Решение по делу № 1-23/2018 от 13.12.2017

Дело №1-23/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 января 2018 года                         город Пермь

Судья Ленинского районного суда г. Перми Войтко С.И.,

при секретаре Братчиковой Л.Н.,

с участием представителя прокуратуры Пермского края Леус Г.В.,

представителя потерпевшего Попова С.А.,

защитника адвоката Билыка М.Г.,

обвиняемого Ковалева О.А.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании в г. Перми уголовное дело в отношении Ковалева О.А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <Адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <Адрес>, с высшим образованием, невоеннообязанного, работающего заместителем директора ООО «<данные изъяты>», женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, ранее не судимого,

под стражей по данному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Ковалеву О.А. предъявлено обвинение в том, что он совершил незаконное получение кредита с причинением крупного ущерба при следующих обстоятельствах.

На основании решения собрания учредителей АОЗТ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Ковалев О.А. был назначен директором данного Общества с правом первой подписи. Администрацией г. Березники Пермской области ДД.ММ.ГГГГ за № было зарегистрировано Акционерное общество закрытого типа «<данные изъяты>» с местонахождением Общества по адресу: <Адрес>. Администрацией г. Березники Пермской области ДД.ММ.ГГГГ за № были зарегистрированы изменения, внесенные в учредительные документы Акционерного общества закрытого типа «<данные изъяты>» (далее - АОЗТ «<данные изъяты>»), в соответствии с которыми АОЗТ «<данные изъяты>» было переименовано в Закрытое акционерное общество «<данные изъяты>» с сокращенным наименованием ЗАО «<данные изъяты>». Администрацией г. Березники Пермской области ДД.ММ.ГГГГ за № были зарегистрированы изменения в Уставе ЗАО «<данные изъяты>», утвержденные на общем годовом собрании акционеров (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым видами деятельности Общества являются: маркетинговые услуги и консультации; торгово-закупочная деятельность; посреднические услуги в области торговли; создание предприятий оптовой и розничной торговли; производство и реализация товаров народного потребления; переработка сельхозпродукции; услуги хранения, складского хозяйства; транспортные услуги; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. В соответствии с изменениями в уставе ЗАО «<данные изъяты>», утвержденными протоколом внеочередного общего собрания акционеров № от ДД.ММ.ГГГГ местом нахождения Общества является: <Адрес>. В соответствии с изменениями в уставе ЗАО «<данные изъяты>», утвержденными протоколом внеочередного общего собрания акционеров № от ДД.ММ.ГГГГ единоличным исполнительным органом Общества является директор. В соответствии с Уставом ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А., как директор Общества, осуществлял оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой Общества, без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, открывал в банках расчетные и другие счета, выдавал доверенности, принимал меры поощрения работников и налагал на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка, принимал и увольнял сотрудников в соответствии со штатным расписанием, совершал любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, т.е. осуществлял функции исполнительного органа ЗАО «<данные изъяты>», постоянно выполняя управленческие функции в коммерческой организации, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ Ковалев О.А., занимаясь предпринимательской деятельностью, состоял в должностях руководителя различных коммерческих организаций, в том числе ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В некоторых коммерческих организациях, в т.ч. ООО «<данные изъяты>», Ковалев О.А., не являясь учредителем, фактически управлял этими организациями через назначенных им директоров, имея возможность единоличного распоряжения денежными средствами на счетах данных организаций. Ковалев О.А. в соответствии с нормами, регулируемыми ст.2 ГК РФ, вышеуказанных организациях осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг самостоятельно, на свой риск, как лицо, зарегистрированные в этом качестве в установленном законом порядке. Нормы гражданского законодательства Российской Федерации, в частности статьи 10 ГК РФ, обязывали Ковалева О.А. при осуществлении предпринимательской деятельности реализовывать свои гражданские права разумно и добросовестно, не допускать действий осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществление гражданских прав.

ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАO «<данные изъяты>» Ковалев О.А. решил незаконно получить в Пермском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <Адрес> (далее - филиал «<данные изъяты>»), кредит в крупном размере, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>». Реализуя свой преступный умысел, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. ДД.ММ.ГГГГ представил в филиал «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>, заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств ЗАО «<данные изъяты>», под 13% годовых, сроком на 2 года, подписанную начальником планово-экономического отдела и главным бухгалтером данной организации. Согласно данной заявке предполагаемым обеспечением кредита являлись ТМЦ (зерно), хранящиеся на складах в Республике Татарстан в количестве 18968 тонн (далее - тн.) общей стоимостью залога <данные изъяты> рублей. В тот же день, в подтверждение стабильного хозяйственного положения и финансового состояния Общества, а так же возможности погашения полученного кредита в установленный срок, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. вместе с данной заявкой на кредит предоставил в филиал «<данные изъяты>» документы, в которых содержались заведомо ложные сведения, подтверждающие якобы наличие в собственности у ЗАО «<данные изъяты>» залогового имущества: пшеницы 3 класса в количестве 11362,791 тн. и ячменя 2 класса в количестве 7598,504 тн. Сотрудники филиала «<данные изъяты>», введенные в заблуждение предоставленными документами о наличии в собственности ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ТМЦ, не установив фактов совершенного обмана, оценили предоставленные Ковалевым О.А. ТМЦ - зерно пшеницы 3 класса залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей и зерно ячменя 2 класса залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, а всего общей залоговой стоимостью в размере <данные изъяты> рублей. На основании представленных директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. документов, содержащих указанные заведомо ложные ведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение члены кредитного комитета филиала «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о предоставлении кредита ЗАО «<данные изъяты>», путем открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей на срок 2 года, с процентной ставкой по кредиту 13% годовых. На основании решения кредитного комитета ДД.ММ.ГГГГ между филиалом «<данные изъяты>», в лице начальника службы анализа и оценки кредитных проектов и ЗАО «<данные изъяты>», в лице директора Ковалева О.А., был заключен договор № об открытии кредитной линии. Согласно этому договору филиал «<данные изъяты>» открыл Заемщику ЗАО «<данные изъяты>» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средств, сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора № об открытии кредитной линии ЗАО «<данные изъяты>» было обязано использовать денежные средства строго по целевому назначению для пополнения оборотных средств, при этом ЗАО «<данные изъяты>» должно было ежемесячно выплачивать начисленные проценты за пользование кредитом и комиссии, действующие на дату соответствующего действия (операции). В соответствии с п.1.6 вышеуказанного договора был установлен окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - ДД.ММ.ГГГГ (включительно), т.е. до указанной даты ЗАО «<данные изъяты>» обязано было выплатить всю сумму основного долга в размере <данные изъяты> рублей. В качестве гарантий надлежащего исполнения условий вышеуказанного договора об открытии кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. с филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала был заключен Договор № о залоге товаров в обороте, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>», передает в залог филиалу «<данные изъяты>», ТМЦ - зерно пшеницы 3 класса в количестве 11369,791 тн. и зерно ячменя 2 класса в количестве 7598,504 тн. общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, хранящееся по адресу: <Адрес>. При этом Ковалев О.А. заведомо знал, что данного залогового имущества в обороте и на балансе ЗАО «<данные изъяты>» не имеется. После чего филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по первому траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача транша ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой преступный умысел, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. направил в филиал <данные изъяты>» поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление указанных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале <данные изъяты>» на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>. В результате этой финансовой операции на вышеуказанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «По сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за аммофос 12:52, калий хлористый марки «Мелкий» ГОСТ 4568-95, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18%- <данные изъяты>». Давая распоряжение на указанное перечисление Ковалев О.А. достоверно осознавал, что никаких минеральных удобрений ЗАО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» приобретать не собиралось, более того, последнее вообще не имело возможности осуществить такую поставку, т.к. фактически финансово-хозяйственной деятельности не вело. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, последовательно реализуя свои преступные намерения, направленные на незаконное получение кредита, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. дал директору подконтрольного ему ОО «<данные изъяты>» Д.В.Г. указание перевести вышеуказанную гумму <данные изъяты> рублей на счет принадлежащего ему (Ковалеву О.А.) ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>. В результате этой операции согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «Возврат предоплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «<данные изъяты>» (по письму № от ДД.ММ.ГГГГ в счет расчетов по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ)., в т.