у Банка (т. 46 л.д. 4-15);

- информацией представителя конкурсного управляющего ООО <данные изъяты> Свидетель №7 об инвентаризации имущества банка (с приложением) (т. 46 л.д. 17-104);

- информацией ГК <данные изъяты> (с приложением копии исковых требований и решений Арбитражных судов по организациям-заёмщикам <данные изъяты>) о проведенной претензионной работе (т. 47 л.д. 1-171, т. 48 л.д. 1-214);

- протоколами обыска в помещениях по <адрес> зафиксировано изъятие документов Центрального Банка Российской Федерации; бухгалтерских и иных документов ООО <данные изъяты>; копии профессиональных суждений (оценки кредитного риска по ссудной задолженности) заёмщиков ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; отчеты ФИО523 по беспилотным летательным аппаратам, земельным участкам в <адрес>; актов установления и наличия местонахождения ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 27 л.д. 68-76); осмотра изъятых документов (т. 27 л.д. 77-99);

- выписками по счетам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, «<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> на бумажном носителе и на оптическом диске (т. 67 л.д. 7-95, 96-161, 162-166, т. 68 л.д. 1-68, л.д. 69-142, 143-225, т. 69 л.д. 1-90, 91-167, 168-169, т. 70 л.д. 1-54, 55-168, т. 71 л.д. 1-24, 25-53, 54-63, 71-84, 85-113, т. 72 л.д. 4-35, 36-48, 49-64, 65-87, 88-100, т. 73 л.д. 1-9, 10-30, 31-49, 50-75, 76-86, 87-102); протоколами их осмотра (т. 71 л.д. 114-129, т. 73 л.д. 103-135);

- информацией УФНС России по Свердловской области о том, что после проведения мероприятий налогового контроля признаков ведения реальной хозяйственной деятельности ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> не установлено. Субъекты обладают признаками «фирм-однодневок», не имеют трудовых ресурсов, основных средств, представляют налоговую отчётность по почте с минимальными суммами налогов к уплате, тогда как имеют значительные обороты по расчетным счетам, по адресу регистрации указанные субъекты не находятся (т. 32 л.д. 2-3);

- информацией Департамента ЗАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>, <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, согласно которой лица, являвшиеся учредителями (участниками) и директорами юридических лиц, которым ООО <данные изъяты> предоставляло миллионные кредиты, сами являлись получателями кредитов как физические лица, при этом ими преимущественно получались потребительские кредиты, а также осуществлялись микрозаймы в микрофинансовых организациях (т. 61 л.д.58-72); Кроме того, кредитными организациями отказывалось в предоставлении кредитов учредителям (участникам) и директорам юридических лиц, которым ООО <данные изъяты> предоставлял кредиты, по причине плохой кредитной истории, а также ими допускались просрочки платежей по кредитам. Так, на обращение ФИО524 (директора ООО <данные изъяты>) 31.03.2014 и 03.04.2015 о предоставлении потребительских кредитов в размере 54 382 и 24 938 рублей на 12 месяцев, отказано, в связи с плохой кредитной историей (т. 61 л.д.39). В то же время в период с 24.04.2015 по 28.04.2015 ООО <данные изъяты> выдал ООО <данные изъяты> кредит в размере 32 800 000 рублей под 21% годовых; ФИО117 (директор ООО <данные изъяты>) в период с 04.10.2014 по 10.08.2015 допускала неоднократные просрочки платежей по полученному 04.10.2014 в КБ <данные изъяты> кредиту в размере 9 535 рублей (т. 61 л.д. 75-77, 83-87). В то же время 07.10.2014 ООО <данные изъяты> выдал ООО <данные изъяты> кредит на 27 060 000 рублей под 15% годовых; в период с 02.12.2014 по 08.12.2014 - 33 100 000 рублей под 15% годовых; с 02.04.2015 по 08.04.2015 - 28 800 000 рублей под 21% годовых (т. 61 л.д. 9-19, 25-55, 58-72, 75-94, 97-140);

- протоколами выемок у ГК <данные изъяты> юридических и кредитных досье 25 номинальных юридических лиц, указанных в обвинении, включая кредитные договоры и дополнительные соглашения (т. 29 л.д. 8-22, т. 30 л.д. 14-30); осмотра указанных документов (т. 29 л.д. 24-189, т. 30 л.д. 33-239);

- информацией ОАО <данные изъяты> установлено, что справки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты> не выдавались, ООО <данные изъяты> (р/с №), ООО <данные изъяты> (р/с №) клиентами банка не являются, счета на балансе банка отсутствуют; управлением межбанковских расчетов и корреспондентских счетов, - что ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не являлись, расчетные счета № (ООО <данные изъяты>), № (ООО <данные изъяты>), № (ООО <данные изъяты>) в банке не обсуживались; ОАО <данные изъяты> что ООО <данные изъяты> клиентом банка не являлось; ПАО <данные изъяты>, что ООО <данные изъяты> (р/с №) клиентом банка не является; ПАО КБ <данные изъяты>, что ООО <данные изъяты> (р/с №) клиентом банка не является (т. 62 л.д. 10, 77-82, 107, 139-151, 160-162, 170-178);

- протоколом осмотра финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по УФО в отношении ООО <данные изъяты> установлены обстоятельства снятия наличных денежных средств со счетов номинальных юридических лиц-заёмщиков <данные изъяты> (т. 64 л.д. 5-64);

- записями в актах о смерти: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно зафиксированы даты смерти ФИО525 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО526 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО527 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО528 - ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 19, 162, т. 20 л.д. 59-61, 104-105);

- протоколами выемки в <адрес> зафиксировано изъятие протоколов допроса обвиняемого ФИО529 от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомления с материалами уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, заявления (т. 77 л.д. 81-90); осмотра указанных документов, содержащие его подпись (т. 77 л.д. 91-94);

- протоколами выемки в Чкаловском районном суде Екатеринбурга заявления Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 77 л.д. 73-76); осмотра указанного документа (т. 77 л.д. 77-78);

- протоколами выемки в Березовском городском суде Свердловской области документов, содержащих подпись ФИО530 (т. 77 л.д. 109-119); осмотра указанных документов (т. 77 л.д. 120-122);

- протоколами выемки зафиксировано изъятие: в ОМВД по Пышминскому району, МО МВД России «Ирбитский», ОП № 7, 11, 12 УМВД 14 УМВД России по Екатеринбургу, ОУФМС России Свердловской области в Чкаловском районе Екатеринбурга, ОМВД России по г. Воркута, МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский», ОУФМС России Свердловской области в Орджоникидзевском, Чкаловском, Кировском районах Екатеринбурга, на судебном участке № 4 Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, в ОУФМС России Свердловской области в г. Березовский, заявлений о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П на имя: ФИО531, ФИО532, ФИО533, Свидетель №4, ФИО534, Свидетель №2, ФИО535, ФИО536, ФИО537, ФИО538, ФИО539, ФИО540, ФИО541 (т. 77 л.д. 97-103, 126-127, 130-131, 134-135, 149-150, 157-158, 161-162, 174-175, 178-179, 182-183, 186-187, 202-203, 207-208, 218-221); в осмотре указанных заявлений зафиксированы подписи указанных лиц (т. 77 л.д. 104-106, 136-146, 163-171, 188-197, 209-214, 222-223);

- протоколами осмотра компьютерного сервера интернет-банка ООО <данные изъяты> зафиксирована выгрузка информации с базы интернет-клиентов о входе клиентов на сервер Банка с указанием входящего IP-адреса, уникального ID-номера и др., которая скопирована на оптический носитель (т. 76 л.д. 1-6); оптического носителя с информацией об IP-адресах клиентов интернет-банка ООО <данные изъяты>, а также информация МРУ Росфинмониторинга по УрФО в отношении ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> В ходе осмотра произведен анализ и систематизация информации о входах на сервер ООО <данные изъяты> клиентов последнего с использованием в интернет-банка, а также о перечислениях кредитных денежных средств интересующих следствие юридических лиц. Осмотром установлено, что кредитные денежные средства, поступившие на счета юридических лиц, в день их поступления или в ближайшие несколько дней перечислялись на счета других юридических лиц. Перечисление денежных средств осуществлялось с использованием интернета. В ходе осмотра установлены IP-адреса, с которых осуществлялся вход на сервер ООО <данные изъяты> с целью осуществления перевода кредитных денежных средств (т. 76 л.д. 7-103); компьютерного сервера интернет-банка ООО <данные изъяты>, зафиксировано получение информации (ID-клиента, сведения об IP-соединениях и т.д.) о 14 юридических лицах-клиентах ООО <данные изъяты>, ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, информация скопирована на два оптических носителя (т. 76 л.д. 105-143); оптического носителя ГК <данные изъяты>, установлена информация о денежных переводов со счетов «номинальных» юридических лиц ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> на счета других юридических лиц за период с 25.11.2013 по 07.05.2014 (т. 76 л.д. 314-318);

- информацией ПАО «Мегафон», «МТС», «Вымпелком», ООО «Екатеринбург-2000» установлена регистрация ряда абонентских номеров на Свидетель №37, Викулову, Гайнетдинову, Лазарева, Ярославцеву (т. 76 л.д. 151-154, 156, 163-164, 169-170, 174, 177-179);

- протоколами осмотра информации ООО «Екатеринбург-2000», «Tele 2», ПАО «МТС», согласно которым установлены соединения абонентских номеров Ярославцевой, Гайнетдиновой, Свидетель №37; местонахождение указанных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Екатеринбурга (т. 76 л.д. 196-201, 211-213, 229-233);

- информацией ПАО «МТС» установлен вход с устройства с абонентскими номерами, зарегистрированными на Свидетель №37, на сервер ООО <данные изъяты> с IP-адресом 94.31.219.178 с октября 2014 до апреля 2015 (т. 76 л.д. 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295);

- выпиской по счету ПАО КБ <данные изъяты> установлено поступление ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Свидетель №41 со счета ООО <данные изъяты> 982 000 рублей (т. 62 л.д. 213-215);

- выпиской по счету ПАО <данные изъяты> установлено поступление ДД.ММ.ГГГГ от ООО <данные изъяты> в качестве оплаты по договору на оказание услуг правового характера на банковский счет Свидетель №37 900 000 рублей и снятие указанной суммы ДД.ММ.ГГГГ (т. 62 л.д. 213-215, 235);

- протоколом предъявления лица для опознания зафиксировано, что ФИО118 опознала Гайнетдинову М.В., как женщину, представившуюся ей под данными <данные изъяты>, которая обращалась в ООО <данные изъяты> для регистрации <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и других юридических лиц, а также для открытия их расчетных счетов (т. 104 л.д. 5-8);

- протоколами обыска в жилище Ярославцевой зафиксировано изъятие протоколов заседания правления, наблюдательного совета, общего собрания участников ООО <данные изъяты>, 15 листов с образцами подписей ответственных работников Банка, служебные записки с резолюциями, распоряжения о процентных ставках по вкладам за 2013-2014 с подписью Ярославцевой, Лазарева (т. 28 л.д. 5-15); осмотром указанных документов установлены сведения о выдаче кредита ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 28 л.д. 16-21);

- протоколами обыска в жилище Викуловой зафиксировано изъятие ежедневника, листа бумаги с надписями <данные изъяты>, <данные изъяты>, трудового договора Викуловой с ООО <данные изъяты> и дополнительными соглашениями (т. 28 л.д. 86-91); осмотром указанных предметов и документов установлены записи Викуловой в ежедневнике, подтверждающие факт ее контроля за поступлением денежных средств на счета «номинальных» юридических лиц, предоставление документов на получение кредитов (т. 28 л.д. 92-113);

