Решение по делу № 1-578/2021 от 23.03.2021

Дело № 1-578/21

35RS0010-01-2021-004787-30

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда                                               26 мая 2021 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего - судьи Головановой Е.В.,

при секретаре Бобылевой Л.В.,

с участием: государственного обвинителя ст.помощника прокурора г. Вологды Соколовой Е.В.,

подсудимого Волкова В.А.,

защитников адвокатов Дурхеева А.В., Рушмановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ВОЛКОВА В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 01.12.2018 по 19.03.2019 у Волкова В.А., не имеющего намерения вести хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и использовать счета физического лица, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации неустановленному лицу для внесения в ЕГРИП сведений о нем (Волкове В.А.), как о фиктивном индивидуальном предпринимателе.

Не позднее 19.03.2019 Волков В.А., по просьбе ФИО1 и иных неустановленных лиц, из корыстных побуждений, не намереваясь вести хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельно предоставил в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области, по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, и страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС), заявление по форме №Р21001 «Заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», данных, повлекших внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём (Волкове В.А.), как о фиктивном индивидуальном предпринимателе.

В период времени с 22.03.2019 по 26.03.2019 к Волкову В.А. обратились ФИО1 и иные неустановленные лица с предложением за денежное вознаграждение открыть счета физического лица и счета индивидуального предпринимателя в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), после чего сбыть ФИО1 и неустановленным лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным счетам. Получив указанное предложение, у Волкова В.А., находившегося на территории г. Белозерска Белозерского района Вологодской области, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение ФИО1 и неустановленных лиц он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 26.03.2019 Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем и не имея цели использования счета индивидуального предпринимателя, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, обратился в Вологодское отделение №8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33 (далее – ПАО «Сбербанк»), с заявлением о присоединении, на основании которого между ИП Волковым В.А. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор - конструктор, в соответствии с которым открыт счет индивидуального предпринимателя в ПАО «Сбербанк».

В заявлении о присоединении Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате 26.03.2019 к банковскому счету ИП Волкова В.А. в ПАО «Сбербанк» была подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Волков В.А., находясь в вышеуказанное время в Вологодском отделении №8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и неустановленными лицами, указал в заявлении о присоединении (открытии счетов) индивидуального предпринимателя номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию счета ИП Волкова В.А.

Кроме того, Волков В.А. указал в заявлении о присоединении на необходимость выдачи банковской карты, на основании которого Волкову В.А. 17.04.2019 была выдана пластиковая банковская карта для обслуживания счета.

После этого Волков В.А. в период времени с 23.03.2019 по 17.04.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – пластиковой банковской карты для обслуживания счетов индивидуального предпринимателя и физического лица в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров-конструкторов и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность индивидуального предпринимателя посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передавал (сбывал) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 03.04.2019 Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы по счету индивидуального предпринимателя, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, дал согласие на обращение третьим лицам от его имени в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, посредством представления необходимых электронных документов - заявления на открытие счета и подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», на основании которых между ИП Волковым В.А. и АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 03.04.2019 открыт счет в АО «Альфа-Банк».

Кроме того, при заполнении указанных документов Волков В.А. был ознакомлен и согласился с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по счету ИП Волкова В.А., открытому в АО «Альфа-Банк», в результате не позднее 21.05.2019 к банковскому счету была подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и пароль, а также одноразовые SMS-пароли, необходимые для входа в систему ДБО и подтверждения расходных операций - направления в АО «Альфа-Банк» платежных распоряжений для проведения банковских операций по указанному счету.

Волков В.А., находясь в вышеуказанное время на территории г. Вологды, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и неустановленными лицами, указал в документах для подключения системы ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн» номер телефона, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения, необходимые для входа в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн» и направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по счету ИП Волкова В.А.

Кроме того, Волков В.А., умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и неустановленными лицами, не позднее 24.05.2019 получил банковскую карту для обслуживания счета индивидуального предпринимателя в АО «Альфа-Банк».

После этого Волков В.А. в период с 03.04.2019 по 24.05.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения доступа к электронным средствам – логину, паролю, и первому SMS-паролю, необходимым для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн», а также электронному носителю информации – банковской карте, будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 27.03.2019 Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, дал согласие на обращение третьим лицам от его имени в Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» (далее – АО «Точка») по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, строение 3, посредством представления необходимого электронного документа - заявления о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», подтверждённого электронной подписью Волкова В.А., на основании которого между ИП Волковым В.А. и АО «Точка» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 12.04.2019 открыт расчетный счет в АО «Точка».

Волков В.А., заполняя указанное заявление и являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, присоединился к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы ДБО Интернетбанк, либо посредством мобильного приложения «Точка», по указанному счету ИП Волкова В.А. В результате 28.03.2019 к банковскому счету была подключена система ДБО АО «Точка», для идентификации работы в которой используется электронная подпись Волкова В.А., выданная банком, позволяющая идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являющаяся аналогом собственноручной подписи ИП Волкова В.А., необходимой для направления в АО «Точка» поручений для проведения банковских операций по счету.

Кроме того, Волков В.А. 27.03.2019 находясь на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и неустановленными лицами, указал в заявлении о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» о необходимости выдачи банковской карты, на основании которого Волкову В.А. не позднее 29.05.2019 была выдана пластиковая банковская карта для обслуживания счета.

После этого Волков В.А. в период с 28.03.2019 по 29.05.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – электронной подписи в АО «Точка» и банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами дистанционного обслуживания АО «Точка», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 08.04.2019 по 11.04.2019 Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, обратился в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО КБ «УБРиР») по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, с заявлением об открытии счета индивидуального предпринимателя, на основании которого между ИП Волковым В.А. и ПАО КБ «УБРиР» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 15.04.2019 открыт счет в ПАО КБ «УБРиР».

Кроме того, Волков В.А., предоставляя указанное заявление, и являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», функционирующей для дистанционного обслуживания счетов ПАО КБ «УБРиР». В результате 15.04.2019 к банковскому счету была подключена система ДБО «Интернет-Банк Light», для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи ИП Волкова В.А., необходимые для направления в ПАО КБ «УБРиР» поручений для проведения банковских операций по счету.

Волков В.А., находясь в вышеуказанное время в офисе ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО КБ «УБРиР» и условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и неустановленными лицами, указал в заявлении об открытии счета индивидуального предпринимателя от 15.04.2019 номер телефона, не принадлежащий ему, на который из ПАО КБ «УБРиР» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО «Интернет-Банк Light» по обслуживанию открытого банковского счета.

После этого Волков В.А. в период с 15.04.2019 по 28.05.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимыми для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете ИП Волкова В.А. в ПАО КБ «УБРиР», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем, и не имея цели использования счетов физического лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, действуя в качестве индивидуального предпринимателя и физического лица, обратился 17.04.2019 в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого между ИП Волковым В.А. и ПАО «Промсвязьбанк», был заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 17.04.2019 открыты банковские расчетные счета индивидуального предпринимателя, а также обратился 08.07.2019 в указанный банк с заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания, на выпуск банковской карты ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого между Волковым В.А. и ПАО «Промсвязьбанк», был заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 12.07.2019 открыт счет физического лица в ПАО «Промсвязьбанк».

В заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», ИП Волков В.А. присоединился к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, присоединился к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», также присоединился к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «PSB On-Line» по счетам индивидуального предпринимателя, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего Волков В.А. сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получил электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ИП Волков В.А. Таким образом, 17.04.2019 Волковым В.А. был получен доступ к электронным средствам – активированным ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ИП Волкова В.А. в ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, в заявлении на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания, на выпуск банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» Волков В.А. присоединился к действующим редакциям Правил ПАО «Промсвязьбанк», согласился с Правилами и Условиями об ответственности ПАО «Промсвязьбанк», после чего Волковым В.А. были получены электронные средства: номер клиента и SMS-пароль, необходимые для генерации пароля и доступа к системе ДБО ПАО «Промсвязьбанк», а также электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету Волкова В.А. Таким образом, 12.07.2019 Волковым В.А. был получен доступ к электронным средствам – номер клиента и SMS-пароль, необходимые для генерации пароля и доступа к системе ДБО ПАО «Промсвязьбанк», а также электронному носителю информации – банковской карте ПАО «Промсвязьбанк».