ч. НДС (18%) <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в подтверждение стабильного хозяйственного положения и финансового состояния Общества, а также возможности погашения полученного кредита в установленный срок, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. с целью незаконного получения второго транша в размере <данные изъяты> рублей по договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ предоставил в филиал «<данные изъяты>» документы, в которых содержались заведомо ложные сведения, якобы подтверждающие наличие в собственности у ЗАО «<данные изъяты>» залогового имущества: зерно ячменя 3 класса в количестве 3700 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, хранящегося по адресу: <Адрес>; зерно пшеницы 3 класса в количестве 3200 тн., залоговой стоимостью <данные изъяты> рубля, зерно рапса 3 класса в количестве 620 тн., залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, хранящегося по адресу: <Адрес>, общей залоговой стоимостью: <данные изъяты> рублей. В свою очередь, сотрудники филиала «<данные изъяты>», введенные в заблуждение предоставленными фиктивными документами о наличии в собственности ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ТМЦ, не установив фактов совершенного обмана, оценили предоставленные Ковалевым О.А. зерно ячменя 3 класса в количестве 3700 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, зерно пшеницы 3 класса в количестве 3200 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рубля, зерно рапса 3 класса в количестве 620 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, то есть общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. При этом Ковалев О.А. заведомо знал, что данного залогового имущества в обороте и на балансе ЗАО «<данные изъяты>» не имеется. В результате совершенного Ковалевым О.А. обмана между филиалом <данные изъяты> в лице заместителя директора филиала и ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Ковалева О.А. ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор № о залоге товаров в обороте, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» передает в залог филиалу «<данные изъяты>» ТМЦ - зерно ячменя 3 класса в количестве 3700 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, хранящееся по адресу: <Адрес>; зерно пшеницы 3 кл. в количестве 3200 тн., залоговой стоимостью <данные изъяты> рубля, зерно рапса в количестве 620 тн., залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. После чего филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале <данные изъяты> по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по второму траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача транша ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя преступный план, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. направил в филиал «<данные изъяты>» поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с расчетного счета ЗАО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале «<данные изъяты>» на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>. В результате этой операции на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «По сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за аммофос 12:52, калий хлористый марки «Мелкий» ГОСТ 4568-95, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС 18% -<данные изъяты>». В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, продолжая исполнение своего преступного умысла, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. дал директору подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» Д.В.Г. указание перевести из вышеуказанной суммы - <данные изъяты> рублей на расчетные счета принадлежащих ему (Ковалеву О.А.) - ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, <данные изъяты> рублей, и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, <данные изъяты> рублей. После совершения этих операций и поступления вышеуказанных денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. распорядился ими по своему усмотрению, расходовав на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельность ЗАО «<данные изъяты>», при этом заведомо сознавая, что подобное расходование кредитных денежных средств не принесет прибыли для возврата кредитных снежных средств. В дальнейшем Ковалев О.А., продолжая преступные действия, направленные на незаконное получение кредита, ДД.ММ.ГГГГ представил в филиал <данные изъяты> документы, в которых содержались заведомо ложные сведения, якобы подтверждающие наличие в собственности у ЗАО «<данные изъяты>» залогового имущества - минеральных удобрений: аммофоса в количестве 390 тн. и азофоски в количестве 1980 тн. В свою очередь, сотрудники филиала «<данные изъяты>», введенные в заблуждение предоставленным пакетом документов о наличии в собственности ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ТМЦ, не установив фактов совершенного обмана, оценили предоставленные Ковалевым О.А. минеральные удобрения: аммофос в количестве 390 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, азофоску (нитроаммофоску) 16:16:16 в количестве 1980 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, то есть общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. При этом Ковалев О.А. заведомо знал, что данного залогового имущества в обороте и на балансе ЗАО «<данные изъяты>» не имеется. В результате совершенного обмана, между филиалом «<данные изъяты>», в лице в лице заместителя директора филиала и ЗАО «<данные изъяты>», в лице начальника планово-экономического отдела, действующего по доверенности от директора ЗАО «<данные изъяты>» Ковалева О.А. и не посвященного им в свои преступные цели, ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор № о залоге товаров в обороте, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» передает в залог филиалу «<данные изъяты>», ТМЦ - минеральные удобрения: аммофос в количестве 390 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, хранящийся по адресу: <Адрес>; азофоску (нитроаммофоску) 16:16:16 в количестве 1980 тн. залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей, хранящуюся по адресу: <Адрес>, то есть общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ по обоюдному соглашению ЗАО «<данные изъяты>» и филиал «<данные изъяты>» расторгли договор № о залоге товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период действия договора об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, Ковалев О.А. с целью дальнейшего получения кредитных денежных средств в филиале «<данные изъяты>», производил полное и своевременное погашение процентов, комиссий по указанному кредитному договору, создавая видимость стабильного финансового положения ЗАО «<данные изъяты>», и, таким образом, поддерживая положительную кредитную историю Общества. В результате представления в филиал «<данные изъяты>» директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, ЗАО «Агросоль» незаконно пучило кредит в сумме <данные изъяты> рублей. Однако Ковалев О.