Решение по делу № 1-6/2015 (1-66/2014; 1-495/2013;) от 27.12.2013

Дело № 1-6/2015

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

... ...

Вахитовский районный суд ... в составе:

председательствующего судьи А.В. Мухаметшина,

при секретарях ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60,

с участием государственного обвинителей ФИО61, ФИО144, ФИО62, ФИО63,

ФИО79 ФИО53,

защитников ФИО143, ФИО64,

общественного защитника – ФИО65,

потерпевших ФИО31, ФИО73, ФИО75, ФИО83, ФИО19, ФИО15, ФИО26, ФИО17, ФИО71, ФИО66, ФИО76, ФИО77, ФИО70, ФИО78,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО7, ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., Камско – ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего директором ООО «ФИО16 «ФИО16», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с ... по ... ФИО53 Р.Ф., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, совершил мошеннические действия в отношении ФИО163 (ФИО162) Н.С., ФИО75, ФИО76, ФИО19, ЛавонинойМ.В., ФИО31, ФИО66, ФИО26, ФИО17, ФИО78, ФИО77, ФИО116, ФИО70, ФИО73 при следующих обстоятельствах:

Р.Ф. ФИО7, на основании решения учредителя ... от ... общества с ограниченной ответственностью «Строитель и К» (ФИО8 ООО «Строитель и К») учредил ООО «Строитель и К» и возложил на себя обязанности директора общества. В период исполнения обязанностей директора ООО «Строитель и К», в соответствии со ст. 9.7 устава ООО «Строитель и К» от ..., к компетенции ФИО53 Р.Ф. были отнесены все вопросы руководства текущей деятельностью ООО «Строитель и К». ... решением ... от ... единственного учредителя ООО «Строитель и К» ФИО53 Р.Ф. на должность директора ООО «Строитель и К» был назначен ФИО22, однако приказом директора ФИО22 от ... ФИО53 Р.Ф, наделен правом подписи денежно-расчетных документов, как учредитель ООО «Строитель и К».

первое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО15 (ФИО162)

Так, ... ФИО53 Р.Ф. от имени ООО «Строитель и К» заключил с ООО «ФИО16 «Свей» договор ... участия в инвестировании строительства, согласно которому ООО «Строитель и К» участвует в реализации инвестиционного проекта путем вложения (оплаты) части стоимости инвестиционного проекта – строительстве 4-х подъездного жилого дома по адресу: ..., дом № (строительный) 19/25, с целью приобретения в собственность квартир 6 этажа данного объекта. В соответствии с п. 3.6. данного договором «Инвестор – Подрядчик» - ООО «Строитель и К» имеет право на основании двухсторонних договоров привлекать соинвесторов, реализуя им права на площади объекта, только после того, как «Заказчик – Застройщик» - ООО «ФИО16 «Свей» после согласования ежемесячных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ передаст актами передачи права на квартиры «Инвестору – Подрядчику» - ООО «Строитель и К».

... в дневное время суток, находясь в офисном помещении ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., ФИО53 Р.Ф., используя свое служебное положение, заведомо зная, что, расположенная по строительному адресу: ..., в первом подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша, общей проектной площадью 128,08 квадратных метра, ..., ООО «Строитель и К» не принадлежат и не передана по актам приема - передачи, и он не имеет права распоряжаться ей, понимая, что не сможет предоставить на законных основаниях ФИО14 указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО «Строитель и К» заключил с ВазыховойН.С. (на основании свидетельства о заключении брака II-КБ ... от ... фамилия ФИО14 изменена на ФИО15) предварительный договор о заключении договора купли-продажи ..., по которому обязался не позднее ... заключить с ФИО163 (ФИО162) Н.С. основной договор купли-продажи, предоставить ей в четвертом квартале 2008 года трехкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., расположенную в первом подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша, общей проектной площадью 128,08 квадратных метра стоимостью 4845266 рублей 40 копеек. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строитель и К» и во исполнение обязательств по договору ФИО163 (ФИО162) Н.С. ..., находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внесла в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 3800000 рублей в подтверждение чего ей был выдан акт приема-передачи денежных средств по договору-обязательству №01кн от .... ... муж ФИО163 (ФИО162) Н.С. – ФИО12, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу ..., во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении договора купли-продажи ... внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 500000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... ФИО12, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу ..., во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении договора купли-продажи ... внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 200000 рублей. В подтверждение чего была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... ФИО12, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу ..., во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении договора купли-продажи ... внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 275000 рублей. В подтверждение чего была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Всего ФИО163 (ФИО162) Н.С. внесла в ООО «Строитель и К» денежные средства на общую сумму 4 775000 рублей.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 4775 000 рублей, принадлежащие ФИО163 (ФИО162) Н.С., причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Второе преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО26

Р.Ф. ФИО53, заведомо знал, что ..., директор ООО «Строитель и К» ФИО22 заключил с ООО «ФИО16 «Свей» договор генерального подряда на строительство жилого дома по адресу: ..., дом № (строительный) 21 (фактический) 15, согласно которому Генподрядчик - ООО «Строитель и К» осуществляет комплекс строительно-монтажных работ по окончанию строительства 26 квартирного четырехэтажного дома с мансардой ... по ... Республики Татарстан. В соответствии с п. 2.3.3. указанного договора финансирование строительства (оплата выполненных работ) производится в том числе передачей прав на площади в строящемся объекте (или в других домах в ...), подтверждением оплаты должны были являться акты приема – передачи, составленные на основании Актов формы 2 и Справок формы 3. Данным договором ООО «ФИО16 «Свей» организации ООО «Строитель и К» квартиры в строящемся четырехэтажном доме с мансардой №(строительный) 21 (фактический) 15, по ... Республики Татарстан, не передавались.

Р.Ф. ФИО53, обладая на основании приказа директора ООО «Строитель и К» ФИО22 от ... правом подписи денежно-расчетных документов, как учредитель ООО «Строитель и К», используя свое служебное положение, заведомо зная, что в доме по строительному адресу: ..., первый подъезд, пятый мансардный этаж, на пятом этаже справа от лестничного марша, общей проектной площадью 187 квадратных метра, четырехкомнатная квартира № (строительный) 26 ООО «Строитель и К» не принадлежит и по акту приема – передачи не передана, и он не имеет права распоряжаться ею, понимая, что не сможет предоставить указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, ... в дневное время суток, находясь в офисе ИП ФИО26, расположенном по адресу: ..., ул. ..., заключил от имени директора ООО «Строитель и К» ФИО22, не знавшего о преступных намерениях ФИО53 Р.Ф., предварительный договор купли-продажи квартиры № Щ-21-26, по которому обязался предоставить ФИО26 не позднее ... четырехкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., первый подъезд, пятый мансардный этаж, квартира № (строительный) 26, расположенную на пятом этаже справа от лестничного марша, общей проектной площадью 187 квадратных метров стоимостью 4000000 рублей. Введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строитель и К» и во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ..., ФИО26 ..., находясь в офисе ИПФИО26, расположенном по адресу: ..., ул. ..., передал денежные средства в сумме 750000 рублей лично ФИО53 Р.Ф. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 222000 рублей. В подтверждение чего, ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 128000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внес в ООО «Строитель К» денежные средства в сумме 450000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 150000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 100000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 20000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по предварительному договору купли-продажи квартиры № Щ-21-26 от ... ФИО26, находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 2180 000 рублей. В подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Всего ФИО26 внес в ООО «Строитель и К» денежные средства на общую сумму 4000000 рублей, выполнив, при этом, свои обязательства в полном объеме.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 4000000 рублей, принадлежащие ФИО26, причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Третье преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО67

Р.Ф. ФИО53, зная, что ... между ООО «Строитель и К» в лице директора ФИО22 с письменного согласия ФИО53 Р.Ф, как участника ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «Свей» заключен договор ... генерального подряда, согласно которому ООО «Строитель и К» осуществляет комплекс строительно-монтажных работ «под ключ», ввод в эксплуатацию и гарантийного срока эксплуатации объекта: многоэтажной одноподъездной секции ... жилого дома по ..., №(строительный) 40, .... При этом ФИО53 Ф.Р. заведомо знал, что на строительной площадке ... осуществляется строительство еще одного трехподъездного ..., договор на строительство которого с ООО «Строитель и К» не заключен и он не имеет права распоряжаться квартирами в указанном трехподъездном доме по строительному адресу: ....

ФИО53 Р.Ф., обладая на основании приказа директора ООО «Строитель и К» ФИО22 от ... правом подписи денежно – расчетных документов, как учредитель ООО «Строитель и К», используя свое служебное положение, заведомо зная, что в доме по строительному адресу: ..., второй подъезд, четвертый этаж, общей проектной площадью 71,75 квадратных метра, двухкомнатная квартира № (строительный) 49, ООО «Строитель и К» не принадлежит и по акту приема – приема передачи не передана, и он не имеет права распоряжаться ею, понимая, что не может предоставить указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, ..., находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном в ..., заключил от имени директора ООО «Строитель и К» ФИО22, не знавшего о преступных намерениях ФИО53 Р.Ф., договор инвестирования № З-40-49, по которому обязался предоставить ФИО42 Д.А. двухкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., второй подъезд, четвертый этаж, общей проектной площадью 71,75 квадратных метра, квартира № (строительный) 49, стоимостью 1865 500 рублей. Введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф., на основании заключенного с ООО «Строитель и К» и во исполнение обязательств по договору инвестирования № З-40-49 ФИО42 Д.А., находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном в ... внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 1 865 500 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ФИО53 Р.Ф. выдал ФИО42 Д.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от .... Таким образом, ФИО42 Д.А. выполнил условия договора инвестирования № З-40-49 от ... в полном объеме.

В дальнейшем ФИО42 Д.А., введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф. относительно законности заключения договора инвестирования № З-40-49 от ... с ООО «Строитель и К», ..., находясь в офисе ООО «Строитель и К», расположенном в ..., заключил соглашение об уступке требования по договору инвестирования №З-40-49 с ФИО69, согласно которого последний принимал право требования у ООО «Строитель и К» на основании договора инвестирования № З-40-49 от ..., заключенного между ФИО68 и ООО «Строитель и К» по объекту, расположенному по адресу: ..., дом №(строительный) 40, квартира № (условно-строительный) 49 двухкомнатной квартиры, расположенной во втором подъезде на четвертом этаже, общей проектной площадью 71,75 кв.м.

При том ФИО53 Р.Ф., зная, что не может выполнить обязательства по договору инвестирования № З-40-49 от ..., в продолжении своих преступных действий, от имени ООО «Строитель и К», подписал соглашение об уступке требования по договору инвестирования №З-40-49 в соответствии с которым, обязался предоставить ФИО69, двухкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., второй подъезд, четвертый этаж, общей проектной площадью 71,75 квадратных метра, квартира № (строительный) 49.

Исполняя условия соглашения об уступке требования по договору инвестирования №З-40-49 ФИО69, введенный ФИО53 Р.Ф. в заблуждение относительно возможности предоставления ООО «Строитель и К» квартиры, в этот же день передал ФИО42 Д.А. наличными денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, о чем ФИО42 Д.А. написал расписку, в период с ... по ... ФИО69 на лицевой счет № 42301810612004300133, открытый в АКБ «БТА-Казань» (ОАО), расположенном по адресу : ... на имя ФИО42 Д.А. перечислил 485500 рублей. Всего ФИО69 оплатил ФИО42 Д.А. денежные средства на общую сумму 1835 500 рублей, выполнив, при этом, свои обязательства в полном объеме.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1835 500 рублей, принадлежащие ФИО116, (которая на основании свидетельства о праве на наследство по закону от ... является единственной наследницей умершего ... супруга ФИО69) причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Четвертое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО19

Р.Ф. ФИО53 ... от имени ООО «Строитель и К» заключил с ООО «ФИО16 «Свей» договор ... участия в инвестировании строительства, согласно которому ООО «Строитель и К» участвует в реализации инвестиционного проекта путем вложения (оплаты) части стоимости инвестиционного проекта – строительстве 4-х подъездного жилого дома по адресу: ..., дом № (строительный) 19/25, с целью приобретения в собственность квартир 6 этажа данного объекта. В соответствии с п. 3.6. данного договором «Инвестор – Подрядчик» - ООО «Строитель и К» имеет право на основании двухсторонних договоров привлекать соинвесторов, реализуя им права на площади Объекта, только после того, как «Заказчик – Застройщик» - ООО «ФИО16 «Свей» после согласования ежемесячных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ передаст актами передачи права на квартиры «Инвестору – Подрядчику» - ООО «Строитель и К».

... примерно в 18 часов 00 минут, находясь в офисном помещении ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ..., ФИО53 Р.Ф., обладая на основании приказа директора ООО «Строитель и К» ФИО22 от ... правом подписи денежно-расчетных документов, как учредитель ООО «Строитель и К», используя свое служебное положение, заведомо зная, что квартира, расположенная по строительному адресу: ..., в первом подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша, ООО «Строитель и К» не принадлежат и не передана по актам приема - передачи, и он не имеет права распоряжаться ей, понимая, что указанную квартиру ФИО53 Р.Ф. на основании договора купли – продажи ... от ... обязался предоставить ФИО14, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО «Строитель и К» заключил с ФИО19 договор соинвестирования № Н-19/25-12, по которому обязался предоставить ФИО19 в четвертом квартале 2011 года двухкомнатную квартиру в доме по строительному адресу: ..., первый подъезд, шестой этаж, квартира № (строительный) 12, справа от лестничного марша, общей проектной площадью 61,47 квадратных метра стоимостью 2200 000 рублей, что представляет собой часть трехкомнатной квартиры, реализованной ранее ФИО53 Р.Ф. ФИО14

Введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строитель и К» и во исполнение обязательств по договору ФИО19 ..., внес в ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 500 000 рублей, оставшуюся часть денежных средств ФИО19 оплатил, предоставив вторичное жилье – квартиру, расположенную по адресу: ..., оцененную в 1700000 рублей, которая на основании договора купли-продажи квартиры от ... была реализована менеджеру ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО42 Д.А. В подтверждение внесения оплаты ФИО19 в ООО «Строитель и К» по договору соинвестирования № Н-19/25-12 от ..., ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... квартира, расположенная по адресу ... ФИО68 на основании договора купли-продажи квартиры от ..., реализована ФИО147 Стоимость квартиры составила 1700000 рублей. Денежные средства в сумме 1700000 рублей от реализации квартиры ФИО147, ФИО68 в тот же день ... в офисе помещении ООО «Строитель и К», расположенном по адресу: ... передал ФИО53 Р.Ф. Таким образом, ФИО19 выполнил свои обязательства по договору соинвестирования № Н-19/25-12 от ... в полном объеме.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 2200000 рублей, принадлежащие ФИО19, причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Пятое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО70

Р.Ф. ФИО53, на основании решения учредителя ... от ... общества с ограниченной ответственностью «ФИО16 «ФИО16» (ФИО8 ООО «ФИО16 «ФИО16») учредил ООО «ФИО16 «ФИО16» и возложил на себя обязанности директора Общества. В период исполнения обязанностей директора ООО «ФИО16 «ФИО16», в соответствии со ст.10.2 устава ООО «ФИО16 «ФИО16» от ... и ст. 8.2 устава ООО «ФИО16 «ФИО16» от ..., к компетенции ФИО53 Р.Ф. отнесены все вопросы руководства текущей деятельностью ООО «ФИО16 «ФИО16».

Так, ФИО53 Р.Ф., в период с 2010 год по 2012 год, считая ООО «ФИО16 «ФИО16» правопреемником ООО «Строитель и К», не имея на то подтверждающих документов, знал, что согласованная проектная документация предусматривает строительство четырехподъездного пятиэтажного жилого дома с шестым мансардным этажом по адресу: ..., дом № (строительный) 19/25, заказчиком строительства которого выступало ООО «ФИО16 «Свей», что данной документацией строительство этажей свыше шестого не предусмотрено. ФИО53 Р.Ф., используя свое служебное положение, заведомо зная, что не является застройщиком и не имеет права распоряжаться квартирами и, понимая, что не может предоставить квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ..., дом № (строительный) 19/25, предоставлял гражданам, полученный при неустановленных обстоятельствах фиктивный договор участия в инвестировании строительства от ..., заключенный якобы между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей», согласно п.3.5 которого ООО «ФИО16 «ФИО16» получает в распоряжение свободные от прав третьих лиц площади седьмого и восьмого этажей ... для реализации их с целью привлечения дополнительного финансирования для строительства данного дома путем заключения договоров соинвестирования. На основании фиктивного договора участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16», ФИО53 Р.Ф. путем обмана, заключая договоры соинвестирования, реализовывал квартиры несуществующих седьмого и восьмого этажей ... гражданам.

Так, ФИО53 Р.Ф., используя свое служебное положение, заведомо зная, что между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей» отсутствует договор на осуществление комплекса строительно-монтажных работ, ввод в эксплуатацию и гарантийного срока эксплуатации объекта: строительстве четырехподъездного жилого дома по адресу: ..., дом № (стр.) 19/25, понимая, что не является застройщиком, что квартиры в указанном строящемся доме ему не принадлежат и распоряжаться жилыми площадями он не имеет права, понимая, что не может предоставить квартиры в строящемся жилом доме по адресу: ..., дом № (стр.) 19/25, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, ..., находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ..., действуя от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» заключил с ФИО68 договор инвестирования № Н-19/25-79 от ..., по которому обязался предоставить ФИО42 Д.А. однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., квартира №(строительный) 79, четвертый подъезд, седьмой этаж, общей проектной площадью 44,12 квадратных метра стоимостью 1235 000 рублей. На основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору № Н-19/25-79 ФИО42 Д.А. ... внес в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1 235 000 рублей, передав денежные средства лично ФИО53 Р.Ф., в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... В дальнейшем ФИО42 Д.А., введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф. относительно законности заключения договора инвестирования № Н-19/25-79 с ООО «ФИО16 «ФИО16», ..., находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ... заключил соглашение об уступке требования по договору инвестирования №Н-19/25-79 с ФИО70, согласно которого последняя принимала право требования у ООО «ФИО16 «ФИО16» на основании договора инвестирования № Н-19/25-79 от ..., заключенного между ФИО68 и ООО «ФИО16 «ФИО16», по объекту, расположенному по адресу: ..., квартира №(строительный) 79, четвертый подъезд, седьмой этаж, общей проектной площадью 44,12 квадратных метра. При том ФИО53 Р.Ф., зная, что не может выполнить обязательства по договору инвестирования № Н-19/25-79 от ..., в продолжении своих преступных действий, от имени ООО «ФИО16 «ФИО16», подписал соглашение об уступке требования по договору инвестирования № Н-19/25-79 в соответствии с которым, обязался предоставить ФИО70, однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., квартира №(строительный) 79, четвертый подъезд, седьмой этаж, общей проектной площадью 44,12 квадратных метра. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, исполняя условия соглашения об уступке требования по договору инвестирования №З-40-49 ФИО70 в этот же день ... в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ... передала ФИО42 Д.А. наличными денежные средства в сумме 1250 000 рублей. В конце лета 2011 года, точная дата следствием не установлена, СалахиеваР.С. высказала ФИО53 Р.Ф, сомнение относительно строительства седьмого этажа. Тогда ФИО53 Р.Ф., заведомо зная, что ..., якобы расположенная по строительному адресу: РТ, ..., дом № (строительный) 19/25, третий подъезд, шестой этаж, слева от лестничного марша общей площадью 50,00 кв.м., ООО «ФИО16 «ФИО16» не принадлежит и не передана по актам приема - передачи, и он не имеет права распоряжаться ей, понимая, что не может предоставить ФИО70 указанную квартиру, в продолжение своих преступных действий, от имени ООО «ФИО16 «ФИО16», находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу ..., в дневное время суток, продолжая вводить в заблуждение ФИО70 заключил с ней от имени ООО«ФИО16 «ФИО16» договор соинвестирования № Н-19/25-23а от ..., по которому обязался предоставить ФИО70 однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: РТ, ..., дом № (строительный) 19/25, третий подъезд, шестой этаж, квартира № (строительный) 23а, общей площадью 50,00 кв.м. что представляет собой часть трехкомнатной квартиры, реализованной Застройщиком ООО «ФИО16 «Свей» на основании договора ... долевого участия в строительстве жилья от ... ФИО94

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1250 000 рублей, принадлежащие ФИО70 причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Шестое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО71

Кроме того, ФИО53 Р.Ф. используя свое служебное положение, ... в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, заведомо зная, что не является застройщиком, предоставил ФИО71 фиктивный договор участия в инвестировании строительства от ..., заключенный между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16», введя ФИО71 в заблуждение указал на якобы имеющееся у него право реализации квартир седьмого-восьмого этажей в ..., понимая, что проектной документацией строительство этажей свыше шестого данного дома, не предусмотрено, заключил от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» с ФИО71 договор соинвестирования № Н-19/25-66 от ..., по которому обязался предоставить ФИО71 в первом квартале 2012 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., третий подъезд, восьмой этаж, квартира №(строительный) 66, общей проектной площадью 44,35 квадратных метра стоимостью 1100 000 рублей. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф, на основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Н-19/25-66 от ... ФИО71 ... внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1100 000 рублей, выполнив, при этом, свои обязательства в полном объеме. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... В феврале 2012 года, точная дата следствием не установлена, ФИО71 высказала ФИО53 Р.Ф, сомнение относительно строительства восьмого этажа. Тогда ФИО53 Р.Ф., продолжая вводить в заблуждение ФИО71, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., заключил с ней от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» договор соинвестирования №Н-19/25-25 от ..., по которому обязался предоставить ФИО71 во втором квартале 2012 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., третий подъезд, седьмой этаж, квартира №(строительный) 25, общей проектной площадью 44,35 квадратных метра стоимостью 1100 000 рублей. Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО71 не предоставил, денежные средства не вернул.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1100 000 рублей, принадлежащие ФИО71 причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Седьмое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО31.

Так, ФИО53 Р.Ф. используя свое служебное положение, ... в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном ..., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, предоставил ФИО31 фиктивный договор участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16», указал на якобы имеющееся у него право реализации квартир седьмого-восьмого этажей в ..., понимая, что проектной документацией строительство этажей свыше шестого данного дома, не предусмотрено, заключил от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» с ФИО31 договор соинвестирования № Н-19/25-56 от ..., по которому обязался предоставить ФИО31 в первом квартале 2012 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., четвертый подъезд, седьмой этаж, квартира № (строительный) 56, общей проектной площадью 72,46 квадратных метра стоимостью 2 137 500 рублей. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф. не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Н-19/25-56 от ... ФИО31 ... внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 520 000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... В период с ... по ..., точная дата следствием не установлена, ФИО31 высказала ФИО53 Р.Ф, сомнение относительно строительства седьмого этажа. Тогда ФИО53 Р.Ф., находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., в период с ... по ..., точная дата следствием не установлена, в дневное время суток, продолжая вводить в заблуждение ФИО31, заведомо зная, что квартира, расположенная по строительному адресу: ..., в первом подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша, ООО «ФИО16 «ФИО16» не принадлежат и не передана по актам приема - передачи, и он не имеет права распоряжаться ей, понимая, что не может предоставить ФИО31 указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО«ФИО16 «ФИО16» заключил договор соинвестирования №Н-19/25-53 от ..., по которому обязался предоставить ФИО31 в первом квартале 2012 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., первый подъезд, шестой этаж, квартира № (строительный) 13 (53), расположенная справа от лестничного марша, общей проектной площадью 72,56 квадратных метра стоимостью 2140 000 рублей, что представляет собой часть трехкомнатной квартиры, реализованной на основании предварительного договора о заключении договора купли-продажи ...от ... ФИО14 На основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования №Н-19/25-53 от ... ФИО31, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16» по адресу ..., вносила денежные средства частями. Так, ... ФИО31 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 93000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по договору соинвестирования №Н-19/25-53 от ... ФИО31 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 400000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по договору соинвестирования №Н-19/25-53 от ... ФИО31 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 200000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по договору соинвестирования №Н-19/25-53 от ... ФИО31 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 200000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... ... во исполнение обязательств по договору соинвестирования №Н-19/25-53 от ... ФИО31 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 87000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Таким образом, ФИО31 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства на общую сумму 1500000 рублей. Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО72 не предоставил, денежные средства не вернул.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1500 000 рублей, принадлежащие ФИО31 причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Восьмое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО73

Так, ФИО53 Р.Ф., ... в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном ..., введя в заблуждение ФИО73 используя свое служебное положение, указал на якобы имеющееся у него право реализации квартир в д. (строительный) 3 расположенном по ул. ..., заведомо зная, что ООО «ФИО16 «ФИО16» застройщиком данного дома не является, что договор подряда на строительства данного дома между Застройщиком ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» никогда не заключался, что ..., расположенная по строительному адресу: ..., ул. ..., дом (строительный) 1, первый подъезд, второй этаж, ему не принадлежат и он не имеет права распоряжаться ею, понимая, что квартиру в данном доме предоставить не может, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, заключил от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» с ФИО73 договор соинвестирования № П-1-6 от ..., по которому обязался предоставить в срок до ... ФИО73 однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., ул. ..., дом (строительный) 1, первый подъезд, второй этаж, квартира № (строительный) 6, общей проектной площадью 63,47 квадратных метра стоимостью 3174 000 рублей, намеренно изменив номер строящегося дома с ... на № 1, а также заключил с ФИО73 договор соинвестирования № С-М 16 от ..., по которому обязался предоставить ей стояночное место №16, расположенное на подвальном этаже указанного дома, стоимостью 500000 рублей. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договорам № П-1-6 и № С-М 16 ФИО73, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ..., внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 50 000 рублей. В подтверждение внесенных денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Оставшуюся часть денежных средств во исполнение обязательств по договорам №П-1-6 и № С-М 16 ФИО73 в период с ... по ... перечислила на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» № 40702810800030006331, открытый в АКБ «Энергобанк» (ОАО), расположенном по адресу: ... сумме 3626 000 рублей. Всего ФИО73 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства на общую сумму 3676000 рублей, тем самым выполнив свои обязательства по договорам № П-1-6 и № С-М 16 в полном объеме. Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО73 не предоставил, денежные средства не вернул.

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 3 676 000 рублей, принадлежащие ФИО73 причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Девятое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО74.

Так, ФИО53 Р.Ф. используя свое служебное положение, ... в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, предоставил ФИО75 фиктивный договор участия в инвестировании строительства от ..., заключенный между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16», указал на якобы имеющееся у него право реализации квартир седьмого-восьмого этажей в ..., понимая, что проектной документацией строительство этажей свыше шестого данного дома, не предусмотрено, заключил от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» с ФИО75 договор соинвестирования № Н-19/25-24 от ..., по которому обязался предоставить ФИО75 в первом квартале 2012 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., третий подъезд, седьмой этаж, квартира № (строительный) 24, общей проектной площадью 34,25 квадратных метра стоимостью 1 000 000 рублей. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Н-19/25-24 от ... ФИО75, в здании АКБ «Ак Барс», расположенном по адресу: ..., перечислила на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» №40702810800030006331, открытый в АКБ «Энергобанк» (ОАО), расположенном по адресу: ... денежные средства в сумме 950000 рублей, кроме того, 50000 рублей переданные ФИО75 ... ФИО75, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., внесла менеджеру ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО42 Д.А. под расписку в качестве задатка за квартиру денежные средства в сумме 50000 рублей, которые, были учтены в качестве оплаты по договору. Таким образом, ФИО75 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства на общую сумму 1000000 рублей, выполнив, при этом, свои обязательства в полном объеме. Примерно в мае 2012 года, точная дата следствием не установлена, ФИО75 высказала ФИО53 Р.Ф, сомнение относительно строительства седьмого этажа. Тогда ФИО53 Р.Ф., продолжая вводить в заблуждение ФИО75 понимая, что проектной документацией строительство дополнительных подъездов в доме, не предусмотрено, разрешение не получено, и предоставить квартиру в несуществующем подъезде не может, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., заключил с ФИО75 от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» договор соинвестирования №Н-19/25-24 от 2012 года, по которому обязался предоставить ей в четвертом квартале 2013 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., 1а подъезд, шестой этаж, квартира № (строительный) 11а, общей проектной площадью 56,00 квадратных метра стоимостью 1000 000 рублей. Примерно в конце ноября 2012 года, точная дата следствием не установлена, ФИО75 поняла, что дополнительные подъезды строиться не будут и вновь обратилась за разъяснениями к ФИО53 Р.Ф., на что он, продолжая вводить в заблуждение ФИО75, понимая, что предоставить квартиру не может, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном ..., заключил с ФИО75 от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» договор соинвестирования №Н-19/25-40 от ..., по которому обязался предоставить ФИО75 в четвертом квартале 2012 года однокомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., третий подъезд, шестой этаж, квартира №(строительный) 40, общей проектной площадью 34,25 квадратных метра, расположенной слева от лестничного марша, стоимостью 1000 000 рублей, что представляет собой часть трехкомнатной квартиры в районе санузла, реализованной Застройщиком ООО «ФИО16 «Свей» на основании договора ... долевого участия в строительстве жилья от ... ФИО94 Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО75 не предоставил, денежные средства не вернул

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1000 000 рублей, принадлежащие ФИО75 причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в крупном размере.

Десятое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО76

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 2 750 000 рублей, принадлежащие ФИО76 причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Одиннадцатое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО77

Так, ФИО53 Р.Ф. зная, что ... от имени ООО «Строитель и К» заключил с ООО «ФИО16 «Свей» договор ... участия в инвестировании строительства, согласно которому ООО «Строитель и К» участвует в реализации инвестиционного проекта путем вложения (оплаты) части стоимости инвестиционного проекта – строительстве 4-х подъездного жилого дома по адресу: ..., дом № (строительный) 19/25, с целью приобретения в собственность квартир 6 этажа данного объекта. В соответствии с п. 3.6. данного договором «Инвестор – Подрядчик» - ООО «Строитель и К» имеет право на основании двухсторонних договоров привлекать соинвесторов, реализуя им права на площади Объекта, только после того, как «Заказчик – Застройщик» - ООО «ФИО16 «Свей» после согласования ежемесячных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ передаст актами передачи права на квартиры «Инвестору – Подрядчику» - ООО «Строитель и К», заведомо зная, что ... на основании предварительного договора купли-продажи квартиры реализовал от имени ООО«Строитель и К» площадь двухкомнатной квартиры № (строительный) 12, расположенной в первом подъезде на шестом этаже ... ФИО106, ..., находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу ... от имени ООО «ФИО16», действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, заключил с КарасевойЭ.Ш. договор соинвестирования № Н-19/25-56, по которому обязался предоставить ФИО77 двухкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., первый подъезд, шестой этаж, квартира № (строительный) 56, общей проектной площадью 71,36 квадратных метра стоимостью 2760 000 рублей, а также заключил с ФИО77 договор соинвестирования № С-М 32 от ..., по которому обязался предоставить ей стояночное место №32, расположенное на подвальном этаже указанного дома, стоимостью 400000 рублей. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу ..., на основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Н-19/25-56 ФИО77 ... внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1390 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... и по договору соинвестирования № С-М 32 внесла денежные средства в сумме 400000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Таким образом, ФИО77 свои обязательства по договору соинвестирования № С-М 32 от ... выполнила в полном объеме. ..., ФИО77, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., во исполнение обязательств по договору № Н-19/25-56 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 150 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Всего ФИО77 внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства на общую сумму 1940000 рублей. Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО77 не предоставил, денежные средства не вернул

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1 940 000 рублей, принадлежащие ФИО77 причинив своими умышленными преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Двенадцатое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО17

Так, ФИО53 Р.Ф.используя свое служебное положение, ... примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, предоставил ФИО17 полученный ФИО53 Р.Ф. при неустановленных обстоятельствах фиктивный договор участия в инвестировании строительства от ..., заключенный между ООО«ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16», согласно п.3.5 которого ООО«ФИО16 «ФИО16» получает в распоряжение свободные от прав третьих лиц площади шестого, девятого, десятого этажей д. (строительный) 1 на пересечении улиц Адоратского – Четаева ... для реализации их с целью привлечения дополнительного финансирования для строительства данного дома путем заключения договоров соинвестирования. Таким образом, ФИО53 Р.Ф., введя в заблуждение ФИО17 путем обмана, указал на якобы имеющееся у него право реализации квартир в д. (строительный) 1 расположенного на пересечении улиц Адоратского - Четаева ..., заведомо зная, что ..., расположенная по строительному адресу: ..., пересечение улиц Адоратского и Четаева, дом № (строительный) 1, третий подъезд, шестой этаж, ООО «ФИО16 «ФИО16» не принадлежат и не передана по актам приема - передачи, и он не имеет права распоряжаться ей, понимая, что не может предоставить ФИО17 указанную квартиру, ФИО53 Р.Ф. действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» заключил с ФИО17 договор соинвестирования № Ч-А-79 от ..., по которому обязался предоставить ФИО17 в третьем квартале 2013 года двухкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., пересечение улиц Адоратского и Четаева, дом № (строительный) 1, третий подъезд, шестой этаж, квартира №(строительный) 79, общей проектной площадью 71,78 квадратных метра стоимостью 2180 000 рублей. Введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО«ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Ч-А-79 ФИО17, ... внес в ООО«ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 180000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ФИО17 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Так же ..., ФИО17 в здании АКБ «Энергобанк», расположенном ..., во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Ч-А-79, перечислил на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» №40702810800030006331, открытый в АКБ «Энергобанк» (ОАО), расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 2 000000 рублей. Всего по договору ФИО17 оплатил 2180000 рублей, выполнив, при этом, свои обязательства в полном объеме. Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО17 не предоставил, денежные средства не вернул

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 2 180 000 рублей, принадлежащие ФИО17 причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Тринадцатое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО66

Так, ФИО53 Р.Ф. зная, что ... от имени ООО «Строитель и К» заключил с ООО «ФИО16 «Свей» договор ... участия в инвестировании строительства, согласно которому ООО «Строитель и К» участвует в реализации инвестиционного проекта путем вложения (оплаты) части стоимости инвестиционного проекта – строительстве 4-х подъездного жилого дома по адресу: ..., дом № (строительный) 19/25, с целью приобретения в собственность квартир 6 этажа данного объекта. В соответствии с п. 3.6. данного договором «Инвестор – Подрядчик» - ООО «Строитель и К» имеет право на основании двухсторонних договоров привлекать соинвесторов, реализуя им права на площади Объекта, только после того, как «Заказчик – Застройщик» - ООО «ФИО16 «Свей» после согласования ежемесячных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ передаст актами передачи права на квартиры «Инвестору – Подрядчику» - ООО «Строитель и К». ФИО53 Р.Ф., используя свое служебное положение, заведомо зная, что не является застройщиком, что квартира № (строительный) 27, расположенная по адресу: ... во втором подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша, ни ООО «Строитель и К», ни ООО «ФИО16 «ФИО16» не принадлежит и не передана по актам приема - передачи, и он не имеет права распоряжаться ей, понимая, что не может предоставить ФИО66 указанную квартиру, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, считая ООО«ФИО16 «ФИО16» правопреемником ООО «Строитель и К», не имея на то подтверждающих документов, ... в дневное время суток, в офисном помещении ООО «ФИО45 «ФИО54», расположенном по адресу ..., от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» заключил с ФИО66 договор соинвестирования № Н-19/25-27 от ..., по которому обязался предоставить ФИО66 в четвертом квартале 2012 года двухкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., расположенную во втором подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша, общей проектной площадью 87,00 квадратных метра стоимостью 3150000 рублей. Введенная в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Н-19/25-27 от ... ФИО66 ... внесла в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 3150000 рублей, выполнив, при этом, свои обязательства в полном объеме, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО66 не предоставил, денежные средства не вернул

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 3 150 000 рублей, принадлежащие ФИО66 причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Четырнадцатое преступление совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО78

Так, ФИО53 Р.Ф. используя свое служебное положение, ... в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном по адресу: ..., введя в заблуждение ФИО78 путем обмана, указал на якобы имеющееся у него право реализации квартир в д. (строительный) 3-16 расположенном по ..., понимая, что ООО «ФИО16 «ФИО16» застройщиком данного дома не является, что договор подряда на строительства данного дома между Застройщиком ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» никогда не заключался, что квартиры ему не принадлежат и он не имеет права распоряжаться жилыми площадями, понимая, что квартиру в данном доме предоставить не может, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, заключил от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» с ФИО78 договор соинвестирования № Ч-3-16-77 от ..., по которому обязался предоставить ФИО78 в третьем квартале 2013 года двухкомнатную квартиру в доме-новостройке по строительному адресу: ..., дом № (строительный) 3-16, девятый этаж, квартира №(строительный) 77, общей проектной площадью 65,00 квадратных метра стоимостью 1 600 000 рублей. Введенный в заблуждение ФИО53 Р.Ф., не догадываясь о его преступных намерениях, на основании заключенного с ООО«ФИО16 «ФИО16» и во исполнение обязательств по договору соинвестирования № Ч-3-16-77 ФИО78 ... внес в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1100 000 рублей. В подтверждение внесения денежных средств ФИО78 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Р.Ф. ФИО53 своих обязательств не выполнил, квартиру ФИО78 не предоставил, денежные средства не вернул

Своими преступными действиями Р.Ф. ФИО53, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, принадлежащие ФИО78 причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО14 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что ... между ним как директором ООО «Строитель и К» и ФИО14 был заключен предварительный договор о заключении договора купли-продажи ..., которая располагалась на шестом этаже .... Где именно расположена квартира, в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. ФИО14 при заключении договора была с супругом. Квартиру показывал ФИО14 менеджер, сам он на объект не выезжал. В офисе он показывал место расположения квартиры в проектной документации. ФИО162 внесли оплату частями, сколько точно сказать не может, так как оплаты принимала главный ФИО6 ФИО165 (ФИО157) Л.Р. Сам лично он от ФИО162 денег ни когда не принимал. Квартира, реализованная ФИО162, ООО «ФИО16 «Свей» была зарезервирована за ООО «Строитель и К». Всего сколько было внесено ФИО162 денежных средств, точно сказать не может. В результате, того, что ФИО162 не внесена полностью сумма оплаты, им было выслано уведомление о расторжении договора. Кому реализована или же нет в настоящее время данная квартира, сейчас сказать не может.

К объекту строительства ... ООО «Строитель и К» приступил когда дом был достроен только до 4 этажа. В процессе строительства им стало известно, что из 10 зарезервированных за ООО «Строитель и К» квартир ФИО28 как директором ООО «ФИО16 «Свей» были реализованы 6 квартир. В связи с этим ООО «Строитель и К» прекратило работы на объекте. По акту приема-передачи была передана от ООО «ФИО16 «Свей» к ООО «Строитель и К» только одна квартира, расположенная в первом подъезде двухкомнатная квартира. Все четыре зарезервированные квартиры были реализованы ООО «Строитель и К» (том № 21, л.д. 157).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что проданная квартира ФИО80, фактически ООО «Строитель и К» не принадлежала, так как процентовки ФИО28 подписаны не были, но нужны были деньги на строительство.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО31 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что после того, как он перестал работать в ООО «Строитель и К» он стал заниматься строительной деятельностью в организации ООО «ФИО16 «ФИО16». Примерно в феврале – марте 2011 года между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей» был заключен договор генподряда на основании которого ООО «ФИО16 «ФИО16» приступило к завершению строительства .... Поскольку с ФИО14 договор был расторгнут, данная квартира, на основании договора переуступки права требования была передана от ООО «Строитель и К» к ООО «ФИО16 «ФИО16». Квартира была трехкомнатная. Документально квартира была поделена на две однокомнатные, составлен проект. Было ли произведено деление квартиры фактически, сказать не может, так как не помнит.

... между ним как директором ООО «ФИО16 «ФИО16» и ФИО31 был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-56, на основании которого ФИО31 обязалась передать ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 2137500 рублей для осуществления строительства жилого ... по Некрасова ..., а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалось использовать переданные денежные средства в соответствии с договором с последующим обеспечением передачи в собственность ФИО31 однокомнатной квартиры в ... 4 подъезд 7 этаж квартира (строительный) 56, общей проектной площадью 72,46 кв.м.

Примерно в октябре 2011 года точной даты не помнит, ему стало понятно, что седьмой этаж ФИО54 не разрешат, тогда пришла ФИО31 и потребовала перезаключить с ней договор на квартиру, которая уже построена на любом другом этаже. Квартира была только одна свободная это квартира, ранее реализованная ФИО14 Квартира, как уже говорилось ранее, была поделена, где одна половина: однокомнатная квартира общей проектной площадью 72,56 кв.м., стоимостью 2140000 рублей. С ФИО31 был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-53, дата была проставлена ..., так как в первоначальном договоре стояла именно такая дата и денежные средства ФИО31 были уже частично внесены в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16». Всего ФИО31 в период с ... по ... внесено 1500000 рублей. Больше ФИО31 денег вносить не стала, ссылаясь на отсутствие денежных средств. В связи с тем, что условия договора ФИО31 выполнены не были, ей было послано уведомление о расторжении договора. Денежные средства, внесенные ею в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» было предложено ей вернуть, на что ФИО31 отказалась, просила вернуть ей не 1500000 рублей, а с процентами за пользование ее денежных средств.

Что касается ООО «ТГВ-Инжиниринг», может пояснить, что ... им как директором ООО «ФИО16 «ФИО16» был заключен договор подряда № 32/11, на основании которого ООО «ТГВ-Инжиниринг» должен был выполнить проектные работы с согласованием и монтаж внутреннего и наружного газоснабжения на объекте ...25, кроме того был заключен договор подряда ... от ..., на основании которого ООО «ТГВ-Инжиниринг» должен был выполнить монтажные работы по электрике на объекте ...25. Оплатой за выполненные работы должны были служить жилые площади, переданные по акту приема-передачи эквивалентно выполненным работам по КС-2, КС-3. Им как директором ООО «ФИО16 «ФИО16» ни каких квартир ООО «ТГВ-Инжиниринг» не передавалось, так как ООО «ТГВ-Инжиниринг» работ по договорам не выполнил, и перезаключил договор на производство указанных работ с ООО «ФИО16 «Свей». Для обеспечения продолжения работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» им от ООО «ФИО16 «ФИО16» был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-13 от ... на основании которого, ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалось предоставить жилую площадь – ..., расположенную на 6 этаже в 1 подъезде ... при условии, что ООО «ТГВ-Инжиниринг» выполнит все работы и данный договор вступит в законную силу после подписания КС-2, КС-3 между ООО «ТГВ-Инжиниринг» ООО «ФИО16 «ФИО16», а в последствии с ООО «ФИО16 «Свей». В связи с тем, что в настоящее время данные акты не подписаны, ООО «ТГВ-Инжиниринг» не выполнило взятых на себя обязательств перед ООО «ФИО16 «ФИО16». ... к нему обратился ФИО81 – директор ООО «ТГВ-Инжиниринг», который заключил соглашение об уступке требования по договору соинвестирования № Н-19/25-13 от ... с ФИО85, которая оплатила стоимость квартиры ООО «ТГВ-Инжиниринг» и просил него подписать данный договор. Им договор был подписан. При заключении договора им ФИО85 было разъяснено, что квартиру она сможет получить только после окончания работ, после подписания КС-2, КС-3. Фактически им денежные средства не получены от ФИО85

На вопрос какие площади были реализованы ФИО85, а какие площади переданы ФИО31 в ...? На одной ли площади приобретаемые ими квартиры, показал, что площади реализованных им квартир расположены в первом подъезде на 6 этаже на площади квартиры, которая ранее была реализована ФИО162 (договор с которой был расторгнут). Площади квартир ФИО85 и ФИО31 не пересекаются, это две разные квартиры (том № 21, л.д. 157 – 158).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что он являлся учредителем ООО «Строитель и К» между ними и ООО «ФИО16 «Свей» был заключен договор генерального подряда, а также договор соинвестирования, по договору они должны были получить площади седьмого этажа, но строительство остановили. Документов подтверждающих право продажи квартиры него не имеется.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшим ФИО19 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что по реализации квартиры № (строительный) 12, расположенной в 1 подъезде на 6 этаже ... ФИО19 может пояснить следующее: договор соинвестирования № Н-19/25-12 от ... с ФИО19 он действительно заключал. Договор заключался в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16» в .... В представленном ему на обозрении договоре соинвестирования № Н-19/25-12 от ... подпись его. Договор был заключен им как учредителем ООО «Строитель и К». На момент заключения договора с ФИО19 у ООО «ФИО16 «ФИО16» не было в наличии оригинала договора соинвестирования с ООО «ФИО16 «Свей», на основании которого ООО «ФИО16 «ФИО16» могла реализовывать площади в данном доме, а такой договор с ООО «Строитель и К» был. Поскольку он имел право подписи на основании приказа ФИО22 о наделении него правом подписи в ООО «Строитель и К», то договор с ФИО19 был заключен от имени ООО «Строитель и К» в лице него. Договор подготовил ФИО42 Д.А. по его просьбе. Он попросил ФИО1 принять денежные средства от ФИО19, который вносил по договору денежные средства в сумме 500000 рублей. ФИО1 приняла денежные средства от ФИО19 напечатала приходный кассовый ордер от ООО «Строитель и К». Поскольку у него находились документы от ООО «Строитель и К», которые он готовил к передаче ФИО22 в том числе и печать, он имел возможность заключить договор и поставить печать. Буквально на следующий день документы и печать были переданы ФИО22 в ООО «Строитель и К». Оставшуюся часть денежных средств по договору соинвестирования № Н-19/25-12 от ... ФИО19 оплатил предоставлением вторичного жилья, то есть квартирой, расположенной где-то в ... (точного адреса не помнит). Квартира не была оприходована на баланс ООО «Строитель и К», ни на ООО «ФИО16 «ФИО16», поскольку на строительство ... были срочно нужны деньги, а регистрация квартиры на организацию занимает большое количество времени, а так же сложнее реализовать квартиру от юридического лица. Поэтому им было принято решение оформить квартиру на ФИО42 Д.А., поскольку он занимался реализацией недвижимости. В последствии квартира ФИО68 была реализована (сумму точно не помнит, примерно 1700000 рублей), денежные средства ФИО68 были переданы ему, которые были оприходованы в кассу ООО «Строитель и К». Денежные средства были предоставлены ФИО68 и он попросил оприходовать их в кассу ООО «Строитель и К» от имени ФИО19 Поскольку ООО «Строитель и К» в тот момент деятельности не вело, то деньги были им потрачены на строительство .... Где располагалась квартира, реализованная ФИО19 в настоящее время не помнит (том № 21, л.д. 161 – 162).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что денежные средства в сумме 1700000 рублей были потрачены на застройку дома. По факту, передачи квадратных метров проданных ФИО19 ФИО16 «ООО «Свей» не было.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшим ФИО76 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что он действительно заключал договор соинвестирования № Н-19/42 от 14.02.2012г. и получил от ФИО76 денежные средства по договору наличными в сумме 2750000 рублей. Полученные им денежные средства были оприходованы в кассу и израсходованы на строительство дома. Все дома, которые ООО «ФИО16 «Свей» ФИО54, изначально были с небольшой этажностью, затем достраивались дополнительные этажи. Поэтому, когда ФИО28 в разговоре разрешил в ... достроить седьмой этаж, то оснований не доверять ФИО28 у него не было. Поэтому он реализовывал квартиры седьмого этажа и полученные от соинвесторов деньги тратил на завершение строительства дома. Частично были возведены стены седьмого этажа, но потом оказалось, что строительство седьмого этажа запрещено. Тогда было принято решение о возведении крыши и подготовки дома к сдаче в эксплуатацию.

Когда на ... была установлена крыша, то соинвесторы стали обращаться к нему за разъяснениями. Он пояснял, что седьмой этаж будет достроен после сдачи дома. С ФИО28 вопрос постройки седьмого этажа был обсужден, и было решено, что он от имени ООО «ФИО16 «Свей» как заказчик поможет получить разрешение на строительство седьмого этажа. По сегодняшний день разрешение на строительство седьмого этажа не получено (том № 21, л.д. 164).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что право продажи квартиры он имел, хотя документально «ООО «ФИО16 «Свей» её не передавала.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО66 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что касается реализации ... (строительный) во 2 подъезде на 6 этаже в ... ФИО66 может пояснить следующее: данная квартира была зарезервирована за ООО «Строитель и К» и поскольку потенциальное право продажи у него было, он заключил договор соинвестирования № Н-19/25-27 от 24.09.2012г. с ФИО66 Акта приема-передачи данной квартиры от ООО «ФИО16 «Свей» к ООО «ФИО16 «ФИО16» либо ООО «Строитель К» не было. 1.10.2012г. ФИО66 в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» были внесены денежные средства по договору соинвестирования в сумме 3150000 рублей, то есть стоимость квартиры она оплатила полностью. Денежные средства были оприходованы в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» и потрачены на завершение строительства дома. ... между им и ФИО66 было заключено дополнительное соглашение, на основании он обязался в срок до ... передать ей в собственность указанную выше квартиру, либо в срок до ... возвратить деньги (том № 21, л.д. 165).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что фактически по устной договоренности имел право продать квартиру, хотя ФИО16 ООО «Свей» по акту приема – передачи квартиру ООО «ФИО16» не передавала.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшим ФИО17 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что касается реализации ... (строительный) в 3 подъезде на 6 этаже в ... на пересечении ... ФИО17 может пояснить следующее: между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» в 2009 или в 2010 году был заключен договор участия в соинвестировании строительства., на основании данного договора ООО «ФИО16 «ФИО16» производит строительно-монтажные работы на данном объекте строительства в счет оплаты работ получает в собственность жилые площади. Какие именно квартиры получали, сейчас не помнит. ФИО17 он квартиру не реализовывал, подпись в договоре соинвестирования № Ч-А-1-79 не моя, визуально подпись похожа на ФИО9, который на тот момент был назначен им на должность директора и имел право подписи в договорах. Он не помнит, чтобы с ним согласовывался вопрос реализации квартиры ФИО17 Денежные средства от ФИО17 поступили на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» в сумме 2000000 рублей и были израсходованы на строительство данного дома. Документы, подтверждающие траты по полученным денежным средствам от соинвесторов, обязался предоставить позднее. От ООО «ФИО16 «Свей» по акту приема-передачи ... (строительный) в 3 подъезде на 6 этаже в ... на пересечении ... к ООО «ФИО16 «ФИО16» не передавалась (том № 21, л.д. 165).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «Свей» заключался договор строительства, процентовки были подписаны на сумму 500000 рублей, договор он подписывал. То, что на момент покупки ФИО17 данная квартира было продана ФИО16 ООО «Свей» он не знал.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО71 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что касается реализации ..., расположенной во 3 подъезде на 7 этаже в ... ФИО71 может пояснить следующее: он действительно заключал договор соинвестирования № Н-19/25-25 от 07.06.2011г. Как он уже говорил ранее, реализация квартиры происходила на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей» от .... На сновании данного договора ООО «ФИО16 «ФИО16» начало строительство седьмого и планировалось строительство восьмого этажа. Но после озвученного ФИО32 запрета строительства дома выше шестого этажа. Возведенные частично стены седьмого этажа пришлось снести, в связи с чем условия договора перед ФИО71 выполнены не были. Денежные средства в счет оплаты по договору соинвестирования № Н-19/25-25 от 07.06.2011г. ФИО71 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» в полном объеме, то есть в сумме 1100000 рублей. Денежные средства принимала ФИО1, работающая в должности главного ФИО6. ФИО71 была выдана квитанция ... от 07.06.2011г. к приходному кассовому ордеру в счет оплаты по договору № Н-19/25-25.В квитанции указан номер договора №Н-19/25-66 ошибочно. Полученные от ФИО71 денежные средства были потрачены им на строительство ....

Эскизного проекта на семиэтажного ... утвержденного главным архитектором ... у него не было. Разрешение на строительство седьмого этажа получено не было.

В настоящее время готовится исковое заявление в Арбитражный суд РТ, по результатам принятого решения суда ФИО71 будет предоставлена по договоренности аналогичная квартира либо возвращены денежные средства (том № 21, л.д. 167).

Кроме того, Р.Ф. ФИО53 пояснил, что площадь квартиры ФИО71 официально ФИО16 ООО «ФИО16» переданы не были.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшим ФИО78 вину признал частично. На предварительном следствии и в судебном заседании показал суду, что примерно в ноябре 2012 года (точной даты не помнит ) в офис ООО «ФИО16 «ФИО16», который на тот момент располагался по ... тракт (в районе РКБ), обратился ФИО78, который хотел приобрести квартиру в .... Данным дольщиком занимался ФИО42 Д.А. Договор с ФИО78 готовил ФИО42 Р.И. Договор с ФИО78 он подписывал, деньги в сумме 900000 рублей ФИО78 внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16». Деньги от ФИО78 он получил лично и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Договор с ФИО78 он подписывал, деньги в сумме 1 100000 рублей ФИО78 внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16». Деньги от ФИО78 он получил лично и действительно выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Однако, представленный ему на обозрение договор соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. он не подписывал, подпись в договоре не его. Договор, который он подписал с ФИО78 был в той же редакции, которая ему представлена на обозрение. Однако он настаивает, что подпись в представленном договоре не его. Деньги, полученные им от ФИО78 были использованы на строительство .... Договор участия инвестирования в строительстве ... на пересечении улиц Четаева и Адоратского ... от ... подписывал лично. Договор участия в инвестировании строительства ... от ...г. он подписывал лично (том № 21, л.д. 174 – 175).

Кроме того, пояснил, что площадь квартиры ФИО78, ему была передана по устной договоренности.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО73 вину признал частично и пояснил, что примерно осенью 2011 года, он в лице ООО «ФИО16 «ФИО16» и Сафина заключили договор соинвестирования по которому с рок до 2 квартала должен предоставить Сафиной квартиру в доме по улице ... 1, стоимость квартиры составила более 3 000000 рублей, а также стояночное место по подвале ценой в 500000 рублей. Сначала она внесла 50000 рублей, затем остальную сумму. Свои обязательства он перед Сафиной не выполнил, так как ФИО16 ООО «Свей» со всех строящихся объектов их выгнала.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО75 вину признал частично и пояснил, что договор соинвестирования с последней он заключил осенью 2011 года. Потерпевшая сама пришла в офис на ..., на седьмом этаже стоимостью 1000000 рублей, так как строительство прекратилось они несколько раз перезаключали договора и позже предложили однокомнатную квартиру на шестом этаже. В 2012 году узнал, что все квадратные площади проданы ФИО16 ООО «Свей», данные строительные площади им ФИО16 ООО «Свей» не передавались. Считал, что имел право продавать квадратные метры, так как была достигнута устная договоренность с ФИО166.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО82 вину признал частично и пояснил, что потерпевшую в офис на ... привел ФИО42. Они показали ей планировки квартир на седьмом этаже по .... Карасева внесла в общей сумме 1940000 рублей, за квартиру и стояночное место, деньги вносила частями. Со своей стороны он договорные обязательства перед потерпевшей не выполнил, так как строительство прекратилось.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшим ФИО26 вину признал частично и пояснил, что потерпевший в октябре2009 года в своем офисе заключил предварительный договор купли – продажи с ООО «Строитель и К» на покупку квартиры по адресу: .... денежные средства ФИО26 вносил частями, в общей сумме 4000000 рублей. В 2011 году выяснилось, что на вышеуказанную квартиру имеется еще один претендент, которому квартира была продана 2008 году ФИО16 ООО «Свей».

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО83 вину признал частично и пояснил, что с потерпевшим Гиззатуллиным познакомился через ФИО42, договор заключался также с Гиззатуллиным на ..., после смерти последнего все права перешли к его жене Гиззатуллиной. Между Гиззатуллиным и Благодаровым было соглашение переуступки, согласно которому право требования переходило к Гиззатуллину по договору инвестирования заключенного между Благодаровым и ООО «Строитель и К». Стоимость квартиры составляла 1835000 рублей. Денежные средства Гиззатуллин вносил частично наличными, частично на расчетный счет ФИО16. Последний свои обязательства выполнил в полном объеме.

ФИО79 ФИО53 по эпизоду с потерпевшей ФИО70 вину признал частично и пояснил, что в офис ФИО16 Салахиеву привел ФИО42, с которым ранее был заключен договор соинвестирования, ФИО8 заключил соглашение с потерпевшей и переуступил право требования квартиры по адресу: ... ООО «ФИО16 «ФИО16». Всего Салахиева внесла в кассу ФИО16 1250000 рублей. Свои обязательства перед потерпевшей он не выполнил.

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, а также частичное признание подсудимым своей вины, суд находит его вину в совершении преступлений доказанной полностью.

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так допрошенная в качестве потерпевшей ФИО15 (ФИО162), которая в судебном заседании показала, что по объявлению в 2007 году нашли дом на ..., где ООО «Строитель-К» является подрядчиком. Договор заключали в гостинице «Совет», там присутствовал ФИО53, ФИО6 и юрист. Они выбрали ..., 128 кв.м, на шестом этаже по ..., данную квартиру им показал ФИО53. В предварительном договоре купли – продажи заключенного ... стоимость квартиры составляла 4845266 рублей 40 копеек, срок исполнения 2009 год. Часть денег они с мужем внесли сразу, на что ФИО53 подписал акт приема – передачи денежных средств, сославшись на ремонт орг.техники. ФИО8 они частями вносили оставшиеся деньги, на что им выдавали квитанции, всего они внесли за ... рублей. В 2008 году у ФИО16 «Строитель и К» возникли проблемы, они сменили адрес, и она долго не могла их найти. Позже ей предложили квартиру на ..., и она перезаключала договор, отказавшись от Некрасова, но после того, как она узнала, что этажа на котором её предложили новую квартиру не будет, она отказалась от данного договора и стала ждать достройки квартиры на .... ФИО8 2012 году в офисе в котором ранее располагалась ФИО16 «Строитель и К» она обнаружила ФИО16 ООО «ФИО16», но люди которые работали в ней были те же. Ей пояснили, что никаких денег она за квартиру не платила и что её акт «липовый». Директор ФИО16 «ФИО16» ФИО35 ей пояснил, что предоставить квартиру не представляется возможным, так она перепродана несколько раз. Выяснилось, что данную квартиру приобрела ФИО31, но уже у ФИО16 «ФИО16». Она поняла, что никакой квартиры не получит.

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО19, который в судебном заседании и на предварительном следствии пояснил, что в связи с женитьбой, ему необходима была квартира для проживания. Примерно в январе 2011 года, они с супругой стали по объявлениям в газете искать варианты квартир, для приобретения в собственность. Они смотрели много вариантов. В одной из газет, увидели объявление о продаже двухкомнатной квартиры в строящемся .... Продажу производила ФИО16 ООО «Строитель и К». Для связи были указаны номера телефонов 2536860, 89033056860 ФИО40. Как потом оказалось, это был менеджер по продажам ФИО2. Они позвонили по указанным в объявлении телефонам, ФИО42 Д.А. пригласил их посмотреть квартиру и назначил встречу у .... Приехав к дому, встретились с ФИО68, который провел их в дом в 1-й подъезд, 6-й этаж, где показал квартиру, расположенную справа от лестничного марша. Квартира была трехкомнатная. ФИО42 Д.А. объяснил, что сейчас квартира трехкомнатная, но будет произведена ее перепланировка и из данной квартиры будет т сделаны две квартиры, одна из которых будет двухкомнатная, а вторая однокомнатная. При этом примерно показал где будет проходить граница квартир. Квартира им понравилась и устроило ее месторасположения. О том, как будет произведено деление квартиры из трехкомнатной на две квартиры, он не думал, так как строителям как специалистам виднее как производить перепланировку. После разговора, договорились встретиться в офисе ООО «Строитель и К», который располагался по .... ... примерно в 18 часов 00 минут, он совместно с мамой ФИО3, папой ФИО4, тещей ФИО5, приехали в офис ООО «Строитель и К». Подъехав к дому, где располагался офис ООО «Строитель и К», они увидели, что над дверью в офис располагается табличка с указанием ООО «ФИО16 «ФИО16». В офисе находились ФИО42 Д.А., директор ФИО53 Р.Ф., ФИО6. Они поинтересовались, почему над входом указано название ФИО16 ООО «ФИО16 «ФИО16», на что ФИО53 Р.Ф. пояснил, что это обе его организации и обе ФИО16 занимаются строительством домой и имеют право реализовывать квартиры в строящихся домах, что название ФИО16 в данном случае принципиального значения не имеет. Основной разговор происходил с ФИО53 Р.Ф. как директором ООО «Строитель и К». ФИО53 Р.Ф. показал им договор, заключенный между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К». В данном договоре было указано, что ООО «ФИО16 «Свей» передает жилые площади в ... в счет оплаты за строительные работы на данном строящемся объекте. Кроме того, ФИО53 Р.Ф. показал проектный план шестого этажа, с указанием границ квартир. На данном плане трехкомнатная квартира, которую они смотрели, уже была поделена на две квартиры. ФИО53 Р.Ф. цветным маркером очертил границы, приобретаемой ими квартиры. Расчет стоимости квартиры производился из расчета 36000 рублей за квадратный метр. В ходе переговоров они рассказали, что для оплаты полной стоимости квартиры, им необходимо будет реализовать имеющуюся у них квартиру. Тогда, ФИО53 Р.Ф. предложил забронировать квартиру, в случае, если они внесут часть стоимости в качестве оплаты. У них с собой было 500000 рублей, которые они решили внести в кассу ООО «Строитель и К» в качестве оплаты части стоимости квартиры. ФИО68 был подготовлен договор соинвестирования № Н-19/25-12, на основании которого ООО «Строитель и К» обязуется использовать денежные средства, вложенные им, с последующим обеспечением передачи в собственность двухкомнатной квартиры в доме – новостройке по строительному адресу: ... 1 подъезд 6 этаж квартира (строительный) 12, общей проектной площадью 61,47 квадратных метра. Стоимость квартиры была указана 2200000 рублей. Между ним и ФИО53 Р.Ф. был заключен данный договор. ФИО53 Р.Ф. подписал договор сам лично в его присутствии. Сразу же им были внесены денежные средства в сумме 500000 рублей, в качестве оплаты части стоимости квартиры. ФИО6 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 500000 рублей. Квитанцию она печатала в соседней комнате. Примерно через неделю он позвонил ФИО42 Д.А. и сообщил, что с реализацией квартиры вторичного жилья произошли сложности и он не сможет внести оставшуюся часть стоимости квартиры по договору соинвестирования № Н-19/25-12, в связи с чем хочет расторгнуть договор и забрать ранее вложенные им 500000 рублей. ФИО42 Д.А. предложил помощь в реализации его квартиры и даже возможность рассмотреть вторичное жилье в качестве оплаты стоимости квартиры по договору. Он сам поговорил с ФИО53 Р.Ф. и перезвонив ему сообщил, что вторичное жилье будет принято ООО «Строитель и К» в счет оплаты за квартиру по договору соинвестирования. Он согласился. Квартира вторичного жилья располагалась по адресу ..., оформлена была на трех собственников: маму, него и брата. Квартира была реализована по договору купли-продажи ФИО42 Д.А., который в последствии реализовал ее. Денег за квартиру ФИО42 Д.А. ему не заплатил, а выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 1700000 рублей. Срок сдачи ... согласно договора соинвестирования был указан 4 квартал 2011 года, то есть квартиру они должны были получить в 1 квартале 2012 года. Однако по настоящее время квартира ему не передана, договор не расторгнут, деньги не возвращены. ФИО53 Р.Ф. на связь не выходит. Таким образом, действиями ФИО53 Р.Ф. ему причинен материальный ущерб на общую сумму 2200000 рублей, что является для него значительным и существенным (т.6 л.д.120-123).

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО75, которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, что по наследству ей от родителей досталась однокомнатная кооперативная квартира, она решила жить отдельно от детей, в связи с чем ею было принято расширить данную однокомнатную квартиру. Она продала квартиру, а полученные от реализации квартиры деньги решила вложить для приобретения квартиры в строящемся доме. Примерно в мае 2011 года, проходя мимо одного из строящихся домов по ..., подошла к рабочим, чтобы узнать кто производит строительство. На строительстве находился директор ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО7. Они познакомились, она объяснила, что хочет приобрести однокомнатную квартиру. На что ФИО53 Р.Ф. предложил квартиру в этом же дома по ...-а 2 подъезд 5 этаж строительный номер .... Саму квартиру она посмотреть не смогла, так как пятый этаж еще только начали ФИО54. ФИО53 Р.Ф. показал планировку дома, где показал как будет выглядеть квартира. Она согласилась. Примерно через два дня она приехала в офис ООО «ФИО16 «ФИО16», который располагался .... В офисе находился менеджер ФИО42 Д.А., которому она объяснила, что разговаривала с ФИО53 Р.Ф. по поводу приобретения квартиры и привезла задаток. ФИО42 Д.А. принял у нее денежные средства о чем собственноручно написал соглашение о задатке. Она передала ФИО42 Д.А. 50000 рублей. Однако, когда пришел срок оплатить полную стоимость квартиры, оказалось, что квартиру уже оплатил другой покупатель. Тогда ФИО53 Р.Ф. предложил приобрести квартиру в ... в 3 подъезде на 7 этаже квартира № (строительный) 24, общей проектной площадью 34,25 квадратных метра. она поехала к данному дому, чтобы посмотреть как ведется строительство. К этому моменту было построено пять этажей. Она подошла к кому-то из строителей, поинтересовалась, будет ли построен седьмой этаж. На что ей ответили, что все по проекту этажи будут построены, строительство еще не завершено. Тогда она решила заключить договор с ФИО53 Р.Ф. как с директором ООО «ФИО16 «ФИО16». ... в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ... между ней и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице Директора ФИО7 был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-24, на основании которого она должна была передать в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1000000 рублей, а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалась осуществить строительства ... и передать ей в собственность однокомнатную квартиру в доме-новостройке 19/25 по ... в 3 подъезде на 7 этаже квартира № (строительный) 24, общей проектной площадью 34,25 квадратных метра. ФИО53 Р.Ф. подписал данный договор собственноручно в ее присутствии. ФИО53 Р.Ф. предоставил реквизиты организации с его подписью. Она в тот же день поехала в ОАО «АкБарсБанк», и по указанным реквизитам перечислила на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 950000 рублей, кроме того у нее был уже внесен задаток в сумме 50000 рублей. Таким образом, была внесена полная стоимость квартиры в сумме 1000000 рублей. Примерно семь месяцев она ждала строительства седьмого этажа, однако построено в доме было всего шесть этажей, после чего была установлена крыша дома. С вопросом о строительстве она обратилась к ФИО53 Р.Ф., который пояснил, что крышу поставили временно, для начальства, какого именно ей не известно, что строительство будет продолжено и она получит свою квартиру на седьмом этаже. Примерно в октябре 2012 года ФИО53 Р.Ф. предложил перезаключить договор, поскольку строительство седьмого этажа производится не будет, так как разрешение на его строительство не получено. Тогда ФИО53 Р.Ф. пояснил, что в связи с этим будут построены два дополнительных подъезда и предоставил ей проектный план двух дополнительных подъездов. Она согласилась и 21.11.2012г. в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ... между нею и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице Директора ФИО7 был заключен договор соинвестирования №н-19/25-24 без даты. На вопрос об отсутствии даты, ФИО53 Р.Ф, пояснил, что дата будет поставлена, когда он получит разрешение на строительство дополнительных подъездов. Согласно данного договора она должна была передать в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1000000 рублей (который уже ранее были перечислены), а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалась осуществить строительство ... и передать ей в собственность однокомнатную квартиру в доме-новостройке 19/25 по ... в 1а подъезде на 6 этаже квартира № (строительный) 11а, общей проектной площадью 56,00 квадратных метра. ФИО53 Р.Ф. подписал данный договор собственноручно в ее присутствии. К концу ноября 2012 года место под строительство дополнительных подъездов засеяли газоном и посадили деревья. Стало понятно, что строительства дополнительных подъездов осуществляться не будет. Она снова пошла к ФИО53 Р.Ф. в офис, который предложил в третий раз перезаключить договор. На этот раз он предложил квартиру под строительным номером 40, расположенную на 6 этаже в 3 подъезде .... ФИО42 Д.А. предоставил проектный чертеж на квартиру, где желтым маркером отчертил предполагаемую квартиру. Где она увидела, что на чертеже в предлагаемой ей квартире отсутствуют окна, на что ей ответили, что окна прорубят. Ей ни чего не оставалось, как согласиться. В этот же день, в конце ноября 2012 года, точной даты не помнит, в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенном в ... между ней и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице Директора ФИО7 был заключен договор соинвестирования №Н-19/25-40. Согласно данного договора она должна была передать в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1000000 рублей (который уже ранее были перечислены), а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалась осуществить строительство ... и передать ей в собственность однокомнатную квартиру в доме-новостройке 19/25 по ... в 3 подъезде, на 6 этаже, квартира № (строительный) 40, общей проектной площадью 34,25 квадратных метра. После заключения договора она поехала в ..., чтобы посмотреть на данную квартиру. Она вошла в 3 подъезд, поднялась на 6 этаж. На площадке было расположено две квартиры. Дверей в квартире не было, соответственно и строительных номеров квартир ни где указано не было. Она вошла в квартиру, расположенную слева, где предполагалось расположение ее квартиры. Там она обнаружила строителя, который монтировал проводку. Она попросила его показать ей ее квартиру, которая указана на плане и показала план, который предоставили ей в офисе. Строитель посмотрел на план и пояснил, что данная квартира трехкомнатная и место, которое указано на ее плане, это ванная комната с постирочной, расположенные в глубине данной трехкомнатной квартиры. Он проводил ее по квартире в данное место и она убедилась в том, что квартира действительно трехкомнатная, что очерченное на плане место в действительности оказалось санузлом (ванной комнатой и постирочной) без окон. После этого она пыталась поговорить с ФИО53 Р.Ф., однако он постоянно находился на больничном и поговорить с ним, она до сих пор не смогла. Квартира ей до сих пор не предоставлена. Она не может с уверенностью сказать за какую фактически квартиру она внесла деньги. Договор с ООО «ФИО16 «ФИО16» в настоящее время не расторгнут, деньги ей не возвращены. ФИО53 Р.Ф. ей так ни чего и не разъяснил. Как в последствии ей стало известно, ... расположена на 1 этаже 4 подъезда. Таким образом, действиями ФИО53 Р.Ф. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1000000 рублей, что является для нее значительным, так как она пенсионер, инвалид 2 группы, доход ее составляет только пенсия по старости 10000 рублей (т.4 л.д.130-133, 151-152).

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО17 в судебном заседании показал, что в конце мая 2012 года он совместно с менеджером ООО «ФИО16» Благодаровым проехали в офис ФИО16. Последний показал ему план дома, и квартиры которая располагалась в 3 подъезде на 6 этаже ... – Адоратского. ФИО8 зашел в кабинет ФИО53, у которого взял договора инвестирования заключенного между ООО «Свей» и ООО «ФИО16», для изучения. После они показали договор между ним и «ФИО16», где последние ему обязуются предоставить квартиру в 3 подъезде, на 6 этаже, 2комнатную квартиру, 71,78 кв.м. Дом должен был сдаться в 3 квартале 2013 года. На следующий день они заключили договор, всего за квартиру он заплатил 2281000 рублей, из них 100000 отдал ФИО42, 180000 ФИО6 ООО «ФИО16», 2000000 рублей на расчетный счет ФИО16. Так как строительство не продвигалось, он начал звонить в офис ФИО16, искать ФИО53, ФИО42, встретившись с последним он убедился, что его обманывают и обратился напрямую в ООО «Свей», где и узнал, что его квартира продана Шайдуллину.

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО78, который в судебном заседании и на предварительном следствии пояснил, что жена у него врач, ей дали за работу по программе «Земские доктора» 1000000 рублей. На эти деньги, он решил немного добавить и приобрести квартиру в .... Его друг Калаков Ришат посоветовал ему приобрети квартиру в ООО «ФИО16 «ФИО16», так как сам там приобрел квартиру. Ришат дал ему номер телефона менеджера ООО «ФИО16 «ФИО16» по имени Дима. Он созвонился с Димой, рассказал, что хочет приобрести квартиру. Он хотел приобрести квартиру в том же доме, что и Ришат. Дима назначил ему встречу возле .... Он подъехал, они посмотрели дом, который на тот момент был построен до уровня девятого или десятого этажа. В дом они не заходили. Дима предложил проехать в офис, чтобы заключить договор. Он сразу же отправился в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» по ... тракт .... В офис он приехал один примерно в обед. В офисе находился директор ФИО7, чуть позже приехал ФИО9, затем приехал ФИО2. Пока они были с ФИО53 Р.Ф. вдвоем, он объяснил, что Дима ему показал ..., где он хотел приобрети квартиру. Он спросил когда планируется сдать дом. ФИО53 Р.Ф. обещал сдать дом в сентябре 2013 года. Они находились у ФИО53 Р.Ф, в кабинете. Когда приехал Дима, он напечатал договор соинвестирования и занес в кабинет. Между ним и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был заключен договор соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. согласно которому он должен был внести 1600000 рублей, а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязуется использовать переданные им денежные средства в соответствии с данным Договором с последующим обеспечением передачи в собственность ему двухкомнатной квартиры в доме-новостройке по строительному адресу: РТ, ..., д.(строительный) 3-16, 9 этаж, ... (строительный), общей проектной площадью 65,00 кв.метра. Подпись в договоре соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. ФИО53 Р.Ф. поставил при нем. Сразу же после заключения договора, он передал ФИО53 Р.Ф. лично в руки 1100000 рублей, на данную сумму ФИО2 напечатал и выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 22.11.2012г., в подтверждение того, что деньги ФИО53 Р.Ф. получены. При передаче денег в кабинете кроме ФИО53 Р.Ф. находились ФИО9 и ФИО42 Д.А. После подписания документов и внесения денег в ООО «ФИО16 «ФИО16», он покинул офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и стал ждать окончания строительства.

Прошло примерно пол года и он случайно узнал, что ... продана Застройщиком ООО «ФИО16 «Свей». он начал звонить ФИО53 Р.Ф., но телефон его был отключен. Он поехал в офис, расположенный по ... тракт ..., но там ни кого не было. Тогда он поехал в офис, указанный в договоре ... оф.38. В офисе так же ни кого не оказалось. Он позвонил Ришату, посоветовался что делать. Он тоже задумался и приехал в .... Они вместе приехали офис ... оф.38, но в офисе опять ни кого не было. Потом ему удалось дозвониться до ФИО9, который назначил встречу. Они приехали в назначенное время в офис, где их встретил ФИО9, который сообщил, что ФИО53 Р.Ф. уехал в ОБЭП. Они в офисе подождали когда ФИО53 Р.Ф, вернется. По приезду ФИО53 Р.Ф. объяснил, что ООО «ФИО16 «Свей» не выполняет свои обязательства и предложил подождать две недели. Через две недели ФИО53 Р.Ф, предложил оформить дополнительное соглашение, где было бы отсрочено предоставление жилой площади, но он отказался от заключения такого соглашения, так как с собой у его не было договора, а ФИО53 Р.Ф. свой экземпляр найти не смог. Примерно через неделю ... он приехал в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и между им и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице директора ФИО53 Р.Ф, было заключено дополнительное соглашение к договору соинвестирования №Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. по условиям которого, ООО «ФИО16 «ФИО16» в срок до ... обязуется предоставить ... либо идентичную квартиру площадью не менее 65,00 кв.метров. Однако по настоящее время ФИО53 Р.Ф, квартиру не предоставил, денежные средства ему не вернул, договор по настоящее время не расторгнут (т.6 л.д.247-249).

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО83, которая в судебном заседании и на предварительном следствии пояснила, что примерно в декабре 2010 года они с мужем решили приобрести квартиру. Для этого они продали свое жилье в пгт. Камские Поляны, немного помогли родители. Они стали подыскивать варианты. Примерно в феврале 2011 года нашли объявление в газете «из рук в руки» о реализации двухкомнатной квартиры в .... Так же был указан номер телефона менеджера ФИО16 ФИО42 Д.А. они созвонились и вместе с мужем приехали в офис компании, расположенной в оф. 311 .... Как называется компания они не спрашивали. их встретил ФИО42 Д.А., рассказал, что действительно реализуется две двухкомнатные квартиры в ... ... и №49. Разрешительных документов он им не показывал, но они и не спрашивали. После разговора они пошли смотреть квартиры. ФИО42 Д.А. показал ... №49. Квартира ... им понравилась, она располагалась во втором подъезде на 4 этаже слева от лестничного марша. ФИО42 Д.А. сразу же им сказал, что данная квартира им приобретена и он ее сейчас реализует. После этого просмотра, ее муж решил проверить, на законных ли основаниях реализуется данная квартира. Тогда, он поехал в Управление жилищной политики, где ему сказали, что дом действительно строится, квартиры в нем можно приобретать. Потом муж ездил в ООО «ФИО16 «Свей», где так же интересовался возможностью приобретения .... Там ему тоже ответили, что квартиру можно покупать. После этого, они решили приобрести ранее осмотренную квартиру. ... она и ее супруг приехали в офис, расположенный оф.311 ..., в котором находился ФИО42 Д.А. Они объяснили, что хотят приобрести .... Поскольку данная квартира принадлежала ФИО42 Д.А., между ее супругом и ФИО68 было заключено соглашение об уступке требования по договору инвестирования № З-40-49 от ... заключенному между ФИО68 и ООО «Строитель и К». Со стороны ООО «Строитель и К» должен был подписать директор ФИО22, однако его в том помещении, где они находились не было. После составления соглашения об уступке требования по договору инвестирования № З-40-49, ФИО42 Д.А. вышел в соседний кабинет и принес соглашение уже подписанное директором и с проставленной печатью в двух экземплярах, кроме того, он принес ей эскизный план 4 этажа, где маркером была обозначена квартира, которую они приобретали. План был также подписан директором. Денежные средства частично у них были с собой. Согласно квитанции ... от ... ФИО42 Д.А. внес в кассу ООО «Строитель и К» 1865500 рублей, однако им он продал квартиру за 1835500 рублей. С собой у их было 1350000 рублей, которые они передали ФИО42 Д.А., а он написал им расписку в получении. Оставшуюся часть стоимости квартиры они договорились перечислять частями на лицевой счет ФИО42 Д.А., что и сделали. Стоимость квартиры была ими оплачена полностью. Они периодически звонили ФИО42 Д.А. с вопросами о достройке дома, на что он им говорил, что дом строится. Впоследствии она выяснила, что договор подписан не ФИО22 Тогда она предположила, что подпись принадлежит ФИО53 Р.Ф. В последствии они узнали, что ....40 по ... ФИО16-застройщиком ООО «ФИО16 «Свей» ... была продана ООО «Ветеран», которое в свою очередь ... переуступило право требования ФИО135 После этого она написала заявление о привлечении к уголовной ответственности ФИО22, поскольку не была до конца уверена, что подпись в договоре и соглашении стоит ФИО53 Р.Ф., полагалась на правоохранительные органы, что они разберутся. По настоящее время квартира ей не предоставлена, деньги не возвращены. ... ее супруг ФИО69 скончался. На основании справки нотариуса ... от ... единственным наследником умершего мужа является она. Таким образом, действиями ФИО53 Р.Ф. и сотрудников его организации ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 835500 рублей, что является для нее значительным и существенным, поскольку они вынуждены были продать вторичное жилье, чтобы вложить деньги в приобретение квартиры, сумма большая, ни квартиры, ни денег они не получили (т.7 л.д.229-232).

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО70 в судебном заседании показала, что ... она с риэлтором Мухамедьяновой пришли в офис ООО «ФИО16». Там ФИО53 объяснил, что ФИО16 занимается достраиванием долгостроев. Она решила приобрести однокомнатную квартиру на 7 этаже по ..., строительный номер 79. ... был заключено соглашение с Благодаровым о переуступке права требования по договору инвестирования на вышеуказанную квартиру. Согласно договора стоимость квартиры составляла 1250000 рублей, деньги она передавала ФИО42 частями, сначала 150000, потом 1100000 рублей. ФИО8 строительство седьмого этажа не продолжилось и ей предложили ... на шестом этаже. Квартира была трехкомнатная, предполагалось её перепланировка. Договор соинвестирования ею был заключен с ООО «ФИО16» в лице директора ФИО53. Ущерб для неё значительный.

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО71 на судебном заседании показала, что в начале июня 2011 года они обратились в агентство ООО «Сити Град», чтобы нам подобрали квартиру, нам предложили квартиру на ... в 3 подъездном 8 этажном доме строительный № 66. ... собрав деньги они проехали в офис ФИО16 ООО «ФИО16», там находился ФИО42 и главный ФИО6, им объяснили что дом не достроен, оставалось два этажа. Они пописали договор, внесли в кассу главного ФИО6 1 100000 рублей, получили квитанцию. ФИО8 в феврале 2012 года они увидели, что стали крыть крышу. ФИО10 заверил их, что дом будет построен и предложил нам равнозначную квартиру на 7 этаже, они перезаключили договор, ущерб для неё составил 1100000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО31 показала, что летом 2011 г. по объявлению она нашла предложение о продаже квартиры на ... к ФИО16 ООО «ФИО16», находящейся на .... там её предложили 7 этаж, показали план 7 этажа, разрешительный договор за подписью ФИО166. ... был подписан договор ФИО53 Р.Ф. После заключения договора, еще раз проконсультировавшись, она попросила квартиру на 6 этаже. Договор был переоформлен. Побывав на приеме у заместителя исполкома ФИО167 в декабре 2011 года, она сообщила ФИО53 и ФИО42, что строительство 7,8 этажа по вопросом, но последние продолжали активно продавать вышеуказанные квартиры. Денежные суммы по договору она вносила частями, всего внесла 1 5000 000 рублей. Позже ей стало известно, что квартира на которую она претендовала была несколько раз перепродана другим лицам.

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО73 в судебном заседании показала, они подъехали в офис ФИО16 ООО «ФИО16» на ..., там были ФИО42, ФИО53, ФИО6. Они выразили желание купить квартиру. Квартира ... по улице ... была трехкомнатная, в связи с чем, они попросили сделать перепланировку и продать им половину. Им пошли на встречу. В то время было построено полностью 7 этажей, строился 8, 9 этажи. ... она заключила договор соинвестирования с ФИО16 ООО «ФИО16» сумма составила 3174000 рублей, и договор соивестирования№ С-М-16, на основании которого по окончания строительства до ... включительно ей должно быть передано стояночное место ... площадью 20 кв.м. стоимостью 500000 рублей. Соглашение о передаче жилья подписал ФИО53. В этот же день она внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 50000 рублей. Всего она внесла в кассу ООО «ФИО16» 3676000 рублей. Акт приема – передачи квартир, которые продавал ФИО53 ей не предъявлялся.

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО26 в судебном заседании показал, что в сентябре-октябре 2009 г. по объявлению в газете «Из рук в руки» я нашел квартиру на ..., и познакомился с ФИО53. Познакомились с председателем ТСЖ Щапова ... то время ФИО84, выяснили, какие работы не доделали, убедился, что дом практически построен. Директором ООО «Строитель и К» был ФИО22, но основные переговоры велись с ФИО53. Где в ноябре заключили предварительный договор и основной на покупку ... за 4000000 рублей. Первую сумму 750000 рублей передали в присутствие юриста Салаховой, его, юриста ООО «Строитель и К» Байгузина, ФИО6 и ФИО53. В течении 2010 года он внес всю сумму в размере 4000000 рублей. ... дом был сдан.

В августе председатель ТСЖ Кудрявцев сообщил, что его квартиру на себя оформляет Он обратился к ФИО22 и ФИО53, на что последние ругались на ФИО166. В ноябре или декабре он подал в суд в Вахитовский, решением Вахитовского суда было признано, что сделка его с ООО «Строитель и К» ничтожна, так как ООО «Строитель и К» не имел права продавать квартиру.

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО76, который в судебном заседании и на предварительном следствии пояснил, что примерно в феврале 2012 года он решил приобрести квартиру для своих детей, для их дальнейшей учебы и проживания в городе Казани. Проезжая мимо ... он приметил строящийся дом по ..., который на тот момент имел пять-шесть этажей. Он поинтересовался у рабочих, продаются ли в указанном доме квартиры, на что они ему сообщили, что для этого ему надо обратиться в соседний ..., на третий этаж, где располагается ФИО16 застройщик. Пройдя на третий этаж, он попал в офис ООО «ФИО16 «ФИО16», где он поинтересовался, есть ли свободные для продажи квартиры, на что ему кто-то из менеджеров сообщил, что есть. Кто именно был в офисе в тот момент, в настоящее время не помнит. Для того, чтобы переговорить более детально о покупке квартиры он встретился с директором ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО7, который при встрече ему предложил приобрести квартиру на седьмом этаже дома по .... При разговоре ФИО53 Р.Ф. неоднократно говорил, что седьмой этаж будет в скором времени достроен, дом по ... будет семиэтажный. При следующей встрече, 14.02.2012г. ФИО53 Р.Ф. ему показал план квартиры, фотографии смоделированного дома, после этого они с ФИО53 Р.Ф. заключили договор соинвестирования № Н-19/42. Согласно данного договора ООО «ФИО16 «ФИО16» обязуется использовать денежные средства, вложенные им, с последующим обеспечением передачи в собственность однокомнатной квартиры в доме – новостройке по строительному адресу: ... 2 подъезд 7 этаж квартира (строительный) 42, общей проектной площадью 72,58 квадратных метра. Стоимость квартиры была указана 2750000 рублей. Саму квартиру он не видел, т.к. на тот момент дом имел всего 5-6 этажей. По договору, в тот же день 14.02.2012г. он внес в кассу 2 750000 рублей, в подтверждении ФИО53 Р.Ф. ему предоставил квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от т14.02.2012г. о принятии от него денежных средств в сумме 2750000 рублей. Дом планировалось сдать 30.06.2012г. Дом до настоящего момента не сдан, однако строительство дома завершено. Летом 2012 года на дом стали устанавливать крышу. Он обратился к ФИО53 Р.Ф. за разъяснениями, на что он ему сказал, что крыша временная, что седьмой этаж будет построен. Он верил, что квартиру получит, ждал, однако в последствии ФИО53 Р.Ф. перестал выходить на связь, в офисе его застать не представлялось возможным. В офисе находился исполняющий обязанности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО9, который обещал, что квартиры получат все дольщики, если не в этом доме, то в другом, который они будут ФИО54 в ближайшее время. Тогда он понял, что квартиру он не получит, денег ему не возвратят и обратился с заявлением в полицию. В настоящее время дом построен 6 этажный, т.е. 7 этаж как обещал ФИО53 Р.Ф., не был построен.

В последствии он узнал, что кроме него, есть другие обманутые дольщики, которые должны были проживать на седьмом этаже.

Со временем еще он узнал, что у ООО «ФИО16 «ФИО16» не было разрешения на строительство седьмого этажа указанного дома.

В настоящее время ФИО53 Р.Ф. не отвечает на телефонные звонки, всячески его избегает (т.6 л.д.16-19).

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО77 в судебном заседании показала, что в марте месяце 2012 года она на сайте «Авито.ру» я нашла объявление о том, что на ... продаются квартиры. Придя в офис ООО «ФИО16», она заключила договор на однокомнатную ... кв.м. ... расположенную на 7 этаже строительный ... в 3 подъезде. Кроме того, между ней и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-56 от ... на основании которого ей была реализована двухкомнатная ..., расположенная в 1 подъезде на 6 этаже ... общей площадью 81,36 кв.м. Всего она заплатила 400 000 рублей на стояночное место, 1000 000 рублей за двухкомнатную квартиру, и 390 000 рублей за однокомнатную квартиру. Через несколько месяцев она попросила договор на однокомнатную квартиру расторгнуть и перекинуть 390 000 рублей на двухкомнатную квартиру, и в июле месяце она внесла еще 150 000 рублей. Изначально это была большая трехкомнатная квартира, ее должны были поделить на две квартиры, половину она должна была купить, периодически она ходила и спрашивала, когда будет деление этой квартиры. Но уже к осени 2012 года было понятно, что уже квартиры не будет. На данный момент денег не вернули, квартиры нет, всего ущерб её составил 1940000 рублей.

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО66 в судебном заседании показала, что квартиру на ... они нашли через знакомого риэлтора. Они приехали в офис ООО «ФИО16» там были ФИО9, ФИО42. ФИО53 там не было. Им показали все документы, схемы, им понравилась квартира по адресу ... подъезд 2 этаж 6 строительный номер 27 площадью 87 кв.м. Квартира была черновой, не было потолков. Но крыша уже была. Сказали, что к декабрю дом будет сдан, они должны были до ... внести задаток. ... г.они приехали уже с деньгами, зашли в офис, там был знакомый риэлтор, также там были ФИО42, ФИО9 и ФИО6 Диляра ФИО55. Они передали деньги в сумме 3 150 000 рублей и получили договор подписанный ФИО53. ФИО8 появились какие-то проблемы сказали, что срок сдачи будет марте, когда в марте они приехали, там уже было все закрыто, одна женщина нам объяснила, что мы обманутые дольщики и предложила нам идти в ООО «Свей». Там проверили все документы и сообщили, что квартира была продана вторично, пояснили, что никакого права продавать квартиры у ООО «ФИО16» не было.

Допрошенный в качестве свидетель ФИО81 на предварительном следствии и в судебном заседании пояснил, что работает в ООО «ТГВ-Инжиниринг» на должности директора. Общество учреждено в 2008 году. В настоящее время является единственным учредителем данного Общества. Организация занимается монтажом инженерных коммуникаций.

... ООО «ТГВ-Инжиниринг» в его лице заключило с ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО7 договор подряда ... на проектные работы с согласованием и монтаж вентиляции и дымоудаления на объекте по адресу: РТ, ..., а также договор подряда ... на проектные работы с согласованием и монтаж внутреннего и наружного газоснабжения на объекте по адресу: РТ, ....

... в счет части выполненных работ и в счет оплаты будущих работ ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. предоставило квартиру по договору соинвестирования № Н-19/25-13, согласно которого ООО «ТГВ-Инжиниринг» должна была получить в собственность по окончании строительства ..., расположенную в 1 подъезде на 6 этаже справа от лестничного марша ....

01.02.2012г. сотрудниками ООО «ТГВ-Инжиниринг» был подготовлен договор подряда ... на монтажные работы по электрике на объекте по адресу: РТ, ..., однако с ООО «ФИО16 «ФИО16» данный договор так заключен и не был.

... в связи с необходимостью приобретения оборудования для производства работ на объекте и для привлечения финансовых потоков, было принято решение переуступить право требования по договору соинвестирования № Н-19/25-13 от 16.09.2011г. ФИО85 В результате 01.02.2012г. было заключено соглашение между ООО «ТГВ-Инжиниринг», ФИО85 с письменного согласия директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф. о переуступке права требования по договору соинвестирования № Н-19/25-13 от 16.09.2011г. На основании данного соглашения ФИО85 внесла в кассу ООО «ТГВ-Инжиниринг» наличными денежные средства в сумме 2350000 рублей.

ООО «ТГВ-Инжиниринг» выполнило монтажные работы на указанном объекте по электрике на сумму 7171656,45 рублей, в связи с чем, 07.03.2012г. в ООО «ФИО16 «ФИО16» был предоставлен на согласование акт о приемке выполненных работ за март 2012 года по форме КС-2, однако данный акт подписан ООО «ФИО16 «ФИО16» не был. Акт был передан под роспись и в соответствии с договором считается утвержденным сторонами, если в течении 5 рабочих дней нет аргументированного отказа в приме акта. Кроме того, были выполнены проектные работы с согласованием и монтаж внутреннего и наружного газоснабжения на сумму 2561210,06 рублей, в связи с чем, 20.023.2012г. в ООО «ФИО16 «ФИО16» был предоставлен на согласование акт о приемке выполненных работ за март 2012 года по форме КС-2, однако данный акт подписан ООО «ФИО16 «ФИО16» не был.

В связи с тем, что дом было необходимо готовить к сдаче, ООО «ФИО16 «Свей» предложили перезаключить договоры с ними. ...г. между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ТГВ-Инжиниринг» был заключен договор подряда № 23/12, по данному договору ФИО16 ООО «ФИО16 «Свей» были признаны все произведенные работы ООО «ТГВ-Инжиниринг» на объекте по адресу: РТ, ..., в том числе и работы, которые не принял к оплате ООО «ФИО16 «ФИО16». В настоящее время акты находятся на стадии подписания.

Только в полиции ему стало известно, что квартира, которая была по соглашению переуступки права требования передана ФИО85 фактически ФИО53 Р.Ф. была реализована нескольким собственникам.

Поскольку работы ФИО16 ООО «ТГВ-Инжиниринг» были выполнены перед ООО «ФИО16 «Свей», то от выполнения обязательств перед ФИО85 ни кто не отказывается. Поскольку собственником квартир в данном доме по настоящее время остается ООО «ФИО16 «Свей», то было предложено ФИО28 оставить право собственности на данною квартиру за ФИО85 На что ФИО28 не возражал предоставить данную жилую площадь именно ФИО85, однако в связи с наличием других претендентов на данную квартиру предложил квартиру в другом доме. На предложение ФИО28 ФИО85 отказалась от предложенных вариантов, настаивая на ....19/25 по ... (т.5 л.д. 124-127)

Допрошенная в качестве свидетель ФИО86 на предварительном следствии и в судебном заседании пояснила, что в 1997 году ее старшая дочь ФИО11 вышла замуж за ФИО12. После замужества ее фамилия стала ФИО162. После заключения брака они проживали на родительской даче, которая располагалась д. Боровое Матюшино. Она с мужем решили отдать им данную дачу, так как проживать ФИО44 с мужем было не где. В 2007 году, примерно в ноябре месяце, ФИО44 совместно с бывшим мужем ФИО12 решили приобрести квартиру, площадью не менее трехкомнатной квартиры. Для этого решено было продать дачу в .... Квартиру решили приобрести в центре города. По объявлению в одном из журналов они нашли объявление о продаже квартиры в строящемся доме. Перед новым годом, в конце декабря 2007 года ее дочь ФИО162 (на тот момент, в настоящее время ФИО163) Н.С. заключила предварительный договор о заключении договора купли-продажи ... между ней и ООО «Строитель и К». Согласно данного договора ООО «Строитель и К» обязалось в будущем заключить договор купли – продажи на ..., состоящую из трех комнат, общей проектной площадью 128,08 квадратных метров в .... Срок заключения основного договора составлял не позднее ... года. На сколько ей известно, стоимость квартиры ее дочь ФИО44 оплатила в полном объеме, около пяти миллионов (точной суммы сказать не может). В период с 2008 по 2009 года ФИО44 периодически приходила в офис ООО «Строитель и К», чтобы узнать как продвигается строительство. Офис данной организации постоянно его л место расположения. При этом сотрудниками ООО «Строитель и К» ни как не уведомляли ее о смене офиса и приходилось самостоятельно искать где они находятся. Как ей стало известно со слов дочери, при посещении организации ФИО53 Р.Ф. обещал, что строительство ведется, и только в связи с возникшими трудностями дом строиться медленнее, чем изначально предполагалось. ФИО53 Р.Ф. обещал, что дом достоят, но сроки сдачи постоянно смещались. В 2009 году ее дочь ФИО36 развелась в ФИО12 Право на приобретаемую в совместном браке ... ФИО12 не претендовал. Какое-то время ФИО44 и ее несовершеннолетний сын проживали в квартире ФИО12, однако позднее ФИО12 попросил их освободить его жилплощадь. У ФИО44 своего жилья нет, ни какой недвижимости в собственности нет. У нее так же нет ни какого недвижимого имущества, она и сама проживает у средней дочери. К ним же и переехала ФИО44 с сыном после развода. Примерно летом 2010 года ФИО44 нашла офис ООО «Строитель и К», который располагался по .... На тот момент она уже остро нуждалась в жилье. По ... строительство практически не велось. ФИО53 Р.Ф. выслушав ее претензии, предложил взамен другую квартиру, которая располагалась на мансардном шестом этаже .... Она, ФИО44 и друг семьи Казюра Александр поехали смотреть данную квартиру. ФИО53 Р.Ф. сам с ними не поехал, а попросил показать квартиру менеджеру ООО «Строитель и К» по имени Ильдар, который показал квартиру, расположенную на пятом этаже пятиэтажного дома. Дом был возведен под крышу, но Ильдар уверял, что крыша будет демонтирована и надстроен мансардный шестой этаж, что это у них обычная практика. Они решили подумать. После просмотра квартиры, стали разговаривать с рабочими, производившими строительно-монтажные работы, которые пояснили, что данный дом и квартиры в нем принадлежат другой организации. Тогда ФИО44 отказалась перезаключать договор с ООО «Строитель и К». В настоящий момент ФИО15 внесла в ООО «Строитель и К» полную стоимость квартиры, согласно договора, однако квартира ей до сих пор не предоставлена, деньги не возвращены, чем причинен существенный вред. В 2011 года ФИО44 вышла замуж за ФИО13 и сменила свою фамилию на ФИО163 (т. л.д.67-70).

Допрошенный в качестве свидетель ФИО29 на предварительном следствии и в судебном заседании пояснил, что ... году заключил с ФИО16 ООО «Свей» договор долевого участия ... в строительстве трехкомнатной квартиры в доме по .... На основании договора долевого участия я оплатил в ООО «Свей» денежные средства на общую сумму 1.773.776 рублей. По договору ООО «Свей» должно было предоставить ему квартиру в 2005 году, однако, ООО «Свей» в установленный в договоре срок свои обязательства не выполнило, дом не построило, квартиру не предоставило, в связи с чем, в 2006 году он обратился в Вахитовский районный суд ... с иском к ООО «Свей» о расторжении договора долевого участия и возврата мне денежных средств, внесенных мной по данному договору долевого участия, а также о взыскании неустойки убытков, морального вреда. Вступившим в законную силу решением Вахитовского районного суда ... от ... его требования были полностью удовлетворены, и суд обязал ООО «Свей» выплатить ему денежные средства на общую сумму 8.852.829 рублей. Так как в отношении ООО «Свей» была введена процедура банкротства – наблюдение, ... он обратился с иском в Арбитражный суд РТ о включении его в реестр кредиторов ФИО16 ООО «Свей», ... определением Арбитражного суда РТ иск был удовлетворен. Летом 2011 года, к нему обратился представитель организации ООО «СтройПодряд» с предложением переуступить права требования долга к ФИО16 ООО «Свей», на данное предложение он согласился. ... между ним и организацией ООО «СтройПодряд» был заключен договор цессии (уступки права требования), согласно которому ФИО16 ООО «СтройПодряд» выкупило долг ФИО16 ООО «Свей» передо мной на сумму 8.852.829 рублей за сумму 4.884.160 рублей. Также ... было заключение соглашение между ним, ФИО28, организацией ООО «СтройПодряд» и банком «БТА-Казань», согласно которому, денежные средства в сумме 4.884.160 рублей, полученные ФИО28 по кредитному договору в банке «БТА-Казань» и предназначенные на приобретение недвижимости у ФИО16 ООО «СтройПодряд», частично передаются ему в счет погашения долга ФИО16 ООО «СтройПодряд» перед ним на сумму 4.884.160 рублей, в этот же день денежные средства в сумме 4.884.160 рублей были перечислены банком «БТА-Казань» на счет, открытый на его имя. В организации ООО «Свей» он никогда не работал, с ФИО28 до момента заключения договора долевого участия ... знаком не был. В настоящее время договор ... долевого участия от ... г., документы об оплате по данному договору у него не сохранились (т.3 л.д.135-137).

Допрошенный в качестве свидетель ФИО12 на предварительном следствии и в судебном заседании пояснил, что в 1997 году он женился на ФИО11. После регистрации брака она взяла его фамилию и стала ФИО14. Они проживали в дачном доме, принадлежащем родителям супруги. Поскольку дом располагался далеко от города, а у них в совместном браке родился сын, которого необходимо было водить в детский сад, они решили приобрести квартиру в городе Казани. Поскольку собственных сбережений у них не было и заработная плата не позволяла приобрести жилье, родители продали дачу расположенную в д.Боровое ... РТ, в которой они жили. На данные денежные средства было решено приобрести квартиру. В 2007 году, примерно в ноябре месяце, они совместно с бывшей супругой ФИО14 решили приобрести квартиру, площадью не менее трехкомнатной квартиры. Квартиру решили приобрести в центре города. По объявлению в одном из журналов (каком именно точно не помнит) они нашли объявление о продаже квартиры в строящемся доме. Объявление было размещено от имени организации ООО «Строитель и К». В объявлении был представлен номер телефона (в настоящее время не сохранился). Созвонившись, они узнали, что офис ООО «Строитель и К» расположен в гостинице «Совет» по .... 28.12.2007г. они вместе с ФИО14 приехали в офис ООО «Строитель и К». Офис представлял собой одну комнату, в которой находились директор ООО «Строитель и К» ФИО7, главный ФИО6 ФИО87, и еще одна молодая девушка, как он поняла юрист организации. Переговоры вел в основном ФИО53 Р.Ф., который рассказал им, что у ФИО16 ООО «Строитель и К» заключен договор с организацией ООО «Свей», на основании которого они достраивают дом и компании ООО «Строитель и К» предоставляется площадь шестого мансардного этажа дома. Он задавал вопросы ФИО53, что компания ООО «Свей» не пользуется положительной репутацией. На что ФИО53 его убедил, что они все объекты компании ООО «Свей» заканчивают самостоятельно и что они к ООО «Свей» ни какого отношения иметь не будут. Поскольку денег для завершения строительства дома нет, они будут достраивать его за счет увеличении этажности дома и надстройки мансардных этажей. Адрес расположения дома, в котором ФИО53 Р.Ф. им предложил приобрести квартиру, указал как .... Кроме того, ФИО53 Р.Ф. предоставил проектную документацию на данный дом и еще какие-то документы, точно не помнит. Были ли среди них документы и договора, заключенные между ООО «Строитель и К» и ООО «Свей», сказать не может, так как не помнит. Они рассмотрели проектный чертеж шестого этажа, на котором располагалось две квартиры. ФИО53 Р.Ф. предложил им квартиру, расположенную справа от лестничного марша. Строительный номер .... Стоимость квадратного метра ФИО53 Р.Ф. обозначил в сумме 37830 рублей. Площадь квартиры всего 128 квадратных метров. Общая стоимость квартиры составила 4845266 рублей 40 копеек. Он с ФИО14 выехали на строительство дома, расположенного ..., где были частично возведены стены шестого этажа. Ими было принято решение приобрести .... Для этого, в тот же день ... он, совместно с ФИО12 снова приехали в офис ООО «Строитель и К», где был составлен предварительный договор о заключении договора купли-продажи ... между ФИО14 и ООО «Строитель и К». Согласно данного договора ООО «Строитель и К» обязалось в будущем заключить договор купли – продажи на ..., состоящую из трех комнат, общей проектной площадью 128,08 квадратных метров в дому ... по .... Срок заключения основного договора составлял не позднее ... года. В момент заключения предварительного договора о заключении договора купли-продажи ... стоимость квартиры составляла 4845266 руб. 40 коп., при этом по условиям договора в момент его подписания необходимо было внести 3800000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 1046266 руб. 40 коп. оплатить до ... года. Срок ввода дома в эксплуатацию в договоре стоял четвертый квартал 2008 года.

В этот же день ... ими были переданы ФИО53 Р.Ф. лично в руки денежные средства в сумме 3800000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей. Кассового аппарата в офисе не было. ФИО6 ФИО23 распечатала акт приема-передачи денежных средств по договору –обязательству №01кн от 28.12.2007г., согласно которого денежные средства за квартиру, расположенную по адресу ... сумме 3800000 рублей получены ООО «Строитель и К». Данный акт был подписан ФИО14 и ФИО53 Р.Ф. По какой причине был выдан именно акт приема-передачи, а не приходный кассовый ордер, сказать не может. Они считали, что ФИО6, которая принимала деньги, лучше знает какие именно необходимы документы.

... он в офисе ООО «Строитель и К» » по предварительному договору купли продажи ... от 28.12.2007г. внес в денежные средства в сумме 500000 рублей, денежные средства он отдал лично ФИО53 Р.Ф., в подтверждение данного факта ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 500000 рублей.

21.03.2008г. он в офисе ООО «Строитель и К» по предварительному договору купли продажи ... от 28.12.2007г. внес в денежные средства в сумме 200000 рублей, денежные средства отдал лично ФИО53 Р.Ф., в подтверждение данного факта ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 200000 рублей.

... он в офисе ООО «Строитель и К» » по предварительному договору купли продажи ... от 28.12.2007г. внес в денежные средства в сумме 275000 рублей, денежные средства отдал лично ФИО53 Р.Ф., в подтверждение данного факта ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 275000 рублей.

До конца 2008 года они ждали окончания строительства дома. ... было получено письмо от ООО «Строитель и К», которое содержало предложение ... от 25.12.2008г. о продлении срока действия договора. Суть данного предложения было продлить срок предварительного договора о заключении договора купли-продажи ... от 28.12.2007г., расположенной по адресу ... 6 этаж квартира № (строительный) 37 в связи с тем, что заказчик –застройщик ООО «Свей» перенесло срок завершения строительства на третий квартал 2009 года.

В период с 2008 по 2009 года они периодически приходили в офис ООО «Строитель и К», чтобы узнать как продвигается строительство. Офис данной организации постоянно его л место расположение, то он располагался в здании по ..., то в районе ... и другие места. При этом сотрудниками ООО «Строитель и К» ни как не уведомляли его о смене офиса и ему приходилось самостоятельно искать где они находятся. При посещении организации ФИО53 Р.Ф. обещал, что строительство ведется, и только в связи с возникшими трудностями дом строиться медленнее, чем изначально предполагалось. ФИО53 Р.Ф. обещал, что дом достоят, но сроки сдачи постоянно смещались.

Примерно в 2009 году он развелся с ФИО14 После развода она фамилию менять не стала. В 2011 года она вышла замуж и поменяла фамилию на ФИО163. В настоящее время ее данные ФИО15.

После развода, он интересовался как продвигаются дела. На сколько ему известно ФИО53 Р.Ф. по настоящее время своих обязательств не выполнил, квартиру не предоставил и денежных средств не верн... считает, что ФИО53 Р.Ф. путем обмана завладел деньгами, принадлежащими ФИО163 (ФИО162) Н.С. в сумме 4775000 рублей, чем причинили ей существенный материальный ущерб. Поскольку ее заработная плата составляет 19000 рублей, в настоящий момент она находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, осталась без жилья и денег, на иждивении двое несовершеннолетних детей (т.2 л.д.62-66).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО88 в судебном заседании показал, что ... он с женой заключил договор с ФИО16 ООО «ФИО16» на ..., расположенную по адресу: ..., на восьмом этаже, стоимостью 1100000 рублей. В февраля 2012 года договор перезаключили на седьмой этаж тем же числом, так как многоэтажные дома запретили ФИО54. Данный договор подписал ФИО53, деньги они передавали ФИО6, на что им был выдан кассовый чек. На данный момент ни квартиры, ни денег им не вернули.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО89 в судебном заседании показал, что является другом потерпевшего Ишмуратова и именно они свел его с Благодаровым, в результате чего Ишмуратов заключил договор на покупку квартиры по ..., стоимостью примерно 1100000 рублей.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО90, в судебном заседании показал, что работал три – четыре месяца в ФИО16 ООО «ФИО16». В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности организации. Непосредственно он подчинялся и выполнял указания ФИО53. Между ООО «Свей» и ООО «ФИО16» был договор о совместной деятельности, согласно которого последняя осуществляла достройку дома по .... В последствие ООО «Свей» устно отказалась от данного договора. ООО «Свей» не подписывало процентовки и акты выполненных работ.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО4 в судебном заседании пояснил, что в апреле 2011 года они решили приобрести квартиру на ... как денег на неё не хватало, с помощью ФИО53 и Димы продали уже имеющуюся у них квартиру, деньги от продажи которой пошли на оплату новой. В итоге ни квартиры ни денег у них нет.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО4 в судебном заседании пояснила, что весной 2011 года они с решили приобрести квартиру, для чего сыном приехали в офис ФИО16 ООО «ФИО16», там находились ФИО53, ФИО42 и ФИО6. Заключили договор на покупку ... на шестом этаже по ... залог в сумме 500000 рублей, так как нужной суммы у них не имелось, ФИО53 и ФИО42 предложили помощь в продаже уже имеющейся у них квартиры, После сумма от проданной квартиры была внесена в счет новой покупки. Денег они не получали.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО91 в судебном заседании показала, что с ... работает в ООО «Свей» начальником производственно – технического отдела, а с 2002 года начальником сметного отдела. В её обязанности входит составление договоров подряда, согласование договорной цены, согласование стоимости выполненных работ, приемка актов выполненных работ. По объекту на ... работала ФИО16 ООО «Строитель и К», директором которой являлся ФИО53, поскольку у них было много разногласий и по объему работ и по стоимости, они вынуждены были привлечь независимую государственную экспертизу для подтверждения объемов работ и стоимости этих работ, которая показала, что стоимость работ составила чуть более 5000000 рублей. между тем акты выполненные работ подписаны не были, так как договор на выполнение работ был заключении с ООО «Строитель и К», а в экспертизу были представлены документы ООО «ФИО16». На сегодняшний день подписанных актов выполненных работ по объекту на ... не имеется. Также ООО «Строитель и К» были представлены процентовки по объекту на ..., так как были замечания процентовки частично не были подписаны. Перед сдачей объекта она известила ФИО16 о необходимости представить акты выполненных работ, так как после сдачи объекта ООО «Свей» не принимает и не подписывает акты, на тот момент акты выполненных работ подписаны не были. По объекту на Заслонова ... был заключен договор с ООО «Строитель и К», работы последними не выполнялись. По объекту на ... – Адоратского имелся девятиэтажный дом, по нему актов выполненных работ не было.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО92 в судебном заседании показал, что в августа 2012 года они планировали покупку квартиры. Знакомый риэлтор предложила им долевое участие в строительстве дома на .... В конце сентября в офисе ООО «ФИО16» им показал все документы, предложили квартиру со строительным номером 27, на шестом этаже. С Благодаровым был составлен договор и они оставили задаток в сумме 50000 рублей. ФИО8 в начале октября был составлен основной договор подписанный ФИО53, деньги в сумме 3150000 они передали ФИО6. После они узнали, что дом сдаваться не будет и обратились в ФИО16 ООО «Свей», где им пояснили, что ООО «ФИО16» не имел права продавать им квартиру.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО93 в судебном заседании показала, что в 2012 году Галимовы обратились к ней с просьбой подобрать квартиру. Их устроил вариант на шестом этаже по .... В офисе ООО «ФИО16» они оставили задаток в размере 50000 рублей, позже заключили основной договор и внесли всю стоимость квартиры.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО94 в судебном заседании показал, что между ним и ООО «Свей» был заключен договор ... долевого участия в строительстве жилья от 01.04.20101 г., согласно данного договора он как дольщик принимает долевое участие в строительстве ООО «Свей» жилого дома по ... строительный номер 19/25 путем финансирования с целью приобретения в собственность двухкомнатной ... расположенной на шестом этаже в третьем подъезде данного жилого дома, общей проектной площадью 128,07 кв.м. ООО «Свей» выступает в качестве застройщика при строительстве жилого дома. До сих пор квартира ему не передана, в 2011 году он закрепил за собой право собственности на данную квартиру и зарегистрировал её в регистрационной палате. Кому данная квартира была перепродана он не знает.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО27 на предварительном следствии и в судебном заседании показал что с 2003 года работает в Казанском государственном архитектурно-строительном университете на должности ассистента кафедры Экономики и предпринимательства в строительстве, является кандидатом экономических наук, кроме того, является на протяжении трех лет членом палаты судебных экспертов НП «СУДЕКС». Стаж экспертных работ 12 лет. ... между КГАСУ и ООО ФИО16 «Свей» был заключен договор № 70.01/2-12, на основании которого КГАСУ должно было произвести экспертное исследование определения объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу ... период с 08.2011 по 10.2012. проведение данного исследования было поручено ему. ... он приступил к проведению исследования. В период с ... по ... им был проведен осмотр объекта, в период с ... по 20.11.2012г. им проводилась основанная часть исследования. Необходимо отметить, что ранее в 2011 году на основании договора № 70.01./3-11 от 09.06.2011г. им было произведено исследование определения объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу .... им было посчитан общий объем работ, выполненный по строительству дома ... момента начала его строительства по июль 2011 года. По проведению исследования на сновании договора № 70.01/2-12 от ... вопрос заказчиком ООО ФИО16 «Свей» был поставлен в следующей редакции: «определение объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу ... период с 08.2011 по 10.2012». им были запрошены документы в ООО «ФИО16 «ФИО16». Запрашивались документы у ФИО53 Р.Ф., как руководителя ООО «ФИО16 «ФИО16» в устной форме. Документы представлялись в течении трех месяцев сотрудником ПТО ООО «ФИО16 «ФИО16» по имени Марат, а именно были представлены акты выполненных работ по форме КС-2 и акты на скрытые работы. Необходимо отметить, что были предоставлены несколько различных комплектов документов, отличающиеся друг от друга по стоимости и объемам выполненных работ. Кроме того, данные документы были оформлены с нарушением законодательства, так как были подписаны не руководителем организации, не имели печатей и подписей проектировщика, надзорных органов и заказчика. Так же для проведения данного исследования ему были предоставлены от ООО «ФИО16 «Свей» акты выполненных работ субподрядных организаций, а именно ООО «ТД «Казань ФИО54», ООО «РемстройИнвест». Данные документы были оформлены надлежащим образом и подписаны застройщиком. В ходе проведения исследования им был посчитан весь объем выполненных работ по строительству ... на октябрь 2012 года, из получившихся объемов работ и их стоимости были исключены работы выполненные до августа 2011 года, учтенные ранее выполненным исследования, а так же исключены объемы работ и их стоимость субподрядных организаций ООО «ТД «Казань ФИО54», ООО «РемстройИнвест» за исследуемый период. В результате подсчетов было установлено, что ООО «ФИО16 «ФИО16» может претендовать только на часть заявленных объемов работ в сумме 5035399 рублей. По окончании исследования им был составлен отчет определение объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу ... период с 08.2011 по 10.2012 и передан заказчику ООО «ФИО16 «Свей» (т.10 л.д.21-23).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО95 на предварительном следствии и в судебном заседании пояснила, что 4-5 лет назад ФИО26 ей дал текст инвестиционного договора на покупку квартиры. Договор ей не понравился, поскольку в нем не было указано право ООО «Строитель и К» передачи квартиры, были и другие замечания. Ее опасения по поводу того, что изначально собственником дома является скандально известная ФИО16 «Свей», ФИО26 проигнорировал. В сделанных замечаниях, она рекомендовала запросить документы, по которым ООО «Строитель и К» имеет право продажи мансардного этажа указанного дом. ФИО26 заключил договор с ООО «Строитель и К» пока она была в отпуске. Последний взнос за квартиру он сделал в ее присутствии. ФИО26 стал делать ремонт в квартире, стал членом ТСЖ. Впоследствии выяснилось, что собственником данной квартиры является ФИО28 (т. 4 л.д.100-102).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО96, который в судебном заседании показал, что является дольщиком ООО «Свей» с 2004 г., заключил договор на долевое строительство жилья по объекту по .... В договоре срок завершения строительства был определен первый квартал года, по проекту дом был пятиэтажный. Надстроили шестой этаж, с этого этажа ФИО53 было выделено четыре квартиры. Они ходили в управление жилищной политики с вопросом, когда состоится завершение строительства нашего дома, нас постоянно кормили обещаниями. Строительством объекта по ... непосредственно занимался ФИО53.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО97, в судебном заседании показал, что заключил договор долевого участия в строительстве жилого дома с ФИО166. Предметом договора была двухкомнатная квартира на первом этаже по .... Подрядные работы по мансардному этажу выполняла ФИО16 ООО «Строитель и К» в лице ФИО53.

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО146, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ООО «Юртек». Данная организация занимается оказанием консультационных услуг в области юриспруденции и недвижимости. Он занимается консультированием по вопросам приобретение и продажи недвижимости. В данной области работает более 11 лет. Примерно весной 2012 года к нему обратился его знакомый ФИО17 с просьбой продать квартиру, расположенную по ..., принадлежащую его отцу. Несколько месяцев он искал покупателя. За это время ФИО17 объездил несколько строек, чтобы определится, куда вложить деньги. Когда нашелся покупатель на квартиру отца ФИО17, ФИО17 уже знал, какую квартиру хочет приобрести. Он свои обязательства по реализации квартиры отца ФИО17 выполнил. После этого примерно в начале июня 2012 года ФИО17 принес ему проект договора соинвестирования предоставленного ему ООО «ФИО16 «ФИО16». Изучив договор, он объяснил ФИО17 его слабые стороны, а именно, что договор не подлежит государственной регистрации, в с вязи с чем, нельзя проконтролировать сколько у квартиры может быть хозяев. До сделки ФИО17 попросил познакомится с менеджером по продажам ООО «ФИО16 «ФИО16» по имени ФИО40 и побывать у них в офисе. Приехав в офис, расположенный по ... он познакомился с ФИО40, с которым обсудил, что данный договор не является основанием для гарантированной регистрации квартиры в собственность покупателя. Пояснений по данному вопросу ФИО40 не давал. В день продажи квартиры, расположенной по ..., ФИО17 сам съездил на сделку и забрал у отца денежные средства по продаже квартиры. Данные денежные средства должны были пойти на оплату приобретаемой квартиры в ООО «ФИО16 «ФИО16». ФИО17 попросил съездить с ним к ФИО40, с которым они договорились встретиться на .... Он поехал с ФИО17, но на своей автомашине, где у ... рядом со своей автомашиной стоял ФИО40. Они поздоровались, после чего ФИО17 и ФИО40 пошли в офис ООО «ФИО16 «ФИО16». ФИО17 попросил его пойти с ними, но он отказался. Со слов ФИО17 ему было известно, что сотрудники ООО «ФИО16 «ФИО16» предлагают произвести оплату за квартиру наличными денежными средствами, но он настоятельно рекомендовал оплату производить безналичным расчетом перечислением на расчетный счет организации. После этого он поехал по своим делам (т.6 л.д.114-116).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО149, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым он работал директором ООО «Триумф Холдинг», занимался оказанием риелторских услуг. В мае 2011 года обратилась ФИО70 по поводу приобретения квартиры .... ... между ФИО70 и ООО «Триумф Холдинг» был заключен договор внесения аванса по которому ФИО70 внесла 150000 рублей. На следующий день в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенной ... между ФИО70 и ФИО68 было заключено соглашение об уступке права требования, так как на данную квартиру был заключен договор инвестирования № Н-19/25-79 от 07.09.2010. Согласно документам квартира ФИО70 располагалась на седьмом этаже данного дома (т.8 л.д.84-87).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО98 в судебном заседании показал, что ФИО18, является дочерью его покойного друга. Она ко мне обратилась за помощью, так как она заключила договор купли – продажи квартиры с ООО «Строитель и К», однако квартиры не получила. Позже они вместе с мамой ФИО44 проехал в офис ООО «Строитель и К», где им предложили мансардную квартиру в доме на ... разговора с рабочим на строительной площадке он понял, что ФИО163 квартиры не получит.

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО145, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым следует, что ФИО26 попросил его осмотреть качество работ приобретаемой квартиры по .... Им были сделаны замечания. При втором осмотре квартиры недостатки были устранены (т.4 л.д.103-104).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО5, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым следует, что ... ее дочь ФИО49 вышла замуж за ФИО19, в связи с чем ее семьей было принято решение приобрести квартиру для их совместного проживания. Примерно в январе 2011 года, ФИО49 и ФИО46 стали по объявлениям в газете искать варианты квартир, для приобретения в собственность. В одной из газет, нашли объявление о продаже двухкомнатной квартиры в строящемся .... Продажу производила ФИО16 ООО «Строитель и К». Квартира располагалась в 1-й подъезде, на 6-ом этаже, ..., расположена квартира справа от лестничного марша и была трехкомнатная. Как объяснили ей, что сейчас квартира трехкомнатная, но будет произведена ее перепланировка и из данной квартиры будут сделаны две квартиры, одна из которых будет двухкомнатная, а вторая однокомнатная. Квартира им понравилась, и устроило ее месторасположение, окна выходили в сад «Эрмитаж». После осмотра квартиры, ФИО46 сказал, что необходимо поехать в офис и рассмотреть возможность заключения договора. Договорились встретиться в офисе ООО «Строитель и К», который располагался по .... ... примерно в 18 часов 00 минут, она совместно с зятем ФИО20, его родителями, приехали в офис ООО «Строитель и К». В офисе находились ФИО42 Д.А., директор ФИО53 Р.Ф., ФИО6. Основной разговор происходил с ФИО53 Р.Ф. как директором ООО «Строитель и К». ФИО53 Р.Ф. показал проектный план шестого этажа, с указанием границ квартир, проект дома. На данном плане трехкомнатная квартира, которую они смотрели, уже была поделена на две квартиры. ФИО53 Р.Ф. цветным маркером очертил границы, приобретаемой ими квартиры. Расчет стоимости квартиры производился из расчета 36000 рублей за квадратный метр. В ходе переговоров они рассказали, что для оплаты полной стоимости квартиры, им необходимо будет реализовать имеющуюся у них квартиру. Тогда, ФИО53 Р.Ф. предложил забронировать квартиру, в случае, если они внесут часть стоимости в качестве оплаты. У них с собой было 500000 рублей, которые они решили внести в кассу ООО «Строитель и К» в качестве оплаты части стоимости квартиры. ФИО68 был подготовлен договор соинвестирования № Н-19/25-12, на основании которого ООО «Строитель и К» обязуется использовать денежные средства, вложенные ФИО19, с последующим обеспечением передачи в собственность двухкомнатной квартиры в доме – новостройке по строительному адресу: ... 1 подъезд 6 этаж квартира (строительный) 12, общей проектной площадью 61,47 квадратных метра. Стоимость квартиры была указана 2200000 рублей. Между ФИО19 и ФИО53 Р.Ф. был заключен данный договор. Все документы были подписаны в ее присутствии. Сразу же ФИО19 внесены денежные средства в сумме 500000 рублей, в качестве оплаты части стоимости квартиры. ФИО6 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 500000 рублей. Квитанцию она печатала в соседней комнате и кто ставил печать на квитанцию в настоящее время не помнит, возможно, ФИО6 принесла им в кабинет директора готовую квитанцию. Кто проставлял печать на договоре и плане квартиры, тоже не помнит. Со слов дочери и зятя ей в последствии стало известно, что примерно через неделю зять позвонил ФИО42 Д.А. и сообщил, что с реализацией квартиры вторичного жилья произошли сложности, и они не смогут внести оставшуюся часть стоимости квартиры по договору соинвестирования № Н-19/25-12, в связи с чем хотим расторгнуть договор и забрать ранее вложенные 500000 рублей. ФИО42 Д.А. предложил помощь в реализации квартиры и даже возможность рассмотреть вторичное жилье в качестве оплаты стоимости квартиры по договору. Он сам поговорил с ФИО53 Р.Ф. и потом сообщил, что вторичное жилье будет принято ООО «Строитель и К» в счет оплаты за квартиры по договору соинвестирования. Квартира вторичного жилья располагалась по адресу .... Квартира была реализована по договору купли-продажи ФИО42 Д.А., который, впоследствии, реализовал ее. Денег за квартиру ФИО42 Д.А. не заплатил, а выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от ... на сумму 1700000 рублей. За сколько фактически ФИО68 была реализована квартира, ему не известно. Срок сдачи ... согласно договора соинвестирования был указан 4 квартал 2011 года, то есть квартиру должны были получить в 1 квартале 2012 года. Однако по настоящее время квартира не передана, договор не расторгнут, деньги не возвращены (т.6 л.д.136-139).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО147, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым следует, что примерно в начале августа 2011 года она решила приобрести квартиру. По объявлению в газете «Из рук в руки» она рассмотрела вариант продажи квартиры, расположенной по адресу: РТ, .... позвонила по телефону, указанному в объявлении, договорилась посмотреть квартиру. По объявлению приехал риэлтор ИП Графский ФИО51, который показал ей квартиру. Квартира ей понравилась, она решила ее приобрести, для чего внесла в качестве задатка сначала 30000 потом еще 50000 рублей, то есть всего 80000 рублей, которые передала ФИО30. Расписки по передаче задатка не сохранились. Продавал квартиру ФИО2 как физ. лицо. Договорились встретиться на сделке в Регистрационной палате по адресу .... 7.09.2011г. она приехала в Регистрационную палату, где увидела собственника квартиры ФИО2. Она посмотрела его правоустанавливающие документы на квартиру и увидела, что сам ФИО42 Д.А. приобрел данную ....07.2011г. она удивилась, почему он так быстро ее продает. На что ФИО42 Д.А. ей пояснил, что данную квартиру получила строительная ФИО16 в которой он работает в качестве оплаты по сделке по приобретению нового жилья, а квартиру оформили на него как на физ лицо, чтобы он ее продал, а деньги передал ФИО16. Между ней и ФИО68 был заключен договор купли-продажи ....129 .... Стоимость квартиры в договоре ФИО42 Д.А. попросил указать 1000000 рублей, поскольку не являлся собственником квартиры на протяжении трех лет, и с большей стоимости ему бы пришлось оплатить налоги. Фактически стоимость квартиры была 1700000 рублей и 30000 рублей получил риэлтор за оказание услуг. После заключения сделки она передала ФИО42 Д.А. денежные средства 1650000 рублей. ФИО42 Д.А. написал ей две расписки о получении от нее денежных средств за приобретаемую ею квартиру. Одна расписка была на сумму 1000000 рублей, вторая на 700000 рублей. После заключения сделки через некоторое время она переехала в приобретенное жилье, где прописана и проживает по настоящее время (т.6 л.д.140-142).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО148, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым следует, что он работает в ООО «Сити Град» в должности директора с февраля 2011 года. Данная организация занималась оказанием риэлтерских услуг. Он занимается консультированием по вопросам приобретения и продажи недвижимости. В данной области работает более 5 лет. Объявления о реализации квартир находим в СМИ. В июне 2011 года в и организацию обратилась ФИО71, с которой был заключен договор об оказании услуг по подбору объекта недвижимости ... от 07.06.2011г. В их организации был предоставлен от ООО «ФИО16 «ФИО16» список квартир, расположенных в ..., которые были выставлены на реализацию. Кто именно из ООО «ФИО16 «ФИО16» предоставлял данный список, в настоящее время не помнит. Кроме данного дома были предложены и квартиры в других домах. Клиенту сначала предлагается осмотреть список квартир с описанием самой квартиры и ценами. После того, как клиент выбирал подходящие варианты, один из риэлторов выезжал, показывал квартиру на месте и выезжал в офис ООО «ФИО16 «ФИО16», где с клиентом заключался договор по реализации квартиры. Перед реализацией квартиры риэлтор осматривали проектную документацию, документы подтверждающие право реализации квартиры. Кто именно от риэлторов сопровождал сделку ФИО71, в настоящее время сказать не может, так как учет кто какого клиента сопровождал в ФИО16, не велся. Кроме того, в настоящий момент примерно с февраля 2013 года, ООО «Сити Град» своей деятельности не ведет. Всего ранее в ФИО16 работало постоянно около 20-30 человек. Риэлторы часто менялись (т.6 л.д.228-230).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО99 в судебном заседании показал, что в феврале они приобрели ... на четвертом этаже. Договор заключали с ФИО16 «Ветеран», данный договор был зарегистрирован в регистрационной палате. Документов подтверждающих разрешение реализации квартиры ФИО16 «Ветеран» от ООО «Свей» он не видел. Знает, что на данную квартиру также претендует Гиззатуллина.

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО154, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно с конца 2011 по конец 2012 года он работал в ООО «ФИО16 «ФИО16», директором которого являлся ФИО7. Работал на должности мастера участка. В его обязанности входило находить рабочих, ставить их на строительный объект, указывать на объемы работ, необходимые выполнить. Работы в тот период им производились на объекте строительства по адресу .... К моменту, когда он приступил к работе, на объекте строительства ... был построен шестой этаж, был залит монолит на седьмом этаже и возводились стены седьмого этажа. За время его работы силами рабочих, которых он ставил на объект, были выполнены следующие работы: отштукатурены стены в подъездах, была установлена сантехника во всем доме. Седьмой этаж должен был быть мансардным, однако в последствии, в связи с разногласиями Застройщика ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16», данный этаж стал чердачным и была возведена крыша. Произведены ли оплаты Застройщиком за выполненные работы, ему точно не известно. Однако, он слышал, что акты выполненных работ между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16» по настоящее время не подписаны (т.10 л.д.163-165).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО100 в судебном заседании показала, что в феврале 2012 года в офисе ООО «ФИО16» заключила договор о переуступке ... на седьмом этаже в строящемся доме по .... Переуступающей организацией была компания «ФИО54 Инжиниринг». Примерно год назад она подавала иск о признании права собственности на часть нежилого помещения в этом доме. Суд её требования удовлетворил, однако через какое-то время компания ООО «Свей» подала апелляционную жалобу, и в Верховный Суд РТ отменил решение районного суда.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО101 в судебном заседании показала, что они с дочерью приехали в офис ФИО16 ООО «ФИО16», пообщались на тему приобретения квартиры. На улице разговаривали с дочерь, мимо нас проходили мужчина с женщиной и предложили нам квартиру на шестом этаже, сказал, что он директор ТГВ «Инжиниринг», что переуступает права на квартиру на шестом этаже. Мы все поднялись опять в кабинет ФИО53, где также были ФИО38, ФИО42. Бикетов показал нам квартиру на чертеже, посчитал стоимость квартиры на сумму 2600 000 рублей 72 кв.м. Они согласились, оформили документы в офисе у ФИО53, потом передали часть денег в сумме 2000000 Бикетову, ФИО8 полностью расплатилась за квартиру. В июле по телевизору увидели объявление, что кто заключил договор с ООО «ФИО16» срочно необходимо прийти переоформлять договора на ... в ООО «Свей», там им пояснили, что их договор недействителен, что ООО «ФИО16» не имел продавать эти квартиры. Они пошли в ООО «ФИО16», там встретили Бикетова, который сказал нам, что все нормально, что перезаключил договор с ФИО166, что квартира у них будет. Позже в интернете они увидели объявление о продаже их квартиры, позвонив риэлтору, узнали, что ФИО31 поставила на продажу эту квартиру, эта квартира оказывается, уже была продана дважды до них. До сих пор квартира не предоставлена, деньги не возвращены.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО102 в судебном заседании показал, что ... году был заключен договор купли – продажи ... по улице ... ФИО103, имеется договор переуступки прав требования. В настоящий момент от ООО «Свей» получены: передаточный акт, распоряжение о распределении квартир, кроме того у него имеется свидетельство на объект незавершенное строительством, которое ему выдала регистрационная палата. У Гаянова также имеется свидетельство о государственном праве собственности на объект незавершенного строительства. О том, что потерпевшая Сафина является собственником данной квартиры он узнал только после приобретения квартиры.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО104 в судебном заседании показала, что в должности главного архитектора в УАиГ ... состоит с октября 2009 г., в её обязанности входит рассмотрение и принятие для дальнейшего проектирования эскизных проектов, в том числе жилых домов. Что касается объекта по ..., она знает, что данный объект был согласован с пониженной этажностью.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО105 в судебном заседании показала, что с ноября 2013 года она оказывала услуги юридического консультирования организации ООО «ФИО16». Какими – либо документов подтверждающих обещание ООО «Свей» передать квартиры ООО «ФИО16» у неё не имеется. Она составляла реестры дольщиков, собирала документы и приводила их в порядок. Фактически они готовили письма сопроводительные с актами выполненных работ, которые отправлялись. Кроме того, строительные документы направлялись на имя президентов РТ и РФ с просьбой разобраться в ситуации.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО106 в судебном заседании показала, что она приобрела двухкомнатную квартиру в июле 2008 года по ..., 6 этаж, ... – это угловая квартира, на том момент шестого этаже не было. Договор заключила с ООО «Строитель и К» в лице ФИО53. Деньги внесла там же, ей дали приходно – кассовый ордер. ФИО8 ей сказали в ТСЖ, что ходят и смотрят её квартиру, после чего она на двери квартиры оставила свой номер телефона. После этого ей позвонила девушка и сказала, что она тоже купила эту квартиру. После она пришла в ООО «Строитель и К», переговорила с ФИО21, на что она он сказал, что там нет проблем, просто получилось какое-то недоразумение, На сегодняшний день у неё имеется решение суда, которым закреплено право собственности на незавершенное строительство, На данный момент квартира ею не получена.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО1 на предварительном следствии и в судебном заседании пояснила, что касается приобретения квартиры ФИО71, может пояснить, что договор с ней был заключен ФИО53 Р.Ф, от имени ООО «ФИО16». Деньги по договору ФИО71 внесла наличными в кассу ООО «ФИО16». Деньги от нее она принимала лично, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 07.06.2011г. на сумму 1100000 рублей. По договору ФИО71 внесла полную стоимость квартиры.

Обычно с дольщиками вопрос приобретения квартиры обсуждается без ее участия. С дольщиками работал ФИО42 Д.А., объяснял все вопросы, показывал квартиры, составлял договор, который подписывал ФИО53 Р.Ф, как директор. После подписания договора ФИО53 Р.Ф, давал ей указание принимать деньги в кассу от дольщиков. Все деньги, поступающие от дольщиков расходовались на оплату строительного материала, оплату работ подрядчиков, заработную плату сотрудников и хозяйственные нужды.

Учет реализованных квартир ею не велся, это входило в обязанности ФИО42 Д.А., как менеджера. Первоначально она пыталась вести учет для себя и даже иногда проводила сверки с ФИО68, но потом стали дольщики из одной квартиры переоформляться на другие площади, она запуталась и перестала вести учет, поскольку в ее обязанности не входило. О реализации квартир она узнавала, когда люди приходили к ней в кассу с деньгами, тогда она просила предъявить договор. На основании договора она принимала денежные средства от граждан (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

В период с августа 2007 года по декабрь 2010 года она работала в ООО «Строитель и К» на должности ФИО6-материалиста, уволилась по собственному желанию. До ... директором ООО «Строитель и К» был ФИО7, он же является и единственным учредителем организации, с ... директором назначен ФИО22. До назначения ФИО22 все вопросы в ООО «Строитель и К» решал ФИО7. В ее должностные обязанности входило учет материалов и составление авансовых отчетов. В отсутствие ФИО23, которая занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам, она по указанию директора ФИО22, занималась оформлением кассовых документов. Были случаи, когда она принимала от дольщиков денежные средства наличными в кассу ООО «Строитель и К», которые они вносили по договорам инвестирования. При приеме денег ею оформлялся приходный кассовый ордер, а вносившему деньги, выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, после чего, деньги вносились на расчетный счет ООО «Строитель и К» либо использовались на хозяйственные нужды ООО «Строитель и К»: на приобретение стройматериалов, заработная плата, аренда спецтехники, расходование наличных денежных средств из кассы также осуществлялось ФИО22 либо по его распоряжению. Право подписи во всех финансовых документах имел только ФИО22 За период ее работы в ООО «Строитель и К» у организации офисы находились по разным адресам: с 2007 по 2008 г., точные даты не помнит, офис находился на ...А, с 2008 по 2009 г., точные даты не помнит, офис находился на ..., в 2009 г., точные даты не помнит, в течение четырех месяцев, офис находился на ..., с 2009 г. до конца 2010 г. – до ее увольнения, офис находился на .... Уволилась из ООО «Строитель и К» по собственному желанию, по причине того, что строительная деятельность не велась, директора в офисе практически не было, не появлялся. Все бухгалтерские документы хранились в офисе ООО «Строитель и К», после ее увольнения все документы оставались также в офисе ООО «Строитель и К». К вопросам, связанным со строительством, продажей квартир в строящихся домах, она отношения не имела, так как это не входило в ее обязанности. Всеми этими вопросами занимался ФИО22, а также сотрудник Хабибуллин Ильдар (его данных у нее не сохранилось). Обстоятельства строительства домов ФИО16 ООО «Строитель и К» ей не были известны, о договорных отношениях с ООО «Свей», ООО «Альянс-ФИО54» ей ничего не известно.

Об обстоятельствах продажи ФИО16 ООО «Строитель и К» ... ФИО14 ей ничего не известно, по данному вопросу ничего пояснить не может.

На вопрос были ли случаи, когда при приеме денежных средств выдавался акт приема-передачи денежных средств, пояснила, что они работали в программе 1-С, где программа выдает квитанции. Подобные акты могли составляться юристом организации, так как текст документа набирается в ручную. К акту в обязательном порядке должны быть приложены квитанции о приме денежных средств и должны быть прописаны в тексте акта приема-передачи (т.9 л.д.191-194)

Между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ФИО31 был заключен договор соинвестирования. По данному договору, на сколько она помнит, ей должна была быть реализована квартира в строящемся доме по адресу .... Какая именно квартира ей была реализована, пояснить не может, так как учетом реализованных площадей занимался ФИО42 Д.А. Именно он работал со всеми дольщиками, показывал им квартиры, составлял договоры. Она помнит, что с ФИО31 перезаключался договор, но по каким причинам и на какую именно площадь, сказать не может, так как не знает. На основании заключенного договора соинвестирования ФИО31 вносила в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства. Она принимала от нее денежные средства, приходовала их в кассу, выписывала приходные кассовые ордера, выдавала ФИО31 квитанции к приходным кассовым ордерам. По представленным ей на обозрение копиям квитанций к приходным кассовым ордерам: ... от ... на сумму 200000 рублей, ... от 28.10.2011г. на сумму 400000 рублей, ... от 18.10.2011г. на сумму 93000 рублей, ... от 04.08.2011г. на сумму 520000 рублей, ... от 13.03.2012г. на сумму 87000 рублей, ... от 29.12.2011г. на сумму 200000 рублей, пояснила, что данные денежные средства от ФИО31 действительно принимала она и подпись в квитанциях ее. Что касается разных номеров договоров, указанных в квитанциях как основание принятия денежных средств, то это объясняется тем, что договор с ней перезаключался, а при составлении последнего приходного кассового ордера могла произойти техническая ошибка, возможно ордер был скопирован с предыдущего, сейчас точно не помнит. ФИО31 подходила, просила переделать квитанцию и указать правильный номер договора. Она попросила принести оригинал квитанции, чтобы она могла ее переделать, но по каким то причинам ФИО31 с оригиналом квитанции к ней больше не обращалась.

Что касается договора, заключенного между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг» ни чего пояснить не может, так как договорами занимался ФИО42 Д.А. Но из разговоров ей стало известно, что с ООО «ТГВ-Инжиниринг» был заключен договор подряда, на основании которого ООО «ТГВ-Инжиниринг» должны были выполнить работы по газоснобжению и электроснобжению на объекте строительство по адресу .... За выполненные работы ООО «ФИО16 «ФИО16» должно было передать ООО «ТГВ-Инжиниринг» пропорционально выполненным работам жилые площади на строящемся объекте. Однако, на сколько ей известно, ООО «Инжиниринг» работы в полном объеме не выполнил, в связи с чем ни какие площади им переданы не были.

Что касается ФИО85 может пояснить, что у нее был заключен договор с ООО «ТГВ-Инжиниринг». Она договора не видела и квитанций об оплате не видела, поэтому ни чего конкретного пояснить не может. Кроме того, между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ФИО85 был заключен договор, на основании которого ФИО85 передавалось стояночное место по адресу .... На основании данного договора ФИО85 вносила денежные средства в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» в сумме около 400000 рублей. Данные денежные средства были ею приняты в кассу. Что касается приобретения ФИО85 квартиры в данном доме, то может с уверенностью сказать, что денег она в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» не вносила (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

С ФИО73, действительно от имени ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был заключен договор соинвестирования №П-1-6 от ..., на основании которого ФИО73 была реализована ... по ул..... В договоре был указан номер ... ошибочно, фактически должен был быть указан дом номер 3. Кроме того, ФИО107 на основании договора соинвестировнаия № С-М-16 от ... было приобретено у ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. стояночное место №16, расположенное на подвальном этаже данного дома. В день заключения договоров ФИО73 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 50000 рублей. Деньги принимала она, о чем выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от .... Оставшиеся денежные средства ФИО73 оплатила безналичными перечислениями на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16». ФИО73 свои обязательства по договорам соинвестирования выполнила в полном объеме, заплатив в общей сложности 3676000 рублей. Однако, квартиру ФИО73 не получила, поскольку оказалось, что квартира реализована ФИО16-застройщиком ООО «ФИО16 «Свей». В связи с чем, договора соинвестирования с ФИО73 были расторгнуты и по решению суда ООО «ФИО16 «ФИО16» должно было возвратить деньги ФИО73 по договорам, однако в связи с тем, что Заказчик за выполненные работы не рассчитался, то и возместить ФИО73 понесенные убытки ООО «ФИО16 «ФИО16» не смогло (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

Что касается приобретения квартиры ФИО76, может пояснить, что договор с ним подписал ФИО53 Р.Ф. от имени ООО «ФИО16 «ФИО16», деньги по договору получил ФИО53 Р.Ф. лично и внес их в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16». Она не принимала денег от ФИО76 так как, возможно, отсутствовала в офисе. У ФИО53 Р.Ф. есть право подписи на платежных документах. Все деньги, которые он получал от дольщиков он вносил в кассу организации (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

ФИО77 была реализована двухкомнатная квартира зарезервированная за ООО «Строитель и К», расположенная на 6 этаже 1 подъезда ... на основании договора соинвестированая № Н-19/25-56 от .... Кроме того, ФИО77 было приобретено стояночное место в этом же доме на подвальном этаже. Договора соинвестирования были подписаны ФИО53 Р.Ф. Всего ФИО77 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» за квартиру на основании квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... денежные средства в сумме 1390000 рублей. Данные денежные средства были поручены ФИО53 Р.Ф., как директором, поскольку у него было право подписи. Кроме того на основании квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... ФИО77 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 150000 рублей, данные денежные средства были получены и оприходованы ею. Также ФИО77 оплатила полную стоимость стояночного места в сумме 400000 рублей, о чем имеется квитанция к приходному кассовому ордеру ... от .... Денежные средства были получены ФИО53 Р.Ф. О том, что данная квартира была ранее реализована ФИО42 Д.А. ей ни чего не известно. Возможно ФИО77 и оплачивала какие-то денежные средства ФИО42 Д.А., но по ним она ни чего пояснить не может. Кроме того, ей известно, что данная квартира ... от имени ООО «Строитель и К» реализована ФИО53 Р.Ф. ФИО106, которая оплатила полную стоимость квартиры. Кроме того, в 2010 году было вынесено решением суда о признании за ФИО106 права собственности на данную жилую площадь в незавершенном строительством объекте ... 1 подъезде на 6 этаже (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

По объекту строительства Четаева – Адоратского ... работы выполнялись филами ООО «ФИО16 «ФИО16» в 2010-2011 году. Акты выполненных работ в бухгалтерию не поступали, в связи с чем ответить на вопрос по объемам выполненных работ ответить не может (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

Что касается приобретения квартиры ФИО66, может пояснить, что договор с ней заключал ФИО53 Р.Ф. от ООО «ФИО16 «ФИО16». Она приняла от ФИО66 деньги в сумме 3150000 рублей, оприходовала их в кассу и выдала ФИО66 квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 1.10.2012г. (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

По строительству ... пояснить ни чего не может. Ей известно, что у ООО «ФИО16 «ФИО16» был договор подряда на строительство домов по ..., каких именно домов, ей неизвестно (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

29.03.2012г. она изменила фамилию ФИО165 на фамилию ФИО157, в подтверждение чего ей было выдано свидетельство о перемене имени серии I-КБ № 524912. Допрашивали ее под фамилией ФИО165, так как паспорт ею обменен не был.

В период с октября 2006 года по декабрь 2010 года она работала в ООО «Строитель и К» на должности заместителя директора по финансовым вопросам. В ее должностные обязанности входило контроль за движением денежных средств на расчетных счетах и по кассе ООО «Строитель и К». С мая 2006 г. по ... директором ООО «Строитель и К» был ФИО7, он же является и единственным учредителем организации, с ... директором назначен ФИО22. Обязанности и ответственность по ведению бухгалтерского учета были возложены на директора ФИО22 в соответствии с приказом ... от ... За период его работы в ООО «Строитель и К» у организации офисы находились по разным адресам: с 2007 по 2008 г., точные даты не помнит, офис находился на ...А, с 2008 по 2009 г., точные даты не помнит, офис находился на ..., в 2009 г., точные даты не помнит, в течение четырех месяцев, офис находился на ..., с 2009 г. до конца 2010 г. – до ее увольнения, офис находился на .... Уволилась из ООО «Строитель и К» по собственному желанию, по причине того, что строительная деятельность не велась, директора в офисе практически не было, не появлялся.

С момента создания организации, ФИО16 ООО «Строитель и К» являлась подрядчиком либо генподрядчиком у ФИО16 ООО «Свей» на строительстве жилых домов в .... В основном ООО «Строитель и К» выполняло работы по завершению строительства жилых домов и ввода их в эксплуатацию, заказчиком которых являлась ФИО16 ООО «Свей». ООО «Строитель и К» вело строительные работы на строительстве жилых домов, расположенные на ... строительных работ осуществлялось только за счет продажи дополнительных площадей в строящихся домах, денежные средства от ООО «Свей», от других организаций, в ООО «Строитель и К» не перечислялись. Покупателями продаваемых площадей были в основном физические лица, денежные средства от них как от инвесторов (дольщиков) поступали либо на расчетный счет ООО «Строитель и К» либо наличными в кассу ООО «Строитель и К». У ООО «Строитель и К» были три расчетных счета: в ОАО «Ак Барс» банк, банке «ВТБ-24», «Энергобанке». Распоряжение денежных средств в организации производилось только по распоряжению директора.

При внесении денежных средств в кассу по договорам инвестирования между дольщиком и ООО «Строитель и К», вносившему выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, после чего, деньги вносились на расчетный счет ООО «Строитель и К» либо использовались на хозяйственные нужды ООО «Строитель и К»: приобретение стройматериалов, заработная плата, аренда спецтехники, расходование наличных денежных средств из кассы также осуществлялось директором либо по его распоряжению. Все движение наличных денежных средств (приход и расход) через кассу ООО «Строитель и К», согласно положению о бухучете, отражалось в кассовой книге, которая велась ею, оформлялись приходные и расходные кассовые ордера, которые обязательно подписывались директором. Все бухгалтерские документы хранились в офисе ООО «Строитель и К», после ее увольнения все документы оставались также в офисе ООО «Строитель и К». В ее отсутствие оформлением приходных и расходных кассовых ордеров, квитанций к ним, приемом денег в кассу ООО «Строитель и К» занималась ФИО6-материалист ФИО24.

К вопросам, связанным со строительством, продажей квартир в строящихся домах, она отношения не имела, так как это не входило в ее обязанности. Всеми этими вопросами занимался директор, а также сотрудник Хабибуллин Ильдар.

Об обстоятельствах продажи ФИО16 ООО «Строитель и К» ... ФИО14, пояснила, что между ООО «Строитель и К» и ФИО14 был заключен предварительный договор о заключении договора купли-продажи .... Номер квартиры, скорее всего, в договоре указан строительный, так как фактическая нумерация проставлялась на основании заключения БТИ. Договор с ФИО14 заключался без ее участия, то есть она не присутствовала при его заключении. На тот момент ФИО22 работал в ООО «Строитель и К» на должности главного инженера и права подписи договоров не имел. При поступлении денежных средств в кассу ООО «Строитель и К» она всегда просила вносителя предоставить договор, на основании которого вносятся денежные средства, и выдавала квитанции. Что касается ФИО14 она не помнит, чтобы лично от нее она получала денежные средства. По договору, заключенному с ФИО14 денежные средства вносились частями, о чем она выдавала квитанции. Однако, кто именно вносил денежные средства, сейчас сказать не может, так как не помнит.

Квартира ... в ... реализовывалась ФИО14 на основании договора соинвестирования, заключенного между ООО «Свей» и ООО «Строитель и К», на основании которого ООО «Строитель и К» производило строительные работы по завершению строительства ... с целью приобретения в собственность квартир шестого этажа данного дома. При согласовании актов выполненных работ, ООО «Свей» в лице ФИО28 должно было передать права на квартиры шестого этажа. Однако, акты не подписаны по настоящее время.

Что касается внесения денежных средств ФИО108, может сказать точно, что полная стоимость за квартиру ею внесена не была. Между ФИО22 и мужем ФИО162 – ФИО12 было заключено соглашение, на основании которого, ФИО12 должен был выполнить проект дома с изменениями (дом изначально строился пятиэтажный, а предполагалось построить его шестиэтажным). За выполнение проекта оплата ФИО12 должна была пойти в счет оплаты квартиры. Однако ФИО12 проект не подготовил, по каким причинам, ей не известно. Таким образом, ФИО14 внесены денежные средства за квартиру не в полном объеме. В связи с чем, ФИО14 собственником квартиры не стала.

По представленным копиям документов: акт приема – передачи денежных средств по договору-обязательству ... КН от 28.12.2007г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 21.03.2008г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 22.03.2008г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 20.03.2008г., пояснила, что квитанции № 16, 20, 21 выданы ею, подпись в них ее. Что касается акта приема – передачи денежных средств по договору-обязательству ... КН от 28.12.2007г. может с уверенностью сказать, что такой документ ею не выдавался. Она подобного акта не готовила. При получении денежных средств, ею всегда выдаются квитанции. Кроме того, в данном акте не верно указан номер договора, заключенного с ФИО14 Мог ли ФИО53 Р.Ф. готовить такой документ, сказать не может. Кроме того, подпись ФИО53 Р.Ф. в данном акте вызывает сомнение. Кому в настоящее время принадлежит право собственности на данную квартиру, сказать не может.

В настоящее время ООО «Строитель и К» на объекте ... строительных работ не ведет. Оплата за выполненные работы на объекте ... ООО «Свей» перед ООО «Строитель и К» не произвело.

После увольнения из ООО «Строитель и К» она была принята на работу в ООО «ФИО16 «ФИО16», где директором и учредителем является ФИО53 Р.Ф., который в ООО «Строитель и К» является учредителем, однако ни какой деятельности в ООО «Строитель и К» не ведет.

В ее должностные обязанности входило учет материалов и составление авансовых отчетов. В отсутствие ФИО23, которая занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам, она по указанию директора ФИО22, занималась оформлением кассовых документов. Были случаи, когда она принимала от дольщиков денежные средства наличными в кассу ООО «Строитель и К», которые они вносили по договорам инвестирования. При приеме денег ею оформлялся приходный кассовый ордер, а вносившему деньги, выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, после чего, деньги вносились на расчетный счет ООО «Строитель и К» либо использовались на хозяйственные нужды ООО «Строитель и К»: на приобретение стройматериалов, заработная плата, аренда спецтехники, расходование наличных денежных средств из кассы также осуществлялось ФИО22 либо по его распоряжению. Право подписи во всех финансовых документах имел только ФИО22 За период ее работы в ООО «Строитель и К» у организации офисы находились по разным адресам: с 2007 по 2008 г., точные даты не помнит, офис находился на ...А, с 2008 по 2009 г., точные даты не помнит, офис находился на ..., в 2009 г., точные даты не помнит, в течение четырех месяцев, офис находился на ..., с 2009 г. до конца 2010 г. – до ее увольнения, офис находился на .... Уволилась из ООО «Строитель и К» по собственному желанию, по причине того, что строительная деятельность не велась, директора в офисе практически не было, не появлялся. Все бухгалтерские документы хранились в офисе ООО «Строитель и К», после ее увольнения все документы оставались также в офисе ООО «Строитель и К».

К вопросам, связанным со строительством, продажей квартир в строящихся домах, она отношения не имела, так как это не входило в ее обязанности. Всеми этими вопросами занимался ФИО22, а также сотрудник Хабибуллин Ильдар (его данных у нее не сохранилось). Обстоятельства строительства домов ФИО16 ООО «Строитель и К» ей не были известны, о договорных отношениях с ООО «Свей», ООО «Альянс-ФИО54» ей ничего не известно.

По представленным ей копиям квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым ФИО26 в период с ... по ... о внесении в кассу ООО «Строитель и К» денежных средств на общую сумму 4000 000 рублей за приобретение ... пояснила, что квитанции: ... от ... на сумму 128 000 руб., ... от ... на сумму 150 000 руб., были оформлены ею, данные денежные средства в кассу ООО «Строитель и К» принимала она лично, подписи в данных квитанциях от имени «кассира» выполнены ею лично. После поступления денег в кассу они поступали на расчетный счет либо были израсходованы на хозяйственные нужды ООО «Строитель и К» по распоряжению директора. Остальные представленные ей квитанции составлены не ею, деньги по ним им не принимались.

Об обстоятельствах продажи ФИО16 ООО «Строитель и К» ... ФИО26 ей ничего не известно, по данному вопросу ничего пояснить не может (т.9 л.д.191-194).

Что касается реализации квартиры ФИО19, может сказать, что ему была реализована квартира в .... Какая именно сказать не может. По представленной ей на обозрение копии квитанции ... от ... о принятии ею денежных средств от ФИО19 на основании Договора соинвестирования № Н19/25-12 от 25.04.2011г. на сумму 500000 рублей может с уверенностью сказать, что подпись в квитанции ее, деньги а в кассу принимала. На момент заключения договора с ФИО19 у ООО «ФИО16 «ФИО16» не было в наличии оригинала договора соинвестирования с ООО «ФИО16 «Свей», на основании которого ООО «ФИО16 «ФИО16» могла реализовывать площади в данном доме, а такой договор с ООО «Строитель и К» был. Поскольку ФИО53 Р.Ф. в ООО «Строитель и К» являлся учредителем и имел право подписи, то договор с ФИО19 был заключен от имени ООО «Строитель и К» в лице ФИО53 Р.Ф. Ее директор ФИО53 Р.Ф. попросил ее принять денежные средства от ФИО19 она напечатала приходный кассовый ордер от ООО «Строитель и К» за ... от 25.04.2011г. о приеме денежных средств от ФИО19 Номер квитанции был проставлен ею «3», какие были предыдущие две квитанции, сказать не может. ООО «Строитель и К» на тот момент деятельности своей не вело, вся бухгалтерская документация оставалась в офисе ООО «Строитель и К». Печать на квитанции от ООО «Строитель и К» проставил ФИО53 Р.Ф. Полученные денежные средства от ФИО19 были выданы ею под отчет ФИО53 Р.Ф. О расходовании денежных средств ФИО53 Р.Ф. ей отчитался. Авансовые отчеты остались в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16». С лета 2012 года ООО «ФИО16 «ФИО16» прекратила работу на объекте строительства ..., поскольку директор ООО «ФИО16 «Свей» ФИО28 отобрал ключи от подъездов и запретил продолжать работу на объекте. Свое решение он ни чем не объяснил. ООО «ФИО16 «ФИО16» выполнило объемы работ на данном объекте на сумму примерно 63000000 рублей, однако ФИО28 отказывается подписывать акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3. На какую сумму в настоящий момент у ООО «ФИО16 «Свей» перед ООО «ФИО16 «ФИО16» имеется задолженность, сказать точно не может.

В период ее работы на должности главного ФИО6 в ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» бухгалтерская отчетность велась ею на бумажных носителях. Она вела кассовую книгу, приход и расход денежных средств отражался ею в данной книге. Приобретение строительного материала подтверждалось накладными, счетами фактурами и счетами на оплату, которые подшивались в книгу покупок. Бухгалтерской программой 1С она не пользовалась. Приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера она печатала самостоятельно, учет ордеров велся по кассовой книге. Лимита по кассе в организациях не было. Расчет с подрядными организациями производился как наличным, так и безналичным расчетом. Что касается объемов работ, выполненных на объекте строительства ... может пояснить, что стоимость работ, выполненных на данном объекте составляет не менее 40000000 рублей. При чем данная сумма отражает работы как ООО «Строитель и К», так и ООО «ФИО16 «ФИО16». В связи с тем, что основные работы на строительстве выполнялись при непосредственном участии ФИО53 Р.Ф., то право требования оплаты за работы, выполненные ООО «Строитель и К» от Заказчика-Застройщика ООО «ФИО16 «Свей» было оформлено на ООО «ФИО16 «ФИО16». Каким именно документом это было оформлено, в настоящий момент сказать не может. Примерно в конце марта – начале апреля 2012 года акты выполненных работ ООО «ФИО16 «Свей» на всю сумму выполненных работ были приняты сотрудниками ООО «ФИО16 «Свей». Акты приняли по сопроводительному письму, претензий по ним не высказали. Однако, подписаны данные акты Застройщиком не были. И, соответственно, ООО «ФИО16 «ФИО16» не получило оплаты за выполненные работы (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

По эпизоду ФИО70 пояснила, что между ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. и ФИО70 был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-23А от .... Данный договор был подписан ФИО9 по согласованию с ФИО53 Р.Ф. Ранее ФИО53 Р.Ф. ФИО70 была реализована квартира расположенная в 4 подъезде на 7 этаже ..., однако когда стало понятно, что строительства седьмого этажа не будет с ФИО70 был перезаключен договор. Квартира 23А была однокомнатная, располагалась в 3 подъезде на 6 этаже .... Данная квартира была зарезервирована ФИО16-застройщиком ООО «ФИО16 «Свей» за ООО «Строитель и К». Денежные средства были внесены ФИО70 по договору в полном объеме, то есть в сумме 1250000 рублей. О том, что ...А была ранее реализована ФИО42 Д.А. ей ни чего не известно (т.9 л.д.173-190, т.11 л.д.6-9).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО109 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что работает в ООО «Ветеран». Согласно договора генерального подряда ... от 2010 года, заключенного между ООО «Ветеран» и ООО «ФИО16 «Свей», на объекте строительства ... ООО «Ветеран» выполняло строительно-монтажные работы. За выполненные работы ООО «ФИО16 «Свей» расплачивалось жилыми площадями. На ... расположенную во втором подъезде на четвертом этаже ... г....ю 74,25 кв.м. между ООО «Ветеран» и ООО «ФИО16 «Свей»заключен договор ... долевого участия в строительстве жилья от 17.08.2010. В последствии между ООО «Ветеран» и ФИО99 заключен договор переуступки права требования, согласно которого ООО «Ветеран» уступило право требования данной квартиры. Стоимость квартиры составило 2301750 рублей. ФИО99 зарегистрировал договор в Росреестре (т.7 л.д.255-258).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО110 на предварительном следствии и в судебном заседании показала, что с 2002 года она работает в ФИО16 ООО «Свей», в занимаемой должности с августа 2009 года. В ее должностные обязанности входит: ведение технического надзора, проверка и приемка объемов, качества выполненных строительных работ, работа с проектировщиками.

По поводу строительства дома №(строительный) 19/25 по ... может показать следующее: застройщиком ... являлась ООО ФИО16 «Свей», согласно постановления Исполкома МО ..., которым земельный участок был предоставлен в аренду ФИО16 ООО «Свей», и выдано разрешение на строительство. Первоначально строительство дома велось ФИО16 ООО «Свей». ... ООО «Свей» заключило договор ... участия в инвестировании строительства с ООО «Строитель и К». До этого ООО «Строитель и К» являлось порядной организацией ФИО16 ООО «Свей» на других объектах. Примерно с момента заключения договора ООО «Строитель и К» начало вести работы на данном доме. На момент заключения договора дом уже был построен до уровня четвертого этажа. В период с 2007 по настоящее время от ООО «Строитель и К» акты выполненных работ по форме КС-2 в ФИО16 ООО «Свей» поступали для проверки и приемки выполненных строительных работ на жилом .... К поступавшим актам выполненных работ организацией ООО «Строитель и К» не прикладывалась исполнительная документация: акты скрытых работ, исполнительные чертежи отдельных видов строительных работ, паспорта и сертификаты на строительные материалы. По данным документам ее отделу, в частности ей, необходимо было проверить объемы и качество выполненных работ, сдаваемых организацией ООО «Строитель и К». При проверке актов ею были выявлены следующие недостатки: отсутствие исполнительной документации, необходимой для сдачи в Инспекцию госстройнадзора РТ; предъявление к приемке выполненных работ с отклонением от проекта (не предусмотренные проектом); завышение объемов выполненных работ, качество выполненных работ не соответствовало СНиП, предъявление к приемке уже ранее выполненных строительных работ силами ФИО16 ООО «Свей». По причине этих нарушений, а также по выявленным сметно-договорным отделом ФИО16 ООО «Свей» в актах недостаткам, они возвращались в организацию ООО «Строитель и К» для устранения выявленных замечаний. После устранения выявленных замечаний акты снова поступали в ФИО16 ООО «Свей», они повторно ею перепроверялись, если выявленные недостатки были устранены, то они ею визировались и передавались в сметно-договорной отдел для дальнейшего оформления. Свои обязательства организация ООО «Строитель и К» по договору не выполнило в полном объеме, работы по завершению строительства дома и ввода его в эксплуатацию осуществляла ФИО16 ООО «Свей» своими силами, дом сдавался Инспекции госстройнадзора РТ ФИО16 ООО «Свей». В какой период времени ООО «Строитель и К» перестало вести работы на ..., он уже не помнит. В связи с тем, что акты выполненных работ по форме КС-2 согласовать сторонами не удавалось, силами ООО «ФИО16 «Свей» было заказано проведение экспертизы в КГАСУ, при этом экспертами запрашивались объемы выполненных работ у директора ООО «Строитель и К» ФИО53 Р.Ф. При производстве экспертизы ФИО53 Р.Ф. были представлены акты выполненных работ от ООО «ФИО16 «ФИО16». В результате подсчетов экспертом было сделано заключение, что за период работ с августа 2011 года по октябрь 2012 года, на объекте строительства ... ООО «ФИО16 «ФИО16» может претендовать только на часть заявленных объемов работ в сумме 5035399 рублей. Что касается работ за предыдущие периоды работ они были учтены экспертом в предыдущей экспертизе за ООО «Строитель и К». Сколько был установлен объем выполненных работ, сейчас сказать не может, так как не смогла найти предыдущую экспертизу в офисе, но ее копию можно запросить в КГАСУ (т.10 л.д.191-194).

Кроме того, с 2002 года работает в ФИО16 ООО «Свей», в занимаемой должности с августа 2009 года. В ее должностные обязанности входит: ведение технического надзора, проверка и приемка объемов, качества выполненных строительных работ, работа с проектировщиками. По поводу строительства дома №(строительный) 21 (фактический номер после ввода дома в эксплуатацию - №15) по ... показала следующее: застройщиком ... являлась ФИО16 ООО «Свей», согласно постановления Исполкома МО ... ... от ..., которым земельный участок площадью 1756,00 кв.м. был предоставлен в аренду ФИО16 ООО «Свей», и выдано разрешение на строительство №RU16301000-275-ж от ... Первоначально строительство дома вела ФИО16 ООО «Свей». ... ООО «Свей» заключило договор генерального подряда на строительство данного дома с организацией ООО «Строитель и К». До этого ООО «Строитель и К» являлось порядной организацией ФИО16 ООО «Свей» на других объектах. С какого времени ООО «Строитель и К» начало вести работы на данном доме, не помнит, так как у ФИО16 ООО «Свей» очень много объектов. На момент заключения договора генподряда дом уже был полностью возведен под крышу, это подтверждается актом приемки-передачи объекта – жилого ..., ФИО16 ООО «Строитель и К». ФИО16 ООО «Строитель и К» оставалось выполнить работы по внутренней отделке мест общего пользования, провести внутренние коммуникации, произвести благоустройство территории. В течение 2008 и 2009 годов от ООО «Строитель и К» акты выполненных работ по форме КС-2 в ФИО16 ООО «Свей» не поступали для проверки и приемки выполненных строительных работ на жилом .... Акты выполненных работ по форме КС-2 в ФИО16 ООО «Свей» стали поступать только осенью 2010 года. К поступавшим актам выполненных работ организацией ООО «Строитель и К» не прикладывалась исполнительная документация: акты скрытых работ, исполнительные чертежи отдельных видов строительных работ, паспорта и сертификаты на строительные материалы. По данным документам необходимо было проверить объемы и качество выполненных работ, сдаваемых организацией ООО «Строитель и К». При проверке она лично выезжала на строительную площадку жилого ..., где проверяла фактические объемы, согласно проектной документации, и качество работ по СНиП, и их соответствие, в представленных организацией ООО «Строитель и К» актах выполненных работ. При проверке актов ею были выявлены следующие недостатки: отсутствие исполнительной документации, необходимая для сдачи в Инспекцию госстройнадзора РТ; предъявление к приемке выполненных работ с отклонением от проекта (не предусмотренные проектом); завышение объемов выполненных работ, качество выполненных работ не соответствовало СНиП, предъявление к приемке уже ранее выполненных строительных работ силами ФИО16 ООО «Свей». По причине этих нарушений, а также по выявленным сметно-договорным отделом ФИО16 ООО «Свей» в актах по недостаткам, они возвращались в организацию ООО «Строитель и К» для устранения выявленных замечаний. После устранения выявленных замечаний акты снова поступали в ФИО16 ООО «Свей», они повторно ею перепроверялись, если выявленные недостатки были устранены, то они ею визировались и передавались в сметно-договорной отдел для дальнейшего оформления. Свои обязательства организация ООО «Строитель и К» по договору не выполнило в полном объеме, работы по завершению строительства дома и ввода его в эксплуатацию осуществляла ФИО16 ООО «Свей» своими силами, дом сдавался Инспекции госстройнадзора РТ ФИО16 ООО «Свей». В какой период времени ООО «Строитель и К» перестало вести работы на ..., не помнит (т. 3 л.д.148-150).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО111 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что примерно с 2006-2007 годов он работал в ООО «Строитель и К», директором которого являлся ФИО7. Работал на должности мастера участка, затем прорабом. ООО «Строитель и К» работала в то время на строительных объектах строительстве жилых домов, где Застройщиком являлся ООО «ФИО16 «Свей». В его обязанности входило контроль работы рабочих, заказ строительных материалов, контроль сроков исполнения работ и качество. При окончании строительства каждого этажа, из ПТО ООО «ФИО16 «Свей» приходили сотрудники, которые принимали объемы выполненных работ и подписывали акты приема. Он работал на строящемся объекте по ул..... Кроме данного объекта ООО «Строитель и К» выполняло строительные работы на строительных объектах ... по ул.: Тельмана ..., Щапова ..., Некрасова ..., Ульянова Ленина, Академическая. По выполненным работам на объекте, который курировал, он лично составлял акты выполненных работ и пытался подписать их в ООО «ФИО16 «Свей», однако, сотрудники ООО «ФИО16 «Свей» отказывались даже принимать акты, ссылаясь на то, что им дано указание руководителя ООО «ФИО16 «Свей» акты выполненных работ от ООО «Строитель и К», ООО «ФИО16 «ФИО16», ООО «СтройЦентрСити» не принимать и не подписывать. ФИО53 Р.Ф. лично общался с ФИО28 по оплате выполненных работ и как-то договаривался с ФИО28, чтобы оплата производилась жилыми площадями. На строительном объекте Некрасова ... изначально был прорабом Горбач Николай, он в то время работал на объекте .... Примерно в 2010 году он был переведен в ООО «ФИО16 «ФИО16» и примерно в этом же году стал руководителем службы безопасности на объекте Некрасова .... Ему известно, что силами ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» были выполнены кирпичная кладка наружных стен, внутренних перегородок, балконных ограждений, установка крыши, прокладка канализационных коммуникаций и начали благоустройство прилегающей территории. В ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» выполняли работы одни и те же строительные и рабочие бригады. В обоих ФИО16 ФИО53 Р.Ф. был учредителем. Поэтому какая из данных ФИО16 и какие работы на объектах выполняло, сможет ответить сам ФИО53 Р.Ф. Кто устанавливал окна в ... он не помнит, поскольку не был прорабом на данном объекте. Что касается объектов Четаева – Адоратского ..., Четаева ... может пояснить, что на данных объектах работали строители ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «СтройЦентрСити». Курировал строительство в основном ФИО22, но и ФИО53 Р.Ф. так же участвовал в строительстве данных домов. По объемам выполненных работ на данных домах пояснить не сможет, пояснить точнее сможет ФИО22 (т.10 л.д.152-154).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО112 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что примерно 8 лет работает в ООО «ФИО16 «Свей», расположенном ... на должности ведущего инженера ПТО. ООО «ФИО16 «Свей» ведет строительство жилых домов на территории города. В его обязанности входит проверка объемов и качество выполненных работ. Он являлся куратором строящихся объектов, расположенных по адресам: ... ул..... ООО «Строитель и К» работало на строящихся объектах, один из которых располагался по адресу: .... Приступило к работе строительства с уровня четвертого этажа. До уровня четвертого этажа ООО «ФИО16 «Свей» вело строительство дома собственными силами. Силами сотрудников ООО «Строитель и К» на данном строящемся объекте были выполнены следующие объемы работ: кирпичная кладка с четвертого по шестой этаж. Причем выполненные работы кирпичной кладки пришлось в последствии переделывать силами ООО «ФИО16 «Свей». В его обязанности входило прием выполненных работ по форме КС-2. От ООО «Строитель и К» им работы приняты не были, в связи с отсутствием качества выполненных работ. ООО «Строитель и К» обращалось ко нему с актами выполненных работ по кирпичной кладке, более от них актов выполненных работ он не получал. Полученный акт выполненных работ он, без своей подписи, отдавал в сметно-договорной отдел, где готовилась общая претензия и акты возвращались для устранения нарушений в ООО «Строитель и К». При проверке им кирпичной кладки, выполненной ООО «Строитель и К» было установлено, что данная работа выполнены не качественно, а именно: не соответствовал уровень кладки, толщина швов не соответствовала СНиП, оконные проемы не соответствовали проекту, кирпич использовался разных сортов. В результате чего, пришлось разбирать шестой этаж и возводить кирпичную кладку заново. ООО «Строитель и К» работало на объекте до 2009 года, после чего договор с ними был расторгнут. В период работ, выполняемых ООО «Строитель и К» директором в данной организации был ФИО22 Что касается ФИО53 Р.Ф., может пояснить, что он на данном объекте не работал. Остекление ... проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», усиление фундамента в доме не проводилось, проводка, подключение и разводка по этажам и квартирам канализации проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», установка системы отопления, радиаторных батарей проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», монтаж и демонтаж крыши проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», частично благоустройство проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», работы по электрике и силовым кабелям проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», установку электрощитовых в подвале проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», отштукатурили все подъезды и покрасили их проводилось силами ООО «ФИО16 «Свей», установили все квартирные и подъездные двери силами ООО «ФИО16 «Свей» (т.10 л.д.195-197).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО22 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что в ООО «Строитель и К» работает с апреля 2008 года в должности директора. Учредителем ООО «Строитель и К» является ФИО7, который до его являлся директором данной организации. Основной вид деятельности ООО «Строитель и К» - строительство. Юридический адрес организаций – ..., офис находится по адресу: .... С ФИО53 Р.Ф. он познакомился примерно в 2002-2003 г.г., точно не помнит, в ..., когда он работал в администрации ... начальником дирекции единого заказчика. В его должностные обязанности входили общие вопросы руководства, строительной, финансово-хозяйственной деятельностью организации. Все его полномочия как руководителя организации предусмотрены уставом ООО «Строитель и К», право подписи на распоряжение денежных средств имеется только у него. В 2008 году он подписывал приказ о наделении ФИО53 Р.Ф. правом подписи денежно-расчетных документов, на время его отсутствия, насколько он помнит, данный приказ не отменялся. После назначения его на должность директора, ФИО53 Р.Ф. был назначен на должность заместителя директора по строительству.

Что касается реализации квартиры ФИО14 в ..., пояснил, что с ей действительно был заключен договор от имени ООО «Строитель и К» в лице директора ФИО53 Р.Ф., предусматривающий получение квартиры ФИО14 по окончании строительства данного дома. Квартира ей была реализована трехкомнатная, площадью 128 кв. м., расположенная на шестом этаже первого подъезда справа от лестничного марша. В момент заключения договора ФИО162 оплатили часть стоимости квартиры. Точную сумму не помнит, но сумма была большая, более трех миллионов. На данную сумму им был выдан акт приема-передачи денежных средств. На оставшуюся часть стоимости квартиры ФИО12 должен был изготовить проектную документацию, но по какой-то причине не смог этого сделать. В последствии ФИО12 оплачивал оставшуюся часть стоимости квартиры наличными в кассу ООО «Строитель и К». Одну из сумм он оплачивал при нем, точной суммы сказать не может. Фактически данная квартиры ФИО162 была оплачена, после чего они были включены в реестр дольщиков и поданы в ООО «ФИО16 «Свей» для учета реализованных площадей, поскольку данная квартира была зарезервирована за ООО «Строитель и К» в счет выполненных работ (т.10 л.д.199-201).

В соответствии с договором генерального подряда на строительство жилого дома по ... от ...г., заключенного между ООО «Строитель и К» и ФИО16 ООО «Свей», ООО «Строитель и К» должно было выполнить строительно-монтажные работы на строительном объекте ж/д Щапова 21. Данный договор предусматривал проведение строительно-монтажных работ, направленных на завершение строительства 4-х этажного жилого дома с 5-м мансардным этажом. Для строительства 5-го мансардного этажа ООО «Строитель и К» должно было осуществить корректировку проекта дома с внесением изменений в проект строительства 5-го мансардного этажа.

В соответствии с условиями п. 2.3.3 договора генподряда расчеты за выполненные работы производятся, в том числе и путем передачи прав на площади в строящемся объекте по согласованным сторонами ценами, указанными в Приложении ... к договору.

В договоре генподряда от ... указано, что к нему прилагаются приложения ... и приложение №2, данные документы не составлялись ФИО16 ООО «Свей». Это был первый договор, который им был заключен в качестве директора ООО «Строитель и К».

Также ... между ООО «Строитель и К» и ООО «Свей» был заключен акт приема-передачи прав, согласно которому ФИО16 ООО «Строитель и К» в качестве частичной оплаты строительно-монтажных работ переданы права на квартиры мансардного этажа строящегося ... общей проектной площадью 100 квадратных метров общей стоимостью 3.500.000 рублей. Согласно п. 2 данного акта, в срок до ... в соответствии с разработанными генподрядчиком проектными предложениями, настоящий акт будет конкретизирован указанием на номера, площади и прочие характеристики конкретных квартир. Право на квартиры заключалось вправе распоряжаться ими по двусторонним договорам. Данным актом какая-либо конкретно квартира не конкретизировалась, так как на тот момент не была готова техническая документация на дом.

По устной договоренности с директором ООО «Свей» ФИО28, в качестве оплаты за произведенные работы на ... их организация ООО «Строитель и К» получает все площади мансардного этажа, так как по договору генподряда от ФИО16 ООО «Свей» в ООО «Строитель и К» денежные средства вообще не поступали.

На ... ООО «Строитель и К» начало вести работы летом 2008 года, точную дату не помнит. Когда ООО «Строитель и К» приступило к работам, данный объект находился на стадии 4-х отстроенных этажей и с чердачной конструкцией, никаких внутренних и наружных коммуникаций выполнено не было. Для строительства мансардного этажа ООО «Строитель и К» произвело корректировку рабочего проекта с проведением технического обследования и изготовлением эскизного проекта мансардного этажа, все данные документы были направлены в ООО «Свей». На основании данных документов ООО «Свей» провела госэкспертизу и передала ее в Управление госстройнадзора.

На основании устной договоренности с ФИО28 и на основании согласованного эскизного проекта на мансарду в ..., их организация ООО «Строитель и К» стало искать соинвесторов – покупателей на квартиры и одно техническое помещение мансардного этажа. По проекту на мансардном этаже располагались две квартиры и одно техническое помещение. На основании акта от ... о передачи ФИО16 ООО «Строитель и К» 100 кв.м. и подписанных ФИО16 ООО «Свей» актов КС-2 и КС-3, ФИО16 ООО «Строитель и К» сначала была реализована ... дольщику ФИО115 за 4,5 миллиона рублей, после этого было реализовано техническое помещение ... ФИО113 за 2 миллиона рублей. Данные квартира и помещение было реализовано им как директором ООО «Строитель и К». Деньги от Никандровой и Назаровой поступили в ООО «Строитель и К» наличными в полном объеме и были направлены на завершение строительства ... также был найден потенциальный покупатель – ФИО155, но договор с ней не заключался и денег она в ООО «Строитель и К» не вносила за квартиру. О том, что ... организацией ООО «Строитель и К» была реализована ФИО26, ему стало известно только в начале 2010 года, об этом ему стало известно от учредителя ООО «Строитель и К» ФИО53 Р.Ф. Договор на продажу данной квартиры от имени ООО «Строитель и К» подписал ФИО53, хотя в договоре прописана его фамилия. О том, что ФИО53 данную квартиру продал, он его в известность не ставил, с ним ФИО53 данный вопрос не согласовывал. Поступали ли деньги от ФИО26 в ООО «Строитель и К» ему не известно, если деньги поступали, то, как ими распорядился ФИО53, ему не известно, с ним ФИО53 по данным денежным средствам и их использованию не объяснялся. По сложившейся практике в ООО «Строитель и К» на всех кассовых документах по реально поступившим наличным денежным средствам подпись в графе «главный ФИО6» ставил он лично. В представленных ему на обозрение копиях квитанций о принятии денег от ФИО26 его подпись отсутствует, поэтому деньги принимались и расходовались без его ведома.

Где находится оригинал кассовой книги ООО «Строитель и К» ему не известно, возможно он была утеряна в связи с переездами офиса ООО «Строитель и К». В случае, если он найдет кассовую книгу он обязуется ее предоставить следствию. Также у них были факты пропажи части бухгалтерских документов, данные документы они не восстанавливали, а пытались найти. Ответственная за хранение бухгалтерской документации была ФИО25. Все документы должны быть у нее.

По предварительному договору купли-продажи квартиры №Щ-21-26 от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО26, подписанным от ООО «Строитель и К» ФИО53, и договору инвестирования №Щ-21-26 от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО26, подписанным от ООО «Строитель и К» ФИО22 пояснил, что предварительный договор купли-продажи квартиры №Щ-21-26 от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО26, от имени ООО «Строитель и К» был подписан учредителем ФИО7, о том, при каких обстоятельствах ему стало известно о заключении данного договора, он указал выше.

По договору инвестирования №Щ-21-26 от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО26, подписанный им пояснил следующее, что на одном из собраний дольщиков ..., ФИО26 настоятельно требовал переподписать заключенный им предварительный договор с ФИО53 Р.Ф., с ним как с директором ООО «Строитель и К». На этот момент форма предварительного договора уже не использовалась, поэтому был заключен договор инвестирования, по которому площадь может передаваться приобретателю только после полной оплаты, информацией о внесенных деньгах ФИО26 он не владел, по расчетам за данную квартиру ФИО26 ссылался на ФИО53 Р.Ф., которому он доверял, так как он является учредителем. Заключенный договор инвестирования был датой от ... г., данная дата была указана по настоянию ФИО26 Фактически договор был подписан в 2010 году, дату не помнит. Деньги по данному договору он не видел и ими не распоряжался, ФИО53 по деньгам он вопрос не ставил, поскольку его статус учредителя считает выше, чем статус директора.

По мере выполнения строительных работ, ими составлялись акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 и передавались для принятия СМР в ФИО16 ООО «Свей». ООО «Свей» по различным предлогам (из-за отсутствия прохождения госэкспертизы по измененному проекту на тот момент) отказывалось принимать и подписывать акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, после чего, данные акты возвращались либо они терялись.

По этой причине в 2009 г., точную дату не помнит, ими было инициировано совещание в Управлении жилищной политики ..., на котором их организация просила рассмотреть акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, в том числе и по дому 21 по ..., и принудить ФИО16 ООО «Свей» подписать акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. Никаких итоговых документов по результатам данного совещания подписано не было, никаких мер в отношении ООО «Свей» принято не было.

За все время выполнения строительных работ ООО «Свей» подписало только небольшую часть актов выполненных работ и вернуло их в ООО «Строитель и К» на сумму около 4-х миллионов рублей. Всего на данном объекте ООО «Строитель и К» выполнило работы на общую сумму около 26 миллионов рублей, работы на сумму около 22 миллионов рублей ФИО16 ООО «Свей» остались не принятыми. Сотрудники сметно-договорного отдела и производственно-технического отдела ФИО16 ООО «Свей» - ФИО91, ФИО110, говорят о четкой установке директора ФИО28 не рассматривать и не подписывать акты выполненных работ. После этого, ООО «Строитель и К» направляло заказными письмами в адрес ООО «Свей» неподписанные акты, но данные письма также остались без ответа. В Арбитражный суд РТ ООО «Строитель и К» по этой проблеме не обращалось по причине сохранения партнерских отношений с заказчиком – ООО «Свей», на основании обещаний ФИО28 рассмотреть акты в более удобное время. Полагает, что задержка в подписании актов выполненных работ вызвана тем, что в нарушение условий договора генпоряда ФИО16 ООО «Свей», вместо того, чтобы рассчитаться с их предприятием, реализовало ... мансардного этажа иному лицу, невзирая на то, что данная квартира уже была реализована ФИО53 ФИО26. ФИО16 ООО «Свей» было известно о такой сделке, ФИО26 принимал участия в последующих собраниях дольщиков по вопросам ввода дома в эксплуатацию. О том, что ФИО16 ООО «Свей» реализовало данную квартиру другому лицу, ему стало известно от ФИО53 Р.Ф. в 2012 году, когда ФИО26 обратился в Вахитовский районный суд с исковым заявлением о признании права собственности на свою квартиру. В настоящее время ими проведены переговоры с ФИО16 ООО «Свей» на предмет урегулирования данного инцидента с требованием о предоставлении ФИО26 данной квартиры либо предоставления иной другой равноценной квартиры в другом доме с компенсацией ФИО26 всех его издержек, связанных с проведением ремонтных работ. В данной ситуации в действиях ООО «Строитель и К» абсолютно не имеется каких-либо противоправных действий. «Строитель и К» реализовало квартиру ФИО26 как свою, которая должна была быть оформлена соглашением по взаимозачету после завершения строительства дома. Актов выполненных работ по данному дому на данную квартиру в три раза превышает ее стоимость. И лишь только недобропорядочное поведение ФИО16 «Свей» создало подобную ситуацию. И в данном случае налицо гражданско-правовые взаимоотношения, вытекающие как из Договора генподряда, так и из договора инвестирования. Судебный процесс по иску ФИО26 состоялся, и было вынесено решение об отказе в удовлетворении его исковых требований. На данный момент их предприятие ведет переговоры с ФИО26 о предоставлении ему другой квартиры или возмещения денежных средств, потраченных на приобретение квартиры и частичного ремонта в ней. Со своей стороны заявил, что несмотря на непорядочное поведение ФИО16 ООО «Свей» их предприятие предпримет все возможные усилия для урегулирования взаимоотношений с ФИО26 и возмещения ему всех его расходов.

По представленным заверенным копиям: договора ... долевого участия в строительстве жилья от ... между ООО «Свей» и ООО «СтройПодряд», согласно которому ФИО16 ООО «СтройПодряд» продана ... на мансардном этаже ..., договора уступки прав от ... г., согласно которому право требования ... переуступлено ФИО28, дополнительного соглашения ... от ... г., согласно которому нумерация ... изменена на №26, акта ... приема-передачи квартиры в жилом ..., согласно которому ... передана ФИО28, пояснил, что на момент ввода дома в эксплуатацию о существовании данных документов ему известно не было, считает, что представленные ему документы составлены задним числом. Данные документы он видет впервые. О существовании организации ООО «СтройПодряд» ему ничего не известно, директора ФИО114 он не знает.

При сдаче дома нумерация квартир не менялась. Нумерация ... технического помещения №27, которые ООО «Строитель и К» продало Никандровой и Назаровой, при сдаче дома не менялась.

В настоящий момент ФИО115 родственницей ему не является, она является матерью его бывшей жены (т.3 л.д. 233-238, т.10 л.д.10-16).

ФИО116 ему не знакома и договор ни с ней, ни с ее мужем он не заключал, подпись в договоре ... от ... не его (т.7 л.д.259-262).

Что касается строительства ... на пересечении улиц Адоратского – Четаева ..., пояснил, что на сколько ему известно Застройщиком данного объекта являлся ООО «Маг-ФИО54» в лице ФИО28 Он на данном строящемся объекте ни когда не работал и квартир ни кому не реализовывал. Работал ли на данном объекте ФИО53 Р.Ф., сказать не может, так как не знает (т.10 л.д.199-201).

Что касается строительства ... пояснил, что ООО «СтройЦентрСити», где он является наемным директором, был заключен договор генерального подряда с Застройщиком ООО «ФИО16 «Свей». Он был уполномочен исполнять обязанности директора только при строительстве данного .... Что касается ФИО53 Р.Ф., он помогал ему в строительных работах, давал людей, как и он помогал ему на других строящихся объектах. Работы велись в режиме текущих взаимозачетов. Ни каких квартир в ... он ФИО53 Р.Ф. не передавал. Договор с ООО «ФИО16 «ФИО16» у ООО «СтройЦентрСити» на строительство данного объекта ни когда не заключался. ФИО78 он не знает, квартиру ему не продавал. Квартира 77 в ... им ФИО53 Р.Ф. не передавалась (т.10 л.д.199-201).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО150, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в конце 2007 года он устроился на работу в ФИО16 ООО «Строитель и К» на должность мастера. Офис организации тогда располагался в .... В его обязанности входило следить за исполнением строительных работ рабочими организации. На данной должности он проработал примерно пол года, затем был назначен на должность менеджера. В его функциональные обязанности входило поиск потенциальных покупателей квартир в строящихся домах, работы в которых производила ООО «Строитель и К», следить, чтобы квартиры не были реализованы дважды. Директором ООО «Строитель и К» являлся на тот момент уже ФИО22. После того, как у ООО «Строитель и К» с ООО «Свей» заключались договора генерального подряда, организацией ООО «Свей» передавало «шахматку», то есть на листе бумаги стояли обозначения квартир, которые ООО «Строитель и К» получает в распоряжение в счет оплаты за выполненные работы. Данные «шахматки» получал от ФИО22, либо от юриста по имени Гузель (полных данных не помнит), сам в ООО «Свей» за ними ни когда не приходил. Однако, приезжал в ООО «Свей» к менеджеру по недвижимости Надежде Александровне, где проводил сверку по квартирам, которые зарезервированы за ООО «Строитель и К», поскольку изначально резервировалось большое количество квартир, а в последствии данное количество могло урезаться с учетом выполняемых работ. Для поиска потенциальных покупателей он привлекал риелторов, которые сами приходили в ООО «Строитель и К» и предлагали свои услуги. По реализации ... пояснил, что данная квартира была зарезервирована за ООО «Строитель и К». Силами ООО «Строитель и К» были произведены по строительному объекту ... все необходимые работы по возведению и окончанию строительства мансардного этажа данного дома. ... пятого мансардного этажа была зарезервирована за ООО «Строитель и К». Денежные средства, полученные от дольщиков, которые приобретали квартиры мансардных этажей, вкладывались в строительство. он как менеджер показывал квартиры данного мансардного этажа, однако в результате только один из потенциальных покупателей заключил с ООО «Строитель и К» договор. Это был ФИО26, который заключил предварительный договор купли-продажи квартиры № Щ-21-26. Договор был подписан ФИО7, который являлся учредителем ООО «Строитель и К», а так же заместителем директора и имел право подписи в договорах. Денежные средства вносил ФИО26 частями. Сумма ФИО26 была внесена в полном объеме. К моменту продажи дано й квартиры ФИО26 она не была реализована третьим лицам и должна была быть зарегистрирована за ФИО26 При реализации площадей на строящихся мансардных этажах, документы по приему-передачи данных квартир от ООО «Свей» к ООО «Строитель и К» готовились руководством, он к данным документам отношения не имел, работал только с «шахматками». Квартиру перед ее реализацией он лично показывал ФИО26, они поднимались на этаж, была к тому моменту возведена крыша, частично стены перекрытия. В ООО «Свей» предоставлялась информация о реализации квартир, производилась сверка и они не могли не знать, что ... была реализована ФИО26 (т.10 л.д.17-20).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО151, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в настоящее время работает в ООО «ПромТехПроект» на должности инженера ПТО. Организация расположена по адресу .... Директором и учредителем в ООО «ПромТехПроект» является ФИО9. В период примерно с марта 2012 года до осени 2012 года он работал в ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» на должности инженера ПТО. В его обязанности входило ведение технической документации, проверка субподрядных организаций. ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» занималось строительством. Директором в тот период являлся ФИО7. ФИО9 занимал должность заместителя директора. На должности менеджера по продажам работал ФИО42 Д.А., ФИО6 работала ФИО1 Юрист был принят на работу только к концу 2012 года Садыков Ленар. Строительными объектами являлись: ..., дом, расположенный на пересечении улиц Вишневского-Достоевского и другие объекты, точно не помит. Заказчиком на данных объектах являлась ООО «ФИО16 «Свей», а застройщиком являлось ООО ФИО16 «ФаворитСтрой». Между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» был заключен договор, на основании которого ООО «ФИО16 «ФаворитСрой» осуществляло строительство ... с четвертого-пятого этажа, который к моменту начала работ уже были возведены. Силами ООО «ФИО16 «ФаворитСрой» были возведены пятый, шестой, частично седьмой этажи. Изначально дом по утвержденному эскизному проекту, на сколько ему известно, должен был быть шести этажный с седьмым мансардным этажом. Однако, в последствии ФИО28 было запрещено строительство седьмого этажа и силами ООО «ФИО16 «ФаворитСрой» седьмой этаж был снесен и возведена крыша здания. Кто был ответственным лицом за реализацию квартир дольщикам точно сказать не может. Поэтому он по реализации квартир ни чего пояснить не может.

Что касается проведения строительной экспертизы пояснил, что ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» было заказано проведение независимой строительной экспертизы в ..., результаты которой еще не получен. Что касается экспертизы, которую проводило ООО «ФИО16 «Свей» пояснил, что при обращении эксперта о предоставлении документации по проведенным строительным работам на объекте ..., им были подготовлены документы, а именно: проектная документация, акты скрытых работ, акты выполненных работ. Документы были подписаны ФИО9 Некоторые акты были согласованы с ООО «ФИО16 «Свей». Подготовлены акты были за период времени с момента начала строительства по день отправки подготовленных документов. Документы были направлены по средствам электронной почты на электронный адрес dkmf@mail.ru на имя ФИО27, который производил экспертизу. Результаты проведенной экспертизы за период с 08.2011 по 10.2012г. им предоставлены не были. ФИО27 пояснил, что заказчиком проведения экспертизы является ООО «ФИО16 «Свей», в связи с чем результаты могут быть предоставлены только заказчику (т.10 л.д.61-63).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО153, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2009 года он является директором ООО «СтройПоставка». Организация занимается оптовыми продажами строительных материалов, мелко-срочным ремонтом помещений. В его обязанности входит заключение договоров, контроль выполнения работ сотрудниками ФИО16, решение организационно-распорядительных и административных вопросов. ... между ООО «СтройПоставка» в его лице и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был заключен договор подряда № Н-19/25 окна от 01.06.2011г. Согласно договора ООО «СтройПоставка» принимает на себя выполнение монтажа окон и отливов на объекте строительства жилого дома по адресу: .... Работы должны были быть выполнены в период с ...г. по ...... работ по договору составляла 6780000 рублей. Силами сотрудников ООО «СтройПоставка» окна были смонтированы. На фасад дома устанавливались окна ПВХ ламинированные коричневого цвета. В остальной части дома окна устанавливались белого цвета. К концу июля 2011 года окна были установлены. Они старались установить окна в кратчайшие сроки, поскольку директор Застройщика ООО «ФИО16 «Свей» ФИО28, когда приезжал на объезд строительного объекта, торопил их с установкой окон. 31.07.2011г. между ООО «СтройПоставка» в его лице и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был составлен акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. Стоимость выполненных работ составила 6773235,28 рублей. Кроме того, ими была подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Изначально по договору подряда № Н-19/25 окна от 01.06.2011г. оплата выполненных работ была предусмотрена путем передачи прав на квартиры в строящихся домах подрядчика, путем заключения соответствующего договора по переходу прав на квартиру. Однако, после выполнения работ, ООО «ФИО16 «ФИО16» оплатить выполненные работы предоставлением жилой площади не смогло и предложило оплатить наличными. В течении примерно года ООО «ФИО16 «ФИО16» производило оплаты за выполненные работы наличными денежными средствами частями. В настоящее время оплата произведена в полном объеме. Претензий к ООО «ФИО16 «ФИО16» у их организации нет (т.10 л.д.155-157).

Судом в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО152, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ООО «ТД «КазаньСтрой», где является единственным учредителем и директором. Учреждено общество три года назад. Занимается продажей ПВХ окон. С ООО «ФИО16 «Свей» их организация работает с 2005 года. У него несколько юридических лиц. Ранее он работал с ООО «ФИО16 «Свей» от имени других юридических лиц, в который являлся учредителем и директором. На всех домах, строительство которых осуществлялось силами ООО «ФИО16 «Свей» между ООО «ТД «КазаньСтрой» в его лице и ООО «ФИО16 «Свей» в лице ФИО28 были заключены договора на поставку и установку окон. Договора так же могли заключаться и с ФИО16 ООО «Маг-ФИО54», где директором и учредителем является ФИО28 и осуществляет строительство тех же домов, что и ООО «ФИО16 «Свей». Окна силами их организации устанавливались в домах по адресам: ... (дом номер не помнит), ... во многих других домах. Окна закупаются у ИП ФИО117, у которого имеется завод по изготовлению ПВХ окон. Завод расположен по адресу ... (место расположения помнит визуально). Оплату за выполненные работы ООО «ФИО16 «Свей» производило безналичным расчетом, либо предоставлением жилых площадей. Работы по установке окон на объекте строительства ... производились примерно в течении полугода. Работы по установке окон были окончены к зиме 2012 года. Оплаты ООО «ФИО16 «Свей» по данному объекту строительства произведены полностью. В настоящий момент не может точно утверждать в какой именно форме была оплата, возможно деньгами, возможно квартирами. Может пояснить, что в ... в 4 подъезде на 2 этаже от ООО «ФИО16 «Свей» их ФИО16 была получена квартира за выполненные работы. Однако, не может сказать точно, за какие работы была получена данная квартира, возможно за работы на других объектах. В представленном ему на обозрение акте выполненных работ от 30.03.2012г., акте о приемке выполненных работ от 30.09.2012г. может пояснить, что подпись в актах его, работы, указанные в данных актах действительно выполнялись ООО «ТД «КазаньСтрой». Общую сумму, на которую были выполнены работы по объекту ..., сказать не может, необходимо смотреть по бухгалтерским документам (т.10 л.д.149-151).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО118 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что по жилому дому 19-25 по ... договор участия в инвестировании строительства был заключен между ООО «Свей» и ООО «Строитель и К» в 2007 году, согласно которого по завершению строительства ООО «Свей» передавало свободные от прав третьих и лиц жилые площади на шестом мансардном этаже. Кроме того, был заключен агентский договор, согласно которого ООО «Свей» поручало ООО «Строитель и К» реализацию квартир шестого мансардного этажа с целью привлечения денежных средств на завершение строительства объектов. На основании данных договоров ООО «Строитель и К» в лице ФИО53 Р.Ф. была реализована .... Изначально дом был пятиэтажный, состоящий из трех подъездов и квартир в нем было всего 35. После того, как было принято решение о строительстве мансардного этажа, то за вновь образовавшимися квартирами решили закрепить строительные номера с номера 36. Всего на мансардном этаже было построено примерно 10-12 квартир. Квартира ... была продана ФИО14 на основании предварительного договора о заключении договора купли-продажи .... Квартира, принадлежащая ФИО119 расположена в ... в первом подъезде на шестом мансардном этаже справа от лестничного марша. По каким причина и в какое время точно сказать не может, квартира, реализованная ФИО14 была передана от ООО «Строитель и К» к ООО «ФИО16». Директором и учредителем ООО «ФИО16» является ФИО53 Р.Ф. Лично сам документов на передачу не готовил и не видел, однако ему известно со слов ФИО53 Р.Ф., что данные документы существуют. При этом ФИО22 о передаче квартиры ООО «ФИО16» ни чего не знал и документы подобные не подписывал, иначе он бы знал. Данная передача была произведена ФИО53 Р.Ф. самостоятельно. ООО «Свей» на данную квартиру претензий не предъявляет. Более того, квартира зарезервирована за ОООО «Строитель и К». В свою очередь ООО «Строитель и К» не препятствует ФИО15 в получении прав на приобретенную ею квартиру. ФИО163 (ФИО162) Н.С. входит в список дольщиков данного дома (т.9 л.д.165-172).

Кроме того, в ООО «Строитель и К» работает в должности юриста с ... В его обязанности входит юридическое сопровождение деятельности предприятия, участие при заключении договоров, связанных непосредственно со строительством – привлечение подрядчиков и инвесторов. С директором ООО «Строитель и К» ФИО22 и учредителем ФИО7 познакомился примерно в конце 2008 г., с ними его познакомил бывший знакомый. ООО «Строитель и К» выполняло строительно-монтажные работы по завершению строительства жилых домов и ввода их в эксплуатацию, заказчиком которых являлась ФИО16 ООО «Свей». С момента работы в ООО «Строитель и К» ему стало известно, что в середине 2000-х г.г. у ФИО16 ООО «Свей» было одиннадцать жилых недостроенных домов, на которых ООО «Строитель и К» являлось либо подрядчиком либо генподрядчиком. Для завершения строительства данных домов у ООО «Свей» не было финансовых средств, поэтому было принято совместное решение, согласно которому планировалось за счет увеличения площадей в строящихся домах, привлекать подрядные организации, с которыми планировали рассчитываться дополнительными площадями. Также планировалось привлекать и физических лиц за счет продажи дополнительных площадей в строящихся домах, для этого приходилось увеличивать этажность в домах, чтобы были дополнительные площади.

По жилому дому 19-25 по ... пояснил следующее: по данному дому договор участия в инвестировании строительства был заключен между ООО «Свей» и ООО «Строитель и К» в 2007 году, согласно которого по завершению строительства ООО «Свей» передавало свободные от прав третьих и лиц жилые площади на шестом мансардном этаже. Кроме того, был заключен агентский договор, согласно которого ООО «Свей» поручало ООО «Строитель и К» реализацию квартир шестого мансардного этажа с целью привлечения денежных средств на завершение строительства объектов. Изначально дом был пятиэтажный, состоящий из трех подъездов и квартир в нем было всего 35. После того, как было принято решение о строительстве мансардного этажа, то за вновь образовавшимися квартирами решили закрепить строительные номера с номера 36. Всего на мансардном этаже было построено примерно 10-12 квартир.

По объекту ... были зарезервированы четыре квартиры. Для реализации квартир был подписан Агентский договор между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», на основании которого ООО «Строитель и К» могло реализовывать квартиры в строящемся дома. Изначально был зарезервирован весь шестой этаж, но в последствии, шесть квартир ООО «ФИО16 «Свей» в лице ФИО28 забрало себе. Все четыре зарезервированные квартиры в строящемся ... были реализованы от ООО «Строитель и К». Какие квартиры были переданы от ООО «Строитель и К» к ООО «ФИО16» сказать точно не может. Документов по передаче квартир он не видел, но предполагает, что ФИО53 Р.Ф. самостоятельно как учредитель и директор ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» подготавливал данные документы. В 2008 году в связи с переездом печать ООО «Строитель и К» была утеряна, и была изготовлена новая печать (т.9 л.д.165-172).

Что касается работы на строительном объекте ... пояснил, что ООО «Строитель и К» являлся подрядчиком у ООО «СтройЦентрСити». Застройщиком являлся ООО «ФИО16 «Свей», генеральным подрядчиков был ООО «СтройЦентрСити». ФИО22 являясь директором ООО «Строитель и К» по договору стал директором ООО «СтройЦентрСити» на строительство объектов двух домов 3/16 и 6-16 в 71А квартале на пересечении улиц Четаева – Адоратского .... ООО «ФИО45 «ФИО54» работали на объекте строительства ... 71А квартале на пересечении улиц Четаева – Адоратского .... С какой ФИО16 был у ООО «ФИО45 «ФИО54» заключен договор сказать не может, предполагает, что с ООО «СтройЦентрСити» (т.9 л.д.165-172).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО114 на предварительном следствии и в судебном заседании показала, что с 2005 года является директором организации ООО «СтройПодряд», с момента создания организации, учредителем организации является ФИО28. ООО «СтройПодряд» занимается сдачей нежилых помещений в субаренду. ... организацией ООО «СтройПодряд» с ФИО16 ООО «Свей» заключен договор долевого участия в строительстве жилья, по условиям которого ООО «СтройПодряд» приобретало пятикомнатную ... строящемся жилом ... (строительный номер) по ..., расположенную на 5-м этаже общей проектной площадью 171 кв.м., общей стоимостью 5352000 рублей. Данная квартира была приобретена в счет имеющейся задолженности ФИО16 ООО «Свей» перед ООО «СтройПодряд», на какую сумму имелась задолженность на момент заключения договора, в настоящее время не помнит. Перед заключением договора, в 2008 году между организациями ООО «СтройПодряд» и ООО «Свей» имелись договорные отношения, в ходе которых ФИО16 ООО «СтройПодряд» по письмам ООО «Свей» производились платежи в адрес контрагентов ФИО16 ООО «Свей», на какую сумму было сделано таких платежей в 2008 году, не помнит. При заключении договора долевого участия от ... г., было принято решение, что часть платежей, произведенных ФИО16 ООО «СтройПодряд» за ФИО16 ООО «Свей» в 2008 году на общую сумму 1.199.952 рубля 06 копеек, будут зачтены в счет оплаты приобретаемой квартиры. ... было направлено соответствующее письмо ... в ФИО16 ООО «Свей» с приложением платежных поручений, и сумма 1.199.952 рубля 06 копеек ФИО16 ООО «Свей» была принята к оплате по договору долевого участия. Таким же образом были произведены платежи в 2009 и 2010 года за ФИО16 ООО «Свей» в счет оплаты за приобретаемую .... В 2009 году ФИО16 ООО «СтройПодряд» были перечислены денежные средства за ФИО16 ООО «Свей» на сумму 905.123 рубля 55 копеек, в 2010 году – на 2.762.442 рубля 43 копейки. Также в 2010 году ФИО16 ООО «Свей» была принята к оплате сумма 472.302 рубля 40 копеек – это платежи, которые были произведены ФИО16 ООО «СтройПодряд» за ФИО16 ООО «Свей» 2008 году, и которые не вошли в счет оплаты стоимости квартиры в 2009 году. Для принятия сумм за 2008 г. (в размере 472.302 рубля 40 копеек) и 2009 г. (в размере – 905.123 рубля 55 копеек), в качестве оплаты стоимости квартиры, ... было направлено письмо ... в ФИО16 ООО «Свей» с приложением платежных поручений, и ... направлено письмо ... в ФИО16 ООО «Свей» с приложением платежных поручений. Таким образом, была произведена полная оплата по договору долевого участия от ... г., о чем ... ФИО16 ООО «СтройПодряд» была выдана соответствующая справка ФИО16 ООО «Свей». После того, как был произведен полный расчет за квартиру, совместно с учредителем ООО «СтройПодряд» ФИО28 было принято решение об уступки права на данную квартиру ФИО28, о чем ... между ООО «СтройПодряд» в ее лице и ФИО28 заключен договор уступки права, согласно которому ФИО28 перешло право требования ... по договору долевого участия от ... Стоимость квартиры по договору уступки права составляла 6250000 рублей. По условиям договора уступки права от ... ФИО28 обязан был произвести оплату за данную квартиру в ООО «СтройПодряд» следующим образом: денежные средства в сумме 950.000 рублей оплатить в день подписания договора уступки права, а оставшиеся денежные средства в сумме 5300000 рублей оплатить до ... Во исполнение своих обязательств ФИО28 ... внес в кассу ООО «СтройПодряд» наличные денежными средства в сумме 950.000 рублей. ФИО8, для окончательного расчета с ООО «СтройПодряд» ФИО28 был получен кредит в банке «БТА-Казань», после чего, ... он в счет оплаты за квартиру перечислил на расчетный счет ООО «СтройПодряд» денежные средства в сумме 415.840 рублей. Кроме того, ... ФИО16 ООО «СтройПодряд» выкупило долг ФИО16 ООО «Свей» перед ФИО29 на сумму 8.852.829 рублей за сумму 4.884.160 рублей, о чем между ООО «СтройПодряд» и ФИО29 был заключен договор цессии (уступки права требования). После заключения договора цессии, ... было заключение соглашение между ФИО28, ФИО29, ООО «СтройПодряд» и банком «БТА-Казань», согласно которому, денежные средства в сумме 4.884.160 рублей, полученные ФИО28 по кредитному договору в банке «БТА-Казань», передаются ФИО29 в счет погашения долга ФИО16 ООО «СтройПодряд» перед ФИО29 на сумму 4.884.160 рублей. Данные денежные средства были перечислены банком на счет ФИО29 Таким образом, ФИО28 был произведен полный расчет перед ООО «СтройПодряд» за приобретаемую квартиру. Обстоятельства строительства самого ... ей не известны (т.3 л.д.11-14).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО24 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что в период с августа 2007 года по декабрь 2010 года она работала в ООО «Строитель и К» на должности ФИО6-материалиста, уволилась по собственному желанию. До ... директором ООО «Строитель и К» был ФИО7, он же является и единственным учредителем организации, с ... директором назначен ФИО22. До назначения ФИО22 все вопросы в ООО «Строитель и К» решал ФИО7. В ее должностные обязанности входило учет материалов и составление авансовых отчетов. В отсутствие ФИО23, которая занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам, она по указанию директора ФИО22, занималась оформлением кассовых документов. Были случаи, когда она принимала от дольщиков денежные средства наличными в кассу ООО «Строитель и К», которые они вносили по договорам инвестирования. При приеме денег ею оформлялся приходный кассовый ордер, а вносившему деньги, выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, после чего, деньги вносились на расчетный счет ООО «Строитель и К» либо использовались на хозяйственные нужды ООО «Строитель и К»: на приобретение стройматериалов, заработная плата, аренда спецтехники, расходование наличных денежных средств из кассы также осуществлялось ФИО22 либо по его распоряжению. Право подписи во всех финансовых документах имел только ФИО22 За период ее работы в ООО «Строитель и К» у организации офисы находились по разным адресам: с 2007 по 2008 г., точные даты не помнит, офис находился на ...А, с 2008 по 2009 г., точные даты не помнит, офис находился на ..., в 2009 г., точные даты не помнит, в течение четырех месяцев, офис находился на ..., с 2009 г. до конца 2010 г. – до ее увольнения, офис находился на .... Уволилась из ООО «Строитель и К» по собственному желанию, по причине того, что строительная деятельность не велась, директора в офисе практически не было, не появлялся. Все бухгалтерские документы хранились в офисе ООО «Строитель и К», после ее увольнения все документы оставались также в офисе ООО «Строитель и К». К вопросам, связанным со строительством, продажей квартир в строящихся домах, она отношения не имела, так как это не входило в ее обязанности. Всеми этими вопросами занимался ФИО22, а также сотрудник Хабибуллин Ильдар (его данных у нее не сохранилось). Обстоятельства строительства домов ФИО16 ООО «Строитель и К» ей не были известны, о договорных отношениях с ООО «Свей», ООО «Альянс-ФИО54» ей ничего не известно.

Кроме того, уволилась из ООО «Строитель и К» по собственному желанию, по причине того, что строительная деятельность не велась, директора в офисе практически не было, не появлялся. Все бухгалтерские документы хранились в офисе ООО «Строитель и К», после ее увольнения все документы оставались также в офисе ООО «Строитель и К».

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО120 на предварительном следствии и в судебном заседании показала, что с 1998 года работает в ФИО16 ООО «Свей», в занимаемой должности с 2007 года. В ее должностные обязанности входит контроль за оформлением договоров долевого участия.

По поводу строительства дома №(строительный) 19-25 по ... показала следующее: застройщиком ... являлась ФИО16 ООО «Свей», согласно постановления Исполкома МО ... ... от ..., которым земельный участок площадью 4433,00 кв.м. был предоставлен в аренду ФИО16 ООО «Свей», и выдано разрешение на строительство №RU16301000-188-ж от ... Первоначально строительство дома вела ФИО16 ООО «Свей». ... ООО «Свей» в лице генерального директора ФИО28 заключило договор участия в инвестировании строительства жилого дома по ... ФИО16 ООО «Строитель и К» в лице директора ФИО7. На основании заключенного между ООО «Свей» и ООО «Строитель и К» договора генерального подряда, ООО «Строитель и К», в соответствии с п.п. 3.1.2 договора обязано было разрабатывать и согласовывать в соответствующих инстанциях проектную документацию на 6 этаж, составлять расчет на выполняемые виды работ, организовывать процесс строительства и выполнять непосредственно строительно-монтажные работы собственными или привлеченными силами, собственными средствами. Оплата части стоимости инвестиционного проекта в соответствии с договором производиться путем выполнения работ, указанных в п.3.3 договора. По результатам участия в инвестировании ООО «Строитель и К» получало бы в собственность свободную от прав третьих лиц площадь шестого этажа – квартиры с передачей прав на площади объекта по актам приема-передачи пропорционально стоимости выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Права на квартиры в данном доме ФИО16 ООО «Свей» в адрес «Строитель и К» по актам приема-передачи не передавались. Однако, в последствии, стали приходить граждане, которые сообщали, что ФИО16 ООО «Строитель и К» реализованы частично квартиры шестого этажа. В этой связи, силами ООО «Свей» был произведен приблизительный расчет стоимости работ, которые были произведены ООО «Строитель и К» и в результате, за ООО «Строитель и К» были зарезервированы часть квартир шестого этажа. Однако, документально квартиры переданы ООО «Строитель и К» не были по настоящее время. По проекту ...-и этажный с мансардным этажом, на момент заключения договора участия в инвестировании строительства ... от 10.12.2007г. дом уже был полностью возведен под крышу, ФИО16 ООО «Строитель и К» оставалось построить мансардный этаж, возвести его под крышу, выполнить работы по внутренней отделке мест общего пользования, провести внутренние коммуникации, благоустройство территории. Никакой договоренности с ФИО53 Р.Ф. о том, что ООО «Строитель и К» имеет право продавать какие-либо квартиры в данном доме, ни устной, ни письменной не было. В связи с многочисленными жалобами граждан в адрес ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16», генеральным директором ООО «ФИО16 «Свей» было принято решение обратиться в Управление научно-исследовательской деятельностью КГАСУ МОиН РФ для проведения экспертизы для определения объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу .... Согласно заключения, данного к.э.н. ассистента кафедры Экономики и предпринимательства в строительстве КГАСУ, члена палаты судебных экспертов НП «СУДЭКС» ФИО27, стоимость фактически выполненных работ ООО «ФИО16 «ФИО16» в период с августа 2011 года по октябрь 2012 года по возведению жилого дома по адресу: ... составляет 5035399 рублей. В соответствии с п. 5.7 договора участия в инвестировании строительства ООО «Строитель и К» ежемесячно до 28 числа текущего месяца обязан был предъявлять выполненные работы по строительству дома заказчику по актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с предоставлением исполнительной документации. Начиная с заключения договора по настоящее время ФИО16 ООО «Строитель и К» заказчику – ФИО16 ООО «Свей», акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, заказчиком – ФИО16 ООО «Свей» представлены не были. Весной 2010г. к ООО «Строитель и К» были направлены письма о необходимости предоставления актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, однако акты не представлены по настоящее время. Примерно летом 2009 года ООО «Строитель и К» перестали работать на данном объекте. В результате 21.09.2010г. договор с ООО «Строитель и К» был расторгнут. По данному объекту силами ООО «Строитель и К» возводились только стены мансардного этажа, а под крышу дом возводили и заканчивали строительство силами ООО «Свей». После того, как ООО «Строитель и К» перестало производить строительные работы в ООО «ФИО16 «Свей», непосредственно ко ему пришла ФИО14, которая пояснила, что приобрела у ООО «Строитель и К» .... В данном договоре было указано только номер квартиры и ее площадь, подъезд и этаж в договоре не указаны. В этой связи определить место нахождения квартиры ФИО14 невозможно. Она объяснила, ей, что в данном доме есть квартиры, зарезервированные за ООО «Строитель и К», в связи с чем за разъяснениями относительно прав на приобретенную ею квартиру она должна обратиться к руководству ООО «Строитель и К». Изначально нумерация квартир в данном доме была в количестве 35, после того, как было принято решение о постройке мансардного этажа, нумерация квартир была приведена в соответствие. Только после этого ООО «Свей» стало реализовывать квартиры дольщикам. За ООО «Строитель и К» были зарезервированы следующие квартиры:1) в первом подъезде на шестом этаже прямо от лестничного марша двухкомнатная квартира площадью 85,16 кв.м. квартира под первоначальным номером 12 (после того, как одна из квартир ниже этажом была поделена на две, нумерация сместилась на одну квартиру по всему дому соответственно); 2) в первом подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша трехкомнатная квартира площадью 128,6 кв.м. квартира под номером 14 (предыдущий номер 13); 3) во втором подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша двухкомнатная квартира площадью 86,7 кв.м. квартира под номером 26 (предыдущий номер 27); 4) в третьем подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша однокомнатная квартира площадью 61,41 кв.м. квартира под номером 39. В настоящее время ... (13), расположенная в первом подъезде на шестом этаже справа от лестничного марша представляет собой трехкомнатную квартиру площадью 128,6 кв.м. Деление ее на две однокомнатные квартиры проектном не предусмотрено. И деление данной квартиры на сегодняшний день невозможно, так как дом готов к сдаче, документы на получение заключения о соответствии поданы в инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан, после чего будут поданы в ИК МО ... для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае, если делить квартиру, то будет необходимо переделывать всю документацию, вносить изменения в проектную документации, заново согласовывать проекты по газу, водоснабжению и многое другое, чем ООО «Свей» заниматься не будет, а ООО «Строитель и К» данными вопросами заниматься не может, так как данным вопросом полномочен заниматься только застройщик, то есть ООО «Свей» (т.10 л.д.2-8, т.11 л.д.17-20).

Кроме того, по поводу строительства дома №(строительный) 21 (фактический номер после ввода дома в эксплуатацию - №15) по ... показала следующее: застройщиком ... являлась ФИО16 ООО «Свей», согласно постановления Исполкома МО ... ... от ..., которым земельный участок площадью 1756,00 кв.м. был предоставлен в аренду ФИО16 ООО «Свей», и выдано разрешение на строительство №RU16301000-275-ж от ... Дом введен в эксплуатацию в декабре 2010 года. По первоначальному проекту данный дом был четырехэтажный без мансарды. Сам дом был в форме буквы «Г», и имелось соответственно левое и правое крыло (если стоять лицом к подъезду), вход в дом для левого и правого крыла был один общий, вход в дом располагался со двора в углу, и для левого и правого крыла имелись свои лестничные марши. В каждом подъезде на этаже имелось по три квартиры, всего в каждом крыле по 12 квартир. Нумерация квартир начиналась в левом крыле – нумерация с 1-й по 12-ю включительно, в правом крыле нумерация квартир начиналась с 13-й и заканчивалась 24-й. В 2008 году было принято решение о постройке 5-го – мансардного этажа с расположением на нем двух квартир, каждая из которых занимала бы левое и правое крыло дома соответственно, а между ними располагалось нежилое помещение. Причем на 5-й этаж – мансарду, можно было попасть только через лестничный марш правого крыла дома, лестничный марш на 5-й этаж - мансарду для левого крыла дома проектом предусмотрен не был. После внесения изменений в проект стал вопрос о нумерации мансардных квартир, так квартира в левом крыле 5-го этажа – мансарды, получила номер 12А, так как квартира с номером 13 уже имелась в данном доме на первом этаже правого крыла и к этому моменту уже была продана. Квартира в правом крыле 5-го этажа – мансарды, получила номер 25, продолжение общей нумерации квартир дома, так как в правом крыле последняя квартира имела 24-й номер. Нежилое помещение на 5-м этаже – мансарде, нумерацию не имело. Перед сдачей ... ФИО16 ООО «Свей» был заказан технический паспорт в БТИ. Специалистами БТИ были произведены замеры каждой квартиры в данном доме, в том числе двух квартир и нежилого помещения 5-го этажа – мансарды. По данным технического паспорта, изготовленного специалистами БТИ, поменялась строительная нумерация квартир мансардного этажа на фактическую, так, квартира со строительным номером 12А получила нумерацию –№25, а квартира со строительным номером 25 получила нумерацию – №26, нежилое помещение осталось также без нумерации. С окончательной нумерацией квартир дом был введен в эксплуатацию. Нумерация квартир мансардного этажа сотрудниками БТИ была произведена по общепринятому принципу – слева направо. Что касается площадей 5-го – мансардного этажа жилого ..., то все права на эти площади принадлежали заказчику – ФИО16 ООО «Свей». Что касается продаж квартир мансардного этажа пояснила следующее: ... ФИО16 ООО «Свей» была продана ... (в договоре был указан строительный номер) общей площадью 171 кв.м. ФИО16 ООО «СтройПодряд» в лице директора ФИО114, в связи с чем, был заключен договор ... долевого участия в строительстве жилья от ... Данная квартира располагалась в правом крыле дома. Расчет за квартиру ФИО16 ООО «СтройПодряд» был произведен в течение 2008-2010 г.г. путем оплаты задолженностей ФИО16 ООО «Свей» перед третьими организациями по письмам ООО «Свей» на общую сумму 5325000 рублей. ФИО8, ... ООО «СтройПодряд» уступило право требования на ... ФИО28 Перед вводом данного дома в эксплуатацию, как указано ранее, была проведена техническая инвентаризация дома, по результатам которой строительный номер ... данной квартиры поменялся на фактический номер №26, в связи с чем, было заключено дополнительное соглашение от ... По акту ... приема-передачи квартиры в жилом ... в собственность от ... ... была передана в собственность ФИО28 ... ФИО16 ООО «Свей» заключила договор генерального подряда на строительство данного дома с организацией ООО «Строитель и К». На основании данного договора генерального подряда, ООО «Строитель и К» обязано было выполнить строительно-монтажные работы по окончанию строительства жилого дома и ввода его в эксплуатацию, в том числе выполняет работы по изменению и согласованию проекта по мансардному этажу. Данным договором, а также другими документами передача площадей в ... ФИО16 ООО «Строитель и К» не предусматривалось. Только в ноябре 2010 года ФИО16 ООО «Строитель и К» за все выполненные работы на данном доме на основании соглашения о передаче прав на площади объекта были переданы права на нежилые помещения общей площадью 45 кв.м., расположенные на мансардном этаже между двумя квартирами с номерами ... и ... в ... общей стоимостью 1515624 рубля 73 копейки. Иных прав на квартиры и иные площади ФИО16 ООО «Строитель и К» в ... ФИО16 ООО «Свей» не передавалось. Квартира 5-го этажа – мансарды, со строительным номером 12А (фактический номер №25) ФИО16 ООО «Свей» не продавалась, данная квартира никому, в том числе и ФИО16 ООО «Строитель и К» не передавалась. В начале 2012 года, им стало известно, что в Вахитовский районный суд ... поступил иск гр. ФИО26 о признании за ним права собственности на ... (фактический номер) в ..., которая на праве собственности принадлежит ФИО28 Только после этого стало известно, что ФИО16 ООО «Строитель и К» в 2009 году продало ... гр.ФИО26 Узнав об этом, ФИО16 ООО «Свей» был подан встречный иск в Вахитовский районный суд ... о признании договора между гр. ФИО26 и ООО «Строитель и К» недействительным (незаконным). ... Вахитовским районным судом ... вынесено решение, согласно которому в иске ФИО26 было отказано, а встречный иск ФИО16 ООО «Свей» был удовлетворен. Этим же решением договор инвестирования №Щ-21-26 от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО26 признан недействительным (т. 3 л.д. 151-154).

Кроме того, ФИО120 показала, что дом на ... достраивала и сдавала ФИО16 ООО «Свей». Про седьмой этаж на этом объекте её стало известно, лишь после того, как в ООО «Свей» стали приходить обманутые дольщики.

Допрошенный в качестве свидетеля Д.А. ФИО42 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что работает в ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» на должности менеджера около двух лет. С момента его трудоустройства, ФИО16 сначала располагалась по адресу ..., затем в 2012 году офис стал располагаться в ..., где и расположен по настоящее время. Генеральным директором ФИО16 является ФИО7. Что касается реализации квартиры ФИО69, пояснил, что он ... приобрел у ФИО53 Р.Ф, как директора и учредителя ООО «Строитель и К» ..., расположенную на 4 этаже 2 подъезда ... на основании договора инвестирования № З-40-46 от 26.02.2010г. По договору оплатил 1865500 рублей наличными, передав их лично в руки ФИО53 Р.Ф., а он ему в подтверждение передал квитанции. ... от ..., подтверждая, что деньги от него получил. Брали ли денежные средства оприходованы в ООО «Строитель и К», ему не известно. Договор инвестирования между ним и ФИО53 Р.Ф. заключался на основании договора, заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К». Поскольку дом не строился, а ему нужны были деньги, то он решил ее перепродать. По объявлению к нему обратился ФИО69, он предложил ему данную квартиру. Показал квартиру ФИО69, квартира ему понравилась. Тогда ... между ним, ФИО69 и ФИО53 Р.Ф., действующим от имени ООО «Строитель и К» было заключено Соглашение об уступке требования по договору № З-40-46 от 26.02.2010г. Стоимость квартиры была определена 1835500 рублей, из которых 1350000 рублей ФИО69 передал ему наличными, а оставшуюся часть 485500 оплачивал перечислением на лицевой счет частями.

По каким причинам дольщики не получили свои квартиры ему не известно.

По квартире, приобретенной им у ФИО53 Р.Ф. претензий к нему не имеет, поскольку ущерба ему не причинено (т.10 л.д.39-60, т.11 л.д.1-5).

Кроме того, в ООО «ФИО16 «ФИО16» на должности менеджера работает около двух лет. С момента его трудоустройства, ФИО16 сначала располагалась по адресу ..., затем в 2012 году офис стал располагаться в ..., где и расположен по настоящее время. Генеральным директором ФИО16 является ФИО7. Директором являлся ФИО9. ФИО16 занимается строительством жилых домов. В ООО «Строитель и К» он ни когда не работал.

ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» работало в качестве подрядчика и генподрядчика на строительстве объектов у застройщика ООО «ФИО16 «Свей». Строительство велось по адресам: ... ул.... др. Силами ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» производились работы по изменению проектной документации, работы, направленные на окончание строительства. К моменту начала работ, дома, которые начинал ФИО54 ООО «ФИО16 «Свей» находились в недостроенном состоянии, по несколько лет на объектах строительство уже не велось. К тому моменту ООО «ФИО16 «Свей» уже реализовало квартиры в строящихся домах. В ходе переговоров между руководителем ООО «ФИО16 «Свей» ФИО28 и ФИО53 Р.Ф., как директором ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» было достигнуто соглашение, о привлечении дополнительных средств за счет реализации квартир дополнительно построенных этажей. На сколько ему известно по данной схеме ООО «Строитель и К» работало с ФИО28, где ФИО53 Р.Ф. являлся одним из руководителем. Таким образом были достроены дома по адресам: ... др.

В его обязанности входило показывать строящиеся объекты, составление договоров с соинвесторами. На основании договора соинвестирования гражданин получал долю в строящемся объекте недвижимости.

Решения о том, какую площадь продавать, ему давал ФИО53 Р.Ф., только после этого он начинал искать покупателей на указанную ФИО53 Р.Ф. площадь.

Оставшаяся часть трехкомнатной квартиры была реализована ФИО19 по договору соинвестирования № Н-19/25-12 от 25.04.2011г. Договор составлялся им по указанию ФИО53 Р.Ф., кроме того, ФИО53 Р.Ф. попросил договор составить от имени ООО «Строитель и К». Он ни когда в ООО «Строитель и К» не работал, но знает, что в данной организации ФИО53 Р.Ф. является учредителем, а директором являлся ФИО22 ФИО19 пришли в офис ООО «ФИО16 «ФИО16», который располагался в .... ООО «Строитель и К» по данному адресу не располагался. Он предполагает, что у ФИО53 Р.Ф. имелась печать ООО «Строитель и К». ФИО53 Р.Ф. указал ему на необходимость составления договора с ФИО19, при этом дал указание составить его от имени ООО «Строитель и К». Он составил от имени ООО «Строитель и К» в лице директора ФИО22, однако договор был подписан самим ФИО53 Р.Ф. и им же поставлена печать ООО «Строитель и К». Предметом договора являлась инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. По договору ФИО19 должен был передать ООО «Строитель и К» денежные средства в сумме 2200000 рублей, а ООО «Строитель и К» использовать данные средства в соответствии с договором и обеспечить передачу в собственность ФИО19 двухкомнатную квартиру в ... в 1 подъезде на 6 этаже квартира со строительным номером 12 общей проектной площадью 61,47 кв.м. Денежные средства ФИО19 внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО165 (ФИО157) Л.Р., которая денежные средства приняла и выдала ФИО19 квитанцию от ООО «Строитель и К» о приеме денежных средств от ФИО19 в сумме 500000 рублей, поставила в квитанции свою подпись и печать ООО «Строитель и К». Оставшуюся часть стоимости квартиры ФИО19 оплатил передачей вторичного жилья, то есть он предоставил двухкомнатную квартиру хрущевского проекта в .... Данную квартиру ФИО53 Р.Ф. попросил оформить на его имя, поскольку он на тот момент разводился с женой и пояснял, что на себя оформить не может. По какой причине квартира не была зарегистрирована на организацию, пояснить не может, так как решение принимал ФИО53 Р.Ф. он дал согласие на оформление квартиры, расположенной по адресу .... После оформления данной квартиры, через риелтора ИП ФИО30 квартира была выставлена на продажу. Примерно через полтора-два месяца квартира была реализована примерно за 1700000. После получения денежных средств от покупателей, он написал расписку в получении, потом поехал в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и лично в руки передал ФИО53 Р.Ф. Свидетелей передачи денежных средств не было, расписку в получении он ему не написал, а он и не просил, так как полностью ему доверял. ... ФИО165 (ФИО157) Л.Р. выдала ФИО19 квитанцию к приходному кассовому ордеру ... в подтверждении принятия денежных средств от ФИО19 на сумму 1700000 рублей. Подпись поставила ФИО165 (ФИО157) Л.Р. и поставила печать ООО «Строитель и К».

С 2013 года сотрудников ООО «ФИО16 «ФИО16» по указанию директора ООО «ФИО16 «свей» на объект строительства ... не пускают.

На вопрос известно ли ему, что трехкомнатная квартира, расположенная в ... на 6 этаже 1 подъезда справа от лестничного марша реализована в 2007 году от имени ООО «Строитель и К» ФИО162 (ФИО163) Н.С., пояснил, что примерно летом 2012 года, может в начале осени в офис ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенный в ... офис 38 по ... пришла ФИО162 (ФИО163) Н.С. и стала выяснять отношения с ФИО165 (ФИО157) Л.Р. Из разговора он понял, что ФИО14 говорила, что она оплатила за квартиру, а ФИО23 объясняла, что оплата от нее не поступала. Из данного разговора он не понял о какой квартире идет речь. В последствии он стал спрашивать у ФИО53 Р.Ф., по какой квартире предъявляет претензии ФИО14, на что он ему пояснил, что ФИО14 заключила договор на квартиру расположенную в 1 подъезде на 6 этаже справа от лестничного марша в .... ФИО53 Р.Ф. о неполной оплате ФИО14 не говорил. О том, что деньги она не оплатила говорила только ФИО23 В моменту, когда ему стало известно о договорных отношениях с ФИО14, данная квартира, по указанию ФИО53 Р.Ф. была уже реализована от ООО «ФИО16 «ФИО16».

Указания по реализации квартир (с указанием каких именно квартир) ему давал непосредственно директор ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО7.

В его обязанности как менеджера по продажам входило подача объявление о реализуемых жилых площадях, демонстрация площадей покупателям и составление договоров соинвестирования. Объявления он подавал сам лично в газету «Из рук в руки».

ООО «ФИО16 «ФИО16» приступила к строительно-монтажным работам на объекте ... примерно весной 2011 года. При начале работ дом был построен до уровня шестого этажа, при чем шестой этаж был возведен только в виде кирпичной кладки и частично перегородки. Ни окон, ни внутренних коммуникаций не было. Дом был практически полностью подготовлен к сдаче в эксплуатацию. ООО «ФИО16 «Свей» оставались выполнить работы по электрике, вентиляции, возведение крыши. Благоустройство прилегающей территории ООО «ФИО16 «ФИО16» только начало делать, но основная работа была выполнена силами ООО «ФИО16 «Свей». Окна были установлены силами субподрядчиков ООО «ФИО16 «ФИО16». Ушли со строящегося объекта они в конце лета 2012 года.

Договора подрядов и участия в инвестировании хранились у ФИО34 в сейфе, данные документы он мог показывать потенциальным покупателям, для чего обращался к ней, либо к ФИО53 Р.Ф. Ключи от сейфа были у ФИО34. Ему для работы с клиентами были выданы только эскизные проекты.

Кроме того, в ходе совместной работы с ФИО53 Р.Ф. решил приобретать строящееся жилые площади, с целью последующей перепродажи. Всего приобрел около трех квартир.

У ФИО53 Р.Ф, имелось несколько вариантов эскизных проектов по каждому строящемуся дому. При обращении потенциальных покупателей, ФИО53 Р.Ф. предоставлял ему эскизный проект, и говорил какую квартиру предлагать.

Что касается реализации квартиры ФИО70, пояснил, что она также обратилась к нему как менеджеру по продажам ООО «ФИО16 «ФИО16», расположенный ..., с просьбой реализовать ей однокомнатную квартиру в .... Поскольку у него был договор соинвестирования, заключенный с ФИО53 как директором ООО «ФИО16 «ФИО16», по которому он приобрел квартиру на 7 этаже ... на основании договора соинвестирования № Н-19/25-79от 07.09.2010г. ФИО70 посмотрела эскизный план и квартира ее устроила. Тогда ... между ним Салахиевой и ФИО53 Р.Ф, было подписано соглашение об уступке требований по договору инвестирования № 19/25-79. Однако в последствии ФИО70 увидела, что седьмой этаж строится не будет и потребовала перезаключить с ней договор на имеющийся этаж, тогда в офисе находился и.о. директора ФИО9, который только начинал работать и мог исполнять обязанности ФИО53 Р.Ф, в его отсутствие. ФИО9 посоветовался с ФИО53 Р.Ф. и, видимо ФИО53 Р.Ф. ему дал указания реализовать ФИО70 однокомнатную квартиру в 3 подъезде на 6 этаже .... Им был составлен договор соинвестирования № Н-19/25-23А от ..., на основании которого она бы получила кв. (строительный) 23А в 3 подъезде на 6 этаже .... Что касается денежных средств, внесенных ФИО70, она оплатила за квартиру, расположенную на седьмом этаже, денежные средства ему в полном объеме. А в последствии, когда она перезаключила договор на шестой этаж ей была выдана квитанция, в подтверждение того, что по договору соинвестирования № Н-19/25-23А она оплатила денежные средства в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16». Предполагалось, что договор переуступки требования от ... должен был быть аннулирован. Видимо, некорректно были составлены документы.

По вопросу реализации квартиры ФИО71, может пояснить, что она пришла в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» с риелтором. Интересовалась квартирой в .... Свободные площади были только на планируемых к постройке 7 и 8 этажах данного дома, которые должны были быть построены на основании договора между ООО «ФИО16 «Свей » и ООО «ФИО16 «ФИО16», как он уже говорил выше. Показывал возможные варианты квартир на эскизных проектах ФИО71 он, так как это было его обязанностью. Так же им были предоставлены все необходимые документы Лавониной и ее риелтору для изучения. После того, как она решила приобрести квартиру, он подготовил договор соинвестирования № Н-19/25-66 от 7.06.2011г. Данный договор был подписан ФИО71 и ФИО53 Р.Ф. Квартира стоимостью 1100000 рублей. ФИО71 оплатила полную стоимость квартиры в день заключения договора. По какой причине с ФИО71 был перезаключен договор на квартиру, расположенную на 7 этаже, в настоящее время не помнит. Однако договор № Н-19/25-25 подготавливал он. Подписал данный договор ФИО53 Р.Ф. Деньги, оплаченные ФИО71 по договору № Н-19/25-66 от 7.06.2011г. пошли в зачет по договору № Н-19/25-25. Дата договора осталась первоначальной, так как деньги были внесены в день заключения договора.

Примерно в августе 2012 года в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и на стройку стал приезжать ФИО28 и из разговоров ему стало понятно, что строительство седьмого и выше этажей не разрешено, что сам ФИО28 ФИО54 седьмой этаж не разрешал. Ему звонили, в последствии, дольщики, с которыми ФИО53 Р.Ф. заключал договора соинвестирования, сначала он пытался их успокоить, но в настоящее время он там не работает и на звонки не отвечает.

В его обязанности как менеджера по продажам не входило следить за осуществлением строительно-монтажных работ на объектах строительства, где работало ООО «ФИО16 «ФИО16». Квартиры на продажу он предоставлял по указанию директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., который ему предоставлял договора, заключенные с ООО «ФИО16 «Свей», на основании которых происходила реализация квартир.

Летом 2011 года в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» обратилась ФИО31 с намерением приобрети однокомнатную квартиру. Изначально он предложил ей приобрести однокомнатную квартиру в ... в 4-ом подъезде на 7 этаже квартира с строительным номером 56 общей проектной площадью 72,46 кв.м., стоимостью 2137500 рублей. К моменту, когда ФИО31 обратилась за приобретение квартиры, строительство седьмого этажа еще не началось, в связи с чем он показал проектное расположение квартиры и на объекте он показал ей аналогичную квартиру на одном из низших этажей данного дома. Квартира ФИО31 устроила и с ней был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-53 от ... Договор был подготовлен и составлен им, подписал его ФИО53 Р.Ф. О форме расчета ФИО31 договаривалась с ФИО53 Р.Ф. лично. ФИО31 регулярно приходила и смотрела как ведется строительство. В какое именно время, в настоящий момент не помнит, ФИО31 пришла в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и стала предъявлять претензии, что седьмой этаж якобы строится не будет, стала просить перезаключить с ней договор на реализацию ей квартиры, расположенной на уже построенном этаже. Решение какую квартиру и кому продавать всегда решал ФИО53 Р.Ф., принимая решение совместно с ФИО165 (ФИО157) Л.Р., у которой была информация о квартирах, реализованных ООО «Строитель и К» в данном доме. ФИО53 Р.Ф. дал ему указание, предложить ФИО31 квартиру, расположенную на шестом этаже в первом подъезде справа. Изначально по проекту квартира представляла собой трехкомнатную квартиру общей площадью 128 кв.м. ФИО53 Р.Ф. дал ему поквартирный план этажа, где трехкомнатная квартира была поделена на две однокомнатные. Данный план был передан прорабам на исполнение. Он предложил ФИО31 приобрети однокомнатную квартиру, расположенную в 1-м подъезде на 6 этаже справа общей площадью 72,56 кв.м. ФИО31 осмотрела квартиру, при этом видела, что это трехкомнатная квартира. он объяснил, что данная квартира согласно эскизного проекта будет поделена на две однокомнатные. ФИО31 согласилась приобрести квартиру. Так, между ФИО31 и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был заключен договор соинвестирования №Н-19/25-53 дата была проставлена первоначального договора .... На основании данного договора ей реализовывалась однокомнатная квартира в ... в 1 подъезде на 6 этаже строительный номер ... (53). Номер квартиры был указан в двух вариантах, поскольку по проекту квартира имела номер строительный 53, однако ФИО31 посчитала, что правильная нумерация квартир первого подъезда, где ее квартира по порядку считалась бы под номером 13. ФИО31 стала настаивать на указании номера ..., однако по проектным документам она являлась под номером 53. ФИО31 настаивала и они пришли к общему варианту, который устроил и ее и ООО «ФИО16 «ФИО16», указав в договоре квартиру под строительным номером 13(53). На основании п.8.5 данного договора все предыдущие соглашения были признаны недействительными. Стоимость квартиры составляла 2140000 рублей. Денежные средства ФИО31 должна была внести до 30.11.2012г. В период с 4.08.2011г. по ... ФИО31 внесено в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» денежных средств частями на общую сумму 1500000 рублей. ФИО31 была им предоставлена копия плана шестого этажа с квартирами, где он лично обвел маркером площадь реализуемой ФИО31 квартиры, собственноручно указал месторасположения квартиры и поставил печать.

ООО «ТГВ-Инжиниринг» выполнял на объекте строительства ... работы по обустройству газа, вентиляции. Работы фактически данной организацией выполнялись, но, на сколько ему известно, были выполнены не в полном объеме. За выполненные работы оплата должна была быть произведена предоставлением жилых площадей на данном объекте. Между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг» был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-13 от 16.09.2011г., согласно которого ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалось использовать средства соинвестора с последующим обеспечением передачи в собственность Соинвестора однокомнатной квартиры в ... подъезд 6 этаж квартиры номер строительный 14 общей проектной площадью 72,05 кв.м. необходимо отметить, что у ФИО53 Р.Ф. имелось несколько проектов планировки квартир шестого этажа и при заключении договоров, ФИО53 Р.Ф, ему передавал эскизный проект, на основании которого он составлял договора. По проектам видно, что квартира реализованная ООО «ТГВ-Инжиниринг» и квартира реализованная ФИО31, это одна и та же площадь. Это объясняется тем, что ООО «ТГВ-Инжиниринг» своих обязательств не выполнил, денег за квартиру не внес, работы у данной организации приняты не были и соответственно не было передано указанной в договоре квартиры. С ООО «ТГВ-Инжиниринг» было заключено два договора, на две квартиры, так как договор подряда был заключен примерно на 7000000 рублей. Все документы по сделкам забирала ФИО23 и хранила у себя, вне пределов офиса. ФИО53 Р.Ф. пояснил ему, что квартира ООО «ТГВ-Инжиниринг» передана не будет, так как они не выполнили договорных обязательств, в связи с чем, он предложил ее реализовать ФИО31

... в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» пришел ФИО81 – директор ООО «ТГВ-Инжиниринг» и, как потом ему стало известно имя, ФИО85, которые прошли в кабинет к ФИО53 Р.Ф. Поговорив там какое то время, ФИО53 Р.Ф. вышел к нему, дал договор сонвестирования, заключенный между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инженеринг», а так же документы ФИО85 и попросил сделать соглашение об переуступке требования по договору соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г.

На вопрос понимал ли, что квартира уже реализована ФИО31 и он составляет соглашение о переуступки права требования той же квартиры ФИО85, пояснил, что не понимал, так как у ООО «ТГВ-Инжиниринг» было заключено два договора соинвестирования и он не имел информации об оплате и по исполнению обязательств по договорам, данной информацией полностью владел ФИО53 Р.Ф., поэтому он делал то, что он ему говорил. Он полностью доверял ФИО53 Р.Ф., думая, что у него есть учет заключенных договоров и расторгнутых.

Что касается реализации квартиры ФИО73, пояснил, что на сколько ему известно, она пришла к дому ... по ул...., на строящийся объект и поинтересовалась реализацией квартир, ее строители направили в их офис. После чего ему позвонил ФИО53 Р.Ф. и сказал, что подойдет женщина, которая хочет приобрести квартиру в данном доме. Он не знал о том, что их ФИО16 полномочна продавать квартиры в данном доме, у него не было ни эскизного проекта, ни технической документации. Однако ФИО53 Р.Ф., пояснил, что ООО «ФИО16 «ФИО16» работает на данном доме. Когда женщина пришла, ею оказалась ФИО73, она попросила показать какие есть квартиры в наличии. Он позвонил ФИО53 Р.Ф. и тот принес ему планировку, где указал на .... Однако, данная квартира была большая, вроде бы трехкомнатная. ФИО73 нужная была однокомнатная квартира. ФИО53 Р.Ф. сам решил перепланировать квартиру и поделить ее на две площади. Кому он отдавал проект на перепланировку ему не известно. В результате по документам получилось две одинаковые квартиры. ФИО73 квартира устроила и между ней и ООО «ФИО16 «ФИО16» был заключен договор соинвестирования № П-1-6 от 8.09.2011г. на основании которого ФИО73 получала бы однокомнатную ... расположенную на 2 этаже 1 подъезда ... по ул..... При этом дом был указан ... ошибочно, фактически ей реализовывалась квартира в .... Договор подписал ФИО53 Р.Ф, лично. Стоимость квартиры составила 3174000 рублей. Кроме того, ФИО73 хотела приобрести стояночное место в данном доме и ФИО53 Р.Ф. определил, что ей можно реализовать стояночное место №16. Договора соинвестирования были составлены им, подписал их ФИО53 Р.Ф. В день заключения договоров ФИО73 внесла наличными в кассу ООО «ФИО16» 50000 рублей, оставшиеся денежные средства перечислила частями на расчетный счет ООО «ФИО16». Таким образом, она выполнила свои обязательства по договорам в полном объеме. О дальнейших взаимоотношениях ФИО73 и ФИО53 Р.Ф, ему ни чего не известно.

По факту реализации квартиры ФИО75 может пояснить следующее. В октябре 2011 года в ООО «ФИО16 «ФИО16» обратилась ФИО75, которая хотела приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме, который бы располагался в центре города. Ей понравилось место расположение ....18-а по .... им были приняты в качестве задатка денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем им было написано соглашение о задатке. По каким причинам, сейчас уже не помнит, квартира не была реализована ФИО75 В связи с чем, он предложил ей квартиру в строящемся .... Дом к тому моменту был построен до уровня шестого этажа. Между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» был заключен договор инвестирования, из которого следует, что ООО «ФИО16 «Свей» - заказчик-застройщик, а ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» -инвестор-подрядчик, который может привлекать соинвесторов на основании данного договора. Этим договором было прописано, что ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» изменяет проектную документацию, производит строительство седьмого и восьмого этажей данного дома. Строительство производит за счет средств, полученных от реализации площадей 7 и 8 этажей. На сновании данного договора соинвесторам представлялся на обозрение эскизный проект, подписанный главным архитектором ... ФИО104 и рабочие чертежи, которые находились у строителей (прорабов) их организации. Дом строился монолитно-каркасный. Проекты квартир разрабатывались наемными работниками из проектных организаций. Ему предоставлялся готовый план этажа, по которому было видно где и какие квартиры расположены. Нумерация квартир производилась согласно эскизному проекту. Как нумерация согласовывалась с ООО «ФИО16 «Свей» сказать не может. При надстройке дополнительных этажей, нумерация квартир его велась, при этом могли произойти накладки, если кто-либо из дольщиков зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства. В последующем, при сдаче дома нумерация квартир будет фактической, согласно паспорта БТИ. В связи с этим нумерация квартир везде указывается с приставкой «Строительный».

ФИО75 он лично показывал примерную площадь, расположенную на шестом этаже, поскольку седьмой этаж тогда еще только начинали ФИО54. Место расположения ее устроило, в связи с чем она приняла решение заключить договор с ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой». 10.10.2011г. между ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» в лице ФИО53 Р.Ф. и ФИО75 был заключен договор соинвестирования № Н-19/25-24, на основании которого ей была реализована квартира в ... в 3 подъезде на 7 этаже квартира № (строительный) 24, общей проектной площадью 34,25 квадратных метра. Стоимость квартиры составила 1000000 рублей, которые ФИО75 внесла на расчетный счет их организации. Он лично присутствовал при перечислении денег, так как сопровождал ФИО75 в АкБарсБанк, по ее просьбе.

Однако, в последствии, ФИО28 было запрещено строительство седьмого и восьмого этажей и с ФИО75 был заключен договор соинвестирования №н-19/25-24 без даты. Согласно данного договора она должна была передать в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства в сумме 1000000 рублей (в учет пошли средства, внесенные ей ранее), а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязалась осуществить строительство ... и передать ей в собственность однокомнатную квартиру в доме-новостройке 19/25 по ... в 1а подъезде на 6 этаже квартира № (строительный) 11а, общей проектной площадью 56,00 квадратных метра. Строительство дополнительных подъездов было согласовано с ФИО28, который разрешил строительство двух дополнительных подъездов, но при условии согласования с ФИО32 – сотрудник администрации Президента. За согласованием обращался ФИО9, однако согласовать строительство дополнительных подъездов не удалось.

В последствии, ФИО75 было предложено перезаключить договор на квартиру под строительным номером 40, расположенную на 6 этаже в 3 подъезде .... Ей был представлен проектный чертеж на квартиру. Планировалось квартиры шестого этажа перепланировать по чертежам седьмого этажа, при этом трехкомнатная квартира должна была быть поделена на три однокомнатные квартиры.

По вопросу срока исполнения обязательств по договору с ФИО121 пояснить не может, так как занимался с данным дольщиком ФИО53 Р.Ф.

Что касается проведения строительной экспертизы по стоимости выполненных работ пояснил, что ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» было заказано проведение независимой строительной экспертизы в ..., результаты которой еще не получены. Что касается экспертизы, которую проводило ООО «ФИО16 «Свей» может пояснить, что данная экспертиза проводилась, но на основании каких документов, ему не известно.

По вопросу реализации квартиры (стр.) 79 в ... на пересечении улиц Четаева и Адоратского ..., может пояснить, что ООО «ФИО16 «ФИО16» реализовывала квартиры в ..., по объявлению к нему обратился ФИО17 и спросил не реализует ли ООО «ФИО16 «ФИО16» квартиры в соседнем доме. Ему было известно, что застройщиком данного дома был ООО «Маг-ФИО54». Он стал звонить в ООО «Маг-ФИО54», узнавать есть ли у них свободные площади, и имеется ли возможность заключения договора между ФИО53 Р.Ф. от ООО «ФИО16 «ФИО16» и ФИО28 от ООО «Маг-ФИО54». Ему в данной ФИО16 сообщили, что свободная является квартира строительным номером 79. Со слов ФИО53 Р.Ф. ему стало известно, что между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» есть заключенный договор участия в инвестировании строительства ... Четаева – Адоратского .... ФИО53 Р.Ф. передал ему данный договор, на основании которого дал указание реализовать ... данном доме ФИО17. Он показал ФИО17 дом, в котором реализуется квартира. Договор соинвестирования № Ч-А-1-79 от 9.06.2012г. подготавливал он, однако ФИО53 Р.Ф. подпись поставить в данном договоре не смог, так как на момент заключения договора его в офисе не было. Поскольку, его заместитель ФИО9 был на месте, он отдал договор на подпись ему. Часть денежных средств ФИО17 оплатил наличными в сумме 180000 рублей, деньги получила ФИО6, а в квитанции подпись поставил ФИО9 Оставшуюся часть стоимости квартиры ФИО17 оплатил путем перечисления на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16». При оставлении договора с ФИО17 он руководствовался договором участия в инвестировании строительства от 16.05.2010г., который предоставил ему ФИО53 Р.Ф., где было указано, что ..., 9, 10 этажей ... Четаева – Адоратского ... по завершении участия в инвестиционном проекте будут считаться собственностью ООО «ФИО16 «ФИО16». Копию данного договора он предоставил ФИО17 Сам лично он делал копию с оригинала данного договора. Все документы перед сделкой, он давал на изучение юристу, который приходил с ФИО17

Кроме того, ФИО53 Р.Ф. дал ему указание на реализацию ... строительном объекте ... план, он подал объявление о продаже ....

Через некоторое время ему позвонил мужчина, который объяснил, что хочет приобрести квартиру в строящемся доме по ..., он предложил посмотреть .... Они встретились возле дома, звонивший ему мужчина оказался Ишмуратовым Риназом. Месторасположение дома ему понравилось, тогда он предложил проехать в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» для оформления договора. Офис в то время располагался в ....тракт .... ФИО78 поехал в офис, а он приехал в офис позже него. Когда приехал, в офисе находились ФИО78, ФИО53 Р.Ф. и ФИО9 К этому моменту ФИО53 Р.Ф. уже беседовал с ФИО78 После этого, ФИО53 Р.Ф. дал ему указание подготовить договор соинвестирования для реализации ... Ишмуратову. Он подготовил договор соинвестирования №Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. и отдал ФИО53 Р.Ф. на подпись. ФИО53 Р.Ф, подписал договор в его присутствии. Как именно он отобразил свою подпись в договоре, он не обратил внимание. Сразу же после заключения договора, ФИО78 передал ФИО53 Р.Ф. 1100000 рублей, на данную сумму он напечатал и выдал ФИО78 квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 22.11.2012г., в подтверждение того, что деньги в ООО «ФИО16 «ФИО16» поступили. В квитанции так же расписался ФИО53 Р.Ф. Оригинал договора и квитанцию ФИО78 забрал. Второй экземпляр договора оставался в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16» у ФИО53 Р.Ф.

После заключения договора ФИО78 долго не звонил, потом несколько раз звонил ему, интересовался когда он сможет получить квартиру, как идет строительство. Он отвечал, что дом еще строится. Больше он ФИО78 не видел (т.10 л.д.39-60, т.11 л.д.1-5).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО32 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что с 2010 года работает в должности заместителя Руководителя Исполнительного комитета муниципального образования .... В его обязанности входит координировать работу Управления жилищной политики Исполнительного комитета ... (в сфере контроля и надзора за долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории ...). ... Исполнительным комитетом ... застройщику ООО «ФИО16 «Свей» выдано разрешение № ЯШ6301000-188-ж на строительство жилого ..., на участке, отведенном ООО «ФИО16 «Свей» постановлением Исполнительного комитета ... от... ... и заключенным договором аренды от ... ... на 3 года до 23.04.2012года. Предоставлять документы на дом, согласовывать и обращаться с предложениями по изменениям, вносимым в конструктивную часть строительства и проектировку дома может только ФИО16 Застройщик, в данном случае ООО «ФИО16 «Свей». Ни какие подрядные организации и участники инвестиционных проектов с предложениями по изменению проектировки дома, увеличению этажности, за согласованием обращаться не могут, поскольку неправомочны в данных вопросах. Эскизный проект на ... согласован на 6 этажей. За согласованием увеличения этажности до седьмого и выше этажей ООО «ФИО16 «Свей» ни когда не обращалась. Строительство каждого дома и сооружения, находящегося на данной территории, должно проходить обязательное обсуждение и согласование на межведомственной рабочей группе, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 9-р от 18.11.2011. Обращаться за согласованием может также только Застройщик. ... расположен на территории, относящейся к историческому центру города.

Примерно летом 2011 года ему стало известно, что подрядная организация ООО «ФИО16 «ФИО16» начала строительство седьмого этажа .... Им был осуществлен комиссионный выезд на объект строительства, где Застройщику ООО «ФИО16 «Свей» в лице ФИО166 P.P. и подрядной организации ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. указано на необходимость производства строительства дома в соответствии согласованным эскизным проектом. Однако ФИО53 Р.Ф. стал просить разрешить строительство седьмого этажа, объясняя это реализованными квартирами на данном этаже. Необходимо отметить, что строительство седьмого этажа изначально не было разрешено и по имеющемуся законодательству не могло быть согласовано. Квартиры на несуществующем седьмом этаже реализованы ООО «ФИО16 «ФИО16» незаконно, что было разъяснено присутствующим.

После данного разговора представители ООО «ФИО16 «ФИО16» стали приходить на личный прием к нему, чтобы получить разрешение на строительство седьмого этажа, прикрываясь «обманутыми дольщиками». Однако, решение о строительстве дополнительного седьмого этажа, принято быть не может. В настоящее время строительство ... окончено. На доме возведена крыша.

... ООО «ФИО16 «Свей» обратилась за разрешением на ввод в эксплуатацию. В ходе приемки законченного строительством объекта, уполномоченным органом ИГСН, ООО «ФИО16 «Свей» было указано на выявленные недостатки, по устранению которых будет дано разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Строительство дополнительного подъезда ... не возможно, поскольку земельный участок, отведенный под строительство данного дома, освоен полностью, с одной стороны возведенный ... граничит с жилым домом, с двух сторон имеет подъездные пути, с тыльной стороны вплотную граничит с Садом «Эрмитаж». Данный сад является памятником садово-паркового искусства, застройке не подлежит, кроме того данный сад охраняется государством и любое изменение его первоначального вида является противозаконным (т.10 л.д.67-70).

Допрошенный в качестве свидетеля А.А. ФИО42 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что примерно 4 года работает в ООО «ФИО16 «Свей», расположенной ... на должности заместитель генерального директора. ООО «ФИО16 «Свей» ведет строительство жилых домов на территории города. В его обязанности входит контроль производственно-технического отдела, решение производственных вопросов. На момент его устройства в ООО «ФИО16 «Свей» было 86 строящихся объектов.

ООО «ФИО16 «ФИО16» осуществляло строительство на объекте ... в 2011 – 2012 годах, как одна из подрядных организаций. Был ли заключен договор между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей» ему точно не известно, но скорее всего был, поскольку ООО «ФИО16 «ФИО16» работало на данном объекте почти два года. К моменту, когда ООО «ФИО16 «ФИО16» приступило к завершению строительства ..., дом был построен до уровня шестого этажа, внутренние перегородки были возведены частично, были частично установлены окна во всем доме. Изначально окна были установлены все, но, поскольку денег на строительство не было, строительство данного объекта было приостановлено, охрана объекта не осуществлялась. В данный период окна, установленные на доме, были частично разбиты, частично разворованы.

В течении 2011-2012 года силами «ФИО16 «ФИО16» на объекте строительства ... было выполнено: частично остекление дома, частично возведены межкомнатные перегородки и несущие стены, усиление фундамента, составление и утверждение проектной документации на усиление фундамента, газ проводила субподрядная организации от ООО «ФИО16 «ФИО16» - ООО «ТГВ-Инжиниринг», проводка, подключение и разводка по этажам и квартирам канализации, установка системы отопления, радиаторных батарей, монтаж и демонтаж крыши, частично благоустройство (завозили щебень, ровняли площадку), работы по электрике и силовым кабелям, установку электрощитовых в подвале, отштукатурили все подъезды и покрасили их, установили все квартирные и подъездные двери.

Вероятно, между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей» была достигнута договоренность о строительстве седьмого этажа. Строительство седьмого этажа было начато, однако, в последствии, ФИО28 по указанию ФИО32 запретил строительство седьмого этажа и потребовал установить крышу.

По окончании выполнения работ ООО «ФИО16 «ФИО16» совместно с ПТО ООО «ФИО16 «Свей» должны были составлять акты выполненных работ и справки стоимости выполненных работ. После согласования с ПТО, данные акты должны были быть предоставлены ему на подпись, либо директору. Однако, по настоящее время ему на подпись ни акты выполненных работ, ни справки о стоимости выполненных работ от ООО «ФИО16 «ФИО16» не поступало. Направлялись ли данные документы в ПТО от ООО «ФИО16 «ФИО16», ему не известно.

Каждую пятницу комиссией в составе генерального директора ФИО28, меня, три представителя Управления жилищной политики проводились объезды всех имеющихся строительных объектов ООО «ФИО16 «Свей». Были ли замечания по качеству выполненных работ к ООО «ФИО16 «ФИО16», сказать не могжет. На данный вопрос смогут ответить сотрудники ПТО ООО «ФИО16 «Свей».

ООО «ФИО16 «ФИО16» работало на домах ..., Калинина, и многих других. Работало ли ООО «ФИО16 «ФИО16» на объектах строительства Четаева ..., Четаева ..., сказать не может, так как не помнить (т.10 л.д.166-169).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО122 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что в 2006 году он устроился на работу в ООО «Строитель и К». Учредителем и директором данной организации был ФИО7. Параллельно с ООО «Строитель и К» работала организация ООО «ФИО16 «ФИО16», где учредителем и директором так же был ФИО7. Обе данные организации работали в сфере строительства. Он работал на должности прораба. В его обязанности входило контроль за исполнением строительных технологий на строительном объекте, сдача работ заказчику, контроль выполнения объема и качества работ подрядными организациями. В ООО «Строитель и К» он проработал до 2008 года. После чего директором ООО «Строитель и К» стал ФИО22. С 2008 года он был трудоустроен в ООО «ФИО16 «ФИО16» на должность прораба. В 2006 году он курировал строительство спортивного стадиона «Трудовые Резервы», с февраля 2007 года по февраль 2008 года он работал на строительстве домов 18-а и 30 по ..., и дома по ... (номер дома не помнит). С марта 2008 года по примерно март 2009 года работал на строительстве .... После перешел на строительство ... и параллельно курировал строительство жилого дома ... и .... Примерно в конце мая 2011 года он пришел прорабом на строительство жилого .... Заказчиком указанных жилых домов была ООО «ФИО16 «Свей». На строительный объект ... он пришел, когда дом был практически готов, заканчивалась внутренняя и наружная отделка. ООО «ФИО16 «ФИО16» выполняло отделку мест общего пользования, наружную, установку квартирных дверей, установка балконных ограждений, устройство кровли и потолочного перекрытия. Какие работы ранее производились от ООО «Строитель и К» пояснить не может, так как от данной ФИО16 на этом объекте он не работал. Объемы и качество выполненных работ по форме КС-2 готовил он и сдавал в ПТО ООО «ФИО16 «Свей». Все объемы выполненных работ по строительному объекту Щапова ... были им отражены в актах выполненных работ по форме КС-2 и поданы на подпись в ООО «ФИО16 «Свей». Акты были подписаны. В некоторых актах были сделаны замечания, по устранению которых акты были вновь сданы в ООО «ФИО16 «Свей» и подписаны. Таким образом, по объекту Щапова ... все выполненные работы были подписаны ООО «ФИО16 «Свей». После подписания КС-2, ФИО6 ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО34 готовились справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и подавались в ООО «ФИО16 «Свей». Каким образом проходило подписание данных актов, пояснить не может. Скорее всего, они должны быть подписаны «автоматически», поскольку объемы работ уже приняты. Один экземпляр КС-2, КС-3 хранится в ООО «ФИО16 «ФИО16», второй экземпляр в ООО «ФИО16 «Свей». Была ли произведена оплата выполненных работ, производимых их организацией на объекте Щапова ... от ООО «ФИО16 «Свей», сказать не может, так как не курировал данный вопрос.

На объекте строительства ... ФИО16 ООО «ФИО16 «ФИО16» работала примерно с января 2011 года и произвела кладку стен и перегородок шестого этажа, производило монолитные работы, устройство отопления и сантехники, заполнение оконных и дверных проемов, отделка мест общего пользования, кухонь и ниш под радиаторы, устройство входных групп, наружная отделка, работы по проводке газа, наружные канализационные и водопроводные сети, устройство кровли. По указанным выполненным работам им были составлены акты выполненных работ по форме КС-2 и поданы в ПТО ООО «ФИО16 «Свей». Сотрудниками ООО «ФИО16 «Свей» все акты были приняты, рассмотрены и подписаны. Из непринятых работ остались только сантехнические работы, внутреннее отопление и внешнее устройство канализационный и водопроводных сетей, устройство кровли так же заканчивали без него. Как были приняты данные работы, ему не известно, так как он к этому моменту уже уволился из ООО «ФИО16 «ФИО16». Таким образом, все акты выполненных работ по форме КС-2, которые выполнены на объекте Некрасова ... при его непосредственном участии и контроле, были подписаны ООО «ФИО16 «Свей». После подписания КС-2, ФИО6 ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО34 должны были готовится справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и подаваться в ООО «ФИО16 «Свей». Каким образом проходило подписание КС-3, пояснить не могу. Как ООО «ФИО16 «Свей» производило оплату за выполненные работы, сказать не может.

По представленному ему на обозрение отчета определения объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу ... период в 08.2011 по 10.2012, произведенного по заказу ООО «ФИО16 «Свей» может пояснить, что в актах выполненных работ не указан отчетный период, который он ставил в обязательном порядке, кроме того, подпись на ФИО53 Р.Ф, не похожа, печать ООО «ФИО16 «ФИО16» отсутствует, кроме того, акты не утверждены ООО «ФИО16 «Свей», что удивительно, поскольку он лично следил за подписанием актов. Осмотрев представленные в отчете акты, может пояснить, что работы, отраженные в них действительно ООО «ФИО16 «ФИО16» выполнялись. При нем только не были подписаны акты по выполненным работам газоснабжения, канализации и водоснабжения. Работы выполнены были в полном объеме, однако, при нем они не были еще сданы МУП «Водоканал» и Горгаз, а без их приемки ООО «ФИО16 «Свей» акты бы не подписало.

Что касается суммы, выполненных работ может однозначно сказать, что стоимость работ произведенных ООО «ФИО16 «ФИО16» составляет гораздо больше, чем 5035399 рублей. Данный отчет не отражает полностью всех работ, произведенных силами ООО «ФИО16 «ФИО16» на объекте строительства ...(т.10 л.д.143-148).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО28, который в судебном заседании показал, что у ООО «Свей» имелся объект по ..., там начала работать ФИО16 ООО «Строитель и К». Заказчиком выступала ФИО16 ООО «Свей». Изначально проект дома был согласован на шесть этажей. За ФИО16 ООО «Строитель и К» было зарезервировано 4 квартиры. Схема была простая, сначала ООО «Строитель и К» ФИО54 площади, ФИО8 подписываются «процентовки», он подписывает акты прима – передачи, и ФИО16 продает квартиры. Вместо этого ФИО53 начал продавать квартиры на седьмом этаже. На Некрасова ФИО16 ООО «ФИО16» никаких строительных работ не производила. ФИО16 ООО «Свей» никаких договоров с ООО «ФИО16» не заключала. Кроме того, разрешение на продажу квартир он не давал, акта приема – передачи квартир между ООО «Свей» и ООО «Строитель и К» не было, как не были подписаны акты выполненных работ.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО9 на предварительном следствии и в судебном заседании показал, что примерно в марте 2012 года ФИО7, который является его дядей, пригласил его для работы в его строительную организацию ООО «ФИО16 «ФИО16». Два месяца он вникал в суть работы, просматривал объемы работ строителей за день. В его обязанности входило контроль за рабочими и отчет перед ФИО53 Р.Ф. по выполненным работам за день. ... решение единственного учредителя ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф. на него были возложены обязанности директора. Он имел право подписи в договорах и платежных документах. Кроме того, основные документы с соинвесторами мог подписывать и ФИО53 Р.Ф. Документы, на основании которых, ООО «ФИО16 «ФИО16» реализовывала жилые площади соинветорам, он не изучал, поскольку это не входило в его обязанности. Все что касается реализации площадей в строящемся доме, этим занимался менеджер по продажам ФИО2. У которого велся реестр реализованных площадей, он вел учет и занимался поиском соинвесторов.

Что касается реализации квартиры ФИО69 ни чего пояснить не может, так как об обстоятельствах реализации ни чего не знает.

Кром того, со слов ФИО53 Р.Ф. ему стало известно, что между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» был заключен договор участия в инвестировании строительства. Когда был заключен договор и в чем была его суть, он не знает. Ему известно, что ООО «ФИО16 «ФИО16» производило строительство ..., застройщиком которого был ООО «ФИО16 «Свей».

На основании данного договора ООО «ФИО16 «ФИО16» производила завершение строительства ....

Со слов ФИО53 Р.Ф. ему стало известно, что эскизный проект на строительство семи этажного ... составлялся и направлялся на утверждение ФИО104, которая занимает должность главного архитектора .... Эскизный проект был ею утвержден. Он сам лично слышал, как ФИО28 говорил, чтобы ФИО53 Р.Ф. не затягивал со строительством седьмого и восьмого этажей. Однако, в последствии сам же ФИО28 запретил строительство седьмого и восьмого этажей. После его визита через некоторое время приехал ФИО32, который занимает должность заместителя ИК МО ..., который приехал на объект с комиссией и объявил о запрете строительства седьмого и восьмого этажа. После чего возведенные частично стены седьмого этажа были разрушены и дом был возведен под крышу. Шестой этаж возводили и ставили крышу силами организаций, возглавляемых ФИО53 Р.Ф., какой точно организаций, сказать не может.

Примерно в начале 2013 года он учредил ООО «ПромТехПроект», где стал единственным учредителем и директором. Офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ПромТехПроект» располагаются в одном офисе.

Что касается реализации квартиры ФИО70, пояснил, что между ФИО70 и ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. был заключен договор № Н-19/25-79, на основании которого ФИО70 обязуется передать в ООО «ФИО16 «ФИО16» денежные средства для осуществления строительства жилого ..., а ООО «ФИО16 «ФИО16» обязуется использовать денежные средства в соответствии с договором с последующим обеспечением передачей в собственность ФИО70 однокомнатной ..., расположенной на 7 этаже .... В последствии ФИО70 пришла и попросила перевести ее на шестой этаж, то есть предоставить ей квартиру на шестом этаже. Поскольку он еще только вникал в дела ООО «ФИО16 «ФИО16», он посоветовался с директором ФИО53 Р.Ф., которого в офисе в тот момент не было и онсвязывался с ним по телефону. ФИО53 Р.Ф. сказал, что можно ей реализовать квартиру на шестом этаже и сказал какую именно. Договор соинвестирования подготовил ФИО42 Д.А. как менеджер. После составления договора он подписал данный договор соинвестирования № Н-1925-23А от ... о предоставлении ФИО70 ...-а в .... Где именно располагалась данная квартира, сказать не может, так как надеялся на знание директора и менеджера компании, поскольку у них была техническая документация на дом

Кроме того, что касается реализации квартиры ФИО71, при ее реализации он не присутствовал. Однако, весной 2012 года в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» пришла ФИО71 за разъяснениями по предоставлению ей квартиры приобретенной ею 7.06.2011г. на 7 этаже. Он действительно пояснял, что дом будет сдаваться шестиэтажным, в связи с тем, что Правительство РТ запрещает строительство дома выше шестого этажа, но они потом надстроят мансардный этаж. Примерно в августе 2012 года, точно не помнит, может быть раньше, со слов ФИО28, ему стало известно, что возможно будет дано разрешение на строительство двух дополнительных подъездов и он стал озвучивать данную информацию дольщикам.

Кроме того, что касается реализации квартиры ФИО73, пояснил, примерно зимой 2012 года в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» стала приходить ФИО73, которая рассказала ему, что она приобрела в ООО «ФИО16 «ФИО16» квартиру и стояночное место в ... по ул..... Однако ни квартиры ни стояночного места она не получила. На сколько ему известно, с ней договоры были расторгнуты. Но она приходила в офис для возмещения затраченных ею денежных средств. Тогда, кто именно не помнит, то ли ФИО42 Д.А., то ли ФИО53 Р.Ф. просили ФИО73 рассмотреть вариант с передачей ей в собственность квартиры в .... Договор соинвестирования был подготовлен ФИО68, а поскольку ФИО53 Р.Ф. в офисе не было, подписать договор пришлось ему, но дата в договоре была указана ..., хотя он в это время еще в ООО «ФИО16 «ФИО16» не работал. Свои подписи он ставил в документах по просьбе и по согласованию с ФИО53 Р.Ф., поскольку в дела ФИО16 не вникал, а только временно его заменял. Фактически он работает и занимаюсь своей организацией, а в ООО «ФИО16 «ФИО16» основной его задачей было следить за исполнением работ рабочими на строительных объектах, впоследствии он инициировал работу с дольщиками, то есть разъяснение им сложившейся ситуации, проводил собрания.

Кроме того, что касается реализации однокомнатной ..., расположенной на 7 этаже 2 подъезде ... может пояснить, что при заключении договора он не присутствовал, при каких обстоятельствах была реализована данная квартира не знает. Летом 2012 года ему стало известно, что данная квартира реализована ФИО76, который пришел с претензиями в адрес ООО «ФИО16 «ФИО16», пояснял, что строительство седьмого этажа запрещено, что на дом устанавливается крыша, просил разъяснить. Он спросил у ФИО42 Д.А., есть ли у них свободные площади в других строящихся домах. Поскольку возможность вероятная была реализовать квартиру в других домах, он вероятно сообщил ФИО76, что квартиры получат все дольщики, если не в этом доме, то в другом, который будут ФИО54 в ближайшее время.

Кроме того, что касается реализации квартиры ФИО77 пояснил, что она приобрела квартиру в ООО «ФИО16 «ФИО16», договор подписывал ФИО53 Р.Ф. При каких обстоятельствах ей была реализована квартира и где расположена, сказать не может, так как в тот период он еще не работал в ООО «ФИО16 «ФИО16». В декабре 2012 года ФИО53 Р.Ф. находился на стационарном лечении и на этот период он исполнял обязанности директора ООО «ФИО16 «ФИО16». Примерно ... в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» пришла ФИО77 и сообщила, что своевременно не сможет внести денежные средства и попросила заключить дополнительное соглашение. По ее просьбе им было составлено дополнительное соглашение к договору соинвестирования № Н-19/25-56 от ..., на основании которого п. 4.2 Договора № Н-19/25-56 было изменено и изложено в следующей редакции «Соинвестор вносит денежные средства в рублях до ...». По исполнению данного договора ни чего пояснить не может, так как с этим дольщиком работал ФИО53 Р.Ф. Что касается места расположения ..., так же ни чего пояснить не может, так как при строительстве данного дома он в ООО «ФИО16 «ФИО16» не работал.

Кроме того, что касается реализации двухкомнатной ..., расположенной на 6 этаже 3 подъезде ...(строительный) на пересечении улиц Четаева - Адоратского ... может пояснить, что на момент заключения договора ФИО17 он не видел, на основании каких документов ему реализовывалась данная квартира, сказать не может, так как подготовка договора, изучение документов, дающих право реализации жилых площадей входит в обязанности ФИО42 Д.А. В день, когда заключался договор в ФИО17 он находился в офисе, ФИО53 Р.Ф. на месте не было, в настоящее время не помнит по каким причинам он отсутствовал. К нему обратился ФИО42 Д.А. с просьбой подписать договор соинвестирования № Ч-А-1-79 от 9.06.2012г., поскольку он имеет право подписи. Со слов ФИО42 Д.А. ему было известно, что реализация данной квартиры ФИО17 согласовано с ФИО53 Р.Ф. и ФИО53 Р.Ф. дал указание ему как исполняющему обязанности директора подписать договор. Он поставил свою подпись в договоре соинвестирования и в квитанции, согласно которой ФИО17 внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» наличными 180000 рублей. Денежных средств как и самого ФИО17 он в тот день не видел. Деньги принял ФИО42 Д.Ф. и внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16», которые были израсходованы на нужды Общества. Оставшуюся часть денежных средств по договору соинвестирования ФИО17 внес на расчетный счет. В настоящее время ему не известно получил ли право собственности ФИО17 на данную квартиру или нет. Имело ли право ООО «ФИО16 «ФИО16» реализовывать квартиры в ...(строительный) на пересечении улиц Четаева - Адоратского ..., ему не известно. ФИО17 к нему с претензиями по реализации ему квартиры не обращался. Имеет ли он претензии к ФИО53 Р.Ф. ему не известно. Приходил ли ФИО17 в офис ФИО16, он не помнит. Что касается реализации квартиры ФИО19 ни чего пояснить не могу, так как при этом не присутствовал, в 2011 году в ООО «ФИО16 «ФИО16» он не работал.

Кроме того, что касается реализации однокомнатной ..., расположенной на 6 этаже 2 подъезде ... может пояснить, что данная квартира реализована ФИО66 На сколько ему известно данная квартира была зарезервирована за ООО «ФИО16 «ФИО16», однако акта приема-передачи с ООО «ФИО16 «Свей» не состоялось. Когда ФИО66 с мужем приходили в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» и интересовались возможностью приобретения квартиры, все данные о жилых площадях им предоставлял ФИО42 Д.А., он возможно и находился в офисе, но при разговоре не участвовал. В последствии Галимовы приехали для заключения договора, составлением договора занимался ФИО42 Д.А., подписывал документы ФИО53 Р.Ф, деньги принимала ФИО6 ФИО1

Кроме того, что касается реализации квартиры ФИО78, может пояснить, что при заключении договора соинвестирования №Ч-3-16-77 между ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. и ФИО78 он присутствовал в офисе ООО «ФИО16 «ФИО16» по ... тракт .... Однако, как был подписан договор и как была осуществлена передача денег, он не видел, так как был занят своими делами.

Примерно две недели назад ФИО78 приехал в офис ООО «ФИО16 «ФИО16» ... хотел поговорить с ФИО53 Р.Ф., однако его в офисе не было. Ишмуратов подождал ФИО53 и разговаривал с ним. При разговоре он присутствовал, ФИО53 обещал предоставить жилую площадь, оговоренную в договоре соинвестирования. На сколько ему известно, между ними было заключено дополнительное соглашение.

Работала ли ООО «ФИО16 «ФИО45 Стой» на объектах строительства Четаева ..., сказать не может, так как когда он пришел работать в ООО «ФИО16 «ФИО45 Стой», то застал только строительство Некрасова ... (т.10 л.д.24-38, т.11 л.д.10-13).

Кроме того, ФИО9 пояснил, что ФИО16 ООО «ФИО16» документально не имела права продавать квартиры.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО123 в судебном заседании показал, что является председателем ТСЖ «Кольцо». Так как ФИО16 ООО «Свей» срывало сроки ввода жилого дома, они были вынуждены найти инвесторов в лице ООО «Континент-ФИО54», который вкладывал свои средства для продолжения строительства дома и дом был построен с четвертого по восьмой этаж с установкой лифта. Между ООО «Континент-ФИО54» и ООО ФИО16 "Свей" был заключен договор. Во время оформление ... собственность ООО «Континент-ФИО54» выяснилось, что на ... претендует дольщик Гаянов, который решением Вахитовского районного суда оформил права на квартиру.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО124 в судебном заседании показал, что осенью 2011 года между ЗАО «Агат» и ООО ФИО16 "ФИО16" был заключен договор на проведение монолитных работ. В договоре за выполненные работы в виде оплаты было указано предоставление квартир на мансардном этаже или иной вид оплаты. После пошли слухи, что мансардного этажа не будет, и они перестали работать.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО125 в судебном заседании показал, что в 2010 году ФИО53 арендовал у неё помещение, с этого момента началось строительство объекта. По пятницам на объект приезжали представители администрации.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО126 в судебном заседании показал, что он работал в ООО «ФИО16» с 2009 года в качестве прораба, снабжал строительный объект по ..., бетоном, кирпичом, пиломатериалами и т.п., также поставлял строительные материалы на объект по улице ....

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО127 в судебном заседании показал, что в ООО ФИО16 «Строитель и К» он работал с сентября 2009 года в качестве инженера. Работал на объектах по ..., Ульянова, Вишневского, ..., на последнем объекте объем работ был выполнении примерно на 3 – 4 миллиона рублей

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО128 в судебном заседании показал, что в составе комиссии он присутствовал как начальник отдела. Было выявлено, что были проданы квартиры в нарушение 214 закона и по результатам которой был составлен акт в управлении, в частности был продан седьмой этаж в доме по ..., был составлен акт о том, что ООО ФИО16 "ФИО16" реализовало квартиру на седьмом этаже Лавониной, при наличие разрешения на строительства шестиэтажного дома, данный акт был направлен в прокуратуру ... для принятия мер.

Как секретарь комиссии по включениям в реестр обманутых дольщиков он пояснил, что некоторой категории граждан было отказано во включении их в реестр обманутых дольщиков по 4 пункту правил – если денежные средства были привлечены в нарушение требований 214 закона, то есть с ... вступили в законную силу нормы, по которым продажа квартир была разрешена только по долевому участию, все остальные договора были признаны незаконными и налагался штраф в размере от 500000 рублей до 1000000 рублей. То есть после вступления в силу данного закона законодатель установил, что такие граждане не защищены и не могут быть включены в реестр обманутых дольщиков, так как при заключении договоров они шли по закону инвестиционной деятельности и несли риски как инвесторы.

Тем гражданам, которые приходили в ИК МО ... разъяснялось, что их договора были суррогатным, и им было рекомендовано обратиться в суд с требованием о признании договора расторгнутым и возврата денежных средств. У ООО ФИО16 "Свей" с подрядчиками были заключены договора долевого участия, по которым подрядчики получали по уступке за выполненные работы квартиры, агентский договор от имени ООО ФИО16 "Свей" заключать договора долевого участия. При заключении конкретных договоров сотрудники управления не были ни стороной по договору и не присутствовали при заключения договора с ними, если застройщик имеет продавать квартиры по договору между юридическим лицом этот договор инвестирования не запрещен, но было сказано, что договор должен быть легитимным и работы должны быть выполненные в полном объеме. В силу закона с ними были заключены договора соинвестирования, а не договора долевого участия или уступки. Эти квартиры на момент заключения договора не были оплачены. Если бы они были оплачены, они могли бы в судебном порядке признать право собственности на незавершенный строительством объект.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО129 в судебном заседании показал, что ФИО16 ООО «ФИО16» в доме по улице ... провела электричество, сделала кладку двух этажей, установили новый забор, штукатурили все этажи. В течение года по пятницам был объезд администрации города.

Кроме того, вина ФИО79 ФИО53 подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Письменные доказательства по первому преступлению совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО163 (ФИО162) Н.С.

обращение ФИО15 о привлечении к уголовной ответственности ФИО53 Р.Ф., который путем обмана завладел ее денежными средствами в сумме 4775000 рублей, чем причинил материальный ущерб (т.2 л.д.2).

справка о результатах специального психофизиологического исследования от ... ФИО15, согласно которой денежные средства в сумме 3800000 рублей переданы ФИО53 Р.Ф. в строительную компанию на строительство дома (т.2 л.д.86-87).

справка о результатах специального психофизиологического исследования от ... ФИО12, согласно которой денежные средства в сумме 3800000 рублей вложены в строительство дома (т.2 л.д.88-89).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 138-146).

устав ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 147-165).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

заключение... от 16.04.2004г., из которого следует, что утверждено по рабочему проекту нулевого цикла строительство 5-ти этажного 4-х подъездного 34-квартирного жилого дома со встроенной подземной автостоянкой на 34 машины по ... (т.11 л.д.156-161).

отчет определения объема и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу ... период с 08.2011 по 10.2012 (т.11 л.д.165-263, т.12 л.д.1-111).

ответ на запрос Управления градостроительных разрешений ИК МО ..., из которого следует, что по вопросу планируемого ввода в эксплуатацию жилого ... ООО «ФИО16 «свей» обратилось с заявлением и документами для выдачи разрешения на ввод указанного дома в декабре 2012 года. В настоящее время Застройщиком ведутся работы по устранению замечаний (т.12 л.д.117).

отчет определения величины затрат денежных средств, необходимых для строительства жилого дома по адресу ... от 2011г. (т.12 л.д.119-131).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810210640006766 на который за период с ... по ... денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.14 л.д. 214-225).

учредительные документы, представленные в банк ВТБ-24 (т.14л.д.227-251, т.15 л.д.1-15).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810100030006332 на который за период с ... по ... (дата закрытия счета) денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.39-69).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810000000001206 на который за период с ... по ... (дата закрытия счета) денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.87-93).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, ответить на вопрос «Одной или разными печатными формами выполнены печати от имени ООО «Строитель и К» в договоре о заключении договора купли-продажи ... от ... г., акте приема-передачи денежных средств по договору-обязательству № 01кн от ... г., договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... г., договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... г., договор подряда ... от 02.05.2007, акте приема-передачи помещений от ... г., акте приема-передачи и оценки имущества, вносимого учредителем общества с ограниченной ответственность «ФИО16 «ФИО16» в счет оплаты 100% уставного капитала от ... г., листе формата А-4 с образцами печати ООО «Строитель и К» не представляется возможным из-за недостаточного количества сравнительных образцов, а так же отсутствия информации о времени исполнения экспериментальных образцов печати ООО «Строитель и К». (т.13 л.д.93-96)

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в строках «ФИО130 ФИО53» на первом, втором, третьем листах, в строке «ФИО53 Р.Ф.» на четвертом листе договора ... об инвестировании строительства жилого дома от ... выполнены, вероятно, одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным ввиду простоты и краткости исследуемых подписей.

подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в строках «ФИО131 ФИО53» на первом, втором листах, в строке «ФИО53 Р.Ф.» на третьем листе договора подряда ... от ... выполнены, вероятно, одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным ввиду простоты и краткости исследуемых подписей.

подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в строках «ФИО132 ФИО53» на первом, втором листе, в строке «ФИО133 ФИО53» на третьем листе предварительного договора о заключении договора купли-продажи ... от ... г., в строке «Директор ФИО53 Р.Ф.» акта приема-передачи денежных средств по договору-обязательству ... кн от ... г., в строках «Р.Ф. ФИО53» акта приема-передачи помещений от ... г., акта приема-передачи и оценки имущества, вносимого учредителем общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИО16» в счет оплаты 100% уставного капитала от ... г., выполнены, вероятно, другими лицами. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным ввиду наличия как различающихся так и совпадающих частных признаков, а так же простоты и краткости исследуемых подписей.

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, ответить на вопрос «ФИО53 Р.Ф. или иным лицом выполнены подписи от имени Оринина Р.Ф. в акте приема-передачи денежных средств по договору-обязательству ... кн от 28.12.2007г., предварительном договоре о заключении договора купли-продажи ... от ... г., договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... г., договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... г., договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... г., договоре подряда ... от 2.05.2007г., акте приема-передачи помещений от ... г., акте приема-передачи и оценки имущества, вносимого учредителем общества с ограниченной ответственность «ФИО16 «ФИО16» в счет оплаты 100% уставного капитала от 26.01.2007г.?» не представляется возможным ввиду краткости и простоты строения исследуемых подписей (т.13 л.д.121-125).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, оттиски печати с текстом: «ООО «Строитель и К»:

- в предварительном договоре о заключении договора купли-продажи ... от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО14, расположенная на 3-м листе документа;

- в акте приема-передачи денежных средств от ... по договору-обязательству ... кн от ... г.;

- в договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», расположенная на 4-м листе документа;

- в договоре подряда ... от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», расположенная на 3-м листе документа;

- в 2-х экземплярах договора ... об инвестировании строительства жилого дома от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», расположенные на 4-м листе каждого экземпляра, нанесены, вероятно, печатью ООО «Строитель и К», свободные образцы оттисков которой представлены.

Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Установить, не нанесены ли вышеперечисленные оттиски печатью ООО «Строитель и К» экспериментальные образцы оттисков которой представлены, не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения (т.13 л.д.199-202).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, подписи от имени ФИО53 Р.Ф.:

- в акте приёма-передачи помещений от ... г., расположенная в графе: «Принял Арендатор - ФИО133 ФИО53»;

- в акте приёма-передачи и оценки имущества, вносимого учредителем ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» в счет оплаты 100% уставного капитала от ... г., расположенная в графе: «Имущество передал учредитель /Р.Ф.ФИО53»;

- в предварительном договоре о заключении договора купли-продажи ... от ... между ООО «Строитель и К» и ФИО14, расположенные: на листах 1 и 2 в графе: «ФИО132ФИО53»; на листе 3 в графе: «ФИО133ФИО53»;

- в акте приема-передачи денежных средств от ... по договору-обязательству ... кн от ... г., расположенная в графе: «Директор ФИО53 Р.Ф.»;

- в договоре ... об инвестировании строительства жилого дома от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», расположенные: на листах 1-3 в графе: «Инвестор /Р.Ф.ФИО53/»; на листе 4 в графе: «Директор ФИО53 Р.Ф.»;

- в договоре подряда ... от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО Строитель и К», расположенные: на листах 1 и 2 в графе: «Подрядчик /Р.Ф.ФИО53/»; на листе 3 в графе: «Директор /ФИО53 Р.Ф./»,

выполнены одним лицом, самим ФИО7. Установить, кем - самим ФИО7 или иным лицом (лицами), выполнены подписи от его имени в 2-х экземплярах договора ... об инвестировании строительства жилого дома от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель
и К», расположенные в каждом документе на листах 1-3 в графе: «Инвестор
/Р.Ф.ФИО53/»; на листе 4 в графе: «Директор ФИО53 Р.Ф.», не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения (т.14 л.д.7-12).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО14 (т.20 л.д.236-245).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО14 (т.20 л.д.246-253).

свидетельство о заключении брака II-КБ № 521776, на основании которого фамилия ФИО14 изменена на ФИО15 (т.2 л.д.12).

предварительный договор о заключении договора купли-продажи ... от ..., на основании которого ФИО53 Р.Ф. от имени ООО «Строитель и К» реализовал квартиру ФИО14 (т.2 л.д.13-15).

акт приема-передачи денежных средств по договору-обязательству № 01кн от 28.12.2007, на основании которого ФИО53 Р.Ф. принял от ФИО14 3800000 рублей (т.2 л.д.16).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., на основании которой ФИО14 внесены денежные средства 200000 рублей (т.2 л.д.17).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., на основании которой ФИО14 внесены денежные средства 275000 рублей (т.2 л.д.18).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ..., на основании которой ФИО14 внесены денежные средства 500000 рублей (т.2 л.д.19).

эскизный план шестого этажа первого подъезда ... с обозначением границ квартиры, реализованной ФИО14 (т.2 л.д.20).

предложение о продлении срока действия договора от ... (т.2 л.д.21).

свидетельство о государственной регистрации права серии 16-АК ... от 18.01.2012г. на основании которого ....19/25 по ... зарегистрирована как доля в в незавершенном строительством доме за ФИО94 (т.2 л.д.26).

предварительный договор от 27.12.2007, на основании которого ФИО14 и ее родственниками реализован дом и участок в д.Боровое Матюшино и получила задаток в сумме 4000000 рублей (т.2 л.д.55).

выписка по операциям на счете ФИО14, открытом в АКБ «Энергобанк» (ОАО) согласно которой 4000000 поступили на счет (т.2 л.д.56-58).

эскизный план шестого этажа третьего подъезда ... с обозначением границ квартиры, реализованной ФИО94 (т.2 л.д.74).

Письменные доказательства по второму преступлению совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО26.

рапорт заместителя начальника СЧ СУ Управления МВД России по г.ФИО134 Гужова, из которого следует, что ФИО53 Р.Ф. незаконно завладел деньгами ФИО26 в сумме 4000000 рублей (т.2 л.д.91).

заявление ФИО26 о привлечении к уголорвной ответственности ФИО53 Р.Ф., который незаконно завладел его деньгами в сумме 4000000 рублей (т.2 л.д.137).

постановление о производстве выемки документов у ФИО26 (т.2 л.д.151).

протокол выемки документов у ФИО26 (т.2 л.д.152-154).

постановление о производстве выемки документов у ФИО22 (т.4 л.д.30).

протокол выемки документов у ФИО22 (т.4 л.д.31-34).

технический паспорт здания № (21) 15 по ... (т.11 л.д. 59-90).

документы, подтверждающие объемы выполненных работ на строительном объекте ... (21) по ... (т.12 л.д.135-176).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 138-146).

устав ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 147-165).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810210640006766 на который за период с ... по ... денежные средства от ФИО26 не поступали (т.14 л.д. 214-225).

учредительные документы, представленные в банке ВТБ-24 (т.14л.д.227-251, т.15 л.д.1-15).

выписки по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810745030000015 на который за период с ... по ... денежные средства от ФИО26 не поступали (т.15 л.д.18-36).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810100030006332 на который за период с ... по ... (дата закрытия счета) денежные средства от ФИО26 не поступали (т.15 л.д.39-69).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810000000001206 на который за период с ... по ... (дата закрытия счета) денежные средства от ФИО26 не поступали (т.15 л.д.87-93).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО26, ФИО22 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств документов, изъятых у ФИО26, ФИО22 (т.20 л.д.236-245).

заключение эксперта ... от ..., согласно которого подпись от имени ФИО28, расположенная в графе «передал Генеральный директор» выполнена, вероятно, ФИО33 (т.4 л.д.41).

копия предварительного договора купли-продажи квартиры №Щ-21-26 от 06.10.2009г., на основании которого реализована квартира ФИО26 (т.2 л.д.155-159).

копия договора инвестирования №Щ-21-26 от 06.10.2009г., на основании которого реализована квартира ФИО26 (т.2 л.д.160-163), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 750000 рублей (т.2 л.д.164), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 222000 рублей (т.2 л.д.165), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 128000 рублей (т.2 л.д.166), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 450000 рублей (т.2 л.д.167), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 150000 рублей (т.2 л.д.168), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 100000 рублей (т.2 л.д.169), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 200000 рублей (т.2 л.д.170), копия квитанции к ПКО ... от ... о внесении ФИО26 денежных средств в сумме 2180000 рублей (т.2 л.д.171), копия квитанции к ПКО б/н от мая 2011 о внесении ФИО26 денежных средств в ТСЖ Щапова 21 в сумме 5100 рублей (т.2 л.д.172), копия квитанции к ПКО б/н от ... о внесении ФИО26 денежных средств в ТСЖ Щапова 21 в сумме 80000 рублей (т.2 л.д.173), копия квитанции к ПКО б/н от июня 2011 о внесении ФИО26 денежных средств в ТСЖ Щапова 21 в сумме 1600 рублей.

копия сопроводительного письма ФИО26 по оценке квартиры (т.2 л.д.175).

копия расписки о получении денежных средств за аренду квартиры от ФИО26 (т.2 л.д.176-178).

копия разрешения на строительство ... (т.2 л.д.185).

копия постановления о выделении земельного участка ... (т.2 л.д.186).

копия договора генерального подряда на строительство жилого дома по ... от ... (т.2 л.д.187-192, т.3 л.д.239-241).

копия извещения о расторжении договора с ООО «Строитель и К» по Щапова 21 (т.2 л.д. 193).

копии писем о предоставлении актов выполненных работ и завышении стоимости работ (т.2 л.д.195-199).

копия соглашения о передаче прав на площади объекта в ... (т.2 л.д.200).

копия договора ... долевого участия в строительстве жилья от 21.01.2009г. о реализации квартиры ООО «СтройПодряд» (т.2 л.д.201-204).

копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд» (т.2 л.д.205-209).

копия договора уступки права от 22.09.2010г. на ....21 ... от ООО «СтройПодряд» ФИО28 (т.2 л.д.210-211).

копия дополнительного соглашения ... от ... к договору долевого участия в строительстве жилья ... от 21.01.2009г., где номер ... изменен на ... (т.2 л.д.212).

копия акта ... приема – передачи квартиры в ... ФИО28 (т.2 л.д.213).

копия дополнительного соглашения (влекущее возникновение ипотеки в силу Закона) к договору уступки права от 22.09.2010г. (т.2 л.д.214).

копия кредитного договора №КПФ/95/03-11/02 от 13.09.2011г. (т.2 л.д.215-222).

копия соглашения от 19.09.2011г. к договору ипотеки (т.2 л.д.223-224).

копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.09.2011г. за ФИО28 (т.2 л.д.225).

копия искового заявления ФИО26 (т.2 л.д.226-228).

копия решения суда по квартире ФИО26 (т.2 л.д.229-232).

копия кредитного договора №КПФ/95/03-11/02 от 13.09.2011г. (т.2 л.д.236-244).

копия приказа ... от 01.04.2008г. о возложении обязанностей и ответственности по ведению бухгалтерского учета в ООО «Строитель и К» на ФИО22 (т.3 л.д.10).

копия договора ... долевого участия в строительстве жилья от 21.01.2009г. о реализации квартиры ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.15-18).

копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.19).

платежные поручения, подтверждающие траты ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.20-49).

копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.50).

платежные поручения, подтверждающие траты ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.51-98).

копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.99).

платежные поручения, подтверждающие траты ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.100-121).

справка ООО «СтройПодряд», что ... оплачена полностью (т.3 л.д.122).

копия договора уступки права от 22.09.2010г. на ....21 ... от ООО «СтройПодряд» ФИО28 (т.3 л.д.123-124).

копия дополнительного соглашения ... от ... к договору долевого участия в строительстве жилья ... от 21.01.2009г., где номер ... изменен на ... (т.3 л.д.125).

копия акта ... приема – передачи квартиры в ... ФИО28 (т.3 л.д.126).

копия квитанции к ПКО ... от ... о принятии денег от ФИО166 в сумме 950000 рублей (т.3 л.д.127-128).

копия платежного поручения от ФИО166 на сумму 415840 рублей (т.3 л.д.129).

копия договора цессии от ... от ФИО29 к ООО «СтройПодряд» (т.3 л.д.130-132).

план-схема расположения квартир на 5 этаже Щапова ... (т.3 л.д.155).

копия технического паспорта ... (т.3л.д.156-169).

копии справок о стоимости работ и акты выполненных работ между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Стройитель и К» (т.3 л.д.174-208).

копии справок о стоимости выполненных работ и акты выполненных работ по ... (т.3 л.д.243-246).

копия письма о возврате КС-2 (т.3 л.д.247).

сопроводительное письмо о направлении КС-2, КС-3 (т.3 л.д.248).

копия предварительного договора купли-продажи квартиры №Щ-21-25 от 22.07.2008г. о реализации ... ФИО115 (т.4 л.д.5-8).

копия предварительного договора купли-продажи квартиры №Щ-21-26 от 06.10.2009г. о реализации ... ФИО26 (т.4 л.д.9-13).

копия договора инвестирования №Щ-21-27 от 05.08.2010г. о реализации площади между квартирами ... и 26 ФИО113 (т.4 л.д.14-17).

акт приема-передачи прав от 5.03.2008г. на 100 кв.м. площади (т.4 л.д.35).

копия приказа от 01.08.2008г. о наделении правом подписи ФИО53 Р.Ф. (т.4 л.д.56).

копия справки о вступлении ФИО26 в ТСЖ (т.4 л.д.95).

Письменные доказательства по третьему преступлению совершенное Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО116

заявление ФИО116 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Строитель и К», завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1835500 рублей (т. 7 л.д.184).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 138-146).

устав ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 147-165).

учредительные документы ООО «Строитель и К» (т.14л.д.227-251, т.15 л.д.1-15).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО116 (т.21 л.д.7-10).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО116 (т.21 л.д.1-6).

договор ... генерального подряда на строительство от 02.06.2009г., согласно которому ООО «Строитель и К» является генеральным подрядчиком у застройщика ООО «ФИО16 «Свей» на объекте строительства многоэтажной одноподъездной секции ... жилого дома по ... № (стр.) 40г.Казани (т.7 л.д.193-198).

уведомление от 21.09.2010г. о последствиях расторжения договора ... генерального подряда на строительство от 02.06.2009г. (т.7 л.д.199).

эскизный проект типового этажа ... (т.7 л.д.200).

договор ... долевого участия в строительстве жилья от 17.08.2010г., согласно которому ООО «ФИО16 «Свей» реализовало ... на 4 этаже во 2 подъезде ... ООО «Ветеран» (т.7 л.д.203-206).

договор ... об уступке права требования от 18.02.2011г. заключенного между ООО «Ветеран» и ФИО99, согласно которого право требования 49 на 4 этаже во 2 подъезде ... перешло от ООО «Ветеран» к ФИО135 (т.7 л.д.207-208).

соглашение о замене обязательства от 21.08.2013г., согласно которого квартира строительный номер 49 в ... изменена на фактический ... (т.7 л.д.209).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 18.02.2011, согласно которой ФИО135 внесла в кассу ООО «Ветеран» 1150875 рублей за 2-х комнатную ... по договору ... об уступке права требования от 18.02.2011г. (т.7 л.д.210).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... согласно которой ФИО135 внесла в кассу ООО «Ветеран» 1150875 рублей за 2-х комнатную ... по договору ... об уступке права требования от 18.02.2011г. (т.7 л.д.210).

договор инвестирования № З-40-49 от 26.02.2010г., согласно которому ООО «Строитель и К» реализовало ФИО42 Д.А. ... на 4 этаже во 2 подъезде ... (т.7 л.д.233-236).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 25.03.2010, согласно которой ФИО42 Д.А. внес в кассу ООО «Строитель и К» 1865 500 рублей по договору № З-40-49 от 26.02.2010г. (т.7 л.д. 237).

соглашение об уступке требования к договору инвестирования № З-40-49 от 26.02.2010г., заключенного между ФИО68 и ФИО69, согласно которого право требования ... на 4 этаже во 2 подъезде ... перешло от ФИО42 Д.А. к ФИО69 (т.7 л.д.238-239)

эскизный проект 4 этажа, на котором указано место расположения ... (т.7 л.д.240).

расписка ФИО42 Д.А., в получении денег в сумме 1350 000 рублей от ФИО69 за ....40 по ... (т.7 л.д. 241).

приходный кассовый ордер ... от ... на 1 листе формата А-4, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 25000 рублей (т.7 л.д. 242), приходный кассовый ордер ... от 22.12.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22500 рублей (т.7 л.д. 242), приходный кассовый ордер ... от 22.03.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 20000 рублей (т.7 л.д. 243), приходный кассовый ордер ... от 22.04.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 243), приходный кассовый ордер ... от 22.05.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 243), приходный кассовый ордер ... от 22.06.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 243), приходный кассовый ордер ... от 22.09.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 244), приходный кассовый ордер ... от 02.11.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 244), приходный кассовый ордер ... от 24.08.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 244), приходный кассовый ордер ... от 22.07.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 244), приходный кассовый ордер ... от 05.02.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 245), приходный кассовый ордер ... от 22.02.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 245), приходный кассовый ордер ... от 30.11.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 245), приходный кассовый ордер ... от 29.12.2011, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 245), приходный кассовый ордер ... от 22.05.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 246), приходный кассовый ордер ... от 23.06.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 246), приходный кассовый ордер ... от 22.03.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 246), приходный кассовый ордер ... от 21.04.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 246), приходный кассовый ордер ... от 24.09.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 247), приходный кассовый ордер ... от 23.10.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 247), приходный кассовый ордер ... от 23.07.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 247), приходный кассовый ордер ... от 23.08.2012, согласно которому ФИО116 оплатила ФИО42 Д.А. 22000 рублей (т.7 л.д. 247).

свидетельство о праве на наследство по закону от 21.08.2013г., согласно которому ФИО116 является единственной наследницей после смерти ФИО69 (т.7 л.д. 248).

- справка ... от 22.10.2013г., выданная нотариусом ФИО136, в том что ФИО116 является единственной наследницей после смерти ФИО69 (т.7 л.д. 249).

Письменные доказательства по четвертому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО19

заявление ФИО19, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Строитель и К» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем его денежными средствами в сумме 2200000 рублей (т. 6 л.д.117).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 138-146).

устав ООО «Строитель и К» (т.14 л.д. 147-165).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

Заключение ... от 16.04.2004г., из которого следует, что утверждено по рабочему проекту нулевого цикла строительство 5-ти этажного 4-х подъездного 34-квартирного жилого дома со встроенной подземной автостоянкой на 34 машины по ... (т.11 л.д.156-161).

учредительные документы ООО «Строитель и К», представленные в бане ВТ/Б-24 (т.14л.д.227-251, т.15 л.д.1-15).

выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810745030000015 на который за период с ... по ... денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.18-36), выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810100030006332 на который за период с ... по ... (дата закрытия счета) денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.39-69), выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810000000001206 на который за период с ... по ... (дата закрытия счета) денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.87-93).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

Подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в строках «ФИО131 ФИО53» на первом, втором листах, в строке «ФИО53 Р.Ф.» на третьем листе договора подряда ... от ... выполнены, вероятно, одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным ввиду простоты и краткости исследуемых подписей.

Подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в строках «ФИО132 ФИО53» на первом, втором листе, в строке «ФИО133 ФИО53» на третьем листе предварительного договора о заключении договора купли-продажи ... от ... г., в строке «Директор ФИО53 Р.Ф.» акта приема-передачи денежных средств по договору-обязательству ... кн от ... г., в строках «Р.Ф. ФИО53» акта приема-передачи помещений от ... г., акта приема-передачи и оценки имущества, вносимого учредителем общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИО16» в счет оплаты 100% уставного капитала от ... г., выполнены, вероятно, другими лицами. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным ввиду наличия как различающихся так и совпадающих частных признаков, а так же простоты и краткости исследуемых подписей.

Провести почерковедческое исследование подписей от имени ФИО53 Р.Ф. в строках «Инвестор Р.Ф. ФИО53» на первых, вторых, третьих листах, в строках «ФИО53 Р.Ф.» на четвертых листах договора ... об инвестировании строительства жилого дома от ... г., договора ... об инвестировании строительства жилого дома от ... не представляется возможным в связи с тем, что данные подписи выполнены с использованием технических приемов, а именно предварительной карандашной подготовкой (т.13 л.д.107-111).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, оттиски печати с текстом: «ООО «Строитель и К»:

- в акте приема-передачи денежных средств от ... по договору-обязательству ... кн от ... г.;

- в договоре подряда ... от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», расположенная на 3-м листе документа;

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, подписи от имени ФИО53 Р.Ф.:

- в акте приёма-передачи помещений от ... г., расположенная в графе: «Принял Арендатор - ФИО133 ФИО53»;

Установить, кем - самим ФИО7 или иным лицом (лицами), выполнены подписи от его имени в 2-х экземплярах договора ... об инвестировании строительства жилого дома от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель
и К», расположенные в каждом документе на листах 1-3 в графе: «Инвестор
/Р.Ф.ФИО53/»; на листе 4 в графе: «Директор ФИО53 Р.Ф.», не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения (т.14 л.д.7-12).

протокол осмотра документов, изъятых в Росреестре (т.20 л.д.193).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых в Росреестре (т.20 л.д.194-195).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО19 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО19 (т.20 л.д.236-245).

копия договора соинвестирования №Н-19/25-12 от 25.04.2011г. о реализации квартиры ФИО159 (т.5 л.д.78-81).

копии квитанций об оплате за квартиру ФИО159 (т.5 л.д.82-83).

копия эскизного проекта расположения квартиры ФИО159 на 6 этаже ... с указанием границ квартиры (т.5 л.д.84).

дело правоустанавливающих документов по ....129 ... (т.20 л.д. 197-235).

копия расписки в получении денежных средств ФИО68 за реализованную квартиру ФИО19 (т.6 л.д.143-144).

Письменные доказательства по пятому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО70.

заявление и обращение ФИО70, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1250000 рублей (т. 8 л.д.1, 6).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

выписка по расчетному счету ООО «ФИО16 «ФИО16» 40702810200010003956 на который за период с ... (дата открытия счета) по ... денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.96-97).

выписка по расчетному счету ООО «ФИО16 «ФИО16» 40702810800030006331 на который за период с ... по ... денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали, за исключением оплаты за квартиру, поступивших ... от Абросимовой, ... от ФИО17 (т.15 л.д.100-133).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО70 (т.21 л.д.1-6).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО70 (т.21 л.д.7-10).

- заключение эксперта № 679,680 от ..., согласно которого :

1. Оттиски круглой печати ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» в следующих документа:

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 1.03.2011г.;

- -договор соинвестирования №Н-19/25-23А от 8.09.2011г. на 4 листах;

- договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 9.03.2011г. на 4 листах;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 9.03.2011г.;

- договор соинвестирования №С-М32 от ... на 3 листах;

- -договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 22.03.2012г. на 4 листах; -дополнительное соглашение к договору соинвестирования №Н-19/25-56 от 22.03.2012г

- схема расположения квартиры;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... г., вероятно, выполнены печатью ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой», экспериментальные оттиски которой представлены для сравнительного исследования. Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части закль;

В копии решения учредителя от ... оттиск печати ООО «ФаворитСтрой» отсутствует.

2. Подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в следующих документах:

- договор соинвестирования №Н-19/25-23 А от 8.09.2011г. на 4 листах;

- договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 9.03.2011г. на 4 листах;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 1.03.2011г.;

- договор соинвестирования №С-М32 от ... на 3 листах; -договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 22.03.2012г. на 4 листах;

- схема расположения квартиры;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... г., выполнены, вероятно, ФИО137 на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

Установить, выполнена ли подпись от имени ФИО53 Р.Ф., изображение которой имеется в копии решения учредителя от 20.05.2012, самим ФИО53 Р.Ф. или другим лицом, не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

Подпись от имени ФИО53 Р.Ф. в дополнительном соглашении к договору соинвестирования №Н-19/25-56 от ... отсутствует.

3.Рукописная запись «ФИО53 Р.Ф.» в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... выполнена, вероятно, ФИО53 ФИО137 на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (т.7 л.д.115-120).

договор участия в инвестировании строительства от ..., заключенный между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ФИО16 «Свей» на строительство и реализацию квартир седьмого и восьмого этажей ... (т.8 л.д.21-28).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 07.09.2010, согласно которой ФИО42 Д.А. внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 1235 000 рублей по договору № Н-19/25 от 07.10.2010г. (т.8 л.д. 43).

договор соинвестирования № Н-19/25-79 от 07.10.2010г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО42 Д.А. ... 4 подъезде на 7 этаже ... (т.8 л.д. 44-47).

соглашение об уступке требования по договору инвестирования № Н-19/25-79 от 07.10.2010г., заключенного между ФИО68 и ФИО70, согласно которого право требования ... на 7 этаже в 4 подъезде ... перешло от ФИО42 Д.А. к ФИО70 (т.8 л.д. 48-49).

акт внесения наличных денежных средств в кассу индивидуального предпринимателя ФИО138, согласно которого ФИО70 внесла 1850000 рублей (т.8 л.д. 50).

договор внесения аванса ... от 26.05.2011г., согласно которого ФИО70 внесла в ООО «Триумф Холдинг» аванс 150000 рублей за ... на 7 этаже в 4 подъезде ... (т.8 л.д. 51-52).

договор соинвестирования № Н-19/25-23а от 27.05.2011г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО70 ... на 6 этаже в 3 подъезде ... (т.8 л.д. 53-56).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 01.03.2011, согласно которой ФИО70 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 1250 000 рублей по договору № Н-19/25-23а от 01.03.2010г. (т.8 л.д. 57).

договор соинвестирования № Н-19/25-23А от 08.09.2011г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО70 ... на 6 этаже в 3 подъезде ... с проектной площадью 50,00 кв.м. (т.8 л.д. 58-61).

решение учредителя ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф. от ... о возложении обязанностей директора общества на ФИО9 (т.8 л.д.63).

Письменные доказательства по шестому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО71.

заявление ФИО71, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1100000 рублей (т. 6 л.д.175).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО71 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО71 (т.20 л.д.236-245).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, установить кем самим ФИО166 P.P. или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО166 P.P. в договоре участия в инвестировании строительства от ..., заключенном между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «ФИО16», расположенная на восьмом листе документа в графе «ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК» ООО ФИО16 «Свей»...» на строке «Генеральный директор_____P.P. ФИО166», не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения (т.13 л.д.150-154).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, оттиск печати с текстом «... ФИО16 СВЕЙ.. .» в договоре участия в инвестировании строительства от ..., заключенном между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «ФИО16», расположенный на восьмом листе документа в графе ««ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК» ООО ФИО16 «Свей»...», нанесен не печатью ООО «ФИО16 «Свей», образцы оттисков которой представлены для сравнения, а другой печатной формой (т.14 л.д.90-93).

акт проверки УЖП ИК МО ... при строительстве объекта недвижимости по адресу ... (т.6 л.д.148-150).

обращение заместителя руководителя УЖП ИК МО ... ФИО32,, из которого следует, что разрешение на строительство семиэтажного жилого дома стр.... по ... не выдавалось (т.6 л.д. 147).

ответ главного архитектора ..., о том, что эскизное предложение строительства жилого дома по ... о рассмотрении предложения строительства дома с учетом повышения этажности и строительства дополнительных подъездов на рассмотрение не вносилось. (т.6 л.д.152-153)

ответ и.о. начальника МКУ «Управление градостроительных разрешений ...», о том, что ООО «ФИО16 «Свей», ООО «ФИО16 «ФИО16» с заявлением о выдаче разрешения на строительство дополнительного подъезда или повышения этажности в жилом доме стр.... по ... не обращались (т.6 л.д.154-155).

копия постановления о выделении земельного участка (т.6 л.д.157).

копия заключения эксперта ... от 15.12.2004г. по рабочему проекту ... (т.6 л.д.158-164).

копия договора аренды земельного участка ... (т.6 л.д.165-172).

копия согласования фасада дома (т.6 л.д.173).

копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.209г. (т.6 л.д.189-195).

копия договора об оказании услуг по подбору объекта недвижимости Лавониной ... от 07.07.2011г. (т.6 л.д.208-210).

копия протокола о выборе объекта (т.6 л.д.211).

акт о внесении наличных средств (т.6 л.д.212).

копия договора соинвестирования ... от 07.06.2011г. о приобретении квартиры Лавониной (т.6 л.д.213-216).

копия квитанции об оплате за квартиру Лавониной на сумму 1100000 рублей (т.6 л.д.217).

копия договора соинвестирования ... от 07.06.2011г. о приобретении квартиры Лавониной (т.6 л.д.218-221).

копия эскизного проекта расположения квартиры Лавониной на 7 этаже ... с указанием границ квартиры (т.6 л.д.222).

Письменные доказательства по седьмому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО31.

заявление ФИО31, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1500000 рублей (т. 4 л.д.155-157).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО31 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО31 (т.20 л.д.236-245).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, оттиски печати с текстом: «ООО «Строитель и К»:

- в акте приема-передачи денежных средств от ... по договору-обязательству ... кн от ... г.;

- в договоре подряда ... от ... между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Строитель и К», расположенная на 3-м листе документа;

нанесены, вероятно, печатью ООО «Строитель и К», свободные образцы оттисков которой представлены. Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Установить, не нанесены ли вышеперечисленные оттиски печатью ООО «Строитель и К» экспериментальные образцы оттисков которой представлены, не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения (т.13 л.д.199-202).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, подписи от имени ФИО53 Р.Ф.:

- в акте приёма-передачи помещений от ... г., расположенная в графе: «Принял Арендатор - ФИО133 ФИО53»;

договор соинвестирования № Н-19/25-56 от 4.08.2011г. (квартира на 7 этаже ФИО31) (т.4 л.д.159-162).

договор соинвестирования № Н-19/25-53 от 4.08.2011г. (квартира на 6 этаже) (т.4 л.д.163-166).

копии квитанций об оплате за квартиру ФИО31 (т.4 л.д.167-168).

копия эскизного проекта расположения квартир в 1 подъезде на 6 этаже ... с указанием границ квартиры ФИО31 (т.4 л.д.169).

копия постановления о выделении земельного участка под строительство ООО «ФИО16 «Свей» (т.4 л.д.180-181).

копия договора аренды земельного участка ... от 23.12.2009г. (т.4 л.д.182-189) копия разрешения на строительство ... (т.4 л.д.190), копия письма от ООО «ФИО16 «Свей» в ООО «Строитель и К» о расторжении договора ... от 10.12.2007г. (т.4 л.д.191), копия договора ... от 10.12.2007г. участия в инвестировании строительства (т.4 л.д.192-199), копия договора подряда №31/11от 01.07.2011г. ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.4 л.д.201-205), копия договора №32/11от 01.07.2011г. ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.4 л.д.206-210), копия договора ... от 01.02.2012г. ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.4 л.д.211-215), копия письма ООО «ТГВ-Инжиниринг» на предоставление данных (т.4 л.д.216), копия сопроводительного письма ООО «ТГВ-Инжиниринг» о направлении документов (т.4 л.д.163-166), копия соглашения об уступке требования по договору соинвестирования № Н-19/25-13 от 16.09.2011г. заключенного между ООО «ТГВ-Инжиниринг» ФИО85 и ООО №ФИО16 «ФИО16» (т.4 л.д.218-219), копия сопроводительного письма ООО «ТГВ-Инжиниринг» о направлении документов (т.4 л.д.220), копия сопроводительного письма ООО «ФИО16 «ФИО16» о направлении представителя (т.4 л.д.221), копия локального сметного расчета, выполнения работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.4 л.д.222-231), копия акта о приемке выполненных работ за март 2012 года выполнения работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.1-26), копия справки о стоимости выполненных работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.27), копия локального сметный расчет выполнения работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.28-32), копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2012 года выполнения работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.33-39), копия справки о стоимости выполненных работ ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.40), копия договора подряда ... от 20.06.2012г. между ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «Свей» (т.5 л.д.41-44), копия договора соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г. между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.46-49), копия соглашения от ... об уступке права требования по договору соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г. заключенному между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг» (т.5 л.д.50-51), копия эскизного проекта расположения квартиры Саттаровой на 6 этаже ... с указанием границ квартиры (т.5 л.д.52), копии квитанций об оплате за квартиру Саттаровой (т.5 л.д.53), копия заочного решения о признании права собственности за Саттаровой (т.5 л.д.57).

Письменные доказательства по восьмому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО73.

заявление ФИО73, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 3676000 рублей (т.8 л.д.88, 117-120).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО73 (т.21 л.д.7-10).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО73 (т.21 л.д.1-6).

договор соинвестирования № П-1-6 от 08.09.2011г. согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО73 ... на 2 этаже в 1 подъезде ... по ул.... (т.8 л.д.89-92, 129-132).

соглашение от 08.09.2012г. о расторжении договора соинвестирования № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.93-94).

договор соинвестирования № С-М 16 от 08.09.2011г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО73 стояночное место в ... по ул.... (т.8 л.д.95-97, 133-135).

соглашение от 08.09.2012г. о расторжении договора соинвестирования № С-М 16 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.98-99).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... согласно которой ФИО73 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 50 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.100, 136).

платежное поручение ... от 15.09.2011г., согласно которому ФИО73 внесла на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 2000 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.101, 137).

платежное поручение ... от 19.10.2011г., согласно которому ФИО73 внесла на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 500 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.102, 138).

платежное поручение ... от 19.10.2011г., согласно которому ФИО73 внесла на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 335 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.103, 139).

информация о переведенных денежных средствах по карту клиента, согласно которой ФИО73 внесла на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 195 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.104, 140).

платежное поручение ... от 21.01.2012г., согласно которому ФИО73 внесла на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 320 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.105, 141).

платежное поручение ... от 24.02.2012г., согласно которому ФИО73 внесла на расчетный счет ООО «ФИО16 «ФИО16» 276 000 рублей по договору № П-1-6 от 08.09.2011г. (т.8 л.д.106, 142).

соглашения о расторжении договоров № п-1-6 от 08.09.2011г., СМ 16 от 08.09.2011г (т.8 л.д.143-146).

договор соинвестирования № п-1-6 от 08.09.2011г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО73 ... на 6 этаже в 3 подъезде ... с проектной площадью 140,00 кв.м. (т.8 л.д.157-160).

эскизный проект 6 этажа, на котором указано место расположения ... на 6 этаже в 3 подъезде ... (т.8 л.д.161).

договор ... долевого участия в строительстве жилья от 04.03.2008г., согласно которому ООО «ФИО16 «Свей» реализовало ФИО139 ... на 2 этаже в 1 подъезде ... по ул.... (т.8 л.д.210-213, т.9 л.д.7-10).

дополнительное соглашение от 01.11.2011г. ... к договору долевого участия в строительстве жилья ... от 04.03.2008г. (т.8 л.д.214, т.9 л.д. 11).

договор уступки права требования от 01.11.2011г., согласно которому ФИО139 уступает право требования у ООО «ФИО16 «Свей» по договору ... долевого участия в строительстве жилья от 04.03.2008г. ФИО102 (т.8 л.д.215-216, т.9 л.д.4-5).

договор купли-продажи квартиры от 01.11.2011г., согласно которому ФИО139 реализовал ФИО102 ... на 2 этаже в 1 подъезде ... по ул.... (т.9 л.д.1-3).

свидетельство о государственной регистрации права собственности от 07.12.2011г. серии 16-АК 517351, согласно которому ....3 по ул.... является собственностью ФИО102 (т.9 л.д.9).

решение суда ..., согласно которого право собственности на ....3 по ул.... признано за ФИО139 (т.9 л.д.11-15).

передаточный акт, согласно которому ФИО139 передал ФИО102 ... на 2 этаже в 1 подъезде ... по ул.... (т.9 л.д.16).

платежное поручение 599491 от 03.11.2011г., согласно которому ФИО102 через Министерство Финансов оплатил ФИО139 по договору купли-продажи квартиры от 01.11.2011г. 1000000 рублей (т.9 л.д.17).

расписка ФИО139, согласно которой ФИО139 получил от ФИО102 за реализованную ... на 2 этаже в 1 подъезде ... по ул.... денежные средства в сумме 2500000 рублей (т.9 л.д.18).

свидетельство о государственной регистрации права собственности от ... серии 16-АК 009627, согласно которому ....3 по ул.... является собственностью ФИО139 (т.9 л.д.19).

решение суда о расторжении договоров (т.9 л.д.64-65).

справка стоимости выполненных работ от 01.11.2008г. по объекту ... (т.9 л.д.82)

акт о приемке выполненных работ от 30.11.2008г. по объекту ... (т.9 л.д.83-94).

справка стоимости выполненных работ от 01.03.2007г. по объекту ... (т.9 л.д.96).

акт о приемке выполненных работ от 26.03.2007г. по объекту ... (т.9 л.д.97).

справка стоимости выполненных работ от 01.08.2007г. по объекту ... (т.9 л.д.98).

акт о приемке выполненных работ от 25.08.2007г. по объекту ... (т.9 л.д.99-126).

Письменные доказательства по девятому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО75.

заявление ФИО75, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1000000 рублей (т.4 л.д.108).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

- выписка по расчетному счету ООО «ФИО16 «ФИО16» 40702810200010003956 на который за период с ... (дата открытия счета) по ... денежные средства от дольщиков ... Некрасова, Четаева ..., 3-16 не поступали (т.15 л.д.96-97)

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО75 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО75 (т.20 л.д.236-245).

ответ заместителя руководителя ИК МО ... ФИО32, из которого следует, что ... это 49-квартирный жилой дом с количеством этажей 6. Дом в эксплуатацию не введен.... расположена на 1 этаже 4-го подъезда. Вопросы перепланировки квартир в компетенцию ИК МО ... не входят. ООО «ФИО16 «ФИО16» не имело права заключать договор соинвестирования с ФИО75 (т.4 л.д.115-118).

копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.2009г., заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.4 л.д.120-126).

копия обязательства о предоставлении квартиры ФИО75 (т.4 л.д.127).

копия соглашения о задатке (т.4 л.д.134).

копия договора соинвестирования № Н-19/25-24 от 10.10.2011г. (7 этаж) (т.4 л.д.135-138).

копия квитанций о перечислении денежных средств за квартиру Абросимовой СБ.Н. (т.4 л.д.139).

копия эскизного проекта расположения квартир на 7 этаже ...(т.4 л.д.140).

копия договора соинвестирования № н-19/25-24 от 2012г. (дополнительный подъезд) (т.4 л.д.141-144).

копия договора соинвестирования № Н-19/25-40 от 10.10.2011г. (санузел на территории трехкомнатной квартиры) (т.4 л.д.145-148).

копия эскизного проекта расположения квартиры Абросимовой на 6 этаже ... с указанием границ квартиры Абросимовой (т.4 л.д.149).

копия соглашения о продлении договора соинвестирования (т.4 л.д.153).

Письменные доказательства по десятому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО76

заявление ФИО76, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 2750000 рублей (т.5 л.д.134).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО76 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО76 (т.20 л.д.236-245).

копия договора инвестирования №Н-19/42 от 14.02.2012г. о реализации квартиры Камалетдинову (т.5 л.д.138-141).

копия квитанции к ПКО ... от 14.02.2012г. об оплате за квартиру Камалетдиновым (т.5 л.д.142).

копия эскизного проекта расположения квартиры Камалетдинова на 7 этаже ... с указанием границ квартиры (т.5 л.д.143).

копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.2009г. (т.5 л.д.153-160).

копия постановления о выделении земельного участка под строительство ... (т.5 л.д.163).

копия договора аренды земельного участка ... от 23.12.2009г. (т.5 л.д.164-171).

копия разрешения на строительство ... (т.5 л.д.172).

копия извещения о расторжении договора ... от10.12.2007г. (т.5 л.д.173).

копия договора ... от10.12.2007г. (т.5 л.д.174-181).

Письменные доказательства по одиннадцатому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО77.

заявление ФИО77, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1940000 рублей (т.7 л.д.1, 81, 90).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО77 (т.21 л.д.7-10).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО77 (т.21 л.д.1-6).

заключение эксперта № 679,680 от ..., согласно которого:

1. Оттиски круглой печати ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» в следующих документа:

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 1.03.2011г.; -договор соинвестирования №Н-19/25-23А от 8.09.2011г. на 4 листах;

- договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 9.03.2011г. на 4 листах;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 9.03.2011г.;

- договор соинвестирования №С-М32 от ... на 3 листах; -договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 22.03.2012г. на 4 листах; -дополнительное соглашение к договору соинвестирования №Н-19/25-56 от 22.03.2012г

- схема расположения квартиры;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ... г.;

В копии решения учредителя от ... оттиск печати ООО «ФаворитСтрой» отсутствует.

2. Подписи от имени ФИО53 Р.Ф. в следующих документах:

- договор соинвестирования №Н-19/25-23 А от 8.09.2011г. на 4 листах;

- договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 9.03.2011г. на 4 листах;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 1.03.2011г.;

- договор соинвестирования №С-М32 от ... на 3 листах;

- -договор соинвестирования №Н-19/25-56 от 22.03.2012г. на 4 листах;

- схема расположения квартиры;

Установить, выполнена ли подпись от имени ФИО53 Р.Ф. в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... самим ФИО53 Р.Ф. или другим лицом, не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения. Установить, выполнена ли подпись от имени ФИО53 Р.Ф. в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... самим ФИО53 Р.Ф. или другим лицом, не представилось возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения. Установить, выполнена ли подпись от имени ФИО53 Р.Ф. в квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ... самим ФИО53 Р.Ф. или другим лицом, не представилось возможным по причине, изложенной в исследовательской части заключения. Установить, выполнена ли подпись от имени ФИО53 Р.Ф., изображение которой имеется в копии решения учредителя от 20.05.2012, самим ФИО53 Р.Ф. или другим лицом, не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

договор соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО77 ... на 6 этаже в 1 подъезде ... (т.7 л.д.2-5).

дополнительное соглашение к Договору соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г., согласно которому срок оплаты по договору продлен до ... (т.7 л.д.6).

эскизный проект 6 этажа, на котором указано место расположения ... (т.7 л.д.8).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 22.03.2012, согласно которой ФИО77 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 1390000 рублей по договору соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г. (т.7 л.д.9), квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 13.07.2012, согласно которой ФИО77 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 150000 рублей по договору соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г. (т.7 л.д.10), квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 22.03.2012, согласно которой ФИО77 внесла в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 400000 рублей по договору соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г. (т.7 л.д.11).

договор соинвестирования № С-М 32 от 22.03.2012г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО77 стояночное место ... в ... (т.7 л.д.12-14).

договор соинвестирования № Н-19/25-56 от 09.03.2011г., согласно которому ООО «ФИО16 «ФИО16» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ФИО42 Д.А. ... на 6 этаже в 1 подъезде ...(т.7 л.д.24-27).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 09.03.2011, согласно которой ФИО42 Д.А. внес в кассу ООО «ФИО16 «ФИО16» 250000 рублей по договору соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г. (т.7 л.д.28).

расписка ФИО42 Д.А. в получении денег в сумме 250000 рублей от ФИО77 за ....19/25 по ... (т.7 л.д.29).

свидетельство о государственной регистрации серии 16-АА 230519, согласно которого земельный участок, выделенный под строительство ... принадлежит ООО «ФИО16 «Свей» (т.7 л.д.36).

решение Вахитовского районного суда ... от 27.01.2010г., согласно которого ... на 6 этаже в 1 подъезде ... признана за ФИО106 (т.7 л.д.74).

предварительный договор ... купли-продажи квартиру от 31.07.2008г., согласно которому ООО «Строитель и К» в лице ФИО53 Р.Ф. реализовало ... на 6 этаже в 1 подъезде ... ФИО106 (т.7 л.д.75-78).

квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 31.07.2008, согласно которой ФИО106 внесла в кассу ООО «Строитель и К» 2980600 рублей по предварительному договору ... купли-продажи квартиру от 31.07.2008г. (т.7 л.д.79).

эскизный проект 6 этажа, на котором указано место расположения ... на 6 этаже в 1 подъезде ..., совпадающее с местом расположения ... на 6 этаже в 1 подъезде ... (т.7 л.д.1).

Письменные доказательства по двенадцатому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО17

заявление ФИО17, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 2180000 рублей (т.6 л.д.53).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО17 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО17 (т.20 л.д.236-245).

заключение эксперта ... от ... года, согласно которого, фрагменты представленных копии договора участия в инвестировании строительства от ..., заключённого между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «Фаворит ФИО54», и копии договора участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «ФИО16», содержащие изображения печатного текста адреса и банковских реквизитов ООО ФИО16 «Свей», оттиска печати ООО ФИО16 «Свей» и подписи от имени ФИО166 P.P., расположенные в нижних левых частях лицевых сторон восьмых листов копий, выполнены с одного и того же фрагмента представленного договора участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «ФИО16», расположенного в нижней левой части лицевой стороны восьмого листа документа и содержащего печатный текст адреса и банковских реквизитов ООО ФИО16 «Свей», оттиск печати ООО ФИО16 «Свей» и подпись от имени ФИО166 P.P., либо с его копии.

Фрагменты представленных копии договора участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «Фаворит ФИО54», и копии договора участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «ФИО16», содержащие изображения печатного текста адреса и банковских реквизитов ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой», оттиска печати ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» и подписи от имени ФИО53 Р.Ф., расположенные в нижних правых частях лицевых сторон восьмых листов копий, выполнены с одного и того же фрагмента представленного договора участия в инвестировании строительства от ..., заключенного между ООО ФИО16 «Свей» и ООО ФИО16 «ФИО16», расположенного в нижней правой части лицевой стороны восьмого листа документа и содержащего печатный текст адреса и банковских реквизитов ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой». оттиск печати ООО «ФИО16 «ФаворитСтрой» и подпись от имени ФИО53 Р.Ф., либо с его копии. (т.13 л.д.214-219).

копия договора соинвестирования №Ч-А-1-79 от 09.06.2012г. о приобретении квартиры ФИО17 (т.6 л.д.56-59).

копия ПКО об оплате наличным и безналичным платежом за квартиру ФИО17 (т.6 л.д.60-62).

копия договора об оказаниии консультационных услуг (т.6 л.д.63-64).

копия генплана застройки квартала 71А (т.6 л.д.65).

копия договора инвестирования №79/71А от 11.05.2009г. о реализации квартиры от имени ООО «Маг-ФИО54» (т.6 л.д.71-74).

копия соглашения от 11.05.2008г. о расторжении предварительного договора купли-продажи ... от 03.09.2008г. (т.6 л.д.75).

копия соглашения от 11.05.2008г. о расторжении договора денежного займа №268/71а от 03.09.2008г. (т.6 л.д.76).

копия определения АС РТ о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «ФИО16 «Свей» (т.6 л.д.78-82).

копия определения АС РТ о назначении внешнего управляющего ООО «ФИО16 «Свей» (т.6 л.д.83-85).

копия решения учредителя ФИО53 Р.Ф, о возложении обязанностей в ООО «ФИО16 «ФИО16» на ФИО9 (т.6 л.д.100).

копия приказа о приведении в соответствии нумерации домов квартала 71А от 23.04.2012г. (т.9 л.д.231).

Письменные доказательства по тринадцатому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшей ФИО66

заявление ФИО66 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 3150000 рублей (т.6 л.д.21).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

технический паспорт здания ... по ... (т.11 л.д.95-130).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО66 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО66 (т.20 л.д.236-245).

копия договора соинвестирования №Н-19/25-27 от ... о приобретении квартиры Галимовой (т.6 л.д.39-42).

копия квитанции об оплате Галимовой за квартиру (т.6 л.д.43).

копия дополнительного соглашения к договору соинвестирования №Н-19/25-27 от 24.09.2012г. о продлении срока исполнения обязательств (т.6 л.д.44).

Письменные доказательства по двенадцатому преступлению совершенному Р.Ф. ФИО53 в отношении потерпевшего ФИО78

заявление ФИО78 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ФИО16 «ФИО16» ФИО53 Р.Ф., завладевшего обманным путем ее денежными средствами в сумме 1100000 рублей (т.6 л.д.232).

выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 171-181).

устав ООО «ФИО16 «ФИО16» (т.14 л.д. 182-211).

бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г (т.15 л.д.137-283).

протокол осмотра документов, изъятых у ФИО78 (т.20 л.д.246-253).

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у ФИО78 (т.20 л.д.236-245).

копия договора соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. о приобретении квартиры Ишмуратовым (т.6 л.д.250-253).

копия квитанции об оплате квартиры Ишмуратовым (т.6 л.д.254).

копия дополнительного соглашения к договору соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. о приобретении квартиры Ишмуратовым (т.6 л.д.255).

Таким образом, вина ФИО79 ФИО53 установлена совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, показаниями самого подсудимого частично признавшего вину, письменными материалами дела и заключением экспертиз. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимого со стороны допрошенных лиц, либо о самооговоре Р.Ф. ФИО53, в судебном заседании не установлено.

Все доказательства исследованные в судебном заседании, были проведены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора.

Анализ представленных суду доказательств позволяют прийти к выводу, что действия Р.Ф. ФИО53 носили явно мошеннический характер.

К доводам подсудимого о том, что вышеуказанные квартиры он имел право привлекать соинвесторов в лице потерпевших, суд относится критически и считает их способом защиты, поскольку эти доводы не только ничем не подтверждаются, но напротив опровергаются исследованными доказательствами, из которых следует, что согласно договора ... от ... участия в инвестировании строительства заключенного между ООО «Свей» (Инвестор – Застройщик») и ООО ФИО16 «Строитель и К» (Инвестор – Подрядчик), последний обязуется выполнить строительные работы по шестому этажу ....

Согласно пункту 3.5 указанного договора «Инвестор – Подрядчик» по результатам участия в инвестировании строительства объекта получает в собственность площадь 6 этажа объекта – квартиры. Передача прав на квартиры «Инвестору – Подрядчику» осуществляется по актам передачи не позднее 3 дней с момента согласования ежемесячных актов выполненных работ по форме 2 и справок о стоимости выполненные работ по форме 3.

Из пункта 3.6 вышеуказанного договора следует, что после передачи «Заказчиком – Застройщиком» прав на квартиры в порядке пункта 3.5 договора, «Инвестор – Подрядчик» на основании двухсторонних договоров в праве привлекать соинвесторов, реализуя им права на площади объекта.

Вместе с тем, согласно показаниям свидетеля ФИО91, работающей начальником сметного отдела ООО «Свей» и в обязанности которой входит составление договоров подряда, согласование договорной цены, согласование стоимости выполненных работ, приемка актов выполненных работ, следует, что по строительным объектам по ..., Четаева – Адоратского, Щапова подписанных актов выполненных строительных работ не было. Кроме того, для подтверждения объема и стоимости работ ФИО16 ООО «Свей» вынуждена была привлечь независимую государственную экспертизу которая показала, что стоимость работ составила чуть более 5000000 рублей. Вместе с тем, акты выполненные работ подписаны не были, так как договор на выполнение работ был заключении с ООО «Строитель и К», а в экспертизу были представлены документы ООО «ФИО16».

Кроме того, согласно показаниям свидетеля ФИО28, являющегося на тот момент генеральным директором ООО «Свей» и в лице которого был заключен договор инвестирования строительства № 45, следует, что ООО «Свей» с ФИО16 ООО «ФИО16» никаких договоров по выполнению строительных работ не заключала. ФИО16 ООО «Свей» права на квартиры ООО «Строитель и К» не предоставляла.

Доводы ФИО79 ФИО53, о том, что по ... планировалось строительство семиэтажного дома, суд также считает несостоятельными. Так, согласно письма ... от ... за подписью заместителя руководителя ИК МО ... ФИО32 следует, что исполнительным комитетом ... застройщику ООО «Свей» разрешение на строительство 7 этажного дома не выдавалось (том 6, л.д. 147).

Кроме того, согласно письма и.о. начальника МКУ «Управление градостроительных разрешений г. ФИО140 Обухова от ... года, заявлений о выдаче разрешений на строительство дополнительного подъезда или повышения этажности в жилом доме по ... не имелось (том № 6, л.д. 154). С ними согласуются показаниям свидетеля ФИО104 являющейся главным архитектором ..., из которых следует, что объект по ... был согласован с пониженной этажностью.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый ссылался на заключенный между ООО «Свей» и ООО «ФИО16» учредителем которого является Р.Ф. ФИО53 договора участия в инвестировании строительства от .... Между тем, согласно показаниям ФИО28 – генерального директора ООО «Свей», последний никаких договоров по выполнению строительных работ с ФИО16 ООО «ФИО16» не заключал.

При этом материалах дела имеется заключение эксперта от ..., согласно которого, оттиск печати с текстом «ФИО16 Свей» в договоре участия в инвестировании строительства от ... горда, заключенным между ООО «Свей» и ООО «ФИО16», нанесен не печатью ООО ФИО16 «Свей» (том №, л.д. 215 – 219).

Вместе с тем, доводы подсудимого, что продажа площадей на строительных объектах потерпевшим, была необходима для завершения строительства, суд находит неубедительными и несостоятельными, поскольку Р.Ф. ФИО53 полномочиями по привлечению денежных средств по договорам соинвестирования не обладал. Кроме того, указанные обстоятельства опровергаются имеющимися в материалах дела письменными доказательствами, а именно, вступившими в законную силу судебными постановлениями, которыми признано право собственности на долю в незавершенном строительством объекте по договорам заключенным ранее от лица ООО «Свей» (том № 9, л.д. 11 – 15), а также вступившим в законную силу решением суда от ..., согласно которого договор инвестирования от ... заключенного между ФИО26 и ООО «Строитель и К» признан ничтожным (том ... л.д. 229 – 232).

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого в изложенном доказанной и квалифицирует действия ФИО79 ФИО53:

По эпизоду с потерпевшей ФИО141 – по части 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 162-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшим ФИО26 – по части 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 162-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО69 – по части 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 26-ФЗ) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшего ФИО19 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО70 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО71 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО31 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО73 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО75 – по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

По эпизоду с потерпевшего ФИО76 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО77 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшего ФИО17 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО66 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду с потерпевшей ФИО78 – по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных деяний, отнесенных к категории тяжких преступлений, данные о личности виновного, его возраст, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

Р.Ф. ФИО53 удовлетворительно характеризуется по месту жительства, положительно по месту работы, на учете у психиатра не состоит, наблюдается у нарколога, ранее не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Р.Ф. ФИО53, суд признает, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное признание вины, раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание по делу не имеется.

С учетом изложенного, а также учитывая тяжесть, обстоятельства совершенных преступлений, количество потерпевших, с учетом данных о личности Р.Ф. ФИО53, суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Оснований для применения статьи 73 УК РФ, суд не находит. По этим же обстоятельствам суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Местом отбывания наказания в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ суд определяет колонию общего режима.

Назначение дополнительных наказаний Р.Ф. ФИО53 в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом задолженности перед потерпевшими и данных о личности подсудимого суд находит нецелесообразным.

Гражданские иски по данному уголовному делу, в установленном законом порядке, не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО7виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 162-ФЗ), частью 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 162-ФЗ), частью 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 26-ФЗ), частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по преступлениюв отношении потерпевшей ФИО141 по части 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 162-ФЗ), в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа.

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО26 по части 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 162-ФЗ), в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО69 по части 4 статьи 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 26-ФЗ) в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО19 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО70 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО71 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО31 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО73 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО75 по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО76 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО77 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО17 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО66 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО78 по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Р.Ф. ФИО53 окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Р.Ф. ФИО53 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять с ....

Вещественные доказательства: копия предварительного договора о заключении договора купли-продажи ... от 28.12.2007г., копия акта приема-передачи денежных средств по договору-обязательству №01кн от 28.12.2007, копия квитанции к ПКО ... от 21.03.2008, копия квитанции к ПКО ... от 22.03.2008, копия квитанции к ПКО ... от 20.03.2008, копия эскизного проекта расположения квартиры, копия предложения о продлении срока действия договора, копия свидетельства о государственной регистрации от 18.01.2012г. на квартиру ФИО94, копия эскизного проекта расположения квартиры ФИО162, копия квитанции к ПКО ... от 20.03.2008, копия квитанции к ПКО ... от 21.03.2008, копия квитанции к ПКО ... от 22.03.2008, копия конверта с реквизитами отправки ФИО14, копия предложения о продлении срока действия договора, копия доверенности ФИО86, копия доверенности ФИО142, копия предварительного договора от 27.12.2007г. о реализации садового домика, копия выписки по операциям на счете организации – о перечислении и снятии денежных средств ФИО15, эскизный проекта расположения квартиры Газизова, копия предварительного договора купли-продажи квартиры №Щ-21-26 от 06.10.2009г., копия договора инвестировнаия №Щ-21-26 от 06.10.2009г., копия квитанции к ПКО ... от 06.10.2009, копия квитанции к ПКО ... от 09.10.2009, копия квитанции к ПКО ... от 15.10.2009, копия квитанции к ПКО ... от 03.11.2009, копия квитанции к ПКО ... от 17.11.2009, копия квитанции к ПКО ... от 19.01.2010, копия квитанции к ПКО ... от 03.12.2010, копия квитанции к ПКО ... от 17.12.2010, копия квитанции к ПКО б/н от мая 2011, копия квитанции к ПКО б/н от ..., копия квитанции к ПКО б/н от июня 2011, копия сопроводительного письма ФИО26 по оценке квартиры, копия расписки о получении денежных средств за аренду квартиры от ФИО26, копия разрешения на строительство ..., копия постановления о выделении земельного участка, копия договора генерального подряда на строительство жилого дома по ... от 05.03.2008, копия извещения о расторжении договора с ООО «Строитель и К»по Щапова 21, копия описи вложения, копии писем о предоставлении актов выполненных работ и завышении стоимости работ, копия соглашения о передаче прав на площади объекта в ..., копия договора ... долевого участия в строительстве жилья от 21.01.2009г. о реализации квартиры ООО «СтройПодряд», копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд», копия договора уступки права от 22.09.2010г. на ....21 ... от ООО «СтройПодряд» ФИО28, копия дополнительного соглашения ... от ... к договору долевого участия в строительстве жилья ... от 21.01.2009г., копия акта ... приема – передачи квартиры в ... ФИО28, копия дополнительного соглашения (влекущее возникновение ипотеки в силу Закона) к договору уступки права от 22.09.2010г., копия кредитного договора №КПФ/95/03-11/02 от 13.09.2011г., копия соглашения от 19.09.2011г. к договору ипотеки, копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.09.2011г. за ФИО28, копия искового заявления ФИО26, копия решения суда по квартире ФИО26, копия кредитного договора №КПФ/95/03-11/02 от 13.09.2011г., справка о имеющейся задолженности по кредиту у ФИО28, копия приказа ... от 01.04.2008г. о возложении обязанностей и ответственности по ведению бухгалтерского учета в ООО «Строитель и К» на ФИО22, копия договора ... долевого участия в строительстве жилья от 21.01.2009г. о реализации квартиры ООО «СтройПодряд», копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд», платежные поручения, подтверждающие траты ООО «СтройПодряд», копия письма о принятии к оплате от ООО «СтройПодряд», справка ООО «СтройПодряд», что ... оплачена полностью, копия договора уступки права от 22.09.2010г. на ....21 ... от ООО «СтройПодряд» ФИО28, копия дополнительного соглашения ... от ... к договору долевого участия в строительстве жилья ... от 21.01.2009г., где номер ... изменен на №26, копия акта ... приема – передачи квартиры в ... ФИО28, копия квитанции к ПКО ... от ... о принятии денег от ФИО166 в сумме 950000 рублей, копия платежного поручения от ФИО166 на сумму 415840 рублей, копия договора цессии от ... от ФИО29 к ООО «СтройПодряд», копия соглашения от 19.09.2011г., копия определения АС РТ от ... о включении в реестр кредиторов ФИО29, копия соглашения от 19.09.2011г., план-схема расположения квартир на 5 этаже Щапова ..., копия технического паспорта ..., копии справок о стоимости работ и акты выполненных работ между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «Стройитель и К», копия протокола совещания по вопросу ввода в эксплуатацию д...., копия договора генерального подряда на строительство жилого дома ... от 5.03.2008г., копия реестра актов выполненных работ, копии справок о стоимости выполненных работ и акты выполненных работ, копия письма о возврате КС-2, сопроводительное письмо о направлении КС-2, КС-3, копия обращения ФИО26 о предоставлении строительных материалов, копия предварительного договора купли-продажи квартиры №Щ-21-25 от 22.07.2008г. о реализации ... ФИО115, копия предварительного договора купли-продажи квартиры №Щ-21-26 от 06.10.2009г. о реализации ... ФИО26, копия договора инвестирования №Щ-21-27 от 05.08.2010г. о реализации площади между квартирами ... и 26 ФИО113, копия письма от ТСЖ «Щапова 21» в адрес ООО «ФИО16 «Свей», копия план-графика по вводу в эксплуатацию жилого ..., акт приема-передачи прав от 5.03.2008г. на 100 кв.м. площади, копия приказа от 01.08.2008г. о наделении правом подписи ФИО53 Р.Ф., копия счета на оплату коммунальных платежей кВ.26 ..., копия справки о вступлении ФИО26 в ТСЖ, копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.2009г., заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16», копия обязательства о предоставлении квартиры ФИО75, копия соглашения о задатке, копия договора соинвестирования № Н-19/25-24 от 10.10.2011г. (7 этаж), копия квитанций о перечислении денежных средств за квартиру Абросимовой СБ.Н., копия эскизного проекта расположения квартир на 7 этаже ..., копия договора соинвестирования № н-19/25-24 от 2012г. (дополнительный подъезд), копия договора соинвестирования № Н-19/25-40 от 10.10.2011г. (санузел на территории трехкомнатной квартиры), копия эскизного проекта расположения квартиры Абросимовой на 6 этаже ... с указанием границ квартиры Абросимовой, копия соглашения о продлении договора соинвестирования, договор соинвестирования № Н-19/25-56 от 4.08.2011г. (квартира на 7 этаже ФИО31), договор соинвестирования № Н-19/25-53 от 4.08.2011г. (квартира на 6 этаже), копии квитанций об оплате за квартиру ФИО31, копия эскизного проекта расположения квартир в 1 подъезде на 6 этаже ... с указанием границ квартиры ФИО31, копия постановления о выделении земельного участка под строительство ООО «ФИО16 «Свей», копия договора аренды земельного участка ... от 23.12.2009г., копия разрешения на строительство ... на 1 листе, копия письма от ООО «ФИО16 «Свей» в ООО «Строитель и К» о расторжении договора ... от 10.12.2007г., копия договора ... от 10.12.2007г. участия в инвестировании строительства, копия договора подряда №31/11от 01.07.2011г. ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «ФИО16», копия договора №32/11от 01.07.2011г. ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «ФИО16», копия договора ... от 01.02.2012г. ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «ФИО16», копия письма ООО «ТГВ-Инжиниринг» на предоставление данных, копия сопроводительного письма ООО «ТГВ-Инжиниринг» о направлении документов, копия соглашения об уступке требования по договору соинвестирования № Н-19/25-13 от 16.09.2011г. заключенного между ООО «ТГВ-Инжиниринг» ФИО85 и ООО №ФИО16 «ФИО16», копия сопроводительного письма ООО «ТГВ-Инжиниринг» о направлении документов, копия сопроводительного письма ООО «ФИО16 «ФИО16» о направлении представителя, копия акта о приемке выполненных работ за март 2012 года, копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2012 года, копия справки о стоимости выполненных работ, копия договора подряда ... от 20.06.2012г. между ООО «ТГВ-Инжиниринг» и ООО «ФИО16 «Свей», копия договора соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г. между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг», копия соглашения от ... об уступке права требования по договору соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г. заключенному между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг», копия эскизного проекта расположения квартиры Саттаровой на 6 этаже ... с указанием границ квартиры, копии квитанций об оплате за квартиру Саттаровой, копия заочного решения о признании права собственности за Саттаровой, копия договора соинвестирования №Н-19/25-12 от 25.04.2011г. о реализации квартиры ФИО159, копии квитанций об оплате за квартиру ФИО159, копия эскизного проекта расположения квартиры ФИО159 на 6 этаже ... с указанием границ квартиры, копия договора соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г., копия соглашения от ... об уступке права требования по договору соинвестирования №Н-19/25-13 от 16.09.2011г. заключенному между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «ТГВ-Инжиниринг», копии квитанций об оплате за квартиру Саттаровой, копии квитанций об оплате за квартиру Саттаровой, копия договора инвестирования №Н-19/42 от 14.02.2012г. о реализации квартиры Камалетдинову, копия квитанции к ПКО ... от 14.02.2012г. об оплате за квартиру Камалетдиновым, копия эскизного проекта расположения квартиры Камалетдинова на 7 этаже ... с указанием границ квартиры, копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.2009г., копия постановления о выделении земельного участка под строительство ..., копия договора аренды земельного участка ... от 23.12.2009г., копия разрешения на строительство ..., копия извещения о расторжении договора ... от10.12.2007г. на 1 листе, копия договора ... от10.12.2007г., сведения ЕГРЮЛ ООО «ФИО16 «Свей» на 13 листах, копия устава ООО «ФИО16 «Свей», сведения ЕГРЮЛ ООО «ФИО16 «ФИО16», копия устава ООО «ФИО16 «ФИО16», копия договора соинвестирования №Н-19/25-27 от ... о приобретении квартиры Галимовой, копия квитанции об оплате Галимовой за квартиру, копия дополнительного соглашения к договору соинвестирования №Н-19/25-27 от 24.09.2012г. о продлении срока исполнения обязательств, копия договора соинвестирования №Ч-А-1-79 от 09.06.2012г. о приобретении квартиры ФИО17, копия ПКО об оплате наличным и безналичным платежом за квартиру ФИО17, копия договора об оказании консультационных услуг, копия генплана застройки квартала 71А, копия договора инвестирования №79/71А от 11.05.2009г. о реализации квартиры от имени ООО «Маг-ФИО54», копия соглашения от 11.05.2008г. о расторжении предварительного договора купли-продажи ... от 03.09.2008г., копия соглашения от 11.05.2008г. о расторжении договора денежного займа №268/71а от 03.09.2008г., копия определения АС РТ о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «ФИО16 «Свей», копия определения АС РТ о назначении внешнего управляющего ООО «ФИО16 «Свей», копия решения учредителя ФИО53 Р.Ф, о возложении обязанностей в ООО «ФИО16 «ФИО16» на ФИО9, копия расписки в получении денежных средств ФИО68 за реализованную квартиру ФИО19, fкт проверки УЖП ИК МО ... при строительстве объекта недвижимости по адресу ..., копия постановления о выделении земельного участка, копия заключения эксперта ... от 15.12.2004г. по рабочему проекту ..., копия договора аренды земельного участка № 14346, копия согласования фасада дома, копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.209г., копия договора об оказании услуг по подбору объекта недвижимости Лавониной ... от 07.07.2011г., копия протокола о выборе объекта, акт о внесении наличных средств, копия договора соинвестирования ... от 07.06.2011г. о приобретении квартиры Лавониной, копия квитанции об оплате за квартиру, копия договора соинвестирования ... от 07.06.2011г. о приобретении квартиры Лавониной, копия эскизного проекта расположения квартиры Лавониной на 7 этаже ... с указанием границ квартиры, выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО16 «ФИО16»,копия лицензии ООО «ФИО16 «ФИО16», копия договора соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. о приобретении квартиры Ишмуратовым, копия квитанции об оплате квартиры Ишмуратовым, копия дополнительного соглашения к договору соинвестирования № Ч-3-16-77 от 22.11.2012г. о приобретении квартиры Ишмуратовым, копия разрешения на ввод в эксплуатацию ..., копия договора ... участия в инвестировании строительства то 10.12.2007, уведомление о расторжении договора ... участия в инвестировании строительства то 10.12.2007, копия уведомления от 21.09.2010г. о последствиях расторжения договора ... от 10.12.2007г.,полученное ФИО22 6.10.2010г., копия договора ... долевого участия в строительстве жилья от 01.04.2011г. о приобретении квартиры Газизовым на 6 этаже в третьем подъезде, копия разрешения на строительство ..., копия постановления о выделении земельного участка под строительство ..., копия приказа ... от 23.04.2012г. о присвоении строительных номеров жилым домам в квартале 71А, копия генплана застройки квартала 71А, копия приказа ... от 03.11.2009г. о разрешении права подписи Прокофьевой, копия архитектурно-планировочного задание по строительству жилого дома по ..., копия письма ГУАиГ Администрации ... о продлении сроков архитектурно-планировочного задания, копия заключения по эскизному проекту жилого ... от 05.08.2002, копия лицевой стороны дела ... о предоставлении ФИО16 Свей земельного участка по ..., фототаблица с изображением строящихся ..., копия постановления о выделении земельного участка под строительство ..., копия экспликации зданий и сооружений по ..., копия выкопировки из проекта зон охраны памятников истории и культуры, копия письма в ООО «ФИО16 «Свей» о прокладке ливневой канализации, копия плана с указанием границ арендуемого участка под строительство ..., копия разбивочного плана строительства ..., копия заключения по рабочему проекту строительства ... от 23.06.2003г., копия заключения УГПС, копия санитарно-эпидимиологической экспертизы проекта от 15.08.2002г., копия письма УГПС, копия заключения по рабочему проекту строительства ..., 21 по ... от 29.12.2002г., копия договора аренды ... от 23.12.2009г., копия градостроительного плана земельного участка, письмо УАиГ ИК МО ... о цветовом решении дома, копия чертежа фасада дома, копия постановления от 30.07.2008г. ... о вопросах землепользования и застройки, копия кладочного плана 1 этажа, копия кладочного плана 1,4 этажей, копия протокола Заседания Градостроительного совета ... от 29.02.2012, копия договора подряда №Н-19/25 от 01.06.2011г. заключенного между ООО «ФИО16 «ФИО16» и ООО «СтройПоставка» по монтажу окон, копия акта о приемке выполненных работ, копия договора ... долевого участия в строительстве жилья от 19.11.2004г. по приобретению квартиры Мендруль, копия дополнительного соглашения к договору 16 долевого участия в строительстве жилья от 19.11.2004г., копия претензии Мендруль, копия технического паспорта ... (стр.21) ..., копия технического паспорта ..., копия заключения ... от 16.04.2004г. на ..., копия отчета об определении объема работ и стоимости фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу ... период с 08.2011 по 10.2012, копия отчета определения величины затрат денежных средств, необходимых для строительства жилого дома по адресу Некрасова 19-25, копии справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, КС-2, принятых от ООО «Строитель и К» ФИО16 ООО «ФИО16 «Свей», варианты эскизных проектов строительства дома Некрасова 19-25 семиэтажным и восьмиэтажным, копия договора участия в инвестировании строительства от 10.05.2009г., заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» (7 этажей Некрасова 19/25), копия договора участия в инвестировании строительства от 16.05.2010г., заключенного между ООО «ФИО16 «Свей» и ООО «ФИО16 «ФИО16» (Четаева ...), оригинал предварительного договора о заключении договора купли-продажи ... от 28.12.2007г., оригинал акта приема-передачи денежных средств по договору-обязательству №01кн от 28.12.2007г., сопроводительные письма ООО «ФИО16 «ФИО16» о направлении актов выполненных работ, оригинал договора участия в инвестировании строительства от ... (7 этажей Некрасова 19/25), копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Строитель и К», копия устава ООО «Строитель и К» от 17.05.2006г., копия устава ООО «Строитель и К» от 16.04.2008г., копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ФИО16 «ФИО16», копия устава ООО «ФИО16 «ФИО16» от 26.01.2007г., копия устава ООО «ФИО16 «ФИО16» от 08.08.2011г., копия устава ООО «ФИО16 «ФИО16» от 27.08.2012г., выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810210640006766, выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810745030000015, выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810100030006332, выписка по расчетному счету ООО «Строитель и К» 40702810000000001206, выписка по расчетному счету ООО «ФИО16 «ФИО16» 40702810200010003956, выписка по расчетному счету ООО «ФИО16 «ФИО16» 40702810800030006331, бухгалтерские балансы ООО «Строитель и К» и ООО «ФИО16 «ФИО16» с 2009 по 2011г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 22.03.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 13.07.2012, квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 22.03.2012, договор соинвестирования № С-М 32 от 22.03.2012г., договор соинвестирования № Н-19/25-56 от 09.03.2011г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 09.03.2011, договор соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г., дополнительное соглашение к Договору соинвестирования № Н-19/25-56 от 22.03.2012г., эскизный проект 6 этажа возвращены владельцу ФИО77 (т.21 л.д.7-10, 11, 18);

расписка ФИО42 Д.А. в получении денег в сумме 250000 рублей от ФИО77 за ....19/25 по ..., свидетельство о государственной регистрации серии 16-АА 230519, решение Вахитовского районного суда ... от 27.01.2010г., предварительный договор ... купли-продажи квартиру от 31.07.2008г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 31.07.2008, эскизный проект 6 этажа и ... на 6 этаже в 1 подъезде ..., договор ... генерального подряда на строительство от 02.06.2009г., уведомление от 21.09.2010г. о последствиях расторжения договора ... генерального подряда на строительство от 02.06.2009г., эскизный проект типового этажа ..., договор ... долевого участия в строительстве жилья от 17.08.2010г., договор ... об уступке права требования от 18.02.2011г., соглашение о замене обязательства от 21.08.2013г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 18.02.2011, квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 18.07.2011, договор инвестирования № З-40-49 от 26.02.2010г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 25.03.2010, соглашение об уступке требования к договору инвестирования № З-40-49 от 26.02.2010г., эскизный проект 4 этажа с расположением ..., расписка ФИО42 Д.А. в получении денег в сумме 1350 000 рублей от ФИО69 за ....40 по ..., приходный кассовый ордер ... от 22.11.2012, приходный кассовый ордер ... от 22.12.2012, приходный кассовый ордер ... от 22.03.2011, приходный кассовый ордер ... от 22.04.2011, приходный кассовый ордер ... от 22.05.2011, приходный кассовый ордер ... от 22.06.2011, приходный кассовый ордер ... от 22.09.2011, приходный кассовый ордер ... от 02.11.2011, приходный кассовый ордер ... от 24.08.2011, приходный кассовый ордер ... от 22.07.2011, приходный кассовый ордер ... от 05.02.2012, приходный кассовый ордер ... от 22.02.2012, приходный кассовый ордер № 49224, приходный кассовый ордер ... от 29.12.2011, приходный кассовый ордер ... от 22.05.2012, приходный кассовый ордер ... от 23.06.2012, приходный кассовый ордер ... от 22.03.2012, приходный кассовый ордер ... от 21.04.2012, приходный кассовый ордер ... от 24.09.2012, приходный кассовый ордер ... от 23.10.2012, приходный кассовый ордер ... от 23.07.2012, приходный кассовый ордер ... от 23.08.2012, свидетельство о праве на наследство по закону от 21.08.2013г., справка ... от 22.10.2013г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 07.09.2010, договор соинвестирования № Н-19/25 от 07.10.2010г., соглашение об уступке требования по договору инвестирования № Н-19/25 от 07.10.2010г., акт внесения наличных денежных средств в кассу индивидуального предпринимателя ФИО138, договор внесения аванса ... от 26.05.2011г., договор соинвестирования № Н-19/25-23а от 27.05.2011г., договор соинвестирования № П-1-6 от 08.09.2011г., соглашение от 08.09.2012г. о расторжении договора соинвестирования № П-1-6 от 08.09.2011г., договор соинвестирования № С-М 16 от 08.09.2011г., соглашение от 08.09.2012г. о расторжении договора соинвестирования № С-М 16 от 08.09.2011г., квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 08.09.2011, платежное поручение ... от 15.09.2011г., платежное поручение ... от 19.10.2011г., платежное поручение ... от 19.10.2011г., информация о переведенных денежных средствах по карту клиента, платежное поручение ... от 21.01.2012г., платежное поручение ... от 24.02.2012г., договор соинвестирования № п-1-6 от 08.09.2011г., эскизный проект 6 этажа расположения ... на 6 этаже в 1 подъезде ..., эскизный проект 6 этажа расположения ... на 6 этаже в 3 подъезде ..., договор ... долевого участия в строительстве жилья от 04.03.2008г., дополнительное соглашение от 01.11.2011г. ... к договору долевого участия в строительстве жилья ... от 04.03.2008г., договор уступки права требования от 01.11.2011г., договор купли-продажи квартиры от 01.11.2011г., свидетельство о государственной регистрации права собственности от 07.12.2011г. серии 16-АК 517351, решение суда ... по признанию права собственности на ....3 по ул.... за ФИО139, передаточный акт ... на 2 этаже в 1 подъезде ... по ул...., платежное поручение 599491 от 03.11.2011г. расписка ФИО139, свидетельство о государственной регистрации права собственности от ... серии 16-АК 009627, справки стоимости выполненных работ по объекту ..., акты о приемке выполненных работ по объекту ..., договор об оказании услуг покупателю от ... ФИО73, расписка в получении документов, о сдаче их в Росрееср ФИО73 – хранить при уголовном деле.

Арестованный автомобиль марки chery а21 государственный регистрационный знак М 760 ТТ / 116 rus год выпуска 2007 номер кузова UVDC14B170004331 номер двигателя FF7D12186, принадлежащий ФИО7 – вернуть по принадлежности Р.Ф. ФИО53, либо его родственникам, сняв с неё арест.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае принесения апелляционных жалобы или представления осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Копия верна:

Судья Вахитовского

районного суда ... А.В. Мухаметшин

Решение по делу № 1-6/2015 (1-66/2014; 1-495/2013;) от 27.12.2013

1-6/2015 (1-66/2014; 1-495/2013;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица