Решение от 26.05.2021 по делу № 1-74/2021 от 08.02.2021

Уг. дело 1-74/2021

         УИД 25RS0022-01-2021-000111-92

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Покровка                                                                                         26 мая 2021 г.

Октябрьского района Приморского края

    Октябрьский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Загорулько А.В.,

при секретаре Чирковой Е.В.,

с участием государственных обвинителей: Щербань Е.И., Кладко А.С.,

подсудимого К.К.,

защитника-адвокатов: Виноградовой В.А., Рыженко К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении

К.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гр-на <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты> получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

     в точно неустановленное следствием время, К.К., находясь <адрес>, на обочине автомобильной дороги А 370 «Уссури» сообщением Хабаровск-Владивосток (географические координаты:<адрес>.), получил от своего знакомого - У.А. в качестве займа наличные денежные средства в размере 78 400долларов США, упакованные в восемь свертков - пакетов черного цвета,обмотанных прозрачной липкой лентой, с целью дальнейшего приобретенияжилья на территории г. Владивостока.

Получив во владение указанные денежные средства, К.К., действуя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, являясь водителем транспортного средства <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, планируя осуществить международный рейс из РФ в Китайскую Народную Республику (далее - КНР) через двусторонний международный пункт пропуска «Полтавка» (далее — ДАПП «Полтавка»), будучи осведомленным о порядке и условиях прохождения таможенного контроля в российских пунктах пропуска, в частности, о требованиях п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, осознавая, что сумма полученных от У.А. наличных денежных средств превышает разрешенный к перемещению без декларирования размер, при точно не установленных обстоятельствах, ввиду иной личной заинтересованности, выраженной желанием исключить осведомленность каких-либо лиц, в том числе сотрудников таможенных и пограничных органов, о наличии у него во владении денежных средств в размере 78 400 долларов США, принял решение разместить их (денежные средства) в кабине указанного транспортного средства способом, затрудняющим обнаружение при визуальном осмотре, и не декларировать их при убытии с территории РФ, тем самым сокрыть от таможенного контроля, то есть незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в особо крупном размере.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленные следствием время и место, К.К., реализуя свой преступный умысел, предварительно разделив полученные от У.А. пачки денежных средств, разместил их в кабине транспортного средства <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, указанным способом: три пачки разместил под матрасом спального места; три пачки - в картонной упаковке из-под салфеток, находящейся на приборной панели; две пачки - в прозрачной сумке - несессер, которую разметил в бардачке, «положенном в верхней секции автомобиля <данные изъяты>, тем самым сокрыл полученные ранее 78 400 долларов США.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 14 минут К.К., управляя указанным транспортным средством, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, прибыл в зону таможенного контроля ДАПП «Полтавка» Уссурийской таможни, расположенного по адpecy: <адрес>, для следования из РФ в КНР.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 14 минут до 09 часов 17 минут, К.К., не уведомляя таможенные органы о сокрытых и перемещаемых им в указанном транспортном средстве денежных средствах в размере 78 400 долларов США, то есть в особо крупном размере, не декларируя указанные денежные средства, прошел документальный таможенный контроль по результатам которого получил разрешение навыпуск указанного транспортного средства.

В период времени с 09 часов 27 минут до 09 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на досмотровой площадке ДАПП «Полтавка», расположенного по адресу: <адрес>, К.К., осознавая, что в управляемом им транспортном средстве <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, сокрыты денежные средства в сумме, превышающей разрешенный к перемещению без декларирования размер, а также то, что процедуры документального таможенного контроля пройдены, действуя умышленно из иной личной заинтересованности, в нарушение п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, прошел пограничный контроль, по результатам которого получил разрешение на пересечение Государственной границы РФ, после чего заявил прибывшим для совместного осмотра сотрудникам таможенного и пограничного органов об отсутствии у него и в управляемом им транспортном средстве предметов, подлежащих таможенному декларированию, таким образом, сокрыл от таможенного контроля 78 400 долларов США способом, затрудняющим их обнаружение при визуальном осмотре.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 55 минут в ходе проведения осмотра транспортного средства <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, сотрудниками таможенного и пограничного органов обнаружены три пачки с денежными средствами, сокрытые К.К. под матрасом спального места. После обнаружения данных трех пачек осмотр был приостановлен, обнаруженные предметы оставлены в кабине транспортного средства, двери которого были закрыты и опечатаны.

В этот же день, в период времени с 11 часов 35 минут до 14 часов 05 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и (транспортных средств» в транспортном средстве <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящемся на досмотровой площадке ДАПП «Полтавка» по адресу: <адрес>, сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю обнаружены и изъяты сокрытые К.К. три пачки с нежными средствами под матрасом спального места, три пачки с денежными средствами в картонной упаковке из-под салфеток и две пачки с денежными средствами в прозрачной сумке несессер в бардачке, а именно денежные средства в общей сумме 78 400 долларов США.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у К.К. 100-долларовые денежные билеты Федеральной резервной системы США в количестве 784 штук изготовлены Бюро гравирования и печати Министерства финансов США.

Согласно ответу Дальневосточного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ действовал курс: 1 доллар США - 73,6376 рублей, соответственно 10 000 долларов США по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 736 376 рублей, а 78 400 долларов США эквивалентно 5 773 187, 84 рублям.

Согласно примечанию 3 к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно /перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ К.К. незаконно, путем сокрытия от таможенного контроля и недекларирования, переместил через таможенную

границу ЕАЭС наличные денежные средства в иностранной валюте в размере

68 400 долларов США, что эквивалентно 5 036 811, 84 рублям, и превышает

пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости

дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, и согласно примечанию 2 к ст. 200.1 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый К.К. вину в предъявленном ему обвинении по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ признал частично, указал, что денежные средства вынуждено хранил в кабине автомобиля, на котором работал, т.к. не имел места жительства. Не знал, что денежные средства подлежат декларированию при их перемещении через границу.

По обстоятельствам дела пояснил следующее. В 2020 расторг брак, жилья своего не было, поэтому жил в кабине грузового автомобиля, на котором работал и осуществлял грузоперевозки по Дальнему Востоку и в Китай. Его друг, У.А., предложил ему в долг деньги на приобретение квартиры. ДД.ММ.ГГГГ встретился с У.А. на выезде из <адрес>, последний ему передал деньги в размере 78 400 долларов США, пачки которых были упакованы в черные пакеты, оклеены скотчем. Подписал два договора, в том числе договор оказания услуг, по которому должен был приобрести жилье и оформить на супругу У.А., а после погашения займа, квартира переоформлялась на него. В это же день прибыл, с целью поездки в Китай, в <адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ должен был въезжать в Китай. ДД.ММ.ГГГГ, чтобы не потерять деньги, спрятал их в плитах на стоянке приграничной зоны, где ждал своей очереди для перехода границы. ДД.ММ.ГГГГ убыл в Китай, где отцепил прицеп, и вернулся в Россию. Вечером пакет с деньгами забрал из тайника, и пачки денег разложил в трех разных местах в кабине автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ в первой партии машин на тягаче заехал на пункт пропуска, оформился, проследовал на автомашине на досмотровую яму. Подошли сотрудники таможни и пограничной службы. Никто из них не задавал вопрос, имеются ли у него предметы и вещи, в том числе деньги, подлежащие декларированию. Предоставил им для осмотра автомобиль. Пограничник попросил развернуть одеяло, в нем оказались три пачки денег. Пояснил им, что в пачках находятся, принадлежащие ему доллары США. Все вышли из автомашины, закрыли кабину, ожидали в течение двух часов, пока не прибыл сотрудник ФСБ, который спросил его, имеются ли в машине другие запрещенные предметы. Сказал, что кроме обнаруженных трех пачек денег, больше денег нет, т.к. растерялся. В процессе осмотра кабины автомобиля обнаружил еще пакеты с деньгами, два в сумке с предметами личной гигиены, и три в пачке с салфетками. Все пакеты с деньгами собрали в один пакет, отнесли в здание таможни, где в присутствии понятых вскрыли пакеты, пересчитали деньги, сфотографировали. Обнаруженные доллары США были изъяты, а также изъяли сотовый телефон.

Вина подсудимого К.К. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель П.А. показал, что работает таможенным инспектором отдельных таможенных процедур на КПП ТП ДАПП «Полтавка». В ДД.ММ.ГГГГ. около 10 часов находился на таможенном посту, осуществлял процедуру по осмотру грузовых автомобилей и грузов. С ним был представитель пограничной службы, К.И. Перед началом осмотра водителю задает вопрос, имеется ли при нем какой-либо сопровождаемый груз, запрещенные, ограниченные, укрытые, подлежащие обязательному декларированию товары и денежные средства. По факту осмотра автомашины под управлением К.К. может пояснить, что К.И. в ходе осмотра автомобиля попросил К.К. развернуть матрац, находящийся на спальном месте в кабине. К.К. матрац развернул не до конца. Это показалось подозрительным, поэтому попросил его развернуть матрац полностью, что им было и сделано. Из матраца выпали около 4 пачек. К.К. сказал, что это незадекларированные денежные средства – доллары США. На вопрос: «Имеется ли еще что-либо запрещенное к провозу в машине?», К.К. ответил отрицательно. О данном факте было сообщено руководству, вызваны сотрудники ФСБ, которые стали проводить осмотр транспортного средства и в салфетках, косметичке обнаружили еще денежные средства в упаковке. Всего было обнаружено и изъято 78 400 долларов США. Перед помещением, где происходит оформление документов, имеются информационные стенды с правой и с левой стороны, на которых находится информация о том, что можно вывозить или запрещено.

Допрошенный в качестве свидетеля К.И. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ., точную дату не помнит, с утра К.К. заходил на автомобиле белого цвета без прицепа в направлении выезда из России. В этот день находился в пограничном наряде по осмотру транспортных средств, выполнял приказ по охране государственной границы. К.К. примерно с 09 часов 30 минут до 10 часов, подъехал на линию «Стоп», его пригласили на прохождение паспортного контроля. После этого, он прибыл на осмотровую яму, там был сотрудник таможенной службы П.А., и они совместно приступили к осмотру. Процедура осмотра начинается с опроса, задается вопрос: «Скрываете ли Вы что-либо от пограничного контроля, запрещенные грузы, товары, лиц пытающихся незаконно пересечь государственную границу?», на что К.К. ответил отрицательно. Затем сотрудник таможни спросил «Имеется ли у Вас какие-нибудь грузы и товары, которые необходимо задекларировать?», на что он ответил: «Нет». После опроса приступили к процедуре осмотра в соответствии с технологической картой осмотра транспортных средств. Когда дошли до спального места в кабине, где был свернут матрац, попросил водителя его развернуть. К.К. развернул его не до конца и спешно свернул обратно. Попросил развернуть матрац еще раз. К.К. видимо разволновался, развернул матрац, из которого вывались три квадратных полиэтиленовых черных предмета перемотанных скотчем, на данных предметах имелись иероглифы и цифры. Спросили: «Что там?», он ответил, что деньги, в каждой по 10 000 долларов США. Процедуру осмотра остановили, вышли из транспортного средства, пригласили старшего смены, дождались оперативных сотрудников, которые потом проводили дополнительные проверочные мероприятия. Перешел в наряд по наблюдению за транспортным средством, смотрел, чтобы никто в него не проник, чтобы никто ничего не взял и не унес, и на этом его функция закончилась.

Свидетель М.Р. показал, что занимает должность <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ с КПП Полтавка поступила информация о том, что в транспортном средстве заграничного следования «<данные изъяты>» гос.номер № обнаружены три свертка, предположительно содержащие денежные средства. Прибыл на КПП для проведения оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В данном мероприятии принимали также участие сотрудник органа безопасности старший лейтенант М.А., в качестве присутствующих лиц были приглашены К.Н. и К.Е., и сам водитель транспортного средства К.К. Перед началом ОРМ К.К. было предъявлено постановление начальника службы о проведении оперативно-розыскного мероприятия, на котором он поставил свою подпись, а также присутствующим, участвующим лицам были доведены их права и обязанности. К.К. задал вопрос о том, имеются ли в данном транспортном средстве какие-либо запрещенные к перемещению через границу или к гражданскому обороту на территории России предметы или вещества. К.К. заявил, что там находятся три пачки денежных средств, которые до этого были обнаружены в ходе применения мер пограничного и таможенного контроля, и больше ничего нет. В ходе обследования обнаружили на приборной панели два телефонных аппарата марки «Айфон», три пачки денежных средств, которые были найдены ранее, потом в бардачке верхней секции в прозрачной сумке еще две пачки денег. Задал водителю вопрос, почему он не выдает денежные средства, на что он сказал: «Я их не зря прятал, чтобы выдавать». На приборной панели находилась заклеенная пачка из-под салфеток, в которой было еще три пачки денежных средств. Все пачки были завернуты в черный полимерный материал и обернуты прозрачной клейкой лентой - скотчем, на каждой пачке находилась небольшая бумажная бирка с иероглифом и числом. Каждая пачка была последовательно вскрыта и содержимое сфотографировано. Во всех пачках находились денежные средства в долларах США - 100-долларовыми купюрами, в семи пачках по 10 000 долларов и в одной 8400 долларов. Были оформлены протоколы обследования и изъятия, на котором все присутствующие и участвующие лица поставили свои подписи и поставили подписи на бирках с печатями и пояснительными подписями, с помощью которых скреплялись пакеты, в которые помещались телефонные аппараты и денежные средства.

К.К. сказал, что занял несколько дней назад деньги у знакомого для приобретения квартиры, и возит их несколько дней с собой. ДД.ММ.ГГГГ выезжал в Китай и возил деньги с собой.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей К.Н. и К.Е. показали, что в ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники пограничной и таможенной службы попросили их присутствовать в качестве понятых для осмотра грузового автомобиля без прицепа. Им пояснили, что в кабине автомобиля обнаружены телефоны и три упаковки, предположительно с деньгами. Перед осмотром им разъяснили права. Присутствовал также водитель автомобиля, которого спросили, имеется ли что-либо еще запрещенное, помимо обнаруженного, на что он ответил отрицательно. В ходе осмотра в верхней панели кабины обнаружили сумку (пакет) с предметами личной гигиены, в которой находились две пачки, завернутые в черные пакеты, на которых были иероглифы и цифры. На приборной панели у руля находилась пачка с салфетками, ее вскрыли, и в ней обнаружили еще три аналогичные пачки. Все обнаруженные свертки перенесли в помещение, где вскрыли, в них находились доллары США, всего 78 400 долларов. После подсчета был составлен акт, деньги изъяли, упаковали с черными пакетами в прозрачные пакеты, опечатали, на бирках они расписались, а также расписались в протоколе. Замечаний к протоколу не имелось.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания свидетеля Д.Л. на предварительном следствии (т. 2, л.д. 206-210), которая указала, что работает в должности <данные изъяты> и подробно изложила порядок проведения таможенного контроля, пояснила, что информация о порядке декларирования находится на информационных стендах, расположенных в помещении таможенного оформления, которое в обязательном порядке посещается водителями перед въездом на досмотровую площадку, в том числе содержится информация об уголовной ответственности за контрабанду денежных средств. Кроме того, пояснила, что для перемещения денежных средств как товара для личного пользования установлены специальные правила. Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

ДД.ММ.ГГГГ прибыла на работу на ДАПП «Полтавка», где была распределена на документальное оформление экспортного направления. В период с 09 до 10 часов, К.К. проследовал на автомобиле на участок местности перед досмотровой площадкой, припарковал транспортное средство, проследовал в здание, в котором происходит оформление документов при убытии. К.К. проследовал к ее «окну» для подачи документов. С заявлением о декларировании денежных средств не обращался, пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

Помимо изложенного, виновность К.К. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- постановлением о проведении ОРМ «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, которым <данные изъяты> санкционировано проведение указанного ОРМ в отношении транспортного средства гос.регистрационный знак <данные изъяты> (т. 1, л.д. 132-133);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в период с 11 час. 35 мин. до 14 час. 05 мин. в ходе обследования транспортного средства гос.регистрационный знак №, марки <данные изъяты>, проводимого с участием водителя данного автомобиля, К.К., в транспортном средстве были обнаружены два телефона марки Айфон, два загран.паспорта на имя К.К., 8 пачек денежных средств, упакованные в черные полимерные пакеты, обмотанные скотчем, с имеющимися на них иероглифами и цифрами. В каждом из семи пакетов находилось по 10 000 долларов США, в одном пакете – 8400 долларов США, купюрами по 100 долларов. Фототаблица с обнаруженными денежными купюрами, телефонами, прилагается к протоколу (т. 1, л.д. 27-31, 32-122);

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного с 12 час. 20 мин. до 13 час. 50 мин., из которого следует, что изъяты, обнаруженные в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки <данные изъяты> гос.регистрационный знак №, два телефона марки «Айфон», два загран.паспорта на имя К.К., 8 пачек денежных средств с упаковками, всего на сумму 78 400 долларов США (т. 1, л.д. 123-131);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – места совершения незаконного перемещения ДД.ММ.ГГГГ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере с фототаблицей (т. 2, л.д. 122-131);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу 100 долларовые денежные билеты Федеральной резервной системы США в количестве 784 штук, изготовлены Бюро гравирования и печати Министерства финансов США (т. 2, л.д. 238-245);

- протоколами осмотра предметов с фототаблицей и постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 3, л.д. 1-18, 19, 121-123, 124-125, 132-134, 135-136, 137-140, 141-142, 143-154, 155-156). В ходе проведения данных следственных действий были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ - два телефона марки «Айфон», 8 пачек денежных средств всего на сумму 78 400 долларов США и упаковки, в которых они находились, 2 загран.паспорта на имя К.К., автомобиль – грузовой седельный тягач <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, диск с пояснительной надписью «<данные изъяты>, на котором содержатся видеофайлы с информацией, имеющей значение для уголовного дела, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

    Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты, У.А. показал, что с подсудимым К.К. находится в дружеских отношениях. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ передал К.К. в долг денежную сумму в размере 78 400 долларов США, которая была ему необходима для приобретения жилья в г. Владивостоке, т.к. К.К. своего жилья не имел, проживал фактически в кабине грузового автомобиля, которым управлял. Это были его личные деньги. К.К. должен был подобрать вариант жилья, приобрести недвижимость должен был на его гражданскую жену и в дальнейшем, при расчете с ним по займу, перерегистрировать квартиру на себя. Все эти действия сопровождались составлением расписок, договора займа, договора на оказание услуг. Со слов К.К. ему известно, что в ходе очередной его поездки в Китай произошла ситуация, при которой деньги у него изъяли.

    Свидетелем У.А. и его защитником М.Ф. заявлено ходатайство о возвращении У.А. денежных средств в сумме 78 400 долларов США, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, при этом указано, что У.А. является законным владельцем данных денежных средств, изъятых правоохранительными органами у К.К., к совершению вышеуказанного преступления он не причастен, о его совершении ничего не было известно.

Исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона, и достаточными для обоснования выводов о виновности подсудимого в содеянном.

С учетом сведений, характеризующих К.К., условий его жизни и воспитания, а также его поведения во время совершения преступления, и после этого, сохранности воспоминаний о содеянном, и способности правильно оценивать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, суд признает К.К. вменяемым по отношению к содеянному.

Подсудимый К.К. свою вину в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенным в особо крупном размере, признал частично. Пояснил, что не знал о запрете перемещения денежных средств в указанной сумме без декларирования, умысла на сокрытие денежных средств не имел. Сотрудники таможни и пограничной службы ему не задавали вопросов о наличии в машине предметов, веществ, запрещенных к провозу или подлежащих декларированию, в том числе и денежных средств.

Данные доводы подсудимого суд расценивает как избранный способ своей защиты, желание избежать ответственности за совершение преступления, поскольку пояснения К.К. не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Так, свидетель Д.Л. подробно описала порядок проведения таможенного контроля и указала, что вся информация о порядке декларирования находится на информационных стендах, расположенных в помещении таможенного оформления, которое в обязательном порядке посещается водителями перед въездом на досмотровую площадку, в том числе содержится информация об ответственности за контрабанду наличных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ К.К. проследовал к ее «окну» для таможенного оформления документов. С заявлением о декларировании денежных средств не обращался, пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

Показания свидетеля подтверждаются также сведениями, зафиксированными в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ о наличии в помещении таможенного оформления ДАПП «Полтавка» информационных стендов, содержащих информацию о порядке декларирования, в том числе денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен телефон Iphone X, с сим-картой «МТС», принадлежащий К.К., изъятый в ходе ОРМ, в ходе которого в приложении WeChat установлено наличие обмена ДД.ММ.ГГГГ сообщениями между К.К. и иным абонентом, содержание которых сводится к обсуждению последствий незаконного перемещения наличных денежных средств через таможенную границу.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» у К.К. изъяты 2 заграничных паспорта на его имя, в ходе осмотра которых ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие № дата-штампов о въезде-выезде из РФ и КНР и обратно, в том числе от ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует об осведомленности подсудимого о правилах и процедурах таможенного контроля.

Таким образом, К.К. до ДД.ММ.ГГГГ были известны возможные меры воздействия за перемещение денежных средств через таможенную границу.

Виновность подсудимого нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями свидетелей П.А., К.И., М.Р., К.Н., К.Е., письменными материалами дела.

Согласно сообщению Дальневосточного ГУ Банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ курс 1 доллара США составлял 73,6376 рублей.

Таким образом, преступные действия К.К. правильно квалифицированы органом предварительного следствия по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого К.К. в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает: активное способствование расследованию преступления; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого К.К. согласно ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания подсудимому К.К., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, его личность (в том числе сведения, его характеризующие), состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также тяжесть совершенного преступления, имущественное положение К.К. и его семьи, возможность получения заработной платы по основному месту работы.

Согласно представленным в деле документам К.К. не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства в РФ характеризуется удовлетворительно, с места работы у ИП С.Р. представлена положительная характеристика.

Оценивая перечисленные обстоятельства в совокупности, суд приходит к выводу о назначении К.К. наказания в виде штрафа, поскольку считает, что данный вид наказания для подсудимого будет способствовать достижению целей его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, и полагает исчислять его в размере заработной платы осужденного за период 1 года.

    Согласно справки о доходах физического лица на имя К.К., его ежемесячный заработок составляет 28 735,64 рублей, следователь размер штрафа за период 1 года равен 344 827,68 рублей.

Избранная в отношении подсудимого К.К. в ходе производства предварительного расследования мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене по вступлению приговора суда в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос о вещественных доказательствах – денежных средствах, перевозимых К.К. через таможенную границу Евразийского экономического союза, суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов уголовного дела, у К.К. изъяты денежные средства в размере 78 400 долларов США, которые признаны вещественными доказательствами по делу. В то же время из обвинения следует, что К.К. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС денежные средства в сумме 68 400 долларов США.

По изложенному, денежные средства в размере 10 000 долларов США не являются предметом контрабанды.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ и п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, полученных в результате совершения преступления и подлежащих возвращению законному владельцу, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.05.1999 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 ТК РФ».

Тем самым, денежные средства в размере 68 400 долларов США в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации в доход государства, поскольку являлись предметом незаконного перемещения через таможенную границу, в отношении которых именно К.К. выступал декларантом.

Оценивая ходатайство свидетеля У.А. и его защитника М.Ф., доводы стороны защиты о возвращении указанных денежных средств законному владельцу, суд учитывает, что принадлежность предметов преступления, в частности, денег, не осужденному, а другим лицам не служит основанием для возвращения их последним, поскольку при совершении преступления эти предметы находились в правомерном владении подсудимого К.К., который осуществлял их незаконное перемещение через таможенную границу.

Судьбу иных вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу не заявлены.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 200.1 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ 1 ░░░░, ░.░. ░ ░░░░░ 344 827 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░ 68 ░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░) 690990, ░░░. ░░░░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░, ░. 46, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░ 2540012484, ░░░ 254001001, ░░░░ 05701000, ░░░ 010507002, ░░░░░░░ ░░░░ 04201461480 (░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░), ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 40101810900000010002, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 03100643000000012000, ░░░ 0.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 31 ░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░.

    ░░░░░░░░ ░░. 32 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░ ░. 2 ░░. 31 ░░░ ░░ ░░░░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░. 46 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 68 400 (░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░.░. ░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «iPhone» ░░░░░░ «░», ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░» - ░░░░░░░░░░ ░.░.;

- ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░: №, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░»;

- ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ «░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░                                                                         ░.░. ░░░░░░░░░░