После этого Волков В.А., в периоды времени с 17.04.2019 по 17.07.2019 и с 12.07.2019 по 15.07.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – активированных ключей электронных подписей, электронного носителя информации – банковской карты, а также после получения электронного средства - номера клиента и SMS-пароля, необходимых для генерации пароля и доступа к системе ДБО ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя посредством использования открытых счетов и распоряжаться денежными средствами на счете физического лица в ПАО «Промсвязьбанк», по ранее достигнутой договоренности передавал (сбывал) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.05.2019 Волков В.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно, создавая видимость осуществления денежных операций по открытому счету, обратился в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк Уралсиб» (далее - ПАО «Банк Уралсиб») по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, с заявлением-анкетой физического лица об открытии картсчета и выпуске карты/ комплекта карт/ комплекта карт к текущему счету/карт в рамках пакета услуг (далее – заявление-анкета), на основании которого между Волковым В.А. и ПАО «Банк Уралсиб» был заключен договор банковского счета, в соответствии с которым открыт банковский счет на имя Волкова В.А. в ПАО «Банк Уралсиб».

В заявлении-анкете Волков В.А. указал на необходимость подключения системы ДБО «Уралсиб Интернет Банк» и выдачи банковской карты, в результате 28.05.2019 к банковскому счету Волкова В.А. в ПАО «Банк Уралсиб» была подключена система ДБО «Уралсиб Интернет Банк», для идентификации работы в которой используются SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения, которое позволяет идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Волков В.А., находясь в ПАО «Банк Уралсиб» в вышеуказанное время, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 и неустановленными лицами, указал в заявлении - анкете номер телефона, на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа к системе ДБО «Уралсиб Интернет Банк» и генерации электронной подписи в виде логина и пароля.

Также Волков В.А., находясь в вышеуказанное время в ПАО «Банк Уралсиб», осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с правилами использования банковских карт ПАО «Банк Уралсиб», лично получил банковскую карту, необходимую для обслуживания счета физического лица в ПАО «Банк Уралсиб».

После этого Волков В.А., находясь 28.05.2019 на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства - одноразового уникального пароля в виде SMS-сообщения и электронного носителя информации – банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банка, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять и пользоваться счетом физического лица в ПАО «Банк Уралсиб» и самостоятельно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, лично передавал (сбывал) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 17.07.2019 Волков В.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно, создавая видимость осуществления денежных операций по открытому карточному счету, по ранее направленной неустановленным лицом заявке на открытие банковского счета в АО «Тинькоффбанк» встретился с представителем указанной банковской организации на территории г. Вологды, и на основании направленной заявки между Волковым В.А. и АО «Тинькоффбанк» путем заполнения анкеты клиента был заключен договор об открытии банковского счета (далее – заявление - анкета), в соответствии с которым 19.07.2019 открыт счет в АО «Тинькоффбанк».

В заявлении-анкете Волков В.А. указал на необходимость выдачи банковской карты по банковскому счету Волкова В.А. в АО «Тинькоффбанк», в связи с чем Волков В.А., находящийся в указанное время и месте, лично получил банковскую карту, необходимую для обслуживания счета физического лица в АО «Тинькоффбанк».

После этого Волков В.А., находясь 19.07.2019 на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации – банковской карты для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете                               в АО «Тинькоффбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банка, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять и пользоваться счетом физического лица и самостоятельно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, по ранее достигнутой договоренности, лично передавал (сбывал) указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

Таким образом, Волков В.А., являясь фиктивным индивидуальным предпринимателем и лицом, не имеющим намерения использовать в личных целях счета физического лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному лицу электронные средства – одноразовые логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту, полученные в ПАО «Сбербанк»; электронные средства - логин, пароль, SMS-пароль, электронный носитель информации – банковскую карту Альфа, полученные в АО «Альфа-Банк»; электронные средства - электронную подпись и банковскую карту, полученные в АО «Точка»; электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, полученные в ПАО КБ «УБРиР»; электронные средства – активированные ключи электронных подписей, электронный носитель информации – банковскую карту, электронные средства - номер клиента и SMS-пароль, электронный носитель информации – банковскую карту, полученные в ПАО «Промсвязьбанк»; электронные средства - одноразовый SMS-пароль и электронный носитель информации – банковскую карту, полученные в ПАО «Банк Уралсиб»; электронный носитель информации – банковскую карту, полученную в АО «Тинькоффбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации без ведома их владельца Волкова В.А., то есть предназначенных для управления счетами последнего неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в общем размере 5 457 205 рублей 70 копеек, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей.

Кроме того, в период времени с 01.12.2018 по 25.03.2019 у Волкова В.А., не имеющего намерения участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации неустановленному лицу, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Стелсремснаб» (далее – ООО «Стелсремснаб»), а также о нем (Волкове В.А.), как о подставном лице.

В дальнейшем, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, не позднее 25.03.2019 Волков В.А., находясь на территории г. Вологды, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, и страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС) для оформления документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ, о создании ООО «Стелсремснаб», а также о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества он не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данной организации и участием в её деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нём (Волкове В.А.), как о подставном лице.

В дальнейшем, используя паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, и страховое свидетельство (СНИЛС) на имя Волкова В.А., неустановленным лицом в указанный период времени были подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Стелсремснаб», а также о Волкове В.А., как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) указанной организации, а именно было подготовлено заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Стелсремснаб» и на Волкова В.А. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которое Волков В.А. подписал на территории г. Вологды, после чего по указанию неустановленного лица передал в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, 03.04.2019 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области непосредственно Волковым В.А. представлена форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО «Стелсремснаб» и на Волкова В.А. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО «Стелсремснаб».

08.04.2019 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Волкове В.А., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Стелсремснаб», государственный регистрационный номер.

При этом Волков В.А. фактически не намеревался выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого ООО «Стелсремснаб» и в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном обществе не осуществлял, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполнял, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимал.

Своими умышленными преступными действиями Волков В.А. незаконно предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина РФ с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) вновь создаваемого ООО «Стелсремснаб» без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на руководителя (директора) и участника (учредителя) юридических лиц обязанности, то есть о себе как о подставном лице, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей.

Кроме того, не позднее 27.03.2019 к Волкову В.А., являющимся номинальным руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб» обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой ДБО на ООО «Стелсремснаб», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица ООО «Стелсремснаб». Получив указанное предложение, у Волкова В.А., находившегося на территории г. Вологды, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 27.03.2019 Волков В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стелсремснаб», действуя в качестве представителя – номинального руководителя (директора) указанной организации, дал согласие на обращение третьими лицами от его имени в Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, строение 3 посредством представления необходимого электронного документа - заявления о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», подтвержденного электронной подписью Волкова В.А., на основании которого между ООО «Стелсремснаб» в лице номинального руководителя (директора) Волкова В.А. и АО «Точка» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 15.04.2019 открыт расчетный счет в АО «Точка».

Волков В.А., заполняя указанное заявление, и, являясь номинальным руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», присоединился к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы ДБО Интернетбанк, либо посредством мобильного приложения «Точка», по счету ООО «Стелсремснаб». В результате 15.04.2019 к банковскому счету была подключена система ДБО АО «Точка», для идентификации работы в которой используется электронная подпись Волкова В.А., выданная банком, позволяющая идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являющаяся аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Стелсремснаб» Волкова В.А., необходимой для направления в АО «Точка» поручений для проведения банковских операций по счету.

Кроме того, Волков В.А. 27.03.2019 находясь на территории г. Вологды, указал в заявлении о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» о необходимости выдачи банковской карты, на основании которого Волкову В.А. не позднее 15.04.2019 была выдана пластиковая банковская карта для обслуживания счета.

После этого Волков В.А. в период с 15.04.2019 по 18.04.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – электронной подписи в АО «Точка» и банковской карты, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами дистанционного обслуживания АО «Точка», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стелсремснаб» и фактически вести финансово-хозяйственную деятельность указанной организации посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.04.2019 Волков В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стелсремснаб», действуя в качестве представителя – номинального руководителя (директора) указанной организации, обратился в Вологодское отделение №8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33, с заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «Стелсремснаб» в лице номинального руководителя (директора) Волкова В.А. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор - конструктор, в соответствии с которым открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк».

Кроме того, в заявлении о присоединении Волков В.А., являясь номинальным руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате 18.04.2019 к вышеуказанному банковскому счету ООО «Стелсремснаб» подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющие собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Волков В.А., в вышеуказанное время, находясь в Вологодском отделении №8638 ПАО «Сбербанк», указал в заявлении о присоединении (открытии расчетного счета) ООО «Стелсремснаб» номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию расчетного счета ООО «Стелсремснаб».

Кроме того, Волков В.А., находясь 18.04.2019 в ПАО «Сбербанк», указал в заявлении о присоединении о необходимости выдачи банковской карты, на основании которого Волкову В.А. 18.04.2019 была выдана пластиковая корпоративная карта для обслуживания расчетного счета ООО «Стелсремснаб» в ПАО «Сбербанк».

После этого Волков В.А., в период времени с 18.04.2019 по 22.04.2019 находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации - пластиковой корпоративной карты для обслуживания расчетного счета ООО «Стелсремснаб» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров-конструкторов и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стелсремснаб» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанной организации посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 25.04.2019 Волков В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стелсремснаб», действуя в качестве представителя клиента – номинального руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО КБ «УБРиР») по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, с заявлением представителя клиента об открытии корпоративного счета ООО «Стелсремснаб» в ПАО КБ «УБРиР», на основании которого между ООО «Стелсремснаб», в лице номинального руководителя (директора) Волкова В.А. и ПАО КБ «УБРиР», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 25.04.2019 открыт расчетный счет в ПАО КБ «УБРиР».

Предоставляя указанное заявление, Волков В.А., являясь номинальным руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также был ознакомлен и согласился с условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», функционирующей для обслуживания счетов ПАО КБ «УБРиР», согласно которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Интернет-Банк Light» по счету ООО «Стелсремснаб», открытому в ПАО КБ «УБРиР», в результате 25.04.2019 к банковскому счету подключена система ДБО «Интернет-Банк Light», для идентификации работы в которой используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи номинального руководителя (директора) ООО «Стелсремснаб» Волкова В.А.

Волков В.А., в вышеуказанное время, находясь в офисе ПАО КБ «УБРиР», указал в заявлении представителя клиента об открытии счета ООО «Стелсремснаб» в ПАО КБ «УБРиР» от 25.04.2019, номер телефона, на который из ПАО КБ «УБРиР» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Интернет-Банк Light» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Стелсремснаб» в ПАО КБ «УБРиР».

После этого Волков В.А. в период с 25.04.2019 по 29.05.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Стелсремснаб» в ПАО КБ «УБРиР», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стелсремснаб» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные средства неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 16.04.2019 по 23.04.2019 Волков В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стелсремснаб», действуя в качестве представителя – номинального руководителя (директора) указанной организации, дал согласие на обращение третьими лицами от его имени в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, посредством представления необходимых электронных документов - заявления на открытие счета и подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», на основании которого между ООО «Стелсремснаб» в лице номинального руководителя (директора) Волкова В.А. и АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 24.04.2019 открыт счет в АО «Альфа-Банк».

Кроме того, заполняя указанные документы, Волков В.А. был ознакомлен и согласился с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по счету ООО «Стелсремснаб», открытому в АО «Альфа-Банк», в результате 24.04.2019 к банковскому счету была подключена система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», для идентификации работы в которой используются логин и пароль, а также одноразовые SMS-пароли, необходимые для входа в систему ДБО и подтверждения расходных операций - направления в АО «Альфа-Банк» платежных распоряжений для проведения банковских операций по указанному счету.

Волков В.А., находясь в вышеуказанное время на территории г. Вологды, указал в документах для подключения системы ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн» номер телефона, на который из АО «Альфа-Банк» поступили электронные средства – логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения, необходимые для входа в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн» и направления в АО «Альфа-Банк» поручений для проведения банковских операций по счету ООО «Стелсремснаб».

Кроме того, Волков В.А. согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, не позднее 23.05.2019 получил банковскую карту для обслуживания счета ООО «Стелсремснаб» в АО «Альфа-Банк».

После этого Волков В.А. в период с 24.04.2019 по 14.05.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения доступа к электронным средствам – логину, паролю, и первому SMS-паролю, необходимым для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес-Онлайн», а также электронному носителю информации – банковской карте, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете ООО «Стелсремснаб», будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001                 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стелсремснаб» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 22.04.2019 Волков В.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя в качестве представителя – номинального руководителя (директора) ООО «Стелсремснаб», обратился в ОО «Вологодский» Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого между ООО «Стелсремснаб», в лице номинального руководителя (директора) Волкова В.А. и ПАО «Банк Уралсиб», был заключен договор банковского счета в валюте РФ, в соответствии с которым открыты банковские счета в ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, Волков В.А. предоставил заявление от лица клиента ООО «Стелсремснаб» на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 22.04.2019, согласно которому ПАО «Банк Уралсиб» организовано обслуживание с помощью системы «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online» по счетам ООО «Стелсремснаб», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством использования электронной подписи, после чего Волков В.А. сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил ПАО «Банк Уралсиб» на основании вышеуказанных документов, и получил доступ к электронному носителю информации – ключу электронной подписи на флеш-носителе (рутокене), необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в ПАО «Банк Уралсиб» для проведения банковских операций.

Кроме того, Волков В.А., 22.04.2019, находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, предоставил заявление о выпуске бизнес-карты, на основании которого Волкову В.А. была выдана банковская карта с привязкой данной карты к банковскому счету ООО «Стелсремснаб».

После этого Волков В.А. 22.04.2019, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных носителей информации - ключа электронной подписи на флеш-носителе (рутокене) банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Стелсремснаб» в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк (приложение к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» №) и Условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт (приложение к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» №), а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Стелсремснаб» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передавал (сбывал) указанные электронные носители информации неустановленному лицу.

Таким образом, Волков В.А., являясь подставным лицом - номинальным руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «Стелсремснаб», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – электронную подпись и банковскую карту, полученные в АО «Точка»; электронные средства – одноразовые логины и пароли, электронный носитель информации - банковскую карту, полученные в ПАО «Сбербанк»; электронные средства – логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, полученные в ПАО КБ «УБРиР»; электронные средства – логин, пароль, SMS-пароль, электронный носитель информации – банковскую карту, полученные в АО «Альфа-Банк»; электронные носители информации - ключ электронной подписи на флеш-носителе (рутокене) и банковскую карту, полученные в ПАО «Банк Уралсиб», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации без ведома Волкова В.А., то есть предназначенных для управления счетами ООО «Стелсремснаб» неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в общем размере 13 212 288 рублей 99 копеек, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей.

Подсудимый Волков В.А. в судебном заседании вину признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний подсудимого Волкова В.А., данных на предварительном следствии следует, что в 2019 году он познакомился с ФИО1, в апреле 2019 года ФИО1 предложил ему заняться строительством и создать фирму для того, чтобы ему и другим работникам получать заработную плату. Он согласился. Документы по созданию фирмы готовил бухгалтер, которого нашли через сеть «Интернет». Бухгалтеру он передал документы на свое имя – паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство и ИНН, необходимые для подготовки документов по созданию фирмы ООО «Стелсремснаб», где он будет являться руководителем (директором) и участником (учредителем). Он не имел навыков ведения бизнеса, руководством коммерческих организаций и индивидуальным предпринимательством не занимался. Как ведется бухгалтерская и налоговая отчетность не знал, не имел навыков ведения расчетно-кассовой дисциплины юридического лица. После того, как бухгалтер по имени ФИО2 подготовила документы на создание ООО «Стелсремснаб» для внесения сведений о нем в ЕГРЮЛ, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе), он подписал учредительные документы, в данных документах он ничего не понимал, после чего отнес документы в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области, впоследствии их получил в налоговой инспекции. С какой именно фирмы они получали заработную плату на расчетный счет ООО «Стелсремснаб», не знает. Фирму он открыл для того, чтобы заработать по предложению товарища, сам фактически только работал на стройке каменщиком в течение трех месяцев в период с марта по май 2019 года, получил 20 000 рублей, после чего больше он никак ООО «Стелсремснаб» не касался. Где точный юридический адрес ООО «Стелсремснаб» и кто являлся арендодателем помещения показать не смог. Пояснил, что открывал банковские счета ООО «Стелсремснаб» во многих банках г. Вологды, точно вспомнил только АО «Райффайзенбанк». После открытия банковских счетов на руки получал документы и банковские карты, которыми не пользовался. Сетью «Интернет» он не пользуется, навыками распоряжения денежными средствами по расчетным счетам с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, не обладает. По предъявленным в ходе допроса оригиналам материалов юридического дела по счету Волкова В.А. в ПАО «Банк Уралсиб», оригиналам материалов юридического дела по счетам ИП Волкова В.А. в ПАО «Промсвязьбанк», оригиналам материалов юридического дела по счету ИП Волкова В.А. в ПАО КБ «УБРиР», оригиналы материалов юридических дел по счетам Волкова В.А. в ПАО «Сбербанк», оригиналам материалов юридического дела по счету ИП Волкова В.А. в ПАО «Сбербанк», оригиналам материалов юридического дела по счету Волкова В.А. в ПАО «Промсвязьбанк», оригиналам материалов юридического дела по счету Волкова В.А. в АО «Тинькоффбанк» показал, что во всех банковских документах подписи и записи, выполненные от лица Волкова В.А. и ИП Волкова В.А. выполнены им собственноручно (т. 1 л.д. 184-192, т. 4 л.д. 190-197, т. 5 л.д. 201-208)

После оглашения показаний подсудимый показал, что фактически никакую деятельность ИП и ООО «Стелсремснаб» не осуществлял, бухгалтерию не вел. ИП и ООО его просила оформить на себя ФИО2, для этого он передал ей свой паспорт, СНИЛС. После регистрации ИП и ООО ходил в банки по списку, который ему дала ФИО2, документы сам не готовил, все делала ФИО2, как и где получить печать рассказал ФИО1. После открытия счетов все документы передал ФИО2. За эти действия получал 18 тыс. рублей от ФИО1 и ФИО2 ежемесячно, согласился на это в связи с трудным материальным положением. ИП и ООО регистрировал не одновременно, был перерыв 2-3 недели, когда его просили открыть ИП, речи про ООО еще не шло. Потом обратились к нему с просьбой открыть ООО «Стелсремснаб». В содеянном раскаивается, вину признает полностью.

    Кроме того, вина подсудимого Волкова В.А. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

    Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3, данных им на предварительном следствии, установлено, что 14.02.2020 им было получено объяснение с Волкова В.А., который явился самостоятельно по его вызову, представил объяснения изложенные в материале проверки. Перед получением объяснения Волкову В.А. была обозначена цель процессуального действия, а также разъяснены положения ст.ст. 86 и 144 УПК РФ, а также ст. 51 Конституции РФ. Для получения объяснения Волков В.А. явился без адвоката, кого-либо вызвать не желал. Получение объяснения происходило в период с 09 часов и примерно до 10 часов утра 14.02.2020, в состоянии алкогольного или иного опьянения Волков В.А. не находился, никакого давления с его стороны к Волкову В.А. не было, физического насилия к последнему также не применялось. В ходе получения объяснения Волков В.А. на состояние здоровья не жаловался, последовательно излагал события регистрации на его имя ООО «Стелсремснаб», на потери в памяти и головные боли также не жаловался. Текст, изложенный им в объяснении, был прочитан Волковым В.А., с содержанием объяснения последний согласился, никаких замечаний к тесту объяснения Волков В.А. не высказал, самостоятельно подписал протокол объяснения, а также собственноручно написал «с моих слов записано верно, мною прочитано». (т. 2 л.д. 40-43)

     Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4, данных им на предварительном следствии, установлено, что в ходе работы по материалу проверки 14.05.2020 им было получено объяснение с Волкова В.А., объяснение Волков В.А. давал добровольно, был трезвым, самостоятельно явился в УМВД России по г. Вологде для дачи объяснения, в ходе получения которого на Волкова В.А. давления не оказывалось (т. 2 л.д. 44-48)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5, данных ею на предварительном следствии, установлено, что она является супругой Волкова В.А., который не имеет юридического и экономического образований, никогда не занимался ведением бизнеса. В 2019 году Волков В.А. долго не мог найти работу, но весной 2019 года работал в г. Белозерске, откуда приезжал домой примерно раз в неделю. О том, что Волков В.А. является индивидуальным предпринимателем или руководителем (директором) и участником (учредителем) юридического лица ей ничего не известно. В пользовании Волкова В.А. имеется на постоянной основе две карты ПАО «Сбербанк» (кредитная и зарплатная), еще одна карта появилась после работы в г. Белозерске Белозерского района Вологодской области на которую Волков В.А. получил 18 000 рублей в качестве оплаты работы. Никаких других банковских документов и карт она дома не находила, Волков В.А. ничего домой не приносил. Примерно в августе 2020 года дома она обнаружила печать юридического лица и поинтересовалась у супруга откуда она, на что последний не ответил, ссылался на плохое состояние здоровье, печать она выбросила. Волков В.А. не имеет навыков использования компьютера и тем более сети «Интернет» (т. 2 л.д. 49-53)

    Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, данных им на следствии, установлено, что он является директором ООО «Кровельные и фасадные системы». 06.06.2018 ООО «Кровельные и фасадные системы» был заключен государственный контракт с Департаментом строительства Вологодской области на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в г. Белозерск в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Для строительства были заключены договоры субподряда на выполнение отдельных видов строительных работ, в том числе с фирмами из г. Вологды. Конкретно по кладке кирпича дома работала по субподряду организация из г. Вологды с наименованием ООО «Ресурсы Севера». Поскольку ООО «Кровельные и фасадные системы» выполняет работы по строительству, в том числе и по государственным контрактам, никаких соглашений в устной форме не могло быть при выполнении работ по государственному контракту, наличными денежными средствами никакие работы компания не оплачивает. ООО «Стелсремснаб» и руководитель (директор) данной организации Волков В.А., а также ИП Волков В.А. ему не знакомы, ООО «Стелсремснаб» не выполняла работы каменщиков на данном объекте. У ООО «Кровельные и фасадные системы» был заключен договор подряда с ООО «Меркурий», директором является ФИО7 (т. 2 л.д. 209-213, т. 2 л.д. 214-217)

    Свидетель ФИО8 суду показал, что Волков В.А. ему знаком, работали вместе на стройке в городе Белозерске, в начале 2019 года Волков В.А. вел кирпичную кладку в Белозерске на <адрес>. Договор был заключен с ООО «Ресурсы Севера». С Волковым В.А. договор не заключался на подрядные работы: кирпичную кладку, покрытие стен гипсокартонном, утепление стен, монтаж, стяжки первого этажа. Он (ФИО8) был производителем работ в ООО «Кровельные Системы». Помнит, что бригада по кладке работала месяца два, Волков уехал раньше, заканчивали работы без него. Волков не был руководителем бригады, был простым рабочим, ООО «Стелсремснаб» ему не знакомо, о том, что Волков был его руководителем или ИП – ему не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8, данных им в ходе следствия, установлено, что в период с 2014 по осень 2019 года он работал на должности производителя работ ООО «Кровельные и фасадные системы». Непосредственным начальником являлся ФИО6 В период с 06.06.2018 по 16.09.2019 ООО «Кровельные и фасадные системы» осуществляло строительство социального объекта – 21 квартирного жилого дома для детей сирот в г. Белозерске. Были заключены договоры на подрядные работы с рядом проверенных временем контрагентов, среди которых была организация ООО «Ресурсы Севера» - руководитель (директор) ФИО7 ООО «Ресурсы Севера» выполняло подрядные работы в период времени с января по май-июнь 2019 года. Вторая бригада ООО «Ресурсы Севера» - каменщики выполняли работы с февраля по апрель 2019 года. В состав бригады каменщиков входили ФИО1, Волков В.А., ФИО9, больше никого в этой бригаде не запомнил, вышеуказанные члены рабочих бригад являлись работниками ООО «Ресурсы Севера» - директор ФИО7, на каких основаниях работали у него эти работники он не знает. Волков В.А. не командовал никакой бригадой, ему не было известно, что последний является индивидуальным предпринимателем или руководителем (директором) организации ООО «Стелсремснаб» (т. 4 л.д. 115-119).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

    Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7, данных им в ходе следствия, установлено, что он является руководителем (директором) ООО «Ресурсы Севера», ранее также являлся руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «Меркурий». Он перестал вести деятельность от лица ООО «Меркурий» 22.04.2019, в связи с чем и стал руководителем (директором) ООО «Ресурсы Севера». В период зима-начало лета 2019 года ООО «Меркурий», а затем ООО «Ресурсы Севера» выполняло работы по договорам подряда с ООО «Кровельные и фасадные системы» - руководитель (директор) ФИО6 по строительству трехэтажного жилого дома для детей сирот в г. Белозерске. ООО «Меркурий» выполняло работы по внутренней отделке здания и выполнения лицевой кирпичной кладки фасада здания, в состав бригады работников – каменщиков входили: бригадир ФИО1, Волков В.А., ФИО9 и                       ФИО10, других назвать не смог, все вопросы с работниками решал через бригадира ФИО1, которого он нашел случайно через общих знакомых. В дальнейшем работа продолжалась его организацией ООО «Ресурсы Севера», от лица которой ФИО1 и его бригада не работала, поскольку они не выполняли работы надлежащим образом, постоянно злоупотребляли спиртным, нарушали трудовую дисциплину, в виду чего выполняли работы не в срок и не качественно. Договор на выполнение работ заключался им с ФИО1, который являлся бригадиром, с другими работниками он никаких договоров на выполнение работ не заключал, оплата была исключительно за счет безналичных денежных средств. Когда он понял, что бригада ФИО1 отвратительно выполняют работы каменщиков и за них пришлось все переделывать, им было принято решение о расторжении соглашений с данными работниками и прекращения подрядных работ данными людьми по выполнению кирпичной кладки. Поскольку с ФИО1 у него был конфликт по поводу выполняемых работ, то данному человеку он платить не хотел, но в то же время принял решение об оплате работ иных членов бригады ФИО1 Тогда он спросил у данного человека о расчетном счете, на который он сможет скинуть 100 000 рублей для оплаты работ членам его бригады, именно на данную сумму они и договаривались с ФИО1, который предоставил счет ИП Волкова В.А. в ПАО «Сбербанк», на который по письму ООО «Меркурий» ООО «Кровельные и фасадные системы» в счет оплаты по договору подряда перевело 100 000 рублей для оплаты ООО «Меркурий» работы каменщиков. Получив деньги, ФИО1 и его бригада уехала в г. Вологда. Считает, что ФИО1 специально регистрировал членов своей рабочей бригады в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, а также просил данных людей, в том числе Волкова В.А. открыть расчетные счета на индивидуального предпринимателя и юридическое лицо, чтобы без их ведома получать деньги по договорам подрядов, платить заработную плату и осуществлять денежные переводы для иных целей, в том числе для обналичивания денежных средств. (т. 4 л.д. 120-128).

      Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1, данных им в ходе следствия, установлено, что ему знаком Волков В.А., с которым он познакомился в ходе работы на автомойке «PIT STOP» в г. Вологде. Зимой 2019 года он собрал бригаду работников из знакомых ему пяти человек: он в качестве бригадира, Волков В.А., ФИО10, ФИО9, ФИО11 Этой бригадой они выполняли строительные работы на объекте строительства – трехэтажный дом для детей сирот в г. Белозерске. Нанимателем являлся его знакомый ФИО7, который оплачивал командировку, давал денег на жизнь, никаких письменных договоров с его бригадой не заключалось. ООО «Кровельные и фасадные системы» ему не известно, с ФИО6 он не знаком. Оплата выполненных работ происходила безналичными денежными средствами для чего необходимо было открыть счета. Для этого Волков В.А. и ФИО10 решили зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, они ездили в г. Вологда для регистрации и открытия банковских счетов, фактически никакие работы от лица данных индивидуальных предпринимателей не производились, хозяйственную деятельность Волков В.А. и ФИО10 в качестве индивидуальных предпринимателей не вели. Для регистрации Волков В.А. и ФИО10 обращались к женщине из г. Вологды – ФИО2. Затем Волков В.А. и ФИО10 возвращались из г. Вологда, никаких регистрационных документов об индивидуальных предпринимателях и банковских документов, в том числе банковских карт по открытым счетам у них с собой не было. После приезда Волкова В.А. и ФИО10 ФИО2 прислала ему реквизиты банковских счетов ИП Волков В.А. и ИП ФИО10, которые в последующем он и передавал ФИО7 для того, чтобы последний оплатил их работу. Все документы по регистрации ИП Волков В.А. и ИП ФИО10, банковские документы по счетам, а также электронные средства и электронные носители информации для доступов к счетам остались у ФИО2, поскольку именно она присылала ему документы по счетам. С самим Волковым В.А. он больше не виделся. ООО «Стелсремснаб» ему не знакомо, регистрировать общество Волкова В.А. он не просил, в дальнейшем работать бригадой они не желали, о том, что Волков В.А. является руководителем (директором) и участником (учредителем), ему ничего не известно. (т. 4 л.д. 22-23, 177-182).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9, данных им в ходе следствия, установлено, что в период с февраля по апрель 2019 года он в составе бригады работников выполнял работы разнорабочего под руководством ФИО1 при строительстве трехэтажного дома для детей сирот в г. Белозерске Вологодской области. В состав бригады входили: он, Волков В.А., ФИО1, ФИО10 и ФИО11 Нанимателем являлся ФИО7, все вопросы оплаты выполненных работ, проживания и питания ФИО1 решал от лица бригады с нанимателем. Официального договора бригада с нанимателем не заключала. О том, что Волков В.А. является руководителем (директором) и участником (учредителем) какой-то организации или индивидуальным предпринимателем ему было не известно, ООО «Стелсремснаб» ему не знакомо. После окончания работ в г. Белозерске их бригада сразу распалась после того, как они закончили работы и получили оплату. Волков В.А. вообще продолжать работать не желал, никто больше работать с ФИО1 не желал, в том числе на других объектах строительства. (т. 4 л.д. 165-169)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11, данных им в ходе следствия, установлено, что в период с февраля по апрель 2019 года он в составе бригады работников выполнял работы каменщика под руководством ФИО1 при строительстве трехэтажного дома для детей сирот в г. Белозерске. В состав бригад входили: он, Волков В.А., ФИО10, ФИО1 - бригадир, ФИО9 Он поехал на данную работу, так как откликнулся на предложение ФИО1 подзаработать. Нанимателем являлся ФИО7, все вопросы оплаты выполненных работ, проживания и питания решал ФИО1 Никакого договора не заключалось, работали сами на себя без всякого оформления. О том, что Волков В.А. является руководителем (директором) и участником (учредителем) какой-то организации или индивидуальным предпринимателем, ему было не известно, ООО «Стелсремснаб» ему не знакомо, от лица ООО «Стелсремснаб» бригада не работала, и тем более от лица ИП Волков В.А., и в дальнейшем бригада никаких работ выполнять не желала. Никаких печатей ООО «Стелсремснаб» и ИП Волков В.А. у них не было, также не было и у Волкова В.А. После окончания работ в г. Белозерске Белозерского района Вологодской области бригада сразу распалась. (т. 4 л.д. 199-203)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12, данных ею в ходе следствия, установлено, что на индивидуального предпринимателя Волкова В.А. 22.03.2019 в Сбербанке открыт счет. Система ДБО для управления счетом индивидуального предпринимателя работает аналогично системе ДБО устанавливаемой Банком для работы со счетами юридических лиц. Волковым В.А. указан номер телефона №, а также адрес электронной почты <данные изъяты>. Затем, в течение суток на указанный заявителем номер телефона при приходит первый SMS-пароль. В дальнейшем клиент – Волков В.А., заходит на указанную в заявлении электронную почту, откуда берет высланный Банком логин и, используя его, а также SMS-пароли управляет расчетным счетом организации, в том числе переводом денежных средств по счету. При каждом новом входе в систему ДБО, вход подтверждается новым электронным средством - SMS-паролем, необходимым для входа в систему. Кроме того, для пользования счетом Волкову В.А. была выдана пластиковая банковская карта. Волков В.А. был ознакомлен с условиями открытия счета ИП. Кроме того, Волков В.А., выступая представителем клиента банка организации – руководителем (директором) ООО «Стелсремснаб», обратился для открытия расчетного счета 18.04.2019, пришел лично, предоставил полный пакет документов организации, необходимых для открытия расчетного счета в банке. 18.04.2019 ООО «Стелсремснаб» был открыт расчетный счет юридического лица. В заявлении Волков В.А. просит открыть банковский счет, а также просит обеспечить возможность работать с помощью системы ДБО по открываемому банковскому счету. Также представителем клиента при подаче заявления на открытие счета ООО «Стелсремснаб» в ПАО «Сбербанк» была составлена карточка с образцами подписей и оттиском печати указанного юридического лица. Волковым В.А. указан номер телефона №, а также адрес электронной почты <данные изъяты> 18.04.2019 Волков В.А., подписывая заявление о присоединении подтвердил что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк». Для работы с указанными счетами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» Волков В.А. должен был использовать логин и SMS - пароли. Волкову В.А. в день обращения для открытия банковского счета выдавалась пластиковая карта (электронный носитель информации). Волковым В.А. был оформлен доступ к Системе ДБО по банковскому счету в ПАО «Сбербанк» на ООО «Стелсремснаб». Волков В.А. был ознакомлен с условиями открытия счета. При открытии счета и получении электронных средств клиент гарантирует банку, что все проводимые им операции по счету соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями Банка. (т. 4 л.д. 83-89)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13, данных им в ходе следствия, установлено, что 22.04.2019 и 28.05.2019 в Операционный офис «Вологодский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, с заявлением на открытие расчетных счетов обращался Волков В.А. После рассмотрения заявления 22.04.2019 и 28.05.2019 было принято решение об открытии счетов Волкову В.А., выдана банковская карта (электронный носитель информации), Волков В.А. при открытии банковского счета оформил доступ к системе ДБО. При открытии счета и подключении к нему ДБО «Уралсиб Интернет Банк» Волковым были получены и сгенерированы электронные средства: логин, пароль и SMS-пароли. Подписав все необходимые заявления и получив необходимые для управления счетом электронные средства, Волков В.А. не имел права передавать третьим лицам электронные средства - логин, пароль и SMS-пароли, приходящий на мобильный телефон, указанный Волковым В.А. при открытии счета для подтверждения первого входа в систему ДБО и платежных документов, а наоборот, Волков В.А., являясь клиентом банка должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по счету физического лица (т. 4 л.д. 76-80, т. 5 л.д. 83-87)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14, данных ею в ходе следствия, установлено, что 08.07.2019 в офис «Вологодский» филиала ПАО «Промсвязьбанк» обратился Волков В.А. для открытия счета и выдачи банковской карты. Счет физического лица был открыт в этот же день, банковская карта Волкову В.А. была физически выдана вместе с ПИН-конвертом 12.07.2019. Банковская карта была выдана клиенту при предъявлении паспорта гражданина РФ. Волкову В.А. было подключено согласно его заявления система ДБО. Волков В.А. был ознакомлен со всеми правилами ПАО «Промсвязьбанк», в том числе он был обязан сохранять конфиденциальность реквизитов банковской карты и пин-конверта к ней, номера клиента, пароля и SMS-паролей для входа в систему ДБО и не передавать доступ к указанным электронным средствам и электронным носителям информации в пользование третьим лицам. Волков В.А. согласился со всеми правилами ПАО «Промсвязьбанк», подписав все необходимые заявления и получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Волков В.А. не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а также электронный носитель информации, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по счету физического лица, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации. Счет клиента Волкова В.А. был заблокирован службой финансового мониторинга 23.07.2019 в связи с признанием операций по счету сомнительными. (т. 5 л.д. 94-97)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15, данных ею в ходе следствия, установлено, что 17.04.2019 в офис «Вологодский» филиала ПАО «Промсвязьбанк» обратился ИП Волков В.А. с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии расчетных счетов ИП. В этот же день в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты банковские расчетные счета ИП Волкова В.А., было предложено самостоятельно выпустить сертификат электронной подписи, путем регистрации на сайте ПАО Промсвязьбанк. Также Волкову В.А. был выдан электронный носитель информации - одна пластиковая банковская карта. Клиент Волков В.А., сгенерировавший сертификат ключа электронной подписи и предоставивший его в банк на активацию может дистанционно пользоваться счетом с использованием интернет-банка «PSB On-Line» или «Мой бизнес», а также мобильного приложения «Мой Бизнес» с использованием логина и пароля, который придумал ранее при генерации сертификата ключа электронной подписи. При подаче заявления на открытие счетов Волков В.А. был ознакомлен со всеми правилами ПАО «Промсвязьбанк», получил банковские карты и пин-конверты к ним. Волков В.А. был ознакомлен с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет банка «PSB On - Line», согласно которым Волков В.А. был обязан соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и SMS-кодов, кодового слова, ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов и получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Волков В.А. не имел права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи, а также электронный носитель информации - банковскую карту. (т. 5 л.д. 98-104)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16, данных ею в ходе следствия, установлено, что 15.04.2019 Волков В.А. обратился в офис ПАО КБ «УБРиР», представил пакет документов для открытия счета ИП. На ИП Волкова В.А. открыт счет 15.04.2019. Для дистанционного банковского обслуживания счетом ИП Волкова В.А. был настроен доступ со способом подтверждения аналога собственноручной подписи – электронная подпись (электронное средство платежа). ИП Волкову В.А. были выданы электронные средства платежа – логин и пароль, являющиеся аналогом собственноручной подписи для доступа к системе ДБО по расчетному счету. В ПАО КБ «УБРиР» действуют Правила, которые запрещают Волкову В.А. передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, с указанными правилами Волков В.А. был ознакомлен перед открытием счета. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов и получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Волков В.А. не имел права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи ИП Волкова В.А. и электронный носитель информации – пластиковую карту (т. 5 л.д. 108-112)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17, данных им в ходе следствия, установлено, что комплект документов на открытие счета ООО «Стелсремснаб» в АО «Альфа-Банк» предоставлялся Волковым В.А. в электронном виде, договор на открытие счета заключен в электронной форме 24.04.2019, счет открыт в этот же день, документы на открытие счета и банковское обслуживание подписаны электронной подписью Волкова В.А. К счету ООО «Стелсремснаб» в АО «Альфа-Банк» была подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Банк Онлайн», также клиенту выдана банковская карта. При подписании банковских документов на открытие счета ООО «Стелсремснаб» в АО «Альфа-Банк» и подключении к счету системы ДБО Волков В.А. был ознакомлен со всеми правилами банковского обслуживания, в том с запретами на передачу в пользование третьим лицам доступа к системе ДБО и банковской карте по счету, данные положения содержатся в приложениях к договору об открытии банковского счета, которые подписаны электронной подписью Волкова В.А. (т. 4 л.д. 17-21, т. 4 л.д. 37-41, т. 5 л.д. 165-168)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18, данных ею в ходе следствия, установлено, что Волков В.А. обратился в АО «Тинькоффбанк» 17.07.2019 посредством самообслуживания для открытия банковского счета, предоставил заявление и анкету, которые собственноручно подписал при встрече с представителем АО «Тинькоффбанк» в г. Вологде при личной встрече. 17.07.2019 Волкову В.А. открыт счет с привязкой к одной банковской дебетовой карте. Иные электронные средства и электронные носители информации Волкову В.А. не выдавались. Согласно подписанным Волковым В.А. банковских документов, он был ознакомлен с правилами использования счета карты. Передача карты Волкову В.А. зафиксирована при подписании последним заявления-анкеты (т. 5 л.д. 170-173)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19, данных им в ходе следствия, установлено, что в конце 2018 года Волков В.А. работал на автомойке «PIT-Stop», испытательный срок не прошел в виду того, что появился на работе в нетрезвом виде. (т. 2 л.д. 36-39)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20, данных им в ходе следствия, установлено, что в период с 02.07.2018 по 18.09.2018 в ООО ЧОО «Грифон» на должности ученика охранника отдела физической охраны работал Волков В.А. (т. 2 л.д. 6-8)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21, данных ею в ходе следствия, установлено, что 03.04.2019 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области Волковым В.А. предоставлена форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО «Стелсремснаб» и на Волкова В.А. возлагаются полномочия руководителя (директора) и учредителя (участника) вновь создаваемого ООО. С указанной формой поступили иные документы в соответствии с законодательством, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица. В заявлении по форме Волков В.А. подтверждал, что все сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, являются достоверными и он желает зарегистрировать ООО «Стелсремснаб», от лица которой, выступая руководителем (директором) и участником (учредителем), будет осуществлять реальную хозяйственную деятельность. В дальнейшем 08.04.2019 принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «Стелсремснаб» и о Волкове В. А., как о его руководителе (директоре) и учредителе (участнике). (т. л.д. 218-221)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22, данных ею в ходе следствия, установлено, что она работает на должности бухгалтера ООО «Стройтехтранс», в её обязанности входит сдача в аренду нежилых помещений. В марте 2019 года к ней обратился мужчина об аренде помещения по адресу: <адрес>. Мужчина скинул название организации ООО «Стелсремснаб» c электронной почты <данные изъяты> – В. Волков, перевел сумму аренды за 01 месяц в размере 3 000 рублей. Фактически по адресу государственной регистрации: <адрес> организация ООО «Стелсремснаб» не функционировала, никто из представителей данной организации в офис не приезжал, оргтехнику они не привозили, рекламы и вывески не размещали, договор аренды не был заключен. (т. 2 л.д. 1-4)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23, данных им в ходе следствия, установлено, что 18.04.2019 представитель клиента ООО «Стелсремснаб» - руководитель (директор) Волков В.А. обратился в офис ПАО КБ «УБРиР» с пакетом документов, подтверждающих его полномочия для открытия расчетных счетов ООО «Стелсремснаб». На ООО «Стелсремснаб» был открыт 25.04.2019 расчетный счет. Для дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами ООО «Стелсремснаб» - руководителю (директору) Волкову В.А. был настроен доступ со способом подтверждения аналога собственноручной подписи – электронная подпись (электронное средство платежа). Электронная подпись – это SMS-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов. Волкову В.А., как представителю клиента ООО «Стелсремснаб» в ПАО КБ «УБРиР» было предоставлено электронные средства платежа – логин и пароль, являющиеся аналогом собственноручной подписи для доступа к системе ДБО по расчетному счету. В ПАО КБ «УБРиР» действуют Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, с указанными правилами Волков В.А. – представитель ООО «Стелсремснаб» был ознакомлен перед открытием счета, а также перед получением логина и пароля, о чем имеются его подписи в заявлении. После чего, были отправлены логин и пароль на номер телефона, указанный в заявке ООО «Стелсремснаб». Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО КБ «УБРиР» и получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Волков В.А. не имел права передавать третьим лицам электронное средство – сгенерированный ключ электронной подписи (логин и пароль) руководителя (директора) ООО «Стелсремснаб»                Волкова В.А., (т. 4 л.д. 92-98).

Кроме того, виновность подсудимого Волкова В.А. подтверждается и письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании:

- информацией Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области от 07.04.2020 (т. 1 л.д. 52-54),

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО «Стелсремснаб», предоставленные Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области (т. 1 л.д. 58),

- листом записи ЕГРЮЛ, согласно которому 08.04.2019 внесена запись о том, что в ЕГРЮЛ вносятся сведения о создании ООО «Стелсремснаб», руководителем (директором) и участником (учредителем) становится Волков В.А. (т. 1 л.д. 81-84),

- решением о государственной регистрации от 08.04.2019, согласно которому Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области принято решение о внесение сведений о создании ООО «Стелсремснаб» на основании представленных 03.04.2019 документов, (т. 1 л.д. 85)

- распиской в получении документов, которая удостоверяет, что в отношении ООО «Стелсремснаб» Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области по электронным каналам связи получено заявление по форме № Р11001, заявитель – Волков В.А. (т. 1 л.д. 86);

- формой № Р11001, согласно которой создается ООО «Стелсремснаб», руководителем (директором) и участником (учредителем) становится Волков В.А. (т. 1 л.д. 87-96);

- памяткой о разъяснении Волкову В.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области административной и уголовной ответственности за создание организации на подставных лиц (т. 1 л.д. 110),

- выпиской по операциям на счете ООО «Стелсремснаб» в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 140-142),

- сведениями из АО «Альфа-Банк», от 15.07.2020 и от 19.08.2020 (т. 1 л.д. 145-146),

- сведениями из Филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие», от 20.07.2020 с приложением выписки по операциям на счете ООО «Стелсремснаб» (т. 1 л.д. 148-150),

- выпиской по операциям на счете ООО «Стелсремснаб» в ПАО КБ «УБРиР» (т. 1 л.д. 155-160),

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 23.09.2020, согласно которым у Волкова В.А. получены образцы подписей на 8 листах формата А 4 (т. 1 л.д. 215-217),

- выпиской из ЕГРЮЛ от 13.10.2020, согласно которой ООО «Стелсремснаб» создано и зарегистрировано 08.04.2019 в Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области, 08.04.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что Волков В.А. является руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «Стелсремснаб», (т. 1 л.д. 223-227),

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.03.2019, которая удостоверяет, что в отношении ООО «Стелсремснаб» Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области непосредственно от              Волкова В.А. получено заявление по форме № Р11001 (т. 1 л.д. 233);

- формой № Р11001, согласно которой создается ООО «Стелсремснаб», руководителем (директором) и участником (учредителем) становится Волков В.А. (т. 1 л.д. 235-244);

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ИП Волкова В.А. и банковских счетах физического лица Волкова В.А., предоставленные Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области (т. 2 л.д. 63-64),

- выпиской по операциям на счете Волкова В.А. в АО «Тинькоффбанк» (т. 2 л.д. 83),

- сведениями из АО «Альфа-Банк», от 27.10.2020, (т. 2 л.д. 86),

- выпиской по операциям на счете ИП Волкова В.А. в ПАО КБ «УБРиР» (т. 2 л.д. 90-97),

- выпиской по операциям на счете Волкова В.А. в ПАО «Банк Уралсиб» (т. 2 л.д. 108-110),

- выпиской по операциям на счете Волкова В.А. в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 114),

- выпиской по операциям на счетах ИП Волкова В.А. в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 122),

- протоколом осмотра предметов от 26.10.2020 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 131-140),

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк», (т. 2 л.д. 143-159),

- протоколом осмотра предметов от 17.11.2020 с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» с выписками о движении денежных средства по счетам Волкова В.А. в ПАО «Сбербанк». (т. 2 л.д. 164-170),

- сведениями из Филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие», от 09.11.2020 с приложением выписки по операциям на счете ИП Волкова В.А. (т. 2 л.д. 174-175),

- листом записи, согласно которому 22.03.2019 внесена запись о том, что в ЕГРИП вносятся сведения о Волкове В.А., как об индивидуальном предпринимателе (т. 2 л.д. 191-192);

- решением о государственной регистрации от 22.03.2019, согласно которому Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации Волкова В.А. в качестве индивидуального предпринимателя на основании представленных 19.03.2019 документов, (т. 2 л.д. 193);

- документами, содержащиеся в регистрационном деле ИП Волков В.А.: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации от 13.03.2019, которая удостоверяет, что Волковым В.А. в Межрайонную ИФНС России №11 по Вологодской области предоставлено заявление по форме № Р21001, о государственной регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя (т. 2 л.д. 194);

- копией страниц паспорта гражданина РФ, выданного Волкову В.А. (т. 2 л.д. 196-204),

- формой № Р21001 согласно которого Волков В.А. становится индивидуальным предпринимателем (т. 2 л.д. 205-208);

- договором подряда № от 24.04.2019, между ООО «Кровельные и фасадные системы» в лице ФИО6 и ООО «РЕСУРСЫ СЕВЕРА» в лице ФИО7 (т. 2 л.д. 220-223),

- договором подряда № от 01.12.2018, заключенный между ООО «Кровельные и фасадные системы» в лице ФИО6 и ООО «Меркурий» в лице ФИО7 (т. 2 л.д. 230-234),

- письмом ООО «Меркурий» в лице ФИО7 в адрес ООО «Кровельные и фасадные системы» в лице ФИО6 от 01.02.2019, о переводе в счет взаиморасчетов денежных средств в размере 100 000 рублей (т. 2 л.д. 236),

- государственным контрактом от 06.06.2018, между застройщиком ООО «Кровельные и фасадные системы» в лице ФИО6 и Департаментом строительства Вологодской области (т. 3 л.д. 3-13),

- протоколом осмотра предметов от 17.09.2020 с приложением, согласно которому осмотрены оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом ПАО «Банк Уралсиб» от 08.06.2020 и оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом ПАО «Банк Уралсиб» от 15.07.2020, оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» от 15.07.2020, и оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» от 19.08.2020, на которых обнаружены файлы содержащие выписку по расчетному счету ООО «Стелсремснаб» в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 174-260),

- протоколом выемки от 24.11.2020, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Стелсремснаб» (т. 4 л.д. 33-34),

- протоколом выемки от 13.10.2020, согласно которому в ПАО КБ «УБРиР» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету ООО «Стелсремснаб»     (т. 4 л.д. 43-44),

- протоколом выемки от 21.10.2020, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету ООО «Стелсремснаб»             (т. 4 л.д. 46-47),

- протоколом выемки от 09.10.2020, согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Стелсремснаб» (т. 4 л.д. 49-50),

- протоколом выемки от 09.10.2020, согласно которому в ПАО ФК «Открытие» изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Стелсремснаб» (т. 4 л.д. 52-53),

- протоколом осмотра документов от 11.01.2021, согласно которому осмотрены оригиналы материалов юридических дел по счетам ООО «Стелсремснаб» (т. 4 л.д. 54-65),

- сведениями из Филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие», предоставленные письмом от 09.10.2020, согласно которым 15.04.2019 руководитель (директор) ООО «Стелсремснаб» Волков В.А. обратился для открытия счета в Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» (т. 4 л.д. 70),

- протоколом выемки от 11.11.2020 с приложением, согласно которому у свидетеля ФИО7 изъят оптический диск, содержащий переписку между свидетелем ФИО7 и свидетелем ФИО1 в мессенджере «Whats App» (т. 4 л.д. 131-134),

- протоколом осмотра предметов от 16.11.2020 с приложением, согласно которым осмотрен оптический диск, содержащий переписку между свидетелем ФИО7 и свидетелем ФИО1 (т. 4 л.д. 135-154),

- копией договора ПАО «Вымпелком» об оказании услуг связи «Билайн», предоставленная письмом от 02.10.2020, (т. 4 л.д. 207-208),

- сведениями из ООО «Яндекс», предоставленные письмом №, согласно которым электронный ящик <данные изъяты> зарегистрирован 25.02.2019 на имя ФИО24 (т. 5 л.д. 67),

- протоколом выемки от 20.01.2021, согласно которому в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. (т. 5 л.д. 80-81),

- протоколом выемки от 22.01.2021, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счетам ИП Волкова В.А. (т. 5 л.д. 89-90),

- протоколом выемки от 01.02.2021, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. (т. 5 л.д. 91-92),

- протоколом выемки от 27.01.2021, согласно которому в ПАО КБ «УБРиР» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету ИП Волкова В.А. (т. 5 л.д. 106-107),

- сведениями из Филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие», предоставленные письмом от 26.01.2021(т. 5 л.д. 143),

- протоколом выемки от 27.01.2021, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъяты оригиналы материалов юридических дел по счетам Волкова В.А. (т. 5 л.д. 145-146),

- протоколом выемки от 27.01.2021, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету ИП Волкова В.А. (т. 5 л.д. 147-148),

- сведениями из ПАО «Сбербанк», предоставленные письмом от 17.12.2020 (т. 5 л.д. 151-155),

- протоколом выемки от 03.02.2021, согласно которому в АО «Тинькоффбанк» изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. (т. 5 л.д. 175-177),

- протоколом осмотра документов от 08.02.2021, согласно которому осмотрены оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. в ПАО «Банк Уралсиб», в ПАО «Промсвязьбанк», в ПАО КБ «УБРиР», в ПАО «Сбербанк», в АО «Тинькоффбанк» (т. 5 л.д. 178-188).

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что вина подсудимого Волкова В.А. полностью доказана.

За основу приговора суд берет признательные показания подсудимого Волкова В.А., подтверждающие их показания свидетелей ФИО21, ФИО22, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО19, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО9, ФИО20, ФИО17, ФИО13, ФИО12, ФИО23, ФИО1, ФИО11, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО18, показания указанных лиц согласуются и с письменными доказательствами по уголовному делу, такими как протоколами осмотров документов, предметов и вещественными доказательствами – оптическими дисками, материалами юридических дел ООО «Стелсремснаб», ИП Волкова В.А. Приведенные доказательства получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Волкова В.А.

            Так, из показаний подсудимого установлено, что он не обладает познаниями для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, не имеет юридического и экономического образования.

            Из показаний свидетеля ФИО22 установлено, что она предоставляла информацию на помещение для заключении договора аренды вновь создаваемого ООО «Стелсремснаб», однако арендаторы договор не заключили, деятельности в помещении не осуществляли, вывесок не имели, рекламы не размещали.

В судебном заседании достоверно установлено, что, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность ООО «Стелсремснаб», Волков В.А. за вознаграждение передал документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ для оформления юридического лица, тем самым предоставил сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о себе, как о подставном лице.

Получив после регистрации юридического лица и ИП возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов подсудимый, не намереваясь заниматься хозяйственной деятельностью, за денежное вознаграждение оформил в банках документы, получив электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские коды подтверждения регистрации в системе ДБО, пластиковые бизнес карты для обслуживания расчетных счетов), которые затем сбыл неустановленному лицу.

Оснований для самооговора Волкова В.А. суд не усматривает, показания подсудимым были даны в присутствии защитника, а также проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми. Оснований не доверять показаниям свидетелей, положенным в основу приговора, у суда не имеется, показания указанными лицами были даны добровольно и по своему содержанию являются последовательными и непротиворечивыми. Каких-либо оснований к оговору со стороны свидетелей судом также не установлено.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступления Волковым В.А. совершены умышленно, из корыстных побуждений, имея целью получение денежного вознаграждения, при этом подсудимый достоверно осознавал, что не имеет намерений заниматься хозяйственной деятельностью, однако создавал фиктивные ИП и ООО, открывал расчетные счета и при оформлении документов предоставлял заведомо недостоверную информацию.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого при имеющихся доказательствах и установленных судом фактических обстоятельствах не имеется. Установлено, что умысел Волкова на совершение преступлений по ст. 187 ч. 1 УК РФ оба раза возникал заново. Из его показаний следует, что сначала он создал ИП и открыл счета, за что получил оплату, при этом речи о создании ООО «Стелсремснаб» в этот момент не шло. А впоследствии к нему обратились с просьбой создать ООО «Стелсремснаб» и открыть счета Общества в банках, на что он согласился.

Действия подсудимого Волкова В.А. суд, квалифицирует по двум преступлениям по статье 187 ч. 1 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и по одному преступлению по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Волкова В.А, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

При изучении личности подсудимого установлено, что Волков В.А. не судим, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются его полное признание вины, раскаяние в содеянном, объяснения Волкова В.А. в т. 1 л.д. 41, л.д. 123-126 как явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также состояние здоровья жены Волкова В.А., имеющей <данные изъяты>, и состояние здоровья самого Волкова В.А. Оснований учитывать смягчающим обстоятельством тяжелую жизненную ситуацию и материальное положение Волкова В.А. суд не находит, т.к. исходя из установленных обстоятельств, Волков несмотря на продолжительный период времени отсутствие постоянной работы и заработка, злоупотреблял спиртными напитками. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

    При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких и небольшой тяжести, данных о личности подсудимого Волкова В.А., который ранее не судим, официально работает, имеет постоянное место жительства, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимого в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, суд считает правильным назначить наказание Волкову В.А. в виде обязательных работ по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, и в виде лишения свободы по ст. 187 ч. 1 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным его исправление без изоляции от общества с установлением испытательного срока, в течение которого он поведением должен доказать свое исправление.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, и в целом положительные характеристики личности подсудимого Волкова В.А., его поведение после совершения преступлений, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянных им преступлений, и полагает возможным назначить Волкову В.А. наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ суд не находит оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, а также для применения ст. 53.1 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ВОЛКОВА В. А. виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ;

- по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений, назначить Волкову В.А. наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное осужденному Волкову В.А., считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденного Волкова В.А. обязанности в период испытательного срока следующие обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в органы исполнения наказания; не менять место жительства без уведомления органов исполнения наказания.

Меру пресечения в отношении осужденного Волкова В.А. на апелляционный период оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

    -    оптический диск, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № от 12.09.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный АО «Альфа-Банк» сопроводительным письмом № от 27.10.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный письмом ПАО «Сбербанк» № от 29.10.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом ПАО «Банк Уралсиб» № от 08.06.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом ПАО «Банк Уралсиб» № от 15.07.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» № от 15.07.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, предоставленный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, полученный сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» № от 19.08.2020 с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск «Verbatim» формата CD-R c надписью № с номером вокруг посадочного отверстия №; оптический диск, содержащий переписку между свидетелем ФИО7 и свидетелем ФИО1 в мессенджере «Whats App» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; оптический CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный сопроводительным письмом ПАО «ВымпелКом» № от 20.10.2020; оптический CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия: №, предоставленный сопроводительным письмом ООО «Т2 Мобайл» № от 22.10.2020 - хранить при деле,

- оригиналы материалов юридического дела ООО «Стелсремснаб» по счетам №, № в ПАО «Банк Уралсиб» на 41 листах, оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. № в ПАО «Банк Уралсиб» на 5 листах – выдать ПАО «Банк Уралсиб»,

оригиналы материалов юридического дела ООО «Стелсремснаб» по счету № в ПАО ФК «Открытие» на 29 листах - выдать ПАО ФК «Открытие»;

- оригиналы материалов юридического дела ООО «Стелсремснаб» по счету № в АО «Альфа-банк» на 23 листах - выдать АО «Альфа-банк»,

- оригиналы материалов юридического дела по счету ООО «Стелсремснаб» № в ПАО КБ «УБРиР» на 11 листах, оригиналы материалов юридического дела по счету ИП Волкова В.А. № в ПАО КБ «УБРиР» на 6 листах – выдать ПАО КБ «УБРиР»,

- оригиналы материалов юридического дела по счету ООО «Стелсремснаб» № в ПАО «Сбербанк» на 24 листах, оригиналы материалов юридических дел по счетам Волкова В.А. №, №, №, № в ПАО «Сбербанк» на 10 листах; оригиналы материалов юридического дела по счету ИП Волкова В.А. № в ПАО «Сбербанк» на 07 листах – выдать ПАО «Сбербанк»,

- оригиналы материалов юридического дела по счетам ИП Волкова В.А. № и № в ПАО «Промсвязьбанк» на 17 листах, оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. № в ПАО «Промсвязьбанк» на 11 листах – выдать ПАО «Промсвязьбанк»,

- оригиналы материалов юридического дела по счету Волкова В.А. № в АО «Тинькоффбанк» на 6 листах, - выдать АО «Тинькоффбанк»,

- иные материалы: образцы подписей Волкова В.А. на 8 листах формата А4, материалы личного дела Волкова В.А. в ООО ЧОО «Грифон» - уничтожить.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

    Судья                                                                                                         Е.В.Голованова