А. как директор ЗАО «<данные изъяты>» свои обязательства то погашению основного долга в сумме <данные изъяты> рублей по указанному кредитному договору не выполнил и выполнить не мог в связи с нестабильным финансовым состоянием организации. Таким образом, действиями директора ЗАО «<данные изъяты>» Ковалева О.А. филиалу «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ причинен ущерб в крупном размере в общей сумме <данные изъяты> руб., из которых: сумма срочного основного долга - <данные изъяты> рубля; сумма просроченного основного долга - <данные изъяты> рублей; сумма процентов за пользование кредитом - <данные изъяты> руб.; сумма пени за просроченный основной долг - <данные изъяты> руб.; сумма пени на просроченные проценты - <данные изъяты> руб.; сумма неуплаченной комиссии - <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. решил незаконно получить в Пермском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <Адрес>,, кредит в крупном размере, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>». Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. представил в филиал «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>, заявку на предоставление кредита (кредитной линии) № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств ЗАО «<данные изъяты>», под 12% годовых, сроком на 1 год, подписанную начальником планово-экономического отдела и главным бухгалтером данной организации. Согласно данной заявке предполагаемым обеспечением кредита являлось ТМЦ (минеральные удобрения) на сумму <данные изъяты> рублей. В тот же день в подтверждение стабильного хозяйственного положения и финансового состояния Общества, а так же возможности погашения полученного кредита в установленный срок, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. вместе с заявкой на предоставление кредита № от ДД.ММ.ГГГГ предоставил в филиал «<данные изъяты>» пакет документов, в том числе «бухгалтерский баланс» ЗАО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. В представленных Ковалевым О.А. в банк документах, а именно: в бухгалтерских балансах ЗАО «<данные изъяты>» были указаны заведомо ложные сведения, а именно: в строке 1210 «Запасы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма запасов составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей больше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма основных средств составила всего <данные изъяты> рублей; в строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» дебиторская задолженность составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонной ИФНС № по Пермскому краю, где сумма дебиторской задолженности составила <данные изъяты> рублей. Таким образом, сведения, указанные в «бухгалтерском балансе» ЗАО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленные Ковалевым О.А. в филиал «<данные изъяты>», были значительно улучшены и не соответствовали фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию этого Общества, так как ЗАО «<данные изъяты>» в достаточной степени не было обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения взятых на себя обязательств. Кроме этого, продолжая реализацию преступного умысла, Ковалев О.А. представил в филиал «<данные изъяты>» документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об остатках товаров ЗАО «<данные изъяты>», якобы находящихся на складах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на складах в <Адрес> находятся ТМЦ (удобрения) итоговой балансовой стоимостью <данные изъяты> руб., что не соответствовало действительности, а также направил письмо, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» сообщает, что в качестве залога по рассматриваемому кредиту предлагает минеральные удобрения на сумму <данные изъяты> руб., которых у ЗАО «<данные изъяты>» фактически в таком количестве не имелось. В свою очередь, сотрудники филиала «<данные изъяты>», введенные в заблуждение предоставленным пакетом документов о наличии в собственности ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ТМЦ, не установив фактов совершенного обмана, оценили указанные Ковалевым О.А. ТМЦ - минеральные удобрения общей залоговой стоимостью <данные изъяты> руб. На основании представленных директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение члены кредитного комитета филиала «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о предоставлении кредита ЗАО «<данные изъяты>» путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на срок 1 год, с процентной ставкой по кредиту 11,9% годовых, с ежемесячной уплатой процентов. На основании решения кредитного комитета ДД.ММ.ГГГГ между филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала и ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Ковалева О.А. был заключен договор № об открытии кредитной линии. Согласно этому договору, филиал «<данные изъяты>» открыл Заемщику - ЗАО «<данные изъяты>», кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средств, сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора № об открытии кредитной линии ЗАО «<данные изъяты>» было обязано использовать денежные средства строго по целевому назначению для пополнения оборотных средств, при этом ЗАО «<данные изъяты>» должно было ежемесячно выплачивать начисленные проценты за пользование кредитом и комиссии, действующие на дату соответствующего действия (операции). В соответствии с п.1.6 вышеуказанного договора установлен окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - ДД.ММ.ГГГГ (включительно), т.е. до указанной даты ЗАО «<данные изъяты>» обязано было выплатить всю сумму основного долга в размере <данные изъяты> рублей. В качестве надлежащего исполнения условий вышеуказанного договора об открытии кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. с филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала был заключен Договор № о залоге товаров в обороте, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>», передает в залог филиалу «<данные изъяты>» ТМЦ - минеральные удобрения залоговой стоимостью <данные изъяты> руб. Однако в действительности в обороте и на балансе ЗАО «<данные изъяты>» минеральных удобрений в вышеуказанном количестве не имелось. После чего филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по первому траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача кредита ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя преступный план, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. направил в филиал «<данные изъяты>» поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, полученных в рамках вышеуказанного договора об открытии кредитной линии. На основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ТД «<данные изъяты>» №, открытый в Западно<данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «По сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за селитру аммиачную м. Б, в/с ГОСТ 2-85, в МКР, ж/д, в т.ч. НДС <данные изъяты>. На основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Торговый дом «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за туковые смеси, т.ч. НДС <данные изъяты>. На основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «ТПК «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за азофоску марки NPK 16:16:16, в т.ч. НДС <данные изъяты>. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, исполняя свои преступные намерения, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. дал указание подчиненным ему сотрудникам Общества направить письмо в адрес директора ЗАО «ТПК «<данные изъяты>» о возврате перечисленных в их адрес денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>. В результате этой операции согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «возврат аванса покупателю по пл. поручению № от ДД.ММ.ГГГГ согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма <данные изъяты> в т.ч. НДС (18%) <данные изъяты>. В результате представления в филиал «<данные изъяты>» директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, ЗАО «<данные изъяты>» незаконно получило кредит в сумме <данные изъяты> рублей. Однако Ковалев О.А. как директор ЗАО «<данные изъяты>» свои обязательства по погашению основного долга в сумме <данные изъяты> рублей по указанному кредитному договору не выполнил и выполнить не мог в связи с нестабильным финансовым состоянием организации. Таким образом, действиями директора ЗАО «<данные изъяты>» Ковалева О.А. филиалу «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ причинен ущерб в крупном размере в общей сумме <данные изъяты> руб., из которых: сумма срочного основного долга - <данные изъяты> рублей; сумма просроченного основного долга - <данные изъяты> рублей; сумма процентов за пользование кредитом - <данные изъяты> руб.; сумма пени за просроченный основной долг <данные изъяты> руб.; сумма пени на просроченные проценты - <данные изъяты> руб.; сумма неуплаченной комиссии - <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. решил незаконно получить в Пермском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <Адрес>, кредит в крупном размере, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>». Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. представил в филиал «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>, заявку на предоставление кредита (кредитной линии) № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств, под 13% годовых, сроком на 1 год, подписанную им как директором данной организации. Согласно данной заявке предполагаемым обеспечением кредита являлось оборудование и плав. средства ОАО «<данные изъяты>», ТМЦ (минеральные удобрения, зерно) на сумму не менее <данные изъяты> рублей. В тот же день в подтверждение стабильного хозяйственного положения и финансового состояния Общества, а также возможности погашения полученного кредита в установленный срок, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. вместе с заявкой на предоставление кредита № от ДД.ММ.ГГГГ представил в филиал «<данные изъяты>» пакет документов, в том числе «бухгалтерский баланс» ЗАО «<данные изъяты>» за первый квартал и полугодие ДД.ММ.ГГГГ. В представленных Ковалевым О.А. в банк документах, а именно: в бухгалтерских балансах ЗАО «<данные изъяты>» были указаны заведомо ложные сведения, а именно: в строке 1210 «Запасы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма запасов составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей больше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма запасов составила всего <данные изъяты> рублей; в строке 1210 «Запасы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма запасов составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей больше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма запасов составила всего <данные изъяты> рублей; в строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» дебиторская задолженность составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма дебиторской задолженности составила <данные изъяты> рублей; в строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» дебиторская задолженность составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма дебиторской задолженности составила <данные изъяты> рублей; в строке 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма с финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей; в строке 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей. Таким образом, сведения, указанные в «бухгалтерском балансе» ЗАО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, представленные Ковалевым О.А. в филиал «<данные изъяты>», были значительно улучшены и не соответствовали фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию этого Общества, так как ЗАО «<данные изъяты>» в достаточной степени не было обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения взятых на себя обязательств. Кроме этого, выполняя преступный план, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, Ковалев О.А. представил в филиал «<данные изъяты>» документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об остатках товаров ЗАО «<данные изъяты>», якобы находящихся на складах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на складах в Республике Татарстан находятся ТМЦ (удобрения) итоговой балансовой стоимостью <данные изъяты> руб., на складах в Пермском крае - ТМЦ (зерно) итоговой балансовой стоимостью <данные изъяты> рубль, что не соответствовало действительности. В свою очередь, сотрудники филиала «<данные изъяты>», введенные в заблуждение предоставленным пакетом документов о наличии в собственности ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ТМЦ, не установив фактов совершенного обмана, оценили указанные Ковалевым О.А. ТМЦ - минеральные удобрения общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. На основании представленных директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение члены кредитного комитета филиала «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о предоставлении кредита ЗAO «<данные изъяты>» путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на срок 1 год, с процентной ставкой по кредиту от 11,61 % до 12,54 % годовых в зависимости от сроков пользования траншем. На основании решения кредитного комитета, ДД.ММ.ГГГГ между филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала и ЗAO «<данные изъяты>» в лице директора Ковалева О.А. был заключен договор № об открытии кредитной линии. Согласно этому договору, филиал «<данные изъяты>» открыл Заемщику - ЗАО «<данные изъяты>», кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средств со сроком погашения основного долга ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора № об открытии кредитной линии ЗАО «<данные изъяты>» было обязано использовать денежные средства строго по целевому назначению для пополнения оборотных средств, при этом ЗАО «<данные изъяты>» должно было ежемесячно выплачивать начисленные проценты за пользование кредитом и комиссии, действующие на дату соответствующего действия (операции). В соответствии с п.1.6 вышеуказанного договора установлен окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - ДД.ММ.ГГГГ (включительно), т.е. до указанной даты ЗАО «<данные изъяты>» обязано было выплатить всю сумму основного долга в размере <данные изъяты> рублей. В качестве надлежащего исполнения условий вышеуказанного договора об открытии кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. с филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала был заключен Договор № о залоге товаров в обороте, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» передает в залог филиалу «<данные изъяты>» ТМЦ - минеральные удобрения залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Однако в действительности в обороте и на балансе ЗАО «<данные изъяты>» ТМЦ в вышеуказанном количестве не имелось. После чего филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» по банковскому <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по первому траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача кредита ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по второму траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача кредита ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. После получения кредитных денежных средств директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. распорядился ими по своему усмотрению. В результате представления в филиал «<данные изъяты>» директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, ЗАО «<данные изъяты>» незаконно получило кредит в сумме <данные изъяты> рублей. Однако Ковалев О.А. как директор ЗАО «<данные изъяты>» свои обязательства по погашению основного долга в сумме <данные изъяты> рублей по указанному кредитному договору не выполнил и выполнить не мог в связи с нестабильным финансовым состоянием организации. Таким образом, действиями директора ЗАО «<данные изъяты>» Ковалева О.А. филиалу «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ причинен ущерб в крупном размере в общей сумме <данные изъяты> руб., из которых: сумма срочного основного долга - <данные изъяты> рублей; сумма просроченного основного долга - <данные изъяты> рублей.; сумма процентов за пользование кредитом - <данные изъяты> руб.; сумма пени за просроченный основной долг - <данные изъяты> руб.; сумма пени на просроченные проценты - <данные изъяты> руб.; сумма неуплаченной комиссии - <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. решил незаконно получить в Пермском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <Адрес>, кредит в крупном размере, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>». Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. представил в филиал «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <Адрес>, заявку на предоставление кредита (кредитной линии) № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения оборотных средств, под 12,8% годовых, сроком на 1 год, подписанную им, как директором и главным бухгалтером организации. Согласно данной заявке предполагаемым обеспечением кредита являлось: недвижимость ОАО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, ТМЦ (минеральные удобрения) на сумму <данные изъяты> рублей. В тот же день, в подтверждение стабильного хозяйственного положения и финансового состояния Общества, а также возможности погашения полученного кредита в установленный срок, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. вместе с заявкой на предоставление кредита № от ДД.ММ.ГГГГ предоставил в филиал «<данные изъяты>» пакет документов, в том числе «бухгалтерский баланс» ЗАО «<данные изъяты>» за первый квартал и полугодие ДД.ММ.ГГГГ. В представленных Ковалевым О.А. в банк документах, а именно: в бухгалтерских балансах ЗАО «<данные изъяты>» были указаны заведомо ложные сведения, а именно: в строке 1210 «Запасы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма запасов составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей больше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма запасов составила всего <данные изъяты> рублей; в строке 1210 «Запасы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма запасов составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей больше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма запасов составила всего <данные изъяты> рублей; в строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» дебиторская задолженность составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма дебиторской задолженности составила <данные изъяты> рублей; в строке 1230 «Дебиторская задолженность» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» дебиторская задолженность составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма дебиторской задолженности составила <данные изъяты> рублей; в строке 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей; в строке 1240 «Финансовые вложения» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по данным бухгалтерского баланса ЗАО «<данные изъяты>» сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей, что на <данные изъяты> рублей меньше, чем в балансе, представленном в Межрайонную ИФНС № по Пермскому краю, где сумма финансовых вложений составила <данные изъяты> рублей. Таким образом, сведения, указанные в «бухгалтерском балансе» ЗАО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, представленные Ковалевым О.А. в филиал «<данные изъяты>», были значительно улучшены и не соответствовали фактическому хозяйственному положению и финансовому состоянию этого Общества, так как ЗАО «<данные изъяты>» в достаточной степени не было обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения взятых на себя обязательств. Кроме этого, продолжая осуществлять преступные намерения, направленные на незаконное получение кредита, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. предоставил в филиал «<данные изъяты>» документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об остатках товаров ЗАО «<данные изъяты>», якобы находящихся на складах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на складах в Республике Татарстан находятся ТМЦ (удобрения, зерно) итоговой балансовой стоимостью <данные изъяты>, (в т.ч. зерно пшеницы 3 класса в количестве 11369,791 тн., ячменя 2 класса в количестве 7598,504 тн.), на складах в Пермском крае - ТМЦ (зерно) итоговой балансовой стоимостью <данные изъяты> рублей, что не соответствовало действительности. В свою очередь, сотрудники филиала «<данные изъяты>», введенные в заблуждение предоставленным пакетом документов о наличии в собственности ЗАО «<данные изъяты>» вышеуказанных ТМЦ, не установив фактов совершенного обмана, оценили указанные Ковалевым О.А. ТМЦ - минеральные удобрения общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рубля. На основании представленных, директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А., документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ЗАО «<данные изъяты>», введенные в заблуждение члены кредитного комитета филиала «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о предоставлении кредита ЗАО «<данные изъяты>» путем открытия кредитной линии с лимитом задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на срок 1 год, с процентной ставкой по кредиту 12,5% годовых. На основании решения кредитного комитета, ДД.ММ.ГГГГ между филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала и ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора Ковалева О.А. был заключен договор № об открытии кредитной линии. Согласно этому договору, филиал «<данные изъяты>» открыл Заемщику - ЗАО «<данные изъяты>», кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме <данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средств, сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора № об открытии кредитной линии ЗАО «<данные изъяты>» было обязано использовать денежные средства строго по целевому назначению для пополнения оборотных средств, при этом ЗАО «<данные изъяты>» должно было ежемесячно выплачивать начисленные проценты за пользование кредитом и комиссии, действующие на дату соответствующего действия (операции). В соответствии с п.1.6 вышеуказанного договора установлен окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) - ДД.ММ.ГГГГ (включительно), т.е. до указанной даты ЗАО «<данные изъяты>» обязано было выплатить всю сумму основного долга в размере <данные изъяты> рублей. В качестве надлежащего исполнения условий вышеуказанного договора об открытии кредитной линии, ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. с филиалом «<данные изъяты>» в лице заместителя директора филиала был заключен Договор № о залоге товаров в обороте, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» передает в залог филиалу «<данные изъяты>» ТМЦ - минеральные удобрения залоговой стоимостью <данные изъяты> рубля. Однако в действительности в обороте и на балансе ЗАО «<данные изъяты>» минеральных удобрений в вышеуказанном количестве не имелось. После чего ДД.ММ.ГГГГ филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по первому траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача кредита ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя преступный план, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. направил в филиал «<данные изъяты>» поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, полученных в рамках вышеуказанного договора об открытии кредитной линии. На основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «Оплата за товар по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (18%) <данные изъяты>. После чего ДД.ММ.ГГГГ филиал «<данные изъяты>» во исполнение своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и зачислил на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» по банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства по второму траншу в сумме <данные изъяты> рублей с указанием назначения платежа «Выдача кредита ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая исполнение своего преступного плана, направленного на незаконное получение кредита, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А., ДД.ММ.ГГГГ направил в филиал «<данные изъяты>» поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, полученных в рамках вышеуказанного договора об открытии кредитной линии. На основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес> были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за калий хлористый флотационный гранулированный (насыпью), по Дог. № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС (18%) <данные изъяты>. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, последовательно доводя до конца свой преступный умысел, директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А., дал указание подчиненным ему сотрудникам Общества направить письмо в адрес директора ОАО «<данные изъяты>» о возврате перечисленных в их адрес денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>. В результате этой операции согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <Адрес>, были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа: «Возврат ошибочно перечисленных средств согл. письма № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС <данные изъяты>. После совершения этих операций директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. распорядился ими по своему усмотрению. В результате предоставления в филиал «<данные изъяты>» директором ЗАО «<данные изъяты>» Ковалевым О.А. заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, ЗАО «<данные изъяты>» незаконно получило кредит в сумме <данные изъяты> рублей. Однако Ковалев О.А. как директор ЗАО «<данные изъяты>» свои обязательства по погашению основного долга в сумме <данные изъяты> рублей по указанному кредитному договору не выполнил и выполнить не мог в связи с нестабильным финансовым состоянием организации. То есть, своими действиями директор ЗАО «<данные изъяты>» Ковалев О.А. причинил филиалу «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ущерб в крупном размере в общей сумме <данные изъяты> руб., из которых: сумма срочного основного долга - <данные изъяты> рублей; сумма просроченного основного долга - <данные изъяты> рублей; сумма процентов за пользование кредитом - <данные изъяты> руб.; сумма пени за просроченный основной долг - <данные изъяты> руб.; сумма пени на просроченные проценты - <данные изъяты> руб.; сумма неуплаченной комиссии - <данные изъяты> руб.