- протоколами обыска по месту жительства Лазарева зафиксировано изъятие документов: проекта протокола совещания по созданию беспилотного разведывательного ударного комплекса в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; подлинника и копии протокола рабочей встречи ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; протокола рабочей встречи ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ; чертежей и эскизных проектов БПЛА, загранпаспорта Лазарева (т. 27 л.д. 120-128); осмотра изъятых документов (т. 27 л.д. 129-139);

- протоколами обыска в жилище Свидетель №39 зафиксировано изъятие сотового телефона «Samsung», внешнего жёсткого диска (т. 28 л.д. 31-36); осмотром указанных предметов установлена переписка с сотрудниками Банка и иная информация по выдаче кредитов юридическим лицам (т. 28 л.д. 37-78);

- протоколами обыска в жилище ФИО542 зафиксировано изъятие выписки из ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты>, копий страниц ее трудовой книжки, паспорта, анализа финансового состояния и заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства ГУП Свердловской области <данные изъяты> (т. 28 л.д. 124-130); осмотром указанных документов (т. 28 л.д. 132-149);

- договорами, заключенными между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>, и отчётами по оценке рыночной стоимости беспилотных летательных аппаратов: № от ДД.ММ.ГГГГ - толкающий триплан с бистабилизатором, модель «Black Sea» «А1-012С2.0» (промышленный образец), стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ - 340 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ – «Black Sea» BS 318-А-036 (демонстратор технологий), стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ - 175 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ – «Silver Spirit» SS-117J024, (демонстратор технологий), стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ - 174 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ – «Silver Spirit» SS-118J029, (демонстратор технологий), стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ - 140 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ - «Black Sea» BS 8.1-B-063, (демонстратор технологий), стоимостью по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 360 000 000 рублей; отчетами: № «Silver Spirit» SS-108J021 (промышленный образец), стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ - 311 407 000 рублей; № «Silver Spirit» SS-108J022 (прототип промышленного образца), стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ - 209 617 850 рублей (т. 49 л.д. 2-118);

- протоколами выемки у свидетеля ФИО543 оптического диска с фотографиями беспилотных летательных аппаратов (т. 31 л.д. 33-35); осмотра диска установлены фотографии производственного цеха в <адрес>, беспилотных летательных аппаратов (т. 31 л.д. 36-51);

- протоколами обыска в помещениях и на территории ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, расположенных в <адрес> зафиксировано изъятие договоров хранения с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, акты проверки наличия предмета залога (т. 27 л.д. 45-54); осмотра изъятых документов, согласно которым договоры хранения заключены от имени директора ООО <данные изъяты> ФИО544 и директора компании <данные изъяты> ФИО545 о хранении 7 беспилотных летательных аппаратов (т. 27 л.д. 55-63);

- информацией Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров <данные изъяты>, <данные изъяты> ФИО119 Уральского таможенного управления ФТС России установлено, что таможенную границу Российской Федерации в период с 2001 по 2015 беспилотные летательные аппараты, находившиеся в залоге у ООО <данные изъяты> не пересекали (т. 59 л.д. 6-7, 10, 13-14, 17-18);

- информацией ООО <данные изъяты>, АО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> установлено, что на производственной базе в <адрес> Лазаревым организовано собственное производство макетов-прототипов беспилотных летательных аппаратов, при этом в переписке не указывается, что для их создания используются импортные беспилотные летательные аппараты (т. 59 л.д. 40-41, 44-55, 58, 61, 71-73, 76-244, т. 60 л.д. 3-43, 45-167, 169-179);

- кадастровыми паспортами шести земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства с указанием кадастровой стоимости в рублях: № – 1 587 803,28; № – 191 788,76; № – 40 993,04; № – 304 744,26, № – 1 439 968, 20, № – 295 330,88 (т. 50 л.д. 8-9, 10-11, 12-13, 14-16, 17-18, 19-23);

- делами правоустанавливающих документов по указанным земельным участкам, в которых зафиксированы договоры между Лазаревым и Ярославцевой об их передаче в качестве безвозмездной финансовой помощи ООО <данные изъяты> и актами према-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ (2), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (2) (т. 50 л.д. 26-55);

- договорами и отчетами по оценке шести земельных участков в <адрес> оценщиков ФИО546 (т. 10 л.д. 142-285, т. 57 л.д. 2-152); ФИО547 (т. 51 л.д. 2-201, т. 52 л.д. 1-173, т. 53 л.д. 1-182); ФИО548 (т. 55 л.д. 2-207, т. 56 л.д. 1-196);

- информацией <данные изъяты>, указано о выявленных нарушениях в отчетах указанных оценщиков, повлиявших на определение реальной рыночной стоимости указанных земельных участков (т. 54 л.д. 84, 126-129, т. 56 л.д. 252-255, т. 58 л.д. 1-135);

- заключениями комплексных бухгалтерских и финансово-аналитических судебных экспертиз в отношении ООО: № 6170, 6171 по <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; № 6172, 6173 по показателям бухгалтерской отчетности <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>; № 6174, 6175 <данные изъяты> <данные изъяты>; № 6176, 6177 по <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; № 9997, 10633 по <данные изъяты>; № 9998, 10634 по <данные изъяты> № 9999, 10635 по <данные изъяты> № 10000, 10636 по <данные изъяты>; № 10005, 10639 по <данные изъяты>; № 10002, 10637 по <данные изъяты>»; № 10004, 10638 по <данные изъяты>; № 10006, 10640 по <данные изъяты> № 10007, 10641 по ООО <данные изъяты>; №10008, 10642 по «Эталон»; № 10009, 10643 по <данные изъяты> установлены расхождения с отчетами, представленными в ООО <данные изъяты> (т. 79 л.д. 27-80, 91-113, 124-154, л.д. 12-80, 91-117, 128-153, 164-195, т. 81 л.д. 11-55, 66-106, 117-139, т. 82 л.д. 11-34, 54-187, т. 83 л.д. 15-146, 160-257, т. 84 л.д. 14-125);

заключениями судебных почерковедческих экспертиз установлено:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решениях единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; заявлениях и договорах об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО82 (т. 86 л.д. 14-137);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подпись в решении единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлениях и договорах об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО80 (т. 85 л.д. 25-166);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявке на получение кредита ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, выполнены не ФИО70, а другим лицом (т. 86 л.д. 147-215);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подпись в решении участника № ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО549 а другим лицом (т. 87 л.д. 5-21);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решении единственного учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО75 (т. 87 л.д. 32-88);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлениях на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от 30.05.2013, 18.07.2013, 23.01.2014; кредитных договорах с приложениями № от 04.06.2013, № от 22.07.2013, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №61, а другим лицом (т. 87 л.д. 96-166);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, решении единственного участника ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявке на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, выполнены не ФИО66, а другим лицом (т. 87 л.д. 174-202);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО61, а другим лицом (т. 88 л.д. 6-54;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявках на получение кредита ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО59, а другим лицом (т. 88 л.д. 62-163);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решении единственного учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявке на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявлении и договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО79, а другим лицом (т. 91 л.д. 6-41);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подпись, имеющаяся в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №10 При этом, подписи в решениях единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлениях и договорах об открытии не возобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ; денежных чеках № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №10, а другим лицом (т. 98 л.д. 9-117);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решении единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявке на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО74, а другим лицом (т. 95 л.д. 7-45);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подпись в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО136 При этом подписи в заявке на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, выполнены не ФИО136, а другим лицом (т. 92 л.д. 39-126);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявках на получение кредита ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявлениях и договорах об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; решении единственного учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО85, а другим лицом (т. 93 л.д. 76-120);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договоре банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, решениях единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО60, а другим лицом (т. 91 л.д. 49-139);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявке на получение кредита ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре №кк2014 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО72, а другим лицом (т. 92 л.д. 5-32);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решениях единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №58, а другим лицом (т. 91 л.д. 146-246);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, анкеты от юридического и физического лица, подписи на денежных чеках: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением подписи в графе «указанную в денежном чеке сумму получил», выполнены ФИО76

В договоре банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, решении единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита с приложением в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитных договорах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договорах об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, 0053кл2014 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлениях на получение кредита в рамках невозобновляемой кредитной линии; в заявлениях на получение кредита в рамках невозобновляемой кредитной линии, выполнены не ФИО550, а иным лицом (т. 97 л.д. 13-136);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договоре банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО91

Подписи в решениях единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявлениях и договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО91, а другим лицом (т. 96 л.д. 142-188);

Подписи в решении единственного участника ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявке на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявлениях и договорах об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО89, а другим лицом (т. 96 л.д. 83-136);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подпись в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО81

Подписи в решениях единственного учредителя ООО <данные изъяты>, заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> заявлениях и договорах с приложениями об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО551, а другим лицом (т. 96 л.д. 8-74);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решении № учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, учетном листке № от ДД.ММ.ГГГГ, нотариальном подтверждении <адрес>7, заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договоре банковского счета №, дополнительном соглашении на обслуживание клиента по системе <данные изъяты> с приложениями, карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, сертификата ключа проверки электронной подписи, денежных чеках; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением подписи в графе «указанную в денежном чеке сумму получил», выполнены Свидетель №55

Подписи в заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлениях на получение кредита в рамках невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, выполнены не Свидетель №55, а другим лицом (т. 93 л.д. 171-229);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в решениях учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО64, а другим лицом (т. 93 л.д. 126-164);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подпись в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО62 Между тем, подписи в договоре банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, решениях учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО62, а другим лицом (т. 93 л.д. 6-70);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, денежном чеке № от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением подписи в графе «указанную в денежном чеке сумму получил», выполнены ФИО77

Подписи в решениях единственного учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитных договорах с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлениях и договорах об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; денежных чеках № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО77, а другим лицом (т. 94 л.д. 16-143);

- № от ДД.ММ.ГГГГ, что подписи в заявлении на открытие счета в ООО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договоре банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявках на получение кредита в ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №25 (т. 95 л.д. 55-123);

- заключениями судебных компьютерно-технических экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ установлено: что на жёстких дисках в изъятых при обыске в ООО <данные изъяты>, имеются файлы, представляющие значение для дела (т. 100 л.д. 11-25); файлы содержат ключевые слова, переписку по «Skype», «Mail.ru Агент», «QIP», «ICQ» (т. 100 л.д. 59-83);

- заключением судебной экономической экспертизы по определению рыночной стоимости шести земельных участков на ДД.ММ.ГГГГ установлено, что рыночная стоимость каждого из шести земельных участков составляет: № - 3 447 572, № - 727 400, № - 2 254 630, № - 4 358 876, № - 18 706 156, № - 11 488 233, - общая стоимость 40 982 867 (т. 78 л.д. 157-245);

Кроме того, в судебном заседании исследованы представленные представителем конкурсного управляющего Свидетель №7 решения Арбитражного суда Свердловской области по искам ООО <данные изъяты> к заемщикам номинальным юридическим лицам, постановления об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительных документов взыскателю, в связи с невозможностью установления местонахождения должника, акты о наличии таких обстоятельств в отношении ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности каждого подсудимого, суд принимает во внимание отсутствие правовых оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий, в том числе с участием подсудимых, заключений экспертиз и иных материалов уголовного дела. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства, дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем, признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Все протоколы допросов свидетелей и обвиняемых, оглашенные соответственно в порядке ст.ст. 281, 276 УПК РФ, а также письменные материалы дела соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства. Допрошенным лицам разъяснены права и обязанности, предусмотренные законом, в связи с чем, указанные доказательства наравне с заключениями экспертов, протоколами следственных действий не противоречат положениям ст. 74 УПК РФ, в связи с чем, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Вопреки доводам защиты, суд не усматривает оснований для признания недопустимыми доказательствами: почерковедческих судебных экспертиз, в связи с предоставлением экспертам образцов ненадлежащего качества; бухгалтерско-финансовых, - из-за неверного применения экспертом порядка определения активов, вследствие ссылки на утративший силу приказ Минфина РФ от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ", предоставлении следователем документов позднее даты назначения экспертиз.

Все экспертизы по делу проведены компетентными лицами, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ. Выводы экспертов в заключениях, объективны и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, допустимость доказательств сомнений у суда не вызывает.

Оснований полагать, что для проведения почерковедческих экспертиз, следователем предоставлены свободные образцы ненадлежащего качества, у суда не имеется, в выводах эксперта не указаны какие-либо сведения об отсутствии возможности надлежаще ответить на поставленные вопросы. Исследовательская часть бухгалтерских и финансово-аналитических судебных экспертиз, проведенных в отношении юридических лиц – заёмщиков <данные изъяты>, содержит необходимые сведения об используемой специальной, методической литературе, нормативных документах, что свидетельствует о применении экспертом комплекса источников, необходимых для проведения экспертизы. Период предоставления следователем необходимой эксперту дополнительной информации, документов и иных сведений не влияет на достоверность выводов экспертизы и допустимость доказательства.

Оценивая собранные и исследованные судом доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что совокупность исследованных доказательств не оставляет у суда сомнений в виновности подсудимых.

Несмотря на последовательно занятую позицию Лазарева, Ярославцевой, Викуловой и Гайнетдиновой о полном отрицании своей причастности к инкриминируемым преступлениям, суд расценивает ее как защитную от предъявленного обвинения, поскольку их версия о невиновности опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное имущество в свою пользу или пользу третьих лиц, при этом обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных, сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота, в том числе при совершении сделок, заключении договоров по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем в отсутствие реальных расчетов или их экономической целесообразности.

По убеждению суда все необходимые условия, подтверждающие обоснованность квалификации преступных действий Лазарева, Ярославцевой, Викуловой и Гайнетдиновой по ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, установлены в судебном заседании.

Лазаревым, Ярославцевой, Викуловой и Гайнетдиновой в составе организованной группы, похищено 1 254 980 000 рублей, в особо крупном размере путем заключения 64 кредитных договоров между ООО <данные изъяты> и 25 подконтрольными «номинальными» юридическими лицами, указанными в обвинении. Имея умысел на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств, подсудимые в составе организованной группы, совершили финансовые операции и сделки, не имеющие экономической целесообразности, якобы связанные с расчетами за товары и услуги, с использованием расчетных счетов подконтрольных «номинальных» юридических лиц, направленные на изменение права собственности на преступно полученные денежные средства в указанном размере.

Судом снижен размер материального ущерба по ст. 160 УК РФ с 1 267 780 000 до 1 254 980 000, поскольку установлено, что ООО <данные изъяты> при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 310 000 рублей, фактически получило лишь 17 510 000 рублей, соответственно разница в размере 12 800 000 рублей подлежит исключению из обвинения, как излишне вмененная.

Особо крупный размер по ч. 4 ст. 160 УК РФ определен судом в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, как превышающий один миллион рублей, по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ, как превышающий шесть миллионов рублей.

Правовое положение Банка определено судом, подтверждено создание коммерческого банка <данные изъяты> с изменением организационно-правовой формы в ООО <данные изъяты>, наличие лицензии на осуществление банковских операций. Уставами Банка определены участники, в том числе участие Лазарева и его деятельность, как председателя Наблюдательного совета, органы управления Банка и их полномочия, подтверждены трудовые правоотношения между <данные изъяты> и Ярославцевой, Викуловой, а также их полномочия, определенные в должностных инструкциях.

Лазарев, являясь участником <данные изъяты> и членом общего собрания, Ярославцева, замещая должность заместителя и исполняющей обязанности председателя Правления Банка, согласно Уставам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и служебному положению были обязаны беречь имущество банка, оказывать содействие в осуществлении Банком своей деятельности, в том числе в обеспечении сохранности денежных средств, вверенных ему его клиентами и корреспондентами. Викулова, замещая должности начальника службы внутреннего контроля, аудита, была обязана достигать цели в виде обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении банковских операций и других сделок, оценивать экономическую целесообразность и эффективность совершаемых банком операций и сделок, выявлять риск возникновения у банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов банка.

Таким образом, вопреки утверждениям защиты, судом достоверно установлено, что Ярославцева, являясь и.о. председателя Правления Банка, выполняла функции единоличного исполнительного органа и распоряжалась вверенным Банку имуществом. Соответственно, используя свое служебное положение при совершении хищения денежных средств Банка, а также осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовых операций или сделок, заведомо направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, приняла активное участие в составе организованной преступной группы при совершении инкриминируемых преступлений.

По смыслу закона в организованную группу могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренного как ст. 160 УК РФ, так и ст. 174.1 УК РФ, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. В случае признания судом присвоения или растраты, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или совершении преступления, независимо от их фактической роли, следует квалифицировать без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Квалифицирующий признак совершения преступлений организованной группой, нашел свое объективное подтверждение в судебном заседании по результатам исследования совокупности доказательств. Именно с целью хищения денежных средств Банка, путем выдачи кредитов подконтрольным «номинальным» юридическим лицам, не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, Лазарев создал и вовлек в организованную группу Ярославцеву, Викулову, Гайнетдинову и иных неустановленных лиц. При этом характер действий участников организованной группы, связанный с хищением денежных средств, и последующей легализации, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению, явился результатом умышленных, целенаправленных действий подсудимых, которые используя служебное положение Ярославцевой, похищали денежные средства под видом оформления и выдачи кредитов.

О совершении преступлений организованной группой свидетельствует ее сплоченность, устойчивость, согласованность действий участников, подготовка и планирование преступлений, четкое распределение ролей между соучастниками, сложный механизм осуществления преступной деятельности, предполагающий многоэтапный план и последовательный характер действий по регистрации «номинальных» юридических лиц, внесению изменений в регистрационные документы, предоставление отчетности в налоговые органы, оформление правоотношений с <данные изъяты> и иными банками, связанными с открытием счетов подконтрольных юридических лиц. Более того, благодаря высокой степени организации преступной группы, созданной ФИО205, являющимся безусловным её лидером, подчинением ему всех иных соучастников, согласованности действий подсудимых, период преступной деятельности составил более двух лет, в течение которого подсудимым удавалось скрывать совершение преступлений, конспирируя ее под внешне законную деятельность, придавая видимость правовой.

Все участники организованной преступной группы руководствовались корыстными мотивами, обратив похищенные денежные средства Банка в свою пользу. При этом доводы защиты об отсутствии у подсудимых дорогостоящего имущества, не опровергает наличие корысти при совершении инкриминируемых преступлений.

Суд находит ошибочными утверждения защиты о том, что под видом распределения ролей изложены действия, заключающиеся в выполнении лицами должностных обязанностей, поскольку, исходя из фактических обстоятельств содеянного, действия, связанные с хищением и легализацией похищенного имущества, не отражены в должностных обязанностях подсудимых.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО144, свидетелей Свидетель №7, ФИО552, ФИО94, Свидетель №6, ФИО95 установлено, что активы ООО <данные изъяты> длительное время являлись высокорискованными, в рамках дистанционного надзора сотрудниками Уральского ГУ Банка России в неоднократных письмах и предписаниях, адресованных Банку, указывалось о сомнительном характере однотипных заёмщиков-юридических лиц, предоставляющих недостоверную информацию о своей деятельности, наличии залогового имущества, находящегося в собственности нерезидента, предоставлении кредитных денежных средств в интересах собственника Банка Лазарева, о переоценке качества кредитов и повышении размера резерва по ним.

Показания аудиторов Свидетель №52, Свидетель №53, Свидетель №45 свидетельствуют о том, что ими были выявлены нарушения, связанные с управлением кредитными рисками, однако в ходе проверок они не касались вопросов проверки юридических лиц, выполнения последними реальной финансово-экономической деятельности, не были ознакомлены с предписаниями и письмами Уральского ГУ Банка России, в том числе о необходимости переоценки земельных участков, проведения надлежащей проверки однотипных заёмщиков.

Номинальность создания 25 юридических лиц, указанных в обвинении, и, соответственно фиктивность их деятельности установлена и подтверждена показаниями свидетелей и заключениями экспертиз.

Из показаний свидетелей ФИО76, Свидетель №28, Свидетель №29, ФИО64, ФИО65, Свидетель №58, Свидетель №55, Свидетель №2, ФИО62, ФИО96, Свидетель №4, Свидетель №8. Свидетель №10, Свидетель №13, ФИО75, ФИО553, Свидетель №11, ФИО87, ФИО97, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №17, Свидетель №25, Свидетель №61, Свидетель №1, ФИО91, ФИО88, Свидетель №15, Свидетель №21, Свидетель №26, ФИО79 и ФИО78 следует, что они никогда не были связаны с какой-либо предпринимательской деятельностью, в ООО <данные изъяты> многомиллионные кредиты не получали, лишь за незначительное денежное вознаграждение согласились оформить организации на свое имя, являлись руководителями и участниками различных организаций только «на бумаге».

Вопреки доводам защиты, каких-либо оснований для критической оценки показаний указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не противоречат совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, при этом обстоятельств, свидетельствующих об оговоре подсудимых, заинтересованности в исходе дела, судом не установлено и таковых суду не представлено.

Более того, «номинальность» юридических лиц подтверждается и заключениями судебных почерковедческих экспертиз, выводы которых в большинстве случаев опровергают принадлежность подписи тому лицу, чья фамилия указана в документе.

Показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №16 и Свидетель №18 установлено, что при заключении договоров аренды офисных помещений, якобы от имени арендаторов ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> все переговоры велись с Свидетель №37 В судебном заседании Свидетель №37 подтвердила, что по указанию Лазарева и Викуловой искала помещения под аренду клиентов <данные изъяты>, которые фактически какую-либо деятельность по указанным адресам не осуществляли. При этом к показаниям Викуловой о том, что она по просьбе Лазарева искала помещения в центре города для проведения различных мероприятий, а не для аренды помещений указанных в обвинении 25 юридических лиц, суд относится критически, как данные с целью избежать ответственности за содеянное.

Свидетели Свидетель №14 и Свидетель №20, являющиеся руководителями соответственно ООО <данные изъяты> и ЗАО <данные изъяты> опровергли заключение ими договоров аренды с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, поскольку подписи и оттиски печати не соответствуют действительности.

Доводы защиты об отсутствии у Лазарева правового отношения к ООО <данные изъяты>, в связи с уступкой 100% доли в уставном капитале ФИО75, суд оценивает критически, исходя из установленных обстоятельств в судебном заседании «номинального» участия ФИО75 в создании и руководстве указанной организации. В судебном заседании свидетель ФИО75 не только подтвердил указанные обстоятельства, но и заявил, что никогда не был знаком с Лазаревым, не занимался финансово-хозяйственной деятельностью ООО <данные изъяты>. Соответственно, суд приходит к убеждению о подконтрольности Лазареву указанной организации, его корыстной заинтересованности в получении в составе организованной группы более 37 миллионов рублей по кредитным договорам ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. При этом Лазарев, как и Ярославцева, подписывая указанные кредитные договоры, Викулова, обязанная действовать в интересах банка и не допускать выдачи таких кредитов, намеренно нарушили п. 4.1 Положения о кредитной политике Банка, утвержденного протоколом Наблюдательного совета ООО <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями и дополнениями), регламентирующего запрет на выдачу кредитов связанным с Банком лиц, с участием заинтересованных в данных решениях лиц.

Более того, аналогичные обстоятельства установлены судом и в отношении ООО <данные изъяты>, директором которого числился Свидетель №33, фактически являющийся электромонтером, разнорабочим на производстве макетов беспилотных летательных аппаратов у Лазарева, а также «номинальным» директором участника <данные изъяты> ООО <данные изъяты>. Допрошенный в судебном заседании Свидетель №33 подтвердил указанные факты, настаивая, что к <данные изъяты> и <данные изъяты> отношения не имеет, экономической и иной деятельностью организаций не занимался.

При этом Викулова, в силу занимаемого положения начальника службы внутреннего контроля, будучи обязанной выявлять и контролировать любые сделки и финансовые операции, противоречащие интересам Банка, намеренно, согласно своей роли, как участника организованной преступной группы, допустила выдачу таких кредитов, подписав соответствующие заключения, а Ярославцева, согласно своей роли, подписала кредитные договоры, заведомо зная о подконтрольности юридических лиц Лазареву.

Анализ юридического и кредитного досье по кредитному договору ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, убедительно свидетельствует о невозможности заключения такого договора от имени директора ФИО71, поскольку согласно записи в акте о смерти он умер ДД.ММ.ГГГГ и его паспорт являлся недействительным, а ФИО72, якобы действующая от его имени, не имела правовых полномочий к заключению такого договора. Более того, досье содержит бухгалтерскую отчетность, подписанную якобы ФИО554, в том числе за 2014 год, спустя значительный период после его смерти.

Вопреки доводам защиты, прохождение Викуловой лечения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и подписание заключений о возможности предоставления кредитов ФИО555, не исключает ответственности подсудимой за совершение преступлений, совершенных в составе организованной группы.

Кроме того, согласно исследованным в судебном заседании сведениям, лица, являющиеся учредителями (участниками) и директорами юридических лиц, которым <данные изъяты> выданы миллионные кредиты, сами являлись получателями кредитов и микрозаймов, как физические лица, а в большинстве случаев им было отказано, в связи с плохой кредитной историей.

Свидетель ФИО118 прямо указала на Гайнетдинову, как клиентку ООО <данные изъяты>, которая продолжительное время обращалась по вопросам регистрации юридических лиц, внесении изменений в учредительные документы, открытия счетов в отношении ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и других, при этом она не выполняла просто роль курьера, напротив, в полном объеме обладала информацией на кого конкретно должно быть зарегистрировано лицо, привозила с собой необходимый пакет документов, а также деньги, в качестве оплаты за оказанные услуги.

Аналогичные показания в отношении Гайнетдиновой даны свидетелями ФИО556 ФИО557 и ФИО102 о приобретении, внесении необходимых изменений, формировании пакета документов по ООО <данные изъяты>.

Кроме исследованных в судебном заседании письменных доказательств, подконтрольность юридических лиц Лазареву объективно установлена судом показаниями свидетелей Свидетель №37, ФИО99, ФИО100, Свидетель №33, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №42 о том, что именно Лазарев фактически осуществлял полное руководство и обладал всей необходимой информацией о «номинальных» организациях-заёмщиках <данные изъяты>, давал поручения о создании видимости нахождения «номиналов» по адресам аренды, чтобы в случае проверки сотрудниками Уральского ГУ Банка России, сообщить недостоверную информацию о нахождении по адресу определенного юридического лица, обеспечивалась наполняемость необходимыми документами юридического и кредитного досье.

При этом оснований оговаривать Лазарева, как и иных подсудимых, у свидетелей не имелось, каких-либо неприязненных отношений, способных вызвать предубеждение и являться основанием для оговора, судом не установлено и таковых суду не представлено. Несмотря на позицию защиты опорочить показания Свидетель №37, Свидетель №31 конфликтными отношениями, связанными с исполнением служебных обязанностей, суд не находит указанные сведения безусловно свидетельствующими о предвзятом отношении свидетелей к подсудимым, заинтересованности в рассмотрении дела. Анализируя показания свидетелей в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к убеждению об их согласованности, последовательности, что дает суду основания принять данные доказательства как относимые и допустимые, положить их в основу обвинительного приговора.

Одной из задач организованной группы, участниками которой являлись подсудимые, было создание видимости внешне законных форм выдачи кредитов юридическим лицам, для других сотрудников Банка, не осведомленных о преступных намерений Лазарева, Ярославцевой, Викуловой и Гайнетдиновой. Вместе с тем, судом установлено формальное проведение заседаний Правления банка, кредитного комитета, Наблюдательного совета, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО100, Свидетель №38, Свидетель №31, Свидетель №49

Анализ операций по расчетным счетам заемщиков, в том числе открытых в других кредитных организациях, показал, что первичная закупка оборудования (товаров) у производителей или официальных дилеров в заявленных объемах, не производилась, расчеты за транспортные услуги по перевозке товаров не выполнялись. Среди контрагентов заемщиков отсутствуют юридические лица, осуществляющие розничную торговлю оборудованием, производители оборудования и конечные потребители, что может свидетельствовать о фиктивности заявленной деятельности.

По результатам анализа движения денежных средств по расчётным счетам заёмщиков, открытых в <данные изъяты>, а также по информации Уральского ГУ Банка России, юридическими лицами не осуществлялась оплата налогов на движимое/недвижимое имущество, что свидетельствует об отсутствии в собственности транспортных средств или недвижимости, заёмщики имели минимальный размер уставного капитала, в штате отсутствовала должность главного бухгалтера, перечисления в рассматриваемом периоде заработной платы на счета физических лиц не осуществлялись, отсутствовала какая-либо информация о хозяйственной деятельности клиентов и их контрагентов в сети Интернет и иных СМИ, а также размеры обязательных платежей в бюджет незначительный по сравнению с объёмом проводимых операций.

Непрерывный процесс хищения и поддержания видимости платежеспособности номинальных заёмщиков с использованием схемы «перекредитовки», при которой долг по кредиту обслуживается за счёт вновь полученного кредита, установлен судом показаниями свидетелей и материалами уголовного дела. Так, заёмщик ООО <данные изъяты> обслуживал свой долг за счёт средств, предоставленных Банком ООО <данные изъяты> через третьих лиц, что также подтверждается письмом заместителя председателя Банка России №, материалами конкурсного управляющего. «Перекредитовка» подпадает под признаки нарушения п. 3.7.2.1 Приложения 5 к Положению Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что все финансовые операции выполнены с целью придания похищенным денежным средствам правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, исходя из преступных планов организованной Лазаревым преступной группы.

Так, согласно исследованным в судебном заседании 143 денежным чекам, а также информацией временной администрации <данные изъяты> подтверждено получение денежных средств со счетов организаций-заёмщиков: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, лицами, не имеющими к ним никакого отношения – Свидетель №59 (директором ООО <данные изъяты>, участником <данные изъяты>), Свидетель №37, подсудимой Гайнетдиновой, Свидетель №33, Свидетель №57, ФИО558 и т.д. Между тем, судом установлено, что Гайнетдинова не только лично получала деньги по денежным чекам, но и давала такие поручения лицам, не осведомленным о преступных намерениях ее соучастников: Свидетель №33, Свидетель №37, Свидетель №27, Свидетель №57, Свидетель №40.

Информацией об IP-адресах клиентов интернет-банка ООО <данные изъяты> установлено, что кредитные денежные средства, поступившие на счета юридических лиц, либо в день поступления, либо в ближайшие дни перечислялись на счета других юридических лиц, при этом такое перечисление производилось через сеть Интернет. Осмотром IP-адресов, с которых осуществлялся вход на сервер Банка с целью осуществления перевода кредитных денежных средств, установлено, что с абонентских номеров, зарегистрированных на Свидетель №37, использовавшихся Гайнетдиновой осуществлялись выходы в Интернет, вход на сервер ООО <данные изъяты>.

При этом в исследованных судом кредитных досье заёмщиков Банка, содержатся сведения о выдаче представителю юридического лица токена-электронного ключа, с помощью которого можно дистанционно управлять счетом. Однако, фактически никто из заёмщиков, в силу их «номинальности» не обладал такими ключами. Между тем, показаниями свидетеля Свидетель №37 установлено, что она по просьбе Лазарева приобретала и передавала ему большое количество сим-карт различных сотовых компаний. Таким образом, факт использования удаленного доступа к счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и, соответственно, возможность управления их счетами, полностью нашла подтверждение представленными доказательствами, в том числе информацией ПАО «МТС» установлен факт использования устройства с абонентским номером, зарегистрированным на имя Свидетель №37 для осуществления в период с ноября 2014 до апреля 2015 входа на сервер Банка в целях управления через интернет счетами номинальных юридических лиц: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. При этом даты входа на сервер Банка совпадают с датами выдачи кредитов указанным юридическим лицам и перевода денежных средств с их счетов на счета других юридических лиц. Так, посредством использования устройства с абонентским номером, зарегистрированным на имя Свидетель №37, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлен вход на сервер Банка в целях управления счетом ООО <данные изъяты>, даты входа на сервер совпадают с датами выдачи кредитов ООО <данные изъяты>. Аналогичные факты установлены судом с ООО <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Также установлен факт подконтрольности Лазареву «номинальных» юридических лиц и получении им в составе организованной группы, наличных денежных средств, после выполнения им и его соучастниками активных действий, направленных на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств Банка, путем перечисления их третьим лицам. Так показаниями свидетелей Свидетель №41 и Свидетель №37 установлен факт перечисления им по инициативе Лазарева соответственно 982 000 и 900 000 рублей, якобы от организаций по выполнению договорных отношений. Между тем, лично Лазарев получил от Свидетель №37 900 000 рублей, а на деньги, полученные Свидетель №41, судом наложен арест.

Таким образом, судом достоверно установлено, что после того, как денежные средства в рамках полученных кредитов поступали на счета 25 юридических лиц, фактически были похищены участниками организованной группы, а после выполнялись активные действия по приданию им законного вида владению, пользованию и распоряжению путем совершения финансовых операций и других сделок, что подтверждается не только движением денежных средств по счетам, но и показаниями свидетелей, подтверждающих безусловную причастность подсудимых.

Показаниями свидетелей Свидетель №37, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №42, Свидетель №48, ФИО108, Свидетель №51 установлено, что Викулова и Ярославцева достоверно знали о всех событиях, происходящих в Банке, в том числе о подконтрольности Лазареву 25 юридических лиц-заёмщиков Банка, поскольку Викулова занималась поиском аренды помещений заёмщиков; Ярославцева указывала, что в случае наличия на денежном чеке одной организации печати другой, следовало его вернуть в «офис Лазарева» для исправления; гашение кредитов заёмщиков ежедневно отслеживалось Ярославцевой и Викуловой, и в случае пропуска контрольного срока, «из офиса ФИО205» приносили документы о пролонгации; в случае отсутствия в кредитном досье какой-либо справки, все решалось через Викулову, после чего «из офиса Лазарева» Свидетель №59 или Свидетель №37 приносили недостающие документы; решение о выдаче кредитов заёмщикам принималось Ярославцевой на основе сформированных пакетов документов из «офиса Лазарева»; Ярославцева и Викулова давали распоряжение о выдаче денежных средств по денежным чекам заёмщиков Свидетель №59 и Свидетель №37 по копии паспортов директоров организаций; во исполнение указаний Викуловой составлялся сертификат после замены электронного ключа, который подписывался у Ярославцевой и передавался Свидетель №59; по требованию Ярославцевой и Викуловой, в нарушение правил Банка, требовалось подписать акт проверки юридического лица по адресу аренды, при его фактическом отсутствии.

Вопреки утверждениям защиты о ведении 25 юридическими лицами реальной хозяйственной деятельности, что, на их взгляд, подтверждается удовлетворением Арбитражным судом Свердловской области исковых требований ООО <данные изъяты> к указанным заёмщикам, суд приходит к выводу о том, что в арбитражном процессе предметом судебного разбирательства не являлись факты, свидетельствующие о «номинальности» юридических лиц. Более того, как следует из судебных решений, ни по одному иску представитель юридического лица-заёмщика <данные изъяты> в судебное заседание не явился.

Кроме того, показаниями свидетелей ФИО120, ФИО111 установлено, что на территории складов в <адрес>, под контролем и руководством Лазарева фактически осуществлялось производство макетов беспилотных летательных аппаратов. При этом каких-либо беспилотных летательных аппаратов импортного производства, указанных в качестве залогового имущества в кредитных договорах с подконтрольными ФИО205 юридическими лицами, якобы находящихся на хранении у директора ООО <данные изъяты> ФИО110, отраженных в отчетах оценщика ФИО121, фактически не существовало. Обозрев в судебном заседании фотоиллюстрации к отчетам ФИО121, ФИО120 с уверенностью заявила о том, что это макеты «беспилотников», изготовленные ею и другими рабочими под руководством ФИО205, не являются импортными. Части разобранных макетов хранились в ящиках с навесными замками, ключи от которых хранились у ФИО110, что полностью подтверждено показаниями последнего в судебном заседании. ФИО121 также подтвердила, что все технические и иные сведения при оценке беспилотных летательных аппаратов получила из сети Интернет и со слов ФИО205.

Исходя из совокупности доказательств, исследованной в судебном заседании, суд приходит к выводу об обоснованном обвинении Ярославцевой по ст. 172.1 УК РФ по следующим основаниям.

Обоснованность возбуждения уголовного дела по ст. 172.1 УК РФ проверена судом, нарушений уголовно-процессуального закона не установлено. Уголовное дело возбуждено в соответствии с ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ на основании обращения конкурсного управляющего и материалов, представленных органам следствия для проведения проверки, в том числе заключение ООО <данные изъяты>. Вопреки доводам защиты, правовых оснований для признания данного доказательства недопустимым у суда не имеется, поскольку сведения, изложенные специалистами, подлежат равнозначной оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

В период 2013-2014 Лазарев на фоне досоздания резервов во исполнение предписаний Банка России, предоставил <данные изъяты> в виде безвозмездной финансовой помощи шесть земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в <адрес>, заключив с Ярославцевой, как и.о. председателя Правления Банка, соответствующие договоры, после чего участки были приняты на баланс Банка и отражались на счетах учета основных средств – № «Земля», № «Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности» и № «Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду». Стоимость участков с учетом оценки оценщика ФИО121 составила 652 125 000 рублей, а с учетом дальнейших переоценок 721 900 000 рублей. Таким образом, передача земельных участков по балансовой стоимости в собственность Банка существенно повлияла на увеличение собственных средств (капитала) Банка, что напрямую связано со спецификой расчетов формы 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)». Доход от безвозмездного получения Банком земельных участков попал в расчет собственных средств в полном объеме после подтверждения аудитором указанного дохода по состоянию на 01.05.2014.

Между тем, после постановки на баланс первого земельного участка 30.08.2013, оцененного ФИО121 в 62 миллиона рублей, при кадастровой стоимости 275 252 рубля, Уральским ГУ Банка России 04.12.2013 направлена информация в адрес Лазарева и Ярославцевой о завышенной стоимости принятого в качестве основных средств (капитала) банка земельного участка. После принятия Банком остальных земельных участков, аналогично по завышенной стоимости, 25.04.2014 на рабочей встрече Уральским ГУ Банка России вновь указано Лазареву и Ярославцевой о существенно завышенной стоимости земельных участков, что напрямую связано с учетом основных средств (капитала) банка.

Из показаний ФИО121 в судебном заседании следует, что целью оценки земельных участков являлись критерии наилучшего использования, а не реальная стоимость участков, имеющих сельскохозяйственное назначение.

Изложенное в своей совокупности, очевидно свидетельствует о явной осведомленности Ярославцевой, как и.о. председателя Правления Банка о завышенной стоимости земельных участков, однако она, принимая активное участие в совершении преступлений в составе организованной преступной группы по хищению денежных средств Банка в особо крупном размере, что безусловно влияло на досоздание резервов под возможные потери по ссудам, достоверно зная о необходимом минимальном размере капитала Банка на 01.01.2015 – 300 000 000 рублей, установленным с 01.01.2012 ФЗ «О банках и банковской деятельности», с целью сокрытия от Банка России реального финансового положения ООО «<данные изъяты> и оснований для обязательного отзыва у Банка лицензии, выполнила активные действия, связанные с фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. При этом Ярославцева знала, что завышенная стоимость земельных участков не отвечала требованиям и принципам осторожности, разумности и добросовестности бухгалтерского учета, которыми она обязана была руководствоваться в своей деятельности.

Последующая переоценка участков, выполненная оценщиками ФИО113, ФИО114 с учетом наилучшего использования, исходя из задания Ярославцевой, перевода категории земель для индивидуального жилищного строительства.

О факте осведомленности Ярославцевой о существенно завешенной стоимости земельных участков, прямо свидетельствуют показания Свидетель №56 и Свидетель №31, которые предупреждали Ярославцеву о своих обоснованных сомнениях в стоимости земельных участков, принимаемых на баланс ООО <данные изъяты>. При этом свидетель Свидетель №56 показала, что еще до того, как Лазарев передал на баланс Банка первый земельный участок Ярославцева и Викулова предупреждали ее, что именно Лазаревым принято решение о передаче банку земельного участка стоимостью более 60 000 000 рублей, и именно Ярославцева после данного разговора дала Свидетель №56 поручение быть готовой к отражению в отчетности новых показателей с учетом данной стоимости земельного участка.

Согласно Указанию Банка России № от ДД.ММ.ГГГГ обязанность по своевременному составлению и предоставлению достоверной отчетности возложена на руководителя кредитной организации Ярославцеву Е.Г. Свидетели ФИО122 и Свидетель №47 показали, что, составив отчетность, перед направлением в Банк России, передавали её на проверку Свидетель №50 и Ярославцевой Е.Г. При этом из оглашенных на следствии показаний Свидетель №50, подтвержденных ею в судебном заседании, следует, что отчетность с исходными данными составляла по указанию Ярославцевой; из показаний Свидетель №47 следует, что Ярославцева внесла её в приказ о назначении ответственных пользователей ключа кода аутентификации, чтобы отвести подозрение от себя, и сама имела возможность направлять отчётность, используя, полученный ею ключ.

Из смысла п. 2 Указаний Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что наличие «живой подписи» на отчётности кредитной организации не влияет на определение ответственности за несвоевременность и недостоверность отчётности кредитной организации.

Статья 172.1 УК РФ введена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ, соответственно, исходя из принципов действия уголовного закона во времени, закрепленных в ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Таким образом, время совершения преступления определено судом с даты начала действия данной нормы закона до даты отзыва лицензии у Банка, - с 02.08.2014 по 13.05.2015.

При этом суд исключает из квалификации действий Ярославцевой совершение преступления «в целях сокрытия признаков банкротства», как излишне вмененную, поскольку судом установлено, что Ярославцева совершила преступление в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у Банка лицензии.

Кроме того, Лазареву, Ярославцевой, Викуловой и Гайнетдиновой следствием предъявлено обвинение в том, что они, действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 № 254-П; ч. 7 ст. 11? Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положения ЦБ РФ «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 28.12.2012 № 395-П, мер по созданию резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности и восстановлению финансового положения Банка не предприняли, в период с 21.02.2013 по 12.05.2015, с целью вывода капитала банка и извлечения выгод и преимуществ для себя путём выдачи подконтрольным номинальным юридическим лицам незаконных кредитов, заведомо для них влекущих неспособность ООО <данные изъяты> в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и недостаточность стоимости имущества банка для исполнения требований перед кредиторами, т.е. влекущих стадию банкротства ООО <данные изъяты>, заключили с 25 подконтрольными номинальными юридическими лицами 64 кредитных договора, перечислив в адрес этих юридических лиц 1 267 780 000 рублей. С целью совершения преднамеренного банкротства путем хищения, достоверно зная, что на 01.01.2015 ООО <данные изъяты> не достиг минимального размера собственных средств (капитала), руководитель и участники организованной преступной группы совершили бездействие и не подали в Центральный банк Российской Федерации документы об изменении статуса на статус небанковской кредитной организации. На 11.07.2012 размер недостаточности стоимости имущества ООО <данные изъяты> для исполнения обязательств перед кредиторами составил 383 939 000 рублей. По состоянию на дату отзыва лицензии у банка (ДД.ММ.ГГГГ) размер недостаточности стоимости имущества ООО <данные изъяты> для исполнения обязательств перед кредиторами составил 747 493 000 рублей. Действия Лазарева, Ярославцевой, Викуловой, Гайнетдиновой и иных неустановленных лиц, действовавших организованной группой, повлекли преднамеренное банкротство ООО <данные изъяты>, причинение крупного ущерба кредиторам указанного юридического лица в виде разницы между суммой обязательств банка и стоимостью его имущества (активов), в размере не менее 747 493 000 рублей.

Действия подсудимых квалифицированы по ст. 196 УК РФ - преднамеренное банкротство, совершение руководителем и учредителем (участником) юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия и бездействие причинили крупный ущерб.

Объективная сторона преступления выражается в действии (бездействии), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, последствии в виде крупного ущерба, причинной связи. При этом руководитель или учредитель (участник) юридического лица прямо осознает, что совершает указанное деяние и предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба кредиторам и желает этого.

Из анализа обвинения, предъявленного подсудимым по ст. 196 УК РФ, следует, что фактически умыслом виновных охватывалось совершение хищения денежных средств <данные изъяты>, квалифицированных органом следствия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, а не совершение этими же действиями преднамеренного банкротства, при отсутствии идеальной совокупности преступлений. В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и только по предъявленному обвинению.

Вопреки доводам государственного обвинителя, исходя из фактических обстоятельств дела руководитель Банка Ярославцева, участник Лазарев, при совершении хищения денежных средств Банка участниками организованной группы, в том числе Викуловой и Гайнетдиновой, путем заключения 64 кредитных договоров между ООО <данные изъяты> с 25 подконтрольными «номинальными» юридическими лицами, были заинтересованы в длительном периоде совершения преступлений, направленных именно на присвоение вверенного Банку имущества, преследуя корыстные мотивы и цели, поскольку их преступная деятельность прекратилась только после отзыва у Банка лицензии.

Совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что Лазаревым, как участником Банка, председателем Наблюдательного совета, принимались меры к обеспечению продолжительной деятельности Банка, предотвращению отзыва лицензии, в том числе путем увеличения уставного капитала, внесением в общей сложности более 25 миллионов рублей, передачи Банку на безвозмездной основе шести земельных участков. При этом суд приходит к убеждению, что намеренно завышенная оценка стоимости земельных участков, и была направлена на предотвращение отзыва лицензии и признания Банка несостоятельным (банкротом).

Кроме того, по смыслу закона состав преступления, предусмотренный ст. 196 УК РФ, материальный, соответственно при описании преступного деяния должны быть указаны сведения о наименовании конкретных кредиторов кредитной организации, которым в результате преступных действий виновных лиц, причинен материальный ущерб, выраженный в определенной сумме. Описание преступного деяния не содержит указанных обязательных данных.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что Лазарев, Ярославцева, Викулова и Гайнетдинова по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ, подлежат оправданию, за отсутствием в их действиях состава преступления.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей защиты ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО6, ФИО126 исключительно положительно характеризовали подсудимых, сообщили сведения о семейном и материальном положении.

Из показаний свидетеля ФИО127 следует, что, являясь начальником отдела управления рисками <данные изъяты>, по поступившей заявке на кредит составляла заключение и профессиональное суждение, решения о выдаче кредитов не принимала.

Свидетель ФИО128 показала, что в период работы старшим бухгалтером отдела внутрибанковских операций <данные изъяты> ей известны конфликты между Викуловой и Свидетель №31, нахождение Викуловой на <данные изъяты><данные изъяты>. После формирования отчетности ее подписывала Ярославцева.

Программист <данные изъяты> свидетель ФИО129 сообщил суду, что к договору банковского счета заключалось дополнительное соглашение на обслуживание клиента по системе <данные изъяты> все документы готовились и составлялись юридическим отделом, соглашения подписывали директоры организаций и Ярославцева. Непосредственно с клиентами Банка он не общался.

Свидетели ФИО130 и ФИО131 сообщили суду обстоятельства, при которых приняли участие в сжигании беспилотных летательных аппаратов <адрес>.

Из показаний юриста <данные изъяты> ФИО132 следует, что в данной организации работал с 2011 до середины 2012, основную часть времени занимался банкротством <данные изъяты>. Известно, что Свидетель №37 занималась подготовкой документов для регистрации юридических лиц и внесения изменений в реестр, открытия расчетных счетов в банках.

Аудитор ФИО133, проводившая проверку банка в составе ООО <данные изъяты>, охарактеризовала Банк в целом положительно, как платежеспособный и «налогопослушный».

Дополнительно допрошенная в качестве свидетеля защиты Свидетель №44 сообщила суду о конфликтных отношениях ФИО205 и Свидетель №37, что размер имущества Банка значительно больше предоставленных данных Временной администрацией, ФИО205, Ярославцева и Викулова принимали активное участие в арбитражных процессах по защите интересов ООО <данные изъяты>.

Между тем, свидетель ФИО134, в период с мая по август 2015 являющийся руководителем Временной администрации <данные изъяты>, подтвердил суду обстоятельства нетранспарентности заёмщиков Банка, отсутствия у таких юридических лиц реальной финансово-экономической деятельности.

Также судом исследованы представленные стороной защиты: отчет об итогах инвентаризации имущества ООО <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и протокол заседания, заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от ДД.ММ.ГГГГ, оценены судом в совокупности с другими доказательствами по делу, однако не свидетельствуют о непричастности и невиновности подсудимых.

Анализируя показания свидетелей и представленные документы, суд приходит к выводу о том, что они не подтверждают невиновность подсудимых в совершении инкриминируемых деяний и не опровергают обвинение в совершении Лазаревым, Ярославцевой, Викуловой и Гайнетдиновой преступлений в составе организованной группы, предусмотренных ст. ст. 160, 174.1 УК РФ, Ярославцевой – по ст. 172.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает установленной и доказанной вину подсудимых и квалифицирует действия Лазарева А.Г., Ярославцевой Е.Г., Викуловой В.Н. и Гайнетдиновой М.В. по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; действия Ярославцевой Е.Г. по ст. 172.1 УК РФ – внесение в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, заведомо недостоверных сведений об имуществе организации, финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии.

Переходя к вопросу назначения наказания подсудимым, суд приходит к следующим выводам.

Психическое состояние подсудимых сомнений у суда не вызывает, <данные изъяты>.

По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Лазарев <данные изъяты>

Лазарев А.Г., Ярославцева Е.Г., Викулова В.Н. и Гайнетдинова М.В. подлежат наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в отношении каждого учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, все обстоятельства по делу, в том числе смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Исследуя данные о личности подсудимых, суд учитывает наличие у каждого высшего образования, прочные социальные связи, семейное положение, трудовые обязанности, данные характеризующие личность, привлечение к уголовной ответственности впервые.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Лазарева, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает <данные изъяты> положительный характеризующий материал, представленный в материалах уголовного дела и исследованный в судебном заседании.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ярославцевой, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ <данные изъяты>, положительный характеризующий материал, представленный в материалах уголовного дела и исследованный в судебном заседании.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Викуловой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по обоим преступлениям, суд учитывает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче показаний на предварительном следствии, изобличающих деятельность Лазарева, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>, положительный характеризующий материал, представленный в материалах уголовного дела и исследованный в судебном заседании, участие в воспитании совместно проживающей <данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гайнетдиновой, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает <данные изъяты> ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, по обоим преступлениям активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче показаний на предварительном следствии, подтвержденных в судебном заседании, изобличающих деятельность ФИО205, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>, в том числе родителей пенсионного возраста, <данные изъяты> положительный характеризующий материал, представленный в материалах уголовного дела, а также исследованный в судебном заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, не имеется.

Подсудимыми совершены корыстные умышленные преступления, представляющие высокую опасность для общества, поскольку затрагивают экономические имущественные интересы граждан и юридических лиц, определяются причинением имущественного ущерба. Легализация (отмывание) денежных средств имущества, добытого преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства. Кроме того, Ярославцевой совершено умышленное преступление, направленное на фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, что влечет дестабилизацию отношений в кредитно-финансовой сфере, препятствует нормальному процессу экономической деятельности кредитных организаций, установленному, в том числе, регулятором таких отношений Банком России.

Принимая во внимание все сведения по делу в совокупности, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории тяжких, за которые предусмотрено безальтернативное наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок, у Ярославцевой, в том числе, относящееся к средней тяжести, все данные о личности Лазарева, Ярославцевой, Викуловой, Гайнетдиновой, характер и степень фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный в результате преступного деяния вред, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд приходит к выводу о назначении каждому подсудимому наказания в виде лишения свободы.

По убеждению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению подсудимых, предупреждению совершения ими новых преступлений, в полной мере отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ, прививать уважение к законам и формировать навыки законопослушного поведения.

Учитывая степень влияния данного вида наказания на исправление каждого подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительные альтернативные виды наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1, 172.1 УК РФ.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением каждого виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, свидетельствовали о возможности исправления без реального отбывания наказания, в связи с чем, положения ст.ст. 64, 73 УК РФ применению не подлежат.

При определении размера наказания Викуловой и Гайнетдиновой по обоим преступлениям, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Определяя срок наказания подсудимому Лазареву, суд приходит к убеждению о назначении ему наиболее строгого размера наказания с учетом его наиболее активной роли при совершении преступлений, степени фактического участия при достижении преступного умысла, с учетом характера и степени общественной опасности, наступивших последствий, непосредственное руководство созданной и возглавляемой им организованной группы.

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления, совершенного подсудимыми, степени их общественной опасности, характера содеянного, наступивших последствий, суд приходит к убеждению об отсутствии достаточных правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств Гайнетдиновой, в том числе её активного способствования расследованию преступления в даче показаний, изобличающих соучастника организованной группы Лазарева, подтвержденных ею в судебном заседании и положенных судом в основу обвинительного приговора, отсутствии отягчающих обстоятельств, личности виновной, возраста, семейного положения, принимая во внимание интересы <данные изъяты> ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, и его право воспитываться в семье, необходимость оказания ему в таком возрасте материнской заботы, суд приходит к выводу о возможности применения требований ст. 82 УК РФ, регламентирующей предоставление отсрочки отбывания наказания женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет.

Отбывание лишения свободы Лазареву, Ярославцевой, Викуловой, Гайнетдиновой в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Принимая решение о назначении Лазареву, Ярославцевой и Викуловой наказания в виде реального лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, суд в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ приходит к выводу о необходимости изменения меры пресечения на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Протокол задержания Лазарева в порядке ст. 91 УПК РФ составлен 07.10.2015, что соответствует фактической дате задержания (т. 107 л.д. 149). 12.10.2015 Ленинским районным судом Екатеринбурга, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (т. 107 л.д. 178), которая в дальнейшем продлена по 28.02.2016 включительно (т. 107 л.д. 206). 25.02.2016 Ленинским районным судом Екатеринбурга Лазареву изменена мера пресечения на залог в размере 1 000 000 рублей, 29.02.2016 Лазарев освобожден из-под стражи в связи с внесением залога (т. 107 л.д. 244-246, 251).

Общий срок содержания Лазарева под стражей - 4 месяца 23 суток.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания следует зачесть время содержания виновного под стражей с момента фактического задержания с 07.10.2015 по 29.02.2016 включительно, а также с 12.12.2018 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно ч. 10 ст. 106 УПК РФ суд при постановлении приговора решает вопрос о возвращении залога залогодателю.

Поскольку мера пресечения в виде залога Лазаревым не нарушалась в период предварительного следствия и рассмотрения дела в суде, Лазарев ни в чем предосудительном не замечен, противоправных действий не совершал, залог в размере одного миллиона рублей, внесенный ФИО6 по вступлении приговора в законную силу подлежит возвращению залогодателю.

Протокол задержания Ярославцевой в порядке ст. 91 УПК РФ составлен 07.10.2015, что соответствует фактической дате задержания (т. 118 л.д. 13-16). 09.10.2015 Ленинским районным судом Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано (т. 118 л.д. 30), 10.10.2015 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 118 л.д. 52).

Общий срок содержания Ярославцевой под стражей составил 3 дня.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания следует зачесть время содержания виновной под стражей с момента фактического задержания с 07.10.2015 по 09.10.2015 включительно, а также с 12.12.2018 до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Протокол задержания Викуловой в порядке ст. 91 УПК РФ составлен 07.10.2015, что соответствует фактической дате задержания (т. 101 л.д. 14-17). 09.10.2015 Ленинским районным судом Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано (т. 101 л.д. 28), 10.10.2015 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 101 л.д. 51).

Общий срок содержания Викуловой под стражей составил 3 дня.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания следует зачесть время содержания виновной под стражей с момента фактического задержания с 07.10.2015 по 09.10.2015, а также с 12.12.2018 до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В порядке ст. 91 УПК РФ Гайнетдинова не задерживалась.

По уголовному делу представителем потерпевшего заявлены исковые требования о солидарном взыскании с подсудимых в пользу ООО <данные изъяты> в лице конкурсного управляющего ГК <данные изъяты> материального ущерба в размере 996 998 500 рублей.

При рассмотрении гражданского иска суд руководствуется положениями ст.ст. 1064, 1080 ГК РФ, из которых следует, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, а в случае совместного причинения этого вреда несколькими лицами, они отвечают перед потерпевшим солидарно.

Разрешая исковые требования, руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ, в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, уточнения и подсчета подлежащих взысканию сумм, поскольку исковые требования не содержат документального обоснования размера иска, что требует отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым признать за истцом право на удовлетворение исковых требований, передав вопрос о размере их возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

На стадии предварительного следствия в целях обеспечения судебных взысканий на имущество Ярославцевой Е.Г., наложен арест постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга:

от 16.10.2015 на транспортное средство <данные изъяты>, с государственным регистрационным знаком №, идентификационным номером №, объект незавершенного строительства с кадастровым (условным) № по адресу: <адрес> (т. 120 л.д. 180, 189-195);

от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на счетах во внутреннем структурном подразделении № ПАО <данные изъяты>: №, №, №, № (т. 120 л.д. 186).

Аналогично на имущество Лазарева А.Г. наложен арест постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга:

от ДД.ММ.ГГГГ на транспортные средства: <данные изъяты> <данные изъяты> года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, идентификационным номером №; <данные изъяты> <данные изъяты> года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, идентификационным номером № (т. 110 л.д. 96);

от ДД.ММ.ГГГГ на снегоход <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, заводской №, двигатель №; на денежные средства, находящиеся на счетах: № в Екатеринбургском филиале ОАО <данные изъяты>, №, № во внутреннем структурном подразделении № ПАО <данные изъяты>, №, № в ПАО <данные изъяты>, №, №, №, № в Уральском филиале ПАО <данные изъяты>; на доли в уставных капиталах юридических лиц: 80% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 381 000 рублей; 24,76% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 80 000 рублей; 20% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 2000 рублей; 100% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 100 000 рублей; 100% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 10 000 рублей (т. 110, л.д. 107).

Аналогично на имущество Викуловой В.Н. наложен арест постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга:

от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатные квартиры: площадью 30 кв.м., с кадастровым (условным) номером № по адресу: Екатеринбург, <адрес>, площадью 34 кв.м., № по адресу: Екатеринбург, <адрес>; земельный участок, площадью 799 кв.м., №; хозяйственную постройку, площадью 24 кв.м., №; дом, площадью 70 кв.м., №; скважину, площадью 0,3 кв.м., №; гараж, площадью 28 кв.м., №; баню, площадью 18 кв.м., №, расположенные по адресу: <адрес>, участок №; на денежные средства, находящиеся на счетах: № в ООО <данные изъяты>,

№, № в отделении 7003 ПАО <данные изъяты>, № в ПАО <данные изъяты> (т. 103, л.д. 89, 90-98).

В связи с передачей вопроса о разрешении исковых требований в порядке гражданского судопроизводства, суд считает необходимым сохранить обеспечительные меры в виде ареста на указанное имущество виновных лиц до рассмотрения исковых требований по существу.

Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства в сумме 982 000 рублей, находящиеся на счете Свидетель №41 № в ПАО <данные изъяты> (т. 122 л.д. 17).

Судом достоверно установлено, что денежные средства, перечисленные ДД.ММ.ГГГГ на счет Свидетель №41, получены участниками организованной группы, в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, с учетом ч. 3 ст. 104.1 УК РФ, суд приходит к выводу о конфискации имущества в виде денег в размере 982 000 рублей, и обращении их в собственность государства, как полученных в результате совершения преступления.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд, руководствуясь требованиями ст. 81, 82 УПК РФ, приходит к выводу о необходимости:

- хранить при деле весь срок хранения последнего: проекты заявлений от имени ФИО135, решение о выходе из состава участников ООО <данные изъяты> ФИО68, свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет, уставы, выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, документы по счету в <данные изъяты>, уведомление органа статистики, в ИФНС, договор аренды помещения у ООО <данные изъяты> с доп. соглашением, копии страниц паспорта и страхового свидетельства ФИО68, Свидетель №10, фрагмент бумаги с рукописной надписью номера лицевого счета, квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от Ярославцевой в адрес Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и доп. соглашение на обслуживание ООО <данные изъяты> по системе <данные изъяты>, сертификат ключа проверки электронной подписи, образец оттиска печати ООО <данные изъяты> и подписи Свидетель №10, квитанцию ООО <данные изъяты> об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; проверку паспорта Свидетель №10; образцы ее подписи; 2 квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; 3 решения и 2 заявления ФИО68; уведомления и сообщения об открытии/закрытии счёта; заявления о государственной регистрации изменений ООО <данные изъяты>; налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль ООО <данные изъяты> ФИО116; расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам; сообщения об открытии/закрытии счёта; квитанции об отправке заказных писем ФГУП «Почта России от 13.05.2014; описи вложений в ценные письма от ООО <данные изъяты> анкеты ООО <данные изъяты> (т. 27 л.д. 171-173); справку-меморандум по результатам финансового расследования, проведенного МРУ Росфинмониторинга по УФО на 58 л. (т. 64 л.д. 65); документы, содержащие подписи ФИО77, ФИО74, с образцами почерка ФИО76; заявление Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 77 л.д. 123); заявления о выдаче паспорта гражданина РФ по форме №П: ФИО136, Свидетель №2, ФИО75, ФИО74, ФИО70, ФИО72, ФИО71, ФИО77, ФИО64, ФИО66, ФИО85, Свидетель №4, ФИО61 (т. 77 л.д. 225-226); 31 платежное поручение ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 29 л.д. 222); трудовой договор Викуловой В.Н. и дополнительные соглашения к нему (т.28, л.д.118); выписки по счетам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 73 л.д. 136, т. 72 л.д. 4-100, т. 73 л.д. 1-102); список организаций, 242 уведомления, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО99 (т. 31 л.д. 221); копию свидетельства о рождении Лазарева А.А.; характеристику на Лазарева А.Г.; поручение Лазарева Ярославцевой от ДД.ММ.ГГГГ и ответ на поручение (т. 27 л.д. 109-110); диски: NI30TF01D8201866AI, NI30TF01D8201866AA (т. 76 л.д. 144); ООО «Екатеринбург-2000» по детализации №, №, №, №, №, № (т. 76 л.д. 202); ООО «Т2 Мобайл» - №, 9505475145 (т. 76 л.д. 214); ПАО «МТС» - №, №, №, №, №, № (т. 76 л.д. 234); ГК <данные изъяты> о переводах денежных средств юридических лиц-заемщиков <данные изъяты> (т. 76 л.д. 319); IP-адреса клиентов <данные изъяты> (т. 76 л.д. 104); снятии наличных денежных средств в <данные изъяты> за 2013-2015 (т. 44 л.д. 162); с фотографиями цеха и макетов БПЛА, изъятых у ФИО120 (т. 31 л.д. 52); выписки по счетам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 71 л.д. 130); копии акта ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; письма ЦБ РФ от 09.08.2010№; письмо ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; справка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Лазарева А.Г. в прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга без даты (т. 27 л.д. 24-25);

- хранить до рассмотрения вопросов об аресте на имущество: свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на объект расположенный по адресу: <адрес>; паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ;

- направить конкурсному управляющему ООО <данные изъяты> письмо ЦБ РФ «об оценке рыночной стоимости земельных участков» от ДД.ММ.ГГГГ №дсп; копию предписания ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; расчет собственных средств (капитала) (Базель III) ООО <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; выписку из финансового плана ООО <данные изъяты>» на период ДД.ММ.ГГГГ; расчет стоимости имущества (активов) и обязательств ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; справку об отсутствии ссудной задолженности на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копии профсуждений и иных документов по кредитным договорам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; отчеты об оценке (БПЛА): № (о)/2014, об определении рыночной стоимости земельных участков: №, №, № (т. 27 л.д. 111-115); учётные, регистрационные дела, бухгалтерская и налоговая отчётность ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, сформированные в 12 картонных папок и 4 оптических диска (т. 32 л.д. 191); регистрационное дело ООО <данные изъяты>, сформированное в 3 скоросшивателя (50 канцелярских файлов) (т. 32 л.д. 283); договоры хранения от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 34 л.; от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 27 л.; 151 акт проверки наличия предмета залога; сопроводительное письмо конкурсного управляющего ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расчёты по оценке имущества; лист бумаги с рукописным текстом (т. 27 л.д. 64); 64 кредитных, 25 юридических досье ООО: <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т.29, л.д.190-192); договоры залога, дополнительные соглашения к ним, акты проверки предметов залога и информации об оценке залога (т. 29 л.д. 190-192); протоколы заседания правления ООО <данные изъяты>, наблюдательного совета, листы с образцами подписей ответственных работников ООО <данные изъяты>, служебные записки и распоряжения о процентных ставках по вкладам за 2013-2014 на 34 л. (т. 28 л.д.26-27); отчётность ООО <данные изъяты> по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной организации», 0409134 «Расчёт собственных средств (капитала)», 0409123 «Расчёт собственных средств (капитала) (Базель III) за период с 01.05.2013 по 13.05.2015 (т. 26 л.д. 8, т. 38 т. 39); копии актов наличия юридических лиц по месту нахождения: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> сшив документов, заверенных Лазаревым А.Г. на 54 л.; положение «О государственной тайне ООО <данные изъяты> утвержденное протоколом наблюдательного совета ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов по обращению ООО <данные изъяты> в Минпромторг России, в Министерство обороны России (т. 27 л.д. 109-110);

- вернуть в Уральское Главное управление Центрального банка РФ: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, по результатам проверок (ревизий) деятельности <данные изъяты>, предписания, требования (акты), информационные письма (рекомендации), протоколы рабочих совещаний, иные документы (т. 75 л.д. 180);

- вернуть в инспекции ФНС учётные, регистрационные дела, бухгалтерскую и налоговую отчётность: ООО <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга; <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 31 по Свердловской области; <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 32 по Свердловской области; <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 24 по Свердловской области; <данные изъяты>, <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 25 по Свердловской области; <данные изъяты>, <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга.

- вернуть в ООО <данные изъяты>: системные блоки персональных компьютеров F5DT001212-01, 0780729010360 (т. 27 л.д. 170), книгу регистрации и ежедневник (т. 27 л.д. 171-173);

- вернуть Свидетель №39: сотовый телефон «Samsung», внешний жёсткий диск (т. 28 л.д. 79);

- вернуть ФИО121: копии статьи «Особенности бухгалтерского учёта земельных платежей», выписку из ЕГРЮЛ, страниц трудовой книжки, паспорта, анализа финансового состояния и заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства ГУП СО <данные изъяты> (т. 28 л.д. 155-156);

- вернуть Лазареву А.Г. либо его представителю: договоры: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО138 на имя Свидетель №41, договоры дарения: от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и Лазаревым А.Г.; акт приема-передачи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта на имя Лазарева А.Г.: № (т. 27 л.д. 146-147); проект протокола совещания в Министерстве промышленности и торговли РФ ДД.ММ.ГГГГ; протоколы рабочей встречи ООО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты> чертежи, эскизные проекты БПЛА; копия ответа Министерства обороны РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив технической документации; справка по проекту «Ангел»; эскизные проекты, техническое описание, характеристики, основные параметры, чертежи летательных аппаратов; проект технического задания по разработке бортового компьютера (автопилота) (т. 27 л.д. 146-147);

- вернуть Викуловой В.Н. либо ее представителю: ежедневник в обложке синего цвета с надписью <данные изъяты>, фрагмент листа бумаги с надписями <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 28 л.д. 118);

- уничтожить: два листа бумаги формата А4 с рукописными записями, выполненными фломастером зелёного цвета, чернилами синего цвета (т. 28 л.д. 118).

В судебном заседании интересы подсудимой Викуловой В.Н. наряду с адвокатом Гальченко Ю.П., действующей по соглашению, представляла адвокат Балеевских Е.Ю. по назначению суда в порядке ст. 51 УПК РФ. В связи с отказом Викуловой В.Н. от защиты Балеевских Е.Ю., на основании ч. 4 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных указанному адвокату, участвующей по назначению суда, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 303-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ЛАЗАРЕВА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ – 5 (пять) лет лишения свободы;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Лазареву А.Г. назначить наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде залога изменить на заключение под стражу, взять осужденного под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора.

Срок наказания исчислять с 12.12.2018.

В срок лишения свободы зачесть период содержания под стражей с 07.10.2015 по 29.02.2016 включительно, с 12.12.2018 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня.

Залог в размере одного миллиона рублей, по вступлении приговора в законную силу, подлежит возвращению залогодателю ФИО6.

ЛАЗАРЕВА АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА признать невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133, ст. 134 УПК РФ за Лазаревым А.Г. признать право на реабилитацию в части оправдания по ст. 196 УК РФ и разъяснить предусмотренный ст. ст. 135-138 УПК РФ порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием за преступление, по которому он оправдан.

ЯРОСЛАВЦЕВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, 172.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 3 (три) года лишения свободы;

- по ст. 172.1 УК РФ – 1 год лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Ярославцевой Е.Г. назначить наказание в виде 4 (четырёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять осужденную под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора.

Срок наказания исчислять с 12.12.2018.

В срок лишения свободы зачесть период содержания под стражей с 07.10.2015 по 09.10.2015 включительно, с 12.12.2018 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня.

ЯРОСЛАВЦЕВУ ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ признать невиновной по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в её действиях состава преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133, ст. 134 УПК РФ за Ярославцевой Е.Г. признать право на реабилитацию в части оправдания по ст. 196 УК РФ и разъяснить предусмотренный ст.ст. 135-138 УПК РФ порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием за преступление, по которому она оправдана.

ВИКУЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Викуловой В.Н. назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с 12.12.2018.

В срок лишения свободы зачесть период содержания под стражей с 07.10.2015 по 09.10.2015 включительно, с 12.12.2018 до вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня.

ВИКУЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ признать невиновной по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в её действиях состава преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133, ст. 134 УПК РФ за Викуловой В.Н. признать право на реабилитацию в части оправдания по ст. 196 УК РФ и разъяснить предусмотренный ст.ст. 135-138 УПК РФ порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием за преступление, по которому она оправдана.

ГАЙНЕТДИНОВУ МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Гайнетдиновой М.В. назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания осужденной Гайнетдиновой М.В. до достижения ее ребенком ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

ГАЙНЕТДИНОВУ МАРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ признать невиновной по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в её действиях состава преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 133, ст. 134 УПК РФ за Гайнетдиновой М.В. признать право на реабилитацию в части оправдания по ст. 196 УК РФ и разъяснить предусмотренный ст.ст. 135-138 УПК РФ порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием за преступление, по которому она оправдана.

Признать за истцом ГК <данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить аресты на имущество, наложенные постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга, до разрешения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства, принадлежащее Лазареву А.Г.:

- от ДД.ММ.ГГГГ на транспортные средства: <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, идентификационным номером №; <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, идентификационным номером №;

- от ДД.ММ.ГГГГ на снегоход <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, заводской №, двигатель №; на денежные средства, находящиеся на счетах: № в Екатеринбургском филиале ОАО <данные изъяты>, №, № во внутреннем структурном подразделении № ПАО <данные изъяты>, № № в ПАО <данные изъяты>, №, №, №, № в <данные изъяты>; на доли в уставных капиталах юридических лиц: 80% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 381 000 рублей; 24,76% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 80 000 рублей; 20% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 2000 рублей; 100% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 100 000 рублей; 100% ООО <данные изъяты> (ИНН №), номинальной стоимостью 10 000 рублей.

- от ДД.ММ.ГГГГ на транспортное средство <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, идентификационным номером №, объект незавершенного строительства с кадастровым (условным) № по адресу: <адрес>;

- от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на счетах во внутреннем структурном подразделении № ПАО <данные изъяты>: №, №, №, №.

- от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатные квартиры: площадью 30 кв.м., с кадастровым (условным) номером № по адресу: <адрес>, площадью 34 кв.м., № по адресу: <адрес>; земельный участок, площадью 799 кв.м., №; хозяйственную постройку, площадью 24 кв.м., №; дом, площадью 70 кв.м., №; скважину, площадью 0,3 кв.м., № гараж, площадью 28 кв.м., № баню, площадью 18 кв.м., №, расположенные по адресу: Екатеринбург, СТ <данные изъяты>, участок №; на денежные средства, находящиеся на счетах: № в ООО <данные изъяты>

№, № в отделении № ПАО <данные изъяты>, № в ПАО <данные изъяты>.

Конфисковать в доход государства – 982 000 рублей.

Освободить Викулову В.Н. от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

- хранить при деле весь срок хранения последнего: проекты заявлений от имени ФИО135, решение о выходе из состава участников ООО <данные изъяты> ФИО68, свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет, уставы, выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, документы по счету в <данные изъяты>, уведомление органа статистики, в ИФНС, договор аренды помещения у ООО <данные изъяты> с доп. соглашением, копии страниц паспорта и страхового свидетельства ФИО68, Свидетель №10, фрагмент бумаги с рукописной надписью номера лицевого счета, квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение от Ярославцевой в адрес Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и доп. соглашение на обслуживание ООО <данные изъяты> по системе <данные изъяты>, сертификат ключа проверки электронной подписи, образец оттиска печати ООО <данные изъяты> и подписи Свидетель №10, квитанцию ООО <данные изъяты> об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; проверку паспорта Свидетель №10; образцы ее подписи; 2 квитанции от ДД.ММ.ГГГГ; 3 решения и 2 заявления ФИО68; уведомления и сообщения об открытии/закрытии счёта; заявления о государственной регистрации изменений ООО <данные изъяты>; налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль ООО <данные изъяты> ФИО116; расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам; сообщения об открытии/закрытии счёта; квитанции об отправке заказных писем ФГУП «Почта России от 13.05.2014; описи вложений в ценные письма от ООО <данные изъяты> анкеты ООО <данные изъяты> справку-меморандум по результатам финансового расследования, проведенного МРУ Росфинмониторинга по УФО на 58 л.; документы, содержащие подписи ФИО77, ФИО74, с образцами почерка ФИО76; заявление Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления о выдаче паспорта гражданина РФ по форме № 1П: ФИО136, Свидетель №2, ФИО75, ФИО74, ФИО70, ФИО72, ФИО71, ФИО77, ФИО64, ФИО66, ФИО85, Свидетель №4, ФИО61; 31 платежное поручение ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; трудовой договор Викуловой В.Н. и дополнительные соглашения к нему; выписки по счетам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; список организаций, 242 уведомления, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО99; копию свидетельства о рождении Лазарева А.А.; характеристику на Лазарева А.Г.; поручение Лазарева Ярославцевой от 18.02.2015 и ответ на поручение; диски: NI30TF01D8201866AI, NI30TF01D8201866AA; ООО «Екатеринбург-2000» по детализации №, №, №, №, №, №; ООО «Т2 Мобайл» - №, №; ПАО «МТС» - №, №, №, №, №, №; ГК <данные изъяты> о переводах денежных средств юридических лиц-заемщиков <данные изъяты>; IP-адреса клиентов <данные изъяты>; снятии наличных денежных средств в <данные изъяты> за 2013-2015; с фотографиями цеха и макетов БПЛА, изъятых у ФИО120; выписки по счетам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; копии акта ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; письма ЦБ РФ от 09.08.2010№; письмо ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; справка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Лазарева А.Г. в прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга без даты;

- хранить при деле до рассмотрения вопросов об аресте на имущество: свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на объект расположенный по адресу: <адрес>; паспорт транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ;

- направить конкурсному управляющему ООО <данные изъяты>: письмо ЦБ РФ «об оценке рыночной стоимости земельных участков» от ДД.ММ.ГГГГ №дсп; копию предписания ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; расчет собственных средств (капитала) (Базель III) ООО <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; выписку из финансового плана ООО <данные изъяты> на период ДД.ММ.ГГГГ; расчет стоимости имущества (активов) и обязательств ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; справку об отсутствии ссудной задолженности на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копии профсуждений и иных документов по кредитным договорам ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>; отчеты об оценке (БПЛА): №, об определении рыночной стоимости земельных участков: №, №, №; учётные, регистрационные дела, бухгалтерская и налоговая отчётность ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, сформированные в 12 картонных папок и 4 оптических диска; регистрационное дело ООО <данные изъяты>, сформированное в 3 скоросшивателя (50 канцелярских файлов); договоры хранения от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 34 л.; от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 27 л.; 151 акт проверки наличия предмета залога; сопроводительное письмо конкурсного управляющего ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 6 л.; расчёты по оценке имущества; лист бумаги с рукописным текстом; 64 кредитных, 25 юридических досье ООО: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> договоры залога, дополнительные соглашения к ним, акты проверки предметов залога и информации об оценке залога; протоколы заседания правления ООО <данные изъяты>, наблюдательного совета, листы с образцами подписей ответственных работников ООО <данные изъяты>, служебные записки и распоряжения о процентных ставках по вкладам за 2013-2014 на 34 л.; отчётность ООО <данные изъяты> по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта кредитной организации», 0409134 «Расчёт собственных средств (капитала)», 0409123 «Расчёт собственных средств (капитала) (Базель III) за период с 01.05.2013 по 13.05.2015; копии актов наличия юридических лиц по месту нахождения: «<данные изъяты> сшив документов, заверенных Лазаревым А.Г. на 54 л.; положение «О государственной тайне ООО <данные изъяты>, утвержденное протоколом наблюдательного совета ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов по обращению ООО <данные изъяты> в Минпромторг России, в Министерство обороны России;

- вернуть в инспекции ФНС учётные, регистрационные дела, бухгалтерскую и налоговую отчётность: ООО <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 31 по Свердловской области; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 32 по Свердловской области; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 24 по Свердловской области; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России № 25 по Свердловской области; <данные изъяты> - в инспекцию ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга;

- вернуть в ООО <данные изъяты> системные блоки персональных компьютеров F5DT001212-01, 0780729010360, книгу регистрации и ежедневник;

- вернуть Свидетель №39: сотовый телефон «Samsung», внешний жёсткий диск;

- вернуть Лазареву А.Г. либо его представителю: договоры: от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО138 на имя Свидетель №41, договоры дарения: от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> и Лазаревым А.Г.; акт приема-передачи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорта на имя Лазарева А.Г.: №; проект протокола совещания в Министерстве промышленности и торговли РФ 18.02.2015; протоколы рабочей встречи ООО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>; чертежи, эскизные проекты БПЛА; копия ответа Министерства обороны РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив технической документации; справка по проекту «Ангел»; эскизные проекты, техническое описание, характеристики, основные параметры, чертежи летательных аппаратов; проект технического задания по разработке бортового компьютера (автопилота);

- уничтожить: два листа бумаги формата А4 с рукописными записями, выполненными фломастером зелёного цвета, чернилами синего цвета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей – со дня вручения копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ, желание принять участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также желание иметь защитника, либо отказ от участия защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденным письменно в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками судопроизводства, или в отдельном заявлении в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы, представление.

Председательствующий Е.Н. Родионова

Решение по делу № 1-205/2018 от 05.04.2018

1-205/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица