Решение по делу № 1-20/2022 (1-363/2021;) от 15.02.2021

УИД 11RS0001-01-2018-012474-17 Дело № 1- 20/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 15 июля 2022 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Лекомцевой М.М.,

при секретарях судебного заседания Юшкове К.О., Аникиной Ю.П., Колеговой М.И.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора г.Сыктывкара Потолицыной Е.Н., Лобачева Е.А., Оплеснина А.Ю., Лузан Л.В.,

представителя потерпевшего ФИО53,

подсудимого Шарапова Е.Е., его защитника – адвоката Овсянникова В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шарапова Е.Е ..., ранее не судимого,

- осужденного ** ** ** ... по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (с учетом апелляционного определения ... от ** ** **) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года, наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей исполнено.

** ** ** освобожден на основании постановления ... от ** ** ** в связи с заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы на срок 1 год 6 дней в порядке ст. 80 УК РФ, с установлением ограничений, предусмотренных ст.53 УК РФ, основное наказание полностью отбыто, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства полностью не отбыто, неотбытый срок составляет 1 год 8 месяцев 21 день,

** ** ** осужденный снят с учета ... по наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства в связи с отзывом ** ** ** ... распоряжения об исполнении приговора в отношении Шарапова Е.Е., ** ** ** осужденный снят с учета ... по наказанию в виде ограничения свободы в связи с отзывом ** ** ** ... постановления ... от ** ** **, т.к. кассационным определением ... от ** ** ** приговор ... от ** ** ** в отношении Шарапова Е.Е., в соответствии с которым окончательное наказание осужденному назначалось в порядке ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания по приговору от ** ** ** - в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 3 года,

- осужденного ** ** ** ... ч. 1 ст.201 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием ежемесячно 15 % заработка в доход государства, на основании п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Шарапов Е.Е. совершил злоупотребление полномочиями, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью ...» (далее ООО ...) зарегистрировано в инспекции ...) ** ** ** за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) ... ООО ... присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (далее .... Адрес местонахождения общества: .... При создании Общества ** ** ** единственным участником с долей в уставном капитале 100% и генеральным директором являлся Шарапов Е.Е.

Согласно решению №... единственного участника ООО ... от №... генеральным директором ООО ... назначен Шарапов Е.Е.

Согласно приказу №...к от ** ** ** о переводе работника на другую работу Шарапов Е.Е. назначен на должность исполнительного директора ООО .... На основании приказа №...к от ** ** ** о приеме работника на работу полномочия генерального директора ООО ... перешли к Свидетель №1, который фактически выполнял обязательные для исполнения указания Шарапова Е.Е., как единственного участника Общества.

На основании решения №... единственного участника ООО ... от ** ** ** Шарапова Е.Е. основной сферой деятельности Общества является управление эксплуатацией жилищного фонда и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с п. 12.1 Устава ООО ... руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который избирается Общим собранием учредителей Общества сроком на 2 года.

В соответствии с п. 12.3 Устава ООО ... генеральный директор обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Учредителей и обеспечивает выполнение принятых им решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания учредителей Общества.

Шарапов Е.Е., являясь генеральным директором Общества, а также в последующем исполнительным директором, в силу фактических должностных обязанностей являлся лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации.

Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...») зарегистрировано в ИФНС по ... ** ** ** ... и ООО «...» присвоен ИНН .... Учредителями ООО «...» являются ФИО15 (доля 67%) и Шарапов Е.Е. (доля 33%) в период с ** ** ** по ** ** **, который ** ** ** передал долю в уставном капитале ... Свидетель №11

Таким образом, ООО ... и ООО «...» имеют участников, состоящих между с собой в близких родственных отношениях и способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность друг друга, в связи с чем, согласно Закону РСФСР от ** ** ** №... (в редакции от ** ** **) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» являются аффилированными лицами.

Согласно договорам управления многоквартирными домами (далее МКД) ООО ... осуществляло управление, содержание, ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов, расположенных в ... Республики Коми.

** ** ** между Открытым акционерным обществом «...» (далее ОАО «...»), после реорганизации Акционерное общество «...» (далее АО «...») в лице генерального директора ФИО5 и ООО ... в лице генерального директора Шарапова E.Е. заключен договор №... от ** ** **, согласно которому АО «...» осуществляло производство расчетов размера платежей потребителям за оказанные им услуги, организацию и осуществление электронного обмена информацией, работы с потребителями услуг, в виде организации приема по вопросам, связанным с расчетами размера платежей за услуги, ведение учета потребителей жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ), сбор денежных средств, поступивших от потребителей ЖКУ, и в последующем перечисляло данные денежные средства, согласно полученным от ООО ... распоряжениям.

** ** ** между Открытым акционерным обществом «...» (далее ОАО «...»), именуемым организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам ФИО16 и ООО ..., именуемым в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора Свидетель №1 заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения №... от ** ** **, в соответствии с условиями которого ОАО «...», осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение обязуется: подавать абоненту через присоединительную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду; осуществлять приём сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, обеспечивать их транспортировку, очистку, сброс в водный объект. Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ** ** ** №... «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» предусмотрено, что исполнитель коммунальных услуг (ООО ...) обязан перечислять денежные средства, полученные от потребителей ЖКУ, в адрес ресурсоснабжающей организации (ОАО «...») в полном объеме поступления. В случае, если потребитель не в полном объеме оплатил выставленные счета, то исполнитель коммунальных услуг должен перечислить денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации пропорционально, согласно выставленному потребителю счету от фактически полученной от потребителя оплаты. При этом платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В соответствии с договорами управления МКД, ООО ... осуществляло начисление и выставление счетов за коммунальные услуги, в том числе за поставку холодной воды и водоотведение в адрес потребителей, обслуживаемых ООО .... Денежные средства, собранные с потребителей за ресурсы - ЖКУ, поставленные ОАО «...», согласно вышеуказанному постановлению Правительства РФ от ** ** ** №... «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», ООО ... должно было направлять в адрес ОАО «...» в счет оплаты за поставленную холодную воду и водоотведение, с учетом фактически полученной от потребителей оплаты.

На ** ** ** задолженность ООО ... перед ОАО «...» отсутствовала.

В период с ** ** ** по ** ** ** ООО ... выставило в адрес потребителей, обслуживаемых ООО ..., счета на оплату ЖКУ на общую сумму 50 401 879 рублей 51 копейка, в том числе, за холодную воду и водоотведение, поставленные ОАО «...», в общей сумме 20 120 356,65 рублей. За указанный период времени оплата ЖКУ осуществлена потребителями на общую сумму 35 805 197,21 рублей, в том числе, за поставленную холодную воду и водоотведение ОАО «...» в сумме 14 330 260,28 рублей, которые поступили на расчетные счета ОАО «...»: №..., открытый в ПАО «...» по адресу: ...; №..., открытый в ... ПАО «...» по адресу: ...; №..., открытый в ОСБ №... ПАО «...» по адресу: ..., а также на расчетный счет ООО ... №..., открытый в ... ПАО «...» по адресу: .... Расчетным центром в одностороннем порядке в счет вознаграждения за оказанные услуги по договору №... РП от ** ** ** были удержаны денежные средства в размере 653 130,26 рублей.

Таким образом, в период с ** ** ** по ** ** ** на расчетные счета ОАО «...» и расчетный счет ООО ... от потребителей поступили денежные средства в размере 14 330 260, 28 рублей за поставленную ОАО «...» холодную воду и водоотведение, и с учетом одностороннего удержания расчетным центром, в пользу ОАО «...» подлежали уплате 13 677 130,02 рублей.

При этом, Шарапов Е.Е., являясь руководителем коммерческой организации, а именно, с ** ** ** до ** ** **, занимая должность генерального директора, а с ** ** ** до ** ** ** - должность исполнительного директора ООО ..., фактически выполнял управленческие функции в данной организации, осуществляя полномочия по распоряжению имуществом и расчетными счетами Общества, расчеты с контрагентами, включая ресурсоснабжающие организации, в частности, ОАО «...», злоупотребляя своими полномочиями с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, принял решение не осуществлять в полном объеме перечисление денежных средств в адрес ОАО «...», полученных от потребителей в счет расчетов за поставленные данной ресурсоснабжающей организацией услуги.

Шарапов Е.Е., находясь на территории ..., выполняя управленческие функции в ООО ..., достоверно зная об имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и о поступивших на расчетные счета ОАО «...» и расчетный счет ООО ... денежных средствах от потребителей, предназначенных для перечисления в адрес ОАО «...» в размере 13 677 130, 02 рублей, осознавая, что данные денежные средства оплачены потребителями для осуществления расчетов с ОАО «...», и, что его действия повлекут причинение существенного вреда ресурсоснабжающей организации, действуя умышленно, вопреки интересам возглавляемого им Общества и ресурсоснабжающей организации, в нарушение п.п. 5, 6 Постановления Правительства РФ №... от ** ** **, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, нанесения вреда правам и законным интересам ОАО «...», направил подписанные им распорядительные письма в АО «...». На основании распорядительных писем в период с ** ** ** по ** ** ** АО «...» перечислило в адрес ОАО «...» за поставленные услуги сумму в размере 9 448 539, 12 рублей, что на 4 228 590, 90 рублей меньше суммы, полученной от потребителей за услуги ОАО «...».

При этом, поступившие от конечных потребителей в счет оплаты услуг ОАО «...» денежные средства на основании подписанных и направленных Шараповым Е.Е. распорядительных писем в АО «...», были израсходованы, в том числе, в пользу: ООО ... (организации, по которой общая сумма начислений за оказанные ею услуги в адрес потребителей за ЖКУ составила 148 804,94 рубля) – 2 857 000 рублей, часть из которых направлена в счет заработной платы, в том числе, самого Шарапова Е.Е. ..., выдачу денежных средств на хозяйственные расходы в сумме 114 000 рублей, на возврат займа Шарапову Е.Е. ...; ООО «...» - 1 397 543,31 рубля, откуда в последующем часть денежных средств направлена на расчеты с ... Шарапова Е.Е. - Свидетель №11 в счет оплаты по договору аренды с последней.

В результате в период с ** ** ** по ** ** ** разница между полученными ООО ... денежными средствами от потребителей холодного водоснабжения и водоотведения и фактической оплатой счетов ОАО «...», с учетом удержанных расчетным центром в одностороннем порядке денежных средств, составила 4 228 590, 90 рублей, которые Шарапов Е.Е. умышленно не перечислил указанной ресурсоснабжающей организации, израсходовав 4 105 738, 37 рублей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «...».

В результате противоправных действий Шарапова Е.Е. ресурсоснабжающей организации - ОАО «...» был причинен существенный вред, выразившийся в нанесении имущественного ущерба в размере 4 228 590, 90 рублей, которые ОАО «...» своевременно не получила и была лишена возможности инвестировать их в производство ремонта водопроводных и канализационных сетей и сооружений, что препятствовало соблюдению своих уставных целей деятельности и специализации в части обеспечения стабильности водоснабжения и водоотведения, необходимого для жизнедеятельности населения.

В судебном заседании подсудимый Шарапов Е.Е. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, не признал, показал, что с ** ** ** по ** ** ** он работал генеральным директором ООО ..., в последующем и до ** ** ** – исполнительным директором. Единственным исполнительным органом Общества является либо директор, либо генеральный директор. Соответственно, распорядителем денежных средств в ООО ... с ** ** ** по ** ** ** являлся генеральный директор Свидетель №1 Как исполнительный директор, он действовал на основании доверенности. ООО ... занималось деятельностью по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение. ** ** ** с ... был заключен договор водоснабжения, фактически подписанный ** ** **, о чем свидетельствуют подписи, печати и дата подписания. По агентскому договору денежные средства поступали на расчетный счет расчетного центра, который предоставлял информацию о сумме поступивших денежных средств для ... и сумме задолженности. Он подписал только шесть распорядительных писем, а именно: №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **. Он полагает, что остальные письма подписывались генеральным директором Свидетель №1, который являлся распорядителем денежных средств. Все работы выполнялись в рамках заключенных договоров, распределение денежных средств осуществлялось, примерно, в рамках имеющихся процентных соотношений. Ресурсоснабжающие организации получают денежные средства не сразу, при этом, в платежном поручении в назначении платежа указывается период, за который организация оплачивает (целевое назначение платежа и период). Оплата услуг, оказанных ресурсоснабжающими организациями, более поздними датами, это правила делового оборота в сфере управления. Кроме того, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ) предусматривает, что за ** ** ** года население должно оплатить оказанные услуги до ** ** **, но оплата производилась и позднее, так как строгой платежной дисциплины нет. С учетом собираемости платежей, задолженность перед контрагентами была, есть и будет. Каких-либо доходов у ООО ..., за исключением сферы управления жилыми домами, не было.

В период с ** ** ** по ** ** ** ООО ... также несла постоянные затраты, связанные с исполнением судебных актов и иных актов контролирующих и надзорных органов, которые не были предусмотрены и заложены в тарифы. По результатам открытого конкурса ООО ... было признано победителем в отношении ряда жилых домов в м. ... – это неблагоустроенные дома и жилой фонд с большим износом. Многие виды работ организатором конкурса в лице ... не были заложены в перечень, в связи с чем, собственники жилых помещений писали жалобы, а контролирующие органы – представления. Соответственно, приходилось делать работы за счет тех средств, которые поступали от населения, так как эти работы делаются для населения и по предписанию государственных органов. В частности, не заложенная в тариф диагностика газового оборудования была проведена на основании решения ... по представлению прокуратуры. На эти работы было направлено около 900 000 рублей, собранных с населения. В части арендной платы за гараж его матери Свидетель №11 свидетель Свидетель №12 пояснил, что в ** ** ** арендные платежи не производились. Согласно заключению эксперта, период с ** ** ** был погашен в ** ** **, то есть был закрыт в полном объеме. При этом, данный период вменен ему необоснованно, поскольку ** ** ** в деятельности ООО ... никаких существенных фактов не произошло, а после начала процедуры банкротства, кредиторами ООО ..., кроме ..., были и другие подрядчики.

Вместе с тем виновность подсудимого Шарапова Е.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ при изложенных в установочной части приговора обстоятельствах в полном объеме подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Из показаний представителя потерпевшего ОАО «...» ФИО34, данных в судебном заседании, а также данных в ходе предварительного следствия и судебного заседания от ** ** **, от ** ** ** и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (...) и подтвержденных последней следует, что между ОАО «...» и ООО ... ** ** ** был заключен единый договор №... холодного водоснабжения и водоотведения, который действовал с ** ** **. На основании данного договора с их стороны были приняты обязательства по поставке питьевой воды и приему сточных вод, а со стороны абонента – по приему услуг и их своевременной оплате. ... поставлял ресурсы управляющей компании, а управляющая компания уже предоставляла данные услуги населению, жилым и нежилым помещениям. С ** ** ** ... ежемесячно выставлял счета-фактуры на то количество домов, которое было указано в заявке, поэтому моментом оплаты считается именно ** ** **. По состоянию на ** ** ** у ООО ... задолженности перед ... не имелось. ... ежеквартально отправляет абонентам акты сверки, в которых указывается номер счет-фактуры, начисленная сумма и платежи, если они были. Оплата от ООО ... происходила через расчетный центр с указанием на конкретный договор или конкретную счет-фактуру. В ходе действия договора №... ... два раза обращался в ... в связи с образовавшейся задолженностью. По решению от ** ** ** за период с ** ** ** по ** ** **, включительно, сумма долга и исковых требований составила 6688094,30 рублей, но в связи с частичной оплатой, решение было вынесено на сумму 4 718 094,30 рублей. По состоянию на ** ** ** сумма долга составляла 10678498,16 рублей. В ** ** **, кроме взыскания задолженности через ... обращался в Службу ... Обращение было передано в полицию. По решению ... от ** ** ** за период с ** ** ** по ** ** **, включительно, сумма задолженности составляла 2 414 214,63 рублей. При этом, договор между ... и ООО ... прекратил действие ** ** **, а ** ** ** между кредиторами и должником ООО ... в лице конкурсного управляющего было заключено соглашение об отступном. Сумма была 8 130 480,05 рублей, но ... было принято только 7 562 946,66 рублей, а оставшаяся сумма в размере около 600 000 рублей была списана. В настоящее время задолженности у ООО ... перед ..., в связи с его ликвидацией, не имеется. По поводу задолженности она неоднократно направляла претензионные письма в адрес управляющей компании, но не помнит, получала ли ответы на них. При этом, взаимоотношения в рамках договора у ... были не с Шараповым Е.Е., как с физическим лицом, а с юридическим лицом ООО .... Общение с руководителем управляющей компании в ее компетенцию не входит. Впоследствии представитель потерпевшего отказался от заявленных в рамках уголовного дела исковых требований, поскольку сумма задолженности по инкриминируемому подсудимому периоду вошла в реестр кредиторов по процедуре банкротства, а в ** ** ** ОАО «...» принял всю дебиторскую задолженность ООО ..., хотя фактически денежных средств от населения так и не получил. Считает, что в результате противоправных действий Шарапова Е.Е. ресурсоснабжающей организации - ОАО «...» был причинен существенный вред, у ОАО «...» в указанный в обвинении период времени имелись кредитные обязательства перед банком (кредит на реконструкцию сетей и сооружений), которые необходимо было погашать.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что знаком с Шараповым 10 лет, но работать вместе начали только с ** ** **, когда он получил лицензию на управление многоквартирными домами. При этом, Шарапов предложил ему должность генерального директора в ООО ..., где тот был учредителем. В штате Общества состояли 5 человек: он – генеральный директор, исполнительный директор, энергетик – ФИО20, главный бухгалтер – Свидетель №4 и юрист – ФИО11. Он, как генеральный директор, распоряжался денежными потоками, в том числе, занимался распределением денежных средств, а Шарапов осуществлял договорные отношения с администрацией и жильцами. У Общества был заключен договор с расчетным центром, куда и поступали денежные средства от населения. Перечисление денежных средств ресурсоснабжающим организациям осуществлялось безналичным путем посредством направления в расчетный центр платежных поручений. С даты вступления в должность директора ООО ... (с ** ** **) он являлся единственным распорядителем денежных средств. Сколько и кому должны денег, они считали вместе с главным бухгалтером. Документы готовила Свидетель №4, а подписи в документах проставлял он. Шарапов в этом участия не принимал, указаний не давал и не просил его перечислить денежные средства в адрес каких-либо конкретных юридических лиц. Финансовые документы Шарапов не подписывал, а если бы и подписал, то они бы не прошли. В управлении Общества находилось около 160 домов районе в м. ..., м. ... и по ... проспекту, в основном ветхое жилье и деревянные дома. Договоры по обслуживанию домов иногда заключал он, иногда Шарапов. Обслуживанием данного жилого фонда занимались ООО «...» и ООО «...». С ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на вывоз ТБО, но как они его реализовывали, не знает. Насколько он помнит, ООО «...» также занималось вывозом крупногабаритного мусора, ремонтами, содержанием домов, чисткой крыш от снега с помощью спецтехники. Ремонтные работы выполняли по мере поступления заявок от жильцов. Контроль за перечнем выполненных работ вел жилищный отдел ООО ..., который, по возможности, ежемесячно выходил на объекты. Выходил на объекты и он сам. Договор на поставку воды между ООО ... и ОАО «...», скорее всего, подписывал Шарапов. Постановление Правительства РФ №..., которое предъявляет требования о перечислении ресурсоснабжающим организациям денежных средств в равных долях, исходя из суммы, имеющейся на расчетном счете, ему известно. Оплата организациям производилась по мере поступления денежных средств от населения. Приоритета у какой-либо из организаций не было. Сумму поступающих в адрес ОАО «...» денежных средств перечисляли в равных долях, не ущемляя его прав. При поступлении денежных средств, старались платить сразу, но имели место факты оплаты за ноябрь в январе следующего года. Тогда в платежках указывали месяц, за который оплачивают. После обращения в ... кредитора ООО «...», перед которым у ООО ... была задолженность около 5000000 рублей, была введена процедура банкротства, а конкурсным управляющим назначен Свидетель №10. Кредиторами ООО ... являлись ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». Задолженность ООО ... перед указанными кредиторами была обоснованной. За ОАО «...» также были признаны требования кредитора, но задолженность перед данной ресурсоснабжающей организацией была погашена с переплатой. До признания банкротства между ООО ... и ОАО «...» было заключено соглашение об отступном. При этом, задолженность у ООО ... образовалась из-за несвоевременной оплаты собственниками жилья коммунальных услуг и ветхости жилого фонда, который требовал больших затрат на ремонт. В настоящее время ООО ... признан банкротом и исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе предварительного следствия. Так, при допросе в качестве свидетеля от ** ** **, Свидетель №1 пояснял, что работает в должности генерального директора ООО ... с ** ** **, куда был назначен учредителем Общества Шараповым, который предпочел занять должность исполнительного директора. ООО ... учреждено в ** ** **. Юридический адрес Общества: .... Уставной капитал – 10000 рублей. В штате ООО ... состоят 5 человек: он – генеральный директор, Шарапов – исполнительный директор, Свидетель №4 – главный бухгалтер, ... – юрист, ... – главный энергетик. Основной вид деятельности Общества – управление многоквартирными домами, которое оно осуществляет с ** ** **. До ** ** ** никакой деятельности ООО ... не осуществляло. В его обязанности, как генерального директора, входило: руководство Обществом, контроль за подрядными организациями, подписание актов выполненных работ, подписание документов по отчетности (в налоговую и пенсионную службы), подписание реестра платежей (в основном, по заработной плате). Ему же принадлежало право первой подписи и доступ к расчетному счету Общества. Шарапов, как исполнительный директор, взаимодействовал с органами муниципальной власти по вопросам деятельности управляющей компании, помогал ему по ведению хозяйственной деятельности организации, а именно, вел прием населения, частичный осмотр жилищного фонда, то есть, все, что прописано в должностной инструкции. Дивиденды Шарапову никогда не выплачивались, займы не выдавались. Шарапов сам выдавал займ ООО ..., но тот со стороны ООО ... был погашен. Все расчеты в организации осуществляются безналичным расчетом, кассы нет. Расчетный счет ООО ... расположен в ПАО «...». В управлении ООО ... находится более 160 многоквартирных домов (в основном деревянных), расположенных в районах м. ... ..., а также 7 юридических лиц: ООО «...», ИП ФИО6, ИП ФИО14, ИП ФИО17, ФИО8, ..., ФИО19 Для собственников многоквартирных домов ООО ... оказывает жилищные услуги (содержание и ремонт), услуги по обслуживанию домофона, вывозу твердых бытовых отходов и коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, дневное и ночное электроснабжение мест общего пользования, теплоснабжение). Юридическим лицам ООО ... оказывает и начисляет плату за жилищную услугу, а из коммунальных - только за услугу по электроснабжению на общедомовые нужды. Для вышеуказанных целей у ООО ... заключены договоры поставки коммунальных услуг с ОАО «...», ПАО «...», ОАО «...». ООО ... с начала деятельности имеет договорные отношения: на вывоз твердых бытовых отходов с ООО «...»; на обслуживание домофонов с ООО «...»; на обслуживание коллективных антенн с ООО «...»; на вывоз крупногабаритного мусора с ООО «...»; на обслуживание и содержание домов с ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «......». Также был заключен разовый договор с ООО «...», в рамках которого последнее проводило анализ состояния сетей газоснабжения в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО ..., с оплатой в размере 760000 рублей. Договор на ремонтные работы был также заключен с ООО «...», но что-либо по предмету договора и оплате, пояснить затрудняется. Начисление платы за ЖКУ осуществляется посредством программы «...». Денежные средства от юридических лиц в счет оплаты ЖКУ поступают на расчетный счет ООО ..., открытый в ПАО «...». Услуги расчета и начисления платы за ЖКУ собственникам жилых помещений, услуги аккумулирования (сбора) денежных средств, поступивших от потребителей ЖКУ, и их последующего перечисления, согласно полученным распоряжениям, в соответствии с договором возмездного оказания услуг №... от ** ** ** для ООО ... оказывает АО «...». АО «...» в рамках заключенного договора самостоятельно производит расчет и начисление собственникам жилых помещений за ЖКУ, выставляет и направляет в их адрес счета-квитанции и производит сбор денежных средств на свой расчетный счет. О начисленных и собранных суммах денежных средств в разрезе услуг и поставщика АО «...» уведомляет ООО ... путем направления сводного отчета, а также через бухгалтера. После того как становится известно о сумме, имеющейся к распределению, главный бухгалтер составляет для руководства черновой вариант оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам, где отражается задолженность ООО ... за оказанные услуги перед ресурсоснабжающими организациями и обслуживающими компаниями на текущую дату, а также сумма, имеющаяся для распределения. По сложившейся практике он и Шарапов Е.Е. изучают данную ведомость, после чего на черновом варианте Шарапов распределяет денежные средства, то есть пишет, сколько необходимо перечислить денежных средств в адрес данного контрагента и ресурсоснабжающей организации. После этого, черновой вариант ведомости возвращается главному бухгалтеру для составления распорядительного письма, которые, в основном, подписывал Шарапов Е.Е. Подписывал ли он данные документы, точно не помнит. Ему и Шарапову Е.Е. знакомы требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ** ** ** №..., согласно которым расчеты с ресурсоснабжающими организациями должны осуществляться почти ежедневно, если сумма собранных средств превысила 5000 рублей. При этом, распределение должно осуществляться пропорционально начислению. Собранные с населения денежные средства в счет оплаты ЖКУ перечислялись с расчетного счета АО «...» на расчетный счет ООО ... и расходовались в основном на налоги и заработную плату. Распределением денежных средств, поступивших от потребителей и предназначенных для перечисления в ОАО «...» в период с ** ** ** по ** ** **, занимался Шарапов Е.Е. Сам он больше занимался производственными работами. Насколько помнит, в период отсутствия Шарапова Е.Е. (больничный, отпуск) распределение денежных средств контрагентам и ресурсоснабжающим организациям приостанавливалось. Выплачивалась заработная плата, исчислялись налоги. В деятельности ООО ... он не самоволен. Сделки с подрядными организациями, перечисление денежных средств контрагентам и иные действия по деятельности он согласовывает с Шараповым Е.Е., который являлся владельцем ООО ... и принимал его на работу. Для себя он понимает, что Шарапов А.А. главнее, хотя официально по документам он ему не подотчетен. Знал ли Шарапов А.А. о том, что неправильно распределяет денежные средства, не знает. Свидетель №11 являлась председателем комиссии при избрании его на должность генерального директора ООО ..., но является ли она руководителем или учредителем каких-либо организаций, ему не известно. В настоящее время ООО ... имеет долговые обязательства перед ОАО «...» порядка 500000 рублей ... При последующем допросе от ** ** ** Свидетель №1 уточнил, что, будучи генеральным директором ООО ..., денежными средствами организации он фактически не распоряжался. Все финансовые вопросы, а именно, перечисление денежных средств ресурсоснабжающим и подрядным организациям регулировал Шарапов, что касалось и денежных средств, собранных с потребителей услуг ОАО «...». Шарапов Е.Е. лично давал указание на перечисление денежных средств контрагентам и иным ресурсоснабжающим организациям. Подписи на распорядительных письмах принадлежат Шарапову Е.Е. Руководствовался ли Шарапов Е.Е. при распределении денежных средств постановлением Правительства РФ №..., ему неизвестно, но требования данного постановления, как руководитель управляющей компании, тот знать должен. Сам он мог подписывать документы по выдаче заработной платы, оплаты налоговой и пенсионной пошлины, но к распределению денежных средств он отношения не имеет (...). В ходе допроса от ** ** ** Свидетель №1, подтверждая ранее данные показания, дополнял, что основываясь на установленном собранием собственников жилья тарифе, утвержденном администрацией ..., происходят начисления по выплатам коммунальных услуг собственникам жилья, которые включаются в платежные документы. Денежные средства, поступающие от собственников жилья, аккумулируются на расчетном счете АО «...» и на основании распорядительных писем руководства ООО ... сначала перечисляются ресурсоснабжающим и подрядным организациям, в последующем выплачивается заработная плата сотрудникам ООО .... В период с ** ** ** по ** ** ** распорядительные письма, на основании которых происходило перечисление денежных средств с расчетных счетов как АО «...», так и с расчетного счета ООО ..., подписывал Шарапов Е.Е. Между ООО ... и ООО «...» был заключен договор подряда на уборку территорий. Каждый месяц на основании указанного договора подписывался акт о выполненных работах, а в последующем, согласно вышеуказанному тарифу, происходило начисление. Оплата происходила на основании распорядительных писем, которые подписывал Шарапов Е.Е. Распределение денежных средств при производстве ежемесячной оплаты ресурсоснабжающим и подрядным организациям зависело от поступления денежных средств от населения на расчетные счета. Денежные средства распределялись равными долями как ресурсоснабжающим, так и подрядным организациям. При этом, оплата коммунальных услуг от населения поступала не в полном объеме, в связи с чем, образовывалась задолженность перед ресурсоснабжающими и подрядными организациями (...).

Также в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем Свидетель №1 в ходе судебного заседания от ** ** ** (...), которые аналогичны показаниям, данным в судебном заседании.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил частично, настаивал на показаниях, данных им в ходе судебных заседаний, настаивая на том, что с ** ** ** по ** ** ** распоряжением денежных средств в ООО ... занимался именно он, а не Шарапов Е.Е. Указав, что давал первоначальные показания под давлением органов следствия.

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия. Так, при допросе от ** ** ** свидетель показал, что с ** ** ** работает директором подрядных организаций ООО «...», а с ** ** ** - директором ООО «...» и ООО «...». В его должностные обязанности входит: заключение договоров, руководство деятельностью компаний, организация работы и контроль за ее исполнением, распределение денежных средств. ООО «...» учреждено им и Свидетель №11 в ** ** ** и ведет деятельность в сфере обслуживания жилых домов (уборка мусора, ремонт подъездов, электроснабжение, очистка кровли, сантехнические работы). Директором ООО «...» он назначен с момента создания Общества по решению собрания учредителей. Штат Общества составляет, примерно, 60 человек. Расчетный счет расположен в ПАО «...», у него имеется право первой подписи. Помещение, где расположено ООО «...», предоставлено ООО «...», где он также является директором. Дивиденды уставом Общества не предусмотрены и никому никогда не выплачивались. ООО «...» учреждено им и Свидетель №11 в ** ** ** и ведет деятельность в сфере обслуживания жилых домов (уборка мусора, ремонт подъездов, электроснабжение, очистка кровли, сантехнические работы). Директором ООО «...» он назначен по решению учредителей. Штат Общества равен, примерно, 70 человек. Расчетный счет расположен в ПАО «...», и у него имеется право первой подписи. Помещение, где расположена организация, находится в ее собственности. Дивиденды уставом Общества не предусмотрены и никому никогда не выплачивались. Кто является учредителями ООО «...», он не знает, но до него директором Общества был .... В ООО «...» он состоял в должности инженера, а директором был назначен собранием учредителей, о чем узнал через отдел кадров, когда подписывал приказ о согласии с предложенной должностью. ООО «...» и ООО «...» зарегистрированы и фактически располагаются по адресу: ..., а ООО «...» - по адресу: .... Основным заказчиком ООО «...», ООО «...» и ООО «...» является ООО .... С Шараповым у него рабочие отношения. В своей деятельности он формально подотчетен последнему, тот может позвонить в любое время и узнать о деятельности ООО «...», ООО «...» и ООО «...», но никаких указаний от Шарапова Е.Е. о перечислении денежных средств он не получал. Шарапов Е.Е. от деятельности ООО «...», ООО «...» и ООО «...» прибыли не получает. ООО «...», ООО «...» и ООО «...» имеют договорные отношения с ООО УК «...», ООО ... и ООО «...», директором которых в настоящее время является Свидетель №1. Управленческие решения, решения о финансовой политике, о политике во взаимоотношениях с контрагентами, как и решения о выборе подрядных организаций, он принимает лично сам. Также он сам решает вопросы распределения и перечисления денежных средств, выполняет иные распорядительные функции в ООО «...», ООО «...» и ООО «...». Между ООО «...», ООО «...» и ООО ... в лице Шарапова ** ** ** заключены договора на обслуживание многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО .... ООО «...» обслуживает жилищный фонд по ... проспекту, .... В соответствии с дополнительным соглашением, подписанным им и Шараповым, на обслуживание ООО «...» присоединились многоквартирные дома в районе ...а, .... ООО «...» обслуживает дома, расположенные по ... (от пересечения ... до пересечения с ... партизан), ..., дома по ... дивизии и т.д., согласно приложению к договору. В рамках данных договоров ООО «...» и ООО «...» выполняют сантехнические работы, работы по очистке кровли, работы по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества. ** ** ** между ООО «...» в его лице и ООО ... в лице Шарапова заключен договор на вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ..., и очистке дворовой территории. ООО «...» предъявляет в адрес управляющей компании счета, исходя из фактически вывезенного объема крупногабаритных отходов. По ООО «...» и ООО «...» акты изначально формируются на основании смет, которые формируются по видам работ. Ежемесячно ООО «...» и ООО «...» выполняют работы на сумму, складывающуюся в пределах установленного договорами тарифа на количество обслуживаемых квадратных метров жилого фонда. Оплата в адрес ООО «...», ООО «...» и ООО «...» производится ежемесячно безналичным путем с расчетного счета АО «...», частями. Задолженность со стороны ООО ... перед ООО «...» на ** ** ** составляла около 1 000 000 рублей, перед ООО «...» - в пределах 1 200 000 рублей, перед ООО «...» - около 1 800 000 рублей. По поводу имеющейся задолженности ООО ... перед ООО «...», ООО «...» и ООО «...» он постоянно звонит Шарапову Е.Е. и Свидетель №1 Относительно сведений из ИФНС по г..., пояснил, что с ** ** ** между ООО «...» и Свидетель №11 имеется договор аренды помещения (гараж). ... При дополнительном допросе от ** ** ** свидетель дополнил, что до его назначения директором, учредителями ООО «...» были Шарапов Е.Е. и .... В последующем место Шарапова Е.Е. заняла Свидетель №11. Учредителями ООО «...» являлись он и Шарапов Е.Е. В последующем Шарапов Е.Е. продал свою долю Свидетель №11, которая, в свою очередь, вышла из состава учредителей, оставив свою долю Обществу. Доля Свидетель №11 была передана ФИО7. Учредителями ООО «...» до его назначения являлись ФИО18 и ФИО9, в настоящее время - он и Свидетель №11. До его назначения директором ООО «...» являлся Текуев, который в ** ** ** уволился из-за переезда в другой город, после чего должность директора Общества стала вакантной. Шарапов Е.Е. предложил должность директора ООО «...» ему, на что он согласился. С Свидетель №11 он виделся один раз в ** ** **-** ** ** году у нотариуса, когда Шарапов Е.Е. передавал ей свои доли в уставных капиталах вышеуказанных организаций. Кроме ООО ... у ООО «...», ООО «...» заключены договоры подряда с ООО ... «...», ООО УК «...»; у ООО «...» заключен договор подряда с ООО УК «...»; у ООО «...» заключен договор подряда на вывоз крупногабаритного мусора с ООО «...» (ООО «...»). По договору между ООО «...» и ООО ... от ** ** ** ООО «...» осуществляло услуги по вывозу крупногабаритного мусора. О том, что на объектах, обслуживаемых ООО ..., необходимо производить вывоз крупногабаритного мусора, им сообщается работниками, после чего мастер направляет автомашины. Между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на вывоз крупногабаритного мусора, на основании которого ООО «...» производило вывоз своими силами. Указанный договор необходимо было заключить, чтобы у ООО «...» был доступ к городской свалке, куда ООО «...» и свозил крупногабаритный мусор. В конце месяца ООО «...» выставляло счет в адрес ООО «...», а ООО «...», в свою очередь, выставляло счета на оплату ООО .... Оплата по указанному договору происходила путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ... на расчетный счет ООО «...». Как правило, оплата осуществлялась частями, а не в полном объеме. С ** ** ** по ** ** ** задолженности у ООО ... перед ООО «...» не было, но с ** ** ** задолженность начала образовываться. В настоящее время она составляет 1 454 830,53 рублей. Задолженность ООО ... перед ООО «...» имеется примерно с ** ** **-** ** **. Договор аренды между арендодателем Свидетель №11 и арендатором ООО «...», согласно которому арендодатель передает ООО «...» во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: ... настоящее время расторгнут, о чем имеется соглашение. Ежемесячная сумма аренды была в пределах 135000 рублей. При этом, у ООО «...» перед Свидетель №11 имеется задолженность за ** ** ** в сумме примерно 900 000 рублей. Сумма дохода Свидетель №11 ..., задекларированная за ** ** **, скорее всего, является оплатой по вышеуказанному договору, с учетом ранее образовавшейся задолженности, так как договор был заключен в ** ** **, а оплата производилась не ежемесячно. ООО «...» арендовало указанное нежилое помещение с целью сохранности имущества ООО «...», а именно автовышки «...», за которой закреплен водитель Свидетель №7. Также в указанном помещении периодически стояла автомашина «...». Помещение для хранения имущества (тракторов) ООО «...» также арендует у ФИО10. Примерно с ** ** ** в указанном помещении стали оставлять на хранение и автовышку (...).

В судебном заседании от ** ** ** (...) свидетель Свидетель №12 дополнил, что договор аренды гаража между ним и Свидетель №11 был заключен до того, как та стала учредителем ООО «...» в ** ** **. При этом, в ** ** ** оплата за аренду не производилась ввиду критического финансового состояния ООО «...», о чем Свидетель №11 была уведомлена. Перечисления денежных средств от ООО «...» за аренду гаража начались с ** ** ** и осуществлялись на банковский счет, указанный в договоре. Ему от Свидетель №11 устных указаний или распорядительных писем о перечислении денежных средств за аренду гаража Шарапову Е.Е. не поступало. Сам Шарапов Е.Е. к нему с просьбами оплаты Свидетель №11 арендных платежей также не обращался. Задолженность ООО «...» перед Свидетель №11 до его увольнения составляла примерно 800 000-900 000 рублей. Кроме того, пояснил, что директором ООО ... был Свидетель №1, с которым он решал финансовые вопросы, а Шарапов Е.Е. приходил на планерки. Шарапов Е.Е. пару месяцев был директором ООО .... Также Шарапов Е.Е. работал юристом в ООО «...», но в какой период, сказать не может. Компания ООО «...» ему неизвестна. Все работы по договорам между ООО ... и ООО «...», ООО «...», ООО «...» фактически выполнялись и зафиксированы актами выполненных работ, которые были изъяты органами следствия. Авансом акты выполненных работ не подписывались. Факт выполнения работ на большие суммы также фиксировался на месте и проверяющими. Услуги, которые оказывала «...», входили в перечень услуг, установленных постановлением Правительства РФ №... «Минимальный перечень услуг, оказываемых управляющей компанией». Задолженность ООО ... перед ООО «...» образовалась постепенно. ООО «...» ежемесячно выставлял счета, но ООО ... оплачивала их не полностью, в связи с чем, остаток долга переходил на следующий месяц. В следующем месяце эта задолженность частично погашалась. До ** ** ** размер задолженности варьировался, но затем ООО ... начал оплачивать копейки, в связи с чем, он писал письма директору управляющей компании Свидетель №1 С ООО «...» и ООО «...» было то же самое.

Свидетель Свидетель №2 показала, что работает главным бухгалтером в ООО «...» с ** ** **. С ** ** ** до ** ** ** директором организации являлся Свидетель №12. С Шараповым она знакома по работе в жилфонде, поскольку тот был там юристом. Между ООО «...» и ООО ... был подписан договор подряда на выполнение работ по обслуживанию жилищного фонда. В рамках договора ООО «...» выполняло работы, сдавало в управляющую компанию акты выполненных работ, после чего их служба выходила на объекты, проверяя качество и объем работ. По дворам они работали каждый день, выполняя то, что было прописано в договоре. Вне договора они работ не выполняли. Оплата ежемесячно составлялась вместе с представителем управляющей компании по форме КС-2 по актам выполненных работ по каждому дому. Перечисление денежных средств осуществлялось за каждый вид деятельности самостоятельно. Задолженность управляющей компании перед ООО «...» составила 3 900 000 рублей, в связи с чем, ООО «...» был включен в реестр кредиторов ООО ....

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия ... а также данные в ходе судебного заседания от ** ** ** (...), согласно которым работает руководителем ООО ЖК «...» и ООО «...». В ** ** ** между ООО ЖК «...» и ООО ... в лице Шарапова Е.Е. был заключен договор подряда, в рамках которого, в частности, они выполняли сантехнические работы, работы по замене кровли, штукатурно-малярные работы, осуществляли содержание контейнерной площадки. Также был договор и по аварийному обслуживанию по м. .... Все работы выполнялись в рамках договора. После выполнения работ составлялся акт выполненных работ, работы оценивались со сметчиком, а объемы сверялись специалистами. После этого организация выставляла счета и отвозила их в ООО .... Денежные средства за оказанные услуги перечислялись из расчетного центра. Денежных перечислений, не соответствующих объемам выполненных работ, не было. Генеральным директором ООО ... был Свидетель №1, но с ним вопросов она не решала. Текущие вопросы, в том числе, аварийного характера или когда требовалась вышка для ремонта кровли, решали с Шараповым Е.Е., также как и проблему по задолженности. Предоставление услуг ООО ... осуществлялось до ** ** **, когда она перевела всех сотрудников в компанию «...», а ЖК «...» перестал существовать. Задолженность по оплате перед ООО ЖК «...» была, но она погасилась. Насколько ей известно ООО ... признали банкротом. ООО «...» был конкурсным кредитором ООО ... с задолженностью около 3 000 000 рублей, которая в настоящее время не погашена.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (...), а также данные в ходе судебного заседания от ** ** ** (...), согласно которым с ** ** ** по ** ** ** работала главным бухгалтером ООО ..., директором которого в указанный период был Свидетель №1 Ему же принадлежало право первой подписи. Шарапова Е.Е. она знает, как исполнительного директора ООО ... с ** ** **, но какие у него были функции, сказать не может. В ее обязанности входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Организация находилась на упрощенной системе налогообложения и имела расчетный счет в «...». ООО ... занималось управлением многоквартирными домами (более 160) в районе ... проспекта и м. .... На обслуживании общества кроме жилых домов было и немного юридических лиц. У ООО ... были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями: с ОАО «...» на поставку холодного водоснабжения; с ПАО «...» на поставку теплоснабжения; с АО «...» на поставку энергоснабжения. ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО ЖК «Строитель» - подрядные организации ООО ..., которые занимались ремонтом и содержанием жилых домов. Также у ООО ... был заключен договор с расчетным центром, который занимался начислением и перечислением денежных средств ресурсоснабжающим организациям по распоряжениям от ООО .... Оплата производилась пропорционально начисленным суммам всем ресурсоснабжающим организациям. Сумма начисленных услуг бралась в пропорциональном соотношении от общей суммы начислений, этот процент умножался на сумму поступивших денежных средств, которые и перечислялись в этом соотношении. Сколько денег поступило для ..., столько и должно было уйти, однако задолженность была всегда, так как население не платило в срок. Поскольку возможности вычленить, за что человек платит, не было, брался процент от поступившей суммы. О том, сколько денежных средств поступило в расчетный центр, она узнавала, в частности, у Свидетель №5 Решение о переводе поступивших денежных средствах принимал только Свидетель №1 Размер денежных средств для перечисления сама она не определяла, предоставляя директору оборотную ведомость, в которой были суммы задолженности перед поставщиками на текущую дату и поступивших денежных средств. Директор или Шарапов Е.Е. подписывали распорядительное письмо, после чего она несла его в расчетный центр для регистрации и исполнения. Оплата контрагентам и подрядным организациям производилась на основании счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, которые выставлялись в соответствии с заключенными договорами. Расходы ООО ..., связанные с управлением домами (зарплата, налоги), содержались в квитанции в строке содержание и ремонт жилого имущества. Задолженность ООО ... на разных этапах банкротства перед ООО «...» была около 700 000 рублей, ООО «...» - около 1 000 000 рублей, ООО «...» - около 2 000 000 рублей, АО «...» - около 1 000 000 рублей. Формирование платежных поручений и поступление денежных средств от собственников жилья на счет управляющей компании за выставленные ОАО «...» за ** ** ** счета-фактуры за оказанные, предоставленные услуги осуществлялось в следующем месяце, то есть, в середине ноября. За период ** ** **-** ** ** со стороны ООО ... были произведены платежи на сумму примерно 9 500 000 рублей, а задолженность перед ... была погашена в период конкурсного производства путем заключения отступного соглашения.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, от ** ** ** и ** ** ** (...), согласно которым с ** ** ** она работала главным бухгалтером в АО «...», директором которого является ФИО4. В ее должностные обязанности входят: ведение бухгалтерского учета организации; отчетная деятельность; контроль по взаимоотношению с управляющими компаниями в рамках заключенных договоров; ведение учета поступления денежных средств на расчетный счет АО «...» для управляющих организаций; ежедневное распределение денежных средств управляющих организаций по поступающим от руководителей распоряжениям. ** ** ** между ООО ... в лице генерального директора Шарапова Е.Е. и АО «...» в лице ..., заключен договор возмездного оказания услуг №..., в рамках которого АО «...» оказывает для ООО ... услуги расчета и начисления платы за ЖКУ, направления счетов-квитанций в адреса собственников, аккумулирования (сбора) денежных средств, поступивших от потребителей ЖКУ и их последующего перечисления, согласно полученным от заказчика распоряжениям. Данные услуги в рамках договора АО «...» оказывает только по собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО .... В представленных АО «...» по запросу документах отражены сведения о начислении и поступлении платы за ЖКУ только по собственникам квартир многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО .... В рамках вышеуказанного договора АО «...» не производит расчет процентного соотношения начисленных и поступивших денежных средств в качестве оплаты в разрезе услуг, не высчитывает суммы полученной от собственников оплаты за ту или иную услугу, а направляет в адрес ООО ... сведения, содержащие данные об общей сумме поступивших денежных средств. Ежемесячно в рамках данного договора непосредственно ею подготавливается отчет для ООО ... о суммах, начисленных за ЖКУ, и суммах, собранных денежных средств. По письменному заявлению она иногда подготавливает реестр платежных поручений по произведенным по распоряжениям ООО ... перечислениям, где указывает сумму, номер платежного поручения и адрес контрагента. Распределение поступивших денежных средств осуществляется по распорядительным письмам, поступающим из ООО ... за подписью директора Шарапова, в которых указывается сумма и контрагент, в адрес которого необходимо перечислить денежные средства. Об имеющейся к распределению сумме, она уведомляет ООО ... по мере необходимости управляющей компании. В основном, два раза в неделю ей звонит бухгалтер Свидетель №4. Звонит по возникающим вопросам и директор ООО ... Шарапов Е.Е. Свидетель №1 ей не знаком, с ней тот никогда ни по каким вопросам не связывался. Оплата за оказанные АО «...» услуги по договору №... от ** ** ** осуществляется путем удержания на расчетном счету АО «...» денежных средств из суммы поступивших от собственников денежных средств в счет оплаты ЖКУ. Ежемесячно в адрес ООО ... направляется заявление о зачете взаимных требований, где указана сумма удержанных в качестве оплаты по договору денежных средств. За ведение одного лицевого счета в соответствии с договором предусмотрена определенная сумма (... В экспертизе №... от ** ** ** (стр. 61) имеются данные о перечислении денежных средств по распорядительному письму от ** ** ** за исходящим №... ООО «... (...). Указанная организация отношения к Шарапову Е.Е. не имеет. «...» - код, присвоенный в справочнике платежей компании ООО «... (...), директором которого является Виноградов. «...» - код, присвоенный в справочнике платежей компании ООО ..., директором которого является Шарапов Е.Е. (...). В судебном заседании свидетель дополнила, что расчетный центр перенаправлял денежные средства, поступившие от населения ресурсоснабжающим организациям, только по распорядительным письмам от управляющих компаний, которые должны содержать реквизиты, основание и назначение платежа, иметь подписи директора и главного бухгалтера. Поступающие распорядительные письма, после резолюции генерального директора Гайзера, являются обязательными. Фамилия Свидетель №1 ей знакома, но лично его она не знает.

Свидетель ФИО12 показала, что с ** ** ** по ** ** ** она работала ведущим специалистом отдела расчетов в расчетном центре. В ее должностные обязанности входило производство расчетов по договорам, работа с населением по размерам расчетов, формирование счетов, формирование отчетных форм, ежемесячно представляемых управляющей компании. В отчетных формах содержалась информация о размере начисления за ЖКУ, размере и сумме платежей. Денежные средства от населения поступали по единому счету-квитанции за расчетный период без разбивки по платежам. Счета собственникам жилых помещений выставлялись расчетным центром на основании передаваемых показаний индивидуальных приборов учета, которые имеются у собственников, либо по нормативу. Денежные средства, поступившие от собственников жилья на счет расчетного центра, согласно договору, принадлежат управляющей компании, которая распоряжается ими по распорядительным письмам. Куда направлялись денежные средства, собранные на счетах расчетного центра, она не знает. ООО ... ей известно только по распорядительным письмам. Между АО «...» ООО ...» был заключен агентский договор на обслуживание. Платеж и поступление денег от населения, по счетам, выставленным за ** ** **, должен был осуществляться на следующий месяц до конца ноября, но на практике такого не бывает. За период с ** ** ** по ** ** ** оплата могла быть осуществлена и в ** ** **, и в ** ** **.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных им ходе предварительного следствия (...), а также данные в ходе судебного заседания от ** ** ** (...), известно, что он работал директором ООО «...», которое осуществляло свою деятельность с ** ** ** до ** ** **. Организация занималась эксплуатацией жилищного фонда, а именно, санитарным и техническим обслуживанием домов, внутридомовых инженерных сетей, конструкций элементов здания, механизированной и ручной уборкой. В штате состояло 20-25 человек. Шарапов был руководителем ООО ... в ** ** **-** ** ** и представлял интересы этой управляющей кампании, с которым у ООО «...» был заключен договор на техническое, санитарное обслуживание домов и придомовых территорий, уборку лестничных клеток и ремонт подъездов. Последний договор был в ** ** ** и продевался до ** ** **. ООО «...» для ООО ... работы по уборке крупногабаритных отходов и механизированной уборке дворовых территорий не оказывал. Эти услуги, в том числе, вышку и транспорт, предоставляло ООО «...». Генеральным директором ООО ... был Свидетель №1, с которым решали глобальные вопросы, а все непосредственные вопросы производственного характера, в том числе, денежные, решали только с Шарповым Е.Е.. После выполнения работ его организация предоставляла документацию о проделанной работе - акты выполненных работ. Акты на текущий ремонт, согласно смет, составляла сметчица. После составления наряд сдавали в комиссионный отдел управляющей кампании, сотрудники которой выезжали на место и производили приемку работ. После проверки выставлялись счета и работы оплачивались. Работа принималась и оканчивалась составлением акта. Указанные работы всегда соответствовали фактически выполненным работам. Какие суммы выставлялись ООО ... по выполненным работам, точно сказать не может, но денежные средства по распоряжению управляющей кампании перечислялись через расчетный центр. Договор был расторгнут ** ** **, а задолженность ООО ... перед ООО «...» на период ** ** ** составляла 483 000 рублей. При этом, Шарапов Е.Е. пояснял, что счета управляющей кампании арестованы. Поскольку эта сумма за октябрь-ноябрь месяц выплачена не была, его организация осталась без денег, после чего было принято решение создать срочную ликвидационную комиссию. Документы о взыскании денег он подавал, но ему пояснили, что уже назначена процедура банкротства. ООО «...» было создано, примерно, в ... году. Именно в данную организацию после ликвидации ** ** ** и перешли работники ООО «...».

Свидетель Свидетель №9 показал, что с ** ** ** он являлся ... ООО «...», основным видом деятельности которого является вывоз твердых бытовых отходов. Для этих целей Обществом арендовалась специализированная техника. Договор на оказание услуг был заключен с ООО .... При заключении договоров все переговоры велись между ним и Шараповым Е.Е. Согласно договору ООО ... должно было ежемесячно перечислять ООО «...» за проделанную работу 500 000 рублей. Услуги по вывозу твердых бытовых отходов осуществлялись в полном объеме, но оплата со стороны управляющей компании в полном объеме не производилась. В настоящее время ООО «...» фактической деятельности по вывозу твердых бытовых отходов не осуществляет. По поводу задолженности ООО ... он обращался в ..., и его требования были удовлетворены. Также он подавал заявление в ... на включение ООО «...» в состав кредиторов при банкротстве ООО .... Изложенные свидетелем сведения в части сложившихся договорных отношений между ООО «...» и ООО ..., а также имеющейся у управляющей компании перед ООО «...» задолженности подтверждаются договором №... от ** ** **, заключенным между ООО «...» в лице Свидетель №9 и ООО ... в лице генерального директора Шарапова Е.Е., и актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ** ** ** (...).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, данных им ходе предварительного следствия (...), а также данных им в ходе судебного заседания от ** ** ** (...), известно, что с ** ** ** он работал водителем автовышки в ООО «...», руководителем которого был Свидетель №12 При этом, в его обязанности входило обслуживание и работа на автовышке, с помощью которой осуществляется ремонт крыш, подъем стройматериала, уборка снега, льда и резка деревьев. Когда он пришел работать в ... году, автовышка хранилась в гараже-боксе на ... это гараж, он не знает, но кроме автовышки машин там больше не хранилось. С ** ** ** и по настоящее время он по указанию начальника Свидетель №12 ставит ее в ангаре в м. ... за ... «...». Шарапова Е.Е. он видел только на планерках, но ООО ... ему неизвестно.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10, данных им ходе предварительного следствия (...), а также данных им в ходе судебного заседания от ** ** ** (...), известно, что с ** ** ** по ** ** ** он являлся конкурсным управляющим ООО .... Процедура банкротства в отношении ООО ... была введена в связи с неплатежеспособностью. Инициатором процедуры банкротства являлось ООО «...». В реестр кредиторов ООО ... по заявлениям были включены: ООО «...», ООО «...», ООО «...», ПАО «...», ООО «...», ООО «...», ОАО «...». Кроме того были текущие обязательства перед ООО «...», АО «...», ООО «...», ООО «...», ПАО «...», ООО «...». Кредиторская задолженность ООО ... перед ОАО «...» в сумме 3773000 рублей была включена в третью очередь реестра требований кредиторов. Дебиторская задолженность ООО ... в момент введения процедуры банкротства составляла 15248596,96 рублей (ООО «...», ИП ФИО14, ИП ФИО17, ФИО8, Компания ..., ГУП «...», задолженность населения, филиал ПАО «...», ФИО19), из которых 15112397,79 рублей - задолженность населения за ЖКУ. В период конкурсного производства на расчетный счет ООО ... было получено 1 685 615,69 рублей, из которых 765 000 рублей пошли на погашение текущей кредиторской задолженности; 337 000 рублей – на текущие требования по оплате труда; 206 000 рублей – на текущие налоги; 210 000 рублей – на вознаграждение; 59 000 рублей на юридические услуги; 12 000 рублей на возврат излишне перечисленной квартплаты; 9 000 рублей – на услуги банка; 11 000 рублей – на услуги, связанные с подготовкой документов в архив. Никакого имущества у ООО ... на момент введения процедуры банкротства, кроме дебиторской задолженности, не имелось. Дебиторская задолженность была предложена всем кредиторам, требования которых не были погашены в ходе конкурсного производства. На данное предложение согласились ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ОАО «...». После заключения соглашений об отступных указанным организациям были переданы документы, подтверждающие данную задолженность. При этом, задолженность перед ОАО «...» была погашена в полном объеме (...). Изложенные свидетелем в ходе предварительного следствия сведения согласуются и с представленным им отчетом конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства в отношении ООО ... от ** ** ** (...).

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель Свидетель №14 показала, что работает главным бухгалтером в ООО «...», а также главным бухгалтером в ООО «...». Организации располагались по адресу: .... Учредителями ООО «...» с ** ** ** являлись ... и Свидетель №11, ранее был Шарапов Е.Е. Директором ООО «...» с ** ** ** по ** ** **, а также директором ООО «...» был Свидетель №12, который принимал управленческие решения, решал вопросы распределения и перечисления денежных средств. ООО «...» оказывало услуги по вызову крупногабаритных отходов, механизированной уборке и очистке снега с придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО .... Директором ООО ... был Свидетель №1, а главным бухгалтером Свидетель №4 В период с ** ** ** по ** ** ** ООО «...» оказало услуги ООО ... на сумму примерно 2 500 000 рублей, а задолженность ООО ... была около 1 000 000 рублей, которая в настоящее время погашена путем подписания соглашения об отступном. В ... году ООО «...» с Свидетель №11 был заключен договор аренды гаража для хранения спецтехники и автовышки. Задолженность по арендной плате Свидетель №11 начала гаситься примерно с ... год, а примерно в ... году задолженность была погашена.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель Свидетель №15 показал, с ** ** ** работал в должности ... оказывал помощь специалисту в подготовке документов для открытых конкурсов в отношении МКД и выгрузке данных документов на сайт. Исходя из перечня работ и услуг формировался тариф на содержание и ремонт общего имущества в соответствии с постановлением Правительства РФ от ** ** ** № ... «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управление многоквартирным домом». Договором было предусмотрено, что услуги по управлению были включены в тариф (на содержание и ремонт жилья), что составляло 15-20 % от общей суммы.

Вину подсудимого Шарапова Е.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, при изложенных в установочной части приговора обстоятельствах, подтверждают и исследованные судом письменные доказательства:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Допрошенный в судебном заседании эксперт Свидетель №13 указал, что при проведении экспертизы №... от ** ** **, вопрос о произведении переплаты в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предметом его экспертного исследования не являлся, а первичные учетные документы не исследовались. Также им действительно было включено указание о перечислении денежных средств в адрес «...», достоверность которого им не оценивалась, а порядок производства расчета был задан следователем. При производстве экспертизы положениями постановления Правительства РФ от ** ** ** №... «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» он не руководствовался.

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №... от ** ** ** установлено, что сумма начисленных платежей в адрес потребителей за ЖКУ по ООО ... (код платежа 087) за период с ** ** ** по ** ** ** составила 50401879,51 рублей, в том числе, за электроснабжение, электричество, коммунальное освещение ОАО «...» - 2431365,39 рублей; за холодное водоснабжение, водоотведение ОАО «...» - 20120356,65 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 9653211,61 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 4903548,57 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 5135685,38 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 4517312,45 рублей; за жилищные услуги ООО ...» - 148804,94 рублей; за отопление, горячее водоснабжение, тепловую энергию ПАО «...» - 3491594,52 рублей. Общая сумма поступивших от потребителей денежных средств за ЖКУ по ООО ...» (код платежа 087) в период с ** ** ** по ** ** ** составила 35 805 197,21 рублей. Сумма поступивших от потребителей денежных средств за ЖКУ по ООО ...» в период с ** ** ** по ** ** ** составила 35 805 197,21 рублей, в том числе, за электроснабжение, электричество, коммунальное освещение ОАО «Коми энергосбытовая компания» - 1 721 055,41 рублей; за холодное водоснабжение, водоотведение ОАО «...» - 14 330 260,28 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 6864120,93 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 3486435,48 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 3 651 057,16 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 3 212 003,22 рублей; за жилищные услуги ООО ... 104 338,97 рублей; за отопление, горячее водоснабжение, тепловую энергию ПАО ... - 2 435 925,76 рублей. С учетом одностороннего удержания в пользу ПАО «...» суммы поступивших от потребителей денежных средств и причитающихся ООО ... на основании договора от ** ** ** №..., сумма денежных средств подлежащих выплате ООО ...» за ЖКУ в период с ** ** ** по ** ** ** составила 34171808,65 рублей, в том числе, за электроснабжение, электричество, коммунальное освещение ОАО «...» - 1642496,43 рублей; за холодное водоснабжение, водоотведение ОАО «...» - 13677130,02 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 6 551 240,68 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 3 327 064,16 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 3484598,11 рублей; за жилищные услуги ООО «...» - 3065591,66 рублей; за жилищные услуги ООО ...» - 99 534,22 рубля; за отопление, горячее водоснабжение, тепловую энергию ПАО «...» - 2 324 153,37 рублей. Сумма услуг, оказанных ОАО «...» в адрес ООО ...» в виде водоснабжения и отведения сточных вод за период с ** ** ** по ** ** **, составила 21 233 815,96 рублей. Сумма уплаченных ООО ...» денежных средств в адрес ОАО «...» за оказанные услуги в виде водоснабжения и отведения сточных вод с учетом Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ** ** ** №... за период с ** ** ** по ** ** ** составила 9 448 539,12 рублей. Сумма поступивших от потребителей денежных средств за услуги по водоснабжению и отведению сточных вод по ООО ...» за период с ** ** ** по ** ** ** составила 14 330 260,28 рублей. С учетом одностороннего удержания в пользу ПАО ...» суммы поступивших от потребителей денежных средств и причитающихся ООО ... на основании договора от ** ** ** №..., сумма полученных денежных средств за услуги по водоснабжению и отведению сточных вод по ООО ...», подлежащих уплате в пользу ОАО «...» за период с ** ** ** по ** ** ** составила 13 677 130,02 рублей. Переплаты по выставленным счетам со стороны ООО ... в адрес контрагентов - физических и юридических лиц за период с ** ** ** по ** ** ** не имеется. Сумма оказанных услуг и выполненных работ по счетам и актам, выставленным в адрес ООО ...» за период с ** ** ** по ** ** ** ООО «...» за электроизмерительные работы, сбор, транспортировку, вывоз крупногабаритного мусора, механизированную уборку дворовой территории составила 2 489 241,54 рубль; ООО «...» за аварийно-диспетчерское обслуживание жилого фонда, санитарное содержание придомовых территорий и контейнерных площадок, техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий), откачку и вывоз ЖБО – 16 675 594, 44 рубля; ООО «...» за благоустройство и обеспечение санитарного содержания зданий, техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий) – 2 959 023,83 рубля; ООО «...» за санитарное содержание придомовых территорий и контейнерных площадок, техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий) – 4 876 722,78 рубля; ООО «... за техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий), санитарное содержание придомовых территорий и контейнерных площадок, аварийно-диспетчерское обслуживание жилого фонда – 865 915,11 рублей. Сумма уплаченных ООО ...» за период с ** ** ** по ** ** ** денежных средств в адрес: ООО «...» за электроизмерительные работы, сбор, транспортировку, вывоз крупногабаритного мусора, механизированную уборку дворовой территории составила 1 397 543,31 рубля; ООО «...» за аварийно-диспетчерское обслуживание жилого фонда, санитарное содержание придомовых территорий и контейнерных площадок, техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий), откачку и вывоз ЖБО – 2 146 615,29 рублей; ООО «...» за благоустройство и обеспечение санитарного содержания зданий, техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий) – 2 099 693,70 рубля; ООО «...» за санитарное содержание придомовых территорий и контейнерных площадок, техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий) – 4 127 811,21 рублей; ООО «...» за техническое содержание и текущий ремонт жилого фонда (ремонт конструктивных элементов зданий), санитарное содержание придомовых территорий и контейнерных площадок, аварийно-диспетчерское обслуживание жилого фонда – 865 915,11 рублей. Сумма оказанных услуг за транспортирование и размещение отходов от жилищ по счетам-фактурам, выставленным ООО «...» в адрес ООО ...» за период с ** ** ** по ** ** **, составила 5 339 220,10 рублей. Сумма уплаченных ООО ... денежных средств за оказанные услуги по транспортированию и размещению отходов от жилищ в адрес ООО «...» за период с ** ** ** по ** ** ** составила 4 249 929,10 рублей. В связи с отсутствием сведений о размере начисленных ООО ... платежей в адрес потребителей ЖКУ в разрезе услуг за вывоз твердых бытовых отходов установить, какова сумма денежных средств, начисленных потребителям ООО ...юридические и физические лица) за вывоз твердых бытовых отходов в период с ** ** ** по ** ** ** не представляется возможным. В связи с отсутствием сведений о размере полученных ООО ...» денежных средств от потребителей ЖКУ в разрезе услуг за вывоз твердых бытовых отходов установить, какова сумма полученных ООО ...» денежных средств от потребителей услуг (юридические и физические лица) за вывоз твердых бытовых отходов за период с ** ** ** по ** ** ** не представляется возможным. В связи с отсутствием сведений о размере начисленных ООО ...» платежей в адрес потребителей ЖКУ в разрезе услуг за вывоз и утилизацию крупногабаритных отходов установить, какова сумма денежных средств, начисленных потребителям ООО ...» (юридические и физические лица) за вывоз и утилизацию крупногабаритных отходов в период с ** ** ** по ** ** **, не представляется возможным. В связи с отсутствием сведений о размере полученных ООО ...» денежных средств от потребителей ЖКУ в разрезе услуг за вывоз и утилизацию крупногабаритных отходов установить, какова сумма полученных ООО ... денежных средств от потребителей услуг (юридические и физические лица) за вывоз и утилизацию крупногабаритных отходов за период с ** ** ** по ** ** **, не представляется возможным ...

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО2, подтвердив изложенные в заключении судебной экспертизы №... от ** ** ** сведения указал, что при проведении экспертизы им исследовались первичные документы, их копии, «...» на электронном носителе. При расчете доли, которая относится к платежам в разрезе контрагентов и оказанных услуг, он брал начисления за сентябрь и поступление платежей за ** ** **. Задолженность по состоянию на ** ** **, подлежащую к уплате, он рассчитывал пропорционально. При этом, им была рассчитана доля начислений за сентябрь по отношению к поступлению платежей от населения в октябре. Начисления за ** ** ** года он не учитывал и, соответственно, не учитывал он и ни один из поступивших в ноябре платежей. Согласно представленным документам, задолженность ООО ... за период с ** ** ** по ** ** **, согласно платежным поручениям, приложенным к заключению специалиста, в последующем была погашена. Обозначенная в бухгалтерском учете ПАО «...» (... контрагент «... (...) и организация ООО ... - это одна и та же организация.

Согласно заключению эксперта №... от ** ** **, решить вопрос о том, выполнены ли подписи, изученные в распорядительных письмах ООО ... в адрес ОАО «...»: №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №...от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **, Шараповым Е.Е или другим лицом (лицами), не представляется возможным, т.к. в подписях выявлены отдельные совпадения и различия общих и частных признаков, однако объем и значимость их ни по одному из сравнений не достаточны для какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода.

Решить вопрос: «Шараповым Е.Е. или иным лицом выполнены подписи от имени Шарапова Е.Е. в распорядительных письмах ООО ... в адрес ОАО «...»: №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **?» не представляется возможным, т.к. подписи от имени Шарапова Е.Е. в данных документах являются изображениями подписей и нанесены формой высокой печати (факсимиле).

Подписи, изученные в распорядительных письмах ООО ... в адрес ОАО «...»: №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **;    №... от ** ** **; №... от ** ** ** выполнены вероятно Шараповым Е.Е.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО1 подтвердив изложенные в заключении судебной экспертизы №... от ** ** ** выводы указал, что при подготовке письменного заключения им была допущена техническая ошибка: на странице 6 заключения идет указание на изучение распорядительного письма №... от ** ** **, однако фактически им изучалось письмо №... от ** ** **, в выводах (последний абзац) им также была допущена техническая ошибка в указании даты распорядительного письма №..., вместо от ** ** ** указано от ** ** **.

Также стороной защиты суду представлены: заключение специалиста ООО «...» №... от ** ** **, платежные поручения и счета-фактуры, согласно которым: за период с ** ** ** по ** ** ** ОАО «...» в адрес ООО ... за предоставленные услуги в виде водоснабжения и отведения сточных вод были выставлены счета-фактуры на сумму 18709871,64 рублей; за вышеуказанный период времени ООО ... были оплачены услуги за водоснабжение и отведение сточных вод за период с ** ** ** по ** ** **, предоставленные ОАО «...», на сумму 18709871,64 рублей; ООО ... были перечислены в адрес ОАО «...» за предоставленные услуги в виде водоснабжения и отведения сточных вод после ** ** ** денежные средства в сумме 9411322,52 рублей, согласно платежным поручениям, в которых в назначении платежа указан период с ** ** ** по ** ** **.

Заключение специалиста ООО «...» от ** ** **, согласно которому сумма предъявленных потребителям находящихся в управлении ООО ... многоквартирных домов за услуги/работы по вывозу твердых бытовых отходов с ** ** ** по ** ** ** составляет 2 822 132,17 рублей, с ** ** ** по ** ** ** – 3 830 036,51 рублей. Сумма, выставленная ООО «...» к оплате ООО ... за услуги/работы по вывозу твердых бытовых отходов с ** ** ** по ** ** ** составляет 5339220,10 рублей, с ** ** ** по ** ** ** – 6 833 737,60 рублей. Разница между предъявленными и полученными суммами с ** ** ** по ** ** ** составляет 2 517 087, 93 рублей, с ** ** ** по ** ** ** – 3 003 701, 09 рубль. При этом специалистом не оценивалась целесообразность, с точки зрения экономической выгоды, вступления ООО ... в договорные отношения с ООО «...» на предмет оказания услуг по вывозу ТБО применительно к анализу цен на аналогичные услуги у иных исполнителей на территории МО ГО «...».

Кроме того, стороной защиты суду представлены: определение ... от ** ** ** о признании обоснованными требований кредитора ООО «...» к ООО ... в сумме 13606008,91 рублей с введением в отношении ООО ... процедуры наблюдения с утверждением ФИО13 в качестве временного управляющего; решение ... от ** ** ** о прекращении процедуры наблюдения в отношении ООО ... и признании Общества несостоятельным (банкротом), которым ООО ... признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства и утверждением Свидетель №10 в качестве конкурсного управляющего; определение ... от ** ** ** о завершении конкурсного производства в отношении ООО ...; письмо из ... ... от ** ** **, в котором относительно содержащихся в обращении ОАО «...» от ** ** ** сведений о задолженности ООО ... перед ОАО «...», указано, что взысканная ... задолженность в размере 8 130 491, 70 рубля, погашена в рамках процедуры банкротства посредством заключения соглашения об отступном; ответ председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству от ** ** **, согласно которому денежные средства, поступившие от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг, носят целевой характер, а требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утверждены постановлением Правительства РФ от ** ** ** №...; предписания ... №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, №... от ** ** **, протокол об административном правонарушении №... от ** ** **, локальная смета общий предписаний ООО ... на сумму 1002323,88 рублей; письмо начальника ... от ** ** **, согласно которому предписания, выданные в адрес ООО ... за ...-... годы Государственной жилищной инспекцией по г. Сыктывкару, исполнены, а одно прекращено; платежные поручения за период с ** ** ** по ** ** **; письмо из ООО «...» от ** ** ** и платежные поручения, согласно которым в период с ** ** ** по ** ** ** на банковский счет Свидетель №11 №... перечислялись денежные средства по договору аренды нежилого помещения от ** ** **, при этом, в настоящее время задолженность перед Свидетель №11 у ООО «...» отсутствует; доверенность от ** ** **, согласно которой генеральный директор ООО ... Свидетель №1 уполномочивает Шарапова Е.Е., в том числе, представлять интересы во всех организациях, подписывать, получать и подавать любые документы от имени Общества во всех организациях, срок действия доверенности до ** ** **; решение ... от ** ** ** по исковому заявлению прокурора ... об обязании ООО ... организовать проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования; договор №... от ** ** ** между ООО «...» и ООО ... на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования на сумму 909750 рублей, счет на оплату №... от ** ** ** на указанную сумму и акт выполненных работ от ** ** **; письмо начальника ...» от ** ** **, согласно которому стоимость услуг по вывозу твердых бытовых отходов в период с ** ** ** по ** ** ** составляла 2,10 рубля с одного квадратного метра жилого/нежилого помещения; договора управления многоквартирными домами №№..., ... по ... от ** ** ** между ООО ... и администрацией ... согласно которым ООО ... осуществляло управление, содержание, ремонт общего имущества и предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирных жилых домов; письмо генерального директора АО «...» от ** ** **, согласно которому к ** ** ** года формирование счетов-квитанций осуществлялось ** ** **, печать и конвертирование - с ** ** **, доставка - с ** ** ** по ** ** **, поступление денежных средств от населения - после получения счетов-квитанций; платежные поручения с ** ** ** по ** ** **; счета-фактуры, выставленные ООО «...» с ** ** ** по ** ** ** с приложением соответствующих актов за указанный период.

Согласно представленного суду стороной защиты нотариально заверенного заявления Свидетель №11 от ** ** **, ** ** ** между Свидетель №11 и ООО «...» был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: .... В ** ** ** она стала учредителем ООО «...». Оплата по договору аренды производилась несвоевременно, так как ООО «...» не всегда обладало необходимыми финансовыми ресурсами. Оплата за ... год произведена в ... году, а за ..., ... годы – в ... году. Оплата производилась на ее банковский счет в безналичной форме. Все денежные средства, полученные за аренду вышеуказанного нежилого помещения, принадлежали лично ей, только она распоряжалась ими и тратила по своему усмотрению. Никаких денежных средств своему сыну Шарапову Е.Е. от арендной платы она не перечисляла и не передавала. С директором компании Свидетель №12 она лично общалась несколько раз, в основном по телефону. Каких-либо письменных либо устных распоряжений по деятельности компании она не давала. Для каких целей ООО «...» использовало нежилое помещение, ей не известно, но знает, что в нем находился служебный автотранспорт данной компании. Указанный договор аренды действовал до ** ** **. До настоящего времени ООО «...» не полностью рассчиталось с нею по договору аренды, задолженность составляет более 900000 рублей.

Представленные сторонами доказательства суд оценивает как допустимые, поскольку они собраны с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, достоверные, так как они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга. Совокупность доказательств достаточна для разрешения данного уголовного дела.

Органом предварительного следствия действия Шарапова Е.Е. квалифицированы по ч. 4 ст.160 УК РФ. Государственным обвинителем обвинение в отношении Шарапова Е.Е. поддержано по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Исследовав в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит вину Шарапова Е.Е. доказанной в объеме, изложенном в установочной части приговора и считает необходимым квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, поскольку Шарапов Е.Е., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Судом установлено, что Шарапов Е.Е., являясь генеральным директором ООО ..., а в последующем – его исполнительным директором, в силу фактических должностных обязанностей был лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации; ООО ... и ООО «...» имеют участников, состоящих в близких родственных отношениях, Свидетель №11 приходится матерью Шарапову Е.Е.; в период с ** ** ** по ** ** ** разница между полученными ООО ... денежными средствами от потребителей и фактической оплатой счетов ОАО «...» составила 4 288 590,90 рублей, которые Шарапов Е.Е. умышленно не перечислил данной ресуроснабжающей организации, израсходовав из них 4 105 738, 37 рублей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, включая: на ..., чем причинил существенный вред правам и законным интересам ОАО «...», выраженный в имущественном ущербе в виде задолженности в размере 4 228 590, 90 рублей.

В основу приговора суд считает необходимым положить показания представителя потерпевшего ФИО34, первоначальные показания Свидетель №1, фактически изобличающего Шарапова Е.В. в совершении вышеуказанного преступления и подробно описывающего обстоятельства его совершения подсудимым, показания свидетелей ФИО3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №12, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №10, подробно описывающих финансово-экономические и хозяйственные отношения между ООО ... и подрядчиками, АО «...»; исследованные судом письменные доказательства, включая заключения судебных бухгалтерских экспертиз, заключение судебной почерковедческой экспертизы и показания экспертов.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей относительно обстоятельств финансово-экономической деятельности ООО ... подробны и последовательны, по обстоятельствам совершения преступления частично согласуются с показаниями самого подсудимого, а также материалами дела. Каких-либо существенных противоречий показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат, в связи с чем, оснований сомневаться в достоверности изложенных ими при допросе сведений, у суда не имеется. При этом свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей обвинения судом не установлено.

Оценивая показания свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного следствия и судебного заседания, суд больше доверяет его первоначальным показаниям, поскольку они носят логичный и последовательный характер, подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №8 и Свидетель №9, так и иными исследованными судом письменными доказательствами, в частности распорядительными письмами, составленными и подписанными от имени Шарапова Е.Е. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля на стадии предварительного следствия в части его показаний о единоличном распределении Шараповым Е.Е. денежных средств между контрагентами и иными ресурсоснабжающими организациями в период времени с ** ** ** по ** ** ** путем подписания Шараповым Е.Е. распорядительных писем, адресованных в АО «...», не установлено. Протоколы допросов Свидетель №1 составлены в соответствии с требованиями УПК РФ и каких-либо замечаний не содержат. Последующие показания Свидетель №1 в части непричастности Шарапова Е.Е. к совершению вышеуказанных действий, суд расценивает как ложные, направленные на оказание содействия Шарапову Е.Е. в уклонении от уголовной ответственности.

Показаниям подсудимого Шарапова Е.Е. суд также доверяет в той части, в которой они согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и иными исследованными судом доказательствами. При этом, изложенная подсудимым версия о том, что деятельность ООО ..., в том числе, связанная с распределением денежных средств между контрагентами осуществлялась именно Свидетель №1, в связи с чем, он не является надлежащим субъектом преступления, опровергается вышеуказанными показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №8 и Свидетель №9, а также содержанием самих распорядительных писем. Принимая во внимание, что Шарапов Е.Е. при создании ООО ... был единственным участником Общества с долей в уставном капитале 100%, с ** ** ** до ** ** ** занимал должность генерального директора, а с ** ** ** до ** ** ** - исполнительного директора ООО ..., действуя, в том числе, по представленной стороной защиты доверенности от имени Свидетель №1, а также фактически выполнял управленческие (административно-хозяйственные) функции в данной организации, осуществляя полномочия по распоряжению имуществом и расчетными счетами Общества, расчеты с контрагентами, включая ресурсоснабжающие организации, в частности, ОАО «...», по смыслу закона он является надлежащим субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. При этом, его решения для Свидетель №1 были обязательными, на что указывают и фактические обстоятельства уголовного дела, а именно, направление подлежащих перечислению в пользу ОАО «...» денежных средств в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, в частности на выплату заработной платы и возвращение займа непосредственно Шарапову Е.Е., а также расчет с аффилированным контрагентом, имеющим задолженность перед его матерью.

Показания Шарапова Е.Е. о том, что он подписывал только 6 распорядительных писем, а именно: №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **; №... от ** ** **, а остальные распорядительные письма не подписывал, направлены на избежание уголовной ответственности, опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, а также заключением судебной почерковедческой экспертизы.

О наличии у Шарапова Е.Е. умысла на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО ... свидетельствуют показания вышеуказанных лиц относительно обстоятельств распределения денежных средств Общества, игнорируя необходимость надлежащего расчета с ОАО «...», отдавая предпочтение, в том числе, расчетам с ООО «...», что подтверждается не только показаниями представителя потерпевшего ФИО34 об образовавшейся перед ресурсоснабжающей организацией задолженности, но и показаниями свидетеля Свидетель №1 относительно составления распорядительных писем именно Шараповым Е.Е., с внесением исправлений в предоставленные бухгалтером ФИО3 черновики относительно распределения денежных средств, свидетеля ФИО3 о предоставлении Свидетель №1 сведений о размере задолженности и сумме поступивших денежных средств, а также свидетеля Свидетель №5, в которых последняя прямо указывала, что ей, как сотруднику расчетного центра по возникающим у ООО ... вопросам звонили только Свидетель №4 и Шарапов Е.Е., в то время как Свидетель №1 ей не знаком.

На наличие у подсудимого умысла на совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, указывает и направление подлежащих перечислению в пользу ОАО «...» денежных средств в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированной организации. При этом, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ от ** ** **, с учетом заявления от ** ** **, решения №... общего собрания участников ООО «...» от ** ** ** и заявления от ** ** **, сведения указывают на то, что ООО ... и ООО «...» имеют участников, состоящих между с собой в близких родственных отношениях и способны оказывать влияние на предпринимательскую деятельность друг друга, в связи с чем, согласно ... от ** ** ** №... (в редакции от ** ** **) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» являются аффилированными лицами. Вопреки представленному стороной защиты нотариально заверенному заявлению Свидетель №11, из протокола осмотра предметов от ** ** ** следует, что в ходе предварительного расследования было изъято и осмотрено заявление последней от ** ** ** о перечислении денежных средств по договору аренды на расчетный счет Шарапова Е.Е. При таких обстоятельствах, не перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации причитающихся ей денежных средств потребителей холодного водоснабжения и водоотведения, полученных ООО ..., с их направлением, в том числе, на расчеты с другими контрагентами, включая аффиллированных лиц, свидетельствует о явном использовании Шараповым Е.Е. своих полномочий вопреки законным интересам ООО ... в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «...».

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ** ** ** № ... «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)», при разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций применительно к статье 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер понесенного ею материального ущерба.

Размер своевременно недополученных вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией денежных средств, которые, несмотря на заключение соглашения об отступном, фактически получены ОАО «...» так и не были, что негативно отразилось на деятельности ОАО «...», создало препятствия для своевременного инвестирования недополученной суммы денежных средств в уставной деятельности организации по обеспечению стабильности водоснабжения населения ..., объективно свидетельствует о причинении существенного вреда, размер которого установлен заключениями судебных экспертиз.

Оценивая заключения судебно-бухгалтерских экспертиз, суд полагает, что оснований не доверять им не имеется, поскольку экспертные заключения составлены надлежащими лицами, обладающими специальными познаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности, имеющими достаточный стаж работы по специальности, не заинтересованными в исходе уголовного дела и не находящимися в служебной или иной зависимости от сторон. При этом, учитывая показания эксперта Свидетель №13, в частности о порядке осуществления им расчетов при определении подлежащих выплате в пользу ОАО «...» денежных средств, а также учете в указанной экспертизе сведений о перечислении денежных средств по распорядительному письму от ** ** ** за исходящим №... ООО «... (... не имеющего отношения к деятельности ООО ..., суд больше доверяет заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №... от ** ** **, поскольку она носит более комплексный характер, проведена на основе достаточной совокупности представленных эксперту материалов дела, в части сделанных выводов эксперт опирается на исследования, проведенные на основании научных методик, надлежащим образом обосновано и мотивировано. Обоснованность вышеуказанной судебной экспертизы также подтверждена экспертом ФИО2 в судебном заседании. Суд находит обоснованными выводы эксперта о необходимости исключения из объема подлежащих перечислению в пользу ОАО «...» денежных средств, удержанных расчетным центром в одностороннем порядке, поскольку данные действия не только не были связаны с преступными действиями Шарапова Е.Е., но и предусмотрены договором №... от ** ** **.

Заключение судебно-почерковедческой экспертизы отвечает установленным законом требованиям. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, является надлежащим, уполномоченным на проведение экспертных исследований лицом, в т.ч. имеющим соответствующее образование и значительный стаж работы по специальности. Оснований для сомнений в компетентности эксперта, в полноте и объективности сделанных им выводов не усматривается.

Оценивая доводы стороны защиты о погашении образовавшейся у ООО ... за инкриминируемый Шарапову Е.Е. период задолженности после ** ** **, суд учитывает, что представитель потерпевшего ФИО34 в судебном заседании указала на то, что сумма задолженности по инкриминируемому подсудимому периоду вошла в реестр кредиторов по процедуре банкротства и была погашена лишь принятием дебиторской задолженности ООО ..., без фактического получения денежных средств от населения. Указанные показания представителя потерпевшего согласуются с содержанием решений ... и актами сверки взаимных расчетов, установивших наличие у ООО ... перед ОАО «...» нарастающей задолженности.

Вместе с тем, ненадлежащее распределение Шараповым Е.Е. денежных средств ООО ..., сопряженное с их использованием в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в том числе, аффилированных организаций, вопреки доводам стороны обвинения, охватывается диспозицией ст. 201 УК РФ и не свидетельствует о совершении Шараповым Е.Е. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

При этом, суд учитывает, что в судебном заседании было установлено, что сложившиеся между ООО ... и ООО «...» взаимоотношения, как и взаимоотношения с иными подрядными организациями, не носили фиктивного характера, а оплаченные услуги, как и перечисленные непосредственно в пользу ООО ... денежные средства, связаны с выполнением и оплатой работ в рамках оказания ЖКУ.

Доводы защитника о принятии Шараповым Е.Е. в последующем мер, направленных на погашение задолженности, ссылки на понесенные ООО ... иные расходы, а также, что между ООО ... и ОАО «...» имелись гражданско-правовые отношения, не свидетельствуют об отсутствии в действиях Шарапова Е.Е. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

Оснований для оправдания подсудимого, вопреки доводам стороны защиты, не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия допущено не было.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, совокупность смягчающих, при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Шарапов Е.Е. ранее не судим, совершил умышленное преступление средней тяжести, направленное против интересов службы в коммерческих организациях. Шарапов Е.Е. к административной ответственности не привлекался, ....

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шарапову Е.Е., суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие ....

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности виновного, обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного к категории преступлений средней тяжести, направленного против интересов службы в коммерческих организациях, а также размер причиненного ОАО «...» в результате его преступных действий ущерба, суд, несмотря на данные о личности Шарапова Е.Е., ранее не судимого и не привлекавшегося к административной ответственности, социальное и семейное положение, а также наличие смягчающих наказание Шарапова Е.Е. обстоятельств, при отсутствии обстоятельств, отягчающих его наказание, приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного и предупреждение совершения им новых преступлений возможно только при назначении Шарапову Е.Е. наказания в виде реального лишения свободы, и не усматривает оснований для применения в отношении него положений ст. 73 УК РФ.

В то же время, при определении размера наказания суд исходит из принципа разумности, соразмерности содеянному, берет во внимание данные о личности подсудимого, включая, положительные и удовлетворительные характеристики, совокупность смягчающих при отсутствии отягчающих его наказание обстоятельств. Иной вид наказания, в том числе в виде принудительных работ не достиг бы целей наказания.

Суд также приходит к выводу о необходимости назначения Шарапову Е.Е. в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поскольку характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наряду с данными о личности виновного, длительностью осуществления преступных действий, свидетельствуют о невозможности сохранения за ним указанного права.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления, размера причиненного преступлением потерпевшему ущерба, а также степени общественной опасности преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе, связанных с целями и мотивами его совершения, позволяющих назначить Шарапову Е.Е. наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Также не имеется и оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ.

Окончательное наказание подлежит назначению Шарапову Е.Е. по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, при этом, суд считает необходимым применить принцип частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным Шарапову Е.Е. по приговору от ** ** **.

Местом отбытия наказания Шарапову Е.Е., с учетом вышеуказанного приговора, следует определить исправительную колонию общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суда, считает необходимым до вступления приговора в законную силу, избранную в отношении Шарапова Е.Е. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда.

Потерпевшим ОАО «...» по уголовному делу был заявлен гражданский иск о взыскании с Шарапова Е.Е. 4 739 231,65 рублей в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба. (...).

В ходе судебного разбирательства поступило заявление за подписью генерального директора ОАО «...» об отказе от исковых требований, в связи с чем, производство по иску ОАО «...» подлежит прекращению.

В связи с чем суд считает необходимым отменить наложенный постановлением ... от ** ** ** арест на имущество подсудимого Шарапова Е.Е., а именно ....

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Шарапова Е.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору ... от ** ** ** (с учетом апелляционного определения ... от ** ** **), окончательно назначить Шарапову Е.Е. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 5 месяцев со штрафом в размере 500000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Шарапова Е.Е. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания период задержания и содержания Шарапова Е.Е. под стражей по настоящему уголовному делу с момента его фактического задержания, то есть с ** ** ** до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Зачесть в срок вновь назначенного наказания отбытое Шараповым Е.Е. наказание по приговору ... от ** ** ** в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы и 3 месяцев 9 дней лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Назначенное Шарапову Е.Е. наказание в виде штрафа считать исполненным, в связи с уплатой им штрафа в размере 500 000 рублей.

Производство по гражданскому иску ОАО «...» к Шарапову Е.Е. – прекратить.

Наложенный на имущество Шарапова Е.Е. арест, а именно ..., отменить.

Вещественные доказательства: ...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае апелляционного рассмотрения уголовного дела, осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Об этом он может указать в своей апелляционной жалобе, а если уголовное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке по представлению прокурора или по жалобе других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Председательствующий М.М.Лекомцева