Действия Ковалева О.А. квалифицированы по каждому преступлению по ч.1 ст.176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Обвиняемым и защитником заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Ковалева О.А. по преступлению, связанному с получением кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, по остальным преступлениям вследствие акта об амнистии по основанию п.п.9 п.1 постановления ГД ФС РФ №6576-6 ГД от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», поскольку на день вступления в силу указанного постановления Ковалеву О.А. исполнилось 55 лет.

Обвиняемый заявил о согласии с прекращением уголовного преследования по указанным основаниям.

Прокурор против прекращения уголовного преследования в отношении Ковалева О.А. не возражает, представитель потерпевшего возражает.

Заслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

    Как установлено п.б ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Таким образом, поскольку по факту незаконного получения кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ковалеву О.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, оконченного ДД.ММ.ГГГГ в момент перечисления ЗАО «<данные изъяты>» второго транша по названному кредитному договору, то на момент проведения предварительного слушания по настоящему уголовному делу истек срок для привлечения Ковалева О.А. к уголовной ответственности по данному преступлению, в связи с чем и с учетом мнения обвиняемого уголовное дело и уголовное преследование в отношении него подлежит прекращению на основании п.2 ч.1 ст.27, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Кроме того, по преступлениям, связанным с незаконным получением кредитов по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ковалева О.А. подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.п.1 п.6 с учетом положений п.п.9 п.1 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» от 24.04.2015, поскольку Ковалев О.А. обвиняется в совершении умышленных преступлений средней тяжести впервые, совершенных до дня вступления в силу указанного акта об амнистии, и на день его вступления в силу ему исполнилось 55 лет.

При этом мнение представителя потерпевшего не имеет правового значения для решения вопроса о прекращении уголовного дела по указанным основаниям.

    Гражданский иск АО «<данные изъяты>» подлежит оставлению без рассмотрения с признанием за гражданским истцом права на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу: документы кредитных досье (л.д.235 том 23, л.д.242 том 24, л.д.82,129,261 том 25), финансовые документы кредитных досье (л.д.222 том 25), изъятые в банке АО «<данные изъяты>», следует возвратить банку, остальные вещественные доказательства - следует хранить при деле.

Поскольку уголовное дело в отношении Ковалева О.А. подлежит прекращению, в настоящее время в применении такой меры процессуального принуждения как арест на имущество, отпала необходимость, поэтому арест на имущество, наложенный на основании судебных постановлений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (л.д.115-121, 140-146 том 23), подлежит отмене на основании ч.9 ст.115 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст.24,27,236,254,256 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

    Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ковалева О.А., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ, прекратить

по преступлению, связанному с получением кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании п.2 ч.1 ст.27, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования;

по преступлениям, связанным с незаконным получением кредитов по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, п.п.1 п.6 с учетом положений п.п.9 п.1 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ вследствие акта об амнистии.

    Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Ковалеву О.А. отменить.

Гражданский иск АО «<данные изъяты>» оставить без рассмотрения, признать за гражданским истцом право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

    Отменить после вступления настоящего постановления в законную силу арест на имущество, наложенный на основании постановления судьи Свердловского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.115-121 том 23).

    Отменить после вступления настоящего постановления в законную силу арест на имущество, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.140-146 том 23).

Вещественные доказательства по делу: документы кредитных досье (л.д.235 том 23, л.д.242 том 24, л.д.82,129,261 том 25), финансовые документы кредитных досье (л.д.222 том 25), изъятые в банке АО «<данные изъяты>», - возвратить банку, остальные вещественные доказательства - хранить при деле.

На постановление в течение 10 суток со дня его вынесения могут быть поданы апелляционная жалоба, представление в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми.

Судья – п/п. <данные изъяты>

<данные изъяты>