Решение по делу № 1-9/2022 (1-131/2021;) от 28.09.2021

УИД: 91RS0023-01-2022-000646-98

Дело № 1-9/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    28 июня 2022 года Черноморский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи -         Ерохиной И.В.

при секретаре -                         Штокало Е.В.

с участием прокурора                                            Благодатного В.В.

защитника -                              Шмытова А.В., Тузовой М.В.

подсудимого -                         Шалимова О.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес>, Республики Крым уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> УССР, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего троих несовершеннолетних детей, работающего генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», проживающего и зарегистрированного по <адрес> в <адрес>, ранее не судимого

обвиняемого в совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

установил:

ФИО5 обвиняется в том, что в неустановленный следствием день, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере.

Так, ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ являлся одним из учредителей и с ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, полностью контролировал финансово - хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», которое осуществляло долевое строительство объекта недвижимости с привлечением денежных средств граждан, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>«в».

ДД.ММ.ГГГГ в администрации Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым был заключен договор аренды земельного участка №, в соответствии с которым ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест» в лице генерального директора ФИО5 арендовало за плату во временное владение и пользование земельный участок, кадастровый №, общей площадью 48079 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес> «в», с видом разрешенного использования - туристическое обслуживание, категория земель - земли населенных пунктов.

Для обеспечения возможности привлечения денежных средств граждан в безналичной форме при строительстве объекта недвижимости с привлечением денежных средств граждан, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>«в», строящегося на земельном участке кадастровый №, общей площадью 48079 кв.м., ФИО5, как учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест» в «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес> открыт расчетный счет №, на который с ДД.ММ.ГГГГ стали поступать денежные средства граждан за строительство вышеуказанного объекта недвижимости.

В неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, руководившим и, фактически распоряжавшимся финансово-хозяйственной деятельностью    ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», принято решение о заключении договоров об инвестировании в строительство туристического комплекса с гражданами, привлекаемыми в качестве инвесторов, не сообщая последним о необходимости проведения регистрации    заключенных договоров инвестирования в строительство в регистрационной службе.

В соответствии с ч. 1 ст. 1, п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2, Закона №- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ, с последующими изменениями (далее - Закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах и иных объектов недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном положениями ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве, а также жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона № ФЗ, он регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Согласно п.2 ч.1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ, объект долевого строительства, это жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства;

Согласно ч. 3 ст. 4, ст. 17 Закона № 214-ФЗ договор об участии в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с данным договором, и считается заключенным с момента такой регистрации.

Согласно п. 2.1 и п. 2.2, ч. 2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства, в нарушение требований, установленных настоящим законом, то есть без заключения договора участия в долевом строительстве, не на отведенном для этих целей земельном участке, без разрешения на строительство, за нарушение требований закона наступает предусмотренная законодательством РФ ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст. ст. 19, 20, 21 Закона № 214-ФЗ лицо признается застройщиком, отвечающим требованиям ч. 1 ст. 2 Закона № 214-ФЗ, имеющим право привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, только после получения в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного дома и иного объекта недвижимости, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Законом об участии в долевом строительстве и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) иного объекта недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка, при заключении договора об участии в долевом строительстве и регистрации такого договора в установленном законом порядке.

Только после выполнения указанных выше требований Закона №- ФЗ, лицо признается застройщиком и вправе привлекать денежные средства

граждан для участия в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Вопреки вышеуказанных требований законодательства, ФИО5 действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, как учредитель и генеральный директор ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», зная порядок правового регулирования, предусмотренный законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности, строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, связанный с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не имея разрешения на строительство, предусмотренное ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, не заключая договора об участии в долевом строительстве и не осуществляя их государственную регистрацию, без опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации в соответствии с Законом № ФЗ, умышленно уклоняясь от выполнения требований Закона № 214-ФЗ, как учредитель и генеральный директор ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», в нарушение требований указанного Закона №- ФЗ, привлекал денежные средства граждан для строительства недвижимости с привлечением денежных средств граждан, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>«в», строящегося на земельном участке с кадастровым номером 90:14:010101:167.

Так, ФИО5 незаконно привлекались для строительства вышеуказанного объекта недвижимости денежные средства граждан при следующих обстоятельствах:

21.04.2020    года в дневное время ФИО5, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>«в», находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор №/ЗФЛ об инвестировании в строительство туристического комплекса с ФИО1, согласно которого последний, как лицо, осуществляющее капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта -комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-я очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивал денежные средства в размере 1 700 000 рублей, за приобретение апартамента №, ориентировочной площадью 28,3 кв. м.(площадь апартамента 24,8 кв. м.; площадь балкона 3,5 кв.м.) на этаже 7 (без экспертной оценки реальной стоимости) и которые ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, внес безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства вышеуказанного объекта недвижимости,    в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный    на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона №ФЗ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор 01/10/2020-204/2ФЛ об инвестировании в строительство туристического комплекса с Свидетель №2, согласно которого последняя, как лицо, осуществляющее капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта-комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-ая очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивала денежные средства в размере 2 404 000 рубля, за приобретение апартамента №, ориентировочной площадью 28,3 кв.м.(площадь апартамента 24,8 кв. м.; площадь балкона 3,5 кв.м.) на этаже 7 (без экспертной оценки реальной стоимости), и которые Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства вышеуказанного объекта недвижимости, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный    на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона №ФЗ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор 13/10/2020-196/1ФЛ об инвестировании в строительство туристического комплекса с ФИО2 и ФИО3, согласно которого последние, как лица, осуществляющие капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта - комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-ая очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивали денежные средства в размере 2 525 775 рублей, за приобретение апартамента №, ориентировочной площадью 28,3 кв.м.(площадь апартамента 24,8 кв. м.; площадь балкона 3,5 кв.м.) на этаже 7 (без экспертной оценки реальной стоимости), и которые ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, внес безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 525 775 рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 ООО рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 000 рублей; ФИО12 25.01.2021     года, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 000 рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 000 рублей; ФИО12 23.03.2021     года, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 000 рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 000 рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла    безналичным    расчетом    на расчетный    счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 000 рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ всумме 111 000 рублей; ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, внесла    безналичным    расчетом    на расчетный    счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 000 рублей, а всего в сумме 2 525 777 рублей предназначенные для строительства    вышеуказанного    объекта    недвижимости, в    нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона №ФЗ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор 16/10/2020-185ФЛ об инвестировании в строительство туристического комплекса с Свидетель №5, согласно которому последний, как лицо, осуществляющее капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта -комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-ая очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивал денежные средства в размере 3 678 597 рублей, за приобретение апартамента №    185, ориентировочной площадью 51,8 кв.м. (площадь апартамента 42 кв. м.; площадь балкона 9,8 кв.м.) на этаже 6 (без экспертной оценки реальной стоимости), и которые Свидетель №5 вносил безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 688 597 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение 836413 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение 111017 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение 716038 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 000 рублей, а всего в сумме 3 348 597 рублей предназначенные для строительства вышеуказанного объекта недвижимости, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона №ФЗ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>«в», находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор 25/10/2020-212ФЛ    об инвестировании в строительство туристического комплекса с Свидетель №4, согласно которому последний, как лицо, осуществляющее капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта - комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-ая очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивал денежные средства в размере 3 980 000 рублей, за приобретение апартамента №, ориентировочной площадью 51,8 кв.м.(площадь апартамента 42 кв. м.; площадь балкона 9,8 кв.м.) на этаже 8 (без экспертной оценки реальной стоимости), и которые Свидетель №4 внес безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 980 000 рублей предназначенные для строительства вышеуказанного объекта недвижимости, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона №ФЗ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор 02/11/2020-202ФЛ об инвестировании в строительство туристического комплекса с Свидетель №6, согласно которому последняя, как лицо, осуществляющее капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта -комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-ая очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивал денежные средства в размере 3 588 000 рублей, за приобретение апартамента №, ориентировочной площадью 51,7 кв.м.(площадь апартамента 40,2 кв. м.; площадь балкона 11,5 кв.м.) на этаже 7 (без экспертной оценки реальной стоимости), и которые Свидетель №6 внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, 10.11.2020    года платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 588 000 рублей предназначенные для строительства вышеуказанного объекта недвижимости, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан при строительстве указанного объекта недвижимости, осознавая противоправность своих действий, игнорируя требования Закона №ФЗ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-Инвест», имея заключенный с Администрацией Черноморского сельского поселения <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и декларацию о начале выполнения строительных работ на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, корпус «а», офис 306 «а», проигнорировав установленный законом порядок организации привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на объекты недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию, заключил договор 23/11/2020-194ФЛ об инвестировании в строительство туристического комплекса с Свидетель №1, согласно которому последняя, как лицо, осуществляющее капитальные вложения (инвестиции) для реализации инвестиционного проекта -комплекса организационно-технических мероприятий по созданию Туристического комплекса в пгт. Черноморское, в районе базы отдыха "Мрия" и <адрес>, (15-ая очередь строительства), по строительному адресу: Российская Федерация, <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, оплачивала денежные средства в размере 2 533 639 рублей 50 копеек, за приобретение апартамента №    194, ориентировочной площадью 33,1 кв.м. (площадь апартамента 29,6 кв. м.; площадь балкона 3,5 кв.м.) на этаже 6 (без экспертной оценки реальной стоимости), и которые Свидетель №1 внесла безналичным расчетом на расчетный счет №, открытый в Филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от 09.12.2020    года в сумме 2 533 639 рублей предназначенные для строительства вышеуказанного объекта недвижимости, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости.

Тем самым, ФИО13 в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а именно в нарушение требований ст.ст. 51, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 1, п. 3 ч. 2 ст. 1, п. 2.1 и п. 2.2. ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.2 ст. 3, ч. 3 ст. 4, ст.ст. 17, 19, 20, 21 Закона № 214-ФЗ незаконно привлёк денежные средства граждан в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома и иного объекта недвижимости на общую сумму 20 080 013 рублей.

    Защитник подсудимого – адвокат ФИО14 в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО5 по тем основаниям, что ч. 2 ст. 75 УК РФ предусмотрены основания освобождения от уголовной ответственности, в частности, лицо совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего кодекса. В соответствии с примечаниями к статье 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию. ООО «ИСК «ВСК-Инвест» расторгнуты договоры об инвестировании в строительство туристического комплекса, заключенные с Свидетель №2, ФИО1, Свидетель №4, ФИО15, Свидетель №1, ФИО3, ФИО12 и в полном объеме возмещена сумма привлеченных денежных средств, что подтверждается соглашениями о расторжении договоров и платежными поручениями о перечислении денежных средств. Свидетель №5 передал свои права по договору уступки права (цессии) № по Договору №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство, гражданину ФИО16 Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ привлеченные по договору денежные средства в сумме 3 678 597 рублей возвращены в полном объеме.

          Подсудимый ФИО5 согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал ходатайство защитника о прекращении в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, будучи предупрежденным судом о последствиях прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям.

Прокурор ФИО17 в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО5 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

Суд, выслушав участников судебного заседания, изучив материалы дела, считает, что уголовное дело по обвинению ФИО5 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ подлежит прекращению, исходя из следующего.

В соответствии со ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Частью 2 данной статьи предусмотрено, что лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Действия ФИО5 квалифицированы по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ – привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в особо крупных размерах.

Согласно п. 2 Примечаний к ст. 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

Из материалов дела усматривается, что ООО «ИСК «ВСК-Инвест» расторгнуты договоры об инвестировании в строительство туристического комплекса, заключенные с Свидетель №2, ФИО1, Свидетель №4, ФИО15, Свидетель №1, ФИО3, ФИО12, что подтверждается предоставленными суду Соглашениями о расторжении договоров. Также ООО «ИСК «ВСК-Инвест» в полном объеме возмещена сумма привлеченных денежных средств, что подтверждается платежными поручениями о перечислении денежных средств, имеющимися в материалах дела.

Свидетель №5 передал свои права по договору уступки права (цессии) № по Договору №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство ФИО16 Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ привлеченные по договору денежные средства в сумме 3 678 597 рублей возвращены в полном объеме.

Примечание к ст. 200.3 УК РФ содержит указание на наличие хотя бы одного основания, указанного в законе.

Наличие каких-либо дополнительных условий для прекращения уголовного дела в случае принятия ФИО5 мер по возмещению привлеченных денежных средств, действующее законодательство не предусматривает.

Таким образом, суд учитывает, что ФИО5 раскаялся в содеянном, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, преступление, совершенное ФИО5, относится к категории преступлений средней тяжести, в полном объеме возместил суммы привлеченных денежных средств, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в наличии законные основания, предусмотренные Примечанием к ст. 200.3 УК РФ.

Согласно ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость.

Вопрос с вещественными доказательствами суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

      На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить от уголовной ответственности ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК Российской Федерации.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК Российской Федерации.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-21- 105832880     от 29.06.2021    г., на ФИО21    В.С.;    выписка    из    Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-21- 105830963     от 29.06.2021    г.    на    Свидетель №4    Д.Н.;    выписка    из    Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-21- 105831894 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ИЭ9965-21- 105831498    от    29.06.2021    г.    на    ФИО20    Т.В.;    выписка    из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ИЭ9965-21- 105832592    от    29.06.2021    г.    на    Свидетель №5    С.В.; выписка    из    Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-21- 105831372 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №6; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №ИЭ9965-21- 10582641 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №1; выписка по счету 40№ АО «Альфа-Банк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК «ВСК-Инвест» храниться при материалах уголовного дела (т. 6 л.д.210-211); выписка по счету 40№ АО «Альфа-Банк» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК «ВСК-Инвест», находящиеся в материалах уголовного дела – оставить в уголовном деле;

- Договор №КС8 от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство; договор №/ЗФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №КС от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса; договор №ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании в строительство туристического комплекса, находящиеся в комнате вещественных доказательств ОМВД России по <адрес> пгт Черноморское, <адрес> по квитанции от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 164 том 5) – возвратить по принадлежности в ООО «ИСК «ВСК-Инвест» ;

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Черноморский районный суд в течение десяти суток с момента вынесения постановления.

Судья                     подпись            И.В. Ерохина