Решение по делу № 1-158/2022 от 11.05.2022

ПРИГОВОР

ИФИО1

05 июля 2022 года <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Матвеевой Ю.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями ФИО11, ФИО12, помощником судьи ФИО13,

с участием помощников прокурора <адрес> ФИО14, ФИО15,

подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО4,

защитников подсудимого ФИО5 адвоката ФИО93, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

защитника подсудимого ФИО6 адвоката ФИО17, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

защитника подсудимой ФИО4 адвоката ФИО18, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ТРФ АО «Россельхозбанк» ФИО92,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, невоеннообязанного, состоящего в браке, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, не состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, являющегося депутатом Собрания депутатов муниципального образования <адрес> 4-го созыва по избирательному округу №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, д. Зеленино, уч. 201/214, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средне-специальным образованием, невоеннообязанной, не состоящей в браке, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО5, ФИО6, ФИО4 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» (далее по тексту – ООО «Экспресс», Общество) учреждено ДД.ММ.ГГГГ протоколом № Общего собрания участников ООО «Экспресс», зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной Инспекцией ФНС России № по <адрес> за ОГРН 1067152011255, ИНН 7133025688, с юридическим адресом: <адрес>.

В соответствии с п. 2.3 Устава ООО «Экспресс», утвержденного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного Общего собрания участников (далее по тексту – Устав), предметом деятельности Общества является, в том числе, переработка сельскохозяйственной продукции.

С ДД.ММ.ГГГГ участником Общества являлся ФИО5 с долей уставного капитала 65%, а с ДД.ММ.ГГГГ с долей уставного капитала 60%. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 вышел из состава участников ООО «Экспресс».

Согласно п. 8 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, компетенция которого определяется Уставом и контрактом, заключаемым с Обществом. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пп. 4.1.1, 4.1.2 Устава участники Общества вправе участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

На основании пп. 1, 3, 7 п. 7.2 Устава к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся: определение основных направлений деятельности Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества.

В соответствии с п. 7.3 Устава решения по вопросам, указанным в пп. 1, 3, 7, п. 7.2 принимаются большинством, не менее 85% голосов от общего числа голосов участников Общества.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № внеочередного Общего собрания учредителей ООО «Экспресс», а также согласно приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора ООО «Экспресс».

Приказом генерального директора №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 уволен из ООО «Экспресс» по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, то есть по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 непосредственным руководителем ООО «Экспресс» и единоличным исполнительным органом Общества не являлся, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности Общества не имел, а фактически осуществлял контроль за производством переработки сельскохозяйственной продукции. При этом, фактическим руководителем ООО «Экспресс» в указанный период являлся участник Общества ФИО5, владеющий долей в размере 60% уставного капитала, который реализовывал полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Экспресс», принимал решение об одобрении крупных сделок, руководил финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Приказом генерального директора ООО «Экспресс» №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 переведен на должность первого заместителя генерального директора ООО «Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом генерального директора ООО «Экспресс» №-ак от ДД.ММ.ГГГГ первый заместитель генерального директора ООО «Экспресс» ФИО6 назначен ответственным лицом за закупку и приемку зерна надлежащего качества.

ФИО6 относится к категории руководителей, подотчетен учредителям организации в лице общего собрания, генеральному директору.

В соответствии с пп. 3, 6, 8, 9, 11 ч. 3 должностной инструкции, в функции первого заместителя генерального директора Общества

ФИО6 входит: распределение работы между подчиненными, разработка процедуры и политики осуществления закупок, руководство и координация деятельности сотрудников, заполнение формы заказа на закупку, определение источника закупки, управление материальными запасами.

В соответствии с пп. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ч. 4 должностной инструкции в должностные обязанности ФИО6 входит: осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья; обеспечение эффективного и целевого использования материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств; организация хранения и транспортировки сырья; принятие мер по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками сырья и продукции; обеспечение выполнения договорных обязательств по закупке сырья; осуществление контроля за поставкой сырья, материально-техническим обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, за правильным расходованием оборотных средств и целевым использованием банковского кредита.

Приказом генерального директора ООО «Экспресс» №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 уволен из ООО «Экспресс» по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, то есть по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, первый заместитель генерального директора ООО «Экспресс» ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «Экспресс».

Приказом генерального директора ООО «Экспресс» №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 назначена на должность менеджера коммерческого отдела опт ООО «Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом генерального директора ООО «Экспресс» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 переведена на должность менеджера отдела закупок ООО «Экспресс» с ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом генерального директора ООО «Экспресс» №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уволена из ООО «Экспресс» по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, то есть по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ.

В период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у ФИО5, являющегося участником и фактическим руководителем ООО «Экспресс», из корыстных побуждений, возник преступный умысел на создание организованной группы, характеризующейся устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителя и постоянных участников, в ходе которого последний заранее разработал совместный план преступной деятельности, распределил между собой и участниками группы роли для совершения мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, лицом с использованием служебного положения.

Реализуя свой преступный умысел, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, сообщил о своих преступных намерениях своему сыну ФИО6, состоящему в должности первого заместителя генерального директора ООО «Экспресс», обеспечивающего выполнение договорных обязательств по закупке сырья, осуществлявшего контроль за поставкой сырья, а также менеджеру коммерческого отдела опт ООО «Экспресс» ФИО4, которые в силу занимаемых должностей в Обществе обладали необходимыми знаниями и навыками для выполнения возлагаемых на них задач, и предложил тем совместно с ним с целью совместного получения прибыли, совершить мошенничество, то есть противоправное и безвозмездное хищение путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой, лицом с использованием служебного положения.

В период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у ФИО6 и ФИО4, находящихся в неустановленном месте, осведомленных о преступных намерениях и незаконном характере действий ФИО5 из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совместное с последним совершение данного преступления. ФИО6 и ФИО4 дали свое согласие на предложение ФИО5 и вместе с последним объединились в организованную преступную группу.

С целью совершения мошенничества, то есть хищения имущества ТРФ ОАО «Россельхозбанк» путем обмана, ФИО5 распределил роли между участниками организованной преступной группы, в соответствии с которыми, роль руководителя организованной группы ФИО5, пользуясь авторитетом у ФИО4, и у своего сына ФИО6 в силу занимаемого положения в ООО «Экспресс», взял на себя, так как обладал организаторскими способностями, задатками лидера, умением убеждать, а ФИО6 и ФИО4 он отвел роль участников организованной преступной группы.

Во исполнение их совместного преступного умысла в указанный период ФИО5 разработал преступный план, с помощью которого будет осуществлена преступная деятельность организованной группы, распределил роли и обязанности ее участников, включавшией в себя следующие действия:

- ФИО5 осуществлял общее руководство участниками организованной преступной группы; определял необходимую сумму денежных средств для получения кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк»; давал указания своему сыну ФИО6 обеспечить поиск контрагентов и использовать ранее созданные аффилированные общества, с которыми составлять фиктивные договоры поставок на определенную им сумму кредита; обеспечить ФИО4 подготовку договоров поставок, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, относительно планируемой поставки и объема поставляемой продукции в адрес ООО «Экспресс», а также подписание указанных договоров у генерального директора Общества ФИО19 и обеспечения их подписания от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ; давал указания иным подчиненным сотрудникам, неосведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, о подготовке заявок в Банк на выдачу кредита, а также отражении в них ложных сведений относительного наличия у Общества залогового имущества и документов, отражающих финансовое положение Общества для получения целевых кредитов; координировал действия участников организованной группы, как в процессе планирования, так и в процессе совершения преступления, получая от ФИО6 информацию о подысканных контрагентах, а также относительно готовности фиктивных договоров поставок; давал обязательные для исполнения указания ФИО19, неосведомленному о преступной деятельности организованной группы, на подписание изготовленных ФИО4 договоров поставок, а также на подписание и подачу в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» заявок на выдачу кредитов, с отраженными в них недостоверными сведениями; денежные средства, полученные по кредитным договорам в ТРФ ОАО «Россельхозбанк», являвшиеся объектом преступного посягательства, не намеревался возвращать в Банк и не намеревался приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее; для придания законного характера своей деятельности с целью дальнейшего получения кредитных денежных средств, давал указания производить погашения основного долга по некоторым ранее полученным кредитам, а также распределял полученный преступный доход между членами организованной группы;

- ФИО6, являясь активным членом организованной преступной группы, по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО5, подыскивал контрагентов, занимающихся поставкой сельскохозяйственной продукции, определял аффилированные общества, с которыми ООО «Экспресс» составляли фиктивные договоры поставок, а с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров подыскивал иных контрагентов, с которыми планировалось реальное заключение договоров на незначительные суммы; давал указания, находящейся в его подчинении ФИО4 о необходимости подготовки договоров поставок на определенную ФИО5 сумму денежных средств с отражением в них заведомо недостоверных сведений, относительно планируемой поставки и объема поставляемой продукции в ООО «Экспресс», которые ФИО4 необходимо подписать у генерального директора Общества, а также обеспечить их подписание от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ; сообщал ФИО5 информацию о подысканных контрагентах, а также относительно готовности фиктивных договоров поставок;

- ФИО4, являясь активным членом организованной преступной группы, на основании предоставленных ФИО6 сведений относительно суммы кредита и контрагента, во исполнение указаний последнего, занималась подготовкой фиктивных договоров поставок, которые подписывала у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, неосведомленного о деятельности организованной преступной группы, а также обеспечивала их подписание от имени контрагентов и директоров аффилированных организаций.

Таким образом, ФИО5 в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, на территории <адрес> с целью совместного занятия преступной деятельностью была создана организованная преступная группа, которую возглавил ФИО5 и в которую вошли ФИО6 и ФИО4

Умыслом каждого участника организованной группы охватывались действия, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям другого члена группы. Это выражалось в том, что:

- все члены организованной группы объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на введение в заблуждение сотрудников ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью незаконного получения целевых кредитов и хищения кредитных денежных средств;

- действия членов организованной группы были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата.

Созданная ФИО5 организованная преступная группа, участниками которой были ФИО6 и ФИО4 осуществляла свою преступную деятельность в период не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризовалась организованностью и устойчивостью, которые выразились в следующем:

а) имела постоянный состав, была основана на тесных личных отношениях и объединена общей преступной целью – получение дохода от преступной деятельности;

б) отличалась тщательным планированием преступной деятельности, четким распределением функций между ее участниками. При этом целеустремленность всех участников организованной группы была направлена на достижение вышеуказанной общей преступной цели, а именно получение незаконной материальной выгоды.

в) обладала постоянством форм и методов преступной деятельности;

г) предварительная договоренность и сорганизованность участников организованной преступной группы отражала их общность в реализации преступных целей, которая достигалась путем распределения между ними ролей и обязанностей;

д) отличалась длительностью существования (не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

При этом, ФИО5, ФИО6 и ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы, были объединены единым корыстным умыслом на систематическое получение в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» на протяжении длительного времени денежных средств Банка по целевым кредитам и безвозмездного обращения их в свою пользу, не намереваясь выполнять обязательства по данным целевым кредитам, осуществлять возврат кредитных денежных средств в Банк, приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, планируя использовать денежные средства по своему усмотрению, то есть на совершение в течение длительного периода времени тяжкого преступления против собственности, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общих для них преступных последствий в виде причинения ТРФ ОАО «Россельхозбанк» имущественного ущерба в особо крупном размере, и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 было инициировано создание ряда коммерческих организаций, учредителем которых являлся он сам, а генеральными директорами выступали другие лица, находившиеся от него в служебной и иной зависимости, и беспрекословно исполнявшие все его поручения, либо не принимавшие фактического участия в деятельности Общества. Владельцы долей уставного капитала этих организаций и их генеральные директора не принимали фактического участия в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. К таким организациям относились: ООО «Экспресс Плюс» (ИНН 7133025896) с юридическим адресом: <адрес>, оф. 2 (генеральный директор ФИО20), ООО Торговый дом «Экспресс» (ИНН 7133501520) с юридическим адресом: <адрес>, оф. 3 (генеральный директор ФИО19), ООО «Агрофирма Экспресс» (ИНН 7133015908) с юридическим адресом: <адрес>, д. Бряньково, <адрес> (генеральный директор ФИО21). Осуществляя фактическое руководство перечисленными организациями, ФИО5 единолично распоряжался их денежными средствами, находившимися на расчетных счетах в банках, вне зависимости от того, кто юридически являлся их генеральным директором и учредителем, поскольку бухгалтерский учет во всех вышеперечисленных организациях осуществлялся подчиненным ему главным бухгалтером ФИО22, фактически работодателем которой являлся ФИО5

Таким образом, ФИО5 располагал реальными возможностями по использованию организаций: ООО «Экспресс Плюс», ООО Торговый дом «Экспресс», ООО «Агрофирма Экспресс» в своих личных целях, в том числе в преступных.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, реализуя задуманное, руководитель организованной группы ФИО5, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 34 000 000 рублей, не намереваясь приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, дал указание своему сыну ФИО6 определить контрагентов из числа аффилированных обществ, с которыми составить фиктивные договоры поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму для предоставления их в банк в качестве подтверждения цели получения кредита, обеспечить ФИО4 их подготовку, а также дальнейшее подписание у ФИО19, от имени директоров аффилированных обществ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции за кредитные денежные средства, определил ООО «Экспресс Плюс» для составления с последним фиктивных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовки на названную ФИО5 денежную сумму в размере 34 000 000 рублей для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, и обеспечить их подписание от имени генерального директора ООО «Экспресс Плюс» ФИО20

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции за кредитные денежные средства, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную по его указанию бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 34 000 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, а также у неустановленных лиц с выполнением подписи от имени генерального директора ООО «Экспресс Плюс» ФИО20, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции за кредитные денежные средства, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить ложные сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс, умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 34 000 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной преступной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс», находясь в неустановленном следствие месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк», с неустановленными реквизитами в сумме 34 000 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о наличии в Обществе реальных объемов сельскохозяйственной продукции, отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно имевшегося в ООО «Экспресс» залогового имущества, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5 подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 34 000 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 34 000 000 рублей на закупку зерна сроком на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 34 000 000 рублей по кредитному договору № с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 34 000 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства в объемах, отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 12 200 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 осуществить поиск контрагентов и определить аффилированное общество для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, обеспечить ФИО4 их подготовку и подписание у ФИО19, а также от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь в полном объеме осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции за кредитные денежные средства, определил ООО «Агрофирма Экспресс» и подыскал ИП ФИО24 для составления с последними фиктивных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 12 200 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, и обеспечить подписание от имени ФИО24 и директора ООО «Агрофирма Экспресс» ФИО21

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь в полном объеме приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, не посвящая ФИО19 в намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную по его указанию бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 12 200 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, неосведомленный о намерениях организованной преступной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленные ФИО4 договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс», и передал указанные договоры ФИО4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, ФИО21, а также у неустановленных лиц с выполнением подписи от имени индивидуального предпринимателя ФИО24, передала указанные договора бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс, умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 12 200 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о действиях организованной преступной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк», с неустановленными реквизитами в сумме 12 200 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о наличии в Обществе реальных объемов сельскохозяйственной продукции, отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно имевшегося в Обществе залогового имущества, завысив его объем, а также подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору Общества ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 12 200 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 200 000 рублей по кредитному договору № со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 12 200 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок продукцию в объемах, отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства в объемах, отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить из безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 19 404 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов и определить аффилированные общества для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров, заключить договоры поставок с контрагентами на реальную поставку на незначительную сумму, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, подыскал ИП ФИО25 и определил ООО «Агрофирма Экспресс» для составления с последними фиктивных договоров поставок, а также ООО «ФИО9-Грейн», ИП ФИО26 для заключения реальных договоров поставок на незначительную сумму, после чего дал указание ФИО4 о необходимости подготовки фиктивных договоров, а также о заключении реальных договоров поставки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 19 404 000 рублей, подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, генерального директора ООО «Агрофирма Экспресс» ФИО21, директора ООО «ФИО9-Грейн» ФИО27, и ИП ФИО26, а также обеспечить их подписание от имени ИП ФИО25

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции в объемах, указанных в договорах поставок за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» (поставщик) в лице директора ФИО21 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 16 083 566 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» (поставщик) в лице директора ФИО21 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 26 051 168,50 рублей, а также реальные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО9-Грейн» в лице ФИО27 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 8 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО26 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 5 250 000 рублей для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения денежных средств путем обмана, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему, подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные и реальные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную по его указанию бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 19 404 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной преступной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленные ФИО4 фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс», а также реальные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО9-Грейн» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО26 и ООО «Экспресс» и передал указанные договоры ФИО4

В указанный период, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные и реальные договоры поставок у ФИО19, ФИО28, ФИО27, ФИО26 и ФИО21, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных и реальных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить ложные сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс» в количестве 3 366 тонн гречихи продовольственной, умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 19 404 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной преступной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс», а также реальных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО9-Грейн» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО26 и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» № от февраля 2012 года в сумме 19 404 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, находящейся на территории ООО «Экспресс» отразила по указанию ФИО5 ложные сведения в количестве 3 366 тонн гречихи продовольственной, относительно имевшегося в Обществе залогового имущества, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 19 404 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс»; и реальных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО9-Грейн» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО26 и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 19 404 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 19 404 000 рублей по кредитному договору № со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 19 404 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать сельскохозяйственную продукцию в объемах, указанных в договорах поставок и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть от общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить из безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 12 300 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму для предоставления их в банк в качестве подтверждения цели получения кредита, обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, а также от имени контрагентов.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, а намереваясь обратить из безвозмездно в свою пользу, подыскал ЗАО НК «Нобель Ойл» для составления с последним фиктивного договора поставки, после чего дал указание ФИО4 о необходимости его подготовки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 12 300 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19 и Президента ЗАО НК «Нобель Ойл» ФИО29

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, более точные дата и время не установлены, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции в объемах, указанных в договоре поставке за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивный договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» (поставщик) в лице Президента ФИО29 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи 3 класса на сумму 12 500 000 рублей для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы дал указание последнему подписать, переданный ему ФИО4 фиктивный договор поставки и в дальнейшем подготовленную по его указанию бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 12 300 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленный ФИО4 договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс», и передал указанный договор ФИО4

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивный договор поставки у ФИО19, и ФИО29, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, передала указанный договор бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленного ФИО4 фиктивного договора поставки, где указать необходимую сумму кредита и отразить ложные сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс», умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 12 300 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной преступной группы, на основании предоставленного ей ФИО4 договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с неустановленными реквизитами, в сумме 12 300 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, находящейся в Обществе, отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно имевшегося в ООО «Экспресс» залогового имущества, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние Общества, которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19 с договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс» для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 12 300 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копией фиктивного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о намерениях организованной преступных группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 12 300 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 300 000 рублей по кредитному договору № со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 12 300 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок продукцию, в объемах указанных в договорах поставок и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 11 800 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19 от имени контрагентов, а также использовать ранее заключенный фиктивный договор поставки.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, а намереваясь, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, подыскал ООО «АгроСоюзТрейд» для составления с последним фиктивных договоров поставок, а также определили ЗАО НК «Нобель Ойл» для использования ранее составленного договора, после чего дал указание ФИО4 о необходимости подготовки фиктивных договоров, использования ранее заключенного фиктивного договора с ЗАО НК «Нобель Ойл» на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 11 800 000 рублей, а также подписать фиктивные договоры у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, и обеспечить подписание от имени директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок, подготовленную по его указанию бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 11 800 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, а также у неустановленных лиц с выполнением подписи от имени ФИО30, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, приложила ранее заключенный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной на сумму 12 500 000 рублей, и передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в намерения организованной преступные группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить ложные сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс» в количестве 1 031,870 тонн гречихи продовольственной, умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 11 800 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о действиях организованной преступной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» № от апреля 2012 года в сумме 11 800 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, находящейся на территории ООО «Экспресс» отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно имевшегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 11 800 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров: от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о намерениях организованной преступных группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 11 800 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 11 800 000 рублей по кредитному договору № со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 11 800 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать сельскохозяйственную продукцию в объемах указанных в договорах и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние планировали похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 11 900 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, а также от имени контрагентов.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, а намереваясь безвозмездно обратить в свою пользу, подыскал ООО «АгроСоюзТрейд», ИП ФИО25, ИП ФИО24 для составления с последними фиктивных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 11 900 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, ИП ФИО25 в лице ФИО28 и обеспечить подписание от имени директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30, и ИП ФИО24

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции в объемах указанных договорах поставок за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 3 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 990 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 000 000 рублей для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 11 900 000 рублей, передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, ФИО28, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписей от имени ФИО24 и ФИО30, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить ложные сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс» в количестве 1 202,98 тонн гречихи продовольственной, умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 11 900 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита (кредитной линии) ТРФ ОАО «Россельхозбанк» без номера от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 900 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, находящейся в ООО «Экспресс» отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно имевшегося у Общества залогового имущества, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору Общества ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 11 900 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 11 900 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 11 900 000 рублей по кредитному договору № с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 11 900 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4, у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намеревался их обратить безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 10 950 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также использовать ранее заключенные фиктивные договоры поставок с контрагентами, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, а намеревался их обратить безвозмездно в свою пользу, подыскал ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «АгроСоюзТрейд», для составления с последними фиктивных договоров поставки и определил ИП ФИО25, ИП ФИО24 для использования ранее заключенных с ними договоров, после чего дал указание ФИО4 о необходимости подготовки фиктивных договоров и использования ранее заключенных фиктивных договоров поставок на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 10 950 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19 и у Президента ЗАО НК «Нобель Ойл» ФИО29, а также от имени генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договора поставок и в дальнейшем подготовленную по его указанию бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 10 950 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договора поставок у ФИО19 и ФИО29, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписи от имени ФИО30, приложила ранее составленные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 990 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной на сумму 3 000 000 рублей, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить ложные сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс», умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 10 950 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной преступной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № НО-63/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с неустановленными реквизитами в сумме 10 950 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, находящейся на территории ООО «Экспресс» отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно объемов имевшегося у Общества залогового имущества, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору Общества ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступной деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 10 950 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № НО-63/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 10 950 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 950 000 рублей по кредитному договору № с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 10 950 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую они намеревались похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства в объемах, отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намеревался обратить их в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 9 000 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 использовать ранее заключенные фиктивные договоры поставок, и с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров заключить договоры реальных поставок с контрагентами на незначительную сумму, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19 и у контрагентов.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, определил ЗАО НК «Нобель Ойл», ИП ФИО24 для использования ранее заключенных фиктивных договоров поставок, а также ООО «Теплинское ХПП» для заключения реальных договоров поставок на незначительную сумму, после чего дал указание ФИО4 о необходимости использовать ранее составленные фиктивные договоры поставок, а также подготовить реальный договор поставки с указанными им контрагентами на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 9 000 000 рублей, подписать реальный договор поставки у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, генерального директора ООО «Теплинское ХПП».

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданный ему ФИО4 реальный договор поставки, и подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 9 000 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленный ФИО4 реальный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Теплинское ХПП» в лице генерального директора ФИО31 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 на поставку гречихи продовольственной на сумму 4 760 000 рублей и передал указанный договор ФИО4

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав реальный договор поставки у ФИО19 и ФИО31, приложила ранее составленные договоры поставок: № НО-63/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» (поставщик) в лице Президента ФИО29 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 5 990 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 990 000 рублей, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных и реальных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить сведения относительно наличия залогового имущества у ООО «Экспресс» в количестве 1 076,580 тонн гречихи продовольственной, умышленно завысив его объем, а также подготовить документы о финансовом состоянии ООО «Экспресс», необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 9 000 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № НО-63/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплинское ХПП» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» без номера от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, находящейся в ООО «Экспресс» отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно имевшегося у Общества залогового имущества в количестве 1 076,580 тонн гречихи продовольственной, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступной деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 9 000 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № НО-63/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс» и реальным договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Теплинское ХПП» и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 9 000 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 9 000 000 рублей по кредитному договору № с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 9 000 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать сельскохозяйственную продукцию в объемах, указанных в договорах поставок и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую они намеревались похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства в объемах, отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намеревался обратить их в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 21 200 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, у контрагентов и от имени последних.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму подыскал ООО «АгроСоюзТрейд», ИП ФИО25, ИП ФИО24, ЗАО НК «Нобель Ойл» для составления с последними фиктивных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовить на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 21 200 000 рублей, а также подписать у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, президента ЗАО НК «Нобель Ойл» ФИО29, ИП ФИО25 в лице ФИО28, и обеспечить подписание от имени генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30 и ИП ФИО24

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства в объемах, отраженных в договорах поставок, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 440 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 4 294 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 10 005 000 рублей, № НО-84/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» в лице президента ФИО29 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи 3 класса на сумму 10 087 425 рублей для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и в лдальнейшем подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 21 200 000 рублей, а в последующем передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной преступной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленные ФИО4 договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс», № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс», № НО-84/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс» и передал указанные договоры ФИО4

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, ФИО29 и ФИО28, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписей от имени ФИО24 и ФИО30, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить сведения относительно наличия залогового имущества в ООО «Экспресс», а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 21 200 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № НО-84/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс», № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с неустановленными реквизитами, в сумме 21 200 000 рублей, и документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступной деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 21 200 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № НО-84/2012 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО НК «Нобель Ойл» и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной, № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной.

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 21 200 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 21 200 000 рублей по кредитному договору № переведены с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 21 200 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать сельскохозяйственную продукцию в объемах, указанных в договорах поставок и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние они намеревались похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 11 000 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание и дальнейшее подписание у ФИО19, у контрагентов и от имени последних.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, подыскал ООО «АгроСоюзТрейд», ИП ФИО25, ИП ФИО24 для составления с последними фиктивных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 11 000 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, ИП ФИО25 в лице ФИО28, и обеспечить подписание от имени генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30 и ИП ФИО24

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указания организатора и руководителя организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной в на сумму 1 800 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 4 720 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 400 000 рублей, для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана, денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 11 000 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленные ФИО4 фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс», и передал указанные договоры ФИО4

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19 и ФИО28, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписей от имени ФИО24 и ФИО30, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить сведения о залоговом имуществе, а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 11 000 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с неустановленными реквизитами, в которой отразила сведения о залоговом имуществе и подготовила документы отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору Общества ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 11 000 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 11 000 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 11 000 000 рублей по кредитному договору № с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 11 000 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 19 300 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подобрать контрагентов и определить аффилированные общества для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров, заключить договоры поставок с контрагентами на реальную поставку на незначительную сумму, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, у контрагентов, а также от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, подыскал ИП ФИО25, ИП ФИО24, ООО «АгроСоюзТрейд», и определил ООО Агрофирма «Экспресс» для составления с последними фиктивных договоров поставок, а также подыскал ИП ФИО32, ООО «ФИО2», ИП Глава КФХ ФИО33 для заключения с последними реальных договоров поставок на незначительную сумму, после чего дал указание ФИО4 о необходимости подготовки фиктивных договоров, а также заключения реальных договоров на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 19 300 000 рублей, подписать у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, директора ООО Агрофирма «Экспресс» ФИО21, генерального директора ООО «ФИО2» ФИО34, ИП ФИО32, ИП Глава КФХ ФИО33, ИП ФИО25 в лице ФИО28 и обеспечить подписание от имени ИП ФИО24, от имени генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции в объемах указанных в договорах поставок за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 360 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 360 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 3 750 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» (поставщик) в лице генерального директора ФИО21 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 1 200 000 рублей, и реальные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО32 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 360 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО2» (поставщик) в лице директора ФИО34 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку овса продовольственного на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО33 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку овса продовольственного на сумму 1 000 000 рублей для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные и реальные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 19 300 000 рублей, а в последующем передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и целей использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленные ФИО4 фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс», и реальные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО32 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО2» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО33 и ООО «Экспресс» и передал указанные договоры ФИО4

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные и реальные договоры поставок у ФИО19, ФИО28, ФИО32, ФИО34, ФИО33, ФИО21, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписей от имени ФИО24, ФИО30, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных и реальных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить сведения относительно наличия залогового имущества приобретаемого ООО «Экспресс» в будущем в количестве 1 500 тонн гречихи продовольственной, умышленно завысив планируемые объемы его закупки, а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 19 300 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс», и реальных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО32 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО2» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО33 и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в сумме 19 300 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, планируемой к закупке ООО «Экспресс» отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно планируемого приобретения в будущем залогового имущества в количестве 1 500 тонн гречихи продовольственной, завысив его объем и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору Общества ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступной деятельности организованной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 19 300 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс», и реальные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО32 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО2» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО33 и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов планируемого к приобретению ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 19 300 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. Связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 19 300 000 рублей по кредитному договору № с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведены на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 19 300 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров, а также с целью дальнейшего систематического получения денежных средств по целевым кредитам, из полученных по целевым кредитам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ организовал частичное погашение основного долга по ранее заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк» кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ путем их перечисления на расчетный счет Банка.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 12 100 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов и определить аффилированные общества для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров, заключить договоры поставок с контрагентами на реальные поставки на незначительные суммы, а также обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19 и контрагентов, а также от имени контрагентов и директоров аффилированных обществ.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, подыскал ИП ФИО25, ИП ФИО24, ООО «АгроСоюзТрейд», ООО «Михайловские просторы» и определил ООО «Агрофирма Экспресс», для составления с последними фиктивных договоров поставок, а также подыскал ИП Глава КФХ ФИО35, ООО «Компрадор» для заключения реальных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 12 100 000 рублей, подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, директора ООО «Агрофирма Экспресс» ФИО21, директора ООО «Компрадор» ФИО36, ИП Глава КФХ ФИО35, ИП ФИО25 в лице ФИО28, и обеспечить подписание от имени ИП ФИО24, генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30, генерального директора ООО «Михайловские просторы» ФИО37

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции в объемах указанных в договорах поставок за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 070 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 013 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 2 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» (поставщик) в лице генерального директора ФИО21 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 1 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Агрофирма «Экспресс» (поставщик) в лице генерального директора ФИО21 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 4 658 000 рублей, 134/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Михайловские просторы» (поставщик) в лице генерального директора ФИО37 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 3 540 000 рублей, а также реальные договора поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП Глава КФХ ФИО35 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 506 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Компрадор» в лице генерального директора ФИО36 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 1 035 000 рублей, для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные и реальные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 12 100 000 рублей, а в последующем передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, неосведомленный о преступных намерениях организованной преступной группы, введенный ФИО5 в заблуждение относительно достоверности указанных в договорах сведений и использования кредитных денежных средств, находясь в неустановленном месте, подписал, предоставленные ФИО4 фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Михайловские просторы», а также реальные договора поставок: ООО «Экспресс», № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО35 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компрадор» и ООО «Экспресс», и передал указанные договоры ФИО4

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные и реальные договоры поставок у ФИО19, ФИО35, ФИО28, ФИО37, ФИО36, ФИО21, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также подписав у неустановленных лиц с выполнением подписей от имени ФИО24, ФИО30, ФИО37, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО6 и ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных и реальных договоров поставок, где указать необходимую сумму кредита и отразить сведения относительно наличия залогового имущества приобретаемого ООО «Экспресс» в количестве 1 041 тонна гречихи продовольственной, умышленно завысив планируемые объемы закупки, а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 12 100 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной преступной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма Экспресс» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Михайловские просторы» и ООО «Экспресс» и реальных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО35 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компрадор» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» без номера от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита в сумме 12 100 000 рублей, в которой, будучи неосведомленной о реальных объемах сельскохозяйственной продукции, планируемой к закупке ООО «Экспресс», отразила по указанию ФИО5 ложные сведения, относительно планируемого приобретения в будущем залогового имущества в количестве 1 041 тонну гречихи продовольственной, завысив его объем, подготовила документы, отражающие финансовое состояние Общества, которые передала генеральному директору Общества ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, находясь в офисе ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, неосведомленный о преступной деятельности организованной преступной группы, во исполнение указаний ФИО5, подписал подготовленную ФИО22 заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита на сумму 12 100 000 рублей на закупку ООО «Экспресс» сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, которую подал в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> копиями фиктивных договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО25 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО24 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, 142/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма Экспресс» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Михайловские просторы» и ООО «Экспресс» и реальных договоров поставок:; № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Глава КФХ ФИО35 и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Компрадор» и ООО «Экспресс».

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов имеющегося у ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, одобрили предоставление целевого кредита, и ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 12 100 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 100 000 рублей по кредитному договору № переведены с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 12 100 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров, а также с целью дальнейшего систематического получения денежных средств по целевым кредитам, из полученных по целевому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ организовал частичное погашение основного долга по ранее заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк» кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ путем их перечисления на расчетный счет Банка.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 19 000 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов и определить аффилированных обществ для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также использовать ранее заключенный фиктивный договор поставки, после чего обеспечить ФИО4 их подготовку и дальнейшее подписание у ФИО19, директоров аффилированных обществ и организовать подписание от имени контрагентов.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, подыскал ООО «АгроСоюзТрейд» и определил ООО «Агрофирма Экспресс» для составления с последними фиктивных договоров поставок, намереваясь использования ранее заключенный договор поставки, после чего дал указание ФИО4 о необходимости подготовки фиктивных договоров на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 19 000 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, директора ООО «Агрофирма Экспресс» ФИО21 и обеспечить подписание от имени генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 19 000 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, ФИО21, не посвящая последних в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписей от имени ФИО30, приложив к ним ранее составленный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс» на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 250 000 рублей, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где отразить необходимую сумму кредита и сведения о залоговом имуществе, а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 19 000 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс»; № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма Экспресс» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с неустановленными реквизитами, в сумме 19 000 000 рублей, подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, одобрили предоставление целевого кредита, ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 19 000 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 19 000 000 рублей по кредитному договору № переведены с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 19 000 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым похитив совместными, согласованными действиями организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные денежные средства в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние планировали похитить.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО5, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не планируя приобретать сельскохозяйственную продукцию за кредитные денежные средства, в объемах отраженных в договорах поставок и реализовывать ее, а намереваясь обратить их безвозмездно в свою пользу, определил необходимую сумму денежных средств для получения целевого кредита в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в сумме 29 000 000 рублей, после чего дал указание своему сыну ФИО6 подыскать контрагентов для составления с ООО «Экспресс» фиктивных договоров поставок сельскохозяйственной продукции на вышеуказанную им сумму, а также обеспечить подготовку договоров поставок ФИО4 и дальнейшее их подписание у ФИО19 и от имени контрагентов.

В этот же период, ФИО6, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО4 из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять приобретение сельскохозяйственной продукции на указанную в кредитных договорах сумму, подыскал ООО «АгроСоюзТрейд» для составления с последними фиктивных договоров поставок, после чего дал указание ФИО4 о необходимости их подготовки на названную ФИО5 денежную сумму для получения в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» целевого кредита в размере 29 000 000 рублей, а также подписать их у генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, и обеспечить подписание от имени генерального директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО5 и ФИО6, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не намереваясь приобретать сельскохозяйственную продукцию в объемах указанных в договорах поставок за кредитные денежные средства, изготовила с помощью компьютерной техники фиктивные договоры поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ между «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 342 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ между «АгроСоюзТрейд» (поставщик) в лице генерального директора ФИО30 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 18 000 000 рублей для предоставления в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с целью получения целевого кредита на указанную ФИО5 сумму и передала их ФИО19

В указанный период времени, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО4, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая ФИО19 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последнему подписать, переданные ему ФИО4 фиктивные договоры поставок и в дальнейшем подготовленную бухгалтером Общества ФИО22 заявку на получение целевого кредита на сумму 29 000 000 рублей, и передать указанные документы в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» для получения кредитных денежных средств на вышеуказанную сумму под предлогом их использования для закупки сельскохозяйственной продукции.

В указанный период времени, ФИО4, выполняя указание организатора и руководителя организованной преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО6 и ФИО5, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, подписав фиктивные договоры поставок у ФИО19, не посвящая последнего в преступные намерения организованной преступной группы, а также у неустановленных лиц с выполнением подписи от имени директора ООО «АгроСоюзТрейд» ФИО30, передала указанные договоры бухгалтеру Общества ФИО22, о чем сообщила ФИО5 и ФИО6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные даты, время и место не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 и ФИО4 единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть противоправного и безвозмездного хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в особо крупном размере, и желая их наступления, не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в преступные намерения организованной преступной группы, дал указание последней составить заявку на основании предоставленных ФИО4 фиктивных договоров поставок, где отразить сумму кредита и ложные сведения относительно планируемого приобретения залогового имущества в виде гречихи продовольственной 453 тонны, умышленно завысив объем планируемой поставки, а также подготовить документы о финансовом состоянии Общества, необходимые в качестве приложения к заявке на получение кредита на сумму 29 000 000 рублей в ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В указанный период времени ФИО22, неосведомленная о преступных действиях организованной группы, на основании предоставленных ей ФИО4 договоров поставок: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСоюзТрейд» и ООО «Экспресс», находясь в неустановленном месте, подготовила заявку на предоставление краткосрочного целевого кредита ТРФ ОАО «Россельхозбанк» с неустановленными реквизитами в сумме 29 000 000 рублей, в которой будучи не осведомленной о планируемой поставке, отразила по указанию ФИО5 ложные сведения о залоговом имуществе в виде планируемой поставке гречихи продовольственной 453 тонны и подготовила документы, отражающие финансовое состояние ООО «Экспресс», которые передала генеральному директору ООО «Экспресс» ФИО19, с вышеуказанными договорами поставок для подписания и подачи в Банк, о чем уведомила ФИО5 и ФИО6

Сотрудники ТРФ ОАО «Россельхозбанк», введенные в заблуждение организованной преступной группой, состоящей из ФИО5, ФИО6 и ФИО4, относительно объемов планируемого к приобретению ООО «Экспресс» залогового имущества, и целей получения кредитных денежных средств, принимая предоставленные ФИО19 по указанию ФИО5 сведения за достоверные, не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, одобрили предоставление целевого кредита, ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя директора филиала ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Экспресс» кредита на сумму 29 000 000 рублей на закупку зерна на 12 месяцев. В связи с этим в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 29 000 000 рублей по кредитному договору № переведены на расчетный счет ООО «Экспресс», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведена денежная сумма в размере 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведена денежная сумма в размере 5 700 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ с ссудного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> переведена денежная сумма в размере 13 300 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО5, получив по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 29 000 000 рублей, не намереваясь возвращать их в Банк, а также приобретать указанную в договорах поставок сельскохозяйственную продукцию и реализовывать ее, распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению, обратил их в пользу участников организованной преступной группы, тем самым совместными, согласованными действиями организованной преступной группы в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 у ТРФ ОАО «Россельхозбанк» похищены вышеуказанные похитив денежные в особо крупном размере, как часть общей суммы, которую последние намеревались похитить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 с целью сокрытия преступной деятельности и создания видимости исполнения условий кредитных договоров, из полученных по целевому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ организовал частичное погашение основного долга по ранее заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк» кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ путем их перечисления на расчетный счет Банка.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, организованная преступная группа в составе ФИО5, ФИО6, ФИО4 вышеописанными преступными действиями совершили мошенничество, то есть противоправное и безвозмездное хищение путем обмана принадлежащих ТРФ ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в общей сумме 233 154 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которые неправомерно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ТРФ ОАО «Россельхозбанк» имущественный ущерб особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

ФИО5 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 было инициировано создание ряда коммерческих организаций, учредителем которых являлся он сам, а генеральными директорами выступали другие лица, находившиеся от него в служебной и иной зависимости, и беспрекословно исполнявшие все его поручения, либо не принимавшие фактического участия в деятельности Общества. Владельцы долей уставного капитала этих организаций и их генеральные директора не принимали фактического участия в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. К таким организациям относились: ООО «Экспресс Плюс» (ИНН 7133025896) с юридическим адресом: <адрес>, оф. 2 (генеральный директор ФИО20), ООО Торговый дом «Экспресс» (ИНН 7133501520) с юридическим адресом: <адрес>, оф. 3 (генеральный директор ФИО19). Осуществляя фактическое руководство перечисленными организациями, ФИО5 единолично распоряжался их денежными средствами, находившимися на расчетных счетах в банках, вне зависимости от того, кто юридически являлся их генеральным директором и учредителем, поскольку бухгалтерский учет во всех вышеперечисленных организациях осуществлялся подчиненным ему главным бухгалтером ФИО22, фактически работодателем которой являлся ФИО5

Таким образом, ФИО5 располагал реальными возможностями по использованию организаций: ООО «Экспресс Плюс», ООО Торговый дом «Экспресс» в своих личных целях, в том числе в преступных.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе совершения мошенничества у ФИО5, находящегося в неустановленном месте, получившего в распоряжение похищенные денежные средства, поступившие из ТРФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 000 рублей, заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк», возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами в сумме 34 000 000 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения с их использованием многочисленных фиктивных финансовых операций по переводу денежных средств, в особо крупном размере.

При этом, ФИО5, с целью совершения легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, планировал совершить финансовые операции путем неоднократных перечислений похищенных денежных средств через расчетные счета аффилированных ему ООО «Экспресс Плюс» и ООО Торговый дом «Экспресс» по фиктивным договорам поставок и займов, а затем часть денежных средств перевести на свой личный расчетный счет, а оставшуюся часть вернуть в ООО «Экспресс» в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана денежными средствами, принадлежащими ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, ФИО5, реализуя корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, приобретенных в результате совершенного им преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, обладая контролем над расчетными счетами ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс», не посвящая в свои преступные намерения главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22, дал указание последней перечислить денежных средств в общей сумме 34 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «Экспресс Плюс» в качестве оплаты по фиктивным договорам поставок сельскохозяйственной продукции, использовавшихся при совершении ФИО5 мошенничества: № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспресс Плюс» в лице генерального директора ФИО20 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку гречихи продовольственной на сумму 27 550 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Экспресс Плюс» в лице генерального директора ФИО20 (поставщик) и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 (покупатель) на поставку овса продовольственного на сумму 6 450 000 рублей, по которым поставка не планировалась и не была осуществлена, послужившие псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовых операций.

В период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, исполняя обязательные для нее указания последнего, осуществила по указанным ФИО5 основаниям, финансовые операции, перечислив с расчетного счета ООО «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Экспресс Плюс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> денежные средства в общей сумме 34 000 000 рублей, следующими платежами:

- денежные средства в размере 6 328 064 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху по договору № от 08.12.2011»;

- денежные средства в размере 5 014 006 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху по договору № от 08.12.2011»;

- денежные средства в размере 8 222 113 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху по договору № от 08.12.2011»;

- денежные средства в размере 5 000 000 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху по договору № от 08.12.2011»;

- денежные средства в размере 2 985 817 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху по договору № от 08.12.2011»;

- денежные средства в размере 3 820 000 рублей с назначением платежа «оплата за овес по договору № от 28.12.2011»;

- денежные средства в размере 2 630 000 рублей с назначением платежа «оплата за овес по договору № от 28.12.2011».

После выполнения вышеописанных финансовых операций, ФИО22 сообщила указанную информацию ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, в особо крупном размере, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления обладая контролем над расчетными счетами ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в свои преступные намерения, дал указание последней осуществить финансовую операцию в виде перевода денежных средств в сумме 34 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс Плюс» на расчетный счет ООО «Экспресс» под предлогом выполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс», который фактически не заключался, а служил псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовой операции.

- с расчетного счета ООО «Экспресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> перечислила денежные средства в размере 34 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> назначением платежа «оплата по договору займа № от 28.12.2011».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, в особо крупном размере, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления обладая контролем над расчетными счетами ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в свои преступные намерения, осуществляя над ней руководство, дал указание последней перечислить денежных средств в сумме 34 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «Экспресс Плюс», с назначения платежа «в качестве возврата ошибочно направленных».

- с расчетного счета ООО «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в размере 34 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс Плюс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офис № Тульского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, в особо крупном размере, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления обладая контролем над расчетными счетами ООО Торговый дом «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в свои преступные намерения, дал указание последней осуществить финансовые операции в виде перевода денежных средств в общей сумме 34 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс Плюс» на расчетный счет ООО Торговый дом «Экспресс» под предлогом выполнения обязательств по следующим договорам займов: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически не заключались, а служили псевдо-юридическими основаниями для осуществления финансовых операций.

В период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, исполняя обязательные для нее указания последнего, осуществила по указанным ФИО5 основаниям финансовые операции, перечислив с расчетного счета ООО «Экспресс Плюс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Тульского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> на расчетный счет ООО Торговый дом «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Суворов» филиала № банка ВТБ24 (ЗАО) по адресу: <адрес> денежные средства в общей сумме 34 000 000 рублей, следующими платежами:

- денежные средства в размере 10 000 000 рублей с назначением платежа «оплата займа по договору займа № от 11.01.2012»;

- денежные средства в размере 10 000 000 рублей с назначением платежа «оплата займа по договору займа № от 10.01.2012»;

- денежные средства в размере 10 000 000 рублей с назначением платежа «оплата займа по договору займа № от 08.01.2012»;

- денежные средства в размере 4 000 000 рублей с назначением платежа «оплата займа по договору займа № от 13.01.2012».

После выполнения вышеописанных финансовых операций, ФИО22 сообщила указанную информацию ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, в особо крупном размере, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления обладая контролем над расчетным счетом ООО Торговый дом «Экспресс» и ООО «Экспресс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22 в свои преступные намерения, дал указание последней осуществить финансовую операцию в виде перевода денежных средств в сумме 30 000 000 рублей с расчетного счета ООО Торговый дом «Экспресс» на свой личный расчетный счет под предлогом выполнения обязательств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также указание перечислить денежные средства в сумме 3 996 000 рублей с расчетного счета ООО Торговый дом «Экспресс» на расчетный счет ООО «Экспресс» под предлогом возврата займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически не заключались, а служили псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовых операций.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 исполняя обязательные для нее указания последнего, осуществила по указанным ФИО5 основаниям следующие финансовые операции на общую сумму 33 996 000 рублей, оставив денежную сумму в размере 4 000 рублей на расчетном счете ООО Торговый дом «Экспресс», о чем сообщила ФИО5, а именно:

- с расчетного счета ООО Торговый дом «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Суворов» филиала № банка ВТБ24 (ЗАО) по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в размере 30 000 000 рублей на расчетный счет ФИО5 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ДО № Тульского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «В» с назначением платежа «перевод денежных средств по договору займа от 29.11.2010»;

- с расчетного счета ООО Торговый дом «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Суворов» филиала № банка ВТБ24 (ЗАО) по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в размере 3 996 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> назначением платежа «возврат займа по договору № от 13.01.2012».

Таким образом, ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, совершил по фиктивным договорам поставок и займов финансовые операции в особо крупном размере с приобретенными им в результате совершения совместного с ФИО6 и ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ денежными средствами в сумме 34 000 000 рублей, что позволило последнему замаскировать связь перечисляемых денежных средств с преступным источником их происхождения и в дальнейшем беспрепятственно распорядится ими по собственному усмотрению. При этом, легализуя денежные средства, добытые преступным путем, ФИО5 заведомо создал основу теневой экономики, причинив вред экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, обеспечив возможность на протяжении длительного периода времени финансировать и осуществлять свою противоправную мошенническую деятельность и беспрепятственно распоряжаться похищенным имуществом.

ФИО5 и ФИО6 совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

На основании ч. 1 должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Экспресс» (далее по тексту – должностная инструкция), первый заместитель генерального директора Общества ФИО6 относится к категории руководителей, подотчетен учредителям организации в лице общего собрания, генеральному директору.

В соответствии с пп. 3, 6, 8, 9, 11 ч. 3 должностной инструкции, в функции первого заместителя генерального директора Общества ФИО6 входит: распределение работы между подчиненными, разработка процедуры и политики осуществления закупок, руководство и координация деятельности сотрудников, заполнение формы заказа на закупку, определение источника закупки, управление материальными запасами.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 было инициировано создание ряда коммерческих организаций, учредителем которых являлся он сам, а генеральными директорами выступали другие лица, находившиеся от него в служебной и иной зависимости, и беспрекословно исполнявшие все его поручения, либо не принимавшие фактического участия в деятельности Общества. Владельцы долей уставного капитала этих организаций и их генеральные директора не принимали фактического участия в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. К такой организации относилось: ООО Торговый дом «Экспресс» (ИНН 7133501520) с юридическим адресом: <адрес>, оф. 3 (генеральный директор ФИО19). Осуществляя фактическое руководство указанным Обществом, ФИО5 единолично распоряжался его денежными средствами, находившимися на расчетных счетах в банке, поскольку бухгалтерский учет осуществлялся подчиненным ему главным бухгалтером ФИО22, фактически работодателем которой являлся ФИО5

Таким образом, ФИО5 располагал реальными возможностями по использованию ООО Торговый дом «Экспресс» в своих личных целях, в том числе в преступных.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе совершения мошенничества у ФИО5, получившего в распоряжение похищенные денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ из ТРФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 300 000 рублей, заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк», возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение легализации (отмывания) части денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть на совершение финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения с их использованием многочисленных фиктивных финансовых операций по переводу денежных средств группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

После этого, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, ФИО5 посвятил в свои преступные намерения своего сына ФИО6 и предложил последнему совместно с ним совершить легализацию (отмывания) части денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, приобретенных в результате совершения мошенничества и полученных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, у ФИО6, находящегося в неустановленном месте, осведомленного о преступных намерениях и незаконном характере действий ФИО5 из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совместное совершение данного преступления с последним. ФИО6 согласился на предложение ФИО5 Таким образом, ФИО6 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор на совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения.

Согласно преступному замыслу ФИО5 и ФИО6, последние с целью совершения легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, планировали совершить финансовые операции путем неоднократных перечислений части похищенных денежных средств в сумме 10 000 000 рублей через расчетные счета ООО «АгроСоюзТрейд» и аффилированного ФИО5 ООО Торговый дом «Экспресс» по фиктивным договорам поставок и займов, которые в последующем вернуть в адрес ООО «Экспресс» в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана денежными средствами, принадлежащими ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, ФИО5, реализуя совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения ими преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, лицом с использованием служебного положения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, обладая контролем над расчетным счетом ООО «Экспресс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22, в свои преступные намерения, дал указание последней, перечислить денежных средств в общей сумме 10 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» в качестве оплаты по фиктивным договорам поставок сельскохозяйственной продукции, использовавшихся при совершении мошенничества: № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 и ООО «АгроСоюзТрейд» в лице генерального директора ФИО30 на поставку гречихи продовольственной на сумму 3 750 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 и ООО «АгроСоюзТрейд» в лице генерального директора ФИО30 на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 250 000 рублей, по которым поставка не осуществлена и послужившие псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовых операций.

В период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО6, исполняя обязательные для нее указания ФИО5, осуществила финансовые операции, перечислив по указанным последним основаниям с расчетного счета ООО «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <адрес> посадская, <адрес> денежные средства в общей сумме 10 000 000 рублей, следующими платежами:

- денежные средства в размере 3 750 000 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху продовольственную по договору поставки зерна № от 18.09.2012»;

- денежные средства в размере 6 250 000 рублей с назначением платежа «оплата за гречиху продовольственную по договору поставки зерна № от 19.09.2012»;

После выполнения вышеописанных финансовых операций, ФИО22 сообщила указанную информацию ФИО5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, сообщил ФИО6 о необходимости возврата денежных средств, ранее перечисленных с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» в качестве оплаты по договорам поставок сельскохозяйственной продукции, перечислив их на расчетный счет аффилированного ему ООО Торговый дом «Экспресс» с указанием платежа «перечисление по договору беспроцентного займа № от 09.10.2012», который фактически не заключался, а служил псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовой операции.

В указанный период времени, ФИО6, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, реализуя совместный с ФИО5 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, используя свое служебное положение, по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, не посвящая в свои преступные намерения неустановленного сотрудника ООО «АгроСоюзТрейд» сообщил последнему, о необходимости возврата денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, путем перевода указанной суммы на расчетный счет ООО Торговый дом «Экспресс» с указанием платежа «перечисление по договору беспроцентного займа № от 09.10.2012».

В период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «АгроСоюзТрейд», не осведомленный о преступных намерениях ФИО5, ФИО6, и о преступном происхождении денежных средств, по просьбе последнего, осуществил финансовую операцию:

- с расчетного счета ООО «АгроСоюзТрейд» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <адрес> посадская, <адрес> перечислило денежные средства в размере 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО Торговый дом «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Суворов» № банка ВТБ24 (ЗАО) по адресу: <адрес> назначения платежа «перечисление по договору беспроцентного займа № от 09.10.2012».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, ФИО5, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью похищенных денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, с использованием служебного положения последнего, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, обладая контролем над расчетными счетами ООО «Экспресс» и ООО Торговый дом «Экспресс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22, в свои преступные намерения, дал указание последней, перечислить денежные средства в общей сумме 9 999 000 рублей с расчетного счета ООО Торговый дом «Экспресс» на расчетный счет ООО «Экспресс» в качестве возврата денежных средств по договору займа №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Экспресс» и ООО Торговый дом «Экспресс», который фактически не заключался, а служил псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовых операций.

В период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО6, исполняя обязательные для нее указания ФИО5, оставив денежную сумму в размере 1 000 рублей на расчетном счете ООО Торговый дом «Экспресс», по указанию последнего осуществила следующую финансовую операцию, о чем сообщила ФИО5, а именно:

- с расчетного счета ООО Торговый дом «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Суворов» «Суворов» № банка ВТБ24 (ЗАО) по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в размере 9 999 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> назначением платежа «возврат займа по договору №б/н от 11.10.2012».

Таким образом, ФИО5 и ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, совершили финансовые операции в особо крупном размере с приобретенными ими в результате совместного совершения с ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ денежными средствами в сумме 10 000 000 рублей, что позволило последним замаскировать связь перечисляемых денежных средств с преступным источником их происхождения и в дальнейшем беспрепятственно распорядится ими по собственному усмотрению. При этом, легализуя денежные средства, добытые преступным путем, ФИО5 и ФИО6 заведомо создал основу теневой экономики, причинив вред экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, обеспечив возможность на протяжении длительного периода времени финансировать и осуществлять свою противоправную мошенническую деятельность и беспрепятственно распоряжаться похищенным имуществом.

ФИО5 и ФИО6 совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе совершения мошенничества, у ФИО5, находящегося в неустановленном месте, получившего в распоряжение похищенные денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ из ТРФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 000 рублей, заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк», возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение легализации (отмывания) части денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть на совершение финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

После этого, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, ФИО5 посвятил в свои преступные намерения своего сына ФИО6 и предложил последнему совместно с ним совершить легализацию (отмывание) части денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества и полученных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, у ФИО6, находящегося в неустановленном месте, осведомленного о преступных намерениях и незаконном характере действий ФИО5 из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совместное совершение данного преступления с последним. ФИО6 согласился на предложение ФИО5 Таким образом, ФИО6 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор на совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

Согласно преступному замыслу ФИО5 и ФИО6, последние с целью совершения легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, планировали совершить финансовые операции путем неоднократных перечислений части похищенных денежных средств в сумме 4 000 000 рублей через расчетные счета ООО «АгроСоюзТрейд» по фиктивным договорам поставок и займов, которые в последующем вернуть в адрес ООО «Экспресс» в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана денежными средствами, принадлежащими ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, ФИО5, реализуя совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, с использованием служебного положения последнего, в крупном размере, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления обладая контролем над расчетными счетами ООО «Экспресс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22, в свои преступные намерения, дал указание последней, перечислить денежные средства в сумме 4 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» в качестве оплаты по фиктивному договору поставки сельскохозяйственной продукции, использовавшегося при совершении мошенничества: № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 и ООО «АгроСоюзТрейд» в лице генерального директора ФИО30 на поставку гречихи продовольственной на сумму 4 000 000 рублей, по которому поставка не осуществлена и послуживший псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовой операции.

- с расчетного счета ООО «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в размере 4 000 000 рублей на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <адрес> посадская, <адрес> назначением платежа «оплата за гречиху по договору поставки зерна № от 27.06.2012».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в крупном размере, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО6, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления сообщил последнему о необходимости возврата денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» в качестве оплаты по договору поставки сельскохозяйственной продукции, с указанием платежа «оплата по договору беспроцентного займа № от 28.06.2012», который фактически не заключался, а служил псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовой операции.

В указанный период времени, ФИО6, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, реализуя совместный с ФИО5 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, в крупном размере, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц совместно с ФИО5, используя свое служебное положение, по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, не посвящая в свои преступные намерения сотрудника ООО «АгроСоюзТрейд» сообщил последнему, о необходимости возврата денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, путем перевода указанной суммы на расчетный счет ООО «Экспресс» с назначением платежа «оплата по договору беспроцентного займа № от 28.06.2012».

В период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный сотрудник ООО «АгроСоюзТрейд», не осведомленный о преступных намерениях ФИО5 и ФИО6, и о преступном происхождении денежных средств, по просьбе последнего, осуществил финансовую операцию, а именно:

- с расчетного счета ООО «АгроСоюзТрейд» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <адрес> посадская, <адрес> перечислил денежные средства в размере 4 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> назначения платежа «оплата по договору беспроцентного займа № от 28.06.2012».

Таким образом, ФИО5 и ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, совершили финансовые операции в крупном размере с приобретенными им в результате совместного совершения с ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ денежными средствами в сумме 4 000 000 рублей, что позволило последним замаскировать связь перечисляемых денежных средств с преступным источником их происхождения и в дальнейшем беспрепятственно распорядится ими по собственному усмотрению. При этом, легализуя денежные средства, добытые преступным путем, ФИО5 и ФИО6 заведомо создали основу теневой экономики, причинив вред экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, обеспечив возможность на протяжении длительного периода времени финансировать и осуществлять свою противоправную мошенническую деятельность и беспрепятственно распоряжаться похищенным имуществом.

ФИО5 и ФИО6 совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе совершения мошенничества, у ФИО5, находящегося в неустановленном месте, получившего в распоряжение похищенные денежные средства, поступившие из ТРФ ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 900 000 рублей, заключенному между ООО «Экспресс» и ТРФ ОАО «Россельхозбанк», возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение легализации (отмывания) части денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть на совершение финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения с их использованием фиктивных финансовых операций, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения.

После этого, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, ФИО5 посвятил в свои преступные намерения своего сына ФИО6 и предложил последнему совместно с ним совершить легализацию (отмывание) части денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, у ФИО6, находящегося в неустановленном месте, осведомленного о преступных намерениях и незаконном характере действий ФИО5 из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совместное совершение данного преступления с последним. ФИО6 согласился на предложение ФИО5 Таким образом, ФИО6 и ФИО5 вступили между собой в преступный сговор на совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения.

Согласно преступному замыслу ФИО5 и ФИО6, последние с целью совершения легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, планировали совершить финансовые операции путем перечислений части похищенных денежных средств в сумме 1 500 000 рублей через расчетные счета ООО «АгроСоюзТрейд» по фиктивному договору поставки, которые в последующем вернуть в адрес ООО «Экспресс» в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными путем обмана денежными средствами, принадлежащими ТРФ ОАО «Россельхозбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, ФИО5, реализуя совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц совместно с ФИО6, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления обладая контролем над расчетными счетами ООО «Экспресс», не посвящая главного бухгалтера ООО «Экспресс» ФИО22, в свои преступные намерения, дал указание последней, перечислить денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Экспресс» на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» в качестве оплаты по фиктивному договору поставки сельскохозяйственной продукции, использовавшегося при совершении мошенничества: № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 и ООО «АгроСоюзТрейд» в лице генерального директора ФИО30 на поставку гречихи продовольственной на сумму 6 000 000 рублей, по которому поставка не осуществлена и послуживший псевдо-юридическим основанием для осуществления финансовой операции.

В период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5 и ФИО6 исполняя обязательные для нее указания ФИО5, осуществила финансовую операцию, о чем сообщила последнему, а именно:

- с расчетного счета ООО «Экспресс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> перечислила денежные средства в размере 1 500 000 рублей на расчетный счет ООО «АгроСоюзТрейд» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <адрес> посадская, <адрес> назначением платежа «оплата за гречиху по договору поставки зерна № от 12.05.2012».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, продолжая реализовывать совместный с ФИО6 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления действуя группой лиц совместно с ФИО6, с использованием служебного положения последнего, сообщил ФИО6 о необходимости возврата денежных, перечисленных в адрес ООО «АгроСоюзТрейд» на расчетный счет ООО «Экспресс» в качестве оплаты по договору поставки сельскохозяйственной продукции, с указанием платежа «возврат денежных средств за гречиху по договору № от 31.05.2012г.».

В указанный период времени, ФИО6, находясь на территории <адрес>, более точные место, дата и время не установлены, реализуя совместный с ФИО5 корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения организованной преступной группой в составе ФИО5, ФИО6 и ФИО4 мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, действуя группой лиц совместно с ФИО5, используя свое служебное положение, по управлению и распоряжению имуществом ООО «Экспресс», в том числе кредитными денежными средствами, поступившими в распоряжение от ТРФ ОАО «Россельхозбанк», осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, и желая их наступления, не посвящая в свои преступные намерения сотрудника ООО «АгроСоюзТрейд» сообщил последнему, о необходимости возврата денежных средств в сумме 1 500 000 рублей путем перевода указанной суммы на расчетный счет ООО «Экспресс» с указанием платежа «возврат денежных средств за гречиху по договору № от 31.05.2012г.».

- с расчетного счета ООО «АгроСоюзТрейд» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Комсомольский» ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по адресу: <адрес> посадская, <адрес> перечислил денежные средства в размере 1 500 000 рублей на расчетный счет ООО «Экспресс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ТРФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> назначения платежа «возврат денежных средств за гречиху по договору № от 31.05.2012г.».

Таким образом, ФИО5 и ФИО6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, совершили финансовые операции с приобретенными ими в результате совместного совершения с ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, что позволило последним замаскировать связь перечисляемых денежных средств с преступным источником их происхождения и в дальнейшем беспрепятственно распорядится ими по собственному усмотрению. При этом, легализуя денежные средства, добытые преступным путем, ФИО5 и ФИО6 заведомо создали основу теневой экономики, причинив вред экономической безопасности и финансовой стабильности общества и государства, обеспечив возможность на протяжении длительного периода времени финансировать и осуществлять свою противоправную мошенническую деятельность и беспрепятственно распоряжаться похищенным имуществом.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО5, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что ООО «Экспресс» была создана им как единственным участником с долей 100 процентов в уставном капитале Общества. В последующем 40 процентов было переуступлено им ФИО38 Последний с учетом развития компании был принят в нее как инвестор. ООО «Экспресс» располагалось по адресу: <адрес>. Данная компания была спроектирована для переработки сельскохозяйственной продукции двух видов: сырья гречихи и овса в гречневую овсяную крупу. Он принимал решения, которые относятся к исключительным решениям учредительного собрания Общества, он участвовал в собраниях учредителей. Он принимал решения об одобрении крупных сделок по приобретению оборудования, по получению кредитов на развитие. На собраниях учредителей присутствовал как правило он, соучредитель ФИО38, а также генеральный директор ООО «Экспресс» ФИО19 Решения оформлялись протоколами собрания учредителей. По адресу: <адрес> находилась его приемная депутата <адрес> Думы. ФИО6 занимал должность заместителя генерального директора ООО «Экспресс». В функции последнего входило обеспечение сырьевой базой компании, поиск контрагентов гречихи и овса, а также контроль качества. Как учредитель и как поручитель по всем кредитным договорам полученным ООО «Экспресс» не в полной мере осуществлял контрольные функции за исполнением кредитных обязательств общества, что привело к неполному погашению кредитных обязательств организацией. Полагал, что именно в этом состоит его личная ответственность за причиненный ТРФ АО «Россельхозбанк» существенный материальный ущерб, за что он готов отвечать. (том 43 л.д. 107-123, том 44 л.д. 1-6)

В судебном заседании подсудимый ФИО5 указал, что в полном объеме поддерживает показания, данные на предварительном следствии.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО6, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что ООО Агрофирма «Экспресс» было организовано в 2002 году скорее всего ФИО5 Его трудовая деятельность в ООО «Экспресс» началась с 2008 года, когда он был принят в данную организацию на должность менеджера или торгового представителя. ООО «Экспресс» занималось закупкой и переработкой сельскохозяйственной продукции. Главным бухгалтером ООО «Экспресс» являлась ФИО22, помимо нее имелись материальные бухгалтеры, которые занимались начисление заработной платы, учетом упаковки. На момент его трудоустройства должность генерального директора ООО «Экспресс» занимал ФИО39, а с 2009 года указанную должность стал занимать ФИО19 В 2009 году он был переведен на работу с производством на должность директора производства. В его обязанности входило следующее: контроль за объемом сырьевой базы на складских помещениях, работа двух линий по переработке гречихи и овса, работа цеха фасовки, перемещение готовой продукции на склад готовой продукции, выполнение производственных планов, оценка качества готовой продукции и ремонт оборудования всех цехов производства. В 2010 году он был переведен в отдел закупок на должности начальника отдела закупки. Занимая должность начальника отдела закупок ООО «Экспресс» в его обязанности входило следующее: поиск контрагентов, зерновых культур, которые перерабатывал завод, подготовка проектов договоров, выезд на фактическое место хранения зерна в планируемых местах закупки, контроль качества сырья, которое закупали и которое приходило на производство, контроль объема зерна, организация доставки сырья на базу собственным транспортом и сторонними организациями, которые представляли транспортные услуги как частные так и юридические. На первоначальном этап в отделе закупок работала менеджер ФИО4 и еще один сотрудник, данные которой он не помнит, так как она проработала не продолжительное количество времени. В обязанности менеджера входило оформление договоров по согласованным генеральным директором бланку, работа с администрациями в поиске КФХ и производителей зерновых культур, организация транспорта на места погрузки, контроль качества приходящего на завод сырья, количество, подача документов в бухгалтерию для отчетности, подача служебных заявок на оплату зерна. В обязанности ФИО4 в том числе помимо всего прочего, входила работа по отчетности, еженедельно генеральный директор собирал всех начальником подразделений для подведения итогов, где каждый начальник подразделений подавал данные о прошедшей неделе. ФИО4 подавала данные о количестве закупленного сырья, его качества и суммы, затраченной на приобретение. Работа с контрагентами осуществлялась следующем образом – для поиска новых контрагентов ФИО4 подавались заявки и письма в администрации район и областей – Тульской, Орловской, Калужской. Исходя из этих данных у них появились наименования организаций, которые занимались выращиванием зерновых культур и контактные данные руководителя или организации. Дале ФИО4 прозвонила контрагентов, уточняла объемы площадей посева, культуру зерна и объемы, которые выращивают, затем они производили выезд на место хранения зерновых культур, отбирали анализы зерна. В основном за анализами он ездил сам. Анализы привозили на завод в лабораторию, где производи анализ и убеждались в качестве зерна, либо на основании анализа делали расчеты, выбирали более экономически выгодное предложение, а затем принимали решение, заключали договоры, и начинали работать. Многие хозяйства привозили зерно с учетом отсрочки платежа, какие-то компании работали по предоплате, а какие-то по полной оплате. Поставку зерна осуществляли либо своим транспортом завода, либо наемным транспортом, в период слабого финансирования иногда работали с посредническим компаниями так как те имели возможность привозить зерно с отсрочкой платежа. Подписание договоров происходило следующим образом – на утвержденном бланке ФИО4 вносила все данные для полноценного договора, то есть реквизиты – цена объем и качество. Далее договоры до момента создания юридического отдела передавались секретарю, которая передавала эти договоры на подпись ФИО19 или напрямую генеральному директору. После создания юридического отдела, данные договоры проверялись юристом и далее также передавались на подпись генеральному директору. Подписывать договоры контрагенты в основном приезжали сами на завод или передавали договоры поставки зерна с водителями. С контрагентами лично встречался он. Неоднократно проводились совместные встречи с генеральным директором и поставщиками, когда сумма договоров была большой. ООО «АгроСоюзТрейд» являлось поставщиком ООО «Экспресс». Из данной компании он контактировал с представителями, а также с теми контактировала ФИО4 Личное он общался с ФИО72, а также с мужчиной по имени Карен. Вопрос по объемам, цене и доставке он обсуждал с теми. Поставка от ООО «АгроСоюзТрейд» осуществлялась наемным транспортом, силами ООО «Экспресс», так как у тех своего транспорта не было. ИП Никишин являлся их контрагентом. С последним он контактировал по рабочим моментам, по закупке. С ФИО24 они общались и по мобильному телефону и при личной встречи, когда тот привозил зерно на ООО «Экспресс». (том 44 л.д. 203-219, том 45 л.д. 85-87)

В судебном заседании подсудимый ФИО6 указал, что в полном объеме поддерживает показания, данные на предварительном следствии.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании виновной себя в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО4, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что с 2006 года по 2015 год она была трудоустроена на ООО «Экспресс». Она занимала должность менеджера отдела закупок ООО «Экспресс». В ее основные должностные обязанности входил поиск поставщиков сельскохозяйственной продукции и обеспечение ООО «Экспресс» зерном. Учредителем ООО «Экспресс» являлся ФИО5 Первым заместителем генерального директора ООО «Экспресс» являлся ФИО6, который отвечал за отдел закупок и являлся ее непосредственным руководителем. Последний контролировал процесс производства закупки ООО «Экспресс» и дальнейшие взаимоотношения с поставщиками. Она размещала объявления в интернете или поставщики сами ей звонили. Далее, путем переговоров с поставщиками, она узнавала у последних о том, какое количество зерна у тех имеется и за какую сумму те могут осуществить поставку. После чего указанную информацию она вносила в сводную ведомость. Далее полученные записи она относила ФИО6, который советовался с кем-то из руководства по поводу поставок. Далее ФИО6 возвращался к ней и указывал конкретных контрагентов, с которыми они в дальнейшем будут работать. При этом, он, называя организацию, указывал на то, что к тем необходимо отправлять автомобиль, чтобы осуществить доставку зерна. Договоры поставок она подписывала и передавала секретарю, который передавал договоры на подпись ФИО19 После подписания договоров последним, она обеспечивала их подписание у контрагентов, которые либо приезжали сами лично, либо она направляла их электронной почтой. Однажды кто-то из поставщиков, сообщил ей о том, что у того имеется в наличии зерно, но при этом ООО «Экспресс» не заключает с тем договор поставки, а в это же время заключили договор поставки и перевели денежные средства другому контрагенту, от которого в тот момент не было поставки зерна. Указанную информацию она довела до ФИО19, на что последний пояснил, что ее работа находить зерно. Более по данному поводу они никому ничего не сообщала, поскольку данными вопросами занимался ФИО6 и полагала, что тот контролирует указанный процесс. (том 45 л.д. 161-166, том 46 л.д. 70-72)

В судебном заседании подсудимая ФИО4 указала, что в полном объеме поддерживает показания, данные на предварительном следствии.

Вина подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО4 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из показаний потерпевшего ФИО92, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что одним из заемщиков АО «Россельхозбанк» является ООО «Экспресс». В 2012 году между Тульским региональным филиалом Банка в лице заместителя ФИО23 и ООО «Экспресс» в лице генерального директора ООО «Экспресс» ФИО19, с которым заключены кредитные договоры целевым назначением – приобретение сельскохозяйственного сырья. В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанным кредитам оформлен залог товаров в обороте в виде гречихи общей залоговой стоимостью 36 883 935 руб., залог имущества, приобретаемого в будущем (гречихи) общей залоговой стоимостью 20 689 952 руб., залог оборудования на сумму 10 790 000 руб., залог транспортных средств на сумму 6 350 000 руб., ипотека земельного участка залоговой стоимостью 6 774 448 руб., залог недвижимости на сумму 119 960 346 руб., поручительство физического лица ФИО19, поручительство физического лица ФИО5 Фактически с ДД.ММ.ГГГГ Заемщиком не исполняются обязательства по погашению задолженности по кредитам. По кредитам №, 120100/0107, 120100/0165, 120100/0184 оплата платежей ни разу не производилась. По кредиту № вносились незначительные суммы платежей, последний из которых в декабре 2015 года. У Банка имеются основания полагать, что в действиях Заемщика усматриваются признаки возможных противоправных деяний, в том числе получение Заемщиком кредитов путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении организации, с причинением Банку материального ущерба в особо крупном размере. Заемщик признан банкротом, ДД.ММ.ГГГГ открыта процедура конкурсного производства. Перспективы взыскания задолженности в полном объеме за счет залога отсутствуют.

В случае с ООО «Экспресс» кредитные денежные средства в том числе выдавались Банком и целевым назначением: для приобретения сельскохозяйственной продукции. Денежные средства должны быть использованы только на конкретные цели, прописанные в договоре, нецелевое использование денежных средств недопустимо. Целевой кредит выдавался для приобретения сельскохозяйственной продукции, то все кредитные денежные средства должны быть расходованы только на приобретение именно продукции, которая указана в договоре. В случае с ООО «Экспресс» по целевым кредитам на приобретение сельскохозяйственной продукции денежные средства должны были быть направлены исключительно на приобретение таковой продукции, использование кредитных денежных средств по другому назначению недопустимо. Мошенничесткими действиями работников ООО «Экспресс» Банку причинен ущерб соответствующей сумме ущерба уголовного дела (сумме 233 154 000 рублей). (том 9 л.д. 167-171, том 9 л.д. 235-253, том 10 л.д. 3-8)

Из показаний свидетеля ФИО19, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности генерального директора ООО «Экспресс». Фактический и юридический адрес ООО «Экспресс»: <адрес>. Предприятие осуществляло переработку гречихи и овса. На работу в ООО «Экспресс» он был приглашен учредителем ФИО5, с которым он познакомился через своего отца. На предложение ФИО5 он согласился. В его должностные обязанности (по документам) входила организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия, при этом фактически он являлся номинальным директором, поскольку всеми процессами руководил исключительно ФИО5 Он же занимался только производственным процессом, финансово-хозяйственной деятельности он не касался, ФИО5 этого не позволял. Также на предприятии работал сын последнего ФИО6, который занимал должность первого заместителя генерального директора, непосредственно занимался вопросами поставки сырья. Главным бухгалтером организации была ФИО22 В процессе деятельности на предприятии ему стало известно о том, что ООО «Экспресс» регулярно кредитовались в ТРФ АО «Россельхозбанк», при этом все кредиты были краткосрочными, задолженность по ним составляла порядка 150 000 000 рублей. Таким образом, по решению ФИО5 были заключены кредитные договоры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 900 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 000 рублей, с целевым использованием – приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Все договоры заключались по указанию ФИО5 от его (ФИО19) имени, поскольку только он как генеральный директор имел право подписи. Непосредственно переговорами по поводу заключения договоров занимался ФИО5 с руководство Банка. Подготовкой необходимых документов занималась главный бухгалтер ФИО22, он в данные вопросы не вникал, поскольку не имеет навыков и необходимых знаний для составления бухгалтерских документов, самостоятельно документы на их правильность и корректность он не проверял. Он подавал документы в Банк, при этом непосредственно общался с сотрудником Банка ФИО40 В процессе деятельности на предприятии ему стало известно о том, что ФИО5 фактически создана «карусельная схема» получения кредитов, которая заключалась в том, что новый кредит брался для того, чтобы погасить задолженность по предыдущему кредиту и лишь небольшая часть данного кредита шла на нужды предприятия. Далее ему стало известно о том что для получения кредитов Банку предоставлялись недостоверные документы о совершенных и совершаемых закупках сырья. Поскольку работа по поставке сырья была сосредоточена на ФИО6, данный вопрос контролировался на предприятии. Для обеспечения деятельности ООО «Экспресс» были созданы другие организации: ООО «Экспресс Плюс» - данная организация была создана еще до его назначения на должность директора в ООО «Экспресс». Управленцем данного общества являлся ФИО5, фактический и юридический адрес: <адрес>. Бухгалтерию вела ФИО22 Данная организация оформлена на ФИО20, который был генеральным директором, но также номинальным. В процессе деятельности на предприятии ему стало известно, что денежные средства по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 34 000 000 рублей перечислены в ООО «Экспресс Плюс», при этом в обосновании получения кредита в Банк был предоставлен договор поставки между ООО «Экспресс Плюс» и ООО «Экспресс» на поставку овса на 645 000 тонн, стоимость договора 6 450 000 рублей, а также договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гречихи на сумму 27 550 000 рублей. Никакого овса и гречихи со стороны со стороны ООО «Экспресс Плюс» поставлено не было в адрес ООО «Экспресс». Впоследствии от ФИО22 ему стало известно, что из данного кредита денежные средства в размере 30 000 000 рублей выведены ФИО5 на свой личный расчетный счет по договору займа, который возвращен не был. Отметил следующую схему вывода денежных средств в данном случае: изначально денежные средства в размере 34 000 000 рублей перечислены по вышеуказанным фиктивным договорам поставки в адрес ООО «Экспресс» по договору займа, однако, какой-либо производственной необходимости в займе после получения кредиты на закупку сырья не было. Затем указанные средства вернулись в ООО «Экспресс Плюс» как ошибочно направленные. И далее следуют перечисления из ООО «Экспресс Плюс» в адрес ООО Торговый дом «Экспресс» по фиктивным договорам займа. После аккумулирования 34 000 000 рублей, полученных ООО «Экспресс» происходит вывод 30 000 000 рублей на личный счет ФИО5 по якобы договору займа, который не был возвращен в Торговый дом. (том 10 л.д. 68-78, том 10 л.д. 82-85, том 10 л.д. 86-106, том 10 л.д. 112-115, том 43 л.д. 159-172, том 44 л.д. 221-233, том 45 л.д. 243-254)

Из показаний свидетеля ФИО42, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2015 года по 2017 год она состояла в должности генерального директора ООО «Экспресс». До нее генеральным директором являлся ФИО19 В ходе общения с последним, а также от иных сотрудников ООО «Экспресс», ей стало известно о том, что ФИО19 был приглашен на указанную должность учредителем и собственником ООО «Экспресс» ФИО5 и являлся номинальным генеральным директором. ФИО19 пояснял, что, занимая вышеуказанную должность, занимался производственной деятельностью предприятия, не принимая каких-либо важных решений, в том числе не занимался вопросами заключения крупных сделок, не отвечал за финансы и не распоряжался ими. За данные вопросы деятельности предприятия отвечал ФИО5, который фактически руководил ООО «Экспресс», что проявлялось в том, что именно последний принимал решения о приеме на работу сотрудников, проводил с теми собеседование, руководил финансовой деятельностью, определял какие денежные суммы и в какое направление вкладывать, кому из сотрудников какую заработную плату выплачивать, какое приобретать оборудование, проводил совещания на территории ООО «Экспресс», где присутствовали генеральный директор, его заместитель, а также лица, руководящие отделами, которые находились на ООО «Экспресс». Всю бухгалтерию на ООО «Экспресс» вела ФИО22 под контролем ФИО5, о чем последняя сама рассказывала. Все действия, которые совершала ФИО22, последняя совершала по указанию ФИО5 При этом последний в тот период времени, когда она пришла на ООО «Экспресс» занимал должность советника и в процессе ее работы давал и ей указания. Первым заместителем генерального директора ООО «Экспресс» являлся ФИО6, который по совместительству осуществлял руководство отделом закупок ООО «Экспресс». Последний контактировал с поставщиками сельскохозяйственной продукции, решал вопросы о количестве поставляемой продукции и их сумме. В подчинении у ФИО6 находилась менеджер отдела закупок ООО «Экспресс» ФИО4, которая на основании указаний ФИО6 осуществляла подготовку договоров поставок между ООО «Экспресс» и контрагентами. Со слов ФИО19 и иных сотрудников, последний вопросами поставки не занимался, данные вопросы иногда согласовывались в его присутствии, но между ФИО6 и ФИО5 Когда она вступила в должность генерального директора ООО «Экспресс» она решила разобраться во всей документации, в техническом и финансовом состоянии Общества. В качестве одной из имеющихся проблем у ООО «Экспресс» она обнаружила проблему, связанную с долговыми обязательствами по кредитным договорам, заключенным между ООО «Экспресс» и ТРФ АО «Россельхозбанк». Помимо наличия указанной задолженности при изучении бухгалтерской и иной документации она увидела, что все кредитные договоры являлись целевыми, но при этом денежные средства не использовались полностью по целевому назначению, то есть сельскохозяйственная продукция не закупалась на ту сумму, которая была указана в договорах.

Было установлено, что указанные договоры заключались между ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 и ТРФ АО «Россельхозбанк» в лице заместителя управляющего ФИО23 От ФИО22 и от ФИО19 ему стало известно о том, что вопросами кредитования всегда занимался ФИО5, который принимал решение о необходимой сумме кредита, проводил по данному поводу переговоры с сотрудниками ТРФ АО «Россельхозбанк» и давал соответствующие указания ФИО22 о подготовке заявок в Банк и о подписании ФИО19 заявок и самих кредитных договоров. Также ему стало известно о том, что долг по кредитам не был погашен, а погашение некоторых кредитов производилось за счет получения новых кредитов. Принятие решения о получении кредита было оформлено протоколами Общего собрания участников ООО «Экспресс», исходя из которых на указанных собраниях, где решался вопрос о сумме кредита и целесообразности его получения, присутствовал ФИО5, второй учредитель ФИО38 и ФИО19 От последнего ему стало известно, что фактически данных собраний не проводилось, а ФИО38 был не в курсе кредитования и приезжал на территорию ООО «Экспресс» примерно один раз в год. С ФИО19 вопросы кредитования также не обсуждались, последний просто ставился перед фактом о необходимости подписания необходимых документов. Все вышеуказанные кредитные договоры по документам были обеспечены залоговым имуществом, по части из которых залог являлся товарами в обороте. При этом на момент ее появления в ООО «Экспресс» она не обнаружила залогового имущества в объемах, который был указан в договорах. Как она узнала в дальнейшем, залогового имущества в указанных объемах просто не было на территории ООО «Экспресс», а в заявках на получении кредита отражали ложные сведения по указанию ФИО5 Примерный объем залогового имущества по всем кредитным соглашениям составлял около 5 000 – 6 000 тонн, тогда как емкости для хранения сельскохозяйственной продукции на территории ООО «Экспресс» в общем объеме могли вмещать в себя не более 1 000 тонн, что подтверждает недостоверность сведений, внесенных в заявку на получении кредитов. (том 10 л.д. 188-193, том 10 л.д. 141-187)

Из показаний свидетеля ФИО41, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Экспресс». В момент принятия ее на работу в ООО «Экспресс» генеральным директором являлся ФИО19, но она поняла, что фактическим управленцем организации являлся ФИО5, а ФИО19 лишь номинальным генеральным директором. На собеседование она приходила к учредителю ФИО5 и решение о ее приеме решал единолично ФИО5 ФИО22 пояснила ей о том, что ФИО5 сам принимает только тех, кто будет допущен к финансовым документам. После того, как она вступила в должность, непосредственным ее руководителем был главный бухгалтер, но в основном задачи перед ней ставил именно собственник ФИО5, который еженедельно собирал совещания в своем кабинете, приглашал ФИО19, своего сына ФИО6, который работал первым заместителем генерального директора и занимался закупкой зерна, а также взаиморасчетами между ООО «Экспресс» и поставщиками зерна, главного бухгалтера. В 2016 году в должность генерального директора ООО «Экспресс» вступила ФИО42, в связи с чем в организации проводилась инвентаризация. После завершения инвентаризации была обнаружена утрата зерна гречихи, которая находилась в залоге у АО «Россельхозбанк», в котором регулярно кредитовался ООО «Экспресс». Все договоры были заключены генеральным директором ФИО19, но от главного бухгалтера ФИО22 ей стало известно о том, что фактически все вопросы по кредитованию организации решает непосредственно ФИО5 Со слов ФИО43 мне стало известно о том, что при проверках со стороны банка наличия залогового имущества в виде гречихи ФИО5 заставлял создавать видимость его наличия, поскольку такого количества на предприятии никогда не было и быть не могло, поскольку его негде было располагать.

Когда она пришла в ООО «Экспресс» ФИО22 передала ей папку с кредитными договорами между ООО «Экспресс» и ТРФ АО «Россельхозбанк», а также объяснила, что всеми поставщиками ООО «Экспресс» занимается отдел закупок, а именно сам ФИО6, совместно с его помощником ФИО4, которые сами ведут расчеты, сами регулируют оплату и что к ним никто не лезет. ФИО4 сама вела расчеты со всеми поставщиками, проводила сверку взаиморасчетов, в бухгалтерию, та отдавала только первичные учетные документы (товарная накладная торг 12, счет-фактура и счет на оплату). В ходе своих финансовых проверок совместно с ФИО42 им стало известно о том, что в ООО «Экспресс» имеется так называемая «черная касса», в которой находились денежные средства, которые были перечислены в адрес ООО «Экспресс» в качестве договоров займа, или в качестве ошибочно перечисленных денежных средств, при этом деньги из данной кассы все время забирал ФИО6, который все это оформлял якобы надлежащим образом, то есть составлял документы, к примеру приходные документы на зерно, согласно счету-оплате он брал деньги, как будто бы имеется долг перед какой-либо организацией. (том 10 л.д. 197-203, том 10 л.д. 213-218)

Из показаний свидетеля ФИО43, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2014 года по 2017 год она работала на ООО «Экспресс». В ходе работы от главного бухгалтера ФИО22 ей стало известно о том, что большинство кредитных договоров заключалось под залог товаров в обороте – гречихи, однако на момент получения кредитов, указанных в договорах залога зерна фактически не было или цены на товар были искусственно завышены. В процессе своей деятельности в организации она самостоятельно убедилась в том, что залогового имущества в виде гречихи в необходимом количестве на предприятии не было. При этом со стороны представителей банка проводились проверки залогового имущества. Перед проверкой банка со стороны ФИО5 производственной части организации поступали указания о том, чтобы она создала видимость того, что зерно в необходимом количестве имеется на предприятии, в связи с чем по его указанию она была вынуждена совместно с ФИО94 и ФИО95 закрывать баки сверху пленкой, на которую сверху сыпали лузгу, таким образом, перед проверяющими представлена картина того, что сверху баков якобы имелось зерно. В момент ее устройства основными поставщиками ООО «Экспресс» являлись ИП Зуббараев, КФК Лукашин, ООО «Агрофирма Экспресс», ООО «Торговый дом Экспресс», ООО «Агросоюзтрейд», ООО «Зерновая компания», ООО «Престиж Плюс». Данные организации в действительности осуществляли поставки сельскохозяйственной продукции в адрес ООО «Экспресс», но фактический вес и количество завозимой ими продукции отличался от того количества, которое было указано в договорах поставки.

ООО «Экспресс Плюс», ООО «Агрофирма Экспресс», ООО «АгроСоюзТрейд» являлись организациями подконтрольными ООО «Экспресс» и созданы для поддержания функционирования ООО «Экспресс». Поставки от ИП Коровкина и ИП Никишин в адрес ООО «Экспресс» были, но фактическое количество привезенной продукции отличалось от того, что было оформлено юридически договором поставки. Кроме того данные индивидуальные предприниматели лично общались с ФИО6 по поводу поставок и времени данных поставок. Автомобили от ИП Коровкина и ИП Никишин приезжали всегда вместе, в один день и в одно время. При этом, сотрудники ИП всегда дожидались ФИО6, без переговоров с ним они после отгрузки никогда не уезжали, ни с кем из других сотрудников ООО «Экспресс» они по поводу поставок вопросы не обсуждали.

Кроме того всеми договорами, которые затрагивают поставки занимался ФИО6, который занимал должность заместителя генерального директора ООО «Экспресс». У ФИО6 был приближенный к нему сотрудник это - ФИО4, которая состояла в должности менеджера отдела закупки, и была в прямом подчинении у ФИО6 ФИО4 можно сказать была его правой рукой, последняя была в курсе осуществления всех поставок в адрес ООО «Экспресс», они приносили последней все документы после приемки продукции. ФИО4 на бумаге была исполнителем практически всех договоров поставок сельскохозяйственной продукции в адрес ООО «Экспресс», но фактически проекты договоров та не составляла и не готовила. Все договоры готовили либо сами ФИО5 и ФИО6 или же главный бухгалтер на тот период времени ФИО22 ФИО4 могла лишь отправить этот договор на подпись, сделать светокопию и так далее, никаких юридически значимых для предприятия вопросов ФИО4 не решала. После ухода из ООО «Экспресс» ФИО5 и ФИО6 ФИО4 ушла следом и стала работать на пилораме, принадлежащей ФИО5 (том 10 л.д. 225-232, том 10 л.д. 236-240)

Из показаний свидетеля ФИО44, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с июля 2015 года по июль 2016 года он являлся участником ООО «Экспресс». Фактически руководством и финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Экспресс» занимался ФИО5 все переговоры велись только с последним и только тот сам принимал все решения. Генеральным директором ООО «Экспресс» как, следует из документов являлся ФИО19, но он был номинальным директором, о чем ему известно от ФИО5 ФИО19 фактически никогда не осуществлял руководство ООО «Экспресс», а тем более не занимался финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Главным бухгалтером на тот период времени являлась ФИО22, а учредителями Общества были ФИО5, ФИО45, а также сын ФИО5 – ФИО6, который занимал должность первого заместителя генерального директора ООО «Экспресс», но примерно в феврале 2016 года был уволен по собственному желанию. В скором времени ФИО19 покинул должность генерального директора ООО «Экспресс».

В период с 2009 года по 2015 ООО «Экспресс» осуществляло кредитование в АО «Россельхозбанк». Как впоследствии ему стало, известно с руководством банка все вопросы по получению кредитов и их распределения решал сам ФИО5 Кроме того на собраниях участников Общества всем было ясно, что ФИО5 всеми делами управляет сам, а назначенный им директор ФИО19 номинал, который не принимает никаких решений. О всей кредитной истории с банком было известно только ФИО5, так как переговоры с банком вел только тот, вопросы по проверке с банком решал только тот, о чем самостоятельно им говорил на общих собраниях и заверял, что отношения с банком легитимные. От ФИО42 в последствии он узнал о том, что необходимости у ООО «Экспресс» в получении целевых кредитов не было, также от нее ему стало известно, что сумма выданных кредитов АО «Россельхозбанк», выше, чем им говорил ФИО5

ФИО5 состоял на предприятии ООО «Экспресс» в должности советника. Последний владел полностью всей информацией по предприятию, так как являлся фактическим управленцем. Кроме того, сын последнего ФИО6 работал на ООО «Экспресс» в должности первого заместителя генерального директора предприятия ФИО19 ФИО6 занимался всеми поставками на предприятии, осуществлял закупку сырья, заключал договоры, контролировал все поставки, а также расчеты между контрагентами и ООО «Экспресс». ФИО19 был номинальным директором ООО «Экспресс», а все вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия решал только ФИО5 и только распоряжения последнего были обязательны для исполнения всеми сотрудниками общества.

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ему как кредитору стало известно, о том, что в 2011 – начале 2013 года ООО «Экспресс» были получены в АО «Россельхозбанк» кредиты по договорам В последствие ему от ФИО42, а ей от ФИО22 стало известно о том, что на момент получения указанных выше кредитов, указанного в договорах залога зерна фактически в необходимом объеме на предприятии не было. Кроме того, цены на товар были искусственно завышены. ФИО22 пояснила, что таким образом выводились кредитные деньги с расчетных счетов ООО «Экспресс» ФИО5 (том 11 л.д. 9-17)

Из показаний свидетеля ФИО46, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Примерно в 2013-2015 году ФИО5 рассказал о том, что является одним из учредителей ООО «Экспресс» (ИНН 7133025688). ФИО5 предложил ему купить данное предприятие и заверил о том, что данное предприятие является прибыльным, никаких финансово-хозяйственных сложностей не имеет. ФИО5 говорил, что у предприятия имеется небольшая кредиторская задолженность перед АО «Россельхозбанк», при этом ООО «Экспресс» является постоянным и надежным клиентом данного банка и кредитуется на протяжении длительного времени. Начиная с конца 2014 года ФИО5 неоднократно обсуждал с ним возможность его вступления в Общество и условия. Он сказал ФИО5 о том, что самостоятельно вступать в Общество не будет, но в случае, если данное предприятие действительно является прибыльным и перспективным, то долю в уставном капитале Общества приобретет его дочь ФИО3, которой он готов передать денежные средства в размере 75 000 000 рублей для передачи данных денежных средств в качестве беспроцентного займа ООО «Экспресс» для целей его развития. После переговоров с ФИО5, он рассказал о том, что данное Общество продается, своему знакомому ФИО47, с которым знаком на протяжении длительного времени, и поддерживаю доверительные отношения. ФИО44 также заинтересовала возможность покупки ООО «Экспресс».

В начале 2015 году они встречались с ФИО5 вместе с ФИО44, а также с мужем ее дочери ФИО48, который при встречах представлял интересы моей дочери и мои. ФИО5 в ходе переговоров нас заверял о том, что ООО «Экспресс» работает надежно и общество имеет постоянный доход от реализации продукции, сообщал, что у ООО «Экспресс» налажены надежные и стабильные связи с поставщиками. С его слов, он и его сын ФИО6 долгое время работали на данном рынке, и поставщики, с которыми у них имелись договорные отношения, действительно надежные. ФИО5 также заверил, что налоги платятся в срок и в полном объеме, но имеется небольшая кредиторская задолженность, но указал, что ООО «Экспресс» является надежным и постоянным клиентом банка АО «Россельхозбанк».

Всеми вопросами, касающимися получения денежных средств, занимался сам ФИО5, тот говорил, когда и какие должны быть транши в ООО «Экспресс». Сами они давали по требованию ФИО5 только денежные средства, а вопросами их оформления занимался ФИО5 Все переговоры с ФИО5 по срокам и суммам поступления от них денежных средств, вел ФИО48, который являлся их доверенным лицом. Денежные средства стали передаваться ФИО5 с февраля 2015 года, разными траншами. Не доверять ФИО5 у них не было оснований, так как нам были представлены все необходимые документы, кроме того, все документы подтверждались заключением Кривошеевой, которая является аудитором.

В дальнейшем, когда все денежные средства уже были переданы ФИО5 оказалось все не так как, заверял ФИО5, а именно кредиторская задолженность у ООО «Экспресс» была гораздо больше, чем отражено в финансовом анализе Кривошеевой и задолженность перед банком тоже выше. В 2016 году банк по не понятным причинам отказался предоставлять рассрочку обществу ООО «Экспресс» по кредитам. Хотя ФИО5 заверил, что вопрос о пролонгации с Банком им решен. Также возникли и другие проблемы, которые умышлено скрыл от него и ФИО44 ФИО5, а именно о схемах вывода денежных средств по организованному им и его сыном фиктивному документообороту с подконтрольными ФИО5 организациями, о чем ему стало известно от ФИО42 и ФИО48 Кроме того, в дальнейшем стало известно, что по кредитным договорам имеется залоговое имущество в виде гречихи больше 6000 тонн, которой фактически в таких объемах на предприятии никогда не было. ФИО5 отвечать на вопросы по указанным фактам отказался, и он прекратил с ним любое общение.

Фактически руководством финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Экспресс» занимался ФИО5 все переговоры велись только с последним и только тот принимал решения. Директором общества как, следует из документов был ФИО19, но последний был номинальным директором, о чем ему известно от ФИО5

Как в дальнейшем ему пояснил ФИО96 Михаил в 2012 – начале 2013 года ООО «Экспресс» были получены в АО «Россельхозбанк» кредиты по договорам:

В последствие от ФИО42, а ей от ФИО22 стало известно, что на момент получения указанных выше кредитов, указанных в договорах залога зерна фактически в необходимом объеме не было, кроме того и цены на товар были искусственно завышены. ФИО22 пояснила, что таким образом выводились кредитные деньги с расчетных счетов ООО «Экспресс» ФИО5 Так как им были созданы схемы по поставкам сырья, которыми занимался ФИО6 через подконтрольные фирмы выводились денежные средства, полученные по кредитам через оплату не существующего сырья или не качественного сырья. Фактически ФИО5 было создана схема вывода денежных средств путем создания недостоверного документа оборота по поставкам, о чем ему впоследствии стало известно. (том 11 л.д. 21-28)

Из показаний свидетеля ФИО48, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что В 2016 году в ходе проверки налогового органа деятельности

ООО «Экспресс» ему стало известно о схемах вывода денежных средств по организованному фиктивному документообороту с подконтрольными ФИО5 организациями, а именно, он узнал о том, что ООО «Экспресс» по указанию ФИО5 получало целевые кредиты в АО «Россельхозбанк», предоставляя при этом последним фиктивные договоры поставок с подконтрольными организациями. А после поступления кредитных денежных средств на счета ООО «Экспресс», последние по фиктивным договорам поставок перечисляли данные денежные средства в адрес подконтрольных организаций, которые либо возвращали указанные денежные средства в адрес ООО «Экспресс», либо обналичивали их.

Кроме того, в ходе все той же проверки ему стало известно о том, что по кредитным договорам, заключенным между ООО «Экспресс» и АО «Россельхозбанк» имеется залоговое имущество в виде гречихи более 6000 тонн, которой фактически в таких объемах единоразово на предприятии никогда не было. Для установления всех обстоятельств он совместно с ФИО19 ездили в ТРФ АО «Россельхозбанк» к управляющему и рассказывал тому о действительном финансовом состоянии ООО «Экспресс». На что сотрудники ТРФ АО «Россельхозбанк» сообщили, что ООО «Экспресс» должен Банку около 250 000 000 рублей, а на его вопросы по какой причине ООО «Экспресс» выдаются новые кредиты при имеющихся непогашенных старых, мне никто ответить не смог.

Как он понял, ФИО5 разработал следующую схему: банк выдавал кредит на покупку зерна, при это ООО «Экспресс» зерно фактически не покупало, а изготавливало формальный документооборот с подконтрольными ФИО5 поставщиками. Фактическим руководством и всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Экспресс» занимался ФИО5, все переговоры велись только с тем и только тот принимал решения.

С руководством банка все вопросы по получению кредитов и их распределения решал ФИО5, кроме того, на собраниях участников всем было ясно, что ФИО5 всеми делами управляет сам, а назначенный им директор ФИО19 является номинальным. О всем кредитовании с АО «Россельхозбанк» было известно только ФИО5, так как все переговоры вел только последний, вопросы по проверке с банком решал только тот сам, о чем ФИО5 им говорил на собраниях.

От ФИО42 впоследствии он узнал, что необходимости в получении кредитов у ООО «Экспресс» не было, также от нее ему стало известно, что сумма выданных кредитов намного выше, чем им говорил ФИО5 и проверка аудитором ФИО49 была проведена не сплошным, а выборочным методом и только по тем документам которые ей были предоставлены ФИО5 В ходе рассмотрения дела о банкротстве стало известно, о том, что в 2012 – начале 2013 года ООО «Экспресс» были получены в АО «Россельхозбанк» кредиты по договорам. Все эти договоры краткосрочные и целевые, а залогом этих кредитов являлся товар в обороте, такой вид кредитов не выгоден для предприятия, потому что организации постоянное требовалось отвлечение денежных средств из оборота для поддержания товарных остатков. Впоследствии ему от ФИО42, стало известно, что на момент получения данных кредитов, указанных в договорах залога зерна, фактически в необходимом объеме не было, кроме того и цены на товар были искусственно завышены. ФИО22 пояснила, что таким образом выводились кредитные деньги с расчетных счетов ООО «Экспресс» ФИО5 Так как последним были созданы схемы по поставкам сырья, которыми занимался ФИО6, через подконтрольные фирмы выводились денежные средства, полученные по кредитам через оплату или не существующего сырья или не качественного сырья. Фактически ФИО5 была создана схема вывода денежных средств путем создания недостоверного документооборота по поставкам. Если бы ему было известно о действительном положении дел, и ФИО5 их не заверил, что данный завод это прибыльное предприятие, то решение по вхождению в состав участников и финансированию принято не было. (том 11 л.д. 41-52)

Из показаний свидетеля ФИО50, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2010 до 2015 года он работал водителем в ООО «Экспресс», он доставлял зерно от поставщиков на завод ООО «Экспресс» по адресу: <адрес>. Учредителем ООО «Экспресс» был ФИО5 Сын последнего ФИО6 работал на предприятии в должности первого заместителя генерального директора, который занимался вопросами поставки сырья. Генеральным директором был ФИО19, главным бухгалтером ФИО22 ФИО5 являлся собственником и учредителем предприятия, тот и руководил предприятием. ФИО19 был номинальным директором, выполнял указания ФИО5 Он непосредственно подчинялся ФИО6, а также ФИО4, которые непосредственно определяли направление его поездок. За ним был закреплен автомобиль МАЗ г.р.з. 461, а также прицеп к нему г.р.з. 03-31. По указанию ФИО6 или ФИО4 он выезжал по тем адресам, которые последние ему давали, за зерном. Это были адреса складов фермерских хозяйств, расположенных в Тульской и Орловской областях. Диспетчер выдавал ему путевой лист с указанием адреса, куда он ездил. Как правило, когда он приезжал, то его машину уже ждали, силами поставщиков загружали, после чего он ехал обратно в ООО «Экспресс», где заезжал на весовую, где автомобиль взвешивался, осуществлялась его приемка, путевой лист он отдавал диспетчеру. ООО «АгроСоюзТрейд» ему не известно. Он не привозил зерно из данной организации. Отметил, что при получении зерна от поставщиков, он редко получал от тех товарные накладные. Не подтвердил поставку зерна от ООО Агрофирма «Экспресс», ООО «АгроСоюзТрейд», пояснил, что зерно из данных организаций он не возил. (том 11 л.д. 65-71, том 11 л.д. 72-76)

Из показаний свидетеля ФИО22, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2010 по 2015 годы она работала в должности главного бухгалтера ООО «Экспресс». Общее руководство заводом осуществлял ФИО5 Закупками сырья занимался ФИО6 Генеральным директором являлся ФИО19 Не смотря на официальный статус, общее руководство обществом осуществлял именно ФИО5, который принимал решения об общем развитии предприятия, получении кредитов, выплате кредитов.

ООО «Экспресс» в период 2012-2013 годы получало кредиты: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ для закупки зерна. Указание о получении данных кредитов давал ФИО5 Пакет документов для оформления данных кредитов, в том числе и бухгалтерские балансы готовила она по указанию ФИО5 Документы в банк предоставлялись ею или ФИО19 Последний только подписывал подготовленные ею документы. Договоры на закупку зерна готовились отделом закупок, которым руководил ФИО6, а договоры готовила ФИО4 Она никогда не общалась с представителями поставщиков. Всю работу с поставщиками вел ФИО6 и ФИО4 Вся оплата зерна поставщикам осуществлялась только на основании указаний, которые давал ФИО6 Также она вела бухгалтерию в ООО Торговый дом «Экспресс». (том 11 л.д. 78-82)

Из показаний свидетеля ФИО51, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности ведущего специалиста службы безопасности ТРФ АО «Россельхозбанк». С 2015 года он стал курировать клиентов банка, расположенных в <адрес> по линии безопасности. Ему было известно о том, что одним из клиентов ТРФ АО «Россельхозбанк» являлось ООО «Экспресс», директором которого являлся ФИО19, главным бухгалтером ФИО22, учредителем ФИО5 В 2012-2013 годах между ТРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «Экспресс» заключены кредитные договоры, с целевым использованием – приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанным кредитам оформлен залог товаров в обороте в виде гречихи общей залоговой стоимостью 36 883 935 руб., залог имущества, приобретаемого в будущем (гречихи) общей залоговой стоимостью 20 689 952 руб. Всего по договорам в виде залога товаров в обороте выступало 6 305,43 тонн гречихи. В силу должностных обязанностей в 2015-2016 годах, он осуществлял проверку наличия залогового имущества в виде гречихи в помещениях заемщика совместно с представителями отдела залогового обеспечения. Каждая проверка проходила следующим образом: они приезжали в ООО «Экспресс» по адресу: <адрес>, где общались с генеральным директором ФИО19 и главным бухгалтером ФИО22, при этом ФИО19 присутствовал не всегда. По факту на месте проверялись бухгалтерские документы и наличие зерна в складских помещениях ООО «Экспресс». Во время их проверок основной склад-хранилище никогда не был заполнен полностью. С одного входа они видели, что ближе к самому выходу насыпана гора гречихи, с другой стороны имелась гора овса. На вопросы о том, сколько конкретно гречихи, представители ООО «Экспресс» пояснить затруднялись, говорили, что гречиха находится не только в данном ангаре, но и в других помещениях и сооружениях ООО «Экспресс». Оценить в совокупности действительный вес гречихи не представлялось возможным, она не была запакована, а просто ссыпана в гору, какого-либо алгоритма для измерения веса гречихи в банке не имелось, в связи с чем ООО «Экспресс» представляло накладные, договоры поставки с указанным количеством веса гречихи, просили поверить на слово. Также сотрудники ООО «Экспресс» говорили, что часть гречихи используется в производстве. Сколько точно гречихи использовалось в производстве, ему не было известно. Поскольку определить точное количество гречихи не представлялось возможным, то по окончании проверки ими составлялся акт проверки залогового имущества, в котором отражалось его наличие в полном объеме, учитывая документальные подтверждения, предоставленные сотрудниками предприятия. (том 11 л.д. 88-92)

Из показаний свидетеля ФИО39, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что на должность генерального директора ООО «Экспресс» был назначен ФИО19 Во время его руководства предприятие имело хорошее финансовое положение. У них имелись некоторые кредитные обязательства, это были кредиты взятые на развитие предприятия и на закупку сырья. При этом все кредитные денежные средства, взятые ООО «Экспресс» в ТРФ АО «Россельхозбанк» были возвращены в банк, то есть все кредиты были погашены. ФИО19 он знает с юношеского возраста, поскольку они дружили семьями. После его ухода из ООО «Экспресс», ФИО19 был назначен на должность генерального директора. При этом перед назначением, он отговаривал того, поскольку на тот период времени ФИО19 было 23 года, а это очень юный возраст, чтобы руководить таким большим предприятием как ООО «Экспресс». Не смотря на это, ФИО52 согласился на предложение ФИО5 Из какого-то источника СМИ ему стало известно о том, что у ООО «Экспресс» имеется долг перед ТРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 260 000 000 рублей, данные темы они с ФИО5 не обсуждали. С ФИО38 они также это не обсуждали, поскольку в дальнейшем перестал быть учредителем ООО «Экспресс». (том 11 л.д. 104-107)

Из показаний свидетеля ФИО53, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2010 по 2014 год она состояла в должности заведующей лаборатории ООО «Экспресс». В ее основные должностные обязанности входила проверка качества сырья, готовой продукции, технологическая линия процесса производства. Их отдел занимался анализом зерна на соответствие качеству. В их отделе имелся журнал приема гречихи, который заполнял тот лаборант, который принимал зерно. В данный журнал записывались качественные показатели. Данный журнал практически никем не проверялся, все данные из журнала передавались в отдел закупок ФИО6 Все поставки, которые осуществлялись на ООО «Экспресс» в присутствии сотрудников, обязательно фиксировались в данном журнале. Въезд на территорию ООО «Экспресс» и отгрузка зерна возможна лишь через весовой контроль, через анализ и отбор проб зерна, другими путями поставку никак нельзя было осуществить. Все поставки всегда отражались в журнале, не могло быть такого, что поставленное сырье не было нигде зафиксировано. В связи с чем полагала, что поставок от ИП ФИО54, ЗАО НК «Нобель Ойл», ООО «ТСК», ООО ЖК «Новое» не было, или же зерно привозилось в то время, когда на территории завода отсутствовали сотрудники, но утверждать об этом не смогла. На ООО «Экспресс» имелся отдел закупок, который занимался поставками на территорию предприятия сельскохозяйственной продукции. Начальником данного отдела являлся ФИО6, который занимал должность заместителя генерального директора ООО «Экспресс». В подчинении последнего находилась менеджер ФИО4 Именно указанные лица занимались поиском поставщиков, заключением договоров, давали указание на приемку зерна. (том 11 л.д. 110-114)

Из показаний свидетеля ФИО55, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2003 года по 2015 год она работала в ООО «Экспресс». В период с 2003 года по 2009 она состояла в должности кассира, на данную должность ее пригласил ФИО5 В период с 2009 года по 2015 год она занимала должность бухгалтера по заработной плате ООО «Экспресс»и в то же время являлась кассиром. Перейти на данную должность ей предложил ФИО5, который являлся учредителем ООО «Экспресс». Главным бухгалтером ООО «Экспресс» в тот период времени являлась ФИО22, которая занималась всеми остальными финансовыми вопросами на ООО «Экспресс». При этом все директора предприятия являлись номинальными, то есть несмотря на их наличие, все руководящие функции и все вопросы, касающиеся финансов выполнял ФИО5 Последний очень привередливый человек и вряд ли бы позволил кому либо еще кроме самого заниматься финансовыми вопросами на предприятии, поскольку ООО «Экспресс» изначально было организовано последним. У ФИО5 на территории предприятия имелся свой отдельный личный кабинет, в котором тот проводил время. ФИО5 каждый день присутствовал на рабочем месте, проводил совещания, контролировал ход работы предприятия. На ООО «Экспресс» в должности заместителя генерального директора состоял ФИО6, который занимался закупками. На ООО «Экспресс» имелось подразделение в виде отдела закупок, как раз таки в указанном отделе ФИО6 являлся руководителем. В его непосредственном подчинении находилась ФИО4, которая занимала должность менеджера по закупкам. Ей не известно ничего про работу данного отдела, знает, что все поставщики ООО «Экспресс» проходили через ФИО6 Кроме того она знала, что все финансовые вопросы контролирует ФИО5 ООО «Экспресс» на постоянной основе кредитовались в ТРФ АО «Россельхозбанк», это был всем известный факт. Ей об этом было известно, поскольку через нее проходили банковские выписки о поступлении кредитных денежных средств на расчетный счет ООО «Экспресс». О том, кто именно занимался заключением кредитных договоров с ТРФ АО «Россельхозбанк» ей не известно, без ведома ФИО5 на ООО «Экспресс» ничего не делалось, то есть это было совместное решение руководства. (том 11 л.д. 117-122)

Из показаний свидетеля ФИО56, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что На момент, когда она пришла в ООО «Экспресс Плюс» директором указанно общества являлся ФИО39, который принимал ее на работу. Собственников ООО «Экспресс» и ООО «Экспресс Плюс» являлся ФИО5, который был учредителем данных обществ. Не помнит в каком году, ее перевели из ООО «Экспресс Плюс» в ООО «Экспресс», поскольку указанные организации фактически являются подконтрольными и располагаются по одному и тому же адресу. Генеральным директором ООО «Экспресс» являлся ФИО19, который следил за работой предприятия и докладывал обо всем учредителю ФИО5 Иных учредителей ООО «Экспресс» она никогда не видела и не знает никого из таких, им никогда не представляли иных учредителей за исключением ФИО5 ФИО19 контролировал производственный процесс. ФИО6 возглавлял отдел закупок ООО «Экспресс», последний совместно с менеджером ФИО4 занимались вопросами закупки зерна гречихи и овса, составляли договоры поставок, работали с поставщиками продукции. (том 11 л.д. 132-136)

Из показаний свидетеля ФИО57, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2006 года он трудоустроился в ООО ПКФ «Экспресс». Перед приемом на работу с ним проводилось собеседование, и учебные занятия, на которых присутствовал лично ФИО5, который являлся учредителем ООО ПКФ «Экспресс», а также в дальнейшем созданном ООО «Экспресс». После проведения собеседования и занятий, ФИО5 лично предложил ему должность мастера смены, на что он согласился и стал работать. Его непосредственным руководителем являлся заместитель директора по производству Феклушкин, а во времена руководства ФИО19 – его заместитель ФИО6 Последний являлся заместителем генерального директора ООО «Экспресс», а также возглавлял отдел закупок общества. Совещания на ООО «Экспресс» проводил в основном ФИО5 со всеми сотрудниками, занимающими руководящие должности. После прихода ФИО6 на ООО «Экспресс», когда он стал находиться в подчинении того, последний стал проводить совещания около 2 раз в день. ФИО6 пришел на ООО «Экспресс» примерно в 2010 году. Последний руководил отделом закупок и занимался поиском поставщиков сельскохозяйственной продукции, с которыми в дальнейшем ООО «Экспресс» заключались договоры поставок, и в адрес ООО «Экспресс» осуществлялась поставка продукции. У ФИО6 в подчинении находились менеджеры, в число которых входила ФИО4, которая и в недавнее время работала у ФИО5, но кем именно ему не известно. По сути, все сотрудники ООО «Экспресс» подчинялись ФИО5, ФИО6, но и в части ФИО19, как генеральному директору, а фактически каждый из сотрудников занимался своим направлением. ФИО4 являлась менеджером отдела закупок (коммерческого отдела). Последняя занималась поиском контрагентов для осуществления закупки зерна, и дальнейшей работой с контрагентами. ФИО5 являлся учредителем ООО «Экспресс». (том 11 л.д. 140-144)

Из показаний свидетеля ФИО58, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, чтоДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность бухгалтера в ООО ПКФ «Экспресс», которое занималось переработкой сельскохозяйственной продукции. Учредителями ООО «Экспресс» являлся ФИО5, а вторым учредителем являлся ФИО38, Ее непосредственным руководителем являлся ФИО39 Но не смотря на это каждый месяц она отчитывалась перед ФИО5, которому они готовили сведения по балансам и передавали для того бухгалтерские отчеты. ФИО6 пришел на ООО «Экспресс» примерно в 2010 году после того как ФИО19 был назначен на должность генерального директора.

ФИО6 стал занимать должность первого заместителя генерального директора ООО «Экспресс» и занимался закупками предприятия. Последний подчинялся по должностной структуре генеральному директору, а каким образом фактически была выстроена подчиненность ей не известно.

ФИО4 являлась менеджером отдела закупок (коммерческого отдела). До прихода ФИО6 в отдел закупок та самостоятельно занималась поставками, после прихода последнего, та стала находиться в подчинении ФИО6 ФИО5 являлся учредителем ООО «Экспресс». С последним согласовывались все вопросы на предприятии: заработная плата, увеличение заработной платы, прием сотрудника на работу и иные вопросы. Тот был инициатором производственных совещаний, на всех из которых тот присутствовал лично. Она приносила ФИО5 полные расшифровки к отчетам вплоть до себестоимость товара, тот это очень контролировал и владел всей информации и фактически руководил деятельность фирмы. (том 11 л.д. 148-152)

Из показаний свидетеля ФИО59, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2004 года по 2015 года она состояла в должности приемщика-лаборанта ООО «Экспресс». В тот период времени генеральным директором ООО «Экспресс» являлся Снегирев, а одним из учредителей Общества являлся ФИО5 В 2009 году руководство ООО «Экспресс» снова сменилось, в связи с тем, что ФИО39 ушел в администрацию <адрес>, а его место занял ФИО19, который являлся знакомым ФИО5 Кроме того, в тот период времени должность первого заместителя генерального директора ООО «Экспресс» стал занимать сын ФИО5 – ФИО6, последний помимо всего прочего занимался закупками и поставками сырья. В его основном подчинении находилась менеджер коммерческого отдела ООО «Экспресс» ФИО4 На всех производственных совещаниях, которые проводились с сотрудниками ООО «Экспресс» присутствовали не только ФИО19, ФИО6, но и сам ФИО5 В тот период времени у ООО «Экспресс» из учредителей помимо ФИО5 были иные лица, но их она никогда не видела. У ООО «Экспресс» была подконтрольная организация ООО «Агрофирма Экспресс», генеральным директором которой являлся ФИО6 В журнале приема гречихи и овса часто делались следующие записи – наименование поставщика и подпись «через Агрофирму», речь шла о том, что поставки осуществлялись через ООО «Агрофирма Экспресс». Указание заполнять журнал данным образом поступало от ФИО6 До них данную информацию доносила заведующая лаборатории, на вопросы по какой причине необходимо делать данные надписи, та поясняла, что ООО «Агрофирма Экспресс» закупало зерно у различных поставщиков, но по каким-то показателям и результатам анализа, данное зерно не подходило им, в связи с чем те стали осуществлять перепоставку в их адрес. Более никаких вопросов по данному поводу ни у кого из сотрудников не возникало, они понимали, что все вопросы решаются «наверху» между учредителями и руководством. (том 11 л.д. 158-162)

Из показаний свидетеля ФИО60, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «Экспресс» он трудоустроился больше 10 лет назад, где работал в должности сварщика, после чего уволился. Кто именно принимал его на работу, он точно не помнит, помнит, что директором данной организации был ФИО5 Предприятие, в котором он работал, представляло собой несколько корпусов (цехов, фасовочных цехов, зернохранилищ), которые располагались на одной территории. Таких корпусов было 4, может и больше, он точно не помнит. Структуру ООО «Экспресс» он не знает, единственное, что он знает это то, что директором данной организации был ФИО61 Его непосредственным руководителем был Феклушкин, который подчинялся директору данной организации – ФИО5 ФИО19 он не знает, и какую должность тот занимал, какие функции выполнял, кому подчинялся и кому давал указания, ему неизвестно. ФИО6 в ООО «Экспресс» занимал также руководящую должность, но какие функции тот выполнял, он не знает. Подчинялся тот, скорее всего директору данной организации – ФИО5, который был главным в данной организации, то есть осуществлял общее руководство данной организацией. (том 11 л.д. 192-196)

Из показаний свидетеля ФИО62, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с декабря 2014 года по декабрь 2018 года он работал в ТРФ АО «Россельхозбанк». Ему было известно о том, что одним из клиентов ТРФ АО «Россельхозбанк» являлось ООО «Экспресс», директором которого являлся ФИО19, главным бухгалтером ФИО22, учредителем ФИО5 В 2012-2013 годах между ТРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «Экспресс» заключены кредитные договоры, с целевым использованием – приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. В качестве обеспечения исполнения обязательств по указанным кредитам оформлен залог товаров в обороте в виде гречихи общей залоговой стоимостью 36 883 935 руб., залог имущества, приобретаемого в будущем (гречихи) общей залоговой стоимостью 20 689 952 руб. Всего по договорам в виде залога товаров в обороте выступало 6 305,43 тонн гречихи. В силу должностных обязанностей в 2015-2016 годах, он осуществлял проверку наличия залогового имущества в виде гречихи в помещениях заемщика совместно с представителями отдела залогового обеспечения. Каждая проверка проходила следующим образом: они приезжали в ООО «Экспресс» по адресу: <адрес>, где общались с генеральным директором ФИО19 и главным бухгалтером ФИО22, при этом ФИО19 присутствовал не всегда. По факту на месте проверялись бухгалтерские документы и наличие зерна в складских помещениях ООО «Экспресс». Во время их проверок основной склад-хранилище никогда не был заполнен полностью. С одного входа они видели, что ближе к самому выходу насыпана гора гречихи, с другой стороны имелась гора овса. На вопросы о том, сколько конкретно гречихи, представители ООО «Экспресс» пояснить затруднялись, говорили, что гречиха находится не только в данном ангаре, но и в других помещениях и сооружениях ООО «Экспресс». Оценить в совокупности действительный вес гречихи не представлялось возможным, она не была запакована, а просто ссыпана в гору, какого-либо алгоритма для измерения веса гречихи в банке не имелось, в связи с чем ООО «Экспресс» представляло накладные, договоры поставки с указанным количеством веса гречихи, просили поверить на слово. Также сотрудники ООО «Экспресс» говорили, что часть гречихи используется в производстве. Сколько точно гречихи использовалось в производстве, ему не было известно. Поскольку определить точное количество гречихи не представлялось возможным, то по окончании проверки ими составлялся акт проверки залогового имущества, в котором отражалось его наличие в полном объеме, учитывая документальные подтверждения, предоставленные сотрудниками предприятия. В 2016 году директором предприятия стала ФИО42 В ходе выезда было установлено, что по бухгалтерским документам предмет залога – гречиха на остатке отсутствует, при этом ФИО42 пояснила, что ее нет вообще. Также визуально они осмотрели ангар-хранилище, который был пуст. По данному факту был составлен акт. (том 11 л.д. 220-224)

Из показаний свидетеля ФИО40, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2006 года по 2016 год она состояла в должности кредитного менеджера в отделе анализа и оценки кредитных проектов (ОА и ОКП) в ТРФ АО «Россельхозбанк», ООО «Экспресс» были активным заемщиком денежных средств в ТРФ АО «Россельхозбанк», последние примерно с 2008 года являлось клиентом банка и регулярно кредитовалось в их подразделении. С 2009 года по 2013 год договоры у ТРФ АО «Россельхозбанк» заключались с ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 В настоящее время она не вспомнила номера и количество кредитных договоров, заключенных между ООО «Экспресс» и ТРФ АО «Россельхозбанк», пояснила, что их было более 10, поскольку, как она указывала выше, ООО «Экспресс» являлись их постоянным заемщиком. Из ООО «Экспресс» она контактировала с бухгалтером ФИО22, которая привозила основной пакет документов, а также изредка она встречалась с генеральным директором ООО «Экспресс» ФИО19, который также привозил в их офис необходимые для получения кредитных денежных средств, документы. Более, она ни с кем из сотрудников ООО «Экспресс» не контактировала. (том 12 л.д. 10-12)

Из показаний свидетеля ФИО63, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 1991 года по 2013 год она работала в ТРФ АО «Россельхозбанк», крайняя должность, которую она занимала являлась должность ведущего экономиста. Насколько она помнит ООО «Экспресс» был постоянным заемщиком, они на протяжении длительного времени кредитовались в ТРФ АО «Россельхозбанк». ООО «Экспресс» было очень крупным предприятием и располагалось в <адрес> и занимались закупкой и переработкой сельскохозяйственной продукции. (том 12 л.д. 15-19)

Из показаний свидетеля ФИО64, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2006 года по 2013 год она работала в ТРФ АО «Россельхозбанк» и состояла в различные должностях: экономиста, ведущего экономиста и в других. ООО «Экспресс» был их постоянным заемщиком, последние на протяжении длительного времени кредитовались в ТРФ АО «Россельхозбанк». ООО «Экспресс» было очень крупным предприятием и располагалось в <адрес> и занимались закупкой и переработкой сельскохозяйственной продукции. ООО «Экспресс» характеризовалось в Банке положительно, так как путем изучения кредитных историй установлено, все кредиты платились в срок, деловая репутация была на должном уровне. Должность генерального директора ООО «Экспресс» занимал ФИО19, последний контактировал с клиентской службой, приносил заявки на получение кредита и остальной пакет документов. (том 12 л.д. 29-34)

Из показаний свидетеля ФИО65, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ТРФ АО «Россельхозбанке» он был трудоустроен с 2009 год по 2015 года. Он занимал должность ведущего специалиста службы безопасности. По инструкции, кредиты выдаются в зависимости от суммы, то есть в определенный срок надо проверить залоговое имущество. В ходе проверки осуществлялись выезда на места хранения залогового имущества. После проверки составлялось заключение о выдаче кредита, где указывалось все риски, которые банк может понести, также в данном заключении мы отражали оперативную информацию, которую они получали оперативным путем. Данное заключение отправлялось в отдел безопасности банка. По инструкции, в период обслуживания кредита, если должник не выходит в просрочку, то залоговое имущество проверяется раз в три месяца, если выходит, то каждый месяц. Проверка также осуществлялась выездом на место хранения имущества и составлялись акты. все залоговое имущество которое было предоставлено ООО «Экспресс» для обеспечения кредита было оценено по завышенным ценам. Это он выяснил в ходе проведения проверки залогового имущества. Данные факты он отразил в кредитном заключении и справке, и после представлял в кредитную комиссию. Он всегда был против выдачи кредитов ФИО5, так как после проведения проверки он знал, что тот не сможет выплатить кредиты, так как тому было нечем платить за сырье. Но его мнение особо не учитывалось. (том 12 л.д. 94-98)

Из показаний свидетеля ФИО66, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2008 по 2012 годы он был трудоустроен в ТРФ АО «Россельхозбанк» в должности экономиста., а затем старшего экономиста отдела по работе с залоговым обеспечением. Одним из заемщиков ТРФ АО «Россельхозбанк» являлось ООО «Экспресс». Им неоднократно осуществлял выезд на завод, где осуществлялась обработка и фасовка сельскохозяйственной продукции для последующей реализации. у него сложилось впечатление, что ФИО5 являлся фактическим руководителем ООО «Экспресс», ООО «Экспресс Плюс» и ООО Торговый дом «Экспресс». В период с 2008 по 2012 годы ООО «Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» неоднократно выделялись целевые кредиты на приобретение сельскохозяйственной продукции. Залогом по кредитам выступали производственные мощности завода, земельные участки, находящиеся в собственности ООО «Экспресс», а также сельскохозяйственная продукция в обороте. Им, как он указывал ранее, неоднократно на основании отчетов оценщиков, поступавших из кредитного отдела, осуществлялись выезда на территорию ООО «Экспресс» для оценки залогового имущества. На территории завода находились элеваторы, складские помещения, погрузчики, тягачи, тонары для перевозки зерна. При оценки залога – гречихи в обороте, руководством ТРФ АО «Россельхозбанк» не ставилась задача по расчету количества зерна, находившегося на складах. Таким образом, на период нахождения на заводе, он не мог достоверно указать, имелось ли в зернохранилищах зерно в виде залога, необходимого для обеспечения выполнения заемщиком своих обязательств по кредитам. (том 12 л.д. 109-118)

Из показаний свидетеля ФИО67, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2011 по 2016 год она работала в ТРФ АО «Россельхозбанк». В 2012 году она была назначена на должность в отделе по работе с залоговым обеспечением. В период с 2011 по 2016 год одним из заемщиков ТРФ АО «Россельхозбанк» являлся ООО «Экспресс», В указанный период времени ООО «Экспресс» ТРФ АО «Россельхозбанк» неоднократно выделялись целевые кредиты на приобретение сельскохозяйственной продукции. Залогом по кредитам выступали производственные мощности завода, земельные участки, находящиеся в собственности ООО «Экспресс», техника, а также сельскохозяйственная продукция в обороте (гречиха). (том 12 л.д. 119-134)

Из показаний свидетеля ФИО68, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2007-2008 год его двоюродный брат ФИО54 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности ИП была купля-продажа сельскохозяйственной продукции. Он оказывал помощь своему брату в работе и поставках, они закупали зерно и в дальнейшем осуществляли поставки в адрес покупателей. Примерно в 2010 году от кого-то из таких же поставщиков как он, или от кого-то из области фермерского хозяйства он узнал про ООО «Экспресс», с последними они заключали ряд договоров поставок. Лично он неоднократно, приезжал на производство ООО «Экспресс», которое располагается в <адрес>. Его поездки осуществлялись с целью проведения переговоров о стоимости и количестве поставляемой продукции. Во время своих визитов на предприятие ООО «Экспресс» он общался с ФИО6, который занимал должность заместителя генерального директора, а также занимался закупками сельскохозяйственной продукции. По всем вопросам поставок он общался непосредственно с ним. Кроме того, ему известно, что на предприятии работал отец ФИО6, который являлся учредителем Общества, а также руководил самим предприятием. По документам генеральным директором ООО «Экспресс» являлся ФИО19, но он с тем не общался. Также из иных сотрудников ООО «Экспресс» ему была знакома ФИО4 – женщина, которая занималась закупками. Зерно, которое они поставляли в адрес ООО «Экспресс» хранилось непосредственно на территории предприятия, но в каких именно емкостях он не знает. При заключении договоров поставок с ООО «Экспресс» он всегда контактировал с ФИО6, а также с ФИО4, с которым обсуждались вопросы о дате поставки, количестве, а также стоимости продукции. ФИО4 занималась составлением договоров поставок, в связи с чем указана как исполнитель в договорах. А все переговоры по объемам поставляемой продукции осуществлялись им исключительно с ФИО6 Вначале он проводил переговоры с ФИО6 о поставках, затем они силами наемного транспорта осуществляли поставки в адрес ООО «Экспресс», после чего последние перечисляли на расчетный счет, открытый в ПАО «Пробизнесбанк» на имя ФИО54 денежные средства за поставленную продукцию. Ознакомившись с предъявленными договорам поставок пояснил, что в тех объемах, имеющихся в договорах, он продукцию в адрес ООО «Экспресс» не поставлял. Поскольку все договоры заключены в короткий промежуток времени, в связи с чем он не мог так быстро приобрести зерно и осуществить поставку, у него не было такой финансовой возможности. Такое большое количество зерна он не отгружал в адрес ООО «Экспресс». При этом, во многих предъявленных ему договорах поставок отсутствуют подписи внизу первого листа договора, на котором прописывается количество товара, предполагал, что данные листы перепечатывались кем-то из сотрудников ООО «Экспресс». Кроме того, бывали случаи, что они заключали с ООО Экспресс» договоры поставок на большое количество, а фактически он поставлял меньшее, и оплата соответственно приходила ему меньше. (том 12 л.д. 157-161, том 12 л.д. 162-165)

Из показаний свидетеля ФИО69, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «Экспресс» ему известен, последние располагались в <адрес> и занимались переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. Лично он бывал на предприятии ООО «Экспресс», где контактировал с мужчиной по имени ФИО8, как в последующем в ходе следствия стало известно, что это был ФИО6 С последним он также общался несколько раз в 2013 году во время своих приездов на территорию ООО «Экспресс», при этом он приезжал, чтобы обсуждать с последним вопрос о том по какой причине по их поставкам не перечисляются денежные средства. Само поставляемое зерно они закупали у производителей зерна в различных городах. между ООО «Экспресс» и ООО «АгроСоюзТрейд» заключались договоры поставок на определенное количество поставок гречихи, при этом в таком большом количестве, указанном в договоре, гречиха в адрес ООО «Экспресс» не поставлялись, либо сами ООО «Экспресс» звонили в их адрес и просили больше не производить поставку, а денежные средства, перечисленные ранее в их адрес со стороны ООО «Экспресс» последние просили тем возвращать либо в адрес ООО «Экспресс» либо в адрес ООО «Торговый дом Экспресс». При этом перечисление денежных средств они осуществляли в адрес ООО «Экспресс» по тому назначению, которое просил указать ФИО6 (том 12 л.д. 193-202)

Из показаний свидетеля ФИО72, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что В ООО «АгроСоюзТрейд» он работал в 2012-2013 г. Он занимал должность юриста и занимался подготовкой проектов договоров, Он, в том числе, контактировал с сотрудниками ООО «Экспресс» по поводу заключения договоров поставок между последними и ООО «АгроСоюзТрейд». По вопросам заключения договоров поставок он всегда общался с ФИО6, последний также самостоятельно мог звонить ему и узнавать информацию о том, когда есть возможность поставить продукцию. По поводу перечисления с расчетного счета ООО «АгроСоюзТрейд» в адрес ООО «Экспресс» денежных средств с назначением платежа «Возврат денежных средств за гречиху», пояснил, что указанные денежные средства были возвращены в адрес ООО «Экспресс» за недопоставленную продукцию ООО «АгроСоюзТрейд» в адрес ООО «Экспресс». Данная процедура происходила из-за того, что между ООО «Экспресс» и ООО «АгроСоюзТрейд» заключались договоры поставок на определенное количество поставок гречихи, при этом в таком большом количестве, указанном в договоре, гречиха в адрес ООО «Экспресс» не поставлялись, либо сами ООО «Экспресс» звонили в их адрес и просили больше не производить поставку, а денежные средства, перечисленные ранее в их адрес со стороны ООО «Экспресс» последние просили возвращать либо в адрес ООО «Экспресс» либо в адрес ООО «Торговый дом Экспресс», которое является им аффилированным. (том 12 л.д. 206-212)

Из показаний свидетеля ФИО70, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в с 2011 по 2012 годы он работал в ООО «АгроСоюзТрейд» в должности менеджера. Ему известно ООО «Экспресс», данная организация располагалась в <адрес>. В указанную организацию он поставлял образцы, затем ООО «АгроСоюзТрейд» поставляло туда гречиху. Непосредственно он просто привозил туда образцы, которые оставлял на весовую. Данные образцы у него принимал ФИО6 Гречиху они закупали у различных фермерских хозяйств всех близлежащих областей, зерно при этом хранилось на складах. С организацией ООО Торговый дом «Экспресс» он никак не взаимодействовал, но насколько ему известно, директором в ней был ФИО6 (том 13 л.д. 186-190)

Из показаний свидетеля ФИО71, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2011 по 2012 годы он занимался грузоперевозками. Ему знаком ФИО72, который организовывал поставки гречихи в ООО «Экспресс». Также ему знакомо ООО «АгроСоюзТрейд», которое нанимало его для перевозки сельскохозяйственной продукции. Им осуществлялись поставки гречихи в адрес ООО «Экспресс» на автомобиле марки «КАМАЗ» с прицепом, который вмещал в себя 25 тонн. По большей части его нанимал ООО «Экспресс» на перевозку гречихи от различных фермеров. Все документы и накладные передавали сотрудники ООО «Экспресс» ФИО6 или ФИО4 ФИО73 (том 13 л.д. 192-197)

Из показаний свидетеля ФИО73, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что которым в период с 2011 года по 2012 год он занимался грузоперевозками. Также в этот период времени его нанимал для перевозки сельхоз продукции в ООО «Экспресс» в <адрес> лично ФИО6 и ООО «АгроСоюсТрейд». Он контактировал по поводу перевозок сельхоз продукции лично с ФИО6, который занимался всеми поставками. ФИО5 он также видел на территории ООО «Экспресс», когда привозил туда сельхоз продукции. По поставкам и закупкам отвечал ФИО6 Какое количество раз он ездил в ООО «Экспресс» он не помнит, но ездил туда часто. Перевозил в основном в ООО «Экспресс» гречиху или овес. Объемы были большие, примерно по 150-250 тонн в день в общей сложности на нескольких машинах, но это зависело от загруженности складов. Для перевозки гречихи и овса в ООО «Экспресс» его нанимал ООО «АгроСоюзТрейд». (том 13 л.д. 205-209)

Из показаний свидетеля ФИО24, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2003 года он является индивидуальным предпринимателем Он занимается и занимался оптовыми закупками и поставками зерновой продукции. Заказчиков у него было не много, менее пяти. Один из заказчиков располагался в <адрес> в <адрес> – ООО «Экспресс». После чего он стал сотрудничать с ООО «Экспресс», это произошло примерно в 2010 году. О всех поставках он договаривался с ФИО4, которая являлась менеджером, посредствам телефонной связи, по телефону они проговаривали количество продукции необходимой для поставки, о денежной сумме, необходимой к оплате, а также о дате, когда будет осуществляться поставка. Поставку он осуществлял лично на территорию предприятия ООО «Экспресс» Всеми вопросами поставок занималась менеджер ООО «Экспресс» ФИО4 После выгрузки продукции он направлялся к ней в коммерческий отдел (отдел закупок), где у нее располагался служебный кабинет, в котором и происходило подписание договоров поставок. При заключении договора никого из иных лиц не присутствовало. Все договоры заключались между ИП ФИО24 в его лице с ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19, с которым лично он никогда не общался, вопросы по поставкам не обсуждал. ФИО4 по всем вопросам поставок консультировалась с ФИО6, но какую должность на предприятии тот занимал ему не известно, полагал, что руководящую. После ознакомления с договорами поставок. Подписи продавца в указанных договорах поставок выполнены не от его имени, данные договоры он не подписывал. (том 13 л.д. 20-23, том 13 л.д. 24-27)

Из показаний свидетеля ФИО28, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2009 году его мать ФИО25 оформила на себя ИП, стала являться индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности ИП являлось поставка гречихи, реже они поставляли овес. Ими была открыта деятельности покупки и продажи зерновой продукции. Он помогал ФИО25 в данном бизнесе. Они закупали продукцию – зерно и осуществляли его поставку организациям. С ООО «Экспресс» они стали сотрудничать примерно в 2009 году. По поводу поставок в основном общался он, но каким образом в самый первый раз он связался с сотрудниками ООО «Экспресс» он вспомнить не смог. По поводу каждой поставки он общался либо с ФИО6, с которым созванивался по номеру телефона №, который занимал должность заместителя генерального директора ООО «Экспресс». В основном по поставкам звонил ему сам ФИО6, то есть тот проявлял инициативу. Также он контактировал с ФИО4, которая была менеджером ООО «Экспресс» и как раз таки занималась закупками. Они с ней и созванивались по телефону и встречались на самом предприятии. Все договоры с ООО «Экспресс» заключались от имени ИП ФИО25 с ООО «Экспресс» в лице генерального директора ФИО19 При этом договоры поставок готовили сами ООО «Экспресс». Все поставки осуществлял он на своем личном автомобиле. После ознакомления с договорами поставок пояснил, что подпись от имени продавца выполнена не ФИО25, а скорее всего подпись похожа на его, так как поставки осуществлял он, и договоры подписывались в ООО «Экспресс». Более точно сказать были ли эти поставки он в настоящее время не смог, сомневался в том, что по указанным договорам они поставляли овес, так как в основном у них были заказы на гречиху. (том 13 л.д. 33-36, том 13 л.д. 37-39)

Из показаний свидетеля ФИО74, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работал в компании ЗАО НК «Нобель Ойл» в должности регионального представителя по сельскому хозяйству. Ему известно ООО «Экспресс». Из указанной организации он общался с ФИО7. От ООО «Экспресс» им могли поступать различного рода коммерческие предложения. По поводу отсутствия сведений о поставках в журнале приема гречихи ООО «Экспресс» пояснил, что непосредственно поставкой ЗАО НК «Нобель Ойл» не занималось. Поскольку ООО «Экспресс» могло приобретать продукцию согласно договорам в указанном объеме, объем данной продукции отгружался на какой-либо из элеваторов, где ООО «Экспресс» в свою очередь могло хранить зерно за плату. (том 13 л.д. 78-84)

Из показаний свидетеля ФИО20, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что, основным видом деятельности ООО «Экспресс» являлось переработка сельскохозяйственной продукции. В ходе их встречи ФИО22 пояснила, что руководство ООО «Экспресс» собирается открывать еще одну фирму, которая будет является подконтрольной фирмой ООО «Экспресс» в связи с чем те планируют ее развивать. При этом ФИО22 поясняла, что данной фирме необходим генеральный директор, на место которого она пригласила его. Указанное предложение его заинтересовало и он согласился. Через несколько дней после данного разговора ему позвонила ФИО22, которая попросила приехать к ней на рабочее место, расположенное по адресу: <адрес> привезти его личные документы для заключения договора. Что именно это были за документы он вспомнить не смог, скорее всего паспорт. В настоящее время он также не смог вспомнить подписывал ли он какие-либо трудовые договоры, знакомился ли с приказами о назначении, не смог с точностью этого отрицать, предполагал, что мог подписывать. При этом в ходе их встречи ФИО22 вновь стала ему сообщать о том, что он будет руководить Обществом, но чуть позже. Также он знал от ФИО22 о том, что новая организация имеет название ООО «Экспресс Плюс» В дальнейшем, примерно на протяжении 2-3 месяцев он многократно звонил ФИО22, у которой спрашивал о том, когда начнется деятельность ООО «Экспресс Плюс», и о том, когда он сможет приступить к работе, на что ФИО22 отвечала, что свою деятельность фирма еще не начала. Заработную плату он также не получал. Это продолжалось на протяжении примерно 2-3 месяцев, в ходе каждого телефонного разговора ФИО22 поясняла, что еще рано, что пока все под вопросом, в связи с чем по истечении времени он забыл про свое место в ООО «Экспресс Плюс», а также все договоренности и более с ФИО22 не созванивался и вопросы по поводу его работы в ООО «Экспресс Плюс» не обсуждал. Он никогда не осуществлял перевод денежных средств, он не имел доступа к расчетным счетам Общества. (том 13 л.д. 71-75)

Из показаний свидетеля ФИО75, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале 2010 года от его знакомого - собственника ООО «Михайловские просторы» Дмитрия Логинова ему поступило предложение о трудоустройстве в данную организацию на должность исполнительного директора. На данное предложение он ответил согласием, после чего заключил соответствующий трудовой договор. Им было известно, что одним из крупных предприятий в <адрес>, которое занималось переработкой сельскохозяйственной продукции, а именно гречихи и овса являлось ООО «Экспресс», расположенное в <адрес>. Насколько ему было известно должность генерального директора ООО «Экспресс» занимал ФИО19 С последним они были знакомы и несколько раз контактировали по поводу взаимодействий между их организациями. Поставками от ООО «Экспресс» в основном занималась менеджер отдела закупок ФИО4, с которой также контактировал он сам по поводу осуществления поставок и объема поставляемой продукции. В адрес ООО «Экспресс» они осуществляли поставки гречихи продовольственной. Поскольку у них в собственности не было своего транспорта, то самостоятельно поставку в адрес ООО «Экспресс» они не осуществляли. После чего в их адрес от ООО «Экспресс» происходило перечисление денежных средств путем перевода на расчетный счет ООО «Михайловские просторы». По поводу сведений, отраженных в журнале приема гречихи ООО «Экспресс», согласно которым в адрес последних ООО «Михайловские просторы» поставило 226,59 т гречихи, хотя по заключенным договорам поставок количество превышает 300 т. пояснил, что бывало такое, что договоры заключались на поставку большего объема, чем она в дальнейшем происходила фактически, это происходило в зависимости от количества выращенного урожая. (том 13 л.д. 112-116)

Из показаний свидетеля ФИО21, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что до 2005 года она работала в управлении сельского хозяйства <адрес> в должности главного экономиста, после чего в данном учреждении произошло сокращение и ей от бывшего генерального директора ООО Агрофирма «Экспресс» ФИО76 поступило предложение о трудоустройстве в данную организацию. Ей было известно о том, что ООО Агрофирма «Экспресс» располагалось в д. <адрес> и занималось производством сельскохозяйственной продукции, а основателем данной организации и учредителем являлся ФИО5, ФИО5 периодически рассказывал о том, что ООО «Экспресс» оформили или планируют оформлять заявку на получение кредита, но подробности не раскрывал. Не для кого не было секретом тот факт, что ООО «Экспресс» кредитовался в ТРФ АО «Россельхозбанк». После ознакомления с договорами поставок: пояснила, что данные договоры на поставку ООО Агрофирма «Экспресс» в адрес ООО «Экспресс» гречихи продовольственной. Указанные договоры готовила ФИО4, поскольку в договорах имеется ее подпись в качестве исполнителя. Указанные договоры поставок ей для подписания привозил кто-то из сотрудников ООО «Экспресс» либо ФИО19 либо ФИО6 Или же она сама могла подписывать указанные договоры, когда приезжала на территорию ООО «Экспресс». ФИО6 или ФИО5 перед их заключением поясняли ей о том, что так как ООО Агрофирма «Экспресс» и ООО «Экспресс» являются аффилированными организациями, то все финансовые вопросы и вопросы с продукцией они решат между собой. Поскольку ФИО5 являлся учредителем и занимался всеми финансовыми вопросами, она тому доверяла и у нее никогда не возникало вопросов по поводу заключенных договоров. (том 13 л.д. 91-95)

Из показаний свидетеля ФИО77, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является конкурсным управляющим и членом Ассоциации СОАУ «Меркурий». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Классик Солюшн» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ООО «Экспресс» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А68-7860/2016 от ДД.ММ.ГГГГ заявление ООО «Классик Солюшн» о признании ООО «Экспресс» несостоятельным (банкротом) принято к производству. Определением арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Экспресс» введена процедура наблюдения, кандидатура ФИО78 утверждена в качестве временного управляющего ООО «Экспресс». Решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А68-7860/2016 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экспресс» признано несостоятельным (банкротом), а ФИО78 назначена исполняющим обязанности конкурсного управляющего. Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ обязанности конкурсного управляющего ООО «ЭКСРПЕСС» возложены на него. После чего он стал осуществлять указанные обязанности и сопровождать ООО «Экспресс». ООО «Экспресс» до конкурсного производства являлось большим предприятием, которое занималось переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции. В ходе осуществления им конкурсного производства он изучал акт налоговой проверки в отношении ООО «Экспресс», а также выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Экспресс». При изучении данных документов он заметил, что на расчетный счет ООО «Экспресс» в качестве займов поступали денежные средства от ФИО19, занимающего должность генерального директора ООО «Экспресс», после чего денежные средства перечислялись на расчетные счета, как ему казалось, подконтрольных организаций, одной из которых, на сколько он помнит, являлась ООО «Агрофирма Экспресс». Сотрудники ТРФ АО «Россельхозбанк» сообщали ему о том, что в залоге имелось зерно гречихи. Но он данное зерно никогда не видел, в ходе его выездов на территорию завода ему зерно не демонстрировали. В ходе его руководства Обществом данное зерно найдено не было. (том 14 л.д. 75-81)

Из показаний свидетеля ФИО79, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2006 года по 2019 год он является конкурсным управляющим и членом Ассоциации СОАУ «Меркурий». В ходе выполнения своей рабочей деятельности он стал взаимодействовать с ТРФ АО «Россельхозбанк». В ходе встреч с ФИО5 он узнал, что тот является бывшим владельцем предприятия ООО «Экспресс», все вопросы связанные с данной организаций тот очень контролировал, то есть был в курсе всего. От ФИО5 ему стало известно, что сын того - ФИО6 также работал на ООО «Экспресс» и был поручителем перед Банком. ФИО5 рассказывал о том, что заинтересован в приобретении активов ООО «Экспресс», а затем пояснял, что у того есть инвестор, как он понял, это товарищ последнего, который готов приобрести ООО «Экспресс» и выкупить долг у Банка по договору цессии и просил побыстрее оказать содействие и совершить данную процедуру. Он знаком с реестром кредиторов, и видел, что у ООО «Экспресс» имеются долги, в том числе по кредитным соглашениям. А ФИО5 при этом являлся поручителем, в связи с чем тот и был заинтересован в том, чтобы найти покупателя на актив ООО «Экспресс», кроме того ФИО5 сам предпринимал попытки гасить данный долг, но у того этого сделать не получилось. ФИО5 участвовал в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экспресс». (том 14 л.д. 86-117)

Из показаний свидетеля ФИО80, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности управляющего директора управления координации деятельности региональных филиалов по работе с проблемными активами АО «Россельхозбанк». При встрече ФИО5 сообщил ему о том, что у того имеется проблемы с ТРФ АО «Россельхозбанк», последний пояснил, что имел бизнес в виде предприятия ООО «Экспресс», представившись ему бывшим собственником данного предприятия. Как он понял ООО «Экспресс» это большое предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенное в <адрес>. ФИО5 пояснил, что за врем работы ООО «Экспресс» те кредитовались в ТРФ АО «Россельхозбанк», но на настоящий момент у последних перед Банком остались долги в виде неуплаченных кредитных денежных средств. При этом ФИО5 рассказывал о том, что является поручителем по данным кредитным договорам. Банк в настоящее врем подал документы на возврат кредитных денежных средств, в связи с чем теперь тот (ФИО5) должен отвечать своим имуществом. Исходя из вышеуказанного, ФИО5 интересовался у него о том, как тому лучше поступить в данной ситуации и какие вообще есть выходы. Выслушав ФИО5, он сказал тому, что ничем помочь не может, так как не курирует Тульский филиал, и не обладает административными ресурсами для урегулирования данного вопроса. Тогда ФИО5 спросил у него об уступке права Банка и попросил его рассказать об этом. Он разъяснил ФИО5 всю процедуру заключения договора уступки права После его разъяснения, ФИО5 спросил возможно ли тому провести цессию, на что он ответил, что возможно если тот найдет инвестора, который сможет купить цессию. примерно весной 2020 года ФИО5 стал звонить ему на мобильный номер. В ходе разговора тот пояснил, что в настоящее время занимается поиском инвестора, который купил бы его долг перед Банком. Кроме того, ФИО5 рассказал, что осуществляет подготовку к данной процедуре. В ходе одного из диалогов ФИО5 пояснил о том, что нашел инвестора, но его данные тот не пояснял и не рассказывал, но он понимал что скорее всего инвестор является знакомым того, поскольку ФИО5 был в этом заинтересован и вряд ли позволил бы постороннем лицу выкупить долг. После состоявшего договора цессии они с ФИО5 более не взаимодействовали. (том 14 л.д. 131-135, том 14 л.д. 136-142)

Из показаний свидетеля ФИО81, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2005 года по настоящее время она занимает должность оценщика в ООО «Бюро оценки капитальных активов» (ООО «БОКА»). Ей знаком ФИО5, знакомство с которым произошло на осмотре имущества в <адрес>. Данная документация была необходима для оценки, однако та отсутствовала в АО «Россельхозбанк», так как ФИО5 отказывался предоставлять ту в банк. (том 14 л.д. 150-154)

Из показаний свидетеля ФИО38, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является участником ООО «Элит Секьюрити» в период с 1997 года по настоящее время. Указанная организация занимается охранной деятельностью на территории Российской Федерации. В ходе общения с ФИО5 ему стало известно о том, что последний является собственником предприятия – ООО «Экспресс», которое располагается в <адрес> и занимается переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. В период, когда он вошел в состав учредителей ООО «Экспресс» в должности генерального директора состоял ФИО39, а в 2009 году указанную должность занял ФИО19 При этом общее руководство ООО «Экспресс» в период его участия осуществлял ФИО5, который контролировал все рабочие процессы на предприятии. Официально ФИО5 являлся представителем учредительного собрания, а фактически являлся лицом, контролирующим финансовые и производственные вопросы предприятия, то есть все решения, в том числе решения об одобрении крупных сделок принимал ФИО5 В ходе их с ФИО5 встреч они о Банках, а тем более о кредитах, разговоры не вели, так как последний знал о том, что он противник этого и не поддержит данную сделку. То есть он просто являлся финансовым инвестором ООО «Экспресс» и вкладывал в данное предприятие денежные средства, а фактически он появлялся на территории ООО «Экспресс» не более двух раз в год. В период времени когда он являлся участником ООО «Экспресс» ФИО5 неоднократно просил у него выдавать беспроцентные займы Обществу, что он и делал на начальном этапе, но в дальнейшем он прекратил выдавать денежные средства в качестве займа, поскольку ФИО5 на протяжении длительного времени осуществлял их возврат. О том, что ООО «Экспресс» кредитуется в Банке он узнавал уже по факту получения данных кредитов и то спустя какое-то время, случайно в ходе разговора с ФИО5, что его всегда очень возмущало, так как он является противником кредитов. (том 14 л.д. 158-163)

Из показаний свидетеля ФИО82, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок УФНС по <адрес>. На основании решения заместителя начальника Межрайонной ИФНС России он проводил выездную налоговую проверку в отношении ООО «Экспресс» В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде ООО «Экспресс» осуществляло деятельность в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Генеральным директором ООО «Экспресс» в проверяемом периоде являлся ФИО19 В ходе проверки в отношении указанного юридического лица было установлено, что ООО «Экспресс» создало схему в виде получения налоговых вычетов и возмещения налога на добавленную стоимость путем включения в цепочку поставщиков организации ООО «АгроСоюзТрейд», не занимающейся реальной хозяйственной деятельностью, а лишь способствующей обналичиванию и возврату денежных средств выгодоприобретателю ООО «Экспресс». Проверкой было установлено, что заявленный ООО «Экспресс» в качестве поставщика зерна гречихи контрагент – ООО «АгроСоюзТрейд» обладает всеми признаками номинальной организации,

В ходе налоговой проверки установлено, что что реальными поставщиками товара в ООО «Экспресс» в период 2012-2013 годы являлись сельхозпроизводители, применяющие ЕСХН и не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, а зерно поставлялось в ООО «Экспресс» либо напрямую сельхозпроизводителями на личном транспорте или с привлечением иных лиц, либо от сельхозпроизводителей водителями, являвшимися работниками ООО «Экспресс» и на автомобилях, зарегистрированных за ООО «Экспресс». Установлено, что приобретенная ООО «Экспресс» якобы у ООО «АгроСоюзТрейд» гречиха по заключенным договорам поставок фактически поступала в адрес ООО «Экспресс» с территории фактических поставщиков зерна - сельскохозяйственных производителей, а финансовые документы по движению товара оформлялись через ООО «АгроСоюзТрейд». (том 14 л.д. 179-186)

Из показаний свидетеля ФИО83, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ему предъявлялись технические документы со схемами ангара, который располагался на территории ООО «Экспресс» по адресу: <адрес> было предложено рассчитать объем вмещаемой продукции в виде зерна. он самостоятельно посетил территорию ООО «Экспресс». При осмотре указанной территории он заметил несколько строений, где могло хранится зерно, где находились емкости для хранения зерна, на улице располагалось 5 емкостей, которые также предназначались для хранения гречихи и ангар. После ознакомления с протоколом осмотра места происшествия пояснил, что опираясь на отраженные в протоколе измерения, при помощи вычислительной формулы он смог рассчитать объем гречихи, который вмещают в себя указанные емкости. В результате указанных вычислений было получено число 22 464 кг (22,5 т) – это рассчитанное по формуле примерное количество гречихи, которое вмещает в себя одна емкость. Учитывая, что подобных емкостей на территории ООО «Экспресс» имелось 10 единиц, объем гречихи, содержащийся в данных емкостях мог составлять 225 т. Далее по аналогичной формуле был рассчитан объем емкостей, которые располагались на улице в количестве 5 штук. В ходе расчетов установлено, что объем гречихи, который вмещает в себя одна емкость составляет 70 080 кг (70 т), учитывая, что подобных емкостей на территории ООО «Экспресс» имелось 5 единиц, объем гречихи, содержащийся в данных емкостях мог составлять 350 т. (том 14 л.д. 190-191)

Из показаний свидетеля ФИО85, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Ему известно, что у ФИО5 в собственности был перерабатывающий гречку завод ООО «Экспресс». он просматривал аукционы и увидел, что ТРФ АО «Россельхозбанк» продает за долги имущество ООО «Экспресс». Он посмотрел, что данное имущество не пользуется спросом, но его оно заинтересовало, так как он подумал, что сможет восстановить данный завод. По какой причине ООО «Экспресс» выставили на торги, он не знает, ему семья ФИО97 ничего не рассказывали, а он не спрашивал. Брали ли ФИО97 какие-либо кредиты для восстановления деятельности ООО «Экспресс», ему не известно, как и не известно выплачивали ли те возможные кредиты. Он с теми данные вопросы не обсуждает. (том 14 л.д. 220-224, том 14 л.д. 225-230)

Из показаний свидетеля ФИО84, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО6 является руководителем ООО Агрофирма «Экспресс». ФИО6 лично звонил ему, когда просил оказать какую-либо помощь в подготовке документов по купле-продаже земельных участков, уставных документов, а также оказании представительства в суде при разбирательстве с администрацией <адрес>. ФИО6 обращается к нему не часто, в среднем раз в несколько месяцев. Он не знает, принимает ли какие-то участие ФИО5 в деятельности ООО Агрофирма «Экспресс», но думает, что ФИО6 советуется с отцом в решении того или иного вопроса. Ему ФИО5 иногда мог позвонить и попросить оказать помощь ФИО6 по ООО Агрофирма «Экспресс». Примерно в 2010 году ФИО5 был учредителем ООО «Экспресс». Руководителем данной организации являлся Фондуракин. ООО «Экспресс» осуществляло деятельность в сфере производства и переработки зерна. ООО «Экспресс» осуществляло деятельность до 2018 года. ООО «Экспресс» брало кредиты в АО «Россельхозбанке» по договорам на сумму примерно 120-150 миллионов рублей. В связи с продажей на торгах предмета залога, АО «Россельхозбанк» уступил право требования ФИО5 Он являлся представителем ФИО5 в арбитражном суде <адрес> в рамках дела о банкротстве ООО «Экспресс». ФИО5 сообщал ему о том, что в ходе процедуры банкротства, в связи с имеющимися у ООО «Экспресс» долговыми обязательствами перед ТРФ АО «Россельхозбанк» тот планирует привлечь инвестора чтобы в последующем запустить производство на ООО «Экспресс». На тот момент покупателя на данное имущество не было, оно не продавалось. После какого-то промежутка времени про то, что инвестором в данном случае будет выступать ФИО85 ему стало известно от ФИО5 (том 15 л.д. 1-11, том 15 л.д. 30-32, том 15 л.д. 12-29, том 15 л.д. 33-115)

Из показаний свидетеля ФИО86, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО5 пригласил его работать в ООО «Экспресс». В начале 1990-х годов ФИО5 создал организацию по переработке гречихи по адресу: <адрес>. Строительством данного завода ООО «Экспресс» занимался ФИО5 и как он понимал, тот был руководителем завода и все жители города понимали, что данная организация принадлежит тому. Примерно в 2010 году генеральный директор ООО «Экспресс» ФИО39 ушел с данной должности. После чего ФИО5 предложил ему должность генерального директора, но он не согласился. Без согласия ФИО5 на должность генерального директора в ООО «Экспресс» не назначали. О том, что ФИО5 является одним из учредителей знали все сотрудники. С ФИО4 он познакомился во время работы в ООО «Экспресс». Последняя занимала должность менеджера отдела закупок. ФИО4 работала в ООО «Экспресс» на протяжении длительного времени, вплоть до 2015 года. ФИО4 находилась в непосредственном подчинении ФИО6, который занимал должность первого заместителя генерального директора. После увольнения последней из ООО «Экспресс» он не знает, контактировала ли она с ФИО5 (том 14 л.д. 235-239, том 14 л.д. 240-242)

Из показаний свидетеля ФИО87, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 1979 года по настоящее время она состоит в браке с ФИО5 Последний на протяжении длительного времени является депутатом <адрес> Думы. Кроме этого, делом всей жизни ФИО5 являлся завод ООО «Экспресс», который последний построил с нуля. Первоначально завода не было, а была лишь огромная территория с помещениями, которые принадлежали какому-то предпринимателю. В каком году это было она не помнит. После чего ФИО5 стал возрождать завод, строить множество различных цехов на территории завода, набрал сотрудников, которые в дальнейшем были все трудоустроены на завод, в результате чего и было сформировано ООО «Экспресс». Это именно то дело, которому ФИО5 отдал очень много времени и сил, не только, чтобы отстроить указанный завод, а также на то, чтобы привести все рабочие процессы в нормально состояние и отладить в целом работу завода. У ФИО5 очень много знаний, умений и навыков в области сельскохозяйственной производительности. Они с ФИО5 производство ООО «Экспресс» практически не обсуждали,. В браке с ФИО5 у них родились двое детей – ФИО88 и ФИО6 Последний работал с раннего утра до позднего вечера, он занимался выращиванием и сбором урожая в ООО Агрофирма «Экспресс», он на комбайне убирал урожай, спиртным ФИО6 никогда не злоупотреблял, к уголовной ответственности не привлекался. (том 15 л.д. 131-133)

Из показаний свидетеля ФИО89, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в <адрес> примерно в 2007 году образовали крупное предприятие, которое занималось переработкой сельскохозяйственной продукции и ее реализацией, с фактическим адресом: <адрес>. На данном предприятии в должности генерального директора ООО «Экспресс» с 2009 года по 2015 год состоял его родной брат ФИО19 Учредителями данного Общества являлся ФИО5 и ФИО38, проживающий в <адрес>. ФИО19 рассказывал о том, что ООО «Экспресс» владеет и управляет ФИО5, который имел большой авторитет в <адрес>, поскольку являлся депутатом <адрес> Думы. ФИО5 являясь учредителем указанного Общества, фактически и руководил им. его брата в ООО «Экспресс» позвал лично сам ФИО5, так как ранее они общались семьями. Примерно в начале июня 2009 года у него с ФИО19, который на тот период времени уже занимал должность генерального директора ООО «Экспресс» состоялся разговор, в ходе которого брат рассказал, что ФИО5 интересовался тем, какой трудовой деятельностью он занимается и предложил трудоустроить его в ООО «Экспресс» на должность коммерческого директора. На указанное предложение он согласился. В его подчинении, когда он занимал указанную должность, находилась менеджер ФИО4 Последняя работала с поставщиками ООО «Экспресс», осуществляла поиск новых контрагентов для закупки сельскохозяйственной продукции, вела с теми переговоры, готовила проекты договоров поставок и обеспечивала их подписание всеми сторонами указанными в договорах. Он в свою очередь также, руководствуясь базой данных, переданной ему ФИО5 обзванивал поставщиков и покупателей, предлагал продукцию, кроме того они совместно с ФИО4 осуществляли поездки в <адрес>, где брали зерно на пробу, а в дальнейшем принимали решения о заключении договоров с контрагентами. В 2010 году в ООО «Экспресс» на должность первого заместителя генерального директора был назначен сын ФИО5 – ФИО6, который стал возглавлять отдел закупок Общества. В это же время ФИО5 было принято решение о том, что с этого момента поставщиками и взаимодействием с теми, а также закупкой зерна будет заниматься ФИО6, а в его ведении останутся лишь покупатели. После назначения ФИО6 и закрепления того за отделом закупок ООО «Экспресс» тем были переданы тому все базы с поставщиками, вся информация и контактные данные. При этом фактически вся информация находилась у ФИО4, то есть ее передавала именно она. ФИО4 также после прихода ФИО6 стала находится в подчинении последнего и с 2010 года он закупками не занимался. В период его трудоустройства на ООО «Экспресс» он сразу понял и нашел подтверждение словам ФИО19 о том, что ФИО5 руководит абсолютно всеми процессами на предприятии. (том 15 л.д. 185-189)

Также вина подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО4 подтверждается протоколами следственных действий, заключениями экспертов и иными документами:

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО5 и свидетелем ФИО19, оглашенным в судебном заседании в части, согласно которому свидетель ФИО19 подтвердил свои показания (том 43 л.д. 159-172);

- протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО6 и свидетелем ФИО19, оглашенным в судебном заседании в части, согласно которому свидетель ФИО19 подтвердил свои показания (том 44 л.д. 221-233);

- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО4 и свидетелем ФИО19, оглашенным в судебном заседании в части, согласно которому свидетель ФИО19 подтвердил свои показания (том 45 л.д. 243-254);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, расположенные на строках «Покупатель» и «Генеральный директор» в договорах поставки зерна № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, не самим лицом, а иным с подражание подлинным подписям-моделям (том 20 л.д. 243-250);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, расположенные в графе «Индивидуальный предприниматель ФИО24», выполнены другим лицом (том 20 л.д. 206-212);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи и изображения подписей, расположенные договорах, выполнены иным лицом (том 20 л.д. 78-88);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, расположенные в документах, выполнены другим лицом (том 20 л.д. 137-141);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, расположенные в документе выполнены другим лицом с подражание подлинным подписям (том 21 л.д. 56-64);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи и изображения подписей (в копиях), расположенные в документах, выполнены другим лицом (лицами) с подражанием подлинным подписям (подписи) (том 21 л.д. 77-81);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи, расположенные на строках «Продавец» и «Генеральный директор» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены иным лицом с подражанием подлинным подписям (том 21 л.д. 24-28);

- заключением эксперта №/Ф21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в ходе проведенного исследования установлено, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ТРФ АО «Россельхозбанк» и ООО «Экспресс» заключены кредитные договора на общую сумму 264 978 000,00 руб. (том 19 л.д. 18-171);

- заключением эксперта №Ф/21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого сумма денежных средств поступила на расчетный счет ООО «Экспресс» 40№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за реализованную продукцию, исходя из назначения платежа, а также с учетом разъяснений, отраженных в постановлении об удовлетворении ходатайства и без учета возвращенных денежных средств, содержащих в наименовании платежа аналогичные словосочетания составляет 304 264 215,93 рублей. (том 19 л.д. 194-290)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого на аудиозаписях, зафиксированных на оптических дисках имеется голос и устная речь ФИО5, на вышеуказанных аудиозаписях не имеется неситуационных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания (том 21 л.д. 109-261);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и схемой, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, и который огорожен металлическим забором (том 9 л.д. 150-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ СК России по <адрес> у свидетеля ФИО42 проведена выемка документов (том 15 л.д. 251-254);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ СК России по <адрес> у свидетеля ФИО42 проведена выемка акта налоговой проверки №-С от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 205-209);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ СК России по <адрес> у свидетеля ФИО41 проведена выемка (том 15 л.д. 218-222);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в жилище ФИО5 по адресу: <адрес> изъяты документы (том 17 л.д. 84-112);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО20 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 172);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО37 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 175-177);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО68 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 186-189);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 192-195);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО24 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 204-207);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО19 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 240);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО38 получены образцы почерка на 3 листах формата А4, образцы подписей на 3 листах формата А4 (том 17 л.д. 243);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО5 получены образцы голоса (том 17 л.д. 224-225);

- актом обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование помощений ООО «Экспресс», расположенных по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 16-18);

- актом обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование помещений в ТРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 19-22);

- актом обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ в ТРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> (том 7 л.д. 67-71);

- протоколом обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование административного здания ООО «Экспресс» по адресу: <адрес> (том 5 л.д. 130-165);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены печати, копия технического паспорта, копии приказа о расторжении трудового договора, копии приказа о назначении ответственного за закупку и прем сырья (том 29 л.д. 7-24);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: флеш-накопитель с базой ООО «Экспресс» 1С:Предприятие 8.0 за 2007-2014 гг.; CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Экспресс», предоставленная сопроводительным письмом ТРФ АО «Россельхозбанк» №Е-01-5-01/8737; СD-R диск с выпиской движения денежных средств ИП ФИО32, предоставленный сопроводительным письмом ГК АСВ №к/205148; CD-R диск с выпиской движения денежных средств ЗАО НК «Нобель Ойл», предоставленный сопроводительным письмом ГК АСВ №к/292790; CD-R диск с выпиской движения денежных средств по счету ИП ФИО33, предоставленный сопроводительным письмом ТРФ АО «Россельхозбанк» №Е01-5-01/44332; CD-R диск, содержащий сведения в отношении ООО ЖК «Новое», ООО «Михайловские просторы», ООО Агрофирма «Экспресс», предоставленный сопроводительным письмом из УФНС России по <адрес> №дсп; CD-R диск, являющийся приложением к опросу ФИО19, содержащий аудиозапись диалога между последним и ФИО22 (том 33 л.д. 1-35);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0034»; картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0085», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0137», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0165», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0155», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 130100/009», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0184», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0107», картонная папка с наименованием: «Тульский РФ ОАО «Россельхозбанк» Кредитное дело № ООО «Экспресс» 120100/0129» (том 29 л.д. 233-277);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: CD-R диск, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «МТС» с детализацией соединений по абонентскому номеру 9101570999 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «ВымпелКом» с детализаций соединений по абонентскому номеру 9606109898 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 33 л.д. 66-68);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: папка с документами «ООО Экспресс» поступление сырья. Гречиха (10.01). Январь 2012»; папка с документами «ООО «Экспресс» сырье. Гречиха (10.01) Февраль 2012»; папка с документами «ООО «Экспресс» сырье. Гречиха (10.01) Март 1 часть 2012»; папка с документами «ООО «Экспресс» сырье. Гречиха (10.01) Март 2012 год 2 часть»; папка с документами «ООО «Экспресс» сырье. Гречиха (10.01) Апрель 2012 год»; папка с документами «ООО «Экспресс» сырье. Гречиха Август 2012 год часть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 22 л.д. 1-223);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен журнал приема гречихи ООО «Экспресс», содержащий сведения о поступлении зерна на территорию ООО «Экспресс» (том 26 л.д. 27-94);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «Экспресс Плюс» и ООО Торговый дом «Экспресс» (том 28 л.д. 50-56);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (том 30 л.д. 210-288);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, представленные УФСБ России по <адрес> (том 26 л.д. 96-252, том 27 л.д. 1-245);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (том 31 л.д. 1-88);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы (том 22 л.д. 1-223);

- сообщением о выполнении следственного поручения от 09.07.2020 № согласно которому из УФСБ России по <адрес> в СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5 (том 8 л.д. 232-236);

- сообщением о выполнении следственного поручения от 22.09.2020 №, согласно которому из УФСБ России по <адрес> в отдел по расследованию особо важных дел предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5 (том 18 л.д. 28-31);

- сообщением о направлении рапорта об обнаружении признаков преступления и результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому из УФСБ России по <адрес> в УМВД России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО19 (том 7 л.д. 1-4);

- сообщением о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому из УФСБ России по <адрес> в СО по <адрес> СУ СК России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5 (том 5 л.д. 112-120);

- сообщением о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому из УФСБ России по <адрес> в СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО19 (том 2 л.д. 212-222);

- сообщением о выполнении следственного поручения от 11.12.2020 № согласно которому из УФСБ России по <адрес> в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5 (том 18 л.д. 97-101);

- сообщением о выполнении следственного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому из УФСБ России по <адрес> в СО по <адрес> СУ СК России по <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5 (том 4 л.д. 215-222)

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанной вину каждого из подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5:

по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения;

по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную в особо крупном размере (по эпизоду 34 000 000 рублей);

по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду 10 000 000 рублей);

по п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ – как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в крупном размере (по эпизоду 4 000 000 рублей);

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6:

по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду 10 000 000 рублей);

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО4 по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых в совершении установленных судом преступлений в отношении каждого из них доказанной. Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства преступления. Оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Так, оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей, данные ими на предварительном следствии, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны, логичны, взаимно дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего в совокупности с другими доказательствами, представленными обвинением, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Присутствующие в показаниях свидетелей отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также на вывод о виновности подсудимых в инкриминируемых им деяниях. Каких-либо процессуальных нарушений при допросах указанных представителя потерпевшего и свидетелей не допущено.

Кроме того, в судебном заседании не были установлены обстоятельства, которые свидетельствовали бы о наличии у кого-либо из свидетелей и представителя потерпевшего оснований для дачи по делу ложных показаний.

Оснований для оговора подсудимых представителем потерпевшего, свидетелями по делу не установлено. Доказательств, свидетельствующих об их заинтересованности в исходе дела, также не установлено и суду не представлено.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, поскольку они последовательны, не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Все протоколы осмотров предметов, документов и приобщения их к материалам дела в качестве вещественных доказательств, суд признает допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении данных следственных действий не установлено.

Все материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, представлены органу предварительного расследования в установленном законом порядке, документы осмотрены следователем и впоследствии приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам дела, в связи, с чем суд признает их допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», полученные сведения переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем, суд признает результаты, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия, допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав каждого из подсудимых на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что подсудимые ФИО5, ФИО6, ФИО4, совершая мошенничество, действовали умышленно, преследуя цель хищения денежных средств.

Предпринятые обманные действия обеспечили подсудимым достижение цели – хищение денежных средств.

Действия подсудимых носили согласованный, последовательный и целенаправленный характер, каждый выполнял четко отведенную ему роль для достижения единой цели, направленной на хищение денежных средств потерпевшего путем обмана, таким образом, квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Согласованность действий подсудимых, их осведомленность о действиях каждого подтверждена совокупностью вышеприведенных доказательств. Исходя из действий каждого соучастника, суд приходит к выводу, что один соучастник, видя действия другого, соглашался с ним, дополнял их, что дает достаточные основания полагать, что каждый из них был полностью осведомлен о характере действий другого.

Принимая во внимание должностные обязанности подсудимых ФИО90, ФИО6, ФИО4 нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения».

При изложенных обстоятельствах совершенное ФИО90, ФИО6, ФИО4 преступление является оконченным, поскольку подсудимые получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое полное подтверждение, поскольку, согласно примечанию 4 ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Также суд находит доказанным, что ФИО5, ФИО6 в целях создания видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, действуя в нарушение ст.ст. 5, 6, 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями), заключили договоры, направленные на совершение финансовых операций, в том числе сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем с подконтрольными им фирмами.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Факт совершения финансовых операций, в том числе сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем с подконтрольными фирмами подтверждается показаниями свидетелей.

Наличие умысла на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, подтверждается фактическими обстоятельствами, установленными по делу. Преступления, совершенные ФИО5, ФИО6 явились оконченными.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно примечанию к ст. 174 Уголовного кодекса РФ особо крупный размер превышает 6 миллионов рублей, документально подтвержден.

Оценивая исследованные судом доказательства, суд приходит к выводу о том, что оснований сомневаться в достоверности заключений экспертов не имеется, поскольку постановления о назначении экспертиз были вынесены надлежащим лицом.

Экспертам разъяснялись права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а также они были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем у них отобраны подписи.

Заключения экспертов оформлены в полном соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ и ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). Заключения экспертов содержат развернутые, логичные, исключающие двоякое толкование ответы на поставленные следователем вопросы, и взаимоисключающих противоречий, изложенных в описательной части и в выводах, не имеют.

Экспертизы проведены специалистами, имеющими специальные познания, в соответствующих областях и достаточный стаж работы, на основе подробно изложенных в заключении научных методик и непосредственного исследования объектов и документов. Ответы на поставленные вопросы даны экспертами с учетом их специализации, с разъяснениями и ссылками на применявшиеся при производстве экспертиз методы и использованную литературу.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих признание экспертов ненадлежащими лицами, не допущено. Частью 2 ст. 195 УПК РФ предусмотрено, что судебная экспертиза может быть произведена как государственными судебными экспертами, так и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными познаниями.

Особенности назначения и проведения экспертиз полностью согласуются с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной экспертизе по уголовным делам».

Эксперты, имеющие специальные познания, стаж работы, проведя экспертизу по представленным материалам, на основании нормативных и методических документов, указанных в заключении, пришли к научно-обоснованным выводам.

Оснований не доверять выводам названных экспертиз у суда не имеется, поскольку доказательств, свидетельствующих о заинтересованности экспертов в исходе уголовного дела, равно как и доказательств наличия оснований для их оговора подсудимых, нет, не представлено их суду и сторонами уголовного судопроизводства.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено, также, вопреки доводам подсудимых и их защитников, не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. Копии обвинительного заключения подсудимым вручены.

В обвинительном заключении указано, какие действия должны были совершить и совершили подсудимые в соответствии с распределенными преступными ролями, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением, сумма денежных средств, которую похитили подсудимые.

На основании вышеизложенного доказательств, которые бы опровергли выводы суда о виновности подсудимых в совершении каждым указанных преступлений, не имеется.

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимых, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было.

Действия подсудимых ФИО90, ФИО6, ФИО4 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимые, безусловно, осознавали и понимали цель и общественно-опасный характер совершаемых каждым действий.

На основании исследованных доказательств, показаний представителя потерпевшего, свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, конкретные действия каждого подсудимого в реализации преступного умысла.

Полагать, что данные преступления совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимых отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимых, которые могли бы толковаться в их пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, либо переквалификации действий ФИО90, ФИО6, ФИО4 на менее тяжкий состав преступления не имеется.

При назначении вида и размера наказания подсудимым суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений и значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности подсудимых, которые к уголовной и административной ответственности не привлекались, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоят, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ФИО5, ФИО6 имеют многочисленные благодарности, грамоты.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым ФИО5, ФИО6, ФИО4 по преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159 УК РФ, в соответствии с п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия подсудимых в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимые предоставляют указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дают правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвуют в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым ФИО5, ФИО6 по преступлениям, предусмотренным ст. 174.1 УК РФ, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия подсудимых в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимые предоставляют указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дают правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвуют в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО6 по каждому преступлению в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым ФИО5, ФИО6, ФИО4 по каждому преступлению, суд признает признание своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимых.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО5 по каждому преступлению, суд признает его возраст, состояние здоровья его супруги и сына, наличие наград, грамот и благодарственных писем.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО6 по каждому преступлению, суд признает возраст и состояние здоровья его отца и матери, наличие грамот и благодарственных писем.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО4 суд признает ее возраст, состояние здоровья ее дочери.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимым ФИО5, ФИО6, ФИО4, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО4, с целью исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что исправление ФИО5, ФИО6, ФИО4 возможно только путем назначения им наказания по каждому из преступлений в виде лишения свободы.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО5, ФИО6, ФИО4, а потому считает, что не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

При этом, при определении срока наказания подсудимым суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренного п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а потому наказание ФИО5, ФИО6, ФИО4 должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, положительные характеристики подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО4, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд приходит к мнению, что исправление подсудимых возможно без их изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимых и усилению воспитательного эффекта наказания.

Проанализировав данные о личности подсудимых в совокупности с конкретными обстоятельствами дела, суд полагает возможным не назначать ФИО5, ФИО6, ФИО4 дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч.4 ст. 159, ч.3,4 ст. 174 УК РФ – в виде штрафа, ограничения свободы.

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО4 и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

Принимая во внимание сроки давности привлечения к уголовной ответственности ФИО5, ФИО6 за преступления, предусмотренные п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 34 000 000 рублей), по п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 4 000 000 рублей), по п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 1 500 000 рублей), в связи с чем суд полагает возможным освободить ФИО5, ФИО6 в данном случае от назначенного наказания по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 34 000 000 рублей), по п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 4 000 000 рублей), по п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 1 500 000 рублей).

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Вещественные доказательства в виде письменных материалов, документов, дисков, находящихся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению:

по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года,

по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 34 000 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 года 06 месяцев,

по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 10 000 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 года 06 месяцев,

по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 4 000 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года 06 месяцев,

по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 1 500 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года 06 месяцев.

На основании п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 34 000 000 рублей), по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 4 000 000 рублей), по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 1 500 000 рублей) ФИО5 от отбывания наказания в виде лишения свободы освободить ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО5 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, два раза в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, п. «б» ч.4 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1, п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению:

по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 06 месяцев,

по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 10 000 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 года,

по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 4 000 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года,

по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 1 500 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 4 000 000 рублей), по п.п. «а, б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду 1 500 000 рублей) ФИО6 от отбывания наказания в виде лишения свободы освободить ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО6 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, два раза в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года и возложением на этот срок на условно осужденную обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, два раза в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО5 в виде заключения под стражу отменить. Освободить ФИО5 из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения ФИО6, ФИО4 в виде домашнего ареста отменить.

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО5, ФИО6, ФИО4 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, перечисленные в постановлениях (том 26 л.д. 95, том 7 л.д. 246-251, том 8 л.д. 27-28, том 28 л.д. 278, том 29 л.д. 232, том 29 л.д. 278, том 30 л.д. 208-209, том 30 л.д. 289, том 31 л.д. 182-183, том 33 л.д. 42, том 33 л.д. 69), находящиеся в уголовном деле и при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле и при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Председательствующий /подпись/ Ю.О. Матвеева

Копия верна.

Судья

Секретарь

Решение по делу № 1-158/2022 от 11.05.2022

1-158/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица