Решение по делу № 1-474/2024 от 29.08.2024

Дело № 1-474/24 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 сентября 2024 года г. Ижевск

    Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Казаковой А.Д., с участием: государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Спиридоновой А.А.,

    подсудимой Афанасьевой Т.В., её защитника – адвоката Крежевских А.В., действующего на основании удостоверения № 242 и ордера № 025092/03988588 от 11.09.2024г.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: Афанасьевой Т.В., <данные скрыты>

    обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Афанасьева Т.В. совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.1.1 ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения денежными средствами клиентов операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры осуществлять доступ к информационным системам операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и используется при предоставлении (получении) услуг операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", информацию об указанных клиентах.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации №А ООО «Омегаторг» и внесении в ЕГРЮЛ записи об Афанасьевой Т.В. как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Омегаторг». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «Омегаторг» присвоен ИНН №.

В период времени с <дата> по <дата> у Афанасьевой Т.В., находящейся на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с <дата> по <дата> в дневное время Афанасьева Т.В. по предложению неустановленного в ходе следствия лица обратилась в офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Омегаторг» расчетного счета № в ПАО Сбербанк, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, Афанасьева Т.В. указала в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, с которым в последующем передала неустановленному лицу, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, Афанасьева Т.В., находясь в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя банка ПАО Сбербанк подписанные ей документы об открытии расчетного счета на ООО «Омегаторг» в лице директора Афанасьевой Т.В. с указанным ей номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Афанасьева Т.В. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь около офиса ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> Афанасьева Т.В. стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, Афанасьева Т.В., находясь возле офиса ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета в ПАО Сбербанк на ООО «Омегаторг» в лице директора Афанасьевой Т.В. сим-карту с указанным ей в документах об открытии номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с <дата> по <дата> в дневное время Афанасьева Т.В. по предложению неустановленного в ходе следствия лица обратилась в офис ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «Омегаторг» расчетного счета № в ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, Афанасьева Т.В. указала в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, с которым в последующем передала неустановленному лицу, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом. После чего, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, Афанасьева Т.В., находясь в офисе ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя банка ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс» подписанные ей документы об открытии расчетного счета на ООО «Омегаторг» в лице директора Афанасьевой Т.В. с указанным ей номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Афанасьева Т.В. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь около офиса ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, Афанасьева Т.В. стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации преступного умысла, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, Афанасьева Т.В., находясь возле офиса ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс», расположенном по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета в ПАО акционерный коммерческий банк «Ак Барс» на ООО «Омегаторг» в лице директора Афанасьевой Т.В. сим-карту с указанным ей в документах об открытии номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с <дата> по <дата> в дневное время Афанасьева Т.В. по предложению неустановленного в ходе следствия лица обратилась к представителю АО «Альфа-банк» в офисе ООО «Всероссийское банковское агентство», расположенному по адресу: <адрес> целью дистанционного открытия расчетного счета №, в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, Афанасьева Т.В. указала в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту, с которым в последующем передала неустановленному лицу, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом. Песле чего, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, Афанасьева Т.В., находясь в офисе ООО «Всероссийское банковское агентство», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя банка АО «Альфа-банк» подписанные ей документы об открытии расчетного счета на ООО «Омегаторг» в лице директора Афанасьевой Т.В. с указанным ей номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Афанасьева Т.В. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В период с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь около офиса ООО «Всероссийское банковское агентство», расположенного по адресу: <адрес>, Афанасьева Т.В. стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации преступного умысла, в период с <дата> по <дата>, в дневное время, Афанасьева Т.В., находясь около офиса ООО «Всероссийское банковское агентство», расположенного по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета в АО «Альфа-банк» в лице директора Афанасьевой Т.В. сим-карту с указанным ей в документах об открытии номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Афанасьева Т.В. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Омегаторг», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Омегаторг», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Афанасьева Т.В. совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, Афанасьева Т.В. осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены её показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым в начале 2021 года она познакомилась с мужчиной по имени Василий, который предложил за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей открыть организацию и банковские счета на ее имя, на что она согласилась и открыла ООО «Омегаторг», а затем расчетные счета на указанную организацию. Она понимала, что не будет руководить указанной организацией, так как была подставным лицом. После открытия организации в марте 2021 года она по просьбе Василия открыла, на организацию расчетные счета. В марте 2021 года ею самостоятельно были открыты расчетный счет в АО «Ак-Барс» на <адрес> г.Ижевска, АО «Альфа-банк», через ООО «ВБА» по адресу: <адрес> в ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>. Так в марте 2021 года ею были оформлены расчетные счета в АО «Альфа-банк», ПАО Сбербанк. Она самостоятельно ходила в ООО «ВБА» и в ПАО Сбербанк и АО «Ак-Барс», и оформляла на организацию расчетные счета, сама забирала из банка документы с электронными средствами платежа, в последующем передавала в случае ПАО Сбербанк мужчине у офиса банка по адресу: <адрес>. Документы с электронными средствами платежа АО «Альфа-банк» и ПАО «Ак-барс» она передала женщине по имени Лера, у офисов, где открыла счета. Она понимала, что по открытым расчетным счетам будут переводить денежные средства неправомерно, от лица организации, где она числилась номинальным директором, с ложными назначениями платежей (т.1 л.д. 107-109, 124-126). Подсудимая Афанасьева Т.В. в судебном заседании оглашенные показания подтвердила в полном объеме, показала также, что за открытие расчетных счетов денежных средств не получала.

Органами предварительного расследования действия Афанасьевой Т.В. квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

    Помимо признательных показаний подсудимой Афанасьевой Т.В., её виновность в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с участием ООО «Омегаторг» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Согласно рапорту от <дата> № Афанасьева Т.В., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «ОМЕГАТОРГ», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, не позднее <дата>, обратилась в АО «Альфа-Банк» с заявлением, на основании которого между ООО «ОМЕГАТОРГ», в лице руководителя (директора) Афанасьевой Т.В. и АО «Альфа-Банк» был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО «Альфа-Банк». После открытия которого Афанасьева Т.В. предоставила третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ОМЕГАТОРГ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д.3).

Согласно рапорту от <дата> № Афанасьева Т.В., являясь подставным лицом руководителем (директором) ООО «ОМЕГАТОРГ» из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя - руководителя (директора) указанного юридического лица, открывала банковские счета, после чего предоставляла третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно осуществляли от имени ООО «ОМЕГАТОРГ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д.7).

Факт открытия Афанасьевой Т.В. банковских счетов подтверждается ответами: ПАО Сбербанк, согласно которому, на ООО «ОМЕГАТОРГ» (ИНН №) открыт расчетный счет № (т.1 л.д.11); ПАО «Ак Барс», согласно которому, на ООО «ОМЕГАТОРГ» (ИНН № открыт расчетный счет №- <дата> (т.1 л.д.15); АО «Альфа банк», согласно которому на ООО «ОМЕГАТОРГ» (ИНН № открыт расчетный счет № - <дата> (т.1 л.д.19).

Протоколом осмотра предметов от <дата> с приложением осмотрены: оптический диск АО «Альфа-Банк» с «Выписками по счетам». Согласно выписке по счету ООО «ОМЕГАТОРГ» № - <дата> со счета списаны денежные средства на счет № ИП ФИО6 в размере 173091,7 руб., при этом в качестве назначения платежа указано: оплата по договору оказания услуг № от <дата> на основание счета на оплату № от <дата> за сварочные работы. НДС не облагается; оптический диск ПАО «Сбербанк» с выпиской по счету ООО «ОМЕГАТОРГ» №, дата открытия счета <дата>, дата закрытия счета <дата>. Сумма по дебету счета за период составляет 1847826,80 рублей, сумма по кредиту счета за период составляет 1847826,80 рублей. <дата> со счета № ООО «ОМЕГАТОРГ» списаны денежные средства на счет № ООО «АЛЬФАСТРОЙ» в размере 328818.40 руб., в качестве платежа по договору поставки № от <дата>, за строительные изделия из пластика; оптический диск ПАО «Ак Барс Банк» с выпиской по счету ООО «ОМЕГАТОРГ» №, за период с <дата> по <дата>. Сумма по дебету счета за период составляет 2344751,2 рублей, сумма по кредиту счета за период составляет 2344751,2 рублей. <дата> со счета № ООО «ОМЕГАТОРГ» списаны денежные средства на счет № ИП ФИО6 в размере 153023,00 руб., в качестве назначения платежа указано: оплата по счету № от <дата> за работы по сварке металлических труб (т.1 л.д.20-58).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц содержит информацию о недостоверности сведений об ООО«АЛЬФАСТРОЙ» (ИНН №), директором которого является ФИО7 (т.1 л.д.79-83).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержит сведения о ФИО6 (т.1 л.д.90-92).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей информацию о недостоверности сведений об ООО «ОМЕГАТОРГ» (ИНН №), его директором является Афанасьева Т.В. (т.1 л.д.93-97).

В своем заявлении о явке с повинной от <дата> Афанасьева Т.В. сообщила о совершённом ею преступлении, а именно в 2021 году она, являясь номинальным директором ООО «ОМЕГАТОРГ», открыла в АО «Альфа-банк» и других банках расчётные счета, после чего передала все документы при открытии расчётных счетов и электронные средства платежа неизвестному лицу. При этом понимала, что электронные средства платежа могут воспользоваться для неправомерного оборота (т.1 л.д.100).

Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием подозреваемой Афанасьевой Т.В. с фототаблицей от <дата> последняя указала места, где ею были открыты счета на ООО «ОМЕГАТОРГ»: офис ПАО «Ак Барс Банк», офис ПАО «Сбербанк» и офис ООО «ВБА», в котором ей был открыт расчетный счет на ООО «Омегаторг» в АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д.112-117).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что директор ООО «Омегаторг» Афанасьева Т.В. в целях открытия счета обращалась в дополнительный офис банка № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, предоставила свой паспорт, Устав ООО «Омегаторг» и документ об избрании ее директором, заполнила заявление на открытие счета, после чего на ООО «Омегаторг» был открыт расчетный счет N? 40№. Расчетный счет в банке был зарезервирован на основании заявления директора ООО «Омегаторг» Афанасьевой Т.В. об открытии счета (т.1 л.д.60-62).

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что директор ООО «Омегаторг» Афанасьева Т.В. для открытия счета обращалась в офис банка ПАО «АК Барс» по адресу: <адрес>, представила заявление, предоставила свой паспорт. <дата> на ООО «Омегаторг» ИНН № в лице директора Афанасьевой Т.В. был открыт расчетный счет №. После чего, в отделении банка Афанасьевой Т.В. были предоставлены документы по открытому расчетному счету (т.1 л.д.63-65).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что директор ООО «ОМЕГАТОРГ» для открытия счета обратилась <дата> в АО «АЛЬФА-БАНК», представила заявление, паспорт на имя Афанасьевой Т.В. <дата> на «ОМЕГАТОРГ» ИНН № был открыт расчетный счет №. Клиент для обслуживания был закреплен в Дополнительном офисе «Ижевск-Центральный» АО «АЛЬФА-БАНК» в <адрес> по адресу <адрес>. <дата> расчетный счет № на «ОМЕГАТОРГ» ИНН 1831201406 был закрыт (т.1 л.д.66-70).

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что <дата> в МРИ ФНС России № по УР Афанасьевой Т.В. при личном посещении инспекции представлены документы для регистрации создания ООО «Омегаторг», а именно: заявление по форме Р11001, решение учредителя, Устав, документы об оплате госпошлины в сумме 4000 рублей, гарантийное письмо собственника здания (АО «Ижевский механический завод» по адресу: <адрес>), копия выписки из ЕГРН (на здание). При сдаче документов Афанасьева Т.В. была ознакомлена с памяткой, содержащей сведения об ответственности, предусмотренной ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ. Принято решение о государственной регистрации №А (входящий номер заявления, предоставленного Афанасьевой Т.В.) <дата> ООО «Омегаторг», Обществу присвоен ИНН № и ОГРН №. <дата> в Межрайонную ИФНС России № по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО «Омегаторг» (вх. №А) по форме Р34001 от Афанасьевой Т.В. По данному заявлению принято решение от <дата> о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (т.1 л.д. 72-79).

Из показаний свидетеля ФИО6, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в начале <дата> года, в вечернее время, когда он находился на остановке общественного транспорта, к нему подъехала ранее ему незнакомая женщина, предложила ему открыть ИП, для осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства, при этом уточнила, что расходы по оформлению документов возьмёт на себя и обещала денежное вознаграждение в размере 15000 рублей, на что он согласился и на следующий день с данной женщиной поехал в налоговую инспекцию, где на него оформили ИП с основным видом деятельности: производство электромонтажных работ. После этого по требованию данной женщины, он открыл около 5-6 счетов на своё ИП, в банках: Альфа банк, Тинькофф банк, АК-Барс банк, Сбербанк к данным счетам привязал абонентский тариф, какой именно не помнит. После страхования счетов, все данные он передал представителям женщины, а сам данными счетами и ИП не пользовался. Афанасьеву Т.В. и ООО «ОМЕГАТОРГ» не знает, с ними не работал, оплат от них не получал, своими счетами не распоряжался, никакие сварочные работы не проводил (т.1 л.д.87-88).

Свой вывод о виновности Афанасьевой Т.В. суд основывает на показаниях самой подсудимой, которая показала, что действительно в <дата> года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Омегаторг», в последующем в офисах ПАО «Сбербанк», ПАО «АК Барс», АО «Альфа-Банк», оформляя в офисе ООО «ВБА», предоставила документы, как руководитель (директор) ООО «Омегаторг» и открыла расчетные счета. Сама она денежные средства по счетам указанного общества не переводила и не получала, так как была его номинальным директором, счетами она не пользовалась и пользоваться не собиралась. Все документы, которые получила в банках, она передала неустановленным лицам, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывала счета без цели использования, электронного доступа к счетам у неё не было. Её показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО11; сотрудников банков, где Афанасьевой Т.В. открывались счета на ООО «Омегаторг»: ФИО8, ФИО12, ФИО10; свидетеля ФИО6 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что Афанасьева Т.В., не имея намерений управлять созданным на её имя обществом ООО «Омегаторг», передала неустановленным лицам электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО).

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения Афанасьевой Т.В. согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

    Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимой Афанасьевой Т.В. по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Афанасьева Т.В. не судима, в <данные скрыты> не состоит, характеризуется положительно.

Объективные данные о личности Афанасьевой Т.В., её поведение в судебном заседании, дают суду основание признать ее вменяемой в отношении инкриминированных ей действий, а потому подлежащей уголовной ответственности. Оснований для освобождения Афанасьевой Т.В. от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование в расследовании преступления, которое выразилось в подробном сообщении обстоятельств возникновения умысла и совершения преступления, при проведении следственных действий с её участием, наличие на иждивении <данные скрыты>, положительные характеристики, отсутствие судимости, а также состояние здоровья <данные скрыты>

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания Афанасьевой Т.В. применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

    Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенного ею преступления, приходит к выводу, что ей необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства и работы, что свидетельствует о том, что она социально адаптирована, при этом осознала тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении Афанасьевой Т.В. следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенного подсудимой преступления, признание ею вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления Афанасьевой Т.В. без реального отбывания наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного.

Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимой, а также дохода её семьи.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья его близких родственников, оказания им посильной помощи, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признает исключительными и находит возможным применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенного Афанасьевой Т.В. преступления, не имеется.

Гражданский иск не заявлен.

    Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

            ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Афанасьеву Т.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    В соответствии со статьей 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (Один) год 6 месяцев.

    В период испытательного срока обязать осужденную: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа.

    Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

    Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

    Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 04131А58680);

    банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК;

    ИНН 1831145060 КПП 184001001;

    БИК 049401001, р/с 03№; ОКТМО 94701000 (г.Ижевск)

    Код бюджетной классификации (КБК) 417 116 03122 01 0000 140.

    Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

    Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 0.

    Меру пресечения Афанасьевой Т.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

    Вещественные доказательства: 3 оптических диска – хранить при деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

    Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате.

    Судья -                                                                               Р.И. Тагиров