Решение по делу № 1-6/2019 от 26.07.2018

        П Р И Г О В О Р

        ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        г. Иркутск                                                                                   Дата

    Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего Сайфутдиновой А.В., единолично, при секретаре судебных заседаний Монастыревой И.В.,

    с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г. Иркутска Дончевской А.И.,

        подсудимого Афанасьева Николая Юрьевича,

        защитника – адвоката Чумакова Д.С.,

        потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №1,

        рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела № в отношении:

    Афанасьева Николая Юрьевича, ........, несудимого,

    находящегося по настоящему уголовному делу на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

        обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

        У С Т А Н О В И Л:

          Афанасьев Николай Юрьевич совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Дата Регистрационной палатой Администрации Адрес зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ИЗКВ» за регистрационным номером 87-0640-ИРП, Дата присвоен основной государственный регистрационный №, действующее на основании Устава, утвержденного Решением единственного учредителя № от Дата, единственным учредителем Общества является Афанасьев Николай Юрьевич (100% доли в уставном капитале).

    Согласно сообщению о предоставлении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона от Дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от Дата генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» является Афанасьев Н.Ю.

    Согласно п. 8.3 Уставу ООО «Торговый дом ИЗКВ» исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор. Согласно п. 8.3.2. Генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях, органах государственной власти и управления, судах и арбитражных судах; совершает сделки и заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, распоряжается имуществом Общества; открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; осуществляет прием и увольнение работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

    Таким образом, Афанасьев Н.Ю. в соответствии с Уставом ООО «Торговый дом ИЗКВ», а также Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от Дата, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Торговый дом ИЗКВ».

    В Иркутском филиале «НОТА-Банк» (ПАО), расположенном по адресу: Адрес, открыт расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» №.

Дата Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Адрес зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «........» (далее - ООО «........») за основным государственным регистрационным номером №. Решением № единственного учредителя ООО «........» от Дата генеральным директором назначен ФИО6

Дата между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю. («Заказчик»), и ООО «........» («Генеральный подрядчик»), в лице генерального директора ФИО6, заключен договор генерального подряда на строительство в Адрес жилого дома. Объектом застройки являлись блок-секции №, 2, 3, общей площадью квартир 15500 квадратных метров, этажностью 10-14 с подземной автостоянкой и отдельно стоящим административным зданием по адресу: Адрес (в Адрес). Согласно п. 2.1. договору Генподрядчик в счет оговоренной разделом 3 настоящего договора стоимости выполняет собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями договора, проектной документацией, включая возможные работы и предает Заказчику выполненные работы в соответствии с утвержденными действующим законодательством формами и справками (КС-2, КС-3, КС-11), а Заказчик принимает и оплачивает выполненные Генподрядчиком работы. Пунктом 4.3 договора предусмотрен срок окончания работ - Дата. Фактически строительная площадка имела строительный адрес: Адрес, блок-секция №, а также Адрес, и условно наименовалась жилой комплекс «Полёт».

        На основании договора генерального подряда от Дата ООО «........» произвело земляные работы отметки ниже нуля и залило основание под фундамент, и согласно актам приемки выполненных работ от Дата, подписанных между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ», стоимость выполненных работ (с учетом НДС) ООО «........» по договору подряда от Дата составила 15 994 622,70 рубля, однако ООО «Торговый дом ИЗКВ» за выполненные работы не рассчиталось, не произвело оплату по всему объему выполненных работ.

Дата находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. в силу своих административно-хозяйственных функций, наделенный полномочиями подписи договоров долевого участия в строительстве, заключил с Потерпевший №1 договор долевого участия в строительстве блок-секции № по Адрес на квартиру строительный №, стоимостью 2 347 600 рублей, согласно которому ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать Потерпевший №1 законченную строительством квартиру в срок до конца Дата.

Дата в дневное время Потерпевший №1, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, согласно договору долевого участия в строительстве от Дата, внес в кассу Общества денежные средства в сумме 507 600 рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата), и Дата со своего счета №, открытого в отделении Сбербанка России №, расположенном по адресу: Адрес, перечислил денежные средства в сумме 1 840 000 рублей, которые Дата были зачислены на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» №, открытый в Иркутском филиале «НОТА-Банк» (ПАО), расположенном по адресу: Адрес. Всего по договору долевого участия от Дата Потерпевший №1 произвел оплату в кассу и на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» в общей сумме 2 347 600 рублей, тем самым вверил денежные средства генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву Н.Ю., в результате чего Афанасьев Н.Ю. получил реальную возможность ими распоряжаться в силу своего служебного положения.

    Далее, Дата, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю., в силу своих административно-хозяйственных функций, наделенный полномочиями подписи договоров долевого участия в строительстве, заключил с Потерпевший №2 договор долевого участия в строительстве блок-секции № по Адрес на квартиру строительный №, согласно которому ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать Потерпевший №2 законченную строительством квартиру в срок до конца Дата.

Дата Потерпевший №2, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, согласно договору долевого участия в строительстве от Дата внес в кассу Общества денежные средства в сумме 472 000 рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата), и Дата со своего счета №, открытого в отделении Сбербанка России №, расположенном по адресу: Адрес, перечислил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые Дата были зачислены на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» №, открытый в Иркутском филиале «НОТА-Банк» (ПАО), расположенном по адресу: Адрес. Всего по договору долевого участия от Дата Потерпевший №2 произвел оплату в кассу и на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» в общей сумме 1 472 000 рублей, тем самым вверил денежные средства генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву Н.Ю., в результате чего Афанасьев Н.Ю. получил реальную возможность ими распоряжаться в силу своего служебного положения.

    Далее, Дата, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю., в силу своих административно-хозяйственных функций наделенный полномочиями подписи договоров долевого участия в строительстве, заключил с Потерпевший №3 договор долевого участия в строительстве Адрес на квартиру строительный №, согласно которому ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать Потерпевший №3 законченную строительством квартиру в срок до конца Дата.

    Во исполнение условий договора долевого участия в строительстве от Дата Потерпевший №3, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, внесла в кассу Общества денежные средства по приходным кассовым ордерам: № от Дата - 800 000 рублей; № от Дата - 400 000 рублей; № от Дата - 100 000 рублей; № от Дата - 105 000 рублей; № от Дата - 95 000 рублей; № от Дата - 80 000 рублей; № от Дата - 100 000 рублей; № от Дата - 20 000 рублей; № от Дата - 70 000 рублей, а всего в общей сумме 1 770 000 рублей, тем самым вверила денежные средства генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву Н.Ю., в результате чего Афанасьев Н.Ю. получил реальную возможность ими распоряжаться в силу своего служебного положения.

    В неустановленный период времени у Афанасьева Н.Ю., имеющего полномочия по распоряжению имуществом и средствами ООО «Торговый дом ИЗКВ», то есть обладающего административно-хозяйственными функциями, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте возник преступный корыстный умысел, направленный на безвозмездное хищение денежных средств, путем присвоения, вверенных ему дольщиками Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 в особо крупном размере.

    В период времени с Дата по Дата, реализуя свой умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, путем присвоения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая этого, используя свое служебное положение руководителя ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю., осознавая, что денежные средства, поступившие от дольщиков во исполнение указанных выше договоров и находящиеся в кассе и на расчетном счете ООО «Торговый дом ИЗКВ» в общей сумме 5 589 600 рублей, вверенные ему Потерпевший №1 в сумме 2 347 600 рублей, Потерпевший №2 в сумме 1 472 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 1 770 000 рублей, на строительство блок-секции № по Адрес не направил, а, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ», используя свои административно-хозяйственные функции, включающие полномочия по распоряжению денежными средствами Общества, в неустановленный период времени, находясь по адресу: Адрес, действуя умышленно с корыстной целью, не исполнив обязательства по договорам долевого участия в строительстве, распорядился ими по своему усмотрению, присвоив их, тем самым причинив Потерпевший №1 ущерб в сумме 2 347 600 рублей, Потерпевший №2 ущерб в сумме 1 472 000 рублей, Потерпевший №3 ущерб в сумме 1 770 000 рублей, в общей сумме 5 589 600 рублей, что является особо крупным размером.

    Кроме того, Афанасьев Николай Юрьевич, являясь единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом ИЗКВ, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений, Дата совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, в сумме 1 780 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Дата Регистрационной палатой Администрации Адрес зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ИЗКВ» за регистрационным номером №, Дата присвоен основной государственный регистрационный №, действующее на основании Устава, утвержденного Решением единственного учредителя № от Дата, единственным учредителем Общества является Афанасьев Николай Юрьевич (100% доли в уставном капитале).

    Согласно сообщению о предоставлении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона от Дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» от Дата генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» является Афанасьев Н.Ю.

    Согласно п. 8.3 Устава ООО «Торговый дом ИЗКВ» исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор. Согласно п. 8.3.2. Генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях, органах государственной власти и управления, судах и арбитражных судах; совершает сделки и заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, распоряжается имуществом Общества; открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; осуществляет прием и увольнение работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

    Таким образом, Афанасьев Н.Ю. в соответствии с Уставом ООО «Торговый дом ИЗКВ», а также Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от Дата, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Торговый дом ИЗКВ».

    В силу своих административно-хозяйственных функций, наделенный полномочиями подписи договоров долевого участия в строительстве, генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю., находясь в офисе Общества по адресу: Адрес, Дата заключил с ООО «........», в лице директора ФИО2, договор долевого участия в строительстве на квартиру строительный № в Адрес, согласно которому ООО «........» обеспечивает финансирование строительства квартиры в счет работ по договору подряда по благоустройству прилегающей территории к ОТЦ по адресу: Адрес.

    В период времени с Дата по Дата у Афанасьева Н.Ю., заведомо знающего, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» заключило с ООО «........» договор долевого участия в строительстве от Дата на квартиру строительный № в Адрес, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества путем обмана, в связи с чем, он включил квартиру строительный № в Адрес в список реализуемых ООО «Торговый дом ИЗКВ» квартир, не обремененных правами третьих лиц, который передал ФИО31 и ФИО35 с целью дальнейшей реализации квартир.

Дата в дневное время в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенного по адресу: Адрес, обратилась Потерпевший №4 по вопросу приобретения квартиры в домах, которые строило ООО «Торговый дом ИЗКВ».

    Афанасьев Н.Ю., являясь генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ», сообщил менеджеру ФИО35 ложные сведения о возможности реализации квартиры строительный № в Адрес, скрыв от последней информацию о том, что на вышеуказанную квартиру заключен договор долевого участия с ООО «........». Менеджер ФИО35, не подозревая о наличии у Афанасьева Н.Ю. умысла на хищение путем обмана денежных средств, сообщила Потерпевший №4 ложные сведения о возможности приобретения квартиры строительный № в Адрес. Потерпевший №4, поверив, дала своё согласие на заключение договора долевого участия в строительстве.

    После чего, Афанасьев Н.Ю., заведомо зная о заключенном с ООО «........» договоре долевого участия в строительстве от Дата, используя свои административно-хозяйственные функции включающие полномочия по заключению договоров и совершению иных сделок, находясь в вышеуказанном офисе, во исполнение своего преступного корыстного умысла, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства, путем обмана, заключил с Потерпевший №4 договор долевого участия в строительстве от Дата на сумму 1 993 200 рублей, согласно которому ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязалось передать Потерпевший №4 законченную строительством вышеуказанную квартиру в срок до конца Дата и гарантировало отсутствие претензий третьих лиц на право собственности на квартиру, а также, что квартира не продана, не обещана быть проданной, не заложена и не состоит в споре с третьими лицами.

    Будучи введенная в заблуждение, поверив в истинность намерений Афанасьева Н.Ю., как генерального директора ООО «Торговый дом ИЗКВ», во исполнение вышеуказанного договора долевого участия в строительстве, Потерпевший №4 Дата, находясь по адресу: Адрес, произвела оплату в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» наличными денежными средствами в сумме 1 780 000 рублей. Далее, в неустановленный период времени, но не ранее Дата, более точно дата и время следствием не установлены, Афанасьев Н.Ю., используя свои административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом ООО «Торговый дом ИЗКВ», имея реальную возможность по распоряжению денежными средствами, внесенными Потерпевший №4 в ООО «Торговый дом ИЗКВ», распорядился ими по своему усмотрению, а именно потратил на нужды Общества, где являлся генеральным директором и единственным учредителем.

    Тем самым, Афанасьев Н.Ю., используя своё служебное положение, указанные денежные средства обратил в своё безвозмездное пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым, похитив путем обмана денежные средства Потерпевший №4, причинив ущерб в сумме 1 780 000 рублей, что является особо крупным размером.

            Подсудимый Афанасьев Н.Ю. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал, суду показал, что он действительно заключал договоры с потерпевшими, как руководитель ООО «Торговый дом ИЗКВ», дольщики вносили деньги по договорам, но ситуация сложилась так, что он не мог достроить дома. Денежные средства ООО «Торговый дом ИЗКВ» расходовались по его распоряжению на нужды ООО «Торговый дом ИЗКВ», на строительство. У ООО «Торговый дом ИЗКВ» имелась вся необходимая разрешительная документация для строительства жилых домов, которая была получена от 118 отделения ГАСН. Они же принимали участие в приемке домов, вводе их в эксплуатацию, то есть полностью контролировали строительство от начала и до конца. Никаких претензий от Министерства Обороны не поступало. И все было бы достроено, если бы не ликвидировали ИВВАИУ. Все было перераспределено и возникли в конце строительства такие проблемы. С 2001 года на территории ИВВАИУ построено 18 блок-секций, около 40 т. кв. м., сейчас не завершено строительство трех блок-секций. В основном все объекты в установленном законом порядке сданы в эксплуатацию, кроме № дома из-за банкротства и № потому что строительство было законсервировано, два котлована, находятся рядом. За время осуществления строительной деятельности никаких претензий со стороны контролирующих органов не возникало, судебные акты по приостановлению строительства как незаконного не выносились, но менялись законы, вступил в силу 214 - Федеральный закон, и так как договор аренды был заключен на всю территорию ИВВАИУ, нужно было выделить площадки под строительство, чтобы регистрировать дольщиков. Министерство Обороны не выдвигало претензий по поводу незаконного строительства жилья. Когда прокуратура все проверяла, сказали, превысили полномочия, но так как Министерство Обороны получило жильем денежных средств больше, чем получило бы от продажи земли, предложили привести документы в соответствие с законодательством, чем он занимается по сей день. Министерству Обороны было выгодно не иметь претензий. Разработанная им схема позволяла получать «федералам» квартиру практически не тратя никакие деньги. Схема была одобрена Министерством обороны. Земля при этом оставалась федеральной. Договоры долевого участия в строительстве с потерпевшими не были зарегистрированы в Рос. реестре, поскольку они не подпадали под действие ФЗ №. Они сами изъявляли желание зарегистрировать договоры – но им предложили привести в соответствие документы. Договор аренды не соответствовал требованиям, потому что под каждый объект строительства должен быть выделен участок, но там началось банкротство и они не успели вовремя закончить. Сейчас все идет к концу.

    По поводу ЖК «Полет», а также квартир Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, работы ООО «Торговый дом ИЗКВ» были проведены, было сделано межевание, генеральный план был утвержден, был проект, была начальная документация на изыскание – поэтому они начали строить. Но, когда военные ушли с территории, к ним стали обращаться с «Области». Было заседание в Областной администрации, он просил помощи, но им сказали, что Областная администрация не продавала эти квартиры. И они практически сразу прекратили строительство. Затраты на ЖК «Полет» были произведены большие, потому что денежных средств было мало собрано. Люди приходили, и они их предупреждали о рисках. Он сам думал, что вроде стройка находится на финише, однако не смог переступить через эту черту. Затраты на возведение строительство и документацию по ЖК «Полет» превышает количество денежных средств, полученных от дольщиков. Потерпевшие по данному уголовному делу просто оказались в тяжелых жизненных ситуациях, они оплатили квартиры, но не могут их получить. Он до сих пор бьется за то, чтобы все выплатить. Ему никто не отказывает, но помогают медленно. Если бы не банкротство, было бы легче, но он думает, что добьется поставленной цели все равно. При банкротстве Сбербанк предъявил к нему иск на 27 миллионов за кредит, который он брал. Ему пришлось его закрыть, потом арестовали все имущество, которое он мог продать, и возмещать потерпевшим ущерб. За проектную документацию по дому № он платил денежные средства ФИО37 в 2008-2010 году.

    Представил в суд расчет потребности площадей учреждений и предприятий обслуживания (соцкультбыта) на группу проектируемых и строящихся жилых домов по Адрес от Дата, справки о стоимости работ по демонтажу ангара за июль 2006, предложения директора Читинского филиала ОАО «........» МО РФ ФИО37 по размещению блок-секций, их планировочных решений, а также технико-экономические показатели 1 очереди строительства микрорайона «Полет», проектную документацию по шифру объекта: №, технические условия на технологическое присоединение от Дата, протокол совместного совещания от Дата о предполагаемом строительстве с участием зам. директора Читинского филиала ОАО «........» МО РФ ФИО37, расписки ФИО37 о получении денежных средств в сумме 400000 рублей в счет выполнения инженерных изысканий под жилые дома на территории Иркутского ВВАИУ от Дата, в сумме 5000000 рублей в счет отвода земли под инвестиционное строительство в районе ГСМ ИВВАИУ от Дата, 3000000 рублей в счет отвода земли под инвестиционное строительство в районе ГСМ ИВВАИУ от Дата, 2000000 рублей в счет отвода земли под инвестиционное строительство в районе ГСМ ИВВАИУ от Дата, в сумме 450000 рублей на выполнение инженерно-геологических работ под группу жилых домов по Адрес от Дата, а также письмо директора Читинского филиала ОАО «........» МО РФ ФИО37 с просьбой произвести оплату в счет выполнения проектно-изыскательских работ по жилому дому со строительным адресом г. Иркутск, ул. Ядринцева № в сумме1800000 рублей перечислить в счет взаиморасчетов по следующим реквизитам: ООО «........», платежные поручения от Дата на сумму 600000 рублей, Дата – 600000 рублей, Дата - 600000 рублей, Дата - 300000 рублей, - оплата в счет выполнения проектно-изыскательских работ по жилому дому (г. Иркутск, ул. Ядринцева №) по письму Читинского филиала ........ МО РФ.

    С ООО «........» ООО «Торговый дом ИЗКВ» работало давно и заключали предварительные договоры, договорились, что если не смогут расплатиться с ними деньгами, то будут передавать квартиры. Случалось, что в работе был брак или подрядчик не выполнял необходимых объемов, тогда квартиру подрядчики не получали или недополучали денег. По поводу договора с Потерпевший №4 он был спокоен, потому что ООО «........» без его подписи не могло переоформить квартиры. Он не знал, что Адрес продана кому-то, в ООО «........» все знали, что эта квартира чужая, он устно извещал ООО «........» об отказе от исполнения договора.

    В связи с отказом от дачи показаний, в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Афанасьева Н.Ю., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, из которых суд установил, что между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице Афанасьева Н.Ю. и ООО «........», в лице директора ФИО2, было заключено два договора подряда № от Дата, согласно которым ООО «........» должно было выполнить благоустройство и вертикальную планировку Общественно-торгового центра (далее - ОТЦ) на территории ИВВАИУ по адресу: Адрес. и № от Дата на выполнение ООО «........» работ по устройству входной группы ОТЦ на территории ИВВАИУ.

    С ФИО2 у него была договоренность, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» рассчитывается с ООО «........» квартирами в строящихся домах. В связи с чем, между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ» были заключены договоры долевого участия в строительстве: от Дата на квартиру строительный № в Адрес; от Дата на квартиру строительный № в Адрес; от Дата на квартиру строительный № в Адрес; от Дата на квартиру строительный № в Адрес и договор долевого участия в строительстве от Дата на квартиру строительный № в Адрес.

    В июле 2010 года инженером технического надзора ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО7 была проведена проверка форм КС-2, КС-3 по подрядчику ООО «........». ФИО7 составил на его имя докладную записку, согласно которой при выполнении работ по договорам подрядов № и № были допущены грубые нарушения, а именно работы выполнены с нарушением проектных требований и иных нормативов. Ознакомившись с данной докладной запиской, он Дата отписал данный документ ФИО2 для устранения выявленных недостатков.

    Кроме того, Дата прорабами ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО8, ФИО29 и заместителем директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО9 был составлен комиссионный акт, согласно которому от ООО «........» не были предоставлены документы, предусмотренные Строительными нормами и правилами (далее - СниП). В данном акте указан договор подряда №, но необходимо отметить, что работы, выполняемые по договорам подрядов № и №, фактически невозможно было разграничить, то есть их необходимо рассматривать как одно целое - обустройство ОТЦ. И по этой причине в комиссионном акте указан лишь один договор подряда №, однако все выявленные нарушения касались и работ, выполненных по договору подряда №.

Дата в адрес генерального директора ООО «........» ФИО2 было направлено заключение по исполнительной документации ООО «........» от Дата, что подтверждается копией описи почтового вложения и копией квитанции о почтовом отправлении. Согласно вышеуказанному заключению ООО «........» предъявил акты на скрытые работы, которые не могли быть приняты в качестве исполнительной документации, кроме того ООО «........» игнорировались все замечания инженера по техническому надзору.

    В ходе разбирательств с ООО «........» было установлено, что ФИО2 от имени ООО «........» заключил с ООО «........» договор подряда № от Дата. В котором ООО «........» выступало как Заказчик следующих работ: вертикальная планировка, благоустройство железобетонной ограды ОТЦ на территории ИВВАИУ, то есть фактически ООО «........» передало выполнение работ, предусмотренных договорами подрядов № и №, третьему лицу, при этом не поставив в известность ООО «Торговый дом ИЗКВ». Также, заключая с ООО «........» договор подряда, ООО «........» обязано было выступать как подрядчик, а не как Заказчик.

    С августа 2010 года ФИО2 перестал отвечать на телефонные звонки, не появлялся на строительном объекте - ОТЦ, не приходил в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ». Строительные работы, предусмотренные договорами подрядов № и №, не выполнялись, то есть ООО «........» фактически перестало выполнять свои обязательства по указанным договорам подрядов. Посчитав сумму предполагаемых убытков, в связи с тем, что он понимал необходимость привлечения иного подрядчика для выполнений работ по благоустройству территории ОТЦ, он понял, что две квартиры по ранее заключенным с ООО «........» договорам долевого участия в строительстве он передавать ООО «........» не будет, так как работы по договорам подрядов фактически не выполнены. В связи с чем Дата между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в его лице, и Потерпевший №4 был заключен договор долевого участия в строительстве на квартиру строительный № в Адрес. При заключении договора долевого участия в строительстве с Потерпевший №4 он был абсолютно уверен, что поступает правильно, так как на Дата ООО «........» работы, предусмотренные договорами подрядов № не выполнило в полном объеме, ФИО2 скрывался от него, не предпринимал никаких действий для исправления ситуации. Денежные средства, поступавшие от дольщиков, требовались для завершения строительных работ, в том числе и по дому № по Адрес.

Дата в адрес ООО «Торговый дом ИЗКВ» поступило уведомление ООО «........» о заключении Дата между ООО «........» и ФИО4 договора уступки права требования (цессии), согласно которому ФИО4 перешло право требования по договору долевого участия в строительстве от Дата, заключенному между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ», по передаче квартиры строительный № в Адрес. Договором долевого участия в строительстве от Дата было предусмотрено, что права и обязанности ООО «........» по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам только с письменного согласия ООО «Торговый дом ИЗКВ», однако он, как руководитель ООО «Торговый дом ИЗКВ» своего согласия на заключение договора цессии с ФИО4 не давал, ФИО2 в известность его не поставил о том, что ООО «........» желает заключить договор цессии с ФИО4, а лишь только уведомило ООО «Торговый дом ИЗКВ» о цессии как о свершившемся факте.

    Он встречался с ФИО4 и говорил ему, что квартира строительный № уже продана третьему лицу и когда ООО «Торговый дом ИЗКВ» решит вопросы с военными и завершит строительство домов, то ФИО4 будет предоставлена квартира, но не Адрес. В отношении ФИО4 ко нему обращались различные военные должностные лица с просьбой помочь ему в решении данной проблемы, по этой причине он хотел при возможности предоставить квартиру ФИО4 и не отказывался от выполнения обязательств.

    В октябре 2012 года от конкурсного управляющего ООО «........» ФИО10 поступил иск, согласно которому ООО «........» требовало взыскать с ООО «Торговый дом ИЗКВ» долг за выполненные работы по договору подряда № от Дата в размере 7 049 868,71 руб. В ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Адрес было установлено, что ФИО2, как руководитель ООО «........», не передал конкурсному управляющему ФИО10 сведения о заключенных договорах долевого участия в строительстве с ООО «Торговый дом ИЗКВ» и о договорах цессии, а именно: ООО «........» заключило с ФИО11 договор уступки права требования от Дата на квартиру строительный № в Адрес; с ФИО12 заключен договор уступки право требования от Дата на квартиру строительный № в Адрес; с ФИО13 заключен договор уступки права требования от Дата на квартиру строительный № в Адрес. О данных договорах цессии было уведомлено ООО «Торговый дом ИЗКВ», так как договорами долевого участия в строительстве было предусмотрено, что права и обязанности ООО «........» по договорам могут быть переданы третьим лицам только с письменного согласия ООО «Торговый дом ИЗКВ». О том, что ФИО2 Арбитражный суд в известность не поставил и никакой документации конкурсному управляющему ФИО10 по данному поводу не передавал.

    В ООО «Торговый дом ИЗКВ» велась «шахматка», в которой отмечались номера квартир, если на них были заключены договоры долевого участия в строительстве. Однако, в «шахматке» не отмечались квартиры, ........ которые передавались подрядчикам - юридическим лицам, в счет оплаты выполненных работ, так как в дальнейшем квартиры по договорам цессии продавались физическим лицам и уже эти данные вносились в «шахматку». Он лично данные по заключенным договорам долевого участия не отслеживал, в основном все сведения по заключенным договорам долевого участия в строительстве в «шахматку» вносила ФИО31, но она могла и не знать о том, что на квартиру строительный № заключен договор с ООО «........».

    Договоры долевого участия в строительстве с подрядчиками, в том числе и с ООО «........», заключались на стадии выполнения работ, и лишь после того, как подрядчик выполнял свои обязательства он имел право заключить договор цессии с третьим лицом и реализовать квартиру. Считает, что договор долевого участия в строительстве от Дата заключен с Потерпевший №4 правомерно, у него отсутствовал какой-либо умысел на обман Потерпевший №4, так как ООО «........» свои обязательства перед ООО «Торговый дом ИЗКВ» не выполнило в полном объеме, акты выполненных работ (КС-2 и КС-3) с ООО «........» не были подписаны. Денежные средства в сумме 1 780 000 рублей, полученные от Потерпевший №4 по договору долевого участия в строительстве от Дата, были направлены на хозяйственные нужды ООО «Торговый дом ИЗКВ», возможно, что на расчет с подрядчиками или на приобретение строительных материалов, но указать точно не могу, так как не помню.

    В решении Арбитражного суда Адрес от Дата указано, что между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и ООО «........» заключены договоры долевого участия на 5 квартир, при вынесении решения суд не стал учитывать данные договоры долевого участия в строительстве как оплату за выполненные работы по договору подряда № от Дата, а зачел в счет оплаты только денежные средства, поступившие по договорам цессии, которые ООО «........» заключило с третьими лицами и получило по ним оплату. ООО «........» утаило от суда факт заключения договора цессии с ФИО4 от Дата, и таким образом суд не учел денежные средства, полученные от ФИО4, в счет погашения долговых обязательств ООО «Торговый дом ИЗКВ». В решении суда указано, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» должно ООО «........» 1 993 947,48 руб., при этом суд не посчитал договоры долевого участия в строительстве, заключенные между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ» на квартиры строительные № и 36 в Адрес, как факт оплаты по договору подряда № от Дата. Если бы ООО «........» поставило в известность суд о полученных денежных средствах по договору цессии, заключенному с ФИО4, то у ООО «Торговый дом ИЗКВ» отсутствовали бы долговые обязательства перед ООО «........» по договору подряда №.

    На Дата, то есть на момент заключения договора долевого участия в строительстве с Потерпевший №4, у ООО «Торговый дом ИЗКВ» имелись свободные жилые помещения, которые возможно было передать ООО «........» в счет оплаты выполненных работ, если бы ООО «........» выполнило свои обязательства по договору подряда № от Дата в полном объеме и качественно. Договором подряда № от Дата предусмотрено, что окончательный расчет производиться после окончания выполнения работ, устранению выявленных недостатков и подписания последней справки КС-3 на выполненные работы. Как я указывал выше, последние справки КС-3 со стороны ООО «Торговый дом ИЗКВ» не подписывались, так как ООО «........» не выполнило свои обязательства в полном объеме по договору подряда, а выполненные работы были сделаны не качественно.

    Считает, что его вина состоит лишь в том, что он не урегулировал в полном объеме хозяйственно-финансовые отношения с ООО «........», не проконтролировал участие представителя ООО «Торговый дом ИЗКВ» в судебном заседании по иску ООО «........», так как рассчитывал на доверительные отношения с ФИО2 и таким образом упустил из-под контроля ситуацию по заключенным с ООО «........» договорам долевого участия в строительстве. В 2010 году ООО «........» являлось подрядчиком ООО «Торговый дом ИЗКВ» и он не хотел судебных разбирательств, рассчитывал, что все финансовые вопросы он и ФИО2 смогут решить без подачи исковых требований, и по этой причине не расторгнул в одностороннем порядке договор долевого участия в строительстве на квартиру строительный № в Адрес, заключенный с ООО «........».

Дата между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в его лице, и ООО «........», в лице генерального директора ФИО6, заключен договор генерального подряда на строительство блок-секции № по адресу: Адрес (строительная площадка имела адрес Адрес). Данным договором было предусмотрено, что ООО «........» выполнит собственными силами и средствами работы по строительству объекта и предает ООО «Торговый дом ИЗКВ» выполненные работы, а ООО «Торговый дом ИЗКВ» должно принять и оплатить выполненные работы. Также, вышеуказанным договором было предусмотрено, что одновременно с подписанием акта приемки законченного строительством объекта ООО «........» обязуется возвратить ООО «Торговый дом ИЗКВ» простой вексель ООО «Торговый дом ИЗКВ» № от Дата на сумму 12 486 692 рублей с подтверждением отсутствия задолженности и таким образом производился взаиморасчет между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и ООО «........». Поэтому, утверждения руководителя ООО «........» ФИО6, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» не произвело оплату за выполненные работы по договору генерального подряда от Дата, являются не достоверными.

    Он действительно подписал акт сверки взаимных расчетов за период с Дата- Дата между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ», согласно которому на Дата задолженность в пользу ООО «........» составляет в сумме 17 228 806,99 руб. Однако, данный акт сверки касается всей финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и ООО «........», так как кроме строительных работ по дому № по Адрес ООО «........» выполняло работы на других объектах, строительством которых занималось ООО «Торговый дом ИЗКВ».

    Денежные средства, поступившие от Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №1, в счет оплаты договоров долевого участия в строительстве, заключенных на строительство квартир в Адрес (№) по Адрес (условное наименование жилой комплекс «Полет»), были направлены на хозяйственные нужды ООО «Торговый дом ИЗКВ», куда именно, указать не может, так как прошло много времени. В 2012-2013 г.г. ООО «Торговый дом ИЗКВ» вело строительство домов № и № по Адрес и денежные средства, поступившие от вышеуказанных граждан, скорее всего были направлены на оплату строительных работ по вышеуказанным домам, что не противоречило законодательству РФ, так как все поступившие денежные средства в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» или на расчетный счет Общества обезличивались, и законодательство не требовало направления поступивших от дольщиков денежных средств именно на тот объект, на который был заключен договор долевого участия в строительстве. Продолжение строительных работ по жилому комплексу «Полет» было приостановлено в связи с нерешенными вопросами с Министерством обороны РФ. Потерпевший №3 предлагалось заключить мировое соглашение, по которому ООО «Торговый дом ИЗКВ» брало на себя обязательство гасить долг перед Потерпевший №3 частями, так как у Общества отсутствовала финансовая возможность погасить долг перед Потерпевший №3 сразу одной суммой. Потерпевший №3 отказалась от данного предложения и не отрицает этого факта, а в июне 2015 года в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ», по заявлению Потерпевший №3, введена процедура банкротства. Потерпевший №2 и Потерпевший №1 не обращались с исковыми требованиями к ООО «Торговый дом ИЗКВ» и не расторгали договоры долевого участия в строительстве в одностороннем порядке.

    Ему известно, что Потерпевший №2 и Потерпевший №1 желают получить квартиры от ООО «Торговый дом ИЗКВ» и до введения процедуры банкротства ожидали окончания разрешения вопроса по организации дальнейшего строительства Адрес. Даже если, ООО «Торговый дом ИЗКВ» не смогло бы разрешить с Министерством обороны РФ возникшие вопросы по земельному участку и продлению срока действия разрешения строительства, то он бы предложил Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 квартиры в Адрес, так как на июнь 2015 года в Адрес еще оставались не проданные квартиры. В связи с тем, что в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» была введена процедура банкротства в настоящее время он не имеет законного права распоряжаться имуществом Общества и решать какие-либо вопросы по заключению договоров долевого участия в строительстве. Умысел на хищение денежных средств Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 у него отсутствовал, он предпринимал все действия для решения вопросов с Министерством обороны РФ и организации дальнейшего строительства жилого комплекса «Полет». Считает, что доказательством того, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» выполнило бы свои обязательства перед Потерпевший №3, Потерпевший №2 и Потерпевший №1 являются уже построенные и введенные в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов, которые строились на основании документов, выданных должностными лицами Министерства обороны РФ. В связи с чем, он был полностью уверен, что сможет решить все возникшие вопросы с Министерством обороны РФ и продолжить строительство жилого комплекса «Полет».

    Оглашенные показания подсудимый Афанасьева Н.Ю. подтвердил.

        Вина подсудимого в совершении хищения имущества путем присвоения подтверждается следующими доказательствами.

    Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что он приобрел квартиру – строительный №, адрес точно не помнит, по договору долевого участия в 2012 или 2013 году, с ООО «Торговый дом ИЗКВ». Когда он пришел в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенного в ИВАИУ, точный адрес не знает, его встретила менеджер – девушка, фамилию не помнит, она родственница или знакомая его жены, все переговоры по квартире они вели с ней. Он заплатил за квартиру обществу согласно договору примерно 2 340 000 рублей, о чем свидетельствуют приходные ордера. Срок строительства дома составлял 2 года. В 2015 году он уже должен был заехать в нее. Для частичной оплаты стоимости квартиры он взял кредит в Сбербанке на сумму 1 860 000 рублей. После покупки им квартиры, дом, в котором она должна была находиться, не строили. Он стал выяснять причины этого в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ», сотрудники ему сообщили, что у общества нет разрешения на строительство, потом завели дело о его банкротстве. После он разговаривал с Афанасьевым, который уверял его, что все это временные трудности, а банкротство не означает, что предприятие не работает. Он ему верил и верит до сих пор, надеется, что тот как-то все разрешит. Расторгнуть договор не пытался, так как опасался того, что не получит квартиру. Иск к ООО «Торговый дом ИЗКВ» он не предъявлял, квартиру не получил, деньги ему не возвращены, строительство дома заморожено. Ущерб от преступления является для него значительным. ООО «Торговый дом ИЗКВ» в настоящее время не ведет никакой деятельности. Афанасьев Н.Ю. пояснял ему, что решает эту проблему. Ему остается только верить. Насколько он знает, у общества нет никаких наличных средств и материальных ценностей. Он обращался в Арбитражный суд по поводу процедуры банкротства ООО «Торговый дом ИЗКВ», его заявление отклонили и в реестр требований кредиторов не включали, так как у него по сути ничего нет, дом официально нигде не числится. Когда он заключал договор с ООО «Торговый дом ИЗКВ» он не выяснял, имеется ли у последнего разрешение на строительство, надеялся на то, что если Сбербанк одобрил кредит на покупку этой квартиры, значит у компании имеются все необходимые для работы документы. О том, что договор подлежал обязательной регистрации, не знал. Позже менеджер ФИО35 ему говорила, что на конец 2012 года предприятие имело разрешение на строительство, а в 2013 оно было в стадии продления, в связи с чем договор долевого участия не мог быть зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе. Обещали, что будут регистрировать договоры, но этого не случилось.

     В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1 от Дата, из которых суд установил, что в декабре 2012 года он решил приобрести себе в собственность квартиру. Он стал обращаться к застройщикам, ведущим строительство в Адрес, недалеко от ИВВАИУ. Он приехал в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенный по адресу: Адрес, где его встретила ФИО35, сотрудница ООО «Торговый дом ИЗКВ». Он сообщил ФИО35 о том, что планирует приобрести двухкомнатную квартиру с использованием ипотечных средств. ФИО35 предложила посмотреть поэтажный план дома, входящего в жилой комплекс «Полет», и он остановил свой выбор на двухкомнатной квартире, расположенной на 5-м этаже. Также, он посмотрел месторасположение строительной площадки дома, увидел, что вырыто два котлована, залита подушка фундамента, строительная площадка была огорожена и охранялась. ФИО35 утверждала, что дом будет возведен в течение двух лет, у ООО «Торговый дом ИЗКВ» заключен договор с Министерством обороны РФ на строительство многоквартирных жилых домов, в данный момент срок действие договора продляется. Дата в дневное время, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, он заключил с ООО «Торговый дом ИЗКВ» в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю. договор долевого участия в строительстве на двухкомнатную квартиру строительный № Адрес, стоимостью 2 347 600 рублей. Пунктом 4.2. настоящего договора предусмотрено, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать ему законченную строительством квартиру в срок до конца Дата. Договор ему на подпись представила ФИО35, он данный договор подписал. Когда подписал договор Афанасьев Н.Ю., ему не известно, он забрал подписанный договор у ФИО35 позднее. Дата в дневное время, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, он оплатил в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в сумме 507 600 рублей, в счет оплаты первоначального взноса по договору долевого участия в строительстве от Дата, о чём имеется квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата. Он Дата заключил со Сбербанком России кредитный договор № на сумму 1 840 000 рублей на приобретение квартиры строительный № в доме № № Адрес и Дата денежные средства в сумме 1 840 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ», открытый в Иркутском филиале «Нота-Банк». Таким образом он оплатил в полном объеме стоимость квартиры, предусмотренную договором от Дата. В течение 2013-2014 годов он неоднократно выезжал на место строительства дома и видел, что никаких сдвигов нет. По данному вопросу он разговаривал лично с Афанасьевым Н.Ю., который пояснял, что строительство дома не ведется в связи с тем, что необходимо привести документы в порядок, а именно разрешение на строительство дома. Афанасьев Н.Ю. говорил, что необходимо заключить дополнительное соглашение с Министерством обороны РФ для организации дальнейшего строительства дома. В 2014 году он обращался в Службу государственного строительного надзора Адрес по вопросу строительства ООО «Торговый дом ИЗКВ» многоквартирного жилого дома по адресу: Адрес Согласно поступившему ответу Служба государственного жилищного контроля и строительного надзора Адрес не осуществляет надзор за строительством на земельных участках, находящихся в ведении Министерства обороны РФ. В марте 2016 года от Афанасьева Н.Ю. он узнал, что в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура банкротства, в связи с чем, он заявил свои требования в реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» о передаче ему квартиры строительный № в Адрес. Определением Арбитражного суда Адрес его требования были удовлетворены. До настоящего времени дом № № Адрес не возведен, квартира ему не передана. Кроме того, он, как добросовестный заемщик, оплачивает ипотечный кредит в ПАО Сбербанк России и просрочек по оплате не допускает. Считает, что действиями генерального директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьева Н.Ю. ему причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 2 347 600 рублей, ежемесячный доход его семьи составляет 50 000 рублей, на иждивении находиться сын, ......... Он постоянно общается с Афанасьевым Н.Ю. по вопросу исполнения ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязательств по договору долевого участия в строительстве от Дата. Афанасьев Н.Ю. поясняет, что ведет переговоры с Управлением капитального строительства Адрес по заключению мирового соглашения и обещает, что после заключения соглашения ему передадут квартиру, расположенную в жилом комплексе «Эволюция». Кроме того, в марте 2017 года Афанасьев Н.Ю. выдал ему справку для предоставления в Сбербанк России, согласно которой срок сдачи дома № № Адрес переноситься на 4 квартал 2018 года (т. 22 л.д. 110-112).

     Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердил частично, уточнив, что не говорил о том, что квартира будет именно в ЖК «Эволюция», речь шла о том, что, вероятно, квартиру дадут в Адрес. Он до настоящего времени оплачивает ипотечный кредит, Афанасьев Н.Ю. ему никак не компенсирует его затраты. Дом, в котором он купил квартиру, в настоящее время не строиться, если на момент заключения договора имелся фундамент и территория охранялась, то сейчас все снесено – просто пустырь. Справка, которую ему дал Афанасьев Н.Ю. для предоставления в Сбербанк России, нужна для того, чтобы Сбербанк не начислял ему пени за несвоевременное предоставление документов на приобретенную им в кредит квартиру. Однако этот документ не гарантирует ему предоставление квартиры в 4 квартале 2018 года.

    Потерпевший Потерпевший №2 суду показал, что в марте 2013 года они с женой решили приобрести квартиру у ООО «Торговый дом ИЗКВ» в строящемся жилом комплексе «Полет». В офисе компании менеджер ФИО35, фамилии ее не знает, рассказала, что у общества имеются все необходимые документы для работы, в данном жилом комплексе однокомнатные квартиры стоят 1 472 000 рублей. Они выбрали квартиру, номер не помнит, в Адрес. В марте 2013 года они с женой внесли 472 000 рублей наличными, о чем им выдан приходный ордер, и 1 000 000 рублей взяли в кредит в Сбербанке. Деньги со Сбербанка сразу были перечислены на счет «ИЗКВ». Позже они узнал, что разрешения на строительство Министерство обороны ООО «Торговый дом ИЗКВ» не выдало, но несмотря на это был вырыт котлован, строительная площадка была огорожена и охранялась. Срок сдачи дома по договору – 4 квартал 2014 года. Они стали ждать, периодически ходили на стройплощадку, но строительство не продвигалось. Они также подходили к Афанасьеву, он говорил, что как только общество получит разрешение, они достроят дом. Строительство так и не началось. Потом узнали, что Торговый дом обанкротился. Они обратились к внешнему арбитражному управляющему ФИО5, и их включили в реестр кредиторов, так как в настоящий момент квартира им так и не передана, ущерб не возмещен. До настоящего времени они платят кредит Сбербанку. Преступлением ему причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 1 472 000 рублей, не читая процентов.

      В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2 от Дата, из которых суд установил, что весной 2013 года он решил приобрести дополнительное жилье в Адрес, с целью вложения имеющихся денежных средств. На приобретение квартиры он планировал направить сбережения в сумме 472 000 рублей. Он стал собирать информацию о строящихся домах в Адрес и выяснил, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» построило дома, качеством строительства которых люди были довольны. На сайте ООО «Торговый дом ИЗКВ» была размещена информация о том, что планируется строительство комплекса домов из № блок-секций под названием «Полёт». Примерно в марте 2013 года они с женой приехали в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, где встретились с сотрудницей ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО35, более полных данных не знает. ФИО35 пояснила, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» собирается строить жилой комплекс «Полёт», строительство домов будет идти быстро, дом планируется ввести в эксплуатацию в 4-м квартале 2014 года и стоимость квадратного метра составляла 45 000 рублей. Они посчитали, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» является серьезной организацией, тем более, что Сбербанк России выдает ипотечный кредит, а значит проверил все необходимые документы на строительство данного жилого комплекса. ФИО35 предоставила поэтажный план дома, и они выбрали однокомнатную квартиру, расположенную на 3-м этаже. Он обратился в Сбербанк России с вопросом о получении ипотечного кредита на приобретение квартиры у ООО «Торговый дом ИЗКВ» и получил одобрение на ипотечный кредит. Дата в дневное время он пришел в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», где его встретила ФИО35, которая подготовила договор долевого участия в строительстве. Согласно данному договору ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязалось предоставить ему однокомнатную квартиру строительный № в блок-секции № № по Адрес. Стоимость квартиры по договору составила 1 472 000 рублей. Он подписал три экземпляра договора долевого участия в строительстве и передал все три экземпляра ФИО35, которая пояснила, что необходимо приехать и оплатить в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в сумме 472 000 рублей и забрать подписанный генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьевым Н.Ю. экземпляр договора. Дата в дневное время, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, он передал ФИО35 денежные средства в сумме 472 000 рублей, в счет оплаты договора долевого участия в строительстве. ФИО35 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 472 000 рублей, но ошибочно указала в ней, что договор долевого участия в строительстве от Дата, хотя должна стоять дата Дата. Также, ФИО35 передала ему экземпляр договора долевого участия в строительстве, подписанный Афанасьевым Н.Ю. Сбербанк России одобрил заявку и Дата он и его жена, как созаёмщик, подписали кредитный договор № от Дата на сумму 1 000 000 рублей для приобретения строящегося жилья по адресу: Адрес, блок-секция №. Денежные средства, полученные по ипотечному кредиту в сумме 1 000 000 рублей, Дата он перечислил на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ», открытый в Иркутском филиале «НОТА Банк». В мае 2013 года он пришел в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ» для встречи с Афанасьевым Н.Ю., чтобы поинтересоваться ходом строительства дома. Афанасьев Н.Ю. пояснил, что строительство пока не ведется, так как оформляются документы в Министерстве обороны РФ (Адрес), а именно на земельный участок. Он поинтересовался у Афанасьева Н.Ю., почему с ним был заключен договор долевого участия в строительстве, если еще не оформлены документы на земельный участок. Афанасьев Н.Ю. ответил, что имеются общие документы, но не пояснил какие конкретно. Также, Афанасьев Н.Ю. заверил, что в течение полугода будет возведен каркас дома и до 4-го квартала 2014 года дом будет введен в эксплуатацию. Он регулярно ходил и смотрел, не началось ли строительство дома, и весной 2014 года увидел, что на земельном участке установлен забор из профнастила и вырыт котлован. После этого он неоднократно ездил на строительный объект и видел, что более никаких строительных работ не велось. В течение 2014-2015 годов он неоднократно разговаривал с Афанасьевым Н.Ю. по вопросу строительства дома, Афанасьев Н.Ю. постоянно заверял, что вот-вот строительные работы начнутся, ссылался на сложности, возникшие с Министерством обороны РФ. Якобы Министерство обороны РФ должно передать Администрации Адрес земельный участок, на котором должна быть построена блок-секция № № по Адрес. В 2015 году в сети Интернет он нашел сайт обманутых дольщиков ООО «Торговый дом ИЗКВ» на котором имелась информация о том, что в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура банкротства. В связи с чем, он обратился в Арбитражный суд Адрес с требованием о включении в реестр кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ». Дата определением Арбитражного суда Адрес его требования были удовлетворены. До настоящего времени ООО «Торговый дом ИЗКВ» так и не приступило к строительству дома, предусмотренного договором долевого участия в строительстве от Дата. Свои кредитные обязательства перед Сбербанк России он исполняет, оплачивает ипотечный кредит согласно графику, задолженности по кредиту не имеет. Ему придется выплатить все кредитные денежные средства банку независимо от того, построит ли ООО «Торговый дом ИЗКВ» дом или нет. Причем он оплачивает и основной долг в сумме 1 000 000 рублей, и проценты по кредиту. Считает, что генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. обманным путем заключил с ним договор долевого участия в строительстве от Дата и завладел его денежными средства в общей сумме 1 472 000 рублей, что является для него крупным ущербом. Он имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, старший сын является студентом дневного отделения и также находится на его иждивении. Средний ежемесячный доход его семьи составляет 50 000 рублей (т. 12 л.д. 173-176).

     Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №2 подтвердил в полном объеме, противоречия объяснил тем, что прошло много времени.

    В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО3 от 02,02.2018 о том, что весной 2013 года она и её муж - Потерпевший №2 решили приобрести дополнительное жилье в Адрес. У них имелись сбережения в сумме 472 000 рублей, которые планировали направить на приобретение квартиры. Они стали собирать информацию о строящихся домах в Адрес и узнали, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» построило дом и качеством строительства люди были довольны. На сайте ООО «Торговый дом ИЗКВ» имелась информация о том, что планируется строительство комплекса домов из 11-13 блок-секций под названием «Полёт». Примерно в марте 2013 года она с мужем приехали в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, где встретились с сотрудницей ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО35, более полных данных не знает. ФИО35 пояснила им что, ООО «Торговый дом ИЗКВ» собирается строить жилой комплекс «Полёт», строительство домов будет идти быстро, дом планируется ввести в эксплуатацию в 4-м квартале 2014 года и стоимость квадратного метра составляла 45 000 рублей. Её муж обратился в Сбербанк России с вопросом о получении ипотечного кредита на приобретение квартиры у ООО «Торговый дом ИЗКВ» и после одобрения ипотечного кредита, Дата, в дневное время, она и муж пришли в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенный по адресу: Адрес, где их встретила ФИО35, которая подготовила договор долевого участия в строительстве. Согласно данному договору ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязалось предоставить однокомнатную квартиру строительный № блок-секции № по Адрес. Стоимость квартиры по договору составила 1 472 000 рублей. Муж подписал договор долевого участия в строительстве и передал договор ФИО35, которая пояснила, что необходимо приехать и оплатить в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в сумме 472 000 рублей и забрать подписанный генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьевым Н.Ю. экземпляр договора. Ей известно, что Дата муж оплатил в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в сумме 472 000 рублей, в счет оплаты договора долевого участия в строительстве что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 472 000 рублей. А также, оплатил на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, полученные по ипотечному кредиту. Договор долевого участия в строительстве от Дата был оформлен на мужа, так как они ведут совместное хозяйство, у них общий семейный бюджет. К указанному в договоре от Дата сроку дом не был построен и, она неоднократно по данному поводу разговаривала лично с Афанасьевым Н.Ю., который пояснял, что имеются проблемы с Министерством обороны РФ, а именно не решены вопросы по земельному участку, на котором должно было вести строительство жилого комплекса «Полёт». Также, Афанасьев Н.Ю. говорил, что изыскал кредитные средства на строительство дома, но более подробно ничего не пояснял. В 2015 году в сети Интернет на сайте обманутых дольщиков ООО «Торговый дом ИЗКВ», на котором была размещена информация о том, что в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура банкротства. В связи с чем, муж обратился в Арбитражный суд Адрес с требованием о включении в реестр кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ». Дата определением Арбитражного суда Адрес требования мужа были удовлетворены. До настоящего времени ООО «Торговый дом ИЗКВ» так и не приступило к строительству дома, предусмотренного договором долевого участия в строительстве от Дата, квартира не была им передана. Действиями Афанасьева Н.Ю. причинен ущерб в общей сумме 1 472 000 рублей, что является для их семьи крупным ущербом. На иждивении имеется несовершеннолетняя дочь, средний ежемесячный доход семьи составляет 50 ООО рублей. Потерпевшей по настоящему уголовному делу быть не желает, так как муж признан потерпевшим, они ведут совместное хозяйство, у них общий семейный бюджет и все юридически значимые документы подписывал муж (т. 37 л. д. 209-211);

    Потерпевшая Потерпевший №3 суду показал, что они с мужем решили приобрести для дочери квартиру у ООО «Торговый дом ИЗКВ», которое осуществляло строительство жилого комплекса на территории ИВАИУ. В офисе по адресу: Адрес, ее встретила ФИО35, она пояснила ей, что у компании имеются все необходимые документы для строительства. Они заключили 12 или 15 мая договор долевого участия на приобретение квартиры, номер не помнит, в Адрес и договорились, что она оплатит сразу 1 880 000 рублей, а остальное - частями. Передача обществу денежных средств в счет оплаты квартиры подтверждается имеющимися у нее квитанциями. Она интересовалась ходом строительства в компании, ей отвечали, что возникли сложности, но сейчас все решается, нужно немного подождать. Но она выяснила, что у общества имеются не все документы на строительство, в связи с чем, обратилась в суд иском. По решению суда ООО «Торговый дом ИЗКВ» должно было ей выплатить 1 770 000 рублей и 400 000 рублей за проценты – всего 2 202 000 рублей. Она лично разговаривала с Афанасьевым, тот обещал построить квартиру или вернуть деньги. Потом она обратилась в Арбитражный суд Адрес. В марте 2018 года Афанасьев Н.Ю. ей выплатил только 500 000 рублей, а на остальную сумму передал ей в собственность имущество в виде двух подземных автопарковок по адресу: Адрес, стоимостью, как ей пояснили, 850 000 рублей, в связи с чем, материальных претензий она к Афанасьеву Н.Ю. и ООО «Торговый дом ИЗКВ» не имеет.

    В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой свидетеля, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО33 от Дата о том, что весной 2013 года её мама - Потерпевший №3 решила приобрести квартиру. Ей известно, что мама нашла застройщика - ООО «Торговый дом ИЗКВ», который строил многоквартирные жилые дома на территории бывшего Военного авиационного инженерно- технического училища, то есть по Адрес. Со слов мамы ей известно, что Потерпевший №3 обращалась в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», где ей предложили рассмотреть вариант приобретения квартиры в доме, строительство которого планировалось по Адрес. Обдумав предложение ООО «Торговый дом ИЗКВ», мама приняла решение о приобретении квартиры, при этом мама посоветовалась с ней. Дата Потерпевший №3 заключила с ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., договор долевого участия в строительстве жилого Адрес, в Адрес на квартиру строительный №, стоимостью 1 880 000, рублей. Право собственности на квартиру должно было быть оформлено на Потерпевший №3. Ей известно, что оплату по договору долевого участия в строительстве мама производила частями, путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ». Всего мама, в счет оплаты договора от Дата оплатила в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в общей сумме 1 770 000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, она данные документы видела лично. Ей доподлинно известно о сумме внесенных денежных средств по оплате договора долевого участия в строительстве от Дата, так как денежные средства мама копила продолжительное время, кроме того она давала маме сумму в размере около 1 ООО ООО рублей, так как у мамы отсутствовала в полном объеме сумма, предусмотренная договором долевого участия в строительстве. Ей известно, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» не приступило к строительству Адрес, так как мама постоянно обсуждала с ней данный вопрос. Со слов Потерпевший №3 она знает, что мама неоднократно разговаривала с сотрудниками ООО «Торговый дом ИЗКВ» по вопросу строительства дома и выполнения условий договора от Дата, однако, её постоянно заверяли, что строительство дома вот-вот начнётся и маме не стоит переживать. В связи с тем, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» не выполнило условия договора долевого участия в строительстве от Дата, Потерпевший №3 обратилась в Октябрьский районный суд Адрес с исковым заявлением к ООО «Торговый дом ИЗКВ». Суд удовлетворил исковые требования Потерпевший №3 и обязал ООО «Торговый дом ИЗКВ» вернуть денежные средства, уплаченные по договору, выплатить проценты за пользование чужими денежными средства и компенсацию морального вреда. Однако, генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. решение суда проигнорировал, денежные средства, полученные от Потерпевший №3, не возвратил. Ей известно, со слов мамы, что требования Потерпевший №3 о передаче квартиры строительный № в Адрес включены в реестр кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» (т. 39 л.д. 1-2);

    Свидетель ФИО34 суду показал, что он является директором ООО «........». В 2015 году он представлял интересы ООО «Торговый дом ИЗКВ» в Арбитражном суде Адрес по заявлению Потерпевший №3 о признании ООО «Торговый дом ИЗКВ» несостоятельным (банкротом), пытался предотвратить процедуру банкротства. Потерпевший №3, насколько он помнит, расторгла договор долевого участия с ООО «Торговый дом ИЗКВ» и требовала вернуть ей уплаченные по договору деньги. Он предлагал Потерпевший №3 заключить мировое соглашение, по которому Афанасьев обязался вернуть ей деньги частями в течение 3-4 месяцев, но она отказалась. Он пытался ей объяснить, что это серьезно усложнит жизнь других дольщиков, им придется ходить по судам. В настоящее время в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введено конкурсное производство. Именно введение это процедуры привело предприятие к плачевному состоянию. Потерпевший №3 за счет других дольщиков получила свои деньги. Когда застройщик работает, деньги с него взыскиваются очень просто в рамках исполнительного производства, а когда вводится процедура банкротства, то устанавливается мораторий на все исполнительные производства и очередность удовлетворения требований кредиторов. Даже если Афанасьев Н.Ю. захочет сейчас вернуть кому-нибудь из дольщиков деньги, то не сможет этого сделать, так как по процедуре возврат долгов должен осуществляться по очереди. Для дольщиков отведена законом третья позиция в очереди по удовлетворению требований кредиторов. Кроме того, с банкротом никто работать не будет, соответственно банкротство повлияло на деятельность ООО «Торговый дом ИЗКВ», в том числе и в части соблюдения сроков строительства и выполнения своих обязательств перед дольщиками. Дольщики, которые успели заявить свои требования в ходе той или иной стадии процедуры банкротства в установленные законом сроки, были включены в реестр кредиторов, а после истечения такого срока, заявленные кредитором требования в реестр включению уже не подлежат. Он также представлял интересы других дольщиков, в том числе ФИО14 - Адрес, Власовой - Адрес. С дольщиками Адрес он не работал.

    Свидетель ФИО5 суду показал, что он работает арбитражным управляющим. Он был временным, а в настоящее время является внешним конкурсным управляющим ООО «Торговый дом ИЗКВ». Процедура банкротства была введена Арбитражным судом по заявлению кредитора Потерпевший №3, которая предъявила требование о возврате денежных средств, уплаченных по договору о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по Адрес. Директором общества Афанасьевым Н.Ю. ему были переданы копии разрешительных документов на строительство жилых домов на территории ИВАИУ. Афанасьевым были представлены и копии документов на строительство жилого дома, распложенного по адресу: Адрес, однако Федеральная регистрационная служба отказала им в регистрации объектов незавершенного строительства, ГАС 120 – это надзорный орган Министерства обороны ответил, что никаких документов, разрешающих строительство на подведомственной ему земле ООО «Торговый дом ИЗКВ» не выдавало. Изначально в 2003 году между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и Министерством обороны был заключен договор о совместной деятельности, впоследствии - заключен договор аренды земельного участка, потом общество обращалось к министерству для продления разрешения на строительство, а в Управление Росреестра - с заявлениями о регистрации объектов незавершенного строительства, но везде получен отказ. В настоящее время процедура банкротства в отношении общества не окончена, началась стадия конкурсного управления. Внешнее управление закончилось по срокам. В его обязанности, как временного управляющего в период проведения наблюдения в отношении предприятия-должника входит составление финансового анализа и подготовка заключения о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. У ООО «Торговый дом ИЗКВ» отсутствовали признаки преднамеренного или фиктивного банкротства. Фиктивного банкротства здесь быть не могло, так как заявление подал кредитор, а преднамеренное банкротство имеет место быть в том случае, если по показателям предприятия можно установить какие-либо выводы активов по балансу. На момент 2015 года никаких выводов активов установлено не было. Финансовый анализ предприятия проводился им на основании бухгалтерских документов по стандарту финансового анализа, утвержденного Правительством РФ, при этом им не проверялось фактическое расходование денежных средств. В виду того, что процедура конкурсного производства введена только Дата, то есть меньше месяца назад, то пока оснований для привлечения Афанасьева к субсидиарной ответственности не имеется. Хотя в ходе данной процедуры они могут быть обнаружены. Процедура внешнего управления полномочия руководителя не прекращает, а только ограничивает. Субсидиарная ответственность наступает в связи с признанием сделок недействительными и установлением недобросовестного поведения руководителя. Она также наступает в случае непередачи тех или иных документов, искажения бухгалтерской отчетности.

    На данном этапе Афанасьевым предоставлены не все документы. Кроме того, им направлен запрос о передаче документов и одновременно подано заявление в суд об истребовании документов. После реорганизации военной части ИВАИУ, с которой и были изначальные правоотношения ООО «Торговый дом ИЗКВ», правоприемником стало Территориальное управление имущественных отношений. Этими вопросами заинтересовалась прокуратура, все строительство встало и прекратилось в том виде, в котором велось. В 2016 году был спор с ООО «Сибинвест», который выкопал еще один котлован, а по иску прокуратуры суд обязал ООО «Сибинвест» котлован зарыть в 2017 году. Потом всплыли факты о том, что есть договор о совместной деятельности и есть договор аренды, подключилось Росимущество, заявившее, что земля федеральная. Можно сказать, что деятельность ООО «Торговый дом ИЗКВ» была нацелена на достижение положительных результатов, но была излишне рисковой, не отвечала требованиям закона, тем не менее стройка велась, Министерству обороны передавались площади в застроенных домах. Даже было заключение военной прокуратуры в 2012 году, о том что с документами не все нормально, тем не менее, ущерба для военных не было, квартиры переданы, поэтому и не стали возбуждать уголовное дело. Согласно договору генерального подряда от Дата, заключенному между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ» по строительству блок-секций № по адресу: Адрес, стоимость выполненных работ по акту приемки составила 13554765 рублей. Также в реестр кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» включен кредитор ООО «........» с векселем на 12 миллионов рублей, имеющий отношение к ООО «........» и ООО «Стройинвест» в связи с тем, что их учредителем является одно и тоже лицо. ООО «Торговый дом ИЗКВ» расплатилось с последними за проведение строительных работ. Вексель был выдан в 2012 году. В судебном заседании в Арбитражном суде он возражал по поводу векселя, выясняя у кредитора вопрос, почему он не предъявлял по нему требования ранее, на что последний ему ответил, что не было процедуры банкротства и они не видели в этом смысла. Векселем ООО «Торговый дом ИЗКВ» расплатился по договору строительного подряда от 2006 года. Потом далее они пошли судиться по этому поводу. В рамках арбитражного процесса заключили мировое соглашение, по которому ООО «........» отказывается от требований по строительному подряду, а Торговый дом передает вексель. Это касается строительства блок-секции № по Адрес.

     Обоснованность требований по сделкам проверяет арбитражный суд. Вексель – это безусловное обязательство. Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве устанавливает обоснованность, экономическую целесообразность выдачи векселя, проверяет факты выполнения работ по векселю. Он ставил вопрос целесообразности векселя в Арбитражном суде. Если ее нет, то кредитор не включается в реестр.

     ООО «........» строило № дома. У него есть формы КС 2 и КС 3, то есть акт о приемке и справка о стоимости работ, применяемые в строительной отрасли, при осуществлении строительно-монтажных работ. Они все представлены в дело. На территории ИВВАИУ стоит два котлована, на которые имеются кадастровые паспорта о готовности домов на 10 %. На эти два котлована он подавал документы в Росреестр на регистрацию. По этим двум котлованам в реестре требований кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» числится примерно 5-6 человек, в том числе, Потерпевший №2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3.

    Когда началась процедура банкротства ООО «Торговый дом ИЗКВ», он обратился к Афанасьеву и просил заказать кадастровый паспорт со степенью готовности этих домов по котлованам. Он по его просьбе обратился к кадастровым инженерам, паспорта были изготовлены на оба котлована весной или летом 2016 году. Котлованы были поставлены на учет. После этого он пошел в Росреестр, пытаясь зарегистрировать право собственности на них, но не смог ввиду того, что ГАСМ 120 сообщил Росреестру, что не выдавал разрешение на строительство.

    В настоящее время невозможно установить стоимость вложений ООО «Торговый дом ИЗКВ» в эти котлованы, пока они не являются активом организации и не будут зарегистрированы в Росреестре, так как право собственности возникает с момента регистрации его в Росреестре, а для регистрации необходимо подтвердить разрешение на строительство, и если они не придут к соглашению с Министерством обороны, то в конечном итоге придется эти котлованы снести. Если удастся оформить право на землю, довести все до конца, то дольщики смогут реализовать свое право требования, потому что в реестр включается кредитор с конкретным правом требования, кроме того, действующее законодательство предусматривает возможность привлечения иного застройщика для завершения строительства. Для достижения этой цели, у него имеется два плана. Первый план - это положительное решение вопроса с Реестром. Тогда инвестор возьмет землю, достроит дома и отобьет свои деньги. Но есть план второй, если они не придут к соглашению, заключается в том, что они обратятся к Министерству обороны с иском о продлении разрешения на строительство. Это требуется для регистрации котлованов в качестве объектов незавершенного строительства, и для выставления на торги прав на эти объекты. Разрешение, насколько он помнит, продлено до 2014 года.

    При этом позиция Министерства имущественных отношений Адрес о том, что земля, на которой проводилось строительство, принадлежит Российской Федерации, не совсем верная, так как согласно постановлению Правительства РФ Министерство обороны вправе самостоятельно распоряжаться земельными участками. Они могут передать земельный участок как в муниципалитет, так как и субъекту РФ. В январе он планирует обратиться с иском к Министерству обороны с целью продлить разрешение на строительство. Если это удастся сделать, тогда он сможет зарегистрировать права собственности на эти объекты, после оценит права застройщика в части того, сколько было внесено денежных средств и потрачено на то, что уже есть, и сколько нужно еще денег, чтобы достроить объекты. Оценщик сделает оценку рыночной стоимости этих объектов, он выставит их на торги, они продадутся как активы организации, свободные от прав кредиторов, и с этих денег будет происходить возмещение потерпевшим. У ООО «Торговый дом ИЗКВ» есть, конечно, и другое имущество - офисы, но они все обременены залогами. Больше у организации ничего нет.

    Свидетель ФИО36 суду показал, что ранее, работая в мэрии Адрес, занимался решением вопроса о передаче территории ИВВАИУ в собственность Адрес или Адрес. Большая часть указанной территории не находится в собственности муниципалитета, в связи с этим невозможно вести работы по благоустройству. Был поднят вопрос на уровне Федерации о том, что этот кусок земли необходимо передать из федеральной собственности в областную или городскую. Одним из участников освоения этих территорий фигурировал ТД ИЗКВ. Министерство Обороны заявило, что ИЗКВ имели задолженность перед ними 3,5 т. кв. м. Министерство Обороны настаивало, что вопросы долгов при передаче имущества должны быть решены. Собственность должны были компенсировать Минестерству обороны. Земли забрали из собственности Министерства Обороны жилищный фонд и также были переданы сети тепло-водоснабжения, а также часть объектов, где сейчас стоит церковь. Область получила около 50 объектов на территории данного городка – это порядка 10 га. По состоянию на апрель 2017 года проблем не было по этим вопросам. Межевого дела не было. Управление ФСБ получило дело. Все было запутано, но переговоры в лице председателя и Министерства имущественных отношений ведутся.

    Свидетель ФИО37 суду показал, что с 2001 года Афанасьев Н.Ю. являлся заказчиком их института по проектно-изыскательным работам - Читинский филиал ОАО 52 ЦПИ. Он имел доверенность от директора Читинского филиала, а Афанасьев Н.Ю. руководителем ООО «Торговый дом «ИЗКВ». Афанасьев Н.Ю. обратился к ним для производства проектно-изыскательных работы, геодезических, геологических работ, проектированию группы жилых домов на территории училища по нескольким адресам. Для проектирования данных домов требовалась исходно-разрешительная документация. Главные – это разрешение на право владения землей, технические условия на подключение к инженерно-техническим сетям. Разрешение на строительство на земельном участке не требовалось, оно получается потом. Заказчик в установленном ст.51 Градостроительного Кодекса РФ порядке получает разрешение на строительство. На тот момент таким органом являлся ГАСН – Государственный архитектурно-строительный надзор Минестерства Обороны РФ 118 отделение. Непосредственно их институтом проектировались – 40-квартирный дом, 60-квартирный дом, потом еще группа жилых домов по Адрес. За эти проектные документы, согласно договорам, оплата предусматривалась как в виде перечисления денежных средств, так и в виде квартир. Оплата предусматривалась за группу жилых домов. История ЖК «Полет» следующая: в 2008 или 2007 году Министерство обороны озадачило их разработкой перспективного ген. плана училища в интересах государства для военнослужащих в разделе «Инвестиционное проектирование». Они этот генплан разработали, утвердили у начальника училища, командования военно-воздушных сил, которому подчинялось училище на тот момент и заместителю министра обороны по строительству. Они, надеясь в перспективе на дальнейшее сотрудничество, своими силами сделали инженерно-геодезические изыскания, геологию по просьбе ООО «Торговый дом «ИЗКВ», но эта работа до сих пор не оплачена. Дальше ООО «Торговый дом «ИЗКВ» нужно было заключить с ними договор на проектно-изыскательные работы, но он так и не был заключен. Схема генерального плана предусматривала строительство 2 500 квартир в интересах Министерства обороны и 1480 квартир в интересах инвестиционного строительства, то есть почти 4 000 квартир было спроектировано на площади 19 га. Все дома, которые они предусматривали, были спроектированы по ранее разработанному проекту, и они могли быть использованы повторно, но только с их разрешения. Можно было заключить договор на авторские права. По 42 блок-секциям они провели геодезические изыскания. В течение трех месяцев работали в поле, потом 2 месяца делали отчеты. Работы были выполнены на 7 млн. Он точно помнит, что по ЖК «Полет» никаких договоров и оплаты не было, кроме схемы ген. плана и утверждения. Представленные стороной защиты расписки от Дата на 3 млн., от Дата на 2 млн.р., от Дата на 5 млн.р., от Дата на 450 т.р., от Дата на 400 т.р., были даны за согласование проектов в Москве, но с ЖК «Полет» они не связаны, поскольку проекта законченного, как такового не было. Последняя расписка вообще не относится к территории училища, дана за изыскательские работы по группе жилых домов по Адрес и Адрес и не относятся к ЖК «Полет». Был ген. план группы жилых домов для Министерства обороны и инвестиционного строительства. ЖК «Полет» на тот момент туда не входил. Это было в 2008 году, а ЖК «Полет» начал разрабатываться через 5 лет. На схеме ген. плана нет названия ЖК «Полет». Афанасьев воспользовался его авторским правом, когда начал продавать жилые квартиры в ЖК «Полет». После предоставления свидетелю на обозрение планировочного решения блока ........, который просил приобщить к материалам дела подсудимый Афанасьев Н.Ю. свидетель пояснил, что это его творческие проработки, по ним строить нельзя, это эскиз, в ст.48 Градостроительного кодекса РФ четко написано, что такое проект. Изготовлением проектной документации по ЖК Полет их организация не занималась. Эти наработки велись с целью дальнейшего сотрудничества с ИЗКВ. Шифр объектов №это общий шифр на всю площадку. После обозрения копии разрешения на строительство, свидетель пояснил, что это разрешение на строительство не достоверное, шифр №, который указан в нем, относится к квартирам эксплуатационного фонда Сибирского военного округа, который заказывал дома для военнослужащих и они их построили. Это шифр совсем других домов, не ООО «Торговый дом «ИЗКВ». На проектной документации шифр должен совпадать с тем, который указан в разрешении на строительство. Шифр присваивает заказчик – это его право. Здесь шифр не совпадает. Это подлог. Разрешение было выдано совсем по другому дому. Проект, шифр, которого был указан в разрешении – прошел все согласования: экспертизу, разрешения, были построены, получили разрешение на ввод этих домов в эксплуатацию. И уже лет 10 там военные живут на территории училища тоже в 500 метрах от ЖК «Полет». Разрешение на строительство выдается после того, как все документы будут подготовлены, в полном объеме. Разрешение на строительство не может быть получено, пока проектная документация не будет готова. Хаертдинов обращался к нему с тем, что Афанасьев его много раз обманывал, просил несколько листочков предпроектной документации, чтобы начать строительство и заключить договор подряда. Он хотел с Афанасьевым заключить договор, видимо, принести заказчику, сказать, что есть согласование. Более того он выкопал котлован, а деньги так и не получил. Однако этой предпроектной документации недостаточно, чтобы вырыть котлован и сделать подушку. На ЖК Полет должны быть документы в 2 стадии: проектная документация, которая проходит государственную экспертизу и рабочую экспертизу – это 2000 листов, как минимум.

    Специалист ФИО15, являющаяся главным заведующей сектором по осмотру зданий и сооружений отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Адрес, суду показала, что в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство выдается при наличии правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительного плана земельного участка, материалов проектной документации, пояснительной записки, схемы планировочной организации земельного участка, архитектурного решения и другой проектной документации, указанной в данной статье. Разрешение выдается определенной формы. В 2010 году действовали те же требования, менялся перечень необходимых документов, но в отсутствие проектной документации разрешение не выдается никогда. То есть если разрешение на строительство выдано в 2010 году, проектная документация была изготовлена ранее.

    Представленное на обозрение разрешение на строительство 118 отдела архитектурно-строительного надзора по Сибирскому военному округу № существенно отличается, от той формы разрешения, которую выдают они. Продление разрешения на строительство никогда не производится от руки и проставляется на обратной стороне разрешения. Все строительные, проектировочные организации, будь то военные или гражданские в своей работе руководствуются одним и тем же Градостроительным кодексом РФ. В данном разрешении на строительство имеется ссылка на ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, хотя она регулирует вопросы выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а не разрешения на строительство. Её функции заключаются в проверке соответствия представленных документов перечню, указанному в законе, направление запросов в Росреестр, подготовка проектов разрешений. Если разрешение на строительство не получено, однако застройщик приступил к строительству, служба государственного строительного надзора применяет санкции и отказывает во вводе дома в эксплуатацию.

    Свидетель ФИО32 суду показала, что в ТД ИЗКВ с Афанасьевым работала с 2001 года. Он был Генеральным директором, а она - главным бухгалтером. В её обязанности входило ведение первичных документов, касс банков, подготовка отчетности, фонды. ТД ИЗКВ заключались договоры на продажу квартир. В договоре прописывалось, как будет производиться оплата – либо наличными либо переводом на банковский счет. Если оплата производилась наличными, то оформлялось приходным кассовым ордером. Деньги поступали в кассу, в банк. Был лимит – либо в банк сдавали, либо на производственные нужды. Кассовые операции фиксировались ей. Денежные средства, которые были получены от продажи, могли пойти на оплату материалов, расчеты с контрагентами, поставщиками, подрядчиками, на строительство. Срок выплаты зарплаты 15 числа, если по срокам это было ближе, то изначально зарплата и налоги, все остальное было в следующую очередь. Всеми денежными потоками распоряжался Афанасьев. По приходу денежные средства оформляли приходным кассовым ордером, и они поступили в кассу. По распоряжению Генерального директора составляли ведомость, выдавали деньги, если поступало распоряжение на закупку – оформляли ордер. Вся эта информация содержится в книгах. Расходование денежных средств на приобретение материалов подтверждалось отчетом, расчеты с контрагентами также оформлялись соответствующими документами. Денежные средства, полученные от дольщиков, тратились на строительство не только того дома, где они купили квартиру, но и на другие. Разрешение на строительство было получено до введения Федерального закона от Дата N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", поэтому в своей работе они им не руководствовались. Бывали моменты, когда был заблокирован расчетный счет, и необходимо было приобрести стройматериалы. Тогда приобретали их за наличный расчет. Афанасьев отчитывался следующим образом, в расходном ордере составлялся авансовый отчет, фактура на приобретенный материал.

    Свидетель ФИО35 суду показала, что в 2007-2008 году у нее с ИЗКВ было заключено трудовое соглашение, в ее обязанности входила реклама, продажа, показ квартир. Производилась застройка квартир на территории ИВВАИУ. Разрешение на строительство имелось. Бумаги выдавались ГАСНом с 2002 года. Разрешение было до 2013, 2014 годов. Договоры долевого участия в строительстве заключались юристом, потом она начала составлять договоры по форме по согласованию с юристом. Работа с клиентами проходила следующим образом, если на стадии строительства находилась квартира - показывали планировку, если квартиры уже готовы – ездили, смотрели реально. Строители - подрядчики озвучивали сроки завершения строительства, которые они и сообщали покупателям. Потерпевший №2 точно сдавал деньги в кассу, Потерпевший №3 каждый месяц вносила по 100 000 рублей. Потерпевший №4 тоже платила в кассу. ООО «........», это подрядчик по благоустройству ТЦ «Триумф». Подрядчиков нанимал ТД ИЗКВ в лице директора, если он находился в командировке, то финансового директора и еще был юрист. Фирма «........» - фирма ФИО6 строила дом по адресу: Адрес. По дому № - он же № ЖК «Полет» было продано около 6-7 квартир, этих денег очевидно было не достаточно, чтобы завершить строительство блок-секции. Они прекратили реализовывать квартиры по данной блок-секции, так как возникли проблемы вообще со строительством. По данной блок секции был вырыт котлован, подушка построена. По заключению договора с Потерпевший №4 пояснила следующее. ООО «........» занимался благоустройством. С ним рассчитались. Заключались предварительные договоры, где указывалось, что эти две квартиры будут переданы ООО «........», когда будут выполнены работы. Потом делали сверку на какую сумму выполнены работы. Квартиру Потерпевший №4 у ООО «........» потом забрали и сообщили им об этом. На тот момент, когда Потерпевший №4 покупала квартиру, она не принадлежала ООО «........» ФИО2. Они устно предупредили ООО «........», что эта квартира не принадлежит ему. У них была шахматка по дому на Адрес и указаны были все фамилии и подрядчики, кому реализованы квартиры, которую составляет юрист ФИО31, и в данной шахматке квартира была свободна. Она не видела договора с ООО «........» на эту квартиру. ООО «........» выполняли работы, потом делали акт сверки и закрепляли за ними определенную квартиру. На тот момент Адрес ООО «........» не отработал.

    Свидетель ФИО31 суду показала, что "ИЗКВ" занималось строительством жилых домов на территории ИВВАИУ. Было получено разрешение на строительство, которое выдавалось Министерством Обороны. Последнее было в марте 2005 года, а самое первое может в 2002 году. Разрешение на строительство выдается на определенный срок, а потом продлевается. В разрешении не пишется номер дома, указывается проектная документация. На строительство на территории ИВВАИУ выдавалось разрешение, оно потом продлевалось. Достоверно не известно приобретали ли дольщики квартиры в Адрес, только по слухам знает, что были. Этим домом не занималась. Занималась домами № на изначальном этапе. Разрешение на строительство выдано на одну территорию. Разрешение 2005 года обжаловалось по дому № Приостанавливалась регистрация. Служба делала запрос о подлинности разрешения, но потом зарегистрировали право собственности. Также пояснила, что фактически дома № нет. В 2006 году она заключала договоры долевого участия в строительстве, с 2007 года взяли еще несколько девушек. Договоры были типовыми, но индивидуально вносилась оплата и так далее. Она подготавливала проект, рассказывала о квартире, вносила данные физических лиц в договор, прописывала условия, и передавала на подпись Афанасьеву. Сроки сдачи оговаривались с Афанасьевым. Он единственный знал, когда дома будут сдаваться. "ИЗКВ" заключал договоры подряда, по которым обещал передать квартиры - с "........" - там был директор ФИО6. "Строинвест", "........". "ИЗКВ" условия по договору выполнялись. Знает, что с "........" было дело, что продали квартиру два раза. Она готовила подрядные договоры с ним. В 2012 году они уступили одну квартиру двум лицам. ........ подавал в суд на Торговый дом, потому что считал, что мы должны ему еще одну квартиру, что отдали им мало квартир. Когда продавались жилые помещения юридическим лицам, в дальнейшем эти помещения могли быть проданы физическим лицам, по уступке права собственности. Могли продать юридические лица. "ИЗКВ" в дальнейшем уже не распоряжались данными жилыми помещениями. Общее количество договоров, какие квартиры проданы, какие нет, контролировали она и Афанасьев с 2006-2013 или 2014 год. Конкретно в тот период, когда был заключен договор с Потерпевший №4 составляла данный договор, точно не она. Мог сам "........", потому что он приносил договор, бланк вообще был не их. Если имеется договор с "Антеем", то возможно в одностороннем порядке не передать квартиру, если обязательства не исполнены. Также пояснила, что уступка права требования возможна только с письменным уведомлением заказчика. В договоре ФИО23 фигурировали он и Потерпевший №4. Утверждал "ИЗКВ". Более обстоятельств по данному поводу не помнит.

    Свидетель ФИО6 суду показал, что он являлся генеральным директором ООО «........», которое осуществляло строительные работы, между ним и заказчиком ООО «Торговый дом «ИЗКВ» был заключен договор на постройку жилых домов на территории ИВВАИУ по адресу: Адрес. Обязательства по данному договору не исполнили, потому что стройка остановилась в связи с отсутствием финансирования, строительство по договору они осуществляли за счет собственных средств, по окончанию работ ООО «Торговый дом «ИЗКВ» должно было оплатить их. Инвестиционные средства было привлечь невозможно. Только котлован вырыли. Выполненные работы, выполнялись за счет личных средств. По договору подряда от 2012 года сумма составила 15 994 622 рубля 70 коп., однако ИЗКВ так с Вами и не рассчиталось и не произвело оплату по всему объему выполненных работ, там работ, вроде было больше сделано, оплачено не было, как и до настоящего времени не оплачено. Когда начали строительство этого дома, было разрешение на строительство, разработана была проектная документация. Строительство велось на территории земель, принадлежащих Министерству Обороны. Раньше не требовалась регистрация в ФРС. Регистрация была уже непосредственно, когда все было построено. В ООО «........» он также является Генеральным директором. Данное юридическое лицо занималось строительством. Изначально были только монтажные работы. Стройинвест занимался строительством домов по Адрес. а ........ занимался внешними работами за территорией Адрес. Эти фирмы параллельно существовали. Стройинвест занимался строительством и 33 и 37 дома. По договору за выполненные работы взамен предлагалась оплата деньгами, но фактически использовали схему векселей – это заемные средства. Человек давал заемные средства, шел в ИЗКВ приобретал за эти векселя квартиру. Соответственно Афанасьев рассчитывался векселями, то есть расплачивался за выполненные работы таким образом. Когда Стройинвест осуществляло работы, было совместное финансирование – какие-то этапы финансировал ИЗКВ, какие-то он. Договором генерального подряда от Дата, заключенным между ИЗКВ и ООО «........», предусмотрено выполнение работ по строительству объекта силами и средствами ООО «........», а ИЗКВ должно было принять и оплатить выполненные работы. Также, вышеуказанным договором было предусмотрено, что одновременно с подписанием акта приемки законченного строительством объекта ООО «........» обязуется возвратить ИЗКВ простой вексель ООО «Торговый дом ИЗКВ» № от Дата на сумму 12 486 692 рублей с подтверждением отсутствия задолженности и таким образом производился взаиморасчет между ИЗКВ и ООО «........». Вышеуказанным векселем ИЗКВ рассчиталось с ООО «Ростеплострой», учредителем и руководителем которого он являлся, за выполненные работы по дому № по Адрес. Так как, он являлся учредителем и руководителем и ООО «........» и ООО «........», то с Афанасьевым Н.Ю. устно договорился, что за предоставленную возможность заниматься строительством домов, под условным наименованием ЖК «Полёт» и в частности Адрес, он по окончанию выполнения работ и после ввода объектов в эксплуатацию возвращает ООО «Торговый дом ИЗКВ» вексель №. Фактически ООО «........» должно было выполнить на указанном объекте строительные работы бесплатно на сумму векселя. Он согласился на данные условия, так как строительство ЖК «Полёт» предполагалось в большом объеме, имелась возможность выполнить очень большой объем работ и таким образом получить коммерческую выгоду. Так как строительные работы по дому № не были завершены, дом не введен в эксплуатацию, то и ООО «........» не возвратило ИЗКВ вексель на сумму 12 486 692 рублей. Определением Арбитражного суда Адрес ООО «........» включен в реестр кредиторов ИЗКВ по требованию оплаты векселя на сумму 12 486 692 рублей и начисленных процентов, всего более 15 000 000 рублей. Как он давал показания ранее, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от Дата Подрядчик - ООО «........» выполнил работы на сумму 13 554 765 рублей, оплату выполненных работ ИЗКВ не произвел. Однако, с учетом того, что требования по оплате векселя ИЗКВ включены в реестр кредиторов ИЗКВ, в связи с его устной договоренностью с Афанасьевым Н.Ю. о том, что фактически ООО «........» выполнит работы по договору подряда от Дата на сумму векселя бесплатно, то у ИЗКВ задолженность перед ООО «........» отсутствует. Во время проведения очной ставки между ним и Афанасьевым Н.Ю., он утверждал, что ИЗКВ имеет задолженность перед ООО «........» на сумму 13 554 765 рублей. Данные показания не расходятся с нынешними, так как ООО «........» действительно выполнило работы на данную сумму, и если бы ИЗКВ оплатило выполненные работы, то он бы не предъявил в Арбитражный суд Адрес вексель ИЗКВ на сумму 12 486 692 рублей. В ходе проведения очной ставки и во время допросов по данному факту, он не предал значение тому, что требования об оплате векселя включены в реестр кредитором ИЗКВ, так как ему было безразлично каким образом ИЗКВ рассчитается за выполненные работы, либо денежными средствами, согласно справки о стоимости выполненных работ, либо оплатит вышеуказанный вексель.

Оценивая изложенные показания потерпевших, свидетелей, специалиста суд не усматривает оснований не доверять им, поскольку они последовательны и не противоречивы, подтверждаются другими доказательствами по делу. Каких-либо достоверных сведений о заинтересованности свидетелей в исходе данного дела, в оговоре подсудимого, суду не представлено, судом не установлено.

        Кроме того, объективно вина подсудимого подтверждается:

    - заявлением Потерпевший №3 КУСП № от Дата по факту совершения в отношении неё генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьевым Н.Ю. мошеннических действий и причинении ущерба в сумме 1 770 ООО рублей (т.1 л.д.8);

    - рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от Дата, по факту хищения путем обмана генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьевым Н.Ю. денежных средств Потерпевший №1 в сумме 2 347 600 рублей (т.22 л.д. 107);

    - заявлением Потерпевший №2 КУСП № от Дата по хищения путем обмана генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьевым Н.Ю. денежных средств в сумме 1 472 000 рублей, чем причинен ущерб в сумме 1 472 000 рублей (т.11 л.д. 134);

    - протоколом осмотра места происшествия от Дата, согласно которому осмотрено место строительства объекта, расположенного по адресу: Адрес. Привязка к дому по Адрес. На момент осмотра вырыт котлован, более никаких работ не произведено (т. 1 л.д. 124-133);

    - протоколом выемки от Дата, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: договор долевого участия в строительстве от Дата, - копия извещения ОАО Сбербанк России от Дата на сумму 1 840 000 руб., квитанция ООО «Торговый дом ИЗКВ» к приходному кассовому ордеру № от Дата, справка ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата №, кредитный договор № от Дата, поэтажный план ЖК «Полет» (т.22 л.д.114-116);

    - договором долевого участия в строительстве от Дата на 4-х листах формата А-4. Договор заключен между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., и Потерпевший №1 на совместное долевое участие в строительстве, в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно разрешения на строительство 12-ти блок-секций №, шифр № по Адрес на территории ИВАИИУ в Адрес блок-секции № по Адрес, стоимостью 2 347 600 рублей. Согласно п. 2.1. данному договору руководство совместной деятельностью и ведение общих дел участников поручается ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора, который осуществляет контроль за строительством, представляет интересы Участников перед третьими лицами, решает текущие вопросы. Согласно п. 4.2. ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать Потерпевший №1 законченное строительством жилое помещение для чистовой отделки в срок до конца Дата. Имеются подписи от имени Афанасьева Н.Ю. и Потерпевший №1, выполненные красителем синего цвета, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ», выполненный красителем синего цвета.

    копией извещения ОАО Сбербанк России от Дата на сумму 1 840 ООО руб. на 1- м листе. Потерпевший №1, перечисление в ООО «Торговый дом ИЗКВ», № расчетного счета № Иркутский филиал Нота-Банк, вид платежа - оплата за квартиру по ДДУ от Дата. Имеются подписи без расшифровок, выполненные красителем синего цвета, в верхнем правом углу извещения оттиск печати «Сбербанк №», выполненный красителем синего цвета.

    квитанцией ООО «Торговый дом ИЗКВ» к приходному кассовому ордеру № от Дата на 1-м листе. Принято от Потерпевший №1, основание - долевое участия в строительстве, сумма - 507 600 руб. Имеются подписи главного бухгалтера и кассира ФИО32, выполненные красителем синего цвета, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ», выполненный красителем синего цвета.

    справкой ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата № на 1-м листе формата А- 4. Текст следующего содержания «Дана Потерпевший №1, Дата г.р., паспорт серии №, выдан Свердловским РУВД Адрес Дата о том, что в связи с ликвидацией ИВВАИУ и войсковых частей, реорганизацией структурных подразделений МО РФ, выделения земельных участок и продления разрешения на строительство срок сдачи объекта по адресу: гАдрес, переноситься на 4 квартал 2018 года». Имеется подпись исполнительного директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьева Н.Ю., выполненная красителем синего цвета, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ», выполненный красителем синего цвета.

    кредитным договором № от Дата на 4-х листах формата А-4, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и Потерпевший №1, ФИО16 Сумма 1 840 000 рублей на участие в долевом строительстве 2 комнатной квартиры (строительный №), расположенной на 5 этаже жилого дома по адресу: Адрес. каждый лист договора подписан от имени Кредитора и Созаемщиков, подписи выполнены красителем синего цвета.

    поэтажный план ЖК «Полет» на 1-м листе формата А-4. На плане указана двухкомнатная квартира, выделенная зеленным маркером, рядом расположены рукописные записи №, «60,79 кв.м», «ЖК «Полет», выполненные красителем зеленого цвета. В правом верхнем углу имеется рукописная запись «№ ФИО35», выполненная красителем красного цвета. По нижнему краю листа расположена таблица, в которой указано: ........, Адрес, 50-квартиирный 10- этажный кирпичный жилой дом, план типового этажа. 52 ЦПИ филиал ОАО «31 ГПИСС» отдел комплексного проектирования Адрес».

    - протоколом осмотра указанных документов от Дата,

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.22 л.д.117-129, 130-131);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому подпись в графе «Участник 1» в договоре долевого участия от Дата, заключенном с Потерпевший №1, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем; подпись в справке ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата №, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем (т.33 л.д.23-26);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: общая сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» и на расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» №, открытый в ОАО «Нота-Банк», в счет оплаты договора долевого участия в строительстве от Потерпевший №1 составила 2 347 600 рублей, в том числе 507 600 рублей в кассу организации, 1 840 000 рублей на расчетный счет. За период с Дата по Дата из кассы ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства Потерпевший №1 не выдавались (т.34 л.д.50-54);

    - протоколом выемки от Дата, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: кредитный договор № от Дата, копия извещения ОАО «Сбербанк России», квитанция ООО «Торговый дом ИЗКВ» к приходному кассовому ордеру № от Дата, договор долевого участия в строительстве от 05.04.2013(т.12 л.д.179-181);

    - договором долевого участия в строительстве от Дата на 4-х листах формата А-4, заключенным между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., и Потерпевший №2 Согласно данному договору, Участники обязуются совместно действовать и соединить свои вклады для долевого участия в строительстве, в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно разрешения на строительство 12- им блок-секций №, шифр № по Адрес на территории ИВАИИУ в Адрес блок-секции № по Адрес и оформления права собственности на квартиру строительный №. В пункте 4.2. договора указано, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать Потерпевший №2 в срок до конца Дата. Цена договора составила 1 472 000 рублей. Имеются подписи Афанасьева Н.Ю. и Потерпевший №2, выполненные красителем синего цвета, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ».

    - квитанцией ООО «Торговый дом ИЗКВ» к приходному кассовому ордеру № от Дата принято от Потерпевший №2, основание - по договору долевого участия в строительстве от Дата, сумма - 472 000 рублей. Имеется оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ», подпись главного бухгалтера ФИО32

    - кредитным договором № от Дата на 4-х листах, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и Потерпевший №2, ФИО3 Согласно данному договору ОАО «Сбербанк России» обязуется предоставить Потерпевший №2 и ФИО3 кредит «приобретение строящегося жилья» в сумме 1 000 000 рублей на инвестирование строительства объекта недвижимости: квартира по адресу: Адрес на территории ИВАИИУ в Адрес. На каждом листе имеются подписи от имени Кредитора и Созаемщиков, выполненные красителем синего цвета.

    - копией извещения от Дата о перечислении в ООО «Торговый дом ИЗКВ», расчетный счет № Иркутский филиал НОТА-Банк (ОАО), Адрес, №, платежи за покупку недвижимости, сумма 1 000 000 рублей. Оттиск печати «Сбербанк №», подпись без расшифровки, выполненная красителем синего цвета.

    - протоколом осмотра указанных документов от Дата.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 182-197, 198-199)

     - протоколом выемки от Дата, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъята сберегательная книжка на имя Потерпевший №2 № (т.36 л.д.217-219)

    - сберегательной книжкой на имя Потерпевший №2 №. ........

    - протоколом осмотра указанных выше документов от Дата,

    Осмотренные документы признаны вещественным доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.36 л.д.220-222, 223);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в графе «Участник 1» в договоре долевого участия от Дата, заключенном с Потерпевший №2, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем (т.31 л.д.220-223);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» поступили денежные средства за долевое участие в строительстве от Потерпевший №2, Дата в сумме 472 000 рублей. На расчетный счет ООО «Торговый дом ИЗКВ» №, открытый в Иркутском филиале «НОТА-Банк» (ПАО) от Потерпевший №2 Дата поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «по дог. Долев. Участия от 05.04.13» (т.31 л.д.203-207);

    Определением Арбитражного суда Адрес от Дата требования Потерпевший №2 о передаче квартиры Адрес включены в реестр требований ООО «Торговый дом ИЗКВ» (т.38 л.д.93-102);

    - ответом Байкальского банка ПАО Сбербанк от Дата №, о том, что расходная операция в сумме 1 000 000 рублей совершена Дата с депозитного счета «Универсальный» №, ........ Расходная операция на сумму 1 840 000 рублей совершена Дата с депозитного счета «Универсальный» №, ........ на имя Потерпевший №1, Дата г.р. (т.36 л.д.227);

     - протоколом выемки от Дата, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: договор долевого участия в строительстве от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата (т.3 л.д.50-51)

    - договором долевого участия в строительстве от Дата на 4 листах, заключенным между ООО «Торговый дом ИЗКВ» в лице Генерального директора Афанасьева Николая Юрьевича и Потерпевший №3. Договор содержит 7 пунктов. В первом пункте прописан предмет договора. 1.1. Участники обязуются совместно действовать и соединить свои вклады для долевого участия в строительстве, в соответствии с проектно-сметной документации, многоэтажного жилого дома Адрес и оформления права собственности: Участника - 2 на двухкомнатную квартиру строительный №, площадью 47 кв. м., расположенную 2 этаже. 1.2. Участники обязуются предоставлять в качестве вкладов в совместную деятельность: материалы, услуги, работы, денежные средства в сумме 1 880 000 рублей. Во втором пункте прописано Ведение общих дел. Руководством совместной деятельностью и ведение общих дел участников поручается ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора, который осуществляет контроль над строительством; представляет интересы перед третьими лицами; решает текущие вопросы.

        В 3 пункте Условия оплаты. Участник - 2 обеспечивает финансирование строительства квартиры путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Участника - 1 по следующему графику: первый взнос в сумме 800 000 рублей в срок до Дата; второй взнос в сумме 500 000 рублей в срок до Дата; третий взнос в сумме 580 000 рублей в срок до конца Дата. В 4 пункте Права и обязанности сторон. Участники обязаны своевременно вносить вклады в совместную деятельность. В 5 пункте прописана ответственность сторон. В 6 пункте прописаны прочие условия. В 7 пункте прописаны юридические адреса сторон, под участником - 1 ООО «Торговый дом ИЗКВ» Н.Ю. Афанасьев имеется подпись, и оттиск синей печати. Под участником - 2 Потерпевший №3 имеется подпись;

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 70 ООО рублей, принято от Потерпевший №3, основание - договор долевого участия в строительстве, имеется подпись бухгалтера без расшифровки, оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ»;

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 800 000 рублей, принято от Потерпевший №3, основание долевое участие в строительстве, имеется подпись бухгалтера ФИО32, оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ»;

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 20 000 рублей, принято от Потерпевший №3,     основание долевое участие в строительстве, имеется подпись бухгалтера ФИО32, оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ»;

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 100 000 рублей, принято от Потерпевший №3, основание - договор долевого участия, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ». TOC \o "1-5" \h \z

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 80 000 рублей, принято от Потерпевший №3, основание    долевое участие в строительстве, имеется подпись бухгалтера ФИО32, оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ».

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 95 000 рублей, принято от Потерпевший №3,    основание долевое участие в строительстве, имеется подпись бухгалтера ФИО32,    оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ».

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 105 000 рублей, принято от Потерпевший №3, основание долевое участие в строительстве, имеется подпись бухгалтера ФИО32    Е.В., оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ».

                - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 100 000 рублей, принято от Потерпевший №3, основание    долевое участие в строительстве, имеется подпись кассира без расшифровки, оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ».

                    - квитанцией к приходному кассовому ордеру № от Дата, на сумму 400 000 рублей, принято от Потерпевший №3,    основание долевое участие в строительстве, имеется подпись бухгалтера ФИО32,    оттиск синей печати «Торговый дом ИЗКВ».

    - протоколом осмотра указанных выше документов от Дата,

            Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.52-59, 60)

            - заключением эксперта № от Дата, согласно которому подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в договоре долевого участия в строительстве от Дата, заключенном между Потерпевший №3 и ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., выполнена Афанасьевым Н.Ю (т. 31 л.д.52-55)

            - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: по приходным кассовым ордерам за период с 2007 года по 2013 год в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» в счет оплаты по договору долевого участия в строительстве от Потерпевший №3 поступило 1 580 000 рублей. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Торговый дом ИЗКВ» за период с Дата по Дата в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» в счет оплаты по договору долевого участия в строительстве от Потерпевший №3 поступило 1 770 000 рублей. Согласно вкладным листам кассовой книги ООО «Торговый дом ИЗКВ» за период с Дата по Дата по номеру корреспондирующего счета субсчета - 76.06 в кассе ООО «Торговый дом ИЗКВ» отражено поступление денежных средств от Потерпевший №3 на общую сумму 90 000 рублей. В связи с тем, что во вкладных листах кассовой книги ООО «Торговый дом ИЗКВ» отсутствует запись об основании поступления денежных средств в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ», то экспертам не представляется возможным определить поступали ли данные денежные средства по основанию - долевое участие в строительстве (т.34 л.д.8-21);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: из кассы ООО «Торговый дом ИЗКВ» за период с Дата по Дата денежные средства Потерпевший №3 не выдавались (т.34 л.д.67-71);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: Согласно кассовым документам, всего в адрес ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Потерпевший №3 поступило 1 580 000 рублей, в том числе: по приходным кассовым ордерам за период с 2007 года по 2013 год в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» в счет оплаты по договору долевого участия в строительстве от Потерпевший №3 поступило 1 580 000 рублей. Согласно вкладным листам кассовой книги ООО «Торговый дом ИЗКВ», за период с Дата по Дата по номеру корреспондирующего счета субсчета (76.06) в кассе ООО «Торговый дом ИЗКВ» отражено поступление денежных средств от Потерпевший №3 на общую сумму 90 000 рублей. В связи с тем, что во вкладных листах кассовой книги ООО «Торговый дом ИЗКВ» отсутствует запись об основании поступления денежных средств в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ», то экспертам не представляется возможным определить поступали ли данные денежные средства по основанию - долевое участие в строительстве.

    Согласно документам, изъятым у потерпевшей Потерпевший №3, сумма денежных средств, поступивших в адрес ООО «Торговый дом ИЗКВ», составляет 1 770 000 рублей, в том числе: по квитанциям к приходным кассовым ордерам ООО «Торговый дом ИЗКВ» за период с Дата по Дата в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» в счет оплаты по договору долевого участия в строительстве от Потерпевший №3 поступило 1 770 000 рублей. Согласно записям, содержащимся в кассовых документах ООО «Торговый дом ИЗКВ» за период с Дата по Дата денежные средства Потерпевший №3 не выдавались (т.34 л.д.103-118).

    Решением Октябрьского районного суда Адрес от Дата, удовлетворены требования Потерпевший №3 в части взыскания с ООО «Торговый дом ИЗКВ» уплаченных по договору от Дата денежных средства в размере 1 770 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 422 840 руб., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., а всего - 2 202 840 руб.(т.36 л.д.173-175).

    Определением Арбитражного суда Адрес от Дата, в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура банкротства. Требование Потерпевший №3 в размере 10 000 рублей - компенсация морального вреда включено в первую очередь требования кредитором ООО «Торговый дом ИЗКВ». Требование Потерпевший №3 в размере 2 192 840 руб., в том числе: 1 770 000 руб. - основной долг, 422 840 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, включено в третью очередь реестра кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» (т.27 л.д. 163-174);

    - письмом Межрайонной ИФНС России № по Адрес № от Дата, согласно которому в адрес СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» направлены копии регистрационных дел ООО «ТД ИЗКВ» (ИНН №) и ООО ........

    - копией регистрационного дела ООО «Торговый дом ИЗКВ», в котором содержаться: копия определения Арбитражного суда Адрес от Дата, согласно которому утвержден внешний управляющий ООО «Торговый дом ИЗКВ» - ФИО5; копия Определения Арбитражного суда Адрес от Дата, согласно которому в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура внешнего управления сроком до Дата. Возложить исполнение обязанностей внешнего управляющего ООО «Торговый дом ИЗКВ» на временного управляющего ФИО5; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата; копия доверенности от Дата, согласно которой Афанасьев Н.Ю., генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ», уполномочивает ФИО17 быть представителем в МИФНС « 17 по И.о.; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата; копия паспорта Афанасьева Н.Ю.; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата; копия доверенности от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. уполномочивает ФИО18 представлять интересы в ИФНС по Адрес АО Адрес.; копия свидетельства о регистрации права от Дата, согласно которому ООО «Торговый дом ИЗКВ» является собственником нежилого помещения, расположенного в цокольном этаже площадью 312,60 кв.м, по Адрес; копия решения внеочередного собрания участников ООО «Торговый дом ИЗКВ» № от Дата. Согласно которому внесены изменения в Устав ООО «Торговый дом ИЗКВ»: п. 1.2. Учредителем Общества является Афанасьев Н.Ю., п. 1.8 Место нахождение Общества - Адрес; копия решения единственного учредителя ООО «Торговый дом ИЗКВ» № от Дата, согласно которому уставный капитал ООО «Торговый дом ИЗКВ» увеличен до 12 000 000 руб. Увеличение уставного капитала произвести за счет вклада единственного участника в течение 3 месяцев со дня принятия решения; копия свидетельства о государственной регистрации права от Дата, согласно которому на ООО «Торговый дом ИЗКВ» оформлено право собственности на нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже, общей площадью 276,40 кв.м., Адрес; копия свидетельства о государственной регистрации права от Дата, согласно которому на ООО «Торговый дом ИЗКВ» оформлено право собственности на нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже, общей площадью 280,30 кв.м., Адрес; копия свидетельства о государственной регистрации права от Дата, согласно которому на ООО «Торговый дом ИЗКВ» оформлено право собственности на нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже, общей площадью 286,30 кв.м., Адрес; копия свидетельства о государственной регистрации права от Дата, согласно которому на ООО «Торговый дом ИЗКВ» оформлено право собственности на нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже, общей площадью 312,60 кв.м., Адрес; копия свидетельства о государственной регистрации права от Дата, согласно которому на ООО «Торговый дом ИЗКВ» оформлено право собственности на нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже, общей площадью 276,40 кв.м., Адрес; копии технических паспортов; копия акта приемки законченного строительством объекта шифр № от Дата от Дата; копия акта приемки законченного строительством объекта шифр № жилого дома на территории ИВАИИ от Дата; копия доверенности от Дата, согласно которой генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. уполномочивает ФИО19 быть представителем в ИФНС по Адрес; копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата; копия решения « 2 единственного учредителя ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата, согласно которому дополнены виды экономической деятельности ООО «Торговый дом ИЗКВ»; копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата; копия Устава ООО «Торговый дом ИЗКВ» (новая редакция), утвержден Решением № от Дата учредителем Афанасьевым Н.Ю. Пункт 1.2. - учредителем ООО «Торговый дом ИЗКВ» является Афанасьев Николай Юрьевич, п. 1.7. - Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ИЗКВ», сокращенное наименование - ООО «Торговый дом ИЗКВ». Пункт 2.2. - Общество осуществляет следующие виды деятельности - производство общестроительных работ, деятельность в области архитектуры, деятельность по строительству зданий и сооружений, отделочные работы. Пункт 8.3. - исполнительным органом управления Общества является Генеральные директор. Пункт 8.3.2 - Генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях, органах государственной власти и управления, суда и арбитражного суда; совершает сделки и заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, распоряжается имуществом Общества; открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; осуществляет прием и увольнение работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

    - протоколом осмотра указанных документов от Дата (т.26 л.д. 2-154, 221-228, 229-230).

    Таким образом, Афанасьев Н.Ю. являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» и Уставом Общества предусмотрено, что он, как генеральный директор совершает сделки и заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, распоряжается имуществом ООО «Торговый дом ИЗКВ», открывает счета в банках, осуществляет прием и увольнение работников, и таким образом Афанасьев Н.Ю., будучи генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ», исполнял управленческие функции и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

    - протоколом обыска от Дата, согласно которому в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенном по адресу: Адрес, изъяты: кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» за 1 квартал 2013 года, кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 2 квартал 2013 года, кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 3 квартал 2013 года, кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 4 квартал 2013 года, кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 2 полугодие 2014 г., касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» 3 квартал 2013 года», касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» 2 квартал 2013 года, касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» 4 квартал 2013 года (т.8 л.д.3-9)

    - протоколом осмотра от Дата, согласно которому осмотрена изъятая в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ», кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» за 1 квартал 2013 года, на металлическом скоросшивателе, на 24 листах, лист 19 - касса за Дата.

    Принято от Потерпевший №1 - 507 600 руб. Выдано Афанасьеву Н.Ю. - 500 000 руб.

    Остаток на конец дня - 8 136,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.9 л.д.201, 229-230, 247-248);

    - протоколом осмотра от Дата изъятых в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ»: Картонная папка с надписью «Кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 2 квартал 2013 года», на металлическом скоросшивателе, всего 23 листа:

    лист 10 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 400 000 руб.

    Итого за день приход - 400 000 руб., расход - 400 000 руб., остаток на конец дня - 41 829,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    лист 13 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 800 000 руб.

    Итого за день приход - 875 000 руб., расход - 905 000 руб., остаток на конец дня - 1 829,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    лист 20 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №2 - 472 000 руб. Итого за день приход - 472 000 руб., расход - 500 000 руб., остаток на конец дня - 19 126,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Картонная папка с надписью «Кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 3 квартал 2013 года», на металлическом скоросшивателе, всего 20 листов:

    лист 7 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 105 000 руб.

    Итого за день приход - 40 000 руб., расход - 0 руб., остаток на конец дня - 40 651,40 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    лист 13 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 80 000 руб.

    Итого за день приход - 200 000 руб., расход - 200 000 руб., остаток на конец дня - 41 642,02 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    лист 19 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 95 000 руб.

    Итого за день приход - 95 000 руб., расход - 130 000 руб., остаток на конец дня - 5 651,4 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

        Картонная папка с надписью «Кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 4 квартал 2013 года», на металлическом скоросшивателе, всего на 23-х листах:

    лист 7 - касса за Дата. Остаток на начало дня - 34 473,97 руб. Принято от Афанасьева

        Н.Ю. - 70 515,87 руб. Выдано - 70 515,87 руб. Принято от Потерпевший №3 - 100 000 руб. Выдано Афанасьеву Н.Ю. - 130 000 руб. Итого за день приход - 170 515,87 руб., расход - 200 515,87 руб., остаток на конец дня - 4 473,97 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

        Картонная папка с надписью «Кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» 2 полугодие 2014 г.». на металлическом скоросшивателе, прошито нитью сиреневого цвета, всего на 29-ти листах:

    лист 29 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 67 200 руб.,

    2 800 руб. Итого за день приход - 110 000 руб., расход - 100 000 руб., остаток на конец дня - 18 075 руб. Имеются подписи кассира и бухгалтера ФИО32, выполненные красителем синего цвета.

        Картонная папка с надписью «Касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» 3 квартал 2013 года», на металлическом скоросшивателе, всего 78 листов:

    Лист 13 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 80 000 руб. Итого за день приход - 200 000 руб., расход - 200 000 руб., остаток на конец дня - 41 642,02 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 15 - приходный кассовый ордер № от Дата, принято от Потерпевший №3 - 80 000 руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 40 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 95 000 руб. Итого за день приход - 95 000 руб., расход - 130 000 руб., остаток на конец дня - 5 651,40 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 42 - приходный кассовый ордер № от Дата, принято от Потерпевший №3, сумма - 95 000 руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 68 — касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 105 000 руб. Итого за день приход - 105 000 руб., расход - 140 000 руб., остаток на конец дня - 5 221,40 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 70 - приходный кассовый ордер № от Дата, принято от Потерпевший №3, сумма - 105 000 руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

        Картонная папка с надписью «Касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» 2 квартал 2013 года», на металлическом скоросшивателе, всего 87 листов:

        Лист 39 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 400 000 руб. Итого за день приход - 400 000 руб., расход - 400 000 руб., остаток на конец дня - 41 829,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 41 - приходный кассовый ордер № от Дата, принято от Потерпевший №3 - 400 000 руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 47 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №3 - 800 000 руб. Итого за день приход - 875 000 руб., расход - 905 000 руб., остаток на конец дня - 1 829,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 51 - приходный кассовый ордер № от Дата, принято от Потерпевший №3 - 800 000 руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 77 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №2 - 472 000 руб. Итого за день приход - 472 000 руб., расход - 500 000 руб., остаток на конец дня - 19 126,93 руб. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Лист 79 - приходный кассовый ордер № от 12.04ЛЗ, принято от Потерпевший №2 - 472 ООО руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

        Картонная папка с надписью «Касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» 4 квартал 2013 года», на металлическом скоросшивателе, всего 89 листов:

    Лист 28 - приходный кассовый ордер № от Дата, принято от Потерпевший №3 - 100 ООО руб., долевое участие в строительстве. Подписи кассира и бухгалтера ФИО32 отсутствуют.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.139-142, 158, 160-161, 183, 185-186, 251-252);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому: по представленным документам, установлено, что Афанасьеву Н.Ю. из кассы ООО «Торговый дом ИЗКВ» по основаниям - хоз. нужды и договор займа выдавались денежные средства из совокупности поступивших сумм, в том числе и от участников долевого строительства, а именно:

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 500000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №1 в сумме 507600 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 500000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №2 в сумме 472000 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 830000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №3 в сумме 800000 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 400000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №3 в сумме 400000 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 140000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №3 в сумме 105000 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 130000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №3 в сумме 95000 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 130000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №3 в сумме 100000 рублей,

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 100000 рублей, в том числе поступившие от Потерпевший №3 в сумме 67200 рублей и 2800 рублей (т.33 л.д.40-76);

    Таким образом Афанасьев Н.Ю., как генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ», получил из кассы ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства, вверенные ему Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 в счет оплаты договоров долевого участия в строительстве, заключенных с ООО «Торговый дом ИЗКВ», которые не направил на исполнение условий договоров долевого участия в строительстве, а распорядился ими по своему усмотрению, согласно показаниям Афанасьева Н.Ю., направил на хозяйственные нужды ООО «Торговый дом ИЗКВ», где являлся генеральным директором.

    - протоколом осмотра от Дата:

    постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от Дата;

    постановления о предоставлении справки по операциям и счетам юридических лиц от Дата, согласно которому начальник отдела полиции № МУ МВД России «Иркутское» подполковник полиции ФИО20 ходатайствует перед Адрес судом о получении разрешения истребовать справки по операциям по счету ООО «Торговый дом ИЗКВ» №, открытом в ПАО «НОТА- Банк»;

    справки-меморандума от Дата;

    рапорта ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПК по Адрес отдела ЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» майора полиции ФИО21, согласно которому постановление судьи Иркутского областного суда от Дата было направлено в ПАО «НОТА-Банк»;

    запроса конкурсному управляющему ПАО «НОТА-Банк» от Дата № на 1-м листе формата А-4, согласно которому затребованы сведения по операциям по счету ООО «Торговый дом ИЗКВ» №;

    ответа Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от Дата № на 1-м листе формата А-4, согласно которому решением Арбитражного суда Адрес от Дата ПАО «НОТА-Банк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», представителем конкурсного управляющего Банком назначен ФИО22 Предоставлена выписка по счету ООО «Торговый дом ИЗКВ» на электронном носителе и копии материалов из юридического дела ООО «Торговый дом ИЗКВ».

    Электронный носитель - диск CD-R, на котором имеются файлы, содержащие выписки по счету ООО «Торговый дом ИЗКВ» №, выполненные в виде таблицы:

    Выписка с Дата по 13.05.2016

    Строка 65 - Дата, Потерпевший №1, по кредиту 1 840 000 руб., оплата за квартиру по ДДУ от 20.12.12

    Строка 140 - Дата, Потерпевший №2, по кредиту 1 000 000 руб., договор долевого участия от Дата.

    файл, содержащий копию карточки с образцами подписей и оттиска печати. Владелец счета - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ИЗКВ», место нахождение - Адрес. Иркутский филиал «НОТА-Банк». Первая подпись - Афанасьев Николай Юрьевич, срок полномочий - Дата. Дата заполнения - Дата, имеются образцы подписи Афанасьева Н.Ю. и оттиска печати «Торговый дом ИЗКВ».

    Осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д. 174-204, 205)

    - ответом на запрос отделения по Адрес Центрального банка РФ от Дата № Т625-6-3-42/9513, согласно которому Иркутский филиал «НОТА-Банк» открылся Дата по адресу: Адрес и закрылся - Дата. за период своей деятельности филиал не менял своего местонахождения (т.23 л.д.27);

    - протоколом выемки от Дата у свидетеля ФИО6 акта сверки взаимных расчетов за период с Дата по Дата между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ» (т.20 л.д.27-28);

    - протоколом осмотра документов от Дата:

    актом сверки взаимных расчетов за период с Дата-Дата между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ», согласно которому по данным ООО «........» на Дата задолженность в пользу ООО «........» составила 17 228 806,99 руб. Имеются подписи от ООО «........» ФИО6, оттиск печати «........», также имеется подпись от ООО «Торговый дом ИЗКВ» без расшифровки, и оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ».

    Осмотренный документ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.20 л.д.29, 31-32);

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому подпись в графе «от ООО «Торговый дом ИЗКВ» в акте сверки взаимных расчетов за период с Дата по Дата между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ», выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем (т.32 л.д.231-235);

    - протоколом выемки от Дата у свидетеля ФИО6: договора генерального подряда от Дата, акта о передаче части земельного участка от Дата, локального ресурсного сметного расчета №, акта о приемке выполненных работ от. Дата на сумму 13 189 840,58 руб., локального ресурсный сметный расчет №, акта о приемке выполненных работ от Дата на сумму 1 752 697,66 руб., локального ресурсного сметного расчета № на сумму 1 052 084,46 руб., акта о приемке выполненных работ от Дата на сумму 1 052 084,46 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат от Дата (т.20 л.д.34-36);

    - протоколом осмотра документов от Дата:

    договора генерального подряда от Дата заключенного между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю. - «Заказчик» и ООО «........», в лице генерального директора ФИО6 - «Генеральный подрядчик». «Объект» - блок-секции №, 2, 3, общей площадью квартир 15 500 квадратных метров, этажностью 10-14 с подземной автостоянкой и отдельно стоящим административным зданием по адресу: Адрес (в Адрес). Согласно п. 2.1. Генподрядчик в счет оговоренной разделом 3 настоящего договора стоимости выполнит собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями договора, проектной документацией, включая возможные работы и предает Заказчику выполненные работы в соответствии с утвержденными действующим законодательством формами и справками (КС-2, КС-3, КС-11), а Заказчик принять и оплатить выполненные Генподрядчиком работы. Пункт 4.3 - окончание работ Дата. Права и обязанности Заказчика (п.6 договора): В срок до Дата передать Генподрядчику по акту приема-передачи утвержденную проектно-сметную и разрешительную документацию до начала строительства. В течение 5 рабочих дней с момента подписания данного договора передать Генподрядчику по акту строительную площадку в соответствии с планом застройки земельного участка. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить контроль за его соблюдением на строительной площадке. Выполнить технические условия, выданные эксплуатирующими организациями (МУП ВКХ, ЮЭС, ИТС и т.д.). В п. 8.4. указано, что одновременно с подписанием акта приемки законченного строительством объекта Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику простой вексель ООО «Торговый дом ИЗКВ» № от Дата на сумму 12 486 692 рублей с подтверждением отсутствия задолженности. Имеются подписи от имени Афанасьева Н.Ю. и ФИО6, оттиски печатей «Торговый дом ИЗКВ» и «........», выполненные красителем синего цвета. Каждый лист договора заверен подписями Заказчика и Генподрядчика, выполненные красителем синего цвета;

    акта о передаче части земельного участка от Дата ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., передает ООО «........», в лице генерального директора ФИО6, для осуществления строительства трех блок-секций в соответствии с договором генерального подряда от Дата часть земельного участка, согласно плана застройки земельного участка к указанному договору, по адресу: Адрес (территория ИВАИИ в Адрес). Имеются подписи от имени Афанасьева Н.Ю. и ФИО6, выполненные красителем синего цвета, оттиски печатей «Торговый дом ИЗКВ» и «........», выполненные красителем синего цвета;

    справки о стоимости выполненных работ и затрат от Дата, заказчик - ООО «Торговый дом ИЗКВ», подрядчик - ООО «........», стройка: группы жилых домов 10-14 этажностью с подземной автостоянкой и отдельно стоящим административным зданием по адресу: Адрес, блок-секция №. Земляные работы, бетонная подготовка - 11 177 831 руб., изготовление каркасов - 1 485 337 руб., устройство ограждения территории - 891 597 руб. Всего с учетом НДС - 15 994 622,70 руб. Имеются подписи от имени Заказчика и Подрядчика, оттиски печатей «Торговый дом ИЗКВ» и «........»;

    локального ресурсного сметного расчета №, согласованного Дата. В графе «Утверждаю» подпись и оттиск печати ООО «Торговый дом ИЗКВ». Земляные работы, бетонная подготовка. Сметная стоимость строительных работ 13 189 841 руб. Всего по смете 13 189 840,58 руб.;

    акта о приемке выполненных работ от Дата на 6-ти листах формата А-4. Заказчик - ООО «Торговый дом ИЗКВ»; подрядчик - ООО «........»; стройка - блок- секция №; объект - группа жилых домов 10-14 этажностью с подземной автостоянкой и отдельно стоящим административным зданием по адресу: Адрес. Смета № земляные работы, бетонная подготовка. Всего по акту 13 189 840,58 руб. Имеются подписи без расшифровок, оттиски печатей «........» и «Торговый дом ИЗКВ»;

    локального ресурсного сметного расчета №, согласованного Дата. В графе «Утверждаю», оттиск печати ООО «Торговый дом ИЗКВ». Устройство ограждения территории. Сметная стоимость строительных работ 1 052 084 руб. Всего по смете 1 752 697,66 руб.;

    акта о приемке выполненных работ от Дата, заказчик - ООО «Торговый дом ИЗКВ»; подрядчик - ООО «........»; стройка - блок- секция №; объект - группа жилых домов 10-14 этажностью с подземной автостоянкой и отдельно стоящим административным зданием по адресу: Адрес. Смета изготовление каркасов. Всего по акту 1 752 697,66 руб. Имеются подписи без расшифровок, выполненные красителем цвета, оттиски печатей «........» и «Торговый дом ИЗКВ»;

    локального ресурсного сметного расчета №, согласованного Дата. В графе «Утверждаю» подпись и оттиск печати ООО «Торговый дом ИЗКВ», выполненный красителем синего цвета. Изготовление каркасов. Сметная стоимость строительных работ 1 752 698 руб. Всего по смете 1 752 697,66 руб. Составил Сироженко, подпись, выполненная красителем синего цвета;

    акта о приемке выполненных работ от Дата на 4-х листах формата А-4. Заказчик - ООО «Торговый дом ИЗКВ»; подрядчик - ООО «........»; стройка - блок- секция 1,2, 3; объект - группа жилых домов 10-14 этажностью с подземной автостоянкой и отдельно стоящим административным зданием по адресу: Адрес. Смета устройство ограждения территории. Всего по акту 1 052 084,46 руб. Имеются подписи без расшифровок, выполненные красителем синего цвета, оттиски печатей «........» и «Торговый дом ИЗКВ», выполненные красителем синего цвета.

    Осмотренный документ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.20 л.д.37-39, 74-75)

    - заключением эксперта № от Дата, согласно которому:

    Подписи в графе «Заказчик» на каждом листе договора генерального подряда от Дата и на последнем листе договора генерального подряда от Дата от имени Афанасьева Н.Ю., выполнены Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

     Подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в графе «Заказчик» в акте о передаче части земельного участка от Дата, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Заказчик (генподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат от Дата, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Утверждаю» на первом листе локального ресурсного сметного расчета №, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Утверждаю» на первом листе локального ресурсного сметного расчета №, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Утверждаю» на первом листе локального ресурсного сметного расчета №, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Принял» на последнем листе в акте о приемке выполненных работ от Дата на сумму 1 052 084,46 руб., выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Принял» на последнем листе в акте о приемке выполненных работ от Дата на сумму 1 752 697,66 руб., выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись в графе «Принял» на последнем листе в акте о приемке выполненных работ от Дата на сумму 13 189 840,58 руб., выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем (т.32 л.д.252-257);

    Таким образом, установлено, что Афанасьев Н.Ю. полученные из кассы ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства, поступившие от Потерпевший №2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, на оплату выполненных работ по строительству Адрес (блок-секции № №) по Адрес не направил, а потратил на своё усмотрение, а именно, согласно показаниям Афанасьева Н.Ю. на хозяйственные нужды ООО «Торговый дом ИЗКВ».

     - протоколом осмотра от Дата:

    письма Межрайонной ИФНС России № по Адрес № от Дата, согласно которому в адрес СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» направлена копия регистрационного дела ООО «........ и копия регистрационного дела ООО ........

    копии регистрационного дела ООО «........», решения № единственного учредителя ООО «........» от Дата. ФИО6 принял решение: Учредить ООО «........». Утвердить уставный капитал 10 000 рублей. Утвердить Устав ООО «........». Назначить генеральным директором ФИО6; свидетельство о государственной регистрации права от Дата. Субъект права - ФИО6, объект права - нежилые помещения по адресу: Адрес; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «........» от Дата; и других имеющихся в нем документов.

    копии Устава ООО «........», Устав утвержден Решением № единственного участника Дата. Согласно п. 2.2. Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности: строительство зданий и сооружений; розничная торговля лесоматериалами; покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.18 л.д. 180-249, 250-256, 257-258).

    Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц

    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Адрес Дата зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «........» (сокращенное наименование ООО «........») за основным государственным регистрационным номером 1103850016863 (т. 16 л. д.239).

    По заключению эксперта № от Дата согласно актам приемки выполненных работ от Дата, подписанных между ООО «........» и ООО «Торговый дом ИЗКВ», стоимость выполненных работ (с учетом НДС) организацией ООО «........» по договору подряда б/н от Дата. составила 15994622,70 рублей (в том числе НДС 2439857,70 рублей), в том числе согласно актам о приемке выполненных работ:

номер	дата	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат	Сумма НДС	Стоимость выполненных работ
1	Дата	Земляные, устройство бетонной подготовки	11177831,00	2012009,58	13189840,58
2	Дата	Бурение ям	891597	160487,46	10520840,46
3	Дата	Установление каркасов и сеток	1485337,00	267360,66	1752697,66
итого			13554765,00	2439857,70	15994622,70

     (т. 33 л.д.8-10);

        Оценивая заключение эксперта, суд считает, что экспертиза проведена в специализированном учреждении, лицом, имеющим необходимый практический опыт и стаж экспертной работы, нарушений закона при ее проведении не имеется, поэтому оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется.

        Однако за данные работы по договору подряда б/н от Дата ООО «........» от ООО «Торговый дом ИЗКВ» расчет не получило.

        Указанные выше объективные доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона относительно субъектов, источников, способов и порядка их получения, а также закрепления и приобщения к делу, в связи с чем, суд оценивает их как допустимые доказательства.

    Доводы Афанасьева Н.Ю. о том, что он расплатился за работы, выполненные организацией ООО «........» по договору подряда б/н от Дата векселем, не состоятельны, поскольку из показаний свидетеля ФИО6 следует, что вексель был получен от ООО «Торговый дом ИЗКВ» другим юридическим лицом ООО «Ростеплострой» и его возвращение в ИЗКВ было обусловлено дальнейшим сотрудничеством по строительству ЖК Полет, которое так и не состоялось. Оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО6 о том, что котлован и подготовка бетонной подушки при строительстве ЖК Полет произведены его силами и средствами, и оплату за данные работы от ООО «Торговый дом ИЗКВ» он так и не получил, не имеется, поскольку они объективно подтверждены другими доказательствами по делу.

    В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством РФ. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

    Доводы Афанасьева Н.Ю. о том, что он произвел затраты на подготовку проектной документации по строительству ЖК «Полет» опровергаются показаниями свидетеля ФИО37 о том, что они действительно вели совместную деятельность по проектированию строительства на территории ИВВАИУ, в том числе ЖК «Полет» и он даже передавал какую-то часть документов ЖК «Полет» Афанасьеву, Хаертдинову в надежде на дальнейшее сотрудничество, однако эту часть нельзя назвать даже началом проекта, этих документов очевидно не достаточно для строительства, договор на проектные работы они так и не заключили, за произведенные работы Афанасьев с ним так и не расплатился. Он действительно получил от Афанасьева деньги в счет выполнения проектно-изыскательских работ, как указано в письме по жилому дому со строительным адресом Адрес в сумме 1800000 рублей, которые были перечислены в счет взаиморасчетов ООО «........», однако это была другая блок-секция, не относящаяся к ЖК «Полет».

    Доводы защиты о том, что и ранее ФИО37 получал деньги от Афанасьева, что подтверждается представленными расписками, также не ставят обвинение под сомнение, поскольку ФИО37 не отрицает, что получал указанные деньги от Афанасьева, однако на иные цели, в связи с совместными работами по ранее построенным объектам, не связанным с ЖК «Полет», договор о проектировании которого они так и не заключили, документацию начали изготавливать за свой счет, но расчет так и не получили. В самих расписках не указано назначение переданных денежных средств, в связи с чем, у суда нет оснований полагать, что все эти расписки были даны за получение денег за проектную документацию ЖК «Полет», тем более, что такая проектная документация суду не представлена.

    Версия подсудимого о том, что деньги дольщиков были потрачены на проектную документацию ЖК «Полет» опровергается также показаниями специалиста ФИО15, о том, что разрешение на строительство может быть получено только после предоставления всей проектной документации, соответственно после её подготовки и оплаты. Учитывая, что разрешение на строительство Афанасьевым Н.Ю. получено в 2010 году, а деньги от дольщиков ЖК «Полет» он получал с 2013 года, очевидно, что они не могли быть потрачены на оплату проектной документации.

    Доводы Афанасьева Н.Ю. о том, что он не должен был руководствоваться требованиями Федерального закона от Дата N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и не обязан был тратить деньги, полученные от дольщиков целенаправленно на строительство конкретного жилья, так как разрешение на строительство получил в 2005 году, не состоятельны, поскольку суду представлено разрешение на строительство, выданное ООО "ТД ИЗКВ" Дата. с продлением до Дата, на группы жилых домов из 12 блок-секций, шифр ........ на квартир-500; общая площадь квартир-30151,44 м2, жилая площадь-17986,32 м2; количество этажей-9; количество блок-секций-12, расположенного по адресу: Адрес – то есть в период действия Федерального закона от Дата N 214-ФЗ, кроме того, Афанасьев Н.Ю., тем не менее, заключал с дольщиками договоры, предусмотренные данным федеральным законом, а не иные виды договоров, где в каждом договоре указано, что деньги передаются на строительство конкретного жилого помещения, а не на иные цели.

    Кроме того, исследованные в судебном заседании материалы уголовного дела (письмо ген. директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. начальнику службы расквартирования и обустройства Минобороны России о том, что в 2009 году проводилась проверка военной прокуратурой Сибирского военного округа и установлено, что должностные лица в/части № и ИВВАИУ не обладали полномочиями по заключению договоров, связанных с застройкой территории военного института т.13 л.д.95) подтверждают то, что Афанасьев Н.Ю. продолжал привлекать денежные средства дольщиков на строительство, заключал с ними договоры, несмотря на то, что с 2009 года проходили проверки военной прокуратуры, и Афанасьев знал, что земля надлежащим образом не отведена под строительство.

    По факту хищения Афанасьевым Н.Ю. путем обмана денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №4

     Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что в сентябре 2010 года она по договору долевого участия приобрела у ООО «Торговый дом ИЗКВ» квартиру, вроде 34 номер, по адресу: Адрес, примерно за 2000000 рублей, точную сумму уже не помнит, для своей мамы. Все документы оформляла менеджер общества по имени ФИО35. Стоимость квартиры они оплатили наличными средствами. После того, как они все оформили, у ее мужа появилась информация, что земля, на которой должен был строиться дом, принадлежит военным, в связи с чем, возник вопрос, имело ли ООО «Торговый дом ИЗКВ» право строить на ней дом. Они не стали в этом разбираться и в 2013 году попросили менеджера ФИО35 найти им покупателя на указанную квартиру, так как она хотела, чтобы ее мама жила рядом с ней в Адрес. О проблемах с купленной ею квартирой она ничего не знала. По договору цессии она продала ее ФИО23 за 2 700 000 или 2 800 000 рублей, так как ФИО35 сказала ей, что такие квартиры на рынке недвижимости именно так и стоят. И действительно, она продала квартиру и на эти же деньги приобрела другую квартиру своей маме, при этом ничего не заработала. На момент продажи квартиры, дом был практически готов к сдаче, но указанные в договоре сроки сдачи уже давно прошли. Через некоторое время от адвоката ФИО23 ей стало известно, что на проданную квартиру имеется еще один претендент - ФИО4. Потом по решению суда право собственности на эту квартиру перешло к ФИО23. Эта новость стала для нее облегчением, так как она очень переживала, что так вышло с человеком, которому она продала квартиру.

    В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №4 от Дата, данные в ходе предварительного следствия, из которых суд установил, что в сентябре 2010 года она решила приобрести квартиру. От кого именно, не помнит, ей стало известно, что ООО «Торговый дом ИЗКВ» ведёт строительство многоквартирного жилого дома по Адрес. Её мама - ФИО1 сходила в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ» и выбрала квартиру в строящемся Адрес. Обстоятельства посещения мамой офиса ООО «Торговый дом ИЗКВ» указать не может, так как не знает. Маме понравилась квартира, которую ей предложило ООО «Торговый дом ИЗКВ», со слов мамы ей известно, что в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» заверили, что в течение 6 месяцев Адрес будет достроен и введен в эксплуатацию. Они решили посмотреть квартиру и заключить с ООО «Торговый дом ИЗКВ» договор долевого участия в строительстве. Дата в дневное время она и её мама приехали в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенный по адресу: Адрес, номер дома не помнит, где их встретила сотрудница ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО35, фамилию не знает. ФИО35 отвела их на строительную площадку, где они посмотрели квартиру, оценили планировку, обратили внимание, что квартира солнечная и приняли окончательное решение приобрести данную квартиру. Своё решение они озвучили ФИО35 и все вместе проследовали в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», где ФИО35 подготовила договор долевого участия в строительстве на квартиру строительный № в Адрес, в котором была указана стоимость квартиры в размере 1 993 200 рублей. Дата, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенном по адресу: Адрес, она подписала договор долевого участия в строительстве на квартиру строительный № в Адрес. ФИО35 отнесла договор на подпись генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву Н.Ю., а потом передала договор ей. У неё с собой была сумма денежных средств в размере 1 780 000 рублей, которые она оплатила в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ». При подписании договора ФИО35 убеждала её и маму, что дом в течение 6 месяцев будет достроен и введен в эксплуатацию. ФИО35 была очень убедительна, они были абсолютно уверены в том, что сделка законна, тем более ФИО35 заверила, что строительство ведется на законных основаниях. В договоре от Дата был указан срок сдачи квартиры - 2 квартал 2011 года, однако, к указанному в договоре сроку дом не был построен. Её мама неоднократно ходила в офис ООО «Торговый дом ИЗКВ», где общалась с ФИО35 по поводу достройки дома. В 2013 году они решили приобрести квартиру в Адрес, так как в данном районе проживают все родственники. Ей известно, что мама в конце мая - начале июня 2013 года обратилась к ФИО35 с просьбой помочь найти покупателя на квартиру, и ФИО35 согласилась помочь. Примерно через месяц ФИО35 позвонила маме и сообщила, что нашла покупателя и мама озвучила цену квартиры - 2 800 000 рублей, так как именно столько стоила квартира, которую они планировали приобрести в Адрес. С покупателем квартиры ни она, ни её мама не общались и не встречались. Проект договора цессии, заключенного между ней и ФИО23, подготавливала ФИО35. Дата в дневное время, находясь в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» по адресу: Адрес, она заключила с ФИО23 договор уступки права требования (цессии), в соответствии с которым ФИО23 перешло право требования по договору долевого участия в строительстве от Дата, заключенному между Потерпевший №4 и ООО «Торговый дом ИЗКВ». Оплата по договору цессии составила 2 800 000 рублей, указанные денежные средства она получила от ФИО23 в полном объеме. Так как ФИО23 произвел оплату по договору уступки права требования, материальный ущерб по договору долевого участия в строительстве от Дата отсутствует. Однако, в связи с тем, что генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю. заключил еще один договор долевого участия на квартиру строительный № в Адрес более ранней датой, а также ФИО23 и ФИО4 включены в реестр кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» с правом требованием вышеуказанной квартиры, возможна ситуация, что ФИО23 в судебном порядке расторгнет договор цессии от Дата и потребует возврата денежных средств. Считает, что Афанасьев Н.Ю., подписывая договор долевого участия в строительстве от Дата, намеренно скрыл от неё факт того, что ранее на квартиру строительный № в Адрес был заключен договор долевого участия в строительстве с третьим лицом. Она была полностью уверена в юридической чистоте сделки, тем более, что договором от Дата ООО «Торговый дом ИЗКВ» гарантировало отсутствие прав третьих лиц на данную квартиру и то, что квартира не находиться в споре. В случае, если ФИО23 потребует признать договор цессии от Дата недействительным и потребует возврата денежных средств, уплаченных по данному договору, у неё отсутствует финансовая возможность выполнить требования ФИО23, её доход в месяц составляет 12 000 рублей (т. 36 л.д. 184-186).

    Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №4 подтвердила в полном объеме, показав, что на момент допроса события помнила лучше, чем сейчас, кроме того, во время допроса с ней присутствовала мама, которая подсказывала все нюансы, касающиеся цифр и дат. На момент приобретения квартиры она не знала, так как менеджер ФИО35 ничего не говорила, что имеется другой правообладатель квартиры, иначе она бы не купила ее, но об этом она узнала, когда обратилась в Арбитражный суд Адрес, еще до допроса ее в качестве потерпевшей по данному уголовному делу.

    Свидетель ФИО1 суду показала, что в сентябре 2010 года она решили приобрести себе квартиру в строящемся доме на территории ИВАИУ, денежные средства принадлежали ей, однако все документы оформлялись на ее дочь Потерпевший №4, соответственно право на квартиру получала её дочь. В офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» она разговаривала с менеджером по имени ФИО35. Та предложила приобрести квартиру, срок сдачи которой был 2 квартал 2011 года, по адресу: Адрес, стоимостью 1780000 рублей. Квартира в указанные в договоре сроки не была сдана. В 2013 году дочь продала эту квартиру, так как считала, что она должна жить рядом с ней, кроме того все их родственники также проживали в Адрес. Квартиру по ее просьбе помогла им продать ФИО23 та же самая менеджер ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО35 за 2800000. Потом ее вместе с дочерью вызывали к следователю по поводу этой квартиры. Однако на момент покупки ни ей, ни тем более ее дочери, так как именно она вела переговоры по поводу квартиры с менеджером ФИО35, не было известно о том, что данная квартира обещана подрядчику в счет оплаты его работ, и на момент ее продажи, они с дочерью не знали, что на нее еще кто-то претендует. Они ее продали по другим причинам.

    Свидетель ФИО23 суду показал, что в 2013 году он решил купить квартиру на территории ИВАИУ, в связи с чем, обратился к ФИО35 – риэлтору «ИЗКВ». Она стала подыскивать варианты. Была предложена квартира строительный № по адресу: Адрес, сейчас ее №. Его устроил этот вариант, поэтому ФИО35 организовала встречу с Потерпевший №4. В результате данной беседы они договорились о цене и заключили договор цессии. Он интересовался, когда будет готов дом, его заверили, что он будет в полной готовности в течение года. Он передал Потерпевший №4 деньги за квартиру в сумме 2800000 рублей наличными, получил документы. Вся процедура происходила в офисе «ИЗКВ». О правах третьих лиц на данную квартиру ему на тот момент ничего не было известно. ФИО35, перед тем как он передал деньги, четко пояснила, что никаких ограничений, арестов на эту квартиру нет, что хозяйка данной квартиры только Потерпевший №4. Директор Афанасьев при данной сделке не присутствовал, он потом все подписал. Он не спрашивал у застройщика документы на строительство, но ему было известно, что земля, на которой строился дом с его квартирой, принадлежали Министерству обороны. Но это его не беспокоило, поскольку все построенные до этого Афансьевым дома сдавались в эксплуатацию, никаких проблем у собственников квартир не было. Когда дом был построен, он заехал в квартиру. Живет в квартире, как на пороховой бочке. Даже оплатить коммунальные услуги не может, так как управляющая компания не может оформить лицевой счет, поскольку ему не разрешают оформить квартиру в собственность в связи с тем, что на его квартиру претендует еще один человек – ФИО4. Он теперь судимся с ним.

    Свидетель ФИО2 суду показал, что он был директором ООО «........» с 2006 года по 2010-2011 год, выполняли на территории ИВАТУ работы по благоустройству домов и торгового центра на Адрес, которые строились заказчиком ТД ИЗКВ. По жилым домам также выполняли работы - дома: №. По адресу: Адрес делали инженерные сети. Договор заключался непосредственно с ТД ИЗКВ. Сперва расчет был по обычной схеме, они выполняли работы – им платили, затем начался кризис, и ИЗКВ рассчитывалось квартирами. Квартира № входила в их число. Данные передачи также оформлялись документально, например актом сверки от Дата. Это их расчеты, сколько заплатили и сколько должны. ........ хотел, чтобы деньгами производилась оплата, чтобы не было проблем, так как нужны были денежные средства на налоги, зарплату, на расплату с контрагентами за материалы, механизмы, но иного выхода не было. Если где-то и были претензии у ИЗКВ, они их устраняли. Касаемо Адрес - там был пакет документов, среди них был договор долевого участия в строительстве, договор цессии, договор передачи квартиры. Договор долевого участия был между ТД ИЗКВ и ООО «........». Еще был договор цессии от Дата между ООО «........» и покупателем квартиры ФИО4, акт приема-передачи. Когда заключили договор Цессии с ФИО4, то все документы передали ему, он должен был пойти в ИЗКВ и обозначиться там. Также Дата ФИО2 лично уведомлял Афанасьева, что они квартиру передали ФИО4. Уведомление приносили нарочно.

    Свидетель ФИО4 суду показал, что искал квартиру для покупки. Его заинтересовало объявление ООО «........» о продаже квартиры на территории ИВАИУ. В офисе директор ФИО2 предъявил ему договор долевого участия в строительстве между Торговым домом «ИЗКВ» и ООО «........» на Адрес по адресу: Адрес, от Дата, который имеется в материалах уголовного дела. Этой квартирой Торговым домом «ИЗКВ» расплатился с ООО «........» за выполненные работы по вертикальной планировке участка, которые стоили 2114000 рублей. По этому договору Торговым домом «ИЗКВ» гарантировал ООО «........» отсутствие претензий третьих лиц на квартиру, что квартира не продана, не обещана третьим лицам. Кроме того, ему сказали, что дом сдается в следующем квартале. Его это устроило, и они заключили с ООО «........» в лице директора предварительный договор купли-продажи. Затем в ноябре 2011 года он произвел оплату квартиры в сумме 1850000 рублей, вначале 1500000 рублей, потом еще два платежа на 178 000 рублей и 179 000 рублей, при этом ФИО2 попросил, чтобы он оплатил не в кассу предприятия, а через банк. Дата они с ООО «........» подписали договор цессии, по которому права на квартиру перешли к нему, о чем также было направлено уведомление Генеральному директору Торгового дома «ИЗКВ», которое было им получено. По работе он дважды ездил на Адрес и видел, что строительство дома идет вяло, в обещанные сроки дом не сдался, он думал, что этому есть объективные причины. Но уже в 2012 и в 2013 годах он стал писать в «ИЗКВ», чтобы они заключили с ним договор, никакой реакции не последовало, а когда он приходил в офис, его сотрудники ему говорили, что Афанасьев находится в командировке. В 2015 году он требовал у Афанасьева выделить ему двухкомнатную квартиру. Но уже началась процедура банкротства и у него даже не приняли заявление. Встречу с Афанасьевым ему помог организовать его знакомый - бывший командир части, где служил Афанасьев, который ему позже сказала, что в другой ситуации встречаться с ним бы не стал. Потом, узнав как выглядит Афанасьев, караулил его возле офиса. Он всегда говорил ему одно и тоже, что нужно подождать. С недавнего времени он узнал о том, что на его квартиру претендует еще и ФИО23. В настоящее время их спор по квартире разрешается в Арбитражном суде. Непосредственно договор цессии с «Антеем» нигде не заключали. Ему позвонил ФИО2 и предложил приехать к юристу, у которого они и заключили договор. Он не мог зарегистрировать свои права на квартиру, так как документов, подтверждающих его претензии на нее у него на руках нет.

    Свидетель ФИО7 суду показал, что он работал в Центральном проектном институте №, филиал которого находился в Адрес. ООО «Торговый дом ИЗКВ» заказал у них проектно-сметную документацию на строительство жилых домов на территории ИВАИУ, авторский надзор за исполнением проектных решений они не осуществляли. Строительство проводилось субподрядчиком и еще рядом различных организаций, в том числе, и ООО «........», которое проводило работы по вертикальной планировке, благоустройству прилегающей территории ОТЦ «........», устройству крыльца для главного входа. Часть запланированных построек была выполнена, часть нет, причины этого не знает. Проведенные ООО «........» работы были с браком, о чем он сообщал генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву, а именно, по проекту предполагалось использование новых элементов забора, а была применена старая кирпичная кладка, при строительстве крыльца использовался замороженный бетон. Часть допущенных нарушений была исправлена ООО «........», но забор остался без изменений. Потом филиал ЦПИ перестал существовать контроль, проект полностью не был достроен.

    Свидетель ФИО31 суду показала, что она работает председателем ТСЖ «........» и юристом в ООО «Торговый дом ИЗКВ». Штат общества фактически уволен из-за банкротства, она только числиться в нем. ООО «Торговый дом ИЗКВ» занималось строительством жилых домов на территории ИВАИУ, на что у общества имелось разрешение Министерства обороны, выданное в 2002 году, потом они его продляли, последний раз в марте 2005 года, при этом в нем указывается не адрес дома, который собираются построить, а проектная документация. Сейчас она точно не может сказать, имело ли общество право строить Адрес, так как она этим домом не занималась. В ее ведении находились Адрес, 33, 37 на начальном этапе. Выданное им разрешение на строительство домов на подлинность проверялось в 2005 году, поэтому Федеральная регистрационная служба приостанавливала регистрацию Адрес, но потом все-таки зарегистрировало этот дом. До 2007 года договоры с дольщиками заключала она, с 2007 года общество набрало менеджеров по продаже квартир. Договоры были типовые, их заключали от имени Афанасьева Н.Ю. и подписывал Афанасьев Н.Ю. Сроки сдачи домов им говорил сам Афанасьев. Контроль за проданными квартирами осуществляла она и Афанасьев Н.Ю. Также квартиры по договорам передавались подрядчикам, в том числе, «Стройинвест» и «........», в счет оплаты их работы, в дальнейшем они могли их продать физическим лицам по договору цессии. Ей известно, что «........» в 2012 году дважды уступил одну и ту же квартиру разным людям, одна из них была ФИО38, так как руководитель ООО «........» считал, что одной квартиры недостаточно для оплаты их работы, при этом общество не в полном объеме выполняло оговоренные в договоре работы, в том числе по благоустройству территории, к нему имелись претензии. О том, как ООО «Торговый дом ИЗКВ» дважды продал одну и ту же квартиру вначале ООО «........», а потом Потерпевший №4 ей ничего не известно, так как договор с последней она не заключала, это был менеджер. Возможно, ООО «........» сам составил договор и подписал его у Афанасьева Н.Ю. В штате ООО «Торговый дом ИЗКВ» помимо Афанасьева Н.Ю. в качестве директора и ее, как юриста, также работали финансовым директором ФИО24, главным бухгалтером ФИО32, кадровиком ФИО25, кто-то из бухгалтеров, точно не помнит, прорабом ФИО26 Она не знает, была ли ФИО35 трудоустроена официально. Также организацией привлекались сторонние юристы.

    Свидетель ФИО32 суду показала, что в ТД ИЗКВ с Афанасьевым работала с 2001 года. Он был Генеральным директором, а она - главным бухгалтером. В её обязанности входило ведение первичных документов, касс банков, подготовка отчетности, фонды. ТД ИЗКВ заключались договоры на продажу квартир. В договоре прописывалось, как будет производиться оплата – либо наличными либо переводом на банковский счет. Если оплата производилась наличными, то оформлялось приходным кассовым ордером. Деньги поступали в кассу, в банк. Был лимит – либо в банк сдавали, либо на производственные нужды. Кассовые операции фиксировались ей. Денежные средства, которые были получены от продажи, могли пойти на оплату материалов, расчеты с контрагентами, поставщиками, подрядчиками, на строительство. Срок выплаты зарплаты 15 числа, если по срокам это было ближе, то изначально зарплата и налоги, все остальное было в следующую очередь. Всеми денежными потоками распоряжался Афанасьев. По приходу денежные средства оформляли приходным кассовым ордером, и они поступили в кассу. По распоряжению Генерального директора составляли ведомость, выдавали деньги, если поступало распоряжение на закупку – оформляли ордер. Вся эта информация содержится в книгах. Расходование денежных средств на приобретение материалов подтверждалось отчетом, расчеты с контрагентами также оформлялись соответствующими документами. Денежные средства, полученные от дольщиков, тратились на строительство не только того дома, где они купили квартиру, но и на другие. Разрешение на строительство было получено до введения Федерального закона от Дата N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", поэтому в своей работе они им не руководствовались. Бывали моменты, когда был заблокирован расчетный счет, и необходимо было приобрести стройматериалы. Тогда приобретали их за наличный расчет. Афанасьев отчитывался следующим образом, в расходном ордере составлялся авансовый отчет, фактура на приобретенный материал.

Свидетель ФИО35 суду показала, что в 2007-2008 году у нее с ИЗКВ было заключено трудовое соглашение, в ее обязанности входила реклама, продажа, показ квартир. Производилась застройка квартир на территории ИВВАИУ. Разрешение на строительство имелось. Бумаги выдавались ГАСНом с 2002 года. Разрешение было до 2013, 2014 годов. Договоры долевого участия в строительстве заключались юристом, потом она начала составлять договоры по форме по согласованию с юристом. Работа с клиентами проходила следующим образом, если на стадии строительства находилась квартира - показывали планировку, если квартиры уже готовы – ездили, смотрели реально. Строители - подрядчики озвучивали сроки завершения строительства, которые они и сообщали покупателям. Потерпевший №2 точно сдавал деньги в кассу, Потерпевший №3 каждый месяц вносила по 100 000 рублей. Потерпевший №4 тоже платила в кассу. ООО «........», это подрядчик по благоустройству ТЦ «Триумф». Подрядчиков нанимал ТД ИЗКВ в лице директора, если он находился в командировке, то финансового директора и еще был юрист. Фирма «........» - фирма ФИО6 строила дом по адресу: Адрес. По дому № - он же № ЖК «Полет» было продано около 6-7 квартир, этих денег очевидно было не достаточно, чтобы завершить строительство блок-секции. Они прекратили реализовывать квартиры по данной блок-секции, так как возникли проблемы вообще со строительством. По данной блок секции был вырыт котлован, подушка построена. По заключению договора с Потерпевший №4 пояснила следующее. ООО «........» занимался благоустройством. С ним рассчитались. Заключались предварительные договоры, где указывалось, что эти две квартиры будут переданы ООО «........», когда будут выполнены работы. Потом делали сверку на какую сумму выполнены работы. Квартиру Потерпевший №4 у ООО «........» потом забрали и сообщили им об этом. На тот момент, когда Потерпевший №4 покупала квартиру, она не принадлежала ООО «........» ФИО2. Они устно предупредили ООО «........», что эта квартира не принадлежит ему. У них была шахматка по дому на Адрес и указаны были все фамилии и подрядчики, кому реализованы квартиры, которую составляет юрист ФИО31, и в данной шахматке квартира была свободна. Она не видела договора с ООО «........» на эту квартиру. ООО «........» выполняли работы, потом делали акт сверки и закрепляли за ними определенную квартиру. На тот момент Адрес ООО «........» не отработал. Она получала уведомление от ООО «........» № от Дата (т.4 л.д. 25), на котором стоит её подпись о принятии, что Адрес была продана ФИО4, именно тогда она узнала об этом. Она приняла данное уведомление, так как секретаря не было на месте. Она позвонила ФИО2 и сказала, что квартира ему не принадлежит. То есть на момент продажи квартиры ФИО23, она уже знала о том, что квартира продана ФИО4, тем не менее, считала, что квартира не принадлежит ООО «........». ФИО23 об этом не сообщила. Договор с ООО ........ на данную квартиру расторгнут не был.

    Свидетель ФИО5 суду показал, что он работает арбитражным управляющим. Он был временным, а в настоящее время является внешним конкурсным управляющим ООО «Торговый дом ИЗКВ». Процедура банкротства была введена Арбитражным судом по заявлению кредитора Потерпевший №3, которая предъявила требование о возврате денежных средств, уплаченных по договору о долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по Адрес. Директором общества Афанасьевым Н.Ю. ему были переданы копии разрешительных документов на строительство жилых домов на территории ИВАИУ. Афанасьевым были представлены и копии документов на строительство жилого дома, распложенного по адресу: Адрес, однако Федеральная регистрационная служба отказала им в регистрации объектов незавершенного строительства, ГАС 120 – это надзорный орган Министерства обороны ответил, что никаких документов, разрешающих строительство на подведомственной ему земле ООО «Торговый дом ИЗКВ» не выдавало. Изначально в 2003 году между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и Министерством обороны был заключен договор о совместной деятельности, впоследствии - заключен договор аренды земельного участка, потом общество обращалось к министерству для продления разрешения на строительство, а в Управление Росреестра - с заявлениями о регистрации объектов незавершенного строительства, но везде получен отказ. В настоящее время процедура банкротства в отношении общества не окончена, началась стадия конкурсного управления. Внешнее управление закончилось по срокам. В его обязанности, как временного управляющего в период проведения наблюдения в отношении предприятия-должника входит составление финансового анализа и подготовка заключения о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. У ООО «Торговый дом ИЗКВ» отсутствовали признаки преднамеренного или фиктивного банкротства. Фиктивного банкротства здесь быть не могло, так как заявление подал кредитор, а преднамеренное банкротство имеет место быть в том случае, если по показателям предприятия можно установить какие-либо выводы активов по балансу. На момент 2015 года никаких выводов активов установлено не было. Финансовый анализ предприятия проводился им на основании бухгалтерских документов по стандарту финансового анализа, утвержденного Правительством РФ, при этом им не проверялось фактическое расходование денежных средств. В виду того, что процедура конкурсного производства введена только Дата, то есть меньше месяца назад, то пока оснований для привлечения Афанасьева к субсидиарной ответственности не имеется. Хотя в ходе данной процедуры они могут быть обнаружены. Процедура внешнего управления полномочия руководителя не прекращает, а только ограничивает. Субсидиарная ответственность наступает в связи с признанием сделок недействительными и установлением недобросовестного поведения руководителя. Она также наступает в случае непередачи тех или иных документов, искажения бухгалтерской отчетности.

    Ему известна ситуация с Потерпевший №4, которая участвовала в долевом строительстве Адрес, в последующем свои права передала ФИО23, параллельно с ним на эту квартиру претендует ФИО4, который свои права получил от ООО «........». ООО «........» с ФИО4 с заключил договор в 2010 году, и ООО «Торговый дом ИЗКВ» с Потерпевший №4 тоже в 2010 году, но позднее. ООО «........» продало эту квартиру через электронные торги в ходе процедуры конкурсного производства. Однако по поводу исполнения обязательств ООО «........» перед ООО «Торговый дом ИЗКВ», за что последнее расплатилось с ООО «........», пояснить ничего не может. ФИО4 включен в реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ» исходя из разъяснений Верховного Суда РФ о том, что продажа одного жилого помещения не является основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов хоть двух, хоть шести дольщиков. Застройщик может продать жилое помещение хоть десяти людям, они все подлежат включению в реестр. Удовлетворение требования будет зависеть от того, кто первый заявит о своем праве. Арбитражный суд должен установить, выполнено ли дольщиком обязательство по оплате квартиры или нет, имеет ли он право на эту квартиру. На данный момент споры идут между ФИО23 и ФИО4. Акт приема-передачи этой квартиры ФИО23 уже признан в Арбитражном суде недействительным, потому квартира считается никому не переданной, пока не будет итогового решения по делу.

    ООО «Торговый дом ИЗКВ» передало ООО «........» квартиры по мировому соглашению. Однако выяснить вопрос о том, действительно ли эти работы были проведены, теперь будет сложно, потому что все эти конторы ликвидированы. В настоящее время договор с ООО «........» не расторгнут и не признан незаконным. Квартиры, переданные ООО «........», были проданы в ходе конкурсного производства на официальных торгах на электронной площадке. По результатам торгов был заключен договор купли-продажи, потом произошла цессия на третьих лиц. Никто сделку не оспорил. ФИО23 потом предъявлял претензии к конкурсному управляющему ООО «........», что он продал не то, что должен был выставлять. Но сделка не признана недействительной. По сути, квартиру продал не Афанасьев, а ООО «........».

Оценивая изложенные показания потерпевших, свидетелей суд не усматривает оснований не доверять им, поскольку они последовательны и не противоречивы, подтверждаются другими доказательствами по делу. Каких-либо достоверных сведений о заинтересованности свидетелей в исходе данного дела, в оговоре подсудимого, суду не представлено, судом не установлено.

            Кроме того, объективно вина подсудимого подтверждается:

        - рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от Дата, согласно которому в действиях генерального директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьева Н.Ю. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №4 в сумме 1 993 200 рублей (т.22 л.д.70);

         - заявлением Потерпевший №4, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьева Н.Ю., который путем обмана заключил с ней договор долевого участия в строительстве от Дата на квартиру строительный № в Адрес и получил её денежные средства в сумме 1 780 000 рублей (т.22 л.д.71);

         - протоколом выемки от Дата, согласно которому у свидетеля ФИО23 изъята копия расписки Потерпевший №4 от Дата (т.28 л.д.126-127);

        - протоколом осмотра от Дата копии расписки Потерпевший №4 на 1-м листе формата А-4, выполнена рукописным способом, согласно которой Потерпевший №4 получила от ФИО23 денежные средства в сумме 2 800 000 рублей в счет оплаты за квартиру по договору цессии от Дата по адресу: Адрес. Подпись, дата - Дата.

        Осмотренный документ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.28 л.д.128-130, 131);

        - протоколом обыска от Дата, согласно которому в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ», расположенном по адресу: Адрес, изъяты: договор долевого участия в строительстве от Дата, дополнительное соглашение от Дата к договору долевого участия в строительстве от Дата, договор уступки права требования (цессии) от Дата, дополнительное соглашение от Дата к договору долевого участия в строительстве от Дата, акт приема-передачи от Дата, копия заявления ФИО23 от Дата, кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» за 3 квартал 2010 года, касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» за 3 квартал 2010 год» (т.8, л.д.3-9);

        - протоколом осмотра от Дата, согласно которому осмотрены, изъятые в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ» в том числе:

        договор долевого участия в строительстве от Дата заключенный между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице Афанасьева Н.Ю., и Потерпевший №4 Предметом договора является квартира строительный № Адрес, стоимостью 1 993 200 рублей. Согласно п. 1.2 договора ООО «Торговый дом ИЗКВ» гарантирует отсутствие претензий третьих лиц на право собственности на квартиру. Квартира не продана, не обещана быть проданной, не заложена, не состоит в споре с третьими лицами. Имеются подписи Афанасьева Н.Ю. и Потерпевший №4, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ»;

        дополнительное соглашение от Дата к договору долевого участия в строительстве б/н от Дата, заключенное между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., и Потерпевший №4 Согласно данному дополнительному соглашению внесены изменения в п.п. 1.2, п.п. 3.1 договора долевого участия в строительстве от Дата. Согласно данному соглашению Потерпевший №4 обязуется предоставить вклад в совместную деятельность в сумме 1 780 000 рублей. Имеются подписи Афанасьева Н.Ю. и Потерпевший №4, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ»;

    договор уступки права требования (цессии) от Дата на 2-х листах формата А-4, заключенный между Потерпевший №4 и ФИО23 Согласно данному договору Потерпевший №4 передает ФИО23 право требования по договору долевого участия в строительстве от Дата, заключенному между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и Потерпевший №4 по передаче квартиры строительный №, Адрес в Адрес. Имеются подписи Потерпевший №4, ФИО23, Афанасьева Н.Ю., выполненные красителем синего цвета, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ»;

    дополнительное соглашение от Дата к договору долевого участия в строительстве б/н от Дата, заключенное между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., и ФИО23 Согласно данному дополнительному соглашению внесены изменения в п.п. 1.1 договора долевого участия в строительстве от Дата. Имеются подписи Афанасьева Н.Ю. и ФИО23, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ»;

    акт приема-передачи от Дата, согласно которому ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., временный управляющий ФИО5, передают ФИО23 жилое помещение: Адрес. Имеются подписи Афанасьева Н.Ю., ФИО5 и ФИО23, выполненные красителем синего цвета, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ», выполненный красителем синего цвета.

    копия заявления ФИО23 в Арбитражный суд Адрес от Дата просит включить своё требование в список кредиторов ООО «Торговый дом ИЗКВ».

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.8 л.д.1, 14-15, 25, 76-83, 170-175);

    - протоколом осмотра от Дата, согласно которому осмотрена изъятая в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ»:

    кассовая книга ООО «Торговый дом ИЗКВ» за 3 квартал 2010 года, прошито нитью синего цвета, концы нити опечатаны бумажной биркой с оттиском печати «Торговый дом ИЗКВ», пояснительной надписью «В кассовой книге прошито, пронумеровано, прошнуровано 40 листов. Ген.директор, подпись без расшифровки. Гл.бухгалтер, подпись без расшифровки, нумерация листов начинается с № и заканчивается №:

    лист 81 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №4 - 1 780 000 руб. Выдано ФИО27 - 30 000 руб. Выдано Афанасьеву Н.Ю. - 1 750 000 руб. Остаток на конец дня

     2 299 руб. Имеются подписи кассира и бухгалтера ФИО32, выполненные красителем синего цвета.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.9 л.д.201, 232-233, 247-248);

    - протоколом осмотра от Дата, согласно которому осмотрена, изъятая в офисе ООО «Торговый дом ИЗКВ»:

    картонная папка с надписью «Касса ООО «Торговый дом ИЗКВ» за 3 квартал 2010 год», имеется прямоугольный штамп «Коммерческая тайна ООО «Торговый дом ИЗКВ», Адрес», на металлическом скоросшивателе, всего 200 листов:

    - Лист 45 - касса за Дата. Принято от Потерпевший №4 - 1 780 000 руб. Итого за день приход - 1 780 000 руб., расход - 1 780 000 руб., остаток на конец дня - 2 299 руб. Имеются подписи кассира и бухгалтера ФИО32, выполненные красителем синего цвета.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.10 л.д.1, 53, 56, 137-138)

    - заключением эксперта № от Дата:

        По представленным документам, установлено, что Афанасьеву Н.Ю. из кассы ООО «Торговый дом ИЗКВ» по основаниям - хоз. нужды и договор займа выдавались денежные средства из совокупности поступивших сумм, в том числе и от участников долевого строительства, а именно:

Дата Афанасьеву Н.Ю. выдано 1 750 000 руб., в том числе поступившие от Потерпевший №4 в сумме 1 780 000 руб. (т.33 л.д.40-52, 57);

    - заключением эксперта № Дата:

    Подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в договоре долевого участия в строительстве от Дата, заключенном с ООО «........», в графе «Участник 1», выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в графе «Генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьев Н.Ю.» договора уступки права требования от Дата, заключенному между Потерпевший №4 и ФИО23, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в в графе «Участник 1» дополнительного соглашения от Дата к договору долевого участия в строительстве от Дата, заключенном с ФИО23, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в графе «Участник 1» дополнительного соглашения к договору долевого участия в строительстве от Дата, заключенном с Потерпевший №4, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем.

    Подпись от имени Афанасьева Н.Ю. в графе «Участник 1» в договоре долевого участия в строительстве от Дата, заключенном с Потерпевший №4, выполнена Афанасьевым Николаем Юрьевичем (т.34 л.д.86-90);

    Таким образом, доказано, что Потерпевший №4 заключила с Афанасьевым Н.Ю. договор долевого участия в строительстве от Дата, согласно которому внесла в кассу ООО «Торговый дом ИЗКВ» денежные средства в сумме 1 780 000 рублей, и согласно заключению эксперта № от Дата Афанасьев Н.Ю., являясь генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ», имея реальную возможность по распоряжению денежными средствам ООО «Торговый дом ИЗКВ», получил их в подотчет и распорядился ими по своему усмотрению.

    - протоколом выемки от Дата, согласно которому у потерпевшего ФИО4 изъяты: договор долевого участия в строительстве от Дата, предварительный договор купли-продажи квартиры от Дата, чек-ордер от Дата на сумму 1 500000 рублей, чек-ордер от Дата на сумму 172 000 рублей, чек-ордер от Дата на сумму 178 000 рублей, договор уступки права требования (цессия) от Дата, уведомление от Дата на имя генерального директора ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьева Н.Ю. (т.28 л.д.57-59);

    - протоколом осмотра от Дата:

    договора долевого участия в строительстве от Дата, заключенного между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю. (Участник -1), и ООО «........», в лице директора ФИО2 (Участник-2). Участники обязуются совместно действовать и соединять свои вклады для долевого участия в строительстве, в соответствии с проектно-сметной документацией, многоэтажного жилого дома по Адрес и оформление права собственности, на двух комнатную квартиру строительный №, стоимостью 2 114 000 рублей. Согласно п. 2.1. данного договора руководство совместной деятельностью и ведение общих дел участников поручается ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора, который осуществляет контроль за строительством, представляет интересы Участников перед третьими лицами, решает текущие вопросы. Согласно п. 4.2. ООО «Торговый дом ИЗКВ» обязуется передать участником законченное строительством жилое помещение для чистовой отделки в срок до конца Дата. Имеются подписи от имени Афанасьева Н.Ю. и ФИО2, оттиск печати «Торговый дом ИЗКВ»;

    предварительного договора купли-продажи квартиры от Дата, заключенного между ООО «........», в лице ФИО2, именуемый «Продавец» и ФИО4 далее «Покупатель». Стороны обязуются в будущем совершать сделку купли-продажи, согласно которой Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить двухкомнатную квартиру строительный №, расположенную на 9 этаже многоэтажного жилого Адрес в Адрес. На момент подписания настоящего договора квартира находится в стадии строительства (Застройщик) ООО «Торговый дом ИЗКВ». Стоимость продаваемой квартиры 1 850 ООО рублей. Имеются подписи от имени директора ООО «........» ФИО2 и покупателя ФИО4, оттиск печати «........»;

    чека ордера от Дата на сумму 1 500 000 рублей, комиссия 2 000 рублей, итого 502 000 рублей, плательщик - ФИО4, получатель - ООО «........», счет ........;

    чека-ордера от Дата на сумму 172 000 рублей, комиссия 2 000 рублей, итого 174 000 рублей, плательщик - ФИО4, получатель - ООО «........», счет ........

    чека-ордера от Дата на сумму 178 000 рублей, комиссия 2 000 рублей, итого 180 000 рублей, плательщик - ФИО4, получатель - ООО «........», счет ........

    договора уступки права требования (цессия) от Дата, заключенного между ООО «........», в лице ФИО2, именуемый «Цедент» и ФИО4, далее «Цессионарий». Цедент передает, а Цессионарий принимает право требования по договору о долевом участии в строительстве от Дата, заключенном между ООО «Торговый дом» ИЗКВ» и ООО «........» по передаче в собственность двухкомнатной квартиры строительный №, расположенной на 9 этаже многоэтажного жилого Адрес в Адрес. Цедент обязуется при подписании настоящего договора передать Цессионарию документы удостоверяющие право требования к ООО «Торговый дом ИЗКВ», а именно предоставить оригинал договора о долевом участии в строительстве жилья от Дата, двухсторонний акт сверки с ООО «Торговый дом ИЗКВ», подтверждающий исполнение Цедентом своих обязательств по оплате долевого участия по указанному договору. Цедент обязуется в срок до Дата уведомить ООО «Торговый доим ИЗКВ» о состоявшейся уступке права требования по договору долевого участия в строительстве жилья от Дата. За передаваемое по настоящему договору право требования Цессионарий оплатил Цеденту сумму в размере 1 850 000 рублей на расчетный счет до подписания настоящего договора. Имеются подписи «Цедент» директора ООО «........» ФИО2 и покупателя ФИО4, оттиск печати ООО «........»;

    уведомления от Дата исх. № адресовано генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву Н.Ю. от имени директора ООО «........» ФИО2, имеется подпись и оттиск печати ООО «........». В тексте указано: «Согласно цессии от Дата, заключенному между ООО «........» и ФИО4, к последнему перешли все права требования по договору о долевом участии в строительстве от Дата, заключенного между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и ООО «........» по передаче в собственность двухкомнатной квартиры стоимостью №, площадью 60,4 кв.м, в том числе 8,0 кв.м площади балконов коэффициент 0,3 расположенной на 9 этаже многоэтажного жилого Адрес в Адрес.» Имеется дата принятия № от Дата ФИО35

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.28 л.д.60-72, 73);

    - определением Арбитражного суда Адрес от Дата, согласно которому включены требования ФИО4 о передаче жилого помещения - двухкомнатной квартиры строительный № в жилом доме, расположенном адресу: Адрес, в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Торговый дом ИЗКВ» (т.27 л.д.260-270);

    - протоколом выемки от Дата, согласно которому у подозреваемого Афанасьева Н.Ю. изъято: копия заключения о результатах проверки форм КС-2 и КС-3 ООО «........», копия заключения по исполнительной документации ООО «........» и ООО «........», копия описи почтовых вложений, копия акта от Дата, копия договора подряда № от Дата (т.36 л.д.243-245);

    - протоколом осмотра документов от Дата, согласно которому осмотрено:

    - копия заключения о результатах проверки форм КС-2, КС-3 по подрядчику ООО «........», исх. № от Дата на 4-х листах формата А-4, текст выполнен рукописным способом. В настоящем заключении указано, что ООО «........» предъявлены формы КС-2 и КС-3 по об.94/ ОТЦ-04 на сумму 618 927,04 руб. Указаны замечания к формам: не была согласована ПСД, в результате чего данные формы не могут рассматриваться. Предъявленные к оплате СМР на дату Дата фактически не выполнены. Благоустройство, крыльцо главного входа, забор необходимо рассматривать как единое целое - обустройство объекта. Также, указан перечень замечаний по качеству СМР: работы, выполненные при устройстве ж/бетонного забора, не соответствуют проекту и др. нормативным документам; предусмотренное проектом металлическое ограждение забора выполнено с применением секций забора бывшего в употреблении, соединение секций забора с закладными деталями столбов ограждений выполнено крайне небрежно. Плитка уложена на песчаное основание вместо цементно-песчаной сухой смеси, швы между брусчаткой не заполнены цементным раствором, бордюрный камень разрушится из-за крайне низкой морозостойкости. В одностороннем порядке, без лабораторного заключения и согласования с заказчиком, произведена замена песка и песчано-щебеночной смеси на песчано-гравийную смесь. Указаны замечания по крыльцу главного входа со стороны Адрес лица, подписавшего заключение, не читаема. В левом верхнем углу первого листа имеется рукописная запись «ФИО2 Для устранения недостатков. 07.07.10», подпись без расшифровки. На каждом листе имеются рукописные записи «Копия верна», подпись, выполненные красителем синего цвета.

    - копия акта от Дата, о том, что зам. директора по техническим вопросам ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО9, с прорабами ООО «Торговый дом ИЗКВ» ФИО29 и ФИО8 от подрядчиков ООО «........» и ООО «........» испрашиваемые документы, предусмотренные СНиП, не представлены. Учитывая указанное выше, необходимо снять с выполнения предъявляемые объемы СМР; прекратить финансирование подрядчиков до выполнения требований заказчика; после выполнения требований о предоставлении исполнительной документации назначить техническое совещание с подрядчиками; при подготовке совещания провести совместное натурное обследование объектов и инвентаризацию объемов СМР. Имеются подписи ФИО9, ФИО28, ФИО29 В левом верхнем углу листа расположена рукописная запись «ФИО24 Для принятия мер и контроля. 13.07.2010», подпись без расшифровки. Имеется рукописная запись «Копия верна», подпись, выполненные красителем синего цвета.

    - копия договора подряда № от Дата между ООО «Торговый дом ИЗКВ», в лице генерального директора Афанасьева Н.Ю., и ООО «........», в лице директора ФИО2 Согласно договору ООО «Торговый дом ИЗКВ» поручает ООО «........» выполнить работы по благоустройству, вертикальной планировки общественно-торгового центра на территории Иркутского ВВАИУ. Пункт 2.1. Все работы по настоящему договору должны быть выполнены ООО «........» в срок не более 90 дней с момента подписания договора, при условии наличия строй, готовности объекта. 3.1. Стоимость работ составляет 6 997 704 руб. ООО «Торговый дом ИЗКВ» производит предоплату в размере 10% от общей сметной стоимости. Пункт 3.3. Оплата за выполненные работы производиться ООО «Торговый дом ИЗКВ» поэтапно, не позднее 15 банковских дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. Пункт 3.4. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком после окончания производства работ и устранению выявленных в процессе приемки недостатков, но не позднее 30 банковских дней с момента окончания производства работ и подписания последней справки формы КС-3 на выполненные работы. На каждом листе договора имеются подписи без расшифровок. На каждом листе имеются рукописные записи «Копия верна», подпись, выполненные красителем синего цвета.

    - копия заключения по рассмотрению исполнительной документации на 3-х листах. Адресовано генеральному директору ООО «Торговый дом ИЗКВ» Афанасьеву Н.Ю., генеральному директору ООО «........» ФИО2, генеральному директору ООО «........» ФИО6 В данном заключении указано, что комиссия рассмотрела исполнительную документацию, представленной ООО «........», для проверки выполнения СМР на объекте Общественно-торговый центр по договору № от Дата и сделала следующие заключения: предъявленный общий журнал работ не может быть принят в качестве исполнительной документации. Предъявленные акты на скрытые работы не могут быть приняты в качестве исполнительной документации. Предъявленные РЧ не могут быть приняты в качестве исполнительной документации. Все замечания инженера по технадзору игнорируются. Имеются подписи ФИО9, ФИО7, ФИО28, ФИО29 В левом верхнем углу первого листа расположена рукописная запись «ФИО31 Ознакомить всех подрядчиков с результатами комиссии под роспись. 02.08.10», подпись без расшифровки. На каждом листе имеются рукописные записи «Копия верна», подпись, выполненные красителем синего цвета.

    - копия описи почтового вложения, указан адресат - ФИО2, Адрес, ООО «........». Вложение - заключение комиссии по проверке выполнения СМР.

    Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

    (т.36 л.д.246-261, 263)

    Решением Арбитражного суда Адрес от Дата, в пользу ООО «........» взыскано 1 993 947,98 руб. (т.38 л.д.2-7);

    Решением Арбитражного суда Адрес от Дата, удовлетворены исковые требования ООО «........» о взыскании задолженности с ООО «Торговый дом ИЗКВ» в сумме 1 565 965,80 руб (т.38 л.д.8-12)

    Доводы Афанасьева Н.Ю. о том, что при заключении договора долевого участия с Потерпевший №4 на квартиру строительный №, он считал, что ООО «........» не выполнило своих обязательств по договорам подряда и таким образом, он, как руководитель ООО «Торговый дом ИЗКВ» имел право заключить с Потерпевший №4 договор долевого участия в строительстве на спорную квартиру, опровергаются указанными выше решениями Арбитражного суда, согласно которым:

    ООО «Торговый дом ИЗКВ» не исполнило обязательства перед ООО «........» по договору подряда № и не произвело оплату выполненных работ, задолженность перед ООО «........» составляет 1 993 947,98 руб. ООО «Торговый дом ИЗКВ» произвело частичную оплату путем передачи ООО «........» строящихся квартир, в том числе Адрес. Учитывая, что решение Арбитражным судом Адрес вынесено Дата, доводы Афанасьева Н.Ю. о том, что он поставил в известность директора ООО «........ ФИО2 о заключенном с Потерпевший №4 договоре долевого участия в строительстве от Дата на квартиру строительный № в Адрес, являются не состоятельными;

    ООО «Торговый дом ИЗКВ» не исполнило свои обязательства перед ООО «........» по оплате выполненных работ по договору подряда № от Дата. Ответчик - ООО «Торговый дом ИЗКВ» согласился с суммой долга.

    Определением Арбитражного суда Адрес от Дата, включены требования ФИО23 о передаче жилого помещения - двухкомнатной квартиры строительный № в жилом доме, расположенном адресу: Адрес, в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Торговый дом ИЗКВ» (т.27 л.д.249-259)

    Определением Арбитражного суда Адрес от Дата, действия ООО «Торговый дом ИЗКВ» с согласия временного управляющего ФИО5 по передаче ФИО23 двухкомнатной квартиры номер 32 в жилом доме, расположенном адресу: Адрес, путем подписания акта приема-передачи от Дата признаны недействительными. Определено применить последствия недействительности сделки, обязать ФИО23 передать ООО «Торговый дом ИЗКВ» двухкомнатную квартиру № в жилом доме, расположенном адресу: Адрес.

    Протокол осмотра документов от Дата, согласно которому осмотрено:

    - письмо Межрайонной ИФНС России № по Адрес № от Дата, согласно которому в адрес СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» направлены копии регистрационных дел ООО «ТД ИЗКВ» ........) и ........). Имеется подпись советника государственной гражданской службы РФ 2 класса ФИО30, выполненная красителем синего цвета.

    - копия регистрационного дела ООО «Торговый дом ИЗКВ»; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый дом ИЗКВ». Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - ФИО5, внешний управляющий; копия определения Арбитражного суда Адрес от Дата, согласно которому утвержден внешний управляющий ООО «Торговый дом ИЗКВ» - ФИО5; копия Определения Арбитражного суда Адрес от Дата, согласно которому в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура внешнего управления сроком до Дата. Возложить исполнение обязанностей внешнего управляющего ООО «Торговый дом ИЗКВ» на временного управляющего ФИО5; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый дом ИЗКВ» от Дата.; копия доверенности от Дата, согласно которой Афанасьев Н.Ю., генеральный директор ООО «Торговый дом ИЗКВ», уполномочивает ФИО17 быть представителем в МИФНС « 17 по И.о.; копия Устава ООО «Торговый дом ИЗКВ» и другие документы (т.26 л.д. 2-154, 221-228, 229-230)

    Таким образом, установлено, что Афанасьев Н.Ю. являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» и Уставом Общества предусмотрено, что он, как генеральный директор совершает сделки и заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, распоряжается имуществом ООО «Торговый дом ИЗКВ», открывает счета в банках, осуществляет прием и увольнение работников, и таким образом Афанасьев Н.Ю., будучи генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ», исполнял управленческие функции и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

        Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств достаточна для разрешения настоящего уголовного дела и вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

     Показания подсудимого данные в судебном заседании, а также на стадии следствия, являются способом защиты от предъявленного обвинения, суд оценивает их как недостоверные.

    Доводы защиты о том, что действия подсудимого по каждому преступному эпизоду следует переквалифицировать на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, не состоятельны.

    Нет оснований для переквалификации действий подсудимого по факту присвоения денежных средств потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, на мошенничество, поскольку следствием и судом не установлено, что Афанасьев Н.Ю. заведомо не был намерен производить работы в рамках заключенных с потерпевшими договоров, умысел на присвоение денежных средств возник у него после их получения, следовательно мошенничество не усматривается.

    Преступление в отношении Потерпевший №4 имело место в 2010 году. Согласно ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

    В этот период действовал УК РФ в редакции ФЗ от Дата и по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

    Ныне действующая редакция ч. 4 ст. 159 УК РФ не предусматривает нижний предел наказания в виде лишения свободы, следовательно является улучшающей положение подсудимого.

    В соответствии с частью 1 статьи 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

    Постановлением Конституционного суда РФ от Дата №-П ст. 159.4 УК РФ признана не соответствующей Конституции РФ с Дата утратила силу, исключена из УК РФ, в связи с чем, не может быть применена в настоящее время.

         Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности вины Афанасьева Н.Ю. в совершении двух преступлений и квалифицирует его действия по факту присвоения денежных средств Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 - по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также по факту хищения денежных средств Потерпевший №4 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

    В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

    Таким образом, для признания преступления, совершенного с использованием осужденным своего служебного положения, необходимо использование этим лицом для совершения хищения своих служебных полномочий, включающих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

    Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

    К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия должностного (иного) лица по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

    Фактические обстоятельства дела и исследованные судом доказательства, в частности: решение внеочередного собрания участников ООО «Торговый дом ИЗКВ» № от Дата. Согласно которому внесены изменения в Устав ООО «Торговый дом ИЗКВ»: п. 1.2. Учредителем Общества является Афанасьев Н.Ю., п. 1.8 Место нахождение Общества - Адрес; копия Устава ООО «Торговый дом ИЗКВ» (новая редакция), утвержден Решением № от Дата учредителем Афанасьевым Н.Ю. Пункт 1.2. - учредителем ООО «Торговый дом ИЗКВ» является Афанасьев Николай Юрьевич, п. 1.7. - Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ИЗКВ», сокращенное наименование - ООО «Торговый дом ИЗКВ». Пункт 8.3. - исполнительным органом управления Общества является Генеральные директор. Пункт 8.3.2 - Генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях, органах государственной власти и управления, суда и арбитражного суда; совершает сделки и заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, распоряжается имуществом Общества; открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; осуществляет прием и увольнение работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, подтверждают, что Афанасьев Н.Ю. являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Торговый дом ИЗКВ» и, выполняя свои обязанности, обладал полномочиями по распоряжению, управлению, использованию имущества компании, а также иными организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями.

    Таким образом, квалифицирующий признак ст. ст. 159, 160 УК РФ "с использованием своего служебного положения" Афанасьеву Н.Ю. вменен обоснованно.

    О наличии в действиях подсудимого квалифицирующего признака «в особо крупном размере», свидетельствует сумма похищенных у потерпевших денежных средств в размере, превышающая один миллион рублей.

    Сомнений во вменяемости подсудимого Афанасьева Н.Ю. у суда не возникло, так как подсудимый вел себя адекватно судебной ситуации, на вопросы отвечал последовательно, на учете у врача-психиатра не состоит. Таким образом, подсудимый, как лицо вменяемое, подлежит уголовной ответственности за содеянное.

        Определяя вид и размер наказания подсудимому, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, умышленных, относящихся к категории тяжких, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

        В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает состояние здоровья подсудимого, его супруги, наличие у них несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба по факту присвоения денежных средств.

        Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

        Из бытовой характеристики ........

    Уголовным кодексом РФ за данные тяжкие преступления, направленные против собственности граждан, предусмотрен единственный вид наказания – лишение свободы.

        При определении размера наказания суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как судом учтено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

    Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые могли бы служить основанием для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлены.

    Правовых оснований для изменения категорий преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

    Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд не назначает, поскольку основного наказания в виде лишения свободы будет, по мнению суда, достаточно для исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений.

    Согласно ст. 297 УПК РФ, приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

    Наказание должно соответствовать тяжести преступления, личности осужденного, находится в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, по своему виду или размеру является справедливым, то есть не чрезмерно мягким, так и не чрезмерно суровым.

    В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

    По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначенное наказание условным только в том случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. При этом суд должен учитывать не только личность виновного и смягчающие обстоятельства, но и характер, и степень общественной опасности совершенного преступления.

        Принимая во внимание личность подсудимого, который положительно характеризуется, социально адаптирован, имеет семью, несовершеннолетнего ребенка, наличие у него заболевания, его возраст, а так же то, что преступления совершил впервые, частично возместил ущерб потерпевшим, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и, применяя к назначенному наказанию ст. 73 УК РФ, постановляет назначенное наказание считать условным.

        Суд устанавливает Афанасьеву Н.Ю испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и оправдать доверие суда.

        Суд не назначает Афанасьеву Н.Ю дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку основного наказания в виде лишения свободы, которое назначено условно, достаточно для исправления подсудимого.

        В целях исполнения приговора меру пресечения Афанасьеву Н.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

         В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением. Размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

        Разрешая вопрос о гражданских исках потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №2 суд руководствуется ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

        Исковые требования потерпевшей Потерпевший №3 не подлежат удовлетворению, поскольку ущерб добровольно возмещен Афанасьевым Н.Ю. в полном объеме.

        Производство по иску потерпевшего Потерпевший №2 подлежит прекращению, в связи с добровольным возмещением иска Афанасьевым Н.Ю. в полном объеме, а также в связи с отказом потерпевшего Потерпевший №2 от иска. Последствия отказа от иска судом разъяснены потерпевшему Потерпевший №2 и были понятны, в связи с чем, суд принимает отказ потерпевшего от иска.

        Арест, наложенный на имущество подсудимого Афанасьева, а именно: нежилое помещение, кадастровый №, площадью 541 кв.м., по адресу: Адрес; кадастровая стоимость на Дата - 21 026 332,88 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 725,7 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 28 204 823,98 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 648,6 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 7 566 807,58 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 1452,1 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 56 436 853,93 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 720 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 27 983 289,60 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 198,5 кв.м., по адресу: Адрес; кадастровая стоимость на Дата - 8 183 025,53 рублей - отменить.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: ........

........

........

........

........

        На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

        Афанасьева Николая Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

        - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества Потерпевший №4) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

        - по ч. 4 ст. 160 УК РФ (по факту присвоения имущества Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

        На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, Афанасьеву Н.Ю. назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

    В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Афанасьеву Н.Ю. считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

    Обязать Афанасьева Н.Ю. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган в соответствии с установленным графиком, возместить ущерб потерпевшим.

    Меру пресечения Афанасьеву Н.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

    Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

        Исковые требования потерпевшей Потерпевший №3 оставить без удовлетворения.

        Производство по иску потерпевшего Потерпевший №2 прекратить, в связи с отказом потерпевшего Потерпевший №2 от иска.

        Арест, наложенный на имущество подсудимого Афанасьева, а именно: нежилое помещение, кадастровый №, площадью 541 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 21 026 332,88 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 725,7 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 28 204 823,98 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 648,6 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 7 566 807,58 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 1452,1 кв.м., по адресу: Адрес; кадастровая стоимость на Дата - 56 436 853,93 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 720 кв.м., по адресу: Адрес кадастровая стоимость на Дата - 27 983 289,60 рублей; нежилое помещение, кадастровый №, площадью 198,5 кв.м., по адресу: Адрес; кадастровая стоимость на Дата - 8 183 025,53 рублей - отменить.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: ........

........

........

........

........

        Приговор может быть обжалован сторонами в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда путем принесения апелляционной жалобы или представления в Октябрьский районный суд г. Иркутска.

    Председательствующий:                                                А.В. Сайфутдинова