Решение по делу № 1-218/2024 от 02.04.2024

Дело № 1-218/2024

УИН 11RS0005-01-2024-002102-74

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ухта, Республика Коми	19 августа 2024 года

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Желудева О.А.,

при секретаре судебного заседания Лариной М.С.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Ухты Шевчук В.В.,

подсудимого Анисимова А.А., его защитника адвоката Айназарова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Анисимова Аркадия Аристарховича, родившегося <...> г. в г....., гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: .... с ............., состоящего в браке, имеющего ............. ребенка, работающего .............», хронических заболеваний и инвалидности не имеющего, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ 18.01.2024, содержавшегося под домашним арестом в период с 19.01.2024 по 12.03.2024,

с 12.03.2024 избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 (2 преступления), ч. 6 ст. 204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Анисимов А.А., будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в его служебные полномочия и в силу своего служебного положения он мог способствовать указанным действиям, дважды в крупном размере и единожды в значительном размере, при следующих обстоятельствах.

01.04.2008 ООО Л-УНП» зарегистрировано в качестве юридического лица, в соответствии с пунктами 1.1 и 2.2 Устава ООО Л-УНП», Общество является коммерческой организацией, дочерним по отношению к ОАО «.............».

Основными видами экономической деятельности являются переработка нефтяного сырья; производство и переработка нефтепродуктов; транспортировка и хранение нефтепродуктов.

Приказами генерального директора ООО Л-УНП» №612 от 23.12.2015 и № 628 от 30.11.2018 утвержден Регламент проведения тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков ООО Л-УНП».

В соответствии с пунктом 1.1.1 Регламента (в обеих редакциях), его задачей является реализация поставленных публичным акционерным обществом «.............» (Группы «.............») целей, в том числе за счет обеспечения конкурентного, беспристрастного и эффективного выбора поставщиков товаров, работ и услуг.

Согласно пункту 1.2 Регламента (в обеих редакциях) исполнителем по договору является работник Общества, назначенный куратором для подготовки и сопровождения договора в соответствии с договорным регламентом Общества; организатором тендера является структурное подразделение Общества, отвечающее функционально за подготовку и проведение тендеров (при его наличии), а при его отсутствии – подразделение-инициатор; подразделением-инициатором является структурное подразделение Общества, по направлению деятельности которого закупаются товары, работы и услуги, а при отсутствии в Обществе структурного подразделения, отвечающего функционально за подготовку и проведение тендеров – отвечающее функционально за подготовку и проведение тендеров.

Пунктом 3.1.2 Регламента (в обеих редакциях) предусмотрено, что при проведении тендеров тендерная документация не должна содержать требования, условия, создающие преимущества для одних претендентов перед другими.

Согласно п. 1.1.3 Регламента (в обеих редакциях) Регламент обязателен для исполнения при приобретении товаров, работ, услуг, цена которых составляет 3 млн рублей и более.

Приказом и.о. генерального директора ООО Л-УНП» №206 от 09.04.2021 утвержден локальный акт под наименованием «Основные принципы управления бизнес-процессом «Управление закупками товаров, работ и услуг» (далее – Принципы управления). Согласно п. 5.7.2. Принципов управления, процедуры закупки товаров, работ и услуг (далее – ТРУ) должны обеспечивать конкурентный, беспристрастный и эффективный выбор поставщиков ТРУ. Конкурентный выбор поставщиков ТРУ определяется приоритетным способом выбора и реализуется посредством проведения тендеров. Беспристрастный выбор Поставщиков ТРУ обеспечивается за счет разделения в организации Группы «ЛУКОЙЛ» ролей: заказчика ТРУ, формирующего потребность в ТРУ и требования к квалификации Поставщиков ТРУ и качеству ТРУ; инициатора закупки, обеспечивающего консолидацию потребностей в ТРУ и инициирующего проведение закупки в зависимости от распределения ответственности по закупаемым ТРУ; организатора тендера, обеспечивающего подготовку и проведение тендера в соответствии с требованиями локальных нормативных актов; коллегиального закупочного органа, принимающего решение о закупке, члены которого оценивают и выбирают наилучшие предложения Поставщиков ТРУ независимо друг от друга, формируя в совокупности объективную оценку предложений Претендентов, участвующих в тендере.

Приказами генерального директора ООО Л-УНП» №537 от 29.09.2017 и №117 от 23.03.2022 утвержден Договорной регламент. Согласно которым исполнителем договора является работник структурного подразделения Общества, назначенный куратором договора для осуществления действий по подготовке, согласованию, заключению и исполнению договора/дополнительного соглашения, обладающий информацией о содержании договора/дополнительного соглашения, позволяющий давать необходимые разъяснения лицам, визирующим проект договора/дополнительного соглашения.

В обеих вышеприведенных редакциях Договорного регламента (п. 2.4) указано, что исполнитель по договору несет ответственность за нарушение сроков занесения проекта договора, дополнительного соглашения в ИСУ, устранения замечаний экспертов, отправки подписанного Обществом оригинала договора контрагенту; не передачу или несвоевременную передачу оригиналов подписанного договора специалисту по контролю договоров (регистратору); ненадлежащее заполнение карточки договора; не занесение в ИСУ документов по договору (спецификаций, дополнительных соглашений и т.д.); полноту и своевременность предоставления в ООО «.............», с размещением в ЭХД, первичных отчетных документов в порядке и сроки, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, с учетом порядка и сроков предоставления документов от Контрагента, предусмотренных договорами; анализ условий договоров на предмет определения признака по МСФО «Агент» или «Принципал» в части оказания Обществом транспортных услуг сторонним организациям, не относящимся к Группе «ЛУКОЙЛ», и указания соответствующего признака в карточке договора; за сверку информации о стране происхождения продукции, указанной в счетах-фактурах, с данными на продукции/упаковке/и/или данными, содержащимися в технической документации, паспорте на продукцию, в момент приемки продукции. Пунктом (п. 3.1.8) предусмотрено, что не допускаются действия работников Общества, создающие обязанности Общества перед иными лицами без заключения договора (прием-отпуск товарно-материальных ценностей, подписание актов приема-передачи, оказания услуг или выполнения работ, осуществление платежей в любой форме и т.п.).

Согласно п. 3.2.8 обеих редакций Договорного регламента куратор договора определяет исполнителя договора, который формирует комплект документов, необходимый для проведения согласования проекта договора в структурных подразделениях Общества, а именно проект договора с приложениями; конкурентную карту, сведения о контрагенте; заверенные контрагентом документы; документ с резолюцией заместителя генерального директора о необходимости заключения договора (при его наличии); тендерную документацию в случаях, когда для заключения договора требуется проведение тендерных процедур; документ о согласовании заключения договора (дополнительного соглашения) без проведения тендера, и иное.

Приказами генерального директора ООО Л-УНП» №857к от 20.06.2014 Анисимов А.А. принят на работу с 26.06.2014 на должность экономиста в Сектор экономического планирования и анализа планово-экономического отдела ООО Л-УНП», приказом от 02.06.2017 №396к Анисимов А.А. с 06.06.2017 переведен на должность экономиста в Сектор комплектации оборудованием отдела комплектации ООО Л-УНП».

В соответствии с должностной инструкцией экономиста сектора комплектации оборудованием отдела комплектации от 15.05.2014, Анисимов А.А., помимо прочего, обязан:

–знать порядок обоснования потребностей и составления заявок на оборудование, комплектующие изделия и материалы;

–знать организацию учета снабженческих и складских операций;

–знать требования по оформлению бухгалтерской документации по учету товарно-материальных ценностей;

–знать кодекс деловой этики ОАО «.............»;

–выполнять работы по обеспечению оборудованием и комплектующими изделиями капитального строительства, реконструируемых и ремонтируемых объектов с утвержденной инвестиционной программой Общества;

–выполнять функции исполнителя договора (дополнительного соглашения), курируемых отделом, в соответствии с Договорным регламентом ООО Л-УНП» и проектными решениями, регламентирующими ведение договоров;

–проверять правильность определения в заявках подразделений Общества потребностей в оборудовании и комплектующих изделиях и на их основе, а также в соответствии с титульными списками и проектной документацией составлять сводные заявки с необходимыми расчетами и обоснованиями;

–сводить заявки в заказы с определением годовой, квартальной и месячной потребности Общества в соответствии с закрепленной номенклатурой;

–готовить документы для проведения тендеров по выбору поставщиков оборудования и комплектующих изделий в соответствии с Регламентом проведения тендерных процедур, осуществляемых в ООО Л-УНП» и ОАО «ЛУКОЙЛ»;

–проводить с финансовыми службами Общества работу по проверке и учету результатов финансового и товарного соответствия поставок ТМЦ с целью поддержания порядка в расчетах с поставщиками (изготовителями);

–оказывать содействие в работе склада базы оборудования в обеспечении количественной и качественной приемки оборудования и комплектующих изделий, их складирования, консервации, своевременность передачи строительно-монтажным организациям и подразделениям Общества;

–принимать участие в проведении входного контроля поступающих материалов, комплектующих изделий и оборудования в соответствии с требованиями СТП и условиями договоров;

–контролировать соблюдение правил хранения товарно-материальных ценностей на складах;

–принимать участие в инвентаризации материальных ценностей на складах цехов и складе МТО;

–контролировать порядок приема, размещения и выдачи ТМЦ в цеха, сторонним организациям, в соответствии с установленными требованиями на указанные операции;

–составлять акты приемки оборудования и комплектующих изделий, акты приема-передачи основных средств в эксплуатацию и разрешения на отпуск ТМЦ со склада цехам, отделам;

–вести учет снабженческих и складских операций, оперативный учет движения материальных ресурсов;

–непрерывно осуществлять мониторинг цен на материалы и оборудование; готовить документы для определения рыночных цен по реализации не ликвидных материалов и оборудования;

–по доверенности представлять Общество в сбытовых организациях, у поставщиков, по вопросам материально-технического обеспечения.

06.03.2015 в указанную должностную инструкцию внесены изменения и дополнения, к обязанностям экономиста отнесены подготовка проектов договоров, обеспечение их согласования, внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями СТП, контроль исполнения сроков и условий договоров, совместно с ДПО ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» подготовка материалов по вопросам нарушения поставщиками договорных обязательств.

На основании приказа и.о. заместителя генерального директора ООО Л-УНП» от 24.02.2021 №109 Анисимов А.А. с 25.02.2021 переведен на должность экономиста 2 категории Сектора комплектации оборудованием отдела комплектации ООО Л-УНП».

На основании приказа заместителя генерального директора ООО Л-УНП» от 23.04.2021 №308к Анисимов А.А. с 26.04.2021 переведен на должность экономиста 2 категории в Группу комплектации оборудованием отдела комплектации ООО Л-УНП».

В соответствии с должностной инструкцией экономиста 2 категории группы комплектации оборудованием отдела комплектации, утвержденной 20.02.2021 Анисимов А.А., помимо прочего, обязан:

–знать организацию учета снабженческих и складских операций;

–знать требования по оформлению бухгалтерской документации по учету товарно-материальных ценностей;

–знать порядок передачи оборудования, комплектующих изделий и отпуска материалов со склада в цеха Общества, и сторонним организациям;

–знать действующие в Обществе стандарты в сфере закупки, приемки и хранения материально-производственных запасов;

–знать Договорной регламент ООО Л-УНП»;

–знать регламенты проведения тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков ООО Л-УНП», организациями Группы «ЛУКОЙЛ»;

–осуществлять контроль использования цехами материалов, соблюдения норм хранения и расхода, сокращением объемов длительно хранящихся и неиспользованных материально-технических ресурсов;

–осуществлять формирование, поддержание и непрерывный мониторинг системы внутреннего контроля по соответствующему функциональному направлению деятельности отдела, выполнение мероприятий по внутреннему контролю в соответствии с должностными обязанностями и нормативными документами Общества и ПАО ««;

–осуществлять своевременное представление в финансово-экономический отдел точных данных для подготовки ежедекадного календарного плана движения денежных средств;

–обеспечивать формирование счетов, счетов-фактур по реализации МПЗ;

–обеспечивать направление актов сверки контрагентам-кредиторам согласно условиям заключенных договоров;

–оформлять разрешения на отпуск товарно-материальных ценностей со склада цехам, отделам;

–вести учет снабженческих и складских операций, оперативный учет движения материальных ресурсов;

–непрерывно осуществлять мониторинг цен на материалы и оборудование; готовить документы для определения рыночных цен по реализации неликвидных материалов и оборудования.

На основании приказа заместителя генерального директора ООО Л-УНП» от 28.02.2022 №147к Анисимов А.А. переведен на должность экономиста 2 категории в Группу надзора за строительством отдела капитального строительства ООО Л-УНП».

Приказом заместителя генерального директора ООО Л-УНП» о прекращении трудового договора с работником (увольнении) от 13.07.2022 №505к Анисимов А.А. уволен 14.07.2022 из ООО Л-УНП» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

На основании вышеизложенного Анисимов А.А., занимая вышеперечисленные должности выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, был наделен служебными полномочиями по выбору и предопределению поставщиков товаров для нужд организации, то есть обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение, и влекущих определенные юридические последствия в виде осуществления поставщиком поставки товаров для нужд ООО Л-УНП» и возникновения у Общества обязанности произвести за это оплату, кроме того Анисимов А.А., постоянно выполнял административно-хозяйственные функции, связанные с осуществлением контроля за движением материальных ценностей на предприятии, определением порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием.

Таким образом, Анисимов А.А. являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО Л-УНП», в связи с чем в силу примечания 1 к статье 201 УК РФ являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период с 14.08.2018 по 22.04.2020 между ООО Л-УНП» и.. .. заключено 5 договоров поставки товаров, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А.

В период не позднее 25.03.2019 у Анисимова А.А., осведомленного в силу занимаемой должности о том, что.. .., занимающееся оптовой торговлей ручным инструментом, менеджером которого является С.А.С., входит в число потенциальных поставщиков товаров для нужд ООО Л-УНП», возник преступный умысел, направленный на получение на систематической основе денежных средств от С.А.С.. за совершение в его интересах и представляемого им.. .. определенных действий, связанных с дальнейшим заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей между.. .. и ООО Л-УНП».

В период с 04.02.2019 по 25.03.2019 Анисимов А.А., находясь на территории Республики Коми, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий и желая этого, преследуя корыстную цель, обусловленную извлечением собственной выгоды направленной на получение коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора предложил С.А.С. на систематической основе выплачивать ему (Анисимову А.А.) денежное вознаграждение за совершение определенных действий в пользу.. .., а именно за регулярный выбор указанной организации в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», способствование заключению договоров поставок между.. .. и ООО Л-УНП» (а при необходимости – дополнительных соглашений к ним), способствование увеличению объёма товарооборота между указанными хозяйствующими субъектами, способствование приемке поставляемой.. .. продукции.

В ответ на это С.А.С., понимая, что передача денежных средств Анисимову А.А. не предполагает их последующего возвращения, выразил ему согласие на передачу денег на озвученных условиях.

В последующем Анисимов А.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Заводская, дом 11, неоднократно осуществлял выбор в пользу.. .. в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», отдавая ему предпочтение среди прочих поставщиков аналогичной продукции. Для этого Анисимов А.А. формировал конкурентные карты на поставку соответствующих товаров, куда включал ценовые предложения.. ... Одновременно Анисимов А.А. осуществлял формальное приискание иных возможных поставщиков, чьи ценовые предложения на аналогичный товар были заведомо выше, чем у.. ... Ценовые предложения этих организаций-конкурентов.. .. Анисимов А.А. также включал в формируемые им конкурентные карты, после чего предоставлял их руководству ООО Л-УНП», доводя таким образом до его сведения о выгодности условий работы именно с.. .., и тем самым предопределяя выбор в пользу.. .. как поставщика необходимой ООО Л-УНП» продукции.

В результате указанного содействия, оказанного Анисимовым А.А., в период с 25.03.2019 по 22.04.2020 между ООО Л-УНП» и.. .. заключено 3 договора поставки товара, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А., а именно договоры №101-15-2019 от 25.03.2019, №365-15-2019 от 29.11.2019, №179-15-2020 от 22.04.2020. При этом конкурентные карты к ряду из вышеуказанных договоров сформировал его коллега С. С.С., который по просьбе Анисимова А.А. аналогичным образом формально приискивал возможных конкурентов.. .., чьи ценовые предложения были заведомо выше, чем у.. ...

Кроме того, Анисимов А.А. по мере необходимости, используя свои служебные полномочия, неоднократно способствовал заключению дополнительных соглашений к указанным договорам, аналогичным образом формируя конкурентные карты с ценовыми предложениями, содержащими наиболее выгодные условия от.. ... Об этом Анисимов А.А. сообщал руководству ООО Л-УНП», предоставляя указанные материалы и доводя, таким образом, до его сведения о выгодности условий работы именно с.. .. и целесообразности заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам поставок. В результате указанного содействия, между.. .. и ООО Л-УНП» заключены многочисленные дополнительные соглашения к вышеперечисленным договорам поставок, что способствовало увеличению объемов поставляемых.. .. товаров для нужд ООО Л-УНП».

При этом 13.09.2019 С.А.С. трудоустроился на должность руководителя тендерного отдела Общества с ограниченной ответственностью «ТИТУЛ» (далее ООО Т»). В связи с этим С.А.С. и Анисимов А.А. достигли договоренности о том, что за получаемое денежное вознаграждение последний также будет аналогичным образом обеспечивать заключение и исполнение договоров поставки товарно-материальных ценностей между ООО Т» и ООО Л-УНП».

После этого Анисимов А.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: ...., неоднократно осуществлял выбор в пользу ООО Т» в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», отдавая ему предпочтение среди прочих поставщиков аналогичной продукции. Для этого Анисимов А.А. аналогичным образом формировал конкурентные карты на поставку соответствующих товаров, куда включал ценовые предложения ООО Т». Одновременно Анисимов А.А. осуществлял формальное приискание иных возможных поставщиков, чьи ценовые предложения на аналогичный товар были заведомо выше, чем у ООО Т». Ценовые предложения этих организаций-конкурентов ООО Т» Анисимов А.А. включал в формируемые им конкурентные карты, после чего предоставлял их руководству ООО Л-УНП», доводя таким образом до его сведения о выгодности условий работы именно с ООО Т», и тем самым предопределяя выбор в пользу ООО Т» как поставщика необходимой ООО Л-УНП» продукции.

В результате указанного содействия, оказанного Анисимовым А.А., в период с 05.02.2020 по 21.08.2020 между ООО Л-УНП» и ООО Т» заключено 3 договора поставки товара, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А., а именно договоры №44-15-2020 от 05.02.2020, №290-15-2020 от 21.08.2020, №17-15-2021 от 17.03.2021.

Кроме того, Анисимов А.А. по мере необходимости, используя свои служебные полномочия, неоднократно способствовал заключению дополнительных соглашений к указанным договорам. В результате указанного содействия, оказанного Анисимовым А.А., между ООО Т» и ООО Л-УНП» заключены многочисленные дополнительные соглашения к вышеперечисленным договорам поставок, что способствовало увеличению объемов поставляемых ООО Т» товаров для нужд ООО Л-УНП».

Анисимов А.А., являясь исполнителем по вышеперечисленным договорам поставок, неоднократно принимал участие в приемке товаров, поставляемых как.. .., так и ООО Т», обеспечивая входной контроль их качества и количества.

На основании заключенных договоров поставок.. .. и ООО Т» произведены неоднократные поставки товаров в адрес ООО Л-УНП».

Соответственно, при участии Анисимова А.А. между ООО Л-УНП» и.. .., а впоследствии между ООО Л-УНП» и ООО Т» сложились и длительное время поддерживались стабильные финансово-хозяйственные отношения.

В период с 25.03.2019 по 02.10.2019 Анисимов А.А., находясь на территории Республики Коми, сообщил С.А.С. реквизиты своей банковской карты, а впоследствии – реквизиты банковской карты М.С.Н.., являющейся матерью его коллеги С.С.С. на которые С.А.С. необходимо перечислять денежные средства в качестве незаконного вознаграждения Анисимова А.А. за совершение вышеуказанных действий.

В результате, в период с 01.07.2019 по 06.09.2021 Анисимов А.А., умышленно, из корыстных побуждений, путем безналичных перечислений, находясь на территории города Ухты Республики Коми, незаконно получил от С.А.С.. коммерческий подкуп в общей сумме 463494 рубля.

В частности, в период с 01.07.2019 по 15.12.2020 Анисимов А.А., находясь в городе Ухте Республики Коми, незаконно получил через Анфилатову Ю.А., денежные средства, переданные ей С.А.С.., в сумме 53022 рубля, в период с 06.08.2019 по 18.12.2019 через ФИО34 денежные средства, переданные ей С.А.С.., в сумме 43 000 рублей, 02.10.2019 в размере 102 829 рублей.

Впоследствии Мазанова С.Н., не осведомленная о незаконном происхождении указанных денежных средств, обналичила их и передала С.С.С. В свою очередь последний, будучи также не осведомленным о незаконном происхождении указанных денежных средств, передал их Анисимову А.А.

Кроме того, 07.02.2020 Анисимов А.А., находясь в городе Ухте Республики Коми, незаконно получил от С.А.С.. денежные средства в размере 132 564 рубля путем безналичного перечисления на банковскую карту на имя М.С.Н.., которая обналичила и передала денежные средства С.С.С., а последний Анисимову А.А.

В период с 06.03.2020 по 06.09.2021 Анисимов А.А., находясь в городе Ухте Республики Коми, незаконно получил от С.А.С.. денежные средства в сумме 132 079 рублей путем безналичного перечисления последним денежных средств на банковскую карту Анисимова А.А.; 06.03.2020 – в размере 66144 рубля; 08.04.2021 – 25290 рублей, 06.09.2021 – 40645 рублей.

Таким образом, в период с 01.07.2019 по 06.09.2021 Анисимов А.А. получил от С.А.С.. в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 463 494 рубля, образующей крупный размер, которыми распорядился по своему усмотрению, за совершение в интересах С.А.С.. и представляемых им.. .. и ООО Т» вышеуказанных действий.

Он же, Анисимов А.А. в период с 26.06.2014 по 14.07.2022 являясь работником ООО Л-УНП», занимая в указанный период вышеперечисленные должности и исполняя возложенные на него обязанности, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в связи с чем, в силу примечания 1 к статье 201 УК РФ являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в связи с чем в период с 10.02.2020 по 01.03.2022 между ООО Л-УНП» и Обществом с ограниченной ответственностью «.............» (далее ООО М-Т) заключено 3 договора поставки товара, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А.

В период не позднее 10.02.2020 у Анисимова А.А., осведомленного в силу занимаемой должности о том, что ООО М-Ткоммерческим директором которого является М.Ю.А., входит в число потенциальных поставщиков товаров для нужд ООО Л-УНП», возник преступный умысел, направленный на получение на систематической основе денежных средств от М.Ю.А.за совершение в его интересах и представляемого им ООО М-Топределенных действий, связанных с дальнейшим заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей между ООО М-Ти ООО Л-УНП».

В период до 10.02.2020 Анисимов А.А., умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежных средств в виде коммерческого подкупа, предложил М.Ю.А. на систематической основе выплачивать ему (Анисимову А.А.) денежное вознаграждение за совершение определенных действий в пользу ООО М-Та именно за регулярный выбор указанной организации в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», способствование заключению договоров поставок между ООО М-Ти ООО Л-УНП» (а при необходимости – дополнительных соглашений к ним), способствование увеличению объёма товарооборота между указанными хозяйствующими субъектами, способствование приемке поставляемой ООО М-Тпродукции.

В ответ на это М.Ю.А., осознавая, что за вышеуказанные действия передача денежных средств Анисимову А.А. не предполагает их последующего возвращения, выразил ему согласие на передачу денег на озвученных Анисимовым условиях.

В последующем Анисимов А.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: .... неоднократно осуществлял выбор в пользу ООО М-Тв качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», отдавая ему предпочтение среди прочих поставщиков аналогичной продукции. Для этого Анисимов А.А. формировал конкурентные карты на поставку соответствующих товаров, куда включал ценовые предложения ООО М-Т. Одновременно Анисимов А.А. осуществлял формальное приискание иных возможных поставщиков, чьи ценовые предложения на аналогичный товар были заведомо выше, чем у ООО М-Т. Ценовые предложения этих организаций-конкурентов ООО М-ТАнисимов А.А. также включал в формируемые им конкурентные карты, после чего предоставлял их руководству ООО Л-УНП», доводя таким образом до его сведения о выгодности условий работы именно с ООО М-Ти тем самым предопределяя выбор в пользу ООО М-Т как поставщика необходимой ООО Л-УНП» продукции.

В результате указанного содействия Анисимовым А.А., в период с 10.02.2020 по 01.03.2022 между ООО Л-УНП» и ООО М-Тзаключено 3 договора поставки товара, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А., а именно договоры №43-15-2020 от 10.02.2020, №468-15-2020 от 29.04.2021, №56-15-2022 от 01.03.2022.

Кроме того, Анисимов А.А. используя свои служебные полномочия, неоднократно способствовал заключению дополнительных соглашений к указанным договорам, аналогичным образом формируя конкурентные карты с ценовыми предложениями, что способствовало увеличению объемов поставляемых ООО М-Т товаров для нужд ООО Л-УНП».

Помимо этого, Анисимов А.А., являясь исполнителем по вышеперечисленным договорам поставок, неоднократно принимал участие в приемке товаров, поставляемых ООО М-Т обеспечивая входной контроль их качества и количества.

На основании заключенных договоров поставок ООО М-Тпроизведены неоднократные поставки товаров в адрес ООО Л-УНП». Соответственно, при участии Анисимова А.А. между ООО Л-УНП» и ООО М-Тсложились и длительное время поддерживались стабильные финансово-хозяйственные отношения.

В период с 10.02.2020 по 19.08.2021 Анисимов А.А., находясь на территории Республики Коми, сообщил М.Ю.А. реквизиты своей банковской карты, а также реквизиты банковских карт Р.В.С., на которые М.Ю.А. необходимо перечислять денежные средства в качестве незаконного вознаграждения Анисимова А.А. за совершение вышеуказанных действий.

В результате, в период с 11.06.2020 по 19.08.2021 Анисимов А.А., умышленно, из корыстных побуждений, путем безналичных перечислений, находясь на территории города Ухты Республики Коми, незаконно получил от М.Ю.А.несколькими частями коммерческий подкуп в общей сумме 75 000 рублей, а именно: в период с 11.06.2020 по 07.04.2021 денежные средства в сумме 50 000 рублей путем безналичного перечисления на банковскую карту на имя Р.В.С., 19.08.2021 - 25 000 рублей путем безналичного перечисления на банковскую карту на имя Анисимова А.А.

Таким образом, в период с 11.06.2020 по 19.08.2021 Анисимов А.А. получил от М.Ю.А.в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 75000 рублей, образующей значительный размер, которыми распорядился по своему усмотрению, за совершение в интересах М.Ю.А.и представляемого им ООО М-Твышеуказанных действий.

Он же, Анисимов А.А. в период с 26.06.2014 по 14.07.2022 являясь работником ООО Л-УНП», занимая в указанный период вышеперечисленные должности и исполняя возложенные на него обязанности, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в связи с чем, в силу примечания 1 к статье 201 УК РФ являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 01.04.2019 по 02.02.2022 между ООО Л-УНП» и Акционерным обществом «.............» (далее АО З ), заключено 4 договора поставки товара, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А.

В период не позднее 19.01.2021 Анисимов А.А., зная, что коммерческим директором АО З, является В.А.О.а также что данное предприятие входит в число потенциальных поставщиков товаров для нужд ООО Л-УНП», желая на постоянной основе получать денежные средства от В.А.О. за совершение в его интересах и представляемого им АО З определенных действий, связанных с дальнейшим заключением и исполнением договоров поставки товарно-материальных ценностей между АО З и ООО Л-УНП», в период до 19.01.2021 Анисимов А.А., умышленно, из корыстных побуждений, желая получить выгоду в виде получения коммерческого подкупа, в ходе телефонного разговора предложил В.А.О.на систематической основе выплачивать ему (Анисимову А.А.) денежное вознаграждение за совершение определенных действий в пользу АО З, а именно за регулярный выбор указанной организации в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», способствование заключению договоров поставок между АО З и ООО Л-УНП» (а при необходимости – дополнительных соглашений к ним), способствование увеличению объёма товарооборота между указанными хозяйствующими субъектами, способствование приемке поставляемой АО З продукции.

В ответ на это В.А.О.понимая, что передача денежных средств Анисимову А.А. не предполагает их последующего возвращения, выразил ему согласие на передачу денег на озвученных им условиях.

В последующем Анисимов А.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: ...., неоднократно осуществлял выбор в пользу АО З в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП», отдавая ему предпочтение среди прочих поставщиков аналогичной продукции. Для этого Анисимов А.А. формировал конкурентные карты на поставку соответствующих товаров, куда включал ценовые предложения АО З. Одновременно Анисимов А.А. осуществлял формальное приискание иных возможных поставщиков, чьи ценовые предложения на аналогичный товар были заведомо выше, чем у АО З. Ценовые предложения этих организаций-конкурентов АО З Анисимов А.А. также включал в формируемые им конкурентные карты, после чего предоставлял их руководству ООО Л-УНП», доводя таким образом до его сведения о выгодности условий работы именно с АО З, и тем самым предопределяя выбор в пользу АО З как поставщика необходимой ООО Л-УНП» продукции.

В результате указанного содействия, оказанного Анисимовым А.А., в период с 19.01.2021 по 02.02.2022 между ООО Л-УНП» и АО З заключено 2 договора поставок товара, исполнителем по которым являлся Анисимов А.А., а именно договоры №467-15-2020 от 19.01.2021, №40-15-2022 от 02.02.2022. При этом конкурентную карту к вышеуказанному договору №40-15-2022 сформировал его коллега С.Р.Р., который по просьбе Анисимова А.А. аналогичным образом формально приискал возможных конкурентов АО З, чьи ценовые предложения были заведомо выше, чем у АО З.

Кроме того, Анисимов А.А. по мере необходимости, используя свои служебные полномочия, неоднократно способствовал заключению дополнительных соглашений к указанным договорам, аналогичным образом формируя конкурентные карты с ценовыми предложениями, содержащими наиболее выгодные условия от АО З. Об этом Анисимов А.А. сообщал руководству ООО Л-УНП», предоставляя указанные материалы и доводя таким образом до его сведения о выгодности условий работы именно с АО З и целесообразности заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам поставок. В результате указанного содействия, оказанного Анисимовым А.А., между АО З и ООО Л-УНП» заключены дополнительные соглашения к вышеперечисленным договорам поставок, что способствовало увеличению объемов поставляемых АО З товаров для нужд ООО Л-УНП».

Помимо этого, Анисимов А.А., являясь исполнителем по вышеперечисленным договорам поставок, неоднократно принимал участие в приемке товаров, поставляемых АО З, обеспечивая входной контроль их качества и количества.

На основании заключенных договоров поставок АО З произведены неоднократные поставки товаров в адрес ООО Л-УНП». Соответственно, при участии Анисимова А.А. между ООО Л-УНП» и АО З сложились и длительное время поддерживались, стабильные финансово-хозяйственные отношения.

В период с 19.01.2021 по 18.02.2022 Анисимов А.А., находясь на территории Республики Коми, посредством телефонной связи сообщил В.А.О.реквизиты своей банковской карты, а также реквизиты банковской карты Р.В.С., на которые В.А.О.необходимо перечислять денежные средства в качестве незаконного вознаграждения Анисимова А.А. за совершение вышеуказанных действий.

В частности, в период с 27.01.2021 по 01.02.2021 Анисимов А.А., находясь в городе Ухте Республики Коми, незаконно получил от В.А.О. денежные средства в сумме 100 000 рублей путем безналичного перечисления на банковскую карту привязанную к счету открытому на имя Анисимова А.А., а именно: 27.01.2021 – в размере 35000 рублей, 28.01.2021 – 35000 рублей, 01.02.2021 – 30000 рублей.

Кроме того, 18.02.2022 Анисимов А.А., находясь в городе Ухте Республики Коми, незаконно получил от В.А.О. денежные средства в сумме 100 000 рублей путем безналичного перечисления последним денежных средств на банковскую карту привязанную к счету, открытому на имя Р.В.С.

Таким образом, в период с 27.01.2021 по 18.02.2022 Анисимов А.А. получил от В.А.О. в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме 200000 рублей, образующей крупный размер, которыми распорядился по своему усмотрению, за совершение в интересах В.А.О. и представляемого им АО З вышеуказанных действий.

Подсудимый Анисимов А.А. вину в совершении преступления признал в полном объеме, воспользовался ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания Анисимова А.А. данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что 20.06.2014 он трудоустроен в ООО Л-УНП», на должность экономиста, в 2015 году переведен в производственно-диспетчерский отдел на должность инженера, в 2017 году переведен в сектор комплектации оборудованием Отдела комплектации на должность экономиста, в 2021 на должность экономиста 2 разряда. В конце 2021 года он был переведен в группу надзора за строительством Отдела капитального строительства на должность экономиста 2 категории, в его функционал входили: закупка необходимого оборудования для выполнения инвестиционного строительства, проверка документации коммерческих предложений на соответствие технических заданий.

В его обязанности входили: подготовка документов для проведения тендеров по выбору поставщиков оборудования и комплектующих изделий в соответствии с Регламентов проведения тендерных процедур, осуществляемых в ООО Л-УНП» и ПАО ««; формирование годовых заявок; обеспечение формирование счетов, счетов-фактур по реализации МПЗ; оформление разрешений на отпуск товарно-материальных ценностей со склада цехам, отделам; составление актов приемки оборудования и комплектующих изделий, актов приема-передачи основных средств в эксплуатацию и разрешения на отпуск ТМЦ со склада цехам, отделам; приискание контрагентов с целью осуществления последними поставок для нужд Общества, а в последующем выбор поставка через специальную программу, и иные, в соответствии с должностной инструкцией.

Относительно получения денежных средств от представителя.. .. С.А.С.., и с ООО Т» пояснил, заключалось множество договоров поставок на их продукцию для нужд ООО Л-УНП». При работе с.. .. общался с менеджером С.А.С.., в ходе работы с данным поставщиком, он составлял конкурентные карты, находя не менее пяти коммерческих предложений, но в сами конкурентные карты вносил сведения по не менее трем потенциальным поставщикам, включая.. .., при этом, ориентировочно в конце 2018 года начале 2019 года он вышел на связь со С.А.С.., где предложил ему выплачивать денежное вознаграждение, а за это он будет предоставлять ему сведения по необходимой предложенной цене. С.А.С. сказал, что от каждой оплаты товара со стороны ООО Л-УНП», согласно счетам-фактурам, он сможет высчитать не более 7-8% подлежащей выплате за оказанные услуги.

Фактически, после достижения договоренности со С.А.С.. по получению незаконных денежных средств, он скинул ему фотографию своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» (номер карты не помнит), на которую в последующем С.А.С. необходимо было перечислять денежные средства. Всего ему перечислили в качестве коммерческого подкупа сумму 463472 рубля. Деньги переводились разными суммами, в том числе на карту ФИО35.

Относительно получения денежных средств от представителя ООО М-ТМ.Ю.А.показал о том, что данное Общество занимается поставками эксплуатационных материалов, и является контрагентом ООО Л-УНП», с которым заключались договора поставок по конкурентным картам. С данным контрагентом он работал на протяжении длительного времени, точный период уже не помнит.

При работе с данным контрагентом, он общался с менеджером М.Ю., общение с ним было только по телефону.

В период с 11.06.2020 по 19.08.2021 получил от М.Ю. денежные средства в размере не менее 75000 рублей, поступившие на его счет и счет супруги тремя частями.

При работе с ООО М-Тна заключение договоров поставок, сопровождением данных договоров занимался он сам. Способствовал М.Ю.А. тем, что организовал с ним заключение ряда договоров по выгодной цене для их компании (ООО Л-УНП»), а также способствовал реализации их продукции, но за денежное вознаграждение для себя.

АО З(далее АО З ), которое занимается поставками резинотехнических изделий, являлось контрагентом ООО Л-УНП», с которым также заключались договоры, поставок по конкурентным картам. Представителем данного завода был В..

При работе с данным контрагентом он общался с менеджером Сноревым. Фактически, при работе с ним Анисимов также сформировал конкурентную карту с указанием выгодного поставщика по данному заводу, после чего с ними был заключен договор поставки. Когда он попросил реквизиты, то понимал, что он планировал перевести денежные средства на счет, но конкретную сумму не обсуждали.

По итогу, фактически сразу же после этого разговора ему (Анисимову А.А.) пришла сумма денежных средств в размере 35000 рублей, а на следующий день еще одна сумма в размере 35000 рублей. И еще через пару дней ему перечислили денежные средства в размере 30000 рублей. Данные денежные средства он потратил по своему усмотрению на бытовые нужды.

При работе с АО З на заключение договоров поставок, сопровождением данных договоров занимался он сам.

Он также способствовал В.А.О.тем, что организовал с ним заключение ряда договоров по выгодной цене для их компании (ООО Л-УНП»), а также способствовал реализации их продукции, но за денежное вознаграждение для себя.

Денежные средства от контрагентов ООО Л-УНП» получал при соблюдении условий, а именно за заключение договоров и дополнительных соглашений к ним, а также не велась претензионная работа с ними.

Добровольно выдал денежные средства в полном объеме, полученные в качестве коммерческого подкупа, и на которые в последующем был наложен арест для соблюдения обеспечительных мер в судебном заседании в сумме 739000 рублей. (Том №9 л.д. 6-9, 22-25, 26-27, 71-73, 77-79, 126-128)

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Т.А.Н., С.В.В.., К.М.В Х.Ф.М.., А.Р.., ГАВ., ЛАМ., М.С.Н.., С.С.С. С.А.С.., А.Ю.А., МЮА, В.А.О.

Из оглашенных показаний свидетеля Т.А.Н. следует что, в должности начальника отдела материально-технического обеспечения ООО Л-У» работает с марта 2022 года. Ранее, с осени 2020 года занимал должность начальника отдела комплектации ООО Л-УНП». Отдел комплектации занимался двумя блоками: поставка материалов и оборудования для инвестиционных проектов; поставка МТЦ для операционной деятельности. В компании существует несколько вариантов закупки: первый вариант – направляются заявки в компанию ПАО «« (г. Москва), где происходит процедура согласования, после чего в их адрес направляется решение, с кем именно заключать договоры поставки, и по какой цене. Второй вариант – тендер, проводимый в ООО Л-УНП». Третий вариант – по конкурентной карте. За каждым работником отдела закреплена определенная номенклатура материально-технических ресурсов. Работник организует заключение договоров по данной номенклатуре, занимается поиском поставщиков определенной продукции, в том числе среди сформированной базы. Сотрудником направляется контрагенту запрос коммерческого предложения, затем им делается сводная таблица из всех коммерческих предложений, которые были получены от потенциальных поставщиков. На основании данной таблицы и вывода сотрудника, который подписывает данные сведения, он согласует таблицу с Тарасовым, где он проверяет корректность оформления и полноту предоставленных сведений. Затем проходит процедура согласования, при этом на каждого контрагента оформляется конкурентная карта. Выбор определенного поставщика зависит от следующих критериев – цена, сроки поставки, условия оплаты и качество товара. Фактически представленные сведения сотрудником отдела уже не перепроверяются, поскольку осуществление поиска контрагента с наиболее выгодными условиями находится в его обязанностях (т. №6 л.д. 132-135, 136-137).

Из оглашенных показаний свидетеля С.В.В.. от 28.03.2023, следует, что в период 2017 года по 2018 год занимал должности заместителя руководителя проектного офиса, 2018-2019 руководителя проектного офиса, 2019-2020 начальника отдела комплектации, 2020-2021 начальника отдела капитального строительства, 2021-2023 заместителя главного инженера по развитию. Для планирования закупки на предстоящий год, потребители составляют потребность в ТМЦ которые размещаются в корпоративной программе «И-П». После чего, экономисты отдела МТО занимаются расценкой данной заявки с указанием цены. В случае отсутствия цены закупки, стоимость определяется из открытых источников либо запроса ценовых предложений от потенциальных поставщиков. В соответствии с Договорным регламентом имеется возможность заключения договоров до 5 000 000 рублей на уровне дочернего Общества по конкурентной карте. Конкурентная карта составляется экономистом отдела МТО с запросом в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков с получением не менее трех предложений, на основании которых готовится пакет документов, в том числе проект договора. К проекту договора прилагается конкурентная карта по выбору контрагента, которая является основанием для заключения договора. В конкурентной карте указываются наименования потенциальных контрагентов, стоимость, условия доставки, оплаты, а также указывается наличие опыта работы с дочерним обществом ПАО ««. Конкурентная карта составляется и подписывается исполнителем. Согласно обязанностям экономиста отдела МТО, последний должен провести работу по выбору поставщика с наименьшей стоимостью, пользуясь доступными средствами связи, вести работу по своевременному заключению договоров на поставку, при этом добиться наиболее выгодных условий, подготовив необходимый пакет документов для обоснования выбора конкретного поставщика. В рамках исполнения уже заключенного договора, экономист отдела МТО обязан отследить сроки поставки, оформить заявку на пропуск, обеспечить входной контроль путем составления акта. Экономисты отдела МТО контактировали с поставщиками на всех этапах процедуры заключения договоров. При этом, зная условия и работы, возможно подготовить документы таким образом, что выбор поставщика выпадет на определенного контрагента (т. №6 л.д. 138-143).

Из оглашенных показаний свидетеля КМВот 06.04.2023, следует, что она работает в должности заместителя начальника планово-экономического отдела ООО Л-У». При согласовании проекта договора поставок в программе «.............», разработанных экономистами ОМТО, их отделом проводится экспертиза на предмет финансовых позиций После согласования договора поставки, и его подписания руководителем организации, его сопровождение осуществляет исполнитель – то есть экономист МТО (т. №6 л.д. 144-146).

Из оглашенных показаний свидетеля Х.Ф.М.. следует, что он в должности начальника технического отдела ООО Л-УНП». Их подразделение функционирует с отделом материально-технического обеспечения в части подготовки технических заданий на материально-технические ресурсы. Отдел МТО от них принимают технические задания и направляют с сопутствующей документацией потенциальным поставщикам через дирекцию по закупкам. Далее, по мере получения технических предложений (коммерческих) от поставщиков, ими составляется техническое заключение на соответствие технического предложения техническому заданию, которое передается в МТО. В случае, подготовки отделом МТО проект договора поставки с новым поставщиком ввиду выгодности коммерческого предложения, и данный договор по итогу согласован, их отдел на данную ситуацию уже повлиять не сможет (т. №6 л.д. 150-152).

Из показаний свидетеля А.Р.. следует, что Анисимов А.А. является ее супругом, который ранее работал в ООО Л-У», но В какой должности пояснить не может, поскольку никогда не интересовалась этим. Несколько раз, супруг говорил ей, о том, что ему должны вернуть долги, перечисления были в период 2020-2021, указанные средства передавала мужу (т. №7 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля ГАВ. следует, что в должности экономиста-экспедитора в ООО Л-У» (далее ООО Л-УНП») работает с 2008 года. В его обязанности входит заключение договоров на поставку материалов, получение и экспедирование грузов, и иные.

Относительно поставок товаров для нужд ООО Л-УНП» пояснил, что при заключении договоров поставок с контрагентами, в основном транспортные услуги возлагаются на поставщика данного товара. То есть, если у поставщика не имеется собственного транспорта для поставки груза (товара), то он приискивает автотранспорт самостоятельно, либо обращается к специализированным службам (например «Деловые линии»). При прибытии продукции, составляется служебная записка, при согласовании которой выдается пропуск, который передается исполнителю договора. Последний постоянно сопровождает автомашину, пока происходит разгрузка и выезд транспорта за территорию предприятия. В части порядка осуществления закупок, обязанностей работников отделов участвующих в составлении документов и проведении закупок, дал показания, которые по содержанию соответствуют показаниям свидетелей Т., К.и С.. Сотрудник ООО Л-УНП» Анисимов А.А. занимал должность экономиста 2 категории Группы комплектации оборудованием Отдела комплектации, занимался поиском контрагентов, формировал, готовил проекты договоров, осуществлял сопровождение договоров после их подписания до исполнения сторонами своих обязанностей. При выборе поставщика на основании конкурентной карты, Анисимовым А.А. осуществлялись дальнейшие функции для заключения договора и поставке МТЦ для нужд ООО Л-УНП» и возникновения у Общества обязанности произвести за это оплату в рамках договора, в том числе он осуществлял контроль за движением материальных ценностей на предприятии. Программа «И-П» отражает финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также в ней проходит экспертиза заключаемых договоров с контрагентами. Изначально создается карточка договора, которая доступна всем исполнителям по договору. Процесс экспертизы по данному договору проходит в 3 этапа: согласование и подготовка документов, согласование договора экспертами, затем происходит подготовка документации ее визирование, после подписания договора он передается исполнителя для дальнейшей работы с контрагентом. В случае заключения дополнительного соглашения к договору, исполнитель создает родственную карточку к основной карточке договора. При этом пакет документов дополнительного соглашения проходит аналогичную процедуру согласования в программе (т. №7 л.д. 4-10).

Из показания свидетеля ЛАМ. от 27.02.2024, следует, что он работает в должности начальника участка общезаводского хозяйства в ООО Л-У» (далее ООО Л-УНП»). В его обязанности входит приемка, выгрузка ТМЦ на территории Общества. При поступлении ТМЦ на склад происходит приемка товара, его разгрузка, проверяется документация, внешний вид и его количество в соответствии с товарно-транспортной накладной. Затем экономист ОМТО совместно со специалистами проверяется соответствие товара качественным и количественным характеристикам. В последующем подписанный пакет документов передается исполнителю по договору. Затем все документы передаются для последующего бухгалтерского учета (т. №7 л.д. 11-13).

Из показаний свидетеля М.С.Н.. следует, что ее сын С.С.С., длительное время работал в ООО Л-У» в экономическом отделе. У нее открыта банковская карты на ее имя в ПАО «Сбербанк». 02.10.2019 на ее счет поступили денежные средства в сумме 102829,00 рублей от В.В. «Г». Данная гражданка ей не известна. Перевод осуществлен по просьбе сына для его коллеги. Денежные средства, поступившие на карту, она обналичила и передала сыну. Аналогичным способом передала денежные средства, поступившие 07.02.2020 на ее счет, в сумме 132564,00 рублей от А.С. «С». Граждане по фамилии С. и Г. ей не известны (т. №7 л.д. 18-19).

Из показаний свидетеля С.С.С. следует, что к нему обратился его знакомый Анисимов, с просьбой передать ему номер карты, для последующего перечисления на нее денег. Он дал Анисимову А.А. реквизиты банковской карты своей мамы. Когда ей поступили указанные выше денежные средства, то ли она их перевела, то ли передала наличными, уже не помнит, но затем он (С.С.С.) уже сам их передал Анисимову А.А. в полном объеме. В период с 02.10.2019 по 07.02.2020 на расчетный счет его мамы М.С.Н.., поступили следующие переводы 102829 рублей от 02.10.2019 и 132564 рублей от 07.02.2020.

Также, при работе с.. .., Анисимов А.А. один раз обращался к нему в 2020 году с просьбой направить коммерческое предложение представителю данного Общества С.А.С., и когда от него был получено наиболее выгодное предложение среди прочих поставщиков, им была составлена конкурентная карта, и с.. .. был заключен договор поставки. При этом отметил, что фактическим сопровождением данного договора занимался непосредственно Анисимов А.А. (т. №7 л.д. 20-21).

Из показаний свидетеля С.А.С.. следует, что после ознакомления с деятельностью ООО Л-УНП», от них стали поступать запросы коммерческих предложений, фактически рассылкой запросов занимался Анисимов А.А.

До 2019 года между ООО Л-УНП» и.. .. было заключено 3 договора поставки, которые сопровождал Анисимов А.А., после 2019 года было заключено еще 3 договора поставки, а именно: 27.07.2017 №Ю-001090 на сумму 100000 рублей, 19.06.2017 №Ю-000852/218-15-2017 на сумму 100000 рублей; 14.08.2018 №261-15-2018 на сумму 805773, 62 рубля; 24.07.2019 б/н на сумму 216930 рублей; 25.03.2019 №101-15-2019 на сумму 1327552 рубля; 22.04.2020 №179-15-2020 на сумму 2657340 рублей. В начале 2019 года, Анисимов А.А. при помощи средств мессенджера «WhatsApp» или «Telegram», где выразил дальнейшие условия при работе с ООО Л-УНП», а именно с ним по откатной схеме, то есть за денежное вознаграждение при заключении последующих договоров поставок на необходимый им товар, а в случае отказа от этого, они бы потеряли данного контрагента ввиду того, что в их адрес просто бы не поступали запросы коммерческих предложений. На что Смирнов дал свое согласие. При этом Анисимов А.А. указал, что сумму он будет определять сам, а денежные средства нужно будет переводить на его счет, который сообщит позже. После достигнутой договоренности Анисимов А.А. стал намекать на то, чтобы он (С.А.С.) немного скинул цену, чтобы стать победителем, в итоге между ООО Л-УНП» и.. .. был заключен договор №101-15-2019 от 25.03.2019, Анисимов А.А. сообщал сумму, которую необходимо было перевести на его расчетный счет. Также, поскольку оплата за поставленный товар происходила за каждую поставку, Анисимов А.А. уже высчитывал процент суммы с данной поставки, и который не превышал 7-10%. Также, между ООО Л-УНП» и.. .. был заключен договор №179-15-2020 от 22.04.2020, по которому Анисимов А.А. также высказал сумму, которую намерен был получить. По итогу, за два указанных выше договора он перевел Анисимову А.А. на счет, который тот сам указывал, общую сумму денежных средств в размере 463494 рубля. Так, 01.07.2019 деньги перевела Анфилатова Ю.А. на счет который дал Анисимов в сумме 25800 рублей, 15.12.2020 передал ей наличными около 27300 рублей. Так же подобные переводы просил осуществить Э. которая перевела по реквизитам на счет Анисимову А.А. денежные средства в сумме 29240 рублей 06.08.2019 и около 13760 рублей 18.12.2019. Также, лично он осуществил переводы денежных средств Анисимову А.А. со своего расчетного счета, 06.03.2020 в размере 66144 рубля, 08.04.2021 в размере 25290 рублей, 06.09.2021 в размере 40645 рублей. Переводы, в том числе осуществлялись на карту М.С.Н.., которая ему не знакома. Так, 02.10.2019 он также просил Э.В.В. осуществить перевод денежных средств в размере 102829 рублей, которые первоначально ей передал наличными, что в последующем она и сделала. В том числе М.С.Н.. он сам перевел денежные средства 07.02.2020 в размере 132564 рубля. Общая сумма, которая по итогу им передана Анисимову А.А., составила около 463494 рубля. В период с мая 2020 года по декабрь 2021 года договоры поставок товара заключались между ООО Л-УНП» и ООО Т» (т. №7 л.д. 88-93).

Из показаний свидетеля А.Ю.А. от 22.01.2024, согласно которым последняя показала, что с 16.10.2019 работает в ООО Т». Была знакома со С.А.С.. который, являлся руководителем отдела продаж данной организации.

01.07.2019 по просьбе С. осуществила перевод клиенту «Сбербанка» в размере 25740 рублей. Данную сумму наличными и реквизиты счета для перевода передал ей Смирнов. Аналогичным способом она осуществила перевод 15.12.2020 на сумму 27282 рублей. Перевод осуществлен Аркадию Аристарховичу «А». Данный гражданин ей не знаком (т. №7 л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля М.Ю.А.следует, что он с 06.06.2008 является коммерческим директором ООО М». Среди контрагентов закупаемой продукции у ООО М-Тс 2020 года является ООО Л-УНП», которое располагается по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11.

Непосредственно с Анисимовым А.А. познакомился в процессе работы, когда тот стал направлять в их адрес запросы на коммерческие предложения. При заключении ряда договоров, какие-либо разговоры по откатной схеме не велись. В начале 2020 года Анисимов А.А. высказал намерение получать от их компании денежные средства за заключение последующих договоров поставок. Поскольку компания давно сотрудничает с ООО Л-УНП», он понимал, что от экономистов (специалистов) отдела снабжения, в том числе от Анисимова, зависело заключение договоров поставки, кроме того Анисимов пояснил, что в случае отказа, запросы коммерческих предложений в адрес компании ООО «МТ» поступать не будут. Анисимов конкретную сумму не указывал. Обдумав слова Анисимова А.А., выразил ему согласие выплатить незаконные денежные средства.

В начале 2020 года от Анисимова А.А. поступил запрос коммерческого предложения, перед заключением договора Анисимов сказал, что необходимо снизить цену, в итоге 10.02.2020 между ООО Л-УНП» и ООО М-Тбыл заключен договор поставки №43-15-2020 на сумму 1993458, 62 рублей на поставку прокладочного материала. Затем, когда поставили часть товара, и он был оплачен со стороны Заказчика по выставленным ими счетам, Анисимов А.А. позвонил и напомнил про то, что хотел бы получить сумму денежных средств. По итогу, с данной поставки он перечислил 11.06.2020 по реквизитам, указанным Анисимовым А.А., денежные средства в размере 30000 рублей. Когда перевел данную сумму, то позвонил Анисимову А.А. и спросил, устраивает ли его такая сумма, на что тот подтвердил получение денежных средств и сообщил, что его все устраивает.

Далее, Анисимов А.А. говорил о том, что будет способствовать заключению с ними договоров для увеличения объема поставляемого товара. Также, между ООО Л-УНП» и ООО М-Тбыли заключены следующие договора поставки, которые сопровождал Анисимов А.А.: от 29.04.2021 №468-15-2020 на сумму 1522786, 27 рублей, дополнительные соглашения к нему; договор поставки от 01.03.2022 №56-15-2022 на сумму 1 779619, 84 рублей, и дополнительные соглашения к нему. При этом, с заключенного договора №468-15-2020 от 29.04.2021 Анисимов А.А. просил перевести ему денежные средства, продиктовав реквизиты, на которые надо будет осуществить перевод. Затем, 07.04.2021 М. осуществил перевод в размере 20000 рублей. 19.08.2021 он перевел по другим реквизитам Анисимову 25000 рублей.

Таким образом, он перевел Анисимову А.А. 75000 рублей. Оснований для оговора Анисимова А.А. не имеет. При этом, свои показания подтвердил и на очной ставке с последним, который не отрицал факты получения денежных средств (т. №7 л.д. 213-218).

Из показаний свидетеля В.А.О. следует, что он работает в должности коммерческого директора АО З.

В его подчинении находится отдел инновационных технологий, которым руководит СИЕКонтрагентом закупаемой продукции у АО З с 2019 года является ООО Л-УНП», расположенное по адресу: ..... Коммерческими предложениями и оформлением необходимой документации занимался С. Всего между АО З и ООО Л-УНП» было заключено 5 договоров поставки товара: договор №36-15-2019 от 01.04.2019, договор №48-15-2020 от 07.02.2020, договор №467-15-2020 от 19.01.2021, договор №40-15-2022 от 02.02.2022, договор №2023011465 от 16.04.2023.

В начале 2021 года, к нему обратился С и сообщил, что экономист отдела снабжения ООО Л-УНП» Анисимов А.А. хочет за дальнейшее сотрудничество получить денежные средства. Затем, В. перезвонил Анисимову А.А., который сообщил, что хочет получить от них благодарность в размере 100000 рублей, и он будет также продолжать направлять в их адрес заявки на продукцию и в последующем с ними будут заключаться договора поставок. На данное предложение В дал согласие. По указанию Анисимова осуществил денежные переводы 27.01.2021 в размере 35000 рублей, 28.01.2021 в размере 35000 рублей, 01.02.2021 в размере 30000 рублей. Так же 18.02.2022 осуществил перевод на счет Рамазановой в сумме 100000 рублей. Анисимов смс-сообщением подтвердил их получение. Таким образом, всего Анисимову А.А., по указанию последнего, он перевел денежные средства на сумму 200000 рублей в период 27.01.2021, 28.01.2021, 01.02.2021 и 18.02.2022. (т.№8 л.д. 16-20, 230-235).

Из показания свидетеля Са И.Е. следует, что их содержание по обстоятельствам коммерческих отношений между ООО «.............» и АО З, обстоятельствам получения и перечисления денежных средств Анисимову, аналогичны показаниям свидетеля В.а (т. №8 л.д. 35-38).

Кроме того, вина Анисимова А.А. в совершении преступлений подтверждается и совокупностью исследованных судом письменных доказательств:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о ООО Л-У» (т. №1 л.д. 75-89);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО Л-УНП» (т. №1 л.д. 182);

- уставом ООО Л-УНП» в соответствии с которым основными видами экономической деятельности Общества, являются переработка нефтяного сырья; производство и переработка нефтепродуктов; транспортировка и хранение нефтепродуктов (т. №1 л.д. 146-174);

- регламентом проведения тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков ООО Л-УНП», утвержденный приказом директора ООО Л-УНП» от 30.11.2018, в соответствии с п.1.1.1 задачей данного Регламента является реализация поставленных целей, в том числе за счет обеспечения конкурентного, беспристрастного и эффективного выбора поставщиков товаров, работ и услуг (т. №3 л.д. 76-250, том №4 л.д. 1-5, 72);

- приказом и.о. генерального директора ООО Л-УНП», «О распространении локальных нормативных актов по закупочной деятельности», изданный в целях совершенствования тендерных процедур, обеспечения конкурентного и эффективного выбора поставщиков товаров, работ и услуг (т. №1 л.д. 175-176);

- приказами генерального директора ООО Л-УНП» «Об утверждении Договорного регламента ООО Л-УНП» и организации работы по заключению и исполнению договоров в Обществе», изданный в целях совершенствования договорного процесса в Обществе (т. №2 л.д. 3-5);

- договорным регламентом ООО Л-УНП» от 29.09.2017 №537 и от 23.03.2022 №117, установлены основные понятия и процедуры подготовки, согласования, заключения, регистрации, архивирования, хранения, инвентаризации договоров (дополнительных соглашений, спецификаций), а также контроля над их исполнением (т. №2 л.д. 6-96, 97-246, том №4 л.д. 1-75, том №6 л.д. 6-131);

- приказами генерального директора ООО «Лукойл УНП» от 30.10.2017 №586, от 20.02.2018 №78, от 30.11.2018 №628 «О внесении изменений в Договорной регламент ООО Л-УНП» (т. №2 л.д. 97-112, 119-127);

- приказом генерального директора ООО Л-УНП» «Об утверждении Регламента проведения тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков ООО Л-УНП», регулирующий закупочную деятельность Общества (т. №4 л.д. 72);

- регламентом проведения тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков ООО Л-УНП», в соответствии с пунктом 1.1.1 Регламента от 30.11.2018 задачей данного Регламента является реализация поставленных публичным акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» (Группы «ЛУКОЙЛ») целей, в том числе за счет обеспечения конкурентного, беспристрастного и эффективного выбора поставщиков товаров, работ и услуг. Согласно п. 1.1.3 Регламента от 30.11.2018 данный Регламент обязателен для исполнения при приобретении товаров, работ, услуг, цена которых составляет 3 млн рублей и более (т. №4 л.д. 73-174);

- приказом и.о. генерального директора ООО Л-УНП» №206 от09.04.2021, «О распространении локальных нормативных актов по закупочной деятельности», изданный в целях совершенствования тендерных процедур, обеспечения конкурентного и эффективного выбора поставщиков товаров, работ и услуг (т. №1 л.д. 175-176);

- приказами генерального директора ООО Л-УНП» от 30.10.2017 №586, от 20.02.2018 №78 «О внесении изменений в Договорной регламент ООО Л-УНП», Альбом типовых форм договоров ООО Л-УНП»», согласно которому конкурентная карта изложена в новой редакции (приложение №1 к приказу), согласно которым Куратор договора определяет Исполнителя договора, который формирует комплект документов, необходимый для проведения согласования проекта договора (т. №2 л.д. 97-112, 119-127);

- приказом генерального директора ООО Л-УНП» от 20.06.2014 о приеме работника на работу, согласно которому Анисимов А.А. принят с 26.06.2014 на должность экономиста в Сектор экономического планирования и анализа планово-экономического отдела ООО Л-УНП» (т. №1 л.д. 97, том №16 л.д. 134);

- приказами генерального директора ООО Л-УНП» от 02.06.2017 №396к, 24.02.2021 №109, 23.04.2021 №308к, 28.02.2022 №147к согласно которым Анисимов А.А. с 06.06.2017 переведен на должность экономиста, 25.02.2021 на должность экономиста 2 категории, в Сектор комплектации оборудованием отдела комплектации, 26.04.2021 переведен на должность экономиста 2 категории в Группу комплектации оборудованием отдела комплектации ООО Л-УНП» (т. 1 л.д. 98, Т. 16 л.д. 137, 138, 140 );

- должностными инструкциями (с изменениями) экономиста сектора комплектации оборудованием отдела комплектации с которой Анисимов А.А. ознакомлен под роспись в соответствии с которой обязан: знать порядок обоснования потребностей и составления заявок на оборудование, комплектующие изделия и материалы, выполнять функции исполнителя договора, сводить заявки в заказы с определением годовой, квартальной и месячной потребности Общества в соответствии с закрепленной номенклатурой, готовить документы для проведения тендеров по выбору поставщиков оборудования и комплектующих изделий (т. 1 л.д. 125-128, т. №16 л.д. 142-154, л.д. 148);

- листами ознакомления Анисимова А.А. с должностными инструкциями, изменениями и дополнениями, согласно которым в графах имеются подписи и даты ознакомления последнего (т. №16 л.д. 155-162);

- трудовым договором №23 от 20.06.2014 заключенным между ООО Л-УНП» и Анисимовым А.А (т. №1 л.д. 100-124);

- приказом заместителя генерального директора ООО Л-УНП» о прекращении трудового договора с Анисимовым А.А. от 13.07.2022 №505к, согласно которому Анисимов А.А. уволен 14.07.2022 (т. №1 л.д. 99, т. №16 л.д. 141);

- согласно выписке движения денежных средств по счету А.Ю.А. 15.12.2020 в 18:59 осуществлен перевод на карту Анисимову А.А. (т. №7 л.д. 60-62);

- согласно выписке движения денежных средств по счету АМВ01.07.2019 в 19:17 осуществлен перевод денежных средств Анисимову А.А. в размере 25740 рублей (т. №7 л.д. 67-68);

- справкой об исследовании установлено поступление денежных средств Анисимову А.А. от следующих лиц: С.А.С.. 06.03.2020, 08.04.2021, 06.09.2021 в общей сумме 132079 рублей, Э. В.В. 06.08.2019, 18.12.2020 в общей сумме 43000, А.Ю.А. 15.12.2020 в сумме 27282 рубля, АМВ01.07.2019 в сумме 25740 рублей (т. №9 л.д. 135-214);

- заключением специалиста установлено наличие переводов денежных средств со счета С.А.С.. на банковский счет Анисимова А.А., а именно: 06.03.2020 – 66 144, 00 рубля, 08.04.2021 – 25 290, 00 рублей, 06.09.2021 – 40 645 рублей (т. №10 л.д. 6-102);

- справкой об исследовании движения денежных средств установлено, что С.А.С. – 07.02.2020 осуществил перевод на имя М.С.Н.. в сумме 132 564,00 рублей, Э. В.В. в сумме 102 829,00 рублей (т. №10 л.д. 105-170);

- протоколом осмотра диска со сведениями о движении по счетам, установлено, что общая сумма денежных средств, переведенных с карты на имя С.А.С.., на карту Анисимова А.А., составляет 132079 рублей за период 06.03.2020, 08.04.2021, 06.09.2021. Сумма денежных средств, переведенных с карты А.Ю.А., на карту Анисимова А.А., составляет 27 282 рубля за период 15.12.2020. Сумма денежных средств, переведенных с карты ФИО36., на карту Анисимова А.А., составляет 25 740 рублей за период 01.07.2019 (т. №11 л.д. 22-36);

- согласно договору №261-15-2018 от 14.08.2018, между ООО Л-УНП» и.. .. заключен договор на поставку Товара на сумму 682 859 рублей (т. №12 л.д. 3-39);

- согласно конкурентным картам от 12.07.2018 и от 15.10.2018, среди потенциальных поставщиков находится.. ... Исполнитель по договору Анисимов А.А. (т. №12 л.д. 40-43, 44-45);

- согласно договору поставки от 25.03.2019 между ООО Л-УНП» и.. .. заключен договор на поставку Товара на сумму 1106 293 рублей (т. №12 л.д. 70-81);

- согласно исследованным конкурентным картам от 21.03.2019, 04.02.2019, 01.07.2019, 16.07.2019, 27.06.2019, согласно которой среди трех потенциальных поставщиков находится.. .. и ООО Т», исполнитель по договорам Анисимов А.А., от 16.07.2019 исполнитель С. (т. 12 л.д. 82. 204-211, 212-214, 215, 216, 217, 218, 221, т. 13 л.д. 3);

- согласно договору поставки от 29.11.2019, между ООО Л-УНП» и.. .. заключен договор на поставку товара на сумму 1336 550 рублей (т. №13 л.д. 11-23, 24-25);

- согласно Конкурентной карте исполнитель по договору С. С.С. (т. 13 л.д. 24, 25);

- согласно договору поставки от 22.04.2020 между ООО Л-УНП» и.. .. заключен договор на поставку товара на сумму 2214 450 рублей в соответствии с конкурентной картой среди трех потенциальных поставщиков находится.. .. и ООО Т». Исполнитель по договору С. С.С. (т. 13 л.д. 44-50, 51);

- согласно договору поставки от 05.02.2020 между ООО Л-УНП» и ООО Т» заключен договор на поставку товара на сумму 1383 527 рублей, в соответствии с конкурентной картой исполнителем являлся Анисимов А.А., среди потенциальных поставщиков находится.. .. и ООО Т» (т. №13 л.д. 61-117, 118-125, 126-135);

- согласно договору поставки от 21.08.2020, между ООО Л-УНП» и ООО Т» заключен договор на поставку Товара на сумму 960 000 рублей, в соответствии с конкурентной картой исполнителем являлся Анисимов А.А., среди потенциальных поставщиков находится ООО Т» (т.13 л.д. 203-210);

- согласно договору поставки от 17.03.2021 между ООО Л-УНП» и ООО Т» заключен настоящий договор на поставку Товара на сумму 1504885 рублей, среди трех потенциальных поставщиков находится ООО Т». Исполнитель по договору Анисимов А.А. (т. 13 л.д. 1-22, 47);

- протоколом осмотра сведений о телефонных соединениях установлены факты телефонной связи между С.А.С.. и Анисимовым А.А. в период с апреля 2021 года по апрель 2022 года (т. 11 л.д. 230-243);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.01.2024 в отношении ООО М-Т. Основной вид экономической деятельности: оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (т. №7 л.д. 94-99);

- сведениями об исследовании предметов и документов от 22.11.2023, подтвержден факт перечисления денежных средств в сумме 25000 рублей с банковского счета М.а 19.08.2021 на расчетный счет Анисимова А.А. проведен анализ банковских сведений (т. №9 л.д. 135-214);

- заключением специалиста от 01.03.2024, а также осмотром оптического диска ПАО «Сбербанк» с файлом «отчет по картам» установлено, что М.ым 19.08.2021 перечислены денежные средства в сумме 25000 рублей, 11.06.2020 – 30000 рублей, 07.04.2021 – 20000 рублей, на банковскую карту Анисимова А.А. (т. №10 л.д. 6-102, т. 11 л.д. 22-36, 59-79);

- договором поставки №43-15-2020 от 10.02.2020, а также конкурентной картой установлено, что между ООО Л-УНП» и ООО М-Тзаключен договор на поставку Товара на сумму 1993458, 10 рублей, среди трех потенциальных поставщиков находится ООО М-Т. Исполнитель по договору Анисимов А.А. (т. №14 л.д. 89-114, 115);

- договором поставки №468-15-2020 от 19.04.2021, а также конкурентной картой установлено, что между ООО Л-УНП» и ООО М-Тзаключен договор на поставку Товара на сумму 1522786, 35 рублей, среди трех потенциальных поставщиков находится.. ... Исполнитель по договору Анисимов А.А (т. №14 л.д. 119-143, 144);

- договором поставки №56-15-2022 от 01.03.2022, установлен факт заключения договора между ООО Л-УНП» и ООО М-Т1779 619, 22 рублей (т. №14 л.д. 148-163);

- осмотром сведений о телефонных соединениях между абонентским номером М.а и Анисимова, установлена неоднократная телефонная связь, в том числе в дни перечисления денежных средств М.ым – Анисимову (Том №11 л.д. 230-243);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.01.2024 АО З, зарегистрирован в качестве юридического лица, с основным видом экономической деятельности: производство обработанных хризотиловых волокон, смесей на основе хризотила и изделий из них (т. №8 л.д. 6-12);

- заключением специалиста и справкой об исследовании движения денежных средств по счетам, установлено поступление денежных средств на счет Анисимова А.А. с банковской карты на имя В.А.О. 27.01.2021 – 35000 рублей; 28.01.2021 – 35000 рублей; 01.02.2021 – 30000 рублей, а также на банковскую карту? открытую на имя АВС18.02.2022 – 100000 рублей (т. №9 л.д. 135-214, т. 10 л.д. 6-102);

- осмотром оптических дисков ПАО «Сбербанк» установлено, что общая сумма денежных средств, переведенных с банковской карты В.А.О., на банковскую карту Анисимова А.А., составляет 100 000 рублей за период 27.01.2021, 28.01.2021, 01.02.2021, на банковскую карту АВСВ.С., составляет 100000 (т. №11 л.д. 22-36, т. 15 л.д. 59-75);

- протоколом №4 заседания Тендерного комитета ООО Л-УНП» от 18.03.2019, установлено, что по результатам проведенной ценовой оценки тендерных предложений, признано в качестве победителя тендера, предложившего по результатам торгов наименьшую цену – АО З (т. №15 л.д. 6-8);

- согласно сведениям по договорам поставки №36-15-2019 от 01.04.2019, №48-15-2020 от 07.02.2020 между ООО Л-УНП» и АО З заключены договор на поставку Товара на сумму 1795 000 рублей и 1467107, 38 рублей соответственно (т.№15 л.д. 9-85, 101-138);

- конкурентной картой установлено, что среди трех потенциальных поставщиков находится АО З. Исполнитель по договору Анисимов А.А. (т. №15 л.д. 139-142)

- договором поставки №467-15-2020 от 19.01.2021 и конкурентной картой установлено, что между ООО Л-УНП» и АО З, заключен договор на поставку Товара на сумму 2800 000 рублей. Среди трех потенциальных поставщиков находится АО З. Исполнитель по договору Анисимов А.А. (т. №15 л.д. 152-188, 189-190);

- договором поставки №40-15-2022 от 02.02.2022 и конкурентной картой установлено, что между ООО Л-УНП» и АО З заключен договор на поставку Товара на сумму 2899826, 40 рублей. Среди трех потенциальных поставщиков находится АО З. Исполнитель по договору С.Р.Р. (т. №15 л.д. 198-238, 239-245).

На основе совокупности исследованных доказательств судом установлено, что Анисимов А.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, преследуя корыстную цель в виде незаконного получения денежных средств, реализуя преступный умысел на получение коммерческого подкупа за способствование увеличению объёма поставляемого товара между:

- ООО Л-УНП» и.. .., ООО Т» являясь исполнителем по договорам поставок, неоднократно осуществлял выбор в пользу.. .. и ООО Т» в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП». В результате в период с 01.07.2019 по 06.09.2021 Анисимов А.А. действуя умышленно, путем безналичных перечислений, незаконно получил от С.А.С.. коммерческий подкуп в крупном размере общей суммой 463 494 рубля;

- ООО Л-УНП» и ООО М» являясь исполнителем по договорам поставок, неоднократно осуществлял выбор в пользу ООО М-Тв качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП». В результате в период с 01.06.2020 по 29.08.2021 Анисимов А.А. действуя умышленно, путем безналичных перечислений, незаконно получил от М.Ю.А.коммерческий подкуп в значительном размере общей суммой 75 000 рублей;

- ООО Л-УНП» и АО З являясь исполнителем по договорам поставок, неоднократно осуществлял выбор в пользу АО З в качестве поставщика товаров для нужд ООО Л-УНП». В результате в период с 27.01.2021 по 18.02.2022 Анисимов А.А., действуя умышленно, путем безналичных перечислений, незаконно получил от С.А.С.. коммерческий подкуп в крупном размере общей суммой 463 494 рубля;

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, выписке из ЕГРЮЛ, ООО Л-УНП» является коммерческой организацией, в которой исходя из трудового договора, положения об отделе материально-технического обеспечения, должностной инструкции, Анисимов А.А. выполнял административно-хозяйственные функции при подборе поставщиков товаров для ООО Л-УНП», в частности составлял конкурентные карты с включением потенциальных поставщиков товаров, занимался подготовкой и заключением договоров с поставщиками продукции, согласовывал условия и сроки поставок, готовил проекты договоров, обеспечивал их согласование, осуществлял контроль за выполнением поставщиками договорных обязательств, выполнял функции исполнителя договора. В связи с этим, несмотря на то, что Анисимов А.А. не был наделен полномочиями самостоятельно подписывать договоры и счета на оплату в ООО Л-УНП», суд приходит к выводу о том, что Анисимов А.А. был наделен служебными полномочиями, позволяющими ему предопределять поставщиков продукции для нужд организации с последующим заключением договоров поставки, то есть фактически выполнять функции по подбору и фактическому выбору поставщиков продукции для нужд ООО Л-УНП», а также осуществлять единоличный контроль за исполнением договора в части определения объемов поставки и за ценами поставляемой продукции.

Таким образом, Анисимов А.А. в части исполнения договоров поставок товаров, в том числе по всем преступлениям, выполнял административно-хозяйственные функции, то есть занимался деятельностью, связанной с управлением и распоряжением имуществом организации, а также по совершению иных действий по контролю за движением материальных ценностей.

В том числе, Анисимов А.А. обладал организационно-распорядительными функциями, которые выражаются в подготовке документации с целью заключения договоров с конкретным поставщиком, в обеспечении входного контроля и учета поставляемой продукции (товара), то есть обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение, и влекущих определенные юридические последствия в виде осуществления поставщиком поставки товаров для нужд ООО Л-УНП» и возникновения у Общества обязанности произвести за это оплату.

Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров в совокупности с характеризующими данными и адекватным поведением подсудимого в ходе судебного заседания позволили суду прийти к выводу о вменяемости Анисимова А.А. относительно инкриминируемых ему деяний. В связи с этим, у суда нет оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого, как в момент совершения преступления, так и во время судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах с учетом совокупности исследованных доказательств, действия подсудимого суд квалифицирует:

- по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ – как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере (.... и ООО Т»);

- ч. 6 ст. 204 УК РФ - как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере (ООО МТ»);

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ - как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере (АО З ).

При назначении наказания по каждому преступлению суд учитывает совершение двух тяжких и одного преступления средней тяжести подсудимым, Анисимов А.А. ранее к уголовной ответственности не привлекался, зарегистрирован и проживает в г.Ухте, состоит в браке, имеет на иждивении.. . ребенка по месту жительства характеризуется положительно, имеет многочисленные благодарственные письма от общественных организаций, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место работы.

В соответствии с п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению – наличие.. ребенка у виновного, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку на первоначальной стадии расследования сообщил следствию обстоятельства совершенного преступления, выдал деньги, полученные в результате преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению суд признает смягчающими наказание обстоятельствами – признание вины, раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи общественным организациям, а также участникам специальной военной операции.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает категорию совершенных преступлений, личность и возраст виновного, в том числе смягчающие и отсутствие и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд оснований для изменения категории всех преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени общественной опасности, в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ, не усматривает, как и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости назначения Анисимову А.А. наказания в виде штрафа, поскольку назначение иного вида наказания, в том числе в виде лишения свободы не будет соответствовать принципам справедливости.

Наряду с этим, исходя из характера и направленности преступления, суд считает целесообразным по каждому преступлению назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.

Размер штрафа в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, в том числе наличия источника дохода.

В целях исполнения приговора, в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ меру пресечения подсудимому до вступления приговора суда в законную силу следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Установлено, что Анисимов А.А. получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в сумме 463494 (четыреста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре) рубля по эпизоду (по преступлению.. .. и ООО Т»), 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей (по преступлению ООО «МТ»), 200000 (двести тысяч) рублей (по преступлению АО З ), которые в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат взысканию с подсудимого в доход государства, то есть конфискации.

На предварительном следствии в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество Анисимова А.А. а именно: автомашину «.....».. года выпуска, государственный регистрационный знак №, свидетельство о регистрации №, VIN: №; автомашину «..».. .года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, свидетельство о регистрации №, VIN №; денежные средства в размере 739000 (семьсот тридцать девять тысяч) рублей, в связи с чем суд считает необходимым в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа, сохранить арест на транспортные средства и денежные средства до исполнения приговора суда.

В отношении вещественных доказательств, суд принимает решение в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ:

.......

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-308 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Анисимова Аркадия Аристарховича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204, УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по преступлению.. .. и ООО Т») - в виде штрафа в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере осуществления переработки нефтяного сырья, производства, переработки, транспортировки и хранении нефтепродуктов, сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ – в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере осуществления переработки нефтяного сырья, производства, переработки, транспортировки и хранении нефтепродуктов сроком на 1 (один) год.

- по - по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по преступлению АО З ) - в виде штрафа в размере 1000000 (один миллион) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере осуществления в сфере осуществления переработки нефтяного сырья, производства, переработки, транспортировки и хранении нефтепродуктов, сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Анисимову А.А. наказание в виде штрафа в размере 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере осуществления переработки нефтяного сырья, производства, переработки, транспортировки и хранении нефтепродуктов, сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания Анисимова А.А. под стражей 18.01.2024 года и под домашним арестом в период с 19.01.2024 по 12.03.2024 года смягчить назначенное основное наказание в виде штрафа до 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Анисимова А.А. до вступления приговора в законную силу в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Анисимова А.А. в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных в виде коммерческого подкупа в сумме 463494 (четыреста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре) рубля по эпизоду (по преступлению.. .. и ООО Т»), 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей (по преступлению ООО «МТ»), 200000 (двести тысяч) рублей (по преступлению АО З ).

До исполнения основного наказания в виде штрафа и конфискации денежных средств сохранить арест на принадлежащие Анисимову А.А.:

- автомашину «...».. . года выпуска, государственный регистрационный знак №, свидетельство о регистрации №, VIN: №............;

- автомашину «№............» /////////года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, свидетельство о регистрации №;

- денежные средства в размере 739000 (семьсот тридцать девять тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: .............

...........

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Ухтинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело будет рассматриваться по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу, либо представление.

Председательствующий

О.А. Желудев

Дело № 1-218/2024

УИН 11RS0005-01-2024-002102-74

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ухта, Республика Коми	19 августа 2024 года